Справа № 461/1434/21
Провадження № 1-кс/461/2184/21
про продовження строку дії обов`язків
16.04.2021 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків покладених ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 25.02.2021 року,
Мотивує клопотання тим, що підставою продовження застосування щодо ОСОБА_5 запобіжного заходу є обґрунтована підозра останнього у вчиненні тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: неможливість запобігання у межах кримінального провадження ризику, передбаченому п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, переховування підозрюваного ОСОБА_5 від органу досудового розслідування та суду. Даний ризик обгрунтовується тим, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого корупційного злочину та у разі визнання винуватим, останньому загрожує показання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з конфіскацією майна, без альтернативи призначення іншого покарання і це може стимулювати підозрюваного до втечі. Крім цього, слід врахувати соціальні зв`язки ОСОБА_5 , які не перешкоджають йому покинути Львівську область, в тому числі і територію України, та переховуватись від органу досудового розслідування та суду, матеріальний стан підозрюваного дає йому можливість переховуватись від органу досудового розслідування та суду, у тому числі за межами території України. Окрім цього, тяжкість інкримінованого правопорушення та усвідомлення можливості засудження до тривалого терміну позбавлення волі вже самі по собі можуть бути підставою та мотивом для підозрюваного ОСОБА_5 до втечі. Неможливість запобігання у межах кримінального провадження ризику, передбаченому п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей та документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Даний ризик обгрунтовується тим, що посада, яку обіймав ОСОБА_5 , надає йому можливість доступу до документів, які мають важливе значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також можливість підробити документи з метою створення собі штучного алібі непричетності до вчинення інкримінованого йому злочину. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває та стороною обвинувачення проводиться ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на отримання доказів та встановлення істини у кримінальному провадженні, відтак залишення особи без запобіжного заходу може привести до знищення, приховання або спотворення речей та документів, речових доказів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, у вчиненні якого він підозрюється. З метою уникнення кримінальної відповідальності та призначення вищевказаного покарання підозрюваний ОСОБА_5 може незаконно впливати на свідка ОСОБА_6 з метою зміни ним показань або відмови від раніше наданих показань, а також на підлеглих підозрюваному працівників Управління капітального будівництва Львівської обласної державної адміністрації, показання яких можуть мати важливе значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а також на фізичну особу підприємця ОСОБА_7 .
В судовому засіданні прокурор та слідчий вимоги клопотання підтримали з підстав викладених у фабулі клопотання. Просили клопотання задовольнити, продовжити строк дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України.
Підозрюваний у судовому засіданні не заперечив щодо клопотання.
Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволенню, виходячи з наступного.
23.02.2021 о 19:19 год. ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
24.02.2021, ОСОБА_5 повідомлено про підозру в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди у великому розмірі для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням свого службового становища, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні вказаного вище кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:
-заявою ОСОБА_6 від 09.02.2021 про вчинення неправомірних дій відносно нього в.о. заступника начальника управління капітального будівництва Львівської обласної Державної адміністрації ОСОБА_5 ;
-протоколами допитів свідка ОСОБА_6 від 09.02.2021, 11.02.2021, 19.02.2021 та 24.02.2021, згідно з якими, він повідомив про обставини вчинення ОСОБА_5 вищеописаних неправомірних дій;
-договором про закупівлю робіт за державні кошти №6 від 22.07.2020, укладеним між Управлінням капітального будівництва Львівської облдержадміністрації в особі т.в.о. начальника управління ОСОБА_5 та Приватним підприємством Будівельно-торгова фірма «Чертур» в особі директора ОСОБА_8 про будівництво амбулаторії монопрактики по АДРЕСА_1 разом із додатками до нього;
-довідками про вартість виконаних будівельних робіт;
-копією рахунку-фактури №СФ-0000005 від 17.02.2021 від ФОП ОСОБА_7 на ПП Будівельно-торгова фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про оплату грошових коштів в сумі 67 000 гривень;
-копією рахунку-фактури №СФ-0000006 від 17.02.2021, від ФОП ОСОБА_7 на ПП Будівельно-торгова фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про оплату грошових коштів в сумі 149 000 гривень;
-копією рахунку-фактури №СФ-0000005 від 17.02.2021, від ФОП ОСОБА_7 на ПП Будівельно-торгова фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про оплату грошових коштів в сумі 149 000 гривень;
-протоколом проведення обшуку від 23.02.2021 за місцем діяльності фізичної особи підприємця ОСОБА_7 , під час якого вилучено комп`ютер, на якому збереглися проекти вказаних вище рахунків-фактур;
-протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_5 ;
-іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності та взаємозв`язку.
Згідно з п.175 рішення Європейського суду з прав людини від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року, п.32, Series A, N 182).
Ухвалою Галицького районного суду м. Львова від 25.02.2021 підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, строком до 23.04.2021.
При цьому, підозрюваному ОСОБА_5 визначено заставу в розмірі 100 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 227 000 гривень, яка внесена заставодавцем 26.02.2021.
Крім цього, на підозрюваного ОСОБА_5 відповідно до ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова, у разі внесення суми визначеної застави, покладено наступні обов`язки:
1) прибувати до слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом;
2) не відлучатися з м. Львова без дозволу слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора або суду;
3) повідомляти слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, у разі наявності таких.
Разом з цим, змоменту обрання запобіжного заходу у в вигляді застави щодо особи, яка не тримається під вартою, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, а також з моменту звільнення підозрюваного, обвинуваченого з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної слідчим-суддею, судом в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, відповідно до ч.ч.3, 6 ст.182 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, заставодавець зобов`язані виконувати покладені на них обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.
Строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків закінчується 23.04.2021. Однак завершити досудове розслідування до завершення до 23.04.2021, не видається за можливе, оскільки необхідно провести ще ряд слідчих та процесуальних дій, які не можливо було провести внаслідок особливої складності провадження, зокрема, необхідно: отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію стосовно операцій за рахунком НОМЕР_1 , (рух коштів), зареєстрованим на фізичну особу-підприємця ОСОБА_7 , що має важливе значення для даного кримінального провадження; після надходження вищевказаної інформації по рахунку, провести її аналіз та у разі необхідності вжити заходів, в порядку передбаченому КПК України про витребування та долучення іншої інформації, що може мати значення у кримінальному провадженні; долучити до матеріалів кримінального провадження, в порядку передбаченому КПК України, протоколи про проведення негласних слідчих (розшукових) дій в межах даного кримінального провадження; долучити до матеріалів кримінального провадження, клопотання про надання дозволу на проведення негласних (слідчих) розшукових дій, ухвали про надання дозволу на проведення негласних (слідчих) розшукових дій та доручення про проведення негласних (слідчих) розшукових дій; з урахуванням проведення вищевказаних процесуальних дій, на підставі отриманих достатніх доказів у кримінальному провадженні, вирішити питання про повідомлення ОСОБА_5 про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення; в разі наявності підстав скласти повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення іншим ймовірним співучасникам та вручити такі повідомлення; допитати підозрюваних, щодо суті підозри та з урахуванням відомостей, які будуть здобуті на завершальному етапі досудового розслідування; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, у проведенні яких виникне необхідність; надати доступ до матеріалів кримінального провадження стороні захисту, ознайомивши їх з матеріалами кримінального провадження і виконавши вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; виконати вимоги ст.293 КПК України щодо надання копії обвинувального акту та копії реєстру матеріалів досудового розслідування стороні захисту.
Прокурор у клопотанні зазначає, що в результаті проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, будуть отримані додаткові докази, які можуть бути використані під час судового розгляду кримінального провадження для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні та нададуть змогу встановити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного ОСОБА_5 .
Для проведення вищезазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідний строк не менший 4 місяців.
Провести вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії не представилося можливим внаслідок особливої складності провадження, великим об`ємом проведення слідчих та процесуальних дій.
Згідно ч.6 ст.194 КПК України, обов`язки передбачені частиною 5 цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності, цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.
Так, згідно ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.
Враховуючи, що станом на даний час ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, яке є тяжким злочином у розумінні ст. 12 КК України, санкцією якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна. Строк покарання, що загрожує ОСОБА_5 у разі визнання його винуватим, є додатковим мотивуючим особу фактором переховуватись від слідства і суду.
Вищевикладені обставини свідчать про існування ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, оскільки підозрюваний ОСОБА_5 , враховуючи тяжкість кримінальних правопорушень, у вчиненні якого він обвинувачується та підозрюється почне переховуватися від органів досудового розслідування та суду, перебуваючи на волі може вчинити інше кримінальне правопорушення, може впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, а також перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Для завершення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, слідчому необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дії з метою всебічного, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження.
Таким чином, враховуючи те, що строк дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, покладених на ОСОБА_5 закінчується, а по справі необхідно провести ряд слідчих дій для закінчення досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити та продовжити підозрюваному ОСОБА_5 строк дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, до двох місяців.
Керуючись ст.ст. 176-178, 183, 193, 194, 196, 199 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання задовольнити.
Продовжити застосування щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, покладених на підозрюваного ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 25.02.2021 року, в межах строку досудового розслідування, на 2 місяці, тобто до 16.06.2021 року включно, а саме:
1) прибувати до слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом;
2) не відлучатися поза межі Львівської області без дозволу слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора або суду;
3) повідомляти слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, у разі наявності таких.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на заступника начальника першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1