Справа № 740/1337/20
Провадження № 1-кс/740/1361/21
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей і документів

22 жовтня 2021 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду

Чернігівської області - ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засдання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Ніжинського РВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене в межах кримінального провадження, внесеного 17.03.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000313 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
про дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів,
ВСТАНОВИЛА:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначає, що 16.03.2020 до Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали з Департаменту кіберполіції про те, що 13.03.2020 до них звернувся із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що 09.02.2020 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 2915 грн.

17.03.2020 відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000313 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що вчинення кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_6 та встановлено мобільні термінали, якими він користується. Під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме: зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж після розсекречення було отримано запис телефонних розмов ОСОБА_6 з іншими особами, що було записано на DVD диски. Після огляду працівниками ВПК ДКП НП в Чернігівській області дисків було встановлено, що під час телефонних розмов ОСОБА_6 надавав іншим особам карткові рахунки, на які вони перераховували грошові кошти за товар, придбаний у нього на сайті OLX.ua., та під час однієї з розмов ОСОБА_6 вказав картковий рахунок № НОМЕР_1 . При встановленні даних обставин виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів на зазначений картковий рахунок.

У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб, причетних до керування вказаним вище рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме: інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », - з моменту відкриття до моменту витребування відповідних документів та інформацію про власника вказаного банківського рахунку.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий Ніжинського РВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 не з`явилася, подавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
Відповідно до ч.2 ст.163 КК України особа, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, не повідомлялася про розгляд клопотання.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшла висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відповідно до ст.161 КПК України вона не становить собою або не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, та доведено неможливість встановити обставини іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.
Керуючись ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Надати слідчим у вказаному кримінальному провадженні: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , старшому інспектору з особливих доручень ВПК в Чернігівській області ДКП НП України ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: вилучення документів у паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ( АДРЕСА_1 , адреса для листування - АДРЕСА_2 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в документах, а саме:

1.1 Документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору, закриття рахунку № НОМЕР_1 , інформації про власника вказаного рахунку, документів, на підставі яких було відкрито вказаний рахунок;

1.2 Надати інформацію щодо відкриття інших банківських рахунків на власника рахунку № НОМЕР_1 . У разі їх наявності - зазначити номера рахунків, дати відкриття рахунків.

1.3 Копію заяви-анкети, копії особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом (власником рахунку № НОМЕР_1 ) до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при відкритті рахунку(ків);

1.4 Рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , а також по інших рахунках, відкритих на ту ж особу, - з моменту відкриття до моменту витребування відповідних документів, з розшифруванням, а саме: із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій, в тому числі при використанні системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із деталізацією IP-адреси, з якої здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, - у період з моменту відкриття рахунку по день винесення ухвали.

У подальшому вказані речі та документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження, з можливістю їх вилучення в Чернігівському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ).

Встановити строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, та залишити володільцю опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця, - залишити копії вилучених документів.
Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_20