Справа № 461/8564/21
Провадження № 1-кс/461/748/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.02.2022 року. м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 , -
в с т а н о в и в :
В обґрунтування заявленого клопотання покликається на те, що виконуючий обов`язки директора з МТП, транспорту, тендерних закупівель і збуту продукції Державного підприємства «Львіввугілля» (далі ДП «Львіввугілля») ОСОБА_4 шляхом зловживання своїм службовим становищем 09.08.2021 вчинив розтрату майна ДП «Львіввугілля» на суму 1 345 000,00 грн. з ПДВ.
Так, зокрема 07.04.2021 між ДП «Львівугілля», яке є платником податку на прибуток на загальних умовах, іменоване далі «Покупець» в особі уповноваженої особи ОСОБА_8 , що діяв на підставі Розпорядження ДП «Львіввугілля» № 15 від 18.05.2020 та приватним підприємством Фірма «Спецреммаш» (далі ПП Фірма «Спецреммаш»), яке є платником податку на прибуток на загальних умовах, іменоване надалі «Учасник», в особі директора ОСОБА_9 , що діяв на підставі статуту, укладено договір № 128 про закупівлю товару за результатами відкритих торгів від 17.03.2021 (далі Договір).
Відповідно до розділу І «Предмет договору» вказаного Договору постачальник зобов`язується поставити товар, в порядку та на умовах, визначених у договорі, а саме: ДК 021:2015, 42410000-3 Підіймально-транспортувальне обладнання, Частини до скребкових конвеєрів, (Борта (жолоба) НО26УЛС 1.03.000), а Покупець зобов`язується прийняти вказаний Товар і сплатити за нього узгоджену грошову суму. Найменування, одинці виміру і загальна кількість Товару, його номенклатура, ціна і строк поставки зазначаються в Специфікації до Договору (далі «Специфікація»), яка є його невід`ємною частиною. Обсяги закупівлі Товару можуть бути зменшені, залежно від реального фінансування видатків.
Відповідно до п. 3.1 розділу ІІІ «Ціна договору» вказаного Договору сума договору складає: 2 691 600,00 грн. (два мільйони шістсот дев`яносто одна тисяча шістсот гривень нуль копійок), у тому числі ПДВ 448 600,00 грн. (чотириста сорок вісім тисяч шістсот гривень нуль копійок).
До Договору № 128 від 07.04.2021 Постачальником ПП Фірма «Спецреммаш», в особі директора ОСОБА_9 , та Покупцем ДП «Львівугілля», в особі уповноваженої особи ОСОБА_8 , підписано Специфікацію № 1 на поставку Товару, відповідно до якої Товар Борта (жолоба) НО26УЛС1.03.00 в кількості 200 штук загальною вартістю 2 691 600,00 грн. (два мільйони шістсот дев`яносто одна тисяча шістсот гривень нуль копійок), у тому числі ПДВ 448 600,00 грн. (чотириста сорок вісім тисяч шістсот гривень нуль копійок). Умова розрахунків: оплата за отриманий Товар проводиться Покупцем шляхом перерахування коштів протягом 30 робочих днів з моменту отримання узгодженої партії Товару. Оплату за Товар може здійснювати як Покупець так і Вантажоодержувач. Умови постачання: доставка Товару здійснюється на умовах DDP (станція або склад Покупця згідно Правил ІНКОТЕРМС-2020) протягом 20 днів з моменту отримання письмової заявки на конкретну партію Товару. Вантажоодержувач: ВП «Шахта «Межирічанська» ДП «Львіввугілля», вул. Глухівська, 68, м. Червоноград; ВП «Шахта «Степова» ДП «Львіввугілля», с. Глухів, вул. Червоноградська, 22-Б, Червоноградський р-н, Львівської обл.
Відповідно до наказу т.в.о. генерального директора ДП «Львіввугілля» ОСОБА_10 від 19.07.2021 № 316-к на час відпустки т.в.о. директора з МТП, транспорту, тендерних закупівель і збуту продукції ОСОБА_11 виконання обов`язків директора з МТП, транспорту, тендерних закупівель і збуту продукції покладено на головного гірника з шахтного транспорту
і техкомплексу поверхні дирекції з виробництва ОСОБА_4 , з 17.07.2021 по 09.08.2021 включно. Крім цього, відповідно до наказу від 10.08.2021 № 365-к на час відпустки ОСОБА_11 виконання обов`язків директора з МТП, транспорту, тендерних закупівель і збуту продукції покладено на головного гірника з шахтного транспорту і техкомплексу поверхні дирекції з виробництва ОСОБА_4 , з 10.08.2021 по 31.08.2021 включно.
Відповідно до положення про дирекцію з матеріально-технічного постачання, транспорту, тендерних закупівель і збуту продукції (далі положення), затвердженого генеральним директором ДП «Львіввугілля» 01.08.2005, дирекція з МТП, транспорту, тендерних закупівель і збуту продукції є самостійним структурним підрозділом апарату управління ДП «Львіввугілля». Дирекцію очолює директор з МТП, транспорту, тендерних закупівель і збуту продукції, який безпосередньо підпорядковується генеральному директору ДП «Львіввугілля».
Відповідно до розділу 4 «Права» положення права, що належать дирекції з МТП, транспорту, тендерних закупівель і збуту продукції, пов`язані з виконанням покладених на неї завдань, здійснюються директором з МТП, транспорту, тендерних закупівель і збуту продукції або за встановленим ним розподілом, іншими посадовими особами.
Директор з МТП, транспорту, тендерних закупівель і збуту продукції має право діяти від імені ДП «Львівугілля», представляти ДП «Львіввугілля» в усіх державних і громадських організаціях з питань, що входять до компетенції Дирекції; розподіляти обов`язки і права, затверджувати посадові інструкції працівників дирекції, вносити в них зміни; вносити генеральному директору пропозиції про заохочення працівників дирекції за успіхи в роботі та притягнення їх, в разі необхідності, до дисциплінарної та матеріальної відповідальності; видавати накази та розпорядження з питань, що входять до його компетенції; затверджувати плани матеріально-технічного постачання, правила ведення складського обліку: надавати структурним та відокремленим підрозділам обов`язкові для виконання вказівки і роз`яснення з питань, що входять до компетенції дирекції; призупиняти дію наказів керівників відокремлених підрозділів, виданих з порушенням чинного законодавства; скликати наради і заслуховувати звіти керівників служб матеріально-технічного постачання підрозділів ДП «Львіввугілля»; разом з відповідними службами брати участь у списанні за встановленим порядком обладнання, яке стало непридатним.
Відповідно до розділу 2 «Завдання» положення основними завданнями дирекції з МТП, транспорту, тендерних закупівель і збуту продукції є: визначення потреби в матеріально-технічних ресурсах у відповідності з планами економічного і соціального розвитку ДП «Львіввугілля»; організація своєчасного забезпечення відокремлених підрозділів підприємства матеріально-технічними ресурсами, необхідними для ефективної та ритмічної роботи виробництва, капітального будівництва, впровадження нової техніки; розширення номенклатури і обсягу централізованого постачання матеріальних цінностей відокремленим підрозділам ДП «Львіввугілля»; формування взаємовигідних тривалих зв`язків між споживачами та постачальниками через систему прямих угод, тендерів, товарні біржі або інші посередницькі організації; організація співробітництва ДП «Львіввугілля» з підрозділами-постачальниками та підрозділами-споживачами; організація укладення та виконання угод, договорів на матеріально-технічне постачання, перевезення та реалізацію вугільної продукції.
Відповідно до п. 3.1 розділу 3 «Функції» положення з метою виконання вищевказаних завдань дирекція з МТП, транспорту, тендерних закупівель і збуту продукції забезпечує: відокремлені підрозділи усіма необхідним для їх виробничої діяльності матеріально-технічним ресурсами; встановлення раціональних господарських зав`язків між споживачами та постачальниками, дотримання комерційних інтересів відокремлених підрозділів ДП «Львіввугілля» при укладанні договорів; чітке виконання договірних зобов`язань; розробку норм запасів матеріально-технічних ресурсів.
Відповідно до п. 3.2 розділу 3 «Функції» положення з метою виконання вищевказаних завдань дирекція з МТП, транспорту, тендерних закупівель і збуту продукції керує: розробленням проектів перспективних і річних планів матеріально-технічного забезпечення виробництва на основі визначення потреби підприємств у матеріально-технічних ресурсах, складанням матеріальних балансів та заявок на розподілені за планом матеріальні ресурси та їх обґрунтуванням з необхідними розрахунками, встановленням календарних термінів поставок.
Відповідно до п. 3.4 розділу 3 «Функції» положення з метою виконання вищевказаних завдань дирекція з МТП, транспорту, тендерних закупівель і збуту продукції організовує: забезпечення підрозділів ДП «Львіввугілля» усіма необхідними для їх виробничої діяльності матеріально-технічними ресурсами (сировиною, матеріалами, паливом, комплектуючими виробами, інструментом, вибуховими матеріалами, запчастинами, спецодягом, господарчим інвентарем тощо); проведення ділових переговорів, укладення угод і контрактів з вітчизняним та зарубіжними підприємствами, організаціями, фірмами, товарними біржами на постачання матеріально-технічних ресурсів; облік матеріальних цінностей, що знаходяться на базах, складах відокремлених підрозділів ДП «Львіввугілля», виявлення та реалізацію зайвих і невикористаних матеріальних цінностей: оперативний облік постачальницьких операцій.
Відповідно до п. 3.5 розділу 3 «Функції» положення з метою виконання вищевказаних завдань дирекція з МТП, транспорту, тендерних закупівель і збуту продукції здійснює контроль: за дотриманням договірних зобов`язань; за збереженням матеріальних цінностей на базах, дотриманням норм витрат матеріалів та їх використання; за робою Управління «Західвуглепостач».
Відповідно до п. 3.6 розділу 3 «Функції» положення з метою виконання вищевказаних завдань дирекція з МТП, транспорту, тендерних закупівель і збуту продукції бере участь: в оформленні та пред`явленні претензій і рекламацій постачальникам та споживачам при порушенні ними договірних умов; узгоджує з постачальниками та споживачами зміни до укладених договорів.
Отже, ОСОБА_4 , будучи в.о. директора з МТП, транспорту, тендерних закупівель і збуту продукції ДП «Львіввугілля», обіймав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто був службовою особою.
Встановлено, що т.в.о. генерального директора ДП «Львіввугілля» ОСОБА_10 09.08.2021 у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи у службовому кабінеті ДП «Львівугілля» за адресою: м. Сокаль, вул. Б. Хмельницького, 26, в присутності в.о. директора з МТП, транспорту, тендерних закупівель і збуту продукції ДП «Львіввугілля» ОСОБА_4 дав вказівку заступнику директора з виробничих питань ДП «Львіввугілля» ОСОБА_12 підготувати та надати службову записку про необхідність здійснення проплати коштів ПП Фірма «Спецреммаш» згідно тендерних договорів.
При цьому, ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що письмова заявка на конкретну партію Товару, визначеного в Специфікації № 1 до Договору № 128 від 07.04.2021 до ПП Фірма «Спецреммаш» не надсилалася, доставка товару до вантажоотримувача не здійснювалася, не повідомив про це т.в.о. генерального директора ДП «Львіввугілля» ОСОБА_10 .
Після чого, 09.08.2021 у невстановлений досудовим розслідуванням час, на виконання вказівки т.в.о. генерального директора ДП «Львіввугілля» ОСОБА_10 , про яку було відомо в.о. директора з МТП, транспорту, тендерних закупівель і збуту продукції ДП «Львіввугілля» ОСОБА_4 , заступник директора з виробничих питань ДП «Львіввугілля» ОСОБА_12 , перебуваючи у приміщенні ДП «Львівугілля» за адресою: м. Сокаль вул. Б. Хмельницького, 26, підготував та підписав у в.о. директора з виробництва ОСОБА_13 службову записку, зареєстровану ДП «Львіввугілля», щодо необхідності здійснення оплати ПП Фірма «Спецреммаш», відповідно до тендерного договору № 128 від 07.04.2021 та специфікації № 1, за придбання борт (жолоб) НО26УЛС.1.03.00 в кількості 100 штук грошових коштів в сумі 1 345 800,00 грн. (один мільйон триста сорок п`ять тисяч вісімсот грн. 00 коп.) з ПДВ.
В подальшому, в.о. директора з МТП, транспорту, тендерних закупівель
і збуту продукції ДП «Львіввугілля» ОСОБА_4 09.08.2021, у невстановлений досудовим розслідуванням час, у приміщенні ДП «Львівугілля» за адресою: м. Сокаль, вул. Б. Хмельницького, 26, отримав від заступника директора з виробничих питань ДП «Львіввугілля» ОСОБА_12 службову записку за підписом в.о. директора з виробництва ОСОБА_13 про необхідність здійснення проплати коштів ПП Фірма «Спецреммаш» за Договором № 128 від 07.04.2021 за поставлене гірничо-шахтне обладнання, зокрема: за придбання борт (жолоб) НО26УЛС.1.03.00 в кількості 100 штук на суму 1 345 800,00 грн. (один мільйон триста сорок п`ять тисяч вісімсот грн. 00 коп.) з ПДВ.
В подальшому, ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом, спрямованим на розтрату коштів ДП «Львіввугілля», шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч п. 3.5.1 положення про дирекцію з матеріально-технічного постачання, транспорту тендерних закупівель і збуту продукції ДП «Львіввугілля» щодо здійснення контролю за дотриманням договірних зобов`язань; п. 3.1.3 щодо забезпечення чіткого виконання договірних зобов`язань; п. 3.4.5 щодо організації оперативного обліку постачальницьких операцій, достовірно знаючи, що письмова заявка на конкретну партію Товару по Договору № 128 від 07.04.2021 до ПП Фірма «Спецреммаш» не надсилалася, доставка товару до вантажоотримувача не здійснювалася, в порушення умов Специфікації № 1 до Договору №128 від 07.04.2021, в порушення п. 4.2 розділу IV «Порядок здійснення оплати» Договору щодо оплати за отриманий Товар шляхом перерахування коштів протягом 30 робочих днів з моменту отримання узгодженої партії Товару, у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи у приміщенні ДП «Львівугілля» за адресою: м. Сокаль, вул. Б. Хмельницького, 26, передав службову записку про проплату за вказаним договором т.в.о. генерального директора ДП «Львіввугілля» ОСОБА_10 , при цьому описані вище обставини відсутності Товару не повідомив.
09.08.2021 у невстановлений досудовим розслідуванням час т.в.о. генерального директора ДП «Львіввугілля» ОСОБА_10 , розглянув службову записку за підписом в.о. директора з виробництва ОСОБА_13 щодо необхідності здійснення проплати грошових коштів ПП Фірма «Спецреммаш», в тому числі за Договором № 128 від 07.04.2021, та доручив її виконання в.о. директора з МТП, транспорту, тендерних закупівель і збуту продукції ДП «Львіввугілля» ОСОБА_4 і головному бухгалтеру ДП «Львіввугілля» ОСОБА_14 , шляхом проставлення відповідної рукописної резолюції.
