Провадження № 1-кс/727/3513/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 грудня 2021 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000188 від 14 лютого 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.191, ч.4 ст.191 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Вказує, що колишній головний бухгалтер ОСОБА_4 , з метою незаконного заволодіння коштами та майном КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем, протягом 2019-2020 років, без відома та згоди директора ОСОБА_5 , використовуючи його електронний цифровий підпис, складала в електронному вигляді із використанням системи «Інтернет-Клієнт-банк» платіжні доручення, на підставі яких перераховувала із рахунків підприємства кошти в сумі понад 500 тис. грн., на рахунки фізичних осіб підприємців та юридичних осіб, за нібито придбання різного роду товарно-матеріальних цінностей та послуг, частина з яких фактично КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 останніми не постачалися та не надавалися відповідно.

Вподальшому, ОСОБА_4 , з метою незаконного заволодіння майном підприємства, в порушення встановленого порядку здійснила незаконне списання основних засобів, а також здійснила привласнення та розтрату частини придбаних ТМЦ, чим своїми діями спричинила шкоду КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Зокрема, у відповідності до довідки від 24.03.2021 ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також у відповідності до протоколів від 25.06.2020 та 20.05.2021 засідання інвентаризаційної комісії КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлені факти оприбуткування та списання з порушенням чинного законодавства, а також підтверджено встановлену нестачу товарно-матеріальних цінностей.

В ході досудового розслідування кримінального провадження достовірно встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 має у своєму розпорядженні розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
З метою з`ясування об`єктивної істини у кримінальному провадженні, а саме встановлення фактів незаконного заволодіння головним бухгалтером ОСОБА_4 грошовими коштами та майном КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також встановлення особи (осіб), які здійснювали перерахування коштів з рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , виникла необхідність у встановленні ІР-адрес користувача із яких в електронному вигляді були відправлені платіжні доручення на перерахування протягом 2019 року - січня 2020 року коштів із рахунку зазначеного підприємства на рахунки ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і вони зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ), та становлять банківську таємницю.

Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник власника майна у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих в складі слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 та слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області підполковника поліції ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання інформації в Філії Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації щодо ІР-адрес користувачів із яких на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в електронному вигляді були надіслані платіжні доручення про перерахування коштів із банківського рахунку № НОМЕР_1 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на рахунки наступних суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

по ФОП ОСОБА_6 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): платіжне доручення №406 від 12.08.2019 на суму 29 595 грн.

по ФОП ОСОБА_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме: платіжне доручення №739 від 17.10.2019 на суму 3225 грн.; платіжне доручення №740 від 17.10.2019 на суму 6810 грн.; платіжне доручення №741 від 17.10.2019 на суму 37 240 грн.;

по ФОП ОСОБА_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме: платіжне доручення №567 від 17.09.2019 на суму 25 535 грн.; платіжне доручення №568 від 17.09.2019 на суму 34 660 грн.; платіжне доручення №569 від 17.09.2019 на суму 14 615 грн.; платіжне доручення №570 від 17.09.2019 на суму 4350 грн.; платіжне доручення №596 від 18.08.2019 на суму 2810 грн.; платіжне доручення №597 від 18.08.2019 на суму 3060 грн.; платіжне доручення №668 від 02.10.2019 на суму 4060 грн.; платіжне доручення №669 від 02.10.2019 на суму 4030 грн.; платіжне доручення №670 від 02.10.2019 на суму 20 470 грн.

по ФОП ОСОБА_9 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме: платіжне доручення №382 від 08.08.2019 на суму 1350 грн.; платіжне доручення №388 від 09.08.2019 на суму 28 370 грн.; платіжне доручення №389 від 09.08.2019 на суму 23 240 грн.;

по ФОП ОСОБА_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме: платіжне доручення №575 від 17.09.2019 на суму 12 986 грн.; платіжне доручення №576 від 17.09.2019 на суму 17 475 грн.; платіжне доручення №577 від 17.09.2019 на суму 9900 грн.; платіжне доручення №598 від 18.09.2019 на суму 17 987 грн.; платіжне доручення №635 від 25.09.2019 на суму 12 564 грн.; платіжне доручення №666 від 02.10.2019 на суму 6250 грн.; платіжне доручення №708 від 10.10.2019 на суму 4486 грн.; платіжне доручення №743 від 17.10.2019 на суму 14 055 грн.; платіжне доручення №858 від 12.11.2019 на суму 10 290 грн.; платіжне доручення №885 від 19.11.2019 на суму 13 500 грн.; платіжне доручення №955 від 04.12.2019 на суму 5595 грн.; платіжне доручення №960 від 06.12.2019 на суму 5897 грн.; платіжне доручення №978 від 10.12.2019 на суму 6039 грн.; платіжне доручення №981 від 10.12.2019 на суму 4900 грн.

