Справа № 204/1359/21
Провадження № 1-кс/204/345/21
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2021 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Дніпро клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження №0000037, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 16.02.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

22 лютого 2021 року до Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження №0000037, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 16.02.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України, у якому прокурор просив накласти арешт на зазначене в клопотанні майно, а саме квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, загальною площею 41.4 кв.м.; заборонити державним реєстраторам та іншим особам (в тому числі нотаріусам), які уповноважені вчиняти реєстраційні дії вчиняти будь-які реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно щодо квартири, розташованої за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, загальною площею 41.4 кв.м.; зобов`язати департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради (місцезнаходження: м.Дніпро, вул.Олександра Чернікова, буд.40, кв.5) внести до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості про цю ухвалу про заборону вчинення реєстраційних дій щодо квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, загальною площею 41.4 кв.м.; заборонити розпоряджатися будь-яким чином майном та використовувати його, з метою попередження його пошкодження, псування та знищення майна, а саме квартирою за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, загальною площею 41.4 кв.м.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 15.01.2021 року до ЧЧ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те, що на території Чечелівського району в м. Дніпро, група невідомих осіб, шахрайським шляхом заволоділи майном, чим спричинили матеріальну шкоду. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що група не встановлених осіб вчиняє незаконні дії, спрямовані на шахрайське заволодіння нерухомим майном, що знаходиться у комунальній власності м.Дніпра, шляхом вчинення нотаріальних дій щодо об`єктів нерухомості на підставі підроблених документів з подальшою незаконною реєстрацією вказаного майна на підставних осіб. Згідно отриманої відповіді від Управління СБУ України у Дніпропетровській області група невстановлених осіб до якої входять невстановлені на даний час мешканці м. Дніпра, з метою неправомірної вигоди, отримання речових прав на нерухоме майно, з використанням можливостей своїх спільників з числа представників житлово-комунального сектору м.Дніпра, здобувають інформацію щодо адрес комунальної нерухомості, розташованої на території м.Дніпро, після чого, здійснюють фальсифікацію документів, що засвідчують право власності підставних осіб на нерухоме майно. В подальшому, за допомогою приватних нотаріусів або державних реєстраторів Дніпропетровської області, які мають у безпосередній фіктивності надані їм документи, проводять первинну реєстрацію вказаного майна шляхом несанкціонованого внесення неправдивих відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та його подальше відчуження шляхом продажу третім особам. За отримання даних у вказаний спосіб у 2019 році було незаконно привласнено об`єкт нерухомого майна (квартира), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 . Враховуючи зазначені вище обставини в органу досудового розслідування є підстави вважати про вчинення зазначеними вище особами шахрайських дій відносно нерухомого майна, а саме квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, загальною площею 41.4 кв.м., з урахуванням викладених обставин, виникла необхідність накладання арешту.

В судове засідання прокурор не з`явився, надавши на адресу суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив задовольнити в повному обсязі.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

За ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Як визначено ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до вимог ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

За ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Матеріальні об`єкти, які, зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, з урахуванням вимог ст.98 КПК України є речовими доказами, оскільки містять відомості про вчинення кримінального правопорушення і можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Встановлено та з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000037 вбачається, що 15.01.2021 року до ЧЧ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те, що на території Чечелівського району в м.Дніпро, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , група невідомих осіб шахрайським шляхом заволоділа майном, чим спричинили матеріальну шкоду.

Так, 16.01.2021 року о 09:01 год. внесено відомості до ЄРДР №0000037, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 16.02.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Відповідно до довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

зареєстровано право власності на об`єкт нерухомості (інформаційна довідка №245396480) квартира за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрована на праві приватної власності за ОСОБА_4 .

Правовою підставою для арешту зазначеного майна є п.1 ч.2 ст.170 КПК України збереження речових доказів.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи прокурора про наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу щодо необхідності накладення арешту на майно: квартири за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим, клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає необхідності заборони користування нерухомим майном, оскільки це не відповідає завданням арешту майна, розумності та співрозмірності обтяження завданням кримінального провадження і не є пропорційним, тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження №0000037, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 16.02.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт, шляхом позбавлення права відчуження та розпорядження, на нерухоме майно, а саме квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , яка відповідно до довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 245396482 від 22.02.2021 року належить на праві приватної власності ОСОБА_4 (РНКПО НОМЕР_1 ).
В іншій частині клопотанні відмовити.
Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання слідчому судді, про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя ОСОБА_1