Cправа № 127/9772/21
Провадження № 1-кс/127/4339/21
У Х В А Л А
Іменем України
16 квітня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про арешт майна.
Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000272 від 04.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ДП «Вінницького лісового господарства» за попередньою змовою налагодили схему по розкраданню лісопродукції з деревини особливо цінних порід задля власного збагачення. По розподіленим обов`язкам використовують наступну злочинну схему. Під прикриттям керівництва ЛГ реалізовують з підробленими документами, або ж за їх відсутності, лісопродукцію на деревообробне підприємство - завод ТОВ «Цунамі» Волинської області через їхнього представника ОСОБА_5 , жителя Волинської обл., який здійснює офіційну та тіньову закупівлі лісопродукції у Вінницькій області, та в свою чергу для прикриття цієї злочинної схеми залучив наступні суб`єкти господарської діяльності: ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , через яких здійснюється реалізація необлікованої та незаконно порубаної лісопродукції з лісомасивів належних лісництвам ЛГ. Дані ФОПи отримують лісопродукцію, в тому числі частину закуповують в лісництвах офіційно, але з заниженням показників класів якості та груп діаметрів, тобто згідно ТТН лісопродукція має клас «D», а фактично «С», «В» та «А», а частину отримують у результаті незаконних порубок взагалі без будь-яких документів про походження, та зберігають на території пилорам або в місцях накопичення. В подальшому, для маскування незаконно отриманого вантажу, з метою уникнення проходження постів контролю, тентованими фурами переміщають колоди особливо цінної деревини породи дуб та ясен на завод ТОВ «Цунамі». Для цього ФОПи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та інші пов`язані з ними згідно договорів про спільну діяльність, для переміщення незаконно заготовленої лісопродукції виписують внутрішні Товарно-транспортні накладні, які не відповідають затвердженим зразкам, та вносять в них фіктивні відомості показників кількості та вартості, без відображення специфікацій поколодного обліку деревини. Таким чином через вказаних ФОПів, ОСОБА_5 та інші головні учасники схеми, отримують можливість легалізувати незаконно заготовлену деревину шляхом фальсифікації документів про походження вантажу.
Після того як деревина доставлена на деревообробний завод, головний бухгалтер ТОВ «ЦУНАМІ», за лісопродукцію яка надійшла від ФОПів, перераховує кошти на рахунок цих же ФОПів, які в подальшому конвертують їх у готівку та розподіляють між учасниками схеми, в тому числі службовими особами ДП «Вінницьке ЛГ».
В ході розслідування кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду, 13.04.2021 проведено обшук в об`єктах нерухомості та на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 , в частині, де здійснюється діяльність пилорами (деревообробний цех) ФОП ОСОБА_6 .

В ході обшуку вилучено наступні речі та документи:

-Мобільний телефон марки «HUAWEI» IМЕІ НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6

-Мобільний телефон марки «SAMSUNG» IМЕІ НОМЕР_3 , ІМЕІ НОМЕР_4 ,який належить ОСОБА_6

-Мобільний телефон марки «SIGMA» IМЕІ НОМЕР_5 , ІМЕІ НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_7

-Мобільний телефон марки «SIGMA» IМЕІ НОМЕР_7 , ІМЕІ НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_7

-Мобільний телефон марки «MEIZU» IМЕІ НОМЕР_9 , ІМЕІ НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_9

-Печатка ФОП ОСОБА_7 ЄДРПОУ

-Блокноти з чорновими записами в кількості 7 шт.

-Пристрій накопичувач відеокамери спостереження з позначенням ajhuatecnologi.

-Бірки спеціальні для деревини.

