Справа № 344/694/22
Провадження № 1-кс/344/343/22
У Х В А Л А
19 січня 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000054 від 01.11.2018, -

В С Т А Н О В И В:

в клопотанні вказано, що четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000054 від 01.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Досудовим розслідуванням установлено, що службовими особами Управління Держпраці в Івано-Франківській області у період з 06 по 12 червня 2018 року проведено інспекційне відвідування об`єкта незавершеного будівництва ТзОВ «Філ-Буд, що в с. Угорники Івано-Франківської міської ради. В ході інспекційного відвідування, 06.06.2018 інспекторами Управління відібрано пояснення у 9 працівників (різноробочих) ТзОВ «Філ-Буд, які виконували роботи на вказаному об`єкті. У своїх поясненнях деякі працівники зазначили, що вони здійснюють роботи на ТзОВ «Філ-Буд без належного документального укладення трудових відносин, отримуючи на вказаному товаристві зарплату, при цьому виконують внутрішній трудовий розпорядок, а деякі повідомили, що офіційно працевлаштовані, однак директор ТзОВ «Філ-Буд» ОСОБА_4 не надав інспекторам відповідні документи, що підтверджують трудові відносини. Відповідно до наведеного, інспекторами Управління встановлено в діях директора ТзОВ «Філ-Буд» ОСОБА_4 порушення, передбачені ст.ст. 24, 265 КЗпП України. Після цього, 12.06.2018 головним державним інспектором ОСОБА_5 складено акт інспекційного відвідування юридичної особи, у якому зафіксовано зазначені порушення, та розгляд справи призначено на 05.07.2018. 05.07.2018 заступником Управління ОСОБА_6 здійснювався розгляд справ про накладення штрафів на суб`єктів господарювання, в тому числі мав бути проведений розгляд справи стосовно ТзОВ «Філ-Буд». Однак, в подальшому представником ТзОВ «Філ-Буд» ОСОБА_7 подано заперечення та клопотання про перенесення розгляду справи, оскільки директор підприємства не міг прибути на розгляд з поважних причин, а також подано клопотання про проведення розгляду іншою уповноваженою особою Управління, оскільки ОСОБА_6 , згідно клопотання, упереджено ставилась до ТзОВ «Філ-Буд». Після чого, начальником Управління ОСОБА_8 , на підставі поданих йому заперечень та клопотань, прийнято рішення про перенесення розгляду справи з 05.07.2018 на 12.07.2018. 12 липня 2018 року начальником Управління ОСОБА_8 проведено розгляд справи про накладення штрафу на ТзОВ «Філ-Буд», в ході якої останньому попередньо було надано договори про взяття на роботу осіб, накази про призначення, повідомлення в ДФС в Івано-Франківській області, та нові пояснення від 9-ти осіб, у яких було вказано нові відомості та обставини, а саме те, що працівниками помилково надано недостовірні пояснення під час інспекційного відвідування про неофіційне працевлаштування, так як останні не компетентні у трудових відносинах, та не придали цьому значення. В ході розгляду справи, на підставі зібраних документів, в тому числі і доданих представником підприємства ТзОВ «Філ-Буд», документів, керуючись п.8 ч.2 ст.265 КЗпП України, ОСОБА_8 прийнято рішення та прийнято постанову про накладення штрафу на ТзОВ «Філ-Буд» у розмірі 3 723 грн. Порядок накладення штрафів регламентується постановою Кабінету Міністрів України №509 від 17.07.2013 «Про затвердження Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення», згідно якої, штрафи накладаються Головою Держпраці, його заступниками, керівниками територіальних органів Держпраці та їх заступниками, керівниками виконавчих органів міських рад міст обласного значення, сільських, селищних, міських рад об`єднаних територіальних громад та їх заступниками. Відповідно керівником Управління, під час розгляду справи досліджуються матеріали і вирішується питання щодо наявності підстав для накладення штрафу, в тому числі і матеріали, які надає сторона стосовно якої складено акт, та припис. Справа про накладення штрафу розглядається у 45-денний строк з дня, що настає за днем одержання уповноваженою посадовою особою документів (повідомлення про розгляд). Під час розгляду справи досліджуються матеріали і вирішується питання щодо наявності підстав для накладення штрафу. Допитана як свідок заступник начальника Управління ОСОБА_6 повідомила, що нею 05.07.2018 винесено постанову про накладення штрафу на ТзОВ «Філ-Буд» у розмірі понад 1 мільйон гривень, так як під час розгляду справи, були наявні ознаки порушення стосовно не оформлення працівників, які були допущені до роботи на вказаному підприємстві, та яких 06.06.2018 працівниками Управління було виявлено на об`єкті підприємства. Допитаний як свідок начальник Управління ОСОБА_8 повідомив, що 05.07.2018 ОСОБА_6 не проводився розгляд вказаної справи, а її розгляд перенесено на інше число. Крім цього, ОСОБА_8 повідомив, що прийнята ним постанова про накладення штрафу на ТзОВ «Філ-Буд» від 12.07.2018 була чинною та законною, при винесенні якої він керувався чинним законодавством, постановою КМУ №509 від 17.07.2013, Конституцією України та чинними нормативно-правовими актами, відповідно до яких надання правової оцінки змісту цивільно-правового договору виходить за межі повноважень інспекторів Управління. Тобто надані підтверджувальні документи (договори, накази, повідомлення та ін.) від представника ТОВ «Філ-Буд», підтверджували факт офіційного працевлаштування на вказаному підприємстві виявлених в ході інспекційного відвідування працівників. Відповідно ОСОБА_8 не вправі оцінювати дійсність укладених договорів, та не мав фактичної можливості перевірити чи оцінити зміст наданих цивільно-правових договорів. Головний спеціаліст-юрисконсульт Управління ОСОБА_9 пояснила, що була учасником розгляду справ 05.07.2018. Повідомила, що ОСОБА_6 не виносила постанову про накладення штрафу на ТзОВ «Філ-Буд». Крім цього, в ході допиту ОСОБА_9 зазначила, що розгляд справи про накладення штрафних санкцій на ТзОВ «Філ-Буд» було перенесено ОСОБА_8 на 12.07.2018. Допитані інспектори Управління, якими 06.06.2018 виявлено порушення у ТзОВ «Філ-Буд», та які в подальшому склали Акт інспекційного відвідування повідомили, що на підприємстві ними було виявлено 9 працівників без належного працевлаштування (деякі були працевлаштовані, однак працювали із березня 2018 року, а договір укладений квітнем), а також директором ТзОВ «Філ-Буд» в ході інспекційного відвідування не надано відповідні договори, накази та повідомлення про взяття на роботу, що і стало підставою складення акту. 26 червня 2020 року під час проведення санкціонованого обшуку в приміщенні Управління Держпраці в Івано-Франківській області, у кабінеті заступника начальника ОСОБА_6 вилучено оригінали та копії документів справи стосовно інспекційної перевірки ТзОВ «Філ-Буд». У даній справі міститься постанова про накладення штрафу, прийнята ОСОБА_8 , повідомлення у ДФС про взяття на роботу виявлених у ході інспекційного відвідування працівників, накази та копії договорів про взяття на роботу тобто документи, які представник ТОВ «Філ-Буд» надав для розгляду ОСОБА_8 , та на підставі яких в подальшому прийнято рішення про накладення штрафу. Допитаний представник ТОВ «Філ-Буд» ОСОБА_7 повідомив, що на початку червня 2018 року на об`єкті нового будівництва в с. Уторники Івано-Франківської міської ради стався нещасний випадок, розслідування якого проводило Управління Держпраці в Івано-Франківській області. Згідно листа Національної поліції України, також ініційовано проведення інспекційного відвідування, щодо виявлення фактів нелегальної праці на вказаному підприємстві. В подальшому ОСОБА_7 стало відомо, що інспектор Управління поверхнево відібрав пояснення у працівників, які знаходились на будівельному майданчику. За результатами інспекційного відвідування було складено відповідний акт, відносно якого були надані заперечення та додаткові пояснення працівників, які чітко вказали, що вони легально працевлаштовані на підприємстві, про що укладені відповідні документи. Крім цього, один з працівників був працевлаштований на ТзОВ «Вівас», із яким ТзОВ «Філ-Буд» уклало відповідний договір субпідряду, а троє працівників працювало згідно договорів цивільно-правового характеру. Всі офіційні відрахування пов`язані із їхніми працевлаштуванням підприємством здійснювалось належним чином. В липні 2018 року, до ТзОВ «Філ-Буд» прийшло повідомлення про розгляд справи стосовно акту інспекційного відвідування. Перед цим, ОСОБА_7 подавав заперечення, додаткові пояснення працівників, копії договорів, наказів та бухгалтерські відомості, а також клопотання про розгляд справи не заступником начальника Управління ОСОБА_6 , а іншою уповноваженою посадовою особою, оскільки остання упереджено ставиться до розгляду справи. Відповідно до листа заступника голови Державної служби України з питань праці, за результатами розгляду справи про накладення фінансових санкцій на ТзОВ «Філ-Буд», встановлено, що зазначені в акті працівники перебувають із ТзОВ «Філ-Буд» у трудових та цивільно-правових відносинах, таким чином, порушення ст. 24 КЗпП України не підтверджено, що стало підставою для застосування до ТзОВ «Філ-Буд» фінансової санкції, передбаченої абзацом другим частини другої ст. 265 КЗпП України, тобто у розмірі 3 723 грн. Разом з тим, листом Державної служби України з питань праці №4396/1/3.1-20 від 02.07.2020 зазначено про те, що у разі виявлення в ході інспекційного відвідування 9 працівників, допущених до роботи без оформлення трудового договору, розмір штрафу мав складати 30 мінімальних заробітних плат у розмірі, встановленому станом на день виявлення порушення (станом на 12.06.2018 3723 грн.), помножених на кількість виявлених працівників, допущених до роботи без укладення трудового договору. Тобто, розмір штрафу за результатами інспекційного відвідування ТзОВ «Філ-Буд», проведеного 12.06.2018, мав становити 1 млн. 5 тис. 210 грн. (30х3723х9). Досудове розслідування кримінального провадження №0000054 розпочато 01.11.2018. Ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 27.04.2020 (справа №344/5311/20) ОСОБА_10 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено на шість місяців, тобто до 01.11.2020. 30.07.2020 слідчим відділу СУ ГУ НП в Івано-Франківській області, прийнято протиправне рішення про закриття вказаного кримінального провадження у відповідності до п.2 ч.1 ст.284 КПК України. 29.09.2021 заступником керівника Івано-Франківської обласної прокуратури обгрунтовано скасовано постанову слідчого відділу СУ ГУ НП в Івано-Франківській області від 30.07.2020 про закриття кримінального провадження №0000054 від 01.11.2018. 24.12.2021 слідчим Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, прийнято рішення про закриття вказаного кримінального провадження у відповідності до п.2 ч.1 ст.284 КПК України. 17.01.2021 прокурором, який здійснює повноваження прокурора у кримінальному провадженні заступником начальника відділу Івано-Франківської обласної прокуратури, прийнято постанову про скасування постанови слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові від 24.12.2021 про закриття кримінального провадження №0000054 від 01.11.2018, у зв`язку з незаконністю прийнятого рішення. Під час здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження було проведено такі слідчі та процесуальні дії: отримано ухвали та здійснено тимчасові доступи до речей та документів Управління Держпраці в Івано-Франківській області; проведено обшук нежитлових приміщень Управління Держпраці в Івано-Франківській області; скеровано запити до ТзОВ «Філ-Буд», ГУ ДПС в Івано-Франківській області, Управління Держпраці в Івано-Франківській області, Державної служби України з питань праці та отримано відповіді; допитано як свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_7 , додатково допитано як свідків ОСОБА_8 та ОСОБА_6 ; скеровано доручення оперативному підрозділу та отримано відповіді та зібрані в ході виконання доручень матеріали. Відповідно до ч.2 ст.364 КК України, кримінально-протиправним визнається зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки. Відповідно до п.2 ч.2 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину. У відповідності ч.3 ст.12 КК України злочин, передбачений ч.2 ст.364 КК України є тяжким, а отже строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні не повинен перевищувати 18 місяців з дати його реєстрації. Відповідно до статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. Відповідно до ч.1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу. Враховуючи наведене, а також те, що у кримінальному провадженні жодній особі не було повідомлено про підозру, строк досудового розслідування кримінального провадження №0000054 завершується 25 січня 2022 року, однак, закінчити досудове розслідування даного кримінального правопорушення у передбачений Законом строк не видається за можливе, зокрема, через необхідність проведення та завершення таких слідчих та процесуальних дій: отримання ухвал та проведення тимчасового доступу п до речей і документів ТзОВ «Філ-Буд», ГУ ДПС в Івано-Франківській області, ГУ Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області щодо відповідних відрахувань із заробітної плати найманих працівників ТзОВ «Філ-Бул»; встановити та допитати всіх найманих працівників ТзОВ «Філ-Бул», які працювали на об`єкті незавершеного будівництва в с. Угорники Івано-Франківської міської ради; призначити та провести почеркознавчу експертизу, з метою визначення ким виконані підпис в постанові про накладення штрафу Управління Держпраці в Івано-Франківській області №ІФ1006/826/АВ/П/ІП-ФС від 12.07.2018; виконати інші необхідні слідчі та процесуальні дії, які стосуються суті даного кримінального провадження та спрямовані на встановлення усіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення; з урахуванням зібраних доказів, повторно допитати свідків у кримінальному провадженні та надати правову оцінку діям посадових осіб Управління Держпраці в Івано-Франківській області. Здобуті таким чином докази забезпечать встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Обставинами, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше є: розслідування вищевказаного кримінального провадження іншим органом досудового розслідування з моменту реєстрації до 09.11.2021; прийняття процесуальних рішень про закриття вказаного кримінального провадження; тривала передача кримінального провадження від одного органу досудового розслідування до іншого; складність кримінального провадження; завантаженість слідчих групи слідчих досудовим розслідуванням в інших кримінальних проваджень. Строк, який є достатнім для потреб досудового розслідування становить 12 (дванадцять) місяців.

Слідчий просив розглянути клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 та ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Системний аналіз вищевказаних норм закону в їх сукупності, передбачає можливість неодноразового продовження слідчим суддею строків досудового розслідування в кримінальному провадженні, до моменту пред`явлення підозри на строк, встановлений пунктами 2 і3 частини четвертої статті 219 КПК України, тобто: до одного місяця у вчиненні кримінального проступку; до шести місяців у вчиненні нетяжкого злочину; до дванадцяти місяців у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ст.295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

До клопотання мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 27.04.2020 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено на шість місяців, тобто до 01.11.2020.

Постановою від 09.11.2021 визначено підслідність у кримінальному провадженні №0000054.

Постановою від 01.12.2021 створено слідчу групу у кримінальному провадженні №0000054 від 01.11.2018.

Постановою від 30.07.2020 закрито кримінальне провадження №0000054 у відповідності до п.2 ч.1 ст.284 КПК України.

29.09.2021 скасовано постанову про закриття вказаного кримінального провадження.

Постановою від 24.12.2021 закрито кримінальне провадження у відповідності до п.2 ч.1 ст.284 КПК України.

17.01.2022 прокурором, який здійснює повноваження прокурора у кримінальному провадженні заступником начальника відділу Івано-Франківської обласної прокуратури, прийнято постанову про скасування постанови слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові від 24.12.2021 про закриття кримінального провадження №0000054 від 01.11.2018.

Строк досудового розслідування кримінального провадження №0000054 від 01.11.2018 закінчується 25.01.2022, з відрахуванням строку з 30.07.2020 (закриття кримінального провадження) по 29.09.2021 (скасування постанови про закриття кримінального провадження), та з 24.12.2021 (закриття кримінального провадження) по 17.01.2022 (скасування постанови про закриття кримінального провадження).

Слідчий просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000054 від 01.11.2018 на дванадцять місяців.

Продовження строку досудового розслідування на 12 місяців слідчим не обґрунтовано.

Слідчим не доведено необхідність продовження строку досудового розслідування на 12 місяців, то клопотання підлягає частковому задоволенню, а строк досудового розслідування необхідно продовжити на шість місяців. Даного часу повинно бути цілком достатньо для проведення всіх необхідних дій і завершення досудового розслідування у встановленому законом порядку.

Таким чином клопотання слідчого обґрунтовано правовими підставами в частині продовження строку досудового розслідування на 6 (шість) місяців.

Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Відповідно до зазначеного, суд -

П О С Т А Н О В И В :
клопотання задовольнити частково.

продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000054 від 01.11.2018 на 6 (шість) місяців, тобто до 25.07.2022 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1