Справа № 185/1398/21
Провадження № 1-кс/185/469/21
12 березня 2021 року м.Павлоград
Клопотанням прокурор Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 порушує питання про надання дозволу слідчим з розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Павлоградського районного відділу поліції ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , прокурору Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , прокурорам Павлоградської місцевої прокуратури - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та/або уповноваженим слідчим за місцем знаходження володільця документів у порядку ч. 6 ст. 218 КПК України тимчасовий доступ до оригіналів документів, а також дозвіл на вилучення (здійснення виїмки) оригіналів, або належним чином завірених копій (у разі неможливості надання оригіналів) документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та її територіальних органах (Чернівецька ДПІ), а саме:
- юридичної справи (облікової справи платника податків, реєстраційних даних) фізичної особи-підприємця ФОП ОСОБА_9 (ІПН: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ) за період з 01.01.2020 по 24.02.2021;
- податкової звітності, поданої фізичною особою-підприємцем ФОП ОСОБА_9 (ІПН: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ) за період з 01.01.2020 по 24.02.2021;
- інформації, яка міститься в податковій системі «Податковий блок» з приводу звітності фізичної особи-підприємця ФОП ОСОБА_9 (ІПН: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ) та інформації про суми нарахованих і сплачених податкових зобов`язань, а також даних Єдиного реєстру податкових накладних, та персональних даних працівників ФОП ОСОБА_9 (ІПН: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ) із розшифровкою прізвища, ім`я, по-батькові, адреси реєстрації ( проживання) платників податку на користь яких нараховувався та сплачувався, за період з 01.01.2020 року по 24.02.2021 року;
- відомості з Єдиного реєстру податкових накладних стосовно виданих та отриманих ФОП ОСОБА_9 (ІПН: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ) податкових накладних та розрахунків коригування з відомостями щодо переліку контрагентів, товарів, робіт, послуг, сплачених сум та ін., за період з 01.01.2020 по 24.02.2021;
- документів обов`язкової щоквартальної звітності фізичної особи-підприємця ФОП ОСОБА_9 (ІПН: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ), яка відображає чисельність працівників товариства та розмір їх доходів за період з 01.01.2020 по 24.02.2021;
- податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку ФОП ОСОБА_9 (ІПН: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ) за період з 01.01.2020 по 24.02.2021;
- інформації щодо усіх зареєстрованих, відкритих та закритих банківських рахунків ФОП ОСОБА_9 (ІПН: НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2020 по 24.02.2021.
З клопотання вбачається, що в ході моніторингу офіційних порталів використання публічних коштів, а саме електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відкритого інтернет-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІНФОРМАЦІЯ_4 ), встановлено порушення вимог чинного законодавства у сфері використання бюджетних коштів при проведенні публічних закупівель посадовими особами комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Павлоградської міської ради.
Зокрема, протягом 2020 року указаною установою, за результатами переговорної процедури, укладено більше 32 договорів на загальну суму більше 3 967 000 грн. медичного обладнання, предметом яких є захисний одяг від інфекційних агентів, а також інші захисні елементи захисного одягу, у т.ч. захисні маски, шапочки, щитки, окуляри, рукавички та ін. Указані процедури проведені КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Павлоградської міської ради з дотриманням положень п. 3-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про публічні закупівлі» (у частині незастосування процедури відкритих торгів публічних закупівель товарів, необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19).
Разом з тим, вивчивши опубліковані договори про закупівлю вищевказаних товарів з додатками (специфікацією товарів), вбачається, що у більшості договорів не було деталізовано предмет договору, відсутнє повне найменування, марка походження, тип та клас захисту медичних костюмів та іншого захисного обладнання.
Таким чином, вбачається, що в результаті безпідставної надлишкової сплати посадовими особами КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Павлоградської міської ради бюджетних коштів на користь окремих постачальників (ФОП ОСОБА_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ін.) при укладенні договорів про закупівлю товарів без проведених процедур закупівель, спричинено збитків місцевому бюджету м. Павлоград, сума яких, наразі встановлюється.
Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, обґрунтувавши вмотивованість поданого до суду клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що доступ до документів, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки отримання тимчасового доступу до документів має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Частково задовольняючи клопотання прокурора, слідчий суддя виходить з того, що вимоги прокурора стосовно надання тимчасового доступу уповноваженим слідчим за місцем знаходження володільця документів у порядку ч.6 ст. 218 КПК України не підлягають задоволенню з наступних підстав.
Згідно з ч. 6 ст. 218 КПК України, слідчий, прокурор має право провадити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії на території, яка знаходиться під юрисдикцією іншого органу досудового розслідування, або своєю постановою доручити їх проведення такому органу досудового розслідування, який зобов`язаний її виконати.
Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням, у іншому ж випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст. 9 КПК України
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,
Надати дозвіл слідчим з розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Павлоградського районного відділу поліції ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , прокурору Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , прокурорам Павлоградської місцевої прокуратури - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а також дозвіл на вилучення (здійснення виїмки) оригіналів, або належним чином завірених копій (у разі неможливості надання оригіналів) документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та її територіальних органах ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), а саме:
- юридичної справи (облікової справи платника податків, реєстраційних даних) фізичної особи-підприємця ФОП ОСОБА_9 (ІПН: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ) за період з 01.01.2020 по 24.02.2021;
- податкової звітності, поданої фізичною особою-підприємцем ФОП ОСОБА_9 (ІПН: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ) за період з 01.01.2020 по 24.02.2021;
- інформації, яка міститься в податковій системі «Податковий блок» з приводу звітності фізичної особи-підприємця ФОП ОСОБА_9 (ІПН: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ) та інформації про суми нарахованих і сплачених податкових зобов`язань, а також даних Єдиного реєстру податкових накладних, та персональних даних працівників ФОП ОСОБА_9 (ІПН: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ) із розшифровкою прізвища, ім`я, по-батькові, адреси реєстрації ( проживання) платників податку на користь яких нараховувався та сплачувався, за період з 01.01.2020 року по 24.02.2021 року;
- відомості з Єдиного реєстру податкових накладних стосовно виданих та отриманих ФОП ОСОБА_9 (ІПН: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ) податкових накладних та розрахунків коригування з відомостями щодо переліку контрагентів, товарів, робіт, послуг, сплачених сум та ін., за період з 01.01.2020 по 24.02.2021;
- документів обов`язкової щоквартальної звітності фізичної особи-підприємця ФОП ОСОБА_9 (ІПН: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ), яка відображає чисельність працівників товариства та розмір їх доходів за період з 01.01.2020 по 24.02.2021;
- податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку ФОП ОСОБА_9 (ІПН: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ) за період з 01.01.2020 по 24.02.2021;
- інформації щодо усіх зареєстрованих, відкритих та закритих банківських рахунків ФОП ОСОБА_9 (ІПН: НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2020 по 24.02.2021.
В іншій частині відмовити.
Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи, забезпечити слідчим з розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Павлоградського районного відділу поліції ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , прокурору Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , прокурорам Павлоградської місцевої прокуратури - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.
Строк дії ухвали два місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 12 травня 2021 року, включно.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.
Примірник № 2 - надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1