У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

19.11.2021 року м. Одеса

Слідча суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И Л А:

І. Суть клопотання

1.1. Як вбачається з клопотання, СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000486 від 24.03.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.301, ч.2 ст.209 КК України.

1.2. Досудовим розслідуванням встановлено, що під час здійснення службової діяльності співробітниками управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України виявлено факти створення та подальшого розповсюдження матеріалів порнографічного характеру в мережі Інтернет.

За вказаним фактом слідчим відділом Одеського районного управління поліції №1 розпочато кримінальне провадження, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.301 КК України.
Крім того, група осіб, причетна до вчинення кримінального правопорушення, систематично отримує грошові кошти внаслідок вчинення кримінального правопорушення, з якими вчиняють фінансові операції та правочини (набуття прав на нерухоме майно, тощо).

Так, відповідно до ч.1 ст.4 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі - Закон) до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, належать у тому числі будь-які дії, пов`язані із набуттям, володінням або використанням активів, одержаних внаслідок вчинення злочину. Так, п. 1 ч. 1 ст. 1 передбачено, що Активи кошти, майно, майнові і немайнові права. У п. 23 ч. 1 ст. 1 зазначено, що доходи, одержані злочинним шляхом, будь-яка вигода, одержана внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння, що передує легалізації (відмиванню) доходів, яка може складатися з рухомого чи нерухомого майна, майнових та немайнових прав, незалежно від їх вартості.

За вказаним фактом слідчим відділом Одеського районного управління поліції №1 розпочато кримінальне провадження, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.209 КК України.
Так, в рамках вказаного кримінального провадження слідчим надано доручення співробітникам управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, на виконання слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України. В ході виконання якого, серед іншого встановлено, що на території міста Одеси знаходиться «Онлайн студія», на якій здійснюють свою незаконну діяльність у загальній кількості близько 15-ти «веб-моделей», які здійснюють свою незаконну діяльність використовуючи мережу Інтернет.
Також в ході виконання доручення встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є адміністратором так званих «онлайн студій» здійснюють підбір осіб жіночої статі, для подальшого працевлаштування «веб-моделлю», проводять реєстрацію «веб-моделей» на спеціалізованих Інтернет ресурсах, здійснюють організаційні заходи для подальшого виготовлення та розповсюдження продукції порнографічного характеру, отримуючи за це винагороду від організаторів.

Також, в ході виконання доручення, співробітниками УПК в Одеській області оглянуто Інтернет ресурси порнографічного характеру, які здійснюються «веб-моделями», які здійснюють свою незаконну діяльність на «Онлайн студіях» на території міста Одеси, під час чого встановлено факти виготовлення та розповсюдження продукції порнографічного характеру.

Таким чином, встановлені факти свідчать про те, що на території міста Одеси, здійснює свою незаконну діяльність група осіб, яка за попередньою домовленістю має на меті умисел, на виготовлення продукції порнографічного характеру, яка порушує суспільну мораль у сфері статевих стосунків, діють всупереч суспільним відносинам, що складаються з приводу протидії розповсюдження порнографії і які є серйозною формою порушення принципів статевої моралі та спричиняють шкоду моральному вихованню людей, а також порушує Закон України «Про захист суспільної моралі» від 20.11.2003 року (ст. 2 «Виробництво та обіг у будь-якій формі продукції порнографічного характеру в Україні забороняються»).
Враховуючи те, що склад відомостей,які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю «ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо обслуговування абонентів, свідчить про їх належність до персональних даних та конфіденційної інформації про особу, отримання яких у кримінальному провадженні можливе в порядку тимчасового доступу до речей і документів, виникла необхідність у зверненні до слідчого судді із відповідним клопотанням.
На даний час, досудовим розслідуванням зазначеного кримінального провадження, з метою надання відповідної кримінально-правової кваліфікації незаконним діям осіб, а також встановленню всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у встановленні обставин, що мають значення для кримінального провадження, у зв`язку з чим, виникла необхідність у проведенні заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю. В порядку визначеному статтями 160, 162-164 КПК України у слідчого в рамках кримінального провадження № 0000443 є підстави отримати через суд тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

1.3. В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що інформація, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , може виступати доказами по даному провадженню і має суттєве значення для розгляду кримінального провадження; в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо.

ІІ. Процедура
2.1. Під час розгляду клопотання повне фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

2.2. Слідчий звернувся із заявою, в якій просить розглядати клопотання без його участі.

ІІІ. Кримінальне процесуальне законодавство (КПК України)

Стаття 159. Загальні положення тимчасового доступу до речей і документів

1. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 162. Речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю

1. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

[…] 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Стаття 163. Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

[…] 5. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів […].

7. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. Висновок слідчої судді

4.1. Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена у пунктах 1, 2 резолютивної частини клопотання інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази встановлення причетності особи до вчинення злочину. Крім того, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

4.2. Клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та підтверджуючих документів (копій ухвал слідчих суддів, протоколів з додатками, описів та ін.) про раніше здійсненні тимчасові доступи (виїмки, обшуки) задоволенню не підлягає, оскільки, на думку слідчої судді, слідчим в клопотанні не зазначено та не доведено, яке суттєве та доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні мають вказані відомості.

4.3. За таких обставин, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309 КПК України, слідча суддя -

П О С Т А Н О В И Л А:

1. Клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

2. Надати слідчому відділу Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та іншим слідчим з числа слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню, або за дорученням слідчого співробітникам Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції УкраїниОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів (відомостей), з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до:

- абонентських договорів, укладених з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який має в користуванні контактні мобільні номери телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- відомостей у зв`язку із обслуговуванням абонента ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який має в користуванні контактні мобільні номери телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а саме методи здійснення оплати, платіжні реквізити абонента, наявні контактні дані, тощо.

3. В задоволені решти вимог клопотання відмовити.

4. Встановити строк дії ухвали до 19 січня 2022 року.

5. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її складання та оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1