Справа № 274/542/21 Провадження № 1-кс/0274/794/21
09.06.2021 м.Бердичів
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся із клопотанням, в якому просить надати йому тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , відносно наступного банківського рахунку:
- ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), адреса:
АДРЕСА_2 , р/р НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , та інших рахунків відкритих даною особою у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 01.01.2017 по 01.01.2018.
З можливістю тимчасового доступу до наступної інформації:
-рух коштів по указаними рахунками та банківськими картками із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, з часу відкриття даних рахунків до моменту винесення ухвали (на паперовому та електронному носіях);
-справи з юридичного оформлення рахунків та отримання банківської картки особи в повному обсязі (заяви на отримання банківської картки, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для отримання банківських платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо (на паперовому та електронному носіях);
-платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаним рахункам платіжних карток (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з часу отримання даних банківських карток до моменту винесення ухвали (на паперовому та електронному носіях).
-інформацію про осіб, які знімали грошові кошти з карткових рахунків через банківські термінали ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зафіксована за допомогою камер відеоспостереження, для ідентифікації таких осіб (на паперовому та електронному носіях).
-інформацію про ІР- адреси мобільних терміналів та комп`ютерної техніки, через яку здійснюється спостереження за рахунками (на паперовому та електронному носіях).
В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Бердичівської місцевої прокуратури надійшли матеріали управління СБУ в Житомирській області щодо завищення вартості будівельних робіт при капітальному ремонті даху та заміні вікон ІНФОРМАЦІЯ_2 та капітальному ремонті даху, заміні вікон та вхідних дверей Червоненського центру дозвілля, що в смт. Червоне Андрушівського району Житомирської області.
16.01.2021 Бердичівською місцевою прокуратурою по даному факту внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України.
В ході досудового слідства установлено, що ОСОБА_5 з 15.09.2017 по 22.11.2017 будучи зареєстрованим як фізична особа підприємець, являючись службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими функціями стосовно найманих працівників, зокрема, наділений правом ставити перед ними певні завдання, визначати розмір заробітної плати, розпорядок робочого дня, застосовувати дисциплінарні стягнення тощо, знаходячись по АДРЕСА_3 , по місцю розташування ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи умисно, переслідуючи єдиний корисливий умисел, направлений на привласнення чужих коштів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, в порушення вимог нормативно-правових актів у галузі будівництва, уклавши 15 вересня 2017 року з ІНФОРМАЦІЯ_4 договір підряду № 188, предметом якого є капітальний ремонт даху та заміна вікон (заходи енергозбереження) ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_4 на суму 1 221 334 грн., склав та надав голові ІНФОРМАЦІЯ_3 акти виконаних робіт №1 від 13.10.2017 та №3 від 22.11.2017 по капітальному ремонту даху та заміні вікон (заходи енергозбереження) ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_4 , які містили завідомо неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт на суму 280 365 грн. 66 коп. із загальної суми вартості робіт 620 554 грн., які в подальшому були передані до ІНФОРМАЦІЯ_6 , внаслідок чого ОСОБА_5 отримав на свій банківський рахунок бюджетні кошти в сумі 620 554 грн., з яких 280 365 грн. 66 коп. ОСОБА_5 незаконно привласнив за роботи, які фактично не були виконані, чим спричинив збитків ІНФОРМАЦІЯ_7 на суму 280 365 грн. 66 коп.
На даний час ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України.
Підозрюваний ОСОБА_5 у своїй злочинній діяльності використовував банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », р/р НОМЕР_3 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів які становлять банківську таємницю, а саме до банківського рахунку, який використовувався ОСОБА_5 .
Необхідність в проведенні тимчасового доступу полягає в тому, що органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію про осіб, які знімали грошові кошти з карткового рахунку через банківські термінали ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зафіксовану за допомогою камер відеоспостереження, для ідентифікації таких осіб, що надасть можливість встановлення інших учасників кримінальних правопорушень, якщо вони знімали кошти з вказаного карткового рахунку.
Інформація про рух грошових коштів, а саме суми грошових коштів, що надходять на рахунки із зазначенням дати та часу таких надходжень є підтвердженням злочинної діяльності, кількості епізодів злочинної діяльності, а також надасть можливість встановити на даний час невстановлених слідством осіб.
Інформація про ІР- адреси мобільних терміналів та комп`ютерної техніки, через яку здійснюється спостереження за рахунком, надасть можливість встановити всіх учасників організованої злочинної групи, кількість епізодів злочинної діяльності, та може бути використана в суді як доказ.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п.2 ч.1 ст. 62 цього ж Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
У досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, яка міститься в оригіналах документів.
З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань свідків, підтвердження (спростування) причетності вищезазначених осіб до даних кримінальних правопорушень, а також перевірки їх зав`язків, встановлення інших осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також осіб, яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення, після їх вилучення судових експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до копій документів, які знаходяться у банківської установи та містять відомості щодо руху коштів на рахунках банківських карток.
Водночас, у зв`язку з тим, що існує загроза розголошення відомостей про хід розслідування кримінального провадження, що може призвести до зміни або знищення документів, надання доступу до яких потребується, а тому клопотання доцільно розглянути без участі посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 .
ІІ Процедура та позиція учасників справи
В судове засідання слідчий не з`явився.
Особи, у володінні яких знаходяться документи, не викликались в порядку ч.2 ст.163 КПК України.
ІІІ Кримінально-процесуальне законодавство
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Дослідивши клопотання, додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
На підтвердження обставин, викладених в клопотанні про надання тимчасового доступу, слідчий посилається на договір підряду від 15.09.2017, двідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2017 року, акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 201 року, платіжне доручення №1333 від 23.11.2017, платіжне доручення №1129 від 19.10.2017, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2017, акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 року, висновок експерта від 24.02.2021, протокол допиту свідка від 19.02.2021, лист Управління Служби безпеки України в Житомирській області від 03.03.2021 №57/20/686, протокол допиту свідка від 16.03.2021, протокол допиту свідка від 01.04.2021, повідомлення про підозру від 29.04.2021, протокол допиту підозрюваного від 15.05.2021.
Встановлено, що вищевказані документи та відомості знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
З огляду на те, що слідчим доведено необхідність отримання тимчасового доступу до документів та інформації, яка має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, повноти, всебічності та об`єктивності обставин кримінального провадження; те, що запитувана інформація та документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , відносно наступного банківського рахунку:
- ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), адреса:
АДРЕСА_2 , р/р НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , та інших рахунків відкритих даною особою у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 01.01.2017 по 01.01.2018 зможливістю тимчасового доступу до наступної інформації про:
-рух коштів по указаними рахунками та банківськими картками із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, з часу відкриття даних рахунків до моменту винесення ухвали (на паперовому та електронному носіях);
-справи з юридичного оформлення рахунків та отримання банківської картки особи в повному обсязі (заяви на отримання банківської картки, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для отримання банківських платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо (на паперовому та електронному носіях);
-платіжні документи (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаним рахункам платіжних карток (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з часу отримання даних банківських карток до моменту винесення ухвали (на паперовому та електронному носіях).
-осіб, які знімали грошові кошти з карткових рахунків через банківські термінали ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зафіксована за допомогою камер відеоспостереження, для ідентифікації таких осіб (на паперовому та електронному носіях).
-інформацію про ІР- адреси мобільних терміналів та комп`ютерної техніки, через яку здійснюється спостереження за рахунками (на паперовому та електронному носіях).
Встановити строк дії ухвали до 09.07.2021.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1