Єд. унік. № 243/8559/21
Провадження № 1-кс/243/1204/2021
УХВАЛА

Іменем України

11 серпня 2021 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, на обґрунтування заявлених вимог зазначивши, що Слідчим управлінням ГУНП в Донецькій області за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000155 від 21.07.2021 за ч. 5 ст. 191 КК України за фактом незаконного заволодіння посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 в 2020 році бюджетними коштами, які призначались для відновлення (капітального ремонту) елементів благоустрою ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було визначено переможцем закупівлі будівельних робіт з відновлення (капітального ремонту) елементів благоустрою Палацу спорту м. Добропілля Вартість робіт складає 965 040 грн.

Згідно договору № 51/20 від 13.04.2020, укладеного між начальником ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 (Замовник) та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 (Підрядник), останній забезпечує виконання робіт по об`єкту "Відновлення (капітальний ремонт) елементів благоустрою Палацу спорту м.Добропілля. Згідно календарного графіку підрядник мав виконувати роботи щодо розбирання асфальтобетонного покриття, улаштування вирівнювального шару, бортових каменів та покриття з плитки ФЕМ протягом квітня- травня 2020 року. В подальшому на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з місцевого бюджету було перераховано 965 040 грн.

Однак, як встановлено, вищевказані роботи, які мало виконувати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », були фактично виконані ФОП ОСОБА_6 в період серпня-вересня 2018 року за грошові кошти ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за замовленням «Добропільського центру фізичного здоров`я населення « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що підтверджується відповідними актами приймання виконаних будівельних робіт.

За результатами моніторингу мережі Інтернет було виявлено ряд публікацій, датованих 2018 2019 роками, в яких зафіксовано декілька урочистих заходів, які проходили у вказаний період часу на території Палацу спорту м.Добропілля за адресою: АДРЕСА_1 , в яких також брав участь ОСОБА_4 . На відеозаписах чітко видно, що покриття з плитки ФЕМ навколо футбольного поля та біля Палацу спорту як елемент благоустрою вже було улаштоване. При перегляді історичних супутникових фотознімків місцевості біля Палацу спорту м. Добропілля за допомогою електронної програми « ІНФОРМАЦІЯ_7 » також встановлено, з осені 2018 року до теперішнього часу будь-які роботи щодо улаштування плитки ФЕМ не проводились і елементи благоустрою залишаються у незмінному стані.

Вищевказані обставини дають об`єктивні підстави вважати, що начальником ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 в 2020 році були вчинені умисні дії із заволодіння коштами місцевого бюджету в сумі 965 040 грн., що свідчить про наявність в їх діях складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме, заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, вчинене в особливо великих розмірах.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_8 від 23.07.2021 грошові кошти в сумі 965 040 грн 30.06.2020 були перераховані з казначейського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей про рух грошових коштів на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з метою підтвердження факту отримання цих коштів фігурантами кримінального провадження, а також відстеження руху цих коштів, завдяки чому можуть бути отримані нові докази для доведення вини правопорушників. Також з метою отримання зразків для проведення судових експертиз документів є необхідність в доступі до банківської справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якій містяться заяви на відкриття рахунків, установчі документи, довіреності на отримання готівки, розпорядження коштами на рахунках, на їх відкриття чи закриття рахунків, картки зі зразками підписів директора та інших уповноважених осіб, тощо.

Дані документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », мають значення для встановлення істини у вищевказаному кримінальному провадженні, можуть бути використані в якості доказів для доведення вини осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а інші способи в їх отриманні відсутні.

У судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився, надав до суду заява, про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який був належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, до судового засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість заявлених вимог, з огляду на наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, обґрунтування клопотання, той факт, що данні відомості мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, неможливість іншим способом їх отримання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:
Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , прокурорам другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та прокурорам першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Донецької обласної прокуратури ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- відомостей про рух грошових коштів за період часу з 01.01.2020 по 05.08.2021 на всіх рахунках, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з наданням наступних відомостей: дата та час проведення операції, номер платіжного документа (при наявності), суму операції та її валюту, номер рахунку контрагента (платника), найменування контрагента (платника) та його ідентифікаційний код, код та банк платника, призначення платежу та інші відомості щодо операцій по рахунках (при наявності);
- банківської справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема, заяв на відкриття рахунку, установчих документів, довіреностей на отримання готівки, розпорядження коштами на рахунках, на їх відкриття чи закриття, карток зі зразками підписів уповноважених осіб;

Зобов`язати посадових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надати оригінали вищевказаних документів з можливістю їх вилучення у відділенні вказаного Банку, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , прокурорам другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та прокурорам першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Донецької обласної прокуратури ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її постановлення тобто до 11 жовтня 2021 року.

У відповідності до ст. 166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на обшук згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей чи документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Слов`янського

міськрайонного суду

Донецької області ОСОБА_1