Справа № 592/746/22
Провадження № 1-кс/592/351/22
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів
08 лютого 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000050 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 309 КК України,

у с т а н о в и в :

20.01.2022 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що у провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050 від 03.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 309 КК України, за фактом злочинної діяльності групи мешканців Сумської області, які незаконно втручаються в роботу ЕОМ та комп`ютерних мереж, що призводить до витоку, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації, порушення встановленого порядку її маршрутизації, а також заволодіння грошовими коштами громадян шляхом шахрайства та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Особи з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно отримавши доступ до аккаунту соціальної мережі «Фейсбук» масово розсилають повідомлення «друзям» з соціальної мережі з проханням запозичити грошові кошти в сумі від 2000 до 11000 грн. У якості реквізитів для переказу вказують банківські картки відкриті на різних осіб та які перебувають у їх власному використанні.

З клопотання вбачається, що в ході проведення негласних слідчих дій у порядку ст. 269 КПК України встановлено, квартиру за адресою: АДРЕСА_1 яку постійно відвідують особи: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , які можуть бути причетні до вказаного кримінального правопорушення.

14.04.2021 було проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено осіб: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , які перебували за вказаною адресою, та у яких вилучено банківську карту № НОМЕР_1 ; мобільні телефони, сім-картки, чорнові записи, грошові кошти які мають значення у кримінальному провадженні.

В ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 у кімнаті умовно позначеній №3 у шафі виявлено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

14.04.2021 було проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого було виявлено та вилучено: банківську картку № НОМЕР_3 .

Слідча зазначає, що у органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати що банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка могла використовуватись для провадження протиправної діяльності зловмисників на території Сумської області та інших областей на території України. Окрім цього на банківських рахунках закріплених за вилученими банківськими картками можуть знаходитись грошові кошти отримані в ході здійснення злочинної діяльності, також на теперішній час існують підстави вважати, що фігуранти провадження можуть бути причетним до вчинення інших кримінальних правопорушень, про які слідству ще не відомо. З метою отримання відомостей про осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаного та інших кримінальних правопорушень, про які слідству ще не відомо, можливих посібників, а також в подальшому для проведення портретознавчої експертизи з причетними до вчинення протиправних дій особами, виникла необхідність отримання відомостей, що становить банківську таємницю. Вказана інформація знаходиться у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

У клопотанні слідча зазначила про розгляд без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 03.03.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050 були внесені відомості за ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 309 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Надати старшому слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_5 , яка містить наступні відомості про:

- відомості про рух грошових коштів за період часу з моменту відкриття рахунків по 15.03.2021 по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , НОМЕР_1 та іншим банківським картках та рахунках відкритих на імена:

ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_4 );

ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_5 );

ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_6 );

ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_7 );

ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_8 );

ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_9 );

ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_10 );

із детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій (у тому числі ID транзакцій, коду MCC, коду терміналу еквайера) із зазначенням реквізитів контрагентів (прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону), фотозображень особи, що здійснювала зняття готівкових коштів; копії клієнтських справ із зазначенням анкетних даних власників вищевказаних банківських карток, кодів ДРФО, адрес мешкання, копій паспортів, відомостей про контактні номери телефонів клієнтів; технічної інформації про здійснення операцій по зазначеним рахункам за період часу з моменту їх відкриття по 15.04.2021 з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси здійснення операцій; відомості про зміну фінансових номерів клієнтів із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни номеру (реквізити терміналу або банкомату) та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію;

- відомості про зміну фінансових номерів користувачів вказаних банківських карток із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни номеру (реквізити терміналу або банкомату) та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію;

- копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на банківські рахунки вказаних осіб за період часу з моменту їх відкриття по 15.04.2021, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;

- фото та відеозаписи осіб, що здійснювали платіжні операції по зазначеним банківським карткам за період часу з моменту їх відкриття по 15.04.2021 з використанням банкоматів із зазначенням адрес розташування вказаних банкоматів та їх ідентифікаторів (номерів).

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа Сумської обласної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_5 .

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити Сумській обласній філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1