Справа № 932/6446/21
Провадження №1-кс/932/3614/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 вересня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ ВП № 7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000662 від 10.08.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:
26.08.2021 року до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло вищевказане клопотання, з якого вбачається наступне.

Слідчим відділом ВП № 7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000662 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10.08.2010 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений в ході проведення досудового розслідування час та місці, у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виник злочинний умисел направлений на незаконне придбання та зберігання особливо небезпечних наркотичних засобів з метою подальшого збуту на території м. Дніпра.

Далі, ОСОБА_5 , керуючись злочинним умислом, направленим на незаконне придбання та зберігання особливо небезпечних наркотичних засобів з метою подальшого збуту, у невстановлений час та у невстановленому в ході проведення досудового розслідування місці придбав 1 сліп пакет в середині якого знаходиться особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс та 30 запаяних пакетів в середині кожного з яких знаходиться особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс один з яких з фрагментами верхівкових частин рослинного походження зеленого кольору, масою 0,9454 г є канабісом, який відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса канабісу (в перерахунку на висушену речовину) становить 0,8509г.
Вказані особливо небезпечні наркотичні засоби ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати єдиний злочинний умисел, направлений на незаконне придбання та зберігання особливо небезпечних наркотичних засобів з метою подальшого збуту, почав зберігати при собі у сумці одягнутій на ньому через плече та переніс до проїжджої частини поруч з будинком АДРЕСА_1 .
10.08.2021 в проміжок часу з 03 години 35 хвилини до 04 години 15 хвилин слідчим СВ ВП № 7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області було проведено огляд, під час якого у ОСОБА_5 було виявлено та 1 сліп пакет в середині якого знаходиться особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс та 30 запаяних пакетів в середині кожного з яких знаходиться особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс один з яких з фрагментами верхівкових частин рослинного походження зеленого кольору, масою 0,9454 г є канабісом, який відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса канабісу (в перерахунку на висушену речовину) становить 0,8509г, які ОСОБА_5 , незаконно придбав та зберігав з метою подальшого збуту.
Умисні дії ОСОБА_5 , які виразилися у незаконному придбанні та зберіганні особливо небезпечних наркотичних засобів з метою збуту, кваліфікуються за ч.2 ст.307 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти від збуту особливо небезпечних наркотичних засобів шляхом розміщення «закладок» підозрюваний отримував на власну банківську картку з номером НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування для повного усестороннього та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність відкриття банківської таємниці, для отримання руху коштів по поточним рахункам банківської картки НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судове засідання слідчий не з`явився. Подав до суду заяву, в якій просить розглядати заявлене клопотання без його участі, клопотання підтримує.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглянути клопотання за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання задоволенню з наступних підстав.

З матеріалів клопотання встановлено, що СВ ВП № 7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000662 зареєстрованого до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10.08.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять лікарську таємницю (п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим в ході розгляду клопотання доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких останній просить доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, обґрунтовано про неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Наведені слідчим обставини вказують, що надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення кримінального правопорушення, призначити необхідні експертні дослідження.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

В клопотанні слідчий прохає надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до вищезазначених документів, працівникам оперативних підрозділів.

Верховний Суд у Постанові № 466/896/17 від 29.01.2019 вказав, що положення п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК про наявність у слідчого права доручати проведення слідчих дій оперативним підрозділам, в даному випадку не підлягають застосуванню, оскільки прямо суперечать вимогам щодо порядку тимчасового доступу до речей і документів.

Тому слідчий суддя позбавлений можливості надати право на здійснення тимчасового доступу до речей і документів працівникам оперативних підрозділів. Дані співробітники можуть самостійно залучатись слідчим для проведення тимчасового доступу до речей і документів.

Отже, клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 132, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати групі слідчих СВ ВП №7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області , а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , групі прокурорів: ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у відділенні банку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- довідки - інформації про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 , з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по вказаним рахункам, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних рахунків та отримувачів платежів з вказаних рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманців, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за зазначеними картковими рахунками за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування по вказаним рахункам, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківській картці НОМЕР_1 .

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вказаним картковим рахункам з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;

- оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) банківської картки НОМЕР_1 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 08.10.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1