Справа № 344/3897/22
Провадження № 1-кс/344/1720/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cлідчої слідчого відділу Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000432 від 23.03.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилалася на те, що під час проведення досудового розслідування установлено, що в березні 2022 року невстановлена особа, представляючись посадовими особами органів місцевого самоврядування, під приводом збору коштів на придбання військової амуніції, шляхом обману заволоділа грошовими коштами громадян.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що 17.03.2022 близько 14.00 год. до неї зателефонував знайомий ОСОБА_6 , з яким співпрацювали разом, та на даний час ми перебувають в дружніх відносинах. ОСОБА_6 повідомив, що на номер його мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонував чоловік з абонентського номеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та представився ОСОБА_7 . В ході телефонної розмови повідомив про збір коштів на бронежилети військовим. Невідома особа, що представилась ОСОБА_7 попросив здійснити переказ коштів на рахунок по банківських реквізитах, а саме на номер рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , або на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , які він надіслав ОСОБА_6 , а останній надіслав їх ОСОБА_5

17.03.2022 близько 14.40 год., перебуваючи на робочому місці по АДРЕСА_1 , із комп`ютера через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 здійснила переказ власних коштів на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , власником якого є ОСОБА_9 , в сумі 2000 грн., зазначивши платника ОСОБА_6 та 1000 грн. від свого імені. Підтверджуючі квитанції про здійснення переказу грошових коштів надіслала ОСОБА_6 , який в свою чергу переслав невідомому чоловіку, що телефонував і представлявся ОСОБА_7 . В подальшому, через декілька днів їй стало відомо про те, що ОСОБА_7 ніяких коштів не збирає та номер мобільного з якого він телефонував до ОСОБА_6 йому не належить. Таким чином, невідомий чоловік шляхом обману заволодів грошовими коштами в сумі 3000 грн.

Окрім того, в ході допиту свідка ОСОБА_10 встановлено, що у період з 10.03.2022 до нього почали телефонувати знайомі та повідомляти про те, що до них телефонує невідомий чоловік з абонентського номеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 та, представляючись моїми установчими даними і називаючи його посаду голову ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомляє про те, що ним здійснюється збір коштів для придбання бронежилетів військовим та іншого обладнання. Від знайомих також стало відомо про те, що до них телефонували з іншого абонентського номеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та повідомляли, що він спільно з ОСОБА_7 здійснюю збір коштів на допомогу військовим. Також, від вище вказаних осіб, які йому телефонували, стали відомі номера банківських карт, куди потерпілі внаслідок обману, мали здійснювати переказ грошових коштів, а саме:

- картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , власником якого є ОСОБА_11 (ValeriiaTsariuk);

- картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 .

Останній зазначає, що не брав участі у здійсненні збору коштів чи придбання обладнання військовим та не займався волонтерством з початку проведення окупаційних дій не території України з 24.02.2022, а також нікому не доручав вчиняти вказані дії від його імені.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення не правомірних дій фігурантом, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в яких міститься інформація щодо детального руху коштів по банківських платіжних картках№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2022 по 24.03.2022, а саме: документів, на підставі яких відкритий даний картковий рахунок; детальний рух коштів із зазначенням рахунку, дати, суми, номерів банківських карток, на які, та з яких здійснено перерахування грошових коштів; повних анкетних даних особи, якій належить вище вказаний картковий рахунок та розрахунковий рахунок,фото-, відеозаписів зняття грошових коштів із вказанням місця зняття, IP-адреси входів до інтернет-банкінгу, асоційованих номерів мобільних телефонів, з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації. Інформація, яка буде отримана в ході тимчасового доступу, може в сукупності мати доказове значення в цьому кримінальному провадженні, зокрема щодо можливої причетності невідомих осіб до вчинення злочину.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо. Тому просила надати доступ до такої інформації.

Слідча ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 , в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені. Слідча ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник юридичної особи у володінні яких знаходяться дані документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, які подані та документи додані до нього, вважаю наступне.

Встановлено, що слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000432 від 23.03.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України (а.с.3).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів, а відтак клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання cлідчої слідчого відділу Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000432 від 23.03.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Івано-Франківського РУП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також слідчим із групи слідчих на тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, на підставі яких відкриті карткові рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , детальний рух коштів із зазначенням рахунку, дати, суми, номерів банківських карток, на які, та з яких здійснено перерахування грошових коштів; повних анкетних даних особи, якій належить вище вказані карткові рахунки та розрахунковий рахунок, фото-, відеозаписів зняття грошових коштів із вказанням місця зняття, IP-адреси входів до інтернет-банкінгу, асоційованих номерів мобільних телефонівруху коштів по рахунку за період часу з 01.01.2022 по 24.03.2022, з можливістю вилучення засвідчених копій документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя Богдан АТАМАНЮК