н/п 1-кс/766/6418/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000207,
встановив:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл йому або іншому слідчому на тимчасовий доступ до речей і документів, та можливість їх вилучити у ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), щодо його клієнтів ІНФОРМАЦІЯ_2 ( в подальшому ІНФОРМАЦІЯ_3 ) ЄДРПОУ (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ (код НОМЕР_5 ) та становлять банківську таємницю.

Розгляд клопотання на підставі ч.2 ст.163 КПК України проводити без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою уникнення можливості зміни або знищення необхідних документів.

Обґрунтуванні клопотання:

Відділом СУ ГУНП в Херсонській області розслідується кримінальне провадження № 0000207 від 14.05.2020 за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з фізичними особами що завдало істотної шкоди державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 здійснюють підготовку документації для суб`єкта господарювання, які будуть обраними з метою проведення будівельно-ремонтних робіт амбулаторій загальної практики.

Вищевказані особи діють спільно та з єдиним умислом, за результатами проведених процедур закупівель, за кошти державного та місцевого бюджету , уклали угоди з визначеними учасниками, з метою створення умов для подальшого розкрадання бюджетних коштів.

Для забезпечення реалізації злочинного умислу, вказані особи залучили визначених керівників суб`єктів господарювання, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Які за результатами виконання угод з надання товарів, робіт та послуг, внесли та вносять недостовірні відомості до звітних документів із зазначенням завищених об`ємів та вартості наданих послуг, з метою розкрадання коштів, їх привласнення та розподілу між учасниками схеми.

Таким чином, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_9 створили злочинну схему, направлену на привласнення бюджетних коштів, передбачених на проведення будівництва та розвитку об`єктів інфраструктури. Для забезпечення реалізації злочинного умислу, вказані посадові особи залучили визначених керівників суб`єктів господарювання, які за результатами виконання угод вносять недостовірні відомості до звітних документів із зазначенням завищених об`ємів та вартості наданих послуг, з метою їх розкрадання коштів, привласнення та розподілу між учасниками схеми.

Так, у період 2018 - 2019 років посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_10 укладено договори із наступними суб`єктами господарської діяльності:

1. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ";

2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

4. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Так з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » укладено угоди: №26 від 13.03.2019 на будівництво ІНФОРМАЦІЯ_12 на загальну суму 6 179 996,84 грн. На теперішній час перераховано кошти 1 521 720 грн.; №72-Б від 16.04.2019 на будівництво ІНФОРМАЦІЯ_13 на загальну суму 6 298 999,47 грн. На теперішній час перераховано кошти 1 171 453,79 грн. №81-Б від 06.05.2019 на будівництво ІНФОРМАЦІЯ_14 на загальну суму 6 323 472,94 грн. На теперішній час перераховано кошти 1 164 624,15 грн.; №101-Б від 01.08.2019 на будівництво ІНФОРМАЦІЯ_15 на території Херсонської області на загальну суму 6 249 996,00 грн. На теперішній час перераховано кошти 1 829 675,62 грн.; №119-Б від 30.08.2019 на реставрацію будівлі комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_16 » по АДРЕСА_1 на загальну суму 75 500 364,29 грн. На теперішній час перераховано кошти 4 366 358,4 грн.

В ході проведеного аналізу встановлено, що згідно актів приймання виконаних робіт та відомостей ресурсівТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » використовують матеріали, які вище середньо ринкових у 2-3 рази.

З метою економії коштів посадові особи вищевказаних суб`єктів господарювання наймають на роботу людей, які офіційно не працевлаштовують. Загалом роботи, згідно актів виконаних робіт, здійснені не в повному обсязі.

Таким чином підрядними організаціями внесені завідомо неправдиві відомості актів виконаних робіт та відомостей ресурсів, що призвело до завищення фактично виконаних робіт на суму близько 215 тис. грн

Відповідно до договору ІНФОРМАЦІЯ_2 ( в подальшому ІНФОРМАЦІЯ_3 ) використовувало реквізити рахунку № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 4 № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , в ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_17 . Вказані рахунки в подальшому використовувався для проведення перерахування коштів виконавцю робіт.

Вході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » використовує банківський рахунок відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_18 та ІНФОРМАЦІЯ_17 , - № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , а також відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 МФО НОМЕР_23 )- № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 . Вказані рахунки в подальшому використовувався для отримання коштів виконавцем робіт.

Вході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » використовує банківський рахунок відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_17 , - № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ; в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_28 )- № НОМЕР_29 , а також відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_30 )- № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 . Вказані рахунки в подальшому використовувався для отримання коштів виконавцем робіт.

Вході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » використовує банківський рахунок відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_17 , - № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_35 )- № НОМЕР_36 , а також відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_37 ) - № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 . Вказані рахунки в подальшому використовувався для отримання коштів виконавцем робіт.

З урахуванням викладеного, важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_24 (код МФО НОМЕР_40 ) та становлять банківську таємницю, а саме: виписки банку з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 ( в подальшому ІНФОРМАЦІЯ_3 ) ЄДРПОУ (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 НОМЕР_41 № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , виписки банку з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , виписки банку з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_26 , № НОМЕР_42 виписки з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , в ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_17 за періоди з 01.01.2019 по 29.06.2021.

Відомості щодо руху коштів по рахункам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_8 № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_42 № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , мають важливе значення для встановлення обставин та оцінки фактам, які досліджуються в рамках вказаного провадження, зокрема: - дані документи можуть підтвердити або спростувати факт проведення перерахування коштів за виконанні роботи по вказаному договору та їх обсяги.

Крім того, зазначені відомості та документи, будуть використані при приведенні судово - економічної експертизи, яка буде призначена для встановлення розміру заподіяних збитків.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає необхідним у надані тимчасового дозволу до речей і документів, з можливістю їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представники ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликалися на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим в частині та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що досудове розслідування кримінального провадження № 0000207 від 24.03.2020 року здійснюється визначеними слідчими, у зв`язку з чим, слідчий суддя вважає, що тільки вказаним слідчим може бути надано доступ до речей і документів, інші зазначені особи не мають повноважень.

Відділом СУ ГУНП в Херсонській області розслідується кримінальне провадження № 0000207 від 24.03.2020 року, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з фізичними особами що завдало істотної шкоди державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 здійснюють підготовку документації для суб`єкта господарювання, які будуть обраними з метою проведення будівельно-ремонтних робіт амбулаторій загальної практики.

Вищевказані особи діють спільно та з єдиним умислом, за результатами проведених процедур закупівель, за кошти державного та місцевого бюджету , уклали угоди з визначеними учасниками, з метою створення умов для подальшого розкрадання бюджетних коштів.

Доводи викладені у клопотанні підтверджуються доданим матеріалами.

Так з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), щодо його клієнтів ІНФОРМАЦІЯ_2 ( в подальшому ІНФОРМАЦІЯ_3 ) ЄДРПОУ (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ (код НОМЕР_5 ).

В свою чергу заявлена слідчим необхідність тимчасового доступу до документів із можливістю вилучення саме оригіналів документів, необґрунтовано, так як встановлення обставини, які мають значення для даного кримінального провадження, можливо здійснити і за копіями документів.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей наявних в документах, що знаходяться у володільця, то слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копій.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Херсонській області
ОСОБА_5 , та(або) слідчим, яких включено до складу групи слідчих у кримінальному провадженні: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), щодо його клієнтів ІНФОРМАЦІЯ_2 ( в подальшому ІНФОРМАЦІЯ_3 ) ЄДРПОУ (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ (код НОМЕР_5 ) та становлять банківську таємницю, з можливістю вилучити копії документів (здійснити виїмку), а саме:

-виписки банку з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 ( в подальшому ІНФОРМАЦІЯ_3 ) ЄДРПОУ (код НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 НОМЕР_41 № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 за періоди з 01.01.2019 року по 29.06.2021 року.

-виписки банку з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ (код НОМЕР_3 ), - № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 за періоди з 01.01.2019 року по 29.06.2021 року.

-виписки банку з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ (код НОМЕР_4 ) - № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 за періоди з 01.01.2019 року по 29.06.2021 року.

-виписки банку з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ (код НОМЕР_5 ) - № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , у за періоди з 01.01.2019 року по 29.06.2021 року.

В інший частині відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 08.08.2021 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1