10.11.2021
Справа № 642/5962/21
Провадження № 1-кс/642/4155/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 листопада 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000344 від 23.07.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК У країни, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 „ до документів та інших носіїв інформації, відносно рахунків АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких видані наступні банківські картки: № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 з можливістю вилучення завірених копій наступних документів, а саме:

1. Анкети-заяви клієнтів на яких видані вище перелічені картки, з наданням документів, які посвідчують особу, а саме копію паспорта та ідентифікаційно-податкового номеру;

2. документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання банківською установою;

3. інформації про рух грошових коштів по рахункам з 01.01.2007 по 10.09.2021 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним значенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу;

4. інформацію про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обслуговування грошових коштів та відеозаписи, які підтверджують обготівковування;

5. інформацію про IP-адреси та логіни, які використовувалися для входу у акаунти Інтернет-банкінгу до вище перелічених банківських карток;

6. відео-фотознімки з банкоматів, на яких зафіксовано отримання готівкових коштів з вищезазначених банківських карт.

Надати можливість вилучення речей та документів у відділенні АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в м. Харкові.

Як вбачається з наданих матеріалів, Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідування, розташованим у м. Полтаві, проводиться досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні № 0000344 від 23.07.2021, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що згідно з наказом начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 № 377-ос від 07.11.2019 ОСОБА_5 призначено на посаду поліцейського ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» правоохоронні органи - органи прокуратури, Національної поліції, служби безпеки, Військової служби правопорядку у ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , органи охорони державного кордону, органи доходів і зборів, органи і установи виконання покарань, слідчі ізолятори, органи державного фінансового контролю, рибоохорони, державної лісової охорони, інші органи, які здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції.

Вказане вище свідчить про те, що ОСОБА_5 , перебуваючи з 07.11.2019 по теперішній час на посаді поліцейського ІНФОРМАЦІЯ_6 , являвся працівником правоохоронного органу - органу Національної поліції.

Будуючи працівником правоохоронного органу та займаючи вищевказану посаду. ОСОБА_5 16.08.2021, точний час у ході досудового розслідування не встановлений, усупереч вимогам Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також зловживання ними», використовуючи свій мобільний телефон № НОМЕР_3 за допомогою Інтернет-месенджеру «Телеграм» за раніше досягнутою домовленістю зв`язався з ОСОБА_6 щодо збуту останньому наркотичного засобу канабіс.

У ході переписки в зазначеному Інтернет месенджері ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_7 , що він може реалізувати останньому наркотичний засіб канабіс (шишки коноплі) за ціною - 250 гривень за 1 грам вказаного наркотичного засобу, а також те, що 4 граму вказаного наркотичного засобу він зможе реалізувати за 1100,00 гривень, при цьому 100 гривень із вказаної суми йому необхідні на проїзд. Надалі ОСОБА_6 запитав ОСОБА_5 , як йому передати грошові кошти.

17.08.2021 ОСОБА_5 , діючи умисно, використовуючи свій мобільний телефон № НОМЕР_3 за допомогою Інтернет месенджеру «Телеграм» зв`язався з ОСОБА_6 та повідомив, що грошові кошти за збут наркотичних засобів треба перерахувати йому на банківську картку № НОМЕР_4 .

18.08.2021 ОСОБА_6 через банківській термінал поповнив рахунок наданої ОСОБА_5 банківської картки на суму 1100,00 гривень, при цьому комісія склала 29 гривень 70 копійок та на банківську картку було фактично зараховано 1070 гривень 30 копійок. Після чого ОСОБА_6 роздрукував чек, та засобами Інтернет месенджеру «Телеграм» відправив вказаний чек ОСОБА_5 у якості підтвердження перерахування грошових коштів. Після чого ОСОБА_5 підтвердив оплату та повідомив, що наркотичний засіб буде у нього 19.08.2021, та що ОСОБА_6 зможе його забрати в будь-який зручний до нього час у м. Куп`янськ Харківської області.

Таким чином, ОСОБА_5 отримав від ОСОБА_6 заздалегідь обумовлену суму грошових коштів у розмірі 1070 гривень 30 копійок в якості оплати за збут йому наркотичних засобів.

19.08.2021 засобами Інтернет месенджеру «Телеграм» ОСОБА_5 переніс зустріч на 25.08.2021.

Надалі ОСОБА_5 , діючи умисно та протиправно, з мотивів незаконного збагачення за рахунок незаконного збуту наркотичних засобів, у невстановленому в ході досудового розслідування місці, за невстановлених обставин, незаконно придбав зберігав з метою збуту особливо небезпечний засіб - канабіс.

Після цього ОСОБА_8 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконний збут наркотичних засобів, перевіз придбаний наркотичний засіб канабіс до раніше обумовленого з ОСОБА_6 місця за адресою: АДРЕСА_2 , з метою збуту останньому.

25.08.2021 близько 17:30 ОСОБА_8 , перебуваючи біля супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на незаконний збут наркотичних засобів, передав ОСОБА_6 , який діяв в ході контролю за вчиненням злочину, полімерний пакет з паперовим згортком з речовиною рослинного походження, який до цього незаконно придбав, зберігав та перевозив з метою збуту, в якому містилась речовина рослинного походження, масою 2,6269 грам, яка відповідно до висновку експертизи №СЕ-19/121-21/18906-НЗПРАП від 27.08.2021, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабіс, маса якого в перерахунку на суху речовину склала 2, 2402 грама, тим самим ОСОБА_5 діючи умисно, незаконно збув особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, що знаходиться у незаконному обігу.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, а саме - незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також незаконному збуті особливо небезпечних наркотичних засобів.

Крім того, ОСОБА_5 , перебуваючи з 07.11.2019 по теперішній час на посаді поліцейського Батальйону конвойної служби ГУНП в Харківській області, являючись працівником правоохоронного органу - органу Національної поліції, діючи умисно, повторно, у період з 25.08.2021 по 02.09.2021, усупереч вимогам Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також зловживання ними», використовуючи свій мобільний телефон № НОМЕР_3 за допомогою Інтернет месенджеру «Воц Ап» за раніше досягнутою домовленістю неодноразово зв`язався з ОСОБА_6 , щодо збуту останньому наркотичного засобу - канабіс.

У ході переписки в зазначеному Інтернет месенджері ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 , що він може реалізувати останньому 30 грамів наркотичного засобу канабіс «шишки коноплі» за ціною - за 8000.00 гривень. Надалі ОСОБА_6 , запитав ОСОБА_5 , як йому передати грошові кошти.

02.09.2021 ОСОБА_5 , діючи умисно, використовуючи свій мобільний телефон № НОМЕР_3 за допомогою Інтернет месенджеру «Воц Ап» зв`язався з ОСОБА_6 та повідомив, що грошові кошти за збут наркотичних засобів треба перерахувати йому на банківську картку № НОМЕР_2

02.09.2021 ОСОБА_6 через банківській термінал поповнив рахунок наданої ОСОБА_5 банківської картки на суму 4500, 00 гривень, при цьому комісія склала 44 гривень 39 копійок та на банківську картку було фактично зараховано 4455 гривень 61 копійок. Після чого ОСОБА_6 роздрукував чек, та засобами Інтернет месенджеру «Воц Ап» відправив вказаний чек ОСОБА_8 у якості підтвердження перерахування грошових коштів, та повідомив останньому що у вказаної картки закінчився ліміт та необхідно надати іншу картку, для перерахування решти грошових коштів. Надалі ОСОБА_5 повідомив, що решту грошових коштів необхідно перерахувати на банківську картку № НОМЕР_4 .

В подальшому ОСОБА_6 через банківській термінал, поповнив рахунок наданої ОСОБА_5 банківської картки на суму 3500,00 гривень, при цьому комісія склала 94 гривень 50 копійок та на банківську картку було фактично зараховано 3 405 гривень 50 копійок. Після чого ОСОБА_6 роздрукував чек та засобами Інтернет месенджеру «Воц Ап» відправив вказаний чек ОСОБА_8 у якості підтвердження перерахування грошових коштів,

Після чого ОСОБА_5 підтвердив оплату та повідомив, що наркотичний засіб буде у нього до 06.09.2021, та що ОСОБА_6 зможе його забрати, в будь-який зручний до нього час у м. Куп`янськ Харківської області.

Таким чином, ОСОБА_5 отримав від ОСОБА_6 заздалегідь обумовлену суму грошових коштів в якості оплати за збут йому наркотичних засобів.

Надалі ОСОБА_5 діючи умисно та протиправно, з мотивів незаконного збагачення за рахунок незаконного збуту наркотичних засобів, у невстановленому в ході досудового розслідування місці, за невстановлених обставин, незаконно придбав та зберігав з метою збуту особливо небезпечний засіб - канабіс.

Після цього ОСОБА_8 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконний збут наркотичних засобів, перевіз придбаний наркотичний засіб канабіс, до раніше обумовленого з ОСОБА_6 місця за адресою: АДРЕСА_3 , з метою збуту останньому.

03.09.2021 близько 18:10 ОСОБА_8 , перебуваючи біля автостанції, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на незаконний збут наркотичних засобів, передав ОСОБА_6 , який діяв в ході контролю за вчиненням злочину, синій полімерний пакет з речовиною рослинного походження, який до цього незаконно придбав, зберігав та перевозив з метою збуту, в якому містилась речовина рослинного походження, масою 25, 6193 грам, яка відповідно до висновку експертизи №СЕ-19/121-21/19701-HЗПРАП від 04.09.2021, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабіс, маса якого в перерахунку на суху речовину склала - 23,5697 грама, тим самим ОСОБА_5 , діючи повторно, незаконно збув особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, що знаходиться у незаконному обігу.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, а саме - незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також незаконному збуті особливо небезпечних наркотичних засобів, вчиненому повторно.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 пояснив, що він надав добровільну згоду працівникам ДБР на викриття злочинної діяльності ОСОБА_5 , та 02.09.2021 зв`язався з ним у месенджері «Воц Ап» та замовив придбання наркотичного засобу «шишки коноплі». ОСОБА_5 повідомив, що грошові кошти за придбання наркотичної речовини необхідно переказати йому на банківську картку № НОМЕР_2 в АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Після чого 02.09.2021 він в терміналі « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 здійснив поповнення вказаної банківської карки на суму 4 500 гривень, з них на картку було зараховано 4 455,61 гривень, 44,39 гривень склала комісія за транзакцію.

На підставі викладеного у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме до усіх документів та інших носіїв інформації, які стосуються усіх вище перелічених банківських рахунків, до яких видано вказані банківські картки.

Таким чином, в розпорядженні банківської установи знаходяться документи щодо відкриття та використання особами, які причетні до незаконного збуту наркотичних засобів, банківських рахунків, які відкриті в АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Вказані відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим їх необхідно використати як докази. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо, тому що інформація, яка міститься в речах і документах, які знаходяться в АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », може бути отримана тільки в порядку, передбаченому главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.162 ч.5 Кримінального процесуального кодексу України конфіденційна інформація, у тому числі така, що містить банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно діяльності та фінансового стану клієнт яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або третім особами при наданні послуг банка і розголошення якої може нанести матеріальну або моральну шкоду клієнту, є банківською таємницею.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого він звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

При цьому, слідчий суддя зазначає, що виходячи із меж кримінального провадження № 0000344 від 23.07.2021 що розслідується, слідчим не доведено потребу отримання доступу до інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 починаючи з 01.01.2007 року.

Таким чином, викладені в клопотанні доводи слідчого підлягають до часткового задоволення.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 162,163, 164 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованому у м. Полтаві ОСОБА_3 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 „ до документів та інших носіїв інформації, відносно рахунків АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких видані наступні банківські картки: № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 з можливістю вилучення завірених копій наступних документів, а саме:

1. Анкети-заяви клієнтів на яких видані вище перелічені картки, з наданням документів, які посвідчують особу, а саме копію паспорта та ідентифікаційно-податкового номеру;

2. документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання банківською установою;

3. інформації про рух грошових коштів по рахункам з 01.07.2021 по 10.09.2021 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним значенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу;

4. інформацію про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обслуговування грошових коштів та відеозаписи, які підтверджують обготівковування;

5. інформацію про IP-адреси та логіни, які використовувалися для входу у акаунти Інтернет-банкінгу до вище перелічених банківських карток;

6. відео-фотознімки з банкоматів, на яких зафіксовано отримання готівкових коштів з вищезазначених банківських карт.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1