Справа № 195/1266/21
У Х В А Л А

іменем України

18.08.2021 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеного 25.01.2021 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

слідчий відділення відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 внесла на розгляд клопотання, погоджене з повноважним прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації (документів),з можливістю вилучити зазначені в ухвалі інформацію, речі та документи, які перебувають у володінні ДД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 ).

Клопотання обґрунтовано тим, слідчим відділенням відділення поліції №3 Нікопольського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000020 від 25.01.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 01.01.2021 по 25.01.2021 року листоноша ПВПЗ-10 (по обслуговуванню с.Преображенка) ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи на робочому місці в с.Преображенка Томаківського району Дніпропетровської області, привласнила грошові кошти належні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на загальну суму 107 653,62 грн.

У зв`язку з тим, що для з`ясування важливих обставин по даному кримінальному провадженню, необхідно застосування спеціальних знань, тому виникла необхідність у проведенні судово-економічної експертизи.

Під час проведення досудового розслідування даного кримінального провадження слідчим винесено постанову про призначення судово-економічної експертизи, для встановлення питань, що потребують спеціальних знань. На клопотання судового експерта, відповідно ст.69 КПК України для виконання судово-економічної експертизи необхідно надати додаткові матеріали (оригінали або копії, завірені відповідним чином), а саме: бухгалтерську довідку щодо формування записів в бухгалтерському обліку по відображенню результатів перевірки та службового розслідування (коригувальні проводки тощо) згідно з Актом «Службового розслідування за фактом нестачі у листоноші населеного пункту с.Преображенка Томаківського району Дніпропетровської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.02.2021 по 04.03.2021» від 05.03.2021. Наказ про проведення інвентаризації 27.01.2021. Протокол за результатами проведеної позапланової (раптової) інвентаризації 27.01.2021. Наказ та матеріали попередньої перевірки (інвентаризації), яка передувала перевірці від 27.01.2021 року та/або на дату зміни матеріально- відповідальної особи. Регістри бухгалтерського обліку по рахунках обліку готівки (журнали-ордери №2 по рахунку 301200 помісячно, з первинними документами) за міжінвентаризаційний період. Касові звіти (форма 130) за період з дати попередньої інвентаризації до 27.01.2021 з бухгалтерії Дніпропетровської дирекції AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (щоденні та зведені). Документи, щодо закриття операційного дня та формування касових документів: касові звіти, касові звіти по готівковим платежам, касові звіти по платежах через банківську картку (та всі первинні документи до них); еквайрингові звіти відділення; зведені реєстри прийнятих платежів за день; супровідні листи ф.4; підсумки за день (перекази); накладні на висилку касових документів ф.16; касові довідки ф.42; касові довідки по платежах банківською картою; касові довідки по б/г; Х-звіти РРО; чеки РРО на підкріплення/здачу готівкових коштів контролеру ВПЗ; Z-звіт РРО; звіт РРО про підтвердження зберігання файлу Z у фіскальній пам`яті РРО;-.касові довідки безготівкових платежів; повідомлення рахунків за платежами; реєстр переказів, переданих на контроль ф.11; реєстр виплачених переказів; реєстри платіжних доручень та переказаних сум за б/г розрахунком; первинні документи за поштовими переказами та грошовими переказами міжнародних платіжних систем; реєстр виплачених пенсій, соціальних допомог ф.ІО-А; реєстри для запису виплачених допомог на поховання; чеки, зведені звіти та звіти закриття дня з POS терміналу (еквайрингові операції та агентські послуги); довідки про коригування за день із ІНФОРМАЦІЯ_3 за міжінвентаризаційний період. Книги обліку розрахункових операцій (КОРО), книги ф.55, книги КО-5 із ІНФОРМАЦІЯ_3 за міжінвентаризаційний період. Регістри бухгалтерського обліку щодо обліку тари (рах. 282100/1 Товари в торгівлі (Тара)), поштових марок (рах. 081000/Знаки поштової оплати (ЗПО)), товарів на умовах комісії (рах. 024130/1 Інші товари на комісії) та ЗПО за міжінвентаризаційний період. Обігові відомості, належним чином оформлені первинні документи, які підтверджують рух (надходження, вибуття) товарно-матеріальних цінностей на відпуск тари, поштових марок, товарів на умовах комісії, ЗПО за якими у ІНФОРМАЦІЯ_3 виявлено нестачу, за міжінвентаризаційний період. Акт приймання - передачі ТМЦ при прийнятті на працю (21.09.2020р. по виходу на роботу з відпустки по догляду за дитиною) ОСОБА_3 . Інші документи, що мають значення для вирішення поставлених запитань.

Слідчий просить розглянути справу без представників сторони обвинувачення.

Розглянувши матеріали справи, та перевіривши додані матеріали досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що дане клопотання про тимчасовий доступ до документів підлягає частковому задоволенню, а саме: в частині надання тимчасового доступу в ДД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , до речей і документів та вилучення документів в оригіналах чи завірених копіях, а саме: (п.12 Інші документи, що мають значення для вирішення поставлених запитань) - відмовити, так як слідчим не розяснено більш детально , що це за інші документи, що мають значення для вирішення поставлених запитань.

Для розслідування даного кримінального провадження необхідні відомості та інформація, яка зберігається у ДД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають значення для встановлення істини у провадженні, оскільки можуть підтвердити об`єктивну сторону кримінального правопорушення та можуть містити слідові картину правопорушення.
Право витребувати документи (отримувати тимчасовий доступ до речей і документів) у підприємства чи іншого суб`єкта можливо лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а такі документи неможливо отримати у інший спосіб та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які перебувають у володінні ДД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно вимогам ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає можливим розглянути дане клопотання за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться дані документи.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.36,40-1,131-132,160-166,309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеного 25.01.2021 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.191 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації (документів), з можливістю вилучити зазначені в ухвалі інформацію, речі та документи, які перебувають у володінні ДД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:
1.Бухгалтерську довідку щодо формування записів в бухгалтерському обліку по відображенню результатів перевірки та службового розслідування (коригувальні проводки тощо) згідно з Актом «Службового розслідування за фактом нестачі у листоноші населеного пункту Преображенка Томаківського району Дніпропетровської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.02.2021 по 04.03.2021» від 05.03.2021 (далі - Акт).

2.Наказ про проведення інвентаризації 27.01.2021.

3.Протокол за результатами проведеної позапланової (раптової) інвентаризації 27.01.2021.

4.Наказ та матеріали попередньої перевірки (інвентаризації), яка передувала перевірці від 27.01.2021 року та/або на дату зміни матеріально- відповідальної особи.

5.Регістри бухгалтерського обліку по рахунках обліку готівки (журнали-ордери № 2 по рахунку 301200 помісячно, з первинними документами) за міжінвентаризаційний період.

6.Касові звіти (форма 130) за період з дати попередньої інвентаризації до 27.01.2021 з бухгалтерії Дніпропетровської дирекції AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (щоденні та зведені).

7.Документи, щодо закриття операційного дня та формування касових документів: касові звіти, касові звіти по готівковим платежам, касові звіти по платежах через банківську картку (та всі первинні документи до них); еквайрингові звіти відділення; зведені реєстри прийнятих платежів за день; супровідні листи ф.4; підсумки за день (перекази); накладні на висилку касових документів ф.16; касові довідки ф.42; касові довідки по платежах банківською картою; касові довідки по б/г; Х-звіти РРО; чеки РРО на підкріплення/здачу готівкових коштів контролеру ВПЗ; Z-звіт РРО; звіт РРО про підтвердження зберігання файлу Z у фіскальній пам`яті РРО;-.касові довідки безготівкових платежів; повідомлення рахунків за платежами; реєстр переказів, переданих на контроль ф.11; реєстр виплачених переказів; реєстри платіжних доручень та переказаних сум за б/г розрахунком; первинні документи за поштовими переказами та грошовими переказами міжнародних платіжних систем; реєстр виплачених пенсій, соціальних допомог ф.ІО-А; реєстри для запису виплачених допомог на поховання; чеки, зведені звіти та звіти закриття дня з POS терміналу (еквайрингові операції та агентські послуги); довідки про коригування за день із ІНФОРМАЦІЯ_3 за міжінвентаризаційний період.

8.Книги обліку розрахункових операцій (КОРО), книги ф.55, книги КО-5 із ІНФОРМАЦІЯ_3 за міжінвентаризаційний період.

9.Регістри бухгалтерського обліку щодо обліку тари (рах. 282100/1 Товари в торгівлі (Тара)), поштових марок (рах. 081000/Знаки поштової оплати (ЗПО)), товарів на умовах комісії (рах. 024130/1 Інші товари на комісії) та ЗПО за міжінвентаризаційний період.

10.Обігові відомості, належним чином оформлені первинні документи, які підтверджують рух (надходження, вибуття) товарно-матеріальних цінностей на відпуск тари, поштових марок, товарів на умовах комісії, ЗПО за якими у ІНФОРМАЦІЯ_3 виявлено нестачу, за міжінвентаризаційний період.

11.Акт приймання - передачі ТМЦ при прийнятті на працю (21.09.2020р. по виходу на роботу з відпустки по догляду за дитиною) ОСОБА_3

В частині надання тимчасового доступу до інформації (документів), які знаходяться у володінні ДД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , до речей і документів та вилучення документів в оригіналах чи завірених копіях, а саме: Інші документи, що мають значення для вирішення поставлених запитань - відмовити.

Доручити виконання ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області:

- слідчому СВ ВП №3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 ;

- слідчому СВ ВП №3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 ;

- слідчому СВ ВП №3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 ;

- слідчому СВ ВП №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ;

- начальнику СВ ВП №3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 .

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч.3 ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1

18.08.2021