Справа № 163/1719/21
Провадження № 1-кс/163/677/21
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 жовтня 2021 року Слідчий суддя Любомльського районного суду
Волинської області ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1(м.Любомль) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання в кримінальному провадженні № 0000224 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :
Клопотання обґрунтоване тим, що у ЄРДР внесено відомості про те, що в чергову частину відділення поліції № 1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області через секретаря надійшли матеріали з Ковельського РУП ГУНП у Волинській області про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька міста Любомль Ковельського району Волинської області, упродовж поточного року, за попередньою змовою, з невстановленою на разі особою, організувала прибуткову схему з виготовлення та реалізації підроблених документів про результати ПЛР тестування на захворювання «SARS-Cov-2», начебто виданих ліцензованим медичним закладом (MedLab).

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 09.08.2021 року ОСОБА_5 прийняла замовлення від мешканця с. Висоцьк Ковельського району Волинської області ОСОБА_6 на отримання свідоцтва про вакцинацію та у такий самий спосіб направила відомості про нього мешканці м. Ковель Волинської області ОСОБА_7 , яка у свою чергу відомості щодо замовника направила мешканці міста Львів ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (змінила прізвище та ім`я 08.07.2021 року з ОСОБА_9 ) яка за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 виготовила на ім`я ОСОБА_6 підроблене міжнародне свідоцтво про вакцинацію проти коронавірусної хвороби, і у той самий день направила його ОСОБА_6 з м. Львів через відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за що ОСОБА_5 отримала від останнього грошову винагороду, яка була надіслана на її банківську картку, частину якої надіслала ОСОБА_8 на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .
В процесі проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про достовірність даних банківських операцій щодо надходження, зняття грошових коштів, інформації щодо особи володільця рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , на які було переказано грошові кошти, щодо адреси, часу, розміру надходження та зняття вказаних коштів, що матиме суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб одержати інформацію неможливо.

Слідчий ОСОБА_3 в канцелярію суду подав заяву про розгляд цього клопотання за його відсутності, одночасно вказавши, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження за ознаками ч.3 ст.358 КК України зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 21.07.2021 за №0000224, що підтверджено відповідним витягом.

Ознаки переказу на карткові рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 коштів підтверджується листом відділу у м. Любомль управління СБУ у Волинській області на виконання доручення слідчого від 18.08.2021 за №54/32/443 та інформацією начальника відділу у м.Любомль УСБУ у Волинській області, протоколом допиту свідка.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо.

Таким чином, внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтоване, а відтак підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :
Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні № 0000224 слідчим відділення поліції № 1 (м. Любомль) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ,

тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( АДРЕСА_2 ), а саме, до: відомостей про повні анкетні дані особи, за якою зареєстровано банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; коли, на яких умовах та де зареєстровано вказані рахунки; чи видавались до вказаного рахунку пластикові платіжні картки; інформацію про рух коштів із зазначенням адреси зняття готівки; відео, фотознімки особи/осіб при проведенні платіжних операцій по зазначеному рахунку, здійсненні засобами фіксації, встановленими у банкоматах та відділеннях банку, за період часу з 00:00 години 01.01.2021 до 23:59 години 06.10.2021, з можливістю вилучення копій зазначених документів у Волинському головному регіональному управлінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( АДРЕСА_3 ), та зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " надати ці документи.
Строк дії ухвали встановити до 06 листопада 2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1