Справа № 686/5156/22
Провадження № 1-кс/686/2257/22
УХВАЛА

10 березня 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_3 про арешт майна, у кримінальному провадженні № 0000469,

встановив:
Прокурор Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_3 , після усунення недоліків, визначених в ухвалі слідчого судді від 28.02.2022 року, звернувся до слідчого судді з новим клопотанням про накладення арешту на майно, що було вилучене в ході проведення обшуку у ОСОБА_4 , а саме на: одну одиницю автоматичної зброї, яка була поміщена до прозорого поліетиленового пакету та скріплена биркою з №СР00000775, магазин для спорядження набоїв та змінний приклад, який був поміщений до сейф пакту№7376576, предмети схожі на набої набої в кількості тридцяти штук, які були поміщені до сейф пакету № 7362505; грошові кошти в сумі 6796 гривень, купюрами 500 грн.- 1 шт., 200 грн. - 31 шт., 50 грн,- 1 шт, 20 грн.-2 шт., 5 грн.-l шт., 1 грн-1 шт., які були поміщені до сейф пакету №7362501; мобільний телефон марки «Хіоmі» моделі «Redmi Not 7» ІМЕІ№ НОМЕР_1 ІМЕІ№ НОМЕР_2 , який містив сім карту мобільного оператора «Київстар» тел. НОМЕР_3 та був поміщений до сейф пакету№7362025, паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з номером, картку фізичної особи платника податків з номером № НОМЕР_4 та медичну довідку про те, що останній придатний до керування транспортним засобом, лист формату А4, із зазначенням номерів мобільних телефонів та ряду не зрозумілих цифрових комбінацій, згорток сріблястого кольору від фольги, із невідомою, можливо, наркотичною речовиною, що був поміщений до сейф пакету №7362023.

В обґрунтування клопотання прокурором зазначено, що «досудовим розслідуванням встановлено, що 25.02.2022 близько 15:00 години неподалік ВЧ НОМЕР_5 , що за адресою АДРЕСА_1 , в лісосмузі було зупинено автомобіль марки «БМВ», д/н НОМЕР_6 , під керуванням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . В ході перевірки автомобіля в багажному відділені виявлено предмет, ззовні схожий на автоматичну зброю.

25.02.2022 р. по даному факту винесено постанову про початок досудового розслідування та присвоєно №9000006, попередня кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення ч. 1 ст. 263 КК України.

25.02.2022 р. слідчим СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області, було здійснено затримання особи, в порядку ч.1 п.1,2 ст.208 КПК України, громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Хмельницького, громадянина України, із середньою освітою, не одруженого та проживаючого за адресою АДРЕСА_2 . В ході проведення особистого обшуку в порядку ч.3 ст.208 КПК України, в громадянина ОСОБА_4 , з карманів куртки було виявлено та вилучено: згорток сріблястого кольору від фольги, із невідомою, можливо, наркотичною речовиною, який був поміщений до сейф пакету №7362023; грошові кошти в сумі 6796 гривень купюрами 500 грн.- 1 шт., 200 гри. - 31 шт. , 50 гри,- 1 шт, 20 гри.-2 шт., 5 грн.-l шт., 1 грн-1 шт. які буди поміщені до сейф пакету №7362501; мобільний телефон марки «Хіоmі» моделі «Redmi Not 7», який містив ІМЕІ№ НОМЕР_1 , ІМЕІ№ НОМЕР_2 , який містив сім карту мобільного оператора «Київстар» тел. НОМЕР_3 , даний телефон був поміщений до сейф пакету№7362025; паспорт громадянина України виданий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Хмельницького, з номером НОМЕР_7 , виданого Хмельницьким MB УМВС України в Хмельницькій області, в якому знаходиться картка фізичної особи платника податків з номером № НОМЕР_4 , та медична довідка, що придатний до керування транспортним засобом ОСОБА_4 , та лист формату А4 із зазначенням номерів мобільних телефонів та ряду не зрозумілих цифрових комбінацій (дані документи були поміщені до сейф пакету №7362024).

Окрім того, 25.02.2022 р. в період часу 18:38 годин по 19:05 годин старшим слідчим ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 в лісосмузі, неподалік ВЧ НОМЕР_5 , що за адресою АДРЕСА_1 , було здійснено невідкладний обшук автомобіля марки «BMW» моделі «3161» д/н НОМЕР_6 номер шасі « НОМЕР_8 », який належить ОСОБА_6 , та знаходився під керуванням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було виявлено та вилучено з багажного відсіку автомобіля одну одиницю автоматичної зброї, яка була поміщена до прозорого поліетиленового пакету та скріплена биркою з №СР00000775, магазин для спорядження набоїв та змінний приклад, який був поміщений до сейф пакту№7376576, предмети схожі на набої в кількості тридцяти штук, які були поміщені до сейф пакету № 7362505.

25.02.2022 було винесено постанову про визнання речовими доказами в кримінальному проваджені №9000006 речей, які були вилучені 25.02.2022 слідчим СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області, було здійснено затримання особи в порядку ч. 1 п. 1,2 ст. 208 КПК України, громадянина ОСОБА_4 , а саме: згорток сріблястого кольору від фольги, із невідомою, можливо, наркотичною речовиною, грошові кошти в сумі 6796 гривень купюрами 500 грн.- 1 шт., 200 грн. - 31 шт. , 50 грн,- 1 шт, 20 грн.-2 шт., 5 грн.-l шт., 1 грн-1 шт., мобільний телефон марки «Хіоті» моделі «Redmi Not 7», який містив ІМЕІ№ НОМЕР_1 ІМЕІ№ НОМЕР_2 , який містив сім карту мобільного оператора «Київстар» тел. НОМЕР_3 , паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Хмельницького, з номером НОМЕР_7 , виданого Хмельницьким МВ УМВС України в Хмельницькій області, в якому знаходилась картка фізичної особи платника податків з номером № НОМЕР_4 , та медична довідка, що придатний до керування транспортним засобом ОСОБА_4 , одна одиниця автоматичної зброї, яка була поміщена до прозорого поліетиленового пакету та скріплена биркою з №СР00000775, магазин для спорядження набоїв та змінний приклад, який був поміщений до сейф пакту№7376576, предмети, схожі на набої, в кількості тридцяти штук, які були поміщені до сейф пакету № 7362505.

Окрім того, дані вилучені речі потребують накладення арешту а саме: одна одиниця автоматичної зброї яка була поміщена до прозорого поліетиленового пакету та скріплена биркою з №СР00000775, магазин для спорядження набоїв та змінний приклад який був поміщений до сейф пакту№7376576, предмети схожі на набої набої в кількості тридцяти штук які були поміщені до сейф пакету № 7362505 є речами, забороненими в вільному обігу, та є об`єктами даного злочину, які потребують проведення ряду експертиз; грошові кошти в сумі 6796 гривень купюрами 500 грн,- 1 шт., 200 грн. - 31 шт. , 50 гри,- 1 шт, 20 грн.-2 шт., 5 грн.-l шт., 1 грн-1 шт., які були поміщені до сейф пакету №7362501, можуть бути отримані в наслідок злочинної діяльності та можуть мати вагому доказову базу в подальшому ході досудового розслідування; мобільний телефон марки «Хіоті» моделі «Redmi Not 7» ІМЕІ№ НОМЕР_1 ІМЕІ№ НОМЕР_2 , який містив сім карту мобільного оператора «Київстар» тел. НОМЕР_3 та був поміщений до сейф пакету№7362025, може містити інформацію щодо можливої купівлі або подальшого збуту автоматичної зброї та набоїв, вилучених з автомобіля, та може використовуватися як доказ у кримінальному проваджені; паспорт громадянина України виданий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Хмельницького з номером НОМЕР_7 виданого Хмельницьким MB УМВС України в Хмельницькій області, картка фізичної особи платника податків з номером № НОМЕР_4 та медична довідка про те, що останній придатний до керування транспортним засобом, лист формату А4 із зазначенням номерів мобільних телефонів та ряду не зрозумілих цифрових комбінацій потребують накладення арешту у зв`язку із проведенням перевірки та призначенням ряду експертиз на відповідність та оригінальність даних документів; згорток сріблястого кольору від фольги, із невідомою можливо наркотичною речовиною який був поміщений до сейф пакету №7362023 потребує проведення експертизи для встановлення вмісту даної речовини.»

З метою збереження речових доказів, прокурор у клопотання просить накласти арешт на вказане майно, що було вилучене в ОСОБА_4 .

Прокурор в судове засідання не з`явився, проте, в його клопотанні міститься прохання про розгляд справи за його відсутності, просить клопотання задовольнити. Крім того, в матеріалах клопотання наявна заява ОСОБА_4 , який не бажає бути присутнім при вирішенні клопотання про накладення арешту на його майно.

Дослідивши надані матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження №0000469, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як вбачається з наданих матеріалів, Хмельницьким районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000469, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.263, ч.1 ст.309 КК України, яке було розпочато 25.02.2022 р. за №000006, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.263 КК України.

