18.05.2021
Справа № 642/2692/21
Провадження № 1-кс/642/1258/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт майна, у кримінальному провадженні №0000158 від 08.07.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,

встановив:

Зважаючи на складність у викладені повного тексту ухвали суду, пов`язаного з потребою у наведенні та обґрунтуванні доводів сторін, на що може бути витрачений значний час, суд вважає за необхідне проголосити її вступну та резолютивну частини.

На підставі ст.376 ч.2 КПК України, суд, -

ухвалив:

Клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт, у вигляді заборони користування та розпорядження, на майно, яке належить регіональній філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» є: м. Харків, вул. Євгена Котляра, 7, а саме:

1.Оригінал тендерної документації на закупівлю «Адміністративних, інженерних та геодезичних послуг» за адресою : АДРЕСА_1 площею 115, 2 га на 26 арк;

2. Оригінал тендерної документації на закупівлю «Адміністративних, інженерних та геодезичних послуг» за адресою : Чернігівська область, м. Прилуки, та Чернігівська область, Прилуцький район, площею 13, 7902 га на 26 арк.

3. Оригінал тендерної документації на закупівлю «Адміністративних, інженерних та геодезичних послуг» за адресою : смт. Панютино, смт. Краснопалівка, Лозівського району та м. Ізюм, Харківської області площею 153, 4276 га на 26 арк

4. Оригінал тендерної документації на закупівлю «Адміністративних, інженерних та геодезичних послуг» за адресою : смт. Шевченково, Шевченківського району, Харківської області, площею 133, 5 га на 26 арк.

5. Оригінал тендерної документації на закупівлю «Адміністративних, інженерних та геодезичних послуг» за адресою : смт. Пісочин, смт. Хорошево, Харківського району, м. Богодухів, Богодухівського району, Харківської області, 102, 2833 га на 26 арк.

6. Оригінал тендерної документації на закупівлю «Адміністративних, інженерних та геодезичних послуг» за адресою : м. Вовчанськ, Вовчанського району, та смт. Граково, Чугуївського району, Харківської області площею 76, 22 га на 26 арк.

7. Оригінал тендерної документації на закупівлю «Адміністративних, інженерних та геодезичних послуг» за адресою : смт. Нова Водолага, Ватутінська селищна рада Нововодолажського району Харківської області площею 195, 2782 га на 26 арк.

8. Технічна документація виконана ПП «Тайгер ПРО» із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки внатурі АТ «УЗ» для виробничих потреб залізниці на території Пісочинської селищної ради Харківського району Харківської області (з обмінним файлом ХМL), на 113 арк.;

9. Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права №226018203 на 1 арк.

10. Витяг з державного земельного кадастру про земельну ділянку НВ-020, на 3 арк.

11. Технічна документація виконана ПП «Тайгер ПРО» із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки внатурі АТ «УЗ» для виробничих потреб залізниці на території Зідьківська селищна рада Зміївського району Харківської області (з обмінним файлом ХМL), на 89 арк.;

12. Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права №229779112 на 1 арк.

13. Витяг з державного земельного кадастру про земельну ділянку НВ-020, на 5 арк.

14. Технічна документація виконана ПП «Тайгер ПРО» із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки внатурі АТ «УЗ» для виробничих потреб залізниці на території Зідьківська селищна рада Зміївського району Харківської області (з обмінним файлом ХМL), на 87 арк.;

15. Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права №229782344 на 1 арк.

16. Витяг з державного земельного кадастру про земельну ділянку НВ-020, на 5 арк.

17. Технічна документація виконана ПП «Тайгер ПРО» із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки внатурі АТ «УЗ» для виробничих потреб залізниці на території м. Богодухів Богодухівської міської ради Харківської області (з обмінним файлом ХМL), на 190 арк.;

18. Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права №224678257 на 1 арк.

19. Витяг з державного земельного кадастру про земельну ділянку НВ-020, на 5 арк.

20. Технічна документація виконана ПП «Тайгер ПРО» із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки внатурі АТ «УЗ» для виробничих потреб залізниці на території Зміївської міської ради Харківської області (з обмінним файлом ХМL), на 151 арк.;

21. Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права №227120595 на 1 арк.

22. Витяг з державного земельного кадастру про земельну ділянку НВ-020, на 7 арк.

23. Технічна документація виконана ПП «Тайгер ПРО» із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки внатурі АТ «УЗ» для виробничих потреб залізниці на території Зідьківська селищна рада Зміївського району Харківської області (з обмінним файлом ХМL), на 95 арк.;

24. Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права №225952154 на 1 арк.

25. Витяг з державного земельного кадастру про земельну ділянку, на 5 арк.

26. Технічна документація виконана ПП «Тайгер ПРО» із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки внатурі АТ «УЗ» для виробничих потреб залізниці на території Пісочинська селищна рада Зміївського району Харківської області (з обмінним файлом ХМL), на 140 арк.;

27. Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права №225953971 на 1 арк.

28. Витяг з державного земельного кадастру про земельну ділянку НВ-20 на 5 арк

29. Технічна документація виконана ПП «Тайгер ПРО» із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки внатурі АТ «УЗ» для виробничих потреб залізниці на території Таранівська селищна рада Зміївського району Харківської області (з обмінним файлом ХМL), на 144 арк.;

30. Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права №225955935 на 1 арк.

31. Витяг з державного земельного кадастру про земельну ділянку НВ-020 на 6 арк.

32. Технічна документація виконана ПП «Тайгер ПРО» із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки внатурі АТ «УЗ» для виробничих потреб залізниці на території Краснопалівської селищної ради Лозівського району Харківської області (з обмінним файлом ХМL), на 198 арк.;

33. Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права на 1 арк.

34. Витяг з державного земельного кадастру про земельну ділянку, НВ-020 на 4 арк.

35. Технічна документація виконана ПП «Тайгер ПРО» із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки внатурі АТ «УЗ» для виробничих потреб залізниці на території Ватутінська селищна рада Нововодалажського району Харківської області (з обмінним файлом ХМL), на 187 арк.;

36. Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права №230744086 на 1 арк.

37. Витяг з державного земельного кадастру про земельну ділянку, НВ-020 на 9 арк.

38. Технічна документація виконана ПП «Тайгер ПРО» із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки внатурі АТ «УЗ» для виробничих потреб залізниці на території Граківська селищна рада Чугуївського району Харківської області (з обмінним файлом ХМL), на 232 арк.;

39. Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права №220560638 на 1 арк.

40. Витяг з державного земельного кадастру про земельну ділянку, на 7 арк.

41. Технічна документація виконана ПП «Тайгер ПРО» із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки внатурі АТ «УЗ» для виробничих потреб залізниці на території м. Вовчанськ, Вовчанського району Харківської області (з обмінним файлом ХМL), на 152 арк.;

42. Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права №227129225 на 1 арк.

43. Витяг з державного земельного кадастру про земельну ділянку, НВ-020 на 5 арк.

44. Технічна документація виконана ПП «Тайгер ПРО» із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки внатурі АТ «УЗ» для виробничих потреб залізниці на території Таранівської селищної ради Зміївського району Харківської області (з обмінним файлом ХМL), на 225 арк.;

45. Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права №224498790 на 1 арк.

46. Витяг з державного земельного кадастру про земельну ділянку, НВ-020 на 13 арк.

47. Технічна документація виконана ПП «Тайгер ПРО» із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки внатурі АТ «УЗ» для виробничих потреб залізниці на території Шевченківської селищної ради Шевченківського району Харківської області (з обмінним файлом ХМL), на 220 арк.;

48. Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права №224498202 на 1 арк.

49. Витяг з державного земельного кадастру про земельну ділянку, НВ-020 на 13 арк.

50. Технічна документація виконана ПП «Тайгер ПРО» із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки внатурі АТ «УЗ» для виробничих потреб залізниці на території Ізюмської дистанції колії в межах м. Ізюм, Ізюмського району Харківської області (з обмінним файлом ХМL), на 332 арк.;

51. Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права №240559192 на 1 арк.

52. Витяг з державного земельного кадастру про земельну ділянку, НВ-021 на 4 арк.

53. Технічна документація виконана ПП «Тайгер ПРО» із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки внатурі АТ «УЗ» для виробничих потреб залізниці на території Панютинської селищної ради, Лозівського району Харківської області (з обмінним файлом ХМL), на 171 арк.;

54. Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права №230760251 на 1 арк.

55. Витяг з державного земельного кадастру про земельну ділянку, НВ-020 на 7 арк.

56. Технічна документація виконана ПП «Тайгер ПРО» із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки внатурі АТ «УЗ» для виробничих потреб залізниці на території Нововадалажської селищної ради, Харківської області (з обмінним файлом ХМL), на 248 арк.;

57. Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права №233020754 на 1 арк.

58. Витяг з державного земельного кадастру про земельну ділянку, НВ-020 на 19 арк.

59. Технічна документація виконана ПП «Тайгер ПРО» із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки внатурі АТ «УЗ» для виробничих потреб залізниці на території Хорошевської селищної ради, Харківського району Харківської області (з обмінним файлом ХМL), на 137 арк.;

60. Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права №226020303 на 1 арк.

61. Витяг з державного земельного кадастру про земельну ділянку, НВ-020 на 4 арк.

62. Договір П/НКМ-20124/НЮ від 10.02.2020, на 25 арк.

63. Договір П/НКМ-20166/НЮ від 17.02.2020, на 15 арк.

64. Додаткова угода до Договору П/НКМ-20166/НЮ від 17.02.2020 ДУ-1 від 30.12.2020, на 2 арк.

65. Договір П/НКМ-20126/НЮ від 10.02.2020, на 18 арк.

66. Додаткова угода до Договору П/НКМ-20126/НЮ від 30.12.2020 року, ДУ-1 на 2 арк.

67. Договір П/НКМ-20125/НЮ від 10.02.2020, на 15 арк.

68. Додаткова угода до Договору П/НКМ-20125/НЮ від 30.12.2020 року ДУ-1, на 2 арк.

69. Додаткова угода до Договору П/НКМ-20126/НЮ від 30.04.2021 року ДУ-2, на 2 арк.

70. Договір П/НКМ-20167/НЮ від 17.02.2020, на 13 арк.

71. Договір П/НКМ-20123/НЮ від 10.02.2020, на 23 арк

72. Договір П/НКМ-20127/НЮ від 10.02.2020, на 16 арк

73. Платіжні доручення від 30.10.2020 №3155001, на 1 арк.

74. . Платіжні доручення від 30.10.2020 №315973, на 1 арк.

75. Платіжні доручення від 30.10.2020 №3159016, на 1 арк

76. Платіжні доручення від 27.11.2020 №3230331, на 1 арк

77. Платіжні доручення від 27.11.2020 №3230347, на 1 арк

78. Платіжні доручення від 27.11.2020 №3230359, на 1 арк

79. Платіжні доручення від 27.11.2020 №3230411, на 1 арк

80. Платіжні доручення від 27.11.2020 №3230399, на 1 арк

81. Платіжні доручення від 27.11.2020 №3230407, на 1 арк

82. Платіжні доручення від 27.11.2020 №3230389, на 1 арк

83. Платіжні доручення від 27.11.2020 №3230371, на 1 арк

84. Платіжні доручення від 30.12.2020 №3315148, №3315199, №3315041, №3311819, №3311752, на 1 арк. кожен.

85. Роздруковані платіжні доручення №3404176 від 28.01.2021 №3548239 від 31.03.2021, №3548210 від 30.03.2021, на кожному аркуші.

86. Номер фактура №311-20 від 18.09.2020, на 1 арк.

87. Акт №2 від 18.09.2020 приймання передачі наданих послуг згідно договору Договір П/НКМ-20123/НЮ від 10.02.2020, на 2 арк

88. Рахунки фактури №310-20 від 18.09.2020, на 1 арк.; №315-20 від 16.10.2020 на 1 арк; №316-20 від 16.10.2020, на 1 арк; №317-20 від 16.10.2020, на 1 арк.; №319-20 від 16.10.2020, на 1 арк; №318-20 від 16.10.2020, на 1 арк; №313-20 від 16.10.2020, на 1 арк; №312-20 від 16.10.2020, на 1 арк; №314-20 від 16.10.2020, на 1 арк; №320-20 від 17.11.2020, на 1 арк; №321-20 від 17.11.2020, на 1 арк; №322-20 від 17.11.2020, на 1 арк; №324-20 від 17.11.2020, на 1 арк; №323-20 від 17.11.2020, на 1 арк; №325-20 від 15.12.2020, на 1 арк.

89. Акти приймання передачі наданих послуг:

№1 від 18.09.2020 по договору П/НКМ-20167/НЮ від 17.02.2020, на 2 арк;

№6 від 16.10.2020 по договору П/НКМ-20166/НЮ від 17.02.2020, на 1 арк;

№7 від 16.10.2020 по договору П/НКМ-20124/НЮ від 10.02.2020, на 2 арк;

№8 від 16.10.2020 по договору П/НКМ-20124/НЮ від 10.02.2020, на 1 арк.

№10 від 16.10.2020 по договору П/НКМ-20124/НЮ від 10.02.2020, на 1 арк

№9 від 16.10.2020 по договору П/НКМ-20124/НЮ від 10.02.2020, на 1 арк.

№4 від 16.10.2020 по договору П/НКМ-20123/НЮ від 10.02.2020, на 1 арк

№3 від 16.10.2020 по договору П/НКМ-20123/НЮ від 10.02.2020, на 1 арк.

№5 від 16.10.2020 по договору П/НКМ-20123/НЮ від 10.02.2020, на 1 арк

№14 від 17.11.2020 по договору П/НКМ-20127/НЮ від 10.02.2020, на 1 арк.

№13 від 17.11.2020 по договору П/НКМ-20127НЮ від 10.02.2020, на 1 арк.

№15 від 17.11.2020 по договору П/НКМ-20126/НЮ від 10.02.2020, на 1 арк

№11 від 17.11.2020 по договору П/НКМ-20124/НЮ від 10.02.2020, на 1 арк

№12 від 17.11.2020 по договору П/НКМ-20124/НЮ від 10.02.2020, на 1 арк

№16 від 15.12.2020 по договору П/НКМ-20126/НЮ від 10.02.2020від 10.02.2020, на 1 арк

№18 від 16.02.2021 по договору П/НКМ-20166/НЮ від 17.02.2020, на 1 арк.

№17 від 15.02.2021 по договору П/НКМ-20126/НЮ від 10.02.2020, на 1 арк

90. Акти звірок разрахнків з ПП «ТАЙГЕР ПРО» станом по договорам:

П/НКМ-20167/НЮ; П/НКМ-20123/НЮ; П/НКМ-20124/НЮ; П/НКМ-20126/НЮ; П/НКМ-20127/НЮ; П/НКМ-20166/НЮ, всього на 9 аркушах

91. Посадова інструкція заступника директора виконавчого з інфраструктури, на 6 арк.;

92. Зразки підпису виконавчого директора ОСОБА_4 на документах: клопотання від 06.12.2019 (вихідний ПЧ-19-01-07/2944 на 2 арк.); Клопотання з резолюцією від 22.08.2019 на 1 арк.; Клопотання від 22.10.2019 №ПЧ-18-08-931 на 1 арк.; Клопотання від 28.10.2019 на 1 арк.; Клопотання від 08.05.2019 на 1 арк; Клопотання від 05.05.2019 на 1 арк; Клопотання від 30.10.2019 на 1 арк; Клопотання від 18.05.2019 на 1 арк (ФСК 0113291); Клопотання з резолюцією від 21.04.2020 на 2 арк. №НКВ-01-10-7А;

93. Роздруківка з програмного забезпечення М.Е.Д.О.К. податкові накладні та витяги з єдиного реєстру сформовані на підставі актів виконаних робіт ПП «ТАЙГЕР ПРО», на 47 арк.;

94. Копія банківської виписки за 30.10.2020 на 5 арк., за 27.11.2020 на 6 арк, за 30.12.2020 на 5 арк.;

95. Документи зі зразками підпису директора ОСОБА_5 листи: №НЗТ-38/202 від 22.01.2021, №НЗТ-38/2033 від 23.04.2021, №НЗТ-40/570 від 04.03.2021; №НЗТ-40/80 від 25.03.2021; №НЗТ-40/431 від 17.02.2021; №НЗТ-38/150 від 16.01.2021; №НЗТ-38/876 від 18.02.2021; №НЗТ-38/231 від 21.01.2021; №НЗТ-38/794 від 16.02.2021; №НЗТ-38/682 від 12.02.2021 на 1 аркуші кожен.;

96. Документи зі зразками підпису директора з фінансово економічних питань листи:

№НЗЕ12/238 від 18.07.2019 року, №НЗЕ13/37 від 16.07.2019 року, №НЗЕ12/342 від 02.09.2019 року, №НЗЕ13/341 від 02.09.2019 року, №НЗЕ12/314 від 01.08.2019 року, №НЗЕ12/257 від 23.07.2019 року, №НЗЕ38/783 від 16.02.2021 року, №НЗЕ40/528 від 02.03.2021 року

97. Реєстраційна картка моніторингу №Нрекл/0003-7 від 12.11.2019 разом з комерційними пропозиціями та техніко-економічним обґрунтування на 5 аркушах.

98. Реєстраційна картка моніторингу №Нрекл/0008-7 від 12.11.2019 разом з комерційними пропозиціями та техніко-економічним обґрунтування на 5 аркушах.

99. Реєстраційна картка моніторингу №Нрекл/0009-7 від 12.11.2019 разом з комерційними пропозиціями та техніко-економічним обґрунтування на 5 аркушах.

100. Реєстраційна картка моніторингу №Нрекл/0002-7 від 12.11.2019 разом з комерційними пропозиціями та техніко-економічним обґрунтування на 5 аркушах.

101. Реєстраційна картка моніторингу №Нрекл/0006-7 від 12.11.2019 разом з комерційними пропозиціями та техніко-економічним обґрунтування на 5 аркушах.

102. Реєстраційна картка моніторингу №Нрекл/0001-7 від 12.11.2019 разом з комерційними пропозиціями та техніко-економічним обґрунтування на 5 аркушах.

103. Реєстраційна картка моніторингу №Нрекл/0004-7 від 12.11.2019 разом з комерційними пропозиціями та техніко-економічним обґрунтування на 5 аркушах.

104. Зразки підписів першого заступника директора філії ОСОБА_6 телеграми:

№Н374 від 22.10.2019; №Н251А від 22.01.2019; №Н374 від 20.06.2019; №Н228А від 15.09.2019; №Н432А від 23.06.2019; №Н306А від 17.06.2019; №Н71А від 05.02.2019; №Н415 від 21.05.2019; №Н119А від 07.03.2019, на 1 аркуші кожен;

105. Зразки підписів головного інженера ОСОБА_7 телеграми: №Н118А від 03.02.2020; №Н569А від 24.08.2019; №Н492А від 25.07.2019; №Н412А від 21.01.2019; №Н148А від 08.06.2019; №Н652А від 31.05.2019; №Н567А від 28.05.2019; №Н211А від 20.01.2019, на одному аркуші кожен;

106. Зразки підпису директора РФ з інфраструктури ОСОБА_8 листи:

№НЗІ-38/335 від 29.01.2020; №НЗІ-38/950 від 05.03.2020; №НЗІ-38/926 від 05.03.2020; №НЗІ-38/905 від 04.03.2020; №НЗІ-38/319 від 29.01.2020; №НЗІ-38/1392 від 01.04.2020; №НЗІ-38/317 від 29.01.2020;

107. Журнал ордер разрахунків по рахунку № НОМЕР_1 за 2020 рік на 2 аркушах та ордер разрахунків по рахунку № НОМЕР_1 за 2021 рік на 1 аркуші (станом на 17.05.2020).

Місцем зберігання речових доказів документів визначити матеріали кримінального провадження №0000158 від 08.07.2020 за ч. 3 ст. 191 КК України.

Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Виконання ухвали суду доручити СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1