Справа № 204/8488/21
Провадження № 1-кс/204/2037/21
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2021 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000028 від 01.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

2 листопада 2021 року до суду надійшло клопотання СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Західної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000028 від 01.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що до Західної окружної прокуратури міста Дніпра надійшла заява від представника Дніпровської філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа в період з 01.09.2019 року по 31.08.2020 року на території Чечелівського району, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснила привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні. При цьому відповідальними за зберігання майна є службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Досудове розслідування вказаного кримінального провадження № 0000028 від 01.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України розпочато за зверненням представника Дніпровської філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі Дніпровська філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ( АДРЕСА_1 ), ОСОБА_5 , що діє на підставі довіреності № 18 від 03.12.2020 року, виданої в.о. директора Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 . В ході досудового розслідування було встановлено, що пацієнти Дніпровської філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , в період з 01.09.2019 по 31.08.2020 року не отримують призначені їм у зв`язку з інвалідністю пенсійні кошти, організацією, що здійснює виплату пенсій є Пенсійний фонд України, а організація, що здійснює доставку пенсій вказаним вище пацієнтам є центр поштового зв`язку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . Згідно звітів вказаного відділення поштового зв`язку пенсія виплачена по 31.08.2020 року. Поряд з цим, у відповіді вказано, що виплата пенсії ОСОБА_7 здійснювалась особою, яка не перебуває у трудових відносинах з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Враховуючи те, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у 2004 році Дзержинським райсудом Житомирської області визнана недієздатною, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 у 2001 році Вугледарським міським судом Донецької області визнана недієздатною, а ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 не має оригіналів паспорту громадянина України та відсутній ІІН, вони не могли особисто отримати пенсії у відділенні поштового зв`язку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв`язку із зазначеними вище обставинами. Таким чином, в ході досудового розслідування було встановлено, що посадові особи поштового зв`язку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть бути причетними до вчинення вищевказаного злочину, під час вчинення якого використовували нежитлове вбудоване приміщення, розташоване на першому поверсі дев`ятиповерхової житлової будівлі за адресою: АДРЕСА_2 . В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, на підставі ухвали слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 18.06.2021 року (справа №204/4533/21, провадження №1-кс/204/1164/21), було проведено обшук нежитлового вбудованого приміщення, розташованого на першому поверсі дев`ятиповерхової житлової будівлі за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого не в повному обсязі були вилучені документи, що мають значення для вказаного кримінального провадження. Крім цього, під час досудового розслідування було допитано заступника начальника ВПЗ № 6 ДД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 , в якості свідка, яка пояснила, що вся документація, що складається під час оформлення, нарахування та виплати пенсії відправляється до Главпоштамту ВПЗ № 49000 в м. Дніпро (Філія ДД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 . Вказане підтверджується також показаннями свідка ОСОБА_11 , яка працює на посаді начальника ВПЗ № 6 ДД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так, в ході досудового розслідування було направлено запит в порядку ст. 93 КПК України до Філії ДД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташована за адресою: АДРЕСА_3 з метою отримання оригіналів наступних документів : оригінали заяви про виплату пенсій за місцем проживання через уповноважену організацію від ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; оригінал відомостей за формою В1-М на ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 в період з 01.09.2019 по 31.08.2020 з додатками (графік виплати пенсій, соціальних допомог; графік перерахування коштів та виплати пенсій, соціальних допомог; реєстр відомостей, разових доручень на виплату пенсій, соціальних допомог; супровідний опис відомостей на виплату пенсій, соціальних допомог; звіт про виплату пенсій, соціальних допомог за відомостями, разовими дорученнями; книга реєстрації видачі разових доручень на виплату пенсій, соціальних допомог; книга обліку пенсій, соціальних допомог, поштових відправлень, (поштових переказів), що видаються для доставки адресатам; реєстр для запису виплачених пенсій, соціальних допомог; звіт про виплату пенсій, соціальних допомог за відомостями, разовими дорученнями відправлених з поштамту, вузла (центру) поштового зв`язку до органу ІНФОРМАЦІЯ_9 ); акт звірення розрахунків з виплати пенсій, соціальних допомог), посадові інструкції та витяги з Наказів на призначення на посаду працівників, які працювали у ВПЗ 49006 ДД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 31.08.2019 по 01.09.2020, та інші документи, що можуть підтверджувати факт отримання, нарахування пенсій вказаними вище особами та можуть мати значення для вказаного кримінального провадження або місце перебування вищевказаних коштів на теперішній час. На вказаний запит отримано відповідь, що, відповідно до чинного законодавства, для отримання зазначених вище документів може здійснюватись на підставі ухвали слідчого судді. Таким чином, під час досудового розслідування з метою отримання доказів та їх перевірки, для повного, всебічного та об`єктивного розслідування обставин кримінального провадження, проведення відповідних експертиз, виявлення і викриття винних осіб, вважаю за необхідне у кримінальному провадженні № 0000028 від 01.06.2021, отримати дозвіл слідчого судді на тимчасовий доступ до оригіналів документів ( в тому числі в електронному форматі), що знаходяться у приміщенні Філії ДД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: оригінали заяв про виплату пенсій за місцем проживання через уповноважену організацію від ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; відривні талони від відомостей за формою В1-М (№27/04565 від 09.10.2019; №28/04565 від 09.10.2019; №68/04565 від 20.10.2019; №27/04565 від 09.11.2021; №67/04565 від 20.11.2019; №26/04565 від 09.12.2019; №64/04565 від 20.12.2019; №27/04565 від 09.01.2020; №4/04565 від 09.01.2020; №14/04565 від 20.01.2020; №27/04565 від 09.02.2020; №62/04565 від 20.02.2020; №3/04565 від 09.03.2020; №27/04565 від 09.03.2020; №62/04565 від 20.03.2021; №27/04565 від 09.04.2020; №4/04565 від 13.04.2021; №11/04565 від 13.04.2020; №58/04565 від 20.04.2020; №27/04565 від 09.05.2020; №58/04565 від 20.05.2020; №2/04565 від 04.06.2020; №4/04565 від 04.06.2020; №27/04565 від 09.06.2020; №58/04565 від 20.06.2020; №27/04565 від 09.07.2020; №2/04565 від 09.07.2020; №4/04565 від 20.07.2020; №3/04565 від 09.07.2020; №4/04565 від 20.07.2020; №58/04565 від 20.07.2020; №26/04565 від 09.08.2020; №57/04565 від 20.08.2020); реєстри відомостей, разових доручень на виплату пенсій, соціальних допомог за формою В4-М на ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; звіт про виплату пенсій, соціальних допомог за відомостями, разовими дорученнями за формою В6-М стосовно ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; супровідний опис за формою В5-М стосовно ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; звіт про виплату пенсій, соціальних допомог за відомостями, разовими дорученнями за формою 57-а на ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; книга за формою 55 із зазначеннями номерів відомостей за формою В1-М та суми пенсій, що підлягає виплаті за кожною відомістю ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; розписки про отримання відомостей В1-М за наступними номерами (№27/04565 від 09.10.2019; №28/04565 від 09.10.2019; №68/04565 від 20.10.2019; №27/04565 від 09.11.2021; №67/04565 від 20.11.2019; №26/04565 від 09.12.2019; №64/04565 від 20.12.2019; №27/04565 від 09.01.2020; №4/04565 від 09.01.2020; №14/04565 від 20.01.2020; №27/04565 від 09.02.2020; №62/04565 від 20.02.2020; №3/04565 від 09.03.2020; №27/04565 від 09.03.2020; №62/04565 від 20.03.2021; №27/04565 від 09.04.2020; №4/04565 від 13.04.2021; №11/04565 від 13.04.2020; №58/04565 від 20.04.2020; №27/04565 від 09.05.2020; №58/04565 від 20.05.2020; №2/04565 від 04.06.2020; №4/04565 від 04.06.2020; №27/04565 від 09.06.2020; №58/04565 від 20.06.2020; №27/04565 від 09.07.2020; №2/04565 від 09.07.2020; №4/04565 від 20.07.2020; №3/04565 від 09.07.2020; №4/04565 від 20.07.2020; №58/04565 від 20.07.2020; №26/04565 від 09.08.2020; №57/04565 від 20.08.2020); розписки про отримання виплатних документів разом з готівкою на ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; інші документи (в тому числі в електронному форматі), що можуть підтверджувати факт отримання, нарахування пенсій вказаними вище особами та можуть мати значення для вказаного кримінального провадження або вказувати на місце перебування вищевказаних коштів на теперішній час. Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явилася, але надала до суду заяву в якій клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.

У зв`язку з не прибуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим доведені обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що в приміщенні, Філії ДД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , знаходяться документи, що мають істотне значення для встановлення істини у провадженні та всебічного дослідження усіх обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення, а саме: оригінали заяв про виплату пенсій за місцем проживання через уповноважену організацію від ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; відривні талони від відомостей за формою В1-М (№27/04565 від 09.10.2019; №28/04565 від 09.10.2019; №68/04565 від 20.10.2019; №27/04565 від 09.11.2021; №67/04565 від 20.11.2019; №26/04565 від 09.12.2019; №64/04565 від 20.12.2019; №27/04565 від 09.01.2020; №4/04565 від 09.01.2020; №14/04565 від 20.01.2020; №27/04565 від 09.02.2020; №62/04565 від 20.02.2020; №3/04565 від 09.03.2020; №27/04565 від 09.03.2020; №62/04565 від 20.03.2021; №27/04565 від 09.04.2020; №4/04565 від 13.04.2021; №11/04565 від 13.04.2020; №58/04565 від 20.04.2020; №27/04565 від 09.05.2020; №58/04565 від 20.05.2020; №2/04565 від 04.06.2020; №4/04565 від 04.06.2020; №27/04565 від 09.06.2020; №58/04565 від 20.06.2020; №27/04565 від 09.07.2020; №2/04565 від 09.07.2020; №4/04565 від 20.07.2020; №3/04565 від 09.07.2020; №4/04565 від 20.07.2020; №58/04565 від 20.07.2020; №26/04565 від 09.08.2020; №57/04565 від 20.08.2020); реєстри відомостей, разових доручень на виплату пенсій, соціальних допомог за формою В4-М на ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; звіт про виплату пенсій, соціальних допомог за відомостями, разовими дорученнями за формою В6-М стосовно ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; супровідний опис за формою В5-М стосовно ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; звіт про виплату пенсій, соціальних допомог за відомостями, разовими дорученнями за формою 57-а на ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; книга за формою 55 із зазначеннями номерів відомостей за формою В1-М та суми пенсій, що підлягає виплаті за кожною відомістю ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; розписки про отримання відомостей В1-М за наступними номерами (№27/04565 від 09.10.2019; №28/04565 від 09.10.2019; №68/04565 від 20.10.2019; №27/04565 від 09.11.2021; №67/04565 від 20.11.2019; №26/04565 від 09.12.2019; №64/04565 від 20.12.2019; №27/04565 від 09.01.2020; №4/04565 від 09.01.2020; №14/04565 від 20.01.2020; №27/04565 від 09.02.2020; №62/04565 від 20.02.2020; №3/04565 від 09.03.2020; №27/04565 від 09.03.2020; №62/04565 від 20.03.2021; №27/04565 від 09.04.2020; №4/04565 від 13.04.2021; №11/04565 від 13.04.2020; №58/04565 від 20.04.2020; №27/04565 від 09.05.2020; №58/04565 від 20.05.2020; №2/04565 від 04.06.2020; №4/04565 від 04.06.2020; №27/04565 від 09.06.2020; №58/04565 від 20.06.2020; №27/04565 від 09.07.2020; №2/04565 від 09.07.2020; №4/04565 від 20.07.2020; №3/04565 від 09.07.2020; №4/04565 від 20.07.2020; №58/04565 від 20.07.2020; №26/04565 від 09.08.2020; №57/04565 від 20.08.2020); розписки про отримання виплатних документів разом з готівкою на ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . Також, слідчим доведено те, що іншими способами отримати вищевказані документи, неможливо, що узгоджується з ч. 6 ст. 163 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000028 від 01.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати слідчій СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та групі прокурорів у даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, з можливістю їх вилучення належним чином їх завірених копій або оригіналів, що перебувають у приміщенні, Філії ДД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- оригінали заяв про виплату пенсій за місцем проживання через уповноважену організацію від ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ;

- копії відривних талонів від відомостей за формою В1-М (№27/04565 від 09.10.2019; №28/04565 від 09.10.2019; №68/04565 від 20.10.2019; №27/04565 від 09.11.2021; №67/04565 від 20.11.2019; №26/04565 від 09.12.2019; №64/04565 від 20.12.2019; №27/04565 від 09.01.2020; №4/04565 від 09.01.2020; №14/04565 від 20.01.2020; №27/04565 від 09.02.2020; №62/04565 від 20.02.2020; №3/04565 від 09.03.2020; №27/04565 від 09.03.2020; №62/04565 від 20.03.2021; №27/04565 від 09.04.2020; №4/04565 від 13.04.2021; №11/04565 від 13.04.2020; №58/04565 від 20.04.2020; №27/04565 від 09.05.2020; №58/04565 від 20.05.2020; №2/04565 від 04.06.2020; №4/04565 від 04.06.2020; №27/04565 від 09.06.2020; №58/04565 від 20.06.2020; №27/04565 від 09.07.2020; №2/04565 від 09.07.2020; №4/04565 від 20.07.2020; №3/04565 від 09.07.2020; №4/04565 від 20.07.2020; №58/04565 від 20.07.2020; №26/04565 від 09.08.2020; №57/04565 від 20.08.2020).

- копії реєстрів відомостей, разових доручень на виплату пенсій, соціальних допомог за формою В4-М на ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ;

- копію звіту про виплату пенсій, соціальних допомог за відомостями, разовими дорученнями за формою В6-М стосовно ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ;

- копію супровідного опису за формою В5-М стосовно ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ;

- копію звіту про виплату пенсій, соціальних допомог за відомостями, разовими дорученнями за формою 57-а на ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ;

- копію книги за формою 55 із зазначеннями номерів відомостей за формою В1-М та суми пенсій, що підлягає виплаті за кожною відомістю ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ;

- оригінал розписки про отримання відомостей В1-М за наступними номерами (№27/04565 від 09.10.2019; №28/04565 від 09.10.2019; №68/04565 від 20.10.2019; №27/04565 від 09.11.2021; №67/04565 від 20.11.2019; №26/04565 від 09.12.2019; №64/04565 від 20.12.2019; №27/04565 від 09.01.2020; №4/04565 від 09.01.2020; №14/04565 від 20.01.2020; №27/04565 від 09.02.2020; №62/04565 від 20.02.2020; №3/04565 від 09.03.2020; №27/04565 від 09.03.2020; №62/04565 від 20.03.2021; №27/04565 від 09.04.2020; №4/04565 від 13.04.2021; №11/04565 від 13.04.2020; №58/04565 від 20.04.2020; №27/04565 від 09.05.2020; №58/04565 від 20.05.2020; №2/04565 від 04.06.2020; №4/04565 від 04.06.2020; №27/04565 від 09.06.2020; №58/04565 від 20.06.2020; №27/04565 від 09.07.2020; №2/04565 від 09.07.2020; №4/04565 від 20.07.2020; №3/04565 від 09.07.2020; №4/04565 від 20.07.2020; №58/04565 від 20.07.2020; №26/04565 від 09.08.2020; №57/04565 від 20.08.2020);

- оригінали розписки про отримання виплатних документів разом з готівкою на ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1