Справа № 750/2946/21
Провадження № 1-кс/750/860/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09 квітня 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000691 від 09.03.2021 року, -

В С Т А Н О В И В:

23.03.2021 слідчий СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчому слідчого відділення Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів, яка містить охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх копій, які містяться АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса місцезнаходження, де буде проводитися вилучення: АДРЕСА_2 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме: копія справи, що стосуються відкриття карткового рахунку IBAN НОМЕР_2 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття карткового IBAN НОМЕР_3 ; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку IBAN НОМЕР_2 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по день пред`явлення володільцю ухвали про тимчасовий доступ до даної інформації слідчим; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку IBAN НОМЕР_2 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по день пред`явлення володільцю ухвали про тимчасовий доступ до даної інформації слідчим; «log file» проведених операції в банкоматах, де знімалась готівка з карткового рахунку IBAN НОМЕР_2 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по день пред`явлення володільцю ухвали про тимчасовий доступ до даної інформації слідчим; рух коштів по картковому рахунку IBAN НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по день пред`явлення володільцю ухвали про тимчасовий доступ до даної інформації слідчим; інформацію щодо зміни фінансових номерів мобільних телефонів власника карткового рахунку IBAN НОМЕР_2 , зокрема дату час та спосіб, яким було проведено операцію по заміні фінансових номерів в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по день пред`явлення володільцю ухвали про тимчасовий доступ до даної інформації слідчим.
Слідчий, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.
СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000691 від 09.03.2021 року за ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом того що 15.12.2020 року фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заключила договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після оплати товар до цього часу не надійшов..
Встановлено, що 16.12.2020 року фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила перший платіж на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму в 1000 доларів США. Далі 22.12.2020 було виконано другий платіж на суму 4000 доларів США. Після отримання грошей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомляло, що процес виготовлення йде своєю чергою, а 24.01.2021 року буду замовлення готово. Але після 15.01.2021 року жоден представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виходить на зв`язок та по теперішній час замовлення не виконано. Грошові кошти замовнику також ніхто не повернув.
Згідно рахунку на оплату №107, де зазначено, що на рахунок JSC ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_2 нараховано 1000 доларів США та згідно рахунку оплати № НОМЕР_4 на рахунок JSC ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_2 нараховано 4000 доларів США.
Таким чином, в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо карткового рахунку IBAN НОМЕР_2 .
З метою використати як докази, відомості, що містяться в документах які містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).
За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.
У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходиться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", необхідна органу досудового розслідування оскільки, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Проте, слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації за визначений період часу, вказавши кінцевий термін такого періоду, як «по день пред`явлення володільцю ухвали про тимчасовий доступ до даної інформації слідчим», однак вказана вимога не містить належного обґрунтування та законних підстав, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.
Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_2 , слідчому слідчого відділення Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_5 до речей та документів, а саме: копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку IBAN НОМЕР_2 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття карткового IBAN НОМЕР_3 ; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку IBAN НОМЕР_2 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по 23.03.2021; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку IBAN НОМЕР_2 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по 23.03.2021; «log file» проведених операції в банкоматах, де знімалась готівка з карткового рахунку IBAN НОМЕР_2 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по 23.03.2021; рух коштів по картковому рахунку IBAN НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по 23.03.2021; інформацію щодо зміни фінансових номерів мобільних телефонів власника карткового рахунку IBAN НОМЕР_2 , зокрема дату час та спосіб, яким було проведено операцію по заміні фінансових номерів в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по 23.03.201.
В задоволенні решти вимог відмовити.
Строк дії ухвали встановити до 09 червня 2021 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1