Справа № 752/1236/22
Провадження № 1-кс/752/581/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

28 січня 2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 подане в рамках запиту компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №8, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив:

до слідчого судді надійшло клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, що містять банківську таємницю і знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме документів, що містять відомості про номер банківської платіжної картки (електронного гаманця), на яку 16.07.2021 о 18 годині 59 хвилин шляхом переведення з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , емітованої відкритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою банку-еквайєра АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переведено кошти у розмірі 22 Євро.

Прокурор у клопотанні просить провести розгляд клопотання на її відсутності.

Також, у клопотанні просить дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що Голосіївською окружною прокуратурою міста Києва за дорученням Офісу Генерального прокурора здійснюється виконання запиту компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №8, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

Згідно міжнародного запиту, у провадженні Вітебського міського відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь знаходиться кримінальна справа №8, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

У ході досудового розслідування встановлено, що 16.07.2021 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що проживає за адресою: АДРЕСА_2 , на сайті безкоштовних оголошень «Kufar» розмістив оголошення про продаж карти пам`яті. За допомогою месенджера «Viber», використовуючи абонентський номер НОМЕР_3 , невстановлена ??особа зв`язалася з потерпілим та пообіцяла в рахунок повної передоплати за картку пам`яті переказати кошти на карт-рахунок банківської платіжної картки ОСОБА_4 . При цьому покупець переконав ОСОБА_4 скористатися послугами сайту «Європошта» та надіслав посилання, нібито, для підтвердження переказу. Коли ОСОБА_4 пройшов за отриманим посиланням, відкрилося фальшиве вікно сайту «Європошта», в якому за запитом ОСОБА_4 ввів номер своєї банківської платіжної картки, емітованої відкритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Через кілька секунд ОСОБА_4 отримав SМS-повідомлення з набором цифр, які ввів у вікно, після чого отримав SМS-повідомлення від відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про списання з карт-рахунку 22 Євро, що склало 68 білоруських рублів 34 копійки (3,36 базової величини), у результаті потерпілому завдано майнову шкоду на вищезазначену суму.

Встановлено, що списання коштів сталося шляхом переказу 16.07.2021 о 18 годині 59 хвилин з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , емітованої відкритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , на невстановлену банківську платіжну картку (електронний гаманець), через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою банку-еквайєра, яким є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідство вважає, що банком-екваєйром АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може бути надана докладна інформація про вищезазначену операцію, у зв`язку з чим є підстави для отримання відомостей, що мають значення при розслідуванні кримінальної справи.

Враховуючи, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , у слідства виникла потреба у зверненні з міжнародним запитом про проведення виїмки документів, що містять вищезазначені відомості, до компетентних органів України.

Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено:

1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів;

2) дата постановлення ухвали;

3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу;

4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів;

5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ;

6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом;

7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу;

8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Прокурором в клопотанні доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі.

Також доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 38, 131, 132, 159-166, 562 КПК України, -

постановив:
Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, що містять банківську таємницю і знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме документів, що містять відомості про номер банківської платіжної картки (електронного гаманця), на яку 16.07.2021 о 18 годині 59 хвилин шляхом переведення з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , емітованої відкритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою банку-еквайєра АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переведено кошти у розмірі 22 Євро.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1