Справа № 761/2742/22
Провадження № 1-кс/761/1941/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2022 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

підозрюваних ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві

клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 , погоджене із заступником Генерального прокурора ОСОБА_16 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000083 від 04 лютого 2019 року, за підозрою ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.263, ч.1 ст.129 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 звернулася до суду з клопотанням, погодженим із заступником Генерального прокурора ОСОБА_16 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000083 від 04 лютого 2019 року, за підозрою ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.263, ч.1 ст.129 КК України, до десяти місяців , з огляду на особливу складність .

На обґрунтування клопотання , слідчий зазначає, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000083 від 04 лютого 2019 року, за підозрою ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.263, ч.1 ст.129 КК України, у якому 29 червня 2021 року ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

У клопотанні слідчого наведені дані, що вказують на причетність підозрюваних ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 до вчинення інкримінованих їм дій.

Постановою заступника керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_17 від 19.08.2021 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000083 від 04 лютого 2019 року продовжено до 29 вересня 2021 року з причин складності кримінального провадження.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського суду міста Києва від 24.09.2021 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000083 від 04 лютого 2019 року продовжено до 29.12.2021 з причин особливої складності кримінального провадження.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського суду міста Києва від 29.12.2021 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000083 від 04 лютого 2019 року продовжено до 29 січня 2022 року з причин виняткової складності кримінального провадження.

В обґрунтування продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000083 від 04 лютого 2019 року, слідчим в клопотанні наведено перелік процесуальних дій, в яких виникла потреба, для встановлення істини в кримінальному провадженні, а саме: провести огляд документів, вилучених в АТ «Укрсиббанк» з метою встановлення сум перерахованих від підприємства коштів, а також осіб, які фактично користувалися банківськими картками. Точного часу, місць та адрес за якими відбувалося зняття грошових коштів з рахунків осіб, які були працевлаштовані на підприємство але фактично роботи не виконували; з урахуванням інформації отриманої з банківських установ щодо часу, місць та адрес за якими відбувалося зняття грошових коштів з рахунків осіб, які були працевлаштовані на підприємство але фактично роботи не виконували, та інформації отриманої від операторів мобільного зв`язку, із залученням працівників ДОТЗ провести огляд вилучених у операторів мобільного зв`язку документів; завершити проведення додаткової комісійної судово-економічної експертизи з метою встановлення сум отриманих від Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» Голосіївського району м. Києва на ім`я осіб, які були працевлаштовані на підприємство але фактично роботи не виконували, коштів та сплачених за них податків і зборів; з урахуванням висновків судово-економічних експертиз та зібраних документів допитати в якості свідків наступних осіб: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 та інших осіб, які були працевлаштовані у Комунальному некомерційному підприємстві «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» Голосіївського району м. Києва, але фактично роботи не виконували; вжити заходів щодо встановлення інших осіб, які використовували картки осіб, які були працевлаштовані на підприємство але фактично роботи не виконували; звернутися до слідчого судді з клопотаннями про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку щодо вище вказаних осіб, які користувалися картками осіб, які були працевлаштовані на підприємство але фактично роботи не виконували; допитати в якості свідків працівників Державної казначейської служби по загальному та спеціальному фонду, а також працівників банків, в яких протягом 2013-2019 років були відкриті рахунки Центру, щодо даних осіб підприємства з якими вони спілкувалися з робочих питань в період часу з 01.11.2013 по 01.09.2019; допитати в якості свідків працівників Центру, щодо даних осіб підприємства з якими вони спілкувалися з робочих питань в період часу з 01.11.2013 по 01.09.2019; провести огляд та аналіз документів, в тому числі Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1» Голосіївського району м. Києва, які містять інформацію щодо працевлаштування, закріплення посадових обов`язків, переведення на інші посади, звільнення, нарахування працівникам підприємства заробітної плати за період 2013-2019 роки, в тому числі за допомогою програмного продукту «АФІНА», сплачених податків та перетину особами державного кордону; допитати в якості підозрюваних ОСОБА_42 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ; провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, в яких виникне необхідність.

Однак, завершити досудове розслідування в строк до 29 січня 2022 року не можливо, у зв`язку з чим слідчий просив продовжити строк досудового розслідування до десяти місяців з огляду на особливу складність.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав, обґрунтував і просив його задовольнити.

Захисники ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_43 , кожен окремо, заперечували проти задоволення клопотання та продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000083 від 04 лютого 2019 року, вказуючи на необґрунтованість висунутої підозри,тривалий час досудового розслідування ,нездійснення тривалий час , у тому числі після попереднього продовження слідчим суддею строку досудового розслідування у кримінальному провадженні) ,органом досудового розслідування жодних слідчих (розшукових), процесуальних дій , що свідчить про відсутність об`єктивних підстав для подальшого продовження досудового розслідування у кримінальному провадженні.Просять відмовити у задоволенні клопотання.

Підозрювані ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 підтримали думку захисників та заперечували щодо продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000083 від 04 лютого 2019 року.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників провадження, дослідивши додані до клопотання матеріали, прийшов до наступного висновку.

Встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000083 від 04 лютого 2019 року, за підозрою ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.263, ч.1 ст.129 КК України.

29 червня 2021 року ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Виходячи з положень п.5 ч.1 ст.3 КПК України, досудове розслідування стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта,клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Відповідно до п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Згідно п.3 ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно з п.3 ч.3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини 3 статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками ,в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу до дванадцяти місяців.
Частиною 4 ст.294 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців-внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Відповідно до вимог ч.1 ст.28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.
Частина 3 ст.28 КПК України встановлює критерії для визначення розумності строків кримінального провадження, яким, зокрема, є складність кримінального провадження , яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачених та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження , обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо, спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх проваджень.
Постановою заступника керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_17 від 19 серпня 2021 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000083 від 04 лютого 2019 року продовжено до трьох місяців, а саме, до 29 вересня 2021 року , внаслідок складності кримінального провадження.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського суду міста Києва від 24.09.2021 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000083 від 04 лютого 2019 року продовжено до шести місяців, тобто ,до 29 грудня 2021 року.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського суду міста Києва від 29 грудня 2021 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000083 від 04 лютого 2019 року продовжено до семи місяців, тобто до 29 січня 2022 року .

У кримінальному провадженні №0000083 від 04 лютого 2019 року здійснюється досудове розслідування особливо тяжкого злочину.

Звертаючись з вказаним клопотанням, слідчий вказує на необхідність проведення ряду слідчих,процесуальних дій, зміст яких розкрито вище , серед яких допит свідків,проведення огляду документів, додаткової судово-економічної експертизи,без виконання яких неможливо закінчити досудове розслідування .

Разом з тим, з матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється з 04 лютого 2019 року , до моменту повідомлення особам про підозру у ньому пройшло понад два роки, слідчим у клопотанні не зазначено про здійснення протягом тривалого часу органом досудового розслідування будь-яких слідчих, процесуальних дій ,не здійснювалось необхідних слідчих, процесуальних дій протягом останнього по часу продовження слідчим суддею строку досудового розслідування.
Зазначені у клопотанні слідчого твердження про необхідність продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні до десяти місяців, що є досить тривалим строком, на переконання слідчого судді,є суб`єктивними і не підтверджуються відповідними вагомими доказами, в яких би було конкретизовано строк, який необхідний для проведення таких слідчих (процесуальних) дій.
При цьому, слідчим не було надано беззаперечних даних на підтвердження того, що проведення слідчих (процесуальних) дій в кримінальному провадженні не можливо завершити у більш стислі строки, які б відповідали критеріям розумності та завданню швидкого та повного досудового розслідування.
Слідчий суддя, з урахуванням тих процесуальних дій , на необхідності яких вказував слідчий , вважає за необхідне надати органу досудового розслідування час для вжиття заходів для їх проведення.
Разом з тим,враховуючи тривалість досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні, та зволікання слідчими у зволіканні дій, спрямованих на повне і об`єктивне встановлення обставин кримінального правопорушення, відсутні підстави вважати, що здійснення цього кримінального провадження , а також обсяг та специфіка проведення необхідних процесуальних дій , вирізняється винятковою складністю.
За таких умов слідчий суддя вважає достатнім для належного завершення досудового розслідування з дотриманням розумних строків, прав і законних інтересів осіб, які можуть обмежуватися під час досудового розслідування, додатковий строк у один місяць.
У зв`язку з вищевикладеним, клопотання слідчого слід задовольнити частково, а строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000083 від 04 лютого 2019 року продовжити до восьми місяців.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 219, 294, 295, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 , погоджене із заступником Генерального прокурора ОСОБА_16 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000083 від 04 лютого 2019 року за підозрою ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.263, ч.1 ст.129 КК України - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000083 від 04 лютого 2019 року за підозрою ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.263, ч.1 ст.129 КК України, до восьми місяців, тобто до 28 лютого 2022 року, включно.

Слідчий суддя ОСОБА_1