08.09.2021
Справа 642/2276/21
Провадження 1-кс/642/2970/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 вересня 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділу поліції № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчим відділенням відділу поліції № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000118 від 05.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

До ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшла ухвала слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_4 щодо внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань заяви ОСОБА_5 за фактом привласнення чужого майна вчинене за попередньою змовою групою осіб, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інших осіб, з використанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_12 » код НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_6 .

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 відповідно до договорів купівлі продажу від 01.03.2018р., посвідчених приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_13 , реєстр. № 317 та № 318, є власником 6/20 частки нежитлових приміщень 1-го поверху № 1, 1-Б, загальною площею 34,4 кв.м. в літ. «А-2» та нежитлових приміщень 2-го поверху № II, 1-А, 1-Б, 10, 11, 12, 12-А, 12-Б, 12-В, 16, 18, 18-А, 18-Б, 19, 19-А, 20-Б, нежитлових приміщень антресоль № 11-А, загальною площею 283,8 кв.м. в літ. «А-2», що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Потерпілий ОСОБА_14 відповідно до договорів купівлі продажу від 01.03.2018р., посвідчених приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_13 , реєстр. № 317 та № 318, є власником 3/20 частки нежитлових приміщень 1-го поверху № 1, 1-Б, загальною площею 34,4 кв.м. в літ. «А-2» та нежитлових приміщень 2-го поверху № II, 1-А, 1-Б, 10, 11, 12, 12-А, 12-Б, 12-В, 16, 18, 18-А, 18-Б, 19, 19-А, 20-Б, нежитлових приміщень антресоль № 11-А, загальною площею 283,8 кв.м. в літ. «А-2», що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до протоколів допитів потерпілих ОСОБА_5 та ОСОБА_14 встановлено, що ринкова вартість зазначеного нерухомого майна була умисно занижена в декілька раз з метою ухилення від сплати податків та інших обов`язкових платежів. У звіти про незалежну оцінку майна, складених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », умисно внесено недостовірні відомості щодо ринкової вартості нерухомості, а саме: нежитлових приміщень 2-го поверху № II, 1-А, 1-Б, 10, 11, 12, 12-А, 12-Б, 12-В, 16, 18, 18-А, 18-Б, 19, 19-А, 20-Б, нежитлових приміщень антресоль № 11-А, загальною площею 283,8 кв.м. в літ. «А-2», що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 в сумі 439507,00 грн. та нежитлових приміщень 1-го поверху № 1, 1-Б, загальною площею 34,4 кв.м. в літ. «А-2» в сумі 53271,00 грн. Загальна вартість склала 492778,00 грн., що не відповідає дійсності та сумі грошових коштів переданих продавцю ОСОБА_15 .

Відповідно до звіту про визначення ринкової вартості нерухомого майна, виконаного суб`єктом оціночної діяльності (сертифікат № 150/18 від 16.02.2018 року) встановлена ринкова вартість зазначеного нерухомого майна в сумі 10443324,00 грн. без урахування ПДВ. Висновки зазначеного звіту підтверджують факт умисного заниження вартості нерухомого майна та внесення завідомо неправдивих відомостей до звітів складених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 .

З моменту набуття права власності, зазначені нежитлові будівлі було незаконно привласнено посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_6 . Жодних договорів оренди на використання нежитлових приміщень потерпілі ОСОБА_5 та ОСОБА_14 з зазначеними суб`єктами господарювання не укладали, нежитлові приміщення їм у користування не надавали, укладання договорів суборенди не погоджували.

На даний час зазначені нежитлові приміщення незаконно використовуються у господарській діяльності наступними суб`єктами підприємницької діяльності: ПП « ОСОБА_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Медична діяльність зазначених суб`єктів господарювання здійснюється відповідно до отриманих ліцензій на провадження господарської діяльності з медичної практики. Підставою отримання ліцензій стали офіційні документи передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. №285 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики», до яких посадовими особами зазначених суб`єктів господарської діяльності внесено завідомо неправдиві відомості, а саме до додатку № 2 до Ліцензійних умов «Відомості суб`єкта господарювання про стан матеріально технічної бази, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня».

Наслідком внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а саме до додатку № 2 до Ліцензійних умов «Відомості суб`єкта господарювання про стан матеріально технічної бази, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня» стали факти отримання наступних ліцензій:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_7 на провадження господарської діяльності медичної практики; дата початку дії ліцензії: 06.07.2017; місце провадження ліцензіатом господарської діяльності: АДРЕСА_4 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ; Ліцензія ІНФОРМАЦІЯ_8 на провадження господарської діяльності медичної практики; дата початку дії ліцензії: 25.04.2019; місце провадження ліцензіатом господарської діяльності: АДРЕСА_5 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ; Ліцензія ІНФОРМАЦІЯ_8 на провадження господарської діяльності медичної практики; дата початку дії ліцензії: 31.07.2020; місце провадження ліцензіатом господарської діяльності: АДРЕСА_6 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ; Ліцензія ІНФОРМАЦІЯ_8 на провадження господарської діяльності медичної практики; дата початку дії ліцензії: 19.08.2019; місце провадження ліцензіатом господарської діяльності: АДРЕСА_7 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_7 на провадження господарської діяльності медичної практики; дата початку дії ліцензії: 20.07.2020; місце провадження ліцензіатом господарської діяльності: АДРЕСА_4 (відокремлений підрозділ медичного центру).

У кримінальному провадженні потерпілим ОСОБА_5 заявлено цивільний позов з вимогами стягнути з ОСОБА_16 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » солідарно спричинену матеріальну шкоду в розмірі 1 785 744,00 грн. за користування часткою нежитлових приміщень з березня 2018 року по березень 2021 року та 1 260 000,00 грн. якими заволодів шляхом обману, загалом 3 045 744,00 грн.

У кримінальному провадженні потерпілим ОСОБА_14 заявлено цивільний позов з вимогами стягнути з ОСОБА_16 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » солідарно спричинену матеріальну шкоду в розмірі 892 872,00 грн. за користування часткою нежитлових приміщень з березня 2018 року по березень 2021 року та 1 190 000,00 грн. якими заволодів шляхом обману, загалом 2 082 872,00 грн.

Зазначені події кримінальних правопорушень повністю підтверджуються протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 , протоколом допиту потерпілого ОСОБА_14 , протоколом допиту свідка ОСОБА_17 , протоколом допиту свідка ОСОБА_18 , відповідними документами та матеріалами кримінального провадження.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи та з`ясуванні питань щодо належності підписів та почерку, які маються в документах щодо отримання ліцензій на провадження господарської діяльності з медичної практики ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

Відповідно до додатку № 2 до Ліцензійних умов «Відомості суб`єкта господарювання про стан матеріально технічної бази, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня», а саме: в пункті «Реквізити документа, що є підставою для користування приміщенням» та в пункті «Реквізити акта санітарно-епідеміологічного обстеження об`єкту», зазначені відомості щодо договорів оренди (суборенди) приміщень та проведення обстежень зазначеного приміщення.

01.06.2021 року до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », директором яких є ОСОБА_8 , в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України направлено вимогу слідчого з метою отримання копій документів щодо законності діяльності зазначених суб`єктів господарювання та законності використання приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .

Однак, 09.06.2021 року до ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшла відповідь якою в наданні копій відповідних документів було відмовлено та зазначено, що будівля за адресою: АДРЕСА_1 є двоповерховою.

19.04.2021 року в рамках кримінального провадження винесено постанову про призначення будівельно-оціночної експертизи з метою встановлення ринкової вартості об`єктів нерухомого майна на час укладення договору купівлі-продажу 01.03.2018 року, а також на момент призначення зазначеного дослідження.

До слідчого відділення ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів та призначення обстеження, необхідних для проведення експертизи. Відповідно до клопотання експерт просить надати: інформацію про функціональне призначення приміщень другого поверху нежитлової будівлі «А-2», розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ; інформацію про технічний стан другого поверху нежитлової будівлі «А-2», розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ; інформацію про проведення на об`єкті ремонтних чи реконструктивних робот, що призвели до зміни технічного стану, об`ємно-планувальних чи конструктивних рішень, а також забезпечити безперешкодне обстеження об`єкту дослідження.

01.07.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 було здійснено огляд приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_1 в ході проведення якого було встановлено, що зазначені приміщення мають три поверхи та використовуються в фінансово-господарській діяльності. Також в ході проведення огляду приміщення було встановлено, що у приміщеннях знаходяться документи та здійснюють діяльність наступні суб`єкти господарювання: ПП « ОСОБА_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

09.07.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 здійснено тимчасовий доступ до документів, які перебували у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 на підставі яких зазначеними суб`єктами господарської діяльності було отримано ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики. Відповідно до вилучених документів було встановлено, що ПП « ОСОБА_12 » в особі директора ОСОБА_8 уклало договір оренди (суборенди) нежитлового приміщення № 1-1 від 01.03.2019 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_8 .

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи та встановлення особи, якою було підписано договір оренди приміщень ПП « ОСОБА_12 » та договору оренди (суборенди) нежитлового приміщення № 1-1 від 01.03.2019 року укладеному між ПП « ОСОБА_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

26.04.2021 року протоколом отримання зрізків для експертизи у ОСОБА_8 було відібрано експериментальні зразки підпису.

17.08.2021 року в рамках кримінального провадження винесено постанову про призначення судово-почеркознавчої експертизи.

Враховуючи вищевикладене, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчинення вказаного кримінального провадження, з`ясування об`єктивної істини у кримінальному провадженні, з`ясування усіх обставин кримінальних правопорушень, встановлення осіб причетних до подій кримінальних правопорушень, отримання документів які містять в собі відомості стосовно їх підписання та реєстрації, мають підписи осіб причетних до скоєння зазначених кримінальних правопорушень злочинів, а також в подальшому, за наявністю відповідних відомостей, будуть визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_6 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та безпосередньо вказують на осіб причетних до скоєння кримінальних правопорушень злочинів, містять повні дані зазначених осіб, якими складалися та підписувалися документи щодо подальшого отримання ліцензій, та у зв`язку із тим, що іншими способами встановити обставини, які необхідні для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування вказаного кримінального провадження не має можливості, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів та копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_6 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Суд розглядає клопотання без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки слідчим доведено, що існує реальна загроза приховування або внесення змін до зазначених у клопотанні документів, що може зробити неможливим встановлення важливих обставин даного кримінального правопорушення.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання в його відсутність у зв`язку з невідкладними слідчими діями.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Отже слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення тяжкого кримінального правопорушення, що може бути достатньою підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та інформація, яка міститься в зазначених документах, має суттєве значення для встановлення істини у справі. Іншими способами встановити обставини, які необхідні для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування вказаного кримінального провадження неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 162,163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів та копій наступних документів:

-Належним чином завірених копій реєстраційних та дозвільних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_6 , (свідоцтва державної реєстрації юридичної особи, статут, положення, довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, довідки ПФУ, ліцензії з додатками, дозволи в разі їх наявності), протоколи загальних зборів засновників, наказ про призначення на посаду директора та посадову інструкцію;

-оригіналів документів щодо законності використання та експлуатації нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , (договори оренди, суборенди, актів приймання-передачі тощо);

-оригіналів документів щодо законності проведення будівництва третього поверху, внесення змін у архітектурну форму та капітальних ремонтів у приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів про функціональне призначення приміщень; документів про технічний стан та документів щодо проведення на об`єкті ремонтних чи реконструктивних робот, що призвели до зміни технічного стану, об`ємно-планувальних чи конструктивних рішень нежитлової будівлі «А-2», розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ;

-оригіналів документів які стали підставою для отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики;

-оригіналів документів, які стали підставою для проведення санітарно-епідеміологічного обстеження зазначеного об`єкту;

які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_6 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів та копій зазначених документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1