Справа № 201/6247/21
Провадження № 1-кс/201/1990/2021
УХВАЛА

Іменем України

25 червня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Федоріщев С.С., за участю секретаря судового засідання Максимовою О.В., розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Кузнецова В.І., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Меладзе І.Т., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000047 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.10.2018 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.200, ч.2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Кузнецов В.І. звернувся до суду з клопотанням в кримінальному провадження № 0000047 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.10.2018 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.200, ч.2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у період 2017-2018 років невстановлені особи, діючи за попередньою змовою в групі осіб, здійснили легалізацію (відмивання) грошових коштів в особливо великому розмірі, одержаних злочинним шляхом, а саме набули грошові кошти з рахунків ТОВ "Константа Сервис", ТОВ "Сінто Груп", ПП "Міріал Прайм", ТОВ "Пос Торг", ТОВ "Калпепер", ТОВ "Гуна Пром" та ТОВ «Компанія "Прайд Дніпропетровськ", одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Також з`ясовано, що у період 2017-2018 років невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, використали підроблені документи на переказ (грошові чеки та заяви на видачу готівки) при отриманні грошових коштів з рахунків ТОВ «Константа Сервис», ТОВ «Сінто Груп», ПП «Міріал Прайм», ТОВ «Пос Торг», ТОВ «Калпепер», ТОВ «Гуна Пром» та ТОВ «Компанія «Прайд Дніпропетровськ».

Також невстановлені слідством особи діючи умисно, за попередньою змовою в групі з ОСОБА_1 уперіод 2017-2018 років, подали для проведення державної реєстрації (внесення змін до реєстру) юридичних осіб ТОВ «ПосТорг» (40225160), ТОВ «Компанія Прайд Дніпропетровськ» (39838256), ТОВ «Константа Сервис» (40237883), ПП «Міріал-Прайм» (34959089), ТОВ «Сінто Груп» (40403643), ТОВ «Гуна Пром» (40120333) та інших підприємств, документи які містять завідомо неправдиві відомості.

Досудовим розслідуванням встановлено, що гр. ОСОБА_1 , діючи умисно, за попередньою змовою в групі з не встановленими слідством особами, подала для проведення державної реєстрації (внесення змін до реєстру) юридичних осіб ПП «Міріал-Прайм» (), ТОВ «Пос Торг» (), ТОВ "СІНТО ГРУП" () та ТОВ «Константа Сервис» () документи, які містять завідомо неправдиві відомості.

У ході досудового розслідування встановлено та допитано ОСОБА_2 , з показів якого встановлено, що він на прохання ОСОБА_1 умовив за грошову винагороду ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 підписати документи для здійснення державної перереєстрації (придбання суб`єктів підприємницької діяльності) ТОВ «Пос Торг», ТОВ «Константа Сервис», «Міріал-Прайм», без мети ведення підприємницької діяльності.

Ухвалою Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 26.09.2019, обвинуваченого ОСОБА_2 за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України, за фактом придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинені за попередньою змовою в групі осіб, а саме: ТОВ «Константа Сервіс» та ПП «Міріал-Прайм», звільнено від кримінальної відповідальності на підставі Закону України «Про внесення змін до КК України щодо зменшення тиску на бізнес» від 18 вересня 2019 року.

Зазначений вирок суду набрав законної сили.

У кримінальному провадженні № 0000047 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 209; ч. 4 ст. 358 КК України, повідомлено ОСОБА_1 (за фактом використання підроблених грошових чеків, підробленого паспорта громадянина України та легалізації грошових коштів, отриманих з рахунку ПП «Міріал-Прайм» (34959089).

Постановою прокурора матеріали відносно ОСОБА_1 виділено в окреме провадження № 0000053 від 18.11.2019, обвинувальний акт у якому направлено до Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська 29.11.2019.

Крім того, 30.10.2020 у кримінальному провадженні № 0000047 за новими встановленими фактами про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 209; ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 358 КК України, повідомлено ОСОБА_1 (за фактом використання підроблених грошових чеків, підробленого паспорта громадянина України та легалізації грошових коштів, отриманих з рахунків ТОВ «Пос Торг» (40225160), ТОВ «КАЛПЕПЕР» () та ТОВ «ГУНА-ПРОМ» ().

Постановою прокурора матеріали відносно ОСОБА_1 виділено в окреме провадження 0000053 від 15.12.2020, обвинувальний акт у якому направлено до Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська 21.01.2019.

14.04.2021 слідчим з ОВС 4-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області Кузнецовим Володимиром Ігоровичем на підставі ухвали Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська, було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів у Національному банку України з приводу перевірок ПАТ «КБ «Земельний Капітал» (МФО 305880), АТ «БМ Банк» (МФО 380913), АТ «Полтава-Банк» (МФО 331489), АТ «Мотор-банк» (МФО 313009), АТ «КІБ» (МФО 322540), а також документів щодо застосування впливу за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу.

Вивченням вилученого акта про результати безвиїзного нагляду з питань фінансового моніторингу № В/25-0015/86855 від 11.11.2019 АТ «КБ «Земельний капітал» з`ясовано, що окрім ТОВ «Пос Торг» () та ТОВ «Константа Сервис» (), діяльність яких вивчається під час досудового розслідування, перевіркою встановлено пов`язані з ними ТОВ «Аква-тор» () та ТОВ «Агропром Бизнес» (), з рахунків яких також відбувалось зняття готівкових коштів.

Строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000047 від 19.10.2018 закінчується 11.07.2021 року.

Однак, перевірити викладені вище обставини, виконати необхідні дії та в залежності від встановленого прийняти законне та обґрунтоване рішення, подальшого провадження у даному провадженні, неможливо.

На підставі викладеного, слідчий просив продовжити строк досудового розслідування на строк до шести місяців, тобто до 07.01.2022 року.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі в якій клопотання підтримав та прохав його задовольнити з підстав наведених у ньому.

Слідчий суддя, дослідивши подане клопотання та надані слідчим матеріали, якими обґрунтовується клопотання, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вважає доведеним, що з об`єктивних причин завершити досудове розслідування у зазначений строк неможливо, оскільки, як вбачається з клопотання слідчого, в кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих дій, які можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

При вирішенні клопотання слідчий суддя враховує поняття «розумний строк», розкритий Конституційним Судом України у рішенні №3-рп/2003 від 30.01.2003 (справа №1-12/2003), де вказано, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Але за будь-яких обставин строк досудового слідства не повинен перевищувати меж необхідності. Досудове слідство повинно бути закінчено у кожній справі без порушення права на справедливий судовий розгляд і права на ефективний засіб захисту, що передбачено статтями 6, 13 Конвенції про захист прав людини та основних свобод.

Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом з прав людини переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду з прав людини розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» від 25.03.1999 та «Філіс проти Греції» від 27.08.1991).

У рішенні по справі «Шиянов проти України» від 02.06.2016 Європейський суд з прав людини вказав, що вимоги щодо проведення розслідування не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Іншими словами, державні органи повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання доказів, що стосуються події, включаючи, серед іншого, висновки судових експертиз та інше.

Враховуючи, що строк досудового розслідування закінчується 11.07.2021 року, то на переконання слідчого судді, для здійснення зазначених у клопотанні слідчого слідчих дій є доцільним продовження строку досудового розслідування до шести місяців, оскільки є очевидним той факт, що внаслідок особливої складності провадження провести такі слідчі дії у вказаний вище строк неможливо, проте вони можуть мати суттєве значення для кримінального провадження.

Таким чином, клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Кузнецова В.І., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Меладзе І.Т., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000047 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.10.2018 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.200, ч.2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000047 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.10.2018 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.200, ч.2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209 КК України до шести місяців, тобто до 07.01.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.С. Федоріщев