Справа № 215/2866/21
1-кс/215/334/21
У Х В А Л А

Іменем України

07 травня 2021 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 від 16.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

05.05.2021 старший дізнавач СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся в суд в рамках кримінального провадження ЄРДР № 0000044 від 16.07.2020, з клопотанням, яке погоджено прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні директора ОК ТВГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 .

Клопотання обґрунтовує тим, що 16.07.2020 року до ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області звернулась ОСОБА_6 з письмовою заявою про факт підробки іншого офіційного документу.

Вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.07.2020 за № 0000044 та проведення досудового розслідування доручено старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 5 КРУП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ..

Вказаними діями невстановлена особа вчинила кримінальний проступок передбачений ст.358 ч.1 КК України, за ознаками підробки іншого офіційного документу.

Під час досудового розслідування встановлено, що в лютому 2019 року на загальних зборах ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 було обрано головою правління даного гаражного кооперативу, і в лютому 2019 року ОСОБА_5 приступив до своїх функціональних обов`язків згідно статуту ОК ТВГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З лютого по травень 2019 року ОСОБА_5 нараховував собі заробітну плату у розмірі 4170 грн. та за сумісництвом нараховував 2000 грн.

В травні 2019 року ОСОБА_5 прийняв на роботу ОСОБА_7 на посаду головного бухгалтера ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про що було зроблено запис в її трудовій книжці, що не відповідає тексту наказу ОК ТВГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому зазначено, що ОСОБА_7 прийнято на посаду бухгалтера.

З 31.10.2019 була проведена тимчасова ревізійна комісія за період з 01.01.2019 року по 01.09.2019 та було встановлено факт нецільового використання грошових коштів відповідно до кошторису доходів та витрат на 2019 рік. Також 11.01.2020 руку була поведена додаткова тимчасова ревізійна комісія, в ході якої було встановлено факт нецільового використання грошових коштів. Протягом 2019 року на території ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неофіційно працевлаштовані працювали десять осіб на посаді сторожів. Протягом 2019 року ОСОБА_5 було допущено нецільове використання коштів кооперативу, що полягало у сплаті коштів за спожиту кооперативом електроенергію, за рахунок членських внесків.

Дані обставини підтверджуються показаннями свідків: ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ..

12.03.2021 Голові правління ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 направлено запит про надання документів, а саме: - протокол зборів Уповноважених членів кооперативу від 01.02.2020 року;- протокол засідання Правління ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №15 від 13.04.2019 року;- наказ про прийняття ОСОБА_5 на роботу в ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;- трудову книжку ОСОБА_5 ;- повідомлення про прийняття ОСОБА_5 в Державну податкову службу (ДПС);- втяг з державного реєстру з зазначеною інформацією проте, що ОСОБА_5 є керівником ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з лютого 2019 року;- довідка з державної податкової служби про реєстрацію найманих працівників ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;- протокол позачергових зборів уповноважених ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 22.08.2020 року та список присутніх на зборах з особистими підписами кожної особи;- типову відомчу форму №П-2 ОСОБА_5 ;- документ, що посвідчує наявність освіти бухгалтера у ОСОБА_5 ;- посадова інструкція бухгалтера ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;- посадова інструкція голови ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;- чек на 933 грн., на придбання ОСОБА_5 запчастин до особистого автомобіля за рахунок членських внесків ( травень 2019 р.);- наказ про встановлення ОСОБА_5 окладу в розмірі 4200 грн. з 01.06.2019 року;- типову відомчу форму №П-2 ОСОБА_7 ; - документ, що посвідчує наявність освіти бухгалтера у ОСОБА_7 ;- табель виходу на роботу ОСОБА_5 в 2019 році;- наказ від 21.09.2019 про встановлення ОСОБА_7 окладу в розмірі 2000 грн. згідно штатного розпису на 2019 рік:- цивільно правові договори за 2019 рік (ЦПД);- акти виконаних робіт по ЦПД за 2019 рік;- щомісячні прибуткові касові ордера по оплаті за надання послуг по охоронні стороннього автотранспорту на території кооперативу за 2019 рік (10280 грн.);- касова книга за 2019 рік;- книга обліку депованої зарплати за 2019 рік;- щомісячні розрахунки грошових коштів офіційно неоформленим працівникам та видаткові касові ордера, по яким вони отримували грошові кошти в 2019 році ( 19293 грн. 05 коп. в т.ч. 1368 грн. 50 коп. за сверхнормативний час);- щомісячна оплата за спожиту електроенергію власниками гаражів за рахунок членських внесків за грудень 2018 року та січень грудень 2019 року (28931 грн.), які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ОК ТВГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ: НОМЕР_1 .

