Справа № 161/3603/21
Провадження № 1-кс/161/1666/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 24 березня 2021 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернулася до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням, яке погоджене прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме до відомостей по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритого ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): 1) інформації щодо руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по вказаному рахунку, фотокарток з банкомату; 2) належним чином завірених копій документів на відкриття вищевказаного рахунку, а саме: заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу; 3) інформації щодо контактних телефонів, які прив`язані до вказаного рахунку; 4) відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із вищевказаного карткового рахунку; 5) відомостей, щодо інших рахунків, які відкриті за заявою ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу) на які були здійснені перекази грошових коштів; 6) ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаному банківському рахунку з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, за період з 21.11.2019 до даний час. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати вказані документи через Філію Волинського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , в рамках кримінального провадження № 0000660 від 30.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України. Просить клопотання задовольнити, з підстав викладених в ньому.

В судове засідання не прибули прокурор та слідчий, однак подали письмову заяву в якій просять проводити розгляд даного клопотання у їх відсутності, а також просять клопотання задовольнити, крім того, в судове засідання не прибув представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по невідомій суду причині, хоча належним чином був повідомлений про день, час та місце розгляду клопотання.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи ті обставини, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю по рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_2 , володільцем якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл групі слідчих СУ ГУНП у Волинській області - старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , іншим слідчим групи слідчих, або за їх дорученням оперуповноваженому ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме до відомостей по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритого ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):

1) інформації щодо руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по вказаному рахунку, фотокарток з банкомату;

2) належним чином завірених копій документів на відкриття вищевказаного рахунку, а саме: заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу;

3) інформації щодо контактних телефонів, які прив`язані до вказаного рахунку;

4) відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із вищевказаного карткового рахунку;

5) відомостей, щодо інших рахунків, які відкриті за заявою ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу) на які були здійснені перекази грошових коштів ;

6) ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаному банківському рахунку з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, за період з 21.11.2019 до даний час.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати вказані документи через Філію Волинського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Надати тимчасовий доступ до речей і документів впродовж двох місяців з дня поставлення ухвали.

Другий примірник цієї ухвали та її копію для виконання вимог ст.165 ч.2 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд даного клопотання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: