Провадження №1-кс/127/5144/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 червня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Начальник другого відділу РКП СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , вказавши, що у неї в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 06.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України. Дане кримінальне провадження зареєстровано про те, що фізична особа підприємець ОСОБА_5 за попередньою змовою з посадовими особами Мурованокуриловецької та ІНФОРМАЦІЯ_1 в період часу з 06.07.2018 по 31.12.2018, перебуваючи на спрощеній системі без реєстрації платником ПДВ, виконав ремонтно-будівельні роботи, надав послуги, поставив товари ряду бюджетних установ та шляхом завищення витрат на виплату доходу фізичним особам суб`єкта господарювання, здійснив розтрату (привласнення) бюджетних коштів на загальну суму 129 451 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) укладено договори підряду від 16.08.2018 щодо поточного ремонту асфальтобетонного покриття доріг по вул. Мічуріна в смт. Тиврів Вінницької області (630,00 м2 асфальтобетонного покриття); поточного ремонту асфальтобетонного покриття доріг перехрестя вулиць Ювілейна, Мічуріна, Івана Франка в смт. Тиврів Вінницької області (72,00 м2 асфальтобетонного покриття); поточного ремонту асфальтобетонного покриття доріг по вул. Гоголя в смт. Тиврів Вінницької області (240,50 м2 асфальтобетонного покриття); поточного ремонту асфальтобетонного покриття доріг по вул. Набережна в смт. Тиврів Вінницької області (335,00 м2 асфальтобетонного покриття); поточного ремонту асфальтобетонного покриття доріг по вул. Гагаріна в смт. Тиврів Вінницької області (560,00 м2 асфальтобетонного покриття); договори підряду від 22.08.2018 щодо поточного ремонту асфальтобетонного покриття доріг по вул. Дружня в смт. Тиврів Вінницької області (532,00 м2 асфальтобетонного покриття); поточного ремонту асфальтобетонного покриття доріг по вул. Івана Франка в смт. Тиврів Вінницької області (560,00 м2 асфальтобетонного покриття); договір підряду від 29.08.2018 щодо поточного ремонту дорожнього покриття по вулицях Леонтовича (28м2), Івана Франка (50м2), Лялі Ратушної (93м2), Жовтнева (95 м2), Щаслива (96 м2), Сонячна (18м2) та Тиверська (27м2) в смт. Тиврів Вінницької області (407,00 м2 асфальтобетонного покриття); договору підряду від 03.09.2018 щодо поточного ремонту водовідведення по вул. Космонавтів в смт. Тиврів Вінницької області (30,00 м2 асфальтобетонного покриття); договорів підряду від 06.09.2018 щодо поточного ямкового ремонту дорожнього покриття по вул. Паркова (стадіон) в смт. Тиврів Вінницької області (230,00 м2 асфальтобетонного покриття); поточного ремонту асфальтобетонного покриття по вулицях Слобожанська (101 м2) та К. Андрійчука (75м2) в смт. Тиврів Вінницької області (176,00 м2 асфальтобетонного покриття); поточного ремонту асфальтобетонного покриття по вулицях Лялі Ратушної вул. Боголюбівська в смт. Тиврів Вінницької області (327,00 м2 асфальтобетонного покриття); поточного ремонту асфальтобетонного покриття доріг по вулиці Космонавтів в смт. Тиврів Вінницької області (546,00 м2 асфальтобетонного покриття); поточного ремонту асфальтобетонного покриття доріг по вулиці Першотравнева в смт. Тиврів Вінницької області (295,00 м2 асфальтобетонного покриття); договору підряду від 07.09.2018 щодо поточного ремонту асфальтобетонного покриття доріг перехрестя вулиці Мирна вулиці Благовіщенська в смт. Тиврів Вінницької області (320,00 м2 асфальтобетонного покриття); договорів підряду від 11.09.2018 щодо поточного ремонту асфальтобетонного покриття доріг по вул. Грушевського з облаштуванням з`їзду на вул. Польову в смт. Тиврів Вінницької області (171,00 м2 асфальтобетонного покриття); поточного ремонту асфальтобетонного покриття доріг по вул. Польова на відрізку від буд. № 1 до буд. № 11 з облаштуванням перехрестя на вул. Лермонтова в смт. Тиврів Вінницької області (474,00 м2 асфальтобетонного покриття); договору підряду від 02.10.2018 щодо поточного ремонту асфальтобетонного покриття доріг по вул. Польова на відрізку від буд. № 11 до буд. № 17 з облаштуванням перехрестя на вул. Коцюбинського в смт. Тиврів Вінницької області (515,00 м2 асфальтобетонного покриття)за період з 06.07.2018 по 31.12.2018, на підставі яких фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 виконувались будівельні роботи.

Також встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 )та фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) укладено договір підряду № 1/117 від 03.10.2018 щодо капітального ремонту дороги по вул. Героїв Майдану на відрізку від буд. № 19 до буд. № 39 в смт. Муровані Курилівці Вінницької області (2067,30 м2 асфальтобетонного покриття); та договір підряду № 1/119 від 09.10.2018 щодо поточного ямкового ремонту дорожнього покриття по вул. Соборна в смт. Муровані Курилівці Вінницької області (100,00 м2 асфальтобетонного покриття) за період з 06.07.2018 по 31.12.2018, на підставі яких фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 виконувались будівельні роботи.

Під час здійснення подальшого досудового розслідування у кримінальному провадженні призначено судові будівельно-технічні експертизи щодо вищевказаних об`єктів, для проведення яких необхідні додаткові документи, а саме: договори підряду, договірна ціна до договору підряду у повному обсязі (договірна ціна, зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва, об`єктні кошториси, локальні кошториси, відомості ресурсів до локальних кошторисів, розрахунок загальновиробничих витрат щодо вищевказаних об`єктів; первинна звітна документація в повному обсязі (довідки про вартість виконаних будівельних робіт за формою КБ-3, акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, підсумкові відомості ресурсів до актів, розрахунки загальновиробничих витрат до актів; у відповідності до п. 21.4 ДБН В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги виконавчої документації про проведені роботи на вищевказаних об`єктах (загальні журнали робіт, акти на закриття прихованих робіт, журнал вхідного контролю якості матеріалів, сертифікатів якості (відповідності) на застосовані будівельні матеріали та вироби, тощо) в повному обсязі, відповідно до договору; інформаційний блок даних (ІБД) на електронному носії (флеш-пам`ять) з розширенням ___.imd, ___.imp (для програмного комплексу АВК-5), ___.bdd, ___.bsdu, ___.bcdu для імплементації ІБД до програмного комплексу по розробленню кошторисної документації (ІБД сформувати окремо для договірної ціни та окремо для актів за формою КБ-2в) та інші документи.
З метою вжиття заходів щодо швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також у зв`язку з необхідністю проведення судових будівельно-технічних та судово-почеркознавчих експертиз, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів вищевказаних документів по об`єктах, на яких фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 проведено будівельні роботи по замовленню ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також їх вилучення, які перебувають у володінні фізичної особи підприємця ОСОБА_5 та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідча просить розглянути дане клопотання без виклику фізичної особи підприємця ОСОБА_5 чи його представників у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя находить, що слід у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання розглядати без виклику фізичної особи підприємця ОСОБА_5 у володінні якого знаходяться заявлені слідчим документи, оскільки ним доведено достатність наявних підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів.

Слідча в судове засідання не з`явилася, суду надала заяву про розгляд клдопотання у її відсутність, клопотання підтримала.

Дослідивши матеріали клопотання, розглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче остання перебувають в фізичної особи підприємця ОСОБА_5 .

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати начальнику другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 та/або заступнику начальника другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_6 , заступнику начальника першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_7 , старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до оригіналів документів фізичної особи підприємця ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), за період з 06.07.2018 по 31.12.2018, щодо виконання будівельних робіт по замовленню ІНФОРМАЦІЯ_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_5 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

Договір підряду, договірної ціни до договору підряду у повному обсязі (договірна ціна, зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва, об`єктні кошториси, локальні кошториси, відомості ресурсів до локальних кошторисів, розрахунок загальновиробничих витрат щодо наступних об`єктів:
- поточний ремонт асфальтобетонного покриття доріг по вул. Мічуріна в смт. Тиврів Вінницької області (630,00 м2 асфальтобетонного покриття);
- поточний ремонт асфальтобетонного покриття доріг перехрестя вулиць Ювілейна, Мічуріна, Івана Франка в смт. Тиврів Вінницької області (72,00 м2 асфальтобетонного покриття);
- поточний ремонт асфальтобетонного покриття доріг по вул. Гоголя в смт. Тиврів Вінницької області (240,50 м2 асфальтобетонного покриття);
- поточний ремонт асфальтобетонного покриття доріг по вул. Набережна в смт. Тиврів Вінницької області (335,00 м2 асфальтобетонного покриття);
- поточний ремонт асфальтобетонного покриття доріг по вул. Гагаріна в смт. Тиврів Вінницької області (560,00 м2 асфальтобетонного покриття);
- поточний ремонт асфальтобетонного покриття доріг по вул. Дружня в смт. Тиврів Вінницької області (532,00 м2 асфальтобетонного покриття);
- поточний ремонт асфальтобетонного покриття доріг по вул. Івана Франка в смт. Тиврів Вінницької області (560,00 м2 асфальтобетонного покриття);
- поточний ремонт дорожнього покриття по вулицях Леонтовича (28м2), Івана Франка (50м2), Лялі Ратушної (93м2), Жовтнева (95 м2), Щаслива (96 м2), Сонячна (18м2) та Тиверська (27м2) в смт. Тиврів Вінницької області (407,00 м2 асфальтобетонного покриття);
- поточний ремонт водовідведення по вул. Космонавтів в смт. Тиврів Вінницької області (30,00 м2 асфальтобетонного покриття);
- поточний ямковий ремонт дорожнього покриття по вул. Паркова (стадіон) в смт. Тиврів Вінницької області (230,00 м2 асфальтобетонного покриття);
- поточний ремонт асфальтобетонного покриття по вулицях Слобожанська (101 м2) та К. Андрійчука (75м2) в смт. Тиврів Вінницької області (176,00 м2 асфальтобетонного покриття);
- поточний ремонт асфальтобетонного покриття по вулицях Лялі Ратушної вул. Боголюбівська в смт. Тиврів Вінницької області (327,00 м2 асфальтобетонного покриття);
- поточний ремонт асфальтобетонного покриття доріг по вулиці Космонавтів в смт. Тиврів Вінницької області (546,00 м2 асфальтобетонного покриття);
- поточний ремонт асфальтобетонного покриття доріг по вулиці Першотравнева в смт. Тиврів Вінницької області (295,00 м2 асфальтобетонного покриття);
- поточний ремонт асфальтобетонного покриття доріг перехрестя вулиці Мирна вулиці Благовіщенська в смт. Тиврів Вінницької області (320,00 м2 асфальтобетонного покриття);
- поточний ремонт асфальтобетонного покриття доріг по вул. Грушевського з облаштуванням з`їзду на вул. Польову в смт. Тиврів Вінницької області (171,00 м2 асфальтобетонного покриття);
- поточний ремонт асфальтобетонного покриття доріг по вул. Польова на відрізку від буд. № 1 до буд. № 11 з облаштуванням перехрестя на вул. Лермонтова в смт. Тиврів Вінницької області (474,00 м2 асфальтобетонного покриття);
- поточний ремонт асфальтобетонного покриття доріг по вул. Польова на відрізку від буд. № 11 до буд. № 17 з облаштуванням перехрестя на вул. Коцюбинського в смт. Тиврів Вінницької області (515,00 м2 асфальтобетонного покриття);
- капітальний ремонт дороги по вул. Героїв Майдану на відрізку від буд. № 19 до буд. № 39 в смт. Муровані Курилівці Вінницької області (2067,30 м2 асфальтобетонного покриття) (щодо вказаного об`єкту в т.ч. повний комплект робочого проекту);
- поточний ямковий ремонт дорожнього покриття по вул. Соборна в смт. Муровані Курилівці Вінницької області (100,00 м2 асфальтобетонного покриття).

Первинна звітна документація в повному обсязі (довідки про вартість виконаних будівельних робіт за формою КБ-3, акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, підсумкові відомості ресурсів до актів, розрахунки загальновиробничих витрат до актів.
У відповідності п. 21.4 ДБН В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги виконавчої документації про проведені роботи на вищевказаних об`єктах (загальні журнали робіт, акти на закриття прихованих робіт, журнал вхідного контролю якості матеріалів, сертифікатів якості (відповідності) на застосовані будівельні матеріали та вироби, тощо) в повному обсязі, відповідно до договору.
Інформаційний блок даних (ІБД) на електронному носії (флеш-пам`ять) з розширенням ___.imd, ___.imp (для програмного комплексу АВК-5), ___.bdd, ___.bsdu, ___.bcdu для імплементації ІБД до програмного комплексу по розробленню кошторисної документації (ІБД сформувати окремо для договірної ціни та окремо для актів за формою КБ-2в), та інші документи, тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх для запобігання їх можливому знищенню, які перебувають у володінні фізичної особи підприємця ОСОБА_5 та зберігаються за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: