Справа № 362/5885/21
Провадження № 1-кс/362/935/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 листопада 2021 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши в м. Василькові Київської області клопотання прокурора Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000168 від 23.03.2021 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

02.11.2021 р. до Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся прокурор Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до жорсткого диску персонального комп`ютера, що знаходиться в приміщенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою:
АДРЕСА_1 та перебуває в розпорядженні працівників банку, з можливістю виготовлення копій виписки руху грошових коштів по картці НОМЕР_1 клієнта банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2021 р. по 12.04.2021 р., відомості щодо проведених безготівкових платежів по картці НОМЕР_1 клієнта банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), пристрій та номер мобільного телефону з якого було здійснено вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу із 01.01.2021 р. по 12.04.2021 р., час та IP-адресу де було здійснено вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу із 01.01.2021 р. по 12.04.2021 р., інформацію про власників банківських рахунків на які здійснювались перекази грошових коштів в період із 01.01.2021 р. по 12.04.2021 р. із картки НОМЕР_1 клієнта банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) з обов`язковим зазначенням їхніх усіх контактних даних, а також виписку про рух коштів даних власників банківських рахунків.

Клопотання обґрунтовує тим, що 22.03.2021 р. до ЧЧ ВП №1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 із заявою про те, що цього дня близько 19 год. невідомі особи, діючи за попередньою змовою, за місцем її проживання, за адерсою: АДРЕСА_2 , заволоділи її грошовими коштами в сумі 84 000 доларів США(за курсом НБУ становить 2 325 716,4 грн.) та 4 900 Євро (за курсом НБУ становить 161 735,28 грн.), що в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та є особливо великим розміром майнової шкоди.

В ході проведення розшукових заходів спрямованих на розкриття вищевказаного злочину, було встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення може бути причетний гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , котрий тимчасово проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

З огляду на вищевикладене, з метою збереження речових доказів, які мають істотне значення для досудового розслідування в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні невідкладного обшуку приміщення квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , де фактично мешкає ОСОБА_6 .

Так, 23.03.2021 р. в період часу з 19 год. 53 хв. по 21 год. 05 хв. слідчим СВ відділу поліції №1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області за добровільною згодою користувача приміщення, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , було проведено обшук приміщення квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_3 . В ході проведення обшуку приміщення кімнати, де фактично мешкає ОСОБА_6 в шафі на полиці було виявлено та вилучено: копію витягу з ЄРДР №000015 на 1 арк.; копію електронного рапорту від 23.02.2021 р. на 1 арк.; копію повідомлення про підозру ОСОБА_8 від 24.02.2021 р. на 2 арк.; копію протоколу огляду місця події на 1 арк.; копію заяви від імені ОСОБА_6 від 23.02.2021 р. на 1 арк.; копію протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 24.02.2021 р. на 1 арк. та копію довідки до нього на 1 арк., які поміщено до паперового конверту світло-коричневого кольору.

Окрім того, в ході проведення обшуку приміщення вищевказаної кімнати було проведено особистий обшук гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який на запитання слідчого повідомив, що має при собі грошові кошти набуті злочинним шляхом та фіскальні чеки на відправку грошових коштів, після чого останній видав фіскальні чеки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в кількості 11 шт. з номером терміналу «TS204235» ( АДРЕСА_4 ) від 23.03.2021 р.; фіскальні чеки терміналу «iBox» в кількості 7 штук з серійними номерами:569.

Вищевказані чеки були визнані в якості речового доказу та долучені до матеріалів кримінального провадження.

