У Х В А Л А
Іменем України

29 жовтня 2021 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши скаргу адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «Севен Сі Ай», ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , на бездіяльність слідчого в порядку п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України, що полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна,

В С Т А Н О В И В :
28 жовтня 2021 року до суду надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «Севен Сі Ай», ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , на бездіяльність слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, а саме: просити повернути майно, вилучене у кримінальному провадженні №0003503 від 05.06.2020 року під час обшуку 20.04.2021 року в офісному приміщенні ТОВ «Севен Сі Ай», розташованому у буд.201-203 по вул. Харківське Шосе, що у м. Києві, але в арешті якого було відмовлено, а саме: ноутбук НР model 3165NWG, Serial 5CD611XLV з інвентарним номером 16679; ноутбук НР model 3165NWG, Serial 5CD5483К6Т з інвентарним номером 16648; ноутбук НР model 3165NWG, Serial 5CD5483КBV з інвентарним номером 16610; ноутбук НР model 3165NWG, Serial 5CD61648К3 з інвентарним номером 16699; ноутбук Dell з номером ІМЕІ НОМЕР_1 та інвентарним номером 19003; ноутбук Dell з номером ІМЕІ НОМЕР_2 без інвентарного номеру; ноутбук Lenovo з інвентарним номером 16932; ноутбук «Dell» модель «Inspiron 15 7000 Gaming» Service Tag (s/n) C00Q2530 із зарядним пристроєм; карта пам`яті Kingston 240GB 50026B778245D5E2; блокнот в жорсткій обкладинці червоного кольору, підписаний ОСОБА_8 ; файл з договором між ОСОБА_7 та ОСОБА_9 від 29.12.2020 року; файл з печаткою фізичної особи-підприємця ОСОБА_10 ( НОМЕР_3 ), чековою книжкою на 25 чеків для отримання готівки з рахунку НОМЕР_4 , конвертом білого кольору з банківськими квитанціями та пластиковою банківською карткою власником якої є ОСОБА_11 ; майно, вилучене під час обшуку 20.04.2021 року в квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , але в арешті якого було відмовлено, а саме: мобільний телефон Samsung ІМЕІ: НОМЕР_5 ; ноутбук НР s/n 5СВ2041С26; мобільний телефон Redmi 5+ ІМЕІ 1: НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_7 ; Флеш-накопичувач Transcend; Папка в рожевій обгортці з документами, а саме: договір про надання повторної фінансової допомоги, договір про надання повторної фінансової допомоги № 22-02/2019, договір № Ф08-1 про надання фінансової допомоги, договір № 3105, договір № Ф07-1 про надання безвідсоткової позики, договір № 11-01/2018 про надання фінансової допомоги, додаткова угода № 1 до Договору № 0512 про надання поворотної фінансової допомоги від 01.12.2016, договір № 1606 від 16.06.2016, договір про надання повторної фінансової допомоги № 0206, договір № 2903-16/1, договір № 0403-16 від 04.03.2016, договір № 1702-16 від 17.02.2016, договір № 170216/1, договір № 1408 від 14.08.15, договір № 1408 від 14.08.2015, договір № 2-16/09, договір 1-07/02 від 07.02.13, договір № 1-01 від 03.01.12, договір № 2 про надання фінансової допомоги, договір № 1 від 08.02.11, договір № 1-01 про надання фінансової допомоги; Блокнот з чорновими записами; Папка зеленого кольору з документами, а саме: договір № 0512, договір № 11-03/2019, договір № 1508 від 15.08.19, договір № 15-08/2 від 15.08.17, платіжні доручення, договір № 1502, договір № 0308, договір № Д-27 56- 182, додаткова угода № 1, кредитний договір № 27/51/18; Документи в файлах, а саме: наказ № СС00000032, наказ № 17- Л, Акт службового розслідування від 15.04.21, запит ОСОБА_12 , договір № 1005, повідомлення, наказ СС 22/67-20, особова картка працівника, наказ № АТ , особова картка працівника, довіреність № 125, довіреність № 125, рахунок № 01/37675; 6 печаток (ТОВ «Севен Сі Ай (ідентифікаційний код 41228981), «Едванст прожект селушенс» 39254869; ТОВ «Севен Сі Ай» ідентифікаційний код: 41228981; ПП «Вектор інвест контракт» код 37906182; ПП «Промактивгруп» 33098855); Купюри номіналом 500 гривень у кількості 100 шт. (загальна сума 50 000 грн.) з серійними номерами: ХВ 8268456; ЛВ 9390542; ХИ 5967301; ВД 1737375; ФЗ 5228490; БВ 3349370; ВД 9541403; ХЗ 7553312; ВГ 7104159; МА 1826318; АА 2609738; ЛГ 4437680; МВ 1618250; ФЗ 2024310; ФГ 7581615; ХГ 7186278; УЗ 5481351; ВД 9439910; ВИ 5808952; СЗ 1079850; АЗ 4857687; ХЄ 9263647; ВЗ 6790230; БТ 3027856; ВХ 6386678; ЗИ 3212834; ЛЗ 6172783; 33 1085335; СБ 2063873; МА 6212479; АЖ 0976632; ВХ 2445141; ВБ 1760768; МВ 7821082; МБ 4071706; ЛВ 7457632; БН 2865070; ЗГ 7137195; ВЕ 7567863; ФБ 4336559; ЗИ 1296891; ВГ 3229220; ФБ 0358550; ФЖ 1669671; БР 5534147; ФБ 4772345; ЛА 6291574; ВХ 4141628; УД 4148319; СД 9482716; УБ 2969000; БН 1162181; ВД 8289873; АА 0068674; СИ 0213963; ЛИ 9653169; ХЄ 7753742; ХЕ 7715199; УЖ 5865570; ЗД 0508590; ЛВ 6236425; ФД 6471066; СЖ 9892908; ЦА 6237695; ВИ 5684577; ВХ 0590720; ВЖ 2614845; АИ 6047661; ВД 1826195; МБ 1922595; ЦИ 9900739; МА 5729827; ФГ 5968451; ВД 0355351; ФЖ 2769470; МБ 1132733; УГ 4421171; ФЖ 6702479; ЛГ 6911992; ЦБ 0479463; УБ 2716367; ФБ 3388163; ВБ 4662763; УД 8454442; ВА 4803077; УД 7058648; ЦИ 6616329; АВ 8879249; МВ 7968335; ВЗ 0062225; СД 5218176; ВЕ 3276737; ЯБ 1708788; ХГ 8739964; ВД 1576309; ЦН 8833459; АВ 0702521; АД 0682135; ХИ 2246813; СБ 6602272; Купюри номіналом 500 гривень у кількості 100 шт. (загальна сума 50 000 грн.) з серійними номерами: ВД9099669; ЛБ 2186561; УД 8446346; ФЗ 8346013; СЖ 1379596; РА 6427646; АВ 3890287; МВ 1381313; АЖ 8220242; АБ 3437974; ВА 6646872; ФЗ 8640884; СР5078628; ЛН 0555522; ВЖ 6879108; УЖ 3453954; АВ 5097954; УР 1556985; УР 3899767; ЛД 8619083; ВЗ 4520517; ХЄ 8642393; СР 8990101; ЗИ 9809950; ЗР 9573990; ФБ 0385286; МБ 9903664; ЛД 6309542; ВЖ 9129491; ХР 8040981; ЛЗ 8613509; МА 2624289; ВБ 5261362; АД 7722088; ХА 7783368; АЖ 0487730; СР 9574076; ЗР 0730097; УИ 4251176; ВФ 2220009; АВ 1625253; АД 0167316; ВХ 7959728; ЗД 7917275; ФР 2300476; ЦБ 0973849; ХЗ 2728132; АЖ 6288577; ВЗ 9209751; АЕ 8748394; ХВ 8356411; АР 8607275; АЖ 4983572; АВ 0878687; ХИ 5271819; ХИ 6546489; БВ 2581231; ВБ 0389629; ЗБ 9022622; УБ 8862427; УД 6698241; ФЖ 5971358; ХВ 4650668; СГ 1569636; УЗ 3482484; ЛИ 9760426; УР 1904168; ЗБ 7012089; ЛИ 9311031; ЛВ 6403709; АЕ 3727687; БЕ 6902437; ФБ 0094567; БР 1900896; ВЖ 0264231; БВ 8779552; АЗ 0692206; ЦА 0031950; ВИ 9301094; АЕ 2857534; АВ 4135078; АЖ 7224018; ВХ 1850818; МВ 4705172; ВИ 5630903; ХД 2622598; АА 6507037; АЕ 4379969; ЗР 9052494; АЖ 8250401; СД 6148727; ВЕ 3300963; УИ 1786179; УЖ 9342058; МА 9666588; ВР 7495781; ВИ 9417649; ВЕ 0435462; ВХ 6824034; ЛИ 9587832; Купюри номіналом 500 гривень у кількості 100 шт. (загальна сума 50 000 грн ) з серійними номерами: ХЗ 6219325; БВ 0316355; ВХ 0947542; ХД 9709316; ЛР 3560212; БТ І 782069; ЗБ 5084172; ФР 7997747; ББ 3167070; ХД 0338228; АЕ 5463897; СД 1400299; АІІ 2501586; ХЄ 6791941; УБ 7678564; АА 5974840; БА 8282209; АВ 8081534; БР 2832189; ХЄ 1215652; СЗ 8230208; ФД 2843174; ВБ 1671221; АВ 3291442; УЖ 0783243; УЗ 0750294; СЖ 5128502; ХВ 6988701; ЛА 9250763; РА 6183251; АЄ 2681891; БВ 5679278; АД 9114980; АЗ 7448657; ББ 9588774; ВЗ 2050910; ХА 3706117; РА 9406356; АА 4734091; РА 8182565; ЦА 3708069; БЕ 0886085; ХР 4630860; ХЄ 6682874; ХЗ 3280263; ЦА 9686668; ХА 8182684; СД 6218694; ХД 0236451; ЦА 6097070; АВ 21104171; ХЖ 6617168; АР 7574027; АЖ 8468799; БЕ 6544511; ФБ 8727802; УБ 2145755; ГК 1038062; ЗД 3593665; ЦБ 6566325; ФЗ 6066079; УР 7481618; ЗР 2025983; ЛД 5041331; ХР 2245968; ЛИ 1525131; УР 9406588; ВХ 0408565; ЄР 5441316; СР 3544317; УБ 4476673; ХД 4970450; ЛВ 8668103; ЛА 9143782; ВИ 2257922; ФЖ 5239217; ЛВ 5849157; ВИ 3897818; АА 7761792; ВХ 4123388; ХЖ 8379779; ББ 7632676; АЗ 5835821; СЖ 2411548; ФБ 9236766; ЗГ 7109019; СБ 0637205; ВЗ 8759349; ЛГ 0937094; УИ 5945350; ВР 7152081; АД 1365132; ЛВ 0133949; ХВ 0706241; ЛД 6891769; ХЗ 0304019; АБ 0648542; ГВ 1909097; ВИ 5928416; СД 7326937; Купюри номіналом 500 гривень у кількості 100 шт. (загальна сума 50 000 грн.) з серійними номерами: АЗ 7926005; ФЖ 7339814; ЗР 4249498; СЗ 6682878; ВД 3044878; ФГ 0628879; УР 4591759; СЖ 1149900; ХЗ 6302338; ВЕ 4870855; СД 7888162; ГВ 3650506; АА 7348669; ВЄ 1514684; ВЕ 5614757; ФЖ 6083002; АР 5073013; АЕ 8025922; ББ 9587429; ГВ 7370994; АВ 0855051; ВЕ 5932197; ЦБ 4586892; АЖ 2279159; АЖ 1541497; ВХ 7747033; ЛБ 7483923; АЗ 9362089; ВЗ 3627445; АД 7825251; АЄ 1576960; АД 0487653; ХЗ 1958801; РА 8635472; ЦА 6251044; ВЗ 3122213; АД 5915068; ЦА 9351698; АГ 3568084; ФБ 6102085; АИ 0026323; АЗ 8617076; БР 5408385; ЗБ 7388175; ВЄ 3138636; ХЗ 5074729; ЦБ 0070265; ХВ 9796894; СЗ 2339721; СЖ 1868579; АБ 6177416; ЗД 4828122; МБ 1989947; АЄ 1183304; АЖ 2105313; ВД 1856269; ЛГ 1174795; ХД 2056797; АД 6371289; ФЗ 8891575; АЖ 4152062; ББ 1269311; ВЕ 4945587; ЦА 9920869; АЗ 4384304; АД 4970732; БГ 9617230; БР 9460722; АД 7087952; ЦБ 1370138; ВД 1620974; АЄ 3514726; ББ 5020402; АИ 0108424; АА 9362360; АЄ 3231975; АР 1901565; ВД 7995157; АВ 2383664; СД 3863764; ББ 5957807; ЦА 0410544; ВЗ 5593211; ВИ 5836349; АР 1442446; ЦБ 3166129; АЖ 7303152; РА 5907448; ЦА 1312061; ВД 5401909; ФЗ 6523230; 33 5480385; МА 2415821; ВВ 2626759;АИ 8975480; ХИ 3165819; ХИ 0160457; МА 9229255; СР 8131290; ЛД 7044326; Купюри номіналом 500 гривень у кількості 100 шт. (загальна сума 50 000 грн.) з серійними номерами: АБ 0548914; ХГ 1092620; АЕ 3119949; ВЗ 1162311; ГА 4099125; ХА 6123292; ХГ 8839262; АБ 6651798; ХЕ 9376169; ГА 8689426; ВЗ 5681232; АЗ 6949595; ВЖ 9050434; ІІ 7882934; 1 Б 7832935; ГБ 7832932; ГБ 7832933; ГБ 7832930; ГБ 7832931; ХИ 8404919; ГБ 7041815- ГБ 7041814; ГБ 7041813; ГБ 7041812; ГБ 7041811; ГБ 7041810; ГБ 5104785; ГБ 5104784; ХЛ 5427596; ВЗ 0676306;ВЄ 6654390; АЕ 0872858; ХЖ 0701972; ВЗ 4679789; ВЗ 4679787; ББ 2851447; ЛБ 8746780; ХВ 7313412; АВ 4719376; ВЗ 6451046; ВД 6581906; ГА 9645491; СГ 0992142; ФБ 6410951; МА 6687714; ВД 9461929; УЖ 5303336; БТ 4919975; ГК 5386079; ЛЗ 3780072; ЛА 1617097; ЛБ 1628793; ФД 6039564; ЛЗ 8040880; ФЗ 4805401; УД 8042276; ВА 1385931; СЖ 1784688; ЗИ 6609395; ЗГ 7313540; ФБ 4339710; ВЕ 7712666; ЛВ 5058588; ФЗ 3477473; УГ 4275855; ВГ3040125; ВХ4017796; ФД6393780; СБ6549887; ВЕ 6704228; УБ 3708558; МГ 4732759; СД 2659326; ЛВ 2383826; ВИ 8294733; МБ 0819681; ЗГ 6235953; ФБ 1251037; ВВ 8956622; ЗИ6833214; У34671097; ЛИ3460913; ФД 0080818; ЛИ 8472623; ФГ 0903421; СБ 8536968; БК 3246857; БР4726122; УД3246857; УЗ2715192; ФГ 1976053; ВХ5859733; СЗ9878669; ЛИ 6106002; ВА5859733; МБ 8728183; ЛА 4365993; ЗЗ 7648883; ВЕ 8928184; УЗ 0859138; Купюри номіналом 500 гривень у кількості 94 шт. (загальна сума 47 000 грн.) з серійними номерами: СЗ 4429942; СЗ 1411002; ВД 7135528; ВЗ 1465557; ФБ 4163302; ЗД 3900267; УЖ 3308357; СД 0526877; ВЖ 4764463; ФД 0222883; БИ 3589967; ВД 8315605; ФЖ 7005695; ЛВ 6809653; МБ 1274104;СЗ 4014855; ЛД 0630350; УБ 2176299; ЛИ 5733213; ЛЗ 1552693; ЛД 7063131; ВИ 4591430; ЛИ 1538142; ЛЗ 5975201; СЗ 2456746; УИ 5011626; УД 2314984; ВВ 6945367; ЗБ 5602470; ФД 4029529; МВ 5112614; МВ 4073575; УД 8310310; ВФ 5183077; МБ 9966466; УГ 8198113; УИ 7110190; 33 1804479; ЛА 7848343; ФБ 4836488; БТ 232634; УГ 6859149; УГ 3267412; МВ 2922887; СЗ 1692686; ФЖ 0840937; ФБ 6576659; ВЕ 7457353; ФЗ 5798676; БР 1391839; БН 5378112; УИ 4619795; ВФ 8974063; ЛА 6164267; НА 5456776; ЗГ 4149678; ВБ 4554843; 33 7049472; УИ 8369011; УД 4796654; СЖ 4081921; ВБ 4943367; ГК 1413667; СИ 1246557; УИ 8809865; СГ 0060408; СБ 4130282; ЛБ 7474873; ГА 1582389; ББ 7785332; ГБ 0277924; ГБ 0277923; ВЕ 3490620; ХБ 3899522; ХД 2586497; ВД 3638740; АВ 5172717; ВЗ 8151045; ХГ 4002215; ХГ 8655570; ХЗ 5386788; ГА 1808083; АЗ 2737873; ГА 7692206; ВЗ 3950723; АВ 9156127; ХБ 6031327; ХГ 7313109; ВИ 4992801; ВД 8364933; ВЗ 5845373; АД 8141099; ВЗ 0076155; БА 6706090; Купюри номіналом 50 Євро у кількості 39 шт. (загальна сума 1950 Євро) з серійними номерами: VВ; Z1; VB9; RА; SE; ZB; UA; Z6; S8; S4; X9; V5; S3; S1; V5; S9; VB; S2; VB; VB; VB; VB; VB; SA; VB; VB; SC; PB; RC; EB; VB; VD; VA; UA; SB; RC; Купюри номіналом 20 Євро у кількості 5 шт. (загальна сума 100 Євро) з серійними номерами: SЕ ; SС ; SА ; SС ; WА ; Купюри номіналом 100 Євро у кількості 9 шт. (загальна сума 900 Євро) з серійними номерами: UВ; UA; RB; S8; Х5; ЕА; ЕА; VО; VО; Купюра номіналом 200 Євро у кількості 1 шт. з серійним номером: Х3; Купюри номіналом 500 Євро у кількості 6 шт. (загальна сума 3000 Євро) з серійними номерами: Х3; Х9; Х6; Х2; N3; Х8; Купюри номіналом 100 доларів США у кількості 110 шт. (загальна сума 11000 доларів США) з серійними номерами: МF 52032093А; LК 18221926D; МВ 97794549F; LL 60439284D; LB 52880845N; LК 42430909С; JJ02342074*; МВ 04244980Т; МL 61455223D; МВ 86347121D LH 22601947С; LF 86365321F; LB 41815474С; LL74835476С; РF 65349327В; РВ 02040762С; РВ 80980795С; РЕ 43252204А; РЕ 43252205А; РЕ 43252206А; РЕ 43252207А; РЕ 43252208А; РЕ 43241401А; РЕ 43252203А; РЕ 43252202А; НF 64252669Е; КG 28322871В; НК 97604509В; КН 58806486А; КВ 06791686J; КD 33137832А; HL 94659602F; КF 49806594А; НВ 15665098Н; НF 87385570D; КЕ 38324934В; НВ 02683104В; КВ 68026725I; HL 83264024Е; HL 83264023Е; НС 50932755А; НF 94091825Е; KL 56595320В; НВ 47127080J; НЕ 80020215А; НЕ 80893594В; НЕ 05720442А; НВ 32836027I; НК 34628265С; ВВ 39698188В; НD 50971666В; КВ 37192553I; КВ 90324912В; КК 57475069С; FВ 56783350В; FF 59329743А; НВ 77011096L; КF 43547492D; НF 30252286А; НВ 58404758Е; НЕ 23453434А; НG 48295423В; НL 53310954G; КВ 91059285J; FІ 01003026А; НL 93638752F; КВ 85809687К; НВ 77119376J; АВ 58109632R; FЕ 63949537А; FВ 31639586С; FК 26140722А; КВ 18382799D; КF 53347711D; КВ 92219274J; КВ 71962092К; DС 05162478А; КВ 71962096К; НВ 97015759N; НВ 38585401D; КВ 94805934D; КВ 93450043В; НL 32437148D; КВ 37848507Р; НК 01241324С; НЕ 12668169D; КВ 3.9390805F; КL 94177220D; АВ 91529737Q; КВ 41681133Е; НН 36393406А; НG 25663952А; КВ 44782261C; КВ 51267155D; КВ 79817921F; КD 19290686А; КD 19290687А; КD 19290614А; КВ 67319016J; FG 99089668А; КВ 75539956Q; КВ 44814521Р; КВ 18121890Н; КВ 29199922F; КВ 56314804D; КВ 35604382С; КL 12173834Е; КF 41696676С; НВ 44393819А; DІ 05197039А. ОСОБА_4 майно, вилучене у кримінальному провадженні №0003503 від 05.06.2020 року під час обшуку 20.04.2021 року в квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , але в арешті якого було відмовлено, а саме: Жорсткий диск Transcend 1 Tb s/n B892-226 09 22, Ноутбук «Lenovo» s/n PF199MRJ, Аркуш паперу у клітинку з рукописним текстом; Копія кваліфікаційного сертифікату АЕ №002318 від 13.05.2013; Копія відомостей з замовником ТОВ «Рент Сквеарс» та «підрядником «Севен Сі Ай»; Договір підряду №01-022020 від 27.02.2020 в двох примірниках; Кваліфікаційна анкета учасника у тендері на виконання монтажних робіт№92 від 16.11.2020; Вісім частин листів формату 4А з зазначенням замовників об`єктів, площ, суті роботи; Мобільний телефон «Айфон», ІМЕІ : НОМЕР_8 . ОСОБА_6 майно, вилучене у кримінальному провадженні №0003503 від 05.06.2020 року під час обшуку 20.04.2021 року в квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , але в арешті якого було відмовлено, а саме: ноутбук Asus X 520C s/n D7NOCV643676308 з зарядним пристроєм; ноутбук Toshiba s/n 58372539W з зарядним пристроєм; ноутбук HP Pro Book 450G3 s/n 5CD5462BQQ з зарядним пристроєм; ноутбук Lenovo без серійного номеру; мобільний телефон Sony 14312, ІМЕІ: НОМЕР_9 , ІМЕІ 2: НОМЕР_10 , з сім картою НОМЕР_11 ; ОСОБА_7 майно, вилучене у кримінальному провадженні №0003503 від 05.06.2020 року під час обшуку 20.04.2021 року в житловому будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , але в арешті якого було відмовлено, а саме: Оригінал заяви на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_12 на 1- му аркуші; Планшет Lenovo сірого кольору; Ноутбук Аррlе s/n C2WFDG8DDH2G; Картка «Приватбанк» № НОМЕР_13 та аркуш паперу на якому зазначений пін-код; Картка «Приватбанк» № НОМЕР_14 та аркуш паперу з пін-кодом; Картка «Приватбанк» № НОМЕР_15 ; Картка «Приватбанк» № НОМЕР_16 ; Картка «Приватбанк» № НОМЕР_17 ; Картка «Приватбанк» № НОМЕР_18 ; Картка «Укрсіббанк» № НОМЕР_19 ; Картка «Укрсіббанк» № НОМЕР_20 ; Картка «Райффайзенбанк аваль» № НОМЕР_21 ; Картка «Райффайзенбанк аваль» № НОМЕР_22 ; Картка «Райффайзенбанк аваль» № НОМЕР_23 ; Картка «Райффайзенбанк аваль» № НОМЕР_24 ; Картка «Райффайзенбанк аваль» № НОМЕР_25 ; Картка «Райффайзенбанк аваль» № НОМЕР_26 ; Картка «Райффайзенбанк аваль» № НОМЕР_27 ; Картка «Райффайзенбанк аваль» № НОМЕР_28 ; Картка «Райффайзенбанк аваль» № НОМЕР_29 ; Картка «Райффайзенбанк аваль» № НОМЕР_30 ; Картка «Райффайзенбанк аваль» № НОМЕР_31 ; Картка «Райффайзенбанк аваль» № НОМЕР_32 ; Картка «Райффайзенбанк аваль» № НОМЕР_33 ; Картка «Райффайзенбанк аваль» № НОМЕР_34 ; Картка «Райффайзенбанк аваль» № НОМЕР_35 ; Квитанції на оплату від імені ОСОБА_13 на ОСОБА_7 в кільк. 4-х шт.; Заявки на переказ коштів від імені ОСОБА_13 та ОСОБА_7 ; Грошові кошти купюрами номіналом 500 гривень у кількості 380 шт. (загальна сума 190 000 гри.); Грошові кошти купюрами номіналом 200 гривень у кількості 550 шт. (загальна сума 110 000 гри.); Купюри номіналом 50 доларів США в кількості 52 шт. (загальна сума 2600 доларів США) з серійними номерами СП10390794A; AF10098490B; JG03625239A; ID06699759A; ML68877782B; GE55563145A; MB07398377D; GL00429010A; ML58069356A; JE45595347A; ML46339432B; MF59530902B; CF37571195A; GG13670001A; MG35050420A; AB11308481C; AB73767174C; AG18677125B; JB29568121A; ML31538605B; AA23212193A; AE11198576A; AB78328037A; MB75252792A; CF13398176A; AF56380290A; AF95411249A; AJ52510388A; AB63121776C; AB98058151E; MB02670323B; JB87958171A; JJ18802185A; MB14171822C; IB14061985A; MC18160764B; JJ20784665A; JB81675827A; JB06855488B; JK31461151A; MC13107140A; IL02935131A; JB01532228B; IA04102641A; MG03791117A; MB57525688A; GE30529520A; II10324177A; IB98693157A; AB18654712C; AB84218538C; AD89924466A. Купюри номіналом 100 доларів США в кількості 19 шт. (загальна сума 1900 доларів США) з серійними номерами HB80098126G; LB51011812W; KB41934867E; AG16249398C; LL02836702E; LB46841008M; LH77565277B; LB69000468M; LG56697029C; LH20870156C; LE96684376C; MB86347134D; KB54880996Q; KG04998533A; KC16242768A; KF31673034B; KF38835241C; KB42972362J; AB23363876Y. Купюри номіналом 20 доларів США в кількості 23 шт. (загальна сума 460 доларів США) з серійними номерами MG 74774217 C; MG 74774214 C; MG 74774213C; NF 44386099A; NF 44386098A; NF 44386097A; MG 74774241C; NF 44386066A; MG 74774225C; MG 74774224 C; MG 74774223 C; MG 74774222 C; MG 74774221 C; NF 44386065A; NF 44386064A; NF 44386063A; NF 44386062A;NF 44386061A; JF 56497367B; JE 32612406F;ME 16592397B; MG 74774218 C; MG 74774226 C; Купюри номіналом 5 доларів США в кількістю 2 шт. (загальна сума 10 доларів США) з серійними номерами МЕ 08919265С; ML 08919265C; Купюри номіналом 50 Євро в кількості 46 шт. (загальна сума 2300 євро) з серійними номерами UB ; UC ; S 6; V 3; EA ; X 4; S 8; WA ; SB ; EB ; EB ; UC ; UC ; RB ; VA ; RC ; WB ; RC ; SA ; SD ; VB ; WA ; UA ; WB ; WA ; SA ; RA ; UC ; UB ; V 3; S 6; S 8; L 6; S 9; X 3; S 2; Z 2; S 1; UC ; Z 3; PB ; WA ; RB ; X 7; L 8; X 1; Купюри номіналом 20 Євро у кількості 93 шт. (загальна сума 1860 євро) з серійними номерами EA ; SE ; SB ;UB ; MC ; EC ; EC ; UD ; EC ; EA ; SB ; XA ; XA ; SD ; VA ; UD ; UD ; SD ; EC ; XA ; SF ; RA ; WA ; VA ;UC ; EC ; UD ; RA ; XZ ; SB ; SD ; RA ; EC ; SC ; VA ; RA ; EC ; UC ; UB ; UE ; UE ; EA ;SE ; SC ; SB ; UA ; UA ; SA ; NA ; UB ; MC ; ZC ; ZC ; XA ; X 8; EA ; SF ; SF ; VA ; TC ; SA ; SA ; UB ; RA ; EA ; RB ; SF ; VF ; MC ; RB ; SB ; RA ; SB ; SF ; UE ; SC ; SF ; SD ; RA ; NA ; MC ; SB ; SD ; UA ; UC ; UC ; UC ; SD ; TC ; TC ;UA ; X 8; SB ; Ноутбук марки НР з серійним номером 5СD5484749; Мобільний телефон Samsung чорного кольору; майно, вилучене у кримінальному провадженні №0003503 від 05.06.2020 року під час обшуку 20.04.2021 року в автомобілі Honda Civic, д.н.з. НОМЕР_36 , але в арешті якого було відмовлено, а саме: Довіреність від імені ПП «Алтір АВТ» від 01.04.2021 на ім`я ОСОБА_7 ; Довіреність від ПОГ «Едванст проджект селушенс» від 01.04.2021 на ім`я ОСОБА_7 ; Кредитна картка Монобанк № НОМЕР_37 ; Кредитна картка Приватбанк № НОМЕР_38 ; Кредитна картка Райфайзен банк аваль № НОМЕР_39 .

Скарга обґрунтовується тим, що в рамках досудового розслідування кримінального провадження №0003503 від 05.06.2020 року, проведено обшуки: квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ; квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 ; квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 ; офісного приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , нежитлова будівля літ «3В»; автомобіля Honda Civic, д.н.з. НОМЕР_36 ; житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , та під час вищевказаних обшуків було вилучено документи (оригінали та копії) в паперовій формі, комп`ютерна техніка, мобільні телефони, електронні носії інформації, банківські картки, грошові кошти в національній та іноземній валюті, печатки тощо, належні ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ТОВ «Севен Сі Ай», ПОГ «Едванст Проджект Селушенс», ПП «АЛТІР-АВТ», правова допомога яким у вказаному кримінальному провадженні надається Адвокатським об`єднанням «ID Лігал Груп» (безпосереднє надання правової допомоги за згодою вищевказаних осіб доручено керівником Адвокатського об`єднання адвокатам АО «ID Лігал Груп» ОСОБА_3 та ОСОБА_14 ). Ухвалою слідчого судді від 26.05.2021 року, клопотання прокурора про накладення арешту на майно вилучене під час вищезазначених обшуків було задоволено лише частково, а саме: в частині вимог щодо накладення арешту на документи, вилучені під час обшуків: в приміщенні ТОВ «Севен Сі Ай» (м. Київ, вул. Харківське Шосе, 201-203); в кабінетах бухгалтерії КНТЕУ (м. Київ, вул. Кіото, буд.19); в робочому кабінеті проректора (м. Київ, вул. М.Матеюка, 2б). В іншій частині, а саме: в арешті грошових коштів, банківських карток, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, електронних носіїв інформації, а також печаток, документів та чорнових записів, вилучених у ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ТОВ «Севен Сі Ай», слідчий суддя відмовив прокурору у задоволенні клопотання. При цьому майна, яке було б вилучено з цивільного обігу чи обмежене в ньому, серед вилученого під час обшуків немає. Орган досудового розслідування майно, на яке не було накладено арешт, власникам не повернув. Крім того, 30.09.2021 року кримінальне провадження №0003503 від 05.06.2020 року було закрито постановою слідчого на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України за відсутністю складу кримінального правопорушення. Проте, доля вилученого під час обшуків 20.04.2021 року вищезгаданого майна постановою про закриття провадження вирішена не була, майно володільцям не було повернуто і фактично.

В судове засідання адвокат ОСОБА_3 подав заяву про розгляд скарги у його відсутність, одночасно вимоги скарги підтримав та просив про її задоволення.

Прокурор та слідчий на розгляд скарги не з`явились, їхня відсутність відповідно до ч. 3 ст. 306 КПК України не є перешкодою для розгляду скарги.

Дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві здійснювалось досудове розслідування в кримінальному провадженні №0003503 від 05.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

20.04.2021 року, в рамках кримінального провадження №0003503 від 05.06.2020 року, проведено обшуки: квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ; квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 ; квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 ; офісного приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , нежитлова будівля літ «3В»; автомобіля Honda Civic, д.н.з. НОМЕР_36 ; житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .
Ухвалою слідчого судді від 26.05.2021 року, клопотання прокурора про накладення арешту на майно вилучене під час вищезазначених обшуків було задоволено лише частково, а саме: в частині вимог щодо накладення арешту на документи, вилучені під час обшуків: в приміщенні ТОВ «Севен Сі Ай» (м. Київ, вул. Харківське Шосе, 201-203); в кабінетах бухгалтерії КНТЕУ (м. Київ, вул. Кіото, буд.19); в робочому кабінеті проректора (м. Київ, вул. М.Матеюка, 2б). В іншій частині, а саме: в арешті грошових коштів, банківських карток, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, електронних носіїв інформації, а також печаток, документів та чорнових записів, вилучених у ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ТОВ «Севен Сі Ай», слідчий суддя відмовив прокурору у задоволенні клопотання.

Постановою старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_15 від 30.09.2021 року кримінальне провадження №0003503 від 05.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України закрито у зв`язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення. При цьому, слідчим в зазначеній постанові не вирішено питання про повернення майна визнаного речовими доказами в зазначеному кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у нездійсненні процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк.

Згідно ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Як вбачається з матеріалів скарги ухвалою слідчого судді від 26.05.2021 року, клопотання прокурора про накладення арешту на майно вилучене під час обшуків, проведених 20.04.2021 року, в рамках кримінального провадження №0003503 від 05.06.2020 року, проведено обшуки: квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ; квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 ; квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 ; офісного приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , нежитлова будівля літ «3В»; автомобіля Honda Civic, д.н.з. НОМЕР_36 ; житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , було задоволено лише частково, а саме: в частині вимог щодо накладення арешту на документи, вилучені під час обшуків: в приміщенні ТОВ «Севен Сі Ай» (м. Київ, вул. Харківське Шосе, 201-203); в кабінетах бухгалтерії КНТЕУ (м. Київ, вул. Кіото, буд.19); в робочому кабінеті проректора (м. Київ, вул. М.Матеюка, 2б). В іншій частині, а саме: в арешті грошових коштів, банківських карток, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, електронних носіїв інформації, а також печаток, документів та чорнових записів, вилучених у ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ТОВ «Севен Сі Ай», слідчий суддя відмовив прокурору у задоволенні клопотання.

У відповідності до ч. 1 ст. 196 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено : за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; у разі скасування арешту; за вироком суду в кримінальному провадженні щодо кримінального проступку.

Однією із загальних засад кримінального провадження визначених п. 21 ч. 1 ст. 7 КПК України є розумність строків. В силу ст. 41 Конституції України, ст. 1 протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожна фізична та юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, ніж на користь суспільства і на умовах, передбачених Законом або загальними принципами міжнародного права.

Відповідно до ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, який ратифікований Верховною Радою України 17 липня 1997 року, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Оскільки, вилучене під час обшуків, квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ; квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 ; квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 ; офісного приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , нежитлова будівля літ «3В»; автомобіля Honda Civic, д.н.з. НОМЕР_36 ; житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , майно не входять до переліку майна, щодо якого прямо було надано дозвіл на відшукання в ухвалах про дозвіл на проведення обшуку, ухвалою слідчого судді відмовлено в накладенні арешту на вказане майно та саме майно не відноситься до категорії майна, яке було б вилучено з цивільного обігу чи обмежене в ньому, воно підлягає поверненню. Крім того, кримінальне провадження в рамках якого вилучалось зазначене майно закрито за відсутністю складу кримінального правопорушення.

За таких обставин вважаю скаргу обґрунтованою та такою, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 303, 304, 306, 307, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Скаргу адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «Севен Сі Ай», ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , на бездіяльність слідчого в порядку п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України, що полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна по матеріалам кримінального провадження №0003503 від 05.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_15 , повернути майно, що належить ТОВ «Севен Сі Ай», ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , вилучене під час обшуків від 20.04.2021 року, а саме майно, що належить:
ТОВ «Севен Сі Ай» () майно, вилучене під час обшуку в офісному приміщенні ТОВ «Севен Сі Ай», розташованому у буд. 201-203 по вул. Харківське Шосе, що у м. Києві, а саме: ноутбук НР model 3165NWG, Serial 5CD611XLV з інвентарним номером 16679; ноутбук НР model 3165NWG, Serial 5CD5483К6Т з інвентарним номером 16648; ноутбук НР model 3165NWG, Serial 5CD5483КBV з інвентарним номером 16610; ноутбук НР model 3165NWG, Serial 5CD61648К3 з інвентарним номером 16699; ноутбук Dell з номером ІМЕІ НОМЕР_1 та інвентарним номером 19003; ноутбук Dell з номером ІМЕІ НОМЕР_2 без інвентарного номеру; ноутбук Lenovo з інвентарним номером 16932; ноутбук «Dell» модель «Inspiron 15 7000 Gaming» Service Tag (s/n) C00Q2530 із зарядним пристроєм; карту пам`яті Kingston 240GB 50026B778245D5E2; блокнот в жорсткій обкладинці червоного кольору, підписаний ОСОБА_8 ; файл з договором між ОСОБА_7 та ОСОБА_9 від 29.12.2020 року; файл з печаткою фізичної особи-підприємця ОСОБА_10 ( НОМЕР_3 ), чековою книжкою на 25 чеків для отримання готівки з рахунку НОМЕР_4 , конвертом білого кольору з банківськими квитанціями та пластиковою банківською карткою власником якої є ОСОБА_11 .

ОСОБА_5 майно, вилучене під час обшуку в квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон Samsung ІМЕІ: НОМЕР_5 ; ноутбук НР s/n 5СВ2041С26; мобільний телефон Redmi 5+ ІМЕІ 1: НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_7 ; Флеш-накопичувач Transcend; Папку в рожевій обгортці з документами, а саме: договором про надання повторної фінансової допомоги, договором про надання повторної фінансової допомоги № 22-02/2019, договором № Ф08-1 про надання фінансової допомоги, договором № 3105, договором № Ф07-1 про надання безвідсоткової позики, договором № 11-01/2018 про надання фінансової допомоги, додатковою угодою № 1 до Договору № 0512 про надання поворотної фінансової допомоги від 01.12.2016, договір № 1606 від 16.06.2016, договором про надання повторної фінансової допомоги № 0206, договір № 2903-16/1, договір № 0403-16 від 04.03.2016, договір № 1702-16 від 17.02.2016, договір № 170216/1, договором № 1408 від 14.08.15, договором № 1408 від 14.08.2015, договором № 2-16/09, договором 1-07/02 від 07.02.13, договором № 1-01 від 03.01.12, договором № 2 про надання фінансової допомоги, договором № 1 від 08.02.11, договір № 1-01 про надання фінансової допомоги; Блокнот з чорновими записами; Папку зеленого кольору з документами, а саме: договором № 0512, договором № 11-03/2019, договором № 1508 від 15.08.19, договором № 15-08/2 від 15.08.17, платіжні доручення, договором № 1502, договором № 0308, договором № Д-27 56- 182, додатковою угодою № 1, кредитним договором № 27/51/18; Документи в файлах, а саме: наказ № СС00000032, наказ № 17- Л, Акт службового розслідування від 15.04.21, запит ОСОБА_12 , договір № 1005, повідомлення, наказ СС 22/67-20, особова картка працівника, наказ № АТ , особова картка працівника, довіреність № 125, довіреність № 125, рахунок № 01/37675; 6 печаток (ТОВ «Севен Сі Ай (ідентифікаційний код 41228981), «Едванст прожект селушенс» 39254869; ТОВ «Севен Сі Ай» ідентифікаційний код: 41228981; ПП «Вектор інвест контракт» код 37906182; ПП «Промактивгруп» 33098855); Купюри номіналом 500 гривень у кількості 100 шт. (загальна сума 50 000 грн.) з серійними номерами: ХВ 8268456; ЛВ 9390542; ХИ 5967301; ВД 1737375; ФЗ 5228490; БВ 3349370; ВД 9541403; ХЗ 7553312; ВГ 7104159; МА 1826318; АА 2609738; ЛГ 4437680; МВ 1618250; ФЗ 2024310; ФГ 7581615; ХГ 7186278; УЗ 5481351; ВД 9439910; ВИ 5808952; СЗ 1079850; АЗ 4857687; ХЄ 9263647; ВЗ 6790230; БТ 3027856; ВХ 6386678; ЗИ 3212834; ЛЗ 6172783; 33 1085335; СБ 2063873; МА 6212479; АЖ 0976632; ВХ 2445141; ВБ 1760768; МВ 7821082; МБ 4071706; ЛВ 7457632; БН 2865070; ЗГ 7137195; ВЕ 7567863; ФБ 4336559; ЗИ 1296891; ВГ 3229220; ФБ 0358550; ФЖ 1669671; БР 5534147; ФБ 4772345; ЛА 6291574; ВХ 4141628; УД 4148319; СД 9482716; УБ 2969000; БН 1162181; ВД 8289873; АА 0068674; СИ 0213963; ЛИ 9653169; ХЄ 7753742; ХЕ 7715199; УЖ 5865570; ЗД 0508590; ЛВ 6236425; ФД 6471066; СЖ 9892908; ЦА 6237695; ВИ 5684577; ВХ 0590720; ВЖ 2614845; АИ 6047661; ВД 1826195; МБ 1922595; ЦИ 9900739; МА 5729827; ФГ 5968451; ВД 0355351; ФЖ 2769470; МБ 1132733; УГ 4421171; ФЖ 6702479; ЛГ 6911992; ЦБ 0479463; УБ 2716367; ФБ 3388163; ВБ 4662763; УД 8454442; ВА 4803077; УД 7058648; ЦИ 6616329; АВ 8879249; МВ 7968335; ВЗ 0062225; СД 5218176; ВЕ 3276737; ЯБ 1708788; ХГ 8739964; ВД 1576309; ЦН 8833459; АВ 0702521; АД 0682135; ХИ 2246813; СБ 6602272; Купюри номіналом 500 гривень у кількості 100 шт. (загальна сума 50 000 грн.) з серійними номерами: ВД9099669; ЛБ 2186561; УД 8446346; ФЗ 8346013; СЖ 1379596; РА 6427646; АВ 3890287; МВ 1381313; АЖ 8220242; АБ 3437974; ВА 6646872; ФЗ 8640884; СР5078628; ЛН 0555522; ВЖ 6879108; УЖ 3453954; АВ 5097954; УР 1556985; УР 3899767; ЛД 8619083; ВЗ 4520517; ХЄ 8642393; СР 8990101; ЗИ 9809950; ЗР 9573990; ФБ 0385286; МБ 9903664; ЛД 6309542; ВЖ 9129491; ХР 8040981; ЛЗ 8613509; МА 2624289; ВБ 5261362; АД 7722088; ХА 7783368; АЖ 0487730; СР 9574076; ЗР 0730097; УИ 4251176; ВФ 2220009; АВ 1625253; АД 0167316; ВХ 7959728; ЗД 7917275; ФР 2300476; ЦБ 0973849; ХЗ 2728132; АЖ 6288577; ВЗ 9209751; АЕ 8748394; ХВ 8356411; АР 8607275; АЖ 4983572; АВ 0878687; ХИ 5271819; ХИ 6546489; БВ 2581231; ВБ 0389629; ЗБ 9022622; УБ 8862427; УД 6698241; ФЖ 5971358; ХВ 4650668; СГ 1569636; УЗ 3482484; ЛИ 9760426; УР 1904168; ЗБ 7012089; ЛИ 9311031; ЛВ 6403709; АЕ 3727687; БЕ 6902437; ФБ 0094567; БР 1900896; ВЖ 0264231; БВ 8779552; АЗ 0692206; ЦА 0031950; ВИ 9301094; АЕ 2857534; АВ 4135078; АЖ 7224018; ВХ 1850818; МВ 4705172; ВИ 5630903; ХД 2622598; АА 6507037; АЕ 4379969; ЗР 9052494; АЖ 8250401; СД 6148727; ВЕ 3300963; УИ 1786179; УЖ 9342058; МА 9666588; ВР 7495781; ВИ 9417649; ВЕ 0435462; ВХ 6824034; ЛИ 9587832; Купюри номіналом 500 гривень у кількості 100 шт. (загальна сума 50 000 грн ) з серійними номерами: ХЗ 6219325; БВ 0316355; ВХ 0947542; ХД 9709316; ЛР 3560212; БТ І 782069; ЗБ 5084172; ФР 7997747; ББ 3167070; ХД 0338228; АЕ 5463897; СД 1400299; АІІ 2501586; ХЄ 6791941; УБ 7678564; АА 5974840; БА 8282209; АВ 8081534; БР 2832189; ХЄ 1215652; СЗ 8230208; ФД 2843174; ВБ 1671221; АВ 3291442; УЖ 0783243; УЗ 0750294; СЖ 5128502; ХВ 6988701; ЛА 9250763; РА 6183251; АЄ 2681891; БВ 5679278; АД 9114980; АЗ 7448657; ББ 9588774; ВЗ 2050910; ХА 3706117; РА 9406356; АА 4734091; РА 8182565; ЦА 3708069; БЕ 0886085; ХР 4630860; ХЄ 6682874; ХЗ 3280263; ЦА 9686668; ХА 8182684; СД 6218694; ХД 0236451; ЦА 6097070; АВ 21104171; ХЖ 6617168; АР 7574027; АЖ 8468799; БЕ 6544511; ФБ 8727802; УБ 2145755; ГК 1038062; ЗД 3593665; ЦБ 6566325; ФЗ 6066079; УР 7481618; ЗР 2025983; ЛД 5041331; ХР 2245968; ЛИ 1525131; УР 9406588; ВХ 0408565; ЄР 5441316; СР 3544317; УБ 4476673; ХД 4970450; ЛВ 8668103; ЛА 9143782; ВИ 2257922; ФЖ 5239217; ЛВ 5849157; ВИ 3897818; АА 7761792; ВХ 4123388; ХЖ 8379779; ББ 7632676; АЗ 5835821; СЖ 2411548; ФБ 9236766; ЗГ 7109019; СБ 0637205; ВЗ 8759349; ЛГ 0937094; УИ 5945350; ВР 7152081; АД 1365132; ЛВ 0133949; ХВ 0706241; ЛД 6891769; ХЗ 0304019; АБ 0648542; ГВ 1909097; ВИ 5928416; СД 7326937; Купюри номіналом 500 гривень у кількості 100 шт. (загальна сума 50 000 грн.) з серійними номерами: АЗ 7926005; ФЖ 7339814; ЗР 4249498; СЗ 6682878; ВД 3044878; ФГ 0628879; УР 4591759; СЖ 1149900; ХЗ 6302338; ВЕ 4870855; СД 7888162; ГВ 3650506; АА 7348669; ВЄ 1514684; ВЕ 5614757; ФЖ 6083002; АР 5073013; АЕ 8025922; ББ 9587429; ГВ 7370994; АВ 0855051; ВЕ 5932197; ЦБ 4586892; АЖ 2279159; АЖ 1541497; ВХ 7747033; ЛБ 7483923; АЗ 9362089; ВЗ 3627445; АД 7825251; АЄ 1576960; АД 0487653; ХЗ 1958801; РА 8635472; ЦА 6251044; ВЗ 3122213; АД 5915068; ЦА 9351698; АГ 3568084; ФБ 6102085; АИ 0026323; АЗ 8617076; БР 5408385; ЗБ 7388175; ВЄ 3138636; ХЗ 5074729; ЦБ 0070265; ХВ 9796894; СЗ 2339721; СЖ 1868579; АБ 6177416; ЗД 4828122; МБ 1989947; АЄ 1183304; АЖ 2105313; ВД 1856269; ЛГ 1174795; ХД 2056797; АД 6371289; ФЗ 8891575; АЖ 4152062; ББ 1269311; ВЕ 4945587; ЦА 9920869; АЗ 4384304; АД 4970732; БГ 9617230; БР 9460722; АД 7087952; ЦБ 1370138; ВД 1620974; АЄ 3514726; ББ 5020402; АИ 0108424; АА 9362360; АЄ 3231975; АР 1901565; ВД 7995157; АВ 2383664; СД 3863764; ББ 5957807; ЦА 0410544; ВЗ 5593211; ВИ 5836349; АР 1442446; ЦБ 3166129; АЖ 7303152; РА 5907448; ЦА 1312061; ВД 5401909; ФЗ 6523230; 33 5480385; МА 2415821; ВВ 2626759;АИ 8975480; ХИ 3165819; ХИ 0160457; МА 9229255; СР 8131290; ЛД 7044326; Купюри номіналом 500 гривень у кількості 100 шт. (загальна сума 50 000 грн.) з серійними номерами: АБ 0548914; ХГ 1092620; АЕ 3119949; ВЗ 1162311; ГА 4099125; ХА 6123292; ХГ 8839262; АБ 6651798; ХЕ 9376169; ГА 8689426; ВЗ 5681232; АЗ 6949595; ВЖ 9050434; ІІ 7882934; 1 Б 7832935; ГБ 7832932; ГБ 7832933; ГБ 7832930; ГБ 7832931; ХИ 8404919; ГБ 7041815- ГБ 7041814; ГБ 7041813; ГБ 7041812; ГБ 7041811; ГБ 7041810; ГБ 5104785; ГБ 5104784; ХЛ 5427596; ВЗ 0676306;ВЄ 6654390; АЕ 0872858; ХЖ 0701972; ВЗ 4679789; ВЗ 4679787; ББ 2851447; ЛБ 8746780; ХВ 7313412; АВ 4719376; ВЗ 6451046; ВД 6581906; ГА 9645491; СГ 0992142; ФБ 6410951; МА 6687714; ВД 9461929; УЖ 5303336; БТ 4919975; ГК 5386079; ЛЗ 3780072; ЛА 1617097; ЛБ 1628793; ФД 6039564; ЛЗ 8040880; ФЗ 4805401; УД 8042276; ВА 1385931; СЖ 1784688; ЗИ 6609395; ЗГ 7313540; ФБ 4339710; ВЕ 7712666; ЛВ 5058588; ФЗ 3477473; УГ 4275855; ВГ3040125; ВХ4017796; ФД6393780; СБ6549887; ВЕ 6704228; УБ 3708558; МГ 4732759; СД 2659326; ЛВ 2383826; ВИ 8294733; МБ 0819681; ЗГ 6235953; ФБ 1251037; ВВ 8956622; ЗИ6833214; У34671097; ЛИ3460913; ФД 0080818; ЛИ 8472623; ФГ 0903421; СБ 8536968; БК 3246857; БР4726122; УД3246857; УЗ2715192; ФГ 1976053; ВХ5859733; СЗ9878669; ЛИ 6106002; ВА5859733; МБ 8728183; ЛА 4365993; ЗЗ 7648883; ВЕ 8928184; УЗ 0859138; Купюри номіналом 500 гривень у кількості 94 шт. (загальна сума 47 000 грн.) з серійними номерами: СЗ 4429942; СЗ 1411002; ВД 7135528; ВЗ 1465557; ФБ 4163302; ЗД 3900267; УЖ 3308357; СД 0526877; ВЖ 4764463; ФД 0222883; БИ 3589967; ВД 8315605; ФЖ 7005695; ЛВ 6809653; МБ 1274104;СЗ 4014855; ЛД 0630350; УБ 2176299; ЛИ 5733213; ЛЗ 1552693; ЛД 7063131; ВИ 4591430; ЛИ 1538142; ЛЗ 5975201; СЗ 2456746; УИ 5011626; УД 2314984; ВВ 6945367; ЗБ 5602470; ФД 4029529; МВ 5112614; МВ 4073575; УД 8310310; ВФ 5183077; МБ 9966466; УГ 8198113; УИ 7110190; 33 1804479; ЛА 7848343; ФБ 4836488; БТ 232634; УГ 6859149; УГ 3267412; МВ 2922887; СЗ 1692686; ФЖ 0840937; ФБ 6576659; ВЕ 7457353; ФЗ 5798676; БР 1391839; БН 5378112; УИ 4619795; ВФ 8974063; ЛА 6164267; НА 5456776; ЗГ 4149678; ВБ 4554843; 33 7049472; УИ 8369011; УД 4796654; СЖ 4081921; ВБ 4943367; ГК 1413667; СИ 1246557; УИ 8809865; СГ 0060408; СБ 4130282; ЛБ 7474873; ГА 1582389; ББ 7785332; ГБ 0277924; ГБ 0277923; ВЕ 3490620; ХБ 3899522; ХД 2586497; ВД 3638740; АВ 5172717; ВЗ 8151045; ХГ 4002215; ХГ 8655570; ХЗ 5386788; ГА 1808083; АЗ 2737873; ГА 7692206; ВЗ 3950723; АВ 9156127; ХБ 6031327; ХГ 7313109; ВИ 4992801; ВД 8364933; ВЗ 5845373; АД 8141099; ВЗ 0076155; БА 6706090; Купюри номіналом 50 Євро у кількості 39 шт. (загальна сума 1950 Євро) з серійними номерами: VВ; Z1; VB9; RА; SE; ZB; UA; Z6; S8; S4; X9; V5; S3; S1; V5; S9; VB; S2; VB; VB; VB; VB; VB; SA; VB; VB; SC; PB; RC; EB; VB; VD; VA; UA; SB; RC; Купюри номіналом 20 Євро у кількості 5 шт. (загальна сума 100 Євро) з серійними номерами: SЕ ; SС ; SА ; SС ; WА ; Купюри номіналом 100 Євро у кількості 9 шт. (загальна сума 900 Євро) з серійними номерами: UВ; UA; RB; S8; Х5; ЕА; ЕА; VО; VО; Купюру номіналом 200 Євро у кількості 1 шт. з серійним номером: Х3; Купюри номіналом 500 Євро у кількості 6 шт. (загальна сума 3000 Євро) з серійними номерами: Х3; Х9; Х6; Х2; N3; Х8; Купюри номіналом 100 доларів США у кількості 110 шт. (загальна сума 11000 доларів США) з серійними номерами: МF 52032093А; LК 18221926D; МВ 97794549F; LL 60439284D; LB 52880845N; LК 42430909С; JJ02342074*; МВ 04244980Т; МL 61455223D; МВ 86347121D LH 22601947С; LF 86365321F; LB 41815474С; LL74835476С; РF 65349327В; РВ 02040762С; РВ 80980795С; РЕ 43252204А; РЕ 43252205А; РЕ 43252206А; РЕ 43252207А; РЕ 43252208А; РЕ 43241401А; РЕ 43252203А; РЕ 43252202А; НF 64252669Е; КG 28322871В; НК 97604509В; КН 58806486А; КВ 06791686J; КD 33137832А; HL 94659602F; КF 49806594А; НВ 15665098Н; НF 87385570D; КЕ 38324934В; НВ 02683104В; КВ 68026725I; HL 83264024Е; HL 83264023Е; НС 50932755А; НF 94091825Е; KL 56595320В; НВ 47127080J; НЕ 80020215А; НЕ 80893594В; НЕ 05720442А; НВ 32836027I; НК 34628265С; ВВ 39698188В; НD 50971666В; КВ 37192553I; КВ 90324912В; КК 57475069С; FВ 56783350В; FF 59329743А; НВ 77011096L; КF 43547492D; НF 30252286А; НВ 58404758Е; НЕ 23453434А; НG 48295423В; НL 53310954G; КВ 91059285J; FІ 01003026А; НL 93638752F; КВ 85809687К; НВ 77119376J; АВ 58109632R; FЕ 63949537А; FВ 31639586С; FК 26140722А; КВ 18382799D; КF 53347711D; КВ 92219274J; КВ 71962092К; DС 05162478А; КВ 71962096К; НВ 97015759N; НВ 38585401D; КВ 94805934D; КВ 93450043В; НL 32437148D; КВ 37848507Р; НК 01241324С; НЕ 12668169D; КВ 3.9390805F; КL 94177220D; АВ 91529737Q; КВ 41681133Е; НН 36393406А; НG 25663952А; КВ 44782261C; КВ 51267155D; КВ 79817921F; КD 19290686А; КD 19290687А; КD 19290614А; КВ 67319016J; FG 99089668А; КВ 75539956Q; КВ 44814521Р; КВ 18121890Н; КВ 29199922F; КВ 56314804D; КВ 35604382С; КL 12173834Е; КF 41696676С; НВ 44393819А; DІ 05197039А.

