Дата документу 29.11.2021
Справа № 334/9017/21
Провадження № 1-кс/334/2137/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2021 року Ленінським районним судом м. Запоріжжя у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, винесене в кримінальному провадженні № 0002054, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 листопада 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням Дніпровського РУП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002054, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 листопада 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , маючи умисел на незаконне придбання та зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої обмежено, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, незаконно придбав при невстановлених у ході досудового слідства обставинах у невстановленої особи 1 (один) полімерний згорток з кристалічною речовиною бежевого кольору, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/108-21/13908-НЗПРАП від 24.11.2021 містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфітамін, маса якого склала 210,8126 (в перерахунку на основу), яку в подальшому незаконно зберігав при собі в одязі з метою подальшого збуту.

У подальшому, 23.11.2021 приблизно о 15 годині 01 хвилин під час затримання у порядку ст. 208 КПК України та проведення особистого обшуку ОСОБА_4 , було виявлено та вилучено вищевказану особливо небезпечну небезпечну психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфітамін, масою 210,8126 г, які ОСОБА_4 , діючи умисно, незаконно зберігав при собі, з метою подальшого збуту.

23.11.2021 о 15:01 слідчим СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , з дотриманням вимог ст.ст. 40, 104, 131, 132, 208-211, 213 КПК України, було затримано особу, підозрювану у вчиненні злочину, яка представилась як ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .. В ході затримання ОСОБА_4 , у присутності понятих ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , було проведено обшук останнього, в ході якого виявлено та вилучено:
- 1 зіп-пакет з кристалічною речовиною жовто-білого кольору, упаковано до паперового конверту;
- грошові кошти у розмірі 300 гривень ( купюрами 200 та 100 ), упаковано до паперового конверту;
- мобільний телефон «Самсунг» в копусі чорного кольору, з чохлом бампером чорного кольору, наручний смарт-годинник « Слом», банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , ( у кількості 4 штук), окрім того банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу « Yamaxa» YZF 1000 зареєстрований на ОСОБА_8 , коричневий шкіряний гаманець, упаковано до спец. пакету SUD 2060966 з пояснювальними написами та підписами всіх учасників слідчої дії.
24.11.2021 року слідчим СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_9 надано доручення в порядку ст. 40 КПК України до Департаменту боротьби протидії кібезлочинам щодо огляду мобільного телефону, вилученого в ході проведення затримання підозрюваної ОСОБА_4 , з метою виявлення інформації, яка має значення для досудового розслідування, а саме виявлення фотокарток, діалогів у мессенджерах, смс-повідомлень або інших видалених чи скритих даних, що можуть допомогти у підтвердженні злочинної діяльності ОСОБА_4 .

24.11.2021 року інспектором ВПК в Запорізькій області ДКП НПУ ОСОБА_10 зроблено огляд мобільного телефону марки «Самсунг», в ході огляду якого в месенджері « Телеграм» було виявлено листування з абонентами, де ОСОБА_4 , надає реквізити карт на які потрібно внести грошові кошти за ймовірно наркотичні речовини.
На теперішній час існує необхідність у зібранні доказової бази відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який вчинив вказане кримінальне правопорушення та зметою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по розрахунковим рахункам платіжних банківських карток за № № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 23 жовтня 2021 року до моменту оголошення ухвали, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжним банківським картам за №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 23 жовтня 2021 року до моменту оголошення ухвали;

копії документів на відкриття вищевказаної банківської платіжної картки;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківськими картками № № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 23 жовтня 2021 року до моменту оголошення ухвали;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеній платіжній картці з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансових номерів за банківськими картками № № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 23 жовтня 2021 року до моменту оголошення ухвали.

Слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області звернулась з клопотанням про дозвіл на отримання та вилучення інформації, що знаходиться у володінні : АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , щодо: можливості провести тимчасовий доступ до речей і документів, а саме по розрахунковим рахункам платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 23 жовтня 2021 року до моменту оголошення ухвали, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжним банківським картам за №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 23 жовтня 2021 року до моменту оголошення ухвали;

копії документів на відкриття вищевказаної банківської платіжної картки;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківськими картками № № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 23 жовтня 2021 року до моменту оголошення ухвали;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеній платіжній картці з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансових номерів за банківськими картками № № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 23 жовтня 2021 року до моменту оголошення ухвали.

вказану інформації прошу надати до філії АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у АДРЕСА_2 з можливістю її вилучення.
Судом було встановлено, що 23.11.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ст.307 ч.3 КК України (кримінальне провадження № 0001873).

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У зв`язку з тим, що у органа досудового розслідування виникли достатні підстави вважати, що при розгляді вказаного клопотання за участю представників АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » останніми може бути пошкоджена, змінена або знищена інформація, яка міститься в вищевказаних матеріальних носіях інформації, просить розглянути клопотання без їх виклику.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні : АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по розрахунковим рахункам платіжних банківських карток за № № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 23 жовтня 2021 року до 29.11.2021, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжним банківським картам за №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 23 жовтня 2021 року до 29.11.2021;

копії документів на відкриття вищевказаної банківської платіжної картки;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківськими картками № № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 23 жовтня 2021 року до 29.11.2021;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеній платіжній картці з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансових номерів за банківськими картками № № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 23 жовтня 2021 року до 29.11.2021.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вказаних документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 40, 159, 160, 161, 162, 163 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні 0001873 від 03.11.2021 року задовольнити.

Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 та слідчим слідчої групи, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ., а саме: по розрахунковим рахункам платіжних банківських карток за № № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 23 жовтня 2021 року до моменту оголошення ухвали, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжним банківським картам за №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 23 жовтня 2021 року до 29.11.2021;

копії документів на відкриття вищевказаної банківської платіжної картки;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківськими картками № № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 23 жовтня 2021 року до 29.11.2021;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеній платіжній картці з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансових номерів за банківськими картками № № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 23 жовтня 2021 року до 29.11.2021;

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 29 грудня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає

Суддя: ОСОБА_1