Справа № 344/9805/21
Провадження № 1-кс/344/3899/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000038 від 22.04.2021року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилався на те, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за № 0000038, внесене до ЄРДР 22.04.2021 за ч. 3 ст. 368 КК України, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що у період з квітня-травня 2021 року староста ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб із депутатами ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, вимагав неправомірну вигоду в сумі 200 000 грн у директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 за неперешкоджання господарській діяльності та невжиття заходів щодо проведення перевірок використання земель указаним товариством, та 26.05.2021, близько 12 год 30 хв, одержав неправомірну вигоду в сумі 200 000 грн від ОСОБА_7 , що була ним перерахована на банківський рахунок № НОМЕР_1 благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головою якого є ОСОБА_6 .

26.05.2021 ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

27.05.2021 ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Викладені обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_4 ОСОБА_6 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, підтверджується протоколами допиту свідка ОСОБА_7 та доданими до допиту документами, протоколами затримання ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , копією квитанції про перерахунок грошових коштів на банківський рахунок благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головою якого є один із підозрюваних у кримінальному провадженні ОСОБА_6 , а також іншими зібраними у провадженні доказами.

Відповідно до інформації, наявної на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_6 є одним із засновників благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код: НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а з 25.09.2014 року є її керівником.

У процесі досудового розслідування установлено, що у БО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » окрім рахунку, на який отримано предмет неправомірної вигоди, є ще два відкриті в Івано-Франківському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » рахунки № НОМЕР_3 (долар США, МФО банку НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_5 (Євро, МФО банку НОМЕР_4 ).

Для забезпечення виконання завдань кримінального процесуального законодавства щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, на даний час виникла необхідність в отриманні інформації щодо розкриття інформації по руху коштів по банківських рахунках № НОМЕР_3 (долар США, МФО банку 336677) та № НОМЕР_5 (Євро, МФО банку НОМЕР_4 ) благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , який відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , код банку: НОМЕР_4 ), із зазначенням дат валютних операцій, контрагентів та інших повних даних рахунку.

Зазначена вище інформація у подальшому надасть можливість перевірити отримання інших грошових коштів в якості благодійної допомоги, а також можливість встановити інших можливих свідків у кримінальному провадженні, окрім ОСОБА_7 . Крім того, через отримання інформації про рух коштів по рахунках можна буде перевірити можливе надходження благодійної допомоги і від інших фізичних осіб чи суб`єктів господарської діяльності, та подальше використання коштів.

Інформація по руху коштів необхідна за період з 01.01.2018 по 18.06.2021 року.

Беручи до уваги те, що інформація про рух коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, а саме: для встановлення факту перерахунку грошових коштів між відповідною організацією та його контрагентами.

Також з метою ідентифікації особи (ФОП чи іншого СПД), від яких благодійна організація отримувала грошові кошти, є необхідність в наданні доспуду до розкриття повних даних контрагентів, з якими укладено договори та проводився розрахунок по відповідних договорах.

Слідчий подав заяву в якій просив розглядати клопотання без його участі та просив його задоволити.

Представник особи у володінні якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Однак, щодо в частині періоду надання вищезазначеної інформації з 01.01.2018 по 18.06.2021 клопотання слідчим та доданими матеріалами необґрунтоване, а слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , код банку: НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , інформації про рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_3 (долар США, МФО банку НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_5 (Євро, МФО банку 336677) благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням дат валютних операцій із контрагентами між якими проводилися розрахунки, та інших повних даних рахунку, у завірених належним чином копіях, а також копіях в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування за період з 01.01.2021 по 18.06.2021 років, з можливістю отримання інформації про рух коштів в електронному та паперовому носіях, в тому числі шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів через філії (відділення) в м. Івано-Франківську.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 24 серпня 2021 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1