У Х В А Л А
Іменем України
26 жовтня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання cтаршого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000068 від 20.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , вступивши у злочинну змову з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та рядом інших невстановлених на даний час слідством осіб, прагнучи швидкого особистого збагачення, маючи єдиний умисел на незаконне заволодіння чужим майном, діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ) у період часу з 10.08.2017 по 22.08.2017 шляхом обману та зловживання довірою заволоділи сільськогосподарською продукцією - зерновою культурою ячменю, ріпаку та гороху, урожаю 2017 року, наступних юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 3 167 414 грн., ФГ « ОСОБА_8 » та ПП « ОСОБА_9 » на загальну суму 2 306 800,40 грн., ПП « ОСОБА_10 » на суму 1 638 272 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 319 920 грн., ФГ « ОСОБА_11 » на суму 652 680 грн., СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 1 625 000 грн., ФГ ОСОБА_12 » на суму 443 685,20 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 988 000,32 грн., ПП « ОСОБА_13 » на суму 1 334 461,20 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 768 056 грн., ФГ « ОСОБА_14 » на суму 726 138 грн., СФГ « ОСОБА_15 » на суму 1 847 352 грн., ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 858 079,73 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 572 000 грн., та коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Республіка Польща) в сумі 100 500 доларів США, а всього на загальну суму 19 248 358 грн. 85 коп..

В ході проведеного досудового розслідування встановлено, що грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в сумі 100 500 доларів США (2 500 500 грн.) якими незаконно заволоділи вищевказані особи, 23.08.2017 з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 були перераховані на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_3 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », в якості оплати за зерно пшениці 6 класу згідно договору №16/08-1 від 16.08.2017.

Відповідно до виписки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » по особовому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » від 23.08.2017, грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » були перераховані з особового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_4 , належний ПП « ОСОБА_16 », в якості оплати за лом чорних металів.

З метою встановлення місцезнаходження грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », їх подальше використання, підтвердження чи спростування причетності посадових осіб ПП « ОСОБА_16 » до вчинення вищевказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо ПП « ОСОБА_16 ».

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 26.10.2021 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання за його відсутності, а також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.
ІНФОРМАЦІЯ_1 явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000068 від 20.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , вступивши у злочинну змову з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та рядом інших невстановлених на даний час слідством осіб, прагнучи швидкого особистого збагачення, маючи єдиний умисел на незаконне заволодіння чужим майном, діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ) у період часу з 10.08.2017 по 22.08.2017 шляхом обману та зловживання довірою заволоділи сільськогосподарською продукцією - зерновою культурою ячменю, ріпаку та гороху, урожаю 2017 року, наступних юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 3 167 414 грн., ФГ « ОСОБА_8 » та ПП « ОСОБА_9 » на загальну суму 2 306 800,40 грн., ПП « ОСОБА_10 » на суму 1 638 272 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 319 920 грн., ФГ « ОСОБА_11 » на суму 652 680 грн., СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 1 625 000 грн., ФГ ОСОБА_12 » на суму 443 685,20 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 988 000,32 грн., ПП « ОСОБА_13 » на суму 1 334 461,20 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 768 056 грн., ФГ « ОСОБА_14 » на суму 726 138 грн., СФГ « ОСОБА_15 » на суму 1 847 352 грн., ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 858 079,73 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 572 000 грн., та коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Республіка Польща) в сумі 100 500 доларів США, а всього на загальну суму 19 248 358 грн. 85 коп..

В ході проведеного досудового розслідування встановлено, що грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в сумі 100 500 доларів США (2 500 500 грн.) якими незаконно заволоділи вищевказані особи, 23.08.2017 з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 були перераховані на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_3 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », в якості оплати за зерно пшениці 6 класу згідно договору №16/08-1 від 16.08.2017.

Відповідно до виписки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » по особовому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » від 23.08.2017, грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » були перераховані з особового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_4 , належний ПП « ОСОБА_16 », в якості оплати за лом чорних металів.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000068 від 20.02.2018, протоколом прийняття заяви від 01.09.2017, протоколом допиту представника потерпілого від 01.09.2017, випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та випискою по особовому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Як зазначив слідчий у клопотанні, з метою встановлення місцезнаходження грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », їх подальше використання, підтвердження чи спростування причетності посадових осіб ПП « ОСОБА_16 » до вчинення вищевказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо ПП « ОСОБА_16 ».

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , та групі слідчих у складі: старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_19 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_20 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_21 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_22 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_23 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_24 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_3 ), щодо приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ), за період часу з 01.01.2017 по дату винесення ухвали, а саме які містять інформацію: хто являється (являвся) засновником (власником), директором, керівником; вид діяльності; даних щодо відкритих та закритих розрахункових рахунків суб`єкта підприємницької діяльності; юридичної та фактичної адреси місця знаходження ПП « ОСОБА_16 », а також його підрозділів, складів, виробничих приміщень, інше; поданих звітів за формою «1-ДФ» щодо найманих працівників, які перебували у трудових відносинах з ПП « ОСОБА_16 », з ідентифікацією осіб по кодам (при цьому відобразити ПІБ, займану посаду, суму отриманих доходів); витягів в електронному вигляді розшифровок податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів (з усіма додатками), що подавались посадовими особами ПП « ОСОБА_16 »; відомостей щодо нарахування та сплати податків та отриманих доходів, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити належним чином засвідчені копії вказаних документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя