справа № 208/1649/20
№ провадження 1-кс/208/347/21
УХВАЛА
Іменем України

12 лютого 2021 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: Слідчого судді ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотанням слідчого СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні просить суд надати слідчому СВ Кам`янського ВП ОСОБА_3 , слідчому СВ Кам`янського ВП ОСОБА_4 , слідчому СВ Кам`янського ВП ОСОБА_5 , слідчому ОСОБА_6 та членам слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні: оперуповноваженому ВКП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) належним чином засвідчених копій документів та надання інформації, що становлять банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса) або АДРЕСА_2 (головний офіс), або у володінні підпорядкованих територіальних управлінь, а саме:

- копії всі документів на підставі яких були відкриті рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_9 ;

- касових документів, платіжних доручень, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій) на отримання та списання/видачу готівкових грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_9 за період з 01.01.2020 року по момент здійснення тимчасового доступу;

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву, організаційну форму, код ЄДРПОУ та інші ідентифікуючі ознаки відповідних юридичних чи фізичних осіб (в тому числі фізичних осіб підприємців), підставу перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди та/або іншого документу (видаткової, накладної, товаро транспортної накладної, рахунка фактури тощо), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, а також у разі зняття з вказаної карти (рахунку) грошей у вищезазначений період час і місце транзакції та фотографію особи, яка здійснила дану операцію; та інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку, за період з 01.01.2020 року по момент здійснення тимчасового доступу;

- інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалось керування рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 01.01.2020 року по момент здійснення тимчасового доступу.

В судове засідання слідчий СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , не з`явився надав заяву про розгляд справи за його відсутність, клопотання просив задовільнити в повному обсязі.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в проваджені СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000438 від 11.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, використовуючи підприємство: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ; директор ОСОБА_10 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 ; інші засновники відсутні), 15.02.2020, маючи умисел на незаконне заволодіння чужими грошовими коштами, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, знаходячись на території АДРЕСА_5 , умисно шахрайським шляхом, під приводом купівлі-продажу автомобілів, формально уклавши попередній договір купівлі-продажу транспортного засобу №2460 від 15.02.2020, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_11 в сумі 141 000,00 грн. Потерпіла вказала, що грошові кошти були нею перераховані на рахунок НОМЕР_6 , отримувач ФОП ОСОБА_12 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_9 було виявлено банківські карти банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 . ОСОБА_9 пояснив, що невідомий чоловік на його банківську карту № НОМЕР_4 перераховував кошти для оренди приміщення та покупки оргтехніки, а також після заволодіння грошовими коштами ОСОБА_11 перерахував йому його долю в сумі 30 000 гривень.

З метою підтвердження або спростування фактів перерахування коштів, а також встановлення інших обставин, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, що становлять банківську таємницю та містять інформацію про рух коштів по рахунку, що належить ОСОБА_9 та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Вказані документи мають значення для встановлення істини по справі.

Проведення тимчасового доступу до документів необхідне для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса) або АДРЕСА_2 (головний офіс), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати належним чином завірені копії документів

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, суд

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати слідчому СВ Кам`янського ВП ОСОБА_3 , слідчому СВ Кам`янського ВП ОСОБА_4 , слідчому СВ Кам`янського ВП ОСОБА_5 , слідчому ОСОБА_6 та членам слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні: оперуповноваженому ВКП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) належним чином засвідчених копій документів та надання інформації, що становлять банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса) або АДРЕСА_2 (головний офіс), або у володінні підпорядкованих територіальних управлінь, а саме:

- копії всі документів на підставі яких були відкриті рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_9 ;

- касових документів, платіжних доручень, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій) на отримання та списання/видачу готівкових грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_9 за період з 01.01.2020 року по момент здійснення тимчасового доступу;

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву, організаційну форму, код ЄДРПОУ та інші ідентифікуючі ознаки відповідних юридичних чи фізичних осіб (в тому числі фізичних осіб підприємців), підставу перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди та/або іншого документу (видаткової, накладної, товаро транспортної накладної, рахунка фактури тощо), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, а також у разі зняття з вказаної карти (рахунку) грошей у вищезазначений період час і місце транзакції та фотографію особи, яка здійснила дану операцію; та інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку, за період з 01.01.2020 року по момент здійснення тимчасового доступу;

- інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалось керування рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 01.01.2020 року по момент здійснення тимчасового доступу.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1