Провадження № 1-кс/742/254/21
Єдиний унікальний № 742/964/21
У Х В А Л А

іменем України

19 березня 2021 року м. Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000010 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавачем сектору дізнання Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 подано до суду клопотання, погоджене прокурором Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000010 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що 23 січня 2021 року до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , 1977 року народження, про те, що особа ОСОБА_6 шахрайськими діями заволодів його грошовими коштами в сумі 12 500,00 грн., не виконавши домовленість щодо придбання автомобіля на сайті «ОЛХ».
Відомості про даний факт були внесені до ЄРДР за №0000010 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 на сайті «ОЛХ» побачив оголошення про продаж авто «ДЕО Ланос» за 25 000,00грн.. Зателефонувавши за вказаним номером телефону НОМЕР_2 , продавець назвавшись ОСОБА_7 сказав, що для того, щоб забронювати авто необхідно заплатити завдаток в сумі 5 000,00грн. на рахунок № НОМЕР_1 . Через рахунок своєї дружини ОСОБА_8 ОСОБА_5 скинув грошові кошти в сумі 5000,00грн.. Через деякий час до ОСОБА_5 зателефонували з номеру НОМЕР_3 (номер у вайбері НОМЕР_4 ) та чоловік назвавшись як менеджер ОСОБА_9 повідомив, що потрібно доплатити ще 7500,00грн.. Через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 перевів на вище вказаний рахунок 7500,00грн.. після цього заявник автомобіль так і не отримав.
Оскільки, в ході досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у доступі до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами неможливо, тому з метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, слідчим і подано до суду клопотання про тимчасовий доступ до відповідної інформації та документів банку.
В судове засідання слідчий не з`явився, згідно його клопотання просив розгляд поданого клопотання проводити без його участі та участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою уникнення зміни та приховування даної інформації та документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
При цьому, у відповідності до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оскільки, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення злочину, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншим способом встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України неможливо, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,-
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000010 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 )надати тимчасовий доступ групі дізнавачів: дізнавачу сектору дізнання Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенантуполіції ОСОБА_3 , дізнавачу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ,до документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;

-повних установчих даних власника рахунку № НОМЕР_1 , його фактичного місця реєстрації та проживання;

-фото та відеоматеріали під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

-рух коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді)

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 21 січня 2021 року до моменту винесення ухвали;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 21 січня 2021 року до моменту винесення ухвали.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1