Справа № 548/1785/21
Провадження №1-кс/548/587/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.08.2021 року м. Хорол
Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

В клопотанні вказувалося, що у провадженні СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування № № 0000228 від 09.08.2021, за фактом умисного вбивства ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

Установлено, що 09.08.2021 в будинку на ліжку в домогосподарстві, що за адресою АДРЕСА_1 виявлено труп гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з тілесними ушкодженнями.

09.08.2021 проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_2 в ході якого виявлено та вилучено:

рукописні записи ОСОБА_5 (2 розрахункові книжки за спожиту електричну енергію № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , заява на приєднання нафтопроводу на 1 аркуші, розрахункова книжка «Л» за користування природним газом №80515 (сейф-пакет НПУ №KIV 4113987);мотузку з балки (сейф-пакет НПУ №KIV 1127219);зошит з рукописними записами (сейф-пакет НПУ №KIV 4113995);брусок туалетного мила (сейф-пакет НПУ №KIV 1127222);2 фрагменти мотузки з гаража (сейф-пакет НПУ №KIV 1127218);документи на на імя ОСОБА_4 , а саме: посвідчення водія ( НОМЕР_2 ), копія ідентифікаційного коду № НОМЕР_3 , банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 (сейф-пакет НПУ №KIV 1127217);блокнот із рукописними записами та два фрагменти рукописних записів (сейф-пакет НПУ №KIV 1127216); 8)2 липкі стрічки із слідами пальців рук.

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації про рух коштів по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ № НОМЕР_5 , адреса АДРЕСА_3 № НОМЕР_4 , належних ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в період часу з 01.01.2021 по дату вилучення документів, а саме: персональні дані власника рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон, наявні фотозображення вказаної особи), а також про здійснені фінансові операції по даному рахунку із зазначенням, операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, підстави перерахунку грошових коштів на інший рахунок, номер вказаного рахунку, місце та час отримання (зняття) готівкових коштів.

Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила даний злочини та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, однак іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною вище інформацією володіє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ № НОМЕР_5 , адреса АДРЕСА_3 , яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідним є тимчасовий доступ до вищевикладених даних з можливістю їх вилучення, а тому слідчий і звернулася до суду з даним клопотанням.

Слідчий СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в судове засідання не з"явилася, клопотала про розгляд справи за її відсутності та вказала, що клопотання підтримує повністю та прохала його задоволити.

Слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, що потрібна для досудового розслідування, тому слідчий суддя вирішує розглянути клопотання без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст.162ч.1п.5КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 2 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею, зокрема, є: 1)відомості пробанківські рахункиклієнтів,у томучислі кореспондентськірахунки банківу Національномубанку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та можливість їх вилучити.

Слідчий суддя з`ясувавши позицію слідчого, дослідивши матеріали клопотання, належно оцінивши наявні докази приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ :
Задовольнити клопотання слідчого СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , т.в.о. заступника нвчальника СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ № НОМЕР_5 , адреса АДРЕСА_3 , зокрема до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , належних ОСОБА_4 в період часу з 01.01.2021 по дату вилучення документів, а саме: персональні дані власника рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон, наявні фотозображення вказаної особи), а також про здійснені фінансові операції по даному рахунку із зазначенням, операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, підстави перерахунку грошових коштів на інший рахунок, номер вказаного рахунку, місце та час отримання (зняття) готівкових коштів, та надати дану інформацію у паперовому та електронному вигляді з метою вилучення і приєднання даної інформації до матеріалів кримінального провадження та проведення по ній слідчих та розшукових дій для встановлення осіб причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушенняз правом їх вилученняв ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ № НОМЕР_5 , адреса АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали . Перший примірник.

Слідчий суддя : ОСОБА_1