Справа № 932/983/22
Провадження № 1-кс/932/418/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 лютого 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання слідчого СВ ВП № 7 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури м.Дніпра ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до запиту компетентного органу Республіки Білорусь за кримінальною справою № 8, -
ВСТАНОВИВ:
04.02.2022 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 7 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури м.Дніпра ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до запиту компетентного органу Республіки Білорусь за кримінальною справою № 8, у якому слідчий прохає надати слідчим СВ ВП № 7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , прокурору Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання зазначив наступне. Фрунзенським (міста Мінська) районним відділом Слідчого комітету Республіки Білорусь розслідується кримінальна справа №8, яку порушено за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

У ході попереднього слідства встановлено, що невстановлена ??особа, в період часу з 20:10 години до 20:20 години 24.08.2021, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом модифікації комп`ютерної інформації, здійснила крадіжку грошових коштів, що належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на загальну суму 948 білоруських рублів, що на момент вчинення злочину становило 32,68 базові величини.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 пояснив, що 24.08.2021 на мобільний телефон ОСОБА_6 зателефонував чоловік, який представився співробітником банку і повідомив неправдиву інформацію про те, що з банківської платіжної картки ОСОБА_6 була здійснена спроба несанкціонованого зняття грошових коштів. Потім ОСОБА_6 продовжив розмову з чоловіком, який пояснив, що для того, щоб заблокувати доступ до системи дистанційного обслуговування Інтернет-банкінгу ОСОБА_6 отримає смс-повідомлення з кодом, який йому необхідно повідомити, що ОСОБА_6 і зробив. Через деякий час ОСОБА_6 виявив, що з його карт-рахунку списано грошові кошти у розмірі 948 білоруських рублів.

Згідно з наявними в матеріалах кримінальної справи відомостями, наданими Відкритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») з карт-рахунку банківської платіжної картки ОСОБА_6 № НОМЕР_1 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було здійснено наступні перекази грошових коштів: 24.08.2021 о 20:14 годині здійснено переказ грошових коштів на суму 839,84 білоруських рублів, 24.08.2021 о 20:16 годині здійснено переказ грошових коштів на суму 108,16 білоруських рублів на карт-рахунок банківської платіжної картки № НОМЕР_2 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») України. Іншої інформації в ході проведення розслідування не встановлено.

Враховуючи, що відомості про банківську платіжну картку, на яку здійснені перекази вищевказаної суми грошових коштів, мають істотне значення для розслідування цієї кримінальної справи і можуть сприяти виявленню додаткової інформації щодо вчиненого стосовно ОСОБА_6 злочину та встановлення особи, яка вчинила зазначений злочин. Слідство вважає, що банківська платіжна картка № НОМЕР_2 використовувалася зловмисником при скоєнні злочину 24.08.2021 і могла використовуватися в наступний період, у зв`язку з чим, відомості про банківську платіжну картку необхідні за період з 24.08.2021 до 30.08.2021.

Відомості про власника та операції, вчинені за допомогою банківської платіжної картки, на яку здійснювався вказаний вище переказ грошових коштів, у повному обсязі володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою об`єктивного, повного і всебічного дослідження обставин кримінальної справи, згідно Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22.01.1993, виникла необхідність у здійсненні у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про:

-про власника банківської платіжної картки (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, громадянство, адреса проживання, контактні телефони) № НОМЕР_2 , на яку з банківської платіжної карти № НОМЕР_1 , емітованої на паспортні дані ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , були здійснені перекази грошових коштів на загальну суму 948 білоруських рублів;

-про рух грошових коштів за встановленою банківською платіжною карткою за період з 24.08.2021 по 30.08.2021 року.

Слідчий у судове засідання не з`явився, додатком до його клопотання є заява про розгляд клопотання у його відсутність.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про день, час та місце розгляду клопотання повідомлялось належним чином, однак явку свого представника у судове засідання не забезпечило, письмових заяв чи клопотань не надано.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
У зв`язку з неявкою усіх учасників фіксування судового засідання технічними засобами, відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до вимог ст. 542 КПК України, міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.
Згідно із вимогами ч. 1 ст. 562 Кримінального процесуального кодексу України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Статтею 561 КПК України встановлено, що на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки обставини вчинення злочину свідчать про потребу органу досудового розслідування в отриманні інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дослідження якої сприятиме встановленню отримувача несанкціоновано переведених з карткового рахунку потерпілого грошових коштів. Внаслідок того, що інформація є такою, що охороняється законом, отримати до неї доступ в інший спосіб слідчий можливості не має. Зазначена інформація містить обставини, що мають істотне значення для кримінального провадження та розкриття злочину. З цих підстав, клопотання слідчого належить задовольнити.
Відомості, що містяться у тих документах, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, керуючись вимогами ст. 131, 132, 159-164, 542, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ ВП № 7 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури м.Дніпра ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до запиту компетентного органу Республіки Білорусь за кримінальною справою № 8 задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ ВП № 7 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , прокурору Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , та мають інформацію про:
-про власника банківської платіжної картки (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, громадянство, адреса проживання, контактні телефони) № НОМЕР_2 , на яку з банківської платіжної карти № НОМЕР_1 , емітованої на паспортні дані ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , були здійснені перекази грошових коштів на загальну суму 948 білоруських рублів;

-про рух грошових коштів за встановленою банківською платіжною карткою за період з 24.08.2021 по 30.08.2021 року.

Строк дії ухвали - до 07 квітня 2022 року.
Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1