Провадження № 1-кс/344/6878/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження №0000640 від 16.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що сектором дізнання Івано-Франківського РУП здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000640 від 16.09.2021 року. Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.09.2021 року до Івано-Франківського РУП надійшло колективне звернення працівників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо безпідставної невиплати заробітної плати працівникам вказаної установи протягом періоду часу з грудня 2020 року по вересень 2021 року.

У клопотанні зазначено, що 21 вересня 2021 року до Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області скеровано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме інформації, щодо переліку номерів рахунків, відкритих за весь період часу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому 22.09.2021 року, на підставі вказаного клопотання, слідчим суддею Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області винесено ухвалу №344/14922/21, якою задоволено вимоги викладені в клопотанні у повному обсязі.

Вказується на те, що 21.10.2021 року, на підставі вказаної ухвали проведено тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме щодо переліку номерів рахунків, відкритих за весь період часу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході опрацювання вилученої інформації встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунки в банківських установах на території України у національній та іноземних валютах, а саме:

- ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_1 , відкритого 08.11.2001, у валюті - українська гривня (980);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_2 , відкритого 16.08.2004, у валюті - українська гривня (980);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_3 , відкритого 17.03.2003, у валюті - російський рубль (643);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,№ НОМЕР_4 , відкритого 31.08.2004, у валюті - російський рубль (643);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_5 , відкритого 17.01.2018, у валюті - українська гривня (980);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_5 , відкритого 31.08.2004, у валюті долар США (840);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_5 , відкритого 31.08.2004, у валюті - Євро (978);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_5 , відкритого 31.08.2004, у валюті - російський рубль (643);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_6 , відкритого 25.10.2017, у валюті - Євро (978);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_7 , відкритого 25.10.2017, у валюті - долар США (840);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_8 , відкритого 25.10.2017, у валюті - українська гривня (980);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_9 , відкритого 25.10.2017, у валюті - російський рубль (643);

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_10 , відкритого 14.06.2017, у валюті - українська гривня(980);

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_11 , відкритого 02.06.2017, у валюті - українська гривня(980);

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_12 , відкритого 09.06.2017, у валюті - долар США (840);

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_13 , відкритого 09.06.2017, у валюті - російський рубль (643);

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_14 , відкритого 09.06.2017, у валюті - Євро (978);

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_15 , відкритого 12.05.2020, у валюті українська гривня (980);

- ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_16 , відкритого 07.11.2018, у валюті - українська гривня (980);

- ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_17 , відкритого 13.03.2018, у валюті - українська гривня (980);

- ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_17 , відкритого 13.03.2018, у валюті - російський рубль (643);

- ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_17 відкритого 13.03.2018, у валюті - долар США (840);

- ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_17 , відкритого 13.03.2018, у валюті - Євро(978);

- АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », № НОМЕР_18 , відкритого 15.09.2017, у валюті долар США (840);

- АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », № НОМЕР_18 , відкритого 15.09.2017, у валюті Євро (978);

- АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », № НОМЕР_18 , відкритого 15.09.2017, у валюті українська гривня (980);

- АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », № НОМЕР_18 , відкритого 15.09.2017, у валюті російський рубль (643);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », № НОМЕР_19 , відкритого 02.08.2017, у валюті українська гривня (643);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », № НОМЕР_19 , відкритого 02.08.2017, у валюті Євро (978);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », № НОМЕР_19 , відкритого 02.08.2017, у валюті російський рубль (643);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », № НОМЕР_19 , відкритого 02.08.2017, у валюті Євро (840);

- ІНФОРМАЦІЯ_10 , № НОМЕР_20 , відкритого 23.01.2015, у валюті українська гривня (980).

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що з метою перевірки використання коштів призначених на виплату заробітної плати працівникам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 з`ясування виниклих питань щодо діяльності окремих суб`єктів господарювання, що має суттєве значення для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в одержанні інформації по банківських рахунках № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 у валютах - українська гривня (980), російський рубль (643), долар США (840) та Євро (978), відкритих у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених документів. Існують підстави вважати, що зазначені документи знаходяться в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »,що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Дані документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули.

Дізнавач подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 163,164,166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ терміном до інформації, що становить банківську таємницю та яка перебуває у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_21 , код банку НОМЕР_22 , поштова адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ,а саме належним чином завірених світлокопій документів про відкриття ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), розрахункових рахунків № НОМЕР_16 , у валюті - українська гривня (980), № НОМЕР_17 , у валюті - українська гривня (980), № НОМЕР_17 , у валюті - російський рубль (643), № НОМЕР_17 , у валюті - долар США (840) та № НОМЕР_17 , у валюті - Євро (978), а також відомостей щодо руху коштів по вказаних рахунках з часу їх відкриття та по 09.11.2021 року.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 08 січня 2022 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1