Провадження 1-кс/201/3371/2021
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0001921 від 25.11.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні СВ ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001921 від 25.11.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Оперативний супровід у вказаному кримінальному провадженні здійснюють працівники УПК в Дніпропетровській ДКП НПУ.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт інспектора УПК в Дніпропетровській області ДКП НПУ ОСОБА_5 в якому вказано, що невстановлена особа, з метою заволодіння грошовими коштами невстановленого кола громадян, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, в соціальній мережі «Інстаграм» створила фейкову сторінку під виглядом продажу жіночого одягу, внаслідок чого шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами громадян.

Під час досудового розслідування працівникам УПК в Дніпропетровській області ДКП НПУ в порядку ст. 40 КПК України надано доручення щодо встановлення осіб, які причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.

В ході виконання доручення здійснено комплекс оперативних заходів, спрямованих на встановлення кола потерпілих, які на даний час налічують 16 осіб (мешканці різних міст України), яким спричинено матеріальний збиток приблизно на суму 15 440 грн.

Також, встановлені банківські карткові рахунки, за допомогою яких невстановлена особа вчиняли шахрайські дії. Відповідно до заяв від потерпілих осіб, працівниками УПК в Дніпропетровській області встановлено 6 (шість) банківських карткових рахунків на які потерпілі перечислили грошові кошти за неіснуючий товар:

№ НОМЕР_1 (Оксібанк);

№ НОМЕР_2 (ОксіБанк);

№ НОМЕР_3 (Оксібанк);

№ НОМЕР_4 (Оксібанк);

№ НОМЕР_5 (Оксібанк);

№ НОМЕР_6 (Банк «Південний»).

21 січня 2021 року слідчим СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області було проведено тимчасовий доступ до речей та документів в АБ «Південний» (м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 36). В ході проведення тимчасового доступу отримано інформацію щодо володільця карткового рахунку № НОМЕР_6 , яким виявився ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . По вказаному картковому рахунку отримано рух коштів, в якому присутні транзакції від потерпілих осіб, які відправляли грошові кошти за неіснуючий товар. В ході аналізу тимчасового доступу до речей та документів, встановлено, що грошові кошти отримані шахрайським шляхом в подальшому відправляються на віртуальні електронні гаманці «Global 24».

22 січня 2021 року слідчим СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області було проведено тимчасовий доступ до речей та документів в АТ «Оксі Банк» (м. Львів, вул. Газова, буд. 17). В ході проведення тимчасового доступу отримано інформацію, щодо власників карткових рахунків, контактну інформацію, копії документів, рух коштів по вказаним карткових рахунках. Працівниками УПК в Дніпропетровській області, був проведений аналіз тимчасового доступу до речей та документів, в ході якого встановлено, що всі грошові кошти отриманні від потерпілих осіб на карткові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 одразу відправлялись на віртуальні електронні гаманці «Global 24».

На підставі вищевикладеного слідчим СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області 15.02.2021 року отримано ухвалу Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська на проведення тимчасового доступу до речей та документів в ТОВ «ГлобалМані» ().

12.03.2021 року слідчим СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області було проведено тимчасовий доступ до речей та документів в ТОВ «ГлобалМані» ().

В ході проведення аналізу тимчасового доступу до речей та документів в ТОВ «ГлобалМані», працівниками УПК встановлено наступну інформацію:

- Грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_6 (АБ «Південний») перераховувались на віртуальний електронний гаманець «ГлобалМані» № НОМЕР_7 . В подальшому грошові кошти перераховувались на картковий рахунок невстановленої особи № НОМЕР_8 (АТ КБ «ПриватБанк);

- Грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_3 (АТ «Оксі Банк») перераховувались на віртуальні електронні гаманці «ГлобалМані» № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 . З вище вказаних віртуальних електронних гаманців грошові кошти перераховувались на карткові рахунки невстановлених осіб № НОМЕР_13 (АТ КБ «ПриватБанк), № НОМЕР_14 (АТ КБ «ПриватБанк), № НОМЕР_15 (АТ КБ «ПриватБанк), № НОМЕР_16 (АТ КБ «ПриватБанк);

- Грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 (АТ «Оксі Банк») перераховувались на віртуальні електронні гаманці «ГлобалМані» № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 . З вище вказаних віртуальних електронних гаманців грошові кошти перераховувались на карткові рахунки невстановлених осіб № НОМЕР_13 (АТ КБ «ПриватБанк), № НОМЕР_14 (АТ КБ «ПриватБанк), НОМЕР_15 (АТ КБ «ПриватБанк), № НОМЕР_16 (АТ КБ «ПриватБанк);

- Грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_5 (АТ «Оксі Банк») перераховувались на віртуальні електронні гаманці «ГлобалМані» № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 . З вище вказаних віртуальних електронних гаманців грошові кошти перераховувались на карткові рахунки невстановлених осіб № НОМЕР_13 (АТ КБ «ПриватБанк), № НОМЕР_20 (АТ КБ «ПриватБанк), № НОМЕР_15 (АТ КБ «ПриватБанк), № НОМЕР_16 (АТ КБ «ПриватБанк), № НОМЕР_21 (АТ «Універсал Банк»;

- Грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 (АТ «Оксі Банк») перераховувались на віртуальні електронні гаманці «ГлобалМані» № НОМЕР_22 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_12 . З вище вказаних віртуальних електронних гаманців грошові кошти перераховувались на карткові рахунки невстановлених осіб № НОМЕР_13 (АТ КБ «ПриватБанк), № НОМЕР_20 (АТ КБ «ПриватБанк), № НОМЕР_16 (АТ КБ «ПриватБанк);

- Грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_4 (АТ «Оксі Банк») перераховувались на віртуальні електронні гаманці «ГлобалМані» № НОМЕР_17 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_23 . З вище вказаних віртуальних електронних гаманців грошові кошти перераховувались на карткові рахунки невстановлених осіб № НОМЕР_13 (АТ КБ «ПриватБанк), № НОМЕР_20 (АТ КБ «ПриватБанк), № НОМЕР_16 (АТ КБ «ПриватБанк), № НОМЕР_21 (АТ «Універсал Банк», № НОМЕР_8 (АТ КБ «ПриватБанк).

Відповідно до вище викладеного, встановлено що грошові кошти отримані шахрайським шляхом обготівковуються за допомогою наступних карткових рахунків:

- НОМЕР_8 «АТ КБ «ПриватБанк»;

- НОМЕР_13 «АТ КБ «ПриватБанк»;

- НОМЕР_14 «АТ КБ «ПриватБанк»;

- НОМЕР_15 «АТ КБ «ПриватБанк»;

- НОМЕР_16 «АТ КБ «ПриватБанк»;

- НОМЕР_20 «АТ КБ «ПриватБанк»;

- НОМЕР_21 «АТ «Універсал Банк».

В липні 2021 року слідчим СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області було проведено тимчасовий доступ до речей та документів в АТ КБ «ПриватБанк». В ході проведення тимчасового доступу отримано інформацію, щодо власників карткових рахунків, контактну інформацію, копії документів, рух коштів по вказаним карткових рахунках. Працівниками УПК в Дніпропетровській області, був проведений аналіз тимчасового доступу до речей та документів, в ході якого встановлено, що всі грошові кошти отриманні від потерпілих осіб на карткові рахунки:

- НОМЕР_8 «АТ КБ «ПриватБанк»;

- НОМЕР_14 «АТ КБ «ПриватБанк»;

- НОМЕР_16 «АТ КБ «ПриватБанк»;

- НОМЕР_13 «АТ КБ «ПриватБанк».

Вказані карткові рахунки оформлені ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , володіє та користується автомобілем марки Hyundai модель Sonata, 2011 року випуску, червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_24 (Індивідуальний номерний знак « НОМЕР_25 »).

Під час аналізу тимчасового доступу до речей та документів встановлено, що на вказані карткові рахунки постійно зараховуються грошові кошти з платіжної системи ТОВ «ГлобалМані», після чого ОСОБА_7 розпоряджається грошовими коштами здобуті шахрайським шляхом на власний розсуд.

10.11.2021 на підставі ухвали Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська був проведений санкціонований обшук автомобіля марки Hyundai модель Sonata, 2011 року випуску, червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_24 (Індивідуальний номерний знак « НОМЕР_25 »).

В ході проведеного обшуку були виявлені наступні речі та предмети:

- мобільний телефон марки Samsung Duos, білого кольору, імеі 1: НОМЕР_26 ; імеі 2: НОМЕР_27 ;

- пошкоджений мобільний телефон марки ZTE, синього кольору;

- сім-холдер «Водафон» - НОМЕР_28 .

Також, після проведеного обшуку був вилучений автомобіль марки Hyundai модель Sonata, 2011 року випуску, червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_24 (Індивідуальний номерний знак « НОМЕР_25 ») та 1 комплект ключів до нього.

Виявлені речі були опечатані та вилучені до ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, за адесою: м. Дніпро, вул. Шевченка, 7.

10.11.2021 постановою слідчого вилучені в ході обшуку автомобіля марки Hyundai модель Sonata, 2011 року випуску, червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_24 (Індивідуальний номерний знак «MOLODOY») речі, визнані речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Слідчий надав суду заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі та засобів технічної фіксації. Клопотання просив задовольнити.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, суд приходить до наступних висновків.

Судом встановлено, що 25.11.2020 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001921 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до абзацу другого частини 1 статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до пункту 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на викладене у вилучених в ході проведеного огляду за вищевказаною адресою документах та речах збереглися сліди та відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі документи, які підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Як убачається із п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.

Відповідно до абзацу другого ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

На підставі викладеного, а також з врахуванням матеріалів клопотання та наданих доказів, суд приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку про те, що з метою не допущення переховування, забезпечення схоронності спірного майна, чи уникнення пошкодження предмету злочинно го посягання, накладення арешту в даному кримінальному провадженні є необхідним, оскільки метою накладення арешту є забезпечення його збереження на час досудового слідства та судового провадження у даному кримінальному провадженні та проведення судових експертиз.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на речі, які були вилучені в ході обшуку автомобіля марки Hyundai модель Sonata, 2011 року випуску, червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_24 (Індивідуальний номерний знак « НОМЕР_25 »), а саме:

- мобільний телефон марки Samsung Duos, білого кольору, імеі 1: НОМЕР_26 , імеі 2: НОМЕР_27 ;

- пошкоджений мобільний телефон марки ZTE, синього кольору;

- сім-холдер «Водафон» - НОМЕР_28 ;

- автомобіль марки Hyundai модель Sonata, 2011 року випуску, червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_24 (Індивідуальний номерний знак « НОМЕР_25 ») та 1 комплект ключів до нього.

Заборонити здійснення будь-яких операцій пов`язаних із відчуженням вказаного майна, та заборонити інший особі розпоряджатись будь яким чином та використовувати зазначено майно.

Ухвала підлягає негайному виконанню на всій території України. Відповідно до

ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1