Справа 688/692/22
№ 1-кс/688/509/22
Ухвала
про накладення арешту на майно

28 березня 2022 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , адвоката ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , подане в рамках кримінального провадження №0000030 від 22 березня 2022 року, про арешт майна,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 від 22 березня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.240 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначила, що на території Шепетівського району здійснює господарську діяльність TOB «Шепетівський гранкар`єр», а саме проводить видобуток мігматиту ( на підставі спеціального дозволу на користування надрами № 3016, а також договорів оренди земельних ділянок з кадастровими номерами :06:019:0004 (площею 9,1361 га), :06:020:0005 (площею 17,8693 га) та :06:020:0006 (площею 1,1 га), які знаходяться за межами населених пунктів на території Судилківської сільської ради Шепетівського району). Проте, за наслідками проведеної перевірки встановлено, що TOB «Шепетівський гранкар`єр» у процесі господарської діяльності вийшло за межі земельної ділянки, яка межує із земельною ділянкою з кадастровим номером :06:020:0005, яка перебуває у комунальній власності Судилківської ОТГ, та незаконно, без правовстановлюючих документів, використовує земельну ділянку комунальної форми власності орієнтовною площею 2,3га, яка перебуває в межах території регіонального ландшафтного парку «Мальованка», шляхом розміщення на ній тимчасових допоміжних підсобних споруд, власного спеціального транспорту і обладнання для видобування та перевезення видобутих надр та здійснює видобуток корисних копалин загальнодержавного значення поза межами родовища «Рудня- Новенське-1».

22 березня 2022 року відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 240 КК України.

25 березня 2022 року на підставі ухвали слідчого судді Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області проведено обшук приміщень TOB «Шепетівський гранкар`єр» за адресою: с. Рудня-Новенька, вул. Шевченка, 22, Шепетівського району Хмельницької області, в ході якого вилучено добровільно надані юристом TOB «Шепетівський гранкар`єр» ОСОБА_8 , документи, що перебувають у володінні TOB «Шепетівський гранкар`єр», а саме: копія технічних паспортів з номерами: САО 908960, САК 036030, САО 218643, САО 218612, САО 218638, СХЕ 105105, САО 908960, САК 036030, САО 218643, САО 218642, САО 218638, СХЕ 105105 - 1 арк; копія свідоцтва про реєстрацію машин на них зазначено номера: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 - 1 арк; дублікат дозволу №099.12.68 діє з 28.03.2012 до 28.03.2017 - 1 арк; дублікат дозволу №100.12.68 діє з 28.03.2012 до 28.03.2017 - 1 арк; копія структури власності TOB «Шепетівський гранкар`єр» (код ЄРДРПОУ 05470845 - 1 арк; копія спеціального дозволу на користування надрами №3016 від 29.05 2003 року - 1 арк; оригінал Статуту TOB «Шепетівський гранкар`єр» (нова редакція) 2020 рік, с. Рудня-Новенька - 9 арк; копія договору №2 463/347160 від 03 лютого 2021 року - 4 арк; копія договору №17 про проведення аудиту від 04 жовтня 2021 року 5 арк; копія лист-угоди від 30 вересня 2021 року «Про проведення аудиту - 3 арк; копія договору підряду №85.20 - БВР на проведення буровибухових робіт від 25 червня 2020 року - 4 арк; копія звіту незалежного аудиту TOB «Шепетівський гранкар`єр» станом на 31 грудня 2020 рік - 24 арк; копія звіту незалежного аудиту TOB «Шепетівський гранкар`єр» станом на 31 грудня 2018 рік - 7 арк; копія звіту незалежного аудиту TOB «Шепетівський гранкар`єр» станом на 31 грудня 2019 рік - 23 арк; копія договору купівлі-продажу №1-07/2020 від 1 липня 2020 року - 2 арк; копія договору №37-2021 від 18 червня 2020 року - 3 арк; копія договору №23/12 продажу техніки у розстрочку від 08.12.2020 року -4 арк; копія договір оренди № ТП-21/1 транспортного засобу від 4 січня 2021 року - 4 арк; копія договору оренди № ПР-21/3 4 січня 2021 року - 7 арк; копія договору №21/01/22 купівлі- продажу техніки від 21 січня 2021 року - 3 арк; копія акту №1 приймання-передачі до договору купівлі-продажу №21/01/22 від 21 січня 2022 року - 1 арк; копія договору купівлі-продажу 6845/2022/3064932 - 1 арк; копія договору оренди №ТЗ-021/2 від 4 січня 2021 року - 5 арк; оригінали видаткових накладних та актів надання послуг, акти здачі-приймання робіт, документи про роботу будівельної техніки, які знаходяться у зеленій папці з написом «Видаткові накладні січень 2017 TOB «Шепетівський гранкар`єр» у кількості 337 аркушів; оригінал договору купівлі-продажу №10-76 від 13 березня 2020 року.

Постановою слідчого відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , від 25 березня 2022 року тимчасово вилучені документи визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів провадження, оскільки вони містять інформацію про вчинене кримінальне правопорушення.

В подальшому під час досудового розслідування виникне необхідність у проведенні слідчих та процесуальних дій з вилученими документами, їх використання для проведення експертиз, зокрема інженерно-екологічної експертизи, тому з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність у їх арешті, так як у разі не застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження може сприяти їх зникненню, втраті або пошкодженню, як речових доказів, що призведе до перешкоджання та затягування в прийнятті процесуального рішення.

Прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 , в судовому засіданні клопотання підтримали, просили його задовольнити.

ОСОБА_5 та адвокат ОСОБА_6 в судовому засіданні проти клопотання заперечили.

Перевіривши надані матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів є арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та (або) користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України визначено правові підстави для накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів, згідно з якою арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому Кодексом порядку, у тому числі на рухоме та нерухоме майно.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів та грошей.

В даному випадку підставою для арешту майна є наявність розумних підозр, що вказане у клопотанні слідчого майно є доказом вчинення злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Таким чином, при вирішенні клопотання слідчий суддя враховує, що для арешту майна є правові підстави, та слідчим наведено достатньо доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України.

Враховуючи, що вилучені 25 березня 2022 року під час обшуку приміщень TOB «Шепетівський гранкар`єр» за адресою: с. Рудня-Новенька, вул. Шевченка, 22, Шепетівського району Хмельницької області, документи, визнано речовими доказами, слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч.1 ст.170 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою збереження речових доказів слід накласти арешт на майно із забороною користування та розпорядження ним.

В частині клопотання слідчого про заборону розпорядження та користування вказаними речовими доказами іншим особам, відмовити, оскільки слідчим не конкретизовано коло осіб, яких стосуються такі обмеження.
Керуючись ст.ст. 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на документи: копії технічних паспортів з номерами: САО 908960, САК 036030, САО 218643, САО 218612, САО 218638, СХЕ 105105, САО 908960, САК 036030, САО 218643, САО 218642, САО 218638, СХЕ 105105 - 1 арк; копію свідоцтва про реєстрацію машин на них зазначено номера: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 - 1 арк; дублікат дозволу №099.12.68 діє з 28.03.2012 до 28.03.2017 - 1 арк; дублікат дозволу №100.12.68 діє з 28.03.2012 до 28.03.2017 - 1 арк; копію структури власності TOB «Шепетівський гранкар`єр» (код ЄРДРПОУ 05470845 - 1 арк; копія спеціального дозволу на користування надрами №3016 від 29.05 2003 року - 1 арк; оригінал Статуту TOB «Шепетівський гранкар`єр» (нова редакція) 2020 рік, с. Рудня-Новенька - 9 арк; копію договору №2 463/347160 від 03 лютого 2021 року - 4 арк; копію договору №17 про проведення аудиту від 04 жовтня 2021 року 5 арк; копію лист-угоди від 30 вересня 2021 року «Про проведення аудиту - 3 арк; копію договору підряду №85.20 - БВР на проведення буровибухових робіт від 25 червня 2020 року - 4 арк; копію звіту незалежного аудиту TOB «Шепетівський гранкар`єр» станом на 31 грудня 2020 рік - 24 арк; копію звіту незалежного аудиту TOB «Шепетівський гранкар`єр» станом на 31 грудня 2018 рік - 7 арк; копію звіту незалежного аудиту TOB «Шепетівський гранкар`єр» станом на 31 грудня 2019 рік - 23 арк; копію договору купівлі-продажу №1-07/2020 від 1 липня 2020 року - 2 арк; копію договору №37-2021 від 18 червня 2020 року - 3 арк; копію договору №23/12 продажу техніки у розстрочку від 08.12.2020 року -4 арк; копію договору оренди № ТП-21/1 транспортного засобу від 4 січня 2021 року - 4 арк; копію договору оренди № ПР-21/3 4 січня 2021 року - 7 арк; копію договору №21/01/22 купівлі- продажу техніки від 21 січня 2021 року - 3 арк; копію акту №1 приймання-передачі до договору купівлі-продажу №21/01/22 від 21 січня 2022 року - 1 арк; копію договору купівлі-продажу 6845/2022/3064932 - 1 арк; копію договору оренди №ТЗ-021/2 від 4 січня 2021 року - 5 арк; оригіналу видаткових накладних та актів надання послуг, акти здачі-приймання робіт, документи про роботу будівельної техніки, які знаходяться у зеленій папці з написом «Видаткові накладні січень 2017 TOB «Шепетівський гранкар`єр» у кількості 337 аркушів; оригінал договору купівлі-продажу №10-76 від 13 березня 2020 року, які належать ТОВ «Шепетівський гранкар`єр», заборонивши власнику розпоряджатися та користуватися зазначеним майном.
В решті клопотання відмовити.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1