Справа №345/3028/21
Провадження № 1-кс/345/1050/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16.09.2021 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000034 від 25.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:
Старший слідчий СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області звернулася до суду з клопотанням про накладення арешту на документи та їх копії, які були вилучені 15.09.2021 року в ході проведення обшуку в офісному приміщенні кабінеті, площею 18,0 м. кв., що за адресою м. Калуш, вул. Литвина, 12, яке належить ПРАТ «ЯВА», директором якого є ОСОБА_3 та фактично яким користується ПП «Рембудвест», шляхом позбавлення права користування, відчуження та розпорядження вказаним майном.

Клопотання обґрунтовує тим, що 24.03.2021 року в Калуський РВП ГУ НП в Івано-Франківській області надійшли матеріали з сектору захисту інтересів суспільства і держави ГУ НП в Івано-Франківській області з приводу можливого заволодіння бюджетними коштами під час проведення ремонтно-будівельних робіт ПП «Рембудвест».

25.03.2021 року по даному факту внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 .15.09.2021 в ході проведення обшуку в офісному приміщенні кабінеті, площею 18,0 м. кв., що за адресою м. Калуш, вул. Литвина, 12, яке належить ПРАТ «ЯВА», директором якого є ОСОБА_3 та фактично яким користується ПП «Рембудвест», директором якого та кінцевим бефенціарним власником є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та житель АДРЕСА_1 ,виявлено та вилучено ряд документів.

Вказані документи та їх копії упаковано в полімерний сейф-пакет №ЕХРО340168, клапан заклеєно, зверху нанесені пояснювальні написи, підписи учасників і понятих та вилучено.
Окрім цього в ході обшуку також вилучено папку зеленого кольору з написом «ПП Рембудвест 2020» з документами під звіт, видача коштів, рахунок 372, яку упаковано в полімерний пакет чорного кольору, горловину зав`язано, скріплено біркою з відтисками печаток та пояснювальними написами, підписами учасників і понятих та вилучено.
Слідчий подала заяву про розгляд даного клопотання без її участі, клопотання підтримує.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього матеріалами, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Із матеріалів клопотання вбачається, що СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування за фактом можливого заволодіння бюджетними коштами під час проведення ремонтно-будівельних робіт ПП «Рембудвест».
Відповідно до протоколу обшуку від 15.09.2021 року (а.с. 8-9) в ході проведення обшуку в офісному приміщенні кабінеті, площею 18,0 м. кв., що за адресою м. Калуш, вул. Литвина, 12, яке належить ПРАТ «ЯВА», директором якого є ОСОБА_3 та фактично яким користується ПП «Рембудвест», директором якого та кінцевим бефенціарним власником є ОСОБА_4 , виявлено та вилучено наступні документи:

1. Акт приймання-передачі виконаних робіт № 29 від 23.10.2020,

2. Копія виписки з рахунку ПП «Рембудвест»,
3. Копія Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ПП ««Рембудвест»»,
4. Копія статистичних даних ПП «Рембудвест»,
5. Копія Витягу з реєстру платників єдиного податку,
6. Копія ліцензії ДАБІ від 22.11.2017 №55-л,
7. Копія переліку видів робіт ПП «Рембудвест»,
8. Копія статуту ПП «Рембудвест»,
9. Наказ №16 ПП «Рембудвест» від 16.10.2007 про прийом на роботу директора ОСОБА_4 ,
10. Посадова інструкція №03 директора ПП «Рембудвест» ОСОБА_4 ,
11. Копія табелю обліку використання робочого часу за жовтень 2020,
12. Папка з документами з написом «№631 рах ПП РБВ 2020 з січня по грудень»,
13. Картонна папка з написом «№311 рах ПП РБВ 2020 р.», платіжки, рух коштів,
14. Копія договору №29 підряду на виконання ремонтно-будівельних робіт від 23.10.2020,
15. Видрукована копія договору №29 підряду на виконання ремонтно-будівельних робіт від 23.10.2020,
16. Незаповнені бланки договорів підряду на виконання ремонтно-будівельних робіт з реквізитами ПП «Рембудвест`та підписом напроти директора ОСОБА_4 в п`яти екземплярах.
Вказані документи та їх копії упаковано в полімерний сейф-пакет №ЕХРО340168, клапан заклеєно, зверху нанесені пояснювальні написи, підписи учасників і понятих та вилучено.
Окрім цього в ході обшуку також вилучено папку зеленого кольору з написом «ПП Рембудвест 2020» з документами під звіт, видача коштів, рахунок 372, яку упаковано в полімерний пакет чорного кольору, горловину зав`язано, скріплено біркою з відтисками печаток та пояснювальними написами, підписами учасників і понятих та вилучено.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно із ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З долучених до клопотання матеріалів вбачається, що документи, вилучені в ході проведення обшуку офісного приміщення ПП «Рембудвест», містять інформацію, яка може мати значення для встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення. За таких обставин вказані документи відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України і можуть бути використані як докази під час розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

Отже, з метою забезпечення збереження речових доказів та забезпечення дієвості кримінального провадження, на вилучені документи слід накласти арешт.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 236, 309, 395 КПК України,

у х в а л и в :
Клопотання задоволити.

Накласти арешт на майно ПП «Рембудвест», директором якого та кінцевим бефенціарним власником є ОСОБА_4 , а саме документи та їх копії, які було вилучено 15.09.2021 року під час проведення обшуку в офісному приміщенні кабінеті, площею 18,0 м. кв., що за адресою м. Калуш, вул. Литвина, 12, а саме:

1. Акт приймання-передачі виконаних робіт № 29 від 23.10.2020,

2. Копія виписки з рахунку ПП «Рембудвест»,
3. Копія Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ПП ««Рембудвест»»,
4. Копія статистичних даних ПП «Рембудвест»,
5. Копія Витягу з реєстру платників єдиного податку,
6. Копія ліцензії ДАБІ від 22.11.2017 №55-л,
7. Копія переліку видів робіт ПП «Рембудвест»,
8. Копія статуту ПП «Рембудвест»,
9. Наказ №16 ПП «Рембудвест» від 16.10.2007 про прийом на роботу директора ОСОБА_4 ,
10. Посадова інструкція №03 директора ПП «Рембудвест» ОСОБА_4 ,
11. Копія табелю обліку використання робочого часу за жовтень 2020,
12. Папка з документами з написом «№631 рах ПП РБВ 2020 з січня по грудень»,
13. Картонна папка з написом «№311 рах ПП РБВ 2020 р.», платіжки, рух коштів,
14. Копія договору №29 підряду на виконання ремонтно-будівельних робіт від 23.10.2020,
15. Видрукована копія договору №29 підряду на виконання ремонтно-будівельних робіт від 23.10.2020,
16. Незаповнені бланки договорів підряду на виконання ремонтно-будівельних робіт з реквізитами ПП «Рембудвест`та підписом напроти директора ОСОБА_4 в п`яти екземплярах.
17. Папка зеленого кольору з написом «ПП Рембудвест 2020» з документами під звіт, видача коштів, рахунок 372,
шляхом позбавлення права на користування, відчуження та розпорядження вищевказаним майном.
Ухвала підлягає негайному виконанню СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду, шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення. Порядок оскарження ухвали визначено ст.ст. 392, 395 КПК України.

Ухвала може бути скасована слідчим суддею чи судом в порядку ст. 174 КПК України за клопотанням власника/володільця майна, що не був присутнім під час розгляду справи.

Слідчий суддя