Справа № 761/473/22
Провадження № 1-кс/761/983/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за запитом компетентних органів Республіки Болгарія про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № 16/2019 за ч. 1 ст. 209 Кримінального Кодексу Болгарської Республіки,-

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що до слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві для розгляду з Головного слідчого управління Національної поліції України надійшли матеріали запиту компетентних органів Республіки Болгарія про надання правової допомоги у кримінальній справі № 16/2019.

Відповідно до зазначених матеріалів, у Районній прокуратурі м. Благоєвград ведеться розслідування по досудовому провадженню № 16/2019р. по опису Обласної дирекції Міністерства внутрішніх справ міста Благоєвград, по прокурорському листуванню №229/2019р. по опису Районної прокуратури Благоєвграду, відкрите за злочин по ч. 1 ст. 209 КК. А саме за те, шо в час з 03 листопада 2018р. по 15 листопада 2018р., в місті Сімітлі, по електронній кореспонденції, в цілях отримання майнової вигоди, було введено в оману Стамболійського ОСОБА_4 про те, що йому будуть доставлені 24т палет за суму 1 920 Євро, і тим самим ІНФОРМАЦІЯ_2 є причинений збиток у розмірі 1920 Євро.

В ході розслідування було встановлено, що свідок ОСОБА_5 вирішив займатися купівлею і продажем палет. Для цієї мети він зареєстрував в Агенстві вписуванню власне комерційне товариство ОТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », одноосібником, власником і керівником якого він був. Свідок ОСОБА_6 почав шукативідповідних постачальників палет із закордону і потрапи в на сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На сайті була вказана адреса електронної пошти для кореспонденції, а саме ІНФОРМАЦІЯ_5 при чому свідок ОСОБА_6 почав вісті кореспонденцію з невстановленою особою по вказаному мейлу. Окрім мейл-адреси на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 була вказана і адреса контакту АДРЕСА_1 , керівник і особа для контакту ОСОБА_7 і телефон для зв`язку НОМЕР_1 .

Під час ведення кореспонденції ОСОБА_5 вказав, що бажає купити 24т палет від українського комерційного товариства. Невстановлена особа, яка спілкувалась з потерпілим по електронній пошті ІНФОРМАЦІЯ_5 , вказала, що ціна запрошеної кількості палет складає 1920 Євро, відправивши ОСОБА_5 рахунок-фактуру №1/11 від 03 листопада 2018р. На дату 15 листопада 2018р. Стамболійскі ОСОБА_8 перерахував суму у розмірі 1920 Євро з банківського рахунк комерційного товариства ОТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківський рахунок продавця по надісланій проформі рахунку-фактури «UKRPELLETS LLS». Дані банківського рахунку, на який були переказані гроші, є наступним ІВАN НОМЕР_2 , SWIT ІНФОРМАЦІЯ_7 , Kiev, Ukraine. У проформі рахунку-фактури була вказана наступна адреса для кореспонденції з комерційним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 »- АДРЕСА_2 .

Після того, як свідок ОСОБА_5 перерахував суму у розмірі 1920 Євро на банківський рахунок українського комерційного товариства та інформував про це невстановлену особу, я якою він кореспонденцією по електронній пошті ІНФОРМАЦІЯ_5 , всякий зв`язок з боку українського комерційного товариства був припинений. Потерпілий багаторазово питав, але так і не отримав відповідь. По теперішній час панові ОСОБА_6 не були повернуті кошти в розмірі 1 920 Євро, ні доставлені сплачені 24т палет.

З метою забезпечення повного і об`єктивного розслідування кримінальної справи, керуючись Європейською Конвенцією про взаємну правову допомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959 р. та ст. 1 Додаткового протоколу до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 17 березня 1978р. та Другим додатковим протоколом до неї від 08.11.2001 року, Мінською Конвенцією «Про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах» від 22 січня 1993р. і Протоколом від 28 березня 1997р., а також законодавством Республіки Болгарія, Компетентні органи Республіки Болгарії просять встановити інформацію чи поступала в листопаді 2018р. на банківський рахунок з ІВАN НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_7 , Kiev, Ukraine сума у розмірі 1920,00 Євро з посилачем комерційне товариство ОТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також встановити особу, яка зняла вказану суму з банківського рахунку і яким способом через банківську картку, особисто в одній з філій банку або іншим способом.
З урахуванням викладеного, під час виконання вказаного запиту компетентних органів Республіки Болгарія про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № 16/2019 виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до руху коштів по банківському рахунку ІВАN НОМЕР_2 який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за листопад 2018р., платежів, зазначенням особи яка зняла грошові кошти в сумі 1920 Євро з банківського рахунку та в який спосіб.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду клопотання про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримав у повному обсязі та просив задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом порядку, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно п. 1 ч. 1 та ч. 2 ст. 558 КПК України Центральний орган України щодо міжнародної правової допомоги або орган, уповноважений здійснювати зносини відповідно до частини третьої статті 545 цього Кодексу, за результатами розгляду запиту компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу приймає рішення щодо: доручення його виконання органу досудового розслідування, прокуратури або суду з одночасним вжиттям заходів щодо забезпечення умов конфіденційності.

Запит компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу виконується у продовж одного місяця з дати його надходження до безпосереднього виконавця. За необхідності виконання складних та великих за обсягом процесуальних дій, у тому числі таких, що потребують погодження прокурора або можуть бути проведенні лише на підставі ухвали слідчого судді, строк виконання може бути продовжений центральним органом України або органом, уповноваженим здійснювати зносини з компетентними органами іноземної держави відповідно до частини третьої статті 545 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно з п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за запитом компетентних органів Республіки Болгарія про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № 16/2019 за ч. 1 ст. 209 Кримінального Кодексу Болгарської Республіки задовольнити.
Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , та/або слідчим які здійснюють досудове розслідування у складі слідчої групи, а саме: слідчому СУ ГУНП у м. Києві майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП у м. Києві майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до копій речей і документів, що становлять банківську таємницю, а саме щодо руху грошових коштів в електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, операції контрагентів та призначенням платежів, залишку коштів на банківському рахунку, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано банківські картки та рахунки, повних анкетних даних платника податку та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номеру рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та завдяки і за що отримано кошти), копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківської картки (або іншої необхідної інформації), а у разі зняття грошових коштів з вказаних рахунків через каси відділення, або банкомата надати відповідні фото та відео фіксації в електронному вигляді осіб, які виконували такі операції, за листопад 2018р., з банківського рахунку ІВАN НОМЕР_2 який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: