Cправа № 127/6482/22
Провадження № 1-кс/127/2629/22
У Х В А Л А
Іменем України
29 березня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000080 від 01.07.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб представляючись представниками страхової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом страхування кредитів отриманих потерпілими, зловживаючи довірою останніх, шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами та майном ряду громадян у великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , в період часу з березня по грудень 2021 року, за попередньою змовою з невстановленими особами з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, залучивши до вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , яким визначила роль у злочині щодо підшукання громадян для отримання ними грошових та товарних кредитів у банківських установах з метою подальшої передачі їй зазначеного майна під приводом надання страхових послг компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи довірою підшуканих осіб, видаючи себе за представника страхової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа разом із іншими учасниками злочину грошовим та товарним кредитом вказаних громадян у великих розмірах.

Так, вищезазначені особи заволоділи наступним кредитним майном та грошовими коштами потерпілих, яке останні отримали в кредитодавця АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- ОСОБА_8 , які видані останньому банком кредитодавцем 16.11.2021;

- ОСОБА_9 , які видані останній банком кредитодавцем від 02.11.2021;

- ОСОБА_10 , які видані останній банком кредитодавцем в 2021 році;

- ОСОБА_11 , які видані останньому банком кредитодавцем 20.10.2021;

- ОСОБА_12 , які видані останньому банком кредитодавцем 09.07.2021;

- ОСОБА_13 , які видані останньому банком кредитодавцем 26.07.2021;

- ОСОБА_14 , які видані останній банком кредитодавцем в 2021 році;

- ОСОБА_15 , які видані останній банком кредитодавцем 10.09.2021;

- ОСОБА_16 , які видані останній банком кредитодавцем в 2021 році;

- ОСОБА_17 , які видані останньому банком кредитодавцем в 2021 році;

- ОСОБА_18 , які видані останньому банком кредитодавцем в 2021 році;

- ОСОБА_19 , які видані останньому банком кредитодавцем 30.07.2021;

- ОСОБА_20 , які видані останньому банком кредитодавцем 06.08.2021;

- ОСОБА_21 , які видані останньому банком кредитодавцем в 2021 році.

Інформація, яка міститься в кредитній справі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо позичальників ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , має важливе значення для встановлення суттєвих обставин кримінального правопорушення, а саме підтвердження чи спростування причетності ОСОБА_5 та інших осіб до вчинення вищевказаного злочину. Такі відомості у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ. Іншими способами встановити ці відомості, а також інші важливі обставини у кримінальному провадженні, не можливо.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 29.03.2022 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання за його відсутності, а також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.
АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечив, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000080 від 01.07.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб представляючись представниками страхової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом страхування кредитів отриманих потерпілими, зловживаючи довірою останніх, шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами та майном ряду громадян у великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , в період часу з березня по грудень 2021 року, за попередньою змовою з невстановленими особами з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, залучивши до вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , яким визначила роль у злочині щодо підшукання громадян для отримання ними грошових та товарних кредитів у банківських установах з метою подальшої передачі їй зазначеного майна під приводом надання страхових послг компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи довірою підшуканих осіб, видаючи себе за представника страхової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа разом із іншими учасниками злочину грошовим та товарним кредитом вказаних громадян у великих розмірах.

Так, вищезазначені особи заволоділи наступним кредитним майном та грошовими коштами потерпілих, яке останні отримали в кредитодавця АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- ОСОБА_8 , які видані останньому банком кредитодавцем 16.11.2021;

- ОСОБА_9 , які видані останній банком кредитодавцем від 02.11.2021;

- ОСОБА_10 , які видані останній банком кредитодавцем в 2021 році;

- ОСОБА_11 , які видані останньому банком кредитодавцем 20.10.2021;

- ОСОБА_12 , які видані останньому банком кредитодавцем 09.07.2021;

- ОСОБА_13 , які видані останньому банком кредитодавцем 26.07.2021;

- ОСОБА_14 , які видані останній банком кредитодавцем в 2021 році;

- ОСОБА_15 , які видані останній банком кредитодавцем 10.09.2021;

- ОСОБА_16 , які видані останній банком кредитодавцем в 2021 році;

- ОСОБА_17 , які видані останньому банком кредитодавцем в 2021 році;

- ОСОБА_18 , які видані останньому банком кредитодавцем в 2021 році;

- ОСОБА_19 , які видані останньому банком кредитодавцем 30.07.2021;

- ОСОБА_20 , які видані останньому банком кредитодавцем 06.08.2021;

- ОСОБА_21 , які видані останньому банком кредитодавцем в 2021 році.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000080 від 01.07.2021, протоколом додаткового допиту потерпілого від 17.01.2022.

Як зазначив слідчий у клопотанні інформація, яка міститься в кредитній справі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо позичальників ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , має важливе значення для встановлення суттєвих обставин кримінального правопорушення, а саме підтвердження чи спростування причетності ОСОБА_5 та інших осіб до вчинення вищевказаного злочину. Такі відомості у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ. Іншими способами встановити ці відомості, а також інші важливі обставини у кримінальному провадженні, не можливо.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 (старший групи), та групі слідчих у складі: старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_22 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_23 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_24 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_25 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_26 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_27 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_28 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_29 , на тимчасовий доступ до документів публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливості виїмки (вилучення) належним чином засвідчених копій документів (копій документів в електронному вигляді), а саме:

-кредитної справи, відкритої 16.11.2021 щодо позичальника ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 ;

-кредитної справи, відкритої 02.11.2021 щодо позичальника ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 ;

-усіх кредитних справ, відкритих в 2021 році щодо позичальника ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

-усіх кредитних справ, відкритих в 2021 році щодо позичальника ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ;

-кредитної справи, відкритої 20.10.2021 щодо позичальника ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ;

- кредитної справи, відкритої 09.07.2021 щодо ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний номер НОМЕР_6 ;

- кредитної справи, відкритої 26.07.2021 щодо ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ідентифікаційний номер НОМЕР_7 ;

-усіх кредитних справ, відкритих в 2021 році щодо ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ідентифікаційний номер НОМЕР_8 ;

-кредитної справи, відкритої 10.09.2021 щодо позичальника ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ідентифікаційний номер НОМЕР_9 ;

-кредитних справ, відкритих в 2021 році щодо позичальника ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ідентифікаційний номер НОМЕР_10 ;

-усіх кредитних справ, відкритих в 2021 році щодо позичальника ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ідентифікаційний номер НОМЕР_11 ;

-кредитної справи, відкритої 30.07.2021 щодо позичальника ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ідентифікаційний номер НОМЕР_12 ;

- кредитної справи, відкритої 06.08.2021 щодо позичальника ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ідентифікаційний номер НОМЕР_13 ;

-усіх кредитних справ, відкритих в 2021 році щодо ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ідентифікаційний номер НОМЕР_14 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя