Дата документу 27.07.2021 Справа № 554/4962/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 липня 2021 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві, клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000003 від 03.02.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000003 від 03.02.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191 КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , котрі містяться у справі № 917/790/20 (щодо вирішення спору між позивачем -ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідачем - Дочірнє підприємство Державної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), із можливістю вилучення їх копій.

Клопотання обґрунтоване тим, що посадові особи Дочірнього підприємства Державної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах третіх осіб, не вживають заходів щодо належного правового (процесуального) реагування на безпідставний позов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдають шкоди інтересам держави в особливо великих розмірах.

За вказаним фактом Полтавською обласною прокуратурою 03.02.2021 внесенні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 та 11.02.2021 визначено підслідність здійснення досудового розслідування за СУ ГУНП в Полтавській області.

Під час здійснення досудового розслідування було встановлено, що Господарським судом Полтавської області здійснювався розгляд провадження за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо невиконання умов договору поставки. Здійснено огляд реєстру судових рішень відносно розгляду справи №917/790/20 щодо вирішення вищевказаного питання між підприємствами. Разом з тим проаналізувавши рішення, встановлено, що під час здійснення розгляду справи сторона представник ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в жодне засідання не з`являвся.

З метою встановлення відомостей та зібрання матеріалів для повного, всебічного, неупередженого розслідування було проведено наступні дії для отримання документів, котрі б підтверджували взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у порядку ст.93 КПК України направлені запити до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на що відповідей до цього періоду не надходило. Оскільки центральним органом управління ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », був направлений запит у порядку ст.93 КПК України з метою отримання документів підтвердження взаємовідносин підпорядкованого їм підприємства з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (даний запит направлявся до ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки було встановлено, що в центральному органі знаходиться архів у котрому можуть зберігатися документи підпорядкованих підприємств, отримано відповідь з приводу того що 11.08.2010 року Постановою КМУ «Про заходи з утворення державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було передбачено ліквідування дочірніх підприємств ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до додатків, до даного переліку також віднесено ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у зв`язку із зазначеним надати будь-які документи не виявляється можливим. Також відповідно до інформації котра міститься в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зазначений директор ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ОСОБА_5 , у відповідності до ст.40 КПК України слідчим СУ ГУНП в Полтавській області надано доручення до Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, з метою здійснення допиту останньої, допитом встановлено що ОСОБА_5 з приводу взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нічого не відомо, а також взагалі заперечує перебування себе на посаді директора даного підприємства. Також відповідно до інформації котра міститься в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зазначений голова ліквідаційної комісії ОСОБА_6 , допитом також не було встановлено відомостей котрі б мали значення для здійснення розслідування кримінального провадження.

В ході проведення досудового розслідування також був направлений запит у порядку ст. 93 КПК України до ГУ ДПС у Полтавській області зокрема документи, які підтверджують здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ДЕРЖАВНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ КОМПАНІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), аналізом отриманої інформації було встановлено, що за період в котрий здійснювалося укладення договору підприємствами звітність не подавалася до ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Враховуючи також той факт, що ІНФОРМАЦІЯ_8 здійснювався розгляд провадження за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо невиконання умов договору поставки, було звернення до суду з отриманням тимчасового доступу до справи 917/790/20. Ухвалу про проведення тимчасового доступу оголошено в строки дії ухвали, але у зв`язку із відсутністю судді реалізувати проведення тимчасового доступу до речей та документів не виявилося можливим. У зв`язку із вищевказаним постала необхідність у повторному зверненні з дозволом на проведення тимчасового доступу, з метою здійснення його в термін дії ухвали.

З метою встановлення повноти обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, котрі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до судової справи №917/790/20 та усіх документів (додатків), які маються у ній, та беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження є достатні дані та підстави вважати, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, їх отримати можливо лише у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , шляхом тимчасового доступу, і будь-яким іншим шляхом отримати неможливо.
Крім того, маються достатні підстави для проведення розгляду даного клопотання в суді без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки існує реальна загроза внесення змін або знищення вищевказаних документів.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, надіслала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохала розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання .

ІНФОРМАЦІЯ_8 повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, оскільки слідчим не доведено обставин ч. 2 ст.163 КПК України, шляхом направлення судової повістки про виклик до суду на офіційну електронну адресу суду вказану на сайті «Судова влада України », в судове засідання свого представника не направив, про причини його неявки суд не повідомлено.

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Рішенням Ради суддів України № 73 від 01 листопада 2018 року визначено, що виїмка (вилучення) матеріалів судової справи або їх окремих частин є винятковою процесуальною дією, яка може бути здійснена лише у тому випадку, якщо потреба досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи. У разі звернення слідчого за погодженням з прокурором чи прокурора із клопотанням про надання тимчасового доступу до матеріалів справи відповідної судової юрисдикції, слідчий суддя вправі надати тимчасовий доступ лише для ознайомлення з матеріалами справи, виготовлення їх копії, виписки. Вилучення матеріалів судових справ не допускається. При цьому, у виняткових випадках для проведення судових експертиз із матеріалів судових справ можуть вилучатися лише оригінали документів, які існують в одному екземплярі або якщо отримати інший екземпляр неможливо, з одночасною заміною вилученого документа його копією .

Судом установлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №0000003 від 03.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України (а.с. 5).

Інформація, яка міститься в матеріалах судової справи № 917/790/20 (щодо вирішення спору між позивачем -ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідачем - Дочірнє підприємство Державної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , має значення для кримінального провадження, буде використана як докази в кримінальному провадженні, необхідна для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, пошуку осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи містять дані, що мають значення для встановлення істини у справі, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити .

Надати дозвіл слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів, котрі містяться у справі № 917/790/20 (щодо вирішення спору між позивачем -ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідачем - Дочірнє підприємство Державної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), із можливістю вилучення їх копій.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1