УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 564/134/22

31 січня 2022 року
Костопільський районний суд Рівненської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

ст. дізнавача сектору дізнання ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000021 від 18.01.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

25.01.2022 року старший дізнавач сектору дізнання ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням, яке погоджено прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000021 від 18.01.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання старший дізнавач зазначив, що 17.01.2022 року до ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшов протокол прийняття заяви у гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 про те, що в період часу з 13.12.2021 р. по 16.12.2021 р. гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом обману заволодів грошовими коштами заявника.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 20.01.2022 року останній показав, що у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано його банківський рахунок НОМЕР_1 . На даний рахунок було випущено банківські картки та встановлено кредитний ліміт 7000,00 грн. В період часу з 13.12.2021 р. по 16.12.2021 р. вказаними грошовими коштами, шляхом обману заволодів ОСОБА_7 .

За даним фактом СД ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області 18.01.2022 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

На даний час неможливо іншими способами встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального проступку, чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці.

Тому, для забезпечення об`єктивного досудового розслідування, встановлення винних осіб, виникла необхідність в отриманні інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 ; інформації про банківські картки по даному банківському рахунку, а саме відомості про створені банківські картки по даному банківському рахунку, рух грошових коштів по таких банківських картках за період з 08:00 год. 12.12.2021 р. по 20:00 год. 17.12.2021 р. із розшифровкою призначення платежу, повних анкетних даних отримувача платежу із зазначенням банку еквайру (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи, а також номер банківського рахунку, на який було перераховано грошові кошти); інформації про місце, де знімалися грошові кошти із зазначенням часу; фото, відео-зображення особи, яка знімала грошові кошти з вказаного банківського рахунку.

Зазначені документи (інформація) знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Вказана інформація, яка знаходиться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення у даному кримінальному провадженні, містить в собі відомості про заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 та є джерелом доказів.

В судовому засіданні старший дізнавач сектору дізнання ОСОБА_3 підтримав своє клопотання та відмовився від застосування в даному судовому засіданні технічних засобів фіксування.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виклик суду не прибув, про дату, час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття суд не повідомив.

Враховуючи вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Заслухавши пояснення старшого дізнавача СД та всебічно і об`єктивно дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах. В інший спосіб окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема встановити особу зловмисника не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого судді з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність як АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так і на життєдіяльність невстановленої особи, в користуванні якої знаходилася дана картка, Конституційні права якої тим самим не обмежуються, бо тим самим не розголошуються її персональні дані.

Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно п. 5 ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, яка може становити банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Отримані дані по банківському рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та про особу, яка знімала грошові кошти з вказаного банківського рахунку мають істотне значення для даного кримінального провадження та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердження вчинення вищезазначеного кримінального проступку. Отримання зазначеної вище інформації має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження для подальшого використання як доказ.

Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як доказ в даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення, суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України та статтями 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000021 від 18.01.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати оперуповноваженому ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), які знаходяться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме до:

- інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 ;

- інформації про банківські картки по даному банківському рахунку, а саме відомостей про створені банківські картки по даному банківському рахунку, рух грошових коштів по таких банківських картках за період з 08:00 год. 12.12.2021 р. по 20:00 год. 17.12.2021 р. із розшифровкою призначення платежу, повних анкетних даних отримувача платежу із зазначенням банку - еквайру (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи, а також номер банківського рахунку, на який було перераховано грошові кошти);

- інформації про місце, де знімалися грошові кошти із зазначенням часу;

- фото, відео-зображення особи, яка знімала грошові кошти з вказаного банківського рахунку, з метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального проступку.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати вказану інформацію на електронному носієві - оптичному диску.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1