Справа № 489/84/21
Номер провадження 1-кс/489/298/21
УХВАЛА
Іменем України
03 березня 2021 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 2 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 (далі - дізнавач), подане у кримінальному провадженні № 0001234 від 23.12.2020 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Інгульського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів

встановив
В клопотанні дізнавача про надання тимчасового доступу до речей і документів, вказано, що СД ВП № 2 МРУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

23.12.2020 о 13:48 год., невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу товару, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 9720 грн., які останній перерахував на картковий рахунок. Потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що з метою купівлі автомобільних частин в соціальній мережі "Інстаграм", зв`язався по мобільному номеру НОМЕР_1 з продавцем та домовились про купівлю - продаж вказаних запчастин. В результаті чого, за допомогою мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", по мобільному номеру НОМЕР_2 автоматично додано банківські відомості продавця, а саме номер банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 , яка фактично відноситься до банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Після чого ОСОБА_5 на вищевказану банківську картку перерахував грошові кошти у сумі 9720 гривень, В подальшому, після переказу грошових коштів на вказаний рахунок автозапчастини потерпілому не надійшли, зв`язок із продавцем обірвався.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, доступ до яких неможливо отримати в інший спосіб, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, а саме: відомості стосовно наявності рахунку, руху та залишку на рахунку картки, який належить власнику картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 та відомості, щодо рахунків, на які були переведені грошові кошти з банківської картки НОМЕР_3 , а також місцезнаходження банкоматів, в яких здійснювалося зняття коштів, якими незаконно заволоділи невідомі особи, а також матеріали фото, відеозапису особи, якою було знято зазначені кошти.

Дізнавач подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Вивчивши клопотання, та матеріали, якими воно обґрунтовується, слідчим суддею встановлено такі обставини.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001234 від 23.12.2020, заява про вчинене кримінальне правопорушення, протокол допиту потерпілого, лист " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про відмову у наданні інформації, та інші матеріали свідчать про встановлення дізнавачем події, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Матеріали кримінального провадження та доводи дізнавача містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та містять банківську таємницю.

Відповідно до ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Документи тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а тому відносяться до документів які містять охоронювану законом таємницю.

Відомості, які містяться в цих документах в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, можуть бути використані, як доказ вчинення даного кримінального проступку певною особою. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому у відповідності до приписів ч. 6 ст. 163 КПК України, існують підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 132, ст. 159, ст. ст. 163 - 164 КПК України, слідчий суддя

постановив
Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 2 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшим інспекторам Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_6 та ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю виготовлення та вилучення копій до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день по картковим рахункам, прив`язаним до картки НОМЕР_3 , на яку 22.12.2020 в 13:44 год. було перераховано 3520 гривень (квитанція № КВ74-ЕА6Е-Т1Н2-700Н) та 22.12.2020 о 15:45 год. перераховано 6200 гривень з банківської картки НОМЕР_4 , коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по клієнту банку з картковим рахунком НОМЕР_3 з зазначенням інформації про власників рахунків, на які були здійсненні перекази грошових коштів та місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- документів, які надавались особами при відкритті рахунків;

- у разі наявності інформації, щодо виходів через інтернет мережу та транзакцій в системі інтернет, з зазначенням точного часу, дати та ІР-адреси, з яких вони здійснювались;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за вказаними картками при наявності.

Обов`язок забезпечити тимчасовий доступ до інформації покладається на керівника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", або особу яка його тимчасово заміняє.

Строк дії ухвали один місяць з дня проголошення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку в силу ст. 166 КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили в момент її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1