УХВАЛА

Справа № 569/14821/21

1-кс/569/5207/21

30 липня 2021 року Рівненський міський суд Рівненської області

у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
прокурора ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Рівне клопотання слідчого Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, яке було вилучене в ході обшуку 23.07.2021 року, за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_6 , а саме: Мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A10» IMEI 1 НОМЕР_1 , IMEI 2 НОМЕР_2 з сім картою « НОМЕР_3 ». Грошові кошти в сумі 4013 (чотири тисячі тринадцять) доларів США (35 купюр номіналом 100 $ кожна, 5 купюр номіналом 50 $ кожна,7 купюр номіналом 20 $ кожна, 4 купюри номіналом 10 $ кожна, 13 купюр номіналом 5 $ кожна,18 купюр номіналом 1 $ кожна). Грошові кошти в сумі 5805 (п`ять тисяч вісімсот п`ять) Євро (1 купюра номіналом 200 Євро, 17 купюр номіналом 100 Євро кожна, 73 купюри номіналом 50 Євро кожна, 12 купюр номіналом 20 Євро кожна, 1 купюра номіналом 10 Євро, 1 купюра номіналом 5 Євро). Грошові кошти в сумі 200 (двісті) польських злотих. Грошові кошти в сумі 400 (чотириста) доларів США (4 купюри номіналом 100 $ кожна) та 2400 (дві тисячі чотириста) гривень (12 купюр номіналом 200 гривень кожна). Грошові кошти в сумі 300 (три тисячі) гривень (12 купюр номіналом 200 гривень кожна). Блокнот з чорновими записами. 9 (дев`ять) аркушів паперу з чорновими записами. 7 (сім) банківських квитанцій. Банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_4 . 5 (п`ять) утримувачів для сім карт мобільних операторів , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ). 13 (тринадцять) пустих металічних каністр об`ємом 20 літрів кожна. 30 (тридцять) пустих поліетиленових каністр об`ємом 20 літрів кожна. 6 (шість) металічних бочок об`ємом 200 літрів кожна. 3 (три) лійки. 1 (один) шланг довжиною близько 1,0 м.

В обґрунтування клопотання вказав, що у провадженні СВ Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000139 від 15.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що начальник Виробничого структурного підрозділу «Локомотивне депо Здолбунів» Регіональної філії «Львівська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» ОСОБА_7 знаючи про свою безкарність та підтримку у протиправній діяльності колишнього керівника Виробничого структурного підрозділу «Локомотивне депо Здолбунів», а на даний час працівника Регіональної філії «Львівська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» ОСОБА_8 , який зловживаючи своїм посадовим становищем, діючи у власних інтересах, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, маючи доходи, які не задовольняли його матеріальні потреби, вступивши у злочинну змову з підпорядкованими йому працівниками, та організував злочинну схему незаконного збагачення шляхом привласнення паливно-мастильних матеріалів (дизельного палива) належного АТ «Укрзалізниця», з маневрових тепловозів ЧМЕ3 ввіреного йому підрозділу.

Встановлено, що ОСОБА_7 залучив до протиправної діяльності в якості співорганізатора заступника начальника Виробничого структурного підрозділу «Локомотивне депо Здолбунів» Регіональної філії «Львівська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» ОСОБА_9 , який в свою чергу в якості виконавців залучив інструкторів-машиністів Виробничого структурного підрозділу «Локомотивне депо Здолбунів» Регіональної філії «Львівська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» ОСОБА_10 , які в свою чергу здійснюють контроль за використанням пального на маневрових тепловозах ЧМЕ3 локомотивними бригадами та збір коштів від протиправної діяльності підпорядкованих працівників.

В подальшому, ОСОБА_7 та ОСОБА_9 до протиправної діяльності було залучено підпорядкованих працівників машиністів маневрових тепловозів Виробничого структурного підрозділу «Локомотивне депо Здолбунів» Регіональної філії «Львівська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; помічників машиністів ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 , які під час виконання своїх функціональних обов`язків отримують під звіт паливно-мастильні матеріали (дизельне паливо) та є матеріально-відповідальними особами.

В ході вчинення протиправної діяльності, підпорядкованими ОСОБА_7 працівниками, було підшукано осіб, яким було запропоновано купувати дизельне паливо за ціною нижчою за ринкову вартість.

Проведеними раніше заходами було встановлено, що до вчинення даного злочину також причетні: ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , а також інших не ідентифікованих на даний час осіб.

Зазначені особи, здійснювали придбання дизельного пального в працівників ВСП «Локомотивне депо Здолбунів» Регіональної філії «Львівська залізниця» ПАТ «Українська залізниця», безпосередньо під час його розкрадання та неодноразово приймали участь у його відкачуванні з баку маневрового тепловозу, шляхом відкачування за допомогою ручного паливного насосу.

Безпосередньо, працівниками ВСП «Локомотивне депо Здолбунів» Регіональної філії «Львівська залізниця» ПАТ «Українська залізниця», з метою документального приховування фактів привласнення ввірених їм паливно-мастильних матеріалів (дизельного палива), за погодженням з керівництвом Депо, вносилися завідомо неправдиві відомості до офіційних документів щодо обсягів використання дизельного пального під час проведення маневрових чи інших робіт.

Після чого, значна частина прибутку, отримана від протиправної діяльності, передавалася безпосередньо ОСОБА_7 або довіреним особами, а саме заступнику начальника Виробничого структурного підрозділу «Локомотивне депо Здолбунів» Регіональної філії «Львівська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» ОСОБА_9 , чи інструкторам-машиністам Виробничого структурного підрозділу «Локомотивне депо Здолбунів» Регіональної філії «Львівська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» ОСОБА_10 та ОСОБА_23 .

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 .

23.07.2021 в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_6 працівникам поліції вилучено: Мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A10» IMEI 1 НОМЕР_1 , IMEI 2 НОМЕР_2 з сім картою « НОМЕР_3 ». Грошові кошти в сумі 4013 (чотири тисячі тринадцять) доларів США (35 купюр номіналом 100 $ кожна, 5 купюр номіналом 50 $ кожна,7 купюр номіналом 20 $ кожна, 4 купюри номіналом 10 $ кожна, 13 купюр номіналом 5 $ кожна,18 купюр номіналом 1 $ кожна). Грошові кошти в сумі 5805 (п`ять тисяч вісімсот п`ять) Євро (1 купюра номіналом 200 Євро, 17 купюр номіналом 100 Євро кожна, 73 купюри номіналом 50 Євро кожна, 12 купюр номіналом 20 Євро кожна, 1 купюра номіналом 10 Євро, 1 купюра номіналом 5 Євро). Грошові кошти в сумі 200 (двісті) польських злотих. Грошові кошти в сумі 400 (чотириста) доларів США (4 купюри номіналом 100 $ кожна) та 2400 (дві тисячі чотириста) гривень (12 купюр номіналом 200 гривень кожна). Грошові кошти в сумі 300 (три тисячі) гривень (12 купюр номіналом 200 гривень кожна). Блокнот з чорновими записами. 9 (дев`ять) аркушів паперу з чорновими записами. 7 (сім) банківських квитанцій. Банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_4 . 5 (п`ять) утримувачів для сім карт мобільних операторів , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ). 13 (тринадцять) пустих металічних каністр об`ємом 20 літрів кожна. 30 (тридцять) пустих поліетиленових каністр об`ємом 20 літрів кожна. 6 (шість) металічних бочок об`ємом 200 літрів кожна. 3 (три) лійки. 1 (один) шланг довжиною близько 1,0 м.

Окрім того, у ході проведення досудового розслідування є необхідність у проведенні оглядів і відповідних судових експертиз з метою отримання і підтвердження відомостей, які свідчать про обставини вчинення кримінальних правопорушень.

У разі відсутності вказаних документів і речей при матеріалах відповідного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, що має на меті законне та своєчасне притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які вчинили вищевказані кримінальні правопорушення.

Слідчий та прокурор у судовому засіданні клопотання про арешт майна підтримали, просили задоволити.

Заслухавши слідчого, прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши їх у сукупності з іншими доказами, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України регламентовано, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Як убачається із п.7 ч. 2 ст.131 КПК України, що заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.
Враховуючи, те що слідчим та прокурором доведено, що майно вилучене 23.07.2021 року за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_6 , відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, тому з метою збереження речових доказів, запобігання знищення, втрати майна, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення даного клопотання та накладення арешту.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 98, 131-132, 170-173, 174, 175 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку 23.07.2021 року, за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_6 , а саме: Мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A10» IMEI 1 НОМЕР_1 , IMEI 2 НОМЕР_2 з сім картою « НОМЕР_3 ». Грошові кошти в сумі 4013 (чотири тисячі тринадцять) доларів США (35 купюр номіналом 100 $ кожна, 5 купюр номіналом 50 $ кожна,7 купюр номіналом 20 $ кожна, 4 купюри номіналом 10 $ кожна, 13 купюр номіналом 5 $ кожна,18 купюр номіналом 1 $ кожна). Грошові кошти в сумі 5805 (п`ять тисяч вісімсот п`ять) Євро (1 купюра номіналом 200 Євро, 17 купюр номіналом 100 Євро кожна, 73 купюри номіналом 50 Євро кожна, 12 купюр номіналом 20 Євро кожна, 1 купюра номіналом 10 Євро, 1 купюра номіналом 5 Євро). Грошові кошти в сумі 200 (двісті) польських злотих. Грошові кошти в сумі 400 (чотириста) доларів США (4 купюри номіналом 100 $ кожна) та 2400 (дві тисячі чотириста) гривень (12 купюр номіналом 200 гривень кожна). Грошові кошти в сумі 300 (три тисячі) гривень (12 купюр номіналом 200 гривень кожна). Блокнот з чорновими записами. 9 (дев`ять) аркушів паперу з чорновими записами. 7 (сім) банківських квитанцій. Банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_4 . 5 (п`ять) утримувачів для сім карт мобільних операторів , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ). 13 (тринадцять) пустих металічних каністр об`ємом 20 літрів кожна. 30 (тридцять) пустих поліетиленових каністр об`ємом 20 літрів кожна. 6 (шість) металічних бочок об`ємом 200 літрів кожна. 3 (три) лійки. 1 (один) шланг довжиною близько 1,0 м.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя