печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 травня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_3 про арешт майна,
В С Т А Н О В И В :
02.04.2021 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000553.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, прокурор направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.
В обґрунтування клопотання, прокурор зазначив наступне.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000553 від 19.06.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України.

На території України діє група осіб, яка використовуючи заздалегідь придбані через мережу Інтернет на закритих форумах бази даних, з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснюють шахрайське оформлення онлайн-кредитів від імені третіх осіб у мікрофінансових організаціях, вчиняють переказ коштів від імені третіх осіб в системах онлайн-банкінгу українських банків, за допомогою попереднього відновлення (перевипуску) активних SIM-карт українських операторів мобільного зв`язку, що належать фізичним особам, та використовуються ними для авторизації в сервісах онлайн-банкінгу для авторизації в сервісах а також верифікувати дані третіх осіб, з метою подальшого вчинення дій спрямованих на переказ коштів від їхнього імені.
31.03.2021 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
31.03.2021 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
31.03.2021 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 який здійснює пере-випуск сім карт та переказ грошових коштів на підконтрольні йому банківські рахунки.

31.03.2021 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва по справі №757/11972/21-к слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України, капітаном поліції ОСОБА_9 проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 .
01.04.2021 слідчим винесено постанову про визнання вилучених в ході обшуку речей, предметів і документів за адресою: АДРЕСА_2 речовими доказами, як такими що зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин що встановлюються під час кримінального провадження. Даною постановою визначено місце зберігання речових доказів за місцем здійснення досудового розслідування Головного слідчого управління Національної поліції України.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У даному випадку, підставою застосування арешту майна - є заборона для осіб у володінні яких воно знаходиться віджувати, користуватись та видозмінювати майно.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, збереження речового доказу.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, що арешт може бути накладено у встановленому Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Враховуючи викладене, в зв`язку з метою забезпечення збереження вищевказаного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки накладення арешту на майно сприятиме меті кримінального провадження, а не накладення може призвести до незворотніх наслідків.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно вилучене в ході обшуку 31.04.2021 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва по справі №757/11972/21-к за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 у кримінальному провадженні за №0000553 від 19.06.2019, а саме:
-Карткоутримувач сім-картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з цифровим позначенням: НОМЕР_1 ;
-Банківська картка «Приватбанк» (універсальна) за № НОМЕР_2 ;
-Банківська картка «Приватбанк» за № НОМЕР_3 .
-Карткоутримувач сім-картки оператора мобільного зв`язку (данні ОМЗ) «Life» за № НОМЕР_4 ;
-Карткоутримувач сім-картки ОМЗ «Life» за № НОМЕР_5 ;
-Карткоутримувач сім-картки ОМЗ «Київстар» за № НОМЕР_6 ;
-Карткоутримувач сім-картки ОМЗ «Київстар» за № НОМЕР_7 ;
-Карткоутримувач сім-картки ОМЗ «Life» за № НОМЕР_8 ;
-Карткоутримувач та сім-картка ОМЗ «Life» за № НОМЕР_9 (на сім карті позначення: « НОМЕР_10 »);
-Стартовий пакет із карткоутримувачем сім-карткаи ОМЗ «МТС Україна» за № НОМЕР_11 ;
-Сім-картка ОМЗ «Life» з маркуванням « НОМЕР_12 »;
-Сім-картка ОМЗ «Life» з маркуванням « НОМЕР_13 »;
-Копія акцепту пропозиції на укладення угоди про обслуговування платіжних карток АТ «Альфа Банк» від 26.08.2020 про прийняття пропозиції ОСОБА_6 про обслуговування рахунку № НОМЕР_14 …….01529 на 1 арк. ;
- Аркуш паперу (сторінка з зошита) на 1 аркуші із рукописними текстами «номерами телефону»
- Коробка з-під мобільного телефону марки «BQ» моделі: «1807 STEP+»; імеі 1: НОМЕР_15 та імеі 2: НОМЕР_16 ;
- Коробка з-під мобільного телефону марки «Redmi9.7» імеі 1: НОМЕР_17 та імеі 2: НОМЕР_17 ;
- Коробка з-під мобільного телефону марки «Meizu» моделі «М6», імеі 1: НОМЕР_18 ;
-Вісім флешносіїв інформації формату micro SD, а саме в наступних мережах об`ємом пам`яті та позначеннями:
«Kingston», 1 Gb? «SD-CO1G»;
«Sandisk» 1 Gb, «TP»;
«Transcerd» 8Gb, «12-80»;
«Samsung», 4 Gb, «MMBB», DLIB 20151004;
«Sandisk» 2 Gb;
«Sandisk» 4 Gb;
2 Gb, «SD-CO2G» «TAIWAN»;
«micro sd 128MB»; (без маркера виробника);
-Карткоутримувач сім-картки ОМЗ «Lifecell» за № НОМЕР_19 (виявлено в рюкзаку «CALVIN KLEIN»);
-Банківська картка «Альфа Банк» за № НОМЕР_20 ;
- Сім-картка ОМЗ з логотипом ПрАТ «ВФ Україна» та із маркуванням: НОМЕР_21 (у прозорому поліетиленовому пакеті);
- Сім-картка ОМЗ з логотипом ТОВ «Лайфселл» з маркуванням НОМЕР_22 ;
-Сім-картка ОМЗ з логотипом ПрАт «ВФ Україна» з маркуванням НОМЕР_23 (нерозбірливо) НОМЕР_24 ;
- Сім-картка ОМЗ з логотипом ПрАт «Київстар» з маркуванням НОМЕР_25 та НОМЕР_26 . (речі, вказані у пунктах 22-24 знаходились у одному, прозорому поліетиленовому пакеті);
- Фіскальний чек ФОП « ОСОБА_10 » НОМЕР_27 про придбання мобільного телефону «Samsung Galaxy A31»
-Аркуш паперу (частина сторінки з зошита) з рукописними записами (чорновими записами), зокрема: «ТАС Банк tasbank2021 пароль реєстрації в мобільному додатку Пінкод H262
- ІНФОРМАЦІЯ_5 , « ОСОБА_11 НОМЕР_28 нетаврированний (нерозбірливо)», «ОТП логін пароль», що безпосередньо має значення речового доказу у даному кримільному провадженні»;
- Аркуш паперу з рукописним текстом кульковую ручкою з чорновими записами (рукописними), зокрема « ОСОБА_12 …»;
- Аркуш паперу з логотипом « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з рукописними текстами;
-Банківська картка «UNIVERSAL BANK» за № НОМЕР_29 ;
- Банківська картка «Приватбанк» за № НОМЕР_30 ;
- Банківська картка «ОТР Bank» за № НОМЕР_31 ;
- Банківська картка «Банк Південній», видана на ім`я «Volodymyr Kharytonov» за № НОМЕР_32
- Фіскальний чек ТОВ «Пост фінанс» - документ на переказ готівки в НОМЕР_33 , дата операції 25 березня 2021 року;
- Фіскальний чек «ТОВ Нова Пей» - документ на переказ готівки в
НОМЕР_34 ;
- Аркуш паперу з рукописним записом у вигляді МОДЕЛЫ «»;
- Мобільний телефон громадянина ОСОБА_6 , про який вказано вище, марки «XIOMI REDMI» моделі « М2006С3LG», імеі 1: НОМЕР_35 , імеі 2: НОМЕР_36 , S/N НОМЕР_37 із двома сім-картами ОМЗ з логотипом «Лайфсел» та маркуванням « НОМЕР_38 » і « НОМЕР_39 ». Даний телефон на момент обшуку знаходиться у ввімкненому стані, ввімкнений пароль захисту.
-Флеш носій інформації формату USB у корпусі чорного кольору марки «TRANSCEND» 4Gb, № НОМЕР_40
-Флеш носій інформації «Verbatim» 4Gb у корпусі синього кольору
- Флеш носій інформації формату USB у корпусі чорного кольору марки «TRANSCEND» 1Gb, «GF V30» ;
-Флеш носій інформації формату USB у пластиковому корпусі зеленого кольору з наліпкою, яка має написи «D 33/93»;
- Карткоутримувач сім-картки ОМЗ «Lifecel» з маркуванням « НОМЕР_41 » із відкритим ПІН та РИК кодами;
- Карткоутримувач сім-картки ОМЗ «Lifecel» з маркуванням « НОМЕР_42 » із закритими ПІН та РИК кодами;
- Сім-картка ОМЗ з логотипом ПрАТ «ВФ Україна» та із маркуванням « НОМЕР_43 » яка знаходиться у прозорому поліетиленовому пакеті із рукописним написом «мештигя»;
- Мобільний телефон марки «Nomi і 189» імеі 1: НОМЕР_44 , імеі 2: НОМЕР_45 ;
- Коробка від мобільного телефону марки «Redmi 9А Granire gray», 2Gb RAM, S/N НОМЕР_46 , імеі 1: НОМЕР_35 та імеі 2: НОМЕР_47 , яка збігається з мобільним телефоном зазначеним у пункті 36 даного протоколу
-Реквізити для безготівкового поповнення банківської картки «ОТП Банк», де одержувач вказаний як ОСОБА_13 , рахунок НОМЕР_48 на одному арк.,
з забороною користування та розпоряджання вказаним майном з метою збереження речових доказів.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1