Провадження № 1-кс/161/6902/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 13 вересня 2021 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням, яке погоджене прокурором Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, їх оригіналів, які перебувають у володінні ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_1 ), АДРЕСА_2 , з можливість їх вилучення (проведення виїмки) оригіналів документів, а в разі їх відсутності копії, а саме:- договори та додаткові угоди до них укладені між ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та покупцями із суб`єктами господарської діяльності ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 ; ОСОБА_27 ; ОСОБА_28 ; ОСОБА_29 ; ОСОБА_30 ; ОСОБА_31 ; ОСОБА_32 ; ОСОБА_33 , ОСОБА_34 на поставку продукції по території України з січня 2012 по лютий 2021 року, договорів про надання послуг укладених з січня 2017 по лютий 2021 року між ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_35 з додатками до них, актів приймання передачі наданих послуг, акти звірок, акти розбіжності ФОП ОСОБА_36 у період з січня 2017 по лютий 2021 року, звітів ФОП ОСОБА_36 про надані послуги у період з січня 2017 по лютий 2021 року, службові записки, листи ФОП ОСОБА_36 у період з січня 2017 по лютий 2021 року, наказу про призначення/переміщення/відпустки головного бухгалтера ОСОБА_37 у період з січня 2017 по лютий 2021 року, договорів про матеріальну відповідальність головного бухгалтера ОСОБА_37 укладених з січня 2017 по лютий 2021 року, посадових інструкції головного бухгалтера ОСОБА_37 укладених з січня 2017 по лютий 2021 року, акти службових розслідувань, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, специфікації, декларації виробника, коригуючи листи, торгових сповіщень, актів взаєморозрахунків, акти розбіжності, звіряльні відомості, службової переписки складеної від імені службових осіб ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 із суб`єктами господарської діяльності ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 ; ОСОБА_27 ; ОСОБА_28 ; ОСОБА_29 ; ОСОБА_30 ; ОСОБА_31 ; ОСОБА_32 ; ОСОБА_33 , ОСОБА_34 за період 2012 2021 рік, службові записки ОСОБА_36 на імя головного бухгалтера ОСОБА_37 та керівника ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 складених з січня 2017 по лютий 2021 року, документи із рукописними записами підписами (вільними зразками) ОСОБА_36 , ОСОБА_38 та ОСОБА_37 , у кількості не менше 10 документів за кожен рік починаючи з 2017 по 2021 рік та вільними зразками печаток ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кількості не менше 10 документів за кожен рік починаючи з 2017 по 2021 рік, цивільно-правові договори укладені ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 із перевізниками, водіями за період з 2017 по 2021 рік на доставку продукції по території України та додатки до них, пояснення водіїв за період з 2017 по 2021 рік щодо поставок продукції по території України покупцям та додатки до них, в рамках кримінального провадження № 0001121 від 12.05.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358 КК України. Просить клопотання задовольнити, з підстав викладених в ньому.

В судове засідання не прибули прокурор та слідчий, однак подали письмову заяву в якій просять проводити розгляд даного клопотання у їх відсутності, а також просять клопотання задовольнити.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи ті обставини, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих заступнику начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_39 , старшим слідчим ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 чи іншому слідчому групи слідчих та/або процесуальному прокуророві у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до речей та документів, їх оригіналів, які перебувають у володінні ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_1 ), АДРЕСА_2 , з можливість їх вилучення (проведення виїмки) оригіналів документів, а в разі їх відсутності копії, а саме: договори та додаткові угоди до них укладені між ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та покупцями із суб`єктами господарської діяльності ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 ; ОСОБА_27 ; ОСОБА_28 ; ОСОБА_29 ; ОСОБА_30 ; ОСОБА_31 ; ОСОБА_32 ; ОСОБА_33 , ОСОБА_34 на поставку продукції по території України з січня 2012 по лютий 2021 року, договорів про надання послуг укладених з січня 2017 по лютий 2021 року між ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_35 з додатками до них, актів приймання передачі наданих послуг, акти звірок, акти розбіжності ФОП ОСОБА_36 у період з січня 2017 по лютий 2021 року,звітів ФОП ОСОБА_36 про надані послуги у період з січня 2017 по лютий 2021 року, службові записки, листи ФОП ОСОБА_36 у період з січня 2017 по лютий 2021 року,наказу про призначення/переміщення/відпустки головного бухгалтера ОСОБА_37 у період з січня 2017 по лютий 2021 року, договорів про матеріальну відповідальність головного бухгалтера ОСОБА_37 укладених з січня 2017 по лютий 2021 року, посадових інструкції головного бухгалтера ОСОБА_37 укладених з січня 2017 по лютий 2021 року, акти службових розслідувань, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, специфікації, декларації виробника, коригуючи листи, торгових сповіщень, актів взаєморозрахунків, акти розбіжності, звіряльні відомості, службової переписки складеної від імені службових осіб ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 із суб`єктами господарської діяльності ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 ; ОСОБА_27 ; ОСОБА_28 ; ОСОБА_29 ; ОСОБА_30 ; ОСОБА_31 ; ОСОБА_32 ; ОСОБА_33 , ОСОБА_34 за період 2012 2021 рік, службові записки ОСОБА_36 на імя головного бухгалтера ОСОБА_37 та керівника ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 складених з січня 2017 по лютий 2021 року, документи із рукописними записами підписами (вільними зразками) ОСОБА_36 , ОСОБА_38 та ОСОБА_37 , у кількості не менше 10 документів за кожен рік починаючи з 2017 по 2021 рік та вільними зразками печаток ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кількості не менше 10 документів за кожен рік починаючи з 2017 по 2021 рік, цивільно-правові договори укладені ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 із перевізниками, водіями за період з 2017 по 2021 рік на доставку продукції по території України та додатки до них,пояснення водіїв за період з 2017 по 2021 рік щодо поставок продукції по території України покупцям та додатки до них.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів впродовж двох місяців з дня поставлення ухвали.

Другий примірник цієї ухвали та її копію для виконання вимог ст.165 ч.2 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд даного клопотання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: