СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7698/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 вересня 2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені № 0000317 від 13.02.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 191,ч.3 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 361 КК України,-

ВСТАНОВИВ :
15.09.2021 року старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим з заступником начальника відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 та просить надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим із числа слідчої групи по розслідуванню вказаного кримінального провадження, тимчасовий доступ до речей, оригіналів та належним чином завірених копій документів з можливістю вилучення їх, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: належно завірених копій положення (статуту тощо) ІНФОРМАЦІЯ_2 , положення про структурний підрозділ у якому працювала ОСОБА_5 , штатний розпис відділу за 2019 рік, правила внутрішнього трудового розпорядку відділу, колективний договір; належно завірених копій наказів про призначення на посади, звільнення з посад, виконання обов`язків по посадах, переміщення/переведення на інші посади щодо ОСОБА_5 ; оригіналів документів, які підтверджують отримання ОСОБА_5 ключів доступу до реєстрів ІНФОРМАЦІЯ_3 , в тому числі Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, (накази, довідки, заяви, розписки, акти, попередження про втрату, передачу іншим особам, ознайомлення з порядком користування, журнали видачі ключів тощо); належно завірених копій посадових інструкцій та функціональних обов`язків, які визначали права та обов`язки ОСОБА_5 під час перебування на посадах та виконання тимчасового виконання обов`язків; оригіналів інвентаризаційних відомостей, актів прийому/передачі, довідок або інших документів щодо закріплення за ОСОБА_5 персональних комп`ютерів (ноутбуків); належно завірених копій договірної документації щодо надання послуг з доступу до мережі інтернет за 2019 рік; належно завірених копій графіків виходу на роботу, табелів обліку робочого часу, відомостей про нарахування та виплату заробітної плати за червень 2019 року щодо ОСОБА_5 ; завірених належним чином документів відносно працівника ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідального за облік робочого часу відносно ОСОБА_5 (накази про прийняття на роботу, посадові інструкції тощо) у 2019 році; завірених належним чином документів відносно працівника ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідального за роботу комп`ютерної техніки, комп`ютерної мережі, інтернет зв`язку у 2019 році; оригіналів заяв ОСОБА_5 про втрату або передачу ключів доступу до реєстрів ІНФОРМАЦІЯ_3 , в тому числі Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень у 2019 році; належним чином завірені копії службових розслідувань, перевірок за фактом використання ключів доступу до реєстрів ІНФОРМАЦІЯ_3 , в тому числі Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень співробітником ОСОБА_5 ; належним чином завірені копії особової справи ОСОБА_5 комп`ютеру ІНФОРМАЦІЯ_2 з якого здійснено дії відносно майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у 2019 році з ключа доступу працівника ОСОБА_5 . Розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.
Клопотання обґрунтовано тим, що відповідно до заяви представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРІІОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) організовано протиправний механізм, пов`язаний із привласненням кредитних коштів, отриманих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та виведенням заставного майна із застави державної банківської установи.
Так, в рамках Генерального кредитного договору № 151310N1 від 28.07.2010 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (надалі Банк) та підприємствами Групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено кредитні договори № 151310К24 від 12.11.2010, № 151310КІ5 від 28.07.2010 та № 151310К24 від 12.02.2014 (далі - Кредитні договори).
Поручителями по зазначених Кредитних договорах виступали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ).
Забезпеченням за вказаними кредитними договорами були комплекс по зберіганню та переробці продуктів харчування, виробниче обладнання, рухоме майно (транспортні засоби), нерухоме майно (земельні ділянки та адміністративні приміщення), а також товари в обороті (риба і морепродукти).
03.09.2015 засновниками компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») організовано процес припинення (ліквідації) підприємства за заявою власника боржника ОСОБА_6 .
29.12.2015 на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_10 в мережі Інтернет з`явилось повідомлення про визнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури у справі №910/30460/15, Банком подано заяву до ІНФОРМАЦІЯ_11 про визнання кредитором з грошовими вимогами в розмірі 38 668 400,62 доларів США та 40 484 661,37 грн., що разом у гривневому еквіваленті за курсом, встановленим ІНФОРМАЦІЯ_12 на дату подання заяви, з грошовими вимогами (27.01.2016) становило: 1 001 354 046,96 грн., в тому числі пеня: 4 951 790,47 доларів США (еквівалент 123 046 823,51 грн.) та 2 642 517,88 грн., всього пеня 125 689 341,39 грн.
Постановою ІНФОРМАЦІЯ_11 від 28.12.2015 у справі №910/30460/15 ліквідатором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » призначено ОСОБА_7 .
Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_11 від 28.03.2016 у справі № 910/30460/15 Банк визнано кредитором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на загальну суму 1 001 356 802, 96 грн. та включено до реєстру вимог кредиторів Позичальника.
Ліквідатором у ході проведення ліквідаційної процедури все майно боржника реалізовано. Грошові кошти від реалізації майна в розмірі 3 664 129,99 грн. надійшли на рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Ухвалою господарського суду міста Києва від 27.03.2017 ліквідаційний баланс Позичальника затверджено, боржника ліквідовано, провадження у справі про банкрутство припинено.
Постановою господарського суду Київської області від 12.07.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » визнано банкрутом та відкрито його ліквідаційну процедуру, що також ініційовано за заявою власника боржника - ІНФОРМАЦІЯ_13 . Слід звернути увагу, що відповідно до інформації, яка міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, кінцевим вигодоодержувачем засновника юридичної особи « ІНФОРМАЦІЯ_13 » зазначений ОСОБА_6 .
Ухвалою господарського суду Київської області від 13.03.2019 затверджено реєстр вимог кредиторів Боржника, до якого вимоги АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » включені в сумі 815 150 586,13 грн., а також окремо внесено до реєстру вимог кредиторів вимоги у розмірі 215 138 460,00 грн. як забезпечені іпотекою майна Боржника.
Ліквідатором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » призначено ОСОБА_7 (постанова ІНФОРМАЦІЯ_14 від 12.07.2017 у справі № 911/1902/17).
Відповідно до ст. 49 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (далі - Закон України 2343-ХІІ) продаж майна банкрута в провадженні у справі про банкрутство здійснюється в порядку, встановленому цим Законом, шляхом проведення торгів у формі аукціону, за винятком майна, продаж якого відповідно до законодавства України здійснюється шляхом проведення закритих торгів.
На виконання ч. 5 ст. 44 вимог Закону України 2343-ХІІ ліквідатором організовано аукціон з продажу цілісного майнового комплексу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за початковою вартістю, яка дорівнювала розміру сукупних кредиторських вимог боржника. Аукціон з продажу майна за зазначеною вартістю не відбувся з причини відсутності заяв від потенційних покупців.
Відповідно до частини 5 ст. 44 Закону України 2343-ХІІ у разі якщо продати майно боржника у вигляді цілісного майнового комплексу не вдалося, ліквідатор здійснює продаж майна боржника частинами.
Листом від 17.04.2019 ліквідатор повідомив АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що на його замовлення незалежним оцінювачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » проведено оцінку майна та дебіторської заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Відповідно до копій наданих висновків вартість майна Боржника оцінювачем визначена у такому розмірі:
-вартість нерухомого та рухомого майна Боржника, яке перебуває в заставі та іпотеці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », - 270 718 617,01 грн.;
-вартість рухомого майна Боржника, що не перебуває в заставі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », - 5 503 283 грн.;
-вартість дебіторської заборгованості Боржника 6 370 780,03 грн.
На сайті ІНФОРМАЦІЯ_10 11.04.2019 опубліковано оголошення про продаж на аукціоні майна, що належить Боржнику, однак вказаний аукціон визнано таким, що не відбувся, у зв`язку з наявністю лише одного учасника.
На сайті ІНФОРМАЦІЯ_10 07.05.2019 опубліковано оголошення про проведення 05.06.2019 другого повторного аукціону із продажу майна, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Відповідно до оголошення від 07.05.2019 проведення зазначеного аукціону скасовано через технічні причини.
Наступного дня, 08.05.2019, на сайті ІНФОРМАЦІЯ_10 опубліковано оголошення про проведення 06.06.2019 другого повторного аукціону із продажу майна, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Відповідно до вищезазначеного оголошення активи боржника розподілено на декілька лотів:
-лот № 1: Нерухоме майно, яке перебуває в іпотеці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Початкова вартість лота № 1: 134 322 781,33 грн., без ПДВ;
-лот №2: Рухоме майно, яке перебуває в заставі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Початкова вартість лота № 2: 38 937 133,56 грн., без ПДВ;
-лот №3: Рухоме майно, а також дебіторська заборгованість, що належить боржнику та вільні від будь-яких обтяжень. Початкова вартість лота № 3: 7 599 400,35 грн, без ПДВ.
Зниження вартості майна під час проведення аукціону передбачено на крок аукціону доти, доки не виявиться бажаючий укласти договір. Кінцева дата прийняття заявок для участі в аукціоні 13.05.2019.
Основні умови проведення повторного аукціону:
-час та місце проведення аукціону: «06» червня 2019 року о 09 годині 00 хвилин за адресою: АДРЕСА_4 ;
-організатор аукціону: ТОВАРНА БІРЖА « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_5 ;
-можливість зниження початкової вартості на тому ж аукціоні: аукціон проводиться з можливістю зниження початкової вартості. У разі, якщо протягом триразового оголошення початкової вартості, за відсутності бажаючих укласти договір, ліцитатор знижує початкову вартість на крок аукціону доти, доки не виявиться бажаючий укласти договір. Якщо після зниження початкової вартості виявиться бажаючий (бажаючі) укласти договір, аукціон проводиться у загальному порядку;
-порядок, місце та строк представлення заявок на участь в аукціоні. Для участі в аукціоні необхідно подати заявку організатору аукціону. Кінцевий термін прийняття заявок: до 16 години 00 хвилин 13 травня 2019 року.
Враховуючи наявність оголошення про проведення другого повторного аукціону із продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (оприлюднене 08.05.2019, номер публікації НОМЕР_7 ), беручи до уваги положення ст. 66 Закону України 2343-ХІІ щодо проведення другого повторного аукціону з продажу активів банкрута з можливістю зниження початкової вартості на крок аукціону доти, доки не виявиться бажаючий укласти договір, ризики продажу заставного майна під час проведення повторного аукціону за ціною, значно нижчою за ринкову вартість такого майна, Банком прийнято рішення щодо участі в аукціоні із продажу лота № 1, лота № 2 та лота № 3, для чого 13.05.2019 на розрахунковий рахунок ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_8 в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » здійснено оплату гарантійних внесків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по лоту 1;2;3 платежами в розмірі 13 432 278,13 грн.; 3 893 713,36 грн. та 759 940,04 грн. на загальну суму 18 085 931,53 грн.
Однак ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » разом з ліквідатором ОСОБА_7 вчинялися дії, що унеможливлювали участь інших учасників в аукціоні з продажу майна, яке знаходиться в забезпеченні державного банку, тим самим штучно унеможливили створення конкуренції на аукціоні, результатом чого є зменшення вартості майна.
З метою продажу майна на другому повторному аукціоні з можливістю зниження початкової вартості, організатором аукціону розміщено оголошення про проведення другого повторного аукціону з продажу майна частинами на відповідних сайтах.
Відповідно до частини першої статті 58 Закону України 2343- XII оголошення про проведення аукціону на веб-сайті повинно містити відомості про:
-майно, що продається, його характеристику та місцезнаходження;
-час та місце проведення аукціону (для електронних торгів - веб-сайт, на якому проводяться електронні торги, та період часу, протягом якого проводяться торги);
-початкову вартість та відомості про можливість її зниження на тому ж аукціоні;
-розмір та порядок внесення гарантійного внеску;
-можливість надання переможцю податкової накладної;
-продавця майна (найменування, місцезнаходження, засоби зв`язку);
-порядок, місце, строк і час представлення заявок на участь у торгах;
-порядок оформлення участі в торгах, перелік документів і вимоги, що пред`являються учасникам, до їх оформлення;
-порядок і критерії виявлення переможця торгів;
-строки платежів, реквізити рахунків, на які вносяться платежі;
-організатора аукціону (найменування, місцезнаходження, засоби зв`язку);
-спосіб отримання додаткової інформації про проведення аукціону.
Проте ці вимоги закону у повному обсязі не були виконані. Умисні порушення з боку організатора аукціону під час оприлюднення оголошення про проведення аукціону (його змісту) спричинили обмеження в допуску до участі в аукціоні всіх бажаючих - потенційних покупців, і як наслідок, через відсутність конкуренції, майно банкрута реалізовано за заниженою вартістю, що завдає збитків Державному банку.
Організатор допустив грубі порушення щодо відомостей, які має містити оголошення згідно з приписами статті 59 Закону України 2343-ХІІ, що мають наслідок, крім іншого, порушення приписів Закону щодо надання інформації відносно предмета продажу, а також доступу до місця проведення аукціону працівникам державних органів при виконанні їхніх службових обов`язків та представникам засобів масової інформації.
Організатор аукціону значно обмежив строк для подання заяв на участь в аукціоні, і як наслідок участь в аукціоні взяло обмежене коло осіб (потенційних покупців), що призвело до порушення конкурсних засад проведення торгів, в результаті чого майно було реалізоване за надто низькою вартістю.
Крім того, відповідно до частини другої та частини третьої статті 58 Закону України 2343-ХІІ під час продажу на аукціоні права вимоги про проведення аукціону також повідомляється боржник. Під час продажу на аукціоні нерухомого майна оголошення повинно бути також розміщено на нерухомому майні на кожному об`єкті нерухомого майна, що продається.
У повідомленні на проведення аукціону міститься оголошення про продаж майна на одному об`єкті нерухомого майна, у зв`язку з чим такс розміщення оголошення на майні не може вважатися належним і таким, що вчинено з метою зацікавлення більшої кількості потенційних покупців, оскільки в даному випадку предметом продажу може зацікавитись обмежене коло осіб, а саме лише жителі та/або відвідувачі одного будинку.
До відповідних порушень під час організації аукціону можемо віднести також: зміну власників та керівників ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »; ліквідатором боржника ОСОБА_7 та ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » прийнято рішення (без згоди заставодержателя) щодо можливості зниження початкової ціни продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на другому повторному аукціоні зі 180 млн. грн. фактично до мінімуму; ліквідатор ОСОБА_7 та керівники ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » розмістили оголошення про продаж майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зазначивши інформацію про майно, що вводить в оману потенційних покупців майна, а саме невірно зазначено дані про земельну ділянку, на якій знаходиться холодильний комплекс, відсутня інформація про технічні характеристики обладнання, відсутній допуск всередину приміщень холодильного складу, що не дає можливість потенційним покупцям оцінити стан майна, яке реалізовується.
Крім того, потенційному учаснику (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ») безпідставно відмовлено у допуску в участі в аукціоні, а саме 13.05.2019 у строк, встановлений на подання документів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » подало Заяву вих. № 146 на участь в аукціоні, остання прийнята ліцитатором ОСОБА_8 та директором ОСОБА_9 .
Відповідною заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » заявило про намір взяти участь в аукціоні, що має відбутися 06.06.2019 о 9:00 годині.
17.05.2019 ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » прийнято рішення, що оформлено у вигляді Протоколу № 17/05/19-01417 зборів біржового комітету, про відмову у допуску заявника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » у аукціоні з таких підстав (коротко):
-документи, додані до заяви учасника, не засвідчені належним чином, у тому числі, але не виключно довіреність на представника заявника;
-у довіреності відсутні повноваження на представника щодо представлення інтересів учасника на аукціоні, щодо якого подані документи;
-копія паспорта та коду представника заявника за Довіреністю не засвідчені належним чином;
-у тексті нотаріальної копії Статуту заявника встановлено обмеження та/або визначені питання, які належать до компетенції Загальних Зборів Учасників, а саме встановлено лише вчинення правочину, якщо ціна такого договору становить у гривнях еквівалент більше як 10 000,00 (десять тисяч) доларів США за офіційним курсом НБУ. Представником заявника до поданої заявки на участь не додано рішення загальних зборів на уповноваження директора або представника.
Однак відповідні підстави, визначені організатором аукціону є безпідставними, та такі, що не відповідають вимогам Закону України 2343-ХІІ.
Стаття 61 Закону України 2343-ХІІ містить виключні підстави, за встановленням яких може бути прийнято рішення про відмову в допуску заявника до участі в аукціоні, а саме:
-заява на участь в аукціоні не відповідає вимогам, що встановлені цим Законом і вказаним у повідомленні про проведення аукціону;
-подані заявником документи не відповідають встановленим до них вимогам;
-на дату складання протоколу про визначення учасників аукціону не підтверджено надходження гарантійного внеску на рахунки, вказані в повідомленні про проведення аукціону.
З аналізу Протоколу № 17/05/19-01417 вбачається, що ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » неналежно встановлено обставини, які надавали б останньому право відмовити у допуску заявника до участі в аукціоні, що порушує права та законні інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та самі принципи проведення аукціону, в тому числі, але не виключно, вказує на порушення конкуренції та доступу до участі в аукціоні всіх бажаючих.
Окрім цього, з метою участі в другому повторному аукціоні з продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Банком подано заяву про участь у зазначеному аукціоні. 18.05.2019 на електронну адресу представника Банку ( ОСОБА_10 ) надіслано скановану версію протоколу № 17/05/19-01217 від 17.05.2019 зборів біржового комітету ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » про вирішення питання про допуск заявників до участі в другому повторному аукціоні та визначенні допущених заявників учасниками другого повторного аукціону.
У надісланому протоколі зазначено, що Банк допущено до участі в другому повторному аукціоні з продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який призначено на 06.06.2019 о 09.00 за адресою: АДРЕСА_4 за всіма трьома лотами (Лот № 1, Лот № 2, Лот № 3).
Слід звернути увагу, що відповідно до оголошення місцем проведення аукціону визначено: 07442, АДРЕСА_4 . За зазначеною адресою зареєстроване нерухоме майно, яке складається з великої кількості приміщень, великою площею та великою кількістю кабінетів, у тому числі: адміністративного корпусу, загальною площею 4255,1 кв. м; складського приміщення, загальною площею 19 862,0 кв. м; насосної, загальною площею 136,9 кв. м; свердловин з резервуаром, К; магазину, загальною площею 163,2 кв. м.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не вдалося з`ясувати у організатора аукціону його точне місце проведення (в якому саме приміщення чи кабінеті), з причини через ненадання такої інформації організатором аукціону.
До початку аукціону на електронну адресу представника Банку (виконавчого директора ІНФОРМАЦІЯ_20 операцій ОСОБА_10 ) надійшов лист-повідомлення від 27.05.2019 за підписом директора ОСОБА_9 про зміну юридичної адреси ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( АДРЕСА_6 ). При цьому фактичною адресою місцезнаходження ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » було зазначено: АДРЕСА_7 . При перевірці за вказаними вище адресами, розміщення представників ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » не підтвердилось.
З метою з`ясування точного місця проведення аукціону 05.06.2019 представники Банку прибули за адресою: АДРЕСА_8 , та встановили, що потрапити всередину приміщень не вдається можливим з причини того, що вхідні двері до приміщення зачинені, а територія охороняється невстановленими особами, які не володіли інформацією про запланований аукціон.
У день проведення аукціону 06.06.2019 представники Банку заздалегідь прибули за вказаною в оголошенні адресою (близько 6 години ранку) та зі слів осіб, які здійснюють охорону приміщень, дізнались про те, що допуск на територію, де знаходяться приміщення, розпочнеться після надання охороні представником біржі списків осіб, які можуть бути допущені на територію складського комплексу.
Близько 8 ранку 06.06.2019 за вказаною в оголошенні адресою прибув ліцитатор ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », який раніше приймав від Банку документи для реєстрації його як учасника аукціону із продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та який відповідно до інформації, що міститься в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, є одним із співучасників Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_16 », що володіє 50% частки у статутному капіталі цього підприємства, ОСОБА_8 . Цією ж особою повідомлено представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про те, що він прибув з метою проведення аукціону із продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якості ліцитатора аукціону.
У подальшому, близько 8 години 45 хвилин, представники Банку разом із ОСОБА_8 прослідували до входу в приміщення, на якому була вивіска « АДРЕСА_4 ». На вході до приміщення представників Банку зустріли представники охорони, які почали перевіряти документи та звіряти їх із списком осіб, який принесла особа, яка представилась адвокатом ліквідатора. При цьому в момент перевірки документів ОСОБА_8 повідомлено, що пропустити його на охоронювану територію неможливо, оскільки його прізвище відсутнє у списку.
Після цього ОСОБА_8 , переговоривши по телефону, довів до відома представників Банку, що щойно йому повідомили про розірвання з ним контракту. Надалі ОСОБА_8 , нічого більше не пояснюючи, покинув приміщення та виїхав в невідомому напрямку.
Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яких було допущено до проведення аукціону та пропущено охороною на територію комплексу, пройшли по приміщеннях, які були доступні для огляду. У відкритих для доступу приміщеннях торги не проводились, а закриті приміщення не відкривались охоронцями.
Весь процес спроби потрапити на аукціон зафіксований представниками Банку. Самостійні спроби представників Банку пошуку приміщення, де мав відбуватись аукціон, позитивних результатів не дали.
Згодом від двох осіб, що представилися представниками інформаційного агентства « ІНФОРМАЦІЯ_21 » стало відомо, що аукціон вже проведено без участі Банку, що відображено на їх відеозапису.
Однак, межах кримінального провадження № 0000317 від 14.02.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4,5 ст. 191 КК України, ухвалою Печерського районного суду міста Києва у справі № 757/28994/19-к від 05.06.2019 накладено арешт на майно, що є предметом вищезазначеного аукціону, та заборонено ліквідатору ОСОБА_7 або будь-яким іншим особам, що будуть діяти за його довіреністю (дорученням), чи будь-яким іншим особам відчужувати майно, на яке накладено арешт, передавати його у забезпечення.
Відомості про обтяження внесені до Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна.
Про наявність зазначеного обтяження о 8-45 працівником правоохоронного органу на прохідній складського комплексу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомлено адвокату ліквідатора під його письмовий підпис.
Відповідно до статті 129 Конституції України, суд ухвалює рішення іменем України. Судове рішення є обов`язковим до виконання.
Разом з тим відповідно до ч. 1 ст. 1 КПК України порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України.
Правові підстави для накладення арешту, як одного із заходів забезпечення кримінального провадження, порядок накладення арешту визначено главою 17 КПК України.
Однак, не дивлячись на те, що в межах кримінального провадження № 0000317 ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_22 у справі № 757/28994/19-к від 05.06.2019 накладено арешт на майно, що є предметом аукціону, а також встановлено обмеження, яке забороняє ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ліквідатору боржника, а також будь-яким іншим особам вчиняти дії щодо арештованого майна, за адресою: АДРЕСА_4 , проведений аукціон з продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
За наявною інформацією грошові кошти від реалізації заставного майна в загальній сумі 28 214 400,88 грн. надійшли на рахунок № НОМЕР_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Таким чином, при проведенні аукціону з реалізації майна банкрута, який відбувся 06.06.2019, умисно порушені вимоги розділу IV Закону України 2343-ХІІ, який регулює порядок продажу майна банкрута в ліквідаційній процедурі. При цьому відповідні порушення вплинули на доступність аукціону для невизначеного кола осіб - потенційних покупців майна банкрута/боржника, що в свою чергу ставить під сумнів результат торгів у частині справедливої ціни реалізації майна банкрута, а відтак, порушує права кредитора, вимоги якого це майно забезпечує та/або забезпечувало.
Також, на незаконне заволодіння вказаним майном, з метою неповернення всієї суми кредиту вказує той факт, що 06.06.2019 Державним реєстратором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ОСОБА_11 на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_25 від 05.06.2019 у справі № 757/28994/19-к було внесено наступні записи: о 08:36:59 - «Арешт земельної ділянки кадастровий номер :06:003:0002 площею 26.8828 га. Заборонити ліквідатору ОСОБА_7 або будь яким іншим особам, що будуть діяти за його довіреністю (дорученням), чи будь-яким іншим особам відчужувати зазначене майно, передавати його у забезпечення за зобов`язаннями перед юридичними та фізичними особами, починаючи з дня винесення ухвали слідчим суддею»; о 09:52:43 - «Арешт комплексу по зберіганню, виробництву та переробці продуктів харчування, який складається: Опис: Адміністративний корпус, А-4, 4255,1 кв.м; складське приміщення, Б-2, 19862,0 кв.м; насосна, В-1, 136,9 кв.м; скважина з резервуаром, К; скважина з резервуаром, К1, магазин Г, 163,2 кв. м. запису. Заборонити ліквідатору ОСОБА_7 або будь яким іншим особам, що будуть діяти за його довіреністю (дорученням), чи будь-яким іншим особам відчужувати зазначене майно, передавати його у забезпечення за зобов`язаннями перед юридичними та фізичними особами, починаючи з дня винесення ухвали слідчим суддею».
Однак, 07.06.2019 о 10:23:38 ключем працівника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 безпідставно внесено відомості до реєстру про припинення обтяження на вказаний комплекс по зберіганню, виробництву та переробці продуктів харчування.
07.06.2019 о 10:45:29 приватним нотаріусом Броварського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_12 зареєстровано право власності за ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) на комплекс по зберіганню, виробництву та переробці продуктів харчування, (Адміністративний корпус, А-4, 4255,1 кв.м; складське приміщення, Б-2, 19862,0 кв.м; насосна, В-1, 136,9 кв.м; скважина з резервуаром, К; скважина з резервуаром, К1, магазин Г, 163,2 кв.м. за адресою: АДРЕСА_4 ), про що видано свідоцтво серія та номер 663, виданий 07.06.2019, номер запису про право власності 31901574, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 12.
07.06.2019 о 10:26:32 ключем працівника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 безпідставно внесено відомості до реєстру про припинення обтяження на земельну ділянку, кадастровий номер: :06:003:0002.
07.06.2019 о 10:45:29 приватним нотаріусом Броварського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_12 зареєстровано право власності за ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) на земельну ділянку, кадастровий номер: :06:003:0002, площею (га): 26.8828, цільове призначення: будівництво комплексу по виробництву, переробці та зберіганню продуктів харчування, за адресою: Київська обл., Броварський район, Великодимерська с/рада, про що 07.06.2019 видано свідоцтво № 663, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 12.
Допитана у якості свідка ОСОБА_5 взагалі спростувала факт входу 07.06.2019 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та внесення викладених відомостей.
Таким чином, у період існування арешту та заборони на відчуження нерухомого майна (комплекс та земельна ділянка) ключем посадової особи ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 припинено обтяження, після чого приватним нотаріусом Броварського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_12 зареєстровано право власності на зазначене нерухоме майно за ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_26 ».
Наведені вище обставини дають підставу вважати, що проведений аукціон у тій формі та спосіб умисно сплановано та вчинено службовими особами ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ліквідатором ОСОБА_7 (який виступає ліквідатором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), а також іншими особами з єдиною метою: за найнижчою ціною продати на аукціоні майно, що знаходиться в іпотеці Державного банку, без належного доступу та залучення потенційних учасників, уникнення конкуренції.
Тобто, вказаним рухомим майном заволоділи пов`язані між собою особи, а саме майном цілісного майнового комплексу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 , на яке накладено арешт, провели аукціон з реалізації майна банкрута, а саме цілісного майнового комплексу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 , після чого здійснили 07.06.2019 реєстрацію права власності на вказане майно за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », в результаті це спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", як основному кредитору.
Також установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » 15.03.2019 надано висновок про визначення ринкової вартості комплексу по зберіганню, виробництву та переробці продуктів харчування, (Адміністративний корпус, А- 4, 4255,1 кв.м; складське приміщення, Б-2, 19862,0 кв.м; насосна, В-1, 136,9 кв.м; свердловина з резервуаром, К; свердловина з резервуаром, К1, магазин І', загальна площа 163,2 кв.м., за адресою: АДРЕСА_4 ) (171 047 019,28 + 211 526,54 гривень), земельної ділянки, кадастровий номер: :06:003:0002, площею (га): 26.8828, цільове призначення: будівництво комплексу по виробництву, переробці та зберіганню продуктів харчування, за адресою: Київська обл., Броварський район, Великодимерська с/рада (38 620 800,00 гривень), а також рухомого майна та основних засобів (60 839 271,19 гривень), а усього у загальній сумі 270 718 617,01 гривень.
Тобто вказаним рухомим майном та грошима, заволоділи пов`язані між собою особи.
Київською місцевою прокуратурою № 1 вказане майно визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Відповідно до інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів від 20.08.2021 № 271514902 та № 271513467 встановлено, що земельна ділянка з кадастровим номером :06:003:0002 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 12) та комплекс по зберіганню, виробництву та переробці продуктів харчування (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 12) на даний час на праві приватної власності належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), оскільки 10.11.2020 право власності на вказані об`єкти нерухомого майна, яке було зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), скасовано на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_14 від 11.12.2019 № 911/1902/17.
Відтак, з метою встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, або яким відомі обставини, які відносяться до розслідуваного провадження, всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, обставин та умов, що сприяли його вчиненню, в рамках досудового розслідування на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей, оригіналів та належним чином завірених копій документів щодо працівника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

-належно завірених копій положення (статуту тощо) ІНФОРМАЦІЯ_2 , положення про структурний підрозділ у якому працювала ОСОБА_5 , штатний розпис відділу за 2019 рік, правила внутрішнього трудового розпорядку відділу, колективний договір;
-належно завірених копій наказів про призначення на посади, звільнення з посад, виконання обов`язків по посадах, переміщення/переведення на інші посади щодо ОСОБА_5 ;
-оригіналів документів, які підтверджують отримання ОСОБА_5 ключів доступу до реєстрів ІНФОРМАЦІЯ_3 , в тому числі Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, (накази, довідки, заяви, розписки, акти, попередження про втрату, передачу іншим особам, ознайомлення з порядком користування, журнали видачі ключів тощо);

- належно завірених копій посадових інструкцій та функціональних обов`язків, які визначали права та обов`язки ОСОБА_5 під час перебування на посадах та виконання тимчасового виконання обов`язків;

-оригіналів інвентаризаційних відомостей, актів прийому/передачі, довідок або інших документів щодо закріплення за ОСОБА_5 персональних комп`ютерів (ноутбуків);

-належно завірених копій договірної документації щодо надання послуг з доступу до мережі інтернет за 2019 рік;

- належно завірених копій графіків виходу на роботу, табелів обліку робочого часу, відомостей про нарахування та виплату заробітної плати за червень 2019 року щодо ОСОБА_5 ;

-завірених належним чином документів відносно працівника ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідального за облік робочого часу відносно ОСОБА_5 (накази про прийняття на роботу, посадові інструкції тощо) у 2019 році;

-завірених належним чином документів відносно працівника ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідального за роботу комп`ютерної техніки, комп`ютерної мережі, інтернет зв`язку у 2019 році;

- оригіналів заяв ОСОБА_5 про втрату або передачу ключів доступу до реєстрів ІНФОРМАЦІЯ_3 , в тому числі Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень у 2019 році;

-належним чином завірені копії службових розслідувань, перевірок за фактом використання ключів доступу до реєстрів ІНФОРМАЦІЯ_3 , в тому числі Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень співробітником ОСОБА_5 ;

-належним чином завірені копії особової справи ОСОБА_5 ;
-комп`ютеру ІНФОРМАЦІЯ_2 з якого здійснено дії відносно майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у 2019 році з ключа доступу працівника ОСОБА_5 .
В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ на підставі ухвали слідчого судді до відомостей що містяться у речах та документах та їх вилучення неможливо, а також відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом доказів у даному кримінальному провадженні.

Документи, які знаходяться у володінні

ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , містять доказову інформацію про обставини вчинення злочину, до якого може бути причетний їх працівник, а тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них та вилучення.

Крім того, є достатні підстави вважати, що у випадку виклику особи, у володінні якої знаходяться документи для розгляду цього клопотання, існує реальна загроза їх зміни або знищення з метою ухилення від відповідальності осіб причетних до вказаного злочину.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його часткове задоволення виходячи з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час немає, а тому слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені № 0000317 від 13.02.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 191,ч.3 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 361 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим із числа слідчої групи по розслідуванню вказаного кримінального провадження, тимчасовий доступ до речей, оригіналів та належним чином завірених копій документів з можливістю вилучення їх, які зберігаються у

ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

-належно завірених копій положення (статуту тощо) ІНФОРМАЦІЯ_2 , положення про структурний підрозділ у якому працювала ОСОБА_5 , штатний розпис відділу за 2019 рік, правила внутрішнього трудового розпорядку відділу, колективний договір;
-належно завірених копій наказів про призначення на посади, звільнення з посад, виконання обов`язків по посадах, переміщення/переведення на інші посади щодо ОСОБА_5 ;
-оригіналів документів, які підтверджують отримання ОСОБА_5 ключів доступу до реєстрів ІНФОРМАЦІЯ_3 , в тому числі Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, (накази, довідки, заяви, розписки, акти, попередження про втрату, передачу іншим особам, ознайомлення з порядком користування, журнали видачі ключів тощо);

- належно завірених копій посадових інструкцій та функціональних обов`язків, які визначали права та обов`язки ОСОБА_5 під час перебування на посадах та виконання тимчасового виконання обов`язків;

-оригіналів інвентаризаційних відомостей, актів прийому/передачі, довідок або інших документів щодо закріплення за ОСОБА_5 персональних комп`ютерів (ноутбуків);

-належно завірених копій договірної документації щодо надання послуг з доступу до мережі інтернет за 2019 рік;

- належно завірених копій графіків виходу на роботу, табелів обліку робочого часу, відомостей про нарахування та виплату заробітної плати за червень 2019 року щодо ОСОБА_5 ;

-завірених належним чином документів відносно працівника ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідального за облік робочого часу відносно ОСОБА_5 (накази про прийняття на роботу, посадові інструкції тощо) у 2019 році;

-завірених належним чином документів відносно працівника ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідального за роботу комп`ютерної техніки, комп`ютерної мережі, інтернет зв`язку у 2019 році;

- оригіналів заяв ОСОБА_5 про втрату або передачу ключів доступу до реєстрів ІНФОРМАЦІЯ_3 , в тому числі Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень у 2019 році;

-належним чином завірені копії службових розслідувань, перевірок за фактом використання ключів доступу до реєстрів ІНФОРМАЦІЯ_3 , в тому числі Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень співробітником ОСОБА_5 ;

-належним чином завірені копії особової справи ОСОБА_5 ;
-інформацію з комп`ютеру ІНФОРМАЦІЯ_2 з якого здійснено дії відносно майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у 2019 році з ключа доступу працівника ОСОБА_5 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя ОСОБА_1