Провадження № 1-кс/344/5123/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Івано-Франківська ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0002152 від 04.10.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0002152 від 04.10.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи із числа жильців Івано-Франківської області за допомогою інтернет-ресурсів - « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням банківських платіжних карт, сім-карт операторів мобільного зв`язку вчиняють шахрайські дії, які полягають в отриманні грошових коштів за ніби-то продаж різноманітних товарів, а саме комп`ютерної техніки, ігрових консолей та аксесуарів з подальшим не виконанням замовлень.

Окрім цього, було встановлено, що до вчинення вищевказаних шахрайських дій, які пов`язані з отриманням грошових коштів на банківські картки за ніби-то продаж різних товарів (у тому числі ігрових комплектів «Fanatec», клавіатур, книг « ОСОБА_5 ») з подальшим невиконанням замовлень, загальна сума збитків по яких складає близько 90 000 грн., може бути причетним ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_1 .

Також, було встановлено, що у вищевказаній злочинній діяльності, ОСОБА_6 , використовує наступні банківські платіжні картки на які громадяни відправляли грошові кошти, а саме:

- № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- № НОМЕР_5 емітована ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- № НОМЕР_6 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- № НОМЕР_7 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- № НОМЕР_10 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

На підставі меморандуму про взаємодію Департаменту кіберполіції НП України з Українською міжбанківською Асоціацією членів платіжних систем « ІНФОРМАЦІЯ_10 », було отримано інформацію, що зняття грошових коштів з банківських платіжних карток відбувалось за допомогою банкоматів розташованих на території Івано-Франківської області.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_2 по банківській платіжній картці № НОМЕР_6 в яких міститься інформація щодо документів, на підставі яких відкритий картковий рахунок, детальний рух коштів із зазначенням рахунку, дати, суми, номерів банківських карток, на які та з яких здійснено перерахування грошових коштів, повних анкетних даних особи, якій належить рахунок, -фото, -відеозаписів зняття грошових коштів із вказанням місця зняття, часу та суми, IP-адреси входів до інтернет-банкінгу, асоційованих номерів мобільних телефонів, електронних адрес за період з 01.01.2020 по даний час включно з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на цифровому або паперовому носії інформації.

Інформація, яка буде отримана в ході тимчасового доступу, може в сукупності мати доказове значення в цьому кримінальному провадженні, зокрема щодо можливої причетності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , до вчинення злочину.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Учасники процесу в судове засідання не з`явилися, слідчий попередньо подала заяву, відповідно до якого просила клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без її участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому СВ Івано-Франківського РУП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також слідчим із групи слідчих на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_2 по банківській платіжній картці № НОМЕР_6 в яких міститься інформація щодо документів, на підставі яких відкритий картковий рахунок, детальний рух коштів із зазначенням рахунку, дати, суми, номерів банківських карток, на які та з яких здійснено перерахування грошових коштів, повних анкетних даних особи, якій належить рахунок, -фото, -відеозаписів зняття грошових коштів із вказанням місця зняття, часу та суми, IP-адреси входів до інтернет-банкінгу, асоційованих номерів мобільних телефонів, електронних адрес за період з 01.01.2020 по 18.08.2021 включно з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на цифровому або паперовому носії інформації.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 17 жовтня 2021 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1