Справа № 471/778/21
Провадження №1-кс/471/65/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ "20" вересня 2021 р.
Слідчий суддя Братського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування свого клопотання дізнавач посилається на те, що 25.06.2021 року дружина потерпілого ОСОБА_4 - ОСОБА_5 вирішила придбати холодильне обладнання (гірку) для використання в особистих цілях. Остання почала шукати відповідний варіант на різних сайтах в мережі Інтернет та на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 знайшла необхідну холодильну гірку марки «UBC GROUP AURA», вартістю 81550,00 гривень. Після чого дружина потерпілого знайшла контактний номер даного магазину ( НОМЕР_1 ) та через мессенджер «Viber» почала спілкування, в ході якого замовила вищевказану холодильну гірку та представник вказаної компанії повідомив, що необхідно внести передоплату в розмірі 70% від всієї суми, що становить 57085,00 гривень. ОСОБА_5 погодилась на передоплату та цього ж дня на її мобільний телефон надійшло повідомлення від вищезазначеної компанії з реквізитами на оплату, а саме номер розрахункового рахунку НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

29.06.2021 року, о 09:10 год., потерпілий вирішив внести передоплату за холодильну гірку та через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахував грошові кошти в сумі 57085,00 гривень на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , де автоматично відобразилась інформація про вказаний р/р, а саме: -Одержувач : ОСОБА_6 ФОП, -ЄДРПОУ: НОМЕР_3 .

Після перерахунку грошових коштів, ОСОБА_5 знову зв`язалась з компанією та їй повідомили, що грошові кошти надійшли та вони приступають до виготовлення замовлення. Протягом цілого місяця, а саме до 28.07.2021 року, ОСОБА_5 постійно підтримувала зв`язок з вказаною компанією, які постійно повідомляли, що замовлення в процесі виготовлення. Після 28.07.2021 дружина потерпілого постійно надсилала повідомлення на номер НОМЕР_1 з приводу замовлення, проте відповіді не було. На телефонні дзвінки також не відповідали. Станом на 20.08.2021 зв`язок з компанією відсутній та обладнання так і не доставили.

В наслідок вказаних дій, 29.06.2021 року невідома особа, шляхом шахрайських дій, під приводом продажу холодильної гірки марки «UBC GROUP AURA» на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 57085 грн.

20.08.2021 року дані відомості були внесені до ЄРДР за № 0000179 з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

Тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженого досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та досягнення мети досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні від АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Разом з цим зазначається, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та її неможливо отримати в інший спосіб.

Дізнавач, будучи належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, в судове засідання не прибув.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в судове засідання не з`явився, причини неявки суду невідомі.

Оскільки клопотання розглянуто за відсутності слідчого та представника відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які належним чином повідомлені про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Клопотання, погоджене з прокурором, та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Виходячи зі змісту вимог ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлюватися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно пункту 4 ст. 162 КПК України конфіденційна інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до приписів ч. 5, ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні певної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, на неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що вищевказані документи з проведення банківських операцій у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та мати доказове значення по справі.

Вищезазначені обставини є підставою для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати групі дізнавачів СД ВП № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення в приміщенні Миколаївського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 : до інформації про приналежність рахунку НОМЕР_2 , засновників та керуючого, власника рахунку; до документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку; до інформації про подальший рух коштів за вказаним рахунком, а саме: сума 57085,00 грн., яка була перерахована через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 29.06.2021, о 09:13 год., платником ОСОБА_4 (призначення платежу «За холодильник»), в разі, якщо вказана сума була знята, - до способу зняття (картка чи по чеку), інформації про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття перерахованих коштів, фото або відео фіксацію особи-отримувача, яка отримала зазначену суму; до інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операції по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення тощо, із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, сум грошей, яка знімалась за період часу з 29.06.2021 року по 20.08.2021 року; до фото- та відео - інформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти по вищевказаному рахунку за період часу з 29.06.2021 року по 20.08.2021 року.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ,