УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, українця, розлученого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні № 0001034, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 листопада 2020 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України,
в с т а н о в и в:
01.11.2021 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні № 0001034, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 листопада 2020 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

Разом зі вказаним клопотанням до суду також надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , що погоджене з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про застосування до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Повноваження прокурора, який був присутній у судовому засіданні, слідчим суддею перевірені.

Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що СУ ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінальному провадженні № 0001034, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 листопада 2020 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , маючи на меті вчинення ряду кримінальних правопорушень, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, приблизно в середині жовтня 2019 року із власної волі, добровільно, приєднався до стійкої злочинної групи, організованої ОСОБА_6 , спільно з членами якої вчинили ряд кримінальних правопорушень.

Так, ОСОБА_6 в середині жовтня 2019 року, у невстановлений час, з корисливих спонукань, в порушення Законів України від 15 лютого 1995 року Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори та Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними, маючі на меті незаконне отримання доходів на постійній основі від незаконних операцій із психотропними речовинами, в середині жовтня 2019, у невстановлений день та у не встановлений час, знаходячись у невстановленому місці, заручившись підтримкою своїх рідних - ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також раніше йому знайомого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , організував та очолив стійку злочинну групу, зустрівшись у невстановлений день, у не встановлений час та у невстановленому місці, довів злочинний план дій та розподілив функції кожного із учасників групи.

ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинній намір, розробили план вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним придбанням особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс, психотропних речовин амфетамін, метамфетамін, особливо небезпечних психотропних речовин PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), 4-ММС (4-метилметкатинон), тенамфетаміну (МДА) їх перевезенням, пересиланням та зберіганням з метою збуту, а також їх незаконний збут, чітко розподіливши функції та обов`язки кожного з учасників групи.

Вищевказані особи, попередньо умисно та добровільно зорганізувались у стійке злочинне об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, маючи єдиний план злочинних дій, розроблений ОСОБА_6 . Згідно цього плану були визначені місця незаконного придбання та зберігання з метою подальшого збуту їх передача від одного співучасника злочину іншому, а також збут зазначених психотропних речовин та наркотичних засобів, підтримання постійного зв`язку між членами злочинної групи. Розроблений ОСОБА_6 план злочинних дій, був відомий всім її членам, що діяли відповідно до відведених їм злочинних ролей, підкоряючись під час злочинної діяльності організатору злочинної групи ОСОБА_6 , що виразилось у свідомому, беззаперечному виконанні усіх його вказівок.

Злочинна група, очолювана ОСОБА_6 характеризувалась наступним чином:

- попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення злочинів;

- «спеціалізацією» злочинної діяльності учасників організованої групи, яка виражалась у вчиненні умисних дій, спрямованих на незаконний обіг наркотичних засобів та психотропних речовин не тільки на території м. Києва, а й охоплювала своєю діяльністю інші регіони України;

- стабільністю учасників групи, яка виразилась у тривалості їх дій на протязі часу з середини жовтня 2019 року до 29 лютого 2020 року та детальної організації функціонування групи;

- об`єднаністю злочинних дій єдиним планом з розподілом функції кожного із учасників групи, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети;

- підпорядкованістю учасників організованої групи ОСОБА_6 , як організатору злочинної групи;

- обізнаністю всіх учасників злочинної групи з планом злочинних дій;

- маскуванням своїх злочинних дій, шляхом розроблення схеми реалізації психотропних речовин та наркотичних засобів без особистих зустрічей між продавцем та покупцем. Таким же чином здійснювались закупівлі наркотичних засобів та психотропних речовин для їх подальшої реалізації, в тому числі у великих та особливо великих розмірах. При цьому залучення потенційних покупців здійснювалось через спеціально створений інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташований на сайті в мережі інтернет за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_6 , а здійснення оплати за придбання психотропних речовин та наркотичних засобів від осіб, які їх вживають шляхом внесення грошових на електронний номер гаманця, який був відкритий ОСОБА_6 ..

Протягом періоду часу з середини жовтня 2019 року по 29.02.2020 ОСОБА_6 , являючись організатором злочинної групи, здійснював керування організованою ним групою при вчиненні злочинів, направлених на незаконне придбання особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс, психотропних речовин амфетамін, метамфетамін, особливо небезпечних психотропних речовин PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), 4-ММС (4-метилметкатинон), тенамфетаміну (МДА), їх зберігання, перевезення, пересилання та збут.

Для забезпечення постійної діяльності організованої групи, ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 , являючись організатором злочинної групи, відповідав за створення, керівництво та координацію роботи інтернет-магазину «Аптека низьких цін», здійснював фінансування злочинної діяльності, яке полягало у розподілі витрат, пов`язаних незаконним придбанням психотропних речовин амфетамін, метамфетамін та особливо небезпечних психотропних речовин - PVP, 3,4-метилендіоксиметамфетаміну (МДМА), 4-ММС, в тому числі у великих та особливо великих розмірах, а також в оплаті оренди житла, яке слугувало і приміщенням для зберігання та фасування наркотичних засобів та психотропних речовин для учасників організованої злочинної групи, оплаті комунальних послуг за використання зазначених приміщень.

Для отримання систематичного прибутку від незаконної діяльності організованої групи, спрямованої на незаконний збут речовин, обіг яких заборонений та обмежений чинним законодавством, ОСОБА_6 у невстановлену досудовим розслідуванням дату, але не пізніше 15.10.2019, у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці створив інтернет-магазин «Аптека низких цен», розташований на сайті в мережі інтернет за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_6 , де розмістив оголошення для наркозалежних осіб про незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, їх вартість, способи оплати та отримання, а також доступ всіх учасників злочинної групи до всесвітньої мережі «Інтернет», створивши тим самим умови для незаконного збуту вищезазначених речовин, при цьому дотримуючись конспірації учасників організованої злочинної групи.

Також ОСОБА_6 забезпечував безперебійне придбання в належному обсязі особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс, психотропних речовин амфетамін, метамфетамін, особливо небезпечних психотропних речовин PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), 4-ММС (4-метилметкатинон), тенамфетаміну (МДА), здійснював постійний контроль за процесом незаконного збуту зазначених речовин, забезпечував їх безперешкодне пересилання учасниками групи через мережі відділень операторів недержавного поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта», ТОВ «Ін Тайм».

Крім цього, будучи організатором та керівником організованою ним злочинної групи, ОСОБА_6 здійснював постійний контроль за діяльністю кожного із учасників злочинної групи, контролював роботу створеного організованою групою інтернет-магазину «Аптека низких цен», а також процеси надходження замовлень та їх оплати.

Крім того, ОСОБА_6 відповідав за організацію фасування поштових відправлень з наркотичними засобами та психотропними речовинами, контроль надходження та розподіл між учасниками групи, які діяли на території міста Києва, в належному обсязі незаконно придбання наркотичних засобів та психотропних речовин, у тому числі психотропної речовини амфетамін, особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено РVР (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-метилендіоксиметамфетаміну (МДМА), 4-ММС, МДА, а також особливо небезпечного засобу канабісу з метою їх подальшого незаконного збуту учасниками групи наркозалежним особам; здійснював контроль за надходженням коштів від незаконного збуту вищезазначених психотропних речовин та наркотичних засобів, контроль за дисципліною тощо, тим самим створюючи всі умови для безперебійного функціонування групи на території міста Києва та здійснення незаконного збуту заборонених речовин та речовин, обіг яких обмежено до інших регіонів України.

Крім того, ОСОБА_6 відповідав за організацію фасування поштових відправлень з наркотичними засобами та психотропними речовинами, контроль надходження та розподіл між учасниками групи, які діють на території міста Києва, в належному обсязі незаконно придбаних наркотичних засобів та психотропних речовин, у тому числі придбання психотропної речовини амфетамін, особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено РVР (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-метилендіоксиметамфетаміну (МДМА), 4-ММС, МДА, а також особливо небезпечного засобу канабісу з метою їх подальшого незаконного збуту. З метою приховання своєї злочинної діяльності, наркотичні засоби та психотропні речовини ОСОБА_6 та учасники очолюваної ним організованої злочинної групи зберігали наркотичні засоби та психотропні речовини на орендованих ОСОБА_6 квартирах, втому числі за адресою: АДРЕСА_2 , де забезпечував пакувальним матеріалом та разом із ОСОБА_7 , ОСОБА_4 фасував поштові відправлення, здійснював координацію роботи усієї групи, у тому числі постійний контроль за процесом незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.

Учасники організованої групи під час готування та вчинення злочинів використовували засоби мобільного зв`язку та всесвітню мережу «Інтернет» для приховування своєї злочинної діяльності, а також найбільш скорішої, успішної координації та узгодженості своїх дій, згідно раніше розробленого злочинного плану відомого всім членам організованої злочинної групи під час вчинення злочинів.

Для досягнення злочинної мети, відомої всім учасникам організованої групи, останні діяли спільно і узгоджено, при цьому кожний з них виконував свої функції у вчиненні злочинів, усвідомлюючи, що вчиняє злочини спільно з іншими його учасниками, відповідно до визначеного напрямку діяльності та розуміючи, що обумовлена злочинна мета може бути досягнута лише в результаті спільної діяльності всіх учасників групи.

У відповідності із розробленим планом злочинної діяльності, функції та ролі ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 ОСОБА_6 розподілені наступним чином:

ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , за погодженням з організатором злочинної групи - ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , являючись активним учасником вищевказаної групи, відповідала за приймання замовлень на збут наркотичних засобів та психотропних речовин їх оплату, фасування поштових відправлень з наркотичними засобами та психотропними речовинами, у тому числі психотропних речовин амфетамін, метамфетамін та особливо небезпечних психотропних речовин - PVP, 3,4-метилендіоксиметамфетаміну (МДМА), 4-ММС, МДА, на орендованій квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , з метою їх подальшого незаконного збуту іншими учасниками групи наркозалежним особам, шляхом здійснення поштових відправлень через відділення недержавних поштових операторів ТОВ «Нова пошта», ТОВ «Ін-Тайм», з міста Києва до різних регіонів України.

Крім того ОСОБА_7 , на прохання ОСОБА_6 залучила, до незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин ОСОБА_8 , який, діючи відповідно до відведеної йому ролі, за вказівкою отримував поштові відправлення з наркотичними засобами та психотропними речовинами з метою їх подальшого незаконного збуту, а також збутом учасниками групи, наркозалежним особам, шляхом здійснення поштових відправлень через ТОВ «Нова пошта», ТОВ «Ін-Тайм», як по території міста Києва, так і до різних регіонів України.

ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за погодженням з організатором злочинної групи - ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб з іншими її учасниками - ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , являючись активним учасником вищевказаної групи, відповідав за фасування та відправку поштових відправлень з наркотичними засобами та психотропними речовинами, у тому числі психотропних речовин амфетамін, метамфетамін та особливо небезпечних психотропних речовин - PVP, 3,4-метилендіоксиметамфетаміну (МДМА), 4-ММС, МДА, які зберігались на орендованій квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , з метою їх подальшого незаконного збуту учасниками групи, наркозалежним особам, шляхом поштових відправлень через відділення недержавних поштових операторів ТОВ «Нова пошта», ТОВ «Ін-Тайм», як по території міста Києва, так і до різних регіонів України.

