Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/429/22
Справа № 711/1379/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 березня 2022 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

при секретарі судового засідання: ОСОБА_2

за участю:

слідчої: ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000331 від 19.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про продовження строку досудового розслідування, -

ВСТАНОВИВ:
Слідча СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м.Черкаси з клопотанням про продовження строку досудового розслідування.
В обґрунтування клопотання зазначено, що до слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшла заява від жителя м. Черкаси, з приводу того, що група невстановлених осіб, діючи під назвою ТОВ «Апрікот», ПП «Іллєнко» та ПП «Дякова» організували мережу інтернет магазинів з продажу фармакологічних засобів.
В серпні 2020 було здійснено замовлення медичних препаратів через сайт «diskret-pharma.com», які необхідно було отримати, після оплати, на відділенні «Нової пошти».
Одразу після перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок, що вказаний на сайті «diskret-pharma.com» заявнику невстановленою особою було повідомлено, що замовлені препарати заявник зможе отримати на пошті по номеру накладної, яку останній мав отримати в вигляді смс-повідомлення. Після перерахування грошових коштів заявником номер накладної не отриманий, медичні препарати не отримані та телефон, що вказаний на сайті вимкнений.
Під час здійснення досудового розслідування скеровано запит на отримання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до ЧГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», а саме до банківського рахунку ТОВ «Апрікот Глобал Київ» (), на який було перераховано грошові кошти та отримано роздруківку руху коштів із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів, , роздруківку операцій, які проводились по банківській картці та іншу інформацію, що має значення для ефективного здійснення досудового розслідування.
Під час досудового розслідування скеровано повістки про виклик ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , які являються директорами ТОВ «Апрікот», ПП «Іллєнко» та ПП «Дякова» з метою допиту останніх в якості свідка, однак до місця проведення досудового розслідування останні не прибули та причину неявки не повідомили.
Під час досудового розслідування скеровано запит до ГУ Державного пенсійного фонду України з метою отримання інформації відносно працівників ТОВ «Апрікот Глобал Київ» (код ЄДРПОУ-42897945) та ТОВ «Апрікот Глобал» (код ЄДРПОУ-42903471), а також до ГУ ДПС у м. Києві, та отримано відповідь, що дані відомості належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах та визначена пунктом 8 частини першої ст. 162 КПК України.
Вказує, що строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000331, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, закінчується 19.03.2022, проте в кримінальному провадженні необхідно виконати значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме: провести ряд тимчасових доступів до речей та документів, а саме до інформації, що міститься в ГУ Державного пенсійного фонду України з метою отримання інформації відносно працівників ТОВ «Апрікот Глобал Київ» (код ЄДРПОУ-42897945) та ТОВ «Апрікот Глобал» (код ЄДРПОУ-42903471), а також до ГУ ДПС у м. Києві, встановити та допитати свідків вказаних у клопотанні, за необхідності провести ряд обшуків для відшукування документів, а саме банківських карток, на які було перераховано грошові кошти.
У зв`язку із вище викладеним для прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні потрібно провести значний ряд слідчо (розшукових) дій, які буде можливо виконати в термін понад 5 (п`ять) місяців, за результатами яких визначити подальший план слідчих та процесуальних дій.
Обставинами, що перешкоджали здійснити вказані процесуальні дії раніше є: великий об`єм фінансово-господарської документації, що необхідно було вилучити та дослідити, значна кількість банківських рахунків, відсутність свідків на території м. Черкаси та Черкаської області та інше.
Для проведення зазначених вище слідчих (розшукових) дій необхідний термін не менший ніж шість місяців.
Просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000331, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, до шести місяців, тобто до 19.09.2022.
Слідча ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Вислухавши думку слідчої, вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження № 0000331 від 19.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.ч. 1-2 ст. 219 КПК України, - строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;
2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Частинами 1-4 ст. 294 КПК України передбачено, - якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пункті 1 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строку, встановленого пунктом 1 частини другої статті 219 цього Кодексу, районним (міським) або іншим прирівняним до нього прокурором.
Частина 1 ст. 295 КПК України передбачає, що продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення, у випадку, визначеному пунктом 1 частини третьої статті 294 цього Кодексу, здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.
Згідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, - у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
В судовому засіданні встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000331, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України.
Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що були вчинені кримінальні правопорушення.
19.03.2022 року закінчується строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не виявилося можливим, оскільки, необхідно виконати значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме: провести ряд тимчасових доступів до речей та документів, а саме до інформації, що міститься в ГУ Державного пенсійного фонду України з метою отримання інформації відносно працівників ТОВ «Апрікот Глобал Київ» (код ЄДРПОУ-42897945) та ТОВ «Апрікот Глобал» (код ЄДРПОУ-42903471), а також до ГУ ДПС у м. Києві, встановити та допитати свідків вказаних у клопотанні, за необхідності провести ряд обшуків для відшукування документів, а саме банківських карток, на які було перераховано грошові кошти.
Слідчею в судовому засіданні доведено, щообставинами, що перешкоджали здійснити вказані процесуальні дії раніше є: великий об`єм фінансово-господарської документації, що необхідно було вилучити та дослідити, значна кількість банківських рахунків, відсутність свідків на території м. Черкаси та Черкаської області та інше.
А тому, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчої про продовження строку досудового розслідування підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотанняслідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000331 від 19.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про продовження строку досудового розслідування - задоволити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000331, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, до шести місяців, тобто до 19.09.2022.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1