УХВАЛА

28.12.2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗ у СГ та СД СВ Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 в рамках кримінального провадження №0000170 від 22.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000170 від 22.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування відомі факти привласнення коштів службовими особами КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шляхом привласнення незаконно нарахованої заробітної плати працівникам, які фактично роботи на підприємстві не виконували.

З метою встановлення відомостей, що мають значення для розслідування даного кримінального провадження, в порядку ст. 93 КПК України, прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області скеровано запит до ІНФОРМАЦІЯ_2 № 55-120-10587 вих-21 від 21.10.2021.

За результатами виконання запиту встановлені рахункові рахунки, які відкриті в органах Казначейства та з яких здійснювалося перерахування заробітної плати працівникам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . Крім того, встановлено діючий транзитний рахунок для зарахування коштів на платіжні картки, на який здійснювалося перерахування заробітної плати працівникам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_4 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 )

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ,).

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий просить проводити розгляд мого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення без представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, прохав задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі слідчих СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться за юридичною адресою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку НОМЕР_4 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.01.2019 по закінченню строку дії ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківський рахунок НОМЕР_4 , що відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при відкритті рахунку, за якими вона закріплена;

номерів телефонів, які були закріпленими за банківським рахунком НОМЕР_4 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 01.01.2019 року по закінченню строку дії ухвали;

у разі перерахунку грошових коштів на банківський рахуноу НОМЕР_4 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2019 року по закінченню строку дії ухвали;

у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2019 року по закінченню строку дії ухвали.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді. з можливістю її вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1