Справа № 569/7226/21
УХВАЛА

19 квітня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні залі суду клопотання начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Рівненській області підполковника поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у рамках кримінального провадження № 0000046 від 17.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 241 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 у якому просить накласти арешт на майно, що було вилучене 13.04.2021 під час обшуку на земельній ділянці кадастровий номер :01:005:0279, що знаходиться за адресою: Рівненська область, Рівненський район с. Городок та в нежитлових приміщеннях, будівлях, спорудах, які розташовані на даній земельній ділянці, за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 , де здійснює свою господарську діяльність Товариство з обмеженою відповідальністю «Захід-Метал» (, адреса: Волинська область, м. Ковель, вул. М.Левицького, будинок 75А, квартира 3).

В обґрунтування клопотання зазначає, що службові особи ТзОВ «Захід-Метал» за адресами: вул. Штейнгеля Барона, 3 а та вул. Штейнгеля Барона, 86-а, м. Городок Рівненського району Рівненської області, здійснюють господарську діяльність з переробки брухту кольорових і чорних металів, в тому числі їх переплавку на відкритій території без спеціального дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря шкідливими для життя, здоров`я людей та довкілля.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження, 13.04.2021 на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду від 12.04.2021 Справа № 569/7226/21 1-кс/569/2609/21, проведено обшук на території підприємства ТзОВ «Захід-Метал», а саме в приміщеннях за місцем здійснення господарської діяльності на земельній ділянці кадастровий номер :01:005:0279, що знаходиться за адресою: Рівненська область, Рівненський район с. Городок та в нежитлових приміщеннях, будівлях, спорудах, які розташовані на даній земельній ділянці, а саме: в будівлі складу готової продукції, загальною площею - 361,8 кв.м., адміністративній будівлі, загальною площею - 1416 кв.м., прохідній, загальною площею - 251,9 кв.м., в цехах, складах та підсобних приміщеннях, загальною площею - 1885,2 кв.м., цеху екструзії з компресорною, загальною площею - 712,2 кв.м., що знаходя ться за адресою: вул. Штейнгеля Барона, 86А, в с. Городок, Рівненського району, Рівненської області; в складальному цеху, цеху змішування, загальною площею - 1962,2 кв.м.; що знаходиться за адресою: вул. Штейнгеля Барона, 86Б, в с. Городок, Рівненського району, Рівненської області; в трансформаторній підстанції, загальною площею - 112,7 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; в адміністративній будівлі, загальною площею - 2822,9 кв.м., що знаходиться за адресою: с. Городок, вул. Штейнгеля Барона, 86Г, Рівненського району, Рівненської області, де здійснює свою господарську діяльність Товариство з обмеженою відповідальністю «Захід-Метал» (, адреса: Волинська область, м. Ковель, вул. М.Левицького, будинок 75А, квартира 3), у ході якого вилучено наступні документи, а саме: зошит з написом «COLORED STRIPED»; Журнал вихідної кореспонденції з 07.03.2020 по 19.03.2021; копія акту № 2 від 14.02.2018 на 2 аркушах; копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «Захід-Метал» на 1 аркуші; копія витягу № 011 з реєстра платників податку на додану вартість на 1 аркуші; журнал вихідної кореспонденції за період з 12.03.2020 по 13.04.2021; чорновий журнал з 20.03.2019 по 05.05.2020; копія договору поставки № 05/10-124 від 05.10.2018 на 2 аркушах; копія договору поставки № 98-РЄ від 07.11.2018 на 3 аркушах; заява ОСОБА_5 від 03.04.2019 на 1 аркуші; копія декларації на 1 аркуші; копія декларації на 1 аркуші; товарно-транспортна накладна № 1790 від 28.07.2016 на 2 аркушах; товарно-транспортна накладна № 1790 від 28.07.2016 на 2 аркушах; товарно-транспортна накладна № 1790 від 28.07.2016 на 2 аркушах; копія витягу ЕКМN 434053 на 1 аркуші; копія наказу № 10-В від 01.10.2019 на 1 аркуші; копія договору купівлі-продажу від 29.12.2015 на 2 аркушах; копія декларації № 4/16/18 від 23.02.2018 на 1 аркуші; копія листа від 27.02.2018 №04/329 на 1 аркуші; копія декларації № 56-1 від 03.03.2018 на 1 аркуші; копія листа від 07.03.2018 № 02/399 на 1 аркуші; копія витягу з протоколу № 05-19-02 від 16.05.2019 на 1 аркуші; копія наказу № 10-В від 01.10.2019 на 1 аркуші; копія запиту на комерційну пропозицію № 2277346 на 1 аркуші; договір б/н від 17.03.2020 на 1 аркуші; копії сертифікатів відповідності на 9 аркушах; копія технічних умов від 12.09.2019 на 1 аркуші; копія сертифікату відповідності на 1 аркуші; копія технічних умов від 12.09.2019 на 1 аркуші; копія сертифікату відповідності на 1 аркуші; копія технічних умов від 12.09.2019 на 1 аркуші; аркуш паперу на якому містяться види кабелів на 1 аркуші; товарно-транспортна накладна № 686 від 17.07.2020 на 2 аркушах; товарно-транспортна накладна № 24/03 від 24.03.2021 на 1 аркуші; видаткова накладна № 24/03 від 24.03.2021 на 1 аркуші; акт приймання брухту та відходів № 24/03 від 24.03.2021 на 1 аркуші; товарно-транспортна накладна № 24/03 від 24.03.2021 на 1 аркуші; акт приймання брухту та відходів кольорових металів № 24/03 від 24.03.2021 на 1 аркуші; видаткова накладна № 24/03 від 24.03.2021 на 1 аркуші; товарно-транспортна накладна № 24/03 від 24.03.2021 на 1 аркуші.

Вищевказані документи, постановою слідчого від 14.04.2021 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки є предметом злочину, містять на собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Покликаючись на викладене, слідчий вказує на необхідність накладення арешту на вищевказане 13.04.2021 під час обшуку на земельній ділянці кадастровий номер :01:005:0279, що знаходиться за адресою: Рівненська область, Рівненський район с. Городок та в нежитлових приміщеннях, будівлях, спорудах, які розташовані на даній земельній ділянці, за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 , де здійснює свою господарську діяльність Товариство з обмеженою відповідальністю «Захід-Метал» (, адреса: Волинська область, м. Ковель, вул. М.Левицького, будинок 75А, квартира 3), з метою з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, забезпечення збереження речових доказів.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно ч. 2 ст. 172 КПК України з метою забезпечення арешту майна клопотання слідчого розглядається без повідомлення власника майна.
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 від 17.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 241 КК України

13.04.2021 на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду проведено обшук на території підприємства ТзОВ «Захід-Метал», а саме в приміщеннях за місцем здійснення господарської діяльності за адресою: вул. Штейнгеля Барона, 3А, в с. Городок, Рівненського району, Рівненської області (кадастровий номер земельної ділянки :07:027:0396), у ході якого вилучено вищевказані документи, які постановою слідчого від 14.04.2021 визнано та приєднано до матеріалів кримінального провадження як речовий доказ.

Відповідно до п. 8 глави 2.6. «Арешт майна» Узагальнення вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження арешт може бути накладено на: нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права; майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим майно є речі, документи, гроші тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Згідно вимог ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Згідно вимог ч. 5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із видів забезпечення кримінального провадження. Пунктом 1 ч. 3 ст. 132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до статей 94, 132, 173 КПК України при вирішення питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального правопорушення, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і в клопотанні слідчого (прокурора), який звертається з проханням про арешт майна, оскільки згідно зі статтею Першого протоколу Конвенції про захист прав і основоположних свобод будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Згідно з частиною першою статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частиною третьою статті 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті (збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ст. 171 КПК України з клопотанням пор арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
У клопотанні цивільного позивача у кримінальному провадженні про арешт майна підозрюваного, обвинуваченого, юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, третіх осіб для відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, повинно бути зазначено: 1) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір позовних вимог; 2) докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди.
При цьому тільки у випадку, передбаченому п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України (збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у статті 98 цього Кодексу («матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення»), тобто має ознаки речового доказу.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Враховуючи вищевикладені обставини те, що повернення майна його власнику може позбавити орган досудового розслідування можливості повного, всебічного та неупередженого проведення слідчих (розшукових) дій, що у свою чергу позбавить можливості встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про накладення арешту на майно, що було вилучене 13.04.2021 під час обшуку на земельній ділянці кадастровий номер :01:005:0279, що знаходиться за адресою: Рівненська область, Рівненський район с. Городок та в нежитлових приміщеннях, будівлях, спорудах, які розташовані на даній земельній ділянці, за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 , де здійснює свою господарську діяльність Товариство з обмеженою відповідальністю «Захід-Метал» (, адреса: Волинська область, м. Ковель, вул. М.Левицького, будинок 75А, квартира 3), з метою збереження речових доказів, так, як не застосування арешту може призвести до зникнення, втрати або пошкодження предмету, що було об`єктом кримінально протиправних дій, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173,395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.
Накласти арешт, що полягає у забороні права користування, розпорядження та відчуження, на документи, що стосуються здійснення операцій з брухтом кольорових та чорних металів, а саме: зошит з написом «COLORED STRIPED»; Журнал вихідної кореспонденції з 07.03.2020 по 19.03.2021; копія акту № 2 від 14.02.2018 на 2 аркушах; копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «Захід-Метал» на 1 аркуші; копія витягу № 011 з реєстра платників податку на додану вартість на 1 аркуші; журнал вихідної кореспонденції за період з 12.03.2020 по 13.04.2021; чорновий журнал з 20.03.2019 по 05.05.2020; копія договору поставки № 05/10-124 від 05.10.2018 на 2 аркушах; копія договору поставки № 98-РЄ від 07.11.2018 на 3 аркушах; заява ОСОБА_5 від 03.04.2019 на 1 аркуші; копія декларації на 1 аркуші; копія декларації на 1 аркуші; товарно-транспортна накладна № 1790 від 28.07.2016 на 2 аркушах; товарно-транспортна накладна № 1790 від 28.07.2016 на 2 аркушах; товарно-транспортна накладна № 1790 від 28.07.2016 на 2 аркушах; копія витягу ЕКМN 434053 на 1 аркуші; копія наказу № 10-В від 01.10.2019 на 1 аркуші; копія договору купівлі-продажу від 29.12.2015 на 2 аркушах; копія декларації № 4/16/18 від 23.02.2018 на 1 аркуші; копія листа від 27.02.2018 №04/329 на 1 аркуші; копія декларації № 56-1 від 03.03.2018 на 1 аркуші; копія листа від 07.03.2018 № 02/399 на 1 аркуші; копія витягу з протоколу № 05-19-02 від 16.05.2019 на 1 аркуші; копія наказу № 10-В від 01.10.2019 на 1 аркуші; копія запиту на комерційну пропозицію № 2277346 на 1 аркуші; договір б/н від 17.03.2020 на 1 аркуші; копії сертифікатів відповідності на 9 аркушах; копія технічних умов від 12.09.2019 на 1 аркуші; копія сертифікату відповідності на 1 аркуші; копія технічних умов від 12.09.2019 на 1 аркуші; копія сертифікату відповідності на 1 аркуші; копія технічних умов від 12.09.2019 на 1 аркуші; аркуш паперу на якому містяться види кабелів на 1 аркуші; товарно-транспортна накладна № 686 від 17.07.2020 на 2 аркушах; товарно-транспортна накладна № 24/03 від 24.03.2021 на 1 аркуші; видаткова накладна № 24/03 від 24.03.2021 на 1 аркуші; акт приймання брухту та відходів № 24/03 від 24.03.2021 на 1 аркуші; товарно-транспортна накладна № 24/03 від 24.03.2021 на 1 аркуші; акт приймання брухту та відходів кольорових металів № 24/03 від 24.03.2021 на 1 аркуші; видаткова накладна № 24/03 від 24.03.2021 на 1 аркуші; товарно-транспортна накладна № 24/03 від 24.03.2021 на 1 аркуші, які було виявлено та вилучено 13.04.2021 під час обшуку на земельній ділянці кадастровий номер :01:005:0279, що знаходиться за адресою: Рівненська область, Рівненський район с. Городок та в нежитлових приміщеннях, будівлях, спорудах, які розташовані на даній земельній ділянці, за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 , де здійснює свою господарську діяльність Товариство з обмеженою відповідальністю «Захід-Метал» (, адреса: Волинська область, м. Ковель, вул. М.Левицького, будинок 75А, квартира 3).

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути скасована судом, що накладав арешт.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1