Справа № 442/9276/21
Провадження № 1-кс/442/1895/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 грудня 2021 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:
Слідчий Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000183 від 06.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що 25.03.2019 невстановлена особа, перебуваючи у відділенні центру обслуговування клієнтів банку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману, використовуючи підроблений паспорт громадянина України виданий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уклала договір про відкриття рахунку № НОМЕР_2 (банківська карта № НОМЕР_3 ) та в подальшому, шляхом використання кредитних коштів заволоділа грошами банку на загальну суму 101933 гривень, чим завдала майнової шкоди на вказану суму.

Згідно заяви представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що невідома особа, використовуючи підроблений паспорт громадянина України на виданий ім`я ОСОБА_5 , 25.03.2019 уклала договір №SAMABWFC7 про відкриття рахунку (банківська карта № НОМЕР_3 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якої в подальшому було отримано кредитні кошти.

Враховуючи вищенаведене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів з відомостями, що містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю. У досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що банківські документи перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився. Телефонограмою повідомлявся про судове засідання, однак просив проводити таке за його відсутності, так як не може з`явитися до суду у зв`язку зі службовою зайнятістю. Просив задоволити клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У поданні слідчого міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає до задоволенню.
На підставі ст.ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в:
Клопотання задоволити.

Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »)(ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), надати слідчому Дрогобицького районного відділу ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 через відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів чи копій документів, а саме:
- договору №SAMABWFC7 від 25.03.2019 про відкриття рахунку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 (банківська карта № НОМЕР_3 ) із всіма додатковими документами, які складались (додавались) під час укладання договору;
- виписки про рух коштів по вказаному рахунку, який відкритий відповідно до договору №SAMABWFC7 від 25.03.2019, за період з 00:00 год. 25.03.2019 по час виконання ухвали суду із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;
- виписки з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за період з 00:00 год. 25.03.2019 по час виконання ухвали суду (якщо такі операції здійснювались);
- носія інформації (компакт диск, флешкарта чи інший носій інформації) із файлом фотозображення особи, яка 25.03.2019 уклала договір №SAMABWFC7 від 25.03.2019 про відкриття рахунку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 (банківська карта № НОМЕР_3 ) та роздрукованого варіанту вказаного фотозображення особи.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1