Справа № 1-кс/593/252/2021
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"10" серпня 2021 р. м. Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бережани клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені до ЄРДР за №0000037 від 17 листопада 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням із якого вбачається, що 17 листопада 2020 року у Козівське відділення поліції Бережанського відділу поліції ГУ НП в Тернопільській області з письмовою заявою звернувся житель с. Щепанів, Козівського району, Тернопільської області, ОСОБА_4 , 1974 р.н., про те, що 16 листопада 2020 року невідома особа за допомогою телефонного дзвінка, представившись представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським способом та шляхом обману переконала повідомити реквізити карткового рахунку ОСОБА_4 , з якого в подальшому було знято грошові кошти в сумі 3810 гривень, чим завдала потерпілому матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 17 листопада 2020 року, правова кваліфікація ч.1 ст.190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.11.2020 року близько 15 години на мобільний телефон ОСОБА_4 із абонентським номером НОМЕР_1 надійшло смс-повідомлення з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 про те, що його банківська картка заблокована та для того, щоб її розблокувати необхідно зателефонувати на вищевказаний номер та продиктувати вісім цифр номеру платіжної картки. Після цього ОСОБА_4 перетелефонував на вказаний номер, де з ним розмовляла невідома особа з чоловічим голосом, яка представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого ОСОБА_4 , не маючи сумнівів що з ним говорить представник банку, повідомив вищевказаній особі вісім цифр номеру платіжної картки, на що остання попросила продиктувати ще останні чотири цифри номеру платіжної картки, що той і зробив.
В подальшому на мобільний телефон ОСОБА_4 надійшло смс-повідомлення, в якому зазначено номер мобільного телефону НОМЕР_3 , на який він зателефонував за вказівкою невідомої особи, де потерпілому було повідомлено що його картка розблокована. Потім на мобільний телефон ОСОБА_4 надійшло смс-повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначеним в ньому паролем 5368, який він продиктував невідомій особі, яка говорила з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 .
16.11.2020 року близько 15 години на мобільний телефон ОСОБА_4 надійшло смс-повідомлення про те, що з його картки було здійснено переказ грошових коштів в сумі 3810 гривень.
28 грудня 2020 року в ході проведення тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підстав ухвали слідчого судді Козівського районного суду Тернопільської області № 1-кс/959/176/2020 року від 03 грудня 2020 року встановлено, що 16.11.2020 року о 15:11 годині з платіжної картки з номером НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_4 , за допомогою платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_2 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 4100 гривень на платіжну картку з номером НОМЕР_5 . В ході проведення досудового розслідування встановлено, що платіжна картка з номером НОМЕР_5 обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Беручи до уваги вищевикладене в кримінальному провадженні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, а саме:

- документів, які містять інформацію щодо платіжної картки з номером НОМЕР_5 , яка обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, а також відділення банку в якому відкритий картковий рахунок цього банку, дані працівника, який відкрив даний картковий рахунок, а також цифровий підпис, яким особа завірила анкету/заяву про приєднання до договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи на ім`я якої відкрився вищезазначений картковий рахунок;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за платіжною карткою з номером НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 15 листопада 2020 року по 15 грудня 2020 року, що зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку;
- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повною розшифруванням кінцевого місця призначення платежу) по платіжній картці з номером НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 15 листопада 2020 року по 15 грудня 2020 року;

- інформації стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з платіжної картки з номером НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 15 листопада 2020 року по 15 грудня 2020 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- інформації щодо фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з платіжної картки з номером НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 15 листопада 2020 року по 15 грудня 2020 року;

- інформації щодо повного номеру телефону на який було перераховано грошові кошти з платіжної картки з номером НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 15 листопада 2020 року по 15 грудня 2020 року, у разі проведення такої операції в паперовому та електронному вигляді.

У судове засідання не з`явилася прокурор ОСОБА_5 про слухання клопотання була повідомлена належним чином.
У судове засідання не з`явився дізнавач СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , однак ним було подано письмову заяву про слухання клопотання у його відсутності, дане клопотання підтримує та просить задоволити.

Розглянувши матеріали клопотання, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що іншими способами отримати докази, які мають значення для кримінального провадження неможливо.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- документів, які містять інформацію щодо платіжної картки з номером НОМЕР_5 , яка обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, а також відділення банку в якому відкритий картковий рахунок цього банку, дані працівника, який відкрив даний картковий рахунок, а також цифровий підпис, яким особа завірила анкету/заяву про приєднання до договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи на ім`я якої відкрився вищезазначений картковий рахунок;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за платіжною карткою з номером НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 01 листопада 2020 року по 01 грудня 2020 року, а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку;
- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повним розшифруванням кінцевого місця призначення платежу) по платіжній картці з номером НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 15 листопада 2020 року по 15 грудня 2020 року;

- інформації стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з платіжної картки з номером НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 15 листопада 2020 року по 15 грудня 2020 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- інформації щодо фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з платіжної картки з номером НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 15 листопада 2020 року по 15 грудня 2020 року;

- інформації щодо повного номеру телефону на який було перераховано грошові кошти з платіжної картки з номером НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 15 листопада 2020 року по 15 грудня 2020 року, у разі проведення такої операції в паперовому та електронному вигляді.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації з правом її вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у АДРЕСА_2 .

Проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення надати: дізнавачу СД ВП № 1 (м. Бережани) Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 1 (м. Бережани) Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 (м. Бережани) Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 (м. Бережани) Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 (м. Бережани) Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 (м. Бережани) Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 .

У разі не виконання особою у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1