Провадження №1-кс/523/4374/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.11.2021 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001120, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання про тимчасовий доступ вбачається, що слідчим відділенням відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001120 від 17.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що восени 2020 року невстановлена особа, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зловживання довірою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволоділа його будинком за вищезазначеною адресою, чим спричинила матеріальну шкоду у великих розмірах.
Крім того встановлено, що до скоєння даного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_5 , який спільно з іншими на теперішній час невстановленими особами намагався заволодіти також квартирою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .
В ході допиту свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що останній з 2004 року здійснює нотаріальну діяльність та на сьогоднішній день займає посаду завідувача ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 . 19.01.2021 року у нього в нотаріальній конторі за вищевказаною адресою здійснювалася угода купівлі-продажу нерухомого майна, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , між ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в безпосередній присутності вищевказаних осіб. Відносно вищевказаної угоди було заведено нотаріальну справу №1-31 від 19.01.2021 року та №1-32 від 19.01.2021 року. Крім того, останній повідомив, про те що все, що стосується вищезгаданих нотаріальних справ підпадає під нотаріальну таємницю, в зв'язку з чим, в разі необхідності отримання будь-якої інформації про вищевказану угоду, відомості про неї будуть надані виключно при отриманні ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів.
З отриманих витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_4 , встановлено, що відомості вносилися до реєстру 19.01.2021 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , Одеського міського нотаріального округу Одеської області (індексні номери рішень 56210087 та 56210618) щодо житлового будинку та земельної ділянки за вищезазначеною адресою.
З отриманого платіжного доручення № 1 від 19.01.2021 встановлено, що платниками ОСОБА_4 (код платника НОМЕР_1 дебет рах. № НОМЕР_2 ) та ОСОБА_5 (код платника НОМЕР_3 ; кредит рах. № НОМЕР_4 ) здійснювалося безготівкове перерахування коштів у банку НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0001120 від 17.08.2021 проводиться за фактом шахрайства, вчиненого у великих розмірах, тобто за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Статтею 84 КПК України передбачено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по рахунках платників ОСОБА_4 (код платника НОМЕР_1 дебет рах. № НОМЕР_2 ) та ОСОБА_5 (код платника НОМЕР_3 ; кредит рах. № НОМЕР_4 ), а також до інформації про адресу місця проведення операції за платіжним дорученням № 1 від 19.01.2021 та в отриманні тимчасового доступу до відеозаписів з камер відеоспостереження розташованих в місці проведення вищезазначеної операції, за період часу здійснення даної операції, окрім того до оригіналів усіх документів, які містять у собі відомості про перерахування коштів у банку НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » дебет рах. № НОМЕР_2 кредит рах. № НОМЕР_4 за платіжним дорученням № 1 від 19.01.2021.
Відповідно до платіжного доручення № 1 від 19.01.2021 встановлено, що володільцем вищезазначеної інформації є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 .
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
В ході досудового розслідування необхідно встановити інформацію про рух коштів по рахунках платників ОСОБА_4 (код платника НОМЕР_1 дебет рах. № НОМЕР_2 ) та ОСОБА_5 (код платника НОМЕР_3 ; кредит рах. № НОМЕР_4 ), а також до інформацію про адресу місця проведення операції за платіжним дорученням № 1 від 19.01.2021 та отримати тимчасовий доступу до відеозаписів з камер відеоспостереження розташованих в місці проведення вищезазначеної операції, за період часу здійснення даної операції, окрім того до оригіналів усіх документів, які містять у собі відомості про перерахування коштів у банку НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » дебет рах. № НОМЕР_2 кредит рах. № НОМЕР_4 за платіжним дорученням № 1 від 19.01.2021.
Слідчий подав заяву, у якій підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.
Статтею 159 частинами 1, 2 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та, у зв`язку із неможливістю отримати відомості щодо встановлення обставин подій в інший спосіб, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001120, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до усіх без винятку документів, які містять в собі інформацію про рух коштів по рахунках платників ОСОБА_4 (код платника НОМЕР_1 дебет рах. № НОМЕР_2 ) та ОСОБА_5 (код платника НОМЕР_3 ; кредит рах. № НОМЕР_4 ), а також до інформації про адресу місця проведення операції за платіжним дорученням № 1 від 19.01.2021 та в отриманні тимчасового доступу до відеозаписів з камер відеоспостереження розташованих в місці проведення вищезазначеної операції, за період часу здійснення даної операції, окрім того до оригіналів усіх документів, які містять у собі відомості про перерахування коштів у банку НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » дебет рах. № НОМЕР_2 кредит рах. № НОМЕР_4 за платіжним дорученням № 1 від 19.01.2021, які зберігаються у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю ознайомитися з ними у повному обсязі, вилучити оригінали або за рішенням слідчого виготовити необхідні копії.
Відповідно до пункту сьомого частини першої статті 164 КПК України в редакції Закону № 361-IX від 06.12.2019 встановити строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.
Виконання ухвали доручити старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також за його дорученням оперуповноваженим УСР в Одеській області ДСР НП України.
Строк дії ухвали складає два місяці з моменту винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1