Справа №345/882/19
Провадження № 1-кс/345/98/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.02.2022 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001455 від 14.12.2018 року, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1, 3 ст. 382 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, а саме до оригіналів документів (чеків та квитанцій) щодо отримання та розпорядження коштами, паролів та доступів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , які знаходяться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 01.11.2018 по 30.01.2019, з можливістю вилучення копій таких документи у найближчому відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на розсуд володільця документів, що перебуває на території обслуговування Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області чи ГУНП в Івано-Франківській області., терміном на 1 місяць.
Клопотання обґрунтовує тим, що 18.06.2019 в Калуський ВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла ухвала Калуського міськрайонного суду про внесення відомостей про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України з приводу шахрайський дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За вказаним фактом внесено відомості до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Також до чергової частини Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла письмова заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ухиляється від виконання судового рішення. 26.02.2020 за вказаним фактом внесено відомості до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України. Крім того, 22.09.2020 до чергової частини Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла ухвала Івано-Франківського апеляційного суду від 02.09.2020 за скаргою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_4 про невиконання рішення суду посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 23.09.2020 за вказаним фактом внесено відомості до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 382 КК України.

16.11.2020 постановою прокурора Калуської місцевої прокуратури ОСОБА_5 вказані кримінальні провадження об`єднані в одне провадження під номером № 0001455.

Будучи допитаний в якості представника потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 вказав, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 17 травня 2017 року укладено Договір оренди автонавантажувачів № 1705/1 (з додатками та доповненнями надалі - Договір). За Договором, укладеним із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язувалось надати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в тимчасове платне користування (оренду) основні засоби, а саме: навантажувачі та тягові акумуляторні батареї (далі Об`єкт оренди) згідно переліку. Об`єкт оренди Договору передавався у користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до 31.12.2018 року. Згідно додатків до Договору сторони встановили порядок нарахування орендної плати та встановили, що Орендодавець здійснює поточний та капітальний ремонт Об`єкта оренди, а Орендар зобов`язується компенсувати йому понесені на ремонт витрати. Впродовж 2017 та 2018 років сторони на виконання умов Договору складали Акти здачі-приймання робіт (надання послуг). Також сторонами складались та підписувались Закази-наряди та Акти здачі-приймання робіт (надання послуг) щодо проведених Орендодавцем ремонтів Об`єкта оренди. Згідно погодженої між Сторонами процедури, вказані Акти складались Орендодавцем та передавались наручно чи надсилались поштовою кореспонденцією на адресу Орендаря. Орендарем погоджено та підписано Акти здачі-приймання робіт (надання послуг) за червень-серпень 2018 року, які стосуються нарахування орендної плати за оренду навантажувачів та тягових батарей, однак оплачено їх не в повному обсязі. Окрім того, у серпні місяці з`ясувалось, що Орендарем нанесено суттєвої шкоди частині майна Орендодавця. Перемовини по питанню компенсації збитків не привели до взаємного порозуміння і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був вимушений 11.09.2018 року подати позов до Господарського суду Івано-Франківської області, де було відкрито провадження у справі № 909/770/18 на суму 489 800,00 гривень. Після чого (з вересня 2018 року) Орендар відмовився наручно отримувати Акти здачі-приймання робіт (надання послуг), тому вони йому стали надсилатися поштовою кореспонденцією цінним листом з описом, однак Орендар безпідставно відмовляється отримувати надіслану кореспонденцію в поштовому відділенні та проводити оплату. Також Орендар в порушення умов Договору відмовляється отримувати, підписувати та оплачувати Акти здачі-приймання робіт (наданих послуг), які стосуються проведених Орендодавцем на замовлення Орендаря ремонтів Об`єкта оренди, що проведені в червні - вересні 2018 року. Вважаючи, що такі дії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відмови в оплаті орендної плати та вартості проведених ремонтних робіт порушують як умови укладеного між Сторонами Договору, так і діюче законодавство, яким врегульовано відносини найму (оренди), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернулось із позовною заявою до Господарського суду Івано-Франківської області. 09.11.2018 Господарським судом Івано-Франківської області відкрито провадження у справі № 909/962/18 на суму 210 355,16 гривень (збільшено 27.11.2018 року на 213 465,73 грн, загальна сума позову становить 423 820,89 гривень). В той же час, здійснюючи підготовку до розгляду вказаної судової справи, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було з`ясовано наступне: у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутнє будь-яке нерухоме майно, що підтверджується довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 08.11.2018 року № 144508980; за даними інформаційної бази « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на листопад 2018 року також відсутні будь-які основні засоби, в тому числі транспортні засоби; орендовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » навантажувачі використовуються виключно для виконання вантажно-розвантажувальних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно укладених договорів, про що чітко вказано у п. 3 Договору оренди автонавантажувачів № 1705/1 (надалі Договір) (в редакції Додаткової угоди № 3 від 02.03.2018 року). Відповідно, у разі припинення вказаних договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » буде припинено і Договір оренди автонавантажувачів № 1705/1, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не буде мати коштів для оплати наявної перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заборгованості, бо не буде мати засобів для надання відповідних послуг; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинно своєчасно та в повному обсязі отримувати грошові кошти за виконані на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вантажно-розвантажувальні роботи згідно укладених договорів, про наявність яких чітко вказано у п. 3 Договору оренди автонавантажувачів № 1705/1 (надалі Договір) (в редакції Додаткової угоди № 3 від 02.03.2018 року), оскільки в Єдиному державному реєстрі судових рішень відсутні спори з даного приводу; 16.10.2018 року в Єдиному держаному реєстрі проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ). Як можна побачити з інформації в ЄДР вказане товариство має подібну з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » назву (просто змінено черговість слів у назві), тих самих засновників, те ж саме місцезнаходження корпус 012, тільки інший номер приміщення, тому що по вул. Промисловій немає офісних приміщень, оскільки це територія промислових підприємств і там є окремі корпуси, кожен із засновників є директором у одному з цих товариств, у двох товариств однаковий основний вид діяльності складське господарство (52.10.). Такі дії з реєстрації аналогічної юридичної особи засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та припинення здійснення оплати орендної плати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » свідчить про певні умисні дії, спрямовані на створення можливості уникнення відшкодування боргу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом переведення господарської діяльності (активів переукладення договорів тощо), якою займається ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на новостворену юридичну особу та залишення боргів за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_4 відомо, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має намір перебрати на себе господарські зобов`язання щодо виконання навантажувально-розвантажувальних робіт для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які на даний час ще здійснюються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Для цього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулось до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про дострокове припинення діючого договору про виконання навантажувально-розвантажувальних робіт, що також свідчити про намір ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уникнути сплати наявного перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » боргу. Посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » маючи боргові зобов`язання перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », іншими контрагентами, в тому числі працівниками, місцевим та державним бюджетами, свідомо вчиняють дії, спрямовані на створення умов, за яких буде неможливим погашення заборгованості перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Критична ситуація в плані наявності матеріальних та фінансових ресурсів для погашення своїх боргових зобов`язань спричинена, на думку ОСОБА_4 , зокрема умисними діями посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо свідомого позбавлення товариства фінансової спроможності погашення боргових зобов`язань перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Таким чином, в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 190 КК України (шахрайство), тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою, що випливає з того, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримуючи грошові кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за виконані з використанням орендованих навантажувачів навантажувально-розвантажувальні роботи, не проводять розрахунку з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а використовують отримані кошти для власного збагачення та на цілі не пов`язані зі здійсненням господарської діяльності та забезпеченням фінансової спроможності товариства. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завдано матеріальної шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 913 620,89 грн., на вказану суму оспорювались та оспорюються позови в Господарських судах.

В рамках проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні скеровано інформаційний запит в ІНФОРМАЦІЯ_6 з приводу надання інформації щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), а саме інформації щодо перебування їх на обліку, створення, найманих працівників у 2018-2019 роках, податкову звітність, причини ліквідації та створення, банківські рахунки товариств, чи були накладені на них будь-які обтяження та чи наявні боргові зобов`язання перед ОДПІ.

Отримано відповідь згідно якої у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) наявні такі рахунки, зокрема і в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Київ.
05.01.2022 здійснено тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме до документів, які містять інформацію про те, хто є власником всіх рахунків товариств та осіб, які мали право розпоряджатися коштами з вказаних рахунків (за підписами яких чеки та інші розпорядження по рахунках вважалися дійсними), в тому числі з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , які знаходяться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході тимчасового доступу отримано інформацію про те, що розпорядження за рахунками слід уважати дійсними в разі наявності на них одного першого і одного другого підписів. Право першого підпису мали директор ОСОБА_7 та начальник електро-механічної дільниці ОСОБА_8 , право другого підпису мали головний бухгалтер ОСОБА_9 та бухгалтер ОСОБА_10 .

Враховуючи викладене, на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, а саме до оригіналів документів (чеків та квитанцій) щодо отримання та розпорядження коштами, паролів та доступів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , які знаходяться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 01.11.2018 по 30.01.2019, з можливістю вилучити документи у найближчому відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на розсуд володільця документів, що перебуває на території обслуговування Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області чи ГУНП в Івано-Франківській області.

ОСОБА_3 в поданому клопотанні просила розглянути його у відсутності, вимоги підтримала.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У клопотанні ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступу до речей і документів (дозвіл на розкриття банківської таємниці на підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Дана річ не відноситься до речей, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

В сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження інформація до якої слідчий просить отримати тимчасовий доступ може сприяти встановленню осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, і не може бути встановлена іншими способами доказування.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.41 КПК України під час виконання доручень слідчого, дізнавача, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Співробітники оперативних підрозділів (крім підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України) не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора.

Тому суд приходить до висновку, що клопотання необхідно задоволити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та оперативним працівникам Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області: старшому оперуповноваженому СКП капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП лейтенанту поліції ОСОБА_18 , до документів, що містять банківську таємницю, а саме до оригіналів документів (чеків та квитанцій) щодо отримання та розпорядження коштами, паролів та доступів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , які знаходяться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 01.11.2018 по 30.01.2019, з можливістю вилучення копій таких документи у найближчому відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на розсуд володільця документів, що перебуває на території обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає до виконання Калуським районним відділом поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: