Справа №127/8732/21
Провадження №1-кс/127/3876/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 квітня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0002011 від 10.09.2019 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Зі змісту клопотання встановлено, що в ході ведення оперативно-розшукової справи оперативним відділом ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (протоколи за результатами проведення оперативно-розшукових заходів зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, які розсекречено на підставі акту про результати перегляду грифів секретності № 8/647 від 18.02.2020), а в подальшому під час проведення комплексу негласних слідчих (розшукових) дій (акти про результати перегляду грифів секретності № 1264/38/105-2020 від 04.11.2020 та № 1473/38/105-2020 від 14.12.2020) отримано об`єктивні дані, які можуть свідчити про те, що до вчинення вказаних злочинів причетні особи з якими ОСОБА_4 товаришує та разом відбував або відбуває покарання, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Засуджені з метою подальшого виведення та конвертування коштів у готівку із використанням відповідних платіжних реквізитів перераховували їх (кошти) на банківські рахунки наближених осіб за номерами банківських платіжних карток, а також із використанням небанківських платіжних та фінансових сервісів в Україні, до яких відносяться інтегрована платіжна мережа « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 » роботу якої забезпечує група компаній, в т.ч. небанківська фінансова установа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), сервісу онлайн платежів і грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (« ІНФОРМАЦІЯ_10 » комерційним агентом є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), а також внутрішньодержавної небанківської платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (« ІНФОРМАЦІЯ_13 » роботу якої забезпечує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »).

З цією ж метою засуджений ОСОБА_4 залучив на даний час невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які користується абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за допомогою яких обмінювався інформацією, вірогідно пов`язаною з безпосереднім конвертуванням здобутих злочинним шляхом коштів через електронні програмно-технічні комплекси з вмонтованим спеціалізованим програмним забезпеченням, призначеним для здійснення автоматизованих операцій видачі наявних грошових коштів, зокрема з використанням платіжних карток, на території м. Вінниця та Вінницької області.

Так, ІНФОРМАЦІЯ_12 (ГЛОБАЛМАНІ) є небанківською платіжною системою України та оператором системи електронних грошей на території України (ліцензія НБУ № 1 від 02.04.2013, свідоцтво №5 від 14.09.2010; №5/2 від 08.09.2011; №5/3 від 02.04.2013; №5/4 від 29.07.2013; №5/5 від 23.06.2016; №5/6 від 23.09.2016; №5/7 від 31.07.2017; №5/8 від 05.08.2019), яка дозволяє здійснювати платіжні операції з можливістю виведення коштів через згенерований код, без використання пластикової картки. Діяльність небанківських надавачів платіжних ІНФОРМАЦІЯ_14 на підставі виданої ним ліцензії

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо фізичної особи, яка містить банківську таємницю, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а отримання вказаних відомостей іншим способом неможливо, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідча не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність в зв`язку із службовою зайнятістю. Клопотання підтримав та просив задовольнити.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, які перебувають володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_13 », оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код небанківської фінансової установи НОМЕР_3 ) з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки) та приєднання до матеріалів кримінального провадження, щодо:

- відомостей про користувачів електронних гаманців № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , дату та спосіб їх створення;

- інформацію стосовно транзакцій з використанням електронних гаманців № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , в період часу з 01.01.2019 по 31.12.2020;

- банківські рахунки/картки, а також абонентські номери, які використовувались при поповненні та виводу грошових коштів з електронних гаманців № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 ;

- ІР-адреси та час входу до особистого кабінету електронних гаманців № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 ;

- інформацію про контрагентів, на які в подальшому переведено електронні гроші « ІНФОРМАЦІЯ_13 » до кінцевих переказів грошей на банківські картки електронних гаманців № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 .

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя