Справа № 359/4594/21
Провадження № 1-кс/359/779/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
31 травня 2021 м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянув в приміщенні суду у судовому засіданні з повною технічною фіксацією клопотання заступника начальника відділення злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000132, від 11.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.3 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:
Слідчим відділом Бориспільського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000132, внесеному 11.03.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 09.03.2021 надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що у невстановленому місці та в невстановлений час, невстановлені особи діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб підробили довіреності на земельні ділянки з кадастровими номерами 322088900:09:003:0054 та :09:003:0055, що розташовані за адресою: Київська область, Бориспільський район, Великоолександрівська сільська рада, що призвело до відчуження вказаних земельних ділянок.
Також, до СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлені особи, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, шахрайським шляхом заволоділи земельною ділянкою із кадастровим номером :09:003:0123 (площею 2, 1903 га), що розташована за адресою Київська область, Бориспільський район, Великоолександрівська сільська рада, яка на праві власності належить ОСОБА_6 , чим завдали значної шкоди останньому.
Крім цього, до СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява ОСОБА_7 про те, що невстановлені особи, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, шахрайським шляхом заволоділи земельною ділянкою із кадастровим номером :09:002:0028 (площею 3,0688 га), що розташована за адресою Київська область, Бориспільський район, Великоолександрівська сільська рада, яка на праві власності належить ОСОБА_7 , чим завдали значної шкоди останньому
Також, до СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява ОСОБА_8 , про те, що невстановлені особи, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, шахрайським шляхом заволоділи земельною ділянкою із кадастровим номером :09:002:0089 (площею 2,6129 га), що розташована за адресою Київська область, Бориспільський район, Великоолександрівська сільська рада, яка на праві власності належить ОСОБА_8 , чим завдали значної шкоди останньому.
В ході досудового розслідування встановлено, що на початку 2000-х років у зв`язку із ліквідацією ВАТ «Племінний завод «Олександрівка» 95 громадян отримали сертифікати на право на земельну частку (пай) в межах земельного масиву загально площею 256,32 га на території Великоолександрівської сільської ради Бориспільського району Київської області.
Рішенням Великоолександрівської сільської ради від 23.03.2001 №126-15-XXIIII «Про надання у приватну власність земельних ділянок власникам сертифікатів на право на земельні частки (паї)» вказані земельні ділянки (паї) відведені у приватну власність громадян для ведення товарного сільського господарства.
На підставі такого рішення 95 громадян мешканці села Велика Олександрівка отримали державні акти на право власності на землю для ведення товарного сільського господарства, у тому числі громадянини ОСОБА_9 на земельну ділянку площею 2,2526 га, громадянка ОСОБА_10 на земельну ділянку площею 2,2525 га., громадянин ОСОБА_11 на земельну ділянку площею 3,0688 га., ОСОБА_12 на земельну ділянку площею 2,6129 га. ОСОБА_13 на земельну ділянку площею 2,1903 га. ОСОБА_14 на земельну ділянку площею 2,1903 га.
Розпорядженням Бориспільської районної державної адміністрації від 15.02.2006 №148 затверджено «Проект землеустрою щодо зміни використання земельних ділянок з ведення товарного сільськогосподарського виробництва на ведення особистого селянського господарства громадянам на території Великої Олександрівської сільської ради».
Згідно з п. 69 додатку до розпорядження Бориспільської районної державної адміністрації від 15.02.2006 №148 земельна ділянка площею 2,2525 га зі зміненим цільовим призначенням була відведена у власність ОСОБА_10 , а ділянка площею 2,2526 га у власність ОСОБА_9 (порядкові номери у додатку №69 і №70).
На підставі вказаного розпорядження 03.03.2006 Бориспільським райвідділом земельних ресурсів оформлено наступні державні акти на право власності на земельні ділянки:
1. Земельна ділянка з кадастровим номером :09:003:0054 Державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯГ №159976, що виданий 03.03.2006 Бориспільським райвідділом земельних ресурсів (копія додається).
2. Земельна ділянка з кадастровим номером :09:003:0055 Державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯГ №159977, що виданий 03.03.2006 Бориспільським райвідділом земельних ресурсів (копія додається).
Таким чином, з 2006 року по 14.05.2020 власниками земельних ділянок з кадастровими номерами :09:003:0054 (площею 2,2525 га) та :09:003:0055 (площею 2,2526 га), що розташовані за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, Великоолександрівська сільська рада на законних підставах, були ОСОБА_10 та ОСОБА_9 .
На підставі вказаного розпорядження Бориспільським відділом земельних ресурсів також оформлено Державний акт на право власності на земельну ділянку від 03.03.2006 серії ЯГ №159970, земельна ділянка з кадастровим номером :09:003:0027 площею 2,1903 га, який належав ОСОБА_13 .

Також, на підставі вказаного розпорядження Бориспільським райвідділом земельних ресурсів оформлено Державний акт на право власності на земельну ділянку від 03.03.2006 серії ЯГ №153190, земельна ділянка з кадастровим номером :09:002:0028 площею 3,0688 га, який належав ОСОБА_11 . На підставі протоколу виправлення помилки від 03.03.2021 присвоєно новий кадастровий номер :06:009:0028.
Розпорядженням Бориспільського відділу земельних ресурсів оформлено Державний акт на право власності на земельну ділянку від 03.03.2006 серії ЯГ №159963, земельна ділянка з кадастровим номером :09:002:0032 площею 2,6129 га., яка належала ОСОБА_12 .
Аналогічно громадянці ОСОБА_14 на підставі вказаного розпорядження Бориспільським райвідділом земельних ресурсів оформлено Державний акт на право власності на земельну ділянку від 03.03.2006 серії ЯГ №159969, земельна ділянка з кадастровим номером :09:003:0025 площею 2,1903 га.
В подальшому 23.04.2021 ОСОБА_11 в особі представника ОСОБА_8 та ОСОБА_7 уклали договір купівлі-продажу земельної ділянки :09:002:0028 площею 3,0688 га, яка розташована за адресою Київська область, Бориспільський район, Великоолександрівська сільська рада.
З Публічної кадастрової карти встановлено, що земельна ділянка з кадастровим номером :06:009:0028, яка на праві приватної власності належить ОСОБА_7 , накладається на земельну ділянку з кадастровим номером :09:002:0028, яка відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 04.11.2020 реєстраційний номер 208, належить ТОВ «МАРАМОРШ ГРУП» ().
При цьому, як вбачається з витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку з кадастровим номером :09:002:0028, така земельна ділянка розташована за адресою: Київська обл., Бориспільський район, Великоолександрівська сільська рада та має ідентичну площу 3,0688 га.
Водночас, цільове призначення «01.04 для ведення підсобного сільського господарства», категорія земель «землі сільськогосподарського призначення», вид використання «для ведення підсобного сільського господарства».
Такі дані суперечать даним, які зазначені у витязі з Державного земельного кадастру про земельну ділянку з кадастровим номером :06:009:0028, де вказано, що цільове призначення «01.03 для ведення особистого селянського господарства», категорія земель «землі сільськогосподарського призначення», вид використання «для ведення особистого селянського господарства».
Таким чином, одна й та ж земельна ділянка має різні кадастрові номери, різні дані, а також різних власників, проте, накладається одна на одну.
В ході допиту в якості свідка, ОСОБА_11 повідомив, що працював у радгоспі ВАТ «Племінний завод «Олександрівка», у 2000 році відповідно до рішення Великоолександрівської селищної ради, отримав земельний сертифікат на пай площею 3,0688 га.
Рішенням Великоолександрівської сільської ради від 23.03.2001 №126-15-XXIIII «Про надання у приватну власність земельних ділянок власникам сертифікатів на право на земельні частки (паї)» вказану земельну ділянку (паї) відведений у приватну власність для ведення товарного сільського господарства. На підставі такого рішення отримав державний акт на право власності на землю для ведення товарного сільського господарства.
На початку 2006 року, в приміщенні Великоолександрівської селищної ради було проведення зібрання власників земельних паїв на якому мешканка м. Бориспіль, з якою він раніше не був знайомий, виступила і заявила, що вона може виступити від імені власників земельних актів в уповноважених державних органах, отримати від нашого імені Державний акт на право власності на земельну ділянку, і за нашим додатковим погодженням на окремому зібранні, зможе реалізувати земельні ділянки, третім особам на вибір за найбільш привабливою ціною.
З метою реалізації пропозиції ОСОБА_15 власники земельних ділянок в період з 13 до 16 січня 2006 року на території селищної ради підписали раніше заготовлені ОСОБА_15 бланки доручень, які було підписані, завізовані секретарем Селищної ради ОСОБА_16 , і зареєстровані в паперовому реєстрі (журналі) селищної ради.
Крім того, у запропонованій довіреності був пункт яким останні уповноважували ОСОБА_15 право продавати земельну ділянку та отримувати грошові кошти. Водночас, за завіряннями ОСОБА_17 , вона цим правом скористується тільки після їхнього додаткового рішення щодо вибору покупця на окремих зборах.
У ході проведення чергових зборів біля Бориспільського районного ЦДЗКУ 09 березня 2006 року, власниками земельних паїв було проведено зустріч з керівництвом ЦДКЗУ, від якого їм стало відомо що, 03 березня 2006 року, належні їм Державні акти на право власності на земельні ділянки були отримані невідомим громадянином України ОСОБА_18 на підставі доручення виданого нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_19 , тобто на думку власників , земельні ділянки були у них викрадені.
З метою відстоювання конституційних прав приватної власності на належні їм земельні ділянки, 12 березня 2006 року було подано, у присутності ОСОБА_20 і ОСОБА_21 , відповідну заяву на адресу керівника Бориспільського районного управління УМВС України у Київській області. В той же день, за інформацією ОСОБА_20 , поліцією було порушено кримінальну справу.
ОСОБА_11 отримано особисто Державний акт серії ЯГ №153190, зареєстрованого в відділу земельних ресурсів Бориспільського району за № 31, на земельну ділянку на території Великоолександрівської селищної ради кадастровий :09:002:0028.
Вказаний оригінал Державного акту на право власності на земельну ділянку весь час знаходився у нього особисто та нікому не передавав і не передоручав.
В подальшому, 14 липня 2020 року у присутності нотаріуса Бориспільського нотаріального округу ОСОБА_22 , надано ОСОБА_8 доручення на право розпоряджатись (продавати) належну мені вищезазначену земельну ділянку.
У відповідності зазначеного доручення, ОСОБА_8 продав земельну ділянку ОСОБА_7 , грошові кошти від нього отримав у повному обсязі.
Крім цього ОСОБА_11 повідомив, що своїми діями ОСОБА_15 спільно з ОСОБА_18 , умисно, у корисних цілях, використовуючи недійсні та протизаконні доручення, викрали у Бориспільському районному ЦДЗКУ належні йому на праві приватної власності Державний акт на право власності на земельну ділянку та вчинили з ним дії можливого продажу третім особам, і тим самим вчинили тяжкий злочин направлений на позбавлення законних власників належного їм майна.
18.05.2021 земельна ділянка з кадастровим номером :09:002:0028 площею 3,0688 га, яка належала ОСОБА_11 , якій на підставі протоколу виправлення помилки від 03.03.2021 присвоєно новий кадастровий номер :06:009:0028, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000132 від 11.03.2021.
Таким чином, заступник начальника відділення злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 просила суд накласти арешт на вищезазначені земельні ділянки та заборонити вчинення будь-яких реєстраційних дій, щодо зазначених ділянок.

В судовому засіданні клопотання підтримала і задовольнити у повному обсязі. При розгляді клопотання просила не викликати інших учасників з метою попередження відчудження земельних ділянок у будь який спосіб.

Розгляд клопотання проводиться на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України без виклику третьої особи (власника майна) їх захисника чи представника.

Розглянувши клопотання про арешт майна, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Відповідно до ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Статтею 132 КПК України встановлені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Вони не допускаються, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Оскільки чинне законодавство не розкриває поняття обґрунтованої підозри, враховуючи ст. 8, 9 КПК України, слід керуватися позиціями Європейського суду з прав людини. З точки зору практики ЄСПЛ, обґрунтованість підозри - це певний стандарт доказування, який означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі "Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства" від 30 серпня 1990, п. 32, Series A, N 182). При чому факти, які викликали підозру, не обов`язково мають бути одного рівня з тими, які необхідні для того, щоб не лише обґрунтувати засудження, а й пред`явити обвинувачення, що є наступною стадією в процесі розслідування кримінальної справи (рішення у справі «Murrаy v.United Kingdom», 14310/88, 28.10.1994, п. 55).

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Із змісту клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що органом досудового розслідування здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000132 від 11.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК України.
Слідчий стверджує, що у невстановленому місці та в невстановлений час, невстановлені особи діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб підробили довіреності на земельні ділянки з кадастровими номерами 322088900:09:003:0054 та :09:003:0055, що розташовані за адресою: Київська область, Бориспільський район, Великоолександрівська сільська рада, що призвело до відчуження вказаних земельних ділянок.
Зазначені вище земельні ділянки 18.05.2021 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

На підтвердження вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, слідча долучила: витяг із ЄРДР від 11.03.2021; заяву про вчинення злочину; договір купівлі-продажу земельної ділянки; відомості з державного реєстру речових прав на нерухоме майно; державні акти на право власності на земельну ділянку; протоколи допитів свідка ОСОБА_11 та ОСОБА_23 ; постановою про визнання речовим доказами земельних ділянок.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Клопотання органу досудового розслідування обґрунтовано необхідністю забезпечення збереження вказаних речових доказів, згідно з п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Частина 3 статті 170 КПК України передбачає, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Разом з тим, досудове розслідування розпочато 11.03.2021 та орган досудового слідства продовжує збір доказів у кримінальному провадженні за № 0000132, підставою та метою, з якою слідча звертається до суду з даним клопотанням є збереження речових доказів.
Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч. 1 ст.10 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» Державним реєстратором є: 1) громадянин України, який має вищу освіту за спеціальністю правознавство, відповідає кваліфікаційним вимогам, встановленим Міністерством юстиції України, та перебуває у трудових відносинах з суб`єктом державної реєстрації прав; 2) нотаріус; 3) державний виконавець, приватний виконавець - у разі державної реєстрації обтяжень, накладених під час примусового виконання рішень відповідно до закону, а також у разі державної реєстрації припинення іпотеки у зв`язку з придбанням (передачею) за результатом прилюдних торгів (аукціонів) нерухомого майна, що є предметом іпотеки.
Отже, відсутність заборони на розпорядження земельними ділянками може призвести до їх відчуження на користь третіх осіб або подальшого незаконного поділу з метою приховування злочинної діяльності, що унеможливить в подальшому витребування земельних ділянок від законного набувача на користь держави.

З наведених вище обставин вбачається необхідність в забороні особам, які здійснюють державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяження, вчинення будь-яких реєстраційних дій стосовно земельних ділянок із зазначеними кадастровими номерами.

Враховуючи вищезазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Керуючись: ст.ст. 170-173, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:
Клопотання заступника начальника відділення злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000132, від 11.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.3 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном юридичним та фізичним особам, працівникам, які здійснюють державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяження, вчинення будь-яких реєстраційних дій стосовно земельної ділянки з кадастровим номером :09:002:0028 площею 3,0688 га, що розташована за адресю: Київська область, Бориспільський район, Великоолександрівська сільська рада, яка належить на праві власності ТОВ «МАРАМОРШ ГРУП» та накладається на земельну ділянку з кадастровим номером :06:009:0028, належної на праві приватної власності ОСОБА_7 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1