"22" листопада 2021 р. Справа № 363/714/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 листопада 2021 року Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ :
До Вишгородського районного суду надійшло клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000044 від 22.01.2020 року.
В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 03.05.2019 року між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 (Замовник), в особі ОСОБА_5 , що діє на підставі Статуту, з однієї сторони та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 (Підрдник)в особі директора ОСОБА_6 , що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, укладено договір про закупівлю робіт №5/Р19 на виконання робіт: «Реконструкція приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Вишгород, Вишгородського району, Київської області» (ДК 021:2015(CPV) код 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація).

Загальна вартість робіт за вказаним договором становить 7 450 000, 00 (сім мільйонів чотириста п`ятдесят тисяч гривень 00 копійок) у тому числі ПДВ 1 241 666,67 (один мільйон двісті сорок одна гривня шістсот шістдесят шість гривень шістдесят сім копійок).

Відповідно п. 13.1. договору №5/Р19 від 03.05.2019 року розрахунки за виконані роботи будуть здійснюватися платежами в міру виконання робіт на підставі Акту приймання виконаних робіт по формі № КБ -2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт по формі №КБ-3, підписаними уповноваженими представниками Сторін, а також рахунку на оплату робіт.

Згідно п.19.1. вказаного договору він вважається укладеним з моменту його підписання Сторонами і скріплення підписів печатками і діє до 31.12.2019 року, а у частині розрахунків до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань за цим договором.

18.06.2019 року складено акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 за червень 2019 року та довідку про вартість виконаних будівельних робіт за червень 2019 року на суму 249 291 грн. 24 коп.

24.07.2019 року складено акт приймання виконаних будівельних робіт № 2 за липень 2019 року та довідку про вартість виконаних будівельних робіт за липень 2019 року на суму 971 166 грн. 98 коп.

27.08.2019 року складено акт приймання виконаних будівельних робіт № 3 за серпень 2019 року та довідку про вартість виконаних будівельних робіт за серпень 2019 року на суму 153 635 грн. 52 коп.

06.09.2019 року складено акт приймання виконаних будівельних робіт № 4 за вересень 2019 року та довідку про вартість виконаних будівельних робіт за вересень 2019 року на суму 1 225 806 грн. 14 коп.

15.09.2019 року складено акт приймання виконаних будівельних робіт № 5 за жовтень 2019 року та довідку про вартість виконаних будівельних робіт за жовтень2019 року на суму 1 2253 430 грн. 10 коп.

25.11.2019 року складено акт приймання виконаних будівельних робіт № 6 за листопад 2019 року та довідку про вартість виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року на суму 549 564 грн. 20 коп.

18.12.2019 року складено акт приймання виконаних будівельних робіт № 7 за грудень 2019 року на суму 478 822 грн. 54 коп. та акт приймання виконаних будівельних робіт № 7-а на суму 39 977 грн. 81 коп. та довідку про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року на суму 518 800 грн. 35 коп.

19.12.2019 року складено акт приймання виконаних будівельних робіт № 8 за грудень 2019 року на суму 2 108 116 грн. 26 коп. та акт приймання виконаних будівельних робіт № 8-а на суму 72 984 грн. 72 коп. та довідку про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року на суму 2 181 100 грн. 98 коп.

16.06.2020 року складено акт приймання виконаних будівельних робіт № 9 за травень 2020 року на суму 179 882 грн. 39 коп. та довідку про вартість виконаних будівельних робіт за травень 2020 року на суму 179 882 грн. 39 коп.

15.04.2021 року у кримінальному провадженні №0000044 від 22.01.2020 року призначено судову будівельно-технічну експертизу виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно висновку експерта №СЕ-19/111-21/18438-БТ від 12.11.2021 року імовірна вартість фактично виконаних будівельних робіт а договором про закупівлю робіт №5/Р19 від 03.05.2019 року становить 6 097 144 грн. 78 коп. з ПДВ.

Фінансово-звітною документацією в будівництві є акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В та довідка про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3. Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-3) не містять переліку робіт та їх обсягів, в зв`язку з чим для відповіді на запитання в дослідженні було розглянуто перелік та обсяги робіт за актами приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в.

Обсяг та вартість фактично виконаних будівельних робіт за договором про закупівлю робіт №5/Р19 від 03.05.2019 року не відповідають обсягам та вартості, визначеним узгодженою фінансово-звітною документацією (акти приймання виконаних будівельних робіт №4 за вересень 2019 року, №5 за жовтень 2019 року, №6 за листопад 2019 року, №8 за грудень 2019 року, №9 за травень 2019 року).

За таких обставин, в органу досудового розслідування з метою підтвердження чи спростування причетності службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України виникла необхідність у ідентифікації авторів підписів, які містяться у зазначених документах, для чого необхідно провести судово-почеркознавчу експертизу.

Таким чином, органу досудового розслідування необхідно вилучити в оригіналах наступні документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- договір про закупівлю робіт №5/Р19 від 03.05.2019 року з додатками до нього;

- робочі проекти з пояснювальними записками, первинну кошторисну документацію та звіти про відповідність кошторисної документації вимогам будівельних норм на виконання підрядних робіт за договором про закупівлю робіт №5/Р19 від 03.05.2019 року;

- документація про проведені роботи на об`єкті за договором про закупівлю робіт №5/Р19 від 03.05.2019 року, а саме дефектні акти, акти про виконані роботи форми КБ2в, довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3, фактична підсумкова відомість ресурсів, договірні ціни, додаткові договори тощо;

- загальні журнали робіт по об`єкту за договором №5/Р19 від 03.05.2019 року;

- акти на закриття прихованих робіт по об`єкту за договором про закупівлю робіт №5/Р19 від 03.05.2019 року;

- укладені договори, щодо надання послуг з технічного нагляду на об`єкті за договором про закупівлю робіт №5/Р19 від 03.05.2019 року;

- журнали технічного нагляду робіт по об`єкту за договором про закупівлю робіт №5/Р19 від 03.05.2019 року;

- платіжні документи, підтверджуючі оплату комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконаних робіт за договором про закупівлю робіт №5/Р19 від 03.05.2019 року;

- Сертифікати відповідності та паспорти якості щодо проведених робіт за договором про закупівлю робіт №5/Р19 від 03.05.2019 року;

- Товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, товарні чеки, податкові накладні та інші документи, що підтверджують придбання сертифікованих матеріалів, які використовувалися під час виконання робіт за договором про закупівлю робіт №5/Р19 від 03.05.2019 року;

- документи (розпорядження, накази, рішення тощо), підтверджуючі виділення коштів на виконання робіт за договором про закупівлю робіт №5/Р19 від 03.05.2019 року.

Так, вказані документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки ці документи є процесуальними джерелами доказів, а відомості, що містяться в цих документах, будуть використані в сукупності з іншими документами для доказування обставин злочинів, а також можуть бути використані, як доказ стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо. Відповідно до ст. 91 КПК України, доказування таких обставин у кримінальному провадженні є обов`язковим. Крім того, вказані документи необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином.
Оскільки, слідчим суддею явка учасників не визнана обов`язковою розгляд клопотання проводиться у відсутність учасників справи.
Дослідивши письмові матеріали клопотання слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Відповідно до вимог ч. ч. 3-5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використанні під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Пунктом 4 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Пунктом 8 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчий суддя згідно ч. 5 ст. 163 КПК України постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Діяльність органу досудового розслідування повинна відповідати закону, а закон в свою чергу встановлює певний порядок, відповідно до якого, спочатку самостійне витребування слідчим, прокурором речей і документів, а у разі відмови надати необхідні речі і документи, вже судом надається тимчасовий доступ. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідує обшук. Тобто процес повинен відбуватися саме таким чином, а ні в якому разі не навпаки.
Потреби досудового розслідування повинні виправдовувати такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Однією із підстав тимчасового доступу слідчий зазначає, що в нього є достатні підстави вважати, що вказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів таких документів. Слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає задоволенню та органу досудового розслідування, для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні необхідний тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
На підставі викладеного і керуючись статтями 15, 26, 132, 159-164, 371-372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ :
Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл слідчим відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення (здійснення їх виїмки) оригіналів зазначених документів в уповноважених посадових осіб вказаної установи, а саме:
- договір про закупівлю робіт №5/Р19 від 03.05.2019 року з додатками до нього;

- робочі проекти з пояснювальними записками, первинну кошторисну документацію та звіти про відповідність кошторисної документації вимогам будівельних норм на виконання підрядних робіт за договором про закупівлю робіт №5/Р19 від 03.05.2019 року;

- документація про проведені роботи на об`єкті за договором про закупівлю робіт №5/Р19 від 03.05.2019 року, а саме дефектні акти, акти про виконані роботи форми КБ2в, довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3, фактична підсумкова відомість ресурсів, договірні ціни, додаткові договори тощо;

- загальні журнали робіт по об`єкту за договором №5/Р19 від 03.05.2019 року;

- акти на закриття прихованих робіт по об`єкту за договором про закупівлю робіт №5/Р19 від 03.05.2019 року;

- укладені договори, щодо надання послуг з технічного нагляду на об`єкті за договором про закупівлю робіт №5/Р19 від 03.05.2019 року;

- журнали технічного нагляду робіт по об`єкту за договором про закупівлю робіт №5/Р19 від 03.05.2019 року;

- платіжні документи, підтверджуючі оплату комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконаних робіт за договором про закупівлю робіт №5/Р19 від 03.05.2019 року;

- Сертифікати відповідності та паспорти якості щодо проведених робіт за договором про закупівлю робіт №5/Р19 від 03.05.2019 року;

- Товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, товарні чеки, податкові накладні та інші документи, що підтверджують придбання сертифікованих матеріалів, які використовувалися під час виконання робіт за договором про закупівлю робіт №5/Р19 від 03.05.2019 року;

- документи (розпорядження, накази, рішення тощо), підтверджуючі виділення коштів на виконання робіт за договором про закупівлю робіт №5/Р19 від 03.05.2019 року.

Строк дії даної ухвали встановити до 22.12.2021 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ і проведення вилучення документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1