УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про накладення арешту на майно

22 лютого 2021 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 жовтня 2020 за № 0000034 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 204 КК України,

ВСТАНОВИВ:

18 лютого 2021 року прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Слідчим управлінням Головного управління ДФС у Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034 від 23 жовтня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , здійснює незаконне виготовлення, придбання з метою збуту, зберігання з метою збуту, а також транспортування та збут спирту етилового і незаконно виготовлених з нього алкогольних напоїв (водно-спиртової суміші), які можуть становити загрозу для життя і здоров`я людей.
Для незаконного виготовлення та зберігання з метою збуту алкогольних напоїв ОСОБА_5 використовує гаражне приміщення № НОМЕР_1 , розташоване на території автокооперативу «Тополь» за адресою: м. Черкаси, провулок Комунальний, 2, в якому можуть зберігатись спирт, незаконно виготовлені алкогольні напої, обладнання для їх виготовлення, тара для зберігання, транспортування та збуту, харчові добавки для зміни смаку та кольору алкогольних напоїв, мобільні телефони для зв`язку з клієнтами, чорнові записи, зошити, блокноти.
Для транспортування спирту та незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_5 використовує автомобіль «Renault Trafic», сірого кольору, державний номерний знак НОМЕР_2 , який згідно відомостей з бази Регіонального сервісного центру МВС у Черкаській області належить останньому на праві приватної власності.
17 лютого 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 04 лютого 2021 року проведено обшук транспортного засобу «Renault Trafic», сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_2 , в ході якого виявлено та вилучено: 18 (вісімнадцять) пластикових ємностей, об`ємом 5 л кожна, заповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 21 (двадцять одну) пластикову ємність, об`ємом 5 л кожна, які заповнені темною рідиною з характерним запахом спирту; мобільний телефон марки «iPhone SE» з сім-картою НОМЕР_3 ; ключ від замка запалення чорного кольору з логотипом «Reno»; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, серія НОМЕР_4 на автомобіль «Renault Trafic», реєстраційний номер НОМЕР_2 ; автомобіль «Renault Trafic», сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_2 , номер шасі (кузова) НОМЕР_5 , який на момент вилучення мав незначні пошкодження лако - фарбового покриття.
17 лютого 2021 рку слідчим винесено постанову про визнання вилучених у ході обшуку гаражного приміщення № НОМЕР_1 матеріальних об`єктів речовими доказами у кримінальному провадженні №0000034 та приєднано до матеріалів кримінального провадження.
З метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, призначення та проведення експертиз для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, та забезпечення спеціальної конфіскації, виникла необхідність у накладені арешту на тимчасово вилучене в ході обшуку майно, а саме: 18 (вісімнадцять) пластикових ємностей, об`ємом 5 л кожна, заповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 21 (двадцять одну) пластикову ємність, об`ємом 5 л кожна, які заповнені темною рідиною з характерним запахом спирту; мобільний телефон марки «iPhone SE», з сім-картою НОМЕР_3 ; ключ від замка запалення чорного кольору з логотипом «Reno»; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, серія: НОМЕР_4 на автомобіль «Renault Trafic», реєстраційний номер НОМЕР_2 ; автомобіль «Renault Trafic», сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_2 , номер шасі (кузова) НОМЕР_5 , який на момент вилучення мав незначні пошкодження лако-фарбового покриття.
Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 та слідчий СУ ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_4 у судовому засіданні клопотання підтримали у повному обсязі та просили його задовольнити з наведених у ньому підстав.
Представник власника майна ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_6 у судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою, в якій просив розгляд клопотання здійснювати без його та власника майна участі, проти накладення арешту на майно не заперечував.
Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і, за наявності, - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Враховуючи, що представник власника майна, на яке прокурор просить накласти арешт, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання здійснювати без його участі, слідчий суддя, з врахуванням ч.1 ст.172 КПК України, вважає за можливе розглянути клопотання прокурора без участі власника майна та його представника.
Заслухавши прокурора, слідчого, дослідивши матеріали клопотання, надані учасниками докази, дослідивши їх всебічно, повно, об`єктивно, безпосередньо в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно ч.1 ст.214 КПК України, слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23 жовтня 2020 року, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000034 внесені до реєстру 23 жовтня 2020 року за фабулою: «встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , здійснює незаконне виготовлення, придбання з метою збуту, зберігання з метою збуту, а також транспортування та збут спирту етилового і незаконно виготовлених з нього алкогольних напоїв (водно-спиртової суміші), які можуть становити загрозу для життя і здоров`я людей.» - правова кваліфікація ч.3 ст.204 КК України.
Згідно ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.
17 лютого 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 04 лютого 2021 року проведено обшук автомобіля «Renault Trafic», сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_2 .
Згідно протоколу обшуку від 17 лютого 2021 року, старшим слідчим СУ ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_7 , в присутності власника майна ОСОБА_5 , в період часу з 08 години 55 хвилин до 10 години 55 хвилин проведений обшук автомобіля «Renault Trafic», сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_2 , у ході якого виявлено та вилучено: 18 (вісімнадцять) пластикових ємностей, об`ємом 5 л кожна, заповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 21 (двадцять одну) пластикову ємність, об`ємом 5 л кожна, які заповнені темною рідиною з характерним запахом спирту; мобільний телефон марки «iPhone SE», з сім-картою НОМЕР_3 ; ключ від замка запалення чорного кольору з логотипом «Reno»; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, серії НОМЕР_4 на автомобіль «Renault Trafic», реєстраційний номер НОМЕР_2 ; автомобіль «Renault Trafic», сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_2 , номер шасі (кузова) НОМЕР_5 , який на момент вилучення мав незначні пошкодження лако - фарбового покриття.
Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або про його повернення.
Згідно п.1 ч.2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом вчинення злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно п.1 та п.3 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; конфіскації майна, як виду покарання.
Відповідно до п.1 ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінальних протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.3 ст.204 КК України, кримінальна відповідальність за даною частиною статті настає за незаконне виготовлення спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, пального або інших підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, а так само збут таких товарів, що призвело до отруєння чи спричинило смерть особи.
17 лютого 2021 року слідчим СУ ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_4 , за результатами розгляду кримінального провадження № 0000034 від 23 жовтня 2020 року, винесено постанову про приєднання до кримінального провадження речових доказів, якою визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000034 вилучені у ході проведення обшуків за адресою: АДРЕСА_2 , згідно протоколів обшуку від 17 лютого 2021 року речі та пердмети, а саме: 130 (сто тридцять) пластикових ємностей, об`ємом 5 л кожна, заповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту, 23 (двадцять три) пластикові ємності, об`ємом 5 л кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, мобільний телефон марки «iPhone SE», з сім-картою НОМЕР_3 ; ключ від замка запалення чорного кольору з логотипом «Reno»; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 на автомобіль «Renault Trafic», реєстраційний номер НОМЕР_2 ; автомобіль «Renault Trafic», сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_2 , номер шасі (кузова) НОМЕР_5 , який на момент вилучення маі незначні пошкодження лако - фарбового покриття.
Виявлені та вилучені в ході проведення обшуку 17 лютого 2021 року речі та предмети визнані речовими доказами і можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у призначенні та проведенні відповідних експертиз, об`єктом дослідження яких є, зокрема, майно, на яке прокурор просить накласти арешт, проведення яких може бути ускладнене, оскільки особа, у розпорядженні якої знаходиться зазначене в клопотанні майно, чи інші особи, мають можливість приховати чи знищити його.
Враховуючи викладене, прокурором доведено необхідність застосування заходу забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на:
- 18 (вісімнадцять) пластикових ємностей, об`ємом 5 л кожна, які заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту;
- 21 (двадцять одну) пластикову ємність, об`ємом 5 л кожна, які заповнені темною рідиною з характерним запахом спирту;
- мобільний телефон марки «iPhone SE», з сім-картою НОМЕР_3 ;
- ключ від замка запалення чорного кольору з логотипом «Reno»;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, серії НОМЕР_4 на автомобіль «Renault Trafic», реєстраційний номер НОМЕР_2 ;
- автомобіль «Renault Trafic», сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_2 , номер шасі (кузова) НОМЕР_5 , який на момент вилучення мав незначні пошкодження лако - фарбового покриття.
Також, матеріали клопотання не містять доказів, що вжиття заходів забезпечення кримінального провадження призведе до негативних наслідків.
Відповідно до вимог ч.5 ст.173 КПК України, у разі задоволення клопотання, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: 1) перелік майна, на яке накладено арешт; 2) підстави застосування арешту майна; 3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; 4) заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном, та вказівку на таке майно; 5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.
Відповідно до ст.41 Конституції України, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом.
Згідно ч.1 ст.316 КПК України, правом власності є право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб.
Відповідно до ст.317 КПК України, власникові належать права володіння, користування та розпоряджання своїм майном. На зміст права власності не впливають місце проживання власника та місцезнаходження майна.
Згідно ч.ч.1-6 ст.319 КПК України, власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд. Власник має право вчиняти щодо свого майна будь-які дії, які не суперечать закону. При здійсненні своїх прав та виконанні обов`язків власник зобов`язаний додержуватися моральних засад суспільства. Усім власникам забезпечуються рівні умови здійснення своїх прав. Власність зобов`язує. Власник не може використовувати право власності на шкоду правам, свободам та гідності громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію та природні якості землі. Держава не втручається у здійснення власником права власності.
Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Доказів, як надають підстави вважати, що власник вилученого автомобіля може приховувати, пошкодити, зіпсувати, знищити, перетворити, здійснити відчуження вказаного транспортного засобу, матеріали клопотання не містять і слідчим та прокурором слідчому судді не надано.
Враховуючи, що вилучений автомобіль зберігається на території ЧФ ПП «Харт - Трейд» в зв`язу в умовах, не придатних для зберігання вилучених транспортних засобів, оскільки органом досудового розслідування отримано інформацію про неможливість зберігання вказаного транспортного засобу на спеціальному майданчику тимчасового зберігання транспортних засобів за адресою: м. Черкаси вул. Лесі Україники, б.21, слідчий суддя приходить до висновку, що автомобіль марки «Renault Trafic», сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_2 , номер шасі (кузова) НОМЕР_5 , необхідно передати на відповідальне зберігання його власнику.
До основних стандартів у сфері правового регулювання відносин власності належить Загальна декларація прав людини та Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод, учасником яких є Україна. Стаття 17 Загальної декларації прав людини проголошує право приватної власності, як основне і невідчужуване право людини. Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод є міжнародним договором, який закріплює певний перелік найбільш важливих для людини суб`єктивних прав. Складовою цієї Конвенції є окремі протоколи, які доповнюють та розвивають її положення.
Статтею 1 Протоколу №1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод встановлено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.
Згідно ст. 1 Першого Протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, заборонено будь-яке невиправдане втручання державних органів. Втручання має бути законним, тобто здійсненим на підставі закону.
ЄСПЛ в своїх рішеннях визначає, що стаття 1 Протоколу, яка спрямована на захист особи (юридичної особи) від будь-якого посягання держави на право володіти своїм майном, також зобов`язує державу вживати необхідних заходів, спрямованих на захист права власності (рішення по справі «Броньовський проти Польщі» від 22 червня 2004 року).
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 170-173, 236, 370, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 жовтня 2020 за № 0000034 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 204 КК України , - задовольнити.
Накласти, в межах кримінального провадження № 0000034 від 23 жовтня 2020 року арешт на майно, вилучене майно під час проведення обшуку від 17 лютого 2021 року, а саме:
- 18 (вісімнадцять) пластикових ємностей, об`ємом 5 л кожна, які заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту;
- 21 (двадцять одну) пластикову ємність, об`ємом 5 л кожна, які заповнені темною рідиною з характерним запахом спирту;
- мобільний телефон марки «iPhone SE», з сім-картою НОМЕР_3 ;
- ключ від замка запалення чорного кольору з логотипом «Reno»;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, серії НОМЕР_4 на автомобіль «Renault Trafic», реєстраційний номер НОМЕР_2 ;
- автомобіль «Renault Trafic», сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_2 , номер шасі (кузова) НОМЕР_5 , який на момент вилучення має незначні пошкодження лако - фарбового покриття.
Зобов`язати уповноважену особу СУ ГУ ДФС у Черкаській області автомобіль марки «Renault Trafic», сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_2 , номер шасі (кузова) НОМЕР_5 , передати на відповідальне зберігання його власнику.
Залишити на відповідальному зберіганні в ЧФ ПП «Харт-Трейд» за адресою: м. Черкаси, вул. Квіткова, 4, 18 (вісімнадцять) пластикових ємностей, об`ємом 5 л кожна, які заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 21 (двадцять одну) пластикову ємність, об`ємом 5 л кожна, які заповнені темною рідиною з характерним запахом спирту.
Залишити на відповідальному зберіганні в СУ ГУ ДФС у Черкаській області за адресою: м. Черкаси, вул. Хрещатик, б.235, мобільний телефон марки «iPhone SE», з сім-картою НОМЕР_3 ; ключ від замка запалення чорного кольору з логотипом «Reno»; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, серії НОМЕР_4 на автомобіль «Renault Trafic», реєстраційний номер НОМЕР_2 .
Виконання даної ухвали слідчого судді покласти на слідчих, які згідно витягу з ЄРДР, уповноважені здійснювати досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000034.
Ухвала підлягає до негайного виконання після її проголошення, однак, може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів шляхом подачі апеляційної скарги.
Особи, які не були присутніми у судовому засіданні під час проголошення ухвали, можуть подати апеляційну скаргу протягом п`яти днів з дня її отримання.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строків на її оскарження, в разі оскарження, після розгляду справи апеляційним судом, якщо її не буде скасовано.
Повний текст ухвали виготовлений 25 лютого 2021 року.

Слідчий суддя - ОСОБА_1