-Товарно-транспортні накладні лісопродукції серії ВНА №133525 від 19.02.2021; №133449 від 16.01.2021; № 133518 від 19.02.2021; № 133537 від 24.02.2021; № 133520 від 19.02.2021; № 133522 від 19.02.2021; № 133527 від 19.02.2021; № 133532 від 22.02.2021; № 133719 від 09.01.2021; № 763954 від 07.01.2021; № 133725 від 09.04.2021; № 133720 від 19.04.2021; № 133177; № 147873; №132952; №133528; №147875; № 222512; № 112120; №147845; №133725; №133450; №133447; №163954; №147847; № 147848; №223490; №133448; №223492; №133532; №133531; №133388; №133247; №133256; №092000; №133297; №133344; №133719; №223611; №133720; №147737; №223616; №147736; №223661; №147877; №133595; №133575; №135595; №133520; №133525; №133518; №133527; №133522; №133528; №133531; №223512; №223677; №223694; №223676; №223695; №223696; №133637; №147845; №133579; №133575; №133537; №133448; №124912; №092009; №132818; №132707; №132652; №132664; №132674; №091918; № 132724; №132669; №132705; № 132643; №222963; №132809; №673689; №132753; №091985; №132817; №124990; №132818; №132817; №763525; №762526; №132836; №147267; №132838; №147397; №133373; №125023; №147407; №147376; №132892; №147433; №763578; №133098; №125003; №147368; №132898; №147307; №146911; №146905; №146892; №133295; №133293; №124968; №133291; №147423; №125061; №134946; №132704; №763370; №763526; №763673; №763578; №763480; №763252; №146916; №146945; №146918; №146949; №133388; №133357; №133387; №132882; №125025; №125027; №133297; №133148; №133167; №133247; №133114; №133256; №133346; №133343; №133389; №133134; №133136; №133211; №132885; №132883; №132884; №132881; №132153; №132786; №132752; №132643; №132652; № 132664; №132815; №132707; №137809; №132674; №132808; №132724; №132704; №132705; №132693; №091640; №092011; №092009; №092013; №091993; №091979; №091985; №092000; №763479; №124912; №112083; №112120; №112135; №763480; №091897; №124795; №124801; №124805; №124810; №222953; №124814; №091885; №763370; №091918; №091899; №124797; №091895; №7633371; №147106; №147076; №147074; №147021; №147036; №147102; №147124; №147090; №112069; №112082; №147132; №147164; №147162; №147157; №147153; №147149; №147145; №147136; №144626; №144783; №144763; №144640; №144772; №144748; №144735; №144749; №144660; №144662; №144729; № 144773; №144764; №144732; №144874; №144885; №144890; №144895; №144890; №144708; №147050; №112059; №147128; №112021; №147086; №147086; №147029; №112218; №147056; №763371.

-Товарно-транспортні накладні лісопродукції серії УНА №014893; №014896; №014921; №673748; №673800; №673785; №673784; №673778; №673648; №674180; №673852; №673776; №014921; №673746; №014893; №673789; №673800; №673678; №673785; №014896; №014890; №673748.

-Товарно-транспортні накладні серії ВНА№13327; №133179; №133301; №133298; №125064; №125003; №132958; №132923; №132927; №133218; №133243; №133244; №133251; №132931; №132950; №132322; №132980; №133637; №132969; №132877.

-Товарно-транспортні накладні №133268; №133181; №000709; №000708; №000710; №000755; №000707; №б/н від 01.03.2021; №0001091; №0001092; №0001086; №000711; №324; №000712; №286; №321; №б/н від 01.04.; №0001097; №6/03 від 06.03.2021; №4/03 від 04.03.2021; №0001100; №0001099; №0001095; №0001096; №0001093; №409046; №0001090; №509148; №348; №509142; №409035; №000754; №000751; №000714.

-Товарно-транспортні накладні лісопродукції серії ВНА №133887; №133305; №133273; №132643; №222967; №147149; №112089; №147157; №147145; №147164; №112059; №091993; №133377; №133305; №146868; №14885; №146876; №146837; №111826; №147555; №132880; №147291; 14729; 147387; №147442; №147461; №763673; №147451; №132936; №132982; №133005; №132952; №132969; №133000; №132989; №133061; №133042; №133070; №147503; №133055; №133027.

-Товарно-транспортну накладну лісопродукції серії ПЗО №130400.

-Товарно-транспортну накладну лісопродукції серії УНА №674213.

-Грошові кошти, які вилучено в ОСОБА_7 на загальну суму 22 678 грн:

?номіналом 1000 грн серії: БА №6777299, АВ №7908051, АГ №6943000, АБ №8966128, АЗ №5144647, БА№ 4300349;

?номіналом 500 грн серії: ЛБ №9565112, ХВ №8375554, УД №1611458, ХВ №0633532, ФБ №1932688, УЗ №2286567, ХЄ №6908452, ФД №9471013, ЦА №9015853, УД №4046929, АБ №5647417, СД №5215437, ЛИ №5736077, СД №5918346, УБ №1670993, СЗ №7425610, ФЗ №2876908, УГ №6291019, БА №3911084, УБ №7635989, БГ №9838132, БА №8326869, АЗ №1948734, ХИ №2795963, ВИ №0110375, СБ №7385705, АГ №1262798, ХВ №4418981, АЄ №7600838;

?номіналом 200 грн серії: ПЄ №4740002,ТВ №4434062, УБ №9595317, СД №1523637, ВЄ №6726485;

?номіналом 100 грн серії: УЖ 9355965, АГ4398685, КА 4992745, ВЮ5172744, СА №5481817, УЙ 3254406, УК 3698821, АБ 6044877, СИ 0264297, УЄ 5233412;

?номіналом 50 грн серії: СМ №7516573, СП №3804007;

?номіналом 20 грн серії: ЮЄ №9245121, ЮД №1373278, ЮГ №5527574,

?номіналом 5 грн серії: ЮЖ №3783221, ЮД №9363324;

?номіналом 2 грн серії: СГ №6658592;

?номіналом 1 грн серії: УТ №5720732, УЛ №7211387, УБ №0161323, УА №6713781, ТЄ №0477889, УЖ №9370309.

-Грошові кошти, які було вилучено в ОСОБА_6 на загальну суму 1126 грн:

?номіналом 500 грн серії: АВ № 9819946, МБ №5376795;

?номіналом 100 грн серії: УУ №1300103;

?номіналом 20 грн серії: ЧГ №3030687;

?номіналом 5 грн серії: УГ №1872065;

?номіналом 1 грн серії: РЗ №1713490.

-Колоди дерев в кількості 35 шт. породи «Дуб» довжиною 3 м. з відсутніми бирками за наступними діаметрами та класом якості:

№ПородаДовжина м.Діаметр см.Клас якостіБирка
1Дуб3 м.31СБез бирки
2Дуб3 м.36СБез бирки
3Дуб3 м.34ДБез бирки
4Дуб3 м.34СБез бирки
5Дуб3 м.27ПВБез бирки
6Дуб3 м.29ДБез бирки
7Дуб3 м.36СБез бирки
8Дуб3 м.37СБез бирки
9Дуб3 м.31ДБез бирки
10Дуб3 м.30ДБез бирки
11Дуб3 м.34ДБез бирки
12Дуб3 м.34СБез бирки
13Дуб3 м.31ДБез бирки
14Дуб3 м.32ПВБез бирки
15Дуб3 м.26ДБез бирки
16Дуб3 м.36СБез бирки
17Дуб3 м.36СБез бирки
18Дуб3 м.31ДБез бирки
19Дуб3 м.31ПВБез бирки
20Дуб3 м.36ДБез бирки
21Дуб3 м.41СБез бирки
22Дуб3 м.46ПВБез бирки
23Дуб3 м.33ДБез бирки
24Дуб3 м.33ДБез бирки
25Дуб3 м.35ПВБез бирки
26Дуб3 м.25ДБез бирки
27Дуб3 м.36ПВБез бирки
28Дуб3 м.33ПВБез бирки
29Дуб3 м.32ДБез бирки
30Дуб3 м.32ПВБез бирки
31Дуб3 м.24ПВБез бирки
32Дуб3 м.26ПВБез бирки
33Дуб3 м.32ДБез бирки
34Дуб3 м.28ПВБез бирки
35Дуб3 м.28ПВБез бирки

-Колоди дерев в кількості 26 шт. породи «Сосна» з наступними характеристиками:

№ПородаДовжина м.Діаметр см.Клас якостіБирка
1Сосна6 м.34СБез бирки
2Сосна6 м.36СБез бирки
3Сосна6 м.36СБез бирки
4Сосна6 м.34СБез бирки
5Сосна6 м.34СБез бирки
6Сосна6 м.35СБез бирки
7Сосна6 м.28ДБез бирки
8Сосна6 м.26ДБез бирки
9Сосна6 м.24СБез бирки
10Сосна6 м.23ДБез бирки
11Сосна6 м.31СБез бирки
12Сосна6 м.45СБез бирки
13Сосна6 м.45СБез бирки
14Сосна6 м.48СБез бирки
15Сосна7 м.45С1Сосна7 м.37СБез бирки
17Сосна7 м.42С
18Сосна7 м.37С1Сосна6 м28(крайній)С1Сосна7 м35(крайній)С1Сосна6м40С1Сосна6 м. 37Д1Сосна6 м. 34Д1Сосна6 м.26СБез бирки
25Сосна6 м.37Д1Сосна6 м.27 177905411

-Колоди дерев в кількості 49 шт. породи «Дуб» довжиною 3 метра, клас якості С, Д, ПВ, без бирок.

