Справа № 592/4442/21
Провадження № 1-кс/592/2306/21
УХВАЛА

Про арешт майна

16 квітня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалам кримінального провадження №0000013 від 25.02.2021 року, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про арешт майна, яке підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000013, внесеному до ЄРДР від 25.02.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України, а саме за фактом ухилення від сплати податку на додану вартість ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , та іншими невстановленими особами в період 2018-2021 років, шляхом використання реквізитів підконтрольних суб`єктів господарювання, а саме: ТОВ «Вл-Логістик» (код 43163233), ТОВ «Вл-Інвестгруп» (код 43061229), ТОВ «Технобуд-Дор» (код 42555281), ТОВ «Стройдор» (код 42555302), ТОВ «Охтирбуд» (код 39510298), ТОВ «Ельбрус» (код 31431036), ТОВ «См-Інвестбуд» (код 43396833), ТОВ «Ав-Будсервіс» (код 43396629), ТОВ «НВП «Євробудмонтаж» (код 31877015), ПП «БП «Добробут» (код 23819049), ТОВ «НВП «Гермес-Інтех» (код 32214018), ПП «Поло-Інвестбуд» (код 35026677), ТОВ «Охоронне бюро «Фортеця» (код 41439969), ТОВ «Трейд Іф Компані» (код 41740718), ПП «Феркад» (код 42459195), ТОВ «Мегатоп Альфа» (код 43038446), ТОВ «Азерот» (код 43138041), ТОВ «Вінтер Сітілайн» (код 43488611), ТОВ «Прімум Актив» (код 41130604), ТОВ «Шляхбуд Тростянець» (код 42168309), що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах на загальну суму 8 881 400 грн.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_4 для незаконної діяльності, пов`язаної з ухиленням від сплати податків, використовує нежитлові приміщення, розташовані за адресою: м. Харків, пров. Інженерний, буд. 1-А.

08.04.2021 року в ході проведення санкціонованого обшуку нежитлових приміщень за адресою: м. Харків, пров. Інженерний, буд. 1-А, крім іншого, було виявлено та вилучено предмети, дозвіл на відшукання яких прямо не надався в ухвалі слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку, а саме: штамп ТОВ «СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ «ПРОМСНАБ»» (№44022164), Склад №5; штамп ТОВ «СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ «ПРОМСНАБ» (№44022164), Склад №4; штамп ТОВ «СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ «ПРОМСНАБ» (№44022164), Склад №3; штамп ТОВ «СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ «ПРОМСНАБ» (№44022164), Склад №2; штамп ТОВ «СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ «ПРОМСНАБ» (№44022164), Склад №1; штамп ТОВ «ТЕХДАР» (№42559642), Дільниця №1; штамп ТОВ «ТЕХДАР» (№42559642), Дільниця №2; штамп ТОВ «ДБК КВАНТ» (№42103828), Дільниця №1; штамп ТОВ «ДБК КВАНТ» (№42103828), Дільниця №2; штамп ПП «ХАРКІВСПЕЦБУДМЕХАНІЗАЦІЯ-7», Дільниця №2; штамп ПП «ХАРКІВСПЕЦПОСТАЧ», (код 31436081); штамп ПП «ХАРКІВСПЕЦПОСТАЧ», (код 31436081) №2; штамп ПП «ХАРКІВСПЕЦПОСТАЧ», (код 31436081) №1; штамп ПП «ХАРКІВСПЕЦПОСТАЧ», (код 31436081) №2; штамп ПП «ХАРКІВСПЕЦПОСТАЧ», (код 31436081) №3; штампи кліше підпису; печатка кліше підпису; печатка ТОВ «ДБК КВАНТ» (№42103828) №1; печатка ПП «ХАРКІВ-СПЕЦПОСТАЧ», (№31436081) №1; печатка ПП «ХАРКІВСПЕЦБУДМЕХАНІЗАЦІЯ-7», (№36224983) №1; печатка ПП «ХАРКІВ-СПЕЦПОСТАЧ», (№31436081); печатка ТОВ «РЕГІОНДОРБУД», (№42949825) №1; печатка ТОВ «ЕТАЛОН ПРОМ», (№42421004); печатка ТОВ «СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ «ПРОМСНАБ» (№44022164); печатка ТОВ «ХАРКІВСПЕЦТЕХНІКА» (№37764151); печатка ТОВ «ТЕХДОР» (№42559642); печатка ТОВ «РЕГІОНДОРБУД» (№42949825); печатка ТОВ «ДБП ЛІДЕР» (№42422516); печатка ТОВ «НВП «ДВТЦ» (№41987063) для протоколів випробувань; штамп Екземпляр ПП «ХАРКІВСПЕЦПОСТАЧ» повернути на адресу: 61044 м. Харків, пр. Московський, буд. 259; штамп ПП «БУДГАРАНТ-7», (№34390160) Адреса:___; штамп ПП «ХАРКІВСПЕЦБУДМЕХАНІЗАЦІЯ-7», Дільниця №1; штамп «ДИРЕКТОР ПП «БУДГАРАНТ-7» ОСОБА_7 »; штамп «ДИРЕКТОР КРАВЧЕНКО О І».

