"09" листопада 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
02.11.2021 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО НБУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю по картковому рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_3 , відкритої на ім`я ОСОБА_4 за період часу з 01.05.2017 по 01.11.2017 та які містять інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку (платіжної карти) № НОМЕР_3 за період часу з 01.05.2017 по 01.11.2017, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карткового рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_3 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, в тому числі заява на відкриття рахунку, додані до неї документи, договір піж банком та клієнтом, актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі та інформацію про перерахунок грошових коштів з карткового рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_3 іншим особам з вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, знаходячись у м. Харкові, точне місце в ході досудового розслідування не встановлено, маючи злочинний намір, направлений на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та доступ до мережі Інтернет опублікував на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 оголошення про продаж трактора «Dong Feng 244» по привабливій низькій ціні, заздалегідь не маючи наміру та реальної можливості виконати зобов`язання по постачанню даного виду товару у зв`язку з його відсутністю.
Далі, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний намір направлений на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, з метою ведення в оману та надання ознак правдивості своїм діям, долучив до об`яви фотознімки трактору «Dong Feng 244», які знайшов у мережі Інтернет, і, таким чином, розмістив завідомо неправдиву інформацію на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 тим самим, для досягнення злочинної мети, вчинивши незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки.
03.08.2017 на створене ОСОБА_4 оголошення відгукнувся мешканець с. Любиковичі Сарненського району Рівненської області ОСОБА_5 , який зателефонував на вказаний в оголошенні абонентський номер НОМЕР_4 та обговорив з останнім умови купівлі-продажу трактору «Dong Feng 244».
Відповідно досягнутої домовленості, 03.08.2017 о 16 годин 37 хвилин та 04.08.2017 о 09 годин 24 хвилин ОСОБА_5 , будучи введеним в оману, не усвідомлюючи протиправний характер дій ОСОБА_4 , на вимогу останнього здійснив 50% передплату за придбання трактору «Dong Feng 244», шляхом перерахування грошових коштів у сумі 27 000 грн. у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , які 03.08.2017 о 16 годин 48 хвилин та 04.08.2017 о 12 годин 09 хвилин ОСОБА_4 , отримав готівкою з банкомату розташованого за адресою: АДРЕСА_3 (Супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).
В результаті ОСОБА_4 , не маючи реального наміру та можливості поставити товар ОСОБА_5 , шляхом обману потерпілого та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволодів його майном, а саме: грошовими коштами в сумі 27 000 гривень, однак обіцяний товар після отримання грошових коштів не поставив, чим заподіяв ОСОБА_5 матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Крім того, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, знаходячись у м. Харкові, точне місце в ході досудового розслідування не встановлено, маючи злочинний намір, направлений на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та доступ до мережі Інтернет опублікував на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 оголошення про продаж трактора «Dong Feng 244» по привабливій низькій ціні, заздалегідь не маючи наміру та реальної можливості виконати зобов`язання по постачанню даного виду товару у зв`язку з його відсутністю.
Далі, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний намір направлений на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, з метою ведення в оману та надання ознак правдивості своїм діям, долучив до об`яви фотознімки трактору «Dong Feng 244», які знайшов у мережі Інтернет, і, таким чином, розмістив завідомо неправдиву інформацію на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 тим самим, для досягнення злочинної мети, вчинивши незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки.
03.08.2017 на створене ОСОБА_4 оголошення відгукнувся мешканець м. Житомир ОСОБА_6 , який зателефонував на вказаний в оголошенні абонентський номер НОМЕР_4 та обговорив з останнім умови купівлі-продажу трактору «Dong Feng 244».
Відповідно досягнутої домовленості, 04.08.2017 о 19 годин 58 хвилин та 08.08.2017 о 09 годин 31 хвилин ОСОБА_6 , будучи введеним в оману, не усвідомлюючи протиправний характер дій ОСОБА_4 , на вимогу останнього здійснив оплату за придбання трактору «Dong Feng 244», шляхом перерахування грошових коштів у сумі 27 000 грн. з терміналу самообслуговування, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , які 04.08.2017 о 22 години 08 хвилин та 08.08.2017 у період з 09 години 50 хвилини до 09 години 54 хвилини ОСОБА_4 , отримав готівкою з банкоматів розташованих за адресами: АДРЕСА_5 (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та АДРЕСА_3 (Супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).
В результаті ОСОБА_4 , не маючи реального наміру та можливості поставити товар ОСОБА_6 , шляхом обману потерпілого та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволодів його майном, а саме: грошовими коштами в сумі 27 000 гривень, однак обіцяний товар після отримання грошових коштів не поставив, чим заподіяв ОСОБА_6 матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Крім того, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, знаходячись у м. Харкові, точне місце в ході досудового розслідування не встановлено, маючи злочинний намір, направлений на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та доступ до мережі Інтернет опублікував на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 оголошення про продаж міні-трактора по привабливій низькій ціні, заздалегідь не маючи наміру та реальної можливості виконати зобов`язання по постачанню даного виду товару у зв`язку з його відсутністю.
Далі, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний намір направлений на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, з метою ведення в оману та надання ознак правдивості своїм діям, долучив до об`яви фотознімки міні-трактору, які знайшов у мережі Інтернет, і, таким чином, розмістив завідомо неправдиву інформацію на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 тим самим, для досягнення злочинної мети, вчинивши незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки.
28.08.2017 на створене ОСОБА_4 оголошення відгукнувся мешканець м. Коростень Житомирської області, який зателефонував на вказаний в оголошенні абонентський номер НОМЕР_6 та обговорив з останнім умови купівлі-продажу міні-трактору.
Відповідно досягнутої домовленості, 28.08.2017 у період з 14 годин 21 хвилин до 14 годин 44 хвилин , будучи введеним в оману, не усвідомлюючи протиправний характер дій ОСОБА_4 , на вимогу останнього здійснив оплату за придбання міні-трактору, шляхом перерахування грошових коштів у сумі 27 900 грн. з відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 відкриту на ім`я ОСОБА_4 . Одночасно з цим ОСОБА_4 використовуючи свій рахунок як транзитний у період з 14 годин 26 хвилин до 14 годин 47 перерахував грошові кошти отримані від ОСОБА_7 на платіжну картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 і у той же день у період з 14 годин 41 хвилин до 15 годин 09 хвилин ОСОБА_4 , отримав їх готівкою з банкоматів розташованих за адресами: АДРЕСА_5 (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), АДРЕСА_3 (супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та АДРЕСА_7 (супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).
В результаті ОСОБА_4 , не маючи реального наміру та можливості поставити товар ОСОБА_7 , шляхом обману потерпілого та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволодів його майном, а саме: грошовими коштами в сумі 27 900 гривень, однак обіцяний товар після отримання грошових коштів не поставив, чим заподіяв ОСОБА_7 матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Також, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, знаходячись у м. Харкові, точне місце в ході досудового розслідування не встановлено, маючи злочинний намір, направлений на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та доступ до мережі Інтернет опублікував на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 оголошення про продаж міні трактора «Kubota B3520» по привабливій низькій ціні, заздалегідь не маючи наміру та реальної можливості виконати зобов`язання по постачанню даного виду товару у зв`язку з його відсутністю.
Далі, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний намір направлений на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, з метою ведення в оману та надання ознак правдивості своїм діям, долучив до об`яви фотознімки міні трактора «Kubota B3520», які знайшов у мережі Інтернет, і, таким чином, розмістив завідомо неправдиву інформацію на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 тим самим, для досягнення злочинної мети, вчинивши незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки.
13.09.2017 на створене ОСОБА_4 оголошення відгукнувся мешканець м. Нова Водолага Харківської області ОСОБА_8 , який зателефонував на вказаний в оголошенні абонентський номер НОМЕР_7 та обговорив з останнім умови купівлі-продажу міні трактора «Kubota B3520».
Відповідно досягнутої домовленості, 20.09.2017 об 11 годині 07 хвилин та ОСОБА_8 , будучи введеним в оману, не усвідомлюючи протиправний характер дій ОСОБА_4 , на вимогу останнього здійснив оплату за придбання міні трактора «Kubota B3520», шляхом перерахування грошових коштів у сумі 20 000 грн. з відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_8 на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 відкриту на ім`я ОСОБА_4 . Одночасно з цим ОСОБА_4 використовуючи свій рахунок як транзитний у період з 13 години 19 хвилин до 17 години 38 хвилин перерахував грошові кошти отримані від ОСОБА_8 на платіжну картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 і у той же день у період з 19 години 56 хвилин до 19 години 58 хвилин ОСОБА_4 , отримав їх готівкою з банкомату розташованого за адресою: АДРЕСА_3 (супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).
В результаті ОСОБА_4 , не маючи реального наміру та можливості поставити товар ОСОБА_8 , шляхом обману потерпілого та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволодів його майном, а саме: грошовими коштами в сумі 20 000 гривень, однак обіцяний товар після отримання грошових коштів не поставив, чим заподіяв ОСОБА_8 матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Враховуючи те, що отримання доступу до інформації про власника карткового рахунку (платіжної картки) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на відкриту на ім`я ОСОБА_4 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та потерпілих від кримінальних правопорушень осіб, у органу досудового розслідування виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю яка знаходиться у володінні банківської установи.
Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, та просив його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НБУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливість вилучення їх належним чином завірених копій, а саме до інформації, що складають банківську таємницю по картковому рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_3 , відкритої на ім`я ОСОБА_4 за період часу з 01.05.2017 по 01.11.2017 та які містять інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку (платіжної карти) № НОМЕР_3 за період часу з 01.05.2017 по 01.11.2017, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карткового рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_3 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, в тому числі заява на відкриття рахунку, додані до неї документи, договір піж банком та клієнтом, актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі та інформацію про перерахунок грошових коштів з карткового рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_3 іншим особам з вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 08.12.2021.
Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1