Вищевказане майно (документи та предмети) 14.04.2021 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000272 від 04.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України та можуть бути основним джерелом доказування.
З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, забезпечення збереження предмету злочину та не допущення подальшої їх реалізації та визнання їх допустимими, забезпечення проведення необхідних судових експертиз, слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, та просив його задовольнити.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак 16.04.2021 звернулась до суду із заявою про розгляд клопотання у її відсутність, у якій також зазначила, що вказане клопотання остання підтримує в повному обсязі.
Власник вилученого майна в судове засідання також не з`явився, однак як зазначено у заяві слідчого ОСОБА_3 про дату, час та місце розгляду клопотання власник майна повідомлявся слідчим завчасно та належним чином. Крім того, ОСОБА_6 повідомлявся про судове засідання телефонограмою.
Суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність учасників процесу відповідно до вимог частини першої статті 172 КПК України.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явились, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, а відтак підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно з абзацом 2 частини першої статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частиною першою статті 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
З матеріалів справи вбачається, що слідчим управлінням Головного управління ДФС у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000346 від 22.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання слідчим зазначається, що досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ДП «Вінницького лісового господарства» за попередньою змовою налагодили схему по розкраданню лісопродукції з деревини особливо цінних порід задля власного збагачення. По розподіленим обов`язкам використовують наступну злочинну схему. Під прикриттям керівництва ЛГ реалізовують з підробленими документами, або ж за їх відсутності, лісопродукцію на деревообробне підприємство - завод ТОВ «Цунамі» Волинської області через їхнього представника ОСОБА_5 , жителя Волинської обл., який здійснює офіційну та тіньову закупівлі лісопродукції у Вінницькій області, та в свою чергу для прикриття цієї злочинної схеми залучив наступні суб`єкти господарської діяльності: ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , через яких здійснюється реалізація необлікованої та незаконно порубаної лісопродукції з лісомасивів належних лісництвам ЛГ. Дані ФОПи отримують лісопродукцію, в тому числі частину закуповують в лісництвах офіційно, але з заниженням показників класів якості та груп діаметрів, тобто згідно ТТН лісопродукція має клас «D», а фактично «С», «В» та «А», а частину отримують у результаті незаконних порубок взагалі без будь-яких документів про походження, та зберігають на території пилорам або в місцях накопичення. В подальшому, для маскування незаконно отриманого вантажу, з метою уникнення проходження постів контролю, тентованими фурами переміщають колоди особливо цінної деревини породи дуб та ясен на завод ТОВ «Цунамі». Для цього ФОПи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та інші пов`язані з ними згідно договорів про спільну діяльність, для переміщення незаконно заготовленої лісопродукції виписують внутрішні Товарно-транспортні накладні, які не відповідають затвердженим зразкам, та вносять в них фіктивні відомості показників кількості та вартості, без відображення специфікацій поколодного обліку деревини. Таким чином через вказаних ФОПів, ОСОБА_5 та інші головні учасники схеми, отримують можливість легалізувати незаконно заготовлену деревину шляхом фальсифікації документів про походження вантажу.
Після того як деревина доставлена на деревообробний завод, головний бухгалтер ТОВ «ЦУНАМІ», за лісопродукцію яка надійшла від ФОПів, перераховує кошти на рахунок цих же ФОПів, які в подальшому конвертують їх у готівку та розподіляють між учасниками схеми, в тому числі службовими особами ДП «Вінницьке ЛГ».
Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 28 квітня 2021 року по справі №127/8864/21 надано слідчим СУ ГУНП у Вінницькій області, які входять в групу слідчих у даному кримінальному провадженні № 0000272 від 04.09.2020 дозвіл на проведення обшуку в об`єктах нерухомості та на земельній ділянці на якій вони знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , в частині де здійснюється діяльність пилорами (деревообробного цеху) ФОПом ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та іншими що перебувають з ним у співпраці, з метою відшукання та вилучення наступних речей та предметів: необлікованої та здобутої злочинним шляхом лісопродукції, бирки обліку лісопродукції (нові та б/в), документи та їх заготовки, товарно-транспортні накладні, відомості, розрахункові квитанції та ін., печатки, штампи, банківські картки, чорнові записи з обліком лісопродукції та ін., комп`ютерна техніка (ноутбуки, комунікатори, планшети та ін.), на якій здійснювався облік руху лісопродукції, USB флеш-накопичувачі та інші матеріальні носії інформації, мобільні термінали зв`язку (смартфони, мобільні телефони), СІМ-карти операторів мобільного зв`язку та їх компоненти, які використовувались для вчинення злочину, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, або законність походження яких не підтверджується, а також інші предмети та речі, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину.
13.04.2021 проведено обшук в об`єктах нерухомості та на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 , в частині, де здійснюється діяльність пилорами (деревообробний цех) ФОП ОСОБА_6 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено майно (документи та предмети), відповідно до протоколу обшуку від 13.04.2021.

Наведені обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000346 від 22.10.2020, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 08.04.2021 по справі №127/8864/21, протоколом обшуку від 13.04.2021.
Постановою слідчого від 14.04.2021 тимчасово вилучене майно (документи та предмети) визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Згідно з пунктом першим частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до частини третьої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Наведене свідчить про те, що вищевказане майно, яке було вилучене в ході проведення обшуку є тимчасовим вилученим майном та відповідно до статті 98 КПК України має значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому на дане майно слід накласти арешт.
Таким чином, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення його схоронності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на вищевказане майно, підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Накласти арешт майно (документи та предмети), які було вилучено під час проведення обшуку в об`єктах нерухомості та на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 , в частині, де здійснюється діяльність пилорами (деревообробний цех) ФОП ОСОБА_6 , а саме:

-Мобільний телефон марки «HUAWEI» IМЕІ НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6

-Мобільний телефон марки «SAMSUNG» IМЕІ НОМЕР_3 , ІМЕІ НОМЕР_4 ,який належить ОСОБА_6

-Мобільний телефон марки «SIGMA» IМЕІ НОМЕР_5 , ІМЕІ НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_7

-Мобільний телефон марки «SIGMA» IМЕІ НОМЕР_7 , ІМЕІ НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_7

-Мобільний телефон марки «MEIZU» IМЕІ НОМЕР_9 , ІМЕІ НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_9

-Печатка ФОП ОСОБА_7 ЄДРПОУ

-Блокноти з чорновими записами в кількості 7 шт.

-Пристрій накопичувач відеокамери спостереження з позначенням ajhuatecnologi.

-Бірки спеціальні для деревини.

