Справа № 203/3981/20
Провадження № 1-кс/0203/196/2021
УХВАЛА
22 лютого 2021 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0002067 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання складене слідчим за погодженням з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у розпорядженні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в період часу з 11 жовтня 2019 року по 21 жовтня 2019 року група невстановлених осіб, за попередньою змовою, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи майном що належить на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме висівками пшеничними у кількості 24 тони.
В ході досудового розслідування встановлено, що 09 жовтня 2019 року менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 з метою продажу продукції виробленої товариством, а саме пшеничних висівок, за допомогою пошуку в мережі інтернет, було знайдено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до якого він зателефонував за вказаним в контактах номером мобільного телефону НОМЕР_3 .
На телефонний дзвінок ОСОБА_4 відповів чоловік, який представився менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на ім`я Миколай, який вів перемовини за наслідком яких погоджено строки та спосіб поставки, умови оплати, а також визначено, що обмін документацією буде здійснюватися каналами електронного зв`язку.
11 жовтня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в якості продавця, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в якості покупця, укладено договір поставки №11/10/19, за яким продавець зобов`язувався поставити товар « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у мішках по 25 кг, перша партія товару згідно з додатком №1 від 15 жовтня 2019 року на суму 90 000 гривень в адресу покупця за адресою: АДРЕСА_1 (визначені договори підписувалися, сканувалися, відправлялися електронною поштою, а оригінали повинні були прибути з автомобілем зворотнім шляхом).
19 жовтня 2019 року для виконання своїх зобов`язань за Договором поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) уклало Договір №247/537 на перевезення вантажів автомобільним транспортом з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), того ж дня перевізником було надано вантажний автомобіль марки МАН з державним номером НОМЕР_6 та напівпричіп з державним номером НОМЕР_7 під керуванням ОСОБА_5 , який завантажився висівками пшеничними у мішках за адресою: АДРЕСА_2 , та поїхав до місця розвантаження у АДРЕСА_1 . В цей час зв`язок з водієм підтримувався за допомогою мобільного зв`язку менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 , м.т. НОМЕР_8 .
21 жовтня 2019 року визначений автомобіль прибув з вантажем до місця призначення, а саме до АДРЕСА_1 , де його зустрів встановлений в ході досудового розслідування мешканець ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , м.т. НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , який під приводом оформлення вантажу отримав від ОСОБА_5 супровідні документи на вантаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме «висівки пшеничні» на суму 86 400 гривень та через деякий час повернув водієві товарно-транспортну накладну з однаковим номером №3626 від 19 жовтня 2019 року, в якій було вказано той самий товар, але відправником замість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було зазначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), вантажоодержувач ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_8 у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), а потім дав вказівки водію заїхати під вивантаження до складів ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_1 , на розвантаження, що підтверджується печаткою на ТТН від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) з датою прийняття вантажу 21 жовтня 2019 року.
Допитаний 18 березня 2020 року в якості свідка ОСОБА_8 показав, що вказівки щодо виконання таких дій останній отримував від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), мешканки міста Києва ОСОБА_9 , м.т. НОМЕР_12 .
Надалі чоловік, який раніше представлявся ОСОБА_10 , по телефонному зв`язку, повідомив, що вантаж прибув та відповідно до умов укладеного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) проведе оплату отриманого товару після перевірки якості, проте 25 жовтня 2019 року останній перестав відповідати на телефонні дзвінки.
26 жовтня 2019 року у зв`язку з невиконанням зобов`язань з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по оплаті, заступник генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі ОСОБА_11 зв`язався з керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який повідомив, що ніяких договорів не підписував, а уставні документи могли потрапити до невідомих осіб, оскільки товариство направляло свої документи стороннім особам під час здійснення господарської діяльності.
Далі заступником генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 було встановлено телефонний зв`язок з водієм транспортного засобу, який виконував перевезення вантажу ОСОБА_5 , який надіслав фотографію товаро-транспортної накладної через соціальні мережі інтернет, яку йому надав ОСОБА_8 . На фотографії було видно, що фактично товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зайшов до складів ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_1 , у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).

Після встановлення зв`язку з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) по телефону НОМЕР_12 було встановлено, що до них вказаний товар зайшов від товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) АДРЕСА_3 , а також контактні телефони осіб, що вели перемовини щодо постачання товару з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за телефонними номерами НОМЕР_14 та НОМЕР_15 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що вказаний номер належить директорові ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_12 , який показав, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » здійснює спільну діяльність з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та надав контакт керівника зазначеного підприємства.

Допитом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_13 встановлено, що зазначений товар був придбаний за готівку у ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_14 , який мешкає в м. Дніпро.

Допитом ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_14 м.т. НОМЕР_16 , було встановлено що він придбав висівки пшеничні у незнайомого чоловіка на ім`я ОСОБА_15 та здійснював оплату на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_16 .

02.10.2020 Дніпропетровською обласною прокуратурою здійснення досудового розслідування доручено слідчому управлінню Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

У ході допиту директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_17 , останній дав показання про те, що підпис на договорі поставки №11/10/19 та додатку до нього ним не виконувався, печатка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у зазначених документах не є зареєстрованою печаткою підприємства, яка була виготовлена в одному примірнику, не викрадалась та не втрачалась.

Також, ОСОБА_17 надав показання, що йому відомі інші випадки шахрайських дій невстановлених осіб з використанням документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вчинених начебто від імені його підприємства. З показань останнього встановлено, що у травні 2019 року менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_18 надсилались не завірені печаткою скан-копії реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_16 начебто представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » на ім`я ОСОБА_19 т. НОМЕР_18 з метою укладання договору купівлі продажу шроту соєвого. Проте, у зв`язку з тим що ОСОБА_19 наполягав на оплаті продукції поставленої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через два дні після її надходження, договір укладений не був, жоден з двох надісланих ОСОБА_19 проектів договорів не був підписаний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Копії проектів договорів 07/05/19 від 07.05.2019 та №06/06/19-1 від 06.06.2019, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ОСОБА_17 надав у ході допиту. Приблизно через три місяці після надсилання скан-копій реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_16 , до ОСОБА_17 начали надходити телефонні дзвінки від підприємців з різних населених пунктів України з приводу шахрайських дій, вчинених під час придбання висівок пшеничних від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

10.02.2021 на підставі ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та отримано інформацію щодо реєстраційних даних електронних адрес ІНФОРМАЦІЯ_16 та ІНФОРМАЦІЯ_19 .

За результатами тимчасового доступу встановлено, що ІР адреси обох поштових скриньок співпадають, що може свідчити про те, що доступ до вказаних поштових скриньок здійснювався з однієї адреси та з одного пристрою, а також може вказувати на належність реєстраційних даних обох електронних поштових скриньок одній особі, проте, встановити фактичного отримувача інтернет послуг та користувача електронної поштової адреси ІНФОРМАЦІЯ_19 без отримання інформації яка перебуває у володінні інтернет провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) не можливо.

Обґрунтовуючи своє клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), а саме в отриманні інформації про надання послуг доступу до мережі інтернет за ІР адресами інтернет провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме, документів що містять інформацію про осіб (прізвище, ім`я, по батькові, паспортні данні, адреса мешкання, телефони, тощо) користувачів (абонентів) які отримували послугу з доступу до мережі Інтернет, використовуючи вищезазначені ІР адреси а також, щодо осіб з якими укладено угоди про надання послуг з доступу до мережі Інтернет, необхідне для встановлення важливих фактів та має важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, а також для перевірки вже отриманої інформації, для отримання доказів, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановлення всього кола осіб, які можуть бути причетні до його вчинення та інших осіб, яким може бути відома інформація, що має вагоме значення для досудового розслідування і без зазначеної інформації неможливо забезпечити всебічність досудового розслідування.
Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ).

Слідчий до суду не з`явився, та 22 лютого 2021 року через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв`язку з чим вважаю за можливе розглянути клопотання за відсутності останнього.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до наступного висновку.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

На підставі п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні інтернет провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ).

Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0002067 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_21 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_23 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_25 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_27 , дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що зберігається у інтернет провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , із можливістю здійснення тимчасового доступу за адресою АДРЕСА_5 , до завірених копій укладених договорів та документів, що містять інформацію про осіб, користувачів (абонентів) які отримували послугу з доступу до мережі Інтернет, використовуючи ІР адреси: 2019-08-22 21:43:18+03:00 [ НОМЕР_20 ], 2019-09-06 17:44:45+03:00 [ НОМЕР_20 ], 2019-09-08 20:04:03+03:00 [ НОМЕР_20 ], 2019-09-22 19:24:28+03:00 [ НОМЕР_20 ], 2019-09-22 19:30:08+03:00 [ НОМЕР_20 ], 2019-09-26 20:37:49+03:00 [ НОМЕР_20 ], 2019-09-30 18:15:52+03:00 [ НОМЕР_20 ], 2019-10-04 19:55:03+03:00 [ НОМЕР_20 ], 2019-10-08 21:27:09+03:00 [ НОМЕР_20 ], 2019-10-11 18:26:38+03:00 [ НОМЕР_20 ], 2019-10-11 16:18:02+03:00 [46.211.0.201], 2019-10-11 17:46:29+03:00 [ НОМЕР_20 ], 2019-10-12 19:29:07+03:00 [ НОМЕР_20 ], 2019-10-12 19:50:50+03:00 [ НОМЕР_20 ], 2019-10-15 18:19:06+03:00 [ НОМЕР_20 ], 2019-10-15 18:20:19+03:00 [ НОМЕР_20 ], 2019-10-15 18:38:48+03:00 [ НОМЕР_20 ], 2019-10-16 19:43:56+03:00 [ НОМЕР_20 ], 2019-10-16 20:38:14+03:00 [ НОМЕР_20 ], 2019-10-16 20:38:30+03:00 [ НОМЕР_20 ], 2019-10-19 19:38:32+03:00 [ НОМЕР_20 ], 2021-01-15 11:20:02+02:00 [ НОМЕР_20 ], 2021-01-15 11:24:39+02:00 [ НОМЕР_20 ], 2021-01-15 11:25:53+02:00 [ НОМЕР_20 ], 2020-12-31 18:26:11+02:00 [ НОМЕР_20 ], 2020-12-05 08:36:08+02:00 [ НОМЕР_20 ], 2020-07-30 18:42:17+03:00 [ НОМЕР_20 ], 2020-04-27 19:25:53+03:00 [ НОМЕР_20 ], 2020-04-27 11:33:42+03:00 [ НОМЕР_20 ], 2020-04-28 17:50:48+03:00 [ НОМЕР_20 ], а також осіб, з якими укладено угоди про надання послуг доступу до мережі Інтернет.

Уповноваженим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені завірені копії документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити двомісячний строк дії ухвали з дня постановлення ухвали.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1