Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/3357/20
Провадження №: 1-кс/332/352/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 серпня 2021 р.

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, подане в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001481 від 02 грудня 2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України ,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням за змістом якого просить винести ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якою надати дозвіл слідчим слідчої групи СВ відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на отримання, з подальшим вилученням належним чином завірених копій Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме

- балансів підприємства (форма №1);

- звітів про фінансові результати (форма №2);

- звітів про рух грошових коштів (форма №3);

- звітів про власний капітал (форма №4);

- приміток до річної фінансової звітності (форма № 5 );

- звітів про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) (форма № 11-03);

- обстеження технологічних інновацій промислового підприємства (форма №1-інновація);

- звітів про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (форма № 1-Б);

- звітів з праці (форма №1-ПВ):

- звітів про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці (форма №1-ПВ (умови праці);

- звітів про використання робочого часу (форма 3-ПВ);

- звітів про виробництво промислової продукції (форма № 1П-НПП),

за період з 01.01.2010 по 01.01.2016, з можливістю виготовлення їх копій.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає таке.
Заводським відділенням поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області проводиться розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001481 від 02.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, за заявою директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_9 відносно посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Під час досудового слідства встановлено, що посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", зловживаючи посадовим становищем, виготовили та надали підроблені первинні бухгалтерські документи, які формують фіктивну кредиторську заборгованість ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до Господарського суду Запорізької області, тим самим завдають майнову шкоду Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як добросовісному кредитору у справі про банкрутство ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

З метою проведення судової економічної експертизи, до ІНФОРМАЦІЯ_2 направлено запит слідчого в порядку ст.93 КПК України за №987/43/3-2021 від 16.03.2021 про надання вищевказаних копій документів фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.01.2010 по 01.01.2016.
06.04.2021 до слідчого надійшла відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_2 про можливість надання зазначених копій документів лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів на підставі ст.ст.159-163 КПК України.

У зв`язку з викладеним, в ході досудового слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме, балансів підприємства (форма №1); звітів про фінансові результати (форма №2); звітів про рух грошових коштів (форма №3); звітів про власний капітал (форма №4); приміток до річної фінансової звітності (форма № 5 ); звітів про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) (форма № 11-03); обстеження технологічних інновацій промислового підприємства (форма №1-інновація); звітів про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (форма № 1-Б); звітів з праці (форма №1-ПВ); звітів про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці (форма №1-ПВ (умови праці); звітів про використання робочого часу (форма 3-ПВ); звітів про виробництво промислової продукції (форма № 1П-НПП), за період з 01.01.2010 по 01.01.2016, з можливістю виготовлення їх копій.
Перед початком судового засідання слідчий надав заяву про проведення судового засідання без застосування засобів технічного фіксування.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий підтримав клопотання, надав пояснення аналогічним, які містяться в клопотанні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ з огляду на його обґрунтованість.

Прокурор надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник юридичної особи у якої знаходяться документи в судове засідання не зявився, повідомлений вчасно та належним чином, причини неявки суду не повідомив, заяв та клопотань від нього не надходило, що в силу ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Згідно з п.3 ч.2 данної статті, у клопотанні, крім іншого, зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Згідно з частинами 5, 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На виконання вимог частини 5 статті 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі та документи, а також обґрунтовано їх значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали та враховуючи наведені норми процесуального права, з метою повноти та всебічності розгляду кримінального провадження, вважає, що є наявні підстави для тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, отже клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 163, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотанняслідчого СВ відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, подане в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001481 від 02 грудня 2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи СВ відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на отримання, з подальшим вилученням належним чином завірених копій Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме :

- балансів підприємства (форма №1);

- звітів про фінансові результати (форма №2);

- звітів про рух грошових коштів (форма №3);

- звітів про власний капітал (форма №4);

- приміток до річної фінансової звітності (форма № 5 );

- звітів про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) (форма № 11-03);

- обстеження технологічних інновацій промислового підприємства (форма №1-інновація);

- звітів про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (форма № 1-Б);

- звітів з праці (форма №1-ПВ):

- звітів про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці (форма №1-ПВ (умови праці);

- звітів про використання робочого часу (форма 3-ПВ);

- звітів про виробництво промислової продукції (форма № 1П-НПП),

за період з 01.01.2010 по 01.01.2016, з можливістю виготовлення їх копій.
Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання на вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1