Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 листопада 2021 року Слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна, поданого в межах кримінального провадження № 0000250 від 22.10.2021,

В С Т А Н О В И В :
01 грудня 2021 року до суду надійшло клопотання прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, яке отримано ТОВ «Стандард ІНК» (), відповідно до умов договору поставки сільськогосподарської продукції від 01.04.2021 № 27/16, додаткової угоди від 01.04.2021 № 1 до договору поставки від 01.04.2021 № 27/16, додаткової угоди від 29.09.2021 № 2 до договору поставки від 01.04.2021 № 27/16; договору поставки сільськогосподарської продукції від 01.04.2021 № 27/17, додаткової угоди від 01.04.2021 № 1 до договору поставки від 01.04.2021 № 27/17, укладених між ДП «Укрліктрави» та ТОВ «Стандард ІНК»,

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначив, що слідчим слідчого відділу Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000250 від 22.10.2021.

Досудове розслідування здійснюється за матеріалами ГУ КЗЕ СБ України, за фактом розтрати грошових коштів державного підприємства невстановленими службовими особами ДП «Укрліктрави», шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, зокрема за участю невстановлених службових осіб ТОВ «Стандард ІНК» та інших осіб, під час здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства у період 2020-2021 років.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ДП «Укрліктрави» та ТОВ «Стандард ІНК» протягом 2021 року укладено наступні правочини на реалізацію товарно-матеріальних цінностей: договір поставки сільськогосподарської продукції від 01.04.2021 № 27/16, додаткова угода від 01.04.2021 № 1 до договору поставки від 01.04.2021 №27/16, додаткова угода від 29.09.2021 № 2 до договору поставки від 01.04.2021 № 27/16, договір поставки сільськогосподарської продукції від 01.04.2021 № 27/17, додаткова угода від 01.04.2021 № 1 до договору поставки від 01.04.2021 № 27/17. Відповідно до вищезазначених Договорів ДП «Укрліктрави» зобов`язується поставити на адресу ТОВ «Стандард ІНК» сільськогосподарську продукцію, а саме насіння соняшнику врожаю 2021 року, у кількості 1500 метричних тонн та зерно кукурудзи врожаю 2021 року у кількості 4000 метричних тонн, а Покупець зобов`язується прийняти та оплатити його на умовах даного договору. Від ДП «Укрліктрави» Договір підписав ОСОБА_4 та від ТОВ «Стандард ІНК» ОСОБА_5 . За оперативними даними, реалізація товарно-матеріальних цінностей в рамках укладених правочинів між ДП «Укрліктрави» та ТОВ «Стандард ІНК» відбувається із заниженням середньо ринкової вартості продукції. При цьому, представниками ТОВ «Стандард ІНК» вживаються заходи щодо вивозу отриманої сільськогосподарської продукції поставленої ДП «Укрліктрави» відповідно до укладених правочинів на зерносховище ТОВ «Ворожбянський КХП» (, Сумська обл., Білопільський р-н, м. Ворожба, вул. Новікова, буд. 15) та інші місця зберігання, які на цей час встановлюються.

Відповідно до висновку від 15.11.2021 № 269/26-15-05-03-20/37471692 проведеного ГУ ДПС у м. Києві аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ДП «Укрліктрави» () щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або інших правопорушень за період з 01.01.2021 по 31.10.2021 року, зокрема встановлено, що ДП «Укрліктрави» () протягом 2021 року здійснювало надання/реалізації/продажу товару (Зерно кукурудзи в кількості 111,534 тонн, з ціною за 1 т 4003,61 грн., без ПДВ; Насіння кукурудзи в кількості 3327,656 тонн, з ціною за 1 т 4003,61 грн., без ПДВ; Насіння соняшнику в кількості 1153,568 тонн, з ціною за 1 т 10192,89 грн., без ПДВ) на ТОВ «Стандард Інк» () за заниженими цінами та як наслідок занижено дохід від реалізації вищезазначеної продукції на загальну суму 22 120 764,18 грн., у т.ч. ПДВ 2 716 585,07 гривень.

Вказана інформація також підтверджується відомостями, зафіксованими у протоколах допиту свідків та іншими доказами, зібраними під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, зокрема, отриманими у ході виконання доручення прокурора щодо проведення слідчих дій та допиту оперуповноваженого ГУ КЗЕ СБ України ОСОБА_6 як свідка.

Під час досудового розслідування, 22.11.2021 в рамках даного кримінального провадження прокурором винесено постанову про визнання речовим доказом майна, яке отримано ТОВ «Стандард ІНК» (), відповідно до умов договору поставки сільськогосподарської продукції від 01.04.2021 № 27/16, додаткової угоди від 01.04.2021 № 1 до договору поставки від 01.04.2021 № 27/16, додаткової угоди від 29.09.2021 № 2 до договору поставки від 01.04.2021 № 27/16; договору поставки сільськогосподарської продукції від 01.04.2021 № 27/17, додаткової угоди від 01.04.2021 № 1 до договору поставки від 01.04.2021 № 27/17, укладених між ДП «Укрліктрави» та ТОВ «Стандард ІНК», яке зберігається на складських приміщеннях або транспортується різними видами транспорту для зберігання до, зокрема, ТОВ «Ворожбянський КХП», за адресою: Сумська обл., Білопільський р-н, м. Ворожба, вул. Новікова, буд. 15 та інших складських приміщень, зокрема: кукурудза в кількості 3439,19 тонн, соняшник в кількості 1153,568 тонн.

Посилаючись на зазначені обставини, прокурор під час судового розгляду просив клопотання задовольнити.

Власник майна у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 3 ст. 191 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.10.2021 за №0000250 за матеріалами ГУ КЗЕ СБ України, за фактом розтрати грошових коштів державного підприємства невстановленими службовими особами ДП «Укрліктрави», шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, зокрема за участю невстановлених службових осіб ТОВ «Стандард ІНК» та інших осіб, під час здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства у період 2020-2021 років. 22.11.2021 в рамках даного кримінального провадження прокурором винесено постанову про визнання речовим доказом майна, яке отримано ТОВ «Стандард ІНК» (), відповідно до умов договору поставки сільськогосподарської продукції від 01.04.2021 № 27/16, додаткової угоди від 01.04.2021 № 1 до договору поставки від 01.04.2021 № 27/16, додаткової угоди від 29.09.2021 № 2 до договору поставки від 01.04.2021 № 27/16; договору поставки сільськогосподарської продукції від 01.04.2021 № 27/17, додаткової угоди від 01.04.2021 № 1 до договору поставки від 01.04.2021 № 27/17, укладених між ДП «Укрліктрави» та ТОВ «Стандард ІНК», яке зберігається на складських приміщеннях або транспортується різними видами транспорту для зберігання до, зокрема, ТОВ «Ворожбянський КХП», за адресою: Сумська обл., Білопільський р-н, м. Ворожба, вул. Новікова, буд. 15 та інших складських приміщень, зокрема: кукурудза в кількості 3439,19 тонн, соняшник в кількості 1153,568 тонн.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна

(ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям ст. 98 КПК України.

Так, згідно положень ст. 98 КПК речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України у сторони обвинувачення є всі підстави вважати, що не застосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на зазначену вище сільськогосподарську продукцію, у вигляді заборони розпорядження таким майном, може призвести до зникнення, втрати, пошкодження чи передачі майна (сільськогосподарської продукції) чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, оскільки воно є речовим доказом у кримінальному провадженні з огляду на те, що містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до частини 1 статті 170 КПК України підставою для накладення арешту є заборона для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Крім цього згідно ч. 4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

З огляду на обставини вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке отримано ТОВ «Стандард ІНК» (), відповідно до умов договору поставки сільськогосподарської продукції від 01.04.2021 № 27/16, додаткової угоди від 01.04.2021 № 1 до договору поставки від 01.04.2021 № 27/16, додаткової угоди від 29.09.2021 № 2 до договору поставки від 01.04.2021 № 27/16; договору поставки сільськогосподарської продукції від 01.04.2021 № 27/17, додаткової угоди від 01.04.2021 № 1 до договору поставки від 01.04.2021 № 27/17, укладених між ДП «Укрліктрави» та ТОВ «Стандард ІНК», яке зберігається на складських приміщеннях або транспортується різними видами транспорту для зберігання до, зокрема, ТОВ «Ворожбянський КХП», за адресою: Сумська обл., Білопільський р-н, м. Ворожба, вул. Новікова, буд. 15 та інших складських приміщень, яке визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, зокрема: кукурудза в кількості 3439,19 тонн, соняшник в кількості 1153,568 тонн, із забороною розпоряджатися таким майном до постановлення у кримінальному провадженні № 0000250 від 22.10.2021 року кінцевого рішення.

Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення. Порядок оскарження ухвали визначено ст. 392, 395 КПК України.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1