Провадження № 1-кс/686/1938/21
У Х В А Л А
15 лютого 2021 року м. Хмельницький
15.02.2021 року старший слідчий першого відділення слідчого відділу Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 13.08.2019 р. на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшла ухвала слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду про зобов`язання внести відомості до ЄРДР за заявою ПП « ОСОБА_5 » про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
06.09.2019 р. прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури області ОСОБА_6 змінено територіальну підслідність у вказаному кримінальному провадженні та СВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області визначено органом що здійснюватиме досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.
Відповідно до заяви директора ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 остання вказала, що колишній директор Підприємства ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_10 в період з 2016 по 2017 роки привласнили грошові кошти підприємства на загальну суму близько 2 500 000 грн.
Відповідно до Звіту про фактичні результати від 23.05.2019 за період з 17.09.2016 по 19.10.2016 ПП « ОСОБА_5 » в результаті не зданої виручки завдано майнової шкоди на суму 226 817 грн. 90 коп., та згідно Звіту про фактичні результати від 23.05.2019 за період з 20.10.2016 по 19.08.2017 ПП « ОСОБА_5 » в результаті не зданої виручки завдано майнової шкоди на суму 2 150 141 грн. 63 коп.
Згідно висновку судово-економічної експертизи №1442/19/355-356/20-22 від 20.03.2020 в результаті не зданої виручки завдано майнової шкоди на суму 195 883 грн. 48 коп., та згідно Звіту про фактичні результати від 23.05.2019 за період з 20.10.2016 по 19.08.2017 ПП « ОСОБА_5 » в результаті не зданої виручки завдано майнової шкоди на суму 2 048 106 грн. 82 коп.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що на Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрований розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 .
В зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення обсягу надходження грошових коштів на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрований розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 зареєстрований на ПП « ОСОБА_5 », виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківських виписок по руху коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрований розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 зареєстрований на ПП « ОСОБА_5 », в період з 01.01.2017 р. по час виконання ухвали, із відображенням точного часу, суми коштів, призначення та реквізитів контрагентів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ..
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Надати старшому слідчому Першого відділення слідчого відділу Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- банківських виписок по руху коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрований розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 зареєстрований на ПП « ОСОБА_5 », в період з 01.01.2017 по час виконання ухвали, із відображенням точного часу, суми коштів, призначення та реквізитів контрагентів;
- документів, що свідчать про здавання виручки до банку (квитанції до прибуткових документів банку на внесення готівки, засвідчені підписами відповідальних осіб банку та відтиском печатки (штампа) банку, супровідні відомості до сумки з готівковою виручкою, засвідчені підписами та відбитком печатки інкасатора-збирача);
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.
Ухвала діє по 15 березня 2021 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя