ЄУН №1-кс/337/109/2022
Справа № 337/494/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням № 0000051 від 18.01.2022 року,

встановив:

24.01.2022 року дізнавач СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В клопотанні зазначив, що 17.01.2022 року, невстановлена особа, таємно заволоділа грошовими коштами з банківської карти ОСОБА_5 1995 року народження, мешкає: АДРЕСА_2 , чим спричинені матеріальні збитки на суму 3 100грн..(ЖЕО 993 від 18.01.2022)

За вказаним фактом 18.01.2022 року було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000051, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що нею оформлена банківська картка в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у відділенні, розташованому за адресою: м. Київ Деснянський район. Картка для виплат, користувалась особисто № НОМЕР_2 . 17.01.2022 розмістила оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж телевізора. В оголошенні зазначила власний номер мобільного телефону НОМЕР_3 . В 19.53год. 17.01.2022 їй на сторінці «Вацап» надійшло повідомлення про бажання придбати телевізор. Повідомлення отримала з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 . Питання було про актуальність оголошення. Вона підтвердила актуальність продажу телевізора. У неї в повідомленні запитали про доставку через «ОЛХ», а також місце її розташування. Вона погодилась оформити доставку через сайт «ОЛХ». Їй надіслали посилання, за яким необхідно перейти. Перейшовши за посиланням, було зазначено, що сплачено вартість телевізора, виставленого в оголошенні на сайті 2 500грн. Потім необхідно було ввести дані власної банківської карти з кодом на карті, що вона і зробила. Відразу отримала підтвердження про те, що операція проведена успішно, кошти за продаж товару отримає протягом 24 годин. Пройшло близько 5 хвилин, вона отримала повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зняття коштів з банківської карти в сумі 3 100грн. Вона звернулась до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де намагалась встановити факт зняття коштів, надали виписку по банківській карті, де зазначений особовий рахунок НОМЕР_5 . На теперішній час вона не має можливості зайти на сторінку «ОЩАДБАНК24», номер картки прив`язаний до іншого номеру мобільного телефону після проведення дій за посиланням 17.01.2022. На теперішній час кошти не повернуті, сума спричинених збитків складає 3100грн.

Виходячи з викладеного, необхідна для доказування інформація може перебувати у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Отже з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого, а в подальшому вірогідно здійснила зняття вказаних грошових коштів, виникає необхідність у дослідженні руху грошових коштів вказаних банківської картки акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 , особовий рахунок НОМЕР_5 в період часу з 21.00 год. 17.01.2022 по 23.01.2022 (включно), із зазначенням власників вказаної банківської картки (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих даний факт документів), роздруківок руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській карті, фото-, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з картки, ір-адреси, логінів та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською картою.
Слідчий та прокурор надали заяву про розгляд справи у їх відсутність.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були викликані в судове засідання, але не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
На підставі ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не проводилось.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи та обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ: дізнавачу СД відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшого дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; старшому дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином наступних документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- всіх документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , особовий рахунок НОМЕР_5 в період часу з 21.00 год. 17.01.2022 по 23.01.2022 (включно);
- інформації, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів банківського розрахункового рахунку акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , особовий рахунок НОМЕР_5 в період часу з 21.00 год. 17.01.2022 по 23.01.2022 (включно), у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаним банківськім рахункам
- рух коштів та з розрахункового рахунку акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , особовий рахунок НОМЕР_5 в період часу з 21.00 год. 17.01.2022 по 23.01.2022 (включно);
- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу розрахункового рахунку акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , особовий рахунок НОМЕР_5 в період часу з 21.00 год. 17.01.2022 по 23.01.2022 (включно);
- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківським розрахунковим рахунком акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , особовий рахунок НОМЕР_5 в період часу з 21.00 год. 17.01.2022 по 23.01.2022 (включно).
Строк дії ухвали встановити до 16 лютого 2022 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України оригінал ухвали виготовлений у 2- х екземплярах.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: