Справа № 559/495/21
Провадження № 1-кс/559/230/2021
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю
09 червня 2021 року місто Дубно Рівненська область
Дубенський міськрайонний суд Рівненської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судового засідання ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП України в Рівненській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Дубенської окружної прокуратури, по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000069від 18 листопада 2020 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
У провадження слідчого судді Дубенського міськрайонного суду Рівненської області надійшло вищевказане клопотання сторони кримінального провадження про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.
У судовому засіданні дізнавач просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.
До Дубенської місцевої прокуратури надійшла заява громадянина ОСОБА_4 , щодо привласнення протягом липня серпня 2020 року ФОП ОСОБА_5 та службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів, які належать ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000069 від 18.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що згідно довіреностей № 3728 від 23.10.2015 та № 5423 від 26.10.2020 наданої « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_4 , членом правління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 » реєстраційний номер НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) уповноважено представляти інтереси даного товариства на території України у всіх питаннях громадянина ОСОБА_4 , жителя АДРЕСА_2 .

Допитаний, як представник потерпілого ОСОБА_4 повідомив, щодо обставин при яких службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 » реєстраційний номер НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) помилково перерахували 29.07.2020 року на підставі документу «1369» на розрахунковий рахунок беніціфіарія: № НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , який перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( МФО НОМЕР_3 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; SWIFT/ ІНФОРМАЦІЯ_6 ) за адресою: АДРЕСА_3 , грошові кошти на загальну суму 85 924,00 Євро, хоча громадянин ОСОБА_5 таких послуг не надавав для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Також представник потерпілого від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_4 повідомив, що громадянин ОСОБА_7 , на неодноразові письмові звернення добровільно повернути помилково перераховані йому кошти відмовляється, а для належного зарахування коштів на його розрахунковий рахунок банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надав завідомо підроблені документи, а саме договір про надання послуг у сфері права від 24.10.2015, де наявний підпис «замовника» в особі «члена правління» « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зокрема згідно долученого ОСОБА_4 копії листа адресованого ФОП ОСОБА_5 від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , встановлено, що дане товариство не мало відносин з ОСОБА_5 , оскільки єдиним представником на території України є громадянин ОСОБА_4

20 травня 2021 року від Голови Правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 отримано відмову в наданні інформації, на правлений, в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України та п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банківську діяльність», запит щодо документів на підставі яких було зараховання коштів на розрахунковий рахунок ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_5 ).

Також згідно направленого запиту ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_5 ), щодо надання копій документів, які були подано ним до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було отримано інформацію, що ним до банку було подано копії наступних документів: договір від 25.10 2010 - підписаний членом Правління товариства ІНФОРМАЦІЯ_3 , підписаний проект договору від 25.10.2015; інвойс № 1 -07 вiд 29.07.2020 - фотокопію була передана засобами електронного зв`язку ОСОБА_4 , для передачі ним посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для проведення оплати в зазначена в платіжному документі товариства.

В ході досудового розслідування для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою забезпечення відшкодування завданої кримінальним правопорушенням збиткам, шляхом накладення арешту на розрахунковий рахунок, встановлення безпосереднього місця вчинення протиправних дій, виявлення та вилучення документів, що стали підставою для зарахування коштів, призначення в разі необхідності почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до розрахункового рахунку №-IBAN НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; SWIFT/ ІНФОРМАЦІЯ_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , на ім`я громадянина ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_5 ), за період з 28.07.2020 року по 08.06.2021.

Крім того є необхідність у вилученні поданих до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_5 , документів, а саме копії договору від 25.10.2010 року - підписаного членом Правління товариства ІНФОРМАЦІЯ_3 , підписаного проект договору від 25.10.2015 року ; інвойс № 1 -07 вiд 29.07.2020, та інших поданих ОСОБА_5 , що стали підставою для зарахування на його рахунок НОМЕР_2 грошових коштів в сумі 85 924,00 Євро.

Також в ході досудового розслідування, з метою встановлення чи спростування факту використання в господарській діяльності розпорядником коштів, виникла необхідність у оцінці дій посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , які безпосередньо вчиняли дії щодо зарахування коштів в сумі 85 924,00 Євро, які надійшли від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на транзитний банківський рахунок, перерахування їх на розподільчий банківський рахунок, на рахунок кредитових сум до з`ясування із зазначенням дати надходження коштів та перерахування їх на інший рахунок. Вказана інформація необхідна із зазначенням дати надходження коштів та перерахування їх на інший рахунок.

Крім того підлягає встановленню факт вжиття належних заходів посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на повідомлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про відкликання платіжного доручення в іноземній валюті, згідно платіжного доручення № 1369 від 29.07.2020 на суму 85 924,00 Євро, як помилково перерахованих коштів, що неможливе без вилучення листування (переписка) між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з банком платником AO « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та представником даного товариства в Україні ОСОБА_4 , з приводу повернення помилково перерахованих коштів згідно платіжного доручення № 1369 від 29.07.2020 на суму 85 924,00 Євро, оскільки за даним документами можливо буде встановити безпосередніх виконавців.

Зазначена інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; SWIFT/ ІНФОРМАЦІЯ_6 ) за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Однак, відомості, що містяться у документах, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення для доведення обставин, які необхідно довести за допомогою цих документів, зокрема, обставин вчинення кримінального правопорушення, отримання доказів вчинення злочину, отримання даних про особу, яка отримала гроші потерпілої, тобто містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження.

Таким чином, документи та інформація, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( МФО НОМЕР_3 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; SWIFT / ІНФОРМАЦІЯ_6 ) за адресою: АДРЕСА_3 , згідно з ч.2 ст. 98 КПК України мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки містять ознаки, зазначені в ч.1 ст. 98 КПК України.

На даний час, неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як, отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, а саме документів, в яких містяться відомості, що становлять банківську таємницю.

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
Відповідно до ч. 1, 5 ст. 9 КПК України під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства. Кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
Відповідно до ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, ратифікованої Законом України № 475/97-ВР від 17.07.1997 року, кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.
Відповідно до ст. 32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України.
Згідно з установленою практикою Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно ст. 62 ч. 1 п. 2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформацію щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається банками, зокрема, за рішеннями суду.
Документи та інформація, право доступу до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони можуть бути використані як доказ по справі та нададуть можливість у кримінальному провадженні документально підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, а також встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Отже, слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.
Згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до відомостей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; SWIFT/ ІНФОРМАЦІЯ_6 ), за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали, а саме:

-відомостей щодо руху коштів, згідно транзакції FT 2021110K7K, які подані для перерахування згідно платіжного доручення № 1369 від 29.07.2020 в сумі 85 924,00 Євро від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 » реєстраційний номер НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) до Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням банківських рахунків (транзитного, розподільчого, кредитованих сум до з`ясування, тощо), на яких перебували вказані кошти до зарахування їх на рахунок отримувача № НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_5 );

-документів, що підтверджує надходження переказу коштів згідно транзакції FT 2021110K7K, за платіжним документом 1369 від 29.07.2020 в сумі 85 924,00 Євро, які надійшли від платника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-відомостей про зарахування та знаходження коштів в сумі 85 924,00 Євро, які надійшли від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на транзитному банківському рахунку, із зазначенням дати надходження коштів та перерахування їх на інший рахунок;

-відомостей про зарахування та знаходження коштів в сумі 85 924,00 Євро, які надійшли від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на розподільчий банківський рахунок, із зазначенням дати надходження коштів та перерахування їх на інший рахунок;

-відомостей про зарахування та знаходження коштів в сумі 85 924,00 Євро, які надійшли від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на рахунок кредитових сум до з`ясування, із зазначенням дати надходження коштів та перерахування їх на інший рахунок;

-повідомлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про відкликання платіжного доручення в іноземній валюті, згідно платіжного доручення № 1369 від 29.07.2020 на суму 85 924,00 Євро, як помилково перерахованих коштів;

-листування (переписка) між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з банком платником AO « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та представником даного товариства в Україні ОСОБА_4 , з приводу повернення помилково перерахованих коштів згідно платіжного доручення № 1369 від 29.07.2020 на суму 85 924,00 Євро;

-відомості та документи, на підставі яких проведено зарахування іноземної валюти в сумі 85 924,00 Євро на рахунок беніціфіарія: № НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_5 );

-оригіналів документів поданих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_5 ), для зарахування та отримання з рахунку № НОМЕР_2 грошових коштів в розмірі 85924,00 Євро отриманих від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), згідно переказу від 29.07.2020;

-відомостей про операції (із зазначенням дати виконання операцій, назви рахунків з повною розшифровкою платежу та реквізитів контрагентів, тощо) по рахунку № НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_5 ), за період з 28.07.2020 по 08.06.2021.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На вимогу володільця, особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Повний текст ухвали виготовлено 10.06.2021.

Слідчий суддя Дубенського міськрайонного суду
Рівненської області ОСОБА_1