Справа № 372/4192/19
Провадження 1-кс-1204/21
ухвала
Іменем України

07 жовтня 2021 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши в залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області в місті Обухів Київської області клопотання старшого слідчого СВ Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області про продовження строку досудового розслідування,-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному проваджені №0000674 відомості про яке внесено до ЄРДР 21.10.2019 року за ч. 1 ст. 364 КК України, яке обґрунтовує тим, що до Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області надійшло клопотання з питань дотримання вимог земельного законодавства за об`єктом земельною ділянкою №322-ДК/0040/КВ/06/01/-19 від 13.09.2019 ГУ Держгеокадастру Київської області щодо можливого вчинення кримінального правопорушення. Так, за результатами вивчення вказаного клопотання встановлено, що службовими особами Української міської ради Обухівського району Київської області надано дозвіл ТОВ «Цемлайн Плюс» на викуп земельної ділянки площею 0,3216 га з кадастровим номером :01:034:0067 з порушенням вимог ст. 55 ЗУ «Про землеустрій», ст.ст. 120, 123, 134 та 186 Земельного кодексу України.

21.10.2019 року вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000674, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні визначено за слідчим відділом Обухівського РУП ГУ НП в Київській області.

Під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до розробленої та затвердженої в 2015 року технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 2,6564 га, що знаходиться в комунальній власності Української міської ради земельні ділянки площею 0,4850 га та площею 1,8498 га на умовах оренди надані в користування ТОВ «Цемлайн», а земельна ділянка площею 0,3216 га з кадастровим номером :01:034:0067, на підставі Рішення 55 сесії 6 скликання Української міської ради «Про продаж земельної ділянки ТОВ «Цемлайн плюс»» від 12.06.2014 продана у власність ТОВ «Цемлайн Плюс».

Відповідно до висновку судового експерта №1-20 від 31.08.2020 року за результатами проведення судової земельно-технічної експертизи встановлено, що визначення меж земельної ділянки 0,3216 га як виділеної від орендованої ділянки площею 2,1714 га, розміщена за адресою: м. Українка, вул. Промислова,41, і яка була передана у власність ТОВ «Цемлайн Плюс», а також встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) загальною площею 2,6564 га що знаходиться у комунальній власності Української міської ради та надані в користування на умовах оренди ТОВ «Цемлайн» ділянка площею 0,4850 га та ділянка площею 1,8489 га технічною документацією із землеустрою не відповідає вимогам земельного законодавства та іншим нормативним документам з питань землеустрою та землекористування.

18.11.2020 року у вказаному кримінальному провадженні призначена експертиза з питань землеустрою, яка направлена на виконання до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ).

Згідно отриманого листа, який надійшов з КНДІСЕ, у зв`язку із завантаженістю фахівців КНДІСЕ, земельно-технічних, земле оціночних експертиз, та експертиз з питань землеустрою різної категорії складності, провести призначену експертизу у визначені законодавством строки не вбачається за можливе. Таким чином експертиза може бути проведена у більш розумний строк, тобто понад 90 календарних днів.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження було виконано наступі слідчі (розшукові) та процесуальні дії:

- 15.11.2019 юридичну особу - ТОВ «Цемлайн» залучено потерпілою стороною у кримінальному провадженні;

- 19.11.2019 представника потерпілого ТОВ «Цемлайн`в особі ОСОБА_5 залучено у кримінальному провадженні в якості представника потерпілого;

- 19.11.2019 допитано представника потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_5 ;

- 11.11.2019 до слідчого судді Обухівського районного суду подано клопотання про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення ГУ Держгеокадастру у Київській області, яке 21.11.2019 ухвалою слідчого судді задоволено;

- 06.12.2019 та 09.12.2019 в ГУ Держгеокадастру у Київській області проведено тимчасовий доступ до документів з їх вилученням в копіях документів;

- 10.12.2019 проведено огляд вилучених 06.12.2019 та 09.12.2019 в ГУ Держгеокадастру у Київській області документів;

- 10.12.2019 вилучені 06.12.2019 та 09.12.2019 в ГУ Держгеокадастру у Київській області документи визнані речовими доказами;

- 11.11.2019 до слідчого судді Обухівського районного суду подано клопотання про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення Української міської ради Київської області, яке 21.11.2019 ухвалою слідчого судді задоволено;

- 20.12.2019 в Української міської ради проведено тимчасовий доступ до документів з їх вилученням в копіях документів;

- 21.12.2019 вилучені 20.12.2019 в Української міської ради документи оглянуті та визнані речовими доказами;

- 29.11.2019 до слідчого судді Обухівського районного суду подано клопотання про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення приватного нотаріуса ОСОБА_6 , яке 06.12.2019 ухвалою слідчого судді задоволено;

- 20.12.2019 в приватного нотаріуса ОСОБА_6 проведено тимчасовий доступ до документів з їх вилученням в копіях документів;

- 21.12.2019 вилучені 20.12.2019 в приватного нотаріуса ОСОБА_6 документи оглянуті та визнані речовими доказами;

- 29.11.2019 до слідчого судді Обухівського районного суду подано клопотання про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення приватного нотаріуса ОСОБА_7 , яке 06.12.2019 ухвалою слідчого судді задоволено;

- 19.12.2019 в приватного нотаріуса ОСОБА_7 проведено тимчасовий доступ до документів з їх вилученням в копіях документів;

- 22.12.2019 вилучені 19.12.2019 в приватного нотаріуса ОСОБА_7 документи оглянуті та визнані речовими доказами;

- 31.01.2020 проведено огляд місця подій за адресою: м. Українка, вул. Промислова 41 та 41б;

- 05.02.2020 допитано в якості свідка ОСОБА_8 ;

- 16.04.2020 до слідчого судді Обухівського районного суду подано клопотання про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення Української міської ради Київської області, яке 10.04.2020 ухвалою слідчого судді задоволено;

- 06.05.2020 в Української міської ради проведено тимчасовий доступ до документів з їх вилученням в копіях документів;

- 06.05.2020 вилучені 06.05.2020 в Української міської ради документи оглянуті та визнані речовими доказами;

- 10.04.2020 до слідчого судді Обухівського районного суду подано клопотання про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення ЦНАП Обухівської РДА, яке 10.04.2020 ухвалою слідчого судді задоволено;

- 07.05.2020 в ЦНАП Обухівської РДА проведено тимчасовий доступ до документів з їх вилученням в копіях документів;

- 08.05.2020 вилучені 07.05.2020 в ЦНАП Обухівської РДА документи оглянуті та визнані речовими доказами;

- 04.04.2020 до слідчого судді Обухівського районного суду подано клопотання про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення приватного нотаріуса ОСОБА_9 , яке 12.04.2020 ухвалою слідчого судді задоволено;

- 21.05.2020 в приватного нотаріуса ОСОБА_9 проведено тимчасовий доступ до документів з їх вилученням в копіях документів;

- 12.06.2020 вилучені в приватного нотаріуса ОСОБА_9 документи оглянуті та визнані речовими доказами;

- 04.06.2020 отримані від представника потерпілого ОСОБА_10 копії документів оглянуто та визнано речовими доказами;

- 28.05.2020 призначено комплексну земельно-технічну експертизу та земельно-оціночну експертизу;

- 16.06.2020 проведено огляд копій документів виданих слідству потерпілою стороною, які визнано речовими доказами;

- 29.07.2020 в порядку ст. 93 КПК України отримано копії документів з архівного сектору ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- 06.08.2020 проведено огляд документів отриманих з ІНФОРМАЦІЯ_1 , які визнано речовими доказами;

- 02.09.2020 в порядку ч.6 ст.218 надано доручення на допит в якості свідка ОСОБА_8 ;

- 05.09.2020 допитано в якості свідка ОСОБА_11 ;

- 13.10.2020 слідчому судді Обухівського районного суду подано клопотання про продовження строку досудового розслідування до 21.04.2020, яке 19.10.2020 судом задоволено;

- 18.11.2020 призначено експертизу з питань землеустрою, яку 09.06.2021 виконано;

- 30.11.2020 в порядку ст. 93 КПК України отримано копії документів з Української міської ради;

- 19.04.2021 слідчому судді Обухівського районного суду подано клопотання про продовження строку досудового розслідування до 16.10.2021, яке 21.04.2021 судом задоволено;

- 07.07.2021 у кримінальному провадженні створень групу слідчих;

- 26.07.2021 призначено судово-почеркознавчу експертизу, яка на даний час триває;

- 26.07.2021 призначено судово-товарознавчу експертизу обладнання, яка на даний час триває;

- 03.08.2021 в порядку ст. 93 КПК України до постійно діючого третейського суду при асоціації «Союз юридичних компаній України» подано запит на отримання інформації, що рішення від 03.06.2011, на який отримано відповідь;

- 06.08.2021 в порядку ст. 93 КПК України до ГУ ДПС у Київській області подано запит на отримання інформації;

- 30.08.2021 до слідчого судді Обухівського районного суду подано клопотання про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення в оригіналі ГУ Держгеокадастру у Київській області, яке 21.08.2021 ухвалою слідчого судді задоволено;

- 28.09.2021 в ГУ Держгеокадастру у Київській області проведено тимчасовий доступ до оригіналів документів з їх вилученням;

