ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/7910/21
Провадження № 1-кс/201/2435/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 серпня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що 20.07.2021 до Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра надійшло клопотання компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №PR Ds.182.2021.

Встановлено, що Районна прокуратура у м. Нисько веде підготовче провадження за номером справи PR Ds 182.2021 у справі: отримання шляхом обману, із заздалегідь запланованим наміром, не уповноваженою особою 18 січня 2021 року, у точніше не встановленому місці, через мережу Інтернет з наслідком у м. Нисько, у Підкарпатському воєводстві, доступу до інформації для неї не призначеної, шляхом обминання, або зламу інформатичного захисту, у вигляді даних [банківської] картки для виплат Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , а потім вживаючи цих даних, реалізації трьох неавторизованих переказів на суму 609 польських злотих на шкоду ОСОБА_4 [ ОСОБА_5 ], тобто злочин за статтею 286 параграф 1 Кримінального кодексу.

Під час провадження, що велося останнім часом, було встановлено наступні факти.

Маґдалєна Ґоншьор 17 січня 2021 року, на сайті olx.pl, виставила оголошення стосовно продажу штанів на суму ЗО польських злотих. 18 січня 2021 року за посередництвом додатку WhatsApp, з нею зконтактувався потенційний покупець, який вказав номер телефону НОМЕР_1 . У надісланому повідомленні покупець поінформував про те, що купив і оплатив, одночасно надсилаючи прохання про підтвердження замовлення у формі яка знаходиться за адресою надісланого посилання. Після активування посилання з`явилася форма, у якій з метою підтвердження переказу слід було вказати дані картки для виплат. У формі були дані сайту olx.pl, що ввело ОСОБА_6 в оману, оскільки вона була переконана, що переказує дані на сайт, вказала дані, що вимагалися, а саме номер картки, строк дії та код безпеки. Через якийсь час вона зорієнтувалася, що її картка була додано до ІНФОРМАЦІЯ_2 , що її занепокоїло, тому потерпіла також сконтактувалася з ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою блокування карти. Незважаючи на блокування було зроблено три перекази при використанні даних її картки для виплат на суму 609 польських злотих. Як було встановлено, зловмисник за посередництвом агента для розрахунків Комерційний Банк ІНФОРМАЦІЯ_3 зробив перекази в торгівельних пунктах на території України на користь ОСОБА_7 .

Від прокурора надійшла заява, в якій останній просить розглянути клопотання без його особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Республіки Польща щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №PR Ds.182.2021, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити прокурорам Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що містять інформацію про всіх даних користувача якими вони володіють (персональні дані, адреса, контактні дані), який відповідно до вказаних нижче переказів зробив покупку предметів у сервісі Magazin Аllо, а саме:

дата операції: 18 січня 2021 року, системний час: 10:39:36, дані надходження: 20 січня 2021 року, дані отримувача: ОСОБА_10 , номер рахунку отримувача: НОМЕР_2 , назва переказу: DOP. VISA НОМЕР_3 Оплата карткою, валюта: 155,00 гривень Магазин Алло 2865 Київ, сума: 20,75 польських злотих, МСС: телекомунікаційне обладнання, у тому числі продаж телефонів, термінал: S1K30DVK, спосіб вживання карти: дотиковий, спосіб авторизації: без авторизації, статус переказу: виконаний, вид переказу: товари або послуги;

дата операції: 18 січня 2021 року, системний час: 10:24:34, дані надходження: 20 січня 2021 року, дані отримувача: ОСОБА_10 , номер рахунку отримувача: НОМЕР_2 , назва переказу: DOP. VISA НОМЕР_3 Оплата карткою, валюта: 100,00 гривень Магазин Алло 3102 Київ, сума: 13,39 польських злотих, МСС: телекомунікаційне обладнання, у тому числі продаж телефонів, термінал: S1K4062X, спосіб вживання карти: дотиковий, спосіб авторизації: без авторизації, статус переказу: виконаний, вид переказу: товари або послуги;

дата операції: 18 січня 2021 року, системний час: 10:53:49, дані надходження: 20 січня 2021 року, дані отримувача: ОСОБА_10 , номер рахунку отримувача: НОМЕР_2 , назва переказу: DOP. VISA НОМЕР_3 Оплата карткою, валюта: 4299,00 гривень Магазин Алло 2865 Київ, сума: 575,60 польських злотих, МСС: телекомунікаційне обладнання, у тому числі продаж телефонів, термінал: S1K30DVK, спосіб вживання карти: дотиковий, спосіб авторизації: без авторизації, статус переказу: виконаний, вид переказу: товари або послуги;

у тому числі вказати:

IP комп`ютера, з якого заходили роблячи вказані вище перекази;

вказати історію входжень [логінів] на цей рахунок та інші рахунки пов`язані з номером телефону, з номером банківського рахунку, з адресою електронної пошти;

інформації які банківські рахунки пов`язані з вказаним рахунком ОСОБА_7 , який рахунок приписаний для послуг оплати, з одночасним зіставленням переказів для цього рахунку;

інформації чи мав місце злом вказаного рахунку, а якщо так, то коли і з якої адреси IP;

інформації про персональні дані, адресу, на яку були надіслані куплені у результаті вказаних переказів предмети, а окрім цього інформацію про спосіб їх отримання і підтвердження отримання;

які предмети було куплено, чи вони мали серійні номери або на приклад номери IMEI.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її проголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1