Справа №644/ 6734 /21
н/п 1-кс/644/ 897 /21
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 серпня 2021 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000276 від 07 липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання в якому дізнавач за погодженням з прокурором просить надати тимчасовий доступ до документів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) через центральне відділення м. Харкова ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), що містять банківську таємницю, а саме: роздруківки про рух грошей по банківській картці ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 06.07.2021 року по теперішній час, із зазначенням номерів рахунків, на які перераховувались грошові кошти з зазначеної картки.

В клопотанні зазначено, що 06.07.2021 року приблизно о 19:28 год. за адресою: АДРЕСА_3 , невстановлена особа, під приводом співробітника « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 11 350 гривень, чим спричинила матеріальну шкоду ОСОБА_5 .

За даним фактом 07.07.2021 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000276 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 зазначив, що 06.07.2021 року близько 19:28 год. на його мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 . В телефонній розмові невідомий чоловік представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , та повідомив, що спрацювала система безпеки та йде спроба злому банківської картки. В процесі розмови невідомий чоловік почав роз`яснювати ОСОБА_5 дії, які він повинен виконати, а саме: повідомити персональні дані, номер банківської картки, та код СVV для того, щоб перешкодити спробі злому банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 повідомив вищезазначені дані та чоловік сказав, що зараз ОСОБА_5 будуть приходити смс-повідомлення та йому потрібно буде надати інформацію, що буде міститись в смс. Через декілька хвилин почали приходити смс з одноразовим паролем, які ОСОБА_5 продиктував чоловіку в телефонній розмові.

Через деякий час йому вже прийшло повідомлення про зняття грошових коштів з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 4 550 гривень. Потім ще одне повідомлення в якому було сказано, що картка заблокована та ще була одна спроба зняти кошти у сумі 6 800 гривень, але ця транзакція не пройшла та гроші зберіглись.

ОСОБА_5 зрозумів, що його грошовими коштами у сумі 4 550 гривень заволоділи шахрайським шляхом та звернувся до органів поліції.

Дізнавач зазначає, що виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух грошових коштів по банківській картці яка належить потерпілому ОСОБА_5 за номером № НОМЕР_1 починаючи з 06.07.2021 року по теперішній час.

В клопотанні зазначено, що відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. У разі наявності документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », це б сприяло розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка заволоділа грошовими коштами, обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення усіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Таким чином, на думку дізнавача, відомості які зазначені в клопотанні та знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для повного та всебічного досудового розслідування, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, а іншими способами одержати вказані відомості не можливо.

Відповідно до ст.93 КПК України сторона обвинувачення збирає докази шляхом проведення слідчих дій, витребування у службових чи фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, але звернулася до суду із заявою про розгляд клопотання за її відсутності. В своїй заяві клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття цих осіб не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає його таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної в клопотанні інформації.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000276 від 07 липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Зобов`язати ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) через центральне відділення м. Харкова ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , в межах даного подання право тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: роздруківки про рух грошей по банківській картці ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому із зазначенням номерів рахунків, на які перераховувались грошові кошти з зазначеної картки з 06.07.2021 року по 14.07.2021 року.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , можливість зняти копії на паперових носіях, а також на оптичному носії для лазерних систем зчитування.

Роз`яснити ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали 1 (один) місяць, з дня її постановлення, тобто до 03.09.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1