печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 червня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000157 від 14.05.2020 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 289, ч. 4 ст. 187, ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 296, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 146, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 189, ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189, ч. 2, ст. 121, ч. 2 ст. 255 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , будучи раніше судимим за незаконний обіг наркотичних засобів, а також будучи притягненим до відповідальності за підробку паспорта, прибувши до України в жовтні 2019 року, ігноруючи вимоги статті 68 Конституції України щодо зобов`язання кожного громадянина неухильно додержуватися Конституції України та законів України, діючи з корисних мотивів, на підставі вже отриманого досвіду вчинення злочинів, вирішив розробити план злочинних дій із швидкого збагачення, який полягав у наступному.
Так, ОСОБА_4 , будучи вихідцем із кавказького регіону та особою, яка раніше притягувалась до кримінальної відповідальності за вчинення умисних злочинів, маючи певний життєвий досвід, організаторські здібності, лідерські якості та відповідний авторитет серед криміногенного елементу (осіб, що вчиняли злочини, притягувалися до кримінальної відповідальності, мають статуси «вора в законі» тощо), у період квітня-травня 2020 року (більш точного часу, дати та місця на даний час в ході досудового розслідування не встановлено) визначений «ворами в законі», як «наглядач» за угрупуваннями чеченської національності на території України, тобто особою, яка у дорученому їй регіоні, уповноважена на вирішення певних питань у відносинах, що виникають між особами етнічних груп, у тому числі причетними до протиправної, протизаконної чи кримінальної (злочинної) діяльності, у зв`язку з цією та іншою діяльністю, вирішив створити стійке ієрархічне об`єднання - злочинну організацію, до складу якої повинні були увійти щонайменше дві організовані групи з числа осіб вихідців з кавказького регіону, які поділяють його погляди щодо можливості вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів з метою незаконного швидкого збагачення.
Метою створення злочинної організації, яку перед собою визначив ОСОБА_4 є вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних з заволодінням чужим майном, шляхом вимагань грошових коштів та майна від громадян чи підприємців, одержання від зацікавлених осіб винагороди за насильницьке примушування окремих громадян до виконання незаконних вимог цих осіб або до виконання в їх інтересах цивільно-правових зобов`язань, інших тяжких та особливо тяжких злочинів із застосуванням насильства над громадянами, пов`язаних із заволодінням їх майном чи права на майно.
Відповідно до свого злочинного плану створення та діяльності злочинної організації ОСОБА_4 розподілив ролі та функції між майбутніми співучасниками вчинення злочинів, а також розробив механізм й ієрархічну структуру підпорядкування учасників злочинної організації.
Так, найвищу (першу) ланку у злочинній організації ОСОБА_4 відвів собі, згідно чого йому, як організатору злочинної організації та її вищому керівнику, повинні були підпорядковуватися всі інші учасники злочинної організації, в першу чергу керівники окремих організованих груп, які повинні були безумовно, чітко і своєчасно виконувати всі його вказівки, настанови та вимоги. При цьому, саме ОСОБА_4 мав визначати напрямки злочинної діяльності, підшуковувати осіб, на користь яких необхідно було вчиняти злочини, розробляти проекти планів вчинення окремих злочинів і доводити їх до виконавців, координувати їх злочинну діяльність згідно з ієрархічною побудовою організації, приймати рішення про включення до складу злочинної організації нових членів, здійснювати контроль за їх діяльністю через підпорядкованих безпосередньо йому керівників організованих груп, за необхідності особисто приймати участь у вчиненні злочинів, розподіляти отримані злочинним шляхом кошти та отримувати основний дохід від вчинення злочинної діяльності.
Другу ланку у злочинній організації ОСОБА_4 відвів своїм найбільш довіреним особам, які безпосередньо підпорядковувались тільки йому, підшуковували і залучали до злочинної діяльності нових осіб, доводили до підпорядкованих їм учасників злочинної організації плани вчинення злочинів, контролювали їх виконання, здійснювали керівництво співучасниками злочину та особами яких використовували для вчинення злочинів і яким було невідомо про злочинну діяльність членів організації, особисто приймали участь у вчиненні злочинів, здійснювали координацію та контроль вчинення злочинів окремими структурними частинами злочинної організації, забезпечували зовнішню безпеку існування та діяльності злочинної організації, шляхом недопущення викриття діяльності злочинної організації, поширення будь-якої інформації про діяльність злочинної організації тощо.
Третьою ланкою у ієрархії злочинної організації ОСОБА_4 визначив, так званих, «бійців», тобто осіб з числа чоловіків міцної статури, в більшості вихідцям з кавказького регіону, які поділяли погляди щодо можливості вчинення корисливих злочинів з метою незаконного швидкого збагачення, які будучи членами злочинної організації мали підпорядковуватись ОСОБА_4 чи керівникам організованих груп, безпосередньо вчиняли злочини, відповідно до відведеної їм ролі та розробленого плану вчинення злочинів, керували діями осіб, які не входили в злочинну організацію і яких використовували для вчинення злочинів, а також тих яким взагалі не було відомо про злочинну діяльність членів злочинної організації.
Для забезпечення стабільності та безпеки функціонування вказаної злочинної організації, під час вербування вказаних осіб ОСОБА_4 враховувалися їх особисті якості, фізичні дані, навички, вміння діяти в групі, їх «кримінальне минуле», навики поводження з вогнепальною зброєю, тобто досвід вчинення злочинів, визнання авторитету її лідера (керівника) та безумовне йому підпорядкування.
З метою забезпечення зовнішньої безпеки, конспірації та унеможливлення викриття правоохоронними органами всіх учасників злочинної організації, її керівником та керівниками організованих груп не доводився до відома інших учасників повний її склад, проте кожному учаснику злочинної організації були відомі керівники самої злочинної організації та її структурних одиниць організованих груп.
Крім того, для забезпечення зовнішньої безпеки ОСОБА_4 спланував забезпечити корупційні зв`язки з місцевими органами державної влади та органами місцевого самоврядування.
У вказаній злочинній організації ОСОБА_4 визначив чітку ієрархію та закріпив за собою функції керівника.
Зокрема, ОСОБА_4 , як керівник злочинної організації, виконував наступні функції:
- з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів (вимагань, розбійних нападів, грабежів, інших тяжких та особливо тяжких злочинів із застосуванням насильства над громадянами) створив та очолив злочинну організацію;
- здійснював загальне керівництво та координацію діями всіх учасників злочинної організації;
- спільно з іншими учасниками злочинної організації розробляв плани вчинення злочинів, координував дії учасників під час готування та вчинення кримінальних правопорушень;
- розподіляв ролі між усіма учасниками злочинної організації;
- встановлював загально-визначені правила поведінки та конспірації в організації та забезпечував їх дотримання учасниками;
- підшуковував та визначав суб`єкти/об`єкти кримінальних правопорушень (потерпілих/майно);
- підшуковував та визначав осіб, на користь яких необхідно було вчиняти злочини;
- здійснював безпосередній підбір учасників злочинної організації;
- будучи особою, яка раніше притягувалась до кримінальної відповідальності за вчинення умисних злочинів, маючи відповідний авторитет серед криміногенного елементу, визначений так званими «ворами в законі» як «наглядач» за кавказькими угрупуваннями в України, відповідав за грошові кошти отриманні внаслідок кримінальних правопорушень, які призначенні для взаємодопомоги в кримінальному середовищі;
- встановлював час та місце вчинення злочинів;
- приймав безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах;
- підтримував зв`язки з керівниками та учасниками інших злочинних угрупувань, які не входили до складу створеної ОСОБА_4 злочинної організації;
- в разі виникнення конфліктів, сутичок між учасниками створеної ним злочинної організації та іншими злочинним угрупуваннями, приймав участь у так званих «сходках» - зустрічах із керівниками вказаних угрупувань з метою вирішення конфліктів.
У цей же час, тобто не пізніше квітня 2020 року, у невстановленому досудовим розслідуванням місці ОСОБА_4 , виконуючи розроблений план, переконавши ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших невстановлених осіб, у можливості швидкого незаконного збагачення, шляхом вчинення злочинів та ефективній конспірації злочинної діяльності, у разі функціонування злочинної організації, повідомивши їм структуру злочинної організації, ступінчату ієрархічну підпорядкованість її членів, розроблений ним план та механізм учинення злочинів, визначив хто і які ролі буде виконувати у злочинній організації, згідно із підпорядкованістю її членів, визначивши ОСОБА_5 і ОСОБА_6 та інших невстановлених на даний час осіб, керівниками окремих організованих груп, на що отримав їх добровільну згоду на участь у злочинній організації та її діяльності, тим самим ОСОБА_4 створив стійке ієрархічне об`єднання злочинну організацію.
З метою ефективного досягнення злочинної мети, направленої на заволодіння майном осіб шляхом вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, учасники злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та інші невстановлені особи у різний період часу, більш точних даних органом досудового розслідування на даний час не встановлено, стали формувати під своїм керівництвом власні організовані групи, які були невід`ємною частиною злочинної організації під керівництвом ОСОБА_4 як «наглядача» та керівника злочинної організації.
Зокрема, до складу організованої ОСОБА_8 злочинної групи на основі добровільності та єдності злочинних намірів увійшли як активні учасники: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інші невстановлені на даний час особи.
В залежності від наявних особистих якостей членів злочинної групи у складі злочинної організації, таких як фізичний стан, навички, вміння зорганізовано працювати в групі, кримінальне минуле та набутий авторитет у кримінальному середовищі, між ними були розподілені функції, відповідно до яких:
ОСОБА_7 , як учасник створеної ОСОБА_4 злочинної організації та керівник організованої групи виконував наступні функції:
- добровільно вступив до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів (вимагань, розбійних нападів, примушування до виконання цивільно-правових відносин, інші тяжкі та особливо тяжкі злочини із застосуванням насильства над громадянами);
- з метою ефективного досягнення злочинної мети, направленої на заволодіння майном осіб шляхом вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, очолив організовану групу в складі: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 та інших невстановлених осіб, яка являлася невід`ємною частиною злочинної організації;
- приймав участь в розроблені планів злочинних дій;
- приймав безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах, під час яких безпосередньо здійснював активні дії, що виражалися у здійсненні погроз до потерпілих (в тому числі спричинення тілесних ушкоджень) та інших насильницьких дій для залякування потерпілих;
- разом з іншими учасниками підшуковував суб`єкти/об`єкти кримінальних правопорушень (потерпілих/майно);
- спільно з іншими учасниками організованої групи здійснював психологічний та фізичний тиск на знайомих та друзів потерпілих, що сприяло вимаганню грошових коштів у останніх;
- розподіляв отримані у протиправний спосіб від потерпілих грошові кошти між учасниками підпорядкованої йому організованої групи, з відома керівника злочинної організації ОСОБА_4 ;
- підтримував зв`язок із керівником злочинної організації ОСОБА_4 , отримував від нього вказівки та настанови щодо злочинної діяльності вказаної організації, підтримував авторитет зазначеної злочинної організації, передавав останньому корисну інформацію для злочинної діяльності вказаної організації, приймав участь у обговоренні та плануванні її злочинної діяльності.
ОСОБА_9 , як активний учасник очолюваної ОСОБА_8 організованої групи, яка являлася невід`ємною частиною створеної ОСОБА_4 злочинної організації, виконував наступні функції:
- добровільно вступив до складу очолюваної ОСОБА_8 організованої групи, яка являлася невід`ємною частиною створеної ОСОБА_4 злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів (вимагань, розбійних нападів, примушування до виконання цивільно-правових відносин);
- приймав участь в розроблені планів злочинних дій;
- приймав безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах;
- разом з іншими учасниками підшуковував суб`єкти/об`єкти кримінальних правопорушень (потерпілих/майно);
- спільно з іншими учасниками організованої групи здійснював психологічний та фізичний тиск на знайомих та друзів потерпілих, що сприяло вимаганню грошових коштів у останніх;
- будучи особою із добре розвинутими фізичними даними, вчинював фізичне та психологічне насильство щодо потерпілих під час вчинення злочинів;
- безпосередньо обговорював плани та методи вчинення кримінальних правопорушень та напрямки злочинної діяльності угрупування із керівниками злочинної організації та її структурних підрозділів (організованих груп).
Махмудов Фуркат, як активний учасник очолюваної ОСОБА_8 організованої групи, яка являлася невід`ємною частиною створеної ОСОБА_4 злочинної організації, виконував наступні функції:
- добровільно вступив до складу очолюваної ОСОБА_8 організованої групи, яка являлася невід`ємною частиною створеної ОСОБА_4 злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів (вимагань, розбійних нападів, примушування до виконання цивільно-правових відносин);
- приймав участь в розроблені планів злочинних дій;
- приймав безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах;
- разом з іншими учасниками підшуковував суб`єкти/об`єкти кримінальних правопорушень (потерпілих/майно);
- спільно з іншими учасниками організованої групи здійснював психологічний та фізичний тиск на знайомих та друзів потерпілих, що сприяло вимаганню грошових коштів у останніх;
- будучи особою із добре розвинутими фізичними даними, вчинював фізичне та психологічне насильство щодо потерпілих під час вчинення злочинів;
- безпосередньо обговорював плани та методи вчинення кримінальних правопорушень та напрямки злочинної діяльності угрупування із керівниками злочинної організації та її структурних підрозділів (організованих груп).
ОСОБА_11 , як активний учасник очолюваної ОСОБА_8 організованої групи, яка являлася невід`ємною частиною створеної ОСОБА_4 злочинної організації, виконував наступні функції:
- добровільно вступив до складу очолюваної ОСОБА_8 організованої групи, яка являлася невід`ємною частиною створеної ОСОБА_4 злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів (вимагань, розбійних нападів, примушування до виконання цивільно-правових відносин);
- приймав участь в розроблені планів злочинних дій;
- приймав безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах;
- разом з іншими учасниками підшуковував суб`єкти/об`єкти кримінальних правопорушень (потерпілих/майно);
- будучи обізнаним у боргових зобов`язаннях потерпілих, надавав зазначену інформацію керівнику організованої групи ОСОБА_14 , чим сприяв вчиненню майнових насильницьких злочинів;
- спільно з іншими учасниками організованої групи здійснював психологічний та фізичний тиск на знайомих та друзів потерпілих, що сприяло вимаганню грошових коштів у останніх;
- будучи особою із добре розвинутими фізичними даними, вчинював фізичне та психологічне насильство щодо потерпілих під час вчинення злочинів;
- безпосередньо обговорював плани та методи вчинення кримінальних правопорушень та напрямки злочинної діяльності угрупування із керівниками злочинної організації та її структурних підрозділів (організованих груп).
Невстановлені на даний час в ході досудового розслідування особи, як активні учасники очолюваної ОСОБА_8 організованої групи, яка являлася невід`ємною частиною створеної ОСОБА_4 злочинної організації, виконували наступні функції:
- добровільно вступили до складу очолюваної ОСОБА_8 організованої групи, яка являлася невід`ємною частиною створеної ОСОБА_4 злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів (вимагань, розбійних нападів, примушування до виконання цивільно-правових відносин);
- приймали участь в розроблені планів злочинних дій;
- приймали безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах;
- разом з іншими учасниками підшуковували суб`єкти/об`єкти кримінальних правопорушень (потерпілих/майно);
- спільно з іншими учасниками організованої групи здійснювали психологічний та фізичний тиск на знайомих та друзів потерпілих, що сприяло вимаганню грошових коштів у останніх;
- безпосередньо обговорювали плани та методи вчинення кримінальних правопорушень та напрямки злочинної діяльності угрупування із керівниками злочинної організації та її структурних підрозділів (організованих груп).
До складу організованої ОСОБА_6 злочинної групи на основі добровільності та єдності злочинних намірів увійшли як активні учасники: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та інші невстановлені на даний час особи.
В залежності від наявних особистих якостей членів злочинної групи у складі злочинної організації, таких як фізичний стан, навички, вміння зорганізовано працювати в групі, кримінальне минуле та набутий авторитет у кримінальному середовищі, між ними були розподілені функції, відповідно до яких:
ОСОБА_17 , як учасник створеної ОСОБА_4 злочинної організації та керівник організованої групи виконував наступні функції:
- добровільно вступив до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів (вимагань, розбійних нападів, примушування до виконання цивільно-правових відносин, інші тяжкі та особливо тяжкі злочини із застосуванням насильства над громадянами);
- з метою ефективного досягнення злочинної мети, направленої на заволодіння майном осіб шляхом вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, очолив організовану групу в складі: ОСОБА_15 , ОСОБА_6 та інших невстановлених осіб, яка являлася невід`ємною частиною злочинної організації;
- приймав участь в розробленні планів злочинних дій;
- приймав безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах, під час яких безпосередньо здійснював активні дії, що виражалися у здійсненні погроз до потерпілих (в тому числі спричинення тілесних ушкоджень) та інших насильницьких дій для залякування потерпілих;
- разом з іншими учасниками підшуковував суб`єкти/об`єкти кримінальних правопорушень (потерпілих/майно);
- спільно з іншими учасниками організованої групи здійснював психологічний та фізичний тиск на знайомих та друзів потерпілих, що сприяло вимаганню грошових коштів у останніх;
- розподіляв отримані у протиправний спосіб від потерпілих грошові кошти між учасниками підпорядкованої йому організованої групи, з відома керівника злочинної організації ОСОБА_4 ;
- підтримував зв`язок із керівником злочинної організації ОСОБА_4 , отримував від нього вказівки та настанови щодо злочинної діяльності вказаної організації, підтримував авторитет зазначеної злочинної організації, передавав останньому корисну інформацію для злочинної діяльності вказаної організації, приймав участь у обговоренні та плануванні її злочинної діяльності.
- надавав у користування транспортні засоби для вчинення злочинів учасниками організованої групи;
- підготовлював та відповідним чином облаштовував місця для незаконного утримання потерпілих, відносно який вчинялися насильницькі майнові злочини.
Умаров ОСОБА_18 , як активний учасник очолюваної ОСОБА_17 організованої групи, яка являлася невід`ємною частиною створеної ОСОБА_4 злочинної організації, виконував наступні функції:
- добровільно вступив до складу очолюваної ОСОБА_17 організованої групи, яка являлася невід`ємною частиною створеної ОСОБА_4 злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів (вимагань, розбійних нападів, примушування до виконання цивільно-правових відносин);
- приймав участь в розробленні планів злочинних дій;
- приймав безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах;
- разом з іншими учасниками підшуковував суб`єкти/об`єкти кримінальних правопорушень (потерпілих/майно);
- спільно з іншими учасниками організованої групи здійснював психологічний та фізичний тиск на знайомих та друзів потерпілих, що сприяло вимаганню грошових коштів у останніх;
- будучи особою із добре розвинутими фізичними даними, вчинював фізичне та психологічне насильство щодо потерпілих під час вчинення злочинів.
ОСОБА_6 , як активний учасник очолюваної ОСОБА_17 організованої групи, яка являлася невід`ємною частиною створеної ОСОБА_4 злочинної організації, виконував наступні функції:
- добровільно вступив до складу очолюваної ОСОБА_17 організованої групи, яка являлася невід`ємною частиною створеної ОСОБА_4 злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів (вимагань, розбійних нападів, примушування до виконання цивільно-правових відносин);
- приймав участь в розробленні планів злочинних дій;
- приймав безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах;
- разом з іншими учасниками підшуковував суб`єкти/об`єкти кримінальних правопорушень (потерпілих/майно);
- спільно з іншими учасниками організованої групи здійснював психологічний та фізичний тиск на знайомих та друзів потерпілих, що сприяло вимаганню грошових коштів у останніх;
- будучи особою із добре розвинутими фізичними даними, вчинював фізичне та психологічне насильство щодо потерпілих під час вчинення злочинів.
Невстановлені на даний час в ході досудового розслідування особи, як активні учасники очолюваної ОСОБА_17 організованої групи, яка являлася невід`ємною частиною створеної ОСОБА_4 злочинної організації, виконували наступні функції:
- добровільно вступили до складу очолюваної ОСОБА_17 організованої групи, яка являлася невід`ємною частиною створеної ОСОБА_4 злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів (вимагань, розбійних нападів, примушування до виконання цивільно-правових відносин);
- приймали участь в розробленні планів злочинних дій;
- приймали безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах;
- разом з іншими учасниками підшуковували суб`єкти/об`єкти кримінальних правопорушень (потерпілих/майно);
- спільно з іншими учасниками організованої групи здійснювали психологічний та фізичний тиск на знайомих та друзів потерпілих, що сприяло вимаганню грошових коштів у останніх;
- безпосередньо обговорювали плани та методи вчинення кримінальних правопорушень та напрямки злочинної діяльності угрупування із керівниками злочинної організації та її структурних підрозділів (організованих груп).
Таким чином, не пізніше березня 2020 року, більш точної дати на цей час в ході досудового розслідування не встановлено, на території м. Києва, Київської області, м. Одеса та в інших регіонах України почала діяти створена ОСОБА_4 злочинна організація, яка включала в себе не менше двох організованих груп, які були очолені ОСОБА_8 , ОСОБА_17 та іншими невстановленими особами.
Основним видом діяльності злочинної організації стали вчинення на території м. Києва та Київської області тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних з заволодінням чужим майном, шляхом вимагань грошових коштів та майна від громадян, одержання від зацікавлених осіб винагороди за насильницьке примушування окремих громадян до виконання незаконних вимог цих осіб або до виконання в їх інтересах цивільно-правових зобов`язань, інших тяжких та особливо тяжких злочинів із застосуванням насильства над громадянами, пов`язаних із заволодінням їх майном чи права на майно.
Створена та керована ОСОБА_4 на тривалий період часу злочинна організація та її структурні підрозділи характеризувалися:
- стійкістю, стабільністю і згуртованістю свого складу;
- розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним заволодінням чужим майном та правом на майно, шляхом вимагань, розбійних нападів та інших насильницьких злочинів, пов`язаних із заволодінням чужим майном та правом на майно;
- наявністю загальновизначених правил поведінки, що проявлялося в організованості, тісному зв`язку всіх її членів у їх злочинній діяльності, як під час готування до вчинення злочинів, так і безпосередньо в момент їх вчинення, а також після таких;
- суворою підпорядкованістю рядових її членів керівнику злочинної організації і керівникам її підрозділів;
- домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами злочинної організації у будь-який час;
- розподілом грошових коштів отриманих від злочинної діяльності між всіма її учасниками;
- чіткою ієрархією.
Формування злочинної організації здійснювалося за принципом спільного проживання на певній території або за принципом тривалих особистих довірчих відносин, в тому числі у зв`язку зі спільним находженням, проживанням в одному населеному пункті тощо.
З метою визнання авторитету створеної злочинної організації, демонстрації її переваги та величі у кримінальному середовищі та серед населення, учасниками злочинної організації під час готування та вчинення кримінальних правопорушень застосовувалось фізичне та психологічне насильство, в тому числі із погрозами зброєю та її застосуванням.
Усередині злочинної організації існувала сувора конспірація, що виражалася в тому, що особи, які входили до її складу, називали один одного за прізвиськами, а також не всі учасники вказаної організації знали повний її склад як керівний так і учасників з інших структурних одиниць організованих груп.
Крім внутрішньої стійкості, створена ОСОБА_4 злочинна організація характеризувалася і зовнішньою стійкістю, що виражалася у наявності корумпованих зв`язків зі службовими особами в органах державної влади та місцевого самоврядування, наявністю каналів обміну інформації щодо діяльності конкурентів по злочинному середовищу.
За час свого існування, створена ОСОБА_4 злочинна організація була визнана іншими злочинними угрупуваннями, а також на ґрунті розподілу сфер впливу і особистих неприязних відносин конфліктувала з іншими злочинними угрупованнями.
Для швидкого та оперативного зв`язку, обміну інформацією та координацією дій між учасниками злочинної організації використовувався мобільний та інтернет зв`язок.
Для мобільності під час готування та вчинення злочинів, учасниками злочинної організації використовувалися різні типи і марки автомобілів, як з числа належних їм, так і інших автомобілів, а з метою конспірації на окремі транспортні засоби кріпились номерні знаки від інших автомобілів.
Вказані автомобілі використовувалися для транспортування членів злочинної організації до місць вчинення злочинів, з місць вчинення злочинів, незаконного позбавлення волі потерпілих, доставки зброї тощо.
Усередині злочинної організації існували елементи жорсткої дисципліни, які передбачали покарання за певну провину, тобто порушення загальновизначених правил поведінки учасника організації.
Дотримуючись суворої конспірації і жорсткої дисципліни, всі питання злочинної діяльності злочинної організації і здійснюваних нею злочинів, обговорювалися серед керівників організації, її структурних підрозділів та активних учасників, які визначали її рід і вид, визначали об`єкти для нападу, їх час і місце, розробляли і погоджували плани здійснення цих злочинів. Рядові учасники злочинної організації могли і не брати участь в обговоренні таких питань, прийняті рішення до них доводилися їх керівниками безпосередньо перед вчиненням того чи іншого злочину.
Визначивши об`єкт для злочину, члени злочинної організації завчасно за розпорядженням керівників організації або її структурних підрозділів, вивчали спосіб життя потерпілого, маршрути і способи його пересування, фізичні дані, оцінюючи можливості до вчинення опору, а також збирали інші дані його особистості, використовуючи можливості ведення прихованого спостереження за потерпілими. З урахуванням зібраних даних про потерпілого, план скоєння злочину відносно нього деталізувався та міг корегуватися, після чого визначалося остаточне час і місце скоєння злочину і остаточний склад його учасників, які могли входити як в одну структурну одиницю злочинної організації, так і бути залучені з різних
В період часу з березня 2020 року по грудень 2020 року, створена ОСОБА_4 злочинна організація вчинила ряд тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних із заволодінням майном та правом на майно громадян із залякуванням останніх, шляхом погроз та застосування щодо них насильства, а також інші тяжкі та особливо тяжкі злочини із застосуванням насильства, зокрема:
-в період часу з 30.03.2020 по 15.07.2020 учасниками злочинної організації ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 та іншими невстановленими особами, вчинено незаконне позбавлення волі потерпілого ОСОБА_19 , а також вимагання грошових коштів в сумі 28 000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу валют встановленого ІНФОРМАЦІЯ_1 станом на момент вчинення кримінального правопорушення становив 755 199 гривень 20 копійок, поєднане з насильством відносно останнього, а також погрозою застосування насильства небезпечного для життя та здоров`я для потерпілого та його близьких родичів та спричинення тілесних ушкоджень потерпілому;
-07.10.2020 учасниками злочинної організації - ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та іншими невстановленими особами з метою вимагання грошових коштів у ОСОБА_20 , в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , висловлюючи погрози фізичною розправою та вбивством щодо потерпілого та його близьких родичів, висловили незаконну вимогу передати їм грошові кошти під приводом оплати неіснуючого боргу в сумі 550 000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу валют встановленого ІНФОРМАЦІЯ_1 станом на момент вчинення кримінального правопорушення становив 15 598 000 гривень, під час вчинення вимагання вищевказані особи спричиняли потерпілому ОСОБА_20 удари руками та ногами по тулубу та в голову.
Таким чином, ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше березня 2020 року, більш точної дати на цей час не встановлено, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів на території України створив стійку злочинну організацію, до складу якої залучив ОСОБА_6 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інших не встановлених на теперішній час осіб, які надали згоду на участь у цій організації та вчинюваних нею злочинах та увійшли до її складу.
Отже, створена ОСОБА_4 злочинна організація завдяки розробленим її учасниками заходам убезпечувала себе від викриття і діяла з березня 2020 року по грудень 2020 року на території України, а припинила своє функціонування у зв`язку із її викриттям правоохоронними органами.
В ході досудового розслідування встановлено, що органом досудового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_2 внесено відомості до ЄРДР № 0005028 за фактом незаконного позбавлення волі та подальшого вимагання грошових коштів, а також незаконного заволодіння автотранспортом і розбійного нападу на ОСОБА_21 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 289, ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 187 КК України. У вказаному кримінальному провадженні одним з підозрюваних є ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відносно якого, на теперішній час застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
23.06.2021 до ІНФОРМАЦІЯ_4 , у якому зазначено, що під час проведення обшуку за адресою мешкання ОСОБА_22 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 було вилучено мобільний телефон ОСОБА_22 , а саме Xiaomi Mi Note 10, чорного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_1 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , серійний номер: НОМЕР_3 . Вказаний телефон ОСОБА_22 містить інформацію про вчинення останнім та іншими учасниками злочинної організації вказаних у фабулі кримінальних правопорушень, обставини яких розслідуються в межах кримінального провадження №0000157 від 14.05.2020. Інформація, яка міститься у вилученому мобільному телефоні Xiaomi Mi Note 10 має значення для кримінального провадження №0000157 і може бути використана у ньому як доказ.
У подальшому, проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0005028 від 08.12.2020 доручено групі слідчих ІНФОРМАЦІЯ_6 .
У зв`язку з вищевикладеним, на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до вилученого у ОСОБА_22 мобільного телефону Xiaomi Mi Note 10, чорного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_1 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , серійний номер: НОМЕР_3 , який перебуває у володінні органу ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , для його вилучення та проведення огляду з можливістю вилучення інформації шляхом її копіювання, та подальшого проведення судової компютерно-технічної експертизи у кримінальному провадженні № 0000157.
Інформація, яка міститься в особистому листуванні у вищезазначеному мобільному телефоні, котрий під час вчинення злочинів використовував учасник злочинної організації ОСОБА_9 , має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, а саме: при її отриманні буде надана можливість проведення її аналізу, шляхом подальшої перевірки достовірності записів, та встановлення всіх осіб, які причетні до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, а також інші відомості про обставини, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.
Інформація, яка міститься у вищезазначеному мобільному телефоні буде використана під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, та іншими способами, окрім як тимчасового доступу до нього, неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка міститься у вказаному телефоні.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000157 від 14.05.2020, а саме: ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_3 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 дозвіл на тимчасовий доступ до речей, що знаходяться у володінні органу досудового ІНФОРМАЦІЯ_8 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: мобільного телефону Xiaomi Mi Note 10, чорного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_1 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , серійний номер: НОМЕР_3 , який використовував підозрюваний ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , під час здійснення злочинної діяльності, з метою його вилучення для проведення судової компютерно-технічної експертизи, та подальшого огляду виявленої під час дослідження інформації (особисте листування особи та інші записи особистого характеру, інші форми обміну інформацією, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних), яка міститься у вищевказаному телефоні, який зберігається при матеріалах кримінального провадження №0005028, яке перебуває у провадженні органу досудового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1