Справа № 487/4368/20
Провадження № 1-кс/487/3499/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.06.2021 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одеса) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному 28.07.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000691 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 204, ч. 2 ст. 364 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одеса) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_4 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості щодо якого 28.07.2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000691, звернувся 29.06.2021 року до Заводського районного суду міста Миколаєва з клопотанням про накладення арешту на речі і документи вилучені 24.06.2021 в ході проведення обшукуза адресою: Одеська область, місто Роздільна, Привокзальна площа, магазин «Табак: оптом и в розницу» квадрат координат за супутником: А:46.850989, 30.072732; Б:46.851026, 30.072784; В:46.850976, 30.072870; Г:46.850937, 30.072822), перелік яких наведено у клопотанні.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Вислухавши доводи прокурора, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000691 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 364 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

Досудове розслідування здійснюється за фактом зловживання службовим становищем співробітниками ГУ НП в Одеській області, ГУ ДФС в Одеській області та Південного регіонального управління ДПС України, які діючи умисно в інтересах приватних осіб, використовують надані їм повноваження в супереч інтересам служби, що спричиняє тяжкі наслідки у вигляді ненадходження до бюджету платежів, організації каналу по незаконному переміщенню підакцизної групи товарів (контрафактних цигарок та цигарок без марок акцизного збору) з Республіки Молдова (ПМР) на територію України поза митним контролем та їх подальшу реалізації.

У ході виконання доручення встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення, причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якій безпосередньо організував роздрібну реалізацію контрафактних цигарок та цигарок без марок акцизного збору за адресою:

-Одеська область, м. Роздільна, Привокзальна площа, магазин «Табак: оптом и в розницу» квадрат координат за супутником: А:46.850989, 30.072732; Б:46.851026, 30.072784; В:46.850976, 30.072870; Г:46.850937, 30.072822).
У Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутня інформація щодо магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому у м. Роздільна, Привокзальна площа.

В ході досудового розслідування 24.06.2021 на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м.Миколаєва від 27.05.2021 у період часу з 11 годин 55 хвилин до 20 годин 15 хвилин був проведений обшук за адресою - Одеська область, м. Роздільна, Привокзальна площа, магазин «Табак: оптом и в розницу» квадрат координат за супутником: А:46.850989, 30.072732; Б:46.851026, 30.072784; В:46.850976, 30.072870; Г:46.850937, 30.072822).

В ході проведення обшуку встановлено, що в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за відсутності ліцензії (спеціального дозволу)продавцем ОСОБА_6 здійснюється продаж акцизних товарів без акцизних марок, а саме в ході проведення обшуку було товар зовні схожий на тютюнові вироби, а саме: Fest blue 246 пачок, fest red 239 пачок, regina blue 335 пачок, London city 950 пачок, Regina 200 пачок, Neto 250 пачок, Regina 498 пачок, London city 298 пачок, ut red 185 пачок , ut Blue 160 пачок, pull 77 пачок, pull silver 30 пачок, pull red 118 пачок, Montreal 15 пачок , gmb 80 пачок, ashima 18 пачок, Marlboro 195 пачок, lucky strike 202 пачок, bacio o 11 пачок, paramount 16 пачок, paramount gold 9 пачок, sticks 16 пачок, Brut 500 пачок, dave 225 пачок, kena red 132 пачок, marshall 118 пачок, viton 292 пачок, smart 120 пачок, Marlboro 64 пачок, smart 63 пачок, credo 147 пачок, db 72 пачок, ritma - 210 пачок, prim 190 пачок, heets 30 пачок, astra - 377 пачок, армейские 752 пачок, db 310 пачок, marhall 109 пачок, urta 160 пачок, db 310 пачок, marshall - 290 пачок, compliment 485 пачок, Marvell 140 пачок, marshall - 200 пачок, Palermo 200 пачок, Palermo 200 пачок, Palermo 198 пачок, selfi 250 пачок, ld 290 пачок, Nero 230 пачок, marshall 330 пачок, Marvell 100 пачок, urta 120 пачок, bond 186 пачок, ld 97 пачок, tofosi 109 пачок, Minsk 290 пачок, Minsk 104 пачок, marshal 113 пачок, lifa 35 пачок, compliment 350 пачок, nz - 270 пачок, compliment 300 пачок, urta 210 пачок, bacio 63 пачок, quuen mentol 190 пачок, marshal 90 пачок, Monte Carlo 140 пачок, rothmans 210 пачок, Minsk 50 пачок, Winston 220 пачок, Jing ling 34 пачок, compliment 132 пачок, compliment - 251 пачок, squars azzura 40 пачок, marshal 134 пачок, Nero 92 пачок, marshall 37 пачок, rothmans 36 пачок, marvel - 89 пачок, compliment 141 пачок, p.s 26 пачок, complimenti - 142 пачок, lifa - 37 пачок, bacia 89 пачок, marshal 110 пачок, marshal 117 пачок, Winston 35 пачок, utra 32 пачок, brut 50 пачок, Jin ling 20 пачок, compliment 28 пачок, romanson 107 пачок, wonstone 11 пачок, senator 30 пачок, Regina 10 пачок, selfie 5 пачок, queen mentol 11 пачок, dabdb 10 пачок, marshal 4 пачок, Monte Carlo 2 пачок, Minsk 2 пачок, Nero - 2 пачок, sobranie 2 пачки, squadraazzura 4 пачок, ld 2 пачок, tifosi - 2 пачок, Marvel 3 пачок, complimenti 3 пачок, rothmans 1 пачок, Бонд 1 пачок, bacia 1 пачка.

Також в ході обшуку виявлено товар зовні схожий на алкогольні вироби: Jack deniels 2 літра пак 97 пляшок, Jameson 2 літра пак 32 пляшок, Jim beam 2 літра пак 34 пляшок, Monte choco 2 літра пак 11 пляшок, Hankey bannister 2 літра пак 17 пляшок, Black label 2 літра пак 14 пляшок, Vodka jelzin 2 літра пак 28 пляшок, Courvvoisier 2 літра пак 59 пляшок, Finlandia пак 3 літра 3 пляшок, Finlandia 1 литр 11 пляшок, Jagermeister 2 літра пак 2 пляшок, Martini 750мл 2 пляшок, Mondoro 750 3 пляшок, Martini spritz 750 4 пляшок, Jack daniels 0,7 3 пляшок, Jameson 0,7 2 пляшок, Ballantines 0,7 1 пляшок, Jim beam 0,7 4 пляшок

Окрім того в ході проведення обшуку у приміщенні магазину виявлено та вилучено 17 журналів із чорновими записами, щодо продажу акцизних товарів, а також мобільний телефон марки Xiaomi IMEI№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

У зв`язку із вказаними обставинами, а також враховуючи, що вказані акцизні товари є предметом злоичну, та не можуть перебувати у вільному обігу на території України, слідчим було прийнято рішення про вилучення: товар зовні схожий на тютюнові вироби, а саме: Fest blue 246 пачок, fest red 239 пачок, regina blue 335 пачок, London city 950 пачок, Regina 200 пачок, Neto 250 пачок, Regina 498 пачок, London city 298 пачок, ut red 185 пачок , ut Blue 160 пачок, pull 77 пачок, pull silver 30 пачок, pull red 118 пачок, Montreal 15 пачок , gmb 80 пачок, ashima 18 пачок, Marlboro 195 пачок, lucky strike 202 пачок, bacio o 11 пачок, paramount 16 пачок, paramount gold 9 пачок, sticks 16 пачок, Brut 500 пачок, dave 225 пачок, kena red 132 пачок, marshall 118 пачок, viton 292 пачок, smart 120 пачок, Marlboro 64 пачок, smart 63 пачок, credo 147 пачок, db 72 пачок, ritma - 210 пачок, prim 190 пачок, heets 30 пачок, astra - 377 пачок, армейские 752 пачок, db 310 пачок, marhall 109 пачок, urta 160 пачок, db 310 пачок, marshall - 290 пачок, compliment 485 пачок, Marvell 140 пачок, marshall - 200 пачок, Palermo 200 пачок, Palermo 200 пачок, Palermo 198 пачок, selfi 250 пачок, ld 290 пачок, Nero 230 пачок, marshall 330 пачок, Marvell 100 пачок, urta 120 пачок, bond 186 пачок, ld 97 пачок, tofosi 109 пачок, Minsk 290 пачок, Minsk 104 пачок, marshal 113 пачок, lifa 35 пачок, compliment 350 пачок, nz - 270 пачок, compliment 300 пачок, urta 210 пачок, bacio 63 пачок, quuen mentol 190 пачок, marshal 90 пачок, Monte Carlo 140 пачок, rothmans 210 пачок, Minsk 50 пачок, Winston 220 пачок, Jing ling 34 пачок, compliment 132 пачок, compliment - 251 пачок, squars azzura 40 пачок, marshal 134 пачок, Nero 92 пачок, marshall 37 пачок, rothmans 36 пачок, marvel - 89 пачок, compliment 141 пачок, p.s 26 пачок, complimenti - 142 пачок, lifa - 37 пачок, bacia 89 пачок, marshal 110 пачок, marshal 117 пачок, Winston 35 пачок, utra 32 пачок, brut 50 пачок, Jin ling 20 пачок, compliment 28 пачок, romanson 107 пачок, wonstone 11 пачок, senator 30 пачок, Regina 10 пачок, selfie 5 пачок, queen mentol 11 пачок, dabdb 10 пачок, marshal 4 пачок, Monte Carlo 2 пачок, Minsk 2 пачок, Nero - 2 пачок, sobranie 2 пачки, squadraazzura 4 пачок, ld 2 пачок, tifosi - 2 пачок, Marvel 3 пачок, complimenti 3 пачок, rothmans 1 пачок, Бонд 1 пачок, bacia 1 пачка.

Також в ході обшуку виявлено товар зовні схожий на алкогольні вироби: Jack deniels 2 літра пак 97 пляшок, Jameson 2 літра пак 32 пляшок, Jim beam 2 літра пак 34 пляшок, Monte choco 2 літра пак 11 пляшок, Hankey bannister 2 літра пак 17 пляшок, Black label 2 літра пак 14 пляшок, Vodka jelzin 2 літра пак 28 пляшок, Courvvoisier 2 літра пак 59 пляшок, Finlandia пак 3 літра 3 пляшок, Finlandia 1 литр 11 пляшок, Jagermeister 2 літра пак 2 пляшок, Martini 750мл 2 пляшок, Mondoro 750 3 пляшок, Martini spritz 750 4 пляшок, Jack daniels 0,7 3 пляшок, Jameson 0,7 2 пляшок, Ballantines 0,7 1 пляшок, Jim beam 0,7 4 пляшок, 17 журналів із чорновими записами, щодо продажу акцизних товарів, а також мобільний телефон марки Xiaomi IMEI№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

У той же день вказані речі, внесені у протокол обшуку упаковані та опечатані.
Згідно положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасовому вилученню підлягає майно у вигляді речей, документів, грошей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом.
Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.
Частиною 5 ст. 171 КПК України передбачено, що у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Згідно ст. 116 КПК України, процесуальні дії мають виконуватися у встановлені цим Кодексом строки. Строк не вважається пропущеним, якщо скаргу або інший документ здано до закінчення строку на пошту або передано особі, уповноваженій їх прийняти, а для осіб, які тримаються під вартою або перебувають у лікувально-профілактичному закладі охорони здоров`я чи закладі з надання психіатричної допомоги, спеціальній навчально-виховній установі, - якщо скаргу або інший документ подано службовій особі відповідної установи до закінчення строку.
З матеріалів клопотання вбачається, що органом досудового слідства у визначений ч. 5 ст. 171 КПК України строк воно було здано на пошту для надіслання до Заводського районного суду міста Миколаєва, отже, за приписами ст. 116 КПК України, процесуальний строк для подання клопотання про арешт майна органом досудового слідства пропущено не було.
За змістом ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Згідно частин 1 та 2 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен, у тому числі, враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
З огляду на викладене, у зв`язку з доведеністю існування сукупності підстав та розумних підозр вважати, що зазначені в клопотанні матеріальні об`єкти зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також у зв`язку із доведеністю слідчим наявності ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, щодо можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та наявність підстав для його задоволення. При цьому слідчим суддею враховується розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Керуючись ст. ст. 98, 131-132, 167, 168, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на речі і документи вилучені 24.06.2021 в ході проведення обшукуза адресою: Одеська область, м. Роздільна, Привокзальна площа, магазин «Табак: оптом и в розницу» квадрат координат за супутником: А:46.850989, 30.072732; Б:46.851026, 30.072784; В:46.850976, 