Справа № 588/1872/21
провадження № 1-кс/588/332/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 листопада 2021 року Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000174 від 13.11.2021 року за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 1 статті 364 КК України,
про надання тимчасового доступу до документів,

У С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 17.11.2021 звернулася до суду з клопотанням, погодженим із начальником Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , що здійснює процесуальне керівництво, у якому просить надати їй та слідчим CВ Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення у друкованому та електронному вигляді, а саме до: банківських документів, які підтверджують факт перерахунку грошових коштів на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 , як компенсація від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; банківських документів, що підтверджують факт використання перерахованих грошових коштів на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 , як компенсація від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована по АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СВ Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській областіперебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000174 від 13.11.2021,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 364 КК України, розпочатого за фактом можливого зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо нецільового використання коштів, отриманих, як компенсація завданих збитків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий ОСОБА_3 посилалась на те, що є достатні підстави вважати, що документи, до яких необхідний тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий СВ Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 зазначила, що не має заперечень проти клопотання, проте не може підтвердити того, що ІНФОРМАЦІЯ_1 є володільцем банківських документів про які йде мова у клопотанні слідчого. Як пояснила ОСОБА_8 . ІНФОРМАЦІЯ_4 до початку процедури його ліквідації був окремою юридичною особою і забезпечував фінансування сільських шкіл району. ІНФОРМАЦІЯ_1 не є правонаступником ІНФОРМАЦІЯ_4 і не володіє його фінансово-господарськими документами.

Заслухавши пояснення учасників судового засідання, дослідивши надані учасниками провадження матеріали, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження (частина 2 статті 162 КПК України).
Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження (пункт 5 частини другої статті 131 КПК України).
Згідно з частиною 3 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
З матеріалів доданих до клопотання установлено, що у провадженні СВ Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000174 від 13.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 364 КК України.

Указане кримінальне провадження було розпочато після отримання листа заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_5 від 05.10.2021 № 2866 про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після встановлення рішенням суду невиконання умов договору про капремонт котельні ІНФОРМАЦІЯ_6 відшкодувала на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 грошові кошти. Указаний підрядник не усунув не усунув недоліки, а указаний Відділ освіти як замовник не витратив кошти отримані як компенсація завданих збитків за їх цільовим призначенням, зокрема на оплату робіт для усунення неякісної роботи підрядника, що призвело до того, що покрівля котельні значно зруйнована, а котли непридатні для подальшої експлуатації (а.с.4, 5).

Отже, предметом досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні є подія пов`язана із перерахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 грошових коштів повернутих після виконання робіт за Договором про капітальний ремонт котельні ІНФОРМАЦІЯ_6 та фактом їх використання посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 .
На запит слідчого ІНФОРМАЦІЯ_7 листом від 28.10.2021 року №01-20/19/2248 про надання копій документів, що необхідні для досудового розслідування повідомила, що діяльність юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_8 припинено шляхом ліквідації, а документи ІНФОРМАЦІЯ_8 , які відносяться до зони комплектування документів НАФ були передані до ІНФОРМАЦІЯ_9 , документи з особового складу та документи, які завершені в діловодстві були передані до трудового архіву ІНФОРМАЦІЯ_5 .

У зазначеному листі ІНФОРМАЦІЯ_10 слідчому ОСОБА_3 повідомлено про те, що детальну інформацію щодо грошових коштів, які були отримані як компенсація збитків можна отримати у членів комісії з припинення шляхом ліквідації діяльності юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_8 , склад якої затверджено розпорядженням голови РДА від 30.11.2020 №327-ОД «Про припинення діяльності шляхом ліквідації ІНФОРМАЦІЯ_8 » (а.с.7, 9, 10, 11).

У клопотанні слідчий ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до банківських документів, які підтверджують факт перерахунку грошових коштів на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 , як компенсація від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », хоча додані до клопотання матеріали свідчать про те, що кошти перераховувались указаним товариством не на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 , а на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 , які є окремими юридичними особами, остання з яких перебуває у стані припинення.

На підставі яких доказів слідчий ОСОБА_3 вважає, що спірні кошти, спосіб використання яких є предметом досудового розслідування, перераховувались на рахунок саме ІНФОРМАЦІЯ_1 у клопотанні не вказано і в ході судового розгляду слідчим не надано.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні за №0000174 від 13.11.2021 року внесено відомості за фактом можливого зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , хоча такого відділу не існує.

Ураховуючи зміст клопотання слідчого та доданих до нього матеріалів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 КПК України не доведено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховувало грошові кошти на рахунок саме ІНФОРМАЦІЯ_1 і що відповідні документи, пов`язані із цією операцію перебувають у володінні указаної юридичної особи.

Як слідує з листа ІНФОРМАЦІЯ_10 від 28.10.2021 року №01-20/19/2248 документи, пов`язані із фінансово-господарською діяльністю ІНФОРМАЦІЯ_4 перебувають у володінні указаного Відділу в особі Комісії з припинення шляхом ліквідації діяльності указаної юридичної особи.

Отже, слідчим не доведено підстави, передбачені частиною 5 статті 163 КПК України для надання тимчасового доступу до документів указаних у клопотанні.
На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Слідчого відділення Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 про надання тимчасового доступу до документів - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали складено і оголошено 24.11.2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1