Суворовський районний суд міста Одеси
Провадження №1-кс/523/4069/21
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до документів

11.10.2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Суворовської окружної прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні №0000055 від 28 серпня 2021 року, за ознаками ч.2 ст.191 КК України, клопотання про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:
08 жовтня 2021 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене Суворовської окружної прокуратури м. Одеса ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який володіє документом, оскільки існує загроза знищення запропонованих до вилучення документів.

Дослідженням клопотання із долученими до нього додатками встановлено наступне.

Слідчим відділенням Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області розслідується кримінальне провадження №0000055 від 28 серпня 2021 року, за ознаками ч.2 ст.191 КК України, за фактом заволодіння бюджетними коштами службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час виконання підрядних робіт з капітального ремонту спортивної зали будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01 січня 2019 року до 20 липня 2021 року.

Так, в ході досудового розслідування було отримано інформацію про те, що ІНФОРМАЦІЯ_4 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , впродовж 2020 року було проведено тендер на капітальний ремонт харчоблоку Першотравневого навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_6 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_4 , без використання електронної системи закупівель був укладений договір за №155/р від 07 квітня 2020 року, на суму 1464430 грн, на капітальний ремонт частини приміщення будинку Крижанівський навчально-виховний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_5 , та укладений договір №106/р від 29 жовтня 2020 року, про закупівлю на капітальний ремонт спортивного залу ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_6 .

Також, в ході досудового розслідування було встановлено, між що ІНФОРМАЦІЯ_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , був укладений договір №22-20/п від 07 квітня 2020 року, на суму 1465500 грн, про закупівлю підрядних робіт за державні кошти без використання електронної системи закупівель на капітальний ремонт спортивної зали будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановлено, що переможцями вищезазначених торгів є підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якими ІНФОРМАЦІЯ_4 , укладався договір про закупівлю робіт, а саме: договір за №106 від 27 серпня 2020 року на суму 8139000 грн, щодо капітального ремонту харчоблоку Першотравневого навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Висновком Управління боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_9 від 17 серпня 2021 року №119/15-32-08-02-20/41521618 встановлено:

- 06 грудня 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_6 , за умовами договору №106/р було здійснено перерахування грошових коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в розмірі 1328198 грн 82 коп. 06 грудня 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_6 , за умовами договору №155/р було здійснено перерахування грошових коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в розмірі 1020101 грн;

- 03 вересня 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_4 , здійснено перерахування грошових коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в розмірі 900000 грн. Уподальшому, 24 грудня 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_4 , було здійснено перерахування грошових коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в розмірі 1999664 грн 24 коп;

- 27 серпня 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_2 , за умовами договору було здійснено перерахування грошових коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розмірі 1069788 грн 68 коп.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, на підставі яких організовувались роботи на вказаних об`єктах, розроблялись робочі проекти (проектно-технічна документація), виконувались роботи та проводились їх оплати, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_9 .

Зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Вказані відомості та документи необхідні для подальшого проведення слідчих дій у вказаному провадженні і подальшому будуть використані, як докази у кримінальному провадженні, з метою підтвердження або спростування наявності складу злочину в діях посадових осіб управління, шляхом проведення відповідних судових експертиз.

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу до документів з інформацією, яка знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може стати доказами у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим його задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення прокурорами Суворовської окружної прокуратури м. Одеси процесуальними керівниками та слідчим СВ Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №0000055 від 28 серпня 2021 року, за ознаками ч.2 ст.191 КК України, до документів, з можливістю їх вилучення:

- оригіналів документів, що стали підставою для укладання договорів; безпосередньо самі договори та додаткові угоди; документи, що стали підставою для укладення додаткових угод/ листи постачальників товарів, прохання, довідки, ТПП, відповіді, тощо; усі наявні протоколи засідання тендерного комітету щодо розгляду питань укладання додаткових угод; платіжні документи /виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки, платіжні доручення, квитанції, податкові накладні, рахунки-фактури, ТТН, акти прийому-передачі, фінансово-господарській документи тощо/ щодо підтвердження взаєморозрахунків по договорах та отримання товару чи виконання робіт; усі акти взаємозвірок між підприємствами по виконанню умов договорів; документів щодо використання товарів (їх списання), залишків станом на день проведення процесуальної дії, по договору про закупівлю робіт №106 від 27 серпня 2020 року, по договору про закупівлю робіт №155/р від 07 квітня 2020 року та по договору про закупівлю робіт №106/р від 29 жовтня 2019 року, по договору №22-20/п від 07 квітня 2020 року;

- бухгалтерські довідки щодо виконання умов договорів з вказівкою суми договору, перерахованих коштів за виконання робіт, придбаний товар/помісячно, кількість придбаного товару /з розбивкою по виду товару та кількості /помісячно та загальні дані по виконанню умов договору/загальна сума перерахованих грошових коштів по виконанню робіт та придбаного товару з розбивкою по виду та кількості, по договору про закупівлю робіт №106 від 27 серпня 2020 року, по договору про закупівлю робіт №155/р від 07 квітня 2020 року та по договору про закупівлю робіт №106/р від 29 жовтня 2019 року, по договору №22-20/п від 07 квітня 2020 року;

- копії наказу про створення тендерного комітету, положення про тендерний комітет, посадові/функціональні/обов`язки його членів, голови та секретаря, по договору про закупівлю робіт №106 від 27 серпня 2020 року, по договору про закупівлю робіт №155/р від 07 квітня 2020 року та по договору про закупівлю робіт №106/р від 29 жовтня 2019 року, по договору №22-20/п від 07 квітня 2020 року.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1