Справа № 180/212/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2022 р. Слідчий суддя Марганецького міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 04.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції №1 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000002 від 04.01.2022 року.

На обґрунтування клопотання зазначив, що на ґрунті тривалого стажу роботи на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та наявності досвіду реалізації права на майно шляхом отримання виплат матеріального забезпечення в зв`язку з тимчасовою втратою працездатності через хворобу, що виплачуються ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі Закону України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування» в порядку передбаченому постановою Фонду соціального страхування України №12 від 19.07.2018 «Про затвердження Порядку фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності та окремих виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 » для надання застрахованим особам які оформили та подали на підприємство за місцем роботи листки непрацездатності, протягом 2017 року у громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 виник злочинний умисел спрямований на заволодіння коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та державного бюджету, шляхом обману (шахрайства).

З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_5 розробив злочинний план, відповідного до якого планував отримати листок непрацездатності в зв`язку із хворобою, який є підставою для звільнення від роботи та отримання матеріального забезпечення за рахунок коштів роботодавця да державного бюджету України та у період непрацездатності виїхати за межі України для пошуку інших джерел отримання доходів.

Водночас, розуміючи, що період на який видається листок непрацездатності під час перебування на амбулаторному лікуванні не може перевищувати 30 днів, а також те, що процедура продовження листка непрацездатності та необхідність обов`язкової систематичної явки для огляду у лікаря перешкодить досягненню злочинної мети у обсязі запланованого тривалого виїзду за кордон України, ОСОБА_5 усвідомив, що його особистих зусиль для реалізації злочинного плану буде недостатньо та звернувся до невстановленої досудовим розслідуванням особи по допомогу у вчиненні злочину та повідомив план спільного вчинення злочину, на що невстановлена особа погодилась та домовилась із ОСОБА_5 про спільне вчинення злочину.

При плануванні вчинення злочину ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора, керуючись мето швидкого незаконного збагачення, розробив детальній план злочинної діяльності, узгодив порядок дій, об`єкти злочинного посягання, визначив та розподілив та повідомив невстановленій особі ролі і функції відведені кожному з учасників групи, чим вступив у попередню змову на вчинення заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), за попередньою змовою групою осіб.

Відповідно до розробленого плану, ОСОБА_5 в листопаді 2017 року мав виїхати за межі державного кордону України неофіційно працевлаштуватися та тривалий строк отримувати доходи, в той час як невстановлена особа, виконуючи роль виконавця, мала забезпечити оформлення листків непрацездатності на ім`я ОСОБА_5 , їх продовження, забезпечення уявлення працівників закладів охорони здоров`я про присутність ОСОБА_5 на огляді у лікаря та наступне продовження листків непрацездатності, а також передачу листків непрацездатності на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для наступного отримання ОСОБА_5 матеріального забезпечення на період тимчасової втрати працездатності в зв`язку з хворобою, в той час як ОСОБА_5 перебував би за кордоном та отримував доходи з невстановленого джерела, а також безпідставно заволодівав майном грошовими коштами у вигляді виплат за рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , що фінансується за рахунок коштів державного бюджету.

[1]

Реалізуючи спільний злочинний план, 04.11.2017 року не пізніше 12:27 год. громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 маючи при собі паспорт громадянина України НОМЕР_1 , здійснив перетин державного кордону України в пункті пропуску Чонгар (Салькове) та виїхав на непідконтрольну Україні територію Автономної Республіки Крим де перебував до повернення на територію України 16.01.2018 не пізніше 09:32 год.

Водночас, реалізуючи спільний з ОСОБА_5 злочинний план, невстановлена особа 06.11.2017 звернулась до закладу охорони здоров`я з метою видачі листка непрацездатності через хворобу на ім`я громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а ОСОБА_5 виконуючи відведену йому роль виконавця повідомив роботодавця про перебування на лікуванні і неможливість виконання трудових обов`язків на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

При цьому, невстановленою особою, відповідно до відведеної їй ролі, в період з 06.11.2017 по 05.12.2017 вживались заходи для забезпечення у працівників закладів охорони здоров`я уявлення про перебування ОСОБА_5 на амбулаторному лікуванні.

За результатами спільних узгоджених дій ОСОБА_5 та невстановленої особи, 05.12.2017 року на ім`я ОСОБА_5 був виданий документ - листок непрацездатності АДК109141 про перебування на лікуванні в період з 06.11.2017 по 05.12.2017, тобто протягом 30 календарних днів.

Продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_5 злочинного плану, невстановлена особа 06.12.2017 звернулась до закладу охорони здоров`я з метою видачі листка непрацездатності через хворобу на ім`я громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а ОСОБА_5 виконуючи відведену йому роль виконавця повідомив роботодавця про перебування на лікуванні і неможливість виконання трудових обов`язків на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

При цьому, невстановленою особою, відповідно до відведеної їй ролі, в період з 06.12.2017 по 29.12.2017 вживались заходи для забезпечення у працівників закладів охорони здоров`я уявлення про перебування ОСОБА_5 на амбулаторному лікуванні.

За результатами спільних узгоджених дій ОСОБА_5 та невстановленої особи, 29.12.2017 року на ім`я ОСОБА_5 був виданий документ - листок непрацездатності АДК109502 про перебування на лікуванні в період з 06.12.2017 по 29.12.2017, тобто протягом 24 календарних днів.

Продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_5 злочинного плану, невстановлена особа 30.12.2017 звернулась до закладу охорони здоров`я з метою видачі листка непрацездатності через хворобу на ім`я громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а ОСОБА_5 виконуючи відведену йому роль виконавця повідомив роботодавця про перебування на лікуванні і неможливість виконання трудових обов`язків на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

При цьому, невстановленою особою, відповідно до відведеної їй ролі, в період з 30.12.2017 по 04.01.2018 вживались заходи для забезпечення у працівників закладів охорони здоров`я уявлення про перебування ОСОБА_5 на амбулаторному лікуванні.

За результатами спільних узгоджених дій ОСОБА_5 та невстановленої особи, 04.01.2018 року на ім`я ОСОБА_5 був виданий документ - листок непрацездатності АДК440163 про перебування на лікуванні в період з 30.12.2017 по 04.01.2018, тобто протягом 6 календарних днів.

Продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_5 злочинного плану, невстановлена особа 09.01.2018 звернулась до закладу охорони здоров`я з метою видачі листка непрацездатності через хворобу на ім`я громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а ОСОБА_5 виконуючи відведену йому роль виконавця повідомив роботодавця про перебування на лікуванні і неможливість виконання трудових обов`язків на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

При цьому, невстановленою особою, відповідно до відведеної їй ролі, в період з 09.01.2018 по 18.01.2018 вживались заходи для забезпечення у працівників закладів охорони здоров`я уявлення про перебування ОСОБА_5 на амбулаторному лікуванні.

За результатами спільних узгоджених дій ОСОБА_5 та невстановленої особи, 18.01.2018 року на ім`я ОСОБА_5 був виданий документ - листок непрацездатності АДК077256 про перебування на лікуванні в період з 09.01.2018 по 18.01.2018, тобто протягом 10 календарних днів.

В наступному, у в період з 05.12.2017 по 09.02.2018, невстановленою особою, відповідно до відведеної їй ролі, листок непрацездатності АДК109141, АДК109502, АДК440163, АДК077256 був переданий на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». За результатами отримання і розгляду листка непрацездатності АДК109141, АДК109502, АДК440163, АДК077256 від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 направлено заяву-розрахунок про надання матеріального забезпечення застрахованим особам за рахунок коштів державного бюджету, до переліку осіб включено ОСОБА_5 .

В результаті вищевказаних узгоджених дій ОСОБА_5 та невстановленої особи, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , які були введені в оману щодо наявності дійсних підстав для виплати ОСОБА_5 матеріального забезпечення за час вказаний у листку непрацездатності АДК109141, АДК109502, АДК440163, АДК077256, на підставі платіжного доручення № 255 від 16.02.2018 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено перерахування грошових коштів державного бюджету, в т.ч. 16534,25 грн. призначених для надання ОСОБА_5 матеріального забезпечення за період перебування на лікарняному з 06.11.2017 по 18.01.2018.

16.01.2018 року не пізніше 09:32 год. ОСОБА_5 здійснив перетин державного кордону України в пункті пропуску Чонгар (Салькове) та перебував на території України, у невстановлений час та місці зустрівся з невстановленою особою та усвідомив, що їх спільні злочинні дії залишились таємними для оточуючих. В зв`язку з цим, ОСОБА_5 та невстановлена особи дійшли спільної згоди на продовження вчинення спільних дій у порядку попередньо розробленого плану вчинення злочину.

[2]

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, 22.01.2018 року не пізніше 12:15 год. громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 маючи при собі паспорт громадянина України НОМЕР_1 , здійснив перетин державного кордону України в пункті пропуску Чонгар (Салькове) та виїхав на непідконтрольну Україні територію Автономної Республіки Крим де перебував до повернення на територію України 10.04.2018 не пізніше 10:44 год.

Водночас, реалізуючи спільний з ОСОБА_5 злочинний план, невстановлена особа 22.01.2018 звернулась до закладу охорони здоров`я з метою видачі листка непрацездатності через хворобу на ім`я громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а ОСОБА_5 виконуючи відведену йому роль виконавця повідомив роботодавця про перебування на лікуванні і неможливість виконання трудових обов`язків на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

При цьому, невстановленою особою, відповідно до відведеної їй ролі, в період з 22.01.2018 по 20.02.2018 вживались заходи для забезпечення у працівників закладів охорони здоров`я уявлення про перебування ОСОБА_5 на амбулаторному лікуванні.

За результатами спільних узгоджених дій ОСОБА_5 та невстановленої особи, 20.02.2018 року на ім`я ОСОБА_5 був виданий документ - листок непрацездатності АДК440404 про перебування на лікуванні в період з 22.01.2018 по 20.02.2018, тобто протягом 30 календарних днів.

Продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_5 злочинного плану, невстановлена особа 21.02.2018 звернулась до закладу охорони здоров`я з метою видачі листка непрацездатності через хворобу на ім`я громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а ОСОБА_5 виконуючи відведену йому роль виконавця повідомив роботодавця про перебування на лікуванні і неможливість виконання трудових обов`язків на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

При цьому, невстановленою особою, відповідно до відведеної їй ролі, в період з 21.02.2018 по 23.03.2018 вживались заходи для забезпечення у працівників закладів охорони здоров`я уявлення про перебування ОСОБА_5 на амбулаторному лікуванні.

За результатами спільних узгоджених дій ОСОБА_5 та невстановленої особи, 23.03.2018 року на ім`я ОСОБА_5 був виданий документ - листок непрацездатності АДІ983503 про перебування на лікуванні в період з 21.02.2018 по 23.03.2018, тобто протягом 31 календарного дня.

Продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_5 злочинного плану, невстановлена особа 24.03.2018 звернулась до закладу охорони здоров`я з метою видачі листка непрацездатності через хворобу на ім`я громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а ОСОБА_5 виконуючи відведену йому роль виконавця повідомив роботодавця про перебування на лікуванні і неможливість виконання трудових обов`язків на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

При цьому, невстановленою особою, відповідно до відведеної їй ролі, в період з 24.03.2018 по 10.04.2018 вживались заходи для забезпечення у працівників закладів охорони здоров`я уявлення про перебування ОСОБА_5 на амбулаторному лікуванні.

За результатами спільних узгоджених дій ОСОБА_5 та невстановленої особи, 10.04.2018 року на ім`я ОСОБА_5 був виданий документ - листок непрацездатності АДІ983503 про перебування на лікуванні в період з 24.03.2018 по 10.04.2018, тобто протягом 18 календарних днів.

В наступному, у в період з 20.02.2018 по 07.05.2018, невстановленою особою, відповідно до відведеної їй ролі, листок непрацездатності АДК440404, АДІ983503, АДК443281 був переданий на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». За результатами отримання і розгляду листка непрацездатності АДК440404, АДІ983503, АДК443281 від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 направлено заяву-розрахунок про надання матеріального забезпечення застрахованим особам за рахунок коштів державного бюджету, до переліку осіб включено ОСОБА_5 .

В результаті вищевказаних узгоджених дій ОСОБА_5 та невстановленої особи, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , які були введені в оману щодо наявності дійсних підстав для виплати ОСОБА_5 матеріального забезпечення за час вказаний у листку непрацездатності АДК440404, АДІ983503, АДК443281, на підставі платіжного доручення № 840 від 14.05.2018 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено перерахування грошових коштів державного бюджету, в т.ч. 20320,40 грн. призначених для надання ОСОБА_5 матеріального забезпечення за період перебування на лікарняному з 22.01.2018 по 10.04.2018.

10.04.2018 року не пізніше 10:44 год. ОСОБА_5 здійснив перетин державного кордону України в пункті пропуску Чонгар (Салькове) та перебував на території України, у невстановлений час та місці зустрівся з невстановленою особою та усвідомив, що їх спільні злочинні дії залишились таємними для оточуючих. В зв`язку з цим, ОСОБА_5 та невстановлена особи дійшли спільної згоди на продовження вчинення спільних дій у порядку попередньо розробленого плану вчинення злочину.

[3]

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, невстановлена особа 23.04.2018 звернулась до закладу охорони здоров`я з метою видачі листка непрацездатності через хворобу на ім`я громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а ОСОБА_5 виконуючи відведену йому роль виконавця повідомив роботодавця про перебування на лікуванні і неможливість виконання трудових обов`язків на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В свою чергу, 25.04.2018 року не пізніше 12:47 год. громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 маючи при собі паспорт громадянина України НОМЕР_1 , здійснив перетин державного кордону України в пункті пропуску Чонгар (Салькове) та виїхав на непідконтрольну Україні територію Автономної Республіки Крим де перебував до повернення на територію України 20.07.2018 не пізніше 11:11 год.

При цьому, невстановленою особою, відповідно до відведеної їй ролі, в період з 23.04.2018 по 22.05.2018 вживались заходи для забезпечення у працівників закладів охорони здоров`я уявлення про перебування ОСОБА_5 на амбулаторному лікуванні.

За результатами спільних узгоджених дій ОСОБА_5 та невстановленої особи, 22.05.2018 року на ім`я ОСОБА_5 був виданий документ - листок непрацездатності АДК443685 про перебування на лікуванні в період з 23.04.2018 по 22.05.2018, тобто протягом 30 календарних днів.

*[22/05/2018-17/07/2018]*

Продовжуючи реалізацію єдиного узгодженого злочинного умислу, невстановлена особа 17.07.2018 звернулась до закладу охорони здоров`я з метою видачі листка непрацездатності через хворобу на ім`я громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а ОСОБА_5 виконуючи відведену йому роль виконавця повідомив роботодавця про перебування на лікуванні і неможливість виконання трудових обов`язків на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

При цьому, невстановленою особою, відповідно до відведеної їй ролі, в період з 17.07.2018 по 24.07.2018 вживались заходи для забезпечення у працівників закладів охорони здоров`я уявлення про перебування ОСОБА_5 на амбулаторному лікуванні.

За результатами спільних узгоджених дій ОСОБА_5 та невстановленої особи, 24.07.2018 року на ім`я ОСОБА_5 був виданий документ - листок непрацездатності АДС392373 про перебування на лікуванні в період з 17.07.2018 по 24.07.2018, тобто протягом 8 календарних днів.

В наступному, у в період з 22.05.2018 по 07.02.2019, невстановленою особою, відповідно до відведеної їй ролі, листок непрацездатності АДК443685 та АДС392373 був переданий на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». За результатами отримання і розгляду листка непрацездатності АДК443685 та АДС392373 від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 направлено заяви-розрахунки про надання матеріального забезпечення застрахованим особам за рахунок коштів державного бюджету, до переліку осіб включено ОСОБА_5 .

В результаті вищевказаних узгоджених дій ОСОБА_5 та невстановленої особи, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , які були введені в оману щодо наявності дійсних підстав для виплати ОСОБА_5 матеріального забезпечення за час вказаний у листку непрацездатності АДК443685 та АДС392373, на підставі платіжного доручення №1482 від 14.08.2018 та платіжного доручення №419 від 21.03.2019 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено перерахування грошових коштів державного бюджету, в т.ч. 6421,75 грн. призначених для надання ОСОБА_5 матеріального забезпечення за період перебування на лікарняному з 23.04.2018 по 22.05.2018 та 778,98 грн. призначених для надання матеріального забезпечення за період перебування на лікарняному з 17.07.2018 по 24.07.2018

20.07.2018 року не пізніше 11:11 год. ОСОБА_5 здійснив перетин державного кордону України в пункті пропуску Чонгар (Салькове) та перебував на території України, у невстановлений час та місці зустрівся з невстановленою особою та усвідомив, що їх спільні злочинні дії залишились таємними для оточуючих. В зв`язку з цим, ОСОБА_5 та невстановлена особи дійшли спільної згоди на продовження вчинення спільних дій у порядку попередньо розробленого плану вчинення злочину.

[4]

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, невстановлена особа 26.07.2018 звернулась до закладу охорони здоров`я з метою видачі листка непрацездатності через хворобу на ім`я громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а ОСОБА_5 виконуючи відведену йому роль виконавця повідомив роботодавця про перебування на лікуванні і неможливість виконання трудових обов`язків на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В свою чергу, 26.07.2018 року не пізніше 12:16 год. громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 маючи при собі паспорт громадянина України НОМЕР_1 , здійснив перетин державного кордону України в пункті пропуску Чонгар (Салькове) та виїхав на непідконтрольну Україні територію Автономної Республіки Крим де перебував до повернення на територію України 18.09.2018 не пізніше 13:11 год.

При цьому, невстановленою особою, відповідно до відведеної їй ролі, в період з 26.07.2018 по 23.08.2018 вживались заходи для забезпечення у працівників закладів охорони здоров`я уявлення про перебування ОСОБА_5 на амбулаторному лікуванні.

За результатами спільних узгоджених дій ОСОБА_5 та невстановленої особи, 23.08.2018 року на ім`я ОСОБА_5 був виданий документ - листок непрацездатності АДО932069 про перебування на лікуванні в період з 26.07.2018 по 23.08.2018, тобто протягом 29 календарних днів.

Продовжуючи реалізацію єдиного узгодженого злочинного умислу, невстановлена особа 24.08.2018 звернулась до закладу охорони здоров`я з метою видачі листка непрацездатності через хворобу на ім`я громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а ОСОБА_5 виконуючи відведену йому роль виконавця повідомив роботодавця про перебування на лікуванні і неможливість виконання трудових обов`язків на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

При цьому, невстановленою особою, відповідно до відведеної їй ролі, в період з 24.08.2018 по 27.08.2018 вживались заходи для забезпечення у працівників закладів охорони здоров`я уявлення про перебування ОСОБА_5 на амбулаторному лікуванні.

За результатами спільних узгоджених дій ОСОБА_5 та невстановленої особи, 27.08.2018 року на ім`я ОСОБА_5 був виданий документ - листок непрацездатності АДО932070 про перебування на лікуванні в період з 24.08.2018 по 27.08.2018, тобто протягом 4 календарних днів.

Продовжуючи реалізацію єдиного узгодженого злочинного умислу, невстановлена особа 28.08.2018 звернулась до закладу охорони здоров`я з метою видачі листка непрацездатності через хворобу на ім`я громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а ОСОБА_5 виконуючи відведену йому роль виконавця повідомив роботодавця про перебування на лікуванні і неможливість виконання трудових обов`язків на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

При цьому, невстановленою особою, відповідно до відведеної їй ролі, в період з 28.08.2018 по 06.09.2018 вживались заходи для забезпечення у працівників закладів охорони здоров`я уявлення про перебування ОСОБА_5 на амбулаторному лікуванні.

За результатами спільних узгоджених дій ОСОБА_5 та невстановленої особи, 06.09.2018 року на ім`я ОСОБА_5 був виданий документ - листок непрацездатності АДС421121 про перебування на лікуванні в період з 28.08.2018 по 06.09.2018, тобто протягом 10 календарних днів.

Продовжуючи реалізацію єдиного узгодженого злочинного умислу, невстановлена особа 07.09.2018 звернулась до закладу охорони здоров`я з метою видачі листка непрацездатності через хворобу на ім`я громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а ОСОБА_5 виконуючи відведену йому роль виконавця повідомив роботодавця про перебування на лікуванні і неможливість виконання трудових обов`язків на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

При цьому, невстановленою особою, відповідно до відведеної їй ролі, в період з 07.09.2018 по 17.09.2018 вживались заходи для забезпечення у працівників закладів охорони здоров`я уявлення про перебування ОСОБА_5 на амбулаторному лікуванні.

За результатами спільних узгоджених дій ОСОБА_5 та невстановленої особи, 17.09.2018 року на ім`я ОСОБА_5 був виданий документ - листок непрацездатності АДС157048 про перебування на лікуванні в період з 07.09.2018 по 17.09.2018, тобто протягом 11 календарних днів.

В наступному, у в період з 23.08.2018 по 08.10.2018, невстановленою особою, відповідно до відведеної їй ролі, листок непрацездатності АДО932069, АДО932070, АДС421121 та АДС157048 був переданий на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». За результатами отримання і розгляду листка непрацездатності АДО932069, АДО932070, АДС421121 та АДС157048 від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 направлено заяви-розрахунки про надання матеріального забезпечення застрахованим особам за рахунок коштів державного бюджету, до переліку осіб включено ОСОБА_5 .

В результаті вищевказаних узгоджених дій ОСОБА_5 та невстановленої особи, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , які були введені в оману щодо наявності дійсних підстав для виплати ОСОБА_5 матеріального забезпечення за час вказаний у листку непрацездатності АДО932069, АДО932070, АДС421121 та АДС157048, на підставі платіжного доручення №2005 від 23.10.2018 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено перерахування грошових коштів державного бюджету, в т.ч. 12949,79 грн. призначених для надання ОСОБА_5 матеріального забезпечення за період перебування на лікарняному з 26.07.2018 по 23.08.2018, з 24.08.2018 по 27.08.2018, з 28.08.2018 по 06.09.2018, з 07.09.2018 по 17.09.2018 грн.

18.09.2018 року не пізніше 13:11 год. ОСОБА_5 здійснив перетин державного кордону України в пункті пропуску Чонгар (Салькове) та перебував на території України, у невстановлений час та місці зустрівся з невстановленою особою та усвідомив, що їх спільні злочинні дії залишились таємними для оточуючих. В зв`язку з цим, ОСОБА_5 та невстановлена особи дійшли спільної згоди на продовження вчинення спільних дій у порядку попередньо розробленого плану вчинення злочину.

[5]

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, 14.10.2018 року не пізніше 11:56 год. громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 маючи при собі паспорт громадянина України НОМЕР_1 , здійснив перетин державного кордону України в пункті пропуску Чонгар (Салькове) та виїхав на непідконтрольну Україні територію Автономної Республіки Крим де перебував до повернення на територію України 24.10.2018 не пізніше 11:17 год.

В свою чергу, невстановлена особа 16.10.2018 звернулась до закладу охорони здоров`я з метою видачі листка непрацездатності через хворобу на ім`я громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а ОСОБА_5 виконуючи відведену йому роль виконавця повідомив роботодавця про перебування на лікуванні і неможливість виконання трудових обов`язків на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

При цьому, невстановленою особою, відповідно до відведеної їй ролі, в період з 16.10.2018 по 25.10.2018 вживались заходи для забезпечення у працівників закладів охорони здоров`я уявлення про перебування ОСОБА_5 на амбулаторному лікуванні.

За результатами спільних узгоджених дій ОСОБА_5 та невстановленої особи, 25.10.2018 року на ім`я ОСОБА_5 був виданий документ - листок непрацездатності АДС440788 про перебування на лікуванні в період з 16.10.2018 по 25.10.2018, тобто протягом 10 календарних днів.

24.10.2018 року не пізніше 11:17 год. ОСОБА_5 здійснив перетин державного кордону України в пункті пропуску Чонгар (Салькове) та перебував на території України, у невстановлений час та місці зустрівся з невстановленою особою та усвідомив, що їх спільні злочинні дії залишились таємними для оточуючих. В зв`язку з цим, ОСОБА_5 та невстановлена особи дійшли спільної згоди на продовження вчинення спільних дій у порядку попередньо розробленого плану вчинення злочину.

В наступному, у в період з 25.10.2018 по 07.11.2018, невстановленою особою, відповідно до відведеної їй ролі, листок непрацездатності АДС440788 був переданий на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». За результатами отримання і розгляду листка непрацездатності АДС440788 від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 направлено заяву-розрахунок про надання матеріального забезпечення застрахованим особам за рахунок коштів державного бюджету, до переліку осіб включено ОСОБА_5 .
В результаті вищевказаних узгоджених дій ОСОБА_5 та невстановленої особи, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , які були введені в оману щодо наявності дійсних підстав для виплати ОСОБА_5 матеріального забезпечення за час вказаний у листку непрацездатності АДС440788, на підставі платіжного доручення №2263 від 27.11.2018 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено перерахування грошових коштів державного бюджету, в т.ч. 1684,95 грн. призначених для надання ОСОБА_5 матеріального забезпечення за період перебування на лікарняному з 16.10.2018 по 25.10.2018.
[6]

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, невстановлена особа 27.10.2018 звернулась до закладу охорони здоров`я з метою видачі листка непрацездатності через хворобу на ім`я громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а ОСОБА_5 виконуючи відведену йому роль виконавця повідомив роботодавця про перебування на лікуванні і неможливість виконання трудових обов`язків на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В свою чергу, 03.11.2018 року не пізніше 11:34 год. громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 маючи при собі паспорт громадянина України НОМЕР_1 , здійснив перетин державного кордону України в пункті пропуску Чонгар (Салькове) та виїхав на непідконтрольну Україні територію Автономної Республіки Крим де перебував до повернення на територію України 01.12.2018 не пізніше 09:34 год.

При цьому, невстановленою особою, відповідно до відведеної їй ролі, в період з 27.10.2018 по 23.11.2018 вживались заходи для забезпечення у працівників закладів охорони здоров`я уявлення про перебування ОСОБА_5 на амбулаторному лікуванні.

За результатами спільних узгоджених дій ОСОБА_5 та невстановленої особи, 23.11.2018 року на ім`я ОСОБА_5 був виданий документ - листок непрацездатності АДС384409 про перебування на лікуванні в період з 27.10.2018 по 23.11.2018 , тобто протягом 28 календарних днів.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, невстановлена особа 24.11.2018 звернулась до закладу охорони здоров`я з метою видачі листка непрацездатності через хворобу на ім`я громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а ОСОБА_5 виконуючи відведену йому роль виконавця повідомив роботодавця про перебування на лікуванні і неможливість виконання трудових обов`язків на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

При цьому, невстановленою особою, відповідно до відведеної їй ролі, в період з 24.11.2018 по 17.12.2018 вживались заходи для забезпечення у працівників закладів охорони здоров`я уявлення про перебування ОСОБА_5 на амбулаторному лікуванні.

За результатами спільних узгоджених дій ОСОБА_5 та невстановленої особи, 17.12.2018 року на ім`я ОСОБА_5 був виданий документ - листок непрацездатності АДС066745 про перебування на лікуванні в період з 24.11.2018 по 17.12.2018, тобто протягом 24 календарних днів.

В наступному, у в період з 23.11.2018 по 09.01.2019, невстановленою особою, відповідно до відведеної їй ролі, листок непрацездатності АДС384409 та АДС066745 був переданий на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». За результатами отримання і розгляду листка непрацездатності АДС384409 та АДС066745 від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 направлено заяву-розрахунок про надання матеріального забезпечення застрахованим особам за рахунок коштів державного бюджету, до переліку осіб включено ОСОБА_5 .
В результаті вищевказаних узгоджених дій ОСОБА_5 та невстановленої особи, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , які були введені в оману щодо наявності дійсних підстав для виплати ОСОБА_5 матеріального забезпечення за час вказаний у листку непрацездатності АДС384409 та АДС066745, на підставі платіжного доручення №212 від 08.02.2019 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснено перерахування грошових коштів державного бюджету, в т.ч. 12950,13 грн. призначених для надання ОСОБА_5 матеріального забезпечення за період перебування на лікарняному з 27.10.2018 по 23.11.2018 та з 24.11.2018 по 17.12.2018.
01.12.2018 року не пізніше 09:34 год. ОСОБА_5 здійснив перетин державного кордону України в пункті пропуску Чонгар (Салькове) та перебував на території України, у невстановлений час та місці зустрівся з невстановленою особою та усвідомив, що їх спільні злочинні дії залишились таємними для оточуючих. В зв`язку з цим, ОСОБА_5 та невстановлена особи дійшли спільної згоди на продовження вчинення спільних дій у порядку попередньо розробленого плану вчинення злочину.

[7]

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, невстановлена особа 21.12.2018 звернулась до закладу охорони здоров`я з метою видачі листка непрацездатності через хворобу на ім`я громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а ОСОБА_5 виконуючи відведену йому роль виконавця повідомив роботодавця про перебування на лікуванні і неможливість виконання трудових обов`язків на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В свою чергу, 23.12.2018 року не пізніше 12:21 год. громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 маючи при собі паспорт громадянина України НОМЕР_1 , здійснив перетин державного кордону України в пункті пропуску Чонгар (Салькове) та виїхав на непідконтрольну Україні територію Автономної Республіки Крим де перебував до повернення на територію України 21.01.2019 не пізніше 09:38 год.

При цьому, невстановленою особою, відповідно до відведеної їй ролі, в період з 21.12.2018 по 08.01.2019 вживались заходи для забезпечення у працівників закладів охорони здоров`я уявлення про перебування ОСОБА_5 на амбулаторному лікуванні.

За результатами спільних узгоджених дій ОСОБА_5 та невстановленої особи, 08.01.2019 року на ім`я ОСОБА_5 був виданий документ - листок непрацездатності АДС020131 про перебування на лікуванні в період з 21.12.2018 по 08.01.2019, тобто протягом 19 календарних днів.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, невстановлена особа 09.01.2019 звернулась до закладу охорони здоров`я з метою видачі листка непрацездатності через хворобу на ім`я громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а ОСОБА_5 виконуючи відведену йому роль виконавця повідомив роботодавця про перебування на лікуванні і неможливість виконання трудових обов`язків на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

При цьому, невстановленою особою, відповідно до відведеної їй ролі, в період з 09.01.2019 по 22.01.2019 вживались заходи для забезпечення у працівників закладів охорони здоров`я уявлення про перебування ОСОБА_5 на амбулаторному лікуванні.

За результатами спільних узгоджених дій ОСОБА_5 та невстановленої особи, 22.01.2019 року на ім`я ОСОБА_5 був виданий документ - листок непрацездатності АДС020343 про перебування на лікуванні в період з 09.01.2019 по 22.01.2019, тобто протягом 14 календарних днів.

В наступному, у в період з 22.01.2019 по 07.02.2019, невстановленою особою, відповідно до відведеної їй ролі, листок непрацездатності АДС020131 та АДС020343 був переданий на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». За результатами отримання і розгляду листка непрацездатності АДС020131 та АДС020343 від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 направлено заяву-розрахунок про надання матеріального забезпечення застрахованим особам за рахунок коштів державного бюджету, до переліку осіб включено ОСОБА_5 .
В результаті вищевказаних узгоджених дій ОСОБА_5 та невстановленої особи, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , які були введені в оману щодо наявності дійсних підстав для виплати ОСОБА_5 матеріального забезпечення за час вказаний у листку непрацездатності АДС020131 та АДС020343, на підставі платіжного доручення №419 від 21.03.2019 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснено перерахування грошових коштів державного бюджету, в т.ч. 8029,04 грн. призначених для надання ОСОБА_5 матеріального забезпечення за період перебування на лікарняному з 21.12.2018 по 08.01.2019 та з 09.01.2019 по 22.01.2019.
21.01.2019 року не пізніше 09:38 год. ОСОБА_5 здійснив перетин державного кордону України в пункті пропуску Чонгар (Салькове) та перебував на території України, у невстановлений час та місці зустрівся з невстановленою особою та усвідомив, що їх спільні злочинні дії залишились таємними для оточуючих. Незважаючи на це, ОСОБА_5 повідомив невстановлену особу про припинення подальшої злочинної діяльності у порядку попередньо розробленого плану.

В результаті вищевказаних спільних умисних дій ОСОБА_5 та невстановлена особа, діючи за попередньою змовою групою осіб, в період з 06.11.2017 по 07.02.2019, вчинили умисні дії спрямовані на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), шляхом оформлення на ім`я застрахованої особи листків непрацездатності, в той час як застрахована особа перебувала та здійснювала діяльність за межами державного кордону України, внаслідок чого заволоділи коштами державного бюджету на загальну суму 79 669,29 грн., а саме:

1) 7 744,75 грн. призначених для надання ОСОБА_5 матеріального забезпечення за період перебування на лікарняному ( АДК109141) з 06.11.2017 по 05.12.2017;

2) 5 636,54 грн. призначених для надання ОСОБА_5 матеріального забезпечення за період перебування на лікарняному ( АДК109502) з 06.12.2017 по 29.12.2017;

3) 1 779,96 грн. призначених для надання ОСОБА_5 матеріального забезпечення за період перебування на лікарняному ( АДК440163) з 30.12.2017 по 04.01.2018;

4) 1 373,00 грн. призначених для надання ОСОБА_5 матеріального забезпечення за період перебування на лікарняному ( АДК077256) з 09.01.2018 по 18.01.2018;

5) 6 865,00грн. призначених для надання ОСОБА_5 матеріального забезпечення за період перебування на лікарняному (АДК440404) з 22.01.2018по 20.02.2018;

6) 8 512,60 грн. призначених для надання ОСОБА_5 матеріального забезпечення за період перебування на лікарняному (АДІ983503) з 21.02.2018 по 23.03.2018;

7) 4 942,80 грн. призначених для надання ОСОБА_5 матеріального забезпечення за період перебування на лікарняному ( АДК443281) з 24.03.2018 по 10.04.2018;

8) 6 421,75 грн. призначених для надання ОСОБА_5 матеріального забезпечення за період перебування на лікарняному ( АДК443685) з 23.04.2018 по 22.05.2018;

9) 778,98 грн. призначених для надання ОСОБА_5 матеріального забезпечення за період перебування на лікарняному ( АДС392373) з 17.07.2018 по 24.07.2018;

