Справа № 643/8304/21
Провадження № 1-кс/643/2172/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.05.2021 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором, клопотання дізнавача Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000077, внесеному 19.08.2020 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що в провадженні СД ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене 19.08.2020 до ЄРДР за № 0000077 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство).

В ході досудового розслідування встановлено, що 19.08.2020 з відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області надійшло звернення ОСОБА_4 про те, що 08.08.2020 невстановлені особи під приводом продажу кавунів шахрайським шляхом заволоділи його грошовими коштами в сумі 52500грн., які він переказав на банківську картку № НОМЕР_1 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , повідомив, що на початку серпня 2020 року через інтернет сервіс сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшов оголошення про продаж кавунів. Та в подальшому зателефонував на вказаний в оголошенні номер телефону № НОМЕР_2 , де йому відповів чоловік, з яким потерпілий домовився про продаж великої партії кавунів. В подальшому 08.08.2020 при відвантаженні кавунів потерпілий перерахував гроші в розмірі 52500грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , однак гроші господарю кавунів на рахунок не надійшли і водій вантажівки кавуни не віддав. При спробі передзвонити зі свого номеру телефону НОМЕР_3 на номер НОМЕР_2 , зв`язку з ним вже не було, тоді потерпілий зрозумів, що його обманули.

В ході досудового розслідування встановлено, що на банківський рахунок № НОМЕР_1 , на який ОСОБА_4 08.08.2020 перерахував грошові кошти в сумі 52500грн. належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є користувачем даного банківського рахунку, зареєстрованого згідно довідки з АДБ в Харківській області від 11.03.2021 за адресою: АДРЕСА_1 .

Аналізом інформації, отриманої від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що відповідно до виписки грошових коштів по картковому рахунку ОСОБА_5 о 16:27 годині, 16:37 годині та 16:43 годині, частина грошових коштів трьома транзакціями на загальну суму 19600грн. були обготівковані невідомою особою з використанням банкомату № 0729, що встановлений за адресою: АДРЕСА_2 , а іншу частину перерахованих потерпілим ОСОБА_4 грошових коштів з картки ОСОБА_5 перераховано на банківську картку № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_6 .

На підставі викладеного, дізнавач звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що з метою встановлення особи, яка здійснила кримінальний проступок відносно ОСОБА_4 виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо банківського рахунку/картки № НОМЕР_4 , а саме до фото- та відеоматеріалів камер відеоспостереження банкоматів, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованих у м. Харкові, які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженні. Відповідно ст. 162 КПК України речі і документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставини у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до них.

Крім того, дізнавач просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.
Разом з клопотанням дізнавач подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Дізнавачем в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що дізнавачем дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до інформації щодо: карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 та руху коштів по вказаному рахунку за період часу 08.08.2020 по 31.08.2020 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 08.08.2020 по 31.08.2021 з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів).
Строк дії ухвали до 20.06.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1