Справа № 461/8183/20
Провадження № 1-кс/461/6055/21
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29.10.2021 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1
з участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
підозрюваного ОСОБА_4
захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Львові погоджене з першим заступником керівника Львівської обласної прокуратури ОСОБА_6 клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000077 від 30.07.2020 за підозрою ОСОБА_8 у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369 КК України та ОСОБА_4 у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України,

в с т а н о в и в:

28 жовтня 2021 р. до Галицького районного суду м. Львова надійшло погоджене з першим заступником керівника Львівської обласної прокуратури ОСОБА_6 клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077 від 30.07.2020 за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369 КК України та ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України до чотирьох місяців, тобто до 05 грудня 2021 року.

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що 05.08.2021, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про те, що він підозрюється в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вчинення такою службовою особою в інтересах третіх осіб будь-якої дії з використанням свого службового становища за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

05.08.2021, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про те, що він підозрюється в наданні службовій особі неправомірної вигоди за вчинення такою службовою особою в інтересах третіх осіб будь-якої дії з використанням свого службового становища за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 та ОСОБА_8 у вчиненні інкримінованих їм кримінальним правопорушенням підтверджується наступними доказами, отриманими у встановленому КПК України порядку в ході проведення досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні, зокрема:

-протоколом тимчасового доступу до мобільного телефону ОСОБА_4 від 16.12.2020;
-протоколами тимчасового доступу до мобільного телефону ОСОБА_8 від 10.05.2021;
-протоколом тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володіння ПАТ КБ «Приватбанк» від 02.06.2021;

-протоколом огляду диска, на якому містяться документи ПАТ «КБ «Приватбанк» щодо юридичної справи користувача карткового рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_9 від 30.06.2021;

-посадовою інструкцією ОСОБА_4 від 03.02.2021;

-іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності та взаємозв`язку.

Разом з тим, закінчити розслідування у тримісячний строк немає можливості внаслідок складності та комплексності провадження, оскільки у даному кримінальному провадженні заплановано здійснити наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:

1)провести допит ОСОБА_10 , місцезнаходження якого встановлюється;

2)виконати тимчасовий доступ до матеріалів досудового розслідування кримінального провадження 0000049 в частині одержання додаткових документів, що вказують на причетність ОСОБА_4 та ОСОБА_8 до вчинених кримінальних правопорушень;

3)виконати тимчасовий доступ до документів, а саме до руху коштів по розрахунковому банківському рахунку ТОВ «Спецсервісбуд» № НОМЕР_2 ;

4)завершити проведення судової товарознавчої експертизи;

5)за результатами судової товарознавчої експертизи призначити перевірку у західному офісі Держаудислужби та встановити факт спричинення збитків, дотримання законодавства у сфері публічних закупівель;

6)у випадку виявлення факту спричинення збитків закупівлею UA-2020-01-23-003193-с, - призначити судову економічну експертизу;

7)повторно допитати підозрюваного ОСОБА_8 ;

8)встановити та допитати інших осіб, причетних до проведення закупівлі UA-2020-01-23-003193-с.

Проведення зазначених слідчих (розшукових), процесуальних дій та судової експертизи забезпечить стороні обвинувачення отримання відомостей щодо спростування або підтвердження наявності у діях підозрюваних ОСОБА_4 та ОСОБА_8 ознак вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень.

Завершення вказаних вище дій також необхідне для забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, а окрім цього для виконання в межах проведення досудового розслідування вимог ст.290 КПК України, складання обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування.

Вказані процесуальні та слідчі (розшукові) дії не проведені з об`єктивних причин, що підтверджується матеріалами кримінального провадження, залежності результатів однієї судової експертизи від іншої (судової економічної від судової товарознавчої), а також внаслідок завантаженості органу досудового розслідування, труднощами, спричиненими пандемією гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та як наслідок накладеними обмеженнями, згідно постанов Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 і від 29 червня 2021 р. № 677 Деякі питання формування та використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби, зі змінами згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2021 р. № 954.

На підставі викладеного, беручи до уваги те, що для отримання висновків експертиз, виконання зазначених слідчих та процесуальних дій необхідно продовжити строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до чотирьох місяців.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні викладеним у клопотанні. Просив суд клопотання задоволити.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник ОСОБА_5 клопотання заперечили, просили суд відмовити у задоволенні клопотання.

Підозрюваний ОСОБА_8 у судове засідання не з`явився, оскільки подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності. Проти задоволення клопотання не заперечує.

Заслухавши думку прокурора щодо внесеного клопотання, пояснення підозрюваного, позицію захисника, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000077 від 30.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України.

В межах даного кримінального провадження, 05.08.2021, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про те, що він підозрюється в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вчинення такою службовою особою в інтересах третіх осіб будь-якої дії з використанням свого службового становища за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

05.08.2021, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про те, що він підозрюється в наданні службовій особі неправомірної вигоди за вчинення такою службовою особою в інтересах третіх осіб будь-якої дії з використанням свого службового становища за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 та ОСОБА_8 у вчиненні інкримінованих їм кримінальним правопорушенням підтверджується наступними доказами, отриманими у встановленому КПК України порядку в ході проведення досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні, зокрема:

-протоколом тимчасового доступу до мобільного телефону ОСОБА_4 від 16.12.2020;
-протоколами тимчасового доступу до мобільного телефону ОСОБА_8 від 10.05.2021;
-протоколом тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володіння ПАТ КБ «Приватбанк» від 02.06.2021;

-протоколом огляду диска, на якому містяться документи ПАТ «КБ «Приватбанк» щодо юридичної справи користувача карткового рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_9 від 30.06.2021;

-посадовою інструкцією ОСОБА_4 від 03.02.2021;

-іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності та взаємозв`язку.

Разом з тим, закінчити розслідування у тримісячний строк немає можливості внаслідок складності та комплексності провадження, оскільки у даному кримінальному провадженні заплановано здійснити наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:

1. провести допит ОСОБА_10 , місцезнаходження якого встановлюється;

2. виконати тимчасовий доступ до матеріалів досудового розслідування кримінального провадження 0000049 в частині одержання додаткових документів, що вказують на причетність ОСОБА_4 та ОСОБА_8 до вчинених кримінальних правопорушень;

3. виконати тимчасовий доступ до документів, а саме до руху коштів по розрахунковому банківському рахунку ТОВ «Спецсервісбуд» № НОМЕР_2 ;

4. завершити проведення судової товарознавчої експертизи;

5. за результатами судової товарознавчої експертизи призначити перевірку у західному офісі Держаудислужби та встановити факт спричинення збитків, дотримання законодавства у сфері публічних закупівель;

6. у випадку виявлення факту спричинення збитків закупівлею UA-2020-01-23-003193-с, - призначити судову економічну експертизу;

7. повторно допитати підозрюваного ОСОБА_8 ;

8. встановити та допитати інших осіб, причетних до проведення закупівлі UA-2020-01-23-003193-с.

Проведення зазначених слідчих (розшукових), процесуальних дій та судової експертизи забезпечить стороні обвинувачення отримання відомостей щодо спростування або підтвердження наявності у діях підозрюваних ОСОБА_4 та ОСОБА_8 ознак вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень.

Вказані процесуальні та слідчі (розшукові) дії не проведені з об`єктивних причин, що підтверджується матеріалами кримінального провадження, залежності результатів однієї судової експертизи від іншої (судової економічної від судової товарознавчої), а також внаслідок завантаженості органу досудового розслідування, труднощами, спричиненими пандемією гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та як наслідок накладеними обмеженнями, згідно постанов Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 і від 29 червня 2021 р. № 677 Деякі питання формування та використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби, зі змінами згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2021 р. № 954.

В результаті проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, будуть отримані додаткові докази, які можуть бути використані під час судового розгляду кримінального провадження для встановлення об`єктивної істини у справі.

Перелічені вище слідчі та процесуальні дії мають доказове значення у провадженні є необхідними для об`єктивного розслідування кримінального провадження та не є вичерпними, оскільки після їх проведення може виникнути необхідність у проведенні інших слідчих (розшукових) дій.

Провести вказані слідчі дії у трьох місячний строк не видалось за можливе у зв`язку із значною кількістю та тривалістю проведення інших слідчих, процесуальних дій та завантаженістю експертних установ, без яких неможливо завершити досудове розслідування.

Проведення вказаних процесуальних дій має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні та надасть змогу володіти потрібною для розслідування інформацією про його вчинення.
Відтак, у результаті проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій будуть отримані додаткові докази, які можуть бути використані під час судового розгляду кримінального провадження для встановлення об`єктивної істини у провадженні та встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя враховує те, що досудове розслідування вищевказаного кримінального провадження неможливо закінчити у встановлений строк у зв`язку з особливою складністю, що виникає, у зв`язку з проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які є необхідні для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.1 ст.295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Частиною 2 статті 294 КПК України передбачено: якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пункті 1 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строку, встановленого пунктом 1 частини другої статті 219 цього Кодексу, районним (міським) або іншим прирівняним до нього прокурором.
Згідно ч.ч.3, 4 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу:
1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора;
2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;
3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30 січня 2003 року вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).
Проведення вказаних слідчих дій має істотне значення для встановлення важливих обставин вчинення даного кримінального правопорушення, однак завершити їх до 05.11.2021 р. не представилось можливим у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження, а також проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій у кримінальному провадженні.
Таким чином, вищевказані слідчі та процесуальні дії є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, а саме дослідження обставин вчинення підозрюваними кримінального правопорушення, в якому вони підозрюються. Надання їм належної правової оцінки, проведення інших слідчих та процесуальних дії.
При цьому, слідчий суддя зауважує, що вимоги щодо проведення розслідування не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Іншими словами, державні органи повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання доказів, що стосуються події.
Крім того, кожний обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення має право бути детально проінформованим зрозумілою для нього мовою про характер і причини обвинувачення, висунутого проти нього, вказано й у підпункті «а» пункту 3 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ратифікованою Україною. З даного приводу Європейський суд з прав людини у своєму рішенні від 25 липня 2000 року у справі «Маттоціа проти Італії» зазначив, що «…обвинувачений у вчиненні злочину має бути негайно і детально проінформований про причину обвинувачення, тобто про ті факти матеріальної дійсності, які нібито мали місце і є підставою для висунення обвинувачення; а також про характер обвинувачення, тобто юридичну кваліфікацію згаданих фактів. Хоча ступінь «детальності» інформування обвинуваченого залежить від обставин конкретної справи, однак у будь-якому випадку відомості, надані обвинуваченому, повинні бути достатніми для повного розуміння останнім суті висунутого проти нього обвинувачення, що є необхідним для підготовки адекватного захисту.». При цьому, Європейський суд з прав людини також вказав «…межі гарантій, передбачених підпунктом «а» пункту 3 статті 6 Конвенції, мають оцінюватись, зокрема, у світлі більш загального права на справедливий судовий розгляд, гарантованого пунктом 1 статті 6 Конвенції. У кримінальних справах надання повної та докладної інформації щодо висунутих особі обвинувачень, які в подальшому можуть бути сприйняті судом як юридична кваліфікація діяння, є неодмінною передумовою забезпечення справедливості провадження.» (рішення: від 9 березня 2011 року у справі «Жупнік проти України», від 25 березня 1999 року у справі «Пелісьє та Сассі проти Франції»).
Слідчий довів, що вищевказані слідчі (розшукові) процесуальні дії у вищезазначеному кримінальному провадженні не були закінчені в терміни, у зв`язку із особливою складністю даного кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а також проведенням експертиз у кримінальному провадженні.
З огляду на викладене, враховуючи особливу складність кримінального провадження, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000077 від 30.07.2020 за підозрою ОСОБА_8 у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369 КК України та ОСОБА_4 у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, - задоволити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000077 від 30.07.2020 за підозрою ОСОБА_8 у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369 КК України та ОСОБА_4 у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, до 4 (чотирьох) місяців, тобто до 05 грудня 2021 року.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали виготовлено 02 листопада 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1