по ФОП ОСОБА_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме: платіжне доручення №663 від 01.10.2019 на суму 38 800 грн.; платіжне доручення №664 від 01.10.2019 на суму 22 700 грн.; платіжне доручення №665 від 01.10.2019 на суму 33 750 грн.; платіжне доручення №679 від 03.10.2019 на суму 25 810 грн.; платіжне доручення №709 від 10.10.2019 на суму 6750 грн.; платіжне доручення №710 від 10.10.2019 на суму 13 900 грн.; платіжне доручення №746 від 17.10.2019 на суму 18 450 грн.; платіжне доручення №747 від 17.10.2019 на суму 23 700 грн.; платіжне доручення №760 від 21.10.2019 на суму 20 680 грн.; платіжне доручення №762 від 21.10.2019 на суму 23 654 грн.; платіжне доручення №798 від 30.10.2019 на суму 4055 грн.; платіжне доручення №803 від 31.10.2019 на суму 12 400 грн.; платіжне доручення №805 від 01.11.2019 на суму 2354 грн.; платіжне доручення №870 від 15.11.2019 на суму 27 185 грн.; платіжне доручення №907 від 27.11.2019 на суму 13 650 грн.; платіжне доручення №937 від 02.12.2019 на суму 34 750 грн.; платіжне доручення №950 від 04.12.2019 на суму 4180 грн.; платіжне доручення №952 від 04.12.2019 на суму 14 110 грн.; платіжне доручення №956 від 04.12.2019 на суму 4680 грн.; платіжне доручення №980 від 10.12.2019 на суму 17 700 грн.; платіжне доручення №1066 від 08.01.2020 на суму 6292 грн.; платіжне доручення №1150 від 28.01.2020 на суму 6650 грн.

по ФОП ОСОБА_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а саме: платіжне доручення №285 від 23.07.2019 на суму 19 720 грн.; платіжне доручення №286 від 23.07.2019 на суму 3127 грн.; платіжне доручення №287 від 23.07.2019 на суму 5900 грн.; платіжне доручення №386 від 08.08.2019 на суму 18 490 грн.; платіжне доручення №387 від 08.08.2019 на суму 26 880 грн.; платіжне доручення №398 від 09.08.2019 на суму 13 859,5 грн.; платіжне доручення №405 від 12.08.2019 на суму 22 896 грн.; платіжне доручення №522 від 04.09.2019 на суму 1340 грн.; платіжне доручення №525 від 04.09.2019 на суму 1500 грн.; платіжне доручення №984 від 11.12.2019 на суму 11 200 грн.; платіжне доручення №1105 від 16.01.2020 на суму 13 034 грн.; платіжне доручення №1106 від 16.01.2020 на суму 3528 грн.; платіжне доручення №1136 від 24.01.2020 на суму 9100 грн.; платіжне доручення №1137 від 24.01.2020 на суму 4033 грн.

по ФОП ОСОБА_13 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а саме: платіжне доручення №782 від 23.10.2019 на суму 34 692 грн.; платіжне доручення №807 від 01.11.2019 на суму 8742 грн.; платіжне доручення №808 від 01.11.2019 на суму 17 700 грн.; платіжне доручення №840 від 08.11.2019 на суму 8730 грн.; платіжне доручення №841 від 08.11.2019 на суму 30 030 грн.; платіжне доручення №842 від 08.11.2019 на суму 29 340 грн.; платіжне доручення №856 від 12.11.2019 на суму 32 758 грн.; платіжне доручення №880 від 19.11.2019 на суму 6789 грн.; платіжне доручення №881 від 19.11.2019 на суму 26 558 грн.; платіжне доручення №882 від 19.11.2019 на суму 22 041 грн.; платіжне доручення №902 від 22.11.2019 на суму 16 900 грн.;платіжне доручення №906 від 27.11.2019 на суму 17 650 грн.; платіжне доручення №936 від 02.12.2019 на суму 10 945 грн.; платіжне доручення №954 від 04.12.2019 на суму 11 155 грн.; платіжне доручення №961 від 06.12.2019 на суму 12 660 грн.; платіжне доручення №979 від 10.12.2019 на суму 34 692 грн.; платіжне доручення №983 від 11.12.2019 на суму 16 343 грн.; платіжне доручення №986 від 11.12.2019 на суму 10 400 грн.; платіжне доручення №994 від 13.12.2019 на суму 18 500 грн.; платіжне доручення №1014 від 17.12.2019 на суму 35 796 грн.; платіжне доручення №1025 від 19.12.2019 на суму 18 900 грн.; платіжне доручення №1068 від 08.01.2020 на суму 35 900 грн.; платіжне доручення №1099 від 13.01.2020 на суму 26 711 грн.

по ФОП ОСОБА_14 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), а саме: платіжне доручення №806 від 01.11.2019 на суму 2730 грн.; платіжне доручення №901 від 22.11.2019 на суму 7840 грн.; платіжне доручення №953 від 04.12.2019 на суму 9350 грн.; платіжне доручення №985 від 11.12.2019 на суму 7920 грн.; платіжне доручення №993 від 13.12.2019 на суму 8400 грн.

по ФОП ОСОБА_15 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), а саме: платіжне доручення №414 від 13.08.2019 на суму 24 115 грн.; платіжне доручення №416 від 14.08.2019 на суму 8465 грн.; платіжне доручення №435 від 15.08.2019 на суму 25 500 грн.; платіжне доручення №446 від 16.08.2019 на суму 700 грн.; платіжне доручення №447 від 16.08.2019 на суму 11 385 грн.; платіжне доручення №582 від 17.09.2019 на суму 740 грн.;

по ФОП ОСОБА_16 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), а саме: платіжне доручення №1076 від 09.01.2020 на суму 11 858 грн.; платіжне доручення №1149 від 28.01.2020 на суму 450 грн.

по ФОП ОСОБА_17 (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), а саме: платіжне доручення №574 від 17.09.2019 на суму 9379 грн.; платіжне доручення №607 від 19.09.2019 на суму 8628 грн.; платіжне доручення №636 від 25.09.2019 на суму 14 661 грн.; платіжне доручення №864 від 30.11.2019 на суму 12 680 грн.; платіжне доручення №982 від 11.12.2019 на суму 18 200 грн.; платіжне доручення №1073 від 09.01.2020 на суму 37 230 грн.; платіжне доручення №1098 від 13.01.2020 на суму 9377 грн.

по ФОП ОСОБА_18 (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), а саме: платіжне доручення №1013 від 17.12.2019 на суму 29 310 грн.; платіжне доручення №1024 від 19.11.2019 на суму 21 715 грн.; платіжне доручення №1033 від 23.12.2019 на суму 24 000 грн.; платіжне доручення №1034 від 23.12.2019 на суму 24 526 грн.; платіжне доручення №1038 від 26.12.2019 на суму 12 347 грн.; платіжне доручення №1039 від 26.12.2019 на суму 11 153 грн.; платіжне доручення №1041 від 26.12.2019 на суму 13 550 грн.; платіжне доручення №1065 від 08.01.2020 на суму 14 348 грн.; платіжне доручення №1071 від 08.01.2020 на суму 25 626 грн.; платіжне доручення №1082 від 11.01.2020 на суму 25 990 грн.; платіжне доручення №1100 від 14.01.2020 на суму 25 919 грн.; платіжне доручення №1115 від 17.01.2020 на суму 4020,3 грн.; платіжне доручення №1116 від 17.01.2020 на суму 16 670 грн.; платіжне доручення №1129 від 24.01.2020 на суму 9060,55 грн.; платіжне доручення №1130 від 24.01.2020 на суму 16 650,33 грн.; платіжне доручення №1151 від 28.01.2020 на суму 6300 грн.; платіжне доручення №1155 від 28.01.2020 на суму 18 430 грн.; платіжне доручення №1157 від 29.01.2020 на суму 21 715 грн.

по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), а саме: платіжне доручення №62 від 07.06.2019 на суму 16 958,41 грн.; платіжне доручення №85 від 12.06.2019 на суму 17 553 грн.; платіжне доручення №86 від 12.06.2019 на суму 11 525,01 грн.; платіжне доручення №87 від 12.06.2019 на суму 7082,87 грн.; платіжне доручення №122 від 19.06.2019 на суму 9509,83 грн.; платіжне доручення №124 від 19.06.2019 на суму 22650 грн.; платіжне доручення №248 від 16.07.2019 на суму 19380 грн.; платіжне доручення №249 від 16.07.2019 на суму 10777,95 грн.; платіжне доручення №288 від 23.07.2019 на суму 8400грн.; платіжне доручення №289 від 23.07.2019 на суму 9690 грн.; платіжне доручення №329 від 31.07.2019 на суму 1311,85 грн.; платіжне доручення №571 від 17.09.2019 на суму 9016,84 грн.; платіжне доручення №572 від 17.09.2019 на суму 516,98 грн.; платіжне доручення №658 від 30.09.2019 на суму 9690грн.; платіжне доручення №723 від 15.10.2019 на суму 8469,86 грн.; платіжне доручення №962 від 06.12.2019 на суму 9997,96 грн.; платіжне доручення №992 від 12.12.2019 на суму 8198,81 грн.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1