Провадження № 1-кс/554/1657/2022
УХВАЛА
28.01.2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання т.в.о. слідчого відділення розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження № 0000795 від 22.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що у провадженні відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000795 від 22.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному проваджені здійснюється за фактом протиправних дій групи осіб, які з метою незаконного заволодіння майном та коштами ОСОБА_3 на протязі 2021 року із застосуванням фізичного та психологічного впливу вимагають в останнього вчинити дії з передачі майна та грошових коштів, що йому належать.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна ОСОБА_3 на підставі свідоцтва про право на спадщину отримав у спадок дві квартири та гаражне приміщення в м. Полтаві, дачний будинок із земельною ділянкою (загальна площа 0,25 га), що знаходиться в Полтавському р-ні, Полтавської області. Зі слів потерпілого у спадок він також отримав грошові кошти в сумі 67000 грн., що зберігалися на банківському рахунку відкритому на ім`я ОСОБА_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході допиту потерпілого ОСОБА_3 повідомив, що вказані вище особи для безперешкодного заволодіння його майном та грошовими коштами, знаючи про захворювання останнього, потурали його наркозалежності, надаючи наркотики безкоштовно, а для реального сприйняття їх намірів розправи над ним, погрожували фізичною силою та завдавали тілесних ушкоджень. Таким чином, використовуючи безпорадний стан ОСОБА_3 примушували його вчинити дії з переоформлення на третіх осіб належного йому майна, а саме однієї з квартири в м. Полтава та будинку із земельною ділянкою. Окрім вказаного, один з учасників групи гр. ОСОБА_5 , при оформленні ОСОБА_3 банківської картки на яку йому в подальшому були зараховані грошові вклади з рахунку ОСОБА_4 , для отримання змоги отримувати сповіщення про їх надходження, примусив останнього, вказати абонентський номер його мобільного, як фінансовий. Після надходження грошових коштів на картку потерпілого гр. ОСОБА_6 здійснив їх перерахунок на іншу картку, володілець якої на даний час не встановлений та зняв частину коштів в банкоматі без картки, заволодівши при цьому грошима ОСОБА_3 на загальну суму близько 40000 грн.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, шляхом відображення повної та структурованої інформації про рух коштів які були перераховані без відома та дозволу потерпілого та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).

У досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, у зв`язку із чим, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику осіб (представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), у володіння яких вона знаходиться.

Іншим способом, ніж отримання інформації таким чином, як вказано вище, розкрити дане кримінальне правопорушення не можливо.

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, прохав задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000795 від 22.11.2021: ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) відповідно до нижченаведених вимог, по банківському рахунку за № НОМЕР_2 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) за період часу з 01.06.2021 по 30.12.2021.

Рух грошових коштів по банківському рахунку (повну роздруківку за запрошуваний період)

Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати зазначеним вище слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000795 від 22.11.2021, можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та/чи електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1