печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 липня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
12.07.2021 прокурор Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000044 від 05.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Так, 28.04.2021 до Печерської окружної прокуратури міста Києва надійшло звернення народного депутата України ОСОБА_4 , про можливе вчинення правопорушення службовими особами під час проведення публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 .

За даним фактом зареєстровано кримінальне провадження № 0000044 від 05.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Окрім цього, відповідно до інформації управління ГУ «К» ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що протягом 2019 -2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено ряд договорів з суб`єктами господарювання, щодо постачання товарів, надання послуг та виконання робіт, а саме з ФО-П ОСОБА_5 , ФО-П ОСОБА_6 , ФО-П ОСОБА_7 , ФО-П ОСОБА_8 .

Поряд з цим, вище зазначені суб`єкти господарської діяльності мають всі ознаки неспроможності виконання своїх зобов`язань (тендерні кошти декілька разів перевищують максимальний річний дохід, відсутність необхідного досвіду для виконання таких робіт, мають низькі показники рентабельності, статутний фонд близький до мінімального).

У той же час, відповідно до матеріалів наданих ІНФОРМАЦІЯ_3 роботи за договорами виконані не належним чином, виявлено невідповідність фактично виконаних будівельних робіт наявним актам виконаних робіт, у зв`язку з чим є підстави вважати, що службові особи управління освіти зловживаючи службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб з представниками вище зазначених суб`єктів господарської діяльності, привласнити державні кошти в ході проведення публічних закупівель.

За даним фактом зареєстровано кримінальне провадження № 0000065 від 26.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В подальшому вище зазначені кримінальні провадження об`єднано в єдине кримінальне провадження № 0000044 від 05.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Окрім цього встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФО-П ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) укладено Договір про закупівлю шкільних меблів (стілець для зони відпочинку). Відповідно до тендерної пропозиції учасника зазначено, що він зобов`язується протягом 40 діб з моменту підписання договору поставити понад 1470 штук стільців (Стілець складаний VIG), зазначивши виробником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Україна). Відповідно до матеріалів кримінального провадження продукція ФО-П ОСОБА_5 була поставленою, а грошові кошти сплачені.

19.05.2021 направлено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( Україна) з метою встановити наявність фінансово-господарських відносин між ФОП ОСОБА_5 та підтвердження дійсності виробництва зазначеної продукції.

24.05.2021 отримано відповідь, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Україна) не мала фінансово-господарських відносин з ФОП ОСОБА_5 та не є виробником (Стілець складаний VIG).

24.05.2021 у кримінальному провадженні направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою отримати інформацію, щодо ФОП ОСОБА_5 .

22.06.2021 від ІНФОРМАЦІЯ_5 отримано інформацію, щодо ФОП ОСОБА_5 , в тому числі відомості про рахунки, відкриті в банківських установах України. Так встановлено, що на останнього відкрито рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 03.04.2020 та НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритий 03.04.2020 (закритий станом 15.05.202020 без ініціативи клієнта).

Для перевірки викладених вище обставин кримінального правопорушення та підтвердження даних транзакцій в банківській установі, необхідно отримати завірені належним чином копії документів щодо відкриття рахунку та руху коштів, так як в них можуть міститись відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, об`єкти експертних досліджень, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, тощо. В інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , слідчим слідчого відділу Печерського УП ГУ НП в місті Києві ОСОБА_16 та ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх в копіях, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄРДПОУ № НОМЕР_5 МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , стосовно клієнта банку фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , податкова адреса: АДРЕСА_2 , за рахунком № НОМЕР_3 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 03.04.2020 та НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритий 03.04.2020 (закритий станом 15.05.202020 без ініціативи клієнта) за період часу з відкриття рахунку по 13.07.2021, а саме: документів, що стали підставою для відкриття рахунку (копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку, фотознімку клієнта ОСОБА_5 з банківською карткою в руках, тощо); документації, щодо руху коштів з моменту відкриття рахунку по 13.07.2021; документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валюті; документів щодо надання та погашення кредитів вказаним клієнтом; документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів); документів, що свідчать про видачу готівкових коштів через відділення банків/банкомати (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; відомостей про місця зняття готівкових коштів у значних сумах, понад 20 000 грн.; у разі наявності фото/відеоматеріалів надати копій фотознімків та інформації щодо зняття готівкових коштів в період з 08-20 жовтня 2020 року, із зазначенням місця та сум зняття грошових коштів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1