печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В:
До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.
Мотивуючи означене клопотання прокурор вказує наступне.
До Печерської окружної прокуратури міста Києва для організації виконання з Київської міської прокуратури надійшов запит від компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PR 1 Ds. 399.2021.
Районною прокуратурою у Кошаліні здійснюється нагляд за досудовим провадженням номер PR 1 Ds. 399.2021 у справі про зміну 21 січня 2021 року у Кошаліні, для досягнення майнової користі, інформаційних записів на банківському рахунку ОСОБА_4 шляхом проведення переказу коштів на суму 4000 злотих з кредитної картки потерпілого, тобто про злочин, передбачений у статті 287 параграф 1 Кримінального кодексу Республіки Польща.
Під час дізнання встановлено, що ОСОБА_5 два роки тому на порталі оголошень ІНФОРМАЦІЯ_1 виставив на продаж купальне крісло за 500 злотих. 21 січня 2021 року на вказаний у оголошені номер телефону отримав повідомлення, надіслане через комунікатор WhatsApp з номера НОМЕР_1 , з запитом, чи пропозиція є актуальна. Під час листування особа, що запитувала, виразила бажання купити вказане крісло та отримала адресу помешкання потерпілого. Подальше листування у справі купівлі велося іншого номера НОМЕР_2 . Під час цього листування потерпілий повідомив про свій номер банківського рахунку та дані для переказу коштів. Через хвилину отримав повідомлення у виді знімка екрану з підтвердженням платежу за виставлений на продаж предмет разом з гіперпосиланням для отримання цих коштів. Натиснувши посилання, потерпілий був перенаправлений на іншу сторінку, на якій записав номер своєї дебетової картки, її код та дату дії, після чого отримав з банку код з шістьома знаками для підтвердження транзакції і отримання грошей. Після затвердження потерпілий зайшов на свій банківський рахунок і з`ясував, що з нього проведено банківський переказ на невідомий йому рахунок на суму, еквіваленту 4000 злотих в українських гривнях. З інформації, наданої Центром карток ІНФОРМАЦІЯ_2 з місцезнаходженням у Варшаві, виникає, що цей банк не має адрес IP комп`ютера, з якого проведено операцію через мережу Інтернет, зі списання з картки потерпілого, натомість цю адресу і деталі операції має розрахунковий агент - Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з`явився. До суду прокурор ОСОБА_6 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ прокурор, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати дозвіл прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_6 , прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_7 , прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_8 , прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на отримання в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) інформації: що стосуються операції з ідентифікаційним номером ID НОМЕР_3 , проведеної з банківського рахунку ОСОБА_4 ( ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ) у Powszechna Kasa Oszczеdnosci Bank Polski, номер рахунку НОМЕР_4 , на суму 29 321,32 гривень від 21 січня 2021 року о 14:44:34 або о 15.44.34 (через різницю між польським і київським часом), зокрема номер банківського рахунку, на який були зараховані кошти, дані власника цього рахунку, документи, зв`язані з укладенням договору на ведення банківського рахунку з встановленим номером, у тому числі документи, що посвідчують особу, якими користувалася особа, що укладала договір, а у випадку укладення цього договору через Інтернет - записів про логування (формат: дата, година, хвилина, секунда) та їх дані з адресами IP разом з номерами портів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 матеріали судового провадження;
Примірник 2 та копію ухвали надано прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1