Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/791/21
Справа № 711/2444/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 квітня 2021 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 по матеріалам кримінального провадження №0000133 від 16.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Старша слідча ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В клопотанні зазначено, що група осіб в період часу з початку 2019 року по теперішній час, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та мережу Інтернет, переслідуючи корисливі мотиви, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиняють шахрайства відносно громадян, а саме: на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створюють оголошення про продаж певних видів авто товарів (автозапчастин) у якому зазначають контактний номер або номери мобільних телефонів. Після того як потенційний покупець телефонує за вказаними номерами, один з співучасників вчинення даного кримінального правопорушення, якому відведена роль оператора, приймає по телефону замовлення на певний товар та пропонує покупцю здійснити часткову передплату на рахунок, який заздалегідь відкривають на підставну особу. Після того як покупець здійснює повну чи часткову передоплату товару грошові кошти через банкомати обготівковуються. З метою уникнення викриття та маскуючи свої злочинні дії, члени вказаної групи, періодично змінюють контактні номери телефонів, оголошення на Інтернет-сайтах та банківські рахунки.

Так, в період часу з 03.08.2020 по 04.08.2020 невстановлені особи шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, під приводом продажу автозапчастин на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 12390 грн., який, використовуючи термінал самообслуговування, перерахував їх як передплату за автозапчастини, які не отримав по цей час.
В період часу з 04.08.2020 по 05.08.2020 невстановлені особи шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, під приводом продажу автозапчастин на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 2500 грн., який сплатив їх як передплату за автозапчастини, які не отримав по цей час.

23.09.2020 невстановлені особи шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, під приводом продажу автозапчастин від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 10836 грн., який сплатив їх як передплату за автозапчастини, які не отримав по цей час.
25.08.2020 невстановлені особи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, під приводом продажу автозапчастин до автомобіля, заволоділи грошовими коштами в сумі 2000 гривень, які належать ОСОБА_7 , які він сплатив на рахунок № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_4 на ім`я ОСОБА_8 .

26.08.2020 невстановлені особи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, під приводом продажу автозапчастин до автомобіля, заволоділи грошовими коштами в сумі 1500 гривень, які належать ОСОБА_9 , які вона сплатила на рахунок № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_4 на ім`я ОСОБА_8 .

Згідно показів потерпілого ОСОБА_7 , встановлено, що особи, які причетні до вчиненого злочину розмовляли з ним по мобільному телефону 25.08.2020 та 26.08.2020. А грошові кошти в сумі 2000 гривень ОСОБА_7 сплатив частинами, а саме 1000 гривень перевів 25.08.2020 о 17:39:28 на рахунок № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_4 на ім`я ОСОБА_8 , а іншу частину грошей в сумі 1000 гривень перевів 26.08.2020 о 13:14:39 на вказаний рахунок, однак до цього часу замовлення та/або грошей не отримав.

Згідно показів потерпілої ОСОБА_9 , встановлено, що особи, які причетні до вчиненого злочину розмовляли з ним по мобільному телефону 26.08.2020 та 27.08.2020. А грошові кошти в сумі 1500 гривень ОСОБА_9 сплатила 26.08.2020 приблизно після 13.00 год. на рахунок № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_4 на ім`я ОСОБА_8 , однак до цього часу замовлення та/або грошей не отримала.

Згідно показів потерпілого ОСОБА_4 , встановлено, що особи, які причетні до вчиненого злочину розмовляли з ним по мобільному телефону 03.08.2020 в період часу з 13.00 год. по 15.00 год. та 04.08.2020 з 15.00 год. по 17.00 год. А грошові кошти в сумі 12390 гривень перевів 04.08.2020 о 15.08 год. на рахунок за № НОМЕР_2 .

Згідно показів потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що особи, які причетні до вчиненого злочину розмовляли з ним по мобільному телефону 04.08.2020 в період часу з 11.00 год. по 19.00 год. та 05.08.2020 з 09.00 по 11.00 год. А грошові кошти в сумі 2500 гривень перевів 05.08.2020 о 10.55 год. на рахунок за № НОМЕР_3 .

Згідно показів потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що особи, які причетні до вчиненого злочину розмовляли з ним по мобільному телефону 21.09.2020 в період часу з 14.00 год 20.00 год. та 23.09.2020 з 09.00 год. по 17.00 год., 24.09.2020 в період часу з 08.00 год. по 20.00 год. та 25.09.2020 з 08.00 год. по 20.00 год. А грошові кошти в сумі 10836 гривень потерпілий перевів 23.09.2020 о 15.20 год. на рахунок за № НОМЕР_4 .

В ході проведених негласних слідчих розшукових дій у даному кримінальному провадженні встановлено, що діє група осіб, які діють узгоджено та організовано, з єдиними корисливим умислом, направленим на власне збагачення, що підтверджується проведеними матеріалами НСРД, до складу якої входять наступні особи:

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_1 , який користується оператором мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , який виконує роль організатора, керує діями виконавців та здійснює постійний контроль за незаконною діяльністю, здійснює розподіл отриманих незаконним шляхом грошей та інше;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , житель АДРЕСА_2 , який виконує роль виконавця, тобто безпосередньо по мобільному телефону обговорює із потенційними покупцями про продаж їм автозапчастин, повідомляє їм номер банківських карток для подальшої оплати ними, при цьому використовує робочі номера мобільних операторів. Із ОСОБА_10 та іншими учасниками злочинної групи зв`язується по особистим мобільним телефонам операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за № НОМЕР_9 , за допомогою яких обговорює злочинні наміри та дії;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , житель АДРЕСА_3 , який за попередньою змовою із ОСОБА_10 та під його чітким керівництвом знімає грошові кошти з банківських карток, оформлених на інших людей, та потім за вказівкою останнього перераховує гроші, отриманні злочинним шляхом на банківські рахунки, на які вказав ОСОБА_10 , при цьому ОСОБА_12 за виконану роботу отримує дохід, визначений ОСОБА_10 Обговорюють вони свої злочинні наміри та дії по особистим мобільним телефонам ОСОБА_12 , а саме операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_12 .

В судове засідання слідча не з`явилася. Надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримала клопотання та просила суд його задовольнити.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Дослідивши матеріали справи суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належить інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання, тощо.

Згідно із п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги викладене вище та враховуючи, що з метою розкриття вказаного правопорушення, зібрання доказів причетності зазначених осіб та інших осіб до вчинення цього кримінального правопорушення, з метою перевірки місця їх перебування на момент вчинення кримінального правопорушення та встановлення зв`язків між ними, виникла необхідність в отримані роздруківок телефонних дзвінків по абонентських номерах оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_12 з прив`язкою до базових станцій за період часу: з 08.00 год. до 20.00 год. 03.08.2020, з 08.00 год. до 20.00 год. 04.08.2020, з 08.00 год. до 20.00 год. 05.08.2020, з 08.00 год. до 20.00 год. 25.08.2020, з 08.00 год. до 20.00 год. 26.08.2020, з 08.00 год. до 20.00 год. 27.08.2020, з 08.00 год. до 20.00 год. 21.09.2020,з 08.00 год. до 20.00 год. 22.09.2020,з 08.00 год. до 20.00 год. 23.09.2020,

з 08.00 год. до 20.00 год. 24.09.2020,з 08.00 год. до 20.00 год. 25.09.2020, яким володіє ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

А тому, слідчий суддя вважає , що клопотання обґрунтоване підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-168, КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчим СУ ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 , а також за дорученням слідчого оперуповноваженому УСР в Черкаській області ДСР НПУ ОСОБА_19 , оперуповноваженому УСР в Черкаській області ДСР НПУ ОСОБА_20 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення, а саме до роздруківок телефонних з`єднань з прив`язкою до базових станцій та визначенням азимуту із зазначенням типу, часу та тривалості з`єднань, СМС (без зазначенням змісту повідомлень) та ІМЕІ терміналів рухомого (мобільного) зв`язку, а також з`єднань нульової тривалості розмов, за наступними номерами: № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_12 з прив`язкою до базових станцій за період часу: з 08.00 год. до 20.00 год. 03.08.2020, з 08.00 год. до 20.00 год. 04.08.2020, з 08.00 год. до 20.00 год. 05.08.2020, з 08.00 год. до 20.00 год. 25.08.2020, з 08.00 год. до 20.00 год. 26.08.2020, з 08.00 год. до 20.00 год. 27.08.2020, з 08.00 год. до 20.00 год. 21.09.2020,з 08.00 год. до 20.00 год. 22.09.2020, з 08.00 год. до 20.00 год. 23.09.2020, з 08.00 год. до 20.00 год. 24.09.2020, з 08.00 год. до 20.00 год. 25.09.2020, в письмовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні оператора телекомунікації рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Роз`яснити представникам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що положення ст. 166 КПК України передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Строк дії цієї ухвали становить до 22 травня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1