УХВАЛА

03.12.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000550 від 24.07.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 365 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що 18.09.2018 в період часу з 21 години 50 хвилин до 23 години 30 хвилин слідчим СВ Приморського РВ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , оперативними працівниками на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 проведено обшук у громадянки ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 . В ході проведення згаданого обшуку вилучено мобільні телефони, ноутбук, банківські картки. Надалі, ОСОБА_7 посадили в автомобіль та привезли до приміщення колишнього Одеського міського управління поліції, розташованого по вулиці Преображенській. У приміщенні кабінету ОМУ працівники поліції достали з опечатаних пакетів телефони та банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що вилучено в ході вказаного обшуку. Надалі під загрозою вчинення насильницьких дій відносно ОСОБА_7 працівники поліції а ім`я ОСОБА_8 та ОСОБА_6 разом з останньою поїхали знімати грошові кошти з банкоматів. Надалі, з банкомату, розташованому по вулиці Тираспольській, останні зняли грошові кошти в сумі 70 000 гривень, після чого повернулись до приміщення Одеського міського управління поліції. В подальшому, працівник поліції на ім`я ОСОБА_6 у вилученому телефоні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зайшов на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - за допомогою додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 , де побачив депозитний рахунок «скарбничка», де, в свою чергу, була сума 130 000 гривень. В подальшому, ОСОБА_6 зняв ліміти щодо отримання готівкових коштів у банкоматах та він разом з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 відправились на вул. Буніна до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де зазначені 130 000 гривень переведено у готівку. Після отримання коштів згадані троє осіб повернулись до ОМУ та ОСОБА_7 відвели на 3 поверх згаданої будівлі, де змусили останню написати пояснення, що не відповідає дійсності.
Надалі, а саме 02.07.2019, працівником поліції ОСОБА_4 повторно проведено обшук у ОСОБА_7 за вищевказаною адресою. В ході згаданого обшуку вилучено банківські картки: « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером № НОМЕР_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером № НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки «Iphone 6» IMEI НОМЕР_4 , мобільний телефон марки «ASUS» чорного кольору IMEI НОМЕР_5 ; пакети з різноманітними речовинами різного походження. Після цього, 02.07.2019 ОСОБА_7 отримала інформацію у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 про те, що з її вилученої картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером № НОМЕР_2 знято грошові кошти в сумі більш ніж 20 000 гривень. Крім цього, працівник згаданого відділення банку повідомила ОСОБА_7 про неодноразові спроби переведення грошових коштів за допомогою додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 з банківського рахунку, пов`язаного з кредитною карткою ОСОБА_7 на банківський рахунок, пов`язаний з кредитною карткою за № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_9 .
Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого Одеського управління ДВБ Національної поліції України ОСОБА_10 , то слідчим СВ Приморського РВ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 18.09.2018 проведено обшук у громадянки ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 . В ході проведення згаданого обшуку вилучено мобільні телефони, ноутбук, банківські картки.
Одночасно з вказаним, вилучено мобільний телефон марки «Iphone 7» IMEI НОМЕР_7 , де завантажено додаток Privat24.ua. За допомогою згаданого додатку працівник поліції на ім`я ОСОБА_6 зняв ліміти з депозитного рахунку «скарбничка», що дозволило в подальшому отримати готівкою грошові кошти в сумі 130 000 гривень.
Оперативним шляхом встановлено, що акаунт додатку ОСОБА_11 , завантажений на згаданому телефоні «Iphone 7», пов`язаний з номером мобільного телефону НОМЕР_8 .
Крім цього, у зазначеному рапорті вказано також, що 02.07.2019 працівником поліції ОСОБА_4 проведено обшук у громадянки ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході згаданого обшуку вилучено ряд речей і документів, серед чого мобільний телефон марки «Iphone 6» IMEI НОМЕР_9 з SIM-карткою № НОМЕР_8 та мобільний телефон марки ASUS IMEI НОМЕР_10 .
Між тим, встановлено, що за допомогою додатка Privat24.ua, завантаженого на телефон марки «Iphone 6», невстановлені слідством особи намагались перевести грошові кошти в сумі більш ніж 20 000 гривень з банківського рахунку, пов`язаного з кредитною карткою ОСОБА_7 , на банківський рахунок, пов`язаний з кредитною карткою за № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_9 .
Втім, оперативним шляхом встановлено, що акаунт додатка Privat24.ua, завантаженого на телефоні марки «Iphone 6», пов`язаний з номером мобільного телефону НОМЕР_11 .
Разом з тим, SIM-картка НОМЕР_11 фактично знаходилась у телефоні ASUS IMEI НОМЕР_10 .
Також встановлено, що звіти про зняття в період часу з 01.07.2019 по 02.07.2019 грошових коштів в сумі більш ніж 20 000 гривень приходили на електронну адресу: ІНФОРМАЦІЯ_6
Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_12 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що речі і документи, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення необхідні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві у складі ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , у тому числі за їх дорученням оперативному співробітнику другого слідчого відділу (з дислокацією у м.Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_15 , здійснити тимчасовий доступ до інформації, що зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , що містять інформацію про рух грошових коштів на відповідному рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », прив`язаного до кредитної картки № НОМЕР_2 , виданої на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт серії НОМЕР_13 , у період часу з 01.07.2019 по 02.07.2019 включно;
Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення належним чином завірених копій матеріалів справи з юридичного оформлення рахунків клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 , на яку оформлено кредитну картку НОМЕР_6 , а також з можливістю отримання та вилучення інформації про рух грошових коштів на відповідних рахунках відкритими останнім в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фото-відео матеріалів з камер спостереження банкоматів, відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять відомості про отримувачів та відправників грошових коштів по банківських рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 01.07.2019 по 01.10.2019 включно;
Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення належним чином завірених копій, що містять інформацію про рух грошових коштів, фото-відео матеріалів з камер спостереження банкоматів, відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреси здійснення операції на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », прив`язаний до кредитної картки за № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт серії НОМЕР_13 , у період часу з 01.07.2019 по 02.07.2019 включно.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_12 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати вищезазначену інформацію з можливістю отримання належним чином завірених копій документів у Відділені № НОМЕР_14 Южного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 .
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали
Попередити посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_12 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1