Дата документу 23.09.2021 Справа № 554/8473/21
УХВАЛА
Іменем України
23 вересня 2021 р. м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши в м. Полтава клопотання дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000843 від 01.09.2021 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000843 від 01.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 27.08.2021 близько 11:32 год. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу товару на ОЛХ, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 3000 грн..

Будучи допитаною в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 25.08.2021 на сайті «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж подкату на авто за 16 000 грн.. Після чого зателефонував на номер НОМЕР_1 , але телефон ніхто не брав. Потім 27.08.2021 ОСОБА_5 знову зателефонував на вищевказаний номер та вже слухавку взяв чоловік, далі вони з продавцем домовилися, що ОСОБА_5 перерахує аванс у сумі 3 000 грн., того ж дня потерпілий через термінал по АДРЕСА_1 , близько 11:32 перерахував аванс у сумі 3 000 грн. на карту НОМЕР_2 ( ОСОБА_6 ).

Дізнавач звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки а саме:

відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаній картці № НОМЕР_2 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 за період з 00:00 год. 27.08.2021 року по 00:00 год. 29.08.2021 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та вищевказаної банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_2 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 ,, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

- до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказана банківська карта № НОМЕР_2 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

- номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаною банківською картою № НОМЕР_2 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 год. 27.08.2021 року по 00:00 год. 29.08.2021;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 год. 27.08.2021 року по 00:00 год. 29.08.2021 та вимогою зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ) а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді. з можливістю її вилучення.

Дізнавач надала заяву про розгляд справи без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, судом встановлено, що 01.09.2021 року відомості про кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за № 0000843, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково.

Слідчий суддя зазначає, що вимога сторони кримінального провадження, яка викладена в резолютивній частині клопотання, щодо надання відповідною юридичною особою, у володінні якої перебувають вищевказані речі і документи, інформації в електронному та паперовому вигляді, задоволенню не підлягає, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч.1 ст.159 КПК України у зв`язку з тим, що вказана норма права не передбачає обов`язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування.

У зв`язку з чим слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання.

Слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу особі, яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, особам, які не зазначені у Витягу з ЄРДР за № 0000843 від 01.09.2021 року, оскільки це суперечить п.1 ч. ст.164 КПК України.

Керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000843 від 01.09.2021 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю виготовлення копій та проведення виїмки зазначених копій, дізнавачу ОСОБА_3 , які знаходяться за юридичною адресою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ,) а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаній картці № НОМЕР_2 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 за період з 00:00 год. 27.08.2021 року по 00:00 год. 29.08.2021 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та вищевказаної банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_2 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 ,, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

- до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказана банківська карта № НОМЕР_2 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

- номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаною банківською картою № НОМЕР_2 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 год. 27.08.2021 року по 00:00 год. 29.08.2021;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 год. 27.08.2021 року по 00:00 год. 29.08.2021.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .