Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 січня 2022 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , захисників підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_9 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування.

Обґрунтовуючи клопотання, зазначив, що слідчим відділом Подільського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування по кримінальним правопорушенням, передбаченим ч.ч. 3, 4, 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України, відомості про які 26.06.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000200.

В ході досудового розслідування кримінального провадження, 11.10.2021 повідомлено:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, уродженця м. Києва, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, який перебуває на посаді Начальника управління капітального будівництва, архітектури та землекористування Подільської районної в місті Києві державної адміністрації про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України, а саме в розтраті чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому у особливо великих розмірах, та у внесенні службовою особою завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів.

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , українку, громадянку України, уродженка м. Києва, проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судима, яка перебуває на посаді заступника начальника управління начальника відділу капітального будівництва та реконструкції капітального будівництва, архітектури та землекористування Подільської районної в місті Києві державної адміністрації про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України, а саме в розтраті чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому у особливо великих розмірах, та у внесенні службовою особою завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів.

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , українку, громадянку України, уродженку м. Києва, яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимій, яка на момент вчинення кримінального правопорушення перебувала на посаді директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Ж.О.К.» (код ЄДРПОУ-41821647) про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27 ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України, а саме у пособництві в розтраті чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому у великих та особливо великих розмірах, та у внесенні службовою особою завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15 травня 2019 року між Управлінням капітального будівництва, архітектури та землекористування Подільської районної в м. Києві державної адміністрації в особі виконуючого обов`язки начальника Управління ОСОБА_7 , яка діє на підставі Положення, з однієї сторони, та Товариством з обмеженою відповідальністю «Ж.О.К.» в особі директора ОСОБА_8 , що діє на підставі Статуту, з другої сторони, уклали Договір на проведення робіт з капітального ремонту об`єкта «Благоустрій ділянки, розташованої між будівлями 21 та 23 на Андріївському узвозі у напрямку фунікулера у Подільському районі м. Києва».

Відповідно Договору №42 від 15 травня 2019 року договірна ціна робіт на об`єкті: «Благоустрій ділянки, розташованої між будівлями 21 та 23 на Андріївському узвозі у напрямку фунікулера у Подільському районі м. Києва (будівельні роботи) (ДСТУ Б Д.1.1.-1:2013)» ідентифікатор UA -2019-04-12-002274-а» становить 12 498 300 грн 00 коп. (дванадцять мільйонів чотириста дев`яносто вісім тисяч триста грн. 00 коп.), у тому числі ПДВ 20% 2 083 050 грн 00 коп.(два мільйони вісімдесят три тисячі п`ятдесят грн 00 коп.).

Згідно висновку експертів за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи встановлено, що фактичні обсяги виконаних будівельних робіт по об`єкту дослідження, не відповідають обсягам та переліку виконаних робіт. Зокрема, встановлено, що до Акту №1 від 17 травня 2019 року безпідставно внесено відомості щодо виконання робіт «Протравлювання металевих поверхонь» (п.п. 18 та 36 Акту) на загальну суму 76919 грн. До Акту №2 від 18 червня 2019 року безпідставно внесено відомості щодо виконання робіт «Протравлювання металевих поверхонь» (п.п. 13 та 32 Акту) на загальну суму 8353 грн.

Також, за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи встановлено, що фактична вартість виконаних будівельних робіт по об`єкту дослідження, не відповідають вартості виконаних робіт, зазначених в Акту №1 від 17 травня 2019 року. Зокрема, вартість матеріалів «Дошки соснові, антисептовані та пофарбовані 80х120х1200 мм», «Лавка консольна» безпідставно завищено на загальну суму 937897,38 грн. Крім того, фактична вартість виконаних будівельних робіт по об`єкту дослідження, не відповідають вартості виконаних робіт, зазначених в Акті №2 та Акті №3 від 18 червня 2019 року. Зокрема, вартість матеріалів «Дошки соснові, антисептовані та пофарбовані 80х120х1200 мм», «Болард паркувальний Tiso H600, d220 нерж. сталь укр..діодна індікація», «Болард стаціонарний, діаметр 220мм,товщина стінки 4 мм, висота 600 мм, нерж. сталь» безпідставно завищено на загальну суму 408 617,025 грн.

Крім того, встановлено, що 15 квітня 2019 року між Управлінням капітального будівництва, архітектури та землекористування Подільської районної в місті Києві державної адміністрації в особі начальника Управління ОСОБА_6 , з однієї сторони, та Товариством з обмеженою відповідальністю «Ж.О.К.», в особі директора ОСОБА_8 , що діє на підставі Статуту з другої сторони, укладено Договір №39 на проведення робіт по реконструкції будівлі дошкільного навчального закладу компенсуючого типу (санаторного) № 151 Подільського району м. Києва на вулиці Маршала Гречка, 10А.

Відповідно Договору №39 від 15 квітня 2019 року договірна ціна робіт, доручених для виконання Підряднику, становить 33 331 000,00 грн. (тридцять три мільйони триста тридцять одна тисяча грн. 00 коп), у тому числі ПДВ по ставці 20% та 7% 5 533 760,00 грн.(п`ять мільйонів п`ятсот тридцять три тисячі сімсот шістдесят грн. 00 коп).

На підставі указаних первинних документів фінансово-господарської діяльності, платіжним дорученням було перераховано бюджетні кошти в сумі 11 461979, 60 грн (з урахуванням ПДВ) з рахунку Управління капітального будівництва, архітектури та землекористування Подільської районної в м. Києві державної адміністрації на рахунок ТОВ «Ж.О.К.» у якості оплати робіт.

Згідно висновку експертів за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи встановлено, що загальна вартість не виконаних будівельних робіт, або таких що не відповідають проектній документації по об`єкту «Реконструкція будівлі дошкільного навчального закладу компенсуючого типу (санаторного) № 151 Подільського району м. Києва на вулиці Маршала Гречка, 10А» складає 808 042,22 грн.

Повідомлена ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 підозра підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: заява про вчинення кримінального правопорушення від 25.06.2019, протоколом огляду місця події від 10.07.2019 за участі спеціаліста, Протоколом допиту свідка ОСОБА_10 інженера технічного нагляду зі створення об`єктів архітектури; документами вилученими в ході обшуку приміщень ТОВ «Ж.О.К.», відповідно до протоколу від 05.10.2021; висновком експерта за результатами проведення будівельно-технічної експертизи від 08.10.2021 №21-51/СЕЕ; висновком експерта за результатами проведення будівельно-технічної експертизи від 11.10.2021 №21-52/СЕЕ; матеріалами негласних слідчих розшукових дій; матеріалами зібраними на виконання доручення оперативним підрозділом матеріалами та іншими матеріалами кримінального провадження.

Крім того, 28.10.2021 до матеріалів кримінального провадження №0000200 приєднано матеріали кримінального провадження №0001376 від 29.04.2020.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що службові особи структурних підрозділів Подільської районної у місті Києві державної адміністрації, діючи за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами підрядних організацій, на підставі підписаних ними документів, до яких були внесені відомості про виконані підрядні будівельні роботи, перерахували на рахунки вказаних товариств грошові кошти за роботи, які фактично не виконані.

Так, Управлінням будівництва Подільської районної у місті Києві державної адміністрації проведено закупівлі робіт та послуг:

1. «Роботи по реконструкції будівлі дошкільного навчального закладу компенсуючого типу (санаторного) №151 у Подільському районі м. Києва за адресою: АДРЕСА_4 (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013), (унікальний номер UA-2020-12-03-0000441-b)», переможцем за якими є ТОВ «Ж.О.К.» (), вартістю 3 399 999, 60 грн. За результатами торгів укладено договір №70 від 15.12.2020 із датою виконання 31.12.2020.

2. «Роботи з капітального ремонту приміщень для створення дитячого будинку сімейного типу за адресою: АДРЕСА_5 (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013), (унікальний номер UA-2020-09-04-0008310-b)», переможцем за якими є ТОВ «Ж.О.К.» (), вартістю 1 279 413, 60 грн. За результатами торгів укладено договір №68 від 18.09.2020 із датою виконання 1,5 місяці з дати укладення договору.

3. «Роботи по реконструкції будівлі дошкільного навчального закладу №486 у Подільському районі міста Києва за адресою: АДРЕСА_6 , (будівельні роботи) (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013), (унікальний номер UA-2017-04-07-001954-b)», переможцем за якими є ТОВ «ЖОК.» (), вартістю 10 800 000, 00 грн. За результатами закупівлі укладено договір №9 від 18.05.2017 із терміном виконання жовтень 2017 року.

4. «Роботи по будівництву громадської вбиральні на Андріївському узвозі у Подільському районі міста Києва (будівельні роботи) (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013), (унікальний номер UA-2018-07-26-001230-b)», переможцем за якими є ТОВ «Ж.О.К.» (), вартістю 4 045 197, 60 грн. За результатами закупівлі укладено договір №12 від 03.09.2018 із терміном виконання до кінця 2018 року.

Згідно інформації ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, роботи за вказаними об`єктами виконано неякісно та зі значним завищенням вартості будівельних робіт і використаних матеріалів.

Крім цього, кошти, отримані на підставі укладених з Управлінням будівництва Подільської районної у місті Києві державної адміністрації договорами, підрядними товариствами перераховано на рахунки підприємств, які мають ознаки фіктивності.

Постановою керівника Подільської окружної прокуратури м. Києва від 11.12.2021 строк досудового розслідування продовжено до 3 місяців, а саме до 11.01.2022.

Вказав, що трьохмісячний строк досудового розслідування закінчується 11.01.2022, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим внаслідок складності кримінального провадження, оскільки з об`єктивних причин необхідний додатковий строк для проведення та завершення слідчих (розшукових) дій, та докази, які будуть отриманні за результатами їх проведення, можуть бути використанні під час судового розгляду, з наступних обставин.

Так, на даний час на виконанні Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України перебувають клопотання про призначення чотирьох будівельно-технічних експертиз по об`єктам будівництва: громадської вбиральні на Андріївському узвозі у Подільському районі м. Києва; документів по реконструкції будівлі дошкільного навчального закладу компенсуючого типу (санаторного) №151 у Подільському районі м. Києва, за адресою: м. Київ, вул. маршала Гречка,10-а; документів з капітального ремонту приміщень для створення дитячого будинку сімейного типу за адресою: АДРЕСА_5 . Експертні дослідження на даний час тривають та на виконання клопотань експертна отримано тимчасові доступи до документів, що перебувають у володінні ТОВ «Ж.О.К.» (код ЄДРПОУ-41821647) та Управління будівництва Подільської районної в м. Києві.

Зокрема, на даний час на виконанні представників ТОВ «Ж.О.К.» (код ЄДРПОУ-41821647) перебуває ухвала Подільського районного суду м. Києва, щодо вилучення додаткових документів по об`єктам будівництва: громадської вбиральні на Андріївському узвозі у Подільському районі м. Києва; документів по реконструкції будівлі дошкільного навчального закладу компенсуючого типу (санаторного) №151 у Подільському районі м. Києва, за адресою: м. Київ, вул. маршала Гречка,10-а; документів з капітального ремонту приміщень для створення дитячого будинку сімейного типу за адресою: АДРЕСА_5 .

Також, на даний час на виконанні Управління будівництва Подільської районної в м. Києві державної адміністрації, перебуває ухвала Подільського районного суду м. Києва, щодо влучення документів по об`єктам будівництва: громадської вбиральні на Андріївському узвозі у Подільському районі м. Києва; документів по реконструкції будівлі дошкільного навчального закладу компенсуючого типу (санаторного) №151 у Подільському районі м. Києва, за адресою: м. Київ, вул. маршала Гречка,10-а; документів з капітального ремонту приміщень для створення дитячого будинку сімейного типу за адресою: АДРЕСА_5 .

Після проведення вказаних слідчих дій необхідно призначити судово-економічну та почеркознавчу експертизи.

Відомості отримані за результатами проведення вказаних слідчих та процесуальних дій можуть бути використаними у якості доказів під час досудового розслідування кримінального провадження та подальшого судового розгляду.

Крім того, за результатами проведення досудового розслідування та отримання всіх належних й допустимих доказів необхідно вирішити питання щодо остаточної кваліфікації дій підозрюваних, виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування, що може скласти тривалий час з урахуванням значного об`єму зібраних матеріалів та складністю кримінального провадження.

Провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений 3-х місячний термін не представляється можливим, у зв`язку з їх великою кількістю та обставинами, які прямо не залежать від органу досудового розслідування, та на які слідчий та прокурор вплинути не можуть, зокрема це пов`язано з часом необхідним для проведення експертних досліджень, розсекречення документів щодо проведення НСРД, виконання ухвал про надання тимчасового доступу, допитом значної кількості свідків.

Відомості отримані за результатами проведення вказаних слідчих дій можуть бути використаними у якості доказів під час досудового розслідування кримінального провадження та подальшого судового розгляду.

На цей час, з метою виконання завдань кримінального провадження, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000200 від 26.06.2019 до 6 (шести) місяців.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених вище підстав.

Підозрювані та їх захисники в судовому засіданні заперечували проти поданого клопотання як необгрунтованого.

Заслухавши прокурора, підозрюваних та їх захисників, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав.

Частиною 1 ст. 219 КПК України встановлено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Частиною 2 ст. 294 КПК України встановлено, що якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пунктах 1 і 2 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений прокурором у межах строку, встановленого пунктом 1 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно з ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування неможливо закінчити у строк, він може бути продовжений до шести місяців слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Частиною 2 ст. 295-1 КПК України передбачено, що у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Подільського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування по кримінальним правопорушенням, передбаченим ч.ч. 3, 4, 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України, відомості про які 26.06.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000200.

Як вбачається з матеріалів клопотання, постановою керівника Подільської окружної прокуратури м. Києва від 11.12.2021 строк досудового розслідування продовжено до 3 місяців, а саме до 11.01.2022.

Разом з тим, провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений 3-х місячний термін не представляється можливим, у зв`язку з їх великою кількістю та обставинами, які прямо не залежать від органу досудового розслідування, та на які слідчий та прокурор вплинути не можуть, зокрема це пов`язано з часом необхідним для проведення експертних досліджень, розсекречення документів щодо проведення НСРД, виконання ухвал про надання тимчасового доступу, допитом значної кількості свідків.

Відомості отримані за результатами проведення вказаних слідчих дій можуть бути використаними у якості доказів під час досудового розслідування кримінального провадження та подальшого судового розгляду.

Згідно ч. 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

З врахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є достатньо обґрунтованим та доведеним і підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000200 від 26.06.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4, 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України до 6 (шести) місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 14.01.2022.

Cлідчий суддя

Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1