Справа № 202/4852/21
Провадження № 1-кс/202/4154/2021
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А
5 жовтня 2021 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 2 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000163 від 28.01.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ ВП № 2 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати йому, а також слідчим у групі, іншим працівникам Національної поліції, визначених слідчим відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. ст. 40, 41 Кримінального процесуального кодексу України, процесуальному керівнику у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про форми податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ), поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) з 2018 року по день винесення ухвали слідчим суддею.
Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що що ВП № 2 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000163 від 28.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактична адреса місця розташування юридичної особи: АДРЕСА_4 ), привласнюють кошти місцевого бюджету, які були виділені на обслуговування поверхневих та глибинних насосних станцій.
Під час огляду Інтернет-порталу оприлюднення інформації про публічні закупівлі
в Україні ІНФОРМАЦІЯ_4 , на якому міститься інформація про публічні закупівлі розпорядниками бюджетних коштів, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 у 2016-2020 роках проведено тендери та укладено договори з обслуговування та експлуатації поверхневих та глибинних насосних станції в Амур-Нижньодніпровському районі міста Дніпра. За результатами проведення тендерів постійним переможцем та виконавцем вказаних робіт визначено
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ході досудового розслідування встановлено, що за адресами АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 знаходяться насосні станції, які протягом 5 років не працюють та ні ким не обслуговуються. Також громадяни, які мешкають поблизу розміщених поверхневих та глибинних насосних станцій про підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не знають, працівників даного підприємства які повинні здійснювати технічне обслуговування ніколи не бачили.
Крім того, інші насосні станції, які обслуговує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » також не працюють належним чином та часто перебувають у несправному стані, що призводить до масових затоплень мешканців вказаного району.
Таким чином, з метою збирання доказів привласнення бюджетних коштів, є необхідність звернутися із даним клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутності.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:
Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП № 2 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000163 від 28.01.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
При цьому слідчий суддя вважає, що документи мають бути надані за період з 2018-2020 років.
Необхідність отримання тимчасового доступу до документів по день винесення ухвали слідчим суддею у клопотанні слідчого необґрунтована.
Крім того, тимчасовий доступ не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому він не може надаватися оперативним підрозділам.
Відповідно до ст. 40 КПК України слідчий вправі самостійно надавати доручення відповідним оперативним підрозділам.
Таким чином, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000163 від 28.01.2020, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів (можливість ознайомитися з ними та отримати копії), що містять інформацію про форми податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ), які були подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) у 2018-2020 роках.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали слідчого судді до 1 грудня 2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1