Справа № 953/6573/21
н/п 1-кс/953/3435/21
"21" квітня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
ВСТАНОВИВ:
Сторона обвинувачення просить продовжити строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на дванадцять місяців, тобто до 24 квітня 2022 року.
Також встановлено, що розмитнений товар (велопродукція) реалізується не тільки по Харківській області, а й по всій території України через мережу Інтернет (інтернет-магазини) та через підприємців, які здійснюють торгівлю на ринках м. Харкова. Так було встановлено інтернет- магазин «VeloGuid».
З метою встановлення обсягу розмитненого товару під торговими марками «BENNETTI», «HARMOND», «SPARTO» були надіслані запити до ДФС України в порядку ч. 2 ст. 93 КПК України з метою перевірки вищевказаної інформації, проте отримані відповіді, а саме відмови у наданні необхідних документів, які містять важливу інформацію для встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні. У відповідях зазначено, що підставою для отримання зазначених документів є ухвала слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.
Так, під час досудового розслідування виконано наступне:
- направлено запити до ДФС України з метою встановлення того, коли та які саме підприємства оформлювали вантажі з торговою маркою «BENNETTI», «HARMOND», «SPARTO» за період з 01.01.2018 по теперішній час; до Київської міської митниці ДФС України з метою отримання вантажних митних декларації, оформлених ТОВ «Байлоз»; до ГУ ДПС у м. Києві, ПВКФ «ЛОСК», ДПСУ Головний центр обробки спеціальної інформації, ГУ ДФС у Харківській області, ТОВ «ХОСТІНГ УКРАЇНА», УПФУ в Х/о, Державної митної служби України; на проведення аналітичного дослідження до ВКА ГУ НП в Х/о з метою проведення перевірки, пов`язаної з встановленням осіб, ймовірно причетних до вчинення вказаного злочину, та їх способу життя; отримано відповіді;
- допитано в якості свідка ОСОБА_6 ;
Строк досудового розслідування по кримінальному провадженню закінчується 24 квітня 2021 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим у зв`язку з тим, що на теперішній час у кримінальному провадженні здійснені не всі слідчі дії та інші заходи, спрямовані на встановлення обставин вчиненого злочину та повного кола осіб, причетних до його вчинення.
Для закінчення досудового розслідування необхідно провести наступні слідчі дії та інші заходи, а саме:
- звернутися до Київського районного суду м. Харкова з клопотаннями про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні й інших установ, які відмовилися надавати необхідну інформацію на запит у порядку ст. 93 КПК України;
- провести інші слідчі дії, необхідність яких може виникнути в ході досудового розслідування, спрямовані на встановлення обставин вказаного злочину та осіб, причетних до його вчинення.
Вищевказані процесуальні дії не могли бути виконані та завершені раніше у зв`язку з тим, що основний фігурант, ймовірно причетний до вчинення злочину, тривалий час перебував за кордоном, а також тим, що не завершено проведення негласних слідчо-розшукових дій, спрямованих на встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення.
Результати вказаних слідчих та процесуальних дій мають суттєве значення для встановлення наявності або відсутності ознак злочину, правильної правової кваліфікації кримінального правопорушення.
Сторона обвинувачення зазначає, що враховуючи великий обсяг слідчих дій та інших заходів, які необхідно провести з метою встановлення обставин вчиненого злочину та повного кола осіб, причетних до його вчинення, та які мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, для їх проведення необхідний значний проміжок часу строком не менше, ніж дванадцять місяців.
У судове засідання слідчий не з`явилась, але надала суду заяву з проханням слухати справу за її відсутності у зв`язку зі службовою зайнятістю, проведенням невідкладних слідчих дій в іншому кримінальному провадженні, а також з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби Covid-10, спричиненої коронавірусом, клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
- дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;
- вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
За правилами ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 3 ст. 190 КК України, є тяжким злочином.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо тяжкого злочину становить 18 місяців та закінчується 24.04.2021.
Повідомлення про підозру у даному провадженні нікому не повідомлене.
Слідчим доведено необхідність продовження строку досудового розслідування, достатнього для потреб досудового розслідування.
Однак, слідчий суддя вважає достатнім для проведення зазначених у клопотанні слідчих дій та встановлення особи, причетної до вчинення вищевказаного злочину, продовжити строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні на шість місяців, тобто до 24 жовтня 2021 р. включно, оскільки слідчим не обґрунтовано продовження строку досудового розслідування на тривалий проміжок часу терміном на дванадцять місяців, тому в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. 107, 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування задовольнити частково.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - ОСОБА_1