Справа № 314/4862/21
Провадження № 1-кс/314/1661/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.11.2021 м. Вільнянськ
Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , погодженого прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000313 від 08.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:
до Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

в період часу з 04.09.2021 по 07.09.2021 невідома особа, вчинила крадіжку грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_5 , який відкритий в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в результаті чого потерпілому були завдані майнові збитки на загальну суму 36457,85 гривень (ЄО №9063).

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що він являється клієнтом банку КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має дві банківські карти одна зарплатна, а друга кредитна.03.09.2021 в денний час доби ОСОБА_5 дізнався про те, що всі хто йому дзвонять, не можуть до нього додзвонитися, у зв`язку з чим він зателефонував на гарячу лінію мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де від оператора дізнався про те, що на його номер віддалено була встановлена переадресація всіх вхідних дзвінків на номер НОМЕР_1 . Дізнавшись про це, ОСОБА_5 попрохав оператора зняти вказану переадресацію, так як він її не встановлював.Далі, 07.09.2021 у вечірній час доби ОСОБА_5 спробував зайти у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але йому це зробити не вдалося, так як його номер не був авторизований у системі банку. Після цього з метою з`ясування даної проблеми, він декілька разів спробував додзвонитися на гарячу лінію КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але йому цього зробити не вдалося так як всі оператори у той час були зайняті.Після цього, 08.09.2021 в ранковий час доби, ОСОБА_5 вирішив особисто звернутися до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване в м. Вільнянськ і з`ясувати, чому він не може зайти до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перевірити стан своїх рахунків. У відділенні банку ОСОБА_5 повідомили, що у продовж з 04.09.2021 по 07.09.2021 по його кредитній карті НОМЕР_2 був збільшений ліміт до 20 000 гривень, після чого у продовж вищевказаного періоду часу з картки були переведені грошові кошти в загальній сумі 16959,85 гривень. Крім того, у відділенні банку ОСОБА_5 повідомили про те, що 05.09.2021 та 06.09.2021 на його ім`я були відкриті два рахунки «Оплати частинами» на суму 10 999 гривень та 8499 гривень відповідно, грошові кошти з яких переведені на невідомі банківські рахунки.Дізнавшись про це, ОСОБА_5 повідомив працівникам банку, що він ніяких грошей у вищевказаний період часу не знімав, рахунки не відкривав, після чого йому порадили звернутися з даного приводу до правоохоронних органів, що він і зробив.

В ході проведення досудового розслідування з метою викриття злочинної діяльності невстановленої особи, виникла необхідність в отриманні інформації та належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке просить розглянути за процедурою, передбаченою ч. 2 ст. 163 КПК України.

Суд, розглянувши матеріали клопотання, вислухавши думку прокурора, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищевикладене, суд вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки з урахуванням дати вчинення можливого кримінального правопорушення та відсутності будь-яких доводів стосовно необхідності надання тимчасового доступу до інформації та документів у період, заявлений дізнавачем, слід надати доступ до вказаної інформації та документів за період часу з 01.09.2021 по 29.10.2021, тобто по дату звернення до суду з клопотанням.

Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
клопотання задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції з Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції з Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції з Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 та/або співробітнику оперативного підрозділу відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції з Запорізькій області за дорученням дізнавача, тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у паперовому та електронному вигляді належним чином завірених копій наступних документів: заяв про відкриття/закриття банківської картки НОМЕР_2 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської картки НОМЕР_2 , із зазначенням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку за період часу з 01.09.2021 по 29.10.2021.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 05.12.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

05.11.2021