Дата документу 15.11.2021 Справа № 554/3858/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.11.2021року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у ході досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000178 від 25.03.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 190 КК України, про накладення арешту на майно,

УСТАНОВИВ:

В обгрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000178 від 25.03.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 190 КК,внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою представника ТОВ «МБК «Скайнет Маркетинг ЛТД» про те, що службові особи ТОВ «МБК «Смарт Лайф ЛТД» за попередньою змовою з невстановленими особами , зловживаючи службовим становищем заволоділи майном МБК «Скайнет Маркетинг ЛТД», завдавши останнім матеріальних збитків.
Зі змісту представника потерпілого ОСОБА_4 стало відомо, що остання була вимушена звернутись із заявою про шахрайські дії групи осіб, які призвели до рейдерського захоплення належного МБК «СКАЙНЕТ МАРКЕТИНГ ЛТД» агробізнесу, а саме ТОВ «Промстройінновація» та у такий спосіб завдали останній збитків в особливо великому розмірі.

Так, у 2011 році, після передачі інвестором інвестицій ОСОБА_5 у розмірі 1 000 000 (один мільйон) доларів СІЛА останній фізично передав йому безіменний сертифікат акцій, (на пред`явника) МБК «СКАЙНЕТ МАРКЕТИНГ ЛТД» (Республіка Сейшельські Острови), що підтверджував право власності на 100% акцій цієї компанії (відповідно до Глави 100А Закону Про міжнародні комерційні компанії Законів Сейшельських островів).

Надалі у зв`язку зі змінами в законодавстві Республіки Сейшельські Острови 01.06.2014, безіменний сертифікат на 100% акцій (на пред`явника) МБК «Скайнет Маркетинг ЛТД» перереєстровано на мене.

Слід зазначити, що на той час засновниками ТОВ «Промстройнновація» були МБК «СМАРТ ЛАЙФ ЛТД», частка якої складала 50% та МБК «СКАЙНЕТ МАРКЕТИНГ ЛТД», яка володіла такою ж часткою в статутному капіталі ТОВ «Промстройінновація».

При цьому ТОВ «Промстройінновація» у той час мала дві дочірні компанії СТОВ «Богданівське» (колгосп) та ТОВ «Оріон-СКТ (елеватор).

В подальшому під час здійснення господарської діяльності у 2015 році

МБК «СКАЙНЕТ МАРКЕТІНГ ЛТД» збільшило свою частку в статутному капіталі ТОВ «Промстройінновація» до 75% шляхом придбання на підставі договорів купівлі-продажу 25% статутного капіталу у інших засновників.

Станом на липень 2018 року, тобто на час захоплення, СТОВ «Богданівське», земельний банк останньої на той час налічував понад 5 тисяч гектар, у тому числі 1645 гектар оброблялось на території Полтавського кластеру, а саме на території Бербеницької, Ригівської, Ісковецької сільських ради Лохвицького району та Богодарівської сільської ради Чорнухинського району Полтавської області.

У липні 2018 року відбулось захоплення ТОВ «Промстройінновація», в результаті чого корпоративні права МБК «СКАЙНЕТ МАРКЕТІНГ ЛТД» були незаконно перереєстровані на іншу компанію - МБК «СМАРТ ЛАЙФ ЛТД» на підставі очевидно підробленого документу - «договору опціону від 12.10.2011 року», без складення нотаріально посвідченого акту приймання-передачі частки, що прямо передбачено Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

Набуті активи ТОВ «Промстройінновація», а саме, корпоративні права дочірніх компаній ТОВ «Оріон СКТ», СТОВ «Богданівське», які станом на момент захоплення коштували якнайменш 160 млн. грн., земельний банк (у тому числі, що знаходився на території Полтавської області), техніка, зерно, худоба та інше відчужені, тобто співучасники злочину розпорядились майном на власний розсуд.

Крім того, в ході допиту свідка ОСОБА_6 встановлено, що ОСОБА_5 через підвладну йому ТОВ «ПК «ПОЖМАШИНА» здійснено заволодіння грошовими коштами у сумі 673 200, 00 доларів США з рахунків міжнародної компанії «Latica International Limited» через фіктивний контракт №11/04/2017 котрий укладено між «Latica International Limited» в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ ПК «ПОЖМАШИНА» в особі директора ОСОБА_8 на поставку. Також вході досудового розслідування за даним фактом встановлено, що фактично документообіг по МК «Latica International Limited» проводила гр.. ОСОБА_9 яка листах від імені ОСОБА_7 залишала свої реквізити та номер телефону для подальшого зв`язку ( НОМЕР_1 , )

За вище зазначеним фактом зареєстроване кримінальне провадження № 0000420 від 16.06.2021 за ч. 3 ст.. 190 КК України та в подальшому даний факт об`єднано в одному провадженні

В ході досудового розслідування отримано відповідь з Державної митної служби України стосовно надання інформації щодо здійснення поставок «накопичувачів перевантажувальних БНП-30» ТОВ ПК «Пожмашина» на адресу компанії «Latica International Limited» за період з 2017 року по теперішній час не виявлено.

