Справа № 185/6475/21
Провадження № 1-кс/185/1771/21
У Х В А Л А
21 жовтня 2021 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.10.2019 року за № 0002096,

В С Т А Н О В И В:

21 жовтня 2021 року слідчий СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням, погодженим з прокурором Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.10.2019 року за № 0002096.

З клопотання вбачається, що 04.10.2019 року працівники ТОВ «Борисфен лімітед» по вул. Нова, 5/96, м. Павлоград, під приводом продажу автомобіля «Рено Лоджи» заволоділа грошовими коштами в сумі 128 000,00 грн., які належать ОСОБА_5 .

За вказаним фактом внесенні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002096 від 25.10.2019 з попередньою правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні повинно бути закінчено 25 жовтня 2020 року. Особа яка вчинила кримінальне правопорушення не встановлена. Керуючись абзац 14 ч. 1 ст. 284 КПК України, прийнято рішення про закриття кримінального провадження.

19.08.2021 року слідчим суддею Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області винесено ухвалу про скасування постанови про закриття кримінального провадження.

Для завершення досудового розслідування необхідно виконати наступне: направити доручення до ВКП Павлоградського РВП з метою встановлення осіб, які вчинили злочин; підготувати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до реєстраційної справи ТОВ «Борисфен лімітед», окрім того, з`ясувати, хто є засновником даного суб`єкта господарювання, де фактичне місцезнаходження вказаного товариства; встановити та допитати засновників ТОВ «Борисфен лімітед» та інших осіб, які мають відношення даного Товариства, з приводу відомих їм обставин справи, за необхідності підготувати постанови про проведення слідчих дій на іншій території; підготувати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, саме до матеріалів банківської справи з приводу відкриття ТОВ «Борисфен лімітед» та інших рахунків у банківській установі на вказане підприємство та до руху грошових коштів ТОВ «Борисфен лімітед»; підготувати та направити клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до договірної документації, укладеної між ОСОБА_5 та ТОВ «Борисфен лімітед»; встановити та допитати осіб, з якими потерпілий ОСОБА_5 спілкувався з приводу купівлі-продажу автомобілю, а також інших представників ТОВ «Борисфен лімітед»; скерувати запит до Пенсійного фонду по Кіровоградській області з приводу того, стосовно яких працівників ТОВ «Борисфен лімітед» звітує про сплату податків та внесків та які офіційно працевлаштовані в даному підприємстві; долучити до матеріалів кримінального провадження установчі документи ТОВ «Борисфен лімітед»; провести інші слідчі дії, в проведенні яких виникне необхідність, дати оцінку всім зібраним по справі доказам з точки зору їх достовірності, допустимості і достатності та прийняти у кримінальному провадженні законне і обґрунтоване рішення.

У судовому засіданні слідчий СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 зазначене клопотання підтримав та просив його задовольнити повністю.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши думку слідчого та обґрунтування останнього, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002096 від 25.10.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

На момент розгляду клопотання органу досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, направлених на встановлення об`єктивних обставин подій, та проведення повного досудового розслідування, в тому числі: направити доручення до ВКП Павлоградського РВП з метою встановлення осіб, які вчинили злочин; підготувати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до реєстраційної справи ТОВ «Борисфен лімітед», окрім того, з`ясувати, хто є засновником даного суб`єкта господарювання, де фактичне місцезнаходження вказаного товариства; встановити та допитати засновників ТОВ «Борисфен лімітед» та інших осіб, які мають відношення даного Товариства, з приводу відомих їм обставин справи, за необхідності підготувати постанови про проведення слідчих дій на іншій території; підготувати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, саме до матеріалів банківської справи з приводу відкриття ТОВ «Борисфен лімітед» та інших рахунків у банківській установі на вказане підприємство та до руху грошових коштів ТОВ «Борисфен лімітед»; підготувати та направити клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до договірної документації, укладеної між ОСОБА_5 та ТОВ «Борисфен лімітед»; встановити та допитати осіб, з якими потерпілий ОСОБА_5 спілкувався з приводу купівлі-продажу автомобілю, а також інших представників ТОВ «Борисфен лімітед»; скерувати запит до Пенсійного фонду по Кіровоградській області з приводу того, стосовно яких працівників ТОВ «Борисфен лімітед» звітує про сплату податків та внесків та які офіційно працевлаштовані в даному підприємстві; долучити до матеріалів кримінального провадження установчі документи ТОВ «Борисфен лімітед»; провести інші слідчі дії, в проведенні яких виникне необхідність, дати оцінку всім зібраним по справі доказам з точки зору їх достовірності, допустимості і достатності та прийняти у кримінальному провадженні законне і обґрунтоване рішення.

Статтею 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;
2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.
Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 4 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.
Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, які передбачені ст. 295-1 КПК України, слідчим доведена необхідність продовження строку досудового розслідування на шість місяців, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій, зазначених слідчим у клопотанні, та такі дії відповідають завданням кримінального провадження, докази отриманні внаслідок їх проведення можуть бути використанні під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприяє повноті досудового розслідування, та перелічені у клопотанні дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через їх обсяг та тривалий період часу, викликаний механізмом їх реалізації.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, а строк досудового розслідування продовженню на шість місяців.
Керуючись ст. ст. 219, 294, 295, 295-1, 309, 369-372 КПК України,слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.10.2019 року за № 0002096, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002096, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 жовтня 2019 року на шість місяців, а саме до 28 лютого 2022 року.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1