Справа №766/3638/20
н/п 1-кс/766/5722/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Слідчий за погодженням звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл їй або іншому слідчому на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді, а саме до інформації, яка знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо наступних абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , в проміжок часу з моменту їх активації по термін дії ухвали.

Розгляд даного клопотання прошу провести без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Обґрунтування клопотання:

Слідчим відділенням відділу поліції № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000324 від 08.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 26.01.2020 року ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 розташувала на сайті «ОЛХ» оголошення про продаж жіночої сумки, після чого їй о 10:30 год. зателефонувала невстановлена особа жіночої статті з мобільного телефону НОМЕР_5 та виявила бажання придбати сумку заявниці. Після чого ОСОБА_5 повідомила невстановленій особі номер своєї банківської картки НОМЕР_6 на яку необхідно перерахувати грошові кошти за товар, але грошові кошти жінкою не було перераховано на рахунок, а жінка більше не дзвонила.
27.01.2020 року ОСОБА_5 на мобільний телефон зателефонувала в 10:30 год. невстановлена особа з номеру телефону НОМЕР_7 , представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що на рахунок потерпілої перераховані кошти від юридичної особи в сумі 990 грн., але за регламентом банку такі дії заборонені, тому картки потерпілої заблоковано, для розблокування карток потерпілій необхідно було надати невстановленій особі два коди, які надійшли у СМС повідомленні від служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що потерпіла погодилась та передала невстановленій особі два коди з СМС повідомлень.
Після чого з банківських карток № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , які належать потерпілій гр. ОСОБА_5 , шахрайським шляхом викрали кошти на загальну суму 28 000 грн, зазначені кошти були переведені за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківські картки № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , що підтверджується інформацією з платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В ході проведення впізнання з працівниками банку, вони з впевненістю вказали на фото гр. ОСОБА_6 , як жінка, що 27.01.2020 року у період часу з 10:56 год. до 11:12 год. у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знімала кошти. Також працівники банку повідомили, що зазначена жінка періодично знімає кошти у їх відділенні, тому вони добре пам`ятають її обличчя. Факт перебування ОСОБА_6 у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 період часу з 10:56 год. до 11:12 год. також підтверджується записами з камер відеоспостереження банку.
Також відносно гр. ОСОБА_6 проведено негласні слідчі (розшукові) дії, відповідно до ст. 263 КПК України, а саме: зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж та відповідно до ст. 269 КПК України, а саме: спостереження за особою. В результаті проведених НСРД отримана інформація про групу осіб, які шляхом обману громадян України здійснюють крадіжки коштів з їх банківських карток, крім цього між злочинцями чітко розподілені ролі, а саме завдання ОСОБА_6 полягає в швидкому знятті коштів в банкоматах м. Херсона з банківських карток, на які виводяться викрадені шахрайським шляхом кошти, та в подальшому відправленні даних викрадених коштів на інші банківські картки шахраїв.

Також діяльність ОСОБА_6 координує гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та невстановлена особа чоловічої статі, тобто в разі вдалого викрадення коштів, гр. ОСОБА_7 або невстановлена особа чоловічої статі, телефонує гр. ОСОБА_6 та надає вказівку максимально швидко знімати кошти з банківських карток, на які переведено викрадені кошти, та надає відповідні реквізити куди необхідно перевести викрадені кошти. За вищевказані дії ОСОБА_6 отримує відсоток від викрадених шахрайським шляхом коштів.

Також ОСОБА_6 підшукує осіб, серед своїх знайомих, які за окрему винагороду погодяться відкрити на своє ім`я банківські картки, які передають в подальшому ОСОБА_6 , яка використовує їх для вчинення шахрайських дій.

Також ОСОБА_6 підшукує осіб серед своїх знайомих, які за окрему винагороду погодяться зареєструвати на своє ім`я номери телефонів оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з кодом « НОМЕР_12 » та подальшому передає їх організаторам для скоєння шахрайських дій.

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено додаткових потерпілих від шахрайських дій ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ними є:

-ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 , завдано збитків на 71 250 грн.

-ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 , завдано збитків на 38 450 грн.

-ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_9 , завдано збитків на 19698 грн.

Також відповідно до допитів вищевказаних потерпілих встановлено, що шахраї використовують наступні номери телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які належатьоператору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »знаходяться документи, що мають значення для встановлення особи причетної до вчинення зазначених кримінальних правопорушень, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості стосовно осіб причетних до вчинення зазначених кримінальних правопорушень знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »та з метою встановлення вказаних осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме отримання інформації, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.

Враховуючи вищевикладене, та зважаючи на те, що іншим способом не можливо встановити осіб, які можуть бути причетні до скоєння даних злочинів, та фактичні дані про їх місцезнаходження, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій просить проводити розгляд клопотання без його участі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Фіксування розгляду кримінального провадження здійснювалося за допомогою технічних засобів, відповідно до вимог ч.4 ст. 107 КПК України.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим в частині, внаслідок чого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо є документом, який містить охоронювану законом інформацію.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

СВ ВП № 2 ХРУП ГУНП України в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000324 від 08.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, щодо факту шахрайській дій.
В ході проведення впізнання з працівниками банку, вони з впевненістю вказали на фото гр. ОСОБА_6 , як жінка, що 27.01.2020 року у період часу з 10:56 год. до 11:12 год. у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знімала кошти. Також працівники банку повідомили, що зазначена жінка періодично знімає кошти у їх відділенні, тому вони добре пам`ятають її обличчя. Факт перебування ОСОБА_6 у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 період часу з 10:56 год. до 11:12 год. також підтверджується записами з камер відеоспостереження банку.
Також відносно гр. ОСОБА_6 проведено негласні слідчі (розшукові) дії, відповідно до ст. 263 КПК України, а саме: зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж та відповідно до ст. 269 КПК України, а саме: спостереження за особою. В результаті проведених НСРД отримана інформація про групу осіб, які шляхом обману громадян України здійснюють крадіжки коштів з їх банківських карток, крім цього між злочинцями чітко розподілені ролі, а саме завдання ОСОБА_6 полягає в швидкому знятті коштів в банкоматах м. Херсона з банківських карток, на які виводяться викрадені шахрайським шляхом кошти, та в подальшому відправленні даних викрадених коштів на інші банківські картки шахраїв.

Також діяльність ОСОБА_6 координує гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та невстановлена особа чоловічої статі, тобто в разі вдалого викрадення коштів, гр. ОСОБА_7 або невстановлена особа чоловічої статі, телефонує гр. ОСОБА_6 та надає вказівку максимально швидко знімати кошти з банківських карток, на які переведено викрадені кошти, та надає відповідні реквізити куди необхідно перевести викрадені кошти. За вищевказані дії ОСОБА_6 отримує відсоток від викрадених шахрайським шляхом коштів.

Також ОСОБА_6 підшукує осіб серед своїх знайомих, які за окрему винагороду погодяться зареєструвати на своє ім`я номери телефонів оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з кодом « НОМЕР_12 » та подальшому передає їх організаторам для скоєння шахрайських дій.

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено додаткових потерпілих від шахрайських дій ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ними є:

-ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 , завдано збитків на 71 250 грн.

-ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 , завдано збитків на 38 450 грн.

-ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_9 , завдано збитків на 19698 грн.

Також відповідно до допитів вищевказаних потерпілих встановлено, що шахраї використовують наступні номери телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які належатьоператору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у оператора телекомунікаційних мереж, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманні інформації, яка знаходиться в оператора та провайдера телекомунікації, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом зняття копії інформації з електронних інформаційних систем або їх частин, оператора телекомунікаційних мереж.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл дозвіл слідчому СВ відділу поліції № 2 ХРУП Головного управління Національної поліції в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити копії та/або в електронному вигляді та вилучити копії документів (здійснити їх виїмку), щодо наступних абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , в проміжок часу з моменту їх активації по час дії ухвали із зазначенням:

Адреси розташування та номери базових станцій.
- Типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, CDMA, переадресація).
- Дата, час та тривалість з`єднання.
- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ).
- Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.
- Копії документів на підставі яких, зазначені номери зареєстровано за власниками та фактичну адресу відділення де здійснювалась активація номеру;
- Будь-які ідентифікуючі дані щодо способу оплати послуги зв`язку, яка надається абонентам з номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (інформація про платіжні системи, банківські картки або інша інформація за допомогою якої можливо встановити особу, що здійснює оплату послуги та фактично користується зазначеними номерами телефонів).
- Інформацію щодо банку-еквайру, який обслуговує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
- ІР адреси із зазначенням дати та часу входу в особистий кабінет;
- Інформацію (роз`яснення) щодо порядку отримання номеру телефону у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Встановити строк дії ухвали до 22.07.2021 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1