Провадження № 1-кс/344/6815/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу слідчого управління ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000477, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулася з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилалася на те, що слідчим управлінням ГУ НП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000477 від 26.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що згідно заяви голови Правління АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 , діючи з метою шахрайського заволодіння кредитними коштами банку в особливо великих розмірах без наміру їх подальшого повернення, виступив фінансовим поручителем по кредиту ПП " ОСОБА_6 ", власником якого від являється, а в подальшому після несплати кредиту для уникнення фінансового зобов`язання відчужив нерухоме майно, призначене для його забезпечення, чим завдав шкоди АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в особливо великих розмірах.

Так, в серпні 2019 року до регіонального відділення АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Івано-Франківськ з клопотанням про надання кредиту в сумі 1 000 000,00 грн. звернулось Приватне підприємство « ОСОБА_6 » (далі-ПП), від імені якого діяв директор ОСОБА_5 , який був і єдиним власником ПП.

ОСОБА_5 запропонував виступити фінансовим поручителем по кредиту підприємства. В забезпечення зобов`язання ПП за договором кредитної лінії №2305/0800/04/19 від 10.10.2019 з ним було укладено Договір поруки №2305/Р01/0800/04/19 від 10.10.2019.

У підтвердження свого майнового стану ОСОБА_5 перед укладенням кредитного договору надав анкету-заяву поручителя від 15.08.2019, в якій повідомив, що він володіє нерухомим та рухомим майном на загальну вартість, еквівалентну 406 000,00 дол. США.

У подальшому, у зв`язку з не виконанням ПП умов договору кредитної лінії, Рішенням Господарського суду Івано-Франківської області від 15.01.2021 у справі №909/730/20 задоволено позов АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вирішено стягнути солідарно заборгованість з ПП « ОСОБА_6 » та ОСОБА_5 в сумі 996 672,26 грн., яке набрало законної сили 29.03.2021.

02.02.2021 р., після винесення судового рішення, ОСОБА_5 уклав договори дарування, відповідно до яких безоплатно відчужив своє належне йому на праві власності нерухоме майно на користь ОСОБА_7 , а саме:договір дарування, посвідчений приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 02.02.2021, номер в реєстрі 212, предмет договору домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , частка власності ?;договір дарування, посвідчений приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 02.02.2021, номер в реєстрі 216, предмет договору земельна ділянка площею 0,08 га, кадастровий номер :01:011:0649, реєстраційний номер 101;договір дарування, посвідчений приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 02.02.2021, номер в реєстрі 214, предмет договору земельна ділянка площею 0,02 га, кадастровий номер :01:011:0268, реєстраційний номер 101.

Станом на поточну дату ні ОСОБА_5 , ні ПП « ОСОБА_9 » не здійснено повернення кредиту на користь АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В результаті виконавчих дій заборгованість з суми кредиту по Кредитному договору на користь АКБ також не стягнута.

В ході досудового розслідування необхідно встановити фактичні дані щодо цільового використання ПП « ОСОБА_6 » кредитних коштів, причини не сплати кредиту, наявність чи відсутність руху коштів (прибутки/видатки від здійснення господарської діяльності) по усіх банківських рахунках Підприємства за період 2019-2021 р.р., що може вказувати на фактичні спроможність чи неможливість виплати фінансового зобов`язання кредитору, вичерпного кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення тощо.

За таких обставин, єдиним можливим способом встановлення руху коштів по всіх рахунках, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які належать ПП « ОСОБА_6 », є їх дослідження.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, попередньо подала заяву, відповідно до якої просила клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без її участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000477: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на здійснення тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: документів щодо руху коштівпо всіх рахунках ПП « ОСОБА_13 » НОМЕР_1 за період з 10.10.2019 по дату проведення виїмки, на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії, з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), які перебувають у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 336677 (адреса: АДРЕСА_2 ), через відділення банківської установи, розташованої в м. Івано-Франківськ.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 03 січня 2022 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1