Справа № 303/673/21
Провадження № 1-кс/303/24/22
У Х В А Л А
про продовження строку досудового розслідування
до повідомлення особі про підозру

06 січня 2022 року м. Мукачево
Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Мукачево, клопотання старшого слідчого СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області, капітана поліції ОСОБА_3 , «погоджене» прокурором Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування, до повідомлення особі про підозру, у кримінальному провадженні №0000062, внесеному до ЄРДР 12 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.366 КК України,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області, капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000062, внесеному до ЄРДР 12 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.366 КК України.
В обґрунтування клопотання вказує, що у період часу з 01.04.2017 року по 31.12.2018 року ФОП ОСОБА_5 , будучи службовою особо, оскільки на умовах трудового договору винаймав трьох працівників, для сприяння йому в провадженні підприємницької діяльності, вніс завідомо неправдиві відомості до декларації з ПДВ за період з квітня 2017 року по грудень 2018 року та в подальшому привласнив бюджетні кошти в сумі 856 007 грн., через отримання відшкодування податку на додану вартість з державного бюджету.
Відомості про вчинений злочин внесено 12.01.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000062 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України..
За час проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, встановлено, що незаконне відшкодування податку на додану вартість за квітень 2017 року - грудень 2018 року ФО-П ОСОБА_6 отримував на банківський рахунок № НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , який відкритий у Філії Закарпатського РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 312378), а отже у володінні даного банку знаходяться роздруківки руху коштів по вказаному рахунку в період з 01.04.2017 року по 17.10.2020 року з розшифровкою всіх контрагентів, на паперових носіях та в електронному вигляді, а також документи, що засвідчують рух коштів по даним рахункам за вище вказаний період, в тому числі платіжні доручення, меморіальні ордери та інші документи. Крім цього в ході досудового розслідування здійснено допит у якості свідків інспекторів ДПС у Закарпатській області, які написали акт перевірки а саме: головного державного ревізора-інспектора відділу контрольно-перевірочної роботи самозайнятих осіб управління податків і зборів з фізичних осіб ГУ ДФС у закарпатській області ОСОБА_7 та головного державного ревізора-інспектора відділу контрольно-перевірочної роботи самозайнятих осіб управління податків і зборів з фізичних осіб ГУ ДФС у закарпатській області ОСОБА_8 . Також допитано у якості свідка гр. ОСОБА_9 по факту здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з ФО-П ОСОБА_6 в тому числі щодо обставин надання в оренду транспортних засобів. Також у даному кримінальному провадженні виконано судову економічну експертизу.
Слідчий посилається на те, що 12 січня 2022 року закінчується дванадцятимісячний строк досудового розслідування по кримінальному провадженню, а в межах встановленого ч.1 ст.219 КПК України строку, через складність провадження неможливо винести кінцеве рішення у встановленні кримінально-процесуальним кодексом строки а також з великою завантаженістю в розслідуванні кримінальних правопорушень. На теперішній час для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно: повідомити про підозру, та провести інші слідчі дії у яких виникне потреба, які будуть мати важливе значення у встановленні всіх обставин вчиненого злочину, тому є потреба у продовженні строків досудового розслідування до дванадцяти місяців.
Беручи до уваги, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.366 КК України, спливає 12.01.2022 року та враховуючи, що на даний момент не виконані всі слідчі дії, необхідні для прийняття законного рішення у кримінальному провадженні, завершити досудове розслідування до вказаного строку не можливо з об`єктивних причин, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування до дванадцяти місяців.
В судове засідання старший слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує, посилаючись на обставини, викладені в ньому просить задоволити.
Повно та всебічно дослідивши додані до клопотання матеріали та давши їм належну правову оцінку, слідчий суддя дійшов висновку про доцільність задоволення клопотання слідчого, виходячи з наступного.
Відповідно п.1 ч.2 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.
Згідно ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Згідно ч.4 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.
Відповідно ст.295-1 КПК України визначений порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею, зокрема, у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування. Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора. Ухвала слідчого судді про продовження строку досудового розслідування повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити новий визначений строк досудового розслідування. Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.
Згідно ч.4 ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру, у разі його протиправності та необґрунтованості.
Крім того, згідно ч.5 ст.294 КПК України, клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк що закінчився, поновленню не підлягає.
В судовому засіданні встановлено, що старшим слідчим СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000062, внесеному до ЄРДР 12 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.366 КК України.
Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесені слідчим до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.01.2021 за №0000062за ч.1 ст.366 КК України.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, який є нетяжким злочином, закінчується 12 січня 2022 року.
Повідомлення про підозру у даному виділеному провадженні жодній особі не вручено.
Клопотання про продовження строку досудового розслідування подано слідчим з дотриманням строку, встановленого законом, передбаченого ч.5 ст. 294 КПК України.
На обґрунтування обставин, які перешкоджають закінчити розслідування кримінального провадження в терміни, передбачені п.1 ч.2 ст.219 КПК України, слідчим зазначено, що на даний час виникла необхідність у повідомленні про підозру, та проведенні інших слідчих дій у яких виникне потреба, які будуть мати важливе значення у встановленні всіх обставин вчиненого злочину та для виконання яких необхідний значний проміжок часу.
Слідчий суддя зазначає, що на даний час існують об`єктивні обставини через які досудове розслідування не може бути завершене в терміни, передбачені п.1 ч.2 ст. 219 КПК України, проведення вказаних слідчих та процесуальних дій необхідно для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що дванадцятимісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 12 січня 2022 року, але для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно виконати вказаний вище обсяг процесуальних та слідчих дій, які неможливо здійснити до закінчення строку досудового розслідування, встановленого п.1 ч.2 ст. 219 КПК України, клопотання є обґрунтованим.
Одночасно з цим, слідчий суддя вважає необхідним продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до шести місяців.
На думку слідчого судді вказаного часу буде достатньо для завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні, враховуючи правову кваліфікацію злочину, який є нетяжким злочином, а також кількість та вид процесуальних дій, які потребують завершення чи проведення та законодавчо визначені строки для виконання певних слідчих (розшукових) дій.
Враховуючи, встановлене та наведене вище слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
Керуючись: ст.219, 294, 295, 295-1 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області, капітана поліції ОСОБА_3 , «погоджене» прокурором Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування, до повідомлення особі про підозру, у кримінальному провадженні №0000062, внесеному до ЄРДР 12 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.366 КК України, задоволити частково.
Продовжити строк досудового розслідування до повідомлення особі про підозру, у кримінальному провадженні №0000062, внесеному до ЄРДР 12 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.366 КК України, до шести місяців.
В решті відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду ОСОБА_1