Справа № 462/6217/21
Провадження 1-кс/462/1903/21
У Х В А Л А

22 жовтня 2021 року слідчий суддя Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні за № 0000565 від 11.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України, -

встановив:

Дізнавач сектору дізнання Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , 21.10.2021 року звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні за № 0000565 від 11.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- належним чином засвідчених копій документів (інформації), які свідчать про зарахування грошових коштів на банківську картку: НОМЕР_2 за весь період її існування (з дня відкриття по 20.10.2021 року);
- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці: НОМЕР_2 ;
- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаної банківської картки за весь період її існування;
- інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку - НОМЕР_2 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;
- інформацію про підключення до карти № НОМЕР_2 WEB-банкінгу, номер мобільного телефону який прив`язаний до сторінки, відомості з яких ІР-адрес заходили на сторінку WEB-банкінгу, за весь період існування даної картки (з дня відкриття по 20.10.2021 року);
- інформацію про відкриття ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у разі наявності таких рахунків надати відповідні виписки, за весь період їх існування (з дня відкриття по 20.10.2021 року).
Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації.
Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, у клопотанні просить проводити розгляд у його відсутності, клопотання підтримує та просить таке задовольнити.
Також вказане клопотання можливо розглянути за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який, будучи належним чином повідомленим про час, дату та місце розгляду, шляхом направлення відповідного повідомлення на електронну пошту, у судове засідання не з?явився, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до витягу з кримінального провадження № 0000565 від 11.06.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 182 КК України.
Під час досудового розслідування було встановлено, що 11.06.2021 року до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області, з письмовою заявою звернулась ОСОБА_6 , у якій повідомила, що 06.06.2021 року невідома особа, незаконно отримала і використала її конфіденційну інформацію, за допомогою якої від її імені уклала 6 договорів позики у фінансових організаціях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000565 від 11.06.2021 року та в кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію за ч. 1 ст. 182 КК України.
Згідно показів потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що 09.06.2021 року, згідно сервісу кредитних історій, вона дізналась про наявні кредитні зобов`язання за 5 (п`ятьма) фінансовими організаціями, які спеціалізуються на видачі «швидких кредитів», а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Дата видачі кредиту була 06.06.2021 року. Загальна сума позичених коштів перед вищевказаними організаціями становить близько 61 300 грн. Однак вона ніяких позик у даних установах 06.06.2021 року не укладала, хто і яким чином від її імені уклав дані договори не відомо. Жодних грошових коштів 06.06.2021 року у даних організаціях вона не отримувала. Того дня коли були укладені вказані кредити, у потерпілої були проблеми з мережею, оскільки її карточка НОМЕР_4 була заблокована на протязі дня. Лише наступного дня 07.06.2021 року у відділенні ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що на АДРЕСА_2 , вона змогла розблокувати свою картку.
Згідно відповіді на запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » повідомило, що між їхнім товариством і ОСОБА_6 06.06.2021 року було укладено договір про надання позики на умовах фінансового кредиту, за умови якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » здійснила переказ коштів у розмірі 8 275 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 . Згідно долученої копії договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » використовує рахунок відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » IBAN: НОМЕР_6 .
Згідно відповіді на запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомило, що між їхнім товариством і ОСОБА_6 06.06.2021 року було укладено договір про надання позики на умовах фінансового кредиту, за умови якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснила переказ коштів у розмірі 12000 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 .
Згідно відповіді на запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомило, що між їхнім товариством і ОСОБА_6 06.06.2021 року було укладено договір про надання позики на умовах фінансового кредиту, за умови якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснила переказ коштів у розмірі 12000 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 . Окрім того відповідно до відповіді на запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомило, що переказ коштів на банківську картку № НОМЕР_7 , було здійснено через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_13 », номер трансакції , « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ІНФОРМАЦІЯ_14 , дата 06.06.2021 близько 18.31.20 год. сума 12.000 грн.
Згідно відповіді від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », було встановлено повний номер банківської карти № НОМЕР_5 , на який було переказано кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: НОМЕР_2 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно відповіді на запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » повідомило, що між їхнім товариством і ОСОБА_6 06.06.2021 року було укладено договір про надання позики на умовах фінансового кредиту, за умови якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснила переказ коштів у розмірі 8000 грн. на банківську картку № НОМЕР_8 .
27.08.2021 року було отримано ухвалу слідчого судді про надання тимчасового доступу до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_8 . В ході виконання даної ухвали було встановлено її повний номер, а саме: НОМЕР_9 . Окрім того згідно отриманої інформації, дана картка була видана на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_3 зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 . Згідно аналізу даної виписки було встановлено, що на вказану картку дійсно 06.06.2021 року відбулось зарахування грошових коштів у розмірі 8 000 грн. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і 5450 грн. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Інформація, яка знаходиться у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.
Згідно вимог п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.
Щодо питання вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про що просить дізнавач, то клопотання у цій частині до задоволення не підлягає, оскільки згідно ст. 159 КПК не передбачено вилучення копій документів, а тимчасовий доступ до документів можливий шляхом ознайомлення та отримання їх копій.
На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні за № 0000565 від 11.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України задовольнити частково.
Надати дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:
- належним чином засвідчених копій документів (інформації), які свідчать про зарахування грошових коштів на банківську картку: НОМЕР_2 за весь період її існування (з дня відкриття по 20.10.2021 року);
- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці: НОМЕР_2 ;
- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаної банківської картки за весь період її існування;
- інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку - НОМЕР_2 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;
- інформацію про підключення до карти № НОМЕР_2 WEB-банкінгу, номер мобільного телефону який прив`язаний до сторінки, відомості з яких ІР-адрес заходили на сторінку WEB-банкінгу, за весь період існування даної картки (з дня відкриття по 20.10.2021 року);
- інформацію про відкриття ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у разі наявності таких рахунків надати відповідні виписки, за весь період їх існування (з дня відкриття по 20.10.2021 року), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.
У решті клопотання - відмовити.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Оригінал ухвали складений у двох примірниках, один залишається в судовій справі, другий - для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: