УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0005116 від 23 грудня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, до шести місяців, тобто по 23.06.2022

В С Т А Н О В И В:

17 грудня 2021 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0005116 від 23 грудня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, до шести місяців, тобто по 23.06.2022.
Згідно із клопотанням, в провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за № 0005116 від 23 грудня 2020 року за ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ «Виробничо комерційна фірма «МЕГА МЕТ» ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з іншими особами, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами швейцарської компанії «CARUS INTERNATIONAL SA», чим спричинили товариству матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Встановлено, що швейцарська компанія «CARUS INTERNATIONAL SA» уклала договір позики з ТОВ «Виробничо комерційна фірма «МЕГА-МЕТ» на суму 2 000 000 доларів США, який було підписано сторонами 10.05.2013. На виконання умов укладеного договору швейцарська компанія перерахувала грошові кошти на рахунки ТОВ «Виробничо комерційна фірма «Мега Мет». Згідно умов укладеного договору 31.07.2020 ТОВ «Виробничо комерційна фірма «Мега Мет» повинно було повернути грошові кошти, отримані в позику, однак кошти повернуті не були та посадові особи товариства заволоділи ними.

В подальшому, як було встановлено в ході досудового розслідування по кримінальному провадженні 16.05.2020 ТОВ «Виробничо комерційна фірма «Мега Мет» змінило свою юридичну адресу та на даний час зареєстроване за адресою: м. Харків, вул. Казаріна 2.

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, станом на 16.05.202 єдиним учасником та кінцевим бенефіціаром ТОВ «Виробничо комерційна фірма «Мега Мет» став гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Керівника даного товариства було змінено відразу після направлення на їх адресу письмової претензії про виконання умов укладеного договору позики.

Відповідно до відомостей, отриманих в ході досудового розслідування ОСОБА_6 є раніше двічі судим за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 309 КК України. Крім того, ОСОБА_6 є учасником та/або кінцевим бенефіціаром у 268 підприємствах України з різною формою власності.

Таким чином, весною 2020 гр. ОСОБА_5 , реалізуючи свій умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами швейцарської компанії «CARUS INTERNATIONAL SA», вчинила дії, спрямовані на вихід зі складу учасника у ТОВ «ВКФ «Мега Мет» та по зміні директора даного товариства.

Строк досудового розслідування закінчується 23.12.2021, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється за можливе, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати ряд слідчо (розшукових) та процесуальних дій.

Провести вказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не представилося за можливе.

У судове засідання слідчий не з`явився, однак подав клопотання про розгляд справи за його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання про продовження строку досудового розслідування, дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено 23.06.2020, та розпочато досудове розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК Українив межах якого необхідно виконати ряд слідчо (розшукових) та процесуальних дій, зокрема: допитати з приводу обставин вчиненого кримінального правопорушення теперішнього директора та власника корпоративних прав ТОВ «ВКФ «Мега Мет» ОСОБА_6 ; отримати доступ та вилучити оригінали реєстраційної справи ТОВ «ВКФ «Мега Мет»; встановити та допитати в якості свідків контрагентів фінансово господарської діяльності ТОВ «ВКФ «Мега Мет»; призначити та отримати висновок судово економічної експертизи з метою встановлення розміру спричинених матеріальних збитків; встановити нерухоме майно, власником яких є ТОВ «ВКФ «Мега Мет»; виконати інші слідчі та процесуальні дії.

Разом із тим, завершити досудове розслідування з об`єктивних причин органу досудового розслідування у передбачений законом строк не вдалося, з огляду на значний об`єм проведених слідчих та процесуальних дій, для виконання яких потрібний додатковий строк, а відтак, враховуючи, що строк досудового розслідування спливає, а провести слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не видається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність продовження строку досудового розслідування.

Так, враховуючи завдання кримінального провадження щодо захисту особи від кримінального правопорушення, охорону прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до кримінальної відповідальності в міру своєї вини, необхідно з метою захисту суспільства та держави, продовжити строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Аналіз наданих в розпорядження слідчого судді матеріалів свідчить про те, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду.

А тому, з метою захисту прав та інтересів суспільства та держави, слід продовжити строк досудового розслідування до шести місяців, якого має бути достатньо для потреб досудового слідства.

Керуючись ст. ст. 219, 294 295-1, 309, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 23.06.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005116 ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, до шести місяців.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1