УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.12.2021 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції № 2 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,
в с т а н о в и в :

Дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дізнавачу СД ВП №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 або за дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій інспекторам ВПК в Херсонській області ДКП НП України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, розкриття банківської таємниці, та вилучення (здійснення їх виїмки), зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 здійснити наступне:

1. Забезпечити надання доступу до документів та інших необхідних відомостей за місцем проведення досудового розслідування в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме в відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

2. Із застосуванням можливостей доступу працівників безпеки банку до внутрішніх автоматизованих ресурсів та облікових систем, встановити власника розрахункового рахунку за № НОМЕР_3 , надавши завірені належним чином копії документів, складених працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та поданих при відкритті банківського рахунку, банківську виписку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , у період часу з 00.00 години 23.11.2021 до 00.00 години 24.11.2021 із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді).

3. Надати банківські виписки про рух грошових коштів по іншим банківським картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОК

ПП: НОМЕР_4 , у період часу з 00.00 години 23.11.2021 до 00.00 години 24.11.2021 із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді).

4. Надати інформацію щодо перерахування за допомогою системи платежів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів у період часу з 00.00 години 23.11.2021 до 00.00 години 24.11.2021 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на мобільний номер НОМЕР_5 або інші мобільні номери.

5. Якщо при керуванні поточного рахунку № НОМЕР_3 використовується система дистанційного банківського обслуговування Клієнт-Банк, то вказати IP-адреси, авторизованих входів до системи Клієнт-Банк у період часу з 00.00 години 23.11.2021 до 00.00 години 24.11.2021.

6. В зв`язку із знаходженням АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за межами території, на яку поширюється юрисдикція органу досудового розслідування, та те, що підготування необхідної інформації займає значний період часу, відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної інформації прошу надати строком на два місяці.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що з метою перевірки показань потерпілого, а також встановленню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженню відповідно до ст.91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, отримання відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , та іншим банківським картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОК ПП: НОМЕР_4 , інформацію щодо перерахування грошових коштів за допомогою системи платежів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з завіреними належним чином копій документів, складених при відкритті банківських рахунків.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Представник банківської установи в судове засідання не викликалася на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що 24.11.2021 до чергової частини ВП №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області надійшла заява ОСОБА_7 про те, що 23.11.2021 біля 10.30 годин, невстановлені особи, шляхом шахрайства, представляючись працівниками служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході телефонних розмов з приводу блокування банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , відкритої на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОК ПП: НОМЕР_4 , заволоділи грошовими коштами в загальній сумі 3320 гривень, чим спричинили останньому матеріальну шкоду.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 23.11.2021 біля 10.30 годин, ОСОБА_7 , спілкуючись з невідомими особами, які представлялися працівниками служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по мобільним номерам НОМЕР_6 , НОМЕР_7 з приводу блокування банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , відкритої на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОК ПП: НОМЕР_4 , за допомогою Internet-додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахував грошові кошти в сумах 3015 гривень та 305 гривень.

Грошові кошти, потерпілим, перераховувалися на мобільний номер НОМЕР_5 та на інший мобільний номер, який він не запам`ятав, але на протязі телефонних розмов на даний мобільний номер, надходили СМС-повідомлення з мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Через деякий час, потерпілому стало відомо, що він спілкувався із шахраями, а по його банківському рахунку борг перед АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Проведеними заходами встановити невідомих осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, свідків та осіб, які користуються мобільними номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , осіб, які користуються особистим рахунком (віртуальним гаманцем) мобільного номеру НОМЕР_5 , та подальше перерахування грошових коштів на банківські картки або інші особисті рахунки (віртуальні гаманці), - не надалось можливим.

У зв`язку з викладеним, з метою перевірки показань потерпілого до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити відомості про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , та іншим банківським картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОК ПП: НОМЕР_4 , інформацію щодо перерахування грошових коштів за допомогою системи платежів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які у подальшому можуть бути необхідні для використання як доказів вчинення кримінального правопорушення.

Отже, на підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою перевірки показань потерпілого, а також встановленню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженню відповідно до ст.91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, отримання відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , та іншим банківським картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОК ПП: НОМЕР_4 , інформацію щодо перерахування грошових коштів за допомогою системи платежів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з завіреними належним чином копій документів, складених при відкритті банківських рахунків.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення їх виїмки), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю доступу до документів та інших необхідних відомостей за місцем проведення досудового розслідування в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме в відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1. Із застосуванням можливостей доступу працівників безпеки банку до внутрішніх автоматизованих ресурсів та облікових систем, встановити власника розрахункового рахунку за № НОМЕР_3 , надавши завірені належним чином копії документів, складених працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та поданих при відкритті банківського рахунку, банківську виписку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , у період часу з 00.00 години 23.11.2021 до 00.00 години 24.11.2021 із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді).

2. Надати банківські виписки про рух грошових коштів по іншим банківським картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_4 , у період часу з 00.00 години 23.11.2021 до 00.00 години 24.11.2021 із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді).

3. Надати інформацію щодо перерахування за допомогою системи платежів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів у період часу з 00.00 години 23.11.2021 до 00.00 години 24.11.2021 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на мобільний номер НОМЕР_5 або інші мобільні номери.

4. Якщо при керуванні поточного рахунку № НОМЕР_3 використовується система дистанційного банківського обслуговування Клієнт-Банк, то вказати IP-адреси, авторизованих входів до системи Клієнт-Банк у період часу з 00.00 години 23.11.2021 до 00.00 години 24.11.2021.

Встановити строк дії ухвали до 28.02.2022 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1