Справа № 761/3652/21
Провадження № 1-кс/761/3065/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2021 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1

в

ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_3 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_4 з клопотанням погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0011878 від 06 грудня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, в якому просить: надати слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві майору поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, прокурорам, що входять в групу по даному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення наступних документів:

-нотаріальної справи, сформованої приватним нотаріусом КМНО в м. Києві ОСОБА_5 щодо посвідчення Договору іпотеки б/н від 01.12.2006, укладеного між ОСОБА_6 (ІПОТЕКОДАВЕЦЬ) та Відкритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі заступника Голови Правління ОСОБА_7 (ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ), предметом якого виступає земельна ділянка за кадастровим номером :04:003:0047 (реєстраційний номер №1256 від 01.12.2006) та подальше внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про заборону відчуження вищевказаного майна
-нотаріальної справи, сформованої приватним нотаріусом КМНО в м. Києві ОСОБА_5 щодо посвідчення Договору іпотеки б/н від 09.10.2006, укладеного між ОСОБА_8 (ІПОТЕКОДАВЕЦЬ) та Відкритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі заступника Голови Правління ОСОБА_7 (ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ), предметом якого виступає земельна ділянка за кадастровим номером :04:003:0046 (реєстраційний номер №1254 від 09.10.2006), та подальше внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про заборону відчуження вищевказаного майна.
Клопотання мотивоване тим, що до Шевченківського УП ГУНП в м. Києві надійшла заява представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_1 ) про те, що ОСОБА_8 та ОСОБА_6 достовірно знаючи, що на майно, яке перебувало в іпотеці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », накладено заборону відчуження, бажаючи незаконно збагатитися та розуміючи процедуру примусової реалізації іпотечного майна в рамках виконавчого провадження, здійснили незаконні дії з предмет іпотеки.

Предметом протиправних дій в даному випадку виступає земельна ділянка (кадастровий номер :04:003:0046) та земельна ділянка (кадастровий номер :04:003:0047), які на підставі договорів іпотеки, укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , були передані до Банку в заставу, як забезпечення виконання зобов`язань за Кредитним договором №15.3/СК-037.06.2 від 17.08.2006, укладеного між Банком та ОСОБА_8

11.06.2020 будучи допитаним в якості потерпілого, представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 пояснив, що 17.08.2006 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі Начальника управління роздрібного бізнесу ОСОБА_10 , з однієї сторони та ОСОБА_8 було укладено Кредитний договір № 15.3/СК-037.06.2 (надалі - КД), згідно п. 1.1 якого Банк надає Позичальнику кредит на споживчі цілі у розмірі 195 000 доларів США 00 центів.
У забезпечення виконання зобов`язань за вказаним кредитним договором між Банком та позичальником ОСОБА_8 , укладено Договір іпотеки №б/н від 09.10.2006., згідно п. 1.3 якого іпотекодавцем передано в іпотеку Банку: земельну ділянку заг. пл. 0,1948 га кадастровий номер :04:003:0046, яка розташована на території АДРЕСА_2 . Цільове призначення земельної ділянки - будівництво та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.
Цей договір іпотеки 01.12.2006 зареєстрований приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , в реєстрі за №1254.
У рамках цього договору іпотеки 01.12.2006, зареєстрованого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , накладено заборону відчуження вищевказаного нежитлового приміщення, про що зазначено в реєстрі за №170.
Додатково у забезпечення виконання зобов`язань за вказаним кредитним договором між Банком та майновим поручителем ОСОБА_6 укладено Договір іпотеки №б/н від 01.12.2006, згідно п. 1.3 якого іпотекодавцем передано в іпотеку Банку: земельну ділянку заг. пл. 0,0450га кадастровий номер :04:003:0047, яка розташована на території АДРЕСА_2 . Цільове призначення земельної ділянки - будівництво та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.
Цей договір іпотеки 01.12.2006 зареєстрований приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , в реєстрі за №1256.
У рамках цього договору іпотеки 01.12.2006, зареєстрованого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , накладено заборону відчуження вищевказаного нежитлового приміщення, про що зазначено в реєстрі за №171.
Предмет іпотеки - земельна ділянка заг. пл. 0,1948га, кадастровий номер :04:003:0046 належить іпотекодавцю ОСОБА_8 , на підставі:
- Державного акту про право власності на земельну ділянку Серія ЯГ №206440 від 01.11.2006, виданого на підставі Рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 10 сесії 5 скликання від 19.10.2006 та зареєстрованого в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за №2027.
Предмет іпотеки - земельна ділянка заг. пл. 0,0450га кадастровий номер :04:003:0047 належить іпотекодавцеві ОСОБА_6 , на підставі:
- Державного акту про право власності на земельну ділянку Серія ЯГ №206441 від 01.11.2006, виданого на підставі Рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 10 сесії 5 скликання від 19.10.2006 та зареєстрованого в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за №2028.
У зв`язку з тим, що позичальник ОСОБА_8 почав ухилятися від виконання умов кредитного договору з Банком, відносно останнього на сьогоднішній день наявне рішення №2610/20183/2012 від 17.01.2013, видане ІНФОРМАЦІЯ_8 про стягнення заборгованості в розмірі 8 850 222,88 грн. та 3 219,00 грн. судового збору шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки.
Під час проведення невідкладних заходів направлених на перевірку заставного майна, працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було встановлено, що зазначені земельні ділянки вибули з заставного майна Банку, обтяження на зазначенні земельні ділянки скасовані, і на разі зазначене заставне майна було відчужено Іпотекодавцями на користь третіх осіб.
Зокрема, 28.12.2018 відносно земельної ділянки (кадастровий номер :04:003:0046) реєстратором ОСОБА_11 було внесено запис щодо погашення заборони обтяження та скасування іпотеки в Єдиному реєстрі заборон відчуження нерухомого майна.
23.01.2019 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_12 було зареєстровано договір дарування за №112, укладеного між ОСОБА_8 та ОСОБА_13 , згідно якого право власності на вищевказану іпотечну земельну ділянку перейшло до ОСОБА_13 .
Також 12.02.2019 відносно земельної ділянки (кадастровий номер :04:003:0047), реєстратором ОСОБА_14 , Вороньківська сільська рада, Бобровицького району, Чернігівської області було внесено запис щодо погашення заборони обтяження та скасування іпотеки в Єдиному реєстрі заборон відчудження нерухомого майна на підставі повідомлення за №07-11-13161/1938 від 22.03.2012р. виданого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
В подальшому, 14.09.2019 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_15 було зареєстровано договір купівлі-продажу за №2331, укладеного між ОСОБА_6 та ОСОБА_16 , згідно якого право власності на вищевказану іпотечну земельну ділянку перейшло до ОСОБА_16 .
При цьому, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ніяких дій зі зняття заборони на відчуження вказаного іпотечного майна і дій з перереєстрації прав власності вищезазначеного іпотечного майна не робив, іпотекодавці з цього питання у Банк не зверталися.
Таким чином, ОСОБА_8 достовірно знаючи, що вищезазначене майно: земельна ділянка (кадастровий номер :04:003:0046) є іпотечним майном, на яке накладено заборону щодо відчуження, та розуміючи процедуру примусової реалізації зазначеного нерухомого майна в рамках виконавчого провадження, здійснив незаконні дії з предметом іпотеки.
Аналогічні незаконні дії були вчинені з боку іншого майнового поручителя ОСОБА_6 , щодо іпотечного майна яке також перебувало в іпотеці та на яке було накладено заборону щодо відчуження, а саме: земельної ділянки (кадастровий номер :04:003:0047).
З урахуванням вищевикладеного АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", як іпотекодержатель, втратив юридичне право стягнути заборгованість з гр. ОСОБА_8 за кредитним договором за рахунок реалізації майна, яке виступало забезпеченням по кредиту, а саме: земельної ділянки заг. пл. 0,1948га кадастровий номер :04:003:0046; земельної ділянки заг. пл. 0,0450га кадастровий номер :04:003:0047.
Внаслідок чого як АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (державна частка в якому складає 99,9937%), так і Державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_9 нанесено матеріальний збиток в розмірі 8 853 441,00 грн. (боргові зобов`язання згідно рішення суду).
Таким чином позичальник та іпотекодавець ОСОБА_8 та іпотекодавець ОСОБА_6 , своїми протиправними діями, що виразилися в незаконних діях по відчуженню заставного майна, заподіяли АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » матеріальний збиток на загальну суму 8 853 441,88 грн.
Приймаючи до уваги обставини вчинення кримінального правопорушення, 21.05.2020 слідчим Шевченківського УП ГУНП у м. Києві винесено постанову про призначення почеркознавчої експертизи.

З огляду на вказане, 12.08.2020 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва слідчим отримано тимчасовий доступ до документів , що містить охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: Договору іпотеки б/н від 01.12.2006, укладеного між ОСОБА_6 (ІПОТЕКОДАВЕЦЬ) та Відкритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі заступника Голови Правління ОСОБА_7 (ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ), предметом якого виступає земельна ділянка за кадастровим номером :04:003:0047; Договору іпотеки б/н від 09.10.2006, укладеного між ОСОБА_8 (ІПОТЕКОДАВЕЦЬ) та Відкритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі заступника Голови Правління ОСОБА_7 (ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ), предметом якого виступає земельна ділянка за кадастровим номером :04:003:0046.

11.09.2020 зазначена ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_17 від 12.08.2020 у справі №761/23083/20 була направлена до уповноваженої особи ФГВФО на ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для виконання.

Разом з тим, згідно відповіді представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оригінали вказаних договорів Іпотеки були переданні останніми до виконавчої служби, у зв`язку із відкриттям виконавчих проваджень і до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договори не поверталися.

Враховуючи вищевикладене, отримати оригінали зазначених договорів Іпотеки можливо лише за рішенням суду в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , де наразі перебувають на зберіганні нотаріальні справи, сформовані приватним нотаріусом ОСОБА_5 за час своєї роботи приватним нотаріусом КМНО в м. Києві.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0011878 від 06.12.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, вважаю, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Як вбачається з долучених до клопотання документів, постановою слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 від 21 травня 2020 року, у кримінальному провадженні №0011878 від 06.12.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України призначено почеркознавчу експертизу з метою встановлення підписантів вищевказаних Договорів іпотеки земельних ділянок.

Разом з тим, виходячи з фабули кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, досудове розслідування проводиться за фактом здійснення незаконних дій з предметом іпотеки, та, як вбачається з матеріалів клопотання, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 від 17.01.2013 у справі № 2610/20183/2012 в рахунок погашення заборгованості звернуто стягнення на предмет іпотеки. Виходячи з наведеного, слідчим не доведено необхідності призначення почеркознавчої експертизи у даному кримінальному провадженні, оскільки, як вбачається з долучених до клопотання документів, обставини підписання Договорів іпотеки не ставилися під сумнів.

У зв`язку з чим, слідчим суддею не встановлено, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, самі по собі або в сукупності з іншими речами чи документами матимуть доказове значення у кримінальному провадженні №0011878.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання задоволенню не підлягає.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1