У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22.09.2021 Справа №607/16380/21

(провадження № 1-кс/607/5425/2021)

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001394 від 03 вересня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому просить надати дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_11 , т.в.о. дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії такої інформації через відділення служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 , а саме до:

-виписок руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 00:00:01 год. 26 серпня 2021 року по 23:59:00 год. 29 серпня 2021 року, в паперовому та електронному вигляді;

-банківського рахунку/рахунків, на який/які було перераховано грошові кошти із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 00:00:01 год. 26 серпня 2021 року по 23:59:00 год. 29 серпня 2021 року;

-повного номеру телефону, на який було перераховано грошові кошти із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 00:00:01 год. 26 серпня 2021 року по 23:59:00 год. 29 серпня 2021 року, у разі проведення такої операції;

-банківського рахунку, на який було перераховано грошові кошти із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 00:00:01 год. 26 серпня 2021 року по 23:59:00 год. 29 серпня 2021 року, у разі здійснення такої операції;

-реквізитів електронних гаманців, на які було перераховано грошові кошти із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 00:00:01 год. 26 серпня 2021 року по 23:59:00 год. 29 серпня 2021 року, у разі здійснення такої операції.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу із 26 серпня 2021 року по 29 серпня 2021 року малознайома особа на ім`я ОСОБА_13 , таємно, шляхом використання даних картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 заволодів грошовими коштами ОСОБА_14 , чим спричинив останньому матеріальної шкоди на суму 2 300 грн. Відомості про вчинення кримінального правопорушення 03 вересня 2021 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001394, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Дізнавач зазначає, що в ході досудового розслідування ОСОБА_15 вказав у поясненні, що він вчинив зазначене кримінальне правопорушення, а також долучив до матеріалів кримінального провадження інформацію щодо руху коштів із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ), який йому належить, з якого вбачається, що у період часу із 26 серпня 2021 року по 29 серпня 2021 року проводилися операції по вищезазначеному номеру картки на інші карткові рахунки, які належать, ймовірно, потерпілому ОСОБА_14 . Під час досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_15 . Посилаючись на вищенаведене, дізнавач вважає, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим просила задовольнити клопотання.

В судовому засіданні дізнавач ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила задовольнити з мотивів, наведених у ньому.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться вказані речі та документи, будучи належним чином повідомленим про дату час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився.

Неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення дізнавача, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до таких висновків:

З матеріалів клопотання вбачається, що сектором дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 03 вересня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001394, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Обставини, наведені у клопотанні, підтверджуються поясненнями ОСОБА_15 від 19 вересня 2021 року, у яких він повідомив, що у період з 26 серпня 2021 року по 29 серпня 2021 року він здійснював перекази грошових коштів із карткового рахунку ОСОБА_14 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , на свій картковий рахунок, який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що також підтверджується випискою за картковим рахунком за вказаний період.

Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Тобто тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, спрямований на надання стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що дізнавачем, шляхом надання відповідних доказів, доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому та може бути використана як доказ, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, неможливо.

Разом з тим, із долученої постанови про призначення групи дізнавачів для здійснення досудового розслідування групою дізнавачів від 13 вересня 2021 року вбачається, що дізнавачами у кримінальному провадженні № 0001394 від 03 вересня 2021 року є ОСОБА_3 та ОСОБА_16 .

Доказів про те, що дізнавачі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , яким у клопотанні зазначено прохання надати тимчасовий доступ до речей і документів, здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, матеріали клопотання не містять.

З цих підстав клопотання підлягає до часткового задоволення

Керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії такої інформації через відділення служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 , а саме до:

-виписок руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 00:00:01 год. 26 серпня 2021 року по 23:59:00 год. 29 серпня 2021 року, в паперовому та електронному вигляді;

-банківського рахунку/рахунків, на який/які було перераховано грошові кошти із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 00:00:01 год. 26 серпня 2021 року по 23:59:00 год. 29 серпня 2021 року;

-повного номеру телефону, на який було перераховано грошові кошти із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 00:00:01 год. 26 серпня 2021 року по 23:59:00 год. 29 серпня 2021 року, у разі проведення такої операції;

-банківського рахунку, на який було перераховано грошові кошти із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 00:00:01 год. 26 серпня 2021 року по 23:59:00 год. 29 серпня 2021 року, у разі здійснення такої операції;

-реквізитів електронних гаманців, на які було перераховано грошові кошти із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 00:00:01 год. 26 серпня 2021 року по 23:59:00 год. 29 серпня 2021 року, у разі здійснення такої операції.

У задоволенні решти вимог відмовити

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1