печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 жовтня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000083, -

ВСТАНОВИВ:
20.10.2021 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві за процесуальним керівництвом Печерської окружної прокуратури міста Києва, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000083 від 09.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ОСОБА_5 , спільно з ОСОБА_6 , виник злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами підконтрольних товариств шляхом обману.

У кінці квітня 2021 року, більш точна дата досудовим слідством не встановлена, ОСОБА_5 , зателефонував з мобільного телефону НОМЕР_2 провідному економісту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , та домовився з останнім про зустріч, не пояснюючи її причин.

У той же день, зазначена зустріч відбулась у невстановленому слідством місці по АДРЕСА_2 , під час вказаної зустрічі ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_7 , про те що Держпродспоживслужбою готується лист на Державні реєстри України з проханням відключити відповідні підприємства від реєстру в т.ч. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), де уповноваженим керівником представляти інтереси Товариства від імені директора Товариства є ОСОБА_8 . Під час бесіди у ОСОБА_5 виник злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом обману.

З метою створення уяви щодо законності своїх дій та спроможності у вирішенні питання щодо підключення до реєстру з метою подальшого здійснення своєї діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », необхідно з кожного висновку спеціаліста, яких Товариство виготовляє приблизно 340-400 штук за один місяць, сплатити йому по 300 гривень, без будь-яких уточнень. В подальшому реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 , шляхом обману ОСОБА_5 , попросив ОСОБА_7 , звести його з ОСОБА_8 . Приблизно через 10 днів після вказаної розмови ОСОБА_7 та ОСОБА_8 дізнались про те, що Держпродспоживслужба підготувала лист на Державні реєстри України, щодо відключення декількох підприємств, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В подальшому в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, ОСОБА_8 зустрівся з ОСОБА_5 , під час якої останній діючи умисно, маючи на меті корисливий мотив, повідомив ОСОБА_9 про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повинно сплатити йому по 300 грн. за кожний виготовлений висновок спеціаліста, яких за місяць виготовляється приблизно 340-400 штук.

Після чого, при подальших зустрічах ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_8 про те, що підключити до реєстру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не вдасться і запропонував попрацювати через його підконтрольну фірму ФОП « ОСОБА_6 », за умовами направлення ОСОБА_5 даних спеціалістів, на що останній в свою чергу повинен надати локальний доступ до бази «Держреєстри України» (логін, пароль, серію та номери висновків), з подальшою оплатою ОСОБА_5 грошових коштів в сумі 300 грн. за кожний виданий висновок спеціаліста.

ОСОБА_8 , розуміючи протиправний характер дій ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , звернувся до правоохоронних органів з метою викриття їх злочинної діяльності та в подальшому діяли під їх контролем.

Наприкінці вересня 2021 року, ОСОБА_5 діючи спільно з ОСОБА_6 , з метою реалізації свого злочинного умислу, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, домовився зустрітися з ОСОБА_8 , який вже діяв під контролем правоохоронних органів, з метою отримання від останнього грошей для начебто вирішення вищезазначеного питання.

Доводячи свій злочинний умисел до кінця, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 , 04.10.2021 приблизно о 16 год. 20 хв. зустрівся за адресою: АДРЕСА_3 , із ОСОБА_8 , йому повідомив, що умови оплати змінились з 300 грн. за один висновок спеціаліста до 450 грн. та додав, щоб ОСОБА_8 передав грошові кошти ОСОБА_6 . В подальшому ОСОБА_8 передав за вказівкою ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 210 000 грн. ОСОБА_6 . В результаті чого ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 заволоділи грошовими коштами в сумі 210 000 грн., отриманими від ОСОБА_10 шляхом обману.

Після одержання грошових коштів в сумі 210 000 грн., ОСОБА_5 спільно ОСОБА_6 було затримано працівниками правоохоронних органів та їх злочинну діяльність припинено.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В заяві поданій до суду прокурор вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити. Судове засідання просив проводити без його участі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000083 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні: слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_17 , слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_18 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації, які знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити належним чином завірені копії наступних документів:

- статут Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- особу справу, наказ про призначення в.о. директора Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- вхідної, вихідної кореспонденції між ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 01.10.2021 року;

- документи щодо фінансово-господарської діяльності, вхідну/вихідну кореспонденцію між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та товариствами з обмеженою відповідальністю та приватними підприємствами за період з 01.01.2021 по 01.10.2021 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/55498/21-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1