справа № 208/4246/21
№ провадження 1-кс/208/1700/21
УХВАЛА
Іменем України

09 вересня 2021 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження № 0000015 від 18.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2ст.369-2 КК України,

в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою:

АДРЕСА_1 або у володінні підпорядкованих територіальних управлінь.
До судового засідання слідчий подав заяву про підтримання заявленого клопотання, та проведення судового розгляду за його відсутності.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
У відповідності до положень ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків. З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.
Слідчий суддя враховує, що сторона обвинувачення на власний розсуд розпорядилася правом підтримати заявлене клопотання без своєї особистої участі, у письмовій формі та з документальним підтвердженням.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як вбачається з матеріалів клопотання, к провадженні СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській областіперебувають матеріали досудового розслідування за № 0000015 від 18.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого

ч.2ст.369-2 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що 15.05.2020 загальними зборами учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до протоколу № 1 прийнято рішення про ліквідацію вказаного товариства.

17.06.2020 голова ліквідаційної комісії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , який до цього часу обіймав посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_3 із заявою про проведення невиїзної перевірки фінансово-господарської діяльності підприємства у зв`язку з ліквідацією.

25.08.2020 ОСОБА_4 надав довіреність на представлення інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 . На підставі довіреності, ОСОБА_5 уповноважений представляти інтереси ліквідатора в державних установах щодо ліквідації підприємства, в тому числі в Державній податковій службі при проведенні документальної перевірки, яка потрібна для ліквідації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

25.08.2021 наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 за № 1901-п призначено проведення документальної позапланової перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у зв`язку з отриманням інформації про внесення до ЄДР запису про рішення засновників (учасників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо припинення юридичної особи в результаті ліквідації.

Проведення документальної позапланової перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призначено з метою проведення перевірки дотримання вимог податкового, валютного законодавства за період діяльності з 01.01.2017 по 30.06.2020 та перевірки дотримання законодавства щодо правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування з 16.10.2015 до 31.08.2020.

27.08.2020 о 10:00 год. ОСОБА_5 на виклик прибув до службового кабінету заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 .

Також, в службовому кабінеті була присутня головний державний ревізор-інспектор відділу контрольно-перевірочної роботи юридичних осіб управління податків і зборів з фізичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 та раніше не знайомий ОСОБА_5 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6

ОСОБА_6 надав ОСОБА_5 для ознайомлення направлення за

№ 2588 від 25.08.2020 та № 2589 від 25.08.2020 на документальну позапланову перевірку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до направлення № 2588 від 25.08.2020 проведення документальної позапланової перевірки підприємства доручено головному державному ревізору-інспектору відділу контрольно-перевірочної роботи юридичних осіб управління податків і зборів з фізичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 , яка згідно до п.1 ч.1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» є особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

Відповідно до направлення № 2589 від 25.08.2020 проведення документальної позапланової перевірки підприємства доручено заступнику начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 , який згідно до п.1 ч.1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» є особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

В цей же час, у ОСОБА_8 , який у минулому обіймав посаду старшого оперуповноваженого сектору протидії незаконному обігу підакцизних товарів ІНФОРМАЦІЯ_7 виник злочинний умисел на одержання неправомірної вигоди для себе від ОСОБА_5 за вплив на прийняття рішення начальником ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 та головним державним ревізором-інспектором відділу контрольно-перевірочної роботи юридичних осіб управління податків і зборів з фізичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 , а саме вчинення дій щодо прискореного та позитивного проведення податкової перевірки та накладення мінімальних штрафних санкцій відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

31.08.2020 ОСОБА_8 , реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на одержання неправомірної вигоди для себе від ОСОБА_5 за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, зустрівся з ОСОБА_5 та висловив йому пропозицію здійснити вплив на осіб, уповноважених на виконання функцій держави, а саме начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 та головного державного ревізора-інспектора відділу контрольно-перевірочної роботи юридичних осіб управління податків і зборів з фізичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 , за надання неправомірної вигоди.

Продовжуючи злочинну діяльність, 08.09.2020 року з 17:55 по 18:06 ОСОБА_8 біля приміщення ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка розташована за адресою АДРЕСА_2 , зустрівся з ОСОБА_5 та висловив йому обіцянку здійснити вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, а саме начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 та головного державного ревізора-інспектора відділу контрольно-перевірочної роботи юридичних осіб управління податків і зборів з фізичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 , за надання ОСОБА_5 неправомірної вигоди у розмірі 3000 доларів США, за те, що при складанні особами, уповноваженими на виконання функцій держави ОСОБА_6 , та ОСОБА_9 акту перевірки буде встановлено мінімальний штраф у розмірі 25000 гривень, та за те, що штрафні санкції збільшуватись не будуть. Також, ОСОБА_8 повідомив, що неправомірну вигоду необхідно буде надати 09.09.2020 року.

Враховуючи вищевикладене, під час досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, з метою повного та всебічного досудового розслідування необхідно отримати завірені належним чином копії документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 структурних підрозділів.
Слідчий вважає, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість підозрюваних, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Відповідно до ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті
Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

постановив:
Надати старшому слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Кам`янського РУП майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Кам`янського РУП капітану поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до засвідчених підписом посадової особи та скріплених печаткою копій наступних документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 або у володінні підпорядкованих територіальних управлінь, а саме:

-копію трудової книжки, копії особової справи (в т.ч. копія паспорта ОСОБА_13 ), накази про призначення (звільнення, переведення) на посаду ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (працював на посаді старшого оперуповноваженого сектору протидії незаконному обігу підакцизних товарів ІНФОРМАЦІЯ_7 );

-копію журналу відвідування ІНФОРМАЦІЯ_9 за серпень-вересень 2020 року.

.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1