Єдиний унікальний номер 725/670/22
Номер провадження 1-кс/725/191/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.02.2022
Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:

Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у судовому засіданні клопотання, подане слідчим слідчий СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000080 від 14.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2. ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке слідчий зазначив, що 12.12.2021 року невідомі особи на веб-ресурсі "OLX.ua", розмістили оголошення про продаж автомобіля. Після обговорення з особою на ім`я ОСОБА_4 на моб. номер НОМЕР_1 умов поставки автомобіля, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перерахував на картку № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 12000 грн., однак в подальшому з метою невиконання умов договору , повідомили про необхідність повної оплати послуги, після чого ОСОБА_5 через касу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " здійснив оплату на банківську картку № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 , у розмірі 162840 гривень. Проте , умови виконані не були та невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи майном ОСОБА_5 .

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000080від 14 січня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Слідчий стверджує,що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному кримінальному провадженні, виникла потреба в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення, що перебуває у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання наступної інформації:

?які операції проводилися по банківських картах № НОМЕР_3 та НОМЕР_2 , за період з 01.12.2021 по 31.12.2021;

?деталізовану виписку руху коштів вказаній карті за вищевказаний період часу;

?документи, що містять анкетні дані власника банківських карт № НОМЕР_3 та НОМЕР_2 (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карти);

?надати фото та відео виготовлені при знятті коштів з банківських карт № НОМЕР_3 та НОМЕР_2 за вказаний період;

?Інформацію про фінансовий номер власника банківських карт № НОМЕР_3 та НОМЕР_2 (який фінансовий номер був зазначений в базі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 16.12.2021, в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено);

?яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та НОМЕР_2 ;

?які операції проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківських карт«АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та НОМЕР_2 , за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес та яких номерів мобільних телефонів за вказаний період часу;

?якщо проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » операції по перерахунку коштів по банківських картах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та НОМЕР_2 на рахунки інших клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та номери банківських карток по яким проводились операції;

?надати копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаними картками з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
?в разі надходження скарги від банку-екваєра зазначити причину скарги, а також в разі блокування клієнта зазначити причину;

?за наявності інших карткових рахунків вказати їх повні номера;

?в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню розшифровку.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України- після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

В судове засідання слідчий не з`явився. Від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явився , хоча факсимільним зв`язком повідомлявся про час та місце проведення судового засідання..

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , або іншим особам за його дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та її вилучення у філії - Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

?які операції проводилися по банківських картах № НОМЕР_3 та НОМЕР_2 , за період з 01.12.2021 по 31.12.2021;

?деталізовану виписку руху коштів вказаній карті за вищевказаний період часу;

?документи, що містять анкетні дані власника банківських карт № НОМЕР_3 та НОМЕР_2 (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карти);

?надати фото та відео виготовлені при знятті коштів з банківських карт № НОМЕР_3 та НОМЕР_2 за вказаний період;

?інформацію про фінансовий номер власника банківських карт № НОМЕР_3 та НОМЕР_2 (який фінансовий номер був зазначений в базі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 16.12.2021, в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено);

?яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та НОМЕР_2 ;

?які операції проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківських карт«АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та НОМЕР_2 , за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес та яких номерів мобільних телефонів за вказаний період часу;

?якщо проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » операції по перерахунку коштів по банківських картах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та НОМЕР_2 на рахунки інших клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та номери банківських карток по яким проводились операції;

?надати копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаними картками з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
?в разі надходження скарги від банку-екваєра зазначити причину скарги, а також в разі блокування клієнта зазначити причину;

?за наявності інших карткових рахунків вказати їх повні номера;

?в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню розшифровку.

Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1