справа № 166/1280/21
провадження № 1-кс/166/498/21
У Х В А Л А

смт. Ратне 22 листопада 2021 року

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

іншого власника майна ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої слідчого відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП Головного управління національної поліції у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 ,погодженого з прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 , у матеріалах кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000277 від 18.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.198 КК України , про арешт майна, -

в с т а н о в и в:

18.11.2021 року близько 13:10 год надійшло повідомленнявід заступника голови Ковельської районної держадміністрації ОСОБА_6 про те, що на території домогосподарства за адресою АДРЕСА_1 зберігається лісопродукція без відповідних документів.

Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення в цей же день внесено до ЄРДР та розпочато досудове розслідування за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 198 КК України.

В ході проведеної перевірки було встановлено, що на території домогосподарства розташованого за адресою АДРЕСА_1 знаходиться пилорама, яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_2 , який оформлений як фізична особа-підприємець із здійснення діяльності - лісопильне та стругальне виробництво.

Під час виїзду слідчо-оперативної групи Ковельського РУП на місце події, 18 листопада 2021 року, о 15 год. 28 хв., з метою виявлення та фіксації слідів та обставин вчинення кримінального правопорушення та запобіганню ризикам знищення, перетворення та пошкодження лісодеревини (майна), здобутого злочинним шляхом та з метою збереження такого майна, розпочато проведення невідкладної слідчої дії - огляду місця події на території приватного домогосподарства: АДРЕСА_1 . Так, на даній території у присутності понятих було виявлено деревину породи сосна, без будь-яких маркувальних позначень та бирок, а також зафіксовано «слідову картину» місця вчинення кримінального правопорушення, обстановку на території пилорами, наявність відходів від пиломатеріалів, а саме тирси та опилків. При цьому, на території приватного домогосподарства, що в АДРЕСА_1 , виявлено лісодеревину без будь-яких маркувальних позначень та бирок, яка незаконно зберігається, а саме, виявлено наступні колоди породи сосна, розмірами: 1) довжина 4700см та діаметр 38 см (в подальшому розмірі будуть зазначені в аналогічній послідовності); 2)4700см *32 см; 3) 4700см*30 см; 4)4700см*28см; 5) 4700см*24см; 6)4700см*42см; 7)4700см*26см; 8) 4700см*34см; 9)4700см*24см; 10) 4700см*30см; 11) 4700см*24см; 12)4700см*22см; 13)4700см*30см; 14)4700см*34см; 15)4700см*14см; 16)4700см*26см; 17)4700см*20см; 18)4700см*20см; 19)4700см*38см; 20)4700см*26см; 21) 4700см*26см; 22)4700см*24см; 23)4700см*34см; 24)4700см*32см; 25)4700см*26см; 26)4700см*30см; 27)4700см*30см; 28)4700см*32см; 29)4700см*30см; 30)4700см*26см; 31)4700см*28см; 32)4700см*30см; 33)4700см*32см; 34)4700см*26см; 35)4400см*32см; 36)4000см*26см; 37)4000см*30см; 38)4000см*22см; 39)4000см*26см; 40)4000см*18см; 41) 4000см*26см; 42)4000см*32см; 43)4000см*24см; 44)4000см*28см; 45)4000см*26см; 46)4000см*24см; 47)4000см*24см; 48)4000см*32см; 49)4000см*30см; 50)4000см*28см; 51)4000см*24см; 52)4000см*36см; 53)4000см*28см; 54)4000см*28см; 55)4000см*30см; 56)4000см*32см; 57)4000см*24см; 58)4000см*32см; 59)4000см*20см; 60)4000см*26см; 61) 3000см*26см; 62)4000см*18см;

Крім цього, на території даного домогосподарства, де знаходиться пилорама на грунтовій поверхні землі, виявлено бирку чорного кольору з маркувальним написом «UA ДАЛРУ 043677957».

Під час проведення слідчої дії, присутній ОСОБА_4 вказав, що дана лісопродукція належить його знайомому (анкетні дані якого в категоричній формі відмовився називати з особистих причин) та повідомив, що в останнього є відповідні правовстановлюючі документи на дану деревину.

Під час опитування ОСОБА_4 , повідомив, що 18.11.2021 близько 14:00 год у АДРЕСА_1 заступником голови Ковельської районної державної адм іністрації , обстежено територію домогосподарства, де розміщена належна йому пилорама. На території знаходиться кругляк породи сосна в кількості 62 колоди, яку два дні тому (16.11.2021 року) привіз його знайомий для подальшої переробки. Деревина має сліди чіпування. Водночас, ОСОБА_4 у встановленому законом порядку не надав для ознайомлення будь-яких чіпів чи документів на лісодеревину.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ОСОБА_4 , являється фізично особою підприємцем, із зареєстроваю юридичною адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно, територія, що розміщена в АДРЕСА_1 , на праві приватної власності не зареєстрована.

Водночас, згідно Акту на право власності на земельну ділянку, який надав ОСОБА_4 , земельна ділянка площею 0,0300 га за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі договору дарування земельної ділянки від 21.03.2008 року №325, перебуває у власності ОСОБА_4 .

Слідча просить накласти арешт на вищевказане майно ,яке 18.11.2021 року було вилучено в ході огляду місця події на пилорамі , що розташована за адресою АДРЕСА_1 шляхом позбавлення права на користування , розпорядження та відчуження.

У судове засідання слідча ОСОБА_5 не з`явилася, оскільки зайнята в інших слідчих діях.

Прокурор підтримав клопотання. Додатково пояснив, що слідчим суддею узаконено слідчу дію - огляд місця події 18.11.2021 року за адресою АДРЕСА_1 , у ході якого виявлено майно, на яке слідча ОСОБА_5 просить накласти арешт.

Власник майна ОСОБА_7 у судове засідання не з`явився,хоча належним чином був повідомлений про дату час і місце розгляду клопотання, як повідомив ОСОБА_4 ..

Інший власник майна ОСОБА_4 просив відмовити у задоволенні клопотання, оскільки власник майна ОСОБА_7 передав йому документи про походження деревини, виявленої на його пилорамі та переданої йому на відповідальне зберігання слідчою . У судовому засіданні ОСОБА_4 надав підтверджуючі документи про походження 62 колод породи сосна.

Заслухавши прокурора, іншого власника майна ОСОБА_4 , дослідивши письмові докази, суд дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Згідно до абз.2 ч.1 ст.170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч.3,ч.11 ст.170 КПК України, у випадку,передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати,що воно відповідає критеріям,зазначеним у статті 98 цього кодексу.Заборона або обмеження користування,розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі,коли існують обставини,які підтверджують,що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання,перетворення,пересування,передачі майна.

З протоколу огляду місця події від 18.11.2021 року вбачається, що слідчою ОСОБА_5 на території володіння за адресою АДРЕСА_1 виявлено 62 колоди породи сосна, на яких є сліди від кріплення бирок та бирку чорного кольору з маркувальним написом «UA ДАЛРУ 043677957».

З постанови про визнання та приєднання матеріалів кримінального провадження речі, що має силу речового доказу від 18.11.2021 року, винесеної слідчою ОСОБА_5 , слідує, що вилучене майно визнано речовими доказами та деревину - колоди дерев породи сосна у кількості 62 штуки передано на відповідне зберігання ОСОБА_4 ..

У судовому засіданні ОСОБА_4 надав документи про походження колод породи сосна у кількості 62 штуки, а також ці документи передав слідчій на слідуючий день після проведення огляду місця події, тобто 19.11.2021. Отже, органном досудового розслідування та прокурором у судовому засіданні не спростовано доводи іншого власника майна ОСОБА_4 стосовно законності походження деревини.

Відповідно до ч.4 ст. 17 КПК України усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на користь такої особи.

Разом з тим, кримінальна відповідальність за ст. 198 КК Укрїни наступає за заздалегідь не обіцяне придбання або отримання, зберігання чи збут майна, завідомо одержаного кримінально протиправним шляхом за відсутності ознак легалізації (відмивання) майна, одержаного кримінально протиправним шляхом.

У судовому засіданні прокурором не підтверджено , що виявлена під час огляду місця події деревина породи сосна в кількості 62 штуки, на якій на торцовій частині колоди виявлено сліди від кріплення бирок одержана кримінально протиправним шляхом.

За приписами ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно до ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні ( ч.4 ст. 132 КПК України)
Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Після тимчасового вилучення майна уповноважена службова особа зобов`язана забезпечити схоронність такого майна в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України ( ч.4 ст. 168 КПК України )
Враховуючи те, що під час огляду місця події майно, на яке просить слідча накласти арешт не вилучалось , прокурором не доведено, що воно здобуто злочинним шляхом , а отже не доведно, що є предметом вчинення кримінального правопорушення та у подальшому може бути доказом злочину за ст. 198 КК України , передача цього майна на відповідальне зберігання буде достатнім для забезпечення завдання кримінального провадження та забезпечить його схоронність від приховування, пошкодження, псування, зникнення,втрати, знищення, використання,перетворення,пересування,передачі майна.Поряд з цим, органом досудового розслідування не доведено , що вилучена під час огляду місця події бирка чорного кольору з маркувальним написом «UA ДАЛРУ 043677957» може бути доказом злочину за ст. 198 КК України.

Разом з тим, накладення арешту на майно, яке не вилучено, не відповідатиме розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Керуючись ст.ст.132,170,171,172,173 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

У задоволенні клопотання відмовити.

Відмовити у накладенні арешту на майно, яке вилучено під час проведення огляду місця події 18.11.2021 року на пилорамі, що розташована за адресою АДРЕСА_1 , шляхом позбавлення права на користування, розпорядження та відчуження , а саме на : лісодеревину без будь-яких маркувальних позначень та бирок колоди ( асортименти ) породи сосна, наступними розмірами : 1) довжина 4700см та діаметр 38 см (в подальшому розмірі будуть зазначені в аналогічній послідовності); 2)4700см *32 см; 3) 4700см*30 см; 4)4700см*28см; 5) 4700см*24см; 6)4700см*42см; 7)4700см*26см; 8) 4700см*34см; 9)4700см*24см; 10) 4700см*30см; 11) 4700см*24см; 12)4700см*22см; 13)4700см*30см; 14)4700см*34см; 15)4700см*14см; 16)4700см*26см; 17)4700см*20см; 18)4700см*20см; 19)4700см*38см; 20)4700см*26см; 21) 4700см*26см; 22)4700см*24см; 23)4700см*34см; 24)4700см*32см; 25)4700см*26см; 26)4700см*30см; 27)4700см*30см; 28)4700см*32см; 29)4700см*30см; 30)4700см*26см; 31)4700см*28см; 32)4700см*30см; 33)4700см*32см; 34)4700см*26см; 35)4400см*32см; 36)4000см*26см; 37)4000см*30см; 38)4000см*22см; 39)4000см*26см; 40)4000см*18см; 41) 4000см*26см; 42)4000см*32см; 43)4000см*24см; 44)4000см*28см; 45)4000см*26см; 46)4000см*24см; 47)4000см*24см; 48)4000см*32см; 49)4000см*30см; 50)4000см*28см; 51)4000см*24см; 52)4000см*36см; 53)4000см*28см; 54)4000см*28см; 55)4000см*30см; 56)4000см*32см; 57)4000см*24см; 58)4000см*32см; 59)4000см*20см; 60)4000см*26см; 61) 3000см*26см; 62)4000см*18см; бирку чорного кольору з маркувальним написом «UA ДАЛРУ 043677957».

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили,але не зупиняє її виконання,крім випадків,встановлених цим Кодексом.

Повний текст ухвали буде проголошено 08 годині 05 хвилин 23 листопада 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1