Справа №463/5999/21
Провадження №1-кс/463/3623/21
У Х В А Л А

28 травня 2021 року Личаківський районний суд м. Львова

Cлідчий суддя ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) ТУ ДБР, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , погоджене прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий як сторона кримінального провадження звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про накладення арешту на майно, вилучене 27.05.2021 в ході проведення обшуку у приміщенні Головного управління Держпраці у Львівській області, що знаходиться по вулиці Валова, 31 у м. Львові, а саме:

- документи із зразками підписів ОСОБА_5 , зокрема: вимога №ЛВ878/409/ПД від 21.05.2021 на 1 арк.; вимога № ЛВ7244/409/ПД від 09.04.2021 на 1 арк.; Акт №ЛВ7144/409/ПД/НД від 14.04.2021 на 2 арк.;

- документи що безпосередньо стосуються суті даного кримінального провадження, направлення № 0654 від 14.05.2021 на інспекційне відвідування ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.; копія паспорта ОСОБА_6 на 1 арк.; виписка ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.; заява ОСОБА_7 від листопада 2016 року на 1 арк.; довіреність ОСОБА_6 від 03.02.2021 на 1 арк.; копія направлення № 0654 від 14.05.2021 із відміткою ОСОБА_8 про отримання на 1 арк.; вимога про надання документів від 24.05.2021 № ЛВ8735/1355/ПД на 1 арк. з квитанцією про відправлення ПАТ «Укрпошта»; заява ОСОБА_9 від 06.05.2021 на 1 арк.;

- документи із зразками підписів ОСОБА_10 , зокрема: проект відповіді завізований ОСОБА_10 на 1 арк.; вимога № ЛВ8794/1355/ПД від 24.05.2021 на 1 арк.; попередження №ЛВ2741/440/АВ/П/ПН від 09.03.2021 на 2 арк.; попередження №ЛВ2741/ 440/АВ/П/ПН від 09.03.2021 на 2 арк. (другий примірник); додаткова угода до Контракту № 9 про проходження державної служби від 25.03.2021 на 1 арк.;

- ноутбук сірого кольору «hp» моделі: 15-n080er, серійний №5CD3472RCT, в чорній сумці, а також зарядний пристрій до даного ноутбука;

- завірені копії документів: наказ №114-к від 26.04.2021 про призначення на посаду ОСОБА_10 на 1 арк.; посадова інструкція ОСОБА_10 на 2 арк.; наказ № 353-к від 06.07.2018 про призначення на посаду ОСОБА_5 на 1 арк.; посадова інструкція ОСОБА_5 на 2 арк.; положення про відділ з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів у м. Львові ГУ Держпраці у Львівській області на 3 арк.; положення про Управління з питань праці ГУ Держпраці у Львівській області на 4 арк.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові перебуває кримінальне провадження № 0000148 від 20.05.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В межах цього кримінального провадження ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Зокрема, за даними слідства ОСОБА_8 , 19.05.2021 близько 11.00 год., діючи на підставі довіреності від 03.02.2021, в частині представлення інтересів з питань пов`язаних з веденням підприємницької діяльності ФОП « ОСОБА_6 », прибув до Головного управління Держпраці у Львівській області, що за адресою: м. Львів, вул. Валова, 31, кабінет №208.

Перебуваючи в приміщенні ГУ Держпраці у Львівській області головні державні інспектори відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів у м. Львові ГУ Держпраці у Львівській області ОСОБА_5 та ОСОБА_10 вручили ОСОБА_8 направлення №0654 від 14.05.2021 про проведення позапланового заходу зі здійснення державного контролю у формі інспекційного відвідування у ФОП « ОСОБА_6 », виданого на підставі наказу ГУ Держпраці у Львівській області №0667 від 14.05.2021 на предмет додержання вимог законодавства про працю в частині неналежного оформлення трудових відносин.

В свою чергу, ОСОБА_8 виконуючи раніше висловлену вимогу телефоном 18.05.2021, передав вказаним державним інспекторам усі наявні у нього документи на працівників ФОП « ОСОБА_6 », а саме: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В подальшому, державні інспектори ГУ Держпраці у Львівській області ОСОБА_5 та ОСОБА_10 повідомили ОСОБА_8 про необхідність зібрати додаткові документі щодо працевлаштування ОСОБА_11 та ОСОБА_7 у ФОП « ОСОБА_6 ». Зі слів, вказаних державних інспекторів ОСОБА_8 зрозумів, що у разі ненадання їм так званих зібраних документів (як він зрозумів завуальовано неправомірної вигоди), вони будуть штучно створювати проблеми, витребувати договори оренди приміщень, техніки тощо.

У зв`язку із намаганням державних інспекторів ГУ Держпраці у Львівській області отримати неправомірну вигоду, ОСОБА_8 звернувся до ТУ ДБР, розташованого у м. Львові, із заявою про вчинення стосовно нього кримінального правопорушення.

25.05.2021 близько 15.00 год. ОСОБА_8 прибув до Головного управління Держпраці у Львівській області, що за адресою: м.Львів, вул. Валова, 31, де передав головним державним інспекторам ГУ Держпраці у Львівській області ОСОБА_5 та ОСОБА_10 зібрані додаткові документи, щодо працевлаштування працівників ФОП « ОСОБА_6 », а саме копію паспорта громадянина України ОСОБА_11 . Окрім цього, ОСОБА_8 повідомив, що надати інших документів, на даний час, не має можливості, у зв`язку із перебуванням бухгалтера ФОП « ОСОБА_6 » у відпустці.

В подальшому, на виконання свого злочинного умислу, який спрямований на отримання неправомірної вигоди головний державний інспектор Держпраці у Львівській області ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_8 , що у нього є три варіанти, зокрема: перший якщо ОСОБА_8 не надає документи щодо працевлаштування працівників ФОП « ОСОБА_6 » до вказаного підприємства буде застосовано штраф у сумі 96 тис. грн.; другий - якщо ОСОБА_8 надає документи щодо працевлаштування працівників ФОП « ОСОБА_6 » не в повному обсязі до вказаного підприємства буде застосовано штраф у сумі 30 тис. грн.; третій питання можна вирішити.

25.05.2021 близько 18.15 год., продовжуючи свій злочинний умисел, який спрямований на вимагання та одержання неправомірної вигоди, головний державний інспектор Держпраці у Львівській області ОСОБА_5 телефоном з номеру НОМЕР_1 за допомогою месенджеру «WhatsApp» повідомив ОСОБА_8 , що питання можна вирішити за 400 доларів США, тобто за складання позитивного акту про відсутність порушень трудового законодавства у ФОП « ОСОБА_6 » ОСОБА_8 необхідно надати ОСОБА_5 неправомірну вигоду в сумі 400 доларів США. Надалі 26.05.2021 в телефонній розмові ОСОБА_5 домовився про зустріч з ОСОБА_8 в межах обіду 27.05.2021.

В подальшому, 27.05.2021 близько 15.40 год. ОСОБА_8 на виконання вказівки головного державного інспектора відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів у м. Львові ГУ Держпраці у Львівській області ОСОБА_5 прибув на вул. Боднарська у м.Львові. Під час зустрічі з ОСОБА_5 , останній надав ОСОБА_8 , з поміж інших документів примірник акту від 27.05.2021 №ЛВ8735/1355/ПД/АВ, згідно якого порушень за результатами проведеної перевірки у ФОП « ОСОБА_6 » не виявлено, та вказав ОСОБА_8 про необхідність покласти обумовлену суму 400 доларів США у поліетиленовий файл, який відкрив. В цей час, ОСОБА_8 на виконання протиправної вимоги ОСОБА_5 передав грошові кошти в сумі 400 доларів США, поклавши у поліетиленовий файл, який відкрив ОСОБА_5 , а головний державний інспектор відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів у м. Львові ГУ Держпраці у Львівській області ОСОБА_5 , протиправно одержав неправомірну вигоду в сумі 400 доларів США (що згідно курсу НБУ від 27.05.2021 становить 11000 грн.) від ОСОБА_8 після чого, ОСОБА_5 було затримано працівниками ТУ ДБР, розташованого у м. Львові, безпосередньо після вчинення злочину.

