печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна накладеного на підставі ухвали слідчого судді від 29.04.2021 року у кримінальному провадженні №0000319, -
В С Т А Н О В И В:
До Печерського районного суду міста Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 29.04.2021 року у кримінальному провадженні №0000319.
Заявник просить, скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29.04.2021 року у справі №757/21335/21-к в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на поточних рахунках ФОП ОСОБА_4 , ТОВ «Поліська паливна компанія», Фермерського господарства «Агротех-Р», а саме на рахунках: № НОМЕР_1 (гривня), № НОМЕР_2 (гривня), № НОМЕР_3 (гривня), № НОМЕР_4 (гривня), № НОМЕР_5 (гривня), № НОМЕР_6 (гривня), № НОМЕР_7 (гривня та євро), які перебувають у володінні та обслуговуються у Публічному акціонерному товаристві «Комерційний Банк «Акордбанк» (04136, місто Київ, вул. Стеценко, буд. 6, ), із зупиненням видаткових операцій за цими рахунками.
Мотивуючи означене клопотання, заявник вказує, що органами досудового розслідування не доведено, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках ФОП ОСОБА_4 , ТОВ «Поліська паливна компанія» і ФГ «Агротех-Р» відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України. При цьому представник відмічає, що посадові особи зазначених юридичних осіб не є підозрюваними чи обвинуваченими у цьому кримінальному провадженні, а вони є діючими підприємствами реального сектору економіки і накладення арешту на грошові кошти на банківських рахунках цих підприємств блокує їх господарську діяльність.
Заявники та його представник в судове засідання не з`явилися, про розгляд справи повідомлені належним чином, подали заяву про розгляд клопотання за їх відсутності, вимоги клопотання підтримують в повному обсязі, на задоволенні клопотання наполягають.
Прокурор Офісу Генерального прокурора, за клопотанням якого накладений арешт, в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи судом, поважності причин неявки в судове засідання не надав, у зв`язку з чим слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання за його відсутності.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження, приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000319 від 04.11.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 362 КК України.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 29.04.2021 року задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 та накладено арешт в тому числі на грошові кошти, які знаходяться на поточних рахунках ФОП ОСОБА_4 , ТОВ «Поліська паливна компанія», Фермерського господарства «Агротех-Р», а саме на рахунках: № НОМЕР_1 (гривня), № НОМЕР_2 (гривня), № НОМЕР_3 (гривня), № НОМЕР_4 (гривня), № НОМЕР_5 (гривня), № НОМЕР_6 (гривня), № НОМЕР_7 (гривня та євро), які перебувають у володінні та обслуговуються у Публічному акціонерному товаристві «Комерційний Банк «Акордбанк» (04136, місто Київ, вул. Стеценко, буд. 6, ), із зупиненням видаткових операцій за цими рахунками.
Вказаний арешт було накладено з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна.
У відповідності до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність у заявника права на звернення до суду з клопотанням про скасування арешту майна.
Так, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому дим Кодексом.
Згідно зі ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до положень ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, який ратифікований Верховною Радою України 17.07.1997 року, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
Відповідно до Постанови Європейського Суду від 09.06.2005 року по справі «Бакланов проти Російської Федерації», Постанови Європейського Суду від 24 березня 2005 року по справі «Фрізен проти Російської Федерації», Судом наголошується на тому, що перша та найбільш важлива вимога статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання публічної влади у право на повагу до власності має бути законним, держави уповноважені здійснювати контроль за використанням власності шляхом виконання законів. Більше того, верховенство права, одна з засад демократичної держави, втілюється у статтях Конвенції. Питання у тому, чи було досягнуто справедливої рівноваги між вимогами загального інтересу та захисту фундаментальних прав особи, має значення для справи лише за умови, що спірне втручання відповідало вимогам законності і не було свавільним.
Окрім того, Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-И). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series А N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", п. 50, Series А N 98).
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу .
Відповідно до ст. 3 КПК України при застосуванні будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України, та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню. У кожному конкретному випадку при накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків. При цьому, обов`язок доведення існування зазначених умов КПК України покладає на слідчого та/або прокурора, а обов`язок перевірки цих обставин - на слідчого суддю при розгляді відповідного клопотання.
Арешт майна з підстав, що воно виступає знаряддям вчинення кримінального правопорушення та набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення на даний час є можливим, коли існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, тобто відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Арешт такого майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. Коли ж метою арешту майна є відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, то в цьому випадку арешт накладається лише на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.
З матеріалів, клопотання прокурора про накладення арешту майна, вбачається, орган досудового розслідування не надав суду належних, допустимих та достатніх, в розумінні положень ст.ст. 84, 85, 86 КПК України доказів, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках ФОП ОСОБА_4 , ТОВ «Поліська паливна компанія» і ФГ «Агротех-Р» відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України. При цьому посадові особи зазначених юридичних осіб не є підозрюваними чи обвинуваченими у цьому кримінальному провадженні, а вони є діючими підприємствами реального сектору економіки і накладення арешту на грошові кошти на банківських рахунках цих підприємств блокує їх господарську діяльність. Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що правова підстава для арешту грошових коштів відсутня, а також враховуючи ту обставину, що однією із засад кримінального провадження є принцип змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність в кримінальному провадженні даних, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння заявника належними йому грошовими коштами, у зв`язку з чим вважає за доцільне скасувати арешт майна, не вбачаючи підстав для подальшого застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження.
Керуючись ст. ст. 98, 170-174 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.
Скасувати накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29.04.2021 року у справі №757/21335/21-к арешт на грошові кошти, які знаходяться на поточних рахунках ФОП ОСОБА_4 , ТОВ «Поліська паливна компанія», Фермерського господарства «Агротех-Р», а саме на рахунках: № НОМЕР_1 (гривня), № НОМЕР_2 (гривня), № НОМЕР_3 (гривня), № НОМЕР_4 (гривня), № НОМЕР_5 (гривня), № НОМЕР_6 (гривня), № НОМЕР_7 (гривня та євро), які перебувають у володінні та обслуговуються у Публічному акціонерному товаристві «Комерційний Банк «Акордбанк» (04136, місто Київ, вул. Стеценко, буд. 6, ), із зупиненням видаткових операцій за цими рахунками.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1