ОСОБА_4 майно, вилучене під час обшуку в квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: Жорсткий диск Transcend 1 Tb s/n B892-226 09 22; Ноутбук «Lenovo» s/n PF199MRJ; Аркуш паперу у клітинку з рукописним текстом; Копію кваліфікаційного сертифікату АЕ №002318 від 13.05.2013; Копію відомостей з замовником ТОВ «Рент Сквеарс» та «підрядником «Севен Сі Ай»; Договір підряду №01-022020 від 27.02.2020 в двох примірниках; Кваліфікаційну анкету учасника у тендері на виконання монтажних робіт№92 від 16.11.2020; Вісім частин листів формату 4А з зазначенням замовників об`єктів, площ, суті роботи; Мобільний телефон «Айфон», ІМЕІ : НОМЕР_8 .

ОСОБА_6 майно, вилучене під час обшуку в квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: ноутбук Asus X 520C s/n D7NOCV643676308 з зарядним пристроєм; ноутбук Toshiba s/n 58372539W з зарядним пристроєм; ноутбук HP Pro Book 450G3 s/n 5CD5462BQQ з зарядним пристроєм; ноутбук Lenovo без серійного номеру; мобільний телефон Sony 14312, ІМЕІ: НОМЕР_9 , ІМЕІ 2: НОМЕР_10 , з сім картою НОМЕР_11 ;

ОСОБА_7 майно, вилучене під час обшуку в житловому будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , , а саме: Оригінал заяви на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_12 на 1- му аркуші; Планшет Lenovo сірого кольору; Ноутбук Аррlе s/n C2WFDG8DDH2G; Картка «Приватбанк» № НОМЕР_13 та аркуш паперу на якому зазначений пін-код; Картка «Приватбанк» № НОМЕР_14 та аркуш паперу з пін-кодом; Картку «Приватбанк» № НОМЕР_15 ; Картку «Приватбанк» № НОМЕР_16 ; Картку «Приватбанк» № НОМЕР_17 ; Картку «Приватбанк» № НОМЕР_18 ; Картку «Укрсіббанк» № НОМЕР_19 ; Картку «Укрсіббанк» № НОМЕР_20 ; Картку «Райффайзенбанк аваль» № НОМЕР_21 ; Картку «Райффайзенбанк аваль» № НОМЕР_22 ; Картку «Райффайзенбанк аваль» № НОМЕР_23 ; - Картка «Райффайзенбанк аваль» № НОМЕР_24 ; Картку «Райффайзенбанк аваль» № НОМЕР_25 ; Картку «Райффайзенбанк аваль» № НОМЕР_26 ; Картку «Райффайзенбанк аваль» № НОМЕР_27 ; Картку «Райффайзенбанк аваль» № НОМЕР_28 ; Картку «Райффайзенбанк аваль» № НОМЕР_29 ; Картку «Райффайзенбанк аваль» № НОМЕР_30 ; Картку «Райффайзенбанк аваль» № НОМЕР_31 ; Картку «Райффайзенбанк аваль» № НОМЕР_32 ; Картку «Райффайзенбанк аваль» № НОМЕР_33 ; Картку «Райффайзенбанк аваль» № НОМЕР_34 ; Картку «Райффайзенбанк аваль» № НОМЕР_35 ; Квитанцію на оплату від імені ОСОБА_13 на ОСОБА_7 в кільк. 4-х шт.; Заявки на переказ коштів від імені ОСОБА_13 та ОСОБА_7 ; Грошові кошти купюрами номіналом 500 гривень у кількості 380 шт. (загальна сума 190 000 гри.); Грошові кошти купюрами номіналом 200 гривень у кількості 550 шт. (загальна сума 110 000 гри.); Купюри номіналом 50 доларів США в кількості 52 шт. (загальна сума 2600 доларів США) з серійними номерами СП10390794A; AF10098490B; JG03625239A; ID06699759A; ML68877782B; GE55563145A; MB07398377D; GL00429010A; ML58069356A; JE45595347A; ML46339432B; MF59530902B; CF37571195A; GG13670001A; MG35050420A; AB11308481C; AB73767174C; AG18677125B; JB29568121A; ML31538605B; AA23212193A; AE11198576A; AB78328037A; MB75252792A; CF13398176A; AF56380290A; AF95411249A; AJ52510388A; AB63121776C; AB98058151E; MB02670323B; JB87958171A; JJ18802185A; MB14171822C; IB14061985A; MC18160764B; JJ20784665A; JB81675827A; JB06855488B; JK31461151A; MC13107140A; IL02935131A; JB01532228B; IA04102641A; MG03791117A; MB57525688A; GE30529520A; II10324177A; IB98693157A; AB18654712C; AB84218538C; AD89924466A, Купюри номіналом 100 доларів США в кількості 19 шт. (загальна сума 1900 доларів США) з серійними номерами HB80098126G; LB51011812W; KB41934867E; AG16249398C; LL02836702E; LB46841008M; LH77565277B; LB69000468M; LG56697029C; LH20870156C; LE96684376C; MB86347134D; KB54880996Q; KG04998533A; KC16242768A; KF31673034B; KF38835241C; KB42972362J; AB23363876Y, Купюри номіналом 20 доларів США в кількості 23 шт. (загальна сума 460 доларів США) з серійними номерами MG 74774217 C; MG 74774214 C; MG 74774213C; NF 44386099A; NF 44386098A; NF 44386097A; MG 74774241C; NF 44386066A; MG 74774225C; MG 74774224 C; MG 74774223 C; MG 74774222 C; MG 74774221 C; NF 44386065A; NF 44386064A; NF 44386063A; NF 44386062A;NF 44386061A; JF 56497367B; JE 32612406F;ME 16592397B; MG 74774218 C; MG 74774226 C; Купюри номіналом 5 доларів США в кількістю 2 шт. (загальна сума 10 доларів США) з серійними номерами МЕ 08919265С; ML 08919265C; Купюри номіналом 50 Євро в кількості 46 шт. (загальна сума 2300 євро) з серійними номерами UB ; UC ; S 6; V 3; EA ; X 4; S 8; WA ; SB ; EB ; EB ; UC ; UC ; RB ; VA ; RC ; WB ; RC ; SA ; SD ; VB ; WA ; UA ; WB ; WA ; SA ; RA ; UC ; UB ; V 3; S 6; S 8; L 6; S 9; X 3; S 2; Z 2; S 1; UC ; Z 3; PB ; WA ; RB ; X 7; L 8; X 1, Купюри номіналом 20 Євро у кількості 93 шт. (загальна сума 1860 євро) з серійними номерами EA ; SE ; SB ;UB ; MC ; EC ; EC ; UD ; EC ; EA ; SB ; XA ; XA ; SD ; VA ; UD ; UD ; SD ; EC ; XA ; SF ; RA ; WA ; VA ;UC ; EC ; UD ; RA ; XZ ; SB ; SD ; RA ; EC ; SC ; VA ; RA ; EC ; UC ; UB ; UE ; UE ; EA ;SE ; SC ; SB ; UA ; UA ; SA ; NA ; UB ; MC ; ZC ; ZC ; XA ; X 8; EA ; SF ; SF ; VA ; TC ; SA ; SA ; UB ; RA ; EA ; RB ; SF ; VF ; MC ; RB ; SB ; RA ; SB ; SF ; UE ; SC ; SF ; SD ; RA ; NA ; MC ; SB ; SD ; UA ; UC ; UC ; UC ; SD ; TC ; TC ;UA ; X 8; SB ; Ноутбук марки НР з серійним номером 5СD5484749; Мобільний телефон Samsung чорного кольору. Майно, вилучене під час обшуку в автомобілі Honda Civic, д.н.з. НОМЕР_36 , а саме: Довіреність від імені ПП «Алтір АВТ» від 01.04.2021 на ім`я ОСОБА_7 ; Довіреність від ПОГ «Едванст проджект селушенс» від 01.04.2021 на ім`я ОСОБА_7 ; Кредитну картку Монобанк № НОМЕР_37 ; Кредитна картка Приватбанк № НОМЕР_38 ; Кредитну картку Райфайзен банк аваль № НОМЕР_39 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1