16.06.2021 Справа № 490/3600/21
н/п 1-кс/490/2678/2021
Центральний районний суд м. Миколаєва
________________________________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 червня 2021 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, -
ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернулася до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про накладення арешту на земельні ділянки за адресою: АДРЕСА_1 з кадастровими номерами: :02:045:0008, :02:045:0009, :02:045:0010, :02:045:0011, що є об`єктом кримінально протиправних дій, з метою запобігання їх подальшого відчуження, знищення, зміни. Крім того, прокурор просить заборонити виконувати на зазначених земельних ділянках будь-які будівельні роботи.

В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні СУ ГУ НП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000153 від 11.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом незаконного заволодіння нерухомим майном у місті Миколаєві.

В ході досудового розслідування встановлено, що у 2020 році група невстановлених осіб, маючи на меті заволодіння земельною ділянкою загальною площею 0,0514 га, за адресою: АДРЕСА_1 шляхом обману, підробила Державний акт на право приватної власності на землю на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , бланк серії МК 012862 нібито виданий на підставі рішення Миколаївської міської ради ЗА № 22/23 від 12.09.2000, зареєстрований в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за № 3058.

В подальшому, на підставі документу із завідомо недостовірними даними, у якому міститься підроблений підпис міського голови ОСОБА_5 , нібито за замовленням ОСОБА_4 ТОВ «Український експертний центр по вимірюванню та оцінці» було підготовлено технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. Далі, на підставці завідомо підробленого документу, 04.09.2020 державним реєстратором Радсадівської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області ОСОБА_6 було зареєстроване право власності на земельну ділянку за ОСОБА_4 .

Продовжуючи протиправні дії, направлені на маскування факту заволодіння земельною ділянкою, було укладено ряд правочинів щодо перереєстрації права власності, зокрема:

договір купівлі продажу від 17.09.2020 між продавцем ОСОБА_4 та покупцем ОСОБА_7 який було укладено у приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 ;

договір купівлі продажу від 24.09.2020 між продавцем ОСОБА_7 та покупцем ОСОБА_9 який було укладено у приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_10

договір купівлі продажу від 31.12.2020 між продавцем ОСОБА_9 та покупцем ОСОБА_11 який було укладено у приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_12 ;

При цьому від імені ОСОБА_9 було замовлено виготовлення технічної документації щодо розподілу земельної ділянки на 4 окремі:

ділянка №1 кадастровий номер: :02:045:0011;

ділянка №2 кадастровий номер: :02:045:0008;

ділянка №3 кадастровий номер: :02:045:0009;

ділянка №4 кадастровий номер: :02:045:0010, у приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_12 .

В ході досудового розслідування було допитано особу яка була покупцем таунхауса за адресою: АДРЕСА_1 . В ході допиту було встановлено, що продавцями є ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , та встановлено, що ОСОБА_9 який є власником даних земельних ділянок не займається продажами даних земельних ділянок.

Таким чином встановлено, що незаконну реалізацію здійснює безпосередньо ОСОБА_14 та ОСОБА_13 які не мають право розпоряджатися даним майном та мають при собі документи на дані земельні ділянки. Також дані особи здійснюють будівництво таунхаусів на даних земельних ділянках.

Також до Миколаївської міської ради було надано запит про надання інформації та надання копії рішення Миколаївської міської ради ЗА № 22/23 від 12.09.2000 яке стало підставою для видачі державного акту на право приватної власності на землю на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , бланк серії МК 012862.

Отримано відповідь, що рішення Миколаївської міської ради за номером: ЗА № 22/23 від 12.09.2000 не існує.

В результаті організованих протиправних дій громаді м. Миколаєва спричинена матеріальна шкода у великому розмірі.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку земельних ділянок з кадастровими номерами: :02:045:0008, :02:045:0009, :02:045:0010, :02:045:0011, так як вони є об`єктом кримінально протиправних дій, і з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення виникає необхідність у проведені обшуку .

Згідно до інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на земельній ділянці з кадастровим номером:

- :02:045:0008, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_9 ;

- :02:045:0009, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_11 ;

- :02:045:0010, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_9 ;

- :02:045:0011, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_9 .

10.06.2021 слідчим СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 було проведено обшук території земельної ділянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 з кадастровим номером :02:045:0008, що належить на праві приватної власності ОСОБА_9 , а також в усіх наявних будівлях та спорудах, з метою огляду, фіксації правопорушення. В ході обшуку було встановлено, що за вказаною адресою знаходиться один недобудований цілісний будинок. В ході обшуку був присутній ОСОБА_13 , який пояснив, що на земельних ділянках з кадастровими номерами :02:045:0008, :02:045:0009, :02:045:0010, :02:045:0011 він здійснює будівництво одновповерхового будинку. Даний будинок цілісний та знаходться на чотирьох земельних ділянках. Також ОСОБА_13 найняв робочих які здійснюють будівництво на даних земельних ділянках.

В ході обшуку ОСОБА_13 не зміг надати будь-які документи або відомості згідно яких він має право здійснювати будівництво на даних земельних ділянках, та дозвіл або договори від власників.

Накладення арешту на земельні ділянки необхідно з метою запобігання їх подальшого відчуження, знищення, зміні виникає необхідність у накладені арешту на вказані земельні ділянки.

Слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі, доводи клопотання підтримав.

Вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З урахуванням того, що земельні ділянки за адресою: АДРЕСА_1 з кадастровими номерами: :02:045:0008, :02:045:0009, :02:045:0010, :02:045:0011, є об`єктом кримінального протиправних дій, передбачених ст.190 КК України, а тому відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні, з метою забезпечення їх збереження, та недопущення подальшого відчуження вважаю необхідним клопотання прокурора в цій частині задовольнити.

Щодо заборони на здійснення будь-яких будівельних робіт на зазначених земельних ділянках, то такі вимоги є передчасними, так як стороною обвинувачення не надано слідчому судді достовірних доказів щодо здійснення таких робіт, та не обгрунтовано правові підстави для здійснення такої заборони.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора - задовольнити частково.

Накласти арешт на земельні ділянки за адресою: АДРЕСА_1 з кадастровими номерами: :02:045:0008, :02:045:0009, :02:045:0010, :02:045:0011 шляхом заборони їх відчуження, розпорядження, зміни, або поділу, до скасування арешту у порядку, встановленому КПК України.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчими, у провадженні яких перебуває кримінальне провадження №0000153.
Зобов`язати слідчого після виконання ухвали негайно вручити копію цієї ухвали власнику або користувачу арештованого майна.
Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Крім того, на ухвалу протягом п`яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляція до Миколаївського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1