Справа 127/6393/21
Провадження 1-кс/127/2766/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого відділу СУ ГУ НП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 про накладення арешту на майно, яке вилучене під час обшуку 11.03.2021, в рамках кримінального провадження № 0000164 внесеного до ЄРДР 21.08.2020, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло вищевказане клопотання слідчого ОСОБА_2 , яке погоджене з прокурором, про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000164 внесеного до ЄРДР 21.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що організована злочинна група осіб, діючи відповідно до наміченого плану злочинної діяльності, переслідуючи мету незаконного збагачення, використовуючи завідомо підроблені документи, шляхом шахрайських дій, в період часу з 13.08.2020 по 04.09.2020 незаконно заволоділа грошовими коштами юридичної особи.

В ході слідства встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується довідкою з відділу обліку моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання УДМС України у Вінницькій області.

В ході проведення обшуку, 11.03.2021, за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: скретч карти «лайфселл» № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; скретч карти «Київстар» №№ НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; сім карти «лайфселл» № НОМЕР_17 , НОМЕР_18 »; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_19 ; записник чорного кольору із записами, мобільний телефон НОКІА 6700, ІМЕІ НОМЕР_20 , з сім картою «лайфселл» без номеру, та флеш носієм Micro SP 2 GB, мобільний телефон IPhone білого кольору із пошкодженим екраном у верхній та нижній частині; коробка від телефону IPhone ІМЕІ НОМЕР_21 ; мобільний телефон IPhone чорного кольору із заблокованим екреном; мобільний телефон IPhone чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_22 ; мобільний телефон HUAWEY IMEI НОМЕР_23 , НОМЕР_24 та флеш носії Mini SD 1 GB, Mini SD San Disk 1 GB, Transed micro SD 1 GB.

Під час досудового розслідування виникає необхідність у проведенні повноцінного розслідування та встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, відповідно до ст. 98 КПК України вилучене майно, а саме: скретч карти «лайфселл» № НОМЕР_25 ; №№ НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; скретч карти «Київстар» №№ НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; сім карти «лайфселл» № НОМЕР_17 , НОМЕР_18 »; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_19 ; записник чорного кольору із записами, мобільний телефон НОКІА 6700, ІМЕІ НОМЕР_20 , з сім картою «лайфселл» без номеру, та флеш носієм Micro SP 2 GB, мобільний телефон IPhone білого кольору із пошкодженим екраном у верхній та нижній частині; коробка від телефону IPhone ІМЕІ НОМЕР_21 ; мобільний телефон IPhone чорного кольору із заблокованим екреном; мобільний телефон IPhone чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_22 ; мобільний телефон HUAWEY IMEI НОМЕР_23 , НОМЕР_24 та флеш носії Mini SD 1 GB, Mini SD San Disk 1 GB, Transed micro SD 1 GB мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У зв`язку з вищевказаним, з метою забезпечення належного розслідування по кримінальному провадженню, зберігання речових доказів та недопущення можливості їх втрати або знищення виникла необхідність в отриманні дозволу слідчого судді на арешт вищеописаного майна, яке було вилучено за місцем проживання ОСОБА_3 ..

З урахуванням викладеного та приймаючи до уваги, що речі, які були вилучені в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 , відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, існує сукупність підстав вважати, що вони є доказами злочинів, а тому для запобігання можливості їх приховування, пошкодження, знищення, використання, відчуження та з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінальних правопорушень, керуючись ст. 40, 131, 132, 167, 170 173 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В рамках кримінального провадження № 0000164 внесеного до ЄРДР 21.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, під час проведення обшуку виявлено та вилучено майно, яке є предметом кримінального правопорушення.

З огляду на вищенаведене, а також враховуючи те, що майно, яке було вилучене під час обшуку є предметом кримінального правопорушення, може бути використаний як доказ під час досудового розслідування кримінального провадження, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження вказаного майна на час досудового розслідування та забезпечення схоронності даного майна, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого відділу СУ ГУ НП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , про накладення арешту на майно, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170, 171, 172, 174, 175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого відділу СУ ГУ НП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене під час обшуку 11.03.2021, за адресою: АДРЕСА_1 , в рамках кримінального провадження № 0000164 внесеного до ЄРДР 21.08.2020, а саме:

скретч карти «лайфселл» №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; скретч карти «Київстар» №№ НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; сім карти «лайфселл» № НОМЕР_17 , НОМЕР_18 »; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_19 ; записник чорного кольору із записами, мобільний телефон НОКІА 6700, ІМЕІ НОМЕР_20 , з сім картою «лайфселл» без номеру, та флеш носієм Micro SP 2 GB, мобільний телефон IPhone білого кольору із пошкодженим екраном у верхній та нижній частині; коробка від телефону IPhone ІМЕІ НОМЕР_21 ; мобільний телефон IPhone чорного кольору із заблокованим екреном; мобільний телефон IPhone чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_22 ; мобільний телефон HUAWEY IMEI НОМЕР_23 , НОМЕР_24 та флеш носії Mini SD 1 GB, Mini SD San Disk 1 GB, Transed micro SD 1 GB.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на слідчого відділу СУ ГУ НП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 .

Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Арешт майна може бути скасований підозрюваним, обвинуваченим, їх захисником, законним представником, іншим власником або володільцем майна, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, за їх клопотанням до суду про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя