Провадження № 1-кс/750/3939/21
У Х В А Л А

02 грудня 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001250 від 26.04.2021, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки здійснені з абонентського номеру НОМЕР_1 , за період часу 00 год. 00 хв. 01.04.2021 по 23 год. 00 хв. 01.08.2021; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_4 , виготовити на електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки здійснені з абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за період часу 00 год. 00 хв. 01.04.2021 по 23 год. 00 хв. 01.08.2021, та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 наступної інформації: адреси розташування та номери базових станцій; типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, 3G, 4G, переадресація); дата, час та тривалість з`єднання; адреса місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з`єднання, вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень; ІР - адреси та фактичні адреси місцеперебування абонента телефонного номера в момент виходу в мережу інтернет з використанням GPRS, 3G, 4G; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.
Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не викликалися.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.04.2021, близько 18 год. 52 хв., невстановлена слідством особа реалізуючи спільний злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, за попередньою змовою з ОСОБА_13 , здійснила дзвінок на стаціонарний телефон ОСОБА_14 . Вході телефонної розмови, невстановлена слідством особа, представившись слідчим Національної поліції, повідомила, що з метою уникнення притягнення до відповідальності її доньки за ДТП, їй необхідно передати грошові кошти, через довірену особу, яка підійде до її будинку. Через деякий час ОСОБА_13 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, реалізовуючи спільний умисел направлений на заволодіння майном, прибув до кв. АДРЕСА_3 , де шляхом обману, отримав від ОСОБА_14 грошові кошти в сумі 28 000 грн., після чого залишив квартиру. Надалі, через декілька хвилин невстановлена слідством особа, продовжуючи злочинні дії, охоплені єдиним умислом на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_14 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_13 , здійснила дзвінок на мобільний телефон ОСОБА_14 та представившись слідчим Національної поліції попрохала надати довіреній особі ще грошові кошти, в подальшому ОСОБА_14 передала ОСОБА_13 , який знаходився біля кв. АДРЕСА_3 грошові кошти в сумі 20 000 грн. 00 коп. Через декілька хвилин невстановлена слідством особа, продовжуючи злочинні дії, охоплені єдиним умислом на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_14 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_13 , здійснила дзвінок на мобільний телефон ОСОБА_14 та представившись слідчим Національної поліції попрохала надати довіреній особі ще грошові кошти, в подальшому ОСОБА_14 передала ОСОБА_13 , який знаходився біля кв. АДРЕСА_3 грошові кошти в сумі 69 000 грн. 00 коп. та 350 доларів США (9 822 грн. 47 коп.). Через декілька хвилин невстановлена слідством особа, продовжуючи злочинні дії, охоплені єдиним умислом на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_14 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_13 , здійснила дзвінок на мобільний телефон ОСОБА_14 та представившись слідчим Національної поліції попрохала надати довіреній особі ще грошові кошти, в подальшому ОСОБА_14 передала ОСОБА_13 , який знаходився біля кв. АДРЕСА_3 грошові кошти в сумі 15 500 грн. 00 коп. Таким чином ОСОБА_13 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, незаконно, шляхом обману потерпілої ОСОБА_14 , заволоділи належними їй грошовими коштами на загальну суму 142 322 грн. 47 коп., чим спричинили ОСОБА_14 матеріальну шкоду на вказану суму.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, 25.06.2021, близько 12 год. 00 хв., невстановлена слідством особа реалізуючи спільний злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, за попередньою змовою з ОСОБА_13 , діючи повторно. здійснила дзвінок на стаціонарний телефон ОСОБА_15 . Вході телефонної розмови, невстановлена слідством особа, представившись слідчим Національної поліції ОСОБА_16 , повідомила, що з метою уникнення притягнення до відповідальності її сина за нанесення тілесних ушкоджень іншому чоловіку та оплати лікування, їй необхідно передати грошові кошти, через довірену особу, яка підійде до її будинку. В подальшому, через деякий час, 25.06.2021, ОСОБА_13 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, реалізовуючи спільний умисел направлений на заволодіння майном, прибув до кв. АДРЕСА_4 , де шляхом обману, представившись ОСОБА_17 , отримав від ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 8000 доларів США (219 671 грн. 20 коп.), після чого залишив квартиру. Таким чином ОСОБА_13 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, незаконно, шляхом обману потерпілої ОСОБА_15 , діючи повторно, заволоділи належними їй грошовими коштами в сумі 219 671 грн. 20 коп., чим спричинили ОСОБА_15 матеріальну шкоду на вказану суму.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, 26.07.2021, близько 14 год. 00 хв., невстановлена слідством особа реалізуючи спільний злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, за попередньою змовою з ОСОБА_13 , діючи повторно. здійснила дзвінок на стаціонарний телефон ОСОБА_18 . Вході телефонної розмови, невстановлена слідством особа, представившись лікарем, повідомила, що на лікування її сина, який потрапив до лікарні, їй необхідно передати грошові кошти, через довірену особу, яка підійде до її будинку. В подальшому, через деякий час, 26.07.2021, ОСОБА_13 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, реалізовуючи спільний умисел направлений на заволодіння майном, прибув до кв. АДРЕСА_5 , де шляхом обману, отримав від ОСОБА_18 грошові кошти в сумі 100 000 грн. 00 коп., після чого залишив квартиру. Таким чином ОСОБА_13 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, незаконно, шляхом обману потерпілої ОСОБА_18 , діючи повторно, заволоділи належними їй грошовими коштами в сумі 100 000 грн. 00 коп., чим спричинили ОСОБА_18 матеріальну шкоду на вказану суму.
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_14 вбачається, що 25.04.2021 шахраї телефонували їй спершу на стаціонарний телефон НОМЕР_4 , після чого зателефонували на її мобільний номер НОМЕР_2 .
Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_15 - шахраї телефонували їй на стаціонарний телефон НОМЕР_5 .
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_18 повідомила, що 26.07.2021 шахраї телефонували їй спершу на стаціонарний телефон НОМЕР_6 , після чого зателефонували на її мобільний номер НОМЕР_3 .
Відповідно до протоколу допиту свідка оперуповноваженого ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_19 встановлено, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів було здобуто інформацію про причетність до вчинення даних злочинів ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який під час вчинення даного злочину міг використовувати сім-картку з номером НОМЕР_1 .
З метою встановлення всіх осіб причетних до вчинення даного злочину та з`ясування їх місцезнаходження, та отримання інформації, що має доказове значення, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом положень ст.ст. 9, 34 Закону України «Про телекомунікації», ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних», ч.2 ст. 159, п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у операторів телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення всіх осіб причетних до вчинення даного злочину та з`ясування їх місцезнаходження, зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки здійснені з абонентського номеру НОМЕР_1 , за період часу 00 год. 00 хв. 01.04.2021 по 23 год. 00 хв. 01.08.2021 та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 наступної інформації: адреси розташування та номери базових станцій; типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, 3G, 4G, переадресація); дата, час та тривалість з`єднання; адреса місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з`єднання, вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень; ІР - адреси та фактичні адреси місцеперебування абонента телефонного номера в момент виходу в мережу інтернет з використанням GPRS, 3G, 4G; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.
Зобов`язати оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_4 , виготовити на електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки здійснені з абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за період часу 00 год. 00 хв. 01.04.2021 по 23 год. 00 хв. 01.08.2021, та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 наступної інформації: адреси розташування та номери базових станцій; типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, 3G, 4G, переадресація); дата, час та тривалість з`єднання; адреса місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з`єднання, вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень; ІР - адреси та фактичні адреси місцеперебування абонента телефонного номера в момент виходу в мережу інтернет з використанням GPRS, 3G, 4G; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.
Строк дії ухвали встановити до 02 лютого 2022 року.

Другий примірник ухвали, та дві копії ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1