Справа № 487/5555/21
Провадження № 1-кс/487/4522/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.08.2021 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000272 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
05.08.2021 року слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ строком відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, на два місяці до речей і документів групі слідчих другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , іншим слідчим з групи слідчих, з можливістю вилучити наступні документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), яке, згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: завірених копій матеріалів справи з юридичного оформлення рахунків клієнта, в тому числі інформації за період часу з 1 січня 2020 року по 04 червня 2021 року про рух грошових коштів на усіх банківських картках, що відкриті на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , копій документів, які були надані вказаною особою з метою відкриття усіх рахунків, разом з можливістю вилучення копій належним чином оформлених файлів фото-, відео фіксування з камер відео спостереження відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і камер відео спостереження, вмонтованих в банкомати відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими здійснювалося фото-, відео фіксування будь-яких банківських операцій з усіма банківськими картками, що відкриті на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 00 години 01 хвилин 1 жовтня 2020 року по 23 годину 59 хвилин 04 червня 2021 року, в тому числі, які містять відомості про отримувачів і відправників; зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати вищезазначену інформацію з можливістю отримання належним чином завірених копій документів у Відділені № НОМЕР_2 Южного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вищевказані відомості, які містяться в документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки необхідні для повного та всебічного дослідження усіх обставин кримінального правопорушення та можуть бути використані у якості доказів.

Іншими способами встановити або довести відомості про вищезазначені обставини неможливо, оскільки така інформація перебуває лише у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

До судового засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000272 від 09.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що начальник караулу 45 державної-рятувальної частини 2 державного пожежно-рятувального закону ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_15 у період з вересня 2020 по січень 2021, за домовленістю з начальником ДПРЧ-45 смт Сергіївка ОСОБА_16 перебував за межами України. Однак, в період перебування закордоном, ОСОБА_15 нараховувалась заробітна плата.

При цьому, заробітна картка ОСОБА_15 , перебувала у користуванні ОСОБА_16 ..

Допитана у ході досудового розслідування, як свідок ОСОБА_17 вказала, що протягом 3-4 місяців минулого року, приблизно з жовтня 2020 по січень 2021, діючий працівник ДПРЧ-45 ОСОБА_15 перебував за межами України, нібито у Польщі на заробітках. При цьому, останній отримував виплати по заробітній платі з місця роботи в ДПРЧ-45.

Умовою для виїзду за кордон на заробітки, не звільняючись при цьому зі служби, було те, що ОСОБА_15 наддасть у користування свою заробітну плату безпосередньому керівнику ОСОБА_16 , який знімав для власних потреб грошові кошти та прикривав ОСОБА_15 по службі, а саме: надавав вказівки підлеглим працівникам ставити відмітки в робочому табелі про фактичне несення ОСОБА_15 служби та відвідування ним роботи, достовірно знаючи при цьому, що останній перебуває за межами України на заробітках.

На момент перебування закордоном ОСОБА_15 обіймав посаду начальника чергової зміни ДПРЧ-45. До його службових обов`язків входить ведення книги служби, ним готується та передається до районного управління стройова записка, проводяться заняття з особовим складом - караулом, згідно бойового уставу та уставу служби він несе відповідальність за пожежно-технічне озброєння, пожежні машини та особовий склад, є керівником тушіння пожеж, проводить інструктажі особового складу перед початком несення служби. Про вказане останній веде відповідні журнали де ставить свій особистий підпис.

Зазначені корупційні дії з боку керівництва ДПРЧ-45 не є поодинокі. Практика внесення недостовірних відомостей до табелів робочого часу та інших документів про фактичне відвідування служби особами, які фактично перебувають в іншому місці, поза межами роботи, на думку свідка є тривала.

Такими діями, посадові особи ДПРЧ-45 за сприянням керівництва частини ОСОБА_16 внесено недостовірні відомості до робочого часу ОСОБА_15 де зазначено про перебування останнього на службі в період з жовтня 2020 по січень 2021, достовірно знаючи про вибуття останнього за межі України.

Крім того, згідно з відповіддю ГЦОСІ ДПСУ, ОСОБА_15 з 01.10.2020 по 27.01.2021 перебував за межами України.

У ході досудового розслідування на адресу ГУ ДСНС України в Одеській області скеровано запит в порядку ст. 93 КПК України, на виконання якого отримано відповідну інформацію.

Зокрема, 2-им державним пожежно-рятувальним загоном ГУ ДСНС в Одеській області укладеного договір про розрахунково-касове обслуговування на видачу заробітної плати з використанням платіжних карток з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 15.07.2013 року за № НОМЕР_3 . Для забезпечення зарахуванням банком заробітної плати, з 01.01.2020 відкрито загальний рахунок для перерахування в банк коштів загального рахунку: НОМЕР_4 .

У зв`язку з чим, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для забезпечення повного та всебічного дослідження усіх обставин кримінального правопорушення та отримання доказів.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частино 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а мети доступу без вилучення вказаних у клопотанні копій документів досягти неможливо, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000272 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю групі слідчих другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , іншим слідчим з групи слідчих, та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що, згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- завірених копій матеріалів справи з юридичного оформлення рахунків клієнта, в тому числі інформації за період часу з 1 січня 2020 року по 04 червня 2021 року про рух грошових коштів на усіх банківських картках, що відкриті на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , копій документів, які були надані вказаною особою з метою відкриття усіх рахунків, разом з можливістю вилучення копій належним чином оформлених файлів фото-, відео фіксування з камер відео спостереження відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і камер відео спостереження, вмонтованих в банкомати відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими здійснювалося фото-, відео фіксування будь-яких банківських операцій з усіма банківськими картками, що відкриті на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 00 години 01 хвилин 1 жовтня 2020 року по 23 годину 59 хвилин 04 червня 2021 року, в тому числі, які містять відомості про отримувачів і відправників.

Надати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , вищезазначену інформацію з можливістю отримання належним чином завірених копій документів у Відділені № НОМЕР_2 Южного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала дійсна до 13.10.2021 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1