СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/456/22
ун. № 759/2034/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 лютого 2022 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002239 від 30.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002239 від 30.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що 17.09.2021, гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, заволодів грошовими коштами в сумі 60 000 гривень, які належать ФОП ОСОБА_5 , завдавши останньому майнову шкоду.

Будучи допитаним в якості потерпілого гр. ОСОБА_5 , повідомив, що з метою ведення роздрібної торгівлі, з місця свого фактичного мешкання: АДРЕСА_1 через мережу Інтернет, 27.04.2021 в ІНФОРМАЦІЯ_2 він зареєструвався як фізична особа-підприємець, номер запису про проведення державної реєстрації НОМЕР_1 . Основним видом діяльності ФОП ОСОБА_5 є: 1) роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет (основний); 2) роздрібна торгівля в несанкціонованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; 3) інші види роздрібної торгівлі в не санкціонованих магазинах. Для ведення господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було відкрито розрахунковий рахунок НОМЕР_2 та отримав відповідну банківську, яка є фактичним ключом доступу до розрахункового рахунку. В подальшому, від когось з числа своїх знайомих, кого саме на теперішній час ОСОБА_5 не пам`ятає, йому стало відомо, що є чоловік на ім`я ОСОБА_4 , який надає послуги в сфері ведення бухгалтерського обліку підприємств, фізичних осіб і ОСОБА_5 дізнався мобільний номер телефону, який належить гр. ОСОБА_4 . Приблизно в кінці квітня місяця на початку травня місяця 2021 року, ОСОБА_5 , шляхом написання смс-повідомлень в соціальному месенджері «Телеграм» зв`язався з гр. ОСОБА_4 , який в ході переписки повідомив, що він дійсно надає послуги підприємствам, фізичним особам-підприємцям шляхом ведення бухгалтерської звітності підприємств, фізичних осіб-підприємців, також гр. ОСОБА_4 повідомив, що є само зайнятою особою та працює у віддаленому доступі в форматі аутсорсингу.

Умови співпраці, які зазначив гр. ОСОБА_4 , ОСОБА_5 в якості ФОП ОСОБА_5 влаштували та на підставі усної домовленості вони прийшли згоди щодо ведення гр. ОСОБА_4 фінансової звітності ФОП ОСОБА_5 . Умови аутсорсингу полягали у тому, що особа, яка надає послуги, тобто гр. ОСОБА_4 , сама подає фінансову звітність до Державних органів за свою діяльність, тобто не замовник послуг в особі ФОП ОСОБА_5 , а особисто особа, яка надає послуги в особі гр. ОСОБА_4 . Дана домовленість між ФОП ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_4 була досягнута приблизно в липні-серпні місяці 2021 року.

В ході спілкування з гр. ОСОБА_4 у ОСОБА_5 склалася думка, що він є відповідальною людиною та співробітником, у зв`язку з цим ОСОБА_5 вирішив доручити гр. ОСОБА_4 знімати грошові кошти, які надходили на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_2 у якості оплати за отриманий товар, який ФОП ОСОБА_5 надсилав замовникам. В подальшому, дані грошові кошти, гр. ОСОБА_4 повинен був передавати ОСОБА_5 приблизно раз у 4-5 днів, тобто раз на тиждень. Банківську картку з розрахунковим рахунком НОМЕР_2 ОСОБА_5 передав гр. ОСОБА_4 дещо раніше, так як останній запевняв ОСОБА_5 в тому, що дана картка йому необхідна для надання фінансової звітності до банківської установи.

Також, згідно досягненої усної домовленості, гр. ОСОБА_4 в період часу з 20.08.2021 по 23.08.2021 з банківської картки розрахунковий рахунок якої НОМЕР_2 зняв грошові кошти на загальну суму 60 000 гривень, які в подальшому мав передати ОСОБА_5 . Однак грошові кошти гр. ОСОБА_4 не передав та деякий час перестав виходити на зв`язок.

В подальшому, коли гр. ОСОБА_4 вийшов на зв`язок, пообіцяв ОСОБА_5 , що до 17.09.2021 поверне грошові кошти в розмірі 60 000 гривень, однак по теперішній час цього не зробив.

З метою встановлення осіб, які причетні до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення та з метою встановлення грошових коштів, як предмету посягання у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до розрахункового рахунку НОМЕР_2 , який зареєстрований в Акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та банківської картки № НОМЕР_3 , що належить ФОП ОСОБА_5 , яка зареєстрована в Акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні: Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Крім цього, дізнавачем доведено можливість використання, як доказів речей які бідуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002239 від 30.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим дізнавачам, які входять до групи дізнавачів, а також іншим уповноваженим на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків особам, в порядку ст. 40? КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 :

Надати для вилучення в повному обсязі, з розшифровкою призначення платежу, копії документів (виписки) щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , що належить ФОП ОСОБА_5 в період з 19.08.2021 по 24.08.2021 за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць,із зазначенням:

- повних відомостей рахунків з яких здійснювався переказ/надходження та зняття грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_3 , що належить ФОП ОСОБА_5 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з банківської картки № НОМЕР_3 , що належить ФОП ОСОБА_5 , отримувалися готівкою в період з 19.08.2021 по 24.01.2021;

- копії документів, які були надані ФОП ОСОБА_5 на підтвердження своєї особи при відкритті банківської картки № НОМЕР_3 та інформацію, коли банківська картка № НОМЕР_3 була відкрита.

Надати для вилучення в повному обсязі, з розшифровкою призначення платежу, копії документів (виписки) щодо руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 в період з 19.08.2021 по 24.08.2021 за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць,із зазначенням:

- відомості кому належить розрахунковий рахунок НОМЕР_2 та надати копії документів, які були надані даною особою на підтвердження своєї особи при відкритті розрахункового рахунку даного розрахункового рахунку;

- повних відомостей карток/рахунків з яких здійснювався переказ/надходження та зняття грошових коштів на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з розрахункового рахунку НОМЕР_2 , отримувалися готівкою в період з 19.08.2021 по 24.01.2021.

Строк дії ухвали встановити 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам у володінні яких знаходяться документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1