н/п 1-кс/953/7736/21
"06" серпня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,
06.08.2021 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора про накладення арешту на майно, а саме: на рахунок, відкритий, відкритий ОСОБА_4 , в Акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» (АТ «Ощадбанк»), МФО 351823, а саме на поточний рахунок № НОМЕР_1 , а також на рахунок відкритий ОСОБА_4 , в Харківському ГРУ АТ «КБ «ПриватБанк», МФО 351533, № НОМЕР_2 із забороною розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на вказаному рахунку та грошовими коштами, які в подальшому надходитимуть на вказаний рахунок за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невстановлені особи, під час вчинення виконавчих дій приватним виконавцем ОСОБА_4 за виконавчим провадженням "ВП № 66353155", розпочатому на підставі підробленого нотаріального виконавчого напису № 1416 від 18.07.2019, вчиненого від імені приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_6 , 04.08.2021, у денний період часу, шляхом шахрайства, заволоділи грошовими коштами потерпілої у розмірі 36 301 600 грн., які перебували на її поточних рахунках в АТ "Ощадбанк" ( НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ), та в подальшому були перераховані на рахунок ОСОБА_7 , відкритому в АТ "Ощадбанк" в сумі 33 001 000 грн. та рахунок ОСОБА_4 , відкритому в АТ "Ощадбанк" в сумі 3 300 600 грн., чим завдали їй майнової шкоди в особливо великих розмірах.
Встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримав грошові кошти на рахунок, відкритий в Акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» (АТ «Ощадбанк»), МФО 351823, а саме: № НОМЕР_5 .
Окрім цього, встановлено, що дані грошові кошти проходили через рахунок приватного виконавця ОСОБА_4 , а саме № НОМЕР_6 , відкритий в Акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» (АТ «Ощадбанк»), МФО 351823. На вказаному рахунку залишились грошові кошти потерпілої в сумі 3 300 600 грн.
06.08.2021 слідчим суддею було винесено ухвалу про арешт коштів, що знаходяться на рахунках відкритих в Акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» (АТ «Ощадбанк»), МФО 351823, на приватного виконавця ОСОБА_4 , а саме № НОМЕР_6 та на гр. ОСОБА_7 .
Однак на час виконання вказаної ухвали, від представника потерпілого надійшло клопотання, в якому містяться дані, що 05.08.2021 кошти в сумі 3 300 600 грн. були переведені ОСОБА_4 з власного рахунку № НОМЕР_6 , відкритий в Акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» (АТ «Ощадбанк»), МФО 351823, на інший рахунок власний рахунок № НОМЕР_1 , відкритий також в Акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» (АТ «Ощадбанк»), МФО 351823, на ім`я ОСОБА_4 , та подав платіжні документи, для перерахування коштів із вказаного рахунку, на власний рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в Харківському ГРУ АТ «КБ «ПриватБанк», МФО 351533, на ім`я ОСОБА_4 .
Прокурор, посилаючись на вимоги ст. 98, 170 КПК України, з метою забезпечення збереження речового доказу, просить накласти арешт на вказані рахунки..
Прокурор в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про слухання клопотання у його відсутність, просив його задовольнити.
Відповідно до ч.2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна, клопотання розглядається без повідомлення власників майна.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
06.08.2021 слідчим суддею було винесено ухвалу про арешт коштів, що знаходяться на рахунках відкритих в Акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» (АТ «Ощадбанк»), МФО 351823, на приватного виконавця ОСОБА_4 , а саме № НОМЕР_6 та на гр. ОСОБА_7 .
Однак на час виконання вказаної ухвали, від представника потерпілого надійшло клопотання, в якому містяться дані, що 05.08.2021 кошти в сумі 3 300 600 грн. були переведені ОСОБА_4 з власного рахунку № НОМЕР_6 , відкритий в Акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» (АТ «Ощадбанк»), МФО 351823, на інший рахунок власний рахунок № НОМЕР_1 , відкритий також в Акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» (АТ «Ощадбанк»), МФО 351823, на ім`я ОСОБА_4 , та подав платіжні документи, для перерахування коштів із вказаного рахунку, на власний рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в Харківському ГРУ АТ «КБ «ПриватБанк», МФО 351533, на ім`я ОСОБА_4 .
Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукові) дії спрямовані на отримання (збирання) доказів. Повідомлення про підозру, відповідно до ст.276 КПК України, здійснюється тільки за наявності достатніх доказів для підозри особи у вчинені кримінального правопорушення.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів .
Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки прокурор довів наявність вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, а тому з метою збереження речових доказів, вважає за необхідне накласти арешт на майно.
Незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, зокрема псуванню, зникненню, знищенню, передачі майна, яке є речовим доказом та може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
На підставі вищевикладеного слідчий суддя задовольняє клопотання прокурора про накладення арешту на майно.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372, ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Задовольнити клопотання прокурора про арешт майна.
Накласти арешт на майно, а саме на:
- рахунок, відкритий ОСОБА_4 , в Акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» (АТ «Ощадбанк»), МФО 351823, а саме на поточний рахунок № НОМЕР_1 ,
- рахунок відкритий ОСОБА_4 , в Харківському ГРУ АТ «КБ «ПриватБанк», МФО 351533, № НОМЕР_2 ,
із забороною розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на вказаному рахунку та грошовими коштами, які в подальшому надходитимуть на вказаний рахунок за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1