печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу особливих доручень управління правової допомоги Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про арешт майна.

Мотивуючи означене клопотання прокурор у клопотанні вказує наступне.

Головним слідчим управлінням провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000834, розпочатому 01.09.2020 за фактами заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), з використанням електронно-обчислювальної техніки, в особливо великих розмірах та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. З ст. 209 КК України.

Так, ряд громадян України та інших держав зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення злочинів з розподілом функцій учасників групи, тобто створивши організовану групу, в період 2013 - 2020 років у її складі систематично вчиняли заволодіння чужим майном через спеціально створені Інтернет-сайти під виглядом придбання криптовалют, акцій компаній, дорогоцінних металів та каміння, а також інших активів з імітацією зростання їх номінальної вартості, проведення удаваних біржових торгів (у т.ч. з використанням так званих «трейдінг-ботів»), нарахування відсотків.

З цією метою учасниками злочинного угрупування за допомогою Інтернет- ресурсів («YouTube», соціальних мереж, тематичних форумів), телеграм-каналів, а також проведення тренінгів та зібрань, розповсюджувалась недостовірна інформація про можливість заробітку шляхом вкладення коштів в проекти з надзвичайно високим рівнем доходності (від 200 до понад 300 відсотків річних).

Кошти так званих інвесторів залучались шляхом їх перерахування на рахунки за допомогою електронних платіжних систем («Perfect Money», «Interkassa», «AdvCash», «Окрау» та інші).

Заволодіння чужим майном забезпечувалось шляхом створення так званої фінансової піраміди (MLM, мережевий маркетинг), тобто часткове здійснення виплат прибутку (бонусів) учасникам на початковому етапі діяльності за рахунок розподілу залучених коштів нових учасників.

На даний час встановлено, що членами вказаного угрупування протягом 2013 - 2020 років організовано діяльність наступних фінансових пірамід:

- «Questra Holdings»/«Questra World»/«A.G.A.M.» (задіяні суб`єкти господарювання: «Questra Holdings Inc.» (Британські Віргінські Острови, код 1769610); «Questra Holdings LTD» (Беліз, код 130527); «Questra World Ltd» (Беліз, код 162553); «Atlantic Global Asset Management, SA» (Кабо Верде, код НОМЕР_1 ); «Atlantic Global Asset Management LP» (Велика Британія, код SL028452), «QW Lіanora Swiss Consulting SA» (Швейцарія, код 1310427).

Принцип роботи: довірче управління активами інвесторів.

Так, «Questra» інвестує в акціонерний інвестиційний фонд «Atlantic Global Asset Management» (A.G.A.M.), а той в свою чергу нібито веде бізнес з купівлі та продажу боргових зобов`язань, в тому числі акцій компаній, які проводять первинне розміщення своїх цінних паперів на фондовій біржі (ІРО), а також розміщення чужих цінних паперів, рефінансування компанії і фінансовий факторинг.

- «Digithereum Global», (задіяний суб`єкт господарювання «Digithereum global Limited» (Гонконг).

Принцип роботи: довірче управління активами інвесторів під виглядом купівлі-продажу криптовалют.

- «Dominant Finance», (задіяні суб`єкти господарювання «Dominant Finance Ltd» (Беліз, код 170292); «Dominant Finance Limited» (Велика Британія, код 11362239); «Dominant Finance LLC» (CIIIA, код L9); «Dominant Finance Limited» (Гонконг, код 1711593).

Принцип роботи: інвестування в придбання обладнання для майнінгу криптовалюти з подальшим її продажем.

- «iTrade» (задіяний суб`єкт господарювання «iTrade Investment Consulting Group Limited» (Гонконг, код 2752523).

Принцип роботи: проведення операцій з купівлі-продажу іноземної валюти за допомогою автоматизованої програми (мультивалютного робота) "iTrade".

Допитані в ході досудового розслідування як потерпілі ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомили, що інвестували в діяльність «Questra Holdings»/«Questra World»/«A.G.A.M.» грошові кошти в сумі понад 6000 доларів США.

У ході досудового розслідування отримано відомості про можливу причетність до організації діяльності вказаних фінансових пірамід ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також пов`язаних з ним осіб, у т.ч. Клєо (колишнє прізвище ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Зокрема, за наявними даними підконтрольні ОСОБА_15 ТОВ «ДЕВЕЛОПМЕНТ ДІСТРІБЮШН АНАШТІКС КАПІТАЛ» (СДРПОУ 38993352) та ТОВ «АИПАН» () здійснювали розробку, впровадження та технічну підтримку сайтів вказаних фінансових пірамід.

На даний час вказані функції з технічної підтримки виконує новостворене ТОВ «РЕДІТСІС» (), яке здійснило розробку та впровадження сайту фінансової піраміди «iTrade».

Так, ОСОБА_15 приймав активну участь у рекламній кампанії діяльності вказаних пірамід, брав участь у тренінгах та конференціях. Зокрема, з метою введення невизначеного кола осіб в оману, задля заволодіння їхніми грошовими коштами, використовував власний автомобіль «Ferrari» у рекламі «Questra Holdings»/«Questra World», виступаючи у ролі інвестора, якому вдалось отримати заявлений у розмірах 200 - 300 % дохід від інвестування.

Окрім того ОСОБА_15 та ОСОБА_16 здійснювали Управління рахунками у банківських установах та платіжних системах, які використовувались для заволодіння коштами потерпілих від шахрайських схем.

Так встановлено, що перерахування коштів потерпілими від діяльності « ОСОБА_17 »/« ІНФОРМАЦІЯ_9 » здійснювалось на рахунок Е7165112 у платіжній системі «Perfect Money».

Часткова виплата так званого прибутку від вкладених «інвестицій» здійснювалось з рахунку Е9403596 у платіжної системи «Perfect Money».

Також отримано відомості про те, що на ім`я ОСОБА_15 у платіжній системі «Perfect Money» відкритий рахунок НОМЕР_2 .

За результатами огляду від 13.11.2020 інформації по вказаним рахункам, отриманої з платіжної системи « ОСОБА_18 » встановлено:

- рахунок НОМЕР_3 зареєстровано на ім`я « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з контактними даними: email: ІНФОРМАЦІЯ_11 та телефон: НОМЕР_4 . При цьому, телефон НОМЕР_4 зазначений в якості контактного під час реєстрації 26.11.2013 ТОВ «ДЕВЕЛОПМЕНТ ДІСТРІБЮШН АНАЛІТІКС КАПІТАЛ» () у період, коли керівником товариства був ОСОБА_15 ; рахунок Е9483724 зареєстровано на ім`я « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з контактними Також зазначені контактні дані: email: ІНФОРМАЦІЯ_12 та телефон: НОМЕР_5 . При цьому, телефон НОМЕР_5 зазначений в якості контактного ТОВ «СПАНГ АГРО» (), керівником якого є ОСОБА_15 .

Вивченням руху коштів по рахунку Е7165112 встановлено, що в період 2015 2017 років на рахунок Е7165112 із 6392 різних рахунків були зараховані кошти на загальну суму 12 356 419,95 євро, з яких 10 680 475,84 євро у подальшому були перераховані на рахунок Е9483724;

- рахунок НОМЕР_2 зареєстровано на ім`я « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з контактними даними: email: ІНФОРМАЦІЯ_14 та телефон: НОМЕР_6 .

У період 2015-2017 років на вказаний рахунок надійшло 1 359 406,54 доларів СІЛА, з яких 684 845,86 доларів СІЛА були перераховані на рахунки обмінників для обміну на крипто валюту «Біткоін», BTC Address: 19 VXzPRAY7Rv VvP6pzTNgmDja JhT mvjNQ W.

Крім того, у червні 2017 року на даний рахунок були перераховані грошові кошти в сумі 749 200 доларів СІЛА з рахунку НОМЕР_7 .

Також встановлені факти управління рахунками НОМЕР_2 , Е7165112, Е9403596 з однієї ІР-адреси: НОМЕР_8 (відповідно огляду руху коштів по рахункам Е7165112, Е9483724, НОМЕР_2 від 13.11.2020).

Таким чином, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що шахрайські схеми із заволодіння коштами фізичних осіб за допомогою фінансової піраміди «Questra Holdings»/«Questra World»/«A.G.A.M.» організовані за безпосередньої участі ОСОБА_15 та ОСОБА_16 .

Також встановлено, що співучасниками ОСОБА_15 у шахрайській діяльності були ОСОБА_19 та ОСОБА_14 , які приймали активну участь у рекламних кампаніях, тренінгах та конференціях фінансової піраміди «Questra Holdings»/«Questra World»/«A.G.A.M.», Що підтверджується оглядом форумів та публікацій в мережі Інтернет.

У свою чергу ОСОБА_8 та ОСОБА_9 відповідали за здійснення фінансових операцій та виведення у готівку коштів, отриманих унаслідок вчинення шахрайських дій та на даний час відповідають за забезпечення фізичної охорони ОСОБА_15 та його активів.

У ході розслідування отримані відомості, які вказують на ознаки легалізації (відмивання) доходів від шахрайської діяльності в діях ОСОБА_15 та пов`язаних з ним осіб, які полягають у придбанні нерухомості, транспортних засобів та інвестування у власний бізнес.

Так, відповідно узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України у якому містяться відомості, отримані від суб`єктів первинного фінансового моніторингу за 2018-2020 роки щодо фінансових операцій здійснених ОСОБА_15 встановлено фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, які проведені за участю останнього за період з 28.03.2018 по 13.11.2019, на загальну суму 173,22 млн грн, у тому числі 1,81 млн євро (еквівалент 57,78 млн грн).

У ході розслідування отримані відомості, які вказують на ознаки легалізації (відмивання) доходів від шахрайської діяльності в діях ОСОБА_15 та пов`язаних з ним осіб, які полягають у придбанні нерухомості, транспортних засобів та інвестування у власний бізнес.

Зокрема встановлені факти придбання упродовж 2017 - 2020 років 17 квартир (у т.ч. 14 в елітному житловому комплексі «Новопечерські липки», м. Київ, 3 машиномісць, житлового будинку, торгового центру та 2 нежитлових приміщень, розташованих у АДРЕСА_1 , а також 17 автомобілів елітного класу.

Право власності на вказані об`єкти зареєстровано на ОСОБА_15 , його дружину Пан (колишнє прізвище ОСОБА_20 , дівоче прізвище ОСОБА_21 , братів та сестер дружини - ОСОБА_16 , ОСОБА_8 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , довірену особу ОСОБА_15 - ОСОБА_9 , особистих охоронців ОСОБА_15 - ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та інших довірених осіб.

Також ОСОБА_15 та його довіреними особами, причетними до організації діяльності фінансових пірамід, упродовж 2017 - 2020 років створено та придбано ряд юридичних осіб, у т.ч. ТОВ «БРАУН ІНКОМ» (), AT «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СПАНГ ФОНД» (), ТОВ «СПАНГ АГРО» (), ТОВ «СПАНГБІТ» (), ТОВ «ВІННИЦЬКЕ СКТБ ОПК» (), БО «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ПАН ФЕМІЛІ» (), ТОВ «ОЛІМШКС МЕНЕДЖМЕНТ» (), ТОВ «ПРИВАТНА ОХОРОННА КОМПАНІЯ «ГЕФЕСТ» (), ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА УКРАЇНСЬКА ГРУПА» (), AT «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СИМБІОЗ» (), ТОВ «НЕБУЛА ГЕЙМС» (), ТОВ «ФЬОРСТ СЛОТС» (), ТОВ «БАРДЕН» (), «SPANG HOLDING LIMITED» (Кіпр), «МАК Holding OU» (Естонія), «ALCROR INVESTMENTS LTD» (Кіпр).

Загальний розмір статутних фондів вказаних суб`єктів господарювання перевищує 134 000 000 грн.

При цьому у ОСОБА_15 та інших осіб, на ім`я яких зареєстровані вказані вище активи, відсутні джерела доходів, які підтверджують легальне походження коштів для придбання таких активів.

Так, в ході досудового розслідування встановлена причетність ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_8 до вчинення кримінальних правопорушень, обставини яких досліджуються в даному кримінальному провадженні (один із управляючих менеджерів холдингу «Questra» та активно залучав потенційних інвесторів до участі у вказаній схемі через розміщення реклами в соціальних мережах та на «YouTube», проведення тренінгів та конференцій, а також організовував відкриття представництв фінансової піраміди «Questra» у різних містах України).

В ході досудового розслідування встановлено, що за період з 29.01.2019 по 21.05.2020 участю ОСОБА_14 , проведено ряд фінансових операцій на загальну 9 470 000 грн, при цьому в ДПС України відсутня інформація щодо участі у діяльності юридичних осіб, щодо реєстрації, як фізичною особою-підприємцем, щодо отриманих доходів від податкових агентів, останнього ( ОСОБА_14 ).

03.08.2021 за місцем проживання ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_2 проведено обшук відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва.

За результатами проведення вказаного обшуку окрім речей і документів, які не входять до переліку, щодо якого надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку виявлено та вилучено наступне майно:

- кошти у сумі 73 460 доларів СІЛА, 64 200 Євро та 404 000 гривень.

Під час проведення обшуку ані ОСОБА_14 , ані присутня при обшуку ОСОБА_27 пояснити джерело походження виявлених коштів не змогли.

Таким чином, у досудового слідства є підстави вважати, що ці кошти, здобуті злочинним шляхом внаслідок вчинення заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), в особливо великих розмірах.

03.08.2021 постановою слідчого, вищевказані вилучені кошти визнано речовими доказами в кримінальному провадженні, оскільки вони являються об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів, що відповідає вимогам п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, та відповідають ознакам визначеними ст. 98 КПК України.

У судове засідання прокурор не з`явився. До суду прокурор ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

03.08.2021 постановою слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_28 , майно на арешті якого наполягає орган досудового розслідування, визнано речовими доказами.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів та визначення порядку зберігання речових доказів.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу особливих доручень управління правової допомоги Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000834 на кошти у сумі 73 460 доларів США, 64 200 Євро та 404 000 гривень, що вилучені під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1