ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/3546/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"09" вересня 2021 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві скаргу ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000645,

в с т а н о в и в :
3 вересня 2021 року ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва із скаргою, в якій просила зобов`язати слідчих СУ ГУ ДФС у м. Києві повернути майно, вилучене під час обшуку 12 серпня 2021 року у кримінальному провадженні № 0000645.

Скарга обґрунтована тим, що 12 серпня 2021 року слідчими проведено обшук у рамках кримінального провадження № 0000645 за адресою: АДРЕСА_1 . Речі і документи, вилучені під час обшуку є особистою власністю ОСОБА_3 , що підтверджується наданими слідчому судді доказами: договори тимчасової безвідстокової зворотньої фінансової допомоги, розписка про отримання коштів, чеки про обмін валюти, договір оренди ноутбуків. ОСОБА_3 зазначає, що вилучені її речі і документи мають законне походження, тому є підстави для їх повернення ОСОБА_3 , зокрема ноутбуків Asus, Lenovo, HP, блокнотів та зошитів з чорновими записами (5 шт), флеш накопичувача Patriot 64 gb, відеореєстратора Hikvision білого кольору, 21 843 дол. США, 4 300 євро, 1 005 993 грн, 48 350 рос. рублів, 9 600 грн монетами.

3 вересня 2021 року згідно з протоколом автоматизованого розподілу вказана скарга передана слідчому судді ОСОБА_1 . Слідчим суддею витребувано матеріали кримінального провадження № 0000645 та після їх надходження розгляд скарги призначено на 9 вересня 2021 року.

У судовому засіданні ОСОБА_3 підтримала зазначені неї доводи та вимоги скарги, слідчий просив відмовити у задоволенні скарги.

Слідчий другого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_4 у задоволенні клопотання просив відмовити.

Дослідивши скаргу, матеріали кримінального провадження № 0000645, заслухавши ОСОБА_3 та слідчого слідчий суддя дійшов до таких висновків.

У провадженні другого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000645 від 25 березня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 220-1, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.

Згідно з версією органу досудового розслідування невстановлені службові особи та власники ТОВ «Профіт Плюс ЛТД» та ПАТ «Банк Данієль» створили організовану злочинну групу для вчинення кримінальних правопорушень у сфері обміну валют. Службові особи та власники ТОВ «Профіт Плюс ЛТД» отримали від громадянина РФ ОСОБА_5 позику в розмірі 40 млн. грн., яку відобразили в бухгалтерських документах товариства, як поповнення статутного капіталу. Після цього, ТОВ «Профіт Плюс ЛТД» здійснює поповнення статутного капіталу підконтрольних фінансових компаній ТОВ «ФК «Альфа-інвест груп», ТОВ «ФК «Альфа інвест» та ТОВ «ФК «Аксіома», засновниками яких є ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Зазначені фінкомпанії видали позику службовим особам ТОВ «Профіт Плюс ЛТД», яку останні повернули ОСОБА_5 . Таким чином, в підконтрольних фінкомпаніях був сформований фіктивний статутний капітал, разом з тим це дало підстави отримати, не маючи законних підстав, в НБУ ліцензію на проведення валютообмінних операцій. Службові особи ТОВ «Профіт Плюс ЛТД», не маючи власних коштів, відкрили мережу пунктів обміну валют, станом на І півріччя 2017 року близько 600, в тому числі нелегальні, проводять незаконні фінансові операції, які забезпечують функціонування «чорного» валютного ринку у м. Києві, Дніпропетровській, Одеській, Донецькій та Полтавській областях. Фактичне управління та оформлення фіктивної фінансової звітності здійснює колишня голова правління ПАТ «КБ Даніель» ОСОБА_8 , яка залучила до протиправної діяльності свою доньку на ім`я ОСОБА_9 , а також встановлено, що до незаконної діяльності ОСОБА_8 причетні ОСОБА_3 та ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , які здійснюють діяльність з незаконного обміну валют на території м. Києва та інших областей України. ОСОБА_8 під час перебування на посаді голови правління вказаного банку у змові з своїми підлеглими за кошти банку фінансувала пункти обміну валют ТОВ «ФК Абсолют Фінанс». Оперативними заходами та слідчими (розшуковими) діями встановлено 3 незаконних пункти обміну валют, які здійснюють свою діяльність без дозвільних документів та розташовані за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_3 діяльність яких контролюють ОСОБА_3 та ОСОБА_14 . ОСОБА_3 до своєї протиправної діяльності залучила спільників ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , які здійснюють інкасацію грошових коштів з вищезазначених незаконних пунктів обміну валют. Також проведеними слідчими діями також встановлено, що інкасація грошових коштів з вищевказаних пунктів обміну валют здійснюється автомобілем, марки «БМВ Х5» д.н.з. НОМЕР_1 , власником якого являється ОСОБА_15 а особою яка користується автомобілем являється ОСОБА_16 та автомобілем марки «Рендж Ровер» днз. НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_17 , що підтверджує причетність даних осіб до протиправної діяльності. В подальшому шляхом проведення оперативних заходів та слідчих дій встановлено, що ОСОБА_15 та ОСОБА_16 зібрану (інкасовану) з нелегальних пунктів обміну готівку везуть за адресами розташування пунктів обміну валют ТОВ «ФК «Альфа-інвест груп» (код 39013808), а саме: м. Київ, пр. Оболонський, буд. 14 та м. Київ, пр. Оболонський, буд. 22 В.

Ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 20 липня 2021 року надано дозвіл слідчим другого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , у кримінальному провадженні № 0000645 на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , які використовуються для розміщення незаконного пункту обміну валют, та на праві власності належить ОСОБА_24 та МКП «ВІТА», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, та можливістю відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення інших осіб, причетних до кримінального правопорушення, вилучення документів фінансово-господарської діяльності, які складаються за результатами проведення операцій по обміну валют а саме: платіжні документи, документи щодо руху коштів підприємств, документи податкової звітності та печатки цих підприємств, документи «тіньового» бухгалтерського обліку, які свідчать про проведення фінансово господарських операцій, квитанцій та довідок про здійснення валютно-обмінних операцій, звіти відповідно до програм РРО, електронні носії інформації, які містять відомості про фінансово - господарські операції по обміну валют, чорнові записи та зіпсовані документи, блокноти, робочі зошити, документи із вільними зразками почерку, підписів, почерку осіб які здійснюють обмін валют, кошти, які здобуті злочинним шляхом, внаслідок проведення незаконних операцій з обміну валют а також інших предметів і документів, на підставі яких слідчий встановлює наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження відносно підприємств ТОВ «Профіт Плюс ЛТД» ТОВ «ФК «Альфа-інвест груп» (код 39013808), ТОВ «ФК «Альфа інвест» та осіб ОСОБА_3 та ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 та ОСОБА_25

12 серпня 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Дарницького районного суду міста Києва за адресою: Київська область, м. Вишгоро д, вул. Набережна, 2Б, проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено, в тому числі три ноутбуки Asus, Lenovo, HP, блокноти та зошити з чорновими записами (5 шт), флеш накопичувач Patriot 64 gb, відеореєстратор Hikvision білого кольору, 21 843 дол. США, 4 300 євро, 1 005 993 грн, 48 350 рос. рублів, 9 600 грн монетами.

Відповідно до частини сьомої статті 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Системний аналіз норм кримінального процесуального законодавства України дає підстави для висновку, що вилучене під час обшуку майно, з метою відшукання якого проводився обшук, не є тимчасово вилученим майном, і обов`язкового внесення слідчому судді клопотання про арешт такого майна закон не вимагає. Відтак законною підставою для зберігання такого майна в органу досудового розслідування є відповідна ухвала слідчого судді та протокол обшуку.

З огляду на те, що в ухвалі слідчого судді Дарницького районного суду міста Києва від 20 липня 2021 року про дозвіл на обшук зазначено про виявлення та вилучення «електронні носії інформації, які містять відомості про фінансово-господарські операції по обміну валют, чорнові записи та зіпсовані документи, блокноти, робочі зошити, документи із вільними зразками почерку, підписів, почерку, осіб які здійснюють обмін валют, кошти, які здобуті злочинним шляхом, внаслідок проведення незаконних операцій з обміну валют», вилучені ноутбуки, блокноти, зошити, флеш накопичувач, відеореєстратор та гроші не мають статусу тимчасово вилученого майна.

Слідчий суддя , оцінюючи надані ОСОБА_3 докази, що ноутбуки, флеш накопичувач та відеореєстратор вона орендує в ТОВ «Торговий дім-цемент» на підставі договору оренди від 1 червня 2021 року, гроші вона отримала як тимчасову безвідсоткову зворотню фінансову допомогу в ТОВ «ЦБК Маркет» на підставі відповідних договорів від 6 квітня та 6 листопада 2019 року, частину з яких потім обміняла на іноземну валюту (відповідно до наданих фіскальних чеків на долари США, євро, рос. рублі), зазначає, що визначальним критерієм надання слідчим суддею 20 липня 2021 року дозволу на їх виявлення та вилучення є не приналежність цих об`єктів конкретним особам і ціль їх використання цими особами, а чи мають вони значення для кримінального провадження № 0000645.

Слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва 20 липня 2021 року, зважаючи на обґрунтування клопотання слідчого про дозвіл на обшук, дійшов до висновку «про наявність правових підстав для надання дозволу на проведення обшуку у приміщеннях, де фактично розташований незаконний пункт обміну валют, діяльність якого контролюється ОСОБА_3 з метою відшукання та можливістю вилучення фінансово-господарської документації та встановлення кола осіб, причетних до організації злочинної схеми, отримання речових доказів та вжиття заходів, щодо припинення протиправної діяльності, направленої на ухилення від сплати податків, відшкодування завданих державі збитків».

Таким чином, слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва 20 липня 2021 року надав оцінку міри значення ноутбуків, флеш накопичувача, відеореєстратора та грошових коштів для кримінального провадження № 0000645 та дійшов до висновку про надання органу досудового розслідування дозволу на їх виявлення та вилучення.

Після проведення обшуку оцінка слідчим суддею тимчасово вилученого майна, або за клопотанням слідчого на предмет його значення для кримінального провадження, можливість вилучення, або за скаргою сторони захисту для повернення можлива, однак переоцінка зазначеного в ухвалі про дозвіл на обшук майна на предмет його значення для кримінального провадження іншим слідчим суддею не допускається.

Крім того, вилучення органом досудового розслідування зазначених в ухвалі про дозвіл на обшук речей і документів не має наслідком порушення права власності володільця цих речей, а лише тимчасовим обмеженням цього права. З огляду на те, що слідчий суддя, надаючи дозвіл та обшук з метою виявлення та вилучення речей і документів, фактично встановлює наявність значення цих речей і документів для кримінального провадження, таке втручання у право власності особи є виправданим.

На обґрунтування необхідності повернення блокнотів та чорнових записів (5 шт.) ОСОБА_3 ні доводів у скарзі, ні будь-яких долучених до скарги доказів не навела.

Таким чином, відсутні підстави для повернення виявлених та вилучених на підставі ухвали слідчого судді Дарницького районного суду міста Києва від 20 липня 2021 року про дозвіл на обшук за адресою: АДРЕСА_1 , електронних носіїв інформації, які містять відомості про фінансово-господарські операції по обміну валют, чорнових записів та зіпсованих документів, блокнотів, робочих зошитів, документів із вільними зразками почерку, підписів, почерку, осіб які здійснюють обмін валют, коштів, які здобуті злочинним шляхом, внаслідок проведення незаконних операцій з обміну валют, а саме: ноутбуків Asus, Lenovo, HP, блокнотів та зошитів з чорновими записами (5 шт), флеш накопичувача Patriot 64 gb, відеореєстратора Hikvision білого кольору, 21 843 дол. США, 4 300 євро, 1 005 993 грн, 48 350 рос. рублів, 9 600 грн монетами.

Враховуючи наведене, скарга ОСОБА_3 задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись статтями 306, 307 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :
У задоволенні скарги ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000645, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1