Провадження № 1-кс/727/2987/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 жовтня 2021 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000093 від 22.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся слідчий з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні посилається на те, що в період часу з листопада 2019 року по квітень 2021 року, службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перебуваючи у змові із ОСОБА_4 , який перебуває на посаді завідувача сектору ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, шляхом здійснення закупівлі електроенергії у останнього по завищеному «зеленому тарифу» всупереч вимогам Закону України «Про альтернативні джерела енергії», Закону України «Про ринок електричної енергії», спричиняють матеріальної шкоди державному бюджету.

Зокрема, встановлено, що ОСОБА_4 перебуває на посаді завідувача сектору ІНФОРМАЦІЯ_4 , до повноважень якого входить здійснення контролю за дотриманням ліцензіатами порядків та правил організації обліку звітності за видами діяльності, контроль за сплатою внесків на регулювання, сплатою за видані НКРЕКП ліцензії та сплатою штрафних санкцій, погоджує ліцензіатам розрахунки вартості робіт та послуг, пов`язаних із ліцензійним видом діяльності, які не враховані в тарифах, готує висновки щодо суми компенсації втрат ліцензіатам та ін., а тому безпосередньо має вплив на службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи вказане, з метою заволодіння бюджетними коштами, які відповідно до ст. 8 ЗУ «Про альтернативні джерела енергії» впроваджуються як спеціальна цільова надбавка до тарифу за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів, ОСОБА_4 та його дружина ОСОБА_5 , змонтували на земельних ділянках в с. Шипиці Чернівецького району Чернівецької області, які фактично не виділені в натурі та перебувають у їх власності, генеруючі установки для виробництва електричної енергії з альтернативного джерела (сонячні панелі) загальною потужністю понад 50 кВт.

В подальшому не маючи відповідної ліценції, яка передбачена Господарським кодексом України, ЗУ «Про ліцензування видів господарської діяльності» та безпосередньо отримання якої передбачено Постановою НКРЕКП №1467 від 27.12.2017, уклали із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договори купівлі-продажу електричної енергії із гарантованим покупцем та отримали технічні умови стандартного приєднання до електричних мереж, за збільшеним «зеленим тарифом» для електроустановок потужністю до 30 кВт, таким чином отримують за виробництво електричної енергії 539,2 коп за кВт/год, замість встановленої Постановою НКРЕКП №527 від 31.03.2021 вартості для електроустановок потужністю не більше 50 кВт, в розмірі 346,38 коп за кВт/год.

Так, під час проведення обшуку в приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було виявлено та вилучено договори про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим тарифом» у ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з додатками, та згідно паспортів точки розподілу електричної енергії, останніми змонтовано та отримано технічні умови на генеруючі установки 30 кВт та 20 кВт, однак під час проведення огляду згідно ухвал слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 25.09.2021 за №727/9350/21 та №727/9351/21, на земельних ділянках виявлено один комплекс сонячних панелей, та в нежитловому приміщенні було виявлено два інвертори потужністю по 30 кВт, які підключені до окремих лічильників.

Крім вказаного, для отримання коштів за придбану електричну енергію за «зеленим тарифом», ОСОБА_4 та ОСОБА_5 подали довідки від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із відомостями номера рахунків для зарахування коштів.

Вказує, що на даний час з метою повного, швидкого та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення суми спричиненої матеріальної шкоди та проведення в подальшому судово-економічної експертизи, виникла необхідність в тимчасовому доступі до банківської таємниці, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме до руху коштів по рахунках ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а саме IBAN НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та IBAN НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) за період з 01.11.2019 по даний час, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо).

Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник власника майна, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Чернівецька філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з можливістю отримання вказаної інформації за місцем знаходження Чернівецької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в АДРЕСА_1 , а саме до руху коштів по рахунках ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а саме IBAN НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та IBAN НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) за період з 01.11.2019 року по 27.10.2021 року, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1