ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/2363/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"16" червня 2021 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0001777 від 15.06.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 206-2, ч. 1 ст. 115 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Прокурор Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся в Дарницький районний суд м. Києва з клопотанням про накладення арешту на статутний капітал у розмірі 35 230 000 гривень 00 копійок, що складає 100% у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРБУД Девелопмент» (), юридична адреса: м. Київ, проспект Голосіївський, буд. 17, оф. 3/1, шляхом заборони здійснювати реєстрацію, перереєстрацію, відчуження, користування, розпорядження статутним капіталом, а також заборонити вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРБУД Девелопмент» () з метою запобігання використання, перетворення та передачі майна та запобігання вчинення незаконних реєстраційних дій у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних підприємців та громадських формувань.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається за відсутності власника майна.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим відділом Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань №№0001777 від 15.06.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 15, ч.2 ст. 206-2, ч.1 ст. 115 КК України, розпочате за заявою ОСОБА_4 з приводу того, що 14.06.2021 на території Дарницького району м. Києва зник безвісти та до теперішнього часу не повернувся співзасновник ТОВ "Укрбуд Девелопмент" (), (основний вид діяльності - КВЕД 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під час досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_6 , яка повідомила, що є знайомою директора ТОВ «УКРБУД Девелопмент» () ОСОБА_7 , який звернувся до неї за допомогою, оскільки на даний час має проблеми зі здоров`ям та самостійно не може звернутись до правоохоронних органів. При цьому ОСОБА_6 від останнього стало відомо, про те, що 14.06.2021 безвісти зник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який являється учасником ТОВ «УКРБУД Девелопмент» (код 32920218) та володіє 50% у статутному капіталі вказаного товариства. Також стало відомо, що останні кілька днів ОСОБА_5 надходили погрози від ОСОБА_8 з вимогою передати йому свою частку у статутному капіталі ТОВ «Укрбуд девелопмент» (). З 14.06.2021 ОСОБА_5 перестав виходити на зв`язок і як стало відомо від ОСОБА_7 , його незаконним шляхом утримують невідомі особи за вказівкою ОСОБА_8 та вже змусили його підписати документи для передачі його частки.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є учасником ТОВ «УКРБУД Девелопмент» (код 32920218), юридична адреса: м. Київ, проспект Голосіївський, буд. 17, оф. 3/1 та володіє 50% частки статутного капіталу товариства у розмірі 17 615 000 грн.

Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_5 , є власником частки ТОВ «УКРБУД Девелопмент» в розмірі 17 615 000 грн, що становить 50% статутного капіталу.

Постановою старшого слідчого СВ Дарницький УП ОСОБА_9 від 15.06.2021 частину частки статутного капіталу в розмірі 17 615 000 грн, що складає 50% у статутному капіталі ТОВ «УКРБУД Девелопмент» () визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

В подальшому досудовим слідством встановлено, що відповідно до даних від 16.06.2021 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань були проведені реєстраційні зміни, в результаті яких одноосібним власником ТОВ «УКРБУД Девелопмент» () став ОСОБА_10 .

Постановою старшого слідчого СВ Дарницький УП ОСОБА_9 від 16.06.2021 статутний капітал у розмірі 35 230 000 гривень 00 копійок, що складає 100% у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРБУД Девелопмент» () визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України регламентовано, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів (п. 1); спеціальної конфіскації (п. 2); конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи (п. 3); відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (п. 4).

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. (ч. 10 ст. 170 КПК України)

Відповідно до положень ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Прокурор посилається на те, що існує загроза вчинення подальших незаконних реєстраційних дій у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «УКРБУД Девелопмент» () та заволодіння статутним капіталом ТОВ «УКРБУД Девелопмент» () у розмірі 35 230 000 грн., який наразі належить ОСОБА_10 .

На підставі викладеного, з урахуванням мотивів клопотання прокурора про арешт майна та доданих до клопотання документів, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що мав місце факт вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 206-2, ч. 1 ст. 115 КК України та про необхідність накладення арешту на статутний капітал ТОВ «УКРБУД Девелопмент» (), як на об`єкт кримінального правопорушення, що визнане речовим доказом, з метою забезпечення кримінального провадження та недопущення відчуження майна, що є предметом злочинного посягання.

Окрім того, арешт буде дієвим заходом забезпечення кримінального провадження, оскільки незастосування цього заходу призведе до позбавлення прав законного власника на його частку в статутному капіталі, яка була відчужена під час досудового розслідування.

З урахуванням встановлених досудовим розслідуванням обставин, приходжу до висновку, що статутний капітал, на який прокурор просить накласти арешт, відповідає вимогам ст. 98 КПК України і може бути використаний як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а відтак наявні підстави для задоволення клопотання.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст.131, 167, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0001777 від 15.06.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 206-2, ч. 1 ст. 115 КК України- задовольнити.

Накласти арешт на статутний капітал у розмірі 35 230 000 гривень 00 копійок, що складає 100% у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРБУД Девелопмент» (), юридична адреса: м. Київ, проспект Голосіївський, буд. 17, оф. 3/1, шляхом заборони здійснювати реєстрацію, перереєстрацію, відчуження, користування, розпорядження статутним капіталом, а також заборонити вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРБУД Девелопмент» (), юридична адреса: м. Київ, проспект Голосіївський, буд. 17, оф. 3/1.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1