12.03.2021 СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області отримано повідомлення від голови правління ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на запит щодо надання документів, в якій ОСОБА_5 відмовляє в наданні документів, зазаначених в запиті, у зв`язку з відсутністю відповідної ухвали слідчого судді.

З метою встановлення обставин кримінального проступку, зокрема місця вчинення кримінального проступку, особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, дізнавач вважає, що вказана у клопотанні інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення, як доказ винуватості, та просив суд задовольнити вказане клопотання.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, кожен окремо надали суду заяви, в яких зазначили, що клопотання підтримують в повному обсязі, з підстав та доводів наведених в ньому, просили проводити розгляд у їх відсутність.

Представник ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, повідомлялися належним чином.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Вивчивши клопотання, додані до нього протокол про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, протоколи допиту свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , пояснення ОСОБА_5 , пояснення ОСОБА_7 , запит СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області та відповідь ОСОБА_5 на нього, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до наступного.

Так, згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі ст. 401 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до п. 2 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ОК ТВГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , а також те, що вказана інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального проступку, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, для встановлення обставин, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу підрозділу дізнання ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; начальнику підрозділу дізнання ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні директора ОК ТВГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , які містять в собі інформацію:

- протокол зборів Уповноважених членів кооперативу від 01.02.2020 року;

- протокол засідання Правління ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №15 від 13.04.2019 року;

- наказ про прийняття ОСОБА_5 на роботу в ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- трудову книжку ОСОБА_5 ;

- повідомлення про прийняття ОСОБА_5 в Державну податкову службу (ДПС);

- втяг з державного реєстру з зазначеною інформацією проте, що ОСОБА_5 є керівником ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з лютого 2019 року;

- довідка з державної податкової служби про реєстрацію найманих працівників ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- протокол позачергових зборів уповноважених ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 22.08.2020 року та список присутніх на зборах з особистими підписами кожної особи;

- типову відомчу форму №П-2 ОСОБА_5 ;

- документ, що посвідчує наявність освіти бухгалтера у ОСОБА_5 ;

- посадова інструкція бухгалтера ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- посадова інструкція голови ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- чек на 933 грн., на придбання ОСОБА_5 запчастин до особистого автомобіля за рахунок членських внесків ( травень 2019 р.)

- наказ про встановлення ОСОБА_5 окладу в розмірі 4200 грн. з 01.06.2019 року;

- типову відомчу форму №П-2 ОСОБА_7 ;

- документ, що посвідчує наявність освіти бухгалтера у ОСОБА_7 ;

- табель виходу на роботу ОСОБА_5 в 2019 році;

- наказ від 21.09.2019 про встановлення ОСОБА_7 окладу в розмірі 2000 грн. згідно штатного розпису на 2019 рік:

- цивільно правові договори за 2019 рік (ЦПД);

- акти виконаних робіт по ЦПД за 2019 рік;

- щомісячні прибуткові касові ордера по оплаті за надання послуг по охоронні стороннього автотранспорту на території кооперативу за 2019 рік (10280 грн.);

- касова книга за 2019 рік;

- книга обліку депованої зарплати за 2019 рік;

- щомісячні розрахунки грошових коштів офіційно неоформленим працівникам та видаткові касові ордера, по яким вони отримували грошові кошти в 2019 році ( 19293 грн. 05 коп. в т.ч. 1368 грн. 50 коп. за сверхнормативний час).

- щомісячна оплата за спожиту електроенергію власниками гражів за рахунок членських внесків за грудень 2018 року та січень грудень 2019 року (28931 грн.).

з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) копії речей та документів, а саме вищезазначених документів з вказаною інформацією на паперовий та/або електронний носії, що перебувають у володінні директора ОК ТВГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ: НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: