Справа № 487/8760/21
Провадження № 1-кс/487/6849/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.12.2021 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Миколаєва клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління ДБР Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000442 від 26.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.189 КК України про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

09.12.2021 прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління ДБР Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 в рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000442, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив накласти арешт на тимчасово вилучені під час обшуку 08.12.2021 за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 : мобільний телефон марки «Samsung M 21» IMEI 1: НОМЕР_1 ; IMEI 2: НОМЕР_2 SN: НОМЕР_3 , чорного кольору, належний ОСОБА_4 у якому знаходиться сім картка мобільного номеру телефона НОМЕР_4 ; записник в обкладинці блакитного кольору з гумовою закладкою; записник в обкладинці чорного кольору; мобільний телефон марки Samsung IMEI НОМЕР_5 , S/N НОМЕР_6 ; мобільний телефон марки FLY IMEI1 НОМЕР_7 IMEI2 НОМЕР_8 S/N НОМЕР_9 ; пластиковий тримач СІМ карти оператора мобільного зв`язку Київстар, мобільний номер НОМЕР_10 ; пластиковий тримач СІМ карти оператора мобільного зв`язку Київстар, мобільний номер НОМЕР_11 ; пластиковий тримач СІМ карти оператора мобільного зв`язку МТС, без номеру із зазначенням номеру НОМЕР_12 ; пластиковий тримач СІМ карти оператора мобільного зв`язку Vodafone, мобільний номер НОМЕР_13 ; пластиковий тримач СІМ карти оператора мобільного зв`язку МТС, без зазначення номеру мобільного телефону із зазначенням PUK: НОМЕР_14 ; пластиковий тримач СІМ карти оператора мобільного зв`язку Київстар, мобільний номер НОМЕР_15 ; пластиковий тримач СІМ карти оператора мобільного зв`язку Київстар, мобільний номер НОМЕР_16 ; пластиковий тримач СІМ карти оператора мобільного зв`язку Vodafone, мобільний номер НОМЕР_17 ; пластикова кредитна картка «Приватбанку» для виплат № НОМЕР_18 ; пластикова кредитна картка «Приватбанку» для виплат № НОМЕР_19 ; пластикова кредитна картка «А-Банку» для виплат № НОМЕР_20 ; термінал мобільного зв`язку MEIZU; паперовий конверт білого кольору прямокутної форми з друкованими написами барвником чорного кольору «536364______0295», «1673», штрих код; карта пам`яті формату MicroSDHC «Sandisc» чорного кольору.

Підставою для внесення клопотання стало те, що вилучене в ході обшуку майно є об`єктом кримінально-протиправних дій та може бути використано у якості доказу у кримінальному провадженні, а тому відповідно до ч.2 ст.170 КПК України на нього необхідно накласти арешт.

Прокурор до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, вимоги клопотання підтримав, просив про їх задоволення.

На підставі ст. 172 КПК України, клопотання розглянуто без участі власника майна.
Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, здійснюється розслідування у кримінальному провадженні № 0000442 від 26.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що з 2016 року в Державній установі «Арбузинська виправна колонія (№ 83)» відбуває покарання ОСОБА_5 , вироком Баштанського районного суду Миколаївської області від 11.12.2015 засуджений за п.п. 6 та 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 КК України до покарання у виді позбавлення волі строком на 15 років, з конфіскацією всього належного майна.

З огляду на викладене, 16.09.2021 начальник відділу нагляду і безпеки Державної установи «Арбузинська виправна колонія (№ 83)» ОСОБА_6 викликав до себе засудженого ОСОБА_5 та повідомив його про існування матеріалів, за якими той можу бути притягненим до кримінальної відповідальності правоохоронними органами Миколаївської області. Проте, у разі відшукання впродовж двох годин грошових коштів в сумі 1 000 доларів США, ОСОБА_6 гарантував ОСОБА_5 , що такі матеріали будуть знищені.

У зв`язку з неможливістю відшукання ОСОБА_5 зазначеної суми коштів у визначений час, ОСОБА_6 повторно викликав його та повідомив, що особисто заплатив за нього необхідні кошти, які той повинен буде повернути йому найближчим часом. Одержавши відмову в подальшому ОСОБА_5 сплатити такі кошти, упродовж жовтня-листопада 2021 року ОСОБА_6 неодноразово висловлював йому, в т.ч. через засудженого ОСОБА_7 , вимоги про передачу йому грошових коштів в сумі 1 000 доларів США, шляхом безготівкового зарахування їх на рахунок ОСОБА_8 в АТ КБ «ПриватБанк», якому відповідає номер платіжної картки № НОМЕР_21 , погрожуючи в іншому випадку застосуванням фізичного насильства, а також обмеженням прав, свобод та законних інтересів ОСОБА_5 (штучним створенням неналежних умов відбування покарання, безпідставним поміщенням до Дисциплінарного ізолятору Державної установи «Арбузинська виправна колонія (№ 83)», ініціюванням питання про переведення засудженого ОСОБА_5 до іншої установи відбування покарання з більш посиленим рівнем безпеки та у віддаленій місцевості тощо).

Не маючи можливості в інший спосіб запобігти настанню негативних для себе наслідків та сприймаючи висловлені погрози реально, ОСОБА_5 за допомогою засобів зв`язку вимушено звернувся до своєї матері ОСОБА_9 з проханням допомоги йому у сплаті коштів ОСОБА_6 ..

Діючи в інтересах ОСОБА_5 , ОСОБА_9 виконала незаконні вимоги ОСОБА_6 , здійснивши 08.12.2021 о 14:15 год. через касу відділення «Южноукраїнське центральне» Миколаївського РУ АТ КБ «ПриватБанк» (Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, пр-т Незалежності, 22) зарахування особистих грошових коштів в сумі 28 000 грн. (еквівалент 1 000 доларів США) на рахунок ОСОБА_8 в АТ КБ «ПриватБанк», якому відповідає номер платіжної картки № НОМЕР_21 .

Після одержання в такій формі грошових коштів, 09.12.2021 о 15:46 год. ОСОБА_6 був затриманий співробітниками правоохоронного органу.

09.12.2021 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.189 КК України.
Крім того, упродовж 17:20 год. 08.12.2021 22:28 год. 08.12.2021, на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду міста Миколаєва від 07.12.2021 у справі № 487/8760/21 (провадження № 1-кс/487/6776/21), проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Samsung M 21» IMEI 1: НОМЕР_1 ; IMEI 2: НОМЕР_2 SN: НОМЕР_3 , чорного кольору, належний ОСОБА_4 у якому знаходиться сім картка мобільного номеру телефона НОМЕР_4 ; записник в обкладинці блакитного кольору з гумовою закладкою; записник в обкладинці чорного кольору; мобільний телефон марки Samsung IMEI НОМЕР_5 , S/N НОМЕР_6 ; мобільний телефон марки FLY IMEI1 НОМЕР_7 IMEI2 НОМЕР_8 S/N НОМЕР_9 ; пластиковий тримач СІМ карти оператора мобільного зв`язку Київстар, мобільний номер НОМЕР_10 ; пластиковий тримач СІМ карти оператора мобільного зв`язку Київстар, мобільний номер НОМЕР_11 ; пластиковий тримач СІМ карти оператора мобільного зв`язку МТС, без номеру із зазначенням номеру НОМЕР_12 ; пластиковий тримач СІМ карти оператора мобільного зв`язку Vodafone, мобільний номер НОМЕР_13 ; пластиковий тримач СІМ карти оператора мобільного зв`язку МТС, без зазначення номеру мобільного телефону із зазначенням PUK: НОМЕР_14 ; пластиковий тримач СІМ карти оператора мобільного зв`язку Київстар, мобільний номер НОМЕР_15 ; пластиковий тримач СІМ карти оператора мобільного зв`язку Київстар, мобільний номер НОМЕР_16 ; пластиковий тримач СІМ карти оператора мобільного зв`язку Vodafone, мобільний номер НОМЕР_17 ; пластикова кредитна картка «Приватбанку» для виплат № НОМЕР_18 ; пластикова кредитна картка «Приватбанку» для виплат № НОМЕР_19 ; пластикова кредитна картка «А-Банку» для виплат № НОМЕР_20 ; термінал мобільного зв`язку MEIZU; паперовий конверт білого кольору прямокутної форми з друкованими написами барвником чорного кольору «536364______0295», «1673», штрих код; карта пам`яті формату MicroSDHC «Sandisc» чорного кольору.

Постановою старшого слідчого першого СВ (з дислокацією у м. Миколаєві) ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_10 від 09.12.2021 виявлене та вилучене майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000442.
У зв`язку з чим, в органу досудового розслідування виникла необхідність в арешті вилученого майна під час проведення обшуку, яке є речовим доказам та має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч.2 цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Частиною 1 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 3 ст.170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього кодексу.

Згідно до положень ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Вимогами ст.173 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Так, прокурором не доведено необхідність у накладенні арешту на пластикову кредитну картку «Приватбанку» для виплат № НОМЕР_18 , пластикову кредитну картку «Приватбанку» для виплат № НОМЕР_19 та пластикову кредитну картку «А-Банку» для виплат № НОМЕР_20 , оскільки не вбачається підстав вважати, що таке майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відтак, слідчий суддя приходить до переконання про відсутність підстав для задоволення клопотання в частині накладення арешту на зазначене майно.

Що стосується решти майна, щодо якого ініційоване клопотання, то прокурором доведено, що воно зберегло на собі сліди злочину та може бути використано у якості доказів у кримінальному провадженні, а також доведено необхідність такого арешту та наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту може мати наслідком перешкоджання кримінальному провадженню та встановленню істини у ньому, шляхом знищення чи зміни вказаного майна.

Таке обмеження права власності є розумним та співрозмірним із завданням кримінального провадження.

Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість клопотання та наявність достатніх підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна.

З урахування викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 98, 131-132, 167, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління ДБР Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000442 від 26.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.189 КК України про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене 08.12.2021 за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- мобільний телефон марки «Samsung M 21» IMEI 1: НОМЕР_1 ; IMEI 2: НОМЕР_2 SN: НОМЕР_3 , чорного кольору, належний ОСОБА_4 у якому знаходиться сім картка мобільного номеру телефона НОМЕР_4 ;

- записник в обкладинці блакитного кольору з гумовою закладкою;

- записник в обкладинці чорного кольору;

- мобільний телефон марки Samsung IMEI НОМЕР_5 , S/N НОМЕР_6 ;

- мобільний телефон марки FLY IMEI1 НОМЕР_7 IMEI2 НОМЕР_8 S/N НОМЕР_9 ;

- пластиковий тримач СІМ карти оператора мобільного зв`язку Київстар, мобільний номер НОМЕР_10 ;

- пластиковий тримач СІМ карти оператора мобільного зв`язку Київстар, мобільний номер НОМЕР_11 ;

- пластиковий тримач СІМ карти оператора мобільного зв`язку МТС, без номеру із зазначенням номеру НОМЕР_12 ;

- пластиковий тримач СІМ карти оператора мобільного зв`язку Vodafone, мобільний номер НОМЕР_13 ;

- пластиковий тримач СІМ карти оператора мобільного зв`язку МТС, без зазначення номеру мобільного телефону із зазначенням PUK: НОМЕР_14 ;

- пластиковий тримач СІМ карти оператора мобільного зв`язку Київстар, мобільний номер НОМЕР_15 ;

- пластиковий тримач СІМ карти оператора мобільного зв`язку Київстар, мобільний номер НОМЕР_16 ;

- пластиковий тримач СІМ карти оператора мобільного зв`язку Vodafone, мобільний номер НОМЕР_17 ;

- термінал мобільного зв`язку MEIZU;

- паперовий конверт білого кольору прямокутної форми з друкованими написами барвником чорного кольору «536364______0295», «1673», штрих код;

- карту пам`яті формату MicroSDHC «Sandisc» чорного кольору.

В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню, яке доручити прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління ДБР Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 ..

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1