Справа № 592/3440/21
Провадження № 1-кс/592/1812/21
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів
26 березня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що починаючи з 2018 посадові особи ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та посадові особи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчиняють самоправні дії, тобто самовільно, всупереч установленому законом порядку, розпорядились майном правомірність яких оспорюється акціонером ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 чим завдали значної шкоди останньому на суму 298065 грн.

За вказаним фактом 26.06.2020 Сумським ВП ГУНП в Сумській області внесено відомості до ЄРДР під № 440002079 та розпочато кримінальне провадження, за ознаками кримінального проступку, передбаченого за ч. 1 ст. 364-1 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було допитано як потерпілого ОСОБА_4 , який надав наступні покази, що йому стало відомо проте, що наглядова рада ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у складі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 не мала права приймати рішення про вчинення правочину із заінтересованістю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (договору міни нерухомого майна з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), бо члени Наглядової ради є заінтересованими особами, а відповідно до частини шостої статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства», якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом наглядової ради акціонерного товариства, вона не має права голосу з питання вчинення такого правочину. Крім того, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заінтересовані особи порушили порядок прийняття рішення акціонерним товариством щодо правочинів із заінтересованістю, визначений частиною четвертою статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства», відповідно до якої особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов`язана заздалегідь поінформувати товариство про наявність у неї такої заінтересованості, а виконавчий орган акціонерного товариства протягом п`яти робочих днів з дня отримання такої інформації зобов`язаний надати проект правочину і пояснення щодо ознаки заінтересованості наглядовій раді акціонерного товариства (у разі відсутності наглядової ради - кожному акціонеру персонально). Таким чином, голова Наглядової ради ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та член Наглядової ради ОСОБА_7 , приймаючи рішення про укладення між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договору міни нерухомого майна, оформлене Протоколом № 13-12/2018 позачергового засідання Наглядової ради ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13.12.2018р., діяли з перевищенням своїх повноважень.

17.11.2020 року на ім`я директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , в порядку ст. 93 КПК України відправлено запит на отримання копій наступних документів. Посадових інструкцій чи інших документів що регулюють права та обов`язки членів наглядової ради (зокрема положення про Наглядову раду ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), документів, що відображають права об`єкти нерухомості, які вибули з власності ПрАТ на підставі договору міни з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 28.12.2018, їх характеристики, балансову вартість, документи про оцінку, рішення наглядової ради від 13.12.2018 про здійснення обміну (зокрема протокол №13-12/2018), договір міни та документи що підтверджують приймання-передачу майна, документи на нерухомість, яку ПрАТ отримало внаслідок укладання договору, її балансову вартість, документи щодо оцінки тощо. Однак в телефонній розмові з посадовою особою товариства, у наданні запитуваних копій документів відмовлено.

У подальшому було встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримане на підставі договору міни нежитлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі договору купівлі-продажу від 13.02.2019 продало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ціна договору склала 163 590 грн.

На даний час виникла необхідність у отримання даних, що містяться у реєстраційній справі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для об`єктивного розслідування кримінального правопорушення та правильної кваліфікації діяння.

Так, відповідно до ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», а також ПОРЯДОК державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, Наказом Міністерства юстиції України 09.02.2016 № 359/5 - Державна реєстрація проводиться за заявою заявника шляхом звернення до суб`єкта державної реєстрації, нотаріуса.

Заява та документи для державної реєстрації можуть подаватися у паперовій формі або у електронній формі, крім випадків державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у зв`язку із зміною керівника юридичної особи, розміру статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) або розміру частки кожного із засновників (учасників), а також інших випадків, передбачених законами.

Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) зареєстрована ІНФОРМАЦІЯ_4 та на даний час перебуває у віданні управління « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Сумської міської ради Сумської області, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час розслідування, виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, що перебувають у віданні управління « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Сумської міської ради Сумської області, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме реєстраційної справи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).

Отримання оригіналів документів, що перебувають у віданні управління « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Сумської міської ради Сумської області, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , необхідне для об`єктивного розслідування кримінального правопорушення та правильної кваліфікації злочину, зокрема оригінали реєстраційної справи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) необхідні для встановлення повного списку акціонерів вказаного підприємства та у подальшому для проведення почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні з метою встановлення підпису на Рішення про украдення договору міни та договору купівлі-продажу, які були укладені між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Тобто інформація, яка в розумінні ч.2 ст. 99 КК України є документом у вигляді її відображення на паперовому носієві, який створений з метою збереження інформації про реєстрацію договорів оренди, що перебувають у віданні управління « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Сумської міської ради Сумської області, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 має доказове значення в кримінальному провадженні та отримати її в інший спосіб неможливо.

Вказані документи не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначені документи в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прошу розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів

Крім того, відповідно до вимог ч. 6 ст. 17 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» витребування (вилучення) реєстраційних справ або документів із них здійснюється виключно за рішенням суду.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в :

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у віданні управління « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Сумської міської ради Сумської області, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: реєстраційної справи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи: управління « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Сумської міської ради Сумської області, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Право тимчасового доступу надати старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1