18.01.2022
Справа № 642/254/22
Провадження: № 1-кс/642/228/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 січня 2022 року Ленінський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря- ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Ленінського районного суду м. Харкова клопотання слідчого Другого слідчого відділу (із дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000366 від 24.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 199 КК України, про продовження строку досудового розслідування, -
встановив:
Слідчий Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про подовження строків досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000366 від 24.07.2020за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 199 КК України.
В судове засідання слідчий не з`явився, заявою до суду справу просить слухати за її відсутності. Клопотання підтримує повністю та просить його задовольнити.
В такому випадку, згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
З наданих матеріалів вбачається, що Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000366 від 24.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Московським районним судом м. Харкова розглядався обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 0001019 від 04.09.2018 за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 15, п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України. В рамках цього кримінального провадження, 26.11.2018 у квартирі АДРЕСА_1 було проведено обшук, в ході якого вилучено, зокрема, 20745 доларів США, на які, у подальшому, було накладено арешт.
Ухвалою Московського районного суду м. Харкова від 13.02.2020 кримінальне провадження № 0001019 від 04.09.2018 за обвинуваченням ОСОБА_4 було закрито на підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України. Одночасно, зазначеною ухвалою були скасовані арешти, накладені на майно ухвалами Червонозаводського районного суду м. Харкова від 17.12.2018 та 06.05.2019.
Ухвалою Московського районного суду м. Харкова від 18.06.2020 виправлені описки, допущені в ухвалі від 13.02.2020 та роз`яснено рішення суду в частині скасування арешту.
24.07.2020 в ході повернення прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_5 майна, звільненого з-під арешту, представнику власника ОСОБА_6 адвокату ОСОБА_7 , яка діяла на підставі довіреності,, посвідченої 01.06.2020 приватним нотаріусом ОСОБА_8 , встановлено, що грошові кошти у сумі 20745 доларів США, які звільнені з під арешту та підлягали поверненню, мають зовнішні ознаки підроблених грошових знаків.
Під час досудового розслідування були проведені наступні процесуальні дії:
- допитано у процесуальному статусі свідка прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_5 ;

- допитано у процесуальному статусі свідка прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_9 ;

- допитано у процесуальному статусі свідка колишнього слідчого слідчого управління Харківської обласної прокуратури ОСОБА_10 ;

- допитано у процесуальному статусі свідка прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_11 ;

- отримано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме матеріалів кримінального провадження № 0001019 від 04.09.2018 за обвинуваченням ОСОБА_4 ;
- призначено технічну експертизу документів та отримано висновок експерта № 10/7/292СЕ-20 від 12.10.2020;
- 06.12.2021 визначено групу слідчих зі старшим групи слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, лейтенантом Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 ;
- направлено лист до Харківської обласної прокуратури про зміну підслідності у кримінальному провадженні № 0000366 від 24.07.2020 за підрозділом детективів органу Бюро економічної безпеки.
Наразі у кримінальному провадженні № 0000366 від 24.07.2020 необхідним вбачається проведення наступних процесуальних дій:
- змінити орган досудового розслідування, на виконання вимог Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо запровадження діяльності Бюро економічної безпеки України та пов`язаного з ним удосконалення роботи деяких державних правоохоронних органів» від 17.11.2021, згідно якого, до ч. 3 ст. 216 КПК України було внесено зміни, у відповідності до яких, досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ст. 199 КК України, здійснюється детективами органів Бюро економічної безпеки.
- допитати у процесуальному статусі свідків понятих, що брали участь у проведенні обшуку, в ході якого були вилучені грошові кошти у сумі 20745 доларів США.
Причини не проведення вищевказаних процесуальних дій обумовлені:
- встановленням на території України карантину постановою Кабінету міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» з 12.03.2020, який у подальшому неодноразово продовжувався постановами Кабінету міністрів України, оскільки деякі свідки проживають поза межами міста Харкова;
- зміною складу слідчої групи та старшого слідчого;
- необхідністю зміни органу досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000366 від 24.07.2020 на підрозділ детективів органів Бюро економічної безпеки.
В п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України встановлено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину становить вісімнадцять місяців.

Враховуючи, що наразі у кримінальному провадженні № 0000366 від 24.07.2020 жодній особі не повідомлено про підозру, строк досудового розслідування у ньому спливає 24.01.2022.

Відповідно до ч.1 ст. 294 КПК, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 295-1 ч. 1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Згідно ст. 294 ч. 3, 4 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу:
1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора;
2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;
3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30 січня 2003 року вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).
На даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, у зв`язку з тим, що необхідно провести ряд слідчих та інших процесуальних дій та пред*явити підозру.
При цьому, слідчий суддя зауважує, що вимоги щодо проведення розслідування не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Іншими словами, державні органи повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання доказів, що стосуються події, включаючи, серед іншого, висновки судових експертиз та інше.
З огляду на викладене, враховуючи ступінь тяжкості та складності злочину, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні №0000366 від 24.07.2020 до шести місяців, тобто до 24.07.2022.
На підставі наведеного, керуючись ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання слідчого Другого слідчого відділу (із дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000366 від 24.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 199 КК України, про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000366 від 24.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 199 КК України, до шести місяців, тобто до 24 липня 2022.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1