печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0002133 від 21.10.2020 слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального № 0002133 від 21.10.2020 слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Києві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 21.10.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0002133 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.
Органом досудового розслідування встановлено, що 13 листопада 2019 року протоколом засідання тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_1 № 545/19 затверджено конкурсну документацію на закупівлю послуг з представництва інтересів ІНФОРМАЦІЯ_1 та/або АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судових (кримінальних, цивільних, господарських) процесах щодо відшкодування шкоди (збитків), заподіяної (-их) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та/або його кредиторам, пов`язаними із банком особами, у закордонних юрисдикціях (за необхідності - у юрисдикції України). 20 грудня 2019 року у відповідності вимог чинного законодавства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » подало до канцелярії ІНФОРМАЦІЯ_1 в трьох запечатаних конвертах конкурсну пропозицію. 04 березня 2020 року Товариство в обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримало електронне повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 , яким повідомлялося, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 , оформленим протоколом тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_1 від 02 березня 2020 року № 118/20, переможцем відкритого конкурсу па закупівлю послуг з представництва інтересів ІНФОРМАЦІЯ_1 та/або АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судових процесах щодо відшкодування шкоди (збитків), заподіяних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та/або його кредиторам, пов`язаними із банком особами, у закордонних юрисдикціях визначено компанію нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_4 .
З матеріалів клопотання вбачається, що не погоджуючись із таким рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернулось із позовом до ІНФОРМАЦІЯ_5 про визнання протиправним та скасування рішень, відповідачем у якій виступив ІНФОРМАЦІЯ_1 , третя особа ІНФОРМАЦІЯ_4 . В ході здійснення розгляду вказаної судової справи було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 було залучено юридичну фірму « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка є українським юридичним партнером останньої, на підтвердження чого було надано Меморандум про співпрацю між ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 09.12.2019. При цьому, слідством встановлено наявність можливого зв`язку між керівництвом АО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з яким ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено Меморандум про співпрацю, та бувшим власником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що вказує на наявність конфлікту інтересів обраного ІНФОРМАЦІЯ_8 компанію нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_4 . Однак, незважаючи на такі обставини, представництво інтересів третьої особи у спорі проти ФГВФО, ФГВФО прийняв рішення про відсутність у компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 конфлікту інтересів. Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 від 17.072020 у справі №640/6917/20 адміністративний позов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » задоволено у повному обсязі. Постановою ІНФОРМАЦІЯ_9 від 20.01.2021 у справі №640/6917/20 рішення суду першої інстанції залишено в силу, а відтак останнє набрало законної сили.
Слідством під час виконання ухвали ІНФОРМАЦІЯ_10 від 10.12.2020 у справі №757/52530/20-к отримано інформацію, що між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено договір про надання послуг від 10.04.2020, згідно якого ІНФОРМАЦІЯ_1 14.04.2020 перераховано на рахунок DWF Law LLP, IBAN НОМЕР_1 , суму коштів в розмірі 2 472 193,44 грн., що еквівалентно 83 696,49 Євро (станом на день здійснення транзакції). При цьому, ІНФОРМАЦІЯ_1 надано лист від 05.02.2021 за №46-1713/21 відповідно якого 23.11.2020 договірні відносини між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_4 були припиненими.
З метою встановлення відомостей про обсяг наданих послуг та їх оплатою, поверненням авансового платежу на рахунки ІНФОРМАЦІЯ_1 частково або в повному обсязі, надання документів щодо договірних відносин між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_4 та їх припиненням на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 25.02.2021 скеровано запит за №11/4133/02-21вих. Враховуючи те, що органом досудового розслідування не було отримано відповідь на зазначений вище запит, 22.04.2021 до ІНФОРМАЦІЯ_1 скеровано повторний запит за №11/8296/03-21вих щодо надання раніше запитуваних відомостей, який, й станом на сьогоднішній день, залишився без відповіді.

Слідчий вказує, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою забезпечення вимог закону щодо повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування, виконання завдань кримінального провадження.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій.
Проте клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших документів» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
накази, рішення, протоколи, службова кореспонденція, пропозиції та документи щодо створення тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_1 та внесення до нього змін, з часу його створення та до 08.06.2021;
положення, порядок та відомчі документи ІНФОРМАЦІЯ_1 , якими визначено порядок діяльності тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
відомості та рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо визначення персонального складу тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_1 та внесення до нього змін;
особові справи керівників та посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ;
договір про надання послуг між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_4 від 10.04.2020 з усіма додатками до нього, актами приймання-передачі, додатковими угодами;
відомості та документи щодо надання послуг та виконання договірних зобов`язань компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також їх результатів, відповідно до договору про надання послуг від 10.04.2020;
усі документи, у тому числі фінансово-бухгалтерські, на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_1 були перераховані кошти компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 по договору про надання послуг від 10.04.2020;
відомості та документи, які посвідчують обсяг витраченого авансового платежу компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою досягнення результатів та вжиття заходів відповідно до договору про надання послуг від 10.04.2020;
відомості та фінансово-господарські документи щодо відшкодування компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 обсягу витрачених годин в розрізі виконання договору про надання послуг від 10.04.2020 (10 795,39 грн./год. що еквівалентно 407,67 Євро, за курсом 26, грн. за 1 Євро на 19.02.2020);
відомості та документи, які стали підставою для припинення правовідносин між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
документи, які посвідчують припинення правовідносин між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
відомості та підтверджуючі фінансово-господарські документи, стосовно того, чи був повернутий ІНФОРМАЦІЯ_11 компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 та у якому розмірі;
відомості стосовно створення компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 та її використання ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
інформація та документи (скріншоти, витяги), що містяться на онлайн платформі DWF Collaborate, створеної та налаштованої компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 для ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
положення про відділ внутрішньої безпеки та роботи з правоохоронними органами ІНФОРМАЦІЯ_1 , чинний станом на 2019-2020 роки по 08.06.2021;
відомості стосовно усіх посадових осіб відділу внутрішньої безпеки та роботи з правоохоронними органами ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 2019 року по поточний період 2021 року із зазначенням ПІБ, займаної посади, номеру мобільного телефону;
посадові інструкції та документи, якими визначені функціональні повноваження посадових осіб відділу внутрішньої безпеки та роботи з правоохоронними органами ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 2019 року по 08.06.2021;
відомості, стосовно надходження до ІНФОРМАЦІЯ_1 скарг, заяв та клопотань учасників конкурсу стосовно порушень, допущених під час проведення конкурсу на закупівлю послуг з представництва інтересів ІНФОРМАЦІЯ_1 та/або АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судових (кримінальних, цивільних, господарських) процесах щодо відшкодування шкоди (збитків), заподіяної(-их) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та/або його кредиторам, пов`язаними із Банком особами (власниками, керівниками та/або особами, визначеними частиною першою статті 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність»), у закордонних юрисдикціях (за необхідності у юрисдикції України).
У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/30176/21-к.
Примірник № 2 наданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1