печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 листопада 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю представників особи, щодо майна якої накладено арешт, ОСОБА_3 , ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Агрохіллс Нат» про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 0001101,

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді надійшло клопотання ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Агрохіллс Нат» про скасування арешту на майно у кримінальному провадженні № 0001101, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 18 травня 2021 року у справі № 757/25749/21-к, на майно, яке вилучене 13.05.2021 під час проведення обшуку за адресою м. Вінниця, вул. Гонти, 88 А, а саме:

-папку - швидкозшивач бурого кольору з написом ТОВ «АГРОХІМ НАТ» Договора 2021, в середині якої знаходяться файли з рукописними записами, контрактами з SRL «MAESTRO FRUITS», «CAP Industries», «RichardJanssenGmbH» щодо експорту, контракти з «Gozzam SRL», «MAESTRO FRUITS» SRL, SRL «Maestro NUT», «TARORLAST» щодо імпорту, договір про використання лісових ресурсів №165 від 02.07.2019, договір № 12/8-19 охорони та догляду за насадженнями горіха грецького від 12.08.2019, договір №22/1-20 охорони та догляду за насадженнями горіха грецького від 22.02.2020, договір про використання лісових ресурсів №122 від 24.07.2020, договір про використання лісових ресурсів №15 від 08.04.2021, договір купівлі - продажу № MF01-11.2020 від 02.11.2020, договір купівлі - продажу № 01/2019 від 18.12.2019, договір купівлі- продажу № 02/2018 від 10.09.2018, договір підряду від 01.10.2020, аркуші паперу А-4 з відтисками печатки «S.R.L «MAESTRO FRUITS» та реквізитами указаної компанії на 11 арк., два файли з накладними деклараціями та інвойсами «S.R.L «MAESTRO FRUITS», файли з митними деклараціями відправника «SRL«MAESTRO FRUITS», інвойсами, договір № 1/2020 про надання поворотної фінансової допомоги від 08.01.2020 у сумі 2 млн. грн.;

-папку - швидкозшивач з ТТН за період з 04.10.2020 по 06.11.2020 на 36 арк.;

-папку - швидкозшивач з написом: «фінансові звіти 2020 р» з оборотно сальдовими відомостями з січня по грудень 2020 року на 18 арк.;

-папку швидкозшивач з написом «квартальні звіти 2018-2019 р» з фінансовою звітністю ТОВ «Агрохіллс НАТ» на 80 арк.;

-папку швидкозшивач з написом «Реалізація 2020» з оборотно-сальдовими відомостями, накладними, митними деклараціями, рахунками-фактура, на 183 арк.;

-папку швидкозшивач ФОП ОСОБА_5 з фінансовою звітністю, податковими деклараціями, квитанціями, книгою обліку доходів, договорами оренди;

-мастичну печатку з відтиском «SRL«MAESTRO-NUT» № 247;

-мастичну печатку з відтиском ТОВ «Агрохіллс НАТ»;

-горіх волоський у загальній кількості 195 630 кг.

Обґрунтовуючи клопотання, представник власника майна зазначає, що арешт накладено необґрунтовано, незаконно. Майно, що було тимчасово вилучене без дозволу слідчого судді, на праві приватної власності належить ТОВ «Агрохіллс Нат», а обшук, під час якого вилучено речі та документи, проведено з порушенням вимог закону, арешт в установленому законом порядку не накладено, оскільки пропущений строк подачі клопотання про арешт тимчасово вилученого майна. Посадові особи ТОВ «Агрохіллс Нат» не мають жодного відношення до кримінального правопорушення, яке є предметом дослідження в рамках кримінального провадження № 0001101 від 10.11.2020.

У судовому засіданні представники власника майна, клопотання підтримали в повному обсязі з підстав у ньому зазначених. Просили задовольнити клопотання та скасувати арешт із зазначеного майна.

Прокурор до судового засідання не з`явився з невідомих суду причин, тому слідчий суддя, з урахуванням принципу диспозитивності, розглянув вказане клопотання за такої явки сторін.

