СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/495/22
ун. № 759/2128/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 лютого 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання заступника начальника третього відділу процесуального керівництва досудового розслідування та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 від 13.01.2020 року, про продовження строку покладених обов`язків, які діють під час запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Львова Львівської області, громадянина України, одруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання заступника начальника третього відділу процесуального керівництва досудового розслідування та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , про про продовження строку покладених обов`язків, які діють під час запобіжного заходу у вигляді застави, відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дане клопотання обґрунтоване тим, що Управлінням розслідування особливо тяжких злочинів ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000014 від 13.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28,

ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 313 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , підозрюється в тому, що наприкінці 2019 року, він спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та іншими невстановленими особами, об`єднались у стійке ієрархічного об`єднання злочинну організацію з метою вчинення особливо тяжких злочинів, після чого у період з початку 2020 року по 29.06.2021, займались протиправною діяльністю, яка полягала у незаконному виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні з метою збуту, а також незаконному збуті особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено карфентаніл та наркотичних засобів, обіг яких обмежено метадон, в особливо великих розмірах на території м. Львова, Києва, Львівської та Київської областей.

За результатами слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є фактичним організатором і керівником злочинної організації, спільно із ОСОБА_7 , здійснював розподіл функцій і обов`язків між іншими учасниками об`єднання, а також координував їх діяльність шляхом надання відповідних вказівок і доручень для досягнення усім відомого злочинного плану направленого на збагачення, шляхом зайняття незаконною діяльністю у сфері обігу наркотичних засобів.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора 29.06.2021 діяльність членів злочинного об`єднання була припинена співробітниками Національної поліції України.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

29.06.2021 року о 18 год 14 хв ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

В цей же день, ОСОБА_4 відповідно до ст. ст. 276278 КПК України повідомлено про підозру в організації незаконного виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також в незаконному збуті наркотичних засобів, в особливо великих розмірах, в складі злочинної організації, тобто у кримінальних правопорушеннях, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

Слідчим суддею Святошинського районного суду міста Києва

ОСОБА_23 . 16.12.2021 ОСОБА_4 продовжено строк покладених обов`язків, які діють під час запобіжного заходу у вигляді застави до 13.02.2022.

Обґрунтованість повідомленої підозри учасникам злочинної організації, зокрема керівнику і організатору ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень підтверджується зібраною у кримінальному провадженні сукупністю доказів, а саме: протоколом огляду від 28.03.2020, у якому зафіксований факт добровільної видачі ОСОБА_24 речовин які вона придбала у ОСОБА_15 в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 271 КПК України контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки. Відповідно до висновку судової експертизи № 19/11/2-126-СЕ/2020 придбані речовини містять у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого заборонено героїн масою 1,7974 г, наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон масою 1,5706 г, сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін масою 0,3521 г.; протоколом огляду від 06.04.2020, у якому зафіксований факт добровільної видачі ОСОБА_24 речовин які вона придбала у ОСОБА_15 в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 271 КПК України контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки. Відповідно до висновку судової експертизи № 19/11/2-130-СЕ/2020 придбані речовини містять у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого заборонено карфентаніл масою 0,02799 г, наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон масою 3,65307 г, сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін масою 1,20764 г.; протоколом огляду від 013.05.2020, у якому зафіксований факт добровільної видачі ОСОБА_24 речовин які вона придбала у ОСОБА_15 в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 271 КПК України контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки. Відповідно до висновку судової експертизи № 19/11/2-176-СЕ/2020 придбані речовини містять у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого заборонено карфентаніл масою 0,28989 г, наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон масою 0,00542 г, сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін масою 11,4678 г.; протоколом огляду від 13.05.2020, у якому зафіксований факт добровільної видачі ОСОБА_24 речовин які вона придбала у ОСОБА_15 в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 271 КПК України контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки. Відповідно до висновку судової експертизи № 19/11/2-177-СЕ/2020 придбані речовини містять у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон масою 3,7449 г; протоколом огляду від 15.05.2020, у якому зафіксований факт добровільної видачі ОСОБА_25 речовин які він придбав у ОСОБА_14 в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 271 КПК

України контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки. Відповідно до висновку судової експертизи № 19/11-2/201-СЕ/20 придбані речовини містять у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон масою 1,691 г; протоколом огляду від 19.12.2020, у якому зафіксований факт добровільної видачі ОСОБА_25 речовин які він придбав у ОСОБА_18 в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 271 КПК України контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки. Відповідно до висновку судової експертизи № СЕ-19-21/3004-МРВ придбані речовини містять у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон масою 0,31283 г; протоколом огляду від 23.12.2020, у якому зафіксований факт добровільної видачі ОСОБА_25 речовин які він придбав у ОСОБА_17 в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 271 КПК України контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки. Відповідно до висновку судової експертизи № СЕ-19-21/3004-МРВ придбані речовини містять у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон масою 0,31283 г; протоколом огляду від 27.12.2020, у якому зафіксований факт добровільної видачі ОСОБА_24 речовин які вона придбала у ОСОБА_15 в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 271 КПК України контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки. Відповідно до висновку судової експертизи № СЕ-19-21/2998-МРВ придбані речовини містять у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон масою 1,527 г; протоколом огляду від 15.01.2021, у якому зафіксований факт добровільної видачі ОСОБА_24 речовин які вона придбала у ОСОБА_15 в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 271 КПК України контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки. Відповідно до висновку судової експертизи № СЕ-19-21/3001-МРВ придбані речовини містять у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон масою 8,0811 г, наркотичний засіб, обіг якого заборонено карфентаніл масою 0,0081 г, сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін масою 0,1124 г; протоколом огляду від 29.04.2021, у якому зафіксований факт добровільної видачі ОСОБА_26 речовин які він придбав у ОСОБА_15 та ОСОБА_14 в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 271 КПК України контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки. Відповідно до висновку судової експертизи № СЕ-19-21/15329-НЗПРАП придбані речовини містять у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон масою 275,6037 г, особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено героїн масою 8,4738 г; протоколом огляду від 06.05.2021, у якому зафіксований факт добровільної видачі ОСОБА_24 речовин які вона придбала у ОСОБА_15 в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 271 КПК України контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки. Відповідно до висновку судової експертизи № СЕ-19-21/15326-НЗПРАП придбані речовини містять у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон масою 5,9502 г; протоколом огляду від 07.05.2021, у якому зафіксований факт добровільної видачі ОСОБА_26 речовин які він придбав у ОСОБА_15 та ОСОБА_14 в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 271 КПК України контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки. Відповідно до висновку судової експертизи № СЕ-19-21/15328-НЗПРАП придбані речовини містять у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон масою 216,4048 г; протоколом огляду від 15.05.2021, у якому зафіксований факт добровільної видачі ОСОБА_24 речовин які вона придбала у ОСОБА_15 в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 271 КПК України контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки. Відповідно до висновку судової експертизи № СЕ-19-21/19583-НЗПРАП придбані речовини містять у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон масою 6,69115 г; протоколом огляду від 25.05.2021, у якому зафіксований факт добровільної видачі ОСОБА_24 речовин які вона придбала у ОСОБА_15 в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 271 КПК України контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки. Відповідно до висновку судової експертизи № СЕ-19-21/19583-НЗПРАП придбані речовини містять у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон загальною масою 8,97731 г, наркотичний засіб, обіг якого заборонено героїн масою 35,34571 г; протоколом огляду від 30.05.2021, у якому зафіксований факт добровільної видачі ОСОБА_24 речовин які вона придбала у ОСОБА_15 в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 271 КПК України контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки. Відповідно до висновку судової експертизи № СЕ-19-21/19583-НЗПРАП придбані речовини містять у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон масою 26,98376 г; протоколом огляду від 23.06.2021, у якому зафіксований факт добровільної видачі ОСОБА_24 речовин які вона придбала у ОСОБА_15 в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 271 КПК України контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки. Відповідно до висновку судової експертизи № СЕ-19-21/19583-НЗПРАП придбані речовини містять у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон масою 0,01041 г, сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін масою 3,065 г, особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено карфентаніл масою 0,011 г; протоколами проведених негласних слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 271 КПК України контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки із застосуванням аудіо-, відеоконтролю стосовно ОСОБА_14 у яких зафіксовані факти збуту ним наркотичних засобів, обіг яких обмежено метадон та особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг якого заборонено карфентаніл, у тому числі за участі ОСОБА_19 ; протоколами проведених негласних слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 271 КПК України контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки із застосуванням аудіо-, відеоконтролю стосовно ОСОБА_15 у яких зафіксовані факти збуту нею наркотичних засобів, обіг яких обмежено метадон та особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг якого заборонено карфентаніл, у тому числі за участю ОСОБА_16 ; протоколом проведених негласних слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 271 КПК України контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки із застосуванням аудіо-, відеоконтролю стосовно ОСОБА_18 у якому зафіксовані факти збуту ним наркотичних засобів, обіг яких обмежено метадон; протоколом проведених негласних слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 271 КПК України контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки із застосуванням аудіо-, відеоконтролю стосовно ОСОБА_17 у якому зафіксовані факти збуту ним наркотичних засобів, обіг яких обмежено метадон; протоколом проведених негласних слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 271 КПК України контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки із застосуванням аудіо-, відеоконтролю стосовно ОСОБА_20 у якому зафіксовано факт збуту ним наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон ОСОБА_27 ; протоколом проведених негласних слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 271 КПК України контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки із застосуванням аудіо-, відеоконтролю стосовно ОСОБА_21 у якому зафіксовано факт збуту нею наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон ОСОБА_28 ; показаннями осіб які були залученні до конфіденційного співробітництва та брали участь у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 272 КПК України (виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності злочинної організації) ОСОБА_24 та ОСОБА_26 в ході яких вони указали на ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , ОСОБА_7 , ОСОБА_22 , ОСОБА_9 , ОСОБА_20 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_19 , як на причетних до кримінального правопорушення осіб та розкрили повністю схему і механізм вчинення ними злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів; показаннями ОСОБА_25 який був залучений до конфіденційного співробітництва та брали участь у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 271 КПК України в ході яких він указав на ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 та ОСОБА_15 як на осіб які причетні до збуту наркотичних засобів; протоколом пред`явлення свідку ОСОБА_26 осіб для впізнання за фотознімками, за яким ідентифіковано ОСОБА_7 як особу, причетну до організації збуту наркотичних засобів на території Львівської області; протоколом пред`явлення свідку ОСОБА_24 осіб для впізнання за фотознімками, за яким ідентифіковано ОСОБА_11 як особу, причетну до збуту наркотичних засобів на території Львівської області в складі злочинного угрупування в якості виконавця; протоколом пред`явлення свідку ОСОБА_24 осіб для впізнання за фотознімками, за яким ідентифіковано ОСОБА_19 як особу, причетну до збуту наркотичних засобів на території Львівської області в складі злочинного угрупування в якості виконавця; протоколом пред`явлення свідку ОСОБА_24 осіб для впізнання за фотознімками, за яким ідентифіковано ОСОБА_10 як особу, причетну до збуту наркотичних засобів на території Львівської області в складі злочинного угрупування в якості виконавця; протоколом пред`явлення свідку ОСОБА_24 осіб для впізнання за фотознімками, за яким ідентифіковано ОСОБА_12 як особу, причетну до збуту наркотичних засобів на території Львівської області в складі злочинного угрупування в якості виконавця; протоколом пред`явлення свідку ОСОБА_24 осіб для впізнання за фотознімками, за яким ідентифіковано ОСОБА_7 як особу, причетну до організації збуту наркотичних засобів на території Львівської області; протоколом пред`явлення свідку ОСОБА_26 осіб для впізнання за фотознімками, за яким ідентифіковано ОСОБА_8 як особу, причетну до незаконного виготовлення наркотичних засобів з метою їх подальшого збуту на території Львівської області; протоколом пред`явлення свідку ОСОБА_26 осіб для впізнання за фотознімками, за яким ідентифіковано ОСОБА_4 як особу, причетну до організації збуту наркотичних засобів на території Львівської області; протоколом пред`явлення свідку ОСОБА_26 осіб для впізнання за фотознімками, за яким ідентифіковано ОСОБА_12 як особу, причетну до збуту наркотичних засобів на території Львівської області в складі злочинного угрупування в якості виконавця; протоколом проведених негласних слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 269 КПК України спостереження за особою стосовно ОСОБА_9 у якому зафіксований його зв`язок з ОСОБА_4 та ОСОБА_7 під час вчинення злочинів; протоколом проведених негласних слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 269 КПК України спостереження за особою стосовно ОСОБА_9 у якому зафіксований факти використання транспортного засобу марки «BMW 5 Serias» реєстраційний номер НОМЕР_1 під час незаконного перевезення наркотичних засобів; протоколом проведених негласних слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 269 КПК України спостереження за особою стосовно ОСОБА_4 у якому зафіксований його зв`язок з іншими учасниками злочинного об`єднання під час скоєння злочинів; проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями у порядку ст. 263 КПК України зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж стосовно ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_22 , у яких зафіксовано їх спілкування та обговорення тактики і методики вчинення особливо тяжких злочинів; проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями у порядку ст. 260 КПК України аудіо-, відеоконтролю стосовно ОСОБА_8 в яких зафіксовані факти незаконного виготовлення наркотичних засобів, обіг яких обмежено метадон; проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями у порядку ст. 269 КПК України спостереження за особою ОСОБА_14 в ході яких зафіксовані факти його спільних зустрічей з ОСОБА_13 за участю ОСОБА_19 ; проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями у порядку ст. 269 КПК України спостереження за особою ОСОБА_12 в ході яких зафіксовані факти його спільних зустрічей з ОСОБА_14 за участю ОСОБА_15 ; проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями у порядку ст. 269 КПК України спостереження за особою, річчю та місцем стосовно учасників злочинної організації, їх транспортних засобів, місць незаконного виготовлення та зберігання наркотичних засобів, під час яких зафіксований їх взаємозв`язок та виконання функцій і обов`язків які попередньо поклали на них організатори і керівники об`єднання; проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями у порядку ст. 274, 260 КПК України обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи та негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження, а також аудіо-, відеоконтролю осіб, під час яких зафіксовані факти незаконного виготовлення наркотичних засобів учасником злочинної організації ОСОБА_8 в приміщенні підпільної лабораторії за адресою: АДРЕСА_3 . Відповідно до висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів № СЕ-19-21/19583-НЗПРАП негласно вилучені зразки речовин містять у своєму складі наркотичні засоби, обіг яких обмежено метадон загальною масою 1,18982 г; проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями у порядку ст. 274, 260 КПК України обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи та негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження, а також аудіо-, відеоконтролю осіб, які відбулись 17.05.2021 та 10.06.2021 під час яких зафіксовані факти незаконного зберігання наркотичних засобів учасникам злочинної організації в тому числі ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 в приміщенні яке використовувалось як склад за адресою: АДРЕСА_4 та відібрані зразки речовин на дослідження. Відповідно до висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів № СЕ-19-21/19583-НЗПРАП негласно вилучені зразки речовин містять у своєму складі наркотичні засоби, обіг яких обмежено метадон загальною масою 4,08353 г та сильнодіючі лікарські засоби дифенгідрамін загальною масою 2,86237 г; проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями у порядку ст. 274, 260 КПК України обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи та негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження, а також аудіо-, відеоконтролю осіб, під час яких зафіксовані факти незаконного перевезення та зберігання наркотичних засобів учасником злочинної організації ОСОБА_8 який використовував транспортний засіб марки «RENAULT KANGO» реєстраційний номер НОМЕР_2 . Відповідно до висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів № СЕ-19-21/19583-НЗПРАП негласно вилучені зразки речовин містять у своєму складі наркотичні засоби, обіг яких обмежено метадон масою 1,72628 г; проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями у порядку ст. 274, 260 КПК України обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи та негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження, а також аудіо-, відеоконтролю осіб, під час яких зафіксовані факти незаконного перевезення та зберігання наркотичних засобів ОСОБА_4 та ОСОБА_9 які використовували транспортний засіб марки «Volkswagen CC» реєстраційний номер НОМЕР_3 . Відповідно до висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів № СЕ-19-21/19583-НЗПРАП негласно вилучені зразки речовин містять у своєму складі наркотичні засоби, обіг яких обмежено метадон загальною масою 951,80736 г; проведеним обшуком в приміщенні підпільної лабораторії з незаконного виготовлення наркотичних засобів за адресою: АДРЕСА_3 під час якого, серед іншого, виявлене лабораторне обладнання, а також речовини та рідини, які відповідно до висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів № СЕ-19-21/27401-НЗПРАП містять у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон масою 4933,0903 г, прекурсори, стосовно яких встановлюються заходи контролю ацетон об`ємом 3,83 л, прекурсори, стосовно яких встановлюються заходи контролю соляна кислота загальним об`ємом 14,90 л, прекурсори, стосовно яких встановлюються заходи контролю діетиламіноізопропілхлорид загальною масою 36474,6 г. Крім того, як зазначено у висновку серед наданих на дослідження речовин та рідин виявлено: ацетон, суміш вуглеводнів, ксилол, соляну кислоту, тетрабутиламоній бромід, дифенілацетонітрил, натрію гідроксид, які можуть бути використані у процесі синтезу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів. Дифенілацетонітрил є основними вихідними реагентами (прекурсорами) для синтезу наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадону. Наявність метадону (фенадону), метадону проміжний продукт та його ізомерної форми на поверхнях 6 (шести) контейнерів з прозорого безбарвного полімерного матеріалу, ємності з прозорого безбарвного полімерного матеріалу, плоскодонної колби з відводом, 4 (чотирьох) круглодонних колб, об`ємом 10 л кожна, металевого сита, з ручкою з полімерного матеріалу синього кольору, металевого сита, з ручкою з полімерного матеріалу червоного кольору, дерев`яної товкачки, 2 (двох) мірних стаканів з полімерного матеріалу білого кольору, градуйованих на 5000 мл кожен, совка з полімерного матеріалу білого кольору, повнолицьової маски «ЗМ» з 2 (двома) фільтрами «ЗМ 6059», електронних ваг сірого кольору, може свідчити про, те що надані предмети могли використовуватися при зберіганні або в процесі виготовлення наркотичних засобів чи психотропних речовин; проведеним обшуком за місцем мешкання ОСОБА_18 під час якого, серед іншого, виявлені електронні ваги сірого кольору; речовина рослинного походження темно-зеленого кольору яка відповідно до висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс; проведеним обшуком в приміщенні яке використовувалось як місце незаконного зберігання наркотичних засобів, за адресою: АДРЕСА_4 під час якого, серед іншого, виявлене контейнери, бочки, а також ємності з рідинами та пакети з речовинами, які відповідно до висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів

№ СЕ-19-21/22283-НЗПРАП у своєму складі містять особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено карфентаніл масою 0,1390 г, сильнодіючий лікарський засіб масою 1,7719 г та рідину, яка містить ксилол, що може бути використаний на певних стадіях синтезу наркотичних засобів, а також відповідно до висновку № СЕ-19-21/22284-НЗПРАП прекурсор, стосовно якого встановлюється заходи контролю та який може бути використаний під час синтезу наркотичних засобів; проведеним обшуком за місцем мешкання ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 під час якого, серед іншого, виявлені речовини та рідини, які відповідно до висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів № СЕ-19-21/23322-НЗПРАП у своєму складі містять особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено карфентаніл, наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон масою 147, 3079 г, сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін масою 127,1738 г. Крім того, відповідно до висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів № СЕ-19-21/25053-НЗПРАП на поверхні виявленої коробки з написом Value Creates Value Making Your More Enjoyable виявлені сліди наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон масою 0,0045 г. Як зафіксовано в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 269 КПК України вищевказана коробка була транспортована з приміщення лабораторії по незаконному виготовленню наркотичних засобів до місця мешкання ОСОБА_4 за допомогою транспортного засобу марки «RENAULT KANGO» реєстраційний номер НОМЕР_2 .; проведеним обшуком транспортного засобу марки «BMW 5 Serias» реєстраційний номер НОМЕР_1 , який використовував у своїй злочинній діяльності ОСОБА_4 під час якого, серед іншого, виявлена паперова бочка №1 із номером 782 яка містить порошкоподібну речовину жовтого кольору; паперова бочка №2 яка містить поліетиленовий пакет з кристалізованою речовиною білого кольору без кам`янілостей та прозорою мірною лопаткою; два пакети із кристалізованою речовиною біло-жовтого кольору; три поліетиленові пакети, із залишками речовини білого кольору; три пакети із закам`янілою речовиною біло-рожевого кольору; ваги MAGIO. Відповідно до висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів № СЕ-19-21/23324-НЗПРАП виявлена кристалічна речовина у своєму складі містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон масою 11,7445 г та сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін масою 7,6079 г, відповідно до висновку № СЕ-19-21/23393-НЗПРАП виявлена речовина містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон масою 0,0000005 г та сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін масою 0,000024 г, відповідно до висновку № СЕ-19-21/22281-НЗПРАП виявлені речовини містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон масою 5855,0837 г, особливо небезпечні наркотичні засоби, обіг яких заборонено карфентаніл масою 0,3319 г та сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін масою 24927,6875 г.; проведеним обшуком транспортного засобу марки «Ford Focus» реєстраційний номер НОМЕР_4 , який використовував у своїй злочинній діяльності ОСОБА_7 під час якого, серед іншого відповідно до висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів № СЕ-19-21/23326-НЗПРАП виявлені речовини, які у своєму складі містять наркотичні засоби, обіг яких обмежено метадон загальною масою 20,2785 г; проведеним обшуком транспортного засобу марки «Mercedes-Benz S500» реєстраційний номер НОМЕР_5 , який використовував у своїй злочинній діяльності ОСОБА_4 та ОСОБА_13 під час якого, серед іншого відповідно до висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів № СЕ-19-21/24867-НЗПРАП виявлені речовини, які у своєму складі містять наркотичні засоби, обіг яких обмежено метадон загальною масою 5,7139 г; проведеним обшуком за місцем мешкання ОСОБА_14 , ОСОБА_16 та ОСОБА_15 під час якого, серед іншого відповідно до висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів № СЕ-19-21/23328-НЗПРАП виявлені речовини, які у своєму складі містять наркотичні засоби, обіг яких обмежено метадон загальною масою 4,9791 г, а також особливо небезпечні наркотичні засоби, обіг яких заборонено канабіс масою 3,1727 г; проведеним обшуком гаражного приміщення № НОМЕР_6 , що розташоване на території ГБК «Варшавський» по вул. Винниця в м. Львові, яке використовував у своїй злочинній діяльності ОСОБА_4 під час якого, серед іншого, виявлено 2 поліетиленові пакети з порошкоподібною речовиною білого кольору та поліетиленовий пакет із кристалічною речовиною рожевого кольору; 3 пластикові каністри білого кольору, які частково заповнерні прозорою рідиною з різким запахом; 7 скляних пляшок заповнених прозорою рідиною з різким запахом; 2 склянні колби; 27 металевих штативів; 2 респіратори; 2 респіратори маски жовтого кольору з фільтрами; 3 фільтри до них; 2 скляні лійки; 76 гумових пробок; 14 пластикових пробок; проведеним обшуком за місцем мешкання ОСОБА_20 та його матері ОСОБА_21 під час якого, серед іншого, виявлено 7 зіп-пакетів із нашаруванням речовини білого кольору; скляна колба із нашаруванням кристалоподібної речовини білого та чорного кольорів; флакон білого кольору ємкістю 5 мл; частина пластикової трубки; шприц ємкістю 5 мл із залишками речовини бурого кольору; 2 шприци ємкістю 5 мл з рідиною бурого кольору та прозорою речовиною; міні ваги у кількості 4 шт; проведеним оглядом від 29.06.2021, у якому зафіксований факт добровільної видачі ОСОБА_26 речовин які він придбав у ОСОБА_15 та ОСОБА_14 в приміщенні готельного комплексу «Бухта Вікінгів» за адресою: Львівська область, Старе Село, вул. Лісова, 14 в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 271 КПК України контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки. Відповідно до висновку судової експертизи № СЕ-19-21/24890-НЗПРАП придбані речовини містять у своєму складі сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін масою 40,8595 г, особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено карфентаніл масою 3,2413 г; проведеними оглядом мобільних телефонів Nokia та Samsung які вилучені у ОСОБА_8 під час яких зафіксовані його зв`язки з організатором ОСОБА_4 ; проведеними оглядом мобільного телефону Iphone 11 який належить ОСОБА_12 під час якого зафіксований зв`язок останнього з іншими учасниками злочинної організації зокрема ОСОБА_4 ,

ОСОБА_19 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_22 ; проведеним оглядом грошових коштів які вилучені під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 в ході якого виявлені купюри які використовувались під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 271 КПК України контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки в учасників злочинної організації які відповідальні за збут; проведеним оглядом грошових коштів які вилучені під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_12 , а саме за адресою:

АДРЕСА_5 в ході якого виявлені купюри які використовувались під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 271 КПК України контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки в учасників злочинної організації які відповідальні за збут; проведеним оглядом грошових коштів які вилучені під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 а саме за адресою: АДРЕСА_6 в ході якого виявлені купюри які використовувались під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 271 КПК України контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки в учасників злочинної організації які відповідальні за збут; проведеним оглядом грошових коштів які вилучені під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_14 , ОСОБА_16 та ОСОБА_15 , а саме за адресою: АДРЕСА_7 в ході якого виявлені купюри які використовувались під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 271 КПК України контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки в учасників злочинної організації які відповідальні за збут; речовими доказами;іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.

Під час розгляду клопотання слідчого у кримінальному провадженні про продовження запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_4 слідчий суддя дійшов висновку про доведення прокурором наявності обґрунтованої підозри.

Таким чином, є всі підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 вчинив особливо тяжкі злочини, передбачені ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, за які передбачені покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років та позбавлення волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Слідчим суддею Святошинського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні продовжено.

На даний час завершити досудове розслідування не видається можливим, оскільки необхідно провести та завершити слідчі та процесуальні дії, а саме: долучити до матеріалів кримінального провадження висновки судових експертиз дослідження матеріалів, речовин, виробів за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів», проведення яких доручено Державному НДЕКЦ МВС України; з урахуванням висновків призначених експертиз, вирішити питання про необхідність призначення порівняльних експертиз наркотичних засобів, виявлених у підозрюваних та місцях їх незаконного виготовлення і зберігання; завершити огляди мобільних телефонів, які вилучені за місцями проживання, реєстрації причетних до кримінального правопорушення осіб, а також їх транспортних засобів про що скласти відповідні протоколи та долучити їх до матеріалів; отримати дані аналізу отриманої від операторів мобільного зв`язку інформації; з урахуванням отриманого аналізу отримати у слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва дозвіл щодо тимчасового доступу до речей та документів, а саме інформації від операторів мобільного зв`язку про телефонні з`єднання, які становлять інтерес для досудового розслідування; здійснити тимчасовий доступ до карткових рахунків підозрюваних які останні використовували для зараховування грошових коштів за збут наркотичних засобів; визначитись з передачею речових доказів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для здійснення заходів з управління ними; зняти гриф секретності та долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали проведених негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж; зняти гриф секретності та долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали, на підставі яких проведено негласні слідчі (розшукові) дії (184 клопотань та ухвали, постанови, доручення); долучити до матеріалів провадження результати виконання доручень на проведення слідчих (розшукових) дій, наданих у порядку

ст. 40 КПК України; завершити огляди чорнових записів, блокнотів, записників, банківських карток, тримачів від сім-карток та інших речей і документів які були виявлені та вилучені в ході обшуків, за місцями реєстрації, проживання підозрюваних, а також їх транспортних засобах; на підставі отриманих висновків судових експертиз, аналізу інформації операторів та провайдерів зв`язку, розсекречених матеріалів за результатами проведення НСРД, матеріалів виконання доручень скласти повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та вручити підозрюваним у вказаному провадженні, а також іншим учасникам злочинної організації; у зв`язку із тим, що підозрювані ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , є громадянами Республіки Білорусь, а ОСОБА_11 є громадянином Узбекистаном завершити переклад процесуальних документів на зрозумілу їм мову російську; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідні для закінчення досудового розслідування у цьому провадженні; виконати вимоги ст. 290 КПК України з урахуванням необхідності надання достатнього часу для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Провести зазначені процесуальні дії на даний час не видалося можливим у зв`язку з великим обсягом слідчих дій, винятковою складністю кримінального провадження, яка зумовлена обставинами вчинення кримінальних правопорушень, великою кількістю епізодів, довготривалим проведенням експертиз, великою кількістю матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, які були проведені щодо співучасників кримінального правопорушення, великою кількістю свідків та осіб, вина яких підлягає доказуванню в цьому провадженні.

Слідчим суддею під час продовження підозрюваному ОСОБА_4 обов`язків які діють під час запобіжного заходу у вигляді застави, а також в ході досудового розслідування установлена наявність ризиків, передбачених п. п. 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України переховування від органів досудового розслідування та суду, обґрунтовується тим, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів, а саме за ч. 1 ст. 255 КК України за який передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років, а також у вчиненні кримінального правопорушення, за ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, за який передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна. У разі визнання його винним у кримінальному правопорушенні, це може спонукати його до втечі на тимчасово непідконтрольні Україні території або за кордон для тривалого переховування від органів слідства з метою уникнення зазначеного вище покарання; ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України незаконно впливати на інших підозрюваних та свідків у цьому ж кримінальному провадженні, обґрунтовується тим, що підозрюваний ОСОБА_4 є керівником злочинної організації, знає особисто інших підозрюваних та свідків, проживає з ними в одній області та може вчинити дії щодо уникнення кримінальної відповідальності шляхом вмовлянь, підкупу чи залякування спонукати свідків, інших підозрюваних у цьому провадженні відмовитися від раніше наданих показань чи уникати явки до суду з метою проведення їх допиту безпосередньо під час досудового або судового засідання. Зокрема допитаний в якості свідка ОСОБА_25 повідомив, що учасники злочинної організації до яких застосовані запобіжні заходи не пов`язанні з триманням під вартою погрожували його життю і здоров`ю, а також нанесли йому тілесні ушкодження у зв`язку із залученням останнього до конфіденційного співробітництва та співпрацею з правоохоронними органами, що зумовлює те, що ОСОБА_4 може також впливати на нього та на інших осіб які брали участь у розкритті злочинної діяльності злочинної організації, зокрема на ОСОБА_24 та ОСОБА_26 справжні дані яких також відомі угрупуванню завдяки корупційним зв`язкам; ризик, передбачений п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України іншим чином перешкодити кримінальному провадженню, може бути виражений у створенні підозрюваним штучних доказів та підбурення осіб, які не були свідками кримінального правопорушення, до дачі завідомо неправдивих свідчень на підтвердження висунутих ним у подальшому захисних версій. Також зазначений ризик може бути реалізований підозрюваним шляхом зловживання процесуальними правами, що може виразитись у неявці для проведення слідчих дій у справі чи затягуванні з отриманням та ознайомленням з процесуальними документами, вручення яких чи надання для ознайомлення є обов`язковим під час проведення досудового розслідування. ризик, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обґрунтовується тим, що підозрюваний може і надалі вчиняти кримінальні правопорушення, так як не має постійного місця роботи, а отже, сталого джерела доходів, необхідних для забезпечення його життєдіяльності, що може стати підставою для продовження вчинення вказаного кримінального правопорушення, оскільки незаконний збут наркотичних засобів може приносити швидкий стабільний заробіток, зокрема дохід злочинного об`єднання відповідно до відомостей якими володіє орган досудового розслідування становив близько 2 (двох) мільйонів гривень щомісячно, а також те, що на теперішній час достовірно не встановлено канали надходження прекурсорів для незаконного виготовлення наркотичних засобів, що інкримінується підозрюваному та осіб, які причетні до його незаконного можливого надходження на територію України, та безпосередньо до підозрюваного у вказаному провадженні.

Фактичні обставини злочину, інкримінованого підозрюваному свідчать про наявність конкретного суспільного інтересу, який, незважаючи на презумпцію невинуватості, превалює над принципом поваги до свободи особистості та кореспондуються з визначеними КПК України конкретними підставами і метою запобіжного заходу.

Також, на користь зазначених вище ризиків вказує і той факт, що злочин, який інкримінується підозрюваному вчинений у складі злочинної організації, що в свою чергу свідчить про те, що усі члени цієї групи були обізнані з можливими наслідками, у випадку викриття їх злочинної діяльності правоохоронними органами, проте все одно продовжували вчиняти даний злочин, використовуючи при цьому необхідне приладдя та здійснюючи збут наркотичних речовин в великому та особливо великому розмірах, тобто здійснюючи злочин зухвало з порушенням нормальної життєдіяльності громадського суспільства та розповсюджуючи небезпечні речовини не визначеному колу осіб.

З часу продовження обов`язків які діють під час запобіжного заходу у вигляді застави підозрюваному ОСОБА_4 , вищенаведені ризики не зменшилися та наявні до цього часу в повному обсязі, оскільки в ході досудового розслідування не здобуто докази, що дають підстав для можливої зміни раніше повідомленої підозри з кваліфікацією статті, санкція якої передбачає менш тяжке покарання, ніж те, яке передбачено на цей час, у разі визнання підозрюваного винним у кримінальних правопорушеннях, у вчиненні яких він обґрунтовано підозрюється, останній може переховуватись, а тому у органу досудового розслідування виникає необхідність у продовженні строку застосування обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, які діють під час застосування запобіжного заходу у вигляді застави в межах строку досудового розслідування, у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі та просив продовжити дію покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків.

Захисник ОСОБА_5 , яку підтримав підозрюваний ОСОБА_4 , в судовому засіданні не заперечувала щодо задоволення клопотання прокурора, оскільки підозрюваний ОСОБА_4 бездоганно виконує обов`язки, покладені судом.

Заслухавши клопотання прокурора, думку захисників та підозрюваного, суд приходить до наступного.

В судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що дійсно Управлінням розслідування особливо тяжких злочинів ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000014 від 13.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 313 КК України.

29.06.2021 року о 18 год 14 хв ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

29.06.2021 року ОСОБА_4 відповідно до ст. ст. 276278 КПК України повідомлено про підозру в організації незаконного виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також в незаконному збуті наркотичних засобів, в особливо великих розмірах, в складі злочинної організації, тобто у кримінальних правопорушеннях, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 30.06.2021 року застосовано до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів без визначення розміру застави.

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 19.10.2021 року продовжено строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 до 17.12.2021 року включно з визначенням застави у розмірі 150 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Слідчим суддею Святошинського районного суду міста Києва 16.12.2021 року продовжено строк дії покладених на ОСОБА_4 обов`язків, які діють під час запобіжного заходу у вигляді застави до 13.02.2022 року.

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 04.02.2022 року продовжено строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до 18.06.2022 року.

Згідно з ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Щодо оцінки слідчою суддею обґрунтованості підозри, то слід зазначити, що вимога обґрунтованої (розумної) підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним кримінальним правопорушенням і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.
Отже, на початковій стадії розслідування слідча суддя, оцінюючи обґрунтованість підозри, не повинна пред`являти до наданих доказів таких же високих вимог, як при формулюванні остаточного обвинувачення при направлені справи до суду (рішення у справі Fox, Campbell and Hartley проти Сполученого Королівства від 30 серпня 1990 року, заяви № 12244/86, 12245/86, 12383/86, параграф 32; рішення Великої Палати у справі Merabishvili проти Грузії від 28 листопада 2017 року, заява № 72508/13, параграф 184).
Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованих йому кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, на даний час повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколом огляду від 28.03.2020; висновком судової експертизи № 19/11/2-126-СЕ/2020; протоколом огляду від 06.04.2020; висновком судової експертизи № 19/11/2-130-СЕ/2020; протоколом огляду від 013.05.2020; висновком судової експертизи № 19/11/2-176-СЕ/2020; протоколом огляду від 13.05.2020; висновком судової експертизи № 19/11/2-177-СЕ/2020; протоколом огляду від 15.05.2020; висновком судової експертизи № 19/11-2/201-СЕ/20; протоколом огляду від 19.12.2020; висновком судової експертизи № СЕ-19-21/3004-МРВ; протоколом огляду від 23.12.202; висновком судової експертизи № СЕ-19-21/3004-МРВ; протоколом огляду від 27.12.2020; висновком судової експертизи № СЕ-19-21/2998-МРВ; протоколом огляду від 15.01.2021; висновком судової експертизи № СЕ-19-21/3001-МРВ; протоколом огляду від 29.04.2021; висновком судової експертизи № СЕ-19-21/15329-НЗПРАП; протоколом огляду від 06.05.2021; висновком судової експертизи № СЕ-19-21/15326-НЗПРАП; протоколом огляду від 07.05.2021; висновком судової експертизи № СЕ-19-21/15328-НЗПРАП; протоколом огляду від 15.05.2021; висновком судової експертизи № СЕ-19-21/19583-НЗПРАП; протоколом огляду від 25.05.2021; висновом судової експертизи № СЕ-19-21/19583-НЗПРАП; протоколом огляду від 30.05.2021; висновком судової експертизи № СЕ-19-21/19583-НЗПРАП; протоколом огляду від 23.06.2021; висновком судової експертизи № СЕ-19-21/19583-НЗПРАП; протоколами проведених негласних слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 271 КПК України контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки із застосуванням аудіо-, відеоконтролю стосовно ОСОБА_14 ; протоколами проведених негласних слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 271 КПК України контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки із застосуванням аудіо-, відеоконтролю стосовно ОСОБА_15 ; протоколом проведених негласних слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 271 КПК України контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки із застосуванням аудіо-, відеоконтролю стосовно ОСОБА_18 ; протоколом проведених негласних слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 271 КПК України контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки із застосуванням аудіо-, відеоконтролю стосовно ОСОБА_20 ; протоколом проведених негласних слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 271 КПК України контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки із застосуванням аудіо-, відеоконтролю стосовно ОСОБА_21 ; показаннями осіб які були залученні до конфіденційного співробітництва та брали участь у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 272 КПК України (виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності злочинної організації) ОСОБА_24 та ОСОБА_26 ; показаннями свідка ОСОБА_25 ; протоколом пред`явлення свідку ОСОБА_26 осіб для впізнання за фотознімками; протоколами пред`явлення свідку ОСОБА_24 осіб для впізнання за фотознімками; протоколами пред`явлення свідку ОСОБА_26 осіб для впізнання за фотознімками; протоколом проведених негласних слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 269 КПК України спостереження за особою стосовно ОСОБА_9 ; протоколом проведених негласних слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 269 КПК України спостереження за особою стосовно ОСОБА_9 ; протоколом проведених негласних слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 269 КПК України спостереження за особою стосовно ОСОБА_4 ; проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями у порядку ст. 263 КПК України зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж стосовно ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_22 ; проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями у порядку ст. 260 КПК України аудіо-, відеоконтролю стосовно ОСОБА_8 ; проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями у порядку ст. 269 КПК України спостереження за особою ОСОБА_14 ; проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями у порядку ст. 269 КПК України спостереження за особою ОСОБА_12 ; проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями у порядку ст. 269 КПК України спостереження за особою, річчю та місцем стосовно учасників злочинної організації, їх транспортних засобів, місць незаконного виготовлення та зберігання наркотичних засобів; проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями у порядку ст. 274, 260 КПК України обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи та негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження, а також аудіо-, відеоконтролю осіб; висновком судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів № СЕ-19-21/19583-НЗПРАП; проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями у порядку ст. 274, 260 КПК України обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи та негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження, а також аудіо-, відеоконтролю осіб, які відбулись 17.05.2021 та 10.06.2021; висновком судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів № СЕ-19-21/19583-НЗПРАП; проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями у порядку ст. 274, 260 КПК України обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи та негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження, а також аудіо-, відеоконтролю осіб; висновком судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів № СЕ-19-21/19583-НЗПРАП; проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями у порядку ст. 274, 260 КПК України обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи та негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження, а також аудіо-, відеоконтролю осіб; висновком судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів № СЕ-19-21/19583-НЗПРАП; проведеним обшуком в приміщенні підпільної лабораторії з незаконного виготовлення наркотичних засобів за адресою: АДРЕСА_3 ; висновком судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів № СЕ-19-21/27401-НЗПРАП; проведеним обшуком за місцем мешкання ОСОБА_18 ; проведеним обшуком в приміщенні яке використовувалось як місце незаконного зберігання наркотичних засобів, за адресою: АДРЕСА_4 ; висновком судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів № СЕ-19-21/22283-НЗПРАП; висновком № СЕ-19-21/22284-НЗПРАП; проведеним обшуком за місцем мешкання ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 ; висновком судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів № СЕ-19-21/23322-НЗПРАП; висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів № СЕ-19-21/25053-НЗПРАП; проведеним обшуком транспортного засобу марки «BMW 5 Serias» реєстраційний номер НОМЕР_1 , який використовував у своїй злочинній діяльності ОСОБА_4 ; висновком судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів № СЕ-19-21/23324-НЗПРАП; висновком № СЕ-19-21/23393-НЗПРАП; висновком № СЕ-19-21/22281-НЗПРАП; проведеним обшуком транспортного засобу марки «Ford Focus» реєстраційний номер НОМЕР_4 , який використовував у своїй злочинній діяльності ОСОБА_7 ; висновком судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів № СЕ-19-21/23326-НЗПРАП; проведеним обшуком транспортного засобу марки «Mercedes-Benz S500» реєстраційний номер НОМЕР_5 , який використовував у своїй злочинній діяльності ОСОБА_4 та ОСОБА_13 ; висновком судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів № СЕ-19-21/24867-НЗПРАП; проведеним обшуком за місцем мешкання ОСОБА_14 , ОСОБА_16 та ОСОБА_15 ; висновком судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів № СЕ-19-21/23328-НЗПРАП; проведеним обшуком гаражного приміщення № НОМЕР_6 , що розташоване на території ГБК «Варшавський» по вул. Винниця в м. Львові, яке використовував у своїй злочинній діяльності ОСОБА_4 ; проведеним обшуком за місцем мешкання ОСОБА_20 та його матері ОСОБА_21 ; проведеним оглядом від 29.06.2021 ОСОБА_26 ; висновком судової експертизи № СЕ-19-21/24890-НЗПРАП; проведеними оглядом мобільних телефонів Nokia та Samsung які вилучені у ОСОБА_8 ; проведеними оглядом мобільного телефону Iphone 11 який належить ОСОБА_12 ; проведеним оглядом грошових коштів які вилучені під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ; проведеним оглядом грошових коштів які вилучені під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_12 ; проведеним оглядом грошових коштів які вилучені під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 ; проведеним оглядом грошових коштів які вилучені під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_14 , ОСОБА_16 та ОСОБА_15 ; іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.

Більш того, якщо виходити з поняття «обґрунтована підозра», приведеного в п. 175 рішення Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», то обґрунтована підозра означає, що існують факти і інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.
При цьому, обставини здійснення підозрюваним конкретних дій та доведеність його вини, потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування, що не виключає можливості застосування до підозрюваного запобіжного заходу.
Такий висновок цілком узгоджується із правовими позиціями, наведеними у рішеннях Європейського суду з прав людини. Так, у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» № 14310/88 від 23.10.1994 суд зазначив, що «факти, які є причиною виникнення підозри не повинні бути такими ж переконливими, як і ті, що є необхідними для обґрунтування вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування».
При аналізі питання наявності зазначених прокурором ризиків, слідчий суддя дійшов до висновку про їх наявність з огляду на фактичні обставини кримінального провадження та особу ОСОБА_4 , який підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів.
Під час досудового розслідування стороною обвинувачення встановлені та у судовому засіданні прокурором доведені ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які дають підстави вважати, що ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на інших підозрюваних та свідків у цьому кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.
Положеннями ч. 7 ст. 194 КПК України передбачено, що обов`язки, передбачені ч. 5 цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.
Враховуючи вище наведене, слідчий суддя дійшов до переконання про необхідність продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 .
Керуючись ст. 177, 178, 182, 194, 196, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання заступника начальника третього відділу процесуального керівництва досудового розслідування та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про продовження строку покладених обов`язків, які діють під час запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_4 - задовольнити.

Продовжити строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, визначених ч. 5 ст.194 КПК України, які діють під час застосування запобіжного заходу у вигляді застави терміном на 60 діб, а саме:

прибувати до слідчого, прокурора у даному кримінальному провадженні і суду за першою вимогою;

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон;

утримуватись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді діє до 09.04.2022 року та підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії ухвали.

Повний текст ухвали виготовлений та долучений до матеріалів 11.02.2022 р.

Слідчий суддя: ОСОБА_1