ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17.09.2021 слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001111 від 14.05.2021,
в с т а н о в и в:
09.09.2021 слідчий Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій.
Обґрунтовуючи свої вимоги, слідчий зазначає, що слідчим відділом Оболонського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001111 від 14.05.2021 за ч. 2 ст. 190 КК України.
Зі змісту клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 09.05.2021 по 13.05.2021 ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами у розмірі 826 300 грн, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинив товариству матеріальної шкоди. Так, відповідно до акту приймання- передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 14.01.2020 ОСОБА_6 передав 100% статутного капіталу товариства ОСОБА_5 , якого в подальшому на підставі рішення учасника від 14.01.2020 №14/1 було призначено на посаду директора товариства. Згідно статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » директор, як уповноважена особа, має право без довіреності діяти від імені товариства, представляти його інтереси в інших підприємствах, організаціях і державних органах, відповідати за результати діяльності товариства перед органами державної виконавчої влади; відкривати та закривати банківські рахунки; в межах компетенції розпоряджатись майном та коштами товариства, укладати угоди, договори, видавати довіреності. У своїй діяльності товариство використовувало відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » поточний рахунок № НОМЕР_1 , який було відкрито попереднім директором.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що для виконання своїх повноважень ОСОБА_5 був доданий до клієнт банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом внесення змін у відомості щодо директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тим самим отримав безпосередній доступ до рахунку та можливість розпоряджатися грошовими коштами товариства, які знаходяться на вказаному рахунку. В подальшому, 17.03.2021 рішенням учасника 17/03 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 було звільнено з посади директора та одночасно призначено ОСОБА_7 . Приступивши до виконання повноважень директора, ОСОБА_7 здійснив моніторинг руху коштів товариства та перевірку виписки з поточного рахунку, за результатом якої виявив, що колишнім директором, тобто ОСОБА_8 , в період часу з 09.05.2021 по 13.05.2021 з рахунку було здійснено 15 грошових переказів, на загальну суму 826 300 грн, які здійснювались на картковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У ході подальшого встановлення обставин вказаних переказів, ОСОБА_7 дізнався, що доступ до поточного рахунку товариства ОСОБА_8 , всупереч тому, що останнього було звільнено 17.03.2021, заблоковано не було, оскільки банком не було внесено зміни у відомості щодо директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Мотивуючи вимоги клопотання, слідчий зазначає, що на даний момент у органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, що містять інформацію по вказаним рахункам, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), оскільки дані документи містять інформацію, яка має доказове значення у кримінальному провадженні та необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, про дату час і місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином, жодних заяв чи клопотань на адресу суду не надходило.
Представник особи, у володінні якої перебувають витребовувані речі і документи, в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки слідчому судді невідомі.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Відповідно до положень ст. 26 цього Кодексу сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених КПК України.
За таких обставин, слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створивши необхідні умови для реалізації сторонами їх процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, з огляду на те, що підстав для визнання явки сторін обов`язковою не має, вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності осіб, що не з`явились.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
Положеннями ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Як вбачається із змісту ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Крім того, до охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України «Про захист персональних даних», належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини ймовірного вчинення кримінального проступку, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам статей 161, 162 цього Кодексу, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, які вказані в клопотанні, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні..
Разомі з тим, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання у частині надання такого дозволу на тимчасовий доступ оперативним працівникам, оскільки надання доручень проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам належить до повноважень як прокурора, що здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, згідно п. 5 ч. 2 ст. 36 КПК України, так і до повноважень слідчого, якому доручено проведення досудового розслідування, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України, з огляду на що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись статтями 1-40, 132, 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати слідчому у кримінальному провадженні №0001111 від 14.05.2021 слідчому слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:
інформації про номера рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та закріплених за карткою № НОМЕР_2 , а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти до 17.09.2021;
особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за карткою № НОМЕР_2 ;
за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за карткою № НОМЕР_2 ;
роздруківки руху грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за карткою № НОМЕР_2 , з 09.05.2021 до 17.09.2021 із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів;
відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за карткою № НОМЕР_2 з 09.05.2021 до 17.09.2021;
матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за карткою № НОМЕР_2 з 09.05.2021 до 17.09.2021;
всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за карткою № НОМЕР_2 з 09.05.2021 до 17.09.2021;
надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки тощо по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за карткою № НОМЕР_2 з 09.05.2021 до 17.09.2021;
дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 за карткою № НОМЕР_2 з використанням мережі «Інтернет» з 09.05.2021 до 17.09.2021;
надати інформацію, чи являються особи, які користуються банківськими по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за карткою № НОМЕР_2 , користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» з 09.05.2021 до 17.09.2021.
В іншій частині клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 (тридцять) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження; примірник № 2 та одну завірену копію ухвали надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1