Справа № 577/4336/21
Провадження № 1-кс/577/1833/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"10" листопада 2021 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000513 від 12.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

09 листопада 2021 року слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про накладення арешту на вилучене майно, а саме:

1 Статут ТОВ «КАУФІ» від 06.09.2021 року на 14 арк.

2. Статут ТОВ «КАУФІ» від 18.05.2021 року на 14 арк.

3. Наказ №2/15 про призначення на посаду від 18.05.2021 року на 1 арк.

4. Рішення №1 ТОВ «КАУФІ» про зміну місця знаходження на 1 арк.

5. Опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» від 18.05.2021 року на 1 арк.

6. Протокол загальних зборів №2 ТОВ «КАУФІ» на 1 арк. від 06.09.2021 року.

7. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань на 1 арк.

8. Протокол №1 загальних зборів ТОВ «КАУФІ» від 06.09.2021 року на 1 арк.

9. Наказ 1/К ТОВ «КАУФІ» від 06.08.2021 року

10. Рішення №1 ТОВ «КАУФІ» від 01.09.2021 року про прийняття до складу учасників третьої особи на 1 арк.

11. Опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» від 01.09.2021 на 1 арк.

12. Опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» від 06.09.2021 на 1 арк.

13. Договір №555-21 від 20.05.2021 року між ТОВ «КАУФІ» та ДП «АВІАКОН» на 5 арк.

14. Додатки до договору № 555-21 від 20.05.2021 року на 2 арк. (Додаток №1, Додаток №2).

15. Рахунок на оплату №607 від 21.05.2021 року.

16. Видаткова накладна №13 від 14.07.2021 року на 1 арк.

17. «Упаковочный лист №БН 03.04.2019 року, отправитель ООО Точные поставки, покупатель ФОП ОСОБА_4 » на 1 арк., які були надані та належать ОСОБА_5 , шляхом встановлення заборони відчуження та розпорядження майном.

Своє клопотання обгрунтовує тим, що 12.08.2021 року до Конотопського РВП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення УСБУ в Сумській області про те, що в рамках державного оборонного замовлення з МО України ДП «Авіакон» укладено договір №403/1/20/76 від 21.10.2020 року на ремонт 3-х вертольотів Мі-24, із терміном виконання до 31.12.2021. На виконання вказаного замовлення ДП «Авіакон» провело конкурсну процедуру для закупівлі системи супутникової навігації GPSMAP 696 (2 комплекти), переможцем якої із найнижчою ціновою пропозицією 260 тис. грн. було визнано ТОВ «Кауфі». Згідно умов конкурсу передбачалися вимоги, що системи супутникової навігації повинні бути 1-ї категорії, комплекті, без механічних пошкоджень, відповідати регламентно-конструкторській документації, мати паспорт (сертифікат якості). За результатами конкурсу між ДП «Авіакон» і ТОВ «Кауфі» укладено договір №555-21 від 20.05.2021 року на умовах, зазначених в конкурсній документації та підприємством здійснено передплату в сумі 200 тис. грн., а на виконання вказаного договору ТОВ «Кауфі» поставлено 2 комплекти системи супутникової навігації GPSMAP 696.

Однак, 03.08.2021 року під час інструментального вхідного контролю (протокол №243 від 03.08.2021) встановлено невідповідність вимогам поставлених ТОВ «Кауфі» систем супутникової навігації, зокрема вони не відповідають критеріям 1-ї категорії, а саме мають технічні дефекти, некомплектні, що унеможливлює встановлення на авіаційну техніку та супровідна документація має ознаки підробки.

12.08.2021 року відомості про вище зазначений факт внесені до ЄРДР за №0000513 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.

17.08.2021 року проведеним оглядом 2-х систем супутникової навігації GPSMAP 696, встановлено, що вони мають дефекти, не комплектні, перебували у використанні й не відповідають 1 категорії. Їх вилучено та визнано речовими доказами. Ухвалою слідчого судді від 15.09.2021 накладено арешт на вказане майно.

Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що ТОВ «КАУФІ» () зареєстровано за адресою: м. Чернігів, вул.Толстого, буд. 94, кв. 2. Засновниками є: ОСОБА_6 , АДРЕСА_1 та ОСОБА_7 , АДРЕСА_2 . Види діяльності: 47.54 Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах (основний) та інше.

03.11.2021 року в ході огляду місця події, проведеного на ділянці місцевості в м. Чернігів по вул. Толстого, біля буд. №94, учасник огляду ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 який є директором ТОВ «КАУФІ» код за , добровільно надав:

1. Статут ТОВ «КАУФІ» від 06.09.2021 на 14 арк.

2. Статут ТОВ «КАУФІ» від 18.05.2021 на 14 арк.

3. Наказ №2/15 про призначення на посаду від 18.05.2021 на 1 арк.

4. Рішення №1 ТОВ «КАУФІ» про зміну місця знаходження на 1 арк.

5. Опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» від 18.05.2021 на 1 арк.

6. Протокол загальних зборів №2 ТОВ «КАУФІ» на 1 арк. від 06.09.2021.

7. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань на 1 арк.

8. Протокол №1 загальних зборів ТОВ «КАУФІ» від 06.09.2021 на 1 арк.

9. Наказ 1/К ТОВ «КАУФІ» від 06.08.2021

10. Рішення №1 ТОВ «КАУФІ» від 01.09.2021 про прийняття до складу учасників третьої особи на 1 арк.

11. Опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» від 01.09.2021 на 1 арк.

12. Опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» від 06.09.2021 на 1 арк.

13. Договір №555-21 від 20.05.2021 між ТОВ «КАУФІ» та ДП «АВІАКОН» на 5 арк.

14. Додатки до договору № 555-21 від 20.05.2021 на 2 арк. (Додаток №1, Додаток №2).

15. Рахунок на оплату №607 від 21.05.2021.

16. Видаткова накладна №13 від 14.07.2021 на 1 арк.

17. «Упаковочный лист №БН 03.04.2019, отправитель ООО Точные поставки, покупатель ФОП ОСОБА_4 » на 1 арк.

04.11.2021 року згідно постанови слідчого вищевказані документи визнано речовими доказам та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

В судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити (а.с.29).

ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи без його участі, проти задоволення клопотання не заперечує (а.с. 28).

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд перевіривши матеріали справи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та (або) користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в т.ч. предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

В судовому засіданні встановлено, що кримінальне провадження, внесене 12 серпня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000513 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України перебуває у провадженні слідчих СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 (а.с.4).

03 листопада 2021 року був проведений огляд місця події, під час якого вилучено вищевказані документи, передані на зберігання до Конотопського РВП ГУНП в Сумській області (а.с.5-6).

Слідчий звернувся з клопотанням про арешт майна до слідчого судді Конотопського міськрайонного суду Сумської області з дотриманням встановлених КПК України строків.

Постановою слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 від 04 листопада 2021 року вищевказані документи визнано речовими доказами (а.с.26-27).

Оскільки вказані документи зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, містять відомості, які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, то з метою забезпечення збереження речових доказів, слід накласти арешт на вказані документи.

Керуючись ст.ст. 98, 107, 170-173 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на вилучене 03.11.2021 року майно, а саме:

1 Статут ТОВ «КАУФІ» від 06.09.2021 року на 14 арк.;

2. Статут ТОВ «КАУФІ» від 18.05.2021 року на 14 арк.;

3. Наказ №2/15 про призначення на посаду від 18.05.2021 року на 1 арк.;

4. Рішення №1 ТОВ «КАУФІ» про зміну місця знаходження на 1 арк.;

5. Опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» від 18.05.2021 року на 1 арк.;

6. Протокол загальних зборів №2 ТОВ «КАУФІ» на 1 арк. від 06.09.2021 року.;

7. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань на 1 арк.;

8. Протокол №1 загальних зборів ТОВ «КАУФІ» від 06.09.2021 року на 1 арк.;

9. Наказ 1/К ТОВ «КАУФІ» від 06.08.2021 року;

10. Рішення №1 ТОВ «КАУФІ» від 01.09.2021 року про прийняття до складу учасників третьої особи на 1 арк.;

11. Опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» від 01.09.2021 на 1 арк.;

12. Опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» від 06.09.2021 на 1 арк.;

13. Договір №555-21 від 20.05.2021 року між ТОВ «КАУФІ» та ДП «АВІАКОН» на 5 арк.;

14. Додатки до договору № 555-21 від 20.05.2021 року на 2 арк. (Додаток №1, Додаток №2);

15. Рахунок на оплату №607 від 21.05.2021 року;

16. Видаткова накладна №13 від 14.07.2021 року на 1 арк.;

17. «Упаковочный лист №БН 03.04.2019 року, отправитель ООО Точные поставки, покупатель ФОП ОСОБА_4 » на 1 арк., які були надані та належать ОСОБА_5 , шляхом встановлення заборони відчуження та розпорядження майном, визначивши місце зберігання в матеріалах кримінального провадження.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Відповідно ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, його захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддяОСОБА_1