Ленінський районний суд м.Полтави
Справа № 553/411/21
Провадження № 1-кп/553/132/2021
В И Р О К
Іменем України

10.03.2021м. Полтава

Ленінський районний суд м.Полтави в складі:

головуючого: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

з участю прокурора: ОСОБА_3

обвинуваченого: ОСОБА_4 ,

за участі захисника обвинуваченого ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві кримінальне провадження № 0000050 відносно :

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харцизьк, Донецької області, громадянина України, українця, освіта неповна середня, тимчасово не працюючого, не одруженого, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , фактично проживаючого у АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Обвинувачений ОСОБА_4 вчинив умисні дії, які виразилися у незаконному придбанні з метою зубу, зберіганні з цією метою, а також транспортуванні з метою збуту і збуті незаконно виготовлених тютюнових виробів, які він вчинив за наступних обставин.
Судом встановлено, що обвинувачений ОСОБА_4 , не будучи зареєстрованим як суб`єкт підприємницької діяльності, не маючи відповідних дозволів та ліцензій щодо обігу підакцизних товарів, усвідомлюючи та порушуючи покладені на нього права і обов`язки щодо дотримання законодавства України, яким регулюється порядок здійснення виготовлення та реалізації тютюнових виробів, у тому числі Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» №481/95-ВР від 19.12.1995 року та розділу VI «Акцизний податок» Податкового кодексу України від 02.12.2010 року, №2755-VI (із змінами та доповненнями), посягаючи на встановлений законодавством порядок обігу підакцизних товарів, незаконно придбав з метою збуту, зберігав з цією метою, а також транспортував з метою збуту і збув незаконно виготовлені тютюнові вироби за наступних обставин.

Так, 20.03.2020 року о 15 год. 22 хв. та 26.03.2020 року о 17.56 в приміщенні відділення №28 поштового оператора ТОВ «Нова Пошта», за адресою: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 74, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, переслав грошові кошти під виглядом документів та придбав у невстановлених слідством осіб з метою збуту незаконно виготовлені тютюнові вироби.

В подальшому, 20.03.2020 року о 17 год. 16 хв., 21.03.2020 року о 10 год. 35 хв. та 22.03.2020 року о 12 год. 58 хв. обвинувачений ОСОБА_4 діючи умисно, в приміщенні відділення №29 поштового оператора ТОВ «Нова Пошта», за адресою: м. Полтава, вул. Сакко, 18а, отримав незаконно виготовлені тютюнові вироби, які з метою унеможливлення виявлення, зазначенні в товарно-супровідних документах як «палети» та «взуття». Надалі, ОСОБА_4 , продовжуючи злочинну діяльність, з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, транспортував їх автомобільним транспортом в гаражі, які розміщенні на території м. Полтави, де і зберігав з метою збуту мешканцям Полтавської області.

Надалі, 05.04.2020 р. о 12:31, 09.04.202 р.0 о 15:17 та 13.04.2020 р. о 11:53 обвинувачений ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, в приміщеннях відділень №№ 12 та НОМЕР_1 поштового оператора ТОВ «Нова Пошта» в м. Полтава, збув частину незаконно придбаних тютюнових виробів, а саме в кількості 7 картонних коробів на адресу отримувача: «Відділення №2 ТОВ «Нова Пошта», м. Миргород, вул. Сорочинська, 53, ОСОБА_6 , тел. № НОМЕР_2 » і, які з метою унеможливлення виявлення, зазначенні в товарно-супровідних документах, як «побутові речі», «взуття» і «товари для саду, городу та відпочинку».

14.04.2020 року під час проведення огляду місця події на території перед приміщенням відділення №28 ТОВ «Нова Пошта», за адресою: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 74 у обвинуваченого ОСОБА_4 , серед іншого, виявлено та вилучено грошові кошти в розмірі 200 доларів США та 14 550 грн., які були отримані ним від громадянина ОСОБА_6 за збут останньому незаконно виготовлених тютюнових виробів.

В той же день, 14.04.2020 року у ході проведення обшуку автомобільного гаража № НОМЕР_3 , який розміщений в м. Полтава у незареєстрованому гаражному кооперативі, на земельній ділянці з географічними координатами 49.573657 п.ш. і 34.594284 с.д., серед іншого, виявлено та вилучено паперові пачки зовні схожі на тютюнові вироби з назвами:

- «Pull de luxe red», у кількості 3150 шт.;

- «Pull de luxe gray», у кількості 280 шт.;

- «Pull de luxe blue», у кількості 3410 шт.;

- «Marshall de luxe ultra», у кількості 1400 шт.;

- «Marshall de luxe classic», у кількості 2000 шт.;

- «UT classic red», у кількості 290 шт.;

- «UT classic blue», у кількості 690 шт.;

- «Marshall de luxe power», у кількості 210 шт.,;

- «Marshall de luxe super slims», у кількості 120 шт.;

- «ФЭСТ», у кількості 350 шт.;

- «Прима люкс», у кількості 350 шт.;

- «Прима срібна червона», у кількості 370 шт.;

- «Stix Virginia blend», у кількості 190 шт.;

- «Bond blue selection», у кількості 60 шт.;

- «Basio white», у кількості 230 шт.;

- «Basio red», у кількості 120 шт.;

- «LD Liggett Ducat super slims», у кількості 160 шт.;

- «Palermo club blue», у кількості 100 шт.;

- «L&M blue label», у кількості 30 шт.;

- «Stix Virginia blend», у кількості 148 шт.;

- «Winston blue super slims», у кількості 380 шт.;

- «Pull de luxe super slims medium», у кількості 350 шт.;

- «Regina red original», у кількості 100 шт.;

- «Amigo», у кількості 249 шт.;

- «Palermo club red», у кількості 150 шт.;

- «NZ black», у кількості 151 шт.;

- «Магнат 7», у кількості 310 шт.;

- «NZ gold», у кількості 301 шт.;

- «Regina blue original», у кількості 320 шт.;

- «Karavan», у кількості 533 шт.;

- «Monte Carlo blue», у кількості 290 шт.;

- «Rothmans Royals», у кількості 280 шт.;

- «Прима срібна, синя», у кількості 220 шт.;

- «Business Royals», у кількості 190 шт.;

- «Floyd classic red», у кількості 40 шт.;

- «ORIS», у кількості 68 шт.;

- «Lucky Strike red», у кількості 19 шт.;

- «L&M red label», у кількості 40 шт.;

- «Chesterfield red», у кількості 8 шт.;

- «D&B comfort», у кількості 8 шт.;

- «Marshall super slims mint», у кількості 130 шт.;

- «MAC comfort red», у кількості 10 шт.;

- «Stix international», у кількості 9 шт.;

- «Marvel original 3 super slims original 3», у кількості 8 шт.;

«AstrU oriental blend», у кількості 193 шт.

Так, 15.04.2020 у ході проведення обшуку автомобільного гаража пофарбованого в коричневий колір, який перебуває між гаражами під номерами № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , і розміщений у незареєстрованому гаражному кооперативі, на земельній ділянці з географічними координатами 49.573657 п.ш. і 34.594284 с.д. в м. Полтава, серед іншого, виявлено та вилучено паперові пачки зовні схожі на тютюнові вироби з назвами:

- «Pull red», у кількості 900 шт.;

- «Bond blue selection», у кількості 5900 шт.;

- «Pull blue», у кількості 1400 шт.;

- «Pull gray», у кількості 4400 шт.;

- «Pull super slims medium», у кількості 4400 шт.;

- «Bond red selection», у кількості 1360 шт.;

- «Richman», у кількості 350 шт.;

- «Lucky Strike red», у кількості 1900 шт.;

- «AstrU oriental blend», у кількості 652шт.;

- «LD Liggest Ducat», у кількості 1370 шт.;

- «LD Liggest Ducat super slims», у кількості 740 шт.;

- «L&M red label», у кількості 350 шт.;

- «L&M blue label», у кількості 400 шт.;

- «Магнат» - у кількості 400 шт.;

- «NZ gold» - у кількості 900 шт.;

- «Favorit», у кількості 220 шт.;

- «Favorit», синього кольору, у кількості 2840 шт.;

- «АВ Premier Top», у кількості 3170 шт.;

- «Palermo club red», у кількості 4280 шт.;

- «Palermo club blue», у кількості 1900 шт.;

- «Basio white», у кількості 1400 шт.;

- «Basio red», у кількості 2400 шт.;

- «Прима срібна (синя)», у кількості 900 шт.;

- «Прима срібна (червона)», у кількості 400 шт.;

- «Прима люкс (original)», у кількості 1900 шт.;

- «Marshall super slims mint», у кількості 2400 шт.;

- «Marshall super slims», у кількості 1900 шт.;

- «Marshall super slims red», у кількості 1900 шт.;

- «Regina red original», у кількості 3900 шт.;

- «Regina blue original», у кількості 1900 шт.;

- «Monte Carlo blue», у кількості 2900 шт.;

- «Stix Virginia blend», синього кольору, у кількості 900 шт.;

- «Rothmans Royals», у кількості 400 шт.;

- «Business Royals», у кількості 1400 шт.;

- «Minsk capital MS», в кількості 270 шт.

В той же день, 15.04.2020 року у ході проведення обшуку автомобільного гаража № НОМЕР_6 , на території ГК «Подільський», який розташований за адресою: м. Полтава, вул. Панянка, 53а, серед іншого, виявлено та вилучено паперові пачки зовні схожі на тютюнові вироби з назвами:

- «Basio white», у кількості 2400 шт.;
- «Basio red», у кількості 2400 шт.;
- «Palermo club blue», у кількості 2400 шт.;
- «Palermo club red», у кількості 2400 шт.;
- «ФЭСТ», у кількості 900 шт.;
- «Rothmans Royals», у кількості 1900 шт.;
- «Winston superslims blue», у кількості 1400 шт.;
- «Amigo», у кількості 2788 шт.;
- «Karavan», у кількості 2788 шт.

Згідно висновку комплексної судової товарознавчої експертизи та експертизи матеріалів, речовин і виробів № 14241/20-34/14242/20-53/36569-36726/20-34/36727-36884/20-53/36885-36984/20-33 від 22.12.2020 року, проведеної працівниками Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, зазначені предмети визнані підакцизним товаром (тютюновими виробами), які не відповідають вимогам нормативних документів діючим в Україні стосовно тютюнових виробів, які реалізуються на території України або з маркувальними позначеннями, які також не відповідають вимогам нормативних документів, або з марками акцизного податку, які не відповідають зразкам, що виготовляються на «Поліграфічний комбінат Україна» і їх реалізація на ринку України заборонена.

З огляду на те, що вказані тютюнові вироби не відповідають вимогам нормативних документів діючим в Україні стосовно тютюнових виробів і реалізація їх на ринку України заборонена, ринкова вартість експертами не встановлювалась.

