Справа № 727/7660/21
Провадження № 1-кс/727/2161/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 серпня 2021 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000581 від 10.03.2021 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що 03.04.2021 року ОСОБА_5 повідомлений про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 301, ч. 3 ст. 302 КК України.

05.04.2021 року ОСОБА_6 повідомлений про зміну раніше повідомленої підозри на підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 155 КК України.

22.06.2021 року ОСОБА_5 повідомлений про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 152 КК України (в редакції станом на 08.07.2018).

22.06.2021 року ОСОБА_6 повідомлений про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 152 КК України (в редакції станом на 08.07.2018).

У ході проведення досудового розслідування перевіряється факт отримання ОСОБА_5 під час здійснення своєї протиправної діяльності, а саме у період часу із січня 2016 року по квітень 2021 року, грошових коштів. При цьому, у ході розслідування було проведено огляд флеш-накопичувача (додаток №4), марки «Kingston», об`ємом 64 Гб, на якому записані відомості із додатків №1-3 протоколів огляду мобільних телефонів та банківських карток від 06.04.2021 та протоколу огляду системного блоку від 06.04.2021, що були вилучені в ході обшуку від 02.04.2021, у помешканні ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 (супровідний лист за вих. №660/38/123/2021 від 06.04.2021, з матеріалами, що надійшли з відділу протидії кіберзлочинам в Чернівецькій області). Під час огляду вказаного об`єкту було виявлено ряд документів, формату «Microsoft Excel», що знаходились у папці під назвою «2 Мои книги». Вказані документи складені у вигляді таблиць та містять інформацію, з період часу із січня 2016 року по березень 2021 року, за виключенням червня, липня, серпня, вересня, жовтня, листопада та грудня 2017 року (кожному місяцю за вказаний період часу виділено окрему таблицю). У кожній таблиці містились дані про наявність банківських карток у самого підозрюваного ОСОБА_5 та дані банківських карток інших осіб (в т.ч. свідків у кримінальному провадженні). Після вказаного огляду вищезазначена інформація була систематизована та відображена у окремій довідці.

Так, шляхом проведення аналізу отриманої інформації встановлено, що за період часу із січня 2016 року по квітень 2021 року, у користуванні ОСОБА_5 знаходились банківські картки різного призначення (у відповідності до таблиць), які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які він міг отримувати грошові кошти за здійснення своєї протиправної діяльності, а саме такими картками є: НОМЕР_1 (з початку користування по березень 2017 року); НОМЕР_2 (з початку користування по березень 2017 року); НОМЕР_3 (з початку користування по червень 2017 року); 306167 (з січня 2017 року по березень 2017 року); 306316 (з березня 2017 року по червень 2018 року); 943494 (з січня 2017 року по грудень 2017 року); 306746 (з березня 2017 року по червень 2018 року); 019311 (з травня 2017 року по червень 2018 року); 301244 (з травня 2019 року по травень 2021 року). Поряд з цим, в ході обшуку у ОСОБА_5 виявлено та вилучено 3 (три) банківські картки, серед яких 1 (одна) належна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_4 . Дані номера банківських карток, були емітовані (випущені) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Крім цього, встановлено інші картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », користувачі яких входили у коло спілкування підозрюваного ОСОБА_5 , на рахунки яких він міг перераховувати грошові кошти та які могли перераховувати грошові кошти йому, а саме: НОМЕР_5 (з початку користування по березень 2017 року); 648010 (з березня 2017 року по січень 2018 року); 537643 (з червня 2017 року по лютий 2020 року); 993500 (з лютого 2020 року по квітень 2021 року); 534009 (з початку користування по листопад 2018 року); 285628 (з початку користування по травень 2017 року); 526022 (з травня 2017 року по квітень 2021 року); 255519 (з жовтня 2018 року по травень 2020 року); 661830 (з квітня 2020 року по квітень 2021 року); 658441 (з травня 2016 року по червень 2017 року); 631954 (з травня 2017 року по березень 2020 року); 342264 (з лютого 2020 року по квітень 2021 року); 462692 (з січня 2019 року по квітень 2020 року); 007059 (з жовтня 2019 року по березень 2020 року); 441416 (з вересня 2019 року по квітень 2021 року); 209557 (з грудня 2019 року по листопад 2020 року); 546192 (з червня 2020 року по листопад 2020 року); 222604 (з жовтня 2020 року по квітень 2021 року). Дані номера банківських карток, були емітовані (випущені) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 155, ч. 4 ст. 301, ч. 3 ст. 302 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до: документів, які стосується рахунків ОСОБА_5 і ОСОБА_6 . Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться за адресою АДРЕСА_3 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та слідчому СВ розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , а саме до:

- юридичних справ по матеріалах яких оформлялися банківські платіжні картки та відкривались рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_4 , а також, роздруківки про рух коштів за даними рахунками, за весь період користування ними;

- роздруківки про рух коштів (зарахування, перерахування, оплата послуг, поповнення мобільних терміналів та зняття) по банківських картках: № НОМЕР_1 (з початку користування по березень 2017 року); № НОМЕР_2 (з початку користування по березень 2017 року); № НОМЕР_3 (з початку користування по червень 2017 року); № НОМЕР_6 (з січня 2017 року по березень 2017 року); №306316 (з березня 2017 року по червень 2018 року); №943494 (з січня 2017 року по грудень 2017 року); №306746 (з березня 2017 року по червень 2018 року); №019311 (з травня 2017 року по червень 2018 року); №301244 (з травня 2019 року по травень 2021 року);

- юридичних справ по матеріалах яких оформлялися банківські платіжні картки, а саме: № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 ; № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 ; № НОМЕР_23 .

Строк дії ухвали 20 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1