У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28.09.2021 Справа №607/16492/21

Провадження 1-кс/607/5480/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження, внесеного в ЄРДР під № 0001778 від 18 серпня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1, 4 ст. 358 КК України, звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, а саме до матеріалів кримінального провадження (з додатками та речовими доказами) за № 0000095 від 30 липня 2019 року, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій (в тому числі фотокопій).

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001778 від 18 серпня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1, 4 ст. 358 КК України.

Як зазначає слідчий, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , працюючи в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яке здійснює свою діяльність пов`язану із виготовленням земельної документації, організував протиправне набуття (шляхом здійснення незаконної реєстрації) ОСОБА_6 та ОСОБА_7 права власності на земельні ділянки, які на праві приватної власності належали ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з метою подальшого їх продажу.
Так, ОСОБА_10 , жителька АДРЕСА_2 в березні 2019 року звернулась до раніше знайомого ОСОБА_5 з проханням посприяти у пошуку та придбанні земельних ділянок в межах м. Вінниця. Останній, маючи на меті збагатитись за рахунок грошей ОСОБА_10 погодився на прохання ОСОБА_10 віднайти земельні ділянки. Для своєї протиправної діяльності ОСОБА_5 залучив ОСОБА_11 .
З метою власного збагачення, ОСОБА_5 та ОСОБА_11 використовуючи підроблені копії державних актів на право власності на земельні ділянки за кадастровими номерами № :01:004:0128, що належала ОСОБА_8 та ніби то належить ОСОБА_7 , та земельну ділянку № :01:004:0129, що належала ОСОБА_9 та нібито належить ОСОБА_6 звернулись до адміністратора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_12 з проханням здійснити державну реєстрацію вказаних земельних ділянок на підставі копій державних актів.
ОСОБА_12 отримавши від ОСОБА_5 та ОСОБА_11 (без будь-якого доручення представляти інтереси ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ) копії державних актів на право власності на вказані земельні ділянки зареєструвала та передала реєстратору відділу - ОСОБА_13 документи для проведення відповідної державної реєстрації земельних ділянок. В свою чергу, ОСОБА_13 перебуваючи на посаді державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_4 , всупереч вимогам Закону України «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень», достовірно знаючи про наявність у Державному земельному кадастрі записів про реєстрацію права власності на земельну ділянку із кадастровим номером № :01:004:0128, що належала ОСОБА_8 та на земельну ділянку № :01:004:0129, що належала ОСОБА_9 прийняла від ОСОБА_12 попередньо надані ОСОБА_11 документи для реєстрації земельної ділянки за ОСОБА_6 , а другої за ОСОБА_7 , що в подальшому і зробила - в Реєстрі зареєструвала право власності на вказані земельні ділянки за ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
В подальшому, в квітні 2019 року, ОСОБА_5 та ОСОБА_11 продовжуючи реалізовувати свою злочинну діяльність перебуваючи в приміщенні приватних нотаріусів ОСОБА_14 та ОСОБА_15 продали ОСОБА_10 попередньо незаконно зареєстровані за ОСОБА_6 та ОСОБА_7 земельні ділянки та отримали від ОСОБА_10 кошти в загальній сумі 92000 грн.
В ході протоколу огляду, а саме копії протоколу допиту ОСОБА_9 від 13.08.2019 у кримінальному провадженні за № 0000095, остання повідомила, що з 29.11.2011 в її власності перебувала земельна ділянка із кадастровим номером № :01:004:0129, загальною площею 0,0900 га, яка розташована на території Вінницько-Хутірської сільської ради Вінницького району. Також ОСОБА_9 повідомила, що після того (в травні 2019 року), як вирішила продати свою земельну ділянку, звернулась за допомогою до своєї рідної сестри ОСОБА_16 , яка проживає в м. Вінниці та яка змогла б допомогти їй продати земельну ділянку. ОСОБА_9 повідомила, що деталями щодо продажу її земельної ділянки, пошуком ріелтора займався чоловік її сестри ОСОБА_17 . Останній, як зазначила ОСОБА_9 знайшовши покупця земельної ділянки та узгодивши ціну, запропонував покупцю придбати і сусідню земельну ділянку за кадастровим номером № :01:004:0128, яка належить ОСОБА_8 . Однак, як повідомив ОСОБА_17 ріелтор, вказані земельні ділянки уже об`єднанні і перебувають у власності ОСОБА_10 .
В ході протоколу огляду, а саме копії протоколу допиту ОСОБА_17 від 14.08.2019 у кримінальному провадженні за № 0000095, останній повідомив, що на прохання сестри своєї дружини ОСОБА_9 знайти покупців для її земельної ділянки та сусідньої земельної ділянки ОСОБА_18 , він звернувся в агентство нерухомості « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ріелтора ОСОБА_19 . Однак, в подальшому, інший ріелтор на ім`я ОСОБА_20 повідомив йому що вказані земельні ділянки (№ :01:004:0129, № :01:004:0128) об`єднані в одну і належать ОСОБА_10 .
В ході протоколу огляду, а саме копії протоколу допиту ОСОБА_8 від 05.09.2019 у кримінальному провадженні за № 0000095, остання повідомила, що на пропозицію ОСОБА_17 продати свою земельну ділянку за кадастровим номером № :01:004:0128, вона погодилась та для її продажу попросила ОСОБА_17 знайти покупців. Однак, в липні 2019 року, останній їй повідомив, що її земельна ділянка об`єднана і перебуває у власності ОСОБА_10 .
В ході протоколу огляду, а саме копії протоколу допиту ОСОБА_19 від 06.07.2019 у кримінальному провадженні за № 0000095, остання повідомила, що влітку 2019 року до неї звернувся ОСОБА_17 , який виявив бажання продати земельні ділянки за кадастровими номерами № :01:004:0129, № :01:004:0128. Знайшовши покупця земельних ділянок - ОСОБА_21 , остання погодилась придбати їх, однак повідомила, що їй потрібен час для того, аби зібрати необхідну кількість коштів. ОСОБА_19 повідомила, що через деякий час, вона разом з ОСОБА_22 перевірили на право власності на вказані земельні ділянки і виявили, що земельні ділянки знаходяться в процесі об`єднання і уже продані без згоди їх власників.
Також слідчий зазначає, що старшим слідчим Вінницького районного управління поліції ГУНП в Вінницькій області ОСОБА_23 , за погодженням прокурора Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_24 , 29.06.2021 в суд скеровано обвинувальний акт щодо обвинувачення ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2, 3 ст. 27 - ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, ОСОБА_11 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 27 - ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, ОСОБА_13 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 362 КК України, ОСОБА_25 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 - ч. 2 ст. 190 КК України та ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 - ч. 2 ст. 190 КК України.
Слідчий вказує, що в матеріалах кримінального провадження за № 0000095 від 30.07.2019 знаходяться документи, в тому числі оригінали актів про право власності на земельні ділянки, документи (підроблені) на підставі яких відбулась реєстрація права власності, протоколи допитів, висновки експертів та інші документи, які необхідно дослідити у вказаному кримінальному провадженні. Враховуючи вище наведене під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів матеріалів кримінального провадження за № 0000095 від 30.07.2019, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 . Інформація яка міститься в матеріалах кримінального провадження № 0000095, в тому числі наявні документи будуть використані в кримінальному проваджені як доказ вчинення винними особами кримінального правопорушення.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав у ньому наведених та просив задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ст.ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001778 від 18 серпня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1, 4 ст. 358 КК України.

Слідчий зазначає у клопотанні про необхідність отримання тимчасового доступу до документів, а саме до матеріалів кримінального провадження (з додатками та речовими доказами) за № 0000095 від 30 липня 2019 року, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 ,оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані в кримінальному проваджені як докази.
На думку слідчого судді, слідчим у клопотанні доведено, що документи, а саме матеріали кримінального провадження за № 0000095 від 30 липня 2019 року, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001778 від 18 серпня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1, 4 ст. 358 КК України.
З урахуванням того, що документи до яких слідчий клопоче про тимчасовий доступ та відомості зазначені в них дозволять органу досудового розслідування отримати інформацію щодо обставин кримінального правопорушення та отримати докази, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню частково.

Так, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, крім іншого, назву, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.
Однак всупереч викладеному вимоги слідчого про надання тимчасового доступу до документів кримінального провадження за № 0000095 від 30 липня 2019 року є неконкретизованими, що не дає можливості ідентифікувати документи, які знаходяться у вказаних матеріалах, копії яких просить отримати слідчий, та в подальшому може унеможливити виконання ухвали слідчого судді або навпаки призведе до процесуальних зловживань з боку слідчого.
Відтак слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого у частині надання доступу з можливістю зробити копії документів підлягає задоволенню лише в частині отримання копій державних актів на право власності на земельну ділянку. Щодо інших документів, які містяться в матеріалах кримінального провадження № 0000095 від 30 липня 2019 року, слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними.
Крім цього, на переконання слідчого судді, дозвіл на тимчасовий доступ слід надати усім слідчим зазначеним у прохальній частині клопотання, за виключення слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_26 , оскільки до клопотання не додано документів, які підтверджують, що вона має відповідні повноваження у даному кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_27 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_28 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_29 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_30 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_31 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_32 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_33 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_34 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_35 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_36 , на тимчасовий доступ до документів, а саме до матеріалів кримінального провадження за № 0000095 від 30 липня 2019 року, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та можливістю вилучити належним чином завірені копії державних актів на право власності на земельні ділянки за кадастровими номерами № :01:004:0129, № :01:004:0128.
У задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1