Справа № 754/6482/21
У Х В А Л А
Іменем України

11 травня 2021 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача-інспектора ВД Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000761 від 24.03.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
27 квітня 2021 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача-інспектора ВД Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №3 м. Києва ОСОБА_4 , в якому дізнавач просить надати йому тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення (здійснити виїмку) в приміщенні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в електронному та друкованому вигляді інформацію відносно банківського рахунку НОМЕР_1 , з наступною інформацією: копії договорів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритих в Акціонерному товариству Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням відомостей про особу, на яку відкритий даний рахунки та завірені відповідним чином копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку. Відомості про переказ грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритих в Акціонерному товариству Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00 по 23:50 24.03.2021 року із зазначенням повного номеру картки, номеру рахунку та назви банківської установи, куди здійснювався переказ грошових коштів із вищевказаних банківських карток. Виписки руху грошових коштів по банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритих в Акціонерному товариству Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00 по 23:50 24.03.2021 року, та при наявності фото- та відео-матеріали, зняті під час проведення транзакцій - зняття чи зарахування коштів у банкоматах (із зазначенням адреси). Відомості про інструменти (засоби) доступу до банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритих в Акціонерному товариству Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Якщо при керуванні банківським рахунком НОМЕР_1 , відкритих в Акціонерному товариству Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати які саме дії були здійсненні, ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк в період часу з 00:00 до 23:50 24.03.2021.
Обґрунтовуючи клопотання дізнавач зазначає, що ВД Деснянського УП ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000761 від 24.03.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.03.2021 о 06.22 год, за невстановленою адресою, невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа кредитними грошовими коштами у сумі близько 13 400 грн., з банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим завдала матеріальної шкоди останньому.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 пояснив, що о 06 год. 22 хв. 2-.03.2021 року, перебуваючи за адресою мешкання перерахувала грошові не діти із власного банківського рахунку клієнта банку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в сумі 13 тис. 400 грн.
З метою викриття осіб, які причетні до вчинення шахрайських дій виникла необхідність тимчасового доступу до речей і документів, а саме до власника банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритих в Акціонерному товариству Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні посадових осіб Акціонерному товариству Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 . Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та вилучити їх з метою проведення у подальшому криміналістичних досліджень.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання дізнавача-інспектора ВД Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дізнавачу-інспектору ВД Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх у копіях в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації, що знаходяться у володінні посадових осіб Акціонерному товариству Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- копії договорів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритих в Акціонерному товариству Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням відомостей про особу, на яку відкритий даний рахунки та завірені відповідним чином копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку.
- відомості про переказ грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритих в Акціонерному товариству Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00 по 23:50 24.03.2021 року із зазначенням повного номеру картки, номеру рахунку та назви банківської установи, куди здійснювався переказ грошових коштів із вищевказаних банківських карток.
- виписки руху грошових коштів по банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритих в Акціонерному товариству Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00 по 23:50 24.03.2021 року, та при наявності фото- та відео-матеріали, зняті під час проведення транзакцій - зняття чи зарахування коштів у банкоматах (із зазначенням адреси).
- відомості про інструменти (засоби) доступу до банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритих в Акціонерному товариству Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Якщо при керуванні банківським рахунком НОМЕР_2 , відкритих в Акціонерному товариству Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати які саме дії були здійсненні, ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк в період часу з 00:00 до 23:50 24.03.2021 року.
Оригінал ухвали та копію ухвали надати дізнавачу-інспектору ВД Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1