Справа № 354/1195/20
Провадження № 1-кс/354/90/21
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 квітня 2021 року м. Яремче

Слідчий суддя Яремчанського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Яремче клопотання слідчого СВ відділення №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Надвірнянської місцевої окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженнямпрокурора Надвірнянської окружної місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000194 від 06.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації щодо детального руху коштів по банківських картках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу із 03.12.2020 року по 06.12.2020 року, із зазначенням документів, на підставі яких відкриті дані карткові рахунки; детальний рух коштів із зазначенням рахунку, дати, суми, номерів банківських карток, на які та з яких здійснено перерахування грошових коштів; повних анкетних даних особи, якій належать вище вказані карткові рахунки, фото-, відеозаписів зняття грошових коштів із вказанням міста та вулиці їх зняття, IP-адреси входів до інтернет-банкінгу, асоційованих номерів мобільних телефонів, з можливістю вилучення вказаної інформації у цифровому та електронному вигляді.

Слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, лейтенант поліції ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, у провадженні СВ відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000194 від 06.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 05.12.2020 близько 8:35 надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 про те, що невідома особа, під видом працівника служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами із його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 »№ НОМЕР_5 , в сумі близько 280 000 гривень, що спричинило потерпілому ОСОБА_5 , матеріальну шкоду у великому розмірі.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 вказав, що на його ім`я зареєстрована банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 »№ НОМЕР_5 на якій знаходились грошові кошти. 04.12.2020 приблизно о 17:28 год. до нього зателефонувала невідома особа з мобільного номера НОМЕР_6 на його мобільний телефон НОМЕР_7 , яка представилась працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та запитала чи проводив він та підтверджував будь-які оплати, на що потерпілий відповів, що жодних оплат не підтверджував. Почувши дану відповідь, особа, яка представилась працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сказала, що це була спроба шахрайського заволодіння коштами і для того, щоб себе убезпечити йому необхідно підтвердити операцію « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що він і зробив. Він підтвердив три операції по перерахунку коштів на загальну суму 72735 грн., після чого повідомив даній особі, що ці перекази викликають в нього підозри, на що дана особа відповіла, що може заблокувати дану карту для підтвердження своїх повноважень, що і було зроблено. Також дана особа сказала йому змінити сервіс підтримки в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з додатку «Вайбер» на додаток «Телеграм». В подальшому дана особа сказала, що необхідно перевести кошти, які залишились на банківській карті ОСОБА_5 , на чотири різні карти, які вона зараз скине для того, щоб ними не змогли заволодіти шахраї, що він і зробив та перерахував кошти в сумі 202568 грн. на чотири банківські карти: 1) НОМЕР_1 55 000 грн., 2) НОМЕР_2 55 000 грн., 3) НОМЕР_3 56168 грн., 4) НОМЕР_4 36400 грн. Після цих перерахунків дана особа знову зателефонувала до нього та повідомила, що необхідно використати увесь кредитний ліміт на його карті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і відразу прийшли два сповіщення про підтвердження розстрочок на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 32 327 грн. та 16969 грн., які він також підтвердив, хоча жодних товарів не замовляв, та не отримував. Після всіх цих перерахунків в телеграм-боті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » йому прийшло сповіщення, що всі кошти будуть зараховані назад на дану карту до 05.12.2020 10:00 год. 05.12.2020 о 08:00 він зателефонував в службу підтримки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 »( АДРЕСА_3 ), де йому повідомили, що 04.12.2020 вони з ним не зв`язувались, і рекомендували звернутись в поліцію, а також повідомили, що банківські карти НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 видані ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_4 ).
16.01.2021 року на підставі ухвали Яремчанського міського суду Івано-Франківської області від 17.12.2020, здійснено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема до інформації щодо детального руху коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 за період часу з 03.12.2020 по 06.12.2020 року. В результаті отриманої інформації встановлено, що 04.12.2020 потерпілим ОСОБА_5 здійснювались перекази грошових коштів на банківські карти НОМЕР_1 , НОМЕР_8 , НОМЕР_4 .

26.01.2021 року на підставі ухвали Яремчанського міського суду Івано-Франківської області від 28.12.2020, здійснено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зокрема до інформації щодо детального руху коштів по банківських картах НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в період з 03.12.2020року по 06.12.2020 року із зазначенням рахунку, дати, часу, суми, номерів банківських карток, з яких та на які було здійснено перерахування грошових коштів; повних анкетних даних особи чи осіб, на чиє ім`я відкриті дані банківські картки; повних анкетних даних особи чи осіб, на рахунки яких здійснено перерахування грошових коштів із даних банківських карток; документів на підставі яких оформлялись банківські картки, на які здійснено перерахування грошових коштів. В результаті отриманої інформації встановлено, що банківські карти НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 емітовані (виготовлені) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ).

Враховуючи наведене та те, що інформація, щодо руху коштів по банківських рахунках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілого ОСОБА_5 та обставин вчинення вказаного вище кримінального правопорушення і без отримання доступу до названої інформації неможливо встановити кому належать вказані рахунки, місце здійснення операції, подальший рух коштів (перерахування або зняття готівки) з вказаних рахунків грошових коштів, місце розташування банкоматів, де були зняті грошові кошти, виникла необхідність в отриманні до тимчасового доступу до зазначеної інформації.

Згідно з ст.ст.60-62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, а також те, що інформація щодо руху коштів по банківських картках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілого ОСОБА_6 та обставин вчинення вказаного вище кримінального правопорушеннята може бути використана як доказ при доведенні обставин кримінального провадження, приймаючи до уваги неможливість отримати зазначені відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Надвірнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації щодо детального руху коштів по банківських картках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу із 03.12.2020 року по 06.12.2020 року, із зазначенням документів, на підставі яких відкриті дані карткові рахунки; детальний рух коштів із зазначенням рахунку, дати, суми, номерів банківських карток, на які та з яких здійснено перерахування грошових коштів; повних анкетних даних особи, якій належать вище вказані карткові рахунки, фото-, відеозаписів зняття грошових коштів із вказанням міста та вулиці їх зняття, IP-адреси входів до інтернет-банкінгу, асоційованих номерів мобільних телефонів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів в електронному та паперовому вигляді.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1