Номер провадження № 1-кс/756/2894/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2021 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 5 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 16.11.2020 до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000562, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,

УСТАНОВИВ:
11.11.2021 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 16.11.2020 до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000562, за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

У клопотанні слідчим зазначено, що слідчим відділом Оболонського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000562, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.11.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Слідчий посилається на те, що провести всі необхідні слідчо-розшукові дії у встановлений строк досудового розслідування тобто до 16.11.2021, не виявилося можливим з об`єктивних причин. При цьому, у кримінальному провадженні жодній з осіб підозра не оголошувалась.

У зв`язку з чим слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000562, на шість місяців, тобто до 16.05.2022.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак слідчий подав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Оскільки в рамках кримінального провадження №0000562 жодній з осіб підозра не оголошувалась, тому вирішення питання про продовження строку досудового розслідування вирішується без участі інших осіб.

Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, суд установив наступні обставини.

Як вбачається з наданих до клопотання матеріалів Слідчим відділом Оболонського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено 16.11.2020 до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000562. Процесуальне керівництво здійснюється Оболонською окружною прокуратурою м. Києва, зокрема прокурором ОСОБА_4 . Кримінальне провадження здійснюється за фактом ухилення від сплати податку на додану вартість в сумі 1 544 914 грн та податку на прибуток підприємств у сумі 1 857 583 грн, на загальну суму 3 402 497 грн, підприємствами-нерезидентами «Entra Grupp OU» (Естонія), «SIA «Osukalns» (Латвія), у період часу з 01.01.2016 до 31.12.2019.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить 12 місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину, тобто в даному випадку до 16.11.2021.

Відповідно до п. 2 ч. 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України. При цьому, загальний строк досудового розслідування не може перевищувати шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину.

Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Отже, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000562, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.11.2020, та згідно з п. 1 ч. 2 ст. 219 КПК України закінчується 16.11.2021. Хоча, як свідчить клопотання слідчого, на даний час у кримінальному провадженні слід вчинити ще низку слідчо-розшукових та процесуальних дій, для яких, на думку слідчого, потрібно не менше шести місяців.

На думку слідчого, виконати зазначені слідчі та процесуальні дії до закінчення строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні не виявляється можливим.

Наведені обставини, на думку суду, заслуговують уваги, та можуть бути узяті судом як такі, що обґрунтовують неможливість закінчити у визначений законом строк досудове розслідування.

Суд погоджується з тим, що провести у даному кримінальному провадження слід продовжити строк досудового розслідування, оскільки дане кримінальне провадження має суспільний інтерес.

Отже, з метою забезпечення належного проведення усіх необхідних процесуальних дій, для забезпечення повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, наявна обґрунтована необхідність у продовженні строку досудового розслідування.

Однак суд не погоджується з висновком слідчого про те, що строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні слід продовжити на шість місяців. Ці висновки суду ґрунтуються на тому, що в рамках кримінального провадження слідчим було проведено ряд дій, а саме: допитано свідка ОСОБА_5 , проведено ряд інших слідчий дій.

Так, слідчим зазначено, які дії ще необхідно вчинити, а саме: повторно допитати усіх свідків по даному кримінальному провадженню; звернутись до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до руху грошових коштів на банківських рахунках ТОВ «Хай Філд» () в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «ПУМБ» та ПАТ «Таскомбанк», звернутись до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до руху грошових коштів на банківських рахунках ТОВ «Комінвест-АТГ» (), ТОВ «Дап Вест» (), ТОВ «Юні-Тревел» (), ТОВ Екто-Плюс» (), ТОВ «Фараон Буд» (), призначити економічну експертизу, установити місцезнаходження та допитати в якості свідків службових осіб підприємств з ознаками «фіктивності» допитати службових осіб ТОВ «Хай Філд» () щодо ухилення від сплати податків при проведенні взаєморозрахунків з підприємствами з ознаками «фіктивності», здійснити огляд інформації отриманої від банківських установ стосовно руху коштів; витребувати інформацію з ДПС України щодо реєстрації податкових накладних службовими особами ТОВ «Хай Філд» () та СГД з ознаками фіктивності, щодо виставлення карток СФП в інформаційній базі АІС Податковий блок.

Для проведення вказаних дій, на думку суду, достатнім є строк у в чотири місяці, який забезпечить негайне поновлення слідчим проведення процесуальних дій (здійснення слідчо-розшукових дій), через можливість встановлення судового контролю в кримінальному провадженні.

Ураховуючи викладене, на думку суду, оскільки у судовому засіданні встановлена необхідність продовженні строку досудового розслідування на чотири місяці, а саме до 16.03.2022, тому клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 7, 110, 219, 294, 295-1, 369-372, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Оболонського ВП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 16.11.2020 до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000562, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного 16.11.2020 до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000562, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України на чотири місяці, тобто до 16.03.2022.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1