07.02.2022 Справа № 756/873/22
Унікальний №756/873/22
Провадження №1-кс/756/278/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 лютого 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002726 від 08.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Оболонського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №0002726 від 08.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 К України.

Слідчий у клопотанні зазначає, що в період часу із 2015 по 2018 роки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману заволодів грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в особливо великих розмірах чим спричинив вказаному ТОВ майнову шкоду.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 пояснив, що він входив до складу ревізійної комісії, створеної для проведення інвентаризації у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою співставлення первинних документів (ЗЕТ-звітів), даних бухгалтерського обліку, банківських виписок, наданих банком « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході проведення ревізії було встановлено, що в період часу з 2017 по 2018 роки було виявлено факт проведення операцій з повернення грошових коштів через POS-термінали, надані на підставі договору еквайрингу банком « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Було встановлено, що первинні бухгалтерські документи з приводу повернення будь-яких товарів, які можливо були придбані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутні. В результаті проведеної ревізії було встановлено, що в період часу з 11.06.2017 року по 12.10.2018 року було проведено 130 транзакцій з приводу повернення грошових коштів за допомогою POS-терміналів на загальну суму 1,629, 921 гривня 48 копійок.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було надано належним чином завірену копію договору еквайрингу згідно якого « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передав у користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », POS-термінали.

Старший слідчий у клопотанні вказує, що в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що для вчинення кримінального правопорушення використовувались наступні POS-термінали: S0174352 серійний номер НОМЕР_2 , S0174353 серійний номер НОМЕР_3 , S0174354 серійний номер НОМЕР_4 , S0174355 серійний номер НОМЕР_5 , S0174359 серійний номер НОМЕР_6 , S0174361 серійний номер НОМЕР_7 , S0174362 серійний номер НОМЕР_8 , S0174363 серійний номер НОМЕР_9 , S0174366 серійний номер НОМЕР_10 , S0174367 серійний номер НОМЕР_11 , S0174368 серійний номер НОМЕР_12 , S0174371 серійний номер НОМЕР_13 , S0174372 серійний номер НОМЕР_14 , S0174374 серійний номер НОМЕР_15 , S0174375 серійний номер НОМЕР_16 , S0174376 серійний номер НОМЕР_17 , S0174378 серійний номер НОМЕР_18 , S0174379 серійний номер НОМЕР_19 , S0174380серійний номер НОМЕР_20 , S0174381 серійний номер НОМЕР_21 , S0174382 серійний номер НОМЕР_22 , S0174383 серійний номер НОМЕР_23 , S0183085 серійний номер НОМЕР_24 , S0183087 серійний номер НОМЕР_25 , S0183088 серійний номер НОМЕР_26 , S0183089 серійний номер НОМЕР_27 , S0183093 серійний номер НОМЕР_28 , S0183096 серійний номер НОМЕР_29 , S01830898 серійний номер НОМЕР_30 , S01830103 серійний номер НОМЕР_31 .

Крім того, під час досудового розслідування було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_5 , який на час вчинення кримінального правопорушення працював на посадах старшого касира торговельного залу відділу кас, заступника начальника відділу кас та мав безпосередній доступ до вищевказаних POS-терміналів.

Також, в ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти з POS-терміналів перераховувались на карткові рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Таким чином, під час досудового розслідування постала необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю), та вилучення їх, а саме:

- оригіналів документів, які свідчать про відкриття, функціонування та перелік операцій з POS-терміналами: S0174352 серійний номер НОМЕР_2 , S0174353 серійний номер НОМЕР_3 , S0174354 серійний номер НОМЕР_4 , S0174355 серійний номер НОМЕР_5 , S0174359 серійний номер НОМЕР_6 , S0174361 серійний номер НОМЕР_7 , S0174362 серійний номер НОМЕР_8 , S0174363 серійний номер НОМЕР_9 , S0174366 серійний номер НОМЕР_10 , S0174367 серійний номер НОМЕР_11 , S0174368 серійний номер НОМЕР_12 , S0174371 серійний номер НОМЕР_13 , S0174372 серійний номер НОМЕР_14 , S0174374 серійний номер НОМЕР_15 , S0174375 серійний номер НОМЕР_16 , S0174376 серійний номер НОМЕР_17 , S0174378 серійний номер НОМЕР_18 , S0174379 серійний номер НОМЕР_19 , S0174380серійний номер НОМЕР_20 , S0174381 серійний номер НОМЕР_21 , S0174382 серійний номер НОМЕР_22 , S0174383 серійний номер НОМЕР_23 , S0183085 серійний номер НОМЕР_24 , S0183087 серійний номер НОМЕР_25 , S0183088 серійний номер НОМЕР_26 , S0183089 серійний номер НОМЕР_27 , S0183093 серійний номер НОМЕР_28 , S0183096 серійний номер НОМЕР_29 , S01830898 серійний номер НОМЕР_30 , S01830103 серійний номер НОМЕР_31 , які було надано на підставі договору еквайрингу № 09/05-04-02/2523 від 05.09.2011 року банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 11.06.2017 року по 12.10.2018 року.

- документів щодо відкриття ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , рахунків для здійснення готівкових та безготівкових операцій з коштами в іноземній та національній валюті та здійснених за цими рахунками готівкових та безготівкових операцій; рахунків для обліку коштів на вимогу фізичних осіб та здійснених за цими рахунками готівкових та безготівкових операцій; рахунків за операціями з використанням платіжних карток та здійснених за цими рахунками готівкових та безготівкових операцій;

Вказані документи необхідні для призначення відповідних експертиз, для виявлення осіб (особи), причетних (причетної) до вчинення кримінального правопорушення та надання правильної правової кваліфікації кримінального правопорушення, що надасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, та забезпечити одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування.

Старший слідчий СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 та прокурор Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 у судове засідання не з`явилися. Разом із тим, прокурор ОСОБА_4 подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання просив задовольнити у повному обсязі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, дійсно можуть знаходитись у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку НОМЕР_32 ), ідентифікаційний код НОМЕР_33 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий та прокурор просять надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що слідчим крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 26, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 ч.1 п.10, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002726 від 08.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУ НП України в місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку НОМЕР_32 ), ідентифікаційний код НОМЕР_33 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- оригіналів документів, які свідчать про відкриття, функціонування та перелік операцій з POS-терміналами: S0174352 серійний номер НОМЕР_2 , S0174353 серійний номер НОМЕР_3 , S0174354 серійний номер НОМЕР_4 , S0174355 серійний номер НОМЕР_5 , S0174359 серійний номер НОМЕР_6 , S0174361 серійний номер НОМЕР_7 , S0174362 серійний номер НОМЕР_8 , S0174363 серійний номер НОМЕР_9 , S0174366 серійний номер НОМЕР_10 , S0174367 серійний номер НОМЕР_11 , S0174368 серійний номер НОМЕР_12 , S0174371 серійний номер НОМЕР_13 , S0174372 серійний номер НОМЕР_14 , S0174374 серійний номер НОМЕР_15 , S0174375 серійний номер НОМЕР_16 , S0174376 серійний номер НОМЕР_17 , S0174378 серійний номер НОМЕР_18 , S0174379 серійний номер НОМЕР_19 , S0174380серійний номер НОМЕР_20 , S0174381 серійний номер НОМЕР_21 , S0174382 серійний номер НОМЕР_22 , S0174383 серійний номер НОМЕР_23 , S0183085 серійний номер НОМЕР_24 , S0183087 серійний номер НОМЕР_25 , S0183088 серійний номер НОМЕР_26 , S0183089 серійний номер НОМЕР_27 , S0183093 серійний номер НОМЕР_28 , S0183096 серійний номер НОМЕР_29 , S01830898 серійний номер НОМЕР_30 , S01830103 серійний номер НОМЕР_31 , які було надано на підставі договору еквайрінгу № 09/05-04-02/2523 від 05.09.2011 року банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 11.06.2017 року по 12.10.2018 року;

- документів щодо відкриття ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , рахунків для здійснення готівкових та безготівкових операцій з коштами в іноземній та національній валюті та здійснених за цими рахунками готівкових та безготівкових операцій; рахунків для обліку коштів на вимогу фізичних осіб та здійснених за цими рахунками готівкових та безготівкових операцій; рахунків за операціями з використанням платіжних карток та здійснених за цими рахунками готівкових та безготівкових операцій.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення до 04 березня 2022 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1