Провадження №1-кс/760/7833/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2021 року слідчий суддя Солом`янського районного суд м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання дізнавача відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002151 від 02.08.2021 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.358 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

дізнавач відділу дізнання за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучити їх в оригіналах (здійснити їх виїмку), а саме: повний реєстр контрагентів ТзОП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , із зазначенням сум податкового кредиту з ПДВ, визначених з використанням автоматизованої системи ДПС України співставлення сум ПК та ПЗ до додатків №5 до податкових декларацій з ПДВ, із зазначенням назви підприємств та їх кодів ЄДРПОУ; інформацію із автоматизованих баз даних ДФС України, про відкриття рахунків в банківських установах ТзОП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 обов`язково надати в письмовому вигляді; договір про визнання електронних документів, та договори із центром сертифікації про отримання електронного підпису, ІР-адреси та адреси електронної пошти з якої надходить ТзОП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 - обов`язково надати в письмовому вигляді; оригінали статутних, реєстраційних документів, податкової звітності (яка надавалась як в роздрукованому вигляді, ТзОП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , а також будь-які акти, висновки, тощо перевірок вимог дотримання податкового законодавства вказаного підприємства; інформацію щодо зміни учасників ТзОП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 та про зміну призначення директорів на даних товариств, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ).

Також, дізнавач просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки дізнавачем було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Від дізнавача до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Згідно ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що слідчими СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002151 від 02.08.2021 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.358 КК України.
Обґрунтовуючи своє клопотання, дізнавач зазначив, що в ході проведення дізнання невстановлена особа шляхом підробки реєстраційних документів у невстановленому місці, підробили реєстраційні документи ТзОП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 юридична адреса АДРЕСА_2 , а саме підпис ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Допитаний в ході проведення дізнання ОСОБА_6 повідомив, що проживає в м. Київ, разом з батьками.
Крім того, дізнавач вказує, що 26.07.2021 року ОСОБА_5 перебуваючи за адресою АДРЕСА_3 року стало відомо, що він являється директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та маю прибути о 10.00 години 29.07.2021 року до ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: Волинська область, Любомильський район, с. Римачі для надання пояснення та вирішення питання щодо складання протоколу про порушення митних правил. Так як, директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 не являється та ніякого відношення до цього підприємства не має і взагалі чує про його існування вперше, звернувся до Солом`янського УП ГУНП у м. Києві із заявою про вчинене щодо мене кримінальне правопорушення, а саме підробку мого підпису.
Серед іншого, дізнавач зазначив, що ОСОБА_5 повідомив, що минулого літа, шукаючи підробіток через застосунок «Телеграм», побачивши об`яву щодо пропозиції роботи. Так, ОСОБА_5 знайшов пропозицію оформлювати банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на своє ім`я, за що останній отримав грошову винагороду у сумі 1500 гривень. ОСОБА_5 повідомляє, що саме тоді він надавав свої паспортні данні та підписував невідомі йому документи. До нотаріусів ОСОБА_5 не звертався, жодних документів не оформлювали.
Також дізнавач повідомив, що ОСОБА_5 свої паспортні данні нікому не повідомляв, паспорт чи інші документи які посвідчують мою особу не втрачав, у зв`язку вищевикладеним слідство приходить до висновку, що невідомі особи незаконно використали анкетні дані та підписи від імені ОСОБА_5 під час реєстрації вищевказаного підприємства.
Дізнавач стверджував, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з метою перевірки інформації та з`ясування істини, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, а саме: документів статутних, реєстраційних документів, податкової звітності, що перебувають за місцем знаходження юридичної особи ТзОП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , а саме в ІНФОРМАЦІЯ_9 , які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та буде використано під час досудового розслідування як доказ, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, вилучити їх (здійснити виїмку), що перебувають у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_9 , які будуть використані під час досудового розслідування як доказ та встановленню осіб, які можуть бути причетними до підробки реєстраційних документів та, те що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити комерційну таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати дізнавачам відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучити їх в оригіналах (здійснити їх виїмку), а саме: повний реєстр контрагентів ТзОП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , із зазначенням сум податкового кредиту з ПДВ, визначених з використанням автоматизованої системи ДПС України співставлення сум ПК та ПЗ до додатків №5 до податкових декларацій з ПДВ, із зазначенням назви підприємств та їх кодів ЄДРПОУ; інформацію із автоматизованих баз даних ДФС України, про відкриття рахунків в банківських установах ТзОП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 обов`язково надати в письмовому вигляді; договір про визнання електронних документів, та договори із центром сертифікації про отримання електронного підпису, ІР-адреси та адреси електронної пошти з якої надходить ТзОП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 - обов`язково надати в письмовому вигляді; оригінали статутних, реєстраційних документів, податкової звітності (яка надавалась як в роздрукованому вигляді, ТзОП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , а також будь-які акти, висновки, тощо перевірок вимог дотримання податкового законодавства вказаного підприємства; інформацію щодо зміни учасників ТзОП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 та про зміну призначення директорів на даних товариств, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1