Провадження № 1-кс/750/4092/21
У Х В А Л А

28 грудня 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000224 від 09.08.2019, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки здійснені з абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , за період часу з 06 год. 00 хв. 01.01.2019 по 23 год. 00 хв. 07.12.2021; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_4 , виготовити на електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки здійснені з абонентського номеру НОМЕР_8 , за період часу з 06 год. 00 хв. 01.01.2019 по 23 год. 00 хв. 07.12.2021 та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , наступної інформації: адреси розташування та номери базових станцій; типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, 3G, 4G, переадресація); дати, часу та тривалості з`єднання; адреси місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з`єднання, вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень; ІР - адреси та фактичні адреси місцеперебування абонента телефонного номера в момент виходу в мережу інтернет з використанням GPRS, 3G, 4G; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не викликались.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000224 від 09.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 08.08.2019 Чернігівської місцевої прокуратури надійшла заява від ОСОБА_12 з приводу шахрайських дій сторонніх осіб під виглядом оформлення кредитних зобов`язань на її ім`я.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_12 повідомила, що користується сім-картою з номером НОМЕР_1 . В лютому 2019 року вона мешкала разом з ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка користується сім-картами з номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , ОСОБА_14 , який користується сім-картою з номером НОМЕР_4 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який користується сім-картою з номером НОМЕР_5 , ОСОБА_16 , яка користується сім-картою з номером НОМЕР_6 . Під час спільного проживання ОСОБА_13 запропонувала оформити їй картку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для чого сфотографувала її з паспортом в руках на власний телефон, після чого за допомогою телефону замовила картку, яку ОСОБА_12 самостійно забирала у відділенні. В подальшому ОСОБА_12 карткою не користувалася та після того як ОСОБА_13 виїхала картка зникла. Через деякий час ОСОБА_12 почала отримувати листи з кредитних установ про оформлення на її ім`я кредитів в різних кредитних установах через мережу Інтернет. В скоєному вона підозрює ОСОБА_13 та ОСОБА_14 .

Згідно інформації наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановлено що в даному банку було відкрито рахунок доступ до якого надавала банківська картка № НОМЕР_9 , оформлена на ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 . Згідно Анкети-заяви до договору про надання банківських послуг зазначено, що ОСОБА_12 використовує сім-картку з номером НОМЕР_7 , крім того надано документ в якому зазначено, що 29.03.2019 о 01 год. 29 хв. в якості фінансового номера встановлено сім-карту з номером НОМЕР_7 , а 11.06.2019 о 19 год. 57 хв. в якості фінансового номера встановлено НОМЕР_1 при цьому використовувався один і той самий мобільний пристрій мобільний телефон марки «Xiaomi» моделі «Redmi Note 5A».

Згідно інформації наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » під час укладання кредитного договору ОСОБА_12 в якості контактного номеру вказала НОМЕР_7 .

Згідно інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » під час укладання кредитного договору ОСОБА_12 в якості контактного номеру вказала НОМЕР_7 , при цьому виплата коштів здійснювалась на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_10 03.05.2019 о 16 год. 27 хв. 09 сек.

Згідно інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » під час укладання кредитного договору ОСОБА_12 в якості контактного номеру вказала НОМЕР_7 , при цьому виплата коштів здійснювалась на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_11 26.04.2019 о 11 год. 11 хв. 32 сек.

Згідно інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » під час укладання кредитного договору ОСОБА_12 в якості контактного номеру вказала НОМЕР_7 , при цьому виплата коштів здійснювалась на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_12 25.04.2019. Крім того зазначено, що працівники товариства здійснювали дзвінок на номер НОМЕР_8 , який був вказаний як номер знайомого та дзвінок пройшов успішно. Вказаний номер телефону в мобільному додатку «GETCONTACT» підписаний як ОСОБА_14 .

Допитана в якості свідка ОСОБА_13 повідомила, що користується станом на 19.09.2020 сім-картою з номером НОМЕР_13 .

З метою встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину, отримання інформації, яка має доказове значення, перевірки показів потерпілої і свідків та перевірки на причетність до вчинення даного злочину ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю подальшого вилучення інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 06 год. 00 хв. 01.01.2019 по 23 год. 00 хв. 07.12.2021, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: які перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).
За змістом положень ст.ст. 9, 34 Закону України «Про телекомунікації», ст.14 Закону України «Про захист персональних даних», ч.2 ст. 159, п.7 ч.1 ст.162 КПК України, документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.
В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у операторів телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідна органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину, отримання інформації, яка має доказове значення, перевірки показів потерпілої і свідків та перевірки на причетність до вчинення даного злочину ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.
Зобов`язати оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки здійснені з абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , за період часу з 06 год. 00 хв. 01.01.2019 по 23 год. 00 хв. 07.12.2021, та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , наступної інформації: адреси розташування та номери базових станцій; типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, 3G, 4G, переадресація); дати, часу та тривалості з`єднання; адреси місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з`єднання, вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень; ІР - адреси та фактичні адреси місцеперебування абонента телефонного номера в момент виходу в мережу інтернет з використанням GPRS, 3G, 4G; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Зобов`язати оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_4 , виготовити на електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки здійснені з абонентського номеру НОМЕР_8 , за період часу з 06 год. 00 хв. 01.01.2019 по 23 год. 00 хв. 07.12.2021 та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , наступної інформації: адреси розташування та номери базових станцій; типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, 3G, 4G, переадресація); дати, часу та тривалості з`єднання; адреси місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з`єднання, вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень; ІР - адреси та фактичні адреси місцеперебування абонента телефонного номера в момент виходу в мережу інтернет з використанням GPRS, 3G, 4G; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Строк дії ухвали встановити до 28 лютого 2022 року.

Другий примірник ухвали, дві копії ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1