Провадження № 1-кс/712/6067/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 листопада 2021 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0001041 від 23.04.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 185 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_5 звернулася до слідчого судді з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001041 від 23.04.2021, за ознаками ч. 2 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.04.2021 року до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_6 , 1973 р.н., за фактом шахрайських дій раніше відомої особи, яка в період часу з 29.03.2021 по 08.04.2021 року незаконно отримавши доступ до особистих документів, а саме паспорт громадянина України, за адресою АДРЕСА_1 . За допомогою фотографій паспорта отримано кредит в режимі онлайн в «Манівео» в сумі 1400 гр., про що гр. ОСОБА_7 заявника не повідомляв та грошові кошти не передавав.
За вищезазначеною адресою заявник проживає періодично з співмешканкою гр. ОСОБА_8 , яка має дружні зв`язки з гр. ОСОБА_7
06.04.2021 гр. ОСОБА_8 зателефонувавши до заявника і повідомила про те, що кредит на суму 1400 грн., було погашено.
Також, заявникові стало відомо, що 09.04.2021 на його ім`я було взято ще один кредит в режимі онлайн в «Манівео» на суму 500 грн. та кредит на суму 1000 грн. в «ЄЄ ЛОУН». Згоди на отримання цих кредитів заявник не надавав, як і не надавав своїх персональних даних.
Крім цього, заявником було відстеження рух своїх коштів по картці (картка для виплат) AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 де було виявлено, що систематично з даної картки знімались кошти, що підтверджує надана заявником роздруківки, де зазначено, що кошти були зняті на розваги та здійснювались перекази, про які заявнику не було відомо. В свою чергу заявник запевнює, що окрім гр. ОСОБА_7 даного проступку це зробити без його відоме ніхто не міг.
З показань потерпілого ОСОБА_6 стало відомо, що взимку 2020 року він познайомився з ОСОБА_7 через його співмешканку ОСОБА_8 та її дочку ОСОБА_9 часто приходив в гості до доньки за місцем проживання його з її матір`ю АДРЕСА_1 . Так як вказаний правопорушник був вхожий у дім, та на видному місці залишав свої особисті речі: мобільний телефон ERGO зі стартовим пакетом мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_2 , гаманець з банківським картками, зокрема карткою AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та карткою НОМЕР_3 (повністю номер не пам`ятає), але дана картка перевидана на № НОМЕР_4 . Припускаючи, що ОСОБА_10 , як людина яка розуміється на електронних технологіях, вільно скористатися персональними відомостями, якими незаконно заволодів без дозволу та відома потерпілого, а також використати мобільний телефон. В кінці січня почали надходити до заявника смс-повідомлення про зняття коштів з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також про оформлення кредитів у Манівео-1400 грн. від 29.03.2021 та ЄЄ ЛОУН - 1000 грн. від 06.04.2021, Манівео - 500 грн. від 06.04.2021, збитки по викраденню коштів з картки на розваги в загальній сумі 980 грн.
Відомості по вказаному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001041 від 23.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, до скоєння вказаного кримінального правопорушення може бути причетний гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця Черкаського р-н., с. Вергуни, реєстраці місця проживання та проживає за адресою: АДРЕСА_2 .
Так, було встановлено, що ОСОБА_7 за допомогою мобільного пристрою на паспортних даних ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_5 виданий 06.04.2021 р., на гр.. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_5 виданий 18.11.1999 року ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 т.м. НОМЕР_6 подано заявку на отримання кредитних коштів шляхом подання заявки на укладання онлайн кредитного договору в організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_4 ).
В подальшому згідно довідки УБКІ станом на 18.06.2021 року фінансові зобов`язання по виплаті кредитних коштів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » були передані до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_5 ) та на даний час вона є кінцевим володільцем необхідної інформації.
Слідчий в клопотанні зазначає, що вказана організація є володільцем інформації, яка має доказове значення по справі для відновлення порушених прав потерпілого: які операції, укладення договорів позики було проведено з використанням даних потерпілого, чи змінювався його фінансовий номер, на який саме номер телефону було надіслано смс-повідомлення для підтвердження заявки на кредит, з якого пристрою (ідентифікатор даного пристрою (кому він належить), чи використовувався вказаний номер в будь-якій іншій операції раніше, оформлено кредит та які документи, зразки заявки на оформлення кредиту та іншими договорами за використанням даних потерпілого за період часу з 29.03.2021 року по 07.05.2021 року.
Слідчий судове засідання слідчий не з`явилася, надала клопотання про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримує.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

За таких обставин, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувальних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов до наступного.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що у провадженні Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001041 від 23.04.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 185 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0001041 внесені до реєстру 23 квітня 2021 року за фабулою: «До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява гр. ОСОБА_6 про те, що в період часу з 29.03.2021 р. по 08.04.2021 р. мешканець с.Вергуни, Черкаського району, знайомий гр. ОСОБА_7 , 2000 р., незаконно отримав доступ до банківського рахунку заявника та систематично, таємно, шляхом переказів викрадав грошові кошти. Сума завданої шкоди встановлюється. (ЄО- 20657 від 22.04.2021, 19171 від 14.04.2021)» - правова кваліфікація за ст. 185 ч. 2 КК України.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що вказане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_5 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001041, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_5 ) з можливістю вилучення наступної інформації:
- які операції, укладення договорів позики, було проведено з використанням даних потерпілого гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_5 виданий 18.11.1999 року ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 ;

- чи змінювався фінансовий номер ОСОБА_6 , якщо так, то на який саме номер телефону було надіслано смс-повідомлення для підтвердження заявки на кредит, з якого пристрою (ідентифікатор даного пристрою( кому він належить)), чи використовувався вказаний номер в будь-якій іншій операції раніше під час оформлення кредитів;

- які документи, відомості про особу-заявника було надано ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 » для оформлення кредитів в період часу з 29.03.2021 по 07.05.2021 між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ОСОБА_6 ;

- на яку картку та номер банківської карти (рахунку), було вказано надання кредитних коштів.

Інформацію надати в письмовому та електронному вигляді.

Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського РУП НП в Черкаській області ОСОБА_3 , за дорученням слідчого співробітникам відділу протидії кіберзлочинів в Черкаській області - старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_11 , начальнику ВПК в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_12 , інспектору ВПК в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору ОСОБА_14 .

Строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1