УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідування та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000119, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 червня 2020 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 333, ч. 2 ст. 333 КК України,
в с т а н о в и в:
15.11.2021 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідування та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000119, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 червня 2020 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 333, ч. 2 ст. 333 КК України, а саме на: майно оглянуте 15.01.2021, яке директор ТОВ «Славер Компані» ОСОБА_5 подав до митного оформлення на митному посту «Київ Центральний» Київської митниці Держмитслужби України (відділ митного оформлення № 1 митного поста «Спеціалізований» Київської митниці Держмитслужби) за митними деклараціями № UA100170/2021/208394 та № UA100170/2021/208401, та яке перебуває під митним контролем в зоні діяльності відділу митного оформлення № 1 митного поста «Спеціалізований» Київської митниці Держмитслужби та знаходяться на території АТ «ДХЛ Інтернешнл Україна» за адресою: вул. Лугова, 9, м. Київ, а саме: відповідно до митної декларації № UA100170/2021/208394: скло бокове праве кабіни пілотів, артикул ТСК009.02.000, серійний номер 30025, та наступних товаро-супровідних документів до нього: інвойс № 56/1 від 16.12.2020, пакувальний лист та накладна WAYBILL від 13.01.2021, тощо, відповідно до митної декларації № UA100170/2021/208502: прийомопередавач радіовисотоміра РВ-5М1Д1, артикул ПП-5М1Д1; вказівник радіовисотоміра РВ-5М1Д1, артикул УВ-5М-1; дві антени радіовисотоміра РВ-5М1Д1, артикул АР5-1; рама радіовисотоміра РВ-5М, артикул РА-5; кабель високої частоти призначений для з`єднання прийомопередавача радіовисотоміра РВ-5М1Д1 з антенами АР5-1, артикул РК-50, та наступних товаро-супровідних документів до них: інвойс № 59 від 04.01.2021; пакувальний лист та накладна WAYBILL від 14.01.2021, тощо.

Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що ГСУ СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000119, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 червня 2020 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 333, ч. 2 ст. 333 КК України.

Так, прокурор зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Славер Компані» (код ЄДР 40506358), з метою реалізації злочинного умислу, упродовж 2018-2021 років, вчиняються протиправні дії, які полягають у порушенні порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.

Так, в січні 2021 року, ОСОБА_5 , будучи директором ТОВ «Славер Компані», маючи відповідні навики з ремонту і технічного обслуговуванням повітряних та космічних літальних апаратів, будучи обізнаним із встановленим порядом міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, не будучи суб`єктом здійснення міжнародних передач таких товарів, діючи з корисливих мотивів, порушив встановлений порядок здійснення міжнародної передачі товарів, що підлягають державному експортному контролю, шляхом подання до відділу митного оформлення № 1 митного поста «Спеціалізований» Київської митниці Держмитслужби, без отримання в установленому порядку дозволів, висновків чи документів про гарантії, митної декларації від 14.01.2021 № UA100170/2021/208394 на здійснення експорту до міста Шарджа Об`єднаних Арабських Еміратів для Компанії «ANDA AIR LTD» (реєстраційний номер НОМЕР_1 , Маджуро, Республіка Маршалові Острови) наступного товару: скло бокове праве кабіни пілотів артикул ТСК 009.02.000 серійний номер НОМЕР_2 , та митної декларації від 14.01.2021 № UA100170/2021/208401 на здійснення експорту до міста Маямі Сполучених Штатів Америки для Компанії «ANDA AIR LTD» наступних товарів: прийомопередавач радіовисотоміра РВ-5М1Д1 артикул ПП-5М1Д1; вказівник радіовисотоміра РВ-5М1Д1 артикул УВ-5М-1; дві антени радіовисотоміра РВ-5М1Д1 артикул АР5-1; рама радіовисотоміра РВ-5М артикул РА-5; два кабелі високої частоти призначеного для з`єднання прийомопередавача радіовисотоміра РВ-5М1Д1 з антенами АР5-1 артикул РК-5, що є порушенням вимог законодавства в галузі державного експортного контролю, відповідно до ст. 24 Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» від 20.02.2003 № 549-IV (далі Закон № 549-IV).

Відповідно до листа Державної служби експортного контролю України (далі Держекспортконтроль) від 04.11.2021 № 7401/33-21, на підставі документів, наданих суб`єктами здійснення міжнародних передач товарів, Держекспортконтролем проводилась основна експертиза прийомопередавача «ПП-5М1Д1» за результатами якої виріб ідентифіковано як товар військового призначення, що відповідає опису товарів за позицією ML 10 «Списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають експортному контролю» (далі Список), який є додатком до «Порядку здійснення державного контролю за міжнародними товарами військового призначення» (далі Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 № 1807. Згідно з висновками відповідних органів виконавчої влади, визначений товар допущений для цивільного використання. Відповідно до пункту 8 Порядку міжнародні передачі такого товару здійснюються у порядку встановленому для товарів подвійного використання.

Порядок здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 86 від 28.01.2004. Відповідно до пункту 12 зазначеного нормативного акту, за дозвільними документами здійснюється експорт, тимчасове вивезення, реекспорт вказаних виробів, а також їх тимчасове ввезення з метою надання іноземному суб`єкту послуг з їх ремонту, обслуговування, модернізації, тощо.

Також, за результатами основних експерт, проведених Держекспортконтролем на підставі документів, наданих суб`єктами здійснення міжнародних передач товарів покажчик висоти радіовисотоміру «УВ-5М-1» та антена «АР5-1» ідентифіковані як товари військового призначення, що відповідають опису товарів за позицією ML 10 Списку.

Відповідно до пункту 3 Порядку, міжнародні передачі товарів військового призначення, віднесених до позиції ML 10 Списку, здійснюються за дозволом/висновком Держекспортконтролю.

Поряд з тим, Державне підприємство « ОСОБА_6 » (код ЄДР 14307529) своїм висновком (вих. № 414/11378-21 від 30.09.2021) визначило, що скло бокове правої кабіни пілотів «ТСК009.02.000» являється «компонентом», «спеціально призначеним» для пілотованих «літальних апаратів», які «спеціально призначені» або модифіковані для військового «використання» і за технічними характеристиками, описом, сферою використання та призначенням відповідає позиції ML 10.а Списку.

Порядок здійснення міжнародних передач товарів, віднесених до позиції ML 10.а Списку визначений пунктом 3 Порядку.

Водночас, згідно із листом Державної служби експортного контролю України від 23.09.2021 № 6359/33-21 (далі Держекспортконтроль), звернень від ТОВ «Славер Компані», громадянина України ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_5 , з метою проведення їх реєстрації як суб`єктів здійснення міжнародних передач товарів до Держекспортконтролю не надходило та дозвільні документи на здійснення зазначеними юридичною та фізичною особою міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю не видавались.

Поряд з цим, 15.01.2021, проведено огляд товарів, які директор ТОВ «Славер Компані» ОСОБА_5 подав до митного оформлення на митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Київської митниці Держмитслужби України (відділ митного оформлення № 1 митного поста «Спеціалізований» Київської митниці Держмитслужби) за митними деклараціями № UA100170/2021/208394 та № UA100170/2021/208401, а саме: скла бокового правого кабіни пілотів артикул ТСК 009.02.000 серійний номер 30025; прийомопередавача радіовисотоміра РВ-5М1Д1 артикул ПП-5М1Д1; вказівника радіовисотоміра РВ-5М1Д1 артикул УВ-5М-1; двох антен радіовисотоміра РВ-5М1Д1 артикул АР5-1; рами радіовисотоміра РВ-5М артикул РА-5; двох кабелів високої частоти призначеного для з`єднання прийомопередавача радіовисотоміра РВ-5М1Д1 з антенами АР5-1 артикул РК-5.

Під час проведення зазначеного огляду виявлені речі не вилучалися та на даний час знаходяться під митним контролем в зоні діяльності відділу митного оформлення № 1 митного поста «Спеціалізований» Київської митниці Держмитслужби та знаходяться на території АТ «ДХЛ Інтернешнл Україна» за адресою: вул. Лугова, 9, м. Київ.

З огляду на викладене, прокурор вважає, що є достатні підстави вважати, що скло бокове праве кабіни пілотів артикул ТСК 009.02.000 серійний номер 30025; прийомопередавач радіовисотоміра РВ-5М1Д1 артикул ПП-5М1Д1; вказівник радіовисотоміра РВ-5М1Д1 артикул УВ-5М-1; дві антени радіовисотоміра РВ-5М1Д1 артикул АР5-1; рама радіовисотоміра РВ-5М артикул РА-5; два кабелі високої частоти призначеного для з`єднання прийомопередавача радіовисотоміра РВ-5М1Д1 з антенами АР5-1 артикул РК-5, які були 15.01.2021 оглянуті, мають доказове значення у кримінальному провадженні № 0000119.

15.01.2021, постановою старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_7 , виявлені під час огляду товари визнані речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримала клопотання та просила його задовольнити з підстав у ньому наведених.

Присутній у судовому засіданні представник ТОВ «Славер Компані» адвокат ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечував, вказував що перелічені у клопотанні речі не можуть мати значення речового доказу у кримінальному провадженні, оскільки не є товарами військового призначення. Зазначав, що накладення арешту паралізує законну господарську діяльність ТОВ «Славер компані». Надав слідчому судді письмові заперечення на клопотання з додатками.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши пояснення присутніх у судовому засіданні осіб, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, згідно зі статтями 131 та 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінальних правопорушень, за фактом вчинення яких здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, з метою запобігання можливості передачі та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, беручи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що воно може бути предметом злочину, та визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні постановою слідчого від 15 січня 2021 року, а також з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, знищення, передачі та відчуження такого майна, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність накладення арешту на майно оглянуте 15.01.2021, яке директор ТОВ «Славер Компані» ОСОБА_5 подав до митного оформлення на митному посту «Київ Центральний» Київської митниці Держмитслужби України (відділ митного оформлення № 1 митного поста «Спеціалізований» Київської митниці Держмитслужби) за митними деклараціями № UA100170/2021/208394 та № UA100170/2021/208401, та яке перебуває під митним контролем в зоні діяльності відділу митного оформлення № 1 митного поста «Спеціалізований» Київської митниці Держмитслужби та знаходяться на території АТ «ДХЛ Інтернешнл Україна» за адресою: вул. Лугова, 9, м. Київ, а саме: відповідно до митної декларації № UA100170/2021/208394: скло бокове праве кабіни пілотів, артикул ТСК009.02.000, серійний номер 30025, та наступних товаро-супровідних документів до нього: інвойс № 56/1 від 16.12.2020, пакувальний лист та накладна WAYBILL від 13.01.2021, тощо, відповідно до митної декларації № UA100170/2021/208502: прийомопередавач радіовисотоміра РВ-5М1Д1, артикул ПП-5М1Д1; вказівник радіовисотоміра РВ-5М1Д1, артикул УВ-5М-1; дві антени радіовисотоміра РВ-5М1Д1, артикул АР5-1; рама радіовисотоміра РВ-5М, артикул РА-5; кабель високої частоти призначений для з`єднання прийомопередавача радіовисотоміра РВ-5М1Д1 з антенами АР5-1, артикул РК-50, та наступних товаро-супровідних документів до них: інвойс № 59 від 04.01.2021; пакувальний лист та накладна WAYBILL від 14.01.2021, тощо.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-173, 309, 310, 392, 393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:
Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідування та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000119, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 червня 2020 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 333, ч. 2 ст. 333 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно оглянуте 15.01.2021, яке директор ТОВ «Славер Компані» ОСОБА_5 подав до митного оформлення на митному посту «Київ Центральний» Київської митниці Держмитслужби України (відділ митного оформлення № 1 митного поста «Спеціалізований» Київської митниці Держмитслужби) за митними деклараціями № UA100170/2021/208394 та № UA100170/2021/208401, та яке перебуває під митним контролем в зоні діяльності відділу митного оформлення № 1 митного поста «Спеціалізований» Київської митниці Держмитслужби та знаходяться на території АТ «ДХЛ Інтернешнл Україна» за адресою: вул. Лугова, 9, м. Київ, а саме: відповідно до митної декларації № UA100170/2021/208394: скло бокове праве кабіни пілотів, артикул ТСК009.02.000, серійний номер 30025, та наступних товаро-супровідних документів до нього: інвойс № 56/1 від 16.12.2020, пакувальний лист та накладна WAYBILL від 13.01.2021, тощо, відповідно до митної декларації № UA100170/2021/208502: прийомопередавач радіовисотоміра РВ-5М1Д1, артикул ПП-5М1Д1; вказівник радіовисотоміра РВ-5М1Д1, артикул УВ-5М-1; дві антени радіовисотоміра РВ-5М1Д1, артикул АР5-1; рама радіовисотоміра РВ-5М, артикул РА-5; кабель високої частоти призначений для з`єднання прийомопередавача радіовисотоміра РВ-5М1Д1 з антенами АР5-1, артикул РК-50, та наступних товаро-супровідних документів до них: інвойс № 59 від 04.01.2021; пакувальний лист та накладна WAYBILL від 14.01.2021, тощо.
Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Повний текст ухвали буде оголошений о 08 годині 05 хвилин 21 грудня 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1