Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/2088/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.02.2021 місто Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю: прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі районного суду клопотання слідчого СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 7, відносно
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, українця, громадянина України, з повною вищою освітою, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, -
про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання у кримінальному провадженні № 0000061 від 10.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.199 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Подільського управління ГУНП у місті Києві ОСОБА_6 , як слідчий у кримінальному провадженні, звернувся до суду з клопотанням, погодженим з процесуальним керівником - прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 м.Києва ОСОБА_7 , що входить в групу прокурорів у даному кримінальному провадженні, в якому просить продовжити застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання стосовно ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 199 КК України, з покладанням на підозрюваного таких обов`язків: 1) прибувати до слідчого СВ Подільського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_6 (м. Київ, вул.. Хорива, 20) та слідчих, що перебувають в групі слідчих, прокурора, суду, за вимогою; 2) не відлучатися за межі міста Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального процесу; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального процесу, про зміну свого місця проживання або місця роботи.
Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого відділу Подільського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 199 КК України. Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що що на початку березня 2020 (точна дата не встановлена) ОСОБА_8 бажаючи мати стабільне джерело доходів від протиправної діяльності, діючи умисно, з корисливих мотивів, вирішив систематично вчиняти у складі організованої групи придбання, зберігання, перевезення, а також збут підробленої національної та іноземної валюти у виді банкнот у складі організованої групи за певною відсотковою ставкою від її фактичної вартості.
На виконання свого злочинного умислу, спрямованого на вчинення придбання, зберігання, перевезення, а також збуту підроблених грошей ОСОБА_8 дійшов висновку, що з метою відведення підозри від себе та для здійснення його злочинного наміру необхідно залучити осіб, які поділяють його інтереси і прагнуть до швидкого збагачення, які спільно з ним і під його керівництвом, приймуть участь в збуті підробленої іноземної валюти та інших діях, необхідних для здійснення цього наміру, зокрема, придбання, зберігання, перевезення, та збут підроблених грошей.
Разом з тим, усвідомлюючи, що вчинення запланованих злочинів можливе лише при об`єднанні зусиль групи осіб, детальному розподілі між ними обов`язків, забезпеченні взаємозв`язку та координації їх поведінки, розуміючи перевагу вчинення зазначеного злочину у складі організованої групи ОСОБА_8 вирішив створити для вчинення цих злочинів попередньо організоване стійке об`єднання - злочинну організовану групу.
Так, на початку березня 2020 року (точну дату не встановлено) ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, спрямованих на придбання, зберігання, перевезення, а також збут підробленої валюти у виді банкнот створив злочинну організовану групу, до складу якої залучив ОСОБА_9 та ОСОБА_5 який в свою чергу залучив до протиправної діяльності ОСОБА_10 .
Взявши на себе функцію загального керівництва створеною ним злочинною організованою групою, ОСОБА_8 визначив її склад, план злочинних дій, структуру, порядок підпорядкування у ній, загальні правила поведінки її учасників, розподіл між ними функцій (злочинних ролей) під час вчинення злочинів, так і функціонування цієї організованої групи в цілому, заходи спрямовані на прикриття та конспірацію її діяльності та порядок розподілу коштів, отриманих внаслідок вчинення злочинів.
Таким чином, ОСОБА_5 за допомогою конклюдентних дій разом із ОСОБА_9 . ОСОБА_10 та іншими невстановленими учасниками, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи злочинні наміри ОСОБА_8 щодо створення злочинної організованої групи, усвідомлюючи відомий їм план злочинних дій, погодився увійти до її складу, виконувати покладені на нього у цій організованій групі функції, підпорядковуватись її керівнику, та брати участь у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, вчинюваних цією організованою групою.
Так, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та інші невстановлені учасники дійшли попередньої змови відповідно до плану злочинних дій про скоєння злочинів у складі злочинної організованої групи до початку їх вчинення.
ОСОБА_8 як активний керівник створеної ним злочинної організованої групи, визначив основною метою її діяльності вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, спрямованих на придбання, зберігання, перевезення, з метою збуту а також збут підробленої національної та іноземної валюти у виді банкнот.
Розробивши загальний план злочинної діяльності, ОСОБА_8 , здійснюючи керівництво створеною ним злочинною організованою групою, розподілив функції (злочинні ролі) між учасниками цієї організованої групи як під час вчинення окремих злочинів, так і функціонування цієї організованої групи в цілому.
Відповідно до цього розподілу ОСОБА_5 перебуваючи у її складі, разом із іншими учасниками повинен був:
- безпосередньо брати участь у придбанні, зберіганні, перевезенні а також у збуті підробленої іноземної валюти у виді банкнот;
- підшукувати та схиляти до вчинення злочинів осіб, які погодяться сприяти вчиненню запланованих злочинів учасникам злочинної організованій групі, не входячи до її складу;
- підшукувати та схиляти до вчинення злочинів інших осіб, які погодяться сприяти учасникам злочинної організованої групи у вчиненні злочинів, зокрема у пошуку клієнтів які бажають придбати підроблені гроші;
- за вказівкою керівника злочинної організованої групи забезпечувати придбання підроблених грошей в місці та у осіб, визначних ОСОБА_8
- зберігати підроблені гроші при собі або у визначених для цього місцях;
- перевозити підроблені гроші з місць зберігання до місць збуту або особам, які здійснюють подальший збут підроблених грошей;
- збувати підроблені гроші;
- безпосередньо забезпечувати надходження (придбання), з метою збуту підробленої іноземної валюти у виді банкнот;
- брати участь у розподілі коштів, отриманих внаслідок вчинених злочинів;
- забезпечувати взаємозв`язок між керівником злочинної організованої групи, її учасниками та безпосередніми виконавцями, залученими до вчинення злочинів;
- підкорятись вказівкам керівника злочинної організованої групи та виконувати інші функції, спрямовані на вчинення злочинів учасниками злочинної організованої групи.
При цьому ОСОБА_8 , як керівник створеної ним злочинної організованої групи, з метою викликати в її учасників впевненість в їх діях, безпосередньо приймав участь в учиненні ряду злочинів, зокрема здійснював організацію придбання підроблених грошей з метою їх подальшого збуту, а також особисто здійснював керівництво вчиненням злочинів.
Таким чином, в невстановлений період часу, на початку березня 2020 року ОСОБА_9 діючи відповідно до відведеної йому ролі щодо вербування нових учасників злочинної організованої групи, усвідомлюючи, що для забезпечення учасників злочинної організованої групи і залучених ними до вчинення злочинів осіб від викриття, підібрав та схилив до вступу у цю злочинну організовану групу свого знайомого ОСОБА_5 .
В свою чергу, на початку березня 2020 року ОСОБА_5 діючи відповідно до відведеної йому ролі щодо вербування нових учасників злочинної організованої групи, усвідомлюючи, що для забезпечення учасників злочинної організованої групи і залучених ними до вчинення злочинів осіб від викриття, підібрав та схилив до вступу у цю злочинну організовану групу свого знайомого ОСОБА_10 .
ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи злочинні наміри ОСОБА_9 погодились увійти до складу створеної ОСОБА_8 злочинної організованої групи, виконувати покладені на них у цій організованій групі функції, підпорядковуватись її керівнику та безпосередньо брати участь у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів у складі злочинної організованої групи.
Тобто ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та інші невстановлені учасники злочинної організованої групи дійшли змови з ОСОБА_8 про спільне вчинення злочинів у складі цієї організованої групи до початку їх вчинення.
Таким чином, об`єднавшись в єдине, злочинне угруповання, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та інші невстановлені учасники, будучи активними учасниками даної злочинної групи, виконували конкретні дії, спрямовані на досягнення загальної мети, дотримувались заходів конспірації стосовно незаконних дій з придбання, зберігання, перевезення, а також збут підробленої іноземної валюти у виді банкнот.
Заручившись підтримкою зазначених осіб, що виразилася в згоді кожного здійснювати придбання, зберігання, перевезення, та збут підробленої іноземної валюти, ОСОБА_8 , організував стійку, організовану злочинну групу, учасники якої поділяли його погляди і прагнули до швидкого збагачення шляхом вчинення злочинів у сфері господарської діяльності.
В середині березня 2020 року, (точна дата досудовим розслідуванням не встановлена), ОСОБА_5 та ОСОБА_10 діючи відповідно до розробленого ОСОБА_8 планом злочинних дій, відведених їм ролей, з метою придбання, зберігання, перевезення, та збуту підробленої іноземної та національної валюти в складі організованої групи стали підшукувати покупців на вказану підроблену валюту за відповідну грошову винагороду.
В результаті вказаних дій ОСОБА_10 , у березні 2020 року, точну дату та час встановити не надалось можливим, підшукав покупця підробленої Національної валюти України та іноземної валюти в особі ОСОБА_11 з яким домовилися про подальшу співпрацю щодо збуту вказаної валюти.
З метою збуту підробленої Національної валюти України у вигляді банкнот ОСОБА_5 звернувся до ОСОБА_9 , щодо купівлі підробленої національної валюти України у вигляді банкнот, які не перебувають в офіційному обігу на території країни виробника.
В подальшому, зранку, у невстановлений досудовим розслідуванням час, 17.04.2020 року ОСОБА_12 за попередньою домовленістю з ОСОБА_9 переслідуючи єдиний злочинний умисел, з корисливих мотивів, приїхав на автомобілі Nissan Qashqai, д.н.з. НОМЕР_1 за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 , від якого отримав підроблену національну валюту України, а саме банкноти по 200 гривень на загальну суму 200 тис. грн. метою їх подальшого збуту.
Після чого ОСОБА_5 , повернувся у домовлене із ОСОБА_10 місце, де і передав останньому національну валюту України, яка не перебуває в офіційному обігу для подальшої її реалізації.
Так, реалізовуючи свій злочинний умисел цього ж дня, близько 10 години 40 хвилин, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , під час проведення контролю за вчиненням злочину ОСОБА_10 незаконно збув ОСОБА_11 , купюри номіналом 200 (двісті) гривень України у кількості 1000 (одна тисяча) штук на загальну суму 200 000 (двісті тисяч) гривень України, за грошові кошти в сумі 100 тис. гривень.
Згідно висновку експерта від 10.12.2020 року №СЕ-19/111-20/59466-ТД за результатами технічної експертизи документів, встановлено, що надані на дослідження банкноти номіналом по 200 (двісті) гривень України не відповідають за способом друку та спеціальним елементам захисту грошовим знакам аналогічного номіналу та зразку, які знаходяться в офіційному обігу на території України. Зображення з лицьового та зворотного боку, наданих на дослідження, банкнот номіналом 200 грн., нанесено за допомогою знакодрукуючого пристрою струменевим способом.
Того ж дня, ОСОБА_5 , після здійснення реалізації підробленої національної валюти, по телефону доповів про обставини та результат оборудки ОСОБА_9 , від якого отримав вказівку передати отримані грошові кошти ОСОБА_8 .
Крім того, в середині травня 2020 року, (точна дата досудовим розслідуванням не встановлена), ОСОБА_5 та ОСОБА_10 діючи відповідно до розробленого ОСОБА_8 планом злочинних дій, відведених їм ролей, з метою повторного придбання, зберігання, перевезення, та збуту підробленої іноземної валюти у вигляді банкнот в складі організованої групи стали підшукувати покупців на вказану підроблену валюту за відповідну грошову винагороду.
В результаті вказаних дій ОСОБА_10 , у травні 2020 року, точну дату та час встановити не надалось можливим, повторно підшукав покупця підробленої іноземної валюти в особі ОСОБА_11 з яким домовилися про подальшу співпрацю щодо збуту вказаної валюти.
З метою повторного збуту підробленої іноземної валюти у вигляді банкнот ОСОБА_5 звернувся до ОСОБА_9 , щодо купівлі підробленої іноземною валюти у вигляді банкнот, які не перебувають в офіційному обігу на території країни виробника.
Продовжуючи свою злочинну діяльність у складі організованої групи, зранку у невстановлений досудовим розслідуванням час, 29.05.2020 року ОСОБА_12 переслідуючи злочинний умисел, з корисливих мотивів, за попередньою домовленістю з ОСОБА_9 поїхав на автомобілі Nissan Qashqai, д.н.з. НОМЕР_1 за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_4 від якого отримав підроблену іноземну валюту, а саме банкноти номіналом по 100 доларів США на загальну суму 3400 доларів США з метою подальшого збуту.
В подальшому ОСОБА_5 , повернувся у домовлене із ОСОБА_10 місце, де і передав останньому придбану валюту, яка не перебуває в офіційному обігу для подальшої її реалізації.
Після цього, реалізовуючи свій злочинний умисел 29.05.2020 року, близько 13 години 10 хвилин, ОСОБА_10 перебуваючи за адресою в АДРЕСА_3 , під час проведення контролю за вчиненням злочину повторно незаконно збув ОСОБА_11 , купюри номіналом 100 (сто) доларів США у кількості 34 (тридцять чотири) штуки на загальну суму 3400 (три тисячі чотириста) доларів США, за грошові кошти в сумі 56 тис. грн.
Згідно висновку експерта від 10.12.2020 року №СЕ-19/111-20/59466-ТД за результатами технічної експертизи документів, встановлено, що надані на дослідження банкноти номіналом 100 (сто) доларів США, не відповідають за способом друку та спеціальними елементами захисту аналогічним грошовим знакам, що знаходяться в офіційному обігу на території країни виробника. Зображення з лицьового та зворотного боку, наданих на дослідження, банкнот номіналом 100 доларів США, нанесено плоским способом друку.
Обґрунтованість повідомлення про підозру ОСОБА_5 підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами. У органу досудового розслідування є підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 199 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України вважається особливо тяжким, та карається позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна. Відносно ОСОБА_5 необхідно продовжити застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, оскільки існують ризики передбачені ст. 177 КПК України, та які вказують на те, що підозрюваний може переховуватиметься від органів досудового розслідування та/або суду.
Прокурор ОСОБА_13 , що входить в групу прокурорів у даному кримінальному провадженні, в судовому засіданні підтримав клопотання, зазначив, що саме запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання буде достатній для забезпечення задач кримінального провадження.
Захисник в судовому засіданні проти продовження строку дії такого запобіжного заходу не заперечував.
Підозрюваний в судовому засіданні не заперечував проти продовження застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.
Вислухавши учасників судового засідання, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.
10.03.2020 р. СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві розпочато досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 199 КК України, за фактом того, що ОСОБА_8 бажаючи мати стабільне джерело доходів від протиправної діяльності, діючи умисно, з корисливих мотивів, вирішив систематично вчиняти у складі організованої групи придбання, зберігання, перевезення, а також збут підробленої національної та іноземної валюти у виді банкнот у складі організованої групи за певною відсотковою ставкою від її фактичної вартості.
23.12.2020 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 199 КК України.
Злочин, передбачений ч. 3 ст. 199 КК України, у вчинені якого підозрюється ОСОБА_5 , відноситься до категорії злочинів середньої тяжкості, найбільш суворе покарання за яке передбачено у вигляді позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна.
ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у скоєнні вищевказаного кримінального правопорушення, оскільки в розпорядженні слідчого є зібрані у встановленому законом порядку достатні фактичні данні, які свідчать про наявність ознак кримінального правопорушення, що інкримінується йому органом досудового розслідування.
Вивченням даних про особистість підозрюваного встановлено, що він офіційно працює помічником директора у ТОВ «Укрмедпроект», одружений, має зареєстроване місце проживання у м. Києві, що дає підстави вважати наявними стійкі соціальні зв`язки.
При цьому, в судовому засіданні достовірно встановлено наявність ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, оскільки ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, ураховуючи тяжкість покарання, яке йому загрожує у разі визнання винуватості, може переховуватися від органів досудового розслідування.
Слідчий суддя, з метою забезпечення виконання підозрюваним, покладених на нього процесуальних обов`язків, враховуючи тяжкість злочину, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , його особистість, а також те, що докази та обставини, на які посилається слідчий у клопотанні, дають достатні підстави вважати, що підозрюваний, маючи стійкі соціальні зв`язки, ураховуючи тяжкість покарання, що йому загрожує, може переховуватися від органів досудового розслідування та суду вважає за необхідне продовжити застосування стосовно ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.
Порядок заміни запобіжного заходу підозрюваному роз`яснений та йому зрозумілий.
Таким чином, клопотання слідчого є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.176, 177, 178, 179,193,194, 196, 205, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури задовольнити .
Продовжити застосування до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання строком на 2 (два) місяці.
Зобов`язати підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 :
1) Прибувати до слідчого СВ Подільського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_6 (м. Київ, вул.. Хорива, 20) та слідчих, що перебувають в групі слідчих, прокурора, суду, за вимогою;
2) Не відлучатися за межі міста Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального процесу;
3) Повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального процесу, про зміну свого місця проживання або місця роботи.
Роз`яснити підозрюваному, що в разі невиконання покладених на підозрюваного обов`язків до нього може бути заснований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Подільського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_6 .
Строк дії ухвали визначити до 18 квітня 2021 року включно.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1