Справа № 645/2105/19
Провадження № 1-кс/645/746/21
УХВАЛА
19 травня 2021 року м. Харків
Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
Слідчий СВ відділу поліції № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , в якому просить суд надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ; філія "Харківське ГРУ" АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_3 ).
Так, досудовим слідством встановлено, що 10.12.2018 р. до СВ Городецького ВП Яворівського ВП ГУНП в Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 05.12.2018 р. невідома особа, шахрайським способом через соціальну мережу «Фейсбук» увійшовши у довіру ОСОБА_5 , заволоділа її грошовими коштами у сумі 56 000 грн. за допомогою грошового переказу через розрахункову картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківський картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 .
04.04.2019 р. матеріали кримінального провадження за вищевказаною заявою надійшли до Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області для проведення подальшого досудового розслідування за територіальною підслідністю. Так в ході досудового розслідування встановлено, що в листопаді 2018 р. потерпіла ОСОБА_5 в соціальній мережі «Фейсбук» познайомилася з чоловіком, який зареєстрований в мережі як « ОСОБА_6 ». Під час листування у вищевказаній мережі користувач « ОСОБА_6 » повідомив потерпілій ОСОБА_5 про те, що він військовослужбовцем у місії ІНФОРМАЦІЯ_3 , досить тривалий час проходив службу Україні, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 . Крім того, на прохання ОСОБА_5 їй надсилалися фотографії нібито чоловіка на ім`я « ОСОБА_6 » у військовій формі. Також, під час листування ОСОБА_5 надала користувачу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » свої контактні дані, номер телефону та адресу фактичного мешкання. 01.12.2018 р. під час листування користувач « ОСОБА_6 » написав ОСОБА_5 про те, що він був на місії, в ході якої він врятував з полону дуже заможну людину, яка відплатила йому грошовими коштами та золотими прикрасами, та на теперішній час він знаходиться у лікарні у дуже важкому стані. Також, користувач « ОСОБА_6 » додав, що хоче відплатити потерпілій ОСОБА_5 за її моральну підтримку та надіслав на її домашню адресу посилку в якій знаходяться особисті речі, грошові кошти і золото. Посилку нібито надіслав через логістичну компанію, дипломатичною поштою з кур`єром. В посилці нібито вказано домашню адресу потерпілої ОСОБА_5 02 грудня 2018 року електронною поштою з потерпілою ОСОБА_5 зв`язалася особа, яка представилась кур`єром - « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та надала свої контактні дані. Під час листування електронною поштою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » повідомив ОСОБА_5 про те, що з посилкою виникли проблеми під час проходження митниці та необхідно сплатити штраф у розмірі 8000,00 доларів США. Після чого, обманним шляхом, використовуючи довірливі відносини які виникли між користувачем « ОСОБА_6 » та ОСОБА_5 , із застосуванням психологічного тиску, «кур`єр» почав залякувати ОСОБА_5 переслідуванням з боку поліції за неоплачений «штраф». Крім того, ОСОБА_5 продовжила листування у соціальній мережі «Фейсбук» з користувачем « ОСОБА_6 », який її благав заплатити «штраф» на рахунок митниці, який наддасть «кур`єр». 05.12.2018р. «кур`єр» (Frank Carlsоn) надав потерпілій ОСОБА_5 номер банківського рахунку митниці НОМЕР_1 , як в подальшому встановлено під час досудового розслідування, вказаний розрахунковий рахунок зареєстровано на ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 . В цей же день, 05.12.2018 р. о 14:29 год. у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Городок, ОСОБА_5 , перебуваючи під впливом шахрайських дій з боку користувача соціальної мережі «Фейсбук» « ОСОБА_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) та особи, яка нібито є кур`єром (Frank Carlsоn), перевела на вищезазначений банківський картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 56 000,00 гривень. Також встановлено, що 06.12.2018 р. листуванням шляхом електронною поштою до ОСОБА_5 звирнувся нібито агент ФБР Лондона на ім`я ОСОБА_10 , з рекомендацією дотримуватись директив ОСОБА_11 та сплатити залишок в сумі 6000,00 доларів США, щоб завершити оплату документів відповідно до розпорядження агенства доставки. В подальшому, під час листування з вищевказаним користувачами Інтернет мережі, ОСОБА_5 з`ясувала, що жодна посилка до неї не відправлялась, «кур`єра» та особи як ОСОБА_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) не існує, а вона стала жертвою шахраїв, які за допомогою інтернет ресурсів, шляхом обману та виниклими між ними довірливими відносинами, заволоділи її грошовими коштами в сумі 56 000,00 гривень.
В ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Західного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час огляду вищевказаних документів, встановлено, що банківський картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 оформлено на ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 . Крім того, згідно вищевказаних документів встановлено, що саме ОСОБА_9 , 05.12.2018 зняла з вищевказаного карткового рахунку у відділенні № НОМЕР_2 Харківського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , грошові кошти належні ОСОБА_5 .
Маючи достатні підстави вважати, що за місцем мешкання ОСОБА_9 можуть знаходитися знаряддя кримінального правопорушення та майно, яке було здобуте у результаті його вчинення, органом досудового розслідування 01.08.2019 р. було проведено обшук у помешканні ОСОБА_9
02.08.2019 р. Фрунзенським районним судом м.Харкова було ухвалене рішення про арешт виявленого та вилученого під час обшуку майна, а саме:
- ноутбук «АСЕR Aspire 5549» В812650 МnКХ, с/н NXRR9Е40032030Е 4987600 з зарядним пристроєм та оптичною мишкою; -мобільний телефон «Аррlе Ірhone 8+», ІМЕІ: НОМЕР_3 ;-мобільний телефон «Мейзу U20» НОМЕР_4 ;- планшет «Аррlе Іраd» НОМЕР_5 ;-Конверти з банківськими картками « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у кількості 3 шт.;-Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_6 ;- Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_11 »№ НОМЕР_7 ;-Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_8 ;-Банківськи картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; -Банківська картка «UГВ» № НОМЕР_12 ; -Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_13 ; -Банківські квитанції, чеки на 19 арк.;
10.08.2019 року ОСОБА_9 було допитано у якості свідка під час якого вона пояснила, що власниця закладу на ім`я ОСОБА_12 , в якому вона не офіційно працює, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_14 », який розташований за адресою: АДРЕСА_6 , попросила у неї її картковий номер, сказала, що на цю картку прийдуть грошові кошти та які потрібно буде зняти та віддати їй. Зі слів ОСОБА_9 грошові перекази в значних обсягах від різних осіб на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_15 , зняття цих коштів та подальша передача їх третім особам відбувались неодноразово нібито на прохання власниці закладу на ім`я ОСОБА_12 . ОСОБА_9 також пояснила, що вона не пам`ятає кому саме передавала грошові кошти.
Також, в ході досудового розслідування під час подальшого ознайомлення з розшифрованими відомостями про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ОСОБА_9 із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ(РНОКП) відправника та отримувача, призначення платежів за період з 01.12.2018 року та до 12.04.2019 року на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача, встановлено, що
-14.12.2018 року о 10:03 годині на картковий рахунок ОСОБА_9 надійшли грошові кошти у сумі 56 000, 00 грн. від відправника на ім`я ОСОБА_13 відділення №25 Тернопільського феліалу;
-14.12.2018 року о 16:26 годині ОСОБА_9 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 50 250,00 грн. на карту ІНФОРМАЦІЯ_17 № НОМЕР_14 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_18 на ім`я отримувача ОСОБА_14 ;
-18.12.2018 року поповнення карткового рахунку на суму 89 172,50 грн.;
-20.12.2018 року зняття готівкових коштів у сумі 90 900, 00 грн. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_19 № НОМЕР_2 ;
-23.12.2018 року на картковий рахунок ОСОБА_9 двома переказами надійшли грошові кошти у сумі 14 000,00 грн та 7 962,00 грн. від відправника на ім`я ОСОБА_15 . м.Рівне.;
Цього ж дня 23.12.2018 року о 12:03 годині ОСОБА_9 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 19 905,00 грн. та 31.12.2018р. у сумі 13 245,00 грн. на карту ІНФОРМАЦІЯ_17 № НОМЕР_15 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_18 на ім`я отримувача ОСОБА_16 . (В ході допиту на запитання слідчого чи відомий їй громадянин на ім`я ОСОБА_16 , ОСОБА_9 відповіла - «Ні»).
В ході тимчасового доступу до речей та документів про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_10 та № НОМЕР_16 , який відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ОСОБА_9 встановлено фактичні дані переказів грошових коштів в національній та іноземній валюті за період з 01.1.1.2018 р. по 31.07.2019 р. з наступними контрагентами:
1. По банківському рахунку № НОМЕР_10 (UАН):
- Надійшло від ОСОБА_14 з карти ІНФОРМАЦІЯ_16 № НОМЕР_17 - 63 850,00 грн;
- Переведено до Ogbu Odira Felicita на карту ІНФОРМАЦІЯ_16 № НОМЕР_14 - 9 472,00 грн;
- Надійшло від ОСОБА_16 з карти ІНФОРМАЦІЯ_16 № НОМЕР_15 - 61 988,00 грн.
Слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати повні анкетні дані власників банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_17 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; інформацію про дату та підстави для оформлення вказаних карток; роздруківки про рух грошових коштів по картковим банківським рахункам на паперовому носії, з розшифровкою повних анкетних даних осіб, які переказували грошові кошти на вказані рахунки; інформацію з камер відео спостереження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де були здійснені операції по зняттю грошових коштів з банківських карток за період з 01.11.2018р. по 01.08.2019р. - що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ; філія "Харківське ГРУ" АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_7 . Вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування. Підставою для звернення із вказаним клопотанням є необхідність отримання інформації, що в них міститься, з метою використання для доведення обставин під час проведення досудового розслідування; єдиним способом отримання доступу є ухвала слідчого судді.
Враховуючи, що встановлення інформації щодо руху по банківським картковим рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_17 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , встановлення операцій по надходженню грошових коштів на банківську картку та їх списання з 01.11.2018 р. по 01.08.2019 р., встановлення банкоматів, за допомогою яких здійснювалися операції по зняттю грошових коштів з банківських карток, встановлення відділень банку, в яких зараховувались та знімались грошові кошти з банківських карткових рахунків, та отримання фотознімків осіб, які здійснювали операції за допомогою банківських карток може мати суттєве значення для викриття осіб, винних у вчиненні кримінального правопорушення, та з метою виконання вимог ст. 2 КПК України, в частині забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх осіб, причетних до вчинення зазначеного злочину, у органу досудового слідства виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, а саме тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
Також слідчий клопоче про розгляд вказаного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів згідно ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.
В той же час, відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явився, про причини неявки не повідомив.
Слідчий СВ відділу поліції № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав суду письмову заяву, в якій просив клопотання задовольнити, розгляд справи проводити за його відсутністю.
За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
За таких обставин слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено, що в інший спосіб в даний час неможливо отримати необхідні для проведення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення документи, в той час, як у органу досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, а саме тимчасовому доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні слідчий суддя може надати тільки слідчим, які здійснюють досудове дослідування у кримінальному провадженні згідно витягу із ЄРДР, а саме ОСОБА_3 та процесуальному керівнику у кримінальному провадженні прокурору Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_17 , підстав для надання дозволу іншим особам, переліченим у клопотанні виходячи з наданих слідчому судді витягів з матеріалів кримінального провадження не вбачається.
У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 162, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділу поліції № 2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_3 та процесуальному керівнику у кримінальному провадженні прокурору Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю з вилученням відповідним чином: їх завірених копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_8 ; філія "Харківське ГРУ" АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_3 ), а саме:
-документів, що містяться в справах на відкриття банківських карткових рахунків АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_17 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 із зазначенням дат відкриття та підстав для оформлення, в тому числі, заяви на відкриття, наданих до них оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківських карток в системі «Клієнт Банк» за наявності, актів прийому передачі електронних ключів до системи «Клієнт Банк», довіреностей на користування банківськими картками, документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення банківських карток;
- первинних документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на вищезазначені банківські карткові рахунки, та зняття з них грошових коштів за період з 01.11.2018р. по 01.08.2019р.
- повних анкетних даних власників вищезазначених банківських карткових рахунків зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003р.№492.
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по вищезазначених банківських карткових рахунках із зазначенням найменування відправника та отримувача, номерів мобільних телефонів, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, банкоматів, за допомогою яких здійснювалися операції по зняттю грошових коштів з. банківських карток, встановлення відділень банку, в яких зараховувались та знімались грошові кошти з банківських карткових рахунків, призначення платежів за період з 01.11.2018р. по 01.08.2019р. на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування .операції та повних відомостей про відправника та отримувача;
- інформації, яка утримується на фото-, та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківських карткових рахунків № НОМЕР_17 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 з 01.11.2018 р. по 01.08.2019 р.;
- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга 8М8 оповіщення про рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 19 червня 2021 року, включно.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1