Провадження № 1-кс/686/8626/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника заявника ОСОБА_3 , представника володільця документів ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання захисника підозрюваної ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000091,

встановив:

19.08.2021 року адвокат ОСОБА_6 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області в інтересах підозрюваної ОСОБА_5 із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання зазначила, що у провадженні СУ ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження № 0000091 відомості у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст. 367 КК України.

10.03.2021 р. у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

6.08.2021 р. у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Органом досудового розслідування ОСОБА_5 підозрюється в тому, що вона, будучи службовою особою, займаючи посаду секретаря тендерного комітету ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи в інтересах третіх, невстановлених досудовим розслідування осіб та шляхом надання переваги під час відкритих торгів невідокремленому структурному підрозділу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як учаснику торгів, умисно, використовуючи службове становище всупереч інтересів служби, достовірно знаючи про реальну вартість холодильного обладнання, яке планується придбати, а також про невідповідність тендерної документації, яка суттєво різниться від примірного табеля матеріально-технічного оснащення відділів охорони здоров`я та фізичних осіб-підприємців, складеного на підставі наказу Міністерства охорони здоров`я України № 148 від 26.01.2018 та сформованої ІНФОРМАЦІЯ_4 потреби в оснащенні обладнанням та устаткуванням амбулаторій, підготувала тендерну документацію, зазначивши значно завищену вартість холодильного обладнання, що призвело до укладення договору 9т від 13.08.2019 між невідокремленим структурним підрозділом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про поставку вказаного обладнання на загальну суму 1 117 962 грн, що більше від його дійсної та середньоринкової вартості на суму 584 946 грн.

Крім того, в провадженні СУ ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження № 0000506 за ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000506 здобуто інформацію, яка підлягає доказуванню у кримінальному провадженні № 0000091 від 3.03.2020 р., а саме розтаємнені результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій, зокрема, протокол № 4729т/55/121/2020 від 12.11.2020 з додатком DVD диском № 936т/2020 від 25.08.2020, протокол № 4257т/55/121/2020 від 16.10.2020 з додатком картою пам`яті № 873т/2020 від 7.08.2020, протокол № 4258т/55/121/2020 від 6.10.2020, протокол № 4259т/55/121/2020 від 16.10.2020, ухвали слідчого судді Тернопільського апеляційного суду № 01/3672т від 19.08.2020, № 01/3673т від 19.08.2020, № 01/3676т від 19.08.2020, № 01/3497т від 06.08.2020, № 01/3669т від 19.08.2020, № 01/3502т від 06.08.2020, № 01/3674т від 19.08.2020, № 01/3498т від 06.08.2020, № 01/3499т від 06.08.2020, клопотання 957т/14-01-02 від 17.07.2020, № 958т/14-01-02 від 17.07.2020, № 959т/14-01-02 від 17.07.2020, № 960т/14-01-02 від 17.07.2020, № 961т/14-01-02 від 17.07.2020, № 967т/14-01-02 від 20.07.2020, № 968т/14-01-02 від 20.07.2020, № 969т/14-01-02 від 20.07.2020, № 1004т/14-01-02 від 23.07.2020, № 1005т/14-01-02 від 23.07.2020, № 1007т/14-01-02 від 23.07.2020, № 1009т/14-01-02 від 23.07.2020, № 1016т/14-01-02 від 23.07.2020, № 1017т/14-01-02 від 23.07.2020, № 1018т/14-01-02 від 23.07.2020, доручень № 1069т/14-01-02-20 від 7.08.2020, № 1121т/14-01-02-20 від 21.08.2020, № 1121т/14-01-02-20 від 21.08.2020, № 1069т/14-01-02-20 від 07.08.2020.

2.08.2021 р. заступник начальника ВРОТЗ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді із Хмельницького міськрайонного суду із клопотанням про тимчасовий доступ до вказаних вище документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 5.08.2021 р. клопотання задоволене.

Однак, на виконання ухвали слідчого судді, заступником начальника ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 отримано не всі речі і документи, до яких надано тимчасовий доступ.

Згідно протоколу тимчасового доступу від 7.08.2021 р. та опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 7.08.2021 р. вилучено копії наступних документів: клопотань 957т/14-01-02 від 17.07.2020, № 959т/14-01-02 від 17.07.2020, № 960т/14-01-02 від 17.07.2020, № 1016т/14-01-02 від 23.07.2020, № 1018т/14-01-02 від 23.07.2020, ухвал слідчого судді Тернопільського апеляційного суду № 01/3673т від 19.08.2020, № 01/3497т від 06.08.2020, № 01/3669т від 19.08.2020, № 01/3502т від 06.08.2020; протоколу № 4729т/55/121/2020 від 12.11.2020; протоколу № 4257т/55/121/2020 від 16.10.2020; протоколу № 4258т/55/121/2020 від 6.10.2020; протоколу № 4259т/55/121/2020 від 16.10.2020; доручень № 1069т/14-01-02-20 від 7.08.2020, № 1121т/14-01-02-20 від 21.08.2020; з додатка карти пам`яті № 873т/2020 від 7.08.2020 вилучено окремі файли в кількості 13 штук.

Отже, слідчою не отримано копії наступних речей і документів, з числа тих, до яких надано тимчасовий доступ:

клопотання № 958т/14-01-02 від 17.07.2020,

клопотання № 961т/14-01-02 від 17.07.2020,

клопотання № 967т/14-01-02 від 20.07.2020,

клопотання № 968т/14-01-02 від 20.07.2020,

клопотання № 969т/14-01-02 від 20.07.2020,

клопотання № 1004т/14-01-02 від 23.07.2020,

клопотання № 1005т/14-01-02 від 23.07.2020,

клопотання № 1007т/14-01-02 від 23.07.2020,

клопотання № 1009т/14-01-02 від 23.07.2020,

клопотання № 1017т/14-01-02 від 23.07.2020,

ухвала слідчого судді Тернопільського апеляційного суду № 01/3672т від 19.08.2020,

ухвала слідчого судді Тернопільського апеляційного суду № 01/3676т від 19.08.2020,

ухвала слідчого судді Тернопільського апеляційного суду № 01/3674т від 19.08.2020,

ухвала слідчого судді Тернопільського апеляційного суду № 01/3498т від 06.08.2020,

ухвала слідчого судді Тернопільського апеляційного суду № 01/3499т від 06.08.2020,

додаток до протоколу № 4729т/55/121/2020 від 12.11.2020 DVD диску № 936т/2020 від 25.08.2020,

додаток до протоколу № 4257т/55/121/2020 від 16.10.2020 - карти пам`яті № 873т/2020 від 7.08.2020 (в повному обсязі).

витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000506;

Ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_5 надано дозвіл на використання у межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000091 від 3.03.2020 р. матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій з додатками, отриманих у кримінальному провадженні № 0000506, а саме протоколу № 4729т/55/121/2020 від 12.11.2020 з додатком DVD диском № 936т/2020 від 25.08.2020, протоколу № 4257т/55/121/2020 від 16.10.2020 з додатком картою пам`яті № 873т/2020 від 7.08.2020, протоколу № 4258т/55/121/2020 від 6.10.2020, протоколу № 4259т/55/121/2020 від 16.10.2020. Отже, ці матеріали можуть бути використані як стороною обвинувачення, так і стороною захисту.

Оскільки вказані речі і документи становили інтерес для сторони обвинувачення та могли потенційно містити інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, вони становлять інтерес і для сторони захисту та можуть слугувати для спростування підозри. І якщо стороні обвинувачення було надано дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних вище речей і документів, то справедливим буде надання аналогічного дозволу і стороні захисту.

Крім того, в клопотанні заступника начальника ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 від 2.08.2021 р. та ухвалі слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 5.08.2021 р. йдеться про кримінальне провадження № 0000506 від 17.12.2020 р. Тобто це провадження було внесено до ЄРДР після того, як створено всі ті документи, до яких надано тимчасовий доступ. Натомість у вилучених копіях документів вказано, що вони отримані у кримінальному провадженні № 0000506 від 6.05.2020 р. Для усунення суперечностей існує необхідність в отриманні копії витягу з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000506 для з`ясування дати внесення його до ЄРДР.

Також вилучені в ході тимчасового доступу копії документів є непослідовними і суперечливими, недостатність певних документів, що опосередковують процедуру проведення негласних слідчих (розшукових) дій, не дає можливості оцінити їх законність і допустимість.

Так, серед матеріалів наявне клопотання № 959т/14-01-02 від 17.07.2020 р. про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо ОСОБА_7 , який наразі є підозрюваним у кримінальному провадженні, однак відсутня ухвала, якою таке клопотання вирішене. Факт надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій чи відмови в такому дозволі а також результати проведених негласних слідчих (розшукових) дій, якщо такі проводились, має значення для кримінального провадження.

Наявне клопотання № 1016т/14-01-02 від 23.07.2020 р., я кому поставлене питання про надання дозволу на проведення аудіо-, відеоконтролю всередині публічно доступного місця ліфтової площадки біля кабінету 112 в приміщення одинадцятого поверху за адресою АДРЕСА_2 . Однак, відсутня ухвала, якою таке клопотання вирішене. Факт надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій чи відмови в такому дозволі а також результати проведених негласних слідчих (розшукових) дій, якщо такі проводились, має значення для кримінального провадження.

Наявні протоколи № 4259т/55/121/2020 від 16.10.2020, 4258т/55/121/2020 від 6.10.2020, 4257т/55/121/2020 від 16.10.2020 складені в результаті негласних слідчих (розшукових) дій, проведених на підставі в тому числі ухвали Тернопільського апеляційного суду № 01/3502т від 06.08.2020. Однак, відсутнє клопотання, на підставі якого така ухвала була постановлена, що впливає на визначення допустимості відповідних протоколів негласних слідчих (розшукових) дій.

Тому необхідно, щонайменше отримати недостатні матеріали з тих, до яких було надано тимчасовий доступ ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 5.08.2021 р.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність.

Дії ОСОБА_5 наразі кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України.

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати матеріали кримінального провадження № 0000506 від 6.05.2020 р., а саме: клопотання № 958т/14-01-02 від 17.07.2020, клопотання № 961т/14-01-02 від 17.07.2020, клопотання № 967т/14-01-02 від 20.07.2020, клопотання № 968т/14-01-02 від 20.07.2020,клопотання № 969т/14-01-02 від 20.07.2020, клопотання № 1004т/14-01-02 від 23.07.2020, клопотання № 1005т/14-01-02 від 23.07.2020, клопотання № 1007т/14-01-02 від 23.07.2020, клопотання № 1009т/14-01-02 від 23.07.2020, клопотання № 1017т/14-01-02 від 23.07.2020, ухвала слідчого судді Тернопільського апеляційного суду № 01/3672т від 19.08.2020, ухвала слідчого судді Тернопільського апеляційного суду № 01/3676т від 19.08.2020, ухвала слідчого судді Тернопільського апеляційного суду № 01/3674т від 19.08.2020, ухвала слідчого судді Тернопільського апеляційного суду № 01/3498т від 06.08.2020, ухвала слідчого судді Тернопільського апеляційного суду № 01/3499т від 06.08.2020, додаток до протоколу № 4729т/55/121/2020 від 12.11.2020 DVD диску № 936т/2020 від 25.08.2020, додаток до протоколу № 4257т/55/121/2020 від 16.10.2020 - карти пам`яті № 873т/2020 від 7.08.2020 (в повному обсязі); витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000506.

Відповідно до клопотання заступника начальника ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 від 2.08.2021 р. протоколу тимчасового доступу від 7.08.2021 р. та опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 7.08.2021 р. вказані речі і документи як частина матеріалів кримінального провадження перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Інформація, отримана в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій, здатна само по собі та в сукупності з іншими доказами спростувати підозру, повідомлену ОСОБА_5 , як шляхом встановлення фактичних обставин справи, що свідчитимуть про відсутність об`єктивних чи суб`єктивних ознак кримінального правопорушення, так і у спосіб встановлення причетності інших осіб до вчинення кримінального правопорушення».

У судовому засіданні ініціатор звернення - адвокат ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав та просив їх задовольнити. Пояснив, що не усі документи, до яких надано доступ ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_6 від 5.08.2021, були отримані слідчим. Сторона захисту не обізнана із змістом цих документів, а тому бажають отримати дозвіл на доступ до тих документів, які перелічені у клопотанні, з метою з`ясування чи містять вони інформацію, яка має значення та може слугувати підставами для пом`якшення чи уникнення підозрюваної від кримінальної відповідальності.

Представник володільця документів у судовому засіданні проти заявленого клопотання заперечила. Пояснила, що ті клопотання та ухвали слідчих суддів ІНФОРМАЦІЯ_5 , до яких слідчим надано доступ ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_6 від 5.08.2021 та які не були отримані слідчим, не мають відношення до розслідуваного кримінального провадження, а тому вони не отримувалися слідчим.

Ухвалами слідчих суддів ІНФОРМАЦІЯ_5 було відмовлено у задоволенні клопотання № 959т/14-01-02 від 17.07.2020 та клопотання № 1016т/14-01-02 від 23.07.2020, а тому вони не витребовувалися.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що захисником підозрюваної у судовому засіданні не доведено наявності достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких вони клопочуть та які містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Так, у судовому засіданні захисник підозрюваної пояснив, що він не обізнаний зі змістом документів, а тому не знає, чи є у них будь-яка інформація, яка би становила інтерес для сторони захисту, але все ж таки він вважає, що там може міститися важлива інформація, яка свідчитиме про відсутність ознак кримінального правопорушення у діях ОСОБА_5 .

А тому у задоволенні клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до клопотання № 958т/14-01-02 від 17.07.2020, клопотання № 961т/14-01-02 від 17.07.2020, клопотання № 967т/14-01-02 від 20.07.2020, клопотання № 968т/14-01-02 від 20.07.2020,клопотання № 969т/14-01-02 від 20.07.2020, клопотання № 1004т/14-01-02 від 23.07.2020, клопотання № 1005т/14-01-02 від 23.07.2020, клопотання № 1007т/14-01-02 від 23.07.2020, клопотання № 1009т/14-01-02 від 23.07.2020, клопотання № 1017т/14-01-02 від 23.07.2020, ухвали слідчого судді Тернопільського апеляційного суду № 01/3672т від 19.08.2020, ухвали слідчого судді Тернопільського апеляційного суду № 01/3676т від 19.08.2020, ухвала слідчого судді Тернопільського апеляційного суду № 01/3674т від 19.08.2020, ухвали слідчого судді Тернопільського апеляційного суду № 01/3498т від 06.08.2020, ухвали слідчого судді Тернопільського апеляційного суду № 01/3499т від 06.08.2020, додатку до протоколу № 4729т/55/121/2020 від 12.11.2020 DVD диску № 936т/2020 від 25.08.2020, додатку до протоколу № 4257т/55/121/2020 від 16.10.2020 - карти пам`яті № 873т/2020 від 7.08.2020 (в повному обсязі) слід відмовити.

Водночас, ініціатором клопотання доведено, що витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000506, а також клопотання, на підставі якого була постановлена ухвала Тернопільського апеляційного суду № 01/3502т від 06.08.2020, які містяться у матеріалах кримінального провадження № 0000506 за ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до яких клопоче адвокат, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання сторони захисту щодо реалізації права на збирання доказів.

Також доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження. Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до перелічених документів.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання захисника підозрюваної ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000091 задовольнити частково.

Надати дозвіл захисникам підозрюваної ОСОБА_5 ОСОБА_6 та ОСОБА_3 на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні № 0000091 від 3.03.2020 р. до речей і документів, а саме до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000506, а також до клопотання, на підставі якого була постановлена ухвала Тернопільського апеляційного суду № 01/3502т від 06.08.2020, які містяться у матеріалах кримінального провадження № 0000506 за ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) із можливістю виготовлення їх копій.

В задоволенні решти вимог клопотання, відмовити.

Уповноваженим службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії зазначених документів.

Ухвала діє по 25 вересня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1