Справа № 487/5560/21
Провадження № 1-кс/487/4531/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.10.2021 м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000036від 16.06.2021 за ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 звернувся до слідчого суді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договорів про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Миколаєва, які укладені у період з 2016 по теперішній час з наступними юридичними особами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); документів, на підставі яких були укладені договори про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Миколаєва у період з 2016 по теперішній час з наступними юридичними особами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); звернення наступних юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) про укладення договорів про пайову участь та доданих до нього документів, що підтверджують вартість будівництва об`єкта, з техніко-економічними показниками у період з 2016 по теперішній час; розрахунки величин пайової участі у розвитку інфраструктури м. Миколаєва, які проводились на замовлення наступних юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у період з 2016 по теперішній час; документів, які підтверджують сплату пайової участі у розвитку інфраструктури м. Миколаєва наступними юридичними особами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у період з 2016 по теперішній час.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що Миколаївським районним управлінням поліції ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000036 від 16.06.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) організували протиправну схему направлену на заволодіння грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_6 під час продажу житлових квартир для потреб ІНФОРМАЦІЯ_6 на умовах пайової участі у м. Миколаєві.
В ході проведення слідчих дій було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » які, залучивши до своєї протиправної діяльності підконтрольних осіб, а саме: колишніх та діючих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які вступивши у протиправну змову із невстановленими на даний час слідством посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , реалізовують корисливий злочинний умисел, направлений на реалізацію протиправної схеми із заволодіння бюджетними коштами під час будівництва житлових об`єктів нерухомості на території м. Миколаєва шляхом внесення недостовірних відомостей до кошторисної вартості будівництва об`єктів, та документально занижують фактичну вартість виконання робіт, що в свою чергу призводить до завдання значних збитків бюджету м. Миколаєва, а саме: при сплаті групою компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) пайової участі на розвиток інфраструктури міста, який згідно Рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 № 8/22 від 25.08.2011 року (зі змінами та доповненнями №42/22 від 24.07.2014) становить 2 відсотки від загальної кошторисної вартості об`єкта будівництва.
Посилаючись на те, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 перебувають документи, необхідні для проведення відповідних експертиз для перевірки факту незаконного заволодіння бюджетними грошовими коштами, підробки офіційних документів, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та причетних до нього осіб, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а отримати їх у інший, передбачений КПК спосіб неможливо, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
В судовому засіданні слідчий не був присутнім, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що Миколаївським районним управлінням поліції ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000036 від 16.06.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України..
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) організували протиправну схему, направлену на заволодіння грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_6 під час продажу житлових квартир для потреб ІНФОРМАЦІЯ_6 на умовах пайової участі у м. Миколаєві.
В ході проведення слідчих дій було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » які, залучивши до своєї протиправної діяльності підконтрольних осіб, а саме: колишніх та діючих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які вступивши у протиправну змову із невстановленими на даний час слідством посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , реалізовують корисливий злочинний умисел, направлений на реалізацію протиправної схеми із заволодіння бюджетними коштами під час будівництва житлових об`єктів нерухомості на території м. Миколаєва шляхом внесення недостовірних відомостей до кошторисної вартості будівництва об`єктів, та документально занижують фактичну вартість виконання робіт, що в свою чергу призводить до завдання значних збитків бюджету м. Миколаєва, а саме: при сплаті групою компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) пайової участі на розвиток інфраструктури міста, який згідно Рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 № 8/22 від 25.08.2011 року (зі змінами та доповненнями №42/22 від 24.07.2014) становить 2 відсотки від загальної кошторисної вартості об`єкта будівництва.
02.07.2021 року за вих. №11077/50-2021 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 слідчим ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_3 направлено запит про документів, які зазначенні у клопотанні.
Листом від 26.07.2021 за вих. №5178/02.02.01-40/14/21 слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 відмовлено у наданні вказаних документів з посиланням на те, що вказані документи будуть надані у встановленому КПК України порядку.
Враховуючи вищевикладене, з урахуванням встановлених досудовим розслідуванням обставин, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , які необхідні для проведення відповідних експертиз для перевірки факту незаконного заволодіння бюджетними грошовими коштами, підробки офіційних документів, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та причетних до нього осіб.
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, отримати вказану інформацію та документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 131, 159-163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати прокурорам Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ; слідчим СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме: договорів про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Миколаєва, які укладені у період з 2016 по 13.11.2021 з наступними юридичними особами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); документів, на підставі яких були укладені договори про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Миколаєва у період з 2016 по 13.11.2021 з наступними юридичними особами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); звернення наступних юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) про укладення договорів про пайову участь та доданих до нього документів, що підтверджують вартість будівництва об`єкта, з техніко-економічними показниками у період з 2016 по 13.11.2021; розрахунки величин пайової участі у розвитку інфраструктури м. Миколаєва, які проводились на замовлення наступних юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у період з 2016 по 13.11.2021; документів, які підтверджують сплату пайової участі у розвитку інфраструктури м. Миколаєва наступними юридичними особами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у період з 2016 по 13.11.2021, з можливістю вилучити такі документи.

Ухвала дійсна до 13.11.2021.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1