Провадження № 1-кс/344/7914/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 грудня 2021 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача Сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000490 від 01.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:
17.12.2021 дізнавач ОСОБА_3 , за погодженням прокурора ОСОБА_4 , звернулася з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилається на те, що

В ході проведення досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка в ході допиту повідомила, що нею було опубліковано у всесвітній мережі Інтернет на сайті «ОЛХ» оголошення про продаж морозильної камери та холодильника. Так, 26.07.2021 до ОСОБА_5 в месенджер «вайбер» написали із невідомого їй номера, а саме НОМЕР_1 та повідомили про те, що хочуть придбати морозильну камеру та холодильник, які вона виклала в мережі. Після чого, у ході переписки із невідомими особами потерпіла домовилась із ними про продаж вищевказаних речей через ОЛХ доставку. Тоді невідомі особи скинули потерпілій посилання та вказали на те, щоб вона перейшла за вказаним посиланням, коли остання перейшла за посиланням та ввела всі необхідні дані їй вибило помилку, після чого їй у месенджер «вайбер» прийшло повідомлення від технічної підтримки, в якому йшлось про те, що ОСОБА_5 необхідно скинути грошові кошти у сумі 4000 гривень на банківську карту № НОМЕР_2 . Після того, як потерпіла здійснила транзакцію на вищевказану банківську карту їх прийшло смс-повідомлення про те, що необхідно скинути ще 2800 грн на банківський рахунок № НОМЕР_2 , що і було зроблено потерпілою.

У зв`язку із цим, органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію щодо банківського рахуноку № НОМЕР_2 , дата відкриття зазначеного рахунку а також відомості про рух коштів на даному рахунку в період часу з 26.07.2021 по 30.07.2021 року , інформацію про наявність функції безконтактної технології оплати « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у банківській карті, що прив`язана до вказаного банківського рахунків.

Вказана інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, просила клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без її участі. Представники заінтересованої особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду даного клопотання повідомлялись належним чином, про причини неявки не повідомили.

Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачами Сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000490 від 01.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

З матеріалів клопотання слідчим суддею встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 здійснила переказ коштів на банківський рахунок № НОМЕР_2 , на загальну суму 6 800 грн. З метою встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: документів, на підставі яких був відкритий рахунок та повні анкетні дані особи, якій належить рахунок; відомостей про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , за період часу з 26.07.2021 по 30.07.2021; інформація щодо перерахування чи зняття грошових коштів через банкомати, надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі в електронному вигляді, про зняття грошових коштів у відділенні банку, а саме надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу; випадку електронного перерахування грошових коштів з рахунків карток, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет-магазини, інтернет-послуги, тощо); відомості про баланс рахунку після здійснення операцій протягом вказаного періоду часу; відомості про використання за період часу 26.07.2021 по 30.07.2021 функції безконтактної технології оплати «Рау Раss» із зазначенням місцезнаходження терміналу (назву магазину), дата та час використання тощо; відомості щодо блокування власником банківської картю № НОМЕР_2 (час, дата та спосіб); відомості щодо відмови в розрахунку банківською картко» № НОМЕР_2 (час, дата, місце, обставини відмови - через блокування недостачу коштів тощо, спосіб розрахунку - РауРазз тощо);

відомості щодо того, коли було востаннє використано банківськ картку № НОМЕР_2 незалежно від того, чи успішно було проведені транзакцію чи ні (час, дата, місце, обставини та спосіб використання - Рау Раss тощо).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, а також те, що така має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у такій і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів, слідчий суддя дійшла висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання задоволити.

Надати дізнавачу СД Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про документи, на підставі яких був відкритий рахунок та повні анкетні дані особи, якій належить рахунок; відомості про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , за період часу з 26.07.2021 по 30.07.2021; інформація щодо перерахування чи зняття грошових коштів: банкоматів, надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді; про зняття грошових коштів у відділенні банку, а саме надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу; у випадку електронного перерахування грошових коштів з рахунків карток, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет-магазини, інтернет-послуги, тощо); відомості про баланс рахунку після здійснення операцій протягом вказаного періоду часу; відомості про використання за період часу 26.07.2021 по 30.07.2021 функції безконтактної технології оплати «Рау Раss» із зазначенням місцезнаходження терміналу (назву магазину), дата та час використання тощо; відомості щодо блокування власником банківської карти № НОМЕР_2 (час, дата та спосіб); відомості щодо відмови в розрахунку банківською карткою № НОМЕР_2 (час, дата, місце, обставини відмови - через блокуванню недостачу коштів тощо, спосіб розрахунку - « ІНФОРМАЦІЯ_4 » тощо); відомості щодо того, коли було востаннє використано банківську картку № НОМЕР_2 незалежно від того, чи успішно було проведені транзакцію чи ні (час, дата, місце, обставини та спосіб використання - « ІНФОРМАЦІЯ_4 » тощо), з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів.

Строк дії ухвали, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Івано-Франківського міського суду Леся КІНДРАТИШИН