УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.11.2021 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією в м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Миколаєві, ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000506 від 12.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, Другим слідчим відділом ТУ ДБР у м. Миколаєві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000506 від 12.10.2021 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами Одеської митниці та Держприкордонслужби України, які в інтересах третіх осіб сприяли у незаконному контрабандному експортному переміщенні через митний кордон України підакцизних товарів (цигарок) до країн ЄС.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснюється Одеської обласною прокуратурою.

12.10.2021 на адресу Одеської обласної прокуратури надійшло повідомлення з ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області № 65/4/8149 від 12.10.2021 щодо можливих ознак кримінальних правопорушень в діях службових осіб правоохоронного органу.

Установлено, що 11.10.2021 на території Угорщини компетентними митними органами у вантажі, що експортувався з України (ЕМД типу ЕК1010РР № UA700030/2021/001444), а саме у пакуваннях типу слінг-бег, у яких повинна була знаходитись кухонна сіль, виявлено незадекларований товар тютюнові вироби (цигарки), у кількості 500 коробів, приховані серед мішків з сіллю, виробництва Львівської тютюнової фабрики.

Пропуск зазначеної партії товару здійснювався в зоні діяльності МП «Ізмаїл» Одеської митниці, які здійснювали відносно зазначеної партії товару заходи митного контролю, а також зобов`язані були належним чином перевірити подані судовою командою документи, сформувати суднові справи та вжити інших заходів щодо унеможливлення контрабандного переміщення через митний кордон України підакцизних товарів.

Оскільки вилучена в Угорщині партія контрабандного товару є дуже великою (500 коробів, або 250 000 пачок), та у зазначених масштабах її приховане навантаження на баржу та перевезенення потребувало б відповідних дій та бездіяльності з боку службових осіб Одеської митниці, в їх діях вбачається ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Крім того, на виконання доручення слідчого було встановлено, що невстановленими на теперішній час особами, які залучені до протиправної схеми з експортного переміщення товарів з приховуванням від митного контролю, на території складів ТОВ «Ньюенерджі» (, юридична адреса: м. Одеса, проспект Шевченка, 4-А, фактична адреса: Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Нахімова, 296, та Одеська область,

м. Ізмаїл, вул. Нахімова, 296-Б) зберігаються підакцизні товари тютюнові вироби, які готуються до відправки в країни ЄС з приховуванням від митного контролю за аналогічною схемою, за сприяння службових осіб Одеської митниці.

Установлено, що зазначені тютюнові вироби учасниками протиправної схеми було заплановано перемістити через митний кордон України з ухиленням від митного контролю з приховуванням серед експортного вантажу (зокрема надання такому товару зовнішнього вигляду товарів іншої групи харчових продуктів, товарів широкого вжитку тощо) без надання відповідних товаро-супровідних документів та сплати обов`язкових митних платежів та зборів.

Також установлено, що через обізнаність правоохоронних органів про існування такої протиправної схеми, реальні власники зазначеного вище вантажу, з метою приховання своєї протиправної діяльності та знищення доказів, що можуть підтвердити існування такої протиправної схеми, мали намір найближчим часом приховати зазначений товар шляхом таємного вивезення з зони митного контролю вантажними транспортними засобами, приховавши тютюнові вироби серед інших товарів.

Оскільки до зазначеної протиправної схеми з експортного переміщення підакцизних товарів (тютюнових виробів) ймовірно причетні співробітники Одеської митниці та Держприкордонслужби України, які сприяють у такому переміщенні товарів, існувала реальна необхідність у вжитті невідкладних слідчих дій, спрямованих на фіксацію обставин вчинення злочину та забезпеченню виявлення та вилучення речових доказів у кримінальному провадженні, яким загрожує знищення або приховання.

З метою врятування майна, а саме підакцизних товарів, які до цього готувались до контрабандного переміщення, слідчими другого слідчого відділу ТУ ДБР у м. Миколаєві у порядку ст. 233 КПК України проведено обшук складських приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , власником яких є ТОВ «Ньюенерджі»(, юридична адреса: м. Одеса, проспект Шевченка, 4-А, фактична адреса: Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Нахімова, 296, та Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Нахімова, 296-Б).

У ході проведення обшуку у складському приміщенні виявлено та вилучено понад 3561 коробів цигарок без марок акцизного збору (1 755 100 пачок) торгових марок «Marvel», «Lifa», «Compliment», «NZ», «Rothmans» та інші, при цьому виявлені тютюнові вироби були підготовлені до контрабанди шляхом поміщення до слінг-бегів для перевезення солі кухонної харчової, та приховані під мішками із відповідною продукцією.

У ході досудового розслідування установлено, що згідно наданих документів, зазначене приміщення орендував ФОП ОСОБА_5 у ТОВ «Ньюенерджі».

У той же час, у зазначеному складі перебували слінг-беги із сіллю, яка повинна була бути під митним забезпеченням, належала ТОВ «Ньюенерджі» та підлягала оформленню у митному пункті пропуску «Ізмаїльський морський торгівельний порт» МП «Ізмаїл» Одеської митниці.

Орендар приміщення (ФОП ОСОБА_5 ) з місця проведення обшуку зник та до теперішнього часу на зв`язок не виходив, жодних документів на вилучену партію підакцизного товару не надав, законне походження виявленого товару не підтвердив.

Аналогічно на теперішній час не встановлено, з яких підстав товар (сіль кухонна харчова) задекларований ТОВ «Ньюенерджі», з порушенням норм митного забезпечення знаходився у складському приміщенні, що орендувалось ФОП ОСОБА_5 та було пристосоване для поміщення до нього підакцизних товарів без марок акцизного збору.

За результатом інформування про виявлені порушення норм Митного кодексу України в частині переміщення товару під митним забезпеченням проінформовано Одеську митницю, та 13.10.2021 інспектором оперативного відділу № 4 управління боротьби з контрабандою та порушення митних правил Одеської митниці відносно заступника директора ТОВ «Ньюенерджі» складено протокол про порушення митних правил № 4080/50000/21 від 13.10.2021.

Таким чином, на теперішній час установлено, що групою осіб організовано канал експортного контрабандного переміщення через митний кордон України підакцизних товарів (тютюнових виробів) без марок акцизного збору, з приховуванням від митного та прикордонного контролю шляхом поміщення до пакувань з товарами промислової та продовольчої групи (різних різновидах солі), з подальшим переправленням до портів країни ЄС водним транспортом з порту Ізмаїл, та реалізацією у країнах ЄС з ухиленням від оподаткування.

До вказаної злочинної схеми входять: службові особи Одеської митниці, у тому числі митного посту «Ізмаїл», які своїми діями та бездіяльністю дозволяють порушувати режим митного забезпечення товару (різних різновидах солі) під час експедирування солі від заводу виробника (ДП «Артемсіль») до порту відгрузки такого товару, та декларування товару у митних підрозділах; службові особи територіальних підрозділів Південного регіонального управління Держприкордонслужби України, які здійснюючи прикордонний контроль у пункті пропуску своїми діями та бездіяльністю (неналежним проведенням оглядів, інших заходів контролю) надають можливість у безперешкодному перетинанні контрабандного вантажу державного кордону України; службові особи ТОВ «Ньюенерджі», які використовуючи для укриття підакцизних товарів, з порушенням вимог перевезення товарів під митним забезпеченням, організовують поміщення до пакувань солі (слінг-бегів) підакцизних товарів, та у подальшому готують та подають до митного оформлення документи, у яких не відображаються правдиві відомості щодо товару, який експортується до країн ЄС; службові особи ДП «Артем сіль», які є учасниками зовнішньоекономічних контрактів про поставку солі до країн ЄС, сприяють у контрабандному переміщенні шляхом підготовки відповідних документів про кількість та характеристики товару, який переміщується, надають контрагентам у країнах ЄС відповідну документацію з метою легалізації їх протиправних дій, та сприяють іншими засобами; інші особи, що є пособниками у вчиненні злочину, зокрема забезпечують транспортування до складів ТОВ «Ньюенерджі» підакцизних товарів, їх розвантаження, сортування, поміщення до слінг-бегів з-під солі, завантаження на автомобільний транспорт та до водних плавзасобів (теплоходів та барж) тощо;

Крім того, на виконання доручення слідчого було встановлено, що за місцем господарської діяльності ТОВ «Ньюенерджі», 29.10.2021 за адресою: м. Одеса, проспект Шевченка, 4а, офіс 272, можуть знаходитись документи та речові докази, які доведуть причетність службових осіб правоохоронних органів України (митних та прикордонних органів), а також інших, пов`язаних з ними осіб до кримінального правопорушення (злочину), обставини якого розслідуються, які зловживаючи службовим становищем вчиняли дії в інтересах третіх осіб (реальних власників підакцизних товарів та кінцевих вигодонабувачів злочинної схеми), чим спричинили тяжкі наслідки охоронюваним законом правам та інтересам, що загалом є предметом перевірки слідчими заходами під час досудового розслідування.

На підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 28.10.2021, за місцем господарської діяльності ТОВ «Ньюенерджі», 29.10.2021 за адресою: м. Одеса, проспект Шевченка, 4а, офіс 272, проведено обшук. Під час проведення обшуку виявлено та вилучено майно, відповідно до переліку, зазначеному у протоколі обшуку.

Вищевказані документи містять у собі відомості щодо взаємовідносин ТОВ «Ньюенерджі» з іншими СГД, у тому числі щодо відправки вантажу солі з ДП «Артемсіль» на адресу нерезидентів, вантажоотримувачем яких у м. Ізмаїл виступало ТОВ «Ньюенерджі».

Дослідження зазначених документів, у тому числі пов`язане із проведенням відповідних технічних та почеркознавчих експертиз, надасть змогу органу досудового розслідування встановити коло службових осіб ДП «Артемсіль», ТОВ «Ньюенерджі», які підписували відповідні документи щодо відправки/отримання вантажу тютюнових виробів, приймали відповідні управлінські та розпорядчі рішення, а також підстави для прийняття зазначених рішень.

Зазначена інформація надасть органу досудового розслідування чітко розподілити ролі службових осіб суб`єктів господарювання у схемі із протиправного контрабандного переміщення тютюнових виробів через митний та державний кордони України.

Крім того у ході обшуку виявлено та вилучено мобільний телефон Redmi 3S, MEID: НОМЕР_1 , з сім-карткою НОМЕР_2 , який належить директору ТОВ «Ньюенерджі» ОСОБА_6 .

У ход іпроведення обшуку було установлено, що на вказаній вище мобільній техніці може знаходитись листування службових осіб ТОВ «Ньюенерджі» з представниками правоохоронних органів, у тому числі Одеської митниці та Держприкордонслужби щодо обставин перетинання відповідного вантажу митного та державного кордонів України.

Зазначена техніка також може містити файли з текстовою та/або табличною інформацією про фінансово-господарські відносини ТОВ «Ньюенерджі» з іншими суб`єктами господарювання за період, що досліджується під час досудового розслідування, взаємовідносини зі службовими особами Одеської митниці та Держприкордонслужби України, а також щодо взаємовідносин з підприємствами нерезидентами, до яких прямував вантаж із контрабандними тютюновими виробами та був виявлений 11.10.2021 у порті Пакш Угорщини.

Зазначені файли, у своїй сукупності з іншими доказами, є предметом доказування у кримінальному провадженні та можуть містити відомості щодо осіб, якіг готували відповідні документи, дати їх підготовки та виконання, дати друку та інші відомості.

У той же час, оскільки зазначена техніка перебувала у користуванні службових осіб ТОВ «Ньюенерджі» на накопичувачах інформації вищевказаної техніки можуть міститись й інші файли, у тому числі раніше видалені, що мають значення для кримінального провадження.

Поряд з цим, пошук та вилучення таких файлів на комп`ютері потребує спеціальних знань та навичок, у зв`язку з чим у кримінальному провадженні заплановано проведення ряду експертиз, у тому числі комп`ютерно-технічної експертизи.

Приймаючи до уваги, що вищезазначені матеріальні об`єкти, зберегли на собі обставини вчинення кримінального правопорушення, а також містять інші відомості, які можуть бути використанні, як доказ факту та обставин вчиненого злочину, являються речовими доказами у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчим 29.10.2021 винесено постанову про визнання вищевказаних предметів та речей речовими доказами у кримінальному провадженні.

Постановою слідчого від 29.10.2021 вказані вище речі та документи визнані речовими доказами.

У ході досудового розслідування з метою збереження та запобігання знищення вилученого майна виникла необхідність у накладенні арешту на нього.

До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність слідчого, в якій слідчий також зазначив, що власник майна належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до п.п.1, 2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Розглянувши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки існує необхідність в забезпечення збереження речових доказів. В свою чергу не накладення арешту на тимчасово вилучене майно може призвести до його знищення, приховання, що в свою чергу призведе до втрати доказів в рамках кримінального провадження та суттєво ускладнить процес встановлення істини по кримінальному провадженні.

Відповідно до матеріалів клопотання, постановою слідчого від 29.10.2021 року вищевказане майно визнано речовим доказом по даному кримінальному провадженню.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на тимчасово вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією в м.Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Миколаєві, ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000506 від 12.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене у ході обшуку за місцем господарської діяльності ТОВ «Ньюенерджі», 29.10.2021 за адресою: м. Одеса, проспект Шевченка, 4а, офіс 272, а саме на:

-блокнот темно-синього кольору, з написом барвником сірого кольору Renaissance Star;

-проект дилерського контракту ДП «Артемсіль» на реалізацію продукції, не заповнений, з додатками, загалом на 22 арк.

-договір поставки № 7/4/21-1 від 07.04.2021 між ТОВ «Ньюенерджі» та ТОВ «Полі-Бег`з додатком специфікацією, загалом на 3 арк.

-видаткову накладну ТОВ «Полі-бег» № РН-0000106 від 04.05.2021;

-видаткову накладну ТОВ «Полі-бег» № РН-0000104 від 03.05.2021;

-видаткову накладну ТОВ «Полі-бег» № РН-0000103 від 01.05.2021;

-спеціфикацію № 2 від 30.04.2021 до договору поставки № 7/4/21-1 від 07.04.2021

-накладні на перевезення вантажу залізничним транспортом, відправником якого є ДП «Артемсіль», отримувачем ТОВ «Ньюенерджі», згідно контаркту № 17 від 23.01.2018, загалом 15 арк.;

-проект листа ТОВ «Ньюенерджі» вих. 71 від 27.10.2021 на адресу Одеської митниці Держмитслужби на 1 арк.;

-аркуш із відтисками печатки ТОВ «Ньюенерджі» на 1 арк.

-сдатковий акт № 18/2021 «Склад-трюм» від ТОВ «Ньюенерджі» до судна UDP-SLG-005 на 1 арк.;

-сдатковий акт № 19/2021 «Склад-трюм» від ТОВ «Ньюенерджі» до судна UDP-SLG-005 на 1 арк.;

-накладну (Bill of landing) № 3030/21 на 1 арк.;

-накладну (Bill of landing) № 3031/21 на 1 арк.;

-накладну (Bill of landing) № 3032/21 на 1 арк.;

-маніфест на вантаж від 16.05.2021 на 1 арк.;

-маніфест на вантаж від 17.05.2021 на 1 арк.;

-мпеціфикація № 2 від 30.04.2021 до договору поставки № 7/4/21-1 від 07.04.2021

-видаткову накладну ТОВ «Полі-бег» № РН-0000171 від 29.06.2021;

-видаткову накладну ТОВ «Полі-бег» № РН-0000086 від 12.04.2021;

-клаптик паперу з написом «ТОВ Ньюенерджи код ОКПО 35048670»

-рахунок фактура № СФ-0000316 від 09.09.2021 на 1 арк;

-акт № ОУ-000316 здачі-прийняття робіт м. Ізмаїл на 1 арк;

-товарно транспортні накладні від 09.09.2021 з відтиском печатки ТОВ «Ньюенерджі» на 5 арк;

-рахунок фактура № СФ-0000317 від 11.09.2021 на 1 арк;

-акт № ОУ-000317 здачі-прийняття робіт м. Ізмаїл на 1 арк;

-товарно транспортні накладні від 11.09.2021 з відтиском печатки ТОВ «Ньюенерджі» на 3 арк;

-акт № ОУ-000317 здачі-прийняття робіт м. Ізмаїл на 1 арк;

-акт № ОУ-000316 здачі-прийняття робіт м. Ізмаїл на 1 арк;

-наказ № 2-к від 09 січня підписаний директором ТОВ «Ньенерджі» ОСОБА_7 на 1 арк;

-здаткові акти № 20/2021 від 05.05.2021 з відтиском печатки ТОВ «Ньюенерджі» на 2 арк;

-накладну (Bill of landing) № 3033/21 на 1 арк.;

-накладну (Bill of landing) № 3034/21 на 1 арк.;

-накладну (Bill of landing) № 3035/21 на 1 арк.;

-маніфест на вантаж від 05.05.2021 на 1 арк;

-маніфест на вантаж від 05.05.2021 на 1 арк;

-мобільний телефон Redmi 3S, MEID: НОМЕР_1 , з сім-карткою НОМЕР_2 .

Виконання ухвали про арешт майна покласти на слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією в м.Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Миколаєві ОСОБА_3 .

Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1