печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 червня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0000795 від 27.08.2019 прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

У червні 2021 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000795 від 27.08.2019 прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Прокурор в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Частиною 1 статті 172 КПК України, передбачено, окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Враховуючи положення закону та принцип диспозитивності, слідчий суддя визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання на підставі наявних доказів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.
З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000795 від 27.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2 ст.ст. 204, ч.ч. 2 ст.ст. 209, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «ТД Альянс ОЙЛ» (код ЄРДПОУ 42504640) організували незаконне виробництво, зберігання та збут підакцизних товарів, а саме пального, без сплати відповідних обов`язкових платежів до державного бюджету, з подальшою легалізацією грошових коштів отриманих злочинним шляхом

Так, службові особи ТОВ «ТД Альянс ОЙЛ», в порушення вимог закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» та «Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 927, організували незаконне виробництво з переробки не облікованої сирої нафти та газового конденсату на прямогонні нафтопродукти (сировина вуглеводна та абсорбент газоконденсатний), які в подальшому використовують при виробництві бензинів та дизельного пального неналежної якості, без сплати акцизного податку, «кустарним» способом, шляхом додавання до них октанопідвищуючих, змащувальних, деприсаторних, детонаційних присадок, а також інших сильнодіючих речовин.

В подальшому з метою приховання своєї протиправної діяльності та легалізації незаконного виготовленого ресурсу посадовцями ТОВ «ТД Альянс Ойл» купуються фінансово-господарські документи у підприємств реального сектору економіки, що здійснюють торгівлю пально-мастильними матеріалами, без фактичного переміщення товарів.

Після чого, незаконно виготовлений ресурс з міні-НПЗ, під виглядом придбаного у реальних підприємств пального, постачається на нафтобази підконтрольні групі компаній «Укр-петроль» та мережу АЗС групи компаній «Укр-петроль» в яку входять: ТОВ «ПТФ Укр-петроль» (код 41579579) (має 61 ліцензію на роздрібну торгівлю пальним), ПП «КФ Укр-петроль» (код 42640984) (має 13 ліцензій на роздібну торгівлю пальним), ПП «Укр-петроль» (код 25092598) (має 1 ліцензію на роздрібну торгівлю пальним) та ін., для реалізації кінцевим споживачам.

Крім того, службові особи ТОВ «ТД Альянс ОЙЛ» організували та створили групу компаній, до складу якої залучили суб`єктів господарювання із ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Укр-Ойл Трейд (код ЄДРПОУ: 43083766), ТОВ «Енерготрейд-ОЙЛ» (код ЄДРПОУ: 40459717) та ТОВ «Будсервіс-Лайн» (код ЄДРПОУ: 43709355, а також інших афілійованих фіктивних підприємств, які з метою отримання не облікованої готівки, невідображеної в бухгалтерських документах здійснюють фіктивні правочини, предметом яких є постачання неіснуючих товарно-матеріальних цінностей (будівельні матеріали).

Окрім того, посадовими особами ТОВ «Будсервіс-Лайн» за попередньою змовою з посадовими особами групи компаній компаній «ТД Альянс Ойл» налагоджено механізм незаконного обготівковування коштів з метою ухилення від сплати обов`язкових податкових платежів та можливості купівлі у подальшому підприємствами ОСОБА_4 октанопідвищуючих, змащувальних, деприсаторних, детонаційних присадок за готівку в чорну.

Таким чином, фактично на рахунки підконтрольних ОСОБА_4 підприємств, а саме: ТОВ «ТД Альянс Ойл» (), ТОВ «Укр-Ойл Трейд» (), ТОВ «Енерготрейд-Ойл»

(код 40459717), ТОВ «Будсервіс-Лайн» () зараховуються значні грошові активи за незаконно-вироблений та реалізований ресурс (бензини та дизель).
ТОВ «Укр-Ойл Трейд» має наступні банківські рахунки відкриті в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335):
№ НОМЕР_1 ;

№ НОМЕР_2 ;

№ НОМЕР_3 ,

а також рахунки відкриті в АТ «Пумб» (МФО 334851):
№ НОМЕР_4 ;

№ НОМЕР_5 .

ТОВ «ТД Альянс Ойл» має наступні банківські рахунки, відкриті в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335):
№ НОМЕР_6 ;

№ НОМЕР_7 ;

№ НОМЕР_8 ,

а також рахунки відкриті в АТ «Пумб» (МФО 334851):
№ НОМЕР_9 ;

№ НОМЕР_10 .

ТОВ «Будсервіс-Лайн» має наступні банківські рахунки, відкриті в АТ «Пумб» (МФО 334851):

№ НОМЕР_11 .

ТОВ «Енерготрейд-Ойл» має наступні банківські рахунки, відкриті в АТ «Пумб» (МФО 334851):

№ НОМЕР_12

Таким чином, ОСОБА_4 , будучи фактичним власником компаній ТОВ «ТД Альянс Ойл» (), ТОВ «Укр-Ойл Трейд» (), ТОВ «Енерготрейд-Ойл» (),

ТОВ «Будсервіс-Лайн» () на вищевказаних банківських рахунках акумулює грошові кошти в особливо великих розмірах, які отриманні злочинним шляхом в результаті продажу незаконного виготовленого сурогатного палива і в подальшому легалізує їх шляхом покращення своїх виробничих ресурсів для його подальшого виготовлення.
Враховуючи викладене, вказані кошти можуть бути незаконно перераховані суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки для подальшого ухилення від сплати податків, конвертацію безготівкових коштів у готівку та подальшу легалізацію грошових коштів отриманих злочинним шляхом.
Прокурор вказує, що з метою забезпечення відшкодування збитків нанесених державі злочинною діяльністю, необхідно накласти арешт на вищевказані банківські рахунки відкриті ТОВ «Енерготрейд-Ойл», ТОВ «Будсервіс-Лайн», ТОВ «ТД Альянс Ойл», ТОВ «Укр-Ойл Трейд» в банківських установах АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, та АТ «Пумб» (МФО 334851), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4 грошові кошти на яких є такими, що отримані злочинним шляхом.
Статтею 170 КПК України, передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що зазначені кошти, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до частини 4 статті 170 КПК України арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.
Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Разом з цим, слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від його застосування слідчим суддею не встановлено.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на грошові кошти з метою забезпечення цілей кримінального провадження, а саме: збереження речових доказів підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на кошти ТОВ «Укр-Ойл Трейд» () на рахунках:

№ НОМЕР_1 ;№ НОМЕР_2 ;

№ НОМЕР_3 , відкритих в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335).
ТОВ «ТД Альянс Ойл» () на рахунках:

№ НОМЕР_6 ;

№ НОМЕР_7 ;

№ НОМЕР_8 , відкритих в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335);
ТОВ «Укр-Ойл Трейд» () на рахунках:

№ НОМЕР_4 ;№ НОМЕР_5 , відкритих в АТ «Пумб» (МФО 334851).

ТОВ «ТД Альянс Ойл» () на рахунках:

№ НОМЕР_9 ;№ НОМЕР_10 , відкритих в АТ «Пумб» (МФО 334851).

ТОВ «Будсервіс-Лайн» () на рахунку:

№ НОМЕР_11 , відкритому в АТ «Пумб» (МФО 334851)

ТОВ «Енерготрейд-Ойл» () на рахунку:

№ НОМЕР_12 , відкритому в АТ «Пумб» (МФО 334851)

Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках:

ТОВ «Укр-Ойл Трейд» () на рахунках:

№ НОМЕР_1 ;

№ НОМЕР_2 ;

№ НОМЕР_3 , відкритих в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335).
ТОВ «ТД Альянс Ойл» () на рахунках:

№ НОМЕР_6 ;№ НОМЕР_7 ;

№ НОМЕР_8 , відкритих в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335);
ТОВ «Укр-Ойл Трейд» () на рахунках:

№ НОМЕР_4 ;

№ НОМЕР_5 , відкритих в АТ «Пумб» (МФО 334851).

ТОВ «ТД Альянс Ойл» () на рахунках:

№ НОМЕР_9 ;

№ НОМЕР_10 , відкритих в АТ «Пумб» (МФО 334851).

ТОВ «Будсервіс-Лайн» () на рахунку:

№ НОМЕР_11 , відкритому в АТ «Пумб» (МФО 334851)

ТОВ «Енерготрейд-Ойл» () на рахунку:

№ НОМЕР_12 , відкритому в АТ «Пумб» (МФО 334851) за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «Укр-Ойл Трейд» () на рахунках:

№ НОМЕР_1 ;

№ НОМЕР_2 ;

№ НОМЕР_3 , відкритих в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335).
ТОВ «ТД Альянс Ойл» () на рахунках:

№ НОМЕР_6 ;

№ НОМЕР_7 ;

№ НОМЕР_8 , відкритих в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335);
ТОВ «Укр-Ойл Трейд» () на рахунках:

№ НОМЕР_4 ;

№ НОМЕР_5 , відкритих в АТ «Пумб» (МФО 334851).

ТОВ «ТД Альянс Ойл» () на рахунках:

№ НОМЕР_9 ;

№ НОМЕР_10 , відкритих в АТ «Пумб» (МФО 334851).

ТОВ «Будсервіс-Лайн» () на рахунку:

№ НОМЕР_11 , відкритому в АТ «Пумб» (МФО 334851)

ТОВ «Енерготрейд-Ойл» () на рахунку:

№ НОМЕР_12 , відкритому в АТ «Пумб» (МФО 334851) та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на адреси ТОВ «ТД Альянс Ойл» (), ТОВ «Укр-Ойл Трейд» (), ТОВ «Будсервіс-Лайн» (), ТОВ «Енерготрейд-Ойл» (код ЄДРПОУ 40459), та вже знаходяться на вказаних вище рахунках, видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів та виплати заробітної плати.

Зобов`язати АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335), надати слідчому довідку про залишок коштів на рахунках:

№ НОМЕР_1 ;

№ НОМЕР_2 ;

№ НОМЕР_3 ;

№ НОМЕР_6 ;

№ НОМЕР_7 ;

№ НОМЕР_8 , при накладенні арешту на кошти ТОВ «ТД Альянс Ойл» (), ТОВ «Укр-Ойл Трейд» (), та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунку за запитом слідчого.

Зобов`язати АТ «Пумб» (МФО 334851), надати слідчому довідку про залишок коштів на рахунках:

№ НОМЕР_4 ;

№ НОМЕР_5 ;

№ НОМЕР_9 ;

№ НОМЕР_10 ;

№ НОМЕР_11 ;

№ НОМЕР_12 , при накладенні арешту на кошти ТОВ «ТД Альянс Ойл» (), ТОВ «Укр-Ойл Трейд» (), ТОВ «Будсервіс-Лайн» (), ТОВ «Енерготрейд-Ойл» (код ЄДРПОУ 40459) та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунку за запитом слідчого.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Зобов`язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу особі, на майно якої, накладено арешт.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1