У Х В А Л А
Іменем України
02 вересня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000084 від 14.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 14.02.2020 до СУ ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що ОСОБА_6 , на протязі 2017 2019 рр., шляхом вчинення шахрайських дій, зловживаючи довірою, під приводом вкладення в розвиток бізнесу, заволодів грошовими коштами ввіреними ОСОБА_5 у великих розмірах, після чого зник, та перестав виходити на зв`язок.
Допитано потерпілу ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , та свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які вказали, що дійсно на початку 2017 року ОСОБА_6 звернувся до них з пропозицією заробітку грошових коштів, що полягало у вкладенні певної суми грошових коштів у оптову торгівлю агропродукцією, а саме насінням с/г культур, з умовою доходу 16% місячних від суми капіталовкладень. Дана пропозиція їх зацікавила і вони вирішили надати ОСОБА_6 грошові кошти із власних заощаджень у розмірі 10000 доларів США під вищевказаний відсоток. В подальшому ОСОБА_6 запитав в подружжя ОСОБА_8 чи є у них знайомі в яких також можна позичити грошові кошти під відсотки для вкладення в комерційну діяльність. ОСОБА_7 дану інформацію повідомив знайомим, після чого виявились такі що погодились на вищевказану пропозицію. Таким чином на протязі 2017 2019 рр. ОСОБА_7 зібрав запозичені кошти, загальна сума яких разом з його власними заощадженнями склала 285500 доларів США та передавав ОСОБА_6 для вкладення в комерційну діяльність. На протязі 2017 2019 рр. ОСОБА_6 за отримані кошти згідно домовленості видавав певні суми в рахунок відсотків за користування, які ОСОБА_7 передавав позичальникам. Сума таких відсотків слідством не встановлена.

В кінці липня 2019 року, ОСОБА_6 вибув за кордон і не надав ОСОБА_7 кошти для виплати відсотків людям. В ході телефонної розмови ОСОБА_7 (користувався номером мобільного зв`язку НОМЕР_1 ) запитав ОСОБА_6 (користувався номером мобільного зв`язку НОМЕР_2 ) коли він виплатить кошти в рахунок відсотків з вкладень, бо його вже люди запитують за гроші, на що ОСОБА_6 почав шукати відмовки. Так продовжувалось на протязі декількох днів, після чого ОСОБА_6 зізнався ОСОБА_7 , що всі гроші які він отримав від нього було програно на ставках. В подальшому ОСОБА_6 на зв`язок виходити перестав, його телефони вимкнулись, запозичені кошти не повернув по теперішній час.

У ході досудового розслідування встановлено, що згідно витягу з бази даних «Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України», наявна інформація про те, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , 02.10.2019 перетнув державний кордон України у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у напрямку Республіки Польща. За інформацією, отриманою в ході досудового розслідування, ОСОБА_6 може перебувати на території Республіки Польща. За місцем проживання він відсутній.

Також допитано свідків ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які підтвердили факт надання грошових коштів ОСОБА_7 в позику для ОСОБА_6 з умовою виплати відсотків за користування ними, з метою вкладення (інвестування) в комерційну діяльність. Також ОСОБА_9 та ОСОБА_10 вказали, що ОСОБА_7 суми позичених коштів їм не повернув, в свою чергу пояснивши, що з ним не розрахувався ОСОБА_6 ..

Здійснено ряд інших слідчих (розшукових) дій.

У ході досудового розслідування, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність з`ясування інформації про матеріальний стан ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та фактичну їх платоспроможність, а також отримані доходи та сплачені податки, місце роботи, володіння корпоративними правами суб`єктів господарювання, тощо, тобто у досліджені інформації що знаходиться у розпорядженні представників ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 02.09.2021 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання за його відсутності, а також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.
ІНФОРМАЦІЯ_1 явку уповноваженого в судове засідання не забезпечило, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи, що слідчим відділом Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000084 від 14.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 14.02.2020 до СУ ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що ОСОБА_6 , на протязі 2017 2019 рр., шляхом вчинення шахрайських дій, зловживаючи довірою, під приводом вкладення в розвиток бізнесу, заволодів грошовими коштами ввіреними ОСОБА_5 у великих розмірах, після чого зник, та перестав виходити на зв`язок.
Допитано потерпілу ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , та свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які вказали, що дійсно на початку 2017 року ОСОБА_6 звернувся до них з пропозицією заробітку грошових коштів, що полягало у вкладенні певної суми грошових коштів у оптову торгівлю агропродукцією, а саме насінням с/г культур, з умовою доходу 16% місячних від суми капіталовкладень. Дана пропозиція їх зацікавила і вони вирішили надати ОСОБА_6 грошові кошти із власних заощаджень у розмірі 10000 доларів США під вищевказаний відсоток. В подальшому ОСОБА_6 запитав в подружжя ОСОБА_8 чи є у них знайомі в яких також можна позичити грошові кошти під відсотки для вкладення в комерційну діяльність. ОСОБА_7 дану інформацію повідомив знайомим, після чого виявились такі що погодились на вищевказану пропозицію. Таким чином на протязі 2017 2019 рр. ОСОБА_7 зібрав запозичені кошти, загальна сума яких разом з його власними заощадженнями склала 285500 доларів США та передавав ОСОБА_6 для вкладення в комерційну діяльність. На протязі 2017 2019 рр. ОСОБА_6 за отримані кошти згідно домовленості видавав певні суми в рахунок відсотків за користування, які ОСОБА_7 передавав позичальникам. Сума таких відсотків слідством не встановлена.

В кінці липня 2019 року, ОСОБА_6 вибув за кордон і не надав ОСОБА_7 кошти для виплати відсотків людям. В ході телефонної розмови ОСОБА_7 (користувався номером мобільного зв`язку НОМЕР_1 ) запитав ОСОБА_6 (користувався номером мобільного зв`язку НОМЕР_2 ) коли він виплатить кошти в рахунок відсотків з вкладень, бо його вже люди запитують за гроші, на що ОСОБА_6 почав шукати відмовки. Так продовжувалось на протязі декількох днів, після чого ОСОБА_6 зізнався ОСОБА_7 , що всі гроші які він отримав від нього було програно на ставках. В подальшому ОСОБА_6 на зв`язок виходити перестав, його телефони вимкнулись, запозичені кошти не повернув по теперішній час.

У ході досудового розслідування встановлено, що згідно витягу з бази даних «Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України», наявна інформація про те, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , 02.10.2019 перетнув державний кордон України у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у напрямку Республіки Польща. За інформацією, отриманою в ході досудового розслідування, ОСОБА_6 може перебувати на території Республіки Польща. За місцем проживання він відсутній.

Також допитано свідків ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які підтвердили факт надання грошових коштів ОСОБА_7 в позику для ОСОБА_6 з умовою виплати відсотків за користування ними, з метою вкладення (інвестування) в комерційну діяльність. Також ОСОБА_9 та ОСОБА_10 вказали, що ОСОБА_7 суми позичених коштів їм не повернув, в свою чергу пояснивши, що з ним не розрахувався ОСОБА_6 .

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000084 від 14.02.2020, протоколом допиту потерпілого від 18.02.2020, протоколами допитів свідків від 25.05.2020.
Як зазначив слідчий у клопотанні, що в ході досудового розслідування, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність з`ясування інформації про матеріальний стан ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та фактичну їх платоспроможність, а також отримані доходи та сплачені податки, місце роботи, володіння корпоративними правами суб`єктів господарювання, тощо, тобто у досліджені інформації що знаходиться у розпорядженні представників ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000084 від 14.02.2020, на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у розпорядженні представників ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання копій документів та інформації у паперовому та електронному вигляді, про отримані доходи та надходження, сплачені податки, матеріальні активи, місце роботи, володіння корпоративними правами суб`єктів господарювання, купівлю-продаж транспортних засобів, купівлю-продаж нерухомості за період з 01.01.2017 по дату винесення ухвали, відносно наступних осіб:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ІПН НОМЕР_3 );

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя