Справа № 296/6047/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 липня 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Житомирі клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
Слідча ОСОБА_3 06.07.2021 звернулася до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в обгрунтування якого зазначає, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходиться об`єднане кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0001535 від 04.12.2016 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.4 ст.240, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.239-1, ч.3 ст.28, ч.1 ст.254 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.4 ст.240, ч.3 ст.28, ч.1 ст.239-1, ч.3 ст. 28, ч.1 ст.254 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст.28, ч.4 ст.240, ч.5 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.239-1, ч.3 ст.28, ч.1 ст.254 КК України.
Будучи обізнаним про законодавчі вимоги, 02.06.2008 ОСОБА_5 заснував приватне підприємство « ОСОБА_8 » (ПП « ОСОБА_9 »).
Відповідно до пункту 6.6. Статуту, управління поточною діяльністю підприємства, а також виконання рішень загальних зборів власників здійснюється одноосібним виконавчим органом директором. Директор самостійно вирішує усі питання діяльності підприємства, крім тих, вирішення яких віднесено до компетенції загальних зборів власників.
Наказом від 03.07.2018 ОСОБА_6 (рідного брата ОСОБА_5 ) призначено директором підприємства.
Відповідно до пункту 6.7. Статуту до компетенції директора серед іншого відноситься: самостійне вирішення усіх питань діяльності Підприємства, за винятком питань, рішення яких відноситься до компетенції загальних зборів власників; право без довіреності діяти від імені підприємства, представляти його інтереси; розпоряджатися нерухомим майном підприємства чи його транспортними засобами (відчуження, застава, іпотека, найм, оренда тощо) виключно за згодою власника; право видавати довіреності, затверджувати положення, інструкції, підписувати документи, зокрема банківські тощо.
Також, встановлено, що дружина ОСОБА_5 ОСОБА_10 упродовж 2011 2013 років набула право власності на земельні ділянки з кадастровими номерами: :05:000:0074, :05:000:0075, :05:000:0093, :05:000:0094, :05:000:0095, :05:000:0096, :05:000:0097, :05:000:0104, :05:000:0105, :05:000:0107, що розташовані на території родовища Стрижівське Північне, за межами населеного пункту села Стрижівка Коростишівської міської об`єднаної територіальної громади.
Після цього, 01.04.2012 між ПП « ОСОБА_9 » та ОСОБА_10 укладено договір будівельного підряду №01/04-12 щодо виконання робіт з будівництва водойми для рибогосподарських потреб на земельній ділянці замовника. Підрядник зобов`язується виконати робот згідно із затвердженою проектно-кошторисною документацією, здати в експлуатацію об`єкт у термін, визначений проектом.
Надалі, 14.12.2016 ОСОБА_10 уклала договори щодо надання земельних ділянок з кадастровими номерами :05:000:0094, :05:000:0095, :05:000:0097, :05:000:0104 в оренду ПП « ОСОБА_9 » строком до 14.12.2036.
У подальшому, у точно невставлений досудовим розслідування час, не пізніше 18.02.2020, у ОСОБА_5 , який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних із видобуванням корисних копалин на вказаних вище земельних ділянках, виник злочинний умисел на створення стійкої групи осіб для спільного зайняття вказаною вище злочинною діяльністю.
Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді заподіяння шкоди довкіллю і бажаючи їх настання, маючи намір на отримання незаконного доходу, діючи умисно, з корисливих мотивів, бажаючи приховати свою причетність до злочинної діяльності, останній, поклавши на себе функції організатора і керівника групи, підшукав осіб, які увійдуть до складу такої групи, в саме рідного брата ОСОБА_6 та раніше знайомого йому працівника ПП « ОСОБА_9 » ОСОБА_7 .
Останні, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію та надали свою добровільну згоду на участь в організованій групі.
Створена та організована група характеризувалася стійкими зв`язками, стабільністю і згуртованістю свого складу, об`єднанням учасників групи єдиним планом з розподілом функцій кожного з них, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети, обізнаністю всіх учасників групи з планом злочинних дій, злагодженим функціонуванням, безумовним і невідкладним виконанням вказівок ОСОБА_5 , як її керівника.
З метою реалізації злочинного умислу, ОСОБА_5 розробив і довів до відома всіх учасників організованої групи план протиправної діяльності, який полягав у незаконному видобуванні корисних копалин з використанням ресурсів підконтрольного йому ПП « ОСОБА_9 », під виглядом виконання робіт з будівництва водойми для рибогосподарських потреб на земельних ділянках, що перебувають у власності його дружини.
Відповідно до єдиного, відомого всім учасникам організованої групи плану їх злочинної діяльності ОСОБА_5 , виконував роль організатора і керівника групи, здійснюючи наступні функції: здійснював загальне керівництво групою, керував підготовкою та вчиненням злочинів, контролював і координував діяльність її членів;розробив і довів до відома співучасників план протиправної діяльності;самостійно підшукував осіб, які за допомогою спецтехніки безпосередньо здійснювали видобуток піску, погоджував кандидатури працівників, підшуканих іншими співучасниками; здійснював пошук клієнтів для збуту незаконно видобутих корисних копалин, контролював надходження грошових коштів від покупців незаконно видобутого піску;здійснював контроль за дотриманням конспіративних заходів, як при підготовці, так і при вчиненні злочинів з метою попередження викриття їх злочинної діяльності.
ОСОБА_6 , як виконавець, згідно розподілених функцій: під виглядом будівельних робіт, в порушення правил використання надр, забезпечив безпосереднє видобування корисних копалин, у тому числі на орендованих ПП « ОСОБА_9 » земельних ділянках, надавши належні підприємству автомобілі та спецтехніку;забезпечував доставку на місце незаконного видобування корисних копалин паливно-мастильних матеріалів; координував діяльність водіїв щодо вивезення та транспортування незаконно видобутого піску; виконував інші вказівки організатора та керівника групи.
ОСОБА_7 , як пособник, згідно розподілених функцій:за погодженням із іншими співучасниками координував дії водіїв, сприяючи у транспортуванні незаконно видобутого піску;за вказівкою організатора групи, з метою приховування злочину готував та передавав водіям супровідні документи, необхідні для маскування незаконного походження корисних копалин;на виконання вказівок ОСОБА_5 здійснював розрахунок з особами, які безпосередньо видобували корисні копалини;виконував інші вказівки організатора групи.
Для досягнення кінцевої злочинної мети учасники організованої групи діяли спільно і узгоджено, у відповідності до розподілених ролей, згідно з покладеними на кожного функціями, усвідомлюючи, що вчиняють злочини спільно, розуміючи, що обумовлена злочинна мета може бути досягнута лише в результаті спільної діяльності всіх членів групи.
Члени організованої ОСОБА_5 групи у період з 18.02.2020 по 28.04.2021 у порушення правил використання надр, незаконно, без отримання спеціального дозволу, систематично видобували корисні копалини, у ході здійснення чого незаконно заволоділи ґрунтовим покривом, що знайшло своє підтвердження під час документування їх злочинної діяльності.
Так, ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що земельні ділянки його дружини, частина з яких орендовані підконтрольним йому ПП « ОСОБА_9 », розташовані на території родовища Стрижівське Північне, у точно невстановлені слідством дні та час, не пізніше 18.02.2020, підшукав невстановлених слідством осіб, які повинні були безпосередньо здійснювати незаконний видобуток корисних копалин: операторів земснаряду, які забезпечували гідронамив піску із водойми, машиністів екскаваторів, які перевантажували пісок, та водіїв вантажних автомобілів, які здійснювали його транспортування.
В свою чергу, ОСОБА_6 , як керівник ПП « ОСОБА_9 », діючи у складі організованої групи, згідно спільного злочинного плану, під виглядом виконання робіт з будівництва водойми для рибогосподарських потреб на підставі договору будівельного підряду № 01/04-12, забезпечив вказаних вище осіб знаряддями та засобами, необхідними для вчинення кримінального правопорушення, зокрема - транспортними засобами та спецтехнікою, яка перебувала у його розпорядженні, паливними матеріалами, необхідними для її функціонування.
ОСОБА_7 , як працівник ПП « ОСОБА_9 », діючи у складі організованої групи, згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, будучи довіреною особою ОСОБА_5 , координуючи дії водіїв, забезпечуючи їх паливно-мастильними матеріалами, сприяв у транспортуванні незаконно видобутого піску. З метою приховування злочину останній готував та передавав водіям супровідні документи, необхідні для маскування незаконного походження корисних копалин, оплачував виконані ними роботи.
Таким чином, члени організованої ОСОБА_5 групи, до складу якої також увійшли ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , які достовірно знали про відсутність дозволу на користування земельною ділянкою для цілей, пов`язаних з використанням надр і належним чином оформленого спеціального дозволу (ліцензії) на видобуток корисних копалин, без гірничого відводу та плану розробки родовища корисних копалин, за участі невстановлених слідством осіб, із залученням спеціальної техніки, порушуючи встановлені правила використання надр, у точно невстановлений слідством час, у період з 18.02.2020 по 16.10.2020, на земельних ділянках з кадастровими номерами :05:000:0074, :05:000:0075, :05:000:0093, :05:000:0094, :05:000:0095, :05:000:0096, :05:000:0097, :05:000:0104, :05:000:0105, :05:000:0107, розташованих на території Коростишівської міської об`єднаної територіальної громади за межами села Стрижівка Коростишівського району Житомирської області, промисловим способом здійснили самовільний видобуток корисної копалини (піску) у кількості52307 м3 загальною вартістю 11 249 666,49 гривень, у зв`язку із чим площа штучно створеної водойми збільшилася на 0,1151 га.
Внаслідок самовільного користування надрами (видобування піску) за вказаний вище період державі задано шкоди у розмірі 42437394, 72 гривень.
У ході незаконного видобування корисних копалин, у вказаний вище період, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи у складі організанізованої групи, перебуючи на території зазначених вище земельних ділянок, не маючи спеціального дозволу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері здійснення державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, в порушення статті 168 Земельного Кодексу України, за участі невстановлених слідством осіб, із залученням спеціальної техніки, зняли та перенесли за межі земельних ділянок верхній шар ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) загальною площу 0,1151 га, внаслідок чого державі заподіяно збитків на суму 4916,73 гривень.
До того ж, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , усвідомлюючи, що вказані вище земельні ділянки, які належать ОСОБА_10 та перебувають в оренді у ПП « ОСОБА_9 », мають цільове призначення - для ведення особистого сільського господарства, використовуючи їх не за цільовим призначенням, порушуючи правовий обов`язок захищати землі від шкідливого антропогенного впливу, зберігати родючий шар ґрунту при проведенні робіт, пов`язаних з порушенням земель, здійснюючи на них незаконне видобування корисних копалин та зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту), у період з 18.02.2020 по 16.10.2020 вчинили безгосподарське використання земель загальною площу 0,1151 га, спричинивши державі шкоду в розмірі 3077, 97 гривень.
На землях сільськогосподарського призначення відбулись незворотні негативні зміни біологічного, хімічного та фізичного складу ґрунту, що й призвело до деградації та втрати родючості, в результаті чого зазначені земельні ділянки перейшли до категорії порушених земель.
Внаслідок антропогенної діяльності землі сільськогосподарського призначення повністю втратили свою потенційну родючість, структуру і перейшли до категорії порушених земель земель, що втратили свою господарську та екологічну цінність через порушення ґрунтового покриву внаслідок виробничої діяльності. Основною екологічною шкодою, що нанесена земельним ділянкам, є втрата гумусного горизонту ґрунтового профілю дерново-підзолистого супіщаного ґрунту на флювіогляціальних відкладах та дернового глибокого супіщаного ґрунту на флювіогляціальних відкладах, якими вона представлена. Зазначена земельна ділянка зазнала важкої деградації ґрунтів та повністю втратила потенційну родючість, а з екологічної точки зору її екосистема набула важких незворотних порушень і не може бути відновлена до початкового стану.
Відновлення втраченого гумусного шару дерново-підзолистого ґрунту необхідно 360 років, дернового глибокого ґрунту 800 років проходження природних процесів ґрунтоутворення. Штучно відновити повноцінний гумусовий горизонт неможливо.
Зазначене використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення, з порушенням встановлених правил використання надр, призвело з екологічної точки зору до незворотних порушень і не можливості відновлення її у тому вигляді, в якому вона існувала до зняття шару ґрунту та утворення кар`єру, чим завдано економічним інтересам держави збитків у великих розмірах, які становлять 42 445 589,42 гривень.
За таких обставин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 11.06.2021 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.4 ст.240, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.239-1, ч.3 ст. 28, ч.1 ст.254 КК України.
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , 11.06.2021 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.4 ст.240, ч.3 ст.28, ч.1 ст.239-1, ч.3 ст.28, ч.1 ст.254 КК України.
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , 11.06.2021 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст.28, ч.4 ст.240, ч.5 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.239-1, ч.3 ст.28, ч.1 ст.254 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 використовує мобільні термінали з абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 використовує мобільні термінали з абонентськими номерами: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; ОСОБА_7 використовує мобільні термінали з абонентськими номерами: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .
Також встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень можуть бути причетні: ОСОБА_11 , який постійно користується мобільним терміналом з номером НОМЕР_10 , ОСОБА_12 , яка постійно користується мобільним терміналом НОМЕР_11 , ОСОБА_13 , який користується мобільним терміналом НОМЕР_12 , ОСОБА_14 , який користується мобільним терміналом НОМЕР_13 , ОСОБА_15 який користується мобільним терміналом НОМЕР_14 .
Враховуючи вищевикладене, орган досудового розслідування вважає за доцільне отримати ухвалу суду про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації володільцем якої є оператори стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_1 , та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_3 , про з`єднання вищевказаних абонентських номерів та мобільних терміналів, із визначенням прив`язок до базових станцій, а також виду, часу, дати, тривалості з`єднання, нульових з`єднань, адрес розташування базових станцій, за період часу з 18.02.2020 по час надання інформації, з метою її аналізу.
Зазначені документи містять відомості про факти скоєння кримінальних правопорушень ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими на даний час особами, а тому в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять інформацію про зв`язок абонентів, та відносяться до охоронюваної законом таємниці, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати ухвалу суду про тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходяться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », тому просить клопотання задовольнити.

Слідча подала заяву про розгляд справи у її відсутності, вимоги клопотання підтримує та просить задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст.3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до положень ч.5, 6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ обставин, які іншими способами довести неможливо, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.160-164, 309 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про вхідні та вихідні з`єднання абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 із визначенням прив`язок до базових станцій, а також виду, часу, дати, тривалості з`єднання, нульових з`єднань, адрес розташування базових станцій, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення) GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація за період з 18.02.2020 по 09.07.2021, яка знаходиться у операторів стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_3 .
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » як володільці документів зобов`язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.
Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1