Справа № 461/6269/21
Провадження № 1-кс/461/4230/21
УХВАЛА
про надання дозволу на арешт майна

30.07.2021 року слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №00000149 від 12.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, погодженим прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, вилучене в ході проведення обшуку.

Подане клопотання мотивує тим, що речі та документи, які вилучені 28.09.2021 року в ході обшуку, відповідають вимогам ч.1 та ч.2 ст.98 КПК України та можуть бути використані як докази факту і обставин вчинення кримінального правопорушення, 29.07.2021 року такі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні. Відтак, з метою збереження речових доказів, на перелічене майно (документи) просить накласти арешт.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки, однак, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до вимог ч.1 ст.172 КПК України. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий просить проводити розгляд такого без його участі, без здійснення фіксації та без участі власника майна з метою забезпечення арешту майна.

Враховуючи положення ч.2 ст.172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя вважає за можливим провести судовий розгляд без повідомлення власника майна.

Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №00000149 від 12.07.2021 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи службовою особою яка займає відповідальне становище начальник відділу «Центр оформлення документів №3» Львівського міського управління ГУ ДМС у Львівській області, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, з метою незаконного збагачення, у порушення вимог ст.ст. 19, 68 Конституції України, ст. ст. 3, 22, 24, 65 Закону України «Про запобігання корупції», 02.07.2021 приблизно в післяобідній час, точного часу органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в приміщенні свого службового кабінету відділу «Центр оформлення документів №3» Львівського міського управління ГУ ДМС у Львівській області, що за адресою: м. Львів, вул. Залізнична, 16, діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, отримала від ОСОБА_6 неправомірну вигоду в сумі 1 000 (одна тисяча) гривень, за сприяння, шляхом використання свого службового становища, у швидкому прийнятті заяв-анкет та інших необхідних документів для термінового отримання ним паспорту громадянина України для виїзду за кордон та здійснення швидкої видачі одного паспорта громадян України для виїзду за кордон.
Продовжуючи свою протиправну діяльність, 16.07.2021року приблизно в період часу 14:00-14:20 год., точного часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 перебуваючи в приміщенні свого службового кабінету відділу «Центр оформлення документів №3» Львівського міського управління ГУ ДМС у Львівській області, що за адресою: м. Львів, вул. Залізнична, 16, діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, отримала від ОСОБА_6 неправомірну вигоду в сумі 2 000 (дві тисячі) гривень, за сприяння, шляхом використання свого службового становища, у швидкому прийнятті заяв-анкет від ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та інших необхідних документів для термінового отримання ними паспортів громадян України для виїзду за кордон та здійснення швидкої видачі зазначеним особам чотирьох паспортів громадян України для виїзду за кордон.
Продовжуючи свою протиправну діяльність, 27.07.2021 приблизно в період часу 15:00-16:00 год., ОСОБА_5 перебуваючи в приміщенні свого службового кабінету відділу «Центр оформлення документів №3» Львівського міського управління ГУ ДМС у Львівській області, що за адресою: м. Львів, вул. Залізнична, 16, діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, отримала від ОСОБА_6 неправомірну вигоду в сумі 3 000 (три тисячі) гривень, за сприяння, шляхом використання свого службового становища, у швидкому прийнятті заяв-анкет від ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ,
ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та інших необхідних документів для термінового отримання ними паспортів громадян України для виїзду за кордон та здійснення швидкої видачі зазначеним особам шести паспортів громадян України для виїзду за кордон.
Продовжуючи свою протиправну діяльність, 28.07.2021, приблизно в період часу 15:40-16:50 год., точного часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 перебуваючи в приміщенні свого службового кабінету відділу «Центр оформлення документів №3» Львівського міського управління ГУ ДМС у Львівській області, що за адресою: м. Львів, вул. Залізнична, 16, діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, отримала від ОСОБА_6 неправомірну вигоду в сумі 3 000 (три тисячі) гривень, за сприяння, шляхом використання свого службового становища, у швидкому прийнятті заяв-анкет від ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та інших необхідних документів для термінового отримання ними паспортів громадян України для виїзду за кордон та здійснення швидкої видачі зазначеним особам шести паспортів громадян України для виїзду за кордон.
Таким чином, ОСОБА_5 , обґрунтовано підозрюється в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду та третіх осіб, будь-яких дій з використанням службового становища, вчиненому службовою особою, яка займає відповідальне становище, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.
28.07.2021 року о 20:32 год. ОСОБА_5 затримано в порядку ст.208 КПК України та 29.07.2021 року останній повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.
28.07.2021 року в порядку ч.3 ст.233 КПК України, проведено обшук в службовому кабінеті начальника відділу «Центр оформлення документів №3 ЛМУ» ГУ ДМС у Львівській області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого було виявлено та вилучено:

- 2 обеззолені фільтри, якими зроблено змиви з правої та лівої рук ОСОБА_5 ;

- 2 пари медичних рукавиць якими проводились змиви з правої та лівої рук ОСОБА_5 , а також огляд грошових коштів;

- грошові кошти в сумі 3 000 (три тисячі) гривень а саме: купюри номіналом 500 (п`ятсот) гривень в кількості 6 шт., які мають наступні серії та номери:

1. Купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ЦБ 8944128

2. Купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ХА 8063861

3. Купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ХЄ 4480966

4. Купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ВД 9580849

5. Купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ЦА 0202646

6. Купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень БА 3029675, які було звірено з протоколом огляду, ідентифікації та помічення грошових коштів від 28.07.2021 та які повністю співпали з серіями та номерами купюр, зазначеними у вказаному протоколі, а саме: із грошовими коштами які видались ОСОБА_6 , для документування протиправної діяльності ОСОБА_5 та конверт в якому вини знаходились;

- грошові кошти в сумі 3 000 (три тисячі) гривень а саме: купюри номіналом 500 (п`ятсот) гривень в кількості 6 шт., які мають наступні серії та номери:

1.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ВЄ 2031458,

2.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ХЄ 7842761,

3.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ВЕ 8061650,

4.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру АА 3690060,

5.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ВЕ 8951897,

6.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру АЖ 0046745, які було звірено з протоколом огляду, ідентифікації грошових коштів від 27.07.2021 та які повністю співпали з серіями та номерами купюр, зазначеними у вказаному протоколі, а саме: із грошовими коштами які видались ОСОБА_6 , для документування протиправної діяльності ОСОБА_5 ;

-грошові кошти в сумі 10 000 гривень, 40 Євро та 125 доларів США і конверт в якому вони знаходились;

-службове посвідчення ДМС України на прізвище ОСОБА_5 ;

-мольний телефон марки «Айфон», чорного кольору, в силіконовому чохлі фіолетового кольору;

-талони поточної черги в кількості 6-ти штук;

-5 аркушів паперу із рукописними записами.

Постановою слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_23 від 29.07.2021 року вищевказані предмети, документи та грошові кошти визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст.100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 КПК України.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукувані, пристосовані, чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч.7 ст.237 КПК України, вилучені речі, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що накладення арешту на майно проводиться з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, правову підставу для арешту майна, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, а також те, що вищевказані предмети, грошові кошти визнані речовими доказами та мають важливе доказове значення для кримінального провадження, оскільки можуть бути предметом вчинення кримінального правопорушення та могли використовуватись в якості засобів вчинення злочину, необхідні для розкриття кримінального правопорушення, могли зберегти на собі сліди кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

еруючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задоволити.

Накласти арешт на вилучене майно в ході проведення 28.09.2021 року обшуку у службовому кабінеті начальника відділу «Центр оформлення документів №3 ЛМУ» ГУ ДМС у Львівській області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- 2 обеззолені фільтри, якими зроблено змиви з правої та лівої рук ОСОБА_5 ;

- 2 пари медичних рукавиць якими проводились змиви з правої та лівої рук ОСОБА_5 , а також огляд грошових коштів;

- грошові кошти в сумі 3 000 (три тисячі) гривень а саме: купюри номіналом 500 (п`ятсот) гривень в кількості 6 шт., які мають наступні серії та номери:

1. Купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ЦБ 8944128

2. Купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ХА 8063861

3. Купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ХЄ 4480966

4. Купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ВД 9580849

5. Купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ЦА 0202646

6. Купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень БА 3029675, які було звірено з протоколом огляду, ідентифікації та помічення грошових коштів від 28.07.2021 та які повністю співпали з серіями та номерами купюр, зазначеними у вказаному протоколі, а саме: із грошовими коштами які видались ОСОБА_6 , для документування протиправної діяльності ОСОБА_5 та конверт в якому вини знаходились;

- грошові кошти в сумі 3 000 (три тисячі) гривень а саме: купюри номіналом 500 (п`ятсот) гривень в кількості 6 шт., які мають наступні серії та номери:

7.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ВЄ 2031458,

8.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ХЄ 7842761,

9.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ВЕ 8061650,

10.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру АА 3690060,

11.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру ВЕ 8951897,

12.Купюра номіналом 500 гривень серії та номеру АЖ 0046745, які було звірено з протоколом огляду, ідентифікації грошових коштів від 27.07.2021 та які повністю співпали з серіями та номерами купюр, зазначеними у вказаному протоколі, а саме: із грошовими коштами які видались ОСОБА_6 , для документування протиправної діяльності ОСОБА_5 ;

-грошові кошти в сумі 10 000 гривень, 40 Євро та 125 доларів США і конверт в якому вони знаходились;

-службове посвідчення ДМС України на прізвище ОСОБА_5 ;

-мольний телефон марки «Айфон», чорного кольору, в силіконовому чохлі фіолетового кольору;

-талони поточної черги в кількості 6-ти штук;

-5 аркушів паперу із рукописними записами.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1