УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 лютого 2022 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим відділом Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001018 від 15.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, до Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт від начальника ВПК у Вінницькій області ДКП НП України, який разом з даним рапортом надіслав звернення гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , який у своїй заяві просить прийняти міри до невідомих осіб, які шахрайським шляхом під приводом продажу дров, заволоділи грошовими коштами у сумі 8000 гривень. (ЖЕО 15292)

Так, громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (к.т. НОМЕР_1 ), повідомив, що 05.07.2021 року у всесвітній мережі інтернет, а саме у соціальній мережі «Фейсбук», у спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов публікацію щодо продажу дров зі сторінки « ОСОБА_6 ». У вказаному оголошені був вказаний мобільний номер телефону для зв`язку НОМЕР_2 . Зв`язавшись за вище вказаним номером, слухавку підняв чоловік. В ході розмови, він запитав скільки коштує 10 кубів рубаних дров акації, на що йому повідомили ціну у розмірі 8000 гривень. Вказана пропозиція здалася йому підходящою та він погодився. При подальшому спілкуванні чоловік надіслав йому на месенджер «Вайбер» номер банківської картки для оплати, і сказав після оплати обов`язково зв`язатися з ним. Того ж дня, близько 12 год. 00 хв. він перерахував кошти в сумі 8000 гривень на карту НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 та повідомив про це продавця надіславши йому скриншот оплати. Після цього, він зателефонував до продавця та повідомив його про оплату, на що останній повідомив йому, що зараз машина загрузиться і водій подзвонить заявнику, проте до нього так ніхто і не зателефонував та телефон продавця при спробі зв`язатися був поза зоною дії мережі. По теперішній час кошти не повернуто та дрова доставлено не було.

В подальшому на підставі наданого доручення у порядку 40 КПК України, старшим інспектором ВПК у Вінницькій області ДКП НП України було проведено огляд документів, вилучених на підставі ухвал слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 07.09.2021 (справа № 127/21918/21 та № 127/21962/21) про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході даного огляду встановлено осіб, ймовірно причетних до вчинення протиправної діяльності, а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_4 , проживає: АДРЕСА_3 , особа якій належить банківська картка № № НОМЕР_3 на яку потерпілі особи перераховували кошти; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований: АДРЕСА_4 , тел: НОМЕР_5 . Проживає: АДРЕСА_3 , чоловік ОСОБА_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований АДРЕСА_2 . Проживає: АДРЕСА_3 , тел: НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований: АДРЕСА_4 , тел.: НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_8 .

Крім того, оперативним шляхом встановлено, що до вчинення протиправних дій можуть бути причетні й інші особи, з числа рідних чи знайомих вище вказаних осіб. Так, вказані особи могли користуватися абонентськими телефонами під час вчинення шахрайських дій НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_5 , НОМЕР_14 , НОМЕР_6 , НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , НОМЕР_7 та мобільними пристроями IMEI: НОМЕР_15 , IMEI: НОМЕР_16 , IMEI: НОМЕР_17 , IMEI: НОМЕР_18 , IMEI: НОМЕР_19 , IMEI: НОМЕР_20 , IMEI: НОМЕР_21 , IMEI: НОМЕР_22 , IMEI: НОМЕР_23 , IMEI: НОМЕР_24 , IMEI: НОМЕР_25 , IMEI: НОМЕР_26 , IMEI: НОМЕР_27 , IMEI: НОМЕР_28 , IMEI: НОМЕР_29 , IMEI: НОМЕР_30 , IMEI: НОМЕР_31 , IMEI: НОМЕР_32 , IMEI: НОМЕР_33 , IMEI: НОМЕР_34 , IMEI: НОМЕР_35 , IMEI: НОМЕР_36 .
Також оперативним шляхом було встановлено інших осіб (ймовірних потерпілих), а саме:

-ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , тел. НОМЕР_37 . Адреса проживання: АДРЕСА_5 . Банківська картка на яку перераховували кошти НОМЕР_38 . Спілкування з продавцем відбувалось за номером телефону: НОМЕР_12 .

-ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , тел: НОМЕР_39 . Адреса проживання: АДРЕСА_6 . Банківська картка на яку перераховували кошти НОМЕР_38 . Спілкування з продавцем відбувалось за номером телефону: НОМЕР_12 .

-ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , тел: НОМЕР_40 . Адреса проживання: АДРЕСА_7 . Банківська картка на яку перераховували кошти НОМЕР_38 . Спілкування з продавцем відбувалось за номером телефону: НОМЕР_13 .

-ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , тел: НОМЕР_41 , Адреса проживання: АДРЕСА_8 . Банківська картка на яку перераховували кошти НОМЕР_42 . Спілкування з продавцем відбувалось за номером телефону: НОМЕР_2 .

-ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , тел: НОМЕР_43 . Адреса проживання: АДРЕСА_9 . Банківська картка на яку перераховували кошти НОМЕР_44 . Спілкування з продавцем відбувалось за номером телефону: НОМЕР_12 .

-ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , тел: НОМЕР_45 . Адреса проживання, АДРЕСА_10 . Банківська картка на яку перераховували кошти НОМЕР_46 . Спілкування з продавцем відбувалось за номером телефону: НОМЕР_12 .

-ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , тел: НОМЕР_47 . Адреса проживання: АДРЕСА_11 . Банківська картка на яку перераховували кошти НОМЕР_48 . Спілкування з продавцем відбувалось за номером телефону: НОМЕР_12 .

-ОСОБА_19 , Тернопільська область, Кременецький район, м. Шумськ, тел.: НОМЕР_49 . Спілкування з продавцем відбувалось за номером телефону: НОМЕР_10 .

