Провадження №1-кс/127/9566/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 серпня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №0000057 від 17.02.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування.
Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами КП «Тульчинводоканал» (, юридична адреса: Вінницька область, Тульчинський район, м. Тульчин, пров. Брацлавський, буд. 6) в особі директора ОСОБА_3 , у попередній змові із службовими особами ТОВ «Сістембуд ЛТД» (, юридична адреса: Вінницька область, Немирівський район, м. Немирів, вул. Покровська, буд. 70), в особі директора ОСОБА_4 , вчинено незаконне заволодіння бюджетними коштами за наступними обставинами:

- 19.03.2019 укладено договір № 15 від 15.04.2019 «Нове будівництво розвідувально-експлуатаційної свердловини та водопровідної мережі в с. Одаї, Тульчинського району, Вінницької області» на суму 928 888 грн. у т.ч. ПДВ 154 814, 66 грн.;

- 19.03.2019 укладено договір № 16 «Нове будівництво розвідувально-експлуатаційної свердловини та водопровідної мережі с. Дранка, Тульчинського району, Вінницької області» на суму 950 000 грн. у т.ч. ПДВ 158 333, 33 грн.

В установленому порядку, КП «Тульчинводоканал» актів виконаних робіт за вказаними договорами не надало, роботи виконані не були та оплата відповідно до умов договорів не здійснена.

Встановлено, що ТОВ «Сістембуд ЛТД» спільно із субпідрядником ПРАТ СБК «Водпроект» грубо порушили вимоги проектно кошторисної документації в частині виконання будівельних робіт, що може призвести до забруднення свердловин засобами захисту рослин, якими обробляються прилеглі земельні ділянки сільськогосподарського призначення. При цьому у попередній змові із службовими особами КП «Тульчинводоканал» акти виконаних робіт були підписані.

Поряд із цим, встановлено, що дослідження якості питної води із свердловини в с. Дранка Тульчинського району Вінницької області здійснювало ВСП «Тростянецький міжрайонний відділ лабораторних досліджень» МОЗ України на замовлення ТОВ «Сістембуд ЛТД» за результатом проведених лабораторних досліджень вода із артсвердлорвини с. Дранка «відповідає вимогам» Державним стандартам санепідемстанцій № 2.2.4-171-10.

В той же час, на замовлення мешканців с. Дранка було проведене лабораторні дослідження води взятої з артсвердловини в с. Дранка, за результатом проведення якого ВСП Тульчинським міжрайонним відділом лабораторних досліджень ДУ «Вінницький ОЛЦ МОЗ України», встановлено, що якість води «не відповідає вимогам» ДСТУ 4808:2007 «Джерела централізованого питного водопостачання». Вказане може призвести до нанесення шкоди життю та здоров`ю громадянам, які вживатимуть воду із вказаної свердловини.

Також КП «Тульчинводоканал» 21.08.2019 уклало договір № б/н із ТОВ «ВІКВОЛБУД» (, юридична адреса: Вінницька область, м. Ладижин, вул. Петра Кравчика, буд. 14, корпус А, кв. 55) в особі директора ОСОБА_5 , щодо виконання робіт із «Реконструкція водопровідної мережі с. Дранка, Тульчинського району Вінницької області» (довжина -3965 м, ціна - 548 тис. 969 грн.). Також КП «Тульчинводоканал» 09.09.2019 уклало договір № 18 із вказаним підприємством щодо «Реконструкція водопровідної мережі с. Одаї, Тульчинського району Вінницької області» (довжина - 2530 м, ціна - 591 тис. 757 грн.).

На підставі актів виконаних робіт КП «Тульчинводоканал» перерахувало на р/р № 6902 ТОВ «ВІКВОЛБУД»:
-510 635 грн. згідно договору № б/н вiд 21.08.2019 «Реконструкція водопровідної мережі с. Дранка, Тульчинського району Вінницької області» (акт №б/н вiд 23.08.2019, трансакція № 145914671 від 28.08.2019);

-465 196 грн. згідно договору № 18 від 09.09.2019 «Реконструкція водопровідної мережі с. Одаї, Тульчинського району Винницької області» (акт № 18 від 10.09.2019, трансакція № 149173677 від 27.09.2019);

-126 561 грн. згідно договору №18 від 09.09.2019 «Реконструкція водопровідної мережі с. Одаї, Тульчинського району Вінницької області» (акт № 3 від 16.12.2019, трансакція № 157795110 від 19.12.2019);

-38 334 грн. згідно договору № б/н від 21.08.2019 «Реконструкція водопровідної мережі с. Дранка, Тульчинського району Винницької області» (акт № 2 вiд 16.12.2019, трансакція № 157795967 від 19.12.2019).

Однак, роботи були виконані не в повному обсязі та під час будівництва використанні матеріали низької якості, які не були передбачені робочими проектами.

Поряд із цим, протягом квітня червня 2019 року із абонентів, які виявили бажання приєднатися до водогону неправомірно збиралися грошові кошти (від 5 000 грн. до 12 000 грн. з домоволодіння), як зазначалося за будівництво водогону (всього здало близько 200 осіб). Вказані кошти збиралися без дотримання бухгалтерсько-фінансової звітності в адміністративній будівлі колишньої сільської ради (Вінницька область, Тульчинський район, с. Дранка, вул. Шевченка, буд. 10) за вказівкою старости с. Дранка та с. Одаї ОСОБА_6 . Мешканцям видавалися квитанції скріплені печаткою №3 Тульчинської міської ради (зазначений код № 0401141), що вказує на подвійне фінансування вказаних робіт та привласнення грошових коштів службовими особами або виконавцями робіт.

Технічний нагляд за виконанням вказаних робіт здійснював заінтересований ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), який фактично не виконував, передбачені обов`язки укладеними договорами із КП «Тульчинводоканал», що вплинуло на здачу об`єктів будівництва неналежної якості.

Поряд з цим, КП «Тульчинводоканал» після фактичного прийняття робіт із реконструкцiї водопровiдної мережi с. Дранка, які здійснювалися ТОВ «ВІКВОЛБУД», уклало із ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) 10.02.2020 договір № 2 «Поточний ремонт розвідувально-експлуатаційної свердловини та водопровідної мережі в с. Дранка, Тульчинського району Вінницької області» (довжина робіт - 640 м., ціна - 614 354 грн.).

На підставі актів виконаних робіт КП «Тульчинводоканал» перерахувало на р/р 7282 ФОП ОСОБА_5 :

- 229 949 грн. без ПДВ (акт № 1 вiд 12.02.2020, трансакція № 3462186 від 19.02.2020);

- 384 405 грн. без ПДВ (акт № 2 вiд 12.02.2020, трансакція № 3453704 від 19.02.2020).

13.04.2020 КП «Тульчинводоканал» уклало із ФОП ОСОБА_5 договір № б/н «Поточний ремонт розвідувально-експлуатаційної свердловини та водопровідної мережі в АДРЕСА_3 » довжиною 1974,55 м. ціна400 000 грн. В подальшому, КП «Тульчинводоканал» на підставі акта виконаних робіт № б/н від 15.04.2020 перерахувало на р/р 7282 ФОП ОСОБА_5 400 000 грн. (трансакція № 167740353 від 16.04.2020). Зазначене вказує на те, що зазначені ремонтні роботи були виконані протягом 3 діб, що можливо не відповідає дійсності.

15.04.2020 КП «Тульчинводоканал» заключило із ФОП ОСОБА_5 договір № 5 «Поточний ремонт водопровідної мережі в с. Одаї, Тульчинського району Вінницької області» довжина 2144 м. ціна - 429 360 грн.

Однак, вказані роботи здійсненні не були, що свідчить про привласнення службовими особами КП «Тульчинводоканал» у змові із ФОП ОСОБА_5 бюджетних коштів.

Під час провадження досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність призначити будівельно-технічну експертизу для встановлення переліку, об`ємів та вартості фактично виконаних будівельних робіт за наступними договорами:

- договір №б/н від 21.08.2019 укладеного між КП «Тульчинводоканал» та ТОВ «Вікволбуд» на «Реконструкцію водопровідної мережі в с. Дранка Тульчинського району Вінницької області», ціна договору 548 969 грн.;

- договір №18 від 09.09.2019 укладеного між КП «Тульчинводоканал» та ТОВ «Вікволбуд» на «Реконструкцію водопровідної мережі в с. Одаї Тульчинського району Вінницької області», ціна договору 591 757 грн.;

- договір №2 від 10.02.2020 укладеного між КП «Тульчинводоканал» та ФОП ОСОБА_5 на «Поточний ремонт розвідувально-експлуатаційної свердловини та водопровідної мережі в АДРЕСА_3 », ціна договору 614 354 грн.;

- договір б/н від 13.04.2020 укладеного між КП «Тульчинводоканал» та ФОП ОСОБА_5 на «Поточний ремонт водопровідної мережі в АДРЕСА_3 », ціна договору 400 000 грн.;

- договір №5 від 15.04.2020 укладеного між КП «Тульчинводоканал» та ФОП ОСОБА_5 на «Поточний ремонт водопровідної мережі в с. Одаї Тульчинського району Вінницької області», ціна договору 429 360 грн.;

В ході досудового розслідування проведено наступні слідчі (розшукові) дії:

здійснено тимчасовий доступ до документів КП Тульчинводоканал»; отримано інформацію про рух коштів по рахунках ТОВ «Сістембуд ЛТД»; здійснено тимчасовий доступ до документів ТОВ «Сістембуд ЛТД»; здійснено допит в якості свідка директора ТОВ «Сістембуд ЛТД» ОСОБА_4 ; здійснено допит начальника КП «Тульчинводоканал» - ОСОБА_3 ; відібрано зразки підпису у ОСОБА_3 ; здійснено допит заступника начальника КП «Тульчинводоканал» - ОСОБА_8 ; відібрано зразки підпису у ОСОБА_8 ; направлено на виконання до ТОВ «СБК Вікволбуд»» ухвалу Вінницького міського суду Вінницької області про тимчасовий доступ до документів; направлено на виконання до ФОП « ОСОБА_5 » ухвалу Вінницького міського суду Вінницької області про тимчасовий доступ до документів; направлено на виконання до ПрАТ «Водпроект» ухвалу Вінницького міського суду Вінницької області про тимчасовий доступ до документів; Направлено запит щодо отримання інформації до ГУ ДФС у Вінницькій області, відповіді не отримано; здійснено тимчасовий доступ до документів до ПрАТ «Водпроект»; проведено допит в якості свідка директора ПрАТ «Водпроект» ОСОБА_9 ; здійснено тимчасовий доступ до документів до ФОП « ОСОБА_5 »; здійснено тимчасовий доступ до документів до ТОВ «СБК Вікволбуд»; проведено допит в якості свідка головного бухгалтера КП «Тульчинводоканал» ОСОБА_10 ; проведено допит в якості свідка ОСОБА_5 , який від надання показів та надання зразків підпису відмовився; винесено постанову про призначення судової будівельно-технічної експертизи; проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_11 ; проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_12 ; проведено допит в якості свідка ОСОБА_12 (від надання показів відмовилась на підставі ст.. 63 КК України); проведено допит в якості свідка старости с. Дранка та с. Одаї ОСОБА_6 ; проведено допит в якості свідка ОСОБА_13 начальника відділу Управління ЖКГ Тульчинської міської ради; проведено допит в якості свідка ОСОБА_11 (від надання показів відмовилась на підставі ст.. 63 КК України);

Строки досудового розслідування у кримінальному провадженню завершуються 17.08.2021, однак у зв`язку із відсутністю достатнього часу у кримінальному провадженні не проведенні усі необхідні та можливі слідчі дії, які забезпечать проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, зокрема: встановити вичерпний перелік мешканців с. Дранка та с. Одаї Тульчинського району, які виявили бажання приєднатись до мережі водопостачання та які здавали кошти на будівництво вказаної мережі; допитати в якості свідків вказаних осіб з метою з`ясування питань щодо збору коштів на будівництво водопровідних мереж в с. Дранка та с. Одаї Тульчинського району Вінницької області; встановити осіб, які розробляли проектно-кошторисну документацію з виконання робіт з будівництва водопровідної мережі в с. Дранка та с. Одаї Тульчинського району та допитати їх в якості свідків з даного приводу; встановити осіб, які здійснювали технічний нагляд під час виконання робіт з будівництва водопровідної мережі в с. Дранка та с. Одаї Тульчинського району та допитати їх в якості свідків з даного приводу; отримати висновки призначених судових експертиз; підготувати проекти повідомлення про підозру ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та направити їх на погодження процесуальному керівнику; у разі погодження процесуальним керівником повідомлень про підозру, здійснити її вручення вищевказаним особам; провести інші слідчі дії необхідність яких виникне при розслідуванні даного кримінального провадження.

Проведення вищевказаних процесуальних та слідчих дій має важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження, отримання належних та допустимих доказів, а також прийняття законного та обґрунтованого рішення.

Враховуючи, що провести вищезазначені слідчі та процесуальні дії у встановлений КПК строк, тобто до 17.08.2021, неможливо з об`єктивних причин, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляду клопотання у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Слідчим СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000057 від 17.02.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
Згідно ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Частиною першою статті 295-1 КПК встановлено, що у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Враховуючи викладені вище обставини, можливо зробити висновок, що досудове розслідування закінчити до 17.08.2021 не можливо, оскільки необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, направлених на о тримання усіх доказів необхідних для завершення слідства, тому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого та продовжити строк досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження на 6 місяців.
Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 309, 370, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 задовольнити.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000057 від 17.02.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, продовжити на 6 (шість) місяців, тобто до 17.02.2022 року.
Ухвала слідчого судді остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя