Провадження № 1-кс/592/5630/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 вересня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001462, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,

встановив:
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що не встановлені особи за попередньою змовою, шляхом шахрайських дій, заволоділи грошовими коштами відділення " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 . Сума збитків встановлюється.
06.07.2021 по вказаному факту слідчим відділом Сумського РУП розпочате досудове розслідування у кримінальному провадження за даним фактом, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0001462.
В ході допиту представника потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що вона працевлаштована ревізором у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Сумської філії № НОМЕР_1 . 29.06.2021 вона виявила перевищення ліміту каси ПНФП НОМЕР_2 (відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 у с. Н.Сироватка, Сумського району). Про вказаний недолік вона повідомила центральний офіс. Приїхавши до ПНФП2063(відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 у с. Н.Сироватка, Сумського району) нею було створено ревізійну комісію у складі голови комісії Головного касира Сумської філії ОСОБА_5 та членів комісії ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 . Провівши ревізію було виявлено нестачу грошових коштів у сумі 453449,40 грн.(чотириста п`ятдесят три тисячі чотириста сорок дев`ять гривень сорок копійок). Попередня перевірка ПНФП 20063 (відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 у с. Н.Сироватка, Сумського району) відбувалась 14.06.2021, але співробітники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не складають актів про проведення перевірки якщо не було виявлено порушень. При передачі каси між касирами складається попередній акт результатів інвентаризації, останній був складений 14.06.2021.
Також ОСОБА_5 повідомила, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мається електронна програма (софт), що іменується « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та відповідно через яку касири здійснюють усі фінансові операції. Операції з клієнтами проводять особисто касири, а підкріплення та інкасація грошових коштів, запрошується за допомогою заявки яку подають касири та які підтверджуються відповідальним співробітником центрального офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »( АДРЕСА_2 ). Також у касирів мається електронний підпис за допомогою якого вони посвідчують усі фінансові операції, про що ведеться журнал операції у електронному форматі у системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». По завершенню робочого дня за результатами усіх фінансових операцій з електронної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » робиться витяг «Реєстр операцій», котрий зберігається у паперовому форматі на протязі місяця у відділенні, надалі передається до архіву центрального офісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Київ, де вони зберігаються на протязі трьох років мінімум. Також підтверджуючими документами фінансових операцій є реєстр підсумків, журнал операцій, супровідний касовий ордер, прибутковий касовий ордер, видатковий касовий ордер, звіт касира.
Опитана ОСОБА_8 повідомила, що привласнила вказані грошові кошти на власні потреби в період часу з 2019 по 2021 роки, зокрема на погашення кредитів у різних банках та інших фінансових установах. Однак виписок, назв фінансових установ чи іншої інформації по вказаним кредитам вказати не змогла.
Таким чином в ході досудового розслідування для забезпечення об`єктивного розслідування кримінального правопорушення та вірної правової оцінки дій осіб, установлення місце знаходження привласнених грошових коштів виникла необхідність на вилучення документів, що засвідчують наявність кредитів, рух коштів та іншої інформації по кредитній історії ОСОБА_8 ( НОМЕР_4 )
Тобто інформація, яка міститься у кредитній історії громадянки України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ( НОМЕР_4 ) має доказове значення в кримінальному провадженні та отримати її в інший спосіб неможливо.
У судове засідання слідчий не з`явився.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності слідчого та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Судом встановлено, що у провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001462, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "), що розташоване за адресою АДРЕСА_3 .

Так заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "), що розташоване за адресою АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:
- кредитної історії громадянки України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ( НОМЕР_4 ), паспорт громадянина України НОМЕР_5 .
Строк дії ухвали до 20.10.2021 року включно.

Роз`яснити службовим особам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1