Провадження №1-кс/523/4431/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.11.2021 м.Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000582 від 20.08.2021 року , за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч.3 ст. 185 КК України , -
ВСТАНОВИВ:
05.11.2021 року до суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів , які містять охоронювану законом таємницю , а саме:
- зобов"язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ), розташованому, за адресою: АДРЕСА_1 , надати наступну інформацію в письмовому та електронному варіанті:
- виписку по руху коштів всіх відкритих рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ) на ім"я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) в період 01.01.2019 по 01.11.2021, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.
- який фінансовий номер телефону прив`язаний до банківського рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ) на ім"я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ).
На час розгляду клопотання наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких просить слідчий, тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
До зали суду не з"явився прокурор. .
Згідно клопотання прокурора, досудовим розслідуванням встановлено, що 20.08.2021 до чергової частини відділення поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення оператора «102», про те, що 20.08.2021 о 16 год. 00 хв., за адресою: АДРЕСА_2 , з боку «Євротерміналу», виявлено осіб, що вчинили крадіжку з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
20.08.2021 року було внесено інформацію про злочин до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000582 , за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 185 КК України. .
В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яким повідомлено про підозру у вчиненні вказаного злочину.
Так, в ході виконання доручення УСР в Одеській області ДСР Національної поліції України, було встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в своїй злочинній діяльності для розрахунку з членами злочинного угрупування та отримання коштів за реалізацію викраденого майна використовує особовий рахунок та банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що з метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування всіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отримані руху коштів на всіх картках та всіх рахунках ОСОБА_4 за період з 01.01.2019 по теперішній час, що дасть можливість поповнити доказову базу прямими та опосередкованими доказами. Надана інформація та документи , які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_1 ., є доказами по справі і отримати їх іншим способом, не можливо.
Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступу до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості , які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

1.Клопотання прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000582 від 20.08.2021 року , за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч.3 ст. 185 КК України - задовольнити.
2.Надати тимчасовий доступ до речей та документів прокурору Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , а також іншим прокурорам, що входять до групи прокурорів в межах даного кримінального провадження, слідчим, що входять до групи слідчих в межах даного кримінального провадження, а також за їх дорученням або дорученням прокурора оперуповноваженим УСР в Одеській області ДСР Національної поліції України, а також співробітникам інших оперативних підрозділів до інформації, володільцем котрої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ), розташованому, за адресою: АДРЕСА_1 .
3.Зобов"язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ), розташованому, за адресою: АДРЕСА_1 , надати наступну інформацію в письмовому та електронному варіанті:
- виписку по руху коштів всіх відкритих рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ) на ім"я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) в період 01.01.2019 по 01.11.2021, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.
- який фінансовий номер телефону прив`язаний до банківського рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ) на ім"я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ).
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає крім ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, якою дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя : ОСОБА_1