Справа № 367/5102/21
Провадження № 1-кс/367/225/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 січня 2021 Ірпінський міський суд Київської області у складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі помічника судді ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду Київської області клопотання прокурора Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні№ 0000057 від 16.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

в с т а н о в и в :

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить надати прокурорам Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також інших документів, отриманих та сформованих під час проведення державної реєстрації, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , із наданням можливості вилучення оригіналів документів. Розгляд клопотання прошу проводити без представників ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Своє клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Бучанського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057 від 16.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням досліджуються обставини можливої розтрати посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою групою осіб грошових коштів, які були ввірені їм та перебували у їх віданні під час виконання робіт з "Реконструкції нежитлового приміщення під ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 ».

Так, встановлено, що 03.04.2021 ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ), з використанням системи державних публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_6 , було оголошено тендер предметом якого є «Реконструкція нежитлового приміщення під ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 » (ідентифікатор закупівлі UA-2021-05-11-002969-а). Очікувана вартість торгів складала 7 837 843,00 грн з ПДВ.

Учасниками пропозиції відкритих торгів за закупівлею ДК 021:2015: 45450000-6 виконання робіт по об`єкту "Реконструкції нежитлового приміщення під ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 » виступили: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , директор ОСОБА_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 , директор ОСОБА_12 ).

У подальшому, 03.06.2021 ІНФОРМАЦІЯ_9 , відповідно до Протоколу № 329 «Щодо прийняття рішення уповноваженою особою», визначає переможцем Закупівлі UA-2021-05-11-002969-а - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Також, вказаним рішенням було затверджено тендерну документацію, в якій терміном завершення виконання робіт встановлено 31.07.2021.

16.06.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі заступника селищного голови ОСОБА_13 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_11 укладено договір підряду на капітальне будівництво, а саме виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція нежитлового приміщення під ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 » (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, ДК 021:20-6 інші завершальні будівельні роботи). Згідно п. 3.1 Договору, загальна вартість виконаних Робіт за цим Договором згідно з Договірною ціною (Додаток №1 до цього Договору) становить 7 315 500, 00 грн. Згідно п. 4.1. Договору підрядник зобов`язується виконати Роботи протягом 48 днів з дати отримання від Замовника письмового розпорядження (дозволу) про початок виконання Робіт. Згідно п. 4.1.1. Строк виконання робіт до 31 липня 2021 року.

Разом з цим, встановлено, що роботи, які вказані в тендерній документації вже фактично та повному обсязі виконані на об`єкті будівництва невстановленими особами, що підтверджується протоколами допитів свідків ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , а також оглядом, який був проведений 28.07.2021, на підставі ухвали слідчого судді Ірпінського міського суду Київської області, та оглядом місцевості, що проводився 16.06.2021, тобто в день укладання договору підряду №229 від 16.06.2021, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) Бучанського району Київської області та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). При цьому, відповідно до отриманої оперативної інформації, вказаний тендер виграв суб`єкт господарювання, який безпосередньо пов`язаний з керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_10 .

У подальшому, 12.07.2021 замовником та підрядником підписано акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2021 року та довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2021 року.

У результаті цього безпідставно оплачено вартість нібито виконаних будівельних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на суму 686 тис. 769 грн. 10 коп.

Згідно інформації про рух грошових коштів по рахункам, отриманої на підставі ухвали слідчого судді Ірпінського міського суду Київської області від 10.08.2021, платником в особі ІНФОРМАЦІЯ_10 на адресу одержувача в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 13.07.2021 було перераховано грошові кошти у сумі 686 769,1 грн. Призначенням платежу зазначено « НОМЕР_4 ;3142; плата за реконстр.нежит.прим.пiд Центр ПМСД по С.?Покровс.73-Д зг.акту №1 КБ-2 дов.КБ-3-12.07.2021 дог.№229-16.06.21р.;в т.ч ПДВ-114461,52 грн.».

ОСОБА_13 25.11.2021 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

Постановою прокурора у кримінальному провадженні від 06.01.2022 призначено судово-почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_11 , на вирішення якої поставлені питання чи виконано підписи від імені підрядника директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 у договорі підряду від 16.06.2021, додатковій угоді № 1 від 20.09.2021, довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2021 року від 12.07.2021 та акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2021 року від 12.07.2021.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою отримання інформації щодо засновників та директора товариства, установчих документів, а також вільних зразків підписів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з викладеним у сторони обвинувачення наявні достатні підстави вважати, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується довідкою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Значення документів, що знаходяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для встановлення обставин у кримінальному провадженні підтверджується тим, що в ході отриманого доступу до вказаних документів буде встановлено засновників та директора товариства, що перебував на посаді на момент укладання договору підряду та виконання будівельних робіт, установчих документів, та вільних зразків для проведення почеркознавчої експертизи, а тому документи та відомості, що містяться в них самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отримані внаслідок тимчасового доступу документи та відомості, що містяться в них, в подальшому будуть використані як докази обґрунтованості укладеного договору про виконання підрядних робіт товариством, наявних потужностей та необхідність спростування чи підтвердження показів директора товариства, засновника товариства та інших свідків, що надасть можливість стороні обвинувачення встановити осіб, що вчинили кримінальне правопорушення.

Після отримання тимчасового доступу до вказаних документів в ході досудового розслідування буде проведено ряд слідчих (розшукових) дій, серед яких допити, призначення експертиз та проведення інших процесуальних дій з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та забезпечення швидкого, неупередженого та об`єктивного досудового розслідування.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розгляд клопотання проводити без його участі та участі осіб, у володінні яких знаходиться інформація та задовольнити клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, враховуючи принцип диспозитивності, визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки, їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що слідчим відділом Бучанського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057 від 16.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію відносяться до охоронюваної законом таємниці та відповідно до ст.159 КПК України доступ до відомостей можливий лише при наданні тимчасового доступу, що є підтвердженням неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та документів, а також того, що документи отримані при тимчасовому доступі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, такого роду інформація не міститься в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно ч. 4 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу слідчого судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Під час досудового розслідування у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою отримання інформації щодо засновників та директора товариства, установчих документів, а також вільних зразків підписів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя, визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 11.01.2022 закінчення строку дії ухвали 11.02.2022.

При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання прокурора Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні№ 0000057 від 16.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати прокурорам Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також інших документів, отриманих та сформованих під час проведення державної реєстрації, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , із наданням можливості вилучення оригіналів документів.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 11.01.2022.

Закінчення строку дії ухвали 11.02.2022.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1