Справа №766/6736/21
н/п 1-кс/766/6915/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26.07.2021 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні заступником начальника відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл: слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_16 , начальнику відділу СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації, яка перебуває у володінні:

- оператора рухомого мобільного стільникового зв`язку ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 );

- оператора рухомого мобільного стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 );

- оператора рухомого мобільного стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) про факти використання:

- сім-карток з абонентським номером: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в період часу з 01.01.2019 по строк дії ухвали для з`єднання з абонентськими номерами ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для здійснення сеансів зв`язку, з наданням IМЕІ, номерів таких абонентів, виду сеансу зв`язку з наданням тривалості та прив`язкою до базових станцій абонентів «А» та «Б» у друкованому на паперовому носії та електронному вигляді.

В обґрунтування посилався на те, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000946, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Виконавець) був укладений договір про надання послуг перевезення вантажів автомобільним транспортом (договір № Е-07/12/18-1 від 07 грудня 2018 року)

Для забезпечення умов договору № Е-07/12/18-1 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ФОП « ОСОБА_18 » був укладений договір про надання послуг перевезення вантажів автомобільним транспортом (договір № МТС-24 від 24.07.2019). При цьому, від імені ФОП « ОСОБА_18 » в правовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » діяв ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_6 .

06.08.2019 та 11.08.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » замовило у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » транспортні послуги для перевезення насіння ріпаку врожаю 2019 року на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Для забезпечення вантажним транспортом по перевезенню насіння ріпаку врожаю 2019 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » звернулось до ФОП « ОСОБА_18 » в особі ОСОБА_19 з метою надання посередницьких послуг у пошуку вантажних автомобілів та сідлових тягачів. З цією метою ОСОБА_19 , залучив в якості перевізника компанію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), директором якої є ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_9 , а безпосередні переговори ОСОБА_19 узгоджував із ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Таким чином у невстановлений досудовим слідством час і місці, між ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 виник злочинний умисел на незаконне заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого між вказаними особами був розроблений і узгоджений злочинний план.

З метою реалізації злочинного наміру, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_21 вступив у злочинну змову з водіями транспортних засобів ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_14 та ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , шляхом обману заволоділи врожаєм насіння ріпаку 2019 загальною масою 159 960 тонн, вартістю 1 619 435,04 грн., що є особливо великим розміром, так як дана сума в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

06.08.2019 та 11.08.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передав, а ОСОБА_19 , що діяв від імені ФОП « ОСОБА_18 », прийняв вантаж насіння ріпаку врожаю 2019 року у кількості 31 тонна 320 кг, вартістю 317 083 грн. 68 коп. і 128 тон 640 кг, вартістю 1 302 351 грн. 51 коп. відповідно.

В подальшому, вантажі до місця призначення, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »,

АДРЕСА_4 , не дійшли, в результаті чого були заподіяні матеріальні збитки в особливо великому розмірі на загальну суму 1 619 435 грн. 04 коп.

Про те, що вантаж не прибув до міста призначення стало відомо 16.08.2019 року при проведенні взаємозвірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

За інформацією ОСОБА_19 , з приводу транспортування вантажу 11.08.2019 року, він спілкувався по мобільному телефону з чоловіком, що представився начальником відділу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_21 . Проведеним досудовим розслідуванням було встановлено, що між ФОП « ОСОБА_18 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не було укладеного письмового договору надання послуг з перевезення так, як домовленість була в усній формі а взаємні розрахунки за паливно-мастильні матеріали на вантажні авто, які здійснювали перевезення ріпаку, здійснювались лише на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », який належить ОСОБА_21 № НОМЕР_5 та який останній надавав самостійно. Від « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надано було для перевірки лише статут від товариства в електронному вигляді для ФОП « ОСОБА_18 » (копія статуту надається).

В результаті телефонних переговорів та пошуку зниклого товару, ОСОБА_19 на підтвердження доставки товару в місце призначення, а саме до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_28 відправив фотографії товарно-транспортних накладних про начебто, виконання умов договору по доставці товару в місце призначення, а саме те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » отримало товар.

В ході досудового розслідування встановлено, що для протиправного заволодіння майном потерпілого використовувались транспортні засоби, що підтверджується наступними документами:

- Відповідно до товарно-транспортної накладної № 201 від 11.08.2019, перевезення товару - насіння ріпаку врожаю 2019 року у кількості 26 тон 460 кг, здійснювалось вантажним автомобілем марки «IVECO 440 E42» д.н.з. НОМЕР_6 та напівпричепа марки «BLUMHARDT SAK» д.н.з. НОМЕР_7 , під керуванням водія ОСОБА_23

- Відповідно до товарно-транспортної накладної № 196 від 11.08.2019, перевезення товару - насіння ріпаку врожаю 2019 року у кількості 25 тон 960 кг, здійснювалось вантажним автомобілем марки «MERCEDES-BENZ 1840» д.н.з. НОМЕР_8 та напівпричепа марки «EXO 99982» д.н.з. НОМЕР_9 , під керуванням водія ОСОБА_25

- Відповідно до товарно-транспортної накладної № 200 від 11.08.2019, перевезення товару - насіння ріпаку врожаю 2019 року у кількості 25 тон, здійснювалось вантажним автомобілем марки «MAN 19.403» д.н.з. НОМЕР_10 та напівпричепа марки «SDK 36/3» д.н.з. НОМЕР_11 , під керуванням водія ОСОБА_27

- Відповідно до товарно-транспортної накладної № 153 від 06.08.2019, перевезення товару - насіння ріпаку врожаю 2019 року у кількості 31 тон 320 кг, здійснювалось вантажним автомобілем марки «MAN TGA 18.430» д.н.з. НОМЕР_12 та напівпричепа марки д.н.з. НОМЕР_13 , під керуванням водія ОСОБА_29 який станом на 06.08.2019 року користувався номером телефону НОМЕР_1 .

- Відповідно до товарно-транспортної накладної № 193 від 11.08.2019, перевезення товару - насіння ріпаку врожаю 2019 року у кількості 25 тон 540 кг, здійснювалось вантажним автомобілем марки «MERCEDES-BENZ 1843 LS» д.н.з. НОМЕР_14 та напівпричепа марки «SCHMITS SKI 24» д.н.з. НОМЕР_15 , під керуванням водія ОСОБА_24

- Відповідно до товарно-транспортної накладної № 194 від 11.08.2019, перевезення товару - насіння ріпаку врожаю 2019 року у кількості 25 тон 720 кг, здійснювалось вантажним автомобілем марки «MAN TGA 18.480» д.н.з. НОМЕР_16 та напівпричепом марки «WEIGHTLIFETR 3STD-65» НОМЕР_17 , під керуванням водія ОСОБА_26 .

Крім того, в ході виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, співробітниками УКР ГУНП в Київській області було встановлено, що частина транспортних засобів, а саме автомобіль марки «IVECO 440 E42» д.н.з. НОМЕР_6 , спеціалізований напівпричіп марки «SDC» д.н.з. «SDK 36/3» д.н.з. НОМЕР_11 , спеціалізований напівпричіп марки «SCHMITS SKI 24» д.н.з. НОМЕР_15 та спеціалізований напівпричіп марки «BLUMHARDT SAK» д.н.з. НОМЕР_7 , які були використанні під час вчинення даного кримінального правопорушення, належать ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , яка в свою чергу перебуває у шлюбі з ОСОБА_21 .

Таким чином ОСОБА_19 за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_31 та водіями транспортних засобів ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та ОСОБА_27 , діючи умисно з корисливих мотивів, шляхом обману з використанням транспортних засобів:

марки «IVECO 440 E42» д.н.з. НОМЕР_6 та напівпричепу марки «BLUMHARDT SAK» д.н.з. НОМЕР_7 ;

марки «MERCEDES-BENZ 1840» д.н.з. НОМЕР_8 та напівпричепу марки «EXO 99982» д.н.з. НОМЕР_9 ;

марки «MAN 19.403» д.н.з. НОМЕР_10 та напівпричепу марки «SDK 36/3» д.н.з. НОМЕР_11 ;

марки «MAN TGA 18.430» д.н.з. НОМЕР_12 та напівпричепу д.н.з. НОМЕР_13 ;

марки «MERCEDES-BENZ 1843 LS» д.н.з. НОМЕР_14 та напівпричепу марки «SCHMITS SKI 24» д.н.з. НОМЕР_15 ;

марки «MAN TGA 18.480» д.н.з. НОМЕР_16 та напівпричепу марки «WEIGHTLIFETR 3STD-65» НОМЕР_17 , заволоділи врожаєм насіння ріпаку 2019 загальною масою 159 960 тон, вартістю 1 619 435,04 грн., що є особливо великим розміром, так як дана сума в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

13.07.2021 постановою слідчого, вказані автомобілі з напівпричепами визнано у справі речовими доказами.

Проведеними заходами згідно рапорту заступника начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 від 16.07.2021 року встановлено, що особи які ймовірно причетні к скоєнню вищевказаного злочину у своїй злочинній діяльності використовували мобільні термінали з сім - картками, а саме: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 .

Відомості, що містяться у документах ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання по вказаним абонентським номерам можуть бути використанні в якості доказів у матеріалах досудового розслідування №0000946 та отримати ці документи іншим способом неможливо.

З метою документування вищевказаної групи осіб та встановлення підтвердження зв`язку між собою, а також встановлення нових мобільних номерів зв`язку, встановлення обставин вчинених кримінальних правопорушень та осіб, які причетні до їх скоєння, що можливо шляхом встановлення абонентів оператора мобільного рухомого стільникового зв`язку, які здійснювали сеанси зв`язку із особами, які займаються збутом наркотичних засобів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме отримання інформації, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх виду, тривалості, змісту, маршрутів передавання, ідентифікаторів та номерів, з якими вони мали з`єднання, з прив`язкою до базових станцій абонентів «А» та «Б».

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явилися, причини не явки суду не пояснили, про час і місце розгляду справи повідомлялися у встановленому законом порядку.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо є документом, який містить охоронювану законом інформацію.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000946, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Проведеними заходами встановлено, що особи, які ймовірно причетні к скоєнню вищевказаного злочину, у своїй злочинній діяльності використовували мобільні термінали з сім - картками, а саме: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 .

З огляду на викладене, відомості, що містяться у документах ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання по вказаним абонентським номерам можуть бути використанні в якості доказів у матеріалах досудового розслідування №0000946 та отримати ці документи іншим способом неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_16 , начальнику відділу СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації, яка перебуває у володінні:

- оператора рухомого мобільного стільникового зв`язку ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 );

- оператора рухомого мобільного стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 );

- оператора рухомого мобільного стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) про факти використання:

- сім-карток з абонентським номером: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в період часу з 01.01.2019 по строк дії ухвали для з`єднання з абонентськими номерами ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для здійснення сеансів зв`язку, з наданням IМЕІ, номерів таких абонентів, виду сеансу зв`язку з наданням тривалості та прив`язкою до базових станцій абонентів «А» та «Б» у друкованому на паперовому носії та електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 26.09.2021 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1