печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 березня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні: ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованої за адресою: АДРЕСА_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованої за адресою: АДРЕСА_5 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №10000375 від 12.11.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період часу з 21.10.2014 по 12.08.2015 з використанням підконтрольних фіктивних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), створених для прикриття незаконної діяльності, можливо зловживаючи своїми повноваженнями з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших невстановлених осіб всупереч інтересам Банку, організували незаконну схему із переказу грошових коштів в сумі понад 166 млн. дол. США (еквівалент 3,98 млрд. грн.) за кордон в інтересах зацікавлених осіб, шляхом перерахування валютних цінностей вищевказаними підприємствами на рахунки іноземних суб`єктів господарювання, відкритій в іноземних банках на підставі удаваних зовнішньоекономічних контрактів, внаслідок чого завдано істотної шкоди державним інтересам у вигляді неповернення у встановлені строки валютної виручки, що передбачено Законом України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті».

В ході проведення оперативних заходів у кримінальному провадженні встановлено, що посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » придбано та перераховано за кордон валютні кошти для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). В свою чергу зазначені суб`єкти господарювання придбали іноземну валюту та перерахували на рахунки іноземних банків, на виконання начебто зовнішньоекономічних контрактів, які до цього часу не виконані. З метою заволодіння грошовими коштами, до НБУ було надано договори лізингу щодо довгострокової оренди приміщень та обладнання на території іноземних держав. Під час відпрацювання зазначеної інформації було встановлено, що контракти вказаними вище суб`єктами господарювання з нерезидентами не укладались, а приміщень, які були предметом довгострокової оренди відсутні.

Листом ІНФОРМАЦІЯ_11 №25-0004/99313/БТ від 06.12.2016 «Про фінансові операції клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » підтвердило інформацію надану працівниками СБУ.

Також встановлено, що згідно діючого законодавства на той момент операції по перерахуванню коштів на іноземні рахунки мали здійснюватися виключно за письмовою згодою НБУ.

Слідчий вказав, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, документування злочинних дій та здобуття доказів, проведення необхідних експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з метою вилучення усіх копій документів, що містяться у реєстраційних справах наступних підприємств:
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), місцезнаходження реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_12 , розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), місцезнаходження реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_14 , розташована за адресою: АДРЕСА_3 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), місцезнаходження реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташована за адресою: АДРЕСА_4 ;
-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), місцезнаходження реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_15 , розташована за адресою: АДРЕСА_5 ;

В судове засідання слідчий не з`явився, слідчий слідчої групи ОСОБА_5 подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №10000375 від 12.11.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні: ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованої за адресою: АДРЕСА_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованої за адресою: АДРЕСА_5 .

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи ОСОБА_6 , слідчому слідчої групи ОСОБА_5 та іншим слідчим групи слідчих, дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів з можливістю їх вилучення, а саме до реєстраційних справ:
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), місцезнаходження реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_12 , розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), місцезнаходження реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_14 , розташована за адресою: АДРЕСА_3 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), місцезнаходження реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташована за адресою: АДРЕСА_4 ;
-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), місцезнаходження реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_15 , розташована за адресою: АДРЕСА_5 ;

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1