печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4482/22-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 лютого 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:
02.02.2022 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що до Головного слідчого управління Національної поліції України надійшов запит компетентного органу Сполучених Штатів Америки про надання правової допомоги в кримінальній справі № CRM-182-78498.

Згідно із наявними матеріалами встановлено, що органи юстиції Сполучених Штатів Америки розслідують незаконну діяльність платформи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка надає послуги з легалізації грошей у криптовалюті. Платформа « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була запущена в серпні 2017 року і використовувалася невстановленою групою осіб для легалізації криптовалют біткойн, лайткойн і деш. Клієнти « ОСОБА_4 » надсилають свою криптовалюту до платформи BitMix, де вона далі «змішується» з біткойнами інших користувачів, що ускладнює відстеження транзакцій правоохоронними органами. Це фактично дозволяє невстановленій групі осіб незаконно відмивати свої доходи, одержані злочинним шляхом та приховувати свою ідентичність та діяльність.

Невстановлена група осіб, використовуючи програми для вимагання грошових коштів у потерпілих, шифруючи їхні файли, а потім вимагають викуп за ключ для розшифрування використовують платформу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для легалізації незаконних доходів. За допомогою платформи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було легалізовано кошти одержанні злочинним шляхом. За допомогою платформи « ОСОБА_4 », станом на травень 2021 року, було незаконно легалізовано понад 150 (сто п`ятдесят) мільйонів доларів у валюті біткоїн.

Платформа «BitMix» рекомендує користувачам використовувати адресу .onion на базі Tor, проте вказана платформа управляє також веб-сайтом ІНФОРМАЦІЯ_1 в мережі Інтернет. « ОСОБА_4 » має публічні облікові записи в соціальних мережах, а саме: Facebook, Twitter, Reddit, за допомогою яких « ОСОБА_4 » надає свої послуги щодо незаконної легалізації своїх доходів та спілкується з потерпілими.

У ході проведення розслідування компетентними органами Сполучених Штатів Америки, було встановлено, що ІР-адресу НОМЕР_1 було використано для створення та отримання доступу до облікових записів користувачів соціальних мереж Facebook, Twitter та Reddit з листопаду 2019 року по жовтень 2020 року.

Обліковий запис користувача платформи « ОСОБА_4 » в соціальній мережі Twitter було створено 13.11.2019 з ІР-адреси НОМЕР_1 .

Обліковий запис користувача платформи « ОСОБА_4 » в соціальній мережі Facebook було створено 15.07.2020 з ІР-адреси НОМЕР_1 .

Обліковий запис користувача платформи « ОСОБА_4 » в соціальній мережі Reddit було створено 24.05.2020 з ІР-адреси НОМЕР_1 , а доступ до нього був здійснений 07.10.2020.

ІР-адреса НОМЕР_1 розміщується на хост-сервері компанії Hetzner в Німеччині. Однак додаткові матеріали з Німеччини вказують, що ІР-адреса НОМЕР_1 виділена для серверу ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є постачальником «хмарних» послуг та знаходиться в Хмельницькій області. Власником серверу ІНФОРМАЦІЯ_2 є ФОП ОСОБА_5 .

Також встановлено, що платформа « ОСОБА_4 » має обліковий запис користувача Google - bitmixbiz[ ІНФОРМАЦІЯ_3 . Доступ до облікового запису користувача електронної адреси здійснювався з IP-адреси НОМЕР_2 . Вказана IP-адреса обслуговується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вище вказане, орган досудового розслідування вважає за необхідне здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання відомостей щодо наступної IP-адреси: НОМЕР_2 , а саме:

- зазначити осіб, яким надавались у користування вказана IP-адреса (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, номер мобільного телефону, наданий при реєстрації, вказати адресу мешкання/роботи абонента при наявності, адресу електронної поштової скриньки);

- вказати тривалість надання послуг за зазначеними IP-адресами, з вказанням реєстрів початку та закінчення сеансів користування, а також їх тривалість;

- надати МАС-адреси, які мають відношення до вказаних IP-адрес;

- вказати способи та джерела оплати за надані послуги (включно з усіма відомими номерами карткових рахунків, будь-яких гаманців та рахунків), з вказанням виставлених до сплати рахунків та особисті дані власника рахунку;

- вказати інформацію щодо мережевих з`єднань SSH та FTP, які належать до наданих IP-адрес;

- вказати інформацію щодо доступних журналів, включаючи журнали мережевого потоку (трафіка в мережі), журнали реєстрації ІР-адрес, час та тривалість сеансів, а також мережеві з`єднання, включаючи номери портів, маршрутизацію або трансляцію мережевих адрес;

- схему мережі та записи з сервера, включаючи конкретні дані щодо обладнання (модель та конфігурацію кожного сервера) та розташування серверів;

- надати побітову копію інформації, яка знаходиться на серверах зазначених IP-адрес.

З метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), виникає необхідність в отриманні наступних відомостей, щодо наступних IP-адреси: 176.119.30.77 а саме:

- зазначити осіб, яким надавались у користування вказана IP-адреса (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, номер мобільного телефону, наданий при реєстрації, вказати адресу мешкання/роботи абонента при наявності, адресу електронної поштової скриньки);

- вказати тривалість надання послуг за зазначеними IP-адресами, з вказанням реєстрів початку та закінчення сеансів користування, а також їх тривалість;

- надати МАС-адреси, які мають відношення до вказаних IP-адрес;

- вказати способи та джерела оплати за надані послуги (включно з усіма відомими номерами карткових рахунків, будь-яких гаманців та рахунків), з вказанням виставлених до сплати рахунків та особисті дані власника рахунку;

- вказати інформацію щодо мережевих з`єднань SSH та FTP, які належать до наданих IP-адрес;

- вказати інформацію щодо доступних журналів, включаючи журнали мережевого потоку (трафіка в мережі), журнали реєстрації ІР-адрес, час та тривалість сеансів, а також мережеві з`єднання, включаючи номери портів, маршрутизацію або трансляцію мережевих адрес;

- схему мережі та записи з сервера, включаючи конкретні дані щодо обладнання (модель та конфігурацію кожного сервера) та розташування серверів;

- надати побітову копію інформації, яка знаходиться на серверах зазначених IP-адрес.

Вказані відомості сприятимуть проведенню досудового розслідування в кримінальній справі, оскільки допоможуть здійснити ідентифікацію користувачів ІР-адреси під час використання їх при злочинній діяльності.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163, 561 КПК України, вимоги кримінального процесуального Закону, а саме ст. 91, 92 КПК України, відповідно до яких обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, покладається на слідчого, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 160, 162, 163, 164, 166, 562 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Головного слідчого управління Національної поліції України, на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,з можливістю вилучення копій, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , та які мають значення доказів в зазначеному кримінальній справі, щодо наступного IP-адреса: 176.119.30.77, а саме:

- вказати тривалість надання послуг за зазначеними IP-адресами, з вказанням реєстрів початку та закінчення сеансів користування, а також їх тривалість;

- надати МАС-адреси, які мають відношення до вказаних IP-адрес;

- вказати способи та джерела оплати за надані послуги (включно з усіма відомими номерами карткових рахунків, будь-яких гаманців та рахунків), з вказанням виставлених до сплати рахунків та особисті дані власника рахунку;

- вказати інформацію щодо мережевих з`єднань SSH та FTP, які належать до наданих IP-адрес;

- вказати інформацію щодо доступних журналів, включаючи журнали мережевого потоку (трафіка в мережі), журнали реєстрації ІР-адрес, час та тривалість сеансів, а також мережеві з`єднання, включаючи номери портів, маршрутизацію або трансляцію мережевих адрес;

- схему мережі та записи з сервера, включаючи конкретні дані щодо обладнання (модель та конфігурацію кожного сервера) та розташування серверів;

- надати побітову копію інформації, яка знаходиться на серверах зазначених IP-адрес.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_1