Провадження № 1-кс/643/5070/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29.11.2021 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором, клопотання дізнавача Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002048 від 28.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що 24.10.2021 невстановлена особа, під приводом продажу товарів на сайті ОЛХ, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які вона перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 , чим спричинила матеріальну шкоду останній на загальну суму в розмірі 2600 гривень.

За даним фактом 28.10.2021 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР під №0002048 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 24.10.2021 вранці на сайті ОЛХ знайшла оголошення про продаж меблів. На сайті було підписано ім`я ОСОБА_5 та його місцезнаходження в м. Харкові. Номер оголошення в ОЛХ №ID72245239, яке через деякий час після спілкування та перерахування грошей видалене. Тоді, ОСОБА_4 зв`язалась з продавцем по через смс-повідомлення на сайті ОЛХ, в ході розмови з яким невідома особа попросила в мене неї номер мобільного телефону для того, щоб скинути додаткові фото та відео меблів. ОСОБА_4 свій номер НОМЕР_2 . Одразу ж на її номер з номеру телефону № НОМЕР_3 , який підписаний у месенджері «Вайбер» як « ОСОБА_5 », та у месенджері «WhatsApp» з номеру НОМЕР_4 , стали приходити фото та відео меблів. Переглянувши знімки, ОСОБА_4 все влаштувало та вона стала домовлятись про покупку. В ході розмови невідомий написав, що доставка меблів буде коштувати 300 гривень та запропонував приїхати за адресою АДРЕСА_1 , з 16 год. 00 хв. На що ОСОБА_4 погодилась і повідомила про готовність перерахувати кошти на його рахунок за умови, що меблі буде доставлено в цей же день після 16 год. 00 хв. Після чого, чоловік надав ОСОБА_4 в « ОСОБА_6 » номер карткового рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 , на яку потрібно перерахувати грошові кошти за меблі в розмірі 2300грн. та 300 гривень за їх доставку. Після того, як ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в розмірі 2600грн., зі свого рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану ОСОБА_5 банківську картку, вони домовились щодо телефонного дзвінка перед тим як він буде виїжджати з місця перебування меблів. Однак, на протязі дня жодного дзвінка від продавця я не отримала. Тоді, ОСОБА_4 сама намагалась додзвонитись йому на його номери телефонів. Спочатку слухавку ніхто не брав, а потім і зовсім невідома особа вимкнула телефон. Близько 14 год. 00 хв. ОСОБА_4 побачила, що їх переписка з даним чоловіком у менеджері «Вайбер» видалена.

Вжитими заходами особу злочинця встановити не виявилося можливим. Встановити особу, яка вчинила вказаний злочин, можливо лише за умови отримання тимчасового доступу до інформації, що міститься в розпорядженні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

На підставі викладеного дізнавач звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначивши, що з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, встановлення осіб причетних до його вчинення, виникла необхідність у встановленні інформації щодо особи злочинця, який отримав переказ на банківську картку № НОМЕР_1 відкриту в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з та зняв грошові кошти або іншим способом розпорядився ними. Зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та є банківською таємницею, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим, а також те, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Крім того, дізнавач просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.

Разом з клопотанням дізнавач подав заяву, відповідно якої просив клопотання задовільнити та розглянути його у свою відсутність.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Дізнавачем в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що дізнавачем дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів (на паперовому та електронному носіях) у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до інформації щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та руху коштів по вказаному рахунку за період з 23.10.2021 по теперішній час із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 23.10.2021 по теперішній час із зазначенням адреси розташування терміналів (банкоматів).

Строк дії ухвали до 29.12.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1