Справа № 209/1445/21
Провадження № 1-кс/209/475/21
У Х В А Л А
Іменем України

09 червня 2021 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання з доданими матеріалами слідчої СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000109 від 07.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

07 червня 2021 року до суду надійшло клопотання слідчої СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в якому вона просить надати слідчому СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за дорученням в порядку ст. 40 КПК України: оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, а саме : банківських карток АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , що перебуває у володінні АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ : НОМЕР_10 , який розташований за адресою : АДРЕСА_1 з можливість їх вилучення в зазначеній банківській установі або у приміщенні АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою : АДРЕСА_2 :

- відомості про рух грошових коштів по картковим рахункам/карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 за період часу з 25.03.2021 р. по теперішній час.
- відомості щодо власників на чиє ім`я відкриті банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 .
- вказати день, час, місце зняття грошових коштів із карти/рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 (місто, область, районний центр, вулиця) яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, за допомогою оператору банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 25.03.2021 по теперішній час,банк отримувача.

- фотознімки хто знімав гроші.

- надати тлумачення банківських термінів, як пояснення до документів.

На обґрунтування клопотання зазначено, що в період часу з 25.03.2021 року по 26.03.2021 року невстановлена особа шляхом обману, назвавшись представником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошима в сумі 404085 грн, чим спричинила ОСОБА_13 майнової шкоди на вищезазначену суму, також потерпілій ОСОБА_14 . За даним фактом 07.04.2021, було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. В ході проведення досудовогорозслідування було встановлено, потерпілий ОСОБА_13 переводив грошові кошти зі своєї картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_11 , а також з картки своєї дружини ОСОБА_14 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_12 . Під час допиту потерпілого ОСОБА_13 було встановлено, що25.03.2021 року та 26.03.2021 року потерпілому ОСОБА_13 , який користується сім-картою НОМЕР_13 з номеру НОМЕР_14 зателефонував невідомий чоловік, який представився співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та назвався ОСОБА_15 , який повідомив, що на його карткові рахунки було здійснено хакерську атаку та для спасіння грошових коштів гроші треба знімати та переводити їх на резервні рахунки банку. Так потерпілий ОСОБА_13 зняв зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 40 000 грн, та через термінал «Айбокс, що знаходиться у торговому центрі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташований по АДРЕСА_3 , під керівництвом чоловіка, який представився співробітником банку поповнив банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , а також переводив грошові кошти на картки банку АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 . Під час допиту потерпілої ОСОБА_14 було встановлено, що її чоловік переводив грошові кошти на картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 .

В судове засідання прокурор ОСОБА_4 не з`явилася, надала суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність.
Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме : банківських карток АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 відомостей щодо руху грошових коштів по рахунку вищевказаних карток має доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли.
Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000109 від 07.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за дорученням в порядку ст. 40 КПК України: оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, а саме: банківських карток АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , що перебуває у володінні АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ : НОМЕР_10 , який розташований за адресою : АДРЕСА_1 з можливість їх вилучення в зазначеній банківській установі або у приміщенні АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою : АДРЕСА_2 :

-відомості про рух грошових коштів по картковим рахункам/карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 за період часу з 25.03.2021 р. по теперішній час.
-відомості щодо власників на чиє ім`я відкриті банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9
-вказати день, час, місце зняття грошових коштів із карти/рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 (місто, область, районний центр, вулиця) яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, за допомогою оператору банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 25.03.2021 по теперішній час,банк отримувача.

-фотознімки хто знімав гроші.

-надати тлумачення банківських термінів, як пояснення до документів.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 09 червня 2021 року до 09 липня 2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1