Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/302/2021 Справа № 641/8024/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 лютого 2021 року

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилучених речей та документів у кримінальному провадженні, відомості про кримінальне правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001931 від 02.10.2020 за ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання прокурора Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 про арешт на тимчасово вилучене 10.02.2021 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , майно, яке належить ОСОБА_4 , а саме на безпровідний Інтернет Київстар ( мобільний інтернет), чорнові записи на 8 аркушах, блокноти з чорновими записами, картки з-під сім карток з номерами: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , 25 сім карток мобільного оператора МТС, 29 сім карток мобільного оператора Київстар, 6 сім карток мобільного оператора Life, чорний флеш носій на 2 Gb, чорний флеш носій Mobil 4Х, Verico micro SD Adapter, маленький блокнот (червоно-чорного кольору) з записами стосовно ОЛХ, банківська картка ПриватБанк № НОМЕР_3 , банківські картки monobank № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , банківські картки А-Банк № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , мобільний телефон Fly в корпусі чорного кольору, імей: НОМЕР_8 , мобільний телефон Umidgi сенсорний в корпусі чорного кольору, імей: НОМЕР_9 , мобільний телефон Nomi в корпусі чорного кольору, імей: НОМЕР_10 ; імей: НОМЕР_11 , мобільний телефон Lenovo, сенсорний, імей: НОМЕР_12 , з двома сім-картками мобільного оператора «Київстар», мобільний телефон Nomi І184, імей: НОМЕР_13 , імей: НОМЕР_14 , мобільний телефон Nomi І184, імей: НОМЕР_15 , імей: НОМЕР_16 , мобільний телефон Samsung Duos GT E1202I, імей: НОМЕР_17 , імей: НОМЕР_18 , мобільний телефон Fly DS105 D, імей: НОМЕР_19 ; імей: НОМЕР_20 , мобільний телефон Astra A242, імей: НОМЕР_21 , мобільний телефон Lenovо, сенсорний, в корпусі червоного кольору , імей: НОМЕР_22 , грошові кошти в розмірі 15900 доларів США (157 купюр номіналом по 100 доларі США та 4 купюри номіналом по 50 доларів США), грошові кошти на суму 540 000 рублів (108 купюр номіналом 5000 рублів).
В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що 02.10.2020, до Слобідського ВП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з Департаменту кіберполіції Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області, щодо заяви ОСОБА_5 , стосовно того, що 27.09.2020 невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи її грошовими коштами на суму 5000 гривень, а саме через продаж товарів на сайті ОЛХ, чим спричинили останньому матеріальну шкоду на зазначену суму.
Дана заява була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001931 від 02.10.2020 за ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням в ході виконання доручення ДК УПК в Харківській області встановлено, що потерпілий гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 перевів як плату за дрова, грошову суму у розмірі 5000 грн., двома транзакціями по 2500 грн. на банківську картку «Ощадбанку» № НОМЕР_23 .
Вказана банківська картка належить гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Луганської області, м. Суходільськ, на теперішній час мешкає: АДРЕСА_2 , користується моб. телефоном з номером Sim-картки НОМЕР_24 .
Також встановлено, що номер sim-картки телефону з якого телефонували шахраї потерпілому НОМЕР_25 вимкнений, працював у мобільному терміналі«Lenovo A2010 Duos» з номером IMEI № НОМЕР_26 , IMEI2: НОМЕР_22 . Згідно відповіді управління оперативно-технічного забезпечення, можна дійти висновку, що шахраї використовують у своїй діяльності відповідний мобільний термінал змінюючи велику кількість Sim-карток, очевидно для вчинення шахрайських дій.
Також встановлено, що шахраї телефонували потерпілому з мобільного телефону з номером Sim-картки НОМЕР_27 , який знаходиться в мережі і по теперішній час. Sim-картка з вказаним номером знаходиться в мобільному терміналі з номером IMEI № НОМЕР_9 , а перед ним у терміналі Duos з номером IMEI № НОМЕР_10 , IMEI2: НОМЕР_11 .
Також, згідно аналізу звернень встановлено, що в шахрайській схемі задіяні вказані картки банків та банківські рахунки:
- банківська картка «Ощадбанку» № НОМЕР_28 на ім`я ОСОБА_7 ;
- банківська картка «Ощадбанку» № НОМЕР_29 на ім`я ОСОБА_8 , на які потерпілі перераховують свої кошти як оплату за дрова.
- банківська картка «Монобанку» № НОМЕР_30 на ім`я ОСОБА_9 на які потерпілі перераховують свої кошти як оплату за дрова.
Також, в ході досудового розслідування проведено негласні слідчі (розшукові) дії згідно зі ст.263 КПК України - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж та згідно зі ст.268 КПК України установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу, в ході проведення яких встановлено особу фігуранта гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та його місцезнаходження: АДРЕСА_3 ( 3-й під`їзд, 7 поверх). Останній вчиняє шахрайські дії за допомогою сайту «OLX.UA», де розміщує оголошення, щодо продажу дров для опалення, під виглядом державної установи «Лісхоз». Після переведення потерпілими грошових коштів на банківські картки «дропів», як нібито оплату за дрова, фігурант гр. ОСОБА_4 вносить номери мобільних потерпілих до «чорного списку» свого мобільного телефону. В подальшому дрова, за які потерпілі сплачують грошові кошти на картки, не отримують, грошові кошти їм не повертають, в результаті чого їм спричиняється матеріальна шкода.
02.02.2021 отримано Ухвалу слідчого судді Комінтернівського районного суду м.Харків ОСОБА_1 на проведення обшуку за місцем фактичного мешкання гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: АДРЕСА_3 .
10.02.2021, згідно з Ухвалою Комінтернівського районного суду м.Харків ОСОБА_1 на проведення обшуку, старшим слідчим СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого встановлено, що в квартирі мешкає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та неповнолітня дитина ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . В ході обшуку виявлено та вилучено наступні предмети, які знаходились в квартирі АДРЕСА_4 , а саме:
1. безпровідний Інтернет Київстар ( мобільний інтернет);
2. чорнові записи на 8 аркушах;
3. 3 блокноти з чорновими записами;
4. картки з-під сім карток з номерами: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ;
5. 25 сім карток мобільного оператора МТС;
6. 29 сім карток мобільного оператора Київстар;
7. 6 сім карток мобільного оператора Life;
8. чорний флеш носій на 2 Gb;
9. чорний флеш носій Mobil 4Х;
10.Verico micro SD Adapter;
11. маленький блокнот (червоно-чорного кольору) з записами стосовно ОЛХ;
12. банківська картка ПриватБанк № НОМЕР_3 ;
13.банківські картки monobank № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ;
14. банківські картки А-Банк № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 ;
15. мобільний телефон Fly в корпусі чорного кольору, імей: НОМЕР_8 ;
16. мобільний телефон Umidgi сенсорний в корпусі чорного кольору, імей: НОМЕР_9 ;
17.мобільний телефон Nomi в корпусі чорного кольору, імей: НОМЕР_10 ; імей: НОМЕР_11 ;
18. мобільний телефон Lenovo, сенсорний, імей: НОМЕР_12 , з двома сім-картками мобільного оператора «Київстар»;
19. мобільний телефон Nomi І184, імей: НОМЕР_13 , імей: НОМЕР_14 .
20. мобільний телефон Nomi І184, імей: НОМЕР_15 , імей: НОМЕР_16 ;
21. мобільний телефон Samsung Duos GT E1202I, імей: НОМЕР_17 , імей: НОМЕР_18 ;
22. мобільний телефон Fly DS105 D, імей: НОМЕР_19 ; імей: НОМЕР_20 ;
23. мобільний телефон Astra A242, імей: НОМЕР_21 .
24. мобільний телефон Lenovо, сенсорний, в корпусі червоного кольору , імей: НОМЕР_22 ;
25. грошові кошти в розмірі 15900 доларів США (157 купюр номіналом по 100 доларі США та 4 купюри номіналом по 50 доларів США).
26. грошові кошти на суму 540 000 рублів (108 купюр номіналом 5000 рублів).
Все виявлене при проведенні обшуку приміщення та обшуку особи запаковано до окремих пакетів з підписами понятих та слідчого, а саме всі предмети (з 1 по 24 включно) запаковано до експертного пакету SUD 3052506, а грошові кошти (25 та 26 пункт) запаковано до пакету № 2361174 на якому також розписались поняті та слідчий.
На даний час все вилучене при проведенні обшуків зберігається в матеріалах кримінального провадження №0001931 яке знаходяться в провадженні СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області за адресою: м.Харків, провулок Балашовський, 12.
Прокурор Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. У відповідності до ч. 1 ст. 172 КПК України його неприбуття не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001931 від 02.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про накладання арешту на майно, дійшов наступного.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою;

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно до п. 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно, що є предметом кримінального правопорушення.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна являється заходом забезпечення кримінального провадження, який у відповідності до вимог ч. 1 ст. 132 КПК України застосовується на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя враховує, що прокурор Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 у своєму клопотанні просить накласти арешт на безпровідний Інтернет Київстар (мобільний інтернет), чорнові записи на 8 аркушах, блокноти з чорновими записами, картки з-під сім карток з номерами: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , 25 сім карток мобільного оператора МТС, 29 сім карток мобільного оператора Київстар, 6 сім карток мобільного оператора Life, чорний флеш носій на 2 Gb, чорний флеш носій Mobil 4Х, Verico micro SD Adapter, маленький блокнот (червоно-чорного кольору) з записами стосовно ОЛХ, банківська картка ПриватБанк № НОМЕР_3 , банківські картки monobank № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , банківські картки А-Банк № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , мобільний телефон Fly в корпусі чорного кольору, імей: НОМЕР_8 , мобільний телефон Umidgi сенсорний в корпусі чорного кольору, імей: НОМЕР_9 , мобільний телефон Nomi в корпусі чорного кольору, імей: НОМЕР_10 ; імей: НОМЕР_11 , мобільний телефон Lenovo, сенсорний, імей: НОМЕР_12 , з двома сім-картками мобільного оператора «Київстар», мобільний телефон Nomi І184, імей: НОМЕР_13 , імей: НОМЕР_14 , мобільний телефон Nomi І184, імей: НОМЕР_15 , імей: НОМЕР_16 , мобільний телефон Samsung Duos GT E1202I, імей: НОМЕР_17 , імей: НОМЕР_18 , мобільний телефон Fly DS105 D, імей: НОМЕР_19 ; імей: НОМЕР_20 , мобільний телефон Astra A242, імей: НОМЕР_21 , мобільний телефон Lenovо, сенсорний, в корпусі червоного кольору , імей: НОМЕР_22 , грошові кошти в розмірі 15900 доларів США (157 купюр номіналом по 100 доларі США та 4 купюри номіналом по 50 доларів США), грошові кошти на суму 540 000 рублів (108 купюр номіналом 5000 рублів).

Натомість, ухвалою слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова від 02.02.2021 слідчому та прокурорам не надавався дозвіл на виявлення та вилучення грошових коштів.

Слідчий суддя вважає, що при виявлені грошових коштів їх неможливо ідентифікувати та встановити їх походження, що може призвести до обмеження права фізичної особи або юридичної особи на здійснення господарської діяльності, а також не наведено доказів, що дані гроші мають значення для досудового розслідування та можуть мати доказове значення для справи.

Враховуючи вищенаведені обставини, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання прокурора та необхідність накладення арешту на безпровідний Інтернет Київстар (мобільний інтернет), чорнові записи на 8 аркушах, блокноти з чорновими записами, картки з-під сім карток з номерами: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , 25 сім карток мобільного оператора МТС, 29 сім карток мобільного оператора Київстар, 6 сім карток мобільного оператора Life, чорний флеш носій на 2 Gb, чорний флеш носій Mobil 4Х, Verico micro SD Adapter, маленький блокнот (червоно-чорного кольору) з записами стосовно ОЛХ, банківська картка ПриватБанк № НОМЕР_3 , банківські картки monobank № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , банківські картки А-Банк № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , мобільний телефон Fly в корпусі чорного кольору, імей: НОМЕР_8 , мобільний телефон Umidgi сенсорний в корпусі чорного кольору, імей: НОМЕР_9 , мобільний телефон Nomi в корпусі чорного кольору, імей: НОМЕР_10 ; імей: НОМЕР_11 , мобільний телефон Lenovo, сенсорний, імей: НОМЕР_12 , з двома сім-картками мобільного оператора «Київстар», мобільний телефон Nomi І184, імей: НОМЕР_13 , імей: НОМЕР_14 , мобільний телефон Nomi І184, імей: НОМЕР_15 , імей: НОМЕР_16 , мобільний телефон Samsung Duos GT E1202I, імей: НОМЕР_17 , імей: НОМЕР_18 , мобільний телефон Fly DS105 D, імей: НОМЕР_19 ; імей: НОМЕР_20 , мобільний телефон Astra A242, імей: НОМЕР_21 , мобільний телефон Lenovо, сенсорний, в корпусі червоного кольору, імей: НОМЕР_22 .

Згідно ч. 3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, ч.4 ст.167, 170, 171 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилучених речей та документів у кримінальному провадженні, відомості про кримінальне правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001931 від 02.10.2020 за ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на предмет кримінального правопорушення в кримінальному провадженні № 0001931 від 02.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - на безпровідний Інтернет Київстар (мобільний інтернет), чорнові записи на 8 аркушах, блокноти з чорновими записами, картки з-під сім карток з номерами: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , 25 сім карток мобільного оператора МТС, 29 сім карток мобільного оператора Київстар, 6 сім карток мобільного оператора Life, чорний флеш носій на 2 Gb, чорний флеш носій Mobil 4Х, Verico micro SD Adapter, маленький блокнот (червоно-чорного кольору) з записами стосовно ОЛХ, банківська картка ПриватБанк № НОМЕР_3 , банківські картки monobank № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , банківські картки А-Банк № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , мобільний телефон Fly в корпусі чорного кольору, імей: НОМЕР_8 , мобільний телефон Umidgi сенсорний в корпусі чорного кольору, імей: НОМЕР_9 , мобільний телефон Nomi в корпусі чорного кольору, імей: НОМЕР_10 ; імей: НОМЕР_11 , мобільний телефон Lenovo, сенсорний, імей: НОМЕР_12 , з двома сім-картками мобільного оператора «Київстар», мобільний телефон Nomi І184, імей: НОМЕР_13 , імей: НОМЕР_14 , мобільний телефон Nomi І184, імей: НОМЕР_15 , імей: НОМЕР_16 , мобільний телефон Samsung Duos GT E1202I, імей: НОМЕР_17 , імей: НОМЕР_18 , мобільний телефон Fly DS105 D, імей: НОМЕР_19 ; імей: НОМЕР_20 , мобільний телефон Astra A242, імей: НОМЕР_21 , мобільний телефон Lenovо, сенсорний, в корпусі червоного кольору, імей: НОМЕР_22 .
На виконання ч. 3 ст. 173 КПК України, негайно повернути ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 грошові кошти в розмірі 15900 доларів США (157 купюр номіналом по 100 доларі США та 4 купюри номіналом по 50 доларів США), грошові кошти на суму 540 000 рублів (108 купюр номіналом 5000 рублів).
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляція безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня проголошення ухвали.

Слідчий суддя- ОСОБА_1