У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 183/2124/21

№ 1-кс/183/393/21

06 квітня 2021 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 15.03.2020 року за № 0000433 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 1971 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

У провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що у провадженні СД Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені 15.03.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000433 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 1971 КК України.

12.02.2021 року процесуальним керівником у кримінальному провадженні прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 визначено підслідність у кримінальному провадженні за СД Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області.

Під час досудового розслідування начальником СД АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області в порядку ст. 40 КПК України направлено доручення заступнику начальника управління начальнику ГВБКОЗ УСБУ у Дніпропетровській області для проведення комплексного оперативно-розшукового заходу, спрямованого на отримання відомостей щодо вчиненого кримінального правопорушення. Так, 16.01.2021 року за вих. № 55/3 427 надійшов лист зі Служби Безпеки України стосовно виконаного доручення. В ході виконання доручення в рамках роботи за кримінальним провадженням № 0000433 встановлено, що на території м. Дніпро та Дніпропетровської області розташовано ряд автозаправних комплексів, які здійснюють свою господарську діяльність у противний спосіб.

За наявною інформацією на території Дніпропетровської області функціонують автозаправні комплекси « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , які ведуть свою господарську діяльність за наступними адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 ( НОМЕР_2 ), м. Дніпро; АДРЕСА_5 (кадастровий номер земельної ділянки :02:019:0044).

Відповідно до даних, наданих ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), видано ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним за вищезазначеними адресами.

В ході відпрацювання запитів за адресою розміщення автозаправного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_5 (кадастровий номер земельної ділянки :02:019:0044) встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутні будь-які правовстановлюючі документи (договір оренди, право власності) на земельну ділянку, яка розміщена за вищевказаною адресою. Відсутність доступу до вказаних документів унеможливлює встановлення всіх обставин, які мають значення у цьому кримінальному провадженні, і як наслідок призведе до порушення вимог ст. 2 КПК України щодо повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення.

Так, ІНФОРМАЦІЯ_4 на лист від 25.11.2020 року, вихідний № 55/3-10187 щодо надання копій документів, які стали підставою для видачі ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), повідомляє, що згідно баз даних виданих ліцензій на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним ІС «Податковий Блок» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ДПС України видано ліцензію на право оптової торгівлі пальним, за відсутності місць оптової торгівлі № 00082 терміном дії з 01.07.2019 року до 01.07.2024 року.

Відповідно до ст. 15 ЗУ «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, пального» (із змінами та доповненнями) (далі Закон 481) ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним видаються уповноваженими Кабінетом Міністрів України, органами виконавчої влади в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Відповідно до Постанови КМУ від 05.08.2015 № 609 «Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» ліцензії на право виробництва та оптової торгівлі пальним видаються ДПС України, ліцензії на право роздрібної торгівлі, зберігання пального видаються територіальними органами ДПС.

Документи, які стали підставою для видачі зазначеної ліцензії, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які стали підставою для видачі ліцензії на право оптової (роздрібної) торгівлі пальним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованим за адресою: АДРЕСА_5 (кадастровий номер земельної ділянки :02:019:0044), яка надана службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відсутність доступу до вказаних документів унеможливлює встановлення всіх обставин, які мають значення у цьому кримінальному провадженні, і як наслідок, призведе до порушення вимог ст. 2 КПК України щодо повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 3 ст. 163 КПК України, з метою збереження первісного вигляду документів, доступ до яких планується отримати, неможливості їх знищення чи підроблення, прокурор вважає за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_4 .

На підставі викладеного та враховуючи, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, значимих для кримінального провадження, а відомості, що містяться в зазначених документах, можуть використані, як доказ, прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу.

Клопотання було розглянуто без виклику в судове засідання прокурора у зв`язку із встановленням карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом.

Частиною 2 ст. 163 КПК України визначено: якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання у відповідності з ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався, оскільки прокурором було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення первісного вигляду документів, доступ до яких просить надати прокурор.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із здійсненням судового провадження за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Розглянувши клопотання та додані до нього письмові докази, слідчий суддя дійшла до таких висновків.
У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається з клопотання прокурора, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати прокурор, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підтвердивши це письмовими доказами: витягом з ЄРДР № 0000433; дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України; листом СБУ щодо виконання доручення; листом ІНФОРМАЦІЯ_4 ; письмовою відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_6 ; інформаційним листом міського голови ІНФОРМАЦІЯ_7 ; постановою про визначення групи прокурорів, які здійснюватимуть повноваження прокурорів у кримінальному провадженні, внесеному 15.03.2020 року до ЄРДР за № 0000433 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 1971 КК України, від 01.04.2021 року.
Так з клопотання вбачається, що встановити важливі обставини, значимі для кримінального провадження, а також відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані, як доказ, можливо лише шляхом отримання документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_6 .
Крім того, у відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Прокурором факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення, ніж отримання тимчасового доступу, в клопотанні доведений, тому слідчий суддя приходить до висновку про те, що дане клопотання прокурора слід вважати обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
При цьому слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ повинно бути надано з вилученням належним чином завірених копій документів, які стали підставою для видачі ліцензії на право оптової (роздрібної) торгівлі пальним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Надати дозвіл дізнавачам СД Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ; прокурорам Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, які стали підставою для видачі ліцензії на право оптової (роздрібної) торгівлі пальним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , (кадастровий номер земельної ділянки :02:019:0044), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_6 .

Строк дії ухвали до 03.05.2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1