Провадження №1-кс/447/692/21
Справа №447/3483/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів , які містять охоронювану законом таємницю

29 листопада 2021 р. Слідча суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 секретар судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000422 від 21.10.2021, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в:
До Миколаївського районного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області про тимчасовий доступ до речей і документів
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий покликається на те, що 20.10.2021 до ВП№2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_1 в період з 12.03.2021 по 30.08.2021 під час перебування обліку в центрі зайнятості, приховав факт отримання щомісячної компенсації виплати по догляду за інвалідом І групи та за особою, яка досягла 80-річного віку. Виплачену йому допомогу по безробіттю - 31595,54 грн, що отримані ОСОБА_4 незаконно, станом на 12.10 2021 ним не повернуто.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ) перебував у ІНФОРМАЦІЯ_3 на обліку, як працездатна особа, яка не працює і здійснює догляд за інвалідом 1 групи або особою похилого віку, що досягла 80-річного віку, за що отримував щомісячну одноразову виплату на власний рахунок.
З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до рухів коштів по усіх відкритих рахунках і банківських картах які мають прив`язку до ідентифікаційного номеру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ) період з 01.05.2017 по 20.09.2021, (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків); інформацію про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 01.05.2017 по 20.09.2021 та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні на паперових носіях, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що по АДРЕСА_2 .
Слідчий зазначив, що у разі здійснення клієнтом телефонних дзвінків до кол-центру (підтримку) АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 надати запис таких розмов що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.
Слідчий СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 подав заяву в якій клопотання підтримав, просив розгляд такого проводити у його відсутності.
Особа, у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Однак, відповідно до вимог КПК України слідчий суддя надає тимчасовий доступ до речей та документів виключно слідчому у кримінальному провадженні.
З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять таємницю.
Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання заступника начальника СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задоволити .
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до на тимчасовий доступ до рухів коштів по усіх відкритих рахунках і банківських картах які мають прив`язку до ідентифікаційного номера ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ) період з 01.05.2017 по 20.09.2021 (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку), яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що по АДРЕСА_2 ;
інформації про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 01.05.2017 по 20.09.2021 по кожних окремо встановлених рахунках і картах у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів та речей покладається на службових осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 ,МФО НОМЕР_3
Строк дії ухвали до 29.12.2021 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1