Справа № 577/4394/21
Провадження № 1-кс/577/1463/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"20" вересня 2021 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені 03 вересня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000565, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором, який призначений у даному кримінальному провадженні, про надання слідчим Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою розташування АДРЕСА_1 , з можливістю такого доступу в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Суми, що містять детальну інформацію про рух коштів з 01.09.2021 по 09.09.2021 операцій по рахунку НОМЕР_1 , інформації щодо місця зняття грошей, розташування банкомату, за допомогою яких із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 були видані грошові кошти, із зазначенням суми коштів, часу їх видачі, фотознімків, які були проведені банкоматом під час зняття грошових коштів з даного рахунку, а також номери рахунків з яких перераховувались або нараховувались кошти з використанням банківських карток потерпілої № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з можливістю їх вилучення в порядку передбаченому законом.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження, відомості про яке внесені 03 вересня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000565, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України, про те, що 03 вересня 2021 року о 15 год 49 хв невстановлена особа зателефонувала на мобільний номер ОСОБА_16 та представилася працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомила про зняття грошових коштів з її карти банку, для попередження зняття грошових коштів , попросила передати відомості банківської карти, в ході чого заволоділа грошовими коштами в розмірі 419 893 гривень, спричинивши матеріальних збитків на казану суму.

Згідно допиту потерпілої ОСОБА_17 встановлено, що 03.09.2021 року о 15.43 год. їй на мобільний номер телефону НОМЕР_4 зателефонував чоловік з номеру телефону гарячої лінії ІНФОРМАЦІЯ_2 , який представився ОСОБА_18 представником відділу технічної підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Київ. У ході телефонної розмови він повідомив потерпілій, що з її картки шахраї намагаються зняти грошові коштию і , дзвінок був перерваний та через секунду їй перетелефонував цей самий чоловік з номеру НОМЕР_5 , який добре володів інформацією щодо її анкетних даних, номеру її картки та терміну її дії. Він знову повідомив те, що шахраї намагаються зняти з її картки грошові кошти і для захисту її банківської картки необхідно назвати код із п`яти цифр, який надійде їй на мобільний телефон. З СМС-повідомленням потерпілій надійшов код який вона назвала чоловікові не перериваючи з ним зв`язок. Після закінчення розмови їй надійшло смс-повідомлення про те, що з рахунку її зарплатної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 були зняті грошові кошти в сумі 24 700 гривень. В подальшому 06.09.2021 року пішовши до відділення № НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , від працівника банку їй стало відомо, що це не єдине зняття коштів з її рахунку. Згідно роздруківки про рух коштів по картці № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_17 з її рахунку було знято окремими платежами грошові кошти сумами: 60 000 грн., 8 000 грн., 950 грн., 97 000 грн., 116 500 грн., 2 700 грн., 24 947 грн., 1000 грн., 28 647 грн. Певна частина вказаних грошей була перерахована на вказану зарплатну картку з інших рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_17 .

Окрім цього з пенсійної карти № НОМЕР_2 відкритої на ім`я ОСОБА_17 також були незаконно зняті грошові кошти кількома операціями в розмірі: 161 грн., 85 грн., 350 грн., 34 200 грн., 16 100 грн., 8 500 грн., 24 700 грн. Окрім зазначеного, в ході досудового розслідування стало відомо, що з рахунків ОСОБА_17 кошти були зараховані на рахунок НОМЕР_1 відкритий на ім`я ОСОБА_19 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні документів, якими можуть підтверджуватися обставини, які підлягають доказуванню, а саме: документів, що стосуються здійснених у період часу з 01.09.2021року по 09.09.2021 року операцій по рахунку НОМЕР_1 , інформації щодо місця зняття грошей, розташування банкомату, за допомогою яких із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 були видані грошові кошти, із зазначенням суми коштів, часу їх видачі, фотознімків, які були проведені банкоматом під час зняття грошових коштів з даного рахунку, а також номери рахунків з яких перераховувались або нараховувались кошти з використанням банківських карток потерпілої № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» дана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Дана інформація є необхідною для розкриття злочину і будь-яким іншим способом її отримати та встановити всі обставини кримінального правопорушення не можливо.

В судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та прохає задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до наступного висновку.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Частиною 7 вказаної статті надано право слідчому судді надати дозвіл вилучення речей і документів в разі доведення необхідності вилучення слідчим.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Разом з тим, відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, а у відповідності зі статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження і, зокрема , частиною третьою та п`ятою цієї статті передбачено, що сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді , суду докази обставин, на які вони посилаються, та довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого.

А так, з огляду на вказані положення Закону, в разі доведеності слідчим заявлених вимог, доступ надається до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Слідчим суддею встановлено, що 03 вересня 2021 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000565 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України про те, що 03 вересня 2021 року о 15 год 49 хв невстановлена особа зателефонувала на мобільний номер ОСОБА_16 та представилася працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомила про зняття грошових коштів з її карти банку, для попередження зняття грошових коштів , попросила передати відомості банківської карти, в ході чого заволоділа грошовими коштами в розмірі 419 893 гривень, спричинивши матеріальних збитків на казану суму (а.с.3). Слідчим до клопотання долучено протокол допиту потерпілої ОСОБА_17 , як вказує , що саме банкіська карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , належить їй і з неї були списані грошові кошти особою, яка представилася представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с.3-7), належність вказаних карт потерпілій ОСОБА_17 , доводиться випискою за картковими рахунками. Доступ до вказаних банківських карт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 і наддасть можливість встановити істину у справі, у інший спосіб отримати інформацію, яку слідчий має намір отримати шляхом доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо. В той же час, слідчий, прохаючи доступ до рахунків IBAN не долучив до клопотання доказів, які свідчать про їх належність потерпілій ОСОБА_17 , а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса розташування АДРЕСА_2 , надати слідчим Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 доступ до документів, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю отримати інформацію в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Суми, а саме до роздруківок про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківським рахункам, сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунків, кількості транзакцій, адреси номерів банкоматів, де відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювалися перекази коштів та з яких рахунків, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали, перераховували грошові кошти з рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу з 01.09.2021 року до 09.09.2021 року. В решті заявлених вимог слідчим, відмовити.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1