Справа № 369/1571/21
Провадження №1-кс/369/407/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.06.2021 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Києва клопотання ОСОБА_3 , власника частки розміру 100% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІК ОМ» про скасування арешту майна,-
В С Т А Н О В И В:
У лютому 2021 року заявник ОСОБА_3 , власник частки розміру 100% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІК ОМ» звернувся до слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області з клопотанням про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 21 липня 2017 року, в рамках кримінального провадження №0000429 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 206-2, ч. 1 ст. 358 КК України, згідно якого просить скасувати арешт на наступні земельні ділянки:
Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4, кадастровий номер :03:005:0020, площею 2.0401 га, яка належить ТОВ «Оілтекс» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 41090876) та знаходиться в с. Петрівське Києво-Святошинського району Київської області;
Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4, кадастровий номер :03:005:0021, площею 2.0139 га, яка належить ТОВ «Оілтекс» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 41090876) та знаходиться в с. Петрівське Києво-Святошинського району Київської області;
Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4, кадастровий номер :03:005:0024, площею 2.0046 га яка належить ТОВ «Оілтекс» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 41090876) та знаходиться в с. Петрівське Києво-Святошинського району Київської області;
Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4, кадастровий номер :03:005:0025, площею 1.7043 га, яка належить ТОВ «Оілтекс» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 41090876) та знаходиться в с. Петрівське Києво-Святошинського району Київської області;
Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4, кадастровий номер :03:005:0026, площею 1.5401 га, яка належить ТОВ «Оілтекс» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 41090876) та знаходиться в с. Петрівське Києво-Святошинського району Київської області;
Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4, кадастровий номер :03:005:0027, площею 1.5399 га, яка належить ТОВ «Оілтекс» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 41090876, 03067) та знаходиться в с. Петрівське Києво-Святошинського району Київської області;
Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4, кадастровий номер :03:005:0028, площею 1.5400 га, яка належить ТОВ «Оілтекс» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 41090876) та знаходиться в с. Петрівське Києво-Святошинського району Київської області;
Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4, кадастровий номер :03:005:0043, площею 1.5400 га, яка належить ТОВ «Оілтекс» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 41090876) та знаходиться в с. Петрівське Києво-Святошинського району Київської області;
Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4, кадастровий номер :03:005:0029, площею 1.5400 га, яка належить ТОВ «Оілтекс» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 41090876) та знаходиться в с. Петрівське Києво-Святошинського району Київської області;
Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4, кадастровий номер :03:005:0030, площею 1.5399 га, яка належить ТОВ «Оілтекс» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 41090876) та знаходиться в с. Петрівське Києво-Святошинського району Київської області;
Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4, кадастровий номер :03:005:0039, площею 1.5401 га, яка належить ТОВ «Оілтекс» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 41090876) та знаходиться в с. Петрівське Києво-Святошинського району Київської області;
Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4, кадастровий номер :03:005:0040, площею 1.5399 га, яка належить ТОВ «Оілтекс» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 41090876) та знаходиться в с. Петрівське Києво-Святошинського району Київської області;
Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 224, кадастровий номер :03:005:5122, площею 1.5399 га, яка належить ТОВ «Оілтекс» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 41090876) та знаходиться в с. Петрівське Києво-Святошинського району Київської області.
Заявник зазначає, що арешт підлягає скасуванню, оскільки підставою накладення арешту на нерухоме майно та застосування заборон стало те, що в березні 2017 року ОСОБА_3 придбав корпоративні права ТОВ «ЛІК ОМ» та одночасно став єдиним засновником та директором.
14.07.2017 при спробі скористатися електронним ключем до підприємства ТОВ «ЛІК ОМ» з`ясувалося, що доступ у ОСОБА_3 та інших співробітників ТОВ «ЛІК ОМ» до електронних систем відсутній, оскільки електронний ключ змінений невідомими особами.
При перевірці даних відповідно до реєстру виявилося, що невідомі особи шахрайським шляхом внесли завідомо неправдиві дані щодо засновника та керівника ТОВ «ЛІК ОМ» та фактично заволоділи підприємством, статутний фонд якого становить 11 908 000,00 грн., чим спричинили ОСОБА_3 збитки в особливо великих розмірах.
17.07.2017 ОСОБА_3 стало відомо, що в результаті шахрайських дій «нового» керівника ТОВ «ЛІК ОМ» новим власником земельних ділянок у розмірі близько 20 га, які належали даному підприємству стало ТОВ «ОІЛТЕКС» (Ідентифікаційний код ЮО: 41090876, 03067, м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, 4).
За наявною інформацією, відчуження вказаних вище земельних ділянок було здійснено за допомогою входження ТОВ «ЛІК ОМ» до складу учасників ТОВ «ОІЛТЕКС», та в подальшому у формі внесення їх у якості додаткового внеску до статутного капіталу ТОВ «ОІЛТЕКС», що було оформлено Актом прийому-передачі та грошової оцінки нерухомого майна, що вноситься до статутного капіталу ТОВ «ОІЛТЕКС» від 16.06.2017. 19.07.2017 зазначені земельні ділянки визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та 21 07.2017 ухвалою слідчого судді Києво-Святошинського районного суду на них накладено арешт.
Отже, особи, які шахрайським шляхом заволоділи підприємством, не маючи на те жодних повноважень, без ОСОБА_3 , як справжнього та єдиного легітимного власника ГОВ «ЛІК ОМ», волевиявлення на вчинення таких дій, незаконно та протиправно здійснили відчуження нерухомого майна, яке належало його підприємству та знаходилось у Києво- Святошинському районі Київської області, на користь ТОВ «Оілтекс», а саме наступних земельних ділянок: кадастровий номер :03:005:5122, кадастровий номер :03:005:0040, кадастровий номер :03:005:0030, кадастровий номер :03:005:0039; кадастровий номер :03:005:0029; кадастровий номер :03:005:0028; кадастровий номер :03:005:0027; кадастровий номер :03:005:0026; кадастровий номер :03:005:0025; кадастровий номер :03:005:0024; кадастровий номер :03:005:0021; кадастровий номер :03:005:0020; кадастровий номер :03:005:0043.
На момент накладення арешту зазначені земельні ділянки належали ТОВ «Оілтекс», ; підстава виникнення права власності: акт прийому-передачі та оцінки нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий 16.06.2017, видавник ТОВ «ЛІК ОМ», ТОВ «ОІЛТЕКС», протокол, серія та номер: 17/06, виданий 14.06.2017, видавник: ТОВ «ЛІК ОМ»; протокол, серія та номер: 17/06-15, виданий 15.06.2017, видавник: ТОВ «ОІЛТЕКС».
Станом на сьогоднішній день, ОСОБА_4 оскаржив незаконні реєстраційні дії в судовому порядку (в рамках справи №925/531/19, №826/16366/17, №756/11508/17) та відновив у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, громадських формувань відомості про себе, як єдиного власника частки розміром 100% у статутному капіталі ТОВ «ЛІК ОМ».
Зокрема, рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва від 03 липня 2019 року у справі №826/16366/17 скасовано реєстраційну дію, вчинену 15.06.2017 р. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за №1033281, яка полягала в державній реєстрації входження Товариства з обмеженою відповідальністю "ЛІК ОМ" до складу засновників ТОВ "Оілтекс"; скасовано реєстраційну дію, вчинену 16.06.2017 р. Державним реєстратором Комунального підприємства "Бюро державної реєстрації" Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області ОСОБА_6 , яка полягала в державній реєстрації передачі ТОВ "ЛІК ОМ' у якості додаткового внеску до статутного капіталу ТОВ "Оілтекс" (код 41090876, м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, 4) нерухомого майна згідно переліку (13 земельних ділянок).
Внаслідок скасування зазначених реєстраційних дій, арештовані земельні ділянки повернулися до законного власника.
У зв`язку із цим, наразі відпала потреба у арешті земельних ділянок, що належать Товариству з обмеженою відповідальністю «ЛІК ОМ», що застосований Ухвалою слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 від 21.07.2017 року у справі №369/7743/17.
Більш, того, на сьогоднішній день ОСОБА_3 , як законний власник корпоративних прав ТОВ «ЛІК ОМ», до складу яких входять зазначені земельні ділянки, через наявність арешту та відповідних заборон, позбавлений можливості розпоряджатися своєю власністю, що є порушенням його права, передбаченого статтею 41 Конституції України.
Таким чином підстави, просив суд скасувати арешт на зазначені земельні ділянки.
В судове засідання заявник ОСОБА_3 не з`явився. Про день, час та місце слухання справи повідомлений належним чином. До суду направив заяву про слухання справи у його відсутності, у якому просив суд клопотання про скасування арешту на земельні ділянки задовольнити.
Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, причини неявки суду не повідомили.
Суд, дослідивши матеріали додані в обґрунтування клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до вимог ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.
Статтею 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 року № 3477-IV, передбачено, що при розгляді справ суди застосовують Конвенцію та практику Суду як джерело права.
Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини передбачає, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.
Застосовуючи заходи забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.
Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. У відповідності до п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою, зокрема, і конфіскації майна як виду покарання.
У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно, зокрема, підозрюваного, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.
Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).
З наданих матеріалів вбачається, що в рамках кримінального провадження №0000429, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, ухвалою слідчого судді ухвалою слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області, накладено арешт на земельні ділянки, які належать ТОВ «Оілтекс» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 41090876) та знаходиться в с. Петрівське Києво-Святошинського району Київської області.
Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Пунктом 6 р. 2.6 «Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження» 2014 рік, метою застосування арешту майна є забезпечення можливості конфіскації майна або цивільного позову. При цьому слід пам`ятати, що сторона кримінального провадження, яка подає клопотання про арешт майна зобов`язана навести підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна (правову кваліфікацію правопорушення, яке передбачає покарання у вигляді конфіскації майна, докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди). У свою чергу, слідчий суддя, задовольняючи клопотання про накладення арешту на майно, зобов`язаний навести ці підстави у рішенні.
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 317 ЦК України власникові належить право володіння, користування та розпорядження своїм майном.
Статтею 321 ЦК України визначено, що право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні.
На підставі викладених обставин, враховуючи, що однією з засад кримінального провадження є принцип змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, тоді як орган досудового розслідування не представив слідчому судді належних доказів для безспірного висновку щодо необхідності продовження дії даного заходу забезпечення кримінального провадження, та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність в кримінальному провадженні даних, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння ТОВ «Оілтекс» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 41090876), належним йому майном, у зв`язку з чим вважає за доцільне скасувати арешт майна, не вбачаючи підстав для подальшого застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 174 КПК України, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання ОСОБА_3 , власника частки розміру 100% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІК ОМ» про скасування арешту майна задовольнити.
Скасувати арешт накладений на підставі ухвали слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 від 21.07. 2017 року по справі №369/7743/17, на наступні земельні ділянки:
Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4, кадастровий номер :03:005:0020, площею 2.0401 га, яка належить ТОВ «Оілтекс» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 41090876) та знаходиться в с. Петрівське Києво-Святошинського району Київської області;
Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4, кадастровий номер :03:005:0021, площею 2.0139 га, яка належить ТОВ «Оілтекс» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 41090876) та знаходиться в с. Петрівське Києво-Святошинського району Київської області;
Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4, кадастровий номер :03:005:0024, площею 2.0046 га яка належить ТОВ «Оілтекс» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 41090876) та знаходиться в с. Петрівське Києво-Святошинського району Київської області;
Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4, кадастровий номер :03:005:0025, площею 1.7043 га, яка належить ТОВ «Оілтекс» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 41090876) та знаходиться в с. Петрівське Києво-Святошинського району Київської області;
Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4, кадастровий номер :03:005:0026, площею 1.5401 га, яка належить ТОВ «Оілтекс» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 41090876) та знаходиться в с. Петрівське Києво-Святошинського району Київської області;
Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4, кадастровий номер :03:005:0027, площею 1.5399 га, яка належить ТОВ «Оілтекс» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 41090876, 03067) та знаходиться в с. Петрівське Києво-Святошинського району Київської області;
Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4, кадастровий номер :03:005:0028, площею 1.5400 га, яка належить ТОВ «Оілтекс» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 41090876) та знаходиться в с. Петрівське Києво-Святошинського району Київської області;
Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4, кадастровий номер :03:005:0043, площею 1.5400 га, яка належить ТОВ «Оілтекс» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 41090876) та знаходиться в с. Петрівське Києво-Святошинського району Київської області;
Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4, кадастровий номер :03:005:0029, площею 1.5400 га, яка належить ТОВ «Оілтекс» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 41090876) та знаходиться в с. Петрівське Києво-Святошинського району Київської області;
Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4, кадастровий номер :03:005:0030, площею 1.5399 га, яка належить ТОВ «Оілтекс» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 41090876) та знаходиться в с. Петрівське Києво-Святошинського району Київської області;
Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4, кадастровий номер :03:005:0039, площею 1.5401 га, яка належить ТОВ «Оілтекс» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 41090876) та знаходиться в с. Петрівське Києво-Святошинського району Київської області;
Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4, кадастровий номер :03:005:0040, площею 1.5399 га, яка належить ТОВ «Оілтекс» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 41090876) та знаходиться в с. Петрівське Києво-Святошинського району Київської області;
Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 224, кадастровий номер :03:005:5122, площею 1.5399 га, яка належить ТОВ «Оілтекс» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 41090876) та знаходиться в с. Петрівське Києво-Святошинського району Київської області.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1