Справа№751/393/22
Провадження №1-кс/751/126/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 січня 2022 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження за № 0000104 від 19.10.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

До слідчого управління ГУНП в Чернігівській області з УСР в Чернігівські області ДСР Національної поліції України, надійшли матеріали з яких вбачається, що директор комунального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 вимагає неправомірну вигоду від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 за надання можливості використання як складського приміщення за адресою:

АДРЕСА_1 та безперешкодного доступу на територію (оренда).

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про рух грошових коштів на банківських рахунках за якими закріплена банківська картка № НОМЕР_1 , а також інформації про осіб, які фактично користувалися банківською карткою, інформації про осіб, яким видавались вказані банківські картки, інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалося керування рахунками закріпленими за вказаними банківськими картками, так як така інформація безпосередньо стосується предмету доказування у даному кримінальному провадженні.

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення власників осіб, які фактично здійснювали зняття грошових коштів отриманих злочинним шляхом, отже в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи в яких містяться дані про осіб, які фактично здійснювали грошові кошти із вказаних вище карткових рахунків, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тому у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вказаних документів для ознайомлення, зняття необхідних копій та можливості їх вилучення.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надіславши заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи повідомлявся належним чином, про що свідчить телефонограма. Про причини неявки суду невідомо. Клопотань про відкладання розгляду справи суду не надходило.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також коло осіб, які мають право здійснювати тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України ,-

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000104 від 19.10.2021, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), за місцем їх фактичного знаходження, які перебувають у володінні вказаного банку, та можливість вилучення їх копій (в електронному вигляді):

- копій документів в яких міститься інформація про стан карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », суми наявних на них грошових коштів на даний момент, а також руху коштів з зазначенням кореспондентів і призначення платежів, а також часу та місця їх поповнення, зняття за період часу з 00:00 год. 19.10.2021 по 00:00 год. 20.01.2022;

- копій документів, в яких містяться анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання, контактних мобільних телефонів, документів які використовувались для ідентифікацій даних клієнтів, заяв на відкриття рахунків, анкети-заяви клієнта; фотознімки клієнта;

- копій документів в яких міститься інформація щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування картковим рахунком № НОМЕР_1 , з зазначенням дати та часу користування ІР адресою, за період часу з 00:00 год. 19.10.2021 по 00:00 год. 20.01.2022;

- фото та відеоматеріалів осіб, які здійснювали фактичне зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

за період часу з 00:00 год. 19.10.2021 по 00:00 год. 20.01.2022.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначений речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1