Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/4204/21
Провадження №: 1-кс/332/102/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2022 р. м.Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, подане в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000138 від 05.10.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до суду із клопотанням за змістом якого просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю інформації по рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що знаходиться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- матеріалів відкриття та обслуговування вищевказаних рахунків;

-виписок руху грошових коштів (поденно) за період часу з 01.06.2020 по 13.02.2022 по вищевказаним рахункам із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, в електронному та паперовому носіях інформації із зазначенням ip-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу;

-платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису по вищевказаним рахункам, із зазначенням даних банкоматів в яких здійснювались отримання грошових коштів та матеріалів фото- відео- фіксації особи, яка отримала грошові кошти в банкоматах за період часу з 01.06.2020 по 13.02.2022;

-електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах по вищевказаним рахункам.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає таке.
Слідчим відділенням ВП № 1 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000138 від 05.10.2021 року, з правовою кваліфікацією передбаченою ч. 3 ст. 191 КК України, тобто привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні.

Підставою внесення відомостей до ЄРДР слугувало колективне звернення ОСОБА_5 та інших членів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що до безпідставного привласнення та розтрати грошових коштів, які були виділені на проведення капітального ремонту покрівлі житлового 4-х під`їзного, 5-ти поверхового житлового будинку по АДРЕСА_2 », та як наслідок припинення робіт, та не доведення їх до логічного завершення.

На підставі проведеного тендеру через Інтернет-платформу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 01.06.2020 року, між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 в особі голови правління ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_7 укладено договір № ДП 21-2020 з «Капітального ремонту покрівлі житлового 4-х під`їзного, 5-ти поверхового житлового будинку по АДРЕСА_2 ». Ціна договору склала 1 793 317, 87 гривень. Строк дії договору закінчуються серпнем 2020 року.

Також, одночасно з договором підряду, № ДП 21-2020, 01 червня 2020 року, між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_8 укладено договір № ТН21-2020 «Про надання послуг з технічного нагляду». А також 01.06.2020 року, ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі ОСОБА_9 , було укладено договір № АН21-2020 «На здійснення робіт з авторського нагляду».

20.11.2020 року, голова правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_10 , незважаючи на те що роботи з капітального ремонту покрівлі фактично не були завершені, відповідно до платіжних доручень, перерахувала грошові кошти у сумі 1 629 969, 85 гривень, на розрахункові рахунки за договорам підряду, договорам авторського та технічного нагляду.

Тобто на теперішній час, роботи з «Капітального ремонту покрівлі житлового 4-х під`їзного, 5-ти поверхового житлового будинку по АДРЕСА_2 » по договору №ДП 21-2020 не завершені, проте розрахунок здійснений у повному обсязі.

Таким чином, в діях невстановлених органом досудового розслідування осіб, генеральному розпоряднику бюджетних коштів в особі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було спричинено матеріальний збиток сума якого на теперішній час встановлюється.

В ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, від ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано оригінали вищезазначених договорів № ДП 21-2020 з «Капітального ремонту покрівлі житлового 4-х під`їзного, 5-ти поверхового житлового будинку по АДРЕСА_2 », № ТН21-2020 «Про надання послуг з технічного нагляду», договір № АН21-2020 «На здійснення робіт з авторського нагляду», акт приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, № 2 за серпень 2020 року, та довідку про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » використовує у своїй діяльності рахунок НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того встановлено, що ФОП ОСОБА_8 використовує у своїй діяльності рахунок НОМЕР_6 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, в ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відкритих в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою встановлення осіб-володільців вказаних рахунків, дати та часу проведення транзакцій тощо.

Відповідно до ст. 91 КПК України подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Разом з тим, згідно ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.
Прокурор клопотання слідчого підтримав, про що суду також надана відповідна заява.
Представник володільця інформації до судового засідання не з`явився, але його неявка не перешкоджає розгляду справи.
Дослідивши надані матеріали та клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з частинами 5, 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На виконання вимог ч.5 ст.163 КПК України, в клопотанні зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі та документи , а також обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали та враховуючи наведені норми процесуального права, з метою повноти та всебічності розгляду кримінального провадження, вважає, що є наявні підстави для тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, отже клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 163, 166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи СВ відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області на проведення тимчасового доступу до інформації по рахункам НОМЕР_1 та A5026069, а саме:

- матеріалів відкриття та обслуговування вищевказаних рахунків;

-виписок руху грошових коштів (поденно) за період часу з 01.06.2020 по 13.02.2022 по вищевказаним рахункам із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, в електронному та паперовому носіях інформації із зазначенням ip-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу;

-платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису по вищевказаним рахункам, із зазначенням даних банкоматів в яких здійснювались отримання грошових коштів та матеріалів фото- відео- фіксації особи, яка отримала грошові кошти в банкоматах за період часу з 01.06.2020 по 13.02.2022;

-електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах по вищевказаним рахункам,

які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Обов`язок по наданню доступу до запрошених документів, з можливістю їх вилучення покласти на посадових осіб « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання на вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1