Справа № 712/1165/22
Провадження № 1-кс/712/567/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 лютого 2022 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 підозрюваної ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси, клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , погодженого прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 , подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003720 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Черкаси, українки, одруженої, зареєстрованої та фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судима, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України,
В С Т А Н О В И В:
До Соснівського районного суду м. Черкаси надійшло клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , погодженого прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що за даними матеріалів досудового розслідування, ОСОБА_4 , будучи заступником головного бухгалтера КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» в період часу з 01.04.2018 по 16.11.2020 умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи в м. Черкаси, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, привласнила чуже майно, а саме бюджетні кошти, виділені КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» Черкаською міською радою та Національною службою здоров`я України (НСЗУ) для оплати заробітної плати, в загальній сумі 2 982 281,11 грн (два мільйони дев`ятсот вісімдесят дві тисячі двісті вісімдесят одна гривня одинадцять копійок) за наступних обставин.

Так, відповідно до Наказу № 11-кл від 06.04.2018 ОСОБА_4 призначена на посаду заступника головного бухгалтера комунального неприбуткового підприємства «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка». 12.08.2020 на підставі Наказу № 172-кл ОСОБА_4 було звільнено. В подальшому, 16.09.2020 Наказом № 200-кл ОСОБА_4 повторно призначено на посаду заступника головного бухгалтера КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка». 16.11.2020 згідно з Наказом № 234-кл ОСОБА_4 остаточно звільнено. Крім того, у період з 16.09.2020 по 13.10.2020 на останню було покладено виконання обов`язків головного бухгалтера КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка».

Відповідно до п. 1.2 Статуту Комунального некомерційного підприємства «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка», затвердженого рішенням Черкаської міської ради від 14.02.2018 № 2-2906 (далі - Статут), засновником підприємства є територіальна громада міста Черкаси в особі Черкаської міської ради (далі Засновник).

Відповідно до п. 1.3 Статуту Підприємство здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров`я», Господарського та Цивільного кодексів України, інших законів України, указів Президента України, Постанов Кабінету Міністрів України, загальнообов`язкових для всіх закладів охорони здоров`я наказів та інструкцій Міністерства охорони здоров`я України, загальнообов`язкових нормативних актів інших центральних органів виконавчої влади, відповідних рішень місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування та цього Статуту.

Пунктом 4.7 Статуту визначено, що Підприємство має самостійний баланс, рахунки в Державному казначействі України, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами.

Пунктом 5.1 Статуту визначено, що майно Підприємства є комунальною власністю і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Майно Підприємства становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, передані йому Засновником, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.

Відповідно до п. 6.1.3 Статуту Підприємство має право укладати господарські угоди з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до чинного законодавства.

Згідно з п. 6.3.3. Статуту Підприємство зобов`язане забезпечувати цільове та ефективне використання закріпленого за ним майна та виділених бюджетних коштів.

Відповідно до посадової інструкції заступника головного бухгалтера КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка», яка затверджена в.о. директора КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» ОСОБА_7 , та з якою 10.04.2018 було ознайомлено ОСОБА_4 (далі Посадова інструкція), заступник головного бухгалтера приймається на роботу і звільняється наказом директора підприємства, за поданням головного бухгалтера у відповідності із Кодексом законів про працю України. У своїй роботі керується чинним законодавством України, Кодексом законів про працю, наказами, інструкціями, розпорядженнями керівних установ, правилами внутрішнього розпорядку поліклініки, посадовою інструкцією.

За своїми посадовими обов`язками заступник головного бухгалтера:

- перевіряє касові звіти, меморіальний ордер № 1 «Накопичувальна відомість за касовими документами» (п. 2.1 Посадової інструкції);

- обліковує розрахунки з підзвітними особами, перевіряє правильність заповнення авансових звітів і витрачання коштів за призначенням. Складає меморіальний ордер № 8 «Накопичувальна відомість за розрахунками з підзвітними особами», меморіальний ордер № 16 (п. 2.2 Посадової інструкції);

- перевіряє та здає звіти до контролюючих органів (п. 2.3 Посадової інструкції);

- веде аналітичний облік фактичних витрат (п. 2.4 Посадової інструкції);

- здійснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних і бухгалтерських документів, розрахунків і платіжних зобов`язань, витрачання фонду заробітної плати, за встановленням посадових окладів працівникам підприємства, проведенням інвентаризацій основних засобів (п. 2.6 Посадової інструкції);

- контролює нарахування заробітної плати, переказує кошти за виконані роботи, веде інші розрахунки з працівниками, громадянами та юридичними особами за встановленими нормами відповідно до чинного законодавства (п. 2.8 Посадової інструкції);

- контролює ведення фінансових, матеріальних, виробничих та господарських розрахунків (п. 2.9 Посадової інструкції);

- веде роботу по забезпеченню суворого дотримання штатної, фінансової і касової дисципліни, кошторисів адміністративно-господарських і інших витрат, законності списання з рахунків бухгалтерського обліку недостач, дебіторської заборгованості і інших втрат, збереження бухгалтерських документів, оформлення і здачі в установленому порядку в архів (п. 2.10 Посадової інструкції);

- бере участь в розробці і впровадженні раціональної планової і облікової документації, прогресивних форм і методів ведення бухгалтерського обліку на основі застосування сучасних засобів обчислювальної техніки (п. 2.11 Посадової інструкції);

- забезпечує складання балансу і оперативних звідних звітів про доходи і витрати засобів, про використання бюджету, іншу бухгалтерську і статистичну звітність, уявлення їх в установленому порядку у відповідні органи (п. 2.12 Посадової інструкції);

- контролює облік розрахунків з дебіторами і кредиторами по кожні окремій угоді та операції, вносить пропозиції щодо розміру черговості платежів по ним (п. 2.13 Посадової інструкції);

- контролює облік видатків поліклініки у розрізі кодів економічної класифікації. Слідкує за тим, щоб витрачення бюджетних коштів було у суворій відповідності з затвердженим кошторисом витрат (п. 2.14 Посадової інструкції).

Заступник головного бухгалтера має право:

- повідомляти безпосередньому керівнику про усі недоліки, виявлені у процесі виконання своїх посадових обов`язків та у господарській діяльності підприємства (його структурних підрозділах) і вносити пропозиції по їх усуненню (п. 3.4 Посадової інструкції);

- вимагати від керівників структурних підрозділів підприємства інформацію і документи, необхідні для виконання своїх посадових обов`язків (п. 3.8 Посадової інструкції);

- вносити безпосередньому керівникові пропозиції щодо удосконалення роботи, пов`язаної з виконанням обов`язків передбачених цією посадової інструкцією (п. 3.9 Посадової інструкції).

Відповідальність:

- несе відповідальність за неправильну постановку бухгалтерського обліку, його якість та своєчасність (п. 4.1 Посадової інструкції);

- своєчасно здавати достовірні звіти до контролюючих органів згідно чинного законодавства (п. 4.3 Посадової інструкції);

- порушення законодавства та інших нормативних актів про охорону праці (п. 4.4 Посадової інструкції);

- винні працівники притягаються до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної та кримінальної відповідальності згідно чинного законодавства (п.4.6 Посадової інструкції);

- за заподіяння матеріальної шкоди підприємству у межах, визначених діючим трудовим, кримінальним і цивільним законодавством України (п. 4.8 Посадової інструкції).

Заступник головного бухгалтера повинен знати:

- методичні, нормативно-правові й інші керівні документи з питань організації та здійснення своєї роботи (п. 5.1);

- накази, постанови, розпорядження директора підприємства, що стосуються його діяльності (п. 5.2);

- положення (стандарти) бухгалтерського обліку (п. 5.4);

- Закони України «Про податок з доходів фізичних осіб» (п. 5.5);

- інструкції по статистиці (п. 5.6);

- методи передачі, обробки і збереження інформації з використанням сучасних технічних засобів комунікації і зв`язку, комп`ютерна, а також знання бухгалтерського програмного забезпечення (п. 5.7);

- правила оформлення документації (п. 5.9);

- основи економіки, управління та трудового законодавства (п. 5.10);

- правила внутрішнього трудового розпорядку (п. 5.11);

- вимоги даної посадової інструкції (п. 5.14);

- «План розрахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ» та «Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ», затверджені наказом Головного управління Державного казначейства України від 10.12.99р. № 114 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 20.12.99р. № 890/4183, із змінами та доповненнями, внесеними наказами Державної казначейської служби України від 27.07.00р. № 67, від 27.12.00р.№ 140, від 19.07.01р. № 122, від 26.03.02р. № 54, від 27.05.02р. № 91, від 23.12.02р. № 237 (п. 5.14);

- «Інструкція про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ», затверджених наказом Державного казначейства України від 10.07.00р. № 61 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 14.08.00р. за № 497/4718, із змінами та доповненнями, внесеними наказами Державного казначейства України від 26.04.01р. № 63, від 06.06.01р. № 97, від 19.07.01р. № 122, від 10.08.01р. № 143, від 27.05.02р. № 90, від 23.12.02р. № 236 (п. 5.15);

- «Інструкція про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання», затверджена наказом Державного казначейства України від 27.07.00р. № 68 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України від 31.08.00р. за № 570/4791, із змінами та доповненнями, внесеними наказом Державного казначейства України від 28.01.02р. № 12 (п. 5.16);

- «Про затвердження форм карток і книг аналітичного обліку бюджетних установ та порядку їх складання» наказ Державного казначейства України від 06.10.00р. № 100, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25.10.00р. за № 747/4968,, із змінами та доповненнями, внесеними наказом Державного казначейства України від 28.01.02р. № 12 (п. 5.17);

- Кодекс законів про працю України (п. 5.19); Бюджетний кодекс (п. 5.20).

Отже, ОСОБА_4 , в силу займаної нею посади заступника головного бухгалтера КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» Черкаської міської ради, була наділена адміністративно - господарськими функціями, а тому, відповідно до ч. 3 ст.18 КК України, є службовою особою, використовуючи надані службові повноваження та знання, а також отримавши несанкціонований доступ до банківського рахунку КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» Черкаської міської ради, оскільки електронні ключі доступу до додатків «Приват24» та «УкрСиббанк» знаходились на робочому комп`ютері ОСОБА_4 (системний блок до персонального комп`ютера, що має інвентаризаційний номер 101460022 та обліковується в бухгалтерському обліку за такими характеристиками: корпус VINGA, центральний процесор - Asus H110M-K Dual Core Intel Premium G4400 3300 Mhz, ОЗП ємністю 8 Gb, стандарт DDR4; накопичувач Samsung SSD SCSI Disk Devise ємністю 238 Gb) у її робочому кабінеті за адресою: м. Черкаси, вул. Чорновола, 9 та здійснила, відповідно до висновку судової економічної експертизи № 1662/1770/21-23 від 29.12.2021, безпідставне перерахування коштів із розрахункових рахунків КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» в АТ «Укрсиббанк» НОМЕР_1 та в АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 на рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_4 в двох банках: в АТ «Укрсиббанк» НОМЕР_3 та в АТ КБ «Приватбанк» карткові рахунки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період з 01.04.2018 по 16.11.2020 на загальну суму 2 982 281,11 грн.

Згідно з вимогами ч.ч. 1, 2 ст. 9 Закону України від 16.07.1999 №996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (далі Закон №996) підставою для здійснення бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій.

В той же час, дослідженням розрахунково-платіжних відомостей працівника ОСОБА_4 встановлено, що їй було проведено нарахування заробітної плати за час перебування в трудових відносинах з КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» на загальну суму 454 744,01 грн., підлягало до виплати 360 992,29 гривень.

Разом з тим, відповідно до висновку судової економічної експертизи № 1662/1770/21-23 від 29.12.2021 документально підтверджено, встановлене за результатами акту ревізії № 04-30/006 від 12.08.2021 за період з 01.03.2018 по 30.06.2021 окремих питань фінансово-господарської діяльності КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» безпідставне перерахування на рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_4 в двох банках: в АТ «Укрсиббанк» НОМЕР_3 та в АТ КБ «Приватбанк» карткові рахунки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період з 01.04.2018 по 16.11.2020 на загальну суму 2 982 281,11 грн., тобто на суму, що у 2800 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, та є особливо великими розмірами.

Таким чином, ОСОБА_4 будучи службовою особою та зловживаючи своїм службовим становищем, умисно привласнила бюджетні кошти виділені КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» Черкаською міською радою та Національною службою здоров`я України (НСЗУ) для оплати заробітної плати, на загальну суму 2 982 281,11 грн, внаслідок чого КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» завдано збитків на вказану суму.

31.01.2022 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах.

Причетність ОСОБА_4 до вчинення інкримінованого їй кримінального правопорушення, на думку слідчого, повністю підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами у їх сукупності, а саме: показаннями свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , матеріалами вилученими в ході тимчасових доступів в АТ «Укрсиббанк» та АБ КБ «Приватбанк», даними, отриманими в ході аналізу виписок по картковим рахункам ОСОБА_4 , даними протоколів оглядів руху коштів по картковим рахункам ОСОБА_4 , даними протоколу огляду персонального робочого комп`ютера, за яким працювала ОСОБА_4 , даними протоколу огляду вилученого під час обшуку по місцю проживання ОСОБА_4 зовнішнього жорсткого диску, даними матеріалів проведеної ревізії №04-30/006 від 12.08.2021 за період з 01.03.2018 по 30.06.2021 окремих питань фінансово-господарської діяльності КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка», даними щодо перетину кордону ОСОБА_4 , наданими Державною прикордонною службою, висновками судових економічних експертиз№1442/1444/21-23 від 09.12.2021, №1665/1765/21-23, №1664/1768/21-23, №1662/1770/21-23, а також іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Метою застосування до підозрюваної ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків, а також запобігання ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.

Слідчий у клопотанні зазначає, що під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено наявність ризиків, передбачених у ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме:

1) ризик можливого переховування від органів досудового розслідування та/або суду, обгрунтовується тим, що ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, у зв`язку з цим остання, усвідомлюючи суворість покарання, передбаченого за інкриміноване правопорушення, у разі необрання запобіжного заходу матиме реальну можливість змінити місце проживання, переховуватися від органу досудового розслідування та суду чи виїхати за кордон. Разом з тим, згідно матеріалів кримінального провадження підозрювана неодноразово здійснювала виїзди за кордон;

2) ризик можливого незаконного впливу на свідків та експерта у цьому ж кримінальному провадженні, на думку органу досудового розслідування, обґрунтовується тим, що ОСОБА_4 проживає в одному населеному пункті з більшістю учасників кримінального провадження, ряд свідків є працівниками КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка», з якими підозрювана разом працювала та є особисто знайомою, у зв`язку з чим вона має реальну можливість вчиняти тиск чи іншим чином впливати на них для уникнення кримінальної відповідальності;

3) ризик можливого перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, який обґрунтований тим, що ОСОБА_4 під час досудового розслідування не співпрацює з органом досудового розслідування, а також не надає інформацію необхідну для повного та всебічного проведення досудового розслідування та для забезпечення проведення судових експертиз. Окрім того, на даний час ОСОБА_4 не надала жодних пояснень та показань з приводу кримінального провадження та повідомленої їй підозри, що може також свідчити і про можливі її наміри ввести слідство в оману для ухилення від відповідальності;

При цьому ОСОБА_4 не працевлаштована, не має джерела доходу, має можливість виїхати за кордон та вживає активні дії, направлені щодо викривлення досудового розслідування та уникнення кримінальної відповідальності за вчинене нею привласнення бюджетних коштів.

Також слідчий просить врахувати обставини, передбачені ст. 178 КК України, вагомість наявних доказів про вчинене кримінальне правопорушення, які будуть досліджуватись в ході судового розгляду, тяжкість покарання за вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5ст. 191 КК України, соціальні зв`язки обвинуваченої ОСОБА_4 , відсутність у неї постійного місця роботи, майновий стан.

На підставі вищевикладеного, з урахуванням завданих кримінальним правопорушенням матеріальних збитків, слідчий вважає за необхідне застосувати запобіжний захід відносно підозрюваної ОСОБА_4 у вигляді тримання під вартою, оскільки лише такий запобіжний захід належним чином попередить настання перерахованих вище ризиків та забезпечення виконання покладених на підозрювану процесуальних обов`язків.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив застосувати відносно підозрюваної ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Підозрювана ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання слідчого.

Захисник підозрюваної ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання слідчого, посилаючись на відсутність ризиків, передбачених ст. 171 КПК України та на необґрунтованість підозри.

Заслухавши пояснення учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя робить наступні висновки.

Статтею 177 КПК України передбачено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Згідно з практикою ЄСПЛ, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення. Відповідно до практики ЄСПЛ у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21 квітня 2011 року термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (також рішення від 30 серпня 1990 року у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства», п.32, Series A, № 182).

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0003720 внесені до вказаного реєстру

30 жовтня 2020 року за фабулою: «до Черкаського відділу поліції надійшло повідомлення керівництва КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» Черкаської міської ради про те, що під час проведення перевірки фінансово-господарської діяльності КНП ЧМКДП виявлено факт систематичного привласнення в період липня-жовтня 2020 року бюджетних коштів вищевказаного підприємства одним із посадових осіб» - правова кваліфікація ч.3 ст. 191 КК України.

04 січня 2022 року за фабулою: «в ході проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0003720 від 30.10.2020 встановлено, що службова особа КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» Черкаської міської ради у період з 01.03.2018 по 30.06.2021 розтратила на користь ОСОБА_15 бюджетні кошти у сумі 1 141 007,92 грн., шляхом безпідставного перерахування на рахунок, відкритий в АТ «Укрсиббанк». Таким чином, вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України» правова кваліфікація ч.5 ст. 191 КК України.

04 січня 2022 року за фабулою: «в ході проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0003720 від 30.10.2020 встановлено, що службова особа КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка» Черкаської міської ради у період з 01.03.2018 по 30.06.2021, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнила грошові кошти у сумі 2 982 281,11 грн., шляхом безпідставного перерахування на власні рахунки відкриті в банківських установах, тобто заволоділа коштами у особливо великих розмірах. Таким чином, вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України. » - правова кваліфікація ч.5 ст. 191 КК України.

31 січня 2022 року старшим слідчим СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській областіОСОБА_16 складено повідомлення про підозру, згідно якого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про те, що вона підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах.

Згідно ч. 5 ст. 9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ).

Зокрема, у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року зазначено, що «обґрунтована підозра» означає існування фактів або інформації, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення, крім того, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно пов`язують підозрюваного з певним злочином, вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення обвинувачення.

При цьому, обставини здійснення підозрюваним конкретних дій та доведеність його вини, потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування.

Такий висновок цілком узгоджується із правовими позиціями, наведеними у рішеннях ЄСПЛ, зокрема, у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» № 14310/88 від 23.10.1994 суд зазначив, що «факти, які є причиною виникнення підозри не повинні бути такими ж переконливими, як і ті, що є необхідними для обґрунтування вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування».

Так, для вирішення питання щодо обґрунтованості повідомленої підозри, оцінка наданих слідчому судді доказів здійснюється не в контексті оцінки доказів з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності, доведення чи не доведення винуватості особи, що здійснюється судом при ухваленні вироку, а з метою визначити вірогідність та достатність підстав причетності тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення, а також чи є підозра обґрунтованою, щоб виправдати подальше розслідування або висунення обвинувачення.

Згідно з доводами, викладеними у клопотанні та документами наданими на підтвердження цих доводів, обґрунтованість підозри щодо вчинення ОСОБА_4 інкримінованого їй кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, підтверджується сукупністю зібраних доказів, що містяться у матеріалах кримінального провадження, а відтак слідчий суддя погоджується із можливою причетністю ОСОБА_4 до інкримінованого їй кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч.4 ст.176 КПК України, запобіжні заходи застосовуються: під час досудового розслідування - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором, або за клопотанням прокурора, а під час судового провадження судом, за клопотанням прокурора.
Щодо наявності ризиків, передбачених ч.1 ст. 177 КПК України, на які посилався у своєму клопотанні слідчий та вказував у судовому засіданні прокурор, слідчий суддя вважає недоведеним ризик можливого переховування ОСОБА_4 від органу досудового розслідування та суду, оскільки відповідних доказів про це прокурором не надано.

Крім того, підозрювана одружена, має постійне місце проживання, що свідчить про стійкість її соціальних зв`язків за місцем проживання.

Також, ані слідчим у клопотанні, ані прокурором у судовому засіданні не зазначено, на покази яких саме конкретно свідків, показання яких мають суттєве значення для вирішення справи, може вплинути ОСОБА_4 .
Водночас, слідчий суддя враховує, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за що передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 7 до 12 років з конфіскацією майна, не співпрацює з органом досудового розслідування, що може свідчити про ризик можливого перешкоджання кримінальному провадженню

Визначаючи вид запобіжного заходу, який буде достатнім та виправданим заходом для забезпечення запобігання встановленим у судовому засіданні ризикам, враховуючи дані, які характеризують поведінку підозрюваної під час досудового розслідування, обставини вчинення кримінального правопорушення, вагомість доказів на підтвердження обґрунтованості підозри та правильності правової кваліфікації злочинного діяння, вважаю, що до ОСОБА_4 необхідно застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний період доби, за місцем її проживання за адресою: АДРЕСА_1 із встановленням заборони залишати місце проживання, оскільки у такий спосіб буде забезпечено пропорційність дотримання балансу між гарантіями виконання підозрюваною своїх процесуальних обов`язків, дотриманням належної поведінки, усуненням негативних ризиків для кримінального провадження та необхідністю недопущення зайвого втручання у приватне життя.
Крім того, на час дії цього запобіжного заходу на підозрювану необхідно покласти конкретні обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України.
Відповідно до ч. ч. 1, 2, 6 ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі. Ухвала про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передається для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного, обвинуваченого. Строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

Керуючись ст.ст. 176-178,181, 182, 184, 193, 194, 196-198 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого відмовити.
Застосувати щодо підозрюваної у кримінальному провадженні № 0003720 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на два місяці до 07 квітня 2022 року включно.
На час дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту покласти на підозрювану наступні обов`язки:
1)не залишати місце свого постійного проживання за адресою АДРЕСА_1 в нічний час доби з 22 год 00 хв до 06 год 00 хв.
2)не відлучатися за межі Черкаської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;
3)утриматися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні № 0003720
4) повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження про зміну місця свого проживання;
5) здати на зберігання слідчому у кримінальному провадженні свій паспорт (в т.ч. паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд та в`їзд в України);
Роз`яснити підозрюваній, що порушення покладених на неї слідчим суддею обов`язків може бути підставою для зміни запобіжного заходу на більш суворий.
Контроль за виконанням підозрюваною запобіжного заходу покласти на Черкаське районне управління поліції ГУ НП в Черкаській областіобласті.
Копію ухвали про застосування запобіжного заходу вручити підозрюваній, її захиснику після її проголошення.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню та може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Повний текст ухвали слідчого судді виготовлено 09 лютого 2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1