печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8376/22-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 лютого 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування,-

В С Т А Н О В И В :
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003077 від 19.10.2020 на 12 місяців, тобто до 26.02.2023.

В обґрунтування доводів клопотання, слідчий зазначив, що Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003077 від 19.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Печерського УП ГУНП у місті Києві надійшла заява від ОСОБА_5 щодо заволодіння посадовими особами АТ «ПроКредит Банк» майном ОСОБА_6 шляхом обману.

Допитаний в ході досудового розслідування ОСОБА_7 , повідомив, що 14.12.2017 р. між АТ «ПроКредит Банк» та ОСОБА_6 , укладено Договір іпотеки №389810-ІД1 (надалі Договір іпотеки).

Відповідно до ст. 1 Договору іпотеки, договір укладено для забезпечення виконання зобов`язань Публічним акціонерним товариством «Укрпластик» за Рамковою угодою №FW115/1349 від 13.12.2017 р. та укладеним на підставі неї Кредитним договором № 115.47205/FW115.1349 від 13.12.2017 р.

Згідно з п.2.1, п. 2.2. ст. 2 Договору іпотеки, передано в іпотеку наступні земельні ділянки (Надалі Земельні ділянки): кадастровий номер :08:005:0063, ринкова вартість на дату укладення договору 8 987 300,00 грн, заставна вартість 6 291 110,00 грн; кадастровий номер :08:005:0057, ринкова вартість на дату укладення договору 8 529 800,00 грн, заставна вартість 5 970 860,00 грн; кадастровий номер :08:005:0056, ринкова вартість на дату укладення договору 9 453 900,00 грн, заставна вартість 6 617 730,00 грн; кадастровий номер :08:005:0012, ринкова вартість на дату укладення договору 8 532 200,00 грн, заставна вартість 5 972 540,00 грн; кадастровий номер :08:005:0010, ринкова вартість на дату укладення договору 10 848 700,00 грн, заставна вартість 7 594 090,00 грн.

Загальна ринкова вартість земельних ділянок, станом на дату укладення Договору іпотеки становила 46 351 900,00 грн, а заставна вартість - 32 446 330,00 грн.

02.12.2019 р. АТ «ПроКредит Банк», в рахунок сплати заборгованості ПАТ «Укрпластик», звернуто стягнення на предмет іпотеки, а саме зареєструвало за собою право власності на Земельні ділянки.

Для реєстрації права власності на Земельні ділянки службовими особами АТ «ПроКредит Банк» подано державному реєстратору Звіт про оцінку №АЕ/2019/265-22 від 30.10.2019 р., виданий ТОВ «ЕССЕТ ЕКСПЕРТАЙЗ».

Даним експертним звітом було встановлено наступну ринкову вартість Земельних ділянок: 3 679 865,00 грн кадастровий номер :08:005:0063; 1 680 471,00 грн кадастровий номер :08:005:0057; 7 011 098,00 грн кадастровий номер :08:005:0056; 1 680 936,00 грн кадастровий номер :08:005:0012; 2 118 135,00 грн кадастровий номер :08:005:0010.

Загальна ринкова вартість Земельних ділянок 16 170 505,00 грн.

У подальшому службовими особами АТ «ПроКредит Банк» подано державному реєстратору інший звіт про оцінку Звіт про оцінку №386-2 від 29.11.2019 р., виданий ТОВ «Міжнародна юридична компанія «СОЛОМОН-ГРУП».

У відповідних записах про право власності на Земельні ділянки, що містяться в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, виправлено підставу виникнення права власності та зазначено «звіт про оцінку предмету іпотеки, №386-2 виданий 29.11.2019 р., видавник: ТОВ МЮК «СОЛОМОН-ГРУП».

Даним експертним звітом було встановлено наступну ринкову вартість Земельних ділянок: 1 834 800,00 грн кадастровий номер :08:005:0063; 1 264 500,00 грн кадастровий номер :08:005:0057; 2 920 900,00 грн кадастровий номер :08:005:0056; 1 264 900,00 грн кадастровий номер :08:005:0012; 1 608 300,00 грн кадастровий номер :08:005:0010.

Загальна ринкова вартість Земельних ділянок 8 893 400,00 грн.

Відповідно до ч. 5 ст. 37 Закону України «Про іпотеку», іпотекодержатель набуває предмет іпотеки у власність за вартістю, визначеною на момент такого набуття на підставі оцінки предмета іпотеки суб`єктом оціночної діяльності.

З огляду на зазначене, службові особи АТ «ПроКредит Банк» зобов`язані були визначити ринкову вартість Земельних ділянок станом на 02.12.2019 р. дату набуття права власності. Тобто звіт про оцінку повинен бути складений саме станом на 02.12.2019 р.

Однак, а ні Звіт про оцінку №АЕ/2019/265-22 від 30.10.2019 р., виданий ТОВ «ЕССЕТ ЕКСПЕРТАЙЗ», а ні Звіт про оцінку №386-2 від 29.11.2019 р., виданий ТОВ «Міжнародна юридична компанія «СОЛОМОН-ГРУП» не відповідають вимогам ч. 5 ст. 37 Закону України «Про іпотеку».

17.08.2020 р. представником потерпілої ОСОБА_6 ОСОБА_7 до Господарського суду м. Києва було подано позовну заяву про стягнення з Акціонерного товариства «ПроКредит Банк» збитків у розмірі 1 000 000,00 грн.

19.08.2020 р. за даною позовною заявою було відкрито провадження (справа №910/12184/20).

15.10.2021 р. у вказаній справі було проведено оціночно-земельну експертизу. Відповідно до висновку експерта № 1022/10-2020 підготовленого судовим експертом ОСОБА_8 станом на дату набуття АТ «ПроКредит Банк» права власності на Земельні ділянки, тобто 02.12.2019 р., їх ринкова вартість становила: 4 323 300,00 грн кадастровий номер :08:005:0063; 2 368 200,00 грн кадастровий номер :08:005:0057; 4 105 200,00 грн кадастровий номер :08:005:0056; 2 368 900,00 грн кадастровий номер :08:005:0012; 2 949 200,00 грн кадастровий номер :08:005:0010.

Загальна ринкова вартість Земельних ділянок становить 16 114 800,00 грн.

Таким чином, АТ «ПроКредит Банк» умисно занижено вартість Земельних ділянок на загальну суму 7 221 400,00 грн.

З огляду на зазначене, ОСОБА_6 набула права вимоги до ПАТ «Укрпластик» лише у розмірі вартості Земельних ділянок 8 893 400,00 грн., встановленої за оцінкою ТОВ «МЮК «СОЛОМОН-ГРУП».

Внаслідок шахрайських дій посадових осіб АТ «ПроКредит Банк» ОСОБА_6 втратила право заявити вимогу до ПАТ «Укрпластик» на суму 7 221 400,00 грн.

Таким чином, АТ «ПроКреди Банк» шляхом обману із використанням завідомо підробленого документа Звіту про оцінку - №386-2 від 29.11.2019 р. виданого ТОВ «Міжнародна юридична компанія «СОЛОМОН-ГРУП», заволоділи майном ОСОБА_6 на суму 7 221 400,00 грн.

16.02.2022 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003077 від 19.10.2020 продовжено на 2 місяці, тобто то 26.02.2022.

Строк досудового розслідування закінчується 26.02.2022, однак, внаслідок особливої складності провадження, досудове розслідування неможливо закінчити у зазначений строк, оскільки для цього потрібно провести ряд процесуальних та слідчих дій.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання, посилаючись на викладені у ньому доводи.

Разом з тим, станом на 17.02.2022 будь-якій особі у кримінальному провадженні про підозру не повідомлено.

Строк досудового розслідування, який закінчується 26.02.2022, однак завершити його до цього терміну не представляється можливим, оскільки для повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні необхідно виконати наступні слідчі та процесуальні дії, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, а саме: призначити економічну експертизу; отримати висновок оціночно-земельної експертизи; допитати службових осіб АТ «ПроКреди Банк»; в разі необхідності призначити почеркознавчу експертизу; встановити інших осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у яких може виникнути в ході проведення досудового розслідування.

Згідно ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч.2 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Ч.4 ст.294 КПК України передбачає, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Згідно ст.295-1 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Відповідно ч.1 ст.295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку, що додатковий строк є необхідним для проведення необхідних слідчих і процесуальних дій, які не могли бути завершені раніше з об`єктивних причин та через специфіку вчиненого кримінального правопорушення.

За викладених обставин подане клопотання слід задовольнити.

Разом з тим, слідчий суддя вважає клопотання слідчого в частині продовження строку досудового розслідування №0003077, на дванадцять місяців, передчасним та необґрунтованим, а тому в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003077 від 19.10.2020 на 6 (шість) місяців, тобто до 26.08.2022.

В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1