Провадження №1-кс/369/2423/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.09.2021 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000743 від 08.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчим відділом Бучанського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000743 від 08.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 07.10.2020 до чергової частини Бородянського відділення поліції Ірпінського ВП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення про те, що невідома особа привласнила чуже майно (грошові кошти), яке було ввірене особі на будівництво ІНФОРМАЦІЯ_1 за договором № 255-17 від 12.12.2017 на суму 105 038 678 грн.

27.10.2017 ІНФОРМАЦІЯ_2 виступило замовником будівництва ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв`язку з чим, на виконання Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 №922-VІІІ, було оголошено про проведення процедури відповідної закупівлі на порталі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером торгів UA-2017-10-27-001958-с із зазначеною сумою 105 052 939,00 грн.

Під час дослідження сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером UA-2017-10-27-001958-с було встановлено, що строк виконання будівництва ІНФОРМАЦІЯ_4 в с. Микуличі Бородянського району Київської області 31 грудня 2019 року. У тендерному аукціоні приймали участь три компанії, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

13.11.2017 тендерний аукціон закінчився у якому переміг ПП « ОСОБА_4 » в особі директора ОСОБА_5 , який діє на підставі Статуту підприємства, ліцензія (реєстраційний запис , дата видачі 19.07.2017), юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_2 .

В подальшому було укладено договір №255-17 від 12.12.2017 на виконання робіт з «Будівництва загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів в с. Микуличі Бородянського району Київської області» замовником якого виступив ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі директора департаменту ОСОБА_6 , що діяв на підставі Положення про департамент, юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , і підрядник ПП « ОСОБА_4 » в особі директора ОСОБА_5 .

28.12.2019 укладено додаткову угода № 7 до договору №255-17 від 12.12.2017 із замовником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі виконуючого обов`язки директора департаменту ОСОБА_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , і підрядником ПП « ОСОБА_4 » в особі директора ОСОБА_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , про наступне: пункт 2.1. договору, Строк виконання робіт продовжити до 31.12.2020, а також пункт 17.3. «за порушення умов договору щодо обсягів робіт, а саме виконання до 31.12.2020 не в повному обсязі робіт, передбачених договором, стягується штраф у розмірі 30 % вартість невиконаних до 31.12.2020 робіт».

31.12.20 укладено додаткову угода № 12 до договору №255-17 від 12.12.2017 із замовником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі виконуючого обов`язки директора департаменту ОСОБА_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , і підрядником ПП « ОСОБА_4 » в особі директора ОСОБА_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 про наступне: пункт 2.1. договору, Строк виконання робіт продовжити до 31.12.2020, а також пункт 17.3. «за порушення умов договору щодо обсягів робіт, а саме виконання до 31.12.2021 не в повному обсязі робіт, передбачених договором, стягується штраф у розмірі 30 % вартість невиконаних до 31.12.2021 робіт».

На даний час будівельні роботи ІНФОРМАЦІЯ_4 в с.Микуличі Бородянського району Київської області ПП « ОСОБА_8 » не проводилися та наданий час не проводяться.

Допитано як свідка ОСОБА_9 , яка повідомила, що в кінці 2019 року на сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 помітила повідомлення про виділення коштів ІНФОРМАЦІЯ_8 на закінчення будівництва Загально освітньої шкоди в с. Микуличі та Гімназії в

м. Буча, точної адреси вона не знає. Приблизно в червні місяці 2020 року вона вирішила відвідати місця проведення будівництва на які ІНФОРМАЦІЯ_9 виділила велику суму грошей. По приїзду на будівництво в с. Микуличі вона помітила відсутність будь яких будівельних робіт на ділянці, але територія будівництва була огороджена металевою сіткою. Через деякий час до ОСОБА_9 підійшов невідомий чоловік який потім повідомив що він являється «прорабом», від приватного підприємства « ОСОБА_8 ». Під час розмови остання запитала «Чому не ведуця будівельні роботи» на що даний чоловік посміхнувся та відповів, що ніяких кошти на будівництво школи не виділялися.

Через деякий час ОСОБА_9 звернулася на урядову лінію та повідомила з приводу того, що були виділені кошти на закінчення будівництво школи в с. Микуличі та потім написала лист до ІНФОРМАЦІЯ_10 , який під час розгляду її звернення зобов`язав Держану аудиторську службу надати їй результати Держаудиту, отримавши результати вона знову почала телефонувати до поліції, після моїх неодноразових звернень працівники поліції відкрили кримінальне провадження.

Відповідно до відповіді від 23.09.2020 з ІНФОРМАЦІЯ_11 встановлено, що відповідно до програми будівництва, реконструкції та ремонту об`єктів інфраструктури Київської області на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням ІНФОРМАЦІЯ_7 від 07.06.2016 3129-05-VI (зі змінами) в числі заходів, що здійснюватимуться впродовж 2016-2020 років, передбачено «Будівництво загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів в с.Микуличі Бородянського району Київської області».

Офіс звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_12 щодо отримання документів та інформації стосовно обсягів фінансування затверджених на реалізацію заходу «Будівництво загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів в с. Микуличі Бородянського району Київської області» в розрізі років, обсягів коштів, фактично виділених на реалізацію даного заходу відповідального виконавця (замовника) зазначеного будівництва.

Відповідно до отриманої інформації від ІНФОРМАЦІЯ_12 на реалізацію вищевказаного заходу передбачено на 2016-2020 роки 55 568 447,70 гривень, а касові видатки склали -53 238 973,72 гривень.

Відповідальним виконавцем за реалізацію цього об`єкту є ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Зазначене порушення ІНФОРМАЦІЯ_2 не усунуто.

З метою перевірки усіх обставин привласнення та розтрати державних коштів у слідства виникла необхідність в досліджені оригіналів первинних бухгалтерських документів ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), які фіксують факти здійснення господарських операцій з ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ).

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи фінансово-господарської діяльності, які відображають взаємовідносини з ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) за період взаємовідносин з 01.01.2017 по 31.12.2020.

Враховуючи вище викладене, з метою дослідження усіх вищевказаних фактів, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів щодо взаємовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ПП « ОСОБА_4 » ( АДРЕСА_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із можливістю вилучення на час досудового розслідування їх оригіналів, для подальшого вивчення та використання під час проведення судово-економічної та судово-почеркознавчої експертизи в ході подальшого досудового розслідування, таких документів, а саме: оригіналів первинних бухгалтерських документів ІНФОРМАЦІЯ_2 , які фіксують факти здійснення господарських операцій з ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) за період взаємовідносин з 01.01.2017 по 31.12.2020, у тому числі:

- договори (угоди) укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_4 »;

- додаткові договори (угоди) укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_4 »;

- накладні та податкові накладні, що свідчать про придбання ІНФОРМАЦІЯ_2 або реалізацію товарів, робіт (послуг) у/для ПП « ОСОБА_4 »;

- товарно-транспортні накладні про перевезення, придбаних/реалізованих у/для ПП « ОСОБА_4 »;

- товарно-матеріальних цінностей, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій;

- акти приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг) складених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_4 »;

- акти приймання виконаних будівельних робіт №КБ-2, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати №КБ-3 укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_4 »;

- рахунки-фактури на оплату за придбанні/реалізовані у/для ПП « ОСОБА_4 » товари (роботи) послуги;

- інші первинні бухгалтерські документи, які передбачені умовами договорів між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_4 »;

- виписки по банківським рахункам, що свідчать про проведенні розрахунки.

- документи, що підтверджують подальшу реалізацію (використання) ТМЦ, які були придбанні у ПП « ОСОБА_4 »;

- надати завіренні належним чином копії документів ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: накази про призначення/звільнення, посадові інструкції, характеристики щодо співробітників, які мали відношення до фінансово-господарських взаємовідносин із ПП « ОСОБА_4 ».

В судове засідання старший слідчий СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 не з`явився.

Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі (матеріальні носії), що знаходяться у володінні у володінні ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (надалі Підприємства), за адресою: АДРЕСА_4 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до цих документів та речей, в частині надання групі слідчих можливості вилучення належним чином завірених копій вказаних в клопотанні документів, з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення, а також повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження.

В частині вимог щодо надання можливості вилучення оригіналів вказаних документів слідчий суддя вважає, що слід відмовити, оскільки слідчим всупереч п. 3 ч. 3 ст. 132 КПК України, не доведено, що може бути виконане завдання, для виконання якого необхідно вилучення саме оригіналів вказаних документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000743 від 08.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Бучанського РУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000743 від 08.10.2020 року, на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (надалі Підприємства), за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- копії установчих документів Підприємства (статут з усіма змінами та доповненнями станом на 2016 - по день винесення ухвали).

- копії документів, що визначають склад керівних та контролюючих органів Підприємства, а саме: учасників, органів, що здійснюють постійний контроль за фінансово-господарською діяльністю директора, ревізійної комісії, головного бухгалтера підприємства, а також заступників директора (вказати номери контактних телефонів) станом на 2017 - по день винесення ухвали.

- копії протоколів загальних зборів щодо призначення керівника Підприємства на посаду та надання йому відповідних повноважень; наказ про призначення керівника на посаду; наказ та посадові обов`язки осіб, що здійснюють бухгалтерське обслуговування в 2017 - по день винесення ухвали.

- копії документів, що підтверджують право власності приміщенням (договори оренди/суборенди), що за адресою знаходження Підприємства.

- прізвища, ім`я, по батькові та контактні номери телефонів осіб, що були учасниками (засновниками) в 2017 - по день винесення ухвали.

- копії документів, що визначають штатну та фактичну чисельність працюючих (окремо по коду доходу: 41.20) з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, їх особові справи та/або контракти (інші договори) станом на 2017 - по день винесення ухвали.

- оригінал договору № 255-17 від 12.12.2017, та усіх додатків до них; господарських договорів (купівлі-продажу, поставки, підряду, надання послуг), та додатків до них (угод, специфікацій), укладених на виконання вказаних проектів; актів приймання виконаних робіт (в тому числі актів приймання виконаних будівельних робіт (ф. № КБ-2в), довідок про вартість виконаних підрядних робіт (ф. № КБ-3); дефектних актів, актів на приховані роботи; кошторисної документації, підсумкових відомостей ресурсів; податкових, видаткових, товарно-транспортних накладних; рахунків-фактур, платіжних доручень, банківських виписок руху грошових коштів по розрахунковим рахункам щодо оплати товарів, робіт, поставлених (наданих) послуг; документів бухгалтерського та податкового обліків; реєстрів отриманих та виданих податкових накладних; документів, що підтверджують місцезнаходження товарно-матеріальних цінностей, їх передачу та взяття на облік; документації, що свідчить про участь ПП « ОСОБА_4 », інших учасників тендерних торгів щодо закупівлі робіт та послуг за вказаними проектами, та результатів їх проведення; а також документів, що підтверджують здійснення господарських операцій на виконання вказаних проектів та мають значення для кримінального провадження.

В решті вимог клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Термін дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1