Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 грудня 2021 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва
у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача ВД Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001717, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
Дізнавач ВД Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання вказав, що відділом дізнання Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001717, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, під час якого з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність доступу до наведених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Згідно із ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З огляду на наведене, приймаючи до уваги те, що дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, з приводу яких подане клопотання, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.
Дізнавач у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій подане клопотання повністю підтримав.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, ВД Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001717, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.09.2021 приблизно о 00 год. 00 хв. за адресою АДРЕСА_2 , невідома особа, скориставшись неуважністю ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , таємно викрала сумку останнього, яка лежала на лавці, в якій знаходилися речі ОСОБА_5 , а саме: мобільний телефон марки «Samsung А51» ІМЕІ: НОМЕР_2 , ІМЕІ: НОМЕР_3 , з номерами сім-карток НОМЕР_4 , а також банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 ; « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 ; « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 .
Після цього невстановлена особа, використовуючи викрадений мобільний телефон, від імені ОСОБА_5 оформлювала в різних фінансових установах кредити, шляхом переказів грошових коштів та використання викрадених у ОСОБА_5 банківських карток, які належать фінансовим установам, де оформлювалися кредити.
Зокрема, проведеними слідчими (розшуковими) діями було встановлено, що грошові кошти в сумі 1525 грн. були перераховані на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 , яка належить невстановленій особі.
25.09.2021 проведено допит потерпілого ОСОБА_5 , який показав, що в період часу з 14.09.2021 по 15.09.2021 невстановлена особа, скориставшись його мобільним телефоном та банківськими картками « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_6 , « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 , здійснила перерахування грошових коштів на інші картки, оформлювала кредити в різних організаціях, на суму приблизно 66000 грн., перераховуючи їх на різні банківські картки, зокрема, картку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_6 та на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 , яка належить невстановленій особі.
У зв`язку з викладеним, суд вважає обґрунтованими доводи дізнавача в тому, що в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до наведених у клопотанні документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_1 , а саме до матеріалів справи з юридичного оформлення рахунку клієнта банку № НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_6 .
При цьому одержати в межах розслідування вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до вказаних документів та їх вилучення в інший спосіб, окрім як на підставі рішення суду, неможливо.
Таким чином, у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи, що містять в собі відомості, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до банківської таємниці.
Згідно з ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.
Обґрунтованість клопотання дізнавача підтверджується доданими матеріалами кримінального провадження.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п.2 ч.1 ст. 62 цього ж Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
У відповідності до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.
Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п.5 ч.2 ст.131 КПК України.
Органом досудового розслідування, у відповідності до ст.132 КПК України, доведено необхідність застосування такого заходу.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи.
Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч.6 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.
Таким чином, враховуючи наведене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та законним, доводи сторони обвинувачення знайшли своє підтвердження в ході судового розгляду, оскільки стороною кримінального провадження, котра звернулась з даним клопотанням, відповідно до положень частин п`ятої та шостої статті 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що наведена у клопотанні інформація містить охоронювану законом таємницю та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена можливість використання такої інформації як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, в зв`язку з чим наявні підстави для надання дізнавачу ВД Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів.
При цьому слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до ст. 40-1 КПК України дізнавачі наділені повноваженнями доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, установлених цим Кодексом, відповідним оперативним підрозділам.
На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.2 ст.131, ст.ст. 132, 159, 163-164, 166, 370 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання дізнавача ВД Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001717, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.
Надати дізнавачу ВД Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_1 , та містять банківську таємницю, а саме до матеріалів справ з юридичного оформлення рахунку клієнта банку № НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_6 , з можливістю вилучення:
- картки із зразками підписів, відбитку печатки, засвідченої нотаріально;
-документів щодо відкриття та використання рахунку;
-всіх фото зазначеного клієнта з єдиної клієнтської бази;
-всіх номерів мобільних телефонів (активні та не активні) з єдиної клієнтської бази, із зазначенням фінансового телефону;
-всіх електронних пошт зазначеного клієнта з єдиної клієнтської бази;
-роздруківки руху коштів по картковому рахунку зазначеного клієнта, із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття по дату їх закриття, та меморіальних ордерів банку;
-прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок з часу відкриття рахунку та по дату його закриття;
-роздруківок телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» (веб-банкінг ІНФОРМАЦІЯ_8 ) між засобами телекомунікації банку та клієнтів, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків, на папері та у електронному вигляді;
-фото- та відеофіксації зі стаціонарних камер відеоспостереження банкоматів та відділень банків в момент зняття готівки;
-інформації щодо залишку грошових коштів на зазначених рахунках,
з можливістю тимчасового вилучення копій таких документів (в тому числі в електронному вигляді на зовнішньому носії).
В решті вимог клопотання відмовити.
Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу до вказаних в ухвалі документів покласти на керівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 01.01.2022.
Наслідки невиконання ухвали для особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, передбачені ч.1 ст.166 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1