Провадження № 1-кс/686/2660/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 березня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , володільця майна ОСОБА_4 і його представника адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 і ч. 1 ст. 201 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

04.03.2021 старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_6 , України звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області у межах кримінального провадження № 0000022 з клопотанням, погодженим з прокурором про арешт майна, вилученого 03.03.2021 під час проведення огляду місця події приміщення міського відділення поштового зв`язку № 27 м. Хмельницького Хмельницької дирекції АТ «Укрпошта», що знаходиться за адресою: м. Хмельницький, вул. Залізняка, 8 із забороною розпоряджатись, володіти і користуватись ним, а саме на:

паперовий конверт жовтого кольору з написом в лівому верхньому куті «Рябоконь Олег * вул. П. Мирного 27/7 кв 31 * м. Хмельницький 27* 29027 * Україна * Ukraine», написом в правому нижньому куті «liszewska zdzistana * ul. Wyszynskiego 15a/13 * Myszkow * 42300 Polska * Польща » та поштовим штрих-кодом № RC 290 149 706 UA, 4 монети, картонний фрагмент в якому вони знаходились, 5 поштових марок в поліетиленовому пакетику;

паперовий конверт жовтого кольору з написом в лівому верхньому куті «Рябоконь Олег * вул. П. Мирного 27/7 кв 31 * м. Хмельницький 27 * 29027 * Україна * Ukraine», написом в правому нижньому куті «Czeslaw Czarnecki* Piotrkowska 88m 35a * 88m 35a* todz *90103 Polska * Польща » та поштовим штрих-кодом № RC 290 149 737 UA, 4 монети, картонний фрагмент в якому вони знаходились, 3 поштових марки в поліетиленовому пакетику;

паперовий конверт білого кольору з написом в лівому верхньому куті «Рябоконь Олег * вул. П. Мирного 27/7 кв 31 * м. Хмельницький 27* 29027 * Україна * Ukraine», написом в правому нижньому куті «Ryszavd Nowak * MetenTest * Licznikowa 13 * Swidnica * Polska * Польща * 58100» та поштовим штрих-кодом № RC 290 149 768 UA, 11 монет та картонний фрагмент в якому вони знаходились;

мобільний телефон Nokia Х2-01, ІМЕІ: НОМЕР_1 з акумуляторною батареєю та сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар», з номером телефону НОМЕР_2 .

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає, що невстановлена особа, 04.06.2020, в зоні діяльності митного посту «Київ-спеціалізований» Київської митниці Держмитслужби, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2, вчинила закінчений замах на переміщення через митний кордон України в міжнародному поштовому відправленні у вигляді рекомендованого листа № RB290940733UA від імені особи з персональними даними « ОСОБА_7 , АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 » адресату з персональними даними « АДРЕСА_2 , NJ 08902-4830, United States, тел. НОМЕР_4 », шести монет, які згідно висновку спеціаліста мають культурну цінність, при цьому для приховування від митного контролю помістила ці монети між двома картонними листами в поліетиленовому пакеті, скріпленому клейкою стрічкою, що утруднювало їх виявлення.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, невстановлена особа, 06.06.2020, в зоні діяльності митного посту «Київ-спеціалізований» Київської митниці Держмитслужби, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2, вчинила закінчений замах на переміщення через митний кордон України в міжнародному поштовому відправленні у вигляді рекомендованого листа № RC290033892UA від імені особи з персональними даними « ОСОБА_8 , м. Хмельницький» адресату з персональними даними « ОСОБА_9 , A.Yliaus d.19, 69330 Svetlicos, Lietuva», одинадцяти монет, які згідно висновку спеціаліста мають культурну цінність, при цьому для приховування від митного контролю помістила ці монети в лист картону, обгорнутий декількома шарами фольги, що утруднювало їх виявлення.

В ході проведення досудового розслідування встановлено відправника міжнародного поштового відправлення № RC290033892UA, яким є громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 уродженець с. Мар`янівка Хмельницького району Хмельницької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

03.03.2021 в ході проведення огляду місця події приміщення міського відділення поштового зв`язку № 27 м. Хмельницький Хмельницької дирекції АТ «Укрпошта», що знаходиться за адресою: м. Хмельницький, вул. Залізняка, 8, яке проведене на підставі письмового дозволу володільця приміщення, в службових осіб міського відділення поштового зв`язку № 27 м. Хмельницький Хмельницької дирекції АТ «Укрпошта» виявлено та вилучено:

паперовий конверт жовтого кольору з написом в лівому верхньому куті «Рябоконь Олег * вул. П. Мирного 27/7 кв 31 * м. Хмельницький 27* 29027 * Україна * Ukraine», написом в правому нижньому куті «liszewska zdzistana * ul. Wyszynskiego 15a/13 * Myszkow * 42300 Polska * Польща » та поштовим штрих-кодом № RC 290 149 706 UA, в якому містилось 4 монети, 5 поштових марок в поліетиленовому пакетику;

паперовий конверт жовтого кольору з написом в лівому верхньому куті «Рябоконь Олег * вул. П. Мирного 27/7 кв 31 * м. Хмельницький 27 * 29027 * Україна * Ukraine», написом в правому нижньому куті «Czeslaw Czarnecki* Piotrkowska 88m 35a * 88m 35a* todz *90103 Polska * Польща » та поштовим штрих-кодом № RC 290 149 737 UA, в якому містилось 4 монети, 3 поштових марки в поліетиленовому пакетику;

паперовий конверт білого кольору з написом в лівому верхньому куті «Рябоконь Олег * вул. П. Мирного 27/7 кв 31 * м. Хмельницький 27* 29027 * Україна * Ukraine», написом в правому нижньому куті «Ryszavd Nowak * MetenTest * Licznikowa 13 * Swidnica * Polska * Польща * 58100» та поштовим штрих-кодом № RC 290 149 768 UA, в якому містилось 11 монет в картонному фрагменті.

При цьому, в ході огляду було встановлено, що відправник вказаних поштових відправлень, для приховування від митного контролю, помістив монети в лист картону, що утруднювало їх виявлення.

У судове засідання у якості особи, яка є володільцем вилученого майна був викликаний ОСОБА_4 .

З урахуванням того, що клопотання про арешт майна у вказаному кримінальному провадженні слідчим суддею призначено до розгляду з присутністю учасників кримінального провадження, у тому числі особи, яка органом досудового розслідування перевіряється на причетність до вчинення кримінального правопорушення - ОСОБА_4 , який був присутній під час проведення слідчої дії, внаслідок якої було вилучене майно,яке за здобутою слідством інформацією було у його володінні, слідчий суддя, не вбачає визначених чинним Кримінальним процесуальним законом підстав, визначених у ст..27 КПК України для прийняття рішення про проведення розгляду клопотання у закритому судовому засіданні.

А тому клопотання слідчого, заявлене слідчим у поданому клопотанні про арешт майна, про проведення розгляду у закритому судовому засіданні, не підлягає задоволенню.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав і просив задовольнити.

У визначений слідчим суддею час та дату у судове засідання з`явився ОСОБА_4 і його представник - адвокат ОСОБА_5 .

Водночас як ОСОБА_4 , так і його представник ОСОБА_5 належність ОСОБА_4 на праві власності та/або фактичне володіння ним до вилучення органом досудового розслідування майна, питання про накладення арешту на яке є предметом розгляду, заперечили.

З огляду на наведені обставини, слідчий суддя не бере до уваги аргументи висловлені ОСОБА_4 і його представником, вирішуючи по суті подане клопотання.

Заслухавши учасників судового провадження, вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя приходить до такого переконання.

Із долучених до матеріалів клопотання документів слідує, що відправником міжнародних поштових відправлень № № RC 290 149 706 UA, № RC 290 149 737 UA та № RC 290 149 768 UA від імені особи з персональними даними « ОСОБА_10 АДРЕСА_4 кв 31 * м. Хмельницький 27* 29027 * Україна * Ukraine» є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Мар`янівка Хмельницького району Хмельницької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

Так, під час проведення огляду, співробітник міського відділення поштового зв`язку № 27 м. Хмельницький Хмельницької дирекції АТ «Укрпошта» ОСОБА_11 повідомила, що вказані поштові конверти їй передав для відправки ОСОБА_4 , при цьому перевірити вміст вказаних конвертів, а також посвідчити особу відправника вона не мала можливості, оскільки вказані листи є міжнародними рекомендованими листами і до огляду не подаються, а встановлення особи відправника не передбачено діючими НПА. Також остання повідомила, що ОСОБА_4 фотографував вказані поштові відправлення на свій особистий мобільний телефон.

Окрім того, в ході проведення огляду приміщення міського відділення поштового зв`язку № 27 м. Хмельницький Хмельницької дирекції АТ «Укрпошта» в паперовій коробці з написом «урна для використаних масок та рукавичок», яка знаходилась у вказаному приміщенні на підвіконні, виявлено та в подальшому вилучено мобільний телефон Nokia Х2-01, ІМЕІ: НОМЕР_1 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар», з номером телефону НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 та який останній мав намір приховати з метою унеможливлення його подальшого виявлення та вилучення. Окрім того на підлозі біля столу також було виявлено та вилучено акумуляторну батарею до вказаного мобільного телефону.

Під час розгляду поданого клопотання слідчий суддя установив, що ухвалою Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 04.03.2021 у справі №686/17754/20, провадження №1-кс/686/2659/21 надано дозвіл на проведення обшуку, фактично проведеного 03.03.2021 у приміщенні міського відділення поштового зв`язку № 27 м. Хмельницький Хмельницької дирекції АТ «Укрпошта», під час якого були вилучені речі, питання про накладення арешту на які є предметом розгляду у межах поданого клопотання.

З огляду на наведені обставини, слідчий суддя враховує їх під час вирішення клопотання, у тому числі в контексті правового статусу вилученого майна і підстав для накладення арешту на нього.

Як вбачається з матеріалів клопотання, вищевказане майно, яке вилучено фактично під час обшуку, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000022 постановою слідчого від 04.03.2021.

Відповідно до п. 1, 2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За положеннями ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Зважаючи на наданий дозвіл на проведення обшуку ухвалою слідчого судді від 04.03.2021, внаслідок якого були вилучені речі, питання про накладення арешту на які вирішується, слідчий суддя, з урахуванням встановлених обставин і кваліфікації розслідуваного кримінального правопорушення вважає, що вилучені речі відповідають критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України, оскільки можуть бути предметом кримінального правопорушення, а також зберегли на собі його сліди, та можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Крім того, слідчий у судовому засіданні зазначив, що вилучені речі необхідні для проведення експертних досліджень зокрема з метою підтвердження або спростування факту протиправної діяльності контрабанди культурних цінностей, передбаченої ст.201 КК України.

Згідно із ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Ненакладення арешту на вилучене майно або менш обтяжливий спосіб його накладення, ніж заборона користування, відчуження і розпорядження, може призвести до відчуження або знищення майна, що, в свою чергу, призведе до втрати доказів у кримінальному провадженні і перешкодить досягненню його мети.

З огляду на наведене, клопотання слідчого є обґрунтованим.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту.

Слідчий суддя звертає увагу, що арешт майна з метою збереження речових доказів, що передбачено ч. 2 ст.170 КПК України і не вимагає наявності обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення у кримінальному провадженні, а тому не пов`язаний з можливістю арешту такого майна.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна для третіх осіб слідчим суддею не встановлено.

З урахуванням того, що вилучені речі натепер є необхідними для проведення експертих у кримінальному провадженні, з метою забезпечення збереження їх як речових доказів, запобігання можливості приховування їх, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, передачі чи відчуження, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна.

Такий захід забезпечення кримінального провадження не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Накладення арешту на указане майно є тимчасовим заходом.

У разі встановлення обставин, за яких в подальшому застосуванні цього заходу буде відсутня потреба, він може бути скасований повністю або частково слідчим суддею, зокрема за клопотанням власника майна.

Враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, з метою забезпечення повного, всебічного розслідування кримінального провадження, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя приходить до переконання, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та інтереси власника майна, про які йдеться в клопотанні, та якого така особа зазнає внаслідок застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт, з позбавленням права розпорядження, користування та відчуження на вилучені 03.03.2021 речі під час проведення огляду місця події (фактично обшуку) приміщення міського відділення поштового зв`язку № 27 м. Хмельницький Хмельницької дирекції АТ «Укрпошта», що знаходиться за адресою: м.Хмельницький, вул. Залізняка, 8, дозвіл на проведення якого надано ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 04.03.2021 (справа №686/17754/20, провадження №1-кс/686/2659/21):
паперовий конверт жовтого кольору з написом в лівому верхньому куті «Рябоконь Олег вул. П. Мирного 27/7 кв 31 * м. Хмельницький 27* 29027 * Україна * Ukraine», написом в правому нижньому куті «liszewska zdzistana * ul. Wyszynskiego 15a/13 * Myszkow * 42300 Polska Польща » та поштовим штрих-кодом № RC 290 149 706 UA, 4 монети, картонний фрагмент в якому вони знаходились, 5 поштових марок в поліетиленовому пакетику;
паперовий конверт жовтого кольору з написом в лівому верхньому куті «Рябоконь Олег вул. П. Мирного 27/7 кв 31 * м. Хмельницький 27 * 29027 * Україна * Ukraine», написом в правому нижньому куті «Czeslaw Czarnecki* Piotrkowska 88m 35a * 88m 35a* todz *90103 Polska Польща » та поштовим штрих-кодом № RC 290 149 737 UA, 4 монети, картонний фрагмент в якому вони знаходились, 3 поштових марки в поліетиленовому пакетику;
паперовий конверт білого кольору з написом в лівому верхньому куті «Рябоконь Олег * вул. П. Мирного 27/7 кв 31 * м. Хмельницький 27* 29027 * Україна * Ukraine», написом в правому нижньому куті «Ryszavd Nowak * MetenTest * Licznikowa 13 * Swidnica * Polska * Польща * 58100» та поштовим штрих-кодом № RC 290 149 768 UA, 11 монет та картонний фрагмент в якому вони знаходились;
мобільний телефон Nokia Х2-01, ІМЕІ: НОМЕР_1 з акумуляторною батареєю та сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар», з номером телефону НОМЕР_2 .
Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення до Хмельницького апеляційного суду.
Якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення. Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Слідчий суддя