Справа № 643/9906/21
Провадження № 1-кс/643/2488/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.06.2021 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором, клопотання дізнавача Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001278 внесеному до ЄРДР 20.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що 20.10.2020 до чергової частини Московського ВП ГУНП в Харківській області (на теперішній час Харківське районне управління поліції №2 ГУНП в Харківській області надійшли матеріали ЖЄО з УПК в Харківській області за зверненням ОСОБА_4 про те, що 21.07.2020 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 3900грн.
Відомості про дане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за №0001278 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою.
В ході проведення досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_4 , який повідомив, що 21.07.2020 він здійснив замовлення аксесуарів до мобільного телефону, а саме навушників «Airpods pro» у потриманому стані. Оголошення щодо навушників потерпілий знайшов через платформу «Instagram» на сторінці «___________ship». Сума замовлення склала 3900грн. Оплату за замовлення ОСОБА_4 запропонували здійснити на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . 21.07.2020 ОСОБА_4 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , рахунок якої відкритий на його ім`я, здійснив оплату в розмірі 3900 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
З моменту замовлення ОСОБА_4 вказаного товару протягом двох тижнів останній писав продавцю в додаток «Telegram» з метою дізнатись коли саме буде доставлено замовлення, але ОСОБА_4 відповідали, що товар ще не надійшов, а в подальшому зовсім почали ігнорувати повідомлення та заблокували ОСОБА_4 в соціальній мережі «Instagram», а також видалили переписку в «Телеграм» каналі.
До теперішнього часу ОСОБА_4 замовлений та оплачений товар не отримав, гроші ОСОБА_4 ніхто не повернув, чим останньому спричинено матеріального шкоду в розмірі 3900грн.
Враховуючи наявні обставини, з метою збирання доказів, всебічного, повного, об`єктивного розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні, необхідна інформація про рух коштів по номеру банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі викладеного, дізнавач звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що можливість використання як доказів відомостей, що містять в речах та документах, також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю, в зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що підтверджують відкриття рахунку із зазначенням утримувача рахунку та інформації про місце, час та спосіб зняття грошових коштів, отримання фото, відеоматеріалів, в тому числі із банкоматів, з метою її подальшого вилучення, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, дізнавач просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.

Разом з клопотанням дізнавач подав заяву, відповідно якої просив клопотання задовільнити та розглянути його у свою відсутність.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Дізнавачем в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчим суддею встановлено наступне: як вбачається зі змісту ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Враховуючи викладене слідчий суддя вважає, що дізнавачем дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні банківської установи та містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій у паперовому та електронному вигляді в Харківському відділенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до інформації щодо рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та руху коштів по вказаному рахунку за період з 21.07.2020 по 01.01.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням дати, часу та адреси розташування терміналів (банкоматів).

Строк дії ухвали до 07.07.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1