У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27.01.2022 Справа №607/626/22
провадження № 1-кс/607/265/2022

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 12 лютого 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати йому та іншим слідчим тимчасовий доступ до інформації про залізничні відправлення зерна сої /соєвих бобів/ за кордон та переміщення по території України зі станції відправлення Кременець 350500 з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 11 вересня 2019 року по 10 квітня 2020 року; перевізних документів, що підтверджують залізничні відправлення зерна сої /соєвих бобів/ TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за кордон та переміщення по території України зі станції відправлення Кременець 350500 в період з 11 вересня 2019 року по 10 квітня 2020 року; документів, на підставі яких здійснювалося відправлення за кордон та переміщення по території України зерна сої /соєвих бобів/ зі станції відправлення Кременець 350500 за період з 11 вересня 2019 року по 10 квітня 2020 року; документів, які підтверджують кількість перевезеного зерна сої /соєвих бобів/ TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі станції відправлення Кременець 350500 за період з 11 вересня 2019 року по 10 квітня 2020 року; документів, які підтверджують проведені взаєморозрахунки за надані послуги, які знаходяться в Регіональній філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити належним чином завірені копії даних документів в паперовому вигляді.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адвокат ОСОБА_5 у судовому засіданні подав низку матеріалів, які, на його думку, свідчать про відсутність у зазначеного підприємства тих документів, доступ до яких просить надати слідчий.
Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно клопотання, службові особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання службовим становищем, заволоділи майном у вигляді зернових культур, належних TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке зберігалося на складах у м. Кременець Тернопільської області, чим завдали матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Окрім цього. 01 березня 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Теребовлянського районного суду Тернопільської області внесено відомості за фактом вчинення службовими особами фірми « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Румунія, TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із використанням фіктивних фірм TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 », шахрайського заволодіння майном TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під час купівлі-продажу соєвих бобів, чим завдали матеріальної шкоди на загальну суму 100 000 доларів США.

Кримінальні провадження за вищевказаними фактами об`єднано в одне кримінальне провадження за № 0000072, досудове розслідування у якому доручено проводити слідчому управлінню ГУНП в Тернопільській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10 вересня 2019 року між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » /«Продавець»/ та фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » /«Покупець»/ укладено контракт № 10/09/2019/LK, згідно якого Продавець зобов`язується здійснити поставку соєвих бобів без ГМО у кількості 4 000 тон.

Для забезпечення виконання умов контракту, 11 вересня 2019 року між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » /Поклажодавець/ та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /Зерновий склад або Зберігач/ укладено договір складського зберігання зерна № 11/09 СКЗ, предметом якого є зернові та олійні культури врожаю 2019 року /Зерно/, згідно якого Зерно, що доставляється на зберігання, є власністю Поклажодавця, Зберігач не має права продавати або будь-яким іншим чином розпоряджатися Зерном Поклажодавця, яке знаходиться у нього на зберіганні, крім випадків, передбачених договором. Місцем зберігання зерна визначено зерносховище, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

В період з вересня 2019 року по січень 2020 року TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передало на відповідальне зберігання TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в пункт розвантаження за адресою АДРЕСА_2 , зерна сої /соєвих бобів/ у кількості 3 991,620 тон на суму 27 464 066,74 грн. Також у вказаний період TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » поставлено фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » зерна сої /соєвих бобів /без ГМО/, яке знаходилося на зберіганні в TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в кількості 2 243,430 тон на суму 16 222 488,12 грн.

Решта зерна сої /соєвих бобів /без ГМО/ в кількості 1423,72 тон залишилося на відповідальному зберіганні у складських приміщеннях TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак, за результатами проведеного обшуку встановлено відсутність зерна сої, належного TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та будь-якої документації TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Загальна сума спричиненої матеріальної шкоди TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » становить 9073091,25 грн., що є особливо великим розміром.

Окрім цього, зі змісту заяви генерального директора TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 вбачається, що з`ясовуючи обставини зникнення соєвих бобів зі складів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що службові та інші особи, які мають відношення до « ІНФОРМАЦІЯ_9 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вступили в злочинний зговір, використовуючи фіктивні фірми - TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та шахрайським шляхом заволоділи майном TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Зокрема, в 2019 році між « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та двома суб`єктами господарювання, які мають ознаки фіктивності - TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено контракти, згідно яких TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зобов`язуються поставити соєві боби, a « ІНФОРМАЦІЯ_9 » прийняти та оплатити даний товар. Вантажоотримувачем є філія « ІНФОРМАЦІЯ_10 » TOB « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АДРЕСА_3 . Продукція поставляється залізничним транспортом зі складів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 ; вантажовідправник TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_4 .

Впродовж вересня-грудня 2019 року TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відвантажили на філію « ІНФОРМАЦІЯ_10 » TOB « ІНФОРМАЦІЯ_11 », Республіка Білорусь, близько 1 400 тон соєвих бобів. За наявною інформацією уся кількість поставлених соєвих бобів у розмірі близько 4 000 тон були повністю оплачені філією « ІНФОРМАЦІЯ_10 » TOB « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Кошти надійшли на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що до складських приміщень, які орендувало TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за вищевказаною адресою, прилягала залізнична під`їзна колія, та зі станції відправлення Кременець 350500 здійснювалося відправлення зерна сої за кордон.

Під час проведення тимчасового доступу до речей та документів в Регіональній філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вилучено копії перевізних документів відправника TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зі станції відправлення Кременець 350500. Аналізом вилучених перевізних документів встановлено, що у період вчинення кримінального правопорушення експортерами зерна сої /соєвих бобів/, окрім TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке передавало ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на відповідальне зберігання зерно сої /соєвих бобів/ для подальшого його відправлення за кордон, із даної станції відправлення, були також інші суб`єкти господарської діяльності. Дана інформація вказує на те, що у період вчинення кримінального правопорушення в TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були фінансово-господарські відносини із іншими суб`єктами господарської діяльності, предметом яких було зерно сої /соєві боби/.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що відповідно до умов Договору складського зберігання зерна № 11/09 СКЗ від 11 вересня 2019 року - зберігання зерна сої /соєвих бобів/ у складських приміщеннях TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /« ІНФОРМАЦІЯ_12 »/ було знеособленим, а також у зв`язку із тим, що встановлено та документально підтверджено нестачу зерна сої /соєвих бобів/ в кількості 1 423,72 тон, належних TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходилося на відповідальному зберіганні в TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відсутністю бухгалтерських та фінансових документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою забезпечення повного та неупередженого розслідування, встановлення загальної кількості зерна сої /соєвих бобів/, яке було прийнято на відповідальне зберігання від суб`єктів господарської діяльності, та подальшого відправлення зерна сої /соєвих бобів/ за кордон та по території України, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації про усі залізничні відправлення TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі станції відправлення Кременець 350500 в період з 11 вересня 2019 року по 10 квітня 2020 року. Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та надасть можливість встановити загальну кількість зерна сої /соєвих бобів/, яке знаходилося на відповідальному зберіганні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », загальну кількість зерна сої /соєвих бобів/, яке було відправлено за кордон та переміщено по території України, зі станції відправлення Кременець 350500, у період вчинення кримінального правопорушення, відмежувати кількість зерна сої /соєвих бобів/, які прийнято на зберігання від потерпілої сторони TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також перевірити на причетність до вчинення кримінального правопорушення інших осіб, окрім посадових осіб TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та надалі дана інформація буде використана як докази у кримінальному провадженні. Вказана інформація знаходиться в Регіональній філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Однак. на підтвердження частини вказаних обставин, а саме того, що документи та інформація, доступ до яких слідчий просить надати, перебувають у володінні Регіональній філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не надано належних та допустимих доказів, а тому не доведено.

Більше того, вказані посилання слідчого спростовуються матеріалами, наданими представником цієї юридичної особи у судовому засіданні.

Вказане і є підставою для відмови у задоволенні даного клопотання, відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України.
Керуючись ст.ст. 132, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановила:
у задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 12 лютого 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1