Справа № 202/2734/21
Провадження № 1-кс/202/2442/2021
УХВАЛА
Іменем України

10 червня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СД ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000099 від 08.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 07.04.2021 року до ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 07.04.2021 року, приблизно о 19:40 годині, невстановлена особа шляхом обману з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зняла грошові кредитні кошти у сумі 50 000,00 грн.

15.04.2021 року допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 07.04.2021 року, близько 10:00 години, на її мобільний телефон надійшов дзвінок, жінка представилася співробітником компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомила, що в даний період проходять роботи щодо покращення мобільного зв`язку. О 12:00 годині знову зателефонувала жінка та повідомила, що роботи по покращенню мобільного зв`язку закінчилися і потрібно перезапустити мобільний телефон. В цей час на її мобільний телефон надійшло смс-повідомлення від компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що повідомити оператору код підтвердження. В телефонному режимі даний код вона повідомила жінці. Після цього її номер телефону було заблоковано. І вже о 13:00 годині на мобільний телефон почали приходити повідомлення з додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що були спроби зняття коштів з карток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але у зв`язку з тим, що був введений невірний пін-код зняття грошових коштів не відбулось. Після цього вона відразу звернулася до офісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

07.04.2021 року, близько 19:00 годин, ОСОБА_5 зайшла в додаток банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та побачила рух коштів за своєю карткою № НОМЕР_1 . При перегляді руху коштів вона побачила, що з її картки було здійснено шість переводів на одну картку № НОМЕР_2 , а також здійснювалося три покупки в магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за геолокацією знаходиться в АДРЕСА_2 . На картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходилися її власні грошові кошти в сумі 9 941,69 грн. та кредитні у розмірі 49987,00 грн., які також були зняті з картки.

Дізнавач зазначив, що для встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню та особи, причетної до вчинення кримінального проступку, інформації про власника банківської картки № НОМЕР_2 слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 .

У зв`язку з викладеним, дізнавач просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 , а саме до: копій документів, які містять інформацію стосовно банківської картки № НОМЕР_2 ; первинних банківських документів, у тому числі видаткових ордерів, касових чеків, довіреності, грошових коштів, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових коштів за платіжними картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 за період з 07.04.2021 року по день постановлення ухвали слідчим суддею, а також документів, що засвідчують особу, якій належить вказаний картковий рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткового рахунку; інформації, отриманої банком під час обслуговування платіжної картки № НОМЕР_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи, які надають поруку, довірені особи (довірителі); даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період за платіжною карткою № НОМЕР_2 ; анкетних даних особи, на чиє ім`я оформлений банківський рахунок № НОМЕР_2 (договір на відкриття рахунку, договір на користування системою клієнта банку, фотокартку клієнта, першочергові дані клієнта щодо активації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням інтернет-провайдера, який ви користувався для роботи в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також електронну адресу та номер мобільного телефону, який використовувався для ідентифікації клієнта та СМС-повідомлень); інформації щодо зняття грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_2 через термінали самообслуговування (місце розташування терміналу самообслуговування, відеозапис з камери спостереження під час проведення операції щодо зняття грошових коштів з рахунку, час та дата проведення операції, суму знятих грошових коштів, першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки та номера мобільного телефону, який використовувався ля активації послуги під час зняття грошових коштів з рахунку, номер мобільного телефону у період з 00:00:00 годин 07.04.2021 року по день постановлення ухвали; ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу за платіжною карткою № НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати начальнику СД ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 та групі дізнавачів у кримінальному провадженні № 0000099 від 08.04.2021 року, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та прокурорам, що входять до складу групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 , а саме до:

- копій документів, які містять інформацію стосовно банківської картки № НОМЕР_2 ;

- первинних банківських документів, у тому числі видаткових ордерів, касових чеків, довіреності, грошових коштів, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових коштів за платіжними картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 за період з 07.04.2021 року по 10.06.2021 року, а також документів, що засвідчують особу, якій належить вказаний картковий рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткового рахунку;

- інформації, отриманої банком під час обслуговування платіжної картки № НОМЕР_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи, які надають поруку, довірені особи (довірителі);

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період за платіжною карткою № НОМЕР_2 ;

- анкетних даних особи, на чиє ім`я оформлений банківський рахунок № НОМЕР_2 (договір на відкриття рахунку, договір на користування системою клієнта банку, фотокартку клієнта, першочергові дані клієнта щодо активації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням інтернет-провайдера, який ви користувався для роботи в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також електронну адресу та номер мобільного телефону, який використовувався для ідентифікації клієнта та СМС-повідомлень);

- інформації щодо зняття грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_2 через термінали самообслуговування (місце розташування терміналу самообслуговування, відеозапис з камери спостереження під час проведення операції щодо зняття грошових коштів з рахунку, час та дата проведення операції, суму знятих грошових коштів, першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки та номера мобільного телефону, який використовувався ля активації послуги під час зняття грошових коштів з рахунку, номер мобільного телефону у період з 00:00:00 годин 07.04.2021 року по 10.06.2021 року;

- ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу за платіжною карткою № НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

Строк виконання ухвали до 09 серпня 2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1