УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2021 року місто Київ

Шевченківський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4

про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0005066, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0005066, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні операторів мобільного (рухомого) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0005066 від 29.10.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 15.10.2020 по 22.10.2020 група невстановлених осіб, діючи за попередньою змовою, спільно та узгоджено між собою, використовуючи підроблені товарно-транспортні накладі, шляхом шахрайства заволоділи насінням соняшнику врожаю 2020 року вагою 125900 кг на загальну суму 1 736 030,07 гривень, яке належить ТОВ АГРОПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та будо передане ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код СРДПОУ НОМЕР_2 ) для перевезення замовнику.
Оперативне супроводження зазначеного кримінального провадження здійснюється Управління стратегічних розслідувань у місті Києві ДСР Національної поліції України, яким при виконанні доручення (вих.260/55/125/03-21 від 29.01.2020) встановлено, що до незаконного заволодіння шляхом шахрайства майном (насінням соняшника), яке передавалось під матеріальну відповідальність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » можуть бути причетні особи, які залучались до перевезення вантажів як посередники та водії, а саме: відповідальна особа ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , що користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 , яка при укладанні договору із TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » переконала останніх в тому, що для здійснення перевезень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » використовує виключно власний автотранспорт під керуванням водіїв, які працюють на підприємство, що не відповідає дійсності, а також водії автотранспорту, яким доручалось перевезення вантажу: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_8 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_9 та НОМЕР_10 . Також встановлено, що для забезпечення перевезень ОСОБА_5 контактувала нібито із особою на ім`я ОСОБА_12 (зі свідчень ОСОБА_5 ОСОБА_13 , анкетні дані перевіряються та встановлюються) яка користується номерами телефонів НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та НОМЕР_13 . Також до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетним ОСОБА_14 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_14 та, будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », розташоване за адресою. Житомирська обл., смт Яблунець, не маючи відповідних договорів про поставки, прийняв викрадений у ТОВ АГРОПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за який розрахувався безпосередньо шляхом передачі грошових коштів водієві та кур`єру.

Крім того, оперативним підрозділом додатково встановлено, що ОСОБА_13 в соціальних мережах також зареєстрована як « ОСОБА_15 » із зазначенням контактного номеру телефону НОМЕР_15 . Також встановлено, що у період часу з 15.10.2020 по 25.10.2020, особа, яка користується абонентським номером НОМЕР_13 часто контактувала із абонентами, що користувались номерами НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 . Після вчинення зазначеного кримінального правопорушення, вказані номери перестали функціонувати, в зв`язку з чим існує ймовірність того, що вказаними номерами телефонів користувались особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, в ході допиту свідка ОСОБА_16 , який будучи співробітником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що своїй професійній діяльності користується номером мобільного телефону НОМЕР_21 , встановлено, що до укладання договору із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про надання логістичних послуг за вказаним замовленням може бути причетна співробітниця центрального офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого у м. Києва на ім`я ОСОБА_17 , яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_22 і яка, наряду із ним, здійснювала контроль за виконанням даного замовлення, а також надавала вказівки щодо запуску автотранспорту на територію елеватора для завантаження.

Із метою встановлення всіх обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення, перевірки осіб, які причетних до здійснення перевезень викраденого вантажу, а також встановлення інших осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, та перевірки показів ОСОБА_5 , ОСОБА_16 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та інших допитаних у кримінальному провадженні осіб, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсязі, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Враховуючи те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Так, Слідчим відділом Деснянського УП Головного управління Національної поліції у місті Києві 29.10.2020 розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 190 КК України.
20.10.2020 постановою заступника керівника ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_18 доручено подальше розслідування зазначеного кримінального провадження Слідчому управлінню Головного управління Національної поліції у місті Києві.
15.02.2020 змінено правову кваліфікацію вчиненого кримінального правопорушення на ч. 4 ст. 190 КК України.
У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 9 Закону України «Про телекомунікації», охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передається технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України.

Як зазначено в ст. 34 цього ж Закону, інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадку і в порядку визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.

Згідно ст.39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікацій зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Разом з тим, не доведено необхідності надання тимчасового доступу до вказаної інформації за період часу з 01 липня 2020 року по час проведення тимчасового доступу до речей та документів, оскільки як вбачається з долучених до клопотання документів періодом вчинення кримінального правопорушення є липень 2020 жовтня 2020.
У зв`язку з вищезазначеним, слідчий суддя приходить до висновку, що надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів за період з 01 липня 2020 31 жовтня 2020 включно буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Крім того, слідчим не надано належних та допустимих доказів того кому належить номер НОМЕР_15 , а тому слідчим суддею не встановлено, що інформація, яка стосується вказаного номеру сама по собі або в сукупності з іншими речами чи документами буде мати доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.

Також слідчим не доведено, що вищевказана інформація перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а тому на переконання слідчого судді, є належною підставою для відмови слідчому в задоволенні клопотання в цій частині.
Слідчий суддя звертає увагу, що відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім`я, та по батькові особи, якій надається право тимчасового до речей і документів.
У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчим слідчої групи або оперативному підрозділу за дорученням слідчого, без конкретного зазначення прізвищ, імен, та по батькові, що не відповідає вимогам КПК України.
Враховуючи викладене, у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.
Керуючись статтями 2, 7, 9, 131-132, 159-166, 309, 372, 376, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0005066, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України- задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні операторів мобільного (рухомого) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-інформації по абонентським номерам: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_23 та НОМЕР_24 , а саме: щодо повних анкетних даних власників сім-карт (абонентських номерів), а також дати, часу та місця їх активізації у мобільному терміналі; дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань по даним абонентським номерам, у тому числі про нульові з`єднання, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), даних вхідних та вихідних SMS повідомлень (без розкриття змісту таких повідомлень) і інформацію про GPRS трафік, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, у тому числі абонентів «Б», дати, часу і тривалості надання послуг всесвітньої системи загального доступу Інтернет в період з 01 липня 2020 31 жовтня 2020.
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до ч. 3 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1