печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 серпня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:
19.08.2021 слідчий групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 0000693 від 16.07.2020.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.07.2020 за № 0000693 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 189, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 255-1, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (кримінальне прізвисько « ОСОБА_6 ») та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (кримінальне прізвисько « ОСОБА_8 »), будучи особами в статусі «вора в законі» на території України встановили та поширюють злочинний вплив.

Зокрема, як вбачається з клопотання, вказані особи маючи відповідний авторитет у криміногенному середовищі, займаючи найвищу ієрархічну ланку в злочинному світі, контролюють та утримують частину так званого «злодійського общака» (коштів одержаних від вчинення злочинів, які спрямовуються на потреби криміногенного елементу), отримують частину коштів від вчинення кримінальних правопорушень, які кладуть до «общака», назначають по регіонам України так званих «смотрящих».

Слідчий в клопотанні зазначає, що аналізом вилучених в ході обшуків 10.06.2021 документів встановлено, що в період з 2012 до 2020 років ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інші пов`язані з ними фізичні особи створили ряд юридичних осіб, які фактично знаходяться у АДРЕСА_1 , а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ряду інших суб`єктів підприємницької діяльності. Основним видом діяльності зазначених вище компаній є будівництво та здача в оренду нерухомого майна.

Слідчий в клопотанні зазначає, що у діяльності зазначених вище підприємств прослідковується систематичний вихід зі складу засновників перелічених вище осіб, що може свідчити про вивід готівки з підприємства шляхом виходу засновника та виплати йому грошової компенсації належної йому частки майна підприємства. При цьому, підозрілими є виплати дивідендів засновникам зазначених вище товариств, які необхідно порівняти із сумою чистого прибутку, з метою підтвердження або спростування версії слідства про вивід готівки.

Внаслідок аналізу отриманої інформації від ДСР НП України слідством встановлено, що ряд об`єктів нерухомості новобудов, будівництво яких здійснюється за кошти, які легалізовані від злочинної діяльності ОСОБА_7 та колом його оточення. В ході аналізу будівельних об`єктів отримано інформацію про порушення діючого законодавства, що призвело до спричинення збитків у великих розмірах інтересам держави при оформленні прав на користування земельними ділянками та будівництві наступних об`єктів:

1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АДРЕСА_2 , земельна ділянка :03:328:0157;

2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АДРЕСА_3 , земельна ділянка :06:089:0121, :06:089:0120;

3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , житловий комплекс АДРЕСА_4 , земельна ділянка :06:033:0133, :06:033:0128;

4. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_5 , земельна ділянка:09:083:0265;

5. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , м. Дніпро, Будівництво багатофункціонального центру по АДРЕСА_6 , земельнаділянка:06:033:0164;

6. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 , АДРЕСА_7 , земельнаділянка:03:309:0062;

7. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_16 АДРЕСА_8 , земельна ділянка:02:268:0005;

8. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄДРПОУ НОМЕР_17 Нове будівництво житлових будинків в АДРЕСА_9 :05:009:0034;

9. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_21 », АДРЕСА_10 :03:149:0041, :03:149:0056;

10. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ЄДРПОУ НОМЕР_20 , ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_24 », « ІНФОРМАЦІЯ_24 » АДРЕСА_11 , земельна ділянка :03:328:0233;

11. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ЄДРПОУ НОМЕР_21 , Будівництво житлово-торговельно-ділового центру « ІНФОРМАЦІЯ_26 » по АДРЕСА_12 , земельна ділянка :03:318:0071;

12. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ЄДРПОУ НОМЕР_22 , ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_28 » АДРЕСА_13 :02:420:0094.

Слідчий в клопотанні вказує, що інформація, яка стосується вищевказаних юридичних осіб має значення для досудового розслідування та знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_29 , за адресою АДРЕСА_14 .

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, одержання доказів, встановлення усіх осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину вилучення предметів та документів, які мають значення речових доказів та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_29 , за адресою АДРЕСА_14 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання у частині надання дозволу на вилучення оригіналів документів, оскільки слідчим необґрунтовано необхідність вилучення оригіналів документів на даній стадії досудового розслідування.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0000693: ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, що стосуються оформлення прав на користування земельними ділянками та будівництва наступних об`єктів:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_13 » АДРЕСА_2 , земельна ділянка :03:328:0157;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АДРЕСА_3 , земельна ділянка :06:089:0121, :06:089:0120 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , житловий комплекс АДРЕСА_4 . земельна ділянка :06:033:0133, :06:033:0128;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_5 , земельна ділянка :09:083:0265;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , м. Дніпро, Будівництво багатофункціонального центру по АДРЕСА_6 , земельна ділянка :06:033:0164;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 , АДРЕСА_7 , земельна ділянка :03:309:0062;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_16 АДРЕСА_8 , земельна ділянка :02:268:0005;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄДРПОУ НОМЕР_17 Нове будівництво житлових будинків в с. Новоолександрівка, Дніпропетровської області, земельна ділянка :05:009:0034;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_21 », АДРЕСА_10 :03:149:0041, :03:149:0056;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ЄДРПОУ НОМЕР_20 , ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_24 », « ІНФОРМАЦІЯ_24 » АДРЕСА_11 , земельна ділянка :03:328:0233;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ЄДРПОУ НОМЕР_21 , Будівництво житлово-торговельно-ділового центру « ІНФОРМАЦІЯ_26 » по АДРЕСА_12 , земельна ділянка :03:318:0071 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ЄДРПОУ НОМЕР_22 , ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_28 » АДРЕСА_13 :02:420:0094,

що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_29 , за адресою АДРЕСА_14 , а саме:

- заяви на отримання дозволів із додатками, правовстановлюючі документи на земельні ділянки, будівельний об`єкт, містобудівні умови, затверджений проект будівництва, копії ліцензій на право будівельних робіт на об`єктах класу СС2-СС3, копії наказів відповідальних осіб, декларації, технічні умови, експертизи проектної документації, дозволи на будівництво ДАБІ;

- містобудівних умов та обмежень або листа уповноваженого органу містобудування та архітектури про те, що для проектування даного об`єкта будівництва містобудівні умови та обмеження не надаються;

- технічних умов щодо теплопостачання або листа розробника проекту про відсутність потреби;

- технічних умов щодо водопостачання та водовідведення або листа розробника проекту про відсутність потреби;

- технічних умов щодо електропостачання або листа розробника проекту про відсутність потреби;

- технічних умов щодо газопостачання або листа розробника проекту про відсутність потреби;

- розрахунку класу наслідків (відповідальності) та категорії складності;

- генерального плану на топографічній основі масштабом 1:500 або 1:1000;

- плану трас зовнішніх інженерних мереж та комунікацій масштабом 1:2000;

- планів поверхів, фасадів масштабом 1:50, 1:100 або 1:200 (для будівель);

- для об`єктів реставрації реставраційного завдання;

- технічних умов щодо теплопостачання або листа розробника проекту про відсутність потреби;

- технічних умов щодо водопостачання та водовідведення або листа розробника проекту про відсутність потреби;

- технічних умов щодо електропостачання або листа розробника проекту про відсутність потреби;

- технічних умов щодо газопостачання або листа розробника проекту про відсутність потреби;

- розрахунку класу наслідків (відповідальності) та категорії складності;

- ситуаційного плану розташування пам`ятки в планувальній структурі населеного пункту масштабом 1:2000, 1:5000 або 1:10000;

- генерального плану ділянки проектування на топографічній основі масштабом 1:500 або 1:1000;

- схеми напрямків трас інженерних мереж на топографічній основі масштабом 1:2000 (у разі потреби);

- схеми вертикального планування масштабом 1:200 або 1:500;

- планів поверхів, фасадів масштабом 1:50, 1:100 або 1:200 (для будівель);

- витягу з протоколу засідання відповідної науково-методичної або консультативної ради про узгодження принципових рішень;

- експертний звіт щодо розгляду проектної документації;

- копія розпорядчого документа (рішення, розпорядження, наказ) замовника про затвердження проектної документації, завірена замовником, або лист фізичної особи замовника;

- копія договору підряду (генерального підряду) на виконання будівельних робіт, завірена замовником;

- копія розпорядчого документа (рішення, розпорядження, наказ) про призначення осіб, які здійснюють авторський нагляд, завірена замовником;

- копія договору підряду на здійснення технічного нагляду та/або копія розпорядчого документа (рішення, розпорядження, наказ) замовника про призначення осіб, які здійснюють технічний нагляд, завірена замовником;

- оцінка впливу на довкілля.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1