Справа № 591/7391/21
Провадження № 1-кс/591/477/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 лютого 2022 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000045 від 23.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, погодженим прокурором, яке мотивував тим, що здійснює досудове розслідування вказаного кримінального провадження за фактом того, що мешканці Сумської області ОСОБА_4 і ОСОБА_5 , діючи за попередньою з мовою між собою та з іншими невстановленими особами, організували незаконне виробництво підакцизних товарів тютюнових виробів з метою подальшого їх збуту без марок акцизного податку та з підробленими марками акцизного податку на території м. Суми, в тому числі і в кіоску (тимчасовій споруді) за адресою м. Суми, вул.Миру, 30 (територія ринку Хімік) на земельній ділянці з кадастровим номером :09:008:0011.

08.02.2022 в ході обшуку виявлено та вилучено документи, грошові кошти, тютюнові вироби за переліком, які визнані речовими доказами, оскільки містять інформацію, що може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються у ході досудового розслідування, а тютюнові вироби є предметом вчинення кримінального правопорушення.

У зв`язку з цим просив накласти арешт на вилучене майно для забезпечення збереження речових доказів.

В судове засідання слідчий не прибув, від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Також слідчим повідомлено про те, що власник тимчасово вилученого майна не встановлений, право власності на кіоск/тимчасову споруду за адресою АДРЕСА_1 (територія ринку Хімік) право власності не зареєстровано, ліцензія на здійснення відповідної ліцензійної діяльності не видавалася, прокурором додано протокол допиту свідка продавця кіоску, якій невідомо хто є власником товару, який продається у цьому кіоску.

Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Пунктом 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів і в цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З поданого клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за 0000045 від 23.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України про те, що ОСОБА_5 та ОСОБА_4 разом з іншими невстановленими особами, з метою отримання прибутку організували незаконне виробництво з метою збуту та здійснюють збут тютюнових виробів без марок акцизного податку, або з підробленими марками акцизного податку приватним підприємцям на території м. Суми, де здійснюється роздрібна торгівля тютюновими виробами.

08.02.2022 був проведений санкціонований обшук наведеного у клопотанні кіоску у зв`язку з існуванням підстав та розумних підозр вважати, що за вказаною адресою можуть знаходитися речі і документи, які мають доказове значення для кримінального провадження. В ході обшуку органом досудового розслідування виявлено та вилучені речі та документи, які він і мав намір віднайти, які відповідають критеріям речових доказів.

Завданням застосування арешту майна є запобігання можливості його подальшого перетворення, пошкодження, знищення, відчуження, приховання.

З огляду на обставини та специфіку кримінального провадження вважаю, що на даний час існують ризики вважати, що вилучене майно може бути знищено, відчужено, приховано, що в свою чергу вплине на повноту проведення досудового розслідування.

Слідчий суддя, оцінивши матеріали, додані до клопотання в їх сукупності, вважає, що вилучене під час обшуку майно відповідає критеріям речових доказів, оскільки в даному кримінальному провадженні встановлюються обставини незаконного виготовлення з метою збуту підакцизних товарів, транспортування, зберігання з метою збуту підакцизних товарів без марок акцизного податку та/або з підробленими марками акцизного податку, та може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому з метою забезпечення збереження речових доказів, що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, на зазначене майно слід накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження, користування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 170-173 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене в ході обшуку приміщення кіоску за адресою м. Суми, вул. Миру, 30 (територія ринку Хімік) на земельній ділянці з кадастровим номером № :09:008:0011, з метою забезпечення збереження речових доказів, а саме:

1. Грошові кошти в сумі 284 грн., 50 коп. грошові купюри номіналом 20 грн.11 шт., 10 грн. 2 шт., 5 грн.-2 шт., по 1 грн.4 шт., монети номіналом 5 грн. 2 шт., 2 грн.8 шт., 1 грн 2 шт., 50 коп 5 шт.;

пачки цигарок без марок акцизного податку

2. Compliment blue 25, в кількості 40 шт.

3. URTA Slim, в кількості 30 шт.

4. URTA neo BLACK Slim, в кількості 35 шт.

5. МАС comfort Blue, в кількості 52 шт.

6. Arizona super slims в кількості 20 шт.

7. Marshal super slims red 46

8. Compliment violet, в кількості 57 шт.

9. Compliment blue super slims, в кількості 62 шт.

10. Lifa strawberry super slim, в кількості 22 шт.

11. Lifa mentol super slim, в кількості 25 шт.

12. Mar ble filter de luxe, в кількості , 31 шт.

13. DB comfort, в кількості, 45 шт.

14. Marshall ultra bluxe, в кількості 33 шт.

15. Marshall power, в кількості 31 шт.

16. Marshall strong, в кількості 27 шт.

17. Malboro, в кількості 41 шт.

18. UT classic red, в кількості 35 шт.

19. Lucky strike, в кількості 31 шт.

20. Compliment blue, в кількості 15 шт.

21. Bond blue selection, в кількості 21 шт.

22. Compliment red, в кількості 21 шт.

23. Kent, в кількості 22 шт.

24. Rothmans king size, в кількості 21 шт.

25. Jinling, в кількості 14 шт.

26. Compliment amber, в кількості 13 шт/

27. Rothmans nano, в кількості 22 шт.

28. UT classic blue, в кількості 7 шт.

29. Winston blue, в кількості 9 шт.

30. BondBlue selection, в кількості 8 шт.

31. Brut elegant nano в кількості 31 шт.

32. Urta slim, в кількості 4шт.

33. Прима класична, в кількості 21 шт.

34. Ritm, в кількості 21 шт.

35. Compliment blue, в кількості 4 шт.

36. Urta Neo black, в кількості 1 шт.

37. DB comfort, в кількості 3 шт.

38. Ashima, в кількості 1 шт.

39. Compliment blue, в кількості 1 шт.

40. Lifa strawberry, в кількості 1 шт.

41. MAC comfort blue, в кількості 1 шт.

42. Marshal classic, в кількості 1 шт.

пачки цигарок з марками акцизного податку Республіки Беларусь

43. Credo, в кількості 30 шт.

44. ФЭСТ, в кількості 38 шт.

45. Dove, в кількості 36 шт.

46. ФЭСТ № 7, в кількості 20 шт.

47. Поштова накладно № 20220001 від05.01./14:56

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, на якого покладено контроль та відповідальність за її виконання.

Роз`яснити особам, які не були присутні під час розгляду клопотання, що вони не позбавлені можливості звернутись до суду у передбаченому законом порядку з клопотанням про скасування арешту майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1