У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2021 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Хмельницькому клопотання слідчого про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000605,

ВСТАНОВИВ:

07 грудня 2021 року Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про продовження строків досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні №0000605.
Досудовим розслідуванням встановлено, що гр. ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , «НВМ», разом з іншими невстановленими особами, у період з травня 2019 року по теперішній час, на території м. Хмельницький здійснюють придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також транспортування та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розлитих в скляну та пластикову тару різної ємності.
За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 11.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1. ст. 204 КК України.
Крім того, встановлено, що гр. ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , разом з іншими невстановленими особами, у період з травня 2019 року по теперішній час, на території м. Хмельницький здійснюють виготовлення, придбання, перевезення, а також подальше зберігання підроблених марок акцизного податку, з метою використання при продажу товарів незаконно виготовлених алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку.
За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000021 від 11.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1. ст. 199 КК України.
Також, встановлено, що гр. « ОСОБА_16 », « ОСОБА_17 », « ОСОБА_18 »,« ОСОБА_19 »,« ОСОБА_20 »,« ОСОБА_21 », « ОСОБА_22 », « ОСОБА_23 » та інші невстановлені особи, у період з листопада 2020 року по теперішній час, на території м. Хмельницького здійснюють незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також транспортування та збут незаконно виготовлених алкогольних та тютюнових виробів.
За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 22.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
Крім того, встановлено, що гр. « ОСОБА_16 », « ОСОБА_17 », « ОСОБА_18 » ,« ОСОБА_19 », « ОСОБА_20 », « ОСОБА_21 », « ОСОБА_22 », « ОСОБА_23 » та інші невстановлені особи на території м. Хмельницького здійснюють виготовлення, придбання, перевезення, а також подальше зберігання підроблених марок акцизного податку, з метою використання при продажу підакцизних товарів тютюнових виробів.
За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 22.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1. ст. 199 КК України.
Гр. ОСОБА_24 , у період з лютого 2021 року по 28 квітня 2021 року, на території м. Хмельницького здійснював незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут незаконно виготовлених тютюнових виробів.
За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000035 від 14.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1. ст. 204 КК України.
Матеріали досудового розслідування у кримінальних провадженнях №0000020 від 11.06.2020, №0000021 від 11.06.2020, №0000004 від 22.01.2021, №0000005 від 22.01.2021, об`єднано в одне провадження за №0000020.
Під час досудового розслідування було допитано в якості свідків ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_26 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , проведено ряд обшуків, а саме в магазині № НОМЕР_1 по вул. Староміська, 39 у м. Хмельницькому, торгівельних кіосках №13, №30, №118 по вул. Купріна, 54/1 у м. Хмельницькому, магазині-кафетерії «Натуральне вино-2» по АДРЕСА_1 . За результатами обшуків призначено комплексні судово-товарознавчі експертизи та судові експертизи матеріалів, речовин і виробів, висновками яких встановлено, що вилучені тютюнові вироби та алкогольні напої не відповідають вимогам діючих державних стандартів. Також проведено негласні слідчі (розшукові) дії, а саме контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки.
Крім того, 29.11.2021 року оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
07.12.2021 відносно решти осіб матеріали виділено в окреме провадження, а саме під №0000605.
Так, надійшла заява ОСОБА_34 про те, що він придбав алкогольну продукцію, яку надав для дослідження, а саме рідину в скляній пляшці з етикеткою «Пшенична» об`ємом 0,5 літра, обклеєна маркою акцизного податку 11 АААЗ 043789.
12.11.2021 року винесено постанову про призначення комплексної судово-товарознавчої експертизи, судової експертизи матеріалів, речовин і виробів та технічної експертизи документів, яка спрямована для виконання експертам Хмельницького НДЕКЦ МВС України, яка до цього часу не виконана.
Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні щодо вчинення « ОСОБА_16 », « ОСОБА_17 », «Д.Т.І» ,«С.О.М.», «М.Ж.В.», «Ж.А.П.», «І.А.М.», «Ч.Т.В.» кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України закінчується 11.12.2021.
Незважаючи на те, що на даний час у кримінальному провадженні виконано певний обсяг слідчих дій, однак вони не є достатніми для прийняття кінцевого рішення у кримінальному провадженні.
Водночас, для закінчення досудового розслідування необхідно провести наступні слідчі дії:-
- долучити висновок комплексної судово-товарознавчої експертизи, судової експертизи матеріалів, речовин і виробів та технічної експертизи документів;
- допитати в якості свідків ОСОБА_35 , ОСОБА_36 та осіб, які були залученні до проведення негласних слідчих (розшукових) дій;
- перевірити причетність інших осіб до придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також транспортування та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів;
- завершити заходи передбачені главою 21 КПК України;
- за фактом здійснення незаконного збуту «гр. Н» незаконно виготовлених підакцизних товарів встановити та допитати близько 10 свідків, а також провести з останніми впізнання із пред`явленням для впізнання за фотознімками гр. ОСОБА_37 .;
- розтаємити ухвали слідчого судді Хмельницького апеляційного суду щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій та долучити їх до матеріалів кримінального провадження, виконати інші слідчі (розшукові) дії, з метою дослідження всіх обставин кримінального правопорушення;
- провести інші слідчі (розшукові) дії з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування.
Згідно ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру, який становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості та вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ст.12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.199 відноситься до тяжких злочинів, а кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.204 КК України відноситься до нетяжких злочинів.
Відповідно до ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину неможливо закінчити у строк, передбачений ст.219 КПК України (у даному випадку 18 місяців), вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений п.1-3 ч.2 ст.219 ПКП України.
Тому, для об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, що має важливе значення для подальшого досудового розслідування, судового розгляду, та неможливості проведення зазначених слідчих (розшукових) дій раніше з об`єктивних на те причин, а також особливої складності досудового розслідування вказаного кримінального провадження, виникає необхідність у продовженні строку досудового розслідування.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000605 від 07.12.2021 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України, на шість місяців, тобто до 11.06.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду