Справа № 455/1554/20
Провадження № 1-кс/455/74/2022
У Х В А Л А
21 березня 2022 року м.Старий Самбір

Слідчий суддя Старосамбірського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області (надалі СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області) ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000128 від 25.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування в межах кримінального провадження №0000128, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.03.2020 року.
Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що 24.03.2020 року в чергову частину Старосамбірського ВП Самбірського відділу поліції ГУНП у Львівській області поступила письмова заява від ОСОБА_5 про те, що невідома особа, шахрайським способом, під приводом надання кредиту, заволоділа її грошовими коштами в сумі 145654,00 гривень.
Дане кримінальне правопорушення зареєстровано 25.03.2020 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000128, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.3 ст. 190 КК України.
У даному кримінальному провадженні проведено ряд слідчих дій та слідчо-розшукових заходів, зокрема: допитано в статусі потерпілого ОСОБА_5 , із показань якої встановлено, що в жовтні 2019 року у зв`язку із сімейними обставинами потерпіла вирішила взяти кредит. В банківські установи вона звертатись не хотіла та вирішила вказаний кредит оформити в інтернет мережі у приватної особи. Шукаючи в мережі Інтернет кредитора ОСОБА_6 знайшла інформацію про особу « ОСОБА_7 » seІНФОРМАЦІЯ_1 ), яка представилась членом кредитної спілки кредиторів України та повідомила їй, що має знайому особу, яка зможе надати кредит і яка зв`яжеться з потерпілою за допомогою електронної пошти. Так на пошту ІНФОРМАЦІЯ_2 прийшов лист від ІНФОРМАЦІЯ_3 , який написав, що зможе надати кредит в сумі 170000,00 гривень, однак наперед ОСОБА_5 повинна сплатити так звану страхівку в сумі 11500,00 гривень. Остання погодилась та даний чоловік написав їй номер банківського рахунку на який ОСОБА_5 повинна була перерахувати кошти за страхування кредиту (5169 3075 0537 1794 картка ПриватБанку). Після перерахування коштів даний кредитор надіслав їй договір про отримання кредиту в котрому вказав номер банківської картки НОМЕР_1 , однак номер банківської картки ОСОБА_5 НОМЕР_2 . Потерпіла прочитавши весь договір не звернула уваги на номер картки, який був вже писаний неправильно, підписала договір та відскановану копію відправила йому. Сума кредиту повинна була прийти згідно договору протягом 2 годин з моменту дати «страхівки», однак кошти не поступили на її рахунок, тому ОСОБА_5 зв`язалась знову з кредитором і повідомила, що коштів немає. Кредитор відповів, що гроші перераховані на рахунок вказаний у договорі, після цього вона перевірила номер рахунку та виявила, що номер рахунку є неправильний, про що одразу повідомила кредитора. Останній відповів їй, що кошти перераховані особі яка знаходиться у Луганській області, а саме на території непідконтрольній Україні. Однак повідомив, що вона зобов`язана оплатити вказаний кредит згідно договору, в іншому випадку до неї приїде його служба безпеки та відбере майно. ОСОБА_5 погодилась сплатити кредит, який так і не отримала. Після чого кредитор повідомив що може надати їй, ще один кредит, якщо остання виплатить частину яку не покриє страхівка, яку вона оплачувала. ОСОБА_5 погодилась на такі умови та впродовж листопада та грудня 2019 року перерахувала кошти в сумі 6577,00 гривень на рахунок НОМЕР_3 . А також в січні та лютому 2020 року перерахувала по 12000,00 гривень, та в березні 2020 року 74000,00 гривень на рахунок НОМЕР_4 - карта банку «АкцентБанк». Вищевказані рахунки ОСОБА_5 надавав кредитор по електронній адресі. Так 10.03.2020 року вона за вказаною електронною адресою зв`язалась із кредитором та повідомила, що сплатила страхівку в сумі 23000,00 гривень на рахунок НОМЕР_5 , щоб отримати новий кредит, який пообіцяв кредитор в сумі 290000,00 гривень, з цього моменту по сьогоднішній день ніхто з даної електронної пошти їй не відписував.
Крім того дано доручення оперативному підрозділу про проведення процесуальних дій, допитів та встановлення свідків та очевидців вказаного злочину, отримано ухвали суду на здійснення тимчасових доступів до власників банківських рахунків та проведено на підставі вказаних ухвал виїмки документів.
Однак, на даний час, вищевказаними проведеними слідчими (розшуковими) діями, встановити особу (осіб), які вчинили дане кримінальне правопорушення не представилося можливим.
Враховуючи викладене, а також те, що, для закінчення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні необхідно провести ще ряд слідчих та процесуальних дій, зокрема: надати, у порядку ст. 40 КПК України, доручення оперативному підрозділу Управління Протидії Кіберзлочинам у Львівській області Департаменту Кіберполіції Національної Поліції України з метою отримання інформації про користувачів електронних адрес: ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; у встановленому законом порядку, отримати доступ до електронних адрес: ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою їх подальшого огляду та отримання доказів, що мають значення під час розслідування вказаного кримінального правопорушення; звернутись в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до розкриття банківської таємниці та доступу до речей та документів, що містять інформацію про власника банківської карти № НОМЕР_3 , додатково допитати потерпілу - ОСОБА_5 , під час допиту якої, серед іншої інформації з`ясувати відповіді на наступні запитання: Яким чином, ОСОБА_5 здійснювався пошук приватної особи - кредитора? На якому саме Інтернет ресурсі ОСОБА_5 знайшла інформацію про ОСОБА_8 .? Яким чином та який період часу відбувалось спілкування між потерпілою та ОСОБА_8 .? Чи має ОСОБА_5 належним чином складений примірник кредитного договору від 03.10.2019 року, з метою його подальшого доручення до матеріалів кримінального провадження? У порядку ст. 40 КПК України, надати доручення оперативному підрозділу з метою встановлення місцезнаходження ОСОБА_8 та проведення її подальшого допиту в рамках даного кримінального провадження. У разі отримання інформації щодо осіб причетних до вчинення правопорушення, спільно з оперативними працівниками розробити та організувати виконання необхідних процесуальних дій з метою притягнення винних до кримінальної відповідальності. Провести інші слідчі (розшукові) дії, необхідність у яких виникне під час здійснення досудового розслідування.
З метою виконання завдань кримінального провадження, встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно проводити слідчі і процесуальні дії спрямовані на отримання та перевірку отриманих доказів у ньому, а тому завершити досудове розслідування у строк до 25.03.2022 року не має можливості.
Вважає, що для виконання вищевказаних слідчих та процесуальних дій необхідним буде строк тривалістю 6 місяців.
З огляду на складність кримінального провадження та зібрані під час досудового розслідування відомості, беручи до уваги, що для отримання доказів, які можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду у кримінальному провадженні необхідний додатковий час, зокрема для проведення відповідних слідчих та процесуальних дій, спрямованих на забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також те, що вказані дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин, просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за
№0000128 від 25.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - до шести місяців, тобто до 25 вересня 2022 року.

Правова кваліфікація ч.3 ст.190 КК України.
У судовому засіданні слідчий слідчого відділення ОСОБА_3 підтримав вимоги клопотання та просив його задовольнити.
Слідчий суддя дослідивши додані до клопотання матеріали, прийшов до наступного висновку.
Так, відповідно до ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.
В контексті кримінального провадження, Конституційний Суд України, у своєму рішенні від 30 січня 2003 року (справа про розгляд судом окремих постанов слідчого і прокурора) відзначив, що «поняття розумний строк досудового слідства є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину». Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Але за будь-яких обставин строк досудового слідства не повинен перевищувати меж необхідності. Досудове слідство повинно бути закінчене у кожній справі без порушення права на справедливий судовий розгляд і права на ефективний засіб захисту, що передбачено ст.ст. 6, 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.
В судовому засіданні встановлено, що офіційно не повідомлено конкретній особі про підозру у вчиненні кримінального злочину.
Ухвалою слідчого судді Старосамбірського районного суду Львівської області від 21.09.2021 року строк досудового розслідування в рамках даного кримінального провадження продовжено до шести місяців, тобто до 25.03.2022 року.
В ході досудового розслідування кримінального правопорушення необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, без яких неможливо закінчити досудове розслідування, а саме: надати, у порядку ст. 40 КПК України, доручення оперативному підрозділу Управління Протидії Кіберзлочинам у Львівській області Департаменту Кіберполіції Національної Поліції України з метою отримання інформації про користувачів електронних адрес: ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; у встановленому законом порядку, отримати доступ до електронних адрес: ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою їх подальшого огляду та отримання доказів, що мають значення під час розслідування вказаного кримінального правопорушення; додатково допитати потерпілу - ОСОБА_5 , та під час допиту якої, серед іншої інформації з`ясувати відповіді на наступні запитання: Яким чином, ОСОБА_5 здійснювався пошук приватної особи - кредитора? На якому саме Інтернет ресурсі ОСОБА_5 знайшла інформацію про ОСОБА_8 .? Яким чином та який період часу відбувалось спілкування між потерпілою та ОСОБА_8 .? Чи має ОСОБА_5 належним чином складений примірник кредитного договору від 03.10.2019 року, з метою його подальшого доручення до матеріалів кримінального провадження? Крім того, у порядку ст. 40 КПК України, надати доручення оперативному підрозділу з метою встановлення місцезнаходження ОСОБА_8 та проведення її подальшого допиту в рамках даного кримінального провадження. У разі отримання інформації щодо осіб причетних до вчинення правопорушення, спільно з оперативними працівниками розробити та організувати виконання необхідних процесуальних дій з метою притягнення винних до кримінальної відповідальності. Провести інші слідчі (розшукові) дії, необхідність у яких виникне під час здійснення досудового розслідування.
Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду та перевірки вже зібраних. Виконання значного обсягу слідчих та інших процесуальних дій потребує додаткового часу. В подальшому під час проведення судового розгляду даного провадження вони можуть мати доказове значення винуватості підозрюваної особи.
Враховуючи конкретні обставини справи, також те, що строк досудового розслідування спливає 25.03.2022 року, однак враховуючи те, що провести вищевказані процесуальні дії у передбачений законом строк не виявляється можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обгрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення, так як слідчий в судовому засіданні в повній мірі обгрунтував обставини, що перешкоджали здійснити вищевказані дії, на які просить у клопотанні додатковий строк, виконати раніше.
На підставі вищенаведеного, керуючись ч.1 ст.219, ч.1 та ч.2 ст.294, ст.309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000128 від 25.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, до шести місяців, тобто до 25.09.2022 року.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1