Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
про накладення арешту на майно

30 вересня 2021 року Слідчий суддя Подільського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засіданні ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представників власника майна адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м.Києві клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні № 000117 від 15.06.2021 року, за ознаками вчинення злочинів передбачених, ч.2 ст.229, ч.3 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
До Подільського районного суду м.Києва звернувся з клопотанням клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні № 000117 від 15.06.2021 року, за ознаками вчинення злочинів передбачених, ч.2 ст.229, ч.3 ст.191 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурором вказав, що в провадженні СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 15.06.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000117, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 229, ч. 3 ст. 191 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

Відомості щодо вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за результатами розгляду заяви про злочин ОСОБА_6 .

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 є власником знаку для товарів і послуг (бренду) «ЕПІКУР».

Маючи право розпоряджатися вказаним знаком для товарів і послуг ОСОБА_6 01.04.2020 укладено ліцензійний договір на використання торгових знаків із ТОВ «Луцька аграрна компанія» (), яке входить до групи компаній «Володимир-Волинська Птахофабрика», для господарської діяльності шляхом реалізації його продукції під торговим знаком «ЕПІКУР».

Крім того, зважаючи, що ліцензійний договір на використання торгового знаку передбачав невиключність його використання іншими особами, ОСОБА_6 надано право використання торгового знаку іншим особам.

Однак, в подальшому, встановлено, що за підписом директора ТОВ «Луцька аграрна компанія» () іншим контрагентам надійшли повідомлення, що лише вказане товариство має виключну ліцензію на використання торгових знаків, а тому інші не мають право використовувати товарні знаки, що не відповідало умовам ліцензійного договору укладеного із ОСОБА_6 .

Приводом для надіслання вказаних повідомлень слугувало укладення додаткової угоди №1 до ліцензійного договору, яку нібито укладено 01.04.2020 між уповноваженою особою за довіреністю ОСОБА_4 та директором ТОВ «Луцька аграрна компанія» () ОСОБА_7 .

Згідно вказаної додаткової угоди №1 від 01.04.2020 передбачено, що лише ТОВ «Луцька аграрна компанія» () має виключну ліцензію на використання торгівельних марок.

Під час досудового розслідування встановлено, що власник знаку для товарів і послуг ОСОБА_6 не уповноважував будь-яких осіб на підписання додаткової угоди №1 до ліцензійного договору, що вказує на можливу наявність ознак підроблення офіційних документів.

01.02.2021 ліцензійна угода, укладена між ОСОБА_6 та ТОВ «Луцька аграрна компанія» () була припинена,однак, незважаючи на це ТОВ «Луцька аграрна компанія» () продовжує використовувати торгові знаки, які належать ОСОБА_6 .

Вказане свідчить, що ТОВ «Луцька аграрна компанія» () незаконно виготовляється продукція із нанесенням на упаковки торгових знаків.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_6 підтвердив встановлені під час досудового розслідування обставини та крім того, зазначив, що вказані особи, не маючи права реалізовувати продукцію під його торговими марками, здійснюють її продаж постачальникам нелегально, за готівковою формою оплати, привласнюючи кошти собі, що призводить до недоотримання ТОВ «Луцька аграрна компанія» () офіційних коштів, тим самим завдаючи шкоди товариству.

Крім того, під час допиту потерпілий зазначив, що після незаконного нанесення на упаковку зображення торгових марок, продукція транспортується до філіалів де знаходиться і зберігається до її відправлення у торгівельні мережі.

Також, під час допиту ОСОБА_6 вказав на те, що ТОВ «Луцька аграрна компанія» () імпортує курчат поштучно, ці дані достовірні та містяться в митних деклараціях. Але, вирощена курка в подальшому продається у кілограмах, і в обліку обсяги виробництва занижуються (вказуються завищений відмінок і занижена вага). Вказане надає змогу не фіксувати у податковому та бухгалтерському обліку обсяги свої продажів та здійснювати подальший продаж за готівку, тим самим незаконно привласнювати кошти ТОВ «Луцька аграрна компанія» ().

Крім того, під час досудового розслідування допитано як свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які під час надання показань підтвердили факти незаконного використання торгових марок, а також наявність факту продажу продукції за готівку без внесення відомостей до податкового та бухгалтерського обліку.

В ході досудового розслідування прокурором надано доручення співробітникам УСР у місті Києві ДСР НП України на проведення слідчих (розшукових) дій з метою встановлення осіб, які причетні до протиправної діяльності.

Так, під час виконання вказаного доручення встановлено фактичні адреси підприємств та фізичних осіб, які здійснюють протиправну діяльність, зокрема Торгівельне представництво комерційного управління ТОВ «Луцька аграрна компанія»: розташоване за адресою: Львівська область, Жовківський район, с. Малехів, вул. Київська, 3.

