Дата документу 11.06.2021 Справа № 554/5398/21
Провадження № 1-кс/554/9253/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.06.2021 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшогослідчого СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні №0000906 від 08.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів
УСТАНОВИВ:
В обґрунтування клопотання зазначено, що 21.11.2020 за адресою: АДРЕСА_1 , невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу ялинок на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами в сум 500 грн., які належать ОСОБА_4 , чим завдала останній матеріального збитку на вказану суму.
До СВ Полтавського РУП надійшов рапорт старшого інспектору ВПК в Полтавській області про те, що на адресу ВПК в Полтавській області надійшли звернення від гр. ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_6 про вчинення відносно них шахрайських дій, які користувалися інтернет ресурсами: ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Також при аналізі звернення встановлено, що скарги надходять на вер-ресурси: ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 , які надавали картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 .
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних щодо підтвердження факту отримання невстановленою особою грошових коштів на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 , місця та часу їх отримання, зняття з рахунку та особи, яка скоїла протиправні дії, які можливо з`ясувати з банківської виписки (роздруківки) по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », власник яких невідомий, на які були перерахування грошові кошти.
У зв`язку з цим виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, з метою встановлення анкетних даних власника даної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 , а саме (дата та місце народження, місце проживання, коли і де була видана картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта), отримати відомості щодо усіх інших рахунків відкритих на їх ім`я, відомості щодо руху грошових коштів за всіма встановленими рахунками, а також фото та відео матеріали за фактами зняття грошових коштів, з момент відкриття рахунків по кінцевий строк дії ухвали.
Виходячи з вищевказаного, необхідно здійснити вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Іншими способами отримати та перевірити відомості про вищезазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише у банку і становить банківську таємницю.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника банку, у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.
Слідчий у судове засідання нез`явився, будучи належним чином повідомлений про дату, час і місцерозглядуклопотання, неявка якого не перешкоджаєрозглядуклопотання по суті.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відсутність заяв про здійснення відеофіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана інформація, питання про надання тимчасового доступу до якої ставиться у клопотанні, може перебувати у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », необхідна для перевірки обставин кримінального правопорушення та встановлення осіб, причетних до його вчинення, однак доступ до таких даних обмежено законом. Вилучення оригіналів документів є необхідність проведення судової почеркознавчої експертизи.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною п`ятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України зазначені слідчим у клопотанні відомості, які містяться в речах і документах, віднесені до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Керуючись ст. 107, 110, 132, 159-166, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з метою їх вилучення в електронному та друкованому вигляді, а саме: анкетні дані власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 (дата та місце народження, місце проживання, коли і де була видана картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта), відомості щодо усіх інших рахунків відкритих на вказану особу, відомості щодо руху грошових коштів за всіма встановленими рахунками (повної розшифровки транзакцій), відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, з витребуванням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків даного клієнта, історія використання ІР-адрес, при підключенні до інтернет банкінгу, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з 01.01.2020 або з моменту відкриття рахунків по 11.06.2021.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до інформації згідно вказаної ухвали із можливістю вилучення у паперовому (роздрукованому) вигляді.
Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1