Провадження № 1-кс/344/6627/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000040 від 01.03.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернулась з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000040 від 01.03.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 37.02.2018 року у чергову частину Тлумацького ВП надійшов рапорт ст. о/у відділу УЗЕ в Івано-Франківській області ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_6 використав завідомо підроблені товарно-транспорті накладні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що виразилось у виготовлені 4 сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлення з ним пиломатеріалів для здійснення експортних операції серії ІФ 785461, 998977, 998988, 998989.

Беручи до уваги рапорт який надійшов відст. о/у ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , де зазначено, що в ході моніторингу виявлено наступне, фізична особа підприємець ОСОБА_6 ( код НОМЕР_1 с. Жабокруки, Тлумацький район, з метою власної наживи, вступивши у злочинну змову з службовими особами дочірнього підприємства ІНФОРМАЦІЯ_3 ( код НОМЕР_2 м. Золочів, Львівська обл.), здійснили начебто реалізацію лісу-кругляку по 5 фіктивним товарно-транспортним накладним ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄРПОУ НОМЕР_3

АДРЕСА_1 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄРПОУ НОМЕР_4 ) м. Івано-Франківськ .

У подальшому на підставі підроблених товаро-транспортних накладних від ІНФОРМАЦІЯ_1 , виданих на ФОП ОСОБА_6 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (по сертифікатах серії ІФ 785461), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (по сертифікатах серії ІФ 998977, 998988, 998989) які були отримані в ІНФОРМАЦІЯ_6 де і виготовили 4 сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для здійснення експортних операції відповідно кожному.

На підставі злочинних дій вищевказаних службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та вказаних осіб незаконно було експортовано пиломатеріалів за межі України загальним об`ємом в кількості 64 м3 , на суму 11 тис. дол. США та експортували його за межі території України.

В ході допиту свідка , а саме головного спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_7 , яка зазначила , що 06.02.2015 року видала сертифікат серії № ІФ785461 від 06.02.2015 року ОСОБА_8 , яка представляла інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вказаний сертифікат був виготовлений на підставі поданих товаро-транспортних накладних №002712 від 20.02.2014 року та №002717 від 21.02.2014 року ІНФОРМАЦІЯ_1 , видані на ім`я ФОП ОСОБА_6 .

Після виготовлення сертифікату, оригінали товаро-транспортних накладних були повернуті ОСОБА_8 для подальшої передачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Беручи до уваги вищевикладене, підроблені товарно-транспорті накладні Золочівського « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видані на ФОП ОСОБА_6 можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Дізнавач подала заяву, за змістом якої просила розгляд клопотання проводити без її участі, просила клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме доступ до:

- оригіналів товарно-транспортних накладних № 002712 від 20.02.2014 року, № 02717 від 21.04.2014 року, №004118 від 17.06.2015 року, 04124 від 18.6.2015року, №004134 від 24.06.2015, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 04 січня 2022 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1