Справа № 591/8254/20
Провадження № 1-кс/591/2594/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 вересня 2021 року м. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000353 від 09.12.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 365-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від слідчого надійшла письмова заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

Представники володільців майна у судове засідання не з`явилися, про розгляд справи повідомлені належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебувають матеріали об`єднаного кримінального провадження № 0000353, розпочате 09.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 3652 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 12.08.2019 постановою державного виконавця накладено арешт на частку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка складає 99,98% розміру статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 26.02.2020 актом державного виконавця визначено вартість вказаної частки в сумі 14 502 450,00 грн.

06.05.2020 вказана частка виставлена на реалізацію, в формі електронних торгів, які відбуваються на Інтернет площадці ІНФОРМАЦІЯ_4 , що належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під лотом № 415523 за ціною 14 502 450,00 грн., торги не відбулися ув`язку з відсутністю учасників. Тому, алгоритм дій виконано повторно, а саме лот № 420846 від 09.06.2020 за ціною 10 876 837,5 грн., лот №426526 від 13.07.2020 за ціною 7 251 225 грн., торги по даним лотам не відбулися. 15.07.2020 державний виконавець направив лист про залишення нереалізованого майна, відповідно до ст. 61 Закону України «Про виконавче провадження».

26.10.2020 актом державного виконавця оцінено частку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розміром 99,223% в сумі 5 438 418,75 грн. Вказана частка виставлена під лотом № 455699 на електронні торги, які відбулися 30.12.2020 та переможцем визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 8 120 000,00 грн. 11.01.2021 проведено реєстраційні дії по зміні бенефіціарного власника вказаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Досудовим розслідуванням встановлено, що фактична вартість корпоративних прав частки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розміром 99,223% на час їх оцінки державним виконавцем ОСОБА_4 26.10.2020 та на час проведення електронних торгів 30.12.2020 становила 392 991 700 грн.

07.09.2021 ОСОБА_4 у даному кримінальному провадженні повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, а саме у зловживання повноваженнями державного виконавця, з метою отримання неправомірної вигоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що спричинило тяжкі наслідки інтересам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 начальник ІНФОРМАЦІЯ_7 користувався абонентським номером телефону НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 користувалась абонентським номером НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 директор Сумської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » користувався абонентським номером НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 адміністратор електронних торгів Сумської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » користувалася абонентським номером НОМЕР_5 , ОСОБА_8 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » користувався абонентським номером телефону НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а також співзасновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », користувався абонентським номером телефону НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; ОСОБА_10 співзасновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » користувався абонентським номером телефону НОМЕР_9 ; ОСОБА_11 співзасновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та співзасновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » користувався абонентським номером телефону НОМЕР_10 .

На даний час з метою встановлення обставин вчинених кримінальних правопорушень виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів, які перебувають у володінні юридичних осіб операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », котрі є операторами мобільного зв`язку тимчасовий доступ до документів з інформацією про зв`язок абонентських номерів: НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , за період з 12.08.2019 по 11.01.2021, а саме: вхідні та вихідні дзвінки, дзвінки під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки), надання телекомунікаційних послуг, отримання послуг, інформації про ММС, СМС-повідомлення, з`єднання GPRS, маршрутів передавання, із прив`язкою до місцевості абонентів, а саме, розташування базових станцій (ретрансляційних антен), через які здійснювався зв`язок абоненту, номера сектора, азимутів, сотої, номеру ІМЕІ мобільного терміналу, з можливістю виготовити з них копії.

Згідно з положеннями ст. 34 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікацій повинні забезпечувати і нести відповідальність за схоронність відомостей щодо споживача, отриманих при укладенні договору, наданих телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо. Згідно з положеннями п.7 ч.1 ст.39 вказаного Закону, саме на операторів телекомунікацій покладено обов`язок зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 85, 91, 99, 107, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим з групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні а саме ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_22 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (адреса: АДРЕСА_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (адреса: АДРЕСА_3 ), в яких міститься інформація про зв`язок абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , за період з 12.08.2019 по 11.01.2021, а саме: вхідні та вихідні дзвінки, дзвінки під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки), надання телекомунікаційних послуг, отримання послуг, інформації про ММС, СМС-повідомлення, з`єднання GPRS, маршрутів передавання, із прив`язкою до місцевості абонентів, а саме розташування базових станцій (ретрансляційних антен), через які здійснювався зв`язок абоненту, номера сектора, азимутів, сотої, номеру ІМЕІ мобільного терміналу, з можливістю ознайомитися з ними, провести їх огляд та вилучити їх копії.
Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1