Справа № 216/3382/21
Провадження № 1-кс/216/2938/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

24.12.2021 місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000106 від 20.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивував таким. 19.03.2021 до Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області з Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшла ухвала слідчого судді ОСОБА_5 від 16.03.2021 у справі № 216/1267/21 провадженні 1-кс/216/542/21 про внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про вчинення кримінального правопорушення за заявою генерального директора ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 про злочин від 02.03.2021. Так, 02.03.2021 вказана особа звернулася з заявою про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 382 КК України, керівником кінцевого беніфіціара власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 в зв`язку з ухиленням останнього від виконання судового рішення, яке набрало законної сили, а саме ухвали Центрального апеляційного господарського суду від 10.08.2020 у справі № 876/26/20, яке набрало законної сили 25.11.2020.

В процесі дослідження зібраних і витребуваних у ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » документальних відомостей встановлено, що ухвалою Центрального апеляційного господарського суду від 10.08.2020 у справі № 876/26/20 відмовлено у задоволенні заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про скасування рішення Постійно діючого ІНФОРМАЦІЯ_4 при Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 05.06.2020 у третейській справі № 14/126К-15 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про стягнення 14 069 439,14 грн. та за зустрічним позовом ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про стягнення 32 040 168 грн. Рішення Постійно діючого ІНФОРМАЦІЯ_4 при Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 05.06.2020 у третейській справі № 14/126К-15 залишено без змін. Задоволено заяву ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про видачу наказу на примусове виконання рішення Постійно діючого ІНФОРМАЦІЯ_4 при Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 05.06.2020 у третейській справі № 14/126К-15. Постановлено видати наказ на примусове виконання рішення Постійно діючого Регіонального третейського суду України при Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 05.06.2020 у третейській справі № 14/126К-15 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) на користь ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ): 22 428 117,6 грн. штрафу за порушення умов договору № 483-52-10 від 04.04.2013 (на капітальний ремонт секцій тепловозу 2ТЕ10М в об`ємі КР-2); 25 500 грн. витрат, пов`язаних з вирішенням спору третейським судом; 1 051 грн. судового збору за подання заяви про видачу наказу на примусове виконання рішення третейського суду. Вказана ухвала набрала законної сили 25.11.2020 та 17.12.2020 Центральним апеляційним господарським судом на її виконання видано наказ, який направлений стягувачу.

23.12.2020 старшим державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 на підставі вищевказаного виконавчого документу виданого суддею Центрального апеляційного господарського суду ОСОБА_9 наказу про примусове виконання рішення третейського суду від 17.12.2020 у справі № 876/26/20 відкрито виконавче провадження ВП № 63992073. В подальшому, 25.02.2021 зазначене виконавче провадження передане до ІНФОРМАЦІЯ_7 , в якому починаючи з 26.02.2021 виконавчі рішення приймалися державним виконавцем ОСОБА_10 та начальником ОСОБА_11 .

В результаті проведених виконавчих дій у виконавчому провадженні ВП № 63992073 від 23.12.2020 з боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІК НОМЕР_1 ) в добровільному чи примусового порядку повністю чи частково не стягнуто борг на загальну суму 22 454 668,6 грн.

Органом досудового розслідування визначено правову кваліфікацію кримінального правопорушення за ознаками умисного невиконання ухвали суду, що набрала законної сили, або перешкоджання її виконанню, вчинені службовою особою, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України. В свою чергу, за попередньою версією, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІК НОМЕР_1 ), мають безпосередню причетність до обставин кримінального правопорушення.

Таким чином, в органа досудового розслідування виникла необхідність у встановленні відомостей про службових осіб та всі відкриті банківські рахунки боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІК НОМЕР_1 ).

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІК НОМЕР_1 ) має адресу місцезнаходження: АДРЕСА_3 ; перелік засновників обмежується однією особою: ОСОБА_7 , громадянин України, з місцезнаходженням АДРЕСА_4 ; керівником і головою комісії з припинення значиться ОСОБА_7 ; дані про перебування юридичної особи в процесі припинення в стані припинення, 01.12.2020, № 027003133, внесення рішення засновників (учасників0) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи в результаті її ліквідації; місцезнаходження реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_8 .

При цьому відповідно до відомостей, отриманих в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та інформаційними системами державних органів: дані про взяття на облік як платника податків 08.06.2007, 6752, ІНФОРМАЦІЯ_9 ; дані про взяття на облік як платника єдиного внеску 30.05.2007, , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (Криворізький район).

Проте з метою отримання достовірних документальних даних, що підтверджують чи спростовують наявність у діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІК НОМЕР_1 ) ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України, в процесі розслідування виникла необхідність у вилученні, долучені до матеріалів кримінального провадження, а також врахуванні в процесі подальшого досудового розслідування обліково-реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІК НОМЕР_1 ), документів і відомостей про відкриті та закриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІК НОМЕР_1 ) в банківських установах України.

Вищевказані відомості та документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІК НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 ; перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , адресою місцезнаходження якого є: АДРЕСА_5 .

Без проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 та мають відношення для встановлення обставин кримінального правопорушення, іншим способом неможливо збирання доказів вчинення кримінального правопорушення особами, причетними до його скоєння.

В результаті проведення тимчасового доступу до речей і документів можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язанні всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального правопорушення, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного надати їм належну оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

В зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , є конфіденційною інформацією, в тому числі такою, що містить комерційну таємницю, та відповідно до положень п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 1 ст. 222 КПК України відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.

Оскільки у даному кримінальному провадженні встановлюються обставини кримінального правопорушення та особи, які причетні до його скоєння, то на даному етапі не є допустимим розголошення відомостей досудового розслідування з метою запобігання передчасному розповсюдженню обставин кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного, в органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його скоєння, які, беззаперечно, будуть використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, встановлення причетних до його скоєння осіб, а саме у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 .

Посилаючись на викладене, слідчий просив надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх копій. та на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути клопотання без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_10 .
Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності, при цьому просив клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК Українипредставник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно з положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Наведені в клопотанні обставини та додані до нього матеріали дають слідчому судді достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають (можуть перебувати) у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За встановлених обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є достатньо обґрунтованим, тому його слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_6 , а саме: обліково-реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІК НОМЕР_1 ), документів і відомостей про відкриті та закриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІК НОМЕР_1 ) в банківських установах України, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.
Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_6 , надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.
Строк дії ухвали встановити до 24.01.2022 року.
Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_10 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_6

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1