Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 935/3164/21
Провадження № 1-кс/935/982/21
У Х В А Л А
18 листопада 2021 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , зі секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД поліції №2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Дізнавач СД СВ поліції №2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Коростишівського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в обґрунтування якого вказав, що у провадженні СД ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області знаходяться матеріали кримінального проступку, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000221 від 04.10.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

02.10.2021 року об 11 годині 17 хвилин ОСОБА_4 , шляхом довіри, замовивши через мережу інтернет на сайті «Фейсбук» дрова породи «Дуб», при цьому на банківську карту рахунок НОМЕР_1 перерахувала гроші в сумі 4800 гривень, в подальшому замовлення не отримала, чим їй було завдано матеріального збитку.

Потерпіла ОСОБА_4 в поясненнях зазначила, що 02.10.2021 року її чоловік у ОСОБА_5 у соціальній мережі на сайті «Фейсбук» знайшов оголошення про продаж дров та надав їй номер телефону для замовлення дров. Передзвонивши за наданим телефоном НОМЕР_2 , який був розміщений в оголошенні, слухавку підняв чоловік, який представився ОСОБА_6 , представляє фірму « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована в м. Київ. Під час розмови вона домовилася за придбання дров породи «Дуб» в кількості 8 м3 та перерахувала грошові кошти на наданий рахунок НОМЕР_1 на прізвище ОСОБА_7 . Грошові кошти перерахувала за проханням з картки подруги ОСОБА_8 (банк Пумб рахунок IBAN НОМЕР_3 ).

Після перерахунку коштів вона зателефонувала до ОСОБА_6 , який підтвердив отримання коштів в сумі 4800 гривень. До теперішнього часу замовлення дров не отримала та гроші не були повернені.

Встановлено, що рахунок НОМЕР_1 відкрито на прізвище ОСОБА_7 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

В ході досудового розслідування необхідно встановити всіх осіб які причетні до заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, та підтвердження фактів перерахунків грошових коштів, необхідно в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 , адреса розташування: АДРЕСА_1 , витребувати інформацію, а саме роздруківки про рух грошових коштів за період часу з 08:00 години 02.10.2021 року по 20:00 години 02.10.2021 року з найменуванням контрагентів та призначення платежу по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_7 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належним чином завірені копії документів, на підставі яких було відкрито та обслуговуються вказані рахунки, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаного рахунку грошових коштів з можливістю їх вилучення.

Вказані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені, як до часу вчинення кримінального правопорушення, в ході його вчинення так і після вчинення кримінального правопорушення.

Дізнавач просить, враховуючи вимоги ч. 1 ст.163 КПК України, не здійснювати виклик особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки інформація, яка перебуває в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може бути змінена або втрачена.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять інформацію по вказаних банківських рахунках, та відносяться до охоронюваної законом таємниці, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 , адреса розташування: АДРЕСА_1 .

Дізнавач в судове засідання не з`явивсь, в клопотанні просить розгляд справи проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя прийшов до наступного.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у вищевказаній установі містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п.4, 5, 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, з урахуванням мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166 КПК України,-

постановив:

Надати в рамках кримінального провадження № №0000221 від 04.10.2021 року, старшому дізнавачу СД ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , начальнику СД ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 , адреса розташування: АДРЕСА_1 , а саме роздруківки про рух грошових коштів за період часу з 08:00 години 02.10.2021 року по 20:00 години 02.10.2021 року з найменуванням контрагентів та призначення платежу по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_7 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », належним чином завірені копії документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказані рахунки, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаного рахунку грошових коштів з правом їх вилучення.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 , адреса розташування: АДРЕСА_1 виготовити та надати на паперовому та електронному носії вище вказану інформацію.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації в Житомирському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12