УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 712/12862/21
Провадження №1-кс/712/6199/21

24 листопада 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000033 від 07.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся старший слідчий в ОВС СУ Головного управління Національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.
Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000033 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 191 КК України.
Підставою для початку досудового розслідування стали матеріали, які надійшли з Управління СБ України в Черкаській області щодо заволодіння бюджетними коштами посадовими особами Комунальної установи Черкаської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час проведення будівельних робіт на об`єкті: «Спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним покриттям по АДРЕСА_1 - будівництво».
Так, із матеріалів, які стали підставою для початку досудового розслідування вбачається, що 26.12.2017 між Комунальною установою Черкаської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ), в особі директора ОСОБА_5 , як Замовником (далі по тексту - КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_3 ), в особі директора ОСОБА_6 , як Підрядника (далі по тексту - ТОВ), укладено договір № 023 (далі по тексту - Договір №023), предметом якого, відповідно п.1.1. являється виконання підрядних робіт «Спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним покриттям по АДРЕСА_1 - будівництво» (далі по тексту - Об`єкт-1) за переліком, обсягами робіт та використовуючи матеріали, наведеними в кошторисній документації та згідно дефектного акту.
Ціна Договору №023, відповідно до п. 3.1, становить 1 430 060,00 грн. (в тому числі ПДВ), в тому числі фінансування в 2017 року - 749 500,00 грн. (з ПДВ), фінансування в 2018 році - 680 560,00 грн. (з ПДВ).
Пунктом 4.1. Договору встановлено, що Замовник перераховує Підряднику аванс у розмірі 100% від розміру фінансування відповідного року, вказаного в п.3.1.Договору, який Підрядник зобов`язується використати протягом 6 місяців з моменту його отримання.
Відповідно до п. 5.1 Договору №023 роботи повинні бути завершені до 20.12.2018, при цьому роботи, в обсягах фінансування 2017 року виконати до 30.06.2018.
Пунктом 7.2 Договору №023 передбачено, що у разі несвоєчасного виконання робіт за Договором, Підрядник сплачує замовнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ діючої на момент нарахування штрафних санкцій, від ціни Договору за кожний день затримки, а за прострочення виконання робіт за Договором понад 30 календарних днів, додатково Підрядник сплачує Замовнику штраф у розмірі 5% від ціни Договору.
Відповідно до п. 11.1. договір діє до 30.12.2018.
Відповідно до п. 2 додаткової угоди від 19.12.2019 до Договору №023, строк дії договору діє до 31.12.2019.
На виконання умов Договору, на підставі платіжного доручення №237 від 27.12.2017, Підряднику було перераховано аванс в сумі 749 500,00 грн. (з ПДВ).
В той же час, акт приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), в яку було включення виконання робіт за перерахованим авансом, був підписаний сторонами Договору №023 тільки 29.11.2019.
Так, відповідно до довідки про результати участі у перевірці КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 12.02.2021, проведеної спеціалістом ІНФОРМАЦІЯ_4 , у зв`язку з порушенням Підрядником строків виконання робіт за Договором №023, Підрядником, згідно з п. 7.5 договору повинна була сплачена пеня у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день затримки, а також за прострочення виконання робіт понад 30 календарних днів додатково повинен був бути сплачений штраф у розмірі 5% від ціни договору. Загальний роз повинен був становити 327 895,13 грн.
Проте, службовими особами КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заходи, спрямовані на відшкодування заподіяної шкоди (збитків) не вживаються.
Незважаючи на те, що Договір №023 був виконаний з порушенням строків проведення будівельних робі, 25.11.2019 між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_7 , як Замовником та ТОВ, в особі директора ОСОБА_6 , як Підрядника, укладено договір № 1 (далі по тексту - Договір №1), предметом якого, відповідно п.1.1. являється завершення виконання підрядних робіт по об`єкту: «Спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним покриттям по АДРЕСА_1 - будівництво» (далі по тексту - Об`єкт-2) за переліком, обсягами робіт та використовуючи матеріали, наведеними в кошторисній документації та згідно дефектного акту.
Ціна Договору №1, відповідно до п. 3.1, становить 680 560,00 грн. (в тому числі ПДВ), в тому числі фінансування в 2019 року - 680 560,00 грн. (з ПДВ).
В той же час, акт приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) за Договором №1 були підписані сторонами вже 13.12.2019 та цього ж дня на підставі платіжних доручень, проведені розрахунки.
Крім того, роботи були виконані не у повному обсязі. Зокрема, не було забетоновано стовпи та поребрики, а також фактична товщина щебеневої основи не відповідає проектно-кошторисній документації та даним, внесеним до актів виконаних будівельних робіт форма КБ-2в).
Таким чином є підстави вважати, що під час укладання та виконання будівельних робіт на спортивному майданчику для міні-футболу зі штучним покриттям по АДРЕСА_1 , мало місце заволодіння бюджетними коштами.
Відповідно витягу з Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .
Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ документів, що містять охоронювану законом таємницю та які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .
Слідча в судове засідання не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000033 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.05.2021, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.
Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердити або спростувати подію злочину, а також встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки слідчим не доведена необхідність у вилучення оригіналів, а саме без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 щодо виконання робіт на об`єкті по об`єкту «Спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним покриттям по АДРЕСА_1 - будівництво» за Договорами № 023 від 26.12.2017 та договором № 1 від 25.11.2029 з можливі з можливістю ознайомлення з оригіналами та вилучення належних чином завірених копій, а саме: статуту підприємства, реєстраційних документів (свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про внесення до ЄДРПОУ, довідка про взяття на облік платника податку, довідка або витяг з ЄДР, тощо); ліцензії на проведення будівельних робіт (окремих видів будівельних робіт); штатний розклад; наказів на призначення на посади та функціональні обов`язки (посадові інструкції): директора, відповідального за виконання будівельно-монтажних робіт (виконроб), головного бухгалтера, кошторисника, інших працівників, які були задіяні під час проведення будівельних робіт, а також проводили облік і видачу зі складу матеріалів для проведення будівельних робіт; табелі обліку робочого часу; дозвільну документацію на проведення будівельних робіт (декларація про початок будівельних робіт, дозвіл інспекції ДАБІ, тощо); експертний висновок проектно-кошторисної документації; сертифікати якості (паспорти) на матеріали та обладнання, які використовувалися під час проведення будівельних робіт; експертні висновки щодо використаних матеріалів; акти (протоколи) випробування будівельних матеріалів; загальний та спеціальні журнали будівельних робіт; акти на закриття прихованих робіт; договори на виконання будівельних робіт (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори на поставку (купівлю-продаж) будматеріалів та обладнання, які використовувалися на об`єкті (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори на проведення робіт (надання послуг) (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори на оренду машин і механізмів, які використовувалися на об`єкті (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори субпідряду (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо);документів фінансово-господарської звітності щодо виконання зазначених вище договорів: довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2В), документи, що підтверджують дані, внесені в ці документи (підсумкові відомості ресурсів, звіти та розрахунки загальновиробничих та адміністративних витрат, перевезення працівників, витрат трудових та матеріально-технічних ресурсів, заготівельно-складські витрати, вартості експлуатації машин та механізмів; акти визначення обсягів та вартості зворотних матеріалів; накладні та/чи реєстри накладних на придбані товари, конструкції, вироби та інші документи, які підтверджують витрати Виконавця (з виділенням послуг наданих Субпідрядниками); розрахунок фактичних витрат по експлуатації машин та механізмів, довідки про вартість матеріалів, калькуляції вартості матеріалів, виготовлених власними силами, тощо); платіжні доручення; акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, які використовувалися на об`єкті; акти на списання чи використання товарно-матеріальних цінностей, податкові накладні, оборотні відомості з надходження та вибуття матеріалів, які використовувалися на об`єкті; реєстри вибуття матеріалів, прибуткові ордери та накладні на матеріали, які використовувалися на об`єкті; матеріальні звіти відповідальної особи та звіти про витрати матеріалів на об`єкті, журнали обліку роботи машин і механізмів, які використовувалися при проведенні робіт, шляхові листи, рапорти про роботу машин і механізмів, платіжні доручення, рахунки-фактури, лімітно-заборні картки, картки складського обліку, акти звірки взаєморозрахунків, відомості нарахування та виплати заробітної плати, посвідчення про відрядження, звіти про відрядження, накази на відрядження, журнал реєстрації наказів на відрядження, тощо); платіжні доручення, виписки з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, оборотно-сальдові відомості, банківські виписки, кошторисна документація в електронній формі на будь-якому носії інформації, виконана з використанням програмного комплексу «АВК-5», в редакції, що відповідає періоду виконання робіт по об`єкту, в повному обсязі.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 .

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1