печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4167/22-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національної поліції України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000991 за фактом заволодіння невстановленими особами чужим майном шляхом обману та зловживання довірою в особливо великому розмірі, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що на початку 2019 року до директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 зателефонував раніше його знайомий ОСОБА_6 та повідомив що разом з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 створили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) та запропонували поставку мінеральних добрив.

Указана пропозиція зацікавила ОСОБА_5 та за наслідками проведених переговорів 04.02.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 124/02 на поставку 140 тон амонію нітрат та 50,4 тон карбаміду. Відповідно до указаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила оплату 2176720 грн., а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поставила вищевказаний об`єм мінеральних добрив.

За результатами вищевказаної угоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не сплатило податок на додану вартість, однак ОСОБА_6 запевнив що різницю у розмірі 300 000 грн. врахує під час наступних взаємовідносин.

На початку січня 2020 року до директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 знову зателефонував ОСОБА_6 та запропонував поставити мінеральні добрива з урахуванням вищевказаного боргу. При цьому ОСОБА_9 вказав, що разом з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 створили нове підприємство - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) від імені якого буде здійснюватися поставка.

На вказану пропозицію ОСОБА_5 , погодився так як тривалий час знав ОСОБА_6 , мав з ним приятельські відносини та останній у 2019 році організовував вже поставку мінеральних добрив.

В подальшому на електронну пошту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_5 надійшов пакет документів, щодо придбання мінеральних добрив, а саме договір поставки товару № 3101 від 31.01.2020, специфікація № 1 від 31.01.2020 та рахунок фактура № АГ-0000001 від 31.01.2020.

Відповідно до указаних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) зобов`язувалась поставити 100,8 тон карбаміду та 70 тон амонію нітрату на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а останні повинні були сплатити за це грошові кошти у розмірі 1 222 900 грн.

Бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 не будучи обізнаною з дійсними злочинним планами надала ОСОБА_5 на підпис указані документи. Останній, будучи введеним в оману підписав договір поставки товару № 3101 від 31.01.2020, специфікацію № 1 від 31.01.2020 та повернув їх бухгалтеру для подальшої відправки і надав вказівку перерахувати необхідну суму на визначений в рахунку-фактурі рахунок.

04.02.2020 з рахунку НОМЕР_5 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок НОМЕР_6 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано 700 000 грн.

04.02.2020 з рахунку НОМЕР_7 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок НОМЕР_6 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано 100 000 грн.

14.02.2020 з рахунку НОМЕР_5 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок НОМЕР_6 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано 222 900 грн.

У визначений час мінеральні добрива ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не були поставлені у зв`язку з чим ОСОБА_5 та ОСОБА_10 стали періодично телефонувати ОСОБА_6 , директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , який також мав безпосереднє відношення до поставки мінеральних добрив.

Останні спочатку обіцяли поставити мінеральні добрива в строк до березня-квітня 2020 року, потім стали переносити на більш пізніший термін, врешті решт перестали відповідати на телефонні дзвінки.

На письмові звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо поставки мінеральних добрив або повернення грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » жодного разу будь-якої відповіді не надано.

Таким чином, вищевказані особи, діючи за попередньою змовою між собою шляхом обману та зловживання довірою заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами на загальну суму 1 022 900 грн., що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великому розмірі.

Тобто, ОСОБА_6 діючи спільно з ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , використовуючи підконтрольні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, слідчий слідчої групи ОСОБА_11 подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить наступного висновку.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000991 за фактом заволодіння невстановленими особами чужим майном шляхом обману та зловживання довірою в особливо великому розмірі, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_12 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_13 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_14 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_15 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_16 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_17 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_18 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_19 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_21 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_22 , слідчому СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_23 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_25 , слідчому СВ ВП №1 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_26 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з вказаними документами та вилучити їх копії, а саме завірену копію усієї реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1