печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю: слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0001685 від 10.07.2018 року,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процессуального керівництва Другого управління організації і процессуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процессуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0001685 від 10.07.2018 року.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001685 внесеному до ЄРДР 10.07.2018 за фактом незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення шляхом вибуху та зловживання службовими особами державного підприємства своїм службовим становищем, що спричинило настання тяжких наслідків, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 240 та ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 26.12.2015 по теперішній час службові особи філії «Центр управління промисловістю» ПАТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ ВП 40081389, до 23.07.2014 - ДП «Управління промислових підприємств державної адміністрації залізничного транспорту України» ) далі філія «Центр управління промисловістю» ПАТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ ВП 40081389) зокрема в.о. директора ОСОБА_5 , директор ОСОБА_6 , його заступник ОСОБА_7 та інші службові особи виробничих підрозділів «Пенізевецький кар`єр», «Трудівський кар`єр», «Самчинецький кар`єр», «Клесівський кар`єр», «Адабаський кар`єр», «Ерастівський кар`єр», на яких покладено виконання встановлених правил використання надр на ділянках Самчинецького родовища Вінницької області, Пенізевицького-I родовища Житомирської області, Царекостянтинівського родовища Запорізької області, Клесівського-VII родовища Рівненської області, Перлівського (Адабаського) родовища Кіровоградської області, Ерастівського родовища Дніпропетровської області, організували незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення шляхом вибуху вартістю близько 100 млн.грн. Внаслідок чого вчинили зловживання службовим становищем всупереч інтересам служби, що спричинило настання тяжких наслідків.

Слідчий вказав, що в ході досудового розслідування було виконано наступне: залучено спеціалістів Державної служби геології та надр України для участі у кримінальному провадженні та для аналітичного дослідження документації, аналізу та законності видобування корисних копалин на виробничому підрозділі «Пенізевицький кар`єр» філії «Центр управління промисловістю» ПАТ «Укрзалізниця»; отримано висновки спеціалістів Державної служби геології та надр України щодо порушень законодавства у сфері видобування корисних копалин загальнодержавного значення працівниками виробничого підрозділу «Пенізевицький кар`єр» філії «Центр управління промисловістю» ПАТ «Укрзалізниця»; залучено спеціалістів Державної екологічної інспекції України для участі у кримінальному провадженні та для аналітичного дослідження документації, аналізу та законності видобування корисних копалин на виробничому підрозділі «Пенізевицький кар`єр» філії «Центр управління промисловістю» ПАТ «Укрзалізниця»; отримано висновки спеціалістів Державної екологічної інспекції України щодо порушень законодавства у сфері видобування корисних копалин загальнодержавного значення працівниками виробничого підрозділу «Пенізевицький кар`єр» філії «Центр управління промисловістю» ПАТ «Укрзалізниця»; проведено огляд території Пенізевицького-1 родовища Житомирської області на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва за участю спеціалістів; проведено вилучення документів на виробничому підрозділі «Пенізевицький кар`єр» філії «Центр управління промисловістю» ПАТ «Укрзалізниця`на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва; оглянуто документи, вилучені на виробничому підрозділі «Пенізевицький кар`єр» філії «Центр управління промисловістю» ПАТ «Укрзалізниця»; вилучено, оглянуто та визнано речовими доказами документи Державної служби геології та надр України та Геоінформ України щодо зупинення та закінчення дозволу на користування надрами а також звітність форми 5-гр філії «Центр управління промисловістю» ПАТ «Укрзалізниця» по Пенізевицькому-1 родовищу; ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 15.08.2019 (757/42090/19-к) призначено судову економічну експертизу отримано висновок судової економічної експертизи № 133/7 від 29.11.2019; допитано свідків, спеціалістів; опитано в.о. начальника філії «Центр управління промисловістю» ПАТ «Укрзалізниця» у 2017 році ОСОБА_5 ; опитано директора філії «Центр управління промисловістю» ПАТ «Укрзалізниця» у 2018 році ОСОБА_6 ; опитано заступника директора філії «Центр управління промисловістю» ПАТ «Укрзалізниця» з виробництва у 2017-2018 році ОСОБА_7 ; опитано директора виробничого підрозділу «Пенізевицький кар`єр» філії «Центр управління промисловістю» ПАТ «Укрзалізниця» Шевчука; вилучено експериментальні зразки підписів ОСОБА_5 ; вилучено експериментальні зразки підписів ОСОБА_6 ; вилучено експериментальні зразки підписів ОСОБА_7 ; призначено судову почеркознавчу експертизу до Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, яку направлено на виконання; отримано ухвалу Печерського районного суду міста Києва про проведення тимчасового доступу до документів філії «Центр управління промисловістю» ПАТ «Укрзалізниця»; направлено лист до ПАТ «Укрзалізниця» щодо виділення спеціаліста для проведення аудити філії «Центр управління промисловістю» ПАТ «Укрзалізниця»; направлено лист до Держаудитслужби України щодо виділення спеціаліста для проведення аудити філії «Центр управління промисловістю» ПАТ «Укрзалізниця»; повідомлено про підозру ОСОБА_5 ;

Також, під час досудового розслідування було виявлено інші численні факти порушень законодавства у сфері видобування корисних копалин загальнодержавного значення, які вчинені керівниками філії «Центр управління промисловістю» ПАТ «Укрзалізниця» та керівниками виробничих підрозділів.

24.02.2020 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 28, ч. 4 ст. 240 КК України, начальнику виробничого підрозділу Пенізевецького кар`єру філії центру управління промисловістю ПАТ «Укрзалізниця» ОСОБА_8 .

25.02.2020 матеріали стосовно ОСОБА_8 виділені в окреме провадження за № 0000164.

Установлено, що у період часу з 16.05.2018 по 19.10.2018 включно начальник виробничого підрозділу «Пенізевицький кар`єр» філії «ЦУП» ПАТ «Укрзалізниця» ОСОБА_8 , будучи службовою особою підприємства, на яку покладено виконання організаційно-розпорядчих обов`язків щодо забезпечення додержання встановлених правил використання надр, та фактично виконуючи зазначені організаційно-розпорядчі обов`язки, діючи групою осіб із заступником директора філії з виробничих питань «ЦУП» ПАТ «Укрзалізниця» ОСОБА_7 без попередньої змови між собою, умисно здійснили незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення шляхом проведення 6 вибухів у Пенізевицькому-1 родовищі Малинського району, Житомирської області.

28.05.2020 обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно ОСОБА_8 направлено до Малинського районного суду Житомирської області.

Також установлено, що в період часу з 20.05.2017 по 27.12.2017 начальник виробничого підрозділу «Пенізевицький кар`єр» філії «ЦУП» ПАТ «Укрзалізниця» ОСОБА_8 здійснив незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення об`ємом 341 824 м3шляхом проведення 8 вибухів у Пенізевицькому-1 родовищі Малинського району, Житомирської області. Цими діями ОСОБА_8 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 240 КК України. 10.08.2020 йому вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні вищевказаного злочину. Того ж дня матеріали досудового розслідування щодо ОСОБА_8 , підозрюваного за ч. 4 ст. 240 КК України, виділені в окреме провадження за № 0000776. 18.11.2020 обвинувальний акт у даному кримінальному провадженні направлено до Малинського районного суду Житомирської області.

27.11.2020 за результатами підготовчого засідання судом прийнято рішення про об`єднання кримінальних проваджень щодо ОСОБА_8 та їх подальший судовий розгляд в одному провадженні. Розгляд триває.

Крім того, 03.03.2020 до ЄРДР внесено відомості за № 0000194 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 28, ч. 4 ст. 240 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період часу з 16.05.2018 по 19.10.2018 включно заступник директора філії з виробничих питань «ЦУП» ПАТ «Укрзалізниця» ОСОБА_7 , будучи службовою особою підприємства, на яку покладено виконання організаційно-розпорядчих обов`язків щодо забезпечення додержання встановлених правил використання надр, діючи групою осіб з начальником виробничого підрозділу «Пенізевицький кар`єр» філії «ЦУП» ПАТ «Укрзалізниця» ОСОБА_8 без попередньої змови між собою, умисно здійснили незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення шляхом проведення 6 вибухів у Пенізевицькому-1 родовищі Малинського району, Житомирської області.

У результаті вищевказаних умисних протиправних дій ОСОБА_7 , який діяв в групі осіб з ОСОБА_8 , без попередньої змови між собою, виробничим підрозділом «Пенізевицький кар`єр» філії «ЦУП» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено незаконне видобування на Пенізевицькому-1 родовищі Малинського району Житомирської області корисних копалин загальнодержавного значення, а саме габро-анортозиту, граніту, габро-нориту об`ємом 219 418 м3, шляхом проведення 6 вибухів.

21.04.2020 обвинувальний акт стосовно ОСОБА_7 , підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 28, ч. 4 ст. 240 КК України, направлено до суду.

11.06.2020 у кримінальному провадженні № 0001685 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, директору філії «Центр управління промисловістю» ПАТ «Українська залізниця» ОСОБА_6 . Того ж дня матеріали досудового розслідування стосовно ОСОБА_6 виділені в окреме провадження за № 0000568. Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27.08.2020 за результатами розгляду скарги захисника ОСОБА_6 скасовано вручене йому 11.06.2020 повідомлення про підозру. Підставою для прийняття судом такого рішення стало те, що ОСОБА_6 є адвокатом, що підтверджується свідоцтвом про право зайняття адвокатською діяльністю та посвідченням адвоката, виданими кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатів Луганської області у 1995 році. У зв`язку з викладеним, на думку захисника, відповідно до ст. 480 КПК України стосовно ОСОБА_6 повинен застосовуватися особливий порядок досудового розслідування та згідно з п. 1 ч. 1 ст. 481 КПК України письмове повідомлення про підозру йому повинен здійснюватися Генеральним прокурором, його заступником, керівником регіональної прокуратури. Водночас письмове повідомлення про підозру ОСОБА_6 здійснено слідчим слідчої групи ОСОБА_9 , тобто не уповноваженою особою. Водночас під час досудового розслідування ОСОБА_6 про згадані обставини не повідомляв. Перевіркою відомостей, що містяться в Єдиному реєстрі адвокатів України, встановлено, що записи стосовно ОСОБА_6 у цьому реєстрі відсутні, тобто як адвокат він не зареєстрований.
Ухвалою Київського апеляційного суду від 20.10.2020 апеляційну скаргу прокурора на це судове рішення залишено без задоволення, а ухвалу суду першої інстанції без змін.

З огляду на викладене ОСОБА_6 втратив статус підозрюваного у кримінальному провадженні № 0000568, а тому його 01.12.2020 об`єднано в одному провадженні з кримінальним провадженням № 0001685.

08.04.2021 в межах кримінального провадження № 0001685 повідомлено про підозру ОСОБА_5 , яка перебуваючи на посаді в.о. директора філії «Центр управління промисловістю» ПАТ «Українська залізниця», вчинила кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 367 КК України

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001685 спливає 10.06.2021.

27.05.2021 постановою прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 матеріали досудового розслідування щодо ОСОБА_5 виділено в окреме провадження за № 0000681.

Слідчий вказав, що на даний час за результатами проведення слідчих дій у кримінальному провадженні не отримано достатніх доказів для вручення обґрунтованої підозри службовим особам філії Центр управління промисловістю» ПАТ «Укрзалізниця» за фактам незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення шляхом вибухів та зловживання службовими особами державного підприємства своїм службовим становищем, що спричинило настання тяжких наслідків, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 240 та ч. 2 ст. 364 КК України. Проте, на даний час необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій.

Так, для прийняття законного рішення у кримінальному провадженні необхідно: звернутися з клопотаннями до суду про проведення оглядів територій інших родовищ корисних копалин, дозволи на користування яких належать філії «Центр управління промисловістю» ПАТ «Укрзалізниця» та ПАТ «Укрзалізниця»; провести огляди вказаних родовищ; залучити спеціалістів Державної служби геології та надр України для участі у кримінальному провадженні та для аналітичного дослідження документації, аналізу та законності видобування корисних копалин виробничими підрозділами філії «Центр управління промисловістю» ПАТ «Укрзалізниця»; залучити спеціалістів Державної екологічної інспекції України для участі у кримінальному провадженні та для аналітичного дослідження документації, аналізу та законності видобування корисних копалин виробничими підрозділами філії «Центр управління промисловістю» ПАТ «Укрзалізниця»; звернутися з клопотаннями до суду про проведення тимчасового доступу до документів виробничих підрозділів філії «Центр управління промисловістю» ПАТ «Укрзалізниця»; провести тимчасові доступи до документів виробничих підрозділів філії «Центр управління промисловістю» ПАТ «Укрзалізниця» з метою вилучення документів, якими зафіксовано об`єми видобутих корисних копалин; у разі ненадання документів відповідно до ухвал про тимчасовий доступ та недопущення до проведення огляду на підставі відповідних ухвал, звернутися з клопотаннями до суду про проведення обшуків виробничих підрозділів філії «Центр управління промисловістю» ПАТ «Укрзалізниця»; провести обшуки ряду виробничих підрозділів філії «Центр управління промисловістю» ПАТ «Укрзалізниця» з метою фіксації об`ємів незаконно видобутих корисних копалин та з метою вилучення документів, якими зафіксовано об`єми видобутих корисних копалин загальнодержавного значення; отримати висновки спеціалістів щодо встановлених фактів порушення законодавства України в сфері надрокористування, об`ємів незаконно видобутих корисних копалин; допитати посадових осіб суб`єктів господарювання щодо виявлених та встановлених порушень законодавства України в сфері надрокористування; скласти повідомлення про підозри особам, які вчинили незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення шляхом вибуху, тобто злочини, передбачені ч. 4 ст. 240 КК України; скласти повідомлення про підозри службовим особам філії «Центр управління промисловістю» ПАТ «Укрзалізниця», які вчинили злочини, передбачені ч. 2 ст. 364 КК України; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у яких виникне під час досудового розслідування.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому, клопотання просив задовольнити.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного.
В судовому засіданні встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001685 внесеному до ЄРДР 10.07.2018 за фактом незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення шляхом вибуху та зловживання службовими особами державного підприємства своїм службовим становищем, що спричинило настання тяжких наслідків, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 240 та ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Згідно ч.3, 4 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу:
1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора;
2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;
3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30 січня 2003 року вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).
Слідчим в клопотанні та в судовому засіданні доведено, що в даному кримінальному провадженні необхідно здійснити слідчі та процесуальні дії, зазначені в клопотанні.
Зазначені в клопотанні процесуальні та слідчі дії є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення та дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно з ч.1 ст. 294 КПК якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;
2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Досудове розслідування повинно бути закінчено:
1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;
2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
При цьому, слідчий суддя зауважує, що вимоги щодо проведення розслідування не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Іншими словами, державні органи повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання доказів, що стосуються події, включаючи, серед іншого, висновки судових експертиз та інше.
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0001685 від 10.07.2018 року на дванадцять місяців, тобто до 10.06.2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1