УХВАЛА
Іменем України
23.10.2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, в провадженні СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за № 0001115 від 29.08.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України, щодо заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_5 невідомою особою, яка зареєстрована у соціальній мережі «Instagram» під іменем « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи технічні можливості електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу товарів широкого вжитку.
Під час досудового розслідування було встановлено, що потерпіла здійснила два перекази грошових коштів на надані особою банківські реквізити, зокрема картка № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в подальшому грошові кошти були знято за допомогою банкомату ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та співробітників ФІЛІЇ ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), фактична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення в філії в м.Одесі, належним чином завірених копій наступних документів: матеріалів банківської (юридичної) справи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП - НОМЕР_5 ; роздруківок руху грошових коштів по усім розрахунковим, картковим, депозитним, кредитним, рахункам - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП - НОМЕР_5 , за період з 01 січня 2021 року по теперішній час, відображених на паперовому та електронному носіях (формату Microsoft Excel), з вказівкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня; матеріали фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на магнітному (електронному) носії інформації, які свідчать про зняття готівкових коштів з усіх рахунків - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП - НОМЕР_5 , за період з 01 вересня 2021 року по теперішній час; матеріали фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на магнітному (електронному) носії інформації, які свідчать про зняття готівкових коштів з усіх рахунків власника банківської платіжної картки НОМЕР_1 , за період з 01 вересня 2021 року по теперішній час; інформацію та підтверджуючі документи (копії ухвал слідчих суддів, протоколів з додатками, описів та ін.) про раніше здійсненні тимчасові доступи (виїмки, обшуки) вказаних вище документів, - мотивуючи клопотання необхідністю проведення відповідних експертних досліджень, згідно до клопотання експерта, висновки яких можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та просив розглянути клопотання без його участі та без виклику у судове засідання володільця інформації.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані в клопотанні документи, перебувають у володінні посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та співробітників ФІЛІЇ ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), фактична адреса: АДРЕСА_2 , та відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов`язати посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та співробітників ФІЛІЇ ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), фактична адреса: АДРЕСА_2 , розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , співробітнику Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення у філії в м.Одесі, завірених належним чином копій наступних документів: матеріалів банківської (юридичної) справи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП - НОМЕР_5 ; роздруківок руху грошових коштів по усім розрахунковим, картковим, депозитним, кредитним, рахункам - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП - НОМЕР_5 , за період з 01 січня 2021 року по теперішній час, відображених на паперовому та електронному носіях (формату Microsoft Excel), з вказівкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня; матеріали фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на магнітному (електронному) носії інформації, які свідчать про зняття готівкових коштів з усіх рахунків - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП - НОМЕР_5 , за період з 01 вересня 2021 року по теперішній час; матеріали фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на магнітному (електронному) носії інформації, які свідчать про зняття готівкових коштів з усіх рахунків власника банківської платіжної картки НОМЕР_1 , за період з 01 вересня 2021 року по теперішній час; інформацію та підтверджуючі документи (копії ухвал слідчих суддів, протоколів з додатками, описів та ін.) про раніше здійсненні тимчасові доступи (виїмки, обшуки) вказаних вище документів.
Попередити посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1