Справа № 344/165/22
Провадження № 1-кс/344/110/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000297 від 27.05.2021року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилалася на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що до Івано-Франківського РУП ГУНП надійшла ухвала слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 18.05.2021 справа

№ 344/7429/20 щодо зобов`язання внесення відомостей до ЄРДР про кримінальне правопорушення, викладене в заяві ОСОБА_5 про використання недійсного паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_6 невідомою особою.

05.04.2021 у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , до брокера зазначеного магазину, з яким АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір про співпрацю із заявою про надання споживчого кредиту звернулася особа, яка надала необхідні для прийняття рішення документи, а саме: паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , серії НОМЕР_1 , виданого 16.10.1996 Жидачівським РВ УМВС України у Львівській області, та дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_6 . На підставі наданих документів, 05.04.2021 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено кредитний договір №801 та особі, яка надала документи на ім`я ОСОБА_6 , видано споживчий кредит на придбання мобільного телефону та супутніх товарів в суму 8 568,00 грн.

В процесі поглибленої верифікації переданих в Банк документів за кредитним договором №801, за відомостями Українського бюро кредитних історій встановлено, що дана особа не є ОСОБА_6 , а я є іншою особою. Зв`язатись з особою, яка укладала договір за документами ОСОБА_6 не представляється можливим.

Згідно офіційного сайту Державної міграційної служби, паспорт громадянина серії НОМЕР_1 , визнано недійсним.

Таким чином, з вище викладеного витікає, що невстановлена особа шляхом обману з використанням втраченого паспорта та дублікат довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_6 заволоділа чужим майном кредитними коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чим завдала матеріальної шкоди в сумі 8 568,00 грн.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до належним чином завірених копій: кредитної справи до кредитного договору № 801 від 05.04.2021, виписку про рух коштів та/або довідку про кредиторську заборгованість по кредитному договору № 801 від 05.04.2021; фото особи, яка була присутня під час укладання договору та підписання документів клієнта ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ) по кредитному договору № 801 від 05.04.2021;договору про співпрацю між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та брокерською фірмою, яка надавала послуги по оформленню кредиту на ім`я ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ) по кредитному договору № 801 від 05.04.2021; повідомити прізвище працівника брокерської фірми, який заводив в електронну систему заявку на оформлення кредиту ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ) по кредитному договору № 801 від 05.04.2021, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " АДРЕСА_2 ,

Інформація, яка буде отримана в ході тимчасового доступу, може в сукупності мати доказове значення в цьому кримінальному провадженні, зокрема щодо можливої причетності ОСОБА_7 , до вчинення злочину. Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо. Тому просила надати доступ до такої інформації.

Слідча ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 , в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені. У поданому клопотанні просили про розгляд клопотання без їх участі.

Представник юридичної особи у володінні яких знаходяться дані документи - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, які подані та документи додані до нього, вважаю наступне.

Встановлено, що слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000297 від 27.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України (а.с.3).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів, а відтак клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчої СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000297 від 27.05.2021року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до кредитної справи до кредитного договору № 801 від 05.04.2021, виписку про рух коштів та/або довідку про кредиторську заборгованість по кредитному договору № 801 від 05.04.2021; фото особи, яка була присутня під час укладання договору та підписання документів клієнта ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ) по кредитному договору № 801 від 05.04.2021; договору про співпрацю між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та брокерською фірмою, яка надавала послуги по оформленню кредиту на ім`я ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ) по кредитному договору № 801 від 05.04.2021; повідомити прізвище працівника брокерської фірми, який заводив в електронну систему заявку на оформлення кредиту ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ) по кредитному договору № 801 від 05.04.2021, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_8