КОРАБЕЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА МИКОЛАЄВА
Справа № 488/5/22
Провадження № 1-кс/488/19/22
УХВАЛА
06.01.2022 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Корабельного районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ відділення поліції №3 МРУП ГУ НП в Миколаївській області звернувся із відповідним клопотанням в рамках досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 грудня 2021 року за №0001126 за ознаками ст.190 ч.2 КК України.
В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до фото та відеозаписів з камер спостереження, що знаходяться в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які розташовані на території України, відповідно до виписок з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 належних ОСОБА_3 , за проміжок часу з 00 год. 01 хв. 07.12.2021 по 23 год. 59 хв. 13.12.2021.
Як встановлено в ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 котрий пояснив, що 07.12.2021 року, знайшов оголошення на інтернет сайті «OLX» відносно продажу транспортних засобів із Європи. Перейшовши по вказаному оголошенню, ОСОБА_4 знайшов мобільний номер власника оголошення № НОМЕР_4 . Зателефонувавши за вказаним номером, слухавку взяв чоловік котрий представився ОСОБА_5 та повідомив, що дійсно займається продажами транспортних засобів із Європи та готовий продати автомобіль котрий сподобався ОСОБА_4 . Після чого, ОСОБА_6 повідомив потерпілому, що для подальшого співробітництва необхідно перерахувати грошові кошти на банківську картку в якості застави в загальній сумі 600 доларів США. ОСОБА_4 розпитав в телефонній розмові анкетні дані чоловіка та попрохав надіслати на мобільний додаток «Вайбер» підтверджуючі документи чоловіка. Того ж дня на мобільний телефон, а саме в мобільний додаток «Вайбер» надійшли смс - повідомлення з вищевказаного номера. Вказаних повідомленнях були присутні фотографії паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_7 та водійське посвідчення на зазначене ім`я. Крім того, в зазначених повідомленнях чоловік надіслав номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Того ж дня ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в зазначену банківську карту в сумі 16 000 грн. Перерахувавши грошові кошти ОСОБА_4 надіслав в зазначеному додатку чеки транзакції на вказану карту. Після чого зателефонувавши чоловіку, останній повідомив, що автомобіль буде в місті Миколаєві 13.12.2021 року о 10 год. 00 хв. однак 10.12.2021 року знову зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_6 та попрохав перерахувати на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 належної ОСОБА_3 в сумі 106 878 грн. Того ж дня ОСОБА_4 перерахував зазначені грошові кошти на вказану банківську карту. Після чого ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що перерахував грошові кошти. ОСОБА_6 в свою чергу повідомив, що 13.12.2021 року о 10 год. 00 хв. може забрати свій транспортний засіб біля ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та автомобіль привезе водій на ім`я ОСОБА_8 з мобільним № НОМЕР_5 . Зателефонувавши на вказаний номер чоловік взяв слухавку та повідомив, що о 09 год. 00 хв. буде біля вул. Садової. ОСОБА_4 13.12.2021 року о 09 год. 00 хв. приїхав за зазначеною адресою та прочекавши до 11 год. 00 хв. так автомобіль ніхто не привіз та слухавку більше ніхто не брав.

У зв`язку із вище викладеним та виписки з банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можливо, що особи які користуються вказаною банківською причетні до ряду вчинення кримінальних правопорушень пов`язаних із шахрайством, шляхом незаконних операцій з використанням електро - обчислювальної техніки.

Дослідивши письмові докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задовольнити клопотання.

Так, інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці та міститься в документах, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні.

Банківські рахунки, про доступ до яких йдеться у клопотанні, могли використовуватись для отримання коштів шахрайським шляхом та/або зняття готівки; тому інформація, яка міститься у вказаних документах може бути використана як доказ заволодіння злочинним шляхом грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 .

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 право на тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до фото та відеозаписів з камер спостереження, що знаходяться в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які розташовані на території України, відповідно до виписок з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 належних ОСОБА_3 , за проміжок часу з 00 год. 01 хв. 07 грудня 2021 по 23 год. 59 хв. 13 грудня 2021.

Керівнику установи або за його вказівкою іншим відповідальним особам забезпечити доступ зазначеної вище посадової особи до вказаних документів, фотознімків та виготовлення завірених копій.

Встановити строк дії ухвали до 05 лютого 2022 року включно.

Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1