Справа № 367/1570/21
Провадження №1-кс/367/588/2021
УХВАЛА
Іменем України
13 квітня 2021 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Ірпені клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096 від 26 лютого 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, -
в с т а н о в и в :
До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий слідчого відділення Відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл слідчим СВ відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати копії документів: руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які були відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ), у період часу з 01січня 2021 по 27 лютого 2021 року; договорів, додаткових угод та інших документів про відкриття та обслуговування всіх рахунків за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , повні анкетні дані власника банківської картки, заяв, квитанцій, чеків, платіжних доручень, довіреностей та інших документів, щодо зняття/зарахування готівкових коштів з банківських карток, їх балансу (на момент формування виписки), документів щодо дистанційного керування вказаними картами та використання банківських платіжних карток, а також відомостей на електронних та паперових носіях про рух коштів із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, із зазначенням дати та часу перерахування в хронологічному порядку за період з 01 січня 2021 року по 27 лютого 2021 року, документів, які містять інформацію про використання програмного забезпечення банку типу «клієнт-банк» ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) для доступу до рахунку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ; та банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 з яких здійснювався вхід в таке програмне забезпечення за період з 01 січня 2021 року по 27 лютого 2021 року з можливістю вилучення копій вказаних документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділом Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000096 від 26 лютого 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 26 лютого 2021 року до ЧЧ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення зі служби «102» про те, що 26 лютого 2021 року о 20 годині 56 хвилин, за адресою: АДРЕСА_2 , під час відпрацювання, помічено підозрілу особу, яка несла в руках пакет білого кольору, під час перевірки особи, у пакеті виявлено 18 пакетиків з кристалоподібною речовиною. Слідчим СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області, 27 лютого 2021 року з 02 години 41 хвилини до 03 години 50 хвилин, було здійснено обшук приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено: банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 ; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 ; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 . За результатами проведення слідчої дії складено протокол обшуку.
Слідчий зазначає, що отримання інформації, яка міститься в документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дозволить встановити інформацію, яка може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема рух коштів та користування банківськими рахунками.
Слідчий вказує, що документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), можуть містити інформацію, яка допоможе встановити істину в кримінальному провадженні, є важливими для встановлення винних осіб та в подальшому можуть бути використані під час досудового розслідування як докази, при цьому, не можливо іншими способами довести обставини, які встановлюються у вказаному кримінальному провадженні.
Слідчий слідчого відділення Відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, через канцелярію Ірпінського міського суду Київської області подав заяву про розгляд клопотання без його участі в якій просив задовольнити дане клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи із наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням Відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096 від 26 лютого 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.
У відповідності до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме, до інформації про рух коштів по рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 які були відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ), у період часу з 01 січня 2021 по 27 лютого 2021 року; договорів, додаткових угод та інших документів про відкриття та обслуговування всіх рахунків за № НОМЕР_2 , та № НОМЕР_3 , повні анкетні дані власника банківської картки, заяв, квитанцій, чеків, платіжних доручень, довіреностей та інших документів щодо зняття/зарахування готівкових коштів з банківських карток, їх балансу (на момент формування виписки), документів щодо дистанційного керування вказаними картами та використання банківських платіжних карток, а також відомостей на електронних та паперових носіях про рух коштів із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, із зазначенням дати та часу перерахування в хронологічному порядку за період з 01 січня 2021 року по 27 лютого 2021 року, документів, які містять інформацію про використання програмного забезпечення банку типу «клієнт-банк» ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) для доступу до рахунку банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ; та банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 з яких здійснювався вхід в таке програмне забезпечення за період з 01 січня 2021 року по 27 лютого 2021 року з можливістю вилучення копій вказаних документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
На переконання слідчого судді, слідчим доведені обставини, передбачені ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України, а тому подане клопотання підлягає частковому задоволенню.
Слідчий суддя визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.
Початок строку дії ухвали обчислювати з 13 квітня 2021 року, закінчення строку дії ухвали 13 травня 2021 року.
При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя задовольняє клопотання слідчого частково та надає доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю лише слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, відповідно до долученого до клопотання витягу з ЄРДР.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-
постановив :
Клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096 від 26 лютого 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим СВ відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати копії документів: руху коштів по рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 які були відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ), у період часу з 01 січня 2021 року по 27 лютого 2021 року; договорів, додаткових угод та інших документів про відкриття та обслуговування всіх рахунків за № НОМЕР_2 , та № НОМЕР_3 , повні анкетні дані власника банківської картки, заяв, квитанцій, чеків, платіжних доручень, довіреностей та інших документів щодо зняття/зарахування готівкових коштів з банківських карток, їх балансу (на момент формування виписки), документів щодо дистанційного керування вказаними картами та використання банківських платіжних карток, а також відомостей на електронних та паперових носіях про рух коштів із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, із зазначенням дати та часу перерахування в хронологічному порядку за період з 01 січня 2021 року по 27 лютого 2021 року, документів, які містять інформацію про використання програмного забезпечення банку типу «клієнт-банк» ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) для доступу до рахунку банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , з яких здійснювався вхід в таке програмне забезпечення за період з 01 січня 2021 року по 27 лютого 2021 року; з можливістю вилучення копій вказаних документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.
Початок строку дії ухвали обчислювати з 13 квітня 2021 року.
Закінчення строку дії ухвали 13 травня 2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1