Справа № 331/1880/20
Провадження № 1-кс/331/1486/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 вересня 2021 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000059, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000059, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
У клопотанні органу досудового розслідування зазначено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом привласнення коштів для виконання субвенції з державного бюджету на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров`я у сільській місцевості, спричинили збиток бюджету держави. За отриманими даними, під час проведення нового будівництва лабораторій групової практики на території Запорізької області (всього 9 об`єктів) посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з фізичними особами-підприємцями завищили вартість проведення будівельних робіт, а саме до ресурсних відомостей вносились витрати на оренду житла для робітників, які фактично проживали в побутових приміщеннях на території будівничого майданчику, а кошти за проживання перечислювались на рахунки ФОП з метою подальшого обготівкування.
Таким чином, керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надало документи до ІНФОРМАЦІЯ_2 (яке є розпорядником коштів вказаної субвенції) з завідомо неправдивими даними на проживання робітників, задіяних під час будівництва лабораторій, на загальну суму близько 350 000 гривень, чим завищили витрати на будівництво та нанесли збитки бюджету на вказану суму. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано за адресом: АДРЕСА_1 .
З огляду на викладене, керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом внесення завідомо неправдивих даних у ресурсні відомості та акти виконаних робіт було привласнено бюджетні кошти, чим було нанесено істотну шкоду при використанні державної субвенції спрямованої на розвиток системи охорони здоров`я у сільській місцевості Запорізької області, що спричинило тяжкі наслідки.
З 21.03.2020 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » став ОСОБА_5 , також було змінено назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Встановлено, що послуги з проживання робітників надавали ФОП ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_3 .
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні розрахункових рахунків та податкових декларацій, поданих Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ідентифікаційний код юридичної особи (ЄДРПОУ) НОМЕР_1 в період з 01.01.2018 по 02.09.2021.
Крім того для перевірки факту працевлаштування та нарахування заробітної платні робітникам необхідно отримати форми № 1ДФ (Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку) Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ідентифікаційний код юридичної особи (ЄДРПОУ) НОМЕР_1 в період з 01.01.2018 по 02.09.2021.
З цією метою було направлено запит в порядку ст.ст.40, 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_4 (за місцем реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), у відповідь на який ДПС було відмолено у наданні інформації, посилаючись на те, що органи ДПС нададуть запитувану інформацію лише на підставі вмотивованого судового рішення, згідно чинного законодавства.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не прибув, надав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі, яку, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити.
Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином. Неявка представника не перешкоджає розгляду справи по суті.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали, додані до клопотання, доходить наступного.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого відділення відділу поліції № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0000059, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України .
Під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: завірених належним чином копій податкової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ідентифікаційний код юридичної особи (ЄДРПОУ) НОМЕР_1 в період з 01.01.2018 по 02.09.2021 для перевірки факту працевлаштування та нарахування заробітної платні робітникам.
Беручи до уваги наведене та враховуючи, що у матеріалах справи є достатньо підстав вважати, що вказані документи та відомості можуть мати значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-163, 167-169 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 ,, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000059, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме:

- завірених належним чином копій податкової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ідентифікаційний код юридичної особи (ЄДРПОУ) НОМЕР_1 в період з 01.01.2018 по 02.09.2021.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей діє до 25 жовтня 2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1