Справа№751/2494/21
Провадження №1-кс/751/736/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 квітня 2021 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури Чернігівської області, ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) за місцем знаходження документів Чернігівське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування об`єднаного кримінального провадження по факту заволодіння чужим майном шляхом обману, відомості щодо якого 10.11.2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001041 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що група осіб, за попередньої змови, організували злочинну схему щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами суб`єктів господарювання у великих розмірах.

З метою здійснення всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, прийняття по ньому об`єктивного і законного рішення, виникла необхідність у долученні до матеріалів кримінального провадження документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо розпорядження та рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » так як вони містять інформацію, необхідну для встановлення причетності винних осіб до вчинення кримінального правопорушення, , тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, у клопотанні про тимчасовий доступ просить розглядати клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився. Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що викладені у клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) за місцем знаходження документів Чернігівське відділення акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному носіях документи (належним чином завірені копії), що містять інформацію щодо:

власника (власників) рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням його (їх) індивідуальних відомостей (повне прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; реєстраційний номер облікової картки платника податків; місце реєстрації; місце фактичного проживання; абонентські номери (фінансові номери) операторів зв`язку);

осіб, які приймали участь у відкритті рахунку НОМЕР_2 , а також фото та відеоматеріали під час відкриття вказаного рахунку;

осіб, які мають право розпоряджатися вказаним рахунком за довіреністю;

станурахунку НОМЕР_2 із зазначенням суми наявних на ньому грошових коштів на даний момент;

руху коштів по даному рахунку за період з 01.10.2020 року по 31.12.2020 року із зазначенням реквізитів щодо призначення платежів, контрагентів, розрахункових рахунків останніх та банківських установ у яких відкриті їх рахунки;

зняття та внесення грошових коштів на рахунок НОМЕР_2 , з наданням грошових чеків, що підтверджують дані операції, а також інших документів щодо розпорядження, зняття грошових коштів із вказаного рахунку;

місць знаходження об`єктів, де знімалась готівка з рахунку НОМЕР_2 за період часу з 01.10.2020 року

по 31.12.2020 року, а також фото та відеоматеріали з даних об`єктів в момент таких операцій.

ІР-адрес, з яких відбувалося керування та здійснювались операції по вказаному рахунку у системі клієнт-банк (веб-банкінг), з зазначенням дати та часу користування ІР адресою з 01.10.2020 року по 31.12.2020 року.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1