09.12.2021 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
Як зазначено в клопотанні, досудовим розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Інтер Блек», ТОВ «Хімцентр 99», у зоні діяльності митного поста «Коростень» Житомирської митниці ДФС, з приховуванням від митного контролю, везенол на територію України товар-метиловий спирт, який в подальшому використовувався для незаконного виготовлення та збуту фальсифікованих підакцизних товарів. В ході досудового розслідування проведено обшуки приміщень ЖФ ПП «Алкогрупа», що за адресою м. Житомир, вул. Покровська, 169 та м. Коростень, вул. Шевченка, 4, в ході яких виявлено та вилучено алкольну продукцію з марками акцизного податку, які містили ознаки підробки. Так, 06.05.2020 слідчими ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області на підставі ухвали Богунського районного суду м.Житомира №295/5284/20 від 04.05.2020 провели обшук за адресою м. Житомир, вул. Покровська, 169. Під час обшуку виявлено та вилучено алкольну продукцію з марками акцизного податку. 08.05.2020 ухвалою Богунського районного суду м. Житомира №295/5475/20 накладено арешт на речі та предмети вилученні під час обшуку, який відбувся 06.05.2020 за адресою м. Житомир, вул. Покровська,169. 06.05.2020 слідчими ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області на підставі ухвали Богунського районного суду м. Житомира №295/5283/20 від 04.05.2020 провели обшук за адресою Житомирська область, м. Коростень, вул. Шевченка, 4. Під час обшуку виявлено та вилучено алкольну продукцію з марками акцизного податку. 08.05.2020 ухвалою Богунського районного суду м. Житомира №295/5476/20 накладено арешт на речі та предмети вилученні під час обшуку, який відбувся 06.05.2020 за адресою Житомирська область, м. Коростень, вул. Шевченка, 4. 07.05.2020 на підставі актів приймання-передачі №06/05-20-1 та №07/05-20-1 вилучену алкогольну продукцію було поміщено на склади ТОВ «Біо-Утиль». 15.05.2020 призначено експертизу матеріалів речовин та виробів, яку доручено на виконання експертам Житомирського НДЕКЦ МВС України. 18.05.2020 призначено комплексну експертизу матеріалів речовин та виробів, яку доручено на виконання експертам Житомирського НДЕКЦ МВС України. 19.05.2020 призначено комплексну експертизу матеріалів речовин та виробів, яку доручено на виконання експертам Житомирського НДЕКЦ МВС України. 20.05.2021 під час огляду предметів на ТОВ «Біо-Утиль» за адресою: м. Житомир, вул. Покровська,169 було відібрано зразки алкогольної продукції різних виробників. 25.05.2021 призначено технічну експертизу документів, яку на виконання доручено експертам Житомирського НДЕКЦ МВС України. Згідно висновку експерта № 6/3-217 від 15.06.2020 встановлено, що марки акцизного податку на окремій алкогольній продукції, яка надана на дослідження експерту не відповідають аналогічним, що знаходяться в офіційному обігу на території України. Частина з них виготовлені за допомогою плоского та високого способів друку (комбінований спосіб), частина за допомогою електрофотографічного способу друку.
Начальник також вказала, що відповідно висновку експерта № 6/3-218 від 19.06.2020 встановлено, що марки акцизного податку на окремій алкогольній продукції, яка надана на дослідження експерту не відповідають аналогічним, що знаходяться в офіційному обігу на території України. Частина з них виготовлені за допомогою плоского та високого способів друку (комбінований спосіб), частина за допомогою електрофотографічного способу друку. Згідно висновку експерта № 9/1-86 від 15.06.2020 встановлено, що надана на дослідження рідина в упаковці типу «Bag in box» відноситься до спиртовмісних сумішів, міцністю 36,2%. За результатом досудового розслідування 28.11.2020 слідчим СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 прийнято рішення про закриття кримінального провадження на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України. В подальшому процесуальним прокурором 22.12.2020 вказана постанова слідчого скасована як передчасна, без проведення всіх необхідних слідчих (розшукових) дій на встановлення обставин кримінального правопорушення. Підставами скасування постанови слідчого стало те, що не встановлено походження алкогольної продукції, виготовлення марок акцизного збору, їх зберігання на зазначених складах, не встановлено коло осіб, які працюють на вказаних складських приміщеннях, не встановлені та не допитані особи, які безпосередньо здійснюють реалізацію необлікованих підакцизних товарів ЖФ ПП «Алкогрупа»,ю не встановлені транспортні засоби, які використовуються ЖФ ПП «Алкогрупа» для транспортування необлікованих підакцизних товарів. На момент прийняття рішення про закриття висновки експертизи матеріалів, речовин і виробів (постанова від 15.05.2020), комплексної експертизи матеріалів, речовин і виробів (постанова від 18.05.2020) та комплексної експертизи матеріалів, речовин і виробів (постанова від 19.05.2020) органом досудового розслідування не отримані та до матеріалів кримінального провадження не долучені. 26.05.2021 отримано висновок №19/106/6/3-6545-2021, відповідно до висновку встановлено, що марки акцизного податку надані на дослідження відповідають аналогічним, що знаходяться в офіційному обігу на території України. 03.06.2021 слідчим суддею Богунського районного суду ОСОБА_5 винесено ухвалу №295/6884/21 про скасування арешту на майно вилучене під час обшуку від 06.05.2020 за адресою м. Житомир, вул. Покровська,169. Разом з тим, в ході судового розгляду представником 28.06.2021 складено акт прийому-передачі майна відповідно до ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира №295/6884/21 від 03.06.2021 та повернуто майно.
Клопотання обгрунтоване тим, що закінчити досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні у строк, який спливає 16.12.2021 року неможливо завершити, оскільки необхідно провести слідчі та процесуальні дії, а у зв`язку з тим, що їх проведення потребується більше часу, тому з метою всебічного повного і об`єктивного розслідування кримінального провадження, начальник просить продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження до одного року місяців, а саме до 16.12.2022 року.
Начальник у судове засідання не з`явився та надав до суду заяву про проведення розгляду клопотання без його участі, зазначивши про підтримання вимог клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
Як визначено, ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченомупараграфом 4 глави 24цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у виняткових випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Строк досудового розслідування завершується 16.12.2021 року, однак досудове розслідування за вказаним фактом завершити до вказаного строку не представляється за можливе, оскільки необхідно провести допит в якості свідків посадових осіб ПП «Алкогрупа», встановити постачальників алкогольної продукції з метою їх подальшого допиту в якості свідків, провести тимчасові доступи до речей та документів, які перебувають у постачальників алкогольної продукції, після огляду документів та проведення інших необхідних слідчих та процесуальних дій, на їх основі вирішити питання про необхідність проведення подальших слідчих (розшукових) дій, в тому числі осіб, що здійснили підробку марок акцизного податку, встановлених висновками експерта № 6/3-218 від 19.06.2020 та № 6/3-217 від 15.06.2020, про що зазначено начальником у клопотанні.
З огляду на те, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину становить дванадцять місяців, а ч. 1 ст. 294 КПК України передбачена можливість продовження строку досудового розслідування слідчим суддею за відповідним клопотанням прокурора або слідчого до шести місяців у разі якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, тому беручи до уваги обставини кримінального правопорушення, яке розслідується, обсяг слідчих та процесуальних дій та те, що дане кримінальне провадження не є виняткової складності, слідчий суддя вважає, що у даному випадку відсутня доцільність продовження досудового розслідування на дванадцять місяців, а тому з урахуванням викладеного, приходить до висновку, що для здійснення процесуальних та слідчих дій, встановлення обставин справи, проведення повного та всебічного досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, достатнім є продовження строку досудового розслідування на шість місяців.
Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України,-
Клопотання задовольнити частково.
У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1