Справа № 159/1373/20
Провадження № 1-кс/159/1920/21
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
16 вересня 2021 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000104 від 26.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчою ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним прокурором ОСОБА_4 , внесено до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Ковельського управління водопровідно-каналізаційного господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області перебувають матеріали кримінального провадження, відповідні відомості про яке внесено 26.11.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000104 по факту вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством у кримінальному провадженні попередньо встановлено, що під час вивчення акту планової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності Ковельського управління водопровідно-каналізаційного господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2016 року до 31.03.2019 року, проведеної 02.07.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено ознаки можливої розтрати бюджетних коштів службовими особами УВКГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так, в ході виконання договорів №140/17 від 12.06.2017 року та №141/17 від 12.06.2017 року про розробку проектно-кошторисної документації для об`єктів «Будівництво водопровідної мережі від НС-ІІ» та «Реконструкція двох локальних водозаборів», укладених між УВКГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в порушення Правил визначення вартості проектних робіт та експертизи проектів будівництва, затвердженого Постановою ІНФОРМАЦІЯ_4 від 01.03.1990 № 22, в актах здачі-приймання проектних робіт за липень 2017 року завищено вартість робіт щодо виготовлення вищезазначеної ПКД, внаслідок безпідставного включення до договірної ціни окремих позицій та коефіцієнтів на суму 48,27 тис. грн. Зокрема, до кошторису включено позицію «витрати при роботі в несприятливий період» із застосуванням коригуючого коефіцієнту 1,2 до вартості інженерно-геодезичних вишукувань при виконанні робіт в несприятливий період, який триває з 10 листопада до 25 квітня, в той час коли роботи виконувались в червні-липні.

Крім цього, в ході ревізії було оформлено направлення на проведення зустрічної звірки в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак за місцем реєстрації зазначене товариство відсутнє.

За результатами проведеної судової будівельно-технічної експертизи підтверджено надлишкове перерахування грошових коштів Ковельським управлінням водопровідно-каналізаційного господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вищевказаними договорами.

З метою підтвердження наявної матеріальної шкоди, завданої ковельському міському бюджету на загальну суму 48272, 77 грн., у даному кримінальному провадженні призначено судову економічну експертизу, в якій експертом заявлено клопотання про надання додаткових документів.

Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні Ковельського управління водопровідно-каналізаційного господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, дотримання розумних строків в ході прийняття процесуальних рішень та під час виконання процесуальних дій, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні у володінні Ковельського управління водопровідно-каналізаційного господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , зокрема: платіжних доручень щодо здійснення оплати згідно до Договорів на виконання проектних (вишукувальних) робіт № 2/17/141 та № 3/17/140 від 12.06.2017 року разом із Виписками з особового рахунку Ковельського управління водопровідно-каналізаційного господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; регістрів бухгалтерського обліку по рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками» в розрізі контрагента ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (оборотно-сальдова відомість, журнали-ордери, картки рахунків) за період з червня 2017 року по липень 2017 року включно.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Вказана загроза зумовлена важливістю речей та документів, доступ до яких запитується, і невизначеністю кола осіб, які мають до них доступ.

Слідчий та прокурор в клопотанні просять розглянути дане клопотання без їх участі.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь в судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.

Відповідно до ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.

В силу ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В силу ст. 160, ст. 162 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей, обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

При розгляді клопотання доведено, що з метою встановлення усіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення, проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, дотримання розумних строків в ході прийняття процесуальних рішень та під час виконання процесуальних дій, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з їх вилученням (виїмкою), які перебувають у володінні Ковельського управління водопровідно-каналізаційного господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, для досягнення мети кримінального провадження слід надати слідчому тимчасовий доступ до документів з їх вилученням (виїмкою), які перебувають у володінні Ковельського управління водопровідно-каналізаційного господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 9, 162, 163, п. 6 ст. 164, 166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Ковельського управління водопровідно-каналізаційного господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ), та зобов`язати уповноважених осіб останнього надати слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП України у Волинській області ОСОБА_3 , оригінали документів, зокрема:
-платіжні доручення щодо здійснення оплати згідно Договорів на виконання проектних (вишукувальних) робіт № 2/17/141 та № 3/17/140 від 12.06.2017 року разом із виписками з особового рахунку Ковельського управління водопровідно-каналізаційного господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-регістри бухгалтерського обліку по рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками» в розрізі контрагента ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (оборотно-сальдова відомість, журнали-ордери, картки рахунків) за період з червня 2017 року по липень 2017 року включно,

з можливістю проведення їх виїмки.

Строк дії даної ухвали встановити до 16.10.2021 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1