Справа № 405/4433/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРО ТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.05.2021 № 0000136, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 255-1 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що громадянин України ОСОБА_4 , мешканець Знам?янського району, Кіровоградської області, як особа яка перебуває у статусі суб`єкта підвищеного злочинного впливу, являючись злочинним авторитетом у кримінальному світі, перебуваючому у так званому статусі «вор в законі» - тобто особа, яка серед осіб кримінального середовища має беззаперечним авторитет, на початку літа 2018 року, більш точного часу за проведення досудового розслідування не встановлено, заздалегідь виношуючи особистий злочинний задум на створення організації для вчинення систематичної злочинної діяльності спонукаємий корисливим мотивом та метою незаконного збагачення за рахунок вчинення систематичної злочинної діяльності став на шлях реалізації такого задуму щодо створення ретельно організованого угрупування для вчинення корисливих злочинів з метою особисто наживи.

Маючи беззаперечний авторитет серед осіб злочинного світу та користуючись таким авторитетом, а також як і зазначено вище, будучи особою підвищеного злочинного впливу, так званим «злодієм у законі», користуючись даним статусом, маючи можливість сприяти, спонукати та здійснювати такий вплив на інших осіб, серед числа ув`язнених колоній та ізоляторів, а також осіб які перебуваючи на свободі та мають на меті постійну участь у вчиненні систематичної злочинної діяльності як основне джерело особистого доходу, маючи на даних людей прямий вплив, керуючи діями та контролюючи їх, настирливо виношуючи злочинний план щодо утворення злочинної організації, діяльність якої направлена на особисте збагачення почав дії пов`язанні із підбором майбутніх учасників даного злочинного угрупування.

Як і зазначено раніше, користуючись своїм особливими положенням в злочинному світі, для здійснення свого корисливого задуму, одноособово, у вказаний період часу, для реалізації такого плану втягнув своїх знайомих, із числа чоловік, які на його думку повністю підходили б на ролі активних учасників створеного ним злочинного угрупування, а саме неодноразово судимих осіб за вчинення ними корисливих (тяжких та особливо тяжких) злочинів, чоловіків, які на його думку за своїми власними переконаннями притримуються так званих «злочинних понять» - негласних правил поведінки злочинців між собою, що відбувають покарання в місцях позбавлення волі, а також кримінальних правопорушників, які перебуваючи на свободі відносять себе до числа людей кримінального світу і підпорядковуються так званій «злочинній ієрархії».
Продовжуючи дії по організації злочинного угрупування та його стійкої ієрархічної системи на чолі якої знаходився особисто ОСОБА_4 , останній втягнув до даного угрупування ОСОБА_5 (кримінальне прізвисько « ОСОБА_6 »), який на той момент був притягнутий до кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 115, п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України - вчиненні особливо тяжкого злочину проти особи умисному вбивстві, запропонувавши ОСОБА_5 спільну участь у діяльності злочинної організації. Крім того, на виконання Ухвали Кіровського районного суду м. Кіровограда від 10.07.2018, щодо обрання міри запобіжного заходу, ОСОБА_5 , за вчинення вищевказаного злочину, взятий під варту та поміщений до Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Даний ізолятор відноситься до тюремних установ, призначених для утримання осіб, які перебувають під досудовим та судовим слідством за вчинення кримінальних правопорушень. У даних закладах існує негласний визначений кримінальним світом уклад життя в`язнів, свої неписані тюремні правила, так звані «поняття» та своя ієрархія арештантського світу паралельна вертикаль влади, лідерські позиції в якій займають «блатні», тобто ув`язненні, які безспірно притримуються визначених ними правил, дотримуються та виконують так звані «злочинні поняття», та до яких відноситься, зокрема, «положенці», «смотрящие». Вищою ж кастою, серед злочинців є так звані «злодії в законі» (особи, що являються суб`єктами підвищеного злочинного впливу) - авторитет яких є беззаперечним у середовищі кримінального світу.

Саме вони вирішують питання щодо надання особам, які відбувають покарання в установах або знаходяться під вартою злочинного статусу «положенець, смотрящий», які діючи по встановленим злочинним правилам - «поняттям», керують колективом ув`язнених, контролюють дотримання ними злодійських традицій, певного укладу життя в неволі, вирішують спірні питання, конфлікти, які трапляються між ув`язненими, відповідають за ситуацію в тюремних закладах.

Крім цього, будучи добре усвідомленим про особливий авторитет ОСОБА_5 серед осіб, що перебуваються у СІЗО м. Кропивницького, а також те, що останній використовуючи власний авторитет, може впливати (роздаючи відповідні злочинні вказівки контролюючи їх виконання) на інших арештованих, які притримуються так званих «злочинних понять» (злодійських традицій), ОСОБА_4 , маючи серед злочинного світу беззаперечний авторитет, призначив ОСОБА_5 головним серед осіб, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_3 так званим «смотрящим» (особа, яка контролює дотримання іншими чоловіками так званих злочинних понять), поширивши дану новину серед арештантів слідчого ізолятора та інших осіб, які перебуваються на волі підтримуючи встановлені злочинні правила.

Таким чином, ОСОБА_5 , як учасник злочинної організації, створеної ОСОБА_4 входив до її складу та займає одну із керівних її ланок. Як особа, яка перебуває у статусі підвищеного злочинного впливу мав беззаперечний авторитет серед осіб, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_3 , повністю впливав на них надаючи при цьому відповідні вказівки, які погоджував з ОСОБА_4 контролював виконання таких вказівок та взагалі дотримання особами негласних «злочинних понять». З дозволу ОСОБА_4 , контролював надходження грошових коштів, отриманих злочинним шляхом (серед осіб злочинного світу так званий «общак») розподіляв дані грошові кошти серед арештованих на власний розсуд надаючи при цьому вказівки іншим учасниками злочинної організації.

Таким чином, керівником злочинного світу серед числа арештантів ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як і вказано вище був призначений ОСОБА_5 який, як підозрюваний у вчиненні умисного вбивства, для подальшого тримання під вартою, 10 липня 2018 року, доставлений до згаданого слідчого ізолятора.

Не відчуваючи докорів сумління, каяття за скоєний ним особливо-тяжкого злочину ОСОБА_5 належних висновків не зробив, а спонукаємий мотивом незаконного збагачення, з самого початку перебування в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » став на шлях систематичної злочинної діяльності корисливо-насильницького спрямування.

Надавши добровільну згоду на участь у такій організації щодо вчинення нею систематичної злочинної діяльності, притримуючись визначеного ОСОБА_4 злочинного плану, обравши предметом цієї діяльності грошові кошти ув`язнених та близьких до них осіб, а способом заволодіння ними протиправне психічне й фізичне примушування їх до передачі грошей у особисту власність, а саме так званий «общак» - визначену авторитетами злодійську касу, зокрема на потреби організатора угрупування, «злодія в законі» ОСОБА_4 і спільників, ОСОБА_5 став на шлях реалізації цих намірів.

Розуміючи необхідність співучасті у здійсненні запланованого злочинного задуму, ОСОБА_4 як організатор злочинної організації, надав вказівку ОСОБА_5 згуртувати навколо себе утримуваних в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вчинення особливо-тяжких насильницьких злочинів осіб, які будуть виконувати всі вказівки, які буде надавати ОСОБА_4 ОСОБА_5 , а той в свою чергу, в подальшому повинен був надавати вказівки всім учасникам злочинної організації.

В подальшому виконуючи вказівку ОСОБА_4 , за його відома та згоди, ОСОБА_5 обрав осіб із числа арештантів ізолятора де тримався під вартою за вчинення ними особливо-тяжких насильницьких злочинів,а саме: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

При цьому, перебуваючи в умовах слідчого ізолятора, перший на кримінальне прізвисько « ОСОБА_9 », з відома та згодою ОСОБА_5 відповідав за організацію й проведенням серед ув`язнених примусових оплатних турнірів з гри в карти, здійсненням контролю за надходженням від ув`язнених та їх рідних грошових коштів в «общак» - грошову касу злочинного світу, а другий кримінальне прізвище якого « ОСОБА_10 », здійснював функцію активного учасника злочинного угрупування, будучи фізично розвиненим, користуючись заступництвом ОСОБА_5 , за відома та згоду усіх учасників угрупування, вчиняючи насильницькі дії відносно ув`язнених за відмову виконувати вказівки «смотрящих».

Довівши до ОСОБА_7 і ОСОБА_8 злочинні наміри, ОСОБА_5 , запропонував з використанням їх злодійських функцій, за його підтримки і керівної ролі як «положенця» - «смотрящого за СІЗО», прийняти спільну участь у їх реалізації, під контролем організатора злочинного угрупування, так званого «вора в законі» ОСОБА_4 .

Усвідомлюючи протиправність пропозиції ОСОБА_5 , але спонукаємі корисливим мотивом, ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , будучи особами, які постійно дотримуються злочинних правил так званих «злочинних понять» надали свою згоду на спільну, узгоджену, протиправну діяльність спрямовану на систематичні вимагання грошових коштів ув`язнених та їх рідних.

Зорганізувавшись в організацію, об`єднані одним умислом на досягнення загального для них злочинного результату, визначившись з ієрархією такого угрупування її учасники розробили й узгодили план реалізації протиправного задуму, яким передбачалось:

-обрання у якості об`єктів вимагання осіб, які утримуються в СІЗО за вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, тобто ув`язнених, які відповідно до визначених правил злочинного світу «злочинних понять», повинні віддавати певну грошову суму в так званий «злочинний общак» (злодійську касу);

-пред`явлення грошових вимог і до інших ув`язнених учасників примусових ігор в карти під виглядом сплати «програшів» які насправді, місця не мали, або ж являлися результатом ігрового шахрайства;

-забезпечення виконання пред`явлених протиправних вимог до сплати грошових коштів, шляхом примушування у вигляді фізичного насильства та погроз застосування такого насильства;

-спонукання через залякування рідних та знайомих ув`язнених до задоволення висунутих останнім протиправних вимог шляхом перерахування грошових коштів на попередньо вказані їм членами групи, карткові рахунки з використанням банківських карток, банкоматів терміналів, мобільних телефонів з підключеним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-залученням власників таких рахунків мешканців м. Кропивницького, до зняття перерахованих грошей готівкою через банкомати;

-обернення грошових коштів здобутих шляхом вимагання, на потреби злодійської каси, так званого «общака»;

-незаконне використання мобільного зв`язку, як для узгодженості членами групи своїх злочинних дій, так і для висловлювання у ході телефонних розмов погроз на адресу близьких до ув`язнених осіб, з метою примушування до виконання пред`явлених протиправних вимог зазначеним способом;

-попередній розподіл ролей між членами групи з використанням, при цьому, їхнього впливу на ув`язнених, як особами, що займають вище згадані положення у відповідності до ієрархії арештантського світу.

Згідно цього розподілу ОСОБА_4 , як злочинний авторитет, взяв на себе функції загального керівництва: надання її членам вказівок на здійснення вимагань, контроль за їх виконанням, координацію дій учасників групи, обумовлених злочинним планом та надання співучасникам підтримки й сприяння з використанням свого впливу на ув`язнених, як «злодія в законі», та безпосередньо призначив ОСОБА_11 особою яка буде керувати усіма діями учасників злочинної організації з використанням свого впливу.

Крім того, з метою забезпечення виконання пред`явлених вимог, планував брати безпосередню участь у пред`явлені до в`язнів вимог передачі грошових коштів та забезпеченні їх виконання шляхом залякування ув`язнених у вигляді фізичного насильства та погроз його застосування, як до них, так і з використанням мобільних телефонів до їхніх родичів.

У свою чергу ОСОБА_7 , як активний учасник даної злочинної організації та особа яка входила в керівну ланку злочинної ієрархії серед арештантів слідчого ізолятора був зобов`язаний примушувати ув`язнених до гри в карти, приймати участь в цих іграх разом з іншими ув`язненими та вчиняти обманні дії, спрямовані на досягнення програшного результату обраними попередньо, у якості об`єктів вимагання, учасників гри.

У випадках відмови від участі у грі в карти, або ж сплатити, начебто, програшну суму коштів, ОСОБА_7 , за участю ОСОБА_8 і ОСОБА_5 за вказівкою організатора ОСОБА_4 повинні вчиняти відносно таких в`язнів, засоби примушування у вигляді висловлювання погроз та фізичного насильства.

Крім того, ОСОБА_7 був зобов`язаний здійснювати контроль за прибуттям до СІЗО осіб, ув`язнених за вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин з метою подальшого використання їх у якості об`єктів вимагання, які повинні вносити гроші в злодійську касу - «общак».

На члена групи ОСОБА_8 , який згідно кримінальної ієрархії являвся «бійцем», тобто особою, яка здійснює розправи і погрози шляхом застосування до ув`язнених фізичного насильства, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 були покладені обов`язки застосовувати зазначені насильницькі дії відносно арештантів об`єктів посягання, які відмовлялися задовольняти пред`явлені до них протиправні вимоги передати гроші.

Крім того, на ОСОБА_8 , згідно розподілу ролей, покладалися обов`язки щодо підтримання контактів членів групи з іншими ув`язненими, надання допомоги ОСОБА_12 у здійсненні контролю за рухом грошових коштів та контроль, за надходженням до СІЗО посилок і передач з продуктами харчування та іншими предметами, придбаними, зокрема, і на гроші- предмет вимагань.

Об`єднавшись в організацію з визначеними для кожного її учасника зазначеними протиправними функціями, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 не маючи в умовах примусової ізоляції можливості безпосереднього розпорядження грошима, перерахованими як предмет вимагання на банківські платіжні картки та потребуючи, у зв`язку з цим спільника на волі, обрали у якості такого знайомого ОСОБА_7 , мешканця м. Кропивницького ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 як активного учасника даного злочинного угрупування.

Незаконно використовуючи мобільний зв`язок, у ході телефонних розмов, довівши ОСОБА_13 свої протиправні наміри, запросили прийняти участь у їх реалізації за певну винагороду.

Ознайомивши ОСОБА_13 зі складом групи, метою і способом її діяльності, а саме поповненням злодійської каси за рахунок ув`язнених шляхом їх насильницького примушування до передачі грошей, запропонували ОСОБА_13 взяти на себе функції з надання своїх карткових рахунків в « ІНФОРМАЦІЯ_8 » для перерахування на них грошей предмету вимагання, зняття їх готівкою та подальше їх спрямування, за вказівкою організатора, на потреби представників злочинного світу.

Усвідомлюючи злочинний характер даної пропозиції, але мотивований корисливим бажанням незаконного збагачення, ОСОБА_13 надав свою згоду на використання відведеної йому ролі у злочинній схемі спільній протиправній діяльності організації, спрямованій на вчинення систематичних вимагань грошових коштів ув`язнених ІНФОРМАЦІЯ_9 .

На початку липня 2018 року у м. Кропивницькому була створена і готова діяти злочинна організація у складі 5-х осіб: утримуваних під вартою в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та перебуваючих на волі ОСОБА_4 та ОСОБА_13 .

У вересні 2020 року за фактами вимагання відносно вказаних вище осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 було направлено обвинувальний акт по кримінальному провадженню № 0000312 від 26.12.2019 за ч.ч. 2, 4 ст. 189, ч. 1 ст. 263 КК України, до суду, а судовий розгляд справи здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Також в ході розслідування встановлено, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_10 знаходились матеріали кримінального провадження №0000312 від 26.12.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 4 ст. 189, ч. 1 ст. 263 КК України. В ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження було проведено ряд слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, які мають значення для підтвердження вини кожного із учасників у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 255-1 КК України.

На даний час матеріали кримінального провадження №0000312 від 26.12.2019, фактично знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_12

Враховуючи зазначене, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, до матеріалів кримінального провадження №0000312 від 26.12.2019, з метою вироблення копій, які перебувають у володінні начальника відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю ІНФОРМАЦІЯ_1 , в службовому кабінеті № 60 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Вказана інформація необхідна для підтвердження причетності злочинної організації очолюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , та учасників ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 до скоєного кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час повідомлений належним чином, звернувся до суду з заявою, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_15 в судове засідання не з`явився, в матеріалах справи наявна заява, у якій він не заперечує щодо задоволення клопотання.

Вивчивши клопотання, надавши оцінку доданим матеріалам на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що слідчими ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.05.2021 № 0000136, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 255-1 КК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Викладені в клопотанні доводи дають обґрунтовані підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, документи до яких слідчий просить отримати доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому ВР ОТЗ СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0000312 від 26.12.2019, з метою вироблення копій , а саме:

-протоколу про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних інформаційних мереж від 12.06.2020 №1210/55/110-2020, з додатком до нього оптичним диском №50т/20;

-супровідного листа від ІНФОРМАЦІЯ_16 до начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 від 09.09.2020;

-протоколу про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних інформаційних мереж від 12.06.2020 №1207/55/110-2020, з додатком до нього оптичним диском №114т/20, №364т/20;

-протоколу про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних інформаційних мереж від 12.06.2020 №1206/55/110-2020, з додатком до нього оптичним диском №64т/20;

-протоколу про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних інформаційних мереж від 12.06.2020 №1208/55/110-2020, з додатком до нього оптичним диском №71т/20, №94т/20;

-протоколу про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних інформаційних мереж від 12.06.2020 №1209/55/110-2020, з додатком до нього оптичним диском №371т/20, №80т/20, №366т/20, №367т/20, №368т/20, №369т/20, №370т/20;

-протоколу про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, контроль за телефонними розмовами від 09.06.2020 №1190т/55/110-2020, з додатком до нього оптичним диском №213т/20, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю вилучення копій вказаної інформації в паперовому та цифровому вигляді, у начальника відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Строк дії ухвали визначити до 08.09.2021.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_14