Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1136/22
Провадження № 1-кс/711/365/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000062 від 09.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному провадженні № 0000062 від 09.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_1 за фактом можливої розтрати бюджетних коштів службовими особами закладів охорони здоров`я Черкаської області під час проведення закупівель в 2020 році, фінансування яких здійснювалося з Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-Cov-2, шляхом придбання медичних товарів за завідомо завищеними цінами.

За результатами розгляду вказаних матеріалів, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Черкаській області відкрито кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 09.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

На виконання рішення міжвідомчої робочої групи з питань протидії кримінальним правопорушенням пов`язаним із підробленням документів щодо COVID-19, а також з розкраданням бюджетних коштів, виділених для здійснення заходів із запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби COVID-19, прийнятого під час засідання 24.11.2021 року, ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - Управління) звернулось до Головного управління Національної поліції в Черкаській області з повідомленням про вчинення кримінального правопорушення в якому зокрема вказало наступне.

Згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.09.2020 року №1117-р із забезпечення проведення заходів державного фінансового контролю щодо перевірки дотримання законодавства при використанні коштів утвореного у складі Державного бюджету України фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-Cov-2, та її наслідками, відповідно до підпунктів 1, 2 пункту 4 Порядку проведення перевірок закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 , її міжрегіональними територіальними органами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 року №631, пункту 10 Положення про Управління, затвердженого начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 від 23 жовтня 2016 року №18, працівниками Управління були проведені перевірки закупівель закладами охорони здоров`я Черкаської області, за якими здійснювалося фінансування з Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-Cov-2, та її наслідками (далі Фонд), укладання договорів та їх виконання.

За результатами вказаних заходів державного фінансового контролю було встановлено факти проведення закупівель медичних виробів в одному періоді різними замовниками за цінами, які значно відрізняються на аналогічні медичні вироби.

Так, перевіркою закупівель Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Монастирищенської міської ради встановлено факт закупівлі 93 одиниць концентраторів OLV-10 за ціною 41,0 тис. грн. та 14 одиниць концентраторів OLV-10 за ціною 39,5 тис. грн. на загальну суму 4366,0 тис. грн. При цьому, аналізом цін закупівлі аналогічних концентраторів OLV-10 в цьому ж періоді іншими замовниками встановлено їх закупівлю за ціною 37,8 тис гривень. Різниця вартості придбання аналогічних 107 концентраторів (модель OLV-10) за ціною 37,8 тис грн склала 321,4 тис. грн. (4044,6 тис. грн. 4366,0 тис. грн.).

При цьому, аналізом цін на закупівлю аналогічних концентраторів OLV-10 в цьому ж періоді встановлено факти закупівлі Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Чигиринської районної ради та Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » концентраторів OLV-10 за ціною 45,0 тис. грн.

Перевіркою закупівель Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Смілянської районної ради встановлено факт закупівлі 2 одиниць кисневих концентраторів HG-20 за ціною 200,0 тис грн на загальну суму 400,0 тис гривень. При цьому, аналізом цін закупівлі аналогічних кисневих концентраторів HG-20 в цьому ж періоді іншими замовниками встановлено їх закупівлю за ціною 103.5 тис. грн. Різниця вартості придбання аналогічних 2 кисневих концентраторів HG-20 склала 193,0 тис гривень.

Перевіркою закупівель Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Городищенської міської ради встановлено факт закупівлі 50 одиниць концентраторів OLV-10 за ціною 41,0 тис. грн. на загальну суму 2050,0 тис. грн. При цьому, аналізом цін закупівлі аналогічних концентраторів OLV-10 в цьому ж періоді іншими замовниками встановлено їх закупівлю за ціною 37,8 тис. грн. Різниця вартості придбання аналогічних 50 концентраторів (модель OLV-10) за ціною 37,8 тис. грн. на суму 1890,0 тис. грн. склала 160,0 тис. грн. (2050,0 тис. грн. 1890,0 тис. грн.).

Перевіркою закупівель Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Паланської сільської ради встановлено факт укладання трьох договорів 14.12.2020 року з одним постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на закупівлю аналогічних кисневих концентраторів (модель KSOC-5 (10L)) 42 одиниці за ціною 39,8 тис. грн. на суму 1671,6 тис. грн. та 42 одиниці за ціною 42,3 тис. грн. на суму 1776,6 тис. грн. Різниця вартості придбання 14.12.2020 року аналогічних кисневих концентраторів (модель KSOC-5 (10L)) у одного і того ж постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » склала 105,0 тис. грн.

Виявлені факти витрачання бюджетних коштів, виділених для здійснення заходів із запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби COVID-19, містять ознаки корупційних правопорушень в частині проведення закупівель за завищеними цінами та допущенням порушення процедур закупівель.

На теперішній час, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в дослідженні документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , котре здійснювало поставку кисневих концентраторів KSOC-5 (10L) Комунальному некомерційному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Паланської сільської ради за договорами №248 від 14.12.2020 року, №258 від 14.12.2020 року №247 від 14.12.2020 року. В зв`язку з цим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступ до документів, а саме: установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (статуту з рішенням про його затвердження, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, тощо); договорів поставок кисневих концентраторів KSOC-5 (10L) №248 від 14.12.2020 року, №258 від 14.12.2020 року №247 від 14.12.2020 року з усіма додатками до них; договорів з усіма додатками, первинних бухгалтерських і звітних документів по придбанню кисневих концентраторів KSOC-5 (10L), які в подальшому були поставлені Комунальному некомерційному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Паланської сільської ради за договорами №248 від 14.12.2020 року, №258 від 14.12.2020 року №247 від 14.12.2020 року; листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Паланської сільської ради, з приводу укладення та виконання договорів №248 від 14.12.2020 року, №258 від 14.12.2020 року №247 від 14.12.2020 року;

В зв`язку з тим, що після отримання тимчасового доступу до вказаних документів необхідно буде провести ряд судових експертиз, в тому числі почеркознавчих, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до договорів поставок кисневих концентраторів KSOC-5 (10L) №248 від 14.12.2020 року, №258 від 14.12.2020 року №247 від 14.12.2020 року з усіма додатками до них; договорів з усіма додатками, первинних бухгалтерських і звітних документів по придбанню кисневих концентраторів KSOC-5 (10L), які в подальшому були поставлені Комунальному некомерційному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Паланської сільської ради за договорами №248 від 14.12.2020 року, №258 від 14.12.2020 року №247 від 14.12.2020 року, з подальшим вилученням їх оригіналів.

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, беручи до уваги, що вказані вище документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ в суді

А тому, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю подальшого їх вилучення, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (статуту з рішенням про його затвердження, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, тощо); договорів поставок кисневих концентраторів KSOC-5 (10L) №248 від 14.12.2020 року, №258 від 14.12.2020 року №247 від 14.12.2020 року з усіма додатками до них; договорів з усіма додатками, первинних бухгалтерських і звітних документів по придбанню кисневих концентраторів KSOC-5 (10L), які в подальшому були поставлені Комунальному некомерційному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Паланської сільської ради за договорами №248 від 14.12.2020 року, №258 від 14.12.2020 року №247 від 14.12.2020 року; листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Паланської сільської ради, з приводу укладення та виконання договорів №248 від 14.12.2020 року, №258 від 14.12.2020 року №247 від 14.12.2020 року.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений, але надав суду заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.
В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що з матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких слідчий просить надати, а саме: установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (статуту з рішенням про його затвердження, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, тощо); договори поставок кисневих концентраторів KSOC-5 (10L) №248 від 14.12.2020 року, №258 від 14.12.2020 року №247 від 14.12.2020 року з усіма додатками до них; договори з усіма додатками, первинних бухгалтерських і звітних документів по придбанню кисневих концентраторів KSOC-5 (10L), які в подальшому були поставлені Комунальному некомерційному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Паланської сільської ради за договорами №248 від 14.12.2020 року, №258 від 14.12.2020 року №247 від 14.12.2020 року; листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Паланської сільської ради, з приводу укладення та виконання договорів №248 від 14.12.2020 року, №258 від 14.12.2020 року №247 від 14.12.2020 року, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і вони можуть бути використані як доказ, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій вищевказаних документів.

Разом з тим, органом досудового розслідування не надано до суду жодних об`єктивних даних, які б свідчили про необхідність задоволення клопотання в частині вилучення оригіналів вищевказаних документів, тому в цій частині клопотання слід відмовити.

За таких підстав, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 245, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000062 від 09.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме до:

-установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (статуту з рішенням про його затвердження, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, тощо);

-договорів поставок кисневих концентраторів KSOC-5 (10L) №248 від 14.12.2020 року, №258 від 14.12.2020 року №247 від 14.12.2020 року з усіма додатками до них;

-договорів з усіма додатками, первинних бухгалтерських і звітних документів по придбанню кисневих концентраторів KSOC-5 (10L), які в подальшому були поставлені Комунальному некомерційному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Паланської сільської ради за договорами №248 від 14.12.2020 року, №258 від 14.12.2020 року №247 від 14.12.2020 року;

-листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Паланської сільської ради, з приводу укладення та виконання договорів №248 від 14.12.2020 року, №258 від 14.12.2020 року №247 від 14.12.2020 року.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Повний текст ухвали виготовлений 18.02.2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1