Провадження № 1-кс/752/1333/20
У Х В А Л А

07 лютого 2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання внесене в кримінальному провадженні провадженні № 0007803 від 14.09.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчим СВ Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві, ОСОБА_3 погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 м.Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:
до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві, ОСОБА_3 погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що упровадженні слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007803 від 14.09.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України.

20.01.2020 року в межах зазначеного вище кримінального провадженя ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України КК України.

20.01.2020 у результаті проведеного обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 у приміщенні квартири АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: р/р НОМЕР_1 ; р/р НОМЕР_2 ; р/р НОМЕР_3 .

У зв"зку з чим з метою отримання відомостей щодо руху грошових коштів по зазначеним рахункам, осіб, яка використовували зазначені рахунки, а також зважаючи на те, що відомості можуть бути використані як докази, та вказуввти на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Слідчий просив розглянути його за відсутності представниківПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.
Слідчий СВ Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві, який входить до складу групи слідчих у межах кримінального провадження №0007803 від 14.09.2019 року подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Правилами ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а за правилами п. 5 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Встановлено, що упровадженні слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007803 від 14.09.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

При розслідуванні даного злочину в органу досудового розслідування з метою отримання інформації, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
клопотання подане в межах кримінального провадження №0007803 від 14.09.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчим СВ Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві, ОСОБА_3 погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 м.Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП України в м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП України в м. Києві ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП України в м. Києві ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до інформаці у електронному та друкованому вигляді щодо власників рахунків:

- р/р НОМЕР_1 ;

- р/р НОМЕР_2 ;

- р/р НОМЕР_3 , (П.І.П., місця проживання та місця роботи/навчання, контактні телефони, а також документи на підставі яких відкривався вказаний рахунок тощо).

2. Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП України в м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП України в м. Києві ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП України в м. Києві ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме інформацію щодо руху грошових коштів по рахункам:

- р/р НОМЕР_1 ;

- р/р НОМЕР_2 ;

- р/р НОМЕР_3 , в період часу з 01.01.2019 по теперішній час, окремо виділивши період часу з 14.09.2019 по 20.01.2020 із зазначенням місця знаходження банкоматів чи банківських установ, де відбувалось зняття готівкових коштів.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП України в м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП України в м. Києві ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП України в м. Києві ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме відеозаписів з банкоматів та приміщень банківських установ, які свідчать про зняття фізичними особами грошових коштів з рахункам:

- р/р НОМЕР_1 ;

- р/р НОМЕР_2 ;

- р/р НОМЕР_3 , в період часу з 01.01.2019 по теперішній час, окремо виділивши період часу з 14.09.2019 по 20.01.2020 із зазначенням місця знаходження банкоматів чи банківських установ з наданням відеозаписів, де відбувалось зняття готівкових коштів.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП України в м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП України в м. Києві ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП України в м. Києві ОСОБА_7 , або співробітникам інших підрозділів Національної поліції України за його дорученням, на вилучення (здійснити їх виїмку) вищевказаних копій документів у Київській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1