Справа № 473/3638/21
Номер провадження 1-кс/473/866/2021
УХВАЛА

"08" жовтня 2021 р. Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вознесенську Миколаївської області клопотання старшого дізнавача Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням №0000326 від 26.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України

встановив

до суду надійшло клопотання старшого дізнавача Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю.

На підставі поданого клопотання та долучених до нього матеріалів слідчим суддею встановлено, що 26.08.2021 року було внесено відомості до ЄРДР та розпочато слідство за кримінальним провадженням №0000326 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що 26.08.2021 року до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП звернулась ОСОБА_5 , 1980 року народження, про те що на протязі червня 2021 року в м. Вознесенську, невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом пересилання поштового відправлення із-за кордону заявниці, отримала від заявниці 2000 доларів СІЛА, після чого зв`язок з особою яка отримала грошові припинився, поштове відправлення заявниця так і не отримала.
Згідно пояснень ОСОБА_5 встановлено, що 03.05.2021 року в соціальній мережі «Фейсбук», ОСОБА_5 познайомилась з чоловіком який назвався « ОСОБА_6 », вказаний чоловік пояснив, що він проживає у республіці Великобританія в місті Манчестер. ОСОБА_5 почала спілкуватися з вказаним чоловіком через соціальні мережі. В процесі спілкування між нею та вказаним чоловіком зав`язались особисті стосунки. Приблизно 06 червня 2021 року вказаний чоловік сказав, що бажає переслати її подарунок і переслав її відео вказаного подарунка там було 15000 доларів США, 4 золотих ланцюжка, 2 годинників та інші прикраси. Далі, ОСОБА_6 сказав, щоб ОСОБА_5 змогла отримати вказане поштове відправлення її потрібно буде перерахувати 2000 доларів США. Далі, 10.06.2021 року ОСОБА_5 пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Вознесенську пред`явила свій паспорт громадянина України і на реквізити, які вказав ОСОБА_5 її знайомий перерахувала 1000 доларів США, після чого на протязі червня вона перерахувала вказаному чоловіку ще 1000 доларів США, далі зв`язок з вказаним чоловіком припинився. Тобто всього ОСОБА_5 перерахувала невідомому чоловіку, який назвався « ОСОБА_6 » 2000 доларів США.
Відповідно до квитанцій, які надала ОСОБА_5 10.06.2021 року о 12:18 год. за переказом № НОМЕР_1 вона перерахувала 1000 доларів США, 15.06.2021 року о 14:02 год. за переказом НОМЕР_2 вона перерахувала 400 доларів США, 29.06.2021 року о 12:25 год. за переказом НОМЕР_3 вона перерахувала 600 доларів США.Інформація, щодо перерахування коштів громадянкою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт серії НОМЕР_4 виданий 12.02.2001 року ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_5 , може вказати на особу причетну до вчинення даного злочину та може бути використана як докази по кримінальному провадженню № 0000326.
В ході проведення оперативно-розшукових заходів, допиту потерпілої ОСОБА_5 , було встановлено, що відомості про всі наявні персональні дані власника рахунку який отримав грошові перекази від ОСОБА_5 перебувають у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (Ідентифікаційний код НОМЕР_6 ).
У зв`язку із вищевикладеним в органу досудового розслідування виникла необхідність отримати відомостей про всі наявні персональні дані власника рахунку який отримав грошові перекази від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт серії НОМЕР_4 виданий 12.02.2001 року ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_5 , 10.06.2021 року за переказом № НОМЕР_1 , 15.06.2021 року за переказом НОМЕР_2 , 29.06.2021 року за переказом НОМЕР_3 які були здійснені ОСОБА_5 через відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Вознесенську Миколаївської області. В подальшому під час досудового розслідування, відомості, які містять вказані документи, можуть бути використані як докази. Іншим способом отримати зазначені документи неможливо.
Старший дізнавач Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області майор поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від нього на адресу суду надійшла заява про розглядклопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити, а також надав суду рапорт про те, що представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлено про час та місце слухання клопотання.
Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Кримінально-процесуальним кодексом України не передбачено іншого порядку витребування письмових доказів (листами, запитами, тощо), крім витребування їх відповідною ухвалою суду.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання слідчим було доведено наявність обставин, визначених ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив

клопотання старшого дізнавача Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 (Ідентифікаційний код НОМЕР_6 ) - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до відомостей про всі наявні персональні дані власника рахунку який отримав грошові перекази від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт серії НОМЕР_4 виданий 12.02.2001 року ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_5 ,
- 10.06.2021 року за переказом № НОМЕР_1 ;
- 15.06.2021 року за переказом НОМЕР_2 ;
- 29.06.2021 року за переказом НОМЕР_3 , які були здійснені ОСОБА_5 через відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Вознесенську Миколаївської області.

Право тимчасового доступу до вищевказаних документів надати групі дізнавачів у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст. 309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1