Під час здійснення досудового розслідування, 27.08.2021, слідчим суддею Подільського районного суду м. Києва винесено ухвалу №758/11967/21, якою надано дозвіл на проведення обшуку за місцем зберігання документів та речей, а саме у будинку з нежитловими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_1 , яке використовує ТП КУ ТОВ «Луцька аграрна компанія» та яке належить на праві спільної часткової власності ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_1 ), (33/100 частки), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_2 ), (31/100 частки) та ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_3 ), (36/100 частки).

Так, у період часу з 08 год. 45 хв. 20.09.2021 по 23 год. 48 хв. 20.09.2021, в рамках здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 0000117, на підставі вищевказаної ухвали суду, прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_14 , проведено обшук у нежитловому приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яке використовує ТП КУ ТОВ «Луцька аграрна компанія».

В ході обшуку на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду міста Києва №758/11967/21 від 27.08.2021, виявлено та вилучено грошові кошти а також документи.

Відповідно до постанови про визнання речових доказів від 22.09.2021, вилучені в ході обшуку нежитлового приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , речі, документи та грошові кошти визнано речовими доказами.

Зазначає, що накладення арешту на вище перелічене майно викликано необхідністю збереження їх як речових доказів з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення чи відчуження.

Незастосування такого виду забезпечення кримінального провадження як арешт на вказане вище майно негативно вплине на кримінальне провадження, унеможливить встановлення всіх важливих обставин події вчиненого кримінального правопорушення та причетних осіб, а також може призвести до їх втрати, що сприятиме уникненню особами, винними у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченої законом кримінальної відповідальності.

В судовому засіданні прокурор клопотання з підстав наведених в ньому підтримав, просив задовольнити.

Представники власника майна адвокати ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , просили в задоволенні клопотання про арешт майна відмовити за необґрунтованістю та безпідставністю.

Вказали, що під час проведення обшуку були вилучені грошові кошти та документи, які належать ТОВ «Луцька аграрна компанія».

В клопотанні про накладення арешту на майно не зазначено розміру заподіяної матеріальної шкоди, вираженої у грошовому еквіваленті.

У діянні, яке інкримінується службовими особами ТОВ « ЛАК» відсутня обов`язкова ознака об`єктивної сторони злочини, передбаченого ст.191 КК України, а саме відсутня дія привласнення, розтрата або заволодіння майном товариства, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, що у свою чергу свідчить про очевидну відсутність в їх діях складу даного злочину, так і про відсутність самої події кримінального правопорушення.

Окрім того зазначає, що прокурором пропущений строк звернення до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Заслухавши доводи учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя прийшов до переконання, що клопотання підлягає до задоволенню з наступних підстав.

В провадженні СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 15.06.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000117, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 229, ч. 3 ст. 191 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

Відомості щодо вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за результатами розгляду заяви про злочин ОСОБА_6 .

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 , а також інших письмових доказів, вбачається, що ОСОБА_6 є власником знаку для товарів і послуг (бренду) «ЕПІКУР».

Маючи право розпоряджатися вказаним знаком для товарів і послуг ОСОБА_6 01.04.2020 укладено ліцензійний договір на використання торгових знаків із ТОВ «Луцька аграрна компанія» (), яке входить до групи компаній «Володимир-Волинська Птахофабрика», для господарської діяльності шляхом реалізації його продукції під торговим знаком «ЕПІКУР».

Крім того, зважаючи, що ліцензійний договір на використання торгового знаку передбачав невиключність його використання іншими особами, ОСОБА_6 надано право використання торгового знаку іншим особам.

Однак, в подальшому, встановлено, що за підписом директора ТОВ «Луцька аграрна компанія» () іншим контрагентам надійшли повідомлення, що лише вказане товариство має виключну ліцензію на використання торгових знаків, а тому інші не мають право використовувати товарні знаки, що не відповідало умовам ліцензійного договору укладеного із ОСОБА_6 .

Як в подальшому встановлено, приводом для надіслання вказаних повідомлень слугувало укладення додаткової угоди №1 до ліцензійного договору, яку нібито укладено 01.04.2020 між уповноваженою особою за довіреністю ОСОБА_4 та директором ТОВ «Луцька аграрна компанія» () ОСОБА_7 .

Згідно вказаної додаткової угоди №1 від 01.04.2020 передбачено, що лише ТОВ «Луцька аграрна компанія» () має виключну ліцензію на використання торгівельних марок.

Однак, під час досудового розслідування встановлено, що власник знаку для товарів і послуг ОСОБА_6 не уповноважував будь-яких осіб на підписання додаткової угоди №1 до ліцензійного договору, що вказує на можливу наявність ознак підроблення офіційних документів.

01.02.2021 ліцензійна угода, укладена між ОСОБА_6 та ТОВ «Луцька аграрна компанія» () була припинена,однак, незважаючи на це ТОВ «Луцька аграрна компанія» () продовжує використовувати торгові знаки, які належать ОСОБА_6 .

З доказів, які долучені до справи свідчить, що ТОВ «Луцька аграрна компанія» () незаконно виготовляється продукція із нанесенням на упаковки торгових знаків.

Відповідно до ч. 1 ст. ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1, 3 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання.

Згідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до положення ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу запобігання можливості протиправного впливу на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні підтверджено, що вилучені під час обшуку грошові кошти а також документи є речовими доказами, та відповідають критеріям ст.98 КПК України.

В клопотанні органу досудового розслідування доведено наявність ризиків, передбачених ст. 170 КПК України, у відповідності до яких необхідно накласти арешт на грошові кошти, а також на документи.

Законність набуття грошових коштів мають бути встановлені шляхом проведення слідчих, розшукових дій, а саме проведення допитів, здійснення тимчасових доступів до речей та документів, тощо.

Окрім того, представники власників майна під час судового засіданні не надали доказів законності набуття грошових коштів, і що грошові кошти належать саме ТОВ « Луцька Аграрна Компанія»

Власник майна не надав належні та допустимі докази на спростування доводів сторони обвинувачення.

Доводи щодо порушення строків подачі клопотання про арешт майна, не заслуговують на увагу, оскільки відповідно до накладної з «Укрпошти» за №103 вбачається, що клопотання прокурора про накладення арешту на майно подано 22.09.2021 року, тобто в терміни визначені ч.5 ст.171 КПК України.

Матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання відчуження, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Описана у клопотанні фабула кримінального правопорушення у сукупності з наданими прокурором поясненнями та матеріалами кримінального провадження, доданими до клопотання, на даному етапі провадження дає слідчому судді підстави вважати з достатньою ймовірністю про існування факту події кримінального правопорушення, який має бути предметом ретельного дослідження з боку органу досудового розслідування.

Водночас, оскільки на цьому етапі досудового розслідування жодній особі не вручене повідомлення про підозру, слідчий суддя оцінює лише достатність підстав вважати, що таке кримінальне правопорушення було вчинене.

Накладення арешту на вказане майно є необхідним на даному етапі кримінального провадження, оскільки сприятиме досягненню мети щодо всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, і потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, яке на даному етапі кримінального провадження слідчий суддя, враховуючи, серед іншого, суспільну небезпеку можливого кримінального правопорушення та його специфіку, вважає є пропорційним та співрозмірним завданням кримінального провадження.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що мало місце вчинення кримінального правопорушення, грошові кошти, на які прокурор просить накласти арешт, відповідає критеріям речових доказів, зазначеним у статті 98 КПК України, оскільки могло бути одержане внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від нього, зважаючи на правову підставу для арешту майна, слідчий суддя вважає, що незастосування запобіжного заходу у виді арешту майна створить ризики приховування, або відчуження майна, яке має значення для досудового розслідування, і з огляду на завдання кримінального провадження вважає, що у даному випадку втручання у володіння майном, виходячи з визначених КПК України засад кримінального провадження, є виправданим та пропорційним.

Разом з тим слідчий суддя враховує вимоги ч. 4 ст. 173 КПК України, якою передбачено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, представниками власників майна не надано та слідчим суддею не встановлено.

Частиною 11 статті 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна. Водночас, слідчий суддя роз`яснює, що відповідно до ч.ч. 1 ,2 ст. 174 КПК України інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні № 000117 від 15.06.2021 року, за ознаками вчинення злочинів передбачених, ч.2 ст.229, ч.3 ст.191 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке виявлено під час обшуку у нежитловому приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яке використовує ТП КУ ТОВ «Луцька аграрна компанія» та яке визнано речовим доказом, а саме:

Талон на відвантаження № НОМЕР_4 від 07.09.2021 року на 1 арк.;

Талон на відвантаження №ЛАК031052 від 09.06.2021 року на 1 арк.;

Талон на відвантаження №ЛАК031593 від 16.06.2021 року на 1 арк.;

Заява, 1, №0081926 на 1 арк.;

Талон на відвантаження №ЛАК039092 від 16.09.2021 року на 2 арк.;

Заявка, 1 та Заявка, 2 на 2 арк;

Талон на відвантаження №ЛАК038690 від 11.09.2021 року на 2 арк.;

Заява, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 на 5 арк.;

Талон на відвантаження №ЛАК038695 від 11.09.2021 року на 1 арк.;

Заява, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 на 4 арк.;

Талон на відвантаження №ЛАК038276 від 07.09.2021 року на 2 арк.;

Заява, 1, 2, 3 на 2 арк.;

Накладна на переміщення №198100 від 13.06.2021 року на 2 арк.;

Товарно-транспортна накладна №Р198100 від 13.06.2021 року на 3 арк.;

Декларація виробника №ЛАК00198100 від 13.06.2021 року на 3 арк.;

Експертний висновок №002533 п/21 від 07.06.2021 року на 1 арк.;

Експертний висновок №002534 п/21 від 07.06.2021 року на 1 арк.;

Накладна на переміщення №198110 від 13.06.2021 року на 1 арк.;

Накладна на переміщення №198110 від 13.06.2021 року на 1 арк.;

Товарно-транспортна накладна №Р198110 від 13.06.2021 року на 2 арк.;

Товарно-транспортна накладна №Р198110 від 13.06.2021 року на 2 арк.;

Товарно-транспортна накладна №Р198110 від 13.06.2021 року на 2 арк.;

Декларація виробника №ЛАК00198110 від 13.06.2021 року на 1 арк.;

Накладна на переміщення №197119 від 11.06.2021 року на 2 арк.;

Товарно-транспортна накладна №Р197119 від 11.06.2021 року на 2 арк.;

Декларація виробника №ЛАК00197119 від 11.06.2021 року на 3 арк.;

Експертний висновок №002533 п/21 від 07.06.2021 року на 1 арк.;

Експертний висновок №002534 п/21 від 07.06.2021 року на 1 арк.;

Накладна на переміщення №195590 від 09.06.2021 року на 1 арк.;

Накладна на переміщення №195590 від 09.06.2021 року на 1 арк.;

Товарно-транспортна накладна №Р195590 від 09.06.2021 року на 1 арк.;

Товарно-транспортна накладна №Р195590 від 09.06.2021 року на 1 арк.;

Товарно-транспортна накладна №Р195590 від 09.06.2021 року на 1 арк.;

Товарно-транспортна накладна №Р195590 від 09.06.2021 року на 1 арк.;

Декларація виробника №ЛАК00195590 від 09.06.2021 року на 1 арк.;

Акт на 1 арк.;

Експертний висновок №002518 п/21 від 07.06.2021 року та №002534 п/21, №002533 п/21 на 3 арк.;

Накладна на переміщення №194886 від 08.06.2021 року з додатками на 12 арк.;

Накладна на переміщення №195567 від 09.06.2021 року з додатками на 11 арк.;

Накладна на переміщення №177950 від 16.05.2021 року з додатками на 11 арк.;

Товарно-транспортна накладна №153161 від 18.06.2021 року на 3 арк.;

Накладна на переміщення №202135 від 18.06.2021 року з додатками на 8 арк.;

Накладна на переміщення №202117 від 18.06.2021 року з додатками на 10 арк.;

Накладна на переміщення №203575 від 21.06.2021 року з додатками на 1 арк.;

Накладна на переміщення №203576 від 21.06.2021 року з додатками на 6 арк.;

Накладна на переміщення №204725 від 22.06.2021 року з додатками на 7 арк.;

Накладна на переміщення №264519 від 17.09.2021 року з додатками на 11 арк.;

Накладна на переміщення №264506 від 17.09.2021 року з додатками на 8 арк.;

Накладна на переміщення №255039 від 03.09.2021 року з додатками на 10 арк.;

Накладна на переміщення №259752 від 10.09.2021 року з додатками на 10 арк.;

Накладна на переміщення №259728 від 10.09.2021 року з додатками на 10 арк.;

Накладна на переміщення №260305 від 12.09.2021 року з додатками на 10 арк.;

Накладна на переміщення №260303 від 12.09.2021 року з додатками на 9 арк.;

Накладна на переміщення №258163 від 08.09.2021 року з додатками на 11 арк.;

Накладна на переміщення №258149 від 08.09.2021 року з додатками на 12 арк.;

Накладна на переміщення №258952 від 09.09.2021 року з додатками на 12 арк.;

Накладна на переміщення №255055 від 03.09.2021 року з додатками на 11 арк.;

Накладна на переміщення №261495 від 13.09.2021 року з додатками на 9 арк.;

Накладна на переміщення №262447 від 15.09.2021 року з додатками на 10 арк.;

Накладна на переміщення №262460 від 15.09.2021 року з додатками на 9 арк.;

Накладна на переміщення №263344 від 16.09.2021 року з додатками на 10 арк.;

Накладна на переміщення №263345 від 16.09.2021 року з додатками на 9 арк.;

Накладна на переміщення №261488 від 13.09.2021 року з додатками на 11 арк.;

Накладна на переміщення №254279 від 02.09.2021 року з додатками на 10 арк.;

Помаранчева папка без розпізнавальних надписів в якій знаходяться товарно-транспортні накладні з додатками на 125 арк.;

Накладна на переміщення №256524 від 06.09.2021 року з додатками на 8 арк.;

Накладна на переміщення №256506 від 06.09.2021 року з додатками на 10 арк.;

Накладна на переміщення №257551 від 07.09.2021 року з додатками на 10 арк.;

Накладна на переміщення №255862 від 05.09.2021 року з додатками на 10 арк.;

Товарно-транспортна накладна №Р264518 від 17.09.2021 року з додатками на 5 арк.;

Товарно-транспортна накладна №185005 від 31.08.2021 року з додатками на 4 арк.;

Товарно-транспортна накладна №Р254298 від 02.09.2021 року з додатками на 7 арк.;

Копія договору №1/1-Л суборенди нежитлового приміщення від 15.06.2021 на 3 арк.;

Копія договору №05-Л оренди нежитлових приміщень від 19.04.2021 року на 12 арк.;

Транспортні накладні з додатками до них, що знаходяться в картонній папці з друкованим надписом «Справа №____ швидкозшивач»;

Товарно-транспортні накладні з додатками, що містяться в картонній папці з надписом Справа №Львів ФОП ОСОБА_15 серпень 2021 р»;

Товарно-транспортні накладні з додатками до них, що знаходяться в картонній папці з надписом «Справа №Львів ФОП ОСОБА_16 серпень 2021 р»;

Товарно-транспортні накладні з додатками до них, що знаходяться в картонній папці з надписом «Справа №Львів ФОП Білоус П.Т. серпень 2021 р»;

«17.09.21» поліетиленовий білий пакет в якому знаходяться грошові кошти в сумі 252 177 гривень, номіналами:

- 500 гривень в кількості 251 штуки; - 1000 гривень в кількості 70 штуки;

- 200 гривень в кількості 115 штуки; - 100 гривень в кількості 77 штуки;

- 50 гривень в кількості 469 штуки; - 20 гривень в кількості 40 штуки;

- 10 гривень в кількості 102 штуки; - 5 гривень в кількості 82 штуки;

- 2 гривні в кількості 125 штуки; - 1 гривня в кількості 42 штуки;

- залізна монета номіналом 1 гривня в кількості 1 штуки.

«17.09.2021» білий пакунок в якому виявлено грошові кошти в сумі 360 000 гривень, номіналом:

- 200 гривень в кількості 1100 штуки; - 100 гривень в кількості 900 штуки;

- 50 гривень в кількості 1000 штуки.

«580» з надписом білий пакунок в якому виявлено грошові кошти в сумі 580 00 гривень, номіналом:

- 500 гривень в кількості 300 штуки; - 200 гривень в кількості 1600 штуки;

- 100 гривень в кількості 1100 штуки.

«17.09.21» білий пакунок в якому виявлено грошові кошти в сумі 377 833 гривень, номіналом:

- 1000 гривень в кількості 21 штуки; - 500 гривень в кількості 550 штуки;

- 200 гривень в кількості 337 штуки; - 100 гривень в кількості 124 штуки;

- 50 гривень в кількості 38 штуки; - 20 гривень в кількості 2 штуки;

- 10 гривень в кількості 3 штуки; - 5 гривень в кількості 9 штуки;

- 2 гривні в кількості 6 штуки; - 1 гривня в кількості 6 штуки.

пакет з надписом « ОСОБА_17 8882» містяться грошові кошти в сумі 8882 гривень, номіналом:

- 500 гривень в кількості 11 штуки; - 200 гривень в кількості 3 штуки;

- 100 гривень в кількості 27 штуки; - 50 гривень в кількості 1 штуки;

- 20 гривень в кількості 1 штуки; - 10 гривень в кількості 1 штуки;

- 2 гривні в кількості 1 штуки.

з надписом у вигляді підпису містяться грошові кошти у сумі 14500 гривень, номіналом:

- 500 гривень в кількості 13 штуки; - 200 гривень в кількості 40 штуки та видаткова накладна №193571 від 18.09.2021 р..

білий поліетиленовий пакет без надпису в якому знаходяться грошові кошти 6047 гривень, номіналом:

- 1000 гривень в кількості 1 штуки; - 500 гривень в кількості 7 штуки;

- 200 гривень в кількості 6 штуки; - 100 гривень в кількості 3 штуки;

- 20 гривень в кількості 2 штуки; - 5 гривень в кількості 1 штуки;

- 1 гривень в кількості 2 штуки та видаткова накладна №У0039471 від 18.09.2021 року.

білий поліетиленовий пакет з надписом «Джангвеладзе 4800 грн» в якому знаходяться грошові кошти в сумі 5300 гривень, номіналом:

- 500 гривень в кількості 1 штуки; - 200 гривень в кількості 12 штуки;

- 100 гривень в кількості 10 штуки; - 50 гривень в кількості 28 штуки.

білий пакет з надписом «СТРОЇЧ» в якому знаходяться грошові кошти в сумі 3043 гривень, номіналом:

- 1000 гривень в кількості 1 штуки; - 500 гривень в кількості 4 штуки;

- 20 гривень в кількості 6 штуки; - 10 гривень в кількості 2 штуки;

- 1 гривень в кількості 3 штуки та видаткова накладна №У0039423.

білий поліетиленовий пакет з надписом «Гуциню» в якому знаходяться грошові кошти в сумі 36107 гривень, номіналом:

- 500 гривень в кількості 72 штуки; - 100 гривень в кількості 1 штуки;

- 5 гривень в кількості 1 штуки; - 2 гривні в кількості 1 штуки та видаткова накладна №У0039419 та №У0039424, а також повернення від покупця №У0039424 та №У0039419.

білий поліетиленовий пакет з надписом «Додяк» в якому знаходяться грошові кошти в сумі 49665 гривень, номіналом:

- 200 гривень в кількості 148 штуки; - 100 гривень в кількості 200 штуки;

- 50 гривень в кількості 1 штуки; - 10 гривень в кількості 1 штуки;

- 5 гривень в кількості 1 штуки та видаткові накладні №У0039420 в кількості 2 штук; повернення від покупця №У0039421 та №У0039420; акт розбіжностей від 18.09.2021 року;

поліетиленовий пакет без підпису в якому містяться грошові кошти в сумі 1373 гривень 50 копійок, номіналом:

- 500 гривень в кількості 1 штуки; - 200 гривень в кількості 2 штуки;

- 100 гривень в кількості 3 штуки; - 50 гривень в кількості 3 штуки;

- 1000 гривень в кількості 1 штуки; - 500 гривень в кількості 7 штуки;

- 20 гривень в кількості 1 штуки; - 1 монета номіналом 2 гривні;

- 3 монети номіналом 50 копійок та видаткова накладна №У0039422 та повернення від покупця №У0039422.

білий поліетиленовий пакет без надпису в якому містяться грошові кошти в сумі 4395 гривень 50 копійок, номіналом:

- 500 гривень в кількості 8 штуки; - 200 гривень в кількості 1 штуки;

- 100 гривень в кількості 1 штуки; - 50 гривень в кількості 1 штуки;

- 20 гривень в кількості 2 штуки; - 5 гривень в кількості 1 штуки;

- 1 монета номіналом 50 копійок та видаткова накладна №У0039425 та повернення від покупця №У0039425 та повернення від покупця №У0039425.

білий поліетиленовий пакет з надписом «Жук» в якому містяться грошові кошти в сумі 10053 гривень, номіналом:

- 500 гривень в кількості 12 штуки; - 200 гривень в кількості 9 штуки;

- 100 гривень в кількості 22 штуки; - 50 гривень в кількості 1 штуки;

- 1000 гривень в кількості 1 штуки; - 500 гривень в кількості 7 штуки;

- 1 гривня в кількості 3 штуки та видаткова накладна №У0039444.

білий поліетиленовий пакет з надписом « ОСОБА_18 » в якому містяться грошові кошти в сумі 71113 гривень, номіналом:

- 1000 гривень в кількості 1 штуки; - 500 гривень в кількості 71 штуки;

- 200 гривень в кількості 149 штуки; - 100 гривень в кількості 40 штуки;

- 50 гривень в кількості 5 штуки; - 20 гривень в кількості 18 штуки;

- 10 гривень в кількості 20 штуки; - 2 гривні в кількості 1 штуки;

- 1000 гривень в кількості 1 штуки; - 500 гривень в кількості 7 штуки;

- 1 гривня в кількості 1 штуки.

білий поліетиленовий пакет з надписом « ОСОБА_19 » в якому містяться грошові кошти в сумі 8486 гривень, номіналом:

- 500 гривень в кількості 6 штуки; - 200 гривень в кількості 27 штуки;

- 50 гривень в кількості 1 штуки; - 20 гривень в кількості 1 штуки;

- 10 гривень в кількості 1 штуки; - 5 гривень в кількості 1 штуки;

- 1 гривня в кількості 1 штуки та видаткова накладна №У0039243.

білий поліетиленовий пакет з надписом «Зінчи Вол-Вол» в якому містяться грошові кошти в сумі 34463 гривень, номіналом:

- 500 гривень в кількості 20 штуки; - 200 гривень в кількості 120 штуки;

- 100 гривень в кількості 4 штуки; - 50 гривень в кількості 1 штуки;

- 5 гривень в кількості 2 штуки; - 1 гривня в кількості 3 штуки.

білий поліетиленовий пакет з надписом «ЖУК» в якому містяться грошові кошти в сумі 9137 гривень, номіналом:

- 500 гривень в кількості 7 штуки; - 200 гривень в кількості 27 штуки;

- 100 гривень в кількості 2 штуки; - 20 гривень в кількості 1 штуки;

- 10 гривень в кількості 1 штуки; - 5 гривень в кількості 1 штуки;

- 2 гривні в кількості 1 штуки та видаткова накладна №У0039240.

білий поліетиленовий пакет з надписом «Гуменюк» в якому містяться грошові кошти в сумі 4352 гривень, номіналом:

- 500 гривень в кількості 5 штуки; - 200 гривень в кількості 8 штуки;

- 100 гривень в кількості 2 штуки; - 50 гривень в кількості 1 штуки;

- 1 гривня в кількості 2 штуки.

білий поліетиленовий пакет з надписом «Spar + надвірна» в якому містяться грошові кошти в сумі 3375 гривень, номіналом:

- 500 гривень в кількості 5 штуки; - 200 гривень в кількості 4 штуки;

- 20 гривень в кількості 3 штуки; - 5 гривень в кількості 3 штуки та видаткова накладна №У0039252.

білий поліетиленовий пакет в якому містяться грошові кошти в сумі 4410 гривень, номіналом:

- 500 гривень в кількості 8 штуки; - 200 гривень в кількості 2 штуки;

- 10 гривень в кількості 1 штуки та видаткова накладна №У0039251.

білий поліетиленовий пакет з надписом «Чебат кури Ковальчишин М. ОСОБА_20 17.09.21» в якому містяться грошові кошти в сумі 65000 гривень, номіналом:

- 200 гривень в кількості 325 штуки та 16900 гривень, номіналом:

- 100 гривень в кількості 121 штуки; - 200 гривень в кількості 24 штуки.

білий поліетиленовий пакет з надписом «Файвер» в якому містяться грошові кошти в сумі 12750 гривень, номіналом:

- 500 гривень в кількості 12 штуки; - 200 гривень в кількості 29 штуки;

- 100 гривень в кількості 8 штуки; - 50 гривень в кількості 3 штуки та видаткова накладна №У0039442.

102. білий поліетиленовий пакет з надписом «Баліненка» в якому містяться грошові кошти в сумі 14350 гривень, номіналом:

- 500 гривень в кількості 10 штуки; - 200 гривень в кількості 42 штуки;

- 100 гривень в кількості 9 штуки; - 50 гривень в кількості 1 штуки та видаткова накладна №У0039441, повернення від покупця №У0039441.

білий поліетиленовий пакет з карикатурою в якому містяться грошові кошти в сумі 10140 гривень, номіналом:

- 500 гривень в кількості 9 штуки; - 200 гривень в кількості 19 штуки;

- 100 гривень в кількості 18 штуки; - 20 гривень в кількості 2 штуки та видаткова накладна №У0039258, повернення від покупця №У0039258.

білий поліетиленовий пакет з надписом «200 000 Рибал» в якому містяться грошові кошти в сумі 200 000 гривень, номіналом:

- 500 гривень в кількості 200 штуки; - 200 гривень в кількості 400 штуки;

- 100 гривень в кількості 100 штуки; - 50 гривень в кількості 200 штуки.

білий поліетиленовий пакет з надписом « ОСОБА_18 » в якому містяться грошові кошти в сумі 72516 гривень, номіналом:

- 500 гривень в кількості 78 штуки; - 200 гривень в кількості 143 штуки;

- 100 гривень в кількості 31 штуки; - 50 гривень в кількості 36 штуки;

- 5 гривень в кількості 3 штуки; - 1 гривня в кількості 1 штуки та видаткова накладна №У0039259, повернення від покупця №У0039259.

білий поліетиленовий пакет з надписом «Бундаш» в якому містяться грошові кошти в сумі 5762 гривень, номіналом:

- 200 гривень в кількості 20 штуки; - 100 гривень в кількості 17 штуки;

- 50 гривень в кількості 1 штуки; - 10 гривень в кількості 1 штуки;

- 2 гривні в кількості 1 штуки; - 5 гривень в кількості 1 штуки;

- 1 гривня в кількості 1 штуки та видаткова накладна №У0039464 в кількості 2 штук.

білий поліетиленовий пакет з надписом «Пянчук» в якому містяться грошові кошти в сумі 4100 гривень, номіналом:

- 500 гривень в кількості 3 штуки; - 200 гривень в кількості 6 штуки;

- 100 гривень в кількості 5 штуки; - 50 гривень в кількості 18 штуки та видаткова накладна №У0039431 та повернення від покупця №У0039431.

білий поліетиленовий пакет з надписом «Петлюра» в якому містяться грошові кошти в сумі 6997 гривень, номіналом:

- 200 гривень в кількості 23 штуки; - 100 гривень в кількості 23 штуки;

- 50 гривень в кількості 1 штуки; - 20 гривень в кількості 2 штуки;

- 5 гривень в кількості 1 штуки; - 2 гривні в кількості 1 штуки та видаткова накладна №У0039436, повернення від покупця №0039436.

білий поліетиленовий пакет з надписом «Експрес» в якому містяться грошові кошти в сумі 13757 гривень, номіналом:

- 500 гривень в кількості 9 штуки; - 200 гривень в кількості 41 штуки;

- 100 гривень в кількості 10 штуки; - 50 гривень в кількості 1 штуки;

- 5 гривень в кількості 1 штуки; - 1 гривня в кількості 2 штуки та видаткова накладна №У0039435 та повернення від покупця №У0039435.

білий поліетиленовий пакет з надписом «м. Рахів М`ясна Хата 18.09.21 - 8270» в якого видаткова накладна №У0039459 та грошові кошти в сумі 8270 гривень, номіналом:

- 500 гривень в кількості 3 штуки; - 200 гривень в кількості 18 штуки;

- 100 гривень в кількості 31 штуки; - 50 гривень в кількості 1 штуки;

- 20 гривень в кількості 1 штуки.

білий поліетиленовий пакет з надписом «Експрес Стефаника 2а» в якого видаткова накладна №У0039434 та повернення від покупця №У0039434, а також грошові кошти в сумі 6220 гривень, номіналом:

- 1000 гривень в кількості 1 штуки; - 200 гривень в кількості 18 штуки;

- 100 гривень в кількості 16 штуки; - 20 гривень в кількості 1 штуки.

білий поліетиленовий пакет з надписом «Сіділєв 791973» в якого видаткова накладна №У0039454 та грошові кошти в сумі 7920 гривень, номіналом:

- 500 гривень в кількості 2 штуки; - 200 гривень в кількості 34 штуки;

- 50 гривень в кількості 2 штуки; - 5 гривень в кількості 4 штуки.

білий поліетиленовий пакет з надписом «Левицький» в середині якого два пакети:

- пакет № 1 видаткова накладна №У0039446 та грошові кошти в сумі 4210 гривень, номіналом:

- 500 гривень в кількості 8 штуки; - 200 гривень в кількості 1 штуки;

- 10 гривень в кількості 1 штука.

- пакет № 2 видаткова накладна №У0039445 та грошові кошти в сумі 1406 гривень, номіналом:

- 500 гривень в кількості 2 штуки; - 200 гривень в кількості 2 штуки;

- 5 гривень в кількості 1 штука; - 1 гривня в кількості 1 штуки.

білий поліетиленовий пакет з надписом «Ілів» в середині якого чотири пакети:

- пакет № 1 з надписом «Шайко» в середині якого грошові кошти в сумі 4725 гривень, номіналом:

- 500 гривень в кількості 2 штуки; - 200 гривень в кількості 14 штуки;

- 100 гривень в кількості 8 штук; - 50 гривень в кількості 2 штуки;

- 2 монети по 10 гривень; - 5 гривень в кількості 1 штуки та видаткова накладна №У0039448.

- пакет № 2 з надписом «Давидович» в середині якого видаткова накладна №У0039450 та грошові кошти в сумі 4312 гривень 60 копійок, номіналом:

- 500 гривень в кількості 8 штуки; - 200 гривень в кількості 1 штуки;

- 100 гривень в кількості 1 штук; - 10 гривень в кількості 1 штука;

- 1 гривня в кількості 2 штука; - 1 монети по 50 копійок;

- 1 монети по 10 копійок.

- пакет № 3 без надпису в середині якого видаткова накладна №У0039452 та грошові кошти в сумі 2465 гривень, номіналом:

- 500 гривень в кількості 4 штуки; - 200 гривень в кількості 2 штуки;

- 50 гривень в кількості 1 штук; - 10 гривень в кількості 1 штука;

- 5 гривень в кількості 1 штуки.

- пакет № 4 без надпису в середині якого видаткова накладна №У0039451 та грошові кошти в сумі 17820 гривень, номіналом:

- 100 гривень в кількості 78 штуки; - 50 гривень в кількості 200 штуки;

- 20 гривень в кількості 1 штука.

білий поліетиленовий пакет з надписом «Будза А.П. м. Коломия 12767, 73» в якому знаходиться видаткова накладна №У0039429 та акт розбіжностей, а також грошові кошти в сумі 12768 гривень, номіналом:

- 500 гривень в кількості 1 штуки; - 200 гривень в кількості 61 штуки;

- 50 гривень в кількості 1 штуки; - 10 гривень в кількості 1 штуки;

- 5 гривень в кількості 1 штуки; - 2 гривні в кількості 1 штуки;

- 1 гривня в кількості 1 штуки.

білий поліетиленовий пакет з надписом «Гаврилюк» в якому знаходиться видаткова накладна №У0039432 та №У0039433, повернення від покупця №У0039432 та №У0039433, а також грошові кошти в сумі 9930 гривень, номіналом:

- 500 гривень в кількості 5 штуки; - 200 гривень в кількості 22 штуки;

- 100 гривень в кількості 30 штуки; - 20 гривень в кількості 1 штуки;

- 10 гривень в кількості 1 штуки.

поліетиленовий пакет з надписом «Борг 15.09.21 Мазепи 124» в якому знаходиться грошові кошти в сумі 4320 гривень, номіналом:

- 500 гривень в кількості 7 штуки; - 200 гривень в кількості 1 штуки;

- 100 гривень в кількості 6 штуки; - 20 гривень в кількості 1 штуки.

поліетиленовий пакет з надписом « ОСОБА_21 5700 гр» в якому знаходиться видаткова накладна №У0039462 та грошові кошти в сумі 5700 гривень, номіналом:

- 500 гривень в кількості 10 штуки; - 200 гривень в кількості 2 штуки;

- 100 гривень в кількості 3 штуки.

Загалом грошові кошти на загальну суму: 2 357 050, 60 (два мільйони триста п`ятдесят сім тисяч п`ятдесят гривень шістдесят копійок).

Арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна.

Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1