УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 712/1802/22
Провадження №1-кс/712/879/22

18 лютого 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000004 від 14.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області підполковник юстиції ОСОБА_3 з указаним клопотанням.
Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Управління СБ України в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000004 за фактом контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів, а також незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання та збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, тобто за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що мешканці міста Черкаси ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та інші невстановлені на даний час особи, діючи спільно, за попередньою змовою, з березня 2020 року до даного часу, здійснюють контрабандне переміщення через митний кордон України наркотичного засобу «кокаїн» та психотропних речовин «LSD», «Ecstasy» у особливо великих розмірах, з приховуванням від митного контролю, через митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в зоні відповідальності ІНФОРМАЦІЯ_2 та доставляють їх у м. Черкаси, де у подальшому за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та іншими невстановленими на даний час особами збувають на території Черкаської області з використанням інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в боті інтернет-месенджера «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та пов`язаних з ним груп « ІНФОРМАЦІЯ_6 » « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Зокрема, встановлено, що адміністрування вказаних інтернет-ресурсів, здійснюють ОСОБА_5 використовуючи псевдонім « ОСОБА_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , раніше ІНФОРМАЦІЯ_9 ) та ОСОБА_6 використовуючи псевдоніми « ОСОБА_14 (выкл)» ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) та ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 в інтернет-месенджері «Телеграм»). ОСОБА_7 виконує функції складу особи, яка розкладає «майстер-клади» (дрібнооптові партії наркотичних засобів та психотропних речовин) для кур`єрів (які у подальшому збувають їх шляхом здійснення «закладок»), а також здійснює збут (шляхом розкладання закладок) оптових замовлень наркотичних засобів та психотропних речовин, використовуючи при цьому псевдоніми « ОСОБА_15 » ( ОСОБА_16 ), « ОСОБА_17 » ( ІНФОРМАЦІЯ_12 в інтернет-месенджері «Телеграм»). Наркотичні засоби та психотропні речовини ОСОБА_7 отримує від ОСОБА_5 ОСОБА_8 , використовує псевдонім « ОСОБА_18 » ( ОСОБА_19 в інтернет-месенджері «Телеграм»), під яким здійснює організацію розповсюдження «оптових» замовлень наркотичних засобів (у тому числі кокаїну) та психотропних речовин за попередньою домовленістю з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 . Також, ОСОБА_8 , використовує псевдонім « ОСОБА_20 » ( ОСОБА_21 , в Інтернет-месенджері «Телеграм»), під яким здійснює технічну підтримку «клієнтів» (у тому числі надає допомогу у замовленні та вирішенням проблем під час придбання наркотичних засобів та психотропних речовин на вказаних вище ресурсах, у разі необхідності зконтактовує «покупця» з «кур`єром», тощо). ОСОБА_9 , використовуючи псевдонім «Вечно довольная» («Вечно недовольная», ІНФОРМАЦІЯ_13 , в Інтернет-месенджері «Телеграм»), виконує роль модератора слідкує за відгуками та розмовами в чатах, здійснює «розіграші рулетки», розміщує в чатах рекламні оголошення «товару» (наркотичні засоби та психотропні речовини), який збувається через бот « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »). « ІНФОРМАЦІЯ_14 », які збуваються (збувалися) з використанням Телеграм-бота « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») на території міста Черкаси здійснюють «кур`єри» ОСОБА_10 (« ІНФОРМАЦІЯ_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ІНФОРМАЦІЯ_18 , в Інтернет-месенджері «Телеграм»), ОСОБА_11 (« ІНФОРМАЦІЯ_19 », ІНФОРМАЦІЯ_19 , в Інтернет-месенджері «Телеграм»), ОСОБА_12 (« ІНФОРМАЦІЯ_20 », ІНФОРМАЦІЯ_21 , в Інтернет-месенджері «Телеграм»), а також не встановлені на даний час особи, що використовують псевдоніми « ОСОБА_22 » ( ІНФОРМАЦІЯ_22 ), « ОСОБА_23 » ( ІНФОРМАЦІЯ_23 ), та « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( ІНФОРМАЦІЯ_25 ) в Інтернет-месенджері «Телеграм», які розкладають розфасовані пакетики у схованках. Розмістивши товар, вказані особи, з використанням Інтернет-месенджера «Telegram» завантажують фотознімки місць схованок та їх координати в бот.

Далі, покупці з числа наркозалежних осіб на вказаних Інтернет-ресурсах здійснюють замовлення товару, після чого Telegram-бот відправляє замовнику номер рахунку електронної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_26 », номер рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_27 », або пропонується ввести код для сплати за товар, за допомогою платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_28 . За результатами оплати товару, в боті Інтернет-месенджера «Telegram» надсилаються замовнику фотознімки та координати місцезнаходження товару.

Також, встановлено, що ОСОБА_7 здійснює збут наркотичних засобів та психотропних речовин через поштові відправлення оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 ». Так, 17.02.2022 близько 16 години 55 хвилин, останній відправив з відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » за адресою: АДРЕСА_1 чотири поштових відправлення з номерами експрес-накладних 8927, 2316, 9507 та 5748 вказавши відправником «Приватна особа ОСОБА_24 НОМЕР_2 ». Згідно з відповіддю на доручення слідчого, у вказаних відправленнях знаходяться наркотичні засоби та психотропні речовини.

На сьогоднішній день виникла необхідність у отриманні речей та документів, які зберігаються на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », та які будуть використані як докази у вказаному кримінальному провадженні.

У сукупності з іншими речовими доказами і документами вміст посилок, а також записи з камер відео спостереження матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю підстав вважати, що існує загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання просить розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в судове засідання не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи у володіння якої перебувають матеріали адміністративної справи.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000004 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2021, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердити або спростувати подію злочину, а також встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні речей та документів з можливістю їх вилучення.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що зберігаються на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме надати доступ до:

- поштових відправлень з номерами експрес-накладних 8927, 2316, 9507 та 5748, де відправником зазначена «Приватна особа ОСОБА_24 НОМЕР_2 »;

- записів камер відео спостереження, які здійснено у період з 16 год. 50 хв. до 17 год. 00 хв. 17.02.2022 у відділенні № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення вказаних поштових відправлень, а також копії вказаних записів камер відео спостереження для подальшого їх використання з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні № 0000004.

Виконання ухвали покласти на слідчих слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_3 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1