УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, поданого в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000286 від 16.11.2021 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 364-1, ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000286 від 16.11.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 364-1, ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а також інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, вступили у змову між собою направлену на розтрату майна ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, 22.02.2021, в денний час доби, реалізуючи злочинний умисел направлений на розтрату коштів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_6 , знаходячись за місцем розташування товариства за адресою: АДРЕСА_1 , зловживаючи службовими повноваженнями, діючи у змові із ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, в порушення п. 3.1. статуту ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто без мети здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку, всупереч інтересам акціонерів товариства, залучивши до реалізації свого плану головного бухгалтера ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , яка не була обізнана про злочинний умисел ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , надав останній підписаний тільки ним договір позики № 18/02 від 18.02.2021, який не був завірений підписом іншої сторони по договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до вказаного договору позикодавець ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі ОСОБА_6 , зобов`язувалось надати Позичальнику - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_8 , в користування на визначений цим договором строк грошові кошти (позику) в сумі 9 800 000 грн. В дійсності вказаний договір було підписано ОСОБА_6 одноосібно, без наміру створення правових наслідків, які обумовлювались цим правочином і всупереч волі контрагента, який його не підписував, та виключно з метою надання видимості законності перерахування коштів та приховування своїх злочинних намірів, направлених на розтрату чужого майна.

Продовжуючи свої злочинні дії, директор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , зловживаючи своїми службовими повноваженнями, знаходячись за місцем розташування ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , діючи у змові з ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, забезпечив перерахування, відповідно до платіжного доручення № 23276 від 22.02.2021, коштів в сумі 9 800 000 грн. з рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і таким чином вчинили розтрату чужих коштів.

Далі, 22.02.2021, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з метою приховування злочину, знаходячись на території ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи надані директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 ключ з паролем від системи дистанційного управління банківськими рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » («клієнт-банк»), здійснили перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунки підконтрольних їм та їх близьким особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 5 395 000 гривень та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 4 414 000 гривень. В дійсності будь-які правочини, як підстави перерахування вищезазначених коштів, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не укладалися.

Таким чином, ОСОБА_5 вказівками, наданням засобів, сприянням приховуванню злочину, вчинив пособництво у розтраті грошових коштів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 9 800 000 гривень, що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, що являється особливо великим розміром.

Допитаний як свідок минулий директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 , пояснив, що вказане підприємство займалося постачанням різним підприємства на території України конвеєрної стрічки, яку придбавало в Республіці Польща. У зв`язку з введенням карантинних заходів у 2020 році, постачання стрічки з Польщі стало неможливим, тому він став придбавати стрічку у українських виробників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так він познайомився з ОСОБА_5 , який був представником цих компаній. Восени 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виграло тендерні торги на поставку конвеєрної стрічки в адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». У зв`язку з чим в жовтні 2020 року мною, ним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був укладений договір поставки конвеєрної стрічки об`ємом приблизно 5500 погонних метрів. Так в подальшому всі робочі моменти з приводу виконання вказаного договору я погоджував з ОСОБА_10 . Інших службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він не знаю, з ними ніколи не спілкувався. На виконання договору поставки з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у грудні 2020 року придбавало у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стрічку,за яку оплату не здійснювало, так як АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не розрахувалась за цю поставку. У лютому 2021 року ним планувалось здійснити останнє відвантаження конвеєрної стрічки на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у зв`язку з чим він активно спілкувався з ОСОБА_10 . В ході розмов останній йому повідомив, що у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникли фінансові проблеми, йому потрібно було розрахуватися з субпідрядними постачальниками за поставку каучука, тканини та іншої сировини. При цьому ОСОБА_5 повідомив, що на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прийде фінансова допомога від його компанії, яку він повинен буде перерахувати на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підставою для перерахування будуть раніше виписані видаткові накладні (за поставку продукції у грудні 2020 року). Після чого ОСОБА_10 через месенджер Ватсап переслав йому фотографію реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Далі ним був підготовлений бланк договору поворотної фінансової допомоги, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який він відправив « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на адресу, яку вказав ОСОБА_10 . В той же день, після відправлення договору фінансової допомоги, на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надійшли грошові кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 4 414 000 гривень. Він в той же день, вказані грошові кошті перерахував 4 платежами на розрахунковий рахунок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за поставлену у грудні 2020 року та січні 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » конвеєрну стрічку. Підставою для перерахування вказаних коштів були виписані мені раніше бухгалтерією ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунки на оплату.

Відповідно до роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було встановлено, що 22.02.2021 у 12:29 годині з вказаного рахунку було переведено 4 414 000 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

На теперішній час для швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення інших фактів вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення обставин подальшого використання грошових коштів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність у дослідженні оригіналів документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період часу з 01.08.2020 по 01.12.2021.
Згідно інформації з офіційного сайту « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий посилаючись на те, що вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, а також те, що під час тимчасового доступу до речей і документів, можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та осіб, що його вчинили, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000286 від 16.11.2021 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 364-1, ч. 5 ст. 191 КК України без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, з врахування позиції слідчого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Зазначені органом досудового розслідування обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що документи, зазначені у клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій необхідних документів.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, поданого в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000286 від 16.11.2021 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 364-1, ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »ЄДРПОУ НОМЕР_5 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-договорів купівлі-продажу (поставки продукції), а саме конвеєрної стрічки, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 з 01.08.2020 по 01.12.2021, додатків до них (специфікацій, додаткових угод), актів приймання-передачі продукції,(товарів, послуг), товаро-транспортних накладних, сертифікатів якості на продукцію, видаткових накладних, платіжних доручень, актів взаєморозрахунків, тощо;

- оборотно-сальдові відомості в розрізі контрагенту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період часу з 01.08.2020 по 01.12.2021;

- документів, які подавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для участі у конкурсних торгах;

- виписка руху грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », якою підтверджується проведення оплати за поставлений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » товар (продукцію), з можливістю вилучення завірених належним чином копій необхідних документів.

Визначити строк дії ухвали протягом шістдесяти днів з дня її постановлення слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1