233 № 233/5659/21
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2021 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , розглянув клопотання прокурора Костянтинівської окружної прокуратури ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000494 від 24 листопада 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді надійшло клопотання прокурора Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000494 від 24 листопада 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що 18 листопада 2021 року невідома особа діючи таємно, умисно з корисливого мотиву, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 28860 грн., які належать ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вищевказаний факт 24 листопада 2021 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000494 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Під час проведення досудового розслідування потерпілим у кримінальному провадженні було визнано ОСОБА_3 , який пояснив, що він підписаний на блогера ОСОБА_4 , який рекламує товарний бізнес, а також займається криптоінвестом, чим зацікавив багатьох своїх підписників, а саме: що вкладені кошти він ставить на криптовалюту, після чого 30 % від отриманої суми він залишає собі, а 70 % відправляє особам, які почали з ним працювати. Зацікавившись вищевказаним, він перерахував грошові кошти, але очікуваного прибутку не отримав, гроші він перерахував на банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

З метою встановлення невстановленої особи, яка зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , для перевірки на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, а саме: - виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "№ НОМЕР_3 в період часу з 18 листопада 2021 року по 01 грудня 2021 року; - інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 в період часу з 18 листопада 2021 року по 01 грудня 2021 року; - фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", № НОМЕР_3 в період часу з 18 листопада 2021 року по 01 грудня 2021 року; - номер рахунку на який були перераховані грошові кошти з особистого рахунку відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 , інформація про власника.
Вищезазначена інформація може бути використана, як докази у кримінальному провадженні. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку. З огляду на, що прокурор просить надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Прокурор до суду не з`явилась, будучи належним чином повідомленою про час та місце розгляду клопотання, надала заяву, в якій просила розглянути клопотання у її відсутність. Вимоги, викладені у клопотанні, підтримала у повному обсязі.
Крім того, оскільки прокурором доведено можливість доступу працівників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " до інформації та документів, існування реальної загрози їх зміни або знищення в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами, у зв`язку із чим, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, дане клопотання розглянуто без виклику представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Перевіривши клопотання та надані матеріали у кримінальному провадженні за №0000494 від 24 листопада 2021 року, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по доданим матеріалам, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000494 від 24 листопада 2021 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст.132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі на яких міститься інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, між іншим, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Прокурором доведені підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України, оскільки, вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та отримана інформація може бути використана як доказ, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.
Тому, вважаю, що дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню та групі дізнавачів необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання прокурора Костянтинівської окружної прокуратури ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000494 від 24 листопада 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати начальнику СД ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_5 та старшому дізнавачу СД ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до: - виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "№ НОМЕР_3 в період часу з 18 листопада 2021 року по 01 грудня 2021 року; - інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 в період часу з 18 листопада 2021 року по 01 грудня 2021 року; - фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", № НОМЕР_3 в період часу з 18 листопада 2021 року по 01 грудня 2021 року; - номер рахунку на який були перераховані грошові кошти з особистого рахунку відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 , інформація про власника, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", тобто надати можливість отримати належним чином завірені копії документів з можливістю вилученням інформації на паперовому та електронному носії з АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали, до 08 січня 2022 року.
Копію ухвали направити прокурору Костянтинівської окружної прокурату Донецької області ОСОБА_2 .
Зобов`язати уповноважену особу вручити копію ухвали представнику АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1