Провадження № 1-кс/742/1094/21
Єдиний унікальний № 742/3413/21
У Х В А Л А

22 вересня 2021 року слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Прилуках клопотання слідчого СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000683 від 06.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
встановив:
Слідчий СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації та документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації по рахункам IBAN: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 в період часу з 14.03.2021 по 06.07.2021 ( АДРЕСА_1 ).
Клопотання обґрунтовано тим, що до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого в АДРЕСА_2 , про те, що невідомі особи шляхом обману заволоділи грошовими коштами в сумі 221030,00 грн., які він перевів на різні банківські картки.
Відомості про даний факт були внесені до ЄРДР за № 0000683 від 06.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , в березні 2021 року в мережі інтернет побачив рекламу про можливість пасивного заробітку у сервісі «Quantum System». В подальшому до ОСОБА_4 надходили телефонні дзвінки від невідомої особи, яка представилась як менеджер ТМС Trust Macquarie Capital на ім`я ОСОБА_5 , з телефонних номерів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 мобільний оператор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 099-92-525-00 мобільний оператор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В даних телефонних дзвінках менеджер запропонував ОСОБА_4 , здійснити переказ грошових коштів на рахунки фізичних осіб, за що ОСОБА_4 отримає грошову винагороду. На дану пропозицію ОСОБА_4 погодився та надав дані своєї банківської картки: НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та пароль від інтернет сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В подальшому невідома особа, яка представилась як менеджер ОСОБА_5 здійснила грошові перекази з картки ОСОБА_4 , на нижчеперелічені рахунки фізичних осіб та юридичних осіб на загальну суму 221030,00 грн., а саме: 18.03.2021р. - ФОП ОСОБА_6 - код за ДРФО НОМЕР_9 НОМЕР_10 AT " ІНФОРМАЦІЯ_6 " , сума переказу: 7254.00грн.; 24.03.2021p. ІНФОРМАЦІЯ_7 код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 сума переказу: 13077.00грн.; 14.04.2021p. ОСОБА_7 IПH НОМЕР_12 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " у м. Києві, сума переказу: 16007.00 грн.; 19.04.2021 р. Ми це України код ЄДРПОУ НОМЕР_13 НОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - сума 21207.00 грн.; 22.04.2021 р. ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_15 НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві сума переказу: 30777.00 грн.; 28.04.2021 р. ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_16 AT " ІНФОРМАЦІЯ_11 сума переказу: 50777.00 грн.; 11.05.2021 р. ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_17 НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " у м. Києві, сума переказу: 34777.00 грн.; 28.05.2021 р. ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_18 - НОМЕР_4 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " у м. Києві, сума переказу: 20077.00 грн.
Після здійснення вищезазначених переказів, обіцяну винагороду за переказ грошових коштів ОСОБА_4 не отримав та перераховані грошові кошти йому ніхто не повернув.
В судове засідання слідчий не з`явився.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи по р/р IBAN: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, необхідних для встановлення особи власника (користувача) вказаного рахунку, підтвердження факту отримання перерахунку коштів, які можуть бути предметом даного кримінального правопорушення, визначення місць та особи зняття цих грошових коштів, оскільки ця особа може бути причетною до вчинення даного злочину. Дані документи та інформація знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у якому відкритий даний рахунок. У зв`язку цим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, яка є банківською таємницею, а тому іншими способами з`ясувати особу отримувача коштів, яка може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, та місця їхнього переведення в готівку в даному випадку неможливо, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.
Керуючись ст.131, 132, 159-162, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації по рахункам IBAN: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 в період часу з 14.03.2021 по 06.07.2021 ( АДРЕСА_1 ):
- про оформлення та обслуговування по рахунку якому належить рахунок IBAN: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а також про осіб, які відкривали (закривали) даний рахунок, фотознімок власників рахунків, відомості про власників рахунків, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власників рахунків, фотознімки власників рахунків, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку з в період часу з 14.03.2021 по 06.07.2021.
- про рух коштів по рахункам IBAN: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в період часу 14.03.2021 по 06.07.2021.
- інформацію щодо зняття коштів з рахунку IBAN: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в період часу з в період часу з 14.03.2021 по 06.07.2021 фотографії з банкоматів.
Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1