Справа №: 398/2410/21
провадження №: 1-кс/398/717/21
УХВАЛА
Іменем України

"26" липня 2021 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000477 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації щодо абонентського номеру НОМЕР_1 за період часу з 01 червня 2020 року до 12 липня 2021 року, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення вказаних документів.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Інформація, тимчасовий доступ до якої слідчий просить надати доступ, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділення Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській областіперебуває кримінальне провадження № 0000477 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 18.05.2021 року до чергової частини Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області звернувся ОСОБА_5 , який повідомив про те, що невстановлена особа шляхом зловживання довірою під приводом купівлі товару через мережу "ОЛХ" отримала товар, кошти за який заявник так і не отримав, чим спричинила потерпілому матеріальних збитків на суму близько 7 000 грн.

05.01.2021 року невстановлена особа шляхом зловживання довірою під приводом купівлі товару через мережу "ОЛХ" отримала товар, кошти за який ОСОБА_6 так і не отримав, та попередньо відправив товар на ім`я ОСОБА_7 до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Таким чином, ОСОБА_6 була спричинена майнова шкода.

За вказаних обставин шахрайськими діями ОСОБА_8 та ОСОБА_9 також було завдано майнову шкоду.

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що в квітні 2021 року через мережу «Інстаграмм» у нього дівчина на ім`я ОСОБА_7 замовила шкарпетки, він надав реквізити для оплати а саме номер банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 , на що остання прислала скріншот про оплату через ІНФОРМАЦІЯ_4 , та товар відправив в м. Олександрія на відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 . В такий спосіб на ту саму адресу та по замовленню тієї самої дівчини він три рази відправив товар, але в подальшому виявив, що грошові кошти на його рахунок за товар так і не прийшли.

Також в якості потерпілого допитано ОСОБА_6 , який повідомив, що вже тривалий час займається продажем трикотажного товару через мережу Інтернет, а саме продажем шкарпеток, нижньої білизни та рюкзаків фірми «Calvin Klein», «Adidas», «Nike», «Puma», які він реалізує в різні міста України. Після того, як клієнт надсилає йому на телефон скріншот про оплату його товару через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , він через відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 пересилає товар замовнику, іноді не перевіряючи надходження цих грошей на банківський рахунок. Так, 16.11.2020 року йому надійшло замовлення від жінки, яка представилась ОСОБА_7 з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , яка надіслала йому скріншот про оплату його товару через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме на номер банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 , а потерпілий в свою чергу через відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 переслав товар ОСОБА_7 у відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 в м. Олександрія Кіровоградської області, при цьому, не перевіряючи надходження цих грошей на банківський рахунок. Вказане відправлення мало реквізити НОМЕР_5 . В подальшому дана жінка, яка представлялась як ОСОБА_7 , робила замовлення як на своє ім`я, так і на ім`я ОСОБА_10 , але так само на відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 м. Олександрії Кіровоградської області. Таким чином, кожного разу, після надіслання потерпілому скріншотів про оплату його товару через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , він через відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 пересилав товари фірми « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , а саме: 18.11.2020 року за реквізитами 2766; 23.12.2020 року за реквізитами 1235; 25.12.2020 року за реквізитами 7469; 26.12.2020 року за реквізитами 0995; 28.12.2020 року за реквізитами 8719; 08.02.2021 року за реквізитами 5023; 22.02.2021 року за реквізитами 7105; 11.03.2021 року за реквізитами 2547; 23.03.2021 року за реквізитами 8405; 30.03.2021 року за реквізитами 8766; 01.04.2021 року за реквізитами 5975; 02.04.2021 року за реквізитами 6815; 06.04.2021 року за реквізитами НОМЕР_6 ; 08.04.2021 року за реквізитами НОМЕР_7 ; 10.04.2021 року за реквізитами НОМЕР_8 ; 15.04.2021 року за реквізитами НОМЕР_9 ; 23.12.2020 року. Таким чином, лише в травні 2021 року ним було виявлено недостачу коштів на рахунку в сумі 35 000 гривень, так як насправді ні ОСОБА_7 , ні ОСОБА_10 йому не оплатили жодного з вище зазначених замовлень, а відправляли йому підроблену інформацію з приводу оплати товару.

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_8 повідомив, що в березні 2021 року в соціальній мережі Інстаграм в особистій переписці (дірект) йому надійшло повідомлення від ОСОБА_7 з проханням продати їй продукцію. На що він переслав їй повідомлення щодо необхідної інформації для відправлення та вартості продукції, а також про необхідність відправлення оплати на його банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_10 . Він з ОСОБА_7 обговорили усі умови стосовно продажу продукції.

27.03.2021 ОСОБА_8 знову написала ОСОБА_7 з метою замовлення вищевказаної продукції та 29.03.2021 ОСОБА_7 прислала йому скріншот, що нібито підтверджував оплату за належний потерпілому товар у сумі 510 гривень. В зв`язку з тим, що ОСОБА_8 продажем займається самостійно та через завантаженість не встигав перевіряти картковий рахунок, тому, зазвичай, довіряв всім скріншотам про оплату. Через відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 того ж дня на ім`я ОСОБА_7 ОСОБА_8 надіслав замовлений товар до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 в м. Олександрію Кіровоградської області.

Вказані дії мали місце систематично та повністю одноманітно, а саме: особа, яка йому писала, перелік товару, вартість замовлення, місце отримання та спосіб оплати. Зазначені дії також мали місце 01.04.2021, 10.04.2021, 28.04.2021.

Всі відправлення здійснювались на одну і ту ж адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 в м. Олександрії на ім`я ОСОБА_11 (номер мобільного телефону НОМЕР_11 ).

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_9 останній повідомив, що в березні 2021 року він опублікував оголошення на сайті «ОЛХ» щодо продажу належних йому пакетованого чаю, гарячого шоколаду та кави. 14 квітня 2021 року в месенджері Вайбер із ОСОБА_9 зв`язались з телефону НОМЕР_12 та повідомили, що хочуть придбати вищевказаний товар. ОСОБА_9 із вказаною особою оговорив умови продажу та ціну, на що зазначена особа погодилась. Через деякий час жінка перетелефонувала із вищезазначеного номеру та підтвердила замовлення. ОСОБА_9 в свою чергу надіслав їй номер банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_13 , на яку необхідно було перерахувати грошові кошти за товар. Замовниця надіслала потерпілому скріншот про оплату товару на суму 3 720 гривень, тому він, нічого не підозрюючи, довіряючи замовникам, відразу оформив відправлення посилки.

Вказані дії мали місце систематично, а саме замовник потерпілому писала або телефонувала про товар, вартість замовлення, місце отримання та спосіб оплати. Зазначені дії також мали місце 16.04.2021 на суму 8 924 гривень, 19.04.2021 на суму 13 890 гривень, 26.04.2021 на суму 27 402 гривень, 29.04.2021 на суму 4 873 гривень, 05.05.2021 на суму 6 370 гривень, 06.05.2021 на суму 35 702 гривень. Всі перераховані відправлення були відправлені на ім`я ОСОБА_7 або ОСОБА_10 на відділення № НОМЕР_2 в м. Олександрії Кіровоградської області, але номер телефону ( НОМЕР_1 ) ніколи не змінювався.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_12 повідомив, що він працює старшим фахівцем оператора мобільної групи відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 в м. Олександрії Кіровоградської області. Свідок вказав, що до відділення з метою отримання відправлень часто приходять з метою отримання хлопець та дівчина, яких він добре запам`ятав. Для отримання посилок вони надають свої мобільні телефони для відсканування штрихкоду. Свідок повідомив, що при відскануванні посилок на екрані комп`ютера вказуються дані клієнта, а саме ОСОБА_7 та ОСОБА_10 .

В ході проведених оперативно-розшукових заходів встановлено, що анкетні дані ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , за якими вони отримували відправлення у відділенні № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 , є вигаданими. Встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також, можливо і до інших аналогічних кримінальних правопорушень, причетні ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , які проживають за адресою: АДРЕСА_2 . Окрім цього, в ході досудового розслідування проведено впізнання за фотознімками за участі свідка ОСОБА_12 , який впізнав ОСОБА_13 та ОСОБА_14 як ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , які неодноразово отримували посилки у відділенні № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Таким чином в ході досудового розслідування виникла необхідність перевірки факту з`єднань номера мобільного телефону НОМЕР_1 , що використовувався у злочинній діяльності із номерами потерпілих.

Отже, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання інформації щодо абонентського номеру НОМЕР_1 за період з 01 листопада 2020 року по 31 травня 2021 року, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Разом з тим, слідчий суддя вважає, що в наданні тимчасового доступу до інформації щодо абонентського номеру НОМЕР_1 за період з 01 червня 2020 року по 31 жовтня 2020 року та за період з 01 червня 2021 року по 12 липня 2021 року, необхідно відмовити, так як слідчим не доведено, що сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що згідно клопотання злочини вчинено в період з листопада 2020 року до травня 2021 року.

Слідчий суддя зазначає, що відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
З урахування викладеного, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (виїмки).
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку). З аналізу приписів ст. 3 КПК України та доданих до клопотання матеріалів вбачається, що старший інспектор Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_15 та старший інспектор Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_16 не є сторонами даного кримінального провадження, тому клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159, 160, п. 7 ч. 1 ст. 162, ст. ст. 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000477 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_24 на тимчасовий доступ до речей та документів - інформації щодо абонентського номеру НОМЕР_1 - шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення, які знаходяться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , за період часу з 01 листопада 2020 року до 31 травня 2021 року, а саме інформації про абонента, зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, змісту, маршрутів передавання, із зазначенням дати та часу з`єднання, тривалості та вартості розмови, місця знаходження абонента на час проведення телефонних розмов, адрес розташування базових станцій; ІМЕІ телефону, тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дату, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, відомості щодо абонентських номерів, які обслуговуються на умовах контрактних сервісів.
В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто до 25 вересня 2021 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1