провадження №: 1-кс/752/9746/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
03.12.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000361, відомості щодо якого 26.05.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: до документів, що містять відомості про форму обслуговування та власника абонентського номеру НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , зокрема до: договорів, контрактів, додаткових угод та інших документів щодо надання телекомунікаційних послуг користувачам указаного абонентського номеру, до матеріалів та переносних носіїв інформації про дату, час і тривалість вхідних та вихідних з`єднань, SMS-повідомлень, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адреси, а також адресу місця перебування абонентського номеру НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання та кожного вхідного та вихідного SMS-повідомлення з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів в період часу з 01.01.2020 по 01.03.2021, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів.

Слідчим управлінням ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000361, відомості щодо якого 26.05.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2019-2020 років група осіб на території міста Києва та Київської області здійснюють виготовлення та збут фальсифікованої алкогольної продукції.

Разом з цим, встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , налагодили на території ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , та ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , цех з виробництва та зберігання фальсифікованої алкогольної продукції, яку в подальшому реалізовували приватним особам оптовими партіями у кількості 12-15 тон готової продукції на місяць, в тому числі і ОСОБА_9 . Фальсифіковану алкогольну продукцію ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 оптовими партіями збував через службу доставки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по території України та приватним особам на території міста Києва.

В ході проведення обшуку гаражного приміщення № НОМЕР_4 ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , який знаходиться у власності ОСОБА_5 вилучено фальсифікована алкогольна продукція, а саме: 118 шт.- "Фінляндія" 3л, 1 шт. «Коньяк» 3л, 3 шт. «Джемесон» 3л, 5 шт. «Тетрапак» 10л., 23 шт. - порожні «Тетрапаки», 2 моб. тел. ,20 шт. - картонні коробки.

Крім цього, в ході проведення обшуку гаражного приміщення № НОМЕР_5 ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , вилучено фальсифікована алкогольна продукція, а саме: 14 шт.- « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 3л, 186 шт. «Абсолют» 3л.

Крім того, в ході проведення обшуку приватного домоволодіння, за адресою: АДРЕСА_4 , вилучена фальсифікована алкогольна продукція, а саме: 17 шт.- «Фінляндія» 3л, 10 шт. «Джемесон» 3л, 124 шт. - ПЕТ пляшки з рідиною коричневого кольору з різким запахом спирту 5л , 44 «Бег ін Бокс» 10 л.

Під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 користується мобільними номерами телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 користується мобільними номерами телефонів НОМЕР_9 та НОМЕР_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 та НОМЕР_10 .

За допомогою вищевказаних абонентських номерів вищевказані особи обмінювалися інформацією, що можуть підтвердити або спростувати роздруківки вхідних та вихідних з`єднань, також інформація про місця перебування абонентських номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду вказаного клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України, просив дати розпорядження про надання можливості вилучення копій документів.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливо розглянути клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів і значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, слідчим, у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення копій документів, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000361, відомості щодо якого 26.05.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: до документів, що містять відомості про форму обслуговування та власника абонентського номеру НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , зокрема до: договорів, контрактів, додаткових угод та інших документів щодо надання телекомунікаційних послуг користувачам указаного абонентського номеру, до матеріалів та переносних носіїв інформації про дату, час і тривалість вхідних та вихідних з`єднань, SMS-повідомлень, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адреси, а також адресу місця перебування абонентського номеру НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання та кожного вхідного та вихідного SMS-повідомлення з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів в період часу з 01.01.2020 по 01.03.2021, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів.

Уповноваженим посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати вищевказані документи для можливості вилучення їх копій.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1