Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/2401/21
Справа № 711/7703/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 листопада 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі в м. Черкаси клопотання старшого слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0003816 від 11.11.2020, за ч. 2 ст. 203-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним у кримінальному провадженні №0003816 від 11.11.2020, за ч. 2 ст. 203-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшли матеріли, щодо діяльності в м. Черкаси мережі ігрових залів, які маскують свою діяльність під виглядом роботи інтерактивних клубів хмарного майнінгу, в порушення вимог Закону України про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор. З метою отримання прибутку, в ігрових залах за адресами в АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та по АДРЕСА_4 , встановлено обладнання для електронних ігор. Персональні комп`ютери підключені до мережі Інтернет, за допомогою яких гравцям надається доступ до симуляторів ігрових автоматів, умовою гри на яких є внесення гравцем грошової ставки та прийняття участі у азартній грі, що дає змогу отримати виграш, результат якої повністю залежить від випадковості.

Гральні заклади представляють собою інтерактивні клуби, де гравцям на персональних комп`ютерах через мережу Інтернет надається доступ до онлайн Казино, в якому вони можуть прийняти участь в азартних іграх, результат яких повністю залежить від випадковості. Для надання доступу до азартних ігор використовується онлайн система для ігрових клубів « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Грошові ставки від гравців приймають касири у готівковій формі. Вони ж і видають виграші у готівковій формі без будь-яких підтверджуючих документів (чеків, білетів).

В ході досудового розслідування, шляхом проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що до незаконної діяльності щодо організації та проведення азартних ігор за вище вказаними адресами причетне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 . Засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_5 . Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 .

Приміщення для незаконної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надало в суборенду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 . Засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ОСОБА_7 . Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ОСОБА_8 .

Також, досудовим слідством шляхом проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що до незаконної діяльності щодо організації та проведення азартних ігор за вище вказаними адресами можуть бути причетні: ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_11 , ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_12 , ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_13 , ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_14 , ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_15 , ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_16 , ОСОБА_19 , НОМЕР_17 , ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_18 , ОСОБА_21 , ІПН НОМЕР_19 , ОСОБА_22 , ІПН НОМЕР_20 .

18 серпня 2021 року ОСОБА_5 та ОСОБА_12 повідомлено

про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2

ст. 203-2 КК України.

17 вересня 2021 року ОСОБА_13 та ОСОБА_16 повідомлено

про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2

ст. 203-2 КК України.

18 вересня 2021 року ОСОБА_15 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України.

21 вересня 2021 року ОСОБА_10 повідомлено про підозру

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2

КК України.

На теперішній час досудове розслідування триває, а його закінчення можливе тільки після проведення ряду слідчих (розшукових) дій та призначення ряду судових експертиз.

На теперішній час з метою швидкого, повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, для встановлення обставини щодо сплати податків, виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , адреса: АДРЕСА_7 ), оскільки вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для кримінального провадження та отримати їх в інший спосіб неможливо. Документами, які мають суттєве значення для кримінального провадження є: інформація про доходи з Державного реєстру фізичних осіб на ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_23 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_11 , ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_12 , ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_13 , ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_14 , ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_15 , ОСОБА_24 , ІПН НОМЕР_16 , ОСОБА_19 , НОМЕР_17 , ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_18 , ОСОБА_21 , ІПН НОМЕР_19 , ОСОБА_22 , ІПН НОМЕР_20 та звітність форми 1 ДФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 .

Вказані предмети та документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для інших слідчих та процесуальних дій.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0003816 від 11.11.2020, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0003816 від 11.11.2020, здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшли матеріли, щодо діяльності в м. Черкаси мережі ігрових залів, які маскують свою діяльність під виглядом роботи інтерактивних клубів хмарного майнінгу, в порушення вимог Закону України про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор. З метою отримання прибутку, в ігрових залах за адресами в АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та по АДРЕСА_4 , встановлено обладнання для електронних ігор. Персональні комп`ютери підключені до мережі Інтернет, за допомогою яких гравцям надається доступ до симуляторів ігрових автоматів, умовою гри на яких є внесення гравцем грошової ставки та прийняття участі у азартній грі, що дає змогу отримати виграш, результат якої повністю залежить від випадковості.

В ході досудового розслідування, шляхом проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що до незаконної діяльності щодо організації та проведення азартних ігор за вище вказаними адресами причетне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 . Засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_5 . Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 .

Приміщення для незаконної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надало в суборенду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 . Засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ОСОБА_7 . Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ОСОБА_8 .

Також, досудовим слідством шляхом проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що до незаконної діяльності щодо організації та проведення азартних ігор за вище вказаними адресами можуть бути причетні: ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_11 , ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_12 , ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_13 , ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_14 , ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_15 , ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_16 , ОСОБА_19 , НОМЕР_17 , ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_18 , ОСОБА_21 , ІПН НОМЕР_19 , ОСОБА_22 , ІПН НОМЕР_20 .

18 серпня 2021 року ОСОБА_5 та ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України.

17 вересня 2021 року ОСОБА_13 та ОСОБА_16 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України.

18 вересня 2021 року ОСОБА_15 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України.

21 вересня 2021 року ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України.

Досудове розслідування триває, а його закінчення можливе тільки після проведення ряду слідчих (розшукових) дій та призначення ряду судових експертиз.

Слідчий суддя погоджується з доводами слідчого, що з метою швидкого, повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, для встановлення обставини щодо сплати податків, у слідства виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , адреса: АДРЕСА_7 ), оскільки вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для кримінального провадження та отримати їх в інший спосіб неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , адреса: АДРЕСА_7 ), з можливістю вилучення:

1. Копій документів щодо інформації про доходи з Державного реєстру фізичних осіб на:

- ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_23 , ІПН НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_24 , ІПН НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_19 , НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_21 , ІПН НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_22 , ІПН НОМЕР_20 .

2. Звітність форми 1 ДФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 .

Строк дії цієї ухвали до 25.01.2022 року.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_4 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 25.11.2021 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1