печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 жовтня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваної ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про продовження строку домашнього арешту відносно

підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Тернопіль Тернопільської області, громадянки України, одруженої, на утриманні якої знаходиться неповнолітня дитина, зареєстрованої як фізична особа- підприємець, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 ,-

ВСТАНОВИВ:
Прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку домашнього арешту відносно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000106 від 02.03.2020 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 і

ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

30.07.2021 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, організованою групою.

Матеріали, які дають підстави підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого їй злочину є:

протоколи допиту потерпілих з приводу обставин перерахування грошових коштів;

висновок судово-економічної експертизи, згідно з яким зазначеним злочином завдано майнової шкоди потерпілим;

договори про надання інформаційно-консультаційних послуг;

висновки комп`ютерно-технічних експертиз, якими підтверджено наявність факсиміле підпису на указаних договорах;

протоколи допиту свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інших щодо обставин діяльності ТОВ «К.С.М. Консульт»;

протоколи обшуків за місцем проживання підозрюваних, під час яких вилучено речі і документи, що мають значення для кримінального провадження;

речові докази, а саме мобільні телефони, за допомогою яких підозрювані вводили в оману потерпілих, катки фізичних осіб підприємців, за допомогою яких знімали готівку, тощо;

інші доказами в їх сукупності.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_13 від 05.08.2021 № 757/41096/21-к у задоволенні клопотання про застосування відносно підозрюваної ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відмовлено та застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 цілодобово на строк до 30.09.2021 включно, поклавши на неї обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками, підозрюваними та іншими особами з приводу обставин вчиненого ним кримінального правопорушення;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

Постановою заступника Генерального прокурора від 02.09.2021 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до трьох місяців, тобто до 30.10.2021.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_14 від 27.09.2021 № 757/51578/21-к продовжено відносно підозрюваної ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати визначене місце проживання та залишено покладені обов`язки у межах строку досудового розслідування до 30.10.2021.

20.10.2021 до вказаного кримінального провадження об`єднано матеріали досудового розслідування № 0001197 від 06.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.10.2021 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до шести місяців, а саме до 30.01.2022.

Строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та обов`язків, покладених на ОСОБА_4 закінчується 30.10.2021, але закінчити досудове розслідування у визначений термін не виявляється можливим, у зв`язку з складністю кримінального провадження, великим обсягом слідчих та інших процесуальних дій, які необхідно провести для отримання доказів, що можуть бути використані під час судового розгляду.

В кримінальному провадженні ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не зменшилися, підозрювана ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконного впливати на свідків, іншого підозрюваного, у цьому ж кримінальному провадженні, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінальних правопорушень, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення. У зв`язку з викладеним, для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваної прокурор вважав необхідним продовжити строк дії застосованого до ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та покладених на підозрювану обов`язків.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Підозрювана та її захисник проти задоволення клопотання заперечили, вважаючи підозру необґрунтованою та відсутніми ризики, передбачені ст. 177 КПК України. Просили врахувати позитивну характеристику підозрюваної, ьта те, що вона належним чином виконує покладені на неї процесуальні обов`язки.

Заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов такого висновку.

30.07.2021 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, організованою групою.

Слідчий суддя вважає, що даними, зібраними в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні та долученими до клопотання, підтверджується обґрунтованість повідомленої ОСОБА_4 підозри, а саме такі дані підтверджуються матеріалами провадження у своїй сукупності.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_13 від 05.08.2021 № 757/41096/21-к у задоволенні клопотання про застосування відносно підозрюваної ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відмовлено та застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 цілодобово на строк до 30.09.2021 включно, поклавши на неї обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками, підозрюваними та іншими особами з приводу обставин вчиненого ним кримінального правопорушення;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

Постановою заступника Генерального прокурора від 02.09.2021 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до трьох місяців, тобто до 30.10.2021.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_14 від 27.09.2021 № 757/51578/21-к продовжено відносно підозрюваної ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати визначене місце проживання та залишено покладені обов`язки у межах строку досудового розслідування до 30.10.2021.

20.10.2021 до вказаного кримінального провадження об`єднано матеріали досудового розслідування № 0001197 від 06.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.10.2021 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до шести місяців, а саме до 30.01.2022.

Згідно з ч. 6 ст. 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Заслухавши пояснення прокурора, підозрюваної, її захисника, дослідивши матеріали клопотання та додані в його обґрунтування копії матеріалів кримінального провадження, враховуючи, ті слідчі дії, які слід вчинити у даному кримінальному провадженні, те, що строки досудового розслідування в кримінальному провадженні продовжені, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність продовжити до 25.12.2021 року включно, строк дії запобіжного заходу та обов`язків, покладених на підозрювану, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками, підозрюваними, окрім ОСОБА_7 , та іншими особами з приводу обставин вчиненого ним кримінального правопорушення; залишати на зберіганні у відповідних органах державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

Крім того, слідчий суддя приймає до уваги те, що метою та підставами продовження запобіжного заходу та обов`язків, покладених на ОСОБА_4 є запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на потерпілих, свідків, інших підозрюваних, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінальних правопорушень, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення. Ризики, встановленні слідчим суддею при застосуванні до підозрюваної ОСОБА_15 запобіжного заходу, продовжують існувати на даний час, вони не зменшилися і перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування до підозрюваного запобіжного заходу з покладенням на нього зазначених процесуальних обов`язків.

Керуючись ст. 177-179, 181, 193, 194, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про продовження строку домашнього арешту відносно підозрюваної ОСОБА_4 задовольнити частково.

Продовжити підозрюваній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на певний період доби, що полягає в забороні підозрюваній з 23 год. до 06 год. залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , строком на два місяці, тобто до 25.12.2021 року включно та продовжити процесуальні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками, підозрюваними, окрім ОСОБА_7 , та іншими особами з приводу обставин вчиненого ним кримінального правопорушення;

- залишати на зберіганні у відповідних органах державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

Роз`яснити підозрюваній, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України працівники Національної поліції з метою контролю за її поведінкою, мають право з`являтися в житло, під арештом в якому вона перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого у кримінальному провадженні № 0000106 від 02.03.2020.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1