Справа № 592/5198/21
Провадження № 1-кс/592/2652/21
УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

28 квітня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 26.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке підтримала у заяві про розгляд справи без її участі, та вимоги мотивує тим, що СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000007 від 26.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, а саме за фактом привласнення службовими особами бюджетних грошових коштів при проведенні капітального ремонту покрівлі в ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 .

Так, у серпні 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено тендерну закупівлю «Капітальний ремонт покрівлі в ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 », переможцем якої визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м. Київ, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з яким і укладено договір підряду щодо виконання вказаних робіт на суму більше 950 тис. грн. Строк дії договору до 31.12.2020 року. Однак, станом на кінець 2020 року, роботи щодо ремонту покрівлі Славгородської школи підрядником у повному обсязі проведені не були, що свідчить про привласнення бюджетних коштів, які повністю перераховані на рахунки підрядника.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період часу з 04.12.2020 року по 29.12.2021 року ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якості оплати за договорами, на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було перераховано грошові кошти на загальну суму 1 891 913,19 грн.

Таким чином, з метою підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та з`ясування обставин його скоєння, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаному картковому рахунку, що становить банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення злочину та з`ясувати обставини його скоєння.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

документи, котрі містять відомості по рахунку № НОМЕР_2 , належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 03.09.2020 по час виконання ухвали, із зазначенням точного часу, місця надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних та фізичних осіб-контрагентів із зазначенням їх повних анкетних (реєстраційних) даних.

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання вказаних документів у Філії Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 .

3. Строк дії ухвали до 11.06.2021 року включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1