ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/3134/21 Провадження № 1-кс/636/669/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М УКРАЇНИ
09 липня 2021 року м. Чугуїв
Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000303, внесеному 15.02.2021 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя -

в с т а н о в и в:
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000303, внесеному 15.02.2021 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 15.02.2021 до Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що невідомі особи на території Чугуївського району Харківської області незаконно збувають психотропну речовину, до складу якої входить «PVP», через Telegram канал ІНФОРМАЦІЯ_1 , за допомогою он-лайн платежу ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 .

За даним фактом СВ Чугуївським РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування, яке внесене до ЄРДР за №0000303 від 15.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, - незаконне придбання, зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини.

Під час проведення слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій встановлено, що на території м. Чугуєва діє група осіб, яка за допомогою мережі Інтернет та месенджеру Telegram створили інтернет-крамницю під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка займається збутом особливо небезпечної психотропної речовини PVP.

В подальшому встановлено, що до складу вищевказаної групи входять: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає та зареєстрований за адресом: АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає та зареєстрований за адресом: АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешкає та зареєстрований за адресом: АДРЕСА_3 , які сумісно використовують телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та через інтернет месенджер Телеграм здійснюють продаж психотропної речовини PVP (сіль) на території м. Чугуєва Харківської області за ціною 600 гривень за 1,0 грам. Гроші від незаконного збуту особливо небезпечної психотропної речовини PVP зараховують (поповнюють) на електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який зареєстрований за номером мобільного оператора НОМЕР_2 , власником і користувачем якого є ОСОБА_5 .

Крім цього, на номер мобільного оператора НОМЕР_2 зареєстровано наступні електронні гаманці ІНФОРМАЦІЯ_2 №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 . Під час аналізу вищезазначених електронних гаманців було встановлено, що грошові кошти, здобуті злочинним шляхом за збут особливо небезпечної психотропної речовини PVP, виводяться з електронних гаманців та переказ зараховується на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 , яка також зареєстрована за номером мобільного оператора НОМЕР_2 , власником і користувачем якого є ОСОБА_5 .

Також встановлено, що особи: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 безпосередньо причетні до злочинної діяльності за збут особливо небезпечної психотропної речовини PVP за допомогою месенджеру Telegram через інтернет-крамницю під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання готівкових коштів від наркозалежних осіб, користуються обліковими записами користувачів платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з використанням електронних грошей, що випущені банками учасниками НПС « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Так, в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки 19.05.2021 задокументовано факт безконтактного незаконного збуту інтернет-крамницю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особливо небезпечної психотропної речовини «PVP», маса якої згідно висновку судової експертизи дослідження матеріалів, речовин, виробів за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» №СЕ-19/121-21/11495-НЗПРАП від 14.06.2021 - склала 0,5894 грама. Зазначений факт підтверджується протоколами огляду грошових коштів, огляду покупця, добровільної видачі речовини, висновком судової експертизи.

Крім того, під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки 21.05.2021 задокументовано факт незаконного збуту особливо небезпечної психотропної речовини «PVP», маса якої згідно висновку судової експертизи дослідження матеріалів, речовин, виробів за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» №СЕ-19/121-21/11877-НЗПРАП від 09.06.2021 - склала 0,0394 грама. Зазначений факт підтверджується протоколами огляду грошових коштів, огляду покупця, добровільної видачі речовини, висновком судової експертизи.

Таким чином, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення інших важливих об`єктивних обставин у кримінальному провадженні, а також з метою встановлення або спростування факту використання зазначених рахунків у діяльності, пов`язаній з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, встановлення подальшого руху грошових коштів, необхідно отримати документи, що містять інформацію щодо руху грошових коштів, користувачів (П.І.Б., місце проживання, РНОКППУ, інше), електронних адрес, номерів телефонів, банківських рахунків, ip-адрес, які були використані для авторизації та здійснення розрахунків за допомогою Облікового запису користувача платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .

Слідчий СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник ТОВ Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у судове засідання не викликався за клопотанням слідчого з метою запобігання знищення або переховування вищезазначеної інформації, що передбачено ч. 2 ст. 163 КПК України.
Розглянувши клопотання, вислухавши слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження та додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає, що дані, які містяться в документах, вказаних в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як доказ.

За наведеним вказані відомості дійсно є доказами і іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Таким чином, слідчим доведено, що документи, які перебувають на зберіганні в ТОВ Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_8 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази по справі, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

З урахуванням встановлених обставин, суд вважає за доцільне надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ТОВ Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_8 », тобто надати можливість ознайомитися з ними та зробити копії для запобігання можливому знищенню.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000303, внесеному 15.02.2021 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Чугуївського РУП Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 до інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , які містять інформацію щодо руху грошових коштів, користувачів (П.І.Б., місце проживання, РНОКППУ, інше), електронних адрес, номерів телефонів, банківських рахунків, ip-адрес, які були використані для авторизації та здійснення розрахунків за допомогою Облікового запису користувача платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , за період з 15.08.2020 до теперішнього часу, в копіях та в повному обсязі, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення даної документації.
Виконання ухвали доручити керівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресом: АДРЕСА_4 .

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя