Справа № 592/3765/21
Провадження № 1-кс/592/1959/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 квітня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання прокурора окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000615, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.02.2020 за ознаками проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

В с т а н о в и в :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання прокурора, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких містяться відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з наданням детальної інформації про контрагентів, які отримали грошові перекази з вказаної банківської карти за період часу з 14. год. 00 хв. по 17:00 год. 17.02.2020 із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, повного номеру розрахункового рахунку або повного номеру банківської карти отримувача.

Клопотання мотивоване тим, що 17.02.2020 близько 14 год. 30 хв. за невідомих обставин з банківської карти ОСОБА_4 були перераховані кошти на невідомий банківський рахунок в сумі 25000 грн.

Допитаний потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 17.02.2020 йому на мобільний телефон НОМЕР_2 о 14 год. 10 хв. зателефонував раніше невідомий чоловік з мобільного номеру НОМЕР_3 , який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 . Приблизно о 15:40 він намагався зателефонувати дружині, але йому це не вдалось, на телефоні висвічувався напис «ви не зареєстровані в мережі». Після чого він зателефонував оператору ІНФОРМАЦІЯ_2 на номер НОМЕР_4 та повідомив про те, що його SIM-картка не працює та про CMC повідомлення яке надійшло йому на телефон, оператор пояснив, що напевно шахраї заблокували його SIM-карту та сказав йому звернутись до магазину ІНФОРМАЦІЯ_2 , щоб перевипустити його картку. Цього ж дня, близько 16 год. 40 хв. ОСОБА_4 звернувся до відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » йому надали інформацію, що до кредитної картки № НОМЕР_1 невідомі перерахували грошові кошти в сумі 25 000 тисяч гривень на який рахунок - невідомо.

Зазначає, що особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено і відомості отримані від Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, істини у справі та бути доказом, який самостійно або в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Прокурор ОСОБА_3 згідно поданої заяви просила клопотання розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що 18.02.2020 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000615 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює підрозділ дізнання Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області.

Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , надати дізнавачам сектору дізнання Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з наданням детальної інформації про контрагентів, які отримали грошові перекази з вказаної банківської карти за період часу з 14. год. 00 хв. по 17:00 год. 17.02.2020 із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, повного номеру розрахункового рахунку або повного номеру банківської карти отримувача.

Строк дії ухвали до 31.05.2021 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_1