Справа № 296/966/22
УХВАЛА
Іменем України

11 лютого 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000344 від 14.08.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 10.02.2022 слідчого за погодженням з прокурором звернувся до Корольовського районного суду м. Житомира з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000344 від 14.08.2020 на 6 місяців, до 14.08.2022.

1.2. Вказується, що СУ ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000344 від 14.08.2020 за фактом вчинили службовими особами АТ «Коростенський кар`єр» замаху на заволодіння бюджетними коштами у великих розмірах, в сумі 1 165 186 грн. шляхом включення до бюджетного відшкодування сум ПДВ сформованих за рахунок відображення у первинних бухгалтерських документах операцій по закупівлі послуг з організації перевезень вантажів залізничним транспортом у ТОВ «Гранбет», ТОВ Гранстрім» та ТОВ «Альфа Карго» в період часу з 01.01.2019 по 15.07.2020.

1.3. Вказані обставини кваліфіковані за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 191 КК України.

1.4. Клопотання обґрунтовувалось неможливістю закінчити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні в строк до 14.02.2022 у зв`язку з необхідністю отримання із ГУ ДПС у Житомирській області інформації щодо оскарження службовими особами АТ «Коростенський кар`єр» результатів проведення документальної позапланової невиїзної перевірки від 18.05.2020 та винесених податкових повідомлень-рішень, з Житомирського окружного адміністративного суду актуальну інформацію щодо стану оскарження податкових повідомлень-рішень; встановленням та детальним допитом в якості свідків ревізорів інспекторів ГУ ДПС у Житомирській області по обставинам проведення ними документальної позапланової невиїзної перевірки АТ «Коростенський кар`єр» та виявлених порушень Податкового кодексу України; з метою встановлення ризиків щодо завищення службовими особами АТ «Коростенський кар`єр» бюджетного відшкодування за лютий 2020 року відпрацювати в повному обсязі контрагентів підприємства ТОВ «Гранбет», ТОВ «Гранстрім» та ТОВ «Альфа Карго» та провести огляд за місце реєстрації підприємств на предмет підтвердження їх фактичної наявності; вилученням та аналізом відповідної фінансово-господарської документації, податкової звітності, а також інформації щодо руху коштів по розрахунковим рахункам АТ «Коростенський кар`єр»; встановленням ІР-адрес та електронних поштових скриньок з яких надсилається податкова звітність; отриманням звітності за формою 1-ДФ ТОВ «Гранбет», ТОВ «Гранстрім» та ТОВ «Альфа Карго» встановивши найманих працівників даного підприємства та їх повні анкетні дані; проведенням огляду місця реєстрації ТОВ «Гранбет», ТОВ «Гранстрім» та ТОВ «Альфа Карго», проведення інших дій, необхідних для дослідження обставин кримінального провадження №0000344.

1.5. Посилаючись на об`єм та складність запланованих процесуальних дій, слідча вказувала, що додатковий строк, необхідний для їх проведення та завершення становить шість місяців, у зв`язку з чим просив продовжити строк досудового розслідування на вказаний строк.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву, у якій вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити та проводити розгляд без його участі.

ІІІ. НОРМИ ПРАВА, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ЗАСТОСУВАННЮ

(А) КРИМІНАЛЬНИЙ ЗАКОН (КК України)

Стаття 12. Класифікація кримінальних правопорушень

[…]3. Злочини поділяються на нетяжкі, тяжкі та особливо тяжкі.

[…] 5. Тяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше двадцяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше десяти років.

Стаття 191. Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем

1. Привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні карається штрафом від двох тисяч до п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до чотирьох років, або позбавленням волі на строк до чотирьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

2. Привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем карається обмеженням волі на строк до п`яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб караються обмеженням волі на строк від трьох до п`яти років або позбавленням волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

4. Дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, якщо вони вчинені у великих розмірах, караються позбавленням волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. […]

(Б) КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ЗАКОН (КПК України)

Стаття 219. Строки досудового розслідування

1. Строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

2. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

[…]2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

[…] 4. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

[…] 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Глава 24. […] § 4. Продовження строку досудового розслідування

Стаття 294. Загальні положення продовження строку досудового розслідування

1. Якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині 2 статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини 4 статті 219 КПК.

[…] 4. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до 3 місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до 6 місяців - внаслідок особливої складності провадження, до 12 місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Стаття 295-1. Порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею

1. У випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

[…] 4. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

ІV. ОЦІНКА СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000344 від 14.08.2020 за фактом вчинили службовими особами АТ «Коростенський кар`єр» замаху на заволодіння бюджетними коштами у великих розмірах, в сумі 1 165 186 грн. шляхом включення до бюджетного відшкодування сум ПДВ сформованих за рахунок відображення у первинних бухгалтерських документах операцій по закупівлі послуг з організації перевезень вантажів залізничним транспортом у ТОВ «Гранбет», ТОВ Гранстрім» та ТОВ «Альфа Карго» в період часу з 01.01.2019 по 15.07.2020.

4.2. Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.08.2020, однак на час розгляду клопотання у вказаному кримінальному провадженні №0000344 про підозру жодній особі не повідомлено.

4.3. Подане слідчим клопотання обґрунтовувалось неможливістю завершення досудового розслідування в строк до 14.02.2022 через необхідність проведення ряду слідчих (розшукових) та процесульних дій, необхідних для встановлення обставин кримінального провадження.

4.4. Враховуючи, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000344 від 14.08.2020 за ознаками вчинення злочину, що відноситься до категорії тяжкого, з урахуванням положень п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України, закінчується 14.02.2022, однак у слідства є об`єктивна необхідність у виконанні ряду слідчих та процесуальних дій, без проведення яких неможливо закінчити досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає наявними підстав для надання додаткового строку, необхідного для проведення запланованих слідчих, процесуальних дій та продовження строку досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на шість місяців, тобто до 14.08.2022.

Керуючись статтями 219, 294, 295-1, 372 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , задовольнити.

2. Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000344 від 14.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 191 КК України, на шість місяців, тобто до 14 серпня 2022 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5