Провадження 1-кс/522/ 9236/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2021 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000330 від 28.06.2021року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, слідчим відділенням ВП № 1 Одеського РУП № 1 ГУ НП в Одеські області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості за яким внесено 28.05.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000330 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що до відділення поліції №1 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення невстановленими посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , що було виявлено під час проведення ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Приморською окружною прокуратурою м. Одеси.

Ревізією ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено фінансових порушень у загальній сумі 4 202,51 тис. грн., у тому числі порушень, що призвели до втрат, - 2 719,97 тис. гривень.

Вжитими під час ревізії заходами забезпечено відшкодування виявлених порушень у загальній сумі 3 082,32 тис. грн, у тому числі порушень, що призвели до втрат, - 1 599,78 тис. гривень.

На порушення вимог пунктів 4.1, 4.2, 4.7, 5.8.3, 5.8.16, 6.4.3 Правил визначення вартості будівництва (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013), затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 05 липня 2013 року № 293, Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів від 24 травня 1995 року № 88, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 червня 1995 року за № 168/704, ст. 193 Господарського кодексу України завищено вартість та обсяги виконаних робіт на загальну суму 801,1 тис. грн, (ФОП « ОСОБА_4 » - 295,28 тис. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 236,75 тис. грн., Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ФПУ 115,11 тис. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 139, 77 тис. грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - 5,18 тис. грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - 4,21 тис. грн, ФОП ОСОБА_5 4,8 тис. грн.)

Вжитими під час ревізії заходами порушення відшкодовано частково у загальній сумі 500,64 тис. гривень.

Так встановлено, що ФОП ОСОБА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при проведенні свої господарської діяльності використовує банківський рахунок відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) МФО НОМЕР_2 .

З метою досягнення завдань кримінального провадження, а саме підтвердження перерахування грошових коштів за виконання підрядних робіт у приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_1 наразі виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме до руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зазначена інформація перебуває у головному відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Прокурор до суду не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності прокурора.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Надані матеріалі свідчать про те, що інформація яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, прокурором було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення прокурору Приморської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 яких входить до групи прокурорів, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000330 від 28.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, які перебувають у володінні банку: у головному відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучення їх завірених належним чином копій, а саме:

-документів пов`язаних з відкриттям рахунку № НОМЕР_3 який належить ФОП ОСОБА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2017 по 01.05.2021 (договір клієнта, копія паспорту, ідентифікаційного номеру та додатків).

- інформацію на електронному (компакт-диску) та паперовому носіях про рух коштів на банківському рахунку № НОМЕР_3 який належить ФОП ОСОБА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням сум перерахувань, призначення платежів та повною розшифровкою контрагентів, зазначенням часу та місця операції, місця (адреси) розташування банкоматів та банків, по рахункам вказаних клієнтів за період з 01.01.2017 по 01.05.2021 включно.

- картки із зразками підпису, платіжні доручення, чеки та інші документи, документи про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк» із зазначенням інформації про «ІР» - адреси з яких проводилися з`єднання з банківською установою при доступі до системи «клієнт-банк» при використанні банківського рахунку № НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2017 по 01.05.2021 включно.

- матеріалів на електронному та паперовому носіях відео- (фото) запису при відкритті карткового рахунку та видачі банківських карток, а також інформації з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які використовувались під час операцій із використанням банківського рахунку № НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2017 по 01.05.2021 включно.

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: