09.06.2021
Справа №642/3366/21
Провадження №1-кс/642/1544/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 червня 2021 року м.Харків
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши винесене у кримінальному провадженніза № 0000055 від 17.05.2021 року, за ознаками ч.3 ст. 191 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ відділу поліції №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора, звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю у кримінальному провадженні № 0000055 від 17.05.2021 року, за ознаками ч.3 ст. 191 КК України.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, У провадженні слідчого відділення відділу поліції №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 від 17.05.2021 року, за ознаками складу злочину ч.3 ст. 191 КК України.

19.05.2021 до СВ ВП№2 ХРУП№3 ГУНП в Харківській області для подальшого розслідування з Новобоварської окружної прокуратури м.Харкова надійшли матеріали кримінального провадження за № 0000055 від 17.05.2021 року, за ознаками складу злочину ч.3 ст. 191 КК України про те що невстановлені посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 07.09.2020 по 19.05.2021 здійснили розтрату коштів підприємства на загальну суму 137648,54 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.09.20 наказом №457/к директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , з 07.09.2020 було прийнято громадянку Бєлаш ОСОБА_5 1961 р.н., на посаду провідного інженера відділу охорони праці з посадовим окладом 16800 грн. на місяць. Далі з 07.09.2020 по 19.05.2021 (коли ОСОБА_6 була звільнена з підприємства) посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалось табулювання обліку використання робочого часу працівниками Підприємства, де в графі ОСОБА_6 робились відмітки про її присутність на робочому місці. На підставі вказаних відомостей табулювання, ОСОБА_6 , за період з 07.09.2020 по 19.05.2021 була нарахована та виплачена заробітна плата у розмірі 137648,54 грн, але згідно довідки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №5/24/6 від 24.05.21 вхід на територію підприємства здійснюється за допомогою електронних перепусток, але ОСОБА_6 її взагалі не отримувала і перетин прохідної Підприємства в електронній системі допуску жодного разу не зафіксовано, що свідчить про постійну відсутність ОСОБА_6 на робочому місці.

Окрім цього вибірково допитані працівники ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з числа охорони також підтвердили, що гр. ОСОБА_6 їм не знайома, КПП підприємства остання не перетинала і на території заводу її ніколи не бачили.

Згідно довідки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №5/26/17 від 26.05.21 гр. ОСОБА_6 нараховувалась заробітна плата на підставі відомостей табулювання через ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але інших реквізитів карткового рахунку в бухгалтерії підприємства відсутні. Допитана бухгалтер ОСОБА_7 в ході допиту дала аналогічні свідчення.

В наданих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході досудового слідства, копій особової справи ОСОБА_6 мається копія картки платника податків, виданої 02.09.2004 ІНФОРМАЦІЯ_4 , згідно якої ОСОБА_6 отримала ІНН НОМЕР_1 . А також копія паспорта громадянина України НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , виданий Дергачівським РВ УМВС України в Харківській області 10.02.2000р. Вказані дані у подальшому були використані ОСОБА_6 для отримання банківського рахунку у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на який ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було нарахована і виплачена заробітна плата останньої.

Таким чином, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення, встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати документи, які містять інформацію щодо руху грошових коштів на банківських картках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за рахунками відкритими на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 (паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий Дергачівським РВ УМВС України в Харківській області 10.02.2000р; ІНН НОМЕР_1 картки платника податків, виданої 02.09.2004 Дергачівською МДПІ)

Крім, того беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація по зняттю грошових коштів здійснювалась, з банківських карт відкритих на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 (паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий Дергачівським РВ УМВС України в Харківській області 10.02.2000р; ІНН НОМЕР_1 картки платника податків, виданої 02.09.2004 Дергачівською МДПІ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 07.09.2020 по теперішній час з банкоматів ПТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), має доказове значення по справі, а в інший шлях доказів не отримати, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 ( АДРЕСА_1 ), щодо переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових кошт з рахунку із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаного рахунку, з моменту його відкриття до дати винесення ухвали суду за цим клопотанням.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху грошових коштів на банківським карткам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за рахунками відкритими на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 (паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий Дергачівським РВ УМВС України в Харківській області 10.02.2000р; ІНН НОМЕР_1 картки платника податків, виданої 02.09.2004 ІНФОРМАЦІЯ_4 ), може мати доказове значення по справі, а в інший шлях отримати дану інформацію не надається можливим, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо руху грошових коштів на вищевказаних картках.

Слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, підтримує в повному обсязі, просив задовольнити та розглянути клопотання без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до наступного висновку.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, слідчий суддя вважає вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати сторона кримінального провадження, знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання-задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП№2 ХРУП№3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 , які містять банківську таємницю, а саме:

-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками по банківських картках відкритими на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 (паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий Дергачівським РВ УМВС України в Харківській області 10.02.2000р; ІНН НОМЕР_1 картки платника податків, виданої 02.09.2004 Дергачівською МДПІ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,за період з 07.09.2020 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;

-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунку по банківських картках відкритих на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 (паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий Дергачівським РВ УМВС України в Харківській області 10.02.2000р; ІНН НОМЕР_1 картки платника податків, виданої 02.09.2004 Дергачівською МДПІ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 07.09.2020 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

-інформацію по IP адресах входу до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за рахунком по банківських картках відкритих на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 (паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий Дергачівським РВ УМВС України в Харківській області 10.02.2000р; ІНН НОМЕР_1 картки платника податків, виданої 02.09.2004 Дергачівською МДПІ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 07.09.2020 до часу отримання ухвали за цим клопотанням;

-копії документів, які подавались на відкриття рахунку за банківськими картками відкритих на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 (паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий Дергачівським РВ УМВС України в Харківській області 10.02.2000р; ІНН НОМЕР_1 картки платника податків, виданої 02.09.2004 Дергачівською МДПІ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо)
які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 із можливістю вилучення їх копії в електронному та паперовому вигляді.
Строк дії ухвали 2 місяці з дня її поставлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1