Справа № 703/3090/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2021 року слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Смілі клопотання ст. слідчого СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 001363 від 12 грудня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що між директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_5 , було укладено домовленість про надання ОСОБА_5 посередницьких послуг з укладання договорів на очищення інженерних мереж.

В квітні 2018 року ОСОБА_5 повідомив про необхідність замовлення послуг технолога для обстеження системи опалення КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після проведення відповідного обстеження технологом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було встановлено кількість необхідних матеріалів та обсяг послуг, які необхідно було виконати, вартістю близько 200 тис. грн. ОСОБА_5 замовив у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будівельні матеріали та роботу бригади, для виконання гідрохімічного очищення системи опалення приміщення КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у блоці «В» по АДРЕСА_1 .

В подальшому ОСОБА_5 надіслав електронною адресою, фотокопію договору про надання послуг по очищенню систем опалювання КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підписану головним лікарем вищевказаного лікувального закладу ОСОБА_6 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 . В період часу з 26.06.2018 по 02.07.2018 бригадою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було проведено вищевказані роботи, фактична вартість яких склала 199 380 грн. 00 коп., але оплата через Державне казначейство по кошторисних розрахунках та актах виконаних робіт на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надійшло.

16.07.2018 головним лікарем КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 на тендерному майданчику ІНФОРМАЦІЯ_3 було розміщено повідомлення про укладання договору за надання послуг з гідрохімічного очищення систем опалення приміщення лікувального корпусу на 160 ліжок блоку Б., між вищевказаним лікувальним закладом та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_7 , на суму 199 380 грн. 00 коп.

18.07.2021 головним лікарем КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 було підписано платіжне доручення № 72 від 17.07.2018 та проведено розрахунок бюджетними коштами з новоутвореною від 18.06.2018 року компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (директором якого є ОСОБА_7 ), в сумі 199 308 грн. 00 коп., за роботу яку фактично виконало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (директором якої є ОСОБА_4 ).

Досудового розслідування встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_3 ), директор-засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який має відкритий банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Сміла Черкаської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .

У діях ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, за яке законом передбачено покарання у виді штрафу від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк від одного до двох років, або обмеженням волі на строк до п`яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_7 повідомив про те, що влітку 2018 року до нього прийшов ОСОБА_5 та запропонував за певну матеріальну винагороду, стати засновником тимчасової юридичної фірми, яка буде існувати визначений період часу, а саме на час виконання робіт, які ОСОБА_5 збирався надати КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЧОР. Будучи впевненим в добропорядності ОСОБА_5 , ОСОБА_7 погодився на його пропозицію та надав йому свої паспортні дані та ідентифікаційний код. В подальшому ОСОБА_5 відвіз ОСОБА_7 до м. Черкаси, де вони відвідали адміністративні будівлі, в яких ОСОБА_7 підписав документи, на які вказував ОСОБА_5 . Зокрема вони відвідали і банківську установу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де було відкрито банківський рахунок новоствореній юридичній особі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (« ІНФОРМАЦІЯ_8 »), директором якої став ОСОБА_7 . Перебуваючи в приміщенні банку ОСОБА_7 підписував усі документи, які йому надавав ОСОБА_5 , після чого йому видали 2 банківські карти, одну з яких ОСОБА_5 залишив собі, а іншу віддав ОСОБА_7 , повідомивши що на його банківському рахунку нульовий баланс. Після оформлення усіх паперів ОСОБА_5 та ОСОБА_7 повернулися до м. Сміла Черкаської області. Приблизно через тиждень ОСОБА_5 знову прийшов додому до ОСОБА_7 та віддав йому 3000 грн. ( три тисячі гривень), повідомивши, що це обіцяні йому гроші за надані послуги за згоду стати директором вищевказаного товариства. Також ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_7 про те, що він вчинив усі дії передбачені законом, щоб дане товариство припинило свою діяльність та в подальшому не мало жодних повноважень, не маючи податкових боргів перед державними органами. Після цього ОСОБА_7 жодних відносин з ОСОБА_5 не підтримував. В 2021 році, при зверненні до нього працівників поліції дізнався про те, що в 2018 році на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », директором якої він був, від КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЧОР було перераховано грошові кошти в сумі близько 200 тис. грн., до яких він жодного відношення не мав. ОСОБА_7 повідомив про те, що дані грошові кошти він не знімав та ними не розпоряджався, тобто він про них дізнався в 2021 році і то завдяки поліції. Крім того він дізнався від поліції і те, що і на даний час є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке з 2018 року не було ліквідованим і про те, що має податкову заборгованість перед державою.

В ході досудового розслідування слідчим суддею Смілянського міськрайонного суду ОСОБА_1 було надано дозвіл на розкриття банківської таємниці та отримання тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ), засновником якої є ОСОБА_7 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також на отримання доступу до копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку та ін.).

12.11.2021 ОСОБА_7 надав слідчому копії виписок по руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період часу з 18.07.2018 по 06.09.2018 , згідно якого 18.07.2018 на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Черкаської обласної ради (рахунок НОМЕР_3 ) за гідрохімічне очищення систем опалення приміщення згідно акту № 2 від 16.07.2018, договору № 2 від 16.07.2018 надійшли грошові кошти в сумі 199 380 грн. Вищевказані грошові кошти були зняті частинами в період часу з 20.07.2018 по 31.07.2018 з «Картки ключа» (№ НОМЕР_4 ) до банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Також ОСОБА_7 було надано виписку з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про те що картка «Ключ до рахунку» ( № НОМЕР_4 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » є додатковою до картки іншого клієнта.

Приймаючи до уваги вищевказане та враховуючи те, що з метою повного, всебічного, об`єктивного дослідження усіх обставин кримінального провадження, виникла необхідність у доступі до інформації щодо банківського рахунку відкритого на юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », засновану на ім`я ОСОБА_7 , а саме до інформації відносно того до якого банківського рахунку прив`язана Картка « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (№ НОМЕР_4 , згідно угоди № Ш6М000712799 від 22.06.2018); документів щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку даної особи, щоб в подальшому використати отримані відомості, що містяться у даних документах, як докази у кримінальному провадженні, внаслідок чого необхідно отримати відомості від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які становлять банківську таємницю.

Керуючись вимогами ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання ст. слідчого СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати ст. слідчому СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю у службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса якого: АДРЕСА_5 , з можливістю подальшого вилучення даної інформації у філіалі відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , а саме інформацію про:

- на ім`я якого клієнта (ПІБ, адреса проживання) банківської установи була прив`язана, як додаткова, Картка « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») № НОМЕР_4 , згідно угоди №LH6М000712799 від 22.06.2018, директором якої є ОСОБА_7 ;

- копії документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування банківського рахунку даної особи (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копію паспорта та ін.);

- інформацію про фінансові номера телефонів, котрі використовувалися при відкритті банківського рахунку даною особою (особою до банківського рахунку якої було приєднано Картку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », директором якої є ОСОБА_7 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_5 ( АДРЕСА_6 ), чи службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Сміла Черкаської області, створити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення інформації в регіональній філії Черкаської області.

Ухвала діє протягом 1 місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_8