печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_1 розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

31.08.2021 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_2 погоджене прокурором відділу нагляду за розслідуванням злочинів проти життя управління організації нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні територіальними органами Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000781, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.06.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 190 КК України.

Установлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 до травня 2019 року була власником корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на 100%.

На початку травня 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на підставі довіреності на представлення інтересів від 14.09.2018 року ОСОБА_6 , від імені ОСОБА_5 вчинила ряд правочинів проти волі ОСОБА_5 , зокрема: продала 76 % часток у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) змінила статут вказаного підприємства та після чого було змінено керівника.

Крім того одноособовим рішенням загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 прийнято рішення про підписання ряду договорів позики, застави, іпотеки та поставки.

Відповідно вищезазначених договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від агрохолдингу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримано кредит у розмірі 11 000 000 доларів США строком на 3 роки, тобто до травня 2022 року під 10 % річних за користування кредитними коштами, з щорічною виплатою вказаних відсотків у травні кожного року, таким чином сума за користування кредитними коштами становила 1 100 000 доларів США кожного року.

Кредитні грошові кошти надходили на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) двома частинами: перша у розмірі 6 600 000 доларів США надійшла від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що входить до складу агрохолдингу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », друга - у розмірі 4 400 000 доларів США від компанії нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що також входить до складу агрохолдингу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надійшла через компанію-нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка, в свою чергу, перерахувала їх на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У зв`язку з вище викладеним, починаючи з початку 2021 року ОСОБА_5 почала висувати публічні претензії агрохолдингу ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо незаконного заволодіння корпоративними правами та активами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) тобто так званого рейдерського захоплення підприємства.

Крім того, 24.05.2021 року зареєстровано підприємство (клон) із назвою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Назва новоствореного підприємства подібна назві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_1 ), єдина відмінність в назві новоствореного підприємства наявна крапка в кінці назви. Також слід зазначити, що у новоствореного підприємства така ж сама адреса реєстрації як і у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_1 ), зокрема: АДРЕСА_2 , а також одна і та ж сама особа рахується директором вказаних підприємств ОСОБА_7 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) створено з метою заволодіння правом оренди земельних ділянок шахрайським шляхом, зокрема починаючи з 03.06.2021 року, вводячи в оману орендодавців шляхом перепідписання договорів оренди землі розривають договори, що підписані орендодавцями з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_1 ), мотивуючи, що нові договори начеб то на більш вигідних умовах підписують нові договори вже з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Одним із регістраторів, що реєстрував правочини з приводу оренди земельних ділянок є ОСОБА_4 , державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно з відомостями Єдиного державного реєстру ОСОБА_4 , державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явилися, слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

За клопотанням слідчого, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим не доведено необхідність вилучення документів в оригіналах.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_2 , старшому слідчому ГСУ НП України ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_10 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_11 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_12 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю отримання їх належним чином завірених копій), які містять охоронювану законом таємницю, а саме: оригінали документів, що стали підставою для укладання угод, договорів; заяви щодо вчинення зазначених правочинів; документів про повноваження представників, документів про сплату адміністративного збору під час реєстрації наступних об`єктів нерухомого майна :

№Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майнаНомер запису про інше речове правоДата, час державної реєстраціїКадастровий номерПлоща гаІндексний номер
1.14.06.7200:06:000:00550,20 від 16.06.2021
2.114.06.2500:03:000:02213,03 від 16.06.2021
3.14.06.7200:04:000:00491,12 від 16.06.2021
4.14.06.7200:09:000:01250,53 від 16.06.2021
5.014.06.3000:09:000:00902,44 від 16.06.2021
6.014.06.2500:02:000:03144,82 від 16.06.2021
7.414.06.7200:05:000:01262,29 від 16.06.2021
8.14.06.8500:08:000:00993,72 від 16.06.2021
9.14.06.8500:05:000:01414,41 від 16.06.2021
10.14.06.8500:07:000:03264,36 від 16.06.2021
11.14.06.3000:07:000:03283,34 від 16.06.2021
12.14.06.8500:04:000:01185,24 від 16.06.2021
13.14.06.8500:03:000:01065,10 від 16.06.2021
14.814.06.7200:05:000:00504,41 від 16.06.2021
15.014.06.2500:02:000:03154,63 від 16.06.2021
16.14.06.7200:08:000:00211,39 від 16.06.2021
17.614.06.2500:02:000:04324,74 від 16.06.2021
18.14.06.7200:04:000:02020,62 від 16.06.2021
19.814.06.7200:08:000:00191,70 від 16.06.2021
20.14.06.2500:02:000:02664,07 від 16.06.2021
21.914.06.3000:08:000:06483,16 від 16.06.2021
22.614.06.0300:01:000:05510,66 від 16.06.2021
23.614.06.8500:08:000:03673,85 від 16.06.2021
24.14.06.7200:05:000:01643,61 від 16.06.2021
25.514.06.8500:08:000:01981,06 від 16.06.2021
26.17.06.2500:04:000:03364,58 від 22.06.2021
27.17.06.7200:04:000:00801,5 від 22.06.2021
28.717.06.3000:06:000:906 від 22.06.2021
29.917.06.3000:07:000:01543,29 від 22.06.2021
30.917.06.7200:06:000:00050, від 22.06.2021
31.17.06.3000:08:000:01492,85 від 22.06.2021
32.517.06.2500:05:000:01184,18 від 22.06.2021
33.917.06.2500:03:000:05210,45 від 22.06.2021
34.817.06.2500:04:000:01284,28 від 22.06.2021
35.317.06.7200:04:000:01130,5 від 22.06.2021
36.17.06.7200:04:000:01290,2 від 22.06.2021
37.417.06.7200:07:000:02660,91 від 22.06.2021
38.17.06.7200:04:000:02221,07 від 22.06.2021
39.17.06.8500:05:000:01443,68 від 22.06.2021
40.17.06.8500:05:000:01453,27 від 22.06.2021
41.18.06.3000:08:000:09052,13 від 18.06.2021
42.18.06.7200:07:000:01631,28 від 18.06.2021
43.18.06.3000:08:000:00513,24 від 18.06.2021
44.318.06.3000:08:000:04880,67 від 18.06.2021
45.718.06.8500:04:000:01083,57 від 18.06.2021
46.118.06.8500:04:000:01073,23 від 18.06.2021
47.618.06.8500:06:000:00764,9 від 18.06.2021
48.218.06.8500:06:000:00414,13 від 18.06.2021
49.18.06.7200:07:000:01331,82 від 18.06.2021
50.18.06.7200:04:000:00241,72 від 18.06.2021
51.18.06.7200:04:000:00221,77 від 18.06.2021
52.18.06.7200:06:000:00300,01 від 18.06.2021
53.418.06.7200:04:000:01340,55 від 18.06.2021
54.018.06.2500:03:000:01500,49 від 18.06.2021
55.18.06.3000:08:000:03182,29 від 18.06.2021
56.18.06.3000:09:000:01762,2 від 18.06.2021
57.418.06.2500:02:000:03094,59 від 18.06.2021
58.418.06.3000:08:000:05280,00 від 18.06.2021
59.18.06.8500:05:000:00824,1 від 18.06.2021
60.18.06.8500:08:000:02024,74 від 18.06.2021
61.018.06.8500:08:000:01345,19 від 18.06.2021
62.418.06.2500:01:001:322 від 18.06.2021
63.18.06.2500:04:000:03816,91 від 18.06.2021
64.18.06.3000:08:000:01342,91 від 18.06.2021
65.18.06.2500:02:000:01514,55 від 18.06.2021
66.18.06.2500:04:000:03234,99 від 18.06.2021
67.718.06.3000:08:000:02713,58 від 18.06.2021
68.18.06.3000:09:000:286 від 18.06.2021
69.919.06.2500:02:000:02724,98 від 19.06.2021
70.19.06.8500:03:000:01097,54 від 19.06.2021
71.419.06.2500:05:000:00784,11 від 19.06.2021
72.919.06.7200:05:000:00590,82 від 19.06.2021
73.19.06.3000:06:000:02003,6 від 19.06.2021
74.119.06.2500:04:000:02054,01 від 19.06.2021
75.19.06.0500:03:000:01003,40 від 19.06.2021
76.819.06.3000:08:000:06592,93 від 19.06.2021
77.19.06.3000:08:000:09491,46 від 19.06.2021
78.619.06.0500:03:000:00773,03 від 19.06.2021
79.19.06.8500:07:000:03483,39 від 19.06.2021
80.19.06.7200:07:000:01421,17 від 19.06.2021
81.19.06.8000:05:000:01684,52 від 19.06.2021
82.19.06.2500:04:000:01484,95 від 19.06.2021
83.19.06.2500:02:000:04304,36 від 19.06.2021
84.219.06.2500:03:000:874 від 19.06.2021
85.19.06.3000:08:000:10242,15 від 19.06.2021
86.119.06.3000:08:000:09060,72 від 19.06.2021
87.19.06.8500:04:000:01662,05 від 19.06.2021
88.119.06.3000:07:000:10591,46 від 19.06.2021
89.419.06.3000:09:000:00133,99 від 19.06.2021

Що перебувають у володінні державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ).
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл

на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання

та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/46090/21-к

Примірник № 2 та копія ухвали надані слідчому ОСОБА_2

Слідчий суддя: ОСОБА_1