Провадження № 1-кс/643/5282/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09.12.2021 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду в м. Харкові погоджене прокурором клопотання дізнавача Сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000570 від 17.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що Сектором дізнання Харківського районного управління поліції № 2 ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000570 від 17.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, 16.04.2021 до Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 07.04.2021 об 09:14 годині, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в розмірі 1200 грн., спричинивши заявниці матеріальну шкоду.

Під час досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_4 , яка повідомила, що 07.04.2021 останньою в мережі Інтернет зроблено замовлення одягу через платформу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на сторінці профілю « ОСОБА_5 », на момент проведення допиту, вказана сторінка заблокована за шахрайство, сума оплати склала 1200 грн. Оплату за замовлення ОСОБА_4 запропонували здійснити одним платежем в повній сумі, або 50% від вартості. Одяг коштував 2400 грн., в потерпілої ОСОБА_4 були сумніви щодо переводу такої суми в повній вартості, не отримавши своє замовлення, про що остання написала продавцю, але продавець запевнила ОСОБА_4 , що якщо вона була б шахрайкою, то її акаунт вже було б заблоковано за правилами платформи «Shafa». ОСОБА_4 перевірила, що вказана особа зареєстрована на сайті вже рік, та в неї багато реклами з приводу продажу одягу в профілі. Переглянувши профіль особи, яка продавала одяг, остання попросила свого чоловіка перевести на картку продавця № НОМЕР_1 грошові кошти в розмірі 1200грн. О 07.04.2021 о 09:14 с карти № НОМЕР_2 рахунок якої відкритий на ім`я її чоловіка ОСОБА_6 , здійснена оплата через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 1200грн. на номер банківської картки № НОМЕР_1 . Після оплати ОСОБА_4 відправила продавцю скриншот з оплатою та адресу, на яку потрібно відправити замовлений одяг, продавець повідомила, що сьогодні, тобто 07.04.2021 відправить замовлений одяг та після чого сповістить ОСОБА_4 та надішле номер товарно-транспортної накладної. 08.04.2021 ОСОБА_4 знову звернулась в особисті повідомлення в додатку «Shafa» до продавця, з метою запитати коли саме буде відправлене її замовлення, але на повідомлення ОСОБА_4 вже ніхто не реагував, а через пару годин сторінку продавця було заблоковано за шахрайство.

До теперішнього часу продавець на зв`язок не виходить, товар ОСОБА_4 надіслано не було, та грошові кошти останній продавцем не повернуті.

Відповідно до отриманої інформації з відкритих джерел встановлено, що банківська картку на яку перераховані грошові кошти належні ОСОБА_4 , рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ код НОМЕР_3 .

На підставі викладеного дізнавач звернувся до суду з клопотанням зазначивши, що для досягнення повноти, всебічності, неупередженості розслідування вищезазначеного факту та зокрема для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, а саме до карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та інших прив`язаних рахунків та реєстру руху коштів по вищевказаним рахункам за період часу з 01.02.2021 по 01.11.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаних банківських карток (копії документів наданих при відкритті карткових рахунків), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку, та номерів мобільних телефонів, серійних номерів, imeі, та МАС-адресів пристроїв які використовувались при вході до електронних сервісів банку, фото-відео файлів з банкоматів/терміналів під час здійснення операцій по знятті грошових коштів (та інших операцій), що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю вилучення інформації до якої надано тимчасовий доступ у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Харкові, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, дізнавач просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.

Разом з клопотанням дізнавач подав заяву, відповідно якої просив клопотання задовільнити та розглянути його у свою відсутність.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Дізнавачем в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що дізнавачем дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 133, 163-166, 309, 370, 372, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам Сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення на електронному носії інформації та у завірених належним чином копіях у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому в АДРЕСА_2 , а саме до інформації щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та інших прив`язаних до нього рахунків та реєстру руху коштів по вищевказаним рахункам за період часу з 01.02.2021 по 01.11.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаних банківських карток (копії документів які були надані при відкритті карткових рахунків), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку, та номерів мобільних телефонів, серійних номерів, imeі, МАС-адресів пристроїв які використовувались при вході до електронних сервісів банку, фото-відео файлів з банкоматів/терміналів під час здійснення операцій по знятті грошових коштів (та інших операцій)..

Строк дії ухвали до 09.01.2022.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1