У Х В А Л А
Іменем України
16 грудня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000089 від 01.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.03.2021 до відділу поліції № 3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_5 , щодо вжиття заходів до невстановленої особи, яка в період часу з 02.01.2021 по 06.01.2021, шляхом зловживання довірою, під приводом купівлі-продажу квадроциклу на інтернет-платформі "ОЛХ", заволоділа грошовими коштами заявника в розмірі 40 000 гривень, чим завдала матеріальну шкоду.
За даним фактом 01.03.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000089 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування, допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 01.01.2021 на інтернет-платформі «ОЛХ» винайшов оголошення щодо купівлі-продажу квадроциклу марки Outlander вартістю 1500 доларів США, яке розмістив чоловік на ім`я ОСОБА_6 . В оголошенні були вказані номери телефони НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . Близько 18.00 год. ОСОБА_5 зателефонував на контактний номер телефону НОМЕР_1 . В ході телефонної розмови з покупцем, який представився ОСОБА_6 , ОСОБА_5 домовився про купівлю вказаного квадро циклу. Останні обговорили умови купівлі, а саме потерпілому необхідно було перерахувати передоплату за товар в розмірі 300 доларів США на банківський рахунок покупця НОМЕР_3 , та в подальшому покупець зобов`язується здійснити відправку товару за адресою мешкання потерпілого: АДРЕСА_1 . Після розмови на номер потерпілого з контактного номеру НОМЕР_2 у мобілному додатку «Viber» прийшло повідомлення з фотографіями документів на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та номер банківської картки НОМЕР_3 .
Крім, того 23.08.2021 невідома особа шляхом зловживання довірою, під приводом купівлі-продажу пластикових ємкостей на інтернет-платформі "ОЛХ", заволоділа коштами ОСОБА_8 в сумі 2850 грн., чим завдала матеріальної шкоди, на вищевказану суму.

За даним фактом 02.11.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001243 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Також, 18.11.2021 невідома особа, під приводом продажу 1 тони цибулі оголошення про яку попередньо розмістила на інтернет сайті, діючи умисно, зловживаючи довірою, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 в сумі 2 500 грн., які останній перерахував на банківський рахунок вказаний невідомою особою

За даним фактом 18.11.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001266 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Вищевказані кримінальні провадження було об`єднано в одне згідно постанов прокурора та присвоєно єдиний номер №0000089.

В ході проведення НСРД було встановлено, що до скоєння даного злочину причетні ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_2 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , житель АДРЕСА_3 , та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителька АДРЕСА_4 , які які в своїй протиправній діяльності використовують банківську картку з номером НОМЕР_4

Досудовим розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 відкрита у банківській установі Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, встановлення всіх осіб, які можуть бути причетними до вищевказаного злочину, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу, із можливістю подальшого вилучення, до всіх документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , з можливістю отримання інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме:

-документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_4 відкритої у банківській установі Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а саме документів які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копії паспорту, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492;

-інформації про рух коштів (в тому числі системи «клієнт-банк») з 1 січня 2021 року по дату винесення ухвали слідчого судді або закриття рахунку, за номером банківської картки НОМЕР_4 відкритому із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та ІР-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій тощо).

-фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківської картки НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2021 року до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці.

Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, тому що інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до копій названих вище документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 а також можливість вилучити належним чином завірені копії для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 16.12.2021 звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив про те, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктом 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З матеріалів справи вбачається, що СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000089 від 01.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.03.2021 до відділу поліції № 3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_5 , щодо вжиття заходів до невстановленої особи, яка в період часу з 02.01.2021 по 06.01.2021, шляхом зловживання довірою, під приводом купівлі-продажу квадроциклу на інтернет-платформі "ОЛХ", заволоділа грошовими коштами заявника в розмірі 40 000 гривень, чим завдала матеріальну шкоду.
В ході проведення досудового розслідування, допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 01.01.2021 на інтернет-платформі «ОЛХ» винайшов оголошення щодо купівлі-продажу квадроциклу марки Outlander вартістю 1500 доларів США, яке розмістив чоловік на ім`я ОСОБА_6 . В оголошенні були вказані номери телефони НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . Близько 18.00 год. ОСОБА_5 зателефонував на контактний номер телефону НОМЕР_1 . В ході телефонної розмови з покупцем, який представився ОСОБА_6 , ОСОБА_5 домовився про купівлю вказаного квадро циклу. Останні обговорили умови купівлі, а саме потерпілому необхідно було перерахувати передоплату за товар в розмірі 300 доларів США на банківський рахунок покупця НОМЕР_3 , та в подальшому покупець зобов`язується здійснити відправку товару за адресою мешкання потерпілого: АДРЕСА_1 . Після розмови на номер потерпілого з контактного номеру НОМЕР_2 у мобілному додатку «Viber» прийшло повідомлення з фотографіями документів на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та номер банківської картки НОМЕР_3 .
Крім, того 23.08.2021 невідома особа шляхом зловживання довірою, під приводом купівлі-продажу пластикових ємкостей на інтернет-платформі "ОЛХ", заволоділа коштами ОСОБА_8 в сумі 2850 грн., чим завдала матеріальної шкоди, на вищевказану суму.

Також, 18.11.2021 невідома особа, під приводом продажу 1 тони цибулі оголошення про яку попередньо розмістила на інтернет сайті, діючи умисно, зловживаючи довірою, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 в сумі 2 500 грн., які останній перерахував на банківський рахунок вказаний невідомою особою

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000089 від 01.03.2021, протоколом допиту підозрюваного від 18.11.2021, протоколом затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину в порядку ст. 208 КПК України від 18.11.2021, протоколом допиту потерпілого від 18.11.2021, протоколами проведення обшуків від 18.11.2021 та повідомлення про підозру від 19.11.2021.
Як зазначив слідчий у клопотанні, в ході проведення НСРД було встановлено, що до скоєння даного злочину причетні ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_2 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , житель АДРЕСА_3 , та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителька АДРЕСА_4 , які які в своїй протиправній діяльності використовують банківську картку з номером НОМЕР_4 .

Досудовим розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 відкрита у банківській установі Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що матеріалами клопотанням підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_20 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_21 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , з можливістю отримання інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення (виїмки) належним чином засвідчених копій документів та приєднання до матеріалів кримінального провадження, а саме:

-документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_4 відкритої у банківській установі Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а саме документів які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копії паспорту, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492;

-інформації про рух коштів (в тому числі системи «клієнт-банк») з 1 січня 2021 року по дату винесення ухвали або закриття рахунку, за номером банківської картки НОМЕР_4 відкритому із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та ІР-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій тощо);

-фото - та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківської картки НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2021 по дату винесення ухвали, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка, була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя