Справа № 211/7202/21
Провадження № 1-кс/211/1326/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 листопада 2021 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000402 від 03.11.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.358 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

16.11.2021 року дізнавач ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000402 від 03.11.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.358 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що 02.11.2021 р. до відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що на його замовлення, невстановленою особою було виготовлено завідомо підроблений COVID-сертифікат та надіслано поштою на його ім`я.

За даним фактом 03.11.2021 р. було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який вказав, що 29.10.2021 року в мережі Інтернет він випадково натрапив на посилання сайту, за яким він перейшов та побачив інформацію про те, що можна замовити різні документи медичного характеру, в тому числі міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Останнє його зацікавило, та він заповнив електронний формуляр, в якому він зазначив свої особисті дані, при цьому його заздалегідь повідомили про те, що вартість замовлення буде складати 650 грн., термін виконання даного замовлення буде складати декілька днів, а отримане свідоцтво про вакцинацію зовні буде схоже на оригінальне, окрім того, що воно буде відсутнє в мобільному додатку «Дія».
Далі, 02.11.2021 на номер телефону ОСОБА_4 прийшло смс-повідомлення з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділення № НОМЕР_1 , яке розташоване по АДРЕСА_1 про те, що він може отримати відправлення. Прийшовши на вказане відділення свідок ОСОБА_4 отримав відправлення з м. Київ, за номером накладної 5738, при цьому здійснив оплату за накладеним платежем у розмірі 650 грн. Згідно чеку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримувачем даних грошових коштів є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за особовим рахунком банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », IBAN НОМЕР_2 .
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення. Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілої.
Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання дізнавача.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,
УХВАЛИВ:

клопотання дізнавача СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000402 від 03.11.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.358 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , або дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1) відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для оформлення особового рахунку IBAN НОМЕР_2 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про оформлення особового рахунку IBAN НОМЕР_2 ;

2) відомостей щодо дати, часу, місця оформлення зазначеною особою відповідної анкети-заяви щодо оформлення та реєстрації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » особового рахунку IBAN НОМЕР_2 , уповноваженої особи банку, яка прийняла таку заяву та здійснила оформлення зазначеної платіжної картки;

3) відомостей щодо руху коштів по особовому рахунку ІBAN НОМЕР_2 в період з 29.10.2021 до 03.11.2021 р. із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи

4) вказати номери «IP адреси», через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та з якого телефону (пристрою) до особового рахунку IBAN НОМЕР_2 ;

5) інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до особового рахунку IBAN НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

2. Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Криворізького філіалу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1