Справа № 405/2622/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.03.2021 № 0000091, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у період 2016-2020 років посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 зловживаючи службовим становищем, умисно, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, незаконно передали у безоплатне користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » майнові комплекси нерухомого майна - 5 котелень опалення та магістральні мережі теплопостачання закладів освіти м. Олександрії, унаслідок чого громаді м. Олександрія в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 , спричинено матеріальну шкоду на суму 500 тис.грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 № 453 ІНФОРМАЦІЯ_5 замовило у грудні 2014 року філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » експертну документацію на будівництво модульних котелень з використанням біопалива при виробництві тепла з метою заміщення природнього газу.

18 грудня 2014 року начальник ІНФОРМАЦІЯ_7 видав наказ № 762 «Про затвердження кошторисної документації» на будівництво модульних котелень з використанням біопалива при виробництві тепла з метою заміщення природнього газу(далі модульні котельні) у наступних закладах освіти:

- ІНФОРМАЦІЯ_8 ,

- НВК « ІНФОРМАЦІЯ_9 »,

- НВК « ІНФОРМАЦІЯ_10 »,

- НВО « ІНФОРМАЦІЯ_11 »,

- ІНФОРМАЦІЯ_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ).

25 листопада 2015 року до ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_4 звернувся із листом № 102 А директор Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код НОМЕР_1 , (ліцензія на право провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії видана відповідно до Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_15 від 15.10.2015 № 2586) з пропозицією власного інвестиційного проекту у вигляді будівництва модульних котелень з використанням біопалива при виробництві тепла з метою заміщення природнього газу (далі модульних котелень).

03 грудня 2015 року ІНФОРМАЦІЯ_4 ухвалене рішення № 972 «Про підтримку інвестиційного проекту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо будівництву модульних котелень в закладах бюджетної сфери на території населених пунктів Олександрійської міської ради.

На підставі зазначеного рішення виконавчого комітету міської ради 25 грудня 2015 року було розпочате будівництво модульних котелень:

- ІНФОРМАЦІЯ_8

- НВК « ІНФОРМАЦІЯ_16 »,

- НВК « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

01 лютого 2016 року Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за рахунок власних коштів були побудовані модульні котельні на територіях наступних комунальних закладах освіти: ІНФОРМАЦІЯ_8 за 1230 тис грн., НВК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за 1485 тис. грн., та 14 березня 2016 року у НВК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за 3056 тис. грн.

Після введення цих модульних котелень до експлуатації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклало договори про закупівлю теплової енергії з наступними комунальними закладами освіти:

- від 05 лютого 2016 року № 21 з ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- від 05 лютого 2016 року № 18 з НВК « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- від 18 жовтня 2016 року № 132 з НВК « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Крім того 19 листопада 2015 року розпочате за бюджетні кошти будівництво 2 модульних котелень на біо-паливі в

- НВО « ІНФОРМАЦІЯ_11 »,

- ІНФОРМАЦІЯ_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ).

Рішенням виконавчого комітету міської ради від 04 лютого 2016 року № 33 підтримано пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо реалізації інвестиційного проекту добудови котелень на біо паливі в зазначених закладах освіти.

17 лютого 2016 року побудована модульна котельня на біо-паливі в ІНФОРМАЦІЯ_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), при цьому вартість основних фондів склала 2120118 (два мільйони сто двадцять тисяч сто вісімнадцять) гривень.

24 лютого 2016 року побудована модульна котельня на біо-паливі в НВО « ІНФОРМАЦІЯ_11 », при цьому вартість основних фондів склала 1800346 (один мільйон вісімсот тисяч триста сорок шість) гривень..

07 квітня 2016 року ухвалене рішення виконавчого комітету міської ради № 217 «Про оренду нежитлових приміщень блочно модульних твердопаливних котелень» - НВО « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ІНФОРМАЦІЯ_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), наступного змісту:

- дозволено надати в орендне користування строком на 2 роки 11 місяців (два роки одинадцять місяців) нежитлове приміщення блочно-модульної твердопаливної котельні загальною площею 48,75 кв. м будівлю господарської споруди площею 31,5 кв. м та трубу металеву для відводу димових газів, розміщену на фундаменті 4 кв. м за адресою: АДРЕСА_2 , що знаходиться на балансовому обліку ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для надання послуг з теплопостачання.

- дозволено надати в орендне користування строком на 2 роки 11 місяців (два роки одинадцять місяців) нежитлове приміщення блочно-модульної твердопаливної котельні загальною площею 48,75 кв.м будівлю господарської споруди площею 31,5 кв.м та трубу металеву для відводу димових газів, розміщену на фундаменті 4 кв.м за адресою: АДРЕСА_3 , що знаходиться на балансовому обліку ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для надання послуг з теплопостачання.

На підставі вказаного рішення виконавчого комітету 21 квітня 2016 року ПП « ОСОБА_5 » складено висновки про те, що вартість майна (модульних котелень) складає 183300 (сто вісімдесят три тисячі триста) гривень кожна.

Ураховуючи вище викладені обставини посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 будучи достовірно обізнані у тому, що вартість новозбудованих двох котелень складає в 10 разів більше ніж вартість їхньої оцінки відповідно до експертного звіту, діючи всупереч інтересам служби та діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 22 квітня 2016 року управлінням приватизації, оренди майна та землі міської ради укладено договори оренди нерухомого майна з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » терміном на 2 роки 11 місяців:

на приміщення загальною площею 84,25 кв.м (у т.ч. нежитлове приміщення блочно-модульної твердопаливної котельні загальною площею 48,75 кв.м, будівлю господарської споруди площею 31,5 кв.м та трубу металеву для відводу димових газів, розміщену на фундаменті площею 4 кв.м) по АДРЕСА_3 , термін оренди за договором з 22.04.2016 по 21.03.2019 (на підставі пункту 10.4 договір автоматично продовжився на той самий термін до 22.02.2022), орендна плата за 2020 рік 14484 грн (орендна ставка 5%);

на приміщення загальною площею 84,25 кв.м (у т.ч. нежитлове приміщення блочно-модульної твердопаливної котельні загальною площею 48,75 кв.м, будівлю господарської споруди площею 31,5 кв.м та трубу металеву для відводу димових газів, розміщену на фундаменті площею 4 кв.м) по АДРЕСА_2 , термін оренди за договором з 22.04.2016 по 21.03.2019 (на підставі пункту 10.4 договір автоматично продовжився на той самий термін до 22.02.2022), орендна плата за 2020 рік 14484 грн (орендна ставка 5%).

Зазначені дії призвели до заниження орендної плати за користування 2 модульними котельнями яку повинно б сплачувати приватне підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за балансовою вартістю цього комунального майна.

При цьому річна орендна плата (тільки за 2020 рік) мала б становити:

- за користування котельнею розміщеною за адресою: АДРЕСА_3 , - 149142 грн;

- за користування котельнею розміщеною за адресою: АДРЕСА_2 , - 113928 грн.

Крім того, в зв`язку із будівництвом модульних котелень НВО « ІНФОРМАЦІЯ_19 »; ІНФОРМАЦІЯ_20 ; НВК « ІНФОРМАЦІЯ_10 », керівництвом комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_21 » Олександрійської міської ради (далі КП « ІНФОРМАЦІЯ_21 »), яке здійснює постачання пари та гарячої води до закладів освіти, направлено на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » листа від 07.09.2016 № 1049 з двома примірниками договору «Про забезпечення передачі (транзиту) теплової енергії зовнішніми мережами і розмежування відповідальності сторін при наданні послуг централізованого опалення» на територіях наступних закладів освіти міської ради: НВО « ІНФОРМАЦІЯ_19 »; ІНФОРМАЦІЯ_20 ; НВК « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

24 вересня 2016 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » листом № 219 відмовив у погодженні зазначеного проекту договору мотивуючи відсутністю підстав для його підписання.

У зв`язку із відмовою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підписати запропонований договір з КП « ІНФОРМАЦІЯ_21 » та неможливістю надання послуг з транспортування тепловими мережами, директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_21 » 29.09.2016 звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_7 із листом з пропозицією прийняти на баланс Підприємства вказані теплові мережі.

11.10.2016 начальник ІНФОРМАЦІЯ_7 листом запропонувало керівництву КП « ІНФОРМАЦІЯ_21 » розглянути питання передачі зазначених теплових мереж у оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

12 жовтня 2016 року головний інженер КП « ІНФОРМАЦІЯ_21 » повторно звернувся до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з листом № 1139 у якому роз`яснив необхідність укладання між суб`єктами господарювання відповідних договорів, адже тільки у такому разі КП « ІНФОРМАЦІЯ_21 » після приєднання мереж до модульних котелень зможе надавати послуги з транспортування теплового носія який виробляється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до закладів освіти.

29 грудня 2016 року виконавчий комітет міської ради рішенням № 922 рекомендував міській раді прийняти рішення наступного змісту: передати безоплатно з балансового обліку комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_21 » на баланс товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на термін до 21.03.2019 в тимчасове користування зовнішні теплові мережі опалення у двотрубному вимірі зі спорудами для забезпечення безперебійного теплопостачання будівель НВО « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ІНФОРМАЦІЯ_22 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), НВК « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

31 серпня 2017 року посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи всупереч інтересам служби, ухвалили рішення № 536 «Про безоплатну передачу зовнішніх теплових мереж зі спорудами, що забезпечують теплоносієм будівлі окремих загальноосвітніх навчальних закладів» наступного змісту:

- вивести зі статутного фонду і передати безоплатно з балансового обліку комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_21 » на баланс навчально-виховного об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Олександрійської міської ради зовнішні теплові мережі опалення у двотрубному вимірі зі спорудами для забезпечення безперебійного теплопостачання будівель.

- вивести зі статутного фонду і передати безоплатно з балансового обліку комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_21 » на баланс ІНФОРМАЦІЯ_23 зовнішні теплові мережі опалення у двотрубному вимірі зі спорудами для забезпечення безперебійного теплопостачання будівель.

- вивести зі статутного фонду і передати безоплатно з балансового обліку комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_21 » на баланс навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Олександрійської міської ради зовнішні теплові мережі опалення у двотрубному вимірі зі спорудами для забезпечення безперебійного теплопостачання будівель.

У подальшому після прийняття вказаного протиправного рішення директорами вказаних комунальних закладів укладені додаткові угоди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

- додаткова угода № 03 (без дати) до договору від 20.03.2017 № 3-1-т між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та навчально-виховним об`єднанням « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Олександрійської міської ради;

- додаткова угода від 03.10.2017 № 5 від 03.10.2017 до договору від 07.02.2017 № 34-т між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

- додаткова угода № 3 від 01.09.2017 до договору від 06.02.2017 № 37-т між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та навчально-виховним комплексом « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Олександрійської міської ради.

За вказаними додатковими угодами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Постачальник) протягом опалювального сезону забезпечує надання послуги з безкоштовного обслуговування теплових мереж навчального закладу (Замовника) згідно із схемами.

Зміст даних додаткових угод свідчить про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » безоплатно приєднався, без укладання будь яких договорів, до теплових мереж, які знаходяться на балансі закладів освіти міста Олександрія, здійснює господарську діяльність у вигляді постачання теплової енергії з модульних котелень до приміщень вказаних закладів, та при цьому безкоштовно користується технічними засобами транспортування, які є комунальною власністю територіальної громади.

Крім того, 14.03.2019 виконавчим комітетом міської ради прийняте рішення № 175 «Про оренду нежитлових приміщень» у яких дозволено надати в орендне користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » строком на 2 роки 11 місяців (два роки одинадцять місяців) наступне нерухоме майно:

нежитлове приміщення загальною площею 27,5 кв. м за адресою: АДРЕСА_4 , що знаходиться на балансовому обліку навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Олександрійської міської ради Кіровоградської області, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для розміщення котельні.

нежитлове приміщення загальною площею 32,5 кв. м за адресою: АДРЕСА_5 , що знаходиться на балансовому обліку навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Олександрійської міської ради Кіровоградської області, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для розміщення котельні.

нежитлове приміщення загальною площею 26,0 кв. м за адресою: АДРЕСА_6 , що знаходиться на балансовому обліку ІНФОРМАЦІЯ_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для розміщення котельні.

Пунктом 4 цього рішення виконавчий комітет зобов`язав управлінню приватизації, оренди майна та землі міської ради в місячний термін після прийняття даного рішення укласти договори оренди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У подальшому договори оренди нежитлових приміщень за вищевказаним рішенням укладені не були, та посадовими особами управління приватизації, оренди майна та землі міської ради не вживалось будь-яких дій (досудового врегулювання або ж звернення до суду) з метою укладання договорів.

У наслідок зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » місцевий бюджет не отримав орендну плату за користування вказаними житловими приміщення та земельними ділянками на яких вони розміщенні.

Слідчий в клопотанні вказує, що з метою встановлення важливих обставин справи, встановлення повного кола причетних осіб до вчинення злочину, використання як доказів документів, які містяться у податкових звітахТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_1 , підтвердження здійснення податкових операцій, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до податкових декларацій з податку на додану вартість, додатків 5 до податкових декларацій з податку на додану вартість, уточнюючих розрахунків податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок, додатку 2 до податкових декларацій з податку на додану вартість, договору про визнання електронних документів, заяв про приєднання до договору про визнання електронних документів, податкових накладних зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних та розрахунків коригування,податкових декларацій, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_1 , а також актів складених за результатами проведення перевірок вказаного підприємства, за період 01.01.2016 по теперішній час, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , з метою виявлення обставин вчинення кримінального правопорушення з використанням вказаного підприємства.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час повідомлений належним чином, звернувся до суду з заявою, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився.

Вивчивши клопотання, надавши оцінку доданим матеріалам на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.03.2021 № 0000091, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Викладені в клопотанні доводи дають обґрунтовані підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, документи до яких слідчий просить отримати доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , а саме: податкових декларацій з податку на додану вартість, додатків 5 до податкових декларацій з податку на додану вартість, уточнюючих розрахунків податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок, додатку 2 до податкових декларацій з податку на додану вартість, договору про визнання електронних документів, заяв про приєднання до договору про визнання електронних документів, податкових накладних зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних та розрахунків коригування,податкових декларацій, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_1 , а також актів складених за результатами проведення перевірок вказаного підприємства, за період 01.01.2016 по 22.06.2021, шляхом роздруківки з магнітного носія у разі подачі таких звітів у електронному вигляді, та зняття копій з оригіналів, у разі подачі звітів у паперовому вигляді.

Строк дії ухвали визначити до 22.08.2021.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9