Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1989/21
Провадження № 1-кс/711/650/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000148 від 04.05.2020 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному провадженні №0000148 від 04.05.2020 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказує, що на території Черкаської області діє група осіб, члени якої займаються незаконним виготовленням, перевезенням, зберіганням з метою збуту та збутом наркотичних засобів та психотропних речовин.
В ході розслідування встановлено, що до вчинення злочинів причетні наступні громадяни: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
15.02.2021 року ОСОБА_6 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, а саме незаконне придбання та зберігання з метою збуту психотропної речовини, вчинені за попередньою змовою групою осіб.
15.02.2021 року ОСОБА_9 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, а саме незаконне придбання та зберігання з метою збуту психотропної речовини, вчинені за попередньою змовою групою осіб.
15.02.2021 року ОСОБА_7 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, а саме незаконне придбання та зберігання з метою збуту психотропної речовини, вчинені за попередньою змовою групою осіб.
16.02.2021 року ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, а саме незаконне придбання та зберігання з метою збуту психотропної речовини, вчинені за попередньою змовою групою осіб.
16.02.2021 року ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, а саме у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту психотропної речовини, вчинених особою, яка раніше вчинила злочин, передбачений ст. 309 КК України, за попередньою змовою групою осіб.
Санкція ч. 2 ст. 307 КК України передбачає, як додатковий вид покарання конфіскацію майна.

Опрацюванням матеріалів кримінального провадження в тому числі і матеріалів НСРД, встановлено, що розрахунок за наркотик, який надавав ОСОБА_5 підозрюваним ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , у деяких випадках здійснювався у вигляді перерахунку на банківські картки.
У зв`язку з чим необхідно встановити чи наявні відкриті діючі банківські рахунки у підозрюваних у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та який залишок грошових коштів знаходиться на вказаних рахунках з метою накладення арешту на рахунок та з метою забезпечення конфіскації майна як додаткового виду покарання. Отриманий рух коштів по рахунках підозрюваних може свідчити про розрахунок за психотропні речовини між організатором та членами групи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості осіб, які обготівковували грошові кошти по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливає на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів та можливість їх вилучити.

А тому, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що має юридичну адресу АДРЕСА_1 , адреса для листування АДРЕСА_2 , надати повну інформацію, а саме: про всі відкриті банківські рахунки, фото власника рахунку, повних анкетних даних власника, утримувача картки, адреси та телефони, згідно бази даних банку(ЄКБ) та надати розширену виписку про рух коштів по банківських рахунках з зазначенням залишку власних коштів, відкритих та діючих, на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 за період часу з 04.05.2020 року по 30.03.2021 року; про всі відкриті банківські рахунки, фото власника рахунку, повних анкетних даних власника, утримувача картки, адреси та телефони, згідно бази даних банку(ЄКБ) та надати розширену виписку про рух коштів по банківських рахунках з зазначенням залишку власних коштів, відкритих та діючих, на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 за період часу з 04.05.2020 року по 30.03.2021 року; про всі відкриті банківські рахунки, фото власника рахунку, повних анкетних даних власника, утримувача картки, адреси та телефони, згідно бази даних банку(ЄКБ) та надати розширену виписку про рух коштів по банківських рахунках з зазначенням залишку власних коштів, відкритих та діючих, на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 за період часу з 04.05.2020 року по 30.03.2021 року; про всі відкриті банківські рахунки, фото власника рахунку, повних анкетних даних власника, утримувача картки, адреси та телефони, згідно бази даних банку(ЄКБ) та надати розширену виписку про рух коштів по банківських рахунках з зазначенням залишку власних коштів, відкритих та діючих, на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 , за період часу з 04.05.2020 року по 30.03.2021 року; про всі відкриті банківські рахунки, фото власника рахунку, повних анкетних даних власника, утримувача картки, адреси та телефони, згідно бази даних банку(ЄКБ) та надати розширену виписку про рух коштів по банківських рахунках з зазначенням залишку власних коштів, відкритих та діючих, на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 за період часу з 04.05.2020 року по 30.03.2021 року. Також, просить за згоди головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що має юридичну адресу АДРЕСА_1 , адреса для листування АДРЕСА_2 , провести тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю провести у Департаменті безпеки Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 .

Старший слідчий СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений, але надав суду заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Як передбачено ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Судовим розглядом встановлено, що старшим слідчим СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000148 від 04.05.2020 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є:

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України.

2. Операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Враховуючи, що з матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю тимчасовий доступ до яких слідчий просить надати, а саме інформація за період часу з 04.05.2020 року по 30.03.2021 року про всі відкриті банківські рахунки, фото власника рахунку, повні анкетні дані власника, утримувача картки, адреси та телефони, згідно бази даних банку(ЄКБ) та розширена виписка про рух коштів по банківських рахунках з зазначенням залишку власних коштів, відкритих та діючих, на ім`я: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і вони можуть бути використані як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до вищезгаданих документів, володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що має юридичну адресу АДРЕСА_1 , адреса для листування АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 162, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному провадженні №0000148 від 04.05.2020 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що має юридичну адресу АДРЕСА_1 , адреса для листування АДРЕСА_2 , а саме інформації за період часу з 04.05.2020 року по 30.03.2021 року про всі відкриті банківські рахунки, фото власника рахунку, повних анкетних даних власника, утримувача картки, адреси та телефони, згідно бази даних банку(ЄКБ) та надати розширену виписку про рух коштів по банківських рахунках з зазначенням залишку власних коштів, відкритих та діючих, на ім`я:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 .

Зобов`язати належних посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати слідчим можливість ознайомитись з такою інформацією та зняти з неї копію в паперовому та/або електронному вигляді.

За згодою головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », провести тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у Департаменті безпеки Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 .

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1