Справа № 202/1395/21
Провадження № 1-кс/202/1563/2021
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2021 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні прокурором групи прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000124 від 20.02.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2021 року за № 0000124, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

25 березня 2021 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні прокурором групи прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000124 від 20.02.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно матеріалів клопотання, працівниками Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НПУ встановлені факти незаконних операцій з платіжними картками, що призвело до крадіжки грошових коштів у великих розмірах та шахрайських дій невстановленими особами на території міста Дніпро та міста Кам`янське Дніпропетровської області. Окрім цього, працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено службове розслідування (відповідно до листа №Е.16.0.0./4-210217/12387) за результатом якого встановлено, що в січні 2021 року зафіксовано п`ять фактів можливої компрометації карток клієнтів банку, та встановлені, особи, які стали жертвами протиправних, незаконних дій невстановлених осіб. Такими особами є: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Відомості про кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч. ч. 1,4 ст. 214 КПК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 20.02.2021 за №0000124. Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст. 190 КК України.

Крім цього, СУ ГУНП в Дніпропетровській області отримано матеріали з УКП в Дніпропетровській області ДКП НПУ про те, що 05.03.2021 до Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДПК НПУ із заявою про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) звернулась ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . У своїй заяві про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 05.03.2021 ОСОБА_10 повідомила про те, що у період з 03.03.2021 по 04.03.2021 невідомими особами, без відома останньої, здійснено несанкціоновані списання грошових коштів, з банківського рахунку, що належить ОСОБА_10 , загальною сумою 18 200,00 гривен. Та окрім до цього, встановлено, що невідомими особами здійснено зміну фінансового номеру у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у зв`язку із чим оформлено кредит на ім`я ОСОБА_10 на суму 6 000,00 гривен.

Відомості про кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч.ч.1, 4 ст. 214 КПК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 13.03.2021 за №0000197. Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст. 190 КК України.

Кримінальні провадження № 0000124 та № 0000197 у відповідності до вимог ст. 217 КПК України процесуальним керівником у кримінальному провадженні об`єднанні в одне кримінальне провадження.

На виконання доручення слідчого у порядку ст. 40 КПК України, працівниками УКП в Дніпропетровській області ДКП НПУ встановлено, що невстановлені особи, з метою незаконних дій з платіжними картками та крадіжки грошових коштів виготовили спеціальні прилади, які в подальшому обладнали відповідними пристроями POS терміналу, яким непомітно для потерпілих використовують з метою компрометації банківської карки, та розмістили їх у невеликих закладах харчування та магазинах на території м. Кам`янське. Отримавши всю необхідну інформацію відносно власника банківської картки, зловмисники за допомогою спеціалізованого пристрою, виготовляють дублікати карт та незаконно заволодівають грошовими коштами громадян. Після компрометації банківських карт та виготовлення їх дублікату невстановлені особи, попередньо придбавши нові абонентські номери оператора мобільного зв`язку, ініціюють в банкоматах, розташованих на території Дніпропетровської області зміну ПІН-коду з попереднього на ПІН код який буде відомий лише правопорушникам, з метою подальшого незаконного заволодіння грошовими коштами шляхом зняття готівки в банкоматах, а також ініціюють синхронізацію банківської картки з мобільним терміналом з метою безконтактного розрахунку в різноманітних торгівельних мережах, використовуючи спосіб « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

При проведені досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено службове розслідування (відповідно до листа №Е.16.0.0./4-210217/12387) за результатом якого встановлено, що в січні 2021 року зафіксовано 7 фактів можливої компрометації карток клієнтів банку, та встановлено, що фактично всіх клієнтів об`єднує використання шахраями єдиного мобільного пристрою, з якого проводили реєстрацію клієнтів ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме мобільний термінал ІМЕІ № НОМЕР_1 , та у період з 23.01.2021 по 28.01.2021 працювали наступні абонентські номери: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 - НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Органом досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та встановлено, що клієнт банку: ОСОБА_6 в період з 22:01 год. 27.01.2021 по 13:22 год. 28.01.2021 використовував фінансовий номер, абонентський номер НОМЕР_5 ; клієнт банку ОСОБА_7 в період з 00:15 год. 28.01.2021 по 02:28 год. 28.01.2021, використовував фінансовий номер, абонентський номер НОМЕР_7 ; клієнт банку ОСОБА_8 в період з 17:15 год. 26.01.2021 по 20:59 год. 27.01.2021, використовував фінансовий номер, абонентський номер НОМЕР_3 ; клієнт банку ОСОБА_9 в період з 18:46 год. 24.01.2021 по 20:59 год. 27.01.2021, використовував абонентський номер НОМЕР_2 , клієнт банку ОСОБА_11 в період з 01.12.2020 по 28.01.2021 використовував абонентський номер НОМЕР_4 .
Відповідно до відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », із заявкою на укладення кредитного договору звернувся:

- ОСОБА_6 , у заявці зазначив свій особистий номер: НОМЕР_5 ; телефон близької людини - НОМЕР_8 ; робочий телефон- НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_9 , у заявці зазначив свій особистий номер НОМЕР_2 , телефон близької людини НОМЕР_8 ; робочий телефон НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_11 у заявці зазначив свій особистий номер НОМЕР_4 , телефон близької людини НОМЕР_12 , робочий НОМЕР_13 .

Відповідно до відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », із заявкою на укладення кредитного договору звернувся:

- ОСОБА_7 у заявці зазначив свій особистий номер НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_9 у заявці зазначив свій особистий номер НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_11 у заявці зазначив свій особистий номер НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_6 у заявці зазначив свій особистий номер НОМЕР_5 .

Відповідно до відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », із заявкою на укладення кредитного договору звернувся:

- ОСОБА_11 у заявці зазначив свій особистий номер НОМЕР_4 ; робочий - НОМЕР_13 ; контактна особа - НОМЕР_14 , НОМЕР_12 .

Відповідно до відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », із заявкою на укладення кредитного договору звернувся:

- ОСОБА_6 у заявці зазначив свій особистий номер НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_9 у заявці зазначив свій особистий номер НОМЕР_2 ;

Відповідно до відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », із заявкою на укладення кредитного договору звернувся:

- ОСОБА_11 у заявці зазначив свій особистий номер НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_9 у заявці зазначив свій особистий номер НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_6 у заявці зазначив свій особистий номер НОМЕР_5 .

Відповідно до відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », із заявкою на укладення кредитного договору звернувся:

- ОСОБА_9 у заявці зазначив свій особистий номер НОМЕР_2 , НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_11 у заявці зазначив свій особистий номер НОМЕР_4 , НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_12 у заявці зазначив свій особистий номер НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_13 у заявці зазначив свій особистий номер НОМЕР_13 , НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_14 у заявці зазначив свій особистий номер НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ;

- ОСОБА_15 у заявці зазначив свій особистий номер НОМЕР_23 , НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_16 у заявці зазначив свій особистий номер НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ;

- ОСОБА_6 у заявці зазначив свій особистий номер НОМЕР_5 , НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_17 у заявці зазначив свій особистий номер НОМЕР_26 , НОМЕР_16 .

Відповідно до відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », із заявкою на укладення кредитного договору звернувся:

- ОСОБА_9 у заявці зазначив свій особистий номер НОМЕР_2 .

Відповідно до відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », із заявкою на укладення кредитного договору звернувся:

- ОСОБА_9 у заявці зазначив свій особистий номер НОМЕР_2 , контактна особа - НОМЕР_13 , НОМЕР_27 .

Відповідно до відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », із заявкою на укладення кредитного договору звернувся:

- ОСОБА_9 у заявці зазначив свій особистий номер НОМЕР_2 , робочий номер НОМЕР_28 , контактна особа НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_11 у заявці зазначив свій особистий номер НОМЕР_4 , робочий номер НОМЕР_13 .

Відповідно до відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », із заявкою на укладення кредитного договору звернувся:

- ОСОБА_6 у заявці зазначив свій особистий номер НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_9 у заявці зазначив свій особистий номер НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_11 у заявці зазначив свій особистий номер НОМЕР_4 .

Відповідно до відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », із заявкою на укладення кредитного договору звернувся:

- ОСОБА_9 у заявці зазначив свій особистий номер НОМЕР_2 .

Відповідно до відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », із заявкою на укладення кредитного договору звернувся:

- ОСОБА_9 у заявці зазначив свій особистий номер НОМЕР_2 , робочий номер НОМЕР_28 .

Проводячи аналіз отриманих відповідей, здійснено висновок, що оформленням онлайн кредитів займалась одна особа, вказуючи однакові номери телефонів в графі «контактна особа» та «робочий телефон».

Під час проведення досудового розслідування в якості потерпілої допитана ОСОБА_10 яка повідомила, що 02.03.2021 у період з 15:00 годин до 17:00 години, вона перебувала у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_22 », що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснювала покупки, на загальну суму 147,00 гривен, розраховуючись за них за допомогою терміналу використовуючи свою банківську картку № НОМЕР_29 , після чого вона направилась до себе додому. 05.03.2021 їй на мобільний номер телефону надійшло смс-повідомлення про те, що було знято першочерговий внесок з кредитного ліміту у сумі 600 гривен. Розуміючи, що її банківським рахунком можуть проводитися незрозумілі операції, вона звернулась до відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй повідомили, що 03.03.2021 проведено ряд транзакцій, пов`язаних зі зняттям грошових коштів та оформлення кредиту, для здійснення покупки у магазині ІНФОРМАЦІЯ_23 . Працівники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомили останній, що дійсно по її картковому рахунку здійснено ряд несанкціонованих транзакцій, та використовувався номер мобільного телефону для входу в ІНФОРМАЦІЯ_8 : НОМЕР_30 , який працював у мобільному терміналі ІМЕІ № НОМЕР_31 .

Органом досудового розслідування у порядку, передбаченому ст. 93 КПК України отримано відповідь з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ТЦ Цитрус), та проаналізувавши який встановлено, що вказана покупка (з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_10 ) була оформлена на ім`я « ОСОБА_18 » та зазначено номер мобільного телефону НОМЕР_32 . Відповідно до видаткової накладної здійснено покупку мобільного телефону «Айфон» ІМЕІ НОМЕР_33 .

Працівниками УКП в Дніпропетровській області ДКП НПУ, виконуючи доручення слідчого наданого у порядку ст. 40 КПК України, встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні наступні особи, а саме:

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , користується абонентськими номерами мобільного телефону, а саме: НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_14 , НОМЕР_32 , НОМЕР_36 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_37 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 .

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення повного та всебічного розслідування, а також встановлення кола осіб, які можуть бути причетними до вчинення зазначеного кримінального правопорушення та для аналізу звязків абонентів НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_39 та мобільних терміналів з наступним імеі, а саме № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_31 ; № НОМЕР_33 , необхідна інформація, яка знаходиться у операторів телекомунікації, про зв`язки абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутися до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий просила розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Ознайомившись з наданими матеріалами клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні прокурором групи прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000124 від 20.02.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, є обґрунтованим, законним та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні прокурором групи прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000124 від 20.02.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_41 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , надати старшому слідчому слідчого управлінні Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим, які входять до групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні: ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 тимчасовий доступ до інформації в електронному та друкованому вигляді, а саме:

-Документів (на паперовому та/або електронному носіях), які містять відомості про усі телефонні з`єднання, у тому числі нульової тривалості, а також текстові та мультимедійні повідомлення абонентів НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_39 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » із зазначенням телефонних номерів, на які (з яких) були здійсненні вихідні (вхідні) дзвінки, дати, часу та тривалості їх здійснення, ІМЕІ, IMSI мобільних терміналів з яких і на які здійснювались дзвінки, в яких використовувалась сім-картки з вищезазначених абонентських номерів за період часу з 00:00 години 01.12.2020 по 00:00 годину 23.03.2021, з наступними відомостями: з прив`язкою до базових станцій на місцевості (із зазначенням їх адреси), за кодом сукупності базових станцій (LAC) та ідентифікаційними параметрами базових станцій (CID) із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI) з прив`язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляції антени) та азимуту; інформацію щодо «0» (нульових) з`єднань абонентів, що перебували в зоні дії вищезазначених базових станцій (ретрансляційних антен), із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI) з прив`язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (реєстраційної антени) та азимуту;

-Документів (на паперовому та/або електронному носіях), які містять відомості про мобільні термінали, які використовуються з імеі № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_31 ; № НОМЕР_33 за період часу

з 00:00 години 01.12.2020 по 00:00 годину 23.03.2021, з наступними відомостями: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище мобільним терміналом (абонент А); ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо, типи з`єднання абонента А, Б: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А, Б, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Визначити строк виконання ухвали до 19 квітня 2021 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1