Справа № 526/292/21
Провадження № 1-кс/526/225/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 квітня 2021 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000009 від 30.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в:

дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Гадяцького відділу Миргородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що нею проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000009 від 30.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У клопотанні дізнавач зазначає, що 29.01.2021 до ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 28.01.2021 невідома особа, зловживаючи його довірою, шахрайським шляхом, представившись працівником банку, вивідала дані картки та заволоділа його грошовими коштами в сумі 16 978 грн, які знаходилися на його банківській картці № НОМЕР_1 .
Дізнавачем скеровано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримано відповідь про те, що 28.01.2021 через сервіс платежів проводилася операція по банківській картці № НОМЕР_2 за отриманою інформацією з картки потерпілого ОСОБА_5 здійснювалося поповнення мобільного номера телефону та переказ грошових коштів на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .
У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: роздруківки виписки про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2021 до часу дії ухвали, з метою підтвердження належності вищезазначених рахунків конкретному клієнту (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру) та при можливості за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів у момент використання картки, на яку здійснювався переказ грошових коштів з картки потерпілого в період з 00 год. 00 хв. 01.01.2021 до часу дії ухвали.
Окрім того, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: виписки про рух грошових коштів по мобільному номеру телефону НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2021 до часу дії ухвали, з метою встановлення банківської картки, на яку здійснено вивід грошових коштів потерпілого.
Роздруківка вищезазначеної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване в АДРЕСА_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Зважаючи на вищевикладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених вище документів.
Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримала та просила суд задовольнити його.
Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 5 частини 1 ст. 162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
30 січня 2021 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000009 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР.
Враховуючи, що роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по вказаних банківських рахунках мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а також дізнавачем доведено можливість використання, як доказів цих документів у кримінальному провадженні, з метою розкриття злочину, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись статтями 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та/або електронному вигляді документи, які містять відомості, із зазначенням даних :
- про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2021 до часу дії ухвали, з метою підтвердження належності вищезазначених рахунків конкретному клієнту (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру) та при можливості за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів у момент використання картки за запитувальний період;
- про рух грошових коштів по мобільному номеру телефону НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2021 до часу дії ухвали (на яку 20.01.2021 о 16:18:04 здійснено поповнення на суму 1536,56 грн), з метою встановленню банківської картки/рахунку (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру), на яку здійснено вивід грошових коштів потерпілого.
Зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) надати вищезазначену інформацію та в подальшому направити її до Полтавської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 ) для проведення тимчасового доступу.
Зобов`язати уповноважену особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ) надати вищезазначену інформацію та в подальшому направити її до ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ( АДРЕСА_5 ).
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Повний текст ухвали складено 02 квітня 2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1