Справа № 752/1043/22
Провадження № 1-кс/752/544/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
25 січня 2022 року року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів у зв`язку із наданням компетентним органам Республіки Білорусь міжнародної правової допомоги на території України в межах кримінальної справи №3, за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК Республіки Білорусь,-

В С Т А Н О В И В:

До Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів у зв`язку із наданням компетентним органам Республіки Білорусь міжнародної правової допомоги на території України в межах кримінальної справи №3, за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК Республіки Білорусь.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється виконання запиту компетентних органів Республіки Білорусь про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі №3 порушеної 10.07.2019 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК Республіки Білорусь.
Як вбачається із матеріалів вищевказаного запиту про міжнародну правову допомогу, , що невстановлена особа, 08.06.2019, перебуваючи у невстановленому місці, отримала доступ до картки-рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не являючись правомірним користувачем, не маючи дозволу на роботу з ним, скоїла поєднаний з несанкціонованим доступом до комп`ютерної інформації, розкрадання грошових коштів у розмірі 3003,3 білоруських рублів, належних останній, що на момент скоєння злочину склало більше 117,78 базових величин.
В ході розслідування встановлено, що 09.06.2019, ОСОБА_4 вирішила з картки-рахунку, емітованої на її ім`я банківської платіжної картки відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зняти готівкові кошти за допомогою банкомату. При цьому на рахунку зазначеної банківської картки зберігались грошові кошти у розмірі 3006 білоруських рублів. В подальшому, після того, як ОСОБА_4 помістила свої банківську картку в банкомат, виявила, що на картковому рахунку залишились грошові кошти в сумі 2, 91 білоруських рублів. Після цього, остання звернулась до банківської установи, де здійснила блокування платіжної карти. Реквізити своєї банківської карти вона нікому не передавала.
Згідно з відомостями, отриманих у відкритому акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з банківської карти емітованої на ім`я ОСОБА_4 , 08.06.2019 здійснені наступні грошові перекази:
о 09 годині 44 хвилини здійснено переказ грошових коштів на суму 850 білоруських рублів (21,25 білоруських рублів комісія банківської установи) на банківську платіжну картку № НОМЕР_1 ;
о 09 годині 45 хвилин здійснено переказ грошових коштів на суму 500 білоруських рублів (12,5 білоруських рублів комісія банківської установи) на банківську платіжну картку № НОМЕР_1 ;
о 09 годині 46 хвилин здійснено переказ грошових коштів на суму 850 білоруських рублів (21,25 білоруських рублів комісія банківської установи) на банківську платіжну картку № НОМЕР_2 ;
о 09 годині 44 хвилини здійснено переказ грошових коштів на суму 30 білоруських рублів (0,75 білоруських рублів комісія банківської установи) на банківську платіжну картку № НОМЕР_3 ;
о 09 годині 49 хвилини здійснено переказ грошових коштів на суму 700 білоруських рублів (17,55 білоруських рублів комісія банківської установи) на банківську платіжну картку № НОМЕР_3 ;
Згідно з матеріалами справи, банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 емітовані акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В ході попереднього слідства надійшли матеріали від компетентних органів юстиції Російської Федерації під час виконання доручення про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі №3. Згідно відомостей отриманих у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », володільцем карти з балансом гаманця № НОМЕР_1 є користувач облікового запису QIWI Гаманець № НОМЕР_4 , номер якої відповідає абонентському номеру користувача; володільцем карти з балансом гаманця № НОМЕР_2 є користувач облікового запису QIWI Гаманець № НОМЕР_5 , номер якої відповідає абонентському номеру користувача; володільцем карти з балансом гаманця № НОМЕР_3 є користувач облікового запису QIWI Гаманець № НОМЕР_6 , номер якої відповідає абонентському номеру користувача.
Також, згідно із зазначеними даними, в подальшому грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 , які надійшли на платіжну карту № НОМЕР_1 , яка прив`язана до QIWI Гаманець №4 переведені 14.06.2019 на наступні електронні гаманці платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:
№ НОМЕР_7 о 09.45.45 годин в сумі 200 російських рублів;
№ НОМЕР_8 о 09.51.01 годин в сумі 14.000 російських рублів;
№ НОМЕР_9 о 09.52.45 годин в сумі 14.000 російських рублів;
№ НОМЕР_9 о 10.00.30 годин в сумі 13.600 російських рублів;
Також, згідно із зазначеними свідченнями, в подальшому грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 , які надійшли на платіжну карту № НОМЕР_3 , яка прив`язана до QIWI Гаманець №2 переведені 08.06.2019 на наступні електронні гаманці платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:
№ НОМЕР_10 о 09.58.52 годин в сумі 14.000 російських рублів;
№ НОМЕР_11 о 10.04.07 годин в сумі 12.000 російських рублів;
№ НОМЕР_12 о 11.22.46 годин в сумі 330 російських рублів.
Також, згідно із зазначеними свідченнями, в подальшому грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 , які надійшли на платіжну карту № НОМЕР_2 , яка прив`язана до QIWI Гаманець № НОМЕР_5 переведені на наступні електронні гаманці платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:
№ НОМЕР_13 о 09.57.38 годин 08.06.2019 в сумі 20.000 російських рублів;
№ НОМЕР_14 о 11.54.04 годин 09.06.2019 в сумі 865,2 російських рублів;
№ НОМЕР_15 о 09.58.00 годин 10.06.2019 в сумі 27,5 російських рублів;
№ НОМЕР_14 о 10.00.13 годин 10.06.2019 в сумі 79,8 російських рублів;
№ НОМЕР_15 о 12.58.20 годин 10.06.2019 в сумі 27,5 російських рублів;
№ НОМЕР_15 о 13.00.24 годин 10.06.2019 в сумі 27,5 російських рублів;
№ НОМЕР_15 о 13.31.32 годин 10.06.2019 в сумі 27,5 російських рублів;
№ НОМЕР_15 о 13.32.49 годин 10.06.2019 в сумі 110 російських рублів;
№ НОМЕР_15 о 15.34.17 годин 10.06.2019 в сумі 110 російських рублів;
№ НОМЕР_15 о 15.35.28 годин 10.06.2019 в сумі 110 російських рублів;
№ НОМЕР_16 о 15.39.19 годин 10.06.2019 в сумі 150 російських рублів;
№ НОМЕР_16 о 15.41.34 годин 10.06.2019 в сумі 300 російських рублів;
№ НОМЕР_17 о 13.15.43 годин 11.06.2019 в сумі 30 російських рублів;
№ НОМЕР_17 о 13.16.59 годин 11.06.2019 в сумі 60 російських рублів;
№ НОМЕР_15 о 13.19.24 годин 11.06.2019 в сумі 55 російських рублів;
№ НОМЕР_15 о 13.20.28 годин 11.06.2019 в сумі 55 російських рублів;
№ НОМЕР_16 о 13.37.10 годин 11.06.2019 в сумі 35 російських рублів;
№ НОМЕР_16 о 13.38.24 годин 11.06.2019 в сумі 35 російських рублів;
№ НОМЕР_16 о 13.40.16 годин 11.06.2019 в сумі 140 російських рублів;
№ НОМЕР_16 о 13.41.25 годин 11.06.2019 в сумі 140 російських рублів;
№ НОМЕР_16 о 15.21.23 годин 11.06.2019 в сумі 175 російських рублів.
Доступ до електронного гаманця № НОМЕР_5 платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювався за допомогою ІР-адрес:
НОМЕР_18 о 09.30.35 08.06.2019;

188.163.66.206 о 09.57.38 08.06.2019

128.124.68.174 о 11.54.04. 09.06.2019;

188.163.66.206 о 09.58.00 10.06.2019;

188.163.66.206 о 10.00.13 10.06.2019;

188.163.66.206 о 12.56.42 10.06.2019;

188.163.66.206 о 12.58.20 10.06.2019;

НОМЕР_18 о 13.00.24 10.06.2019;

НОМЕР_18 о 13.31.32 10.06.2019;

НОМЕР_18 о 13.32.49 10.06.2019;

НОМЕР_18 о 15.34.17 10.06.2019;

НОМЕР_18 о 15.35.28 10.06.2019;

НОМЕР_18 о 15.39.19 10.06.2019;

НОМЕР_18 о 15.41.34 10.06.2019;

НОМЕР_18 о 13.15.43 11.06.2019;

НОМЕР_18 о 13.16.59 11.06.2019;

НОМЕР_18 о 13.19.24 11.06.2019;

НОМЕР_18 о 13.20.28 11.06.2019;

НОМЕР_18 о 13.37.10 11.06.2019;

НОМЕР_18 о 13.38.24 11.06.2019;

НОМЕР_18 о 13.40.16 11.06.2019;

НОМЕР_18 о 13.41.25 11.06.2019;

НОМЕР_18 о 15.21.23 11.06.2019.

Згідно з наявною у вільному доступі в мережі Інтернет інформації абонентський номер НОМЕР_14 належить мобільному оператору України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (адреса АДРЕСА_1 ).
Згідно з наявною у вільному доступі в мережі Інтернет інформації абонентський номер НОМЕР_15 належить оператору телекомунікаційного рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (адреса: АДРЕСА_2 ).
Враховуючи, що облікові записи QIWI Гаманців відповідають абонентським номерам користувачів, орган попереднього розслідування вважає, що відомості про контактні дані особи, на які зареєстровані абонентські номери НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , про вхідні та вихідні телефонні з`єднання абонентів НОМЕР_14 та НОМЕР_15 із зазначенням базових станцій (сот) знаходження вказаних абонентів та IMEI-номерів телефонів, які використовуються при з`єднаннях, Інтернет-з`єднань із зазначенням ІР-адрес, до яких здійснювався доступ з абонентських номерів НОМЕР_14 , НОМЕР_15 за період з 08.06.2019 по 20.06.2019, має суттєве значення для розслідування вказаної кримінальної справи та може сприяти виявленню додаткової інформації щодо скоєного злочину на території Республіки Білорусь.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутність.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.
Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться, оскільки призведе до передчасного розголошення відомостей.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведенні будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Вказані відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст.ст. 558, 562 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший осіб неможливо встановити обставини кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України у разі якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія може запитуватися лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що вказані документи, що знаходяться у володінні оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) за адресою: АДРЕСА_1 ,мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі №3, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372, 562 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 до документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію:

-належним чином завірених копій документів, що містять відомості про форму обслуговування та особу власника абонентського номеру НОМЕР_14 ;

-інформацію про вхідні та вихідні телефонні з`єднання абонента НОМЕР_14 із зазначенням базових станцій (сот) знаходження вказаних абонентів та IMEI-номерів телефонів, які використовувалися при з`єднаннях, Інтерет-з`єднаннях із зазначенням ІР-адрес до яких здійснювався доступ з абонентського номеру НОМЕР_14 за період з 08.06.2019 по 20.06.2019.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1