Справа № 752/7210/21
Провадження № 1-кс/752/2488/21
У Х В А Л А

20 квітня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в межах кримінального провадження № 0000047, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10.02.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітан поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання в межах кримінального провадження №0000047, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10.02.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітан поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів , з можливістю вилучення їх оригіналів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що протягом 2016-2019 років ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) штучно сформувало податковий кредит з ПДВ у сумі понад 28 млн. грн. внаслідок удаваних операцій з організації та проведення циркових номерів наступними підприємствами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , теперішня назва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ").

Так, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало наступні правовідносини із вище переліченими суб`єктами господарської діяльності:

- договори № 27 від 30.08.2017, №28 від 30.08.2017, №33 від 24.11.2017, №45 від 11.12.2017, №2 від 03.01.2018 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в результаті яких на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано 15 866 952,00 грн;

договори №24 від 05.08.2018, №25 від 30.11.2018, №63 від 22.10.2018 із ПП « ОСОБА_5 », в результаті яких на рахунки ПП « ОСОБА_5 » було перераховано 28 652 339,00 грн;

договір №33 від 26.04.2019 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в результаті якого на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано 1 872 000,00 грн;

договори №18 від 24.05.2017, №22 від 01.06.2017 із

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в результаті яких на рахунки

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було перераховано 749 216,50 грн.

В цілому, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало на рахунки вищевказаних підприємств кошти у сумі 47 140 507,00 грн.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та винних осіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з приводу документальної планової виїзної податкової перевірки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведеної ІНФОРМАЦІЯ_6 , які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , так як вони можуть мати значення речових доказів в кримінальному провадженні № 0000047 від 10.02.2020, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Звертаючись з зазначеним клопотанням слдічий просила розглянути його за відсутності володільця майна, з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітан поліції ОСОБА_3 подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за її відсутності, з викладених у ньому підстав, просила задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши клопотання та додані до нього додатки, приходжу до висновку за необхідне задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000047 від 10.02.2020, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознакою кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

При розслідуванні даного злочину в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_7 , з можливістю вилучення їх оригіналів з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та винних осіб.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про часткове задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з положеннями п.п. 1-2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, а правилами ч. 7 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки звертаючись з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з вилученням їх оригіналів, органом досудовго розслідування не в повній мірі обгрунтовано необхідність вилучення саме оригіналів документів, разом з тим з доданих до клопотання матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , з можливістю вилучення саме належно завірених копій документів забезпечить мету отримання доступу до речей і документів.

.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане в межах кримінального провадження № 0000047, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10.02.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітан поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 або іншому слідчому, включеному до складу слідчої групи указаного кримінального провадження, а також за дорученням слідчого або прокурора оперуповноваженим ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_7 , яке здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій наступних документів, а саме:

акт планової виїзної податкової перевірки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведеної на підставі наказів №285 від 14.01.2020, №2076 від 24.02.2020;

заперечення до акта перевірки, надані ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у разі наявності);

пояснення та їх документальне підтвердження, надані ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у разі наявності);

документи, що підтверджують сплату донарахованих коштів.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1