Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/358/22
Провадження № 1-кс/644/65/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 січня 2022 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання слідчого Слідчого відділення Відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 15 лютого 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області 20.01.2022 року звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 15 лютого 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Клопотання про доступ до речей і документів слідчим вмотивовано тим, що за матеріалами кримінального провадження №0000018 від 15.02.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, за фактом привласнення за попередньою змовою шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », бюджетними коштами при укладанні договорів підряду на проведення капітальних ремонтів приміщень КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 на суму 433 697, 87 грн., КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 , на суму 777 714, 00 грн. та ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 , на суму 1 001 242, 00 грн.

Вивченням інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що за результатами проведеної державної закупівлі UA-2020-04-15-003163-а 15.04.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір №1/15 про закупівлю робіт щодо капітального ремонту внутрішніх приміщень КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , на суму 433 697 грн. 87 коп.

За результатами проведеної державної закупівлі UA-2020-04-15-003263-a 15.04.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір підряду № 1/113 на закупівлю робіт щодо капітального ремонту внутрішніх приміщень КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , на суму 777 714, 00 грн.

За результатами проведеної державної закупівлі UA-2020-04-15-003470-a 15.04.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір підряду на закупівлю робіт щодо капітального ремонту внутрішніх приміщень та благоустрою території ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_3 , на суму 1 001 242, 00 грн.

Крім того, в порушення Закону України «Про публічні закупівлі» до цього часу на онлайн-платформі ІНФОРМАЦІЯ_6 взагалі не оприлюднено документацію за наслідками завершеної закупівлі UA-2020-04-15-003470-a 15.04.2020.

Під час досудового розслідування проведено моніторинг Єдиного реєстру судових рішень, в яких відображається той факт, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » досліджується в декількох кримінальних провадженнях, розпочатих за фактами здійснення розтрати та/або привласнення бюджетних коштів за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, досудове розслідування у яких проводилось СУ ГУНП в Харківській області.

За клопотанням слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення копій документів з приводу укладання та виконання договору, з метою надання правової оцінки та проведення в подальшому судово-будівельних та судово-економічних експертиз.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, оцінивши надані докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню виходячи із наступного.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000018 від 15.02.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Під час досудового розслідування проведено моніторинг Єдиного реєстру судових рішень, в яких відображається той факт, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » досліджується в декількох кримінальних провадженнях, розпочатих за фактами здійснення розтрати та/або привласнення бюджетних коштів за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, досудове розслідування у яких проводилось СУ ГУНП в Харківській області.

За клопотанням слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення копій документів з приводу укладання та виконання договору, з метою надання правової оцінки та проведення в подальшому судово-будівельних та судово-економічних експертиз.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч.7 ст.163 КПК України) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої гл.15 КПК України.

В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.

Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Посилання слідчого на те, що вказане клопотання необхідно розглянути за відсутністю сторони, у володінні якої знаходяться вказана вище документація, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної документації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати, тобто існує реальна загроза для зміни та знищення документів, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення по даному провадженню суд вважає, таким, що не підтверджується фактичними даними, щодо наявності існування таких обставин.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні зазначених осіб, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Звернення слідчого в клопотанні, щодо зобов`язання слідчим суддею надати тимчасовий доступ до документів, з одночасним виготовленням та наданням копії вищевказаних документів, прошитих та завірених у відповідності до вимог чинного законодавства суд вважає таким, що взагалі не грунтується на положеннях КПК України ( ч.4 ст.165 КПК України), якими визначено і врегульовано порядок виготовлення копій документів в разі надання права тимчасового доступу до них.

Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання про надання права тимчасового доступу до речей і документів. На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області рядового поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 15 лютого 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,- задовольнити частково.

Надати прокурору Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , а також за відповідним дорученням слідчого, наданого в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України іншому працівнику ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області право тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: договору №1/15 від 14.04.2020, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з всіма додатками до них та змінами до них щодо капітального ремонту внутрішніх приміщень КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 ; договору №1/113 від 14.04.2020, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з всіма додатками до них та змінами до них щодо капітального ремонту внутрішніх приміщень КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 ; договору від 15.04.2020 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з всіма додатками до них та змінами до них щодо капітального ремонту будівлі та благоустрою території ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_3 ; проектної документації, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3), підписаних уповноваженими представниками Сторін, відповідно до вищезазначених договорів та скріплених печатками Сторін; платіжних документів, що підтверджують обсяг виконаних робіт, їх ціни та тарифи; документів, що підтверджують надходження коштів з міського бюджету в межах відповідних бюджетних асигнувань на оплату виконаних робіт, згідно з договорами; наказів про призначення на посади, посадових інструкцій начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 , його заступника або інших уповноважених осіб на укладення договорів про закупівлю робіт за державні кошти; платіжні доручення про здійснення перерахування грошових коштів за вищезазначеними договорами, актів на закриття прихованих робіт, актів приймання виконаних будівельних робіт, актів прихованих робіт при проведенні робіт, журналів виконання робіт, при проведені робіт відповідно до зазначених договорів з усіма змінами та доповненнями до них; журналів техніки безпеки при виконанні робіт відповідно до зазначених договорів з усіма змінами та доповненнями до них, нарядів на працівників, наказів про відрядження працівників, товарно-транспортних накладних (із зазначенням автомобілів, які перевозили матеріали), документи, з приводу переміщення товарів по бухгалтерії підприємства при проведені робіт відповідно до зазначених договорів з усіма змінами та доповненнями до них; журналу вхідного контролю конструкцій, виробів, матеріалів та устаткування при виконанні робіт відповідно до зазначених договорів з усіма змінами та доповненнями до них; акти приймання виконаних будівельних робіт при виконанні робіт відповідно до зазначених договорів з усіма змінами та доповненнями до них; договори з субпідрядними організаціями, які залучались до проведення робіт відповідно до зазначених договорів з усіма змінами та доповненнями до них - з правом зробити (виготовлення), в порядку визначеному ч.4 ст.165 КПК України, копій зазначених документів, право тимчасового доступу до яких надано ухвалою слідчого судді.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі слідчого судді особам.

Зазначені в ухвалі слідчого судді, особи зобов`язані пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити особам, які повинні надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали слідчого судді складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1