УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.01.2022 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., за участю секретаря Віноградової А.Ю., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000050 від 25.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.307 КК України, заступника начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції Тетеріна А.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтаря Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000050 від 25.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.307 КК України, заступника начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції Тетеріна А.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні м. Херсона, шляхом вилучення завірених у встановленому законом порядку копій зазначених документів на паперових та електронних носіях, та дозволити їх вилучення з метою подальшого дослідження, а саме до:

- інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по картці № НОМЕР_2 у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів, виписка по картці) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань (сума у валюті операції, сума у валюті карти), номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, найменування операції та способи її здійснення (термінали, банкомати, відділення банків), адрес їх здійснення (деталі операції та фото з банкоматів), назв підприємств, анкетних даних фізичних осіб, кодів ЄДРПОУ, ідентифікаційних номерів та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2021 по строк дії ухвали;

- копії документів, поданих та оформлених при відкритті вказаної картки № НОМЕР_2 , а саме: документи, що відображають відкриття та розпорядження карткою, документ який посвідчує особу яка відкрила картку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2021 по строк дії ухвали;

- інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по картці № НОМЕР_3 у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів, виписка по картці) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань (сума у валюті операції, сума у валюті карти), номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, найменування операції та способи її здійснення (термінали, банкомати, відділення банків), адрес їх здійснення (деталі операції та фото з банкоматів), назв підприємств, анкетних даних фізичних осіб, кодів ЄДРПОУ, ідентифікаційних номерів та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2021 по строк дії ухвали;

- копії документів, поданих та оформлених при відкритті вказаної картки № НОМЕР_3 , а саме: документи, що відображають відкриття та розпорядження карткою, документ який посвідчує особу яка відкрила картку № НОМЕР_3 за період з 01.01.2021 по строк дії ухвали;

- інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по картці № НОМЕР_4 , у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів, виписка по картці) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань (сума у валюті операції, сума у валюті карти), номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, найменування операції та способи її здійснення (термінали, банкомати, відділення банків), адрес їх здійснення (деталі операції та фото з банкоматів), назв підприємств, анкетних даних фізичних осіб, кодів ЄДРПОУ, ідентифікаційних номерів та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2021 по строк дії ухвали;

- копії документів, поданих та оформлених при відкритті вказаної картки № НОМЕР_4 , а саме: документи, що відображають відкриття та розпорядження карткою, документ який посвідчує особу яка відкрила картку № НОМЕР_4 , за період з 01.01.2021 по строк дії ухвали;

- інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по картці № НОМЕР_5 у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів, виписка по картці) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань (сума у валюті операції, сума у валюті карти), номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, найменування операції та способи її здійснення (термінали, банкомати, відділення банків), адрес їх здійснення (деталі операції та фото з банкоматів), назв підприємств, анкетних даних фізичних осіб, кодів ЄДРПОУ, ідентифікаційних номерів та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2021 по строк дії ухвали;

- копії документів, поданих та оформлених при відкритті вказаної картки № НОМЕР_5 , а саме: документи, що відображають відкриття та розпорядження карткою, документ який посвідчує особу яка відкрила картку № НОМЕР_5 за період з 01.01.2021 по строк дії ухвали;

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що у провадженні СУ ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000050 від 25.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, за фактом збуту психотропних речовин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб на территорії Херсонської області займається збутом психотропних речовин.

06.08.2021 року о 16:35 год. в ході проведення оперативної закупівлі психотропної речовини оперативний покупець ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_2 (анкетні дані якого змінені на підставі ЗУ «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві») через платіжний термінал здійснив поповнення грошових коштів в сумі 1480 гривень без урахування комісії на рахунок НОМЕР_6 за придбану психотропну речовину, де в ході відправлення оперативний закупник вводив на платіжному терміналі призначення платежу: поповнення додаткових карток ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_7 . Після відправлення через платіжний термінал № 1037199, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , оперативний закупник ОСОБА_1 отримав квитанцію № 18845-17, в якій зазначено номер рахунку НОМЕР_6 , отримувач: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ІД операції: НОМЕР_9 , платник: НОМЕР_7 .

10.12.2021 під час проведення тимчасового доступу до інформації, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду №766/10872/21 н/п 1-кс/766/9315/21 від 13.10.2021 було отримано інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком НОМЕР_6 , поповнення додаткової картки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_7 , власника рахунку та додаткової картки ІНФОРМАЦІЯ_3 .

21.12.2021 року слідчим було проведено огляд СД-диску та інформації на ньому, вилученого 10.12.2021 під час проведення тимчасового доступу до інформації, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », при проведенні огляду було встановлено, що на диску знаходиться один файл у форматі Excel. Файл має назву « НОМЕР_7 », розміром 59 КБ.

При відкритті файлу - « НОМЕР_7 », встановлено, що він містить таблицю без назви. При огляді даної таблиці виявлено наявність на ній п`яти вкладок з наступними назвами, а саме:

«Користувачі відомості»;

«Поповнення гаманців»;

«Вивід коштів з гаманців»;

«Відомості IP»;

«Унікальні картки, тел. …»

При відкритті на даній таблиці вище вказаних вкладок виявлено наявність наступної інформації, а саме:

в вкладці « ІНФОРМАЦІЯ_5 » наявна інформація про те як через платіжний термінал було здійснено поповнення грошових коштів в сумі 1480 гривень без урахування комісії на рахунок НОМЕР_6 за придбану психотропну речовину, де в ході відправлення оперативний закупник вводив на платіжному терміналі призначення платежу: поповнення додаткових карток ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_7 , відправлення було здійснено через платіжний термінал № 1037199, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

901 ІНФОРМАЦІЯ_3 () КД Онлайн деньги 57388160 NULL NULL NULL NULL 1480.00 1500.00 06.08.2021 16:35:54 NULL NULL Оплата на терминале Принят Клиент ПТКС NULL АДРЕСА_5 в вкладці «Унікальні картки, тел. …» наявна інформація в якій зазначена інформація з номерами банківських карток на які перераховуються грошові кошти з гаманця:

Картки

НОМЕР_10

НОМЕР_10

НОМЕР_10

НОМЕР_11

НОМЕР_11

НОМЕР_12

НОМЕР_12

НОМЕР_2

НОМЕР_2

НОМЕР_2

НОМЕР_13

НОМЕР_13

НОМЕР_14

НОМЕР_14

НОМЕР_14

НОМЕР_15

НОМЕР_3

НОМЕР_3

НОМЕР_3

НОМЕР_16

НОМЕР_16

НОМЕР_16

НОМЕР_17

НОМЕР_17

НОМЕР_17

НОМЕР_5

НОМЕР_5

НОМЕР_5

НОМЕР_5

НОМЕР_5

НОМЕР_5

НОМЕР_18

НОМЕР_18

НОМЕР_18

НОМЕР_19

НОМЕР_19

НОМЕР_19

НОМЕР_20

НОМЕР_20

НОМЕР_20

Вивченням отриманих матеріалів за результатами проведення тимчасового доступу до речей і документів встановлено, що серед вказаних номерів карток наявні картки емітовані ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Так, відповідно до інформації з відкритих джерел до відомостей з офіційного сайту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що група осіб у своїй діяльності під час здійснення фактів збуту психотропних речовин використовують банківські картки ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , а саме на дані банківські картки особи які здійснюють збут психотропних речовин перераховують грошові кошти отримані від осіб які придбають психотропні речовини, які в подальшому використовують для здійснення збуту психотропних речовин.

У кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що зазначені документи зберегли на собі сліди злочину, відомості, що в них містяться можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта, взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної або моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись до Херсонського міського суду Херсонської області з клопотанням про розкриття банківської таємниці клієнта ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, яка знаходиться у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні м. Херсона, шляхом вилучення завірених у встановленому законом порядку копій зазначених документів на паперових та електронних носіях.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Особа, у володінні якої знаходяться документи та речі, які просить вилучити слідчий, у судове засідання не з`явилась, про час, день та місце розгляду справи повідомлялась у відповідності до норм діючого законодавства, причини неявки не повідомила.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначила, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей і документів за період з 01.01.2021 по 11.01.2022 року, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак в частині надання тимчасового доступу до речей і документів без визначеного періоду клопотання задоволенню не підлягає, оскільки вказаний період є неконкретизованим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції Тетеріна А.Ю. задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0000050 від 25.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.307 КК України, слідчим Захарченко Ірині Василівні, та (або) Валяєвій Катерині Миколаївні та (або) Вітковській Олені Вікторівні та (або) Заковенко Наталії Олександрівні та (або) Гнатюк Яні Юріївні та (або) Тягуру Костянтину Васильовичу та (або) Тетеріну Анатолію Юрійовичу та (або) Круку Сергію Петровичу та (або) Степанчуку Дмитру Миколайовичу та (або) Кравцову Євгену Олександровичу та (або) Кобзарю Андрію Васильовичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні м. Херсона, шляхом вилучення завірених у встановленому законом порядку копій зазначених документів на паперових та електронних носіях, та дозволити їх вилучення з метою подальшого дослідження, а саме до:

- інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по картці № НОМЕР_2 у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів, виписка по картці) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань (сума у валюті операції, сума у валюті карти), номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, найменування операції та способи її здійснення (термінали, банкомати, відділення банків), адрес їх здійснення (деталі операції та фото з банкоматів), назв підприємств, анкетних даних фізичних осіб, кодів ЄДРПОУ, ідентифікаційних номерів та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2021 року по 11.01.2022 року;

- копії документів, поданих та оформлених при відкритті вказаної картки № НОМЕР_2 , а саме: документи, що відображають відкриття та розпорядження карткою, документ який посвідчує особу яка відкрила картку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2021 року по 11.01.2022 року;

- інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по картці № НОМЕР_3 у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів, виписка по картці) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань (сума у валюті операції, сума у валюті карти), номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, найменування операції та способи її здійснення (термінали, банкомати, відділення банків), адрес їх здійснення (деталі операції та фото з банкоматів), назв підприємств, анкетних даних фізичних осіб, кодів ЄДРПОУ, ідентифікаційних номерів та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2021 року по 11.01.2022 року;

- копії документів, поданих та оформлених при відкритті вказаної картки № НОМЕР_3 , а саме: документи, що відображають відкриття та розпорядження карткою, документ який посвідчує особу яка відкрила картку № НОМЕР_3 за період з 01.01.2021 року по 11.01.2022 року;

- інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по картці № НОМЕР_4 , у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів, виписка по картці) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань (сума у валюті операції, сума у валюті карти), номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, найменування операції та способи її здійснення (термінали, банкомати, відділення банків), адрес їх здійснення (деталі операції та фото з банкоматів), назв підприємств, анкетних даних фізичних осіб, кодів ЄДРПОУ, ідентифікаційних номерів та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2021 року по 11.01.2022 року;

- копії документів, поданих та оформлених при відкритті вказаної картки № НОМЕР_4 , а саме: документи, що відображають відкриття та розпорядження карткою, документ який посвідчує особу яка відкрила картку № НОМЕР_4 , за період з 01.01.2021 року по 11.01.2022 року;

- інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по картці № НОМЕР_5 у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів, виписка по картці) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань (сума у валюті операції, сума у валюті карти), номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, найменування операції та способи її здійснення (термінали, банкомати, відділення банків), адрес їх здійснення (деталі операції та фото з банкоматів), назв підприємств, анкетних даних фізичних осіб, кодів ЄДРПОУ, ідентифікаційних номерів та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2021 року по 11.01.2022 року;

- копії документів, поданих та оформлених при відкритті вказаної картки № НОМЕР_5 , а саме: документи, що відображають відкриття та розпорядження карткою, документ який посвідчує особу яка відкрила картку № НОМЕР_5 за період з 01.01.2021 року по 11.01.2022 року;

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяД. О. Гонтар