Провадження № 1-кс/686/2908/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000200,

встановив:

12.03.2021 року старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із заступником начальника відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ).

Слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000200, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що «упродовж 2018-2020 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також іншим суб`єктами підприємницької діяльності, зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно заволоділи бюджетними коштами, виділеними на здійснення робіт: Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення із влаштування додаткової смуги на підйом на ділянці км 269+600 - км 275+100 автомобільної дороги Н- 03 Житомир - Чернівці (с. Гуменці)» (Коригування) (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)», надання послуг: «Експлуатаційне утримання автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир - Чернівці км 269+600 - км 275+100» та виконання робіт: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Н- 03 Житомир Чернівці на ділянці км 223+920 км 232+104 (452300008- Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)».

Під час проведення досудового розслідування встановлено наступне.

15.03.2018 ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договір №24 від 15.03.2018 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання робіт: «Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення влаштування додаткової смуги на підйом на ділянці км 269+600 - км 275+100 автомобільної дороги Н-03 Житомир - Чернівці (с. Гуменці). Коригування. (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)». Сума договору становить 186 981 210 грн. Строк виконання робіт - по 31.12.2020.

Також, 26.12.2018 ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договір № 260 від 26.12.2018 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання робіт: «Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення влаштування додаткової смуги на підйом на ділянці км 269+600 - км 275+100 автомобільної дороги Н-03 Житомир - Чернівці (с. Гуменці). (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)». Сума договору становить 13 951 838, 70 грн.

Крім цього, 08.01.2019 ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договір №3 від 08.01.2019 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на надання послуг: «Експлуатаційне утримання автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир - Чернівці км 269+600 - км 275+100», сума договору становить 2 021 821, 2 грн.

Також, 18.12.2019 ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договір №197/19 від 18.12.2019 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання робіт: «Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення влаштування додаткової смуги на підйом на ділянці км 269+600 - км 275+100 автомобільної дороги Н-03 Житомир - Чернівці (с. Гуменці). Коригування. (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)». Сума договору становить 86 866150,78 грн.

Крім цього, 28.08.2020 ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договір №221/20 від 28.08.2020 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання робіт: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Н- 03 Житомир Чернівці на ділянці км 223+920 км 232+104 (452300008- Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)».

На виконання умов договорів проведено роботи, відповідно до довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (типова форма Кб-3) за актами приймання виконаних будівельних робіт (типова форма КБ-2в), а також здійснено перерахування коштів в якості оплати за виконання робіт.

В ході досудового розслідування встановлено, що будівельні роботи: «Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення із влаштування додаткової смуги на підйом на ділянці км 269+600 - км 275+100 автомобільної дороги Н- 03 Житомир - Чернівці (с. Гуменці)» (Коригування) (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)», надання послуг: «Експлуатаційне утримання автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир - Чернівці км 269+600 - км 275+100» та виконання робіт: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Н- 03 Житомир Чернівці на ділянці км 223+920 км 232+104 (452300008- Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)», виконані не в повному обсязі, при цьому посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також посадові особи інших підрядних організацій, що надавали послуги із поставлення товарно-матеріальних цінностей, надання інших послуг, надання в оренду техніки, внесли завідомо неправдиві відомості до первинних звітних документів, у тому числі актів виконаних робіт щодо фактичних обсягів та вартості виконаних будівельних робіт, внаслідок чого заволоділи коштами, які були виділені на виконання робіт: капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення із влаштування додаткової смуги на підйом на ділянці км 269+600 - км 275+100 автомобільної дороги Н- 03 Житомир - Чернівці (с. Гуменці)» (Коригування) (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)», надання послуг: «Експлуатаційне утримання автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир - Чернівці км 269+600 - км 275+100» та виконання робіт: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Н- 03 Житомир Чернівці на ділянці км 223+920 км 232+104 (452300008- Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)».

Крім цього в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою створення видимості фінансово-господарської діяльності, незаконного обертання безготівкових коштів у готівкові, здійснення документального оформлення начебто проведених операцій з купівлі продажу товарів та послуг від суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, використовували товарні накладні та інші документи, в яких містяться завідомо неправдиві відомості в частині закупівлі товарно-матеріальних цінностей у суб`єктів господарювання, які не мають на меті отримання матеріальної вигоди та здійснення законної підприємницької діяльності, а лише імітують її ведення.

Таким чином встановлено наявні підстави вважати, що на протязі 2018-2020 років, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також іншими підрядними організаціями, які надавали послуги із поставлення товарно-матеріальних цінностей, надання в оренду техніки, виконанні інших робіт та послуг, а в дійсності не мають на меті отримання матеріальної вигоди та здійснення законної підприємницької діяльності, а лише імітують її ведення, допустили завищення обсягів виконаних робіт, включення зайвих витрат, «задвоювання» оплачуваних робіт по вже раніше виконаним та прийнятим роботам, фактичної вартості поставлених товарно-матеріальних цінностей, наданих послуг та оплати за оренду техніки, шляхом внесення неправдивих даних до первинних, звітних документів та відомостей до актів виконаних робіт.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у здійснення тимчасового доступу до документів, в яких містяться документальна інформація щодо руху коштів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), адже є підстави вважати що на вказані розрахункові рахунки та із вказаних розрахункових рахунків були перераховані кошти для проведення робіт та надання послуг, також проведенні роботи та наданні послуг, які фактично виконанні не були.

В ході розслідування встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наявні відкриті та закритті розрахункові рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №, № НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ;

Відповідно до матеріалів кримінального провадження вказані документи знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ).

Вищезазначені документи необхідні для встановлення важливих обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, зокрема обставин заволодіння коштами, які виділені на капітальний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільної дороги державного значення і внесення недостовірних даних до первинних бухгалтерських документів про фактичні обсяги виконаних робіт та може бути використана як доказ під час досудового розслідування, а іншим чином довести вказані обставини не можливо.

Таким чином, враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документальна інформація щодо руху коштів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №,№ НОМЕР_3 ; НОМЕР_5 ; має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема обставин заволодіння коштами, які виділені на ремонт та експлуатаційне утримання автомобільної дороги державного значення і внесення недостовірних даних до первинних звітних та бухгалтерських документів про фактичні обсяги виконаних робіт, так як є підстави вважати що на вказані розрахункові рахунки та із вказаних розрахункових рахунків були перераховані кошти за проведення робіт та надання послуг, які фактично виконанні не були, а тому вказані документи зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення а також містять інформацію, яка може підтвердити факт незаконного заволодіння коштами і може бути використана як доказ під час досудового розслідування, а іншим чином отримати докази, які відображення у документах із рухом коштів по вказаних розрахункових рахунках не можливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації із рухом коштів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ) №,№ НОМЕР_3 ; НОМЕР_5 ; за період з 15.03.2018 року по 01.03.2021, із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, містить відомості, що становлять банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 )».

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак у клопотанні міститься прохання розглядати клопотання без участі слідчого, вимоги клопотання підтримує.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче інспектор, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 та слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме до документальної інформації щодо руху коштів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_3 ; НОМЕР_5 із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, за період з 15.03.2018 по 01.03.2021) із можливістю вилучення їх копій.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 16 травня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1