УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Шевченківського управління поліції ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню № 0006779 від 09.10.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Шевченківського управління поліції ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0006779 від 09.10.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0006779 від 09.10.2020, розпочатого за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході розслідування встановлено, що до Шевченківського УПГУНП у м. Києві надійшла заява представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з приводу того, що 13.02.2020, невстановлена особа, за участю приватного нотаріуса ОСОБА_5 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , здійснили реєстрацію права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на девять об`єктів нерухомого майна. що за адресою: АДРЕСА_3 , використовуючи нікчемні договори купівлі-продажу у простій письмовій формі за 2003 рік, без відповідного підтвердження про державну реєстрацію права власності БТІ, чим завдали майнової шкоди в особливо великих розмірах дійсному власнику майа вищевказаних об`єктів, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Допитана в якості свідка ОСОБА_6 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила що 12.02.2020 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » набуло у власність комплекс об`єктів нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_3 , на земельній ділянці площею 35,3864 га. Попередній власник нерухомості відмовився від права користування зазначеною земельною ділянкою, відповідно, на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Однак, як стало відомо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 13.02.2020 р. приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 прийняв рішення про державну реєстрацію за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » права власності на 9 об`єктів нерухомого майна також за за адресою: АДРЕСА_3 , на виключно підставі нікчемних договорів К/П у простій письмовій формі за 2003 р. без відповідного підтвердження про державну реєстрацію права власності від БТІ.

Як з`ясовано самі ж об`єкти нерухомості, щодо яких проведена вищезгадана реєстрація, реально перебувають або у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », або були зруйновані, або були зведені самочинно. В подальшому новозареєстровані об`єкти нерухомості були відчужені на користь інших осіб та передані в іпотеку для прикриття слідів злочину. Тобто було вчинено заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом використання підроблених документів, що завдало шкоди заявнику на суму більше 20 млн. грн.

Так, серед інших, 02.03.2020 р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (покупець) було укладено договір купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна, посвідчений Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , зареєстрований у реєстрі за № 1285, а саме:

-будівля, Промислова будівля, загальна площа (кв.м): 710.8, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , Реєстраційний номер об`єкта: 000; належав на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі договору купівлі-продажу № 7 від 29.08.2003 р. (укладеного у простій письмовій формі);

-Складська будівля, об`єкт житловоі? нерухомості: Ні, загальна площа (кв.м): 603.9, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта: 000; належав на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі договору купівлі-продажу № 1.1 від 19.08.2003 р. (укладеного у простій письмовій формі);

-Комплекс будівель, будівля артезіанськоі? свердловини, ХХХІV, загальна площа (кв.м): 22.3; насосна артезіанськоі? свердловини, ХХХV, загальна площа (кв.м): 15.9; будівля підстанціі?, LІ, загальна площа (кв.м): 27.1; будівля, Будівля артезіанськоі? свердловини, LХVІ, загальна площа (кв.м): 16, які знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта: 000; належав на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі договору купівлі-продажу № 5 від 27.10.2003 р. (укладеного у простій письмовій формі);

На підставі нотаріально завірених договорів купівлі-продажу об`єктів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (продавець) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (покупці) від 02.03.2020 р. ПН КМНО ОСОБА_7 здійснила державну реєстрацію права власності на об`єкти за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

В органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 .

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з`явилась, проте подала до суду заяву про розгляд справи без її участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримала в повному обсязі, просила задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення їх оригіналів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які містяться в документах та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме оригіналів вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
клопотання слідчого Шевченківського управління поліції ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню № 0006779 від 09.10.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 ,-задовольнити.
Надати слідчому СВ Шевченківського управління поліції в м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Шевченківського управління поліції в м. Києві ОСОБА_8 слідчому СВ Слобідського управління поліції в м. Харкові ОСОБА_9 , слідчому СВ Слобідського управління поліції в м. Харкові ОСОБА_10 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_6 .

Адміністрації Слобідського району Харківської міської ради забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.
При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити ІНФОРМАЦІЯ_1 її та залишити опис документів, які були вилучені, а адміністрація ІНФОРМАЦІЯ_1 в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1