Справа 688/2272/21
№ 1-кс/688/1306/21
Ухвала
про накладення арешту на майно

27 липня 2021 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0000486 від 20 липня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України, про накладення арешту на майно,

встановив:

Старший слідчий СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000486 від 20 липня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання послався на те, що 20 липня 2021 року близько 09 год. 15 хв. в м. Нетішин, невідома особа шахрайським шляхом, намагалася заволодіти коштами в сумі 300 000 грн. з рахунку НОМЕР_1 , «ОщадБанку» ПП «Автосервіс» «Автолідер», які були незаконно переведені на рахунок НОМЕР_2 АТ «Сбербанку» в особі ФОП ОСОБА_5 та заблоковані.

За вищевказаним фактом 20 липня 2021 року слідчим відділом Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000486 за кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.15, ч. 2 ст. 190 КК України.
Допитаний в якості потерпілого заступник директора ПП «Автосервіс» «Автолідер» ОСОБА_6 показав, що 20 липня 2021 року близько 09 год. 15 хв. на підприємство прийшло повідомлення про списання коштів з рахунку НОМЕР_1 , «ОщадБанку», ПП «Автосервіс» «Автолідер» в сумі 300 000 гривень, хоча таких операцій підприємством проведено не було.

В подальшому ОСОБА_6 відразу із заявою звернувся до керівництва АТ «Ощадбанк» м. Нетішин про несанкціоноване списання коштів з вищевказаного рахунку із використання системи дистанційного обслуговування клієнтів.

Далі стало відомо, що кошти були переведені на рахунок НОМЕР_2 АТ «Сбербанку» в особі ФОП ОСОБА_5 .

В зв`язку із вищевказаним з метою повернення коштів ним було припинено рух даних коштів та тимчасово заблоковано отримувача, а саме рахунок НОМЕР_2 АТ «Сбербанку» в особі ФОП ОСОБА_5 .

Покази потерпілого ОСОБА_6 підтверджуються «Платіжним дорученням №368» від 20 липня 2021 року «ОщадБанку» із зазначеним рухом коштів та номерами рахунків, яке долучено до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.

Для всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, та з метою забезпечення збереження та можливого відшкодування заподіяної кримінальним правопорушенням шкоди, на даний час виникла необхідність в арешті банківського рахунку.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 та в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, підтримали клопотання, просили його задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка слідчого та прокурора в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Завданням арешту майна, зокрема, є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Враховуючи, що рахунок НОМЕР_2 АТ «Сбербанку» в особі ФОП ОСОБА_5 та кошти на ньому в сумі 300 000 гривень, є речовим доказом, містить сліди злочину, слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою збереження речового доказу слід накласти арешт на майно із забороною відчужувати, розпоряджатися та користуватися ним будь-яким чином у будь-якій валюті.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, а тому розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ «Сбербанку», у володінні яких знаходиться інформація.

Керуючись ст.ст. 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на рахунок НОМЕР_2 АТ «Сбербанку» в особі ФОП ОСОБА_5 та кошти на ньому в сумі 300 000 гривень, у вигляді заборони розпоряджатися, відчужувати чи користуватися будь-яким чином у будь-якій валюті готівкою або безготівковій формі, вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням фінансових операцій юридичним та фізичним особам.

Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: