Справа № 497/1371/2021
Провадження № 1-кс/497/601/2021
УХВАЛА

03.08.2021 року Болградський районний суд Одеської області в складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділення №2 слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

29.07.2021 року слідчий відділення №2 слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000181 від 02.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

З поданого клопотання вбачається, що 15.04.2020 року між Березинським НВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Тарутинської районної ради Одеської області в особі директора ОСОБА_5 , який надалі іменується ЗАМОВНИК з однієї сторони, та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 (ФО-П ОСОБА_6 ), яка надалі іменується ПІДРЯДНИК, з другої сторони, укладений договір № 14 на капітальний ремонт (благоустрій), прилеглої території зазначеного учбового закладу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , на суму 865 919,93 гривень (вісімсот шістдесят п`ять тисяч дев`ятсот дев`ятнадцять гривень 93 копійки), із зазначенням строку дії договору з моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін, тобто з 15.04.2020 року і до 31.12.2020 року включно.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2

ст. 191 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі заяви першого заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , в якій останній зазначає, що внаслідок перевірки цін на ринку, ціни на будівельні матеріали, а саме піску рядового природного, та плитку тротуарну фігурну « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які зазначені в довідці виконаних будівельних робіт та витрат, не відповідає дійсності та перевищує ціни на ринку в декілька разів.

Разом із тим, 06.10.2020 року допитаний в якості свідка директор Березинського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Тарутинської районної ради Одеської області ОСОБА_5 , зі свідчень якого встановлено, що станом на теперішній час, капітальний ремонт (благоустрій), прилеглої території Березинського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Тарутинської районної ради Одеської області проведений в повному обсязі, згідно 3-х підписаних актів приймання виконаних будівельних робіт.

Крім цього, ОСОБА_5 зазначає, що фінансування робіт здійснювалось за рахунок коштів місцевого бюджету, зокрема бюджету ІНФОРМАЦІЯ_4 , кошти з якого були виділені на фінансування вказаного капітального ремонту в рамках соціально-економічного розвитку селища.

Однак, свідок ОСОБА_5 зазначив, що згідно акту № 3 приймання виконаних будівельних робіт від 29.07.2020 року, ЗАМОВНИК не зміг виконати умови цього Договору, зокрема п.п. 6.3, 7 щодо своєчасного здійснення оплати за виконані роботи, оскільки ІНФОРМАЦІЯ_5 відмовила в наданні грошових коштів, передбачених в бюджеті ІНФОРМАЦІЯ_4 , як органу місцевого самоврядування, підпорядкованого зазначеній адміністрації.

Також, досудовим слідством установлено, що між ПІДРЯДНИКОМ в особі ФОП ОСОБА_6 , та ЗАМОВНИКОМ особі директора Березинського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Тарутинської районної ради Одеської області ОСОБА_5 , підписані 3 (три) акти приймання виконаних будівельних робіт на наступні суми: акт № 2 від 28.05.2020 року на суму 295 648, 49 грн.; акт № 3 від 15.06.2020 року на суму 295 666,85 грн., та акт № 3 від 29.07.2020 року на суму 274 604,59 грн., які складають загальну суму грошових коштів у розмірі 865 919,93 грн., що відповідає дійсності розділу 3 цього Договору «Ціна предмету договору», відповідно до якого вартість роботи за договором складає 865 919,93 грн. Отримані органом досудового розслідування завірені належним чином копії 3 (трьох) актів приймання виконаних будівельних робіт, завірені підписом уповноваженої особи зі здійснення технічного нагляду за об`єктом будівництва, та перевірені на предмет виконаного об`єму й відповідності робіт, зазначених у актах.

Таким чином, з метою додержання вимог бюджетного законодавства, в тому числі в частині законності використання бюджетних коштів при здійсненні зазначеного ремонту, а також проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, проведення відповідних судових експертиз, та прийняття процесуального рішення згідно вимог чинного законодавства в зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, шляхом вилучення (виїмки) оригіналів документів, зокрема первинної документації, яка підтверджує закупівлю використаних матеріалів, виробів та конструкцій, відображених в актах приймання виконаних будівельних робіт, підписаних між ЗАМОВНИКОМ та ПІДРЯДНИКОМ по капітальному прилеглої території Березинського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Тарутинської районної ради Одеської області, а саме видаткових накладних, фіскальних чеків, товарних накладних тощо.

Враховуючи те, що одержувачем грошових коштів при здійсненні розрахунків за капітальний ремонт була ФОП ОСОБА_6 , то відповідні документи, що містять необхідні відомості, та зокрема інші документи, що пов`язані з проведенням вказаного капітального ремонту мають бути наявні у зазначеного суб`єкта господарювання, який здійснює свою підприємницьку діяльність та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий звертається з цім клопотанням.

Окрім цього слідчий просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ за відсутністю особи у володіння якої знаходиться зазначена інформація, оскільки існує реальна загроза зміни (знищення) інформації, які необхідні для проведення досудового розслідування, а тому факт завчасного ознайомлення їх із ухвалою суду про проведення виїмки може перешкодити установленню істини у кримінальному провадженні.

Слідчий відділення №2 слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області ОСОБА_3 надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів викладені всі обставини справи (а.с.27).

Розглянувши матеріали кримінального провадження, обставини та підстави наведені в клопотанні, суд вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що дійсно документи, що знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_6 , містять відомості щодо проведеного капітального ремонту у навчальному закладі, яка має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб причетних до скоєння злочину.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення №2 слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурорам Болградської окружної прокуратури ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та начальнику відділення № 2 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ , з правом огляду та вилучення, до оригіналів документів, а саме:

- договору № 14 від 15.04.2020 року;

- додаткових угод, у разі їх підписання, та/або додатки (незалежно від предмету договорів/угод;

- проектно-кошторисної документації з роздрібненням одиничної вартості;

- звітної та виробничої документації;

- актів приймання виконаних будівельних робіт;

- довідок про вартість фактично виконаних будівельних робіт;

- відомостей ресурсів (прямих витрат по факту);

- дефектних актів, актів на закриття прихованих робіт;

- відомостей списання матеріалів;

- фінансових документів щодо перерахування бюджетних коштів за проведення капітального ремонту, згідно актів виконаного обсягу;

- первинної документації, яка підтверджує закупівлю використаних будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, відображених в актах приймання виконаних будівельних робіт № 2 від 28.05.2020 року на суму 295 648,49 грн., № 3 від 15.06.2020 року на суму 295 666,85 грн., та № 3 від 29.07.2020 року на суму 274 604,59 гривень, а саме видаткових накладних, фіскальних чеків, товарних накладних, товарно-транспортних накладних тощо;

- протоколу узгодження договірної ціни, а також інших документів, які підтверджують взаємовідносини між ЗАМОВНИКОМ та ПІДРЯДНИКОМ по капітальному ремонту прилеглої території Березинського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Тарутинської районної ради Одеської області,

які знаходяться у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 , яка зареєстрована та здійснює свою підприємницьку діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати фізичну особу-підприємця ОСОБА_6 , яка зареєстрована та здійснює свою підприємницьку діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ прокурорам Болградської окружної прокуратури ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та начальнику відділення № 2 СВ Болградського РВП ГУ НП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , з правом огляду та зняття копій з реєстраційних документів для підтвердження підприємницького статусу.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1