Справа № 947/4489/21
Провадження № 1-кс/947/1656/21
УХВАЛА
Іменем України
16.02.2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРоТЗ СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які сістять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за № 0001302 від 18.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 203-2 ч.1 КК України, щодо надання послуг в сфері грального бізнесу без ліцензії на проведення відповідного виду діяльності за адресою: АДРЕСА_1 .
Під час досудового розслідування були встановлені особи ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які працювали у гральному закладі, який надавав послуги щодо карточних азартних ігорна грошові кошти та інші цінності, та здійснювали контроль грошових коштів, які перераховувались на електронні картки рахунків банків відвідувачів закладу.
Слідчий звернулася до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка відображає фінансові операції ОСОБА_6 , та перебуває у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у відділенні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , копії наступних документів: справ на ім`я ОСОБА_6 , з оформлення рахунків в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок, набуття права підпису банківських документів, тощо; інформації, що збережена на розрахункових рахунках ОСОБА_6 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носії) за період часу з 01.01.2020 по теперішній час; рух коштів по картці № НОМЕР_2 , також інших карток ОСОБА_6 , з наданням відомостей щодо оплати послуг по даній картці, та контрагентів, (отримувачів коштів, повні анкетні дані), їх назву та розрахункові рахунки за період часу з 01.01.2020 по теперішній час, - мотивуючи клопотання тим, що вказана інформація має важливе значення та може бути використана як докази у кримінальному провадженні причетності осіб до кримінального правопорушення, та просила розглянути клопотання без її участі та без повідомлення представників банку, мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого, без виклику у судове засідання представника банку.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого ВРоТЗ СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому УСР в Одеській області ДСР Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до інформації, яка відображає фінансові операції ОСОБА_6 , з можливістю вилучення у відділенні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , копії наступних документів: справ на ім`я ОСОБА_6 , з оформлення рахунків в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок, набуття права підпису банківських документів, тощо; інформації, що збережена на розрахункових рахунках ОСОБА_6 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носії) за період часу з 01.01.2020 по теперішній час; рух коштів по картці № НОМЕР_2 , також інших карток ОСОБА_6 , з наданням відомостей щодо оплати послуг по даній картці, та контрагентів, (отримувачів коштів, повні анкетні дані), їх назву та розрахункові рахунки за період часу з 01.01.2020 по теперішній час.
Попередити посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1