Справа №766/7784/20
н/п 1-кс/766/9740/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.10.2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001437 від 30.04.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001437 від 30.04.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, на 12 місяців, тобто до 01 листопада 2022 року.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001437 за ознаками вчинення злочину, передбаченого за ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , 1975 р.н., шляхом обману, під приводом купівлі, шахрайським шляхом заволодів власністю ОСОБА_5 , а саме вбудованими нежитловими приміщеннями, загальною площею 318,3 кв.м., які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , та 52/100 частки права власності на квартиру АДРЕСА_2 .

01.05.2020 року за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001437 внесені відомості за ч. 4 ст. 190 КК України.

У порядку ст. ст. 98, 110 КПК України, у кримінальному провадженні вбудовані нежитлові приміщення, загальною площею 318,3 кв.м., які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , та 52/100 частки права власності на квартиру АДРЕСА_2 , визнані речовими доказами, оскільки дане майно є об`єктом кримінально протиправних дій, було набуте ОСОБА_4 кримінально протиправним шляхом.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що в березні 2020 року він вирішив продати належні йому на праві приватної власності об`єкти нерухомості, а саме:

- вбудовані нежитлові приміщення, загальною площею 318.3 кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_1 ;

- 52/100 частки права власності на квартиру АДРЕСА_2 .

Про наміри продати вказані об`єкти нерухомості він повідомив свого знайомого ОСОБА_6 . Останній одразу запропонував свою допомогу в пошуках покупця за обіцяну потерпілим грошову винагороду.

Приблизно 10 квітня 2020 року ОСОБА_6 повідомив потерпілому, що знайшов покупця на ім`я ОСОБА_7 , котрий є його знайомим, та останній бажає зустрітися, щоб обговорити умови купівлі-продажу об`єктів нерухомості.

15.04.2020 відбулася зустріч біля Херсонського обласного драматичного театру ім. М. Куліша, на якій були присутні потерпілий, його знайома ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , потенційний покупець ОСОБА_7 (як виявилося в подальшому ОСОБА_4 ) та його дружина на ім`я ОСОБА_10 . При зустрічі вони обговорювали умови продажу об`єктів нерухомості. Потерпілий планував продати нерухомість за 250 000 (двісті п`ятдесят тисяч) доларів США, однак ОСОБА_7 сказав, що таких грошей в нього немає та готовий придбати об`єкти за 200 000 тисяч доларів США. Вони з ОСОБА_4 домовились, що останній спершу мав покласти гроші до депозитної скриньки банку - АТ «Сбербанк», оформленої на ім`я потерпілого, відділення якого розташовано в м. Херсоні по вул. Я. Мудрого, 8-А, біля кафе «Мускат», і тільки після цього вони мали б підписати договори купівлі-продажу та дарування в присутності нотаріуса.

Наступного дня, 16.04.2020, з самого ранку потерпілий зі своєю знайомою ОСОБА_11 приїхали до приватного нотаріуса, котрого обрав сам ОСОБА_4 , - ОСОБА_12 , офіс якого знаходиться в АДРЕСА_3 . Там їх чекав ОСОБА_4 , котрий приїхав на ВМW X5 темно синього кольору (транзитні номерні знаки), за кермом був водій. Вони повідомили останньому, що готові укласти угоду та спитали про гроші, який останній мав сплатити на користь потерпілого, на що ОСОБА_4 повідомив, що спершу хотів би перевірити документи, що посвідчують право власності потерпілого на вказані об`єкти нерухомості, та одержати від нотаріуса інформацію щодо можливих обтяжень цих об`єктів. Потерпілим були надані документи нотаріусу, котрий повідомив ОСОБА_4 , що останній дійсно є їх власником. В той же час, ОСОБА_12 звернув увагу на те, що на об`єкти нерухомості рішенням суду накладено арешт та їх відчуження є неможливим. Потерпілим одразу було надано постанову Херсонського апеляційного суду в справі 766/13113/18, якою арешт було скасовано, з метою скасування обтяжень. Однак, ОСОБА_13 , з незрозумілих для потерпілого причин, не дивлячись на те, що рішення суду набрало законної сили, відмовився скасовувати обтяження в реєстрі нерухомості.

Одразу після цього, потерпілому зателефонував ОСОБА_9 та сказав, що допоможе зняти арешт з нерухомості і це буде потерпілому коштувати 500 доларів США. Приблизно о 10.00 год. вони зустрілися з ОСОБА_14 , той сказав, що в нього є знайомий державний реєстратор, котрий нам допоможе. Згодом ОСОБА_14 зателефонував потерпілому та повідомив, що реєстратор провів реєстраційні дії, шляхом внесення до Реєстру відомостей щодо скасування обтяження, та вони можуть їхати до ОСОБА_13 та підписувати договори. В телефонному режимі про зняття обтяжень потерпілий повідомив ОСОБА_4 , домовилися знову зустрітися біля офісу нотаріуса ОСОБА_13 .

ОСОБА_4 приїхав біля 15.00 год., нотаріус пересвідчився в тому, що обтяження дійсно зняті, про що повідомив ОСОБА_15 . Потерпілий надав нотаріусу всі необхідні документи для укладення договорів: паспорт, документи на право власності об`єктами нерухомості, що відчужувалися, довідки щодо осіб, зареєстрованих в квартирі, тощо. Запитавши ОСОБА_15 з приводу грошових коштів, останній почав ухилятись від раніше обумовленого плану, запропонувавши в присутності ОСОБА_13 спершу ознайомитись зі змістом договорів, підписати договори на білому бланку (залишається в нотаріуса), а синій (офіційний) бланк підписати вже після того як він сплатить кошти, на що потерпілий погодився. ОСОБА_15 вказував на те, що такий порядок буде певною гарантією того, що потерпілий підпише офіційні бланки договорів після одержання грошових коштів. Договори (білі бланки) були підписані потерпілим та ОСОБА_15 біля 16.10 год. Потерпілий добре пам`ятав час, оскільки близько 16.00 год. ОСОБА_16 дзвонили співробітники АТ «Сбербанк», котрих остання заздалегідь прохала затриматися на робочому місці, дочекатися їх, щоб вони могли одержати доступ до депозитної ячейки, тому вони поспішали. Після підписання білих бланків ОСОБА_15 запропонував їхати до відділення банку. Потерпілий на пропозицію ОСОБА_15 сів до його машини на заднє сидіння та вони поїхали до АТ «Сбербанк», ОСОБА_17 їхала на власному автомобілі за ними. Коли вони приїхали, то виявилось, що відділення банку закрито.

Потерпілий запропонував ОСОБА_15 їхати до головного відділення «Райфайзен Банк Аваль», що розташоване по вул. Ушакова в м. Херсоні, оскільки знав, що воно працює до 18.00 год. та ще не зачинено, там він збирався відкрити рахунок на покласти на нього гроші усі необхідні документи для відкриття рахунку були в нього при собі). Проте, ОСОБА_15 став наполягати на тому, щоб вони їхали до бази їх спільного знайомого ОСОБА_6 , розташованої по вул. Нафтовиків, 82 (біля супермаркету «Нова Лінія»). ОСОБА_9 неодноразово казав потерпілому про те, що це його база, де він продає м`ясо, потерпілий з ОСОБА_18 там неодноразово бували. Потерпілий зателефонував ОСОБА_14 , на що останній повідомив, що йому вже відомо про те, що вони приїдуть, хоча на той час останній згоди не давав на це, що він чекає на них та забезпечить всі необхідні умови для передачі грошових коштів (надасть власний кабінет, забезпечить машинкою для рахування коштів), на що потерпілий погодився, оскільки довіряв йому.

Коли вони приїхали до бази ОСОБА_19 , виявилося, що останнього на самій базі немає. Деякий час вони сиділи в автомобілях, оскільки ОСОБА_15 попрохав почекати поки привезуть шампанське. Через декілька хвилин після того як вони приїхали до бази, до машини ОСОБА_15 під`їхало авто - Audi A6 чорного кольору, із затонованими вікнами, до якого підійшов ОСОБА_15 та через вікно одержав від когось пляшку шампанського. Коли ОСОБА_15 повернувся до автомобіля, то сказав, що зараз відсвяткуємо укладення угоди. На руках у водія стояла червона жіноча сумка, всередині якої потерпілий бачив грошові кошти в доларах США, купюрами по 100 доларів. Кім того, у водія ОСОБА_15 потерпілий бачив зброю - пістолет.

Після цього, потерпілий, ОСОБА_20 та ОСОБА_15 безперешкодно зайшли до бази, охоронець їх знав в обличчя, зайшли до кабінету ОСОБА_14 , котрий мав ось-ось під`їхати, про що останній повідомив потерпілого по телефону. Через деякий час ОСОБА_15 вийшов з кабінету, потерпілий одразу за ним, той повідомив, що в туалет. Після того як він вийшов з туалету, то пішов на вулицю, сказавши, що необхідно, щоб водій заїхав на територію бази. Однак, коли ОСОБА_15 вийшов на вулицю, то сів до автомобіля та поїхав. Почувши крики потерпілого, сказав, що зараз повернеться разом з ОСОБА_21 , однак, того вечора а ні ОСОБА_15 , а ні ОСОБА_14 до бази не повернулися. ОСОБА_14 потерпілий телефонував, однак, останній не відповідав на дзвінки.

Наступного дня він дізнався, що нотаріус ОСОБА_12 16.04.2020 о 15.52 год., тобто ще до підписання білих бланків договору, не кажучи вже про офіційні, вніс до Реєстру відомості про відчуження належних потерпілому об`єктів нерухомості, розташованих по АДРЕСА_1 , на користь ОСОБА_4 .

З того часу на телефоні дзвінки ОСОБА_14 та ОСОБА_15 не відповідають.

Від ОСОБА_12 21.04.2020 потерпілий одержав копію договорів купівлі-продажу та дарування. На питання потерпілого коли та ким договори були підписані та чому ним було внесено відомості до Реєстру до того, як потерпілим було підписано офіційні бланки договорів, ОСОБА_13 йому нічого не відповів, вказавши лише, що ввечері 16.04.2020 ОСОБА_22 йому повідомив, що розрахувався зі мною за об`єкти нерухомості.

Починаючи з 17.04.2020 з боку ОСОБА_23 не вчинено жодних дій, направлених на сплату коштів на користь потерпілого, декілька разів він телефонував ОСОБА_24 , запевняючи, що гроші скоро знайде. Одного разу навіть призначив потерпілому та ОСОБА_20 зустріч в центрі міста, однак, коли вони під`їхали, ОСОБА_15 , побачивши їх, одразу сів до автомобіля та поїхав в невідомому напрямку.

13.10.2020 року вищевказані об`єкти нерухомості визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

На даному етапі досудового розслідування кримінального правопорушення були проведені наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:

допитано у якості потерпілого ОСОБА_5 ;

допитано у якості свідків ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_12 ;

у порядку ст. ст. 98, 110 КПК України визнано речовими доказами нежитлові приміщення, загальною площею 318,3 кв.м., які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , та 52/100 частки права власності на квартиру АДРЕСА_2 ;

ухвалою суду від 20.10.2020 накладено арешт на нежитлові приміщення, загальною площею 318,3 кв.м., які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , та 52/100 частки права власності на квартиру АДРЕСА_2 ;

проведено тимчасовий доступ до речей і документів 26.11.2020 під час якого вилучено договір купівлі-продажу від 26.04.2020, зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій під № 55, та договір дарування від 26.40.2020, зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій під № 56;

у порядку ст. 93 КПК України витребувано оригінали договору купівлі-продажу від 26.04.2020, зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій під № 55, та договору дарування від 26.40.2020, зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій під № 56;

09.04.2021 призначено почеркознавчу експертизу;

ухвалою суду від 17.05.2021 передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними під корупційних та інших злочинів об`єкти нерухомості - нежитлові приміщення, загальною площею 318,3 кв.м., які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , та 52/100 частки права власності на квартиру АДРЕСА_2 ;

проведено тимчасовий доступ до речей і документів від 07.10.2021 в ході якого вилучено реєстраційну справу ФОП ОСОБА_5 ;

у порядку ст. 93 КПК України потерпілому ОСОБА_5 направлено запит з метою витребування вільних зразків підпису та інших документів (зразків), необхідних для проведення почеркознавчої експертизи;

направлено повістки про виклик потерпілому ОСОБА_5 з метою допиту останнього на 17.08.2021, 18.08.2021, 19.08.2021.

Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 01 листопада 2021 року, завершити досудове розслідування у ньому не є можливим у зв`язку з тим, що не встановлені особи, які вчинили даний злочин.

Крім того, у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих та розшукових дій, а саме:

- у порядку ст. 93 КПК України витребувати у потерпілого ОСОБА_5 необхідні для призначення почеркознавчої експертизи документи та зразки підпису (направлено запит за вих. № 6990/8-2021 від 13.08.2021);

- додатково допитати у якості потерпілого ОСОБА_5 ;

- призначити почеркознавчу експертизу з метою встановлення належності підпису потерпілого ОСОБА_5 у договорі купівлі-продажу від 26.04.2020, зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій під № 55, та договорі дарування від 26.40.2020, зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій під № 56;

- слідчі (розшукові) дії направлені на встановлення осіб, які вчинили даний злочин. Строк, необхідний для проведення даних слідчих (розшукових) дій становить 12 місяців;

- після встановлення таких осіб, останніх повідомити про підозру, допитати в якості підозрюваних та обрати запобіжний захід;

- ряд слідчих дій за участі підозрюваних для встановлення повної картини щодо зазначеного вище кримінального правопорушення;

- негласні слідчі (розшукові) дії направлені на встановлення осіб, які вчинили даний злочин, та тих обставин які іншими слідчими (розшуковими) діями дізнатись не можливо. Строк, необхідний для проведення даних негласних слідчих (розшукових) дій становить 12 місяців;

-при необхідності виконати інші слідчі дії.

Згідно п. 3 ч. 2 ст. 295-1 КПК України обставинами, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше, є те, що станом на 19.10.2021 року потерпілим на надано необхідні для призначення почеркознавчої експертизи документи та зразки підпису (неодноразово витребувались запитами слідчого); за результатами проведення ряду слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій не отримано докази причетності конкретних осіб до вчинення вказаного злочину.

Відповідно п. 2 абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 КПК України.

Враховуючи вищезазначене, те що завершити досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню та провести в повному обсязі вказані вище процесуальні дії можливо лише у разі продовження строку досудового розслідування до дванадцяти місяців.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, про час, день та місце розгляду справи повідомлявся у відповідності до норм діючого законодавства. Надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 1,2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:

1) найменування (номер) кримінального провадження;

2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;

3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;

4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;

5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

На теперішній час, під час досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме:

- у порядку ст. 93 КПК України витребувати у потерпілого ОСОБА_5 необхідні для призначення почеркознавчої експертизи документи та зразки підпису (направлено запит за вих. № 6990/8-2021 від 13.08.2021);

- додатково допитати у якості потерпілого ОСОБА_5 ;

- призначити почеркознавчу експертизу з метою встановлення належності підпису потерпілого ОСОБА_5 у договорі купівлі-продажу від 26.04.2020, зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій під № 55, та договорі дарування від 26.40.2020, зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій під № 56;

- слідчі (розшукові) дії направлені на встановлення осіб, які вчинили даний злочин. Строк, необхідний для проведення даних слідчих (розшукових) дій становить 12 місяців;

- після встановлення таких осіб, останніх повідомити про підозру, допитати в якості підозрюваних та обрати запобіжний захід;

- ряд слідчих дій за участі підозрюваних для встановлення повної картини щодо зазначеного вище кримінального правопорушення;

- негласні слідчі (розшукові) дії направлені на встановлення осіб, які вчинили даний злочин, та тих обставин які іншими слідчими (розшуковими) діями дізнатись не можливо. Строк, необхідний для проведення даних негласних слідчих (розшукових) дій становить 12 місяців;

-при необхідності виконати інші слідчі дії.

Враховуючи, що для виконання запланованого обсягу слідчих дій необхідний час, а строк досудового розслідування у кримінальному проваджені №0001437 спливає 30.10.2021 року, та враховуючи, що слідчим доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, оскільки вказані дії не могли бути завершені раніше з об`єктивних причин, відповідно слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню та вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001437 від 30.04.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 30 жовтня 2022 року включно.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001437 від 30.04.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 30 жовтня 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1