Провадження №1-кс/337/1105/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2021 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділу поліції №5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000840 від 02.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

09.12.2021 року до Хортицького районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання дізнавача СД відділу поліції №5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено.

В період часу з 09.01.2021 по 01.11.2021, невстановлена особа, під приводом оформлення документів ОСОБА_4 , яка перерахувала гроші, заволоділа грошовими коштами потерпілої, чим спричинила збитки.

Відомості за вказаним фактом 02.11.2021 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000840, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Дізнавач зазначає, що необхідна для доказування інформація може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого, а в подальшому вірогідно здійснила зняття вказаних грошових коштів, дізнавач просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі, просили клопотання задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про час та дату розгляду справи повідомлений належним чином шляхом направлення на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 судової повістки, причини неявки суду не відомі.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши та проаналізувавши матеріали, надані слідчим, слідчий суддя встановив такі обставини.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, надані дізнавачем, суд дійшов висновку, що воно відповідає вимогам ст.163 КПК України. Враховуючи те, що отримання інформації, яка перебуває в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, виникає необхідність у дослідженні руху грошових коштів вказаної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тому суд вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі ст.159-166 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати начальнику СД відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , дізнавачам СД відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , право тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- всіх документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_10 ;
- рух коштів по розрахунковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_10 , у період часу з 09 січня 2021 року по 20 січня 2021 року, та в період з 05.05.2021 по 15.05.2021, у друкованому та електронному вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів, пов`язаних зі зняттям коштів з вказаного рахунку, документів, на підставі яких проведені операції, номера рахунків, на які проведені операції, повні назви контрагентів, яким перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції), а також інформацію щодо того, чи підключено вказана картка до сервісів банку акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи будь-яких інших наявних додатків Веб-Банкінг, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені;
- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_10 , у період часу з 09 січня 2021 року по 20 січня 2021 року, та в період з 05.05.2021 по 15.05.2021;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківським розрахунковим рахунком банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_10 , з можливістю вилучити копії зазначених документів.
Строк дії ухвали до 16.01.2022 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 в матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя: ОСОБА_1