Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/313/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2022 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, клопотання захисника ОСОБА_5 про зміну запобіжного заходу

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Бездрик Сумської області, громадянина України, неодруженого, непрацюючого, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,
який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

23.02.2021 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань було зареєстровано кримінальне провадження №0000010 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України.
11.08.2021 року у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_7 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України.
12.08.2021 року слідчим суддею Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 08 жовтня 2021 року включно з можливістю звільнення з-під варти у разі внесення застави у розмірі 16080000 гривень.
01.10.2021 року ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва було продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000010 від 23.02.2021 року до чотирьох місяців.
04.10.2021 року ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_4 продовжено строк тримання під вартою до 02 грудня 2021 року включно та зменшено розмір застави до 3 000 000 гривень.
22.11.2021 року постановою слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 було перекваліфіковано дії підозрюваних у кримінальному провадженні №0000010 ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 з ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України на ч. 4 ст. 190 КК України.
23.11.2021 року ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Згідно вказаного повідомлення, у період з лютого 2021 року по теперішній час, більш точної дати слідством не встановлено, ОСОБА_7 , керуючись корисливим мотивом і переслідуючи мету незаконного збагачення, обрала в якості джерела накопичення засобів до існування діяльність, по`язану із заволодінням грошовими коштами шляхом обману. При цьому, ОСОБА_7 визначила предметом злочинних посягань грошові кошти осіб, які хотіли влаштуватись на керівні посади в органах державної влади України, а в якості спробу їх заволодіння - обман осіб шляхом надання неправдивих відомостей про можливість нею впливати на посадових осіб Офісу Президента України, з можливістю подальшого призначення на керівні посади.
Так, 04.03.2021 року, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Липська, 9А, ОСОБА_7 зустрілась з ОСОБА_9 та, дізнавшись про те, що останній має бажання зайняти посаду Голови Миколаївської обласної державної адміністрації, повідомила неправдиву інформацію останньому про можливість лобіювання нею, шляхом впливу та особистих знайомств, інтересів ОСОБА_9 перед посадовими особами Офісу Президента України, з метою подальшого призначення ОСОБА_9 на посаду Голови Миколаївської обласної державної адміністрації. При цьому ОСОБА_7 зазначила, що за вирішення вказаного питання необхідно надати їй грошові кошти в сумі 600 000 доларів США, що в еквіваленті складає 16 080 000 гривень, нібито для передачі їх посадовим особам Офісу Президента України, створивши у ОСОБА_9 переконання про вигідність таких дій.
З метою реалізації злочинного умислу, усвідомивши, що самостійно вчинити даний злочин неможливо, ОСОБА_7 залучила до спільної злочинної діяльності інших учасників, а саме мешканців м. Києва ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , на що останні надали добровільну згоду. В подальшому у невстановлені в ході досудового розслідування дату та час ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , розробили план спільних дій, направлених на заволодіння чужим майном шляхом обману.
05.03.2021 року ОСОБА_7 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, під час зустрічі з ОСОБА_9 в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , повідомила неправдиві відомості, що для призначення ОСОБА_9 на посаду Голови Миколаївської обласної державної адміністрації необхідно надати їй завдаток в сумі 10000 грн. для нібито оформлення первинних документів. 05.03.2021 року, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , діючи під контролем правоохоронних органів, ОСОБА_9 , будучи переконаний у вигідності пропозиції, передав на вимогу ОСОБА_7 , а остання одержала грошові кошти в розмірі 10000 грн., з метою призначення ОСОБА_9 на посаду Голови Миколаївської обласної державної адміністрації.
13.07.2021 року ОСОБА_7 , реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, в черговий раз повідомила ОСОБА_9 про необхідність надати їй грошові кошти в сумі 600 000 доларів США за здійснення впливу на посадових осіб Офісу Президента України з метою подальшого призначення ОСОБА_9 на посаду Голови Миколаївської обласної державної адміністрації.
Крім цього, з метою реалізації злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи відповідно до раніше розробленого плану, 14.07.2021 року о 12 год. 15 хв. ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_8 під час зустрічі з ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_4 , завірили останнього у реальності подальшого призначення ОСОБА_9 на посаду Голови Миколаївської обласної державної адміністрації у разі надання ним грошових коштів в сумі 600 000 доларів США, які будуть використані для впливу на посадових осіб Офісу Президента України.
З метою продовження реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , 10.08.2021 року ОСОБА_4 , продовжуючи діяти згідно спільно розробленого плану, прибув на АЗС «Сокар» у с. Нечаяне Миколаївської області, з метою отримання від ОСОБА_9 раніше оговореної ними першої частини грошових коштів в сумі 200 000 доларів США під приводом здійснення впливу на посадових осіб Офісу Президента України, з метою подальшого призначення ОСОБА_9 на посаду Голови Миколаївської обласної державної адміністрації.
10.08.2021 року близько 12 год. 30 хв., перебуваючи на АЗС «Сокар» у с. Нечаяне Миколаївської області, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , одержав від ОСОБА_9 , який діяв під контролем правоохоронних органів, грошові кошти в сумі 200 000 доларів США, що складає 5 360 000 грн., за вплив на посадових осіб Офісу Президента України, які уповноважені на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, з метою подальшого призначення останнього на посаду Голови Миколаївської обласної державної адміністрації. Отриманими шахрайським шляхом грошовими коштами в розмірі 200 000 доларів США, що в еквіваленті складає 5 360 000 грн., ОСОБА_4 розпорядитись не зміг, оскільки одразу на місце був затриманий працівниками правоохоронних органів. За вищезазначених обставин ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_9 на загальну суму 5 370 000 грн.
26.11.2021 року ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва було продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000010 від 23.02.2021 року до шести місяців.
26.11.2021 року ухвалою слідчого судді Центального суду м. Миколаєва ОСОБА_4 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 28.01.2022 року включно, з можливістю звільнення під заставу на умовах, визначених ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 04.10.2021 року
Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотанням про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_4 на 24 дні. В обґрунтування клопотання вказав, що 18.01.2022 року сторонам кримінального провадження повідомлено про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні та фактично надано доступ до матеріалів досудового розслідування в порядку ст. 290 КПК України. Необхідність продовження строку дії запобіжного заходу обумовлена тим, що ризики, які стали підставою для обрання запобіжного заходу, продовжують існувати.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.
Підозрюваний та його захисник заперечували проти задоволення клопотання, посилаючись на необґрунтованість підозри та недоведеність ризиків, просили обрати ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за місцем його фактичного місця проживання, за адресою: АДРЕСА_2 .
Заслухавши думку учасників процесу, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступного.
ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яке відносить до категорії особливо тяжких злочинів та за вчинення якого передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Підозра є обґрунтованою та підтверджується наступними зібраними у кримінальному провадженні доказами: заявою ОСОБА_9 від 23.02.2021 року щодо вчинення злочину; протоколами допиту свідка ОСОБА_9 від 02.03.2021 року, 04.03.2021 року, 10.08.2021 року; протоколом огляду місця події по АДРЕСА_5 від 10.08.2021 року, в ході якого були вилучені імітаційні засоби (грошові кошти номіналом 100 доларів США), які використовувались в ході контролю за вчиненням злочину; протоколом обшуку автомобіля марки «FORD FIESTA», д.н.з. НОМЕР_1 , від 10.08.2021 року; протоколами допиту свідка ОСОБА_10 від 11.08.2021 року; протоколами огляду речових доказів, а саме імітаційних грошових коштів, флеш накопичувача з відеореєстратора та мобільних телефонів; висновками експертів НДЕКЦ МВС України за експертною спеціальністю 7.1 «Дослідження матеріалів і засобів звуко- та відеозапису»; протоколами про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_7 ; протоколами про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_4 ; протоколами про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_9 ; протоколами про результати аудіо-, відео контролю особи ОСОБА_9 ; протоколом про результати контролів за вчиненням злочинів; іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.
З матеріалів клопотання та пояснень прокурора у судовому засіданні вбачається, що для закінчення досудового розслідування необхідно виконати наступні процесуальні дії: скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування, сторонам кримінального провадження надати час для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, вручити обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування підозрюваним та їх захисникам та завчасно направити обвинувальний акт та додатки до нього до суду для розгляду по суті.

При обранні запобіжного заходу з урахуванням тяжкості покарання, яке загрожує підозрюваному ОСОБА_4 у разі визнання його винним в інкримінованому правопорушенні, фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення та особи підозрюваного, були встановлені ризики того, що останній може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних, інших учасників кримінального провадження, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, продовжити свою злочинну діяльність та вчинити нові кримінальні правопорушення. На момент розгляду клопотання, підозрюваному ОСОБА_4 та його захиснику відкриті матеріали даного кримінального провадження, за такого вищевказані ризики суттєво зменшились.
Враховуючи вищевикладене, а також процесуальну поведінку підозрюваного ОСОБА_4 , який співпрацює з органом досудового розслідування, вважаю, що запобігти встановленим ризикам можна шляхом застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту з покладенням наступних обов`язків: прибувати за всіма викликами слідчого, прокурора та суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
За такого, у задоволенні клопотання слідчого слід відмовити.
Керуючись ст.ст. 181, 183, 193, 194, 195, 196, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 - відмовити.
Клопотання захисника ОСОБА_5 про зміну запобіжного заходу - задовольнити.
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обрати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком до 11 лютого 2022 року включно із забороною залишати місце мешкання за адресою: АДРЕСА_2 та покладенням наступних обов`язків:
- прибувати за всіма викликами слідчого, прокурора та суду;
- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
- утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів.
Повний текст ухвали оголошено 01 лютого 2022 року о 12 год. 00 хв.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_11