Справа № 136/219/21
провадження №1-кс/136/51/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2021 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000289 від 07.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, яке погоджене прокурором Погребищенського відділу Калинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках даного кримінального провадження, яке мотивоване тим, що 07.12.2019 до Погребищенського відділення поліції Калинівського ВП ГУНП, надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 05.12.2019 невідома особа, перебуваючи в м. Києві, під приводом продажу трактора, шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 14030 грн.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.12.2019, за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч.1 ст.190 КК України.

У ході проведеного досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який показав, що мав намір купити трактор марки «МТЗ-82». За порадою свого знайомого в Інтернеті він знайшов потрібні варіанти, у зв`язку із чим зв`язався за вказаними в оголошені номерами та у подальшому домовився із чоловіком на ім`я « ОСОБА_6 », що придбає трактор за ціною в 70 000 грн. У подальшому потерпілий приїхав до Києва, де ним було перераховано на банківський рахунок (банківської картки) № НОМЕР_1 , грошові кошти в розмірі 14030 грн., які йому повідомила інша особа, за рекомендацією « ОСОБА_7 », що представилась на ім`я « ОСОБА_8 » в рахунок оплати транспортного засобу, утім в подальшому потерпілому зателефонували та сказали, що було неправильно пораховано суму грошових коштів, тому йому слід ще доплатити кошти, в результаті чого останній зрозумів, що його обдурили.

За наслідками отриманої інспектором ВПК у Вінницькій області ДКП НПУ ОСОБА_9 , банківська картка № НОМЕР_1 , на яку було перераховано грошові кошти відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ураховуючи те, що інформація про рух грошових коштів по банківській карті, яка перебуває у володінні банку є банківською таємницею, може бути розкрита лише за судовим рішенням, вказане стало підставою для звернення до суду дізнавача із даним клопотанням, оскільки така інформація має суттєве значення для важливих обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб винних у вчиненні кримінального правопорушення, може бути речовим доказом у кримінальному провадженні, а довести іншими способами вказані обставини не представляється за можливе.
Особи, у володінні яких знаходяться документи, будучи належним чином повідомленими про день та час розгляду клопотання не з`явились, однак їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Суд, заслухавши пояснення дізнавача, який просив клопотання задовольнити, вказуючи на те, що документи про доступ до яких він просить є важливими для даного кримінального провадження, вивчивши та дослідивши матеріали додані до клопотання дійшов висновку про таке.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вказаною нормою визначено вимоги щодо змісту клопотання.

Відповідно до приписів ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Вимога щодо зазначення в ухвалі слідчого судді, особи (осіб), якій надається дозвіл на тимчасовий доступ до документів, передбачено ст.165 КПК України, якою передбачено порядок виконання ухвали слідчого судді.

Слідчим суддею встановлено, що клопотання ініційоване дізнавачем сектору дізнання відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 яке погоджене прокурором Погребищенського відділу Калинівської місцевої прокуратури ОСОБА_10 не містить визначеного кола осіб, яким слід надати тимчасовий доступ до речей та документів, що має істотне значення.

Крім цього, як було встановлено із матеріалів доданих до клопотання потерпілим ОСОБА_5 сплачувались грошові кошти в розмірі 14030 грн. на рахунки банку отримувача ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві, про що додано відповідний платіжний документ.

У той же час у клопотанні дізнавач просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 ., про що вказано в рапорті (а.с.4), а можливість вилучення документів про доступ до яких просить суд дізнавач просить надати у Вінницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 .

Приписами ст.160 КПК України відсутня вимога про надання інформації про прізвище, ім`я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати доступ до речей і документів, оскільки на органи досудового розслідування не покладається обов`язок надавати такі відомості, а в ухвалі слідчого судді ці відомості мають бути обов`язково зазначені (ст. 164 КПК).
Водночас відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Крім того, при вирішенні цього питання слід враховувати, що ч. 1 ст. 163 КПК передбачено обов`язок слідчого судді здійснити судовий виклик такої особи.
З аналізу вказаних норм слід дійти висновку про обов`язок зазначати у клопотанні особу, у володінні якої перебувають речі і документи про доступ до яких ініціюється стороною кримінального провадження.
Із матеріалів доданих до клопотання неможливо встановити чому кошти сплачено в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві, а доступ до документів дізнавач просить суд надати в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 ., чи є юридична особа правонаступником, тощо, при цьому можливість вилучення документів дізнавач просить у Вінницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 .

Слідчим суддею враховується, що згідно вимог п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК, філія не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, а тому надання можливості вилучення документів, які знаходяться у володінні такої філії має бути належним чином обґрунтоване.
З огляду на викладене слідчий суддя, дійшов висновку, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні не довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

За вказаних вище обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що в задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 161-166 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Відмовити в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000289 від 07.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1