Справа № 186/828/21
Провадження № 1-кс/0186/6/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

06 січня 2022 року м.Першотравенськ.

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1 ,

секретар - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000075 від 29 травня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:
05 січня 2022 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000075 від 29 травня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Згідно клопотання, 29 травня 2021 року до ВП № 3 Синельниківського РУП з заявою звернувся ОСОБА_3 , в якій повідомив, що 29 травня 2021 року в період часу з 06.00 до 15.00 години невстановлена особа, отримавши доступ до номеру його мобільного телефону, таємно викрала грошові кошти з його кредитної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 24 000 грн.

Відомості по даному факту були внесені до ЄРДР за № 0000075 від 29 травня 2021 року та кваліфіковані по ч.1 ст.185 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_3 , який пояснив, що 29 травня 2021 року, приблизно о 14.30 годині, він виявив, що його мобільний телефон перебуває поза мережею. ОСОБА_3 встановив, що сім-карту його телефону № НОМЕР_1 було перевипущено, після чого, він одразу перевірив рахунки на своїх банківських картках та виявив, що з його кредитної банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 було викрадено грошові кошти в сумі 14 000 гривень і за той час, коли він блокував картку, було знято ще 10 000 гривень.

На підтвердження своїх свідчень ОСОБА_3 надав виписку по рахунку НОМЕР_3 , згідно до якої 29 травня 2021 року з вказаного рахунку було списано 14 145 грн., операцію по списанню 10 050 грн. було заблоковано.

В ході проведення досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Першотравенського міського суду, було проведено тимчасовий доступ до документів, під час якого було вилучено інформацію по картковому рахунку потерпілого. Так, було встановлено, що 29 травня 2021 року грошові кошти з банківської картки потерпілого в сумі 24 000 були перераховані на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .

Беручи до уваги вищевказане та враховуючи, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати дані про особу, яка 29 травня 2021 року, шляхом злому сім-картки без відома клієнта банку ОСОБА_3 , викрала грошові кошти з його банківського рахунку, планується отримати доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні банківської установи і містять інформацію щодо банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , а саме: рух коштів по картці у період часу з 29 травня 2021 року по час проведення тимчасового доступу, із зазначенням номерів карток та рахунків, на які були переведені грошові кошти, інформації про місце розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів, а також особисті дані щодо особи клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якій належить картка № НОМЕР_5 , які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи неможливість іншим способом встановити особу яка вчинила дане правопорушення, беручи до уваги, що вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, викликана необхідність звернення до слідчого судді з таким клопотанням.

За допомогою вищевказаної інформації в ході досудового розслідування є можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення, та отримати докази його протиправної діяльності.

Відповідно до ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, є охоронюваною законом таємницею. Однак, іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, неможливо, так як свідки та очевидці відсутні.

Необхідність вилучення копій вищевказаних документів полягає в тому, що вони можуть бути визнані доказом у кримінальному провадженні і відповідно до ч.2 ст.100 КПК України повинні зберігатися у сторони кримінального провадження, якій вони надані на підставі судового рішення.

Дізнавач сектору дізнання в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи в її відсутність, клопотання підтримала.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про дату розгляду клопотання був повідомлений. Неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції - ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій (здійснення виїмки), що містять інформацію щодо банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , а саме: рух коштів по картці у період часу з 29 травня 2021 року по час проведення тимчасового доступу, із зазначенням номерів карток та рахунків, на які були переведені грошові кошти, інформації про місце розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів, а також особисті дані щодо особи клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якій належить картка № НОМЕР_5 , копії паспорта та інших документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу в банківській установі у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 06 січня 2022 року по 05 лютого 2022 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .