провадження №: 1-кс/752/6926/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
17.12.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 за дорученням компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі PO I Ds.75.2018, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до: інформації в якому банку, якому відділенні банку відкритий банківський рахунок № НОМЕР_2 , найменування відділення, його адреса, дані зв`язку; повні персональні дані власника і уповноважених осіб для рахунку № НОМЕР_2 ; інформації, що міститься в документах, на підставі якої був відкритий і активований рахунок № НОМЕР_2 , а також ксерокопії цих документів, що посвідчені «з оригіналом згідно»; даних для входу разом з порталами входу, історією обороту для даного рахунку в період з 29 травня 2018 року до 16 жовтня 2018 року, разом з номерами банківських рахунків, брали участь в угодах; інформації чи вищезазначений банківський рахунок дотепер є активним, чи був закритий; інформації чи власник наведеного номеру рахунку має також інші рахунки, з наведенням їх номерів; інформації, чи було створено кредитну або дебетову картку для розрахунку з наведенням адреси для листування, на який вона була відправлена; ІР-адреси мережі, а також комп`ютерний порт, під яким він був присутній при підключенні до банку; інформації якщо до рахунку була використана мобільна картка дати доступ до ідентифікаторів, навести SWIFT-комунікатор VN-103 іноземних переказів в період з 29 травня 2018 року до 16 жовтня 2018 року; інформації причини заблокування переказу коштів з рахунку: НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 на рахунок НОМЕР_2 , 13.08.2018 року на суму 108 000 американських доларів; інформації причини заблокування переказу коштів з рахунку: НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_4 на рахунок НОМЕР_2 , 13.08.2018 року на суму 185 польських злотих; інформації, чи інших відділів Поліції, Прокуратури або інших служб зверталися з запитом, що стосується даного банківського рахунку; інформації повних персональних даних власника, а також уповноважених осіб для рахунків, що належать ОСОБА_5 , а також номери телефонів і імейл-адреси; інформації, що міститься в документах, на підставі яких були відкриті і активовані рахунки, що належать ОСОБА_5 , а також ксерокопії цих документів, що посвідченні «з оригіналом згідно».

Слідчий обґрунтовує вказане клопотання тим, що Слідчим відділом Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві за дорученням Офісу Генерального прокурора здійснюється виконання запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі PO I Ds.75.2018.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Окружна прокуратура у м. Білосток здійснює нагляд за слідством у кримінальній справі ІНФОРМАЦІЯ_2 .75.2018 у справі про доведення ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ) до збиткового розпорядження в період від 29 травня 2018 року до 21 вересня 2018 року, майном у сумі 1 600 000 злотих, яке становить значну вартість, у зв`язку з запланованою реалізацією будівельної інвестиції, шляхом отримання кілька разів від потерпілої грошових переказів, які не мали, нібито зробити можливим розблокування фінансових засобів, що необхідні для виконання запланованої інвестиції, тобто про діяння згідно статті 286 параграф 1 КК Республіки Польща, у зв`язку зі статею 294 параграф 1 КК Республіки Польща.

В ході провадження було встановлено, що потерпіла ОСОБА_8 є підприємцем, яка веде одноособову підприємницьку діяльність, а саме: займається посередництвом в обороті нерухомістю з місцезнаходженням у м. Білосток. 30 квітня 2018 року з потерпілою на порталі ІНФОРМАЦІЯ_3 з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 2, адреса якого ІНФОРМАЦІЯ_4 -b8131756, зв`язалась особа, яка називала себе ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), громадянином США катарського походження, підприємцем, який займається будівництвом, який відправляв ОСОБА_4 повідомлення на ІНФОРМАЦІЯ_3 з облікового запису ОСОБА_11 . Такий спосіб зав`язувати знайомство мав зробити достовірним його професійну позицію і активність в даній галузі. Листування потерпілої з новим знайомим відбувалося спочатку з використанням електронної пошти. ОСОБА_8 користувалась імейлом, адрес якого ІНФОРМАЦІЯ_5 , натомість особа, яка видавала себе за ОСОБА_12 користувалась двома імейлами, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також ІНФОРМАЦІЯ_7 З 12 травня 2018 року ОСОБА_13 також зв`язався з потерпілою за її номером телефону НОМЕР_5 при використанні додатку Viber з трьох різних номерів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 . Спочатку особа, яка видавала себе за ОСОБА_12 зв`язувалась з потерпілою під приводом співпраці в бізнесі, однак швидко темою розмов стали приватні відносини. ОСОБА_13 почав спокушати потерпілу шляхом телефонних розмов, текстових повідомлень та емейлів. ОСОБА_8 з приводу на свою негативну сімейну ситуацію, заплановане розлучення з чоловіком, досить легко емоціонально захопилася відносинами з ОСОБА_9 . Під час розмов потерпіла розповіла про свої бізнес наміри, які стосувались будівництва житлового та сервісного центру у м. Білосток. ОСОБА_13 запропонував їй свою допомогу при виконанні проекту як генеральний підрядник інвестиції, а також він мав нести частину витрат від цієї реалізації. Відносини між ОСОБА_14 та ОСОБА_9 були тоді настільки інтимними, що потерпіла відправила свої інтимні фото через додаток в Viber. В цей час ОСОБА_13 мав, нібито виїхати в Дубаї, щоб розрахувати раніше закінчену інвестицію. Він звернувся до ОСОБА_15 з проханням фінансово допомогти йому, у зв`язку з потребою врегулювати податкові зобов`язання, що пов`язані з інвестицією яка реалізується ним в Дубаю. Потерпіла з приводу на факт запланованих спільних проектів, погодилася переказати грошові засоби на рахунок фірми, місцезнаходження якої в Дубаї, та яка нібито обслуговує ОСОБА_12 . Передані жінкою гроші мали бути авансом на майбутню інвестицію у м. Білосток. Чоловік, який видавав себе за ОСОБА_12 кілька разів просив ОСОБА_16 , щоб вона передала йому гроші, покликаючись на різні цілі та їх призначення, наприклад розрахунок з працівниками чи платіж за готель, в якому він проживав.

26 липня 2018 року ОСОБА_8 передала на рахунок ОСОБА_17 . Sahal General суму 100 000 американських доларів як податок ТТС, а вже 6 серпня 2018 року ОСОБА_13 вимагав від потерпілої заплатити наступну суму, в розмірі 100 000 американських доларів на інший номер рахунку цієї ж компанії, однак переказ був заблокований, повернений і гроші не були повернені адресату. Особа, яка видавала себе за ОСОБА_12 через Viber передала потерпілій новий номер рахунку в українському банку: НОМЕР_2 і дані свого приятеля в Україні ОСОБА_18 ( ОСОБА_19 ), який мав повернути ОСОБА_20 отриманий переказ. 13 серпня 2018 року потерпіла переказала грошові кошти у розмірі 108 000 американських доларів на наведений рахунок. У зв`язку з цим від 17 серпня 2018 року до 21 серпня 2018 року потерпіла на платформі Linkedln вела листування з працівником ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) в Україні, ОСОБА_21 ( ОСОБА_22 ). Листування стосувалось мети передачі потерпілою грошей на рахунок ОСОБА_18 в Україні. Потерпілу запитали про деталі угоди, яку вона мала здійснити, а саме про заявлену покупку автомобіля в Україні. Остаточно цей переказ був заблокований і повернений відправнику, ОСОБА_4 . Кожного разу чоловік який видавав себе за ОСОБА_12 інструктував ОСОБА_16 , скільки грошей він потребує і в який спосіб вони мають бути передані, наприклад, банківськими переказами, грошовими переказами ІНФОРМАЦІЯ_10 та переказами ІНФОРМАЦІЯ_11 . Додатково залучена в справі інформація вказує на те, що особа, яка видає себе за ОСОБА_12 , на обліковому записі в ІНФОРМАЦІЯ_12 здійснила крадіжку особистих даних ОСОБА_23 ( ОСОБА_24 ), користуючись його зображенням та розміщеними фото як своїми власними, про що ОСОБА_25 , 2 липня 2018 року була подана заява адміністратору порталу ІНФОРМАЦІЯ_12 . Незважаючи на запевнення ОСОБА_12 продовжувати інвестиції з потерпілою, до сьогоднішнього дня не вдалося повернути передані кошти.

На підставі вищевикладеного, у зв`язку з виконанням запиту про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі PO I Ds.75.2018, від компетентних органів Республіки Польща встановлено, що працівник ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_26 в період часу з 17 серпня 2018 року по 21 серпня 2018 року вів листування з метою передачі потерпілою ОСОБА_14 грошових коштів у розмірі 108 000 американських доларів на рахунок ОСОБА_18 в Україні за номером рахунку Українського банку НОМЕР_2 .

Таким чином, для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення документів, що становлять банківську таємницю, у зв`язку з цим, слідчий просить задовольнити вказане клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути вказане клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути вказане клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Зі змісту ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що до Офісу Генерального прокурора надійшов запит компетентного органу Республіки Польщи про надання правової допомоги у кримінальній справі PO I Ds.75.2018.

Слідчий суддя, аналізуючи вищевикладене, беручи до уваги, що документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для можливості надання тимчасового доступу до вказаних документів, з можливістю їх вилучення, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 за дорученням компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі PO I Ds.75.2018 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих: ОСОБА_27 , ОСОБА_28 . на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до: інформації в якому банку, якому відділенні банку відкритий банківський рахунок № НОМЕР_2 , найменування відділення, його адреса, дані зв`язку; повні персональні дані власника і уповноважених осіб для рахунку № НОМЕР_2 ; інформації, що міститься в документах, на підставі якої був відкритий і активований рахунок № НОМЕР_2 , а також ксерокопії цих документів, що посвідчені «з оригіналом згідно»; даних для входу разом з порталами входу, історією обороту для даного рахунку в період з 29 травня 2018 року до 16 жовтня 2018 року, разом з номерами банківських рахунків, брали участь в угодах; інформації чи вищезазначений банківський рахунок дотепер є активним, чи був закритий; інформації чи власник наведеного номеру рахунку має також інші рахунки, з наведенням їх номерів; інформації, чи було створено кредитну або дебетову картку для розрахунку з наведенням адреси для листування, на який вона була відправлена; ІР-адреси мережі, а також комп`ютерний порт, під яким він був присутній при підключенні до банку; інформації якщо до рахунку була використана мобільна картка дати доступ до ідентифікаторів, навести SWIFT-комунікатор VN-103 іноземних переказів в період з 29 травня 2018 року до 16 жовтня 2018 року; інформації причини заблокування переказу коштів з рахунку: НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 на рахунок НОМЕР_2 , 13.08.2018 року на суму 108 000 американських доларів; інформації причини заблокування переказу коштів з рахунку: НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_4 на рахунок НОМЕР_2 , 13.08.2018 року на суму 185 польських злотих; інформації, чи інших відділів Поліції, Прокуратури або інших служб зверталися з запитом, що стосується даного банківського рахунку; інформації повних персональних даних власника, а також уповноважених осіб для рахунків, що належать ОСОБА_5 , а також номери телефонів і імейл-адреси; інформації, що міститься в документах, на підставі яких були відкриті і активовані рахунки, що належать ОСОБА_5 , а також ксерокопії цих документів, що посвідченні «з оригіналом згідно».

Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати вказані документи для можливості їх вилучення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1