Провадження № 1-кс/344/5911/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором окружної прокуратури міста Івано-Франквська ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000953 від 11.09.2021,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що 10.09.2021 до Івано-Франківського РУП із заявою звернулася ОСОБА_5 про те, що в період часу з 31.08.2021 по 02.09.2021 року громадянин ОСОБА_6 , шляхом зловживання довірою заволодів грошовими коштами заявниці, чим завдав значної матеріальної шкоди.

У ході здійснення досудового розслідування під час допиту потерпілого ОСОБА_7 було встановлено, що перерахунок грошових коштів у сумі 174550 гривень здійснено на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 .

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, що потерпіли від протиправної діяльності останнього, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації щодо руху коштів порахунку UA4037027в період часу з 31.08.2021 по 02.09.2021, повних анкетних даних особи, якій належить вище вказаний рахунок, відомості про що знаходяться у володінні АТ КБ«Райффайзен ІНФОРМАЦІЯ_1 »,з можливістю вилучення засвідчених копій документів у м. Івано-Франківськ.

Слідчим зазначається, що інформація про рух коштів може бути використана в кримінальному провадженні, як доказ, та те, що іншими способами отримати інформацію про рух коштів є неможливим, виникла необхідність у отриманні від АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , інформації про рух коштів по рахунку в період часу з 31.08.2021 по 02.09.2021. Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий подав заяву в якій просив клопотання задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В судовому засідання стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Івано-Франківського РУПГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ КБ«Райффайзен ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_1 в період часу з 31.08.2021 по 02.09.2021, повних анкетних даних особи, якій належить вище вказаний рахунок через який переведенні грошові кошти, відомості про що знаходяться у володінні АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення копій документів в друкованому та електронному вигляді у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що знаходиться у м. Івано-Франківськ.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 22 жовтня 2021 року включно та оскарженню не підлягає. Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1