Справа № 296/3275/21
УХВАЛА
Іменем України

12 квітня 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погодженого прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000161 від 21 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Житомирській області знаходиться кримінальне провадження, внесене 21 лютого 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000161, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В кінці 2019 року службові особи ряду комунальних установ Житомирської області, діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, вчиняють дії, спрямовані на заволодіння державними коштами при здійсненні закупівель продовольчих товарів. Зокрема укладено договори на постачання масла вершкового відповідно до ДСТУ 4399-2005 на період 2020 року на загальну суму 646,3 тис. гривень. Однак, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою отримання прибутку, у порушення вимог законодавства, що регулює відносини у сфері виготовлення та реалізації продовольчих товарів, використовуючи документи про якість та безпечність продукції, що містять недостовірні відомості, продовжуються постачання до комунальних підприємств під виглядом масла вершкового фальсифікату на основі рослинних та трансжирів.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виробничі потужності якого знаходяться в АДРЕСА_1 спеціалізується на виробництві масла. Посадові особи вказаного підприємства, діючи умисно, з метою отримання прибутку від реалізації на ринку України небезпечної продовольчої продукції, у порушення вимог законодавства, що регулює відносини у сфері виготовлення та реалізації продовольчих товарів, використовуючи документи про якість та безпечність продукції, що містять недостовірні відомості протягом 2019 року здійснили виробництво та реалізували на внутрішньому ринку понад 500 т. недоброякісної продукції.

30.01.2019 року Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено перевірку зразка масла, виготовленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (масло селянське солодковершкове 73 %, ДСТУ 4399:2005) на відповідність вимогам ДСТУ:4399:2005 «Масло вершкове. ТУ». За результатами проведеної перевірки (протокол випробувань №274 (ПВ) від 30.01.2019 року) встановлено, що вказаний зразок, з огляду на показники співвідношення масових часток метилових ефірів жирних кислот не відповідає вимогам, які висуваються ДСТУ:4399:2005 до продуктів категорії «масло вершкове» та містить немолочний жир.

При чому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визнавалось переможцем закупівель продукції «масло вершкове» лише за критерієм відбору оцінки продукції, тобто «ціною», яка була значно нижчою за запропоновані ціни конкурентів.

Разом з тим, основним контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по закупівлі молочних продуктів являється ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , основний вид діяльності неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, директор ОСОБА_6 .

Окрім того, 12.05.2020 Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Житомирської обласної ради оголошено про проведення тендерної закупівлі «Вершкового масла 72%» очікуваною вартістю 352,00 тис. гривень загальною кількістю 2200 кг. В подальшому 03 червня 2020 року тендерним комітетом вказаного Комунального підприємства визначено переможцем ПП « ОСОБА_5 ». Критерієм визначення переможця стала ціна пропозиції, яка склала 295 944,00 грн., що на 56 056 грн. менше від очікуваної вартості. Разом з тим, службовими особами ПП « ОСОБА_5 » при проведенні вказаного тендеру надано декларації та інформаційні листи виробника вершкового масла, яке планується до постачання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В результаті між ПП « ОСОБА_5 » та Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Житомирської обласної ради укладено договір купівлі-продажу №118 за державні кошти від 17.06.2020.

За результатами негласного відібрання зразків товарів, які поставляються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 як «Масло селянське солодковершкове 73%, ДСТУ4399:2005» комунальним закладам Житомирської обласної ради, а саме: Комунальне некомерційне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ); Комунальний заклад " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено перевірку зразка масла, виготовленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (масло селянське солодковершкове 73 %, ДСТУ 4399:2005) на відповідність вимогам ДСТУ:4399:2005 «Масло вершкове. ТУ». За результатами проведеної перевірки (протокол випробувань №2736-2737 (ПВ) від 21.08.2020 року) встановлено, що відібраний зразок в ІНФОРМАЦІЯ_5 , з огляду на показники співвідношення масових часток метилових ефірів жирних кислот не відповідає вимогам, які висуваються ДСТУ:4399:2005 до продуктів категорії «масло вершкове» та містить немолочний жир.

Водночас, службовими особами ПП « ОСОБА_5 », за результатами участі в публічних закупівлях по постачанню молочних продуктів харчування, укладено договори поставки «масла вершкового» виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до комунальних підприємств області, а саме: КУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_5 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , ціна пропозиції 135000,00 грн., сума договору 118900,00 грн.; ІНФОРМАЦІЯ_7 18 дошкільних закладів за списком, код 04343470, адреса реєстрації: АДРЕСА_5 , ціна пропозиції 350000,00 грн., сума договору 283581,00 грн.; КУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код НОМЕР_6 , адреса реєстрації: АДРЕСА_6 , ціна пропозиції 174081,60 грн., сума договору 687210,00 грн.

Для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, предметів, речей та документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, виникла необхідність звернутись до слідчого судді з клопотанням про проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю.

Крім цього встановлено, що в подальшому вказана продукція постачалася контрагентами з реалізації, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ПП « ОСОБА_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 .

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 має (мало) відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МФО НОМЕР_11 а саме:

- НОМЕР_12 ;

- НОМЕР_13 ;

- НОМЕР_14 ;

- НОМЕР_15 .

Слідчий в поданій заяві просив розглянути клопотання та задовольнити його (а.с.18).

Особа, у володінні якої знаходяться документи повідомлялася про час та місце розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 ПКП України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

При цьому ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах. Та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи доведеність стороною обвинувачення того, що вказані у клопотанні речі або документи перебувають у володінні зазначеної в клопотанні особи, і є такими, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і відомості, що містяться в цих речах і документах можливо використати як докази, при цьому вбачається неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає за можливе постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст.160,163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 та групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000161 від 21 лютого 2020 року, а саме ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також за їх дорученням працівникам УСБУ в Житомирській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МФО НОМЕР_11 копії документів, що містять банківську таємницю щодо обслуговування рахунків:

- НОМЕР_12 ;

- НОМЕР_13 ;

- НОМЕР_14 ;

- НОМЕР_15

відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_7 , починаючи з 01.01.2019 по 12.04.2021, а саме:

-відомостей про рух коштів на паперовому носії та (або) в електронній формі на магнітному або оптичному носії, із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту за період обслуговування;

-копій договорів укладених між банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , про банківське обслуговування та обслуговування в системі "клієнт-банк" та інших документів до них (заявки або накази про призначення відповідальних осіб за отримання ключів, довіреності на отримання ключів, документи з підписами відповідальних осіб за отримання ключів);

-копій платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 поза межами системи обслуговування "клієнт-банк";

-копій банківських карток зі зразками підписів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ;

-копій заявок на отримання чекових книг з підписами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ;

-копій документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 отримували готівку з власних рахунків.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », як володілець документів зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю вилучення копій таких документів.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1