Справа № 487/5978/21
Провадження № 1-кс/487/5080/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.09.2021 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженню №0000318 від 30.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів
ВСТАНОВИВ:

31.08.2021 року слідчий Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 30.06.2021 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за №0000318, ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив надати тимчасовий доступ та можливість вилучення слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000318 від 30.06.2021, а саме слідчим та старшим слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , прокурорам прокуратури Одеської області, що входять до складу групи прокурорів, а також за їх дорученням працівникам Другого оперативного відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: наявні відомості (повні анкетні дані та контактні телефони) щодо співробітників, які здійснювали будь-які дії з митного оформлення вантажу за митною декларацією ТР 80 АА №иА500090/2020/001652 від 25.02.2020, їх посадові інструкції/обов`язки, накази про призначення на посаду; документів, на підставі яких здійснено митне оформлення вантажу «сірка технічна, газова, гранульована», вагою 1371,710 т. за митною декларацією ТР 80 АА №иА500090/2020/001652 від 25.02.2020; документів, на підставі яких здійснено митне оформлення вантажу «сірка технічна, газова, гранульована», загальною масою 386 971,700 т., що у 2019 році надійшов до митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 у 5768 залізничних напіввагонах, з подальшим відвантаженням на морські судна закордонного плавання; відправник товару - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), одержувач - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; картки акредитації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та документів на підставі яких останню було видано; положення про підрозділ в структурі ІНФОРМАЦІЯ_2 по контролю за майном, що перейшло у власність держави, список його співробітників (повні анкетні дані та контактні телефони) та їх посадові обов`язки; перелік майна, що перейшло у власність держави, та обліковано в окремому підрозділі ІНФОРМАЦІЯ_2 по контролю за майном, що перейшло у власність держави, відповідні акти інвентаризацій такого майна, проведених за період з 01.01.2015 по теперішній час, із можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивоване тим, що вказані документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення - про час та місце його скоєння, про осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення; для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; для належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення, проведення товарознавчої експертизи, у зв`язку з чим, є необхідність у проведенні заходу забезпечення кримінального провадження - тимчасового доступу до речей і документів, а саме отримання належним чином завірених копій документів.

Слідчий до судового засідання не з`явився, у клопотанні просив розглянути клопотання без участі слідчого, прокурора.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши клопотання, матеріали, якими слідчий його обґрунтував, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого воно подано, слідчий суддя дійшов наступного.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві здійснюється досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000318 від 11.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудове розслідування розпочате на підставі повідомлення заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_17 , щодо можливих неправомірних дій працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 під час здійснення реалізації безхазяйного майна.

Відповідно до матеріалів доданих до повідомлення, 26.08.2020 ІНФОРМАЦІЯ_6 надійшов лист від Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») від 18.08.2020 №228/03.14-23 щодо майна термін зберігання (понад 180 днів) яких закінчився станом на 01.08.2020 року. Відповідно до відомостей зазначених у листі, серед вантажів термін зберігання (понад 180 днів) яких закінчився станом на 01.08.2020 року, зазначено сірку гранульовану вагою 1371,710 тон (навалом), яка оприбуткована згідно акту №2 від 12.07.2019 в режимі транзит.

За результатами опрацювання інформації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ІНФОРМАЦІЯ_6 10.11.2020 направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_9 про митний стан сірки гранульованої у орієнтовній кількості 1 137,710 тон (наявність/відсутність митної декларації), чи перебуває остання в зоні митного оформлення, чи заявлено митний режим, або чи перебуває остання на митному обліку, також затребувано інформацію про власників зазначеного майна.

У відповідь на запит ІНФОРМАЦІЯ_6 , листом від 27.11.2020 ІНФОРМАЦІЯ_9 повідомила, що у період з 09.05.2019, 11.05.2019 та 13.05.2019 до зони відповідальності ВМО №2 м/п « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ІНФОРМАЦІЯ_2 надходили залізничні вагони з товаром «сірка технічна гранульована» за МД ТР80УМВ №807050/2019/41097. Відправник товару - ТОО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Казахстан). Одержувач товару - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для ІНФОРМАЦІЯ_12 (Бермудські острови).

Всього у 2019 році було відвантажено 386971,700 т. сірки на зазначених у зверненні суднах закордонного плавання. Згідно даних Єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів зазначений вантаж , що надійшов у 2019 році, пропущено за межі митної території України у повному обсязі.

Водночас, після відвантаження усієї партії сірки на складі порту було виявлено залишок товару.

Чорноморським підприємством Одеської регіональної ТПП, на підставі замірів, проведених маркшейдерсько-геодезичною зйомкою тахеометричним методом, визначено обсяг залишку сірки у кількості 1371,710 тон з наданням експертного висновку від 02.08.2019 №ОЄ-8/161/2. Відповідно до зазначеного висновку залишок товару сірки є різницею між даними визначення вагових характеристик вантажу при залізничних переведеннях та між даними вимірювань при визначенні кількості вантажу за осадкою судна з урахуванням допустимої похибки методики драфт-сюрвея (+/- 0,5% від ваги вантажу). Зазначений залишок вантажу зафіксовано актом натуральної інвентаризації порту від 12.07.2019 №б/н, актом оприбуткування вантажу портом від 12.07.2019 №2 та зазначено у карточці обліку №17/2 до акту оприбуткування вантажу.

З огляду на викладене, ІНФОРМАЦІЯ_9 вважає, що товар сірка, оформлений в митному режимі транзиту та перебуває під митним контролем.

В свою чергу ІНФОРМАЦІЯ_6 10.11.2020 за вих. №20848/10/15-32-13-03-06 направило запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо надання правовстановлюючих або товаросупровідних документів на зазначені вище залишки безхазяйного майна.

У відповідь на зазначений вище запит, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » листом від 26.11.2020 №148 повідомило ІНФОРМАЦІЯ_6 , що відносно залишку сірки гранульованої у кількості 1371,710 т., оформлена митна декларація ТР 80 АА UA500090/2020/001652 від 25.02.2020 року при цьому товаросупровідних документів не надано.

Тоді, як згідно п. 1 ст. 248 МК - митне оформлення розпочинається з моменту подання органу доходів і зборів декларантом або уповноваженою ним особою митної декларації, та документів, необхідних для митного оформлення.

Положеннями ст. 247 МКУ визначено, що митне оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються через територію України в митному режимі транзиту, здійснюється митним органом, у зоні діяльності якого починається транзитне переміщення.

Згідно ст. 90 Митного кодексу України ( далі МКУ) транзит - це митний режим, відповідно до якого товари та/або транспортні засоби комерційного призначення переміщуються під митним контролем між двома митними органами України або в межах зони діяльності одного митного органу без будь-якого використання цих товарів, без сплати митних платежів та без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Граничний строк перебування товарів, транспортних засобів комерційного призначення у пунктах пропуску через державний кордон України не може перевищувати 30 днів, а для автомобільного транспорту - п`ять днів з моменту прибуття у пункт пропуску через державний кордон України для здійснення митних процедур (п. 1 ст. 199 МКУ).

Відповідно до ст. 102 МКУ, митний режим транзиту завершується вивезенням товарів, транспортних засобів комерційного призначення, поміщених у цей митний режим, за межі митної території України. Таке вивезення здійснюється під контролем митного органу призначення. При вивезенні за межі митної території України товарів, поміщених у митний режим транзиту, окремими партіями митний режим транзиту вважається завершеним після фактичного вивезення за межі митної території України останньої з таких окремих партій.

Увесь вантаж, який у період 09.05.2019, 11.05.2019 та 13.05.2019 надходив у режимі «транзит» до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме 386,971, 70 тон сірки гранульованої, був документально оформлений та після завантаження на судна відправлений на адресу його власника - ІНФОРМАЦІЯ_12 (Бермудські острови). Будь-які відомості про нестачу вантажу відсутні. Таким чином увесь вантаж, який документально надійшов до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у повному обсязі вивезений на адресу його власника.

Оскільки відсутні документи, які можуть підтвердити ввезення залишків вантажу у кількості 1371,710 тон сірки гранульованої на територію України з прив`язкою до конкретної дати і часу, а також конкретного пункту пропуску через державний кордон України, вказаний вантаж неможливо заявити у будь-який митний режим.

Слідством надано критичну оцінку листу ІНФОРМАЦІЯ_9 № 7.10-3/28.2-02/8.16/17678 від 27.11.2020, у якому зазначено, що товар сірка, оформлений в митному режимі транзиту та перебуває під митним контролем.

Усі транзитні вантажі повинні мати точний строк перетину державного кордону України та документи, що підтверджують його походження.

Митний кодекс України не передбачає можливості надання автоматичного статусу товарам, які переміщуються через державний кордон України без документів та які утворились як імовірний залишок від великих партій товару. Законодавством України не передбачено врахування похибки +(-) 0,5 % від загальної партії вантажів, що переміщуються через державний кордон України. Отже посилання на те, що вантаж сірка гранульована у загальній кількості 1371,710 тон без наявності документів має статус «транзитного» не відповідає нормам Закону.

Додатком 1 Закону України від 14 листопада 2019 року № 294-IX «Про Державний бюджет України на 2020 рік», передбачено надходження до Державного бюджету України за класифікацією доходів бюджету - «Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі» (код класифікації - 31010000).

Постановою КМУ від 16 лютого 2011 р. № 106 «Деякі питання ведення обліку податків, зборів, платежів та інших доходів бюджету», із змінами, Державну податкову службу України визначено органом, що контролює справляння надходжень бюджету за кодом 31010000 (згідно з класифікацією доходів бюджету).

Механізм реалізації функції щодо розпорядження безхазяйним майном визначений Порядком обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 року № 1340 «Про затвердження Порядку взаємодії між підрозділами органів державної податкової служби України під час роботи з безхазяйними речами та майном, що переходить у власність держави».

Відповідно до договору зберігання безхазяйного майна та іншого майна, що належить або переходить у власність держави від 04.11.2020 №40/15-32-13-03-34, комісією у складі представника органу державної податкової служби передано ПП ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на зберігання майно (сірку гранульовану орієнтовною вагою 1371,71 т.) актом опису і попередньої оцінки майна №21/15-32-13-03-20 від 04.11.2020.

Таким чином, компанією ТОО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Казахстан) від імені якої діє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в порушення ст. 91 Митного кодексу України оформлено митну декларацію ТР 80 АА №UA500090/2020/001652 від 25.02.2020, що спричинити збитки у вигляді не надходження до бюджету коштів від реалізації безхазяйного майна.

Відповідно до матеріалів провадження, зазначена сірка гранульована перебуває під митним контролем на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на складі № НОМЕР_2 розташованому на земельних ділянках з кадастровими номерами :03:0001:0565 та :03:0001:0385.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №270544349 земельна ділянка з кадастровим номером :03:0001:0565 перебувають у державній власності в особі ІНФОРМАЦІЯ_15 та на праві постійного користування належать: Державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №270544400 земельна ділянка з кадастровим номером :03:0001:0385 перебувають у державній власності в особі ІНФОРМАЦІЯ_15 та на праві постійного користування належать: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ).

Під час досудового розслідування прокурором відділу ІНФОРМАЦІЯ_18 в межах кримінального провадження 06.07.2021 за вих №31/1/3-2033вих-21 та №31/1/3-2034вих-21 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 направлено вимоги про надання належним чином завірених копій документів, які можуть бути використані в якості доказу у кримінальному провадженні, за наслідками розгляду яких ІНФОРМАЦІЯ_19 запитуваних документів не надано.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність обставин, на які він посилається, та наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

З урахуванням викладеного і керуючись статтями 132, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл тимчасовий доступ та можливість вилучення слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000318 від 30.06.2021, а саме слідчим та старшим слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , прокурорам прокуратури Одеської області, що входять до складу групи прокурорів, а також за їх дорученням працівникам Другого оперативного відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: наявні відомості (повні анкетні дані та контактні телефони) щодо співробітників, які здійснювали будь-які дії з митного оформлення вантажу за митною декларацією ТР 80 АА №иА500090/2020/001652 від 25.02.2020, їх посадові інструкції/обов`язки, накази про призначення на посаду; документів, на підставі яких здійснено митне оформлення вантажу «сірка технічна, газова, гранульована», вагою 1371,710 т. за митною декларацією ТР 80 АА №иА500090/2020/001652 від 25.02.2020; документів, на підставі яких здійснено митне оформлення вантажу «сірка технічна, газова, гранульована», загальною масою 386 971,700 т., що у 2019 році надійшов до митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 у 5768 залізничних напіввагонах, з подальшим відвантаженням на морські судна закордонного плавання; відправник товару - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), одержувач - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; картки акредитації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та документів на підставі яких останню було видано; положення про підрозділ в структурі ІНФОРМАЦІЯ_2 по контролю за майном, що перейшло у власність держави, список його співробітників (повні анкетні дані та контактні телефони) та їх посадові обов`язки; перелік майна, що перейшло у власність держави, та обліковано в окремому підрозділі ІНФОРМАЦІЯ_2 по контролю за майном, що перейшло у власність держави, відповідні акти інвентаризацій такого майна, проведених за період з 01.01.2015 по теперішній час, із можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали до 13.10.2021 року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1