Справа № 296/1419/21
УХВАЛА
Іменем України

18 лютого 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 про арешт майна, поданого за матеріалаи досудового розслідування, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№0000012 від 13.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 13.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за фактом заволодіння шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами ТОВ «Пирятинський Делікатес», у великих розмірах.

У ході досудового розслідування установлено, що посадові особи ТОВ «Еко-Спілка», діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «АІК ЕНЕРДЖИ УКРАЇНА», шляхом обману та зловживання довірою посадових осіб ТОВ «Пирятинський делікатес», не виконавши умови договору купівлі-продажу природного газу №1-27102020 від 27.10.2020, відповідно якого продавець ТОВ «Еко-Спілка» зобов`язане поставити природний газ до ТОВ «Пирятинський делікатес», а останній, як покупець, повинен здійснити 100% передоплату на користь ТОВ «Еко-Спілка», 27.10.2020 року після отримання на розрахунковий рахунок передплати за товар заволоділи грошовими коштами ТОВ «Пирятинський делікатес», що розташоване за адресою: м.Житомир, вул. Ольжича, 7-А, офіс №1, у великих розмірах.

Так, у жовтні 2020 року ТОВ «Еко-Спілка», в особі комерційного директора ОСОБА_4 , який діє на підставі наказу №2 від 03.10.2019 та довіреності зареєстрованої в реєстрі за №1385 від 05 грудня 2019 року, запропонувало ТОВ «Пирятинський Делікатес» купити природній газ по цінам, що були нижче, ніж на ринку природного газу. Виходячи з попередніх успішних партнерських відносин, ТОВ «Пирятинський Делікатес» погодилось розглянути пропозицію ОСОБА_4 , який у процесі ведення неодноразових переговорів між представниками ТОВ «Пирятинський Делікатес» та ТОВ «Еко-Спілка» запевняв, що кошти, сплачені ТОВ «Пирятинський Делікатес», будуть перераховані TOB «АІК ЕНЕРДЖИ УКРАЇНА», яке у подальшому поставить природний газ на ТОВ «Еко-Спілка».

27 жовтня 2020 року ТОВ «Пирятинський Делікатес» укладено із ТОВ «Еко-Спілка» договір купівлі-продажу природного газу №1-27102020 від 27 жовтня 2020 року, відповідно до умов якого ТОВ «Пирятинський Делікатес» зобов`язане здійснити 100% передоплату в розмірі 49 840 320 грн. 00 коп., а ТОВ «Еко-Спілка» зобов`язане поставити ТОВ «Пирятинський Делікатес» природний газ, обсяг якого становить - 8 000 000 м3. В цей же день посадові особи ТОВ «Пирятинський Делікатес» з офісу підприємства, що знаходиться за адресою:

м. Житомир, вул. Ольжича, буд. 7-А, офіс №1 здійснили перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ «Еко-Спілка» попередньої оплати за природний газ в повному обсязі. Поставка природного газу згідно Договору купівлі-продажу природного газу №1-27102020 від 27 жовтня 2020 року повинна була початися з 01 листопада 2020 року.

Однак, 01 листопада 2020 року ТОВ «Еко-Спілка» не здійснило обумовлену договором поставку газу та запевнило ТОВ «Пирятинський Делікатес», що не поставка виникла через технічні причини та розпочнеться 03 листопада 2020 року у повному об`ємі з відшкодуванням всіх понесених витрат за період з 01 листопада 2020 року по 02 листопада 2020 року.

Крім того, ТОВ «Еко-Спілка» використало кошти, які були переведені ТОВ «Пирятинський Делікатес» згідно Договору купівлі-продажу природного газу №1-27102020 від 27 жовтня 2020 року задля погашення своїх боргів перед іншими контрагентами, свідомо використавши їх не за цільовим призначенням.

Станом на 09 лютого 2021 року ТОВ «Еко-Спілка» не здійснило поставку газу та не повернуло попередньо сплачені кошти.

Таким чином, посадові особи ТОВ «Еко-Спілка», діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «АІК ЕНЕРДЖИ УКРАЇНА», шляхом зловживання довірою (успішне виконанням умов договору, що був укладений 26 травня 2020 року), маніпулювання ціною (пропозиція купити газ за нижчими цінами), а також шляхом обману, який полягав у приховувані суттєвих відомостей про фінансовий стан ТОВ «Еко-Спілка», який вплинув би на рішення, щодо заключення Договору, заволоділи грошовими коштами ТОВ «Пирятинський Делікатес», у великих розмірах.

Вказані обставини попередньо кваліфіковані досудовим розслідуванням за ч.3 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування 16.02.2021, на підставі ухвали Корольовського районного суду м. Житомира №296/943/21 від 04.02.2021, працівниками слідчого управління ГУНП в Житомирській області проведено обшук в офісному приміщенні ТОВ «Еко-Спілка», що розташоване за адресою: м.Київ, вул. Гоголівська, 17, під час якого виявлено та вилучено наступне майно:

1. Індивідуальний договір №02_01-11/02/21- ЕКО від 15.02.2021, на 3 арк.;

2. Додаток до Індивідуального договору №02_01-11/02/21- ЕКО від 15.02.2021 банківська гарантія, на 2 арк.;

3. Індивідуальний договір №02_01-11/02/21- ЕКО від 15.02.2021, на 3 арк.;

4. Додаток до Індивідуального договору №02_01-11/02/21- ЕКО від 15.02.2021 банківська гарантія, на 2 арк.;

5. Лист від 05 лютого безе зазначення року, адресований старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ В. Капличному, на 1 арк.;

6. Лист №05/02-2021/1 від 05.02.2021, на 2 арк.;

7. Лист на іноземній мові№04/01-2021/1 e dated 04.01.2021, на 1 арк.;

8. Акт №1-20102020-1 від 31.11.2020, на 1 арк.;

9. Акт №1-130820П-1 від 13.08.2020, на 1 арк.;

10. Акт №1-07072020-1 від 31.07.2020, на 1 арк.;

11. Акт №1-310720П-1 від 31.07.2020, на 1 арк.;

12. Акт №1-26052020-1 від 30.06.2020, на 2 арк.;

13. Акт №1-08102020-1 від 30.11.2020, на 1 арк.;

14. Акт №1-160920П-1 від 17.09.2020, на 1 арк.;

15. Комерційний акт №829К2_1-11/12/20- ЕКО-Е від 31.12.2020, на 1 арк.;

16. Договір №01/11/20-ПГ від 01.11.2020, на 4 арк.;

17. Додаткова угода №1 від 01.11.2020, до договору №01/11/2020-ПГ від 01.11.2020, на 1 арк.;

18. Акт приймання-передачі №926 від 01.11.2020, на 1 арк.;

19. Рахунок на оплату №784 від 02.11.2020, на 1 арк.;

20. Претензія №598 від 05.11.2020, на 3 арк.;

21. Претензія №592 від 04.12.2020, на 3 арк.;

22. Акт №1-22092020-1 від 31.10.2020, на 1 арк.;

23. Акт №1-27082020-1 від 31.12.2020, на 1 арк.;

24. Договір купівлі-продажу природного газу №1-24092020 від 24.09.2020, на 5 арк.;

25. Договір купівлі-продажу природного газу №1-24092020 від 24.09.2020, на 5 арк.;

26. Додаткова угода №02 від 02.01.2021 до договору купівлі-продажу природного газу №101220 від 10.12.2020, на 1 арк.;

27. Аркуш паперу з рукописними записами;

28. Договір купівлі-продажу природного газу №7-21092020 від 21.09.2020, на 5 арк.;

29. Додаткова угода №03 від 11.01.2021 до договору купівлі-продажу природного газу №101220 від 10.12.2020, на 1 арк.;

30. Акт 7-21092020-1 від 31.10.2020, на 1 арк.;

31. Лист №21/08-2020/2 від 21.08.2020, на 3 арк.;

32. Лист №21/08-2020/1 від 21.08.2020, на 3 арк.;

33. Акт 30/05-20-1 від 30.06.2020, на 1 арк.;

34. Акт 30/05-20-1 від 30.06.2020, на 1 арк.;

35. Додаткова угода №1 від 12.06.2020 до договору №30/05-20 купівлі-продажу природного газу, на 2 арк.;

36. Додаткова угода №1 від 12.06.2020 до договору №30/05-20 купівлі-продажу природного газу, на 2 арк.;

37. Додаткова угода №1 від 21.08.2020 до договору №29/07-20 купівлі-продажу природного газу, на 1 арк.;

38. Додаткова угода №1 від 21.08.2020 до договору №29/07-20 купівлі-продажу природного газу, на 1 арк.;

39. Додаткова угода №1 від 21.08.2020 до договору №30/06-20 купівлі-продажу природного газу, на 1 арк.;

40. Додаткова угода №1 від 21.08.2020 до договору №30/06-20 купівлі-продажу природного газу, на 1 арк.;

41. Акт прийому-передачі природного газу №105 від 30.06.2020, на 1 арк.;

42. Договір 29/07-20 купівлі-продажу природного газу від 29.07.2020, на 1 арк.;

43. Акт прийому-передачі природного газу №112 від 31.07.2020, на 1 арк.;

44. Договір №30/06-20 купівлі-продажу природного газу від 30.06.2020, на

1 арк.

Розслідуванням вчиненого кримінального правопорушення встановлено, що вищевказані документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Еко-Спілка», що вилучені в ході обшуку офісного приміщення за адерсою: м. Київ, вул. Гоголівська, 17, є речовими доказами та можуть містити інформацію про вчинення злочину або інші відомості, які можуть бути використані як доказ. Крім того, з метою збереження речових доказів та недопущення їх втрати, у слідства виникла необхідність у накладені арешту на вище перераховане майно.

Враховуючи, що вилучені документи є одним із засобів вчинення кримінального правопорушення, а тому мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні, а згідно ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

А тому, з метою збереження речових доказів, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) прокурор просив накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку офісного приміщення ТОВ «Еко-Спілка», за адресою: м.Київ, вул. Гоголівська, 17, та здійснити судовий розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться майно, оскільки це є необхідним з метою збереження інформації, яка має відношення до кримінального провадження.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з тих же підстав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя дослідив матеріали клопотання, заслухав думку прокурора та приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Таким чином, беручи до уваги обставини кримінального провадження, мету, підстави застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх правових підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.170-173, 175, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання.

Накласти арешт у кримінальному провадженні №0000012 від 13.01.2021 на майно, вилучене 16.02.2021 під час обшуку офісного приміщення ТОВ «Еко-Спілка», за адресою: м. Київ, вул. Гоголівська, 17, а саме:

1. Індивідуальний договір №02_01-11/02/21- ЕКО від 15.02.2021, на 3 арк.;

2. Додаток до Індивідуального договору №02_01-11/02/21- ЕКО від 15.02.2021 банківська гарантія, на 2 арк.;

3. Індивідуальний договір №02_01-11/02/21- ЕКО від 15.02.2021, на 3 арк.;

4. Додаток до Індивідуального договору №02_01-11/02/21- ЕКО від 15.02.2021 банківська гарантія, на 2 арк.;

5. Лист від 05 лютого безе зазначення року, адресований старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ В. Капличному, на 1 арк.;

6. Лист №05/02-2021/1 від 05.02.2021, на 2 арк.;

7. Лист на іноземній мові№04/01-2021/1 e dated 04.01.2021, на 1 арк.;

8. Акт №1-20102020-1 від 31.11.2020, на 1 арк.;

9. Акт №1-130820П-1 від 13.08.2020, на 1 арк.;

10. Акт №1-07072020-1 від 31.07.2020, на 1 арк.;

11. Акт №1-310720П-1 від 31.07.2020, на 1 арк.;

12. Акт №1-26052020-1 від 30.06.2020, на 2 арк.;

13. Акт №1-08102020-1 від 30.11.2020, на 1 арк.;

14. Акт №1-160920П-1 від 17.09.2020, на 1 арк.;

15. Комерційний акт №829К2_1-11/12/20- ЕКО-Е від 31.12.2020, на 1 арк.;

16. Договір №01/11/20-ПГ від 01.11.2020, на 4 арк.;

17. Додаткова угода №1 від 01.11.2020, до договору №01/11/2020-ПГ від 01.11.2020, на 1 арк.;

18. Акт приймання-передачі №926 від 01.11.2020, на 1 арк.;

19. Рахунок на оплату №784 від 02.11.2020, на 1 арк.;

20. Претензія №598 від 05.11.2020, на 3 арк.;

21. Претензія №592 від 04.12.2020, на 3 арк.;

22. Акт №1-22092020-1 від 31.10.2020, на 1 арк.;

23. Акт №1-27082020-1 від 31.12.2020, на 1 арк.;

24. Договір купівлі-продажу природного газу №1-24092020 від 24.09.2020, на 5 арк.;

25. Договір купівлі-продажу природного газу №1-24092020 від 24.09.2020, на 5 арк.;

26. Додаткова угода №02 від 02.01.2021 до договору купівлі-продажу природного газу №101220 від 10.12.2020, на 1 арк.;

27. Аркуш паперу з рукописними записами;

28. Договір купівлі-продажу природного газу №7-21092020 від 21.09.2020, на 5 арк.;

29. Додаткова угода №03 від 11.01.2021 до договору купівлі-продажу природного газу №101220 від 10.12.2020, на 1 арк.;

30. Акт 7-21092020-1 від 31.10.2020, на 1 арк.;

31. Лист №21/08-2020/2 від 21.08.2020, на 3 арк.;

32. Лист №21/08-2020/1 від 21.08.2020, на 3 арк.;

33. Акт 30/05-20-1 від 30.06.2020, на 1 арк.;

34. Акт 30/05-20-1 від 30.06.2020, на 1 арк.;

35. Додаткова угода №1 від 12.06.2020 до договору №30/05-20 купівлі-продажу природного газу, на 2 арк.;

36. Додаткова угода №1 від 12.06.2020 до договору №30/05-20 купівлі-продажу природного газу, на 2 арк.;

37. Додаткова угода №1 від 21.08.2020 до договору №29/07-20 купівлі-продажу природного газу, на 1 арк.;

38. Додаткова угода №1 від 21.08.2020 до договору №29/07-20 купівлі-продажу природного газу, на 1 арк.;

39. Додаткова угода №1 від 21.08.2020 до договору №30/06-20 купівлі-продажу природного газу, на 1 арк.;

40. Додаткова угода №1 від 21.08.2020 до договору №30/06-20 купівлі-продажу природного газу, на 1 арк.;

41. Акт прийому-передачі природного газу №105 від 30.06.2020, на 1 арк.;

42. Договір 29/07-20 купівлі-продажу природного газу від 29.07.2020, на 1 арк.;

43. Акт прийому-передачі природного газу №112 від 31.07.2020, на 1 арк.;

44. Договір №30/06-20 купівлі-продажу природного газу від 30.06.2020, на

1 арк.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала оскаржується безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1