Справа № 405/2590/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.03.2021 № 0000065, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, а саме оригіналу договору поставки № 500005328 від 12.06.2020 року, укладеному між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і ФГ " ОСОБА_4 ", на поставку соняшника врожаю 2020 року українського походження у кількості 3000 тонн на умовах, що визначені у Договорі, з можливістю вилучення вказаного оригіналу договору, який міститься у судовій справі № 912/394/21 в ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, заявлено вимогу про надання тимчасового доступу до вищевказаних документів старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 та іншим учасникам групи слідчих: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 .

На обгрунтування клопотання зазначив, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження № 0000065 від 04.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з 01.06.2020 по 01.08.2020 року керівник по закупівлі олійних культур ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "", зловживаючи довірою службових осіб TOB " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ФГ " ОСОБА_4 ", заволодів бланками господарських договорів типової форми ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме договорів поставки № 500005327, № 500005328, № 500005334, № 500005336 та 500005330". У подальшому на зазначених бланках договорів були проставлені печатки та підписи службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" та невідомими особами, які підробили підпис ОСОБА_8 , як керівника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ФГ " ОСОБА_4 ", у результаті чого заволоділи грошовими коштами у великих розмірах.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_8 пояснив, що він являється одним із засновників та головою Фермерського господарства « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також єдиним учасником та керівником Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). ФГ « ОСОБА_4 » орендує офісне приміщення у АДРЕСА_2 , а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у АДРЕСА_3 . За вказаними адресами знаходяться бухгалтерії обох підприємств та зберігається їх документація, офісна техніка.

Штампи та печатки обох підприємств зберігаються в офісному приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 по АДРЕСА_4 , оскільки більшість робочого часу проводить саме там.

З 01.06.2020 по 20.06.2020 року у нього було заплановане службове відрядження від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » місті Львові, тому 29.05.2020 року залишив печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФГ « ОСОБА_4 » в офісному приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 по АДРЕСА_4 під наглядом фінансового директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_9 . 21.06.2020 року потерпілий повернувся з відрядження до міста Кропивницького, а 22.06.2020 року вийшов на роботу.

У листопаді 2020 року Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_5 ) подало до Господарського суду Одеської області позови та заяви про забезпечення позову, а в лютому 2021 року до Господарського суду Кіровоградської області позови про стягнення сум пені та штрафів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФГ « ОСОБА_4 » на загальну суму 27 843 408,73 грн за начебто невиконання договорів поставок № 500005327 від 11.06.2020 року, № 500005328 від 12.06.2020 року, № 500005334 від 10.06.2020 року, № 500005336 від 09.06.2020 року, № 500005330 від 12.06.2020 року та заяви про забезпечення позовів.

У даний час зазначені позовні заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розглядаються ІНФОРМАЦІЯ_2 у господарських справах № 912/392/21, № 912/394/21, № 912/396/21, № 912/398/21 та № 912/400/21.

З матеріалів справ № 912/392/21, № 912/394/21, № 912/396/21, № 912/398/21 та № 912/400/21 потерпілому стало відомо, що разом з позовами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надав копії начебто укладених договорів поставок № 500005327 від 11.06.2020 року, № 500005328 від 12.06.2020 року, № 500005334 від 10.06.2020 року, № 500005336 від 09.06.2020 року, № 500005330 від 12.06.2020 року.

Зазначені копії містять реквізити договорів поставок, у яких контрагентами вказані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФГ « ОСОБА_4 », відтиски печаток підприємств та підписи від імені їх керівників.

При цьому, підписи з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФГ « ОСОБА_4 » від імені потерпілого виконані не ним, а іншою особою з наслідуванням його підпису.

