Дата документу 08.07.2021 Справа № 554/9538/20
Справа №554/9538/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 липня 2021 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0001709 від 16 вересня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України ,-

в с т а н о в и в :
В провадження слідчого судді перебуває клопотання слідчого відділу розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити клопотання і винести ухвалу про надання дозволу слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса юридичної особи: АДРЕСА_1 ., та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме: договорів, які укладалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з «ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 , ФОП « ОСОБА_20 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та іншими підприємствами ІНФОРМАЦІЯ_3 в період 2019-2020 роки щодо виконання сільськогосподарських робіт по вирощуванню сільськогосподарських культур на земельних ділянках інституту, щодо поставки с/г продукції, посівного матеріалу, повноважень на їх підписання, наказів про призначення керівника, заступників, відповідальних осіб за виконання сільськогосподарських робіт, головного бухгалтера, обліковця, їх посадових інструкцій; документів щодо обсягів вирощеної продукції (культури) у їх розрізі, отримані доходи, статистичні звіти; договорів, додаткових угод, актів виконаних робіт, актів звірок, декларацій з податку на додану вартість з додатками (1-5), подані уточнюючі розрахунки, декларацій з податку на прибуток, які подані до територіального органу ДФС, заяв про відшкодування ПДВ, іншу податкову та фінансову звітність, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, а також інших документів щодо виконання сільськогосподарських робіт по вирощуванню с/г продукції, оплати їх виконання, оборотносальдових відомостей по рахункам, інших аналітичних рахунків бухгалтерського обліку та документів первинного бухгалтерського обліку; документів щодо обсягів понесених витрат, відповідних фінансових (бухгалтерських, банківських) документів, що підтверджують: перерахування грошових коштів (платіжні доручення), виконані роботи та надані послуги, придбання/отримання насіння та садівного матеріалу (в т.ч. отримання від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » насіння кукурудзи на зерно гібрид І покоління ДН Корунд, насіння ячменю сорту Авгур І репродукції, отримання від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » насіння сої сорту Діана), внесення засобів захисту рослин, інші матеріальні цінності необхідні для забезпечення річного циклу сільськогосподарських робіт (видаткові накладні); регістрів аналітичного та синтетичного обліку із здійснення всіх вище вказаних операцій щодо виконання робіт, надання послуг, придбання продукції, її зберігання та реалізації; документів щодо подальшого руху (переоформлення) на інших суб`єктів господарювання врожаю за період з 2019-2020 рік, в тому числі: документи обліку заборгованості за придбання зернових культур; договори складського зберігання сільськогосподарської продукції; товарно-транспортні накладні на прийняту, відвантажену с/г продукцію; накази на оформлення, переоформлення, відпуск (відвантаження) с/г продукції; накладні на переміщення, відвантаження с/г продукції; розпорядження та актів на очищення, сушіння зернових культур; карточки складського обліку зернових культур; карточки аналізу зерна; розпорядження та накладні на відпуск зерна в переробку; накладні на здачу продукції з виробництва на склад, із можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали. Надати можливість слідчому групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області зробити виїмку оригіналів документів, які містять зазначену вище інформацію в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса юридичної особи: АДРЕСА_1 . Клопотання прошу розглядати без представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса юридичної особи: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явилася, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим, надавши суду заяву про проведення судового засідання без її участі, зазначивши, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

В судове засідання прокурор не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим.

В судове засідання представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, хоча про час розгляду клопотання були повідомлені у встановлений КПК України спосіб.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0001709 від 16 вересня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що на виконання наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 14.05.2020 року №26 проведено перевірку ефективності використання земель ІНФОРМАЦІЯ_8 . Відповідно до висновків ІНФОРМАЦІЯ_3 , посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 своїми управлінськими рішеннями нанесли дослідним господарствам прямих збитків на суму 873 тис. грн. Відповідно до листа наданого ІНФОРМАЦІЯ_9 за ІНФОРМАЦІЯ_3 на праві постійного користування закріпленні земельні ділянки площею 2557,8 га, які розташовані на території Тахтаулівської сільської ради Полтавського району Полтавської області (державний акт на право постійного користування землею серія ПЛ№19-0012 від 27.01.1995). Відповідно до постанови ІНФОРМАЦІЯ_10 від 30.05.2012 року (протокол №6) «Про упорядкування землекористування мережі ІНФОРМАЦІЯ_11 » (із змінами внесеними постановою ІНФОРМАЦІЯ_10 від 24.12.2012 року (протокол №17)), було визнано земельні ділянки загальною площею 1854,5984 га, з них: рілля- 1487,6643 га; перелоги 64,9648 га; сіножаті 82,9195 га; пасовища 15,4158 га, землі під господарським будівлями і дворами 37,9542 га; землі під господарськими шляхами та прогонами 29,6798 га, які планується передати у постійне користування Господарства (Акт від 24.02.2012 «Про розподіл земель між ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ІНФОРМАЦІЯ_11 », схема розподілу земель ІНФОРМАЦІЯ_11 ) у відповідності до чинного законодавства України. Разом з тим, директор ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ОСОБА_21 ) нотаріально засвідченою заявою від 11.0.2014 року надав свою згоду на вилучення із землекористування ІНФОРМАЦІЯ_11 земельних ділянок, зазначених у вищевказаних постановах ІНФОРМАЦІЯ_10 , які перебувають у його постійному користуванні на підставі державного акту на право постійного користування з метою подальшої їх передачі Державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». Таким чином на даний час земельні ділянки передаються із однієї державної установи в іншу. Встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 передано в оренду комерційним структурам земельні ділянки загальною площею 738 га. Посіяно 697 га, з яких: ярий ячмінь 62,9 га, соя 210,8 га, соняшник 235,2 га, кукурудза 189,0 га. За попередніми даними, проведення комплексу сільськогосподарських робіт на цих ділянках здійснено ФОП « ОСОБА_20 », як з переможцем тендерних процедур, на підставі укладеного договору №10/4.20 з ІНФОРМАЦІЯ_3 . Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_3 перевіркою бухгалтерських документів встановленні грубі порушення під час придбання насіння сільськогосподарських культур для посіву у 2020 році. Придбане насіння не оприбутковане по бухгалтерських документах, та оплата за нього не проводилася. Згідно з висновками ІНФОРМАЦІЯ_3 посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 своїми управлінськими рішеннями, котрі пов`язані з прихованням кредиторської заборгованість за придбане насіння, яке не обліковувалося, нанесли дослідним господарствам прямих збитків на суму 873 тис.грн. Фактично ІНФОРМАЦІЯ_3 отримав насіння сільськогосподарських культур від підпорядкованих йому ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». При цьому службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 оформлюють прихід насіння через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Таким чином встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за довіреністю від 12.03.2020 №3 через ОСОБА_22 , передало Інституту насіння кукурудзи на зерно гібрид І покоління ДН Корунд в кількості 5000 кг на суму 150000,00 грн. та насіння ячменю сорту Авгур І репродукції 1600 кг на суму 112000,00 грн. згідно договору №66 (накладна №6, №7 від 12.03.2020). Окрім насіння сільськогосподарських культур Інституту виписаний рахунок №Счт-000052 від 30.03.2020 на суму 12589,50 грн. (авто послуги за перевезення насіння ячменю та кукурудзи), хоча вартість насіння і наданих послуг ІНФОРМАЦІЯ_3 не оплачено. З наданого пояснення директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_23 встановлено, що на виробничій нараді директор ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_21 на запитання як буде оплачуватись насіння і послуги сказав, що оплата буде в рахунок взаємозаліку за надану НТП згідно укладеного договору. Потім поступила вказівка переоформити вказане насіння на фірму ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Окрім цього встановлено, що аналогічна ситуація з придбанням насіння соняшнику у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » в кількості 885 кг. Таким чином, згідно накладної №62 від 16.03.2020 на суму 235997,64 грн. відповідно до довіреності Інституту свинарства №4 від 16.03.2020 через ОСОБА_22 насіння відвезене автотранспортом господарства 18.03.2020, що підтверджується ІНФОРМАЦІЯ_17 . Розрахунок, за отриманий соняшник, повинен бути проведений згідно укладеного договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », однак договорів не укладено та вартість насіння не оплачена. ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » поставило ІНФОРМАЦІЯ_18 в кількості 25,0 тонн на суму 375000,00 грн. Насіння відвантажене згідно договору купівлі-продажу від 02.04.2020 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що підтверджується накладною №64 від 09.04.2020 через ОСОБА_24 відповідно до довіреності №219 від 09.04.2020 і вивезене автотранспортом господарства, що підтверджується ТТН №1 від 10.04.2020, хоча вартість насіння не оплачена, а за умовами укладеного договору у п. 4.3 оплата за поставлений товар здійснюється у термін до 31.12.2020. З пояснень директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_25 встановлено, що все це виконувалося за вказівкою директора Інституту свинарства ОСОБА_21 наданою на щотижневій виробничій нараді. Операції з придбання насіння сільськогосподарських культур свідчать пр. грубі порушення директором ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_21 та директорами підпорядкованих ІНФОРМАЦІЯ_19 . Загальна сума коштів витрачених на вирощування сільськогосподарських культур за 2019-2020 роки становить зокрема: ФОП « ОСОБА_20 » - 2 022 554, 36 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - 1 053 149, 61 грн. та 1 401 344,77 грн.; Оверком 85 050 грн. Таким чином загальна сума затрат на вирощування с/г культур становить 4 562 098 грн. Оскільки, в ІНФОРМАЦІЯ_3 складається ситуація коли на землях державної установи вирощується майбутній урожай, який не обліковується за державним підприємством. Вказане створює передумови до його розтрати. Крім того, академією проаналізовано посівні площі та врожайність сільськогосподарських культур за 2019 рік. Під урожай 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_20 посіяно 200 га озимої пшениці, 196,9 га ярого ячменю, 275, 3 га сої, 207 га соняшнику. Перевіркою встановлено низьку врожайність сільськогосподарських культур у порівнянні з середньою врожайністю до Полтавського району. Так, згідно даних державної статистичної звітності форма №29-сг «Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів ягід та винограду», інститутом свинарства і ІНФОРМАЦІЯ_21 у 2019 році отримано 28/8 ц/га озимої пшениці, 26/9 ц/га ярого ячменю, 12/8 ц/га сої та 15 ц/га соняшнику. При цьому по Полтавському району врожайність озимої пшениці склала 50,7 ц/га, ярого ячменю 38,3 ц/га, сої 22,6 ц/га, соняшнику 28,7 ц/га. Наразі, з огляду на вище викладені обставини, виникла необхідність у дослідженні питання діяльності ІНФОРМАЦІЯ_22 з приводу вирощування сільськогосподарських культур на земельних ділянках, кількості витрачених посівних матеріалів, джерел їх походження, оприбуткування, звітності та обсягів вирощеного врожаю, що можливо зробити лише шляхом отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса юридичної особи: АДРЕСА_1 . Вказане підтверджується матеріалами провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: договорів, які укладалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з «ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 , ФОП « ОСОБА_20 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та іншими підприємствами ІНФОРМАЦІЯ_3 в період 2019-2020 роки щодо виконання сільськогосподарських робіт по вирощуванню сільськогосподарських культур на земельних ділянках інституту, щодо поставки с/г продукції, посівного матеріалу, повноважень на їх підписання, наказів про призначення керівника, заступників, відповідальних осіб за виконання сільськогосподарських робіт, головного бухгалтера, обліковця, їх посадових інструкцій; документів щодо обсягів вирощеної продукції (культури) у їх розрізі, отримані доходи, статистичні звіти; договорів, додаткових угод, актів виконаних робіт, актів звірок, декларацій з податку на додану вартість з додатками (1-5), подані уточнюючі розрахунки, декларацій з податку на прибуток, які подані до територіального органу ДФС, заяв про відшкодування ПДВ, іншу податкову та фінансову звітність, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, а також інших документів щодо виконання сільськогосподарських робіт по вирощуванню с/г продукції, оплати їх виконання, оборотносальдових відомостей по рахункам, інших аналітичних рахунків бухгалтерського обліку та документів первинного бухгалтерського обліку; документів щодо обсягів понесених витрат, відповідних фінансових (бухгалтерських, банківських) документів, що підтверджують: перерахування грошових коштів (платіжні доручення), виконані роботи та надані послуги, придбання/отримання насіння та садівного матеріалу (в т.ч. отримання від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » насіння кукурудзи на зерно гібрид І покоління ДН Корунд, насіння ячменю сорту Авгур І репродукції, отримання від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » насіння сої сорту Діана), внесення засобів захисту рослин, інші матеріальні цінності необхідні для забезпечення річного циклу сільськогосподарських робіт (видаткові накладні); регістрів аналітичного та синтетичного обліку із здійснення всіх вище вказаних операцій щодо виконання робіт, надання послуг, придбання продукції, її зберігання та реалізації; документів щодо подальшого руху (переоформлення) на інших суб`єктів господарювання врожаю за період з 2019-2020 рік, в тому числі: документи обліку заборгованості за придбання зернових культур; договори складського зберігання сільськогосподарської продукції; товарно-транспортні накладні на прийняту, відвантажену с/г продукцію; накази на оформлення, переоформлення, відпуск (відвантаження) с/г продукції; накладні на переміщення, відвантаження с/г продукції; розпорядження та актів на очищення, сушіння зернових культур; карточки складського обліку зернових культур; карточки аналізу зерна; розпорядження та накладні на відпуск зерна в переробку; накладні на здачу продукції з виробництва на склад, за період часу з 14.05.2020 до 08.07.2021, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса юридичної особи: АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл на вилучення завірених належних чином копій документів (у електронному вигляді), а саме: договорів, які укладалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з «ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 , ФОП « ОСОБА_20 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та іншими підприємствами ІНФОРМАЦІЯ_3 в період 2019-2020 роки щодо виконання сільськогосподарських робіт по вирощуванню сільськогосподарських культур на земельних ділянках інституту, щодо поставки с/г продукції, посівного матеріалу, повноважень на їх підписання, наказів про призначення керівника, заступників, відповідальних осіб за виконання сільськогосподарських робіт, головного бухгалтера, обліковця, їх посадових інструкцій; документів щодо обсягів вирощеної продукції (культури) у їх розрізі, отримані доходи, статистичні звіти; договорів, додаткових угод, актів виконаних робіт, актів звірок, декларацій з податку на додану вартість з додатками (1-5), подані уточнюючі розрахунки, декларацій з податку на прибуток, які подані до територіального органу ДФС, заяв про відшкодування ПДВ, іншу податкову та фінансову звітність, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, а також інших документів щодо виконання сільськогосподарських робіт по вирощуванню с/г продукції, оплати їх виконання, оборотносальдових відомостей по рахункам, інших аналітичних рахунків бухгалтерського обліку та документів первинного бухгалтерського обліку; документів щодо обсягів понесених витрат, відповідних фінансових (бухгалтерських, банківських) документів, що підтверджують: перерахування грошових коштів (платіжні доручення), виконані роботи та надані послуги, придбання/отримання насіння та садівного матеріалу (в т.ч. отримання від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » насіння кукурудзи на зерно гібрид І покоління ДН Корунд, насіння ячменю сорту Авгур І репродукції, отримання від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » насіння сої сорту Діана), внесення засобів захисту рослин, інші матеріальні цінності необхідні для забезпечення річного циклу сільськогосподарських робіт (видаткові накладні); регістрів аналітичного та синтетичного обліку із здійснення всіх вище вказаних операцій щодо виконання робіт, надання послуг, придбання продукції, її зберігання та реалізації; документів щодо подальшого руху (переоформлення) на інших суб`єктів господарювання врожаю за період з 2019-2020 рік, в тому числі: документи обліку заборгованості за придбання зернових культур; договори складського зберігання сільськогосподарської продукції; товарно-транспортні накладні на прийняту, відвантажену с/г продукцію; накази на оформлення, переоформлення, відпуск (відвантаження) с/г продукції; накладні на переміщення, відвантаження с/г продукції; розпорядження та актів на очищення, сушіння зернових культур; карточки складського обліку зернових культур; карточки аналізу зерна; розпорядження та накладні на відпуск зерна в переробку; накладні на здачу продукції з виробництва на склад, за період часу з 14.05.2020 до 08.07.2021, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса юридичної особи: АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання відмовити, оскільки воно не відповідає вимогам КПК України.
Керуючись ст.ст.107, 160, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання слідчого відділу розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0001709 від 16 вересня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити частково.

Надати з 08 липня 2021 року до 08 вересня 2021 року слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: договорів, які укладалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з «ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 , ФОП « ОСОБА_20 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та іншими підприємствами ІНФОРМАЦІЯ_3 в період 2019-2020 роки щодо виконання сільськогосподарських робіт по вирощуванню сільськогосподарських культур на земельних ділянках інституту, щодо поставки с/г продукції, посівного матеріалу, повноважень на їх підписання, наказів про призначення керівника, заступників, відповідальних осіб за виконання сільськогосподарських робіт, головного бухгалтера, обліковця, їх посадових інструкцій; документів щодо обсягів вирощеної продукції (культури) у їх розрізі, отримані доходи, статистичні звіти; договорів, додаткових угод, актів виконаних робіт, актів звірок, декларацій з податку на додану вартість з додатками (1-5), подані уточнюючі розрахунки, декларацій з податку на прибуток, які подані до територіального органу ДФС, заяв про відшкодування ПДВ, іншу податкову та фінансову звітність, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, а також інших документів щодо виконання сільськогосподарських робіт по вирощуванню с/г продукції, оплати їх виконання, оборотносальдових відомостей по рахункам, інших аналітичних рахунків бухгалтерського обліку та документів первинного бухгалтерського обліку; документів щодо обсягів понесених витрат, відповідних фінансових (бухгалтерських, банківських) документів, що підтверджують: перерахування грошових коштів (платіжні доручення), виконані роботи та надані послуги, придбання/отримання насіння та садівного матеріалу (в т.ч. отримання від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » насіння кукурудзи на зерно гібрид І покоління ДН Корунд, насіння ячменю сорту Авгур І репродукції, отримання від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » насіння сої сорту Діана), внесення засобів захисту рослин, інші матеріальні цінності необхідні для забезпечення річного циклу сільськогосподарських робіт (видаткові накладні); регістрів аналітичного та синтетичного обліку із здійснення всіх вище вказаних операцій щодо виконання робіт, надання послуг, придбання продукції, її зберігання та реалізації; документів щодо подальшого руху (переоформлення) на інших суб`єктів господарювання врожаю за період з 2019-2020 рік, в тому числі: документи обліку заборгованості за придбання зернових культур; договори складського зберігання сільськогосподарської продукції; товарно-транспортні накладні на прийняту, відвантажену с/г продукцію; накази на оформлення, переоформлення, відпуск (відвантаження) с/г продукції; накладні на переміщення, відвантаження с/г продукції; розпорядження та актів на очищення, сушіння зернових культур; карточки складського обліку зернових культур; карточки аналізу зерна; розпорядження та накладні на відпуск зерна в переробку; накладні на здачу продукції з виробництва на склад, за період часу з 14.05.2020 до 08.07.2021, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса юридичної особи: АДРЕСА_1 .
Надати з 08 липня 2021 року до 08 вересня 2021 року слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на вилучення завірених належних чином копій документів (у електронному вигляді), а саме: договорів, які укладалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з «ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 , ФОП « ОСОБА_20 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та іншими підприємствами ІНФОРМАЦІЯ_3 в період 2019-2020 роки щодо виконання сільськогосподарських робіт по вирощуванню сільськогосподарських культур на земельних ділянках інституту, щодо поставки с/г продукції, посівного матеріалу, повноважень на їх підписання, наказів про призначення керівника, заступників, відповідальних осіб за виконання сільськогосподарських робіт, головного бухгалтера, обліковця, їх посадових інструкцій; документів щодо обсягів вирощеної продукції (культури) у їх розрізі, отримані доходи, статистичні звіти; договорів, додаткових угод, актів виконаних робіт, актів звірок, декларацій з податку на додану вартість з додатками (1-5), подані уточнюючі розрахунки, декларацій з податку на прибуток, які подані до територіального органу ДФС, заяв про відшкодування ПДВ, іншу податкову та фінансову звітність, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, а також інших документів щодо виконання сільськогосподарських робіт по вирощуванню с/г продукції, оплати їх виконання, оборотносальдових відомостей по рахункам, інших аналітичних рахунків бухгалтерського обліку та документів первинного бухгалтерського обліку; документів щодо обсягів понесених витрат, відповідних фінансових (бухгалтерських, банківських) документів, що підтверджують: перерахування грошових коштів (платіжні доручення), виконані роботи та надані послуги, придбання/отримання насіння та садівного матеріалу (в т.ч. отримання від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » насіння кукурудзи на зерно гібрид І покоління ДН Корунд, насіння ячменю сорту Авгур І репродукції, отримання від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » насіння сої сорту Діана), внесення засобів захисту рослин, інші матеріальні цінності необхідні для забезпечення річного циклу сільськогосподарських робіт (видаткові накладні); регістрів аналітичного та синтетичного обліку із здійснення всіх вище вказаних операцій щодо виконання робіт, надання послуг, придбання продукції, її зберігання та реалізації; документів щодо подальшого руху (переоформлення) на інших суб`єктів господарювання врожаю за період з 2019-2020 рік, в тому числі: документи обліку заборгованості за придбання зернових культур; договори складського зберігання сільськогосподарської продукції; товарно-транспортні накладні на прийняту, відвантажену с/г продукцію; накази на оформлення, переоформлення, відпуск (відвантаження) с/г продукції; накладні на переміщення, відвантаження с/г продукції; розпорядження та актів на очищення, сушіння зернових культур; карточки складського обліку зернових культур; карточки аналізу зерна; розпорядження та накладні на відпуск зерна в переробку; накладні на здачу продукції з виробництва на склад, за період часу з 14.05.2020 до 08.07.2021, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса юридичної особи: АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту її підписання суддею 08 липня 2021 року.

Повний текст ухвали складено 08 липня 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1