ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/5322/21
Провадження № 1-кс/210/2094/21

"24" вересня 2021 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кривий Ріг клопотання Прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000771 від 25.09.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст.239, ч. 2 ст. 242 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання Прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000771 від 25.09.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст.239, ч. 2 ст. 242 КК України.
В поданому клопотанні прокурор просить продовжити строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 09.12.2021 року.
В обґрунтування клопотання зазначає, що у період з 2017 року по теперішній час службові особи Державної екологічної інспекції у Дніпропетровській області, зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи його всупереч інтересам служби, діючи умисно, з корисливих мотивів, під час проведення перевірок діяльності ТОВ ВКФ «НАЙС» на предмет дотримання екологічного законодавства при наданні послуг з прийому гідротехнічною спорудою № 1 всіх дренажних, зливових та зворотних вод, що скинуті великими металургійними підприємствами Дніпропетровської області, зокрема AT «Дніпроважмаш», код00168076, ПРАТ «Дніпровський металургійний завод», код 05393056, ПРАТ "Завод металоконструкцій Укрсталь Дніпро", код 01412851, ПАТ "Дніпропетровський трубний завод", код 05393122, та транспортування їх до р. Дніпро без необхідного очищення, не вживають всіх передбачених заходів щодо припинення таких скидів, які порушують природоохоронне законодавство, та притягнення осіб до відповідальності.
Так, згідно з офіційними даними Дніпропетровської ОДА, одним з основних забруднювачів річки Дніпро, який скидає 46 млн. тон неочищених стоків на рік, є ТОВ ВКФ «НАЙС», код 19311369.
ТОВ ВКФ «НАЙС» здійснює управління гідротехнічними спорудами, через які скидає в р.Дніпро свої стоки ПРАТ «Дніпровський металургійний завод», що є одним з найбільших підприємств обласного центру, чистка стоків при цьому не проводиться і до р.Дніпро потрапляють неочищені викиди, однак, службові особи Державної екологічної інспекції у Дніпропетровській області, здійснюючи перевірки ТОВ ВКФ «НАЙС», жодних порушень не виявили.
Виїздом за місцем розташування офісу підприємства ТОВ ВКФ «НАЙС», код 19311369, за адресою: м.Дніпро, вул. Киринаківська, 14, встановлено, що фактично за вказаною адресою знаходиться занедбана одноповерхова будівля, в якій немає жодної особи, будь-якої діяльності не здійснюється.
Також в ході розслідування встановлено факт забруднення земель лісового фонду шляхом організації звалища відходів металургійного виробництва ПАТ "Дніпровський металургійний завод" (код 05393056) посадовими особами ТОВ «НВП «Укрметпром» (код37005313) та ТОВ «ВФ Дніпротехнобуд» (код 32756607).

Так, ТОВ НВП «Укрметпром» (код37005313), з метою розміщення небезпечних залишків виробництва, передано в аутсорсинг шлакові відвали ПАТ "Дніпровський металургійний завод" (код 05393056), для їх переробки з наступною реалізацією вилученої металевої складової та гранульованого відсіву, що супроводжується численними порушеннями чинного законодавства у сфері забезпечення екологічної та техногенної безпеки.

При цьому, ТОВ НВП «Укрметпром» (код 37005313) повинно вивозити зазначені відходи для зберігання та утилізації на спеціально призначені для цього полігони. В той же час, всупереч вимогам чинного законодавства, шлак неодноразово скидався у непридатні для цього місця на відкритій природній території, а саме, за адресою: м. Дніпро, ж/м «Західний», балка «Сухий Яр». Відповідно до супровідної документації, відходи передаються ТОВ НВП «Укрметпром» під умовну утилізацію до ТОВ «ВФ Дніпротехнобуд» (код 32756607), що не має належних правових підстав зайняття зазначеної земельної ділянки. Перевезення вказаних небезпечних відходів з території ПАТ "Дніпровський металургійний завод" (код 05393056) до балки «Сухий Яр» здійснює ТОВ « Власт Транс» (код 40356159).

В ході досудового розслідування проведені наступні слідчі (розшукові) дії:
-проведено тимчасовий доступ до документів Державної екологічної інспекції у Дніпропетровській області та вилучено акти перевірок додержання вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища ТОВ «НАЙС», АТ «Дніпроважмаш», ПРАТ «Дніпровський металургійний завод», ПРАТ "Завод металоконструкцій Укрсталь Дніпро", ПАТ "Дніпропетровський трубний завод" за період 2017-2020.
-проведено огляд місцевості вздовж Набережної Заводської в м.Дніпро в 2-х місцях скидання стічних вод до р.Дніпро (напроти Стану-550 та біля АЗС «Восток-Газ»), вилучено зразки води та мулу.
-Придніпровським регіональним центром ДЗ «Дніпропетровська медична академія» проведено дослідження зразків води та мулу та отримано висновки про те, що скид стічних вод колектором в районі Стану-550 не відповідає гігієнічним вимогам через вміст токсичних речовин (барій/селен) та вміст речовин, що погіршують органолептичні властивості води (марганець/залізо); кількість важких металів у зразках мулу в районі зливного колектору біля АЗС «Восток-Газ» не перевищують граничнодопустимі концентрації (за виключенням цинку, вміст якого перевищує фонові значення в 3,5 рази).
-проведено обшуки за місцем розташування ТОВ «Укрметпром», ТОВ «Власт-Транс», під час яких вилучено бухгалтерську документацію та зразки піщано-щебневої суміші.
-проведено огляд ділянки місцевості в балці «Сухий Яр» на ж/м Західний в м.Дніпро за місцем розташування звалища відходів металургійного виробництва, вилучено зразки речовини.
-Придніпровським регіональним центром ДЗ «Дніпропетровська медична академія» проведено дослідження вилучених зразків та отримано висновки про те, що зазначені речовини є відходами промислового виробництва процесів чорної металургії та відносяться до ІІІ-ІV класів токсичності (помірно небезпечні та мало небезпечні відходи).
-проведено обшуки в офісі засновника ТОВ «НАЙС» ОСОБА_4 , за місцем мешкання начальника Державної екологічної інспекції у Дніпропетровській області ОСОБА_5 , за місцем реєстрації директора ТОВ «НАЙС» ОСОБА_6 , головного бухгалтера ТОВ «НАЙС» ОСОБА_7 , директора ТОВ «ВФ Дніпротехнобуд» ОСОБА_8 , під час яких речей та документів, що мають значення для розслідування, не виявлено.
-допитано в якості свідка начальника Державної екологічної інспекції у Дніпропетровській області ОСОБА_5
-допитано в якості свідка заступника директора ТОВ «Власт-2015» ОСОБА_9
-допитано в якості свідка директора ТОВ «Укрметпром» ОСОБА_10
-допитано в якості свідка директора ТОВ «Власт-Транс» ОСОБА_11
-допитано в якості свідка водія ТОВ «Вісонс» ОСОБА_12
-в ТОВ «Вісонс» витребувано копії документів щодо взаємовідносин з ТОВ «Укрметпром» стосовно перевезення піщано-щебневої суміші до балки «Сухий яр».
-допитано в якості свідка директора ТОВ «Сав 2007» ОСОБА_13
-в ТОВ «Сав 2007» витребувано копії документів щодо взаємовідносин з ТОВ «Укрметпром» стосовно перевезення піщано-щебневої суміші до балки «Сухий яр».
-допитано в якості свідка директора ТОВ «ВФ Дніпротехнобуд» ОСОБА_8
-в АТ «Дніпроважмаш», ПАТ «Дніпровський металургійний завод», ПРАТ "Завод металоконструкцій Укрсталь Дніпро", ПАТ "Дніпропетровський трубний завод", проведено тимчасовий доступ до документів щодо взаємовідносин із ТОВ ВКФ «НАЙС».
-допитано в якості свідка головного інженера ПАТ «Дніпровський металургійний завод» ОСОБА_14
-допитано в якості свідка засновника ТОВ «НАЙС» ОСОБА_4
-допитано в якості свідка ОСОБА_7
-проведено тимчасовий доступ до реєстраційних справ ТОВ «НАЙС», ТОВ «ВФ Дніпротехнобуд» у Департаменті адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради.
-проведено тимчасовий доступ до матеріалів цивільної справи № 330/2359/13-ц щодо визнання за ТОВ ВКФ «НАЙС» права власності на гідротехнічну споруду в Якимівському районному суді Запорізької області.
-проведено тимчасовий доступ до документації, поданої ТОВ ВКФ «НАЙС» до Депатраменту екології та природних ресурсів ДОДА для отримання спеціального дозволу на спеціальне водокористування.
-проведено тимчасовий доступ до документів Державної екологічної інспекції у Дніпропетровській області щодо проведення перевірок додержання вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища ТОВ «Укрметпром», ТОВ «Дніпротехнобуд».
-до УКР ГУНП направлено доручення щодо встановлення місцезнаходження директора ТОВ ВКФ «НАЙС» ОСОБА_6 , а також осіб, які безпосередньо здійснюють діяльність від імені ТОВ ВКФ «НАЙС» та ТОВ «ВФ Дніпротехнобуд».
-до КП «Гідроспоруди» направлено запит щодо надання відомостей (технічних даних) стосовно гідроспоруди № 1, що належить ТОВ ВКФ «НАЙС».

- допитано працівників Державної екологічної інспекції у Дніпропетровській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17
- допитано в якості свідків ОСОБА_18 , ОСОБА_19
- відібрано експериментальні зразки почерку та підписів ОСОБА_19
- проведено тимчасовий доступ до документів щодо відкриття рахунків та руху коштів по рахункам ТОВ ВКФ «НАЙС», відкритим в КБ «ПриватБанк», АТ «Райффайзен Банк Аваль»
- проведено тимчасовий доступ до документів щодо взяття на облік та податкової звітності ТОВ ВКФ «НАЙС» у Правобережній ДПІ (по Ленінському району)
- проведено тимчасовий доступ до документів ПрАТ «Дніпровський металургійний завод» щодо взаємовідносин із ТОВ ВКФ «НАЙС» за період з листопада 2020 по теперішній час, а також документів щодо отримання дозволів на спеціальне водокористування.
- проведено тимчасовий доступ до реєстраційних документів ТОВ «Серпень-9», ТОВ «Листопад-9» у Департаменті адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради.
- направлено запити та отримано відповіді у КП «Гідроспоруди», Регіональному офісі водних ресурсів у Дніпропетровській області, Головному архітектурно-планувальному управлінні Департаменту по роботі з активами ДМР, КП «Дніпроводоканал», Департаменті Державної архітектурно-будівельної інспекції у Дніпропетровській області, Новоданилівській сільраді Запорізької області
- підготовлено клопотання та отримано ухвали суду про проведення тимчасового доступу до документів ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна» щодо телефонних з`єднань абонентів ОСОБА_5 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17
- підготовлено клопотання та отримано ухвали суду про проведення тимчасового доступу до документів Державної екологічної інспекції у Дніпропетровській області, а саме актів відбору проб, протоколів вимірювань показників складу та властивостей проб вод, листів ТОВ ВКФ «НАЙС», код 19311369, за період з 01.01.2017 по теперішній час; особових справ співробітників Державної екологічної інспекції у Дніпропетровській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

В ході подальшого розслідування необхідно виконати наступне:

- встановити місцезнаходження та допитати директора ТОВ ВКФ «НАЙС» ОСОБА_6

- допитати колишніх директорів ТОВ ВКФ «НАЙС» ОСОБА_20 , ОСОБА_21

- призначити судову почеркознавчу експертизу з метою встановлення справжності підписів від імені ОСОБА_19 , ОСОБА_21 в матеріалах цивільної справи № 330/2359/13-ц
- провести тимчасовий доступ до документів ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна» щодо телефонних з`єднань абонентів ОСОБА_5 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17
- встановити осіб, які безпосередньо здійснюють діяльність від імені ТОВ ВКФ «НАЙС», ТОВ «ВФ Дніпротехнобуд».
- провести повторно біля гідроспоруди № 1 із залученням спеціалістів, зразки води та направити на дослідження.
- отримати висновок судової експертизи з метою встановлення впливу на навколишнє природне середовище, що здійснюється внаслідок скидання до р.Дніпро стічних вод та утилізації відходів.

- після збору та оцінки отриманих в ході досудового розслідування доказів скласти повідомлення про підозру та повідомити особам, причетним до вчинення злочину, допитати їх в якості підозрюваних, обрати запобіжний захід, виконати інші слідчі дії, у яких виникне необхідність.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 25.09.2021 року, однак до цього часу виконати вищевказані слідчі дії об`єктивно не є можливим, здійснити зазначені слідчі дії раніше було неможливо через їх значний обсяг.
Проведення вказаних слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні, має значення для судового розгляду та прийняття кінцевого рішення в межах діючого законодавства.
Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить до наступних висновків.
Судовим розглядом встановлено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється групою слідчих у складі слідчих відділення поліції № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області та СУ ГУНП в Дніпропетровській області.
В провадженні відділення поліції № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0002522 від 09.12.2019 за ознаками кримінальних
правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст.239, ч. 2 ст. 242 КК України.
В провадженні відділення поліції № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000771 від 25.09.2019 за ознаками кримінальних
правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364 КК України.
10.09.2021 матеріали досудових розслідувань за № №0002522 від 09.12.2019 та № 0000771 від 25.09.2019 об`єднано в одне кримінальне провадження під єдиним номером № 0000771.
З матеріалів клопотання також встановлено, що прокурором проведено ряд слідчих та розшукових заходів, спрямованих на встановлення всіх обставин скоєння вище зазначеного злочину.

У клопотанні прокурор зазначає, що наразі виникла необхідність у подовжені терміну досудового розслідування для можливості проведення необхідних слідчих (розшукових) дій, зокрема:

- встановити місцезнаходження та допитати директора ТОВ ВКФ «НАЙС» ОСОБА_6

- допитати колишніх директорів ТОВ ВКФ «НАЙС» ОСОБА_20 , ОСОБА_21

- призначити судову почеркознавчу експертизу з метою встановлення справжності підписів від імені ОСОБА_19 , ОСОБА_21 в матеріалах цивільної справи № 330/2359/13-ц
- провести тимчасовий доступ до документів ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна» щодо телефонних з`єднань абонентів ОСОБА_5 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17
- встановити осіб, які безпосередньо здійснюють діяльність від імені ТОВ ВКФ «НАЙС», ТОВ «ВФ Дніпротехнобуд».
- провести повторно біля гідроспоруди № 1 із залученням спеціалістів, зразки води та направити на дослідження.
- отримати висновок судової експертизи з метою встановлення впливу на навколишнє природне середовище, що здійснюється внаслідок скидання до р.Дніпро стічних вод та утилізації відходів.

- після збору та оцінки отриманих в ході досудового розслідування доказів скласти повідомлення про підозру та повідомити особам, причетним до вчинення злочину, допитати їх в якості підозрюваних, обрати запобіжний захід, виконати інші слідчі дії, у яких виникне необхідність.

Проведення вказаних слідчих (розшукових) дії у даному кримінальному провадженні, має значення для судового розгляду та прийняття кінцевого рішення з межах діючого законодавства.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить, зокрема, дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.
Згідно із вимогами ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Беручи до уваги обґрунтованість клопотання та відповідність його ч.2 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя доходить до переконання, що продовжити строк досудового розслідування є необхідним, внаслідок складності провадження та необхідності отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, зокрема отримання висновків призначених експертиз, проведення інших слідчих та процесуальних дій, і досудове розслідування до встановленого строку не можливо завершити з об`єктивних причин, а строк досудового розслідування спливає.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання Прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000771 від 25.09.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст.239, ч. 2 ст. 242 КК України задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000771 від 25.09.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст.239, ч. 2 ст. 242 КК України, на шість місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1