Провадження № 1-кс/712/6610/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

щодо тимчасового доступу до речей та документів

21 грудня 2021 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів винесене в кримінальному провадженні №0003715, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

У грудні 2021 року слідча СВ Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з указаним клопотанням, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів цивільної справи № 925/125/10 за позовом ФОП ОСОБА_5 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про стягнення заборгованості за надані та спожиті послуги в розмірі 159 512,88 грн, за договором про надання послуг №01/18 від 02.01.2018 із можливістю її вилучення.

Клопотання обґрунтовано тим, що В провадженні СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0003715 від 06.07.2019 за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.07.2019 до Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу того, що 02.01.2018 був укладений договір з ОСОБА_5 про надання послуг по перевезенню автомобільним транспортом працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по Черкаській області, який у свою чергу умисно, з корисливих мотивів незаконно присвоїв у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в розмірі 32015 грн шахрайським шляхом за рахунок прописки кілометрів по маршрутах більших, ніж він проїхав.

З наданих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачається наступне, що при знятті показників проходження відстаней, обумовлених в договорі, виявлено ряд розбіжностей в кілометражі. Так, за травень 2019 року ФОП ОСОБА_5 було завідомо неправдиво внесено до офіційних документів на 2 536,2 км більше, ніж фактично було пройдено його транспортом, при вартості пройденого одного кілометра орендованим автомобілем 12 грн 50 коп. В результаті чого сума завищення вартості перевезення працівників орендованим транспортом, послуги із якого були надані ОСОБА_5 за рахунок приписки кілометрів по двох маршрутах склала 32 015,00 грн

За період з 10.01.2018 по 31.12.2018 року сума незаконно присвоєних коштів ФОП ОСОБА_5 за рахунок приписки кілометрів склала 285 110,05 грн, з 01.01.2019 по 31.05.2019 склала 141 987,50 грн. Загальна сума за вказаний період склала 427 097,55 грн.

Для перевірки наведених даних, було призначено та проведено судову будівельно-технічну експертизу.

У відповідності до висновку експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи №3-21 від 09.07.2021 встановлено розбіжність між кілометражем вказаних в актах з надання послуг з перевезення, які були подані ФОП ОСОБА_5 та фактичним кілометражем по тих маршрутах, по яких людей доставляли на роботу в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

До прикладу, в актах з наданих послуг з пасажирського перевезення за маршрутом м. Сміла, (автовокзал по вул. Незалежності центр, перехрестя вулиць Незалежності та Соборна - вул. Соборна) через с. Білозір`я, Черкаського району (по вул. Незалежності) АДРЕСА_1 (територія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») вказано, що відстань становить 55 кілометрів. Натомість у відповідності до висновку експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи №3-21 від 09.07.2021 відстань за вказаним маршрутом становить 36 км.

Для визначення розміру надмірно перерахованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів на рахунок ФОП ОСОБА_5 було призначено ряд судових економічних експертиз за маршрутами у відповідності до актів з надання послуг з пасажирського перевезення.

Для з`ясування важливих обставин справи, необхідним є отримання виписки по рахунку, відкритого фізичною особою-підприємцем на ім`я ОСОБА_5 , на який ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були перераховані грошові кошти на виконання умов договору з пасажирського перевезення згідно актів наданих послуг із фактично наданих послуг з пасажирського перевезення. Також необхідно долучити до матеріалів кримінального провадження завірені належним чином копії матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку та обслуговування в банківській установі, а також інформацію щодо інших відкритих рахунків, на ім`я ОСОБА_5 , на які могли буть перераховані кошти з основного рахунку.

Проведеним розслідуванням встановлено, що господарським судом Черкаської області розглядалось провадження за позовом ФОП ОСОБА_5 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про стягнення заборгованості за надані та спожиті послуги в розмірі 159 512,88 грн.

ФОП ОСОБА_5 у відповідності до Договору про надання послуг №01/18 від 02.01.2018 надавав послуги з автомобільного перевезення відвозив та привозив працівників на роботу до фабрики ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 .

Тобто під час господарського провадження були досліджені ті ж самі обставини, які і досліджуються на даний час в кримінальному провадженні.

Рішенням господарського суду Черкаської області у справі №925/125/10 від 19 жовтня 2020 року позов ОСОБА_5 задоволено частково та стягнуто з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів 139 978,50 боргу.

Рішенням апеляційної інстанції рішенням суду І інстанції залишено в силі.

В касаційній інстанції рішення не оскаржувалось.

В ході слідства звернуто увагу на те, що суд розглядаючи позов по суті взяв до уваги наведені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ствердження щодо завищеного кілометражу в актах наданих послуг ФОП ОСОБА_5 .

Слідча в клопотанні зазначає, що вилучення з ІНФОРМАЦІЯ_2 матеріалів справи №925/125/10 є необхідним у даному кримінальному провадженні, оскільки факти, які досліджуються на даний час у кримінальному провадженні, вже були досліджені в господарському провадженні. Рішення набрало законної сили, а тому має преюдиціальне значення.

У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилась, надала клопотання про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримує.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зміст рішення Ради суддів України № 12 від 4 лютого 2016 року дає підстави для висновку про те, що тимчасовий доступ матеріалів справ, які перебувають у провадженні конкретного суду, може бути надано органу досудового розслідування чи прокурору виключно у випадку, коли провадження у цій справі завершено, інакше може бути розцінене як безпідставний та необґрунтований тиск на суд.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження №0003715 вбачається, що провадження у справі №925/125/10, що перебувала на розгляді в господарському суді Черкаської області завершено.

Оскільки в господарській справі № 925/125/10 за позовом ФОП ОСОБА_5 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про стягнення заборгованості за надані та спожиті послуги в розмірі 159 512,88 грн, за договором про надання послуг №01/18 від 02.01.2018, що перебувала на розгляді у господарському суді Черкаської області провадження вже завершене, а отримання тимчасового доступу до вказаної справи має для досудового розслідування суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0003715, тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів справи №925/125/10 за позовом ФОП ОСОБА_5 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про стягнення заборгованості за надані та спожиті послуги в розмірі 159 512,88 грн, за договором про надання послуг №01/18 від 02.01.2018, що знаходиться у господарському суді Черкаської області, з можливістю виготовлення копій з оригіналів документів у вказаній справі.

Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського РУ поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , чи за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України на старшого оперуповноваженого ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , чи інших співробітників ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1