Справа № 182/8245/21
Провадження № 1-кс/0182/113/2022
У Х В А Л А
Іменем України
14.02.2022 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді, яка містить банківську таємницю, а саме: копії документів, які надавались для відкриття рахунку № IBAN НОМЕР_1 , особою, котра представилася ОСОБА_5 ; - відеозаписи з камер внутрішнього спостереження, що знаходяться в приміщенні відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких зображено перебування невідомої особи, котра представилася ОСОБА_5 , під час відкриття рахунку та подальшого здійснення банківських операцій у вказаному відділенні банку, від імені ОСОБА_5 ; - документи, що містять інформацію щодо руху грошових коштів по рахунку № IBAN НОМЕР_1 , за період з моменту відкриття рахунку по час яка знаходиться в розпорядженні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначено, що 13 жовтня 2021 року розпочато кримінальне провадження №0000132 за правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 ККУ.

В ході досудового розслідування, було встановлено, що в період з червня по вересень 2021 року, невстановлена особа, використовуючи підроблені документи під виглядом керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де відкрила рахунок нібито для виплати заробітної плати працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та для проведення розрахунків з іншими суб`єктами господарювання, після чого, використовуючи систему інтернет-банкінгу, отримувала та здійснювала розрахунки з поточного розрахункового рахунку підприємства, здійснюючи перекази грошових коштів невідомого походження.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Вважаю, що слідчим та прокурором обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містять дані, що мають значення по справі.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», -
У Х В А Л И В:
Задовольнити клопотання та надати слідчому СВ Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , начальнику відділення СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді, яка містить банківську таємницю, а саме: копії документів, які надавались для відкриття рахунку № IBAN НОМЕР_1 , особою, котра представилася ОСОБА_5 ; - відеозаписи з камер внутрішнього спостереження, що знаходяться в приміщенні відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких зображено перебування невідомої особи, котра представилася ОСОБА_5 , під час відкриття рахунку та подальшого здійснення банківських операцій у вказаному відділенні банку, від імені ОСОБА_5 ; - документи, що містять інформацію щодо руху грошових коштів по рахунку № IBAN НОМЕР_1 , за період з моменту відкриття рахунку по час яка знаходиться в розпорядженні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1