Дата документу 02.04.2021 Справа № 554/2245/21
Провадження № 1-кс/554/6075/2021
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 квітня 2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000672 від 06.08.2020, за ознаками ч.1 ст.265 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

В ході досудового розслідування встановлено, що до Полтавського РВП надійшли матеріали з УСБУ України в Полтавській області, про те, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " здійснили незаконне придбання, зберігання та використання джерела іонізуючого випромінювання "прилад нейтрон-нейтронного каротажу 2ННК-Т" без передбаченого законодавством дозволу.

За вказаним фактом СВ Полтавського РВП ГУНП в Полтавській області 06.08.2020 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000672 від 06.08.2020, за ознаками ч.1 ст.265 КК України.

Отримано інформацію, що свідчить про незаконне поводження з радіоактивними матеріалами, а саме джерелами іонізуючого випромінювання, з боку службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Зокрема, згідно даним отриманим від ІНФОРМАЦІЯ_2 , службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили придбання та ввезення в Україну з Російської Федерації (відправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 ) джерела іонізуючого випромінювання «прилад нейтрон-нейтронного каротажу 2ННК-Т».

Як свідчить інформація, надана ГУ ДПС України в Полтавській області, в подальшому, вказаний прилад, який містить в собі джерело іонізуючого випромінювання, використовувався ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для проведення робіт з дослідження нафтогазових свердловин, розташованих у Полтавській області.

Відповідно до листа Державної інспекції ядерного регулювання України (№ 21-18/7053-7401 від 09.06.2020 року), діяльність з експлуатації, зберігання (крім транзитного), отримання (придбання) та передача (збут) джерела іонізуючого випромінювання «прилад нейтрон-нейтронного каротажу 2ННК-Т» підлягає ліцензуванню.

Також, в зазначеному листі ІНФОРМАЦІЯ_4 вказано, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутня ліцензія на право поводження з джерелами іонізуючого випромінювання.

Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснили незаконне придбання, зберігання та використання джерела іонізуючого випромінювання «прилад нейтрон-нейтронного каротажу 2ННК-Т» без передбаченого законодавством дозволу, а саме ліцензії на право провадження діяльності з джерелами іонізуючого випромінювання.

В подальшому, вказаний прилад, можливо з метою приховування факту його незаконного ввезення, зберігання та експлуатації, реалізований ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для потреб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 , директор та власник ОСОБА_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ).

При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно отриманих даних з ІНФОРМАЦІЯ_6 , здійснює оренду нежитлових приміщень та обладнання для проведення каротажних робіт (у тому числі імпульсного нейтронного каротажу) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно даним ГУ ДПС в Полтавській області, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 пов`язані між собою особи, які спільно здійснюють комерційну діяльність.

Разом з тим, за наявними даними, джерело іонізуючого випромінювання, а саме «прилад нейтрон-нейтронного каротажу 2ННК-Т» перебуває у фактичному володінні та знаходиться у виробничих приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , географічні координати: довгота НОМЕР_3 , широта НОМЕР_4 .

При цьому, документальні матеріали щодо придбання, зберігання та використання зазначеного приладу, окрім вказаної адреси, також можуть перебувати у житлових та нежитлових приміщеннях, які належать або використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (див. № 66/2/5-10900 від 27.11.2020 року).

Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання документів, які підтверджують факт придбання, ввезення, зберігання та експлуатації приладу, який містить джерело іонізуючого випромінювання, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, його вилучення для проведення відповідної експертизи, зважаючи на неможливість їх отримати у добровільному порядку та можливого знищення документів та самого приладу (або приведення його у неробочий стан), вважаємо за необхідне отримати ухвалу слідчого судді та провести обшук у житлових і нежитлових приміщеннях, які належать або використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань податкова справа ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДР НОМЕР_1 ) перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 .

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування необхідно отримати документи, які перебувають у власності ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 .

Доступ до документів, в яких міститься інформація щодо керівників підприємства, податкових накладних вказаних підприємств тощо, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме причетності відповідальних осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДР НОМЕР_1 ) до вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, враховуючи, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , перебувають документи, які мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та проведення всебічного досудового розслідування та отримати її в інший спосіб не можливо, слідчий просив задовольнити клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до наступних речей та документів, з можливістю їх подальшого вилучення, та копіювання, що знаходяться у власності ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

1.1. копії матеріалів облікової справи (реєстраційних та статутних документів) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДР НОМЕР_1 ), в т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов`язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, а також інших документів, наданих підприємством та складених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_7 , щодо реєстрації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДР НОМЕР_1 ) платником податків, з моменту взяття на облік або реєстрації в органах Державної податкової служби по даний час;
1.2. документи, що містять П.І.Б. керівників, головних бухгалтерів, засновників, їх ідентифікаційні коди з початку реєстрації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДР НОМЕР_1 ) по даний час;
1.3. документи відносно рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДР НОМЕР_1 ) з переліком банківських і фінансових установ з вказанням назви банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку) за період часу з 01.01.2020 по теперішній час;
1.4. документи, щодо заборгованості ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДР НОМЕР_1 ) по сплаті податків з 01.01.2020 по теперішній час;
1.5. документи щодо кількості працівників та інформації з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДР НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2020 по даний час (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника), в розрізі по місячно;
1.6. податкових декларацій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДР НОМЕР_1 ) з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємств, та всіх додатків до них за період діяльності товариства з 01.01.2020 по теперішній час, а також договору про визнання електронних документів;
1.7. податкових звітів поданих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДР НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2020 року по теперішній час;
1.8. податкових накладних по ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДР НОМЕР_1 ), з розшифровкою товарів та послуг, в розрізі покупців та постачальників даного підприємства, за період часу з 01.01.2020 року по теперішній час;
.1.9. документи, що містять інформацію з яких ІР-адрес підприємство ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДР НОМЕР_1 ) відправляло податкову звітність, за чиїм електронним підписом та з яких саме електронних адрес за період часу з 01.01.2020 року по теперішній час;
1.10. документи, щодо вилучення документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДР НОМЕР_1 ) правоохоронними органами, з зазначенням органу та номеру кримінального провадження;
1.11. документи з інформаційних баз ДФС України відносно податкових накладних по ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДР НОМЕР_1 ), з розшифровкою товарів та сформованих Excel-таблиць покупців та постачальників вказаного підприємства за період з 01.01.2020 по теперішній час;
Виконання ухвали доручити групі слідчих у кримінальному провадженні старшому слідчому СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанта поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1