Дата документу 29.10.2021
Справа № 334/4937/18
Провадження № 1-кс/334/1887/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, винесене в кримінальному провадженні № 0002059 від 21.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2,3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування, винесене в кримінальному провадженні № 0002059 від 21.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, 3 ст. 191КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено,що в період з травня по грудень 2017 року, під час здійснення капітального ремонту інженерних мереж, вимощення та сходових клітин по вул. Товариській у м. Запоріжжі посадові особи Департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради, використовуючи своє службове становище, за попередньою змовою з представниками ТОВ «ТД СХІД-КАПІТАЛ» (код 35842735), створили умови та організували злочинну схему розкрадання та привласнення державних коштів під час виконання договір підряду № Тов 43/ДПВ «з капітального ремонту інженерних мереж, вимощення та сходових клітин житлового будинку по вул. Товариська, 6.43 в м. Запоріжжі» на суму 2 498 123,80 грн.

За даним фактом 21.06.2018 до ЄРДР внесено відомості за №0002059 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Крім того, 04.12.2018 до СУ ГУНП в Запорізькій області надійшли матеріали Управління СБУ в Запорізькій області, згідно яких встановлено, що до даних злочинів можуть мати відношення посадові особи Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради, які використовуючи своє службове становище, за попередньою змовою з представниками ТОВ «ТД СХІД-КАПІТАЛ» (код 35842735), створили умови та організували злочинну схему розкрадання та привласнення державних коштів, в тому числі в період з травня по жовтень 2017 року, під час здійснення капітальних ремонтних робіт об`єктів нерухомості у м. Запоріжжі.

Крім того, встановлено, що до даних злочинів можуть мати відношення посадові особи Комунального підприємства «Управління капітального будівництва», які використовуючи своє службове становище, за попередньою змовою з представниками ТОВ «ТД СХІД-КАПІТАЛ» (код 35842735), створили умови та організували злочинну схему розкрадання та привласнення державних коштів, в тому числі в період з травня по жовтень 2017 року, під час здійснення Ремонтних та реставраційних робіт по будівлі закладу охорони здоров`я Студентська поліклініка по пр. Леніна, 59 в м. Запоріжжя.

За даним фактом 04.12.2018 до ЄРДР за №0000374 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

08.04.2020 вказані матеріали досудового розслідування об`єднані під номером № 0002059.

По кримінальному провадженню, що до епізоду відносно Департаменту з управління житлово-комунальним господарством ЗМР (№0002059) наданий час серед інших проведені наступні слідчі (розшукові) дії:

- проведено ОМП від 07.02.2018, а саме місцевості по периметру розташування буд. 43 повул.Товариській у м.Запоріжжі;

- Проведено допит свідка ОСОБА_5 (майстер ТОВ «РСУ-Строй»), який пояснив, що він особисто в період з листопада 2017 року по лютий 2018 року був присутній на об`єкті: буд.43 по вул.Товариській у м.Запоріжжі та контролював роботу працівників, постійно на об`єкті працювали близько 3-4 працівника;

- Проведено допит свідка ОСОБА_6 (працівник ТОВ «РСУ-Строй»), який пояснив, що він 07.02.2018 відповідно до вказівки майстра підприємства вийшов на об`єкт за адресою: м.Запоріжжя вул. Товариська буд.43, для проведення робіт в підвалах вказаногодому.Він разом із декількома працівниками виконували роботи по утепленню труб;

- Призначено та проведено судову будівельно-технічну експертизу № 62-18 від 31.05.2018 року, згідно висновку якої - обсяги виконаних робіт вказаних в акті приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року, не відповідають обсягам та вартості, визначеним кошторисною документацією. Різниця між вартістю виконаних робіт за актом №2 та фактично виконаними роботами складає: 72 707,28грн. Проте на об`єкті ремонтних робіт встановлені відкриті бетонні лотки іншого типорозміру (350x220мм) у кількості 130 шт., замість відкритих бетонних лотків ДП-15 340x270 мм (0,060мЗ) у кількості 180 шт. відповідно до кошторисної документації. Оскільки на об`єкті встановлені інші відкриті бетоннілотки, а вартість їх не встановлена, експерт не має можливості врахувати їх об`єм та вартість;

- До провадження долучено матеріали 3 тимчасових доступів до документів, які перебували в різних установах та організаціях;

- Проведено обшук від 12.07.2018 в офісі ТОВ «РСУ-Строй» заадресою: м.Запоріжжя, вул .Автопаркова, 10, під час чого, вилучено документацію зазначеного підприємствата ТОВ «Схід-Капітал»;

- Проведено допит свідка ОСОБА_7 (директор ТОВ «РСУ-Строй») який пояснив, що 21.06.2017 року між ТОВ «ТД Схід-Капітал» та ТОВ «РСУ-Строй» укладено договір субпідряду №06211 пооб`єкту «Капітальнийремонтінженернихмереж, вимощення та сходових клітин житлового будинку по вул. Товариська, буд.43 в м. Запоріжжя». За результатами виконання робіт складалися акти виконаних робіт та інші звітні документи. Якість виконання робіт і дотримання проектних норм перевірялись: технічним наглядом. Під час виконання робіт виникали питання що до відхилення від проекту, які узгоджувалися з проектантами. Так були встановлені ливньовки іншого типу, через те. Що бетонні лотки, згідно із проектом неможливо було встановити через невідповідність рівнів асфальту та низу лотка, що призвело бидозастоюстічних вод. За вказаним фактом до проекту були внесені зміни, були встановлені інші лотки, менш із ависотою та ширші;

- Призначено та проведено судову почеркознавчу експертизу №4-123 від 06.12.2019 року, згідно висновку якої підписи у актах приймання ОСОБА_8

- Призначено судову товарознавчу експертизу з метою встановлення вартості бетонних лотків типорозміру (350x220мм) у кількості 130 шт.,встановлених на об`єкті будівництва замість відкритих бетонних лотків ДП-15 340x270 мм (0,060мЗ) у кількості 180 шт. До матеріалів провадження долучено повідомлення експертів №10-780 від 14.02.2020 Запорізького НДЕКЦ пронеможливістьпроведеннясудовоїекспертизиоскількивідсутняціноваінформаціящодолотків;

- Постановою слідчого від 31.03.2020 року призначено судову товарознавчу експертизу до Запорізького філіалу ДНДІСЕ, щодовстановленняринковоївартостівідкритихзалізобетоннихлотківтипорозміром (350x220мм) у кількості 130 шт., встановлених під час проведення Капітального ремонту інженерних мереж, вимощення та сходових клітин житлового будинку по вул. Товариська. 6.43 в м. Запоріжжі. До матеріалів провадження долучено повідомлення експертів від 14.07.2020 Запорізького філіалу ДНДІСЕ про неможливість проведення судової експертизи.

По кримінальному провадженню, що до епізодів відносно Департаменту освіти і науки ЗМР та КП «Управліннякапітальногобудівництва» (№0000374 )наданий час середіншихпроведенінаступніслідчі (розшукові) дії:

- Допитано в якості свідка ОСОБА_9 (директора ТОВ «ТД СХІД-КАПІТАЛ»), яка відмовилась надати покази, в порядкуст. 63 КУ;

- В рамках виконання постанови про проведення слідчих дій на іншій території - допитано в якості свідка ОСОБА_10 (засновник ТОВ «ТД СХІД-КАПІТАЛ»), який відмовився надати покази, в порядкуст. 63 КУ;

- До провадження долучено матеріали 10 тимчасових доступів до документів, які перебували в різних установах та організаціях;

- Постановою слідчого від 25.04.2019 року призначено судову будівельно-технічну експертизу, що до встановлення відповідності об`ємів та вартості виконаних будівельних робіт, які були виконані згідно з договором підряду № 014/17/469 від 27.11.2019, укладеного між КП «Управліннякапітального будівництва» ЗМР та ТОВ «ТД СХІД-КАПІТАЛ». На даний час зазначена експертиза знаходиться на виконанні у експертів Запорізького філіалу ДНДІСЕ. Відповідно до клопотання експерта, отримано дозвіл та проведений огляд будівель закладу охорони здоров`я Студентськаполіклініка.Матеріаливстановленіпідчасоглядутавилученіпідчасдодатковоготим.доступу 03.01.2020 направленіекспертудлявикористанняпідчаспроведеннявказаноїекспертизи. Відповідно до висновків експертизи №349-19 від 30.11.2020 обсяги та вартість фактично виконаних робіт відповідають обсягам та вартості, відображеним у актах приймання виконаних будівельних робіт.

- Постановою слідчого від 15.01.2020 року призначено судову будівельно-технічну експертизу, що до встановлення відповідності об`ємів та вартості виконаних будівельних робіт, які були виконані згідно з договором підряду № 05-15/3 від 15.05.2017, укладеного між Департаментом освіти і науки ЗМР та ТОВ «ТД СХІД-КАПІТАЛ» та іншими договорами. Відповідно до висновків експертизи №2247/2248-20 від 27.10.2020 фактичніоб`ємитавартістьвиконанихбудівельнихробітвідповідаютьоб`ємамтавартостібудівельнихробіт, які були виконані згідної з договором підряду № 05-15/2 від 15.05.2017 та додаткових угодах.

- Відповідно до висновків експертизи №2251/2252-20 від 23.10.2020 фактичніоб`ємитавартістьвиконанихбудівельнихробітвідповідаютьоб`ємамтавартостібудівельнихробіт, які були виконані згідно і з договором підряду № 19-05/17 від 19.05.2017 та додаткових угодах.

- Відповідно до висновкі векспертизи №2249/2250-20 від 26.10.2020 фактичніоб`ємитавартістьвиконанихбудівельнихробітвідповідаютьоб`ємамтавартостібудівельнихробіт, які були виконані згідно із договором підряду № 10-17/КР-1 від 17.10.2017 та додаткових угодах.