- 02.09.2021 до слідчого судді Обухівського районного суду подано клопотання про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення в оригіналі ліквідатора ПАТ КБ Фінансова ініціатива, яке 02.09.2021 ухвалою слідчого судді задоволено;

- 29.09.2021 в ліквідатора ПАТ КБ Фінансова ініціатива проведено тимчасовий доступ до оригіналів документів з їх вилученням;

- 02.09.2021 до слідчого судді Обухівського районного суду подано клопотання про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення в оригіналі ГУ ДПС України в м. Києві, яке 06.09.2021 ухвалою слідчого судді задоволено;

- 29.09.2021 в ліквідатора ГУ ДПС України в м. Києві проведено тимчасовий доступ до оригіналів документів з їх вилученням;

- 03.09.2021 до слідчого судді Обухівського районного суду подано клопотання про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення в оригіналі ГУ ДПС України в Київській області, яке 06.09.2021 ухвалою слідчого судді задоволено;

- 29.09.2021 в ліквідатора ГУ ДПС України в Київській області проведено тимчасовий доступ до оригіналів документів з їх вилученням;

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальних провадженнях щодо злочину середньої тяжкості становить 12 місяців.

Водночас, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений п. 2 ч. 2 ст. 219 цього Кодексу, як це визначено ч. 1 ст. 294 КПК України.

У відповідності до ч.4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження.

Отже, строк досудового розслідування у кримінальних провадженнях може бути неодноразово продовжено слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк 6 місяців.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 364 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.10.2019, отже строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 21.10.2020.

19.10.2020 слідчим суддею Обухівського районного суду Київської області за клопотанням слідчого строк досудового розслідування даного кримінального провадження продовжено до 21.04.2020, внаслідок особливої складності провадження.

21.04.2021 слідчим суддею Обухівського районного суду Київської області за клопотанням слідчого строк досудового розслідування даного кримінального провадження продовжено до 16.10.2021, внаслідок особливої складності провадження.

На даний час призначенні судово-почеркознавча експертиза та судово-товарознавча експертиза обладнання не проведені, та за повідомленням судових експертів термін їх виконання з урахуванням пришвидшення термінів її виконання та значною завантаженістю експертів, складністю експертиз та значним витрачанням часу на здобуття додаткових матеріалів необхідних експертам, можливий орієнтовно у судово-почеркознавчій експертизі на листопад 2021 року а у судово-товарознавчій експертизі обладнання на січень-лютий 2022 року.

Без отримання всіх визначених слідством висновків судових експертиз неможливо прийняти об`єктивне та законне рішення у даному кримінальному провадженні.

На даний час не проведено всіх необхідних слідчих дій, необхідних для встановлення особи та причетних осіб, які вчинили вищевказаний злочин.

Для закінчення досудового розслідування та прийняття законного і обґрунтованого рішення у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне:

1.Отримати висновок судово-почеркознавчої експертизи, що з урахуванням значного навантаження експертів ускладнюється, та без висновків якого у даному кримінальному провадженні неможливо прийняти остаточне законне рішення. За повідомленням судового експерта термін її виконання з урахуванням пришвидшення термінів її виконання та значною завантаженістю експерта можливий орієнтовно на листопад 2021 року;

2.Забезпечити виконання клопотань експерта та отримати висновок судово-товарознавчої експертизи обладнання, що з урахуванням значного навантаження експертів ускладнюється, та без висновків якого у даному кримінальному провадженні неможливо прийняти остаточне законне рішення. За повідомленням судового експерта термін її виконання з урахуванням пришвидшення термінів її виконання та значною завантаженістю експерта можливий орієнтовно на січень-лютий 2022 року;

3.За результатами проведення вказаних судових експертиз допитати в якості свідків представників Української міської ради Київської області, щодо обставин вчинення злочину. Орієнтовний термін виконання листопад 2021 лютий 2022 року;

4.За результатами проведення вказаних судових експертиз допитати в якості свідків представників ГУ Держгеокадастру у Київської області, щодо обставин вчинення злочину. Орієнтовний термін виконання листопад 2021 лютий 2022 року;

5.За результатами проведення вказаних судових експертиз допитати в якості свідків колишніх представників ТОВ «Цемлайн», щодо обставин вчинення злочину. Орієнтовний термін виконання листопад 2021 лютий 2022 року;

6.За результатами проведення вказаних судових експертиз допитати в якості свідків колишніх представників ТОВ «Цемлайн Плюс», щодо обставин вчинення злочину. Орієнтовний термін виконання листопад 2021 лютий 2022 року;

7.За результатами проведення тимчасових доступів до документів та відомостей АТ КБ ПриватБанк, ГУ Держгеокадастру у Київській області, ГУ ДПС в Київській області, ГУ ДПС в м. Києві провезти аналіз отриманих документів і відомостей, надати їм правову оцінку. Орієнтовний термін виконання до жовтень 2021 року;

8.За наслідками проведення судових експертиз та зібраних доказів в ході досудового слідства визначитись з остаточній правовій кваліфікації у кримінальному провадженні, підготувати проект повідомлення про підозру особі чи особам, який погодити у процесуального керівника. Орієнтовний термін виконання лютий - березень 2022 року.

9.Виконати інші необхідні слідчі (розшукові) дії, допитати особи (осіб) в якості підозрюваного на встановлення істини у даному кримінальному провадженні та забезпечення закінчення досудового розслідування в порядку передбаченому КПК України. Орієнтовний термін виконання березень-квітень 2022 року.

Зважаючи на вищевикладене та особливу складність даного кримінального провадження, закінчити досудове розслідування та прийняти законне і обґрунтоване рішення у даному об`єднаному кримінальному провадженні в строк до 16.10.2021 не представляється за можливе з об`єктивних причин, а тому слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням та просить продовжити строки досудового розслідування до шести місяців, тобто до 16.04.2021 року.

Прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до клопотання матеріали, вислухавши прокурора, дійшов до наступного висновку.

Судом встановлено, що слідчим відділенням Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000674, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України,-

До матеріалів кримінального провадження долучено наступні матеріали:

- матеріали перевірки дотримання вимог земельного законодавства, на підставі якого складено клопотання ГУ Держгеокадастру у Київській області №322-ДК/0040/КВ/06/01/-19 від 13.09.2019 року з усіма додатками до нього, проекту землеустрою земельної ділянки площею 0,3216 га з кадастровим номером :01:034:0067;

- документи надані приватному нотаріусу ОСОБА_7 для оформлення Договору купівлі-продажу земельної ділянки площею 0,3216 га з кадастровим номером :01:034:0067 від 08.11.2018 року (зареєстрованого в реєстрі за №5323), які знаходяться в приватного нотаріуса ОСОБА_7 ;

- документи надані приватному нотаріусу ОСОБА_6 для оформлення Договору купівлі-продажу земельної ділянки площею 0,3216 га з кадастровим номером :01:034:0067 з розстроченням платежу від 20.03.2015 року (зареєстрованого в реєстрі за №299), що перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_6 ;

- документи реєстраційної (юридичної) справи ТОВ «Цемлайн» (, Обухівський район, м. Українка, вул. Промислова, буд. 41) та реєстраційної справи, що сформована за результатами реєстрації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно права власності за ТОВ «Цемлайн Плюс» (код Обухівський район, м. Українка, вул. Промислова, буд. 41-Б) на бетонозмішувальний завод O.Cuoghi (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 31, номер запису на право власності 4529559);

- документи, що стосуються відведення у приватну вартість ТОВ «Цемлайн Плюс» земельної ділянки площею 0,3216 га з кадастровим номером :01:034:0067 Української міської ради;

- документи надані приватному нотаріусу ОСОБА_9 для оформлення Договору суборенди земельної ділянки з кадастровим номером :01:034:0067 між ТОВ «Цемлайн» та ТОВ «Цемлайн плюс» від 19.08.2011 року (зареєстрованого в реєстрі за №3585);

- висновок комплексної земельно-технічної та земельно-оціночної експертизи;

- висновок на предмет відповідності документації землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок;

- протоколи допитів потерпілих та свідків у кримінальному провадженні.

На даний час вище зазначені слідчі/процесуальні дії не проведені, експертиза не проведена, а тому завершити досудове розслідування у терміни, що зазначені в ст. 219 КПК України не можливо з зазначеної причини.

У даному провадженні на даний час жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Приймаючи до уваги те, що для завершення вищевказаних слідчих дій необхідний строк не менше шести місяців, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування на строк до шести місяців.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину. Досудове розслідування повинно бути закінчено: 1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1 - 3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.

В контексті кримінального провадження, Конституційний Суд України, у своєму рішенні від 30 січня 2003 року (справа про розгляд судом окремих постанов слідчого і прокурора) відзначив, що «поняття розумний строк досудового слідства є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину». Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Але за будь-яких обставин строк досудового слідства не повинен перевищувати меж необхідності. Досудове слідство повинно бути закінчене у кожній справі без порушення права на справедливий судовий розгляд і права на ефективний засіб захисту, що передбачено ст.ст.6,13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Враховуючи обставини справи, а також те, що завершити досудове розслідування даного кримінального правопорушення у термін встановлений ст. 219 КПК України неможливо у зв`язку з необхідністю проведення ряду слідчих та процесуальних дій, направлених на закінчення досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області про продовження строку досудового розслідування, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000674 відомості про яке внесено до ЄРДР 21.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, - до шести місяців, тобто до 16 квітня 2022 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: