печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 серпня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000342 за фактом незаконного відчуження об`єкту нерухомості, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та незаконної приватизації ряду державних підприємств, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 233, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365-2 КК України

Встановлено, що 15.01.2007 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗАТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») в особі директора ОСОБА_4 з однієї сторони, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі ОНЮА) з другої сторони, укладено Договір № 5113174/2003-26 Про сумісну діяльність від 08.07.2003 в редакції від 15.01.2007.

За умовами п. 2.1. вказаного договору для здійснення сумісної діяльності учасники зобов`язалися зробити такі внески:

- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - основні фонди, а саме будівлю спального корпусу літера "з" площею 8287,2 кв. м, балансовою вартістю 4261557,67 грн., кімнату відпочинку (літера Х), павільйон (літера Ф). Також, у якості внеску ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язалось у строк до 01.01.2008 отримати передбачені законом дозволи, узгодження, необхідні для подальшої сумісної діяльності учасників і досягнення мети договору, розробити та затвердити в установленому порядку проектно-кошторисну документацію, необхідну для проведення капітального ремонту і реконструкції спального корпусу і інших будівель та споруд з метою їх подальшої експлуатації.

- внеском ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як інвестора є основні фонди, а саме будівля клубу їдальні, площею 3315,4 кв. м., необхідна для виконання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своєї статутної діяльності і сумісної діяльності.

Окрім майнового внеску, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийняв на себе зобов`язання з фінансування капітального ремонту і реконструкції спального корпусу (літера З) та інших будівель та споруд, переданої Учасниками для здійснення останніми сумісної діяльності. Для виконання зазначеного зобов`язання, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийняв на себе зобов`язання перерахувати на рахунок відкритий для сумісної діяльності один мільйона гривен на протязі одного року з моменту виконання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язання отримати в строк до 1 січня 2008 року всі передбачені законом і установчими документами дозволи, узгодження, необхідні для подальшої сумісної діяльності «Учасників», поетапно.

ОНЮА в якості інвестора бере на себе зобов`язання здійснювати правове і інформаційне забезпечення спільної діяльності учасників. Сприяє залученню коштів, шляхом проведення на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » науково-практичних конференцій, семінарів, інших заходів, а також розміщення для тимчасового проживання студентів ОНЮА.

У випадку невиконання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїх зобов`язань, передбачених пунктами 2.1.1, 2.1.2, у власність Інвесторів переходить право власності на об`єкт нерухомості, а саме будівлю спального корпусу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » літера "з".

В жовтні 2008 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 звернулись до ІНФОРМАЦІЯ_6 про визнання права власності в рівних частках на будівлю спального корпусу літера "з" за адресою: АДРЕСА_1 .

10.10.2008 рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 позов задоволено в повному обсязі. Визнано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОНЮА право власності в рівних частках на будівлю спального корпусу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та змінено поштову адресу розташування вказаного спального корпусу на АДРЕСА_2 .

05.11.2008 рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 на підставі заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про роз`яснення рішення стосовно розміру загальної площі будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , змінено загальну площу будівлі з 8 287, 2 кв.м. на 9 337,5 кв. м. (при розрахунку загальної площі будівлі в розмірі 8287,2 кв. м. у старому технічному паспорті була допущена помилка, оскільки фактична площа зазначеного об`єкту становить 9337, 5 кв. м.).

13.11.2008 КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » реєструє право власності в розмірі частки приміщення за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОНЮА відповідно.

Однак, 07.04.2009 рішенням судової палати у господарських справах Верховного суду України при розгляді касаційної скарги ЗАТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») на постанову ІНФОРМАЦІЯ_8 від 28.01.2009 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОНЮА до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про визнання права власності на об`єкт нерухомості задоволено касаційну скаргу ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Постанову Вищого Господарського суду України від 28.01.2009 та рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 10.10.2008 скасовано. Справу передано на розгляд до суду першої інстанції.

05.12.2018 до ІНФОРМАЦІЯ_6 звернувся нібито представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 із заявою про видачу копій судових рішень по справі № 6/136-08-4091 (за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОНЮА до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про визнання права власності на об`єкт нерухомості).

Підстава повноважень ОСОБА_5 довіреність від 01.10.2008, строк дії до 31.12.2018.

26.12.2018 державний реєстратор КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_6 за попередньою змовою з невстановленими особами, вніс зміни до Державного реєстру нерухомого майна щодо власника об`єкту нерухомості на підставі наданого рішення судової палати у господарських справах Верховного суду України від 07.04.2009, скасувавши право власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєструвавши право власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на підставі договору купівлі-продажу від 12.06.2001, укладеного з ЗAT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », одночасно змінивши поштову адресу об`єкта (з АДРЕСА_2 на АДРЕСА_1 ).

В подальшому, 29.12.2018 за участю реєстратора КП Новоселівської сільської ради « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » передає на підставі рішення засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на об`єкт нерухомості, яке також на підставі рішення загальних зборів учасників передає право власності на будівлю у повному обсязі компанії « ІНФОРМАЦІЯ_13 » нерезиденту України, зареєстрованому у Республіці Панама.

В березні 2019 року між компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та « ІНФОРМАЦІЯ_14 » оформлено позику на суму 1 000 000 доларів США, в результаті чого компанія « ІНФОРМАЦІЯ_13 » передала в іпотеку спальний корпус літера «з», розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказаний правочин здійснено невстановленими особами та посвідчено приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_8

01.08.2019 рішенням Міжнародного арбітражу ad-hoc у Арбітра ОСОБА_9 (Республіка Молдова) у справі № К37 визнано право власності на об`єкт нерухомого майна спальний корпус « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , за компанією « ІНФОРМАЦІЯ_14 »

01.08.2019 представник компанії « ІНФОРМАЦІЯ_14 » направив до ІНФОРМАЦІЯ_15 заяву про визнання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду. Заява повернута заявникові.

19.09.2019 компанією « ІНФОРМАЦІЯ_14 » повторно подано аналогічну заяву, однак заява залишена без руху та надано час для усунення недоліків.

23.06.2020 між Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », укладено договір № 1 про відступлення прав за іпотечним договором від 03.03.2019.

25.06.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », укладено договір № 2 про відступлення прав за іпотечним договором від 03.03.2019.

22.10.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » укладено договір № 3 про відступлення прав за іпотечним договором від 03.03.2019.

12.12.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » звертається з повідомленням на адресу боржника (Іпотекодавця) Компанії ІНФОРМАЦІЯ_13 через представника ОСОБА_10 , про необхідність погашення заборгованості за договором позики.

27.01.2021 приватним нотаріусом Одеського МНО ОСОБА_8 проведено державну реєстрацію права власності на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».

Приватним нотаріусом ОСОБА_8 проведено реєстрацію при наявній судовій забороні вчиняти реєстраційні дії, оскільки 19.04.2019 слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_19 (справа № 757/19469/19-к) в кримінальному провадженні № 0000342 винесено ухвалу про арешт об`єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 .

Вищевказані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також необхідність вилучення даних документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих ГСУ НП України у кримінальному провадженні № 0000342 ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та іншим слідчим слідчої групи, яким доручено проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до відомостей та документів, які перебувають в володінні ІНФОРМАЦІЯ_20 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій особової (реєстраційної) справи приватного нотаріуса Одеського нотаріального округу ОСОБА_8 (номер свідоцтва 7299), а саме: документів про дату видачі свідоцтва, адресу здійснення професійної діяльності тощо.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1