Справа № 202/8274/21
Провадження № 1-кс/202/7074/2021
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2021 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000047 від 19.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 200 ч.2; 205-1 ч.2; 209 ч.3КК України, -

ВСТАНОВИВ:
В провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000047 від 19.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 200 ч.2; 205-1 ч.2; 209 ч.3КК України.
Слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська подано клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000047 від 19.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 200 ч.2; 205-1 ч.2; 209 ч.3КК України.
Згідно з матеріалами клопотання, у період 2017-2018 років невстановлені особи, діючи за попередньою змовою в групі осіб, здійснили легалізацію (відмивання) грошових коштів в особливо великому розмірі, одержаних злочинним шляхом, а саме набули грошові кошти у розмірі 125 518 100,0 грн. з рахунків ТОВ "Константа Сервис", ТОВ "Сінто Груп", ПП "Міріал Прайм", ТОВ "Пос Торг", ТОВ "Калпепер", ТОВ "Гуна Пром" та ТОВ Компанія "Прайд Дніпропетровськ", одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

У період 2017-2018 років невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, використали підроблені документи на переказ (грошові чеки та заяви на видачу готівки) при отриманні грошових коштів з рахунків ТОВ "Константа Сервис", ТОВ "Сінто Груп", ПП "Міріал Прайм", ТОВ "Пос Торг", ТОВ "Калпепер", ТОВ "Гуна Пром" та ТОВ "Компанія "Прайд Дніпропетровськ"

Невстановлені слідством особи діючи умисно, за попередньою змовою в групі з ОСОБА_5 у період 2017-2018 років, подали для проведення державної реєстрації (внесення змін до реєстру) юридичних осіб ТОВ «Пос Торг» (40225160), ТОВ «Компанія Прайд Дніпропетровськ» (39838256), ТОВ «Константа Сервис» (40237883), ПП «МіріалПрайм» (34959089), ТОВ «Сінто Груп» (40403643), ТОВ «Гуна Пром» (40120333) та інших підприємств, документи які містять завідомо неправдиві відомості.

Під час досудового розслідування виконано наступні слідчі (розшукові) дій, а саме:

- 18.11.2019 виділено в окреме кримінальне провадження епізоди кримінального правопорушення ч. 4 ст. 358; ч. 2 ст. 200; ч. 2 ст. 209 ОСОБА_5 та повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні №0000053;

- 20.11.2019 виділено в окреме кримінальне провадження епізоди кримінального правопорушення ч. 4 ст. 358; ч. 2 ст. 200; ч. 2 ст. 209 ОСОБА_6 та повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних право рушень у кримінальному провадженні №0000054;

- 29.11.2019 кримінальне провадження №0000053 у відношенні ОСОБА_5 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 358; ч. 2 ст. 200; ч. 2 ст. 209 направлено до суду.

- 10.12.2019 провадження №0000054 у відношенні ОСОБА_6 за ознаками кримінальних правопорушень за ч. 4 ст. 358; ч. 2 ст. 200; ч. 2 ст. 209 направлено до суду.

- 22.01.2020 призначено незалежне аудиторське дослідження;

- 23.01.2020 отримано матеріали тимчасового доступу від службових осіб БМ Банк, а саме документів ТОВ «Пост Торг».

- 24.01.2020 призначено судово-почеркознавчу експертизу щодо підтвердження причетності ОСОБА_5 до зняття коштів з рахунків ТОВ «Пос Торг».

- 11.02.2020 - отримано матеріали тимчасового доступу від службових осіб відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління у сфері державної реєстрації департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради, а саме реєстраційні справи ТОВ «Гуна Пром», ТОВ «Кайпепер» та ТОВ «Прайд Дніпропетровськ».

- 25.02.2020 допитано у якості свідка гр. ОСОБА_7 з приводу реєстрації та діяльності ТОВ «Гуна-Пром» та ТОВ Грінфрутті», яка повідомила, що підписувала за винагороду якісь документи на прохання ОСОБА_8

- 25.02.2020 допитано у якості свідка гр. ОСОБА_9 з приводу реєстрації та діяльності ТОВ «Гуна-Пром», ТОВ «Зерноторг ЛТД», ТОВ «Термікус», ТОВ «Укрторгком ЛТД, ТОВ «Мега Солюшн», ТОВ «ТД Механік», яка повідомила, що підписувала за винагороду якісь документи на прохання ОСОБА_8

- 25.02.2020 допитано у якості свідка гр. ОСОБА_10 з приводу реєстрації та діяльності ТОВ «Альфа Зум» та ТОВ «Балістікус», яка повідомила, що підписувала за винагороду якісь документи на прохання ОСОБА_8

- 02.03.2020 допитано у якості свідка гр. ОСОБА_11 з приводу реєстрації та діяльності ТОВ «Сучасні технології Агро» та ТОВ «Калпепер», який повідомив, що ніякого відношення до діяльності вищевказаних підприємств немає та що він надавав свій паспорт на деякий час ОСОБА_8

- 03.03.2020 року допитано у якості свідка начальника Дніпровського відділення АТ «МОТОР БАНК» ОСОБА_12 відносно громадянки ОСОБА_5 , яка повідомила що дана особа їй невідома.

- 11.03.2020 року допитано у якості свідка гр. ОСОБА_13 з приводу реєстрації та діяльності ТОВ «Антарекс К», ТОВ «Промстрой Технолоджі» та ТОВ «БК Данвіл», який згідно ст. 63 Конституції України відмовився надавати свідчення.

- 30.03.2020 року винесено постанови та призначено три портретних експертизи, проведення яких доручено Дніпропетровському НДЕКЦ МВС України.

- 04.05.2020 року допитано у якості свідка провідного економіста Дніпропетровського відділення АТ «МОТОР БАНК» ОСОБА_14 , яка підтвердила зняття готівкових коштів ОСОБА_15 за довіреностями від ТОВ «Гуна Пром» та ТОВ «Калпепер».

- 15.05.2020 згідно ухвал Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська були проведені три обшуки, в ході яких була вилучена комп`ютерна техніка для подальшого проведення комп`ютерної експертизи.

- 19.05.2020 року допитано у якості свідка ОСОБА_16 з приводу оренди приміщення за адресою м. Дніпро вул. Старокозацька 45, та з приводу знайомства з фігурантами кримінального провадження, яка підтвердила своє знайомство з вищевказаними особами.

- 19.05.2020 року допитано у якості свідка ОСОБА_17 з приводу находження її за адресою м. Дніпро вул. Старокозацька 45, на момент проведення обшуку та з приводу знайомства з фігурантами кримінального провадження, яка підтвердила своє знайомство з вищевказаними особами.

- 20.05.2020 згідно ухвали Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська проведено тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «Юніон Пром».

- 25.05.2020 року допитано у якості свідка заступника начальника відділення № 17 АТ «АБ РАДАБАНК» ОСОБА_18 , яка підтвердила зняття готівкових коштів ОСОБА_15 за чеками від ТОВ «Гуна Пром» та ТОВ «Калпепер» в банківських установах АТ «БМ БАНК» та АТ «МОТОР БАНК».

- 05.06.2020 року допитано у якості свідка ОСОБА_8 , який в ході допиту повідомив, що на прохання ОСОБА_5 знаходив людей для реєстрації на них за винагороду ряду фіктивних підприємств. Показання ОСОБА_8 свідчать про його протиправну діяльність.
- 16.06.2020 року призначено дві судово-почеркознавчі експертизи щодо належності ОСОБА_5 почерку та підписів на грошових чеках та заявах на видачу готівки згідно довіреностей від ТОВ «Гуна Пром» та ТОВ «Калпепер».

- 24.06.2020 року отримано висновки судово-почеркознавчі експертизи щодо належності ОСОБА_5 почерку та підписів на грошових чеках та заявах на видачу готівки згідно довіреностей від ТОВ «Гуна Пром» та ТОВ «Калпепер».

- 26.06.2020 допитано у якості свідка ОСОБА_19 , який в ході допиту підтвердив зняття грошових коштів в АТ «БМ Банк» за чеками та довіреністю виписаними від імені ТОВ «Пос Торг».

- 31.07.2020 від ГУ ДПС у Дніпропетровській області отримано матеріали висновку аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «ПОС ТОРГ».

- 20.08.2020 від ГУ ДПС у Дніпропетровській області отримано матеріали висновку аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «ГУНА ПРОМ».

- 11.09.2020 від ГУ ДПС у Дніпропетровській області отримано матеріали висновку аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «КАЛПЕПЕР».

- 15.09.2020 допитано у якості свідка приватного нотаріуса ОСОБА_20 , який підтвердив інформацію стосовно посвідчення документів ПП «Мірал Прайм», ТОВ «Гуна Пром» та ТОВ «Константа Сервіс», які подавалися для здійснення перереєстрації вищевказаних підприємств.

- 16.09.2020 допитано у якості свідка приватного нотаріуса ОСОБА_21 , яка спростувала інформацію стосовно посвідчення документів ТОВ «Калпепер», ТОВ «Сінто Груп» та ТОВ «Пос Торг», які подавалися для здійснення перереєстрації вищевказаних підприємств.

- 30.10.2020 ОСОБА_5 в рамках кримінального провадження № 0000047 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.200, ч.2 ст.209, ч. 3 ст. 209 та ч.4 ст.358 КК України.
- 24.12.2020 ОСОБА_5 в рамках кримінального провадження № 0000047 повідомлено про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.27, ч.2 ст. 205-1.
- 28.12.2020 з кримінального провадження № 0000047 виділені матеріали в окреме провадження № 0000056 відносно ОСОБА_5

- 28.12.2020 матеріали кримінального провадження № 0000056 об`єднані з матеріалами кримінального провадження № 0000053 від 15.12.2020 та в рамках кримінального провадження № 0000053 від 15.12.2020ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27,ч. 2 ст. 205-1, ч.2 ст. 200,ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст.209, ч.4 ст. 358 КК України.
- 29.01.2021 матеріали кримінального провадження № 0000053 від 15.12.2020 відносно ОСОБА_5 з обвинувальним актом направлені до суду.

- 05.02.2021 направлені клопотання до Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська на проведення тимчасового доступу до речей та документів у операторів зв`язку ПРАТ «Водафон» та ПРАТ «Київстар»

- 15.02.2021 отримано ухвали Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська проведено тимчасовий доступ до речей та документів у операторів зв`язку ПРАТ «Водафон» та ПРАТ «Київстар».

- 31.03.2021 проведено тимчасовий доступ до речей та документів у операторів зв`язку ПРАТ «Водафон» та ПРАТ «Київстар».
- 02.04.2021 отримано ухвали Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська на проведення тимчасовий доступ до речей та документів у Національному банку України.

- 14.04.2021 проведено тимчасовий доступ до речей та документів у Національному банку України.

На теперішній час у кримінальному провадженніз метою повного, всебічного проведення досудового розслідування та встановлення всіх наявних обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також зібрання необхідних доказів, необхідно провести наступні слідчі (розшукові) дії, а саме:

-Повести тимчасовий доступ до речей та документів що знаходяться у володінні АТ КБ «Приват Банк».

-Провести аналіз матеріалів отриманих в ході тимчасового доступу у Національному банку України.
-Долучити до матеріалів кримінального провадження вирок у кримінальному провадженні № 0000053 від 15.12.2020 відносно ОСОБА_5

-Провести допит ОСОБА_5 за обставинами що їй відомі про вчинення кримінальних правопорушень.

-Провести судово-економічну експертизу;

-Провести інші слідчі (розшукові) процесуальні дії, спрямовані на встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення усіх осіб, причетних до його вчинення, сум завданих збитків державному бюджету від протиправної діяльності вказаних осіб.

Строк досудового розслідування кримінального провадження №№0000047 від 19.10.2018 рокузакінчується 07 січня 2022 року.

Однак, прийняти законне та обґрунтоване рішення без виконання вищезазначених слідчих дій та повідомлення винним про підозру - неможливо.

У зв`язку із викладеним вище та внаслідок особливості складності кримінального провадження, на виконання зазначеного об`єму слідчих дій у кримінальному провадженні, необхідний подовжити строк не менше шести місяців.
Проведення цих процесуальних дій раніше було неможливе через значний обсяг слідчих та інших процесуальних дій (тимчасові доступи, встановлення осіб причетних до кримінального правопорушення, допити,), комплекс яких проводився в рамках досудового розслідування даного кримінального провадження.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Згідно із ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Відповідно до ч. 3 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.
Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000047 від 19.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 200 ч.2; 205-1 ч.2; 209 ч.3КК України.
З метою здобуття доказів у кримінальному провадження проведено ряд слідчих дій, однак для завершення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні та з`ясування всіх обставин справи, необхідно провести ще ряд певних слідчих дій, на необхідності яких вказує слідчий у клопотанні та безпосередньо наполягає в судовому засіданні.
Враховуючи вищевикладене, вважаю необхідним продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000047 від 19.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 200 ч.2; 205-1 ч.2; 209 ч.3КК України, до 07 липня 2022 року.
Керуючись ст.ст. 2; 219; 294; 295-1; 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000047 від 19.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 200 ч.2; 205-1 ч.2; 209 ч.3КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000047 від 19.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 200 ч.2; 205-1 ч.2; 209 ч.3КК України до 07 липня 2022 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора в кримінальному провадженні.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали виготовлено 28.12.2021 о 16 год.00 хв..

Слідчий суддя: ОСОБА_1