У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 вересня 2021 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000462 від 18.09.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчими відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області проводиться розслідування у зазначеному кримінальному провадженні за фактами того, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ), діючи за попередньою домовленістю із службовими особами ряду приватних організацій, шляхом відображення недостовірних відомостей в актах приймання виконаних робіт та наданих послуг здійснюють привласнення та розтрату бюджетних коштів під час проведення робіт з ремонту та утримання автомобільних доріг на території Полтавської області, які фінансуються за рахунок бюджетних коштів.

В ході досудового розслідування встановлено, що в 2021 році працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснено виїзну ревізію фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2018-2020. За результатами ревізії складено Акт планової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2018-2020 років.

Згідно Акту планової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2018-2020 років представниками ІНФОРМАЦІЯ_2 за результатами проведеної перевірки фінансово-господарських взаємовідносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з підрядними організаціями виявлено ряд порушень вимог законодавства, а також випадки неповного та неякісного виконання робіт, що спричинило збитки.

Зокрема, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 виявлено наступні порушення, внаслідок яких спричинено збитки:

Під час виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » робіт по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1711371 /М-22/ - Соснівка-Кременчук-Горішні Плавні на ділянці км 0+000 км 15+855 Кременчуцького району Полтавської області (окремими ділянками)» внаслідок порушення технології виконання робіт допущено порушення якості укладеного асфальтобетонного покриття (завищено показники якості, зокрема, завищено показник водонасичення асфальтобетону), здійснено відхилення від норм та стандартів в сфері будівництва. Внаслідок допущених порушень здійснено завищення вартості виконаних робіт, чим спричинено матеріального збитку на суму близько 18,8 млн. грн..

Під час виконання ПП « ОСОБА_4 » робіт по об`єкту «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1715379 Миргород-Велика Багачка-Байрак-Поділ на ділянці км4+700-км9+665 Миргородського та Великобагачанського районів Полтавської області» внаслідок порушення технології виконання робіт допущено порушення якості укладеного асфальтобетонного покриття (завищено показники якості, зокрема, завищено показник водонасичення асфальтобетону), здійснено відхилення від норм та стандартів в сфері будівництва, завищено об`єми фактично виконаних робіт. Внаслідок допущених порушень здійснено завищення вартості виконаних робіт, чим спричинено матеріального збитку на суму близько 4,3 млн. грн..

Під час виконання ПП « ОСОБА_4 » робіт по об`єкту «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1715379 Миргород-Велика Багачка-Байрак-Поділ на ділянці км9+665-км16+900 Миргородського та Великобагачанського районів Полтавської області» внаслідок порушення технології виконання робіт допущено порушення якості укладеного асфальтобетонного покриття (завищено показники якості, зокрема, завищено показник водонасичення асфальтобетону), здійснено відхилення від норм та стандартів в сфері будівництва, завищено об`єми фактично виконаних робіт. Внаслідок допущених порушень здійснено завищення вартості виконаних робіт, чим спричинено матеріального збитку на суму близько 10 млн. грн..

Під час виконання ПП « ОСОБА_4 » робіт по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1701378 Мостовівщина-Великі Кринки-Глобине на ділянці км0+000-км43+765 Великобагачанського та Глобинського районів Полтавської області (окремими ділянками) внаслідок порушення технології виконання робіт допущено порушення якості укладеного асфальтобетонного покриття (завищено показники якості, зокрема, завищено показник водонасичення асфальтобетону), здійснено відхилення від норм та стандартів в сфері будівництва, завищено об`єми фактично виконаних робіт. Внаслідок допущених порушень здійснено завищення вартості виконаних робіт, чим спричинено матеріального збитку на суму близько 6,2 млн. грн..

Під час виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » робіт по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1718370 Пирятин-Гребінка на ділянці км0+000-км12+500 Гребінківського та Пирятинського районів Полтавської області (окремими ділянками)» внаслідок порушення технології виконання робіт допущено порушення якості укладеного асфальтобетонного покриття (завищено показники якості, зокрема, завищено показник водонасичення асфальтобетону), здійснено відхилення від норм та стандартів в сфері будівництва, завищено об`єми фактично виконаних робіт. Внаслідок допущених порушень здійснено завищення вартості виконаних робіт, чим спричинено матеріального збитку на суму близько 2,6 млн. грн..

Під час виконання ПП « ОСОБА_5 » робіт по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1719372 /М-03/ - Машівка-Карлівка на ділянці км 0+000 км 38+071 Машівського та Полтавського районів Полтавської області (окремими ділянками)» внаслідок порушення технології виконання робіт допущено порушення якості укладеного асфальтобетонного покриття (завищено показники якості, зокрема, завищено показник водонасичення асфальтобетону), здійснено відхилення від норм та стандартів в сфері будівництва, завищено об`єми фактично виконаних робіт. Внаслідок допущених порушень здійснено завищення вартості виконаних робіт, чим спричинено матеріального збитку на суму близько 358 тис. грн..

Під час виконання ПП « ОСОБА_5 » робіт по об`єкту «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1710369/Н -12/ Мала Рублівка Рунівщина/М-03/ на ділянці км22+079-км 28+079 Полтавського району Полтавської області» внаслідок порушення технології виконання робіт допущено порушення якості укладеного асфальтобетонного покриття (завищено показники якості, зокрема, завищено показник водонасичення асфальтобетону), здійснено відхилення від норм та стандартів в сфері будівництва, завищено об`єми фактично виконаних робіт. Внаслідок допущених порушень здійснено завищення вартості виконаних робіт, чим спричинено матеріального збитку на суму близько 3,4 млн. грн.

Під час виконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по об`єкту «Капітальний ремонт моста на км 19+893 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1719372 /М-03/-Машівка-Карлівка Машівського району Полтавської області» допущено завищення вартості капітального ремонту мосту через необґрунтоване понаднормове врахування опалубки з фанери на об`єкті, завищення вартості робіт з укладання та розбирання водопропускних труб з пластику на об`єкті. Внаслідок допущених порушень здійснено завищення вартості виконаних робіт, чим спричинено матеріального збитку на суму близько 900 тис. грн..

Крім того, в ході проведення ревізії виявлено випадки завищення показників об`ємів та вартості перевезення матеріалів, показники об`ємів виконаних робіт (зокрема, холодного фрезерування асфальтобетону), що були допущені під час виконання зазначених вище робіт, внаслідок чого спричинено збитку.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що привласнення бюджетних коштів здійснюється шляхом відображення службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спільно із службовими особами зазначених приватних організацій, що залучаються до виконання робіт та послуг, в актах приймання виконаних робіт та наданих послуг недостовірних відомостей щодо обсягів фактично виконаних робіт та наданих послуг. На підставі складених актів, які містять недостовірні відомості, здійснюється перерахування бюджетних грошових коштів на рахунки підрядних організацій. Перераховані бюджетні грошові кошти в подальшому переводяться в готівку та перерозподіляються між службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та службовими особами підрядних організацій. При цьому службовими особами підрядних організацій в актах виконаних робіт форми КБ-2в та довідках форми КБ-3 також відображаються недостовірні відомості щодо походження та вартості закуплених матеріалів та послуг, що залучаються при виконанні робіт та послуг. Зокрема, відображається походження будівельних матеріалів від суб`єктів господарювання, які не здійснювали придбання таких матеріалів та не є його виробниками, тобто від підприємств, які містять ознаки фіктивності. Відображення таких недостовірних відомостей здійснюється за попереднього та подальшого погодження з боку керівництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою домовленістю із службовими особами підрядних організацій під час здійснення контролю за якістю та повнотою виконання робіт та послуг в офіційних документах здійснюється відображення недостовірних відомостей щодо якості та повноти виконаних робіт.

Згідно положень чинного кримінального процесуального кодексу України орган досудового розслідування зобов`язаний забезпечити повне та об`єктивне дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення та зобов`язаний здійснити доказування обставин, які визначені положеннями ст. 91 КПК України.

У зв`язку із вказаним під час розслідування кримінального провадження виникла слідча та оперативна необхідність в отриманні та долученні до матеріалів кримінального провадження документів, які стосуються виконання робіт та послуг по вказаним вище об`єктам, а саме:

договорів про закупівлю послуг, додатків та додаткових угод, проектно-кошторисної документації (робочі проекти, пояснювальні записки, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки та ін.), довідок про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), актів виконаних робіт (форми КБ-2В), актів на приховані роботи, дефектних актів, платіжних доручень на перерахування коштів, рахунків, сертифікатів на використані у будівництві матеріали, технічних актів, технічних завдань, заявок на виконання робіт, документів щодо перевірок виконання робіт підрядною організацією, актів на закриття прихованих робіт, загального журналу робіт, товарно-транспортних накладних на використання будівельної техніки, документів (чеки, накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використанні при виконанні робіт, журналів технічного нагляду за об`єктом будівництва, документації, в якій підтверджуються відомості про фактичні трудовитрати робітників будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведені робіт, листування з питань щодо виконання робіт та послуг згідно умов договорів.

Встановлено, що такі документи перебувають у розпорядженні уповноважених осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ).

Згідно вимог чинного кримінального процесуального законодавства України збирання доказів сторонами кримінального провадження здійснюється в порядку, передбаченому КПК України. Положеннями ч. 2 ст. 93 КПК України передбачено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій.

Вказані вище документи мають важливе значення для забезпечення повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, адже в них містяться всі необхідні відомості про хід виконання робіт згідно умов договорів та спрямування бюджетних грошових коштів на оплату виконання таких робіт та послуг. Розміщені в таких документах відомості є необхідними в тому числі для їх врахування під час проведення експертних досліджень, спрямованих на встановлення збитків та розмірів таких збитків, спричинених державі, а також почеркознавчих експертиз. Крім того, розміщені у документах відомості можуть підтверджувати факти вчинення кримінального правопорушення, дозволять в повному об`ємі дослідити діяльність суб`єктів для подальшого аналізу та оцінки мотивів та підстав вчинення кримінального правопорушення, нададуть можливість встановити осіб, які вчинили злочин та дії яких створили умови для його вчинення.

Отримати зазначені документи та відомості іншим чином, окрім як через застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів, отримати такі документи не представляється можливим, адже надасть представникам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можливість внести зміни до документів, знищити, пошкодити або приховати такі документи.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у складі слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , слідчого СВ розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо взаємовідносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з підрядними організаціями щодо виконання робіт по наступним об`єктам за весь період виконання таких робіт та послуг:

«Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1711371 /М-22/ - Соснівка-Кременчук-Горішні Плавні на ділянці км 0+000 км 15+855 Кременчуцького району Полтавської області (окремими ділянками)»

«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1715379 Миргород-Велика Багачка-Байрак-Поділ на ділянці км4+700-км9+665 Миргородського та Великобагачанського районів Полтавської області»

«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1715379 Миргород-Велика Багачка-Байрак-Поділ на ділянці км9+665-км16+900 Миргородського та Великобагачанського районів Полтавської області»

«Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1701378 Мостовівщина-Великі Кринки-Глобине на ділянці км0+000-км43+765 Великобагачанського та Глобинського районів Полтавської області (окремими ділянками)»

«Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1718370 Пирятин-Гребінка на ділянці км0+000-км12+500 Гребінківського та Пирятинського районів Полтавської області (окремими ділянками)»

«Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1719372 /М-03/ - Машівка-Карлівка на ділянці км 0+000 км 38+071 Машівського та Полтавського районів Полтавської області (окремими ділянками)»

«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1710369/Н -12/ Мала Рублівка Рунівщина/М-03/ на ділянці км22+079-км 28+079 Полтавського району Полтавської області»

«Капітальний ремонт моста на км 19+893 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1719372 /М-03/-Машівка-Карлівка Машівського району Полтавської області»,

а саме: договорів про закупівлю послуг, додатків та додаткових угод, проектно-кошторисної документації (робочі проекти, пояснювальні записки, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки та ін.), довідок про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), актів виконаних робіт (форми КБ-2В), актів на приховані роботи, дефектних актів, платіжних доручень на перерахування коштів, рахунків, сертифікатів на використані у будівництві матеріали, технічних актів, технічних завдань, заявок на виконання робіт, документів щодо перевірок виконання робіт підрядною організацією, актів на закриття прихованих робіт, загального журналу робіт, товарно-транспортних накладних на використання будівельної техніки, документів (чеки, накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використанні при виконанні робіт, журналів технічного нагляду за об`єктом будівництва, документації, в якій підтверджуються відомості про фактичні трудовитрати робітників будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведені робіт, листування з питань щодо виконання робіт та послуг згідно умов договорів, які перебувають у розпорядженні уповноважених осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення в оригіналах.

Зобов`язати уповноважених осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ) надати доступ до зазначеної інформації (документів) з можливістю вилучення її в указаний спосіб негайно після пред`явлення ухвали до виконання.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її виготовлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1