Справа №1-кс/760/7013/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 серпня 2021 року слідчий суддя Солом`янського районного суд м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого 1-го відділу слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0006667 від 13.07.2019 року,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 або за іншим місце розташуванням структурного підрозділу вказаної юридичної особи), а саме: ОСОБА_5 , який має поточний рахунок за номером банківської картки № НОМЕР_3 та надання розпорядження (забезпечити) проведення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме: документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які знаходяться на банківському рахунку за номером банківської картки № НОМЕР_3 , яка відкрита ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та/або іншими невстановленими особами в його інтересах, а також щодо усіх інших рахунків, відкритих означеними фізичними особами у вказаній банківській установі, у період з 01.01.2017 по теперішній час в документальному та електронному вигляді, із зазначенням виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку МФО банківської установи); інформацію про номери телефонів, які прив`язанні до вказаних карток та рахунків у вказаній банківській установі; справи з юридичного оформлення рахунків вказаного клієнта (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо); карток із зразками підписів та відбитком печатки; документів щодо надання кредитів; документів, на підставі яких здійснювались зарахування та всіх інших рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії векселів, договорів, платіжних доручень, чеків, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч операції з купівлі - продажу цінних паперів), а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаними клієнтами із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та призначення платежу у період зх. 01.01.2017 по теперішній час; документів, що свідчать про видачу готівкових чеків (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації у період з 01.01.2017 по теперішній час; електронних платіжних доручень та інших розрахункових документів вказаної банківської установи із зазначенням електронних адрес відправника та отримувача коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації у період з 01.01.2017 по теперішній час; електронних платіжних доручень та інших розрахункових документів щодо означеного суб`єкту господарювання у період з 01.01.2017 по теперішній час, які зберігаються в архіві електронних документів вказаної банківської установи із зазначенням електронних адрес відправника та отримувача грошових коштів; інформацію про наявність банківських сейфів (індивідуальних сейфів) у зазначеного суб`єкта, а також будь - яких доручньо щодо відкриття вказаних сейфів; інформацію щодо залишку коштів на вказаних банківських рахунках будь - якого виду по теперішній час.

Також, слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Від слідчого до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Згідно ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що слідчими слідчого 1-го відділу слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0006667 від 13.07.2019 року за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.2 ст.260, ч.3 ст.260, ч.3 ст.27 ч.2 ст.258, ч.3 ст.27, ч.2 ст.28 ч.1 ст.263, ч.3 ст.27, ч.2 ст.28 ч.1 ст.263 КК України, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.2 ст.260, ч.3 ст.260 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.2 ст.260, ч.2 ст.260, ч.2 ст.333 КК України, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.260 КК України, ОСОБА_12 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.333 КК України та за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.258-3, ч.4 ст.190, ч.2 ст.201, ч.1 ст.333,ч.5 ст.191 КК України.
Обґрунтовуючи своє клопотання, слідчий зазначив, що у 2018 році громадянами України ОСОБА_6 (до зміни анкетних даних - ОСОБА_13 ) та ОСОБА_5 створено та зареєстровано в Сполучених Штатах Америки компанію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ).
Крім того, слідчий вказує, що президентом вищевказаної компанії став ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , фактичне керівництво діяльністю здійснює ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (мав ім`я - ОСОБА_13 ), до діяльності компанії причетні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Окрім цього слідчий вказує, що в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що для забезпечення діяльності «Donbass Battalion corporation» у 2018 році в селі Сувид Вишгородського району Київської області обладнано тренувальну базу для проведення тактичних вишколів її членів та створено умови для постійного перебування близько 50 осіб.
Серед іншого, слідчий зазначив, що з метою підписання контрактів щодо надання послуг по охоронні (нафтових свердловин, осіб, територій тощо) ОСОБА_14 та ОСОБА_15 провели ряд неофіційних зустрічей з іноземними бізнесменами та представниками урядів інших країн Афганістану та Іраку.
При цьому, слідчий зазначав, що 24.10.2019 вказаними вище особами, під виглядом українського представництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » засновано охоронну компанію під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в організаційно - правовій формі товариства з обмеженою відповідальністю, зареєстрованого в Єдиному державному реєстрі підприємств, організацій, установ за номером НОМЕР_4 . Основним видом діяльності підприємства, відповідно до класифікатора видів економічної діяльності визначено групу 80.1 - діяльність приватних охоронних служб.
Також слідчий зазначав, що засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є ОСОБА_5 тьа ОСОБА_10 , керівником - ОСОБА_11 . Фактичне керівництво діяльністю здійснює колишній командир добровольчого батальйону «Донбас» ОСОБА_6 .

Крім цього, слідчий вказував, що під виглядом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » фактично створеног воєнізоване формування, до складу якого входить близько 150 чоловік, які займаються підготовкою заходів з дестабілізації ситуації в Україні, готуються до повалення конституційного ладу та силового захоплення державної влади в Україні, отримують грошові кошти, мають чітку ієрархію, військову побудову, у тому числі звання, власну форму та символіку, вогнепальну зброю та засоби ураження.
При цьому, як зазначає слідчий, з метою вчинення протиправних дій проводиться бойова підготовка членів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », непритаманна офіційно заявленій охоронній діяльності. Із залученням інструкторів з-за кордону (Республіка Польща, Чехія та Сполучені Штати Америки) проводиться підготовка із ведення стрільби з різних видів зброї, вогневого бою в умовах наступу, захоплення будівель, мінування, диверсійної справи, штурму та захоплень будівель. Під час тактичних вишколів відпрацьовуються навики провокування фізичних сутичок при проведенні акцій протесту, поводження зі зброєю, мінування об`єктів, використання самооборонних запалювальних речовин та уникнення затримань представниками правоохоронних органів.
Окрім цього, слідчий зазначає, що за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, приблизно у травні 2018 року, з метою фінансового та матеріального забезпечення діяльності незаконного військового формування на території України, ОСОБА_6 , через свого спільного ОСОБА_7 , організував зустріч з бізнесменом - громадянином Казахстану ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , під час якої запропонував йому прийняти фінансову участь бізнес - проекті по розвитку приватної охоронної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстровані на території Сполучених Штатів Америки, яка планує надавати охоронні послуги на території інших країн, зокрема у «гарячих точках» (Сирія, Ірак, Афганістан тощо) на замовлення офіційної влади відповідних країн. Для реалізації такого бізнес - проекту зі слів ОСОБА_6 необхідні були кошти на суму близько 2 9двох) мільйонів доларів США, для цього він запропонував ОСОБА_16 придбання у нього цінних паперів у вигляді акцій вказаної компанії. дана пропозиція ОСОБА_6 зацікавила останнього та він відповів згодою.
Слідчий вказував, що допитаний як свідок ОСОБА_16 повідомив, що 08.01.2019 між ним (покупець) та президентом компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_5 (продавець) підписано договір купівлі - продажу цінних паперів, а саме: 1250 цінних паперів (акцій) «Donbass Battalion corporation» вартістю 500 тисяч доларів США, а також 23.01.2019 між його сином ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (покупець) та президентом компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 (продавець) підписано договір купівлі - продажу цінних паперів, а саме: 120 цінних паперів (акцій) «Donbass Battalion corporation» вартістю 48 тисяч доларів США.
Серед іншого, слідчий повідомив, що на виконання вказаних вище домовленостей із ОСОБА_6 , приблизно у період з травня 2018 по серпень 2019, ОСОБА_16 та його син ОСОБА_17 надали останньому та іншим учасникам злочинної організації грошові кошти на загальну суму близько 1 мільйона доларів США, шляхом безпосередньої передачі частини грошових коштів ОСОБА_6 та учасникам злочинної організації готівкою, перерахування яких відбулося через фінансові установи на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також шляхом здійснення оплати авіа квитків, проживання та харчування в готелях для учасників організації під час їх відряджень закордон.
Однак, як вказував слідчий, що ОСОБА_6 ввів в оману ОСОБА_16 оскільки передані ним близько 1 мільйона доларів США в корпорацію «Donbass Battalion corporation» на будь - які охоронні чи військові послуги за межами України нікому не надавала, не повинна була надавати і це взагалі не планувалось здійснювати.
Також слідчий зазначив, що грошові кошти від ОСОБА_16 та його сина ОСОБА_17 були незаконно отримані на рахунок який використовується ОСОБА_5 в ході проведення незаконної діяльності на номер банківської картки № НОМЕР_3 , ФГ « ОСОБА_18 »
Слідчий стверджував, що з метою перевірки фактів руху грошових коштів по рахунках членів незаконного військового формування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме ОСОБА_5 виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по відкритому рахунку у «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ).

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність частково задоволення клопотання, а саме в частині надання тимчасового доступу про рух грошових коштів за номером банківської картки № НОМЕР_3 , яка відкрита ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Разом з тим, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), необхідно надати за період з 01.01.2018 по день подання клопотання 30.07.2021 рік.

Керуючись ст.ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) щодо клієнта ОСОБА_5 , який має поточний рахунок за номером банківської картки № НОМЕР_3 , з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії (в друкованому та електронному вигляді), а саме документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які знаходяться на вказаному рахунку за період з 01.01.2018 по день подання клопотання 30.07.2021 рік.

В іншій частині клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1