Справа № 331/5451/21
Провадження № 1-кс/331/1814/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2021 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання дізнавача СД відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000691 від 08.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
І. Короткий виклад клопотання:
З наданих суду матеріалів вбачається, що у провадженні СД відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000691 від 08.09.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що до відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що 03.08.2021 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 2418 гривень, які належали ОСОБА_4 , шляхом укладення усного договору із потерпілою, після чого потерпіла перевела грошові кошти на банківську картку за послуги, які невідома особа обіцяла виконати, однак завідомо знала, що не вчинить.
Дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
ІІ. Позиція учасників розгляду клопотання.
Дізнавач підтримав подане клопотання, надавши відповідну письмову заяву. Просить надати дозвіл на вилучення завірених належним чином копій документів, що становлять банківську таємницю для визначення власника банківської картки, на яку були переведені грошові кошти, для подальшого проведення розшуково-слідчих дій.
Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказані у клопотанні документи, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу.
ІІІ. Встановлені слідчим суддею обставини.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СД відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000691 від 08.09.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що до відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що 03.08.2021 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 2418 гривень, які належали ОСОБА_4 .
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 04.08.2021 року ОСОБА_4 шляхом телефонного дзвінка домовилась із чоловіком, який представився як ОСОБА_5 , про оренду однокімнатної квартири за адресою АДРЕСА_1 . В телефонному режимі, шляхом надсилання смс повідомлень через програму Viber, чоловік під ім`ям ОСОБА_5 вказав номер картки на який треба внести завдаток. Потерпіла перерахувала на карту, номер якої скинув ОСОБА_5 , грошові кошти декількома платежами: 750 гривень, 750 гривень та 918 гривень. Натомість чоловік на ім`я ОСОБА_5 повинен був надіслати договір на укладення договору про оренду квартири, чого в подальшому не зробив, пояснюючи це тим, що потерпіла повинна здійснити ще платежі з переведенням грошових коштів на банківську карту. Перевіряючи дані щодо квартири, стосовно якої повинен був бути укладений договір, потерпіла усвідомила для себе, що власником даної квартири є зовсім інша особа, аніж та, про яку говорив ОСОБА_5 , таким чином ОСОБА_4 зрозуміла, що чоловік шахрайськими діями змусив її здійснити перерахування грошових коштів за неіснуючий договір. Таким чином, ОСОБА_4 було нанесено матеріальний збиток на суму 2418 гривень.

IV. Досліджені докази.
До клопотання дізнавачем було надано протокол допиту потерпілої, відповідно до якого випливає, що має місце вчинення кримінального правопорушення щодо здійснення шахрайських дій щодо заволодіння грошовими коштами. Окрім цього до клопотання долучено копії платіжних доручень, відповідно до яких потерпіла здійснювала перерахунок коштів на банківську картку, доступ до інформації якої просить надати дізнавач.

V. Нормативно-правове обґрунтування.
Відповідно до положень ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокур не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у прав і свободи особи про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
За ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частина перша статті 91 КПК України визначає перелік обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Системний аналіз норм ЗУ «Про банки та банківську діяльність», свідчить про те, що орган досудового розслідування не зможе отримати повний обсяг інформації, про який зазначено у клопотанні, і яка пізніше може мати доказове значення у справі інакше, як шляхом отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю.
VI. Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали.
Матеріали клопотання містять інформацію, що дає обґрунтовані підстави вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення (а саме: заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом), що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Крім того, додані до клопотання протокол допиту потерпілого, та копії платіжних доручень, відповідно до яких потерпіла здійснювала перерахунок коштів на банківську картку, доступ до інформації якої просить надати дізнавач.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про які ідеться у клопотанні дізнавача та є співмірними із завданнями, для виконання якого дізнавач звертається із клопотанням.
Також, документи до яких просить отримати тимчасовий доступ дізнавач, мають доказове значення у межах кримінального провадження №0000691, оскільки інформація стосовно банківської картки та щодо руху коштів по ній може бути корисною для слідства.
З цих підстав,
керуючись ст. 159-163, 369,372 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу СД відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до завірених належним чином копії документів, що містять охоронювану законом таємницю, із можливістю їх вилучення, які перебувають в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- виписки операцій у електронному та документальному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валюті за номером рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 04.08.2021 року 00 годин 00 хвилин по 10.08.2021 року 23 годин 59 хвилин включно;

- документів щодо встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою;

- інформації про «ІР-адреси», з яких здійснювалось дистанційне керування електронною системою «клієнт-банк» для управління рахунками вищевказаного банку;

- документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з рахунків;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації та зняття в банкоматах;

- банкоматів, відділень банків щодо фіксації зняття коштів з картки/рахунку вказаного клієнту банку
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1