печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2848/22-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 січня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000134, від 30.07.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частинами 2, 3, 4 ст.190, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209 КК України,

В С Т А Н О В И В :
20 січня 2022 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , яке погоджене старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні заступником начальника відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000134, від 30.07.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частинами 2, 3, 4 ст.190, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209 КК України, на строк до 12 місяців.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000134, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.07.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частинами 2, 3, 4 ст.190, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209 КК України.

За результатами аналізу зібраних доказів, отриманих в результаті проведених слідчих (розшукових) дій встановлена група осіб, які організували функціонування на території України, Російської Федерації та Республіки Казахстан інвестиційної мережі під назвою B2B.Jewelry під виглядом реалізації ювелірних виробів.

Діяльність проекту тривалий час супроводжувалася потужною та в деякій мірі агресивною рекламною кампанією, метою якої є залучення до проекту якомога більше громадян із найменш соціально захищених прошарків суспільства, які в першу чергу не мають навиків інвестування та мають низький рівень фінансової грамотності.

В основу потужної рекламної кампанії проекту ОСОБА_6 покладена історія нібито успішного ювеліра із міста Ладижин, Вінницької області ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (іпн. НОМЕР_1 ), який відповідно до інформації на сайті проекту ОСОБА_6 , інформації на Ютуб-каналі проекту та в соціальних групах значиться засновником та бенефіціарним власником проекту ОСОБА_6 .

Інформація, яка нав`язувалася засобами масової інформації, які здійснювали потужну рекламну кампанію, переконувала майбутніх інвесторів в цілком законній та насамперед прибутковій діяльності компанії ОСОБА_6 .

Інформація про успішного ювеліра ОСОБА_8 , який має свій завод з виробництва ювелірних виробів «Шарм» у місті Ладижин Вінницької області, створювала у майбутніх клієнтів уяву діяльності цілком реальної компанії, а досвід по виробництву ювелірних виробів дає можливість засновнику ОСОБА_6 отримувати надприбутки від діяльності компанії.

Крім цього, надання ОСОБА_9 численних інтерв`ю засобам масової інформації, під час яких він переконує телеглядачів у наявності виробництва ювелірних виробів, тільки підсилює упевненість громадян в законності діяльності проекту ОСОБА_6 .

На сайті проекту ОСОБА_6 міститься інформація про те, що для отримання стабільного доходу потрібно здійснити покупку ювелірних виробів у мережі магазинів або партнерському кабінеті В2В, після чого протягом року покупцю нараховується кеш-бек в розмірі, що перевищує вартість виробу (від 104% до 182%).

Крім цього, зареєстровані учасники бізнес-проекту ОСОБА_10 могли придбати подарункові сертифікати «срібло» та «золото», за які щотижня нараховується кеш-бек (максимальний річний дохід від 468% до 780%).

Однак, аналізуючи діяльність проекту ОСОБА_6 , сторона обвинувачення на даному етапі досудового розслідування отримала в передбаченому законом порядку ряд беззаперечних доказів, які свідчать про те, що даний проект є саме «фінансовою пірамідою», а не успішним бізнес-проектом.

Отже, організаторами проекту ОСОБА_10 залучалися кошти у широкого кола фізичних осіб та обіцялися високі та надвисокі прибутки і фактично надавалися фінансові послуги.

За результатами проведення досудового розслідування сторона обвинувачення прийшла до висновку, що діяльність проекту ОСОБА_6 є нічим іншим як класичною «схемою Понци», яка по своїй суті є видом шахрайства, яка заманює інвесторів, виплачуючи дивіденди старим інвесторам за рахунок нових.

Така схема є ієрархічною, тобто члени структури входять в групи, керівники яких отримують прибутки від членів своєї групи. Найвищий керівник отримує прибутки від внесків усіх учасників. Як правило, організатори фінансової піраміди обіцяють надвисокі прибутки, які неможливо підтримувати тривалий час, а погашення зобов`язань піраміди перед усіма учасниками є практично неможливим.

Відповідно до інформації, розміщеної на сайті ОСОБА_6 , продаж товарів та сертифікатів в інтернет-магазині відбувається від імені фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , основним видом діяльності якого є торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах.

Окрім цього, згідно отриманої інформації від Національно Банку України, Національної комісії, що здійснює регулювання фінансових ринків та НКЦПФР діяльність проекту ОСОБА_6 відбувається із порушенням норм діючого законодавства та має ознаки «фінансової піраміди», оскільки інформація, яка подається через ЗМІ про діяльність проекту, не відповідає дійсності.

Таким чином, за результатами проведеного на даний час досудового розслідування встановлено, що єдиною метою вказаної вище групи осіб під керівництвом ОСОБА_7 , на думку органу досудового розслідування, є шахрайське заволодіння коштами громадян України, Російської Федерації та Республіки Казахстан в особливо великих розмірах.

Підставою для початку досудового розслідування за вищевказаними фактами слугували матеріали ГУ БКОЗ СБ України, ДСР Національної поліції, рапорти співробітників ГСУ Національної поліції, а також заяви окремих громадян та організацій.

Станом на 13.01.2022 у кримінальному провадженні № 0000134 проведено наступні слідчі (розшукові) дії та інші процесуальні дії, а саме:

1. витребувано інформацію від Національно Банку України, Національної комісії, що здійснює регулювання фінансових ринків та НКЦПФР щодо діяльність проекту ОСОБА_6 ;

2. допитано в якості свідків та потерпілих більше 200 осіб;

3. проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 ;

4. проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 ;

5. проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 ;

6. проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 ;

7. проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 ;

8. проведено обшук за адресою: АДРЕСА_5 ;

9. проведено обшук за адресою: АДРЕСА_6 ;

10. проведено обшук за адресою: АДРЕСА_7 ;

11. проведено обшук за адресою: АДРЕСА_8 ;

12. проведено обшук за адресою: АДРЕСА_9 ;

13. проведено обшук за адресою: АДРЕСА_10 ;

14. проведено обшук за адресою: АДРЕСА_11 ;

15. проведено обшук за адресою: АДРЕСА_12 ;

16. проведено обшук за адресою: АДРЕСА_13 ;

17. проведено обшук за адресою: АДРЕСА_14 ;

18. проведено обшук за адресою: АДРЕСА_15 ;

19. проведено обшук за адресою: АДРЕСА_16 ;

20. проведено обшук за адресою: АДРЕСА_17 ;

21. проведено обшук за адресою: АДРЕСА_18 ;

22. проведено обшук за адресою: АДРЕСА_19 ;

23. проведено обшук за адресою: АДРЕСА_20 ;

24. проведено обшук за адресою: АДРЕСА_21 ;

25. проведено обшук за адресою: АДРЕСА_22 ;

26. проведено обшук за адресою: АДРЕСА_23 ;

27. проведено обшук за адресою: АДРЕСА_24 ;

28. на підставі ухвал слідчих суддів отримано дозволи та проведено тимчасові доступи до документів, які містяться в банківських установах АТ «Укрсиббанк, АТ «Альфа-банк», АТ «Кредобанк», АТ «Сбербанк», АТ «Ощадбанк, АТ АБ «Радабанк», АТ «РВС Банк», АТ «А БАНК», АТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК», АТ «Укрексімбанк», ПАТ КБ «Приватбанк», АТ «ПРАВЕКС БАНК», АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», АТ «ПУМБ», АТ «Оксі Банк», АТ «Універсал Банк», АБ «Укргазбанк», АТ «ОТП БАНК», АТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО», ПАТ «АЙБОКС БАНК», ПАТ «БАНК ВОСТОК», АТ «БАНК СІЧ», ПАТ «МТБ БАНК», ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКІЙ КАПІТАЛ», АТ «КБ «Глобус», АТ «КІБ», ПАТ «Промiнвестбанк», АТ «ЄПБ», АТ «АКЦЕНТ - БАНК», ПpАТ «БАНК ФАМIЛЬНИЙ»;

29. на підставі ухвал слідчих суддів отримано дозволи та проведено тимчасові доступи до документів, які містяться в Національному Банку України, ПрАТ «ДатаГруп», ТОВ «Фрінет», ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар», ТОВ «Лайфселл» та інших установах;

30. призначено та забезпечено проведення більше 15 судових експертиз (почеркознавчих, економічних, хімічних);

31. на підставі ухвал слідчих суддів Печерського районного суду міста Києва накладено арешти на грошові кошти та майно, вилучене під час проведення обшуків (більше 35);

32. проведено інші слідчі (розшукові) дії.

Ураховуючи той факт, що у кримінальному провадженні № 0000134 від 30.07.2019 здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень щодо тяжких та особливо тяжких злочинів, а тому строк досудового розслідування повинен був закінчитися 29 січня 2021 року.

31.08.2020 у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , складено повідомлення про підозру у вчинення ним кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, яке відповідно до вимог КПК України було скеровано поштовим зв`язком по місцю реєстрації та місцю фактичного проживання останнього, оскільки ОСОБА_7 на виклик слідчого не з`явився.

Таким чином з 31.08.2020 у кримінальному провадженні розпочалися обраховуватися строки з підозрюваним, які відповідно до вимог ст. 294 КПК України продовжувались ухвалами слідчих суддів Печерського районного суду міста Києва, у тому числі до 28 серпня 2021 року.

11.08.2021 прокурором Офісу Генерального прокурора матеріали кримінального провадження стосовно підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 виділено з кримінального провадження № 0000134 від 30.07.2019 в окреме провадження за № 0001050.

Тобто з 11.08.2021 у кримінальному провадженні № 0000134 від 30.07.2019 продовжилися обчислюватися строки досудового розслідування, які залишилися у кримінальному провадженні за фактами вчинення кримінальних правопорушень, щодо яких досудове розслідування ще здійснювалося.

З урахуванням вимог ст. ст. 219 та 294 КПК України строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000134 закінчується 28 січня 2022 року.

На даний час за результатами проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні не отримано достатніх доказів для притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Проте, на даний час необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій для прийняття законного рішення у кримінальному провадженні, а саме:

- із залученням спеціалістів проаналізувати інформацію, отриману в банківських установах про рух коштів по банківських рахунках;

- призначити та забезпечити проведення судово-економічної експертизи;

- забезпечити проведення судово-почеркознавчих експертиз;

- отримати відповіді від суб`єктів господарської діяльності на запити щодо фінансово-господарських взаємовідносин із страховими та фінансовими компаніями та здійснити аналіз отриманої інформації;

- встановити та допитати усіх осіб, які інвестували кошти в проект B2B.Jewelry;

- звернутися до суду для отримання тимчасового доступу до банківських документів усіх суб`єктів господарської діяльності, які були задіяні у протиправній діяльності;

- встановити та допитати директорів вищезгаданих суб`єктів господарської діяльності з метою виявлення фіктивних директорів;

- виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у яких виникне під час досудового розслідування.

Проведення зазначених слідчих дій має важливе значення і без їх проведення неможливо прийняти законне рішення у кримінальному провадженні.

Зазначені дії не можуть бути здійснені та завершені у встановлений законом строк з об`єктивних причин.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав у ньому зазначених.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

З урахуванням пояснень наданих слідчим у судовому засіданні, враховуючи ті слідчі та процесуальні дії, які слід вчинити в кримінальному провадженні, виняткову складність здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000134 обґрунтованим, а відтак наявними підстави для його задоволення.

Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000134, від 30.07.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частинами 2, 3, 4 ст.190, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000134, від 30.07.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частинами 2, 3, 4 ст.190, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 28 січня 2023 року включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1