КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/4891/21
Провадження № 1-кс/552/1841/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.12.2021 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати з можливістю вилучення у приміщенні відділення (філії) даного товариства в м. Полтаві письмову інформацію та належним чином засвідчені копії підтверджуючих документів щодо прізвища, ім`я, по батькові, дату народження, та всіх інших даних (історії надсилання та отримання відправлень та переказів, інших відомих контактних даних) користувача абонентського номеру НОМЕР_1 ; зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати письмову інформацію та належним чином засвідчені копії підтверджуючих документів щодо прізвища, ім`я, по батькові, дату народження, адрес місця проживання користувача абонентського номеру НОМЕР_1 , копії всіх поданих ним банку чи оформлених за його участі для відкриття рахунків та укладення правочинів документів; зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_3 надати засвідчені копії (роздруківки) заяв-анкет для внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, поданих користувачем абонентського номеру НОМЕР_1 та письмову інформацію про прізвище, ім`я по батькові, дату народження, адресу місця проживання громадянина, яким при подачі заяв-анкет для внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру вказано в якості контактного абонентський номер НОМЕР_1 ; зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати можливість оглянути та вилучити відомості про з`єднання абонентського номеру НОМЕР_2 за період із 01.08.2021 до 30.09.2021 включно із зазначенням дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адрес та номерів, азимуту, відстані), тривалості та типу з`єднання, переадресації каналів мобільного зв`язку, ідентифікаційних ознак обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, (абонентських номерів та IMEI абонентів «А» і «В»); зобов`язати ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " надати можливість оглянути та вилучити відомості про всі з`єднання користувача абонентського номеру НОМЕР_1 за період із 01.08.2021 до 30.09.2021 включно із зазначенням дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адрес та номерів, азимуту, відстані), тривалості та типу з`єднання, переадресації каналів мобільного зв`язку, ідентифікаційних ознак обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, (абонентських номерів та IMEI абонентів «А» і «В»).

Клопотання обґрунтовувала тим, що у провадженні СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000631 від 08.07.2021 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України.

Предметом досудового розслідування є повідомлені ОСОБА_5 відомості про те, що на початку січня 2021 року ОСОБА_6 заволодів належним заявнику згідно свідоцтва про реєстрацію № НОМЕР_3 навантажувачем UNC-060 із заводським номером НОМЕР_4 з кузовом жовтого кольору, 1991 року випуску, номером двигуна НОМЕР_5 , та реєстраційним номером НОМЕР_6 , який із кінця грудня 2020 року був переданий ОСОБА_7 для проведення його ремонту за адресою: АДРЕСА_3 .

Ці відомості підтверджуються показаннями потерпілого ОСОБА_5 , копією свідоцтва про реєстрацію № НОМЕР_3 , показаннями свідка ОСОБА_7 , іншими матеріалами провадження в їх сукупності.

30.09.2021 за вказаною адресою проведено санкціонований обшук, за результатами якого слідству не вдалося відшукати навантажувач UNC-060 з реєстраційним номером НОМЕР_6 , або його агрегати.

При додатковому допиті від 04.10.2021 потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що у серпні-вересні цього року, точної дати і часу не пам`ятає, на його номер НОМЕР_2 із номеру НОМЕР_1 зателефонував раніше невідомий чоловік і запропонував продати йому технічний паспорт на навантажувач UNC-060 жовтого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_6 , 1991 року випуску, із заводським номером НОМЕР_4 , номером двигуна НОМЕР_5 . Коли ОСОБА_5 відмовився від цієї пропозиції і став з`ясовувати у співрозмовника про те, звідки йому відомий його номер і що він знає про долю навантажувача, в т.ч. наголосивши на незаконному заволодінні цим навантажувачем, вказаний чоловік відмовився повідомляти запитувані відомості та продовжувати розмову. Таким чином, ОСОБА_5 припускає, що ця людина може бути теперішнім володільцем мого навантажувача або щось знати про шляхи його збуту ОСОБА_6 .

У зв`язку з цим, з метою вжиття всіх можливих заходів для розкриття розслідуваного кримінального правопорушення та відшукання його предмету, встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідство мусить відпрацювати отриману від потерпілого інформацію та ідентифікувати особу імовірного теперішнього володільця навантажувача UNC-060 з реєстраційним номером НОМЕР_6 шляхом отримання тимчасового доступу до відомостей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_7 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 ) щодо прізвища, ім`я, по батькові, дату народження, та всіх інших даних (історії надсилання та отримання відправлень та переказів, інших відомих контактних даних) користувача абонентського номеру НОМЕР_1 ; отримання тимчасового доступу до відомостей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_8 ; місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 ) як одного із найбільших банків України, щодо прізвища, ім`я, по батькові, дату народження, адрес місця проживання користувача абонентського номеру НОМЕР_1 , копії всіх поданих ним банку чи оформлених за його участі для відкриття рахунків та укладення правочинів документів; отримання тимчасового доступу до відомостей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_6 ) надати стороні обвинувачення тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій (роздруківок) заяв-анкет для внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, поданих користувачем абонентського номеру НОМЕР_1 та письмової інформації про прізвище, ім`я по батькові, дату народження, адресу місця проживання громадянина, яким при подачі заяв-анкет для внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру вказано в якості контактного абонентський номер НОМЕР_1 ; отримання тимчасового доступу до відомостей, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_9 , місцезнаходження юридичної особи:, АДРЕСА_7 ) про всі з`єднання користувача абонентського номеру НОМЕР_2 за період із 01.08.2021 до 30.09.2021 включно; отримання тимчасового доступу до відомостей, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ідентифікаційний код: НОМЕР_10 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_8 ) про всі з`єднання користувача абонентського номеру НОМЕР_1 за період із 01.08.2021 до 30.09.2021 включно.

