Справа № 569/9075/21
УХВАЛА

07 травня 2021 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду- ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3
підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9
захисника підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 адвоката ОСОБА_10
захисника підозрюваних ОСОБА_4 ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_11
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому,майора Державного бюро розслідувань ОСОБА_12 яке погоджено із першим заступником керівника Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_13 про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001113 від 09.10.2020 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 419 КК України,-

встановив:
Старший слідчий третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому,майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_12 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із першим заступником керівника Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_13 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001113 від 09.10.2020 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 419 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що кілька осіб з числа громадян України, зокрема Рівненської області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також залучені ними інші особи, діючи за попередньою змовою із військовослужбовцями відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 : інспектор прикордонної служби майстер начальник другої групи інспекторів прикордонної служби ОСОБА_7 , дільничний інспектор прикордонної служби 1 категорії групи дільничних інспекторів прикордонної служби ОСОБА_4 , дільничний інспектор прикордонної служби 1 категорії старший прапорщик ОСОБА_6 , дільничний інспектор прикордонної служби 1 категорії старший прапорщик ОСОБА_5 , які увійшли поетапно у склад такої групи та які мають значний досвід проходження військової служби у вказаному правоохоронному органі та відповідні навички та уміння щодо протидії виявлення правопорушень, будучи обізнаними про встановлений чинним законодавством порядок переміщення через митний кордон України товарів, у тому числі підакцизних (тютюнових виробів), усвідомлюючи протиправний та суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання за невстановлених органом досудового розслідування обставин, але не пізніше 09.10.2020 утворили стійку групу, основною ціллю якої було визначено незаконне переміщення на систематичній основі вищевказаних товарів з території Республіки Білорусь на митну територію України та у зворотному напрямку поза офіційно діючими пунктами пропуску на ділянці відповідальності відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 за сприяння осіб, які перебували на території Республіки Білорусь.

Ввезені вищевказаними особами контрабандним чином на територію України у такий спосіб зазначені товари доставлялися учасниками вказаної групи для подальшого незаконного зберігання у визначеному організаторами місця для забезпечення їх подальшого збуту постійним покупцям на постійній основі та зберігалися у такому місці перед їх транспортуванням в Республіку Білорусь в аналогічний спосіб.

Для безперебійного та безпечного здійснення створеного плану організатори злочинної схеми та залучені ним особи визначили механізм реалізації злочинних намірів усіх учасників групи та залучили до такої протиправної діяльності вищевказаних осіб з числа військовослужбовців ДПС України, на яких було покладено виконання відведених їм протиправних функцій шляхом порушення правил несення прикордонної служби, яке виразилося у відхиленні ними від визначеного маршруту патрулювання у ввіреній їм ділянці, відволіканні від несення служби інших військовослужбовців, взятті на себе зобов`язань не виконувати дій, що забезпечують охорону державного кордону, а також особисто брати участь у такій протиправній діяльності задля досягнення єдиного злочинного умислу у забезпеченні переміщення вищевказаного товару з України в Республіку Білорусь та у зворотному напрямку у зазначений спосіб.

Ця група характеризується стійкими зв`язками, стабільністю і згуртованістю свого складу, об`єднанням учасників групи єдиним планом з розподілом функцій кожного з них, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети, обізнаністю всіх учасників групи з планом злочинних дій, злагодженим функціонуванням, дотриманням встановлених співробітниками правоохоронних органів заходів конспірації та протидія витоку зазначеної інформації стороннім особам задля запобігання виявлення такої протиправної діяльності уповноваженими на те особами.

Згідно з п.п. 5, 10, 11, ч. 1 ст. 19 Закону України «Про Державну прикордонну службу України» визначені наступні обов`язки Державної прикордонної служби, зокрема: організація запобігання кримінальним та адміністративним правопорушенням, протидію яким законодавством віднесено до компетенції Державної прикордонної служби України, їх виявлення та припинення, здійснення провадження у справах про адміністративні правопорушення згідно із законами; здійснення оперативно-розшукової діяльності в інтересах забезпечення захисту державного кордону України; контроль за дотриманням прикордонного режиму.

Відповідно до посадових інструкцій під час виконання покладених обов`язків вказані військовослужбовці ІНФОРМАЦІЯ_3 зобов`язані: запобігати злочинам та адміністративним правопорушенням, протидію яким законодавством віднесено до компетенції Держприкордонслужби; здійснювати прикордонний контроль та пропуск через державний кордон осіб, транспортних засобів; проводити опитування місцевих жителів з метою отримання (уточнення) відомостей про правопорушників; виявляти і затримувати правопорушників, та доставляти їх до підрозділів відділу; надавати допомогу і підтримку сусіднім прикордонним нарядам у затриманні правопорушників.

Однак, фактично, група осіб з числа вказаних військовослужбовців ДПС України, незважаючи на те, що відповідно до ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», є працівниками правоохоронних органів, на яких відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України покладено обов`язки діяти лише у межах повноважень та способом, які передбачені Конституцією України і Законами України, а також те, що вони є суб`єктом відповідальності за корупційні правопорушення, передбачені ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII, використовуючи надану їм владу та службове становище, діючи в особистих інтересах та в інтересах інших учасників групи, всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди для всіх її учасників, діючи у порушення ст.ст. 9, 11, 16 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, ст.ст. 1-4 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, статей 3 і 22 Закону України «Про запобігання корупції» та Військової присяги, не запобігали вищевказаним правопорушенням, та не вживали заходів щодо їх припинення, виявлення, розкриття та розшуку осіб, які їх вчинили, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством та іншими нормативними актами, а також не здійснювали захист від злочинних та кримінально-протиправних посягань, що спричинило шкоду державним інтересам, а навпаки прийняли рішення про вчинення спільно з іншими особами, тяжкого корупційного кримінального правопорушення, яке виразилося у наданні неправомірної вигоди своєму керівнику.

Зокрема, група осіб з числа військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , неодноразово організувала та забезпечила у період не пізніше чим з початку жовтня 2020 року по 14.12.2020 переміщення у такий спосіб зазначених вище товарів (підакцизних тютюнових виробів, товарів народного вжитку) та вжиття заходів щодо запобігання і не уможливлення виявлення такої протиправної діяльності на державному кордоні, приховування таких фактів з іншими учасниками групи з числа цивільних осіб, які спільно з ними залучені до такої діяльності, шляхом одержання своєї частки неправомірної вигоди у різних розмірах, а після цього, за попередньо узгодженим планом з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими залученими до протиправної діяльності особами, надавали визначену частину неправомірної вигоди своєму безпосередньому керівнику начальнику ВІПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_14 задля уникнення виявлення ним таких фактів та його сприяння у вищевказаний спосіб щодо організації такої протиправної діяльності, а решту неправомірної вигоди розподілялася між всіма учасниками протиправної діяльності та які розпорядилися нею на власний розсуд.

Водночас, ця група осіб, чітко усвідомлюючи, що їх протиправна діяльність може бути викрита начальником ВІПС «Кам`яне» ВПС «Березове» ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_14 , який не обізнаний з обставинами її реалізації, спільно прийняли рішення про його залучення до неї у латентний спосіб, при цьому дотримуючись правил конспірації та шляхом поетапного його введення у цю групу, у разі надання згоди на участі у ній, у курс всього механізму і ознайомлення з більшістю учасників такої групи шляхом надання йому неправомірної вигоди та безпосереднього втягнення у таку протиправну діяльність.

Зокрема, 12.10.2020 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , будучи співробітником вказаного правоохоронного органу, діючи в інтересах та з відома вищевказаних учасників групи, зокрема ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , перебуваючи на території ВІПС «Кам`яне» ВПС «Березове» ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , звернувся до начальника відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_14 та висловив пропозицію посприяти такій групі у переміщенні тютюнових виробів та інших товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю поза офіційно діючими пунктами пропуску на ділянці обслуговування ВІПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (прикордонні знаки у межах Рокитнівського району Рівненської області), та, за погодженням з іншими учасниками вищевказаної групи, запропонував надавати вказаному керівнику неправомірну вигоду у різних розмірах в залежності від обсягів контрабандно переміщуваних товарів за кожен факт переміщених у такий спосіб зазначених вище товарів та вжиття заходів, спрямованих на не уможливлення виявлення їх протиправної діяльності як ним особисто так й іншими правоохоронцями, а також у приховуванні фактів здійснюваної ними протиправної діяльності на державному кордоні.

Надалі, дільничний інспектор прикордонної служби НОМЕР_1 категорії ВІПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 старший прапорщик ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , діючи за попередньо узгодженим планом з іншими особами, зокрема ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , чітко усвідомлюючи, що ОСОБА_14 перебуває на посаді начальника ВІПС «Кам`яне» ВПС «Березове» ІНФОРМАЦІЯ_3 , є працівником правоохоронного органу та службовою особою, продовжуючи реалізувати спільний з іншими учасниками злочинний план, діючи з тих же мотивів, з метою схилення на постійній основі останнього до протиправних дій всупереч інтересам служби та у порушення вищевказаних вимог законодавства і Військової присяги, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, спочатку у період до 31.10.2020 систематично переконували його у необхідності здійснення вищевказаної протиправної діяльності, а потім - 31.10.2020, перебуваючи за місцем фактичного проживання ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_2 , діючи в інтересах та з відома вищевказаної групи осіб, надали останньому неправомірну вигоду у розмірі 600 доларів США, що згідно з курсом Національного банку України, станом на 31.10.2020 становить 17 062,98 гривень за вжиття ним заходів щодо унеможливлення виявлення іншими правоохоронними органами, зокрема ДПС України, фактів контрабандного переміщення товарно-матеріальних цінностей та підакцизних товарів (тютюнових виробів), сумнівного походження, через українсько-білоруську ділянку державного кордону, поза офіційно діючими пунктами пропуску через т.зв. «зелений кордон», в межах ділянки відповідальності ВІПС «Кам`яне» ВПС «Березове» ІНФОРМАЦІЯ_3 у ніч з 29 на 30 жовтня 2020 року у напрямку із Республіки Білорусь на митну територію України 90 коробів сигарет (45 000 пачок) білоруського виробництва торгової марки «CREDO» та у напрямку із митної території України до Республіки Білорусь 4 (чотирьох) кубів - 400 (чотириста) кг. одягу, які були запаковані в 21 (двадцять один) поліетиленовий пакет та 14 (чотирнадцяти) коробок косметичних засобів для манікюру торгової марки «KodiPROFESSIONAL» та не вжиття заходів щодо фіксації такої протиправної діяльності ним особисто, а іншими коштами, отриманими від реалізації протиправної діяльності розпорядилися на власний розсуд, як і інші учасники такої групи, після чого досягнули чергової домовленості щодо обставин продовження спільної протиправної діяльності всіма учасниками групи у наступний період.

Поряд з цим, 03.11.2020 дільничний інспектор прикордонної служби НОМЕР_1 категорії ВІПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 , діючи за попередньо узгодженим планом з іншими особами, зокрема ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , продовжуючи реалізувати спільний з іншими учасниками злочинний задум, діючи з тих же мотивів, всупереч інтересам служби, в порушення вищевказаних вимог законодавства та Військової присяги, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, перебуваючи за місцем фактичного проживання ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_2 , чітко усвідомлюючи, що він є службовою особою та співробітником правоохоронного органу, діючи в інтересах та з відома вищевказаної групи осіб, зокрема вказаних військовослужбовців такого загону, надав ОСОБА_14 неправомірну вигоду у розмірі 200 доларів США, що згідно з курсом Національного банку України, станом на 03.11.2020 становить 5 716,54 гривень, за вжиття ним заходів щодо унеможливлення виявлення іншими правоохоронними органами, зокрема ДПС України, фактів контрабандного переміщення товарно-матеріальних цінностей та підакцизних товарів (тютюнових виробів), сумнівного походження, через українсько-білоруську ділянку державного кордону, поза офіційно діючими пунктами пропуску через т.зв. «зелений кордон», в межах ділянки відповідальності ВІПС «Кам`яне» ВПС «Березове» ІНФОРМАЦІЯ_3 у ніч з 31 жовтня на 01 листопада 2020 року у напрямку із Республіки Білорусь на митну територію України 1 тонни (1000 кг.) горіхів виду «Арахіс» та у напрямку із митної території України до Республіки Білорусь металевих виробів у вигляді запчастин до транспортних засобів вагою близько 750 кг. та не вжиття заходів щодо фіксації такої протиправної діяльності ним особисто, а іншими коштами, отриманими від реалізації протиправної діяльності розпорядилися на власний розсуд, як і інші учасники такої групи.

Крім цього, 25.11.2020 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , діючи за попередньо узгодженим планом з іншими особами, зокрема ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , продовжуючи реалізувати спільний з іншими учасниками злочинний задум, діючи з тих же мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, під час руху на автомобілі марки «Нива» з населеного пункту «Кам`яне» до населеного пункту «Будки-Кам`янські» Рокитнівського району Рівненської області, чітко усвідомлюючи, що ОСОБА_14 є службовою особою та співробітником правоохоронного органу, діючи в інтересах та з відома вищевказаної групи осіб, зокрема вказаних військовослужбовців такого загону: ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , надали ОСОБА_14 неправомірну вигоду у розмірі 200 доларів США, що згідно з курсом Національного банку України, станом на 25.11.2020 становить 5674, 82 гривень за вжиття ним заходів щодо унеможливлення виявлення іншими правоохоронними органами, зокрема ДПС України, фактів контрабандного переміщення товарно-матеріальних цінностей та підакцизних товарів (тютюнових виробів), сумнівного походження, через українсько-білоруську ділянку державного кордону, поза офіційно діючими пунктами пропуску через т.зв. «зелений кордон», в межах ділянки відповідальності ВІПС «Кам`яне» ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 у ніч з 22 на 23 листопада 2020 року та вранці 24 листопада 2020 року - у напрямку із Республіки Білорусь на митну територію України не менше 70 коробок сигарет (35 000 пачок) білоруського виробництва торгової марки «CREDO» та не вжиття заходів щодо фіксації такої протиправної діяльності ним особисто, а іншими коштами, отриманими від реалізації протиправної діяльності розпорядилися на власний розсуд, як і інші учасники такої групи.

Надалі, близько 13 год. 05 хв. 14.12.2020 військовослужбовці ІНФОРМАЦІЯ_3 : ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , перебуваючи у кафе « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: Рівненська область, Рокитнівський район, с. Березове, переслідуючи стійку мету у продовженні протиправної діяльності на систематичній основі та з метою збагачення всіх учасників групи, військовослужбовці ІНФОРМАЦІЯ_3 і задля уникнення виявлення їх протиправної діяльності, діючи за попередньо узгодженим планом з іншими особами, зокрема ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , продовжуючи реалізовувати спільний з іншими учасниками злочинний план, діючи з тих же мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання,чітко усвідомлюючи, що ОСОБА_14 є службовою особою та співробітником правоохоронного органу, діючи в інтересах та з відома вищевказаної групи осіб, надали ОСОБА_14 неправомірну вигоду у розмірі 350 доларів США, що згідно з курсом Національного банку України, станом на 14.12.2020 становить 9 788,31 гривень, за вжиття ним заходів щодо унеможливлення виявлення іншими правоохоронними органами, зокрема ДПС України, фактів контрабандного переміщення товарно-матеріальних цінностей та підакцизних товарів (тютюнових виробів), сумнівного походження, через українсько-білоруську ділянку державного кордону, поза офіційно діючими пунктами пропуску через т.зв. «зелений кордон», в межах ділянки відповідальності ВІПС «Кам`яне» ВПС «Березове» ІНФОРМАЦІЯ_3 у ніч з 08 на 09 грудня 2020 року у напрямку із Республіки Білорусь на митну територію України 1 110 000 сигарет білоруського виробництва сумнівного походження та не вжиття заходів щодо фіксації такої протиправної діяльності ним особисто, а іншими коштами, отриманими від реалізації протиправної діяльності розпорядилися на власний розсуд, як і інші учасники такої групи.

Поряд з цим, 14.12.2020 о 13 год. 18 хв. ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 затримано у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

Наступного дня о 13 год. 10 хв. ОСОБА_5 , о 13 год. 15 хв. ОСОБА_6 , о 13 год. 17 хв. ОСОБА_4 , а також о 17 год. 45 хв. ОСОБА_7 , о 18 год. 10 хв. 11.01.2021, ОСОБА_8 , а 30.03.2021 ОСОБА_7 та ОСОБА_9 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України пропозиція, обіцянка службовій особі надати їй неправомірну вигоду, а так само надання такої вигоди за вчинення чи невчинення службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду, та в інтересах третіх осіб будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, вчиненої за попередньою змовою групою осіб, за скоєння якого законом передбачено безальтернативне покарання у виді позбавлення волі строком від 4 до 8 років з конфіскацією майна або без такої.

Слід додатково зазначити, що 18.12.2020 підозрюваному ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, який 08.02.2021 продовжено до 12.03.2021, а потім 12.03.2021 продовжено по11.05.2021 включно.

16.12.2020 підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, який 08.02.2021 змінено на домашній арешт, який 12.03.2021 продовжено на строк по 11.05.2021 включно.

19.01.2021 підозрюваному ОСОБА_8 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з одночасним визначенням застави у розмірі 30 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 68 100 грн. Надалі, 22.01.2021 після внесення застави у вказаному розмірі підозрюваного ОСОБА_8 звільнено з-під варти. Водночас, строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, продовжений слідчим суддею 08.02.2021 на строк по 12.03.2021 включно, а потім продовжено 12.03.2021 на строк по 12.05.2021 включно.

16.12.2020 підозрюваному ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з одночасним визначенням застави у розмірі 30 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 68 100 грн. Надалі, 17.12.2020 після внесення застави у вказаному розмірі підозрюваного ОСОБА_6 звільнено з-під варти. Водночас, строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, продовжений слідчим суддею 08.02.2021 на строк по 12.03.2021 включно, а потім продовжено 12.03.2021 на строк по11.05.2021 включно.

16.12.2020 підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з одночасним визначенням застави у розмірі 60 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 136 200 грн. Надалі, 17.12.2020 після внесення застави у вказаному розмірі підозрюваного ОСОБА_4 звільнено з-під варти. Водночас, строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, продовжений слідчим суддею 08.02.2021 на строк до 12.03.2021, а потім продовжено 12.03.2021 на строк по12.05.2021 включно.

01.04.2021 підозрюваному ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту на строк по 14.05.2021.

01.04.2021 підозрюваному ОСОБА_9 обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту на строк по 14.05.2021.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, підтверджується зібраними у ході досудового розслідування матеріалами, а саме: заявою ОСОБА_14 від 13.10.2020 та повідомленнями УВВБ ДПС України, УСБУ в Рівненській області про вчинення цими та іншими особами злочинів, які є предметом дослідження у цьому кримінальному провадженні; протоколом допиту свідка ОСОБА_16 від 05.11.2020, протоколами допиту свідка ОСОБА_14 від 15.12.2020 та інших численних осіб, протоколами оформлення прийому видачі грошових коштів, отриманих за результатами проведення слідчої від 02.11.2020, 04.11.2020, 27.11.2020 та від 14.12.2020; протоколами обшуків за місцями проживання фігурантів провадження, зокрема від 14.12.2020; численними протоколами за результатами проведення НСРД щодо фігурантів провадження, а також іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

03.02.2020 військовим прокурором Рівненського гарнізону продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 3-х місяців, тобто до 14.03.2021.

12.03.2021 слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду постановив ухвалу про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні до 5-ти місяців, тобто до 15.05.2021.

На цьому етапі кримінального провадження до встановлення судом фактичної істини у ньому сукупність зазначених матеріалів є достатньою для висновку про обґрунтованість підозри ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, відповідає критеріям, сформованих в практиці Європейського суду з прав людини, зокрема, позиції у рішенні від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», якою відзначено, що термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення; а також позиції у рішенні від 30.08.1990 у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства», якою відзначено, що вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

Зокрема, у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» № 14310/88 від 23.10.1994 суд зазначив, що «факти, які є причиною виникнення підозри не повинні бути такими ж переконливими, як і ті, що є необхідними для обґрунтування вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування».

Відповідно до вимог ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінальних правопорушень, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваних, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують їх покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Неможливість отримання органом досудового розслідування висновків ряду експертиз, а також інших документів, неможливість проведення слідчих дій за участі кількох фігурантів провадження у зв`язку з їх неявкою, у тому числі шляхом виїзду за межі України, надання кількома свідками показань, які фактично викривлені та можуть бути спрямовані на введення орган досудового розслідування в оману задля унеможливлення досягнення цілей кримінального судочинства на цій стадії слідства у сукупності призвело до утруднення збирання доказів, як наслідок їх дослідження та оцінки щодо фактичних обставин вчинення зазначених кримінальних правопорушень, а прийняття передчасного кінцевого процесуального рішення може вкрай негативно вплинути на повноту та об`єктивність досудового розслідування.

Незважаючи на те, що підозрюваним:

1) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженцю села Березове Рокитнівського району Рівненської області, фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_3 , громадянину України, українцю, одруженому, з повною середньою освітою;

2) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженцю села Березове Рокитнівського району Рівненської області, фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_4 , громадянину України, українцю, одруженому, з неповною вищою освітою;

3) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженцю села Березове Рокитнівського району Рівненської області, фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_5 , громадянину України, українцю, одруженому, з повною середньою освітою;

4) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженцю с. Заболоття Рівненського району Рівненської області, фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_6 , громадянину України, українцю, одруженому, з повною середньою освітою;

5) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , уродженцю села Березове Рокитнівського району Рівненської області, фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_7 , громадянину України, українцю, одруженому, з повною середньо-спеціальною освітою;

6) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , уродженцю села Березне Рокитнівського району Рівненської області, який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_8 , громадянину України, українцю, одруженому, з повною середньою освітою, офіційно не працевлаштованому;

7) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця села Березне Рокитнівського району Рівненської області, який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_9 , громадянину України, українцю, одруженому, з не повною середньою освітою,

вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3ст. 369 КК України, на вказаній стадії досудового слідства у матеріалах кримінального провадження наявні відомості, які дають підстави вважати, що є реальна необхідність у дослідженні всіх обставин вчинення ними та іншими, як фігурантами провадження (всього крім зазначених ще понад 11 осіб) так й іншими невстановленими особами, як вказаних, так і інших злочинів,як у сфері службової діяльності,так і вчинення військових злочинів.

Передчасне вручення повідомлення про підозру зазначеним, а також іншим особам, не в остаточній та неповній редакції призведе до недотримання вимог ст. 2 КПК України у частині не притягнення інших учасників, які вчинили кримінальні правопорушення до кримінальної відповідальності в міру своєї вини і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Водночас, на даній стадії слідства здобуто відомості, які мають істотне значення для оцінки всіх раніше здобутих доказів, зокрема стосовно обставин вчинення у латентній формі вищевказаного злочину впродовж тривалого періоду часу, з дотриманням всіх притаманних такій категорії злочинів правил та норм конспірації, у зв`язку з чим є необхідність у їх перевірці на предмет достовірності, належності, наданні їм належної правової оцінки та прийняття за їх результатом кінцевого процесуального рішення.

З огляду на викладене та інші зазначені у клопотанні обставини, у 5-ти місячний строк, який спливає 15.05.2021, неможливо завершити досудове розслідування через особливу складність кримінального провадження і значну кількість слідчих та процесуальних дій, які у ньому необхідно провести для забезпечення повного і неупередженого розслідування, зокрема дотримання вимог ст. 2 КПК України, а саме:

- провести необхідні слідчі та процесуальні дії з особами, які спільно з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 причетні до вчинення впродовж вказаного період часу багатоепізодного механізму вищевказаних злочинів;

- провести необхідні слідчі та процесуальні дії з усіма військовослужбовцями ІНФОРМАЦІЯ_3 , які, можливо здійснювали з фігурантами провадження, вищевказану протиправну діяльність, оскільки деякі з них переведені в інші місця служби, а з іншими може виникнути необхідність у проведенні одночасних допитів;

- на підставі отриманих матеріалів ряду слідчих (розшукових) дій, у тому числі негласних, провести за участі фігурантів провадження необхідні слідчі дії (допити, одночасні допити, пред`явлення для впізнання, тощо);

- отримати велику кількість висновків ряду судових експертиз, у тому числі судовихфоноскопічних, результати яких мають суттєве значення для досудового розслідування, після чого, з урахуванням змісту висновків отриманих експертиз та наявності інших об`єктів дослідження, призначити додаткові експертизи;

- отримати від співробітників оперативного підрозділу УСБУ в Рівненській області та ІНФОРМАЦІЯ_3 решту матеріалів, які останні здобувають у порядку ст.ст. 40-41 КПК України та які мають важливе значення для притягнення всіх осіб, які причетні таких злочинів, до кримінальної відповідальності;

- з урахуванням отриманої у ході досудового розслідування та від оперативного підрозділу інформації визначитися з необхідністю у проведенні ряду слідчих дій з особами, яким відомі фактичні обставини вчинення вищевказаними підозрюваними та іншими особами вищевказаних злочинів, а також їх причетності до вчинення інших кримінальних правопорушень, доцільність у здійсненні яких може виникнути під час досудового розслідування;

- на підставі одержаної під час досудового розслідування інформації провести за участі фігурантів провадження, осіб, яким також може бути вручено повідомлення про підозру у вчинені таких та інших злочинів, а також свідків, уточнюючі допити з метою встановлення всіх детальних обставин вчинення зазначеної протиправної діяльності;

- отримати з численних державних установ та організацій матеріали, результати яких можуть мати важливе доказове значення та слугувати як доказ фактів чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження;

- після збору вказаних та інших доказів, їх оцінки з точки зору належності, допустимості, достовірності та взаємозв`язку, на підставі всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінальних проваджень, визначитися із остаточної та вірною правовою кваліфікацією дій ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , та інших осіб, після чого скласти та вручити їм, а у випадку наявності достатніх доказів, і іншим особам, які можуть бути причетні до вчинення кримінальних правопорушень, повідомлення про підозру в кінцевій редакції;

- за наявності достатніх доказів, зібраних під час досудового розслідування, виконати вимоги ст. 290 КПК України та скласти обвинувальний акт;

- виконати інші слідчі та процесуальні дії, проведення у яких може виникнути необхідність під час здійснення досудового розслідування.

Ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, оскільки їх виконання потребує тривалого часу, значних зусиль, об`єктивного дослідження всіх здобутих доказів у їх сукупності. Зокрема, зазначене кримінальне провадження потребує проведення ретельного досудового розслідування та з тим, щоб проводити слідчі та процесуальні дії шляхом дотримання встановленого алгоритму та методики, які регламентують порядок їх виконання і забезпечують досягнення ефективного кінцевого результату. Винятково дотримання існуючих методик розслідування та поетапності виконання вищевказаних дій може надати слідчому, прокурору можливість оцінити кожний зібраний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Необхідність і доцільність проведення кожної слідчої та процесуальної дії встановлюються слідчим, прокурором у кожному конкретному випадку з огляду на фактичні обставини кримінального провадження, доказову важливість обставин, які необхідно встановити, можливість перевірки цих обставин іншими способами тощо. Відповідно, одержання матеріалів за результатами проведення негласних слідчих дій тільки частково, та результатів висновків великої кількості експертиз набагато пізніше, інших документів від оперативних підрозділів та з інших органів і організацій, зумовлює відтермінування проведення інших слідчих та процесуальних дій на пізніший період, а їх передчасне проведення не буде сприяти ефективному розслідуванню та буде вказувати на зайвий формалізм.

Враховуючи викладене, сторона обвинувачення вважає за доцільне розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування до 6-ти місяців, у зв`язку з необхідністю проведення додаткових слідчих та процесуальних дій для виконання у повному обсязі вимог ст.ст. 2, 9, 92, 93, 94 КПК України.

Результат проведення зазначених та інших слідчих і процесуальних дій має істотне значення у цьому кримінальному провадженні, є джерелом доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду та у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть підтвердити або спростувати обставини, які досліджуються у кримінальному провадженні, що забезпечить повне та об`єктивне досудове розслідування, у зв`язку з чим існує обґрунтована необхідність у їх проведенні.

Враховуючи, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 15.05.2021, а для виконання вищевказаних слідчих та процесуальних дій з метою збирання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, потрібен додатковий, тривалий період часу, а також те, що вказані дії не можуть бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин, які зазначені вище у цьому клопотанні, виникла доцільність у продовженні строку досудового розслідування до 6-ти місяців, тобто до 15.06.2021.

Орган досудового розслідування вважає за необхідне врахувати ті обставини, що кримінальне правопорушення, яке досліджують у цьому провадженні, має надзвичайно високий ступінь суспільної небезпеки, присутність якої, не зважаючи на презумпцію невинуватості, переважає принцип поваги до особистої свободи підозрюваного, у зв`язку з чим існує доцільність забезпечити високі стандарти охорони загально суспільних прав та інтересів, порушення яких може вкрай негативно вплинути на суспільство у цілому.

З метою забезпечення у повному обсязі вимог ст.ст. 2, 91-94 КПК України, а також інших положень цього Кодексу, необхідно врахувати особливу складність цього кримінального провадження, наявність факту вчинення зазначеного кримінального правопорушення у латентній формі та з чіткими правилами конспірації їх організації як підозрюваними так і іншими особами, необхідністю проведення значної кількості слідчих та процесуальних дій, та на основі такої мотивації постановитиухвалу про продовження строку досудового розслідування до 6-ти місяців, на строк до 15.06.2021 для забезпечення повного та об`єктивного здійснення досудового розслідування.

В судове засідання прокурор, клопотання підтримав з підстав, у ньому наведених.
В судовому засіданні підозрювані та їх захисники не заперечили з приводу задоволення клопотання.
Заслухавши пояснення учасників судового процесу, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Досудове розслідування повинно бути закінчено:
1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;
2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу:
1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора;
2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;
3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Згідно ст. 295-1, у випадках, передбачених ст. 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.
Судом встановлено, що в провадженні старшого слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_12 , перебувають матеріали кримінального провадження №0001113 від 09.10.2020 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, та за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч. 1 ст. 199, ч. 1 ст.204, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 368, ч.2 ст. 28 ч. 2 ст. 419КК України.
14.12.2020 о 13 год. 18 хв. ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 затримано у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

о 13 год. 10 хв. ОСОБА_5 , о 13 год. 15 хв. ОСОБА_6 , о 13 год. 17 хв. ОСОБА_4 , а також о 17 год. 45 хв. ОСОБА_7 , о 18 год. 10 хв. 11.01.2021, ОСОБА_8 , а 30.03.2021 ОСОБА_7 та ОСОБА_9 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.
18.12.2020 підозрюваному ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, який 08.02.2021 продовжено до 12.03.2021, а потім 12.03.2021 продовжено по11.05.2021 включно.

16.12.2020 підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, який 08.02.2021 змінено на домашній арешт, який 12.03.2021 продовжено на строк по 11.05.2021 включно.

19.01.2021 підозрюваному ОСОБА_8 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з одночасним визначенням застави у розмірі 30 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 68 100 грн. Надалі, 22.01.2021 після внесення застави у вказаному розмірі підозрюваного ОСОБА_8 звільнено з-під варти. Водночас, строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, продовжений слідчим суддею 08.02.2021 на строк по 12.03.2021 включно, а потім продовжено 12.03.2021 на строк по 12.05.2021 включно.

16.12.2020 підозрюваному ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з одночасним визначенням застави у розмірі 30 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 68 100 грн. Надалі, 17.12.2020 після внесення застави у вказаному розмірі підозрюваного ОСОБА_6 звільнено з-під варти. Водночас, строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, продовжений слідчим суддею 08.02.2021 на строк по 12.03.2021 включно, а потім продовжено 12.03.2021 на строк по11.05.2021 включно.

16.12.2020 підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з одночасним визначенням застави у розмірі 60 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 136 200 грн. Надалі, 17.12.2020 після внесення застави у вказаному розмірі підозрюваного ОСОБА_4 звільнено з-під варти. Водночас, строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, продовжений слідчим суддею 08.02.2021 на строк до 12.03.2021, а потім продовжено 12.03.2021 на строк по12.05.2021 включно.

01.04.2021 підозрюваному ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту на строк по 14.05.2021.

01.04.2021 підозрюваному ОСОБА_9 обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту на строк по 14.05.2021.

03.02.2020 військовим прокурором Рівненського гарнізону продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 3-х місяців, тобто до 14.03.2021.

12.03.2021 слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду постановив ухвалу про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні до 5-ти місяців, тобто до 15.05.2021.

На цьому етапі кримінального провадження до встановлення судом фактичної істини у ньому сукупність зазначених матеріалів є достатньою для висновку про обґрунтованість підозри ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, відповідає критеріям, сформованих в практиці Європейського суду з прав людини, зокрема, позиції у рішенні від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», якою відзначено, що термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення; а також позиції у рішенні від 30.08.1990 у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства», якою відзначено, що вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

Зокрема, у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» № 14310/88 від 23.10.1994 суд зазначив, що «факти, які є причиною виникнення підозри не повинні бути такими ж переконливими, як і ті, що є необхідними для обґрунтування вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування».

Відповідно до вимог ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінальних правопорушень, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваних, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують їх покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Неможливість отримання органом досудового розслідування висновків ряду експертиз, а також інших документів, неможливість проведення слідчих дій за участі кількох фігурантів провадження у зв`язку з їх неявкою, у тому числі шляхом виїзду за межі України, надання кількома свідками показань, які фактично викривлені та можуть бути спрямовані на введення орган досудового розслідування в оману задля унеможливлення досягнення цілей кримінального судочинства на цій стадії слідства у сукупності призвело до утруднення збирання доказів, як наслідок їх дослідження та оцінки щодо фактичних обставин вчинення зазначених кримінальних правопорушень, а прийняття передчасного кінцевого процесуального рішення може вкрай негативно вплинути на повноту та об`єктивність досудового розслідування
З огляду на викладене та інші зазначені у клопотанні обставини, у 5-ти місячний строк, який спливає 15.05.2021, неможливо завершити досудове розслідування через особливу складність кримінального провадження і значну кількість слідчих та процесуальних дій, які у ньому необхідно провести для забезпечення повного і неупередженого розслідування, зокрема дотримання вимог ст. 2 КПК України, а саме:

- провести необхідні слідчі та процесуальні дії з особами, які спільно з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 причетні до вчинення впродовж вказаного період часу багатоепізодного механізму вищевказаних злочинів;

- провести необхідні слідчі та процесуальні дії з усіма військовослужбовцями ІНФОРМАЦІЯ_3 , які, можливо здійснювали з фігурантами провадження, вищевказану протиправну діяльність, оскільки деякі з них переведені в інші місця служби, а з іншими може виникнути необхідність у проведенні одночасних допитів;

- на підставі отриманих матеріалів ряду слідчих (розшукових) дій, у тому числі негласних, провести за участі фігурантів провадження необхідні слідчі дії (допити, одночасні допити, пред`явлення для впізнання, тощо);

- отримати велику кількість висновків ряду судових експертиз, у тому числі судовихфоноскопічних, результати яких мають суттєве значення для досудового розслідування, після чого, з урахуванням змісту висновків отриманих експертиз та наявності інших об`єктів дослідження, призначити додаткові експертизи;

- отримати від співробітників оперативного підрозділу УСБУ в Рівненській області та ІНФОРМАЦІЯ_3 решту матеріалів, які останні здобувають у порядку ст.ст. 40-41 КПК України та які мають важливе значення для притягнення всіх осіб, які причетні таких злочинів, до кримінальної відповідальності;

- з урахуванням отриманої у ході досудового розслідування та від оперативного підрозділу інформації визначитися з необхідністю у проведенні ряду слідчих дій з особами, яким відомі фактичні обставини вчинення вищевказаними підозрюваними та іншими особами вищевказаних злочинів, а також їх причетності до вчинення інших кримінальних правопорушень, доцільність у здійсненні яких може виникнути під час досудового розслідування;

- на підставі одержаної під час досудового розслідування інформації провести за участі фігурантів провадження, осіб, яким також може бути вручено повідомлення про підозру у вчинені таких та інших злочинів, а також свідків, уточнюючі допити з метою встановлення всіх детальних обставин вчинення зазначеної протиправної діяльності;

- отримати з численних державних установ та організацій матеріали, результати яких можуть мати важливе доказове значення та слугувати як доказ фактів чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження;

- після збору вказаних та інших доказів, їх оцінки з точки зору належності, допустимості, достовірності та взаємозв`язку, на підставі всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінальних проваджень, визначитися із остаточної та вірною правовою кваліфікацією дій ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , та інших осіб, після чого скласти та вручити їм, а у випадку наявності достатніх доказів, і іншим особам, які можуть бути причетні до вчинення кримінальних правопорушень, повідомлення про підозру в кінцевій редакції;

- за наявності достатніх доказів, зібраних під час досудового розслідування, виконати вимоги ст. 290 КПК України та скласти обвинувальний акт;

- виконати інші слідчі та процесуальні дії, проведення у яких може виникнути необхідність під час здійснення досудового розслідування.

Ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, оскільки їх виконання потребує тривалого часу, значних зусиль, об`єктивного дослідження всіх здобутих доказів у їх сукупності. Зокрема, зазначене кримінальне провадження потребує проведення ретельного досудового розслідування та з тим, щоб проводити слідчі та процесуальні дії шляхом дотримання встановленого алгоритму та методики, які регламентують порядок їх виконання і забезпечують досягнення ефективного кінцевого результату. Винятково дотримання існуючих методик розслідування та поетапності виконання вищевказаних дій може надати слідчому, прокурору можливість оцінити кожний зібраний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Необхідність і доцільність проведення кожної слідчої та процесуальної дії встановлюються слідчим, прокурором у кожному конкретному випадку з огляду на фактичні обставини кримінального провадження, доказову важливість обставин, які необхідно встановити, можливість перевірки цих обставин іншими способами тощо. Відповідно, одержання матеріалів за результатами проведення негласних слідчих дій тільки частково, та результатів висновків великої кількості експертиз набагато пізніше, інших документів від оперативних підрозділів та з інших органів і організацій, зумовлює відтермінування проведення інших слідчих та процесуальних дій на пізніший період, а їх передчасне проведення не буде сприяти ефективному розслідуванню та буде вказувати на зайвий формалізм.

Результат проведення зазначених та інших слідчих і процесуальних дій має істотне значення у цьому кримінальному провадженні, є джерелом доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду та у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть підтвердити або спростувати обставини, які досліджуються у кримінальному провадженні, що забезпечить повне та об`єктивне досудове розслідування, у зв`язку з чим існує обґрунтована необхідність у їх проведенні.

З огляду на вищевказані обставини є необхідність у виконанні органом досудового розслідування вимог Європейської конвенції з прав людини щодо обов`язку здійснення повного й ефективного розслідування (справ: «Конррада проти Італії» від 24.08.1998, «Кайя проти Туреччини» від 19.02.1988, «Epsi проти Туреччини» від 28.07.1998, «Рамсагаї і інші проти Нідерландів» від 15.05.2017, а також інших їм подібних).

Враховуючи конкретні обставини справи, також те, що строк досудового розслідування спливає 15.05.2021 року, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001113 від 09.10.2020 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 419 КК України, до 6-ти (шести) місяців, тобто до 15.06.2021 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала набрала законної сили 07.05.2021 року.

Слідчий суддя Рівненського міського суду (підпис) ОСОБА_17
Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1

_____________2021 року.