У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 листопада 2021 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене процесуальним прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.05.2021 за №0000137, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в :

Сторона обвинувачення в клопотанні просить надатидозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , надати стороні кримінального провадження слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000137 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки), по розрахунковими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , (IBAN НОМЕР_7 ), які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_8 за період з 01.01.2018 по 31.12.2020, а саме:

- виписки руху грошових коштів по рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , (IBAN НОМЕР_7 ), із зазначенням контрагентів в електронному та роздрукованому вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з 01.01.2018 по 31.12.2020;

- оригіналів документів ( в тому числі і нотаріальних доручень), в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться розрахункових рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , (IBAN НОМЕР_7 ); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з даних рахунків готівкою в період з 01.01.2018 по 31.12.2020;

- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на які передавались дані з Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про зміну залишків на розрахункових рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , (IBAN НОМЕР_7 ), по системі «Клієнт-Банк» за період в період з 01.01.2018 по 31.12.2020.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що 05.05.2021 слідчим управлінням ГУНП в Закарпатській області розпочато досудове розслідування за фактом заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своїм службовим становищем, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000137.

Підставою для початку досудового розслідування та внесення відповідних відомостей до ЄРДР стали матеріали, зібрані співробітниками ВКЕ Управління СБ України в Закарпатській області, в яких зазначено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зловживаючи своїм службовим становищем під час виконання робіт з капітального ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 070602 «Колочава-Усть Чорна-Калини-Бедевля» км 47+00-77+600, а також поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 070306 Виноградів-Теково-Неветленфолу км 0+000 км 22+700 Закарпатської області, внесли корегування шляхом завищення обсягів та вартості виконаних робіт та незаконно заволоділи бюджетними коштами .

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що 23.07.2020 за результатами проведення конкурсних торгів між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (надалі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» укладено договір №88 на виконання робіт з капітального ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 070602 «Колочава-Усть Чорна-Калини-Бедевля» км 47+00-77+600», згідно з умовами якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як підрядник зобов`язалось провести будівельні роботи на даній ділянці автомобільної дороги за ціною 171 999 999 гривень, при цьому вартість робіт на 2020 рік складає 17136000 гривень. Разом із тим, п.2.1 даного договору визначено, що ціна договору динамічна.

Протягом вересня-листопада 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконані будівельні роботи з капітального ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 070602 «Колочава-Усть Чорна-Калини-Бедевля» км 47+00-77+600»» на суму 13 215 757,65 гривень, які оплачені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із бюджету в повному обсязі.

Проте, відповідно до висновку експерта від 20.10.2021 за №247/21 судової будівельно-технічної експертизи проведеної під час досудового розслідування, що фактична вартість виконаних будівельних робіт по капітальному ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 070602 Колочава-Усть Чорна-Калини-Бедевля км 47+000 км 77+600 Закарпатської області, які виконувалися генпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період вересень-листопад 2020 року становить 10 574 498 (десять мільйонів п`ятсот сімдесят чотири тисячі чотириста дев`ятсот вісім) грн. 40 коп., у тому числі вартість матеріалів 7266756 (сім мільйонів двісті шістдесят шість тисяч сімсот п`ятдесят шість) грн. 00 коп. Первинна звітна документація (форми КБ-2в, КБ-3) по даному об`єкту за порядком складання і наведеними розрахунками не відповідає вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва, а саме: завищена вартість виконаних будівельних робіт в актах приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) та в довідках про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3) за період вересень-листопад 2020 року на 2 641 259 (два мільйона шістсот сорок одна тисяча двісті п`ятдесят дев`ять) грн. 25 коп.

Окрім цього, 05.10.2020 за результати проведення конкурсних торгів між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (надалі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» укладено договір №124 на виконання робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 070306 Виноградів-Теково-Неветленфолу км 0+000 км 22+700 Закарпатської області, згідно з умовами якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як підрядник зобов`язалось провести будівельні роботи на даній ділянці автомобільної дороги за ціною 107 123 632,69 гривень, при цьому вартість робіт на 2020 рік складає 20 842 141 гривень. Разом із тим, п.3.2 даного договору визначено, що ціна договору тверда.

Протягом жовтня-грудня 2020 року Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконані будівельні роботи з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 070306 Виноградів-Теково-Неветленфолу км 0+000 км 22+700 Закарпатської області» на суму 18 182 438,55 гривень, які оплачені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із бюджету в повному обсязі.

Проте, відповідно до висновку експерта від 30.09.2021 за №246/21 судової будівельно-технічної експертизи, проведеної під час досудового розслідування, встановлено, що фактична вартість виконаних будівельних робіт по поточному середньому ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 070306 Виноградів-Теково-Неветленфолу км 0+000 км 22+700 Закарпатської області, які виконувалися генпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період жовтень-грудень 2020 року становить 15 573 052 (п`ятнадцять мільйонів п`ятсот сімдесят три тисячі п`ятдесят дві) грн. 80 коп., у тому числі вартість матеріалів 11 704 075 (одинадцять мільйонів сімсот чотири тисяч сімдесят п`ять) грн. Первинна звітна документація (форми КБ-2в, КБ-3) по даному об`єкту за порядком складання і наведеними розрахунками не відповідає вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва, а саме: завищена вартість виконаних будівельних робіт в актах приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) та в довідках про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3) за період жовтень-грудень 2020 року на 2 609 385 (два мільйона шістсот дев`ять тисяч триста вісімдесят п`ять) грн. 75 коп. від фактичної вартості.

Таким чином, наведені вище обставини вказують на те, що службові особи державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом зловживання своїм службовим становищем, що виразилось у внесені до офіційних документів неправдивих відомостей щодо фактичної вартості виконаних робіт, незаконно заволоділи бюджетними коштами на суму 5 250 645 гривень.

В рамках здійснення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення на підставі запиту отримано інформацію про рух коштів за розрахунковим рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_8 , при аналізі руху коштів за період з 01.01.2018 по 01.04.2021 по даному рахунку, проведеного працівниками ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що на виконання умов договорів підряду №88 від 23.07.2020 щодо проведення робіт з капітального ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 070602 Колочава-Усть Чорна-Калини-Бедевля км 47+000 км 77+600 Закарпатської області та №124 від 05.10.2020 на проведення робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 070306 Виноградів-Теково-Неветленфолу км 0+000 км 22+700 Закарпатської області», замовником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до кінця 2020 року перераховано на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 31398196,20 гривень на банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в подальшому за період з 03.09.2020 до кінця 2020 року, кошти в сумі 11736700,2 гривень були перераховані пов`язані особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з яких 2 727 300 гривень «як повернення поворотної фінансової допомоги».

За результатами дослідження від 29.10.2021 за №48/07-16-08-00-12/34455332 наявних матеріалів встановлено, що за період з 01.01.2018 по 01.04.2021 по рахунку № НОМЕР_9 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило операцій з оренди техніки на загальну суму 12 070 407,08 гривень із юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що є пов`язаною особою з даним суб`єктом господарювання через засновника ОСОБА_18 , при оформленні таких операцій ймовірно вносились в офіційні документи недостовірні відомості. Також встановлено, що за період 2018 рік-три місяці 2021 року по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено ряд операцій з отриманням/наданням та поверненням поворотних фінансових допомог пов`язаним особам на суму 13235400 гривень ( в тому числі і 2727300 грн. - повернення фінансової допомоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 за період 03.09.2020-31.12.2020), які теж потребують вжиття додаткових заходів для встановлення обставин здійснення таких операцій.

Аналізом руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 за період з 01.01.2018 по 01.04.2021, викладеному в аналітичному дослідженні ГУ ДПС в Закарпатській області встановлено ряд операцій з перерахунку коштів на власні рахунки, які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 40 759 980 гривень, зокрема на

-розрахунковий рахунок НОМЕР_10 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_11 ;

-розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_8 ;

-розрахунковий рахунок НОМЕР_12 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_13 ;

-розрахунковий рахунок НОМЕР_14 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », МФО НОМЕР_15 ;

-розрахунковий рахунок НОМЕР_16 , відкритий у філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » МФО НОМЕР_17 ;

-розрахунковий рахунок НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_8 ;

-розрахунковий рахунок НОМЕР_18 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО НОМЕР_19 ;

-розрахунковий рахунок НОМЕР_20 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » МФО НОМЕР_21 .

Згідно описової частини вказаного аналітичного дослідження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) є пов`язаними особами з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через засновника ОСОБА_18 , на розрахункові рахунки яких перераховувались великі суми грошових коштів, а саме::

-у 2018 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розрахунковий рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_8 в декілька етапів перераховано грошові кошти на загальну суму 9 442 800 гривень.

-у 2019 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розрахунковий рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , (IBAN НОМЕР_7 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_8 в декілька етапів перераховано грошові кошти на загальну суму 4 299 600 гривень;

-у 2020 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розрахунковий рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , (IBAN НОМЕР_7 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_8 в декілька етапів перераховано грошові кошти на загальну суму 314600 гривень;

-в період 01.01.2021-01.04.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розрахунковий рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , (IBAN НОМЕР_7 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_8 в декілька етапів перераховано грошові кошти на загальну суму 4 299 600 гривень.

Також встановлено, що у 2019 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_23 (IBAN НОМЕР_24 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » МФО НОМЕР_25 в декілька етапів перераховано грошові кошти на загальну суму 12 174 064 гривень, а у 2020 році на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_23 (IBAN НОМЕР_24 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » МФО НОМЕР_25 та № НОМЕР_26 (IBAN НОМЕР_27 ), відкритий у філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » МФО НОМЕР_17 перераховано кошти на загальну суму 14 623 651,88 гривень.

На думку органу досудового розслідування, з метою повного всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування необхідно додаткового дослідити наведені вище фінансові операції для встановлення їх реальності, оскільки вони впливають на собівартість робіт, виконаних за замовленням бюджетних установ, для дослідження яких потрібно отримати інформацію про рух коштів по іншим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритих в банківських установах, а також встановленню осіб, які мали право на розпорядження коштами які знаходяться на таких рахунках.

Для належного з`ясування всіх обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема встановленню способу незаконного заволодіння бюджетними коштами з можливою подальшою легалізацією таких коштів, встановленню осіб, які мали право розпорядження грошовими коштами на розрахункових рахунках пов`язаних юридичних осіб, встановленню реальних продавців будівельних матеріалів, використаних при виконанні будівельних робіт на вказаних вище об`єктах ремонту, необхідно отримати тимчасовий доступ з вилученням до платіжних документів та інформації про рух коштів по розрахунковими рахунками:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_8 за період з 01.01.2018 по 31.12.2020;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , (IBAN НОМЕР_7 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_8 за період з 01.01.2018 по 31.12.2020.

Необхідність у вилученні оригіналів банківських документів по вказаним розрахунковим рахунками викликана тим, що під час досудового розслідування з метою встановлення ким заповнені та підписані оригінали банківських платіжних документів на отримання коштів необхідно буде призначити та провести ряд почеркознавчих експертиз, а також є необхідність в ході проведення досудового розслідування є необхідність у проведені економічної експертизи, однак відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 №53/5, для проведення почеркознавчої експертизи експерту надаються експериментальні та вільні взірці підпису осіб, чий підпис досліджується.

В судове засідання слідчий не з`явився, до канцелярії суду надійшов рапорт слідчого ОСОБА_19 , в якому просить судове засідання з розгляду клопотання проводити без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Повідомлявся судом шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання. Зважаючи на неявку в судове засідання осіб, які беруть участь у розгляді клопотання, фіксування за допомогою технічних засобів, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, не здійснювалося.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Частиною першою, пунктом п`ятим частини другої статті 131 КПК передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, в тому числі, тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчим суддею з доданого витягу ЄРДР встановлено, що Головним управлінням Національної поліції в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000137, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Підставою внесення зазначених відомостей до ЄРДР відповідно наданого витягу зазначено те, що до слідчого управління ГУНП в Закарпатській області із Управління СБ України в Закарпатській області надійшли матеріали, із яких встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » у змові із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на протязі 2020 року під час виконання будівельних робіт з капітального ремонту автомобільної дороги «Колочава-Усть Чорна Калини-Бедевля» та автомобільної дороги «Виноградів-Теково-Неветленфолу» шляхом зловживання своїм службовим становищем внесли до актів виконаних підрядних робіт неправдиві відомості щодо укладення асфальтобетонної суміші на вказаних відрізках дороги із якісного матеріалу, хоча в дійсності влаштована асфальтобетонна суміш на даних ділянках автомобільних доріг не відповідає хімічним та структурним властивостям асфальту, і як наслідок протиправно заволодіти бюджетними коштами.

Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК та погоджене з прокурором.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Однак, підстав до вилучення оригіналів вказаних документів, слідчий суддя на теперішній час не вбачає, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Більш того, ухвали про призначення почеркознавчих та технічних експертиз документів, тощо, для проведення яких були б необхідні такі оригінали документів, слідчому судді не надано, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надатислідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000137 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 забезпечити слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000137 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 право тимчасового доступу до документів відносно клієнтів товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 (IBAN НОМЕР_7 ) за період з 01.01.2018 по 31.12.2020, а саме:

- виписки руху грошових коштів по рахункам із зазначенням контрагентів (в тому числі всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час);

- документів ( в тому числі і нотаріальних доручень), в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться розрахункових рахунках; документів щодо осіб, які отримували грошові кошти з даних рахунків готівкою;

- документів, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на які передавались дані з Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про зміну залишків на розрахункових рахунках по системі «Клієнт-Банк», з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали і діє до 29 грудня 2021 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 29.11.2021.

Слідчий суддя ОСОБА_20