Справа № 211/2474/21
Провадження № 1-кс/211/1181/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 жовтня 2021 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000150 від 07.04.2021 року за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

12.10.2021 року слідчий в межах кримінального провадження № 0000150 від 07.04.2021 року за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що 07.04.2021 року до чергової частини відділення поліції № 1 КРУП надійшов рапорт заступника начальника ВП № 1 КРУП про те, що керівництво Житлово - будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в березні 2021 року виявило факт заволодіння співробітниками організації шахрайським шляхом ввіреними їм грошовими коштами.
В ході досудового розслідування встановлено, що 21.10.2013 року між Житлово- будівельним кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) безпосередньо з постачальником теплоносіїв Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_2 п/р НОМЕР_3 у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») укладено «Договір купівлі-продажу теплової енергії в гарячій воді №542». Згідно договору останнє постачає теплоносій, а ЖБК Схід-41 оплачує послуги за поставлену послугу. В ході допитів представника потерпілої сторони, свідків та вивченням наданих останніми матеріалів було встановлено, що з поточних та депозитних рахунків ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на протязі 2016 -2021 року на рахунки інших суб`єктів господарювання перераховувалися в якості погашення заборгованості за теплоносії грошові кошти. Тобто борги ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховуються третім особам, без будь яких договорів чи судових рішень.
Було проведено тимчасовий доступ до відомостей ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в ході проведення якого було отримано відомості про те, що переказ грошових коштів з банківських рахунків в період з 2020 по 2021 роки здійснювався двома користувачами електронних ключів. Перший ключ прикріплений до мобільного терміналу № НОМЕР_4 ( власник виконавчий директор ОСОБА_4 ) та за його допомогою із стаціонарних комп`ютерів за встановленими ІР адресами здійснювалися незаконні перерахунки коштів вищевказаним суб`єктам господарювання. Другий ключ прикріплений до мобільного терміналу № НОМЕР_5 , який належить колишній голові ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 . За його допомогою у 2020 та 2021 році також із стаціонарних комп`ютерів за ІР адресами здійснювалися незаконні перерахунки коштів вищевказаним суб`єктам господарювання по рахункам ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 . При тому що ОСОБА_5 офіційно займала посаду керівника з 02.06.2014 по 30.08.2018 роки, після чого була звільнена.
Згідно аналізу зв`язків абонентського номеру № НОМЕР_4 ( власник виконавчий директор ОСОБА_4 ) останній протягом 2020-2021 року 27 разів зв`язувався з мобільним терміналом № НОМЕР_5 , що свідчить про спілкування останніх.
11.10 2021 року проведено санкціоновані Довгинцівським районним судом обшуки за адресами: - АДРЕСА_1 (за місцем мешкання колишнього голови ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , власниці абонентського № НОМЕР_5 ), було виявлено та вилучено: 4 USB накопичувача, ноутбук НР оrd 45269 IF, ноутбук Lenovo cn cb 22283566, системний блок чорного кольору, мобільний телефон моделі «Ксіомі» з абонентським № НОМЕР_5 ; - АДРЕСА_2 (за місцем мешкання бухгалтера ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , власниці абонентського № НОМЕР_4 ) було виявлено та вилучено: Ноутбук Lenovo SINCB28049927 ( pНОМЕР_6 ), мобільний телефон моделі Redmi Note 8 Pro Ocean Blue IMEI 1 НОМЕР_7 та IMEI 2 НОМЕР_8 з абонентським № НОМЕР_4 ;- АДРЕСА_3 (за місцем мешкання голови ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ) було виявлено та вилучено: ноутбук Lenovo чорного кольору, документи з реквізитами ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході досудового слідства виникла необхідність в проведені огляду вилученої техніки та мобільних терміналів з метою отримання відомостей про механізм отримання доступу до системи «Клієнт-Банк» за допомогою мережі Інтернет та перерахування коштів з використанням мобільних терміналів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 . До виконання вищезазначених 18.10.2021заплановано залучити спеціаліста в даній галузі. Вищевказані предмети 11.10.2021 постановою слідчого визнано речовими доказами по даному кримінальному провадженню, оскільки інформація, яка міститься у вилучених мобільних телефонах, може бути використана в якості доказів у даному кримінальному провадженні.
Так в ході досудового розслідування виникла підстави вважати, що в 4 USB накопичувачах, ноутбуці НР оrd 45269 IF, ноутбуці Lenovo cn cb 22283566, системному блоці чорного кольору, мобільному телефоні моделі «Ксіомі» з абонентським № НОМЕР_5 ; Ноутбуці Lenovo SINCB28049927 ( pНОМЕР_6 ), мобільному телефоні моделі Redmi Note 8 Pro Ocean Blue IMEI 1 НОМЕР_7 та IMEI 2 НОМЕР_8 з абонентським № НОМЕР_4 ; ноутбуці Lenovo чорного кольору, може знаходиться інформацію, яка підлягає доказуванню в ході досудового розслідування, у зв`язку з чим виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей з метою отримання інформацію, яка можливо становить охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії
інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: особисте листування особи та інші записи особистого характеру.
Приймаючи до уваги, що відомості, які містяться в мобільних терміналах можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, та неможливо іншими способами з`ясувати та довести обставини події, тому виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_4 з можливістю ознайомлення з ними та зняття їх копій, а саме: листування з використанням електронної пошти, змісту спілкування (листування) в програмному забезпеченні, що встановлене в мобільному телефоні та ноутбуках та забезпечувало можливість передачі даних (Viber, Telegram, WhatsApp, Gmail, Google, тощо) включаючи мультимедійні файли (фото- аудіо- та відео-) та телефонні дзвінки, фото, відомостями про надходження та перерахунки грошових коштів з рахунків Житлово- будівельним кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), пов`язані з цим електронні документи та інші відомості, які мають значення для доказування в кримінальному провадженні.
Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, тому слідчий суддя вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню.
На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000150 від 07.04.2021 року за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , з залученням спеціалістів або за дорученням слідчого,тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей про листування з використанням електронної пошти, змісту спілкування (листування) в програмному забезпеченні, що встановлене в мобільному телефоні, ноутбуках, системному блоці та забезпечувало можливість передачі даних (Viber, Telegram, WhatsApp, Gmail, Google, тощо) включаючи мультимедійні файли (фото- аудіо- та відео-) та телефонні дзвінки, фото, відомостями та операціями про надходження та перерахунки грошових коштів на рахунки та з рахунків Житлово- будівельним кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та контрагентів, пов`язані з цим електронні документи та інші відомості, які мають значення для доказування в кримінальному провадженні, які зберігаються чи можуть зберігатися в вилучених 11.10.2021 року під час санкціонованих Довгинцівським районним судом обшуків предметах, а саме:
- 4 USB накопичувачах, ноутбуці НР оrd 45269 IF, ноутбці Lenovo cn cb 22283566, системному блоці чорного кольору, мобільному телефоні моделі «Ксіомі» з абонентським № НОМЕР_5 ; ( адреса: АДРЕСА_1 за місцем мешкання колишнього голови ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 );
- Ноутбуці Lenovo SINCB28049927 ( pНОМЕР_6 ), мобільному телефоні моделі Redmi Note 8 Pro Ocean Blue IMEI 1 НОМЕР_7 та IMEI 2 НОМЕР_8 з абонентським № НОМЕР_4 ( адреса: АДРЕСА_2 за місцем мешкання бухгалтера ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 );
- Ноутбуці Lenovo чорного кольору ( адреса: АДРЕСА_3 (за місцем мешкання голови ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ).
Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1