Справа № 473/3639/21
Номер провадження 1-кс/473/867/2021
УХВАЛА
Іменем України

"08" жовтня 2021 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000384,

ВСТАНОВИВ:

07 жовтня 2021 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтоване тим, що 29 вересня 2021 року до Вознесенського РУП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 28 вересня 2021 року о 10:00 год. невідома особа, шляхом обману, зловживаючи довірою, незаконно заволоділа грошовими коштами заявника в розмірі 2 000 грн.
30 вересня 2021 року за даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстроване кримінальне провадження за №0000384 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 28 вересня 2021 року близько 10:00 год. він вирішив придбати на інтернет-сайті «ОЛХ» бетонозмішувач вартістю 2 600 грн. та, домовившись з продавцем, яка назвалась ОСОБА_6 , по телефону про продаж, перерахував на картку останньої в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти в розмірі 2 000 грн. в якості авансу за товар, але після перерахування грошових коштів зв`язок з продавцем припинився.
У зв`язку з цим дізнавач, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, просив надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до: відомостей про номер карткового рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів з картки ОСОБА_5 ; персональних даних власника карткового рахунку (картки) ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку (картці) ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 28 вересня 2021 року по 05 жовтня 2021 року; фото, відео матеріалів щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку (картки) ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 28 вересня 2021 року по 05 жовтня 2021 року, а також до інформації про історію авторизації в акаунті до картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням ІР адреси терміналу, телефону, комп`ютера тощо, з якого було здійснено вхід, місце та час дії акаунту, номеру мобільного телефону, з якого було здійснено вхід в період часу з 28 вересня 2021 року по 05 жовтня 2021 року, вказуючи на те, що іншим чином отримати вказану інформацію неможливо.
В судовому засіданні дізнавач СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 підтримав клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі.
Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.
Заслухавши пояснення дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що 30 вересня 2021 року відомості за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_5 внесені до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження №0000384 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
На час розгляду клопотання досудове розслідування у формі дізнання здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.
Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що відомості про номер карткового рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів з картки ОСОБА_5 , персональні дані власника карткового рахунку (картки) ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , роздруківка руху грошових коштів по картковому рахунку (картці) ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 28 вересня 2021 року по 05 жовтня 2021 року, фото, відео матеріали щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку (картки) ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 28 вересня 2021 року по 05 жовтня 2021 року, а також інформація про історію авторизації в акаунті до картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням ІР адреси терміналу, телефону, комп`ютера тощо, з якого було здійснено вхід, місце та час дії акаунту, номеру мобільного телефону, з якого було здійснено вхід в період часу з 28 вересня 2021 року по 05 жовтня 2021 року в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000384.
Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000384 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), а саме до:

- відомостей про номер карткового рахунку Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який закріплений за карткою № НОМЕР_1 ;
- відомостей про персональні дані власника карткового рахунку (картки) Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (з наданням копій документів, ідентифікуючих власника картки);
- роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку (картці) Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням сум, дат, відправників, призначення, даних щодо зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані, за період з 28 вересня 2021 року по 05 жовтня 2021 року;
- фото, відео матеріалів щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку (картки) Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням місця зняття коштів (міста, номера та адреси розташування терміналу, де було знято кошти, часу дії), зображенням особи, яка знімала кошти, за період з 28 вересня 2021 року по 05 жовтня 2021 року;
- інформації про історію авторизації в акаунті до картки Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням ІР адреси терміналу, телефону, комп`ютера тощо, з якого було здійснено вхід, місця та часу дії акаунту, номеру мобільного телефону, з якого було здійснено вхід в період часу з 28 вересня 2021 року по 05 жовтня 2021 року.

При здійсненні тимчасового доступу до вказаних документів забезпечити дізнавачам СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 можливість ознайомитися з ними та вилучити їх, тобто здійснити їх виїмку відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Роз`яснити керівнику Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала підлягає виконанню в строк до 08 листопада 2021 року.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1