22.07.2021 було проведено обшук на території ТОВ «ПК «ПОЖМАШИНА» , юридична адреса: Чернігівська область, Прилуцький район, смт. Ладан, вул.. Миру, буд. 100А., земельна ділянка кадастровий номер :01:001:0137, що перебуває користуванні ТОВ ПК «ПОЖМАШИНА» вході якого вилучено наступні речі:

Акт документальної планової виїзної перевірки податкового, валютного

та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контрольні

ограни від 28.08.2018 №570/14/33742637 (з додатками) на 100 арк.

Наказ від 31.03.2021 №28ОД на 1 арк;

Наказ від 08.02.2021 № 17ОД на 1 арк;

Наказ від 02.02.2021 № 16-ОД на 1 арк;

Наказ від 28.01.2021 № 12-ОД на 1 арк;

Наказ від 28.01.2021 № 11-ОД на 1 арк;

Наказ від 15.10.2019 № 266Р на 1 арк;

Наказ від 01.10.2019 № 257Р на 1 арк;

Наказ від 01.10.2019 № 256Р на 1 арк;

Наказ від 23.01.2021 № 03-ОД на 1 арк;

Наказ від 05.02.2019 № 05-ОД на 1 арк;

Наказ від 18.02.2019 № 11/1 ОД на 1 арк;

Наказ від 18.02.2019 № 10-ОД на 1 арк;

Наказ від 07.02.2019 № 07-ОД на 1 арк;

Наказ від 01.03.2019 № 13-ОД на 1 арк;

Наказ від 04.02.2019 № 04-ОД на 1 арк;

Наказ від 06.02.2021 № 06-ОД на 1 арк;

Довіреність від 21.11.2019 від ОСОБА_5 на ОСОБА_10 на 1 арк.

Перелік робіт від 30.12.2020 № 243 на 1 арк;

Перелік робіт від 31.10.2020 № 224 на 1 арк;

Перелік робіт від 30.12.2020 № 243 на 1 арк;

Перелік робіт від 30.11.2020 № 233 на 1 арк;

Перелік робіт від 30.09.2020 № 201 на 1 арк;

Перелік робіт від 30.12.2020 № 243 на 1 арк;

Протокол загальних зборів учасників ТОВ ПК «ПОЖМАШИНА»

від 11.05.2018 на 3 арк;

Договір поруки №151/2019/ЧОБ-КБ-ГКД-П2 від 26.04.2019 на 3 арк;

Довіреність від 21.11.2019 від ОСОБА_8 на ОСОБА_10 на 1 арк;

Протокол загальних зборів № 10/1 ТОВ «Сінегрі» від 04.12.2018 на 3 арк;

Договір поруки №151/2019/ЧОД-КБ-ГКД-П1 на 7 арк.

Договір №702/2 від 10.12.2020 на 1 арк;

Договір-заявка на перевезення вантажу №П-1 від 20.11.2019 на 1 арк;

Договір № 01 зберігання від 14.01.2019 на 1 арк;

Договір про надання послуг №2 від 22.01.2021 на 1 арк;

Договір № 10П від 27.01.2021 на 1 арк;

Договір-заявка на перевезення вантажу №20 від 21.09.2018 на 1 арк;

Договір-заявка на перевезення вантажу № 22 від 27.09.2018 на 1 арк;

Договір № 2496 від 10.12.2019 на 1 арк;

Договір №1 на траспортно-експедиційне обслуговування від 11.12.2020 на 1 арк;

Договір №16/2021 на екологічні послуги від 24.02.2021 на 2 арк;

Договір №024418 від 21.02.2018 на 1 арк;

Договір №261.18 від 22.02.2018 з додатком на 2 арк;

Договір купівлі-продажу №02/01-1 від 22.01.2019 на 3 арк;

Договір №16012019/2 про надання послуг з технічного обслуговування та

ремонту автомобілів від 16.01.2019 на 2 арк;

Договір поставки № 39-19 від 21.11.2019 на 2 арк;

Договір ЕГЗВ-3-21 №18-27 від 11.12.2020 на 2 арк;

Заявка-контракт №513-ТЗ від 24.07.2020 з додатками на 3 арк;

Договір купівлі-продажу №10 від 29.07.2020 на 2 арк;

Договір по підготовці кадрів від 19.11.2020 на 3 арк;

-вище зазначене є тимчасово вилученим майном, на яке, у відповідності

до ч.5 ст. 171 КПК України, потрібно накласти арешт з метою його

подальшого використання під час проведення експертних досліджень та

слідчих дій, унеможливлення втрати слідів злочину.

23.07.2021 року винесено постанову про визнання речовими доказами, вказаних речей, які було вилучено в ході обшуку .

Слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав.

Власник майна в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, установив наступне.

У провадженні СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000178 від 25.03.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 190 КК

22.07.2021 було проведено обшук на території ТОВ «ПК «ПОЖМАШИНА» , юридична адреса: Чернігівська область, Прилуцький район, смт. Ладан, вул.. Миру, буд. 100А., земельна ділянка кадастровий номер :01:001:0137, що перебуває користуванні ТОВ ПК «ПОЖМАШИНА» вході якого вилучено вказані речі.

Вилучене 22.07.2021в ході обшуку майно, є тимчасово вилученим майном.

Клопотання слідчого подане до суду з дотриманням процесуального строку, передбаченого абз. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

У даному випадку метою накладення арешту є збереження речового доказу.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 98 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Слідчим суддею установлено, що вказане тимчасово вилучене майно відповідає критеріям речового доказу у кримінальному провадженні, відповідно до статті 98 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що воно є доказом злочину, може бути використано як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Необхідність накладення арешту обумовлена метою забезпечення доказової бази у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що потреби досудового розслідування наразі виправдовують такий ступень втручання у право особи на вільне володіння своїм майном.

Керуючись статтями 170-173, 376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на :

Акт документальної планової виїзної перевірки податкового, валютного

та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контрольні

ограни від 28.08.2018 №570/14/33742637 (з додатками) на 100 арк.

Наказ від 31.03.2021 №28ОД на 1 арк;

Наказ від 08.02.2021 № 17ОД на 1 арк;

Наказ від 02.02.2021 № 16-ОД на 1 арк;

Наказ від 28.01.2021 № 12-ОД на 1 арк;

Наказ від 28.01.2021 № 11-ОД на 1 арк;

Наказ від 15.10.2019 № 266Р на 1 арк;

Наказ від 01.10.2019 № 257Р на 1 арк;

Наказ від 01.10.2019 № 256Р на 1 арк;

Наказ від 23.01.2021 № 03-ОД на 1 арк;

Наказ від 05.02.2019 № 05-ОД на 1 арк;

Наказ від 18.02.2019 № 11/1 ОД на 1 арк;

Наказ від 18.02.2019 № 10-ОД на 1 арк;

Наказ від 07.02.2019 № 07-ОД на 1 арк;

Наказ від 01.03.2019 № 13-ОД на 1 арк;

Наказ від 04.02.2019 № 04-ОД на 1 арк;

Наказ від 06.02.2021 № 06-ОД на 1 арк;

Довіреність від 21.11.2019 від ОСОБА_5 на ОСОБА_10 на 1 арк.

Перелік робіт від 30.12.2020 № 243 на 1 арк;

Перелік робіт від 31.10.2020 № 224 на 1 арк;

Перелік робіт від 30.12.2020 № 243 на 1 арк;

Перелік робіт від 30.11.2020 № 233 на 1 арк;

Перелік робіт від 30.09.2020 № 201 на 1 арк;

Перелік робіт від 30.12.2020 № 243 на 1 арк;

Протокол загальних зборів учасників ТОВ ПК «ПОЖМАШИНА»

від 11.05.2018 на 3 арк;

Договір поруки №151/2019/ЧОБ-КБ-ГКД-П2 від 26.04.2019 на 3 арк;

Довіреність від 21.11.2019 від ОСОБА_8 на ОСОБА_10 на 1 арк;

Протокол загальних зборів № 10/1 ТОВ «Сінегрі» від 04.12.2018 на 3 арк;

Договір поруки №151/2019/ЧОД-КБ-ГКД-П1 на 7 арк.

Договір №702/2 від 10.12.2020 на 1 арк;

Договір-заявка на перевезення вантажу №П-1 від 20.11.2019 на 1 арк;

Договір № 01 зберігання від 14.01.2019 на 1 арк;

Договір про надання послуг №2 від 22.01.2021 на 1 арк;

Договір № 10П від 27.01.2021 на 1 арк;

Договір-заявка на перевезення вантажу №20 від 21.09.2018 на 1 арк;

Договір-заявка на перевезення вантажу № 22 від 27.09.2018 на 1 арк;

Договір № 2496 від 10.12.2019 на 1 арк;

Договір №1 на траспортно-експедиційне обслуговування від 11.12.2020 на 1 арк;

Договір №16/2021 на екологічні послуги від 24.02.2021 на 2 арк;

Договір №024418 від 21.02.2018 на 1 арк;

Договір №261.18 від 22.02.2018 з додатком на 2 арк;

Договір купівлі-продажу №02/01-1 від 22.01.2019 на 3 арк;

Договір №16012019/2 про надання послуг з технічного обслуговування та

ремонту автомобілів від 16.01.2019 на 2 арк;

Договір поставки № 39-19 від 21.11.2019 на 2 арк;

Договір ЕГЗВ-3-21 №18-27 від 11.12.2020 на 2 арк;

Заявка-контракт №513-ТЗ від 24.07.2020 з додатками на 3 арк;

Договір купівлі-продажу №10 від 29.07.2020 на 2 арк;

Договір по підготовці кадрів від 19.11.2020 на 3 арк;

які є тимчасово вилученим майном з позбавленням права відчуження, розпоряджання, використання та проведення будь-яких дій.
Визначити місцем зберігання:

Акт документальної планової виїзної перевірки податкового, валютного

та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контрольні

ограни від 28.08.2018 №570/14/33742637 (з додатками) на 100 арк.

Наказ від 31.03.2021 №28ОД на 1 арк;

Наказ від 08.02.2021 № 17ОД на 1 арк;

Наказ від 02.02.2021 № 16-ОД на 1 арк;

Наказ від 28.01.2021 № 12-ОД на 1 арк;

Наказ від 28.01.2021 № 11-ОД на 1 арк;

Наказ від 15.10.2019 № 266Р на 1 арк;

Наказ від 01.10.2019 № 257Р на 1 арк;

Наказ від 01.10.2019 № 256Р на 1 арк;

Наказ від 23.01.2021 № 03-ОД на 1 арк;

Наказ від 05.02.2019 № 05-ОД на 1 арк;

Наказ від 18.02.2019 № 11/1 ОД на 1 арк;

Наказ від 18.02.2019 № 10-ОД на 1 арк;

Наказ від 07.02.2019 № 07-ОД на 1 арк;

Наказ від 01.03.2019 № 13-ОД на 1 арк;

Наказ від 04.02.2019 № 04-ОД на 1 арк;

Наказ від 06.02.2021 № 06-ОД на 1 арк;

Довіреність від 21.11.2019 від ОСОБА_5 на ОСОБА_10 на 1 арк.

Перелік робіт від 30.12.2020 № 243 на 1 арк;

Перелік робіт від 31.10.2020 № 224 на 1 арк;

Перелік робіт від 30.12.2020 № 243 на 1 арк;

Перелік робіт від 30.11.2020 № 233 на 1 арк;

Перелік робіт від 30.09.2020 № 201 на 1 арк;

Перелік робіт від 30.12.2020 № 243 на 1 арк;

Протокол загальних зборів учасників ТОВ ПК «ПОЖМАШИНА»

від 11.05.2018 на 3 арк;

Договір поруки №151/2019/ЧОБ-КБ-ГКД-П2 від 26.04.2019 на 3 арк;

Довіреність від 21.11.2019 від ОСОБА_8 на ОСОБА_10 на 1 арк;

Протокол загальних зборів № 10/1 ТОВ «Сінегрі» від 04.12.2018 на 3 арк;

Договір поруки №151/2019/ЧОД-КБ-ГКД-П1 на 7 арк.

Договір №702/2 від 10.12.2020 на 1 арк;

Договір-заявка на перевезення вантажу №П-1 від 20.11.2019 на 1 арк;

Договір № 01 зберігання від 14.01.2019 на 1 арк;

Договір про надання послуг №2 від 22.01.2021 на 1 арк;

Договір № 10П від 27.01.2021 на 1 арк;

Договір-заявка на перевезення вантажу №20 від 21.09.2018 на 1 арк;

Договір-заявка на перевезення вантажу № 22 від 27.09.2018 на 1 арк;

Договір № 2496 від 10.12.2019 на 1 арк;

Договір №1 на траспортно-експедиційне обслуговування від 11.12.2020 на 1 арк;

Договір №16/2021 на екологічні послуги від 24.02.2021 на 2 арк;

Договір №024418 від 21.02.2018 на 1 арк;

Договір №261.18 від 22.02.2018 з додатком на 2 арк;

Договір купівлі-продажу №02/01-1 від 22.01.2019 на 3 арк;

Договір №16012019/2 про надання послуг з технічного обслуговування та

ремонту автомобілів від 16.01.2019 на 2 арк;

Договір поставки № 39-19 від 21.11.2019 на 2 арк;

Договір ЕГЗВ-3-21 №18-27 від 11.12.2020 на 2 арк;

Заявка-контракт №513-ТЗ від 24.07.2020 з додатками на 3 арк;

Договір купівлі-продажу №10 від 29.07.2020 на 2 арк;

Договір по підготовці кадрів від 19.11.2020 на 3 арк;

при матеріалах кримінального провадження.
Виконання ухвали доручити слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів.

Власники, володільці майна можуть оскаржити ухвалу слідчого судді з моменту отримання копії вказаної ухвали.

Повний текст ухвали буде виготовлено та оголошено 17.11.2021року.

Слідчий суддя ОСОБА_1