Справа № 446/30/22
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення

11.01.2022 року слідчий-суддя Кам`янка-Бузького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000069 від 18 червня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД відділення поліції №1 Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором про надання дозволу дізнавачам СД відділення поліції №1 Львівського РУП №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_4 та капітану поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ і вилучення інформації, яка становить банківську таємницю з можливістю її вилучення, що стосується банківської карти з реквізитами № НОМЕР_1 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за в період часу з 00:00 год 01.05.2021 по 00.00 год 01.07.2021, або по закінчення строку дії ухвали слідчого судді (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб, з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по даному картковому рахунку у період часу з 00:00 год 01.05.2021 по 00.00 год 01.07.2021, або по закінчення строку дії ухвали слідчого судді (у випадку підтвердження блокування по час блокування), копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку. Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати можливість вилучити вказану інформацію у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Також просить клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходиться вищевказана інформація, оскільки така інформація має важливе значення для досудового розслідування і може бути у зв`язку з цим знищена.

Підставами для надання інформації ОСОБА_3 , вказує те, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 0000069 від 18 червня 2021 року, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

В клопотанні зазначає, що досудовим розслідування встановлено, що 15 травня 2021 року невідома особа отримавши доступ до карткового рахунку ОСОБА_6 , шляхом вільного доступу з корисливого мотиву, вчинила крадіжку грошових коштів останньої в сумі 4925 гривень, які знаходились на картковому рахунку АТ

" ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 .

Зазначені дії невстановленої особи органом дізнання кваліфіковані за ч.1 ст.185 КК України, як таємне викрадення чужого майна (крадіжка).

В ході досудового розслідування було допитано, як потерпілу ОСОБА_6 , яка повідомила наступне, що 15 травня 2021 року на сайті «ОЛХ» вона виставила оголошення про продаж одягу. Через деякий час, а саме 15 травня 2021 року о 12.40 мені на її мобільний телефон НОМЕР_2 написав покупець на соціальну мережу «Вайбер» із абонентського номеру НОМЕР_3 , який забажав придбати туфлі, які вона виставила на продаж, через послугу «ОЛХ доставка». Тоді в ході листування надіслав їй посилання, для оформлення покупки. Перейшовши за посиланням та ввівши анкетні дані та реквізити картки на яку повинні надійти грошові кошти, її вибило відмову про, що вона повідомила останнього. Тоді з слів так званого покупця ( який ніяк не представився) на її карті мала бути сума в розмірі 1500 гривен, та зазначив, щоб вона ввела реквізити іншої карти в посилання яке він скинув. Оскільки в неї не було більше жодної карти з наявними грошовими коштами. Вона пішла до своєї матері ОСОБА_7 та попросила в надати її карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адже ОСОБА_6 було відомо, що у останньої наявні грошові кошти. В подальшому вона знову відкрила дане посилання, яке скинув невідомий, та ввела реквізити належної її матері банківської карти, а саме НОМЕР_1 , термін дії карти та CVV-код, тоді через деякий час близько 17:00 год. 15.05.2021 на мобільний телефон НОМЕР_4 ОСОБА_7 , почали приходити смс-повідомлення з про зняття грошових коштів, у сумі 25 гривень, 1700 гривень, 1800 гривень та 1400 гривень, відповідно. Тоді вона зрозуміла, що тут щось не так, оскільки їй повинні прийти грошові кошти в сумі 200 гривень, а почало знімати грошові кошти на вказані суми. В подальшому вона спільно із ОСОБА_7 , повідомила в банк про вищеописану ситуацію та відповідно заблокувала належну банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реквізитами НОМЕР_1 .

А тому, враховуючи вищенаведене, виникла необхідність звернутись із клопотанням до слідчого судді Кам`янка-Бузького районного суду про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та вилучення копій таких.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення місця, способу зняття, та руху грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої у АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 »в період часу з 00:00 год 01.05.2021 по 00.00 год 01.07.2021, або по закінчення строку дії ухвали слідчого судді (у випадку підтвердження блокування по час блокування) і водночас неможливістю здобути вище вказані відомості в інший спосіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та для досягнення даної мети документи із такою інформацією (копії) необхідно вилучити.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.

Враховуючи, що учасниками процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не заявлялося, суд розглядає клопотання в порядку, встановленому ч.1 ст.107 КПК України без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вивчивши представлені матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вищезгадані документи мають суттєве значення для встановлення усіх обставин кримінального провадження, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення у провадженні та існує реальна загроза їх зміни або знищення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Надати дозвіл дізнавачам СД відділення поліції №1 Львівського РУП №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_4 та капітану поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ і вилучення інформації, яка становить банківську таємницю з можливістю її вилучення, що стосується банківської карти з реквізитами № НОМЕР_1 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за в період часу з 00:00 год 01.05.2021 по 00.00 год 01.07.2021, або по закінчення строку дії ухвали слідчого судді (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб, з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по даному картковому рахунку у період часу з 00:00 год 01.05.2021 по 00.00 год 01.07.2021, або по закінчення строку дії ухвали слідчого судді (у випадку підтвердження блокування по час блокування), копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку. Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати можливість вилучити вказану інформацію у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться вищевказана інформація, оскільки така інформація має важливе значення для досудового розслідування і може бути у зв`язку з цим знищена.

Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати можливість вилучити інформацію у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Термін дії ухвали - один місяць з дня винесення, тобто до 11 лютого 2022 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1