У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20.08.2021 Справа №607/14150/21
провадження № 1-кс/607/4684/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 погоджене з прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000850 від 19 червня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

слідчий, за погодженням з прокурором, 11 серпня 2021 року звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати їй та іншим слідчим тимчасовий доступ до інформації та документів, а саме: актів камеральних, документальних /планових та позапланових; виїзних та невиїзних/, фактичних перевірок в діяльності ФОП ОСОБА_6 /ІПН: НОМЕР_1 / проведених у період з 01 січня 2018 року по даний час; актів звітів форми №1ДФ, що подавалися ФОП ОСОБА_6 /ІПН: НОМЕР_1 / у період з 01 січня 2018 року по даний час при нарахуванні, виплаті заробітної плати чи інших доходів фізичним особам; актів камеральних, документальних /планових та позапланових; виїзних та невиїзних/, фактичних перевірок в діяльності ПП « ОСОБА_7 » /ЄДРПОУ НОМЕР_2 / проведених у період з 01 січня 2018 року по даний час з можливістю вилучення копій таких документів в паперовому або в електронному вигляді із записом на електронний носій інформації, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 вказані вимоги підтримала і просила їх задовольнити з мотивів, викладених у клопотанні.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , у судове засідання не з`явився, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
слідчим відділенням СВ Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000850 від 19 червня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України, за фактом привласнення ФОП ОСОБА_6 товарно-матеріальних цінностей, належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебували у його віданні, у великих розмірах.
Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що у провадженні СВ Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002529 від 30 серпня 2018 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.185 КК України за зверненням директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 .
Як зазначено у клопотанні, в ході ознайомлення з матеріалами кримінального провадження №0002529 встановлено, що до чергової частини Тернопільського відділу поліції надійшла ухвала слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду щодо зобов`язання внести відомості в ЄРДР за заявою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 про те, що 20 липня 2018 року невідомі особи проникли на територію підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_2 , звідки викрали технологічне обладнання, чим завдали підприємству матеріальну шкоду на суму 1 400 000 грн.
Згідно показів потерпілого - директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 товариство у 2005 році отримало від ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кредит в розмірі 720000 грн. Під гарантію повернення грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало в заставу ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нежитлове приміщення загальною площею 3716,5 кв.м., що по АДРЕСА_2 , де зосереджені потужності виробництва даного товариства. В подальшому дане приміщення було продане банком і на даний час згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно - належить ОСОБА_9 , на підставі свідоцтва про право власності НОМЕР_3 від 04 вересня 2012 року, а орендує дане приміщення приватний підприємець ОСОБА_6 .
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до переліку викраденого технологічного обладнання належить: -вагонетка подающа /1993 року випуску, заводський номер 2894-1, інвентарний номер 0420171-1/;- вагонетка подающа /1993 року випуску, заводський номер 2894-2, інвентарний номер 0420171-2/; -вагонетка подающа /1993 року випуску, заводський номер 2893-1, інвентарний номер 0420172-1/; - вагонетка подающа /1993 року випуску, заводський номер 2895-1, інвентарний номер 0420173-1/; - вагонетка подающа /1993 року випуску, заводський номер 2895-2, інвентарний номер 0420173-2/; -верстат свердлильний /1992 року випуску, безномерний, інвентарний номер - 042019/; -верстат токарний /1993 року випуску, безномерний, інвентарний номер - 042013/; -верстат горизонтальний консольно-фрезерний /1995 року випуску, безномерний, інвентарний номер - 042014/; - автонавантажувач 40814 ПО Львів автонавантажувач /1993 року випуску, заводський номер НОМЕР_4 , інвентарний номер - 042014/.
Крім цього встановлено, що у нежитловому приміщенні по АДРЕСА_2 , звідки було викрадено вищевказане технологічне обладнання, знаходиться і інше рухоме майно, невіддільне від цього приміщення, яким безпідставно користується орендар даного приміщення ОСОБА_6 : полірувальна лінія Педріні /тип М-636, інвентаризаційний номер 0420194/; верстат форматної різки Педріні /тип М-743, інвентаризаційний номер 0420195/; верстат калібрувальний Педріні /тип М-641,інвентаризаційний номер 0420193/; верстат однодисковий поперечної різки Педріні /тип М-539, інвентаризаційний номер 0420192/; торцово-фасочну машину /тип Siga, інвентаризаційний номер 042010/; верстат фасочний Педріні /тип М-839, інвентаризаційний номер 0420196/; верстат однодисковий мостовий Педріні / тип М-557,і 0420191/; TIBAUT- GB-110 /інвентаризаційний номер 042036/; верстати багатопильні ортогональної різки блоків Педріні /тип М-580 -33 34 / дві одиниці, інвентаризаційні номери 042017; - 042017-1/; трактор ЮМЗ-6 /інвентаризаційний номер 511/; бочка одноосна для вивозу пульпи /інвентаризаційний номер 514/; кран мостовий КМ-5210 /інвентаризаційний номер 1745Т/; таль електрична ТЕ-320-52132-01-14 /інвентаризаційний номер 508/; кран пневмоколісний КС-5363 Б / інвентаризаційний номер 1744 Т/.
Вказане устаткування на праві приватної власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначене для різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю. Тобто, ОСОБА_9 у 2012 році став власником приміщення в якому знаходиться обладнання йому неналежне.
Також встановлено, що 02 листопада 2017 року між ОСОБА_9 /Продавець/ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_8 /покупець/ укладений попередній договір купівлі-продажу нерухомого майна по АДРЕСА_2 .
У пункті 2.3. цього договору в якості першого внеску за майбутнім договором купівлі-продажу покупець передав продавцю рухоме майно /згідно Додатку №1 до попереднього договору купівлі-продажу/ обладнання вартістю 804 881, 70 грн. Однак, при укладенні цього договору продавець не бажав реального настання правових наслідків, тобто не мав наміру в подальшому укласти договір купівлі-продажу. Він цілеспрямовано ввів в оману покупця щодо обставин, котрі мають істотне значення, а саме: не повідомив про наявність арешту та заборон на відчуження нерухомого майна, що мало бути предметом договору купівлі-продажу. Окрім цього, основний правочин так і не був укладений, а попередній договір купівлі-продажу від 02 листопада 2017 року згідно рішення Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 23 квітня 2019 року припинено та скасовано акт прийому передачі рухомого майна.
Крім цього, встановлено, що згідно договору оренди №01/07/18 від 02 липня 2018 року ОСОБА_9 передав в оренду ФОП ОСОБА_6 нежитлове приміщення площею 200кв.м, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 з метою розміщення виробництва. ФОП ОСОБА_6 використовує дане приміщення по теперішній час. Обсяг всієї будівлі нерозривно використовується, як виробничий промисловий об`єкт та до всієї площі даного об`єкту має доступ орендар ФОП ОСОБА_6 .
Згідно допиту ОСОБА_8 директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та протоколу обшуку від 24 листопада 2020 року встановлено, що ФОП ОСОБА_6 має вільний доступ до вищеописаного обладнання, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та воно перебуває в орендованому приміщенні адресою АДРЕСА_2 /зафіксовано на відео з обшуку/.
Тобто орендар ФОП ОСОБА_6 незаконно, безпідставно привласнив та на свій розсуд використовує обладнання, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і за допомогою даного обладнання здійснює свою господарську діяльність та отримує прибуток.
Відповідно до реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців ФОП ОСОБА_6 /ІПН: НОМЕР_1 / зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 , основним видом діяльності якого є різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю.
Також, відповідно до реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців ОСОБА_6 є засновником і бенефіціарним власником ПП « ОСОБА_7 » /ЄДРПОУ: НОМЕР_2 /, яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_4 , основним видом діяльності якого є добування піску, гравію, вапняку, гіпсу, крейди.
З огляду на вищевикладене на думку слідчого існують обґрунтовані підстави стверджувати, що орендар приміщення за адресою АДРЕСА_2 - ОСОБА_6 привласнив дороговартісне майно/обладнання/, яке є власністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману, водночас використовуючи таке майно у своїй господарській діяльності шляхом вироблення, оброблення будівельного каменю із поставленої його підприємством ПП « ОСОБА_7 » сировини з метою отримання прибутку.
Слідчий вказує, що з метою документального підтвердження факту використання з 02 липня 2018 року по 01 лютого 2021 року у господарській діяльності ФОП ОСОБА_6 привласненого обладнання необхідно витребувати та проаналізувати акти перевірок проведених ІНФОРМАЦІЯ_1 в ході яких встановлювались обставини здійснення діяльності такого суб`єкта господарювання, а тому, йому необхідно здійснити тимчасовий доступ до інформації розпорядником якої є ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю вилучити копії актів камеральних, документальних /планових та позапланових; виїзних та невиїзних/, фактичних перевірок в діяльності ФОП ОСОБА_6 проведених у період з 2018 року по даний час.
Крім того, ФОП ОСОБА_6 використовує найману працю робітників, які можуть бути операторами /наладчиками/ протиправно привласненої техніки, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За таких обставин при отриманні звітів форми №1ДФ /затверджено наказом Міністерства фінансів від 13.01.2015 № 4/, що подається роботодавцями при нарахуванні, виплаті заробітної плати чи інших доходів фізичним особам /ст. 171 ПК України/ буде встановлено ідентифікаційні коди осіб, що працюють/працювали/ на ФОП ОСОБА_6 .
А тому, для встановлення обставин поставлення сировини /необробленого каменю/ підприємством ПП « ОСОБА_7 » власником якого є ОСОБА_6 до виробничого приміщення за адресою АДРЕСА_2 та подальшого використання привласненого майна для обробки такої сировини, слідчому необхідно витребувати та проаналізувати акти перевірок проведених ІНФОРМАЦІЯ_1 в ході який встановлювались обставини та фінансові операції ПП « ОСОБА_7 », інформація про які зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю вилучити копії актів камеральних, документальних /планових та позапланових; виїзних та невиїзних/, фактичних перевірок в діяльності ПП « ОСОБА_7 » проведених у період з 2018 року по даний час.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що документи, які перебувають в володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та слідчим доведено, що вони можуть бути використані як доказ і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, тому клопотання є обґрунтованим.
Водночас, доступ до документів слід надити усім слідчим, заявленим у прохальній частині клопотання, за виключенням слідчих ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , оскільки відсутні відомості, що вони мають відповідні повноваження у даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
постановила:
клопотання задовольнити частково.
Надати начальнику відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до інформації та документів, а саме: актів камеральних, документальних /планових та позапланових; виїзних та невиїзних/, фактичних перевірок в діяльності ФОП ОСОБА_6 /ІПН: НОМЕР_1 / проведених у період з 01 січня 2018 року по 11 серпня 2021 року; актів звітів форми №1ДФ, що подавалися ФОП ОСОБА_6 /ІПН: НОМЕР_1 / у період з 01 січня 2018 року по 11 серпня 2021 року при нарахуванні, виплаті заробітної плати чи інших доходів фізичним особам; актів камеральних, документальних /планових та позапланових; виїзних та невиїзних/, фактичних перевірок в діяльності ПП « ОСОБА_7 » /ЄДРПОУ НОМЕР_2 / проведених у період з 01 січня 2018 року по 11 серпня 2021 року, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів в паперовому або в електронному вигляді із записом на електронний носій інформації.
У задоволенні решти вимог відмовити.
Строк дії ухвали встановити в два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1