Заслухавши доводи представників володільця майна, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив такі обставини.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Під час розгляду клопотання встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001101 від 10.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

13 травня 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/23134/21-к проведений обшук за адресою м. Вінниця, вул. Гонти, 88 А, в ході якого виявлено та вилучено наступні речі та документи:

-папку - швидкозшивач бурого кольору з написом ТОВ «АГРОХІМ НАТ» Договора 2021, в середині якої знаходяться файли з рукописними записами, контрактами з SRL «MAESTRO FRUITS», «CAP Industries», «RichardJanssenGmbH» щодо експорту, контракти з «Gozzam SRL», «MAESTRO FRUITS» SRL, SRL «Maestro NUT», «TARORLAST» щодо імпорту, договір про використання лісових ресурсів №165 від 02.07.2019, договір № 12/8-19 охорони та догляду за насадженнями горіха грецького від 12.08.2019, договір №22/1-20 охорони та догляду за насадженнями горіха грецького від 22.02.2020, договір про використання лісових ресурсів №122 від 24.07.2020, договір про використання лісових ресурсів №15 від 08.04.2021, договір купівлі - продажу № MF01-11.2020 від 02.11.2020, договір купівлі - продажу № 01/2019 від 18.12.2019, договір купівлі- продажу № 02/2018 від 10.09.2018, договір підряду від 01.10.2020, аркуші паперу А-4 з відтисками печатки «S.R.L «MAESTRO FRUITS» та реквізитами указаної компанії на 11 арк., два файли з накладними деклараціями та інвойсами «S.R.L «MAESTRO FRUITS», файли з митними деклараціями відправника «SRL«MAESTRO FRUITS», інвойсами, договір № 1/2020 про надання поворотної фінансової допомоги від 08.01.2020 у сумі 2 млн. грн.;

-папку - швидкозшивач з ТТН за період з 04.10.2020 по 06.11.2020 на 36 арк.;

-папку - швидкозшивач з написом: «фінансові звіти 2020 р» з оборотно сальдовими відомостями з січня по грудень 2020 року на 18 арк.;

-папку швидкозшивач з написом «квартальні звіти 2018-2019 р» з фінансовою звітністю ТОВ «Агрохіллс НАТ» на 80 арк.;

-папку швидкозшивач з написом «Реалізація 2020» з оборотно-сальдовими відомостями, накладними, митними деклараціями, рахунками-фактура, на 183 арк.;

-папку швидкозшивач ФОП ОСОБА_5 з фінансовою звітністю, податковими деклараціями, квитанціями, книгою обліку доходів, договорами оренди;

-мастичну печатку з відтиском «SRL«MAESTRO-NUT» № 247;

-мастичну печатку з відтиском ТОВ «Агрохіллс НАТ»;

-горіх волоський у загальній кількості 195 630 кг.

14.05.2021 старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_6 винесена постанова про визнання вилученого 14.05.2021 під час проведення обшуку за адресою м. Вінниця, вул. Гонти, 88 А, майна - речовими доказами у кримінальному провадженні №0001101 від 10.11.2020.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_7 від 18 травня 2021 року у справі № 757/25749/21-к накладено арешт на майно, вилучене 14.05.2021 під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 .

Вказаний арешт накладено слідчим суддею з метою забезпечення збереження речових доказів для запобігання можливості його приховування, оскільки вказані грошові кошти набуті кримінально протиправним шляхом, і є речовими доказами в розумінні ст. 98 КПК України, а відтак з метою збереження майна, на яке спрямоване кримінальне правопорушення, попередження його подальшого відчуження накладено арешт у кримінальному провадженні.

Будь яких додаткових даних чи доводів, які б свідчили, що на даний час необхідність в арешті майна відпала, в клопотанні не наведено та в судовому засіданні не надано.

З урахуванням наведеного слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання про скасування арешту на вказане майно, оскільки він накладений обґрунтовано з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки вилучені грошові кошти, є предметом кримінального правопорушення та такими, що отримані злочинним шляхом.

Доказів, що в органу досудового розслідування відпала потреба у накладеному арешті, слідчому судді не надано.

Керуючись ст. 170-173, 175, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Агрохіллс Нат» про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 0001101 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1