1Справа № 335/5632/21 1-кс/335/257/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 січня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, що внесене до ЄРДР за №0005586 від 22.07.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0005586 від 22.07.2020 року, до 12 (дванадцяти) місяців, тобто до 22.01.2023.
В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0005586 від 22.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.2 ст. 191 КК України, за фактом зловживання службовим становищем службовими особами Запорізької філії ДП «Центр сертифікації, експертизи насіння та садивного матеріалу» та за фактами розтрати ввіреного їм майна.
Крім того, СУ ГУНП в Запорізькій області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні №000290 від 29.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем службовими особами Запорізької філії ДП «Центр сертифікації, експертизи насіння та садивного матеріалу».
12.03.2021 постановою процесуального прокурора кримінальні провадження №0005586 від 22.07.2020 та №000290 від 29.07.2020 об`єднані в одне кримінальне провадження за № 0005586 , з правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 191 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з 12-14 червня 2020 року комісією ДП «ЦСЕНСМ» було проведено інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей Запорізької філії ДП «ЦСЕНСМ». В ході інвентаризації було виявлено факт «реалізації» на ТОВ «Розумівське Агро» врожаю соняшника згідно договору №590-8/2019-РПС від 26.12.2019, в кількості 148,61 тон на суму 1 337 490 гривень з ПДВ, хоча його ринкова вартість склала 10 258,00 гривень за тону, тобто на суму 1 524 441 гривень, тобто ОСОБА_5 було реалізовано соняшник за заниженими цінами та орієнтовна сума збитку підприємству склала 186 951 гривень.
Станом на 05.09.2020 оплата за відвантажений товар в сумі 1 337 490 гривень на рахунок філії не надходила.
У липні 2020 року за вказівкою ОСОБА_5 , невстановленими особами було зібрано та вивезено врожай пшениці у кількості 790 тон на суму 5 674 900 гривень. При цьому, у філії відсутні будь-які документи щодо проведення робіт по збору врожаю, передачу його на зберігання або його реалізації.
Допитаний свідок в.о. директора Запорізької філії ДП «ЦСЕНСМ» ОСОБА_6 підтвердив викладені в акті службового розслідування факти, крім того зазначив, що у бухгалтерії філії відсутні первинні бухгалтерські документи щодо використання мінеральних добрив у 2020 році, договори на збирання, перевезення та зберігання врожаю пшениці 2020 року, які пройшли відповідну процедуру погодження у ДП «ЦСЕНСМ», та інші бухгалтерські документи за 2020 рік.
Допитаний свідок ОСОБА_7 , завідувач Якимівської СДС, ОСОБА_8 , завідувач Вільнянської СДС пояснили, що у липні 2020 року при зборі врожаю пшениці з полів Запорізької філії ДП «ЦСЕНСМ» були присутні представники ТОВ «ТД РОСТ» ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які привозили комбайнерів, надавали їм вказівки, разом з ОСОБА_5 повністю керували збиранням врожаю пшениці. Потім зібраний врожай пшениці вивозився з полів вантажними автомобілями ТОВ «Таврічеське МБ» та ТОВ «Розумівське Агро», та ними здійснювалось тарування всіх вантажних автомобілів, які вивозили з поля зерно, дані цих автомобілів вносились у відповідні реєстри.
11.11.2020 в офісі Запорізької філії ДП «ЦСЕНСМ» було проведено обшук, у ході якого було вилучено реєстри, відповідно до яких встановлено, що перевезення зібраного врожаю озимої пшениці здійснювали вантажні автомобілі «КАМАЗ» д.н. НОМЕР_1 , з причепом НОМЕР_2 , «КАМАЗ» д.н. НОМЕР_3 , з причепом НОМЕР_4 , «ФОРД» д.н. НОМЕР_5 , з причепом НОМЕР_6 , «МАН» д.н. НОМЕР_7 , з причепом НОМЕР_8 , «МАН» д.н. НОМЕР_9 , з причепом НОМЕР_10 , «МАН» д.н. НОМЕР_11 , з причепом НОМЕР_12 , «МАН» д.н. НОМЕР_13 , з причепом НОМЕР_14 , ГАЗ-53 д.н. НОМЕР_15 , автомобіля ГАЗ-53 д.н. НОМЕР_16 , автомобіля «СКАНІЯ» д.н. НОМЕР_17 .
На теперішній час органом досудового розслідування вживаються заходи щодо встановлення осіб, причетних до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, обставини його вчинення.
В рамках вказаного кримінального провадження проведено ряд слідчих (розшукових) дій направлених на встановлення обставин вчинених кримінальних правопорушень, зокрема: направлено запити до Регіонального сервісного центру МВС, та отримано відповіді щодо власників транспортних засобів, які вивозили зерно з полів Запорізької філії ДП «ЦСЕНСМ»; допитано ОСОБА_11 , який пояснив, що в липні 2020 року він здійснював перевезення пшениці з поля у Вільнянському районі на тік в с. Розумівка, Запорізького району. допитано ОСОБА_12 , який пояснив, що у нього та його дружини ОСОБА_13 маються у власності вантажні автомобілі «МАН», у липні 2020 року його знайомий ОСОБА_14 орендував вказані автомобілі для перевезення пшениці, на вказаних авто працюють водії ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , що саме і куди саме возили водії він не знає, так як їх діями керував сам ОСОБА_18 ; допитано ОСОБА_19 , який пояснив, що в липні 2020 року його знайомий ОСОБА_14 попросив в оренду на декілька днів його вантажний автомобіль «ФОРД» для перевезення пшениці з поля на тік, вказані перевозки здійснював його знайомий ОСОБА_20 , який наразі живе та працює в Польщі; допитано ОСОБА_21 , який пояснив, що він у ОСОБА_22 орендує автомобілі «КАМАЗ» д.н. НОМЕР_1 , з причепом НОМЕР_2 , «КАМАЗ» д.н. НОМЕР_3 , з причепом НОМЕР_4 , вказаними автомобілями у 2020 році керували водії ОСОБА_23 , та ОСОБА_24 , мобільний телефон якого у нього не зберігся, що саме і куди саме возили водії у липні 2020 року він не пам`ятає, оскільки пройшло багато часу; направлено запит в порядку ст. 93 КПК України до Запорізькій філії ДП «ЦСЕНСМ», у відповідь на який отримано копії інвентаризаційних описів запасів від 15.12.2020, відповідно до яких мається недостача пшениці озимої: Якимівська СДС -227,38 тон, Вільнянська СДС 798,67 тон; проведено допити в.о. директора Запорізької філії ОСОБА_6 , який повідомив відомі йому обставини вчинених кримінальних правопорушень; проведено допити головного бухгалтера Запорізької філії ДП «ЦСЕНСМ» ОСОБА_25 , яка пояснила відомі їй обставини вчинених кримінальних правопорушень; проведено судову товарознавчу та судову економічну експертизу, відповідно до висновку якої, в обсязі наданих на дослідження матеріалів кримінального провадження, експертного висновку судової товарознавчої експертизи, довідки управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області від 24.12.2020 та за умови, якщо Запорізькою філією ДП «ЦСЕНСМ» було б реалізовано соняшник у кількості 299,91 тонн за середніми ринковими цінами, а не за цінами згідно умов Договору поставки №590-8/2019-РПС від 26.12.2019, укладеному з ТОВ «Розумівське Агро», Запорізька філія ДП «ЦСЕНСМ» отримала б імовірний дохід від реалізації соняшнику у кількості 299,91 тонн за ринковими у сумі 2 590 292,68 грн. без ПДВ, що на 340 967,68 грн. більше ніж фактично отриманий підприємством дохід від реалізації соняшнику у сумі 2 249 325,00 грн. без ПДВ
Однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не є можливим, оскільки для цього потрібно провести ряд процесуальних та слідчих дій, зокрема: допитати службових осіб Дніпровської філії ДП «ЦСЕНСМ» щодо обставин наявності у Запорізької філії ДП «ЦСЕНСМ» нестачі товаро-матеріальних цінностей у січні 2021 року, та обставин реалізації у березні 2021 року ТОВ «Таврічеське МБ» та ТОВ «Розумівське Агро» пшениці; допитати службових осіб ТОВ «Таврічеське МБ» та ТОВ «Розумівське Агро» щодо придбання у Запорізької філії ДП «ЦСЕНСМ» пшениці; отримати тимчасовий доступ до банківських рахунків ТОВ «Таврічеське МБ» та ТОВ «Розумівське Агро» для підтвердження фактів здійснення оплати за відвантажену на їх адресу продукцію (пшеницю); у разі відсутності оплати призначити судову економічну експертизу для встановлення суми можливих матеріальних збитків; провести інші слідчі та процесуальні дії, необхідність у яких виникне під час розслідування.
Зазначені слідчі та процесуальні дії не було проведено раніше, оскільки під час розслідування проведена значна кількість слідчих (розшукових) дій, за результатами яких виникла потреба у проведенні додаткових та нових слідчих (розшукових) дій.
Слідчі та процесуальні дії, які потрібно провести, необхідні для повного і неупередженого розслідування і їх результати матимуть значення для судового розгляду.
Приймаючи до уваги ступінь тяжкості злочину, особливу складність провадження, а також те, що встановлений строк досудового розслідування закінчується 22.01.2022, а для виконання необхідних слідчих та процесуальних дій потрібен строк не менше дванадцяти місяців, слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 клопотання підтримали з підстав, викладених у ньому, просили клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.
Заслухавши слідчого та прокурора, вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя доходить до наступних висновків.
У провадженні СУ ГУНП України в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0005586 від 22.07.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 191 КК України. Повідомлення про підозру у даному кримінальному провадженню жодній особі не оголошувалось.
У кримінальному провадженні №0005586 відомості про кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР 22.07.2020, досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 191 КК України, з яких злочин, передбачений ч. 2 ст. 364 КК України, відповідно до ст. 12 КК України, є тяжким злочинам; жодній особі у вказаному кримінальному провадженні не повідомлено про підозру, у зв`язку із чим строк досудового розслідування за загальним правилом спливає 22.01.2022.
Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 ч. 4 ст. 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 5 ст. 294 КПК України, клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого ст. 219 цього Кодексу.
Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Відповідно до ч. 2 вказаної статті у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: найменування (номер) кримінального провадження; всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
Частиною 4 ст. 295-1 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.
Згідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.
Слідчим суддею встановлено, що строк досудового розслідування кримінального провадження №0005586 від 22.07.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 190 КК України, закінчується 22.01.2022, у зв`язку із чим слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.
У клопотанні слідчий зазначає про необхідність проведення та завершення ряду слідчих дій у вказаному кримінальному провадженні, а саме: допитати службових осіб Дніпровської філії ДП «ЦСЕНСМ» щодо обставин наявності у Запорізької філії ДП «ЦСЕНСМ» нестачі товаро-матеріальних цінностей у січні 2021 року, та обставин реалізації у березні 2021 року ТОВ «Таврічеське МБ» та ТОВ «Розумівське Агро» пшениці; допитати службових осіб ТОВ «Таврічеське МБ» та ТОВ «Розумівське Агро» щодо придбання у Запорізької філії ДП «ЦСЕНСМ» пшениці; отримати тимчасовий доступ до банківських рахунків ТОВ «Таврічеське МБ» та ТОВ «Розумівське Агро» для підтвердження фактів здійснення оплати за відвантажену на їх адресу продукцію (пшеницю); у разі відсутності оплати призначити судову економічну експертизу для встановлення суми можливих матеріальних збитків; провести інші слідчі та процесуальні дії, необхідність у яких виникне під час розслідування.
Разом з тим, у клопотанні слідчим не зазначено переліку осіб, із зазначенням посади яку вони займають у Дніпровській філії ДП «ЦСЕНСМ», ТОВ «Таврічеське МБ» та ТОВ «Розумівське Агро», яких він бажає допитати у ході досудового розслідування, а також не наведено підстав, які б доводили необхідність допиту вказаних осіб в рамках досудового розслідування кримінального провадження, зокрема які обставини можливо з`ясувати у ході їх допиту.
Крім того, у клопотанні слідчим не зазначено, з яких підстав, орган досудового розслідування протягом 18 місяців досудового розслідування не допитав службових осіб Запорізької філії ДП «ЦСЕНСМ», ТОВ «Таврічеське МБ» та ТОВ «Розумівське Агро».
Більш того, у судовому засіданні слідчий зазначив, що він здійснював допит службових осіб ТОВ «Таврічеське МБ» та ТОВ «Розумівське Агро», однак останні відмовились, в порядку ст. 63 Конституції України, надавати покази, у зв`язку із чим, є незрозумілим з яких підстав слідчий у клопотання зазначає про необхідність допиту вказаних осіб, враховуючи, що вони відмовились від надання показів.
При цьому, до клопотання слідчим не долучено протоколів допиту службових осіб ТОВ «Таврічеське МБ» та ТОВ «Розумівське Агро».
Також, у клопотанні слідчий зазначає про необхідність допиту службових осіб Дніпровської філії ДП «ЦСЕНСМ», ТОВ «Таврічеське МБ» та ТОВ «Розумівське Агро» з приводу нестачі товаро-матеріальних цінностей у січні 2021 року та реалізації пшениці у березні 2021 року, у той час як досудове розслідування здійснюється з приводу збирання та реалізації продукції Запорізької філії ДП «ЦСЕНСМ» протягом 2019 2020 років, що у свою чергу виключає необхідність проведення таких слідчих дій, оскільки обставини які бажає з`ясувати слідчий у ході допиту цих осіб виходять за межі предмету досудового розслідування вказаного кримінального провадження.
У клопотанні слідчий зазначає про необхідність отримання ухвал про тимчасовий доступ до банківських рахунків ТОВ «Таврічеське МБ» та ТОВ «Розумівське Агро» для підтвердження фактів здійснення оплати за відвантажену на їх адресу продукцію (пшеницю).
Разом з тим, у клопотанні слідчим не зазначено обставин, які перешкоджали здійснити тимчасовий доступ до банківських рахунків цих товариств протягом строку досудового розслідування, як і не зазначено обставин, які б доводили необхідність в отриманні вказаних відомостей для досудового розслідування, враховуючи, що у разі неналежного виконання зобов`язань ТОВ «Таврічеське МБ» та ТОВ «Розумівське Агро» перед Запорізькою філії ДП «ЦСЕНСМ», такі правовідносини свідчать про наявність спору, який регулюється цивільним та господарським законодавством.
У судовому засіданні слідчий посилався на те, що необхідність у отриманні тимчасового доступу у органу досудового розслідування виникла після отримання листа ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» від 24.06.2021, який надійшов до ГУНП в Запорізькій області 01.07.2021, та у якому повідомлено про те, що між ДП «ЦСЕНСМ», та ТОВ «Таврічеське МБ», ТОВ «Розумівське Агро» 01.03.2021 укладено договори поставки озимої пшениці, умовами яких визначено, що ТОВ «Таврічеське МБ», ТОВ «Розумівське Агро» здійснює розрахунок за поставку озимої пшениці з ДП «ЦСЕНСМ», шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок постачальника.
Разом з тим, з витягу з ЄРДР за № кримінального провадження 0005586 убачається, що досудове розслідування здійснюється з приводу зловживання службовим становищем службовими особами Запорізької філії ДП «Центр сертифікації, експертизи насіння та садивного матеріалу» протягом 2019 - 2020 років, відомості з приводу вказаних обставин внесені до ЄРДР 21.07.2020 та 29.07.2020, а у листі ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу», викладені обставини з приводу реалізації озимої пшениці 01.03.2021, що свідчить про те, що укладення цих договорів поставки та невиконання зобов`язань за ними відбулось поза межами строку по якому проводиться досудове розслідування, а відомості про вказані обставини до ЄРДР не вносились.
Крім того, як убачається із долученого до матеріалів клопотання листа ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу», він надійшов на адресу ГУНП в Запорізькій області 01.7.2021, а відтак слідчий, у разі необхідності, мав достатньо часу, більш ніж 6 місяців, для звернення до слідчого судді клопотаннями про надання тимчасових доступів до інформації, що містить банківську таємницю.
Враховуючи викладене, слідчий суддя доходить до висновку, що посилаючись у клопотанні на необхідність проведення ряду слідчих та процесуальних дій, слідчий у свою чергу не зазначив обставин, які перешкоджали йому, вчинити ці дії протягом 18 місяців, у строк досудового розслідування, як і не зазначено достатніх обставин, які підтверджують необхідність у їх проведенні.
Зважаючи на викладені обставини, слідчий суддя доходить до висновку, що подане слідчим клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005586 від 22.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 191 КК України, є формальним та необґрунтованим, у зв`язку із чим вважає за необхідне відмовити у його задоволенні.
Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, що внесене до ЄРДР за №0005586 від 22.07.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 191 КК України, відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Вступна та резолютивна частини ухвали виготовлені у нарадчій кімнаті та проголошені у судовому засіданні 21.01.2022.

Повний текст ухвали складено 25.01.2022.

Слідчий суддя ОСОБА_1