- Відповідно до висновків експертизи №2253/2254-20 від 28.10.2020 фактичніоб`ємитавартістьвиконанихбудівельнихробітневідповідаютьоб`ємамтавартостібудівельнихробіт, якібуливиконанізгідноіздоговоромпідряду № 05-15/3 від 15.05.2017 тадодатковихугодах. Наоб`єкті «Реконструкціїелементівблагоустроюкомплексуспортивнихмайданчиків ЗНЗ №69/100 повул.Ладозькій 2, вул.Ладозькій 2А, м.Запоріжжя» невиконувалисьроботипопосівутравинаплощі 500м?, якізазначені в акті №4-69/100. Їх вартість складає 2170,16грн.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002059 від 21.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2,3 ст. 191 КК України, жодній особі про підозру не повідомлялось, свідків, які б вказували на факт вчинення кримінального правопорушення виявлено не було.

Передбачений абзацом другим частини першої статті 219 КПК України дванадцяти місячний строк досудового розслідування в кримінальному провадженні закінчується 02.11.2021 року, однак для повного та об`єктивного розслідування у вказаному кримінальному провадженні необхідно виконати ряд наступних слідчих (розшукових) та процесуальних дій: - Вирішити питання про призначення відповідних судових будівельно-технічних експертиз відносно об`єктів - 1) Капітального ремонту підпірної стінки та огорожі спортивного майданчика Запорізької загальноосвітньої школи I-III ступеня №1 ім. Т.Г.Шевченка розташованої за адресою: м.Запоріжжя, вул. Шкільна, 11; 2) Капітального ремонту (відкриття додаткових груп) в філії Запорізького навчально-виховного комплексу №63 по вул.Цитрусовій, буд.6а, м.Запоріжжя; 3) Реконструкції елементів благоустрою комплексу спортивних майданчиків ЗНЗ №69/100 по вул. Ладозькій 2, вул. Ладозькій 2А, м.Запоріжжя, 4) Реконструкції елементів благоустрою комплексу спортивних майданчиків ЗНЗ №92 по вул. Лахтінській 9, м.Запоріжжя;

- Вирішити питання про призначення судової економічної експертизи відносно поставки прокату плоского зі сталі між замовником ГУ Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області (код 38625593) та підрядника ТОВ «ТД СХІД-КАПІТАЛ» (код 35842735);

- Вирішити питання про доцільність призначення судової економічної експертизи щодо з`ясування обставин здійснення ТОВ «ТД СХІД-КАПІТАЛ» (код 35842735) фінансово-господарської діяльності під час співробітництва із бюджетними організаціями;

- По виконанню всіх пунктів плану визначитись з подальшими ходом досудового розслідування та слідчими діями, скласти план;

- Вирішити питання про необхідність та доцільність призначення почеркознавчої експертизи чи іншої криміналістичної експертизи;

- При наявності достатніх підстав повідомити підозрюваних осіб про підозру та допитати їх, з`ясувавши обставини злочинної діяльності і ролі кожного співучасника при скоєнні злочину, після чого звернутися з клопотанням до суду про обрання їм запобіжного заходу;

- Виконати інші слідчі дії необхідність в проведені яких виникне під час досудового розслідування.;

Проведення зазначених вище слідчих (розшукових) та процесуальних дій матиме необхідне для повного та об`єктивного розслідування у вказаному кримінальному провадженні та надасть можливість встановити особу (осіб), причетну (них) до вчинення злочину, після чого вирішити питання про повідомлення її (їх) про підозру.

Обставини, які перешкоджали здійсненню вказаних процесуальних дій раніше, обґрунтовуються великим навантаженням на слідчого у повсякденній службовій діяльності та необхідністю здійснення досудового розслідування в інших кримінальних провадженнях.

На теперішній час, у органу досудового розслідування виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002059 від 21.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2,3 ст. 191КК України до дванадцяти місяців.

При вирішенні клопотання слідчий суддя виходить з наступного.

Статтею 219 КПК України визначено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців-у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Досудове розслідування повинно бути закінчено:

1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Статтею 294 КПК України визначено, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

Статтею 295-1 КПК України передбачено, що у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:

1) найменування (номер) кримінального провадження;

2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;

3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;

4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;

5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Слідчий суддя, встановивши, що клопотання подано без додержання вимог цієї статті, повертає його прокурору, слідчому, про що постановляє ухвалу.

Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Таким чином, слідчим суддею встановлено, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 02.11.2021 р.

Доведено необхідність продовження строку досудового розслідування для проведення вказаних у клопотання дій, але не на максимальний строк.

З урахуванням вище викладеного, дослідивши матеріали клопотання із додатками, слідчий суддя вважає клопотання про продовження строку досудового розслідування обґрунтованим, таким, що відповідає вимогам ст. 294 КПК України, на підставі чого дане клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 376, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, винесене в кримінальному провадженні № 0002059 від 21.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2,3 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні - № 0002059 від 21.06.2018 року, до шести місяців, тобто до 02.05.2022 року включно.

Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1