УХВАЛА
Іменем України

09.06.2021 Справа №607/9783/21 Провадження № 1-кс/607/3157/2021

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000237 від 14.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

03.06.2021 старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000237 від 14.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що на адресу СУ ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України про те, що в травні 2019 року одна із осіб шляхом обману та зловживання довірою заволоділа коштами у великих розмірах, які належать одному з підприємств на території Тернопільської області.

За даним фактом 14.06.2019 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате кримінальне провадження № 0000237 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи TOB «ВБК Комплекс Буд», , юридична адреса: вул. Незалежності, 76, смт Підволочиськ Підволочиського району Тернопільської області, під час виконання робіт з реконструкції лікувального корпусу № 2 комунальної установи Тернопільської обласної ради «Тернопільський обласний наркологічний диспансер» з добудовою приймального відділення для покращення надання медичної допомоги демобілізованим та учасникам АТО на вул. Тролейбусній, 14 у м. Тернополі, відповідно до договору № 3 від 06.10.2017, укладеного із Комунальним підприємством Тернопільської міської ради «Тернопількомунінвест», код ЄДРОПУ 32865587, юридична адреса: вул. Київська, 3а, м. Тернопіль, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей заволоділи бюджетними коштами.

В період з 06.05.2019 до 12.07.2019 працівниками Управління Західного офісу Держаудитслужби в Тернопільській області проведено ревізію фінансово-господарської діяльності Комунального підприємства «Тернопількомунінвест» за період з 01.02.2017 до 31.05.2019, за наслідками якої складено акт № 05-21/4 від 15.07.2019.

Під час проведення ревізії фінансово-господарської діяльності Комунального підприємства «Тернопількомунінвест» було проведено зустрічну звірку з підрядною організацією TOB «ВБК Комплекс Буд», під час якої, крім іншого, було виявлено завищення вартості робіт в ході виконання робіт з реконструкції лікувального корпусу № 2 комунальної установи Тернопільської обласної ради «Тернопільський обласний наркологічний диспансер» з добудовою приймального відділення для покращення надання медичної допомоги демобілізованим та учасникам АТО на вул. Тролейбусній, 14 у м. Тернополі відповідно до договору № 3 від 06.10.2017. Зокрема, ревізією супутніх витрат в частині відряджень працівників будівельних організацій на об`єкт будівництва в порушення п. 6.4.4.1 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 встановлено їх завищення у порівнянні з даними бухгалтерського обліку TOB «ВБК Комплекс Буд», що призвело до завищення вартості робіт на суму 231524 грн 04 коп. Крім цього, в порушення пунктів 4.1.3, 4.2.2 «настанови щодо визначення загальновиробничих витрат і адміністративних витрат та прибутку у вартості виробництва ДСТУ НБ Д. 1.1-3:2013», затверджених наказом Мінрегіонбуду України від 27.08.2013 № 405 при розрахунку загальновиробничих витрат до актів ф.КБ-2 за 2017-2018 роки безпідставно включені кошти на оплату перших п`яти днів непрацездатності та внесок в Пенсійний фонд України від допомоги у зв`язку із тимчасовою втратою працездатності, при відсутності таких витрат по бухгалтерському обліку TOB «ВБК Комплекс Буд», що призвело до завищення вартості робіт на суму 26339 грн 29 коп.

Відповідно до висновку судової економічної експертизи № 1015/20-22 встановлено, що за рахунок включення сум відряджень в акти форми КБ-2в за період 2017-2018 років, не підтверджених документально первинними документами підприємства та не відображеними в бухгалтерському обліку TOB «ВБК Комплекс Буд», завищення робіт становить 321981,60 грн, та за рахунок завищення витрат на оплату перших п`яти днів непрацездатності та на оплату єдиного внеску, що нарахований на суму допомоги у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності, включеною в акти приймання виконаних робіт форми КБ-2в за період 2017-2018 років, які не підтверджені первинними документами підтверджується в сумі 28878 грн 80 коп.

Слідчий також зазначає, що під час досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні проведені такі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

- проведений тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні КП «Тернопількомунінвест»;

- проведений тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні TOB «ВБК Комплекс Буд»;

- проведений тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку TOB «ВБК Комплекс Буд»;

- проведений допит директора TOB «ВБК Комплекс Буд» ОСОБА_5 ;

- відібрані взірці підпису для проведення експертизи в ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 ;

- проведений допит в якості свідків ОСОБА_21 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_22 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_23 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 ;- проведена судова почеркознавча експертиза документів із наявними підписами від імені ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_24 , ОСОБА_22 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 ;

- проведена судова економічна експертиза;

- проведена судова технічна експертиза документів, у яких наявне кліше директора TOB «ВБК Комплекс Буд» ОСОБА_5 ;

- проведена технічна експертиза документів, у яких наявні відтиски печатки TOB «ВБК Комплекс Буд»;

- повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, директору TOB «ВБК Комплекс Буд» ОСОБА_5 , матеріали досудового розслідування відносно якого виділено в окреме провадження за № 0000164 від 28.05.2021, яке 31.05.2021 скеровано до суду з обвинувальним актом.

Також слідчий зазначає, що на даний час у кримінальному провадженні № 0000237 від 14.06.2019 виникла необхідність у проведенні ряду інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема необхідно здійснити допит свідків ОСОБА_25 , ОСОБА_26 ; додатково допитати представника потерпілого ОСОБА_27 ; отримати оригінали наказів про прийняття на роботу в.о. директора КП «Тернопількомунінвест» ОСОБА_28 , функціональні обов`язки (посадову інструкцію) на ім`я ОСОБА_28 ; призначити судову почеркознавчу експертизу підписів, наявних в посадовій інструкції на ім`я ОСОБА_28 ; провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність проведення яких може виникнути під час проведення досудового розслідування.

Слідчий зазначає, що виконання зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого досудового розслідування і судового розгляду цього кримінального провадження.

Строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні закінчується 14.06.2021. Однак провести вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії у передбачений законом строк не виявилось можливим внаслідок особливої складності даного кримінального провадження та проведення в цей час інших першочергових та невідкладних слідчих (розшукових) дій, які мали важливе значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а необхідність у проведенні окремих з них виникла лише після проведення вказаних слідчих дій.

За таких підстав слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000237 від 14.06.2019 на шість місяців.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому, та просив клопотання задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину та вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину (ч. 2 ст. 219 КПК України).

При цьому якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк шість місяців у разі вчинення нетяжкого злочину чи дванадцять місяців у разі вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до вимог частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно з ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання. При цьому слідчий зобов`язаний зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000237 від 14.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно зі ст. 12 КК України дане кримінальне правопорушення є тяжким злочином.

Слідчий суддя встановив, що під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні проведено ряд слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, спрямованих на отримання та перевірку доказів у даному провадженні, які перелічені у клопотанні слідчого та підтверджуються копіями матеріалів кримінального провадження, доданими до клопотання.

Підозра у даному кримінальному провадженні жодній особі не пред`явлена.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000237 від 14.06.2019 закінчується 14.06.2021.

Однак завершити у даний строк досудове розслідування неможливо, так як для забезпечення повного та об`єктивного проведення досудового розслідування необхідно здійснити допит свідків ОСОБА_25 , ОСОБА_26 ; додатково допитати представника потерпілого ОСОБА_27 ; отримати оригінали наказів про прийняття на роботу в.о. директора КП «Тернопількомунінвест» ОСОБА_28 , функціональні обов`язки (посадову інструкцію) на ім`я ОСОБА_28 ; призначити судову почеркознавчу експертизу підписів, наявних в посадовій інструкції на ім`я ОСОБА_28 ; провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність проведення яких може виникнути під час проведення досудового розслідування.

Слідчим доведено, що здійснити вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії у передбачений законом строк не виявилось можливим у зв`язку з винятковою складністю кримінального провадження і проведенням в цей час інших першочергових та невідкладних слідчих дій для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

При цьому виконання зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також для збирання додаткових доказів.

Таким чином необхідність проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій обґрунтовано перешкоджає завершенню досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного слідчий суддя доходить висновку, що на даний час не завершені необхідні слідчі та процесуальні дії, результати яких мають суттєве значення для судового розгляду, а тому необхідно продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000237 від 14.06.2019. При цьому слідчий суддя вважає, що розумним, достатнім та об`єктивно необхідним для виконання зазначених вище слідчих (розшукових) та процесуальних дій є строк шість місяців, а відтак клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 28, 219, 294, 295-1, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000237 від 14.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити повністю.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000237 від 14.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, на шість місяців, тобто до 14.12.2021.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1