Справа № 214/5405/21
1-кс/214/637/21
У Х В А Л А
Іменем України

09 липня 2021 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , винесене по матеріалам досудового розслідування № 0000001, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зберігаються за адресою АДРЕСА_1 .

В обґрунтування якого зазначив, що в провадженні СВ Відділення поліції №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000001 від 22 березня 2021 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч. 2 КК України
Службова особа, відомості щодо якої не підлягають розголошенню, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби завдала шкоди охоронюваним законом правам та інтересам, спричинивши тяжкі наслідки.

26.03.2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 орендодавець в особі голови обласної ради ОСОБА_5 з однієї сторони та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 та Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дніпропетровської обласної ради в особі головного лікаря ОСОБА_7 було укладено договір оренди № 332-12/ VII -2/37 нерухомого майна, що є спільною власністю територіальної громади сіл, селищ, міст Дніпропетровської області.

21.03.2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 орендодавець в особі голови обласної ради ОСОБА_5 з однієї сторони та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_8 та Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дніпропетровської обласної ради в особі головного лікаря ОСОБА_7 було укладено договір оренди № 430-15/ VII -2/70 нерухомого майна, що є спільною власністю територіальної громади сіл, селищ, міст Дніпропетровської області.

В подальшому, 5 серпня 2019 року бенефіціарним власником КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було визначено ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у порушення п. 5.2.14, 8.2, 11.2 договорів, внаслідок несплати орендної плати строком більше 2 місяців та відсутності ведення претензійної роботи не здійснено заходів з їх розірвання та нарахування штрафних санкцій, не вжито заходів для отримання відшкодування податку на землю.

Встановлено, що для ведення фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » використовує наступні розрахункові рахунки:

-НОМЕР_1 , відкритий в Криворізькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ),

-НОМЕР_3 , відкритий в Криворізькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ).

Під час досудового розслідування з метою встановлення важливих обставин, зокрема обставин підтвердження чи спростування факту бездіяльності матеріально відповідальних осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » КМР у наслідок чого комунальному підприємству та ІНФОРМАЦІЯ_8 завдано збитків на суму понад 1 млн. грн (заборгованість з орендної плати станом на 01.01.2021 рік) необхідно дослідити інформацію про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_3 , відкритих в Криворізькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), за період з 21.03.2019 по 07.07.2021 року.

Слідчий до суду не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій просив його задовольнити з підстав зазначених у клопотанні.
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» - особа у володінні якої знаходяться документи, про час та місце розгляду повідомлена належним чином.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та надані додатки до нього, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання, за таких обставин.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. ст. 132, ч. 2 ст. 160 КПК України.

Так в судовому засіданні було встановлено, що відповідно до Витягу з кримінального провадження № 0000001 від 22.03.2021 (а.с. 3), службова особа, відомості щодо якої не підлягають розголошенню, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби завдала шкоди охоронюваним законом правам та інтересам, спричинивши тяжкі наслідки.

З наданих слідчим договорів оренди вбачається, що 26.03.2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 орендодавець в особі голови обласної ради ОСОБА_5 з однієї сторони та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 та Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дніпропетровської обласної ради в особі головного лікаря ОСОБА_7 було укладено договір оренди № 332-12/ VII -2/37 нерухомого майна, що є спільною власністю територіальної громади сіл, селищ, міст Дніпропетровської області. З наданого розрахунку орендної плати до договору оренди № 332-12/VІІ-2/37, розмір щомісячної орендної оплати становить 37 000 гривень (а.с. 6-11, 12).

Відповідно до наданого слідчим акту звірки взаєморозрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про звірку взаєморозрахунків за послуги, вбачається сальдо станом на 01.12.2020 року (а.с. 27)

21.03.2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 орендодавець в особі голови обласної ради ОСОБА_5 з однієї сторони та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_8 та Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дніпропетровської обласної ради в особі головного лікаря ОСОБА_7 було укладено договір оренди № 430-15/ VII -2/70 нерухомого майна, що є спільною власністю територіальної громади сіл, селищ, міст Дніпропетровської області. З наданого розрахунку орендної плати до договору оренди № 430-15/ VII -2/70, розмір щомісячної орендної оплати становить 27 088, 08 гривень (а.с. 14-19, 25).

Відповідно до наданого слідчим акту звірки взаєморозрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про звірку взаєморозрахунків за послуги, вбачається сальдо станом на 01.12.2020 року (а.с. 28.)

Крім того, слідчим надано платіжне доручення з якого вбачається, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » належить розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , відкритий в Криворізькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, слідчим надано достатніх доказів, що для ведення фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » використовує розрахункові рахунки: НОМЕР_1 , відкритий в Криворізькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), НОМЕР_3 , відкритий в Криворізькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ).

Крім того, слідчим наведено наявність достатніх підстав, що для встановлення обставин підтвердження чи спростування факту бездіяльності матеріально відповідальних осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » КМР необхідно дослідити інформацію про рух грошових коштів між розрахунковими рахунками КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » КМР НОМЕР_1 та НОМЕР_3 та розрахунковим рахунком Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , та між розрахунковими рахунками КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » КМР НОМЕР_1 та НОМЕР_3 та розрахунковим рахунком Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , за період з 21.03.2019 по 07.07.2021 року.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ч.6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для часткового задоволення клопотання слідчого, оскільки останній згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 163 165 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , винесене по матеріалам досудового розслідування № 0000001, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити частково.

Надати СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , що містять інформацію:

- про рух грошових коштів між розрахунковими рахунками КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » КМР НОМЕР_1 та НОМЕР_3 відкритих в Криворізькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) та розрахунковим рахунком Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , за період з 21.03.2019 по 07.07.2021 року;

- про рух грошових коштів між розрахунковими рахунками КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » КМР НОМЕР_1 та НОМЕР_3 відкритих в Криворізькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) та розрахунковим рахунком Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , за період з 21.03.2019 по 07.07.2021 року.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1