Справа № 344/2311/21
Провадження № 1-кс/344/927/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0003028 від 14.08.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 146 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старша слідча відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилалася на те, що встановлено, що ОСОБА_5 , будучи керівником Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , з метою незаконного швидкого збагачення за рахунок отримання грошової винагороди під виглядом надання реабілітації хворим від наркотичної та алкогольної залежності, вартість яких становила 7000-8000 гривень, упродовж 2018 - 2020 років організував на території м. Івано-Франківськ та Івано-Франківської області, два заклади закритого типу для примусового утримання в умовах ізоляції осіб вказаної категорії. Враховуючи складність одноособового утримання великої кількості нарко - та алкозалежних осіб, ОСОБА_5 у 2018 році вступив у злочинну змову із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою реалізації свого злочинного умислу спрямованого на отримання частини доходів від злочинної діяльності у вигляді викрадення та незаконного позбавлення волі осіб вказаної категорії. Упродовж 2018-2020 років ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, з корисливою метою створив заклади закритого типу, назвавши їх реабілітаційними центрами, для розміщення яких підшукав та орендував приватні домоволодіння за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , де незаконно утримувались наступні особи: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 . Також встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень може бути причетний ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 . Крім цього, встановлено, що засновниками ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (дата заснування 30.11.2017 року) є ОСОБА_28 та ОСОБА_29 , які причетні до незаконного утримання осіб в даному реабілітаційному центрі.

Враховуючи, що грошові кошти, які перераховувались рідними осіб за так зване «лікування» від алкогольної та наркотичної залежності на банківські картки ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_22 , ОСОБА_9 , ОСОБА_23 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також установлення руху коштів за період часу з 30.11.2017 року по 12.02.2021, необхідно розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів, а також проведення інших фінансових операцій по розрахункових рахунках ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_22 , ОСОБА_9 , ОСОБА_23 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 .

Документи (інформація) про рух коштів за вказаними розрахунковими рахунками мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення дати переказу і отримання здобутих злочинним шляхом коштів, осіб які їх отримують, фотознімки з банкоматів при отриманні коштів, місцезнаходження таких банкоматів та банківських установ, які можуть бути використані як докази вчинення злочину, передбаченого ст. 146 КК України, встановлення осіб причетних до його вчинення інших потерпілих. Вказані документи (інформація) знаходяться в володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 . Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо, а тому просив надати тимчасовий доступ до документів (оригіналів, копій), що становлять банківську таємницю.

Старша слідча ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 , в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені. Слідча ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання без її участі та підтримала вимоги клопотання у повному обсязі.

Представник юридичної особи у володінні яких знаходяться дані документи - Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, які подані та документи додані до нього, вважаю наступне.

Встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003028 від 14.08.2018 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 146 КК України (а.с.5-10).

Ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 24.12.2020 р. по даному кримінальному провадженню продовжено строк досудового розслідування до 28.02.2021 р.

Ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 16.02.2021 р. по даному кримінальному провадженню продовжено строк досудового розслідування до 28.04.2021 р.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За змістом ч.6 ст. 162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів, а відтак клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшої слідчої відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0003028 від 14.08.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 146 КК України - задовольнити.

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП

в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_30 , капітану поліції ОСОБА_31 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_32 , капітану поліції ОСОБА_33 , майору поліції ОСОБА_34 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_35 , капітану поліції ОСОБА_36 , капітану поліції ОСОБА_37 , підполковнику поліції ОСОБА_38 здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в електронному та друкованому вигляді, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до документів, які містять інформацію щодо відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунків із зазначенням дати їх відкриття, фінансового номеру клієнта із СМС інформуванням, фото клієнта, руху коштів (транзакцій), з розшифровкою назви контрагентів та зазначенням часу, місця, виду, суми, балансу грошових коштів на рахунку та носіїв фото та відеоінформації із записом про здійснення операцій по рахунках, а також фото та відео інформацію щодо контрагентів, які здійснювали переказ коштів за розрахунковими рахунками, що належать:

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , якому присвоєно реєстраційний (ідентифікаційний) номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , якому присвоєно реєстраційний (ідентифікаційний) номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , якому присвоєно реєстраційний (ідентифікаційний) номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , якому присвоєно реєстраційний (ідентифікаційний) номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , якому присвоєно реєстраційний (ідентифікаційний) номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , якому присвоєно реєстраційний (ідентифікаційний) номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , якому присвоєно реєстраційний (ідентифікаційний) номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , якому присвоєно реєстраційний (ідентифікаційний) номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , якому присвоєно реєстраційний (ідентифікаційний) номер облікової картки платника податків НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , якому присвоєно реєстраційний (ідентифікаційний) номер облікової картки платника податків НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , якому присвоєно реєстраційний (ідентифікаційний) номер облікової картки платника податків НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , якому присвоєно реєстраційний (ідентифікаційний) номер облікової картки платника податків НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , якому присвоєно реєстраційний (ідентифікаційний) номер облікової картки платника податків НОМЕР_13 ,

за період часу з 30.11.2017 року по 12.02.2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1