ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/2846/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" липня 2021 р. Дарницький районний суд м. Києва в складі

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №0001941, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.03.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У липні 2021 року до Дарницького районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №0001941, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.03.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що у провадженні слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0001941від 27.03.2020за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.12.2019 за адресою: АДРЕСА_1 громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами, в сумі 6 879 860 грн. які належать громадянину ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 останній повідомив, що 21.05.2018 за адресою АДРЕСА_2 , він передав грошові кошти у сумі 189 000 євро ОСОБА_4 для придбання шести вантажних транспортних засобів та реєстрації їх на праві власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У подальшому, ОСОБА_5 стало відомо, що ОСОБА_4 купив три спеціалізовані вантажні спеціалізовані сідлові тягачі марки Рено Магнум 480 д.н.з. НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 д.н.з. НОМЕР_3 та три спеціалізовані напівпричіпи спеціалізовані напівпричіпи- рефрижератори марки SCHMITZ SKO24 д.н.з. НОМЕР_4 , д.н.з. НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_6 , зареєстрував їх на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та використовував для вантажних перевезень. Відповідно до домовленості між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , ОСОБА_5 мав кожний місяць отримувати прибуток за використання вказаних транспортних засобів. Проте з моменту використання транспортних засобів до приблизно травня 2019 року від ОСОБА_4 на банківський рахунок потерпілого нерегулярно надходили кошти у сумі 3 5 тисяч гривень. На запитання потерпілого, чому така мала сума грошових коштів ОСОБА_6 та ОСОБА_4 пояснювали, що прибуток від вказаних вантажних транспортних засобів витрачається в основному на їх ремонт та обслуговування, проте, у майбутньому буде стабільний дохід. Враховуючи, що ОСОБА_5 розумів, що щось відбувається але фактично ніяким чином не міг перевірити інформацію зазначену ОСОБА_4 та ОСОБА_6 або проконтролювати стан та використання транспортних засобів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому, після перемовин з ОСОБА_7 , вирішили створити підприємство та самостійно займатись транспортними перевезеннями. Так, влітку 2019 року, було створено СПЛ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 . У ході перемовин ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , останній повідомив, що для переоформлення вантажних транспортних засобів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на баланс СПЛ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », йому потрібно на один тягач та напівпричеп, згідно балансової вартості, суму грошових коштів у розмірі 1 070 000 грн. З метою документального переоформлення вантажних транспортних засобів, ОСОБА_5 отримав від ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 1 070 000 грн., які мав повернути 30.12.2019, згідно розписки. У подальшому, ОСОБА_4 взяв у ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 1 070 000 грн для переоформлення транспортних засобів на СПЛ «Транс», проте ані транспортні засоби не переоформив, ані грошові кошти не повернув.
Відповідно до свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу, зазначені транспортні засоби належать ТОВ ТЕП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом вилучення їх копій, а саме: установчих документів ТОВ ТЕП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , їх податкової звітності, актів податкових перевірок, та додатків до них, копії документів, які надавалися на перевірку, розрахунки 1-ДФ засновників (учасників) вказаних юридичних осіб, а саме ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , якими володіє ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса:
АДРЕСА_5 судове засідання слідчий не з`явився, проте надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги якого підтримав і просив задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_8 , у володінні якого знаходяться документи, у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений у встановленому законом порядку, протей його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Як визначено ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Частинами 1, 2 ст. 93 КПК України передбачено, що збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження і застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового слідства виправдовують такий ступень втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Описана у клопотанні фабула кримінального провадження у сукупності з наданими слідчим матеріалами кримінального провадження, доданими до клопотання, на даному етапі провадження дає слідчому судді можливість дійти висновку про можливу наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Нормами ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Оскільки слідчий просить надати тимчасовий доступ, в тому числі до установчої документації і податкової звітності ТОВ ТЕП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), яка містить персональні дані, вказана інформація належить до охоронюваної законом таємниці.

Як передбачено ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, причетних до скоєного кримінального правопорушення, проведення порівняльного аналізу між фінансово-господарськими документами та податковою звітністю ТОВ ТЕП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ); що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні щодо розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість поданого клопотання.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей та документів особам, які не входять до складу слідчої групи, зокрема слідчим слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також оперативним працівникам Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, не відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України, а отже в цій частині клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №0001941, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.03.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій (здійснення їх виїмки), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , зокрема належним чином завірених копій документів, щодо податкової звітності, актів податкових перевірок, та додатків до них, копії документів, які надавалися на перевірку, установчих документів ТОВ ТЕП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , а також належним чином завірених копій розрахунків 1-ДФ засновників (учасників) вказаних юридичних осіб, а саме ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України дана ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1