печерський районний суд міста києва
Справа № 757/329/22-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001489 від 12.07.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001489 від 12.07.2019, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.05.2006 між Державою Україна в особі Державного територіально-галузевого об`єднання «Південно-Західна залізниця» та ТОВ «Тікіч» укладено договір купівлі-продажу щодо будівлі складу бланків і квитків за адресою: м. Київ, вул. Залізничне шосе, 2-А (літ. Б), який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за № 2570. Вартість об`єкту нерухомого майна - 2 979 600 грн.

23.06.2006 між ТОВ «Тікіч» та ТОВ «Бізнес Істейт» укладено договір купівлі-продажу щодо будівлі складу бланків і квитків за адресою: м. Київ, вул. Залізничне шосе, 2-А (літ. Б), який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за № 3389.

12.12.2006 між ТОВ «Бізнес Істейт» та ОСОБА_6 укладено договір купівлі-продажу щодо будівлі складу бланків і квитків за адресою: м. Київ, вул. Залізничне шосе, 2-А (літ. Б), який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за № 7047.

26.12.2006 між ОСОБА_6 та ТОВ «Даском» укладено договір купівлі-продажу будівлі складу бланків та квитків, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Залізничне шосе, 2-А (літ. Б), який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за № 7571. Вартість об`єкту нерухомого майна - 12 675 400 грн.

19.01.2007 між ПАТ «КБ «Експобанк» та ТОВ «Даском» укладено договір кредитної лінії № 01/07 на загальну суму 5 млн. доларів США.

В забезпечення зобов`язань в іпотеку банку передано будівлю складу бланків та квитків, що розташована за адресою: м. Київ, шосе Залізничне, 2-А (літ. Б), загальною площею 2678 кв.м. заставною вартістю 3,6 млн. доларів США (18 631 260 грн). В якості додаткового забезпечення, 22.10.2008 між банком та ОСОБА_8 (фактичний власник ТОВ «Даском») укладено договір поруки, відповідно до якого останній відповідає перед банком як солідарний боржник щодо повернення кредитних коштів.

На підтвердження права власності на об`єкт нерухомості за адресою: м. Київ, шосе Залізничне, 2-А (літ. Б), ТОВ «Даском» надано до ПАТ «КБ Експобанк» копію договору купівлі-продажу від 26.12.2006 № 7571, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 . Загальна площа об`єкту нерухомого майна за вказаною вище адресою складала 2678 кв.м.

У зв`язку із невиконанням ТОВ «Даском» зобов`язань за кредитним договором, ПАТ «КБ «Експобанк» в судовому порядку примусово стягнуто предмет іпотеки на власну користь та зареєстровано право власності на об`єкт нерухомості за адресою: м. Київ, шосе Залізничне, 2-А (літ. Б).

13.01.2016 ТОВ «Даском» на підставі дублікату договору купівлі-продажу від 16.03.2007 № 1047 виданого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 повторно зареєстровано право власності на об`єкт нерухомості за адресою: м. Київ, шосе Залізничне, 2-А (літ. Б).

20.04.2016 між ТОВ «Даском» та ТОВ «Макромакс» укладено договір купівлі-продажу будівлі, розташованої за адресою: м. Київ, шосе Залізничне, 2-А (літ. Б). Загальна площа об`єкту нерухомого майна за вказаною вище адресою складала 4188 кв.м.

Відповідно до довідки про показники об`єкта нерухомого майна № НЖ-1759 від 11.04.2016, виданої ТОВ «Бюро технічної інвентаризації» () перепланувань та прибудов за адресою: м. Київ, Залізничне шосе, 2-А, не виявлено.

В подальшому, 28.04.2016 не зважаючи на те, що договір іпотеки є діючим та наявна заборгованість за кредитним договором перед ПАТ «КБ «Експобанк», службові особи ТОВ «Даском» вступивши у змову із службовими особами ТОВ «Макромакс», попередньо змінивши фактичну площу об`єкту нерухомості за адресою: м. Київ, шосе Залізничне, 2-А (літ. Б), поділили вказаний об`єкт нерухомості на 21 окрему частку та в подальшому з метою легалізації (відмивання) доходів отриманих злочинним шляхом та приховування слідів злочину, перереєстрували частину вказаних об`єктів нерухомого майна (тих, що вказані у клопотанні) на користь третіх осіб .

Таким чином, враховуючи той факт, що ТОВ «Даском» не повернуло кредитні кошти та протиправно, використовуючи підроблені документи, здійснило продаж об`єкту нерухомості за адресою: м. Київ, шосе Залізничне, 2-А (літ. Б) на користь ТОВ «Макромас», службові особи вказаних юридичних осіб, користуючись службовим становищем привласнили грошові кошти та іпотечне нерухоме майно належне ПАТ «КБ «Експобанк», чим задали вказаній юридичній особи збитків в особливо великих розмірах, що, в тому числі, привело до визнання банку неплатоспроможним та ліквідації.

Завдані вкладникам ПАТ «КБ «Експобанк» збитки вимушена відшкодувати держава в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

У кримінальному провадженні виконано:

1. Проведено обшук за адресою: м. Київ, вул. Звіринецька, 82, під час проведення якого було вилучено ряд оригіналів та копій документів, котрі мають безпосереднє значення для розкриття кримінального правопорушення.

2. Проведено ряд тимчасових доступів, що перебувають у володінні приватних нотаріусів, Київського міського бюро технічної інвентаризації, Департаменту державної реєстрації речових прав на нерухоме майна КМДА, державного реєстратора КП «УСДР» м. Київ ОСОБА_9 .

Санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років, тобто є особливо тяжким злочином.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину складає вісімнадцять місяців.

Таким чином, строк досудового розслідування кримінального провадження № 0001489 від 12.07.2019 закінчується 12.01.2022, однак прийняти обґрунтоване рішення до вказаного строку не представляється можливим, оскільки у ході досудового розслідування триває виконання тимчасових доступів до речей та документів, та почеркознавчої експертизи за результатами якої необхідно додатково допитати встановлених у ході досудового розслідування осіб.

Крім того, у кримінальному провадженні необхідно:

- виконати додаткові тимчасові доступи до документів та в подальшому провести їх детальний огляд з метою виявлення слідів вчинення кримінальних правопорушень;

- призначити та забезпечити виконання додаткових почеркознавчих та технічних експертиз документів;

- провести обшуки за місцем проживання фігурантів у кримінальному провадженні та за місцем знаходження зазначених юридичних осіб в тому числі юридичних осіб, які є власниками майна здобутого злочинним шляхом;

- встановити та допитати понад 20 осіб за обставинами кримінального провадження;

- визначити коло осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та повідомити їм про підозру.

Окрім того, наразі триває виконання комплексної оціночно-будівельної, будівельно технічної та земельно-технічної експертизи.

З урахуванням викладеного, слідчий просить клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № 0001489 від 12.07.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України на один рік, а саме до 12.01.2023 року.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі та просив задовольнити. Окрім того, просив долучити до матеріалів справи ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05.01.2021 у справі № 757/69/21-к, якою у кримінальному провадженні № 0001489 продовжено строк досудового розслідування на 12 місяців, тобто до 12.01.2022.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та матеріали, що долучені в судовому засіданні, дійшов таких висновків.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч. 4 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

З урахуванням матеріалів клопотання, пояснень, наданих слідчим у судовому засіданні, враховуючи ті слідчі та процесуальні дії, які слід вчинити в кримінальному провадженні, зокрема отримати висновок почеркознавчої експертизи, виконати комплексну оціночно-будівельну, будівельно-технічну та земельно-технічну експертизу, слідчий суддя вважає клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001489 обґрунтованим, а відтак наявними підстави для його задоволення.

Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001489 від 12.07.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 12 січня 2023 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1