Справа № 591/777/21
Провадження № 1-кс/591/1915/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 липня 2021 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000280 від 05.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 303 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке обґрунтовує тим, що СУ ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000280 від 05.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.303 КК України, в якому в ході оперативного супроводження кримінального провадження отримано інформацію, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , можливо причетний до забезпечення заняття проституцією інших осіб, в тому числі неповнолітніх. Також в ході досудового розслідування отримано інформацію, що ОСОБА_4 має у користуванні банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

З метою перевірки отриманої інформації та встановлення всіх фактичних даних вчинення вказаних кримінальних правопорушень, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до відомостей в яких міститься інформація щодо відомостей про прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, код ДРФО, адреси реєстрації осіб, на яких зареєстрований зазначений рахунок, тому слідчий просив задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у ньому.
В судове засідання учасники процесу не прибули, повідомлені про місце і час розгляду клопотання належним чином, слідчий надіслав заяву про можливість розгляду клопотання без його участі.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З доданого до клопотання витягу з ЄРДР вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000280 від 05.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.303 КК України.

З інших доданих до клопотання документів (протоколу допиту потерпілого, протоколу допиту неповнолітнього свідка, протоколу про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем), протоколу прийняття заяви про злочин, пояснень та рапортів) в їх сукупності вбачається, що ОСОБА_4 може бути причетним до вчинення кримінального правопорушення, яке розслідується, та користується банківською карткою, вказаною у клопотанні.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, відомості, що містяться у доданих до клопотання документах, містять достатні дані про те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» документи до яких сідчий просить надати тимчасовий доступ містять банківську таємницю. Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а отримати їх в інший спосіб, ніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, неможливо.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159 - 162 КПК України, ЗУ «Про банки та банківську діяльність»,слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, внесеному 05.10.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000280, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , копій усіх документів, які становлять банківську таємницю, а саме тих, в яких містяться відомості про прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, код ДРФО, адреси реєстрації осіб, на яких зареєстрований зазначений рахунок, номерів телефонів, роздруківок про рух коштів по вказаному рахунку із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по вказаному банківському рахунку, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунку, номерів рахунків з яких були отримані зарахування, на які перераховувалися грошові кошти, кількості та виду транзакцій, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних транзакцій; - відео та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку у банкоматах установи; записів розмов з оператором call-центру, у разі замовлення послуги «Екстрені гроші та експрес платежі», роздруківку технічної інформації щодо користування послугою дистанційного керування банківськими рахунками (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу, ІР-адрес, що використовувались під час таких операцій, та повного опису транзакцій, що здійснювались через послугу веб-банкінгу, по картковому рахунку: № НОМЕР_1 .

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1