Окрім того, гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , було затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та допитано в якості підозрюваного. В ході проведення допиту останній повідомив, що 22.03.2021 р. близько 16:00 год. на його мобільний телефон зателефонував знайомий його дядька, ОСОБА_9 , котрий на даний момент відбуває покарання у ІНФОРМАЦІЯ_8 , що в м. Брянка, Луганської обл. (непідконтрольна територія), ОСОБА_10 , котрий відбуває покарання у виправній колонії № НОМЕР_3 , що в Луганській області, (непідконтрольна територія) та повідомив йому, що за ним приїде чоловік на зупинку біля станції метро «Лівобережна», що в м. Києві та Галєті необхідно буде поїхати з ним до його матері, котра мешкає в м. Васильків та забрати в неї грошові кошти, суму він не називав. В подальшому, по приїзду до місця (туди, де зі слів ОСОБА_10 мешкала його мати) водій автомобіля зупинився неподалік будинку, потім до ОСОБА_6 знову зателефонував ОСОБА_10 та повідомив, що йому потрібно зайти до квартири АДРЕСА_5 , що він й зробив. Підійшовши до квартири ОСОБА_6 відразу зустріла жінка і ОСОБА_11 сказав, щоб він дав їй слухавку. Після того він дав їй телефон, вони поговорили близько хвилини, в подальшому вона передала ОСОБА_6 грошові кошти, які перебували в прозорому полімерному пакеті. Потім забравши все це він пішов назад до автомобіля, який його привіз, при цьому розмовляв з ОСОБА_10 , який сказав віддати грошові кошти водію. За те, що він зробив ОСОБА_10 обіцяв ОСОБА_6 винагороду в сумі 4000 грн. спочатку, а потім пообіцяв скинути більше. В подальшому, 22.03.2021 р. близько 22:00 год. на мобільний ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_10 та наказав йому змінити сім-карту, він пішов до «Екомаркету», де придбав нову сім-карту, стару викину та набрав ОСОБА_10 на його мобільний, він сказав, що завтра вранці потрібно буде зустрітися з людиною, яка передасть йому грошові кошти. 23.03.2021 р. близько 11:00 год. до ОСОБА_6 знову зателефонував ОСОБА_10 та сказав підійти до чоловіка, який буде чекати на нього неподалік «Екомаркету», що він й зробив. Підійшовши на місце там вже стояв чоловік (водій вчорашнього автомобіля), який був одягнений в куртку червоного кольору, джинси синього кольору та чорні кросівки «Nike», зростом близько 175-178 см., худощавої тілобудови, волосся чорного кольору (підстрижений під 3-ку), очі карі, обличчя якого було закрите медичною маскою. Чоловік відразу віддав ОСОБА_6 грошові кошти, які були в пачках обмотаними резинками, номіналом в 500 грн. та 200 грн. і дав йому сфотографувати номери карт, куди скидати грошові кошти, які були в його телефоні, а саме в месенджері «WhatsApp», що він й зробив та пішов спочатку до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_9 », де здійснив 7 транзакцій по 5000 грн. та в подальшому пішов до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де здійснив 11 транзакцій по 4500 грн..

В подальшому, 29.03.2021 до СВ відділу поліції №1 Обухівського РУП надійшов рапорт ст. о/у СКП відділу поліції №1 Обухівського РУП, Б. Заводія, про те, що в ході виконання доручення слідчого було встановлено рахунки на котрі здійснювалися транзакції з переказу грошових коштів, а саме рахунок НОМЕР_4 відкритий на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП НОМЕР_5 ), проживає за адресою: АДРЕСА_6 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », котра користується номером мобільного телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 відкритий на ім`я ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_12 , (РНОКПП НОМЕР_8 ), проживає за адресою: АДРЕСА_7 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », котра користується номером мобільного телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_9 та НОМЕР_1 відкритий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_2 ) у Monobank|UniversalBank, що належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та котра користується номером мобільного телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_10 .

Виписки руху грошових коштів по картці НОМЕР_1 клієнта банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2021 р. по 12.04.2021 р., відомості щодо проведених безготівкових платежів по картці НОМЕР_1 клієнта банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), пристрій та номер мобільного телефону з якого було здійснено вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу із 01.01.2021 р. по 12.04.2021 р., час та IP-адресу де було здійснено вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу із 01.01.2021 р. по 12.04.2021 р., інформацію про власників банківських рахунків на які здійснювались перекази грошових коштів в період із 01.01.2021 р. по 12.04.2021 р. із картки НОМЕР_1 клієнта банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_2 ) з обов`язковим зазначенням їхніх усіх контактних даних, а також виписку про рух коштів даних власників банківських рахунків.

Вказана інформація розміщений на жорсткому диску накопичення інформації персонального комп`ютера, який знаходиться за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_8 та знаходиться в розпорядженні працівників банку.

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: отримання вказаної інформації надасть можливість здобути позитивні відомості, які б сприяли встановленню істини у даному кримінальному провадженні та отримати докази, які дадуть змогу встановити осіб, причетних до вчинення даного злочину.

Також додатково планується призначення комп`ютерно-технічної та економічної експертизи з метою встановлення руху коштів, які були переданні через « ІНФОРМАЦІЯ_9 » термінал.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю: отримана інформація допоможе встановити осіб, причетних до скоєння злочину. Фактичні дані, що мають значення для кримінального провадження, будуть отримані у передбаченому КПК України порядку, тому будуть використані, як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних речей та документів не представляється можливим, оскільки інформація, до якої планується тимчасовий доступ знаходиться у володіння лише АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Так як, вище вказана інформація до якої планується отримання тимчасового доступу містить банківську таємницю у зв`язку з чим унеможливлюється подальшого проведення досудового розслідування без інформації, що міститься АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Також додатково планується призначення комп`ютерно-технічної та економічної експертизи з метою встановлення руху коштів, які були переданні через « ІНФОРМАЦІЯ_9 » термінал.

З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме, виписки руху грошових коштів по картці НОМЕР_1 клієнта банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2021 р. по 12.04.2021 р., відомості щодо проведених безготівкових платежів по картці НОМЕР_1 клієнта банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), пристрій та номер мобільного телефону з якого було здійснено вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу із 01.01.2021 р. по 12.04.2021 р., час та IP-адресу де було здійснено вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу із 01.01.2021 р. по 12.04.2021 р., інформацію про власників банківських рахунків на які здійснювались перекази грошових коштів в період із 01.01.2021 р. по 12.04.2021 р. із картки НОМЕР_1 клієнта банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_2 ) з обов`язковим зазначенням їхніх усіх контактних даних, а також виписку про рух коштів даних власників банківських рахунків.

Прокурор в судовому засідання подав письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання без аудіо-, відеофіксації, підтримав клопотання, клопотання підтримав.

Заслухавши прокурора, вивчивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає задоволенню, з огляду на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що СВ відділу поліції №1 Обухівського районного управління поліції Головного управління поліції в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0000168 від 23.03.2021, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст.21 Закону України «Про інформацію» та ст.6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до зазначеної у клопотанні інформації, виникла у зв`язку з необхідністю з`ясування нових та перевірку встановлених обставин, які мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Клопотання подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

- може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав слідчий та які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ та можливості вилучення цих документів.

Як вбачається із копії витягу з ЄРДР, слідчими у кримінальному провадженні № 0000168 від 23.03.2021 р. є ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , тому враховуючи вищезазначене, клопотання прокурора Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_3 підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,162 163, 164, 165 КПК України та ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000168 від 23.03.2021 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,- задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих СВ відділу поліції №1 Обухівського РУП у даному кримінальному провадженні, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_17 , капітану поліції ОСОБА_22 , капітану поліції ОСОБА_21 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 та старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до жорсткого диску персонального комп`ютера, що знаходиться в приміщенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 та перебуває в розпорядженні працівників банку, з можливістю виготовлення копій виписки руху грошових коштів по картці НОМЕР_1 клієнта банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2021 р. по 12.04.2021 р., відомості щодо проведених безготівкових платежів по картці НОМЕР_1 клієнта банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), пристрій та номер мобільного телефону з якого було здійснено вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу із 01.01.2021 р. по 12.04.2021 р., час та IP-адресу де було здійснено вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу із 01.01.2021 р. по 12.04.2021 р., інформацію про власників банківських рахунків на які здійснювались перекази грошових коштів в період із 01.01.2021 р. по 12.04.2021 р. із картки НОМЕР_1 клієнта банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) з обов`язковим зазначенням їхніх усіх контактних даних, а також виписку про рух коштів даних власників банківських рахунків.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1