г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/1015/21
Номер провадження 1-кс/213/158/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2021 року слідчий суддя Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кривому Розі клопотання дізнавача СД ВП № 7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 02.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням, в обґрунтування якого посилається на те, що 02.02.2021 до відділення поліції №7 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернулась ОСОБА_4 з письмовою заявою про те, що 26.12.2020 невідома особа, таємно викрала її грошові кошти у розмірі 3225 гривень, які знаходились на її банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим спричинила потерпілій матеріального збитку.
Під час досудового розслідування було встановлено, особа, анкетні дані якої встановлюються, вночі з 26.12.2020 по 27.12.2020 шляхом таємного викрадення банківської картки, та використання даних з мобільного телефону потерпілої, в результаті заволоділа банківською карткою № НОМЕР_1 потерпілої ОСОБА_4 , за допомогою незаконної транзакції, та відомого пін-коду, вчинила крадіжку грошових коштів у сумі 3225 гривень.

Як зазначено в клопотанні, для встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, її місця знаходження, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і яку можливо отримати лише через ухвалу суду, оскільки ця інформація становить банківську таємницю.

Підставою вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є відповідна виписка зазначеного банку від 27.01.2021.

Дізнавач зазначає, що зазначені вище документи мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вони можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Відповідно до п.1 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», надання інформації банками Національній поліції на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. За приписами ст.60 цього Закону, інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю. До видів інформації, які становлять банківську таємницю, зокрема відносяться: відомості про банківські рахунки.
Для забезпечення дієвості та реальності виконання в майбутньому винесеної ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий просить розглядати клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться дана інформація.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані суду матеріали, судом встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Відповідно до приписів ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що 02.03.2021 відомості про вчинення кримінального правопорушення за ч.1 ст.185 КК України внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань та зареєстровані за №0000005.

Слідчий суддя вважає, що наданими доказами дізнавачем доведено, що документи, про доступ до яких він просить, перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , та у відділенні філіалу за адресою: АДРЕСА_2 , і самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які причетні до його скоєння, та мати доказове значення у справі.

Дізнавачем також доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду не можливо, оскільки в запитуваних ним документах містяться персональні дані особи, а також відомості, що містять банківську таємницю, які згідно п.п. 5, 8 ч.1 ст.162 КПК України є охоронюваною законом таємницею, а згідно ч.1 ст.60, п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 «інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею».
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. начальника сектору дізнання Відділення поліції №7 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_5 ; дізнавачу ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю отримання копій всіх наявних матеріалів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , і містять наступні дані:
?1) щодо даних власника рахунку № НОМЕР_1 (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою);

?2) виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів з усіх банківських карт, виданих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період з 26.12.2020 по 28.12.2020 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату);

?3) вказати номери «IP адреси» через які входили до системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з якого телефону (пристрою), з усіх банківських карт, виданих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період з 26.12.2020 по 28.12.2020.

?4) інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківських карт, виданих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період з 26.12.2020 по 28.12.2020 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки).

?5) інформацію про спосіб входу до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також терміналів при розрахуванні банківською карткою, виданою на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за 26.12.2020 (за допомогою пін-коду, смс-повідомлення, чи відбувалась 26.12.2020 зміна пін-коду);

?6) фотоматеріали з камер банкомату, розташованого в АДРЕСА_2 від 26.12.2020, за фактом зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 ОСОБА_4

?7) а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 .

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на отримання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ця ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1