Справа № 202/4199/21
Провадження № 1-кс/202/3565/2021
УХВАЛА
02 серпня 2021 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з процесуальним керівником у кримінальному провадженні - прокурором Західної окружної прокуратури м.Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000491 від 01.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
15.07.2021 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з процесуальним керівником у кримінальному провадженні - прокурором Західної окружної прокуратури м.Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 15.07.2021 року.
Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи РФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 та посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ), а саме директора ОСОБА_7 , начальника дільниці ОСОБА_8 які здійснили розтрату та привласнення коштів державного бюджету під час виконання робіт з технічного переоснащення ліні зв`язку на дільниці Запоріжжя Комиш Зоря (156 км).
Згідно укладеного договору, вартість робіт складає 78 800 000 грн. Згідно умов договору, договірна ціна є динамічною.
За наявною інформацією, посадові особи РФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вступивши у злочинну змову, здійснили завищення ціни на основний матеріал, який був використаний під час будівельних робіт, а саме трубу ТЗР на НDРЕ.
Згідно податкової звітності та накладних, вартість придбаної труби підприємством становить 16,9 грн/м. Згідно актів виконаних будівельних робіт, посадові особи РФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили оплату вказаного матеріалу по ціні 42,5 грн/м.
Також під час виконання будівельних робіт, посадові особи підприємства підрядника використали кабельну продукцію, яка відповідним чином не сертифікована та не відповідає вимогам чинного законодавства. Попередні збитки від дій посадових осіб замовника та підрядника складають понад 1000 000 грн.
За даним фактом 01.07.2021 року розпочато кримінальне провадження № 0000491, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Відділом РЗЗС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000109, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені 27.02.2019, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 27, ч.3 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України відносно посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які за попередньою змовою з посадовими особами регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » привласнили кошти вищезазначеного товариства при виконання робіт по технічному переоснащення лінії зв`язку на дільниці Запоріжжя Комиш Зоря (156км), в особливо великих розмірах.
Згідно акту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №ЦЦБ-07/1 від 15.01.2021 службової перевірки РФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо укладення договору по технічному переоснащення лінії зв`язку на дільниці Запоріжжя Комиш Зоря (156км), товариству нанесенні збитки на загальну суму 33 004 689, 80 грн. Однак, вказана сума, на цей час не підтверджена висновками судових експертиз.
У ході досудового розслідування встановлено, що у ОСОБА_7 директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у першому півріччі 2018 року, але не пізніше 20.06.2018 (більш точної дати у ході досудового розслідування не встановлено), ОСОБА_9 (головного інженера першого заступника директора РФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ОСОБА_10 (начальника структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ОСОБА_11 (заступника начальника структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), та інших невстановлених осіб виник умисел, направлений на привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а саме майном держави в особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », при отриманні оплати на підставі актів форми КБ-2в, що стосуються виконання договору № ПР/Ш-18549/НЮ від 20.06.2018 укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шляхом внесення в них завідомо неправдивих відомостей про об`єми фактично виконаних робіт за договором підряду по технічному переоснащення лінії зв`язку на дільниці Запоріжжя Комиш Зоря (156км).
У ході досудового розслідування проведено судово будівельно-технічну експертизу № 80/20 від 16 жовтня 2020 року згідно висновків якої встановлено, що загальна вартість завищення виконаних робіт складає, з урахуванням ПДВ 829 343,82 грн.
Таким чином, у результаті умисних протиправних дій вказаних осіб, державі в особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », завдано матеріальну шкоду на загальну суму 829 343 грн. 82 коп., що у 941 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення, тобто згідно п. 4 примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром.
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку липня 2018, але не пізніше 12 липня 2018 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), організатори групи та службових злочинів ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , виконавці ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 як учасники утвореної ОСОБА_7 організованої групи вступили у злочинну змову, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися у стійке злочинне об`єднання для вчинення організованою групою заволодіння коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей під час виконання робіт з технічного переоснащення лінії зв`язку на дільниці Запоріжжя - Комиш Зоря (156 км) розробили та були об`єднані єдиним планом злочинних дій, відомий всім учасникам групи, з розподілом зазначених функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, який був їм всім відомим, тобто утворили організовану групу у розумінні ч.3 ст. 28 КК України. ОСОБА_7 , будучи керівником організованої групи, яку він утворив, та її організатором у розумінні ч.3 ст. 27 КК України, а також безпосереднім активним виконавцем злочинів, детально розподілив між її учасниками функції, ролі, обов`язки і завдання, спрямовані на досягнення єдиного злочинного плану, здійснював загальне керівництво групою, координував і погоджував діяльність учасників групи ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_13 . При цьому ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , керуючись корисливим мотивом, усвідомлювали, що являються учасниками організованої групи та що суворе виконання кожним співучасником своєї ролі та синхронне виконання функцій на виконання єдиного злочинного плану за алгоритмом протиправних дій під час вказаного будівництва, сприятиме досягненню загальної мети організованої групи заволодінню коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час виконання робіт з технічного переоснащення лінії зв`язку на дільниці Запоріжжя - Комиш Зоря (156 км) та обернення їх на користь учасників. Кожен зі учасників організованої групи достовірно знав свою роль у зв`язку з розробленим раніше планом, усвідомлював незаконність своїх дій та дій інших співучасників, бажав настання злочинних наслідків - спричинення матеріальної шкоди ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та своїми діями сприяв їх настанню, тобто діяли з прямим умислом.
Також ОСОБА_6 та ОСОБА_12 , не будучи учасниками вказаної організованої групи, але керуючись корисливим мотивом, усвідомлювали, що вчинюють за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 та ОСОБА_8 заволодіння коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час виконання робіт з технічного переоснащення лінії зв`язку на дільниці Запоріжжя - Комиш Зоря (156 км) в межах розташування Запорізької дистанції сигналізації та зв`язку, вносять до офіційного документу акту форми КБ-2в завідомо неправдиві відомості, достовірно знали про незаконність своїх дій та дій інших співучасників цих злочинів, бажали настання злочинних наслідків - спричинення матеріальної шкоди ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та своїми діями сприяли їх настанню, тобто діяли з прямим умислом.
Досудовим розслідуванням встановлено, що внаслідок злочинної діяльності організованої групи Службою РФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі платіжних доручень № 1259428 від 3 жовтня 2018 року, № 1644927, № 1310607 та № 1310598 від 26 жовтня 2018 року на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » були надлишково перераховано кошти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на завищену організованою групою загальну вартість трубки на загальну суму 829343,82 гривень з ПДВ, що призвело до завдання матеріальних збитків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на цю суму у вигляді безповоротного зменшення активів внаслідок заволодіння організованою групою цими коштами шляхом зловживання службовим становищем та внесення в офіційні документи неправдивих відомостей.
Згідно з висновком судової будівельно-технічної експертизи № 80/20 від 16.10.2020 внесення генпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по договору підряду № ПР/Ш-18549/НЮ від 20.06.2018 до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 171, № 172, № 173 за жовтень 2018 року в порушення вимог п. 6.4.4.1 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» ресурсу «трубка HDPE діаметром 40/33 мм оранж» вартістю 41,50 грн за 1 м, а придбання трубки відповідно до накладних вартістю 17,34 грн за 1 м призвело до завищення вартості проведених будівельно-монтажних робіт. Різниця між вартістю фактично виконаних будівельних робіт з врахуванням вартості ресурсу трубка діаметром 40/33 мм вартістю відповідно до накладних 17,34 грн за 1 м та вартістю будівельних робіт, що зазначені: в акті приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 171 за жовтень 2018 року складає 295 716,00 грн; в акті приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 172 за жовтень 2018 року складає 239529,96 грн; в акті приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 173 за жовтень 2018 року складає 207 001, 20 грн, а всього на загальну вартість 829 343,82 грн.
Згідно з висновком судово-економічної експертизи № 1465/1466-21 від 09.04.2021 підтверджено документальне відображення структурним підрозділом « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та структурним підрозділом « ІНФОРМАЦІЯ_10 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завищеної вартості виконаних будівельних робіт на об`єкті «Технічне переоснащення лінії зв`язку на дільниці Запоріжжя - Комиш Зоря (156км)» відповідно до актів виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 158 за серпень 2018 року, №№ 171, 172, 173 за жовтень 2018 року до договору підряду № ПР/Ш-18549/НЮ від 20.06.2018 на загальну суму 829 343, 82 грн.
Всього вказаним способом шляхом зловживання службовим становищем та службового підроблення, у період часу з 3 по 26 жовтня 2018 року організована група у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 і ОСОБА_13 заволоділи коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 829 343 грн. 82 коп., що більше ніж в 600 разів (у 941,4 раз) перевищує розмір неоподаткованого мінімуму доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення і є особливо великим розміром, які за цей період часу було безпідставно перераховано на підставі актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в з вказаними неправдивими відомостями щодо трубки HDPE діаметром 40/33мм оранж за платіжними дорученнями РФ за умовами вказаного Договору підряду на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 у м. Дніпро та які вони після розподілу організаторами ОСОБА_7 та ОСОБА_11 в долях між учасниками організованої групи обернули на свою користь та використали на власні потреби, спричинивши на цю суму матеріальну шкоду ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Матеріали за вказаними фактами вчинення вказаних кримінальних правопорушень підозрюваними ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 ОСОБА_6 та ОСОБА_12 19.05.2021 виділено у окреме провадження.
26.04.2021 організатора ОСОБА_7 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.27, ч. 5 ст. 191, ч.3 ст.27, ч.3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.
26.04.2021 ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.3 ст.28, ч.1 ст. 366 КК України за ознаками службового підроблення, вчиненого у складі організованої групи.
27.04.2021 організаторку ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч.3 ст.27, ч.3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.
28.04.2021 ОСОБА_12 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.3 ст.28, ч.1 ст. 366 КК України за ознаками службового підроблення, вчиненого у складі організованої групи.
Матеріали за вказаними фактами вчинення вказаних кримінальних правопорушень підозрюваними ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 ОСОБА_6 та ОСОБА_12 19.05.2021 виділено у окреме провадження № 0000381 та 31.05.2021 з обвинувальним актом направлено до суду.
У той же час встановлено, що перелічені службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у аналогічний спосіб здійснили заволодіння бюджетними коштами на решті ділянках будівництва об`єктів під час виконання робіт з технічного переоснащення лінії зв`язку на дільниці Запоріжжя - Комиш Зоря (156 км).
Зокрема, під час проведеної Східним офісом Держаудитслужби ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності РФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2017 по 30.06.2020» встановлено, що станом на день завершення ревізії виконання робіт по об`єкту «Технічне переоснащення лінії зв`язку на дільниці Запоріжжя- Комиш Зоря» (156 км) не здійснено в повному обсязі відповідно до проектної документації та умов Договору, при цьому, за результатами ревізії при виконанні робіт по об`єкту встановлено втрат фінансових ресурсів на загальну суму 46 285 446,89 грн., в т.ч.:
- недоотримано надходжень у вигляді забезпечення виконання договору в сумі 788 000 грн. внаслідок невиконання умов п. 19.4 договору від 20.06.2018 № ПР/Ш-18549/НЮ;
- внаслідок невиконання Підрядником умов п. 1.1, п. 4.1 договору від 20.06.2018 № ПР/Ш-18549/НЮ, не здійснені передбачені проектною документацією роботи по прокладанню мідного кабелю на загальну суму 23 112 570,10 грн., що привело до втрати отримання РФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закінчених робіт по об`єкту «Технічне переоснащення лінії зв`язку на дільниці Запоріжжя-Комиш Зоря» (156 км)»;
- зайво сплачено коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » внаслідок не проведення уточнення вартості матеріалів при динамічній договірній ціні на ціну закупівлі в сумі 7 603 507,03 грн., не підтвердження роботи машин включених до актів ф. № КБ-2в в сумі 13 381 555,68 грн., завищення загальновиробничих витрат в сумі 1 399 814,08 грн.
У СУ ГУНП в Дніпропетровській області, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , проводиться досудове розслідування кримінального провадження: №0000109 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.27, ч. 5 ст. 191, ч.3 ст.27, ч.3 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України. Зазначене кримінальне правопорушення були вчинені посадовими особами РФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які здійснили розтрату та привласнення коштів державного бюджету під час виконання робіт з технічного переоснащення лінії зв`язку на дільниці Запоріжжя-Комиш Зоря (156 км). Строк досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000109 закінчується 09.08.2021 року. Для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та для притягнення до кримінальної відповідальності винних осіб у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, у зв`язку з чим виникла необхідність у вивченні матеріалів кримінального провадження № 0000109 з можливістю вилучення документів, що мають істотне значення для кримінального провадження та можуть бути використані як докази.
Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, натомість подала заяву в якій просила розглянути клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просила задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до матеріалів кримінального провадження №0000109, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_1 , можуть бути отримані докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

Отже, клопотання в частині надання слідчому тимчасового доступу до вищевказаних документів (можливості ознайомитися та отримати копії) підлягає задоволенню.

Підстави для вилучення оригіналів документів відсутні, оскільки слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів. Зокрема, не надано даних щодо призначення судових експертиз у кримінальному провадженні, конкретні документи, необхідні для проведення експертизи не зазначені.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з процесуальним керівником у кримінальному провадженні - прокурором Західної окружної прокуратури м.Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.
Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_11 надати (забезпечити) старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) та відеозаписів, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження № 0000109 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.27, ч. 5 ст. 191, ч.3 ст.27, ч.3 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, що перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_11 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: витяг з ЄРДР відомостей про КП № 0000109, рапорт про вчинення кримінального правопорушення, рапорт про вчинення кримінального правопорушення, рапорт про виявлення кримінального правопорушення, рапорт про виявлення кримінального правопорушення від 27.01.2021, акт №ЦЦБ7/1 від 15.01.2021 службової перевірки РФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатком копій матеріалів перевірки, клопотання про проведення обшуку, ухвала суду від 17.09.2019 (1-кс/202/10122/2019), протокол обшуку від 15.10.2019, один електронний носії інформації картки пам`яті мікро-СД на яких містяться відеозапис слідчої дії, договір ПР/Ш-18549/НЮ від 20.06.2018, додаткова угода № 1 до договору від 20.06.2018 р. № ПР/Ш-18549/НЮ, акт №158 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року, акт №171 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року, акт №172 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року, акт №173 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року, клопотання про проведення обшуку, ухвала суду від 17.08.2019 (провадження 1-кс/202/10123/2019), протокол обшуку від 15.10.2019 та копії документації вилученої в ході обшуку згідно зазначеного переліку, один електронний носії інформації картки пам`яті мікро-СД на яких містяться відеозапис слідчої дії, реєстр на 13 аркушах, який додано до протоколу обшуку, клопотання арешт тимчасово вилученого майна, ухвала суду від 18.10.2019 (провадження 1-кс/202/11156/2019); копія статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », копія договір ПР/Ш-18549/НЮ від 20.06.2018 року, копія додаткова угода № 1 до договору від 20.06.2018 р. № ПР/Ш-18549/НЮ від 27.11.2018, копія рахунку на оплату № 205 від 28.09.2018 р., постанова про призначення будівельно-технічної експертизи від 01.10.2020, висновок експерта №80/20 від 16.10.2020, акт №б/н приймання виконаних будівельних робіт за 2018 рік, копія свідоцтва судового експерта ОСОБА_15 , копія довіреності від 30.10.2018 року, копія довіреності від 26.10.2017 року, копія довіреності від 30.10.2018 року, копія довіреності від 26.10.2017 року, копія довіреності від 26.10.2017 року, копія довіреності від 30.10.2018 року, копія довіреності від 09.08.2019 року, копія довіреності від 06.05.2020 року, копія довіреності від 26.10.2017 року, копія довіреності від 30.10.2017 року, копія довіреності від 09.08.2020 року, копія довіреності від 23.10.2020 року, протокол допиту свідка ОСОБА_16 від 30.10.2019, протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 04.11.2019, протокол допиту свідка ОСОБА_17 від 04.11.2019, протокол допиту свідка ОСОБА_18 від 02.12.2019, протокол допиту свідка ОСОБА_11 від 03.12.2019, протокол допиту свідка ОСОБА_5 від 03.12.2019, протокол допиту свідка ОСОБА_13 від 03.12.2019, протокол огляду місця події від 22.12.2020 (с. Магадове) та фототаблиця, протокол огляду місця події від 22.12.2020 ( м. Пологи) та фототаблиця, протокол огляду місця події від 22.12.2020 (с. Мала Токмачка), фототаблиця, протокол огляду місця події від 22.12.2020 ( м. Оріхів), фототаблиця, протокол огляду місця події від 22.12.2020 (смт. Камишуваха), фототаблиця, протокол огляду місця події від 22.12.2020 (смт. Камишуваха, №2), протокол огляду місця події від 22.12.2020 (м. Запоріжжя), фототаблиця, протокол огляду місця події від 22.12.2020 (м. Запоріжжя, №2), фототаблиця, протокол огляду місця події від 22.12.2020 (м. Запоріжжя, №3), протокол допиту свідка ОСОБА_19 від 22.12.2020, протокол допиту свідка ОСОБА_20 від 22.12.2020, протокол допиту свідка ОСОБА_21 , протокол допиту свідка ОСОБА_22 , посадова інструкція ОСОБА_22 , пам`ятка про процесуальні права та обов`язки потерпілого, заява про залучення до провадження як представника потерпілого від 02.02.2021, протокол допиту потерпілого ОСОБА_23 , протокол допиту свідка ОСОБА_24 , посадова інструкція головного бухгалтера, протокол допиту свідка ОСОБА_25 , запит до ІНФОРМАЦІЯ_12 від 16.02.2021, повідомлення з АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_12 з додатком носієм інформації оптичним диском СД, запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 16.02.2021, повідомлення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 16.02.2021 з додатком згідно повідомлення, цивільний позов у порядку ст. 128 КПК України, довіреність про здійснення повноважень від 13.10.2021, довідка про завдану шкоду РФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », цивільний позов у порядку ст. 128 КПК України, протокол допиту свідка ОСОБА_19 , протокол допиту свідка ОСОБА_26 , протокол допиту свідка ОСОБА_27 , протокол допиту свідка ОСОБА_28 , протокол допиту свідка ОСОБА_29 , протокол допиту свідка ОСОБА_30 , протокол допиту свідка ОСОБА_31 , протокол допиту свідка ОСОБА_32 , протокол допиту свідка ОСОБА_33 , протокол допиту свідка ОСОБА_34 , протокол допиту свідка ОСОБА_35 , постанова про призначення судово-економічної експертизи від 27.03.2021, акт № 1465/1466-21 здачі-приймання висновку експерта № 1465/1466-21, супровідний лист від 16.04.2021 № 1465/1466-21, висновок експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи № 1465/1466-21 від 09.04.2021, проектну документацію, довідку від 28.04.2021 ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності РФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.01.2017 по 30.06.2020, акти приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в) за 2018 по 2019 рік, рахунки на оплату за 2018 рік та інших документів, що мають істотне значення для кримінального провадження та можуть бути використані як докази.
В іншій частині клопотання відмовити.
Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Строк виконання ухвали до 01.10.2021 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1