Справа № 481/1292/21
Провадж.№ 1-кс/481/368/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.10.2021 року Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , який здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 17.09.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000201 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні дізнавача про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що в провадженні СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000201 від 17.09.2021 про вчинення кримінального правопорушення за ч.1 ст. 190 КК України.

Дізнанням встановлено, що 16.09.2021 до 1311 №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 16.09.2021 близько 12.04 год., невстановлена особа, таємно викрала з її банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " грошові кошти в сумі 3640 гривень.

Під час допиту в якості потерпілої, ОСОБА_4 повідомила, що 13.09.2021 вона вирішила поповнити свій номер мобільного телефону, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який встановлений в її мобільному телефоні. Доступні кошти в неї були лише на кредитній картці ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_1 , тому зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виявила,ідо на вищевказаній картці не має грошей, зайшовши в історію платежів, побачила, що гроші в сумі 3640 грн., 13.09.2021 о 16.02 год. були перераховані на картку НОМЕР_2 , власником якої є ОСОБА_5 . Особисто вона нікому не надавала свою кредитку картку та мобільний телефон в якому встановлений додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », хто міг перерахувати гроші в сумі 3640 грн.

З огляду на вищезазначене, на думку дізнавача, існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила зазначене кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення. Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

Відтак, посилаючись на встановлення важливих обставин, у даному кримінальному провадженні, дізнавач просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме надати назву банку утримувача карти та особу користувача (власника) карти № НОМЕР_2 , на яку 13.09.2021 о 16:02 год., було здійснено грошовий переказ в розмірі 3640 гри. ( 3500 грн. та 140 грн. комісія). Через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », платіж № НОМЕР_3 ; роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті із зазначенням дати, відправників та одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за 13.09.2021, коду ЄДРПОУ та І.П.Н., найменування контрагентів, МФО банків, по картковому рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з 13.09.2021 по теперішній час.

У судове засідання дізнавач не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши надані дізнавачем копії документів з матеріалів кримінального провадження за №0000201, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000201 від 17.09.2021 року, рапорт старшого інспектора-чергового ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , заява ОСОБА_4 від 16.09.2021 року та протокол її допиту, виписка з карткового рахунку ОСОБА_4 , свідчать про встановлення дізнавачем подій, що мають ознаки кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій, особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, до цього часу не встановлено.

Виходячи з наведених вище доказів існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Крім того, документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи дізнавача містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальний проступок, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику СД Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , на картку якого було перераховано грошові кошти в розмірі 3640 гривень, а саме:

1. Надати назву банку утримувача карти та особу користувача (власника) карти № НОМЕР_2 , на яку 13.09.2021 о 16:02 год., було здійснено грошовий переказ в розмірі 3640 грн. ( 3500 грн. та 140 грн. комісія). Через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », платіж № НОМЕР_3 .

2. Роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті із зазначенням дати, відправників та одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за 13.09.2021, коду ЄДРПОУ та І.П.Н., найменування контрагентів, МФО банків, по картковому рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з 13.09.2021 по 18.10.2021 року.

Строк дії ухвали до 18.11.2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1