Справа№751/3497/21
Провадження №1-кс/751/1067/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 травня 2021 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ( АДРЕСА_1 , адреса для листування - АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення шляхом копіювання, яке обґрунтовує наступним.

Слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №000059 від 02.03.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України за фактом незаконного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів на території Чернігівської області.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , організовано незаконне виготовлення та подальший збут наркотичних засобів та психотропних речовин на території Чернігівської області. У протиправній діяльності останній використовує абонентські номери операторів мобільного зв`язку « НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 ». Для пересилання наркотичних засобів та отримання грошових коштів використовує третіх осіб, а саме, персональні дані своє співмешканки: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Останній сформував групу осіб, які причетні до незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин. До функціонування даної злочинної діяльності ОСОБА_5 було залучено наступних осіб: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_12 .

У ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у встановленні власників рахунків, та осіб, які використовували їх у своїй протиправній діяльності, як спосіб розрахунку за незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин, оскільки в подальшому вказана інформація буде використана в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити, шляхом копіювання, документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме повної інформації щодо фотоматеріалів із зображенням осіб, які використовували вказані рахунки, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ( АДРЕСА_1 , адреса для листування - АДРЕСА_2 ).

Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились. Слідчий просить розглядати клопотання без її участі, клопотання підтримує, просить задовольнити. Додаткових пояснень не має. Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання. Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, в яких зафіксовані відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 право на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме вилучення документів, шляхом копіювання, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ( АДРЕСА_1 , адреса для листування - АДРЕСА_2 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в документах, а саме: про відкриті банківські рахунки, наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_12 , зазначенням руху коштів по наявним рахункам з моменту відкриття по 25.05.2021, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цими рахунками, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи « ІНФОРМАЦІЯ_10 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_10 », місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з моменту відкриття рахунку по 25.05.2021, з можливістю їх вилучення, шляхом копіювання, в Чернігівському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_5 ).

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1