-Товарно-транспортні накладні лісопродукції серії ВНА №133525 від 19.02.2021; №133449 від 16.01.2021; № 133518 від 19.02.2021; № 133537 від 24.02.2021; № 133520 від 19.02.2021; № 133522 від 19.02.2021; № 133527 від 19.02.2021; № 133532 від 22.02.2021; № 133719 від 09.01.2021; № 763954 від 07.01.2021; № 133725 від 09.04.2021; № 133720 від 19.04.2021; № 133177; № 147873; №132952; №133528; №147875; № 222512; № 112120; №147845; №133725; №133450; №133447; №163954; №147847; № 147848; №223490; №133448; №223492; №133532; №133531; №133388; №133247; №133256; №092000; №133297; №133344; №133719; №223611; №133720; №147737; №223616; №147736; №223661; №147877; №133595; №133575; №135595; №133520; №133525; №133518; №133527; №133522; №133528; №133531; №223512; №223677; №223694; №223676; №223695; №223696; №133637; №147845; №133579; №133575; №133537; №133448; №124912; №092009; №132818; №132707; №132652; №132664; №132674; №091918; № 132724; №132669; №132705; № 132643; №222963; №132809; №673689; №132753; №091985; №132817; №124990; №132818; №132817; №763525; №762526; №132836; №147267; №132838; №147397; №133373; №125023; №147407; №147376; №132892; №147433; №763578; №133098; №125003; №147368; №132898; №147307; №146911; №146905; №146892; №133295; №133293; №124968; №133291; №147423; №125061; №134946; №132704; №763370; №763526; №763673; №763578; №763480; №763252; №146916; №146945; №146918; №146949; №133388; №133357; №133387; №132882; №125025; №125027; №133297; №133148; №133167; №133247; №133114; №133256; №133346; №133343; №133389; №133134; №133136; №133211; №132885; №132883; №132884; №132881; №132153; №132786; №132752; №132643; №132652; № 132664; №132815; №132707; №137809; №132674; №132808; №132724; №132704; №132705; №132693; №091640; №092011; №092009; №092013; №091993; №091979; №091985; №092000; №763479; №124912; №112083; №112120; №112135; №763480; №091897; №124795; №124801; №124805; №124810; №222953; №124814; №091885; №763370; №091918; №091899; №124797; №091895; №7633371; №147106; №147076; №147074; №147021; №147036; №147102; №147124; №147090; №112069; №112082; №147132; №147164; №147162; №147157; №147153; №147149; №147145; №147136; №144626; №144783; №144763; №144640; №144772; №144748; №144735; №144749; №144660; №144662; №144729; № 144773; №144764; №144732; №144874; №144885; №144890; №144895; №144890; №144708; №147050; №112059; №147128; №112021; №147086; №147086; №147029; №112218; №147056; №763371.

-Товарно-транспортні накладні лісопродукції серії УНА №014893; №014896; №014921; №673748; №673800; №673785; №673784; №673778; №673648; №674180; №673852; №673776; №014921; №673746; №014893; №673789; №673800; №673678; №673785; №014896; №014890; №673748.

-Товарно-транспортні накладні серії ВНА№13327; №133179; №133301; №133298; №125064; №125003; №132958; №132923; №132927; №133218; №133243; №133244; №133251; №132931; №132950; №132322; №132980; №133637; №132969; №132877.

-Товарно-транспортні накладні №133268; №133181; №000709; №000708; №000710; №000755; №000707; №б/н від 01.03.2021; №0001091; №0001092; №0001086; №000711; №324; №000712; №286; №321; №б/н від 01.04.; №0001097; №6/03 від 06.03.2021; №4/03 від 04.03.2021; №0001100; №0001099; №0001095; №0001096; №0001093; №409046; №0001090; №509148; №348; №509142; №409035; №000754; №000751; №000714.

-Товарно-транспортні накладні лісопродукції серії ВНА №133887; №133305; №133273; №132643; №222967; №147149; №112089; №147157; №147145; №147164; №112059; №091993; №133377; №133305; №146868; №14885; №146876; №146837; №111826; №147555; №132880; №147291; 14729; 147387; №147442; №147461; №763673; №147451; №132936; №132982; №133005; №132952; №132969; №133000; №132989; №133061; №133042; №133070; №147503; №133055; №133027.

-Товарно-транспортну накладну лісопродукції серії ПЗО №130400.

-Товарно-транспортну накладну лісопродукції серії УНА №674213.

-Грошові кошти, які вилучено в ОСОБА_7 на загальну суму 22 678 грн:

?номіналом 1000 грн серії: БА №6777299, АВ №7908051, АГ №6943000, АБ №8966128, АЗ №5144647, БА№ 4300349;

?номіналом 500 грн серій: ЛБ №9565112, ХВ №8375554, УД №1611458, ХВ №0633532, ФБ №1932688, УЗ №2286567, ХЄ №6908452, ФД №9471013, ЦА №9015853, УД №4046929, АБ №5647417, СД №5215437, ЛИ №5736077, СД №5918346, УБ №1670993, СЗ №7425610, ФЗ №2876908, УГ №6291019, БА №3911084, УБ №7635989, БГ №9838132, БА №8326869, АЗ №1948734, ХИ №2795963, ВИ №0110375, СБ №7385705, АГ №1262798, ХВ №4418981, АЄ №7600838;

?номіналом 200 грн серії: ПЄ №4740002,ТВ №4434062, УБ №9595317, СД №1523637, ВЄ №6726485;

?номіналом 100 грн серії: УЖ 9355965, АГ4398685, КА 4992745, ВЮ5172744, СА №5481817, УЙ 3254406, УК 3698821, АБ 6044877, СИ 0264297, УЄ 5233412;

?номіналом 50 грн серії: СМ №7516573, СП №3804007;

?номіналом 20 грн серії: ЮЄ №9245121, ЮД №1373278, ЮГ №5527574,

?номіналом 5 грн серії: ЮЖ №3783221, ЮД №9363324;

?номіналом 2 грн серії: СГ №6658592;

?номіналом 1 грн серії: УТ №5720732, УЛ №7211387, УБ №0161323,

УА №6713781, ТЄ №0477889, УЖ №9370309.

-Грошові кошти, які було вилучено в ОСОБА_6 на загальну суму 1126 грн:

?номіналом 500 грн серії: АВ № 9819946, МБ №5376795;

?номіналом 100 грн серії: УУ №1300103;

?номіналом 20 грн серії: ЧГ №3030687;

?номіналом 5 грн серії: УГ №1872065;

?номіналом 1 грн серії: РЗ №1713490.

- Колоди дерев в кількості 35 шт. породи «Дуб» довжиною 3 м. з відсутніми бирками за наступними діаметрами та класом якості:

№ПородаДовжина м.Діаметр см.Клас якостіБирка
1Дуб3 м.31СБез бирки
2Дуб3 м.36СБез бирки
3Дуб3 м.34ДБез бирки
4Дуб3 м.34СБез бирки
5Дуб3 м.27ПВБез бирки
6Дуб3 м.29ДБез бирки
7Дуб3 м.36СБез бирки
8Дуб3 м.37СБез бирки
9Дуб3 м.31ДБез бирки
10Дуб3 м.30ДБез бирки
11Дуб3 м.34ДБез бирки
12Дуб3 м.34СБез бирки
13Дуб3 м.31ДБез бирки
14Дуб3 м.32ПВБез бирки
15Дуб3 м.26ДБез бирки
16Дуб3 м.36СБез бирки
17Дуб3 м.36СБез бирки
18Дуб3 м.31ДБез бирки
19Дуб3 м.31ПВБез бирки
20Дуб3 м.36ДБез бирки
21Дуб3 м.41СБез бирки
22Дуб3 м.46ПВБез бирки
23Дуб3 м.33ДБез бирки
24Дуб3 м.33ДБез бирки
25Дуб3 м.35ПВБез бирки
26Дуб3 м.25ДБез бирки
27Дуб3 м.36ПВБез бирки
28Дуб3 м.33ПВБез бирки
29Дуб3 м.32ДБез бирки
30Дуб3 м.32ПВБез бирки
31Дуб3 м.24ПВБез бирки
32Дуб3 м.26ПВБез бирки
33Дуб3 м.32ДБез бирки
34Дуб3 м.28ПВБез бирки
35Дуб3 м.28ПВБез бирки

-Колоди дерев в кількості 26 шт. породи «Сосна» з наступними характеристиками:

№ПородаДовжина м.Діаметр см.Клас якостіБирка
1Сосна6 м.34СБез бирки
2Сосна6 м.36СБез бирки
3Сосна6 м.36СБез бирки
4Сосна6 м.34СБез бирки
5Сосна6 м.34СБез бирки
6Сосна6 м.35СБез бирки
7Сосна6 м.28ДБез бирки
8Сосна6 м.26ДБез бирки
9Сосна6 м.24СБез бирки
10Сосна6 м.23ДБез бирки
11Сосна6 м.31СБез бирки
12Сосна6 м.45СБез бирки
13Сосна6 м.45СБез бирки
14Сосна6 м.48СБез бирки
15Сосна7 м.45С1Сосна7 м.37СБез бирки
17Сосна7 м.42С
18Сосна7 м.37С1Сосна6 м28(крайній)С1Сосна7 м35(крайній)С1Сосна6м40С1Сосна6 м. 37Д1Сосна6 м. 34Д1Сосна6 м.26СБез бирки
25Сосна6 м.37Д1Сосна6 м.27 177905411

-Колоди дерев в кількості 49 шт. породи «Дуб» довжиною 3 метра, клас якості С, Д, ПВ, без бирок.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 .
Зобов`язати слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення, однак оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя