Cправа № 127/5226/22
Провадження № 1-кс/127/2247/22
У Х В А Л А
Іменем України
24 лютого 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницького області в складі
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання: ОСОБА_2
за участю:
прокурора: ОСОБА_3
підозрюваного: ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_5 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000408, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.11.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_6 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000408, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.11.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 2062, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України, до пяти місяців, тобто до 01.05.2022.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000408 від 27.11.2020 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 2062, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслыдуванням встановлено, що 27.02.2001 до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України внесені відомості та зареєстроване товариство з обмеженої відповідальністю «Гарантінвест» (далі по тексту ТОВ «Гарантінвест»), місцезнаходження юридичної особи м. Вінниця, вул. Карла Маркса, 56, станом на 23.11.2020 засновниками (учасниками) юридичної особи є: ОСОБА_7 розмір внеску до статутного фонду 3 333 000,00 грн, ОСОБА_8 - розмір внеску до статутного фонду 1 667 000,00 грн, ОСОБА_9 розмір внеску до статутного фонду 3 333 000,00 грн, ОСОБА_10 - розмір внеску до статутного фонду 1 667 000,00 грн.

За невстановлених досудовим слідством обставин, місці та часу у ОСОБА_4 , виник умисел на протиправне заволодіння часткою в статутному капіталі ТОВ «Гарантінвест», що належать ОСОБА_10 , шляхом використання завідомо підроблених документів.

Для реалізації свого умислу ОСОБА_4 залучив до вчинення злочину ОСОБА_11 та ОСОБА_12 вступивши з ними у попередню змову на підроблення та використання завідомо підроблених документів не повідомляючи їм, що метою підроблення та використання таких документів є заволодіння майном ТОВ «Гарантінвест» та придбав, за невстановлених слідством обставин, завідомо підроблений офіційний документ, а саме паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого 25.06.2002 Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області на прізвище ОСОБА_10 до якого вклеєні фотокартки ОСОБА_12 .
В подальшому, ОСОБА_4 та ОСОБА_11 запропонували ОСОБА_12 за грошову винагороду видавати себе за ОСОБА_10 , підписувати документи з наслідуванням підпису ОСОБА_10 та передав завідомо підроблений паспорт ОСОБА_12 в якому вона діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 в присутності ОСОБА_11 перебуваючи в м. Житомир, не пізніше 29.09.2020 поставила свій підпис в графі «підпис власника паспорта» імітуючи підпис ОСОБА_10 таким чином підробивши його.

Надалі ОСОБА_12 29.09.2020 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , видаючи себе за ОСОБА_10 , з метою використання завідомо підробленого документу та здійснення підробки довіреності від імені ОСОБА_10 спільно з ОСОБА_11 та ОСОБА_4 прибули до приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_13 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Перебуваючи в зазначеному приміщенні ОСОБА_12 діючи за вказівками ОСОБА_4 та за сприянням ОСОБА_11 , яке виразилось в юридичному супроводі нотаріальної дії, наданні порад щодо дій та оплаті послуг нотаріуса, представилась нотаріусу ОСОБА_10 та використала підроблений паспорт надавши його нотаріусу ОСОБА_13 , з метою встановлення особи та проведення нотаріальних дій.

Надалі, нотаріус ОСОБА_13 не будучи обізнаною зі злочинним умислом ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , та ОСОБА_12 , оглянувши паспорт на ім`я ОСОБА_10 , пересвідчилась в тотожності вклеєних фотографій із виглядом особи, яка звернулась за вчиненням нотаріальних дій, тобто будучи введеною в оману встановила особу нібито власника паспорта, на підставі чого вчинила нотаріальні дії а саме склала та посвідчила довіреність від 29.09.2020, зареєстровану в реєстрі за № 644, з завідомо неправдивою інформацією про те, що ОСОБА_10 уповноважила ОСОБА_8 та ОСОБА_14 представляти її інтереси у всіх без винятку установах, підприємствах, організаціях у взаємовідносинах, що виникли чи будуть виникати у неї як у учасника (засновника) ТОВ «Гарантінвест».

Крім того, ОСОБА_12 29.09.2020, перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_13 , за адресою: АДРЕСА_1 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , імітуючи підпис ОСОБА_10 поставила свій підпис у довіреності від 29.09.2020, зареєстрованої в реєстрі за № 644, посвідченої приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_13 , таким чином підробивши її.

Також, ОСОБА_4 залучив ОСОБА_14 не повідомляючи йому про свою мету заволодіти майном ТОВ «Гарантінвест», передав йому підроблену довіреність від 29.09.2020 зареєстровану в реєстрі за № 644 та 23.11.2020 привіз його до приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_15 , за адресою: м. Вінниця, вул. Зодчих 36 приміщення 74, де ОСОБА_14 діючи за вказівкою ОСОБА_4 та за сприянням ОСОБА_11 , яке виразилось в наданні порад та вказівок використав підроблену довіреність в яку внесено завідомо неправдиві для ОСОБА_4 та ОСОБА_11 відомості, шляхом надання її приватному нотаріусу Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_15 для складання акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Гарантінвест» до ОСОБА_16 , який також не був обізнаний про протиправне заволодіння майном ОСОБА_10 .

В результаті використання зазначеної довіреності 24.11.2020 за адресою: м. Вінниця, вул. Зодчих 36, приміщення 74, ОСОБА_4 реалізовано попередньо розроблений ним злочинний план заволодіння майном ТОВ «Гарантінвест», а саме організовано складання завідомо підробленого офіційного документу, який посвідчує факти, що мають юридичне значення - акт приймання-передачі частки від 24.11.2020 у статутному капіталі ТОВ «Гарантінвест» до п. 1.2 якого внесені завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_10 , від імені якої на підставі довіреності діяв ОСОБА_14 , передала у власність ОСОБА_16 частку у статутному капіталі ТОВ «Гарантінвест» у розмірі встановленому договором 16,67 % статутного капіталу, номінальною вартістю 1 667 000,00 грн на підставі чого приватний нотаріус Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_15 24.11.2020 здійснила реєстраційну дію за номером 016002608, щодо зміни складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи ТОВ «Гарантівест».

Таким чином в результаті організованого ОСОБА_4 протиправного заволодіння майном із власності ОСОБА_10 вибула частка в статутному капіталі ТОВ «Гарантінвест», чим їй спричинено матеріальну шкоду у великих розмірах на загальну суму 1 667 000,00 грн, що у п`ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, який у 2020 році становив 1050 грн (1667000/1051=1566 неоподаткованих мінімумів доходів громадян).

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 2062, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України.

Слідчим СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 08.12.2021 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 2062, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України.

Підставою повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 2062, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України стали зібрані під час досудового розслідування докази, а саме: допитом заявника ОСОБА_8 , допитом в якості свідка ОСОБА_8 , допитом в якості свідка ОСОБА_7 , допитом в якості свідка ОСОБА_17 , допитом в якості свідка нотаріуса ОСОБА_15 , проведеними почеркознавчими експертизами підписів виконаних у довіреностях від 18.11.2020 посвідченої нотаріусом ОСОБА_18 та від 29.09.2020 посвідченої нотаріусом ОСОБА_13 ; проведеними почеркознавчими експертизами підписів у протоколах загальних зборів ТОВ «Іллінецький цукровий завод» () та ТОВ «Гарантінвест» (); допитом в якості свідка ОСОБА_14 , допитом в якості свідка ОСОБА_19 , допитом в якості свідка ОСОБА_11 , допитом в якості свідка нотаріуса ОСОБА_13 , проведеними впізнаннями по особах за фотознімками; допитом в якості свідка реєстратора ОСОБА_20 , допитом в якості свідка нотаріуса ОСОБА_18 ; проведеними впізнаннями осіб за фотознімками із ОСОБА_12 ; проведеними тимчасовими доступами, в результаті яких вилучено документи які мають доказове значення у кримінальному провадженні; іншими матеріалами кримінального провадження.

Постановою заступника керівника Вінницької обласної прокуратури від 27.01.2022 продовжено строк досудового розслідування до трьох місяців, та який закінчується 01.03.2022, проте, у кримінальному провадженні необхідно отримати висновки судово-економічної експертизи щодо визначення вартості часток у статутних капіталах ТОВ «Гарантінвест» та ТОВ «Іллінецький цукровий завод»; провести впізнання за фотознімками із приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_15 ; здійснити аналіз інформації, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку; з урахуванням отриманої інформації провести допити свідків; вирішити питання про наявність/відсутність підстав для повідомлення підозрюваним про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлення про нову підозру; повідомити про підозру та здійснити виділення матеріалів досудового розслідування відносно ОСОБА_21 ; виконати ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, за результатами яких будуть отримані докази, що матимуть значення для прийняття обґрунтованого рішення у кримінальному провадженні.

Тобто, додатковий строк не менше двох місяців необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, а також проведення і завершення проведення експертиз, і ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин.
Таким чином, закінчити досудове розслідування до 01.03.2022 неможливо внаслідок особливої складності кримінального провадження, а тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000408, оскільки виконати слідчі дії у встановлений строк не є можливим.

Підозрюваний ОСОБА_4 у судовому засіданні не заперечував, щодо продовження строку досудового розслідування, однак просив продовжити цей строк до чотирьох місяців.

Захисники підозрюваного - адвокати ОСОБА_22 та ОСОБА_23 в судове засідання не з`явилися, телефонограмами просили суд розглянути клопотання без участі адвокатів.

В свою чергу підозрюваний ОСОБА_4 у судовому засіданні не заперечував, щодо розгляду даного клопотання без участі захисників.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання, матеріали кримінальної провадження №0000408, заслухавши думку прокурора, підозрюваного, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000408 від 27.11.2020 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 2062, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслыдуванням встановлено, що 27.02.2001 до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України внесені відомості та зареєстроване товариство з обмеженої відповідальністю «Гарантінвест» (далі по тексту ТОВ «Гарантінвест»), місцезнаходження юридичної особи м. Вінниця, вул. Карла Маркса, 56, станом на 23.11.2020 засновниками (учасниками) юридичної особи є: ОСОБА_7 розмір внеску до статутного фонду 3 333 000,00 грн, ОСОБА_8 - розмір внеску до статутного фонду 1 667 000,00 грн, ОСОБА_9 розмір внеску до статутного фонду 3 333 000,00 грн, ОСОБА_10 - розмір внеску до статутного фонду 1 667 000,00 грн.

За невстановлених досудовим слідством обставин, місці та часу у ОСОБА_4 , виник умисел на протиправне заволодіння часткою в статутному капіталі ТОВ «Гарантінвест», що належать ОСОБА_10 , шляхом використання завідомо підроблених документів.

Для реалізації свого умислу ОСОБА_4 залучив до вчинення злочину ОСОБА_11 та ОСОБА_12 вступивши з ними у попередню змову на підроблення та використання завідомо підроблених документів не повідомляючи їм, що метою підроблення та використання таких документів є заволодіння майном ТОВ «Гарантінвест» та придбав, за невстановлених слідством обставин, завідомо підроблений офіційний документ, а саме паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого 25.06.2002 Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області на прізвище ОСОБА_10 до якого вклеєні фотокартки ОСОБА_12 .
В подальшому, ОСОБА_4 та ОСОБА_11 запропонували ОСОБА_12 за грошову винагороду видавати себе за ОСОБА_10 , підписувати документи з наслідуванням підпису ОСОБА_10 та передав завідомо підроблений паспорт ОСОБА_12 в якому вона діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 в присутності ОСОБА_11 перебуваючи в м. Житомир, не пізніше 29.09.2020 поставила свій підпис в графі «підпис власника паспорта» імітуючи підпис ОСОБА_10 таким чином підробивши його.

Надалі ОСОБА_12 29.09.2020 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , видаючи себе за ОСОБА_10 , з метою використання завідомо підробленого документу та здійснення підробки довіреності від імені ОСОБА_10 спільно з ОСОБА_11 та ОСОБА_4 прибули до приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_13 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Перебуваючи в зазначеному приміщенні ОСОБА_12 діючи за вказівками ОСОБА_4 та за сприянням ОСОБА_11 , яке виразилось в юридичному супроводі нотаріальної дії, наданні порад щодо дій та оплаті послуг нотаріуса, представилась нотаріусу ОСОБА_10 та використала підроблений паспорт надавши його нотаріусу ОСОБА_13 , з метою встановлення особи та проведення нотаріальних дій.

Надалі, нотаріус ОСОБА_13 не будучи обізнаною зі злочинним умислом ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , та ОСОБА_12 , оглянувши паспорт на ім`я ОСОБА_10 , пересвідчилась в тотожності вклеєних фотографій із виглядом особи, яка звернулась за вчиненням нотаріальних дій, тобто будучи введеною в оману встановила особу нібито власника паспорта, на підставі чого вчинила нотаріальні дії а саме склала та посвідчила довіреність від 29.09.2020, зареєстровану в реєстрі за № 644, з завідомо неправдивою інформацією про те, що ОСОБА_10 уповноважила ОСОБА_8 та ОСОБА_14 представляти її інтереси у всіх без винятку установах, підприємствах, організаціях у взаємовідносинах, що виникли чи будуть виникати у неї як у учасника (засновника) ТОВ «Гарантінвест».

Крім того, ОСОБА_12 29.09.2020, перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_13 , за адресою: АДРЕСА_1 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , імітуючи підпис ОСОБА_10 поставила свій підпис у довіреності від 29.09.2020, зареєстрованої в реєстрі за № 644, посвідченої приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_13 , таким чином підробивши її.

Також, ОСОБА_4 залучив ОСОБА_14 не повідомляючи йому про свою мету заволодіти майном ТОВ «Гарантінвест», передав йому підроблену довіреність від 29.09.2020 зареєстровану в реєстрі за № 644 та 23.11.2020 привіз його до приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_15 , за адресою: м. Вінниця, вул. Зодчих 36 приміщення 74, де ОСОБА_14 діючи за вказівкою ОСОБА_4 та за сприянням ОСОБА_11 , яке виразилось в наданні порад та вказівок використав підроблену довіреність в яку внесено завідомо неправдиві для ОСОБА_4 та ОСОБА_11 відомості, шляхом надання її приватному нотаріусу Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_15 для складання акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Гарантінвест» до ОСОБА_16 , який також не був обізнаний про протиправне заволодіння майном ОСОБА_10 .

В результаті використання зазначеної довіреності 24.11.2020 за адресою: м. Вінниця, вул. Зодчих 36, приміщення 74, ОСОБА_4 реалізовано попередньо розроблений ним злочинний план заволодіння майном ТОВ «Гарантінвест», а саме організовано складання завідомо підробленого офіційного документу, який посвідчує факти, що мають юридичне значення - акт приймання-передачі частки від 24.11.2020 у статутному капіталі ТОВ «Гарантінвест» до п. 1.2 якого внесені завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_10 , від імені якої на підставі довіреності діяв ОСОБА_14 , передала у власність ОСОБА_16 частку у статутному капіталі ТОВ «Гарантінвест» у розмірі встановленому договором 16,67 % статутного капіталу, номінальною вартістю 1 667 000,00 грн на підставі чого приватний нотаріус Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_15 24.11.2020 здійснила реєстраційну дію за номером 016002608, щодо зміни складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи ТОВ «Гарантівест».

Таким чином в результаті організованого ОСОБА_4 протиправного заволодіння майном із власності ОСОБА_10 вибула частка в статутному капіталі ТОВ «Гарантінвест», чим їй спричинено матеріальну шкоду у великих розмірах на загальну суму 1 667 000,00 грн, що у п`ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, який у 2020 році становив 1050 грн (1667000/1051=1566 неоподаткованих мінімумів доходів громадян).

08.12.2021 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 2062, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України.

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 20.12.2021 до підозрюваноого ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, в межах досудового розслідування, а саме до 24:00 години 05 лютого 2022 року із визначенням розміру застави в сумі 10 000 000 (десять мільйонів) гривень.

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 01.02.2022 у справі №127/2580/22 продовжено строк тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах строку досудового розслідування, тобто до 01 березня 2022 року (включно).

Винуватість ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 2062, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України, обґрунтовується зібраними у ході досудового розслідування доказами, а саме: протоколом допиту заявника ОСОБА_8 , протколом допиту в якості свідка ОСОБА_8 , допитом в якості свідка ОСОБА_7 , протоколом допиту в якості свідка ОСОБА_17 , протоколом допиту в якості свідка нотаріуса ОСОБА_15 , почеркознавчими експертизами підписів виконаних у довіреностях від 18.11.2020 посвідченої нотаріусом ОСОБА_18 та від 29.09.2020 посвідченої нотаріусом ОСОБА_13 ; почеркознавчими експертизами підписів у протоколах загальних зборів ТОВ «Іллінецький цукровий завод» () та ТОВ «Гарантінвест» (); протоколом допиту в якості свідка ОСОБА_14 , протоколом допиту в якості свідка ОСОБА_19 , протоколом допиту в якості свідка ОСОБА_11 , протоколом допиту в якості свідка нотаріуса ОСОБА_13 , протоколами впізнання по особах за фотознімками; протоколом допиту в якості свідка реєстратора ОСОБА_20 , протоколом допиту в якості свідка нотаріуса ОСОБА_18 ; протоколами впізнання осіб за фотознімками із ОСОБА_12 ; тимчасовими доступами, в результаті яких вилучено документи які мають доказове значення у кримінальному провадженні; іншими матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до частини другої статті 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно із частиною третьою статті 219 КПК України з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене:

1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу;

2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім;

3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу;

4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Отже, з урахуванням положень пункту 4 частини третьої статті 219 КПК України строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000408 від 27.11.2020 закінчувався 08 лютого 2022 року (2 місяці з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину).

Однак, постановою заступника керівника Вінницької обласної прокуратури від 27.01.2022 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000408 від 27.11.2020 продовжено до трьох місяців, тобто до 01 березня 2022 року.
Суд звертає увагу на те, що трьохмісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 08 березня 2022 року, а не 01 березня 2022 року (як зазначено у постанові прокурора), оскільки такий строк обраховується з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину, тобто з 08 грудня 2022 року.

Відповідно до частини першої статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно з частиною третьою та четвертою статті 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Отже, враховуючи, що злочини у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_4 (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 2062, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України) відповідно до статті 12 КК України відносяться до категорії нетяжких злочинів, виходячи з положень статті 294 КПК України та за наявності відповідних підстав, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000408 від 27.11.2020 може бути продовжено до дванадцяти місяців з дня повідомлення особі про підозру, тобто до 08.12.2022.

Як зазначив слідчий у клопотанні на даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, у зв`язку з тим, що необхідно отримати висновки судово-економічної експертизи щодо визначення вартості часток у статутних капіталах ТОВ «Гарантінвест» та ТОВ «Іллінецький цукровий завод»; провести впізнання за фотознімками із приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_15 ; здійснити аналіз інформації, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку; з урахуванням отриманої інформації провести допити свідків; вирішити питання про наявність/відсутність підстав для повідомлення підозрюваним про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлення про нову підозру; повідомити про підозру та здійснити виділення матеріалів досудового розслідування відносно ОСОБА_21 ; виконати ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, за результатами яких будуть отримані докази, що матимуть значення для прийняття обґрунтованого рішення у кримінальному провадженні..

Таким чином, на думку слідчого судді, без проведення зазначених слідчих дій, неможливо належним чином дослідити обставини вчиненого кримінального правопорушення, дослідити наявні всі докази у їх сукупності та надати їм відповідну правову оцінку.

Разом з тим, прокурором в судовому засіданні було доведено те, що вказані дії, в силу об`єктивних причин, не могли бути виконанні в строк передбачений статтею 219 КПК України,

З огляду на викладене, враховуючи обставини кримінального правопорушення, ступінь його тяжкості та необхідність проведення значного обсягу слідчих дій, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання та наявність підстав для продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженні №0000408 до 5 місяців, тобто до 08 травня 2022 року.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000408, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.11.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України до 5 (п`яти) місяців, тобто до 08 травня 2022 року.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Повний текс ухвали буде виготовлено та проголошено 25.02.2022 о 10:00 год.

Слідчий суддя