н/п 1-кс/766/9226/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 жовтня 2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в АР Крим та м.Севастополя ОСОБА_3 погодженого з прокурором відділу прокуратури АР Крим та м.Севастополя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, за запитом компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної допомоги у кримінальній справі № PR 1 Ds 34.2018.S.,

встановила:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання йому та іншим слідчим дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до належним чином посвідчених копій податкової звітності ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та копій податкових декларацій за період з 2012 по 2016 рік та реєстраційних номерів облікових карток платників податків наступних громадян України:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

ОСОБА_8 ;

ОСОБА_9 ;

ОСОБА_10 ;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

Розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.

Обґрунтування клопотання:

На адресу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі надійшов запит компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PR 1 Ds. 34.2018.S.

Встановлено, що компетентними органами Республіка Польща проводиться досудове розслідування за фактом порушень в діяльності Фонду ІНФОРМАЦІЯ_2 (ФВД) та ІНФОРМАЦІЯ_7 та інформації Товариство з обмеженою відповідальністю у Варшаві, в тому числі щодо підозри злочинного походження коштів, переказаних з використанням банківських рахунків цих суб`єктів, тобто вчинення проступків, передбачених параграфами 5 та 6 статті 299 Кримінального кодексу Республіки Польща. В рамках проведених дій, компетентними органами Республіки Польща було отримано доказовий матеріал, що свідчать про те, що фонд, який здійснював діяльність на території Республіки Польща, поповнювали коштами низки фізичних та юридичних осіб, як іноземних так і польських. Жертводавці (дарувальники) перераховували на рахунок Фонду ІНФОРМАЦІЯ_2 гроші через платіжні платформи (навмисне здійснюючи багато дрібних платіжних операцій) або безпосередньо з власних банківських рахунків. Виявлено, що декілька пожертвувань, здійснених у 2013-2015 роках на користь фонду ІНФОРМАЦІЯ_2 , було насправді профінансованих особою з даними ОСОБА_12 . Вищевказаний чоловік, під час перебування у Варшаві, передав встановленим особам української національності загалом 34 798 євро з дорученням внести на власні банківські рахунки та переказати на рахунок фонду, як пожертвування. Окрім того, виявлено, що 2013 року голова правління товариства ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 задекларував до польських податкових органів отримання від ОСОБА_14 позики у розмірі 30 000 доларів США.

Ці гроші були ввезені ОСОБА_15 на польську валюту (митну) територію та передані готівкою жертводавцям з дорученням переказу на вказані рахунки. Тепер необхідно перевірити законність походження цих коштів, у зв`язку з чим звертаються з проханням про виявлення розміру доходу, отриманого в 2012-2015 роках в Україні ОСОБА_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженцем м. Севастополя). Окрім вказаного, необхідно отримати копії річних податкових декларацій, які подавав ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у зв`язку з доходами, отриманими в той час в України. Разом з тим, необхідно отримати аналогічну інформацію стосовно ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка обіймає посаду голови правління фонду, що є бенефіціаром вищеописаних операцій.

В ході здійснення досудового розслідування на території Республіки Польща встановлено, що ОСОБА_6 , після одруження з ОСОБА_18 придбала у Варшаві помешкання, вартістю 970 000 польських злотих, однак, вказана грошова сума не відображена в доходах, задекларованих в Республіці Польща ОСОБА_18 , у зв`язку з чим, виникла необхідність в перевірці походження цих коштів з особистого майна ОСОБА_6 під час проживання в Україні.

Встановлено персональні дані інших осіб, що поповнювали безпосередньо або через платформи обміну валют - рахунки Фонду ІНФОРМАЦІЯ_2 у Варшаві. В зв`язку з чим, компетентні органи Республіки Польща звернулись з проханням передати для доказових цілей інформацію про доходи отримані 2012-2016 роках наступними громадянами України:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

ОСОБА_19 ;

ОСОБА_9 ;

ОСОБА_10 ;

ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 .

В ході виконання запиту про міжнародну правову допомогу, встановлено, що ОСОБА_6 є засновником ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з чим, виникла необхідність в отримані податкової звітності вказаної юридичної особи.

Заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 з метою належного виконання запиту про міжнародну правову допомогу компетентного органу іноземної держави 27.08.2021 скеровано запит №5573/100/02-2021 та 10.09.2021 № 5764/100/02-2021 до ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо надання інформації про податкову звітність ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та щодо надання належним чином посвідчених копій податкових декларацій за період з 2012 по 2016 рік вищевказаних осіб.

Однак, листом ІНФОРМАЦІЯ_1 від 09.09.2021 № 12208/5/99-00/05-05 у наданні вказаної інформації відмовлено, у зв`язку з тим, що вказана інформація може бути надана лише на підставі рішення суду.

Враховуючи викладене, з метою повного та своєчасного виконання запиту про міжнародну правову допомогу компетентного органу Республіки Польща у кримінальній справі № PR 1 Ds. 34.2018.S., виконання вимог Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року, зважаючи, що запитувана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінальної справи, яка розслідується компетентними органами Республіки Польща, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме належним чином посвідчених копій податкової звітності ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та копій податкових декларацій за період з 2012 по 2016 рік та реєстраційних номерів облікових карток платників податків відповідних громадян України.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи у її відсутність.

Володілець документів ІНФОРМАЦІЯ_11 в судове засідання не викликалася на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до статі 561 КПК України вбачається, що на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Згідно статі 562 КПК України вбачається, що якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави. У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

На адресу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі надійшов запит компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PR 1 Ds. 34.2018.S.

Встановлено, що компетентними органами Республіка Польща проводиться досудове розслідування за фактом порушень в діяльності Фонду ІНФОРМАЦІЯ_2 (ФВД) та ІНФОРМАЦІЯ_7 та інформації Товариство з обмеженою відповідальністю у Варшаві, в тому числі щодо підозри злочинного походження коштів, переказаних з використанням банківських рахунків цих суб`єктів, тобто вчинення проступків, передбачених параграфами 5 та 6 статті 299 Кримінального кодексу Республіки Польща. В рамках проведених дій, компетентними органами Республіки Польща було отримано доказовий матеріал, що свідчать про те, що фонд, який здійснював діяльність на території Республіки Польща, поповнювали коштами низки фізичних та юридичних осіб, як іноземних так і польських. Жертводавці (дарувальники) перераховували на рахунок Фонду ІНФОРМАЦІЯ_2 гроші через платіжні платформи (навмисне здійснюючи багато дрібних платіжних операцій) або безпосередньо з власних банківських рахунків. Виявлено, що декілька пожертвувань, здійснених у 2013-2015 роках на користь фонду ІНФОРМАЦІЯ_2 , було насправді профінансованих особою з даними ОСОБА_12 . Вищевказаний чоловік, під час перебування у Варшаві, передав встановленим особам української національності загалом 34 798 євро з дорученням внести на власні банківські рахунки та переказати на рахунок фонду, як пожертвування. Окрім того, виявлено, що 2013 року голова правління товариства ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 задекларував до польських податкових органів отримання від ОСОБА_14 позики у розмірі 30 000 доларів США.

Згідно змісту клопотання та доданих до нього документів слідчому необхідна інформація відносно відповідних громадян України для виконання запиту компетентного органу Республіки Польща, за яким проводиться досудове розслідування й важливе (доказове) значення мають дані, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та необхідним надати тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копії.

Керуючись положеннями ст.ст.2, 40, 131, 132, 159, 160 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в АРК та м. Севастополі ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в АРК та м. Севастополі ОСОБА_21 , слідчому СУ ГУНП в АРК та м. Севастополі ОСОБА_22 , слідчому СУ ГУНП в АРК та м. Севастополі ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до податкової звітності ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та податкових декларацій за період з 2012 по 2016 рік та реєстраційних номерів облікових карток платників податків наступних громадян України:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

ОСОБА_8 ;

ОСОБА_9 ;

ОСОБА_10 ;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копій.

Встановити строк дії ухвали до 08.12.2021 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1