УХВАЛА

28 грудня 2021 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області капітана юстиції ОСОБА_3 (далі - слідчий), яке погоджено прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0002037 від 16.10.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України (далі це ж кримінальне провадження), про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, перелік яких наведено у клопотанні, які перебувають в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 (далі Банк).
У клопотанні зазначено, що Громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець та житель м. Рівне, в супереч Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 року та іншим нормативно-правовим актам України, усвідомлюючи суспільну небезпечність своїх дій та ступінь кримінальної відповідальності за їх вчинення, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із невстановленими на даний час органом досудового розслідування особами, 16.10.2021 вчинив діяння, спрямовані на переміщення через митний кордон України із приховуванням від митного контролю кристалоподібної речовини, зовні схожої на психотропну речовину метамфетамін.
Слідчий в клопотанні вказує, що грошові кошти в розрахунок за вчинення ОСОБА_5 вищевказаної протиправної діяльності надійшли на платіжну картку із номером « НОМЕР_2 » банківської установи - акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ). Зазначена платіжна картка належить громадянину України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_3 .
Покликаючись на наведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування злочину у даному кримінальному провадженні, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, слідчий доводить необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю щодо громадянина ОСОБА_6 , а також копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з 01.09.2021 по теперішній час грошових коштів по картковому рахунку « НОМЕР_2 », які відкрито ОСОБА_6 , та обслуговуються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Представник Банку для розгляду клопотання не з`явився, про день та час його розгляду повідомлявся, про що свідчить повідомлення.
Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.
Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задоволити.
З урахуванням заяви слідчого та неявки представника особи у володінні якої перебувають документи відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.
Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчий у клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ст.163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні Банку, вони є банківською таємницею, і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Надати групі слідчих слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, та можливість вилучити їх копії стосовно клієнта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_3 , номер карткового рахунку - « НОМЕР_2 », що знаходяться в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме документів, які відображують надходження та списання за період з 01.09.2021 по 28.12.2021 грошових коштів по рахунку « НОМЕР_2 » із зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДР, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали 13 днів з моменту постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1