Провадження № 1-кс/592/5476/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 вересня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів оператора стільникового зв`язку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

встановив:
Слідчий клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000290 від 26.02.2021 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ч. 2 ст. 190 КК України. Встановлено, що 16.07.2021 року, невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих спонукань, використовуючи номер оператора стільникового зв`язку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 , під приводом продажу товару на сайті "ОЛХ", заволоділи грошовими коштами ОСОБА_3 , які остання перерахувала на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 в сумі 694 грн., в якості оплати за товар. Замовлення не отримала, грошові кошти не повернуті (ЖЄО 52397 від 01.09.2021).

Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив розглянути його клопотання в його відсутності.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володіння відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться зазначена вище інформація.

Перевіривши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження у зв`язку із здійсненням досудового розслідування по якому подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії зазначених документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- фотознімок власника банківської карти НОМЕР_2 , його паспортні (анкетно - адресні) дані;

- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_2 з наданням детальної інформації за період часу з 01.02.20210 року по 10.09.2021 року, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг».

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки НОМЕР_2 з моменту відкриття карти по час винесення ухвали у якості фінансових;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної картки НОМЕР_2 за період з 01.02.2021 по 10.09.2021 року у якості фінансових;

3. Тимчасовий доступ до речей та документів мають надати відповідальні посадові особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 .

Строк дії ухвали до 10.10.2021 року включно.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - зберігається в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1