ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/1190/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"01" квітня 2021 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув матеріали клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про накладення арешту по кримінальному провадженню №0000424, від 21.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий другого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене під час проведення обшуку офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яке фактично використовується службовими особами ТОВ «Інжинірингова компанія «Алютал».

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий зазначив, що в провадженні СУ ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 21.09.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000424, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.
Так, відповідно до узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України № 0357/2020/ДСК невстановлені особи, діючи умисно на території м. Києва та інших областей України, в період 2018-2020 років, з використанням реквізитів підконтрольних їм юридичних осіб: ТОВ «ТД «Аріант», ТОВ «Аталіан», ТОВ «Агро Спец Послуга», ТОВ «Бентонс»,ТОВ «Бредберн», ТОВ «БРІЗШИП», ТОВ «ГК Лідер-Постач», ТОВ «Даріус Імпорт», ТОВ «Дельта Строй Плюс», ТОВ «Сан Лайн Плюс», ТОВ «Садус Квіті», ТОВ «Будівельна Компанія «Еліт Будтранссервіс», ТОВ «Емеральд Груп», ТОВ «Емпавер Ленд», ТОВ «Інтер Ленд», ТОВ «Кастана», ТОВ «Контадо», ТОВ «Міра-Трейдинг», ТОВ «Роксіленд», ТОВ «Роял-Гранд-Лтд», ТОВ «Рамарт Торг», ТОВ «Старт Борн», ТОВ «Танагер», ТОВ «Транскай», ТОВ «Баракуда Компані», ТОВ «Бейтон», ТОВ «Єва-Транс», ТОВ «Поліс Стіл», ТОВ «Санітаплюс - Днепр», ТОВ «Текс Хауз», ТОВ «Корніс», ТОВ «Смарт Торг Компані» (ТОВ «Туліца Стайл»), ТОВ «Топторг Солюшн», ПП «Нові Долиняни», ТОВ «Оушен Дрім», ТОВ «Трейдс Інжиніринг», ТОВ «Карітан», ТОВ «Санфлор», ТОВ «Лестмаркет», ТОВ «Гарна Хата Груп», ТОВ «Стальторгтрейд», ТОВ «Айнекс», ТОВ «Резов», ТОВ «Гідробуд Компані», ТОВ «Маєр Кей», ТОВ «Агрикон», ТОВ «Нова Медіа Солюшин» ТОВ «Оріджин Білд», ТОВ «Аполло Індастріз», ТОВ «Торгова Компанія «Форестер», ТОВ «Будінтекс Груп» ТОВ «Градекс Про», ТОВ «Вістком Лімітед», ТОВ «Олівін Групп», ТОВ «Укрінвест-трейд», ТОВ «Вілар Трейд», ТОВ «Стар-компані груп», ТОВ «Бест-Інформ груп», ТОВ «Ексіма-опт ЛТД», ТОВ «Проксітехоторг», здійснюють формування податкового кредиту з ПДВ та валових витрат, від ряду підприємств імпортерів та підприємств реального сектору економіки: ПрАТ «Володимир Волинська Птахофабрика», ТОВ «Волиньтабак», ТОВ «Тобакко», ТОВ «Інтер Галич Торг», ТОВ «Укрпромторг ХХІ», ТОВ «ТД Трейдхолдинг», ТОВ «Фюел Делівері», ТОВ «Укршина», ТОВ «Київська Шина Компанія», ТОВ «Київшинторг», ТОВ «Укртогшин», ТзОВ «АБМ Експорт», ТОВ «Тд Асторг», ТОВ «Дубровіни», ТОВ «Птахофабрика «Поділля», ТОВ «Панда», ПП «Укрптахосервіс» та інших, в подальшому вносячи неправдиві відомості до документів, що подаються з метою реєстрації податкових накладних з ПДВ в системі АІС ЄРПН змінюючи номенклатуру реалізованого товару формують безпідставний податковий кредит з ПДВ та валові витрати групі підприємств вигодонабувачів, а саме: ТОВ «Запорізький Хлібзавод №5» (код 05465672) та інші.
Вказані дії призвели до ненадходження в державного бюджету України коштів в сумі більше 8 млн. грн., що є особливо великим розміром та підтверджується матеріалами ДСФМ України.
Вході досудового розслідування проведено ряд слідчих (розшукових) дії, направлених на встановлення руху товарно-матеріальних цінностей від підприємств виробників (підприємства імпортерів), в ході огляду податкової інформації, що міститься в ЄРПН встановлено, що ПП «Нові Долиняни» (код 30907567) здійснюють формування сумнівного податкового кредиту з ПДВ ряду вигодонабувачі серед яких ТОВ «Секьюрайті» (код 37309470) шляхом поставки олії соняшника, зернових культур, в подальшому службові особи ТОВ «Секьюрайті» використовують схему «нетипового експорту» уклавши ряд договорів комісії з СГД, що мають ознаки «ризику» здійснюють експорт товарно-матеріальних цінностей придбаних у ПП «Нові Долиняни» (код 30907567) та ТОВ «Бітерс» (код 43047508) та інших СГД, що входять до однієї групи «фіктивних» підприємств.
Слід наголосити, що вході огляду податкової звітності ПП «Нові Долиняни» (код 30907567) встановлено, що останні здійснюють формування податкового кредиту від ряду СГД з ознаками «ризику» які здійснюють підміну номенклатури товару на собі.
Додатково в ході огляду інформації, що розміщення в Єдиному реєстрі судових рішень за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено наявність акту податкової перевірки ТОВ Секрьюрайті (код ЄДР 37309470) з питань дотримання вимог податкового законодавства по взаємовідносинам із ПП Нові Долиняни (код 30907567) № 962/26-15-14-04-04/37309470 та податкового повідомлення рішення № загальна сума донарахованого податкового зобов`язання становить 7 020 000 грн. ПДВ. Так відповідно до змісту вказаного рішення службовими особами ГУ ДПС у м. Києві виявлено порушення податкового законодавства ТОВ Секрьюрайті (код ЄДР 37309470) з ПП Нові Долиняни (код 30907567), суть якого заключається в неможливості ПП Нові Долиняни (код 30907567) поставити сільськогосподарську продукцію, в адресу ТОВ Секрьюрайті (код ЄДР 37309470), яка в подальшому експортувалася за договорами комісії третьою особою. Так вищевказана інформаціє підтверджує матеріали кримінального провадження, щодо можливого використання службовими особами ТОВ Секрьюрайті (код ЄДР 37309470) протиправної схеми «нетипового експорту» з метою умисного ухилення від сплати податків.
В ході огляду податкової звітності ТОВ «Секьюрайті» (код 37309470) встановлено, що підприємство формує податковий кредит з ПДВ за рахунок придбання не типової продукції для свого виду діяльності від підприємств з ознаками «фіктивності», серед таких підприємств: ТОВ «Соофтрейд» (код 43215349), ТОВ «Контер ЮГ» (код 43215071), ТОВ «Весмін» (код 43210199), ТОВ «Бітерс» (код 43047508), ТОВ «Олімс Інвест» (код 42305216), ТОВ «Олімс Лімітед» (код 42305127), ПП «Нові Долиняни» (код 30907567) які в свою чергу мають спільних постачальників з ознаками «фіктивності» (загальна сума сформованого податкового кредиту у період 2020-2021 складає 120 млн. грн. номенклатура поставленої продукції «Олія соняшникова»). В подальшому вказана продукція відповідно до умов комісійного договору укладеного між ТОВ «Секьюрайті» (код 37309470) та ТОВ «Клонарт» (код 42738233) експортується за кордон . Керівником ТОВ «Клонарт» (код 42738233) виступає ОСОБА_5 який в ході допиту повідомив, що не має відношення до ведення господарської діяльності, зареєстрував вказане підприємство за грошову винагороду без мети здійснення господарської діяльності, останній також повідомив, що не здійснював підписання жодних правочинів як керівник ТОВ «Клонарт» (код 42738233), причетності до ЗЕД підприємства не має.
Подальшими слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ТОВ «Клонарт» (код 42738233) за комісійними угодами здійснює також експорт сільськогосподарської продукції для ряду підприємств комітентів, серед яких: ДП «ДП АГРОСЕРВІС 2» (код 30757373), ПАТ «КИЇВХЛІБ» (код 00381574), ТОВ «Джи ЕФ СІ» (код 39219777), ТОВ «Інжинірингова компанія «Алютал» (код 38649436). Слід зазначити, що в ході огляду податкової звітності ДП «ДП АГРОСЕРВІС 2» (код 30757373), ПАТ «КИЇВХЛІБ» (код 00381574), ТОВ «Джи ЕФ СІ» (код 39219777), ТОВ «Інжинірингова компанія «Алютал» (код 38649436) встановлено, що вказані підприємства здійснюють формування податкового кредиту з ПДВ від ризикових підприємств, серед яких: ТОВ «Соофтрейд» (код 43215349), ТОВ «Контер ЮГ» (код 43215071), ТОВ «Весмін» (код 43210199), ТОВ «Бітерс» (код 43047508), ТОВ «Олімс Інвест» (код 42305216), ТОВ «Олімс Лімітед» (код 42305127), ПП «Нові Долиняни» (код 30907567). Вході огляду узагальненої інформації (податкова, митна, інформація, що розміщена у відкритих джерела) вдалося виявити групу підприємств експортері, що мають ознаки ризику та можуть використовуватися в протиправних схемах по типу «не типового експорту»: ТОВ «Клонарт», ТОВ «Вайтсток», ТОВ «Нікс Енерджер», ТОВ «Ріберс Груп», ТОВ «Енко-Групп», ТОВ «А.ЕН.ТІ», ТОВ «Торгова Група «Агросіті», ТОВ «Комерційна Група «Арта», ТОВ «Альтаріас Трейд», ТОВ «Хорнет», вказані підприємства відповідно до митної інформації також укладали комісійні угоди та здійснюють експорт сільськогосподарської продукції наступним комітентам ДП «ДП АГРОСЕРВІС 2» (код 30757373), ПАТ «КИЇВХЛІБ» (код 00381574), ТОВ «Джи ЕФ СІ» (код 39219777), ТОВ «Інжинірингова компанія «Алютал» (код 38649436). Так відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що брокерські послуги з оформленням митних документів групі експортерів з ознаками «фіктивності» ТОВ «Клонарт», ТОВ «Вайтсток», ТОВ «Нікс Енерджер», ТОВ «Ріберс Груп», ТОВ «Енко-Групп», ТОВ «А.ЕН.ТІ», ТОВ «Торгова Група «Агросіті», ТОВ «Комерційна Група «Арта», ТОВ «Альтаріас Трейд», ТОВ «Хорнет» надає ТОВ «Юнікорн Мерітайм» (код 38169741), стилістичне оформлення додаткових договорів, що були укладені між підприємствами емітентами та комісіонерами також дає можливість припустити органам досудового розслідування про створення вказаних документів одними й тими ж невстановленими досудовим розслідуванням особами, крім того слід зауважити, що вході оперативного супроводження кримінального провадження з метою перевірки отриманої інформації працівниками оперативного підрозділу ГУ ДФС у м. Києві здійснено виїзди з метою огляду юридичних адрес підприємств «експортерів» за результатом чого вдалося встановити, що за юридичними адресами вказані підприємства не знаходяться, додатково з метою встановлення можливої не причетності до ведення господарської діяльності керівників та засновників підприємств експортерів оперативними працівниками здійснено виїзди за місцями реєстрації вказаних керівників та засновників за результатом чого вдалося встановити, що керівники вищевказаних підприємств проживають в неблагонадійних умовах та працюють на посаді не потребуючої спеціальних знань. В фінансово-господарській діяльності підприємства не орієнтуються. Сукупність вище перелічених обставин дає можливість органами досудового розслідування стверджувати про приналежність підприємств експортерів до однієї групи та використання реквізитів вказаних підприємств з метою прикриття протиправної діяльності.
Вході огляду митної інформації встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи з використанням реквізитів ТОВ «Клонарт» (код 42738233), здійснюють експорт сільськогосподарської продукції з використанням митних терміналів, що розташовані за наступними адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , де наявні технічні умови зберігання і подальшого транспортування «олії соняшникової».
Таким чином в ході досудового розслідування виявлено ряд підприємств вигодо набувачів ДП «ДП АГРОСЕРВІС 2» (код 30757373), ПАТ «КИЇВХЛІБ» (код 00381574), ТОВ «Джи ЕФ СІ» (код 39219777), ТОВ «Інжинірингова компанія «Алютал» (код 38649436), ТОВ «Секьюрайті» (код 37309470) які з метою умисного ухилення від сплати податків використовують схему «нетипового експорту» з метою прикриття якої використовуються реквізити СГД, що зареєстровані на підставних осіб, вказане схема дозволяє групі підприємств вигодонабувачів умисно ухилятися від сплати загально державних податків (податку на додану вартість, податку на прибуток). У зв`язку тим, що учасники протиправної схеми добре обізнані в тактиках та стратегіях здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень пов`язаних з ухиленням від сплати податків, порядком та процедурою витребування документів контролюючими/правоохоронними органами, на сьогоднішній час органами досудового розслідування не вбачається за можливе отримати документи та інші відомості, що стосуються вчинення кримінального правопорушення, шляхом проведення інших слідчих (розшукових) дій, заходів забезпечення кримінального провадження, адже вказані заходи дають можливість учасниками протиправної схеми підготуватися до вказаних дій (створити документи, внести зміни до них, сховати, знищити, вибудувати єдину версію, що буде повідомлена різними учасниками під час проведення допитів, сховати, підкупити, залякати фізичних осіб, що використовувалися як номінальні керівники на «фіктивних підприємствах»), лише проведення обшуку раптової слідчої дозволить отримати документи та відомості, що в подальшому забезпечать ефективне проведення інших слідчих (розшукових) дій, встановлення істини по кримінальному провадженню та притягнення винних осіб до відповідальності.
З метою недопущення ймовірних втрат державного бюджету України виникла необхідність проведення ряду слідчих (розшукових) дій обшуків за місцем здійснення господарської діяльності підприємств вигодонабувачів та за місцем зберігання експортованої продукції.
Так на підставі ухвали слідчого судді Дарницького районного судду м. Києва ОСОБА_1 від 23.03.2021р. було проведено обшук офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 -фактично використовується службовими особами ТОВ «Інжинірингова компанія «Алютал» (код 38649436). Під час обшуку вказаного офісного приміщеня було виявлено та вилучено наступні документи, що незаначенні в ухвалі слідчого суді, а саме:
Папка чорного кольору ФОП ОСОБА_6 містить у собі 520 арк.;
Папка бірюзового кольору з надписом ТОВ «ІК Алютан» оборотно-сальдова, міститься у собі 611 арк.,
Папка голубого кольору з надписом Експорт 2020 ТОВ «ІК Алютан» міститься у собі 90 арк.,
Папка чорного кольору з надписом ФОП « ОСОБА_7 » міститься у собі 470 арк.
Папка чорного кольору з надписом ФОП « ОСОБА_8 » міститься у собі 133 арк.,
Папка голубого кольору з надписом ТОВ «ІК Алютан» оборотно-сальдова, міститься у собі 444 арк.,
Папка чорного кольору ФОП ОСОБА_9 містить у собі 494 арк.;
Папка чорного кольору з надписом ФОП « ОСОБА_10 » міститься у собі 227 арк.
Папка швидкозшивач з надписом оригінали, що містить 79 арк.,
Копії документів фінансово-господарського характеру: договори, акти приймання передачі, товаро транспортні накладні, платіжні доручення на 133 арк.,
Папка червоного кольору з надписом «Про Кредит Банк», що містить 4 арк.,
Печатки фізичних осіб підприємців в кількості 7 шт.,
Картки ключі до рахунків № НОМЕР_1 ; №914455.,
Чеки про видачу готівки.
В ході огляду вимученого майна встановлено, що документи, та печатки ФОП вилучені під час обшук в приміщенні службових осіб ТОВ «Інжинірингова компанія «Алютал» (код 38649436) можуть використовуватися в протиправній схемі пов`язаної з «нетиповим експортом», як інструмент документального прикриття процесу виведення безготівкових коштів через рахунки ФОП отриманих від комісіонерів за результатом проведення експортних операцій. Крім того в ході проведення обшуку службовими особами не надано жодних пояснень причини знаходження за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Інжинірингова компанія «Алютал» (код 38649436) печаток та первинних документів ФОП, додатково в ході проведення обшуку не виявлено жодних документів, що дають можливість стверджувати, про використання вищевказаними ФОП приміщень ТОВ «Інжинірингова компанія «Алютал» (код 38649436), також такі документи не надані службовими особами ТОВ «Інжинірингова компанія «Алютал» (код 38649436) . Також в ході огляду інформації розміщеної в мережі Інтернет яка не обмежена доступом володільця такої інформації та інформації розміщеної в Єдиному реєстрі юридичних фізичних осіб підприємців встановлено наступне:
- ФОП ОСОБА_11 основний вид діяльності - 58.14 Видання журналів і періодичних видань, місце здійснення господарської діяльності - АДРЕСА_4
- ФОП ОСОБА_12 - основний вид діяльності 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у. місце здійснення господарської діяльності АДРЕСА_4
- ФОП ОСОБА_13 - основний вид діяльності 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування (основний) місце здійснення господарської діяльності АДРЕСА_5 .
- ФОП ОСОБА_14 - основний вид діяльності 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування (основний) місце здійснення господарської діяльності АДРЕСА_6 , квартира
- ФОП ОСОБА_15 - основний вид діяльності 25.61 Оброблення металів та нанесення покриття на метали місце здійснення господарської діяльності АДРЕСА_7 У зв`язку з чим слідчим прийнято рішення про вилучення вказаних документів.
В ході детального огляду документів, що знаходяться у вилучених папках встановлено наявність наступних документів:
Папка бірюзового кольору 611 арк.:
-Оборотно-сальдові відомості та обороти рахунку ТОВ «ІК Алютал» за 2020 рік з додатками на 611 арк.
Папка червоного кольору ФОП ОСОБА_10 на 227 арк.:
-Видаткова накладна № 1 від 03.02.2021 р. ФОП ОСОБА_10 та ТОВ «ІК «Алютал» з додатками на 2 арк.
-Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_10 на 48 арк.
-Повідомлення про об`єкти оподаткування ФОП ОСОБА_10 з додатками на 3 арк.
-Виписка з ЄДР ФОП ОСОБА_10 на 3 арк.
-Опис документів для Державної реєстрації ФОП ОСОБА_10 на 1 арк.
-Заява про приєднання до договору банківського обслуговування ФОП ОСОБА_10 на 2 арк.
-Видаткова накладна № 6 від 19.12. 2019 р. ФОП ОСОБА_10 та ТОВ «ІК «Алютал» з додатками на 2 арк.
-Видаткова накладна № 4 від 22.05. 2019 р. ФОП ОСОБА_10 та ТОВ «ІК «Алютал» з додатками на 2 арк.
-Видаткова накладна № 2 від 08.04. 2019 р. ФОП ОСОБА_10 та ТОВ «ІК «Алютал» з додатками на 2 арк.
-Рахунок на оплату №2 від 03.04. 2019 р. ФОП ОСОБА_10 та ТОВ «ІК «Алютал» з додатками на 2 арк.
-Рахунок на оплату №1 від 1.02.2019 р. ФОП ОСОБА_10 та ТОВ «ІК «Алютал» на 1 арк.
-Видаткова накладна № 5 від 17.09. 2018 р. ФОП ОСОБА_10 з додатками на 3 арк.
-Інформація з Державного реєстру речових прав ОСОБА_16 на 3 арк.
-Довідка про відкриття рахунків № НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_10 на 18 арк.
-Додаткова угода до договору оренди квартири № 58/30-01 від 17.05.2016 року ФОП ОСОБА_10 з додатками на 3 арк.
-Квитанція № ПН2087 від 11.02.2021 р. ФОП ОСОБА_10 на 1 арк.
-Виписка по рахунку № НОМЕР_3 з 01.10.2020 до 31.12.2020 на 8 арк.
-Платіжні доручення за 2019 р. ФОП ОСОБА_10 на 10 арк.
-Платіжні доручення за 2018 р. ФОП ОСОБА_10 на 45 арк.
-Платіжні доручення за 2017 р. ФОП ОСОБА_10 на 34 арк.
-Платіжні доручення за 2016 р. ФОП ОСОБА_10 на 19 арк.
-Заява від ФОП ОСОБА_10 в адресу ТОВ «Софт Солюшнз» щодо повернення помилково перерахованих коштів на 6 арк.
Папка чорного кольору ФОП ОСОБА_17 на 494 арк.:
-Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_17 на 49 арк.
-Замовлення постачальнику №278 від 31 травня 2020 р. ФОП ОСОБА_17 та ТОВ «ІК «Алютал» з додатками на 6 арк.
-Повідомлення Приват 24 до ФОП ОСОБА_17 з додатками на 6 арк.
-Довідка про відкриття рахунку № НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_17 з додатками на 2 арк.
-Повідомлення про об`єкти оподаткування ФОП ОСОБА_17 з додатками на 5 арк.
-Запит про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку ФОП ОСОБА_17 з додатками на 11 арк.
-Виписка з ЄДР ФОП ОСОБА_17 на 9 арк.
-Виписка за 4 квартал 2020 р. Приват Банк по рахунку № НОМЕР_5 ФОП ОСОБА_17 на 13 арк.
-Виписка за 3 квартал 2020 р. Приват Банк по рахунку №46210352 ФОП ОСОБА_17 на 19 арк.
-Виписка за 2 квартал 2020 р. Приват Банк по рахунку №2762014 ФОП ОСОБА_17 на 21 арк.
-Виписка за 1 квартал 2020 р. Приват Банк по рахунку №2762014 ФОП ОСОБА_17 на 21 арк.
-Платіжні доручення за 2019 р. ФОП ОСОБА_17 на 47 арк.
-Платіжні доручення за 2018 р. ФОП ОСОБА_17 на 43 арк.
-Платіжні доручення за 2017 р. ФОП ОСОБА_17 на 30 арк.
-Договір на виконання проектних робіт №1/03-19 ФОП ОСОБА_17 та ТОВ «Торнадо-А» з додатками на 21 арк.
-Договір на виконання проектних робіт №4/01-19 ФОП ОСОБА_17 та ТОВ «Світлотек- Трейд» з додатками на 14 арк.
-Договір оренди транспортного засобу №1/01-20 ФОП ОСОБА_17 та ТОВ «Торнадо-А» з додатками на 18 арк.
-Договір оренди транспортного засобу №1/09-18 ФОП ОСОБА_17 та ТОВ «Торнадо-А» з додатками на 34 арк.
-Договір оренди транспортного засобу №1/06-17 ФОП ОСОБА_17 та ТОВ «Світлотек- Трейд» з додатками на 50 арк.
-Договір оренди транспортного засобу №1/08-17 ФОП ОСОБА_17 та ТОВ «Світлотек- Трейд» з додатками на 48 арк.
-Договір №1805/16 на виконання проектних робіт ФОП ОСОБА_17 та ТОВ «Торнадо-А» з додатками на 12 арк.
-Квитанції за 2016 р. ФОП ОСОБА_17 на 8 арк.
-Заява від ФОП ОСОБА_17 в адресу ТОВ «Софт Солюшнз» щодо повернення помилково перерахованих коштів на 6 арк.
Папка синього кольору з банківськими виписками Приват Банк та АТ «Райффайзен Банк Аваль» ТОВ «ІК «Алютал» за 2020 р. на 239 арк.
-Банківські виписки Приват Банк відносно ТОВ «ІК «Алютал» за 2020 р. на 202 арк.
-Банківські виписки АТ «Райффайзен Банк Аваль» відносно ТОВ «ІК «Алютал» за 2020 р. на 36 арк.
Папка червоного кольору ФОП ОСОБА_8 на 133 арк.:
-Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_8 на 48 арк.
-Чорнові записи ФОП ОСОБА_8 на 4 арк.
-Повідомлення Приват 24 до ФОП ОСОБА_8 на 1 арк.
-Виписка з ЄДР ФОП ОСОБА_8 на 4 арк.
-Виписка за 2020 р. Приват Банк ФОП ОСОБА_8 з платіжними дорученнями на 27 арк.
-Платіжні доручення за 2019 р. ФОП ОСОБА_8 на 11 арк.
-Квитанції за 2018 р. ФОП ОСОБА_8 на 8 арк.
-Платіжні доручення за 2017 р. ФОП ОСОБА_8 на 16 арк.
-Платіжні доручення за 2016 р. ФОП ОСОБА_8 на 7 арк.
-Довідка про відкриття рахунку Приват Банк ФОП ОСОБА_8 на 3 арк.
-Заява від ФОП ОСОБА_8 в адресу ТОВ «Софт Солюшнз» щодо повернення помилково перерахованих коштів на 7 арк.
Папка червоного кольору ProCredit Bank 6 арк.:
-Схеми руху ПДВ за 05-06 місяць 2015 року ТОВ «Торнадо-А» з додатками на 6 арк.
Папка чорного кольору ФОП ОСОБА_6
- Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_6 № 7699/17-417 від 13.08.2015 на 46 арк.,
- виписка ФОП ОСОБА_18 на 1 арк.,
- витяг з реєстру платників єдиного податку ФОП ОСОБА_6 на 3 арк.,
- банківські виписки за період з 01. 10.2020 по 31.12.2020 ФОП ОСОБА_6 на 54 арк.,
- Акти прийому-передачі між ТОВ «ІК Алютал» та ФОП ОСОБА_6 за 2020 рік на 127 арк.,
- Акти прийому-передачі між ТОВ «ІК Алютал» та ФОП ОСОБА_6 за 2019 рік на 6 арк.,
- Акти прийому-передачі між ТОВ «ІК Алютал» та ФОП ОСОБА_6 за 2018 рік на 12 арк.,
- Акти прийому-передачі між ТОВ «ІК Алютал» та ФОП ОСОБА_6 за 2017 рік на 18 арк.,
- Акти прийому-передачі між ТОВ «ІК Алютал» та ФОП ОСОБА_6 за 2016 рік на 34 арк.,
- Акти прийому-передачі між ТОВ «ІК Алютал» та ФОП ОСОБА_6 за 2015 рік на 9 арк.,
- Договір підряду № 23/09-16 від 23.09.2016 з додатками на 4 арк.,
- Договір підряду № 2507-16 від 25.07.2016 з додатками на 6 арк.,
- Договір підряду № 0401-16 від 04.01.2016 з додатками на 9 арк.,
- Договір підряду № 12/10 від 12.10.2015 з додатками на 6 арк.,
- додатки до договору підряду № 12/10 від 12.10.2015 (специфікації) на 76 арк.,
- платіжні доручення ФОП ОСОБА_6 за 2018 рік на 22 арк.,
- платіжні доручення ФОП ОСОБА_6 за 2017 рік на 23 арк.,
- платіжні доручення ФОП ОСОБА_6 за 2016 рік на 13 арк.,
- квитанція № 26713816 від 07.12.2015 на 2 арк.,
- довідки ПАТ «КБ Приватбанк» з додатками на 37 арк.,
- податкова звітність ФОП ОСОБА_6 на 10 арк.,
Картонна папка білого кольору:
- Договір комісії № К-1809-АА від 18.09.2020 з додатком між ТОВ «ІК «Алютал» та ТОВ «Торгова Група «Агросіті» на 6 арк.,
- Договір комісії № К-0511-АЛ від 05.11.2020 з додатком між ТОВ «ІК «Алютал» та ТОВ «Ріберс Груп» на 5 арк.,
- Договір комісії № К-2807-НА від 28.07.2020 з додатками між ТОВ «ІК «Алютал» та ТОВ «Нікс Енерджер» на 8 арк.,
- Штатний розпис ТОВ «ІК «Алютал» на 1 арк.,
- Договір поставки № ПО 0511 АЛ від 05.11.2020 між ТОВ «ІК «Алютал» та ТОВ «Тенст Плюс» з додатками на 6 арк.,
- Видаткова накладна № 90 від 16.11.2020 постачальник ТОВ «Тенст Плюс» покупець ТОВ «ІК «Алютал» на 1 арк.,
- Видаткова накладна № 91 від 17.11.2020 постачальник ТОВ «Тенст Плюс» покупець ТОВ «ІК «Алютал» на 1 арк.,
- Видаткова накладна № 92 від 18.11.2020 постачальник ТОВ «Тенст Плюс» покупець ТОВ «ІК «Алютал» на 1 арк.,
- Видаткова накладна № 93 від 19.11.2020 постачальник ТОВ «Тенст Плюс» покупець ТОВ «ІК «Алютал» на 1 арк.,
- Видаткова накладна № 94 від 20.11.2020 постачальник ТОВ «Тенст Плюс» покупець ТОВ «ІК «Алютал» на 1 арк.,
- Видаткова накладна № 95 від 23.11.2020 постачальник ТОВ «Тенст Плюс» покупець ТОВ «ІК «Алютал» на 1 арк.,
- Видаткова накладна № 96 від 24.11.2020 постачальник ТОВ «Тенст Плюс» покупець ТОВ «ІК «Алютал» на 1 арк.,
- Видаткова накладна № 97 від 25.11.2020 постачальник ТОВ «Тенст Плюс» покупець ТОВ «ІК «Алютал» на 1 арк.,
- Видаткова накладна № 98 від 27.11.2020 постачальник ТОВ «Тенст Плюс» покупець ТОВ «ІК «Алютал» на 1 арк.,
- Договір поставки № П 1809 СТА від 18.09.2020 між ТОВ «ІК «Алютал» та ТОВ «Соофтрейд» з додатками на 6 арк.,
- Видаткова накладна № 6 від 22.09.2020 постачальник ТОВ «Соофтрейд» покупець ТОВ «ІК «Алютал» на 1 арк.,
- Видаткова накладна № 7 від 22.09.2020 постачальник ТОВ «Соофтрейд» покупець ТОВ «ІК «Алютал» на 1 арк.,
- Видаткова накладна № 8 від 22.09.2020 постачальник ТОВ «Соофтрейд» покупець ТОВ «ІК «Алютал» на 1 арк.,
- Видаткова накладна № 10 від 22.09.2020 постачальник ТОВ «Соофтрейд» покупець ТОВ «ІК «Алютал» на 1 арк.,
- Видаткова накладна № 11 від 22.09.2020 постачальник ТОВ «Соофтрейд» покупець ТОВ «ІК «Алютал» на 1 арк.,
- Договір поставки № П 2807 СА від 28.07.2020 між ТОВ «ІК «Алютал» та ТОВ «Макторг ЛТД» з додатками на 7 арк.,
- Видаткова накладна № 95 від 30.07.2020 постачальник ТОВ «Макторг ЛТД» покупець ТОВ «ІК «Алютал» на 1 арк.,
- Видаткова накладна № 99 від 30.07.2020 постачальник ТОВ «Макторг ЛТД» покупець ТОВ «ІК «Алютал» на 1 арк.,
- Видаткова накладна № 108 від 30.07.2020 постачальник ТОВ «Макторг ЛТД» покупець ТОВ «ІК «Алютал» на 1 арк.,
- Видаткова накладна № 109 від 30.07.2020 постачальник ТОВ «Макторг ЛТД» покупець ТОВ «ІК «Алютал» на 1 арк.,
- Договір поставки № 16/03-1 від 16.03.2020 між ТОВ «ІК «Алютал» та ТОВ «Торгскоп» на 3 арк.,
- Видаткова накладна № РН-0000007 від 16.03.2020 постачальник ТОВ «Торгскоп» покупець ТОВ «ІК «Алютал» на 1 арк.,
- ТТН № РН-0000007 від 16.03.2020 на 1 арк.,
- Видаткова накладна № РН-0000009 від 17.03.2020 постачальник ТОВ «Торгскоп» покупець ТОВ «ІК «Алютал» на 1 арк.,
- ТТН № РН-0000009 від 17.03.2020 на 1 арк.,
- Видаткова накладна № РН-0000017 від 18.03.2020 постачальник ТОВ «Торгскоп» покупець ТОВ «ІК «Алютал» на 1 арк.,
