Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3442/21
Провадження № 1-кс/711/1035/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000184, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, в якому просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000184, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України на шість місяців, тобто до 04.12.2021.

Клопотання обгрунтовує тим, що ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_5 від 26.05.2020 зобов`язано СУ ГУНП в Черкаській області внести до ЄРДР відомості, викладені в заяві ОСОБА_6 , щодо розтрати та заволодіння протягом 2018 2019 років посадовими особами ТОВ «Красногірське» грошовими коштами та майном підприємства. Так, із заяви ОСОБА_6 вбачається, що 07.05.2020 під час аудиторської перевірки ТОВ «Красногірське», було встановлено, що директором ТОВ «Красногірське» ОСОБА_7 було здійснено привласнення грошових коштів ТОВ «Красногірське» в сумі 595526,22 грн. за наступних обставин. В період 2018-2019 років ТОВ «Красногірське» надало послуги по посіву та обробітку землі на загальну суму 595 526,22 грн. фермерському господарству «Дружба-2015», де єдиним засновником і головою є ОСОБА_7 . В свою чергу, бухгалтерією ТОВ «Красногірське» будь-яких рахунків на сплату витрат по посіву та обробітку землі на адресу фермерського господарства «Дружба-2015» виставлено не було, що призвело до привласнення ОСОБА_7 , як головою і єдиним засновником фермерського господарства «Дружба-2015», грошових коштів в сумі 595 526,22 грн. Крім цього, аудиторською перевіркою ТОВ «Красногірське» було встановлено, що директором ТОВ «Красногірське» ОСОБА_7 було здійснено розтрату майна ТОВ «Красногірське» на загальну суму 454 679 грн. Так, 28.12.2019 та 04.01.2020 директором ТОВ «Красногірське» .П. були затверджені акти на списання транспортних засобів та групи основних засобів, а саме: Комбайн ДОН, 2006 року 254167 грн., Трактор Т-150, 2007 року -30043 грн., Автомобіль ЗІЛ ММЗ87-24, 1992 року 17650 грн., Трактор МТЗ 80, 1990 року 11700 грн., Автомобіль САЗ 002-83, 1992 року 10320 грн., Автомобіль САЗ 54-66, 1984 року 7740 грн., Автомобіль ГАЗ-52 43-88, 1978 року 5375 грн., Автомобіль ЗІЛ-157 93-85, 1980 року 3524 грн., Автомобіль ГАЗ-53 65-06, 1990 року 6960 грн., Основні засоби на суму 99240 грн.: Оприскувач, Причіп тракторний ОЗП, Сівалка СЗТ, Жатка ПСП, Лійка Л, Культиватор ККП, Котки, Верстат ВСН, Верстат шліфувальний, Верстат КС, Бочка РЖУ, Фрезерний станок, Верстат свердлильний УС, Чотири резервуари по 25 м3 7960 грн. При цьому в бухгалтерському обліку підприємства будь-які дані про утилізацію, здачу вказаного майна на металолом та отримання відповідних коштів в ТОВ «Красногірське» - відсутні. На підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси, було проведено тимчасовий доступ до документів ТОВ «Красногірське», зокрема до договорів, які не обліковуються в бухгалтерському обліку підприємства та які надходять на адресу підприємства протягом 2020 року. Крім цього, на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси, у відповідності до положень ст. 245 КПК України, було проведено тимчасовий доступ печатки ТОВ «Красногірське» для відібрання експериментальних зразків печатки - відбитків, виготовлених за допомогою цієї печатки, у вигляді максимально чітких відбитків на 5 аркушах паперу, а також до шести документів за 2018-2020 роки (на розсуд власника), на яких мається чіткий відтиск печатки підприємства. На підставі отриманих документів та зразків печатки ТОВ «Красногірське», для з`ясування обставин, які мають значення для кримінального провадження №0000184, було призначено судово-технічну експертизу документів. Так, відповідно до висновку судово-технічної експертизи документа №1/1249 від 13.07.2020, відбитки печатки ТОВ «Красногірське» на першій та третій сторінках договору № 4 від 17.01.2020, укладеного між ТОВ «Красногірське», як замовник та ПП «Сфера-Дизель-С», як виконавцем нанесені печаткою ТОВ «Красногірське», зразки відбитків якої надано на експертизу. Відбиток печатки ТОВ «Красногірське» на п`ятій сторінці договору № 4 від 17.01.2020, укладеного між ТОВ «Красногірське», як замовник та ПП «Сфера-Дизель-С», як виконавцем нанесений не печаткою ТОВ «Красногірське», зразки відбитків якої надано на експертизу. Крім цього, ТОВ «Красногірське» на адресу органу досудового розслідування направлено акт інвентаризації розрахунків між ТОВ «Красногірське» та ФГ «Дружба 2015» станом на 31.05.2020, відповідно якого встановлені витрати ТОВ «Красноргірське» на обробку землі, внесення засобів захисту рослин (ЗЗР) і міндобрив, проведення посіву та інші роботи на землях ФГ «Дружба», а саме: в 2018 році 291 097,83 грн., в 2019 році 304 428,39 грн. Таким чином, є підстави вважати, що ОСОБА_7 , обіймаючи в 2019 2020 роках посаду директора ТОВ «Красногірське», використовуючи свої службове становище, привласнив кошти очолюваного підприємства. Під час кримінального провадженні проведено ряд слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, зокрема: тимчасові доступа до документів ТОВ «Красногірське», печатки ТОВ «Красногірське» з метою відібрання експериментальних зразків печатки; податкової звітності ФГ «Дружба-2015», статистичної звітності ФГ «Дружба-2015», податкової звітності ТОВ «Красногірське», статистичної звітності ТОВ «Красногірське», на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_7 , на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_8 , на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси накладено арешт на частину речей і документів, вилучених під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , допитані в якості свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ТОВ «Красногірське» визнано потерпілим в кримінальному провадженні, проведено судово-технічні експертизи документів, проведено тимчасовий доступ до документів ТОВ «ТОВ «Юнікорнс», у ТОВ «Красногірське» витребувано документи , на підставі яких встановлені факти нестачі та надані розрахунки нанесених підприємству матеріальних збитків, призначено судово-економічну експертизу, яка наразі знаходиться на виконанні в Черкаському НДЕКЦ МВС України. Строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000184, закінчується 04.06.2021, проте по провадженню необхідно виконати значний обсяг слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, а саме: отримати висновок судово-економічної експертизи; проаналізувати висновки отриманих експертиз в сукупності з іншими зібраними у кримінальному провадженні доказами; з урахуванням зібраних доказів, вирішити питання про повідомлення про підозру винним особам, допитати їх як підозрюваних, звернутися до слідчого судді з клопотанням про обрання їм запобіжних заходів; зібрати відомості, що характеризують підозрюваних; провести інші процесуальні дії в яких виникне необхідність після проведення вище вказаних слідчих і процесуальних дій. Враховуючи вищевикладене, просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000184, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України на шість місяців, тобто до 04.12.2021.

В судове засідання слідча не з`явилася, проте надала суду заяву, в якій просила провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000184 від 04.06.2020 щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

В судовому засіданні встановлено, що 04.06.2020 відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.191 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000184.

В ході досудового розслідування проведено ряд слідчих дій, однак на даний час жодній особі повідомлення про підозру не оголошено.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000184 від 04.06.2020, за ознаками ч.2 ст. 191 КК України, спливає 04.06.2021, між тим, закінчити досудове розслідування у зазначений строк не представляється можливим, оскільки постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 від 06.05.2021 призначено судову економічну експертизу, проведення якої наразі не завершено.

Крім того, для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального правопорушення необхідно провести ряд слідчих дій, а саме: отримати висновок судово-економічної експертизи; проаналізувати висновки отриманих експертиз в сукупності з іншими зібраними у кримінальному провадженні доказами; з урахуванням зібраних доказів, вирішити питання про повідомлення про підозру винним особам, допитати їх як підозрюваних, провести інші процесуальні дії в яких виникне необхідність після проведення вище вказаних слідчих і процесуальних дій.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно із ч. 1 ст.295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

В контексті кримінального провадження, Конституційний Суд України, у своєму рішенні від 30.01.2003 відзначив, що "поняття розумний строк досудового слідства є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину". Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Але за будь-яких обставин строк досудового слідства не повинен перевищувати меж необхідності. Досудове слідство повинно бути закінчене у кожній справі без порушення права на справедливий судовий розгляд і права на ефективний засіб захисту, що передбачено ст.ст. 6, 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Таким чином, враховуючи, що здійснення та завершення вказаних у клопотанні процесуальних дій в тому числі і проведення судово-економічної експертизи потребує додаткового часу, а їх результати мають суттєве значення для судового розгляду та є обов`язковою умовою об`єктивного дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, оцінки належності, допустимості, достовірності отриманих доказів, які в своїй сукупності мають бути достатніми для прийняття відповідного процесуального рішення, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність підстав для його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 28, 219, 294, 295-1, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000184 від 04.06.2020 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000184, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, на шість місяці, тобто до 04.12.2021.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1