УХВАЛА

17.09.2021 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,, при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000137 від 19.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.2 ст.192, ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що 21.07.2005 до Єдиного державного реєстру про проведення державної реєстрації юридичної особи за № внесено відомості щодо реєстрації Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який входить до складу ІНФОРМАЦІЯ_2 , при цьому до складу Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » входять філії, розташовані у м. Києві та Львові та Севастополі.
Згідно класифікатору видів економічної діяльності, основними видами діяльності Концерну «Техвоєнсервіс» є ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення, демонтаж (розбирання) машин та ремонт автотранспортних засобів, діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами, діяльність у сфері оборони.
Разом з тим, в ході досудового слідства встановлено, що 08.04.2009 на підставі свідоцтва про право власності серії НОМЕР_2 видане 26.03.2009 ІНФОРМАЦІЯ_3 за ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстровано право власності на нежитлові будівлі загальною площею 2364,6 кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .
Також встановлено, що на теперішній час, на території Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за вищезазначеною адресою здійснює фінансово-господарську діяльність Одеська дільниця Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Разом з тим, в ході досудового розслідування встановлено, що на території Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 розміщені нежитлові приміщення, які надаються в оренду суб`єктам господарювання для ведення фінансово-господарської діяльності на підставі договорів зберігання, укладені між суб`єктами господарювання та Концерном « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Так, в ході проведення досудового розслідування в якості свідків були допитані суб`єкти господарювання, які займають нежитлові приміщення для ведення фінансово-господарської діяльності, які в ході допиту повідомили, що щомісячно за займане приміщення сплачують грошові кошти особі уповноваженій керівництвом Одеської дільниці Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом особистої їх передачі.
Також встановлено, що допуск на територію Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташовану за адресою: АДРЕСА_1 є виключно у керівництва та суб`єктів господарювання, які орендують нежитлові приміщення за вищезазначеною адресою.
Із вищевикладеного вбачається, що нежитлові приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві приватної власності належать Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі Міністерства оборони України передані у «тіньову» оренду, в результаті чого державі завдаються збитки у великому розмірі.
Разом з тим, в ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси за участю начальника Одеської дільниці Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено грошові кошти, ювелірні вироби, предмети зовні схожі на патрони тощо. Так, під час проведення обшуку, ОСОБА_4 повідомив, що виявлені грошові кошти отримані від суб`єктів господарювання, які винаймають нежитлові приміщення, розташовані за вищезазначеною адресою та мають бути витрачені на виплату заробітної плати.
Крім того, в ході досудового розслідування в якості свідків допитані особи, які нібито офіційно працевлаштовані на посаді охоронців Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та здійснюють охорону земельної ділянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , які повідомили, що протягом трьох місяців не отримують заробітну плату за виконану роботу у зв`язку із відсутністю коштів у підприємства.
На теперішній час, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів.
Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ІНФОРМАЦІЯ_5 розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що речі і документи, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення необхідні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів: статуту (положення) Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з усіма змінами та додатками; наказів про призначення на посаду (переведення, звільнення, преміювання, надання відпусток тощо) керівників та бухгалтера (головного бухгалтера) Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; посадових інструкцій керівників та бухгалтерів Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; переліку філій ( структурних підрозділів в тому числі дільниць) що входять (входили) до складу Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; статутів (положень) філій, структурних підрозділів (дільниць тощо), що входять (входили) до складу Конценрну « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; наказів про призначення на посаду (переведення, звільнення, преміювання, надання відпусток тощо) керівників (філій, структурних підрозділів, начальників дільниць тощо), головного бухгалтера (головного бухгалтера) Концерну «Техвоєнсервіс» філій (дільниць); документів на підставі яких були сформовані філії (структурні підрозділи, дільниці тощо) Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; переліку осіб із зазначенням повних анкетних даних, контактних номерів телефонів осіб, які здійснюють (здійснювали) трудову діяльність у Концерні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його філіях (структурних підрозділах, дільницях) в період часу з 01.01.2018 по дату винесення ухвали, відомостей щодо нарахування та виплати заробітної плати особам, які здійснюють (здійснювали) трудову діяльність у Концерні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його філіях (структурних підрозділах, дільницях) в період часу з 01.01.2018 по дату винесення ухвали, особових справ, осіб здійснюють (здійснювали) трудову діяльність у Концерні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його філіях (структурних підрозділах, дільницях) в період часу з 01.01.2018 по дату винесення ухвали; документів, на підставі яких прийнято рішення про припинення діяльності Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його філій (структурних підрозділів, дільниць); наказів (розпоряджень) про призначення голів ліквідаційної комісії ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його (філій, структурних підрозділів, дільниць тощо); договорів (відповідального зберігання, оренди, надання допоміжних послуг складського господарства тощо) з усіма зміна та додатками (в тому числі заявами, копіями документів що посвідчують особу, статутних документів тощо) укладених між Концерном « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його філіями (структурними підрозділами, дільницями тощо) в період часу з 01.01.2018 по дату винесення ухвали з суб`єктами господарювання (в тому числі з фізичними особами, фізичними особами підприємцями); документів на підставі яких здійснювався розрахунок вартості майна (території) наданого для оренди, відповідального зберігання, допоміжних послуг складського господарства тощо в період часу з 01.01.2018 по дату винесення ухвали; документів, які підтверджують оплату за наданні послуги по вищезазначеним договорам в період часу з 01.01.2018 по дату винесення ухвали; переліку відкритих (закритих) розрахункових рахунків Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його філій (структурних підрозділів, дільниць тощо); роздруківки руху коштів по всім наявним розрахунковим рахункам в період часу з 01.01.2018 по дату винесення ухвали;, наказів про проведення інвентаризації, списку осіб із зазначенням повних анкетних даних, які входили до складу інвентаризаційної комісії в період часу з 01.01.2018 по дату винесення ухвали, актів інвентаризації в період часу з 01.01.2018 по дату винесення ухвали; звіряльних відомостей; інвентаризаційного опису необоротних активів; технічних паспортів на об`єкти, які входять (входили) до складу Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташовані на території м. Одеси та Одеської області, в тому числі за адресою: АДРЕСА_1 , договорів на проведення будівельних (ремонтних) робіт; договорів на проведення реконструкцій у Концерні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його структурних підрозділах (філіях, дільниць тощо) за період часу з 01.01.2018 по дату винесення ухвали з усією технічною документацією в тому числі: договори підряду, додаткові угоди, проектно-кошторисна документація (локальний кошторис розрахунку, дефектні акти), акти приймання виконаних підрядних робіт форми №КБ-2в, підсумкові відомості ресурсів, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3, виконавчі схеми виконаних робіт (загальний журнал ведення будівельних робіт, матеріальний звіт, паспорта та сертифікати якості на матеріали, які були застосовані), акти прихованих робіт, декларації або дозволи про початок виконання будівельних робіт; платіжних доручень про оплату за виконані будівельні роботи в повному обсязі та частково по наступним договорам де замовником є Концерн « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та його філії (структурні підрозділи, дільниці тощо), документів щодо погодження преміювання (заохочень) працівників Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його філій (структурних підрозділів, дільниць тощо) за період часу з 01.01.2018 по дату винесення ухвали, журналу реєстрації договорів, які перебувають володінні Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ІНФОРМАЦІЯ_5 розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали
Попередити посадових осіб Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ІНФОРМАЦІЯ_5 розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1