УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19.08.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні - прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000835 від 13.10.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. ч. 3, 4 ст. 358 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні№0000835 від 13.10.2020за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. ч. 3, 4 ст. 358 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб, вчинене в особливо великих розмірах, підроблення та використання іншого офіційного документа, який видається установою і який надає права, з метою використання його підроблювачем, за попередньою змовою групою осіб.
Так в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження установлено, що ОСОБА_4 за попередньою змовою з іншими підозрюваними шляхом обману з використанням підробленого документа заволоділи земельними ділянками спричинивши шкоду державним інтересам на загальну суму 1 263 468 грн.
Як вбачається з клопотання, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, максимальне покарання за які передбачені у вигляді позбавленням волі до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Сторона обвинувачення зазначає, що у власності підозрюваного перебуває згідно витягів з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта:

- земельна ділянка, розмір частки 1/1, кадастровий номер :01:003:4857, загальною площею 0,0413 га. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 237);

- земельна ділянка з кадастровий номер :01:009:0002, загальною площею 2100 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 6173767);

- земельна ділянка, розмір частки 1/1, кадастровий номер :02:005:2357, загальною площею 0,015 га., за цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), землі житлової та громадської забудови, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 37);

- земельна ділянка, розмір частки 1/1, кадастровий номер :02:005:1566, загальною площею 0,091 га., за цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 37); земельна ділянка, розмір частки 1/1, кадастровий номер :02:005:1702, загальною площею 0,07 га., яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 7);

- земельна ділянка, розмір частки 1/1, кадастровий номер :02:005:2698, загальною площею 0,38 га., за цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 237).

Підозрюваний ОСОБА_4 підозрюється за ч.4 ст. 190 КК України за якою передбачено можливість призначення покарання з застосуванням конфіскації майна, існує необхідність в накладені арешту у кримінальному провадженні на зазначений транспортний засіб.

Крім того ОСОБА_4 спричинив шкоду державним інтересам на загальну суму 1 263 468 грн., що у свою чергу передбачає звернення із цивільним позовом про відшкодування збитків. Зважаючи на розмір шкоди, вбачається необхідність забезпечення можливості відшкодування заподіяних збитків, а також запобіганням спробам підозрюваного вчинити дії щодо відчуження належного йому майна.

У зв`язку з тим, що розголошення відомостей, про обставини накладення арешту на земельні ділянки, може призвести до розголошення відомостей досудового розслідування та переоформлення права власності на третіх осіб, сторона обвинувачення просить проводити розгляд клопотання без виклику власника.
Крім того вказане клопотання сторона обвинувачення просить розглядати за відсутності прокурора та слідчого, в зв`язку з їх службовою зайнятістю.
Дослідивши подане клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Як вбачається з матеріалів клопотання, досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0000835 від 13.10.2020 здійснюється за ч. 3,4 ст. 358, та ч.4 ст. 190 КК України за фактом можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в рамках якого про підозру за вказаною статтею повідомлено громадянина ОСОБА_4 .

Слідчий суддя враховує, що санкція ч. 4 ст. 190 КК України передбачає як додаткове покарання конфіскацію майна, при цьому ОСОБА_4 згідновитягів з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, є власником:

- Земельної ділянки, розмір частки 1/1, кадастровий номер :01:003:4857, загальною площею 0,0413 га. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 237);

- Земельної ділянки з кадастровий номер :01:009:0002, загальною площею 2100 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 6173767);

- Земельної ділянки, розмір частки 1/1, кадастровий номер :02:005:2357, загальною площею 0,015 га., за цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), землі житлової та громадської забудови, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 37);

- Земельної ділянки, розмір частки 1/1, кадастровий номер :02:005:1566, загальною площею 0,091 га., за цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 37); земельна ділянка, розмір частки 1/1, кадастровий номер :02:005:1702, загальною площею 0,07 га., яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 7);

- Земельної ділянки, розмір частки 1/1, кадастровий номер :02:005:2698, загальною площею 0,38 га., за цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 237).

Таким чином, слідчий суддя вважає, що відносно вказаних земельних ділянок, які належать ОСОБА_4 наявна необхідність в застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, в цілях забезпечення можливої подальшої конфіскації майна, як виду додаткового покарання.

На підставі викладеного, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, як виду покарання, беручи до уваги розумність та співрозмірність арешту майна, а також його наслідки, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання є обґрунтованим, належним чином вмотивованим, а відтак, таке клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні - прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000835 від 13.10.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. ч. 3, 4 ст. 358 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на земельну ділянку з кадастровий номер :01:009:0002, загальною площею 2100 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 6173767), яка на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що передбачає собою заборону відчуження такого майна.

Накласти арешт на земельну ділянку, розмір частки 1/1, кадастровий номер :02:005:2357, загальною площею 0,015 га., за цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), землі житлової та громадської забудови, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 37), яка на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що передбачає собою заборону відчуження такого майна.

Накласти арешт на земельну ділянку, розмір частки 1/1, кадастровий номер :02:005:1566, загальною площею 0,091 га., за цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 37), яка на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що передбачає собою заборону відчуження такого майна.

Накласти арешт на земельну ділянку, розмір частки 1/1, кадастровий номер :02:005:1702, загальною площею 0,07 га., яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 7), яка на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що передбачає собою заборону відчуження такого майна.

Накласти арешт на земельну ділянку, розмір частки 1/1, кадастровий номер :02:005:2698, загальною площею 0,38 га., за цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 237), яка на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що передбачає собою заборону відчуження такого майна.

Виконання ухвали про арешт майна покласти на прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1