Справа № 199/3495/21
УХВАЛА

27 липня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000036, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 07.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 197-1, ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
26 липня 2021 року до суду надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000036, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 07.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 197-1, ч.4 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що

20.11.2020 на підставі технічного паспорту та рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 № 99 від 24.01.2002 року зареєстровано право приватної власності ОСОБА_4 будівлю магазину, площею 117,5 кв.м., що розташована за адресою

АДРЕСА_1 .

Разом із цим, відомостей щодо надання у користування та реєстрації дозвільних документів ОСОБА_4 у зв`язку з будівництвом об`єкта нерухомого майна площею 117.5 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_1 не виявлено.

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_2 дозвільні документи у сфері містобудування у зв`язку з спорудженням об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 в Реєстрі будівельної діяльності відсутні.

За інформацією Адміністрації ІНФОРМАЦІЯ_3 рішення від 24.01.2002 № 99 «Про дозвіл на розміщення торгівельного павільйону по АДРЕСА_1 » не приймалось.

Також, відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса- АДРЕСА_1 жодному об`єкту на території міста не надавалась, відповідні розпорядчі документи про присвоєння або зміну вказаної адреси відсутні. Паспорти прив`язки тимчасових споруд не оформлювались, містобудівні умови та обмеження для проектування та будівництва не надавались.

Крім того встановлено, що за аналогічних підстав ОСОБА_4 набуто право власності на будівлю магазину, площею 119,7 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_2 на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 №217 від 26.03.2003.

Разом із цим, відомостей щодо надання у користування та реєстрації дозвільних документів ОСОБА_4 у зв`язку з будівництвом об`єкта нерухомого майна площею 119,7 кв.м., що розташований за адресою:

АДРЕСА_2 не виявлено.

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_2 дозвільні документи у сфері містобудування у зв`язку з спорудженням об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 в Реєстрі будівельної діяльності відсутні.

За інформацією ІНФОРМАЦІЯ_6 , що рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 від 26.03.2003 № 217 «Про дозвіл на розміщення торгівельного павільйону по АДРЕСА_2 » не існує.

З метою встановлення осіб, причетних до заволодіння вказаною нерухомістю на території міста Дніпра прокурором у кримінальному провадженні надано доручення на ім`я начальника УСР в Дніпропетровській області ДСР НПУ. 30.06.2021 на виконання вказаного доручення до Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра надійшла відповідь з УСР в Дніпропетровській області ДСР НПУ за результатом чого встановлено наступне.

Так, на території міста Дніпра діє група осіб, котра причетна до заволодіння об`єктами нерухомості шахрайським шляхом за допомогою надання державним або приватним реєстраторам завідомо неправдивих документів про право власності. В подальшому нерухоме майно реєструється на підставних осіб та перепродається добросовісним набувачам, котрі є не обізнаними щодо злочинних намірів.

В подальшому, в ході виконання доручення було встановлено факт перереєстрації нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , за підробленим договором купівлі-продажу нерухомого майна від 2013 року, а також відповіді від приватного нотаріуса що до факту посвідчення даного договору, начебто укладеного між власницею квартири гр. ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_8 уродженцем Харківської області, зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_4 , якого вироком Харківського районного суду, Харківської області 22.12.2020 було засуджено за ч.2 ст. 186 КК України до п`яти років двох місяців позбавлення волі.

В ході допиту гр. ОСОБА_7 яка є представником за довіреністю рідної сестри ОСОБА_5 встановлено, що в січні 2021 року помирає власниця вищезазначеного майна ОСОБА_5 . Рідна сестра ОСОБА_8 , яка є громадянкою Російської Федерації та фактично не має змоги приїхати в Україну, для організації поховання та подальшого прийняття спадщини після померлої сестри ОСОБА_5 , надає генеральну довіреність ОСОБА_7 на право представляти її інтереси при переоформленні документів пов`язаних з прийняттям спадщини.

02.06.2021 року у приватного нотаріуса ОСОБА_9 було відкрито спадкову справу та внесено відповідні відомості до спадкового реєстру, і в ході перевірки майна належного померлій ОСОБА_5 встановлено наявність в неї права власності на нерухоме майно квартиру за вищезазначеною адресою.

18.05.2021 приватним нотаріусом ОСОБА_10 було внесено відомості до державного реєстру прав на нерухоме майно,на підставі підробленого договору купівлі-продажу нерухомого майна від 2013 року та відповіді від приватного нотаріуса ОСОБА_11 про факт посвідчення даного договору, щодо реєстрації права власності на нерухоме майно квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 за громадянином ОСОБА_6 .

Враховуючи викладене, за результатом вивчення інформації та документів, є підстави вважати, що до вчинення вказаного злочину можуть бути причетні особи, котрі заволоділи нерухомістю за адресами:

АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .

Так під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження було проведено проведення радіорозвідки у місці вчинення злочину, можливих місцях відходу осіб, які вчинили злочин, встановлено базові станції (сукупність обладнання одного оператора) оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за кодом сукупності базових станцій (далі LАС) та ідентифікаційними параметрами секторів базових станцій (далі CID): АДРЕСА_5 (місце скоєння злочину) (35,0451115, 48,4589455)

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 LАС 30001 CID 1692, 1736, 2412, 2413, 2426, 20051, 20052, 20053, 74017323, 74023024, 74024133, 74024221

LАС 30005 CID 74000933

ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_9 LАС 47726 CID 34090643,34374432,34374433

LАС 48126 CID9063, 16286, 16287, 20163, 26286, 26287, 28461, 36286, 36287, 37441, 37442, 37443, 44223

ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_11 LАС 33041 CID9382, 9385, 9388, 40043, 40583, 41312, 53481, 37000872, 37011932, 37012671

LАС 33042 CID 41533

Встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення можливе лише шляхом перевірки інформації про з`єднання кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, які перебували в період часу з 07 годин 00 хвилин 18.05.2021 по 19 годину 00 хвилин 18.05.2021 у зоні дії зазначених базових станцій оператора телекомунікацій.

У судове засідання прокурор не з`явився, до початку судового засідання надав заяву про розгляд клопотання без його участі, яке просив задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши доводи, викладені у клопотанні, перевіривши додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, суд дійшов висновку про те, що документи, на які вказує прокурор, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікації про зв`язки абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000036, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 07.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 197-1, ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , лейтенанту поліції ОСОБА_18 або іншим слідчим, визначеним відповідною постановою про створення слідчої групи, дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку), а саме інформації, яка знаходиться в оператора:

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 LАС30001CID1692,1736,2412,2413,2426,20051, 20052,20053,74017323,74023024, 74024133,74024221,
LАС30005CID74000933

в період часу 07 годин 00 хвилин 18.05.2021 по 19 годину 00 хвилин 18.05.2021 що знаходиться за адресою АДРЕСА_6 .

ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_9 LАС 47726 CID 34090643,34374432,34374433

LАС 48126 CID9063, 16286, 16287, 20163, 26286, 26287, 28461, 36286, 36287, 37441, 37442, 37443, 44223

в період часу з 07 годин 00 хвилин 18.05.2021 по 19 годину 00 хвилин 18.05.2021, що знаходиться за адресою АДРЕСА_7 .

ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_11 LАС 33041 CID9382, 9385, 9388, 40043, 40583, 41312, 53481, 37000872, 37011932, 37012671

LАС 33042 CID 41533

в період часу з 07 годин 00 хвилин 18.05.2021 по 19 годину 00 хвилин 18.05.2021, що знаходиться за адресою АДРЕСА_8 .

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище координатами та періодом часу з наступними відомостями: Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання, яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А); Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А;Типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій, голосовим зв`язком, смузі частот), переадресація тощо;Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А;Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає чинності негайно і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

27.07.2021