печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 листопада 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
23.11.2021 слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000375 від 14.04.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч ч. 2 ст. 361 та ч. 2 ст. 361-1 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що група осіб, які діють на території України, за попередньою змовою вчиняють несанкціоновані втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), що призводить до витоку інформації та порушення встановленого порядку її маршрутизації.

В ході досудового розслідування надійшла інформація, що до вчинення кримінальних правопушень причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 має власний криптовалютний гаманець, який зареєстрував на вказаному сервісі 2020-11-11, на ім`я SERHII MALOVANYI. Для верифікації використовував власний закордонний паспорт серії НОМЕР_1 . У вкладці під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » міститься інформація відносно логів ІР адрес та пристроїв, які використовувались ОСОБА_4 для доступу до власного криптогаманця (User ID: НОМЕР_2 ), а саме: 2020-07-30 15:05:56 ОСОБА_4 використовував мобільний пристрій iPhone X для доступу власного криптогаманця: 2020-11-29 17:04:51 ОСОБА_4 використовував мобільний пристрій iPhone X для доступу власного криптогаманця, проте у налаштуваннях персональних данних назва пристрою (device custom name) змінилась з «iPhone» на «iPhone (Vadim)».

Проаналізувавши відповіді сервісу обміну криптовалют « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що мобільний пристрій ОСОБА_4 має унікальні ідентифікатори, такі як: дата встановлення на мобільний пристрій додатку (app_install_date) -2020-07-30 18:04:02, об`єм пам`яті процесору (cpu_memory_size) 2819, розмір диску (disk_size) - 238.35 G, унікальний номер пристрою (device_uuid) - 8344F6C9-A58E-4861-9931-A208E75C2A75, версія системи (system_version) - 13.7, модель пристрою (brand_model) - iPhone X.

Саме цей пристрій був використаний для несанкціонованого доступу до криптогаманця ОСОБА_5 (User ID: НОМЕР_3 ) саме у тей час, коли відповідно до показів свідків, мобільний телефон ОСОБА_5 перебу у ОСОБА_4 . У ході зазначених заходів, зловмисником було змінено пароль доступу до вказаного кроптовалютного гаманця та змінено двофакторну аутентифікацію.

У подальшому 2020-12-03, маючи доступ до криптогаманця ОСОБА_5 (User ID: НОМЕР_3 ), із використанням мобільного пристрою ОСОБА_4 (з унікальним номером пристрою (device_uuid) - 8344F6C9-A58E-4861-9931-A208E75C2A75) та персонального комп`ютеру з операційною системою Windows та веббраузеру «Chrome V86.0.4240.183» було здійснено несанкціоноване перерахування криптовалюти USDT шляхом придбання BTC на підконтрольні електронні гаманці на загальну суму 834 тисячі доларів США.

У вкладці під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » міститься інформація відносно транзакцій з криптовалютою, а саме:

2020-12-03 02:43:47 здійснено покупку 42 BTC;

2020-12-03 02:44:22 здійснено покупку 0.9 BTC;

2020-12-03 03:12:40 здійснено покупку 0.001938 BTC;

2020-12-03 03:37:37 здійснено покупку 1.018157 BTC.

Так, встановлено ІР-адреси які були залоговані сервісом обміну криптовалют « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час здійснення виводу криптовалюти з електронного гаманця потерпілого, а саме: НОМЕР_4 , 03.12.2020 02:34:07 UTC; НОМЕР_4 , 03.12.2020 02:53:36 UTC.

Встановлено, що IP адреса НОМЕР_4 , яку, відповідно до загальнодоступного сервісу визначення провайдера інтернетпослуг ІНФОРМАЦІЯ_5 виділена постачальником інтернет послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреси: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .

З метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінальних правопорушень), осіб, які причетні до вчинення вказаних злочинів, підтвердження чи спростування слідчої версії щодо їх причетності до вчинення зазначених злочинів, перебування їх в момент вчинення злочинів тощо, у ході слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреси: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , а саме: щодо надання послуг доступу до всесвітньої інформаційної мережі загального доступу Інтернет за IР адресою: НОМЕР_4 станом на 03.12.2020 о 02:34:07 UTC та о 02:53:36 UTC.

В судове засідання прокурор/слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 7, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікаційних послуг, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» встановлено, що охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Положеннями ст.ст. 159162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України «Про захист персональних даних» належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, судовим розглядом встановлено, що у відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 159-163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні за №0000375: старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Ужгородського районного управління поліції ГУНП у Закарпатській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу, Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 та іншим слідчим групи слідчих, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у друкованому та електронному виді, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреси: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , а саме: наявної інформації про ідентифікаційні дані особи (прізвище, ім`я, по батькові, адреса мешкання та адреса надання послуги, телефони, паспортні дані) користувачів (абонентів), яким надавалися телекомунікаційні послуги із наданням ІР-адреси: НОМЕР_4 станом на станом на 03.12.2020 о 02:34:07 UTC та о 02:53:36 UTC, та укладених з ними договорів та угод, з можливістю ознайомитись із зазначеними документами та зробити їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1