СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7112/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 вересня 2021 року м. Київ

Святошинський районний суд м. Києва в складі:
головуючого слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС третього ВРКП Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000008 від 19.07.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 205-1 України,-

ВСТАНОВИВ:
31.08.2021 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС третього ВРКП Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000008 від 19.07.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 205-1 України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилався на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київської області, під процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури, розслідується кримінальне провадження № 0000008 від 19.07.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 205-1 України.

За версією органу досудового розслідування службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при проведенні відкритих торгів в період 2020 року, переможцем яких стало підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), було вчинено незаконні дії, спрямовані на розтрату державних коштів, а також подальшу їх легалізацію, шляхом створення сприятливих умов для перемоги даного підприємства у тендері та організації виконання ремонтних робіт по завищеним цінам при наступних обставинах.
Як вбачається з матеріалів клопотання, 28.02.2020 оголошено про проведення тендерних торгів, замовником яких являється КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які стосуються виконання робіт «Капітальний ремонт будівлі лікувального корпусу ІНФОРМАЦІЯ_3 » на АДРЕСА_1 », очікуваною вартістю 17 535 700 грн. Переможцем даного тендеру 20.03.2020 оголошено підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно даних Аналітичної системи ДФС України «Податковий блок» встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровано ІНФОРМАЦІЯ_4 за № 0082768 від 22.01.2019 та перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_5 . Директором підприємства на даний момент являється ОСОБА_5 .
З матеріалів клопотання вбачається, що у період з 05.09.2019 по 10.09.2020 засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являлась ОСОБА_6 (мама ОСОБА_5 ), яка підписувала відповідні первинні фінансово-господарські документи щодо виконання ремонтних робіт по вказаному тендеру.
Так, допитана як свідок ОСОБА_6 показала, що дійсно виконувала функції директора даного підприємства в період з 05.09.2019 по 10.09.2020, підписувала відповідні фінансово-господарські документи щодо взаємовідносин із контрагентами, а також його бухгалтерську та податкову звітність. Нею також було прийнято рішення про участь у тендерних торгах, оголошених КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо виконання ремонтних робіт. Однак, на всі інші запитання вона відмовилась відповідати на підставі ст. 63 Конституції України. Також, їй не відомі назви підприємств, які нібито залучались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для виконання даних робіт, як субпідрядні організації.
Слідчий стверджує, що фактично контроль за діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювався ОСОБА_5 . Згідно показань допитаної як свідка ОСОБА_5 встановлено, що виконання ремонтних робіт на об`єкті КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалось її цивільним чоловіком ОСОБА_7 , який був бригадиром. Також, співробітниками даного підприємства є його сини ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .
За результатами огляду тендерних пропозицій щодо даної закупівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що одним із конкурентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являвся ФОП « ОСОБА_7 », що свідчить про участь у тендері пов`язаних осіб. Також, офіс даного підприємства фактично знаходиться за адресою реєстрації ОСОБА_8 (сина ОСОБА_7 ), а саме: АДРЕСА_2 .
Крім цього, допитаний як свідок директор КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 показав, що фактично із службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » йому відома ОСОБА_5 , яка являлась директором даного підприємства, а також прораб ОСОБА_7 . Всі документи щодо виконання робіт, а також хід їх виконання ОСОБА_10 підписував та обговорював із ОСОБА_5 . Така особа, як ОСОБА_6 йому взагалі не відома. Також, йому не відомо нічого про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залучало до виконання робіт субпідрядні організації.
Згідно даних податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що для виконання вказаних ремонтних робіт дане підприємство нібито залучало субпідрядні організації, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Однак, дані підприємства не могли виконати вказані роботи, оскільки у них відсутня належна кількість співробітників та об`єктів оподаткування, а по ланцюгу постачання товарів вони здійснюють підміну їх номенклатури. Службові особи даних підприємств не з`являються на допит до слідчого, ігноруючи неодноразові виклики. Крім цього, допитаний як свідок ОСОБА_11 , який нібито офіційно отримує доходи на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » повідомив, що насправді ніколи там не працював та не отримував заробітної плати.
За результатами проведення дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення та/або інших правопорушень за період з 01.01.2020 по 23.06.2021, співробітниками управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_5 складено висновок від 30.06.2021 за № 42/10-36-08-02-11/42764970 яким встановлено, що службовими особами даного підприємства при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин із КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ймовірно нанесено збитки державному бюджету у загальному розмірі 9 257 068,01 грн.
Так, 04.04.2021 органом досудового розслідування в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спрямовано запит за № 580/10/10-97-03-02 з приводу надання копій документів, які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »). Однак, листом від 17.05.2021 директор даного підприємства ОСОБА_5 відмовилась надавати копій зазначених документів.
Таким чином, з метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення обставин кримінального правопорушення (часу, місця, способу, та іншого), форми вини, мотиву і мети, виду та розміру шкоди, завданої Державному бюджету, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по фінансово-господарським взаємовідносинам із КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), які необхідні для проведення позапланової документальної перевірки, судово-почеркознавчої експертизи та інших слідчих дій і, як наслідок, швидкого та повного досудового розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення злочину, а також містять відомості, за відсутності яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав клопотання про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представника КНП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київської області, під процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури, розслідується кримінальне провадження № 0000008 від 19.07.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 205-1 України.

Відповідно до висновку аналітичного дослідження стосовно фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 30.06.2021 за № 42/10-36-08-02-11/42764970, щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення та/або інших правопорушень за період з 01.01.2020 по 23.06.2021, співробітниками управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом яким встановлено, що службовими особами даного підприємства при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин із КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ймовірно нанесено збитки державному бюджету у загальному розмірі 9 257 068,01 грн. (а.с. 22-43).
Так, допитана як свідок ОСОБА_6 показала, що дійсно виконувала функції директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 05.09.2019 по 10.09.2020, підписувала відповідні фінансово-господарські документи щодо взаємовідносин із контрагентами, а також його бухгалтерську та податкову звітність. Нею також було прийнято рішення про участь у тендерних торгах, оголошених КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо виконання ремонтних робіт. Однак, на всі інші запитання вона відмовилась відповідати на підставі ст. 63 Конституції України. Також, їй не відомі назви підприємств, які нібито залучались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для виконання даних робіт, як субпідрядні організації (а.с. 79-78).
Частиною 2 статті 245 КПК України встановлено, що порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, а також той факт, що у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » знаходяться оригінали документів по фінансово-господарським взаємовідносинам із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що необхідні для встановлення розміру завданих збитків та інших обставин кримінального провадження, а також проведення судових експертиз для доведення вказаних фактів, слідчий суддя вбачає наявність достатніх правових підстав для задоволення даного клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання старшого слідчого з ОВС третього ВРКП Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000008 від 19.07.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 205-1 України задовольнити.

Надати слідчим, які входять до складу слідчої групи по даному кримінальному провадженні, а саме ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до документів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ) по фінансово-господарським взаємовідносинам із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2020 і п о теперішній час, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

?Договори (контракти, рахунки-фактури), додаткові угоди, специфікації до них;

?Звіти, акти виконаних робіт;

?Видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, інші документи що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування товарно-матеріальних цінностей;

?Сертифікати якості та відповідності придбаних товарів (робіт, послуг);

?Платіжні доручення, рахунки-фактури, банківські виписки з оплати відвантаженого, придбаного товару (послуг, робіт), актів взаємозвірок в односторонньому порядку, складські картки;

?Документи листування з представниками та посадовими особами (в т.ч. роздруківки електронних документів).

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають,крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших,за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1