Провадження № 1-кс/592/7174/21
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 грудня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001434 від 06.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.1 ст.190 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що 28.10.2021 року невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , завдавши матеріального збитку на суму 29500грн.

06.11.2021 року відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001434, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування, під час допиту потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що 28.10.2021 року на її мобільний телефон з номеру НОМЕР_1 було зроблено дзвінок невідомим, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що з її банківської картки було зроблено переказ грошових коштів. На це ОСОБА_4 повідомила, що ніяких переказів вона не робила, невідомий в свою чергу повідомий, що переадресує її на фінансовий відділ. Після чого її було переадресовано на мобільний номер НОМЕР_2 , де невідомий чоловік представився представником фінансового відділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 . Вході розмови невідомий запитував чи не надавала ОСОБА_4 свої паспортні дані іншим особам, отримавши відповідь про те, що ОСОБА_4 своїх даних не надавала, невідомий повівдомив, що переказ зробили працівники банку та їх буду покарано. Також, невідомий повідомив, що грошові кошти повернуто на рахунок та потрібно негайно їх зняти в банкоматі при цьому наголосивши, що не потрібно йти до відділення банку. Потім ОСОБА_4 пішла за адресою: АДРЕСА_1 , де в банкоматі з належної їй банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зняла грошові кошти в сумі 29500 грн., весь цей час спілкуючись з невідомим. Після чого невідомий повідомив, що необхідно піти до міжбанківського терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перерахувати вищевказані грошові кошти страховий рахунок, а саме банківську картку № НОМЕР_3 , що ОСОБА_4 і зробила поїхавши за адресою: АДРЕСА_2 . В подальшому невідомий повідомив, що 29.10.2021 року потрібно буде сходити до відділення банку для відновлення банківських карток.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що шляхом довіри переказ грошових коштів був здійснений, шляхом перерахунку грошових коштів на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у яких міститься повна інформація про власника банківських рахунків (карток), № НОМЕР_3 , а також відомості про банківські операції по зазначених рахунках (зокрема, зняття грошових коштів, безготівковий розрахунок) в період часу з 28.10.2021 року по 12.11.2021 року.

Отримати зазначені відомості в інший спосіб не можливо, крім як витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

В судове засідання прокурор Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_3 , не з`явилася.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаних документів:

- документи, що перебувають у віданні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення у Сумському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у друкованому вигляді відомостей про відкриття банківської картки № НОМЕР_3 , рух коштів та отримувача грошових коштів по вказаним транзакціям, місце зняття грошових коштів за період часу з 28.10.2021 року по 12.11.2021 року.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення у Сумському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

4. Строк дії ухвали шістдесят днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається дізнавачам СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1