Справа № 165/2770/21
Провадження № 1-кс/165/1312/21
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 листопада 2021 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Нововолинську клопотання прокурора Нововолинського відділу Володимир-Волинської окружної прокуратури ОСОБА_5 про покладення на на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, у кримнінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000181 від 03.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, -
встановив:

До суду надійшло клопотання прокурора Нововолинського відділу Володимир-Волинської окружної прокуратури ОСОБА_5 про покладення на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000181 від 03.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.
В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що досудове розслідування у даному кримінальному провадженні проводить слідче відділення поліції № 1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області.

Прокурор вказує, що ОСОБА_4 , керуючись прямим умислом та корисливими мотивами, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки у вигляді порушення правового режиму обігу наркотичних засобів, за невстановлених достовірно в ході досудового розслідування обставин, місця та часу незаконно придбав та зберігав за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , з метою збуту дві частини таблетки білого кольору, які містять у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено, - бупренорфін, і в подальшому, 02.04.2021 близько 13 год. 20 хв., під час проведення працівниками поліції оперативної закупки наркотичних засобів та психотропних речовин на підставі та в порядку Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», керуючись прямим умислом, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , незаконно збув неподалік будинку № 37 по бульвару Шевченка в м. Нововолинську вищевказані дві частини таблетки ОСОБА_7 (анкетні дані особи легендовані), продавши останньому за ціною 600 грн., та які в покупця було вилучено працівниками поліції, поміщено в спецпакет № 0009098 та опечатано.

Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/103-21/2574-НЗПРАП від 21.04.2021, надана на дослідження речовина (дві частини таблетки) білого кольору, яку ОСОБА_4 02.04.2021 за вищевказаних обставин незаконно збув ОСОБА_7 , містять у своєму складі наркотичний засіб бупренорфін, масою 0,0022 г., обіг якого обмежено відповідно до ч. 3 ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, оскільки наркотичний засіб бупренорфін віднесено до списку № 1 таблиці № II Переліку, затвердженого вищевказаною Постановою.

Зазначає, що ОСОБА_4 підозрюється в тому, що своїми умисними діями, які виразились у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичних засобів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України.

Крім того, ОСОБА_4 , керуючись прямим умислом та корисливими мотивами, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки у вигляді порушення правового режиму обігу наркотичних засобів, за невстановлених достовірно в ході досудового розслідування обставин, місця та часу повторно незаконно придбав та зберігав за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , з метою збуту одну таблетку білого кольору, яка містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено, - бупренорфін, і в подальшому, знаходячись 17.06.2021 близько 20 год. 40 хв. у квартирі проживання, що за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення працівниками поліції оперативної закупки наркотичних засобів та психотропних речовин, керуючись прямим умислом, повторно незаконно збув вищевказану таблетку ОСОБА_7 (анкетні дані особи легендовані), продавши останньому за ціною 500 грн., та яку в покупця було вилучено працівниками поліції, поміщено в спецпакет № 0001619 та опечатано.

Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/103-21/5196-НЗПРАП від 05.07.2021, надана на дослідження таблетка видовженої форми білого кольору, яку ОСОБА_4 17.06.2021 за вищевказаних обставин незаконно збув ОСОБА_7 , містить у своєму складі наркотичний засіб бупренорфін, масою 0,0053 г., обіг якого обмежено відповідно до ч. 3 ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, оскільки наркотичний засіб бупренорфін віднесено до списку № 1 таблиці № II Переліку, затвердженого вищевказаною Постановою.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється в тому, що своїми умисними діями, які виразились у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичних засобів, вчинених повторно, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України.

Крім того, ОСОБА_4 , керуючись прямим умислом та корисливими мотивами, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки у вигляді порушення правового режиму обігу наркотичних засобів, за невстановлених достовірно в ході досудового розслідування обставин, місця та часу повторно незаконно придбав та зберігав за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , з метою збуту одну таблетку білого кольору з маркуванням «В8» і частину таблетки білого кольору, які містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено, - бупренорфін, і в подальшому, знаходячись 30.08.2021 близько 16 год. 30 хв. у квартирі проживання, що за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення працівниками поліції оперативної закупки наркотичних засобів та психотропних речовин, керуючись прямим умислом, повторно незаконно збув вищевказані таблетку та частину таблетки ОСОБА_8 (анкетні дані особи легендовані), продавши останньому за ціною 650 грн., та які в покупця було вилучено працівниками поліції, поміщено в спецпакет №4323229 та опечатано.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється в тому, що своїми умисними діями, які виразились у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичних засобів, вчинених повторно, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України.

Крім цього, ОСОБА_4 , керуючись прямим умислом, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки у вигляді порушення правового режиму обігу наркотичних засобів, за невстановлених достовірно в ході досудового розслідування обставин, місця та часу повторно незаконно придбав та зберігав з метою збуту за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , вісімдесят дві таблетки білого кольору із маркуванням «В8» і дві частини таблетки білого кольору із частковим маркуванням.

Незаконні дії ОСОБА_4 було припинено у період часу з 20 год. 49 хв. 30.08.2021 по 00 год. 57 хв. 31.08.2021, коли в ході проведення, на підставі ухвали слідчого судді Нововолинського міського суду Волинської області від 28.08.2021 санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , вищевказані вісімдесят дві таблетки білого кольору із маркуванням «В8» і дві частини таблетки білого кольору із частковим маркуванням було виявлено працівниками поліції і вилучено шляхом поміщення в спецпакети № 7147229 та № 7082855.

Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/103-21/7274-НЗПРАП від 15.09.2021, надані на дослідження речовини (2 частини таблеток, 12 таблеток, 70 таблеток), вилучені під час проведення вищевказаного обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , містять у своєму складі наркотичний засіб бупренорфін, масою 0,0027 г., 0,0015 г., 0,0642 г., 0,4036 г., а всього масою 0,472 г., обіг якого обмежено відповідно до ч. 3 ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, оскільки наркотичний засіб бупренорфін віднесено до списку № 1 таблиці № II Переліку, затвердженого вищевказаною Постановою.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється в тому, що своїми умисними діями, які виразились у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту наркотичних засобів, вчинених повторно, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 повністю підтверджується зібраними під час проведення досудового розслідування доказами, а саме: протоколами оперативних закупок, аудіо-, відеоконтролю особи, візуального спостереження за особою, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, висновками судових експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, протоколом обшуку, іншими зібраними по кримінальному провадженню доказами в їх сукупності та взаємозв`язку.

30.08.2021 о 20 год. 26 хв. ОСОБА_4 затримано в порядку, передбаченому ст. 208 КПК України. В подальшому 31.08.2021 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України. Ухвалою слідчого судді Нововолинського міського суду від 01.09.2021 підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний строк у виді тримання під вартою строком на 60 днів, з 30.08.2021 по 28.10.2021 включно. Ухвалою Волинського апеляційного суду від 20.09.2021 ухвалу слідчого судді від 01.09.2021 залишено в силі, а обраний ОСОБА_4 запобіжний захід у виді тримання під вартою без змін.

Ухвалою слідчого судді Нововолинського міського суду від 05.10.2021 зменшено розмір застави, встановленої ухвалою слідчого судді від 01.09.2021, до 45400 грн., та на підставі ч.5 ст.194 КПК України покладено на ОСОБА_4 в разі внесення застави наступні обов`язки:

прибувати за кожною вимогою до суду, прокуратури чи відділення поліції;

не відлучатись з населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну місця свого проживання чи роботи;

утримуватися від спілкування з свідками у даному кримінальному провадженні;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

Ухвалено, що у разі внесення застави з моменту звільнення підозрюваного ОСОБА_4 з-під варти він вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Визначено термін дії обов`язків, покладених слідчим суддею, в разі внесення застави, з моменту звільнення обвинуваченого з-під варти в межах строку дії ухвали слідчого судді Нововолинського міського суду від 01.09.2021, тобто до 28.10.2021 включно.

Згідно повідомлення ДУ «Луцький слідчий ізолятор» № СІ-3554/4 від 07.10.2021, із ДУ «Луцький слідчий ізолятор» 06.10.2021 згідно ухвали слідчого судді Нововолинського міського суду від 05.10.2021 звільнено ОСОБА_4 у зв`язку з внесенням застави в сумі 45 тис. 400 грн. заставодавцем ОСОБА_9 .

Одночасно, 06.10.2021 від ОСОБА_4 отримано розписку про роз`яснення дії відносно нього запобіжного заходу у виді застави та обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді від 29.07.2021, наслідки їх невиконання та положення ч. 7 ст. 194 КПК України, а також отримано розписку, що після звільнення з-під варти останній буде проживати за адресою: АДРЕСА_1 .

Постановою керівника Володимир-Волинської окружної прокуратури від 26.10.2021 продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному проваджено до трьох місяців, тобто до 30.11.2021 включно.

Встановлені під час досудового слідства ризики, передбачені у п.1, п.3, п.5 ч.1 ст.177 КПК України, зокрема це можливість переховуватись від суду, здійснювати незаконний вплив на свідків у даному кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення, на даний час не зменшились та продовжують існувати.

В обґрунтування ризику, передбаченому у п.1 ч.1 ст. 177 КПК України, прокурор зазначає, що ОСОБА_4 молодого віку, підозрюється у вчиненні кількох тяжких злочинів та йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна. Наявні соціальні зв`язки за місцем проживання (одружений та має двох малолітніх дітей) не достатні для забезпечення виконання підозрюваним своїх процесуальних обов`язків та запобігання вчиненню ним нових злочинів. Окрім цього, ОСОБА_4 має постійне місце роботи та джерело доходів, тобто у нього наявні матеріальні засоби для подальшого переховування від органів досудового розслідування та суду, у тому числі шляхом виїзду за кордон на постійне місце проживання. Здобуті під час проведення НСРД відомості підтверджують факт здійснення незаконного збуту наркотичних засобів ОСОБА_4 на постійній основі, в результаті чого він отримує додатковий незаконний дохід у значних обсягах та має необхідні ресурси для залишення місця проживання разом з сім`єю, або, у разі залишення місця проживання самостійно подальшого утримання членів сім`ї дистанційно.

В обґрунтування ризику, передбаченому у п.3 ч.1 ст.177 КПК України, прокурор зазначає, що в разі обрання менш суворого запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, ОСОБА_4 буде мати можливість незаконно впливати на свідків сторони обвинувачення, які можуть дати проти нього викривальні показання, та показання яких суд може взяти до уваги в якості доказів лише після їх допиту в ході судового розгляду, а також перешкоджати їх прибуттю до суду, спонукати до вчинення інших дій на користь підозрюваного. Зокрема, йому можуть бути відомі анкетні дані осіб, які брали участь у проведенні оперативних закупок в якості закупників. Також слід врахувати, що ОСОБА_4 раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 122 КК України, пов`язаного із застосуванням фізичного насильства, та відбував реальне покарання у виді позбавлення волі, що також характеризує його як особу, яка здатна чинити такий незаконний вплив.

В обґрунтування ризику, передбаченому у п.5 ч.1 ст.177 КПК України прокурор зазначає, що на даний час судимості ОСОБА_4 згідно ст.89 КК України погашені, хоча раніше він притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, відбував реальне покарання у виді позбавлення волі. У даному провадженні він підозрюється у вчиненні кількох тяжких корисливих злочинів, пов`язаних з незаконним збутом наркотичних засобів, а також під час обшуку за місцем його проживання вилучено 82 таблетки та дві частини таблетки, які містять у своєму складі наркотичний засіб бупренорфін, загальною масою 0,472 г. Здобуті під час проведення НСРД відомості підтверджують факт здійснення незаконного збуту даного наркотичного засобу ОСОБА_4 на постійній основі, із залученням до даної діяльності сторонніх осіб, в результаті чого він отримує додатковий незаконний дохід у значних обсягах. Дані обставини, а також розміри вилученої в ході обшуку наркотичних засобів дають підстави стверджувати про здійснення ним їх зберігання саме з метою збуту великій кількості осіб. Окрім цього, зберігання та збут наркотичних засобів здійснюється ОСОБА_4 саме за місцем проживання його самого та членів його сім`ї, а тому існує високий ризик продовження ним даної незаконної діяльності та вчинення нових злочинів аналогічного складу.

У даному кримінальному провадженні завершити досудове розслідування у двомісячний строк з часу повідомлення ОСОБА_4 про підозру не виявляється можливим у зв`язку з необхідністю провести та завершити проведення розпочатих раніше слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, що потребує додаткового часу, і які мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини та отримання доказів, які можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду, зокрема: отримати висновок експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, призначеної постановою слідчого від 31.08.2021; отримати висновок судової комп`ютерно-технічної експертизи, призначеної постановою слідчого від 18.10.2021; здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ «Універсал Банк», АТ КБ «ПриватБанк», ПАТ «Державний ощадний банк України», АТ «Альфа-Банк», АТ «Акцент-Банк», клопотання про надання дозволу на проведення якого подавались слідчому судді Нововолинського міського суду 18.10.2021; повідомити "С" та ОСОБА_4 про зміну підозри; долучити до матеріалів кримінального провадження розсекречені постанови прокурора про проведення оперативних закупок, ухвали слідчого судді Волинського апеляційного суду про проведення НСРД; проаналізувати та систематизувати зібрані у кримінальному провадженні докази, провести слідчі та інші процесуальні дії, в яких виникне необхідність, у тому числі за результатами задоволення імовірних клопотань сторони захисту; вжити заходів щодо усунення причин та умов, які сприяли вчиненню кримінальних правопорушень; виконати вимоги ст.290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

З огляду на те, що після звільнення з-під варти підозрюваного ОСОБА_4 у зв`язку з внесенням застави він вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у виді застави, водночас строк дії покладених на нього обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КК України, закінчився, однак у даному кримінальному провадженні продовжують існувати ризики, передбачені п.1, п.3, п.5 ч.1 ст. 177 КК України, з метою забезпечення дотримання підозрюваним ОСОБА_4 своїх процесуальних обов`язків, необхідно покласти на нього обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просить його задоволити з підстав, викладених у клопотанні.

Підозрюваний ОСОБА_4 не заперечив проти задоволення клопотання.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Вирішуючи клопотання про покладення на підозрюваного обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, слідчий суддя враховує, що заявлені ризики, передбачені ч.1 ст.177 КПК України, не зменшилися і зберігаються, зокрема: можливість переховуватись від органу досудового розслідування та суду, здійснювати незаконний вплив на свідків у даному кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора є підставним і приймає рішення про його задоволення.

Відповідно до ч.6 ст.194 КПК України, обов`язки, передбачені частиною 5 цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.
Після звільнення з-під варти підозрюваного ОСОБА_4 у зв`язку з внесенням застави він вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у виді застави, водночас строк дії покладених на нього обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КК України закінчився, однак у даному кримінальному провадженні продовжують існувати ризики, передбачені п.1, п.3, п.5 ч.1 ст.177 КК України, з метою забезпечення дотримання підозрюваним ОСОБА_4 своїх процесуальних обов`язків, необхідно покласти на нього обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.
Таким чином, враховуючи продовження існування ризиків, передбачених ч.1 ст.177 КПК України, що були враховані слідчим суддею при обранні запобіжного заходу ОСОБА_4 , виходячи з положень ст.182-ст.194 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне покласти на підозрюваного обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України, які були покладені на підозрюваного ОСОБА_4 ухвалою слідчого судді Нововолинського міського суду Волинської області від 05.10.2021, в межах строку досудового розслідування, а саме до 30 листопада 2021 року включно.
Керуючись ст.40, ст.131, ст.132, ст.176 ст.178, ст.182, ст.193, ст.194, ст.199 КПК України, слідчий суддя,
постановив:

Клопотання прокурора задоволити.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язки, передбачені ч.5 ст. 194 КПК України, з 04 листопада 2021 року до завершення строку досудового розслідування, а саме до 30 листопада 2021 року включно, а саме:
прибувати за кожною вимогою до суду, прокуратури чи відділення поліції;

не відлучатись з населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну місця свого проживання чи роботи;

утримуватися від спілкування з свідками у даному кримінальному провадженні;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

Строк дії цієї ухвали встановити до 30 листопада 2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1