УХВАЛА
07 лютого 2022 року м. Запоріжжя
В ході досудового розслідування встановлено, що між Запорізькою філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ ВП НОМЕР_1 в особі в.о. директора ОСОБА_4 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в особі директора ОСОБА_5 (Виконавець/Підрядник) укладено договір про виконання сільськогосподарських робіт №592-8/2020-ПР від 18.12.2020 щодо вирощування, збору та передачі сільськогосподарської продукції (насіння соняшника) на земельних ділянках, які на праві постійного користування належать ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
Відповідно до умов п.1.1. договору, в порядку та на умовах цього договору Виконавець надає, а Замовник приймає та оплачує роботи з вирощування сільськогосподарської продукції, зазначених у Додатку до цього договору, на території Вільнянської дільниці (Запорізька обл.., Вільнянський район, с. Павлівське) на площі 247,55 га: соняшник, які виконуються технікою Виконавця на основі впровадження прогресивних енергозберігаючих технологій з використанням високопродуктивної вітчизняної та іноземної техніки, засобів захисту рослин, добрив та насіннєвого матеріалу.
Відповідно до п.1.2. Строк виконання робіт/передачі врожаю 31 грудня 2021 року.
Відповідно до п.1.4. Підрядник не має права без окремої письмової згоди Замовника залучати до виконання данного договору третіх осіб, а також залучати грошові кошти чи будь-які товаро-матеріальні цінності третіх осіб. Ніякі правочини, які будуть укладені Підрядником із третіми особами не породжують жодних правових наслідків для замовника, якщо замовник не надав окремої письмової згоди на укладення такого правочину. Підряднику заборонено укладення з третіми особами будь-яких угод відносно врожаю, який буде вирощено в рамках виконання даного Договору.
Відповідно до п.1.5. Підрядник, відповідно до цього договору забезпечує вирощування та передачу Замовнику врожаю/продукції соняшнику в повному обсязі.
Відповідно до п.1.6. Готова сільськогосподарська продукція, вирощена із посівного матеріалу та інших матеріалів Виконавця/Підрядника, є власністю Замовника.
У клопотанні зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залучив до незаконного збору урожаю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 (директор ОСОБА_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (директор ОСОБА_7 ). В свою чергу між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було укладено договір № 06/8 від 06.08.2021 року на перевезення врожаю соняшнику з земельних ділянок до Оріхівського ВСП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , при цьому ні ЗФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а ні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не укладали договорів на зберігання насіння соняшнику з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Фактично зібраний врожай насіння соняшника загальним обсягом близько 309 тон було перевезено на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .
У зв`язку з реорганізацією ЗФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » її правонаступником було визнано Дніпровську філію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Дніпровської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , із можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:
- листів переписки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 щодо залучення ним до виконання договору № 592-8/2020-ПР від 18.12.2020 третіх осіб, а також залучення грошових коштів чи будь-яких товаро-матеріальних цінностей третіх осіб.
- усіх актів надання послуг (обприскування, дисковка, культивація, мульчування, посів, збір врожаю, обмолот, внесення мінеральних добрив, тощо), актів приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), актів списання, актів обстеження посівів, актів обстеження та списання тощо, щодо збору врожаю насіння соняшника на вищезазначених землях;
- усіх рахунків на оплату товарів та/або послуг (робіт), видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, накладних, товарних накладних, платіжних доручень, чеків, видаткових касових ордерів, касових книг тощо, щодо збору врожаю насіння соняшника на вищезазначених землях;
- усіх договорів з додатками та додатковими угодами, актів виконаних робіт, товаро-транспортних накладних, видаткових накладних, платіжних документів та інших документів укладених між Запорізькою філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ ВП НОМЕР_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 та іншими суб`єктами господарювання або між зазначеними фірмами, з приводу перевезення насіння соняшнику зібраного з вищезазначених земельних ділянок;
- усіх договорів з додатками та додатковими угодами, актів виконаних робіт, товаро-транспортних накладних, видаткових накладних, платіжних документів та інших документів укладених між Запорізькою філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ ВП НОМЕР_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 та іншими суб`єктами господарювання або між зазначеними фірмами з приводу реалізації насіння соняшнику зібраного з вищезазначених земельних ділянок;
- журналів реєстрації (обліку) укладених договорів, вхідної/вихідної кореспонденції за період часу з 01.12.2020 по 25.01.2022;
- виписки оборотно-сальдової відомості по рахунку № НОМЕР_7 по взаємовідносинам Запорізькою філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ ВП НОМЕР_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 та іншими суб`єктами господарювання, за період часу з 01.12.2020 по 25.01.2022,
- виписки руху грошових коштів по рахункам Запорізької філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в якій міститься інформації щодо переведення грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 по договору № 592-8/2020-ПР від 18.12.2020.
Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.
Представник Дніпровської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку, причину неявки суду не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу.
Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
При цьому, ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Перелік документів, до яких слідчий просить тимчасовий доступ не конкретизований, та слідчим не доведено, що зазначені у клопотанні документи взагалі створювалися та є в наявності.
Таким чином, слідчим не обгрунтовано, яке значення мають дані, що містяться у зазначених у клопотанні документах для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, в тому числі щодо Товариств, відомості про яких відсутні в ЄРДР і в матеріалах кримінального провадження, наданих слідчому судді.
З урахуванням викладеного, слідчим, відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведено можливість використання як доказів зазначених у клопотанні документів.
А також, наданими слідчим матеріалами не наведено обґрунтованих доводів та не надано належних доказів про те, що тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів відповідає потребам досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, отже не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні слідчого.
За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим не доведено наявності достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, що виключає підстави для отримання дозволу на тимчасовий доступ, згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, у зв`язку з чим клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів не підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів залишити без задоволення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1