Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 935/3326/21
Провадження № 1-кс/935/176/22
У Х В А Л А
18 березня 2022 року м.Коростишів
Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , зі секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Дізнавач СД ВП №2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Коростишівського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в обґрунтування якого вказав, що 23.06.2021 року, невстановлена особа, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 20000,00 грн. та банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 36000,00 грн., що належала ОСОБА_4 , а також отримала кредити в наступних фінансових компаніях: « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », чим завдала потерпілій ОСОБА_4 майнової шкоди на суму, що встановлюється.

Відомості про дане кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України внесені 03.07.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000131.

Під час досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що 02.06.2021 року, ОСОБА_4 після перегляду оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_10 », передала свої персональні дані та перерахувала 250 доларів США для початку курсу навчання щодо працевлаштування, так 04.06.2021 року до ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_1 , яка повідомила, що буде проводити її навчання терміном в три дні за допомогою програми « ІНФОРМАЦІЯ_11 », 23.06.2021 року стало відомо, що з кредитної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_2 зникли грошові кошти у сумі 20000,00 грн. Таким чином невстановлена особа шляхом зловживання довірою та обманом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 .

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника та притягнення до кримінальної відповідальності, а також відшкодування потерпілому завданих матеріальних збитків, виникла потреба у встановленні даних про рух коштів по розрахунковому рахунку за номером НОМЕР_2 , інформація про який знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , його структурних підрозділах, філіях, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговуються вказаний рахунок, які мають значення для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Враховуючи те, що є достатньо підстав вважати, що інформація дозволить здобути докази, які мають значення для кримінального провадження та іншими способами не можливо встановити вказану інформацію, просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач в судове засідання не з`явивився подав до суду заяву, в якій просить розгляд справи проводити без його участі та участі особи у володінні якої знаходиться інформація, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, вивчивши матеріали справи, прийшов до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у вищевказаній установі містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п.4, 5, 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, з урахуванням мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166 КПК України,-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом отримання належним чином завірених копій, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме виписки по платіжній картці, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів: ПІБ фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків: номер рахунку, ЄДРПОУ, МФО, назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер та інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів, команд на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг коштів; інформації про ІР-адреси з яких здійснювався доступ до банківського рахунку та здійснювалися операції за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернетбанків, інтернет платформ, інтернет сайтів), зокрема вхід авторизація, зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого було здійснювались такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях та користувачах); детальної інформації по транзакції на суму 10854,00 грн. та 5226,00 грн. від 10.06.2021 року за картковим рахунком за номером НОМЕР_2 про одержувача коштів, його дані, ІР адреси, відомості про іноземну платіжну систему, ПІБ фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізити їх рахунків: номер рахунку, ЄДРПОУ, МФО, назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер та інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу; детальної інформації про платежі по картці за номером НОМЕР_2 , здійснені через систему платежів ІНФОРМАЦІЯ_12 від 21.06.2021 року ID платежу на суму 12200,00 грн. та від 11.06.2021 року ID платежу на суму 7000,00 грн., копії документів про власника рахунку ІНФОРМАЦІЯ_12 , номер мобільного телефону, який прив`язаний до даного рахунку, дані щодо IP-адреси пристрою з якого особа виходила у мережу інтернет при здійсненні переказу коштів потерпілої, інформацію щодо часу, суми, місця даної операції, інформацію щодо номеру картки на яку були перераховані кошти потерпілої ОСОБА_4 , реквізити банківської установи у якій відкритий даний рахунок та інформацію про власника такого рахунку, а також будь-які інші ідентифікуючі ознаки зазначених транзакцій, якщо операції здійснювались без відкриття рахунку Liqpay.

Інформацію надати на оптичному та/або паперовому носії інформації в Житомирському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8