Справа № 752/2502/18
Провадження № 1-кс/752/8359/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

11 жовтня 2021 року слідчий суддя ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження №0002348 від 25.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, клопотання слідчого СВ Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києв ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києв ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до оригіналів договорів купівлі продажу № 2504/13 від 25.04.2013, № 0705/13 від 07.05.2013, № 2905/13 від 29.05.2013, № 3005/13 від 30.05.2013, № 2606/13 від 26.06.2013, № 2706/13 від 27.06.2013, № 2906/13 від 29.06.2013, № 2507/13 від 25.07.2013, № 2907/13 від 29.07.2013, № 3107/13 від 31.07.2013, № 05/08-13 від 05.08.2013, документів на підставі яких їх було укладено, довідок виданих ОСОБА_5 про оплату за вказаними договорами та інших документів на яких наявний оригінал підпису ОСОБА_5 , які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою реєстрації: АДРЕСА_1 або за адресою фактичного місцезнаходження: АДРЕСА_2 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, просив клопотання розглянути судом без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_3 перебуває кримінальне провадження №0002348 від 25.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що учасниками ОСОБА_5 з часткою 50,75% та ОСОБА_6 з часткою 49,25% відповідно до протоколу №1 установчих зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 22.04.2004 створено вказане Товариство та ОСОБА_5 обраний директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діючи умисно з корисливих мотивів та всупереч інтересам Товариства та всупереч п.п. з) п. 9.6. Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою незаконно збагатити інших осіб, в долі яких він зацікавлений, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи настання таких наслідків, в період з 25.04.2013 по 05.08.2013 уклав за заниженою вартістю низку договорів купівлі-продажу транспортних засобів, які являються єдиними основними засобами Товариства, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також привласнив частину грошей, отриманих за продаж вказаних транспортних засобів.
Так, в період з 25.04.2013 по 05.08.2013, ОСОБА_5 , являючись директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діючи з прямим умислом, з метою розтрати майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з корисливих мотивів та всупереч інтересам Товариства, уклав з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 рад договорів, а саме
- 25.04.2013 договір купівлі-продажу транспортного засобу № 2504/13, відповідно до якого Товариство продало за заниженою вартістю вантажний сідловий тягач DAF XF 95.480 12580, (2005 року випуску), № шасі НОМЕР_3 за 85 262,92 грн., та напівпричіп бортовий тентований PACTON Т3001, (2003 року випуску), червоного кольору, № шасі НОМЕР_4 за 42 712,50 грн.
- 07.05.2013 договір купівлі-продажу транспортного засобу № 0705/13 відповідно до якого Товариство продав за заниженою вартістю вантажний сідловий тягач DAF XF 95.430 12580, № шасі XLRTE47XS0E559445 за 66 066,16 грн., та напівпричіп бортовий тентований KOGEL SN 24 (1995 року випуску), № шасі НОМЕР_5 за 5 174,53 грн.
- 29.05.2013 договір купівлі-продажу транспортного засобу № 2905/13 відповідно до якого Товариство продало за заниженою вартістю вантажний сідловий тягач VOLVO FH 12 12130, № шасі YV2A4DAA01B296933 за 107 385,14 грн., та бортовий тентований напівпричіп ROLFO S3363FR, № шасі ZAHM3NBAJP0970388 за 10 822,97 грн.
- 30.05.2013 договір купівлі-продажу транспортного засобу № 3005/13, відповідно до якого Товариство продало за заниженою вартістю вантажний сідловий тягач VOLVO FH 12 12130, № шасі YV2A4B2A7WB191879 за 85 063,68 грн., та напівпричіп PACTON 3142 D,(1997 року випуску), № шасі XLD3142DXPAM28359 за 31 563,18 грн.
- 26.06.2013 договір купівлі-продажу транспортного засобу № 2606/13 відповідно до якого Товариство продало вантажний сідловий тягач RENAULT 385 PREMIUM (1998 року випуску), номерний знак НОМЕР_6 , № шасі НОМЕР_7 за 163 193, 47 грн. та напівпричіп фургон ROLFO S33663 ( 1998 року випуску), номерний знак НОМЕР_8 , № шасі НОМЕР_9 за 71 412, 38 грн.
Грошові кошти за вказаним договором у сумі 234 605,85 грн. були нібито отримані ОСОБА_5 готівкою так як кошти до каси підприємства або на рахунок підприємства внесені не були.
27.06.2013 договір купівлі-продажу транспортного засобу № 2706/13 відповідно до якого Товариство продало за заниженою вартістю вантажний фургон SCANIA 124 № шасі XLER6X8 за 132 060,19 грн. та причіп фургон VAN HOOL D-0180 , № шасі ХL9DМ3220W0017180 за 34 339,51 грн.
29.06.2013 договір купівлі-продажу транспортного засобу № 2906/13, відповідно до якого продав вантажний фургон FORD CARGO № шасі SFACCCDJDCTL11436 за 123 064,73 грн.
Грошові кошти за вказаним договором у сумі 123 064,73 грн. були нібито отримані ОСОБА_5 готівкою так як кошти до каси підприємства або на рахунок підприємства внесені не були.
25.07.2013 договір купівлі-продажу транспортного засобу № 2507/13 відповідно до якого продав вантажний сідловий тягач RENAULT 385 PREMIUM № шасі VF6ZZGVA0C0011451 за 59 021,27 грн., та напівпричіп бортовий VAN HOOL ЗВ0011, № шасі 80281 за 81 904,61 грн.
Грошові кошти за вказаним договором у сумі 140 925,88 гривень були нібито отримані ОСОБА_5 готівкою так як кошти до каси підприємства або на рахунок підприємства внесені не були.
29.07.2013 договір купівлі-продажу транспортного засобу № 2907/13 відповідно до якого Товариство продало за заниженою вартістю напівпричіп бортовий VAN HOOL ЗВ0011, № шасі 72654 за 30 922,26 грн.
Грошові кошти за вказаним договором у сумі 30 922,26 грн., гривень були нібито отримані ОСОБА_5 готівкою так як кошти до каси підприємства або на рахунок підприємства внесені не були.
31.07.2013 договір купівлі-продажу транспортного засобу № 3107/13 відповідно до якого Товариство продало за заниженою вартістю напівпричіп фургон SOMMER SG-100, № шасі W09111111V7S24426 за 43 218, 62 грн.
Грошові кошти за вказаним договором у сумі 43 218,62 гривень були нібито отримані ОСОБА_5 готівкою так як кошти до каси підприємства або на рахунок підприємства внесені не були.
05.08.2013 договір купівлі-продажу транспортного засобу № 05/08-13 відповідно до якого Товариство продало за заниженою вартістю сідловий тягач DAF XF 95.380 12000, № шасі XLRTE47XS0E540363 за 78 634,19 грн.
Грошові кошти за вказаним договором у сумі 78 634,19 гривень були нібито отримані ОСОБА_5 готівкою так як кошти до каси підприємства або на рахунок підприємства внесені не були.
Таким чином, вказаними діями ОСОБА_5 , являючись директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період з 25.04.2013 по 05.08.2013, здійснив розтрату майна Товариства, шляхом укладання договорів купівлі-продажу вищезазначених транспортних засобів за заниженою вартістю, чим завдав збитку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 948 957,62 грн.
Також, ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, діючи всупереч інтересам Товариства, привласнив грошові кошти Товариства, шляхом невнесення їх до каси та на рахунки товариства, чим завдав збитку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 651 371,53 грн.
Загалом вказаними умисними діями, ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нанесено збитку на загальну суму 1 600 329,15 гривень, що у п`ятсот разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, що відповідно до примітки 5 до ст. 185 КК України є особливо великим розміром.
В підтвердження виконання зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаними договорами ОСОБА_5 були надані довідки про повну оплату зазначених транспортних засобів, що свідчить про факт службового підроблення.
В ході досудового розслідування було призначено почеркознавчу експертизу документів з метою підтвердження факту підписання договорів ОСОБА_5 . На виконання експертизи надійшло клопотання експерта про надання оригіналів вищезазначених договорів.
Так, у органу досудового розслідування виникла необхідність у виявленні та вилученні оригіналів договорів купівлі продажу № 2504/13 від 25.04.2013, № 0705/13 від 07.05.2013, № 2905/13 від 29.05.2013, № 3005/13 від 30.05.2013, № 2606/13 від 26.06.2013, № 2706/13 від 27.06.2013, № 2906/13 від 29.06.2013, № 2507/13 від 25.07.2013, № 2907/13 від 29.07.2013, № 3107/13 від 31.07.2013, № 05/08-13 від 05.08.2013, документів на підставі яких їх було укладено, довідок виданих ОСОБА_5 про оплату за вказаними договорами та інших документів на яких наявний оригінал підпису ОСОБА_5 .
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 та фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Разом з тим, слідчим не обгрунтована та не доведена необхідність вилучення оригіналів документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів, -
постановив:
клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих СВ Голосіївськго УП ГУ НП у м. Києві, співробітникам оперативного підрозділу за дорученням слідчого, прокурора у порядку ст. ст. 36, 40, 41 КПК України тимчасовий доступ до оригіналів договорів купівлі продажу № 2504/13 від 25.04.2013, № 0705/13 від 07.05.2013, № 2905/13 від 29.05.2013, № 3005/13 від 30.05.2013, № 2606/13 від 26.06.2013, № 2706/13 від 27.06.2013, № 2906/13 від 29.06.2013, № 2507/13 від 25.07.2013, № 2907/13 від 29.07.2013, № 3107/13 від 31.07.2013, № 05/08-13 від 05.08.2013, документів на підставі яких їх було укладено, довідок виданих ОСОБА_5 про оплату за вказаними договорами та інших документів на яких наявний оригінал підпису ОСОБА_5 , які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою реєстрації: АДРЕСА_1 або за адресою фактичного місцезнаходження: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити належним чином завірених копій зазначених документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1