10) 8 007,60 грн. призначених для надання ОСОБА_5 матеріального забезпечення за період перебування на лікарняному (АДО932069) з 26.07.2018 по 23.08.2018;

11) 1 334,60 грн. призначених для надання ОСОБА_5 матеріального забезпечення за період перебування на лікарняному (АДО932070) з 24.08.2018 по 27.08.2018;

12) 1 640,25 грн. призначених для надання ОСОБА_5 матеріального забезпечення за період перебування на лікарняному (АДС421121) з 28.08.2018 по 06.09.2018;
13) 1 967,34 грн. призначених для надання ОСОБА_5 матеріального забезпечення за період перебування на лікарняному (АДС157048) з 07.09.2018 по 17.09.2018;
14) 1 684,95 грн. призначених для надання ОСОБА_5 матеріального забезпечення за період перебування на лікарняному ( АДС440788) з 16.10.2018 по 25.10.2018;
15) 7 750,77 грн. призначених для надання ОСОБА_5 матеріального забезпечення за період перебування на лікарняному ( АДС384409) з 27.10.2018 по 23.11.2018;
16) 5 199,36 грн. призначених для надання ОСОБА_5 матеріального забезпечення за період перебування на лікарняному ( АДС066745) з 24.11.2018 по 17.12.2018;
17) 4 814,60 грн. призначених для надання ОСОБА_5 матеріального забезпечення за період перебування на лікарняному (АДС020131) з 21.12.2018 по 08.01.2019;
18) 3 214,44 грн. призначених для надання ОСОБА_5 матеріального забезпечення за період перебування на лікарняному (АДС020343) з 09.01.2019 по 22.01.2019,

які виплачувались ІНФОРМАЦІЯ_2 для оплати періодів тимчасової непрацездатності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 в періоди його перебування за кордоном: 04.11.2017-16.01.2018, 22.01.201810.04.2018, 25.04.201820.07.2018, 26.07.201818.09.2018, 14.10.201824.10.2018, 03.11.201801.12.2018, 23.12.201821.01.2019.

Умисні дії ОСОБА_5 , що виразились у вчиненні заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), за попередньою змовою групою осіб, кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , користується паспортами громадянина України НОМЕР_1 (виданий 18.11.1998 Марганецьким МВ УМВС України) та ET № 101657 (виданий 13.07.2011 органом №1234), FX №105435 (виданий 13.08.2019 органом №1233), мешкає за адресою: АДРЕСА_1 користується картоюАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Враховуючи вищевикладене та зважаючи на те, що іншими засобами неможливо в повному обсязі встановити протиправну діяльність ОСОБА_5 та інших учасників, встановити повне коло їх спільників, з метою викриття злочинної діяльності цих осіб, а також отримання доказів їх злочинної діяльності, необхідно звернутись до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

У зв`язку з чим виникла необхідність звернутися з клопотанням до суду про надання тимчасового доступу до банківських рахунків за період з 04.11.2017 по 01.01.2020, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із можливістю вилучити документи.

Слідчий просить:

Надати дозвіл слідчим групи слідчих: слідчому СВ ВП №1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ ВП №1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП №1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 слідчому СВ ВП №1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області рядовому поліції ОСОБА_8 ; заступнику начальника СВ ВП №1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого в АДРЕСА_2 за період часу з 04.11.2017 по 01.01.2020, а саме:

- довідки - інформації про рух коштів на рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по вказаному картковому рахунку, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних рахунків та отримувачів платежів з вказаних рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо) відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за зазначеною платіжною карткою за період з 04.11.2017 по 01.01.2020, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період та відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;

- оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначеного рахунку.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою недопущення знищення або спотворення вказаної інформації та документів, які мають суттєве значення для кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого, погоджене прокурором про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно клопотання, 04.01.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження №0000002 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 цього ж Кодексу, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Беручи до уваги викладене вище, а також те, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » знаходяться зазначені документи, які містять відомості, що становлять охоронювану законом таємницю та мають значення для всебічного, повного, неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, суд вважає можливим задовольнити клопотання слідчого частково.

Враховуючи, неможливість отримати вищезазначені відомості в інший спосіб, а також те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає можливим надати слідчому СВ відділення поліції №1 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ вказаних документів.

Підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчому СВ ВП №1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ ВП №1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 слідчому СВ ВП №1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області рядовому поліції ОСОБА_8 ; заступнику начальника СВ ВП №1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчий суддя не вбачає, оскільки вони до суду з даним клопотанням не зверталася.

Керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165, 242 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого в АДРЕСА_2 за період часу з 04.11.2017 по 01.01.2020, а саме:

- довідки - інформації про рух коштів на рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по вказаному картковому рахунку, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних рахунків та отримувачів платежів з вказаних рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо) відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за зазначеною платіжною карткою за період з 04.11.2017 по 01.01.2020, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період та відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;

- оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначеного рахунку.

Доручити виконання ухвали слідчого судді Марганецького міського суду Дніпропетровської області - слідчому СВ ВП №1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 .

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особам, зазначеним у відповідній ухвалі слідчого судді.

Повідомити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1