Справа № 712/4809/21
Провадження №1- кс/712/2600/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

28 квітня 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0000208внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК Українистаршим слідчим Черкаського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області, капітаном поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернуласястарший слідчий Черкаського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області, капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що під час досудового розслідування встановлено, що 16.12.2019 до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали правоохоронних органів про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з невстановленими особами здійснюють розкрадання бюджетних коштів, які включені до переліку об`єктів, видатки на які будуть проводитись за рахунок бюджетних коштів, розпорядником яких виступає ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом завищення обсягів робіт та вартості матеріалів.
Черкаською місцевою прокуратурою Черкаської області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.12.2019 за № 0000208, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
11 січня 2021 року було створену слідчу групу, і старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 включено в групу.
Встановлено, що заступник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , створив організовану групу осіб із єдиними планом та чітким розподілом функцій учасників групи, які вчинили ряд тяжких злочинів пов`язаних з розкраданням бюджетних коштів, розпорядником по яких виступає ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В ході досудового розслідування встановлено, що заступник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , залучив до вчинення розтрати бюджетних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », директором якого являється ОСОБА_6 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », директором якого є ОСОБА_7 по виконанню договорів підряду, де виступали підрядними організаціями по об`єктам, а саме виконання капітального ремонту у дитячих садочках та школах міста Черкас, де замовником виступав ІНФОРМАЦІЯ_2 .
На теперішній час проведено обшуки у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою вилучення документів для проведення будівельно - технічної експертизи.
Слідчий в клопотанні зазначає, що з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, з`ясування цілей використання коштів, виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме по рахунку № НОМЕР_2 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритому в Черкаській філії ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ), а також отримання копій документів щодо відкриття та обслуговування зазначеного рахунку за період з 01.06.2018 по 01.01.2021.
Вказана інформація знаходиться у володінні Черкаської філії ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ).
В судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб Філії Черкаському ГРУ AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Черкаського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області, капітана ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Філії Черкаському ГРУ AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ), та зобов`язати службових осіб Філії виготовити та видати завірені копії наступних документів в паперовому або електронному вигляді:
-роздруківку руху коштів із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ),
-документів по юридичному оформленню рахунків (відкриттю, закриттю), а саме: заяв, договорів, додаткових угод щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), анкетних даних осіб, які отримували готівку, протоколи обліку інформації, в яких відображаються IP-адреси, з яких клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, по банківських рахунках № НОМЕР_2 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритому в Черкаській філії ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ), а також отримання копій документів щодо відкриття та обслуговування зазначеного рахунку за період з 01.06.2018 по 01.01.2021.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому УСР в Черкаській області ОСОБА_8 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1