Дата документу 27.07.2021 Справа № 554/5117/21
Єдиний унікальний номер справи 554/5117/21
У Х В А Л А
Іменем України

( вступна та резолютивна частина)

27 липня 2021 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді - ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження №0000391 від 17.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України -,

ВСТАНОВИВ:
Зважаючи на складність у викладенні ухвали, пов`язаної з потребою в обґрунтуванні доводів сторін, на що може бути витрачений значний час, суд вважає за необхідне проголосити вступну та резолютивну частини.
Керуючись ст.ст.98,100, 170-174 КПК України, суд -

УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 про арешт на майна за матеріалами кримінального провадження №0000391 від 17.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на наступні речові докази:

- Копія Договору про забезпечення виконання зобов`язань, які можуть виникнути у майбутньому від 15.08.2017 року між ТОВ «Прінт Інжинірінг» та ТОВ «Вентурє Інвест» на 4 арк.;

- Копія листа вих. №27/03-/2019 від 27.03.2019 року від ТОВ «Прінт Інжинірінг» то ТОВ «Вентурє Інвест» на 1 арк.;

- Копія листа вих. №18-03/19/1 від 18.03.2019 року від ТОВ «Вентурє Інвест» до ТОВ «Прінт Інжинірінг» на 1 арк.;

- Копія листа вих. №28-03/19/1 від 28.03.2019 року від ТОВ «Вентурє Інвест» до ТОВ «Прінт Інжинірінг» на 1 арк.;

- Письмова вимога вих. №27-06/19/1 від 27.06.2019 року від ТОВ «Вентурє Інвест» до ТОВ «Прінт Інжинірінг» на 2 арк.;

- Лист до ГСУ від 08.07.2019 року від ТОВ «Вентурє Інвест» на 1 арк.;

- Копія Рішення Господарського суду м. Києва від 16.06.2020 року Справа №910/17431/19 на 3 арк.;

- Копія Постанови Північного апеляційного господарського суду м. Київ від 03.12.2020 року Справа №910/17431/19 на 6 арк.;

- Копія Договору оренди №6-12/17 від 06.12.2017 року між ТОВ «Вентурє Інвест» та ПАТ «ФК «Фінансовий партнер» з додатками, загалом на 6 арк.;

- Копія Договору оренди №4-02/18 від 01.02.2018 року між ТОВ «Вентурє Інвест» та ТОВ «Укрпомохорона» з додатками, загалом на 5 арк.;

- Копія постанови про закриття кримінального провадження від 10.03.2020 року в рамках ЄРДР №0001062 від 14.05.2019 року на 5 арк.;

Завірена копія наказу №71-К від 20.10.2014 року про призначення на посаду директора ТОВ «Вентурє Інвест» - ОСОБА_6 на 1 арк.;

- Завірена копія протоколу №38 загальних зборів учасників ТОВ «Вентурє Інвест» від 19.10.2014 року на 1 арк.;

- Завірена копія паспорта гр. України ОСОБА_6 на 3 арк.;

- Звірена копія довідки №3149 про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_6 ;

- Бухгалтерська довідка ТОВ «Вентурє Інвест» за 3 квартал 2019 року від 30.09.2019 року з додатками (обороти рахунку 661) загалом на 3 арк., на яких міститься підпис головного бухгалтера ОСОБА_7 ;

- Бухгалтерська довідка ТОВ «Вентурє Інвест» за 3 квартал 2018 року від 30.09.2018 року з додатками (обороти рахунку 661) загалом на 2 арк., на яких міститься підпис головного бухгалтера ОСОБА_7 ;

- Бухгалтерська довідка ТОВ «Вентурє Інвест» за 4 квартал 2018 року від 31.12.2018 року з додатками (обороти рахунку 661) загалом на 2 арк., на яких міститься підпис головного бухгалтера ОСОБА_7 ;

- Бухгалтерська довідка ТОВ «Вентурє Інвест» за 1 квартал 2019 року від 31.03.2019 року з додатками (обороти рахунку 661) загалом на 2 арк., на яких міститься підпис головного бухгалтера ОСОБА_7 ;

- Бухгалтерська довідка ТОВ «Вентурє Інвест» за 1 квартал 2019 року від 31.03.2019 року з додатками (обороти рахунку 131,1321,39) загалом на 4 арк., на яких міститься підпис головного бухгалтера ОСОБА_7 ;

- Бухгалтерська довідка ТОВ «Вентурє Інвест» за 1 квартал 2019 року від 31.03.2019 року з додатками (обороти рахунку 312,314,506,6852) загалом на 6 арк., на яких міститься підпис головного бухгалтера ОСОБА_7 ;

- Бухгалтерська довідка ТОВ «Вентурє Інвест» за 1 квартал 2019 року від 31.03.2019 року з додатками (обороти рахунку 231,92,949) загалом на 6 арк., на яких міститься підпис головного бухгалтера ОСОБА_7 ;

- Бухгалтерська довідка ТОВ «Вентурє Інвест» за 4 квартал 2019 року від 31.12.2019 року з додатками (обороти рахунку 231,949) загалом на 5 арк., на яких міститься підпис головного бухгалтера ОСОБА_7 ;

- Бухгалтерська довідка ТОВ «Вентурє Інвест» за 4 квартал 2019 року від 31.12.2019 року з додатками (обороти рахунку 661) загалом на 2 арк., на яких міститься підпис головного бухгалтера ОСОБА_7 ;

- Бухгалтерська довідка ТОВ «Вентурє Інвест» за 2 квартал 2019 року від 30.06.2019 року з додатками (обороти рахунку 312,314,334,3772,506,6852,714,945) загалом на 10 арк., на яких міститься підпис головного бухгалтера ОСОБА_7 ;

- Бухгалтерська довідка ТОВ «Вентурє Інвест» за 4 квартал 2019 року від 31.12.2019 року з додатками (обороти рахунку 3772,506,6852,714,945) загалом на 7 арк., на яких міститься підпис головного бухгалтера ОСОБА_7 ;

- Бухгалтерська довідка ТОВ «Вентурє Інвест» за 4 квартал 2019 року від 31.12.2019 року з додатками (обороти рахунку 131,1321,39) загалом на 4 арк., на яких міститься підпис головного бухгалтера ОСОБА_7 ;

- Оригінал Договору застави майнових прав №ЗМП/2017-1 (на депозитний вклад) від 12.01.2017 року між ПАТ «Комерційний банк «Фінансовий партнер» та ТОВ «Вентурє Інвест» щодо майнового поручительства над ТОВ «Прінт Інжинірінг» на 2 арк.;

- Оригінал договору поруки №3/2018-КЛ/Ю від 07.03.2018 між кредитором ПАТ АТ «УкргазБанк» поручителем ТОВ «Вентурє Інвест» та позичальником ТОВ «Прінт Інжинірінг» на 4 арк.;

- Оригінал договору застави №3/2018-КЛ/Ю від 07.03.2018 року між заставодержателем ПАТ АТ «УкргазБанк» та заставодавцем ТОВ «Вентурє Інвест» позичальником ТОВ «Прінт Інжинірінг» на 8 арк.;

- Оригінал Договору застави майнових прав №ЗМП/2016-2 (на депозитний вклад) від 13.04.2016 року між заставодержателем - ПАТ «Комерційний банк «Фінансовий партнер», заставодавцем - ТОВ «Вентурє Інвест» та позичальником - ТОВ «Прінт Інжинірінг» на 3 арк.;

- Оригінал договору про внесення змін та доповнень №1 від 10.08.2016 року до Договору застави майнових прав №ЗМП/2016-2 (на депозитний вклад) від 13.04.2016 року на 1 арк.;

- Оригінал договору про внесення змін та доповнень №2 від 16.08.2016 року до Договору застави майнових прав №ЗМП/2016-2 (на депозитний вклад) від 13.04.2016 року на 1 арк.;

- Оригінал Додаткової угоди від 05.01.2017 про розірвання Договору застави майнових прав №ЗМП/2016-2 (на депозитний вклад) від 13.04.2016 року на 1 арк.;

- Оригінал Додаткової угоди про розірвання договору від 05.01.2017 до Договору відступлення права вимоги від 13.04.2016 року між ПАТ «Комерційний банк «Фінансовий партнер», ТОВ «Вентурє Інвест»;

- Оригінал Заяви ОСОБА_7 від 25.02.2008 про прийняття на посаду головного бухгалтера в ТОВ «Вентурє Інвест»;

- Оригінал Заяви ОСОБА_7 від 04.03.2019 про надання відпустки;

- Оригінал Заяви ОСОБА_7 від 25.08.2020 про надання відпустки;

- Оригінал Заяви ОСОБА_7 від 05.10.2020 про звільнення;

- Чорновий аркуш паперу формату А-4, на якому містяться записи щодо взаємовідносин з ТОВ «Прінт Інжинірінг»;

- Оригінал Заяви до ТОВ «Софія Інвестмент» від ОСОБА_8 про звільнення з посади (починаючи з 12.10.2020 року) на 1 арк.;

- Оригінал Наказу директора ТОВ «Вентурє Інвест» ОСОБА_9 №9-К від 25.02.2008 року про прийняття на роботу ОСОБА_7 ;

- Оригінал Наказу директора ТОВ «Вентурє Інвест» №98-К від 05.03.2019 року ОСОБА_6 про надання частини відпустки ОСОБА_7 на 1 арк.;

- Оригінал Наказу директора ТОВ «Вентурє Інвест» №116-К від 05.10.2020 року ОСОБА_6 про звільнення ОСОБА_7 на 1 арк.;

- Оригінал Наказу директора ТОВ «Софія Інвестмент» ОСОБА_7 №12-10/2 від 12.10.2020 про початок виконання обов`язків директора на 1 арк.;

- Оборотно-сальдові відомості ТОВ «Вентурє Інвест» за 1 півріччя 2019 року на 3 арк.;

- Оборотно-сальдові відомості ТОВ «Вентурє Інвест» за 2019 рік на 3 арк.;

- Оригінал квитанції №2 від 25.10.2019 про виготовлення печатки ТОВ «Софія Інвестмент» з підписом ОСОБА_8 на 1 арк.;

- Оригінал Наказу директора ТОВ «Софія Інвестмент» ОСОБА_7 №02-21/1 від 24.02.2021 року про звільнення з посади директора на 1 арк.;

- Копія паспорта гр. України ОСОБА_10 на 2 арк., витяг з демографічного реєстру на 1 арк., копія картки платника податків на 1 арк.;

- Копія виписки з реєстру юридичних осіб відносно ТОВ «Софія Інвестмент» на 1 арк.;

- Копія наказу директора ТОВ «Софія Інвестмент» ОСОБА_10 №02-21/2 від 25.02.2021 про початок виконання обов`язків директора на 1 арк.;

- Оригінал Заяви директора ТОВ «Софія Інвестмент» ОСОБА_8 до АБ «Укргазбанк» №2019/КД/070-0324 від 01.11.2019 року з додатком на 2 арк.;

- Оригінал Акту коригування ціни товару від 31.03.2020 до договору поставки нафтопродуктів №33-А-92 від 30.01.2020 на якому міститься підпис ОСОБА_8 ;

- Оригінал Акту коригування ціни товару від 06.04.2020 до договору поставки нафтопродуктів №33-А-92 від 30.01.2020 на якому міститься підпис ОСОБА_8 ;

- Оригінал Доповнення №2 від 06.04.2020 до Додатку №2 від 06.03.2020 до договору поставки нафтопродуктів №33-А-92 від 30.01.2020 на якому міститься підпис ОСОБА_8 та ОСОБА_7 ;

- Оригінал Доповнення №1 від 31.03.2020 до Додатку №2 від 06.03.2020 до договору поставки нафтопродуктів №33-А-92 від 30.01.2020 на якому міститься підпис ОСОБА_8 та ОСОБА_7 ;

- Оригінал Додатку №2 до Договору поставки №2 від 06.03.2020 до договору поставки нафтопродуктів №33-А-92 від 30.01.2020 на якому міститься підпис ОСОБА_8 та ОСОБА_7 ;

- Оригінал Акту коригування ціни товару від 11.03.2020 до договору поставки нафтопродуктів №33-А-92 від 30.01.2020 на якому міститься підпис ОСОБА_8 та ОСОБА_7 ;

- Оригінал Доповнення №1 від 11.03.2020 до Додатку №1 від 30.01.2020 до договору поставки нафтопродуктів №33-А-92 від 30.01.2020 на якому міститься підпис ОСОБА_8 та ОСОБА_7 ;

- Протокол №93 загальних зборів учасників ТОВ «Прінт Інжинірінг» від 13.09.2017 року на 1 арк.;

- Оригінал Протоколу №86 загальних зборів учасників ТОВ «Прінт Інжинірінг» від 09.06.2017 року на 4 арк.;

- Оригінал Протоколу №85 загальних зборів учасників ТОВ «Прінт Інжинірінг» від 16.05.2017 року на 1 арк.;

- Оригінал Протоколу №91 загальних зборів учасників ТОВ «Прінт Інжинірінг» від 30.08.2017 року на 2 арк.;

- Протокол №92 загальних зборів учасників ТОВ «Прінт Інжинірінг» від 30.08.2017 року на 1 арк.;

- Протокол №89 загальних зборів учасників ТОВ «Прінт Інжинірінг» від 23.08.2017 року на 2 арк.;

- Протокол №84 загальних зборів учасників ТОВ «Прінт Інжинірінг» від 11.05.2017 року в 3-х екземп. кожен на 2 арк.;

- Протокол №83 загальних зборів учасників ТОВ «Прінт Інжинірінг» від 03.05.2017 року в 3-х екземп. кожен на 2 арк.;

- Оригінал Заявки на надання доступу до рахунків клієнта в системі від 11.01.2021 ТОВ «Софія Інвестмент» в особі директора ОСОБА_7 до АТ «Юнекс Банк» на якому міститься підпис ОСОБА_7 ;

- Копії паспорта гр. України, довідки про ІПН ОСОБА_7 загалом на 3 арк.;

- Копія паспорта гр. України, довідки з демографічного реєстру ОСОБА_8 загалом на 2 арк.;

- Сертифікат відкритого ключа ЕЦП ТОВ «Софія Інвестмент» клієнта від 05.11.2019 року користувач ОСОБА_8 роздруківка на 1 арк.;

- Сертифікат відкритого ключа ЕЦП клієнта ТОВ «Софія Інвестмент» від 05.11.2019 року користувач ОСОБА_7 роздруківка на 1 арк.;

- Сертифікат відкритого ключа ЕЦП клієнта ТОВ «Софія Інвестмент» від 16.03.2021 року користувач ОСОБА_10 роздруківка на 1 арк.;

які вилучені 13.07.2021 під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, вулиця ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ, будинок 32-Г, офіс 262 за місцем знаходження ТОВ «Вентурє Інвест» (код 35481908)

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом 5 діб з моменту оголошення.

Повний текст ухвали буде проголошено протягом 5 днів.

Слідчий суддя : ОСОБА_1