Справа № 576/881/21
1-кс/576/251/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 квітня 2021 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого дізнавача ОСОБА_3 розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000030 від 10 лютого 2021 року клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке погоджено з прокурором Глухівського відділу Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання мотивується тим, що сектором дізнання ВП №1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000030 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа, шахрайським способом заволоділа лісоматеріалами, які належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , який будучи добре обізнаним про наявність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » боргових зобов`язань перед ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 879169 гри. 62 коп. заборгованості за отриману лісопродукцію, уклав договори купівлі-продажу усього ліквідного майна. 04.05.2020 ним було укладено договір № 040520 про продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_6 майна на загальну суму 3064562 грн. 76 коп. Цього ж дня, було укладено договір № 040520/1 про продаж підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_4 » транспортних засобів на загальну суму 55029,46 грн., договір № 040520/2 про продаж вказаному підприємству транспортних засобів вартістю 30864,18 грн. та договір № 040520/3 про продаж вказаному підприємству підстанції трансформаторної вартістю 294039,86 грн. Кошти від продажу вказаного майна невідомо куди були направлені, а можливо привласнені невідомими особами. Боргові зобов`язання перед ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконані не були. Вказані дії ОСОБА_5 були вчинені після відкриття 9 квітня 2020 року Господарським судом Сумської області провадження у справі.

Відповідно до наявної в матеріалах кримінального провадження інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) змінило назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
З метою встановлення розміру заподіяної шкоди та підтвердження факту шахрайства, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю інформації про податкову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (нині ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2020 по 31.12.2020, в якій буде відображено загальний дохід вказаного підприємства та дохід від продажу майна, з вилученням копій даної документації в друкованому вигляді та (або) на електронному носієві інформації.
Зазначені документи зберігаються в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 .
Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши дізнавача, який клопотання підтримав пояснивши, що вказані документи необхідні для підтвердження факту вчинення шахрайства, визначення розміру шкоди, а також визначення правильної кваліфікації вчиненого, як то можливе умисне невиконання рішення суду, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа, шахрайським способом заволоділа лісоматеріалами, які належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , який будучи добре обізнаним про наявність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » боргових зобов`язань перед ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 879169 гри. 62 коп. заборгованості за отриману лісопродукцію, уклав договори купівлі-продажу усього ліквідного майна. 04.05.2020 ним було укладено договір № 040520 про продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_6 майна на загальну суму 3064562 грн. 76 коп. Цього ж дня, було укладено договір № 040520/1 про продаж підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_4 » транспортних засобів на загальну суму 55029,46 грн., договір № 040520/2 про продаж вказаному підприємству транспортних засобів вартістю 30864,18 грн. та договір № 040520/3 про продаж вказаному підприємству підстанції трансформаторної вартістю 294039,86 грн. Кошти від продажу вказаного майна невідомо куди були направлені, а можливо привласнені невідомими особами. Боргові зобов`язання перед ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконані не були. Вказані дії ОСОБА_5 були вчинені після відкриття 9 квітня 2020 року Господарським судом Сумської області провадження у справі.

Відповідно до наявної в матеріалах кримінального провадження інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) змінило назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Відповідно до ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження (слідчий) у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Витягом з кримінального провадження № 0000030 підтверджується, що дізнавачем розслідується дане кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України.

Внесене дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань містять дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , можуть бути використані як докази, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

В даному випадку дізнавачем доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, про тимчасовий доступ до яких просить дізнавач.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі підстави, передбачені ст. ст. 132, 163 КПК України, для задоволення внесеного дізнавачем клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-164, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до інформації про податкову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (нині ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2020 по 31.12.2020, в якій буде відображено загальний дохід вказаного підприємства та дохід від продажу майна з вилученням копій даної документації в друкованому вигляді та (або) на електронному носієві інформації.
Роз`яснити керівнику ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , що відповідно до частини першої статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Ухвала не оскаржується і підлягає обов`язковому виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1