Провадження №1- кс/712/6371/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

08 грудня 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.10.2019 за №0005721, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ст. 356КК України, -
В С Т А Н О В И В:
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся дізнавач СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СД Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0005721 від 17.10.2019, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ст. 356 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського відділу поліції надійшли матеріали по зверненню гр. ОСОБА_5 про те, що 10.09.2019 р. близько 11 год. За місцем роботи в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що по АДРЕСА_1 , виявила, що працівник гр. ОСОБА_6 самовільно перерахував грошові кошти з рахунку підприємство нібито за надані ним послуги. Сума завданої шкоди встановлюється.

В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_5 від 10березня 2020 року, остання повідомила, що10.09.2019 близько 11 год. 02 хв. зайшовши до свого офісного приміщення виявила, що її робочий ноутбук «Леново» відкритий та на екрані побачила відкриту платіжку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із перерахуванням грошових коштів з рахунка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) на рахунок НОМЕР_2 (який відкритий на ФОП ОСОБА_7 ) Грошовоих коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано на загальну суму 86 500 грн.
Дізнавач в клопотанні зазначає, що з метою проведення об`єктивного та всебічного досудового розслідування та встановлення всіх обставин заволодіння грошових коштів з банківського рахункуТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникла необхідність звернутись до слідчого судді із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що відомості про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебуває у володінні Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Черкаси, розташованого в АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення обставин заволодіння грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних відомостейз їх вилученням та подальшим аналізом,
У судове засідання дізнавач не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав у повному обсязі.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Згідно ч. 2 п. 4 ст. 40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій .

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0005721 внесені до вказаного реєстру 17.10.2019 за фабулою: «До Черкаського відділу поліції надійшли матеріали по зверненню гр. ОСОБА_5 про те, що 10.09.2019 р. близько 11 год. За місцем роботи в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що по АДРЕСА_1 , виявила, що працівник гр. ОСОБА_6 самовільно перерахував грошові кошти з рахунку підприємство нібито за надані ним послуги. Сума завданої шкоди встановлюється.» - правова кваліфікація ст. 356 КК України.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні службових осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 ) самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копії документів (дозвіл на розкриття банківської таємниці на підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи (найменування юридичної особи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 ) та зобов`язати службових осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надати копії всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо банківських операцій та власника банківського рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

-вся наявна інформація про повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкрита банківський рахунок НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чи не є даний рахунок заблокований, якщо так, коли саме та причини;

-банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів) в період з 01.09.2019 року по 01.10.2019 року включно.

Інформацію надати в письмовому та електронному вигляді.

Виконання ухвали доручити дізнавачу сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також за його дорученням на оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_14 ,

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1