УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.09.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №0001249 від 29.07.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

1.Фактичні обставини даного кримінального провадження та обґрунтування поданого клопотання.
Як вбачається з клопотання, кримінальне провадження розпочато 29.07.2021 за заявою ОСОБА_5 відносно ОСОБА_6 , згідно якої, останній шляхом обману заволодів грошовими коштами ТОВ «Грейн Трейд ДТД», чим завдав зазначеній юридичній особі майнової шкоди у великих розмірах.
Під час проведення досудового розслідування, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що з 2010 року він разом із своїми рідними заснував сімейний бізнес, який складався з двох українських компаній та одного іноземного підприємства.
07.04.2010 засновано приватне підприємство «Колесо+», (). Дане підприємство займається комерційною діяльністю на території Одеської області та на території України.
Засновником ПП «Колесо+» з 08.04.2010 і до 16.07.2021 була ОСОБА_7 (матір ОСОБА_5 ). З 16.07.2021 офіційно засновником підприємства став ОСОБА_5 Директором ПП «Колесо+» з 25.07.2012 по 16.07.2021 ОСОБА_8 , який з 20.02.2021 і по теперішній час перебуває за кордоном України.
З метою розширення комерційної діяльності, у 2015 році прийнято рішення заснувати Товариство з обмеженою відповідальністю «ГРЕЙН ТРЕЙД ЛТД», . 04.03.2021 до складу засновників зазначеного підприємства увійшла ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , якому на підставі норм статуту ТОВ «ГРЕЙН ТРЕЙД ЛТД» доручено ведення документації та бухгалтерії.
ОСОБА_6 04.03.2021 року вирішено обрати керівником ТОВ «ГРЕЙН ТРЕЙД ЛТД». Додатково, в 2015 році з метою ведення зовнішньо - економічної діяльності, зареєстровано у Гонконзі (особливий адміністративний район Китайської Народної Республіки) компанію «Cloo Trade Limited».
Засновником компанії «Cloo Trade Limited» стала ОСОБА_10 (дружина ОСОБА_5 ), а директором вирішено обрати ОСОБА_6 (на підставі норм статуту «Cloo Trade Limited»
ОСОБА_6 фізично володів електронними цифровими ключами, за допомогою яких дистанційно здійснював діяльність підприємств Cloo Trade Limited», ТОВ «ГРЕЙН ТРЕЙД ЛТД», ПП «Колесо+», пов`язану з обігом документації та сплатою банківських платежів.
16.07.2021 року відповідно до рішення власника (засновника) № 1/2021 Приватного підприємства «Колесо+» () посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_11 зареєстровано в реєстрі за №№ 1110, 1111 вирішено:
- погодити купівлі продажу частки у розмірі 10000,00 (десять тисяч) гривень (100 %) у ОСОБА_7 на власну користь згідно Договору купівлю продаж частки в статутному капіталі Приватного підприємства «Колесо +».
- виключити зі складу засновників Приватного підприємства ОСОБА_7 .
- призначено директором ПП «Колесо+» ОСОБА_12 з правом без довіреності вирішувати всі питання, пов`язані з фінансово господарською діяльністю ПП «Колесо +».
Відповідно до відповіді на запит в порядку ст. 93 КПК України, співзасновника ТОВ «ГРЕЙН ТРЕЙД ЛТД» ОСОБА_9 від 04.08.2021 року передбачає:
Згідно зі ст. 44 ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» статут товариства може встановлювати особливий порядок надання згоди уповноваженими на те органами товариства на вчинення певних правочинів залежно від вартості предмета правочину чи інших критерії (значні правочини).
Рішення про надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності, приймаються виключно загальними зборами учасників, якщо інше не передбачено статутом товариства. Рішення про надання згоди на вчинення інших значних правочинів, крім зазначених у частині другій цієї статі, приймаються загальними зборами учасників, якщо інше не встановлено статутом товариства.
Окрім цього, 05.08.2021 допитана в якості свідка ОСОБА_9 , показала, що керуючись наведеним сповіщаю, що будь-яких рішень та зборів за її участю у загальних зборах учасників ТОВ «ГРЕЙН ТРЕЙД ЛТД» з питань укладення договорів позик не приймалися. Також, ОСОБА_9 , ніколи не надавала згоди на укладення директором ТОВ «ГРЕЙН ТРЕЙД ЛТД» договорів позик, а також отримання грошових коштів у позику.
Також, відповідно до норм статутів ПП «Колесо+» та ТОВ «ГРЕЙН ТРЕЙД ЛТД» передбачають письмове погодження зі сторони засновників підприємств на укладання значних правочинів:
- пунктом 8.3.6, Статуту ПП «Колесо+» передбачено, що виключно компетенцією загальних зборів засновників є затвердження угод на суму понад 100 000 гривень;
- пунктом 11 розділу «Виконавчий орган» Статуту ТОВ «ГРЕЙН ТРЕЙД ЛТД» передбачено, що для здійснення наступних правочинів директор Товариства потребує згоди Загальних Зборів Учасників: отримання або надання кредиту, позик чи інших запозичень на суму більше ніж один мільйон гривень. Отже, отримання «поворотної фінансової допомоги відповідно до договору 26/11 від 26.11.2015 р.» від 1111 «Колесо+» потребувало згоди Загальних Зборів підприємства, на яких повинна була присутньою ОСОБА_9 .
Так, ОСОБА_6 без будь-яких погоджень зі сторони власників підприємств, на підставі підроблених угод та володіючи електронними цифровими підписами, здійснив наступні грошові платежі:
- 20.05.2021 року з рахунку ПП «Колесо +» ОСОБА_6 перерахував грошові кошти на рахунок ТОВ «Грейн Трейд ЛТД» у сумі 950 000 гривень з призначенням платежу «поворотна фінансова допомога відповідно до договору 26/11 від 26.11.2015 року».
- 21.05.2021 року з рахунку ПП «Колесо +» ОСОБА_6 перерахував грошові кошти на рахунок ТОВ «Грейн Трейд ЛТД» № НОМЕР_1 у сумі 1 699 142 гривень з призначенням платежу «поворотна фінансова допомога відповідно до договору 26/11 від 26.11.2015 року».
В подальшому, з рахунку ТОВ «Грейн Трейд ЛТД» № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 1 699 142 гривень ОСОБА_6 перерахував на 4-х ФОП:
- 21.05.2021 на ФОП ОСОБА_13 ідентифікаційний номер НОМЕР_2 за транспортні послуги згідно договору 05/05/4 від 05.05.2021 перераховано 361 427 гривень.
- 21.05.2021 на ФОП ОСОБА_14 ідентифікаційний номер НОМЕР_3 за транспортні послуги згідно договору 05/05/3 від 05.05.2021 перераховано 445 800 гривень.
- 21.05.2021 на ФОП ОСОБА_15 ідентифікаційний номер НОМЕР_4 за транспортні послуги згідно договору 05/05/2 від 05.05.2021 перераховано 445 915 гривень.
- 21.05.2021 на ФОП ОСОБА_16 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 за транспортні послуги згідно договору 05/05/1 від 05.05.2021 перераховано 446 000 гривень.
Враховуючи викладене, ОСОБА_6 завдав двом підприємствам і їх засновникам майнової шкоди на суму 2 649 142 гривень.
Відповідно до залученої потерпілим ОСОБА_5 накладної № 1538524 від 15.03.2019 придбано за рахунок ПП «КОЛЕСО+» ноутбук Lenovo IdealPad 330-15IGM (81D100M1RA) Platinum Grey, яким користувався ОСОБА_6 , на якому зберігається наявна інформація про рух коштів, документація, звіти про перерахування грошових коштів по ПП «Колесо +», ТОВ «Грейн Трейд ЛТД», «Cloo Trade Limited».
06.09.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 27.08.2021 року, проведено обшук за фактичним місцем мешкання ОСОБА_6 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого виявлено та вилучено речі та документи, перелік яких міститься у клопотанні.
06.09.2021 року винесено постанову при визнання речовими доказами та передачу їх на зберігання до камери збереження речових доказів ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області та зберігання усіх вилучених документів у матеріалах кримінального провадження.
Метою накладення арешту на вищевказані предмети та речі, є збереження речових доказів, якими є вищезазначені речі, які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та їх арешт потрібен для позбавлення власників можливості відчужувати вказане майно, або псування, втрати, знищення, перетворення, пересування, передачі, що в свою чергу в подальшому унеможливить прийняття законного та об`єктивного рішення.
2. Позиції учасників в судовому засіданні при розгляді клопотання.
Від прокурора надійшло клопотання про розгляд клопотання про арешт майна без її участі.

Власник майна ОСОБА_6 в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, шляхом направлення повідомлення.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.

3. Висновки слідчого судді.
Дослідивши подане клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
3.1. Норми законодавства, якими керується слідчий суддя при вирішенні клопотання про арешт майна.
Ч. 3 ст. 132 КПК України - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Ч. 1 ст. 170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

Ч. 2 ст. 170 КПК України - арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч. 3 ст. 170 КПК України - у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Ч. 1 ст. 98 КПК України - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
3.2. Правова підстава та мета арешту майна.
Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування на теперішній час обґрунтовано здійснюється досудове розслідування в рамках даного кримінального провадження, за фактом можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, що підтверджується долученими до даного клопотання матеріалами в сукупності.
Як вбачається з клопотання, встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути причетний ОСОБА_6 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до долученого до матеріалів клопотання протоколу обшуку від 06.09.2021 року, проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Одеси, за місцем мешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення якого були вилучені речі та документи, перелік яких міститься у клопотанні.
Так, слідчим суддею встановлено, що вилучене майно відповідає критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України, оскільки вилучені документи, печатки, ноутбук, диск, можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, відомості щодо обставин ймовірного заволодіння грошовими коштами підприємства, шляхом обману, чим завдано збитки у великому розмірі.

Грошові кошти, які містяться на вилучених банківських картках, можуть бути набуті кримінально-протиправним шляхом.

Крім того, вилучений ноутбук необхідний для проведення огляду за участю спеціалістів, з метою виявлення інформації, яка на ньому міститься.

Як вбачається з постанови про визнання тимчасово вилученого майна речовим доказом від 06.09.2021 року, вилучені під час проведення обшуку речі та документи визнані речовими доказами в рамках кримінального провадження №0001249 від 29.07.2021 року.
У зв`язку з викладеним, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки існує необхідність в забезпечені збереження речових доказів, та з метою проведення необхідних слідчих дій з вказаним майном.

3.3. Завдання та необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених абзацом 2 ч. 1 ст. 170 КПК України.
Відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Як вбачається з підстав та мети застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, вилучені речі та документи можуть бути використані в якості речових доказів в рамках даного кримінального провадження.
При цьому, оскільки такі речі та документи можуть містити відповідну доказову інформацію в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що існує ризик її можливого знищення, в цілях подальшого ймовірного уникнення передбаченої законом відповідальності за ймовірно вчинені дії, у випадку підтвердження їх факту у встановленому законом порядку.
Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
У зв`язку з викладеним, з метою забезпечення досягнення завдань кримінального провадження наявна необхідність в накладенні арешту майна на зазначені у клопотанні речі та документи.
3.4. Розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. the United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.
Слідчим суддею встановлено, що за обставинами даного кримінального провадження втручання у право власності зацікавлених осіб пов`язано із здійсненням кримінального провадження, необхідністю забезпечити збереження речових доказів, а отже, обмеження не є свавільним та відповідає вимогам законності. При цьому дотримано справедливий баланс між вимогами загального суспільного інтересу (у вигляді досягнення завдань кримінального провадження) та вимогами захисту права власності окремих осіб, адже досягнення мети збереження речового доказу неможливо досягти в інший спосіб, ніж арешт майна.
При цьому, слідчий суддя акцентує увагу, що у випадку, якщо в рамках даного кримінального провадження буде спростовано відповідність зазначеного майна категорії речових доказів, зацікавлені особи в порядку ст. 174 КПК України мають процесуальне право на звернення до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна.
4.5. Висновки слідчого судді.
На підставі викладеного, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, а також з метою забезпечення повного, всебічного розслідування кримінального провадження, зокрема, для проведення ряду слідчих дій та експертних досліджень, слідчий суддя приходить до переконання, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та інтереси власника майна, про які йдеться в клопотанні, та якого така особа зазнає внаслідок застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, тому клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №0001249 від 29.07.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 21.05.2021 року в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

1. Папка червоного кольору з написами «Грейн Трейд», в якій знаходяться наступні документи:

- Акт здачі приймання № ОУ0000016 на 1арк;

- Акт здачі приймання № ОУ0000015 на 1арк;

- Акт здачі приймання № ОУ0000014 на 1арк;

- Акт здачі приймання № ОУ0000013 на 1арк;

- Акт здачі приймання № ОУ0000012 на 1арк;

- Акт здачі приймання № ОУ0000011 на 1арк;

- Акт здачі приймання № ОУ0000010 на 1арк;

- Рахунок фактура № СФ 0000010 на 1 арк;

- Рахунок фактура № СФ 0000009 на 1 арк;

- Рахунок фактура № СФ 0000008 на 1 арк;

- Рахунок фактура № СФ 0000007 на 1 арк;

- Рахунок фактура № СФ 0000006 на 1 арк;

- Рахунок фактура № СФ 0000005 на 1 арк;

- Рахунок фактура № СФ 0000004 на 1 арк;

- Договір № 21-10/19 від 21.10.2019 з додатками на 8 арк;

- Акт здачі прийняття робіт № ОУ 0000003 на 1 арк;

- Договір № 26-10/18 від 26.10.2018 на 5 арк;

- Договір № 17/07/11 від 17.07.2018 у 2-х примірниках кожні на 3 арк;

- Рахунок - фактура № 7 від 25.05.2018 з додатками на 2 арк;

- Рахунок - фактура № 6 від 10.05.2018 з додатками на 2 арк;

- Рахунок - фактура № 5 від 08.05.2018 з додатками на 2 арк;

- Рахунок - фактура № 4 від 10.05.2018 з додатками на 3 арк;

- Специфікація № 3 до контракту №10-04 від 10.04.2018 на 1 арк;

- Рахунок - фактура № 14 від 02.04.2018 з додатками на 2 арк;

- Рахунок - фактура № 3 від 03.05.2018 з додатками на 3 арк;

- Лист від «DZAVELL» від 15.12.2018 на 1 арк;

- Лист від «CLOO TRADE LIMITED» від 15.10.2018 на 1 арк;

- Рахунок - фактура № 2 від 24.04.2018 з додатками на 3 арк;

- Рахунок - фактура № 1 від 24.04.2018 з додатками на 3 арк;

- Декларація від 05.03.2018 на 2 арк;

- Контракт № 10-04 від 10.4.2018 на 6 арк;

- Договір комісії від 22.01.2018 № 22/01-18 на 5 арк;

- Видаткова накладна «РН-0000012» на 1 арк;

- Акт приймання передачі по договору 26/10/17 від 08.12.2017 на 1 арк.

- Договір № 26/10/17 від 26.10.2017 року з додатками на 17 арк;

- декларація від 30.01.2018 на 2 арк;

- декларація від 30.01.2018 на 2 арк;

- декларація від 27.12.2017 на 4 арк;

- декларація від 20.10.2017 на 2 арк;

- декларація від 13.10.2017 на 2 арк;

- декларація від 25.09.2017 на 2 арк;

- декларація від 23.09.2017 на 2 арк;

- декларація від 19.09.2017 на 2 арк;

- декларація від 08.09.2017 на 2 арк;

- рахунок-фактура № СФ0000005 на 1 арк;

- рахунок-фактура № СФ0000004 на 1 арк;

- рахунок-фактура № СФ0000004 на 1 арк;

- декларація від 27.04.2017 на 1 арк;

- декларація від 12.05.2017 на 3 арк;

- декларація від 12.05.2017 на 3 арк;

- контракт № 24-03від 24.03.2017 з додатками на 28 арк;

- акт здачі - прийняття № 0У-0000001 на 1 арк;

- рахунок фактура № СФ 0000001 на 1 арк;

- акти виконаних робіт №1, №2, №3, №4, №5, № 6 по договору № 3-10/16 від 03.10.2016 на 6 арк;

- акти приймання передачі по договору 02/11/2016-1 від 02.11.2016 № 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 на 8 арк;

- договір поставки № 02/11/2016-1 від 02.11.2016 на 1 арк;

- акт приймання передачі №№ 6,5, 4, 3, 2, 1 на 6 арк;

- договір поставки № 02/11/2016-1 від 02.11.2016 на 1 арк;

- акт приймання передачі № 6, № 5, № 4, № 3, № 2, № 1 на 6 арк;

- договір поставки № 25/10/2016-1 від 25.10.2016 на 1 арк;

- акт виконаних робіт від 29.07.2016 з додатком на 2 арк;

- видаткова накладна № РН0000001 на 1 арк;

- рахунок фактура № СФ 0000006 на 1 арк;

- договір поставки № 27/05/16 на 4 арк

- акт виконаних робіт від 14.03.2016 з додатком на 2 арк;

- акт виконаних робіт від 17.02.2016 з додатком на 2 арк;

- акт виконаних робіт від 25.02.2016 з додатком на 2 арк;

- акт виконаних робіт від 15.02.2016 з додатком на 2 арк;

- акт виконаних робіт від 08.02.2016 з додатком на 2 арк;

- акт виконаних робіт від 05.02.2016 з додатком на 2 арк;

- рахунок від 05.02.2016 на 2 арк;

- акт виконаних робіт від 04.04.2016 з додатком на 2 арк;

- договір № 09/10 від 09.10.2015 на 6 арк;

- акт здачі прийняття № ОУ 0000005 без підпису та печатки з додатками на 3 арк;

- акт здачі прийняття № ОУ 0000003 з додатками на 2 арк;

- акт здачі прийняття № ОУ 0000002 з додатками на 7 арк;

- акт здачі - прийняття № ОУ 0000001 з додатками на 10 арк;

- видаткова накладна № ВН-28/10-1 на 1 арк;

- договір поставки № 22/10-2015 на 1 арк;

- декларація від 28.10.2015 на 2 арк;

- декларація від 28.10.2015 на 2 арк;

- контракт № 9 -10 від 09.10.2015 на 6 арк;

- інвойс 25/10/1 від 25.10.2015 на 1 арк;

- специфікація № 1 до контракту № 09-10 на 2 арк;

- податкова накладна від 09.10.2015 на 1 арк;

- лист «DZAVELI» на 1 арк. від 10.10.2015;

- квитанція № 87268733 від 05.10.2015 на 1 арк;

- квитанція № 88610929 від 08.10.2015 на 1 арк;

- реквізити для поповнення карткових рахунків ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» на 2 арк;

- акт звірки від 31.10.2015 між СП «Вітмарк-Україна» та ТОВ «Грейн Трейд ЛТД 000» на 2 арк;

- видаткова накладна № РН 0000001 на 1 арк;

- видаткова накладна № РН 0000002 на 1 арк;

- договір поставки без номеру від 01.10.2015 з додатками на 6 арк;

- 2. Папка синього кольору з написом «Грейн Трейд 2020», в якій знаходяться наступні документи:

- рахунок - фактура № СФ 0000014 без підпису та почерку на 1 арк;

- рахунок - фактура № СФ 0000013 без підпису та почерку на 1 арк;

- рахунок - фактура № СФ 0000012 без підпису та почерку на 1 арк;

- рахунок - фактура № СФ 0000010 без підпису та почерку на 1 арк;

- рахунок - фактура № СФ 0000012 без підпису та почерку на 1 арк;

- договір поставки № 100800 від 24.02.2021 на 6 арк;

- додаткова угода № 1 до договору № СС-110 на 1 арк;

- акт надання послуг № Н-000002854 від 31.03.2021 на 1 арк;

- акт звірки за 2020 рік між ТОВ «Шляховик-97» та ТОВ «Грейн Трейд ЛТД» з додатками на 3 арк.

- товарні транспортні накладні: № 000079178, № 000079188, № 000079195, № 000079203,

- № 000079214, № 000079262, № 000079274, № 000079326, № 000079343, № 000079377, № 000079520, № 000079559, № 000079618, № 000079658, № 000079674, № 000079694, № 000079704, № 000079801, № 000079827, № 000079878, № 000079919, № 000079922,

- № 000079935, № 000079942, № 000079947.

- № 000079969, № 000079997, №000080033, №000080119, № 000080128, №000080147, №000080252, №000080322, №000080330 на 34 арк.;

- накладні № 00020262, №00020261, №00020186, №00020185, №00020184, №00020183, №00020182, №00020181, №00020180, №00020179, №00020178, №00020177, №00020176, №00020175, №00020174, №00020173, №00020172 на 17 арк.;

- Акт виконаних робіт від 31.07.2020 на 2 арк.;

- Рахунок № 83/1 від 12.08.2020 на 1 арк.;

- Рахунок № 83 від 12.082020 на 1 арк.;

- Додаткова угода до договору № 1 від 30.09.2015 на 1 арк.;

- Договір № 1 про надання поворотної фінансової допомоги від 30.09.2015 на 2 арк.;

- Акт надання послуг № Н-000000557 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 00002187 на 2 арк.;

- Акт надання послуг № 00001762 на 2 арк.;

- Рахунок-фактура № СФ-0000012 на 1 арк.;

- Рахунок-фактура № СФ-0000011 на 1 арк.;

- Додаткові угоди № 2, № 3, № 4, № 4, № 5 до договору № 16/015 від 16.01.2020 на 5 арк.;

- Накладні № 00018598, № 00018596, № 00018595, № 00018594, №00018463, №00018365, №00018364, № 00018363, №00018362, на 9 арк.;

- Договір поставки 100637 від 24.06.2020 на 5 арк.;

- Товаро-транспортні накладні № 000072463, № 000072439, №000072406, №000072403, №000072398, №000072380, №000072301, №000072357, №000072351, №000071774, №000071733, №000071710, №000071705, №000071699, №000071550 на 15 арк.;

- Накладні № ЗМ-02016, № ЗМ -02035, № ЗМ-02074, № ЗМ-02064, № ЗМ-02078, №ЗМ-02089, №ЗМ-01893, № ЗМ-01879, №ЗМ-01914 на 9 арк. -Видаткові накладні № РН-0000017, № РН-0000016, № РН-0000015, № РН-0000014, № РН-0000013, № РН-0000012, № РН-0000011, № РН-0000010, № РН-0000009 на 9 арк.

- Договір поставки № 100667 від 03.08.2020 та додаткова угода на 6 арк.

- Договір поставки № 100676 від 27.08.2020 на 5 арк.

- Видаткова накладна № РН-0000018 від 09.12.2020 на 1 арк.

- Договір поставки № від 07.12.2020 на 5 арк.

- Накладні № 00019847, №00019827, №00017528, №00019529, №00019830, №00019831, №00019832, № 00019998, №00019993 на 9 арк.

- Товарно - транспортні накладні № 000075322, № 000075431, № 000075167, № 000075101, № 000075143, № 000075186, № 000075051, № 000075031, № 000074907, № 000074871, № 101648, № 899488, № 000073568, № , № 000073541, № 000073410, № , № , № 000073956, № 000073487, № 000074736, № 000074637, № 000074586, № 000074438, № 000074416, № 000074403, № 000074410, № 000074113, № 000073838, № 000073830, № 000073720, № 000073663, № 000073553 на 33 арк;

- акти прийому здачі наданих послуг № ODS 113815, № ODS 113944, № ODS 114250, № 254, № 652, № 731, № ODS 114391, № 12, № ODS 114538, № ODS 14844, № 1385, № 2185, № 2187, № ODS 114994, № ODS 115266, № ODS 115440, № ODS 115554, № 15609, № 2630, № 2632, № 3189, № 3190, № 3191, № 3192, № ODS 115664, № ODS 115789, № 17875, № 206 36, № 3495, № 321483, № VAEX0053210, № VAEX0052990, № VAEX0052954, № VAEX0052950, № ODS 116294, № 23764, № 23933, № 24237, № 24425, № 24607, № 25904, № 321934, № 4798, № 4798, № 5274, № ODS 116 961, № ODS 117 140, № ПРС 00001730, № ПРС 00001755, № 322396, № ODS 117318, ODS № А003959, № Т002693 на 95 аркушах;

- накладні № 00018888, № 0018889, № 00018914, № 00018913, № 00019438, № 00019439, № 00019440, № 00019442, № 00019443, № 00019441, № 00019444, № 00019445 на 12 арк;

- акт надання послуг № 48444 на 2 арк;

- акт прийому здачі наданих послуг № ODS 119505 на 3 арк;

- акт здачі приймання робіт № 324264 на 1 арк;

- акт наданих послуг № 54206 на 2 арк;

- акт виконання робіт № VAEX0057875, №VAEX0058038 на 2 арк;

- рахунок № Т004063 на 1 арк;

- видаткова накладна № РН-0000231, № РН-0000232, № СФ-0000233, № РН-0000229, № РН-0000228, № РН-0000225, № РН-0000224, № РН-0000214, № ЗМ-02820, № 90023241, № 90036036, № 90036036, № 90036654, № 90033812 на 19 арк,

- видаткова накладна № 378 на 2 арк;

- видаткова накладна № 162 на 2 арк;

- видаткова накладна № 143 на 2 арк;

- видаткова накладна № 82 на 2 арк;

- видаткова накладна № 77 на 2 арк;

- накладні № 00018995, № 00018996, № 00018997, № 00019148, № 00019149, № 00019150, № 00019151, № 00019152, № 00019153 на 1 арк;

- рахунок фактура № 90033812, № 12678, № 90036654 на 3 арк;

- специфікація № 12678 від 26.08.2020 по договору № 300000977 на 1 арк;

- договір поставки № 2212/2020 від 22.12.2020 на 4 арк.

