Дата документу 25.10.2021 Справа № 554/9969/21
УХВАЛА
Іменем України
25 жовтня 2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання дізнавача СД Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000439 від 28.07.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,-

в с т а н о в и в:

До Октябрського районного суду м. Полтави надійшло клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, погоджене прокурором, у якому прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю їх вилучення у Полтавському обласному управлінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_2 про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 .

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що у провадженні СД ВП №2 ПРУП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000439 від 28.07.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом стягнення виконавчого збору, протиправно заволоділа грошима потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_3 , в сумі 2270 грн., які вона перерахувала на рахунок, що обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.07.2021 за № 0000439 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування з показів потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 16.07.2021 до неї з мобільного номеру телефону НОМЕР_4 зателефонував незнайомий, який представився Державним виконавцем Шевченківського району м. Києва ОСОБА_6 та повідомив, що у нього на виконанні знаходиться виконавче провадження по рішенню суду № К/810/48722/20 на суму 22503,15 грн. за завдану шкоду за прийняття продукції. У подальшому, під час телефонної розмови, чоловік, який назвався ОСОБА_6 , сказав сплатити виконавчий збір в сумі 2251 грн. на банківську картку НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_7 , який потім ці кошти сплатить у банк. Згодом їй повідомили про те, що вона мусить сплатити страховий поліс в сумі 4980 грн., що вона відмовилася зробити. Кошти в сумі 2270 грн. вона перерахувала із банківської картки доньки ОСОБА_8 .

Також встановлено, що станом на 17.10.2021 інформація відносно ОСОБА_5 в Єдиному реєстрі боржників відсутня, відсутні щодо неї і виконавчі провадження в автоматизованій системі виконавчого провадження міністерства юстиції України.

Окрім цього, у Єдиному державному реєстрі судових рішень не знайдено судових рішень за № К/810/48722/20.

Отже, під час проведення досудового розслідування встановлено, що у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий рахунок, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 , на який були перераховані гроші в сумі 2270 грн.

Таким чином, отримані точні дані про те, що у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі і у Полтавському обласному управлінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " знаходяться документи, які подавала особа для відкриття рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 , на який були перераховані гроші потерпілою та їх подальше зняття невстановленою особою.

В судове засідання дізнавач не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохав розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка становить банківську таємницю.

Положеннями ст.ст.159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, щодо якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її використання як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю їх вилучення у Полтавському обласному управлінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- копію інформації про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 16.07.2021 по 00 год. 00 хв. 18.10.2021 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття;
- копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру та інших), на яку відкритий рахунок, що обслуговується банківською платіжною карткою
НОМЕР_3 , а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси;
- копії фото та відео особи, яка знімала гроші з рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 , що підтверджує рух грошових коштів з 00 год. 00 хв. 16.07.2021 по 00 год. 00 хв. 18.10.2021 в діапазоні 1 хвилини до і після зняття коштів;
- копію інформації про залишок коштів на рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 станом на 00 год. 00 хв. 16.07.2021.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1