Справа № 671/114/22
Провадження № 1-кс/671/60/2022
У Х В А Л А
28 січня 2022 року м. Волочиськ
Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл йому, а також начальнику сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 та членам слідчо-оперативної групи працівникам відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , на розкриття банківської таємниці, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а саме: інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_5 (анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника банківської картки на який поступили дані кошти, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, номер рахунку із зазначенням назви банку на який були переведені кошти), рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, а також суми зарахування та зняття грошових коштів із номеру банківської картки № НОМЕР_5 в період з 08 год. 00 хв. 11.01.2022 року по 08 год. 00 хв. 25.01.2022 року.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що:
- 17.01.2022 до відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_22 про те, що 11.01.2022 близько 12.00 год. невстановлена особа, зловживаючи його довірою, шляхом обману, з приводу продажу сигарет оголошення яке було розміщене в мережі інтернет у меседжері «Вайбер» № НОМЕР_6 , шахрайським способом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_22 в сумі 1080 грн., які останній перерахувала із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_7 на номер банківської картки № НОМЕР_5 ;
- допитана потерпіла ОСОБА_22 вказала, що 09.01.2022 в мережі інтернет, а саме в мессенджері «Вайбер», приєдналась до групи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для того щоб замовити співжителю ОСОБА_23 тютюнові вироби по дешевшій ціні. Адміністратор даної групи була особа під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із номером телефону НОМЕР_6 . В подальшому ОСОБА_22 почала переписуватись у вайбері із вказаним адміністратором, та замовила три блоки сигарет марок «Ротманс», «Київ» та «Філіп Моріс». Після того, як ОСОБА_22 замовила сигарети, адміністратор надіслала номер банківської картки № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_24 , куди необхідно було переказати грошові кошти в сумі 1080 грн. 11.01.2022 ОСОБА_22 за допомогою мобільного телефону свого співжителя ОСОБА_23 зайшла у мобільний додаток, до якого приєднана його банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 та переказала грошові кошти на рахунок банківської картки № НОМЕР_5 , в сумі 1080 грн.;
- однак в подальшому після переказу коштів адміністратор видалила ОСОБА_22 із вказаної групи, при цьому замовлений товар та грошові кошти не повернула;
- в ході досудового розслідування встановлено, що банківський картковий номер НОМЕР_5 перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ).
Учасники судового процесу, належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились.
Від дізнавача надійшла заява з проханням про розгляд клопотання, яке він підтримує та просить задовольнити, у його відсутності, у зв`язку із поширенням на території України коронавірусу COVID-19.
Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Згідно п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення по справі, клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , а також начальнику сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 та членам слідчо-оперативної групи працівникам відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , на розкриття банківської таємниці, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а саме: інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_5 (анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника банківської картки на який поступили дані кошти, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, номер рахунку із зазначенням назви банку на який були переведені кошти), рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, а також суми зарахування та зняття грошових коштів із номеру банківської картки № НОМЕР_5 в період з 08 год. 00 хв. 11.01.2022 року по 08 год. 00 хв. 25.01.2022 року.
Строк дії даної ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1