Дата документу 22.12.2021 Справа № 554/6981/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
22 грудня 2021 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001937 від 02.07.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

У провадженні Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №0001937 від 02.05.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.05.2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом укладення договору про відступлення права вимоги, заволоділо належними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошовими коштами, розмір якої встановлюється.

Установлено, що 15.04.2016 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено договір поставки №1674 ТН.

Відповідно до п.1.1 вказаного договору, у терміні і на умовах, визначених договором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (постачальник) зобов`язується поставити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (покупцю): насіння, а покупець зобов`язується прийняти та оплатити товар, найменування (асортимент) і кількість якого визначається в додатках до договору, а також підписати відповідний додаток до договору, що є його невід`ємною частиною.

Відповідно до п.3.1. договору, покупець здійснює оплату вартості товару на умовах, за цінами та у строки, що визначені в додатках.

Але ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконало умови вказаного договору, що вимусило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернутися до Черкаського обласного постійно діючого третейського суду за захистом своїх прав.

06.12.2017 року Господарським судом Черкаської області було винесено Наказ по справі №925/1351/17 про примусове стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заборгованості в розмірі 1044000,00 грн., 119683,23 грн пені, 166322,59 грн. процентів.

До теперішнього часу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїх зобов`язань відповідно до наказу про примусове стягнення не виконало, що змусило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернутися до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з пропозицією укладення договору про відступлення права вимоги.

07.05.2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено договір «07052019 про відступлення права вимоги.

Відповідно до вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » права вимоги заборгованості.

Таким чином, в діях керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є склад кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування вказаного правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації та оригіналів документів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),

Після направлення вказаної ухвали (справа №554/6981/19, провадження №1-кс/554/15704/2021) органом досудового розслідування отримано лист в якому зазначено , що ІНФОРМАЦІЯ_5 розглянуто запит по ухвалі Октябрського районного суду м.Полтави від 19.11.2021 №554/6981/19 (провадження №1-кс/554/15704/2021) про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по кримінальному провадженню №0001937 та інформує про наступне: ІНФОРМАЦІЯ_5 повідомляє про неможливість виконати вищезазначену ухвалу оскільки з 03.01.2021 року ІНФОРМАЦІЯ_6 не є розпорядником і власником цих документів. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходиться за основним місцем обліку в ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з тим, що дані документи (інформація) необхідні для проведення подальших експертних досліджень та слідчих (розшукових) дій, з метою отримання відомостей, що є необхідними для встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, інших осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів та наданні вищезазначеної інформації, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 .і(їх структурних підрозділах). Вказані документи та наявна в них інформація мають суттєве значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже орган досудового розслідування матиме можливість проведення експертних досліджень та інших слідчих дій на підставі отриманою з вказаних документів інформації.

Вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 , містять конфіденційну інформацію, а тому можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Встановлено, що У провадженні Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №0001937 від 02.05.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.05.2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом укладення договору про відступлення права вимоги, заволоділо належними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошовими коштами, розмір якої встановлюється.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, та встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.
Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.
Водночас, слідчим відповідно до норм ч.7 ст.163 КПК України не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без вилучення оригіналів вищевказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення оригіналів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, та відповідні мотиви і обґрунтування у клопотанні відсутні.
З урахуванням наведеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 159-166, 167, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 , слідчим СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зробити їх копії, до документів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

які рахунки та у яких банківських і фінансових установах відкриті, вказавши назву банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку, за період з 15.04.2016 по теперішній час;

чи проводилися перевірки вказаного підприємства щодо дотримання вимог податкового законодавства в період часу з 15.04.2016 по теперішній час;

кількість працівників та інформацію з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало підприємство у період з 15.04.2016 по теперішній час (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника), в розрізі по місячно;

чи подавались до ІНФОРМАЦІЯ_7 позови до адміністративного суду до даного підприємства, якщо так то коли та які саме;

про місцезнаходження (чи знаходиться фактично там підприємство, кому належать адреси, чи відвідувалося підприємство працівниками ІНФОРМАЦІЯ_7 , якщо так, то ким, коли та результати відвідування;

інформацію з яких ІР-адрес підприємство відправляло податкову звітність, за чиїм електронним підписом та з яких саме електронних адрес;

чи проводились правоохоронними органами вилучення документів даного СГД. Якщо так, то якими органами та у яких кримінальних провадженнях.

сформувати та надати податкові накладні по підприємствах, з розшифровкою номенклатури товарів, цін і кількості, сформувавши Excel-таблиці покупців та постачальників вказаного підприємства за період 2016-2021 роки,

що знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 .протягом 2-х місяців.

В іншій частині клопотання відмовити.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1