Справа № 473/1336/21
Номер провадження 1-кс/473/376/2021
УХВАЛА
Іменем України
"19" квітня 2021 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000007,

ВСТАНОВИВ:
16 квітня 2021 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання (з уточненням від 19 квітня 2021 року) обґрунтоване тим, що 08 лютого 2021 року до ч/ч Вознесенського РУП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що 04 грудня 2020 року невідома особа з кредитного рахунку заявниці, який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » таємно викрала грошові кошти в розмірі 16 000 грн.
08 лютого 2021 року відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та 09 лютого 2021 року зареєстроване кримінальне провадження за №0000007 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 04 грудня 2020 з карткового кредитного рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 було знято грошові кошти в загальному розмірі 16 189 грн. Транзакції по рахунку проведені банком 07 грудня 2020 року.
Відповідно до довідки по рахунку потерпілої грошові кошти були перераховані через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_2 двома платежами в загальному розмірі 16 069 грн. та окремим платежем на суму 120 грн.
У зв`язку з цим дізнавач, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, просила надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до: відомостей про персональні дані власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; даних про зняття грошових коштів, роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням виду рахунку, сум коштів, які надходили, призначенням платежу, вказівкою адрес банкоматів, банківських установ, де знімались грошові кошти, фото даних з банкоматів, у яких знімались кошти, відео з банківських установ, де знімались кошти, вказівкою контрагента (карткового рахунку отримувача, на який було переведено кошти, місто, в якому було зняття, номер терміналу, час дії) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 07 грудня 2020 року по 10 грудня 2020 року, вказуючи, що іншим чином отримати вказану інформацію неможливо.
В судовому засіданні дізнавач СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 підтримав клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.
Заслухавши пояснення дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що 08 лютого 2021 року відомості за фактом таємного викрадення грошових коштів з карткового кредитного рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , внесені до ЄРДР та 09 лютого 2021 року зареєстровано кримінальне провадження №0000007 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.
На час розгляду клопотання досудове розслідування у формі дізнання здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.
Стороною кримінального провадження доведено, що відомості про персональні дані власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , дані про зняття грошових коштів, роздруківка руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням виду рахунку, сум коштів, які надходили, призначенням платежу, вказівкою адрес банкоматів, банківських установ, де знімались грошові кошти, фото дані з банкоматів, у яких знімались кошти, відео з банківських установ, де знімались кошти, вказівкою контрагента (карткового рахунку отримувача, на який було переведено кошти, місто, в якому було зняття, номер терміналу, час дії) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 07 грудня 2020 року по 10 грудня 2020 року, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000007.
Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000007 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 та ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до:
- відомостей про персональні дані власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я по батькові; дата народження; місце зареєстрованого проживання);
- даних про зняття грошових коштів, роздруківки руху грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням виду рахунку, сум коштів, які надходили, призначенням платежу, вказівкою адрес банкоматів, банківських установ, де знімались грошові кошти, фото даних з банкоматів, у яких знімались кошти, відео з банківських установ, де знімались кошти, з вказівкою контрагента (карткового рахунку отримувача, на який було переведено кошти, місто, в якому було зняття, номер терміналу, час дії) за період з 07 грудня 2020 року по 10 грудня 2020 року.

При здійсненні тимчасового доступу до вказаних документів забезпечити дізнавачам СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 та ОСОБА_7 можливість ознайомитися з ними та вилучити їх, тобто здійснити їх виїмку відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Роз`яснити керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_1 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала підлягає виконанню в строк до 19 травня 2021 року.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1