Справа № 643/1902/22
Провадження № 1-кс/643/694/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.02.2022 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором, клопотання слідчого Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000275, внесеному 26.01.2022 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З поданого клопотання вбачається, що 26.01.2022 о 15:54 годині до Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області зі служби « НОМЕР_1 » надійшло повідомлення про те, що за адресою: АДРЕСА_1 працівниками поліції встановлено та затримано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка робила схованки наркотичних засобів.

Відомості про вказану подію внесені до ЄРДР за №0000275 від 26.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

26.01.2022 ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України. Під час затримання та особистого обшуку у ОСОБА_4 виявлено та вилучено згорток обмотаний полімерною плівкою блакитного кольору, всередині якої знаходилось 10 прозорих полімерних зіп-пакетів з кристалічною речовиною світлого кольору всередині та 5 прозорих полімерних зіп-пакетів з порошкоподібною речовиною світлого кольору всередині, яка зі слів ОСОБА_4 є психотропною речовиною «сіль», які вона зберігала з метою збуту. Крім того, в ході особистого обшуку в сумці ОСОБА_4 виявлено та вилучено мобільний телефон ТМ «XIAOMI Redmi», який має IMEI 1: НОМЕР_2 та IMEI 2: НОМЕР_3 з сім картою НОМЕР_4 , банківські картки: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 ; « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 ; « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , 7 пластикових утримувачів сім-карт операторів мобільного зв`язку та фрагмент аркуша паперу з чорновими записами.

Оглядом вилученого у ОСОБА_4 мобільного телефону встановлено, що в його пам`яті міститься інформація, про використання нею в своїй протиправній діяльності банківських карток ряду банківських установ. Деякі з карток оформлені на ім`я ОСОБА_4 , однак, з метою розширення сфери протиправної діяльності, ОСОБА_4 використовувала банківські картки, оформлені на сторонніх осіб. Реквізити даних карток остання направляла ряду абонентів з кола свого спілкування. Таким чином, під час огляду встановлено використання ОСОБА_4 реквізитів карток «ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 »: № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 .

Для підтвердження факту отримання ОСОБА_4 грошових коштів за збут психотропних речовин у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо руху коштів по банківським карткам та рахункам відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оформленим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та іншим банківським карткам та рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 .

На підставі викладеного, слідчий звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів в «ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 », з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що стосуються банківської таємниці, а саме до інформації щодо відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 рахунків та банківських карток № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 . Отримати зазначені відомості в інший спосіб неможливо, вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та може бути використана, як доказ вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.
Разом з клопотанням слідчий подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Слідчим в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим Харківського районного управління № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперових та електронних носіях у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до відомостей щодо руху коштів по банківським карткам та рахункам в «ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 », оформленим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та іншим банківським карткам та рахункам відкритим в «ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , крім того в наданій інформації необхідно висвітлити наступні відомості:

1)повний номер рахунку (рахунків) відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням адрес та номерів мобільного та стаціонарного зв`язку, копій паспорту тощо, прив`язаних до картки номерів мобільних та стаціонарних телефонів, фото та копії документів наданих особою при оформленні банківської картки;

2)рух грошових коштів по рахункам за період з 01.01.2021 по теперішній час, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, з зазначенням банкоматів, з яких здійснювалось зняття грошових коштів, а також у разі наявності фотознімків та відеозаписів з камер банкомату;

3)повні номери рахунків, відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », прив`язаних до банківських карток № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 із зазначенням адрес та номерів мобільного та стаціонарного зв`язку, копій паспорту тощо, прив`язаних до картки номерів мобільних та стаціонарних телефонів, фото та копії документів надані особою при оформленні банківської картки;

4)рух грошових коштів прив`язаних до банківських карток відкритих в в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »№ НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 за період часу з 01.01.2021 по теперішній час, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, з зазначенням банкоматів, з яких здійснювалось зняття грошових коштів, а також у разі наявності фотознімків та відеозаписів з камер банкомату.

Строк дії ухвали до 15.03.2022.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1