1Справа № 335/1262/19 1-кс/335/5139/2021
УХВАЛА
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, за попередньою змовою із посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом внесення недостовірної інформації щодо обсягів фактично виконаних робіт до актів приймання виконаних будівельних робіт за договорами підряду, заволоділи коштами місцевого бюджету під час виконання будівельно-монтажних робіт з капітального ремонту автошляхів в с. Іванівка та с. Благовіщенка Кам`янсько-Дніпровського району Запорізької області за договорами № 03/12 від 05.12.2018 та № 65 від 11.12.2018 на суму більше 1 млн. гривень.
Станом на теперішній час для швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення інших фактів вчиненого кримінального правопорушення, а також проведення судових почеркознавчих та економічних експертиз виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, які надавалися посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 до ІНФОРМАЦІЯ_3 за договорами на виконання робіт № 65 від 11.12.2018 та № 03/12 від 03.12.2018 та які зокрема стали підставою для перерахування коштів з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_2 / за вищевказаними договорами (в тому числі договори, акти приймання виконаних будівельних робіт форми Кб-2В, довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3, інші документи, які стали підставою для перерахування коштів), які містяться в базі даних системи дистанційного обслуговування «Казначейство клієнт казначейства» та архіві установи, платіжні доручення, реєстри бюджетних фінансових зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, реєстри платіжних доручень розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів тощо, а також документів, які надавалися ІНФОРМАЦІЯ_4 до казначейської служби на підтвердження повноважень сільського голови щодо права підпису вказаних документів.
Оригінали вказаних документів необхідні досудовому слідству для подальшого призначення та проведення судових почеркознавчих та судових економічних експертиз.
Тому, слідчий просив групі слідчих СУ ГУНП в Запорізькій області тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх подальшого вилучення, в разі відсутності оригіналів копій документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- виписок руху грошових коштів по розрахункову рахунку № НОМЕР_3 та іншим рахункам ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 із вказівкою дати та розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, підстав руху грошових коштів, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, за період з 01.11.2018 по 19.08.2021, в електронному та на паперовому носіях інформації;
- інформацію щодо повернення коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_2 / на розрахункові рахунки ІНФОРМАЦІЯ_2 /код ЄДРПОУ НОМЕР_1 / за договорами на виконання робіт № 65 від 11.12.2018 та № 03/12 від 03.12.2018 в період часу з 01.11.2018 по 19.08.2021;
- платіжних доручень ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 щодо перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_3 на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_2 /, ФОП ОСОБА_4 /ідентифікаційний номер НОМЕР_4 / та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_5 / за період часу з 01.11.2018 по 19.08.2021;
- документів, які надавалися посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 до ІНФОРМАЦІЯ_3 за договорами на виконання робіт № 65 від 11.12.2018 та № 03/12 від 03.12.2018 та які зокрема стали підставою для перерахування коштів з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_2 / за вищевказаними договорами (в тому числі договори, акти приймання виконаних будівельних робіт форми Кб-2В, довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3, інші документи, які стали підставою для перерахування коштів), які містяться в базі даних системи дистанційного обслуговування «Казначейство клієнт казначейства» та архіві установи;
- реєстрів взятих бюджетних та бюджетних фінансових зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, реєстри платіжних доручень розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за договорами на виконання робіт № 65 від 11.12.2018 та № 03/12 від 03.12.2018;
- документів, які надавалися ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_6 на підтвердження повноважень сільського голови ОСОБА_5 щодо права підпису нею фінансово-господарських документів від імені вказаного суб`єкту господарювання, зокрема за вищевказаними договорами виконання робіт;
- будь-яких документів в кількості не менше п`ятнадцяти штук, які містять зразки підпису та почерку колишнього сільського голови ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 та які надавалися до ІНФОРМАЦІЯ_3 в період з 01.01.2018 по 01.01.2021.
Слідчий підтримав клопотання про що зазначив в поданій заяві.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Зазначені обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів.
Керуючись ст.ст. 159163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчої групи СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, а в разі відсутності оригіналів копій документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- виписок руху грошових коштів по розрахункову рахунку № НОМЕР_3 та іншим рахункам ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 із вказівкою дати та розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, підстав руху грошових коштів, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, за період з 01.11.2018 по 19.08.2021, в електронному та на паперовому носіях інформації;
- інформацію щодо повернення коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_2 / на розрахункові рахунки ІНФОРМАЦІЯ_2 /код ЄДРПОУ НОМЕР_1 / за договорами на виконання робіт № 65 від 11.12.2018 та № 03/12 від 03.12.2018 в період часу з 01.11.2018 по 19.08.2021;
- платіжних доручень ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 щодо перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_3 на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_2 /, ФОП ОСОБА_4 /ідентифікаційний номер НОМЕР_4 / та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_5 / за період часу з 01.11.2018 по 19.08.2021;
- документів, які надавалися посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 до ІНФОРМАЦІЯ_3 за договорами на виконання робіт № 65 від 11.12.2018 та № 03/12 від 03.12.2018 та які зокрема стали підставою для перерахування коштів з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_2 / за вищевказаними договорами (в тому числі договори, акти приймання виконаних будівельних робіт форми Кб-2В, довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3, інші документи, які стали підставою для перерахування коштів), які містяться в базі даних системи дистанційного обслуговування «Казначейство клієнт казначейства» та архіві установи;
- реєстрів взятих бюджетних та бюджетних фінансових зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, реєстри платіжних доручень розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів за договорами на виконання робіт № 65 від 11.12.2018 та № 03/12 від 03.12.2018;
- документів, які надавалися ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_6 на підтвердження повноважень сільського голови ОСОБА_5 щодо права підпису нею фінансово-господарських документів від імені вказаного суб`єкту господарювання, зокрема за вищевказаними договорами виконання робіт;
- будь-яких документів в кількості не менше п`ятнадцяти штук, які містять зразки підпису та почерку колишнього сільського голови ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 та які надавалися до ІНФОРМАЦІЯ_3 в період з 01.01.2018 по 01.01.2021.
Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців дня її постановлення слідчим суддею.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1