Справа № 522/782/21
Провадження по справі № 1-кс/522/4700/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2021 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000030, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.09.2020 року за ч. 2 ст. 367 КК України, про надання тимчасового доступу, -

ВСТАНОВИВ:

Відділом поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області, за процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000030 від 10.09.2020 за ч. 2 ст. 367 КК України (чинна до 01.07.2020).

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на наступне.
Під час досудового розслідування досліджуються обставини можливого вчинення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі ІНФОРМАЦІЯ_4 ) службової недбалості, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що виявилось у незабезпеченні контролю за виконанням будівельних робіт за договором підряду № 303/36/369УКБ від 17.11.2015, нереагування на порушення підрядником умов вказаного договору та невжиття заходів щодо застосування до останнього штрафних санкцій, тощо, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

Так, у 2015 році ІНФОРМАЦІЯ_4 були оголошені конкурсні торги з будівництва 10-ти поверхового 144-квартирного житлового будинку: АДРЕСА_1 , (шифр О-56-1). Відповідно до протоколу засідання комітету з конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_3 від 19.10.2015 № 75/538/6, переможцем було визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

17.11.2015 між ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») було укладено договір підряду № 303/36/369УКБ з виконання робіт з будівництва 10-ти поверхового 144-квартирного житлового будинку в АДРЕСА_1 , шифр О-56-1 (далі Договір) на загальну суму 55 842 654,40 (п`ятдесят п`ять мільйонів вісімсот сорок дві тисячі шістсот п`ятдесят чотири грн 40 коп) грн, зі строком виконання до 31.12.2016.

Від МО України договір підписав начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 на підставі довіреності Міністра оборони України від 05.11.2015 № 220/725/д.

Відповідно до п. 1.1 Договору Замовник доручив, та Підрядник зобов`язався на свій ризик виконати роботи з будівництва 10-поверхового 144- квартирного житлового будинку (далі Об`єкт) у АДРЕСА_1 , відповідно до проектної документації та умов договору, здати закінчені роботи.

Згідно з п. 3.1 Договору, договірна ціна робіт з будівництва Об`єкта, не враховуючи витрат Замовника, встановлюється динамічною і складає 55 842 654,40 грн. Згідно з п.п. 3.1, 3.2, 3.3 Договору, договірна ціна є динамічною та складається Підрядником на підставі затвердженої проектної документації, згідно вимогам нормативних документів у сфері ціноутворення у будівництві. Зміни динамічної Договірної ціни у випадку виникнення обставин, зазначених у Договорі, оформлюються додатковою угодою.

Відповідно до п.п. 1.2, 1.3 договору, власником Об`єкта будівництва є Замовник. Обсяги закупівлі робіт з будівництва Об`єкту можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків Замовника.

З доповіді начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 від 04.05.2020 № 303/36/88/4 встановлено, що в зв`язку з тим, що обсяги фінансування на поточні роки (2015, 2016, 2017), які визначалися наказами ІНФОРМАЦІЯ_4 , не дозволяли у повному обсязі здійснити фінансування будівництва, ІНФОРМАЦІЯ_6 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладалися додаткові угоди на фінансування робіт у визначених роках та, відповідно, додаткові угоди на перенесення термінів з будівництва об`єкту.

Відповідно до додаткових угод №№ 1/369 від 26.07.2016, № 2/369 та № 3 від 28.12.2016, № 4 від 26.12.2017, № 5 від 29.12.2017, № 6/369 УКБ від 04.04.2018, № 7 від 23.11.2018, № 8 від 19.12.2018 строк дії Договору продовжено до 31.12.2019.

Згідно додатковою угодою від 19.12.2018 № 8 до Договору, графік фінансування робіт викладено у новій редакції, згідно з якою у 2019 році передбачено фінансування у сумі 24904756 грн, в межах договірної ціни 2015 року.

ІНФОРМАЦІЯ_6 приймались виконані будівельні роботи на підставі актів приймання виконаних будівельних робіт примірної форми № КБ-2, останні такі акти підписувались у 2015, 2016 та 2017 роках.

За договором підряду станом на 01.05.2020 профінансовано загалом 30 933 898,63 грн (2015 рік 3 243 000грн, 2016 рік 13 665 898,63грн, 2017 рік 14 025 000грн). Залишок за договором складає 24 908 755,77грн.

