Справа № 461/4695/17
Провадження № 1-кс/461/4507/21
УХВАЛА
Іменем України
16.08.2021 м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором, клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000185, внесеного 31.05.2017 року в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України,-

в с т а н о в и в:

До суду надійшло відповідне клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000185, внесеного 31.05.2017 року в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України та в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтоване тим, що у проваджені СУ ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000185 від 31.05.2017, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення ст. 219, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 21 березня 2012 року наказом №140 ІНФОРМАЦІЯ_1 , керуючись Законом України «Про управління об`єктами державної власності», постановою КМУ від 21.09.1998 № 1482 «Про передачу об`єктів права державної та комунальної власності» та у зв`язку із розірванням договору оренди від 18.04.2000 № 4 державного майна цілісного майнового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у складі фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » створено Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі по тексту - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») на базі майна цілісного майнового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у складі фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розмістивши його за адресою: АДРЕСА_2 та призначено в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 . Актом приймання-передавання державного майна - цілісного майнового комплексу Львівського державного виноробного заводу фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 від 18.04.2012, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » передано на баланс товарно-матеріальні цінності та основні засоби, серед яких 11 об`єктів нерухомого майна, загальною площею 11,9 тис. м2. В подальшому у зв`язку із невиконанням зобов`язань, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », звернулися з позовом до Господарського суду Львівської області про стягнення грошових коштів з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Внаслідок невиконання державним підприємством вказаних договорів, за рішеннями судів на користь: ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було стягнуто 1 009 716,98 грн. (рішення господарського суду Львівської області від 17.10.2013 у справі 914/3740/13); ПП « ОСОБА_6 » - 744 914,13 грн. (рішення господарського суду Львівської області від 28.10.2013 у справі 914/3741/13) та 386 333,6 грн. (рішення цього ж суду від 20.02.2014 у справі 914:4767/13); ПП « ОСОБА_5 » - 834 191,78 грн.(рішення господарського суду Львівської області від 26.11.2013 у справі №914/4344/13), було висунуто право вимоги на стягнення заборгованості. У ході виконання вищезгаданих судових рішень, було здійснено заміну сторони виконавчого провадження по стягненню з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сум заборгованостей на користь ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ), з вимогами в розмірі 2,9млн. грн. Крім цього, 08.09.2014 між ПП « ОСОБА_8 » та ДП ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено угоду про позасудове врегулювання грошових вимог. Відповідно до вказаної угоди новий кредитор бере зобов`язання замовити проведення оцінки для визначення вартості поліпшень зроблених в будівлях у АДРЕСА_2 . Сторони дійшли взаємної згоди та вирішили доручити проведення експертної оцінки ПП « ОСОБА_9 ». Відповідно до висновку від 12.09.2014 вартість будівельно-монтажних робіт, які є невід`ємними поліпшеннями орендованого нерухомого майна, виконані в період 2003 - 2005 р.р. в будівлях за адресою: АДРЕСА_2 станом на 31.08.2014 становить 3 004 892,00 грн. 27.11.2014 ПП « ОСОБА_8 », в межах розгляду справи про банкрутство, подано заяву про грошові вимоги до боржника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 3 004 892 грн. дані боргові зобов`язання ПП « ОСОБА_8 » отримало 04.09.2014 внаслідок укладання договору із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (попередня назва ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») про відступлення права вимоги щодо відшкодування вартості безпідставно набутого майна, а саме вартості поліпшень, виконаних за рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у будівлях за адресою: АДРЕСА_2 , переданих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за Актом приймання передавання державного майна - цілісного майнового комплексу Львівського державного виноробного заводу фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 18.04.2012. 29.12.2014 ухвалою суду затверджено Реєстр вимог кредиторів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на загальну суму 5 985 641 грн. Так, 11.07.2019 господарським судом Львівської області оприлюднене оголошення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури. 05.08.2019 господарським судом Львівської області оприлюднене оголошення про проведення аукціону з продажу майна Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 04.09.2019. 05.08.2019 року майно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виставили на продаж, про що було розміщено оголошення про проведення аукціону на Міністерства юстиції України та Вищого господарського суду України. Згідно оголошення продають 11 нежитлових приміщень загальною площею 11 612 кв. м. Право власності на земельну ділянку не переходить. Заявки для участі в Аукціоні приймалися до 07.08.2019 року до 16.00 год., що було визначено організатором проведення торгів. Аукціон відбувся 4.09.2019 року в місті Дніпро, первина оціночна вартість 5,98 млн. грн. Торги проводила « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ25 НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_4 ). 04.09.2019 господарським судом Львівської області оприлюднене повідомлення про результати проведення аукціону з продажу майна Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно з яким 11 нежитлових приміщень загальною площею 11,9 тис. м2, за адресою: АДРЕСА_2 , придбала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за 6 165 211 грн. На підставі постанови господарського суду Львівської області від 11.07.2019 у справі №914/3533/14 про банкрутство ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на торги було виставлено 11 об`єктів нерухомості які на праві господарського відання належали ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». В ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,з можливістю вилучення оригіналів документів. Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження. Вилучення такої документації дасть можливість отримати важливі документи, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, або знищення, в тому числі у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин. Просить постановити ухвалу щодо тимчасового доступу до оригіналів речей і документів, з можливістю їх вилучення(здійснення їх виїмки).
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив задоволити з мотивів викладених у клопотання, доповнень немає.
Особи, у володінні яких знаходяться речі та документи про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, своїх представників до суду не направили.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.
31.05.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за №0000185 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України.
Відповідно до частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до частини третьої статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до частини п`ятої 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста цієї статті).
Інформація, яку просить отримати в цьому клопотанні сторона кримінального провадження відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме до інформації, яка знаходиться у вказаних товариств з обмеженою відповідальністю.
Проте слідчий не довів слідчому судді, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що міститься в матеріалах справи, що перебуває у володінні у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Зокрема, слідчий не довів, що виконані ним слідчі розшукові дії, направлені запити, не дали результату і тому він вимушений звертатися із клопотанням про надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці. Слідчий не довів, що він вжив всі можливі слідчі та процесуальні дії для встановлення обставин кримінального провадження без втручання в охоронювану законом таємницю.
Також, слідчим не було зазначено та належним чином обґрунтовано, як доказове значення в рамках вказаного кримінального провадження матиме одержання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні речей та документів.
Окрім того, слідчий не обґрунтував для чого йому необхідний тимчасовий доступ до документів, які докази планує слідство отримати з їх допомогою, для встановлення якої обставини кримінального провадження мають значення вказані в клопотанні документи, яке значення може мати вказана інформація в разі її отримання.
Потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні слідчого.
В порушення вищезазначених вимог слідчий не довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, тому слідчий суддя приходить до висновку про необґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

У задоволенні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000185, внесеного 31.05.2017 року в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України відмовити.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1