Оскільки ОСОБА_8 з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФГ « ОСОБА_4 » не приймав рішень про укладення та не підписував договори поставок № 500005327 від 11.06.2020 року, № 500005328 від 12.06.2020 року, № 500005334 від 10.06.2020 року, № 500005336 від 09.06.2020 року, № 500005330 від 12.06.2020 року, то в обох підприємствах було призначено службові перевірки на предмет встановлення, якими було встановлено, що у період часу з 01.06.2020 року по 01.08.2020 року гр. ОСОБА_10 зловживаючи довірою фінансового директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 , шляхом наявного у нього вільного доступу на заздалегідь заготовлених ним бланках договорів поставок № 500005327 від 11.06.2020 року, № 500005328 від 12.06.2020 року, № 500005334 від 10.06.2020 року, № 500005336 від 09.06.2020 року, № 500005330 від 12.06.2020 року самовільно проставив відтиски печаток ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ФГ " ОСОБА_4 ".

У подальшому на зазначених бланках договорів були проставлені печатки та підписи службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та невідомими особами підроблені підписи від імені, як керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФГ « ОСОБА_4 ».

Підроблені таким чином офіційні документи договори поставок № 500005327 від 11.06.2020 року, № 500005328 від 12.06.2020 року, № 500005334 від 10.06.2020 року, № 500005336 від 09.06.2020 року, № 500005330 від 12.06.2020 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пред`явили до ІНФОРМАЦІЯ_2 разом з позовами та клопотаннями про забезпечення позовів у господарських справах № 912/392/21, № 912/394/21, № 912/396/21, № 912/398/21, № 912/400/21 як докази та підстави для стягнення (незаконного заволодіння) коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФГ « ОСОБА_4 » на загальну суму 27 843 408,73 грн.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні відповідних почеркознавчих та технічних судових експертизи, з метою встановлення або спростування ознак підробки в оригіналах договорів поставок № 500005327 від 11.06.2020 року, № 500005328 від 12.06.2020 року, № 500005334 від 10.06.2020 року, № 500005336 від 09.06.2020 року, № 500005330 від 12.06.2020 року, які на даний час зберігаються в матеріалах справ № 912/392/21, № 912/394/21, № 912/396/21, № 912/398/21, № 912/400/21 в ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, досудовим розслідуванням встановлено, що матеріали справи № 912/394/21 містять докази про вчинення кримінального правопорушення особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З посиланням на викладені обставини слідчим у клопотанні обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів.

Слідчий на розгляд клопотання не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлений належним чином, звернувся з заявою про розгляд справи без його участі, клопотання просив задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 на розгляд клопотання не з`явився, звернувся з клопотанням про розгляд справи без його участі, при цьому зазначив, що 15.04.2021 року оголошено вступну та резолютивну частини ухвали ІНФОРМАЦІЯ_2 про призначення почеркознавчої експертизи у справі 912/394/21 і зупинення провадження у цій справі.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що в рамках кримінального провадження 0000065 від 04.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України постановою слідчого від 13.04.2021 року призначено судово-почеркознавчу експертизу та технічну експертизу документів.

При цьому слідчий суддя зауважує, що висновок експерта, складений за результатом проведення експертизи в господарському та цивільному провадженні, не може бути використано як доказ в рамках кримінального провадження, що також підтверджується аналізом судової практики, а тому для забезпечення повноти доказів з метою встановлення істини у справі та захисту особи, від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне надати можливість вилучити оригінал договору поставки № 500005328 від 12.06.2020 року, укладеному між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і ФГ " ОСОБА_4 ", на поставку соняшника врожаю 2020 року українського походження у кількості 3000 тонн для проведення почеркознавчої та технічної експертиз.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 та іншим учасникам групи слідчих: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналу оригіналу договору поставки № 500005328 від 12.06.2020 року, укладеному між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і ФГ " ОСОБА_4 ", на поставку соняшника врожаю 2020 року українського походження у кількості 3000 тонн на умовах, що визначені у Договорі, який міститься у судовій справі № 912/394/21 в ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю його вилучення в оригіналі.

Зобов`язати слідчого який буде здійснювати вилучення оригіналу договору залишити особі у якої він буде вилучатись належним чином завірену копію, а після проведення експертиз повернути оригінал.

Строк дії ухвали визначити до 16.06.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя

Ленінського районного суду

м. Кіровограда ОСОБА_11