Справа № 344/7323/21
Провадження № 1-кс/344/2874/21
У Х В А Л А
18 травня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

в клопотанні вказано, що слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування в межах кримінального провадження №0002333 від 13.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України. 13 листопада 2020 року до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшли матеріали УСБУ в Івано-Франківській області з приводу того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, незаконно перерахували грошові кошти ОСОБА_4 на рахунок іншої особи. Допитаний в якості свідка начальник відділу з питань виплати пенсії військовослужбовцям та деяких інших категорій громадян ОСОБА_5 повідомив наступне. На початку 2020 року до ГУ Пенсійного фонду в Івано-Франківській області надійшов анонімний лист про те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , невстановлений на даний час період часу, незаконно виплачується пенсія за вислугу років. Проведеною першочерговою службовою перевіркою встановлено, що ОСОБА_4 ймовірно виїхав на постійне місце проживання за кордон та розлучився із дружиною ОСОБА_6 ще у 2000 році, однак пенсія по березень 2020 року виплачувалась та ймовірно незаконно отримувалась останньою. У кінці березня 2020 року до відділу з питань виплати пенсії військовослужбовцям та деяких інших категорій громадян надійшла доповідна записка головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції ОСОБА_7 з приводу того, що ОСОБА_4 незаконно виплачується пенсійна виплата. На підставі цього, рішенням від 01.04.2020, призупинено виплату пенсії ОСОБА_4 , до з`ясування його місця проживання. Таким чином, станом на квітень 2020 року, загальна сума бюджетних коштів, якими незаконно заволоділа невідома особа вищевказаним способом, становить близько 399 607 гривень. Рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_1 , попередній рахунок НОМЕР_2 . Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у незаконному заволодінні бюджетними коштами, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та в яких міститься інформація щодо рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , - НОМЕР_1 (попередній рахунок НОМЕР_2 ), з моменту його відкриття по 01.05.2020, а саме: документів, на підставі яких відкритий вказаний рахунок; детальний рух коштів із зазначенням рахунку, дати, суми, номерів рахунків, на які та з яких здійснено перерахування грошових коштів; найменування та місцезнаходження відділень банку, де безпосередньо отримувались грошові кошти наручно особами із зазначенням дати та часу; повних анкетних даних осіб, які отримували грошові кошти у вказаний період часу у відділеннях банку та документи, що стали підставою для отримання коштів наручно; документів, на підставі яких здійснено заміну цільового призначення рахунку із « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на «Депозитний», повних анкетних даних особи, яка подавала заяву про зміну, а також повних анкетних даних посадової особи відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка здійснювала заміну цільового призначення рахунку; повні анкетні дані посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які виплачували (видавали наручно) грошові кошти із вказаного рахунку особам у зазначений період часу, та документи, що стали підставою для таких дій; фото- та відео файли із камер відеоспостереження на відділеннях, де безпосередньо отримувались грошові кошти у вказаний період часу; в тому числі надати доступ до електронної автоматизованої системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де зберігаються вказані документи, з можливістю вилучення копій документів (електронних документів) на цифровому або паперовому носіях інформації.

Учасники в судове засідання не з`явились, слідчий просив розглянути клопотання без його участі. Володілець інформації повідомлений належним чином, клопотань щодо реалізації прав суду не подано.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином клопотання обґрунтовано правовими підставами.

Відповідно до зазначеного суд, -

П О С Т А Н О В И В :
клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та в яких міститься інформація щодо рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , - НОМЕР_1 (попередній рахунок НОМЕР_2 ), з моменту його відкриття по 01.05.2020, а саме: документів, на підставі яких відкритий вказаний рахунок; детальний рух коштів із зазначенням рахунку, дати, суми, номерів рахунків, на які та з яких здійснено перерахування грошових коштів; найменування та місцезнаходження відділень банку, де безпосередньо отримувались грошові кошти наручно особами із зазначенням дати та часу; повних анкетних даних осіб, які отримували грошові кошти у вказаний період часу у відділеннях банку та документи, що стали підставою для отримання коштів наручно; документів, на підставі яких здійснено заміну цільового призначення рахунку із « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на «Депозитний», повних анкетних даних особи, яка подавала заяву про зміну, а також повних анкетних даних посадової особи відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка здійснювала заміну цільового призначення рахунку; повні анкетні дані посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які виплачували (видавали наручно) грошові кошти із вказаного рахунку особам у зазначений період часу, та документи, що стали підставою для таких дій; фото- та відео файли із камер відеоспостереження на відділеннях, де безпосередньо отримувались грошові кошти у вказаний період часу; в тому числі надати доступ до електронної автоматизованої системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де зберігаються вказані документи, з можливістю вилучення копій документів (електронних документів) на цифровому або паперовому носіях інформації.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 17 червня 2021 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1