печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000600, -

ВСТАНОВИВ:

01.07.2021 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000600 від 13.05.2021 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що у 2018 році у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, виник злочинний намір, направлений на заволодіння коштами та 305 млн м3 природного газу. Так, з метою створення юридичних підстав для вчинення незаконного правочину, невстановлені досудовими розслідування особи вирішили використати рішення Арбітражного суду м. Києва від 12.07.2000, яким АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язано поставити 305 млн. м3 природного газу споживачам ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та яке протягом 18 років не виконувалося та не реалізовувалося. Так, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 2018 році отримав дублікат вказаного рішення, а також переуступив вказане право вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про що ІНФОРМАЦІЯ_5 винесено відповідну ухвалу від 13.07.2018. Окрім того, вказаним рішенням змінено порядок виконання вимоги, а саме стягнення природного газу замінено на стягнення боргу коштами у розмірі 226 015 764 грн. У подальшому, Північним апеляційним господарським судом 12.03.2020 вказане рішення скасовано. Однак, не дивлячись на викладене, 02.07.2020 приватним виконавцем ОСОБА_5 відкрито виконавче провадження з примусового виконання судового наказу ІНФОРМАЦІЯ_6 від 21.03.2007 № 17/32, при цьому здійснено заміну сторони у виконавчому проваджені замість ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_2 ). Так, в рамках вказаного виконавчого провадження, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » природний газ в обсязі 305 млн. м3.

У подальшому, з метою маскування походження вказаного природного газу, а також його подальшого приховування, з метою створення умов неповернення, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснило низку господарських операцій.

ІНФОРМАЦІЯ_8 в ході контррозвідувального захисту об`єктів критичної інфраструктури нафтогазового комплексу отримано інформацію про створення розбалансу природного газу, незаконно отриманого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за результатом фінансово-господарської діяльності замовників послуг транспортування в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_4 ), який останні отримали від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Так, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » наявний обсяг непідтвердженої купівлі природного газу, який складає 26,817 млн. м куб, а у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - 23,8 млн. м куб, хоча обсяг придбання становить 19,2 млн. м куб.

Розбіжність між об`ємами фактично придбаного природного газу, які фактично придбані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у низки товариств та зареєстрованого у податкових накладних становить наступне:

- 4 100 000 м куб природного газу на загальну суму 24 6000 000 грн. в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_5 ), який в подальшому скеровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ). Важливо, що вказані операції відсутні в платформах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

- 22 000 000 м куб природного газу на загальну суму 168 750 000 грн. в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_6 ). При цьому, згідно зареєстрованих податкових накладних обсяг реалізованого природного газу становить 25 000 000 м куб, а в сумарних ресурсних балансів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » 3 000 000 м куб;

- 717 000 м куб природного газу на загальну суму 4 302 000 грн. в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_7 ), хоча вказані операції відсутні в платформах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Крім того, розбіжність між об`ємами природного газу, які фактично придбані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у низки товариств та зареєстрованого у податкових накладних становить наступне:

- 9 319 069 м куб природного газу придбаного у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_8 );

- 7 166 083 м куб природного газу придбаного у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_9 );

- 7 446 800 м куб природного газу придбаного у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_10 ).

Таким чином, службові особи вказаних товариств шляхом зловживання своїм службовим становищем привласнили чуже майно в особливо великих розмірах, після чого вчинили фінансові операції із коштами, одержаними внаслідок суспільно небезпечного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів та вчинили дії, спрямовані на приховування зазначених коштів в особливо великих розмірах.

З метою повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування кримінального правопорушення, одержання доказів вчинення злочинів, у слідства виникла обґрунтована необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів щодо фінансово-господарської діяльності за 2020-2021 роки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », з метою вилучення засвідчених належним чином копій договорів, специфікацій та додаткових угод до них, актів прийняття-передачі природного газу та інших товарів, послуг, податкових накладних, у т.ч. коригуючих, листів про зміну призначення платежів, платіжних доручень, торгових сповіщень, актів взаєморозрахунків та інших документів щодо взаємовідносин вказаних товариств.

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_6 вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити. Судове засідання просив проводити без його участі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000600 задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_6 , ОСОБА_28 ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 на отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення засвідчених належним чином копій документів щодо фінансово-господарської діяльності за 2020-2021 роки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а саме: договорів, специфікацій та додаткових угод до них, актів прийняття-передачі природного газу та інших товарів, послуг, податкових накладних, у т.ч. коригуючих, листів про зміну призначення платежів, платіжних доручень, торгових сповіщень, актів взаєморозрахунків та інших документів щодо взаємовідносин вказаних товариств.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/34815/21-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1