Провадження № 1-кс/752/5052/21
У Х В А Л А

09 липня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000556 від 13.09.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:
до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000556 від 13.09.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000556 від 13.09.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 впроваджено злочину схему, пов`язану із розкраданням бюджетних коштів, виділених на закупівлю спортивних човнів для дитячих ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та підконтрольний їм керівник дитячо- ІНФОРМАЦІЯ_3 » причетні до розкрадання бюджетних коштів у розмірі 2 249 000 грн., а також до підробки документів, на підставі яких на протязі 2016-2019 років перераховувалися бюджетні кошти за фактично відсутній товар.
В ході розслідування було встановлено, що фізична особа підприємець ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Києва, зареєстрований в АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 , має розрахунковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - № НОМЕР_2 , на який згідно договорів нараховувалась оплата за поставку спортивних човнів.
09.10.2019 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києві, було проведено тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме до інформації щодо розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , та руху коштів по ньому.
В подальшому було проведено огляд вилученої інформації та встановлено, що грошові кошти з вище вказаного банківського рахунку в подальшому перераховувались на банківський рахунок № НОМЕР_3 який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »».
З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, документування, фіксування та здобуття доказів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальшому вилученні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів: руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , руху коштів по поточних рахунках відповідно до вищевказаного розрахункового рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та завірених належних чином копій всіх наявних документів, що подавались до Банку з метою відкриття та функціонування зазначеного рахунку.

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності володільця майна, з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за її відсутності, з викладених у ньому підстав, просила задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про часткове задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000556 від 13.09.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

09.10.2019 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києві, було проведено тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме до інформації щодо розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , та руху коштів по ньому.
В подальшому було проведено огляд вилученої інформації та встановлено, що грошові кошти з вище вказаного банківського рахунку в подальшому перераховувались на банківський рахунок № НОМЕР_3 який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »». Необхідність тимчасового доступу до документів: руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , руху коштів по поточних рахунках відповідно до вищевказаного розрахункового рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та завірених належних чином копій всіх наявних документів, що подавались до Банку з метою відкриття та функціонування зазначеного рахунку, слідчий обґрунтував тим,що їх вилучення необхідне для їх використання в ході розслідування кримінального провадження № 0000556, з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, які будуть використані при допитах, при призначенні відповідних експертиз, та при проведенні інших слідчих дій, тощо.
Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000556 від 13.09.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні №0000556 від 13.09.2019, а саме: старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_7 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_8 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_9 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_11 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_12 здійснити тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належно завірених копій документів, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

?листів, заяв та інших документів, наданих власником банківського рахунку № НОМЕР_3 , чи його уповноваженими особами, з метою відкриття-закриття рахунків;

?листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих власником банківського рахунку № НОМЕР_3 , чи його уповноваженими особами, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

?виписок про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з часу відкриття рахунків по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок з часу відкриття розрахункових рахунків по 31.12.2019 включно;

?договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вищевказаному рахунку з часу відкриття рахунку по 31.12.2019 включно;

?договорів про надання доступу до системи дистанційного обслуговування «Інтеренет-банкінг» та «Клієнт-Банк»;

?відомості з приводу обладнання на яке встановлювались системи «Інтеренет-банкінг» і «Клієнт-Банк» та ІР-адреси з яких здійснювалось користування даними рахунками;

?вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 .

?інформацію про місцезнаходження банкоматів, через які здійснювалось зняття готівки з банківського рахунку № НОМЕР_3 з поточних рахунків, з часу їх відкриття по 31.12.2019 включно;

?фотознімки/відеозаписи з зображенням осіб, які здійснювали зняття готівки у банкоматах з використанням банківських карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з банківського рахунок № НОМЕР_3 , з часу їх відкриття по 31.12.2019 включно;

?номери телефонів, на які власникові банківського рахунку № НОМЕР_3 , чи їх уповноваженим особам надходила інформація по здійсненим операціям та балансу рахунку.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1