- акт виконання послуг від 30.09.2020, 31.10.2020, 30.11.2020, 31.12.2020 з додатками на 10 арк.;

- рахунок-фактура №СФ-0001311 на 1 арк.;

- акт здачі-прийняття робіт ОУ-0001883, №ОУ-0001536, №ОУ-0001182, №ОУ-0000820, №ОУ-0000821, №ОУ-0000451, №ОУ-0000452, №ОУ-0004151, №ОУ-0004152, №ОУ-0003762, №ОУ-0003763, №ОУ-0003377, №ОУ-0002996,

- №ОУ-0002622, №ОУ-0002247 на 15 арк.;

- видаткова накладна №ЗМ-02834, №ЗМ-02853, №ЗМ-02801, №ЗМ-02872, №ЗМ-02937, №ЗМ-02946, №ЗМ-02952, №ЗМ-02977, №ЗМ-03003, №ЗМ-03041, №ЗМ-03042, №РН-0000214 (ксерокопія), №РН-0000224 (ксерокопія), №РН-0000228 (ксерокопія), №РН-0000225 (ксерокопія), №РН-0000229 (ксерокопія), №РН-0000231 (ксерокопія), №РН-0000232 (ксерокопія) на 18 арк.;

- накладна №00019770 на 1 арк.;

- акт виконання робіт №124449 на 1 арк.;

- акт надання послуг №1040 з додатками на 3 арк.;

- акт звірки за період з 01.01.2019 по 31.12.2019 на 2 арк.;

- договір поставки №100734 від 03.11.2020 на 5 арк.;

- договір поставки №100698 від 28.09.2020 на 5 арк.;

- договір поставки №100739 від 28.11.2020 на 5 арк.;

- ліцензія №487/А -2016 від 26.07.2016 на 1 арк.;

- ліцензія витяг з ЄРДР ТОВ «Грейн Трейд ЛТД» на 6 арк.

- ліцензія №1108 від 13.06.2016 на 1 арк.;

- ксерокопія паспорта на ім`я ОСОБА_17 на 5 арк.;

- відомості з ЄРДР ТОВ «Грейн Трейд ЛТД» №03-3-12/1836 від 09.09.2016 на 1 арк.;

- протокол №1 від 20.08.2015 ТОВ «ГрейнТрейд ЛТД» на 2 арк.;

- Статут ТОВ «Грейн Трейд ЛТД» 2021 р. на 10 арк.;

- накладна №00020677, №00020678, №00020679, №00020680, №00020681, №00020682, №00020684, №00020683, №00020790, №00020345, №00020346,

- №00020347, №00020348, №00020349, №00020350, №00020351, №00020352, №00020416, №00020417, №00020418, №00020419, №00020420, №00020421, №00020429, №00020430 на 25 арк.;

- товарно-транспортні накладні №325, №987544, №075703 на 3 арк.;

- товарно-транспортні накладні №5, №075703, №987544, №000078132, №000078138, №000078083, №000077936, №000077894, №000077851, №000077847, №000077831, №000077821, №000077799, №000077778, №000077696, №000077588, №000077105, №000076949, №000075613, №000075613, №000075579, №000078462, №000078477, №000078512, №000078530, №000078535, №000078560, №000078584, №000078594, №000078611, №000078639, №000078710, №000078723, №000078738, №000078746, №000078767, №000078854, №000078877, №000078985, №000078988, №000078998, №000079010, №000079024, №000079048 на 43 арк.;

- лист за написом ТОВ «Грейн Трейд ЛТД» валютные контракты від 12.03.2021 на 2 арк.;

- договір поставки №100858 від 27.05.2021 на 5 арк.;

- договір поставки №100848 від 28.04.2021 на 5 арк.;

- папка жовтого кольору з написом «ГрейнТрейд» 2021, в якій містяться документи ТОВ «ГрейнТрейд ЛТД» на 445 аркушах та СD-Rдиск з написом ТОВ «ГрейнТрейд ЛТД» директор Даниленко;

- штамп з написом DZAVELI.SIRASKZSKA 169/10;

- штамп з написом «For and on bekals of cloo Trade Limited»;

- печатка ТОВ «Ейр ті шіппінг» 36612818;

- банківська картка «Альфа-банку» НОМЕР_6 ;

- банківська картка «Альфа-банку» НОМЕР_7 ;

- банківська картка «Альфа-банку» на ім`я ANDRIIPADALKO»

- банківська картка «А-банку» 753676;

- ноутбук LENOVO темно-синього кольору без номеру та моделі із зарядним пристроєм;

- договір про надання послуг від 20.04.2021 між ТОВ «ГрейнТрейд ЛТД» та ОСОБА_18 на 1 арк. (ксерокопія);

- акт прийому-передачі виконаних робіт до договору про надання послуг від 20.04.2021 між ТОВ «Грейн Трейд ЛТД» та ОСОБА_18 на 1 арк. (ксерокопія);

- договір постачання від 20.05.2021 укладений між ТОВ «Грейн Трейд ЛТД» та ТОВ «Агрослав» на 2 арк. (ксерокопія)

- погодження директора ПП «Колесо+» на 1 арк. (ксерокопія);

- акт передання документів на адвокатське зберігання від 28.08.2021 на 1 арк.;

- претензія ТОВ «Агрослав» від 01.08.2021 на 1 арк. (ксерокопія).

Папка жовтого кольору з наступними документами:

- Листи формату А-4 з печатним текстом, в якому вказані назві підприємств, прізвища директорів та номера телефонів на 22 аркушах;

- Акт звірки за період з 01.01.2020-21.02.2021 між ТОВ «ОПТІМУСАГРО» та ТОВ «ГРЕЙН ТРЕЙД ЛТД» на 1 арк.;

- Додаткова угода №5 від 11.12.2020 до договору №16/01Г від 16.01.2020, яка укладена між ТОВ «ОПТІМУСАГРО» та ТОВ «ГРЕЙН ТРЕЙД ЛТД» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №0021318 від 07.05.2021 на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №0021295 від 04.05.2021 на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №0021410 від 15.05.2021 на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №0021499 від 22.05.2021 на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №0021505 від 23.05.2021 на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №0021571 від 28.05.2021 на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №0021589 від 30.05.2021 на 1 арк.;

- Сертифікат відкритого ключа ТОВ «ГРЕЙН ТРЕЙД ЛТД», реєстраційний номер ЗЕD5083160DBC59B420500EDEE0F00;

- CD-R диск з написом ТОВ «ГРЕЙН ТРЕЙД ЛТД», директор Дпниленко;

- Додаткова угода без дати до договору про надання послуг з технічої підтримки та обслуговування інформаційної системи портового співтовариства, укладена між ТОВ «ППЛ 33-35» та ТОВ «ГРЕЙН ТРЕЙД ЛТД» на 1 арк.;

- Заява про реєстрацію сертифікату електронного підпису ТОВ «ГРЕЙН ТРЕЙД ЛТД» від 10.09.2020 на 1 арк.;

- Рахунок на оплату №525670 від 30.06.2020, постачальник ФОП ОСОБА_19 на 1 арк.;

- Акт надання послуг №7342 від 16.09.2021, укладений між ФОП ОСОБА_19 та ТОВ «ГРЕЙН ТРЕЙД ЛТД» на 1 арк.

- Платіжне доручення №133 від 30.06.2020, отримувач - ФОП ОСОБА_19 на 1 арк.;

- Безкоштовний запит міністерства юстиції України на ФОП ОСОБА_16 за 2021 на 1 арк.;

- Безкоштовний запит міністерства юстиції України на ФОП ОСОБА_20 за 2021 на 1 арк.;

- Безкоштовний запит міністерства юстиції України на ФОП ОСОБА_14 за 2021 на 1 арк.;

- Безкоштовний запит міністерства юстиції України на ФОП ОСОБА_15 за 2021 на 1 арк.;

- Безкоштовний запит міністерства юстиції України на ПП «Колесо+» на 1 арк.;

- Акт виконаних робіт №1 від 28.02.2019 до договору №5-10/18 від 05.10.2018, укладений між ТОВ «ГРЕЙН ТРЕЙД ЛТД» та ТОВ «БК «Квадр» на 1 арк.;

- Акт виконаних робіт №2 від 28.02.2019 до договору №5-10/18 від 05.10.2018, укладений між ТОВ «ГРЕЙН ТРЕЙД ЛТД» та ТОВ «БК «Квадр» на 1 арк.;

- Акт виконаних робіт №3 від 28.02.2019 до договору №5-10/18 від 05.10.2018, укладений між ТОВ «ГРЕЙН ТРЕЙД ЛТД» та ТОВ «БК «Квадр» на 1 арк.;

- Акт виконаних робіт №4 від 28.02.2019 до договору №5-10/18 від 05.10.2018, укладений між ТОВ «ГРЕЙН ТРЕЙД ЛТД» та ТОВ «БК «Квадр» на 1 арк.;

- Акт виконаних робіт №5 від 20.03.2019 до договору №5-10/18 від 05.10.2018, укладений між ТОВ «ГРЕЙН ТРЕЙД ЛТД» та ТОВ «БК «Квадр» на 1 арк.;

- Акт виконаних робіт №6 від 31.08.2019 до договору №5-10/18 від 05.10.2018, укладений між ТОВ «ГРЕЙН ТРЕЙД ЛТД» та ТОВ «БК «Квадр» на 1 арк.;

- Акт виконаних робіт №7 від 31.08.2019 до договору №5-10/18 від 05.10.2018, укладений між ТОВ «ГРЕЙН ТРЕЙД ЛТД» та ТОВ «БК «Квадр» на 1 арк.;

- Акт погодження про перепризначення платежу без дати згідно договору №5-10/18 від 05.10.2018, укладений між ТОВ «ГРЕЙН ТРЕЙД ЛТД» та ТОВ «БК «Квадр» на 1 арк.;

- Специфікація №3 від 07.05.2019 до контракту №1610/18 від 16.10.2018 на 1 арк.;

- Договір комісії №10/02-21 від 10.02.2021, укладений між ТОВ «ГРЕЙН ТРЕЙД ЛТД» та ФОП ОСОБА_21 на 3 арк.;

- Рахунок-фактура №СФ-0000021 від 22.12.2020, одержувач ТОВ «Агро-Дар» на 1 арк.;

- Накладна без номеру від 07.12.2020, постачальник - ТОВ «ОПТІМУСАГРО» на 1 арк.;

- Накладна без номеру від 07.12.2020, постачальник - ТОВ «ОПТІМУСАГРО» на 1 арк.;

- Накладна без номеру від 10.12.2020, постачальник - ТОВ «ОПТІМУСАГРО» на 1 арк.;

- Накладна без номеру від 09.12.2020, постачальник - ТОВ «ОПТІМУСАГРО» на 1 арк.;

- Видаткова накладна № РН-0000038 від 31.12.2020, одержувач ФОП ОСОБА_21 , без підпису ФОП ОСОБА_21 у 2-х примірниках, кожний на 1 арк.;

- Видаткова накладна № РН-0000039 від 17.12.2020, одержувач ФОП ОСОБА_21 , без підпису ФОП ОСОБА_21 у 2-х примірниках, кожний на 1 арк.;

- Рахунок-фактура № СФ-0000026 від 17.12.2020, одержувач ФОП ОСОБА_21 , у 2-х примірниках, кожний на 1 арк.;

- Рахунок-фактура № СФ-0000025 від 17.12.2020, одержувач ФОП ОСОБА_21 , у 2-х примірниках, кожний на 1 арк.;

- Декларація виробника ТОВ «ОПТІМУСАГРО» №2216 від 09.12.2020 на 1 арк.;

- Декларація виробника ТОВ «ОПТІМУСАГРО» №2214 від 10.12.2020 на 1 арк.;

- Декларація виробника ТОВ «ОПТІМУСАГРО» №2216 від 10.12.2020 на 1 арк.;

- Накладна без номеру від 22.12.2020, постачальник - ТОВ «ОПТІМУСАГРО» на 1 арк.;

- Накладна без номеру від 21.12.2020, постачальник - ТОВ «ОПТІМУСАГРО» на 1 арк.;

- Накладна без номеру від 20.12.2020, постачальник - ТОВ «ОПТІМУСАГРО» на 1 арк.;

- Накладна без номеру від 19.12.2020, постачальник - ТОВ «ОПТІМУСАГРО» на 1 арк.;

- Накладна без номеру від 19.12.2020, постачальник - ТОВ «ОПТІМУСАГРО» на 1 арк.;

- Накладна без номеру від 18.12.2020, постачальник - ТОВ «ОПТІМУСАГРО» на 1 арк.;

- Накладна без номеру від 16.12.2020, постачальник - ТОВ «ОПТІМУСАГРО» на 1 арк.;

- Декларація виробника ТОВ «ОПТІМУСАГРО» №2295 від 20.12.2020 на 1 арк.;

- Декларація виробника ТОВ «ОПТІМУСАГРО» №2286 від 19.12.2020 на 1 арк.;

- Декларація виробника ТОВ «ОПТІМУСАГРО» №2288 від 19.12.2020 на 1 арк.;

- Декларація виробника ТОВ «ОПТІМУСАГРО» №2278 від 18.12.2020 на 1 арк.;

- Декларація виробника ТОВ «ОПТІМУСАГРО» №2264 від 16.12.2020 на 1 арк.;

- Декларація виробника ТОВ «ОПТІМУСАГРО» №2193 від 08.12.2020 на 1 арк.;

- Декларація виробника ТОВ «ОПТІМУСАГРО» №2216 від 09.12.2020 на 1 арк.;

- Декларація виробника ТОВ «ОПТІМУСАГРО» №2199 від 09.12.2020 на 1 арк.;

- Рахунок-фактура № СФ-0000009 від 16.12.2020, одержувач ФОП ОСОБА_22 на 1 арк.;

- Довіреність №6 від 20.12.2020 ТОВ «ГРЕЙН ТРЕЙД ЛТД» на ім`я ОСОБА_17 на 1 арк.;

- Акт звіряння розрахунків між ТОВ «Дельта Вільмар України» та ТОВ «ГРЕЙН ТРЕЙД ЛТД» за період з 01.01.2020 по 30.11.2020 по 30.11.2020 у 2-х примірниках, кожний на 1 арк.;

- Фінансова звітність мікропідприємства ТОВ «ГРЕЙН ТРЕЙД ЛТД» на 31.12.2020 на 1 арк.;

- Фінансова звітність мікропідприємства ТОВ «ГРЕЙН ТРЕЙД ЛТД» на 01.01.2020 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ЗМ-00442 від 23.02.2021. постачальник ТОВ «ОПТІМУСАГРО Трейд» на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ЗМ-00429 від 22.02.2021. постачальник ТОВ «ОПТІМУСАГРО Трейд» на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ЗМ-00380 від 17.02.2021. постачальник ТОВ «ОПТІМУСАГРО Трейд» на 1 арк.;

- Видаткова накладна №ЗМ-00377 від 16.02.2021. постачальник ТОВ «ОПТІМУСАГРО Трейд» на 1 арк.;

- Рахунок на оплату по замовленню №72 від 01.02.2021, постачальник ПП «Альтаір плюс» на 1 арк.;

- Акт виконаних послуг від 31.08.2020 до договору оренди №5/2017/КЕВ від 20.07.2017, укладений між КЕВ м. Дніпро та ТОВ «ГРЕЙН ТРЕЙД ЛТД», без підпису та печатки ТОВ «ГРЕЙН ТРЕЙД ЛТД» на 1 арк.;

- Акт виконаних послуг від 31.07.2020 до договору оренди №5/2017/КЕВ від 20.07.2017, укладений між КЕВ м. Дніпро та ТОВ «ГРЕЙН ТРЕЙД ЛТД», без підпису та печатки ТОВ «ГРЕЙН ТРЕЙД ЛТД» на 1 арк.;

- Видаткова накладна №42 від 18.11.2020, постачальник ПАТ «АДМ Іллічівськ» без підписів та печаток на 1 арк.;

- Видаткова накладна №50 від 25.12.2020, постачальник ПАТ «АДМ Іллічівськ» без підписів та печаток на 1 арк.;

- Рахунок-фактура № СФ-0000019 від 09.12.2020, одержувач ТОВ «Шляховік-97» на 1 арк.;

- Рахунок-фактура № СФ-0000018 від 07.12.2020, одержувач ТОВ «ЗТ ЛТД» на 1 арк.;

- Рахунок-фактура № СФ-0000008 від 16.02.2021, одержувач ФОП ОСОБА_22 на 1 арк.;

- Видаткова накладна №41 від 07.11.2020, постачальник ПАТ «АДМ Іллічівськ» без підписів та печаток на 1 арк.;

- Видаткова накладна №40 від 23.10.2020, постачальник ПАТ «АДМ Іллічівськ» без підписів та печаток на 1 арк.;

- Митна декларація ТОВ «ГРЕЙН ТРЕЙД ЛТД» від 13.03.2021 на 2 арк.;

- Рахунок на оплату №5 від 28.04.2021, постачальник ТОВ «Оілпродакшен» на 1 арк.;

- Договір №28/04-2021 від 28.04.2021, укладений між ТОВ «Оілпродакшен» та ТОВ «ГРЕЙН ТРЕЙД ЛТД» на 3 арк.;

- Специфікація №1 від 28.04.2021 до договору №28/04-2021 від 28.04.2021, укладений між ТОВ «Оілпродакшен» та ТОВ «ГРЕЙН ТРЕЙД ЛТД» на 1 арк.;

- Акт звірки взаєморозрахунків за 1 квартал 2021 між ТОВ «Євротермінал» та ТОВ «ГРЕЙН ТРЕЙД ЛТД» на 1 арк.;

- Сертифікат посвідчення якості ТОВ «Євроолео Групп» №300707 від 30.07.2021 на 1 арк.;

- Сертифікат посвідчення якості ТОВ «Євроолео Групп» №010805 від 01.08.2021 на 1 арк.;

- Сертифікат посвідчення якості ТОВ «Євроолео Групп» №020804 від 02.08.2021 на 1 арк.;

- Сертифікат посвідчення якості ТОВ «Євроолео Групп» №010801 від 01.08.2021 на 1 арк.;

- Сертифікат посвідчення якості ТОВ «Євроолео Групп» №310702 від 31.07.2021 на 1 арк.;

- Накладна №00021010 від 03.06.2021 до договору №100858 від 27.05.2021, постачальник ТОВ «АДМ Юкрейд» на 1 арк.;

- Накладна №00021011 від 08.06.2021 до договору №100858 від 27.05.2021, постачальник ТОВ «АДМ Юкрейд» на 1 арк.;

- Накладна №00021012 від 09.06.2021 до договору №100858 від 27.05.2021, постачальник ТОВ «АДМ Юкрейд» на 1 арк.;

- Накладна №00021013 від 10.06.2021 до договору №100858 від 27.05.2021, постачальник ТОВ «АДМ Юкрейд» на 1 арк.;

- Накладна №00021014 від 13.06.2021 до договору №100858 від 27.05.2021, постачальник ТОВ «АДМ Юкрейд» на 1 арк.;

- Накладна №00021124 від 15.06.2021 до договору №100858 від 27.05.2021, постачальник ТОВ «АДМ Юкрейд» на 1 арк.;

- Накладна №00021125 від 16.06.2021 до договору №100858 від 27.05.2021, постачальник ТОВ «АДМ Юкрейд» на 1 арк.;

- Накладна №00021126 від 18.06.2021 до договору №100858 від 27.05.2021, постачальник ТОВ «АДМ Юкрейд» на 1 арк.;

- Накладна №00021127 від 21.06.2021 до договору №100858 від 27.05.2021, постачальник ТОВ «АДМ Юкрейд» на 1 арк.;

- Накладна №00021128 від 22.06.2021 до договору №100858 від 27.05.2021, постачальник ТОВ «АДМ Юкрейд» на 1 арк.;

- Накладна №00021129 від 23.06.2021 до договору №100858 від 27.05.2021, постачальник ТОВ «АДМ Юкрейд» на 1 арк.;

- Накладна №00021130 від 18.06.2021 до договору №100858 від 27.05.2021, постачальник ТОВ «АДМ Юкрейд» на 1 арк.;

- Сертифікат дослідження на самозаймання №МСL-52/21 від 31/05/2021 у 2-х примирниках, кожний на 7 арк.;

- Доручення на навантаження експортного вантажу №95 від 27.05.2020, експедитор ТОВ «ГРЕЙН ТРЕЙД ЛТД» на 1 арк.;

- Доручення на навантаження експортного вантажу №95 від 27.05.2020, експедитор ТОВ «ГРЕЙН ТРЕЙД ЛТД» у 4-х примірниках, кожний на 1 арк.;

- Гарантійний лист №27/05/01 від 27.05.2021 ТОВ «ГРЕЙН ТРЕЙД ЛТД» на 1 арк.;

- Доручення на навантаження експортного вантажу №94 від 12.03.2021, експедитор ТОВ «ГРЕЙН ТРЕЙД ЛТД» у 3-х примірниках, кожний на 1 арк.;

- Митна декларація ТОВ «ГРЕЙН ТРЕЙД ЛТД» від 13.03.2021 на 2 арк.;

- Рахунок-фактура №СФ-0000017 від 31.05.2021, одержувач ФОП ОСОБА_23 без підпису та печатки на 1 арк.;

- Рахунок-фактура №СФ-0000016 від 31.05.2021, одержувач ФОП ОСОБА_23 без підпису та печатки на 1 арк.;

- Рахунок-фактура №СФ-0000015 від 27.05.2021, одержувач ФОП ОСОБА_23 без підпису та печатки на 1 арк.;

- Договір поставки №100821 від 29.03.2021, укладений між ТОВ «АДМ Юкрейд» та ТОВ «ГРЕЙН ТРЕЙД ЛТД» на 5 арк.;

- Додаткова угода №1 від 09.03.2021 до договору купівлі-продажу №100800, яка укладена між ТОВ «АДМ Юкрейд» та ТОВ «ГРЕЙН ТРЕЙД ЛТД» на 1 арк.;

- Акт надання послуг №17709 від 01.08.2019, укладений між ТОВ «ГРЕЙН ТРЕЙД ЛТД» та ТОВ «Мерск Україна ЛТД» на 1 арк.;

- Рахунок на оплату № від 31.07.2019, постачальник ТОВ «Мерск Україна ЛТД» на 1 арк.;

- Сертифікат посвідчення якості ТОВ «Євроолео Групп» №260503 від 26.05.2021 на 1 арк.;

- Сертифікат посвідчення якості ТОВ «Євроолео Групп» №260507 від 26.05.2021 на 1 арк.;

- Сертифікат посвідчення якості ТОВ «Євроолео Групп» №250506 від 25.05.2021 на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №0021535 від 26.05.2021, замовник ТОВ «ГРЕЙН ТРЕЙД ЛТД» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №0021544 від 26.05.2021, замовник ТОВ «ГРЕЙН ТРЕЙД ЛТД» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №0021528 від 25.05.2021, замовник ТОВ «ГРЕЙН ТРЕЙД ЛТД» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №000084157 від 16.06.2021, вантажоодержувач ТОВ «ГРЕЙН ТРЕЙД ЛТД» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №000084216 від 18.06.2021, вантажоодержувач ТОВ «ГРЕЙН ТРЕЙД ЛТД» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №000084216 від 18.06.2021, вантажоодержувач ТОВ «ГРЕЙН ТРЕЙД ЛТД» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №000084337 від 21.06.2021, вантажоодержувач ТОВ «ГРЕЙН ТРЕЙД ЛТД» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №000084365 від 21.06.2021, вантажоодержувач ТОВ «ГРЕЙН ТРЕЙД ЛТД» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №000084390 від 22.06.2021, вантажоодержувач ТОВ «ГРЕЙН ТРЕЙД ЛТД» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №000084423 від 23.06.2021, вантажоодержувач ТОВ «ГРЕЙН ТРЕЙД ЛТД» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №000081147 від 07.04.2021, вантажоодержувач ТОВ «ГРЕЙН ТРЕЙД ЛТД» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №000081446 від 15.04.2021, вантажоодержувач ТОВ «ГРЕЙН ТРЕЙД ЛТД» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №000081284 від 11.04.2021, вантажоодержувач ТОВ «ГРЕЙН ТРЕЙД ЛТД» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №000081500 від 16.04.2021, вантажоодержувач ТОВ «ГРЕЙН ТРЕЙД ЛТД» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №000081458 від 15.04.2021, вантажоодержувач ТОВ «ГРЕЙН ТРЕЙД ЛТД» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №000081663 від 20.04.2021, вантажоодержувач ТОВ «ГРЕЙН ТРЕЙД ЛТД» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №000081551 від 17.04.2021, вантажоодержувач ТОВ «ГРЕЙН ТРЕЙД ЛТД» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №000082042 від 01.05.2021, вантажоодержувач ТОВ «ГРЕЙН ТРЕЙД ЛТД» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №000081927 від 27.04.2021, вантажоодержувач ТОВ «ГРЕЙН ТРЕЙД ЛТД» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №000082760 від 18.05.2021, вантажоодержувач ТОВ «ГРЕЙН ТРЕЙД ЛТД» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №000083347 від 28.05.2021, вантажоодержувач ТОВ «ГРЕЙН ТРЕЙД ЛТД» на 1 арк.;

- Накладна №00020835 від 01.05.2021, одержувач - ТОВ «ГРЕЙН ТРЕЙД ЛТД» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №000083833 від 08.06.2021, вантажоодержувач ТОВ «ГРЕЙН ТРЕЙД ЛТД» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №000083610 від 03.06.2021, вантажоодержувач ТОВ «ГРЕЙН ТРЕЙД ЛТД» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №000083588 від 03.06.2021, вантажоодержувач ТОВ «ГРЕЙН ТРЕЙД ЛТД» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №000083877 від 09.06.2021, вантажоодержувач ТОВ «ГРЕЙН ТРЕЙД ЛТД» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №000083898 від 09.06.2021, вантажоодержувач ТОВ «ГРЕЙН ТРЕЙД ЛТД» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №000083915 від 10.06.2021, вантажоодержувач ТОВ «ГРЕЙН ТРЕЙД ЛТД» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №000083924 від 10.06.2021, вантажоодержувач ТОВ «ГРЕЙН ТРЕЙД ЛТД» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №000084061 від 13.06.2021, вантажоодержувач ТОВ «ГРЕЙН ТРЕЙД ЛТД» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №000084118 від 15.06.2021, вантажоодержувач ТОВ «ГРЕЙН ТРЕЙД ЛТД» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №000084130 від 15.06.2021, вантажоодержувач ТОВ «ГРЕЙН ТРЕЙД ЛТД» на 1 арк.;

- Митна декларація ТОВ «ГРЕЙН ТРЕЙД ЛТД» від 21.11.2018 на 2 арк.;

- Акт виконаних робіт №1 від 28.02.2019 до договору №5-10/18 від 05.10.2018, укладений між ТОВ «ГРЕЙН ТРЕЙД ЛТД» та ТОВ «БК «Квадр» без підписів та печаток на 1 арк.;

- Акт виконаних робіт №2 від 28.02.2019 до договору №5-10/18 від 05.10.2018, укладений між ТОВ «ГРЕЙН ТРЕЙД ЛТД» та ТОВ «БК «Квадр» без підписів та печаток на 1 арк.;

- Акт виконаних робіт №3 від 28.02.2019 до договору №5-10/18 від 05.10.2018, укладений між ТОВ «ГРЕЙН ТРЕЙД ЛТД» та ТОВ «БК «Квадр» без підписів та печаток на 1 арк.;

- Акт виконаних робіт №4 від 28.02.2019 до договору №5-10/18 від 05.10.2018, укладений між ТОВ «ГРЕЙН ТРЕЙД ЛТД» та ТОВ «БК «Квадр» без підписів та печаток на 1 арк.;

- Доручення на навантаження експортного вантажу №4 від 19.11.2018, експедитор ТОВ «ГРЕЙН ТРЕЙД ЛТД» без печатки та підпису на 1 арк.;

- Накладна №664 від 24.06.2021, відправник ТОВ «ГРЕЙН ТРЕЙД ЛТД» на 1 арк.;

- Фіскальний чек ПАТ «Укрпошта» від 24.06.2021 на 1 арк.;

- Фіскальний чек ПАТ «Укрпошта» від 24.06.2021 та опис вкладення на 2 арк.;

- Лист ТОВ «ГРЕЙН ТРЕЙД ЛТД» 320/05/1 від 20.06.2021 старшому слідчому з ОВС СВ РКП ТКГ СУФР ГУ ДФС у м. Києві на 3 арк.;

- Лист начальника СВ РКП ТКГ СУФР ГУ ДФС у м. Києві №2165/10,26-97-03-0315 від 29.04.2021 на ТОВ «ГРЕЙН ТРЕЙД ЛТД» на 1 арк.;

- Вимога слідчого в порядку ст.93 КПК України від 29.04.2021 на 3 арк. та конверт;

- Договір поставки 327/01Г-1 від 27.01.2021. укладений між ТОВ «ОПТІМУСАГРО Трейд» та ТОВ «ГРЕЙН ТРЕЙД ЛТД» на 4 арк.;

- Акт звірки розрахунків за 2020 рік між ТОВ «Мелітопольський Олійноекстракційний завод» та ТОВ «ГРЕЙН ТРЕЙД ЛТД» у 2-х примірниках, кожний на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №000080386 від 18.03.2021, вантажоодержувач ТОВ «ГРЕЙН ТРЕЙД ЛТД» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №000080395 від 18.03.2021, вантажоодержувач ТОВ «ГРЕЙН ТРЕЙД ЛТД» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №000080404 від 18.03.2021, вантажоодержувач ТОВ «ГРЕЙН ТРЕЙД ЛТД» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №000080468 від 20.03.2021, вантажоодержувач ТОВ «ГРЕЙН ТРЕЙД ЛТД» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №000080605 від 23.03.2021, вантажоодержувач ТОВ «ГРЕЙН ТРЕЙД ЛТД» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №000080560 від 22.03.2021, вантажоодержувач ТОВ «ГРЕЙН ТРЕЙД ЛТД» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №000080708 від 26.03.2021, вантажоодержувач ТОВ «ГРЕЙН ТРЕЙД ЛТД» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №000080978 від 02.04.2021, вантажоодержувач ТОВ «ГРЕЙН ТРЕЙД ЛТД» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №000081073 від 04.04.2021, вантажоодержувач ТОВ «ГРЕЙН ТРЕЙД ЛТД» на 1 арк.;

- Договір поставки №100773 від 29.12.2020, укладений між ТОВ «АДМ Юкрейд» та «ГРЕЙН ТРЕЙД ЛТД» на 5 арк.;

- Додаткова угода №1 від 01.01.2021 до договору купівлі-продажу №СС-110, укладений між ПАТ «АДМ Іллічівськ» та ТОВ «ГРЕЙН ТРЕЙД ЛТД» на 1 арк.;

- Договір поставки №100796 від 01.02.2021, укладений між ТОВ «АДМ Юкрейд» та «ГРЕЙН ТРЕЙД ЛТД» на 5 арк.;

- Рахунок-фактура № СФ-0000017 від 07.12.2020, одержувач ФОП ОСОБА_22 на 1 арк.;

- Акт надання послуг №52512 від 30.11.2018, укладений між ТОВ «ГРЕЙН ТРЕЙД ЛТД» та ТОВ «Бруклін-Київ Порт» без підписів та печаток на 2 арк.;

- Картка рахунку 631 контрагенти МЧ Одеської залізниці за листопад 2018 на 2 арк.;

- Картка рахунку 631 контрагенти АМПУ, Одеська філія ДП за листопад 2018 на 1 арк.;

- Картка рахунку 631 контрагенти Євротермінал, ТОВ за листопад 2018 на 1 арк.;

- Картка рахунку 631 контрагенти ОСОБА_24 , ФОП за листопад 2018 на 1 арк.;

- Картка рахунку 631 контрагенти СЖС Україна ІП за листопад 2018 на 1 арк.;

- Картка рахунку 631 контрагенти МЧ Одеської залізниці за грудень 2018 на 1 арк.;

- Акт про надання послуг від 28.11.2018, укладений між ДП «Контейнерний термінал Одеса» компанії «Ейч Ейч Ел Ей Інтернешнл ГМБХ» та ТОВ «ГРЕЙН ТРЕЙД ЛТД» без підписів та печаток на 1 арк.;

- Рахунок №15619 від 20.05.2020, платник ТОВ «ГРЕЙН ТРЕЙД ЛТД» на 2 арк.;

- Рахунок №15165 від 18.05.2020, платник ТОВ «ГРЕЙН ТРЕЙД ЛТД» на 2 арк.;

- Видаткова накладна №11989 від 27.08.2019. постачальник ТОВ «Євростандарт» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № УЕ-00011989/1 від 27.08.2019, вантажоодержувач ТОВ «ГРЕЙН ТРЕЙД ЛТД» на 1 арк.;

- Договір поставки нафтопродуктів №776 від 14.03.2019, укладений між ТОВ «Євростандарт» та ТОВ «ГРЕЙН ТРЕЙД ЛТД» на 3 арк.;

- Акт здачі-прийняття робіт №15609 від 15.02.2019, укладений між ТОВ «Бруклін-Київ Порт» та ТОВ «ГРЕЙН ТРЕЙД ЛТД» на 2 арк.;

- Акт здачі-прийняття робіт №17875 від 15.02.2019, укладений між ТОВ «Бруклін-Київ Порт» та ТОВ «ГРЕЙН ТРЕЙД ЛТД» на 2 арк.;

- Акт здачі-прийняття робіт №20636 від 15.02.2019, укладений між ТОВ «Бруклін-Київ Порт» та ТОВ «ГРЕЙН ТРЕЙД ЛТД» на 2 арк.;

- Рахунок №15609 від 31.03.2020, платник ТОВ «ГРЕЙН ТРЕЙД ЛТД» на 1 арк.;

- Рахунок №17875 від 17.04.2020, платник ТОВ «ГРЕЙН ТРЕЙД ЛТД» на 1 арк.;

- Рахунок №20636 від 30.04.2020, платник ТОВ «ГРЕЙН ТРЕЙД ЛТД» на 1 арк.;

- Рахунок №17288 від 31.05.2020, платник ТОВ «ГРЕЙН ТРЕЙД ЛТД» на 2 арк.;

- Акт надання послуг №81 від 24.10.2019, укладений між ТОВ «ГРЕЙН ТРЕЙД ЛТД» та ФОП ОСОБА_25 на 1 арк.;

- Рахунок на оплату №81 від 24.10.2019, постачальник ФОП ОСОБА_25 на 1 арк.;

- Договір перевезення вантажу №151019-1 від 15.10.2019, укладений між ФОП ОСОБА_25 та ТОВ «ГРЕЙН ТРЕЙД ЛТД» на 3 арк.;

- Акт списання №СпТ-000003 від 31.12.2017 ТОВ «ГРЕЙН ТРЕЙД ЛТД» на 1 арк.;

