Справа № 135/1444/21
Провадження № 1-кс/135/219/21
У Х В А Л А
іменем України

23.12.2021 м. Ладижин Вінницької області

Ладижинський міський суд Вінницької області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000051 від 29.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

10.12.2021 слідчий СВ відділення поліції № 3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до Ладижинського міського суду Вінницької області з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000051 від 29.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 29.11.2021 о 22 год 06 хв. до чергової частини ВП № 3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , в якій просить прийняти міри до невідомої особи чоловічої статі, яка в період часу з 20 год 00 хв. по 21 год 20 хв. 28.11.2021 шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами, повідомивши в телефонній розмові, що її донька потрапила в аварію та на лікування терміново потрібні кошти, які вона передала невідомому.

29.11.2021 відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000051 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, не представилось можливим.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 28.11.2021 року близько 20 год 00 хв. на її стаціонарний телефон НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зателефонував невідомий чоловік, та повідомив, що її донька потрапила в аварію, та на лікування терміново потрібно грошові кошти, запитав чи є у ОСОБА_4 8000 доларів, на що вона повідомила, що відшукає. Особа, що дзвонила відрекомендувалась працівником прокуратури та дізнавшись у ОСОБА_4 адресу проживання та номер її мобільного телефону, повідомила, що до неї зараз прийде чоловік за вказаними вище грошима. У подальшому, до квартири ОСОБА_4 прийшов невідомий, якому вона передала грошові кошти в сумі 100000 грн. Після цього, невідомий вийшов з квартири та їй на мобільний телефон НОМЕР_2 , зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_3 та запитав чи зможе ОСОБА_4 знайти ще кошти, так як тієї суми не достатньо для лікування, на що вона відповіла, що відшукає. Одразу до неї в квартиру постукав чоловік, якому вона вже передавала кошти і вдруге вона передала невідомому їй чоловіку грошові кошти в іноземній валюті, точної суми їй не відомо, але приблизно сума становила 4500 доларів США. Коли невідомий залишив її квартиру, вона зателефонувала до свого знайомого та розповіла, про ситуацію, що склалася та до неї перетелефонувала донька, яка проживає у м. Вінниця і повідомила, що з нею все гаразд.

30.11.2021 в порядку ст. 40 КПК України надано доручення оперативному підрозділу відділення поліції № 3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області на проведення слідчо-розшукових дій по встановленню всіх обставин в даному кримінальному провадженні та встановленню осіб, причетних до крадіжки.

В ході виконання доручення, оперативними співробітниками відділення поліції № 3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області було встановлено, що до заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом ОСОБА_4 причетні три особи, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_2 , який користується мобільним терміналом ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 в який була вставлена сім. карта мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 . Під час вчинення даних шахрайських дій, на мобільний телефон до ОСОБА_5 телефонували невстановлені слідству особи з мобільних терміналів з номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , які з його слів і є ініціаторами вчинених злочинів. Другою особою, яка причетна до вчинення даних шахрайських дій є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_3 , який на момент вчинення злочинів користувався мобільним терміналом ІМЕІ: НОМЕР_10 в який була вставлена сім. карта мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_11 . Третьою особою є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець Німеччини, житель АДРЕСА_4 , який на момент вчинення злочинів користувався мобільним терміналом ІМЕІ 1: НОМЕР_12 , ІМЕІ 2: НОМЕР_13 в який були вставлені сім. карти мобільних операторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_14 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » LIFE НОМЕР_15 .

06.12.2021 до чергової частини ВП № 3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жителька АДРЕСА_5 , в якій просить прийняти міри до невідомої особи чоловічої статі, яка в період часу з 19 год 30 хв. по 21 год 00 хв. 06.12.2021 шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами, повідомивши в телефонній розмові, що її донька потрапила в аварію та на лікування терміново потрібні кошти, які вона в послідуючому передала невідомому.

По даному факту СВ ВП № 3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області 07.12.2021 відкрито кримінальне провадження за № 0000056 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

07.12.2021 о 01 год. 15 хв. ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України без ухвали слідчого судді за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

07.12.2021 о 17 год. 30 хв. ОСОБА_5 в рамках кримінального провадження № 0000056 від 07.12.2021, вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Запобіжні заходи до підозрюваного не застосовувались.

08.12.2021 ОСОБА_5 слідчим суддею Ладижинського міського суду за клопотанням слідчого ВП № 3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області погодженого процесуальним керівником, обрано міру запобіжного заходу тримання під вартою.

З метою встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення необхідно отримати інформацію по номерах телефонів з яких ОСОБА_5 телефонували невстановлені досудовим розслідуванням особи, які з його слів і є ініціаторами вчинених злочинів, а саме: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 та НОМЕР_18 , яка перебуває у володінні ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 », так як даному оператору мобільного зв`язку в Україні належать коди, які розпочинаються з цифр « НОМЕР_19 », «066», « НОМЕР_20 », « НОМЕР_21 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , з можливістю отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації) та їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий ОСОБА_9 в судове засідання не з`явився, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду даного клопотання. Проте, надіслав до суду заяву, у якій просить клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000051 від 29.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України розглянути без його участі. Клопотання підтримує повністю.
Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вивчивши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Встановлено, слідчим СВ відділення поліції № 3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000051 від 29.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 29.11.2021 о 22 год 06 хв. до чергової частини ВП № 3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , в якій просить прийняти міри до невідомої особи чоловічої статі, яка в період часу з 20 год 00 хв. по 21 год 20 хв. 28.11.2021 шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами, повідомивши в телефонній розмові, що її донька потрапила в аварію та на лікування терміново потрібні кошти, які вона передала невідомому.

29.11.2021 відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000051 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, не представилось можливим.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 28.11.2021 року близько 20 год 00 хв. на її стаціонарний телефон НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зателефонував невідомий чоловік, та повідомив, що її донька потрапила в аварію, та на лікування терміново потрібно грошові кошти, запитав чи є у ОСОБА_4 8000 доларів, на що вона повідомила, що відшукає. Особа, що дзвонила відрекомендувалась працівником прокуратури та дізнавшись у ОСОБА_4 адресу проживання та номер її мобільного телефону, повідомила, що до неї зараз прийде чоловік за вказаними вище грошима. У подальшому, до квартири ОСОБА_4 прийшов невідомий, якому вона передала грошові кошти в сумі 100000 грн. Після цього, невідомий вийшов з квартири та їй на мобільний телефон НОМЕР_2 , зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_3 та запитав чи зможе ОСОБА_4 знайти ще кошти, так як тієї суми не достатньо для лікування, на що вона відповіла, що відшукає. Одразу до неї в квартиру постукав чоловік, якому вона вже передавала кошти і вдруге вона передала невідомому їй чоловіку грошові кошти в іноземній валюті, точної суми їй не відомо, але приблизно сума становила 4500 доларів США. Коли невідомий залишив її квартиру, вона зателефонувала до свого знайомого та розповіла, про ситуацію, що склалася та до неї перетелефонувала донька, яка проживає у м. Вінниця і повідомила, що з нею все гаразд.

30.11.2021 в порядку ст. 40 КПК України надано доручення оперативному підрозділу відділення поліції № 3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області на проведення слідчо-розшукових дій по встановленню всіх обставин в даному кримінальному провадженні та встановленню осіб, причетних до крадіжки.

В ході виконання доручення, оперативними співробітниками відділення поліції № 3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області було встановлено, що до заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом ОСОБА_4 причетні три особи, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_2 , який користується мобільним терміналом ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 в який була вставлена сім. карта мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 . Під час вчинення даних шахрайських дій, на мобільний телефон до ОСОБА_5 телефонували невстановлені слідству особи з мобільних терміналів з номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , які з його слів і є ініціаторами вчинених злочинів. Другою особою, яка причетна до вчинення даних шахрайських дій є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_3 , який на момент вчинення злочинів користувався мобільним терміналом ІМЕІ: НОМЕР_10 в який була вставлена сім. карта мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_11 . Третьою особою є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець Німеччини, житель АДРЕСА_4 , який на момент вчинення злочинів користувався мобільним терміналом ІМЕІ 1: НОМЕР_12 , ІМЕІ 2: НОМЕР_13 в який були вставлені сім. карти мобільних операторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_14 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » LIFE НОМЕР_15 .

06.12.2021 до чергової частини ВП № 3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жителька АДРЕСА_5 , в якій просить прийняти міри до невідомої особи чоловічої статі, яка в період часу з 19 год 30 хв. по 21 год 00 хв. 06.12.2021 шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами, повідомивши в телефонній розмові, що її донька потрапила в аварію та на лікування терміново потрібні кошти, які вона в послідуючому передала невідомому.

По даному факту СВ ВП № 3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області 07.12.2021 відкрито кримінальне провадження за № 0000056 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

07.12.2021 о 01 год. 15 хв. ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України без ухвали слідчого судді за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

07.12.2021 о 17 год. 30 хв. ОСОБА_5 в рамках кримінального провадження № 0000056 від 07.12.2021, вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Запобіжні заходи до підозрюваного не застосовувались.

08.12.2021 ОСОБА_5 слідчим суддею Ладижинського міського суду за клопотанням слідчого ВП № 3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області погодженого процесуальним керівником, обрано міру запобіжного заходу тримання під вартою.

З метою встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення необхідно отримати інформацію по номерах телефонів з яких ОСОБА_5 телефонували невстановлені досудовим розслідуванням особи, які з його слів і є ініціаторами вчинених злочинів, а саме: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 та НОМЕР_18 , яка перебуває у володінні ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 », так як даному оператору мобільного зв`язку в Україні належать коди, які розпочинаються з цифр « НОМЕР_19 », «066», « НОМЕР_20 », « НОМЕР_21 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , з можливістю отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації) та їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
За правилами п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчим суддею встановлено та підтверджено доказами, що слідчим проводиться досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України (кримінальне провадження внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000051 від 29.11.2021).
Інформація, до якої слідчий просить отримати доступ, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження та може бути використана як доказ.
Неможливо отримати відомості про обставини кримінального правопорушення в інший спосіб, а також те, що дана інформація має суттєве доказове значення у кримінальному провадженні.
Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.
Враховуючи викладене вище, з метою встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_6 .
Керуючись вимогами ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000051 від 29.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати групі слідчих у складі слідчого СВ відділення поліції №3 Гайсинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_9 , слідчого СВ відділення поліції №3 Гайсинського районного управлі ння поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , начальника СВ відділення поліції №3 Гайсинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_11 , слідчого СВ відділення поліції №3 Гайсинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване в АДРЕСА_6 та зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по абонентських номерах НОМЕР_16 , НОМЕР_17 та НОМЕР_18 з можливістю вилучення речей і документів в період часу з 01.06.2021 по 07.12.2021 у вигляді:

-типів з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація).

-дати, часу та тривалості з`єднання, з`єднання нульової тривалості номерів.

-адреси звідки здійснювались дзвінки абонентів А (абоненти Б) з можливістю вилучення копій документів, з яких вона складається.

-ідентифікаційних ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя