Дата документу 10.01.2022 Справа № 554/120/22
Провадження № 1-кс/554/721/2022
У Х В А Л А
іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів

10 січня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000468 від 18 грудня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, погодженим із прокурором, яке мотивує тим, що у провадженні ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000468 від 18 грудня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 15 грудня 2021 року до ВП № 1 звернулася ОСОБА_5 із заявою про те, що цього ж дня невідома особа шляхом обману заволоділа її коштами в сумі 180 тисяч гривень, які остання перерахувала за допомогою терміналу, невідомій особі, під приводом оплати таким чином дзеркального кредиту, щоб не отримувати погодженого їй кредиту в сумі 180 тис. грн.

На обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на пояснення допитаної як потерпілої ОСОБА_5 , яка надала показання про те, що дійсно 15 грудня 2021 року їй зателефонував чоловік та представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де вона має заробітну банківську карту та отримує на неї зарплатню. Він повідомив, що їй погодили кредит в сумі 180 тис. грн. та гроші поступлять на її картку. Вона повідомила, що кїй кредит не потрібен, на що їй чоловік повідомив, що треба тоді оформити дзеркальний кредит та перерахувати на нього всі кошти, які їй були їй переведені на картку. Вона пішла до банкомату, а потім до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по вул. Крансноармійській, поблизу ОДА, де загалом зняла зі своєї картки грошові кошти в сумі 180 тис. грн., які в подальшому в ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_1 , за допомогою терміналу перерахувала вказані вище грошові кошти на різні банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Під час цього з нею постійно підтримували телефонний дзвінок нібито різні працівники банку, по черзі, кажучи куди їй перераховувати кошти. Коли вона прийшла додому та почала міркувати, що вона робила, то зрозуміла, що її просто обманули та вона перерахувала свої грошові кошти невідомій особі, або особам. Також вона додала квитанції з терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що по АДРЕСА_2 , від 15.12.2021 року та банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які підтверджують зняття коштів та їх подальший перерахунок.

Згідно квитанцій з терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що по АДРЕСА_2 , від 15.12.2021 року потерпіла ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти на наступні банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: НОМЕР_1 , на яку 15.12.21 о 15.06. год. було зарахованого грошові кошти в сумі 4850 грн., 15.21- 4850 грн., 15.23-4850 грн., 15.27-4850 грн., 15.32-4850 грн., 15.35-4850 грн;

НОМЕР_2 , на яку 15.12.21 о 16.29. год. було зарахованого грошові кошти в сумі 4850 грн., 16.41- 4850 грн., 16.49-4850 грн., 16.52-4850 грн., 16.57-4850 грн.,;

НОМЕР_3 , на яку 15.12.21 о 14.33 год. було зарахованого грошові кошти в сумі 4850 грн., 14.41-4850 грн., 14.45- 4850 грн., 14.50-4850 грн., 14.56-4850 грн., 15.01-4850 грн., 15.32-4850 грн., 15.35-4850 грн;

НОМЕР_4 , на яку 15.12.21 о 15.42 год. було зарахованого грошові кошти в сумі 4850 грн., 15.50- 4850 грн., 15.53-4850 грн., 15.57-4850 грн.,15.59-4850 грн., , 16.02-4850 грн.;

НОМЕР_5 , на яку 15.12.21 о 16.19 год. було зарахованого грошові кошти в сумі 4850 грн., 16.26- 4850 грн., 16.29-4850 грн., 16.31-4850 грн.,16.33-4850 грн., 16.36-4850 грн.;

НОМЕР_6 , на яку 15.12.21 о 11.34 год. було зарахованого грошові кошти в сумі 4850 грн., , 11.38- 4850 грн.;11.43-4850 грн., 11.46-4850 грн., 11.49-4850 грн., 11.59-4850 грн.; 12.11- 3880 грн.

Таким чином, з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного кримінального правопорушення, вилучення документів та відомостей, у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до належним чином засвідчених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, щодо повного номеру банківської картки, вичерпної інформації щодо власника банківської картки, інформацію щодо руху коштів по банківським карткам в період часу з 11:00 год 15 грудня 2021 року по 11:00 год 16 грудня 2021 року, які використовували невідомі особи при вчинені кримінального правопорушення, та на які потерпіла перераховувала грошові кошти, а саме по банківським карткам, зазначеним в цьому клопотанні, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) ( НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Іншим способом отримати таку інформацію неможливо, у зв`язку з чим слідчий звернувся з даним клопотанням до слідчого судді, яке просить задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання слідчий просив проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначена ним інформація.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надавши до суду заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі за наявними матеріалами, клопотання підтримав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин, фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Вивчивши клопотання, дослідивши надані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Установлено, що ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000468 від 18 грудня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Згідно з витягом з ЄРДР внесені відомості про те, що 15 грудня 2021 року до ВП № 1 звернулася ОСОБА_5 про те, що 15 грудня 2021 року невідома особа шляхом обману заволоділа коштами в сумі 140 тис. грн, які остання перерахувала за допомогою терміналу невідомій особі під приводом підтвердження банківської операції.

На обґрунтування доводів клопотання слідчим надано відповідні матеріали, якими в сукупності підтверджуються наведені ним обставини, зокрема, копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 04 січня 2022 року, згідно з якими вона пояснила обставини заволодіння невідомими особами її грошовими коштами шляхом обману, а також копії квитанцій про перерахування потерпілою ОСОБА_5 грошових коштів на банківські картки, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) ( НОМЕР_7 ).

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам 160 КПК України.

Ураховуючи те, що наданими слідчим до суду матеріалами доведено наявність підстав вважати, що інформація, яка стосується перерахування грошових коштів на банківські картки НОМЕР_1 , на яку 15.12.21 о 15.06. год. було зарахованого грошові кошти в сумі 4850 грн., 15.21- 4850 грн., 15.23-4850 грн., 15.27-4850 грн., 15.32-4850 грн., 15.35-4850 грн; НОМЕР_2 , на яку 15.12.21 о 16.29. год. було зарахованого грошові кошти в сумі 4850 грн., 16.41- 4850 грн., 16.49-4850 грн., 16.52-4850 грн., 16.57-4850 грн.; НОМЕР_3 , на яку 15.12.21 о 14.33 год. було зарахованого грошові кошти в сумі 4850 грн., 14.41-4850 грн., 14.45- 4850 грн., 14.50-4850 грн., 14.56-4850 грн., 15.01-4850 грн., 15.32-4850 грн., 15.35-4850 грн; НОМЕР_4 , на яку 15.12.21 о 15.42 год. було зарахованого грошові кошти в сумі 4850 грн., 15.50- 4850 грн., 15.53-4850 грн., 15.57-4850 грн.,15.59-4850 грн., , 16.02-4850 грн.; НОМЕР_5 , на яку 15.12.21 о 16.19 год. було зарахованого грошові кошти в сумі 4850 грн., 16.26- 4850 грн., 16.29-4850 грн., 16.31-4850 грн.,16.33-4850 грн., 16.36-4850 грн.; НОМЕР_6 , на яку 15.12.21 о 11.34 год. було зарахованого грошові кошти в сумі 4850 грн., , 11.38- 4850 грн.;11.43-4850 грн., 11.46-4850 грн., 11.49-4850 грн., 11.59-4850 грн.; 12.11- 3880 грн, а також інші дані, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, а також з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання.

Таким чином, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-166, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 ПРУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні знаходяться ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) ( НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 (Полтавське відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », місцезнаходження: АДРЕСА_4 ), та містять інформацію щодо повного номеру банківської картки, вичерпну інформацію щодо власника банківської картки, інформацію щодо руху коштів по банківським карткам в період часу з 11:00 год 15 грудня 2021 року по 11:00 год. 16 грудня 2021 року, які використовувались невстановленими особами при вчинені кримінального правопорушення та на які потерпіла ОСОБА_5 перераховувала грошові кошти, а саме за такими банківськими картками:

НОМЕР_1 , на яку 15 грудня 2021 року о 15.06. год. було зарахованого грошові кошти в сумі 4850 грн., 15.21- 4850 грн., 15.23-4850 грн., 15.27-4850 грн., 15.32-4850 грн., 15.35-4850 грн;

НОМЕР_2 , на яку 15 грудня 2021 року о 16.29. год. було зарахованого грошові кошти в сумі 4850 грн., 16.41- 4850 грн., 16.49-4850 грн., 16.52-4850 грн., 16.57-4850 грн.,;

НОМЕР_3 , на яку 15 грудня 2021 року о 14.33 год. було зарахованого грошові кошти в сумі 4850 грн., 14.41-4850 грн., 14.45- 4850 грн., 14.50-4850 грн., 14.56-4850 грн., 15.01-4850 грн., 15.32-4850 грн., 15.35-4850 грн;

НОМЕР_4 , на яку 15 грудня 2021 року о 15.42 год. було зарахованого грошові кошти в сумі 4850 грн., 15.50- 4850 грн., 15.53-4850 грн., 15.57-4850 грн.,15.59-4850 грн., , 16.02-4850 грн.;

НОМЕР_5 , на яку 15 грудня 2021 року о 16.19 год. було зарахованого грошові кошти в сумі 4850 грн., 16.26- 4850 грн., 16.29-4850 грн., 16.31-4850 грн.,16.33-4850 грн., 16.36-4850 грн.;

НОМЕР_6 , на яку 15 грудня 2021 року о 11.34 год. було зарахованого грошові кошти в сумі 4850 грн., , 11.38- 4850 грн.;11.43-4850 грн., 11.46-4850 грн., 11.49-4850 грн., 11.59-4850 грн.; 12.11- 3880 грн,

- з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій зазначених документів в електронному та/або роздрукованому вигляді.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1