Справа № 333/5013/21
Провадження 1-кс/333/595/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 липня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню № 0000405 від 30.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України та додані до нього матеріали, -
В С Т А Н О В И В:
22.07.021 року слідчий СВ ВП № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого зазначила наступне.
До ВП № 4 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від оператора «102» щодо підробки документів та шахрайських дій у відділенні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .
В ході опрацювання звернення було встановлено, що 29.04.2021 року о 16 год. 00 хв. до відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 прийшла невідома особа, яка для отримання кредиту пред`явила паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , але в ході оформлення заявки на кредит наданий паспорт викликав сумніви у своїй справжності, на місце була направлена слідча оперативна група ВП № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, де по прибуттю на місце в ході проведення слідчих дій зазначений паспорт був вилучений. Також вилучений паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , було направлено до « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де згідно з висновком судового експерта встановлено, що зазначений бланк паспорта громадянина України з серійним номером: НОМЕР_1 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , мало місце зміни первинного змісту, а саме: переклейка фотокартки на сторінці № 1.
В подальшому в ході перевірки за даними обставинами було встановлено, що невідомою особою виявилась ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка мешкає за адресою АДРЕСА_2 , яка пояснила, що раніше за даним паспортом громадянина України серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримала кредитну картку № НОМЕР_2 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з кредитним лімітом на 5 000 гривень. Після чого зняла грошові кошти в банкоматі банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CAZA № 7058 29.04.2021 о 18:07 годині у м. Запоріжжі.
Слідчий зазначає, що з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 , за період з моменту використання по момент об`явлення ухвали, а саме:
- виписки руху грошових коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_2 відкритої в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_3 ) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з вказівкою дати, місця, часу і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з моменту відкриття рахунку по 20.07.2021 року, а також документів на підставі, яких здійснювалось зарахування коштів на даний рахунок, фото та відео матеріалів з банкоматів, де знімалися кошти;
- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та інші, на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах із можливістю вилучення оригіналів всіх вищевказаних документів.
Слідчий зазначає, що іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування.
У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, слідчий надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі, підтримує його у повному обсязі, просить задовольнити.
Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, а також у відсутності слідчого.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя доходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого і надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 , за період з моменту використання по момент об`явлення ухвали, а саме:
- виписки руху грошових коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_3 ) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з вказівкою дати, місця, часу і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з моменту відкриття рахунку по 20.07.2021 року, а також документів на підставі, яких здійснювалось зарахування коштів на даний рахунок, фото та відео матеріалів з банкоматів, де знімалися кошти;
- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та інші на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах із можливістю вилучення оригіналів всіх вищевказаних документів, з наступних підстав.
Судом встановлено, що 30.04.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України (кримінальне провадження № 0000405).
Клопотання слідчого, погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , оформлене відповідно до вимог ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, документи до яких просить дозволити доступ слідчому, є документами, що містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається із клопотання, інформація, що міститься в документах, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 , за період з моменту використання по момент об`явлення ухвали, необхідна для встановлення всіх обставин по справі, які мають значення для проведення досудового розслідування.
Приймаючи до уваги вищевикладене і враховуючи, що слідчий під час розгляду клопотання довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в банківських документах, до яких просить дозволити доступ слідчого, що перебуває у володінні юридичної особи, зазначеної у клопотанні, містить охоронювану законом таємницю, під час розгляду клопотання слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах, і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, керуючись ст. ст. 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню № 0000405 від 30.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старший лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Департаменту кіберполіції НП України лейтенанту поліції ОСОБА_7 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Департаменту кіберполіції НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні юридичної особи: АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: м. Запоріжжя, пл. Інженерна, а саме:
- виписки руху грошових коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з вказівкою дати, місця, часу і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з моменту відкриття рахунку по 20.07.2021, а також документів на підставі, яких здійснювалось зарахування коштів на даний рахунок, фото та відео матеріалів з банкоматів, де знімалися кошти;
- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та інші на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах;
- завірені належним чином копії документів на підставі яких відкрито розрахунковий рахунок за карткою № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також інші копії документів, котрі складались банківською установою під час обслуговування даного розрахункового рахунку із можливістю вилучення оригіналів всіх вищевказаних документів.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 22.08.2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя
Комунарського районного суду
м. Запоріжжя ОСОБА_1