УХВАЛА

20 грудня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчий слідчого відділення відділення поліції №1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором у кримінальному провадженні виконуючий обов`язки прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий у кримінальному провадженні слідчий слідчого відділення відділення поліції №1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором у кримінальному провадженні виконуючий обов`язки прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_5 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000060 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що Департаментом з питань будівництва та архітектури Рівненської ОДА (далі Департамент) протягом 2017-2019 років через систему електронних публічних закупівель Прозорро, проводились тендерні процедури щодо закупівель будівельних робіт або реконструкції закладів охорони здоров`я, зокрема на об`єкти будівництва нової лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Джерельна в с. Зірне Березнівського району та по вул. Франка в с. ГорбаківГощанського району Рівненської області.
При цьому, з метою забезпечення освоєння бюджетних коштів по вказаних об`єктах, службові особи ТОВ РівнеБудКонсалт (м. Рівне, ), за попередньою домовленістю зі службовими особами Департаменту, вдались до необґрунтованого демпінгування цін, що призвело до виграшу аукціону та подальшого укладання угод по будівництву з ними.
У подальшому, з метою компенсації заниженої вартості робіт, службові особи Департаменту, на підставі формального обґрунтування про виявлення в процесі виконання підрядником договірних зобов`язань ряду додаткових робіт, які початково не були включені до проектно-кошторисної документації, але завершення робіт та введення в експлуатацію об`єкту без їх виконання є неможливим, підготували обґрунтування про необхідність застосування переговорної процедури.
На підставі даного обґрунтування, службові особи Департаменту здійснили корегування проектно-кошторисної документації та забезпечили отримання позитивного висновку ДП Укрдержбудекспертиза.
У результаті, вказане забезпечило можливість укласти додаткові угоди вартістю, що не перевищує первинний договір на 50% та компенсувати втрати, що виникли у результаті свідомого заниження цінової позиції та створило передумови до безпідставних витрат бюджетних коштів.
Зокрема, встановлено, що між Департаментом (Замовник) укладено договір від 16.10.2018 № 57 з ТОВ РівнеБудКонсалт (Підрядник) на виконання комплексу робіт по об`єкту: Нове будівництво лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Джерельна в с. Зірне Березнівського району Рівненської області.
Згідно вказаного договору, відповідно до актів приймання виконаних робіт, упродовж періоду з 01.11.2018 по 30.04.2019 Підрядником виконано для Департаменту будівельні роботи на загальну суму 5,799 млн. грн., які були оплачені в повному обсязі.
У подальшому, Департаментом, за результатами переговорної процедури закупівлі укладено з ТОВ РівнеБудКонсалт другий договір від 01.04.2019 № 46 на виконання додаткових робіт по вищевказаному об`єкту. Ціна предмету договору визначається на підставі динамічної договірної ціни і становить 702,50 тис. грн.
При цьому, встановлено, що роботи передбачені проектно-кошторисною документацією до договору від 01.04.2019 № 46, фактично виконані та оплачені в межах виконання первинного договору від 16.10.2018 № 57. Також встановлено, що роботи, передбачені договором від 01.04.2019 № 46 в межах виконання даного договору взагалі не здійснювались.
У ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні призначено та проведено судову будівельно-технічної експертизу, згідно висновку експерта № 8327 від 19.10.2020 встановлено:
1. Об`єми та вартість фактично виконаних робіт ТОВ РівнеБудКонсалт на об`єкті: Нове будівництво лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Джерельна в с. Зірне Березнівського району Рівненської області, по візуально обстежених в процесі проведення огляду будівельних роботах та за результатами розрахунків, відповідно замірів, даних специфікацій до креслень робочого проекту, дефектних актів на додаткові роботи відповідають обсягам та вартості, зазначеним у актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, складених за результатами виконання робіт по будівництву амбулаторії.
2. В результаті проведеного співставлення відомостей щодо обсягів та вартості виконаних будівельних робіт, внесених до актів форми КБ-2в, складених за результатами виконання робіт на об`єкті: Нове будівництво лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Джерельна в с. Зірне Березнівського району Рівненської області, з проектно-кошторисною документацією встановлені невідповідності обсягів та вартостей будівельних робіт, конструкцій та матеріалів, пов`язаних з заміною видів робіт, збільшенням вартості матеріалів та виконанням додаткових робіт.
Крім того, що між Департаментом (Замовник) укладено договір №58 від 16.10.2018 з ТОВ РівнеБудКонсалт (Підрядник) на виконання комплексу робіт по об`єкту: Нове будівництво лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Франка в с. ГорбаківГощанського району Рівненської області.
Згідно вказаного договору, відповідно до актів приймання виконаних робіт, упродовж періоду з 01.11.2018 по 09.04.2019 Підрядником виконано для Департаменту будівельні роботи на загальну суму 5,799 млн. грн., які були оплачені в повному обсязі.
У подальшому, Департаментом, за результатами переговорної процедури закупівлі укладено з ТОВ РівнеБудКонсалт другий договір від 09.04.2019 № 56 на виконання додаткових робіт по вищевказаному об`єкту. Ціна предмету договору визначається на підставі динамічної договірної ціни і становить 695,07 тис. грн.
При цьому, встановлено, що роботи передбачені проектно-кошторисною документацією до договору від 09.04.2019 № 56, фактично виконані та оплачені в межах виконання первинного договору від 16.10.2018 № 58. Також встановлено, що роботи, передбачені договором від 09.04.2019 № 56 в межах виконання даного договору взагалі не здійснювались.
У ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні призначено та проведено судову будівельно-технічної експертизу, згідно висновку експерта № 8326 від 30.10.2020 встановлено:
1. Об`єми та вартість фактично виконаних робіт ТОВ РівнеБудКонсалт на об`єкті: Нове будівництво лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Франка в с. ГорбаківГощанського району Рівненської області, по візуально обстежених в процесі проведення огляду будівельних роботах та за результатами розрахунків, відповідно замірів, даних специфікацій до креслень робочого проекту, дефектних актів на додаткові роботи відповідають обсягам та вартості, зазначеним у актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, складених за результатами виконання робіт по будівництву амбулаторії.
2. В результаті проведеного співставлення відомостей щодо обсягів та вартості виконаних будівельних робіт, внесених до актів форми КБ-2в, складених за результатами виконання робіт на об`єкті: Нове будівництво лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Франка в с. ГорбаківГощанського району Рівненської області, з проектно-кошторисною документацією встановлені невідповідності обсягів та вартостей будівельних робіт, конструкцій та матеріалів, пов`язаних з заміною видів робіт, збільшенням вартості матеріалів та виконанням додаткових робіт.
Так, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, з метою встановлення обставин, які згідно статті 91 КПК України підлягають доказуванню, проведено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, а саме:
долучено з Управління Західного офісу Держаудитслужби в Рівненській області акт ревізії від 05.09.2019 № 13-17-05-06/26;
13.12.2019 на підставі ухвали суду проведено тимчасового доступу до речей та документів по об`єкту «Нове будівництво лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Джерельна в с. Зірне Березнівського району Рівненської області» у Департаменті з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації за адресою: м. Рівне, вул. Кавказька, 9а
27.05.2020 проведено огляд вилучених документів;
13.12.2019 на підставі ухвали суду проведено тимчасового доступу до речей та документів по об`єкту «Нове будівництво лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Франка в с. ГорбаківГощанського району Рівненської області» у Департаменті з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації за адресою: м. Рівне, вул. Кавказька, 9а
27.05.2020 проведено огляд вилучених документів;
призначено постановою слідчого судову економічну експертизу по об`єктах: «Нове будівництво лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Джерельна в с. Зірне Березнівського району Рівненської області», «Нове будівництво лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Франка в с. ГорбаківГощанського району Рівненської області»;
долучено висновок судової економічної експертизи;
29.05.2020 призначено будівельно-технічну експертизу по об`єкту «Нове будівництво лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Джерельна в с. Зірне Березнівського району Рівненської області»;
долучено висновок №8327будівельно-технічну експертизу по об`єкту «Нове будівництво лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Джерельна в с. Зірне Березнівського району Рівненської області»;
29.05.2020 призначено будівельно-технічну експертизу по об`єкту «Нове будівництво лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Франка в с. ГорбаківГощанського району Рівненської області»;
долучено висновок №8326 будівельно-технічну експертизу по об`єкту «Нове будівництво лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Франка в с. ГорбаківГощанського району Рівненської області»;
12.05.2021 проведено огляд будівлі лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини, що розташована за адресою: вул. Франка Івана, 14, с. Горбаків, Гощанського район, Рівненська область, що перебуває у комунальній власності територіальної громади Гощанського району в особі Гощанської районної ради Рівненської області (код ЄРДПОУ 24171930);
12.05.2021 проведено огляд будівлі лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини, що розташована за адресою: вул. Джерельна, 1а, с. Зірне, Березнівського район, Рівненська область, що перебуває у комунальній власності територіальної громади сіл, селища, міста Березнівського району в особі Березнівської районної ради (код ЄРДПОУ 25318453);
22.01.2021 постановою слідчого залучено спеціаліста - працівника Управління Західного офісу Держаудитслужби в Рівненській області для проведення аналізу документів і господарської діяльності ТОВ РівнеБудКонсалт ( юридична адреса: 33018, Україна, м. Рівне, вул. Курчатова,1, офіс 215) та Департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської ОДА (, юридична адреса: м. Рівне, майдан Просвіти 1), під час здійснення нового будівництва лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Франка в с. ГорбаківГощанського району Рівненської області та по вул. Джерельна в с. Зірне Березнівського району Рівненської області і складання довідки участі спеціаліста у кримінальному провадженні;
04 жовтня 2021 року долучено довідки спеціаліста - працівника Управління Західного офісу Держаудитслужби в Рівненській області;
21 жовтня 2021 року призначено судову-економічну експертизу;
15 листопада 2021 року до Рівненського міського суду скеровано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в АТ «УкрСиббанк» (юридична адреса: вул. Андріївська, 2/12 м. Київ, ), з можливістю вилучити в універсальному відділенні №612 АТ «УкрСиббанк`по вул. Соборна, 106 в м. Рівне оригінали документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо руху грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи) по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , відкритому Товариством з обмеженою відповідальністю«Рівнебудконсалт» (), юридична та фактична адреса: вул. Курчатова, 1, офіс 215 м. Рівне, в АТ «УкрСиббанк» (юридична адреса: вул. Андріївська, 2/12 м. Київ, ), за період часу з 16.10.2018 по даний час.
15 листопада 2021 року до Рівненського міського суду скеровано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в Головному управлінні Державної казначейської служби України в Рівненській області (юридична адреса: вул. Симона Петлюри13 м. Рівне, ), з можливістю вилучити оригінали документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо руху грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи) по розрахункових рахунках 6317, 6317, відкритого Департаментом з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації(, юридична та фактична адреса: майдан Просвіти, 1 м. Рівне) в Головному управлінні Державної казначейської служби України в Рівненській області (юридична адреса: вул. Симона Петлюри, 13 м. Рівне, ), за період часу з 16.10.2018 по даний час.
19 листопад 2021 року до Департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської ОДА скеровано запит в порядку ст. 93 КПК України но отримання належним чином завірені копії наказів про призначення, переведення та звільнення, посадових обов`язків заступника начальника УКБ Департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської ОДА ОСОБА_6 , головного спеціаліста відділу технічного нагляду УКБ Департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської ОДА ОСОБА_7 ..
Строк досудового розслідування цього кримінального провадження відповідно до ст. 219 КПК України закінчується 22 грудня 2021 року.
Однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, внаслідок складності кримінального провадження, оскільки для всебічно, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законного і неупередженого процесуального рішення, необхідно провести слідчі (розшукові) та процесуальні дії, що потребують додаткового часу, зокрема:
допитати як свідків замовників, підрядників та інших осіб з приводу обставин виконання договору, заміни видів робіт, збільшенням вартості матеріалів та виконанням додаткових робіт та інше;
долучити висновок судово-економічної експертизи;
відібрати експериментальні зразки підпису в осіб, які підписували акти приймання виконаних робіт (форми № КБ-2в) по об`єктах «Нове будівництво лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Франка в с. ГорбаківГощанського району Рівненської області» та «Нове будівництво лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Джерельна в с. Зірне Березнівського району Рівненської області»;
призначити почеркознавчу експертизу.
Зазначені слідчі та процесуальні дії мають істотне значення для кримінального провадження, а також для ухвалення законного, обґрунтованого та справедливого процесуального рішення.
Провести вказані слідчі дії у передбачений законом строк не представилося можливим у зв`язку із складністю провадження, тривалим часом відшукання та вилучення первинних документів, які підлягають дослідженню, а також тривалістю проведення необхідних слідчих (розшукових) дій, тривалістю проведення судової експертизи, а також необхідністю призначення інших судових експертиз, без яких неможливо завершити досудове розслідування, проведення яких є досить тривалим.
В судове засідання слідчий не з"явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав з підстав, у ньому наведених.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Досудове розслідування повинно бути закінчено:
1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;
2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу:
1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора;
2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;
3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Судом встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000060 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Строк досудового розслідування цього кримінального провадження відповідно до ст. 219 КПК України закінчується 22 грудня 2021 року.
Однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, внаслідок складності кримінального провадження, оскільки для всебічно, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законного і неупередженого процесуального рішення, необхідно провести слідчі (розшукові) та процесуальні дії, що потребують додаткового часу, зокрема:
допитати як свідків замовників, підрядників та інших осіб з приводу обставин виконання договору, заміни видів робіт, збільшенням вартості матеріалів та виконанням додаткових робіт та інше;
долучити висновок судово-економічної експертизи;
відібрати експериментальні зразки підпису в осіб, які підписували акти приймання виконаних робіт (форми № КБ-2в) по об`єктах «Нове будівництво лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Франка в с. ГорбаківГощанського району Рівненської області» та «Нове будівництво лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Джерельна в с. Зірне Березнівського району Рівненської області»;
призначити почеркознавчу експертизу.
Зазначені слідчі та процесуальні дії мають істотне значення для кримінального провадження, а також для ухвалення законного, обґрунтованого та справедливого процесуального рішення.
Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Провести вказані слідчі дії у передбачений законом строк не представилося можливим у зв`язку із складністю провадження, тривалим часом відшукання та вилучення первинних документів, які підлягають дослідженню, а також тривалістю проведення необхідних слідчих (розшукових) дій, тривалістю проведення судової експертизи, а також необхідністю призначення інших судових експертиз, без яких неможливо завершити досудове розслідування, проведення яких є досить тривалим.
Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно ч. 5 ст. 12 КК України, злочин передбачений частиною 3 статті 191 КК України є тяжким злочином.
Частиною 2 ст. 219 КПК України визначено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, встановлено, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Оскільки жодній особі не було повідомлено про підозру, з метою повного, всебічного й об`єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні ряду слідчих та процесуальних дій, а саме встановити осіб, причетних до вчинення злочинів, для виконання яких необхідний строк не менше шести місяців.
Враховуючи конкретні обставини справи, також те, що строк досудового розслідування спливає, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000060 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, до шести місяців, тобто до 22 червня 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1