09.08.2021 у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи у приміщенні ДП «Львівугілля» за адресою: м. Сокаль, вул. Б. Хмельницького, 26, в.о. директора з МТП, транспорту, тендерних закупівель і збуту продукції ДП «Львіввугілля» ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи з прямим умислом, спрямованим на розтрату коштів ДП «Львіввугілля» місці та невстановлений досудовим розслідуванням час, отримав рахунок на оплату № 63 від 09.08.2021, виписаний постачальником приватне підприємство фірма «Спецреммаш» на товар борт (жолоб) НО26УЛС.1.03.00 в кількості 100 штук на суму 1 345 800,00 грн., який передав головному економісту банківських операцій ДП «Львіввугілля» ОСОБА_15 , при цьому поставивши відповідну резолюцію та повідомив, що згодом до неї надійде службова записка, на підставі якої необхідно буде перерахувати вказану суму коштів на зазначений рахунок ПП Фірма «Спецреммаш», при цьому завідомо знаючи, що письмова заявка на конкретну партію Товару, описану в рахунку № 63 від 09..08.2021 до ПП Фірма «Спецреммаш» не надсилалася, доставка товару до вантажоотримувача не здійснювалася.
В подальшому, внаслідок незаконних дій ОСОБА_4 , 09.08.2021
із розрахункового рахунку НОМЕР_1 Відокремленого підрозділу «Управління «Західвуглепостач» ДП «Львіввугілля» на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ПП Фірма «Спецреммаш», наданий ОСОБА_4 , на виконання службової записки в.о. директора з виробництва ДП «Львівугілля» ОСОБА_13 , безпідставно здійснено оплату в сумі 1 345 800 грн. з ПДВ, з призначенням платежу: «За борт (жолоба) за ш-та Степова зг дог №128 (тендер) від 07.04.2021 в т.ч. ПДВ 20% - 224 300,00 грн.», чим заподіяно збитки ДП «Львіввугілля» на суму 1 345 800,00 грн. (один мільйон триста сорок п`ять тисяч вісімсот тисяч гривень нуль копійок), яка відповідно до п. 4 примітки до ст. 185 КК України в шістсот
і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення, тобто є особливо великим розміром.
15.02.2022 року, слідчим за погодженням з прокурором відповідно до ст.ст. 36, 42 276-278 КПК України повідомлено про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: статутом ДП «Львіввугілля», затвердженим наказом Міністерства енергетики України від 09.07.2020 № 448, відповідно до якого підприємство утворене з метою виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг для отримання прибутку; наказом т.в.о. генерального директора ДП «Львіввугілля» ОСОБА_10 від 19.07.2021 № 316-к, відповідно до якого виконання обов`язків директора з МТП, транспорту, тендерних закупівель і збуту продукції покладено на головного гірника з шахтного транспорту і техкомплексу поверхні дирекції з виробництва ОСОБА_4 , з 17.07.2021 по 09.08.2021 включно; положенням про дирекцію з матеріально-технічного постачання, транспорту, тендерних закупівель і збуту продукції (далі положення), затвердженого генеральним директором ДП «Львіввугілля» 01.08.2005, відповідно до якого ОСОБА_4 був службовою особою; договором № 128 про закупівлю товару за результатами відкритих торгів від 17.03.2021, укладеним 07.04.2021 між ДП «Львівугілля» та ПП Фірма «Спецреммаш», умовами якого передбачено, що постачальник зобов`язується поставити товар, в порядку та на умовах, визначених у договорі, а саме: ДК 021:2015, 42410000-3 Підіймально-транспортувальне обладнання, Частини до скребкових конвеєрів, (Борта (жолоба) НО26УЛС 1.03.000), а Покупець зобов`язується прийняти вказаний Товар і сплатити за нього узгоджену грошову суму, оплата за отриманий Товар проводиться Покупцем шляхом перерахування коштів протягом 30 робочих днів з моменту отримання узгодженої партії Товару. Оплату за Товар може здійснювати як Покупець так і Вантажоодержувач; звітом аудитора ТзОВ аудиторська фірма «Львівський аудит» (незалежного спеціаліста) від 10.12.2021 про те, що оплачена ДП «Львіввугілля» сума в розмірі 1 345 000,00 грн. з ПДВ не підтверджена первинними документами щодо поставки товарів, в даному випадку Бортів (жолобів) НО26УЛС1.03.000 ні на ДП «Львівугілля», на ВП «Шахта «Степова», в зв`язку з чим нанесено матеріальну шкоду (збитки) ДП «Львіввугілля»; висновком експерта від 18.01.2022 № СЕ-19/120-22/269ЕК, відповідно до якого документально підтверджуються висновки звіту аудитора ТзОВ аудиторська фірма «Львівський аудит» (незалежного спеціаліста) від 10.12.2021 про те, що оплачена ДП «Львіввугілля» сума в розмірі 1 345 000,00 грн. з ПДВ не підтверджена первинними документами щодо поставки товарів, в даному випадку Бортів (жолобів) НО26УЛС1.03.000 ні на ДП «Львівугілля», на ВП «Шахта «Степова», в звязку з чим нанесено матеріальну шкоду (збитки) ДП «Львіввугілля»;
-показами свідка ОСОБА_14 ;
-показами свідка ОСОБА_12 ;
-показами свідка ОСОБА_13 ;
-показами свідка ОСОБА_16 ;
-показами свідка ОСОБА_17 ;
-показами свідка ОСОБА_15 ;
-показами свідка ОСОБА_18 ;
-показами свідка ОСОБА_8 ;
-показами свідка ОСОБА_19 ;
-показами свідка ОСОБА_20 ;
-іншими зібраними під час досудового розслідування доказами.
Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється в розтраті чужого майна в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
З огляду на наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, стороною обвинувачення встановлено ризики, які дають підстави вважати, що підозрюваний може: переховуватися від органу досудового розслідування та суду, оскільки у разі визнання винним ОСОБА_4 загрожує покарання у виді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна і це може стимулювати підозрювану до втечі. Підозрюваний ОСОБА_21 може знищити документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, у зв`язку із тим, що підозрюваний має паспорти громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , що дає підстави вважати, що він може виїхати за кордон. Крім того, підозрюваний може незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у кримінальному провадженні, оскільки свідками у даному кримінальному провадженні є працівники ДП «Львіввугілля» та його структурних підрозділів, які проживають на території Червоноградського району, на яких ОСОБА_4 може незаконно впливати, шляхом їх переконання, залякування чи схиляння їх до зміни, наданих ними показань, узгодження своїх показань з показаннями вказаних осіб. Слід зазначити, те, що для закінчення досудового розслідування та прийняття остаточного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно провести низку слідчих (розшукових) дій. А, тому підозрюваний ОСОБА_4 , необмежено спілкуючись з іншими особами та надаючи їм інформацію, про обставини виявлені в ході досудового розслідування, яка ставатиме йому відома в ході проведення з ним слідчих дій, з метою викривлення фактів кримінальних правопорушень для уникнення від кримінальної відповідальності чи її пом`якшення, а також приховування причетності інших осіб у вчиненні злочинів, може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Слідчий зазначає, що оцінюючи особу підозрюваного, характер та суспільну небезпеку вчиненого ним кримінального правопорушення, враховуючи наявність вищевказаних ризиків, вважаю, що до підозрюваного ОСОБА_4 необхідно застосувати запобіжний захід у вигляді тривання під вартою, оскільки більш м`які запобіжні заходи запобігти вищевказаним ризикам та забезпечити належну процесуальну поведінку обвинуваченого не в силі.
З урахуванням викладених ризиків та особи підозрюваної, обставин вчинення нею злочинних дій, слідчий просить обрати підозрюваній ОСОБА_22 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання із покладенням на останню процесуальних обов`язків.
Прокурор ОСОБА_23 у судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив таке задовольнити. Зазначив, що ризики є обґрунтованими і процесуально мотивованими.
Підозрюваний ОСОБА_4 та її захисник ОСОБА_5 у судовому засіданні щодо клопотання заперечили. Зазначили, що органом досудового розслідування не доведено існування ризиків, передбачених ст.177 КПК України, такі наведені формально і не обґрунтовуються належними доказами.
Заслухавши думку прокурора, підозрюваної та її захисника, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
15.02.2022 року, слідчим за погодженням з прокурором відповідно до ст.ст. 36, 42 276-278 КПК України повідомлено про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: статутом ДП «Львіввугілля», затвердженим наказом Міністерства енергетики України від 09.07.2020 № 448, відповідно до якого підприємство утворене з метою виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг для отримання прибутку; наказом т.в.о. генерального директора ДП «Львіввугілля» ОСОБА_10 від 19.07.2021 № 316-к, відповідно до якого виконання обов`язків директора з МТП, транспорту, тендерних закупівель і збуту продукції покладено на головного гірника з шахтного транспорту і техкомплексу поверхні дирекції з виробництва ОСОБА_4 , з 17.07.2021 по 09.08.2021 включно; положення про дирекцію з матеріально-технічного постачання, транспорту, тендерних закупівель і збуту продукції (далі положення), затвердженого генеральним директором ДП «Львіввугілля» 01.08.2005, відповідно до якого ОСОБА_4 був службовою особою; договором № 128 про закупівлю товару за результатами відкритих торгів від 17.03.2021, укладеним 07.04.2021 між ДП «Львівугілля» та ПП Фірма «Спецреммаш», умовами якого передбачено, що постачальник зобов`язується поставити товар, в порядку та на умовах, визначених у договорі, а саме: ДК 021:2015, 42410000-3 Підіймально-транспортувальне обладнання, Частини до скребкових конвеєрів, (Борта (жолоба) НО26УЛС 1.03.000), а Покупець зобов`язується прийняти вказаний Товар і сплатити за нього узгоджену грошову суму, оплата за отриманий Товар проводиться Покупцем шляхом перерахування коштів протягом 30 робочих днів з моменту отримання узгодженої партії Товару. Оплату за Товар може здійснювати як Покупець так і Вантажоодержувач; звітом аудитора ТзОВ аудиторська фірма «Львівський аудит» (незалежного спеціаліста) від 10.12.2021 про те, що оплачена ДП «Львіввугілля» сума в розмірі 1 345 000,00 грн. з ПДВ не підтверджена первинними документами щодо поставки товарів, в даному випадку Бортів (жолобів) НО26УЛС1.03.000 ні на ДП «Львівугілля», на ВП «Шахта «Степова», в зв`язку з чим нанесено матеріальну шкоду (збитки) ДП «Львіввугілля»; висновком експерта від 18.01.2022 № СЕ-19/120-22/269ЕК, відповідно до якого документально підтверджуються висновки звіту аудитора ТзОВ аудиторська фірма «Львівський аудит» (незалежного спеціаліста) від 10.12.2021 про те, що оплачена ДП «Львіввугілля» сума в розмірі 1 345 000,00 грн. з ПДВ не підтверджена первинними документами щодо поставки товарів, в даному випадку Бортів (жолобів) НО26УЛС1.03.000 ні на ДП «Львівугілля», на ВП «Шахта «Степова», в зв`язку з чим нанесено матеріальну шкоду (збитки) ДП «Львіввугілля»;
-показами свідка ОСОБА_14 ;
-показами свідка ОСОБА_12 ;
-показами свідка ОСОБА_13 ;
-показами свідка ОСОБА_16 ;
-показами свідка ОСОБА_17 ;
-показами свідка ОСОБА_15 ;
-показами свідка ОСОБА_18 ;
-показами свідка ОСОБА_8 ;
-показами свідка ОСОБА_19 ;
-показами свідка ОСОБА_20 ;
-іншими зібраними під час досудового розслідування доказами.
Стороною обвинувачення дотримано вимогу розумної підозри, оскільки наявні на даний час докази у кримінальному провадженні свідчать про об`єктивний зв`язок підозрюваного ОСОБА_4 із вчиненням кримінального правопорушення, тобто виправдовують необхідність подальшого розслідування у цьому кримінальному провадженні з метою дотримання імперативних завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України.
У відповідності до ч.1 ст.183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.
Статтею 177 КПК України передбачено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
При оцінці обставин, передбачених ст.178 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що підозрюваний ОСОБА_4 може: переховуватися від органу досудового розслідування та суду, оскільки у разі визнання винним ОСОБА_4 загрожує покарання у виді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна і це може стимулювати підозрювану до втечі. Підозрюваний ОСОБА_21 може знищити документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, у зв`язку із тим, що підозрюваний має паспорти громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , що дає підстави вважати, що він може виїхати за кордон. Крім того, підозрюваний може незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у кримінальному провадженні, оскільки свідками у даному кримінальному провадженні є працівники ДП «Львіввугілля» та його структурних підрозділів, які проживають на території Червоноградського району, на яких ОСОБА_4 може незаконно впливати, шляхом їх переконання, залякування чи схиляння їх до зміни, наданих ними показань, узгодження своїх показань з показаннями вказаних осіб. Слід зазначити, те, що для закінчення досудового розслідування та прийняття остаточного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно провести низку слідчих (розшукових) дій. А, тому підозрюваний ОСОБА_4 , необмежено спілкуючись з іншими особами та надаючи їм інформацію, про обставини виявлені в ході досудового розслідування, яка ставатиме йому відома в ході проведення з ним слідчих дій, з метою викривлення фактів кримінальних правопорушень для уникнення від кримінальної відповідальності чи її пом`якшення, а також приховування причетності інших осіб у вчиненні злочинів, може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Разом з цим, відповідно до ст.194 КПК України, якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені п.п. 1, 2 ч.1 цієї статті, але не доведе обставини, передбачені п.3 ч.1 цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.
Відповідно до ч.1 ст. 179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладені на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені ст. 194 цього Кодексу.
Слідчий суддя, обираючи ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, виходить із змісту засад запобіжного заходу, як процесуального примусу попереджувального характеру, пов`язаного із позбавленням чи обмеженням свобод підозрюваного, обвинуваченого, які за наявності підстав та в порядку, встановленому законом, застосовуються під час кримінального провадження слідчим суддею з метою забезпечення належної процесуальної поведінки особи. Застосування запобіжного заходу з будь-якою іншою метою, з метою добитися показань стосовної причетності до кримінального правопорушення, тощо є неприпустими. Застосування будь-якого запобіжного заходу у жодному разі не повинно залежати від того, визнає підозрюваний, обвинувачений свою вину у вчиненні кримінального правопорушення чи не визнає.
З врахуванням наведених обставин, даних підозрюваного, який раніше не судимий, має постійне місце проживання, має на утриманні трьох малолітніх дітей, та дружину, яка страждає онкологічним захворюванням та потребує постійного стороннього догляду, матір пенсійного віку, яка перебуває на його утриманні, з урахуванням наведених ризиків, слідчий суддя приходить висновку, що мета застосування запобіжного заходу буде досягнута шляхом застосування до ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, з покладенням на підозрюваного обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України, й це буде достатнім для забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігатиме спробам вчинення дій, передбачених ч.1 ст. 177 КПК України.
Керуючись ст.ст.176-178, 179, 183, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання задовольнити частково.
Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді вигляді особистого зобов`язання.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 наступні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:
1.прибувати до слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду із встановленою періодичністю;
2.не відлучатися із Львівської області без дозволу слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора або суду;
3.повідомляти слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
4.здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 , що в разі невиконання вищезазначених обов`язків до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Строк дії ухвали становить два місяці, тобто до 16.04.2022 року.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 .
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду на протязі п`яти діб з дня її оголошення.
Повний текст ухвали виготовлений 21.02.2022 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1 .