Справа № 712/9228/21
Провадження №1- кс/712/4643/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

31 серпня 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.03.2021 за № 0000004, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000004 від 25.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

За даними матеріалів досудового розслідування, ОСОБА_5 , будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто будучи службовою особою, яка наділена організаційно-розпорядчими функціями, в період часу з 09.09.2019 по 31.03.2020, умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою та за сприяння інженера технічного нагляду ОСОБА_6 , тобто групою осіб, перебуваючи в м. Черкаси, більш точний час та місце у ході досудового розслідування не встановлено, привласнив чуже майно, а саме кошти місцевого бюджету, на загальну суму 162 858 гривень.

Так, 08.08.2019 між Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі завідуючої ОСОБА_7 (Замовник), та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_5 (Підрядник) укладено договір підряду № 72 (далі Договір), предметом якого є виконання робіт з капітального ремонту території КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 за переліком, обсягами робіт та використовуючи матеріали, наведені в робочому проекті (п. 1.1. Договору). Ціна договору становить 1 393 741 грн (один мільйон триста дев`яносто три тисячі сімсот сорок одна гривня).

На підставі укладеного Договору підряду від 08.08.2019 № 72 ІНФОРМАЦІЯ_3 на виконання робіт з капітального ремонту території КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 06.09.2019 було перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 418 122,30 гривень в якості авансу, що підтверджується платіжним дорученням № 2 від 04.09.2019.

В подальшому, ОСОБА_5 будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто являючись службовою особою, з метою привласнення коштів місцевого бюджету, які йому були ввірені, діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою та за сприяння інженера технічного нагляду ОСОБА_6 , яка відповідно до договору № 24-19 про надання послуг на здійснення технічного нагляду від 12.09.2019, здійснювала технічний нагляд за будівництвом об`єкту: «Капітальний ремонт території КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у робочий час з 08 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. в період з 12.09.2019 по 27.03.2020, перебуваючи в м. Черкаси, більш точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що фактично не всі роботи виконано та матеріали використано, склав та видав офіційні документи, а саме Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 (форми КБ-2в) від 05.11.2019 на загальну суму 418 122,30 грн, акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 (форми КБ-2в) від 05.12.2019 на загальну суму 951 226 грн та акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2020 (форми КБ-2в) від 27.03.2020 на загальну суму 23789,48 грн, до яких вніс завідомо неправдиві відомості щодо виконання робіт у повному обсязі, та які засвідчив власним підписом та печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим надав документам статусу офіційних, та погодивши з фізичною особою підприємцем ОСОБА_6 , яка здійснювала технічний нагляд за будівництвом вказаного вище об`єкту, підтвердила обсяги виконаних робіт, хоча фактично їх виконано не повністю, подав до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перерахування коштів місцевого бюджету.

В результаті чого, на підставі вищевказаних актів № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 (форми КБ-2в) та № 3 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2020 (форми КБ-2в) ІНФОРМАЦІЯ_3 10.12.2019 було перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 951 226 гривень, що підтверджується платіжним дорученням № 241 від 05.12.2019 та 31.03.2021 перераховано грошові кошти в сумі 23 789,48 гривень, що підтверджується платіжним дорученням № 6 від 30.03.2020.

19.08.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Слідчий у клопотанні зазначає, що на даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні копій матеріалів реєстраційної справи по Замовнику КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до даних відкритого реєстру ЄДРПОУ встановлено, що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має юридичну адресу в АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, а також те, що з метою встановлення можливих осіб, причетних до скоєння даного правопорушення, а також враховуючи відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та те, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого по АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала у повному обсязі.

Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що участь слідчого під час розгляду поданого нею клопотання обов`язковою не визнана, слідчий суддя, з врахуванням положень ч.2 ст.163 КПК України, приходить до висновку про можливість розгляду клопотання без участі слідчого та без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_5

Враховуючи положення ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно із ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000004 внесені до вказаного реєстру:

25 березня 2021 року за фабулою: «до Черкаської окружної прокуратури надійшли матеріали УСБ в Черкаській області про те, що службові особи ПП « ОСОБА_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з невстановленими особами здійснюють можливе привласнення бюджетних коштів, під час виконання договорів з ремонту ДНЗ та лікарень у м. Черкаси» - правова кваліфікація ч.3 ст. 191 КК України;

19 серпня 2021 року за фабулою: « ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року ( форми КБ-2в), привласнив, заволодів чужим майном коштами місцевого бюджету на загальну суму 78 601,00 грн, чим спричинив матеріальної шкоди охоронюваним громадським інтересам в особі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вищевказану суму» - правова кваліфікація ч.1 ст. 366 КК України;

19 серпня 2021 року за фабулою: « ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до Акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року (форми КБ-2в), привласнив, заволодів чужим майном коштами місцевого бюджету на загальну суму 80 110,00 грн,по прямих витратах чим спричинив матеріальної шкоди охоронюваним громадським інтересам в особі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вищевказану суму» - правова кваліфікація ч.1 ст. 366 КК України;

19 серпня 2021 року за фабулою: « ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до Акту № 3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року (форми КБ-2в), привласнив, заволодів чужим майном коштами місцевого бюджету на загальну суму 4 147,00 грн, по прямих витратах чим спричинив матеріальної шкоди охоронюваним громадським інтересам в особі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вищевказану суму» - правова кваліфікація ч.1 ст. 366 КК України.

Відповідно до даних відкритого реєстру ЄДРПОУ встановлено, що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має юридичну адресу в АДРЕСА_1 .

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що вказане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні службових/посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться в АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів реєстраційної справи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000004 від 25 березня 2021 року, а в подальшому, отримані документи будуть використані як докази.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні службових/посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться в АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів реєстраційної справи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має юридичну адресу: АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшого оперуповноваженого в ОВС ВКЗЕ УСБУ підполковника ОСОБА_9 , оперуповноваженого ВКЗЕ УСБУ лейтенанта ОСОБА_10 , та за дорученням слідчого на інших оперативних працівників УСБУ в Черкаській області.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1