Справа № 686/7076/21
Провадження № 1-кс/686/3293/21
УХВАЛА
Іменем України

23 березня 2021 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором, про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000234 від 21.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України,
ВСТАНОВИВ:
22.03.2021 року слідчий відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, яке було вилучено під час проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді від 21.03.2021 року за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: системний блок марки «НР» серійний номер CZC0424195, системний блок марки «НР» серійний номер CZCOO66FSR, системний блок марки «НР» серійний номер CZC0395XK9, системний блок марки «НР» серійний номер CZC013314X, які поміщено до поліетиленового упакування, горловина якого затягнута стяжкою із номером Е21360865, системний блок марки «НР» серійний номер CZC01285LD, системний блок марки «НР» серійний номер CZC10863TD, системний блок чорного марки «FRIME» без серійного номеру, які поміщено до поліетиленового упакування, горловина якого стягнута стяжкою із номером Е21360593, системний блок марки «НР» серійний номер CZC0395XKQ, системний блок марки «НР» серійний номер CZC6395XJ5, системний блок марки «НР» серійний номер CZC1256V4F, системний блок марки «НР» серійний номер CZC0463KL6, які поміщено до поліетиленового упакування, горловина якого стягнута стяжкою із номером Е21360594, системний блок марки «НР» серійний номер CZC1118MYX, який поміщено до сейф-пакету №SUD4032071, системний блок марки «Siemens» серійний номер BB50082010, який поміщено до сейф-пакету SUD4032070, мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ 0, мобільний телефон марки «Huawei» ІМЕІ НОМЕР_1 , які упаковано у сейф пакет №7339526, 6 пластикових карток із написом «ЛОТО «картка учасника» із номерами 00520263, 00520267, НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , 6 пластикових карток із надписом «MoneyClub» із номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , 3 зошити з чорновими записами, які упаковано у сейф пакет №4456707, жорсткий диск марки «Hikvision» серійний номер 760737046, який упаковано у сейф-пакет №7338285, 8 флеш-накопичувачів марки «Kingstone», 1 флеш-накопичувач марки «Strontium», які упаковано у сейф-пакет №7338183 з метою забезпечення збереження речових доказів, тобто запобігання можливості пошкодження, псування, знищення чи відчуження такого майна.
Слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не з`явився, проте зазначив про розгляд за його відсутності, вимоги клопотання підтримав.
Ознайомившись з матеріалами клопотання та матеріалами кримінального провадження слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що 21.03.2021 о 01 години 10 хвилин на адресу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення, проте що в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 невстановлена слідством особа організувала та проводить незаконну діяльність пов`язану з азартними іграми.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000234 від 21.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Так, встановлено, що 21.03.2021 близько 01:10 години на лінію «102» надійшло повідомлення проте що невстановлена слідством особа організувала та проводить незаконну діяльність пов`язану з гральним бізнесом, в нежитловому приміщенні що за адресою: АДРЕСА_2 .
При цьому, допитані в ході досудового розслідування з даного приводу ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомили, що в нежитловому приміщенні, за адресою: АДРЕСА_2 перебуває комп`ютерне обладнання для заняття діяльності пов`язаної з гральним бізнесом.
Також згідно показань працівника поліції ОСОБА_7 21.03.2021 близько 01:05 години ним виявлено незаконний гральний заклад, який працював за адресою: АДРЕСА_1 , в супереч вимогам Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 № 768-ІХ. Разом з тим, зайшовши у середину приміщення, доступ до якого був вільним ОСОБА_7 побачив 11 включених комп`ютерів, які складалися із системного блоку, та моніторів із відображенням незаконних азартних ігор. У приміщенні знаходилось троє людей, із них одна жінка адміністратор, а також чоловік із жінкою, які були відвідувачами даного закладу. Також у приміщенні каси було діючих два монітори із двома системними блоками, 2 вайфай роутери, та машинки для перевірки купюр «Сектор 5», чорнові записи із відвідувачами та сейф. Зі слів адміністратора у сейфі містилася виручка даного незаконного грального закладу у сумі понад 9 тисяч гривень. Крім того, у вказаному закладі по бажанню адміністратор продавала відвідувачам каву, пиво, газовану воду, що свідчило про публічність вказаного закладу.
З метою фіксації даного правопорушення працівниками поліції викликано слідчо-оперативну групу за допомогою лінії «102» з метою документування незаконних азартних ігор.
В подальшому, в ході досудового розслідування, з метою документування злочинної діяльності, слідчими відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області, на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду №686/7076/21 (провадження №1-кс/686/3241/21) від 21.03.2021 проведено обшук у приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , в ході чого виявлено та вилучено: системний блок марки «НР» серійний номер CZC0424195, системний блок марки «НР» серійний номер CZCOO66FSR, системний блок марки «НР» серійний номер CZC0395XK9, системний блок марки «НР» серійний номер CZC013314X, які поміщено до поліетиленового упакування, горловина якого затягнута стяжкою із номером Е21360865, системний блок марки «НР» серійний номер CZC01285LD, системний блок марки «НР» серійний номер CZC10863TD, системний блок чорного марки «FRIME» без серійного номеру, які поміщено до поліетиленового упакування, горловина якого стягнута стяжкою із номером Е21360593, системний блок марки «НР» серійний номер CZC0395XKQ, системний блок марки «НР» серійний номер CZC6395XJ5, системний блок марки «НР» серійний номер CZC1256V4F, системний блок марки «НР» серійний номер CZC0463KL6, які поміщено до поліетиленового упакування, горловина якого стягнута стяжкою із номером Е21360594, системний блок марки «НР» серійний номер CZC1118MYX, який поміщено до сейф-пакету №SUD4032071, системний блок марки «Siemens» серійний номер BB50082010, який поміщено до сейф-пакету SUD4032070, мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ 0, мобільний телефон марки «Huawei» ІМЕІ НОМЕР_1 , які упаковано у сейф пакет №7339526, 6 пластикових карток із написом «ЛОТО «картка учасника» із номерами 00520263, 00520267, НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , 6 пластикових карток із надписом «Money Club» із номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , 3 зошити з чорновими записами, які упаковано у сейф пакет №4456707, жорсткий диск марки «Hikvision» серійний номер 760737046, який упаковано у сейф-пакет №7338285, 8 флеш-накопичувачів марки «Kingstone», 1 флеш-накопичувач марки «Strontium», які упаковано у сейф-пакет №7338183.
Надалі, постановою слідчого 21.03.2021, вилучені в ході проведення обшуку системний блок марки «НР» серійний номер CZC0424195, системний блок марки «НР» серійний номер CZCOO66FSR, системний блок марки «НР» серійний номер CZC0395XK9, системний блок марки «НР» серійний номер CZC013314X, які поміщено до поліетиленового упакування, горловина якого затягнута стяжкою із номером Е21360865, системний блок марки «НР» серійний номер CZC01285LD, системний блок марки «НР» серійний номер CZC10863TD, системний блок чорного марки «FRIME» без серійного номеру, які поміщено до поліетиленового упакування, горловина якого стягнута стяжкою із номером Е21360593, системний блок марки «НР» серійний номер CZC0395XKQ, системний блок марки «НР» серійний номер CZC6395XJ5, системний блок марки «НР» серійний номер CZC1256V4F, системний блок марки «НР» серійний номер CZC0463KL6, які поміщено до поліетиленового упакування, горловина якого стягнута стяжкою із номером Е21360594, системний блок марки «НР» серійний номер CZC1118MYX, який поміщено до сейф-пакету №SUD4032071, системний блок марки «Siemens» серійний номер BB50082010, який поміщено до сейф-пакету SUD4032070, мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ 0, мобільний телефон марки «Huawei» ІМЕІ НОМЕР_1 , які упаковано у сейф пакет №7339526, 6 пластикових карток із написом «ЛОТО «картка учасника» із номерами 00520263, 00520267, НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , 6 пластикових карток із надписом «Money Club» із номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , 3 зошити з чорновими записами, які упаковано у сейф пакет №4456707, жорсткий диск марки «Hikvision» серійний номер 760737046, який упаковано у сейф-пакет №7338285, 8 флеш-накопичувачів марки «Kingstone», 1 флеш-накопичувач марки «Strontium», які упаковано у сейф-пакет №7338183, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки вони являються безпосереднім знаряддям вчинення зазначеного кримінального правопорушення та підлягають дослідженню в рамках проведення комп`ютерно-технічної експертизи.
В ході досудового розслідування встановлено власника приміщення по АДРЕСА_2 та особу, у фактичному володінні якої знаходиться вилучене в ході обшуку майно.

Так встановлено, що нежитлове приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно на праві спільної власності належить ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової карти платника податків: НОМЕР_12 , паспорт громадянина України, серії НОМЕР_13 , виданого 27.07.1999 Хмельницьким МУ УМВСУ в Хмельницькій області, ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової карти платника податків: НОМЕР_14 , паспорт громадянина України, серії НОМЕР_15 , виданого 07.11.2002 Хмельницьким МВ УМВСУ в Хмельницькій області та ОСОБА_10 , реєстраційний номер облікової карти платника податків: НОМЕР_16 , паспорт громадянина України, серії НОМЕР_17 , виданого 31.08.2002 Хмельницьким МВ УМВСУ в Хмельницькій області.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Відповідно до ч.1 ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
Згідно з ч.ч.1, 2 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема: правову підставу для арешту майна; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що майно, яке було вилучено під час проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді від 21.03.2021 року за адресою: АДРЕСА_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000234 від 21.03.2021 року, враховуючи положення ст.ст. 170, 171 КПК України, а саме, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.1 ст. 98 КПК України, тобто є речовим доказом у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно накласти арешт на вищезазначене майно.
Керуючись ст.ст.170 - 173 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було вилучено під час проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді від 21.03.2021 року за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: системний блок марки «НР» серійний номер CZC0424195, системний блок марки «НР» серійний номер CZCOO66FSR, системний блок марки «НР» серійний номер CZC0395XK9, системний блок марки «НР» серійний номер CZC013314X, які поміщено до поліетиленового упакування, горловина якого затягнута стяжкою із номером Е21360865, системний блок марки «НР» серійний номер CZC01285LD, системний блок марки «НР» серійний номер CZC10863TD, системний блок чорного марки «FRIME» без серійного номеру, які поміщено до поліетиленового упакування, горловина якого стягнута стяжкою із номером Е21360593, системний блок марки «НР» серійний номер CZC0395XKQ, системний блок марки «НР» серійний номер CZC6395XJ5, системний блок марки «НР» серійний номер CZC1256V4F, системний блок марки «НР» серійний номер CZC0463KL6, які поміщено до поліетиленового упакування, горловина якого стягнута стяжкою із номером Е21360594, системний блок марки «НР» серійний номер CZC1118MYX, який поміщено до сейф-пакету №SUD4032071, системний блок марки «Siemens» серійний номер BB50082010, який поміщено до сейф-пакету SUD4032070, мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ 0, мобільний телефон марки «Huawei» ІМЕІ НОМЕР_1 , які упаковано у сейф пакет №7339526, 6 пластикових карток із написом «ЛОТО «картка учасника» із номерами 00520263, 00520267, 00520389, НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , 6 пластикових карток із надписом «MoneyClub» із номерами 70582, НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , 3 зошити з чорновими записами, які упаковано у сейф пакет №4456707, жорсткий диск марки «Hikvision» серійний номер 760737046, який упаковано у сейф-пакет №7338285, 8 флеш-накопичувачів марки «Kingstone», 1 флеш-накопичувач марки «Strontium», які упаковано у сейф-пакет №7338183 з позбавленням можливості володіти, розпоряджатися та користуватися будь-яким чином вказаними речами, з метою забезпечення збереження речових доказів, тобто запобігання можливості пошкодження, псування, знищення, перетворення, передачі, відчуження вищевказаного майна.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1