Справа № 204/7073/21
Провадження № 1-кс/204/1726/21
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2021 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0001163 від 04.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 2062, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 3652 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

20 вересня 2021 року до суду надійшло клопотання прокурора Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0001163 від 04.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 2062, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 3652 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурором зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , будучи у злочинній змові з реєстратором та іншими невстановленими особами, являючись власником та директором приватної виробничо-комерційної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), тобто службовою особою з використанням службового становища, протиправно заволоділа часткою майна Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, печаток, що заподіяло велику шкоду за наступних обставин. 21.07.2020 року, згідно договору купівлі-продажу корпоративних прав приватного підприємства приватної виробничо-комерційної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_4 придбала у власність 100% статутного капіталу ПП ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та стала повноправним власником зазначеного підприємства. 21.07.2020 року, згідно рішення власника ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) прийнято рішення про передачу прав по розпорядженню та володінню, користуванню приватною виробничо-комерційною фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та прийняття ОСОБА_4 прав власника, з покладанням обов`язків директора приватної виробничо-комерційної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ). Згідно реєстрації права власності, на об`єкти нерухомого майна, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , право власності належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), в частині 1/1. Таким чином, незавершене будівництво літ. 2-Я загальною площею 2 767,3 кв.м, будівля гаражу легкового транспорту на 3 бокси літ. 2-Ф загальною площею 266,1 кв.м, адміністративна побутова будівля з прибудовою літ. 2-4 загальною площею 281,2 кв.м., будівля майстерні, літ. 2- X загальною площею 184,0 кв.м., будівля компресорної літ. 2-Ш, загальною площею 918 кв.м., будівля КПП літ. 2-Ц загальною площею 9,1 кв.м., будівля загальною площею 24,8 кв.м., будівля загальною площею 31,0 кв.м., огорожа, ворота, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 є майном, що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та перебувають на його балансі. Так, у липні 2020 року, ОСОБА_4 стало відомо про те, що у АДРЕСА_1 , знаходиться незавершене будівництво літ. 2-Я загальною площею 2 767,3 кв.м., будівля гаражу легкового транспорту на 3 бокси літ. 2-Ф, загальною площею 266, 1 кв.м. адміністративна побутова будівля з прибудовою літ. 2-4 загальною площею 281,2 кв.м., будівля майстерні, літ. 2- X загальною площею 184,0 кв.м., будівля компресорної літ. 2-Ш, загальною площею 918 кв.м., будівля КПП літ. 2-Ц загальною площею 9,1 кв.м., будівля загальною площею 24,8 кв.м., будівля загальною площею 31,0 кв.м., огорожа, ворота, які належать Приватному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ). У подальшому, ОСОБА_4 переслідувала корисливі наміри на протиправне, неоплатне заволодіння частки майна Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), по АДРЕСА_1 , а саме незавершеним будівництвом літ. 2-Я загальною площею 2 767,3 кв.м., будівлею гаражу легкового транспорту на 3 бокси літ. 2-Ф загальною площею 266,1 кв.м, адміністративно-побутовою будівлею з прибудовою літ. 2-4 загальною площею 281,2 кв.м., будівлею майстерні, літ. 2-Х загальною площею 184,0 кв.м., будівлею компресорної літ. 2-LLI, загальною площею 918 кв.м., будівлею КПП літ. 2-Ц загальною площею 9,1 кв.м., будівлею загальною площею 24,8 кв.м., будівлею загальною площею 31,0 кв.м., огорожею, воротами, у свою власність шляхом вчинення правочину з використанням підроблених документів, печаток. Способом протиправного заволодіння частки майна Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було обрано використання підробленого технічного паспорту, декларації про готовність об`єкта до експлуатації, розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_3 та проведення на їх підставі реєстрації права власності на користь приватної виробничо-комерційної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ). Так, 29.07.2020 року, державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , будучи обізнаним у злочинних намірах ОСОБА_4 , на підставі поданих йому завідомо підроблених документів - технічного паспорту на виробничий будинок, серія та номер: 443/19; декларації про готовність об`єкта до експлуатації № ДП1; розпорядження Дніпропетровського міського голови №198р від 21.05.2008 «Про присвоєння адреси виробничо-складським будівлям по вулиці Виборзькій», згідно якого присвоєно виробничо-складській будівлі по АДРЕСА_2 , заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 40725237 від 29.07.2020, здійснив державну реєстрацію за ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » права власності на виробничо-складські будівлі літ.А-1 загальною площею 2 767,3 кв.м., Б, Д-склад, Г-гараж, B-навіс, 3-КПП, Ж,Е - будівля для зберігання госпінвентаря, №1-3- споруди, за неіснуючою адресою: АДРЕСА_2 , та присвоїв новий реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101, після чого передав ОСОБА_4 документи щодо державної реєстрації зазначеного майна. 03.08.2020 року, після реєстрації права власності на виробничо-складські будівлі літ.А-1 загальною площею 2 767,3 кв.м., Б, Д-склад, Г-гараж, B-навіс, 3-КПП, Ж,Е - будівля для зберігання госпінвентаря, №1-3- споруди, за неіснуючою адресою: АДРЕСА_2 за ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), директором та власником якої є ОСОБА_4 . Остання діючи умисно, уклала договір про надання охоронних послуг №03/08-1 між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно до якого TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зобов`язувалось за плату здійснювати послуги з охорони території та об`єктів майна, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 . 04.08.2020 року працівники TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , виконуючи умови укладеного договору про надання охоронних послуг №03/08-1, використовуючи як підставу документи на штучно створений об`єкт майна: літ.А-1 загальною площею 2767,3 кв.м., Б, Д-склад, Г-гараж, B-навіс, 3-КПП, Ж,Е - будівля для зберігання госпінвентаря, №1-3- споруди за неіснуючою адресою по АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 101, замінили замки на воротах до території та дверях нежитлового приміщення складу, що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та не впускали працівників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вказану територію.

В ході досудового розслідування отримано інформацію про те, що у період 2020 року невстановлена слідством особа прибула до державного реєстратора і надала останньому документи на ім`я гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 з метою вчинення реєстратором реєстраційних дій щодо юридичної особи приватної виробничо-комерційної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), а саме визначення останнього як директора. В той же час, отримано інформацію про те, що на момент подачі державному реєстратору документів гр. ОСОБА_6 помер.

На підставі викладеного у сторони обвинувачення виникла необхідність у отриманні інформації стосовно фактів здійснення авторизованого входу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань з метою здійснення реєстраційних дій щодо юридичної особи приватної виробничо-комерційної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), а саме визначення ОСОБА_6 як директора.

Відповідно до вимог наказу Міністерства юстиції України від 25.06.2015 № 1059/5 «Деякі питання щодо визначення адміністратора Єдиних та Державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України» адміністратором Єдиних та Державних реєстрів, створення та забезпечення функціонування яких належить до компетенції Міністерства юстиції України визначено державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Таким чином, враховуючи викладене сторона обвинувачення приходить до висновку про те, що відшукувана інформація знаходиться у володінні вказаного державного підприємства. Інформація, яка знаходиться у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », сама по собі, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та її можливе місцезнаходження. Таким чином, в рамках кримінального провадження вбачається необхідним отримати тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації стосовно фактів здійснення авторизованого входу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань з метою здійснення реєстраційних дій щодо юридичної особи приватної виробничо-комерційної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), а саме визначення ОСОБА_6 як директора, яка має важливе значення для встановлення винної особи, та буде використана в якості доказів причетності особи до вчиненого кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні. Враховуючи вищевикладене, а також значення вищевказаної інформації і неможливість отримати відомості в інший спосіб, прокурор звертається до суду з даним клопотанням.

У судове засідання прокурор не з`явився, але надав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до матеріалів клопотання, прокурором доведено обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація та документи, щодо яких прокурор клопоче про надання тимчасового доступу, перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також мають суттєве значення для встановлення осіб причетних до скоєного правопорушення та доведення їх вини у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, встановлення їх можливого місцезнаходження.

Прокурором також доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження. Інформація, яка перебуває у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя погоджується з необхідністю тимчасового доступу до вищевказаних документів.

У поданому клопотанні слідчим доведено, що іншими способами встановити та довести вину осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення не вбачається можливим.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0001163 від 04.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 2062, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 3652 КК України задовольнити.

Надати прокурору Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, в яких міститься інформація щодо фактів здійснення авторизованого входу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань з метою здійснення державної реєстрації змін відомостей про юридичну особу Приватного підприємства приватної виробничо-комерційної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), а саме визначення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , до засновників (учасників) ооби, яка може вчиняти дії від імені юридичної особи або керівника, яка перебуває у Дніпропетровській регіональній філії державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1