Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1936/21
Справа № 711/6393/21
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2021 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000215 від 09.04.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000215 від 09.04.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що 04.06.2021 до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_4 , власника ПП « ОСОБА_5 » про те, що в період часу з 2015 року по даний час заступник директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем привласнив товарно-матеріальні цінності та грошові кошти ПП « ОСОБА_5 », що були йому ввірені у великих розмірах.

По даному факту СВ Золотоніського районного відділу поліції відкрито кримінальне провадження № 0000572 від 05.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. В подальшому дане кримінальне провадження приєднано до кримінального провадження № 0000215.
В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що він являється власником ПП « ОСОБА_5 », яке почало існувати з 2009 року, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Так, на ПП « ОСОБА_5 » вирощують зернові культури, та займаються свинарством. Директором ПП « ОСОБА_5 », близько 5 років являється ОСОБА_7 . Заступником директора являється ОСОБА_6 . 24.05.2021 ОСОБА_6 , написав заяву на звільнення з посади заступника директора ПП « ОСОБА_5 ». В цей же день ОСОБА_4 приїхав на підприємство і з`ясувалось, що систему відеоспостереження викрадено про що зроблена відповідна заява на лінію 102. Після розмови з працівниками поліції вияснилось, що ОСОБА_6 , забрав 5 камер відеоспостереження обґрунтовуючи це тим, що він їх купував. Хоча камери йому не належать, і купувало їх підприємство.

Після розмови з працівниками підприємства, вони розповіли, що ОСОБА_6 , з своїм сином ОСОБА_8 , вивозили з підприємства все, що можливо.

З даного приводу, потерпілий почав проводити інвентаризацію в ході якої виявилось, що на підприємстві не вистачає великої кількості майна (перелік викрадених матеріалів та майна з підприємства, зазначив в заяві). Фактично на весь перелік викрадених матеріалів та майна були підтверджуючі документи, більша кількість була викрадена в ніч на 09.04.2021. На даний час ведеться робота по отриманню дублікатів підтверджуючих документів. Додає, що в ніч на 09.04.2021з території офісного приміщення ПП « ОСОБА_5 », було викрадено документи, а саме договори оренди паїв між ПП « ОСОБА_5 » та жителями с. Драбівці та с. Ковтуни, установчі документи, касові ордери та інші документи. В ході інвентаризації, потерпілим було виявлено нестачу майна на суму 3 млн. грн. Йому стало відомо, що перебуваючи на посаді заступника директора, він уклав договір про купівлю кукурудзи з ПП « ОСОБА_9 », перерахував гроші, та кукурудзу не отримав, тобто привласнив 700 тис. грн.

Також потерпілому відомо, що ОСОБА_6 являється власником таких фірм ІНФОРМАЦІЯ_1 , ФГ « ОСОБА_10 » та ФОП « ОСОБА_11 ». У вчиненні привласнення майна він підозрює колишнього заступника директора ОСОБА_6 та його сина ОСОБА_8 так як від анонімних джерел йому стало відомо, що за місцем його проживання в АДРЕСА_2 , він зберігає привласнене майно.

В ході досудового розслідування до матеріалів кримінального провадження долучено рахунки на оплату, про купівлю кукурудзи за суму близько 700 тис. грн., а саме ПП « ОСОБА_5 » придбало в ПП « ОСОБА_9 » кукурудзу на вищезазначену суму. В подальшому стало відомо, що власником ПП « ОСОБА_9 » являється ОСОБА_6 .

Кошти ПП « ОСОБА_5 » перерахувало на рахунок ПП « ОСОБА_9 » із використанням свого розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і до якого мав доступ заступник директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 .

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, орган досудового розслідування вважає за необхідне дослідити рух коштів ПП « ОСОБА_5 ».
Відповідно до платіжних доручень ПП « ОСОБА_5 » використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення та той факт, що дослідження руху коштів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ документів, що містять банківську таємницю та провести тимчасове вилучення (виїмку) в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_3 роздруківки руху коштів приватного підприємства « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: Черкаська обл., Золотоніський район, с. Драбівці по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , в українській гривні, з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів за період з 01.01.2018 по 01.06.2021, а також ІР-адрес (які використовувались під час проведення операції) та завірених належним чином копій карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на зазначеному розрахунковому рахунку, у зв`язку з чим слідчий просить задоволити клопотання в повному обсязі.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Ч. 1 ст. 159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ документів, що містять банківську таємницю та провести тимчасове вилучення (виїмку) в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_3 роздруківки руху коштів приватного підприємства « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: Черкаська обл., Золотоніський район, с. Драбівці по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , в українській гривні, з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів за період з 01.01.2018 по 01.06.2021, а також ІР-адрес (які використовувались під час проведення операції) та завірених належним чином копій карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на зазначеному розрахунковому рахунку.
Враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення, а також той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, та враховуючи що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, а тому клопотання як обґрунтоване підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000215 від 09.04.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 191 України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_3 та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) документів.

Зобов`язати відповідальну особу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити та надати старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , на паперовому та/або електронному носії роздруківки руху коштів приватного підприємства « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: Черкаська обл., Золотоніський район, с. Драбівці по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , в українській гривні, з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів за період з 01.01.2018 по 01.06.2021, а також ІР-адрес (які використовувались під час проведення операції) тазавірених належним чином копій карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на зазначеному розрахунковому рахунку, в електронному чи письмовому вигляді зазначену інформацію, котру для проведення тимчасового доступу надіслати до Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться в АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити посадовим особам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1