УХВАЛА

19 серпня 2021 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання дізнавача СД Рівненського РУП ГУ Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі - дізнавач) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -
ВСТАНОВИВ:
Дізнавач в рамках кримінального провадження № 0001967 від 07.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (далі це ж кримінальне провадження), звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, перелік яких наведено у клопотанні, які перебувають в розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі Банк).
З клопотання слідує, що до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 , про те, що в період часу з 01.04.2021 року по теперішній час невідома особа шахрайським шляхом заволоділа паспортними даними та здійснила оформлення кредиту на загальну суму 30 000 грн., які в подальшому були списані з банківської картки, яка належить останньому, заподіявши при цьому матеріальної шкоди.
Дізнавач доводить, що інформація з приводу розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , має істотне значення для даного кримінального провадження і полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась карточкою із вищезазначеним рахунком, може бути причетною до вчинення даного злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.
Крім того, важливе значення для кримінального провадження має отримання фото та відеозображення особи, яка знімала гроші з вказаного розрахункового рахунку, з метою встановлення особи, причетної до вчинення злочину.
На даний час неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах (інформації) про здійснення трансакції з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 .
Враховуючи вищевикладене, дізнавач доводить необхідність у тимчасовому доступі до інформації з приводу розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Дані документи (інформація) знаходяться в розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою АДРЕСА_1 , юридична адреса, АДРЕСА_2 .
Представник Банку для розгляду клопотання не з`явився, про день та час його розгляду повідомлявся, про що свідчить повідомлення.
Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.
Дізнавач подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила задоволити.
З урахуванням заяви дізнавача та неявки представника особи у володінні якої перебувають документи відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить дізнавач надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.
Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дізнавач у клопотанні довела достатньо підстав, передбачених ст.163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні Банку, вони є банківською таємницею, і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншим способом довести обставини, які дізнавач передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Надати дізнавачу СД Рівненського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою АДРЕСА_1 , юридична адреса, АДРЕСА_2 , а саме:
- інформація по банківській картці № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме до документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети) та відомостей про рух грошових коштів з 01.04.2021 по 19.08.2021 із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої неможливо надати фото/відео), інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, інформацію про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківською карткою № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (доступ до системи клієнт-банк), а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків, фото осіб з належним їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг) з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.
Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали один місяць з моменту постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1