Справа № 591/7391/21
Провадження № 1-кс/591/3461/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 листопада 2021 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, яке мотивував тим, що слідчим управлінням ГУ НП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000045 від 23.07.2020 за ч. 1 ст. 204 і ч. 1 ст. 199 КК України. Досудовим розслідуванням перевіряється факт того, що мешканці Сумської області- ОСОБА_4 і ОСОБА_5 , діючи за попередньою з мовою між собою та з іншими невстановленими особами, організували незаконне виробництво підакцизних товарів тютюнових виробів з метою подальшого їх збуту без марок акцизного податку та з підробленими марками акцизного податку. 12.11.2021 на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук у нежитловому приміщенні «Автостанції» за адресою: м. Глухів площа Соборна, 2 ,що належить ТОВ «Сумське обласне підприємство автомобільного транспорту», в результаті якого виявлено та вилучено речі, предмети і документи. Оскільки вказані речі та документи є речовими доказами у кримінальному провадженні, слідчий просив накласти на них арешт з метою збереження.
В судове засідання учасники не з`явились, повідомлені про час і місце розгляду справи, слідчий надіслав заяву про можливість розгляду клопотання без його участі, представник ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_6 надіслав заперечення щодо клопотання слідчого, посилаючись на те, що вилучене майно належить не ОСОБА_4 , а іншому суб`єкту підприємницької діяльності.
У зв`язку з відсутністю учасників процесу, на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Слідчий суддя, вислухавши учасників, вивчивши матеріали справи, вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Пунктом 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів і в цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, у тому числі ті, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
З поданого клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що слідчим управлінням ГУ НП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000045 від 23.07.2020 за ч. 1 ст. 204 і ч. 1 ст. 199 КК України.

Крім того, додані до клопотання матеріали містять відомості про те, що речі і документи, які були вилучені 12.11.2021 у нежитловому приміщенні «Автостанції» за адресою: м. Глухів площа Соборна, 2, що належить ТОВ «Сумське обласне підприємство автомобільного транспорту», є речовими доказами по справі, тобто містять відомості, які мають значення для кримінального провадження, і які можуть бути доказом під час досудового розслідування та судового розгляду, тому з огляду на положення п.1 ч.2 та ч.3 ст.170 КПК України, на вказане майно потрібно накласти арешт з метою збереження.
До того ж слідчим доведено, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що потреби органів досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.
Ті обставини, про які зазначив представник ОСОБА_4 у письмовому клопотанні, а саме: що вилучені під час обшуку тютюнові вироби та інші речі не належать ОСОБА_4 , а належать ФОП ОСОБА_7 не спростовують того, що вказані речі відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні. Зокрема документи, комп`ютерна техніка та обладнання можуть містити відомості, які мають значення для кримінального провадження. А обставини придбання тютюнових виробів є обставинами, які відповідно до ст.ст.2,9,91 КПК України, підлягають перевірці та доказуванню під час здійснення досудового розслідування.
Таким чином, вважаю, що заперечення представника ОСОБА_8 є необґрунтованими, водночас слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та п.1 ч.2 та ч.3 ст.170 КПК України, тому його клопотання підлягає задоволенню.
Вважаю, що в даному випадку для потреб досудового розслідування достатнім та співмірним буде накладення арешту шляхом заборони власників та володільців майна у їх праві на розпорядження та користування.
Разом із цим, немає підстав для накладення арешту на вказане майно, з метою забезпечення майбутньої конфіскації.
Так, можливість накладення арешту з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання передбачена п.3 ч.2 ст.170 КПК України.
Водночас, відповідно до ч.5 ст.170 КПК України: у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.
В даному випадку до клопотання слідчим не надано відомостей про те, що у кримінальному провадженні № 0000045 ОСОБА_4 і ОСОБА_5 , як власникам майна, оголошено підозру.
За таких обставин, відсутні підстави для накладення арешту на вказане майно з метою, встановленою п.3 ч.2 ст.170 КПК України, а саме: з метою забезпечення конфіскації.
Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, що було вилучено 12.11.2021 в ході проведення обшуку у нежитловому приміщенні «Автостанції» за адресою: АДРЕСА_1 , що належить
ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , шляхом обмеження власників та володільців майна у їх праві на розпорядження та користування вказаним майнома саме на:

1.Копія виписки Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на ім`я ОСОБА_9 на 2 арк.
2.Копія паспорту ОСОБА_7 на 2 арк.
3.Копія ідентифікаційного коду на імя ОСОБА_7 на 1 арк.
4.Копія ліцензії № 2101224 на 2 арк.
5.Накладна на суму 8089,06 грн. на 1 арк.
6.Чек № 73368 від 09.11.2021 р. на 1 арк.
7.Зошит з написом «Чеки с 7.10.21» у зошиті вклеєні фіксальні чеки на 6 арк.
8.Накладна на суму 8071.92 на 1 арк.
9.Чек № 71788 від 02.11.2011 на 1 арк.
10.Зошит з написом «»Виручка Акциз» 1 шт.
11.Зошит з написом «Виручка dyty free» 1шт.
12.Накладна на суму 8439,03 грн., на 1 арк.
13.Зошит з написом «Переписка для нас», 1 аш.
14.Зошит з написом «Заказ товараб» 1 шт.
15.Зошит з написом «Черновик писульки» ,1 шт.
16.Ноутбук НР с.н. CNU2270xr3 та зарядний пристрій до нього. шт.
17.Касовий апарат «Ocom» cn 017 та зарядний пристрій до нього.
18.Мобільний телефон «samsung» Galaxi IMEI НОМЕР_1 , IMEI НОМЕР_2 , з сім картою оператора мобільного зв`язку «МТС» НОМЕР_3 .
19.Грошові кошти в сумі 5268 грн.
20.Тютюнові вироби без марок акцизного податку
21.«compliment» demi blue 9 шт.
22.Тютюнові вироби з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки
23.«sobranie gold» 6 шт.
24.Rotmans 25, 1 шт.
25.Rotmans royals 25 шт. 12
26.«Прима люкс красная».10 шт.
27.«Прима люкс срібна синя» 6 шт.
28.«West blue25» 4, шт.
29.Parker simson 25 4 шт.
30. PS Blue 10, шт.
31.PS red 8, шт.
32.West red 25 1 шт.
33.Kent navy 10, шт.
34.Kent blue 4 шт.
35.west red 25 1 шт.
36.kent silver 10 шт.
37. Rotmans royal 5 шт.
38.Rotmans blue 2, шт.
39.Rotmans 25 1, шт.
40.Rotmans royal 1, шт.
41.West xl 25 2,шт.
42.«Прима люкс серая» 1 шт.
43.Прима люкс, 4 шт.
44.Kent crystal 5 ,шт.
45.Kent nanj 1, 3 шт.
46.Kent 4, 6, шт.
47.Kent velvet, 1 шт.
48.Kent blec, 2 шт.
49.Kent copper, 1 шт.
50.Kent feel aroma, 7 шт.
51.Capri bianco, 4 шт.
52.Caprs azzurro,5 шт.
53.Прилуки. 20, 1 шт.
54.Прилуки, 25, 1 шт.
55.Rotmans amber, 1 шт.
56.Rotmans double, 5 шт.
57.Rotmans volt, 4 шт.
58.Rotmans blue, 10 шт.
59.Rotmans silver,10 шт.
60.Rotmans coral, 5 шт.
61.Rotmans royals blue, шт. 1
62.Rotmans gren, 1 шт.
63.Rotmans purple, 1 шт.
64.Rotmans, 3 капсули, 5 шт.
65.Rotmans purl, 4 шт.
66.Rotmans royals silver, 1 шт.
67.Rotmans demi coral, 3 шт.
68.Rotmans nano, 5 шт.
69.Rotmans nano blue, 3 шт.
70.Rotmans nanj silver, 2 шт.
71.Jade blece, 11 шт.
72.Jade leciel, 6 шт.
73.Jade larose, 3 шт.
74.Jade larome, 2 шт.
75.Jade purple, 2 шт.
76.Davidoff silver, 3 шт.
77.Davidoff classic, 9 шт.
78.Davidoff gold, 8 шт.
79.Harvest cherry, 4 шт.
80.Harvest vanilla, 2 шт.
81.Harvest coffee, 2 шт.
82.Chapman apple, 1 шт.
83.Chapman cherry, 1 шт.
84.Chapman vanilla, 1 шт.
85.Chapman cherry, 1 шт.
86.Harvest coconut, 1 шт.
87.Forte Bruno, 1, шт.
88.Ps black, 2 шт.
89.Lucky strike silver 5, шт.
90. Lucky strike red, 4 шт.
91.Прилуки сині, 20, 5 шт.
92.Прилуки Сині 25, 6 шт.
93.Rotmans sapphire, 2 шт.
94.West bloom up 6 шт.
95.West blue ap, 4 шт.
96.Wes t summer up, 7 шт.
97.West silver up, 4 шт.
98.West red up, 9 шт.
99.Davidoff silver, 6 шт.
100.Davidoff ss gold, 9 шт.
101.Davidoff ss classic,6 шт.
102.Davidoff reach purpur,8 шт.
103.Davidoff reach blu, 1 шт.
104.Davidoff reach max,2 шт.
105.Davidoff reach fusion,9 шт.
106.Jade purpur,1 шт.
107.Neo bright, 5 шт.
108.Neo дві капсули, 9 шт.
109.Neo terracotta,4 шт.
110.Neo 4 шт.
111.Neo pinacjlade, 1 шт.
112.Neo bost, 3 шт.
113.Neo bost, 5 шт.
114.Neo bost red,3 шт.
115.Прима люкс № 6 ,2 шт.
116.Прима Люкс № 1, 1 шт.
117.Прима люкс № 2 , 10 шт.
118.Camel yellov, 8 шт.
119.Camel blue, 14 шт.
120.Sobranie bul, 9 шт.
121.Winston xs, 6 шт.
122.Winston xs fresh, 10 шт.
123.Winston caster, 10 шт.
124.Winston blend, 10 шт.
125.Winston xs blu, 5 шт.
126.Winston xs silver, 3 шт.
127.Winston ss silver, 2 шт.
128.Winston ss wite, 8 шт.
129.Winston ss blu, 8 шт.
130.Winston ss purpur, 9 шт.
131.Winston ss silver, 3 шт.
132.Winston ss blu, 9 шт.
133.Richmond purpur, 4 шт.
134.Richmond gold, 14 шт.
135.Richmond 25, 23 шт.
136.Richmond blue, 10 шт.
137.LD red 25, 7 шт.
138.LD blu 25, 6 шт.
139.Winchester blue, 10 шт.
140.LD compact amber, 5 шт.
141.LD compact purpur, 1 шт.
142.LD wiolet, 12 шт.
143.LD ss amber, 5 шт.
144.LD ss violet, 3 шт.
145.LD ss pinc, 3 шт.
146.Richmond bly, 5
147.Richmond gold, 5 шт.
148.Richmond purpur, 4 шт.
149.Jade purpur, 2 шт.
150.Marvel blue demi, 8 шт.
151.Marvel blue, 8 шт.
152.Marvel silver, 4 шт.
153.Marvel mental, 8 шт.
154.Marvel purpur energy, 6 шт.
155.Marvel demi silver, 7 шт.
156.Marvel compact z, 5 шт.
157.Marvel compact x, 11 шт.
158.Marvel compact orang, 8 шт.
159.Marvel compact tropical, 5 шт.
160.Marvel svit x, 5 шт.
161.Marvel paty x, 3 шт.
162.Marvel red, 5М шт.
163.Marvel mentol energy, 2
164.Marvel cryn energy, 13 шт.
165.Marvel cryn energy 25, 7 шт.
166.Marvel x, 5 шт.
167.Marvel z,4 шт.
168.Marvel blue 25,2 шт.
169.Marvel compact 25, 4 шт.
170.Marvel compact silver 25, 4 шт.
171.Marvel orangey 25, 12 шт.
172.Marvel parpur energy 25, 3 шт.
173.Marvel cherry, 12 шт.
174.Marvel chocolate, 6 шт.
175.Marvel vanilla, 5 шт.
176.Marvel demi vanyla, 12 шт.
177.Marvel demi, 13 шт.
178.Marvel demi chocolate, 5 шт.
179.Lifa stravberre, 8, шт.
180.Liffa original, 4 шт.
181.Marvel paty mix, 13 шт.
182.Marvel tropical mix, 8 шт.
183.Strong reg 25, 4 шт.
184.Strong demi cherry compact, 8 шт.
185.Strong армейские, 8 шт.
186.Strong royal 9 шт.
187.Strong royal 25, 6 шт.
188.Strong royal 25, 6 шт.
189.Strong blu 25, 4 шт.
190.Strong red, 10 шт.
191.Strong blu, 2 шт.
192.Strong compact bluе, 4 шт.
193.Strong demi vanilla, 5 шт.
194.Strong royal compact 25, 9 шт.
195.Strong royal 10, 8 шт.
196.LS cherry, 9 шт.
197.Compliment blu 25, 9 шт.
198.Compliment wiet demi, 5 шт.
199.Compliment blue demi, 5 шт.
200.Compliment wiet, 5 шт.
201.Compliment ss blue, 5 шт.
202.Compliment ss wiet, 5 шт.
203.Київ червоний, 1 шт.
204.Київ блакитний, 1 шт.
205.Київ класичний, 1 шт.
206.Heets tropical, 9 шт.
207.Heets tic, 10 шт.
208.Heets simmer brize, 13 шт.
209.Heets amber, 9 шт.
210.Heets eloy green, 9 шт.
211.Heets bronze, 1 шт.
212.Heets eloy, 1 шт.
213.Heets silver, 4 шт.
214.Heets purpur, 10 шт.
215.Heets green, 4 шт.
216.Heets nour, 11 шт.
217.Heets ammil, 5 шт.
218.Heets, 3 шт.
219.Fiit reyulc skal, 2 шт.
220.Fiit reguler, 4 шт.
221.Fiit viola, 5 шт.
222.Fiit crip, 5 шт.
223.Fiit tropical, 9 шт.
224.Marlboro gold, 2 шт.
225.Marlboro silver, 5 шт.
226.Marlboro fine touch, 13 шт.
227.Marlboro touch, 5 шт.
228.Marlboro red, шт.
229.Parliament nigh, 8 шт.
230.Parliament silver, 7 шт.
231.Parliament aqua, 8 шт.
232.Parliament platinum, 9 шт.
233.Parliament carat blue, 4 шт.
234.Parliament coral purpul, 7 шт.
235.Parliament pearl blue, 6 шт.
236.Parliament ss aqua, 6 шт.
237.Parliament ss silver, 9 шт.
238.LM red, 8 шт.
239.LM blue, 7 шт.
240.LM loft, 3 шт.
241.LV loft mix, 10 шт.
242.LM sia blue, 10 шт.
243.LM loft mix, 4 шт.
244.LM dabl splash, 11 шт.
245.LM dops mix, 6 шт.
246.Bond blue 25, 9 шт.
247.Bond blue, 4 шт.
248.Bond red, 10 шт.
249.Bond premium silver, 10 шт.
250.Bond premium blue, 9 шт.
251.Bond premium mix, 7 шт.
252.Philip moris red, 11 шт.
253.Philip moris blue, 10 шт.
254.Philip moris noval blue, 3 шт.
255.Philip moris noval silver, 11 шт.
256.Philip moris mix summer, 2 шт.
257.Philip moris noval mix indigo, 1 шт.
258.Philip moris noval mix, 4 шт.
259.Philip moris cnoval remix, 3 шт.
260.Philip moris blue 25, 3 шт.
261.Philip moris red 25, 5 шт.
262.Philip moris ss violet, 5 шт.
263.Marvel blue, 2 шт.
264.West silver up, 10 шт.
265.PS compact silver,.2 шт
266.PS duo, 6 шт.
267.West, blue, 4 шт.
268.PS compact blue, 10 шт.
269.Kent nano, welved, 3 шт.
270.Rotmans sapphire, 1 шт.
271.West, red, 4 шт.
272.West blue 25, 6 шт.
273.Winston xstyke silver, 1 шт.
274.Davidoff ss one, 7 шт.
275.Davidoff one, 9 шт.
276.Rotmans cherry silver, 1 шт.
277.Rotmans blue, 1 шт.
278.Rotmans royals purpur, 4 шт.,

з метою їх збереження як речових доказів по справі.
В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .
Ухвала про арешт майна виконується слідчим негайно.
Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання її копії.
Слідчий суддя ОСОБА_1