25.02.2022 р. під час проведення, в період часу 18:38 годин по 19:05 годин, обшуку в належному ОСОБА_6 автомобілі, яким керував ОСОБА_4 , марки «BMW», моделі «3161», д/н НОМЕР_6 , номер шасі « НОМЕР_8 », що знаходився в лісосмузі, неподалік ВЧ НОМЕР_5 , що за адресою АДРЕСА_1 , окрім іншого, було виявлено та вилучено одну одиницю автоматичної зброї, яка була поміщена до прозорого поліетиленового пакету та скріплена биркою з №СР00000775, магазин для спорядження набоїв та змінний приклад, який був поміщений до сейф пакту№7376576, предмети схожі на набої в кількості тридцяти штук, які були поміщені до сейф пакету № 7362505.

Крім того, 25.02.2022 р. в ході особистого обшуку, під час затримання ОСОБА_4 , у нього було виявлено та вилучено: згорток сріблястого кольору від фольги, із невідомою, можливо, наркотичною речовиною, який був поміщений до сейф пакету №7362023; грошові кошти в сумі 6796 гривень купюрами 500 грн.- 1 шт., 200 гри. - 31 шт. , 50 гри,- 1 шт, 20 гри.-2 шт., 5 грн.-l шт., 1 грн-1 шт., які буди поміщені до сейф пакету №7362501; мобільний телефон марки «Хіоmі» моделі «Redmi Not 7», який містив ІМЕІ№ НОМЕР_1 , ІМЕІ№ НОМЕР_2 , із сім картою мобільного оператора «Київстар» тел. НОМЕР_3 , даний телефон був поміщений до сейф пакету№7362025; паспорт громадянина України виданий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м.Хмельницького, з номером НОМЕР_7 , виданий Хмельницьким MB УМВС України в Хмельницькій області, в якому знаходиться картка фізичної особи платника податків з номером № НОМЕР_4 , медична довідка про те, що ОСОБА_4 придатний до керування транспортним засобом, лист формату А4, із зазначенням номерів мобільних телефонів та ряду не зрозумілих цифрових комбінацій, які були поміщені до сейф пакету №7362024.

Вилучені в ході обшуків речі та документи, про які зазначено вище, окрім листа формату А4, постановами слідчого від 25.02.2022 року були визнані речовими доказами.

Так, зокрема, речовими доказами, окрім іншого, було визнано згорток сріблястого кольору від фольги, із невідомою, можливо, наркотичною речовиною, який був поміщений до сейф пакету №7362023, мобільний телефон марки «Хіоmі» моделі «Redmi Not 7», який містив ІМЕІ№ НОМЕР_1 , ІМЕІ№ НОМЕР_2 , із сім картою мобільного оператора «Київстар» тел. НОМЕР_3 , які поміщені до сейф пакету№7362025; одну одиницю автоматичної зброї, яка була поміщена до прозорого поліетиленового пакету та скріплена биркою з №СР00000775, магазин для спорядження набоїв та змінний приклад, який був поміщений до сейф пакту№7376576, предмети схожі на набої в кількості тридцяти штук, які були поміщені до сейф пакету № 7362505. Вказані речі, на які просить накласти арешт прокурор, відповідають критеріям речового доказу відповідно до ст.98 КПК України, оскільки існує сукупність підстав і підозр вважати, що вони є предметами вчинення кримінальних правопорушень (зброя та боєприпаси, наркотична речовина), містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження (мобільний телефон), тому ці речі обґрунтовано 25.02.2022 р. постановою слідчого були визнані речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні.

Згідно з п.1 ч.6 ст.100 КПК України, речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, повертаються власнику (законному володільцю) або передаються йому на відповідальне зберігання, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Враховуючи вказані обставини, а також розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, арешт на вилучений мобільний телефон підлягає накладенню лише в частині позбавлення права на відчуження та розпорядження вказаним майном, проте із залишенням правомочності користування ним. В даному випадку заборона користування не є виправданою та буде надмірним втручанням в права та інтереси власника, в зв`язку з чим клопотання прокурора в цій частині підлягає частковому задоволенню. Стосовно речових доказів, які, можливо, є предметами, що вилучені законом з обігу, про що буде відомо лише після проведення відповідних експертиз, клопотання прокурора про накладення арешту на вказані речі підлягає задоволенню. З метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, знищення, відчуження, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на належні ОСОБА_4 : мобільний телефон марки «Хіоmі» моделі «Redmi Not 7», ІМЕІ№ НОМЕР_1 ІМЕІ№ НОМЕР_2 , з сім картою мобільного оператора «Київстар» тел. НОМЕР_3 , які поміщені до сейф пакету №7362025, з тимчасовим позбавленням права відчуження та розпорядження (без позбавлення права користування), та на згорток сріблястого кольору від фольги, із невідомою, можливо, наркотичною речовиною, що був поміщений до сейф пакету №7362023, одну одиницю автоматичної зброї, яка була поміщена до прозорого поліетиленового пакету та скріплена биркою з №СР00000775, магазин для спорядження набоїв та змінний приклад, який був поміщений до сейф пакту №7376576, предмети схожі на набої в кількості тридцяти штук, які були поміщені до сейф пакету № 7362505, з тимчасовим позбавленням права відчуження, розпорядження та користування.

На даному етапі кримінального провадження не надано доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, і потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження. Менш обтяжливий спосіб арешту майна на думку слідчого судді, призведе до неможливості його збереження та може призвести до приховування, знищення, відчуження майна, що може перешкодити повному, швидкому та неупередженому розслідуванню.

Разом з тим, відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

На думку слідчого судді, клопотання прокурора та долучені до нього матеріали не містять достатніх і належних доказів на підтвердження обставин, на які посилається прокурор, мотивуючи необхідність накладення арешту на грошові кошти в сумі 6796 гривень, які були поміщені до сейф пакету №7362501, на паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з номером НОМЕР_7 , виданий Хмельницьким МВ УМВС України в Хмельницькій області, картку фізичної особи платника податків з номером № НОМЕР_4 та медичну довідку про те, що ОСОБА_4 придатний до керування транспортним засобом, лист формату А4, із зазначенням номерів мобільних телефонів та ряду не зрозумілих цифрових комбінацій.

Зазначене майно немає відношення до кримінального провадження №0000469 (№9000006), яке розслідується, оскільки органом досудового розслідування жодним чином не доведено, що вказані речі були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, не є предметом, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

Паспорт ОСОБА_4 , його медична довідка, картка фізичної особи платника податків, грошові кошти, та лист формату А4, який не визнаний слідчим речовим доказом, не відповідають критеріям, визначеним ч.2 ст. 167 КПК України, які дають підстави тимчасового вилучати певне майно.

Твердження прокурора про те, що вказані документи потрібні «для проведення експертиз з метою перевірки на відповідність та оригінальність даних документів», що вилучені грошові кошти могли бути отримані в наслідок злочинної діяльності, не можуть бути взяті до уваги слідчим суддею та слугувати підставою для накладення арешту на вказане майно, оскільки досудове розслідування здійснюється не за фактом підробки офіційних документів, та доказів того, що вказані документи містять ознаки підробки, що грошові кошти ОСОБА_4 були отримані внаслідок злочинної діяльності, слідчому судді не надані, як і не наведено інших аргументів, які б свідчили про необхідність накладення арешту на вказані речі та документи.

Таким чином, правові підстави в накладенні арешту на грошові кошти в сумі 6796 гривень, які були поміщені до сейф пакету №7362501, на паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з номером НОМЕР_7 , виданий Хмельницьким МВ УМВС України в Хмельницькій області, картку фізичної особи платника податків з номером № НОМЕР_4 та медичну довідку про те, що ОСОБА_4 придатний до керування транспортним засобом, лист формату А4, із зазначенням номерів мобільних телефонів та ряду не зрозумілих цифрових комбінацій, відсутні. Твердження сторони обвинувачення про необхідність такого арешту не знайшли підтвердження під час дослідження матеріалів, якими обґрунтовані доводи клопотання, оскільки не доведено, що вказані речі та документи мають значення та будь-яке відношення до факту можливого вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.263, ч.1 ст.309 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання прокурора задовольнити частково.

Накласти арешт на належні ОСОБА_4 : мобільний телефон марки «Хіоmі» моделі «Redmi Not 7», ІМЕІ№ НОМЕР_1 , ІМЕІ№ НОМЕР_2 , з сім картою мобільного оператора «Київстар» тел. НОМЕР_3 , які поміщені до сейф пакету №7362025, з тимчасовим позбавленням права відчуження та розпорядження, та на згорток сріблястого кольору від фольги, із невідомою, можливо, наркотичною речовиною, що був поміщений до сейф пакету №7362023, одну одиницю автоматичної зброї, яка була поміщена до прозорого поліетиленового пакету та скріплена биркою з №СР00000775, магазин для спорядження набоїв та змінний приклад, які поміщені до сейф пакту №7376576, предмети схожі на набої в кількості тридцяти штук, які були поміщені до сейф пакету № 7362505, з тимчасовим позбавленням права відчуження, розпорядження та користування.

В задоволенні решти клопотання, відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя