Справа № 212/9835/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

17 листопада 2021 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000625 від 26.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
12 листопада 2021 року дізнавач СД ВП № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів. В обґрунтування клопотання зазначено, що 25.09.2021 до чергової частини Відділення поліції №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 , про те, що невстановлена особа, в період часу з 24.09.2021 до 25.09.2021 з банківського рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_5 , викрала грошові кошти, чим спричинила йому матеріальний збиток. (ЄО №25169 від 25.09.2021)

Дані обставини підтверджуються показаннями потерпілого ОСОБА_5 , який показав, що невстановлена особа, перевипустила його сім-картку з мобільним номером телефону, належний ОСОБА_5 та в подальшому, шляхом переводу, заволоділа його грошовими коштами, що знаходились банківському рахунку.

Окрім цього, невстановлена особа, використовуючи персональні дані потерпілого ОСОБА_5 , відкрила на його ім`я кредит у товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 3,000 гривень та отримані грошові кошти, були переведені через платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджується інформаційною довідкою, наданою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на запит про надання інформації, який був надісланий. Відповідно до інформаційної довідки, встановлено, що грошові кошти, що видані за кредит, були переведені за допомогою платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 25.09.2021 о 08:33:09, сума транзакції складає 3,000 гривень, зараховані на номер банківської картки № НОМЕР_1 , банком-емітентом є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер транзакції 33254-79892-83924, опис «Выдача кредита по договору 5421133», код авторизації 223431.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального проступку, свідків та очевидців події і враховуючи те, що кримінальне правопорушення по своєму характеру та способу вчинення є аналогічним з рядом інших кримінальних правопорушень вчинених на території Покровського району м. Кривого Рогу, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів в період з 25.09.2021 по час пред`явлення ухвали по всім основним та додатковим рахункам, що обслуговуються банківською карткою неповний номер якої № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 в АТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дослідити рух коштів по вказаному рахунку, IP-адрес та MAC-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття і використання зазначеного рахунку, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

На території міста Кривого Рогу розташоване Відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , у віданні якого перебувають вищезазначені документи.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не викликались на підставі письмового клопотання слідчого через загрозу зміни чи знищення вищевказаних документів .
Дізнавач в судове засідання не з`явився, до початку розгляду справи просив суд розглядати справу за його відсутності .
На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Так, слідчий суддя, згідно з ч.4 ст.132 КПК для оцінки потреб досудового розслідування зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Крім того, відповідно до ч.1 ст.223 КПК України, саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.
Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи. Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи. Про знаходження даних документів саме у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у клопотанні сповіщено переконливо та не потребує додаткового доказування.
Згідно ст.60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно положень п.3 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, органам Національної поліції України, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольному комітету України, Національному агентству з питань запобігання корупції, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів - на їхні запити щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи - підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження дійсно убачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена дізнавачем у клопотанні матимуть суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому є потреба у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 3,132,159,160,163,164,369-372 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання дізнавача СД Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, що містять виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до документів, що містять виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про повний номер банківської картки, укорочений номер якої № НОМЕР_1 на яку відповідно до інформаційної довідки, були переведені грошові кошти за допомогою платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 25.09.2021 о 08:33:09, сума транзакції складає 3,000 гривень, номер транзакції 33254-79892-83924, опис «Выдачакредита по договору 5421133», код авторизації 223431, про рух коштів за період часу з 25.09.2021 по час пред`явлення ухвали по повному номеру банківської картки, укорочений номер якої № НОМЕР_1 , в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1