Провадження №1-кс/369/3393/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31.12.2021 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого, слідчого відділу Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000533 від 19.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчим відділом Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000533 від 19.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством досліджуються обставини можливої розтрати коштів місцевого бюджету посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 під час укладання договору підряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Встановлено що, 27.12.2018 року замовником реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 проведено тендерну закупівлю «Реконструкція спортивного майданчик для міні-футболу зі штучним покриттям розміром 42x22 в Немішаївському навчально-виховному комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 . Переможцем тендерної процедури визначено Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 ) із запропонованою сумою 1 439 731, 20 грн.

Встановлено, що проект на виконання робіт по реконструкції відсутній, повідомлення на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 про початок виконання будівельних робіт по реконструкції не направлявся.

Крім того, при проведеному аналізі проектно-кошторисної документації встановлено, що за виконання будівельних робіт з реконструкції спортивного майданчика в смт. Немішаєве Бучанського району на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перераховано 1 439 731 грн. з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Так, згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_1 (вих. № 01-18/402 від 15.05.2020 року), у відділі в наявності акти приймання виконаних будівельних робіт на загальну суму 758 000 грн.

З метою можливого привласнення бюджетних коштів службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснюють фінансово - господарські операції з придбання матеріалів або послуг з суб`єктами підприємницької діяльності, що можуть мати ознаки фіктивності.

Порядок та процедура визначення вартості будівництва регламентується ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», затверджених Наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 05.07.2013 №293 (надалі Правила). У відповідності до п. 6.4.3. та 6.4.7 Правил, за твердої договірної ціни взаєморозрахунки проводяться на підставі виконаних обсягів робіт та їх вартості, визначеної в договірній ціні. Незалежно від виду договірної ціни та способів взаєморозрахунків при виявленні у кошторисах виконаних робіт (примірні форми №КБ-2в «Акт приймання виконаних будівельних робіт» та №КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати», які були оформлені та оплачені у попередні періоди) беззаперечних помилок та порушень порядку визначення вартості будівництва загальна вартість виконаних підрядних робіт підлягає уточненню з моменту виявлення зазначених помилок з урахуванням термінів позовної давності згідно із законодавством України.

В рамках досудового розслідування було призначено будівельно-технічну експертизу, на вирішення питання експертизи було поставлено питання про те, чи відповідають виконані ремонтно-будівельні роботи об`єкта «Спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним покриттям розміром 42x22 в Немішаївському навчально-виховному комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 - реконструкція» проектній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва? Якщо не відповідають, то в чому полягають невідповідності? Який перелік та об`єми фактично виконаних будівельних робіт з реконструкції об`єкта «Спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним покриттям розміром 42x22 в Немішаївському навчально-виховному комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 - реконструкція»? Яка вартість фактично виконаних робіт з реконструкції об`єкта «Спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним покриттям розміром 42x22 в Немішаївському навчально-виховному комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , БУчанського району - реконструкція»? Чи відповідають обсяги та вартість фактично виконаних робіт з реконструкції об`єкта «Спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним покриттям розміром 42x22 в Немішаївському навчально-виховному комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 - реконструкція» обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною або звітною документацією? Чи відповідає звітна документація з реконструкції об`єкта «Спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним покриттям розміром 42x22 в Немішаївському навчально-виховному комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 - реконструкція» за порядком складання і наведеними розрахунками вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва? Якщо не відповідає, то в чому полягають невідповідності?

В ході проведення експертизи, судовим експертом було скеровано клопотання, щодо необхідності надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи, зокрема: додаткових угод в повному обсязі до договору №3 від 27.12.2018, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ); актів приймання виконаних будівельних робіт в повному обсязі, складених у відповідності до форми КБ-2в; підсумкових відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в в повному обсязі; розрахунки загальновиробничих витрат в повному обсязі до локальних кошторисів та актів форми КБ-2в до договору №3 від 27.12.2018; узгодженої проектно-кошторисної документації в повному обсязі до договору №3 від 27.12.2018; узгодженої виконавчої документації про проведені роботи на об`єкт дослідження (загальні журнали робіт, журнали технічного га авторського нагляду, акти закриття прихованих робіт, акти огляду прихованих робіт тощо) в повному обсязі до договору №3 від 27.12.2018; підтверджуючої документації щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до акту форми КБ-2в (балансової довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договорів оренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них тощо), якщо їх було використано при проведенні робіт.

Подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення, вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, відповідно до п.п. 1-3 ч. 1 ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. У зв`язку з чим, для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, вилучення документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, зокрема і для подальшої можливості проведення судової будівельно-технічної експертизи, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які мають значення для встановлення цих обставин, та знаходяться у володінні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , а саме: додаткових угод в повному обсязі до договору №3 від 27.12.2018, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ); актів приймання виконаних будівельних робіт в повному обсязі, складених у відповідності до форми КБ-2в; підсумкових відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в в повному обсязі; розрахунки загальновиробничих витрат в повному обсязі до локальних кошторисів та актів форми КБ-2в до договору №3 від 27.12.2018; узгодженої проектно-кошторисної документації в повному обсязі до договору №3 від 27.12.2018; узгодженої виконавчої документації про проведені роботи на об`єкт дослідження (загальні журнали робіт, журнали технічного га авторського нагляду, акти закриття прихованих робіт, акти огляду прихованих робіт тощо) в повному обсязі до договору №3 від 27.12.2018; підтверджуючої документації щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до акту форми КБ-2в (балансової довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договорів оренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них тощо), якщо їх було використано при проведенні робіт.

Значення зазначених вище документів полягає у тому, що відомості, які в них містяться нададуть можливість підтвердити або спростувати факт розтрати коштів місцевого бюджету, встановити розмір матеріальної шкоди у кримінальному провадженні, встановити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, тому документи та відомості, що містяться в них самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отримані внаслідок тимчасового доступу документи та відомості, що містяться в них, в подальшому будуть використані як докази обґрунтованості укладених ІНФОРМАЦІЯ_7 договорів виконання підрядних робіт та виступатимуть на спростування чи підтвердження показань керівника ТОВ, начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 , осіб, відповідальних за технічний нагляд та інших свідків, що надасть стороні обвинувачення можливість встановити осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, а також провести відповідні судові експертизи.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, що становлять конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та відповідно до ст.159 КПК України доступ до відомостей можливий лише при наданні тимчасового доступу, що є підтвердженням неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та документів, а також того, що документи отримані при тимчасовому доступі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, такого роду інформація не міститься в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно ч. 4 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу слідчого судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

У зв`язку з викладеним, отримати доступ до оригіналів зазначених вище документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 в інший спосіб неможливо, що вказує на необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

В органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, стосовно яких заявлено клопотання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у зв`язку з чим вказане клопотання належить розглядати без їх участі.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати слідчим СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , старшим слідчим СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , а саме: додаткових угод в повному обсязі до договору №3 від 27.12.2018, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ); актів приймання виконаних будівельних робіт в повному обсязі, складених у відповідності до форми КБ-2в; підсумкових відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в в повному обсязі; розрахунки загальновиробничих витрат в повному обсязі до локальних кошторисів та актів форми КБ-2в до договору №3 від 27.12.2018; узгодженої проектно-кошторисної документації в повному обсязі до договору №3 від 27.12.2018; узгодженої виконавчої документації про проведені роботи на об`єкт дослідження (загальні журнали робіт, журнали технічного га авторського нагляду, акти закриття прихованих робіт, акти огляду прихованих робіт тощо) в повному обсязі до договору №3 від 27.12.2018; підтверджуючої документації щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до акту форми КБ-2в (балансової довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договорів оренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них тощо), якщо їх було використано при проведенні робіт, з наданням можливості вилучити належним чином завірені їх копії.

В судове засідання прокурор не з`явився.
Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходиться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого, слідчого відділу Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000533 від 19.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.
Надати слідчим СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , старшим слідчим СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , а саме: додаткових угод в повному обсязі до договору №3 від 27.12.2018, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ); актів приймання виконаних будівельних робіт в повному обсязі, складених у відповідності до форми КБ-2в; підсумкових відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в в повному обсязі; розрахунки загальновиробничих витрат в повному обсязі до локальних кошторисів та актів форми КБ-2в до договору №3 від 27.12.2018; узгодженої проектно-кошторисної документації в повному обсязі до договору №3 від 27.12.2018; узгодженої виконавчої документації про проведені роботи на об`єкт дослідження (загальні журнали робіт, журнали технічного га авторського нагляду, акти закриття прихованих робіт, акти огляду прихованих робіт тощо) в повному обсязі до договору №3 від 27.12.2018; підтверджуючої документації щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до акту форми КБ-2в (балансової довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договорів оренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них тощо), якщо їх було використано при проведенні робіт, з наданням можливості вилучити належним чином завірені їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1