Справа № 752/5375/20
Провадження № 1-кс/752/2445/21
У Х В А Л А

18 березня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ОСОБА_4 про часткове скасування арешту майна, у кримінальному провадженні № 0009739,-
встановив :
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ОСОБА_4 , в якому просить скасувати частково арешт, накладений на підставі ухвали Голосіївського районного суду м. Києва від 24.03.2020 року у справі № 757/5375/20 у кримінальному провадженні № 0009739, стосовно виключення з заборони здійснення реєстраційних дій скасування записів в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань №8088963 від 18.04.2020 р. стосовно ТОВ «ТРЕЙД ПЕТРОЛ ІНВЕСТ» () та №6088950 від 10.12.2019 р. стосовно ТОВ «ТАМІТ ПРОДАКТС» ().
В обґрунтування поданого клопотання зазначає про те, що ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 24 березня 2020 року задоволено клопотання адвоката ОСОБА_5 , в інтересах сторони кримінального провадження цивільного позивача ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадження, та накладено арешт, встановивши заборону будь-яким державним реєстраторам, нотаріусам, іншим суб`єктам реєстраційних дій здійснювати державну реєстрацію будь- яких реєстраційних дій, в тому числі, але не виключно змін до установчих документів, а також змін відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо змін учасників та керівних органів (керівників) щодо підприємств: Товариства з обмеженою відповідальністю «Трейд Петрол Інвест» (код 42091493), Товариства з обмеженою відповідальністю «Таміт Продактс» (код 41892600).
При задоволенні клопотання суд керувався встановленими фактами про те, що слідчим СВ Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, щодо шахрайських дій невстановлених осіб, які виразилися у шахрайському заволодінні майном ТОВ «Таміт Продактс» та ТОВ «Трейд Петрол Інвест».
Постановою про визнання потерпілим СВ Голосіївського УП ГУНП у місті Києві від 20.11.2019 року ОСОБА_4 визнано потерпілим у кримінальному провадженні. ОСОБА_4 був єдиним засновником ТОВ «Таміт Продактс» з часткою в статутному капіталі в розмірі 100% - 100 000 (сто тисяч) гривень та керівником даного Товариства.
Шляхом підроблення документів, невстановленими особами було здійснено від імені ОСОБА_4 відчуження зазначеної частки в Статутному капіталі ТОВ «Таміт Продактс» та звільнено ОСОБА_4 з посади директора Товариства.
В свою чергу TOB «Таміт Продактс» було співзасновником з часткою в статутному капіталі 50% - 250 000 гривень ТОВ «Трейд Петрол Інвест» (код за ). Генеральним директором даного Товариства також був ОСОБА_4 . В листопаді 2019 року ОСОБА_4 звільнено з посади генерального директора ТОВ «Трейд Петрол Інвест».
Дані злочини скоєні з використанням підроблених документів, зокрема довіреностей, які підписані начебто ОСОБА_4 , та посвідчені приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_6 .
Таким чином, за попередньою змовою групою осіб вчинено кримінальні правопорушення, наслідком яких є заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, а саме частками статутного капіталу в розмірі 100 000 (сто тисяч) гривень ТОВ «Таміт Продактс» та 250 000 гривень ТОВ «Трейд Петрол Інвест», а також заробітної плати ОСОБА_4 .
Право власності на корпоративні права (частки в Статутному капіталі) в Товариствах «Таміт Продактс» та «Трейд Петрол Інвест» ОСОБА_4 повернув за рішенням суду, за наслідком розгляду корпоративного спору.
Так, постановою Північного апеляційного господарського суду від 10.03.2021 року визнано недійсними правочини та рішення, які стали підставою для вчинення незаконних реєстраційних, та скасовано незаконні реєстраційні дії, а саме: 8088963 від 18.04.2020 р. в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, стосовно Товариства з обмеженою відповідальністю «Трейд Петрол Інвест» (код 42091493); 6088950 від 10.12.2019 р. в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, стосовно Товариства з обмеженою відповідальністю «Таміт Продактс» (код 41892600).
В разі скасування в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань зазначених реєстраційних записів, в даному реєстрі з`явиться актуальна та законна інформація відносно ОСОБА_4 .
Проте, рішення суду у формі Постанови Північного апеляційного господарського суду від 10.03.2021 року виконати неможливо при наявності арешту та заборон встановлених відповідно до ухвали Голосіївського районного суду м. Києва від 24.03.2020 року.
Відтак, потреба у подальшому застосуванні арешту шляхом заборони вчинення певних реєстраційних дій частково відпала, а саме: стосовно виключення з заборони здійснення реєстраційних дій скасування записів в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань №8088963 від 18.04.2020 р. стосовно ТОВ «Трейд Петрол Інвест» (код 42091493) та №6088950 від 10.12.2019 р. стосовно «Таміт Продактс» (код 41892600).
Однак, враховуючи продовження досудового розслідування в даному кримінальному провадженні, зокрема шахрайських дій стосовно ТОВ «Трейд Петрол Інвест» та ТОВ «Таміт Продактс», скасування повністю арешту накладеного згідно ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 24.03.2020 року у справі № 752/5375/20 є неможливим та передчасним.
Адвокат ОСОБА_3 надала заяву про розгляд клопотання про скасування арешту майна за відсутності представника заявника, просила клопотання задовольнити з викладених у ньому підстав.
Слідчий СВ Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві в судове засідання не зявився, про день, час та місце засідання повідомлявся належним чином, проте його неявка не перешкоджає розгляду клопотання у розумінні ст. 174 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та додатки до нього, приходжу до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні Голосіївського УП ГУНП у місті Києві перебуває кримінальне провадження № 0009739.
В рамках зазначеного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 24 березня 2020 року задоволено клопотання адвоката ОСОБА_5 , в інтересах сторони кримінального провадження цивільного позивача ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадження, та накладено арешт, встановивши заборону будь-яким державним реєстраторам, нотаріусам, іншим суб`єктам реєстраційних дій здійснювати державну реєстрацію будь- яких реєстраційних дій, в тому числі, але не виключно змін до установчих документів, а також змін відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо змін учасників та керівних органів (керівників) щодо підприємств: Товариства з обмеженою відповідальністю «Трейд Петрол Інвест» (код 42091493), Товариства з обмеженою відповідальністю «Таміт Продактс» (код 41892600).
В силу п. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно до п.2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.
Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
В силу положень ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Згідно положень статті 1-ї Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (рішення у справі "Іатрідіс проти Греції"). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі "Антріш проти Франції", "Кушоглу проти Болгарії"). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.
За змістом вказаної норми закону, а також положень ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на майно, яке є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.
Як вбачається з матеріалів клопотання про скасування арешту майна, постановою про визнання потерпілим СВ Голосіївського УП ГУНП у місті Києві від 20.11.2019 року ОСОБА_4 визнано потерпілим у кримінальному провадженні. ОСОБА_4 був єдиним засновником ТОВ «Таміт Продактс» з часткою в статутному капіталі в розмірі 100% - 100 000 (сто тисяч) гривень та керівником даного Товариства.
Так, постановою Північного апеляційного господарського суду від 10.03.2021 року визнано недійсними правочини та рішення, які стали підставою для вчинення незаконних реєстраційних, та скасовано незаконні реєстраційні дії, а саме: 8088963 від 18.04.2020 р. в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, стосовно Товариства з обмеженою відповідальністю «Трейд Петрол Інвест» (код 42091493); 6088950 від 10.12.2019 р. в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, стосовно Товариства з обмеженою відповідальністю «Таміт Продактс» (код 41892600).
В разі скасування в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань зазначених реєстраційних записів, в даному реєстрі з`явиться актуальна та законна інформація відносно ОСОБА_4 .
Проте, рішення суду у формі Постанови Північного апеляційного господарського суду від 10.03.2021 року виконати неможливо при наявності арешту та заборон встановлених відповідно до ухвали Голосіївського районного суду м. Києва від 24.03.2020 року.
Відтак, потреба у подальшому застосуванні арешту шляхом заборони вчинення певних реєстраційних дій частково відпала, а саме: стосовно виключення з заборони здійснення реєстраційних дій скасування записів в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань №8088963 від 18.04.2020 р. стосовно ТОВ «Трейд Петрол Інвест» (код 42091493) та №6088950 від 10.12.2019 р. стосовно «Таміт Продактс» (код 41892600).
У зв`язку з вищевикладеним вбачається, що частково відпала потреба в арешті майна, тому приходжу до висновку, що накладений арешт підлягає частквому скасуванню в порядку ст. 174 КПК України.
На підстав викладеного, керуючись ст. 174 Кримінального процесуального кодексу України,-
постановив:
клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ОСОБА_4 про часткове скасування арешту майна, у кримінальному провадженні № 0009739 - задовольнити.
Скасувати частково арешт, накладений на підставі ухвали Голосіївського районного суду м. Києва від 24.03.2020 року у справі № 757/5375/20 у кримінальному провадженні № 0009739, стосовно виключення з заборони здійснення реєстраційних дій скасування записів в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань №8088963 від 18.04.2020 р. стосовно ТОВ «ТРЕЙД ПЕТРОЛ ІНВЕСТ» () та №6088950 від 10.12.2019 р. стосовно ТОВ «ТАМІТ ПРОДАКТС» ().
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1