27.05.2021 проведено обшук у приміщенні Головного управління Держпраці у Львівській області, під час якого виявлено та вилучено зазначене майно, яке має значення для встановлення істини у справі і тому, просить накласти арешт на таке майно.

В судове засідання слідчий, прокурор та власник майна не з`явились. Причин неявки не повідомили. В силу вимог ч. 1 ст. 172 КПК України їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

За змістом частини 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно п.7 ч.2 ст. 131 КПК України арешт майна являється заходом забезпечення кримінального провадження, який у відповідності до вимог ч. 1 ст. 132 КПК України застосовується на підставі ухвали слідчого судді.

За правилами п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом пунктів 1, 2, 5, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Постановою слідчого від 28.05.2021 вказане вище майно визнано речовими доказами.

Відповідно до встановлених в ході досудового розслідування обставин, згадане вище майно відповідає ознакам речових доказів, визначеним у статті 98 КПК України, було вилучено безпосередньо після вчинення злочину та зберегло на собі сліди злочину, а відтак може мати доказове значення у кримінальному провадженні.

З метою унеможливлення його подальшого приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а також забезпечення повного, швидкого та неупередженого розслідування, клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись вимогами ст. ст. 9, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, суд
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 0000148 від 20.05.2021 арешт на майно, а саме:

- документи із зразками підписів ОСОБА_5 , зокрема: вимога №ЛВ878/409/ПД від 21.05.2021 на 1 арк.; вимога № ЛВ7244/409/ПД від 09.04.2021 на 1 арк.; Акт №ЛВ7144/409/ПД/НД від 14.04.2021 на 2 арк.;

- документи що безпосередньо стосуються суті даного кримінального провадження, направлення № 0654 від 14.05.2021 на інспекційне відвідування ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.; копія паспорта ОСОБА_6 на 1 арк.; виписка ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.; заява ОСОБА_7 від листопада 2016 року на 1 арк.; довіреність ОСОБА_6 від 03.02.2021 на 1 арк.; копія направлення № 0654 від 14.05.2021 із відміткою ОСОБА_8 про отримання на 1 арк.; вимога про надання документів від 24.05.2021 № ЛВ8735/1355/ПД на 1 арк. з квитанцією про відправлення ПАТ «Укрпошта»; заява ОСОБА_9 від 06.05.2021 на 1 арк.;

- документи із зразками підписів ОСОБА_10 , зокрема: проект відповіді завізований ОСОБА_10 на 1 арк.; вимога № ЛВ8794/1355/ПД від 24.05.2021 на 1 арк.; попередження №ЛВ2741/440/АВ/П/ПН від 09.03.2021 на 2 арк.; попередження №ЛВ2741/ 440/АВ/П/ПН від 09.03.2021 на 2 арк. (другий примірник); додаткова угода до Контракту № 9 про проходження державної служби від 25.03.2021 на 1 арк.;

- ноутбук сірого кольору «hp» моделі: 15-n080er, серійний №5CD3472RCT, в чорній сумці, а також зарядний пристрій до даного ноутбука;

- завірені копії документів: наказ №114-к від 26.04.2021 про призначення на посаду ОСОБА_10 на 1 арк.; посадова інструкція ОСОБА_10 на 2 арк.; наказ № 353-к від 06.07.2018 про призначення на посаду ОСОБА_5 на 1 арк.; посадова інструкція ОСОБА_5 на 2 арк.; положення про відділ з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів у м. Львові ГУ Держпраці у Львівській області на 3 арк.; положення про Управління з питань праці ГУ Держпраці у Львівській області на 4 арк.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором, після чого про арешт майна слідчий та прокурор зобов`язані повідомити всіх заінтересованих осіб.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляція безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня проголошення ухвали. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1