Провадження № 1-кс/742/1768/21
Єдиний унікальний № 742/3413/21
У Х В А Л А

09 грудня 2021 року слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Прилуках клопотання слідчого СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000683 від 06.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
встановив:
Слідчий СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань у період часу з 01.01.2021 по 01.12.2021 споживачів телекомунікаційних послуг, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовано тим, що до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого в АДРЕСА_1 , про те, що невідомі особи шляхом обману заволоділи грошовими коштами в сумі 221030,00 грн., які він перевів на різні банківські картки.
Відомості про даний факт були внесені до ЄРДР за № 0000683 від 06.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , в березні 2021 року в мережі інтернет побачив рекламу про можливість пасивного заробітку у сервісі «Quantum System». В подальшому до ОСОБА_4 надходили телефонні дзвінки від невідомої особи, яка представилась як менеджер ТМС Trust Macquarie Capital на ім`я ОСОБА_5 , з телефонних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 мобільний оператор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 099-92-525-00 мобільний оператор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В даних телефонних дзвінках менеджер запропонував ОСОБА_4 , здійснити переказ грошових коштів на рахунки фізичних осіб, за що ОСОБА_4 отримає грошову винагороду. На дану пропозицію ОСОБА_4 погодився та надав дані своєї банківської картки: НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та пароль від інтернет сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В подальшому невідома особа, яка представилась як менеджер ОСОБА_5 здійснила грошові перекази з картки ОСОБА_4 , на нижчеперелічені рахунки фізичних осіб та юридичних осіб на загальну суму 221030,00 грн , а саме: - 18.03.2021р. - ФОП ОСОБА_6 - код за ДРФО НОМЕР_4 , НОМЕР_5 AT " ІНФОРМАЦІЯ_6 " , сума переказу: 7254.00грн., - 24.03.2021p. ІНФОРМАЦІЯ_7 код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 сума переказу: 13077.00грн., - 14.04.2021p. ОСОБА_7 IПH НОМЕР_8 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " у м. Києві, сума переказу: 16007.00 грн., - 19.04.2021 р. Ми це України код ЄДРПОУ НОМЕР_9 НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - сума 21207.00 грн., - 22.04.2021 р. ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_11 НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 сума переказу: 30777.00 грн., - 28.04.2021 р. ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_13 , НОМЕР_14 AT " ІНФОРМАЦІЯ_11 сума переказу: 50777.00 грн., - 11.05.2021 р. ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_15 НОМЕР_16 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " у м. Києві, сума переказу: 34777.00 грн., - 28.05.2021 р. ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_17 - НОМЕР_18 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " у м. Києві, сума переказу: 20077.00 грн.
Після здійснення вищезазначених переказів, обіцяну винагороду за переказ грошових коштів ОСОБА_4 не отримав та перераховані грошові кошти йому ніхто не повернув.
В ході проведення досудового розслідування у відповідь на доручення надане до УСР в Чернігівській області було отримано інформацію, що номери телефонів зазначені в оголошенні працювали в мобільних терміналах з ідентифікуючим номером ІМЕІ: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 . Крім цього під час досудового розслідування було встановлено, що до співучасті у вчиненні вказаного злочину можуть бути причетні особи які користуються мобільними терміналами ІМЕІ НОМЕР_22 , IMEI НОМЕР_23 , ІМЕІ НОМЕР_24 , ІМЕІ НОМЕР_25 , ІМЕІ НОМЕР_26 , ІМЕІ НОМЕР_27 , ІМЕІ НОМЕР_28 , ІМЕІ НОМЕР_29 , ІМЕІ НОМЕР_30 , ІМЕІ НОМЕР_31 , ІМЕІ НОМЕР_32 , ІМЕІ НОМЕР_33 , ІМЕІ НОМЕР_19 , ІМЕІ НОМЕР_34 .
На даний час у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про вхідні та вихідні дзвінки вказаного абоненту мобільного зв`язку, яка знаходиться у оператора рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. Київ, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до цієї інформації про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " через що дана інформація відноситься до категорії статичної.

В судове засідання слідчий не з`явився.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба встановити інформацію, що знаходиться в операторів телекомунікацій про зв`язок, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання. Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться в ній і відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. Київ, а також, така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задовольнити.
Керуючись ст. ст. 110, 159, 163-165, 309, 369-372 КПК України, -

ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 (з можливістю зняття її копії) про зв`язок кінцевих обладнань у період часу з 01.01.2021 по 01.12.2021 споживачів телекомунікаційних послуг за ІМЕІ: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , ІМЕІ НОМЕР_22 , IMEI НОМЕР_23 , ІМЕІ НОМЕР_24 , ІМЕІ НОМЕР_25 , ІМЕІ НОМЕР_26 , ІМЕІ НОМЕР_27 , ІМЕІ НОМЕР_28 , ІМЕІ НОМЕР_29 , ІМЕІ НОМЕР_30 , ІМЕІ НОМЕР_31 , ІМЕІ НОМЕР_32 , ІМЕІ НОМЕР_33 , ІМЕІ НОМЕР_19 , ІМЕІ НОМЕР_34 , що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Працівникам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ надати слідчому можливість виготовити на паперовому та/або електронному носієві документи за вказаними вище координатами в період часу з такими відомостями:
-перелік номерів телефонів, які використовувалися в мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІМЕІ: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , ІМЕІ НОМЕР_22 , IMEI НОМЕР_23 , ІМЕІ НОМЕР_24 , ІМЕІ НОМЕР_25 , ІМЕІ НОМЕР_26 , ІМЕІ НОМЕР_27 , ІМЕІ НОМЕР_28 , ІМЕІ НОМЕР_29 , ІМЕІ НОМЕР_30 , ІМЕІ НОМЕР_31 , ІМЕІ НОМЕР_32 , ІМЕІ НОМЕР_33 , ІМЕІ НОМЕР_19 , ІМЕІ НОМЕР_34 (унікальний ідентифікатор сім-картки IMSI, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання IMEI, тощо);
-адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок встановлених номерів телефонів;
-типи з`єднання номерів телефонів з ІМЕІ: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , ІМЕІ НОМЕР_22 , IMEI НОМЕР_23 , ІМЕІ НОМЕР_24 , ІМЕІ НОМЕР_25 , ІМЕІ НОМЕР_26 , ІМЕІ НОМЕР_27 , ІМЕІ НОМЕР_28 , ІМЕІ НОМЕР_29 , ІМЕІ НОМЕР_30 , ІМЕІ НОМЕР_31 , ІМЕІ НОМЕР_32 , ІМЕІ НОМЕР_33 , ІМЕІ НОМЕР_19 , ІМЕІ НОМЕР_34 ;
-дата, час та тривалість з`єднань, в тому числі з`єднання нульової тривалості неприйняті дзвінки встановлених номерів телефонів та номеру;
-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, IMSI, IMEI) з якими відбувалися сеанси зв`язку абонента «А1» (абонент «Б1»), «А2» (абонент «Б2»).
У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Володимир БЕЗДІДЬКО