УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження № 0001014 від 23.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001014 від 23.07.2020 відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування, що у вересні 2018 року, більш точного часу встановити досудовим розслідуванням не надалось можливим, у громадянки України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з корисливих мотивів виник злочинний намір, направлений на заволодіння грошовими коштами будь-яких осіб, які бажали придбати об`єкти нерухомості на території м. Одеси.

Реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_4 стала підшукувати осіб, які бажали придбати об`єкти нерухомості через ріелторів.

Через нетривалий період часу, ОСОБА_4 стала відома інформація про те, що громадянин ОСОБА_5 бажає придбати об`єкт нерухомого майна приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Після чого, продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном, ОСОБА_4 зателефонувала ОСОБА_5 . Під час телефонної розмови ОСОБА_4 повідомила, що вона є ріелтором, та супроводить його у купівлі приміщення, а саме: в передачі грошових коштів ОСОБА_5 володільцю майна, та в оформленні документів для купівлі приміщення, чим ввела ОСОБА_5 в оману, оскільки не мала наміру передавати грошові кошти ОСОБА_5 особі, яка володіє приміщенням та брати участь в оформленні документів, необхідних для купівлі приміщення.

Так, ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , продається приміщення, вартість якого становить 48 500 доларів США, за умови, що 36 000 доларів США необхідно передати терміново, а іншу частину в розмірі 12 500 доларів США пізніше та точної дати не зазначила.

04.10.2018 ОСОБА_4 перебуваючи за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Глушко, біля будинку № 11-Ж, діючи умисно, з корисливих мотивів, запевнивши ОСОБА_5 у необхідності терміново передати їй грошові кошти, у присутності свідка отримала від ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 36 000 доларів США, які ОСОБА_5 передав ОСОБА_4 , з метою купівлі приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Варненська 4.

Згодом, через декілька днів, більш точного часу досудовим розслідуванням встановити не надалось можливим, ОСОБА_4 переконала ОСОБА_5 екстрено передати їй іншу частину суми для купівлі вказаного приміщення, у розмірі 12 500 доларів США. Таким чином, в денний час, перебуваючи за адресою: м. Одеса, вул. Ільфа та Петра, біля будинку № 4, поблизу ресторану «Вечерний Баку», ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, отримала від ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 12 500 доларів США.

Заволодівши, шляхом обману, грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 48 500 доларів США, не маючи наміру виконувати зобов`язання ріелтора з приводу оформлення купівлі нерухомого майна та повернути ОСОБА_5 грошові кошти, ОСОБА_4 умисно розпорядилася грошовими коштами ОСОБА_5 на власний розсуд, чим спричинила останньому матеріальний збиток у розмірі 48 500 доларів США, що у гривневому еквіваленті на момент заволодіння грошовими коштами становить 1 269 069 гривень.

Згідно інформаційної довідки № 285726418 від 19.11.2021 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухому майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта громадянці ОСОБА_4 на праві власності належить об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 134,2 кв.м., житлова площа 56 кв.м., кадастровий номер: :02:001:0652, за адресою: АДРЕСА_2 .
У зв`язку з вищевикладеним, слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

Позиція учасників судового розгляду.
Слідчий в судове засідання не з`явився, згідно поданої ним заяви підтримує клопотання в повному обсязі та просить його задовольнити.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Мотиви суду.
Вилучені предмети, відповідно до ст. 98 ч. 1 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно до ч. 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову. стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку необхідності збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що вказане майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001014 від 23.07.2020 відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 134,2 кв.м., житлова площа 56 кв.м., кадастровий номер: :02:001:0652, за адресою: АДРЕСА_2 , який на праві власності належить підозрюваній ОСОБА_4 , є майном яке може бути використане в якості відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку про можливість задоволення клопотання та накладення арешту на зазначене в клопотанні слідчого майно.

Керуючись ст. ст. 167-173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме на об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 134,2 кв.м., житлова площа 56 кв.м., кадастровий номер: :02:001:0652, за адресою: АДРЕСА_2 , який на праві власності належить підозрюваній ОСОБА_4 , з метою забезпечення подальшого відшкодування шкоди, завданої в наслідок кримінального правопорушення.
Виконання ухвали покласти на слідчого СВ відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
22.12.2021