Дата документу 14.01.2022 Справа № 554/301/22
Провадження № 1-кс/554/1014/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 січня 2022 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000009 від 07.01.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
У провадженні Полтавського РУ поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000009 від 07.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 06.01.2022 року близько о 17:00 год. невідома особа, шляхом обману, представившись працівником банку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які остання перерахував на банківську карту № НОМЕР_1 , за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , в результаті чого ОСОБА_4 було завдано матеріального збитку, розмір якого встановлюється.

Будучи допитаним в якості потерпілої ОСОБА_4 , повідомила наступне, що 06.01.2022 року близько о 14:50 год. останній надійшов телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_2 . Телефонував невідомий чоловік, який представився працівником банку та повідомив, що невідомі особи намагаються здійснити транзакцію,Є а саме перерахувати кошти з банківської карти потерпілої. Надалі чоловік повідомив, що гроші повернуто, але для захисту, необхідно їх зняти через банкомат та перерахувати через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на новий картковий рахунок. Потерпіла погодилася і пішла до банкомату, що за адресою: АДРЕСА_2 , зняла грошові кошти. Надалі, за порадою чоловіка пішла до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , та відповідно до вказівок перераховувала грошові кошти на банківські карти, що диктував чоловік. В результаті чого було здійснено шість платежів сумами по 5000 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 , і по одному платежу сумами 5000 грн. на банківські карти № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . Надалі чоловік повідомив, що все добре, необхідно завтра звернутися до банку для переоформлення карти і завершив розмову. Після чого потерпіла зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і їй повідомили, що діяли шахраї і нову банківську карту на створювали.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ,), а саме:

- відомості про повний номер банківської платіжної (кредитної) карти № НОМЕР_1 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яку 06.01.2022 року о 16:20:25 надійшло перерахування грошових коштів в сумі 5000 грн. (зараховано 4850 грн.) через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 . (відправник за номером телефону: НОМЕР_7 , номер транзакції: P22Z-NF84-4CEP-X50B, код операції 766737899);
- відомості про повний номер банківської платіжної (кредитної) карти № НОМЕР_4 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яку 06.01.2022 року о 17:01:12 надійшло перерахування грошових коштів в сумі 5000 грн. (зараховано 4850 грн.) через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 . (відправник за номером телефону: НОМЕР_7 , номер транзакції: 022Z-NF84-4CP8-5GB8, код операції 766749512);
- відомості про повний номер банківської платіжної (кредитної) карти № НОМЕР_3 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яку 06.01.2022 року о 16:51:45 надійшло перерахування грошових коштів в сумі 5000 грн. (зараховано 4850 грн.) через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 . (відправник за номером телефону: НОМЕР_7 , номер транзакції: 022Z-NF84-4CN5-5DX1, код операції 766747009)
- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по встановлених вищевказаних банківських картах № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», за період з 05.01.2022 року по закінченню строку дії ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків встановлених вищевказаних банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахуються банківські карти № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

номери телефонів, які були закріпленими за банківськими картами банківських картах № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», й використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 05.01.2022 року по закінченню строку дії ухвали;

у разі перерахунку грошових коштів з банківських карт банківських картах № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 05.01.2022 року по закінченню строку дії ухвали;

у разі перерахунку грошових коштів з банківських карт банківських картах № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 05.01.2022 року по закінченню строку дії ухвали.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді. з можливістю її вилучення.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) надіслати запрошувану інформацію до територіального відділу/відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_4 ) для здійснення ознайомлення з нею та вилучення у передбаченому процесуальним законодавством порядку.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її виготовлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1