Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 7 11/1069/21
Провадження № 1-кс/711/363/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.02.2021 м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , що внесене у кримінальному провадженні № 0000047, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням заступника начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , що внесене у кримінальному провадженні № 0000047, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали з УСБУ в Черкаській області щодо зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , які діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », створили умови до завищення видатків на оплату послуг з прибирання та підмітання вулиць під час виконання договору №41 від 20.02.2019, чим завдали істотної шкоди інтересам міста.

У ході досудового розслідування встановлено, що 20.02.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі в.о. директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в особі директора ОСОБА_6 ) укладено договір №41 про надання послуг з прибирання та підмітання вулиць (послуги з механізованого прибирання загальною вартістю 28 524 252,42 грн., послуги з ручного прибирання загальною вартістю 20 075 747,58 грн.). Також, відповідно до додаткової угоди №1 до договору №41 від 20.02.2019 було зменшено суму договору до 30 164 496 грн. (послуги з механізованого прибирання 10 164 496,76 грн., послуги з ручного прибирання 20 000 000 грн.). Згідно з договором прибирання на об`єктах повинно проводитись один раз на два дні.
Відповідно до повідомлення про вчинення кримінального правопорушення та передачу матеріалів ревізії №04-11-03-17/3858-2020 від 05.11.2020 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено планову виїзну ревізію міського бюджету міста Черкаси за період з 01.01.2017 по 30.06.2020, за результатами якої складено відповідний акт №03-20/2 від 29.09.2020. У ході проведення ревізії встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 прийняті та оплачені акти наданих послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за щоденне прибирання зелених зон, насаджень, в той час, як відповідно до умов укладеного договору від 20.02.2019 №41 та тендерної документації прибирання, передбачено один раз на два дні, що призвело до завищення Департаментом видатків на оплату послуг з ручного прибирання на загальну суму 4 641 419, 58 грн.

Ініціатор клопотання вказує, що у ході досудового слідства 01.02.2021 направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою отримання копій документів по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 16.02.2021 отримано відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_4 , де зазначено, що всі необхідні копії документів буде надано на підставі ухвали слідчого судді.

Таким чином, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також обставин використання бюджетних коштів, та з метою проведення судових експертиз (будівельно-технічної та судово-економічної тощо), виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів фінансово-господарської діяльності щодо надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з прибирання та підмітання вулиць м. Черкаси за 2019 рік, котрі зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

До того ж, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання слідчий просить проводити без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_1 у володінні яких знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, проте, 17.02.2021 слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання за його відсутності та задовольнити клопотання на підставі обґрунтування, наведеного у ньому та з урахуванням доказів доданих до клопотання, без фіксації судового розгляду технічними засобами.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, враховуючи й клопотання слідчого.

Враховуючи думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000047 від 14.01.2021 щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане це клопотання та дослідивши докази по вказаних матеріалах, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного вище факту і неможливості отримання необхідних відомостей в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною сьомою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що на даному етапі проведення досудового розслідування є достатньо відомостей, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення, яке за обставинами його вчинення відноситься до категорії нетяжких злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов`язаної з наданням публічних послуг (ч. 1 ст. 364 КК України).

Таким чином, як на думку слідчого судді, органом досудового розслідування доведено, що є достатньо відомостей, які підтверджують той факт, що речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть бути використані в якості доказів та мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати такі обставини та на підставі цих відомостей можливо встановлення осіб, причетних до його вчинення.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ саме до оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо надання послуг з прибирання та підмітання вулиць м. Черкаси за 2019 рік, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.

Крім того, слід зазначити, що враховуючи характер та зміст інформації, що міститься у документах, дозвіл на тимчасовий доступ до яких слід надати органу досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що іншим способом довести певні обставини кримінального провадження № 0000047 від 14.01.2021, неможливо, враховуючи потребу таких документів для їх дослідження (у тому числі для проведення відповідних експертиз).

За таких обставин, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а тому у цій частині клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Разом з тим, слід відмовити у задоволенні клопотання у частині надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 , оскільки, як вбачається із доданого до клопотання витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 16.02.2021 за кримінальним провадженням № 0000047, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, до групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні входять ОСОБА_9 та ОСОБА_3 .
За таких обставин, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 3, 40, 107, 131, 132, 159-161, 163-168, 372 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , до документів фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо надання послуг з прибирання та підмітання вулиць м. Черкаси за 2019 рік, які зберігаються у посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договір №41 від 20.02.2019 укладений ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатками до нього, додаткові угоди, документи які підтверджують надання послуг, платіжні доручення, тендерна документація за предметом закупів «Послуги з прибирання й асенізації для міських і сільських громад та супутні послуги» (оголошення про предмет закупівлі UA-2018-11-21-001153-c), тендерні пропозиції учасників закупівлі (UA-2018-11-21-001153-c) інші речі та документи, що можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні № 0000047 від 14.01.2021, з можливістю проведення огляду та подальшого вилучення завірених копій вказаних документів для проведення відповідних судових експертиз.

В іншій частині відмовити.

Копію ухвали надати слідчому, у провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що у разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 18.03.2021 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1