Справа № 671/59/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 січня 2022 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Дізнавач сектору дізнання ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим начальником Теофіпольського відділу Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення.
Дізнавач зазначає, що 12.01.2022 року до СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , про те, що 12.01.2022 року в період часу із 18 год. 30 хв. по 20 год. 00 хв. невстановлена особа, яка в ході переписки у месенджері «Viber» номер телефону НОМЕР_1 , яка представилась як сестра ОСОБА_5 ОСОБА_6 , шляхом обману та зловживання довірою, під приводом термінового перерахунку коштів для проведення покупки, дізналась банківські реквізити карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , фото яких з лицевої та зворотної сторони ОСОБА_5 надіслала самостійно на вказаний вище номер у месенджері «Viber». Після чого невідома особа вказаним шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на суму 6700 грн.
Дізнавач вказує, що допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 надала аналогічні пояснення щодо відомих їй обставин вчинення правопорушення.
Зазначає, що на даний час встановити особу, яка вчинила вище вказаний злочин, не представилося можливим.
Дізнавач вказує, що дане кримінальне правопорушення вчинено відносно особи, яка користується карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із номером № НОМЕР_2 .
Дізнавач посилається на те, що виникла виняткова необхідність у розкритті банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_2 із наданням завірених копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , адресу банку в якому відкрито картковий рахунок, повні анкетні дані його власника (клієнта банку) та виписки зазначеного рахунку (виписка про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 11.01.2022 року до моменту вилучення інформації, яка становить банківську таємницю, а також про адресу банку чи відділення банку (банкомату), через яке (який) знімалися грошові кошти, із фото (відео) фіксацією особи, яка здійснювала операції з даною карткою, крім того, із зазначенням інформації про перерахунок грошових коштів за допомогою онлайн платежів та переказів з картки № НОМЕР_2 на іншу банківську картку, із зазначенням повних анкетних даних отримувача та (або) відправника коштів за період з 11.01.2022 року до моменту вилучення інформації.
Дізнавач подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності у зв`язку із введеними карантинними заходами пов`язаними із розповсюдженням вірусу Ковід-19, клопотання підтримує повністю та просить його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні доведено, що інформація, що містить банківську таємницю, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, а тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , та/або за їх дорученням оперативним працівникам сектору кримінальної поліції відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на розкриття банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_2 із наданням завірених копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , адресу банку, в якому відкрито картковий рахунок, повні анкетні дані його власника (клієнта банку) та виписки зазначеного рахунку (виписка про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 11.01.2022 року до моменту вилучення інформації, яка становить банківську таємницю, а також про адресу банку чи відділення банку (банкомату), через яке (який) знімалися грошові кошти, із фото (відео) фіксацією особи, яка здійснювала операції з даною карткою, крім того, із зазначенням інформації про перерахунок грошових коштів за допомогою онлайн платежів та переказів з картки № НОМЕР_2 на іншу банківську картку, із зазначенням повних анкетних даних отримувача та (або) відправника коштів за період з 11.01.2022 року до моменту вилучення інформації.
Строк дії даної ухвали до 19 лютого 2022 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: