Справа № 161/2973/21
Провадження № 1-кс/161/1417/21
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 02 березня 2021 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів які стали підставою для відкриття та обслуговування наступних рахунків та подавалися під час їх функціонування, а саме рахунки на ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ) за № НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ) за № НОМЕР_6 ; ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_7 ) за № НОМЕР_8 ; ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_9 ) за № НОМЕР_10 ; ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_11 ) за НОМЕР_12 ; ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_13 ) за № НОМЕР_14 ; ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_15 ) за № НОМЕР_16 ; ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_17 за № НОМЕР_18 відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ) за № НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ) за № НОМЕР_6 ; ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_7 ) за № НОМЕР_8 ; ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_9 ) за № НОМЕР_10 ; ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_11 ) за НОМЕР_12 ; ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_13 ) за № НОМЕР_14 ; ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_15 ) за № НОМЕР_16 ; ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_17 за № НОМЕР_18 за період з моменту відкриття рахунку по даний час в паперовому та електронному вигляді; угод та інших документів, на підставі яких використовувалась система віддаленого доступу типу клієнт-банк; комп`ютерну роздруківку даних про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого здійснювався доступ та інших даних; інформацію про адреси фактичного розташування банкоматів в яких здійснювалось зняття готівкових коштів із банківських рахунків ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ) за № НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ) за № НОМЕР_6 ; ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_7 ) за № НОМЕР_8 ; ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_9 ) за № НОМЕР_10 ; ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_11 ) за НОМЕР_12 ; ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_13 ) за № НОМЕР_14 ; ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_15 ) за № НОМЕР_16 ; ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_17 за № НОМЕР_18 ; відомості про встановлений фінансовий телефон, який прив`язаний до карткових рахунків ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ) за № НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ) за № НОМЕР_6 ; ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_7 ) за № НОМЕР_8 ; ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_9 ) за № НОМЕР_10 ; ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_11 ) за НОМЕР_12 ; ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_13 ) за № НОМЕР_14 ; ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_15 ) за № НОМЕР_16 ; ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_17 за № НОМЕР_18 ; фото-або відеоматеріалів, якими зафіксовано особу (осіб), які здійснювали вищевказані операції по вказаних карткових рахунків ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ) за № НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ) за № НОМЕР_6 ; ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_7 ) за № НОМЕР_8 ; ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_9 ) за № НОМЕР_10 ; ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_11 ) за НОМЕР_12 ; ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_13 ) за № НОМЕР_14 ; ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_15 ) за № НОМЕР_16 ; ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_17 за № НОМЕР_18 з моменту відкриття рахунків по даний час.

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000703 від 14.11.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, подане клопотання підтримують повністю, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.ч.5,6 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, вищевказані документи мають cуттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000703 від 14.11.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, а саме підтвердження або спростування факту вчинення розслідуваного злочину, а тому старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

При цьому, тимчасовий доступ до речей та документів надається виключно слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , які, як вбачається із витягу з ЄРДР, є слідчими у кримінальному провадженні №0000703.
З наведених мотивів клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів які стали підставою для відкриття та обслуговування наступних рахунків та подавалися під час їх функціонування, а саме рахунки на ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ) за № НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ) за № НОМЕР_6 ; ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_7 ) за № НОМЕР_8 ; ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_9 ) за № НОМЕР_10 ; ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_11 ) за НОМЕР_12 ; ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_13 ) за № НОМЕР_14 ; ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_15 ) за № НОМЕР_16 ; ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_17 за № НОМЕР_18 відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ) за № НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ) за № НОМЕР_6 ; ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_7 ) за № НОМЕР_8 ; ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_9 ) за № НОМЕР_10 ; ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_11 ) за НОМЕР_12 ; ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_13 ) за № НОМЕР_14 ; ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_15 ) за № НОМЕР_16 ; ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_17 за № НОМЕР_18 за період з моменту відкриття рахунку по даний час в паперовому та електронному вигляді; угод та інших документів, на підставі яких використовувалась система віддаленого доступу типу клієнт-банк; комп`ютерну роздруківку даних про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого здійснювався доступ та інших даних; інформацію про адреси фактичного розташування банкоматів в яких здійснювалось зняття готівкових коштів із банківських рахунків ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ) за № НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ) за № НОМЕР_6 ; ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_7 ) за № НОМЕР_8 ; ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_9 ) за № НОМЕР_10 ; ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_11 ) за НОМЕР_12 ; ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_13 ) за № НОМЕР_14 ; ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_15 ) за № НОМЕР_16 ; ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_17 за № НОМЕР_18 ; відомості про встановлений фінансовий телефон, який прив`язаний до карткових рахунків ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ) за № НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ) за № НОМЕР_6 ; ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_7 ) за № НОМЕР_8 ; ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_9 ) за № НОМЕР_10 ; ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_11 ) за НОМЕР_12 ; ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_13 ) за № НОМЕР_14 ; ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_15 ) за № НОМЕР_16 ; ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_17 за № НОМЕР_18 ; фото-або відеоматеріалів, якими зафіксовано особу (осіб), які здійснювали вищевказані операції по вказаних карткових рахунків ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ) за № НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ) за № НОМЕР_6 ; ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_7 ) за № НОМЕР_8 ; ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_9 ) за № НОМЕР_10 ; ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_11 ) за НОМЕР_12 ; ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_13 ) за № НОМЕР_14 ; ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_15 ) за № НОМЕР_16 ; ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_17 за № НОМЕР_18 з моменту відкриття рахунків по 02.03.2021.

Строк дії ухвали до 02 квітня 2021 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя