Справа № 462/1527/21
Провадження 1-кс/462/421/21
У Х В А Л А

15 березня 2021 року слідчий суддя Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Залізничного відділу Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, внесеного у кримінальному провадженні за № 0000028 від 05.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

Дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням у кримінальному провадженні за № 0000028 від 05.02.2021 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погодженим із прокурором Залізничного відділу Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, а саме: до повного руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з моменту відкриття даного карткового рахунку по теперішній час (у випадку підтвердження блокування - по час блокування) - із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фото- та відеоматеріалів з банкоматів із зазначенням їх адрес, з яких здійснювалось зняття коштів за період часу з моменту відкриття даного карткового рахунку по теперішній час (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), а також документів, які стали підставою для відкриття даного карткового рахунку (заяви-анкети на відкриття рахунку, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.), на паперових та магнітних носіях, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх копій у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 .
Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та її вилучення.
Дізнавач у судове засідання не з`явилася, у клопотанні просить проводити розгляд у її відсутності, клопотання підтримує та просить таке задовольнити.
Зважаючи на вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
Відповідно до витягу з кримінального провадження № 0000028 від 05.02.2021 рокудо Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про злочин, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що до Відділу поліції № 1 ЛРУП ГУ НП у Львівській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 у якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка у період часу з 15.01.2021 року до 02.02.2021 року шляхом обману, під приводом відшкодування шкоди, за неякісні ліки, заволоділа його грошовими коштами у сумі 92 770 грн.
Під час досудового розслідування встановлено, що у ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній повідомив, що невідома особа у період часу з 15.01.2021 року до 02.02.2021 року шляхом обману, зловживаючи довірою, а саме під приводом відшкодування шкоди, за неякісні ліки, заволоділа його грошовими коштами у сумі 92 770 грн. З банківської картонки потерпілого було здійснено переказ коштів на банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 . Також до протоколу допиту потерпілий ОСОБА_5 , долучив чеки трансакцій з терміналу, які він здійснював та копії номерів цих банківських карток, які йому продиктувала невідома особа у телефонному режимі для здійснення цих платежів.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як передбачено ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Щодо питання вилучення документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про що просить сторона обвинувачення, то клопотання у цій частині до задоволення не підлягає, оскільки слідчий, всупереч вимог п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не навела у своєму клопотанні жодного достатнього обґрунтування необхідності вилучення документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Залізничного відділу Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, внесеного у кримінальному провадженні за № 0000028 від 05.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: до повного руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з моменту відкриття даного карткового рахунку по теперішній час (у випадку підтвердження блокування - по час блокування) - із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фото- та відеоматеріалів з банкоматів із зазначенням їх адрес, з яких здійснювалось зняття коштів за період часу з моменту відкриття даного карткового рахунку по теперішній час (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), а також документів, які стали підставою для відкриття даного карткового рахунку (заяви-анкети на відкриття рахунку, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.), на паперових та магнітних носіях, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.
У решті клопотання - відмовити.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: