Справа № 592/93/22
Провадження № 1-кс/592/76/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 січня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000059 від 27.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Підозрюваним у вказаному провадженні є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що працює на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.09.2019 між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_4 , укладено попередній договір № 5, предметом якого стали взаємовідносини сторін щодо укладання в майбутньому договору купівлі-продажу майна, а саме: двокімнатної квартири, загальною площею 71,03 кв м, розташованого на 1 поверсі багатоквартирного семиповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 . Загальна вартість зазначеного помешкання склала 840 285,00 грн. Відповідно до попереднього договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язується у майбутньому виступити продавцем нерухомого майна з укладанням Основного договору.

Пунктом 2.8. попереднього договору передбачено, що основний договір повинен бути укладений та нотаріально посвідчений не пізніше 20.11.2020.

Додатково до вказаного договору з інвестором укладено договір безвідсоткової поворотної фінансової допомоги. За цим договором надавач надає у користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на поворотній основі грошові кошти у розмірі визначеному договором, а останні зобов`язуються повернути поворотну фінансову допомогу у визначені строки.

Згідно з договором поворотна фінансова допомога є сумою коштів, що надійшла ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у користування на визначений цим договором строк, не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді за користування такими коштами і підлягає обов`язковому поверненню надавачу.

Під час досудового розслідування встановлено, що 03.09.2019 між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 укладено договір про внесення змін до попереднього договору № 5 від 03.09.2019.

Відповідно до п. 1.3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язується у майбутньому виступити продавцем, а ОСОБА_5 покупцем визначеного у п. 1.2. договору нерухомого майна упродовж однорічного строку з моменту укладання зазначеного попереднього договору, але не пізніше 01.12.2021.

25.02.2020 між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 укладено договір про внесення змін до попереднього договору № 5 від 03.09.2019. Відповідно до п. 1.2. договору нерухомим майном є однокімнатна квартира, загальною площею 46,62 кв м, розташована на 5 поверсі багатоквартирного семиповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, 03.09.2019 між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 укладено договір безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 5/03092019. Згідно з п. 1.2 договору поворотна фінансова допомога надається з метою завершення будівництва багатоквартирного семиповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 . Відповідно до п. 2.1. договору загальна сума поворотної фінансової допомоги склала 840 285,00 грн.

25.02.2020 між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 укладено договір про внесення змін до договору безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 5/03092019 від 03.09.2019. Згідно з п. 2.1 договору загальна сума поворотної фінансової допомоги склала 496 363 грн.

Окрім цього, 27.05.2020 між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 укладено договір №1 про внесення змін до договору безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 5/03092019 від 03.09.2019. Згідно з п. 1 договору загальна сума поворотної фінансової допомоги склала 343 922,00 грн.

Таким чином, 03.09.2019 на виконання умов договору №5/03092019 ОСОБА_5 сплатив на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 297 000 грн. як поворотну фінансову допомогу. Окрім цього, 04.09.2019 ОСОБА_5 вніс на розрахунковий рахунок вказаного товариства грошові кошти у виді поворотної фінансової допомоги у розмірі 297 000 грн. та 05.09.2019 у розмірі 246 285,00 грн.

Загальна сума грошових коштів, перерахованих ОСОБА_5 на виконання умов договору №5/03092019, склала 840 285,00 грн.

Також 03.09.2019 між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 укладено попередній договір № 6, предметом якого стало регулювання взаємовідносини сторін щодо укладання в майбутньому договору купівлі-продажу майна, а саме: двокімнатної квартири, загальною площею 71,03 кв. м, розташованої на 1 поверсі багатоквартирного семиповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 . Загальна вартість зазначеного помешкання склала 840 285,00 грн. Відповідно до п. 2.8. вказаного договору, основний договір має бути укладено та нотаріально посвідчено не пізніше 20.11.2020.

25.02.2020 між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 укладено договір про внесення змін до попереднього договору № 6 від 03.09.2019.

Відповідно до п. 1.2. нерухомим майном є однокімнатна квартира, загальною площею 46,62 кв. м, розташована на 2 поверсі багатоквартирного семиповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 . Загальна вартість нерухомого майна склала 496 363,00 грн.

Так, 03.09.2019 між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі директора ОСОБА_4 укладено договір безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 6/03092019. Згідно з п. 1.2 договору поворотна фінансова допомога надається з метою завершення будівництва багатоквартирного семиповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 . Відповідно до п. 2.1. договору загальна сума поворотної фінансової допомоги склала 840 285,00 грн.

25.02.2020 між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 укладено договір про внесення змін до договору безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 6/03092019 від 03.09.2019, відповідно до п. 1 якого загальна сума поворотної фінансової допомоги склала 496 363 грн.

Окрім цього, 27.05.2020 між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 укладено договір №1 про внесення змін до договору безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 6/03092019 від 03.09.2019, згідно з п. 2.1 якого загальна сума поворотної фінансової допомоги склала 343 922 грн.

На виконання умов договору №6/03092019 ОСОБА_5 03.09.2019 сплатив на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти як поворотну фінансову допомогу у розмірі 297 000 грн. Окрім цього, 04.09.2019 ОСОБА_5 вніс на розрахунковий рахунок вказаного товариства поворотну фінансову допомогу у розмірі 297 000,00 грн. та 05.09.2019 у розмірі 246 285,00 грн.

Загальна сума грошових коштів, перерахованих ОСОБА_5 на виконання умов договору №6/03092019, склала 840 285,00 грн.

В свою чергу, ОСОБА_4 , будучи директором

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », переслідуючи корисливі мотиви, шляхом обману, а саме шляхом неповідомлення ОСОБА_5 про відсутність потужностей на підприємстві для будівництва багатоквартирного семиповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , отримані грошові кошти на загальну суму 1 680 570,00 грн. за призначенням не використав.

ОСОБА_5 , розуміючи, що будівництво вказаного будинку не здійснюється пред`явив вимогу ОСОБА_4 про розірвання укладених договорів №№5/03092019 та 6/03092019 від 03.09.2019 та повернення сплачених ним грошових коштів.

ОСОБА_4 , з метою приховування своїх шахрайських намірів на привласнення коштів ОСОБА_5 , сплачених останнім на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якості поворотної фінансової допомоги, заздалегідь не маючи наміру виконувати взяті згідно зазначених договорів обов`язків щодо будівництва багатоквартирного семиповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , запевнив ОСОБА_5 про виконання умов договорів та завершення будівництва у визначені в укладених договорах строки, при цьому заздалегідь не маючи наміру виконувати такі зобов`язання та цілком усвідомлюючи та розуміючи це. Для надання переконливості своїм словам та створення уявних підстав довіряти повідомленому ОСОБА_4 повернув ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 30 000 грн.

Таким чином, достовірно знаючи про відсутність потужностей на підприємстві, відсутність фактичної та технічної можливості для будівництва багатоповерхового семиповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 , зловживаючи довірою ОСОБА_5 , ОСОБА_4 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами на загальну суму 1 650 570, 00 грн.

Вчиняючи описані дії щодо отримання та привласнення коштів ОСОБА_5 в сумі 1 650 570,00 грн., отриманих в якості поворотної фінансової допомоги для будівництва багатоквартирного семиповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 усвідомлював суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачав суспільно-небезпечні наслідки у вигляді заподіяння матеріальної шкоди та бажав їх настання, тобто діяв з прямим умислом.

За вчинення умисних дій, які виразились у заволодінні шляхом зловживання довірою грошовими коштами як безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від ОСОБА_5 на загальну суму 1 650 570,00 грн. для будівництва багатоквартирного семиповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_4 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тобто шахрайстві, кваліфікуючою ознакою якого є вчинення в особливо великих розмірах.

Окрім цього, 17.04.2019 року між ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_4 , укладений попередній договір №02, який регулював взаємовідносини сторін щодо укладання в майбутньому договору купівлі-продажу майна, а саме: двокімнатної квартири, загальною площею 74,59 кв.м., розташованого на 8 поверсі багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_4 . Загальна вартість зазначеного помешкання становила 783 195,00 грн.

Відповідно до п.2.8. вказаного договору, основний договір має бути укладено та нотаріально посвідчено не пізніше 20.03.2021.

Так, 17.04.2019 між ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_4 укладено договір безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 02/17042019. Згідно, п.1.2 поворотна фінансова допомога надається з метою завершення будівництва трьох 11-ти поверхових багатоквартирних житлових будинків з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом за адресою: АДРЕСА_4 . Відповідно до п.2.1. загальна сума поворотної фінансової допомоги за цим договором становила 782 195,00 грн.

Так, на виконання умов договору №02/17042019 ОСОБА_6 в період часу з 18.04.2019 по 19.03.2020 внесла на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поворотну фінансову допомогу на загальну суму 783 195,00 грн.

В свою чергу, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », переслідуючи корисливі мотиви, діючи повторно, шляхом обману, а саме шляхом неповідомлення ОСОБА_6 про відсутність потужностей на підприємстві для будівництва вказаного вище об`єкту, а саме: будівництва трьох 11-ти поверхових багатоквартирних житлових будинків з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом за адресою: АДРЕСА_4 , отримані грошові кошти на загальну суму 783 195,00 грн. за призначенням не використав.

ОСОБА_6 , розуміючи, що будівництво не здійснюється пред`явила вимогу ОСОБА_4 про розірвання укладеного договору №02/17042019 та поверненню грошових коштів.

Таким чином, достовірно знаючи про відсутність потужностей на підприємстві, відсутність фактичної та технічної можливості для будівництва трьох 11-ти поверхових багатоквартирних житлових будинків з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом за адресою: АДРЕСА_4 ОСОБА_4 , зловживаючи довірою ОСОБА_6 заволодів грошовими коштами останньої на загальну суму 783 195,00 грн.

Окрім цього, 03.10.2019 між ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_4 , укладений попередній договір №33, який регулював взаємовідносини сторін щодо укладання в майбутньому договору купівлі-продажу майна, а саме: двокімнатної квартири, загальною площею 64,51 кв.м., розташованого на 5 поверсі багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_4 . Загальна вартість зазначеного помешкання становила 741 865,00 грн.

Відповідно до п.2.8. вказаного договору, основний договір має бути укладено та нотаріально посвідчено не пізніше 20.03.2021.

Так, цього ж дня, а саме 03.10.2019 між ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_4 укладено договір безвідсоткової поворотної фінансової допомоги №33/03102019. Згідно, п.1.2 поворотна фінансова допомога надається з метою завершення будівництва трьох 11-ти поверхових багатоквартирних житлових будинків з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом за адресою: АДРЕСА_4 . Відповідно до п.2.1. загальна сума поворотної фінансової допомоги за цим договором становила 741 865,00 грн.

Так, на виконання умов договору №33/03102019 ОСОБА_7 в період часу з 05.10.2019 по 20.09.2020 вніс на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поворотну фінансову допомогу на загальну суму 741 865,00 грн.

В свою чергу, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », переслідуючи корисливі мотиви, діючи повторно, шляхом обману, а саме шляхом неповідомлення ОСОБА_7 про відсутність потужностей на підприємстві для будівництва вказаного вище об`єкту, а саме: будівництва трьох 11-ти поверхових багатоквартирних житлових будинків з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом за адресою: АДРЕСА_4 , отримані грошові кошти на загальну суму 741 865,00 грн. за призначенням не використав.

Таким чином, ОСОБА_4 , достовірно знаючи про відсутність потужностей на підприємстві для будівництва трьох 11-ти поверхових багатоквартирних житлових будинків з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом за адресою: АДРЕСА_4 , зловживаючи довірою ОСОБА_7 заволодів грошовими коштами останнього на загальну суму 741 865,00 грн.

Вчиняючи описані дії щодо отримання та привласнення коштів ОСОБА_6 в сумі 783 195,00 грн та ОСОБА_7 в сумі 741 865,00 грн., отриманих в якості поворотної фінансової допомоги для будівництва для будівництва трьох 11-ти поверхових багатоквартирних житлових будинків з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_4 усвідомлював суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачав суспільно-небезпечні наслідки у вигляді заподіяння матеріальної шкоди та бажав їх настання, тобто діяв з прямим умислом.

За вчинення умисних дій, які виразились у заволодінні шляхом зловживання довірою грошовими коштами як безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від ОСОБА_6 на загальну суму 783 195,00 грн. та ОСОБА_7 на загальну суму 741 865,00 грн. для будівництва трьох 11-ти поверхових багатоквартирних житлових будинків з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_4 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тобто шахрайстві, кваліфікуючими ознаками якого є вчинення в особливо великих розмірах та повторно.

09.10.2021 у порядку, передбаченому ч. 1 ст. 278, ч. 3 ст. 111, ст. 135 КПК України, ОСОБА_4 , - повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, а саме - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою вчинене в особливо великих розмірах та повторно.

Підозра пред`явлена ОСОБА_4 підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, зокрема: показаннями свідків, потерпілих осіб, документами, що характеризують фінансово-господарські операції Товариства, укладеними угодами та додатками до них, фактичним станом проведених будівельних робіт, отриманими тимчасовими доступами до речей і документів, а також іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності, які прямо вказують на те, що ОСОБА_4 причетний до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, за яке передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, тобто відповідно до положень ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином.

Крім того під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти від громадян України, на виконання умов договорів безвідсоткової фінансової допомоги, перераховувалися між рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які відкриті у банківських (фінансових) установах, зокрема на розрахунковий рахунок відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , який вказаний у реквізитах угод.

Також 24.09.2021 винесена постанова до ІНФОРМАЦІЯ_4 « Про залучення спеціаліста», на яку 30.12.2021 отримано висновок відповідно до якої встановлено що, здійснювалось перерахування коштів між власними рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: № НОМЕР_2 дата відкриття 14.05.2020.

У зв`язку з чим виникає необхідність в отриманні для дослідження відомостей щодо руху коштів по рахунках згаданих СГД з дати їх відкриття по теперішній час: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), номер рахунку № НОМЕР_2 дата відкриття 14.05.2020.

Враховуючи вище викладене, з метою повного, всебічного встановлення всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, підтвердження або спростування факту вчинення шахрайських дій з боку директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлення кола інших причетних осіб, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_5 з можливістю їх вилучення у відділенні Сумської філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк» ;

протоколів системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки для діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

Анкети-заяви клієнтів фізичних осіб (юридичних осіб) про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг:

роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), по розрахунковим рахункакам № НОМЕР_2 за період з 14.05.2020 по теперішній час;

чеків про зняття готівки за період з з 14.05.2020 по теперішній час;

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів (як в електронному так і паперовому вигляді), які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_5 з можливістю їх вилучення у відділенні Сумської філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк» ;

протоколів системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки для діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

Анкети-заяви клієнтів фізичних осіб (юридичних осіб) про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг :

роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), по розрахунковим рахункакам № НОМЕР_2 за період з 14.05.2020 по 05.01.2022;

чеків про зняття готівки за період з з 14.05.2020 по 05.01.2022;

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_5 з можливістю їх вилучення у відділенні Сумської філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1