Справа № 635/4498/21
Провадження № 1-кс/635/876/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 червня 2021 року селище Покотилівка
Харківський районний суд Харківської області в складі:
слідчий суддя ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2
слідчий ОСОБА_3
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000075 від 27 травня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України,
УСТАНОВИВ:
до суду надійшло клопотання, в якому слідчий просить суд надати слідчим СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 0000075 від 27.05.2021 та прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, а саме: установчих документів ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), статутів вказаних підприємств, посадових інструкцій та функціональних обов`язків їх керівників, наказів про їх призначення, договорів підряду (із додатками) на проведення будівельних робіт із капітального ремонту покрівель житлових будинків, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_4 »

(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), додаткових угод до вказаних договорів, дефектних актів, локальних кошторисів, договірних цін до них, відомостей ресурсів, розрахунків, актів приймання виконаних будівельних робіт, актів на закриття прихованих робіт, робочих проектів на проведення вказаних будівельних робіт, журналів ведення робіт по вказаним вище договорам, повних анкетних даних працівників, які проводили будівельні роботи по вказаним вище договорам, копії паспортів, трудових договорів чи договорів цивільного найму на таких осіб, а також наказів про призначення на посаду, за наявності копії наказів про призначення на посаду та копії функціональних обов`язків осіб, відповідальних за проведення ремонтних робіт по вказаним вище договорам, документів щодо придбання будівельних матеріалів, які використовувалися при проведенні робіт по вказаним вище договорам (накладні, чеки, платіжні доручення, акти приймання-передачі матеріалів тощо) із зазначенням контрагентів, у яких придбалися будівельні матеріали.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000724 від 14.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, отримано висновок судової будівельно-технічної експертизи №14/53СЕ-20 від 06.07.2020, за результатами дослідження проведення капітального ремонту покрівлі житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , виконаного підрядником ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за договором підряду №108 від 07.05.2018, на проведення капітального ремонту покрівлі житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , укладеного із ІНФОРМАЦІЯ_1 . Дослідженням вказаного висновку встановлено, що обсяги та вартість фактично виконаних робіт за окремими видами робіт не відповідають обсягам та вартості, зазначеним в первинній звітній документації (форми КБ-2в) на проведення капітального ремонту покрівлі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме експертом встановлено, що обсяги та вартість фактично виконаних робіт складають 290 478,00 грн., що є меншим, ніж вказано в самому договорі №108 від 07.05.2018 на 17 046,00 грн. Відомості за вказаним фактом 27.05.2021 було виділено із кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000724 від 14.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, та внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000075, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України. Крім того, отримано висновок судової будівельно-технічної експертизи №14/72СЕ-20 від 10.07.2020, за результатами дослідження проведення капітального ремонту покрівлі житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , виконаного підрядником ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за договором підряду №188 від 27.08.2018, на проведення капітального ремонту покрівлі житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , укладеного із ІНФОРМАЦІЯ_1 . Дослідженням вказаного висновку встановлено, що обсяги та вартість фактично виконаних робіт за окремими видами робіт не відповідають обсягам та вартості, зазначеним в первинній звітній документації (форми КБ-2в) на проведення капітального ремонту покрівлі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме експертом встановлено, що обсяги та вартість фактично виконаних робіт складають 383 457,00 грн., що є меншим, ніж вказано в самому договорі№188 від 27.08.2018 на 21 390,0 грн. Відомості за вказаним фактом 27.05.2021 було виділено із кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000724 від 14.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, та внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України. 27.05.2021 постановою прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 кримінальні провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000075 та №0000076, об`єднано в одне кримінальне провадження, яке зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000075 від 27.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.2,3 ст.191 КК України. Крім того, 07.06.2021 слідчим відділенням відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області за фактом внесення службовою особою ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до офіційних документів завідомо недостовірних відомостей, а саме до актів приймання виконаних будівельних робіт до договорам підряду №188 від 27.08.2018, та №108 від 07.05.2018 на проведення капітального ремонту покрівель житлових будинків за вказаними вище адресами, внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000347 від 07.06.2021 та №0000348 від 07.06.2021, за ознаками кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ч.1 ст.366 КК України. 07.06.2021 постановою прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 кримінальні провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000075, №0000347 та №0000348, об`єднано в одне кримінальне провадження, яке зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000075 від 27.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.2,3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України. В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000724 від 14.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, матеріали відносно службових осіб ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з якого було виділено в окреме кримінальне провадження, яке зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000075 від 27.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.2,3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, на підставі ухвали слідчого судді Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_6 від 12.02.2021 (справа №635/219/21, провадження1-кс/635/258/2021) було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, та стосуються банківських рахунків підрядників, що виконували будівельні роботи за договорами підряду укладеними із ІНФОРМАЦІЯ_2 , в тому числі на ім`я ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в ході якого отримано інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунків на ім`я ПП « ОСОБА_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ). В ході аналізу отриманої інформації, а саме наданих представником КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » скан-копій статуту, встановлено, що одноособовим засновником (учасником) ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Крім того, в ході аналізу отриманої інформації, а саме наданих представником КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » скан-копій статуту, встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , також є одноособовим засновником (учасником) ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке згідно договору підряду №280 від 17.12.2018, укладеного із ІНФОРМАЦІЯ_2 , виконувало роботи з капітального ремонту покрівлі житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 . Також, ОСОБА_7 є керівником ПП « ОСОБА_4 ». 03.06.2020 прибувши за юридичною адресою ПП « ОСОБА_4 », до офісу розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з метою вручення ОСОБА_7 повісток про виклик до слідчого для допиту в якості свідка по даному кримінальному провадженню, останній двері офісу не відчинив, повістки про виклик до слідчого отримувати відмовився, при спробі викликати ОСОБА_7 для проведення слідчих дій за допомогою телефонного дзвінка здійсненого на мобільний номер НОМЕР_3 , останній повідомив, що отримувати повістки про виклик він відмовляється, від подальшої розмови відмовився поклавши слухавку. Вилучення вказаних оригіналів документів має важливе доказове значення під час подальшого досудового розслідування кримінального провадження та встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення злочину, а у інший спосіб ніж тимчасовий доступ та влучення їх отримати не має можливості, тому подане клопотання до суду.
Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлені вимоги, просив їх задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі ст. 163 КПК України, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали вказаних документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_4 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000075 від 27.05.2021, при цьому отримати вказану інформацію в іншій спосіб не можливо, суд вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів, а саме установчих документів ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), статутів вказаних підприємств, посадових інструкцій та функціональних обов`язків їх керівників, наказів про їх призначення, договорів підряду (із додатками) на проведення будівельних робіт із капітального ремонту покрівель житлових будинків, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_4 »

(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), додаткових угод до вказаних договорів, дефектних актів, локальних кошторисів, договірних цін до них, відомостей ресурсів, розрахунків, актів приймання виконаних будівельних робіт, актів на закриття прихованих робіт, робочих проектів на проведення вказаних будівельних робіт, журналів ведення робіт по вказаним вище договорам, повних анкетних даних працівників, які проводили будівельні роботи по вказаним вище договорам, копії паспортів, трудових договорів чи договорів цивільного найму на таких осіб, а також наказів про призначення на посаду, за наявності копії наказів про призначення на посаду та копії функціональних обов`язків осіб, відповідальних за проведення ремонтних робіт по вказаним вище договорам, документів щодо придбання будівельних матеріалів, які використовувалися при проведенні робіт по вказаним вище договорам (накладні, чеки, платіжні доручення, акти приймання-передачі матеріалів тощо) із зазначенням контрагентів, у яких придбалися будівельні матеріали, при цьому виходить з того, що таке вилучення необхідне для з`ясування усіх обставин у кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів надати слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , який здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 0000075 від 27.05.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч. 3 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України та прокурорам Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , які здійснюють процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні.
Таким чином, суд повністю задовольняє клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000075 від 27 травня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст.191, ч.1 ст. 366 КК України.
Керуючись ст. 163 КПК України, суд
ПОСТАНОВИВ:
клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити повністю.
Надати слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та прокурорам Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_8 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Приватного підприємства « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Приватного підприємства « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_4 , саме: установчих документів ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), статутів вказаних підприємств, посадових інструкцій та функціональних обов`язків їх керівників, наказів про їх призначення, договорів підряду (із додатками) на проведення будівельних робіт із капітального ремонту покрівель житлових будинків, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), додаткових угод до вказаних договорів, дефектних актів, локальних кошторисів, договірних цін до них, відомостей ресурсів, розрахунків, актів приймання виконаних будівельних робіт, актів на закриття прихованих робіт, робочих проектів на проведення вказаних будівельних робіт, журналів ведення робіт по вказаним вище договорам, повних анкетних даних працівників, які проводили будівельні роботи по вказаним вище договорам, копії паспортів, трудових договорів чи договорів цивільного найму на таких осіб, а також наказів про призначення на посаду, за наявності копії наказів про призначення на посаду та копії функціональних обов`язків осіб, відповідальних за проведення ремонтних робіт по вказаним вище договорам, документів щодо придбання будівельних матеріалів, які використовувалися при проведенні робіт по вказаним вище договорам (накладні, чеки, платіжні доручення, акти приймання-передачі матеріалів тощо) із зазначенням контрагентів, у яких придбалися будівельні матеріали з можливістю їх вилучення.

Зобов`язати відповідальних посадових осіб Приватного підприємства « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Приватного підприємства « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_4 , забезпечити виконання цієї ухвали про надання тимчасового доступу до документів та попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали до 31 липня 2021 року.
Ухвала суду апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1