04.02.2022
Справа № 331/535/22
Провадження № 1-кс/331/183/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 лютого 2022 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000365, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.08.2019 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 366 та ч. 2 ст. 364 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий в ОВС 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000365, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.08.2019 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 366 та ч. 2 ст. 364 КК України до дванадцяти місяців тобто до 07 лютого 2023 року включно.
В обґрунтування клопотання зазначено, що у період часу з 01.09.2018 року по 30.06.2020 року посадові особи філії «Пасажирська компанія» АТ «Українська залізниця», зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам АТ «Українська залізниця», забезпечили перемогу ТОВ «МЗ «Квік» (м. Запоріжжя) при проведенні тендерних закупівель та укладання низки договорів з вказаним підприємством щодо проведення ремонтних робіт колісних пар без наявності дозвільних документів та за завищеною вартістю, що призвело до безпідставного перерахування грошових коштів АТ «Українська залізниця» на банківські рахунки ТОВ «МЗ «Квік» на загальну суму з ПДВ у розмірі 47 103 870 грн., що спричинило тяжкі насідки.

В рамках даного кримінального провадження генеральному директору та виконавчому директору ТОВ «МЗ «Квік» повідомлено про підозру у вчинені злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 366 КК України - заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, що вчинено у особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб та службове підроблення за попередньою змовою групою осіб.

Так, на підставі актів здачі-приймання робіт (надання послуг) колісних пар з ремонту, до яких генеральним директором ТОВ «МЗ «Квік» ОСОБА_5 за попередньою змовою з виконавчим директором ОСОБА_6 були внесені завідомо неправдиві відомості, Філією на рахунок ТОВ «МЗ «Квік» було двічі перераховані грошові кошти на суму 1 811 766,00 грн. за послуги з ремонту, які фактично надані не були, чим спричинили своїми діями матеріальну шкоду АТ «Укрзалізниця» на вказану суму, що більше ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та є особливо великим розміром.

Матеріали відносно підозрюваних ОСОБА_5 та ОСОБА_6 виділені в окреме кримінальне провадження та 11.11.2021 року з обвинувальним актом направлені до суду. Наразі судовий розгляд триває.

23.09.2021 року постановою заступника керівника Запорізької обласної прокуратури у даному кримінальному проваджені визначена підслідність за слідчим відділом УСБУ в Запорізькій області.

12.01.2022 року першим заступником генерального прокурора винесено постанову про доручення здійснення досудового розслідування у даному кримінальному проваджені слідчому відділу УСБУ в Запорізькій області.

В ході здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження проведено значний обсяг слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій.
На підставі ухвал слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя проведено ряд обшуків за фактичними місцями мешкання службових осіб та засновників ТОВ «МЗ «Квік», ТОВ «Елтранс Україна», посадових осіб філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» та за місцем розташування офісних та виробничих приміщень ТОВ «МЗ «Квік» та АТ «Укрзалізниця». В ході вказаних обшуків виявлено та вилучено документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «МЗ «Квік» та АТ «Укрзалізниця» щодо надання послуг з ремонту колісних пар пасажирських вагонів. Також виявлено та вилучено комп`ютерну техніку, яка використовувалась під час здійснення фінансово-господарської діяльності службовими особами ТОВ «МЗ «Квік», печатки інших СПД та грошові кошти у значних розмірах. В подальшому на вилучену комп`ютерну техніку, печатки СПД та грошові кошти накладено арешт.

Призначено та проведено судові комп`ютерні експертизи по комп`ютерній техніці, яка вилучена під час проведення вищевказаних обшуків, за результатами яких отримано дані, які можуть мати вагоме значення для розслідування обставин кримінальних правопорушень.

Призначено та проведено судові технічні експертизи документів з метою ідентифікації відбитків печаток на документах фінансово-господарської діяльності з печатками вилученими під час обшуків.

Ініційовано та проведено внутрішню службову перевірку філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» на предмет виявлення можливих порушень при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносинах з ТОВ «МЗ «Квік» щодо ремонту колісних пар пасажирських вагонів. За результатами вказаної перевірки складено акт, відповідно до якого встановлено ряд порушень з боку співробітників філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» (проведення тендерних закупівель, неправомірна зміна умов договорів та ін.) при фінансово-господарських взаємовідносинах з ТОВ «МЗ «Квік» щодо ремонту колісних пар, за які передбачена адміністративна та дисциплінарна відповідальність та, які в подальшу призвели до виникнення потенційних збитків АТ «Укрзалізниця».

На підставі ухвал слідчого судді здійснено тимчасові доступи з послідуючим вилученням банківських документів ТОВ «МЗ «Квік», які перебували у володінні АТ «Укрексімбанк», АТ «Ощадбанк», АТ «Сбербанк» та АТ КБ «Приватбанк».

Також на підставі ухвали слідчого судді здійснено доступ з послідуючим вилученням документів АТ «Укрзалізниця» по взаємовідносинам з ТОВ «МЗ «Квік» щодо тендерної документації та самого порядку проведення тендерних процедур.

На підставі ухвал слідчого судді здійснено тимчасові доступи з послідуючим вилученням документів ТОВ «Жмеринський вагоноремонтний завод «Експрес», ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес» та АТ «Дніпровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів» по взаємовідносинам з ТОВ «МЗ «Квік» щодо надання послуг з ремонту колісних пар пасажирських вагонів.

Допитано в якості свідків службових осіб та працівників Філії, які повідомили, що по деяким колісним парам, які надходили з ремонту від ТОВ «Квік» в депо, вхідний контроль проводився без звіряння фактичних номерів колісних пар та редукторів в актах. Акти приймання з ремонту надходили від ТОВ «Квік» для підписання працівниками Філії через 3-5 днів після отримання відремонтованих колісних пар.

Допитано в якості свідків службових осіб та працівників Філії, а також службових осіб та працівників ВП ВД станції «Київ-Пасажирський» по взаємовідносинам з ТОВ «МЗ «Квік» за період з 01.01.2018 року по 30.04.2020 року з питань проведення тендерних закупівель та подальшого укладання та виконання договір з ТОВ «МЗ «Квік» щодо надання послуг з ремонту редукторних та холостих колісних пар пасажирських вагонів.

Проведено судові почеркознавчі та судові економічні експертизи, висновки яких стали підставою для повідомлення генеральному директору ОСОБА_5 та виконавчому директору ТОВ «МЗ «Квік» ОСОБА_6 про підозру у вчинені злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 366 КК України.

На даний час у вказаному кримінальному провадженні органом досудового розслідування, з моменту внесення відомостей до ЄРДР, продовжується збирання доказів, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, які мають значення для кримінального провадження, триває проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Строк досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні закінчується 07.02.2022 року, однак завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку не представляється можливим, внаслідок об`єктивних причин.
Так, за результатами проведеної перевірки на предмет виявлення можливих порушень при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносинах філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» з ТОВ «МЗ «Квік» щодо ремонту колісних пар пасажирських вагонів складено акт, яким встановлено ряд порушень з боку керівництва та співробітників Філії (проведення тендерних закупівель, неправомірна зміна умов договорів та ін.) щодо недотримання вимог положень своїх посадових інструкцій, що призвело до виникнення потенційних збитків АТ «Укрзалізниця». Дані висновки із встановленими порушеннями потребують тривалої перевірки шляхом проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

Для підтвердження або спростування причетності певних осіб з числа Філії у підписанні документів, до яких були вже внесені недостовірні дані, під час здійснення досудового розслідування необхідно отримати від останніх зразки підписів та почерку. По отриманим зразкам призначити та провести судові почеркознавчі експертизи.

Також необхідно встановити осіб, які безпосередньо вносили до актів передачі в ремонт та передачі з ремонту дані про номери, кількість колісних пар та за якими договорами виконувались ремонтні роботи.

На даний час конкретно ще не в повній мірі доведено причетність певних осіб з числа керівництва філії та дирекції АТ «Укрзалізниця» до заволодіння грошовими коштами АТ «Укрзалізниця» в особливо великих розмірах за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , не встановлено остаточну суму матеріальних збитків, які були завдані службовими особами Філії та ТОВ «МЗ «Квік» під час узгодження суми (калькуляції) договору при проведені тендерних процедур.

Крім того, всі працівники Філії, які мають за своїми посадовими обов`язками відношення до проведення тендеру, укладання договорів з ТОВ «МЗ Квік» на проведення ремонтних робіт по холостим і редукторним колісним парам, а також до здійснення контролю за їх виконанням є мешканцями інших областей України та фактично проживають за межами Запорізької області, що ускладнює своєчасність проведення слідчих дій та потребує на це більше часу.

З огляду на викладене, слідчий просить слідчого суддю продовжити строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до дванадцяти місяців, тобто до 07 лютого 2023 року.
Слідчий в судовому засіданні вказане клопотання підтримав, просив його задовольнити у повному обсязі за викладеними вище мотивами та обґрунтуваннями.
Слідчий суддя, вивчивши доводи клопотання, долучені до нього копії документів, заслухавши пояснення слідчого, дійшов наступного висновку.
Статтею 219 КПК України визначено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, тобто до шести місяців у вчиненні нетяжкого злочину та дванадцяти місяців у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0000365, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.08.2019 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 366, та ч. 2 ст. 364 КК України, деякі з яких відносяться до тяжких та особливо тяжких злочинів. Під час досудового розслідування даного кримінального правопорушення жодній особі не повідомлено про підозру.
Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 02.02.2021 року продовжено строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на 1 (один) рік, тобто до 07.02.2022 року.
З огляду на викладене, враховуючи обсяг слідчих дій, які були проведені слідчим, необхідність виконати заплановані слідчі (розшукові) дії, які в подальшому дадуть можливість встановити чи спростувати факт причетності певних осіб до вчинення вказаних злочинів, враховуючи те, що на сьогодні ці дії не були проведені з об`єктивних причин, оскільки їм передувало проведення інших слідчих (розшукових) дій, слідчий суддя приходить до висновку, що необхідність продовження строку досудового розслідування є обґрунтованою, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000365, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.08.2019 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 366, та ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000365, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.08.2019 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 366, та ч. 2 ст. 364 КК України до дванадцяти місяців, тобто до 07 лютого 2023 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1