- Видаткова накладна № РН-0000016 від 18.03.2020 постачальник ТОВ «Торгскоп» покупець ТОВ «ІК «Алютал» на 1 арк.,
- ТТН № РН-0000017 від 18.03.2020 на 1 арк.,
- Видаткова накладна № РН-0000024 від 19.03.2020 постачальник ТОВ «Торгскоп» покупець ТОВ «ІК «Алютал» на 1 арк.,
- ТТН № РН-0000024 від 19.03.2020 на 1 арк.,
- Видаткова накладна № РН-0000030 від 20.03.2020 постачальник ТОВ «Торгскоп» покупець ТОВ «ІК «Алютал» на 1 арк.,
- ТТН № РН-0000030 від 20.03.2020 на 1 арк.,
- Видаткова накладна № РН-0000035 від 23.03.2020 постачальник ТОВ «Торгскоп» покупець ТОВ «ІК «Алютал» на 1 арк.,
- ТТН № РН-0000035 від 23.03.2020 на 1 арк.,
- Видаткова накладна № РН-0000036 від 24.03.2020 постачальник ТОВ «Торгскоп» покупець ТОВ «ІК «Алютал» на 1 арк.,
- ТТН № РН-0000036 від 24.03.2020 на 1 арк.,
- договір про надання транспортно-експедиційних послуг № 100 від 02.01.2018 на 5 арк.,
- акт виконаних робіт від 31.03.2020 між ФОП ОСОБА_19 та ТОВ «ІК «Алютал» на 1 арк.,
Папка голубого кольору з написом «ЕКСПОРТ 2020рік ТОВ «ІК АЛЮТАЛ»:
- акт №1 ВІД 16.11.2020р. М. Миколаїв між ТОВ «ІНЖИРІНГОВА КОМПАНІЯ «АЛЮТАЛ» та ТОВ «РІБЕРС ГРУП»;
- акт №2 ВІД 17.11.2020р. М. Миколаїв між ТОВ «ІНЖИРІНГОВА КОМПАНІЯ «АЛЮТАЛ» та ТОВ «РІБЕРС ГРУП»;
-акт №3 ВІД 18.11.2020р. М. Миколаїв між ТОВ «ІНЖИРІНГОВА КОМПАНІЯ «АЛЮТАЛ» та ТОВ «РІБЕРС ГРУП»;
-акт №4 ВІД 19.11.2020р. М. Миколаїв між ТОВ «ІНЖИРІНГОВА КОМПАНІЯ «АЛЮТАЛ» та ТОВ «РІБЕРС ГРУП»;
-акт №5 ВІД 20.11.2020р. М. Миколаїв між ТОВ «ІНЖИРІНГОВА КОМПАНІЯ «АЛЮТАЛ» та ТОВ «РІБЕРС ГРУП»;
-акт №6 ВІД 23.11.2020р. М. Миколаїв між ТОВ «ІНЖИРІНГОВА КОМПАНІЯ «АЛЮТАЛ» та ТОВ «РІБЕРС ГРУП»;
-акт №7 ВІД 24.11.2020р. М. Миколаїв між ТОВ «ІНЖИРІНГОВА КОМПАНІЯ «АЛЮТАЛ» та ТОВ «РІБЕРС ГРУП»;
-акт №8 ВІД 25.11.2020р. М. Миколаїв між ТОВ «ІНЖИРІНГОВА КОМПАНІЯ «АЛЮТАЛ» та ТОВ «РІБЕРС ГРУП»;
-акт №9 ВІД 27.11.2020р. М. Миколаїв між ТОВ «ІНЖИРІНГОВА КОМПАНІЯ «АЛЮТАЛ» та ТОВ «РІБЕРС ГРУП»;
-Звіт Комісіонера №1 ВІД 21.12.2020р. М. Миколаїв між ТОВ «ІНЖИРІНГОВА КОМПАНІЯ «АЛЮТАЛ» та ТОВ «РІБЕРС ГРУП»;
-ВМД ТОВ «Ріберс Груп» Ua508220/2020/110054;
- Контракт № SFO-0511/3 від 05.11.2020 між ТОВ «ЕВЕРІ» та «ІК АЛЮТАЛ» на 4 арк.;
-ТТН №103425 15.11.2020 ТОВ «ТЕНСТ ПЛЮС» ПН: Дніпропетровська обл., Новомосковськийр-н., с. Знаменівка, вул. Польова, 1в, ПР: м. Миколаїв, вул. Громадянська, 117;
-ТТН №103430 16.11.2020 ТОВ «ТЕНСТ ПЛЮС» ПН: Дніпропетровська обл., Новомосковськийр-н., с. Знаменівка, вул. Польова, 1в, ПР: м. Миколаїв, вул. Громадянська, 117;
-ТТН №103436 17.11.2020 ТОВ «ТЕНСТ ПЛЮС» ПН: Дніпропетровська обл., Новомосковськийр-н., с. Знаменівка, вул. Польова, 1в, ПР: м. Миколаїв, вул. Громадянська, 117;
-ТТН №103440 18.11.2020 ТОВ «ТЕНСТ ПЛЮС» ПН: Дніпропетровська обл., Новомосковськийр-н., с. Знаменівка, вул. Польова, 1в, ПР: м. Миколаїв, вул. Громадянська, 117;
-ТТН №103450 19.11.2020 ТОВ «ТЕНСТ ПЛЮС» ПН: Дніпропетровська обл., Новомосковськийр-н., с. Знаменівка, вул. Польова, 1в, ПР: м. Миколаїв, вул. Громадянська, 117;
-ТТН №103470 22.11.2020 ТОВ «ТЕНСТ ПЛЮС» ПН: Дніпропетровська обл., Новомосковськийр-н., с. Знаменівка, вул. Польова, 1в, ПР: м. Миколаїв, вул. Громадянська, 117;
-ТТН №103476 23.11.2020 ТОВ «ТЕНСТ ПЛЮС» ПН: Дніпропетровська обл., Новомосковськийр-н., с. Знаменівка, вул. Польова, 1в, ПР: м. Миколаїв, вул. Громадянська, 117;
-ТТН №103481 24.11.2020 ТОВ «ТЕНСТ ПЛЮС» ПН: Дніпропетровська обл., Новомосковськийр-н., с. Знаменівка, вул. Польова, 1в, ПР: м. Миколаїв, вул. Громадянська, 117;
-ТТН №103490 25.11.2020 ТОВ «ТЕНСТ ПЛЮС» ПН: Дніпропетровська обл., Новомосковськийр-н., с. Знаменівка, вул. Польова, 1в, ПР: м. Миколаїв, вул. Громадянська, 117;
-ПОСВІДЧЕННЯ ПРО ЯКІСТЬ №634 15.11.2020 ТОВ « ЗНАМЕНІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД»;
-ПОСВІДЧЕННЯ ПРО ЯКІСТЬ №639 16.11.2020 ТОВ « ЗНАМЕНІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД»;
-ПОСВІДЧЕННЯ ПРО ЯКІСТЬ №645 17.11.2020 ТОВ « ЗНАМЕНІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД»;
-ПОСВІДЧЕННЯ ПРО ЯКІСТЬ №649 18.11.2020 ТОВ « ЗНАМЕНІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД»;
-ПОСВІДЧЕННЯ ПРО ЯКІСТЬ №659 19.11.2020 ТОВ « ЗНАМЕНІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД»;
-ПОСВІДЧЕННЯ ПРО ЯКІСТЬ №634 22.11.2020 ТОВ « ЗНАМЕНІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД»;
-ПОСВІДЧЕННЯ ПРО ЯКІСТЬ №685 23.11.2020 ТОВ « ЗНАМЕНІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД»;
-ПОСВІДЧЕННЯ ПРО ЯКІСТЬ №690 24.11.2020 ТОВ « ЗНАМЕНІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД»;
-ПОСВІДЧЕННЯ ПРО ЯКІСТЬ №699 25.11.2020 ТОВ « ЗНАМЕНІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД»;
-акт №1 ВІД 22.09.2020р. М. Миколаїв між ТОВ «ІНЖИРІНГОВА КОМПАНІЯ «АЛЮТАЛ» та ТОВ «ТОРГОВА ГРУПА «АГРОСІТІ»;
-Звіт Комісіонера №1 ВІД 18.09.2020р. М. Миколаїв між ТОВ «ІНЖИРІНГОВА КОМПАНІЯ «АЛЮТАЛ» та ТОВ «ТОРГОВА ГРУПА «АГРОСІТІ»;
-АКТ здачі-примання робіт №1 від 07.10.2020 ТОВ «ІК АЛЮТАЛ» та ТОВ «ТОРГОВА ГРУПА «АГРОСІТІ»;
-ВМД ТОВ «ТОРГОВА ГРУПА «АГРОСІТІ» Ua508220/2020/107535 НА 2 АРК.;
-ВМД ТОВ «ТОРГОВА ГРУПА «АГРОСІТІ» Ua508220/2020/107213 НА 3 АРК.;
-Контракт № ALA-1809 від 19.09.2020 між ТОВ «ЕВЕРІ» та «ІК АЛЮТАЛ» на 5 арк.;
-Рахунок на оплату №1 07.10.2020 ТОВ «ІК АЛЮТАЛ» та ТОВ «ТОРГОВА ГРУПА «АГРОСІТІ»;
-ПОСВІДЧЕННЯ ПРО ЯКІСТЬ №СТЕ-1709-01 17.09.2020 ТОВ « ЗНАМЕНІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД»;
-ПОСВІДЧЕННЯ ПРО ЯКІСТЬ №СТЕ-1809-01 19.09.2020 ТОВ « ЗНАМЕНІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД»;
-ПОСВІДЧЕННЯ ПРО ЯКІСТЬ №СТЕ-1809-02 18.09.2020 ТОВ « ЗНАМЕНІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД»;
-ПОСВІДЧЕННЯ ПРО ЯКІСТЬ №СТЕ-1809-03 18.09.2020 ТОВ « ЗНАМЕНІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД»;
-ПОСВІДЧЕННЯ ПРО ЯКІСТЬ №СТЕ-1809-04 18.09.2020 ТОВ « ЗНАМЕНІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД»;
-ПОСВІДЧЕННЯ ПРО ЯКІСТЬ №СТЕ-1809-05 18.09.2020 ТОВ « ЗНАМЕНІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД»;
-ПОСВІДЧЕННЯ ПРО ЯКІСТЬ №СТЕ-1909-01 19.09.2020 ТОВ « ЗНАМЕНІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД»;
-ПОСВІДЧЕННЯ ПРО ЯКІСТЬ №СТЕ-1909-02 19.09.2020 ТОВ « ЗНАМЕНІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД»;
-ПОСВІДЧЕННЯ ПРО ЯКІСТЬ №СТЕ-1909-03 19.09.2020 ТОВ « ЗНАМЕНІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД»;
-ПОСВІДЧЕННЯ ПРО ЯКІСТЬ №СТЕ-1909-04 19.09.2020 ТОВ « ЗНАМЕНІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД»;
-ПОСВІДЧЕННЯ ПРО ЯКІСТЬ №СТЕ-1909-05 19.09.2020 ТОВ « ЗНАМЕНІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД»;
-ПОСВІДЧЕННЯ ПРО ЯКІСТЬ №СТЕ-1909-06 19.09.2020 ТОВ « ЗНАМЕНІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД»;
- ТТН №103490 від 25.11.2020 року замовник- ТОВ «Тнест Плюс», пункт навантаження- Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н., с. Знаменівка, вул. Польова,1 В, пункт розвантаження- термінал ТОВ «Евері» м. Миколаїв, вул. Громадянська 117 на 1 арк..
- ТТН №103481 від 24.11.2020 року замовник- ТОВ «Тнест Плюс», пункт навантаження- Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н., с. Знаменівка, вул. Польова,1 В, пункт розвантаження- термінал ТОВ «Евері» м. Миколаїв, вул. Громадянська 117 на 1 арк..
- ТТН №103476 від 23.11.2020 року замовник- ТОВ «Тнест Плюс», пункт навантаження- Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н., с. Знаменівка, вул. Польова,1 В, пункт розвантаження- термінал ТОВ «Евері» м. Миколаїв, вул. Громадянська 117 на 1 арк..
- ТТН №103470 від 22.11.2020 року замовник- ТОВ «Тнест Плюс», пункт навантаження- Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н., с. Знаменівка, вул. Польова,1 В, пункт розвантаження- термінал ТОВ «Евері» м. Миколаїв, вул. Громадянська 117 на 1 арк..
- ТТН №103450 від 19.11.2020 року замовник- ТОВ «Тнест Плюс», пункт навантаження- Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н., с. Знаменівка, вул. Польова,1 В, пункт розвантаження- термінал ТОВ «Евері» м. Миколаїв, вул. Громадянська 117 на 1 арк..
- ТТН №103440 від 18.11.2020 року замовник- ТОВ «Тнест Плюс», пункт навантаження- Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н., с. Знаменівка, вул. Польова,1 В, пункт розвантаження- термінал ТОВ «Евері» м. Миколаїв, вул. Громадянська 117 на 1 арк..
ТТН №103436 від 17.11.2020 року замовник- ТОВ «Тнест Плюс», пункт навантаження- Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н., с. Знаменівка, вул. Польова,1 В, пункт розвантаження- термінал ТОВ «Евері» м. Миколаїв, вул. Громадянська 117 на 1 арк..
- ТТН №103430 від 16.11.2020 року замовник- ТОВ «Тнест Плюс», пункт навантаження- Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н., с. Знаменівка, вул. Польова,1 В, пункт розвантаження- термінал ТОВ «Евері» м. Миколаїв, вул. Громадянська 117 на 1 арк..
- ТТН №103425 від 15.11.2020 року замовник- ТОВ «Тнест Плюс», пункт навантаження- Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н., с. Знаменівка, вул. Польова,1 В, пункт розвантаження- термінал ТОВ «Евері» м. Миколаїв, вул. Громадянська 117 на 1 арк..
- ТТН №103425 від 15.11.2020 року замовник- ТОВ «Тнест Плюс», пункт навантаження- Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н., с. Знаменівка, вул. Польова,1 В, пункт розвантаження- термінал ТОВ «Евері» м. Миколаїв, вул. Громадянська 117 на 1 арк..
- Посвідчення про якість №634 на олію соняшникову ТОВ «Знаменівський Олійноекстракційний Завод» на 1 арк.
- Посвідчення про якість №645 на олію соняшникову ТОВ «Знаменівський Олійноекстракційний Завод» на 1 арк.
- Посвідчення про якість №659 на олію соняшникову ТОВ «Знаменівський Олійноекстракційний Завод» на 1 арк.
- Посвідчення про якість №685 на олію соняшникову ТОВ «Знаменівський Олійноекстракційний Завод» на 1 арк.
- Посвідчення про якість №699 на олію соняшникову ТОВ «Знаменівський Олійноекстракційний Завод» на 1 арк.
- Податкова накладна від 18.11.2020 № 92 ТОВ «Тенст Плюс» на 1 арк.
- ТТН 5 від 12.07.2020 року замовник- ТОВ «МакторгЛТД», пункт навантаження- Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н., с. Знаменівка, вул. Польова,1 В, пункт розвантаження- термінал ТОВ «Евері» м. Миколаїв, вул. Громадянська 117 на 1 арк.
- ТТН 8 від 12.07.2020 року замовник- ТОВ «МакторгЛТД», пункт навантаження- Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н., с. Знаменівка, вул. Польова,1 В, пункт розвантаження- термінал ТОВ «Евері» м. Миколаїв, вул. Громадянська 117 на 2 арк.
- ТТН 7 від 12.07.2020 року замовник- ТОВ «МакторгЛТД», пункт навантаження- Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н., с. Знаменівка, вул. Польова,1 В, пункт розвантаження- термінал ТОВ «Евері» м. Миколаїв, вул. Громадянська 117 на 2 арк.
- ТТН 9 від 12.07.2020 року замовник- ТОВ «МакторгЛТД», пункт навантаження- Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н., с. Знаменівка, вул. Польова,1 В, пункт розвантаження- термінал ТОВ «Евері» м. Миколаїв, вул. Громадянська 117 на 1 арк.
- ТТН 11 від 12.07.2020 року замовник- ТОВ «МакторгЛТД», пункт навантаження- Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н., с. Знаменівка, вул. Польова,1 В, пункт розвантаження- термінал ТОВ «Евері» м. Миколаїв, вул. Громадянська 117 на 1 арк.
- ТТН 3311 від 12.07.2020 року замовник- ТОВ «МакторгЛТД», пункт навантаження- Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н., с. Знаменівка, вул. Польова,1 В, пункт розвантаження- термінал ТОВ «Евері» м. Миколаїв, вул. Громадянська 117 на 1 арк.
- ТТН 17 від 12.07.2020 року замовник- ТОВ «МакторгЛТД», пункт навантаження- Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н., с. Знаменівка, вул. Польова,1 В, пункт розвантаження- термінал ТОВ «Евері» м. Миколаїв, вул. Громадянська 117 на 1 арк.
- ТТН 98 від 12.07.2020 року замовник- ТОВ «МакторгЛТД», пункт навантаження- Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н., с. Знаменівка, вул. Польова,1 В, пункт розвантаження- термінал ТОВ «Евері» м. Миколаїв, вул. Громадянська 117 на 1 арк.
- ТТН 38 від 12.07.2020 року замовник- ТОВ «МакторгЛТД», пункт навантаження- Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н., с. Знаменівка, вул. Польова,1 В, пункт розвантаження- термінал ТОВ «Евері» м. Миколаїв, вул. Громадянська 117 на 1 арк.
- ТТН 17 від 12.07.2020 року замовник- ТОВ «МакторгЛТД», пункт навантаження- Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н., с. Знаменівка, вул. Польова,1 В, пункт розвантаження- термінал ТОВ «Евері» м. Миколаїв, вул. Громадянська 117 на 1 арк.
- ТТН 200570 від 12.07.2020 року замовник- ТОВ «МакторгЛТД», пункт навантаження- Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н., с. Знаменівка, вул. Польова,1 В, пункт розвантаження- термінал ТОВ «Евері» м. Миколаїв, вул. Громадянська 117 на 1 арк.
- ТТН 1104 від 12.07.2020 року замовник- ТОВ «МакторгЛТД», пункт навантаження- Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н., с. Знаменівка, вул. Польова,1 В, пункт розвантаження- термінал ТОВ «Евері» м. Миколаїв, вул. Громадянська 117 на 1 арк.
- Посвідчення про якість № МТ-1207-01 на олію соняшникову ТОВ «Знаменівський Олійноекстракційний Завод» одержувач м. Миколаїв, вул. Громадянська, 117 на 1 арк.
- Посвідчення про якість № МТ-1207-02 на олію соняшникову ТОВ «Знаменівський Олійноекстракційний Завод» одержувач м. Миколаїв, вул. Громадянська, 117 на 1 арк.
- Посвідчення про якість № МТ-1207-03 на олію соняшникову ТОВ «Знаменівський Олійноекстракційний Завод» одержувач м. Миколаїв, вул. Громадянська, 117 на 1 арк.
- Посвідчення про якість № МТ-1207-04 на олію соняшникову ТОВ «Знаменівський Олійноекстракційний Завод» одержувач м. Миколаїв, вул. Громадянська, 117 на 1 арк.
- Посвідчення про якість № МТ-1207-05 на олію соняшникову ТОВ «Знаменівський Олійноекстракційний Завод» одержувач м. Миколаїв, вул. Громадянська, 117 на 1 арк.
- Посвідчення про якість № МТ-1207-06 на олію соняшникову ТОВ «Знаменівський Олійноекстракційний Завод» одержувач м. Миколаїв, вул. Громадянська, 117 на 1 арк.
- Посвідчення про якість № МТ-1207-07 на олію соняшникову ТОВ «Знаменівський Олійноекстракційний Завод» одержувач м. Миколаїв, вул. Громадянська, 117 на 1 арк.
- Посвідчення про якість № МТ-1207-08 на олію соняшникову ТОВ «Знаменівський Олійноекстракційний Завод» одержувач м. Миколаїв, вул. Громадянська, 117 на 1 арк.
- Посвідчення про якість № МТ-1207-09 на олію соняшникову ТОВ «Знаменівський Олійноекстракційний Завод» одержувач м. Миколаїв, вул. Громадянська, 117 на 1 арк.
- Посвідчення про якість № МТ-1207-10 на олію соняшникову ТОВ «Знаменівський Олійноекстракційний Завод» одержувач м. Миколаїв, вул. Громадянська, 117 на 1 арк.
- Посвідчення про якість № МТ-1207-11 на олію соняшникову ТОВ «Знаменівський Олійноекстракційний Завод» одержувач м. Миколаїв, вул. Громадянська, 117 на 1 арк.
- Посвідчення про якість № МТ-1207-12 на олію соняшникову ТОВ «Знаменівський Олійноекстракційний Завод» одержувач м. Миколаїв, вул. Громадянська, 117 на 1 арк.
- Посвідчення про якість № МТ-1207-13 на олію соняшникову ТОВ «Знаменівський Олійноекстракційний Завод» одержувач м. Миколаїв, вул. Громадянська, 117 на 1 арк.
- Посвідчення про якість № МТ-1207-14 на олію соняшникову ТОВ «Знаменівський Олійноекстракційний Завод» одержувач м. Миколаїв, вул. Громадянська, 117 на 1 арк.
Папка бірюзового кольору 611 арк.:
-Оборотно-сальдові відомості та обороти рахунку ТОВ «ІК Алютал» за 2020 рік з додатками на 611 арк.
Папка червоного кольору ФОП ОСОБА_10 на 227 арк.:
-Видаткова накладна № 1 від 03.02.2021 р. ФОП ОСОБА_10 та ТОВ «ІК «Алютал» з додатками на 2 арк.
-Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_10 на 48 арк.
-Повідомлення про об`єкти оподаткування ФОП ОСОБА_10 з додатками на 3 арк.
-Виписка з ЄДР ФОП ОСОБА_10 на 3 арк.
-Опис документів для Державної реєстрації ФОП ОСОБА_10 на 1 арк.
-Заява про приєднання до договору банківського обслуговування ФОП ОСОБА_10 на 2 арк.
-Видаткова накладна № 6 від 19.12. 2019 р. ФОП ОСОБА_10 та ТОВ «ІК «Алютал» з додатками на 2 арк.
-Видаткова накладна № 4 від 22.05. 2019 р. ФОП ОСОБА_10 та ТОВ «ІК «Алютал» з додатками на 2 арк.
-Видаткова накладна № 2 від 08.04. 2019 р. ФОП ОСОБА_10 та ТОВ «ІК «Алютал» з додатками на 2 арк.
-Рахунок на оплату №2 від 03.04. 2019 р. ФОП ОСОБА_10 та ТОВ «ІК «Алютал» з додатками на 2 арк.
-Рахунок на оплату №1 від 1.02.2019 р. ФОП ОСОБА_10 та ТОВ «ІК «Алютал» на 1 арк.
-Видаткова накладна № 5 від 17.09. 2018 р. ФОП ОСОБА_10 з додатками на 3 арк.
-Інформація з Державного реєстру речових прав ОСОБА_16 на 3 арк.
-Довідка про відкриття рахунків № НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_10 на 18 арк.
-Додаткова угода до договору оренди квартири № 58/30-01 від 17.05.2016 року ФОП ОСОБА_10 з додатками на 3 арк.
-Квитанція № ПН2087 від 11.02.2021 р. ФОП ОСОБА_10 на 1 арк.
-Виписка по рахунку № НОМЕР_3 з 01.10.2020 до 31.12.2020 на 8 арк.
-Платіжні доручення за 2019 р. ФОП ОСОБА_10 на 10 арк.
-Платіжні доручення за 2018 р. ФОП ОСОБА_10 на 45 арк.
-Платіжні доручення за 2017 р. ФОП ОСОБА_10 на 34 арк.
-Платіжні доручення за 2016 р. ФОП ОСОБА_10 на 19 арк.
-Заява від ФОП ОСОБА_10 в адресу ТОВ «Софт Солюшнз» щодо повернення помилково перерахованих коштів на 6 арк.
Папка чорного кольору ФОП ОСОБА_17 на 494 арк.:
-Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_17 на 49 арк.
-Замовлення постачальнику №278 від 31 травня 2020 р. ФОП ОСОБА_17 та ТОВ «ІК «Алютал» з додатками на 6 арк.
-Повідомлення Приват 24 до ФОП ОСОБА_17 з додатками на 6 арк.
-Довідка про відкриття рахунку № НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_17 з додатками на 2 арк.
-Повідомлення про об`єкти оподаткування ФОП ОСОБА_17 з додатками на 5 арк.
-Запит про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку ФОП ОСОБА_17 з додатками на 11 арк.
-Виписка з ЄДР ФОП ОСОБА_17 на 9 арк.
-Виписка за 4 квартал 2020 р. Приват Банк по рахунку № НОМЕР_5 ФОП ОСОБА_17 на 13 арк.
-Виписка за 3 квартал 2020 р. Приват Банк по рахунку №46210352 ФОП ОСОБА_17 на 19 арк.
-Виписка за 2 квартал 2020 р. Приват Банк по рахунку №2762014 ФОП ОСОБА_17 на 21 арк.
-Виписка за 1 квартал 2020 р. Приват Банк по рахунку №2762014 ФОП ОСОБА_17 на 21 арк.
-Платіжні доручення за 2019 р. ФОП ОСОБА_17 на 47 арк.
-Платіжні доручення за 2018 р. ФОП ОСОБА_17 на 43 арк.
-Платіжні доручення за 2017 р. ФОП ОСОБА_17 на 30 арк.
-Договір на виконання проектних робіт №1/03-19 ФОП ОСОБА_17 та ТОВ «Торнадо-А» з додатками на 21 арк.
-Договір на виконання проектних робіт №4/01-19 ФОП ОСОБА_17 та ТОВ «Світлотек- Трейд» з додатками на 14 арк.
-Договір оренди транспортного засобу №1/01-20 ФОП ОСОБА_17 та ТОВ «Торнадо-А» з додатками на 18 арк.
-Договір оренди транспортного засобу №1/09-18 ФОП ОСОБА_17 та ТОВ «Торнадо-А» з додатками на 34 арк.
-Договір оренди транспортного засобу №1/06-17 ФОП ОСОБА_17 та ТОВ «Світлотек- Трейд» з додатками на 50 арк.
-Договір оренди транспортного засобу №1/08-17 ФОП ОСОБА_17 та ТОВ «Світлотек- Трейд» з додатками на 48 арк.
-Договір №1805/16 на виконання проектних робіт ФОП ОСОБА_17 та ТОВ «Торнадо-А» з додатками на 12 арк.
-Квитанції за 2016 р. ФОП ОСОБА_17 на 8 арк.
-Заява від ФОП ОСОБА_17 в адресу ТОВ «Софт Солюшнз» щодо повернення помилково перерахованих коштів на 6 арк.
Папка синього кольору з банківськими виписками Приват Банк та АТ «Райффайзен Банк Аваль» ТОВ «ІК «Алютал» за 2020 р. на 239 арк.
-Банківські виписки Приват Банк відносно ТОВ «ІК «Алютал» за 2020 р. на 202 арк.
-Банківські виписки АТ «Райффайзен Банк Аваль» відносно ТОВ «ІК «Алютал» за 2020 р. на 36 арк.
Папка червоного кольору ФОП ОСОБА_8 на 133 арк.:
-Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_8 на 48 арк.
-Чорнові записи ФОП ОСОБА_8 на 4 арк.
-Повідомлення Приват 24 до ФОП ОСОБА_8 на 1 арк.
-Виписка з ЄДР ФОП ОСОБА_8 на 4 арк.
-Виписка за 2020 р. Приват Банк ФОП ОСОБА_8 з платіжними дорученнями на 27 арк.
-Платіжні доручення за 2019 р. ФОП ОСОБА_8 на 11 арк.
-Квитанції за 2018 р. ФОП ОСОБА_8 на 8 арк.
-Платіжні доручення за 2017 р. ФОП ОСОБА_8 на 16 арк.
-Платіжні доручення за 2016 р. ФОП ОСОБА_8 на 7 арк.
-Довідка про відкриття рахунку Приват Банк ФОП ОСОБА_8 на 3 арк.
-Заява від ФОП ОСОБА_8 в адресу ТОВ «Софт Солюшнз» щодо повернення помилково перерахованих коштів на 7 арк.
Папка червоного кольору ProCredit Bank 6 арк.:
-Схеми руху ПДВ за 05-06 місяць 2015 року ТОВ «Торнадо-А» з додатками на 6 арк.
-Акт №1 приймання-передачі товару до Додатка №1 від 28.07.2020 р. до Договору комісії №К-2807-НА від 28.07.2020 року. Комітент ТОВ «ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ «АЛЮТАЛ», комісіонер ТОВ «НІКС ЕНЕРДЖЕР» на 1 арк.;
-Звіт Комісіонера №1 до додатка №1 від 28.07.2020 р. про виконання робіт згідно Договору комісії №К-2807-НА від 28.07.2020 року. між ТОВ «ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ «АЛЮТАЛ» та ТОВ «НІКС ЕНЕРДЖЕР» на 1 арк.;
-Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №7 від 26.08.2020, замовник ТОВ «ІК «АЛЮТАЛ», виконавець ТОВ «НІКС ЕНЕРДЖЕР» на 1 арк.;
-Контракт №AL-2807-CC від 28.07.2020 року між ALPEX PROJECT LTD та ТОВ «НІКС ЕНЕРДЖЕР» на 6 арк.;
-Форма МД-2 №UA508220/2020/106339 експортер - ТОВ «НІКС ЕНЕРДЖЕР» на 2 арк.;
-Форма МД-2 №UA508220/2020/106011 експортер - ТОВ «НІКС ЕНЕРДЖЕР» на 2 арк.;
-Товарно-транспортна накладна №5 від 12.07.2020 замовник- ТОВ «МАКТОРГЛТД» на 1 арк.;
-Товарно-транспортна накладна №8 від 12.07.2020 замовник- ТОВ «МАКТОРГЛТД» на 1 арк.;
-Товарно-транспортна накладна №7 від 12.07.2020 замовник- ТОВ «МАКТОРГЛТД» на 1 арк.;
-Товарно-транспортна накладна №9 від 12.07.2020 замовник- ТОВ «МАКТОРГЛТД» на 1 арк.;
-Товарно-транспортна накладна №11 від 12.07.2020 замовник- ТОВ «МАКТОРГЛТД» на 1 арк.;
-Товарно-транспортна накладна №7 від 12.07.2020 замовник- ТОВ «МАКТОРГЛТД» на 1 арк.;
-Товарно-транспортна накладна №8 від 12.07.2020 замовник- ТОВ «МАКТОРГЛТД» на 1 арк.;
-Товарно-транспортна накладна №1104 від 12.07.2020 замовник- ТОВ «МАКТОРГЛТД» на 1 арк.;
-Товарно-транспортна накладна №200570 від 12.07.2020 замовник- ТОВ «МАКТОРГЛТД» на 1 арк.;
-Товарно-транспортна накладна №17 від 12.07.2020 замовник- ТОВ «МАКТОРГЛТД» на 1 арк.;
-Товарно-транспортна накладна №38 від 12.07.2020 замовник- ТОВ «МАКТОРГЛТД» на 1 арк.;
-Товарно-транспортна накладна №98 від 12.07.2020 замовник- ТОВ «МАКТОРГЛТД» на 1 арк.;
-Товарно-транспортна накладна №17 від 12.07.2020 замовник- ТОВ «МАКТОРГЛТД» на 1 арк.;
-Товарно-транспортна накладна №3311 від 12.07.2020 замовник- ТОВ «МАКТОРГЛТД» на 1 арк.;
-Посвідчення про якість №МТ-1207-01 від 12.07.2020 на олію соняшникову нерафіновану 1 ґатунку ДСТУ 4492:2017 одержувач ТОВ «ЕВЕРІ» на 1 арк.;
-Посвідчення про якість №МТ-1207-02 від 12.07.2020 на олію соняшникову нерафіновану 1 ґатунку ДСТУ 4492:2017 одержувач ТОВ «ЕВЕРІ» на 1 арк.;
-Посвідчення про якість №МТ-1207-03 від 12.07.2020 на олію соняшникову нерафіновану 1 ґатунку ДСТУ 4492:2017 одержувач ТОВ «ЕВЕРІ» на 1 арк.;
-Посвідчення про якість №МТ-1207-04 від 12.07.2020 на олію соняшникову нерафіновану 1 ґатунку ДСТУ 4492:2017 одержувач ТОВ «ЕВЕРІ» на 1 арк.;
-Посвідчення про якість №МТ-1207-05 від 12.07.2020 на олію соняшникову нерафіновану 1 ґатунку ДСТУ 4492:2017 одержувач ТОВ «ЕВЕРІ» на 1 арк.;
-Посвідчення про якість №МТ-1207-06 від 12.07.2020 на олію соняшникову нерафіновану 1 ґатунку ДСТУ 4492:2017 одержувач ТОВ «ЕВЕРІ» на 1 арк.;
-Посвідчення про якість №МТ-1207-07 від 12.07.2020 на олію соняшникову нерафіновану 1 ґатунку ДСТУ 4492:2017 одержувач ТОВ «ЕВЕРІ» на 1 арк.;
-Посвідчення про якість №МТ-1207-08 від 12.07.2020 на олію соняшникову нерафіновану 1 ґатунку ДСТУ 4492:2017 одержувач ТОВ «ЕВЕРІ» на 1 арк.;
-Посвідчення про якість №МТ-1207-09 від 12.07.2020 на олію соняшникову нерафіновану 1 ґатунку ДСТУ 4492:2017 одержувач ТОВ «ЕВЕРІ» на 1 арк.;
-Посвідчення про якість №МТ-1207-10 від 12.07.2020 на олію соняшникову нерафіновану 1 ґатунку ДСТУ 4492:2017 одержувач ТОВ «ЕВЕРІ» на 1 арк.;
-Посвідчення про якість №МТ-1207-11 від 12.07.2020 на олію соняшникову нерафіновану 1 ґатунку ДСТУ 4492:2017 одержувач ТОВ «ЕВЕРІ» на 1 арк.;
-Посвідчення про якість №МТ-1207-12 від 12.07.2020 на олію соняшникову нерафіновану 1 ґатунку ДСТУ 4492:2017 одержувач ТОВ «ЕВЕРІ» на 1 арк.;
-Посвідчення про якість №МТ-1207-13 від 12.07.2020 на олію соняшникову нерафіновану 1 ґатунку ДСТУ 4492:2017 одержувач ТОВ «ЕВЕРІ» на 1 арк.;
-Посвідчення про якість №МТ-1207-14 від 12.07.2020 на олію соняшникову нерафіновану 1 ґатунку ДСТУ 4492:2017 одержувач ТОВ «ЕВЕРІ» на 1 арк.;
Папка фіолетового кольору з файлами, в яких знаходяться копії вилучених документів по експорту на 87 арк.;
Печатки наступних фізичних осіб підприємств:
- ОСОБА_20 НОМЕР_6 ;
- ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_7 ;
- ОСОБА_21 ІПН НОМЕР_7 ;
- ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_8 ;
- ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_9 ;
- ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_10 ;
- ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_11 .
Таким чином, виявлена під час обшуку офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 фактично використовується службовими особами ТОВ «Інжинірингова компанія «Алютал» (код 38649436), інформація у сукупності з іншими доказами та матеріалами кримінального провадження підтверджують версію органу досудового розслідування про можливе використання службовими особами підприємств вигодо набувачів схеми ухилення від сплати податків типу «нетиповий експорт».
Постановою слідчого від 26.03.2021 вище перелічені документи, предмети та речі визначено речовими доказами у з`язку з тим, що на них міститься інформації, що може бути використана як докази обставин, що є предметом доказування вчинення кримінального правопорушення.
Таким чином, заявлене до арешту майно, є речовими доказами, і його арешт необхідний з метою забезпечення його збереження, а також необхідного проведення ряду слідчих дій.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи у його відсутність.
Відповідно до ч.2 ст.172 КПК України, клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно розглядається без повідомлення власника майна та інших зацікавлених осіб.
Дослідивши клопотання і додатки до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п.1 ч. 2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 Кодексу.

Відповідно до ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно ч.5 ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна.

В судовому засіданні не було встановлено порушення слідчим вимог ст.ст. 167, 168, 171 КПК України.

Оскільки слідчий довів підстави вважати, що тимчасово вилучене майно в ході проведення обшуку є речовими доказами, обґрунтував необхідність арешту вказаного майна, а також враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки арешту майна для інших осіб, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 98, 167, 168, 170-173 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про накладення арешту по кримінальному провадженню №0000424, від 21.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, що було вилучено під час проведення обшуку обшук офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 -фактично використовується службовими особами ТОВ «Інжинірингова компанія «Алютал» (код 38649436), а саме:

Папка бірюзового кольору 611 арк.:

-Оборотно-сальдові відомості та обороти рахунку ТОВ «ІК Алютал» за 2020 рік з додатками на 611 арк.

Папка червоного кольору ФОП ОСОБА_10 на 227 арк.:

-Видаткова накладна № 1 від 03.02.2021 р. ФОП ОСОБА_10 та ТОВ «ІК «Алютал» з додатками на 2 арк.

-Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_10 на 48 арк.

-Повідомлення про об`єкти оподаткування ФОП ОСОБА_10 з додатками на 3 арк.

-Виписка з ЄДР ФОП ОСОБА_10 на 3 арк.

-Опис документів для Державної реєстрації ФОП ОСОБА_10 на 1 арк.

-Заява про приєднання до договору банківського обслуговування ФОП ОСОБА_10 на 2 арк.

-Видаткова накладна № 6 від 19.12. 2019 р. ФОП ОСОБА_10 та ТОВ «ІК «Алютал» з додатками на 2 арк.

-Видаткова накладна № 4 від 22.05. 2019 р. ФОП ОСОБА_10 та ТОВ «ІК «Алютал» з додатками на 2 арк.

-Видаткова накладна № 2 від 08.04. 2019 р. ФОП ОСОБА_10 та ТОВ «ІК «Алютал» з додатками на 2 арк.

-Рахунок на оплату №2 від 03.04. 2019 р. ФОП ОСОБА_10 та ТОВ «ІК «Алютал» з додатками на 2 арк.

-Рахунок на оплату №1 від 1.02.2019 р. ФОП ОСОБА_10 та ТОВ «ІК «Алютал» на 1 арк.

-Видаткова накладна № 5 від 17.09. 2018 р. ФОП ОСОБА_10 з додатками на 3 арк.

-Інформація з Державного реєстру речових прав ОСОБА_16 на 3 арк.

-Довідка про відкриття рахунків № НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_10 на 18 арк.

-Додаткова угода до договору оренди квартири № 58/30-01 від 17.05.2016 року ФОП ОСОБА_10 з додатками на 3 арк.

-Квитанція № ПН2087 від 11.02.2021 р. ФОП ОСОБА_10 на 1 арк.

-Виписка по рахунку № НОМЕР_3 з 01.10.2020 до 31.12.2020 на 8 арк.

-Платіжні доручення за 2019 р. ФОП ОСОБА_10 на 10 арк.

-Платіжні доручення за 2018 р. ФОП ОСОБА_10 на 45 арк.

-Платіжні доручення за 2017 р. ФОП ОСОБА_10 на 34 арк.

-Платіжні доручення за 2016 р. ФОП ОСОБА_10 на 19 арк.

-Заява від ФОП ОСОБА_10 в адресу ТОВ «Софт Солюшнз» щодо повернення помилково перерахованих коштів на 6 арк.

Папка чорного кольору ФОП ОСОБА_17 на 494 арк.:

-Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_17 на 49 арк.

-Замовлення постачальнику №278 від 31 травня 2020 р. ФОП ОСОБА_17 та ТОВ «ІК «Алютал» з додатками на 6 арк.

-Повідомлення Приват 24 до ФОП ОСОБА_17 з додатками на 6 арк.

-Довідка про відкриття рахунку № НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_17 з додатками на 2 арк.

-Повідомлення про об`єкти оподаткування ФОП ОСОБА_17 з додатками на 5 арк.

-Запит про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку ФОП ОСОБА_17 з додатками на 11 арк.

-Виписка з ЄДР ФОП ОСОБА_17 на 9 арк.

-Виписка за 4 квартал 2020 р. Приват Банк по рахунку № НОМЕР_5 ФОП ОСОБА_17 на 13 арк.

-Виписка за 3 квартал 2020 р. Приват Банк по рахунку №46210352 ФОП ОСОБА_17 на 19 арк.

-Виписка за 2 квартал 2020 р. Приват Банк по рахунку №2762014 ФОП ОСОБА_17 на 21 арк.

-Виписка за 1 квартал 2020 р. Приват Банк по рахунку №2762014 ФОП ОСОБА_17 на 21 арк.

-Платіжні доручення за 2019 р. ФОП ОСОБА_17 на 47 арк.

-Платіжні доручення за 2018 р. ФОП ОСОБА_17 на 43 арк.

-Платіжні доручення за 2017 р. ФОП ОСОБА_17 на 30 арк.

-Договір на виконання проектних робіт №1/03-19 ФОП ОСОБА_17 та ТОВ «Торнадо-А» з додатками на 21 арк.

-Договір на виконання проектних робіт №4/01-19 ФОП ОСОБА_17 та ТОВ «Світлотек- Трейд» з додатками на 14 арк.

-Договір оренди транспортного засобу №1/01-20 ФОП ОСОБА_17 та ТОВ «Торнадо-А» з додатками на 18 арк.

-Договір оренди транспортного засобу №1/09-18 ФОП ОСОБА_17 та ТОВ «Торнадо-А» з додатками на 34 арк.

-Договір оренди транспортного засобу №1/06-17 ФОП ОСОБА_17 та ТОВ «Світлотек- Трейд» з додатками на 50 арк.

-Договір оренди транспортного засобу №1/08-17 ФОП ОСОБА_17 та ТОВ «Світлотек- Трейд» з додатками на 48 арк.

-Договір №1805/16 на виконання проектних робіт ФОП ОСОБА_17 та ТОВ «Торнадо-А» з додатками на 12 арк.

-Квитанції за 2016 р. ФОП ОСОБА_17 на 8 арк.

-Заява від ФОП ОСОБА_17 в адресу ТОВ «Софт Солюшнз» щодо повернення помилково перерахованих коштів на 6 арк.

Папка синього кольору з банківськими виписками Приват Банк та АТ «Райффайзен Банк Аваль» ТОВ «ІК «Алютал» за 2020 р. на 239 арк.

-Банківські виписки Приват Банк відносно ТОВ «ІК «Алютал» за 2020 р. на 202 арк.

-Банківські виписки АТ «Райффайзен Банк Аваль» відносно ТОВ «ІК «Алютал» за 2020 р. на 36 арк.

Папка червоного кольору ФОП ОСОБА_8 на 133 арк.:

-Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_8 на 48 арк.

-Чорнові записи ФОП ОСОБА_8 на 4 арк.

-Повідомлення Приват 24 до ФОП ОСОБА_8 на 1 арк.

-Виписка з ЄДР ФОП ОСОБА_8 на 4 арк.

-Виписка за 2020 р. Приват Банк ФОП ОСОБА_8 з платіжними дорученнями на 27 арк.

-Платіжні доручення за 2019 р. ФОП ОСОБА_8 на 11 арк.

-Квитанції за 2018 р. ФОП ОСОБА_8 на 8 арк.

-Платіжні доручення за 2017 р. ФОП ОСОБА_8 на 16 арк.

-Платіжні доручення за 2016 р. ФОП ОСОБА_8 на 7 арк.

-Довідка про відкриття рахунку Приват Банк ФОП ОСОБА_8 на 3 арк.

-Заява від ФОП ОСОБА_8 в адресу ТОВ «Софт Солюшнз» щодо повернення помилково перерахованих коштів на 7 арк.

Папка червоного кольору ProCredit Bank 6 арк.:

-Схеми руху ПДВ за 05-06 місяць 2015 року ТОВ «Торнадо-А» з додатками на 6 арк.

Папка чорного кольору ФОП ОСОБА_6

- Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_6 № 7699/17-417 від 13.08.2015 на 46 арк.,

- виписка ФОП ОСОБА_18 на 1 арк.,

- витяг з реєстру платників єдиного податку ФОП ОСОБА_6 на 3 арк.,

- банківські виписки за період з 01. 10.2020 по 31.12.2020 ФОП ОСОБА_6 на 54 арк.,

- Акти прийому-передачі між ТОВ «ІК Алютал» та ФОП ОСОБА_6 за 2020 рік на 127 арк.,

- Акти прийому-передачі між ТОВ «ІК Алютал» та ФОП ОСОБА_6 за 2019 рік на 6 арк.,

- Акти прийому-передачі між ТОВ «ІК Алютал» та ФОП ОСОБА_6 за 2018 рік на 12 арк.,

- Акти прийому-передачі між ТОВ «ІК Алютал» та ФОП ОСОБА_6 за 2017 рік на 18 арк.,

- Акти прийому-передачі між ТОВ «ІК Алютал» та ФОП ОСОБА_6 за 2016 рік на 34 арк.,

- Акти прийому-передачі між ТОВ «ІК Алютал» та ФОП ОСОБА_6 за 2015 рік на 9 арк.,

- Договір підряду № 23/09-16 від 23.09.2016 з додатками на 4 арк.,

- Договір підряду № 2507-16 від 25.07.2016 з додатками на 6 арк.,

- Договір підряду № 0401-16 від 04.01.2016 з додатками на 9 арк.,

- Договір підряду № 12/10 від 12.10.2015 з додатками на 6 арк.,

- додатки до договору підряду № 12/10 від 12.10.2015 (специфікації) на 76 арк.,

- платіжні доручення ФОП ОСОБА_6 за 2018 рік на 22 арк.,

- платіжні доручення ФОП ОСОБА_6 за 2017 рік на 23 арк.,

- платіжні доручення ФОП ОСОБА_6 за 2016 рік на 13 арк.,

- квитанція № 26713816 від 07.12.2015 на 2 арк.,

- довідки ПАТ «КБ Приватбанк» з додатками на 37 арк.,

- податкова звітність ФОП ОСОБА_6 на 10 арк.,

Картонна папка білого кольору:

- Договір комісії № К-1809-АА від 18.09.2020 з додатком між ТОВ «ІК «Алютал» та ТОВ «Торгова Група «Агросіті» на 6 арк.,

- Договір комісії № К-0511-АЛ від 05.11.2020 з додатком між ТОВ «ІК «Алютал» та ТОВ «Ріберс Груп» на 5 арк.,

- Договір комісії № К-2807-НА від 28.07.2020 з додатками між ТОВ «ІК «Алютал» та ТОВ «Нікс Енерджер» на 8 арк.,

- Штатний розпис ТОВ «ІК «Алютал» на 1 арк.,

- Договір поставки № ПО 0511 АЛ від 05.11.2020 між ТОВ «ІК «Алютал» та ТОВ «Тенст Плюс» з додатками на 6 арк.,

- Видаткова накладна № 90 від 16.11.2020 постачальник ТОВ «Тенст Плюс» покупець ТОВ «ІК «Алютал» на 1 арк.,

- Видаткова накладна № 91 від 17.11.2020 постачальник ТОВ «Тенст Плюс» покупець ТОВ «ІК «Алютал» на 1 арк.,

- Видаткова накладна № 92 від 18.11.2020 постачальник ТОВ «Тенст Плюс» покупець ТОВ «ІК «Алютал» на 1 арк.,

- Видаткова накладна № 93 від 19.11.2020 постачальник ТОВ «Тенст Плюс» покупець ТОВ «ІК «Алютал» на 1 арк.,

- Видаткова накладна № 94 від 20.11.2020 постачальник ТОВ «Тенст Плюс» покупець ТОВ «ІК «Алютал» на 1 арк.,

- Видаткова накладна № 95 від 23.11.2020 постачальник ТОВ «Тенст Плюс» покупець ТОВ «ІК «Алютал» на 1 арк.,

- Видаткова накладна № 96 від 24.11.2020 постачальник ТОВ «Тенст Плюс» покупець ТОВ «ІК «Алютал» на 1 арк.,

- Видаткова накладна № 97 від 25.11.2020 постачальник ТОВ «Тенст Плюс» покупець ТОВ «ІК «Алютал» на 1 арк.,

- Видаткова накладна № 98 від 27.11.2020 постачальник ТОВ «Тенст Плюс» покупець ТОВ «ІК «Алютал» на 1 арк.,

- Договір поставки № П 1809 СТА від 18.09.2020 між ТОВ «ІК «Алютал» та ТОВ «Соофтрейд» з додатками на 6 арк.,

- Видаткова накладна № 6 від 22.09.2020 постачальник ТОВ «Соофтрейд» покупець ТОВ «ІК «Алютал» на 1 арк.,

- Видаткова накладна № 7 від 22.09.2020 постачальник ТОВ «Соофтрейд» покупець ТОВ «ІК «Алютал» на 1 арк.,

- Видаткова накладна № 8 від 22.09.2020 постачальник ТОВ «Соофтрейд» покупець ТОВ «ІК «Алютал» на 1 арк.,

- Видаткова накладна № 10 від 22.09.2020 постачальник ТОВ «Соофтрейд» покупець ТОВ «ІК «Алютал» на 1 арк.,

- Видаткова накладна № 11 від 22.09.2020 постачальник ТОВ «Соофтрейд» покупець ТОВ «ІК «Алютал» на 1 арк.,

- Договір поставки № П 2807 СА від 28.07.2020 між ТОВ «ІК «Алютал» та ТОВ «Макторг ЛТД» з додатками на 7 арк.,

- Видаткова накладна № 95 від 30.07.2020 постачальник ТОВ «Макторг ЛТД» покупець ТОВ «ІК «Алютал» на 1 арк.,

- Видаткова накладна № 99 від 30.07.2020 постачальник ТОВ «Макторг ЛТД» покупець ТОВ «ІК «Алютал» на 1 арк.,

- Видаткова накладна № 108 від 30.07.2020 постачальник ТОВ «Макторг ЛТД» покупець ТОВ «ІК «Алютал» на 1 арк.,

- Видаткова накладна № 109 від 30.07.2020 постачальник ТОВ «Макторг ЛТД» покупець ТОВ «ІК «Алютал» на 1 арк.,

- Договір поставки № 16/03-1 від 16.03.2020 між ТОВ «ІК «Алютал» та ТОВ «Торгскоп» на 3 арк.,

- Видаткова накладна № РН-0000007 від 16.03.2020 постачальник ТОВ «Торгскоп» покупець ТОВ «ІК «Алютал» на 1 арк.,

- ТТН № РН-0000007 від 16.03.2020 на 1 арк.,

- Видаткова накладна № РН-0000009 від 17.03.2020 постачальник ТОВ «Торгскоп» покупець ТОВ «ІК «Алютал» на 1 арк.,

- ТТН № РН-0000009 від 17.03.2020 на 1 арк.,

- Видаткова накладна № РН-0000017 від 18.03.2020 постачальник ТОВ «Торгскоп» покупець ТОВ «ІК «Алютал» на 1 арк.,

- Видаткова накладна № РН-0000016 від 18.03.2020 постачальник ТОВ «Торгскоп» покупець ТОВ «ІК «Алютал» на 1 арк.,

- ТТН № РН-0000017 від 18.03.2020 на 1 арк.,

- Видаткова накладна № РН-0000024 від 19.03.2020 постачальник ТОВ «Торгскоп» покупець ТОВ «ІК «Алютал» на 1 арк.,

- ТТН № РН-0000024 від 19.03.2020 на 1 арк.,

- Видаткова накладна № РН-0000030 від 20.03.2020 постачальник ТОВ «Торгскоп» покупець ТОВ «ІК «Алютал» на 1 арк.,

- ТТН № РН-0000030 від 20.03.2020 на 1 арк.,

- Видаткова накладна № РН-0000035 від 23.03.2020 постачальник ТОВ «Торгскоп» покупець ТОВ «ІК «Алютал» на 1 арк.,

- ТТН № РН-0000035 від 23.03.2020 на 1 арк.,

- Видаткова накладна № РН-0000036 від 24.03.2020 постачальник ТОВ «Торгскоп» покупець ТОВ «ІК «Алютал» на 1 арк.,

- ТТН № РН-0000036 від 24.03.2020 на 1 арк.,

- договір про надання транспортно-експедиційних послуг № 100 від 02.01.2018 на 5 арк.,

- акт виконаних робіт від 31.03.2020 між ФОП ОСОБА_19 та ТОВ «ІК «Алютал» на 1 арк.,

Папка голубого кольору з написом «ЕКСПОРТ 2020рік ТОВ «ІК АЛЮТАЛ»:

- акт №1 ВІД 16.11.2020р. М. Миколаїв між ТОВ «ІНЖИРІНГОВА КОМПАНІЯ «АЛЮТАЛ» та ТОВ «РІБЕРС ГРУП»;

- акт №2 ВІД 17.11.2020р. М. Миколаїв між ТОВ «ІНЖИРІНГОВА КОМПАНІЯ «АЛЮТАЛ» та ТОВ «РІБЕРС ГРУП»;

-акт №3 ВІД 18.11.2020р. М. Миколаїв між ТОВ «ІНЖИРІНГОВА КОМПАНІЯ «АЛЮТАЛ» та ТОВ «РІБЕРС ГРУП»;

-акт №4 ВІД 19.11.2020р. М. Миколаїв між ТОВ «ІНЖИРІНГОВА КОМПАНІЯ «АЛЮТАЛ» та ТОВ «РІБЕРС ГРУП»;

-акт №5 ВІД 20.11.2020р. М. Миколаїв між ТОВ «ІНЖИРІНГОВА КОМПАНІЯ «АЛЮТАЛ» та ТОВ «РІБЕРС ГРУП»;

-акт №6 ВІД 23.11.2020р. М. Миколаїв між ТОВ «ІНЖИРІНГОВА КОМПАНІЯ «АЛЮТАЛ» та ТОВ «РІБЕРС ГРУП»;

-акт №7 ВІД 24.11.2020р. М. Миколаїв між ТОВ «ІНЖИРІНГОВА КОМПАНІЯ «АЛЮТАЛ» та ТОВ «РІБЕРС ГРУП»;

-акт №8 ВІД 25.11.2020р. М. Миколаїв між ТОВ «ІНЖИРІНГОВА КОМПАНІЯ «АЛЮТАЛ» та ТОВ «РІБЕРС ГРУП»;

-акт №9 ВІД 27.11.2020р. М. Миколаїв між ТОВ «ІНЖИРІНГОВА КОМПАНІЯ «АЛЮТАЛ» та ТОВ «РІБЕРС ГРУП»;

-Звіт Комісіонера №1 ВІД 21.12.2020р. М. Миколаїв між ТОВ «ІНЖИРІНГОВА КОМПАНІЯ «АЛЮТАЛ» та ТОВ «РІБЕРС ГРУП»;

-ВМД ТОВ «Ріберс Груп» Ua508220/2020/110054;

- Контракт № SFO-0511/3 від 05.11.2020 між ТОВ «ЕВЕРІ» та «ІК АЛЮТАЛ» на 4 арк.;

-ТТН №103425 15.11.2020 ТОВ «ТЕНСТ ПЛЮС» ПН: Дніпропетровська обл., Новомосковськийр-н., с. Знаменівка, вул. Польова, 1в, ПР: м. Миколаїв, вул. Громадянська, 117;

-ТТН №103430 16.11.2020 ТОВ «ТЕНСТ ПЛЮС» ПН: Дніпропетровська обл., Новомосковськийр-н., с. Знаменівка, вул. Польова, 1в, ПР: м. Миколаїв, вул. Громадянська, 117;

-ТТН №103436 17.11.2020 ТОВ «ТЕНСТ ПЛЮС» ПН: Дніпропетровська обл., Новомосковськийр-н., с. Знаменівка, вул. Польова, 1в, ПР: м. Миколаїв, вул. Громадянська, 117;

-ТТН №103440 18.11.2020 ТОВ «ТЕНСТ ПЛЮС» ПН: Дніпропетровська обл., Новомосковськийр-н., с. Знаменівка, вул. Польова, 1в, ПР: м. Миколаїв, вул. Громадянська, 117;

-ТТН №103450 19.11.2020 ТОВ «ТЕНСТ ПЛЮС» ПН: Дніпропетровська обл., Новомосковськийр-н., с. Знаменівка, вул. Польова, 1в, ПР: м. Миколаїв, вул. Громадянська, 117;

-ТТН №103470 22.11.2020 ТОВ «ТЕНСТ ПЛЮС» ПН: Дніпропетровська обл., Новомосковськийр-н., с. Знаменівка, вул. Польова, 1в, ПР: м. Миколаїв, вул. Громадянська, 117;

-ТТН №103476 23.11.2020 ТОВ «ТЕНСТ ПЛЮС» ПН: Дніпропетровська обл., Новомосковськийр-н., с. Знаменівка, вул. Польова, 1в, ПР: м. Миколаїв, вул. Громадянська, 117;

-ТТН №103481 24.11.2020 ТОВ «ТЕНСТ ПЛЮС» ПН: Дніпропетровська обл., Новомосковськийр-н., с. Знаменівка, вул. Польова, 1в, ПР: м. Миколаїв, вул. Громадянська, 117;

-ТТН №103490 25.11.2020 ТОВ «ТЕНСТ ПЛЮС» ПН: Дніпропетровська обл., Новомосковськийр-н., с. Знаменівка, вул. Польова, 1в, ПР: м. Миколаїв, вул. Громадянська, 117;

-ПОСВІДЧЕННЯ ПРО ЯКІСТЬ №634 15.11.2020 ТОВ « ЗНАМЕНІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД»;

-ПОСВІДЧЕННЯ ПРО ЯКІСТЬ №639 16.11.2020 ТОВ « ЗНАМЕНІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД»;

-ПОСВІДЧЕННЯ ПРО ЯКІСТЬ №645 17.11.2020 ТОВ « ЗНАМЕНІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД»;

-ПОСВІДЧЕННЯ ПРО ЯКІСТЬ №649 18.11.2020 ТОВ « ЗНАМЕНІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД»;

-ПОСВІДЧЕННЯ ПРО ЯКІСТЬ №659 19.11.2020 ТОВ « ЗНАМЕНІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД»;

-ПОСВІДЧЕННЯ ПРО ЯКІСТЬ №634 22.11.2020 ТОВ « ЗНАМЕНІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД»;

-ПОСВІДЧЕННЯ ПРО ЯКІСТЬ №685 23.11.2020 ТОВ « ЗНАМЕНІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД»;

-ПОСВІДЧЕННЯ ПРО ЯКІСТЬ №690 24.11.2020 ТОВ « ЗНАМЕНІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД»;

-ПОСВІДЧЕННЯ ПРО ЯКІСТЬ №699 25.11.2020 ТОВ « ЗНАМЕНІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД»;

-акт №1 ВІД 22.09.2020р. М. Миколаїв між ТОВ «ІНЖИРІНГОВА КОМПАНІЯ «АЛЮТАЛ» та ТОВ «ТОРГОВА ГРУПА «АГРОСІТІ»;

-Звіт Комісіонера №1 ВІД 18.09.2020р. М. Миколаїв між ТОВ «ІНЖИРІНГОВА КОМПАНІЯ «АЛЮТАЛ» та ТОВ «ТОРГОВА ГРУПА «АГРОСІТІ»;

-АКТ здачі-примання робіт №1 від 07.10.2020 ТОВ «ІК АЛЮТАЛ» та ТОВ «ТОРГОВА ГРУПА «АГРОСІТІ»;

-ВМД ТОВ «ТОРГОВА ГРУПА «АГРОСІТІ» Ua508220/2020/107535 НА 2 АРК.;

-ВМД ТОВ «ТОРГОВА ГРУПА «АГРОСІТІ» Ua508220/2020/107213 НА 3 АРК.;

-Контракт № ALA-1809 від 19.09.2020 між ТОВ «ЕВЕРІ» та «ІК АЛЮТАЛ» на 5 арк.;

-Рахунок на оплату №1 07.10.2020 ТОВ «ІК АЛЮТАЛ» та ТОВ «ТОРГОВА ГРУПА «АГРОСІТІ»;

-ПОСВІДЧЕННЯ ПРО ЯКІСТЬ №СТЕ-1709-01 17.09.2020 ТОВ « ЗНАМЕНІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД»;

-ПОСВІДЧЕННЯ ПРО ЯКІСТЬ №СТЕ-1809-01 19.09.2020 ТОВ « ЗНАМЕНІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД»;

-ПОСВІДЧЕННЯ ПРО ЯКІСТЬ №СТЕ-1809-02 18.09.2020 ТОВ « ЗНАМЕНІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД»;

-ПОСВІДЧЕННЯ ПРО ЯКІСТЬ №СТЕ-1809-03 18.09.2020 ТОВ « ЗНАМЕНІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД»;

-ПОСВІДЧЕННЯ ПРО ЯКІСТЬ №СТЕ-1809-04 18.09.2020 ТОВ « ЗНАМЕНІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД»;

-ПОСВІДЧЕННЯ ПРО ЯКІСТЬ №СТЕ-1809-05 18.09.2020 ТОВ « ЗНАМЕНІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД»;

-ПОСВІДЧЕННЯ ПРО ЯКІСТЬ №СТЕ-1909-01 19.09.2020 ТОВ « ЗНАМЕНІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД»;

-ПОСВІДЧЕННЯ ПРО ЯКІСТЬ №СТЕ-1909-02 19.09.2020 ТОВ « ЗНАМЕНІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД»;

-ПОСВІДЧЕННЯ ПРО ЯКІСТЬ №СТЕ-1909-03 19.09.2020 ТОВ « ЗНАМЕНІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД»;

-ПОСВІДЧЕННЯ ПРО ЯКІСТЬ №СТЕ-1909-04 19.09.2020 ТОВ « ЗНАМЕНІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД»;

-ПОСВІДЧЕННЯ ПРО ЯКІСТЬ №СТЕ-1909-05 19.09.2020 ТОВ « ЗНАМЕНІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД»;

-ПОСВІДЧЕННЯ ПРО ЯКІСТЬ №СТЕ-1909-06 19.09.2020 ТОВ « ЗНАМЕНІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД»;

- ТТН №103490 від 25.11.2020 року замовник- ТОВ «Тнест Плюс», пункт навантаження- Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н., с. Знаменівка, вул. Польова,1 В, пункт розвантаження- термінал ТОВ «Евері» м. Миколаїв, вул. Громадянська 117 на 1 арк..

- ТТН №103481 від 24.11.2020 року замовник- ТОВ «Тнест Плюс», пункт навантаження- Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н., с. Знаменівка, вул. Польова,1 В, пункт розвантаження- термінал ТОВ «Евері» м. Миколаїв, вул. Громадянська 117 на 1 арк..

- ТТН №103476 від 23.11.2020 року замовник- ТОВ «Тнест Плюс», пункт навантаження- Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н., с. Знаменівка, вул. Польова,1 В, пункт розвантаження- термінал ТОВ «Евері» м. Миколаїв, вул. Громадянська 117 на 1 арк..

- ТТН №103470 від 22.11.2020 року замовник- ТОВ «Тнест Плюс», пункт навантаження- Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н., с. Знаменівка, вул. Польова,1 В, пункт розвантаження- термінал ТОВ «Евері» м. Миколаїв, вул. Громадянська 117 на 1 арк..

- ТТН №103450 від 19.11.2020 року замовник- ТОВ «Тнест Плюс», пункт навантаження- Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н., с. Знаменівка, вул. Польова,1 В, пункт розвантаження- термінал ТОВ «Евері» м. Миколаїв, вул. Громадянська 117 на 1 арк..

- ТТН №103440 від 18.11.2020 року замовник- ТОВ «Тнест Плюс», пункт навантаження- Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н., с. Знаменівка, вул. Польова,1 В, пункт розвантаження- термінал ТОВ «Евері» м. Миколаїв, вул. Громадянська 117 на 1 арк..

ТТН №103436 від 17.11.2020 року замовник- ТОВ «Тнест Плюс», пункт навантаження- Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н., с. Знаменівка, вул. Польова,1 В, пункт розвантаження- термінал ТОВ «Евері» м. Миколаїв, вул. Громадянська 117 на 1 арк..

- ТТН №103430 від 16.11.2020 року замовник- ТОВ «Тнест Плюс», пункт навантаження- Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н., с. Знаменівка, вул. Польова,1 В, пункт розвантаження- термінал ТОВ «Евері» м. Миколаїв, вул. Громадянська 117 на 1 арк..

- ТТН №103425 від 15.11.2020 року замовник- ТОВ «Тнест Плюс», пункт навантаження- Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н., с. Знаменівка, вул. Польова,1 В, пункт розвантаження- термінал ТОВ «Евері» м. Миколаїв, вул. Громадянська 117 на 1 арк..

- ТТН №103425 від 15.11.2020 року замовник- ТОВ «Тнест Плюс», пункт навантаження- Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н., с. Знаменівка, вул. Польова,1 В, пункт розвантаження- термінал ТОВ «Евері» м. Миколаїв, вул. Громадянська 117 на 1 арк..

- Посвідчення про якість №634 на олію соняшникову ТОВ «Знаменівський Олійноекстракційний Завод» на 1 арк.

- Посвідчення про якість №645 на олію соняшникову ТОВ «Знаменівський Олійноекстракційний Завод» на 1 арк.

- Посвідчення про якість №659 на олію соняшникову ТОВ «Знаменівський Олійноекстракційний Завод» на 1 арк.

- Посвідчення про якість №685 на олію соняшникову ТОВ «Знаменівський Олійноекстракційний Завод» на 1 арк.

- Посвідчення про якість №699 на олію соняшникову ТОВ «Знаменівський Олійноекстракційний Завод» на 1 арк.

- Податкова накладна від 18.11.2020 № 92 ТОВ «Тенст Плюс» на 1 арк.

- ТТН 5 від 12.07.2020 року замовник- ТОВ «МакторгЛТД», пункт навантаження- Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н., с. Знаменівка, вул. Польова,1 В, пункт розвантаження- термінал ТОВ «Евері» м. Миколаїв, вул. Громадянська 117 на 1 арк.

- ТТН 8 від 12.07.2020 року замовник- ТОВ «МакторгЛТД», пункт навантаження- Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н., с. Знаменівка, вул. Польова,1 В, пункт розвантаження- термінал ТОВ «Евері» м. Миколаїв, вул. Громадянська 117 на 2 арк.

- ТТН 7 від 12.07.2020 року замовник- ТОВ «МакторгЛТД», пункт навантаження- Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н., с. Знаменівка, вул. Польова,1 В, пункт розвантаження- термінал ТОВ «Евері» м. Миколаїв, вул. Громадянська 117 на 2 арк.

- ТТН 9 від 12.07.2020 року замовник- ТОВ «МакторгЛТД», пункт навантаження- Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н., с. Знаменівка, вул. Польова,1 В, пункт розвантаження- термінал ТОВ «Евері» м. Миколаїв, вул. Громадянська 117 на 1 арк.

- ТТН 11 від 12.07.2020 року замовник- ТОВ «МакторгЛТД», пункт навантаження- Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н., с. Знаменівка, вул. Польова,1 В, пункт розвантаження- термінал ТОВ «Евері» м. Миколаїв, вул. Громадянська 117 на 1 арк.

- ТТН 3311 від 12.07.2020 року замовник- ТОВ «МакторгЛТД», пункт навантаження- Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н., с. Знаменівка, вул. Польова,1 В, пункт розвантаження- термінал ТОВ «Евері» м. Миколаїв, вул. Громадянська 117 на 1 арк.

- ТТН 17 від 12.07.2020 року замовник- ТОВ «МакторгЛТД», пункт навантаження- Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н., с. Знаменівка, вул. Польова,1 В, пункт розвантаження- термінал ТОВ «Евері» м. Миколаїв, вул. Громадянська 117 на 1 арк.

- ТТН 98 від 12.07.2020 року замовник- ТОВ «МакторгЛТД», пункт навантаження- Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н., с. Знаменівка, вул. Польова,1 В, пункт розвантаження- термінал ТОВ «Евері» м. Миколаїв, вул. Громадянська 117 на 1 арк.

- ТТН 38 від 12.07.2020 року замовник- ТОВ «МакторгЛТД», пункт навантаження- Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н., с. Знаменівка, вул. Польова,1 В, пункт розвантаження- термінал ТОВ «Евері» м. Миколаїв, вул. Громадянська 117 на 1 арк.

- ТТН 17 від 12.07.2020 року замовник- ТОВ «МакторгЛТД», пункт навантаження- Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н., с. Знаменівка, вул. Польова,1 В, пункт розвантаження- термінал ТОВ «Евері» м. Миколаїв, вул. Громадянська 117 на 1 арк.

- ТТН 200570 від 12.07.2020 року замовник- ТОВ «МакторгЛТД», пункт навантаження- Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н., с. Знаменівка, вул. Польова,1 В, пункт розвантаження- термінал ТОВ «Евері» м. Миколаїв, вул. Громадянська 117 на 1 арк.

- ТТН 1104 від 12.07.2020 року замовник- ТОВ «МакторгЛТД», пункт навантаження- Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н., с. Знаменівка, вул. Польова,1 В, пункт розвантаження- термінал ТОВ «Евері» м. Миколаїв, вул. Громадянська 117 на 1 арк.

- Посвідчення про якість № МТ-1207-01 на олію соняшникову ТОВ «Знаменівський Олійноекстракційний Завод» одержувач м. Миколаїв, вул. Громадянська, 117 на 1 арк.

- Посвідчення про якість № МТ-1207-02 на олію соняшникову ТОВ «Знаменівський Олійноекстракційний Завод» одержувач м. Миколаїв, вул. Громадянська, 117 на 1 арк.

- Посвідчення про якість № МТ-1207-03 на олію соняшникову ТОВ «Знаменівський Олійноекстракційний Завод» одержувач м. Миколаїв, вул. Громадянська, 117 на 1 арк.

- Посвідчення про якість № МТ-1207-04 на олію соняшникову ТОВ «Знаменівський Олійноекстракційний Завод» одержувач м. Миколаїв, вул. Громадянська, 117 на 1 арк.

- Посвідчення про якість № МТ-1207-05 на олію соняшникову ТОВ «Знаменівський Олійноекстракційний Завод» одержувач м. Миколаїв, вул. Громадянська, 117 на 1 арк.

- Посвідчення про якість № МТ-1207-06 на олію соняшникову ТОВ «Знаменівський Олійноекстракційний Завод» одержувач м. Миколаїв, вул. Громадянська, 117 на 1 арк.

- Посвідчення про якість № МТ-1207-07 на олію соняшникову ТОВ «Знаменівський Олійноекстракційний Завод» одержувач м. Миколаїв, вул. Громадянська, 117 на 1 арк.

- Посвідчення про якість № МТ-1207-08 на олію соняшникову ТОВ «Знаменівський Олійноекстракційний Завод» одержувач м. Миколаїв, вул. Громадянська, 117 на 1 арк.

- Посвідчення про якість № МТ-1207-09 на олію соняшникову ТОВ «Знаменівський Олійноекстракційний Завод» одержувач м. Миколаїв, вул. Громадянська, 117 на 1 арк.

- Посвідчення про якість № МТ-1207-10 на олію соняшникову ТОВ «Знаменівський Олійноекстракційний Завод» одержувач м. Миколаїв, вул. Громадянська, 117 на 1 арк.

- Посвідчення про якість № МТ-1207-11 на олію соняшникову ТОВ «Знаменівський Олійноекстракційний Завод» одержувач м. Миколаїв, вул. Громадянська, 117 на 1 арк.

- Посвідчення про якість № МТ-1207-12 на олію соняшникову ТОВ «Знаменівський Олійноекстракційний Завод» одержувач м. Миколаїв, вул. Громадянська, 117 на 1 арк.

- Посвідчення про якість № МТ-1207-13 на олію соняшникову ТОВ «Знаменівський Олійноекстракційний Завод» одержувач м. Миколаїв, вул. Громадянська, 117 на 1 арк.

- Посвідчення про якість № МТ-1207-14 на олію соняшникову ТОВ «Знаменівський Олійноекстракційний Завод» одержувач м. Миколаїв, вул. Громадянська, 117 на 1 арк.

Папка бірюзового кольору 611 арк.:

-Оборотно-сальдові відомості та обороти рахунку ТОВ «ІК Алютал» за 2020 рік з додатками на 611 арк.

Папка червоного кольору ФОП ОСОБА_10 на 227 арк.:

-Видаткова накладна № 1 від 03.02.2021 р. ФОП ОСОБА_10 та ТОВ «ІК «Алютал» з додатками на 2 арк.

-Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_10 на 48 арк.

-Повідомлення про об`єкти оподаткування ФОП ОСОБА_10 з додатками на 3 арк.

-Виписка з ЄДР ФОП ОСОБА_10 на 3 арк.

-Опис документів для Державної реєстрації ФОП ОСОБА_10 на 1 арк.

-Заява про приєднання до договору банківського обслуговування ФОП ОСОБА_10 на 2 арк.

-Видаткова накладна № 6 від 19.12. 2019 р. ФОП ОСОБА_10 та ТОВ «ІК «Алютал» з додатками на 2 арк.

-Видаткова накладна № 4 від 22.05. 2019 р. ФОП ОСОБА_10 та ТОВ «ІК «Алютал» з додатками на 2 арк.

-Видаткова накладна № 2 від 08.04. 2019 р. ФОП ОСОБА_10 та ТОВ «ІК «Алютал» з додатками на 2 арк.

-Рахунок на оплату №2 від 03.04. 2019 р. ФОП ОСОБА_10 та ТОВ «ІК «Алютал» з додатками на 2 арк.

-Рахунок на оплату №1 від 1.02.2019 р. ФОП ОСОБА_10 та ТОВ «ІК «Алютал» на 1 арк.

-Видаткова накладна № 5 від 17.09. 2018 р. ФОП ОСОБА_10 з додатками на 3 арк.

-Інформація з Державного реєстру речових прав ОСОБА_16 на 3 арк.

-Довідка про відкриття рахунків № НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_10 на 18 арк.

-Додаткова угода до договору оренди квартири № 58/30-01 від 17.05.2016 року ФОП ОСОБА_10 з додатками на 3 арк.

-Квитанція № ПН2087 від 11.02.2021 р. ФОП ОСОБА_10 на 1 арк.

-Виписка по рахунку № НОМЕР_3 з 01.10.2020 до 31.12.2020 на 8 арк.

-Платіжні доручення за 2019 р. ФОП ОСОБА_10 на 10 арк.

-Платіжні доручення за 2018 р. ФОП ОСОБА_10 на 45 арк.

-Платіжні доручення за 2017 р. ФОП ОСОБА_10 на 34 арк.

-Платіжні доручення за 2016 р. ФОП ОСОБА_10 на 19 арк.

-Заява від ФОП ОСОБА_10 в адресу ТОВ «Софт Солюшнз» щодо повернення помилково перерахованих коштів на 6 арк.

Папка чорного кольору ФОП ОСОБА_17 на 494 арк.:

-Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_17 на 49 арк.

-Замовлення постачальнику №278 від 31 травня 2020 р. ФОП ОСОБА_17 та ТОВ «ІК «Алютал» з додатками на 6 арк.

-Повідомлення Приват 24 до ФОП ОСОБА_17 з додатками на 6 арк.

-Довідка про відкриття рахунку № НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_17 з додатками на 2 арк.

-Повідомлення про об`єкти оподаткування ФОП ОСОБА_17 з додатками на 5 арк.

-Запит про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку ФОП ОСОБА_17 з додатками на 11 арк.

-Виписка з ЄДР ФОП ОСОБА_17 на 9 арк.

-Виписка за 4 квартал 2020 р. Приват Банк по рахунку № НОМЕР_5 ФОП ОСОБА_17 на 13 арк.

-Виписка за 3 квартал 2020 р. Приват Банк по рахунку №46210352 ФОП ОСОБА_17 на 19 арк.

-Виписка за 2 квартал 2020 р. Приват Банк по рахунку №2762014 ФОП ОСОБА_17 на 21 арк.

-Виписка за 1 квартал 2020 р. Приват Банк по рахунку №2762014 ФОП ОСОБА_17 на 21 арк.

-Платіжні доручення за 2019 р. ФОП ОСОБА_17 на 47 арк.

-Платіжні доручення за 2018 р. ФОП ОСОБА_17 на 43 арк.

-Платіжні доручення за 2017 р. ФОП ОСОБА_17 на 30 арк.

-Договір на виконання проектних робіт №1/03-19 ФОП ОСОБА_17 та ТОВ «Торнадо-А» з додатками на 21 арк.

-Договір на виконання проектних робіт №4/01-19 ФОП ОСОБА_17 та ТОВ «Світлотек- Трейд» з додатками на 14 арк.

-Договір оренди транспортного засобу №1/01-20 ФОП ОСОБА_17 та ТОВ «Торнадо-А» з додатками на 18 арк.

-Договір оренди транспортного засобу №1/09-18 ФОП ОСОБА_17 та ТОВ «Торнадо-А» з додатками на 34 арк.

-Договір оренди транспортного засобу №1/06-17 ФОП ОСОБА_17 та ТОВ «Світлотек- Трейд» з додатками на 50 арк.

-Договір оренди транспортного засобу №1/08-17 ФОП ОСОБА_17 та ТОВ «Світлотек- Трейд» з додатками на 48 арк.

-Договір №1805/16 на виконання проектних робіт ФОП ОСОБА_17 та ТОВ «Торнадо-А» з додатками на 12 арк.

-Квитанції за 2016 р. ФОП ОСОБА_17 на 8 арк.

-Заява від ФОП ОСОБА_17 в адресу ТОВ «Софт Солюшнз» щодо повернення помилково перерахованих коштів на 6 арк.

Папка синього кольору з банківськими виписками Приват Банк та АТ «Райффайзен Банк Аваль» ТОВ «ІК «Алютал» за 2020 р. на 239 арк.

-Банківські виписки Приват Банк відносно ТОВ «ІК «Алютал» за 2020 р. на 202 арк.

-Банківські виписки АТ «Райффайзен Банк Аваль» відносно ТОВ «ІК «Алютал» за 2020 р. на 36 арк.

Папка червоного кольору ФОП ОСОБА_8 на 133 арк.:

-Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_8 на 48 арк.

-Чорнові записи ФОП ОСОБА_8 на 4 арк.

-Повідомлення Приват 24 до ФОП ОСОБА_8 на 1 арк.

-Виписка з ЄДР ФОП ОСОБА_8 на 4 арк.

-Виписка за 2020 р. Приват Банк ФОП ОСОБА_8 з платіжними дорученнями на 27 арк.

-Платіжні доручення за 2019 р. ФОП ОСОБА_8 на 11 арк.

-Квитанції за 2018 р. ФОП ОСОБА_8 на 8 арк.

-Платіжні доручення за 2017 р. ФОП ОСОБА_8 на 16 арк.

-Платіжні доручення за 2016 р. ФОП ОСОБА_8 на 7 арк.

-Довідка про відкриття рахунку Приват Банк ФОП ОСОБА_8 на 3 арк.

-Заява від ФОП ОСОБА_8 в адресу ТОВ «Софт Солюшнз» щодо повернення помилково перерахованих коштів на 7 арк.

Папка червоного кольору ProCredit Bank 6 арк.:

-Схеми руху ПДВ за 05-06 місяць 2015 року ТОВ «Торнадо-А» з додатками на 6 арк.

-Акт №1 приймання-передачі товару до Додатка №1 від 28.07.2020 р. до Договору комісії №К-2807-НА від 28.07.2020 року. Комітент ТОВ «ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ «АЛЮТАЛ», комісіонер ТОВ «НІКС ЕНЕРДЖЕР» на 1 арк.;

-Звіт Комісіонера №1 до додатка №1 від 28.07.2020 р. про виконання робіт згідно Договору комісії №К-2807-НА від 28.07.2020 року. між ТОВ «ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ «АЛЮТАЛ» та ТОВ «НІКС ЕНЕРДЖЕР» на 1 арк.;

-Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №7 від 26.08.2020, замовник ТОВ «ІК «АЛЮТАЛ», виконавець ТОВ «НІКС ЕНЕРДЖЕР» на 1 арк.;

-Контракт №AL-2807-CC від 28.07.2020 року між ALPEX PROJECT LTD та ТОВ «НІКС ЕНЕРДЖЕР» на 6 арк.;

-Форма МД-2 №UA508220/2020/106339 експортер - ТОВ «НІКС ЕНЕРДЖЕР» на 2 арк.;

-Форма МД-2 №UA508220/2020/106011 експортер - ТОВ «НІКС ЕНЕРДЖЕР» на 2 арк.;

-Товарно-транспортна накладна №5 від 12.07.2020 замовник- ТОВ «МАКТОРГЛТД» на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна №8 від 12.07.2020 замовник- ТОВ «МАКТОРГЛТД» на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна №7 від 12.07.2020 замовник- ТОВ «МАКТОРГЛТД» на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна №9 від 12.07.2020 замовник- ТОВ «МАКТОРГЛТД» на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна №11 від 12.07.2020 замовник- ТОВ «МАКТОРГЛТД» на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна №7 від 12.07.2020 замовник- ТОВ «МАКТОРГЛТД» на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна №8 від 12.07.2020 замовник- ТОВ «МАКТОРГЛТД» на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна №1104 від 12.07.2020 замовник- ТОВ «МАКТОРГЛТД» на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна №200570 від 12.07.2020 замовник- ТОВ «МАКТОРГЛТД» на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна №17 від 12.07.2020 замовник- ТОВ «МАКТОРГЛТД» на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна №38 від 12.07.2020 замовник- ТОВ «МАКТОРГЛТД» на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна №98 від 12.07.2020 замовник- ТОВ «МАКТОРГЛТД» на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна №17 від 12.07.2020 замовник- ТОВ «МАКТОРГЛТД» на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна №3311 від 12.07.2020 замовник- ТОВ «МАКТОРГЛТД» на 1 арк.;

-Посвідчення про якість №МТ-1207-01 від 12.07.2020 на олію соняшникову нерафіновану 1 ґатунку ДСТУ 4492:2017 одержувач ТОВ «ЕВЕРІ» на 1 арк.;

-Посвідчення про якість №МТ-1207-02 від 12.07.2020 на олію соняшникову нерафіновану 1 ґатунку ДСТУ 4492:2017 одержувач ТОВ «ЕВЕРІ» на 1 арк.;

-Посвідчення про якість №МТ-1207-03 від 12.07.2020 на олію соняшникову нерафіновану 1 ґатунку ДСТУ 4492:2017 одержувач ТОВ «ЕВЕРІ» на 1 арк.;

-Посвідчення про якість №МТ-1207-04 від 12.07.2020 на олію соняшникову нерафіновану 1 ґатунку ДСТУ 4492:2017 одержувач ТОВ «ЕВЕРІ» на 1 арк.;

-Посвідчення про якість №МТ-1207-05 від 12.07.2020 на олію соняшникову нерафіновану 1 ґатунку ДСТУ 4492:2017 одержувач ТОВ «ЕВЕРІ» на 1 арк.;

-Посвідчення про якість №МТ-1207-06 від 12.07.2020 на олію соняшникову нерафіновану 1 ґатунку ДСТУ 4492:2017 одержувач ТОВ «ЕВЕРІ» на 1 арк.;

-Посвідчення про якість №МТ-1207-07 від 12.07.2020 на олію соняшникову нерафіновану 1 ґатунку ДСТУ 4492:2017 одержувач ТОВ «ЕВЕРІ» на 1 арк.;

-Посвідчення про якість №МТ-1207-08 від 12.07.2020 на олію соняшникову нерафіновану 1 ґатунку ДСТУ 4492:2017 одержувач ТОВ «ЕВЕРІ» на 1 арк.;

-Посвідчення про якість №МТ-1207-09 від 12.07.2020 на олію соняшникову нерафіновану 1 ґатунку ДСТУ 4492:2017 одержувач ТОВ «ЕВЕРІ» на 1 арк.;

-Посвідчення про якість №МТ-1207-10 від 12.07.2020 на олію соняшникову нерафіновану 1 ґатунку ДСТУ 4492:2017 одержувач ТОВ «ЕВЕРІ» на 1 арк.;

-Посвідчення про якість №МТ-1207-11 від 12.07.2020 на олію соняшникову нерафіновану 1 ґатунку ДСТУ 4492:2017 одержувач ТОВ «ЕВЕРІ» на 1 арк.;

-Посвідчення про якість №МТ-1207-12 від 12.07.2020 на олію соняшникову нерафіновану 1 ґатунку ДСТУ 4492:2017 одержувач ТОВ «ЕВЕРІ» на 1 арк.;

-Посвідчення про якість №МТ-1207-13 від 12.07.2020 на олію соняшникову нерафіновану 1 ґатунку ДСТУ 4492:2017 одержувач ТОВ «ЕВЕРІ» на 1 арк.;

-Посвідчення про якість №МТ-1207-14 від 12.07.2020 на олію соняшникову нерафіновану 1 ґатунку ДСТУ 4492:2017 одержувач ТОВ «ЕВЕРІ» на 1 арк.;

Папка фіолетового кольору з файлами, в яких знаходяться копії вилучених документів по експорту на 87 арк.;

Печатки наступних фізичних осіб підприємств:

- ОСОБА_20 НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_21 ІПН НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_11 .

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: