УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 жовтня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000146, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 лютого 2021 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України,
в с т а н о в и в:

07 жовтня 2021 року (здано на пошту 05 жовтня 2021 року) до Шевченківського районного суду м. Києва поштою надійшло клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні № 0000146, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 лютого 2021 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України, а саме на: силіконовий відтиск печатки круглої форми з гравіюванням на ній «Експерт реєстраційний № 2820, кваліфікаційний сертифікат АЕ 002941, Україна, ОСОБА_4 …»; силіконовий відтиск печатки круглої форми з гравіюванням на ній «Фізична особа підприємець ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_1 , Фізична особа підприємець, АДРЕСА_1 »; силіконовий відтиск печатки круглої форми з гравіюванням на ній «Управление милиции по Кировскому району Северо-Осетинской АССР, Бюро записей актов гражданского состояния села…, посередині малюнок у вигляді гербу РСФСР», силіконовий відтиск печатки круглої форми з гравіюванням на ній «Управление записи актов гражданського состояния республики Северная Осетия-Алания, сектор записи актов гражданського состояния Кировского района… посередині герб у вигляді двоглавого орла» та коробка з чорнилами (подушка штемпельна); карткотримач оператору «Vodafone» на якому наявний номер мобільного телефону: НОМЕР_2 , карткотримач оператору «Vodafone» на якому наявний номер мобільного телефону: НОМЕР_3 та стартовий пакет (упаковка) до нього; мобільний телефон «Нокіа» imei1: НОМЕР_4 imei 2: НОМЕР_5 ; 35 сувенірних купюр номіналом по 100 доларів США (на кожній купюрі напис SUVENIR та НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПЛАТЕЖНЫМ СРЕДСТВОМ); мобільний телефон «Нокіа» imei1: НОМЕР_6 , imei2: НОМЕР_7 з сім-карткою оператору «Lifеcell» № НОМЕР_8 .

Крім того, прокурор просив вирішити питання про поновлення пропущеного строку на звернення до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, оскільки звернутися у строк встановлений ст. 171 КПК України не представилось можливим у зв`язку з великим обсягом вилучених речей та предметів під час проведення сорока семи обшуків, браком часу на підготовку клопотань про застосування заходів забезпечення у кримінальному проваджені, складність кримінального провадження.
Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що СУ ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000146, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 лютого 2021 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України, під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури.

В порядку ч. 3 ст. 233 КПК України 26 вересня 2021 року проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого було виявлено та вилучено майно згідно переліку зазначеного в протоколі обшуку.

Постановою старшого слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 від 26 вересня 2021 року, вилучене майно визнане речовими доказами у кримінальному провадженні № 000146 від 23 лютого 2021 року, оскільки відповідають критеріям встановлених ст. 98 КПК України.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане тимчасово вилучене майно, оскільки воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, та може бути використано як доказ у кримінальному провадженні № 0000146 від 23 лютого 2021 року.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 29 вересня 2021 року надано дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , будучи належним чином повідомленим про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Однак, звернувся на адресу суду із заявою про проведення судового засідання у його відсутність.

Власник тимчасово вилученого майна, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не відомі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Так, згідно зі статтями 131 та 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінальних правопорушень, за ознаками вчинення яких здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000146 від 23 лютого 2021 року, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на майно, тимчасово вилучене 26 вересня 2021 року в ході проведення обшуку за місцем за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: - карткотримач оператору « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на якому наявний номер мобільного телефону: НОМЕР_2 , карткотримач оператору «Vodafone» на якому наявний номер мобільного телефону: НОМЕР_3 та стартовий пакет (упаковка) до нього; мобільний телефон «Нокіа» imei1: НОМЕР_4 imei2: НОМЕР_5 ; мобільний телефон «Нокіа» imei1: НОМЕР_6 , imei2: НОМЕР_7 з сім-карткою оператору «Lifеcell» № НОМЕР_8 .

Водночас, на переконання слідчого судді, у клопотанні належним чином не доведено, що силіконовий відтиск печатки круглої форми з гравіюванням на ній «Експерт реєстраційний № 2820, кваліфікаційний сертифікат НОМЕР_9 , Україна, ОСОБА_4 …»; силіконовий відтиск печатки круглої форми з гравіюванням на ній «Фізична особа підприємець ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_1 , Фізична особа підприємець, АДРЕСА_1 »; силіконовий відтиск печатки круглої форми з гравіюванням на ній «Управление милиции по Кировскому району Северо-Осетинской АССР, Бюро записей актов гражданского состояния села…, посередині малюнок у вигляді гербу РСФСР», силіконовий відтиск печатки круглої форми з гравіюванням на ній «Управление записи актов гражданського состояния республики Северная Осетия-Алания, сектор записи актов гражданського состояния Кировского района… посередині герб у вигляді двоглавого орла» » та коробка з чорнилами (подушка штемпельна); 35 сувенірних купюр номіналом по 100 доларів США (на кожній купюрі напис SUVENIR та НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПЛАТЕЖНЫМ СРЕДСТВОМ», мають доказове значення у кримінальному провадженні № 0000146 від 23 лютого 2021 року, у зв`язку з чим у цій частині клопотання прокурора не підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя вважає таким, що підлягає задоволенню, клопотання прокурора про поновлення строку звернення до суду з клопотанням про застосування такого обмежувального заходу як арешт тимчасово вилученого майна, оскільки, як вбачається з матеріалів справи, пропущення визначеного законом процесуального строку відбулось з поважних причин.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131-132, 170-173, 309-310, 392-393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:
Поновити прокурору відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 строк звернення до суду із клопотання про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000146, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 лютого 2021 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України.

Клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000146, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 лютого 2021 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, тимчасово вилучене 26 вересня 2021 року під час проведення обшуку за місцем за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: - карткотримач оператору «Vodafone» на якому наявний номер мобільного телефону: НОМЕР_2 , карткотримач оператору «Vodafone» на якому наявний номер мобільного телефону: НОМЕР_3 та стартовий пакет (упаковка) до нього; мобільний телефон «Нокіа» imei1: НОМЕР_4 imei2: НОМЕР_5 ; мобільний телефон «Нокіа» imei1: НОМЕР_6 , imei2: НОМЕР_7 з сім-карткою оператору «Lifеcell» № НОМЕР_8 .

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Слідчий суддя ОСОБА_1