Справа № 592/2063/22
Провадження № 1-кс/592/892/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 лютого 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000104 від 03.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування за фактом можливого привласнення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за попредньою змовою із суб`єктом підприємницької діяльності бюджетних коштів під час реконструкції фонтану по АДРЕСА_1 . Виконавцем послуг з технічного обслуговування фонтанів по АДРЕСА_1 було визначено ФОП ОСОБА_4 . В ході досудового розслідування шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів встановлено, що фонтани, щодо яких укладено договір по наданню послуг з технічного обслуговування між ІНФОРМАЦІЯ_2 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 , працювали несправно, були помічені випадки самовільного ввімкнення останніх, а деякі майже взагалі не функціонували (фонтан по АДРЕСА_1 ), в зв`язку з чим у слідства є достатні підстави вважати про можливе скоєння кримінального правопорушення, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, що вчинені за попередньою змовою. Тому слідчий з метою проведення повного об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, що зберігаються в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: 1) статистичної звітності по працевлаштованим особам у ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) та звітності персоніфікованого обліку за період з 01.04.2021 по 01.01.2022; 2) звітності про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період з 01.04.2021 по 01.01.2022; 3) відомостей про розміри фактично отриманих доходів ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) за формою 1 ДФ «Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку» за всі звітні періоди з 01.04.2021 по 01.01.2022 від суб`єктів господарювання по всій території України; 4) номерів розрахункових рахунків в банках ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ); 5) документів податкової звітності та електронних податкових декларацій, що подавались ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) за всі звітні періоди з 01.04.2021 по 01.01.2022; 6) актів документальних перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) за всі звітні період з 01.04.2021 по 01.01.2022; 7) відомостей про юридичну адресу, фактичне місцезнаходження та інших відомостей відповідно до наявних баз даних щодо ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ); 8) додатку 5 до податкової декларації з податку на додану вартість «Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розмірі контрагентів»» за період з 01.04.2021 по 01.01.2022, у разі реєстрації ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) платником ПДВ; 9) ідентифікаційних даних осіб, за яких звітував ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) як за найманих працівників, у тому числі відомостей про повні анкетні дані працевлаштованих осіб, які діють на підставі цивільно-правових договорів, (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, код, суми відрахувань та заробітних плат) за період з 01.04.2021 по 01.01.2022.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_3 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, а саме: 1) статистичної звітності по працевлаштованим особам у ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) та звітності персоніфікованого обліку за період з 01.04.2021 по 01.01.2022; 2) звітності про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період з 01.04.2021 по 01.01.2022; 3) відомостей про розміри фактично отриманих доходів ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) за формою 1 ДФ «Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку» за всі звітні періоди з 01.04.2021 по 01.01.2022 від суб`єктів господарювання по всій території України; 4) номерів розрахункових рахунків в банках ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ); 5) документів податкової звітності та електронних податкових декларацій, що подавались ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) за всі звітні періоди з 01.04.2021 по 01.01.2022; 6) актів документальних перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) за всі звітні період з 01.04.2021 по 01.01.2022; 7) відомостей про юридичну адресу, фактичне місцезнаходження та інших відомостей відповідно до наявних баз даних щодо ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ); 8) додатку 5 до податкової декларації з податку на додану вартість «Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розмірі контрагентів»» за період з 01.04.2021 по 01.01.2022, у разі реєстрації ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) платником ПДВ; 9) ідентифікаційних даних осіб, за яких звітував ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) як за найманих працівників, у тому числі відомостей про повні анкетні дані працевлаштованих осіб, які діють на підставі цивільно-правових договорів, (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, код, суми відрахувань та заробітних плат) за період з 01.04.2021 по 01.01.2022.

Строк дії ухвали встановити по 18.03.2022.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1