Провадження № 1-кс/752/4188/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

21 травня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження, внесеного в рамках кримінального провадження № 0000162 від 12.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Києві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, який розташований за адресою: м. Київ, пр-т. Голосіївський, 50 (згідно наказу Директора управління від 04.03.2021 № 29) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000162 від 12.04.2021 за фактом зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , які з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої юридичної особи, використовуючи службове становища всупереч інтересам служби, умисно не виконали умови договору щодо закупівлі товарів за державні кошти, чим нанесли державному бюджету України збитки, що спричинило тяжкі наслідки.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В обгрунтування клопотання слідчого зазначено, що згідно із рішеннями судів у справі №910/2587/18, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом не сплати, порушуючи договірні зобов`язання щодо строків розрахунків, допустили прострочення оплати, що стало підставою для нарахування ІНФОРМАЦІЯ_4 : 3% річних у розмірі 859 134,41 грн., інфляційних втрат у розмірі 3 300 068,57 грн. та пені у розмірі 7 213 285,49 грн., за період з 10.04.2017 по 17.08.2017, та у подальшому, ІНФОРМАЦІЯ_5 сплатило згідно судового рішення ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 вказані кошти, що підтверджується наступними документами:
- трансакція №190474792 від 18.12.2020 суму 170 370,29 грн., з призначенням платежу «безспірне списання згідно наказу ІНФОРМАЦІЯ_7 від 05.03.2020 справа №910/2587/18, судовий збір у 170 370,29 грн.;
- трансакції №190476777 від 18.12.2020 суму 11 358 019,23 грн., з призначенням платежу «безспірне списання згідно наказу ІНФОРМАЦІЯ_7 від 05.03.2020 справа №910/2587/18, пеню 7 213 285, 49 грн., 3% річних 851 145,26 грн., інфляційні витрати 3 293 588, 48грн.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 2 ст. 364 КК України зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, якщо воно спричинило тяжкі наслідки.
При розслідуванні даного злочину виникла необхідність у встановленні обставин поставки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 до ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до договору про закупівлю товарів за державні кошти та закладення товарів, походження даного товару, дотриманні вимог нормативно-правових актів при здійсненні поставок, правильності відображення указаних операцій в бухгалтерському обліку, кількості та якості поставлених товарів та відповідності їх нормам, зазначеним у ДСТУ та інших нормативних документах.
Для встановлення викладеного, необхідно здійснити тимчасовий доступ до первинних документів, облікових регістрів, та інших документів, щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , з приводу закупівлі товарів за державні кошти та закладення товарів.
Слідчим в клопотанні доведено, що вказані у клопотанні документи, до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого.
Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
постановив:
клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурору другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000162 від 12.04.2021 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), який полягає у наданні їм ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у володінні якого знаходяться такі речі і документи, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити (здійснити виїмку) завірених належним чином копій наступних речей і документів:
- статут, положення, які діяли у період з 01.01.2017 по 31.12.2018 року;
- тендерна документація щодо оголошення проведення тендеру, та результатів тендерної процедури на закупівлю дизельного марки ДП-Арк-Євро5 В0, на підставі результату якої було укладено договір №Юр-2/42п-2017;
- договір від 31.01.2017 №Юр-2/42п-2017 про закупівлю товарів за державні кошти, а саме палива дизельного марки ДП-Арк-Євро5 В0 згідно ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро», з додатками та специфікаціями, та документи щодо виконання умов договору (рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, приймальні акти виконання Договору про закупівлю товарів за державні кошти для закладання до державного резерву, приймальні акти за формою Р-13, акти виконання договору про закупівлю, рахунки на оплату, документи які підтверджують якість поставленої продукції ) та інші документи;
- листи переписки, супровідні листи, телеграми, повідомлення, та інші документи складені між ІНФОРМАЦІЯ_8 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо виконання умов договору про закупівлю товарів за державні кошти від 31.01.2017 №Юр-2/42п-2017;
- накази, інструкції, розпорядження та інші документи якими регулювався порядок погодження здійснення оплати за договорами про закупівлю товарів за державні кошти укладеним ІНФОРМАЦІЯ_9 , у період з 01.01.2017 по 31.12.2018;
- листи переписки, супровідні листи, телеграми, повідомлення, листи з проханнями про відкриття асигнувань спеціального фонду державного бюджету для оплати за закладене до державного резерву дизельне паливо, листи відмови у відкритті бюджетних асигнувань, в зв`язку з можливим порушенням законодавства під час укладання додаткових угод до договору, між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_10 з питань укладення договору від 31.01.2017 №Юр-2/42п-2017 про закупівлю товарів за державні кошти, а саме палива дизельного марки ДП-Арк-Євро5 В0 згідно ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро», оплати поставленого товару, виконання, перевірки (інших питань) щодо договору;
- накази про призначення на посаду, звільнення з посади, посадові (службові) інструкції працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 які підписували договір, від 31.01.2017 №Юр-2/42п-2017 додатки, документи по виконанню умов договору, та які візували зазначені документи у період з 01.01.2017 по 31.12.2020.
- судові рішення щодо спорів між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_10 з питань виконання умов договору від 31.01.2017 №Юр-2/42п-2017;
- акти перевірок ІНФОРМАЦІЯ_11 з питань виконання умов договору від 31.01.2017 №Юр-2/42п-2017,-
що мають значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000162 від 12.04.2021, та які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) яке здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1