Справа № 277/15/22
УХВАЛА

"24" лютого 2022 р. смт Ємільчине

Слідчий суддя Ємільчинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1
при секретарі с/з ОСОБА_2

розглянувши в смт Ємільчине клопотання слідчого СВ ВП №1 Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Новоград-Волинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000112 від 12.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

22.02.2022 року до суду надійшло зазначене вище клопотання, в якому слідчий СВ ВП №1 ОСОБА_3 просить надати йому, оперуповноваженим УСР в Житомирській області ДСР НПУ ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , а саме відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку № НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ) у прибутковій і видатковій частині, із зазначенням дати, сум залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів за період часу з 01.01.2020 року до 31.12.2021 року.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СВ Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000112 від 12.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Згідно матеріалів, упродовж 2020 року посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за попередньою змовою вчинили привласнення коштів державного бюджету України, виділених вказаним підприємствам за програмою фінансової підтримки за напрямом "Державна підтримка розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції", шляхом фіктивного укладання договорів поставки ВРХ між взаємопов`язаними підприємствами з метою штучного формування приросту племінних тварин для подальшого відтворення та незаконного отримання фінансової підтримки, чим заподіяли державі майнової шкоди.

У ході проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відносяться до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та їх посадові особи можливо причетні до розкрадання та привласнення бюджетних коштів, шляхом укладення між вказаними підприємствами фіктивних договорів на поставку худоби з метою отримання дотацій з державного бюджету для подальшого відтворення племінних тварин.

Так, до вказаних договорів вносяться недостовірні відомості щодо фактичної кількості великої рогатої худоби та її ваги. Фактичне перевезення великої рогатої худоби не здійснюється, а ціни за її продаж значно завищенні від ринкових.
За результатами проведених у кримінальному провадженні слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 планують отримання дотацій з державного бюджету на розведення племінних тварин у 2021 році. З вказаною метою здійснюються фіктивні фінансово-господарські операції між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо купівлі-продажу великої рогатої худоби.

У подальшому вказані документи надані до ІНФОРМАЦІЯ_7 з метою отримання фінансової підтримки від держави за придбані племінні тварини, бджоли, сперму та ембріони у 2021 році.

Як наслідок, 07.12.2021 ІНФОРМАЦІЯ_7 за напрямом державна підтримка розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції на 2021 рік перераховано кошти: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 6009482 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 8998673 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у своїй діяльності використовує та використовувало рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який перераховувалися грошові кошти виділені вказаному підприємству за програмою фінансової підтримки за напрямом «Державна підтримка розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції».
Слідчий зазначив, що у досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Прокурор, слідчий підтримали заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, про що надали суду заяви, просили розглянути справу без їх участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув, хоча про час, дату та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 12.03.2021 року було внесено відомості до ЄРДР за №0000112 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про те, що протягом 2020 року посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за попередньою змовою вчинили привласнення коштів державного бюджету України, виділених вказаним підприємствам за програмою фінансової підтримки за напрямом "Державна підтримка розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції", чим заподіяли державі майнової шкоди.

21.08.2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (далі Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі Виконавець) укладено договір №317/0820-ДПб про надання послуг з утримання ВРХ, відповідно до умов якого замовник доручає, а виконавець зобов`язується надати послуги по утриманню великої рогатої худоби в обсязі та на умовах, визначених цим договором.

З п. 10 Адреси та банківські реквізити сторін слідує, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » має п/р № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пп.5, 8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч. 1 ст.60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

У відповідності до п.2 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, вважає, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких міститься інформація про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , і що клопотання підлягає задоволенню.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 60, 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Новоград-Волинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000112 від 12.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, - задовольнити.
Надати слідчому ВП №1 Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ ОСОБА_5 , оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ ОСОБА_6 , оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ ОСОБА_7 , оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , а саме відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку № НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ) у прибутковій і видатковій частині, із зазначенням дати, сум залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів за період часу з 01.01.2020 року до 31.12.2021 року.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1