КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа №133/2048/21
Провадження №1-кс/133/519/21
Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
Своє клопотання слідчий мотивує тим, що 30.03.2021 до Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області надійшов рапорт оперуповноваженого Хмільницького МРВ (з дислокацією у м. Козятин) УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_4 , за фактом вчинення групою осіб незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання та збуту психотропної речовини амфетаміну на території м. Козятин та Козятинської ОТГ Хмільницького району Вінницької області.
У подальшому установлено, що працівниками УСБУ у Вінницькій області в установленому законом порядку отримано інформацію щодо наявних порушень норм чинного законодавства України в площині незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання, збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, з боку окремих громадян України.
За наявними даними, ОСОБА_5 здійснює розповсюдження на території Козятинської ОТГ психотропних речовин (амфетамін), за допомогою акаунту в додатку-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де останній являється адміністратором, розповсюдження психотропних речовин здійснює шляхом «закладок».
З метою отримання коштів, здобутих від продажу наркотичних речовин останній використовує віртуальні рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , які зареєстровані на номер мобільного телефону ОСОБА_5 ( НОМЕР_19 ) та еmail: аleksandra ІНФОРМАЦІЯ_3 . Грошові кошти із зазначених вище віртуальних рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перераховуються на реальні абонентські картки банків: НОМЕР_20 (Моно Банк), НОМЕР_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), НОМЕР_22 (Моно Банк), НОМЕР_23 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), НОМЕР_24 (Моно Банк), НОМЕР_25 (Моно Банк), НОМЕР_26 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), НОМЕР_27 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), НОМЕР_28 (Моно Банк), НОМЕР_29 (Моно Банк).
У зв`язку з цим, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 , АДРЕСА_1 ), за номером карточки НОМЕР_31 , що в подальшому слугуватиме речовими доказами по матеріалам вказаного кримінального провадження.
У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить клопотання задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у володінні якого перебуває вказана вище інформація, про час і місце слухання справи повідомлявся в порядку ст.135 КПК України засобами мобільного зв`язку, у судове засідання не з`явився.
За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів на підставі ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, прийшов до висновку про його задоволення з огляду на таке.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відомості про банківські рахунки та банківські операції відповідно до п. 1,2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Керуючись ст. ст. 160, 162,163, 164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати оперуповноваженому Хмільницького МРВ (з дислокацією у м. Козятин) УСБУ у Вінницькій області лейтенанту ОСОБА_4 (посвідчення ВА № 000484, жетон № Б-026253), який здійснює оперативне супроводження кримінального провадження тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 , АДРЕСА_1 ), з можливістю її вилучення у Вінницькому обласному Управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_32 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- інформацію про проведення банківських операцій по номеру картки НОМЕР_33 щодо надходження на вказаний рахунок грошових коштів в період часу з 31.03.2021 по день надання інформації із зазначенням номерів карток, прізвища, ім`я, по батькові, номерів телефонів платників, які здійснювали перерахунок грошових коштів на вище вказані номери карток;
- виписки з місця знімання коштів з номеру картки НОМЕР_33 та відеофайлів з камер по зняттю грошових коштів за вище вказаного номеру картки в період часу з 31.03.2021 по день надання інформації включно;
- заяви-анкети власника картки НОМЕР_33 , копії паспорта особи, за якою рахуються вище зазначена банківська картка.
Отриману інформацію надати в друкованому та електронному вигляді.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою вилучення зазначених речей і документів. За умисне невиконання ухвали суду яка набрала законної сили винні особи несуть кримінальну відповідальність відповідно до ст.382 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1