1Справа № 335/9888/21 1-кс/335/492/2022
УХВАЛА
11 лютого 2022 року м. Запоріжжя
В ході досудового слідства встановлено, що на території м. Запоріжжя діє група осіб, яка шляхом омани та зловживання довірою громадян привласнює об`єкти нерухомості, які належать мешканцям міста Запоріжжя. Так, здебільшого жертвами вказаної групи є особи похилого віку, які не мають близьких родичів або тривалий час не підтримують зв`язок з останніми, а також особи, родичі яких перебувають за кордоном або мешкають в інших віддалених регіонах України.
До основних методів протиправного заволодіння майном вказаної групи входить переоформлення житлових приміщень громадян на себе, своїх близьких родичів або підставних осіб, підконтрольних учасниками групи. В якості підстави реєстрації власності на об`єкти нерухомості вказані особи використовують заздалегідь виготовлені підроблені офіційні документи щодо виникнення права власності на квартири у м. Запоріжжя та печатки суб`єктів господарювання різної форми власності, зокрема договори купівлі-продажу об`єктів нерухомості, датовані 1999-2002 роками, посвідчені печатками Запорізької товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тощо та підписами їх керівників, діяльність якої на теперішній час фактично припинена, а також підроблені технічні паспорти та довідки, видані від імені посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Зазначені підроблені офіційні документи, після смерті власника житла, учасниками групи надаються, для здійснення реєстрації права власності за собою, приватним нотаріусам Запорізького міського нотаріального округу або державним реєстраторам.
Набуті незаконним способом об`єкти нерухомості в подальшому вказаними особами реалізуються за заниженою вартістю, шляхом продажу, іншим мешканця міста Запоріжжя.
Органом досудового слідства встановлено, що на теперішній час об`єктами протиправного заволодіння учасників вказаної групи, зокрема стали наступні об`єкти нерухомості: квартира, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка за життя належала ОСОБА_4 та квартира, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , яка за життя належала ОСОБА_5 та які після смерті власників повинні були перейти в порядку спадкування за законом до спадкоємців померлих.
В якості підстав реєстрації вказаних об`єктів нерухомого майна за учасниками злочину, останніми були використані договори купівлі-продажу зазначених об`єктів нерухомого майна датовані 1999 та 2002 роком, зареєстровані Запорізькою товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діяльність якої на теперішній час фактично припинена та посвідчені підписом президента товарної біржи ОСОБА_6 .
Згідно даних ІНФОРМАЦІЯ_3 , Запорізька товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 зареєстрована 11.01.1994 року, дата взяття на облік 19.07.1996 року. Дата прийняття рішення про припинення юридичної особи 21.11.2007, дата зняття з обліку платника податків 16.03.2012. Код ДПІ за основним місцем обліку 829 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Крім того, згідно даних ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 займав посаду директора на Приватному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », податковий номер НОМЕР_2 , яке зареєстровано та взято на облік 27.10.1995 року. Рішення про припинення юридичної особи прийнято 19.11.2003, знято з обліку платника податків 18.08.2005. Код ДПІ за основним місцем обліку 829 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що збір відомостей про доходи громадян податковими органами розпочато з 1998 року на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_6 від 30.12.1997 № 473, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.01.1998 за № 26/2466 «Про затвердження форми довідки «Про суми виплачених доходів і утриманих з них податків та інших обов`язкових платежів фізичних осіб юридичними особами усіх форм власності та фізичними особами-суб`єктами підприємницької діяльності» (ф. № 8ДР) та на підставі Порядку заповнення та подання юридичними особами усіх форм власності і фізичними особами - суб`єктами підприємницької діяльності довідки ф. № 8ДР. (далі за текстом - Порядок).
Наказом Державної податкової адміністрації України №451від 29.09.2003, визнано таким, що втратив чинність, наказ ІНФОРМАЦІЯ_6 від 30 грудня 1997 року N 473 та затверджено нову форму податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ).
Аналізом вищевказаних норм законодавства встановлено, що Запорізька товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , як суб`єкт господарювання, який підпадає під дію вищевказаного законодавства, протягом часу з дати взяття підприємства на облік, а саме з 19.07.1996 року по дату зняття з обліку платника податків повинно було надавати до органів державної податкової служби відомості форми № 8ДР «Довідка "Про суми виплачених доходів і утриманих з них податків та інших обов`язкових платежів фізичних осіб юридичними особами усіх форм власності та фізичними особами - суб`єктами підприємницької діяльності" та форму податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ), а також інші документи податкової звітності. Вказану звітність також повинно було надавати до органів державної податкової служби Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », податковий номер НОМЕР_2 .
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у вилученні оригіналів та всіх наявних копій документів, які стали підставою для реєстрації та постановки на облік в державній податковій інспекції Запорізької товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (статут товариства, протоколи зборів засновників, копії паспортів засновників, директорів, головних бухгалтерів, наказів про призначення зазначених осіб на посади/звільнення тощо), а також відомостей форми № 8ДР «Довідка "Про суми виплачених доходів і утриманих з них податків та інших обов`язкових платежів фізичних осіб юридичними особами усіх форм власності та фізичними особами - суб`єктами підприємницької діяльності", форм податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) та всієї наявної податкової звітності вказаного суб`єкту господарювання за період часу з 19.07.1996 року (дата взяття на облік) по 16.03.2012 (дата зняття з обліку). А також всіх наявних документів ПП « ОСОБА_7 », податковий номер НОМЕР_2 . Вказані документи містять зразки підпису керівника товарної біржи ОСОБА_6 , а також зразки печатки вказаних суб`єктів господарювання та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ ВП НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а також відділів, відділень та філій вказаної установи.
Оригінали вказаних документів необхідні досудовому слідству для подальшого їх використання у проведенні судових експертиз по вказаному провадженню, зокрема судової почеркознавчої та технічної експертизи.
Враховуючи наведене, а також те, що вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, а також те, що під час тимчасового доступу до речей і документів, можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та особи, що його вчинила, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не з`явився.
З урахуванням положень ч. 1 ст. 163, ч. 4 ст. 107 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Як передбачено частиною п`ятою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За нормою частини шостої цієї ж статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
У ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.
Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано тим, що вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.
Керуючись статтями 159, 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Надати т.в.о. заступника начальника відділу СУ ГУ НП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до всіх наявних оригіналів документів, з можливістю їх подальшого вилучення, в разі відсутності оригіналів всіх наявних копій документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ ВП НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а також структурних підрозділів, відділів, відділень та філій вказаної установи, а саме:
- всі наявні документи, що складають податкову (реєстраційну) справу Запорізької товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в тому числі заяви про взяття на облік суб`єкта господарювання, cвідoцтво (рішення) пpo дepжaвну реєстрацію, дoкyменти, щo підтвepджyють присвоєння коду за ЄДРПОУ, документи щодо підтвердження адреси реєстрації місця знаходження суб`єкта господарювання (юpидичнa aдpeca), статут із усіма наявними змінами та доповненнями, протоколи загальних зборів учасників, рішення засновників, копії паспортів засновників, директорів, головних бухгалтерів, накази про призначення зазначених осіб на посади/звільнення, документи щодо надання права підпису фінансово-господарських документів біржи тощо, а також інші документи, які стали підставою для реєстрації і постановки на облік в державній податковій інспекції Запорізької товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надавалися біржею до органів податкової служби в період часу з дати її взяття на облік по дату зняття з обліку.
- всі наявні документи, що складають податкову (реєстраційну) справу ПП « ОСОБА_7 », податковий номер НОМЕР_2 , в тому числі заяви про взяття на облік суб`єкта господарювання, cвідoцтво (рішення) пpo дepжaвну реєстрацію, дoкyменти, щo підтвepджyють присвоєння коду за ЄДРПОУ, документи щодо підтвердження адреси реєстрації місця знаходження суб`єкта господарювання (юpидичнa aдpeca), статут із усіма наявними змінами та доповненнями, протоколи загальних зборів учасників, рішення засновників, копії паспортів засновників, директорів, головних бухгалтерів, накази про призначення зазначених осіб на посади/звільнення, документи щодо надання права підпису фінансово-господарських документів тощо, а також інші документи, які стали підставою для реєстрації і постановки на облік в державній податковій інспекції ПП « ОСОБА_7 » та надавалися приватним підприємством до органів податкової служби в період часу з дати його взяття на облік по дату зняття з обліку.
- податкова звітність Запорізької товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 19.07.1996 по 16.03.2012 та податкова звітність ПП « ОСОБА_7 », податковий номер НОМЕР_2 за період з 27.10.1995 по 18.08.2005.
- відомості форми № 8ДР «Довідки „Про суми виплачених доходів і утриманих з них податків та інших обов`язкових платежів фізичних осіб юридичними особами усіх форм власності та фізичними особами - суб`єктами підприємницької діяльності, а також форми податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ), які надавалися Запорізькою товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 до органів податкової служби в період часу з 19.07.1996 (дата взяття на облік) по 16.03.2012 (дата зняття з обліку), а також ПП « ОСОБА_7 », податковий номер НОМЕР_2 в період часу з 27.10.1995 (дата взяття на облік) по 18.08.2005 (дата зняття з обліку).
- будь-які інші документи, які містять зразки підпису керівника Запорізької товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директора ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_6 , а також зразки печатки Запорізької товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кількості не менше п`ятнадцяти екземплярів.
Строк дії ухвали визначити до 11 березня 2022 року включно, після чого вона втрачає законну силу.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст.382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1