УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002445 від 13.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.2 ст.190 КК України, до шести місяців, тобто до 20.04.2022,

В С Т А Н О В И В:

19 жовтня 2021 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002445 від 13.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.2 ст.190 КК України, до шести місяців, тобто до 20.04.2022.
Згідно із клопотанням, в провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві здійснюється кримінальне провадження за №0002445 від 13.03.2019 за ч.2 ст.15, ч.2 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 14 грудня 2010 року між Акціонерним товариством «Український інноваційний банк» та ТОВ «К Інвест» було укладено кредитний договір № 4725, у відповідності до якого АТ «Укрінбанк» взяв на себе зобов`язання надати Товариству кредит у розмірі 1 800 000 доларів США строком повернення 11 грудня 2020 року включно.

14 грудня 2010 року між Банком та Товариством було укладено іпотечний договір, посвідчений ОСОБА_5 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за реєстровим № 1555 (далі-Іпотечний договір).

В іпотеку за Іпотечним договором передано об`єкт нерухомого майна, а саме: інші нежитлові приміщення (в літ. «Г») загальною площею 1753, 60 кв.м (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, 17, та складаються з: приміщення першого поверху номери 1-24 (група приміщень № 2), загальною площею 257,6 кв.м, а також дві сходині клітини та ліфтова загальною площею 73,5 кв.м.; приміщення другого поверху номери 1-35 (групи приміщень № 3), загальною площею 417,3 кв.м, а також сходині клітини загальною площею 59,8 кв.м.; приміщення третього поверху номери 1-27 (групи приміщень № 4), загальною площею 420,6 кв.м., а також дві сходні клітини загальною площею 66,5 кв.м.; приміщення четвертого поверху номери 1-32 (групи приміщень № 5), загальною площею 329,5 кв.м., а також дві сходині клітини загальною площею 65,8 кв.м.

Окрім цього, 14.12.2010 між Банком та ТОВ «ОК НОВИЙ ЗІР» було укладено договір Поруки, відповідно до якого Поручитель поручається перед Кредитором за виконання Позичальником в повному обсязі зобов`язань по кредитному договору № 4725 від 14.10.2010.

24.12.2015 Правлінням Національного банку України прийнято постанову №934 "Про віднесення Публічного акціонерного товариства "Укрінбанк" до категорії неплатоспроможних", а згідно з рішенням Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 24.12.2015 № 239 у ПАТ "Укрінбанк" запроваджено тимчасову адміністрацію, якій делеговано повноваження тимчасового адміністратора банку.

22.03.2016 Правлінням Національного банку України на підставі пропозиції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб винесено постанову №180 "Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Публічного акціонерного товариства "Укрінбанк", на підставі якої Виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення № 385 "Про початок процедури ліквідації ПАТ "Укрінбанк" та делегування повноважень ліквідатора банку".

Так, 25.10.2017 між ПАТ «Українська інноваційна компанія», яка позиціонує себе правонаступником всіх прав та обов`язків ПАТ «Укрінбанк» та ТОВ «Фінансова Компанія «Інвент Фінанс» було укладено Договір про відступлення права вимоги за Іпотечним договором від 12.10.2010, укладеного між Акціонерним товариством «Український інноваційний банк» та ТОВ «К Інвест», посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 та зареєстрованого в реєстрі за № 15555.

Після чого, 25.02.2019 ТОВ «Фінансова Компанія «Інвент Фінанс» відповідно до укладеного договору про відступлення права вимоги, передало ОСОБА_6 частину права та обов`язки, у розмірі 10 %, за Іпотечним договором.

В подальшому, у зв`язку із несплатою ТОВ «К Інвест» заборгованості по кредитному договору, яка становить 29 176 627 грн., 01 березня 2019 року у відповідності до вимог ст. 37 Закону України «Про іпотеку» та відповідно до умов іпотечного договору, була здійснена перереєстрація прав власності на нерухоме майно, а саме: інші нежитлові приміщення (в літ. «Г») загальною площею 1753, 60 кв.м (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, 17 з ТОВ «К Інвест» на нових власників ТОВ «Інвент Фінанс» та ОСОБА_6

05.03.2019 з метою вжиття заходів щодо забезпечення позову Ухвалою Ржищівського міського суду Київської області було накладено арешт на нерухоме майно, що належить ТОВ «Фінансова Компанія «Інвент Фінанс», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, 17.

Окрім цього, відповідно до вище вказаної ухвали, арештоване майно зобов`язано передати на зберігання третій особі, яка не має інтересу в результаті вирішення спору, а саме ТОВ «ДЕТЕКТИВНОМУ АГЕНТСТВУ «ПАРМА» об`єкти нерухомого майна, а саме: інші нежитлові приміщення (в літ. «Г») загальною площею 1753, 60 кв.м (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, 17.

На підставі даного судового рішення приватним виконавцем ОСОБА_7 було відкрито ВП № 58583978.

12 березня 2019 року з метою виконання вимог судового рішення щодо передачі до ТОВ «Детективне агентство «Парма» на зберігання вищевказаного майна, приватним виконавцем ОСОБА_7 було здійснено виїзд за місцезнаходженням вказаного майна, а саме: м. Київ, вул. Глибочицька, 17, літ. «Г», що наразі згідно договору оренди нежитлового приміщення №07-КИ від 01.07.2013, укладеним між ТОВ «К Інвест» та ТОВ «ОК Новий Зір» орендується ТОВ «ОК Новий Зір».

Так,12.03.2019 працівники ТОВ «ОК Новий Зір», будучи не обізнаними про припинення права власності у ТОВ «К Інвест» на орендоване у останніх приміщення, що за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, 17, літ. «Г», вчиненні дії приватного виконавця були розцінені як рейдерський захват ТОВ «ОК Новий Зір», про що працівниками ТОВ «ОК Новий Зір» було невідкладно повідомлено до правоохоронних органів.

Разом з тим, згідно постанови Верховного суду України від 03.08.2018 у справі 910/8117/17 визначено, що ПАТ «Українська Інноваційна Компанія» не є правонаступником ПАТ «Укрінбанк». Крім того, ПАТ «Українська Інноваційна Компанія» не має банківської ліцензії, не є банківською установою і не має права здійснювати банківську діяльність, а тому не має права на стягнення грошових коштів за кредитними договорами ПАТ «Укрінбанк».

22.08.2019, будучи допитаним в якості свідка представник ПАТ «Український інноваційний банк» ОСОБА_8 також зазначив, що єдиною можливою юридичною особою, якій належать та можуть належити всі права та обов`язки ПАТ «Укрінбанк» з 22.03.2016 з початку процедури ліквідації Банку належать ПАТ «Укрінбанк» в особі Уповноваженої особи ФГВФО.

При цьому, уповноваженою особою ФГВФО на ліквідацію ПАТ «Укрінбанк» не приймалося жодних рішень та не укладався договір відступлення права вимоги №1/09, укладеного 12 вересня 2017 року між ПАТ «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ» та ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕНТ ФІНАНС»; договору відступлення права вимоги за іпотечним договором, укладений 25 жовтня 2017 року між ПАТ «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ» та ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕНТ ФІНАНС», посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 та зареєстрованого в реєстрі за номером 11224; та договору відступлення права вимоги за іпотечним договором, укладеного 25 лютого 2019 року між ПАТ «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ» та ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕНТ ФІНАНС», посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 та зареєстрований в реєстрі за номером 173 та не вчинялися інші дії щодо нерухомого майна за цими договорами.

Враховуючи вищевикладене, здійснена 01.03.2019 перереєстрації права власності на нерухоме майно: інші нежитлові приміщення (в літ. «Г») загальною площею 1753, 60 кв.м (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, 17 з законного власника ТОВ «К Інвест» на ТОВ «Фінансова Компанія «Інвент Фінанс» є безпідставною, та такою, що призвела до незаконного відчуження вищевказаного майна ТОВ «К Інвест» на користь ТОВ «Фінансова Компанія «Інвент Фінанс», внаслідок чого ТОВ «К Інвест» було завдано майнової шкоди в розмірі 44 500 000, 00 грн.

09.07.2019 з метою захисту власних інтересів, представники ТОВ «К Інвест» подали до Київського апеляційного суду скаргу про скасування ухвали Ржищівського міського суду Київської області від 05.03.2019, яку було задоволено постановою Київського апеляційного суду від 09.07.2019 та ухвалено нове рішення, яким заяву ОСОБА_11 про забезпечення позову залишено без задоволення.

Крім того, 02.04.2019 Окружним адміністративним судом м. Києва було постановлено ухвалу по справі №640/5463/19 за позовом ТОВ «К Інвест» про забезпечення позову, якою встановлена заборона вчинення будь-яких реєстраційних дій відносно вищевказаного оспорюванного майна.

Натомість постановою Шостого апеляційного адміністративного суду по справі №640/5463/19 від 12.08.2019 заходи забезпечення позову запровадженні ухвалою Окружного адміністративного суду м. Києва були скасовані. На підставі цього заборони будь-яких реєстраційних дій відносно нерухомого майна знятті.

В подальшому, як стало відомо представникам ТОВ «К Інвест» з відкритих джерел Державного реєстру речових прав на не рухоме майно, станом на 15.08.2019 нерухоме майно, за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, 17 було перереєстроване за ТОВ «РЕНТА ПРО» ().

При цьому, відповідно до відомостей Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновниками ТОВ «РЕНТА ПРО» є ТОВ «ФК «Фінансова Компанія» та ОСОБА_6

29.08.2019 право власності на вказане нерухоме майно за ТОВ «РЕНТА ПРО» було скасовано, та відновлено за ТОВ «К Інвест» на підставі Наказу Міністерства юстиції України за №774/5 від 15.03.2019.

У зв`язку із викладеним, будучи переконаними, що посадовими особами ТОВ «ФК Інвент Фінанс» за попередньою змовою з групою інших осіб, вчиняються ряд протиправних дій щодо незаконного заволодіння нерухомим майном ТОВ «К Інвест», що за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, 17, та побоюючись повторної спроби зі сторони вказаних осіб заволодіти майном ТОВ «К Інвест», останні звернулися до органу досудового розслідування, як особа, що визнана потерпілим у кримінальному провадженні, із клопотанням про накладання арешту на вищевказане майно, що 16.09.2019 було визнано в якості речового доказу, із метою запобігання його відчуження.

Так, з метою забезпечення подальшого повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, з`ясування об`єктивної істини по справі, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 13.11.2019 у справі №761/44011/19 на вищевказане нерухоме майно, що є речовим доказом у кримінальному провадженні накладено обтяження у вигляді арешту майна із забороною органам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державним реєстраторам, нотаріусам усіх нотаріальних округів, як спеціальним суб`єктам, наділеним функціями державного реєстратора, а також іншим особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, вчиняти будь-які реєстраційні та нотаріальні дії щодо вищевказаного нерухомого майна.

В рамках кримінального провадження №0002445 підозра не повідомлялась.

У зв`язку з вищевикладеним, встановленим строком досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002445 є 13 березня 2020 року.

12.03.2020 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002445 було продовжено до 12.09.2020.

08.09.2020 постановою слідчого Шевченківського УП ГУНП в м. Києві кримінальне провадження №0002445 було закрито, в порядку ст.284 КПК України.

17.09.2020 постановою прокурора Київської місцевої прокуратури №10 постанову слідчого про закриття кримінального провадження було скасовано.

18.09.2020 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002445 було продовжено до шести місяців.

10.03.2021 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002445 було продовжено до 13.09.2021.

20.08.2021 постановою слідчого Шевченківського УП ГУНП в м. Києві кримінальне провадження №0002445 було закрито, в порядку ст.284 КПК України.

07.10.2021 постановою прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва постанову слідчого про закриття кримінального провадження було скасовано.

Таким чином строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні спливає 30.10.2021

Строк досудового розслідування закінчується 30.10.2021, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється за можливе, оскільки у кримінальному провадженні необхідно отримати висновок судово будівельно оціночної експертизи.

Провести вказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не представилося за можливе.

У судове засідання слідчий не з`явився, однак подав клопотання до суду про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання про продовження строку досудового розслідування, дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено 13.03.2019, та розпочато досудове розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК Українив межах якого необхідно отримати висновок, призначеної 01.07.2021 судової будівельно-оціночної експертизи, за результатами проведення якої будуть встановленні обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема: суму збитків, завданих внаслідок вчинення кримінального правопорушення, що необхідна для складання повідомлення про підозру, а також за необхідності провести інших слідчих дій, в яких виникне потреба.
Разом із тим, завершити досудове розслідування з об`єктивних причин органу досудового розслідування у передбачений законом строк не вдалося, з огляду на значний об`єм проведених слідчих та процесуальних дій, а також проведення судової будівельно-оціночної експертизи, для виконання яких потрібний додатковий строк, а відтак, враховуючи, що строк досудового розслідування спливає, а провести слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не видається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність продовження строку досудового розслідування.

Так, враховуючи завдання кримінального провадження щодо захисту особи від кримінального правопорушення, охорону прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до кримінальної відповідальності в міру своєї вини, необхідно з метою захисту суспільства та держави, продовжити строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Аналіз наданих в розпорядження слідчого судді матеріалів свідчить про те, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду.

А тому, з метою захисту прав та інтересів суспільства та держави, слід продовжити строк досудового розслідування до шести місяців, якого має бути достатньо для потреб досудового слідства.

Керуючись ст. ст. 219, 294 295-1, 309, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 13.03.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№0002445 ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України, до шести місяців, тобто по 20.04.2022.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1