1Справа № 335/55/21 1-кс/335/3281/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2021 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000417 від 09.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що СУ Головного управління Національної поліції в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні №0000417, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.12.2020, за фактом вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого управління ГУНП в Запорізькій області надійшла інформація з УСР в Запорізькій області ДСР НПУ про те, що група невстановлених осіб на території м. Запоріжжя та Запорізької області займаються незаконним зберіганням, виготовленням та збутом наркотичного засобу, обіг якого обмежено відповідно до постанови КМУ від 06.05.2020 №770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів».

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що група осіб здійснює збут наркотичних засобів шляхом їх розповсюдження через систему «закладок». Наркозалежним особам надається номер карткового банківського рахунку на який необхідно сплатити суму коштів за наркотичний засіб, після чого наркозалежній особі повідомляється місце «закладки» де схований наркотичний засіб.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що група осіб здійснює збут наркотичних засобів шляхом їх розповсюдження через систему «закладок». Наркозалежним особам надається номер карткового банківського рахунку на який необхідно сплатити суму коштів за наркотичний засіб, після чого наркозалежній особі повідомляється місце «закладки» де схований наркотичний засіб. Крім того незаконний збут наркотичних засобів здійснюється у місця позбавлення волі шляхом пересилання посилок через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Органом досудового розслідування перевіряється факт причетності до даного кримінального правопорушення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів з подальшим їх вилученням, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей щодо клієнтів (із зазначенням їх повних анкетних даних, при наявності копій паспорту, інших контактних номерів телефонів, адреси з яких були здійснені відправлення та отримання) в електронному вигляді на носії інформації, які використовують наступні номери сім-карт операторів стільникового зв`язку, а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 для відправлення та отримання поштових посилок, використовуючи послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- всіх товарно-транспортних накладних (далі: ТТН) в електронному вигляді на носії інформації із зазначенням номеру ТТН, повних анкетних даних працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який здійснював оформлення відправлення або отримання посилки, дати, часу та адреси відділення, з котрих були здійснені відправлення або отримання поштових відправлень клієнтами, що використовують наступні номери сім-карт операторів стільникового зв`язку, а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , за період з 01.01.2021 по 31.05.2021;

- відомостей про осіб в електронному вигляді на носії інформації (із зазначенням їх повних анкетних даних, при наявності копій паспорту, інших контактних номерів телефонів), хто отримував поштові відправлення від клієнтів, що використовують наступні номери сім-карт операторів стільникового зв`язку, а саме: : НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , із зазначенням реквізитів документів, що зазначалися (пред`являлися) особами при отриманні або відправленні у відділеннях (філіях) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 по 31.05.2021;

- відомостей про отримані та надіслані відправлення із наданням копій ТТН щодо наступних осіб:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_8 ;

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт громадянина України НОМЕР_10 , ІПН: НОМЕР_11

в електронному вигляді на носії інформації (із зазначенням їх повних анкетних даних, при наявності копій паспорту, контактних номерів телефонів), із зазначенням реквізитів документів, що зазначалися (пред`являлися) особами при отриманні або відправленні у відділеннях (філіях) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з з 01.01.2021 по 31.05.2021;

- відомостей щодо відправлення за ТТН №9572: вказаної ТТН в електронному вигляді на носії інформації; даних відправника та отримувача (із зазначенням їх повних анкетних даних, при наявності копій паспорту, контактних номерів телефонів); фото-відео матеріалів (електронному вигляді на носії інформації) з камер відео спостереження, що знаходяться у відділенні (філії) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з якого відбулося відправлення за ТТН №9572, у момент здійснення відправлення, повних анкетних даних працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який здійснював оформлення відправлення або отримання посилки, дати, часу та адреси відділення.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

За ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно з ч. 1 ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню:

1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);

2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення;

3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат;

4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження;

5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання;

6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення;

7) обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру.

Слідчим у клопотанні доведено, що інформація та документи, тимчасовий доступ до яких просить отримати слідчий, мають доказове значення у межах кримінального провадження №0000417.

Отже, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації та документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369,372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення, яка перебуває у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей щодо клієнтів (із зазначенням їх повних анкетних даних, при наявності копій паспорту, інших контактних номерів телефонів, адреси з яких були здійснені відправлення та отримання) в електронному вигляді на носії інформації, які використовують наступні номери сім-карт операторів стільникового зв`язку, а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 для відправлення та отримання поштових посилок, використовуючи послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- всіх товарно-транспортних накладних (далі: ТТН) в електронному вигляді на носії інформації із зазначенням номеру ТТН, повних анкетних даних працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який здійснював оформлення відправлення або отримання посилки, дати, часу та адреси відділення, з котрих були здійснені відправлення або отримання поштових відправлень клієнтами, що використовують наступні номери сім-карт операторів стільникового зв`язку, а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , за період з 01.01.2021 по 31.05.2021;

- відомостей про осіб в електронному вигляді на носії інформації (із зазначенням їх повних анкетних даних, при наявності копій паспорту, інших контактних номерів телефонів), хто отримував поштові відправлення від клієнтів, що використовують наступні номери сім-карт операторів стільникового зв`язку, а саме: : НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , із зазначенням реквізитів документів, що зазначалися (пред`являлися) особами при отриманні або відправленні у відділеннях (філіях) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 по 31.05.2021;

- відомостей про отримані та надіслані відправлення із наданням копій ТТН щодо наступних осіб:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_8 ;

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт громадянина України НОМЕР_10 , ІПН: НОМЕР_11

в електронному вигляді на носії інформації (із зазначенням їх повних анкетних даних, при наявності копій паспорту, контактних номерів телефонів), із зазначенням реквізитів документів, що зазначалися (пред`являлися) особами при отриманні або відправленні у відділеннях (філіях) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з з 01.01.2021 по 31.05.2021;

- відомостей щодо відправлення за ТТН №9572: вказаної ТТН в електронному вигляді на носії інформації; даних відправника та отримувача (із зазначенням їх повних анкетних даних, при наявності копій паспорту, контактних номерів телефонів); фото-відео матеріалів (електронному вигляді на носії інформації) з камер відео спостереження, що знаходяться у відділенні (філії) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з якого відбулося відправлення за ТТН №9572, у момент здійснення відправлення, повних анкетних даних працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який здійснював оформлення відправлення або отримання посилки, дати, часу та адреси відділення.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 23.08.2021 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1