Справа № 953/6831/21
н/п 1-кс/953/3989/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20.04.2021до суду надійшло вищевказане клопотання слідчого, погоджене з прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу доречей і документів та можливість вилучення в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ), матеріалів стосовно власників карткових рахунків за НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкриті в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;реєстру руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з відкриття рахунку по 14.04.2021, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків та реквізити банківських установ; відомостей щодо направлення КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » текстових повідомлень (SMS) інформативного характеру на номери оператора мобільного зв`язку власників карткових рахунків за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з відкриття рахунку по 14.04.2021.
Під час досудового розслідування встановлено, що на першому поверсі двоповерхового нежитлового приміщення на якому знаходиться напис « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 , в супереч вимогам Закону, розташований гральний заклад - зал гральних автоматів, в якому особи організували та проводять азартні ігри без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до Закону. Для забезпечення умов конспірації та унеможливлення викриття злочинної діяльності працівниками правоохоронних органів, з метою забезпечення контрольно-пропускного режиму до приміщення незаконного грального закладу, на вході у гральний зал та в середині приміщення встановлені відеокамери візуального спостереження, а також організаторами закладу залучено осіб в якості охоронців, які повинні за телефонним дзвінком адміністратора грального закладу наближатись до приміщення, перевірити гравця (відвідувати заклад повинні в основному лише «перевірені» гравці та лише іноземці) та контролювати обстановку яка склалась поблизу незаконного грального закладу. До організації та функціонування грального закладу зокрема мають відношення: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Слідчий зазначає, що 14.04.2021 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова проведено обшук в приміщенні на першому поверсі двоповерхового нежитлового приміщення на якому знаходиться напис « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 під час якого було зокрема виявлено та вилучено: 2 аркуші паперу з написом карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 НОМЕР_5 ». Також під час вищезазначеного обшуку було зафіксовано наявність у ОСОБА_9 картки « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_2 та « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_6 , а у ОСОБА_7 картки « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_3 .
Крім того, 14.04.2021 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова проведено обшук в автомобілі марки «LANDROVERй моделі «RANGEROVER» з фактичним державним номерним знаком Республіки Літва НОМЕР_7 та з державним номерним знаком НОМЕР_8 , який не належить зазначеному транспортному засобу та яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 під час якого було зокрема виявлено та вилучено:банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_1 ;банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_4 ;банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_9 .
На даний час у органу досудового розслідування, виникла необхідність уотриманні документів, які містять інформацію стосовно карткових рахунків зазначених у клопотанні.
З метою всебічного, повного та неупередженого встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення необхідно долучити до матеріалів кримінального провадження документи, які перебувають у володіння КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 . Іншими засобами отримати вказану інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться у КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В судове засідання слідчий СУ ГУНПв Харківській області підполковник поліції ОСОБА_3 не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 21.04.2021 через канцелярію суду слідчий СУ ГУНПв Харківській області підполковник поліції ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ), наступних документів:
- матеріалів стосовно власників карткових рахунків за НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкриті в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- реєстру руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з відкриття рахунку по 14.04.2021, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків та реквізити банківських установ;
- відомостей щодо направлення КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » текстових повідомлень (SMS) інформативного характеру на номери оператора мобільного зв`язку власників карткових рахунків за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з відкриття рахунку по 14.04.2021.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 27.05.2021 року.
Роз`яснити представникуКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ,що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1