Справа № 576/2761/21
Провадження № 1-кс/576/779/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 грудня 2021 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні №0000230 від 05.07.2021 р. клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -
встановив:
Слідчий СВ ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке погоджено з прокурором.
Клопотання мотивується тим, що слідчим проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000230 від 05.07.2021 р., відкритого за ознаками ч. 3 ст. 358 КК України. В ході досудового розслідування було встановлено, що 05.07.2021 до ЧЧ ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області надійшло звернення від ОСОБА_4 , мешканця АДРЕСА_1 , в якому останній просить провести перевірку щодо голови ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , яка взяла кредит на ремонт даху та внесла неправдиві відомості до документів, тим самим їх підробила.
Під час досудового розслідування, з метою підтвердження факту підробки документів при отриманні кредиту та подальших розрахунках за кредитом, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме кредитної справи за договором кредитної лінії № 107 від 26 вересня 2019 року та роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 01.09.2019 по 01.01.2020 по поточному рахунку НОМЕР_1 , належний Об`єднанню співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу проведення транзакцій, сум перерахованих коштів, даних щодо платника та отримувача коштів, банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, юридичних осіб, яким належать ці рахунки). Зазначені документи перебувають у володінні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Прокурор, слідчий та належним чином повідомлені представники володільців документів, в судове засідання не з`явились, слідчий в клопотанні просив розглядати справу без участі слідчого та прокурора.

Вважаю за можливе розглянути справу без участі вказаних осіб та на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Вивчивши клопотання та матеріали до нього, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження (слідчий) у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Витягом з кримінального провадження №0000230 стверджується, що слідчим за ознаками ч. 3 ст. 358 КК України розслідується дане кримінальне провадження.
Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Інформація про банківські рахунки, які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інформація з приводу руху коштів, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань містять дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
В даному випадку слідчим доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, оскільки обставини цього кримінального правопорушення свідчать, що воно безпосередньо пов`язано із банківським рахунком, відомості про який просить надати слідчий.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163-165, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив :
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , і які містять охоронювану законом таємницю, а саме кредитної справи за договором кредитної лінії № 107 від 26 вересня 2019 року та роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 01.09.2019 по 01.01.2020 по поточному рахунку НОМЕР_1 , належний Об`єднанню співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу проведення транзакцій, сум перерахованих коштів, даних щодо платника та отримувача коштів, банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, юридичних осіб, яким належать ці рахунки), з вилучення копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді, з можливістю здійснення тимчасового доступу в Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - однин місяць з дня постановлення.
Ухвала не оскаржується і підлягає обов`язковому виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1