Справа № 308/2878/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 лютого 2022 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Ужгороді клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000138 від 13.04.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 1 ст. 209 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -
ВСТАНОВИВ:
23.02.2022 року до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000138 від 13.04.2021, за яким він просить надати стороні кримінального провадження - старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , а саме податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_1 ) за період 2020-2021 та матеріалів проведених камеральних перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ).
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив наступне, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спільно із низкою суб`єктів господарювання, із використанням механізму підробки документів необхідних для державної реєстрації вчиняє фінансові операції, які мають відношення до скрутки ПДВ.

28.12.2021 до ІНФОРМАЦІЯ_1 направлено запит про надання інформації щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_1 ), зокрема надання податкової звітності за період 2020-2021 та копії матеріалів проведених перевірок вказаного товариства.

Згідно відповіді на вищевказаний запит, яка надійшла з ІНФОРМАЦІЯ_1 №617/5/07-16-18-03-11 від 25.01.2022, у наданні запитуваної інформації відмовлено та вказано про можливість надання інформації з дозволу слідчого судді у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Виходячи із зазначеного, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів щодо надання податкової звітності за період 2020-2021 та матеріалів проведених камеральних перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код 56 НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , що в подальшому матиме важливе значення для досудового розслідування як речові докази по даному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене, а також враховуючи те, що отримати оригінали вищевказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , в інший спосіб неможливо, та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.
Власник майна також не прибув на розгляд клопотання.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя встановив наступне.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Як зазначено у ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З урахуванням всього викладеного, а також того, що відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить отримати тимчасовий доступ перебувають в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також встановлення та дослідження правомірності дій службових осіб, та у зв`язку із тим, що іншими способами встановити обставини, які необхідні для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування вказаного кримінального провадження не має можливості, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість внесеного клопотання щодо надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , а саме податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_1 ) за період 2020-2021 та матеріалів проведених камеральних перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) з вилученням їх належним чином засвідчених копій.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159,160, 162, ч. 2 ст. 163, ст.164 - 166,245, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Надати стороні кримінального провадження старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , а саме податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_1 ) за період 2020-2021 років та матеріалів проведених камеральних перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) за цей період з вилученням їх належним чином засвідчених копій.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1