Справа № 946/755/22
Провадження № 1-кс/946/364/22
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 лютого 2022 року Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області в складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Ізмаїльського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
В провадженні СВ Ізмаїльського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0001205 від 11.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

До Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що у період з 26.10.2020 по 28.10.2020 невстановлена особа, через мережу "Інтернет", шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника, чим спричинила останньому матеріальну шкоду на суму 133 895 гривень.

За даним фактом 11 листопада 2020 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Вказане кримінальне правопорушення є тяжким злочином.

У ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що 24.10.2020 на сайті «OLX» побачив оголошення щодо продажу автомобіля марки «Рено Меган». Під оголошенням було вказано ім`я продавця, а саме ОСОБА_5 та його контактний номер телефону - НОМЕР_1 . Зацікавившись вищевказаним автомобілем, потерпілий ОСОБА_4 зателефонував продавцю на вищезазначений номер та домовився про подальше придбання автомобіля. В подальшому, потерпілим ОСОБА_4 здійснено три операції щодо переказу грошових коштів на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ), а саме: 26.10.2020 на суму 13 380 гривень, 27.10.2020 на суму 63 650 гривень, 28.10.2020 на суму 56 865 гривень. Після перерахування останньої суми зв`язок з ОСОБА_5 було втрачено, телефон останній вимкнув у результаті чого потерпілому завдано матеріальний збиток на загальну суму 133 895 гривень.

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (тобто можливість ознайомитись з ними та здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю здійснення виїмки у ТВБВ № НОМЕР_3 філії- Одеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), а саме документів щодо банківського картки № НОМЕР_2 виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в яких містяться наступні відомості:

- коли відкрито банківський рахунок та на підставі яких документів;

- ким відкрито рахунок, в якому відділенні банку;

- про особу, яка є власником банківського рахунку: її фотографії, копію документів;

- з банкоматів, через які здійснювалось зняття грошових коштів у період з 26.10.2020 по 31.12.2020 із записами з камер, що розміщенні на цих банкоматах, їх місцезнаходження;

- про рух грошових коштів у період з 26.10.2020 по 30.10.2020: чи переводилися грошові кошти з запитуваної банківської картки на інші картки, яким чином;

- чи прив`язана дана банківська картка до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- чи дійсна дана картка на сьогодні;

- чи не заблокована дана картка;

- чи здійснювався пере випуск картки.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Вказані відомості можуть бути використані як доказ та мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та особи, яка вчинила кримінальне, однак, отримати дану інформацію інакше, як за ухвалою суду, неможливо.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлялись належним чином, надали суду заяву про розгляд справи за їх відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Пунктом 6 ч.2 ст.160 та ч.6 ст.163 КПК України передбачено право слідчого подавати клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, і обов`язок слідчого судді розглянути таке клопотання по суті.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що документи щодо банківського картки № НОМЕР_2 виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №0001205 від 11.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ слідчим СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст. 159-165 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Ізмаїльського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 або оперуповноваженим ВКП Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області за дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю (тобто можливість ознайомитись з ними та здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю здійснення виїмки у ТВБВ № НОМЕР_3 філії - Одеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), а саме документів щодо банківського картки № НОМЕР_2 , виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в яких містяться наступні відомості:

- коли відкрито банківський рахунок та на підставі яких документів;

- ким відкрито рахунок, в якому відділенні банку;

- про особу, яка є власником банківського рахунку: її фотографії, копію документів;

- з банкоматів, через які здійснювалось зняття грошових коштів у період з 26.10.2020 по 31.12.2020 із записами з камер, що розміщенні на цих банкоматах, їх місцезнаходження;

- про рух грошових коштів у період з 26.10.2020 по 30.10.2020: чи переводилися грошові кошти з запитуваної банківської картки на інші картки, яким чином;

- чи прив`язана дана банківська картка до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- чи дійсна дана картка на сьогодні;

- чи не заблокована дана картка;

- чи здійснювався пере випуск картки.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1