У Х В А Л А

28 травня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено із прокурором групи прокурорів прокурором Рівненської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: 34400, Рівненська обл., місто Вараш, ПРОМЗОНА).
В обґрунтування клопотання, зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000133 від 27.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що 26.04.2021 до СУ ГУНП в Рівненській області від УСР в Рівненській області ДСР НП України надійшла матеріали за заявою ОСОБА_5 про те, що упродовж 2019-2021 років службові особи ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » діючи за попередньою змовою із суб`єктами господарювання вчиняють заволодіння коштами ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час закупівлі товарів, робіт та послуг шляхом зловживання службовим.
Встановлено, що ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в електронній системі закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було оголошено проведення відкритих торгів з публікацією англійською мовою UA-2020-12-30-001829-c на закупівлю (Електричних ламп розжарення (ДК 021:2015: 31510000-4), очікуваною вартістю 2 181 018,30 грн., де переможцем обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з яким 17.03.2021 укладено договір №53-122-01-21-10485 на суму 2 378 081,40 грн.(з ПДВ) предметом якого є поставка ламп електричних відповідно до специфікації №1 до даного договору.
В ході аналізу вищевказаної процедури закупівлі та поданої пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виявлено, що характеристики певних видів та типів електричних ламп розжарення зазначені в пропозиції вказаного учасника та в специфікації до договору від 17.03.2021 року №53-122-01-21-10485 не співпадають з характеристиками таких виробів, інформація про які розміщена на сайтах окремих виробників такої продукції.
Зазначене свідчить про можливу невідповідність поставленої продукції вимогам тендерної документації замовника, специфікації до договору поставки, вимогам ДСТУ.
Також встановлено, що ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в електронній системі закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було оголошено проведення відкритих торгів з публікацією англійською мовою UA-2019-08-09-000678-c на закупівлю (виконання будівельних робіт), очікуваною вартістю 36 млн. грн. де переможцем обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з яким 19.09.2019 укладено договір № 365ш-19 на суму 43 008 480, 00 грн.(з ПДВ) предметом якого є виконання будівельних робіт по об`єкту «Технічне переоснащення. Модернізація системи автоматичної пожежної сигналізації приміщень РВ, МЗ, ДВ, ЕЕТП, СК на енергоблоці №1 ІНФОРМАЦІЯ_3 " відповідно до додатків до даного договору.
Під час виконання робіт на вищевказаному об`єкті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » штучно завищувало вартість ТМЦ шляхом використання транзитних підприємств, використовувалася продукція (товари), що не відповідають вимогам ДБН, ДСТУ, ГОСТ, ТУ, а також не відповідають проектно-кошторисній документації та тендерній документації замовника, застосовувалися подвійні розцінки, вносилися недостовірні відомості до актів виконаних робіт, та інше.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст. 191 КК України.

З метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, виникла необхідність у вилученні документів (інформації), які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), шляхом надання можливості ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), зокрема до оригіналів документів.
Вказані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації, яка міститься в документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.
Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий поступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи та речі, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166, 131, 132, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), шляхом надання можливості ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), зокрема до оригіналів документів:
1)юридичних, фінансових, бухгалтерських документів, щодо господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2019 по теперішній час, в тому числі по об`єкту «Технічне переоснащення. Модернізація системи автоматичної пожежної сигналізації приміщень РВ, МЗ, ДВ, ЕЕТП, СК на енергоблоці №1 Рівненської ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме:

?тендерні пропозиції, рішення про допущення до аукціону, повідомлення про усунення невідповідностей та інших недоліків, документи що подавались для підтвердження на відповідність критеріям учасника закупівлі, усі зміни та додатки до тендерної документації, інші документи подані під час вказаної закупівлі, проекту договору, що стосуються виконання робіт та надання послуг по об`єктах, проектно-кошторисна документація, що стосується виконання робіт та надання послуг по об`єкту, тощо. Юридичні, фінансові, бухгалтерські документи, щодо господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із замовником робіт і послуг та субпідрядниками, які залучалися до виконання робіт та послуг в тому числі , протягом 2019-2021 років, а саме: укладені угоди, договори, (генпідряду, підряду, субпідряду, постачання товарів, надання послуг, виконання робіт) та зміни до них, додаткові угоди, усі додатки до договорів, специфікації, сертифікати відповідності накладні, податкові накладні, платіжні доручення (щодо придбання та монтажу профілю перфорованого монтажного, кабелів усіх видів, типів та призначень, панелей пожежної автоматики ап-1, сповіщувачів пожежних димових оптичних ALN-EN, сповіщувачів пожежних ручних НСР-Е (SCI), календарні плани та плани фінансування до угод та договорів, виконавча документація на проведення робіт по об`єкту, робочі проекти, пояснювальні записки, відомості обсягів робіт, журнали виконання робіт, виконавчі схеми на ділянки виконання робіт, акти прихованих робіт, розрахунки матеріальних затрат генпідрядників та субпідрядників, розрахунки використання машино-годин генпідрядниками, субпідрядниками, калькуляції (специфікації) на виконані роботи та інші документи, листування між замовником, виконавцями робіт, особами які здійснювали технічний і авторський нагляд та проектантами, в т.ч. листи від замовника, адресовані генпідряднику, листи генпідрядника адресовані замовнику, листи генпідрядника адресовані субпідряднику та листи субпідрядника адресовані генпідряднику, стосовно виконання робіт по вищевказаних об`єктах, листи та завдання на коригування, регістри аналітичного та синтетичного обліку щодо відображення операцій по виконанню вищевказаних робіт, тощо, декларації/повідомлення про початок підготовчих чи будівельних робіт, декларації готовності об`єктів до експлуатації, акти здачі-приймання виконаних (підрядних) робіт форми № КБ-2в (з відомостями витрат матеріалів та ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, розрахунками рівня заробітної плати при визначенні вартості робіт на об`єкті, договірних цін), довідки про вартість виконаних робіт та витрати форми КБ-3, відомості ресурсів, довідки про вартість виконаних робіт, акти проведення взаємозвірок, протоколи лабораторних досліджень, сертифікати, акти, паспорти, видаткові накладні, платіжні доручення, а також інші бухгалтерські документи щодо проведення розрахунків за даними договорами, об`єктні та локальні кошториси, відомості ресурсів до договірної ціни укладених договорів, кошториси послуг, протоколи погодження вартості послуг за договорами, документи, що підтверджують придбання товарів та послуг, накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні, підтверджуючі документи щодо наявної власної та орендованої техніки, механізмів та обладнання, відомості щодо кількості найманих працівників та працівників які залучались на підставі трудових договорів (контрактів), цивільно правових договорів та підтверджуючі документи, погодження цін на матеріальні ресурси та витрати, установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (статут, положення, протоколи загальних зборів), посадові інструкції (функціональні обовязки або інші документи, які визначають повноваження, права та обов`язки відповідної посадової особи), накази про призначення на посаду, про надання відпусток, відряджень, перебування на лікуванні посадових осіб зазначеного СГД (директора, заступників, бухгалтерів), інформацію про осіб, які мають доступ до банківських рахунків, здійснення банківських операцій та подання податкової звітності, за період 2019 -2021 років, тощо.

На вимогу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копії вилучених документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1