Наказом МО України від 25.01.2018 № 26 об`єкт було включено до Плану фінансування на 2018 рік з обсягом 29 918 300 грн, що передбачало фінансування у повному обсязі залишку робіт по договору (в межах договірної ціни 2015 року), виділення коштів на утримання замовника, введення об`єкту в експлуатацію, тощо.

На початку 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розпочато виконування будівельно-монтажних робіт на об`єкті, але виконувало їх із затримкою графіку виконання робіт. З метою прискорення виконання робіт та введення об`єкта в експлуатацію до кінця 2018 року (що передбачалося укладеними додатковими угодами), ІНФОРМАЦІЯ_2 зверталось з листами до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у червні та жовтні 2018 року надали на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 для підпису та подальшої оплати акти приймання виконаних робіт по об`єкту. Разом з тим, вартість виконаних робіт, вартість будівельних матеріалів, заробітна плата, тощо відрізнялися від вартісних показників договірної ціни 2015 року в бік її збільшення. Проте, ІНФОРМАЦІЯ_6 відмовлено у підписанні зазначених актів та проведенні розрахунків через те, що в них зазначено відомості із завищеними обсягами фактично виконаних робіт та їх вартістю.

Вказані обставини підтверджуються проведеною службовою перевіркою ІНФОРМАЦІЯ_7 згідно повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від 07.09.2020 № 6419/1 та свідчать про можливу наявність в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Крім того, встановлено, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_9 від 21.01.2020 у справі №910/7352/19, що набрало законної сили, позов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ІНФОРМАЦІЯ_4 задоволено повністю. Вирішено стягнути з ІНФОРМАЦІЯ_4 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 59 101 610 (п`ятдесят дев`ять мільйонів сто одну тисячу шістсот десять) грн. 00 коп. заборгованості, 672 350 (шістсот сімдесят дві тисячі триста п`ятдесят) грн. 00 коп. судового збору, 7 614 (сім тисяч шістсот чотирнадцять) грн. витрат за проведення експертизи.
Відповідно до ст.ст. 91, 92 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Обов`язок доказування покладається на слідчого, прокурора.

Згідно з вимогами ст. 93 КПК України одним із джерел доказування є висновки експертів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 242 КПК України встановлено, що експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, яких залучають сторони кримінального провадження або слідчий суддя за клопотанням сторони захисту у випадках та порядку, передбачених статтею 244 цього Кодексу, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.
На виконання зазначених приписів кримінально процесуального закону, 30.03.2021, з метою перевірки обсягу фактично виконаних робіт, встановлення їх відповідності відомостям, які містяться в актах приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, довідках про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3, у вказаному кримінальному провадженні постановою прокурора призначено судову будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено ІНФОРМАЦІЯ_10 .

12.04.2021 за вих.. №21-2219-вих. судовими експертами ІНФОРМАЦІЯ_10 винесено клопотання про надання матеріалів у вказаному кримінальному провадженні, яке надійшло на адресу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону 20.04.2020.

Так, відповідно до клопотання експерта для виконання експертизи необхідні наступні документи:

-проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Виконання робіт з будівництва 10-ти поверхового 144-квартирного будинку в АДРЕСА_1 » (у друкованому та електронному вигляді);

- договірна ціна (локальні кошториси, відомості ресурсів) та акти виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в, КБ-3) у друкованому вигляді та на електронному носії у форматі IMD та IMP комплексу АВК-5, якщо документи виконанні у іншому програмному комплексі у форматі IBD (*.bpdcu, *.bpdcr та *.bpdu, *.bpdr);

- виконавча документація (акти закриття прихованих робіт; журнали виробництва робіт; журнал авторського нагляду; виконавчі схеми);

- копії накладних на застосовані будівельні матеріали та устаткування;

- сертифікати якості на застосовані будівельні матеріали, протоколи випробування зразків асфальтобетону.

Водночас, відповідно до п. 5.1.4 Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції від 26.12.2012 №1950/5) визначено, що для вирішення питань: про відповідність об`єктів нерухомого майна проектно-технічній документації на їх будівництво (ремонт, реконструкцію) та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (містобудівним, протипожежним, санітарно-гігієнічним тощо); відповідність виконаних будівельних робіт (окремих елементів об`єктів, конструкцій, виробів, матеріалів) проектно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (ДБН, СНиП, стандартам, технічним умовам тощо) - експерту необхідно надати проектну та первинну звітну та виробничу документацію на будівництво об`єкта, документ про приймання в експлуатацію об`єкта будівництва, матеріали технічної інвентаризації на об`єкт, стандарти та технічні умови на виготовлення конструкцій, виробів та матеріалів тощо. Вказані документи надаються в оригіналі.

На виконання вказаного клопотання за вих.. №12-1559вих.-21 від 06.05.2021 направлено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо місцезнаходження оригіналів документів вказаних у клопотанні експерта.

Відповідно до відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вих.. №07/05/21 від 07.05.2021 оригінали вищевказаних документів перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Згідно рішення Господарського суду міста Києва від 21.01.2020 у справі №910/7352/19 встановлено, що висновку експертизи за вказаними матеріалами в ІНФОРМАЦІЯ_11 присвоєно №29 БЗ від 18.10.2019.
За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.
Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). При цьому ч. 2 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тобто право витребовувати документи (отримувати тимчасовий доступ до речей і документів) у установи можливо лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином є необхідність в отриманні в порядку тимчасового доступу документів на щодо виконання будівельних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виконання договору підряду № 303/36/369УКБ від 17.11.2015 з виконання робіт з будівництва 10-поверхового 144-квартирного житлового будинку у АДРЕСА_1 , на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_12 проведено експертизу на замовлення вказаного суб`єкта господарської діяльності, а також і тексту самої експертизи, які згідно отриманих під час здійснення досудового розслідування відомостей наявні ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 ).

Вказані документи можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо.

З огляду на вищевикладене, є необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених документів.

Крім цього, у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення вказаних документів, прокурор просить розглядати дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Прокурор, будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, згідно поданої ним заяви, просив розглядати клопотання за його відсутності, вимоги зазначені у клопотанні підтримав в повному обсязі.
Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області за процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000030 від 10.09.2020 за ч. 2 ст. 367 КК України (чинна до 01.07.2020).
Відповідно до п. 4 ст. 27 КПК України слідчий суддя може прийняти рішення про здійснення провадження у закритому судовому засіданні, якщо здійснення у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 знаходяться речі та документи, які необхідні для встановлення обставин кримінального провадження та є необхідність в наданні тимчасового доступу до речей та документів у вказаній в клопотанні прокурора установі.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів та відомостей.
Керуючись п. 4 ст. 27, ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу задовольнити.
Надатитимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, в тому числі в електронному виді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , адресою: АДРЕСА_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:
-копія висновку (дослідження) експерта №29 БЗ від 18.10.2019 проведеного на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
-проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Виконання робіт з будівництва 10-ти поверхового 144-квартирного будинку в АДРЕСА_1 » (у друкованому вигляді та електронному);

- договірна ціна (локальні кошториси, відомості ресурсів) та акти виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в, КБ-3) у друкованому вигляді та на електронному носії у форматі IMD та IMP комплексу АВК-5, якщо документи виконанні у іншому програмному комплексі у форматі IBD (*.bpdcu, *.bpdcr та *.bpdu, *.bpdr);

-виконавча документація (акти закриття прихованих робіт; журнали виробництва робіт; журнал авторського нагляду; виконавчі схеми);

-копії накладних на застосовані будівельні матеріали та устаткування;

-сертифікати якості на застосовані будівельні матеріали, протоколи випробування зразків асфальтобетону;

іншу документацію, що стосуються укладення та виконання договору № 303/36/369УКБ від 17.11.2015 з виконання робіт з будівництва 10-поверхового 144- квартирного житлового будинку у АДРЕСА_1 та проведення розрахунків (платіжних доручень, квитанцій) за ними.
Відповідальні особи ІНФОРМАЦІЯ_13 зобов`язані надати доступ до зазначених відомостей, речей, документів та з можливістю зробити їх копії слідчому слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_5 , прокурорам групи прокурорів Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону у складі: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 та за їх дорученням іншим працівникам правоохоронних органів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
17.05.2021