УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0002415 від 22.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів та копій, які перебувають у володінні комунального некомерційного підприємства Київської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0002415 від 22.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів та копій, які перебувають у володінні комунального некомерційного підприємства Київської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 ,

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні слідчого відділу Шевченківського УП ГУ Національної поліції у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002415 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за попередньою змовою з посадовими особами КНП КОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснили привласнення коштів під час виконання робіт з капітального ремонту по заміні ліфтів КНП КОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановлено, що 11.11.2020 року КНП КОР " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (Далі Замовник) було оприлюднене оголошення про проведення закупівлі (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 ), предметом якого було «Роботи з капітального ремонту по заміні ліфтів КНП КОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (Реєстраційні номери НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ) (код ДК 021:2015: 453100003), Сума вказаної закупівлі складала 4 296 269,76 гривень.

За результатами проведеної закупівлі переможцем було визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з яким в подальшому було укладено Договір про закупівлю робіт від 09.12.2020 № 238.

Крім того відповідно до п. 32 договору «Розрахунок за виконані роботи здійснюються на підставі Довідок про вартість виконаних робіт та актів виконаних робіт форма КБ-2в та КБ-3 та кінцевий розрахунок з Підрядником здійснюється після передачі об`єкта Замовнику,

Відповідно до Календарного графіку виконаних робіт (Додаток 3 до договору № 238 від 09.12.2020), що було складено директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_5 та затвердженого генеральним директором КНП КОР " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 , термін виконання робіт до 31.12.2020.

28.12.2020 року було складено акти приймання виконаних робіт КБ-2в та КБ-3на підставі, яких 30.12.2020 року було перераховано кошти в повному об`ємі за виконані роботи на суму 4 296 269.76 грн. (номер трансакції 192542048).

Згідно податкової звітності за 4-й квартал 2020 та 1-й квартал 2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) не закуповувало обладнання, а саме ліфти для виконання «Робіт з капітального ремонту по заміні ліфтів КНП КОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (Реєстраційні номери НОМЕР_2 , НОМЕР_3 » та фактично не виконувало вищевказані роботи всі роботи з монтажу здійснювало підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ). Також фактично роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з монтажу ліфтів проводились у 1-му кварталі 2021 року та не могли бути виконані 28.12.2021 року. Проведеним аналізом податкової звітності за 4-й квартал 2020 та 1-й квартал 2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) встановлено, що вказане підприємство з метою заволодіння бюджетними коштами значно завищило вартість ліфтів та обладнання, яка вказана в актах виконаних робіт не відобразило закупівлю закордоном, а саме в Туреччині, відобразивши лише закупівлю послуги на перевезення ліфтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) м. Харків.

Органом досудового розслідування встановлено, що фактично за 20 днів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) виконало роботи з будівництва на суму 4 296 269.76 грн. (номер трансакції 192542048)., по при те що фактично роботи проведено не було.

Відповідно до тендерної документації, замовником оголошено роботи з капітального ремонту по заміні ліфтів (реєстр №16201, 16202, 16205) 3 шт.

Дефектним актом, локальним кошторисом та технічним завданням прораховано та визначено, що підрядна організація поставить та змонтує 3 ліфти вагопідйомність 1000 кг. Проте, під час виїзду за місцем поставки було встановлено, що фактично поставлено ліфти з вагопідйомністю 800 кг., що в свою чергу значно впливає на кінцеву вартість поставленого обладнання.

28.12.2020 року, замовником підписано Акти №1;№2;№3 вартості устаткування а також Акти №1;№2;№3 приймання виконаних будівельних робіт, погоджуючись із поставленими характеристиками поставлених ліфтів. При цьому, жодних змін ані до ТД, ані до договору не вносилось, що свідчить про зацікавленість посадових осіб КП КОР " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у невідповідності заявленим та поставленим характеристикам.

Крім того, встановлено, що Загальна кошторисна вартість станом на 02.10.2020 становить 4 996, 687 тис. грн. При цьому при проведенні експертизи технічна та технологічна частина проектної документації не розглядалася, а отже замовником в особі КП КОР " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було подано максимальні показники вартості до кошторисної документації, при цьому жодних підтверджуючих документів подано не було.

09.09.2021 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва отримано доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та вилучено копії документів, щодо надання товариством послуг з перевезення ліфтів з м. Стамбул Республіки Туреччина в м. Києві на підставі укладеного договору про надання послуг по перевезенню вантажів автомобільним у міжнародному сполученні №1812-2020/1 від 18.12.2020 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до аналізу вилучених копій документів, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сплатило для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за надані послуги грошові кошти в сумі 79 674 гривень.

В подальшому, отримано лист відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_6 про те, що в період часу з 16.10.2020 по 12.07.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснювало митне оформлення ліфтів з Туреччини, за результатами чого складались митні декларації UA100180/2021/590459 UA508280/2020/10053 UA508280/2020/10887 UA508280/2020/8563 UA508280/2021/624 та UA508280/2021/83.

26.10.2021 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва отримано доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 та вилучено копії митних декларацій UA100180/2021/590459 UA508280/2020/10053 UA508280/2020/10887 UA508280/2020/8563 UA508280/2021/624, UA508280/2021/83, а також документів, які подавались посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при ввезенні на територію України ліфтового обладнання з Республіки Туреччина.

Згідно аналізу отриманих документів встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у митних деклараціях при ввезенні ліфтового обладнання до території України з Республіки Туреччина, зазначали вартість одного ліфта в сумі близько 400 000 гривень.

Проте, відповідно до тендерної документації, а також відомостей актів приймання передачі обладнання КНП КОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило оплату на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вартість одного ліфта в сумі близько 800 000 гривень бюджетних коштів.

Органом досудового розслідування здобуто фактичні дані, які свідчать про привласнення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за змовою з посадовими особами КНП Київської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бюджетних грошових коштів при проведенні робіт з капітального ремонту по заміні ліфтів.

В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, які перебувають у володінні комунального некомерційного підприємства Київської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити оригіналів документів: договору № 238 на виконання робіт з капітального ремонту № 238 від 09.12.2020 укладеного між КНП КОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », календарний графік виконання робіт, дефектні актів за укладеним договором № 238 від 09.12.2020, зведені кошторисні розрахунки вартості об`єкта будівництва за укладеним договором, локальних кошторисів за укладеним договором, актів приймання виконаних будівельних робіт за укладеним договором № 238 від 09.12.2020, підсумкових відомостей ресурсів, довідок про вартість виконаних будівельних робіт за укладеним договором № 238 від 09.12.2020, актів приймання передачі обладнання.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення їх оригіналів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які містяться в документах та перебувають у володінні комунального некомерційного підприємства Київської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме оригіналів та копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 191 КК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0002415 від 22.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів та копій, які перебувають у володінні комунального некомерційного підприємства Київської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 ,- задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 , прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх оригіналів та копій, які перебувають у володінні комунального некомерційного підприємства Київської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- договору № 238 на виконання робіт з капітального ремонту № 238 від 09.12.2020 укладеного між КНП КОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », календарного графіку виконання робіт, дефектних актів за укладеним договором № 238 від 09.12.2020, зведених кошторисних розрахунків вартості об`єкта будівництва за укладеним договором, локальних кошторисів за укладеним договором, актів приймання виконаних будівельних робіт за укладеним договором № 238 від 09.12.2020, підсумкових відомостей ресурсів, довідок про вартість виконаних будівельних робіт за укладеним договором № 238 від 09.12.2020, актів приймання передачі обладнання з можливістю вилучення їх оригіналів;

-висновків експерта, документів ІНФОРМАЦІЯ_8 з можливістю вилучення їх копій.

Службовим особам комунального некомерційного підприємства Київської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 забезпечити слідчому/прокурору реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.
При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити комунальноиу некомерційноиу підприємству Київської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » її та залишити опис документів, які були вилучені, а комунальне некомерційне підприємство Київської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (її службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1