Справа №523/7089/21
Провадження №1-кс/523/4035/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.10.2021 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в кримінальному провадженні №0000005 від 07.04.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, про накладення арешту на майно,

в с т а н о в и в:
До Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ ВП №3 Одеського районного управління № 1 ГУНП в Одеській області про накладення арешту на вилучене майно.
Розгляд клопотання проведено у відсутність слідчого, оскільки будучі належним чином повідомлений про час і місце судового розгляду клопотання, слідчий до суду не прибув, про поважність причин неявки не повідомив. Згідно ч.3 ст.244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.
Вивченням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що з 09 липня 2019 року, згідно Наказу ТОВ «АКСОЛІТСТРОЙ» № 10-К від 09.07.2019, ОСОБА_3 призначений на посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю «АКСОЛІТСТРОЙ» (), розташованого за адресою: м. Одеса, вул. 11 станція Люстдорфської дороги, 1.

Відповідно до Статуту ТОВ «АКСОЛІТСТРОЙ», ОСОБА_3 є одним із його засновників, розмір частки у Статутному капіталі якого складає 50%.

Пунктом 9.9 розділу 9 Статуту визначено, що Директор (одноособово) є виконавчим та розпорядчим органом Товариства. Директор здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства та несе відповідальність за виконання покладених на Товариство завдань. Директор Товариства вирішує усі питання діяльності Товариства, крім тих, що становлять компетенцію Зборів учасників.

Згідно пункту 9.12 розділу 9 Статуту Директор Товариства:

- забезпечує реалізацію рішень Зборів учасників в рамках своїх повноважень;

- визначає ціни на продукцію (послуги) Товариства;

- укладає угоди (контракти), здійснює облік та внутрішній контроль за господарською діяльністю Товариства, подає голові зборів звіт про свою роботу для винесення його на розгляд Зборів учасників;

- затверджує положення про оплату праці працівників Товариства та надбавок до посадових окладів, про встановлення показників, розмірів та строків преміювання робітників Товариства;

- вирішує питання поточної роботи структурних, відокремлених підрозділів, філій, представництв;

- розпоряджається майном та коштами Товариства в межах наданих йому прав, представляє Товариство у відносинах з будь-якими українськими та іноземними юридичними та фізичними особами, само зайнятими особами, укладає в країні та за кордоном договори (контракти) від імені Товариства, здійснює інші правочини та видає довіреності на укладення таких договорів (здійснення правочинів).

- Директор має право без довіреності здійснювати дії від імені Товариства, зокрема відкривати та закривати поточні та інші рахунки в установах банків, інших установах, укладати договори (контракти), включно трудові, давати вказівки, обов`язкові для всіх працівників Товариства, підписувати документи Товариства, видавати у межах своєї компетенції накази.

У відповідності до ч. 3 ст.18 КК України, службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом чи законом.

Таким чином, ОСОБА_3 , згідно з ч. 3 ст.18 КК України є службовою особою, оскільки постійно обіймає на підприємстві посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

Так, 04.10.2019 року між Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради в особі начальника управління ОСОБА_4 (замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю «АКСОЛІТСТРОЙ» () в особі директора ОСОБА_3 (підрядник) укладено Договір № 117-19/П про закупівлю підрядних робіт за державні кошти.

Об`єктом даного договору є: «Капітальний ремонт елементів благоустрою території за адресою: м. Одеса, вул. Кримська, 62а».

Відповідно до пункту 1 Додаткової угоди № 2 до Договору про закупівлю підрядних робіт за державні кошти № 117-19/П від 04.10.2019 ціна договору становила 1 199 222,17 гривень (один мільйон сто дев`яносто дев`ять тисяч двісті двадцять дві гривні 17 коп.), у т.ч. ПДВ-199 870,36 гривень.

Відповідно до пункту 1.1. параграфу I зазначеного договору: «Підрядник зобов`язується виконати роботи, зазначені у проектно-кошторисній документації, а Замовник прийняти від Підрядника завершені роботи та оплатити їх, за наявності бюджетних коштів на рахунку Замовника.

Обіймаючи посаду директора підприємства ТОВ «АКСОЛІТСТРОЙ», будучи наділеним організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто будучи службовою особою, ОСОБА_3 21.10.2019, знаходячись у своєму робочому кабінеті ТОВ «АКСОЛІТСТРОЙ», за адресою: м. Одеса, вул. 11 станція Люстдорфської дороги, 1, маючи умисел на привласнення чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, a саме грошових коштів, що належать територіальній громаді міста Одеси, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, склав офіційний документ - Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 року по Договору № 117-19/П від 04.10.2019, об`єктом якого виступав «Капітальний ремонт елементів благоустрою території за адресою: м. Одеса, вул. Кримська, 62а» на суму 1 199 222,17 грн., який власноручно підписав у графі: «М.П. Підрядник ОСОБА_3 а також завірив його печаткою ТОВ «АКСОЛІТСТРОЙ»».

В подальшому, на підставі складеного та підписаного ОСОБА_3 . Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 року на суму 1 199 222,17 грн., зазначена сума бюджетних коштів відповідно платіжного доручення № 229 від 24 жовтня 2019 року у повному обсязі була перерахована з розрахункового рахунку, відкритого на балансі Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області на ім`я Управління капітального будівництва Одеської міської ради на розрахунковий рахунок ТОВ «АКСОЛІТСТРОЙ».

Отриманими грошовими коштами у сумі 1 199 222,17 гривень, ОСОБА_3 розпорядився на власний розсуд.

Згідно Висновку судової будівельно - технічної експертизи № 21-2945 від 09.09.2021, встановлено, що вартість фактично виконаних будівельних робіт по Договору № 117-19/П від 04.10.2019 про закупівлю підрядних робіт за державні кошти, об`єктом якого є «Капітальний ремонт елементів благоустрою території за адресою: м. Одеса, вул. Кримська, 62а» дорівнює 1 110 874,36 гривень.

Внаслідок необґрунтованого завищення обсягів фактично виконаних будівельних робіт з «Капітального ремонту елементів благоустрою території за адресою: м. Одеса, вул. Кримська, 62а», ОСОБА_3 привласнено бюджетні кошти, що належать територіальній громаді міста Одеси на загальну суму 88 347,81 гривень (вісімдесят вісім тисяч триста сорок сім гривень 81 коп.).

Крім того, ОСОБА_3 , обіймаючи посаду директора підприємства ТОВ «АКСОЛІТСТРОЙ», будучи наділеним організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто будучи службовою особою, 21.10.2019, знаходячись у своєму робочому кабінеті ТОВ «АКСОЛІТСТРОЙ», за адресою: м. Одеса, вул. 11 станція Люстдорфської дороги, 1, маючи умисел на внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, склав офіційний документ- Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 року по Договору № 117-19/П від 04.10.2019 про закупівлю підрядних робіт за державні кошти, об`єктом якого виступав «Капітальний ремонт елементів благоустрою території за адресою: м. Одеса, вул. Кримська, 62а» на суму 1 199 222,17 грн., до якого вніс завідомо неправдиві відомості про обсяги фактично виконаних будівельних робіт, що призвело до їх завищення на загальну суму 88 347,81 грн.

21.09.2021 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України - привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а також за ч. 1 ст. 366 КК України службове підроблення, тобто внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти за виконання робіт з капітального ремонту елементів благоустрою території за адресою: м. Одеса, вул. Кримська, 62а, ТОВ «АКСОЛІТСТРОЙ» отримувало на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Альфа-Банк».

Враховуючи викладене, з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, наявна нагальна необхідність у накладенні арешту на розрахунковий рахунок ТОВ «АКСОЛІТСТРОЙ» НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Альфа-Банк», заборонивши будь-яким особам та власнику вчиняти будь-які фінансово-розрахункові операції по вказаному рахунку.
Підставою для арешту вказаного майна є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що виявлене під час вищевказаного огляду майно є речовим доказом.
Метою арешту вказаного майна є відшкодування завданої шкоди у кримінальному провадженні.
При цьому, жодних документів, які підтверджують находження, перебування грошей саме на зазначених у клопотанні рахунках, суду надано не було.
Відповідно до положень ч.1 та ч.3 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям речового доказу.
Прокурор, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, надав суду заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі, задовольнити та накласти арешт.
Вивчивши матеріали клопотання, заяву прокурора, враховуючи той факт, що у клопотанні та доданих до нього документах не було надано жодного доказу, що зазначений рахунок належить саме ТОВ «АКСОЛІТСТРОЙ», що саме на ньому зберігаються вищезазначені грошові кошти, за відсутності прокурора в судовому засіданні, який міг би обґрунтувати свою позицію стосовно необхідності накладення арешту саме на цей рахунок, слідчий суддя вважає необхідним у задоволенні клопотання слідчого відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167,170-173 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

В задоволенні клопотання слідчого СВ ВП №3 Одеського районного управління № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 відмовити.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя