справа № 752/1727/21
провадження №: 1-кс/752/768/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
11.02.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000991, відомості щодо якого 11.11.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про рух грошових коштів на рахунку за номером НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на рахунку після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), фактів переведень грошових коштів з рахунків за номером НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), на інші рахунки (рахунки Б) із наданням повних даних рахунків, ідентифікаційного коду та анкетних даних власників рахунків, фактів переведень грошових коштів на рахунки за номером НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням повних даних рахунків, анкетних даних власників рахунків, в період часу з 01.01.2020 по момент виконання ухвали, з можливістю вилучення завірених належним чином копій вказаних документів.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000991, відомості щодо якого 11.11.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві надійшла заява про вчинення злочину від директора ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , про те що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом ввівши в оману директора ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділи грошовими коштами товариства в особливо великих розмірах.

Разом з цим, встановлено, що ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 та здійснює діяльність у сфері сільського господарства.

Приблизно на початку січня 2020 року до директора ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зателефонував представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ОСОБА_6 з пропозицією поставки на ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мінеральних добрив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), директором якого являється ОСОБА_7 .

У зв`язку із тим, що ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вже співпрацювала з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » директором якого являється ОСОБА_8 , було укладено 31 січня 2020 року договір поставки товару № 3101 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_7 та в подальшому на підставі вказаного договору, специфікації та рахунку-фактури на розрахунковий рахунок ( НОМЕР_6 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано грошові кошти в сумі 1 022 900 грн. 00 коп.

При цьому перерахунок грошових коштів здійснювалось в три етапи з двох розрахункових рахунків ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після того, як ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умови договору виконані не були, та товар поставлений на ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не був.

З метою врегулювання вказаного спору ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 почав телефонувати особам, які повинні були поставити товар, але з вересня 2020 року на дзвінки та письмові звернення ніхто не відповідає. Внаслідок даних дій товариству заподіяна шкода у розмірі 1 022 900 гривень.

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей про рух грошових коштів на зазначених рахунках, оскільки інакше неможливо встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення, осіб, причетних до кримінального правопорушення, у зв`язку з цим, слідчий просить задовольнити вказане клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду вказаного клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України просила дати розпорядження про надання можливості вилучення документів.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливо розглянути клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів і значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані речі і документи знаходяться за вказаною адресою.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, слідчим, у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення завірених належним чином копій вказаних документів, у зв`язку із цим, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000991, відомості щодо якого 11.11.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про рух грошових коштів на рахунку за номером НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на рахунку після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), фактів переведень грошових коштів з рахунків за номером НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), на інші рахунки (рахунки Б) із наданням повних даних рахунків, ідентифікаційного коду та анкетних даних власників рахунків, фактів переведень грошових коштів на рахунки за номером НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням повних даних рахунків, анкетних даних власників рахунків, в період часу з 01.01.2020 по момент виконання ухвали, з можливістю вилучення завірених належним чином копій вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Уповноваженим посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати вказані документи для можливості вилучення завірених належним чином копій вказаних документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1