печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідування ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0002026, -

ВСТАНОВИВ:
13.04.2021 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідування ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні (розпорядженні) ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Першим відділом Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002026 від 23.10.2020 за фактом зловживання службовим становищем, тобто умисного, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе та інших фізичних осіб використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило тяжку шкоду охоронюваним законом правам та державним інтересам, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що колишній перший заступник Голови ІНФОРМАЦІЯ_2 - начальник податкової міліції ОСОБА_5 , будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами органів місцевого самоврядування, здійснив дії, які мали наслідком виведення земельних ділянок з державної власності на території сіл Романків та Підгірці, Обухівського р-ну, Київської обл., на користь членів сім`ї ОСОБА_5 та пов`язаних з ними осіб, в результаті чого було завдано тяжкі наслідки державним інтересам.

Відповідно до витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно:

1) ОСОБА_6 (дружина ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , має у власності будинок за адресою АДРЕСА_2 , земельну ділянку з кадастровим номером :05:004:0047;

2) ОСОБА_7 (син ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , має у власності будинок за адресою АДРЕСА_3 , земельні ділянки з кадастровими номерами :05:005:0089, :05:005:0104;

3) ОСОБА_8 (тесть ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , має у власності будинки за адресами АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , земельні ділянки з кадастровими номерами :05:009:0088, :05:004:0076, :05:004:0075, :05:004:0074, :05:004:0073, :05:005:0114, :05:005:0115, :05:009:0115, :05:009:0112, :05:009:0113, :05:004:0030, :05:004:0037, :02:015:0036, :05:005:0057, :02:015:0039, :05:003:0074, :05:005:0010, :06:017:0063, :06:017:0031, :05:005:0800:05:005:0112, :05:004:0067, :05:004:0065, :05:004:0066, :05:003:0141, :05:005:0099, :05:010:0060, :05:004:0061, :05:004:0064, :05:004:0062, :05:004:0063, :05:004:0059, :05:005:0105, :05:005:0107, :05:005:0109, :06:017:0022, :06:017:0030, :05:005:0101, :05:005:0102, :05:010:0066, :05:010:0067, :05:010:0059, :05:005:0095, :05:010:0061, :05:004:0048, :05:004:0040, :05:009:0098, :02:015:0029;

4) ОСОБА_9 (сват ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , має та мав у власності будинки за адресами АДРЕСА_4 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 (на даний час власник ОСОБА_10 ), АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 (на даний час власник ОСОБА_11 ), земельні ділянки з кадастровими номерами :05:010:0056, :05:009:0081, :05:009:0082 (на даний час власник ОСОБА_10 ), :05:009:0083, :05:010:0064, :05:010:0063, :05:009:0099, :05:009:0101, :05:009:0102, :05:009:0108, :05:009:0103, :05:009:0094, :05:009:0096, :05:005:0078, :05:005:0081, :05:005:0085 (на даний час власник ОСОБА_11 );

5) ОСОБА_12 (знайомий родини ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 , має у власності будинки за адресами АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , земельні ділянки з кадастровими номерами :02:014:0009, :02:014:0088, :05:004:0077, :05:003:0190, :02:013:0100, :05:003:0176, :05:004:0072, :05:004:0070, :05:004:0069, :05:003:0174, :05:003:0175, :05:004:0068, :02:013:0087, :02:013:0086, :02:013:0085, :02:013:0084, :02:013:0083, :05:003:0131, :05:009:0104, :05:009:0078, право іпотеки на земельні ділянки з кадастровими номерами :05:003:0078, :05:003:0073, :05:003:0076, :05:009:0069;

6) ОСОБА_13 (засновник товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка пов`язана з сім`єю ОСОБА_5 , співзасновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » спільно із ОСОБА_12 ) має у власності земельні ділянки з кадастровими номерами :02:014:0104, :02:014:0108, :02:014:0106, :02:014:0083, :02:014:0082;

7) ОСОБА_14 (пов`язана особа з сім`єю ОСОБА_5 як співзасновник товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») має у власності будинок за адресою АДРЕСА_7 , земельні ділянки з кадастровими номерами :02:014:0101, :02:014:0095, :02:014:0094, :02:014:0093, :02:014:0090, :02:013:0060, :02:013:0059;

8) ОСОБА_15 (керівник товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка пов`язана з сім`єю ОСОБА_5 ) має у власності земельну ділянку з кадастровим номером :03:014:0094;

9) також в матеріалах кримінального провадження містяться інформація про будинок за адресою АДРЕСА_3 , земельні ділянки з кадастровими номерами :05:007:0024, :05:007:0027, :05:005:0061, :05:005:0062, :05:010:0033, :05:009:0070, :05:009:0096, :06:019:0029, :05:003:0133, :05:009:0091, :05:005:0083, :05:009:0086, :02:013:0082, :05:005:0069, :05:017:0030, якими мали право володіння, розпорядження, користування члени сім`ї ОСОБА_5 та пов`язані з ними особи.

23.05.2016 ОСОБА_9 придбав у ОСОБА_16 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , 14 будинків та 16 земельних ділянок на території сіл Романків та Підгірці, Обухівського р-ну, Київської обл. 30.04.2015 ОСОБА_16 придбав вказані об`єкти нерухомого майна в публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який в свою чергу в грудні 2014 року придбав їх у ОСОБА_12 на підставі договорів іпотеки та задоволення вимог іпотекодержателя датованих груднем 2014 року.

30.04.2015 ОСОБА_8 придбав у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » 43 об`єктів нерухомості на території сіл Романків та Підгірці, Обухівського р-ну, Київської обл. та поблизу них. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » набув право власності на вказані об`єкти в кінці грудня 2014 року у ОСОБА_12 на підставі договорів іпотеки та задоволення вимог іпотекодержателя датованих груднем 2014 року.

Аналіз зазначених договорів, в тому числі дати, термін їх оформлення, реєстрації в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, склад учасників операцій із заключення цивільно правових договорів, їх кількість та перебування об`єктів нерухомого майна в межах однієї місцевості дають достатні підстави вважати, що ціллю вище вказаних договорів було створення умов набуття у власність вказаних об`єктів нерухомого майна членами сім`ї ОСОБА_5 та пов`язаних із ними осіб після протиправного виведення їх із державної власності.

У ході проведення огляду всесвітньої мережі інтернет, а саме публікацій за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_12 яка містить назву «Мільярди генерала податкової: 13 будинків під Києвом, люксові авто, ресторани і Арена Інтертейнмент» та за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_13 яка містить назву «Чоловік головлікарки з Дніпра скупив 14 котеджів у 100 разів дешевше ринку» виявлено журналістські розслідування по факту придбання нерухомості та земельних ділянок на території сіл Романків та Підгірці, Обухівського р-ну, Київської обл., членами сім`ї колишнього першого заступника Голови ІНФОРМАЦІЯ_2 - начальника податкової міліції ОСОБА_5 за заниженими цінами.

Аналізом інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єктів та щодо об`єктів нерухомого майна встановлено, що реєстрація права власності на зазначені об`єкти нерухомості здійснювалось в ІНФОРМАЦІЯ_14 .

З метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також з метою встановлення обставин виведення земельних ділянок з державної власності на території сіл Романків та Підгірці, Обухівського р-ну, Київської обл. з подальшим набуттям їх у приватну власність ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 у період 2000 2020 років, доходу від відчуження об`єктів нерухомого майна, часу, місця, джерел виникнення такого доходу, правових підстав, способів розрахунків, документів, які можуть слугувати доказами протизаконної діяльності, а також забезпечення проведення інших процесуальних дій (перевірок з питань дотримання податкового законодавства, судово-економічних та почеркознавчих експертиз) та встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 просила розглянути клопотання у її відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідування ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0002026 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні (розпорядженні) ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, які подавали ОСОБА_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 , ОСОБА_12 , ідентифікаційний код НОМЕР_7 , ОСОБА_13 , ідентифікаційний код НОМЕР_8 , ОСОБА_14 , ідентифікаційний код НОМЕР_9 , ОСОБА_15 , ідентифікаційний код НОМЕР_10 , ОСОБА_16 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 та іншими особами для отримання земельних ділянок, а також документів, на підставі яких прийнято рішення про видачу державних актів на право приватної власності на земельні ділянки, виділення земельних ділянок, їх поділ, технічні документи на земельні ділянки, інші правовстановлюючі та технічні документи із землеустрою, в тому числі проекти землеустрою, що стосуються зміни цільового призначення, припинення права постійного користування земельними ділянками, поділу, надання дозволу на розробку технічної документації, а також до іншої технічної документації із зазначенням адреси місцезнаходження, кадастрових номерів, площі, цільового призначення, плану (схеми), даних щодо зовнішніх меж щодо земельних ділянок з наступними кадастровими номерами:

:05:004:0800:05:004:0800:05:005:0800:05:005:0800:05:009:0800:05:004:0800:05:004:0800:05:004:0800:05:004:0800:05:005:0800:05:005:0800:05:009:0800:05:009:0800:05:009:0800:05:004:0800:05:004:0803:02:015:0800:05:005:0803:02:015:0800:05:003:0800:05:005:0500:06:017:0500:06:017:0800:05:005:0800:05:005:0800:05:004:0800:05:004:0800:05:004:0800:05:003:0800:05:005:0800:05:010:0800:05:004:0800:05:004:0800:05:004:0800:05:004:0800:05:004:0800:05:005:0800:05:005:0800:05:005:0500:06:017:0501:06:017:0800:05:005:0800:05:005:0800:05:010:0800:05:010:0800:05:010:0800:05:005:0800:05:010:0800:05:004:0800:05:004:0800:05:009:0801:02:015:0800:05:010:0800:05:009:0800:05:010:0800:05:010:0800:05:009:0800:05:009:0800:05:009:0800:05:009:0800:05:009:0800:05:009:0800:05:005:0803:02:014:0803:02:014:0803:02:014:0803:02:014:0803:02:014:0803:02:014:0803:02:014:0803:02:014:0803:02:014:0803:02:014:0803:02:013:0803:02:013:0800:03:014:0800:05:009:0800:05:005:0803:02:013:0803:02:014:0803:02:014:0800:05:004:0800:05:003:0803:02:013:0803:05:003:0800:05:004:0800:05:004:0800:05:004:0800:05:003:0800:05:003:0800:05:004:0803:02:013:0803:02:013:0803:02:013:0803:02:013:0800:05:003:0800:05:009:0800:05:009:0800:05:003:0800:05:003:0800:05:003:0800:05:009:0800:05:007:0800:05:007:0800:05:005:0800:05:005:0800:05:010:0800:05:009:0800:05:009:0500:06:019:0800:05:003:0800:05:009:0800:05:005:0800:05:009:0803:02:013:0800:05:005:0800:05:003:0800:05:009:0800:05:009:0800:05:009:0800:05:009:0800:05:005:0800:05:005:0800:05:005:0800:05:009:0800:05:009:0800:05:004:0800:05:004:0800:05:004:0800:05:004:0800:05:005:0800:05:009:0800:05:009:0800:05:009:0800:05:009:0800:05:010:0800:05:005:0803:05:004:0803:02:014:0800:05:010:0800:05:003:0800:05:010:0800:05:010:0800:05:009:0800:05:009:0800:05:010:0800:05:003:0800:05:005:0800:05:005:0800:05:004:0800:05:005:0800:05:010:0800:05:003:0800:05:003:0800:05:003:0800:05:005:0803:02:014:0803:02:014:0803:05:009:0800:05:004:0800:05:005:0800:05:009:0800:05:004:0800:05:005:0800:05:005:0800:05:004:0800:05:003:0800:05:010:0800:05:010:0800:05:010:0800:05:010:0800:05:010:0800:05:010:0800:05:010:0800:05:010:0800:05:003:0800:05:003:0800:05:005:0800:05:003:0800:05:003:0800:05:005:0800:05:005:0800:05:005:0080

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/19302/21-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1