Постановою слідчого від 09.04.2021 року вищевказане майно, вилучене 08.04.2021 року в ході проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000013.

Таким чином, з метою забезпечення збереження речових доказів, у слідства виникла необхідність накладення арешту на майно, вилучене 08.04.2021 року в ході проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , дозвіл на відшукання якого прямо не надавався в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку.

За правилом ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У відповідності до ч. 7 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право, крім іншого, проводити оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом (ч. 1 ст. 167 КПК України).

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ст. 98 КПК України).

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, оскільки предмети, вилучені 08.04.2021 року в ході проведення санкціонованого обшуку нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , котрі не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, є речовими доказами у кримінальному провадженні, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та можуть прямо вказувати на обставини вчинення злочину, оскільки, можливо, є знаряддям його скоєння. Не накладення арешту на вказане майно може призвести до його знищення, приховування, псування чи втрати, що в свою чергу вплине на повноту проведення досудового розслідування та не дасть змоги провести необхідні експертні дослідження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170, 172, 173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Накласти арешт на майно, вилучене 08.04.2021 року в ході проведення санкціонованого обшуку нежитлових приміщень за адресою: м. Харків, пров. Інженерний, буд. 1-А. а саме:

Штамп ТОВ «СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ «ПРОМСНАБ» (№44022164), Склад №5.

Штамп ТОВ «СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ «ПРОМСНАБ» (№44022164), Склад №4.

Штамп ТОВ «СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ «ПРОМСНАБ» (№44022164), Склад №3.

Штамп ТОВ «СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ «ПРОМСНАБ» (№44022164), Склад №2.

Штамп ТОВ «СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ «ПРОМСНАБ» (№44022164), Склад №1.

Штамп ТОВ «ТЕХДАР» (№42559642), Дільниця №1.

Штамп ТОВ «ТЕХДАР» (№42559642), Дільниця №2.

Штамп ТОВ «ДБК КВАНТ» (№42103828), Дільниця №1.

Штамп ТОВ «ДБК КВАНТ» (№42103828), Дільниця №2.

Штамп ПП «ХАРКІВСПЕЦБУДМЕХАНІЗАЦІЯ-7», Дільниця №2.

Штамп ПП «ХАРКІВСПЕЦПОСТАЧ» (код 31436081).

Штамп ПП «ХАРКІВСПЕЦПОСТАЧ» (код 31436081) №2.

Штамп ПП «ХАРКІВСПЕЦПОСТАЧ» (код 31436081) №1.

Штамп ПП «ХАРКІВСПЕЦПОСТАЧ» (код 31436081) №2.

Штамп ПП «ХАРКІВСПЕЦПОСТАЧ» (код 31436081) №3.

Штамп кліше підпису.

Штамп кліше підпису.

Штамп кліше підпису.

Штамп кліше підпису.

Штамп кліше підпису.

Штамп кліше підпису.

Штамп кліше підпису.

Штамп кліше підпису.

Штамп кліше підпису.

Печатка кліше підпису.

Печатка кліше підпису.

Печатка ТОВ «ДБК КВАНТ» (№42103828) №1.

Печатка ПП «ХАРКІВ-СПЕЦПОСТАЧ» (№31436081) №1.

Печатка ПП «ХАРКІВСПЕЦБУДМЕХАНІЗАЦІЯ-7» (№36224983) №1.

Печатка ПП «ХАРКІВ-СПЕЦПОСТАЧ» (№31436081).

Печатка ТОВ «РЕГІОНДОРБУД» (№42949825) №1.

Печатка ТОВ «ЕТАЛОН ПРОМ» (№42421004).

Печатка ТОВ «СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ «ПРОМСНАБ» (№44022164).

Печатка ТОВ «ХАРКІВСПЕЦТЕХНІКА» (№37764151).

Печатка ТОВ «ТЕХДОР» (№42559642).

Печатка ТОВ «РЕГІОНДОРБУД» (№42949825).

Печатка ТОВ «ДБП ЛІДЕР» (№42422516).

Печатка ТОВ «НВП «ДВТЦ» (№41987063) для протоколів випробувань.

Штамп Екземпляр ПП «ХАРКІВСПЕЦПОСТАЧ» повернути на адресу: 61044, м. Харків, пр. Московський, буд. 259.

Штамп ПП «БУДГАРАНТ-7» (№34390160) Адреса:___.

Штамп ПП «ХАРКІВСПЕЦБУДМЕХАНІЗАЦІЯ-7», Дільниця №1.

Штамп «ДИРЕКТОР ПП «БУДГАРАНТ-7» О.В. ДУРАВКІН».

Штамп «ДИРЕКТОР КРАВЧЕНКО О І».

2. Виконання ухвали покласти на слідчого СУ ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена, шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1