Провадження № 1-кп/686/1345/21
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 листопада 2021 року м. Хмельницький
Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області в складі:
головуючої- судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
обвинуваченого ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому кримінальне провадження №1кп/686/1345/21 по обвинуваченню
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Антонівці Ярмолинецького району Хмельницької області, мешканця АДРЕСА_1 , громадянина України, українця, освіта вища, не працюючого, одруженого, на утриманні троє неповнолітніх дітей, в силу ст. 89 КК України раніше не судимого,
відданого до суду за ч. 1, 2 ст. 190 КК України,
В С Т А Н О В И В :
ОСОБА_4 , перебуваючи на території Хмельницької області, протягом 2020 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, організував незаконну схему шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян шляхом фіктивного продажу товарів в мережі Інтернет на веб - ресурсі «OLX.UA», а також надання ніби-то послуг по оренді житла на сайті «DOM.RIA» за наступних обставин.
Так, у невстановлений органом досудового розслідування час ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого проживання, а саме в кв. АДРЕСА_2 , за допомогою персонального комп`ютера, марки «PRIME», заводський номер 288164, який мав доступ до мережі Інтернет через провайдера ТОВ «Х-СІТY» з наданою ІР-адресою НОМЕР_1 , умисно, з корисливих мотивів, не маючи при цьому на меті надавати послуги, з метою привласнення коштів шляхом обману, виклав оголошення в мережі Інтернет на веб-ресурсі «DOM.RIA» про надання в оренду житла в м. Львові за ціною 850 гривень за добу не маючи в дійсності в розпорядженні або користуванні останнього.
В подальшому, 27 січня 2020 року точного часу органом досудового розслідування не встановлено, в ході листування в мобільному додатку «VIBER», встановленому на мобільному телефоні за абонентським номером НОМЕР_2 , оператора мобільного зв`язку «VODAFONE», повідомив гр. ОСОБА_5 про можливість надання в оренду на добу вищезазначеного житла, надавши останній реквізити банківського рахунку
№ НОМЕР_3 , відкритому ним же в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», куди необхідно було перерахувати грошові кошти в сумі 850 гривень в якості добової оплати за оренду житла в м. Львові, які Марнауз перерахувала, а обвинувачений, отримавши шляхом обману 850 грн. їх привласнив.
Вказаними протиправними діями ОСОБА_4 заподіяв ОСОБА_5 матеріальної шкоди на зазначену вище суму.
Крім того, у невстановлений органом досудового розслідування час ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого проживання, а саме в кв. АДРЕСА_2 , за допомогою персонального комп`ютера, марки «PRIME», заводський номер 288164, який мав доступ до мережі Інтернет через провайдера ТОВ «Х-СІТY» з наданою ІР-адресою НОМЕР_1 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, не маючи при цьому на меті надавати послуги з продажу товару, з метою привласнення коштів шляхом обману, виклав оголошення в мережі Інтернет на веб-ресурсі «OLX.UA» про продаж парогенератора «SILVER 2000» за ціною 1 500 грн., якого в дійсності в розпорядженні або користуванні у обвинуваченого не було.
Надалі, 01 жовтня 2020 року, точного часу органом досудового розслідування не встановлено, в ході телефонної розмови з використанням мобільного телефону за абонентським номером НОМЕР_4 , оператора мобільного зв`язку «VODAFONE», Лелюх повідомив гр. ОСОБА_6 про можливість продажу парогенератора, надавши останньому реквізити банківського рахунку
№ НОМЕР_5 , відкритому ним же в ПАТ АБ «Південний», куди необхідно було перерахувати грошові кошти в сумі 1 500 грн. в якості повної суми сплати за товар.
Потерпілий, будучи переконаним у реальності домовленості, 01 жовтня 2020 року близько 12 год. 09 хв. здійснив перерахування з власного банківського рахунку № НОМЕР_6 , відкритому в АТ КБ «ПРИВАТ БАНК», на належний обвинуваченому банківський рахунок НОМЕР_5 , відкритому в ПАТ АБ «Південний», грошові кошти в сумі 1 500 гривень, які після перерахування шляхом обману були привласнені ОСОБА_7 .
Вказаними протиправними діями обвинувачений заподіяв ОСОБА_6 матеріальної шкоди на зазначену вище суму.
Крім того, у невстановлений органом досудового розслідування час ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого проживання, а саме в кв. АДРЕСА_2 , за допомогою персонального комп`ютера, марки «PRIME», заводський номер 288164, який мав доступ до мережі Інтернет через провайдера ТОВ «Х-СІТY» з наданою ІР-адресою НОМЕР_1 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, не маючи при цьому на меті надавати послуги з продажу товару, з метою привласнення коштів шляхом обману, виклав оголошення в мережі Інтернет на веб-ресурсі «OLX.UA» про продаж тканини за ціною 1 232 грн., якої в дійсності в розпорядженні або користуванні у обвинуваченого не було.
Надалі, 20 жовтня 2020 року точного часу органом досудового розслідування не встановлено, в ході телефонної розмови з використанням мобільного телефону за абонентським номером НОМЕР_7 , оператора мобільного зв`язку «LIFECELL», повідомив гр. ОСОБА_8 про можливість продажу тканини, надавши останній реквізити банківського рахунку № НОМЕР_5 , відкритому ним же в ПАТ АБ «Південний», куди необхідно було перерахувати грошові кошти в сумі 1 232 грн. в якості повної суми сплати за товар.
Потерпіла, будучи переконана у реальності домовленості, 21 жовтня 2020 року близько 12 год. 01 хв. здійснила перерахування з власного банківського рахунку № НОМЕР_8 , відкритому в АТ КБ «ПРИВАТ БАНК», на належний обвинуваченому банківський рахунок НОМЕР_5 , відкритому в ПАТ АБ «Південний», грошові кошти в сумі 1 232 гривень, які після перерахування обвинувачений привласнив, таким чином, обманувши потерпілу.
Вказаними протиправними діями ОСОБА_4 заподіяв ОСОБА_8 матеріальної шкоди на зазначену вище суму.
Крім того, у невстановлений органом досудового розслідування час ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого проживання, а саме в кв. АДРЕСА_2 , за допомогою персонального комп`ютера, марки «PRIME», заводський номер 288164, який мав доступ до мережі Інтернет через провайдера ТОВ «Х-СІТY» з наданою ІР-адресою НОМЕР_1 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, не маючи при цьому на меті надавати послуги з продажу товару, з метою привласнення коштів шляхом обману, виклав оголошення в мережі Інтернет на веб-ресурсі «OLX.UA» про продаж тканини за ціною 370 грн., якої в дійсності в розпорядженні або користуванні у обвинуваченого не було.
Надалі, 29 жовтня 2020 року точного часу органом досудового розслідування не встановлено, в ході листування в мобільному додатку «VIBER», встановленому на мобільному телефоні за абонентським номером НОМЕР_9 , оператора мобільного зв`язку «LIFECELL», повідомив гр. ОСОБА_9 про можливість продажу тканини, надавши останній реквізити банківського рахунку № НОМЕР_5 , відкритому ним же в ПАТ АБ «Південний», куди необхідно було перерахувати грошові кошти в сумі 370 грн. в якості повної суми сплати за товар.
Потерпіла, будучи переконана у реальності домовленості, 29 жовтня 2020 року близько 12 год. 59 хв. здійснила перерахування з власного банківського рахунку № НОМЕР_10 , відкритому в АТ КБ «ПРИВАТ БАНК», на належний обвинуваченому банківський рахунок НОМЕР_5 , відкритому в ПАТ АБ «Південний», грошові кошти в сумі 370 гривень, які після перерахування були шляхом обману привласнені ОСОБА_7 .
Вказаними протиправними діями обвинувачений заподіяв ОСОБА_9 матеріальної шкоди на зазначену вище суму.
Крім того, у невстановлений органом досудового розслідування час ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого проживання, а саме в кв. АДРЕСА_2 , за допомогою персонального комп`ютера, марки «PRIME», заводський номер 288164, який мав доступ до мережі Інтернет через провайдера ТОВ «Х-СІТY» з наданою ІР-адресою НОМЕР_1 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, не маючи при цьому на меті надавати послуги з продажу товару, з метою привласнення коштів шляхом обману, виклав оголошення в мережі Інтернет на веб-ресурсі «OLX.UA» про продаж постільної білизни за ціною 790 грн., якої в дійсності в розпорядженні або користуванні у обвинуваченого не було.
Надалі, 03 листопада 2020 року, точного часу органом досудового розслідування не встановлено, в ході листування в мобільному додатку «VIBER», встановленому на мобільному телефоні за абонентським номером НОМЕР_11 , оператора мобільного зв`язку «LIFECELL», повідомив гр. ОСОБА_10 про можливість продажу постільної білизни, надавши останній реквізити банківського рахунку № НОМЕР_5 , відкритому ним же в ПАТ АБ «Південний», куди необхідно було перерахувати грошові кошти в сумі 790 грн. в якості повної суми сплати за товар.
Потерпіла, будучи переконана у реальності домовленості, 03 листопада 2020 року близько 15 год. 04 хв. та 04 листопада 2020 року близько 15 год. 04 хв., здійснила перерахування у невстановлений органом досудового розслідування спосіб на належний обвинуваченому банківський рахунок № НОМЕР_5 , відкритому в ПАТ АБ «Південний», грошові кошти в сумі 510 грн. та 280 грн., а всього на загальну суму 790 грн., які після перерахування шляхом обману були привласнені Лелюхом.
Вказаними протиправними діями обвинувачений заподіяв ОСОБА_10 матеріальної шкоди на зазначену вище суму.
Крім того, у невстановлений органом досудового розслідування час ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого проживання, а саме в кв. АДРЕСА_2 , за допомогою персонального комп`ютера, марки «PRIME», заводський номер 288164, який мав доступ до мережі Інтернет через провайдера ТОВ «Х-СІТY» з наданою ІР-адресою НОМЕР_1 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, не маючи при цьому на меті надавати послуги з продажу товару, з метою заволодіння коштами шляхом обману, виклав оголошення в мережі Інтернет на веб-ресурсі «OLX.UA» про продаж тканини за ціною 415 грн., якої в дійсності в розпорядженні або користуванні у обвинуваченого не було.
Надалі, 06 листопада 2020 року, точного часу органом досудового розслідування не встановлено, в ході листування в мобільному додатку «VIBER», встановленому на мобільному телефоні за абонентським номером НОМЕР_11 , оператора мобільного зв`язку «LIFECELL», повідомив гр. ОСОБА_11 про можливість продажу тканини, надавши останній реквізити банківського рахунку № НОМЕР_5 , відкритому ним же в ПАТ АБ «Південний», куди необхідно було перерахувати грошові кошти в сумі 415 грн. в якості повної суми сплати за товар.
Потерпіла, будучи переконана у реальності домовленості, 08 листопада 2020 року близько 12 год. 21 хв. здійснила перерахування у невстановлений органом досудового розслідування спосіб на належний обвинуваченому банківський рахунок № НОМЕР_5 , відкритому в ПАТ АБ «Південний», грошові кошти в сумі 415 грн., які після перерахування шляхом обману були привласнені Лелюхом.
Вказаними протиправними діями обвинувачений заподіяв ОСОБА_11 матеріальної шкоди на зазначену вище суму.
Крім того, у невстановлений органом досудового розслідування час ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого проживання, а саме в кв. АДРЕСА_2 , за допомогою персонального комп`ютера, марки «PRIME», заводський номер 288164, який мав доступ до мережі Інтернет через провайдера ТОВ «Х-СІТY» з наданою ІР-адресою НОМЕР_1 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, не маючи при цьому на меті надавати послуги з продажу товару, з метою заволодіння коштами шляхом обману, виклав оголошення в мережі Інтернет на веб-ресурсі «OLX.UA» про продаж тканини за ціною 592 грн., якої в дійсності в розпорядженні або користуванні у обвинуваченого не було.
Надалі, 08 листопада 2020 року, точного часу органом досудового розслідування не встановлено, в ході листування в мобільному додатку «VIBER», встановленому на мобільному телефоні за абонентським номером НОМЕР_11 , оператора мобільного зв`язку «LIFECELL», повідомив гр. ОСОБА_12 про можливість продажу тканини, надавши останній реквізити банківського рахунку № НОМЕР_5 , відкритому ним же в ПАТ АБ «Південний», куди необхідно було перерахувати грошові кошти в сумі 592 грн. в якості повної суми сплати за товар.
Потерпіла, будучи переконана у реальності домовленості, 08 листопада 2020 року близько 22 год. 27 хв., здійснила перерахування у невстановлений органом досудового розслідування спосіб на належний обвинуваченому банківський рахунок № НОМЕР_5 , відкритому в ПАТ АБ «Південний», грошові кошти в сумі 592 грн., які після перерахування шляхом обману були привласнені Лелюхом.
Вказаними протиправними діями обвинувачений заподіяв ОСОБА_12 матеріальної шкоди на зазначену вище суму.
Крім того, у невстановлений органом досудового розслідування час ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого проживання, а саме в кв. АДРЕСА_2 , за допомогою персонального комп`ютера, марки «PRIME», заводський номер 288164, який мав доступ до мережі Інтернет через провайдера ТОВ «Х-СІТY» з наданою ІР-адресою НОМЕР_1 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, не маючи при цьому на меті надавати послуги з продажу товару, з метою заволодіння коштами шляхом обману, виклав оголошення в мережі Інтернет на веб-ресурсі «OLX.UA» про продаж тканини за ціною 1 481 грн., якої в дійсності в розпорядженні або користуванні у обвинуваченого не було.
Надалі, 09 листопада 2020 року, точного часу органом досудового розслідування не встановлено, в ході листування в мобільному додатку «VIBER», встановленому на мобільному телефоні за абонентським номером НОМЕР_11 , оператора мобільного зв`язку «LIFECELL», повідомив гр. ОСОБА_13 про можливість продажу тканини, надавши останній реквізити банківського рахунку
№ НОМЕР_3 , відкритому ним же в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», куди необхідно було перерахувати грошові кошти в сумі 1 481 грн. в якості повної суми сплати за товар.
Потерпіла, будучи переконана у реальності домовленості, 09 листопада 2020 року, у невстановлений органом досудового розслідування час, використовуючи термінал самообслуговування АТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташований в приміщенні банку, що по вул. Грушевського, 129, в м. Збараж Тернопільської області, здійснила перерахування на належний обвинуваченому банківський рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», грошові кошти в сумі 1 481 грн., які після перерахування шляхом обману були привласнені Лелюхом.
Вказаними протиправними діями обвинувачений заподіяв ОСОБА_13 матеріальної шкоди на зазначену вище суму.
Винність обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень стверджується сукупністю зібраних по справі доказів.
Так, сам обвинувачений в суді підтвердив факт, що протягом 2020 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, через фінансову скруту організував незаконну схему шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян шляхом фіктивного продажу товарів в мережі Інтернет на веб - ресурсі «OLX.UA», а також під виглядом надання послуг по оренді житла на сайті «DOM.RIA».
Зокрема, використовуючи персональний комп`ютер, марки «PRIME», заводський номер 288164, який мав доступ до мережі Інтернет через провайдера ТОВ «Х-СІТY» з наданою ІР-адресою НОМЕР_1 , у певний час, виклав оголошення в мережі Інтернет на веб-ресурсі «DOM.RIA» про надання в оренду житла в м. Львові за ціною 850 гривень за добу, реально не маючи його в розпорядженні або користуванні.
27 січня 2020 року, використовуючи мобільний додаток «VIBER», встановлений на використовуваний ним мобільний телефон, ввів в оману потерпілу ОСОБА_5 , яка мала намір орендувати житло на одну добу в м. Львові, створив видимість реальності домовленості, внаслідок чого останньою було перераховано грошові кошти в розмірі 850 грн. на належний обвинуваченому банківський рахунок в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», які він привласнив і витратив на власні потреби.
Надалі вдома, використовуючи все той же персональний комп`ютер та доступ до мережі Інтернет, у певні періоди часу, розміщав на веб-ресурсі «OLX.UA» оголошення про продаж товарів, яких ніколи не мав в розпорядженні або користуванні, визначав їх ціну та під час фактичного спілкування телефоном або через мобільний додаток «VIBER», вказував належні йому рахунки в банках АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» та ПАТ АБ «Південний», куди потерпілі, будучи впевненими у реальності покупок, перераховували грошові кошти. Після надходження коштів на рахунки обвинувачений знімав їх та витрачав на власні потреби.
Розробленим та реалізованим способом обвинувачений ОСОБА_4 незаконно 01 жовтня 2020 року заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 в розмірі 1 500 грн. за придбання останнім парогенератора, марки «SILVER 2 000», грошовими коштами ОСОБА_8 в розмірі 1 232 грн. за придбання останньою тканини, грошовими коштами ОСОБА_9 в розмірі 370 грн. за придбання останньою тканини, грошовими коштами ОСОБА_10 в розмірі 790 грн. за придбання постільної білизни, грошовими коштами ОСОБА_11 в розмірі 415 грн. за придбання останньою тканини, грошовими коштами ОСОБА_12 в розмірі 592 грн. за придбання останньою тканини та грошовими коштами ОСОБА_13 в розмірі 1 481 грн. за придбання останньою тканини, а всього грошовими коштами на загальну суму 7 230 грн. Дані кошти він привласнив шляхом обману потерпілих, не маючи наміру та реальної можливості їм продавати товари, кошти витратив на власні потреби.
Дані обставини ніким та нічим не оспорюються.
Відповідно до ч. 3 ст. 349 КК України суд вважає можливим при дослідженні доказів обмежитись допитом обвинуваченого, визнати недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не оспорюються.
Таким чином, суд находить вину обвинуваченого доказаною повністю, та він повинен нести відповідальність згідно вимог закона.
Дії ОСОБА_4 слід кваліфікувати:
за ч.1 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (по епізоду заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 ),
за ч.2 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене повторно (по епізодах заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ).
При обранні обвинуваченому виду та міри покарання суд враховує ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, особу винного, обставини, що пом`якшують та обтяжують його покарання.
Суд враховує, що обвинувачений розкаявся у вчиненому та активно сприяв розкриттю кримінальних правопорушень, має на утриманні троє неповнолітніх дітей, частково добровільно відшкодував заподіяну шкоду, що пом`якшує його покарання.
Обставин, які обтяжують покарання, судом не встановлено.
Враховуючи наведене, тяжкість скоєного, конкретні обставини справи, спосіб і розмір викраденого, процесуальну поведінку обвинуваченого під час розгляду справи, дані досудової доповіді органу пробації, згідно якої ризик повторного вчинення кримінального правопорушення оцінюється як високий, а ризик небезпеки для суспільства, оцінюється як середній, перебування на його отриманні 3-х неповнолітніх дітей, його вік, те, що він не залучений до суспільно-корисної праці, суд вважає, що виправлення обвинуваченого можливе без відбування покарання, останнього слід звільнити від відбування покарання з випробуванням. Підстав для застосування більш м`якого покарання суд не находить.
Таке покарання, на думку суду, буде відповідати вимогам закону, є справедливим, необхідним та достатнім для виправлення обвинуваченого та попередження нових кримінальних правопорушень.
Запобіжний захід по даній справі обвинуваченому не обирався.
Цивільні позови по справі не подавались.
Долю речових доказів слід вирішити на підставі ст. 100 КПК України.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 368, 370, 374 КПК України, суд
ОСОБА_4 визнати винним у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та призначити покарання за ч. 1 ст. 190 КК України у виді обмеження волі строком на 1 рік.
ОСОБА_4 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, та призначити покарання за ч. 2 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі строком на 3 роки.
На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів остаточно покарання визначити шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим та визначити у виді позбавлення волі строком на 3 роки.
На підставі ст. 75 КК України засудженого від відбування покарання звільнити з випробуванням, встановивши іспитовий строк 2 роки.
На підставі ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_4 слідуючі обов`язки :
періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації,
повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.
Речові докази: мобільний телефон марки «NOKIA», моделі 1280, з сім-картою та зарядною батареєю марки «BL-5CB 800 MAH», мобільний телефон марки «NOMI 183», з сім-картами операторів мобільного зв`язку «КИЇВСТАР» та «ВОДАФОН», мобільний телефон марки «REDMI 7», ІМЕІ 1: НОМЕР_12 , ІМЕІ 2: НОМЕР_13 , з сім-картами операторів мобільного зв`язку «КИЇВСТАР» та «ВОДАФОН, мобільний телефон марки «REDMI NOTE 7», ІМЕІ 1: НОМЕР_14 , ІМЕІ 2: НОМЕР_15 , з сім-картами операторів мобільного зв`язку «КИЇВСТАР» та «JOICE», системний блок марки «PRIME», заводський номер НОМЕР_16 , мобільний телефон, марки «NOKIA 0434», НОМЕР_17 , мобільний телефон, марки «SUMSUNG CE 0168», № RVR SA 285 36x, мобільний телефон, марки «SUMSUNG», № НОМЕР_18 , мобільний телефон, марки «SONY ERICSON», ІМЕІ: НОМЕР_19 , конфіскувати в дохід держави.
Банківську картку АТ Укрсиббанк № НОМЕР_20 , банківську картку АТ Райфайзен банк Аваль НОМЕР_3 , банківську картку АТ Райфайзен банк Аваль НОМЕР_21 , повернути ОСОБА_4 .
Тримач до сім-карти оператора мобільного зв`язку КИЇВСТАР з картхолдером, знищити.
На вирок може бути подана апеляція до Хмельницького апеляційного суду через Хмельницький міськрайонний суд протягом 30 днів з дня його проголошення.