Провадження №1-кс/337/72/2022
ЄУН № 337/6124/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2022 року Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.09.2021 року за № 0000704, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,
ВСТАНОВИВ:

СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000704, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 15.09.2021 р., приблизно об 22.00 год., невстановлена особа, у ОСОБА_5 1998р.н., мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , яка перерахувала кошти через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", таємно заволоділа грошовими коштами. (ЖЕО 16095 від 16.09.2021)

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0000704, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
В ході здійснення досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зазначила, що на сайті «ОЛХ» розмітила оголошення про продаж жіночих джинсів 15.09.2021р.. На оголошення звернулась дівчина, яка погодилась придбати джинси через доставку на сайті «ОЛХ». Абонент, який надіслав повідомлення про купівлю товару відправила скріншот про відправку суми в розмірі 347грн. (з доставкою) на сайт «ОЛХ». Також було посилання із зазначенням про отримання коштів. Вона перейшла за посиланням, на мобільний телефон отримала запит в якому необхідно зазначити номер карти, термін дії, та три останні цифри. Вона надала всі відомості, які запитували. На сторінці була зазначена технічна підтримка, за допомогою якої запитувати про надходження коштів на власну карту. Її просили зі сторінки не виходити, перерахувати кошти в сумі 5000грн., які відразу будуть повернуті на її карту. Відразу надіслали номер карти № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 . Вона перерахувала зазначену суму з власної банківської карти № НОМЕР_2 відкритої на її ім`я карта «студентська» для виплат. Перерахування здійснювала через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після перерахування коштів вона направила смс. повідомлення на сторінку «підтримки» з питанням про неповернення зазначеної суми на її карту. Її запевнили, що кошти повернули. Вона зазначила, що кошти на карту не поступили. Також, на сторінці «тех.підтримки» перепитали за наявність кредитної карти та повідомили, що не можуть повернути 5000грн. на її карту, необхідно перерахувати суму в розмірі 2500грн. Вона через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала з власної карти № НОМЕР_2 на карту № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 суму в розмірі 2500грн. Кошти на її карту так і не повернулись. На сторінці «тех.підтримки» їй направили смс.повідомлення, що необхідно перерахувати аналогічну суму 7500грн. на вище вказану карту. В цей момент вона зрозуміла, що кошти перерахували не через офіційний сайт «ОЛХ». Банківську картку відразу заблокувала.

На підставі ухвали слідчого судді Хортицького районного суду м. Запоріжжя від 15.11.2021, проведено тимчасовий доступ до речей та документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , отримано відомості по банківській картці № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , у період часу з 15 вересня 2021 року по 30 вересня 2021 року. Відповідно отриманої інформації на зазначену картку отримано кошти від ОСОБА_5 в сумі 5 000грн. та 2 500грн. В подальшому кошти із зазначеної картки особою через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » переведені кошти на свою карту № НОМЕР_3 .

Орган досудового розслідування вважає, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема дослідження процесу заволодіння грошима потерпілої, встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні юридичної особи: Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташоване за адресою АДРЕСА_2 , а саме - всіх документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 ; інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , за період з 15 вересня 2021 року по 01.11.2021, у друкованому та електронному вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів, пов`язаних зі зняттям коштів з вказаного рахунку, документів, на підставі яких проведені операції, номера рахунків, на які проведені операції, повні назви контрагентів, яким перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції), а також інформацію щодо того, чи підключено вказана картка до сервісів банку акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чи будь-яких інших наявних додатків Веб-Банкінг, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені; інформації про ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 у період часу з 15 вересня 2021 року по 01.11.2021; історії зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківським розрахунковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 у період часу з 15 вересня 2021 року по 01.11.2021року.
Необхідна органу досудового розслідування інформація перебуває у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 , але без отримання доступу до вказаної інформації, яка містить банківську таємницю , неможливо встановити обставини скоєння вказаного злочину, процес заволодіння грошима потерпілої, тому орган досудового розслідування просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до речей та документів з наданням можливості ознайомитися та отримати належним чином завірені копії по розрахунковим рахункам платіжної банківської картки за № НОМЕР_3 у період часу з 15.09.2021 року по 01.11.2021 р.
В судове засідання дізнавач не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи , до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явилась, про розгляд клопотання було повідомлено належним чином, заяв про відмову в задоволенні клопотання на адресу суду не надходило.

В той же час, як наголошує у своїх рішеннях Європейський суд з прав людини, кожна сторона, яка задіяна в ході судового розгляду, зобов`язана з розумним інтервалом часу сама цікавитись провадженням у справі за його участю, добросовісно користуватися належними йому процесуальними правами та неухильно виконувати процесуальні обов`язки.

На підставі ст.107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів не приймалось.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання та долучені до нього копії документів, дійшла наступного висновку.

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000704, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 15.09.2021 р., приблизно об 22.00 год., невстановлена особа, у ОСОБА_5 1998р.н., мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , яка перерахувала кошти через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", таємно заволоділа грошовими коштами. (ЖЕО 16095 від 16.09.2021)

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0000704, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
В ході здійснення досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зазначила, що на сайті «ОЛХ» розмітила оголошення про продаж жіночих джинсів 15.09.2021р.. На оголошення звернулась дівчина, яка погодилась придбати джинси через доставку на сайті «ОЛХ». Абонент, який надіслав повідомлення про купівлю товару відправила скріншот про відправку суми в розмірі 347грн. (з доставкою) на сайт «ОЛХ». Також було посилання із зазначенням про отримання коштів. Вона перейшла за посиланням, на мобільний телефон отримала запит в якому необхідно зазначити номер карти, термін дії, та три останні цифри. Вона надала всі відомості, які запитували. На сторінці була зазначена технічна підтримка, за допомогою якої запитувати про надходження коштів на власну карту. Її просили зі сторінки не виходити, перерахувати кошти в сумі 5000грн., які відразу будуть повернуті на її карту. Відразу надіслали номер карти № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 . Вона перерахувала зазначену суму з власної банківської карти № НОМЕР_2 відкритої на її ім`я карта «студентська» для виплат. Перерахування здійснювала через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після перерахування коштів вона направила смс. повідомлення на сторінку «підтримки» з питанням про неповернення зазначеної суми на її карту. Її запевнили, що кошти повернули. Вона зазначила, що кошти на карту не поступили. Також, на сторінці «тех.підтримки» перепитали за наявність кредитної карти та повідомили, що не можуть повернути 5000грн. на її карту, необхідно перерахувати суму в розмірі 2500грн. Вона через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала з власної карти № НОМЕР_2 на карту № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 суму в розмірі 2500грн. Кошти на її карту так і не повернулись. На сторінці «тех.підтримки» їй направили смс.повідомлення, що необхідно перерахувати аналогічну суму 7500грн. на вище вказану карту. В цей момент вона зрозуміла, що кошти перерахували не через офіційний сайт «ОЛХ». Банківську картку відразу заблокувала.

В органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що отримана інформація, яка становить банківську таємницюмає доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а іншими способами довести процес заволодіння грошима потерпілого та встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, неможливо, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення.

Необхідна органу досудового розслідування інформація перебуває у володінні юридичної особи: у володінні юридичної особи Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташоване за адресою АДРЕСА_2 .

Під час проведення досудового розслідування для встановлення істини по кримінальному провадженню, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме : всіх документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 ; інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 за період з 15.09.2021 року по 01.11.2021 року, у друкованому та електронному вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів, пов`язаних зі зняттям коштів з вказаного рахунку, документів, на підставі яких проведені операції, номера рахунків, на які проведені операції, повні назви контрагентів, яким перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції), а також інформацію щодо того, чи підключено вказана картка до сервісів банку акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чи будь-яких інших наявних додатків Веб-Банкінг, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені; інформації про ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 за період 15.09.2021 року по 01.11.2021 року; історії зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківським розрахунковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 за період з 15.09.2021 року по 01.11.2021 року,оскільки у інший спосіб отримати вказані речі та документи на стадії досудового розслідування неможливо, орган досудового розслідування просить слідчого суддю клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до речей та документів.
Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч.1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (ратифіковано Україною 17.07.1997 року, набула чинності для України 11.09.1997 року) та правових позицій, викладених в рішенні Європейського Суду з прав людини по справі «Бендерський проти України (заява № 22750/02 параграф 42) - відповідно до практики, яка відображає принцип здійснення правосуддя, судові рішення мають в достатній мірі висвітлювати мотиви, на яких вони базуються. Межі такого обов`язку можуть різнитися залежно від природи рішення та мають оцінюватись в світлині обставин кожної справи. Право може вважатися ефективним, тільки якщо зауваження сторін насправді «заслухані», тобто належним чином вивчені судом.

Перевіривши доводи клопотання, оцінивши надані слідчому судді докази на їх підтвердження з точки зору їх належності, допустимості, достатності та взаємозв`язку, ретельно перевіривши підстави звернення органу досудового розслідування з даним клопотанням , а також враховуючи той факт, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташоване за адресою АДРЕСА_2 до якої орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ містить банківську таємницю, а саме до всіх документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 ; інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 за період з 15.09.2021 року по 01.11.2021 року, у друкованому та електронному вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів, пов`язаних зі зняттям коштів з вказаного рахунку, документів, на підставі яких проведені операції, номера рахунків, на які проведені операції, повні назви контрагентів, яким перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції), а також інформацію щодо того, чи підключено вказана картка до сервісів банку акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чи будь-яких інших наявних додатків Веб-Банкінг, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені; інформації про ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 за період 15.09.2021 року по 01.11.2021 року; історії зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківським розрахунковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 за період з 15.09.2021 року по 01.11.2021 року, що має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а іншими способами, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також дослідити процес заволодіння грошима потерпілого неможливо, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, слідчий суддя вважає , що клопотання органу досудового розслідування обґрунтоване та таке, яке підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 27, 40-1, 107, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ЗУ «Про банки та банківську діяльність» , слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.09.2021 року за № 0000704, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, - задовольнити.
Надати начальнику СД відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшого дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з наданням можливості ознайомитися та отримати належним чином завірені копії а саме до всіх документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 ; інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 за період з 15.09.2021 року по 01.11.2021 року, у друкованому та електронному вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів, пов`язаних зі зняттям коштів з вказаного рахунку, документів, на підставі яких проведені операції, номера рахунків, на які проведені операції, повні назви контрагентів, яким перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції), а також інформацію щодо того, чи підключено вказана картка до сервісів банку акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 , чи будь-яких інших наявних додатків Веб-Банкінг, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені; інформації про ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 за період 15.09.2021 року по 01.11.2021 року; історії зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківським розрахунковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 за період з 15.09.2021 року по 01.11.2021 року, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташоване за адресою АДРЕСА_2

Роз`яснити володільцю речей, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення до 03 березня 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

02.02.2022