Справа № 461/9377/21
Провадження № 1-кс/461/6887/21
про тимчасовий доступ до речей і документів
17.12.2021 року слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
Подане клопотання мотивує тим, що витребувані документи (інформація) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду із заявою про слухання справи без його участі та без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів, клопотання підтримав, просив задоволити.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.06.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника ОСОБА_6 (надалі Замовник) та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_4 (надалі Підрядник), уклали договір № 12.
Згідно з умовами вказаного Договору підрядник зобов`язується власними силами і засобами, в обумовлений строк у відповідності до замовлення і вимог проектно-кошторисної документації, будівельних норм та правил виконати роботи на об`єкті «Реконструкція підвісного мосту через р. Західний Буг в м. Червонограді Львівської області» (45454000-4 Реконструкція (CPV), а Замовник зобов`язується прийняти і оплатити виконані роботи.
Замовник може, на підставі додаткової угоди, перерахувати Підряднику аванс для придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів і обладнання в розмірі до 30 % вартості річного обсягу робіт. Підрядник зобов`язується виконати роботи по отриманому авансу протягом трьох місяців з дня його отримання. По закінченні вказаного терміну Підрядник повертає невикористані суми авансу на розрахунковий рахунок Замовника. Порядок здійснення розрахунків проводиться у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 №117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» та Постанови КМУ №1764 від 27 грудня 2001 року «Про затвердження порядку державного фінансування капітального будівництва»; Залік авансу здійснюється на підставі актів виконаних робіт (ф. КБ-2В, ф. КБ-3) протягом поточного місяця, у якому підписано акти виконаних робіт, або у наступному за поточним; фінансування робіт (будівництва об`єкта) здійснюється за рахунок коштів державного бюджету України та коштів місцевих бюджетів; розрахунки проводяться тільки за фактично виконані роботи протягом 45-ти календарних днів після підписання Замовником представлених Підрядником належно оформлених актів виконаних робіт (Форма КБ-2В) та довідки (Форма КБ-3), рахунку на оплату, шляхом проміжних платежів, та тільки в межах бюджетних призначень при умові поступлення коштів на рахунок Замовника по даному об`єкту.
ОСОБА_4 згідно з Наказом № 07/к від 09.02.2017 являючись директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідповіднос до Статуту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом зловживання своїм службовим становищем, будучи наділеним організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння в користь ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » бюджетних коштів, виділеними на виконання робіт на об`єкті «Реконструкція підвісного мосту через р. Західний Буг в м. Червонограді Львівської області», достовірно знаючи про те, що роботи на вказаному об`єкту не виконані в повному обсязі, вніс до актів приймання виконаних будівельних робіт завідомо неправдиві відомості щодо виконаних робіт, в результаті чого заволодів на користь ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » бюджетними коштами на загальну суму 1 426 646,00 гривень.
Так, ОСОБА_4 з метою заволодіння в користь ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » бюджетними коштами, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вніс завідомо неправдиві відомості про обсяги виконаних робіт до актів виконаних робіт по будівництву, а саме:
-в акті № 4 (від 18.12.2018) приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року внесені наступні роботи та витрати які фактично не виконані: гідроізоляція стін, фундаментів бічна обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону (ЕН8-3-7, 100м2, 1,8); металеві конструкції індивідуальні (С1545-111, т, 6,855); металоконструкції індивідуальні із сталі С390 (С1545-111, т, 6,25); складання стальних конструкцій мосту (Е9-34-5, т, 10,637);
-в акті № 5 (від 18.12.2018) приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року внесені наступні роботи та витрати які фактично не виконані: металоконструкції індивідуальні із сталі С390 (С1545-111, т, 38,092);
-в акті №1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 року (без дати складання) внесені наступні роботи та витрати які фактично не виконані: фарбування стальних елементів мостів (лише ґрунтування) (Е30-84-1, т, 9,214); грунтовка (С111-1621, т, 0,026).
Таким чином, завищено вартість робіт, що внесені в акти приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 25.09.2018, № 4 від 18.12.2018, № 5 від 18.12.2018, № 1 за жовтень 2019 року з виконання будівельних робіт по об`єкту об`єкті «Реконструкція підвісного мосту через р. Західний Буг в м. Червонограді Львівської області» на суму, що становить 1 426 646,00 гривень, що є особливо великим розміром.
На підставі вищевказаного Договору та актів приймання виконання будівельних робіт ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у відповідності до платіжного доручення № 1 від 22.06.2018 перераховано кошти в сумі 308 100 грн., платіжного доручення № 2 від 03.08.2018 перераховано кошти в сумі 1 161 900 грн., платіжного доручення № 3 від 26.09.2018 перераховано кошти в сумі 204 508,80 грн., платіжного доручення № 5 від 26.10.2018 перераховано кошти в сумі 688 118,40 грн., платіжного доручення № 7 від 19.11.2018 перераховано кошти в сумі 1 069 844,40 грн., платіжного доручення №10 від 21.12.2018 перераховано кошти в сумі 2 222 664 грн., платіжного доручення № 1 від 29.10.2019 перераховано кошти в сумі 5 934 грн., загальна сума перерахованих коштів становить 5 661 069, 60 гривень.
Своїми умисними діями, які проявилися у підписанні та затвердженні печаткою підприємства актів приймання виконаних будівельних робіт по об`єкті «Реконструкція підвісного мосту через р. Західний Буг в м. Червонограді Львівської області», завідомо знаючи про виконання таких робіт не в повному обсязі, ОСОБА_4 зловживаючи своїм службовим становищем, вчинив заволодіння в користь ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » бюджетними коштами на загальну суму 1 426 646, 00 гривень, що є особливо великим розміром.
Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у заволодінні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, а також у внесені службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей (службове підроблення), що спричинило тяжкі наслідки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України.
20 серпня 2021 року про підозру у вчиненні заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та у внесені службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей (службове підроблення), що спричинило тяжкі наслідки, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України, повідомлено ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженцю села Лани, Перемишлянського району, Львівської області, українцю, громадянину України, із вищою освітою, директору ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстрованому за адресою АДРЕСА_2 та фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_3 .
Після оголошення повідомлення повідомлення про підозру ОСОБА_4 , останнім подано клопотання щодо доручення до матерiалiв кримінального провадження документів, щодо підтвердження закупівлі матері ріалів, зокрема: акт приймання-передачi вiд 28.12.2019 у якому вказано, що підрядник: ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ) передав замовнику: ІНФОРМАЦІЯ_2 виготовленн металоконструкції по об`єкту «Реконструкція підвісного мосту через р. Західний Буг в м. Червонограді Львівської області» Коригування: 1. Виготовлені металоконструкції, т. 40, 56, однак, в у акті приймання-передачi вiд 28.12.2019 не вказано будь-яких ідентифікуючих ознак металу, до прикладу як зазначено у актах приймання виконаних будівельних робіт: обгрунтування (шифр і № позиції нормативу), або з зазначити згідно якого акту приймання-передачі виготовлені металоконструкції.
05.11.2019 допитано в якості свiдка начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , однак в ході допиту останній не повідомив про факти отримання на зберігання металоконструкцій.
20.08.2021 допитано в якості підозрюваного ОСОБА_4 , який на підставі ст. 63 Конститупії України від дачі показів відмовився та також не повідомив про закупівлю металу та передачу його на зберігання.
Окрім цього, в ході досудового розслідування 18.11.2019 та 19.02.2020 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , де серед вилучених документів, органу досудового розслідування не було надано документів, які б підтверджували факт отримання та закупівлі металоконструкцій.
Вищенаведене викликає сумніви в органу досудового розслідування щодо фактичної наявності будь-яких металоконструкцій, так як поставка металоконструкцій вагою 40, 56 т. до ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відбулася 10 грудня 2018 року, складання стальних конструкцій мосту у вазі 38. 197 г. вказано у акті № 4 від 18.12.2018 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року, а передача виготовлених конструкцій відбулася через рік після цього, незважаючи на те, що договір вiдповiдального зберігання товарно-матеріальних цінностей (майна) укладений 03 січня 2019 року, в ході проведених тимчасових доступів до документів відносно «Реконструкція підвісного мосту через р. Західний Буг в м. Червонограді Львівської області» акт приймання-передачi вiд 28.12.2019 не було, у зв`язку з цим виникла необхідність у отриманні інформація про абонентські з`єднання підозрюваного ОСОБА_4 , який користується абонентським номера оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з службовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПП « ОСОБА_7 »? директор якого користується абонентським номера оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , якими здійснювалася поставка металоконструкцій та начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 , начальник якого користується абонентським номера оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , яка знаходиться в операторів телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до положень п.п.4, 8 ч.1 ст.162 КПК України, вказані документи містять охоронювану законом таємницю, а саме конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, а також персональні дані особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Слідчим доведено, що вказані вище речі та документи (інформація) перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому, здобути їх можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до таких та отримання розпорядження суду на їх вилучення.
Слідчим також доведено слідчому судді, що без отримання доступу до вищеперелічених речей та документів (інформації) неможливо іншими способами встановити обставини вчинення кримінальних правопорушень у цьому кримінальному провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені речі та документи (інформація) можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задоволити.
Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання задоволити.
Надати слідчому відділу СУ ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому відділу СУ ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому відділу СУ ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітанау поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому відділу СУ ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому відділу СУ ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області майору поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області майору поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області майору поліції
ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, із можливістю їх вилучення в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні наступних мобільних операторів, а саме: Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що заходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2018 по 01.12.2021, а саме відомостей про зв`язок абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , роздруківок з`єднань, із зазначенням інформації про тип з`єднання (вхідні/вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переатестація, в тому числі і нульової тривалості) вказаних номерів;
дати, часу та тривалості з`єднань з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адрес базових станцій;
ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), абонентські, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ; із зазначенням місцезнаходження абонента А;
інформацію про спосіб поповнення рахунку, дати та часу поповнення, суми поповнення, іншої інформації, щодо руху коштів.
ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ; із зазначенням місцезнаходження абонента Б з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу базової станції, з`єднання нульової тривалості, SMS-повідомлень без розкриття їх змісту.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1