УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2021 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в АР Крим ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1
в с т а н о в и в :
Слідчий слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в АР Крим ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000893 від 21.04.2021 за ознаками вчиненння кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 200 та ч. 2 ст. 361 КК України, в якому просив: надати тимчасовий доступ та дозволити вилучення (виїмку) речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме копії заяви для отримання іменного номера НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , копії паспортних даних особи, яка подала заяву для отримання зазначених номерів, копії ідентифікаційного коду та інших копій документів, які необхідні для отримання вищезазначених іменних номерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що слідчим управлінням Головного управління СБ України в АР Крим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000893 від 21.04.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 200 та ч. 2 ст. 361 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена група осіб - мешканців АДРЕСА_2 , діючи за попередньою змовою, в обхід економічних санкцій проти посадових осіб Російської Федерації, розробила протиправний небанківський механізм здійснення грошових переказів з/на анексовану територію АР Крим з метою фінансування підприємств, установ та організацій вказаної країни-агресора, діяльність яких спрямована на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України. Для забезпечення діяльності вказаного злочинного механізму, у тому числі, здійснюється несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів) та автоматизованих систем.

Згідно відповіді на доручення ІНФОРМАЦІЯ_2 № 30/5/3-5728 від 21.09.2021 проведеними заходами встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) використовує мобільні телефони: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , організував протиправну діяльність онлайн-сервісу Kingex (kingex.io), який надає можливість користувачам здійснювати обмін криптовалюти, звичайні «фіатні» грошові кошти, цифрові валюти та проводити грошові перекази на території України та за її межами, в тому числі на тимчасово-окуповану територію АР Крим з використанням заборонених на території України платіжних систем.

На сьогоднішній день використання електронних грошей на території України регламентується Законом України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» та постановою Правління ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі - НБУ) № 481 від 04.11.2010, якою затверджене Положення «Про електронні гроші в Україні». Вказаними нормативно-правовими актами визначаються правові вимоги щодо випуску та використання електронних грошей в Україні. При цьому, платіжні системи «Qiwi» (представлена AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », РФ, далі -«Qiwi») і «WebmoneyTransfer» (представлена «WM TransferLtd», Литовська Республіка, далі - « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») на підставі Указу Президента України № 203/2021 «Про рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 від 14 травня 2021 року «Про застосування та скасування персональних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» знаходяться на території України під санкціями та їх діяльність заборонена.
Зокрема, протиправна схема, яку організував ОСОБА_5 полягає в наступному: потенційні клієнти через месенджер «Telegram» звертаються до ОСОБА_5 з метою переказу грошових коштів до АР Крим шляхом отримання готівки або переказу на картковий рахунок платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Російського національного комерційного банку (далі-ПС « ІНФОРМАЦІЯ_8 » РНКБ); обговорюються умови переказу, а саме сума, місце звідки необхідно провести грошовий переказ, а також комісійні ОСОБА_5 ; після підтвердження суми і місця проведення операції з переказу грошових коштів ОСОБА_5 відправляє повідомлення в якому вказані: код заявки для внесення готівки, сума, адреса обмінного пункту який надає послугу та пароль для входу; після прибуття в обмінний пункт клієнт повідомляє вищезазначену інформацію для проведення переказу, віддає готівку, очікує на підтвердження від оператора-касира та від ОСОБА_5 ; ОСОБА_5 в свою чергу, використовуючи платіжну систему «Qiwi», здійснює грошовий переказ на картковий рахунок ПС « ІНФОРМАЦІЯ_8 » РНКБ та повідомляє клієнта про проведену транзакцію.

Так, вході огляду Інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 29.09.2021 встановлено, що особа, яка використовує мобільні телефони: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 через онлайн-сервіс ІНФОРМАЦІЯ_9 ) надає можливість користувачам здійснювати обмін криптовалюти, звичайні «фіатні» грошові кошти, цифрові валюти та проводити грошові перекази на території України та за її межами, в тому числі на тимчасово-окуповану територію АР Крим.

В ході досудового розслідування, з метою перевірки причетності до протиправної діяльності гр. ОСОБА_5 , слідчим управління неодноразово було направлено запити в порядку ст. 93 КПК України до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо отримання копії заяви на отримання іменного номера НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , копії паспортних даних особи, яка подала заяву на отримання зазначених номерів, копії ідентифікаційного коду та інших копій документів, які необхідні для отримання вищезазначених іменних номерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, на теперішній час відповідь на даний запит не отримана, що свідчить про ігнорування посадовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вимог кримінально - процесуального законодавства.

У зв`язку з зазначеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні у підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копій документів вищезазначених документів, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.
Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000893, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
В ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 7) ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, належить до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої здійснюється згідно положень ст. 159-166 КПК України.
Таким чином, інформація, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку, є охоронюваною законом таємницею, отримати доступ до якої інакше, ніж за ухвалою суду, є неможливим.
За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000893, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому 1 відділу слідчого управління Головного управління СБ України в АР Крим старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 , слідчому 2 відділу слідчого управління Головного управління СБ України в АР Крим лейтенанту юстиції ОСОБА_6 , заступнику начальника 1 відділу слідчого управління Головного управління СБ України в АР Крим підполковнику юстиції ОСОБА_7 тимчасовий доступ та дозволити вилучення (виїмку) речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме копії заяви для отримання іменного номера НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , копії паспортних даних особи, яка подала заяву для отримання зазначених номерів, копії ідентифікаційного коду та інших копій документів, які необхідні для отримання вищезазначених іменних номерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1