Справа № 204/8140/21
Провадження № 1-кс/204/1964/21
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

3 листопада 2021 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000002 від 12.01.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 258-3 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

25 жовтня 2021 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000002 від 12.01.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 258-3 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 12.01.2021 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3 та ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 258-3 КК України. Досудовим розслідування встановлено, що група осіб організувала постачання товарів народного споживання, лікарських засобів, фармацевтичних товарів, біологічно активних добавок через територію Російської Федерації на тимчасово непідконтрольну державній владі України територію, яка фактично контролюється терористичними організаціями «ДНР» та «ЛНР», передаючи при цьому грошові кошти, отриманні від вказаної протиправної діяльності представникам терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», чим сприяють діяльності даних терористичних організацій. При цьому, для прикриття протиправної діяльності останні використовують неправдиві офіційні документи про експорт продукції на адресу суб`єктів підприємницької діяльності Республік Грузія, Болгарія. Разом з тим, підприємства, що здійснюють придбання вказаних товарів на території України, передають продукцію без відображення в податковій звітності для експорту іншим підконтрольним підприємствам, а податковий кредит, в подальшому, використовується в протравних фінансових операціях з надання послуг підприємствам реального сектору економіки з мінімізації податкових зобов`язань. Отже, до вказаної протиправної діяльності причетні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , та інші невстановлені на даний час органом досудового розслідування особи, використовують суб`єкти підприємницької діяльності, які зареєстровані на території України, Російської Федерації, Республіки Грузія, Болгарії та т зв. «ЛНР»/«ДНР» а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ФОП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », COMPLEСT CONSULTING 2018 LTD, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », СП « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ФОП « ОСОБА_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » та інші. В свою чергу, вказані особи, зареєстрували ряд підприємств та здійснюють придбання товарів українського виробництва у різних дистриб`юторів. У подальшому вказані товари експортуються іншими підконтрольними підприємствами, без відображення в податковій звітності про придбання товарів, на адресу суб`єктів підприємницької діяльності Республіки Болгарії, Грузії. Слід зазначити, що у період з 30.07.2021 по 21.08.2021 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 планували експорт за схемою «перерваний транзит» чергової партії медичних з України транзитом територією Російської Федерації до території терористичної організації «ДНР» у м. Донецьк, використовуючи реквізити компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (Республіка Грузія) та « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (Угорщина). Перевізником вказаного вантажу, після останнього завантаження в Київській області, з України до митного терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (Російська Федерація) мав бути водій: ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на власному транспортному засобі марки «Renault», модель «Magnum», державний номерний знак НОМЕР_2 та напівпричіп-рефрижератор-Е марки «SCHMITZ», модель «SKO24», державний номерний знак НОМЕР_3 . За результатами проведених слідчих (розшукових) заходів встановлено, що водій ОСОБА_18 по всім питанням щодо завантаження, митного оформлення та подальшого транспортування вантажу, постійно контактував ОСОБА_9 (використовує моб. тел. НОМЕР_4 ), а також вказаний водій мав би виконувати чергове транспортування фармацевтичних товарів, лікарських засобів та біологічних активних добавки на виконання вказівок ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 . Додатково встановлено, що одне з місць фактичного завантаження медичних препаратів для ОСОБА_18 була територія складських приміщень, яку використовують для тимчасового зберігання медичних препаратів представники компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юр. адреса: АДРЕСА_1 , керівник: ОСОБА_19 ). В той же час, на виконання вказівок ОСОБА_19 , процесом завантаження медичних препаратів до вантажного автомобіля ОСОБА_18 керувала менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ОСОБА_20 , яка особисто узгоджувала умови реалізації медичних препаратів з ОСОБА_6 на підконтрольні українські підприємства для подальшого фактичного експорту на територію терористичної організації «ДНР». За надання сприяння в оптовому придбанні медичних препаратів для фігурантів кримінального провадження ОСОБА_19 отримувала додаткову фінансову винагороду у розмірі 10-15% від суми замовлення так як обізнана, що вказаний товар буде в подальшому реалізовуватися на терористичної організації «ДНР». Згідно відповіді на доручення, експортні операції ВМД українських компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » та інших, які підконтрольні фігурантам кримінального провадження встановлено, що разом з медичними препаратами на територію терористичної організації «ДНР» здійснювались поставки товарів народного споживання, сприяння в придбанні яких надавав ОСОБА_21 . Окрім того встановлено, що ОСОБА_21 в липні місяці знаходився на території м. Донецьк, де проводив зустріч з ОСОБА_6 та обговорював наміри розширення поставок продуктів харчування з України до території терористичної організації «ДНР» використовуючи, корупційні зв`язки ОСОБА_6 серед українських, російських контролюючих органів у напрямку зовнішньоекономічної діяльності. В свою чергу, згідно відповіді на доручення оперативного підрозділу, ОСОБА_7 для вирішення фінансових питань з представниками так званих органів влади та збройних формувань терористичної організації «ДНР/ЛНР», щодо безпроблемного ведення підприємницької діяльності щомісячно неофіційно сплачує близько 23% від прибутку. 18 серпня 2021 року ОСОБА_5 в порядку 208 КПК України затримано, та в той же день повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3 та ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 258-3 КК України. Отже, на розрахункові рахунки зазначених підприємств перераховуються грошові кошти у великому розмірі за начебто здійснення фінансово-господарських операцій з продажу товарів у великих обсягах, всупереч вимог чинного законодавства. Враховуючи викладене, під час здійснення досудового розслідування, встановлено банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у різних банківських установах, зокрема у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_7 ), які використовуються з метою легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом. Зокрема, у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_7 ) вказаним підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито рахунок № НОМЕР_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) відкрито рахунок № НОМЕР_9 . Враховуючи викладене, під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні повної інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам вказаних юридичних осіб за період з 01.01.2018 по 21.10.2021, оскільки така інформація надасть можливість встановити необхідну інформацію про обставини вчинення злочинів (час, місце, причетних осіб тощо), а також встановити механізм легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, встановити інші на цей час невідомі слідству епізоди злочинної діяльності зазначених осіб. Крім того, у слідства є необхідність і у отриманні оригіналів всіх документів щодо відкриття рахунків, користування ними з боку зазначених осіб, оскільки такі документи необхідні для проведення судових-почеркознавчих та судових технічних експертиз у кримінальному провадженні з метою встановлення осіб, що підписували документи щодо діяльності вказаних підприємств. З метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених речах і документах для встановлення обставин вчинення злочинів розслідуваних у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у зв`язку з чим слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, але надав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки обізнаність представників володільця документів, із порушенням питання про тимчасовий доступ до документів може призвести до їх втрати чи знищення.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Відповідно до матеріалів клопотання, слідчим доведені обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_7 , юридична адреса:

АДРЕСА_2 ) та/або за адресою розташування відділень чи філій у м. Дніпро, знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом банківську таємницю по руху коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , що має істотне значення для встановлення істини у провадженні та всебічного дослідження усіх обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення. Також, слідчим доведено те, що іншими способами отримати вищевказані документи, неможливо, що узгоджується з ч. 6 ст. 163 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000002 від 12.01.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 258-3 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи СВ УСБУ у Дніпропетровській області: ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , прокурорам відділу нагляду за додержанням законів Службою безпеки України та Державною прикордонною службою України управління нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонними службами Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та/або за адресою розташування відділень чи філій у м. Дніпро, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій, а саме:

- інформації про рух коштів у паперовому та електронному вигляді по розрахунковим рахункам № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 за період з 01.01.2018 року по 21.10.2021 року, з повною розшифровкою платежів з вказівкою дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифровкою назв підприємств-контрагентів, коду ЄРДПОУ та розрахункового рахунку, з вказівкою залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день;

- документів, які стали підставою для відкриття зазначених вище банківських карток та їх розрахункових рахунків, їх подальшого обслуговування, а також із вказівкою осіб, уповноважених для управління вказаними банківськими картками;

- документів, на підставі яких видавались готівкові кошти з банківських карток, які зазначені вище, та їх розрахункових рахунків, у період з часу відкриття рахунків по 21.10.2021 року, у тому числі внутрішніх документів банку, квитанцій, заяв, доручень, актів перевірки цільового використання готівки;

- документів, які стосуються управління зазначеними вище картками, та їх розрахунковими рахунками, у період з часу відкриття рахунків по 21.10.2021 року, через програмно-апаратний комплекс «Клієнт-Банк» і містять відомості про електронні цифрові підписи та особисті ключі даного клієнта, дату, час і фактичне місце підключення комп`ютерного обладнання клієнта до комплексу «Клієнт-Банк»;

- протоколів роботи програмно-апаратного комплексу «Клієнт-Банк» по банківським карткам, які зазначені вище, та їх розрахунковим рахункам, у період з часу з 01.01.2018 року по 21.10.2021 року (у тому числі LOG-файлів та витягів з бази даних комп`ютерної мережі банку), з відображенням вичерпних обставин проведення безготівкових операцій (у тому числі дата, час, місце і підстави списання і зарахування коштів) та з прив`язкою до конкретних електронно-обчислювальних машин та ІР-адрес клієнта, з яких дистанційно, за допомогою каналів зв`язку, мережі Інтернет, здійснювались операції з вказаними картками, та з прив`язкою до ключів доступу до комплексу «Клієнт-Банк», з використанням яких ініціювалися операції по списанню безготівкових коштів з зазначених карток та їх розрахунковим рахункам.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1