Справа № 344/2164/21
Провадження № 1-кс/344/866/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 000049 від 30.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилався на те, що відомості про кримінальне правопорушення, внесено до ЄРДР 30.07.2020 прокурором Івано-Франківської обласної прокуратури на підставі заяви Рогатинської районної філії Всеукраїнської громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по факту розтрати службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під час проведення процедури банкрутства, майна підприємства.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 15.10.2019 ухвалою Господарського суду Івано-Франківської області по справі № 909/995/19 на підставі заяви Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про порушення справи про банкрутство, відкрито провадження у справі про банкрутство та відкрито процедуру санації вказаного дочірнього підприємства.

Також, ухвалою Господарського суду Івано-Франківської області від 15.10.2019 по справі № 909/995/19 керуючим санації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » призначено керівника боржника ОСОБА_5 , а розпорядником майна призначено арбітражного керуючого ОСОБА_6 .

Цією ж ухвалою зобов`язано керуючого санацією та розпорядника майна боржника: розглянути вимоги кредиторів, що звернуться із заявами про визнання грошових вимог до боржника, у встановлений ст. 94 Законом про банкрутство місячний строк, з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження (проваджень) у справі про банкрутство і відкриття процедури санації; скласти реєстр вимог кредиторів та письмово повідомити зазначених кредиторів та господарський суд про результати розгляду заяв кредиторів з грошовими вимогами до боржника; письмово повідомити кредиторів боржника про час і місце проведення засідання суду, докази такого повідомлення надати суду; надати на розгляд та затвердження суду реєстр вимог кредиторів у строк до 13.12.2019; провести інвентаризацію майна боржника.

Із змісту заяви Рогатинської районної філії Всеукраїнської громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачається, що при зверненні до суду щодо порушення справи про банкрутство, керівником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 було подано для огляду та аналізу судом відповідний план санації підприємства, згідно якого передбачалась система заходів, що здійснюються під час провадження у справі про банкрутство з метою запобігання визнанню боржника банкрутом та його ліквідації, спрямована на оздоровлення фінансово-господарського становища боржника, а також задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів.

Так, планом санації, поданим ОСОБА_5 , передбачено погашення кредиторської заборгованості за рахунок збільшення внесків учасника товариства до статутного капіталу, залучення кредитних коштів та повернення дебіторської заборгованості.

Також у заяві вказано, що станом на 21.07.2020 керуючим санацією ОСОБА_5 подано новий план санації, який умисно не погоджений та в цілому не відповідає попередньому плану санації, що був погоджений ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і спрямований на тотальний розпродаж всіх найбільш важливих та фінансово цінних активів підприємства боржника за заниженою оцінкою його реальної ринкової вартості.

З огляду на викладені обставини, у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 знаходяться документи, які містять інформацію, що має значення для даного кримінального провадження, оскільки може сприяти розкриттю злочину, встановленню винних осіб, а також встановленню обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Зокрема, там містяться наступні речі та документи, які мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: заява про порушення справи про банкрутство з метою проведення санації боржника Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з усіма додатками, плани санації, реєстри вимог кредиторів, документи щодо інвентаризації майна боржника, заяви (вимоги) кредиторів, процесуальні рішення суду (ухвали, рішення, постанови), фінансово-бухгалтерські документи боржника та кредиторів, а також інші документи, що мають значення для досудового розслідування.

Відомості, які містяться у зазначених документах можуть бути використані як докази, а іншим способом, крім проведення тимчасового доступу та вилучення (виїмки) копій документів, здобути вказані докази неможливо. Так само, без вилучення копій документів, іншим способом неможливо довести зазначені вище обставини. Вказані докази самостійно та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, про які йде мова в описовій частині даного клопотання.

Слідчий подав заяву відповідно до якої просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі. А також, з метою швидкого, повного та всебічного розслідування кримінального провадження, просив розгляд клопотання проводити без участі особи у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться..

Слідчим необґрунтовано в цій частині клопотання, слідчий не навів переконливих доводів, що під час розгляду даного клопотання може бути загроза зміни або знищення такої інформації.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження: ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 або ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів господарської справи за № 909/995/19 Господарського суду Івано-Франківської області, у якій ухвалою від 15.10.2019 прийнято рішення про відкриття провадження у справі № 909/995/19 про банкрутство боржника Дочірнього підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Відкритого акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх належним чином завірені копії.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 14 квітня 2021 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1