СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/155/22
ун. № 759/306/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 січня 2022 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0006111 від 13.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів речей тадокументів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про рух коштів (можливе отримання на електронному носії) по рахунку № НОМЕР_1 , належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на вказаних рахунок за період з 21.12.2017 по 31.12.2017, а також з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 , за період 21.12.2017 по 31.12.2017, та проведенні їх вилучення в копіях;

- відомостей про осіб, що мають доступ до системи «Клієнт-Банкінг» та відомостей, звідки здійснюється вхід в систему «Клієнт-Банкінг» по рахунку № НОМЕР_1 , належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 21.12.2017 по 31.12.2017.

Клопотання обґрунтовано тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0006111 від 13.12.2019 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

ОСОБА_5 підозрюється у тому, що він, перебуваючи на посаді директора Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та одночасно на посаді директора Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у якому він також був засновником, протиправно заволодів ввіреними йому грошовими коштами, що надавались для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як поворотна фінансова допомога від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, з 13.06.2016 по 08.07.2019 ОСОБА_5 являвся директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, ОСОБА_5 являвся засновником Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та одночасно у період з 06.03.2017 по 13.10.2019 був директором вказаного товариства.

З 19.12.2017 по 09.08.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено три договори про надання цільової поворотної фінансової допомоги. Кошти за вказаними договорами в сукупному розмірі 1 млн. 695 тис. грн не повернуті, а були привласнені ОСОБА_5 шляхом перерахування на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », засновником і керівником якого він був.

19.12.2017 між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір про надання цільової поворотної фінансової допомоги № 19/12/17-ФД у розмірі 750 тис. гривень. Від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » діяв ОСОБА_5 . На виконання вказаного договору 21.12.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти у розмірі 750 тис. грн., що підтверджується платіжним дорученням. Строк виконання зобов`язання з повернення наданих коштів до 31.12.2018, однак на даний час вказані кошти не повернуті.

12.07.2018 між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір про надання цільової поворотної фінансової допомоги № 12/07/18-ФД у розмірі 500 тис. гривень. Від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » діяв ОСОБА_6 на підставі довіреності від 12.07.2018 р., виданої ОСОБА_5 . Від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » діяв сам ОСОБА_5 . На виконання вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти у розмірі 500 тис. грн., що підтверджується платіжним дорученням № 19 від 13.07.2018.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язано було повернути отримані кошти до 11.07.2019, однак на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » свої зобов`язання не виконало, кошти не повернуло.

09.08.2018 між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір про надання цільової поворотної фінансової допомоги № 09/08/18-ФД у розмірі 1 млн. гривень. Від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знову діяв ОСОБА_6 на підставі довіреності від 12.07.2018, виданої ОСОБА_5 . Від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » діяв сам ОСОБА_5 . На виконання договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти у розмірі 445 тис. грн, що підтверджується платіжним дорученням № 29 від 10.08.2018. Зобов`язання з повернення коштів мали бути виконані до 31.12.2019. Разом з тим, на даний час вказані кошти не повернуті.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у привласненні чужого майна, яке перебувало у його віданні, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

11.02.2020 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що у період з 21.12.2017 (день перерахування фінансової допомоги за Договором 19/12/17-ФД) з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було перераховано грошові кошти у розмірі 750000 000,0 грн.

У зв`язку з цим, у ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання інформації: про рух коштів (можливе отримання на електронному носії) по рахунку № НОМЕР_1 , належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на вказаний рахунок за період з 21.12.2017 по 31.12.2017, а також з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 , за період з 21.12.2017 по 31.12.2017, та проведенні їх вилучення в копіях у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Такий період часу обумовлено тим, що саме в цей період згідно з платіжним дорученням було перераховано грошові кошти.

Крім того, для з`ясування обставин перерахування зазначених грошових коштів необхідним є отримання тимчасового доступу до відомостей про осіб, що мають доступ до системи «Клієнт-Банкінг» та відомостей, звідки здійснюється вхід в систему.

Вказані речі та документи можуть знаходиться у володінні Публічного Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки банки зберігають інформацію про свої клієнтів відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Надання тимчасового доступу до вказаних речей та документів дозволить:

- встановити осіб, за чиїм підписом здійснювалося перерахування вказаних грошових коштів;

- місцезнаходження та IP-адреса пристрою, з якого здійснювалося перерахування вказаних грошових коштів.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не видається можливим, так як інформації про рахунки, рух коштів та клієнтів банку є банківською таємницею, доступ до якої здійснюються за рішенням суду.

При цьому, сторона обвинувачення вважає, що розгляд даного клопотання слід здійснити без виклику володільця вказаних документів Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки це може зашкодити кримінальному провадженню, шляхом повідомлення представниками банку зацікавлених у результатах кримінального провадження осіб та можливим знищенням або зміненні запитуваної інформації.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх. Одержати в інший спосіб вказані документи, в ході досудового розслідування отримати неможливо окрім як на підставі рішення суду.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено існування цілком обґрунтованої загрози зміни чи знищення інформації їх володільцем чи третіми особами, у зв`язку з чим вважає можливим розглянути клопотання у відсутність слідчого та представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що у доданих до клопотання матеріалах вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть містити дані, що мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні; згідно ст. 93 КПК України, в інший спосіб їх отримати неможливо, а тому клопотання слідчого слід задовольнити. Так, необхідно надати слідчим дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську), які перебувають у володінні які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про рух коштів (можливе отримання на електронному носії) по рахунку № НОМЕР_1 , належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на вказаних рахунок за період з 21.12.2017 по 31.12.2017, а також з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 , за період 21.12.2017 по 31.12.2017, та проведенні їх вилучення в копіях;

- відомостей про осіб, що мають доступ до системи «Клієнт-Банкінг» та відомостей, звідки здійснюється вхід в систему «Клієнт-Банкінг» по рахунку № НОМЕР_1 , належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 21.12.2017 по 31.12.2017.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0006111 від 13.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим із числа слідчої групи по розслідуванню вказаного кримінального провадження на тимчасовий доступ до речей та документів у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 з метою отримання:

- інформації про рух коштів (можливе отримання на електронному носії) по рахунку № НОМЕР_1 , належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на вказаних рахунок за період з 21.12.2017 по 31.12.2017, а також з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 , за період 21.12.2017 по 31.12.2017, та проведенні їх вилучення в копіях;

- відомостей про осіб, що мають доступ до системи «Клієнт-Банкінг» та відомостей, звідки здійснюється вхід в систему «Клієнт-Банкінг» по рахунку № НОМЕР_1 , належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 21.12.2017 по 31.12.2017.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання га вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1