печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 листопада 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про продовження строку дії обов`язків, покладених на

підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Зоря Саратського району Одеської області, громадянина України, неодруженого, генерального директора Компанія «Транс Трейд», проживаючого: АДРЕСА_1 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Заступника начальника другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 звернулася до слідчого судді з клопотанням про продовження строку домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000609 від 01.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частинами 2, 3, 4 , 5 статті 191, ч.5 ст. 27 ч.5 ст. 191 КК України.

13.08.2021 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

Вина ОСОБА_4 підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме:

- документами: статутом АТ «ДПЗКУ»; актами здачі-приймання робіт (надання послуг) та податкові накладні, оформлені між АТ «ДПЗКУ» та ТОВ «Транссервіс 2008» за травень-липень 2021 року щодо операцій з надання послуг з перевалки по договору 19/04-212 від 19.04.2021; актами здачі-приймання робіт (надання послуг) та податкові накладні, оформлені між АТ «ДПЗКУ» та ТОВ «Транссервіс 2008» на відшкодування витрат з користування вагонами та зберігання вантажу на станційних коліях за червень 2021 року по договору 19/04-212 від 19.04.2021; рахунками на оплату, коносаментами, вантажними маніфестами, сертифікатами щодо відвантаження АТ «ДПЗКУ» зернових за зовнішньоекономічними контрактами за період травень-липень 2021 року; наказом АТ «ДПЗКУ» «Про затвердження тарифів на послуги філій» від 12.06.2020 № 107-АТ; договором №19/04-212 про надання послуг з перевалки зернових вантажів навалом від 19.04.2021 та додатком №1 до нього; протоколом засідання правління АТ «ДПЗКУ» № 29/2021 від 09.04.2021; службовою запискою Фінансово-економічного департаменту АТ «ДПЗКУ» № 3/881 від 06.04.2021; протоколом засідання правління АТ «ДПЗКУ» № 68/2021 від 19.04.2021; платіжними дорученнями АТ «ДПЗКУ» по рахунку № НОМЕР_1 ; довідкою «Кількість реалізації за січень-липень 2021 року» від 18.08.2021, за підписом директора Департаменту трейдингу та реалізації готової продукції АТ «ДПЗКУ»; експортні вантажно-митні декларації, оформлені АТ «ДПЗКУ» на виконання зовнішньоекономічних контрактів за період квітень-липень 2021 року; листами-повідомленнями АТ «ДПЗКУ», оформленими при виконанні договору від 19.04.2021 № 19/04-212; видатковими/прибутковими накладними щодо приймання АТ «ДПЗКУ» зернових за 2020-2021 роки; рахунками на оплату та листи щодо придбання АТ «ДПЗКУ» зернових за 2020-2021 роки; митними деклараціями, коносаментами щодо відвантаження АТ «ДПЗКУ» зернових за 2020-2021 роки; протоколами засідання правління АТ «ДПЗКУ» за січень-травень 2021 року; службовими записками Департаменту трейдингу та реалізації готової продукції АТ «ДПЗКУ» щодо укладання контрактів/додаткових угод за січень-серпень 2021 року; службовою запискою за підписом директора Департаменту логістики АТ «ДПЗКУ» від 30.06.2021 № 4/9/90; листами директора Одеського зернового терміналу на адресу в.о. голови правління АТ «ДПЗКУ»; фінансовим планом АТ «ДПЗКУ» за 2021 рік; звітами про виконання фінансового плану АТ «ДПЗКУ» за 2017-2020 роки; фінансовою звітністю АТ «ДПЗКУ» за 2017-2020 роки; обліковими бухгалтерськими регістрами АТ «ДПЗКУ» по рахунку 281 за 2020-2021 роки; виробничо-технічним паспортом філії АТ «ДПЗКУ» Миколаївський портовий елеватор; звітами про рух хлібопродуктів і тари на елеваторах та складах (типова форма № 3 ХС-37); реєстрами товарно-транспортних накладних на прийняте зерно і насіння з визначенням якості кожної окремої партії (типова форма № ЗХС-4); реєстрами на відпущене зерно з визначенням якості по середньодобовому зразку (форма № ЗХС-3) філії АТ «ДПЗКУ» «Миколаївський портовий елеватор» за 2020-2021 роки; випискою банку по рахунку ТОВ «Транссервіс 2008» № НОМЕР_2 , відкритому в АТ «Альфа-Банк» у м. Києві за період січень 2020 року-23.07.2021; випискою банку по рахунку ТОВ «Транссервіс 2008» № НОМЕР_3 за 2020 рік; актами прийому-передачі виконаних робіт/послуг ТОВ «Транссервіс 2008» в т.ч. по договорах про надання послуг з перевалки експортних вантажів навалом з подальшим навантаженням на судна та автотранспорт за 2021 рік; листом Філії АТ «ДПЗКУ» «Одеський зерновий термінал» від 25.08.2021 № 570 та іншими;

- показаннями: директора філії АТ «ДПЗКУ» «Одеський зерновий термінал» ОСОБА_7 (протокол допиту свідка від 19.08.2021); ОСОБА_8 (протокол допиту свідка від 15.08.2021); ОСОБА_9 (протокол допиту підозрюваного від 20.08.2021); ОСОБА_4 (протокол допиту підозрюваного від 25.08.2021); ОСОБА_10 , (протокол допиту свідка від 03.09.2021);

- висновком експерта № 25904/21-72/25905/21-71/26580-26585/21-71 від 26.08.2021 за результатами проведення комісійної судової економічної експертизи;

- іншими доказами в їх сукупності, зібрані під час досудового розслідування.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.10.2021 продовжено строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 ухвалою Колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду від 21.09.2021 справа № 11-cc/824/5216/2021, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора та суду із встановленою періодичністю;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з підозрюваним та свідками у вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.10.2021 про застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання з одночасним покладенням на нього відповідних процесуальних обов`язків закінчується 12.11.2021.

Однак завершити досудове розслідування до цього часу не виявляється можливим, оскільки в межах указаного провадження необхідно виконати слідчі та процесуальні дії, що мають суттєве значення для судового розгляду, а саме:

- провести в повному обсязі огляд речей і документів, вилучених під час проведення понад 35 обшуків (10.08.2021, 18.08.2021 та 07.09.2021), а також документів, отриманих в порядку ст. 93 КПК України та ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»;

- встановити вичерпне коло свідків, яким відомі обставини вчинення кримінальних правопорушень та допитати їх;

- провести впізнання підозрюваних та осіб, стосовно яких вирішується питання про притягнення до кримінальної відповідальності зі свідками;

- встановити всіх осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення та повідомити їм про підозру;

- встановити факти вчинення підозрюваними інших кримінальних правопорушень;

- отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунках, відкритих АТ «ТРАНС ТРЕЙД ХОЛДИНГ СА» (TRANS TRADE HOLDING SA) (CHE-440 939 434) Женева, ТОВ «ТРАНССЕРВІС 2008» (код 35818770); ТОВ «ГРЕЇН-ЕКСПОРТ» (код 33202904); ТОВ «ФРАМ ШИППІНГ ЕДЖЕНСІ» (код 39611492);

- призначити проведення почеркознавчої та судово-економічної експертизи;

- розсекретити та долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали негласних слідчих (розшукових) дій;

- виконати низку інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на повне та всебічне дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення;

- за результатами проведених слідчих дій ознайомити підозрюваних з матеріалами кримінального провадження, скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування.

Результати вказаних процесуальних дій для судового розгляду полягають в одержанні доказів, які беззаперечно доводитимуть вину ОСОБА_4 , встановленні всіх обставин вчиненого ОСОБА_4 кримінального правопорушення, зокрема способу, мотиву та усіх учасників його скоєння, що слід відобразити у повідомленні про підозру в остаточній редакції.

В кримінальному провадженні ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не зменшилися, підозрюваний ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконного впливати на свідків, іншого підозрюваного, у цьому ж кримінальному провадженні. У зв`язку з викладеним, для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного прокурор вважав необхідним продовжити строк дії застосованого до ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та покладених на підозрюваного обов`язків.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Підозрюваний та його захисник щодо вирішення клопотання поклалися на розсуд суду.

Заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов такого висновку.

13.08.2021 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий суддя вважає, що даними, зібраними в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні та долученими до клопотання, підтверджується обґрунтованість повідомленої ОСОБА_4 підозри, а саме такі дані підтверджуються: документами: статутом АТ «ДПЗКУ»; актами здачі-приймання робіт (надання послуг) та податкові накладні, оформлені між АТ «ДПЗКУ» та ТОВ «Транссервіс 2008» за травень-липень 2021 року щодо операцій з надання послуг з перевалки по договору 19/04-212 від 19.04.2021; актами здачі-приймання робіт (надання послуг) та податкові накладні, оформлені між АТ «ДПЗКУ» та ТОВ «Транссервіс 2008» на відшкодування витрат з користування вагонами та зберігання вантажу на станційних коліях за червень 2021 року по договору 19/04-212 від 19.04.2021; рахунками на оплату, коносаментами, вантажними маніфестами, сертифікатами щодо відвантаження АТ «ДПЗКУ» зернових за зовнішньоекономічними контрактами за період травень-липень 2021 року; наказом АТ «ДПЗКУ» «Про затвердження тарифів на послуги філій» від 12.06.2020 № 107-АТ; договором №19/04-212 про надання послуг з перевалки зернових вантажів навалом від 19.04.2021 та додатком №1 до нього; протоколом засідання правління АТ «ДПЗКУ» № 29/2021 від 09.04.2021; службовою запискою Фінансово-економічного департаменту АТ «ДПЗКУ» № 3/881 від 06.04.2021; протоколом засідання правління АТ «ДПЗКУ» № 68/2021 від 19.04.2021; платіжними дорученнями АТ «ДПЗКУ» по рахунку № НОМЕР_1 ; довідкою «Кількість реалізації за січень-липень 2021 року» від 18.08.2021, за підписом директора Департаменту трейдингу та реалізації готової продукції АТ «ДПЗКУ»; експортні вантажно-митні декларації, оформлені АТ «ДПЗКУ» на виконання зовнішньоекономічних контрактів за період квітень-липень 2021 року; листами-повідомленнями АТ «ДПЗКУ», оформленими при виконанні договору від 19.04.2021 № 19/04-212; видатковими/прибутковими накладними щодо приймання АТ «ДПЗКУ» зернових за 2020-2021 роки; рахунками на оплату та листи щодо придбання АТ «ДПЗКУ» зернових за 2020-2021 роки; митними деклараціями, коносаментами щодо відвантаження АТ «ДПЗКУ» зернових за 2020-2021 роки; протоколами засідання правління АТ «ДПЗКУ» за січень-травень 2021 року; службовими записками Департаменту трейдингу та реалізації готової продукції АТ «ДПЗКУ» щодо укладання контрактів/додаткових угод за січень-серпень 2021 року; службовою запискою за підписом директора Департаменту логістики АТ «ДПЗКУ» від 30.06.2021 № 4/9/90; листами директора Одеського зернового терміналу на адресу в.о. голови правління АТ «ДПЗКУ»; фінансовим планом АТ «ДПЗКУ» за 2021 рік; звітами про виконання фінансового плану АТ «ДПЗКУ» за 2017-2020 роки; фінансовою звітністю АТ «ДПЗКУ» за 2017-2020 роки; обліковими бухгалтерськими регістрами АТ «ДПЗКУ» по рахунку 281 за 2020-2021 роки; виробничо-технічним паспортом філії АТ «ДПЗКУ» Миколаївський портовий елеватор; звітами про рух хлібопродуктів і тари на елеваторах та складах (типова форма № 3 ХС-37); реєстрами товарно-транспортних накладних на прийняте зерно і насіння з визначенням якості кожної окремої партії (типова форма № ЗХС-4); реєстрами на відпущене зерно з визначенням якості по середньодобовому зразку (форма № ЗХС-3) філії АТ «ДПЗКУ» «Миколаївський портовий елеватор» за 2020-2021 роки; випискою банку по рахунку ТОВ «Транссервіс 2008» № НОМЕР_2 , відкритому в АТ «Альфа-Банк» у м. Києві за період січень 2020 року-23.07.2021; випискою банку по рахунку ТОВ «Транссервіс 2008» № НОМЕР_3 за 2020 рік; актами прийому-передачі виконаних робіт/послуг ТОВ «Транссервіс 2008» в т.ч. по договорах про надання послуг з перевалки експортних вантажів навалом з подальшим навантаженням на судна та автотранспорт за 2021 рік; листом Філії АТ «ДПЗКУ» «Одеський зерновий термінал» від 25.08.2021 № 570 та іншими; показаннями: директора філії АТ «ДПЗКУ» «Одеський зерновий термінал» ОСОБА_7 (протокол допиту свідка від 19.08.2021); ОСОБА_8 (протокол допиту свідка від 15.08.2021); ОСОБА_9 (протокол допиту підозрюваного від 20.08.2021); ОСОБА_4 (протокол допиту підозрюваного від 25.08.2021); ОСОБА_10 , (протокол допиту свідка від 03.09.2021); висновком експерта № 25904/21-72/25905/21-71/26580-26585/21-71 від 26.08.2021 за результатами проведення комісійної судової економічної експертизи; іншими доказами в їх сукупності, зібрані під час досудового розслідування.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.10.2021 продовжено строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 ухвалою Колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду від 21.09.2021 справа № 11-cc/824/5216/2021, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора та суду із встановленою періодичністю;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з підозрюваним та свідками у вказаному кримінальному провадженні,

строком до 12.11.2021.

Ухвалою слідчого судді від 05.11.2021 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 13.02.2022.

Згідно з ч. 6 ст. 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Заслухавши пояснення прокурора, підозрюваного, його захисника, дослідивши матеріали клопотання та додані в його обґрунтування копії матеріалів кримінального провадження, враховуючи, ті слідчі дії, які слід вчинити у даному кримінальному провадженні, те, що строки досудового розслідування в кримінальному провадженні продовжені, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність продовжити до 10 січня 2022 року включно, строк дії запобіжного заходу та обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , а саме: прибувати до слідчого, прокурора та суду із встановленою періодичністю; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з підозрюваним та свідками у вказаному кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий суддя приймає до уваги те, що метою та підставами продовження запобіжного заходу та обов`язків, покладених на ОСОБА_4 є запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на потерпілих, свідків, інших підозрюваних, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінальних правопорушень, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення. Ризики, встановленні слідчим суддею при застосуванні до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу, продовжують існувати на даний час, вони не зменшилися і перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування до підозрюваного запобіжного заходу з покладенням на нього зазначених процесуальних обов`язків.

Керуючись ст. 177-179, 181, 193, 194, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання заступника начальника другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 задовольнити.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, в межах строку досудового розслідування, тобто до 10 січня 2022 року, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора та суду із встановленою періодичністю;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з підозрюваним та свідками у вказаному кримінальному провадженні.

Роз`яснити, що у разі невиконання покладених на підозрюваного обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід, а також накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1