КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/6101/20
Провадження № 1-кс/552/403/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.03.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001899 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження третього відділу розслідувань кримінальних проведень СУ ГУ ДФС у Полтавській області перебуває кримінальне провадження за № 0001899 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.

Згідно відомостей внесених до ЄРДР cлужбові особи ТДВ «Полтавтрансбуд» протягом 2017-2020 років, діючи умисно, з метою ухилення від сплати податків шляхом заниження бази оподаткування та податкової ставки за договорами купівлі-продажу майнових прав на квартири, організували укладення між споживачами та афілійованими Товариству фізичними особами-підприємцями ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 фіктивних договорів про надання посередницьких послуг, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

На даний час, за відсутності достатніх доказів, жодній особі про підозру у вчиненні злочину не повідомлено.

Згідно ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому ч. 1 ст. 219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений п.п. 1-3 ч. 2 ст. 219 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив слідчого суддю його задовольнити та продовжити строк досудового розслідування до 6 місяців.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Наданими до слідчого судді матеріалами встановлено, що є дійсно обґрунтовані підстави вважати, що було вчинено злочин, передбачений ч. 1 ст. 212 КК України.

В рамках досудового розслідування кримінального провадження проведено ряд слідчих та процесуальних дій, зокрема:

Так, 21.01.2021 в ПАТ «Банк Восток», ПАТ «Альфа-банк», ПАТ «Полтава-банк», ПАТ «Креді агріколь банк», 22.01.2021 в АТ «Мегабанк», 02.03.2021 в АТ КБ «Приватбанк» на підставі попередньо отриманих ухвал суду проведено тимчасовий доступ до документів по розрахунковим рахункам ТДВ «Полтавтрансбуд», ТОВ «КУА «Полтавтрансбуд», ТОВ «Полтавтрансбуд-Інвест», ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 .

Крім цього, на даний час допитано ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_5 ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_6 вручено повістки про виклик на допит до СУ ГУ ДФС у Полтавській області, в результаті чого останні на допити не з`явилися, про причини неявки не повідомили.

Також, 15.01.2021 на підставі попередньо отриманої ухвали суду проведено тимчасовий доступ до документів державної реєстрації ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 в виконавчому комітеті Полтавської міської ради.

Крім цього, в порядку ст. 93 КПК України в адресу ТДВ «Полтавтрансбуд», ТОВ «КУА «Полтавтрансбуд», ТОВ «Полтавтрансбуд-Інвест», ФОП ОСОБА_8 підготовлено та направлено вимоги про надання копій документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин між даними та іншими СГД. Відповіді на вимоги та копії документів на даний час на адресу СУ ГУ ДФС у Полтавській області не надходили.

Також, встановлено власників нерухомого майна, які перераховували грошові кошти на розрахункові рахунки фізичних осіб-підприємців. Так, по даним фактам 01.03.2021 допитано ОСОБА_11 , 02.03.2021 допитано ОСОБА_12 .

Відповідно до ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 22.09.2020 року продовжено строк досудового розслідування в кримінальному провадженні за № 0001881 внесеного до ЄРДР 20.08.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.190, ч.1 ст.366, ч.1 ст.388 КК України до шести місяців.

Відповідно до постанови прокурора Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_13 від 03.11.2020 року виділено з матеріалів досудового розслідування за № 0001881 від 20.08.2019 року матеріали досудового розслідування щодо вчиненого невстановленими особами кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України та зареєструвати їх в ЄРДР за № 0001899.

Відповідно до постанови прокурора Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_13 від 03.11.2020 року в кримінальному провадженні № 0001881 змінено кваліфікацію складу кримінального правопорушення в частині, а саме з ч.1 ст.190 КК України на ч.1 ст.212 КК України.

Відповідно до постанови першого заступника керівника Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_14 від 10.11.2020 року визначено підслідність кримінального провадження №0001881 від 03.11.2020 року за ч.1 ст.212 КК України за слідчими СУ ГУ ДФС в Полтавській області.

Однак, закінчити досудове розслідування до вказаного строку не є можливим, оскільки по кримінальному провадженню необхідно виконати інші слідчі дії, а саме проведення експертизи, необхідність яких може виникнути у ході проведення досудового розслідування; виконати вимоги ст. 279, 290 КПК України.

Відповідно до ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст. 294 КПК України продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Враховуючи, що клопотання відповідає вимогам ст. 295-1 КПК України, існують обставини, що перешкоджали здійснити процесуальні дії раніше, на даний час є наявні обґрунтовані підстави для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 294, 295-1, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001899 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України на шість місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1