В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 вересня 2021 року м. Слов`янськ

Слов`янський міськрайонний суд Донецької області у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченої ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі № 11 Слов`янського міськрайонного суду Донецької області кримінальне провадження № 0000272 від 06.05.2019 року за обвинуваченням:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Слов`янська, Донецької області, громадянки України, пенсіонерки, неповнолітніх дітей на утриманні не має, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 357; ч. 2, 3 ст. 28, ч. 3, 4 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Особа, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, достовірно знала, що з 14 квітня 2014 року на території Донецької та Луганської областей провадиться комплекс військових та спеціальних організаційно - правових заходів українських силових структур , спрямований на протидію діяльності незаконних збройних формувань (з 30 квітня 2018 року введена Операція об`єднаних сил (ООС)), у зв`язку з чим особи похилого віку, які досягли пенсійного віку, отримують спеціальні соціальні виплати за встановленим Державою України спеціальним порядком, а саме, Постановою Кабінету Міністрів України від 05.11.2014 року № 637 «Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам» встановлено, що призначення та продовження виплати пенсій (щомісячного довічного грошового утримання), довічних державних стипендій, усіх видів соціальної допомоги та компенсацій, матеріального забезпечення, надання соціальних послуг, субсидій та пільг за рахунок коштів державного бюджету та фондів загальнообов`язкового державного соціального страхування внутрішньо переміщеним особам здійснюється за місцем перебування таких осіб на обліку , що підтверджується довідкою, виданою згідно з Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженим Постановою кабінету міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 509. Виплата (продовження виплати) пенсій (щомісячного довічного грошового утримання), довічних державних стипендій, усіх видів соціальної допомоги та компенсацій, матеріального забезпечення (далі соціальні виплати), що призначені зазначеним особам, проводиться через рахунки та мережу установ та пристроїв публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» з можливістю отримання готівкових коштів і проведення безготівкових операцій через мережу установ і пристроїв будь яких банків тільки на території населених пунктів, де органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі. Соціальні виплати особам з інвалідністю 1 групи та іншим особам, які, за висновком лікарсько консультативної комісії, не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, за їх письмовою заявою можуть проводитися публічним акціонерним товариством «Укрпошта» з доставкою за фактичним місцем проживання/перебування таких осіб.

Для ідентифікації одержувачів пенсії, які є внутрішньо переміщеними особами та забезпечення виплати пенсій таким особам проводиться емісія платіжних карток, які водночас є пенсійними посвідченнями, із зазначенням на них графічної та електронної інформації про власника та його електронного цифрового підпису.

Фізична ідентифікація клієнта, якому відкрито поточний рахунок в установі публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (далі Банк), проводиться: для отримання ним в установленому порядку платіжної картки, яка водночас є пенсійним посвідченням кожні три місяці з дня відкриття рахунку або з дня попередньої ідентифікації.

Постановою Кабінету Міністрів України (в редакції постанови КМ № 662 від 22.09.2016 року) «Про затвердження Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках. Цей Порядок визначає механізм виплати пенсій та грошової допомоги їх одержувачам управліннями Пенсійного Фонду України в районах, містах, районах у містах, об`єднаними управліннями (далі - органи Пенсійного фонду), головними управліннями Пенсійного фонду України в областях, м. Києві та структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад (далі - органи соціального захисту населення), а також інших грошових виплат, що фінансуються органами соціального захисту населення за рахунок відповідних бюджетів (далі - пенсія та грошова допомога), шляхом зарахування на поточні рахунки одержувачів пенсії та грошової допомоги (далі - одержувачі) в уповноважених банках.

Уповноважені банки проводять операції з відкриття поточних рахунків, зарахування сум пенсій та грошової допомоги на поточні рахунки і їх виплати відповідно до зобов`язань, визначених Порядком проведення конкурсного відбору банків.

Поточні рахунки одержувачам відкриваються уповноваженими банками згідно з вимогами, встановленими нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють порядок відкриття рахунків у національній та іноземній валюті.

Порядок емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ Ощадбанк, затверджений постановою правління АТ «Ощадбанк» від 28.03.2012 р. № 196.

Згідно п.3.2.1. відкриття Рахунку та оформлення Платіжної картки здійснюється: фізичним особам - на підставі документів, що дають змогу Банку ідентифікувати власника Рахунку, належним чином заповненої Заяви про приєднання (складовою якої є Заява на встановлення Кредиту) підписаної Банком та Клієнтом.

Відповідно до п. 3.3.2. Порядку емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ Ощадбанк , Клієнт:

3) дозаповнює необхідні дані в Заяві про приєднання (у разі необхідності) та підписує її,

4) проставляє свій підпис на обох примірниках Заяви про приєднання і повертає їх відповідальному працівнику фронт -офісу.

Підписуючи Заяву про приєднання, Клієнт засвідчує, що він ознайомлений з умовами договору кредитно-банківського обслуговування.

Згідно п. 3.7 Ідентифікація Клієнтів, При відкритті Рахунку проводиться ідентифікація Клієнта. Порядок проведення ідентифікації, вивчення та подальшого уточнення інформації про Клієнта регламентуються чинним законодавством, нормативно-правовими актами НБУ та внутрішніми нормативними документами Банку про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.

При перевипуску Платіжної картки на строк менше року (при втраті, крадіжці, компрометації) ідентифікація Клієнта не здійснюється, а проводиться уточнення інформації щодо ідентифікації Клієнта (без зняття копій з оригіналів документів Клієнта). У разі, якщо інформація змінилася - копії знімаються.

Якщо в процесі користування Платіжною карткою у Держателя змінюються паспортні дані, він повинен надати в установу Банку, що видала Платіжну картку, оригінали відповідних документів (паспорту або іншого документа).

Відповідальний працівник фронт-офісу отримує оригінали документів та вносить відповідні зміни в БАРС, а також здійснює копіювання необхідних документів (дані яких змінились), завіряє їх власним підписом та підписом Держателя, як такі що відповідають оригіналу га передає їх для долучення до справи з юридичного оформлення Рахунку.

Незалежно від того чи має Клієнт діючі рахунки у Банку, ідентифікація його та відкриття йому Рахунку здійснюється у порядку згідно розділу 3.

Якщо під час ідентифікації Клієнта були виявлені ознаки потенційного шахрайства або правопорушення, за які передбачена кримінальна відповідальність, відповідальний працівник фронт-офісу повідомляє по телефону підрозділ банківської безпеки установи банку, який в свою чергу повідомляє про це департамент банківської безпеки центрального апарату для прийняття рішення стосовно інформування інших установ Банку та/або правоохоронних органів.

П. 5.1. Порядку емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ Ощадбанк, затверджений постановою правління АТ «Ощадбанк» від 28.03.2012р. № 196, передбачено, що Банк обов`язково здійснює інформування Клієнтів про закінчення строку дії їх Платіжних карток. Таке інформування Банк може здійснювати за місяць до закінчення строку дії Платіжних карток Клієнтів у спосіб, визначений договором комплексного банківською обслуговування (надалі ДКБО).

ДКБО можуть бути передбачені такі способи повідомлення Клієнта про закінчення строку дії Платіжної картки:

-шляхом телефонування Клієнтам операторами Контакт-центру;

-шляхом формування інформаційного повідомлення у щомісячних Виписках;

-шляхом інформування Клієнтів через WEB - банкінг «Ощад 24/7», МоЬіІе- банкінг «Ощад 24/7» та/або СМС-банкінг (за наявності технічної реалізації).

У зв`язку з тим, що Державою Україна визначений порядок здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, механізм виплати пенсій та грошової допомоги, особа, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, стала надавати допомогу внутрішньо переміщеним особам у вигляді транспортування осіб на підконтрольну владі України територію, відвідування державних установ, а саме управлінь пенсійного фонду України та управлінь соціального захисту населення, надання їм правової допомоги при оформленні документів в цих установах, а також оформлення заяв на відкриття рахунків в відділеннях АТ «Ощадбанк» та отримання електронних платіжних засобів (платіжних карток). Таким чином, особі, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, стали відомі особисті дані осіб, а також інформація необхідна для ідентифікації Клієнта Банком та інформації для ініціювання питання щодо перевиписку платіжних карток (основних, додаткових) на новий строк шляхом звернення Клієнта за телефоном до Контакт-центру Банку.

Оцінивши недосконалість відносин в частині належного контролю з боку керівництва АТ «Ощадбанк», щодо соціальних виплат населенню, які надходять на їх рахунки, прийшла до висновку про те, що шляхом шахрайства, обману, зловживання довірою, незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, можливо заволодіти грошовими коштами фізичних осіб, які постійно проживають на тимчасово не підконтрольній владі України території Донецької та Луганської областей.

З метою заволодіння чужим майном, особа 1, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, скориставшись необізнаністю осіб, щодо законного оформлення Заяв про приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб га відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки), зловживаючи довірою повідомляла фізичним особам з числа осіб, яким надавала допомогу в оформленні документів для отримання пенсійних виплат, що оформлення документів в відділеннях АТ «Ощадбанк» з наступним отриманням електронного платіжного засобу (платіжної картки), можливо без безпосередньої участі осіб.

Так, особа 1, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, не маючи можливості одноосібно здійснити заплановані нею злочини, оскільки для реалізації злочинного наміру потрібна була участь у злочинній діяльності декількох осіб, розробила план злочинної діяльності, який передбачав термінове створення організованої групи, до складу якої мали увійти у якості виконавців кілька осіб, які мають можливості вступити в довіру, отримати оригінали паспортів та індивідуальних податкових номерів у громадян, які постійно проживають на тимчасово непідконтрольній владі України території Донецької та Луганської областей; а також осіб, які б мали можливість підшукати осіб для проходження ідентифікації в банку за пенсіонерів з числа малозабезпечених верств населення, візуально схожих на пенсіонерів та у випадку необхідності особисто приймати участь в проходженні ідентифікації з метою подальшого оформлення у відділеннях АТ «Ощадбанку» документів та отримання пластикових карток, які надають можливості здійснювати касові операції, в тому числі по зняттю готівки з рахунків громадян, тобто для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, об`єднаних єдиним планом, з розподілом ролей кожного учасника, спрямованих на досягнення цього плану, відомого членам організованої групи, з подальшим чітким їх виконанням, при суворому підпорядкуванні особи, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, як організатору та лідеру організованої групи і дотриманням встановленої нею дисципліни і конспірації.

Так, приблизно в перших числах березня 2017 року особа 1, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, спілкуючись з особою 2, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, який привозив з тимчасово непідконтрольної владі України території Донецької області громадян для оформлення соціальних виплат, запропонувала входити в довіру до осіб, які постійно мешкають на тимчасово непідконтрольній території, пояснюючи їм можливість отримання соціальних виплат, без виїзду через лінію розмежування, отримувати у них оригіналів особистих документів (паспортів та індивідуальних податкових номерів), з наступним оформленням належних документів при відкритті рахунків, їх розблокуванні у відділеннях АТ «Ощадбанк», отримання пластикових карток з метою доступу до грошових коштів, які зберігаються на рахунках осіб.

Особа 2, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, діючи з корисливих мотивів, достовірно знаючи про кримінальну відповідальність за шахрайські дії, схвалив запропонований особою, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, план та дав згоду на участь в організованій групі як співорганізатор та співвиконавець, тобто погодився на виконання всіх дій, визначених для нього особою, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, в складі організованої групи, визнавши лідерство особи, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження.

Крім того, особа 1, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, усвідомлюючи необхідність в підшуканні осіб, які б мали видавати себе в відділеннях АТ «Ощадбанк» за осіб, які є внутрішньо переміщеними особами, приблизно на початку березня 2017 року, більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, запропонувала з числа своїх знайомих особі 3, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, самій проходити ідентифікацію в відділеннях АТ «Ощадбанку» та оформлювати документи, а також винайти осіб для проходження ідентифікації з числа її знайомих, за що остання б отримувала грошову винагороду в залежності від суми грошових коштів, які зберігалися на рахунках осіб. Остання вислухавши пропозицію особи 1, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження,, діючи з корисливих мотивів, достовірно знаючи про кримінальну відповідальність за шахрайські дії, схвалила запропонований особою 1, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, план та дала згоду на участь в організованій групі як співвиконавець, тобто погодилася на виконання всіх дій, визначених для неї особою 1, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, в складі організованої групи, визнавши лідерство особи, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження.

Також, наприкінці лютого 2018 року, особа 1, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, з метою конспірації своїх протиправних дій, щоб у співробітників АТ «Ощадбанку» не виникало питань, щодо частого оформлення документів одними й тими ж самими особами, довела до відома злочинний план організованої групи раніше знайомій ОСОБА_4 , яка діючи з корисливих мотивів, достовірно знаючи про кримінальну відповідальність за шахрайські дії, схвалила запропонований особою 1, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, план та надала згоду на участь в організованій групі як співвиконавець, тобто погодилась на виконання всіх дій, визначених для неї особою 1, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, в складі організованої групи, визнавши лідерство особи 1, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження.

Згідно злочинного плану, ОСОБА_4 , була зобов`язана за вказівкою особи 1, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, винаходити осіб для проходження ідентифікації, за що остання б отримувала грошовому винагороду в залежності від суми грошових коштів, які зберігалися на рахунках осіб.

З метою конспірації своїх дій особа 1, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, не знайомила між собою співвиконавців особу 3, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, та ОСОБА_6 .

Таким чином, вказані особи, зазіхаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини, з метою протиправного збагачення, вступили між собою у злочинну змову на спільне здійснення стійким ієрархічним об`єднанням (організованою групою) у складі декількох осіб, члени якого за попередньою змовою зорганізувались для спільної діяльності, з метою безпосереднього вчинення злочинів середньої тяжкості та особливо тяжких злочинів, зробили для себе висновок про можливість протиправного збагачення, шляхом шахрайства, достовірно знаючи про кримінальну відповідальність за незаконні дії, на що кожен надав свою згоду.

При цьому, керівну роль у діяльності організованої групи та вчинюваних його учасниками злочинів особа 1, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, взяла на себе, надавала відповідні вказівки, організовувала діяльність зазначеного формування, спільно з особою 2, матеріали стосовно виділені в окреме провадження, координувала дії кожного з учасників, підшукувала осіб з числа малозабезпечених осіб для оформлення документів у відділеннях АТ «Ощадбанк», здійснювала контроль за їх діями, надавала свій номер мобільного телефону для встановлення його як фінансового номеру від відкритті рахунків в банку, керувала питаннями зняття грошових коштів з рахунків шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, керувала процесом централізованого акумулювання грошових коштів, розподіляла їх між учасниками групи. При здійсненні протиправної діяльності від учасників організованої групи вимагалось дотримання правил конспірації дій кожного, забезпечення завуальованого спілкування та бездоганне підпорядкування їй, як лідеру злочинної групи.

Стійкість і зорганізованість такого об`єднання визначалася б тривалістю, стабільністю та безпекою його функціонування, що досягається попередньою змовою, стабільним складом учасників об`єднання, тісними стосунками між його учасниками, їх централізованим підпорядкуванням, єдиними для всіх правилами поведінки, а так само наявністю плану злочинної діяльності відомого усім учасникам і чітким розподілом функцій між учасниками щодо його досягнення.

Дана організована група характеризувалась корисливою направленістю дій її учасників, єдністю їх намірів щодо отримання незаконного прибутку від шахрайських дій. Злочини вчинялись із прямим умислом, тобто учасники організованої групи усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачали суспільно-небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви наживи та мету власного збагачення за рахунок зняття грошових коштів з рахунків фізичних осіб шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Крім того, всі члени організованої групи були обізнані щодо протиправних цілей, виявили бажання і сприяли досягненню визначеної мети в ході вчинення злочинів, у межах відведеної кожному з учасників групи спеціальної ролі.

При цьому вказані особи були обізнані про дії один одного і направляли свої зусилля на досягнення єдиного для всіх злочинного результату - отримання незаконного прибутку.

Таким чином, організована група, була створена та очолювана особою 1, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, у складі самої особи 1, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження; особи 2, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження; особи 3, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, та ОСОБА_4 .

У період з кінця січня 2018 року по лютий 2018 року члени організованої групи, реалізуючи свій умисел на отримання незаконного прибутку скоїли ряд епізодів середньої тяжкості та особливо тяжких злочинів, пов`язаних із:

- заволодінням чужим майном шляхом обману, зловживання довірою (шахрайстві), вчиненому повторно, що завдало значної шкоди потерпілому, вчинене у великих розмірах, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене організованою групою;

- незаконним заволодінням паспортом, іншим важливим особистим документом шляхом шахрайства, приховуванні, вчинене з корисливих мотивів організованою групою;

- підробленням офіційного документу, який видається, посвідчується установою, який надає права, з метою використання його підроблювачем, іншою особою, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, організованою групою, використанні завідомо підробленого документа за попередньою змовою групою осіб, організованою групою.

Так, в період часу з кінця січня 2018 року по лютий 2018 року ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи вчинила заволодіння чужим майном шляхом обману, зловживання довірою (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, вчинене організованою групою при наступних обставинах:

Особа 1, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, з метою реалізації злочинного умислу спрямованого на заволодіння грошовими коштами фізичних осіб, які постійно проживають на тимчасово непідконтрольній владі України території Донецької та Луганської областей, діючи у складі організованої групи до якою увійшли особа 2, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, особа 3, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, та ОСОБА_4 , приблизно наприкінці січня 2018 року, більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлено, розробила план заволодіння грошовими коштами, які належать ОСОБА_7 і зберігаються на рахунку в АТ «Ощадбанк», шляхом шахрайства, підроблення офіційних документів та їх використання, який довела до відома членам організованої групи особи 2, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, та ОСОБА_4 , на що отримала їх згоду на участь.

З метою реалізації спільного злочинного плану організованої групи, приблизно наприкінці січня 2018 року, більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, особа 2, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, з метою унеможливити отримання електронного платіжного засобу безпосередньо ОСОБА_7 і зняття особисто нею грошових коштів, які знаходяться на рахунку, повідомив що перевипустити електронний платіжний засіб (платіжну картку) на новий строк можливо без їх особистої присутності, для чого йому потрібні паспорти громадян України та індивідуальні податкові номери на їх ім`я.

Скориставшись похилим віком ОСОБА_7 та її необізнаністю в законодавстві України, завіривши останніх в законності зазначених дій та не розкриваючи останнім умислу про протиправність дій, особа 2, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, увійшов в довіру до ОСОБА_7 , будучи впевненими в законності дій особи 2, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, передав останньому паспорт громадянина України та індивідуальний податковий номери на його ім`я.

Особа 2, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, отримавши оригінали паспорту та індивідуального податкового номеру на ім`я ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи з особою 1, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, та ОСОБА_4 , передав їх особі 1, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження.

Особа 1, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, отримавши оригінал паспорту та індивідуальний податковий номер на ім`я ОСОБА_7 , з метою реалізації злочинного плану організованої групи, на початку лютого 2018 року, но не пізніше 19.02.2018, більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлено, зателефонувала до Контакт-центру Банку та від імені ОСОБА_7 та ініціювала перевипуск Платіжної картки на новий строк.

Особа 1, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, достовірно знала, що випущена на новий строк Картка видається Держателю в установі Банку, в якій обслуговується Рахунок або в тій установі Банку, адресу якої зазначив Клієнт в Заяві не пізніше семи днів з дня заявки.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, після оформлення заявки, особа 1, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, діючи з єдиним умислом з особою 2, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, та ОСОБА_4 , на початку лютого 2018 року, но не пізніше 19.02.2018, більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлено, зателефонувала останній та надала вказівку підшукати особу чоловічої статі візуально схожого на ОСОБА_7 , для отримання в банку перевипущеної платіжної картки на ім`я ОСОБА_7 , з метою подальшого заволодіння грошовими коштами.

ОСОБА_4 , будучи обізнаною про протиправний характер дій, та діючи з єдиним умислом с особою 1, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, та особою 2, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, запропонувала своєму знайомому особі 4, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, за грошову винагороду отримати в банку перевипущену платіжну картку за іншу особи та зняти в касі банку грошові кошти, які будуть на рахунку, не розкриваючи останньому злочинні наміри групи, спрямовані на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства.

19.02.2018 приблизно в 11.30 годині, особа 1, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, разом з ОСОБА_4 та особою 4, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, прибули до територіального відокремленого без балансового відділення № 10004/0578 філії - ДОУ АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Слов`янськ, вул. Леніна, 53 (надалі Банк), де особа 1, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, надала останньому особисті документи на ім`я ОСОБА_7 , а саме паспорт серії НОМЕР_1 та індивідуальний податковий номер НОМЕР_2 , та роз`яснила, що необхідно буде надати документи для візуальної ідентифікації особи співробітнику Банку, після чого отримати електронний платіжний засіб (платіжну картку) з ПІН-конвертом, та передати їй, на що особа 4, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, дав згоду.

Знаходячись в територіальному відокремленому без балансовому відділенні № 10004/0578 філії ДОУ АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Слов`янськ, вул. Леніна, 53, особа 4, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, діючи за попередньо змовою у групі з особами, які перебували між собою у складі організованої групи, а саме особою 1, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, особою 2, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, та ОСОБА_4 , представився ОСОБА_7 , посвідчуючи особу паспортом громадянина України НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 та отримав перевипущений на новий строк електронний платіжний засіб (платіжну картку) № НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_7 поточного рахунку № НОМЕР_4 .

Крім того, цього ж дня 19.02.2018 в 11.34 год. особа 4, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, не маючи умислу на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 , отримав в касі територіального відокремленого без балансового відділення № 10004/0578 філії - ДОУ АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Слов`янськ, вул. Леніна, 53, за чеком № 7458 грошові кошти у сумі 3200, 00 грн., які перебували на рахунку № НОМЕР_5 , відкритому на ім`я ОСОБА_7 , підробивши підпис у зазначеному чеку за ОСОБА_7 , тим самим підробленні офіційного документа, який видається, посвідчується установою, який надав прав отримати грошові кошти з рахунку ОСОБА_7 .

Після чого особа 4, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, передав отримані ним в касі відділення електронний платіжний засіб (платіжну картку) № НОМЕР_3 та грошові кошти в сумі 3200, 00 грн. особі 1, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження.

Своїми умисними діями, особа 1, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, особа 2, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, та ОСОБА_4 завдали потерпілому ОСОБА_7 матеріальної шкоди на суму 3200,00 грн., а отриманими грошовими коштами розпорядилися на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману, зловживання довірою (шахрайстві), у складі організованої групи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Крім того в період часу з кінця січня 2018 року по лютий 2018 року ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи вчинила підроблення офіційного документа, який видається, посвідчується установою, який надає права, з метою використання його підроблювачем, вчинене за попередньою змовою у складі організованої групи, при наступних обставинах:

19.02.2018 приблизно в 11.30 годині, особа 1, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, разом з ОСОБА_4 та особою 4, матеріали стосовно якого вділені в окреме провадження, прибули до територіального відокремленого безбалансового відділення № 10004/0578 філії - ДОУ АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Слов`янськ, вул. Леніна, 53 (надалі Банк), де особа 1, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, надала останньому особисті документи на ім`я ОСОБА_7 , а саме паспорт серії НОМЕР_1 та індивідуальний податковий номер НОМЕР_2 , та роз`яснила, що необхідно буде надати документи для візуальної ідентифікації особи співробітнику Банку, після чого отримати електронний платіжний засіб (платіжну картку) з ІПН-конвертом, та передати їй, на що особа 4, матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження, дав згоду.

Знаходячись в територіальному відокремленому безбалансовому відділенні № 10004/0578 філії - ДОУ АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Слов`янськ, вул. Леніна, 53, особа 4, матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження, діючи за попередньо змовою у групі з особами, які перебували між собою у складі організованої групи, а саме особою 1, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, особою 2, матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_4 , представився ОСОБА_7 , посвідчуючи особу паспортом громадянина України НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 та отримав перевипущений на новий строк електронний платіжний засіб (платіжну картку) № НОМЕР_3 до відкритого на ім`я ОСОБА_7 поточного рахунку № НОМЕР_4 .

Крім того, цього ж дня 19.02.2018 в 11.34 год. особа 4, матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження, не маючи умислу на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 , отримав в касі територіального відокремленого безбалансового відділення № 10004/0578 філії -ДОУ АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Слов`янськ, вул. Леніна, 53, за чеком № 7458 грошові кошти у сумі 3200, 00 гри,, які перебували на рахунку № НОМЕР_5 , відкритому на ім`я ОСОБА_7 , підробивши підпис у зазначеному чеку за ОСОБА_7 , тим самим підробленні офіційного документа, який видається, посвідчується установою, який надав прав отримати грошові кошти з рахунку ОСОБА_7 .

Після чого особа 4, матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження, передав отримані ним в касі відділення електронний платіжний засіб (платіжну картку) № НОМЕР_3 та грошові кошти в сумі 3200, 00 грн. особі 1, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження.

Таким чином, ОСОБА_4 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, а саме підроблення офіційного документа, який видається, посвідчується установою, який надає права, з метою використання його підроблювачем, вчинені за попередньою змовою групою осіб, у складі організованої групи.

Крім того, в період часу з кінця січня 2018 року по лютий 2018 року ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи використала підроблений документ, при наступних обставинах:

19.02.2018 приблизно в 11.30 годині, особа 1, матеріли стосовно якої виділені в окреме провадження, разом з ОСОБА_4 та особою 4, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, прибули до територіального відокремленого безбалансового відділення № 10004/0578 філії - ДОУ АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Слов`янськ, вул. Леніна, 53 (надалі Банк), де особа 1, матеріли стосовно якої виділені в окреме провадження, надала останньому особисті документи на ім`я ОСОБА_7 , а саме паспорт серії НОМЕР_1 та індивідуальний податковий номер НОМЕР_2 , та роз`яснила, що необхідно буде надати документи для візуальної ідентифікації особи співробітнику Банку, після чого отримати електронний платіжний засіб (платіжну картку) з ГІІН-конвертом, та передати їй, на що особа 4, матеріали стосовно виділені в окреме провадження, дав згоду.

Знаходячись в територіальному відокремленому безбалансовому відділенні № 10004/0578 філії - ДОУ АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Слов`янськ, вул. Леніна, 53, особа 4, матеріали стосовно виділені в окреме провадження, діючи за попередньо змовою у групі з особами, які перебували між собою у складі організованої групи, а саме особи 1, матеріли стосовно якої виділені в окреме провадження, особа 2, матеріали стосовно виділені в окреме провадження, та ОСОБА_4 , представився ОСОБА_7 , посвідчуючи особу паспортом громадянина України НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 та отримав перевипущений на новий строк електронний платіжний засіб (платіжну картку) № НОМЕР_3 до відкритого на ім`я ОСОБА_7 поточного рахунку № НОМЕР_4 .

Крім того, цього ж дня 19.02.2018 в 11.34 год. особа 4, матеріали стосовно виділені в окреме провадження, не маючи умислу на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 , отримав в касі територіального відокремленого безбалансового відділення № 10004/0578 філії - ДОУ АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Слов`янськ, вул. Леніна, 53, за чеком № 7458 грошові кошти у сумі 3200, 00 грн., які перебували на рахунку № НОМЕР_5 , відкритому на ім`я ОСОБА_7 , підробивши підпис у зазначеному чеку за ОСОБА_7 , тим самим підробив офіційний документ, який видається, посвідчується установою, який надав прав отримати грошові кошти з рахунку ОСОБА_7 та надав цей підроблений документ працівнику Банку, чим використав підроблений документ.

Після чого особа 4, матеріали стосовно виділені в окреме провадження, передав отримані ним в касі відділення електронний платіжний засіб (платіжну картку) № НОМЕР_3 та грошові кошти в сумі 3200, 00 грн. особі 1, матеріли стосовно якої виділені в окреме провадження.

Таким чином, ОСОБА_4 скоїла кримінальне правопорушення, передбачене ст. 28 ч. 2, 3, ст. 358 ч. 4 КК України, а саме, використання завідомо підробленого документа за попередньою змовою групою осіб, у складі організованої групи.

Крім того, з кінця січня 2018 року по лютий 2018 року ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи незаконно заволоділа паспортом, іншим важливим особистим документом, при наступних обставинах:

Особа 1, матеріли стосовно якої виділені в окреме провадження, з метою реалізації злочинного умислу спрямованого на заволодіння грошовими коштами фізичних осіб, які постійно проживають па тимчасово непідконтрольній владі України території Донецької та Луганської областей, діючи у складі організованої групи до якою увійшли особа 2, матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_4 , приблизно наприкінці січня 2017 року, більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлено, розробила план заволодіння грошовими коштами, які належать ОСОБА_7 і зберігаються на рахунку в АТ «Ощадбанк», шляхом шахрайства, підроблення офіційних документів та їх використання, який довела до відома членам організованої групи особі 2, матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_4 , на що отримала їх згоду на участь.

З метою реалізації спільного злочинного плану організованої групи, приблизно наприкінці січня 2018 року, більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, особа 2, матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження, з метою унеможливити отримання електронного платіжного засобу безпосередньо ОСОБА_8 і зняття особисто ним грошових коштів, які знаходяться на рахунку, повідомив що перевипустити електронний платіжний засіб (платіжну картку) на новий строк можливо без їх особистої присутності, для чого йому потрібен паспорт громадяни України та індивідуальні податковий номер на його ім`я.

Скориставшись похилим віком ОСОБА_7 та його необізнаністю в Законодавстві України, завіривши останнього в законності зазначених дій та не розкриваючи останньому умислу про протиправність дій, особа 2, матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження, увійшов в довіру до ОСОБА_7 , будучи впевненими в законності дій особи 2, матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження, передав останньому паспорт громадянина України та індивідуальний податковий номери на його ім`я.

Особа 2, матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження, отримавши оригінал паспорту та індивідуального податкового номеру на ім`я ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи з особою 1, матеріли стосовно якої виділені в окреме провадження та з ОСОБА_4 , передав їх особі 1, матеріли стосовно якої виділені в окреме провадження.

Своїми протиправними діями особа 2, матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження, діючи у складі організованої групи з особою 1, матеріли стосовно якої виділені в окреме провадження, і ОСОБА_4 ,. незаконно заволоділи паспортом громадянина України та іншими важливими документом - індивідуальним податковим номером.

Особа 1, матеріли стосовно якої виділені в окреме провадження, маючи на меті і в подальшому використовувати паспорт громадянина України НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 та його індивідуальний податковий номер НОМЕР_2 для перевипуску електронних платіжних засобів (платіжних карток), які надавали б їй доступ до рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_7 з метою зняття грошових коштів, що надійшли на рахунок, не віддала документи їх володільцю, а стала приховувати з корисливих мотивів, діючи організованою групую з особою 2, матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження, та ОСОБА_4 , за місцем свого мешкання.

Зазначені документи були вилучені 28.02.2018 під час обшуку в автомобілі «DАСІА Logап» державний номерний знак НОМЕР_6 , під керуванням особа 1, матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження,

Таким чином, ОСОБА_4 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 357 КК України, а саме незаконне заволодіння паспортом, іншим важливим особистим документом, організованою групою.

Під час судового розгляду між прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченою ОСОБА_4 за участю її адвоката ОСОБА_5 , укладена угода про визнання винуватості відповідно до якої сторони погодилися на призначення ОСОБА_4 покарання:

* за ч. 4 ст. 190 КК України 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна;

* за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 357 КК України 3 місяці арешту;

* за ч. 2, 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України 3 місяці арешту,

* за ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України 5 років обмеження волі.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначити остаточне покарання ОСОБА_4 у вигляді 5 років позбавленням волі. На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування покарання з випробувальним терміном 2 роки.

Згідно з вимогами ч. 3 ст. ст. 474 КПК України якщо угоди досягнуто під час судового провадження, суд невідкладно зупиняє проведення процесуальних дій і переходить до розгляду угоди.

Обвинувачена ОСОБА_4 в судовому засіданні свою провину у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушень визнала повністю, щиро розкаявся у вчиненому, пояснила, що укладення угоди є добровільним, будь-яких заходів морального чи фізичного впливу до нього не застосовувалося, просила суд затвердити угоду про визнання винуватості між ним та прокурором.

Потерпілий ОСОБА_7 надав письмову згоду на укладення угоди про визнання винуватості, зазначив, що спричинена йому шкоду у розмірі 3200,00 грн. повністю відшкодована ОСОБА_4 .

Таким чином, в судовому засіданні встановлено, що між сторонами кримінального провадження прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченою ОСОБА_4 за участю її адвоката ОСОБА_5 , 13 вересня 2021 року укладена угода про визнання винуватості, відповідно до якої сторони погодилися на призначення ОСОБА_4 покарання: за ч. 4 ст. 190 КК України 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна; за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 357 КК України 3 місяці арешту; за ч. 2,3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України 3 місяці арешту, за ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України 5 років обмеження волі; за сукупністю злочинів на підставі ч. 1 ст. 70 КК України остаточне покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, зі звільненням від відбування покарання на підставі ст. ст. 75 КК України, на що потерпілий надав свою згоду.

Як роз`яснив Пленум Верховного Суду України в п. 19 Постанови № 7 від 24 жовтня 2003 року «Про практику призначення судами кримінального покарання», якщо додаткове покарання у виді конфіскації майна (за санкцією частини статті) є обов`язковим, то у разі прийняття рішення про звільнення особи від відбування покарання з випробуванням воно не застосовується, оскільки ст. 77 КК України передбачено вичерпний перелік додаткових покарань, що можуть бути призначені у такому випадку, серед яких конфіскація майна відсутня.

Суд переконався, що укладення угоди є добровільним, не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз, або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. Суд пересвідчився в реальності та можливості виконання умов угоди, що відповідають інтересам суспільства, не порушують права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб, в тому числі, потерпілих.

Судом обвинуваченому роз`яснено ч.ч. 4, 6, 7 ст. 474 КПК України, положення яких йому цілком зрозумілі, ним усвідомлено, що наслідком укладення та затвердження угоди є відмова від здійснення прав, передбачених - абзацами першим та четвертим пункту 1 частини четвертої, а саме права на судовий розгляд, під час якого прокурор зобов`язаний довести кожну обставину кримінального правопорушення у вчиненні якого його обвинувачують, права допитати під час судового розгляду свідків обвинувачення, подати клопотання про виклик свідків і подати докази, що свідчать на його користь, також усвідомлено, що наслідком укладення та затвердження угоди є обмеження права на оскарження вироку згідно з положеннями статей 394 та 424 цього Кодексу, а саме, можливість оскарження вироку лише з підстав: призначення судом покарання, суворішого, ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без його згоди на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених частиною четвертою, шостою, сьомою статті 474 цього Кодексу, в тому числі не роз`яснення наслідків укладення угоди.

Наслідки невиконання угоди обвинуваченому зрозумілі.

Відповідно до ч. 4 ст. 469 КПК України щодо зазначеного кримінального правопорушення угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим за письмової згоди потерпілих може бути укладена.

На підставі ч. 5 ст. 65 КК України у випадку затвердження вироком угоди про примирення або про визнання вини суд призначає покарання, узгоджене сторонами угоди.

За наслідками розгляду угоди, суд, перевіривши відповідність угоди вимогам кримінального процесуального закону, врахувавши пояснення сторін кримінального провадження, доходить висновку про наявність правових підстав для прийняття рішення про затвердження угоди про визнання ОСОБА_4 винуватості у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених 4 ст. 190; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 357; ч. 2,3 ст. 28, ч. 3 ст. 358; ч. 4 ст. 358 КК України.

Цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлений.

Речові докази відсутні.

Процесуальні витрати відсутні.

На підставі вищевикладеного. керуючись п. 1 ч. 3 ст. 314, ст.ст. 368-371, ч. 2 ст. 373, 374, 474, 475 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Затвердити угоду від 13 вересня 2021 року у кримінальному провадженні №0000272 від 06.05.2019 року, укладену між прокурором Донецької обласної прокуратури та обвинуваченою ОСОБА_4 , за письмовою згодою потерпілого, про визнання винуватості у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених 4 ст. 190; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 357; ч. 2, 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358; ч. 4 ст. 358 КК України.

Відповідно до затвердженої угоди про визнання винуватості:

Визнати ОСОБА_4 винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та призначити їй покарання у вигляді 5 (п`яти) років позбавлення волі без конфіскації майна.

Визнати ОСОБА_4 винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 357 КК України та призначити їй покарання у вигляді 3 (трьох) місяців арешту.

Визнати ОСОБА_4 винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України та призначити їй покарання у вигляді 5 (п`яти) років обмеження волі.

Визнати ОСОБА_4 винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3 ст. 28, 4 ст. 358 КК України та призначити їй покарання у вигляді 3 (трьох) місяців арешту.

На підставі ч. 1 ст. 70, 72 КК України за сукупністю злочинів поглинання менш суворого покарання більш суворим, ОСОБА_4 остаточно призначити покарання у вигляді 5 (п`яти) років позбавлення волі.

Відповідно до вимог ст.ст. 75, 76 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування призначеного покарання, з випробуванням строком на 2 роки, поклавши на неї обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання, не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Запобіжний захід не обирати.

Апеляційна скарга на вирок суду може бути подана до судової палати з розгляду кримінальних справ та справ про адміністративні правопорушення Донецького апеляційного суду через Слов`янський міськрайонний суд протягом тридцяти днів з дня його проголошення, а обвинуваченим в той же строк з моменту вручення йому копії вироку.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги вирок суду, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору, інші учасники судового провадження мають право отримати копію вироку в суді.

Суддя Слов`янського

міськрайонного суду ОСОБА_1