30.072870; Г:46.850937, 30.072822), на наступні речі і документі: на товари зовні схожий на тютюнові вироби: Fest blue 246 пачок, fest red 239 пачок, regina blue 335 пачок, London city 950 пачок, Regina 200 пачок, Neto 250 пачок, Regina 498 пачок, London city 298 пачок, ut red 185 пачок , ut Blue 160 пачок, pull 77 пачок, pull silver 30 пачок, pull red 118 пачок, Montreal 15 пачок , gmb 80 пачок, ashima 18 пачок, Marlboro 195 пачок, lucky strike 202 пачок, bacio o 11 пачок, paramount 16 пачок, paramount gold 9 пачок, sticks 16 пачок, Brut 500 пачок, dave 225 пачок, kena red 132 пачок, marshall 118 пачок, viton 292 пачок, smart 120 пачок, Marlboro 64 пачок, smart 63 пачок, credo 147 пачок, db 72 пачок, ritma - 210 пачок, prim 190 пачок, heets 30 пачок, astra - 377 пачок, армейские 752 пачок, db 310 пачок, marhall 109 пачок, urta 160 пачок, db 310 пачок, marshall - 290 пачок, compliment 485 пачок, Marvell 140 пачок, marshall - 200 пачок, Palermo 200 пачок, Palermo 200 пачок, Palermo 198 пачок, selfi 250 пачок, ld 290 пачок, Nero 230 пачок, marshall 330 пачок, Marvell 100 пачок, urta 120 пачок, bond 186 пачок, ld 97 пачок, tofosi 109 пачок, Minsk 290 пачок, Minsk 104 пачок, marshal 113 пачок, lifa 35 пачок, compliment 350 пачок, nz - 270 пачок, compliment 300 пачок, urta 210 пачок, bacio 63 пачок, quuen mentol 190 пачок, marshal 90 пачок, Monte Carlo 140 пачок, rothmans 210 пачок, Minsk 50 пачок, Winston 220 пачок, Jing ling 34 пачок, compliment 132 пачок, compliment - 251 пачок, squars azzura 40 пачок, marshal 134 пачок, Nero 92 пачок, marshall 37 пачок, rothmans 36 пачок, marvel - 89 пачок, compliment 141 пачок, p.s 26 пачок, complimenti - 142 пачок, lifa - 37 пачок, bacia 89 пачок, marshal 110 пачок, marshal 117 пачок, Winston 35 пачок, utra 32 пачок, brut 50 пачок, Jin ling 20 пачок, compliment 28 пачок, romanson 107 пачок, wonstone 11 пачок, senator 30 пачок, Regina 10 пачок, selfie 5 пачок, queen mentol 11 пачок, dabdb 10 пачок, marshal 4 пачок, Monte Carlo 2 пачок, Minsk 2 пачок, Nero - 2 пачок, sobranie 2 пачки, squadraazzura 4 пачок, ld 2 пачок, tifosi - 2 пачок, Marvel 3 пачок, complimenti 3 пачок, rothmans 1 пачок, Бонд 1 пачок, bacia 1 пачка; на товари зовні схожий на алкогольні вироби: Jack deniels 2 літра пак 97 пляшок, Jameson 2 літра пак 32 пляшок, Jim beam 2 літра пак 34 пляшок, Monte choco 2 літра пак 11 пляшок, Hankey bannister 2 літра пак 17 пляшок, Black label 2 літра пак 14 пляшок, Vodka jelzin 2 літра пак 28 пляшок, Courvvoisier 2 літра пак 59 пляшок, Finlandia пак 3 літра 3 пляшок, Finlandia 1 литр 11 пляшок, Jagermeister 2 літра пак 2 пляшок, Martini 750мл 2 пляшок, Mondoro 750 3 пляшок, Martini spritz 750 4 пляшок, Jack daniels 0,7 3 пляшок, Jameson 0,7 2 пляшок, Ballantines 0,7 1 пляшок, Jim beam 0,7 4 пляшок, 17 журналів із чорновими записами, щодо продажу акцизних товарів, а також мобільний телефон марки Xiaomi IMEI № НОМЕР_1 , НОМЕР_2
Ухвала підлягає негайному виконанню, яке доручити старшому слідчому другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одеса) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_4 .
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1