Справа № 592/2572/21
Провадження № 1-кс/592/1387/21
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

04 березня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002079 від 26.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364-1 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що починаючи з 2018 посадові особи ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та посадові особи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вчиняють самоправні дії, тобто самовільно, всупереч установленому законом порядку, розпорядились майном, правомірність яких оспорюється акціонером ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_4 , чим завдали значної шкоди останньому на суму 298065 грн.

Під час проведення досудового розслідування було допитано як потерпілого ОСОБА_4 , який надав наступні покази, що йому стало відомо про те, що наглядова рада ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у складі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 не мала права приймати рішення про вчинення правочину із заінтересованістю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (договору міни нерухомого майна з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), бо члени Наглядової ради є заінтересованими особами, а відповідно до частини шостої статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства», якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом наглядової ради акціонерного товариства, вона не має права голосу з питання вчинення такого правочину. Крім того, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заінтересовані особи порушили порядок прийняття рішення акціонерним товариством щодо правочинів із заінтересованістю, визначений частиною четвертою статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства», відповідно до якої особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов`язана заздалегідь поінформувати товариство про наявність у неї такої заінтересованості, а виконавчий орган акціонерного товариства протягом п`яти робочих днів з дня отримання такої інформації зобов`язаний надати проект правочину і пояснення щодо ознаки заінтересованості наглядовій раді акціонерного товариства (у разі відсутності наглядової ради - кожному акціонеру персонально). Таким чином, голова Наглядової ради ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та член Наглядової ради ОСОБА_7 , приймаючи рішення про укладення між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договору міни нерухомого майна, оформлене Протоколом № 13-12/2018 позачергового засідання Наглядової ради ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 13.12.2018р., діяли з перевищенням своїх повноважень.

17.11.2020 на ім`я директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 в порядку ст. 93 КПК України відправлено запит на отримання копій наступних документів: посадових інструкцій чи інших документів що регулюють права та обов`язки членів наглядової ради (зокрема положення про Наглядову раду ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); документів, що відображають права об`єктів нерухомості, які вибули з власності ПрАТ на підставі договору міни з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 28.12.2018, їх характеристики, балансову вартість; документи про оцінку, рішення наглядової ради від 13.12.2018 про здійснення обміну (зокрема протокол №13-12/2018), договір міни та документи, що підтверджують приймання-передачу майна; документи на нерухомість, яку ПрАТ отримало внаслідок укладання договору, її балансову вартість, документи щодо оцінки тощо. Однак в телефонній розмові з посадовою особою товариства, у наданні запитуваних копій документів відмовлено.

У подальшому було встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримане на підставі договору міни нежитлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі договору купівлі-продажу від 13.02.2019, продало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ціна договору склала 163 590 грн.

На даний час виникла необхідність у отримання даних, що містяться у документах, що підтверджують факт перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для об`єктивного розслідування кримінального правопорушення та правильної кваліфікації діяння.

У ході досудового розслідування встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має розрахункові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Згідно з ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективного досудового розслідування.

Вказані документи перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії зазначених документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації, у друкованому вигляді, що містить відомості по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , за період часу з 01.01.2018 по 03.03.2021, з указанням точного часу, місця надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних та фізичних осіб-контрагентів із зазначенням їх повних анкетних (реєстраційних) даних по вищевказаному розрахунковому рахунку, з можливістю вилучення вказаних відомостей у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_4 .

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_4 .

3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області, капітану поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим з групи слідчих.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1