18.08.2021 Провадження №1-кс/337/787/2021
ЄУН № 337/4549/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.08.2021 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділу поліції №5 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням за 0000038 від 20 травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

16.08.2021 року дізнавач ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні слідчий зазначив, що у грудні 2019 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_4 .

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000038 від «20» травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190КК України.

Допитана в якості свідка ОСОБА_5 , повідомила, що її донька- ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка перебуває у шлюбі з ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , направилась на навчання до Германії. Поїхала до Німеччини в серпні 2018 року. З чоловіком навчання заздалегідь було узгоджене. Неповнолітній син ОСОБА_8 2006р.н., за домовленістю переїхав мешкати до неї. У зв`язку з тим, що у чоловіка ОСОБА_9 , були не постійним джерело доходу, донька залишила кредитну картку, відкриту на власне ім`я, з фінансовим номером мобільного телефону НОМЕР_1 (який належить ОСОБА_10 , залишений був ОСОБА_11 для користування). Картка була дійсна до травня 2019 року. Зів слів доньки, на картці залишився борг в розмірі 11 000грн., який та повинна була погасити самостійно. В подальшому, стало відомо, що ОСОБА_12 в травні 2019 року відкрив нову кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , з прив`язаним фінансовим номером мобільного телефону НОМЕР_1 , яким користувався самостійно, на ім`я дружини- ОСОБА_4 . Дозволу на відкриття картки остання не надавала. В липні 2019 року ОСОБА_13 з сином ОСОБА_14 поїхали до Германії, зустрілись з ОСОБА_10 . Під час відпочинку у Німеччині, між ОСОБА_15 та ОСОБА_10 виникла сварка, під час якої подружжя прийняло рішення про розірвання шлюбу. ОСОБА_13 вимагав у ОСОБА_10 передати їй всі зароблені кошти. ОСОБА_10 , в свою чергу, вимагала у чоловіка погасити заборгованість по кредитній картці перед банківською установою, саму банківську карту передати їй. Після повернення до України, ОСОБА_13 користувався картою до листопада 2019 року, тільки після цього повернув карту з фінансовим номером мобільного телефону НОМЕР_1 , який прив`язаний до картки. 28.12.2020, з невідомих обставин, без картки та фінансового номеру мобільного телефону, перерахував на власну карту суму в розмірі 29000грн. Вона підтвердила доньці, що кредитну банківську карту ОСОБА_12 повернув. Останньому ОСОБА_10 віддала кошти. 20.02.2020 вона направилась до банківської установи сплачувати борг, відразу виявила, що з карти зняти кошти в розмірі 30 000грн.
На теперішній час ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , працює в Німеччині. До органів досудового слідства надане клопотання про відомості щодо користування кредитною банківською карткою № НОМЕР_3 , яку вона отримувала на своє ім`я, дійсна картка до травня 2019 року. В подальшому, в травні 2019 року відкрита нова кредитна карта на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 нову кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .
Виходячи з викладеного, необхідна для доказування інформація може перебувати у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Отже з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого, а в подальшому вірогідно здійснила зняття вказаних грошових коштів, виникає необхідність у дослідженні руху грошових коштів вказаної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 відкритої на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 (зі слів заявника з травня 2019 року), із зазначенням власника вказаної банківської картки (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих даний факт документів), роздруківок руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській карті, фото-, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів, ір-адреси, логінів та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаними банківськими картками, фото та відео фіксацію з відеокамер у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» в моменти зняття грошових коштів з картки.
Таким чином враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, слідчий просить подання задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були викликані, але в судове засідання не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд справи за його відсутності, підтримав клопотання, просить задовольнити.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема: особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 131, 132, 159-160, 162, ч.1, , 163, 164 КПК України і п. 1 ч. 2 ст. 60, п. 2 ч. 1 ст. 62, ст. 66 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати адміністрацію АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати дозвіл на тимчасовий доступ начальнику СД відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_16 , дізнавачу СД відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_19 ; старшому дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_20 , із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином наступних документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- всіх документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 (зі слів заявника) з травня 2019 року по день винесення ухвали;
- інформації, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів банківського розрахункового ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 (зі слів заявника) з травня 2019 року по день винесення ухвали, у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаним банківськім рахункам
- рух коштів та з розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 (зі слів заявника) з травня 2019 року по день винесення ухвали;
- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 (зі слів заявника), з травня 2019 року, по день винесення ухвали;
- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківським розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 (зі слів заявника) з травня 2019 року, по день винесення ухвали.
Строк дії ухвали встановити до 10.09.2021 року (включно).
У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1