Провадження № 1-кс/592/5169/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 серпня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування,-

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що Сумським районним управлінням поліції ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження № 0002876 від 01.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що в липні 2018 року ревізійною комісією СМГО СТ «Цукровик» було проведено перевірку фінансово-господарської діяльності об`єднання «Цукровик» з 01.04.2017 по 06.05.2018.

На момент проведення перевірки колишній голова об`єднання ОСОБА_4 вже був звільнений з посади. Частину документів на вимогу комісії ОСОБА_4 так і не надав. У ході перевірки було виявлено наступні порушення:

Зокрема від членів кооперативу згідно журналу реєстрації внесків за електроенергію ОСОБА_4 приймались кошти за використану електроенергію від 10 осіб в різний час. Звіривши дати вказаних платежів та суми з відомостями касової книги за дані дні установлено, що грошові кошти на загальну суму 939,40 коп. він в касу не вніс, а відповідно привласнив їх. ОСОБА_4 для дачі пояснень з даного приводу не з`явився.

Також, всі члени кооперативу щорічно сплачують членські внески в розмірі установленому загальними зборами. Прийом коштів здійснював ОСОБА_4 або казначей. На підтвердження отримання коштів особа, яка їх отримала робить відповідний запис про суму, дату в картку садівника (зберігається в об`єднанні), а член об`єднання ставить свій підпис. Крім того, особа яка приймає кошти робить відповідний запис про суму та дату внесення коштів і ставить свій підпис і штамп об`єднання «Оплочено». Співставленням відомостей з карток садівників та касових книг установлено, що отримані від 19 садівників кошти членських та вступних внесків на суму 7430 грн. в касу не внесені, а відповідно привласнені.

Крім того, в період з травня по серпень 2017 року ОСОБА_4 виконував обов`язки скарбника кооперативу і самостійно нараховував податки і збори, зокрема податок на доходи фізичних осіб собі та своєму сину ОСОБА_5 . Зловживаючи службовим становищем, діючи в свої особистих та сина цілях, невірно нараховував даний податок, занижуючи його, чим спричинив сплату менших внесків в бюджет, а різницю видав собі та сину на руки в якості заробітної плати;

В той же час, щорічно на об`єднання затверджується кошторис видатків та прибутків, за межі якого голова і казначей мають право вийти виключно з дозволу загальних зборів з наданням підтверджуючих документів на придбання. Незважаючи на це, ОСОБА_4 отримав з каси об`єднання за касовим ордером грошові кошти в сумі 5510,20 грн. нібито на придбання (задвижка за 2500 грн., тиски металеві вартістю 1000 грн., насос водяний за 565 грн., шафа електрична за 850 грн.). В подальшому чеки на придбання, акти на встановлення та фактично і самі предмети не надав. В об`єднанні вони відсутні, чим спричинив збитки об`єднання на вказану суму.

В даній ситуації, для підтвердження чи спростування фактів за яким здійснюється досудове розслідування, зокрема, щодо фактів встановлених актом перевірки фінансово-господарської діяльності садівницького товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.04.2017 по 06.05.2018 необхідні спеціальні знання, у зв`язку з чим виникла необхідність в проведенні судової економічної експертизи. 06.11.2019 постанову про проведення судової економічної експертизи разом з матеріалами вищевказаного кримінального направлено до Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України для виконання. Згідно клопотання експерта слідчим СВ надані всі додаткові матеріали, що необхідні для проведення вищезазначеної експертизи.

20.07.2021 на адресу Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшов висновок експерта № 20731 від 30.06.2021 за результатами проведення судової економічної експертизи за кримінальним провадженням № 0002876 від 01.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.

Проаналізувавши наданий висновок встановлено наступне, що в обсязі наданих на дослідження документів та в межах компетенції судового експерта-економіста, висновки Акту від 02.07.2018 за результатами проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Сумської міської громадської організації садівницьке товариство Цукровик за період з 01.04.2017 по 06.05.2018, щодо порушень, які призвели до збитку в сумі 22749,69 грн., підтвердити документально не надається за можливе з причин докладно наведених у дослідницькій частині висновку.

Згідно дослідницької частини вищезазначеного висновку, експерт стверджує, що клопотання останнього в частині надання матеріалів відповідної перевірки (ревізії) фінансово - господарської діяльності Сумської міської громадської організації садівницьке товариство «Цукровик» (на державній мові), з докладним вкладенням встановлених порушених вимог конкретних нормативних законодавчих актів, з додатками та детальними розрахунками сум встановлених порушень щодо завдання збитків садівницькому товаристві «Цукровик», не задоволено, тобто підсумовуючи, експерту не надані документи на які вказував останній у своєму клопотанні.

Водночас, строк досудового розслідування по даному кримінальному провадженню закінчується 01.09.2021, однак закінчити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим у зв`язку з тим, що на даний час є необхідність у повторному призначенні судової економічної експертизи до Сумського відділення НДЕКЦ МВС України чи Сумського відділення Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України та подальшого задоволення клопотання експерта з метою отримання відповідного висновку у даному кримінальному провадженні. Також, окрім цього, допитати інших осіб з даного приводу, проведенні відповідних слідчих дій, а також в сукупності з цим, проведення ряду інших слідчих (розшукових) та процесуальних дії з метою належного виконання вимог чинного КПК України щодо всебічного, повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення істини по справі, повного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення та здобуття доказів підтвердження чи спростування факту вчинення кримінального правопорушення.

Просить продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню

№ 0002876, строком на 6 (шість) місяців, тобто по «01» березня 2022 року включно.

Вивчивши надані матеріали, суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру подане з додержанням вимог, передбачених ч.2 ст. 295-1 КПК України.

Відповідно до 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч.2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України.

За таких обставин, беручи до уваги, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 01.09.2021, і необхідно виконати ряд вищевказаних слідчих і процесуальних дій, приходжу до висновку про необхідність продовження строку досудового розслідування до 01.03.2022 включно.

На підставі викладеного, керуючись ст. 219, 294, 295-1, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0002876 на 6 (шість) місяців, тобто по «01» березня 2022 року включно.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Суддя ОСОБА_1