-ОСОБА_20 Полтавська обл., смт. Котельва, тел.: НОМЕР_50 .

-ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , прож.: АДРЕСА_12 , тел.: НОМЕР_51 . Спілкування з продавцем відбувалось за номером телефону: НОМЕР_2 . Банківська картка на яку перераховували кошти НОМЕР_38 .

-ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , прож.: АДРЕСА_13 , тел.: НОМЕР_52 . Спілкування з продавцем відбувалось за номером телефону: НОМЕР_2 . Банківська картка на яку перераховували кошти НОМЕР_53 .

-ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , прож.: АДРЕСА_14 тел.: НОМЕР_54 . Спілкування з продавцем відбувалось за номерами телефону: НОМЕР_2 , НОМЕР_11 . Банківська картка на яку перераховували кошти НОМЕР_55 .

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення кримінального правопорушення, долучення до матеріалів кримінального провадження документів (в тому числі на цифровому носію), що мають доказове значення, виникла необхідність звернутись із клопотанням до суду про отримання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у розпорядженні представників операторів мобільного зв`язку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Запитувані документи містяться у операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (юридична адреса АДРЕСА_15 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (юридична адреса АДРЕСА_16 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса АДРЕСА_17 ), іншими способами встановити дані відомості не можливо, окрім як шляхом проведення тимчасового доступу.

У зв`язку із викладеним, з метою установлення усіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні запитуваних документів, що у свою чергу, може допомогти в розкритті вказаного кримінального правопорушення, тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судове засідання слідчий ОСОБА_24 , який перебуває в групі слідчих не з`явився, натомість надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » в судове засідання не з`явився про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про місце та час розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у їх відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до п. 7, ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікації зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження та клопотання слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчим СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у розпорядженні представників операторів мобільного зв`язку, зокрема:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » по серійних номерах мобільних пристроїв IMEI: НОМЕР_15 , IMEI: НОМЕР_16 , IMEI: НОМЕР_17 , IMEI: НОМЕР_18 , IMEI: НОМЕР_19 , IMEI: НОМЕР_20 , IMEI: НОМЕР_21 , IMEI: НОМЕР_22 , IMEI: НОМЕР_23 , IMEI: НОМЕР_24 , IMEI: НОМЕР_25 , IMEI: НОМЕР_26 , IMEI: НОМЕР_27 , IMEI: НОМЕР_28 , IMEI: НОМЕР_29 , IMEI: НОМЕР_30 , IMEI: НОМЕР_31 , IMEI: НОМЕР_32 , IMEI: НОМЕР_33 , IMEI: НОМЕР_34 , IMEI: НОМЕР_35 , IMEI: НОМЕР_36 та по абонентських номерах НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_1 ;

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » по серійних номерах мобільних пристроїв IMEI: НОМЕР_15 , IMEI: НОМЕР_16 , IMEI: НОМЕР_17 , IMEI: НОМЕР_18 , IMEI: НОМЕР_19 , IMEI: НОМЕР_20 , IMEI: НОМЕР_21 , IMEI: НОМЕР_22 , IMEI: НОМЕР_23 , IMEI: НОМЕР_24 , IMEI: НОМЕР_25 , IMEI: НОМЕР_26 , IMEI: НОМЕР_27 , IMEI: НОМЕР_28 , IMEI: НОМЕР_29 , IMEI: НОМЕР_30 , IMEI: НОМЕР_31 , IMEI: НОМЕР_32 , IMEI: НОМЕР_33 , IMEI: НОМЕР_34 , IMEI: НОМЕР_35 , IMEI: НОМЕР_36 та по абонентських номерах НОМЕР_13 , НОМЕР_47 , НОМЕР_37 , НОМЕР_39 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 ;

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по серійних номерах мобільних пристроїв IMEI: НОМЕР_15 , IMEI: НОМЕР_16 , IMEI: НОМЕР_17 , IMEI: НОМЕР_18 , IMEI: НОМЕР_19 , IMEI: НОМЕР_20 , IMEI: НОМЕР_21 , IMEI: НОМЕР_22 , IMEI: НОМЕР_23 , IMEI: НОМЕР_24 , IMEI: НОМЕР_25 , IMEI: НОМЕР_26 , IMEI: НОМЕР_27 , IMEI: НОМЕР_28 , IMEI: НОМЕР_29 , IMEI: НОМЕР_30 , IMEI: НОМЕР_31 , IMEI: НОМЕР_32 , IMEI: НОМЕР_33 , IMEI: НОМЕР_34 , IMEI: НОМЕР_35 , IMEI: НОМЕР_36 та по абонентських номерах НОМЕР_11 , НОМЕР_5 , НОМЕР_40 , НОМЕР_43 , НОМЕР_41 , НОМЕР_45 , НОМЕР_9 , НОМЕР_14 , НОМЕР_6 , НОМЕР_4 , НОМЕР_49 , НОМЕР_52 , НОМЕР_54 , НОМЕР_8 , НОМЕР_7 , з можливістю вилучення копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображають інформацію щодо: вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, номерів абонентів А та Б, їх ІМЕІ, тип з`єднання, дата та час з`єднання, тривалість, та адреси звідки здійснювались дзвінки абонентів А та Б, азимутів та адрес розташування базових станцій у зоні покриття яких здійснювались з`єднання між абонентами, СМС-повідомлень за період часу з 0:01 години 01 січня 2021 року по день винесення даного судового рішення.

Зазначені відомості містяться у операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (юридична адреса АДРЕСА_15 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (юридична адреса АДРЕСА_16 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса АДРЕСА_17 ).

Інформацію надати на носії інформації у електронному вигляді формату «Microsoft Excel».

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: