Провадження № 1-кс/643/5498/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.12.2021 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду в м. Харкові, погоджене прокурором клопотання слідчого Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000047 від 24.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що в провадженні СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000047 внесене до ЄРДР 24.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Салтівської оружної прокуратури м. Харкова надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо вчинення службовими особами, за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовим становищем розтрати бюджетних коштів під час реалізації укладеного договору будівництва блочно-модульної твердопаливної котельні для опалення загальноосвітньої школи з вересня 2017 по грудень 2019.

Так, відповідно до інформації наданої Дергачівським МРВ УСБУ в Харківській області, посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської районної ради на протязі тривалого часу здійснюють розтрату бюджетних коштів.

В період з вересня 2017 року по грудень 2019 року, під час реалізації договору № 37.17/12КЕ від 12.09.2017 щодо будівництва блочно-модульної твердопаливної котельні для опалення ЗОШ, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , на загальну суму 2600000грн., (у тому числі з ПДВ 433333 грн. 33 коп.), службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської районної ради здійснили розтрату бюджетних коштів на суму, близько 600000грн.

Відповідно до закону України «Про державні закупівлі» пункту 4 частини 1 Закону 922 вартість життєвого циклу - сукупність вартості предмета закупівлі або його частини (лота) та інших витрат, які нестиме безпосередньо замовник під час використання, обслуговування та припинення використання предмета закупівлі. Вартість життєвого циклу розраховується відповідно до методики, встановленої у тендерній документації та керуючись частино 4 статтею 2 Закону України «Про державні закупівлі» протоколом №05/09/17 ЗУД КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської районної ради прийнято рішення щодо здійснення закупівлі роботи за кодом ДК021:2015-45251250-8 без використання електронної системи закупівель.

В ході виконання доручення наданого у порядку ст. 40 КПК України співробітниками Дергачівського МРВ УСБУ в Харківській області встановлено осіб які можливо причетні до вчинення кримінального правопорушення.

В якості свідка у кримінальному провадженні допитано ОСОБА_4 , який повідомив, що в період з січня 2016 року по травень 2017 року здійснював консультативні послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 на підставі договору. До обов`язків ОСОБА_4 відповідно до договору входило супроводження розробки технічної документації, контроль термінів виконання робіт з встановлення блочних модульних котелень на об`єкти. Так, під час співпраці з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », свідкові стало відомо, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не має свого виробництва опалювальних котлів та закуповувало опалювальні котли у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », місце розташування яких на той момент було м. Краматорськ, Донецької області. В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » закуповувало опалювальні котли у ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » закупавав опалювальні котли торгівельної марки «BRAVAS» у ПП « ОСОБА_6 », яка в свою чергу здійснює виробництво лише опалювальних котлів торгової марки «ALTER». Вказана продукція торгової марки «BRAVAS» надходила до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вже в готовому вигляді, та відрізнялась від котлів «ALTER» лише назвою. Ймовірно, що котли торгівельної марки «BRAVAS» є насправді котлами торгівельної марки «ALTER», а ПП « ОСОБА_5 » на своєму виробництві змінило лише таблички з назвою.

В той саме час, своїми технічними характеристиками (товщина металу, характеристиками теплообміннику, розміру топки, габаритні розміри, розташування патрубків підключення, управління котлом), зовнішнім виглядом та тепловою потужністю опалювальні котли « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » повністю ідентичні, різниця лише в їх маркуванні та назві. Водночас цінові позиції вказаних опалювальних котлів відрізняються, котли торгівельної марки «BRAVAS» були значно дорожчі від котлів « ІНФОРМАЦІЯ_6 », про це може свідчити проектно-кошторисна документація блочно-модульних котлів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка супроводжувалась ОСОБА_4 .

При цьому, ПП « ОСОБА_5 » не позиціонує себе, як виробник чи постачальник котлів торгової марки «BRAVAS», вказаних опалювальних котлів не має в прайс листах ПП « ОСОБА_5 ».

Також, ОСОБА_4 разом із працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », бралась технічна документація опалювальних котлів торгівельної марки «ALTER» та перероблювалось (змінювалось лише маркування та назва) під опалювальні котли торгової марки «BRAVAS».

Таким чином, як зазначає свідок, опалювальні котли торгівельної марки «ALTER» перетворювались в опалювальні котли торгівельної марки « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В свою чергу, після закупівлі значно дорожчих котлів торгової марки «BRAVAS», які повністю ідентичні котлам « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовувало ці котли у виробництві, збиранні та реалізації блочно-модульних котелень кінцевому споживачу.

Таким чином, невстановленим особами з числа працівників управління КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської районної ради внаслідок придбання товарів за завищеними цінами допущено завдання шкоди (збитків) при використанні бюджетних коштів, тобто вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, зазначивши, що для повного і всебічного досудового розслідування, перевірки показань та фактичних обставин провадження, а також встановлених обставин вказаних подій виникла необхідність у тимчасовому доступі до документації з приводу вищевикладених обставин, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документації, володільцем якої є КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської районної ради. Вказана документація, що стосується вчинення даного кримінального правопорушення, має важливе значення для доказування у даному кримінальному провадженні, оскільки містить підписи сторін, документи, що місять відповідні рішення певних посадових осіб підприємства/організації чи фізичної особи, тощо, яка необхідна в тому числі для подальшого проведення комплексу необхідних судових експертиз, в тому числі направлених на незалежну оцінку проведених робіт. Зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази та під час судового розгляду, будуть сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення, іншим шляхом отримати дану інформацію неможливо.

Разом з клопотанням слідчий подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, кримінальне провадження зареєстроване 24.06.2021 за № 0000047 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Доводи клопотання підтверджуються відомостями з доданих до нього матеріалів.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим до клопотання додані документи, які підтверджують існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні; доведена можливість виконання завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням. Отже слідчим дотримані вимоги передбачені ч. 3 ст. 132 КПК України щодо збирання доказів саме через застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення. Слідчим, відповідно до п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України доведено, що необхідні документи перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської районної ради, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Застосування заходу забезпечення у вигляді тимчасового доступу у вказаний спосіб відповідає правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та прокурору Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської районної ради, код: НОМЕР_3 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- статуту та штатного розпису КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської районної ради, код: НОМЕР_3 , чинного станом на вересень 2017 року - грудень 2019 року, з усіма додатками та змінами;

- установчих документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської районної ради, код: НОМЕР_3 , в редакції чинній на момент укладення договору № 37.17/12КЕ від 12.09.2017 у повному обсязі;

- положення про тендерний комітет КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської районної ради, код: НОМЕР_3 , чинного станом на вересень 2017 року по грудень 2019 року;

- протоколу розподілу обов`язків між членами тендерного комітету КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської районної ради, код: НОМЕР_3 , чинного станом на вересень 2017 року по грудень 2019 року;

- протоколу №05/09/17 ЗУД КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської районної ради відповідно якого прийнято рішення щодо здійснення закупівлі роботи за кодом ДК021:2015-45251250-8 без використання електронної системи закупівель;

- накладної до договору № 37.17/12КЕ від 12.09.2017 щодо реалізації будівництва блочно-модульної твердопаливної котельні для опалення загальноосвітньої школи з вересня 2017 року по грудень 2019 року;

- платіжних доручень під час реалізації укладеного договору будівництва блочно-модульної твердопаливної котельні для опалення загальноосвітньої школи з вересня 2017 року по грудень 2019 року;

- журналу оборотної відомості основних засобів за 2018 рік, в якому обліковуються шахово-шахових стільниці;

- аналітичної картки основних засобів за формою ФО306 за вересень 2017 року по грудень 2019 року, в якій (яких) обліковується блочно-модульна твердопаливна котельня;

- договору № 37.17/12КЕ від 12.09.2017 укладений між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської районної ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » предметом якого, будівництва блочно-модульної твердопаливної котельні для опалення загальноосвітньої школи;

- специфікації до договору № 37.17/12КЕ від 12.09.2017;

- додаткових угод до договору № 37.17/12КЕ від 12.09.2017;

- актів виконаних робіт відповідно договору № 37.17/12КЕ від 12.09.2017;

- додатків до договору № 37.17/12КЕ від 12.09.2017;

- бюджетного розпису на 2017-2019 роки;

- плану закупок на 2017-2019 роки;

- пропозицій учасника торгів, а також усіх протоколів та заявок тендерного комітету при будівництві блочно-модульної твердопаливної котельні для опалення загальноосвітньої школи з вересня 2017 року по грудень 2019 року;

- договірних цін, скоригованих договірних цін в печатному та електронному вигляді в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки), локальних кошторисів, відомостей ресурсів, загальновиробничих витрат на роботи на роботи за договором № 37.17/12КЕ від 12.09.2017, укладеним між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської районної ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- актів приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в, КБ-3), за договором № 37.17/12КЕ від 12.09.2017, укладеним між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської районної ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- договорів субпідряду, у разі залучення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 3х осіб до виконання робіт за договором № 37.17/12КЕ від 12.09.2017, укладеними між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської районної ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- особових справ: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , (накази про призначення та звільнення з посади, заяви на прийняття та звільнення з роботи, посадові інструкції).

Строк дії ухвали до 28.02.2022.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1