Справа № 206/3265/21
Провадження № 1-кс/206/504/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.11.2021 слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро клопотання слідчого СВ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ
Слідчий звернулась із клопотанням, погодженим прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вимоги клопотання слідчим обґрунтовані тим, що в провадженні СВ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР 11.06.2021 за № 0000203, за заявою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Відповідно до заяви, 27.06.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - первісним кредитором та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - новим кредитором, укладено договір факторингу № 27/06/19/1 від 27.06.2019. Відповідно до умов Договору факторингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийняло право грошової вимоги, що належало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і стало кредитором за кредитним договором № CNL-301/243/2006 від 19.06.2006 та кредитним договором № CNL-301/097/2007 від 20.03.2007, позичальником та боржником за якими є ОСОБА_5 . За цим договором факторингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » одержало право вимагати від ОСОБА_5 належного виконання всіх зобов`язань за вказаними кредитними договорами, розмір яких становить - 1 408 073,74 грн. Також, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », укладено договір відступлення прав вимоги за договором іпотеки № PCL-301/064/2007 від 20.03.2007, у відповідності до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало та відступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всю сукупність прав, належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором забезпечення (іпотеки), включаючи, але не обмежуючись, право звернення на предмет іпотеки та отримання задоволення своїх вимог за рахунок вартості предмета обтяження іпотекою. На підставі укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищевказаних договору факторингу та договору відступлення права вимоги за договором іпотеки, 27.06.2019 приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно було зареєстровано іпотеку (запис про іпотеку 32173675 житловий будинок, запис про іпотеку 32176666 земельна ділянка) та обтяження у виді заборони на нерухоме майно (запис про обтяження 32178357 житловий будинок, запис про обтяження 32178768 земельна ділянка) щодо об`єктів нерухомого майна предмету іпотеки. У грудні 2019 року, скориставшись «Кабінетом електронних сервісів» Міністерства юстиції України, представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було отримано інформаційну довідку № 191904042 з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо нерухомого майна. З отриманої Інформації стало відомо про те, що предмет іпотеки житловий будинок з господарськими будівлями і спорудами та земельна ділянка, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , перебуває у власності ОСОБА_7 , ймовірно доньки ОСОБА_5 . У інформації зазначено, що підставою виникнення права власності за ОСОБА_7 стали договори дарування № 548 та № 549 від 12.09.2019, видані приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_8 . При цьому у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно актуальні відомості про державну реєстрацію іпотеки та державну реєстрацію обтяжень предмету іпотеки відсутні. Крім того, представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що 03.09.2019 Самарським районним судом м. Дніпропетровська було винесено ухвалу по справі № 206/7894/19, провадження № 2/206/5966/19 про задоволення скарги громадянина України ОСОБА_5 . Так, на підставі вказаного рішення судом було зобов`язано ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 зняти арешт з нерухомого майна (все нерухоме майно), що належить ОСОБА_5 . Крім того вказаною ухвалою було скасовано та виключено з Єдиного реєстру заборони відчуження нерухомого майна записи про арешти майна вищевказаної особи. Представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що на офіційному сайті органів судової влади « ІНФОРМАЦІЯ_6 » інформації щодо наявності судових рішень по справі № 206/7894/19 та провадженню № 2/206/5966/19 не виявлено, тобто вказані рішення судовими органами не виносились та не приймались. Таким чином, невстановленими особами, які мають повний доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно було скасовано усі записи про обтяження нерухомого майна ОСОБА_5 , у тому числі й предмета іпотеки, які вносилися до Реєстру державними виконавцями на підставі постанов про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження, винесених у рамках виконавчих проваджень № 43325737 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), ВП № 48694474 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), № 55383024 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ). Крім того, під час проведення досудового розслідування було здійснено допит у якості свідка провідного спеціаліста КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ДМР ОСОБА_9 , яка розповіла, що станом на вересень 2019 року перебувала на посаді державного реєстратора, свої повноваження виконувала згідно положень чинного, на той час, законодавства. На уточнюючі запитання слідчого, з приводу того, де на цей час знаходяться оригінали заявок та квитанцій по сплаті адміністративного збору, які були надані їм 06.09.2019 щодо вказаних предметів іпотек: земельної ділянки та будинку, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , відповіла, що документи в кінці 2019 року, на початку 2020 року передавали за місцем зберігання реєстраційних справ об`єктів нерухомого майна за їх територіальністю. Також, було надіслано запит до ІНФОРМАЦІЯ_11 про надання оригіналів документів та копій в електронних формах, що містяться в реєстраційних справах об`єктів нерухомого майна, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , у відповідь на який було надіслано лист, в якому зазначено, що згідно п. 6 ст. 17 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» вилучення реєстраційних справ або документів з них здійснюється виключно за судовим рішенням. Враховуючи вищевикладене, слідчий вважає, що оригінали документів та копії в електронних формах, що містяться в реєстраційних справах об`єктів нерухомого майна, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: житловий будинок загальною площею 440,3 кв.м. та земельна ділянка площею 0,293 га, кадастровий номер :02:010:0007, у тому числі й ті документи, що стали підставою для проведення стосовно цих об`єктів реєстраційних дій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та проведення судово-почеркознавчої експертизи документів. Відсутність доступу до вказаних документів унеможливлює встановлення всіх обставин, які мають значення у цьому кримінальному провадженні, і як наслідок призведе до порушення вимог ст. 2 КПК України щодо повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення. На підставі викладеного та враховуючи, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, значимих для кримінального провадження, а відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані, як доказ, слідчий просила надати тимчасовий доступ до оригіналів документів в паперовій та копій в електронній формах, що містяться в реєстраційних справах об`єктів нерухомого майна, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: житлового будинку загальною площею 440,3 кв.м., у тому числі й тих документів, що стали підставою для проведення стосовно цих об`єктів наступних реєстраційних дій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала та просила задовольнити.
Вислухавши думку слідчого, дослідивши подані матеріали в їх сукупності, вважаю за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити з огляду на таке.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, що відповідає п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З наданих матеріалів слідчим суддею встановлено, що СВ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. В межах даного кримінального провадження, слідчий просить надати можливість доступу до оригіналів документів в паперовій та копій в електронній формах, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_3 .
В підтвердження обставин викладених у клопотанні, слідчим було долучено наступні копії документів: витяг з ЄРДР; заява (повідомлення) про вчинення кримінального правопорушення; договір факторингу № 27/06/19/1; акт приймання-передачі документації; договір відступлення за договором іпотеки № PCL-301/064/2007 від 20.03.2007; вимога про усунення порушення в порядку ст. 35 Закону України «Про іпотеку» (іпотечне повідомлення); витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки; ухвала Самарського районного суду м. Дніпропетровська від 03.09.2019; інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна; актуальна інформація зі спеціального розділу; протокол допиту представника юридичної особи, яка є потерпілим; відповідь на запит від ІНФОРМАЦІЯ_13 ; відповідь на запит від КП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ДМР; відповідь на запит від ІНФОРМАЦІЯ_11 ; протокол допиту свідка.

У зв`язку із вищевикладеним слідчий суддя, враховуючи діючі норми КПК України, приймає до уваги посилання слідчого про те, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ містять в собі інформацію, що має істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, в зв`язку із чим, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 7, 9, 159-164, 369-372 КПК України

ПОСТАНОВИВ

Клопотання слідчого СВ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчим СВ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до оригіналів документів в паперовій та копій в електронній формах, що містяться в реєстраційних справах об`єктів нерухомого майна, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: житлового будинку загальною площею 440,3 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 214); земельної ділянки площею 0,293 га, кадастровий номер :02:010:0007 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 214), у тому числі й тих документів, що стали підставою для проведення стосовно цих об`єктів наступних реєстраційних дій: припинено обтяження (заборона на нерухоме майно, запис про обтяження № 32178768); припинено обтяження (заборона на нерухоме майно, запис про обтяження № 32178357); припинено іпотеку (запис про іпотеку № 32176666); припинено іпотеку (запис про іпотеку № 32173675); припинено обтяження (арешт майна, запис про обтяження № 5801172); припинено обтяження (арешт майна, запис про обтяження № 16120490); припинено обтяження (арешт майна, запис про обтяження № 24375695), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до КПК України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1