Справа № 484/392/21
Провадження № 1-кс/484/137/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 15 березня 2021 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 000115 клопотання сташого слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
В провадженні Первомайського СВ ВП ГУНП України в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 000115 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 1,2 ст. 190 КК України.

В межах цього кримінального провадження старший слідчий ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, в якому зазначає, що 07.12.2020 року, невідома особа, яка на сторінки в соціальній мережі «Instagram» розмістила оголошення з продажу ІQOS, шляхом обману, під приводом продажу стіків для ІQOS, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , в загальній сумі 950 гривень, які останній будучи введеним в оману, з метою придбання стіків, за проханням продавця, перерахував на номер сім-картки: НОМЕР_1 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як нібито банківська картка: НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продавця, яка зареєстровна на ОСОБА_5 , не працювала. Після перерахування грошових коштів продавець замовлений товар не поставив, гроші не повернув, на зв`язок не виходить.

В результаті чого ОСОБА_4 спричинена матеріальна шкода на загальну суму 950 гривень.

Крім цього, 23.11.2020 року, невідома особа, яка на сторінки в соціальній мережі «Instagram» розмістила оголошення з продажу ОСОБА_6 , шляхом обману, під приводом продажу стіків для ІQOS, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , в загальній сумі 350 гривень, які останній будучи введеним в оману, перерахував на номер банківської картки: НОМЕР_2 , яка зареєстровна на ОСОБА_5 . Після перерахування грошових коштів продавець замовлений товар не поставив, гроші не повернув, на зв`язок не виходить.

В результаті чого ОСОБА_7 , спричиненна матеріальна шкода на загальну суму 350 гривень.

Відомості про скоєні кримінальні правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань і об`єднані в одне кримінальне провадження, якому присвоєно загальний номер 0000115 від 02.02.2021, за ознаками ч.1,2 ст.190 КК України.

При допиті в якості потерпілого ОСОБА_7 встановлено, що в листопаді 2020 року в соціальній мережі «Instagram» він знайшов сторінку ( ІНФОРМАЦІЯ_3 …) з продажу ІQOS. В ході пириписки, через мережу «Instagram», роз`яснив продавцю, що має бажання зробити замовлення cтіків для Igos, загальною вартістю 350 гривень. На отримання замовлення продавець погодився і повідомив, що працює по повній передплаті, і під час переписки написав йому номер банківської картки: НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка зареєстрована за ОСОБА_8 , на номер якої потрібно перерахувати грошові кошти. Але, після перерахування обумовленої суми продавець на зв`язок не виходить, товар на обумовлене відділення не надіслав, гроші до теперішнього часу не повернув. Оговтавшись, і зрозумівши, що його ошукали, згодом звернувся до поліції.

При допиті в якості потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що в грудні 2020 року в соціальній мережі «Instagram» він знайшов сторінку ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ……) з продажу ІQOS. В ході пириписки, через мережу «Instagram», роз`яснив продавцю, що має бажання придбати комплект ІНФОРМАЦІЯ_5 , колір аквамарин, загальною вартістю 750 гривень. В ході переписки, продавець надав йому номер сім-картки: НОМЕР_3 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яку потрібно перерахувати грошові кошти так як з банківської карткою НОМЕР_2 (зареєстрованою за ОСОБА_8 ) були якісь неполадки. На прохання продавця він погодився і перерахував на вказаний продавцем номер сім-картки грошові кошти в сумі 750 гривень. Через деякий час вирішив додатково замовити, ще п`ять пачок стіків для ІQOS, загальною вартістю 200 гривень, і зі згоди продавця за допомогою мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_6 на той самий номер сім-карки перерахував додатково 200 гривень. Після чого повідомив продавцю про перерахунок грошових коштів і попрохав переслати замовлений товар на адресу відділення № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в м. Київ. Продавець відписався, що надійшле товар в той же день, і надішле фото товарно-транспоротної накладної.

На протязі декількох днів продавець не надсилав йому фотозображення товарно-транспортної накладної, і він звернув увагу, що в мережі «Instagram» строніка з оголошенням ІQOS видалена. Зрозумівши що його ошукала, згодом звернувся до поліції.

При написанні заяви потерпілий ОСОБА_4 , надав копії квитанцій, які підтверджують, що:

- 07.12.2020 року о 17:31:00 ОСОБА_4 , здійснено переказ грошових коштів у сумі 750 гривень. Призначення платежу: Поповнення мобільного рахунку, номер телефону (+380): НОМЕР_5 ;

- 07.12.2020 року о 18:08:00 ОСОБА_4 , здійснено переказ грошових коштів у сумі 200 гривень. Призначення платежу: Поповнення мобільного рахунку, номер телефону (+380): НОМЕР_5 ;

При проведенні огляду скрипотів переписки, яку надав потерпілий ОСОБА_4 , додатково підтверджено, що особа, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами останнього надала номер сім-картки мобільного оператору: НОМЕР_1 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як реквізити для оплати грошових коштів за айкос та стіків.

Таким чином, в ході проведення розслідування вказаного кримінального правопорушення достовірно встановлено, що 07.12.2020 року невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу комплекту Іgos 3duo, кольору аквамарин, загальною вартістю 750 гривень та комплекту стіків для ІQOS вартістю 200 гривень, заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 , в загальній сумі 950 гривень, які останній будучи введеним в оману, з метою придбання вищевказаних речей, за вимогою продавця, за два рази, перерахував на абонентський номер сім-картки: НОМЕР_3 мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який продавець вказав потерпілому в ході переписки в мережі «Instagram».

При допиті в якості малолітнього (неповнолітнього) свідка ОСОБА_9 в присутності законного представника - матері ОСОБА_10 , встановлено, що ОСОБА_11 - особа, якій він для отримання грошових коштів надав повний доступ та номери банківських карт: своєї та свого діда ОСОБА_8 , використовував вказані банківськи картки, у період часу з початку літа 2020 по 17.02.2021.

З метою встановлення інших потерпілих та всіх обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення, а саме: особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення та отримання руху коштів з сім-картки: НОМЕР_3 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку перераховано грошові кошти потерпілого необхідно опрацювати та отримати інформацію про зв`язок, телекомунікаційних послуг, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мобільного терміналу НОМЕР_1 .

Вказану інформацію отримати іншим чином органи досудового розслідування позбавлені можливості, а отриманаінформація має суттєве значення для провадження та буде використана у вказаному кримінальному провадженні з метою встановлення місцезнаходження вказаної (их) осіб, та встановлення коло осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

В той же час, вказана інформація перебуває в електронних документах оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чий офіс обслуговування знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначені докази в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які його вчинили.

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікацій зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів телекомунікацій про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та ч. 6 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в іншій спосіб, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому слідчий звернувся до суду із даним клопотанням.

Слідчий та прокурор в судове засідання для розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, надали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання у їх відсутність. Клопотання підтримують, просять задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходиться вказані вище дані, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, однак на розгляд клопотання не з`явилася, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує одного місяця з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання сташого слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (найменування юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), головний офіс якого розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , для отримання інформації щодо:

- деталізації зв`язків по абоненту «А» та «Б» з адресами розташування та номерами базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання за номером НОМЕР_1 , ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента зазначеного номеру з міжнародним ідентифікатором кінцевого обладнання ІМЕІ, типи з`єднання абоненту з вхідним та вихідними дзвінками, SMS- текстовими повідомленнями, переадресацією, дати, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості та руху коштів ( з зазначення номерів рахунків на які були переведені грошові кошти) з вказаного абонентського номеру НОМЕР_1 , у період часу 01.06.2020 по кінцевий термін дії ухвали.

- деталізації зв`язків ІМЕІ в якому використовувався вказаний абонентський номер НОМЕР_1 , за такій же період часу, з 01.06.2020 року по кінцевий термін дії ухвали.

Зазначену інформацію надати в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, та в ній обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери учасників з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, без розкриття змісту повідомлень.

Доступ надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ч.2 ст. 165 КПК України ухвала виготовлена в двух оригінальних примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи, а інший видано слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1