Справа № 202/1055/21
Провадження № 1-кс/202/1167/2021
УХВАЛА
12 березня 2021 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 18.01.2021року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.
01.03.2021 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 01.03.2021 року.
В обґрунтування даного клопотання слідчий зазначив, що до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшло звернення представника громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 щодо можливих неправомірних дій окремих посадових осіб ДМР, Дніпропетровської обласної дирекції ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які виразились у привласненні грошових коштів під час здійснення закупівель трамвайних вагонів для потреб м. Дніпро.
Так, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 протягом 2019-2020 років здійснено ряд публічних виступів в яких зазначалось про закупівлю модернізованих трамвайних вагонів вартістю 25 тис. євро з одну одиницю в м. Лейпцигу (Німеччина), де вони раніше експлуатувались.
07.05.2019 року на виконання рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 № 10/34 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 та директором Дніпровської обласної дирекції ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 укладено договір фінансового лізингу № 73/2019/ДнОд-МСБ-ФЛ, відповідно до якого предметом лізингу визначено модернізовані трамвайні вагони «Tatra-T4DM» Чеського виробництва, які раніше експлуатувались, у кількості 20 одиниць, розрахунковою валютою лізингової угоди визначено Євро. Ціна договору становила 897 600 тис. євро.
В той час, 07.05.2019 року між Дніпровською обласною дирекцією ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір купівлі-продажу, відповідно до якого банк придбав у дочірнього підприємства модернізовані трамвайні вагони «Tatra-T4DM» Чеського виробництва, які були поставлено лізингодавцем до КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Також, 03.08.2020 року на виконання рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 № 9/55 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 та директором Дніпровської обласної дирекції ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_8 укладено договір фінансового лізингу № 644/2020/ДнОд-МСБ-ФЛ1, відповідно до якого предметом лізингу визначено модернізовані трамвайні вагони «Tatra-T4DM» Чеського виробництва, які раніше експлуатувались у кількості 20 одиниць, розрахунковою валютою лізингової угоди визначено Євро. Ціна договору становила 799 706 тис. євро.
В той час, 03.08.2020 року між Дніпровською обласною дирекцією ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір купівлі-продажу, відповідно до якого банк придбав у дочірнього підприємства модернізовані трамвайні вагони «Tatra-T4DM» Чеського виробництва, які були поставлено лізингодавцем до КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до відомостей викладених у зверненні представника громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 встановлено, що модернізовані трамвайні вагони нібито поставлені з м. Лейпциг (Німеччина), насправді є трамвайними вагонами, які вироблені у Чеській республіці (Tatra-T4DM, 1983-1987 років випуску, підприємство ІНФОРМАЦІЯ_8 , Tatra Smichov Werke). Також встановлено, що на поставлені вагони, строк експлуатації яких сплинув у 1998-2020 роках, сертифікати з оцінки відповідності, включаючи калібрування, випробування, сертифікацію та інспектування не видавались. Вказані трамвайні вагони, які закуплені за кошти місцевої громади, нібито раніше експлуатувались КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », були списані з балансу вказаного підприємства у зв`язку із сплином строку експлуатації і в подальшому були відремонтовані та видані ІНФОРМАЦІЯ_5 , як модернізовані трамвайні вагони іноземного виробництва.
Ураховуючи викладене, а також беручи до уваги, що документи які підтверджують господарські відносини між дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та Дніпровською обласною дирекцією ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази, з метою повного та неупередженого розслідування і судового розгляду кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів первинних документів бухгалтерського та податкового обліків які знаходяться у володінні дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та подальшого об`єктивного розслідування, оскільки містять в собі вихідні дані для перевірки правильності відомостей викладених у заяві представника громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з метою їх вилучення.
Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.
З метою запобігання можливої зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі.
На підставі ч. 2ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Отже, клопотання в частині надання слідчому тимчасового доступу до вищевказаних документів (можливості ознайомитися та отримати копії) підлягає задоволенню.
Підстави для вилучення оригіналів документів відсутні, оскільки слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів. Зокрема, не надано даних щодо призначення судових експертиз у кримінальному провадженні, конкретні документи, необхідні для проведення експертизи не зазначені.
Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково.
Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_9 , про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_18 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000024, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: усіх договорів, які укладені між дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та Дніпровською обласною дирекцією ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), предметом яких є купівля-продаж модернізованих трамвайних вагонів «Tatra-T4DM» Чеського виробництва, а також усіх додаткових угод до них та специфікацій; платіжних документів, рахунків, довіреностей; службових листувань, складених у зв`язку з укладенням зазначеного договору; рахунків фактури, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, вантажно-митних декларацій з товарно-супровідними документами; податкових накладних; актів приймання-передач, а також усіх наявних документів, які відображають відомості щодо попереднього придбання дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) трамвайних вагонів « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Чеського виробництва, з можливістю ознайомитися та отримати належним чином засвідчені копії зазначених документів без вилучення оригіналів.
В іншій частині клопотання відмовити.
Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Строк виконання ухвали до 11 квітня 2021 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1