н/п 1-кс/766/1954/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.02.2022 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., за участі секретаря судового засідання Тимошенко Ю.О., розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 ХРУП ГУНП в Херсонській області Барбан Т.С., погоджене з прокурором Херсонської окружної прокуратури Колесником С.О., про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчим включеним до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні слідчому СВ відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області Барбан Тетяні Сергіївні, заступнику начальника СВ відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області Дячуку Олександру Олександровичу, слідчому СВ відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області Золотаревському Олександру Сергійовичу, слідчому СВ відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області Шевчуку Владиславу Володимировичу, старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області Гречко Оксані Артурівні, слідчому СВ відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області Лисецькому Артему В`ячеславовичу, старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області Левченко Юлії Анатоліївні, слідчому СВ відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області Панасюку Євгенію Валерійовичу на тимчасовий доступ до інформації та документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Херсонській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: кредитного договору № 119.10-10/282 від 26 червня 2020 року укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з усіма додатками до нього, додатковими угодами, документами, які були надані ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для укладання даного кредитного договору та інформації щодо зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок відповідно до даного кредитного договору, з можливістю вилучення оригіналів вищезазначених документів, для подальшого призначення економічної та почеркознавчої експертизи.

Розгляд клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України проводити без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою уникнення можливості зміни або знищення необхідних документів.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що вищевказані документи необхідні для встановлення чи спростування факту привласнення грошових коштів головою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП « ОСОБА_1 » при виконанні робіт з термомодернізації внутрішньо будинкових систем опалення та систем гарячого водопостачання у будинку АДРЕСА_3 , а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не викликалася на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділенням відділу поліції № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000177 від 27.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом можливого привласнення грошових коштів головою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_2 та ФОП « ОСОБА_1 » при виконанні робіт з термомодернізації внутрішньо будинкових систем опалення та систем гарячого водопостачання у будинку АДРЕСА_3 .

Представником потерпілого ОСОБА_3 до матеріалів провадження було долучено копію кредитного договору між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі голови правління ОСОБА_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 870 тис. грн. та копію виписки з банківського рахунку щодо зарахування на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_1 » вищевказаних грошових коштів.

З урахуванням викладеного, в даному випадку виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: кредитного договору № 119.10-10/282 від 26 червня 2020 року, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з усіма додатками до нього, додатковими угодами, документами, які були надані ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для укладання даного кредитного договору та інформації щодо зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок відповідно до даного кредитного договору, з можливістю вилучення оригіналів вищезазначених документів, для подальшого призначення економічної та почеркознавчої експертизи.

Вказана документація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Вищевказані документи необхідні для встановлення чи спростування факту привласнення грошових коштів головою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП « ОСОБА_1 » при виконанні робіт з термомодернізації внутрішньо будинкових систем опалення та систем гарячого водопостачання у будинку АДРЕСА_3 , а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим включеним до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні слідчому СВ відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області Барбан Тетяні Сергіївні, заступнику начальника СВ відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області Дячуку Олександру Олександровичу, слідчому СВ відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області Золотаревському Олександру Сергійовичу, слідчому СВ відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області Шевчуку Владиславу Володимировичу, старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області Гречко Оксані Артурівні, слідчому СВ відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області Лисецькому Артему В`ячеславовичу, старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області Левченко Юлії Анатоліївні, слідчому СВ відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області Панасюку Євгенію Валерійовичу на тимчасовий доступ до інформації та документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Херсонській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: кредитного договору № 119.10-10/282 від 26 червня 2020 року укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з усіма додатками до нього, додатковими угодами, документами, які були надані ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для укладання даного кредитного договору та інформації щодо зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок відповідно до даного кредитного договору, з можливістю вилучення оригіналів вищезазначених документів.

Встановити строк дії ухвали до 22.04.2022 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяГ. А. Радченко