Справа № 638/7066/21
Провадження № 1-кс/638/1694/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2021 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого ХРУП №3 ГУ НП в Х/о ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження №0000082 від 11 січня 2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що У провадженні СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000082 від 11 січня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 Кримінального Кодексу України.

В ході проведення оперативних заходів та слідчих дій, по вказаному кримінальному провадженню було встановлено додаткові обставини, які свідчать про причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та можливу причетність ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Вказані особи створили Телеграм-канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який на даний час функціонує під назвами ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , через які останні налагодили незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини «PVP», у вигляді закладок на території м.Харкова та зокрема Шевченківського району. Процес збуту вищевказаної психотропної речовини відбувається наступним чином: наркозалежні особи перераховують грошові кошти на інтернет-гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_5 », номер якого їм надають в вищевказаних Телеграм-каналах, після чого в них же, вони отримують фото з місцезнаходженням так званої «закладки».

Отримані гроші від незаконного збуту особливо небезпечної психотропної речовини «PVP», ОСОБА_5 та його дружина ОСОБА_7 виводять на банківські картки, зареєстровані на їх ім`я, після чого гроші, здобуті злочинним шляхом, витрачають на власні потреби.

В ході оперативної закупки встановлено, що грошові кошти свідка ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 перераховані на обліковий запис користувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (електронна платіжна система ІНФОРМАЦІЯ_5 ) № НОМЕР_1 .

Представником « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в Україні є Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Таким чином, для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення факту заволодінням грошовими коштами невідомою особою, необхідно отримати тимчасовий доступ до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (електронна платіжна система ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та документів про операції, які були проведені з обліковим записом користувача № 765-06-543, в період часу з моменту створення електронного гаманцю по теперішній час через зазначений обліковий запис користувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (електронна платіжна система ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та в разі вилучення зазначеної інформації, відомості, що містять в ній можуть бути використані, як доказ вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, звернувся з заявою про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Документом, відповідно до ст. 99 КПК України, є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ст.ст. 92-93 КПК України обов`язок доказування покладається на слідчого, прокурора, які здійснюють збирання доказів шляхом витребування та отримання від підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Окрім того, слідчим доведено, що існує достатній, обґрунтований ризик знищення, чи спотворення обумовлених документів, оскільки в разі наявності достатніх даних за результатами опрацювання вилучених документів може бути повідомлено про підозру у вчиненні злочину. У зв`язку з чим суд розглядає клопотання про тимчасовий доступ без виклику представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться обумовленні у клопотанні документи.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання прокурора.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого ХРУП №3 ГУ НП в Х/о ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження №0000082 від 11 січня 2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України- задовольнити.

Надати старшому слідчому Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Харківського районного управління №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Харківського районного управління №3 ГУ НП України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту ОСОБА_11 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту ОСОБА_12 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 - тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (електронна платіжна система ІНФОРМАЦІЯ_5 ), а саме: до даних, з моменту створення електронних гаманців та по теперішній час, щодо електронного гаманцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (електронна платіжна система ІНФОРМАЦІЯ_5 ) № НОМЕР_1 .

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (електронна платіжна система ІНФОРМАЦІЯ_5 ), АДРЕСА_1 , (тел. НОМЕР_3 ), виготовити на паперовому та/або електронному носії документ з інформацією щодо електронного гаманцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (електронна платіжна система ІНФОРМАЦІЯ_5 ) № НОМЕР_1 за період з моменту створення електронного гаманцю по теперішній час, з наступними відомостями:

-інформації про установчі дані особи, яка використовує даний гаманець, електронні адреси, зареєстровані номери мобільних телефонів до вказаного гаманцю, банківські картки, повні номери карток та мобільні номери телефонів, за допомогою яких виводяться грошові кошти з гаманцю на банківські карти, а також іншу інформацію щодо особи, яка зареєструвала та користується вказаним гаманцем, інші номери електронних гаманців даної особи, тобто електронні гаманці, де під час реєстрації було вказано той самий номер телефону, електронної пошти чи анкетні дані, IP адреси та час входу до особистого кабінету цього громадянина, а також дані осіб, які поповнювали (нараховували) грошові кошти на вказаний гаманець;

-надати на паперовому та (або) електронному носії інформацію про рух грошових коштів, які були переведені з моменту створення електронного гаманцю по теперішній час з електронного гаманцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 та проведені з ним операції;

-у разі, якщо грошові кошти зняті, вказати число та час проведення операції, відомості про особу, якій належить банківський рахунок, адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату, де здійснювалось зняття вказаних грошових коштів, долучити фото- чи відеоматеріали з особами, які здійснювали зняття вказаних грошових коштів;

-у разі, якщо грошові кошти переведені на інший рахунок, електронний гаманець, номер мобільного телефону, вказати на який саме;

-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-сайтів, вказати за допомогою яких інтернет-сайтів відбувався рух грошових коштів, ІР- адрес входу на такі інтернет-сайти та всю наявну інформацію про користувача при проведенні вказаних операцій;

-у разі якщо грошові кошти використано на оплату послуг, вказати на оплату яких послуг використано грошові кошти та з яким призначенням.

Строк дії ухвали один місць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1