КОРАБЕЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.МИКОЛАЄВА
Справа № 488/609/21
Провадження № 1-кс/488/111/21
Ухвала
Іменем України
26.02.2021 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Корабельного районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів та речей, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулась із відповідним клопотанням до суду в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000058 від 18.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України.
В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , за період з 08.12.2020 по дату постановлення ухвали, а саме: особи-власника рахунку; руху грошових коштів в національній та іноземній валюті із зазначенням: дат, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів, кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків (коли, де і ким були перераховані та зняті грошові кошти з вищевказаних рахунків); фото та відеоматеріали в момент зняття грошових коштів за період часу з 08.12.2020 по дату постановлення ухвали.
Вказані документи мають значення для досудового розслідування, та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також слідчий просить надати дозвіл на їх вилучення (виїмку).
Згідно з клопотанням, 18.02.2021 року до Відділення поліції №3 МРУП ГУНП в Миколаївській області, надійшла заява від ОСОБА_4 про те що, 09.12.2020, невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу кушетки на інтернет-сайті «olx.ua», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 500 гривень, які остання перерахувала на банківську картку ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 .
Опитана ОСОБА_4 пояснила, що 09.12.2020 на інтернет-сайті «olx.ua» знайшла повідомлення про продаж кушетки, стільця та валиків, під яким був вказаний контактний номер телефону НОМЕР_3 . В ході листування із продавцем через додаток «Вайбер» щодо продажу вказаного товару, ОСОБА_4 домовилась про купівлю зазначеного товару, на що продавець повідомив, що необхідно здійснити передплату в розмірі 500 грн. Після цього невідома особа повідомила реквізити банківської карти банку ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , відкриту на ім`я ОСОБА_5 , на яку необхідно здійснити передплату.
09.12.2020 потерпіла ОСОБА_4 на номер банківської карти, відкритої у банку ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , відкриту на ім`я ОСОБА_5 , перерахувала грошові кошти на загальну суму 500 гривень.
Після переказу грошових коштів, товар на адресу потерпілої направлено не було, продавець на зв`язок виходити перестав.
Таким чином, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка перебуває у володільця банку Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно клієнту банку відносно відкриття, функціонування та обслуговування зазначеного розрахункового рахунку.
Вищенаведена інформація та документи містять відомості, що становлять банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, та можуть бути використані як докази.
Отримати вказану інформацію неможливо іншим способом, окрім як отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Дослідивши докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість його задоволення виходячи із наступного.
Суд виходить із того, що інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці, і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та ідентифікації особи правопорушника.
Отримання доступу до вказних документів, можуть вказати на особу причетну до вчинення даного злочину, а інформація, що в них міститься може бути використана як докази по провадженню, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.
Втім, оскільки протиправні дії мали місце 09 грудня 2020 року, та враховуючи, що слідчий просить доступ до документів, які відносяться до охоронюваної законом таємниці на занадто великий проміжок часу, слідчий суддя вважає за достатнє надати доступ до запитуваних документів протягом п`яти днів: з 08 до 12 грудня 2020 року.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому СВ ВП №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , до оригіналів документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (виконання тимчасового доступу у відділенні банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в м. Миколаєві, номер якого визначить ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій, по розрахунковому рахунку 8№ № НОМЕР_2 , за період з 08 грудня по 12 грудня 2020 року, а саме: особи-власника рахунку; руху грошових коштів в національній та іноземній валюті із зазначенням: дат, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів, кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків (коли, де і ким були перераховані та зняті грошові кошти з вищевказаних рахунків); фото та відеоматеріали в момент зняття грошових коштів за період з 08 грудня по 12 грудня 2020 року.
Керівнику установи або за його вказівкою іншим відповідальним особам забезпечити доступ зазначеної вище службової особи до вказаних документів та речей.
Встановити строк дії ухвали до 25 березня 2021 року включно.
Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1