Справа № 487/8901/21
Провадження № 1-кс/487/6858/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.12.2021 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001027 від 30.11.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

ВСТАНОВИВ:
07.12.2021 року, дізнавач СД Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному проваджені №0001027, звернулась до слідчого судді з клопотанням, в якому просила надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю отримання належним чином завірених копій вказаної інформації у відділенні банку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку;

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 02.11.2021 по 10.12.2021 року час із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 за у період часу з 02.11.2021 по 10.12.2021 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " які проводились стосовно руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , у разі їх наявності.

В обґрунтування клопотання, дізнавач зазначила, що в провадженні СД Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001027 від 30.11.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 02.11.2021 року ОСОБА_5 на Інтернет ресурсі Інстраграм знайшла повідомлення про продаж жіночого одягу. В ході спілкування з продавцем, ОСОБА_5 домовилась, про отримання товару по передплаті.

Для цього вона перевела грошові кошти у розмірі 3181 гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 .Після чого, продавець повідомила, що товар потрібно очікувати 10-12 днів, на що остання погодилась. У подальшому заявниця замовила ще 3 пари джинсів та 3 ремені, за що перевела грошові кошти на зазначений вище рахунок у розмірі 3600 гривень.

Проте, через деякий час продавець видалив свій аккаунт з Інтернет ресурсу Інстаграм, при цьому не передавши ОСОБА_5 товар та не повернувши грошові кошти.

Вказані відомості, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному проваджені, при цьому іншим способом встановити вказані обставини неможливо.

До судового засідання дізнавач не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється без виклику власника майна та осіб, у володінні яких воно знаходяться.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

В обґрунтування клопотання, дізнавач зазначила, що в провадженні СД Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001027 від 30.11.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Із матеріалів клопотання встановлено, що 02.11.2021 року ОСОБА_5 на Інтернет ресурсі Інстраграм знайшла повідомлення про продаж жіночого одягу. В ході спілкування з продавцем, ОСОБА_5 домовилась, про отримання товару по передплаті.

Для цього вона перевела грошові кошти у розмірі 3181 гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 .Після чого, продавець повідомила, що товар потрібно очікувати 10-12 днів, на що остання погодилась. У подальшому заявниця замовила ще 3 пари джинсів та 3 ремені, за що перевела грошові кошти на зазначений вище рахунок у розмірі 3600 гривень.

Проте, через деякий час продавець видалив свій аккаунт з Інтернет ресурсу Інстаграм, при цьому не передавши ОСОБА_5 товар та не повернувши грошові кошти.

Враховуючи вищевикладене, документи, що містяться в банківських справах по банківським рахункам, відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " можуть вказати на перелік осіб, причетних до вчинення правовпорушення, а інформація що міститься в документах банківських справ, а також інформація по руху грошових коштів по вказаним рахункам, може бути використана як докази по провадженню.

Інформація, яка міститься у вказаних документах може бути використана як доказ у вчиненні певної особи у злочині та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою.

Згідно з положеннями Стаття 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Дізнавач уповноважений: починати дізнання за наявності підстав, передбачених цим Кодексом; проводити огляд місця події, обшук затриманої особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, установлених цим Кодексом, відповідним оперативним підрозділам; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій;

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частино 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дізнавачем надані докази обставин, на які вона посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання дізнавача належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю отримання належним чином завірених копій вказаної інформації у відділенні банку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку;

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 02.11.2021 по 10.12.2021 року час із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 за у період часу з 02.11.2021 по 10.12.2021 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " які проводились стосовно руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , у разі їх наявності.

Ухвала дійсна до 21.01.2022 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄРДПОУ НОМЕР_1 положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1