печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7641/21-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування № 0000131,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 звернувся до суду із клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000131 від 14.02.2020 на шість місяців, тобто до 14.08.2021 включно.

Означене клопотання обґрунтовано наступним.

Головним слідчим управлінням Національної поліції здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке зареєстроване 14.02.2020 в ЄРДР за № 0000131, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 384 КК України.

Кримінальне провадження зареєстроване в ЄРДР на підставі заяви ТОВ «БСД-1» щодо надання представником потерпілої юридичної особи АТ «Укрексімбанк», ОСОБА_6 завідомо не неправдивих показань під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0007532 від 05.09.2019, які поєднані зі штучним створенням доказів обвинувачення у особливо тяжкому злочині.

Так, під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000131 від 14.02.2020 встановлено, що у грудні 2019 року представник за довіреністю потерпілої юридичної особи АТ «Укрексімбанк» ОСОБА_6 під час його допиту прокурором у кримінальному провадженні № 0007532 від 05.09.2019 надав завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів обвинувачення у особливо тяжкому злочині. Зокрема ОСОБА_6 надав завідомо неправдиві показання, які спростовуються рішеннями судів, що набрали законної сили, щодо обставин відчуження АТ «Актив-Банк» нерухомого майна, яке перебувало у заставі АТ «Укрексімбанк», на користь ТОВ «БСД-1» і ТОВ «Сонас».

Зі змісту заяви ТОВ «БСД-1» встановлено, що при ознайомлені представниками їх товариства з клопотання слідчого в ОВС ГСУ СБУ ОСОБА_7 та доданими до нього матеріалами у кримінальному провадженні № 0007532 від 05.09.2019 про тимчасовий доступ до речей і документів, володільцем яких є ТОВ «БСД-1», поданого до Шевченківського районного суду м. Києва, встановлено що представником потерпілої юридичної особи АТ «Укрексімбанк» ОСОБА_6 надано слідчому завідомо неправдиві показання, чим введено слідство в оману.

Під час розслідування кримінального провадження проведено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, зокрема:

1. Допитано як свідка заявника у кримінальному провадженні директора ТОВ «БСД-1» ОСОБА_8 щодо обставин кримінального провадження та відомостей, повідомлених ним у заяві про вчинення кримінального правопорушення.

2. Допитано як свідка ОСОБА_6 представника АТ «Укрексімбанк», щодо обставин його виклику до правоохоронних органів для допиту у кримінальному провадженні № 0007532 від 05.09.2019, обставин його допиту, надання йому процесуального статусу та щодо повідомлених ним відомостей під час допиту.

3. Допитано як свідка ОСОБА_9 колишнього керівника ОСОБА_6 в АТ «Укрексімбанк» щодо обставин ознайомлення останнього з обставинами подій, які відбувалися навколо нерухомого майна, що належало ПАТ «Актив-Банк» і перебувало в заставі АТ «Укрексімбанк», надання йому доручення на представлення інтересів банку та можливість висвітлення ним об`єктивних обставин подій.

4. У порядку ст. 93 КПК України в Головному слідчому управлінні Служби безпеки України витребувано копію протоколу від 18.12.2019 допиту ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0007532 від 05.09.2019, копію листа АТ «Укрексімбанк», адресованого Національному антикорупційному бюро України, щодо порушених прав банка, копію заяви АТ «Укрексімбанк», адресованої Генеральній прокуратурі України, про вчинення кримінального правопорушення, а також копію пам`ятки про процесуальні права та обов`язки потерпілого і копію постанови про визнання представником потерпілої юридичної особи. Відмовлено у наданні запитуваних документів.

5. Отримано в Печерському районному суді м. Києва дозвіл та здійснено тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження № 0007532 від 05.09.2019, вилучено копію протоколу допиту ОСОБА_6 від 18.12.2019, копії заяви АТ «Укрексімбанк» про вчинення кримінального правопорушення, копію пам`ятки прав та обов`язків потерпілого і копію постанови про визнання представником потерпілої юридичної особи.

6. У порядку ст. 93 КПК України в АТ «Укрексімбанк» витребувано копію листа АТ «Укрексімбанк», адресованого Національному антикорупційному бюро України, щодо порушення прав банку, копію заяви АТ «Укрексімбанк», адресованої Генеральній прокуратурі України, про вчинення кримінального правопорушення. Надано копію заяви та копію листа без додатків.

7. Отримано в Печерському районному суді м. Києва дозвіл та здійснено тимчасовий доступ до документів, володільцем яких є АТ «Укрексімбанк», вилучено копії вказаних заяви і листа АТ «Укрексімбанк», а також копію особової справи і посадової інструкції ОСОБА_6 , положення про відділ і управління, в якому працює ОСОБА_6 .

8. У порядку ст. 93 КПК України в Шевченківському районному суді м. Києва витребувано копії матеріалів клопотання про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до документів, поданого до суду у кримінальному провадженні № 0007532 від 05.09.2019. Відмовлено судом у наданні запитуваних документів у зв`язку із дотриманням таємниці досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

9. Отримано в Печерському районному суді м. Києва дозвіл та здійснено тимчасовий доступ до документів, володільцем яких є Шевченківський районний суд м. Києва, та вилучено копії матеріалів вказаного вище клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 0007532 від 05.09.2019 з додатками.

10. Витребувано у порядку ст. 93 КПК України в Господарському суді м. Києва завірені належним чином копії рішень у справах № 910/20829/14, № 910/21911/14, № 910/10987/18, № 910/10984/18, № 910/7648/19, № 910/7646/19, а також копії документів з цих справ, якими підтверджується ознайомлення представників АТ «Укрексімбанк» із матеріалами зазначених справ та отримання копій судових рішень по цих справах.

11. Витребувано у порядку ст. 93 КПК України в Окружному адміністративному суді м. Києва завірені належним чином копії рішень у справі № 826/10402/15, а також копії документів з цієї справи, якими підтверджується ознайомлення представників АТ «Укрексімбанк» із матеріалами зазначених справ та отримання копій судових рішень по цій справі.

12. У порядку ст. 36 КПК України оперативним працівникам Департаменту стратегічних розслідувань НП України надано доручення на встановлення, допит та/або виклик повісткою для допиту осіб, яким можуть бути відомі обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення.

13. Проведено інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії.

За результатами проведеного досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 як представником АТ «Укрексімбанк» надані показання у кримінальному провадженні № 0007532 від 05.09.2019 відповідно до заяви АТ «Укрексімбанк», на підставі якої зареєстровано вказане кримінальне провадження, і позиції банку щодо обставин відчуження АТ «Актив-Банк» нерухомого майна, яке перебувало у заставі АТ «Укрексімбанк», на користь ТОВ «БСД-1» і ТОВ «Сонас».

За результатами допиту свідків у даному кримінальному провадженні, відповідно до встановлених під час судового розгляду господарських справ обставин представники АТ «Укрексімбанк» відстоювали позицію банку і надавали відповідні пояснення в суді з посиланням на укладені банком угоди, норми законів та порушення, які на їх думку допустили службові особи АТ «Актив-Банк», ТОВ «БСД-1», ТОВ «Сонас» та приватний нотаріус.

Ці ж обставини розслідувалися у кримінальному провадженні № 0007532 від 04.09.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 3652 КК України, досудове розслідування у якому здійснюється слідчими Головним слідчим управлінням Служби безпеки України. Так, відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до ЄРДР на підставі заяви АТ «Укрексімбанк» щодо протиправних дій службових осіб ПАТ «КБ «Актив-Банк», ТОВ «Синонім», приватного нотаріуса ОСОБА_10 , пов`язаних із незаконним продажем нерухомого майна, яке перебувало в іпотеці АТ «Укрексімбанк» та його легалізацією. Так, установлено, що службові особи ПАТ «КБ «Актив-Банк», ТОВ «Синонім», приватний нотаріус КМНО ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою та за сприяння службових осіб ФГВФО та НБУ протиправно заволоділи за заниженою вартістю нерухомим майном, розташованим у м. Києві по вул. Борисоглібська, 3, яке виступало предметом іпотеки за іпотечними договорами укладеними між АТ КБ «Актив-Банк» та АТ «Укрексімбанк» для забезпечення виконання зобов`язань ПрАТ «Укрпідшипник» своїх зобов`язань за кредитним договором, укладеним з АТ «Укрексімбанк».

При цьому законність дій вказаних службових осіб при укладанні і виконанні угод щодо вказаного нерухомого майна детально розглядалися господарськими судами різних рівнів та виносилися відповідні судові рішення, якими фактично вирішувався спір між АТ «Укрексімбанк» і ТОВ «БСД-1».

На даний час за результатами проведення слідчих (розшукових), процесуальних дій та прийнятих рішень у кримінальному провадженні не зібрано достатньо відомостей для прийняття рішення в порядку статей 276, 284 КПК України.

Для прийняття законного рішення у кримінальному провадженні відповідно до ст. 283 КПК України до закінчення строку досудового розслідування необхідно виконати значну кількість слідчих (розшукових) і процесуальних дій, зокрема, пов`язаних з допитами свідків, які представляли інтереси АТ «Укрексімбанк», ТОВ «Синонім», ТОВ «Мірасол», ТОВ «Сонас» у Господарському суді м. Києва і Окружному адміністративному суді м. Києва, щодо встановлених судами обставин і відповідність показань, які були надані ОСОБА_6 під час його допиту як представника АТ «Укрексімбанк» у кримінальному провадженні № 0007532 від 05.09.2019, а також пов`язаних з отриманням ухвал суду на здійснення тимчасових доступів до документів, а саме кредитних справ в АТ Укрексімбанк» і ПАТ «Актив-Банк», документів нотаріальних справ, сформованих за результатами переоформлення права власності на заставне нерухоме майно.

Крім того за результатами вивчення і огляду матеріалів, які будуть отримані під час зазначених тимчасових доступів до документів, необхідно допитати значну кількість службових осіб загаданих юридичних осіб, які можуть знати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також за необхідності провести у кримінальному провадженні необхідні судові експертизи.

Окрім цього, даний перелік не є вичерпним, так як при здійсненні подальшого досудового розслідування, можливе встановлено додаткових обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, та виникнення необхідності у здійснити ряду інших слідчих (розшукових) та процесуальних дії.

Зазначені дії не могли бути здійснені та завершені у встановлений законом строк з об`єктивних причин, оскільки обставини спору навколо заставного нерухомого майна між АТ «Укрексімбанк», ПАТ «Актив-Банк», ТОВ «Мірасол», ТОВ «Синонім», ТОВ «Сонас», ТОВ «БСД-1» відбуваються з 2014 року, ПАТ «Актив-Банк» перебуває у стані ліквідації, товариства неодноразово за цей час змінювали свої назви та місцезнаходження, що ускладнює збирання документів й інших доказів у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене для виконання запланованих слідчих і процесуальних дій необхідний додатковий строк не менш як 6 місяців.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав, просить задовольнити.

Вислухавши пояснення прокурора та дослідивши матеріали провадження приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Як визначено положеннями ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 вказаного Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З урахуванням доводів викладених у клопотанні та враховуючи те, що у кримінальному провадженні необхідно вчинити ряд слідчих дій, слідчий суддя приходить до переконання про обґрунтованими підставами для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000131 від 14.02.2020 на шість місяців, тобто до 14.08.2021 включно.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування № 0000131 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000131 від 14.02.2020 на шість місяців, тобто до 14.08.2021 включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1