Справа № 589/3093/21
Провадження № 1-кс/589/258/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 лютого 2022 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Шостка клопотання старшого слідчого СВ Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000027 від 13.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000027 від 13.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно матеріалів клопотання, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з травня по липень 2020 року, зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах третіх осіб, без використання електронної системи закупівель, порушуючи вимоги Закону України «Про державні зпкупівлі», уклали 9 (дев`ять) прямих (допорогових) договорів на проведення капітального ремонту даху « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 в результаті чого державним інтересам було завдано шкоду на суму 446832грн, що спричинило тяжкі наслідки.

Крім того, службова особа ФОП ОСОБА_4 , під час виконання робіт за договорами підряду № 23 від 22.05.2020, № 24 від 25.05.2020, № 25 від 26.05.2020, № 29 від 02.06.2020, № 49 від 09.06.2020, № 74 від 15.06.2020, № 75 від 19.06.2020, № 79 від 24.06.2020, № 88 від 06.07.2020 по об`єкту «Капітальний ремонт даху (установка даху шатрової форми) комунальної організації (установи закладу) « ІНФОРМАЦІЯ_5 », укладених з ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника ОСОБА_5 , здійснив привласнення грошових коштів виділених на зазначений ремонт.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що в 2020 році між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі начальника управління ОСОБА_5 (Замовник), та ФОП ОСОБА_4 (Підрядник), було укладено дев`ять прямих договорів за предметом «капітальний ремонт даху « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на виконання робіт на загальну суму 446832 грн.

При цьому встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_2 на момент укладання першого договору підряду по об`єкту «Капітальний ремонт даху (установка даху шатрової форми) комунальної організації (установи закладу) « ІНФОРМАЦІЯ_5 », малася фінансова можливість укласти один договір підряду з капітального ремонту по вказаному об`єкту, однак діючи в порушення вимог ч. 10 ст. 3 Закону України «Про публічні закупівлі» не провели процедуру закупівель/спрощених закупівель по вказаному виду робіт та уклало 9 договорів підряду, з метою уникнення проведення закупівлі/спрощеної закупівлі по вказаному об`єкту.

На виконання зазначених договорів було складено Акти виконаних робіт форми КБ2в, які засвідчено підписами та печатками ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , на підставі яких в подальшому дев`ятьма окремими платіжками з реєстраційних рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_7 , на розрахунковий рахунок фізичної особи підприємця ОСОБА_4 № НОМЕР_3 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було перераховано бюджетні кошти на загальну суму 446836,52 грн., що підтверджується копіями відповідних платіжних доручень.

Вказаний факт дає достатні підстави вважати, що такі дії керівництва ІНФОРМАЦІЯ_2 , що суперечать інтересам служби та вичинені з використанням свого службового становища, завдали істотної шкоду охоронюваним законом інтересам держави, та вчинені з метою одержання неправомірної вигоди ОСОБА_7 , а саме переваги при укладення вказаних договорів без законних на те підстав та подальшого одержання грошових коштів від виконання робіт за вказаними договорами.

Окрім того, під час досудового розслідування встановлено, що роботи з капітального ремонту даху « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Шосткинської міської ради залишаються незавершеними, виконані неякісно та не у повному обсязі, з порушенням відповідних правил та вимог пожежної безпеки.

Таким чином, як зазначає слідчий, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 , за період з 01.01.2019 по 31.12.2019 включно, з розкриттям інформації про рахунки, з яких та на які здійснювались перекази за цей же період часу, та їх власників по зазначеному рахунку, що має значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий запевняє, що інформація про рух коштів по вказаних рахунках має значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в інший спосіб отримати документи, що містять таку інформацію у цього управління неможливо.

Слідчий та особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з`явились, та слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання слідчого у їх відсутність.

Дослідивши клопотання, копії доданих до нього матеріалів, якими дізнавач, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання слід відмовити.

За приписами ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В свою чергу, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У даному випадку слідчий не довів, що запитувана інформація, а саме щодо руху коштів по рахунку фізичної особи підприємця ОСОБА_4 за період з 01.01.2019 по 31.12.2019, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, враховуючи, що подія кримінальних правопорушень мала місце значно пізніше, а саме у період з травня по липень 2020 року.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання дізнавача слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СД Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1