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за погодженням з ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб з інтими учасниками злочинної групи - ОСОБА_4 та ОСОБА_4 , являючись активним учасником вищевказаної групи, відповідав за отримання поштових відправлень з наркотичними засобами та психотропними речовинами, з метою їх подальшого незаконного збуту, а також за відправку поштових відправлень, в тому числі іншими учасниками злочинної групи, наркозалежним особам, шляхом здійснення поштових відправлень через відділення недержавних поштових операторів ТОВ «Нова пошта», ТОВ «Ін-Тайм».

Так, ОСОБА_6 , діючи всупереч вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори» від 15.02.1995, «Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2009 № 589, незаконно, відповідно до відведеної злочинної ролі, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , з корисливих спонукань, з метою вчинення ряду умисних злочинів, пов`язаних з незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням та пересиланням з метою збуту, а також незаконним збутом особливо небезпечної психотропної речовини РVР (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) у невстановлену досудовим розслідуванням дату, невстановлений досудовим розслідуванням час, незаконно придбали особливо небезпечну психотропну речовину РVР (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) загальною масою у невстановленій кількості, але не менше 40,86 г, що є особливо великими розмірами, за наступних обставин.

У невстановлені дату та час, але не пізніше 05.02.2020, організатор злочинної групи ОСОБА_6 , діючи відповідно до покладених на нього обов`язків, щодо організації постачання наркотичних засобів та психотропних речовин для їх подальшого збуту, через інтернет-магазин «Простоквашино», розміщений на сайті в мережі інтернет за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_8 Ассортимент-и-цены-от-магазина-простоквашин о-Клады-киев-харьков-одесса-оправка-по украине.29313/page-7 замовив у осіб, матеріали відносно яких перебувають у іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.08.2019 за №0000932 (за підозрою ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 313 КК України) замовив придбання особливо небезпечної психотропної речовини РVР (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) у особливо великому розмірі.

При оформленні замовлення на придбання речовини, обіг якої заборонено особливо небезпечної психотропної речовини РVР (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) загальною масою у невстановленій кількості, але не менше 40,86 г, з метою конспірації та уникнення можливості викриття членів організованої злочинної групи, ОСОБА_6 вказав вигадані анкетні дані покупця як - ОСОБА_15 та зазначив мобільний номер телефону одержувача відправлення 42, замовивши доставку на відділення № 46 ТОВ «Ін-Тайм», розташоване по вул. Бориспільська, 7 в м. Києві.

В подальшому, під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої поставки, встановлено, що 05.02.2020 особа, матеріали стосовно якої перебувають у кримінальному провадженні №00000932 (надалі ОСОБА 1), знаходячись за адресою: м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 48 в приміщенні відділення № 7 недержавного поштового оператора ТОВ «Ін-Тайм», використовуючи вигадані анкетні дані відправника ОСОБА_16 , із зазначенням номеру мобільного телефону НОМЕР_1 здійснив поштове відправлення № НОМЕР_2 у відділення № 46 ТОВ «Ін-Тайм», розташоване по вул. Бориспільська, 7 в м. Києві на ім`я ОСОБА_17 із зазначенням мобільного номеру телефону одержувача відправлення 42, із особливо небезпечною психотропною речовиною.

06.02.2020 року, співробітниками Головного управління Національної поліції у місті Києві на підставі ухвали слідчого суді Київського апеляційного суду проведено негласний слідчий (розшуковий) захід огляд кореспонденції стосовно ОСОБИ 1. Так, цього дня, в період часу з 13 год. 20 хв. до 15 год. 00 хв., в приміщенні відділення № 46 ТОВ «Ін-Тайм», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 7, під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої поставки, працівниками поліції проведено огляд кореспонденції - поштового відправлення №, яке було відправлене ОСОБОЮ 1 із використанням вигаданих анкетних даних ОСОБА_16 , із зазначенням номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , з міста Чернігів до міста Київ на ім`я ОСОБА_17 із зазначенням мобільного номеру телефону одержувача відправлення НОМЕР_3 , анкетні дані якого вигадані та в подальшому встановленого як ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,

Під час огляду вищевказаного поштового відправлення, в середині нього працівниками поліції було виявлено чотири упакованих картонних коробки, при відкритті яких виявлені дев`ять пакунків з кристалічною речовиною.

З поштового відправлення №, відправленого ОСОБОЮ 1, працівниками поліції було відібрано зразок кристалічної речовини білого кольору масою 54,08 г.

В подальшому, ОСОБА_8 , діючи за вказівкою організатора злочинної групи ОСОБА_6 , відповідно до покладених на нього обов`язків, спільно та узгоджено із іншими учасниками злочинної групи ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , 06.02.2020 отримав у приміщенні відділення № 46 ТОВ «Ін-Тайм», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 7 поштове відправлення №, яке було відправлене на ім`я ОСОБА_17 , після чого, використовуючи невстановлений транспортних засіб, незаконно перевіз до орендованої квартири АДРЕСА_3 , де члени організованої злочинної групи прожив жили незаконного зберігати зазначену особливо небезпечну речовину із метою подальшого збуту.

Згідно висновку експерта від № 11-2/892 18.02.2020 надана на дослідження кристалічна речовина білого кольору містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину РVР, маса якої в речовині становить 40,86 г.

Крім цього, ОСОБА_6 , будучи організатором та активним учасником організованої злочинної групи, діючи відповідно до відведеної йому злочинної ролі, спільно та узгоджено із ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , повторно, всупереч вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори» від 15.02.1995, «Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2009 № 589, з метою незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом здійснення поштових відправлень через відділення недержавних засобів поштового зв`язку до різних регіонів України, у невстановлену досудовим розслідуванням дату, в невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, у невстановленої досудовим розслідуванням особи незаконно придбали особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) загальною масою у невстановленій кількості, але не менше 0,875 г, та особливо небезпечну психотропну речовину 4-ММС (4-метилметкатинон) загальною масою у невстановленій кількості, але не менше 0,047 г, яку незаконно зберігали із метою збуту.

Так, 20.02.2020 співробітниками Головного управління Національної поліції у місті Києві на підставі ухвали слідчого суді Київського апеляційного суду проведено негласний слідчий (розшуковий) захід огляд кореспонденції стосовно ОСОБА_8 , який, будучи активним учасником злочинної групи, діючи спільно та узгоджено із іншими її учасниками, а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , незаконно збували наркотичні засоби та психотропні речовини шляхом здійснення поштових відправлень через відділення недержавних засобів поштового зв`язку до різних регіонів України.

Напередодні, тобто 19.02.2020 учасники організованої злочинної групи через створений ними інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташований на сайті в мережі інтернет за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_6 отримали ряд замовлень від наркозалежних осіб на придбання психотропних речовин та наркотичних засобів.

Цього ж дня, після надходження підтвердження про зарахування грошових коштів на електронний номер гаманця ОСОБА_6 , учасники організованої злочинної групи ОСОБА_7 та ОСОБА_4 за вказівкою організатора злочинної групи ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у приміщенні квартири АДРЕСА_3 , підготовили поштові відправлення, які у своєму вмісті містили зазначені психотропні речовини, а також підготували поштові експрес-накладні на відправку поштових відправлень через мережу недержавного оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта» на ім`я замовників із зазначенням контактних номерів телефонів до поштового відділення ТОВ «Нова пошта», розміщених в різних регіонах України, а саме: поштове відправлення за експрес-накладною № 0727, яке у своєму вмісті містило особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), на ім`я замовника із зазначенням контактного номеру телефону за адресою: м. Львів, вул. Щирецька, 36 до поштового відділення ТОВ «Нова пошта» №37; поштове відправлення за експрес-накладною №8668, яке у своєму вмісті містило особливо небезпечну психотропну речовину PVP, на ім`я замовника із зазначенням контактного номеру телефону за адресою: АДРЕСА_4 до поштового відділення ТОВ «Нова пошта» №15 поштове відправлення за експрес-накладною №2914, яке у своєму вмісті містило особливо небезпечну психотропну речовину PVP, на ім`я замовника із зазначенням контактного номеру телефону за адресою: м. Київ, бульв. Ромена Ролана, 7 до поштового відділення ТОВ «Нова пошта» №53; поштове відправлення за експрес-накладною №7718, яке у своєму вмісті містило особливо небезпечну психотропну речовину PVP, на ім`я замовника із зазначенням контактного номеру телефону за адресою: АДРЕСА_5 до поштового відділення ТОВ «Нова пошта» №1; яка у своєму складі містила в тому числі особливо небезпечну психотропну речовину 4-ММС (4-метилметкатинон); поштове відправлення за експрес-накладною №443, яке у своєму вмісті містило особливо небезпечну психотропну речовину PVP, на ім`я замовника із зазначенням контактного номеру телефону за адресою: м. Коломия, вулиця Пекарська, 7, до поштового відділення ТОВ «Нова пошта» №3.

20.02.2020, у невстановлений час, прибувши за вищевказаною адресою, ОСОБА_8 через ОСОБА_7 отримав вказівку організатора злочинної групи ОСОБА_6 , відповідно до якої він повинен був здійснити ряд поштових відправлень.

З метою конспірації своїх злочинних дій та уникаючи можливості викриття, в поштовій декларації заздалегідь було зазначено вигадані анкетні дані відправника як ОСОБА_18 із зазначенням мобільного телефону НОМЕР_4 .

Так, 20.02.2020 у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи відповідно до відведеної йому злочинної ролі, спільно та узгоджено з іншими членами організованої злочинної групи, ОСОБА_8 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , від ОСОБА_7 отримав кілька поштових відправлень, які повинен був відправити через поштові відділення ТОВ «Нова пошта». З метою приховування своєї злочинної діяльності, використовуючи невстановлений транспортний засіб, виконуючи покладені на нього у злочинній групі обов`язки, незаконно перевіз поштові відправлення, які у своєму складі містили наркотичні засоби та психотропні речовини, до відділення №188 ТОВ «Нова пошта», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Оноре де Бальзака, 42/20.

Цього ж дня, а саме 20.02.2020, приблизно о 17 год. 30 хв. 18 год. 00 хв., ОСОБА_8 , знаходячись за адресою: м. Київ, вул. Оноре де Бальзака, 42/20 в приміщенні відділення ТОВ «Нова пошта» № 188, використовуючи вигадані анкетні дані ОСОБА_18 , із зазначенням мобільного телефону НОМЕР_4 здійснив поштове відправлення за експрес-накладною №0727 у відділення № 37 ТОВ «Нова пошта», розташоване за адресою: м. Львів, вул. Київ, Щирецька, 36 на ім`я одержувача відправлення ОСОБА_19 із зазначенням мобільного номеру телефону одержувача відправлення із психотропною речовиною.

20.02.2020 в період часу з 19 год. 40 хв. до 19 год. 58 хв. в приміщенні відділення ТОВ «Нова пошта» № 188, розташованого за адресою: м. Київ вул. Оноре де Бальзака, 42/20 під час огляду поштового відправлення за експрес-накладною №0727 було виявлено поліетиленовий пакет із кристалічною речовиною З пакету, який містився у поштовому відправленні №072 було відібрано зразки кристалічної речовини.

Відповідно до висновку експерта №11-2/1238 від 07.04.2020 надана на дослідження кристалічна речовина блакитного кольору містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP. Маса PVP в речовині становить 0,401 г.

Також, 20.02.2020, приблизно о 17 год. 30 хв. 18 год. 00 хв., ОСОБА_8 , знаходячись за адресою: м. Київ, вул. Оноре де Бальзака, 42/20 в приміщенні відділення ТОВ «Нова пошта» № 188, використовуючи вигадані анкетні дані ОСОБА_18 , із зазначенням мобільного телефону НОМЕР_4 здійснив поштове відправлення за експрес-накладною №8668 у відділення № 15 ТОВ «Нова пошта», розташоване за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, пр. Свободи, 61/17 на ім`я одержувача відправлення ОСОБА_20 із зазначенням мобільного номеру телефону одержувача відправлення із особливо небезпечною психотропною речовиною.

20.02.2020 в період часу з 20 год. 00 хв. до 20 год. 20 хв. в приміщенні відділення ТОВ «Нова пошта» № 188, розташованого за адресою: м. Київ вул. Оноре де Бальзака, 42/20 під час огляду поштового відправлення за експрес-накладною №8668 було виявлено поліетиленовий згорток замотаний скетчем, в середині якого знаходилась кристалоподібна речовина біло-зеленого кольору. Зі згортку, який містився у поштовому відправленні №8668 було відібрано зразки кристалоподібної речовини.

Відповідно до висновку експерта №11-2/1254 від 06.05.2020 у наданій на дослідження кристалоподібній речовині світло-зеленого кольору виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP. Маса PVP в речовині становить 0,188 г.

Також, 20.02.2020, приблизно о 17 год. 30 хв. 18 год. 00 хв., ОСОБА_8 , знаходячись за адресою: м. Київ, вул. Оноре де Бальзака, 42/20 в приміщенні відділення ТОВ «Нова пошта» № 188, використовуючи вигадані анкетні дані ОСОБА_18 , із зазначенням мобільного телефону НОМЕР_4 здійснив поштове відправлення за експрес-накладною №2914 у відділення № 53 ТОВ «Нова пошта», розташоване за адресою: Полтавська обл., м. Київ, бульв. Ромена Ролана, 7 на ім`я одержувача відправлення ОСОБА_21 , із зазначенням мобільного номеру телефону одержувача відправлення із особливо небезпечною психотропною речовиною.

20.02.2020 в період часу з 20 год. 25 хв. до 20 год. 45 хв. в приміщенні відділення ТОВ «Нова пошта» № 188, розташованого за адресою: м. Київ вул. Оноре де Бальзака, 42/20 під час огляду поштового відправлення за експрес-накладною №2914 було виявлено поліетиленовий пакет із кристалоподібною речовиною білого кольору, приклеєних на стрічку скоч до внутрішньої поверхні пакувальної коробки. З поліетиленового пакету, який містився у поштовому відправленні №2914 було відібрано зразки кристалоподібної речовини.

Відповідно до висновку експерта №11-2/1256 від 09.04.2020 надана на дослідження речовина у своєму складі містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он). Маса PVP в речовині становить 0,142 г.

Також, 20.02.2020, приблизно о 17 год. 30 хв. 18 год. 00 хв., ОСОБА_8 , знаходячись за адресою: м. Київ, вул. Оноре де Бальзака, 42/20 в приміщенні відділення ТОВ «Нова пошта» № 188, використовуючи вигадані анкетні дані ОСОБА_18 , із зазначенням мобільного телефону НОМЕР_4 здійснив поштове відправлення за експрес-накладною №7718 у відділення № 1 ТОВ «Нова пошта», розташоване за адресою: Київська обл., Васильківський р-н, смт Калинівка, вул. Центральна, 57 на ім`я одержувача відправлення ОСОБА_22 , із зазначенням мобільного номеру телефону одержувача відправлення із особливо небезпечною психотропною речовиною.

20.02.2020 в період часу з 20 год. 46 хв. до 21 год. 00 хв. в приміщенні відділення ТОВ «Нова пошта» № 188, розташованого за адресою: м. Київ вул. Оноре де Бальзака, 42/20 під час огляду поштового відправлення за експрес-накладною №7718 було виявлено склеєні між собою два поліетиленові пакети, один з яких містив в собі речовину рослинного походження, а другий порошкоподібну речовину. З поліетиленового пакету, який містився у поштовому відправленні №7718 було відібрано зразок порошкоподібної речовини.

Відповідно до висновку експерта №11-2/1237 від 27.02.2020 надана на дослідження порошкоподібна речовина білого кольору містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено 4-ММС (4-метилметкатинону) у речовині становить 0,047 г.

Також, 20.02.2020, приблизно о 17 год. 30 хв. 18 год. 00 хв., ОСОБА_8 , знаходячись за адресою: м. Київ, вул. Оноре де Бальзака, 42/20 в приміщенні відділення ТОВ «Нова пошта» № 188, використовуючи вигадані анкетні дані ОСОБА_18 , із зазначенням мобільного телефону НОМЕР_4 здійснив поштове відправлення за експрес-накладною №443 у відділення № 3 ТОВ «Нова пошта», розташоване за адресою: м. Коломия, вулиця Пекарська, 7, на ім`я одержувача відправлення ОСОБА_23 , із зазначенням мобільного номеру телефону одержувача відправлення із особливо небезпечною психотропною речовиною.

20.02.2020 в період часу з 21 год. 05 хв. до 21 год. 25 хв. в приміщенні відділення ТОВ «Нова пошта» № 188, розташованого за адресою: м. Київ вул. Оноре де Бальзака, 42/20 під час огляду поштового відправлення за експрес-накладною №443 було виявлено поліетиленовий пакет, який містив в собі кристалічну речовину. З поліетиленового пакету, який містився у поштовому відправленні №443 було відібрано зразок кристалічної речовини.

Відповідно до висновку експерта №11-2/1243 від 05.05.2020 у наданій на дослідження кристалоподібній речовині світло-блакитного кольору виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP. Маса PVP в речовині становить 0,144 г.

Крім того, ОСОБА_6 , діючи відповідно до відведеної злочинної ролі, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , з корисливих спонукань, з метою вчинення ряду умисних злочинів, пов`язаних з незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням та пересиланням з метою збуту, а також незаконним збутом особливо небезпечної психотропної речовини РVР (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) у невстановлену досудовим розслідуванням дату, невстановлений досудовим розслідуванням час, незаконно придбали особливо небезпечну психотропну речовину РVР (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) загальною масою у невстановленій кількості, але не менше 7,083 г, тобто у великих розмірах та МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетаміну) загальною масою не менше ніж 1,330 г.

В подальшому, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,, ОСОБА_6 . ОСОБА_8 незаконно зберігали вищезазначені наркотичні засоби та психотропні речовини з метою їх подальшого збуту до 25.02.2020. При цьому у невстановлений час, дату та спосіб, частину наявних у них наркотичних засобів та психотропних речовин ОСОБА_7 , та ОСОБА_6 заздалегідь розфасували до поліетиленових пакетів та згортків, підготувавши їх таким чином до незаконного збуту.

Так, 24.02.2020 під час проведення контролю за вчиненням злочину в формі оперативної закупки особа, яка обрала собі вигадані анкетні дані « ОСОБА_24 » в інтернет-магазину «Аптека низких цен», розташованому на сайті в мережі інтернет за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_6 , використовуючи для листування із продавцем акаунт ІНФОРМАЦІЯ_9 , адміністрування якого здійснюють ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , використовуючи мессенджер «Телеграм» замовив доставку психотропних речовин 9 грам психотропної речовини PVP (солі) різних кольорів та 6 таблеток MDMA, після чого на свій мобільний номер телефону отримав інформацію із реквізитами, на які потрібно перерахувати грошові кошти для оплати замовлення з продажу йому психотропних речовин. Цього ж дня, а саме 24.02.2020 о 12 годині 50 хвилин, знаходячись за адресою: м. Київ, вул. Олесі Гончара, 96, через термінал №1011516 внутрішньодержавної небанківської платіжної системи «Фінансовий світ» здійснив переказ грошових коштів в сумі 3500 гривень на електронний номер гаманця НОМЕР_5 Національної платіжної системи «ПРОСТІР», сплативши при цьому послуги за переказ в розмірі 20 гривень, на підтвердження чого отримав платіжну квитанцію №18316-12.

24.02.2020 в період часу з 13 години 51 хвилин до 14 години 20 хвилин у приміщенні службового кабінету Управління боротьби з наркозлочинністю в місті Києві ДБН Національної поліції України, за адресою: м. Київ, вул. Тургенівська 43, особа із вигаданими анкетними даними ОСОБА_24 добровільно видав для вилучення співробітникам поліції платіжну квитанцію №18316-12 яка підтверджує перерахування грошових коштів в сумі 3500 гривень на електронний гаманець НОМЕР_5 Національної платіжної системи «ПРОСТІР».

Після цього, на свій мобільний номер телефону особа із вигаданими анкетними даними ОСОБА_24 отримала повідомлення про відправку на його ім`я поштового відправлення №4939 через недержавного поштового оператора ТОВ «Нова пошта» у поштове відділення № 222 розташованому за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівській 66.

Так, 24.02.2020 , у період часу від 12 год. 50 хв. до 17 год. 30 хв., після отримання підтвердження про переказ грошових коштів в сумі 3500 гривень від особи із вигаданими анкетними даними ОСОБА_24 на електронний гаманець ОСОБА_6 , за вказівкою останнього, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 , виконуючи покладену на неї у злочинній групі обов`язки, діючи спільно та узгоджено із іншими учасниками злочинної групи, сформувала поштове відправлення на ім`я отримувача ОСОБА_24 , яке містило у своєму складі поліетиленовий пакет із трьома таблетками синього та трьома таблетками фіолетового кольору, які у своєму складі містили особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), а також три пакети, в яких містились кристалічні речовини білого, світло-рожевого та світло-блакитного кольорів, які у своєму містили особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он). Після цього, в цей же день, ОСОБА_8 , діючи спільно та узгоджено із іншими учасниками організованої злочинної групи, відповідно до покладених на нього обов`язків, виконуючи вказівку ОСОБА_7 , використовуючи невстановлений транспортний засіб, незаконно перевіз до поштового відділення № 14 ТОВ «Нова пошта», розташованого за адресою: м. Київ, вул. М. Кібальчича, 23/25, посилку на ім`я ОСОБА_24 , яка у своєму складі містила особливо небезпечні психотропні речовини.

24.02.2020, приблизно о 17 год. 31 год., ОСОБА_8 , діючи за вказівкою організатора злочинної групи ОСОБА_6 , спільного та узгоджено із іншими учасниками організованої злочинної групи ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , виконуючи покладені на нього в злочинній групі обв`язки, знаходячись за адресою: м. Київ, вул. М. Кібальчича, 23/25, в приміщенні відділення № 14 недержавного поштового оператора ТОВ «Нова пошта», використовуючи вигадані анкетні дані відправника ОСОБА_25 , із зазначенням номеру мобільного телефону НОМЕР_6 здійснив поштове відправлення №4939 у відділення № 222 ТОВ «Нова пошта», розташоване по вул. Дмитрівській, 56 в м. Києві на ім`я ОСОБА_24 , із особливо небезпечними психотропними речовинами PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та МДМА.

25.02.2020 року, в період часу з 16 години 35 хвилин до 17 години 15 хвилин, знаходячись за адресою: м. Київ, вул. Тургенівська 43, ОСОБА_24 у присутності понятих добровільно видав співробітникам поліції поштове відправлення №4939 на своє ім`я, яке було ним отримане в цей же день в приміщенні пункту №222 недержавного поштового оператора ТОВ «Нова пошта», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, 53.

При огляді вмісту поштового відправлення на ім`я ОСОБА_24 виявлено та вилучено пакет із трьома таблетками синього та трьома таблетками фіолетового кольору, а також три пакети, в яких містились кристалічні речовини: білого, світло-рожевого та світло-блакитного кольорів, які у своєму містили особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он.

Відповідно до висновку експерта №11-2/1351 від 29.02.2020 надані на дослідження три таблетки близької до трикутної форми фіолетового кольору з тисненням у вигляді черепу загальною масою 1,493 г, 3 таблетки фігурної форми синього кольору з тисненням у вигляді метелика загальною масою 1,493 г, містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін). Маса МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетаміну) у таблетках становить 0,672 г, 0,658 г. Загальна маса МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетаміну) у таблетках становить 1,330 г.

Надані на дослідження кристалічні речовини білого кольору масою 2,967 г, світло-рожевого кольору масою 2,978 г та світло-блакитного кольору масою 2,909г містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он). Маса PVP у речовинах становить 2,374 г, 2,382 г та 2,327 г. Загальна маса PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) становить 7,083 г.

Крім того, ОСОБА_6 , діючи спільно та узгоджено за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , всупереч вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори» від 15.02.1995, «Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2009 № 589, з метою повторного незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом здійснення поштових відправлень через відділення недержавних засобів поштового зв`язку до різних регіонів України, у невстановлену досудовим розслідуванням дату, в невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, до 28.02.2020, у невстановленої досудовим розслідуванням особи незаконно придбали особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено РVР (1 -феніл-2-піролідин-1 -іл-пентан-1-он) масою не менше 53,875 г, тобто в особливо великих розмірах, які стали незаконно зберігати за адресою: АДРЕСА_2 .

28.02.2020 співробітниками Головного управління Національної поліції у місті Києві на підставі ухвали слідчого суді Київського апеляційного суду проведено негласний слідчий (розшуковий) захід огляд кореспонденції стосовно ОСОБА_4 , який, будучи активним учасником злочинної групи, діючи спільно та узгоджено із іншими її учасниками, а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , незаконно збували наркотичні засоби та психотропні речовини шляхом здійснення поштових відправлень через відділення недержавних засобів поштового зв`язку до різних регіонів України.

Напередодні, тобто 27.02.2020 учасники організованої злочинної групи через створений ними інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розміщений на сайті в мережі інтернет за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_6 отримали замовлення від наркозалежних осіб на придбання особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - РVР (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он).

Цього ж дня, після надходження підтвердження про зарахування грошових коштів на електронний номер гаманця ОСОБА_6 , учасники організованої злочинної групи за вказівкою останнього, у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем тимчасового проживання ОСОБА_7 , де фактично розміщувався склад наркотичних засобів та психотропних речовин, призначених для фасування та подальшого збуту, підготовили два поштові відправлення, які у своєму вмісті містили особливо небезпечну психотропну речовину РVР (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), в тому числі в особливо великому розмірі.

28.02.2020, у невстановлений досудовим розслідуванням час, прибувши за вищевказаною адресою, ОСОБА_4 , діючи спільно та узгоджено з іншими учасниками організованої злочинної групи, виконуючи відведену йому роль, отримав від ОСОБА_7 підтвердження замовлення на незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини та, забравши два поштові відправлення, які в собі містили особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено РVР (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), з вищевказаної квартири, незаконно їх зберігаючи їх при собі з метою збуту, ОСОБА_4 , у невстановлений спосіб перемістив вказане поштове відправлення за адресою: м. Київ, вул. Закревського, 21, де знаходилось поштове відділення ТОВ «Нова пошта» №290.

Знаходячись у відділенні №290 ТОВ «Нова пошта», за вищевказаною адресою, діючи відповідно до отриманих ним вказівок від ОСОБА_6 , активний учасник організованої злочинної групи ОСОБА_4 , з метою конспірації, використовуючи завідомо неправдиві анкетні данні ОСОБА_25 , із зазначенням абонентського номеру НОМЕР_6 оформив поштові відправлення на незаконне пересилання особливо небезпечної психотропної речовини РVР (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) з міста Київ до міста Одеса, у поштовому відправленні № 8266 на ім`я одержувача ОСОБА_26 із зазначенням мобільного телефону НОМЕР_7 до поштового відділення № 2 ТОВ «Нова пошта», яке розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Базова, 16, а також з м. Київ до м. Миколаєва у поштовому відправленні №3746 на ім`я ОСОБА_27 із зазначенням мобільного телефону НОМЕР_8 до поштового відділення №10, яке розташоване за адресою: м. Миколаїв, просп. Центральний, 86/3.

Так, під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої поставки, встановлено, що 28.02.2020, приблизно о 16 год. 20 хв., ОСОБА_6 , знаходячись за адресою: м. Київ, вул. Закревського, 21, в приміщенні відділення № 290 ТОВ «Нова пошта», використовуючи вигадані анкетні дані ОСОБА_25 , із зазначенням мобільного телефону НОМЕР_6 здійснив поштове відправлення № 3746 на ім`я одержувача ОСОБА_27 , із зазначенням мобільного телефону НОМЕР_9 до поштового відділення № 10 ТОВ «Нова пошта», яке розташоване за адресою: м. Миколаїв, просп. Центральний, 86/3, яка у своєму складі містила особливо небезпечну психотропну речовину РVР (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) в особливо великому розмірі.

28.02.2020 співробітниками Головного управління Національної поліції у місті Києві на підставі ухвали слідчого суді Київського апеляційного суду проведено негласний слідчий (розшуковий) захід огляд кореспонденції стосовно ОСОБА_4 , в період часу з 20 год. 33 хв. до 20 год. 55 хв. в приміщенні відділення №290 ТОВ «Нова пошта», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Закревського, 21, під час огляду поштового відправлення № 3746 було виявлено поліетиленовий пакет із кристалоподібною речовиною білого кольору вагою 150 г., з якого відібрано зразок кристалоподібної речовини.

Відповідно до висновку експерта №11-2/1369 від 01.03.2020 у наданій на дослідження кристалоподібній речовині світло-блакитного кольору масою 47,65 г. виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP. Маса PVP в речовині становить 38,60 г.

Також, під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої поставки, встановлено, що 28.02.2020, приблизно о 16 год. 20 хв., ОСОБА_6 , знаходячись за адресою: м. Київ, вул. Закревського, 21, в приміщенні відділення № 290 ТОВ «Нова пошта», використовуючи вигадані анкетні дані ОСОБА_25 , із зазначенням мобільного телефону НОМЕР_6 здійснив поштове відправлення № 8266 на ім`я одержувача ОСОБА_26 із зазначенням мобільного телефону НОМЕР_7 до поштового відділення № 2 ТОВ «Нова пошта», яке розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Базова, 16, яка у своєму складі містила особливо небезпечну психотропну речовину РVР (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) в особливо великому розмірі.

28.02.2020 співробітниками Головного управління Національної поліції у місті Києві на підставі ухвали слідчого суді Київського апеляційного суду проведено негласний слідчий (розшуковий) захід огляд кореспонденції стосовно ОСОБА_4 , в період часу з 21 год. 05 хв. до 21 год. 25 хв. в приміщенні відділення №290 ТОВ «Нова пошта», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Закревського, 21, під час огляду поштового відправлення № 8266 було виявлено поліетиленовий пакет із кристалоподібною речовиною світло-синього кольору вагою 150 г., з якого відібрано зразок кристалоподібної речовини.

Відповідно до висновку експерта №11-2/1368 від 29.02.2020 надана на дослідження кристалічна речовина білого кольору масою 19,838 г. містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он). Маса PVP в речовині становить 15,275 г.

Крім того, ОСОБА_6 , будучи організатором та активним учасником організованої злочинної групи, діючи відповідно до відведеної йому злочинної ролі, спільно та узгоджено із ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , всупереч вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори» від 15.02.1995, «Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2009 № 589, з метою повторного незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом здійснення поштових відправлень через відділення недержавних засобів поштового зв`язку до різних регіонів України, у невстановлену досудовим розслідуванням дату, в невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, у невстановленої досудовим розслідуванням особи незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, у невстановленій кількості, але не менше ніж 0,159 г, особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено, а саме: PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-ону) у невстановленій кількості, але не менше ніж 4,942 г, МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін) у невстановленій кількості, але не менше ніж 5,785 г, тобто у великих розмірах, а також - тенамфетамін (МДА) у невстановленій кількості, але не менше ніж 0,894 г, які у невстановлений спосіб перемістив до квартири АДРЕСА_3 , де спільної із іншими учасниками злочинної групи.

29.02.2020 співробітниками Головного управління Національної поліції у місті Києві на підставі ухвали слідчого суді Київського апеляційного суду проведено негласний слідчий (розшуковий) захід огляд кореспонденції стосовно ОСОБА_4 , який, будучи активним учасником злочинної групи, діючи спільно та узгоджено із іншими її учасниками, а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , незаконно збували наркотичні засоби та психотропні речовини шляхом здійснення поштових відправлень через відділення недержавних засобів поштового зв`язку до різних регіонів України.

Напередодні, тобто 28.02.2020 учасники організованої злочинної групи через створений ними інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розміщений на сайті в мережі інтернет за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_6 отримали замовлення від наркозалежних осіб на придбання психотропної речовини, обіг якої обмежено метамфетамін, особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, а саме: PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-ону) та МДМА у великому розмірі, а також тенамфетаміну (МДА).

Цього ж дня, після надходження підтвердження про зарахування грошових коштів на електронний номер гаманця ОСОБА_6 , учасники організованої злочинної групи за вказівкою останнього, у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем тимчасового проживання ОСОБА_7 , де фактично розміщувався склад наркотичних засобів та психотропних речовин, призначених для фасування та подальшого збуту, підготовили п`ять поштові відправлення, які у своєму вмісті містили особливо небезпечні психотропні речовини РVР (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), МДМА та МДА, в тому числі у великому розмірі, а також психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін.

29.02.2020, у невстановлений досудовим розслідуванням час, прибувши за вищевказаною адресою, ОСОБА_4 , діючи спільно та узгоджено з іншими учасниками організованої злочинної групи, виконуючи відведену йому роль, отримав від ОСОБА_7 підтвердження замовлення на незаконний збут психотропних речовин та, забравши п`ять поштових відправленья, які в собі містили особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено РVР (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), МДМА, МДА, а також психотропну речовину метамфетамін, з вищевказаної квартири, незаконно їх зберігаючи їх при собі з метою збуту, ОСОБА_4 , у невстановлений спосіб перемістив вказане поштове відправлення за адресою: м. Київ, вул. Закревського, 18, де знаходилось поштове відділення ТОВ «Нова пошта» №33.

Знаходячись у відділенні №33 ТОВ «Нова пошта», за вищевказаною адресою, діючи відповідно до отриманих ним вказівок від ОСОБА_6 , активний учасник організованої злочинної групи ОСОБА_4 , з метою конспірації, використовуючи завідомо неправдиві анкетні данні ОСОБА_25 , із зазначенням абонентського номеру НОМЕР_6 оформив поштові відправлення на незаконне пересилання психотропної речовини метамфетамін з міста Київ до міста Києва, у поштовому відправленні № 6377 на ім`я одержувача ОСОБА_28 із зазначенням мобільного телефону НОМЕР_10 .до м. Києва; а також особливо небезпечної психотропної речовини РVР з м. Київ до м. Вараш у поштовому відправленні №2193 на ім`я ОСОБА_29 , із зазначенням мобільного телефону НОМЕР_11 до поштового відділення №1, яке розташоване за адресою: Рівненська обл., м. Вараш, вул. Садова, 103 та РVР у великому розмірі з м. Київ до м. Сєверодонецьк Луганської обл. у поштовому відправленні №7620 на ім`я ОСОБА_30 , із зазначенням мобільного телефону НОМЕР_12 до поштового відділення №1, яке розташоване за адресою: Луганська обл., м. Сєверодонецьк, вул. Федоренка, 10; особливо небезпечних психотропних речовин МДМА у великих розмірах та МДА з м. Київ до м. Кропивницький у поштовому відправленні №5903 на ім`я ОСОБА_31 , із зазначенням мобільного телефону НОМЕР_13 до поштового відділення №3, яке розташоване за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 40; особливо небезпечної психотропної речовини МДА з м. Київ до м. Вінниці у поштовому відправленні № 4711 на ім`я ОСОБА_32 , із зазначенням мобільного телефону НОМЕР_14 до поштового відділення №4, яке розташоване за адресою: м. Вінниця, вул. Юрія Клена, 28; а також особливо небезпечної психотропної речовини РVР у великих розмірах з м. Київ до м. Вараш у поштовому відправленні № 0616 на ім`я ОСОБА_33 , із зазначенням мобільного телефону НОМЕР_15 до поштового відділення №6, яке розташоване за адресою: м. Полтава, вул. Івана Мазепи, 12/8.

Так, під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої поставки, встановлено, що 29.02.2020, приблизно о 16 год. 56 хв., ОСОБА_6 , знаходячись за адресою: м. Київ, вул. Закревського, 18, в приміщенні відділення № 33 ТОВ «Нова пошта», використовуючи вигадані анкетні дані ОСОБА_25 , із зазначенням мобільного телефону НОМЕР_6 здійснив поштове відправлення № НОМЕР_16 на ім`я одержувача ОСОБА_28 із зазначенням мобільного телефону НОМЕР_10 до м. Києва, яка у своєму складі містила психотропну речовину метамфетамін.

28.02.2020 співробітниками Головного управління Національної поліції у місті Києві на підставі ухвали слідчого суді Київського апеляційного суду проведено негласний слідчий (розшуковий) захід огляд кореспонденції стосовно ОСОБА_4 , в період часу з 18 год. 40 хв. до 18 год. 55 хв. в приміщенні відділення №33 ТОВ «Нова пошта», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Закревського, 18, під час огляду поштового відправлення № 6377 було виявлено поліетиленовий пакет із кристалоподібною речовиною білого кольору, з якого відібрано зразок кристалоподібної речовини.

Відповідно до висновку експерта №11-2/1372 від 02.03.2020 надана на дослідження речовина білого кольору масою 0,269 г, містить психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін. Маса метамфетаміну в речовині становить 0,159 г.

Також, під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої поставки, встановлено, що 29.02.2020, приблизно о 16 год. 20 хв., ОСОБА_6 , знаходячись за адресою: м. Київ, вул. Закревського, 18, в приміщенні відділення № 33 ТОВ «Нова пошта», використовуючи вигадані анкетні дані ОСОБА_25 , із зазначенням мобільного телефону НОМЕР_6 здійснив поштове відправлення № 2193 на ім`я одержувача ОСОБА_29 із зазначенням мобільного телефону НОМЕР_17 до поштового відділення № 11 ТОВ «Нова пошта», яке розташоване за адресою: Рівненська обл., м. Вараш, Садова, 103, яка у своєму складі містила особливо небезпечну психотропну речовину РVР (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он).

29.02.2020 співробітниками Головного управління Національної поліції у місті Києві на підставі ухвали слідчого суді Київського апеляційного суду проведено негласний слідчий (розшуковий) захід огляд кореспонденції стосовно ОСОБА_4 , в період часу з 19 год. 00 хв. до 19 год. 20 хв. в приміщенні відділення №33 ТОВ «Нова пошта», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Закревського, 18, під час огляду поштового відправлення № 2193 було виявлено два поліетиленові пакети із кристалічною речовиною рожевого кольору, поліетиленовий пакет із кристалоподібною речовиною світло-синього кольору вагою. З одного з пакетів відібрано зразок кристалічної речовини.

Відповідно до висновку експерта №11-2/1685 від 28.04.2020 у наданих на дослідження кристалічних речовинах світло-рожевого та білого кольорів виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он). Маса PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) в наданих речовинах становить 0,812 г, 0,554 г. Загальна маса PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) становить 1,366 г.

Також, під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої поставки, встановлено, що 29.02.2020, приблизно о 16 год. 20 хв., ОСОБА_6 , знаходячись за адресою: м. Київ, вул. Закревського, 18, в приміщенні відділення № 33 ТОВ «Нова пошта», використовуючи вигадані анкетні дані ОСОБА_25 , із зазначенням мобільного телефону НОМЕР_6 здійснив поштове відправлення № 7620 на ім`я одержувача ОСОБА_34 із зазначенням мобільного телефону НОМЕР_12 до поштового відділення № 1 ТОВ «Нова пошта», яке розташоване за адресою: Луганська обл., м. Сєверодонецьк, вул. Федоренка, 10, яка у своєму складі містила особливо небезпечну психотропну речовину РVР (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он)у великому розмірі.

29.02.2020 співробітниками Головного управління Національної поліції у місті Києві на підставі ухвали слідчого суді Київського апеляційного суду проведено негласний слідчий (розшуковий) захід огляд кореспонденції стосовно ОСОБА_4 , в період часу з 19 год. 25 хв. до 19 год. 40 хв. в приміщенні відділення №33 ТОВ «Нова пошта», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Закревського, 18, під час огляду поштового відправлення № 7620 було виявлено згорток паперу склеєного скочем, в якому містились чотири поліетиленові пакети із кристалоподібними речовинами. Із одного з пакетів, що містились в поштовому відправленні № 7620 відібрано зразок кристалічної речовини блідо-рожевого кольору.

Відповідно до висновку експерта №11-2/1672 від 21.05.2020 надані на дослідження кристалічні речовини блідо-синього, білого, блідо-рожевого та блідо-зеленого кольорів, що знаходяться в чотирьох пакетах містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он). Маса PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) в наданих речовинах становить 0,397 г, 0,274 г, 0,552 г, 0,581 г. Загальна маса PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) в наданих речовинах становить 1,804 г.

Також, під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої поставки, встановлено, що 29.02.2020, приблизно о 16 год. 20 хв., ОСОБА_6 , знаходячись за адресою: м. Київ, вул. Закревського, 18, в приміщенні відділення № 33 ТОВ «Нова пошта», використовуючи вигадані анкетні дані ОСОБА_25 , із зазначенням мобільного телефону НОМЕР_6 здійснив поштове відправлення № 5903 на ім`я одержувача ОСОБА_31 , із зазначенням мобільного телефону НОМЕР_18 до поштового відділення №3 ТОВ «Нова пошта», яке розташоване за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 40, яка у своєму складі містила особливо небезпечну психотропну речовину МДМА.

29.02.2020 співробітниками Головного управління Національної поліції у місті Києві на підставі ухвали слідчого суді Київського апеляційного суду проведено негласний слідчий (розшуковий) захід огляд кореспонденції стосовно ОСОБА_4 , в період часу з 19 год. 45 хв. до 20 год. 00 хв. в приміщенні відділення №33 ТОВ «Нова пошта», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Закревського, 18, під час огляду поштового відправлення № 5903 було виявлено поліетиленовий пакет з таблетками блідо-рожевого кольору, а також поліетиленовий пакет із таблетками синього кольору. В ході огляду поштового відправлення № 5903 відібрані зразки таблеток блідо-рожевого та синього кольорів.

Відповідно до висновку експерта №11-2/1678 від 08.05.2020 надані на дослідження 13 таблеток блакитного кольору та 12 таблеток фіолетового кольору містять особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), Маса МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін) у 13 таблетках становить 2,963 г, у 12 таблетках становить 2,822 г. Загальна маса МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін) у таблетках складає 5,785 г. Надані на дослідження 13 таблеток світло-рожевого кольору містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено МДА (3,4-метилендіоксиамфетамін). Маса МДА (3,4-метилендіоксиамфетамін) у 13 таблетках становить 0,894 г.

Також, під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої поставки, встановлено, що 28.02.2020, приблизно о 16 год. 20 хв., ОСОБА_6 , знаходячись за адресою: м. Київ, вул. Закревського, 18, в приміщенні відділення № 33 ТОВ «Нова пошта», використовуючи вигадані анкетні дані ОСОБА_25 , із зазначенням мобільного телефону НОМЕР_6 здійснив поштове відправлення № 4711 на ім`я одержувача ОСОБА_32 , із зазначенням мобільного телефону НОМЕР_19 до поштового відділення № 4 ТОВ «Нова пошта», яке розташоване за адресою: м. Вінниця, вул. Юрія Клена 28, яка у своєму складі містила особливо небезпечну психотропну речовину МДА.

29.02.2020 співробітниками Головного управління Національної поліції у місті Києві на підставі ухвали слідчого суді Київського апеляційного суду проведено негласний слідчий (розшуковий) захід огляд кореспонденції стосовно ОСОБА_4 , в період часу з 20 год. 05 хв. до 20 год. 20 хв. в приміщенні відділення №33 ТОВ «Нова пошта», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Закревського, 18, під час огляду поштового відправлення № 4711 було виявлено поліетиленовий пакет із пазовим замком, в якому знаходились таблетки рожевого кольору. Частину таблеток рожевого кольору, які містились у поштовому відправленні відібрано як зразок.

Відповідно до висновку експерта №11-2/1671 від 12.06.2020 надані на дослідження 10 таблеток рожевого кольору містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено тенамфетамін (МДА). Маса тенамфетаміну (МДА) у таблетках становить 0,69 г.

Також, під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої поставки, встановлено, що 29.02.2020, приблизно о 16 год. 20 хв., ОСОБА_6 , знаходячись за адресою: м. Київ, вул. Закревського, 18, в приміщенні відділення № 33 ТОВ «Нова пошта», використовуючи вигадані анкетні дані ОСОБА_25 , із зазначенням мобільного телефону НОМЕР_6 здійснив поштове відправлення № 0616 на ім`я одержувача ОСОБА_35 із зазначенням мобільного телефону НОМЕР_20 до поштового відділення № 6 ТОВ «Нова пошта», яке розташоване за адресою: м. Полтава, вул. Івана Мазепи, 12/8, містила особливо небезпечну психотропну речовину РVР (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) у великих розмірах.

29.02.2020 співробітниками Головного управління Національної поліції у місті Києві на підставі ухвали слідчого суді Київського апеляційного суду проведено негласний слідчий (розшуковий) захід огляд кореспонденції стосовно ОСОБА_4 , в період часу з 20 год. 25 хв. до 20 год. 45 хв. в приміщенні відділення №33 ТОВ «Нова пошта», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Закревського, 18, під час огляду поштового відправлення № 0616 було виявлено поліетиленовий пакет із кристалічною речовиною білого кольору. В ході огляду поштового відправлення № 0616 з пакету відібрано зразок кристалічної речовини білого кольору.

Відповідно до висновку експерта №11-2/1686 від 07.04.2020 надана на дослідження кристалічна речовина білого кольору масою 2,768 г. містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он). Маса PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) у речовині становить 1,772 г.

Крім того, ОСОБА_6 , будучи організатором та активним учасником організованої злочинної групи, діючи відповідно до відведеної йому злочинної ролі, спільно та узгоджено із ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , всупереч вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори» від 15.02.1995, «Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2009 № 589, з метою повторного незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом здійснення поштових відправлень через відділення недержавних засобів поштового зв`язку до різних регіонів України, у невстановлену досудовим розслідуванням дату, в невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, у невстановленої досудовим розслідуванням особи незаконно придбав особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, загальною масою (в перерахунку на висушену речовину) не менше ніж 141,894 г; особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено, а саме: PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-ону) у невстановленій кількості, але не менше ніж 1 550,133 г, МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін) у невстановленій кількості, але не менше ніж кількості не менше 481,245 г, що є особливо великими розмірами, а також - тенамфетамін (МДА) у невстановленій кількості, але не менше ніж 18,257 г, що є особливо великими розмірами, а також психотропні речовини обіг яких обмежено амфетамін у невстановленій кількості, але не менше ніж 3,651 г, метамфетамін у невстановленій кількості, але не менше 2,393 г тоб то у великих розмірах, а також фенілетиламін загальною масою не менше 0,028 г, які у невстановлений спосіб перемістив до квартири АДРЕСА_3 , де спільної із іншими учасниками злочинної групи зберігав з метою подальшого збуту. При цьому частину особливо небезпечних речовин продовжив незаконно зберігати при собі для передачі іншому учаснику організованої ним злочинної групи, для подальшого їх збуту.

Зокрема, ОСОБА_8 , який будучи активним учасником організованої злочинної групи, виконуючи покладені на нього обов`язки щодо здійснення відправлення наркотичних засобів та психотропних речовин, використовуючи для цього відділення недержавних поштових операторів, зокрема ТОВ «Ін Тайм» та ТОВ «Нова пошта», частину наявних в розпорядженні членів організованої групи наркотичних засобів та психотропних речовин, у невстановлений час та спосіб, до 29.02.2020 незаконно перемістив до місця свого фактичного проживання з кв. АДРЕСА_3 , до кв. АДРЕСА_6 , де незаконно зберігав із метою подальшого збуту, залишивши частину наявних у нього наркотичних засобів та психотропних речовин при собі із метою подальшого збуту.

Так, ОСОБА_8 , будучи активним учасником організованої злочинної групи під керуванням ОСОБА_6 , діючи відповідно до відведеної йому ролі, спільно та узгоджено із ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , маючи намір на повторний незаконних збут наркотичних засобів та психотропних речовин, 29.02.2020 безпосередньо після вчинення ним тяжких кримінальних правопорушень, знаходячись за адресою: м. Київ, вул. Ентузіастів, 3 був затриманий співробітниками поліції відповідно до ст. 208 КПК України. При затриманні, під час проведення особистого обшуку затриманого, серед іншого, у ОСОБА_8 співробітниками поліції було виявлено та вилучено поліетиленовий пакет порошкоподібною речовиною білого кольору, пакет із таблеткою фіолетової форми; 2 серветки білого кольору на які зроблені змиви з рук затриманого.

Відповідно до висновку експерта №11-2/1675 від 07.05.2020 у наданій на дослідження порошкоподібній речовині білого кольору масою 0,915 г виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP. Маса PVP у речовині становить 0,695 г. В наданій на дослідження таблетці фіолетового кольору масою 0,413 г. виявлено особливо небезпечну речовину, обіг якої заборонено МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін). Маса МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін) 0,202 г.

Крім того, в період часу з 19 год. 45 хв. 29.02.2020 до 02 год. 01 хв. 01.03.2020 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_36 від 28.02.2020 за місцем фактичного проживання активного учасника організованої злочинної групи ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_7 , проведено обшук. В ході обшуку за вказаною адресою, у присутності ОСОБА_8 виявлено та вилучено в тому числі наступне: коробку з під цукерок «Baritone», в якій знаходяться: поліетиленовий пакет, який містить 20 таблеток світло-рожевого кольору; поліетиленовий пакет, який містить 35 таблеток фіолетового кольору; поліетиленовий пакет із 15 таблетками фіолетового кольору; поліетиленовий пакет із 15 таблетками фіолетового кольору; поліетиленовий пакет із 20 таблетками фіолетового кольору; 30 таблеток фіолетового кольору у поліетиленовому пакеті; 14 таблеток фіолетового кольору ,у поліетиленовому пакеті; 30 таблеток синього кольору у поліетиленовому пакеті; 20 таблеток синього кольору у поліетиленовому пакеті; 14 таблеток синього кольору у поліетиленовому пакеті; 6 таблеток синього кольору у поліетиленовому пакеті; поліетиленовий пакет із кристалоподібною речовиною блакитно-зеленого кольору; поліетиленовий пакет із кристалоподібною речовиною світло-салатового кольору; поліетиленовий пакет із кристалоподібною речовиною зеленого кольору; поліетиленовий пакет із кристалоподібною речовиною зеленого кольору (із надписом маркером на пакеті «25»); поліетиленовий пакет із порошкоподібною речовиною білого кольору; поліетиленовий пакет із кристалоподібною речовиною білого кольору дрібної фракції; поліетиленовий пакет із кристалоподібною речовиною білого кольору крупної фракції; поліетиленовий пакет із кристалоподібною речовиною білого кольору крупної фракції; поліетиленовий пакет із кристалоподібною речовиною світло-рожевого кольору; поліетиленовий пакет із кристалоподібною речовиною блакитного кольору; поліетиленовий пакет із кристалоподібною речовиною блакитного кольору; поліетиленовий пакет на якому є позначення маркером чорного кольору «10» із кристалоподібною речовиною блакитного кольору; поліетиленовий пакет на якому є позначення маркером «25» із кристалоподібною речовиною блакитного кольору; 9 поліетиленових пакетів в яких міститься суха речовина зеленого кольору на кожному з яких міститься надпис маркером: перший «6РЄ», другий «5МR», третій «3ПЄ», четвертий «3РЕ», п`ятий «ПЄ», шостий «ПЄ», сьомий «1,6РЄ», восьмий « НОМЕР_21 », дев`ятий «0,575 ПЄ»; 5 поліетиленових пакетів, змотаних між собою прозорою стрічкою та клаптиком паперу із надписом «по 1 г.МR» в яких міститься суха речовина рослинного походження зеленого кольору; поліетиленовий пакет, який місить 6 таблеток синього кольору, поліетиленовий пакет, який містить кристалоподібну речовину білого кольору крупної фракції; поліетиленовий пакет, який містить кристалоподібну речовину білого кольору дрібної фракції; поліетиленовий пакет із позначенням «25» який містить кристалоподібну речовину зеленого кольору; поліетиленовий пакет із позначенням «25» який містить кристалоподібну речовину блакитного кольору; поліетиленовий пакет із позначенням «5MR» який містить суху рослинну речовину зеленого кольору; поліетиленовий пакет із таблеткою фіолетового кольору; поліетиленовий пакет із кристалічною речовиною білого кольору.

Відповідно до висновку експерта №11-2/1733 від 01.06.2020 надані на дослідження речовини рослинного походження зеленого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом. Маса канабісу (в перерахунку на висушену речовину) становить 4,46 г, 0,50 г, 0,56 г, 0,87 г, 0,86 г, 0,89 г, 0,86 г, 0,86 г, 0,86 г, 1,41 г., 5,20 г, 2,16 г, 2,68 г. Загальна маса канабісу (в перерахунку на висушену речовину) складає 23,48 г.

В наданих на дослідження 90 таблетках блакитного кольору неправильної форми с тисненням у вигляді метелика з одного боку та розподільчою смужкою з другого та 129 таблетках бузкового кольору неправильної трикутної форми с тисненням у вигляді черепа з одного боку та розподільчою смужкою з другого міститься особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін). Загальна маса МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін) складає 52,985 г.

В наданих на дослідження 20 таблетках світло-рожевого кольору неправильної форми с тисненням у вигляді «міккі мауса» з обох боків міститься особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено тенамфетамін (МДА). Загальна маса тенамфетаміну (МДА) в таблетках становить 1,646 г.

Надані на дослідження кристалоподібні речовини зеленого, блакитного, білого, світло-зеленого, світло-бірюзового та світло-рожевого кольорів містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он). Маса PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он)в наданих речовинах становить 17,770 г, 18,072 г, 14,071 г, 10,690 г, 14,817 г, 13,867 г, 7,213 г, 21,411 г, 10,699 г, 12,457 г, 14,724 г, 14,519 г. Загальна маса PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) складає 170,310 г.

Крім того, ОСОБА_6 , будучи організатором та активним учасником організованої злочинної групи, діючи відповідно до відведеної йому ролі, спільно та узгоджено із ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , маючи намір на повторний незаконних збут наркотичних засобів та психотропних речовин, 29.02.2020 безпосередньо після вчинення ним тяжких кримінальних правопорушень, знаходячись біля торгово-розважального комплексу за адресою: м. Київ, пр-т Романа Шухевича, 2Т, був затриманий співробітниками поліції відповідно до ст. 208 КПК України. При затриманні, під час проведення особистого обшуку затриманого, серед іншого, у ОСОБА_6 співробітниками поліції було виявлено та вилучено поліетиленовий пакет з кристалоподібною речовиною білого кольору та 1 таблетку білого кольору. порошкоподібною речовиною білого кольору, пакет із таблеткою фіолетової форми; 2 серветки білого кольору на які зроблені змиви з рук затриманого.

Відповідно до висновку експерта №11-2/1370 від 01.03.2020 у наданій на дослідження кристалоподібній речовині білого кольору масою 4,260 г виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP. Маса PVP в речовині становить 3,536 г. У наданій на дослідження таблетці світло-рожевого кольору масою 0,450 г виявлено особливо небезпечну психотропну речовину обіг якої заборонено МДА. Маса МДА в таблетці становить 0,0851 г.

Крім цього, в період часу з 21 год. 38 хв. 29.02.2020 до 03 год. 45 хв. 01.03.2020 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_36 від 29.02.2020 за місцем зберігання заборонених речовин та фактичного проживання активного учасника організованої злочинної групи ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_2 , проведено обшук. В ході обшуку за вказаною адресою, у присутності ОСОБА_7 виявлено та вилучено в тому числі наступне: пакунки з речовиною рослинного походження, поліетиленові крафт пакети з порошкоподібною речовиною білого кольору у кількості 1 штуки; 1 пакет з речовиною рожевого кольору; 1 пакет з порошкоподібною речовиною жовтого кольору; 1 пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору; 1 пакет з порошкоподібною речовиною коричневого кольору; 1 пакет з порошкоподібною речовиною рожевого кольору; 1 пакет з порошкоподібною речовиною синього кольору; 1 пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору; 1 пакет з порошкоподібною речовиною світло коричневого кольору; 3 поліетиленові пакети з порошкоподібною речовиною жовтого кольору; 2 пакети з порошкоподібною речовиною біло-коричневого кольору; 1 пакет з порошкоподібною речовиною світло-жовтого кольору; 6 пакетів з порошкоподібною речовиною світло-жовтого кольору; 1 пакет з порошкоподібною речовиною коричневого кольору; 1 пакет з порошкоподібною речовиною синього кольору; 1 пакет з напиленням речовини білого кольору; поліетиленовий пакет із таблетками золотистого кольору із зображенням обличчя мавпи та літерами «DIK»; поліетиленовий пакет із таблетками фіолетового кольору із зображенням черепа; таблетка синього кольору із зображенням метелика; пакет із таблеткою жовтого кольору; пакет з 3 пігулками таблетками білого кольору із літерою «Ф»; пакет з пігулками таблетками помаранчевого кольору із надписом «TESLA»; пакет з 2 таблетками синього та золотистого кольору; пакет з 2 таблетками синього кольору; пакет фальшований з таблеткою червоного кольору; пакет фальшований з таблеткою зеленого кольору; пакет з пігулками синього кольору; пакет з таблетками рожевого та синього кольору; поліетиленовий пакет з таблетками рожевого кольору; пакет з таблетками фіолетового кольору; 3 пакети з таблетками рожевого кольору із тисненням «Мікімауса»; пакет з таблетками коричневого кольору; пакет з таблетками зеленого кольору; пакет з таблетками рожевого, коричневого та зеленого кольорів; пакет з подрібненими таблетками зеленого, фіолетового та жовтого кольорів; пакет з таблетками рожевого кольору; пакет з 3 таблетками зеленого, рожевого та золотистого кольорів; пакет з таблетками золотистого та рожевого кольору; пакет з 2 рожевими та 1 золотистою таблеткою; пакет, в якому знаходяться пакети червоного кольору; поліетиленовий пакет з таблетками синього та фіолетового кольорів; пластикова ємкість з кристалічною речовиною синього кольору; пластикова ємкість з нашаруваннями речовини білого кольору; пластикова ємкість із зеленою кришкою, в якій знаходиться кристалоподібна речовина білого кольору; пластикова ємкість з кристалоподібною речовиною рожевого кольору; пластикова ємкість з кристалоподібною речовиною білого кольору; скляна ємкість з кристалоподібною речовиною зеленого кольору; пластикова ємкість з кристалоподібною речовиною білого кольору; поліетиленовий пакет з кристалоподібною речовиною зеленого кольору; поліетиленовий пакет з кристалоподібною речовиною білого кольору; 3 поліетиленові пакети з кристалоподібною речовиною синього кольору;- пластикова ємкість з нашаруваннями речовини білого кольору; 2 пакети з кристалоподібною речовиною зеленого кольору; 3 поліетиленові пакети з кристалоподібною речовиною білого кольору, в одному з яких знаходиться пластикова ложка білого кольору; 1 пакет з кристалоподібною речовиною рожевого кольору; 4 пакети з кристалоподібною речовиною коричневого кольору; 1 пакет з кристалоподібною речовиною білого кольору; 2 паперові згортки з кристалоподібною речовиною; 2 пошкоджені поліетиленові пакети з нашаруваннями речовини білого кольору; електронні ваги у кількості 2 штук; кристалоподібна речовина білого кольору та пластикова ємкість.

Відповідно до висновку експерта №11-2/1730 від 14.05.2020 у наданій на дослідження порошкоподібній речовині білого кольору масою 0,031 г та порошкоподібній речовині світло-синього кольору масою 0,395 г виявлено особливо небезпечну психотропну речовину обіг якої заборонено PVP. Маса PVP в речовинах становить 0,024 г, 0,304 г. Загальна маса PVP в речовинах складає 0,328 г.

У нашаруваннях речовини біолого кольору на наданих на дослідження пакетах та ваг виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP. Маса PVP у нашаруваннях на внутрішній поверхні пакетів та ваг становить 0,059 г, 0,020 г, 0,003 г. Загальна маса PVP в нашаруваннях складає 0,082 г.. Загальна маса PVP в нашаруваннях та речовинах складає 0,410 г.

Відповідно до висновку експерта №11-2/1864 від 17.08.2020 Надані на дослідження об`єкти 14-22, 23-25, 26-34, 35, 37, 38-44, 48, 49, 55-62, 63-66, 82-84, 88, 89, 90-92, 94, 95, 96-115, 116-128, 129-130, 132, 134-135, 136, 137, 138, 139, 140, 174, 208, 209, 140, 174, 208, 209, 210, 211 містять в своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін). Загальна маса МДМА (3,4- метилендіоксиметамфетамін) в речовинах складає 70,162 г. Надані на дослідження об`єкти 1-13, 47, 50-54, 67-71, 72-80, 81, 85-86, 87, 93, 131, 133, 141, 142, 176, 190 містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено МДА (альфа-метил-3,4-(метилендіокси) фенетиламін). Загальна маса МДА (альфа-метил-3,4-(метилендіокси) фенетиламін) в речовинах складає 16,328г. Надані на дослідження об`єкти 143-166, 172, 173, 175, 177, 178, 181, 183-189, 191, 192, 195-202, 204, 205, 212-219 містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он). Загальна маса PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) в речовинах складає 850,628 г. Надані на дослідження об`єкти 171, 179, 180, 182, 193, 194 містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Загальна маса амфетаміну в речовинах складає 3,605г. Надані на дослідження об`єкти 167, 168, 169, 170 є особливо небезпечними наркотичним засобом, обіг якого заборонено, канабісом. Загальна маса канабісу, в перерахунку на висушену речовину, складає 118,414 г. Надані на дослідження об`єкти 203, 206, 207 містять у своєму складі психотропну речовинну, обіг якої обмежено метамфетамін. Загальна маса метамфетаміну в речовинах складає 2,393г. В речовинах коричневого кольору, які містяться в наданих на дослідження оболонці зеленого кольору та капсулі червоно-синього кольору виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено фенілетиламін. Маса фенілетиламіну в речовинах становить 0,004г та 0,024 г. В змивах з наданих на дослідження об`єктів 220, 221, 222, 224 виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено, амфетамін. Маса амфетаміну в змивах становить 0,005г, 0,036г, 0,0005г та 0,004 г. Загальна маса амфетаміну в змивах складає 0,046г. В змиві з наданого на дослідження об`єкта 223 виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он). Маса PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) в змиві становить 0,005г.

Відповідно до висновку експерта №11-2/1689 від 16.06.2020 надана на дослідження кристалоподібна речовина білого кольору містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP. Маса PVP в речовині становить 310,13 г. Надані на дослідження 80 таблеток блакитного кольору та 82 таблетки фіолетового кольору містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін). Маса МДМА у 80 таблетках становить 12,80 г. Масам МДМА у 82 таблетках становить 15,17 г. Загальна маса МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін) у таблетках складає 27,97 г.

Крім цього, 29.02.2020 до 21 год. 38 хв. перед проведенням санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_2 , остання, будучи активним учасником організованої злочинної групи, розуміючи, що не зважаючи на заходи конспірації, яких дотримувались члени організованої групи, їхні незаконні дії викриті поліцією, з метою уникнення можливого покарання за незаконну діяльність, ОСОБА_7 знищила частину наявних у квартирі наркотичних засобів та психотропних речовин, спустивши їх до каналізації, в той же час іншу частину викинула у двір будинку АДРЕСА_8 з вікна квартири АДРЕСА_9 , де вона на той час знаходилась. Так, під час проведення огляду місця події за адресою: АДРЕСА_8 , під вікнами квартири АДРЕСА_9 , було виявлено та вилучено наступне: поліетиленовий пакет із кристалоподібною речовиною світло-зеленого кольору, 17 пошкоджених таблеток синього кольору, 114 таблеток синього кольору, частково збита у грудки порошкоподібна речовина синього кольору, пакет із 3 пошкодженими таблетками синього кольору, пакет з 14 пошкодженими таблетками синього кольору, пакет із 203 таблетками фіолетового кольору, пакет, що місить 153 пошкоджені таблетки фіолетового кольору, пакет із 166 пошкодженими таблетками фіолетового кольору та частково збитою у грудки речовиною фіолетового кольору; поліетиленовий пакет із кристалічною речовиною блакитно-чорного кольору; 3 поліетиленові пакети із речовиною біло-чорного кольору.

Відповідно до висновку експерта №11-2/1865 від 14.07.2020 надані на дослідження речовини, містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он). Маса PVP в речовинах становить 11,652 г та 28,751 г. Загальна маса PVP в речовинах становить 40,403 г.

Відповідно до висновку експерта №11-2/1668 від 09.06.2020 надані на дослідження 17 пошкоджених таблеток синього кольору фігурної форми із тисненням у вигляді «черепа» загальною масою 7,255 г, 114 таблеток синього кольору фігурної форми з тисненням у вигляді «метелика» загальною масою 51,536 г, частково збита у грудки порошкоподібна речовина синього кольору масою 14,753 г, 3 пошкоджені таблетки синього кольору фігурної форми із тисненням у вигляді «черепа» загальною масою 1,319 г, 113 таблеток синього кольору фігурної форми з тисненням у вигляді «метелика» загальною масою 47,312 г, частково збита у грудки порошкоподібна речовина синього кольору масою 7,065 г, 14 пошкоджених таблеток синього кольору фігурної форми із тисненням у вигляді «черепа» загальною масою 5,967 г, 240 таблеток синього кольору фігурної форми з тисненням у вигляді «метелика» загальною масою 112,039 г, частково збита у грудки порошкоподібна речовина синього кольору масою 38,201 г, 2 таблетки фіолетового кольору фігурної форми з тисненням у вигляду «черепа», загальною масою 0,830 г, 203 пошкоджені таблетки фіолетового кольору фігурної форми із тисненням у вигляді «черепа» загальною масою 92,690 г, частково збита у грудки порошкоподібна речовина фіолетового кольору масою 32,468 г, 153 пошкоджені таблетки фіолетового кольору фігурної форми із тисненням у вигляді «черепа» загальною масою 68,903 г, частково збита у грудки порошкоподібна речовина фіолетового кольору масою 43,036 г, 166 пошкоджених таблеток фіолетового кольору фігурної форми із тисненням у вигляді «черепа» загальною масою 77,079 г, частково збита у грудки порошкоподібна речовина фіолетового кольору масою 13,149 г, 1 пошкоджена таблетка синього кольору фігурної форми із тисненням у вигляді «черепа» масою 0,410 г містять особливо небезпечну психотропну речовину - МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін). Маса МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетаміну) у таблетках та речовинах становить 3,990 г, 30,406 г, 7,819 г, 0,712 г, 26,495 г, 3,886 г, 3,043 г, 61,621 г, 19,865 г, 0,465 г, 50,053 г, 13,961 г, 35,830 г, 21,518 г, 43,935 г, 6,312 г, 0,217 г. Загальна маса МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін) у таблетках становить 330,128 г. Надані на дослідження кристалічна речовина блакитно-чорного кольору масою 155,832 г, кристалічна речовина біло-чорного кольору масою 6,101 г, кристалічна речовина біло-чорного кольору масою 17,308 г, кристалічна речовина біло-чорного кольору масою 5,710 г містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он). Маса PVP в речовинах становить 110,641 г, 4,576 г, 13,500 г, 4,568 г. Загальна маса PVP в речовинах становить 133,285 г.

Канабіс, відповідно до Списку № 1 Наркотичні засоби, обіг яких заборонено, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 року № 770 Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, є особливо небезпечним наркотичним засобом.

Згідно Таблиці І Невеликі, великі та особливо великі розміри наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000р. із змінами, загальна кількість особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, яку діючи організованою групою під керуванням ОСОБА_6 , останній, спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 незаконно придбали, пересилали із метою збуту, зберігали та пересилали становить 148,734 г, що відповідає особливо великим розмірам.

МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), відповідно до Списку № 2 Психотропні речовини, обіг яких обмежено, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 року № 770 Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, є особливо небезпечною психотропною речовиною.

Згідно Таблиці І Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000р. із змінами, загальна кількість особливо небезпечної психотропної речовини МДМА, яку діючи організованою групою під керуванням ОСОБА_6 , останній, спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 незаконно придбали, пересилали із метою збуту, зберігали та пересилали становить 490,562 г, що відповідає особливо великим розмірам.

PVP (1-фенил-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), відповідно до Списку № 2 Психотропні речовини, обіг яких обмежено, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 року № 770 Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, є особливо небезпечною психотропною речовиною.

Згідно Таблиці І Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000р. із змінами, загальна кількість особливо небезпечної психотропної речовини PVP, яку діючи організованою групою під керуванням ОСОБА_6 , останній, спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 незаконно придбали, пересилали із метою збуту, зберігали та пересилали становить 1576,177 г, що відповідає особливо великим розмірам.

Тенамфетамін (МДА), відповідно до Списку № 2 Психотропні речовини, обіг яких обмежено, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 року № 770 Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, є особливо небезпечною психотропною речовиною.

Згідно Таблиці І Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000р. із змінами, загальна кількість особливо небезпечної психотропної речовини тенамфетамін (МДА), яку діючи організованою групою під керуванням ОСОБА_6 , останній, спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 незаконно придбали, пересилали із метою збуту, зберігали та пересилали становить 19,6431 г, що відповідає особливо великим розмірам.

Амфетамін (фенамін), відповідно до Списку № 2 Психотропні речовини, обіг яких обмежено, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 року № 770 Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, є психотропною речовиною.

Згідно Таблиці ІІ Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000р. із змінами, загальна кількість психотропної речовини - амфетамин, яку діючи організованою групою під керуванням ОСОБА_6 , останній, спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 незаконно придбали, пересилали із метою збуту, зберігали та пересилали становить 3,651 г, що відповідає великим розмірам.

Фенілениламін відповідно до Списку № 2 Психотропні речовини, обіг яких обмежено, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 року № 770 Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, є психотропною речовиною, обіг якої обмежено і стосовно якої допускаються виключення деяких заходів контролю.

Згідно Таблиці ІІ Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000р. із змінами, загальна кількість психотропної речовини - фенілениламін, яку діючи організованою групою під керуванням ОСОБА_6 , останній, спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 незаконно придбали, пересилали із метою збуту, зберігали та пересилали становить 0,028 г, що відповідає великим розмірам.

03.07.2020 ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України, Повідомлення про підозру ОСОБА_4 направлено згідно вимог п.1 ст. 278, п.1, п. 2 ст. 135 КПК України поштовим зв`язком.

23.11.2020 ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст. 307 КК України. Повідомлення про підозру ОСОБА_4 направлено згідно вимог п.1 ст. 278, п.1, п. 2 ст. 135 КПК України поштовим зв`язком (рекомендованим цінним листом за місцем реєстрації ( АДРЕСА_1 ), що є повідомленням, оформленим та здійсненим належним чином, однак до теперішнього часу ніхто до слідчого не з`явився.

Крім того, 24.11.2020 ОСОБА_4 відправлено копію повідомлення про підозру для вручення через житлово-експлуатаційній організації за місцем його проживання.

В зв`язку з тим, що підозрюваний ОСОБА_4 переховується від органу досудового розслідування, його місце знаходження не встановлено, 09.07.2020 оголошено у розшук. Здійснення розшуку підозрюваного доручено УПН при ГУ НП у м. Києві (після реорганізації УБН у м. Києві ДБН України).

Відповідно до матеріалів виконання доручення щодо розшуку підозрюваного, встановлено, що ОСОБА_4 залишив місце свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_1 , з членами своєї родини, які є фігурантами даного кримінального провадження (сином ОСОБА_6 та колишньою дружиною ОСОБА_7 ) стосунки не підтримує. Його фактичне місце знаходження на даний час не відоме.

05.02.2021 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_37 надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_4 з метою його приводу в суд для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Строк дії зазначеної ухвали закінчився 05.08.2021.

У своєму клопотанні прокурор посилається на існування ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема на те, що ОСОБА_4 може продовжувати переховуватися від органів досудового розслідування, незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення.

При цьому, прокурор звертає увагу суду на те, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, не пов`язаних з триманням під вартою, не зможе запобігти вищевказаним ризикам та забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного, оскільки він після повідомлення про підозру на виклики слідчого не з`являється і встановити його місцезнаходження на даний час не видається за можливе.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав у ньому наведених.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 5 ст. 200 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право подати клопотання про дозвіл на затримання особи, яке розглядається слідчим суддею, судом згідно з правилами, передбаченими статтею 189 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 188 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Частиною 2 статті 187 КПК України встановлено, що якщо слідчий, прокурор подав разом із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу, слідчий суддя, суд приймає рішення згідно зі статтею 189 цього Кодексу.

Положенням ч. 4 ст. 189 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд відмовляє у наданні дозволу на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу, якщо прокурор не доведе, що зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого, а також є достатні підстави вважати, що: 1) підозрюваний, обвинувачений переховується від органів досудового розслідування чи суду; 2) одержавши відомості про звернення слідчого, прокурора до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу, підозрюваний, обвинувачений до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу вчинить дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу і зазначені у статті 177 цього Кодексу.

Так, на переконання слідчого судді, на день розгляду клопотання ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, що підтверджується копіями матеріалів кримінального провадження, долученими слідчим до клопотання та дослідженими слідчим суддею в судовому засіданні.

Беручи до уваги вагомість наданих доказів, що свідчать, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, тяжкість покарання, що загрожує йому у разі визнання його винуватим, його поведінку після повідомлення про підозру, відсутність у нього законних джерел доходу, тривале перебування підозрюваного у розшуку, слідчий суддя вважає, що слідчим була доведена наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема: можливість продовжувати переховуватися від органів досудового розслідування, незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення.

Крім того, прокурором було доведено, що існують достатні підстави для застосування до підозрюваного ОСОБА_4 такого виду запобіжного заходу як тримання під вартою, а також те, що більш м`які запобіжні заходи не зможуть в повній мірі запобігти ризикам, зазначеним у клопотанні.

У свою чергу, слідчий суддя враховує, що на даний час місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_4 не встановлено, у зв`язку з чим існують достатні підстави вважати, що він переховується від органів досудового розслідування та суду.

Враховуючи викладене, з метою запобігти спробам підозрюваного надалі продовжувати переховуватися від органів досудового розслідування, незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення, а також для забезпечення виконання процесуальних рішень, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на затримання ОСОБА_4 з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

При цьому, строк дії ухвали слід встановити тривалістю 6 (шість) місяців з дня її постановлення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 176-178, 187-191, 200, 309, 532 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:
Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, українця, розлученого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Затримана на підставі ухвали слідчого судді, суду особа не пізніше тридцяти шести годин з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до слідчого судді, суду, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу.

Службова особа, яка на підставі ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на затримання затримала особу, зобов`язана негайно вручити їй копію зазначеної ухвали.

Уповноважена службова особа (особа, якій законом надано право здійснювати затримання), яка затримала особу на підставі ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на затримання або у якої під вартою тримається особа, щодо якої діє ухвала про дозвіл на затримання, негайно повідомляє про це слідчого, прокурора, зазначеного в ухвалі.

Якщо після затримання підозрюваного, обвинуваченого з`ясується, що він був затриманий на підставі ухвали про дозвіл на затримання, яка відкликана прокурором, підозрюваний, обвинувачений має бути негайно звільнений уповноваженою службовою особою, під вартою якої він тримається, якщо немає інших законних підстав для його подальшого затримання.

Ухвала про надання дозволу на затримання підозрюваного з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою втрачає законну силу з моменту приводу підозрюваного або через 6 (шість) місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1