07.10.2021
справа № 642/6776/21
провадження № 1-кс/642/3761/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 жовтня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова (діє на підставі п.3 розділу ХІІ прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 30.09.2016р.) ОСОБА_1
за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Харків клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією в м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000465 від 13.09.2021,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий Другого слідчого відділу (з дислокацією в м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000465 від 13.09.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Як вбачається з наданих матеріалів, в провадженні Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000465 від 13.09.2021 щодо привласнення групою службових осіб грошових коштів у вигляді заробітної плати співробітників, склад чого передбачено ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.09.2021 від другого оперативного відділу ТУ ДБР у м. Полтаві надійшла інформація, щодо групи службових осіб одного з правоохоронних органів Харківської області, які привласнюють шляхом зловживання службовим становищем, грошові кошти у вигляді заробітної плати співробітників.

А саме, інформація у відношенні головного державного інспектора відділу митного оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , який протягом останніх шести місяців та по теперішній час, не маючи законних на те підстав, фактично не виконує посадові обов`язки та відсутній на робочому місці, але отримує заробітну плату з надбавками.

В ході перевірки інформації було встановлено, що керівники митного поста, з відома керівників ІНФОРМАЦІЯ_3 розробили схему розкрадання бюджетних коштів фонду заробітної плати шляхом виплат заробітних плат інспекторам відділу, які без законних на те підстав відсутні на робочому місці.

Для легалізації інспекторів на робочому місці, керівники відділу підробляють підписи відсутніх підлеглих у відомчих журналах обліків, ініціюють начислення доплат за нічні години, преміювання, доплати за особливу роботу.

Інспектори - учасники схеми, кошти, отримані у вигляді заробітної плати, передають керівництву. Далі отримані грошові кошти керівники розподіляють між собою. Також відомо, що до злочинної схеми залучено ще п`ять інспекторів.

Завдяки незаконним діям посадових осіб Харківської митниці збитки державному бюджету за пів року можуть скласти 500 тисяч гривень.

14.09.2021 оперативному підрозділу надано доручення в порядку ст. 40 КПК України, на встановлення повних даних фігурантів, кола причетних до злочину осіб, встановлення механізму та місць імовірного знаходження речових доказів (журналів обліку виходу на роботу, проведення інструктажів, журналів митного оформлення об`єктів та іншого).

У ході виконання доручення було встановлено, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_1 , що мешкає у АДРЕСА_1 - є головним державним інспектором відділу митного оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 . Він, протягом останніх шести місяців по теперішній час, не маючи законних на те підстав, фактично не виконує посадові обов`язки та відсутній на робочому місці, але отримує заробітну плату з надбавками. В ході перевірки інформації було встановлено, що керівники митного поста, з відома керівників ІНФОРМАЦІЯ_3 , розробили схему розкрадання бюджетних

коштів фонду заробітної плати шляхом виплат заробітних плат інспекторам відділу, які без законних на те підстав відсутні на робочому місці. Для легалізації інспекторів на робочому місці, керівники відділу підробляють підписи відсутніх підлеглих у відомчих журналах обліків, ініціюють начислення доплат на нічні години, преміювання, доплати за особливу роботу. До вказаної схеми можливо причетні головний державний інспектор, в.о. начальника митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської митниці ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНН НОМЕР_2 , що мешкає у АДРЕСА_2 та головний державний інспектор, в.о. заступника начальник відділу митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської митниці ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНН НОМЕР_3 , що мешкає у АДРЕСА_3 .

Встановлено, що головний державний інспектор відділу митного оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської митниці ОСОБА_4 користується номером мобільного телефона: НОМЕР_4 , який обслуговується оператором телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Встановлено, що головний державний інспектор, в.о. начальника митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської митниці ОСОБА_5 користується номером мобільного телефона: НОМЕР_5 , який обслуговується оператором телекомунікацій ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Встановлено, головний державний інспектор, в.о. заступника начальник відділу митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської митниці ОСОБА_6 користується номером мобільного телефона: НОМЕР_6 , який обслуговується оператором телекомунікацій ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_8 та НОМЕР_7 , який обслуговується оператором телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

З урахуванням вищезазначеного, з метою проведення повного всебічного, швидкого досудового розслідування, а також необхідності встановлення інформації щодо місця та часу використання вказаних мобільних телефонів, осіб з якими ці особи контактували задля досягнення мети свого злочинного плану, а також іншої інформації, яка може мати значення для досудового розслідування, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, які повинні зберігатись в операторів телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 та ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 та містять охоронювану законом таємницю. А саме інформацію про активацію (реєстрацію) у мережі мобільних терміналів (їх IMEI), в яких використовувався абонентські номери: НОМЕР_4 ( ОСОБА_4 ); НОМЕР_5 ( ОСОБА_5 ); НОМЕР_6 ( ОСОБА_6 ); НОМЕР_7 ( ОСОБА_6 ) з зазначенням по такій sim-картці (номеру) відомостей про власників цих мобільних номерів (їх наявних анкетних та контактних даних), часу початку надання послуг за ними, мобільних терміналів (їх IMEI) у яких було активовані вказану sim-картку (номери), всіх телефонних з`єднань з даних мобільних терміналів та sim-карток (номерів) у мережі, здійснених упродовж цього періоду (по кожному номеру окремо) із наведенням номерів телефонів, з якими відбувались з`єднань, дати, часу та тривалості з`єднань, даних про їх технічний характер (вхідне, вихідне, SMS повідомлення) та про реєстрацію базово-передаючих станцій під час з`єднань за період часу з 01.01.2021 по 05.10.2021 року.

Вказані документи перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_6 та ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .

Враховуючи те, що для встановлення фактичних обставин справи виникла необхідність в отриманні документів, які містять інформацію охоронювану законом та яка може бути використана при доведені факту вчинення кримінального правопорушення, причетних осіб, та ін., а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

Представники операторів мобільного зв`язку мереж ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » належним чином повідомлені про слухання справи, у судове засідання представники не з`явились, про причини неявки суд не повідомили. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представників не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні операторів мобільного зв`язку мереж ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо зв`язку абонента неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000465 від 13.09.2021 слідчим Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів, які повинні зберігатись в операторів телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_6 та ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 та містять охоронювану законом таємницю. А саме: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером; інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрам терміналу мережі. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів: унікальний ідентифікатор сім картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо. Типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлена ММS (мультимедійні повідомлення), ОРКS (передача інформації по незайнятій голосові зв`язком смузі частот), пере адресація, тощо. Дата, час та тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента. Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднав нульової тривалості. 3а наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу, за телефонним з`єднаннями абонентів - власника абонентського номеру НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період часу з 01.01.2021 по 05.10.2021 року.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1