ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/4341/20
Провадження № 1-кс/210/2512/21

"02" грудня 2021 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кривий Ріг клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької південної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000810 від 04.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 175 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло вищевказане клопотання слідчого. В поданому клопотанні слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000810 від 04.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 175 КК України до шести місяців.
Доводи клопотання
В провадженні СВ №2 Криворізького районного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000810 від 04.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 175 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що Моніторингом загально доступного реєстру підприємств (установ, організацій), що мають заборгованість із заробітної плати у Дніпропетровській області, розміщений на офіційному сайті Державної служби України з питань праці встановлено, що станом на території Металургійного району м. Кривого Рогу розташовано підприємство-боржник ТОВ «Укрмонтажспецбуд» (, Металургійний район міста Кривого Рогу). Сума заборгованості станом на 01.04.2020 становить 5012,3 тис. грн., на 25.05.2020 - 5012,3 тис. грн. (ЄО №9866 від 03.06.2020).
За вказаним фактом СВ ВП №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за № 0000810 від 04.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 175 КК України.
Постановою начальника СВ ВП №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області призначено слідчого ОСОБА_3 .
Постановою керівника Криворізької південної окружної прокуратури призначено прокурора: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 .
Так, відповідно до ст.219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців у кримінальних провадженнях щодо тяжкого та особливо тяжкого злочину. При цьому строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України.
Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 КПК України.
Під час досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню проведені наступні слідчі (розшукові) дії:
-На підставі клопотання слідчого погодженого з процесуальним керівником отримано ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до документів наявних у ТОВ «Укрмонтажспецбуд»;
-На підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого рогу проведено тимчасовий доступ документів наявних у ТОВ «Укрмонтажспецбуд»;
-В порядку ст. 93 КПК України направлено запит до Державної податкової служби України в Дніпропетровській області, на який отримано відповідь з додатками;
-На підставі клопотання слідчого погодженого з процесуальним керівником отримано ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до документів наявних у Держаній казначейській службі;
-На підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого рогу проведено тимчасовий доступ документів наявних у Держаній казначейській службі;
-На підставі клопотання слідчого погодженого з процесуальним керівником отримано ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до документів наявних у АТ «Укрсиббанк»;
-На підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого рогу проведено тимчасовий доступ документів наявних у АТ «Укрсиббанк»;
-На підставі клопотання слідчого погодженого з процесуальним керівником отримано ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до документів наявних у АТ «Перший Український міжнародний банк»;
-На підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого рогу проведено тимчасовий доступ документів наявних у АТ «Перший Український міжнародний банк»;
-На підставі клопотання слідчого погодженого з процесуальним керівником отримано ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до документів наявних у АТ КБ «Приватбанк»;
-На підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого рогу проведено тимчасовий доступ документів наявних у АТ КБ «Приватбанк»;
-В порядку ст. 93 КПК України направлено запит до ТОВ «Укрмонтажспецбуд», на який отримано відповідь з додатками;
-Допитано як потерпілих осіб, які мають заборгованість за заробітною платою;
-В порядку ст. 93 КПК України направлено запит до Держпраці, на який отримано відповідь з додатками;
-На підставі постанови слідчого про призначення судової економічної експертизи, отримано висновок судового експерта;
-Слідчим винесено постанову про проведення додаткової судової економічної експертизи;
Незважаючи на те, що досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні достатніх доказів для повідомлення особі про підозру у достатній мірі не отримано, прийняти кінцеве процесуальне рішення у зв`язку із закінчення терміну досудового розслідування у строк до 04.12.2021 року, не надається можливим, тому виникла, необхідність у подовжені терміну досудового розслідування для можливості проведення необхідних слідчих (розшукових) дій, а саме:
¦Отримати висновок судового експерта за результатами проведення судової економічної експертизи;
¦Провести інші невідкладні слідчі (розшукові) дії, необхідність в яких може виникнути в ході досудового розслідування.
Так, з огляду на вище викладене, згідно з вимогами ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Позиція слідчого та прокурора.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Обставини, встановлені слідчим суддею
Досудове розслідування здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 175 КК України.
Судовим розглядом встановлено, що слідчим проведено ряд слідчих та розшукових заходів, спрямованих на встановлення всіх обставин скоєння вище зазначеного злочину.
У клопотанні слідчий зазначає, що наразі виникла необхідність у подовжені терміну досудового розслідування для можливості проведення необхідних слідчих (розшукових) дій, а саме: встановити особу, яка причетна до вчинення злочину, після чого прийняти законне рішення у кримінальному провадженні
Проведення вказаних слідчих (розшукових) дії у даному кримінальному провадженні, має значення для судового розгляду та прийняття кінцевого рішення в межах діючого законодавства.
Оцінка та висновки слідчого судді
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Згідно із вимогами ст. 294 КПК України, якщо якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу

Частина 1 статті 295 передбачає, що продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення, у випадку, визначеному пунктом 1 частини третьої статті 294 цього Кодексу, здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000810 здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.175 КК України.
Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 175 КК України відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України відноситься до нетяжких злочинів.
Відповідно до ч. 1 ст. 5 КПК України процесуальна дія проводиться, а процесуальне рішення приймається згідно з положеннями цього Кодексу, чинними на момент початку виконання такої дії або прийняття такого рішення.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить, зокрема, дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.
Згідно із вимогами ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Оскільки правова кваліфікація кримінальної події ч. 2 ст. 175 КК України, яка згідно із ч. 4 ст. 12 КК України є нетяжким злочином, то відповідно до п. 2 ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути подовжено до 6 місяців.
Беручи до уваги обґрунтованість клопотання та відповідність його ч. 2 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що продовжити строк досудового розслідування є необхідним, внаслідок складності провадження та необхідності отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, проведення інших слідчих та процесуальних дій, і досудове розслідування до встановленого строку не можливо завершити з об`єктивних причин, а строк досудового розслідування спливає.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької південної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000810 від 04.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 175 КК України задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000810 від 04.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 175 КК України, до шести місяців, тобто до 04 червня 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1