- Акт списання №СпТ-000006 від 31.12.2017 ТОВ «ГРЕЙН ТРЕЙД ЛТД» на 1 арк.;

- Акт списання №СпТ-000001 від 31.12.2018 ТОВ «ГРЕЙН ТРЕЙД ЛТД» на 1 арк.;

- Акт списання №СпТ-000001 від 31.12.2019 ТОВ «ГРЕЙН ТРЕЙД ЛТД» на 1 арк.;

- Акт списання №СпТ-000002 від 31.12.2019 ТОВ «ГРЕЙН ТРЕЙД ЛТД» на 1 арк.;

- Митна декларація ТОВ «БК» «КВАДР» № ПМК ОНП 630/500 від 28.02.2019 на 2 арк;

- Акт виконаних робіт № 5 до договору № 5-10/18 від 05.10.2018 на 2 арк;

- Картка раунку : 631 ТОВ «Грейн Трейд ЛТД» від 28.05.2021 року на 12 арк;

- Чорновий запис рожевого кольору з написом: «Горох Квадр Южный» на 1 арк;

- Митна декларація ТОВ «БК» «КВАДР» № ПМК ОНП 182/500 від 03.07.2019 на 2 арк;

- Акт виконаних робіт № 5 до договору № 5-10/18 від 05.10.2018 на 1 арк;

- Митна декларація ТОВ «БК» «КВАДР» № ПМК ОНП 187/500 від 21.06.2019 на 2 арк;

- Акт виконаних робіт № 5 до договору № 5-10/18 від 05.10.2018 на 2 арк;

- Рахунок на оплату № 63 від 03 липня 2019 року на 1 арк;

- Акт надання послуг № 63 від 03 липня 2019 року на 1 арк;

- Рахунок на оплату № 55 від 18 червня 2019 року на 1 арк;

- Картка рахунку : 631 ТОВ «Грейн Трейд ЛТД» від 28.05.2021 року на 2 арк;

- Митна декларація ТОВ «БК» «КВАДР» № ПМК ОНП 670/500 від 30.07.2019 на 2 арк;

- Акт виконаних робіт № 5 до договору № 5-10/18 від 05.10.2018 на 1 арк;

- Картка рахунку : 631 ТОВ «Грейн Трейд ЛТД» від 28.05.2021 року на 9 арк;

- Митна декларація ТОВ «БК» «КВАДР» № ПМК ОНП 630/500 від 15.11.2019 на 2 арк;

- Акт виконаних робіт № 5 до договору № 5-10/18 від 05.10.2018 на 2 арк;

- Картка рахунку : 631 ТОВ «Грейн Трейд ЛТД» від 28.05.2021 року на 18 арк;

- Рахунок бордеро премій № 000004950 від 30 листопада 2019 року до Генерального договору № ГД008-1-1383050-505 добровільного страхування контейнерів від 15 лютого 2019 року за листопад 2019 року на 1 арк;

- Акт звірки взаємних розрахунків від 04.02.2021 року на 1 арк;

- Рахунок фактура № СФ-0000001 від 14.01.2021 року на 3 арк;

- Рахунок фактура № СФ-0000010 від 08.06.2020 року на 1 арк;

- Рахунок фактура № СФ-0000009 від 08.06.2020 року на 1 арк;

- Рахунок фактура № СФ-0000008 від 08.06.2020 року на 1 арк;

- Рахунок фактура № СФ-0000007 від 08.06.2020 року на 2 арк;

- Договір № 776 поставки нафтопродуктів 14.03.2019 на 3 арк;

- Товарно- транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) N YE-00011989/1 від 27.08.2019 року на 1 арк;

- Видаткова накладна № 11989 від 27 серпня 2019 року на 1 арк;

- Акт погодження про перепризначення платежу на 1 арк;

- Рахунок на оплату № 77 від 18 березня 2020 року на 1 арк;

- Рахунок фактура N 4 від 29.01.2020 року на 1 арк;

- Рахунок фактура N 3 від 27.01.2020 року на 1 арк;

- Рахунок фактура N 2 від 24.01.2020 року на 1 арк;

- Рахунок фактура N 1 від 22.01.2020 року на 1 арк;

- Рахунок фактура N 52 від 04.12.2019 року на 1 арк;

- Акт наданих послуг № 14 від 04.12.2019 року на 1 арк;

- Акт наданих послуг № 1 від 22.01.2010 року на 1 арк;

- Акт наданих послуг № 2 від 24.01.2020 року на 1 арк;

- Акт наданих послуг № 3 від 27.01.2020 року на 1 арк;

- Акт наданих послуг № 4 від 29.01.2020 року на 1 арк;

- Рахунок фактура N 5 від 02.03.2020 року на 1 арк;

- Акт наданих послуг № 5 від 02.03.2020 року на 1 арк;

- Рахунок фактура N 6 від 04.03.2020 року на 1 арк;

- Акт наданих послуг № 6 від 04.03.2020 року на 1 арк;

- Рахунок фактура N 7 від 06.03.2020 року на 1 арк;

- Акт наданих послуг № 7 від 06.03.2020 року на 1 арк;

- Рахунок фактура N 8 від 23.03.2020 року на 1 арк;

- Акт наданих послуг № 8 від 23.03.2020 року на 1 арк;

- Рахунок фактура N 9 від 24.03.2020 року на 1 арк;

- Акт наданих послуг № 9 від 24.03.2020 року на 1 арк;

- Рахунок фактура N 10 від 26.03.2020 року на 1 арк;

- Акт наданих послуг №10 від 26.03.2020 року на 1 арк;

- Акт № 321357 здачі - прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк;

- Акт № 321783 здачі - прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк;

- Акт № 322207 здачі - прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк;

- Акт № 322641 здачі - прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк;

- Акт № 323078 здачі - прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк;

- Акт № 323531 здачі - прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк;

- Акт № 323978 здачі - прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк;

- Акт № 324885 здачі - прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк;

- Рахунок № 00001353 від 30.04. 2020 на 2 арк;

- Рахунок № 00000935 від 31.03. 2020 на 2 арк;

- Видаткова накладна № РН- 0000003 від 16.01.2020 року на 2 арк;

- Акт № ОУ 000111 від 06.06.2020 року на 1 арк;

- Рахунок фактура № СФ -0000111 від 06.06.2020 року на 1 арк;

- Договір № ТБ_- 18 про надання послуг про перевезення вантажу від 02.06. 2020 року на 3 арк;

- Договір поставки № 16/01Г від 16.01.2020 року з додатками на 7 всього аркушах;

- Товарно транспортна накладна № 000067487 від 02.04.2020 на 1 арк;

- Товарно транспортна накладна № 000067452 від 01.04.2020 на 1 арк;

- Товарно транспортна накладна № 000069812 від 31.05.2020 на 1 арк;

- Товарно транспортна накладна № 000069813 від 31.05.2020 на 1 арк;

- Товарно транспортна накладна № 000069672 від 27.05.2020 на 1 арк;

- Товарно транспортна накладна № 000069635 від 26.05.2020 на 1 арк;

- Товарно транспортна накладна № 000069548 від 24.05.2020 на 1 арк;

- Товарно транспортна накладна № 000069504 від 23.05.2020 на 1 арк;

- Товарно транспортна накладна № 000069466 від 22.05.2020 на 1 арк;

- Товарно транспортна накладна № 000069459 від 22.05.2020 на 1 арк;

- Товарно транспортна накладна № 000069438 від 21.05.2020 на 1 арк;

- Товарно транспортна накладна № 000069403 від 20.05.2020 на 1 арк;

- Товарно транспортна накладна № 000069378 від 19.05.2020 на 1 арк;

- Товарно транспортна накладна № 000069367 від 19.05.2020 на 1 арк;

- Товарно транспортна накладна № 000069153 від 14.05.2020 на 1 арк;

- Товарно транспортна накладна № 000069139 від 14.05.2020 на 1 арк;

- Товарно транспортна накладна № 81734 від 16.05.2020 на 1 арк;

- Товарно транспортна накладна № 83898 від 02.06.2020 на 1 арк;

- Товарно транспортна накладна № 75396 від 08.04.2020 на 1 арк;

- Товарно транспортна накладна № 000068056 від 16.04.2020 на 1 арк;

- Товарно транспортна накладна № 000068085 від 17.04.2020 на 1 арк;

- Товарно транспортна накладна № 78274 від 24.04.2020 на 1 арк;

- Товарно транспортна накладна № 000068247 від 21.04.2020 на 1 арк;

- Товарно транспортна накладна № 000068384 від 25.04.2020 на 1 арк;

- Товарно транспортна накладна № 000068401 від 26.04.2020 на 1 арк;

- Товарно транспортна накладна № 000068473 від 27.04.2020 на 1 арк;

- Товарно транспортна накладна № 000068561 від 30.04.2020 на 1 арк;

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1