Справа № 686/3125/19
Провадження № 1-кс/686/8440/21
УХВАЛА
Іменем УКраїни

13 серпня 2021 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого в м. Хмельницькому ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000019 від 16.01.2019 року,

ВСТАНОВИВ:

13.08.2021 року старший слідчий першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого в м. Хмельницькому ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримати інформацію у Хмельницькій філії за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи службовим становищем, допустили неналежний розгляд звернення депутата ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), чим надали можливість здійснювати вказаному суб`єкту господарювання протиправну діяльність у сфері використання надр

Окрім того упродовж 2020 початку 2021 років, службові особи юридичної особи приватного права - Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), спільно з службовими особами УТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та за сприяння посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , всупереч інтересам юридичної особи приватного права ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зловживаючи повноваженнями, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, в порушення вимог ч. 5 ст. 45 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», не зважаючи на відсутність необхідних дозвільних документів, з застосуванням технологічного транспорту (земельний снаряд), проводять розробку та видобуток піску на родовищі будівельних пісків «Стариця ІІ. Західна ділянка», яке розташоване за межами міста Нетішин Славутського району Хмельницької області у санітарно-захисній зоні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та охоронній зоні водойми-охолоджувача ВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що створює реальні передумови до виникнення надзвичайних подій та ситуацій під час їх експлуатації, чим завдано істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам.

Так, 04.01.2019 до вказаного відділення поліції надійшло звернення депутата про те, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснюють незаконну господарську діяльність, пов`язану з використанням надр у санітарно-захисній зоні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (далі ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), що спричиняє тяжкі наслідки державним інтересам.

За результатами розгляду вказаного звернення, дільничним офіцером поліції Нетішинського ВП ГУНП в Хмельницькій області, за погодженням із начальником сектору превенції вказаного відділення, та заступником начальника відділення ОСОБА_6 , 11.01.2019 складено висновок щодо відсутності обставин, які вказують на те, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » незаконно видобуває пісок у кар`єрі «Стариця-2 Західна ділянка», відсутності підстав для внесення відомостей до ЄРДР, а матеріали перевірки передано до архіву Нетішинського ВП

Перевірку звернення проведено поверхнево, без з`ясування суттєвих обставин можливого вчинення кримінального правопорушення службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », внаслідок чого складений висновок є невмотивованим та не відповідає фактичним обставинам.

З огляду на викладене, в ході досудового розслідування кримінального провадження № №0000019 перевіряють обставини можливого вчинення злочину службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сфері використання надр у співучасті із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , які можуть покривати вказану злочинну діяльність.

У той же час встановлено, що у березні 2014 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » начебто провів громадські слухання щодо питання розроблення кар`єру видобування піску в районі « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який частково знаходиться у межах санітарно-захисної зони ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а частково у зоні спостереження ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Також встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно до Розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_10 від 05.12.2016 № 554/2016-р «Про передачу в оренду земельної ділянки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », затверджено технічну документацію із землеустрою, щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов`язані з користуванням надрами, яка розташована за межами населених пунктів на території Нетішинської міської ради Хмельницької області, передано в оренду до 13 січня 2029 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » земельну ділянку площею 19,6124 га з кадастровим номером :03:002:1089, що знаходиться за межами населених пунктів на території Нетішинської міської ради та делеговано ІНФОРМАЦІЯ_11 повноваження на укладення договору оренди вказаної земельної ділянки.

У подальшому 02.09.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_12 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », укладено договір оренди земель державної власності № 2, за умовами якого останньому передано в строкове платне користування земельну ділянку державної власності площею площею 19,6124 га з кадастровим номером :03:002:1089, яка відноситься до категорії земель промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення з цільовим призначенням для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов`язанні з користування надрами та розташована на території Нетішинської міської ради за межами населеного пункту.

Речове право ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на дану земельну ділянку, зареєстровано 02.11.2017 у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за реєстраційним номером 23193037.

21.10.2018 відбулися збори громади м. Нетішин, на яких було зазначено, що громадські слухання щодо питання видобування піску насправді відбувалися без залучення громадськості та представників влади, а також видобування надр відбувається без відповідних дозволів на це.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що видобуток корисних копалин (піску) на земельній ділянці з кадастровим номером - :03:002:1089, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » дійсно здійснює без передбачених законом дозволів та погоджень, що не було встановлено службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 при розгляді звернення депутата.

Відповідно до ч. 3 ст. 45 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», у місцях розташування ядерної установки чи об`єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, встановлюється санітарно захисна зона і зона спостереження.

Згідно ч. 5 ст. 45 вказаного Закону, використанні для народногосподарських цілей земель і водоймищ, розташованих у санітарно-захисній зоні, можливе лише з дозволу органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки за погодженням з експлуатуючою організацією за умови обов`язкового погодження радіологічного контролю продукції, яка виробляється.

Інформацією, яка надана ІНФОРМАЦІЯ_13 , встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснює свою діяльність на підставі дозволу № 5300 (термін дії з 13.01.2011 до 13.01.2029) на видобування корисних копалин (піску) на об`єкті «Стариця-2 Західна ділянка», що знаходиться в 1 км. на південний захід від міста Нетішин, тобто ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснює видобуток піску на території, яка частково знаходиться у межах санітарно-захисної зони ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », решта у зоні спостереження ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Також Міненерговугілля повідомило, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не отримало погодження ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » для видобувних робіт у санітарно-захисній зоні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також для проведення відповідних робіт у зоні спостереження ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Дані щодо видачі ІНФОРМАЦІЯ_15 дозволу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на використання земель і водойм у санітарно-захисній зоні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у Міненерговугілля відсутні.

Згідно інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_16 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не зверталося до ІНФОРМАЦІЯ_15 із заявою щодо отримання дозволу на використання земель і водойм, розташованих у ІНФОРМАЦІЯ_17 і такого дозволу не отримувало.

Окрім цього, відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_18 від 26.03.2019, яким здійснювалася перевірка дотримання вимог земельного законодавства щодо земельної ділянки, як об`єкта перевірки з кадастровим номером - :03:002:1089, на частині вказаної земельної ділянки, площею 0,5728га зафіксовано, зняття поверхневого (родючого) шару ґрунту, без спеціального дозволу, великогабаритною технікою, що є порушеннямч. 1 ст. 211 Земельного кодексу України. Частина земельної ділянки на якій знятий поверхневий шар ґрунту, входить до санітарно-захисної зони (далі - СЗЗ), що встановлює особливий режим території у місцях розташування ядерних установок та об`єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами.

Враховуючи наведенні обставини, які встановленні у ході досудового розслідування, а також вищезазначені законодавчі положення, слід дійти висновку про те, що видобуток корисних копалин (піску) на земельній ділянці з кадастровим номером - :03:002:1089 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснює незаконно, за відсутності передбачених чинним законодавством дозволів та погоджень.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що у вересні 2017 року між замовником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в голови правління ОСОБА_7 та підрядною організацією УТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_8 укладено договір підряду № 40-ВМ/17Д на виконання робіт по розробці і рекультивації ділянки «Західна» родовища будівельних пісків кар`єру «Стариця-ІІ» в Славутському районі Хмельницької області.

Згідно умов договору, облік реалізованого піску, у розмірі 45% від видобутого об`єму, обліковує УТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », все решта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Облік ведеться щоденно. Реалізація піску відбувається по ринковій ціні 100 грн. з ПДВ за 1 тонну.

Як встановлено, 45% обєму видобутого піску УТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » реалізовує самостійно. Кошти від реалізації зазначених корисних копалин обліковуються по безготівковому розрахунку з покупцями через розрахункові рахунки, які відриті УТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у фінансових установах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 ».

Так, УТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у своїй фінансово-господарській діяльності користується розрахунковими рахунками відритими у:

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » - НОМЕР_1 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » - р/р: НОМЕР_2 ;

-ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » - р/р: НОМЕР_3 .

Враховуючи те, що видобуток корисних копалин на вказаному родовищі з 01.01.2019 по теперішній час відбувається без наявних дозволів, а тому є необхідність дослідити, яким чином, в якій кількості відбувається облік коштів, отриманих УТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від реалізації видобутих корисних копалин, в тому числі і згідно умов договору між УТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Так, з метою достовірного підтвердження чи спростування факту здійснення господарських операцій пов`язаних з видобутком піску на кар`єрі «Стариця-2. Західна ділянка» на площі яка входить до СЗЗ, з подальшою реалізацією даних копалин, є необхідність дослідити рух коштів на відкритих банківських рахунках УТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » як підрядної організації, яка безпосередньо проводить роботи по видобуванню корисних копалин та часткову їх реалізацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 16.01.2019 по 12.08.2021, а саме з метою перевірки надходження коштів за реалізацію вказаних вище копалин та зняття таких коштів з рахунків. Дану перевірку можливо лише провести отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до руху коштів по розрахункових рахунках наявних у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Таким чином в ході досудового розслідування, з метою перевірки достовірності надходження та наявності коштів на розрахункових рахунках, отриманих за реалізацію корисних копалин (пісок), які незаконно добутий, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів з подальшим їх вилученням у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до: банківських виписок з призначенням платежу по розрахунковому рахунку УТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: НОМЕР_1 , за період з з 16 січня 2019 року по 12 серпня 2021 року.

Інформацію по руху коштів зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому є необхідність у отриманні тимчасового доступу до вказаних рахунків з можливістю здійснити вилучення інформації по вказаних рахунках та отримання необхідної інформації, яка становить банківську таємницю.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи,

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у кримінальному провадженні № 0000019 від 16 січня 2019 року, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 , філія Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », з можливістю отримання (вилучення) вказаної інформації у філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », за адресою, АДРЕСА_2 , а саме до банківських виписок з призначенням платежу по розрахунковому рахунку - НОМЕР_1 , за період: з 16 січня 2019 року по 12 серпня 2021 року, який належить Українському товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Службовим особам Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », за адресою, АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ до документів.

Ухвала діє по 13 жовтня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя