Справа № 202/3221/21
Провадження № 1-кс/202/3739/2021
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 липня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000192 від 05.03.2021 року,

В С Т А Н О В И В :

26.07.2021 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000192 від 05.03.2021 року, направлене поштовим зв`язком 19.07.2021 року.
З клопотання убачається, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000192 від 05.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Кривого Рогу діє стала злочинна організація, учасники якої з метою отримання прибутку, організували незаконну діяльність з надання послуг грального бізнесу без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, що є порушенням вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».
Встановлено, що лідером злочинної організації виступає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , абонентський номер мобільного телефону, який вона використовує в злочинній діяльності НОМЕР_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , яка під прикриттям діяльності ГО «Криворізькій Клуб Спортивного покеру» (), в якій є керівником, в приміщенні нежитлової будівлі торгівельного комплексу за адресою: АДРЕСА_2 , організувала незаконну діяльність грального закладу казино, попередньо обладнавши його необхідним обладнанням, де організовує та проводить турніри в карткову гру «Покер» на реальні грошові кошти з виплатою виграшів гравцям. Раніше, свою злочинну діяльність з організації та проведення азартних ігор ОСОБА_6 проводила в нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_3 . Однак, з огляду на те, що ОСОБА_6 та інші особи, які входять до складу групи, обізнані із формами та методами оперативно-розшукової діяльності та застосовують засоби конспірації, в червні місяці 2021 року за їх рішенням незаконну діяльність казино було перенесено до іншого приміщення.
В свою злочинну діяльність, пов`язану з організацією та проведенням азартних ігор, ОСОБА_6 залучила інших осіб, а саме, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , абонентський номер мобільного телефону, який використовує в злочинній діяльності НОМЕР_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , керівник окремої частини злочинної організації - організованої групи, направленої на безпосередню організацію турнірів в азартну карткову гру «Покер» на реальні грошові кошти, здійснює функції з підшукання круп`є, підшукання гравців, доставку гральних колод, розрахунки з круп`є; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_5 , абонентський номер мобільного телефону, який використовує в злочинній діяльності НОМЕР_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 , керівник окремої частини злочинної організації - організованої групи, направленої на безпосередню організацію турнірів в азартну карткову гру «Покер» на реальні грошові кошти, здійснює функції з охорони, підбір обслуговуючого персоналу, передачу отриманих грошових коштів ОСОБА_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_7 , абонентський номер мобільного телефону, який використовує в злочинній діяльності НОМЕР_8 , проживає за адресою: АДРЕСА_6 , як пособника злочинної організації, останньому належать приміщення, в яких проводиться азартна гра. ОСОБА_9 за грошове винагородження надає в користування вищевказане приміщення, заздалегідь знаючи, що у приміщенні, яке він надав, здійснюється незаконна діяльність.
В свою чергу ОСОБА_7 , виконуючи вказівки ОСОБА_6 , залучив до організації турнірів в азартну карткову гру «Покер», як виконавців, в складі окремої частини злочинної організації наступних осіб, а саме: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_9 , номер мобільного телефону, який використовує в злочинній діяльності НОМЕР_10 , мешкає за адресою: АДРЕСА_7 , виконавець, на якого покладено функції підшукування гравців; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_11 , проживає за адресою: АДРЕСА_8 , який є виконавцем, на якого покладені функції адміністратора клубу, підрахунок грошових коштів, розрахунок з клієнтами клубу, видача заробітної плати персоналу; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_12 , абонентський номер мобільного телефону, який використовує в злочинній діяльності НОМЕР_13 , проживає за адресою: АДРЕСА_9 , на якого покладено функції охоронця (здійснює відеоконтроль прилеглої території, самостійно здійснює контроль периметру будівлі під проведення турнірів азартної карткової гри «Покер», підвозить, зустрічає, виводить з приміщення гравців та обслуговуючий персонал тощо).
18.07.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 08.07.2021 року за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , проведено обшук.
У ході обшуку виявлено та вилучено речі, які містять відомості та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: ліцензії на продаж алкогольних напоїв та тютюнових виробів з додатками; виписку з реєстру; опис; наказ директора ОСОБА_13 ; протокол загальних зборів; договір оренди № 01122020; акт прийому передачі; довідку; заяву № 6; заяву від 04.12.2020 року; копію паспорта ОСОБА_13 ; договір оренди №01062021-1; договір оренди №01062021-1; акт виконання робіт; акт виконання робіт; акт виконання робіт; акт прийняття передачі; рахунок № 010621; договір оренди №01122020; свідоцтво про акредитацію Lucky Riner; правила спортивних змагань зі спортивного покеру; договір про співпрацю № 04101/21; наказ №4/ 01-21; наказ №4897; статут ГО «Всеукраїнська федерація спортивного покеру»; виписку з ЄДР ГО «Всеукраїнська федерація спортивного покеру»; наказ про призначення президента організації;

довідку про визначення класифікатора даних; календарний графік змагань НСП «Lucky Riner;

лист А4 з рахунком ТОП «Кікер»; банківську картку ПУМБ НОМЕР_14 ; лист з чорновим записом, номером рахунку НОМЕР_15 , 000004638; договір суборенди №1 від 01.06.2021 року; листи з чорновими записами та квитанції; 2 листи з чорновими записами; договір оренди № 01122020; договір суборенди №1 від 01.06.2021 року; лист А4 з чорновими записами; договір з працівником № 59; печатку ТОВ «ТОП КІКЕР» №44098375; 12 листів А4 з чорновими записами у вигляді «Долг»; анкету заяву до договору моно банк; зошит з чорновими записами, що містить прізвища та цифри, які стосуються кримінального провадження; 10 колод гральних карт; 11 колод гральних; 2 гральні фішки; гральні фішки з маркуванням «10» у кількості 155 штук; запаковані гральні карти 7 упаковок; 2 упаковки карт в картоні; 13 пачок карт скріплених гумовою мотузкою; гральні фішки в картонній коробці з написом Ultra Geer; мобільний телефон Samsung з сім картою Київстар.

Постановою старшого слідчого Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 18.07.2021 року, вилучені 18.07.2021 року речі (предмети) в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , були визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.
У зв`язку з викладеним, з метою забезпечення збереження речових доказів слідчий просив накласти арешт на предмети, які були вилучені в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: ліцензії на продаж алкогольних напоїв та тютюнових виробів з додатками; виписку з реєстру; опис; наказ директора ОСОБА_13 ; протокол загальних зборів; договір оренди № 01122020; акт прийому передачі; довідку; заяву № 6; заяву від 04.12.2020 року; копію паспорта ОСОБА_13 ; договір оренди №01062021-1; договір оренди №01062021-1; акт виконання робіт; акт виконання робіт; акт виконання робіт; акт прийняття передачі; рахунок № 010621; договір оренди № 01122020; свідоцтво про акредитацію Lucky Riner; правила спортивних змагань зі спортивного покеру; договір про співпрацю № 04101/21; наказ №4/ 01-21; наказ № 4897; статут ГО «Всеукраїнська федерація спортивного покеру»; виписку з ЄДР ГО «Всеукраїнська федерація спортивного покеру»; наказ про призначення президента організації; довідку про визначення класифікатора даних; календарний графік змагань НСП «Lucky Riner; лист А4 з рахунком ТОП «Кікер»; банківську картку ПУМБ НОМЕР_14 ; лист з чорновим записом, номером рахунку НОМЕР_15 , 000004638; договір суборенди №1 від 01.06.2021 року; листи з чорновими записами та квитанції; 2 листи з чорновими записами; договір оренди № 01122020; договір суборенди №1 від 01.06.2021 року; лист А4 з чорновими записами; договір з працівником № 59; печатку ТОВ «ТОП КІКЕР» № 44098375; 12 листів А4 з чорновими записами у вигляді «Долг»; анкету заяву до договору моно банк; зошит з чорновими записами, що містить прізвища та цифри, які стосуються кримінального провадження; 10 колод гральних карт; 11 колод гральних; 2 гральні фішки; гральні фішки з маркуванням «10» у кількості 155 штук; запаковані гральні карти 7 упаковок; 2 упаковки карт в картоні; 13 пачок карт скріплених гумовою мотузкою; гральні фішки в картонній коробці з написом Ultra Geer; мобільний телефон Samsung з сім картою Київстар.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали та просили його задовольнити.
Власник майна в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся.
Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття власника майна у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Вислухавши слідчого та прокурора, дослідивши письмові докази, додані до клопотання, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків протягом 72 годин, виходячи з наступного.
Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000192 від 05.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.
Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 08.07.2021 року було надано дозвіл на проведення обшуку житла за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення: обладнання для надання послуг у сфері грального бізнесу всіх видів, комп`ютерної техніки, комп`ютерних серверів, флеш-накопичувачів та інших комп`ютерних запам`ятовувальних пристроїв - електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, SIM-карток, документів та чорнових записів, що стосуються фінансового обліку грального бізнесу, готівкових грошових коштів від зайняття гральним бізнесом.

Відповідно до протоколу обшуку від 18.07.2021 року було проведено обшук житла за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого були виявлені та вилучені речі (предмети), а саме: ліцензії на продаж алкогольних напоїв та тютюнових виробів з додатками; виписку з реєстру; опис; наказ директора ОСОБА_13 ; протокол загальних зборів; договір оренди № 01122020; акт прийому передачі; довідку; заяву № 6; заяву від 04.12.2020 року; копію паспорта ОСОБА_13 ; договір оренди №01062021-1; договір оренди №01062021-1; акт виконання робіт; акт виконання робіт; акт виконання робіт; акт прийняття передачі; рахунок № 010621; договір оренди №01122020; свідоцтво про акредитацію Lucky Riner; правила спортивних змагань зі спортивного покеру; договір про співпрацю № 04101/21; наказ №4/ 01-21; наказ №4897; статут ГО «Всеукраїнська федерація спортивного покеру»; виписку з ЄДР ГО «Всеукраїнська федерація спортивного покеру»; наказ про призначення президента організації; довідку про визначення класифікатора даних; календарний графік змагань НСП «Lucky Riner; лист А4 з рахунком ТОП «Кікер»; банківську картку ПУМБ НОМЕР_14 ; лист з чорновим записом, номером рахунку НОМЕР_15 , 000004638; договір суборенди №1 від 01.06.2021 року; листи з чорновими записами та квитанції; 2 листи з чорновими записами; договір оренди № 01122020; договір суборенди №1 від 01.06.2021 року; лист А4 з чорновими записами; договір з працівником № 59; печатку ТОВ «ТОП КІКЕР» №44098375; 12 листів А4 з чорновими записами у вигляді «Долг»; анкету заяву до договору моно банк; зошит з чорновими записами, що містить прізвища та цифри, які стосуються кримінального провадження; 10 колод гральних карт; 11 колод гральних; 2 гральні фішки; гральні фішки з маркуванням «10» у кількості 155 штук; запаковані гральні карти 7 упаковок; 2 упаковки карт в картоні; 13 пачок карт скріплених гумовою мотузкою; гральні фішки в картонній коробці з написом Ultra Geer; мобільний телефон Samsung з сім картою Київстар.

Постановою старшого слідчого Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 18.07.2021 року вилучені 18.07.2021 року речі (предмети) в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , були визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Згідно з ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.
За ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 167 КПК України встановлено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Цей перелік є вичерпним та розширеному тлумаченню не підлягає.
Разом з тим, за правилами вказаної норми кримінального процесуального закону, а саме частин 3, 5 та 6, арешт на майно може бути накладено в разі відповідності такого майна критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, у разі наявності підстав вважати, що суд може застосувати до підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної особи, юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна, в разі, якщо фізична чи юридична особа в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову або неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України та запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів, а також умов, за яких жодна особа не була б підданою необґрунтованому процесуальному обмеженню.
При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя, відповідно до вимог ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, що отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Відповідні дані повинні міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки згідно зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватись відповідно до закону, а отже, суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.
В порушення вищевказаних норм діючого кримінально-процесуального законоддавства України, в клопотанні слідчим не викладено обставин, чи є обґрунтовані підстави вважати, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, і яким саме. Слідчим у клопотанні жодним чином не обґрунтовано необхідність накладення арешту на вилучене майно, не зазначено, які конкретно відомості містить вилучене майно, на яке необхідно накласти арешт, для встановлення яких саме обставин скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, має значення вказане майно, а лише перелічено норми кримінального процесуального закону щодо накладення арешту на майно. Не обґрунтовано і наявність обставин, передбачених частинами 3-6 ст. 170 КПК України, щодо випадків, у яких накладається арешт з підстав, зазначених у ч. 2 ст. 170 КПК України.
Відповідно до вимог ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
В даному випадку слідчим не доведено жодного із цих пунктів та не зазначено, які саме потреби досудового розслідування задовольнятимуться завдяки цьому арешту, в чому полягає неможливість вчинення будь-яких інших дій по відношенню до майна, на яке просить накласти арешт, і яким чином незастосування цього заходу забезпечення кримінального провадження може вплинути на обмеження можливостей органу досудового розслідування.
У зв`язку з викладеним, клопотання про арешт майна не відповідає встановленим чинним законодавством вимогам щодо його змісту, тому приходжу до висновку про необхідність повернення клопотання прокуророві для усунення недоліків.
Керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про накладення арешту в кримінальному провадженні 0000192 від 05.03.2021 року на майно, вилучене під час обшуку від 18.07.2021 року за адресою: АДРЕСА_1 , повернути прокурору для усунення недоліків протягом 72 годин.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1