Внаслідок вчинення обвинуваченим ОСОБА_4 в період з 20.03.2020 року по 15.04.2020 року, злочинних дій, які виразилися у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з цією метою, а також транспортуванні з метою збуту і збуті незаконно виготовлених тютюнових виробів, порушено вимоги:

- статті 9 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» №481/95-ВР від 19 грудня 1995 року, згідно якої спирт етиловий, коньячний і плодовий, спирт етиловий ректифікований виноградний, спирт етиловий ректифікований плодовий, спирт-сирець виноградний, спирт-сирець плодовий, алкогольні напої та тютюнові вироби повинні відповідати вимогам затверджених і зареєстрованих у встановленому законодавством порядку нормативних документів, які діють в Україні;

- статті 2 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» №481/95-ВР від 19 грудня 1995 року, згідно якої виробництво алкогольних напоїв та тютюнових виробів здійснюється суб`єктами господарювання незалежно від форм власності за умови одержання ліцензії;

- статті 1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» №481/95-ВР від 19 грудня 1995 року, згідно якої алкогольні напої та тютюнові вироби, які виробляються в Україні, а також такі, що імпортуються в Україну, позначаються марками акцизного податку в порядку, визначеному законодавством;

- пункту 215.1 статті 215 Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2010 року (із змінами і доповненнями), згідно якого до підакцизнихтоварів належить «спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво, тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну»;

- пункту 212.3.1-1 статті 212 та пункту 226.1 статті 226 Податкового кодексу України (із змінами і доповненнями), згідно з якими особи суб`єкти господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів, підлягають обов`язковій реєстрації як платники податку контролюючими органами за місцезнаходженням пункту продажу товарів не пізніше граничного терміну подання декларації акцизного податку за місяць, в якому здійснюється господарська діяльність; у разі виробництва на митній території України алкогольних напоїв і тютюнових виробів чи ввезення таких товарів на митну територію України платники податку зобов`язані забезпечити їх маркування марками встановленого зразка у такий спосіб, щоб марка акцизного податку розривалася під час відкупорювання (розкривання) товару.

Таким чином, обвинуваченим ОСОБА_4 вчинено умисні протиправні дії, які виразилися у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з цією метою, а також транспортуванні з метою збуту і збуті незаконно виготовлених тютюнових виробів, які виразились у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні між Прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури - ОСОБА_7 обвинуваченим - ОСОБА_4 , захисником обвинуваченого адвокатом ОСОБА_5 19 лютого 2021 року було укладено угоду про визнання винуватості. Згідно з даною угодою ОСОБА_4 беззаперечно визнав себе винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України, а також зобов`язувався беззастережно визнати обвинувачення в обсязі підозри у судовому провадженні та сприяти розслідуванню кримінального провадження у з`ясуванні обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Крім того, сторонами узгоджено, що при затвердженні угоди ОСОБА_4 буде призначене покарання за ч.1 ст. 204 КК України у вигляді штрафу у розмірі 5 000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян ( у сумі 85 000 грн.) з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Згідно вказаної угоди сторонами узгоджено, що обвинувачений ОСОБА_4 , розуміє, що умисне невиконання угоди є підставою для притягнення його до кримінальної відповідальності за ст. 389 КК України.

При затвердженні угоди суд, виходить з наступного.

Частино 4 статті 468 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.
Згідно частини 4 статті 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.
Злочин, у вчиненні якого обвинувачений визнав себе винуватим, віднесений до невеликої тяжкості, таким чином угода відповідає вимогам закону.

Судом встановлено, що ОСОБА_4 розуміє положення ч.ч. 4,5 ст. 474 КПК України.

Більше того, судом встановлено, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або внаслідок обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Судом також встановлено, що умови угоди не суперечать вимогам чинного Кримінального процесуального кодексу України та Кримінального кодексу України, інтересам суспільства, а кримінальне провадження свідчить про наявність фактичних підстав для визнання винуватості.

Обвинувачений ОСОБА_4 погоджується на призначення узгодженого покарання.

Виходячи з викладеного, суд приходить до переконливого висновку про наявність підстав для затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором, обвинуваченим ОСОБА_4 , захисником обвинуваченого адвокатом ОСОБА_5 ..

Цивільний позов по справі не заявлявся.

Речові докази по кримінальному провадженню, а саме:

- мобільний телефон марки «SAMSUNG, із SIM- картками мобільних операторів «ВФ Україна» № НОМЕР_7 та «Lifecell № НОМЕР_8 , який переданий до кімнати зберігання речових доказів слідчому відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 40, підлягає поверненню ОСОБА_4 , як йому належний;

грошові кошти в розмірі 200 доларів США та 14 550 грн., саме: номіналом 100 доларів США 2 банкноти (КВ 70604432Е, KL 60017944 В), номіналом 500 гривень 8 банкнот ( ВФ 4248093, ГН 2051209, ФЗ 5321927, ФГ 8428405, АВ 7277537, АВ 7277536, ХВ 1858785, БВ 7922116), номіналом 200 гривень 37 банкнот (СД 4059968, КК 9528688, ПВ 9154007, УТ 0356126, СК 4533984, ХГ 9680440, УЙ 5954584, УМ 6254532, ТЗ 4033404, УТ 5695515, ХЗ 7212683, ЕД 0025811, ЗЄ 2404588, ЗВ 0844660, ЦБ 0967343, УБ 4398115, ТБ 2777524, УР 9649504, КЙ 2572336, ЦБ 3951664, ЄЗ 3572188, КЕ 6213709, ХЗ 6961562, ХИ 8413374, ТЄ 8038290, ХА 9553465, СЗ 1813683, СЗ 9439488, ТЕ8165666, КЙ 2415117, ПЕ 5093350, ХЗ 8723125, УТ 5038287, УС 0896682, ХБ 2968447, КЙ 0478590, УИ 5029877), номіналом 100 гривень 22 банкноти (УШ 6597058, СЖ 5394325, МЄ 4395028, ЕА 9142479, МИ 7908536, КТ 4154448, УЕ 6800659, УП 7819392, СИ 4950979, ХС 1750802, УА 1127272, УШ 6222549, УИ 4683683, МГ 4875377, УМ 6359633, УЄ 4264653, ЕГ 7612485, МВ 3940467, МЗ 0624266, ЕГ 0026290, МЕ 8167116, СШ 7752158), номіналом 50 гривень 19 банкнот (ТИ 7078286, ТБ 5842061, УД 6437514, УР 1684766, ТЕ 3811459, УД 5706553, СШ 3742947, РЖ 8386610, ТВ 2290493, СР 7594246, ПД 0982117, УА 4761531, ТД 3782065, УЕ 1320252, УЕ2276847, ТЗ 1647565, СР 8042107, СЕ 8665846, ФБ 0402829), які передані в ФВ УСБУ в Полтавській області, підлягають конфіскації в дохід держави;

тютюнові вироби вилучені в автомобільному гаражі № НОМЕР_3 , який розміщений в м. Полтава у незареєстрованому гаражному кооперативі, на земельній ділянці з географічними координатами 49.573657 п.ш. і 34.594284 с.д., які передані до кімнати зберігання речових доказів слідчому відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 40:

- «Marvel&bluekingsize»» (сигарили з фільтром), у кількості 14 коробів,упаковані в блоки по 10 од. і по 500 шт. в кожному з 13 коробів і одному коробі 300 шт., з марками акцизного податку;
- «Marvel&redkingsize» (сигарили з фільтром), у кількості 12 коробів,упаковані в блоки по 10 од. і по 500 шт. в кожному з 11 коробів і одному коробі 310 шт., з марками акцизного податку;
- «Marvelbluedemislims» (сигарили з фільтром), у кількості 2 коробів,упаковані в блоки по 10 од. і по 500 шт. в коробі, а в одному коробі 100 шт., з марками акцизного податку;
- «JinLing», у кількості 70 шт., змарками акцизного податку;
- «JinLingblue», у кількості 80 шт., змарками акцизного податку;
- «Complimentambersuperslims 1», у кількості 380 шт., змарками акцизного податку;
- «Complimentbluesuperslims 3», у кількості 550 шт., змарками акцизного податку;
- «Complimentblue», у кількості 380 шт., змарками акцизного податку;
- «Complimentvioletdemislims 5», у кількості 420 шт., змарками акцизного податку;
- «Complimentbluedemislims 6», у кількості 378 шт., з марками акцизного податку підлягають поверненню власнику ОСОБА_4 , які йому належні;
тютюнові вироби вилучені в автомобільному гаражі, який перебуває між гаражами під номерами № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , і розміщений у незареєстрованому гаражному кооперативі, на земельній ділянці з географічними координатами 49.573657 п.ш. і 34.594284 с.д. в м. Полтава, які передані до кімнати зберігання речових доказів слідчому відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 40:

- «Marveldemislims», у кількості 6 коробів,упаковані в блоки по 10 од. і по 500 шт. в коробі, з марками акцизного податку;

- «JinLing», жовтого кольору, у кількості 16 коробів,упаковані в блоки по 10 од. і по 500 шт. в коробі, з марками акцизного податку;

- «JinLing», синього кольору, у кількості 2 коробів,упаковані в блоки по 10 од. і по 500 шт. в коробі, з марками акцизного податку;

- «Complimentbluedemislims», у кількості 7 коробів,упаковані в блоки по 10 од. і по 480 шт. в коробі, з марками акцизного податку;

- «Complimentambersuperslims», у кількості 7 коробів,упаковані в блоки по 10 од. і по 500 шт. в коробі, з марками акцизного податку;

- «Complimentbluesuperslims»,у кількості 2 коробів,упаковані в блоки по 10 од. і по 500 шт. в коробі, з марками акцизного податку;

- «Complimentbluesuperslims 3», у кількості 4 коробів,упаковані в блоки по 10 од. і по 500 шт. в коробі, з марками акцизного податку;

- «Complimentblue», у кількості 14 коробів, упаковані в блоки по 10 од. і по 500 шт. в коробі, з марками акцизного податку;

- «Complimentvioletsuperslims», у кількості 6 коробів,упаковані в блоки по 10 од. і по 500 шт. в коробі, з марками акцизного податку підлягають поверненню власнику ОСОБА_4 , які йому належні;

тютюнові вироби вилучені в автомобільному гаражі № НОМЕР_6 , на території ГК «Подільський», який розташований за адресою: м. Полтава, вул. Панянка, 53а, які передані до кімнати зберігання речових доказів слідчому відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 40:

- «JinLing», у кількості 5 коробів, упаковані в блоки по 10 од. і по 500 шт. в кожному з марками акцизного податку;
- «Marvel&Red», у кількості 8 коробів, упаковані в блоки по 10 од. і по 500 шт. в кожному з марками акцизного податку;
- «Marvel&Blue», у кількості 8 коробів,упаковані в блоки по 10 од. і по 500 шт. в кожному з марками акцизного податку - підлягають поверненню ОСОБА_4 , як йому належні;

тютюнові вироби без акцизного маркування, які були вилучені 14.04.2020 року ході проведення обшуку автомобільного гаража № НОМЕР_3 , який розміщений в м. Полтава у незареєстрованому гаражному кооперативі, на земельній ділянці з географічними координатами 49.573657, пе.ш. і 34.594284 с.д., які передані до кімнати зберігання речових доказів слідчому відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 40 :

- «Pull de luxe red», у кількості 3150 шт.;

- «Pull de luxe gray», у кількості 280 шт.;

- «Pull de luxe blue», у кількості 3410 шт.;

- «Marshall de luxe ultra», у кількості 1400 шт.;

- «Marshall de luxe classic», у кількості 2000 шт.;

- «UT classic red», у кількості 290 шт.;

- «UT classic blue», у кількості 690 шт.;

- «Marshall de luxe power», у кількості 210 шт.,;

- «Marshall de luxe super slims», у кількості 120 шт.;

- «ФЭСТ», у кількості 350 шт.;

- «Прима люкс», у кількості 350 шт.;

- «Прима срібна червона», у кількості 370 шт.;

- «Stix Virginia blend», у кількості 190 шт.;

- «Bond blue selection», у кількості 60 шт.;

- «Basio white», у кількості 230 шт.;

- «Basio red», у кількості 120 шт.;

- «LD Liggett Ducat super slims», у кількості 160 шт.;

- «Palermo club blue», у кількості 100 шт.;

- «L&M blue label», у кількості 30 шт.;

- «Stix Virginia blend», у кількості 148 шт.;

- «Winston blue super slims», у кількості 380 шт.;

- «Pull de luxe super slims medium», у кількості 350 шт.;

- «Regina red original», у кількості 100 шт.;

- «Amigo», у кількості 249 шт.;

- «Palermo club red», у кількості 150 шт.;

- «NZ black», у кількості 151 шт.;

- «Магнат 7», у кількості 310 шт.;

- «NZ gold», у кількості 301 шт.;

- «Regina blue original», у кількості 320 шт.;

- «Karavan», у кількості 533 шт.;

- «Monte Carlo blue», у кількості 290 шт.;

- «Rothmans Royals», у кількості 280 шт.;

- «Прима срібна, синя», у кількості 220 шт.;

- «Business Royals», у кількості 190 шт.;

- «Floyd classic red», у кількості 40 шт.;

- «ORIS», у кількості 68 шт.;

- «Lucky Strike red», у кількості 19 шт.;

- «L&M red label», у кількості 40 шт.;

- «Chesterfield red», у кількості 8 шт.;

- «D&B comfort», у кількості 8 шт.;

- «Marshall super slims mint», у кількості 130 шт.;

- «MAC comfort red», у кількості 10 шт.;

- «Stix international», у кількості 9 шт.;

- «Marvel original 3 super slims original 3», у кількості 8 шт.;

«AstrU oriental blend», у кількості 193 шт. підлягають знищенню;

тютюнові вироби без акцизного маркування, які були вилучені 15.04.2020 року, у ході проведення обшуку автомобільного гаража пофарбованого в коричневий колір, який перебуває між гаражами під номерами № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , і розміщений у незареєстрованому гаражному кооперативі, на земельній ділянці з географічними координатами 49.573657 р.ш. і 34.594284 с.д. у м. Полтава, які передані до кімнати зберігання речових доказів слідчому відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 40:

- «Pull red», у кількості 900 шт.;

- «Bond blue selection», у кількості 5900 шт.;

- «Pull blue», у кількості 1400 шт.;

- «Pull gray», у кількості 4400 шт.;

- «Pull super slims medium», у кількості 4400 шт.;

- «Bond red selection», у кількості 1360 шт.;

- «Richman», у кількості 350 шт.;

- «Lucky Strike red», у кількості 1900 шт.;

- «AstrU oriental blend», у кількості 652шт.;

- «LD Liggest Ducat», у кількості 1370 шт.;

- «LD Liggest Ducat super slims», у кількості 740 шт.;

- «L&M red label», у кількості 350 шт.;

- «L&M blue label», у кількості 400 шт.;

- «Магнат» - у кількості 400 шт.;

- «NZ gold» - у кількості 900 шт.;

- «Favorit», у кількості 220 шт.;

- «Favorit», синього кольору, у кількості 2840 шт.;

- «АВ Premier Top», у кількості 3170 шт.;

- «Palermo club red», у кількості 4280 шт.;

- «Palermo club blue», у кількості 1900 шт.;

- «Basio white», у кількості 1400 шт.;

- «Basio red», у кількості 2400 шт.;

- «Прима срібна (синя)», у кількості 900 шт.;

- «Прима срібна (червона)», у кількості 400 шт.;

- «Прима люкс (original)», у кількості 1900 шт.;

- «Marshall super slims mint», у кількості 2400 шт.;

- «Marshall super slims», у кількості 1900 шт.;

- «Marshall super slims red», у кількості 1900 шт.;

- «Regina red original», у кількості 3900 шт.;

- «Regina blue original», у кількості 1900 шт.;

- «Monte Carlo blue», у кількості 2900 шт.;

- «Stix Virginia blend», синього кольору, у кількості 900 шт.;

- «Rothmans Royals», у кількості 400 шт.;

- «Business Royals», у кількості 1400 шт.;

- «Minsk capital MS», в кількості 270 шт. підлягають знищенню;

тютюнові вироби без акцизного маркування, які були вилучені у ході проведення обшуку автомобільного гаража № НОМЕР_6 , на території ГК «Подільський», який розташований за адресою м. Полтава, вул. Панняка,53а: - «Basio white», у кількості 2400 шт., які передані до кімнати зберігання речових доказів слідчому відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 40;
- «Basio red», у кількості 2400 шт.;
- «Palermo club blue», у кількості 2400 шт.;
- «Palermo club red», у кількості 2400 шт.;
- «ФЭСТ», у кількості 900 шт.;
- «Rothmans Royals», у кількості 1900 шт.;
- «Winston superslims blue», у кількості 1400 шт.;
- «Amigo», у кількості 2788 шт.;
- «Karavan», у кількості 2788 шт. підлягають знищенню.

Судом встановлено, що у відповідності до матеріалів кримінального провадження розмір судовий витрат заявлений стороною обвинувачення у сумі 101005 грн. 92 коп..

При цьому, стороною захисту зазначалось на необгрутованість заявленого розміру судових витрат, його зменшення та рострочення судом з огляду на те, що у відповідності до Акту здачі приймання висновку експертів № 14241/20-34/14242/20-53/36569-36726/20-34/36727-36884/20-53/36885-36984/20-33 від 22.12.2020 року, вартість комплексної судової експертизи проведеної у рамках кримінального провадження № 0000050, становить 101005 грн. 92 коп. та у відповідності до даного Акту приймання здачі висновку експерта кількість годин, витрачених на проведення експертизи становить 618, при цьому, відсутнє будь-яке посилання на час і дату початку і закінчення проведення експертизи.

Суд не приймає до уваги даний факт, оскільки кількість наданих на дослідження речей та предметів є дуже значною, що вказує про необхідність витрачання на її проведення значного часу, а тому дані твердження сторони захисту суд визнає безпідставними.

Разом з цим, судом встановлено, що відповідно до висновку вказаної експертизи, частина предметів, наданих на дослідження є підакцизними товарами ( тютюновими виробами), які не відповідають вимогам нормативних документів діючим на Україні щодо тютюнових виробів, їх реалізація на території України заборонена. В той же час, частина наданих на дослідження предметів, згідно зазначеної експертизи, визнані тютюновими виробами, які відповідають вимогам нормативних документів і реалізується на території України.

Таким чином, предметом експертного дослідження були тютюнові вироби, які є предметом злочину, так і ті, які не мали відношення до розслідування даного кримінального провадження та не вилучені із цивільного обігу.

Виходячи з критерію реальності та розумності судових витрат, зокрема їх розміру та обставин справи, суд приходить до висновку, що дійсним та реальним розміром судових витрат, які необхідно за результатами розгляду покласти на обвинуваченого є сума 100 803, 91 грн., що вказує про обґрунтованість клопотання сторони захисту в частині зменшення розміру судових витрат у провадженні.

Суд приходить до висновку про обгрунтованість клопотання сторони захисту про розстрочення сплати судових витрат з обвинуваченого ОСОБА_4 на користь держави терміном на 1 рік, з огляду на наступне.

Так, в ході судового розгляду кримінального провадження встановлено, що обвинувачений ОСОБА_4 є громадянином України, який внаслідок збройного конфлікту виїхав з тимчасово окупованої території України - м. Харцизьськ Донецької області; за місцем проживання - АДРЕСА_2 характеризується позитивно; активно сприяв розкриттю злочину.

Суд приймається до уваги сімейний стан обвинуваченого, який проживає у фактичному шлюбі з ОСОБА_8 , веде з останньою спільне господарство, виховує малолітню - ОСОБА_9 , 2012 року народження, фінансово допомагає батькам ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , які є пенсіонерами та мешкають на тимчасово окупованій території у м. Харцизьск Донецької област, а також матеріальний стан обвинуваченого та його сім`ї, оскільки протягом 2018-2020 років у ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , відсутні будь-які доходи.

Тому, з огляду на наведені вище обставини суд приходить до висновку, про наявність об`єктивних обставин для відстрочення сплати судових витрат у провадженні у розмірі 100 803, 91 грн., терміном на 1 рік, у відповідності до положення ст.119 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 118, 119, 124, 126, 373,374,475 КПК України, суд
З А С У Д И В :
Угоду від 19 лютого 2021 року у кримінальному провадженні № 0000050 відносно : ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про визнання винуватості, укладену між прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури у кримінальному провадженні ОСОБА_7 , обвинуваченим ОСОБА_4 , захисником обвинуваченого адвокатом ОСОБА_5 затвердити.

ОСОБА_4 визнати винуватим у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України, та призначити покарання у вигляді 5 000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 85 000 грн. з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів та майна.

Речові докази по кримінальному провадженню, а саме:

мобільний телефон марки «SAMSUNG, із SIM- картками мобільних операторів «ВФ Україна» № НОМЕР_7 та «Lifecell № НОМЕР_8 , який переданий до кімнати зберігання речових доказів слідчому відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 40, - повернути ОСОБА_4 , як йому належний;

грошові кошти в розмірі 200 доларів США та 14 550 грн., саме: номіналом 100 доларів США 2 банкноти (КВ 70604432Е, KL 60017944 В), номіналом 500 гривень 8 банкнот ( ВФ 4248093, ГН 2051209, ФЗ 5321927, ФГ 8428405, АВ 7277537, АВ 7277536, ХВ 1858785, БВ 7922116), номіналом 200 гривень 37 банкнот (СД 4059968, КК 9528688, ПВ 9154007, УТ 0356126, СК 4533984, ХГ 9680440, УЙ 5954584, УМ 6254532, ТЗ 4033404, УТ 5695515, ХЗ 7212683, ЕД 0025811, ЗЄ 2404588, ЗВ 0844660, ЦБ 0967343, УБ 4398115, ТБ 2777524, УР 9649504, КЙ 2572336, ЦБ 3951664, ЄЗ 3572188, КЕ 6213709, ХЗ 6961562, ХИ 8413374, ТЄ 8038290, ХА 9553465, СЗ 1813683, СЗ 9439488, ТЕ8165666, КЙ 2415117, ПЕ 5093350, ХЗ 8723125, УТ 5038287, УС 0896682, ХБ 2968447, КЙ 0478590, УИ 5029877), номіналом 100 гривень 22 банкноти (УШ 6597058, СЖ 5394325, МЄ 4395028, ЕА 9142479, МИ 7908536, КТ 4154448, УЕ 6800659, УП 7819392, СИ 4950979, ХС 1750802, УА 1127272, УШ 6222549, УИ 4683683, МГ 4875377, УМ 6359633, УЄ 4264653, ЕГ 7612485, МВ 3940467, МЗ 0624266, ЕГ 0026290, МЕ 8167116, СШ 7752158), номіналом 50 гривень 19 банкнот (ТИ 7078286, ТБ 5842061, УД 6437514, УР 1684766, ТЕ 3811459, УД 5706553, СШ 3742947, РЖ 8386610, ТВ 2290493, СР 7594246, ПД 0982117, УА 4761531, ТД 3782065, УЕ 1320252, УЕ2276847, ТЗ 1647565, СР 8042107, СЕ 8665846, ФБ 0402829), які передані в ФВ УСБУ в Полтавській області - конфіскувати в дохід держави;

тютюнові вироби вилучені в автомобільному гаражі № НОМЕР_3 , який розміщений в м. Полтава у незареєстрованому гаражному кооперативі, на земельній ділянці з географічними координатами 49.573657 п.ш. і 34.594284 с.д., які передані до кімнати зберігання речових доказів слідчому відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 40:

-«Marvel&bluekingsize»» (сигарили з фільтром), у кількості 14 коробів,упаковані в блоки по 10 од. і по 500 шт. в кожному з 13 коробів і одному коробі 300 шт., з марками акцизного податку;
-«Marvel&redkingsize» (сигарили з фільтром), у кількості 12 коробів, упаковані в блоки по 10 од. і по 500 шт. в кожному з 11 коробів і одному коробі 310 шт., з марками акцизного податку;
-«Marvelbluedemislims» (сигарили з фільтром), у кількості 2 коробів, упаковані в блоки по 10 од. і по 500 шт. в коробі, а в одному коробі 100 шт., з марками акцизного податку;
-«JinLing», у кількості 70 шт., з марками акцизного податку;
-«JinLingblue», у кількості 80 шт., з марками акцизного податку;
-«Complimentambersuperslims 1», у кількості 380 шт., з марками акцизного податку;
-«Complimentbluesuperslims 3», у кількості 550 шт., з марками акцизного податку;
-«Complimentblue», у кількості 380 шт., з марками акцизного податку;
-«Complimentvioletdemislims 5», у кількості 420 шт., з марками акцизного податку;
-«Complimentbluedemislims 6», у кількості 378 шт., з марками акцизного податку повернути ОСОБА_4 ;
тютюнові вироби вилучені в автомобільному гаражі, який перебуває між гаражами під номерами № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , і розміщений у незареєстрованому гаражному кооперативі, на земельній ділянці з географічними координатами 49.573657 п.ш. і 34.594284 с.д. в м. Полтава, які передані до кімнати зберігання речових доказів слідчому відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 40:

-«Marveldemislims», у кількості 6 коробів, упаковані в блоки по 10 од. і по 500 шт. в коробі, з марками акцизного податку;

- - «JinLing», жовтого кольору, у кількості 16 коробів, упаковані в блоки по 10 од. і по 500 шт. в коробі, з марками акцизного податку;

-- «JinLing», синього кольору, у кількості 2 коробів, упаковані в блоки по 10 од. і по 500 шт. в коробі, з марками акцизного податку;

- - «Complimentbluedemislims», у кількості 7 коробів, упаковані в блоки по 10 од. і по 480 шт. в коробі, з марками акцизного податку;

- - «Complimentambersuperslims», у кількості 7 коробів,упаковані в блоки по 10 од. і по 500 шт. в коробі, з марками акцизного податку;

- - «Complimentbluesuperslims»,у кількості 2 коробів, упаковані в блоки по 10 од. і по 500 шт. в коробі, з марками акцизного податку;

- - «Complimentbluesuperslims 3», у кількості 4 коробів, упаковані в блоки по 10 од. і по 500 шт. в коробі, з марками акцизного податку;

- - «Complimentblue», у кількості 14 коробів, упаковані в блоки по 10 од. і по 500 шт. в коробі, з марками акцизного податку;

- - «Complimentvioletsuperslims», у кількості 6 коробів,упаковані в блоки по 10 од. і по 500 шт. в коробі, з марками акцизного податку повернути ОСОБА_4 , як йому належні;

тютюнові вироби вилучені в автомобільному гаражі № НОМЕР_6 , на території ГК «Подільський», який розташований за адресою: м. Полтава, вул. Панянка, 53а, які передані до кімнати зберігання речових доказів слідчому відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 40:

-«JinLing», у кількості 5 коробів, упаковані в блоки по 10 од. і по 500 шт. в кожному з марками акцизного податку;
- «Marvel&Red», у кількості 8 коробів, упаковані в блоки по 10 од. і по 500 шт. в кожному з марками акцизного податку;
- «Marvel&Blue», у кількості 8 коробів, упаковані в блоки по 10 од. і по 500 шт. в кожному з марками акцизного податку повернути ОСОБА_4 , як йому належні;

тютюнові вироби, які були вилучені 14.04.2020 року ході проведення обшуку автомобільного гаража № НОМЕР_3 , який розміщений в м. Полтава у незареєстрованому гаражному кооперативі, на земельній ділянці з географічними координатами 49.573657, пе.ш. і 34.594284 с.д., як іпередані до кімнати зберігання речових доказів слідчому відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 40:

-«Pull de luxe red», у кількості 3150 шт.;

-«Pull de luxe gray», у кількості 280 шт.;

-«Pull de luxe blue», у кількості 3410 шт.;

-«Marshall de luxe ultra», у кількості 1400 шт.;

-«Marshall de luxe classic», у кількості 2000 шт.;

-«UT classic red», у кількості 290 шт.;

-«UT classic blue», у кількості 690 шт.;

-«Marshall de luxe power», у кількості 210 шт.,;

-«Marshall de luxe super slims», у кількості 120 шт.;

-«ФЭСТ», у кількості 350 шт.;

-«Прима люкс», у кількості 350 шт.;

-«Прима срібна червона», у кількості 370 шт.;

-«Stix Virginia blend», у кількості 190 шт.;

-«Bond blue selection», у кількості 60 шт.;

-«Basio white», у кількості 230 шт.;

-«Basio red», у кількості 120 шт.;

-«LD Liggett Ducat super slims», у кількості 160 шт.;

-«Palermo club blue», у кількості 100 шт.;

-«L&M blue label», у кількості 30 шт.;

-«Stix Virginia blend», у кількості 148 шт.;

-«Winston blue super slims», у кількості 380 шт.;

-«Pull de luxe super slims medium», у кількості 350 шт.;

-«Regina red original», у кількості 100 шт.;

-«Amigo», у кількості 249 шт.;

-«Palermo club red», у кількості 150 шт.;

-«NZ black», у кількості 151 шт.;

-«Магнат 7», у кількості 310 шт.;

-«NZ gold», у кількості 301 шт.;

-«Regina blue original», у кількості 320 шт.;

-«Karavan», у кількості 533 шт.;

-«Monte Carlo blue», у кількості 290 шт.;

-«Rothmans Royals», у кількості 280 шт.;

-«Прима срібна, синя», у кількості 220 шт.;

-«Business Royals», у кількості 190 шт.;

-«Floyd classic red», у кількості 40 шт.;

-«ORIS», у кількості 68 шт.;

-«Lucky Strike red», у кількості 19 шт.;

-«L&M red label», у кількості 40 шт.;

-«Chesterfield red», у кількості 8 шт.;

-«D&B comfort», у кількості 8 шт.;

-«Marshall super slims mint», у кількості 130 шт.;

-«MAC comfort red», у кількості 10 шт.;

-«Stix international», у кількості 9 шт.;

-«Marvel original 3 super slims original 3», у кількості 8 шт.;

-«AstrU oriental blend», у кількості 193 шт. без акцизного маркування знищити;

тютюнові вироби, які були вилучені 15.04.2020 року, у ході проведення обшуку автомобільного гаража пофарбованого в коричневий колір, який перебуває між гаражами під номерами № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , і розміщений у незареєстрованому гаражному кооперативі, на земельній ділянці з географічними координатами 49.573657 р.ш. і 34.594284 с.д. у м. Полтава, які передані до кімнати зберігання речових доказів слідчому відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 40:

- «Pull red», у кількості 900 шт.;

- «Bond blue selection», у кількості 5900 шт.;

- «Pull blue», у кількості 1400 шт.;

- «Pull gray», у кількості 4400 шт.;

- «Pull super slims medium», у кількості 4400 шт.;

- «Bond red selection», у кількості 1360 шт.;

- «Richman», у кількості 350 шт.;

- «Lucky Strike red», у кількості 1900 шт.;

- «AstrU oriental blend», у кількості 652шт.;

- «LD Liggest Ducat», у кількості 1370 шт.;

- «LD Liggest Ducat super slims», у кількості 740 шт.;

- «L&M red label», у кількості 350 шт.;

- «L&M blue label», у кількості 400 шт.;

- «Магнат» - у кількості 400 шт.;

- «NZ gold» - у кількості 900 шт.;

- «Favorit», у кількості 220 шт.;

- «Favorit», синього кольору, у кількості 2840 шт.;

- «АВ Premier Top», у кількості 3170 шт.;

- «Palermo club red», у кількості 4280 шт.;

- «Palermo club blue», у кількості 1900 шт.;

- «Basio white», у кількості 1400 шт.;

- «Basio red», у кількості 2400 шт.;

- «Прима срібна (синя)», у кількості 900 шт.;

- «Прима срібна (червона)», у кількості 400 шт.;

- «Прима люкс (original)», у кількості 1900 шт.;

- «Marshall super slims mint», у кількості 2400 шт.;

- «Marshall super slims», у кількості 1900 шт.;

- «Marshall super slims red», у кількості 1900 шт.;

- «Regina red original», у кількості 3900 шт.;

- «Regina blue original», у кількості 1900 шт.;

- «Monte Carlo blue», у кількості 2900 шт.;

- «Stix Virginia blend», синього кольору, у кількості 900 шт.;

- «Rothmans Royals», у кількості 400 шт.;

- «Business Royals», у кількості 1400 шт.;

-«Minsk capital MS», в кількості 270 шт. без акцизного маркування знищити;

тютюнові вироби, які були вилучені у ході проведення обшуку автомобільного гаража № НОМЕР_6 , на території ГК «Подільський», який розташований за адресою м. Полтава, вул. Панняка,53а: - «Basio white», у кількості 2400 шт, які передані до кімнати зберігання речових доказів слідчому відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 40.;
- «Basio red», у кількості 2400 шт.;
- «Palermo club blue», у кількості 2400 шт.;
- «Palermo club red», у кількості 2400 шт.;
- «ФЭСТ», у кількості 900 шт.;
- «Rothmans Royals», у кількості 1900 шт.;
- «Winston superslims blue», у кількості 1400 шт.;
- «Amigo», у кількості 2788 шт.;
-«Karavan», у кількості 2788 шт. без акцизного маркування знищити.

Стягнути з ОСОБА_4 судові витрати по справі за проведення експертизи в сумі 100 803, 91 грн. на користь держави.

Розстрочити ОСОБА_4 термін сплати суових витрат у кримінальному провадженні на суму 100 803, 91 грн. терміном на 1 рік.

Вжиті заходи у рамках кримінального провадження у відповідності до ухвали Октябрського районного суду м. Полтави від 28 квітня 2020 року у вигляді накладення арешту на майно, яке належить ОСОБА_4 та вилучені 14.04.2020 року під час проведення огляду місця події, з позбавлення права відчуження, розпорядження та користування ним, а саме: грошові кошти та мобільний телефон скасувати.

На вирок може бути подана апеляційна скарга до Полтавського апеляційного суду через Ленінський районний суд міста Полтави протягом 30 днів з дня його проголошення.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку суду. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Суддя Ленінського районного суду м.Полтави ОСОБА_1