печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4674/22-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2022 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Прокурора відділу організації процесуального керівництва та підтримання обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо кіберзлочинності Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001455 від 03.08.2020 року, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу організації процесуального керівництва та підтримання обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо кіберзлочинності Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001455 від 03.08.2020 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001455 від 03.08.2020 року з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Міністерства соціальної політики України у період 2014-2020 років у ході реалізації Проекту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України» здійснили розтрату коштів у великих розмірах.

Між Міжнародним банком реконструкції та розвитку та Міністерством соціальної політики України укладено Угоду про позику від 09.07.2014 року № 8404- UA з метою реалізації комплексу заходів Проекту в період з 02.10.2014 року по 01.10.2020 року на суму 300 мільйонів доларів США.

Проектом передбачено впровадження інформаційно-аналітичної системи управління соціальною підтримкою населення України - E-Social, яка, серед іншого, передбачала наповнення Єдиного державного реєстру соціальної сфери для надання, призначення та виплати соціальної підтримки, налагодження процесу автоматизованої інтеграції системи Е-Social та існуючих інформаційних систем, які експлуатуються іншими установами, та отримання даних із зовнішніх систем у режимі он-лайн, розробку програми-методики міграції даних і програми дослідної експлуатації.

За інформацією наданою з Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби Безпеки України, службовими особам Міністерства соціальної політики України, використавши бюджетні кошти в сумі близько 94,1 млн. грн., всупереч вимогам реалізації комплексу заходів Проекту, не створено та не реалізовано систему E-Social, зокрема: не наповнено дослідний зразок Єдиного державного реєстру соціальної сфери для надання, призначення та виплати соціальної підтримки, не розпочато процесу автоматизованої інтеграції системи E-Social та існуючих інформаційних систем, які експлуатуються іншими установами, та отримання даних із зовнішніх систем в режимі он-лайн, не прийнято програми-методики міграції даних і програм дослідної експлуатації, тощо.

В рамках освоєння вказаних коштів, Міністерство соціальної політики України 22.12.2017 року уклало з компанією Investa STM, s.r.o. договір № QCBS-B3 щодо надання консультаційних послуг, що включають розробку, апробацію і запровадження у рамках надання державної соціальної допомоги, житлових субсидій і пільг, соціальних послуг.

Разом з тим встановлено, що компанія Investa STM, s.r.o. (адреса реєстрації: вулиця Рампова, 5, місто Кошице, Словацька Республіка, код компанії 31733743) займається наступними видами діяльності: продукти харчування, сільське господарство, промислові товари, товари народного споживання, меблі, гігієнічна арматура і прилади, збірні зали, включаючи технологічне обладнання, а тому не має відповідної кваліфікації для належного виконання умов вказаного договору.

Оплату послуг здійснено на банківські рахунки компанії Investa STM, s.r.o., відкриті в банку «CSOB Ceskoslovenska obchodna banka, a.s.». Бенефіціарним власником компанії з березня 2020 року стала громадянка України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На даний час загальна сума коштів, що була виплачена Міністерством соціальної політики України складає близько 740 тисяч доларів США за нібито роботи щодо аналізу, аудиту та обстеження об`єкту автоматизації, а також поставлено програмне забезпечення АСКОД, яке фактично не використовується, в загальному систему «E-Social» не створено та не реалізовано.

Під час досудового розслідування в рамках кримінального провадження № 0001455 від 03.08.2020 року, проведено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії: проведено тимчасові доступи в банківських установах розташованих на території України, проведено тимчасові доступи до документів податкової звітності суб`єктів господарської діяльності, направлені доручення про надання міжнародної правової допомоги до Королівства Великої Британії та північної Ірландії, Словацької Республіки, допитано в якості свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інші.

Строк досудового розслідування кримінальному провадженні № 0001455 від 03.08.2020 року закінчується 05.02.2022 року, а закінчити досудове розслідування у кримінальному провадженні до встановленого строку немає можливості, оскільки необхідно провести наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії: провести тимчасові доступи в банківських установах з приводу здійснення розрахунків за ввезенні на територію України товарно-матеріальних цінностей; отримати матеріали виконаного доручення про надання міжнародної правової допомоги; здійснити аналіз матеріалів виконаного доручення про надання міжнародної правової допомоги, після яких провести необхідні слідчі дії; допитати в якості свідків службових осіб Міністерства соціальної політики України відповідальних за реалізацію Проекту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України» в період 2014-2020 років; провести тимчасові доступи до речей і документів, які перебувають у володінні Банківських установ та податкових органів відносно суб`єктів фінансово-господарської діяльності, які фігурують в матеріалах кримінального провадження; встановити та допитати можливих свідків вказаного злочину; провести інші необхідні та можливі слідчі (розшукові) та процесуальні дії, в яких виникне необхідність.

Відтак, враховуючи те, що зазначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії не можуть бути здійснені та проведені у встановлений законом строк, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування на 12 (дванадцять) місяців, а саме, до 05.02.2023 року.

28.01.2022 року на адресу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшла заява прокурора ОСОБА_12 про розгляд клопотання за його відсутності, в якій останній вимоги клопотання підтримав, просив задовольнити.

В судове засідання прокурор не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001455 від 03.08.2020 року з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно правової кваліфікації кримінальних правопорушень, злочин який досліджуються у кримінальному провадженні № 0001455 від 03.08.2020 року, є особливо тяжким злочином.

Так, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001455 від 03.08.2020 року закінчується 05.02.2022 року.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що закінчити досудове розслідування в даному кримінальному провадженні до 05.02.2022 року немає можливості, оскільки необхідно провести наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії: отримати висновки попередньо призначених експертиз; додатково допитати свідків кримінального правопорушення; провести тимчасові доступи до речей і документів, які мають значення по справі; cкласти та повідомити про підозру особам, які причетні до вказаного правопорушення; допитати підозрюваного стосовно обставин кримінального правопорушення; скласти, погодити клопотання та обрати запобіжний захід щодо підозрюваного; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у яких виникне під час досудового розслідування.

Так, прокурор просить продовжити строку досудового розслідування на дванадцять місяців, тобто, до 05.02.2023 року.

Разом з тим, вимоги щодо продовження строку досудового розслідування на дванадцять місяців у кримінальному провадженні № 0001455 від 03.08.2020 року є необгрунтованими та такими, що не підлягають задоволенню, оскільки, з наданих слідчому судді матеріалів вбачається, що процесуальні дії, які необхідно виконати органу досудового розслідування можуть бути завершені протягом шести місяців, тобто до 05.08.2022 року.

Крім того, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 року у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

За таких обставин, беручи до уваги, що з метою одержання доказів, які будуть використані під час судового розгляду, а також для завершення проведення слідчих та процесуальних дій, які не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних на те причин, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001455 від 03.08.2020 року на шість місяців, а саме, до 05.08.2022 року.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107, 219, 294, 295, 295-1, 309, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання Прокурора відділу організації процесуального керівництва та підтримання обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо кіберзлочинності Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001455 від 03.08.2020 року задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001455 від 03.08.2020 року на шість місяців, тобто, до 05.08.2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого засідання в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1