У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26.11.2021 Справа №607/21651/21

Провадження 1-кс/607/7056/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання прокурора Спеціалізованої екологічної прокуратури Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000275 від 23 вересня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3,4 ст. 240 КК України про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Спеціалізованої екологічної прокуратури Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в рамках кримінального провадження за №0000275 від 23 вересня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, 4 ст. 240 КК України з клопотанням про накладення арешту на виявлені та вилучені під час обшуку по місцю проживання директора ПП «СЕТУБАЛ» ОСОБА_4 , а саме в будинку, що за адресою: АДРЕСА_1 наступні речі, а саме: договір № 16 (договір відповідно до проведення закупівлі за кодом ДК: 021:2015 (CPV 2008) від 24 березня 2017 року на 4 аркушах; договір № 59 від 21 серпня 2017 року на 4 аркушах; договір № 60 від 21 серпня 2017 року на 4 аркушах; договір 61 від 21 серпня 2017 року на 4 аркушах; договір № 1 від 04.10.2017 на 1 аркуші; договір від 28 серпня 2017 на чотирьох аркушах; договір від 20 вересня 2017 року (PV 2008) на 4 аркушах; договір № 28/3 від 28 березня 2017 року на 2 аркушах; копію сертифікату технічних, технологічних та якісних характеристик № 165, виданий листопад 20133 року на 2 арк; копію сертифікату на 1 аркуші;сертифікат відповідності № UA1.041.001495-17 на одному аркуші; протокол випробувань № 0301-Б на 6 аркушах; накопичувач інформації «вінчестер» Western Pigitol OTB WD10Eads, s/n WMAV50321264; флеш накопичувач чорного кольору «Smarbay 64 GB»; флеш накопичувач чорного кольору, «TSG 16 Gb»; флеш накопичувач синьо-білого кольору «Goodram 16 GB»; флеш накопичувач сріблястого кольору «Kingstick»; флеш накопичувач сріблясто-чорного кольору, «Goodram 16 GB»; мобільний телефон «Nokia» чорного кольору, поміщений в чохол чорного кольору, який належить ОСОБА_4 ; мобільний телефон «Sumsung», корпус чорного кольору, знаходиться у чохлі голубого відтінку, який належить ОСОБА_4 ; які поміщені в сейф-пакет НПУ SUD 3075900; сто тисяч гривень купюрами номіналом по п`ятсот гривень, двадцять одну тисячу гривень купюрами номіналом п`ятсот гривень, сто двадцять тисяч двісті гривень купюри номіналом по двісті гривень, дві тисячі гривень купюри номіналом по тисячі гривень на загальну суму двісті сорок три тисячі двісті гривень, які поміщенні у сейф-пакет НПУ KIV5120911; три тисячі вісімсот десять доларів США (купюрами по 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1 доларів США), одна тисяча сто євро ( купюрами по 100, 50 та 20 євро), п`ять тисяч сімсот двадцять польських злотих ( купюрами по 200, 100, 20 злотих), з яких 200 євро упаковано в сейф пакет НПУ KIV 1146375, всі інші грошові кошти в іноземній валюті упаковано в сейф пакет НПУ KIV1146332; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_1 , банківська карта «Приватбанк» № НОМЕР_2 , банківська карта «Приватбанк» № НОМЕР_3 , банківська карта «ключ до рахунку» НОМЕР_4 , банківська карта «Ukrgasbank» № НОМЕР_5 , банківська карта «Приватбанк» НОМЕР_6 , банківська карта банку «Ощадбанк» № НОМЕР_7 , які поміщені в сейф-пакет НПУ KIV 1146374; договір купівлі-продажу товарів № 5 від 14.01.2020 на 1 аркуші; постанову про накладення адміністративних стягнень № 34 від 04.06.2021 на 2 аркушах; повідомлення від 06.12.2019 № -2-11-4459; акт № 36 на 7 аркушах; супровідний лист № -2-11-4460 з додатками на 3 аркушах; копію протоколу № 003493 на 1 аркуші; протокол № 003495 на 1 аркуші; накладні № 103, № 102; інвентаризаційна справа по будинку АДРЕСА_2 ; реєстраційна справа договір оренди земельної ділянки від 26.10.2008 на 5 аркушах; проект землеустрою на 38 аркушах; технічний паспорт; договір-купівлі продажу від 11.03.2016 на 2 арк; довідку з ДРРП на 2 аркушах; довідку від 09.10.2008 № 2-29-76 на 1 аркуші; експлікація на 12 аркушах; повідомлення про виклик від 20.09.2021 № 1194-ДК/0385/04/01-21 на 3 аркушах; претензія від 18.10.2021 № 1/1-2-11-4037 на 2 аркушах; припис на трьох аркушах, які поміщені в сейф-пакет НПУ KIV5120912.

Клопотання мотивоване тим, що групою слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000275 від 23 вересня 2019 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3,4 ст. 240 КК України, за фактом незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення, на території природно-заповідного фонду Регіонального ландшафтного парку «Дністровський каньйон», організоване службовою особою, з використанням свого службового становища, що спричинило тяжкі наслідки.

Як зазначає прокурор, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 23вересня 2019 року, близько 17:30 год. на території земельної ділянки із кадастровим номером :01:001:0090, яка розташована на території с. Худиківці, Чортківського (Борщівського) району, Тернопільської області, та знаходиться неподалік заводу приватного підприємства «СЕТУБАЛ», основним видом діяльності якого являється виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини, працівниками Борщівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області виявлено автомобіль марки ЗИЛ-ММЗ 4505, д.н.з. НОМЕР_8 та екскаватор марки «ЭО 2621А» (Беларус), заводський номер НОМЕР_9 , із реєстраційним номером НОМЕР_10 , за допомогою яких працівник ПП «СЕТУБАЛ» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_3 , за вказівкою директора ПП «СЕТУБАЛ» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , не маючи передбачених законодавством України дозвільних документів на видобування корисних копалин загальнодержавного значення та повноважень на проведення таких робіт, діючи в супереч вимогам ст. 13 Конституції України, ст.ст. 19, 24, 56 Кодексу України «Про надра», ст.ст. 3, 40 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», п. 4 Положення про порядок надання гірничих відводів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року №59, здійснював незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення глини, шляхом викопування ковшем екскаватора з подальшим завантаженням до кузову вищевказаного вантажного автомобіля, з метою подальшого використання даної корисної копалини для виготовлення продукції, а саме цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини на ПП «СЕТУБАЛ».

16 жовтня 2019 року ухвалою колегії суддів Тернопільського апеляційного суду накладено арешт на вищезгадану техніку, яка використовувалась під час вчинення вище вказаного кримінального правопорушення, а саме екскаватор марки «ЄО 2621А» (Беларус), заводський номер НОМЕР_9 із реєстраційним номером НОМЕР_10 та автомобіль марки ЗИЛ-ММЗ 4505, д.н.з. НОМЕР_8 накладено арешт. Після чого працівниками Борщівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області дану техніку було залишено на відповідальне зберігання ОСОБА_6 ..

Земельна ділянка, на якій було вчинено незаконне видобування корисних копалин ОСОБА_6 , за вказівкою ОСОБА_4 , із кадастровим номером :01:001:0090, що розташована на території с. Худиківці, Чортківського (Борщівського) району, Тернопільської області знаходиться в межах природно-заповідного фонду Регіонального ландшафтного парку «Дністровський каньйон» та згідно даних Тернопільського обласного центру охорони та наукових досліджень пам`яток культурної спадщини вищевказана земельна ділянка попадає на територію пам`ятки археології місцевого значення - двошарове поселення біля смт Мельниця-Подільська Чортківського району в урочищі Бавка, що межує з глиняним кар`єром, яка була виявлена археологічними розвідками доктора історичних наук ОСОБА_7 у 1967 р. (1967/52 ОСОБА_7 . Звіт з роботи Західно-подільської археологічної експедиції в 1967 р. Львів, 1968. -с. 39-41, табл. XII, XIII) і взята на державний облік згідно з рішенням виконкому Тернопільської обласної ради від 14.07.1989 № 162.

В ході здійснення такої господарської діяльності ПП «СЕТУБАЛ», пошкодило земельну ділянку із кадастровим номером :01:001:0090 площею 1 га та землі запасу за межами населеного пункту с. Худиківці, Чортківського (Борщівського) району, Тернопільської області, , що призвело до погіршення екологічної ситуації на території природно-заповідного фонду Регіонального ландшафтного парку «Дністровський каньйон», втрати родючого шару ґрунту земель сільськогосподарського призначення, неможливості відтворення родючості земельних ділянок до попереднього стану, що може свідчити про спричинення тяжких наслідків навколишньому природньому середовищу та довкіллю.

Окрім цього встановлено, що ПП «СЕТУБАЛ» протягом 2017-2019 років виготовило цегли сирцю 6 104 000 шт., для виготовлення якої, згідно інформації отриманої від Національного університету водного господарства та природокористування Міністерства освіти і науки України, щонайменше необхідно 16 480 800 м3 глини.

Поміж цього будь якої інформації про придбання даної сировини законним способом, по безготівковому перерахунку органом досудового розслідування в ході аналізу руху коштів та банківських розрахунків ПП «СЕТУБАЛ» та ФОП ОСОБА_4 не отримано. Укладений договір між ПП «СЕТУБАЛ» та ТзОВ «Задарівський цегельний завод» не виконувався взагалі, що свідчить про те, що продукцію для виготовлення цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини на ПП «СЕТУБАЛ» отримує виключно незаконним способом, шляхом незаконного видобування корисних копалин.

Відповідно до висновків експертів встановлено, що зразки глини виявленої на пресувальному станку заводу, зразках сирцю цегли та стінках кар`єру мають однакові родові особливості, що свідчить про те, що глина, яка використовується на заводі видобувається на кар`єрі, який знаходиться на земельній ділянці із кадастровим номером :01:001:0090.

Проведеним Державною податковою службою України, а саме відділом боротьби з відмивання доходів одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Тернопільській області детальним аналітичним дослідженням фінансової діяльності ПП «СЕТУБАЛ» встановлено легалізацію доходів на суму в сумі 13 140 256 гривень, які отримані шляхом вчинення протиправних дій.

В ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії візуальне спостереження за місцем, у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 31 серпня 2020 року, тобто після виявлення працівниками Борщівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області факту незаконного видобування корисних копалин працівником ПП «СЕТУБАЛ» ОСОБА_6 , за вказівкою директора ПП «СЕТУБАЛ» ОСОБА_4 на території природно-заповідного фонду Регіонального ландшафтного парку «Дністровський каньйон», а саме на земельній ділянці із кадастровим номером :01:001:0090, в період часу із 09 годин 00 хвилин по 10 годин 15 хвилин, ОСОБА_6 , використовуючи вищевказану арештовану техніку, здійснював видобуток корисних копалин зовні схожих на глину, шляхом викопування ковшем екскаватора з подальшим завантаженням до кузову вантажного автомобіля на земельній ділянці із кадастровим номером :01:001:0090.

Окрім цього, під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії візуальне спостереження за місцем, у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 11 серпня 2021 року, в період часу із 07 годин 35 хвилин по 11 годин 13 хвилин працівник ПП «СЕТУБАЛ» ОСОБА_6 , використовуючи автомобіль марки ЗИЛ-ММЗ 4505, д.н.з. НОМЕР_8 та екскаватор марки «ЭО 2621А» (Беларус), із реєстраційним номером НОМЕР_10 здійснював незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення глини, на території земельної ділянки із кадастровим номером :01:001:0543, державної форми власності, яка знаходиться позаду складських приміщень заводу приватного підприємства «СЕТУБАЛ», шляхом викопування ковшем екскаватора з подальшим завантаженням до кузову вищевказаного вантажного автомобіля, та подальшим транспортуванням та вивантаженням видобутої корисної копалини у пресувальний станок заводу.

20 жовтня 2021 року за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000268 та розпочато кримінальне провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.240 КК України, яке 25.10.2021 об`єднано із кримінальним провадженням №0000275.

Поміж цього, в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що видобуток корисних копалин, яке організовує посадова особа директор ПП «СЕТУБАЛ» ОСОБА_4 на території природно-заповідного фонду Регіонального ландшафтного парку «Дністровський каньйон», а саме на земельних ділянках із кадастровими номерами :01:001:0090, :01:001:0543, що в с. Худиківці, Чортківського (Борщівського) району, Тернопільської області та розташовані біля цегельного заводу ПП «СЕТУБАЛ», вчиняється на систематичні основі, протягом усього сезону виготовлення сирцю цегли, безпосередньо працівником ПП «СЕТУБАЛ» ОСОБА_6 , за вказівкою директора ОСОБА_4 і незаконно видобувна глина являється єдиною сировиною основного компоненту цегли глини, для виготовлення продукції ПП «СЕТУБАЛ», а саме цегли.

Так, проведеним комплексом слідчих та негласних (слідчих) розшукових дій у вказаному кримінальному провадженні, встановлено, що до вчинення даного злочину, причетна група осіб, а саме директор ПП «СЕТУБАЛ» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою АДРЕСА_1 , менеджер по фінансах ПП «СЕТУБАЛ» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючий за адресою АДРЕСА_4 , працівник ПП «СЕТУБАЛ» ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаюча за адресою АДРЕСА_3 , яка виконує функції неофіційного бухгалтера та відповідального за збут і транспортування продукції даного підприємства, працівник ПП «СЕТУБАЛ» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою АДРЕСА_3 , який виконує функції екскаваторника та водія, працівник ПП «СЕТУБАЛ» ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючий за адресою АДРЕСА_5 , який виконує загальні організаторські функції на заводі.

Прокурор вказує, що 23 липня 2021 року старшим слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області капітаном поліції ОСОБА_11 , на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду ОСОБА_12 №607/21181/21 від 18 листопада 2021 року проведено обшук по місцю проживання директора ПП «СЕТУБАЛ» ОСОБА_4 , а саме в приміщенні будинку, що за адресою АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено речі та документи, а саме: договір № 16 (договір відповідно до проведення закупівлі за кодом ДК: 021:2015 (CPV 2008) від 24 березня 2017 року на 4 аркушах; договір № 59 від 21 серпня 2017 року на 4 аркушах; договір № 60 від 21 серпня 2017 року на 4 аркушах; договір 61 від 21 серпня 2017 року на 4 аркушах; договір № 1 від 04.10.2017 на 1 аркуші; договір від 28 серпня 2017 на чотирьох аркушах; договір від 20 вересня 2017 року (PV 2008) на 4 аркушах; договір № 28/3 від 28 березня 2017 року на 2 аркушах; копія сертифікату технічних, технологічних та якісних характеристик № 165, виданий листопад 20133 року на 2 арк; копія сертифікату на 1 аркуші; сертифікат відповідності № UA1.041.001495-17 на одному аркуші; протокол випробувань № 0301-Б на 6 аркушах; накопичувач інформації «вінчестер» Western Pigitol OTB WD10Eads, s/n WMAV50321264; флеш накопичувач чорного кольору «Smarbay 64 GB»; флеш накопичувач чорного кольору, «TSG 16 Gb»; флеш накопичувач синьо-білого кольору «Goodram 16 GB»; флеш накопичувач сріблястого кольору «Kingstick»; флеш накопичувач сріблясто-чорного кольору, «Goodram 16 GB»; мобільний телефон «Nokia» чорного кольору, поміщений в чохол чорного кольору, який належить ОСОБА_4 ; мобільний телефон «Sumsung», корпус чорного кольору, знаходиться у чохлі голубого відтінку, який належить ОСОБА_4 ; які поміщені в сейф-пакет НПУ SUD 3075900; сто тисяч гривень купюрами номіналом по п`ятсот гривень, двадцять одну тисячу гривень купюрами номіналом п`ятсот гривень, сто двадцять тисяч двісті гривень купюри номіналом по двісті гривень, дві тисячі гривень купюри номіналом по тисячі гривень на загальну суму двісті сорок три тисячі двісті гривень, які поміщенні у сейф-пакет НПУ KIV5120911; три тисячі вісімсот десять доларів США (купюрами по 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1 доларів США), одна тисяча сто євро ( купюрами по 100, 50 та 20 євро), п`ять тисяч сімсот двадцять польських злотих ( купюрами по 200, 100, 20 злотих), з яких 200 євро упаковано в сейф пакет НПУ KIV 1146375, всі інші грошові кошти в іноземній валюті упаковано в сейф пакет НПУ KIV1146332; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_1 , банківська карта «Приватбанк» № НОМЕР_2 , банківська карта «Приватбанк» № НОМЕР_3 , банківська карта «ключ до рахунку» НОМЕР_4 , банківська карта «Ukrgasbank» № НОМЕР_5 , банківська карта «Приватбанк» НОМЕР_6 , банківська карта банку «Ощадбанк» № НОМЕР_7 , які поміщені в сейф-пакет НПУ KIV 1146374; договір купівлі-продажу товарів № 5 від 14.01.2020 на 1 аркуші; постанова про накладення адміністративних стягнень № 34 від 04.06.2021 на 2 аркушах; повідомлення від 06.12.2019 № -2-11-4459; акт № 36 на 7 аркушах; супровідний лист № -2-11-4460 з додатками на 3 аркушах; копія протоколу № 003493 на 1 аркуші; протокол № 003495 на 1 аркуші; накладні № 103, № 102; інвентаризаційна справа по будинку АДРЕСА_2 ; реєстраційну справу договір оренди земельної ділянки від 26.10.2008 на 5 аркушах; проект землеустрою на 38 аркушах; технічний паспорт; договір-купівлі продажу від 11.03.2016 на 2 арк; довідка з ДРРП на 2 аркушах; довідка від 09.10.2008 № 2-29-76 на 1 аркуші; експлікація на 12 аркушах; повідомлення про виклик від 20.09.2021 № 1194-ДК/0385/04/01-21 на 3 аркушах; претензія від 18.10.2021 № 1/1-2-11-4037 на 2 аркушах; припис на трьох аркушах, які поміщені в сейф-пакет НПУ KIV5120912.

Враховуючи вищевикладене та те, що вищеперераховані речі відповідають критеріям, передбаченим ст.98 КПК України, оскільки вони могли були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, були об`єктом кримінально протиправних дій, з метою збереження речових доказів які необхідні для проведення усіх необхідних експертиз, інших слідчих дій, для дослідження усіх обставин справи, а також те, що незастосування арешту даного майна шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування може призвести до приховування, пошкодження, зникнення даного майна або знищення слідової інформації на ньому, а тому прокурор просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 подане клопотання підтримав з підстав у ньому наведених та просив задовольнити.

Власник майна ОСОБА_4 та адвокат ОСОБА_5 у судовому засіданні заперечили з приводу задоволення клопотання та зазначили, що у поданому відсутні докази того, що видобуток корисних копалин загальнодержавного значення глини, здійснювалось без відповідних дозвільних документів та на території на якій це законом заборонено робити, відтак вважають, що прокурором не доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна. Окрім цього вказали, що оскільки документи, які зазначені у клопотанні містять лише назву документа, відсутні підстави вважати, що такі документи мають значення для досудового розслідування даного кримінального провадження. Також звернули увагу, що обшук проводився не за місцем вказаним в ухвалі слідчого судді, а саме у приміщенні будинку АДРЕСА_1 , а в будинку за адресою: АДРЕСА_6 , який належить дружині ОСОБА_4 , де також проживає ОСОБА_4 . На підставі наведеного просили відмовити у задоволенні клопотання. Крім того в судовому засіданні ОСОБА_4 ствердив, що на будинку в якому він мешкає по АДРЕСА_1 та в якому був проведений обшук відсутній номер такого будинку, проте це є будинок АДРЕСА_6 , який належить його дружині, а хто проживає у будинку АДРЕСА_1 йому не відомо.

Заслухавши пояснення учасників, вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку:

22 вересня 2019 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000275 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3,4 ст. 240 КК України, зокрема за фактом незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення, на території природно-заповідного фонду Регіонального ландшафтного парку «Дністровський каньйон», організоване службовою особою директором ПП «СЕТУБАЛ» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з використанням свого службового становища, вчинене за вказівкою останнього ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що спричинило тяжкі наслідки.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 18 листопада 2021 року (справа №607/21181/21), надано дозвіл на обшук будинку та належних до нього будівель за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 власником яких є ОСОБА_13 , з метою відшукування належних ОСОБА_4 мобільних телефонів, сім карток операторів стільникового зв`язку та їх упакувань, електронних та оптичних носіїв інформації, комп`ютерної техніки, а також блокнотів, записників, документації щодо здійснення господарської діяльності, фінансово-господарської документації господарських операцій та звітності, розрахункових та платіжних документів банківських установ, банківських карток.

Як вбачається з протоколу обшуку від 23 листопада 2021 року, в період з 06 год. 48 хв. по 13 год. 10 хв. 23 листопада 2021 року, на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 18 листопада 2021 року (справа №607/21181/21) проведено обшук по місцю проживання ОСОБА_4 , а саме будинку, за адресою: АДРЕСА_1 наступні речі в ході якого виявлено та вилучено: договір № 16 (договір відповідно до проведення закупівлі за кодом ДК: 021:2015 (CPV 2008) від 24 березня 2017 року на 4 аркушах; договір № 59 від 21 серпня 2017 року на 4 аркушах; договір № 60 від 21 серпня 2017 року на 4 аркушах; договір 61 від 21 серпня 2017 року на 4 аркушах; договір № 1 від 04.10.2017 на 1 аркуші; договір від 28 серпня 2017 на чотирьох аркушах; договір від 20 вересня 2017 року (PV 2008) на 4 аркушах; договір № 28/3 від 28 березня 2017 року на 2 аркушах; копія сертифікату технічних, технологічних та якісних характеристик № 165, виданий листопад 20133 року на 2 арк; копія сертифікату на 1 аркуші; сертифікат відповідності № UA1.041.001495-17 на одному аркуші; протокол випробувань № 0301-Б на 6 аркушах; накопичувач інформації «вінчестер» Western Pigitol OTB WD10Eads, s/n WMAV50321264; флеш накопичувач чорного кольору «Smarbay 64 GB»; флеш накопичувач чорного кольору, «TSG 16 Gb»; флеш накопичувач синьо-білого кольору «Goodram 16 GB»; флеш накопичувач сріблястого кольору «Kingstick»; флеш накопичувач сріблясто-чорного кольору, «Goodram 16 GB»; мобільний телефон «Nokia» чорного кольору, поміщений в чохол чорного кольору, який належить ОСОБА_4 ; мобільний телефон «Sumsung», корпус чорного кольору, знаходиться у чохлі голубого відтінку, який належить ОСОБА_4 ; які поміщені в сейф-пакет НПУ SUD 3075900; сто тисяч гривень купюрами номіналом по п`ятсот гривень, двадцять одну тисячу гривень купюрами номіналом п`ятсот гривень, сто двадцять тисяч двісті гривень купюри номіналом по двісті гривень, дві тисячі гривень купюри номіналом по тисячі гривень на загальну суму двісті сорок три тисячі двісті гривень, які поміщенні у сейф-пакет НПУ KIV5120911; три тисячі вісімсот десять доларів США (купюрами по 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1 доларів США), одна тисяча сто євро ( купюрами по 100, 50 та 20 євро), п`ять тисяч сімсот двадцять польських злотих ( купюрами по 200, 100, 20 злотих), з яких 200 євро упаковано в сейф пакет НПУ KIV 1146375, всі інші грошові кошти в іноземній валюті упаковано в сейф пакет НПУ KIV1146332; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_1 , банківська карта «Приватбанк» № НОМЕР_2 , банківська карта «Приватбанк» № НОМЕР_3 , банківська карта «ключ до рахунку» НОМЕР_4 , банківська карта «Ukrgasbank» № НОМЕР_5 , банківська карта «Приватбанк» НОМЕР_6 , банківська карта банку «Ощадбанк» № НОМЕР_7 , які поміщені в сейф-пакет НПУ KIV 1146374; договір купівлі-продажу товарів № 5 від 14.01.2020 на 1 аркуші; постанова про накладення адміністративних стягнень № 34 від 04.06.2021 на 2 аркушах; повідомлення від 06.12.2019 № -2-11-4459; акт № 36 на 7 аркушах; супровідний лист № -2-11-4460 з додатками на 3 аркушах; копія протоколу № 003493 на 1 аркуші; протокол № 003495 на 1 аркуші; накладні № 103, № 102; інвентаризаційна справа по будинку АДРЕСА_2 ; реєстраційну справу договір оренди земельної ділянки від 26.10.2008 на 5 аркушах; проект землеустрою на 38 аркушах; технічний паспорт; договір-купівлі продажу від 11.03.2016 на 2 арк; довідка з ДРРП на 2 аркушах; довідка від 09.10.2008 № 2-29-76 на 1 аркуші; експлікація на 12 аркушах; повідомлення про виклик від 20.09.2021 № 1194-ДК/0385/04/01-21 на 3 аркушах; претензія від 18.10.2021 № 1/1-2-11-4037 на 2 аркушах; припис на трьох аркушах, які поміщені в сейф-пакет НПУ KIV5120912.

Постановою старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 від 24 листопада 2021 року, вище перелічені речі та документи, які вилучені 23 листопада 2021 року в ході обшуку по місцю проживання ОСОБА_4 , а саме будинку, за адресою: АДРЕСА_1 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000275 від 22 вересня 2019 року.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 КПК України.

Відповідно до п. 1,3 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, чи є предметом кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.7 ст.237 КПК України вилучені речі, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно вимог ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження і такий допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Слідчий суддя звертає увагу, що з урахуванням положень ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, задля збереження речових доказів арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Доданими до клопотання документами прокурор довів, що речі та документи вказані у клопотанні зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, може призвести до подальшого його відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання прокурора про арешт майна підлягає задоволенню частково з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, так як незастосування арешту може призвести до відчуження або знищення такого майна.

Також згідно з п. 5 ч. 2, ч. 4 ст. 173 ЦПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

Враховуючи, що для встановлення обставин, що мають значення у даному кримінальному провадження, необхідним є проведення в подальшому ряду судових експертиз, кількість та види яких на даній стадії досудового розслідування визначити неможливо, слідчий суддя доходить висновку про необхідність накладення арешту на речі та документи вказані у клопотанні з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування даним майном.

Разом з тим, відповідно до ч. 1, 2 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Так, на переконання слідчого судді, стороною обвинувачення належним чином не обґрунтовано необхідність накладення арешту на сто тисяч гривень купюрами номіналом по п`ятсот гривень, двадцять одну тисячу гривень купюрами номіналом п`ятсот гривень, сто двадцять тисяч двісті гривень купюри номіналом по двісті гривень, дві тисячі гривень купюри номіналом по тисячі гривень на загальну суму двісті сорок три тисячі двісті гривень, які поміщенні у сейф-пакет НПУ KIV5120911; три тисячі вісімсот десять доларів США (купюрами по 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1 доларів США), одна тисяча сто євро ( купюрами по 100, 50 та 20 євро), п`ять тисяч сімсот двадцять польських злотих ( купюрами по 200, 100, 20 злотих), з яких 200 євро упаковано в сейф пакет НПУ KIV 1146375, всі інші грошові кошти в іноземній валюті упаковано в сейф пакет НПУ KIV1146332, оскільки до матеріалів клопотання не долучено жодних доказів, які б підтверджували, що вказані кошти, набуті кримінально протиправним шляхом, були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, відтак відсутні підстави вважати, що таке майно відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, у тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Водночас, заперечення власника майна та його представника з приводу накладення арешту на належне йому майно, слідчий суддя відхиляє та звертає увагу, що зазначені у клопотанні речі та документи, відповідають вимогам ст. 98 КПК України, є речовими доказами у кримінальному та підлягають експертному дослідженню для з`ясування усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, в той час, як не накладення арешту на вказане майно може призвести до відчуження або знищення такого майна.

Слідчий суддя також звертає увагу, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження, а обставини кримінального провадження станом на час прийняття процесуального рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Слідчий суддя також відхиляє посилання ОСОБА_4 на те, що обшук проводився не за місцем вказаним в ухвалі слідчого судді від 18 листопада 2021 року, а саме у приміщенні будинку АДРЕСА_1 , оскільки, слідчим суддею встановлено, що ОСОБА_4 проживає у будинку АДРЕСА_1 , про що свідчили довідка № 1576 та довідка-характеристика № 40, які видані Мельнице-Подільською селищною радою № 40 та зі змісту яких вбачалося, що ОСОБА_4 проживає за адресою: АДРЕСА_1 . При цьому такі обставини також підтверджувались інформацією з особової картки ОСОБА_4 , яка міститься в реєстрах Державної міграційної служби України, та витягом з ІПНП України, зі змісту якого вбачалося, що 22 вересня 2021 під час притягнення до адміністративної відповідальності за порушення Правил дорожнього руху ОСОБА_4 вказував, що проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Окрім цього, як вбачається з протоколу обшуку від 23 листопада 2021 року, проведеного в період з 06 год. 48 хв. по 13 год. 10 хв. 23 листопада 2021 року, такий проводився у будинку, за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , останній був присутній під час проведеного обшуку у вказаному будинку, отримав ухвалу слідчого судді та зауважень до протоколу не мав.

Відтак у слідчого судді відсутні підстави ставити під сумнів той факт, що обшук був проведений не за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

Одночасно роз`яснюю, що згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173, 174 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Спеціалізованої екологічної прокуратури Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000275 від 23 вересня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3,4 ст. 240 КК України про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт, на речі виявлені та вилучені під час обшуку по місцю проживання директора ПП «СЕТУБАЛ» ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 наступні, а саме на:

-договір № 16 (договір відповідно до проведення закупівлі за кодом ДК: 021:2015 (CPV 2008) від 24 березня 2017 року на 4 аркушах;

-договір № 59 від 21 серпня 2017 року на 4 аркушах;

-договір № 60 від 21 серпня 2017 року на 4 аркушах;

-договір 61 від 21 серпня 2017 року на 4 аркушах;

-договір № 1 від 04.10.2017 на 1 аркуші;

-договір від 28 серпня 2017 на чотирьох аркушах;

-договір від 20 вересня 2017 року (PV 2008) на 4 аркушах;

-договір № 28/3 від 28 березня 2017 року на 2 аркушах;

-копію сертифікату технічних, технологічних та якісних характеристик № 165, виданий листопад 20133 року на 2 арк;

-копію сертифікату на 1 аркуші.

-сертифікат відповідності № UA1.041.001495-17 на одному аркуші;

-протокол випробувань № 0301-Б на 6 аркушах;

-накопичувач інформації «вінчестер» Western Pigitol OTB WD10Eads, s/n WMAV50321264;

-флеш накопичувач чорного кольору «Smarbay 64 GB»;

-флеш накопичувач чорного кольору, «TSG 16 Gb».

-флеш накопичувач синьо-білого кольору «Goodram 16 GB»;

-флеш накопичувач сріблястого кольору «Kingstick»;

-флеш накопичувач сріблясто-чорного кольору, «Goodram 16 GB»

-мобільний телефон «Nokia» чорного кольору, поміщений в чохол чорного кольору, який належить ОСОБА_4 ;

-мобільний телефон «Sumsung», корпус чорного кольору, знаходиться у чохлі голубого відтінку, який належить ОСОБА_4 ; які поміщені в сейф-пакет НПУ SUD 3075900.

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_1 , банківська карта «Приватбанк» № НОМЕР_2 , банківська карта «Приватбанк» № НОМЕР_3 , банківська карта «ключ до рахунку» НОМЕР_4 , банківська карта «Ukrgasbank» № НОМЕР_5 , банківська карта «Приватбанк» НОМЕР_6 , банківська карта банку «Ощадбанк» № НОМЕР_7 , які поміщені в сейф-пакет НПУ KIV 1146374;

-договір купівлі-продажу товарів № 5 від 14.01.2020 на 1 аркуші;

-постанову про накладення адміністративних стягнень № 34 від 04.06.2021 на 2 аркушах;

-повідомлення від 06.12.2019 № -2-11-4459;

-акт № 36 на 7 аркушах;

-супровідний лист № -2-11-4460 з додатками на 3 аркушах;

-копію протоколу № 003493 на 1 аркуші;

-протокол № 003495 на 1 аркуші;

-накладні № 103, № 102;

-інвентаризаційна справа по будинку АДРЕСА_2 ;

-реєстраційна справа договір оренди земельної ділянки від 26.10.2008 на 5 аркушах;

-проект землеустрою на 38 аркушах;

-технічний паспорт;

-договір-купівлі продажу від 11.03.2016 на 2 арк;

-довідку з ДРРП на 2 аркушах;

-довідку від 09.10.2008 № 2-29-76 на 1 аркуші;

-експлікація на 12 аркушах;

-повідомлення про виклик від 20.09.2021 № 1194-ДК/0385/04/01-21 на 3 аркушах;

-претензія від 18.10.2021 № 1/1-2-11-4037 на 2 аркушах;

-припис на трьох аркушах, які поміщені в сейф-пакет НПУ KIV5120912.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Копію ухвали вручити/направити ОСОБА_4 та прокурору ОСОБА_3 .

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право під час досудового розслідування заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково слідчому судді, а під час судового провадження суду.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1