Здобути в інший спосіб відомості, які містяться у речах та документах, до яких планується отримати тимчасовий доступ, неможливо, з огляду на відображення їх виключно у матеріальних носіях інформації, які перебувають у володінні перелічених суб`єктів.

Крім того, розгляд клопотання просила проводити без представників володільця інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а також з метою забезпечення її збереження у тому вигляді, у якому вона знаходяться на момент розгляду клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику представника особи, у володіння якої вона знаходиться.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000631 від 08.07.2021 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України ( а.с.5,6).

Згідно матеріалів клопотання, на початку січня 2021 року ОСОБА_6 заволодів належним ОСОБА_5 , згідно свідоцтва про реєстрацію № НОМЕР_3 навантажувачем UNC-060 із заводським номером НОМЕР_4 з кузовом жовтого кольору, 1991 року випуску, номером двигуна НОМЕР_5 , та реєстраційним номером НОМЕР_6 , який із кінця грудня 2020 року був переданий ОСОБА_7 для проведення його ремонту за адресою: АДРЕСА_3 ( а.с.7-11).

30.09.2021 за вказаною адресою проведено санкціонований обшук, за результатами якого слідству не вдалося відшукати навантажувач UNC-060з реєстраційним номером НОМЕР_6 , або його агрегати.

При додатковому допиті 04.10.2021 потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що у серпні-вересні цього року, точної дати і часу не пам`ятає, на його номер НОМЕР_2 із номеру НОМЕР_1 зателефонував раніше невідомий чоловік і запропонував продати йому технічний паспорт на навантажувач UNC-060 жовтого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_6 , 1991 року випуску, із заводським номером НОМЕР_4 , номером двигуна НОМЕР_5 . ОСОБА_5 припускає, що ця людина може бути теперішнім володільцем мого навантажувача або щось знати про шляхи його збуту ОСОБА_6 ( а.с.12,13).

Інформація щодо прізвища, ім`я, по батькові, дати народження, адреси місця проживання користувача абонентського номеру НОМЕР_1 , яка необхідна для ідентифікування особи імовірного теперішнього володільця навантажувача UNC-060 може бути у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як одного із найбільших банків України, ІНФОРМАЦІЯ_3 та мобільних операторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, являється джерелом доказів, а також враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_7 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_8 ; місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_6 ); ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_9 , місцезнаходження юридичної особи:, АДРЕСА_7 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ідентифікаційний код: НОМЕР_10 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_8 ), а тому клопотання підлягає задоволенню.

Крім того, враховуючи конкретні обставини, викладені в клопотанні, обґрунтування слідчого в необхідності доступу, вважаю достатнім визначити строк дії ухвали 30 днів.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_7 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 ) надати слідчому з можливістю вилучення у приміщенні відділення (філії) даного товариства в м. Полтаві письмову інформацію та належним чином засвідчені копії підтверджуючих документів щодо прізвища, ім`я, по батькові, дату народження, та всіх інших даних (історії надсилання та отримання відправлень та переказів, інших відомих контактних даних) користувача абонентського номеру НОМЕР_1 ;

- зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_8 ; місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 ) а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому письмову інформацію та належним чином засвідчені копії підтверджуючих документів щодо прізвища, ім`я, по батькові, дату народження, адрес місця проживання користувача абонентського номеру НОМЕР_1 , копії всіх поданих ним банку чи оформлених за його участі для відкриття рахунків та укладення правочинів документів;

- зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_6 ) надати слідчому засвідчені копії (роздруківки) заяв-анкет для внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, поданих користувачем абонентського номеру НОМЕР_1 та письмову інформацію про прізвище, ім`я по батькові, дату народження, адресу місця проживання громадянина, яким при подачі заяв-анкет для внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру вказано в якості контактного абонентський номер НОМЕР_1 ;

- зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_9 , місцезнаходження юридичної особи:, АДРЕСА_7 ) надати слідчому можливість оглянути та вилучити відомості про з`єднання абонентського номеру НОМЕР_2 за період із 01.08.2021 до 30.09.2021 включно із зазначенням дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адрес та номерів, азимуту, відстані), тривалості та типу з`єднання, переадресації каналів мобільного зв`язку, ідентифікаційних ознак обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, (абонентських номерів та IMEI абонентів «А» і «В»);

- зобов`язати ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ідентифікаційний код: НОМЕР_10 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_8 ) надати слідчому можливість оглянути та вилучити відомості про всі з`єднання користувача абонентського номеру НОМЕР_1 за період із 01.08.2021 до 30.09.2021 включно із зазначенням дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адрес та номерів, азимуту, відстані), тривалості та типу з`єднання, переадресації каналів мобільного зв`язку, ідентифікаційних ознак обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, (абонентських номерів та IMEI абонентів «А» і «В»).

Виконання ухвали доручити: слідчим та старшим слідчим Відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , т.в.о. заступника начальника слідчого відділення Відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_23 .

Строк дії ухвали 30 днів з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1