Справа №465/8289/20
Провадження1-кс/465/540/21
УХВАЛА
слідчого судді
02.03.21 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої дізнавачки сектору дізнання ВП № 3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Львівської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 000644 від 03.11.2020, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старша дізнавачка сектору дізнання ВП № 3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 000644 від 03.11.2020, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, а саме: тимчасового доступу до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 . юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у філії Львівського обласного управління Публічного акціонерного товари « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Обґрунтовуючи клопотання покликається на те, що 03.11.2020 у Франківський ВП ГУ HП у Львівській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що у період з лютого по серпень 2020 року невідома особа таємно викрала її пенсію в сумі 1 3200 грн., відсутність якої вона виявила у вересні 2020 року у поштовому відділенні № НОМЕР_2 , що по АДРЕСА_3 .

У ході проведення допиту потерпіла повідомила, що 24.01.2020 полетіла до своєї дочки у США, а повернулась 24.09.2020. Свою пенсію отримувала на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У червні 2020 року спілкувалась із своїм сином та надала йому усний дозвіл отримати пенсію за червень місяць 2020 року у поштовому відділенні № НОМЕР_3 по АДРЕСА_3 . Для цього зателефонувала листоноші ОСОБА_6 та повідомила. щоб вона віддала пенсію, тільки за червень місяць, сину ОСОБА_7 .

Про те що пенсія перерахована на поштове відділення № НОМЕР_3 по АДРЕСА_3 , дізналась від свого сина, який там у червні місяці 2020 року отримав свою пенсію. Про дану ситуацію, син повідомив у телефонному режимі.

24.09.2020 повернулась в Україну та попросила сина піти і забрати всю пенсію. Коли син повернувся додому, то приніс пенсію лише за вересень місяць 2020 року. Коли почала з`ясовувати де вся інша пенсія, то виявилось, що гроші із лютого місяця 2020 року перераховувались на поштове відділення № НОМЕР_3 по АДРЕСА_3 . Дану інформацію надали працівники пенсійного фонду. Коли прийшла на поштове відділення, їй повідомили, що її пенсію видали, про те кому, не повідомили. Син забирав, з дозволу, її пенсію тільки за червень 2020 року. При спілкуванні, ОСОБА_6 , не повідомила чому без відома та дозволу забрала її пенсію. Також ОСОБА_6 не пояснила, де пенсія за інші 4 місяці. Враховуючи вище викладене та те, що рахунок, який відкритий на ім`я ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку, в період 3 01.01.2020 по теперішній час, куди саме було переведено грошові кошти, та надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю. передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо. Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку, який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , має істотне значення для встановлення особи. яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи, що з метою перевірки інформації, а саме чи перераховувались кошти на банківську карту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , стосовно відкриття та обслуговування рахунку, який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, відтак просить клопотання задовольнити.

У судове засідання старша дізнавачка сектору дізнання ВП № 3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 не прибули, хоча належним чином були повідомлені про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомили.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, враховуючи, що речі та документи, з отриманням доступу до яких звертається старша дізнавачка, становлять банківську таємницю, в інший спосіб, окрім як за рішенням суду, доступ до них отримати неможливо, беручи до уваги, що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання інспекторки підлягає частковому задоволенню.
Вирішуючи питання про часткове задоволення клопотання, вважаю, що таке не підлягає до задоволення в частині надання доступу оперативним працівникам, оскільки слідчі та процесуальні дії здійснюються дізнавачем. Старша дізнавачка сектору дізнання у свою чергу вправі надати доручення у порядку визначеному КПК України.
На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшої дізнавачки сектору дізнання ВП № 3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 000644 від 03.11.2020, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ старшій дізнавачці сектору дізнання ВП № 3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 до документів, та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у філії Львівського обласного управління Публічного акціонерного товари АT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-документів щодо відкриття. обслуговування та руху коштів по банківському рахунку, який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

-номер банківської карти, яка прикріплена до банківського рахунку, який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 ;

-платіжних доручень, та інших документів про отримання. переказ коштів з рахунку з 01.01.2020 по жовтень 2020 року;

-дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку документи, які підтверджують припинення обслуговування рахунку, який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 .

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у філії Львівського обласного управління Публічного акціонерного товари АT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , надати інформацію, до якої планується доступ на цифровому та паперовому носіях інформації.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на старшу дізнавачку сектору дізнання ВП № 3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , контроль на прокурора Львівської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали встановити до 29 березня 2021 року.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8