Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/5871/21
Провадження № 1-кс/711/1748/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання заступника начальника ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000049 від 14.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Заступник начальника ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному провадженні №0000049 від 14.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказує, що місцеві жителі м. Сміла, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 налагодили незаконний збут психотропної речовини - амфетамін, на території м. Сміла Черкаської області.

08.07.2021 року ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 оголошено про підозру у вчинені злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

12.07.2021 року ОСОБА_8 , та ОСОБА_10 оголошено про підозру у вчинені злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 замовляють психотропні речовини та наркотичні засоби в мережі Інтернет через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та розрахунок здійснюють безготівково.

07.07.2021 року під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси, за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , працівниками поліції виявлено та вилучено банківську карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , яка дійсна до 09/24, яку ОСОБА_5 використовував для вчинення злочинів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про власника картки та рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливає на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів та можливість їх вилучити.

А тому, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що має юридичну адресу АДРЕСА_2 , адреса для листування АДРЕСА_3 , надати повну інформацію про наступне: розширену виписку про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 за період часу з 14.01.2021 року по 07.07.2021 року; анкету заяву на відкриття рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , фото власника рахунку, повні анкетні дані власника, утримувача картки, адреси та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаної картки; чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 через банкомати чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якщо так , то надати адреси їх розташування; відеоряд по проведених операціях обготівкування, через банкомати по рахунку № НОМЕР_1 при знятті коштів з 14.01.2021 року по 07.07.2021 року. За згодою головного офісу КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ( НОМЕР_2 ), що має юридичну адресу АДРЕСА_2 , адреса для листування АДРЕСА_3 , провести тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у Департаменті безпеки Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 .

Заступник начальника ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений, але надав суду заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Як передбачено ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Судовим розглядом встановлено, що заступником начальника ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000049 від 14.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є:

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України.

2. Операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи, що з матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до яких слідчий просить надати, а саме: розширена виписка про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 за період часу з 14.01.2021 року по 07.07.2021 року; анкета заява на відкриття рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , фото власника рахунку, повні анкетні дані власника, утримувача картки, адреси та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній карткі; інформація про зняття коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 через банкомати чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якщо так, то надати адреси їх розташування; відеоряд по проведених операціях обготівкування, через банкомати по рахунку № НОМЕР_1 при знятті коштів з 14.01.2021 року по 07.07.2021 року, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і вони можуть бути використані як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до вищезгаданих документів, володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО Банку НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що має юридичну адресу АДРЕСА_2 , адреса для листування АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 162, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання заступника начальника ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000049 від 14.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що має юридичну адресу АДРЕСА_2 , адреса для листування АДРЕСА_3 з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій, а саме:
-розширеної виписки про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 за період часу з 14.01.2021 року по 07.07.2021 року;
-анкети заяви на відкриття рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , фото власника рахунку, повні анкетні дані власника, утримувача картки, адреси та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній карткі;

-інформації чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 через банкомати чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якщо так, то надати адреси їх розташування;

-відеоряду по проведених операціях обготівкування, через банкомати по рахунку № НОМЕР_1 при знятті коштів з 14.01.2021 року по 07.07.2021 року.

Зобов`язати належних посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) надати слідчим можливість ознайомитись з такою інформацією та зняти з неї копію в паперовому та/або електронному вигляді.

За згодою головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), провести тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у Департаменті безпеки Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_4 .

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1