Справа № № 585/1210/20
Номер провадження 1-кс/585/305/21
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

29 березня 2021 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ромни клопотання заступника начальника слідчого відділу Роменського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000252 від 10.04.2020 року за ознаками ч.4 ст.190 КК України , -
в с т а н о в и л а :
1. 16 березня 2021 року заступника начальника слідчого відділу Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000252 від 10.04.2020 року за ознаками ч.4 ст.190 КК України.
2. В клопотанні зазначено, що 10.04.2020 року до Роменського ВП ГУНП в Сумській області надійшла заява голови сільськогосподарського фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 про те, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 шляхом обману заволоділа майном СФГ « ОСОБА_6 », а саме: зерном кукурудзи 3 класу , на суму 4945608 грн., що було відпущено вказаному підприємству у період з 08.06.2019 року по 10.06.2019 року за договором купівлі-продажу № 03/06-19 від 05.06.2019 року.
Так, згідно даного договору директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримало від СФГ « ОСОБА_7 » зерно кукурудзи та повинно було впродовж 5 банківських днів після отримання ТМЦ сплатити за них кошти в сумі 5174903 грн., проте по даний час розрахувалось лише частково на загальну суму 229295 грн., решта коштів не сплачена, поставлений товар не повернутий, що свідчить про умисні дії керівництва даного підприємства, спрямовані на протиправне заволодіння майном СФГ « ОСОБА_7 ». Як стало відомо ОСОБА_4 , ОСОБА_5 неодноразово шляхом шахрайства привласнювала майно інших підприємств.
Відомості за вказаним фактом внесено в ЄРДР за № 0000252 від 10.04.2020 року за ч.4 ст. 190 КК України.
Відповідно до наданого договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), має банківських рахунок, відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_2 ,:
?про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період з 01.10.2019 по час дії ухвали, із зазначенням типу (виду) банківських операцій, їх точного часу, місця та способу здійснення, відомостей про суми коштів, які були зараховані на такі рахунки із відображенням деталізованих даних про осіб від яких вони перераховані, та яким були здійснені грошові перекази, відомостей про суми коштів, які зняті з них у даний період;
?про баланс коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на початок кожного місяця у період з 01.06.2019 по час дії травень 2020 року та на час виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів;
?з деталізованими відомостями про реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в інтернет-системах онлайн-платежів, у період з 08.06.2019 по час дії ухвали, із зазначенням даних про час реєстрації, логін та абонентський номер, адресу електронної пошти, що використовувалися при реєстрації і вході в систему, ІР-адреси, МАС-адреси, зафіксованих під час сеансів користування даними інтернет-системами;
?з відомостями про інші банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), деталізованих відомостей про рух коштів по них; баланс коштів на них на час здійснення тимчасового доступу, платіжні картки, операції за якими проводились з тих ж ІР-адреси, МАС-адреси;
?фотознімків, відеозаписів, виготовлених під час проведення банківських операцій із зняття чи переказу коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 08.06.2019 по час дії ухвали;
?з відомостями про платіжні картки видані за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
?фотознімків осіб, уповноважених на проведення банківських операцій по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виготовлених під час їх відкриття, видачі платіжних карток тощо;
?з відомостями про банківські рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 та рух коштів по них за період з 08.06.2019 по час дії ухвали,
із можливістю виготовити їх копії, з можливістю виконати даний тимчасовий доступ у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Без застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, не можливо. Вказані в даному клопотанні документи за запитом від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримати не представляється за можливе, оскільки КПК України визначено порядок тимчасового доступу до документів на підставі ухвали слідчого судді, що згідно з п.6 ч.2 ст.131 КПК є заходом забезпечення кримінального провадження.
Вказані в клопотанні документи, не є тими, до яких заборонено доступ згідно зі ст. 161 КПК України.
3. Слідчий в судове засідання не з`явився, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без його участі, підтримує його та просить задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.
4. Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 КПК України.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до наступних висновків.
5. Як вбачається з документів, наданих суду слідчим, дійсно 10 квітня 2020 року розпочато кримінальне провадження № 0000252 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
6. Згідно з Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчим у даному провадженні є ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .
7. Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК України та погоджено з прокурором.
8. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

9. Відповідно до частини 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

10. З матеріалів, наданих суду, зокрема, з копії протоколу допиту свідків, вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
11. Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
12. Таким чином, Суд вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Таке втручання в приватне життя є пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві, у зв`язку із чим клопотання необхідно задовольнити в частині надання дозволу.

Стосовно періоду, за який необхідно надати дозвіл, то слідчий суддя виходить із часу вчинення злочину до моменту постановлення ухвали, що відповідатиме завданням кримінального провадження, а тому в цій частині клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінально процесуального кодексу України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в :
1. Клопотання заступника начальника слідчого відділу Роменського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000252 від 10.04.2020 року за ознаками ч.4 ст.190 КК України, - задовольнити частково.
2. Надати дозвіл заступнику начальника СВ Роменського РВП ОСОБА_3 , старшим слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до паперових та електронних документів:
?про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період з 01.10.2019 року по день винесення ухвали 29 березня 2021 року, із зазначенням типу (виду) банківських операцій, їх точного часу, місця та способу здійснення, відомостей про суми коштів, які були зараховані на такі рахунки із відображенням деталізованих даних про осіб від яких вони перераховані, та яким були здійснені грошові перекази, відомостей про суми коштів, які зняті з них у даний період;
?про баланс коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на початок кожного місяця у період з 01.06.2019 року по час дії травень 2020 року та на час виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів;
?з деталізованими відомостями про реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в інтернет-системах онлайн-платежів, у період з 08.06.2019 року по день винесення ухвали 29 березня 2021 року, із зазначенням даних про час реєстрації, логін та абонентський номер, адресу електронної пошти, що використовувалися при реєстрації і вході в систему, ІР-адреси, МАС-адреси, зафіксованих під час сеансів користування даними інтернет-системами;
?з відомостями про інші банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), деталізованих відомостей про рух коштів по них; баланс коштів на них на час здійснення тимчасового доступу, платіжні картки, операції за якими проводились з тих ж ІР-адреси, МАС-адреси;
?фотознімків, відеозаписів, виготовлених під час проведення банківських операцій із зняття чи переказу коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 08.06.2019 року по день винесення ухвали 29 березня 2021 року;
?з відомостями про платіжні картки, видані за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
?фотознімків осіб, уповноважених на проведення банківських операцій по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виготовлених під час їх відкриття, видачі платіжних карток тощо;
з можливістю виготовити з них копії, з можливістю виконати даний тимчасовий доступ у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, - до 29 травня 2021 року.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1