Справа № 171/2746/21
У х в а л а
іменем України

02 грудня 2021 року м. Апостолове Дніпропетровської області

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000267 від 23.11.2021 року слідчим СВ відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

29.11.2021 року слідчий СВ відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_5 , про дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що 21.11.2021 невстановлена особа, скориставшись довірою ОСОБА_6 , виготовила дублікат сім картки фінансового номеру телефону в клієнт сервісі " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_6 , після чого заволоділа належними ОСОБА_6 грошовими коштами сумі 75 тисяч гривень з кредитної картки, 48,495 тисяч гривень в магазині " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", 4 тисячі оформленого займу Moneyveo, 2800 гривень оформленого займу в Служба миттєвого кредитування, 12 тисяч оформленого займу в Споживчому центрі, 3150 гривень оформленого займу в Безпечному агентстві необхідних кредитів, чим заподіяла ОСОБА_6 збитку на суму 145 тисяч гривень. ЖЕО 5644.

23.11.2021 в ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що 20.11.2021, приблизно о 17.00 годині, ОСОБА_6 на номер телефону НОМЕР_1 надійшов телефонний дзвінок, з номеру телефону, який не зберігся. В телефонній розмові невідома жінка повідомила ОСОБА_6 , що вона нібито подавала заяву на відключення роумінгу та попросила продиктувати код. ОСОБА_6 передала телефон донці. Дійсно на її номер прийшов СМС-код з номеру, який підписаний ІНФОРМАЦІЯ_1 , та продиктувала вказаний код з 4 цифр жінці, яка телефонувала.

Приблизно о 19.00 годині 20.11.2021 ОСОБА_6 , звернула увагу на свій мобільний телефон з номером НОМЕР_1 , "Samsung Galaxy A50", IMEI: НОМЕР_2 IMEI: НОМЕР_3 , та побачила, що в системі " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надійшли повідомлення про неправильно введений пін код, але повідомлення не фіксувались в системі " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а зникали після відкриття.

ОСОБА_6 помітила, що її СІМ карта з номером НОМЕР_1 заблокована та зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_4 з телефону доньки, в розмові з оператором пояснила ситуацію, що склалася, оператору ІНФОРМАЦІЯ_4 , що банківські картки знаходяться в безпеці і зловмисники не зможуть скористатися коштами.

22.11.2021, приблизно о 09.00 годині, ОСОБА_6 , використовуючи комп`ютер зайшла в систему " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", використовуючи як звичайно свій номер телефону і старий пароль, і побачила рух грошових коштів по належним їй банківським карткам, а саме - підвищення кредитного ліміту на кредитній картці до 75 тисяч, та зняття готівкових коштів з кредитної картки НОМЕР_4 сумами по 20 тисяч, 1 тисячі, 600 гривень в банкоматі за адресою: АДРЕСА_1 , переказ грошових коштів з картки «Ключ до рахунку» на валютну банківську картку та подальше їх зняття, а також придбання товарів на суму 48 495 гривень в магазині " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АДРЕСА_2 , загальній сумі невстановлені особи заволоділи грошовими коштами в сумі 75 тисяч гривень з кредитної картки, 48,495 тисяч гривень в магазині " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", 4 тисячі оформленого займу Moneyveo, 2800 гривень оформленого займу в Служба миттєвого кредитування, 12 тисяч оформленого займу в Споживчому центрі, 3150 гривень оформленого займу в Безпечному агентстві необхідних кредитів.

Крім того, у зв`язку з тим, що невідомі особи заволоділи банківськими даними та номером мобільного телефону вони отримали змогу ідентифікуватися в додатку Дія. Через додаток «Дія» ОСОБА_6 отримала відомості про мобільні пристрої, які здійснювали вхід в додатку «Дія», в додаток Дія входили з пристрою Андроид11. В сервісі Гугл Хром авторизувалися пристрої "Redmi Note 10 Pro " і "Xiaomi Mi 11 Lite".

В ході подальшого досудового розслідування, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних осіб та розкриття злочину, виникла обґрунтована необхідність отримати дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій та містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо), маршрутів передавання, що перебуває у власності оператора мобільного зв`язку відносно номерів ІМЕІ мобільних терміналів, з якими працювали sim-карти оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером:

- НОМЕР_1 , а саме інформації про отримання вказаними абонентами телекомунікаційних послуг, їх з`єднання, тривалість, зміст, маршрути пересування, з прив`язкою до базових станцій, з даних номерів, а також ІМЕЙ мобільних пристроїв, якими користувався абонент з номером НОМЕР_1 .

Необхідність отримання вказаних документів, обґрунтовується об`єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів з відображеними на них інформаційними даними, щодо причетних до вчинення правопорушення осіб та наявність шахрайського умислу.

За вказаним фактом 23.11.2021 внесено відомості до ЄРДР № 0000267 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 190 КК України шахрайство, що завдало значної шкоди потерпілому.

Враховуючи вищевказане, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення осіб, які вчинили даний злочин та їх місцезнаходження, може бути використана як доказ, виникла потреба в отримані дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначених документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), тому слідчий просить клопотання задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ.
В судове засідання представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про день, місце та час слухання справи повідомлений належним чином.
Прокурор в судове засідання не з`явився, надав суду заяву, в якій просить клопотання задовольнити та розглянути у його відсутності, що не перешкоджає розгляду справи по суті.
Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ ВП № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, з метою отримання даних для встановлення осіб, які вчинили даний злочин та їх місцезнаходження, враховуючи, що є достатні підстави вважати, що вони знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), слідчий суддя вважає, що необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначених документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 20.11.2021 р. по 22.11.2021 р.
Клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ слідчим ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 задоволенню не підлягають, оскільки доказів на підтвердження про включення даних слідчих до групи слідчих по даній справі суду не надано.
На підставі ст. ст. 115, 219 КПК України, з урахуванням тяжкості злочину та складності кримінального провадження, вважаю за необхідне встановити строк проведення вказаної слідчої дії протягом 30-ти діб з дня постановлення ухвали.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , що містять наступну інформацію:
- технічну інформацію відносно: номерів ІМЕІ мобільних терміналів, з якими працювали sim-карти оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером:
- НОМЕР_1 , а саме інформація про отримання вказаними абонентами телекомунікаційних послуг, їх з`єднання, тривалість, зміст, маршрути пересування, з прив`язкою до базових станцій, з даного номеру, а також нульові з`єднання вказаного абонента, та ІМЕЙ мобільних пристроїв, якими користувався абонент з номером НОМЕР_1 , на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування з обов`язковою прив`язкою до місцевості, в період часу з 20.11.2021 по 22.11.2021

Зобов`язати ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , надати (забезпечити) ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та надати можливість вилучити їх копії шляхом запису мультимедійних файлів із вказаною інформацією на оптичний носій (оптичні диски типу «CD», «DVD», «Blu-ray Disc») для лазерних систем зчитування.

Термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її винесення.
У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1