Справа №766/3977/21
н/п 1-кс/766/4453/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл йому або іншому слідчому на тимчасовий доступ до оригіналів документів та надати можливість вилучити оригінали реєстраційної справи з усіма додатками товарно-сировинної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за номерами №4700 від 15.04.1997, №2125 від 11.09.1997, №2451 від 21.01.1998, з метою призначення почеркознавчої експертизи, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_2 яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтуванні клопотання:

Слідчим СУ ГУНП в Херсонській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000049 за фактом того, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи квартирою, розташованою за адресою: АДРЕСА_2 передбачено ч.3 ст.190 КК України.
З показів гр. ОСОБА_5 , стало відомо, що вона спілкувалася, та доглядала за одинокою жінкою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка мешкала в своїй квартирі за адресою: АДРЕСА_2 яка належала їй на підставі свідоцтва про право на спадщину за законом від 23 жовтня 2002 року.

ОСОБА_6 , 22 грудня 2016 року зробила заповіт який посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_7 №756, в якому заповіла належну їй квартиру на підставі свідоцтва про право на спадщину за законом від 23 жовтня 2002 року за адресою АДРЕСА_2 та все належне їй майно де б воно не знаходилось та з чого б не складалось, та все те, що буде належне їй на час смерті ОСОБА_5

ІНФОРМАЦІЯ_4 померла ОСОБА_6 , ОСОБА_5 повністю займалася всіма питаннями стосовно її похованням, ключі від квартири знаходились в неї, вона сплачувала за комунальні послуги. Після смерті ОСОБА_6 . ОСОБА_5 почала робити в її квартирі ремонт.

Приблизно 21.01.2017 року до квартири прийшли дві жінки одна з яких представилася ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , а інша була її сестрою, які сказали, що вони прописані за даною адресою разом з їхніми дітьми, ОСОБА_5 викликала поліцію, показала всі документи поліції в тому числі і заповіт ОСОБА_6 на неї. У ОСОБА_8 документів не було, її сестра поїхала до офісу та привезла договір купівлі-продажу № 2175 від 04 грудня 2002 року який укладено на Херсонській товарно-сировинній біржі «Легита», де покупцем був ОСОБА_9 , а ОСОБА_8 представилася його онукою. ОСОБА_5 написала заяву в поліцію з даного факту, її ніхто до поліції не викликав.

Після смерті ОСОБА_6 , 27.01.2017 ОСОБА_5 звернулася до приватного нотаріуса ОСОБА_7 , який відкрив спадкову справу під № 02/2017.

ОСОБА_5 продовжувала робити ремонт в квартирі, найняла адвоката, встановили вікна і на початку лютого 2017 року ОСОБА_5 прийшла до квартири та помітила що в вхідних дверях встановлений інший замок. ОСОБА_5 викликала поліцію. В квартирі був якийсь молодий чоловік, який одразу викликав ОСОБА_8 яка приїхала з своїм чоловіком ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 та інші люди які не представлялися. В ході розмови з поліцією ОСОБА_8 показала договір купівлі-продажу № 2175 від 04 грудня 2002 року який укладено на Херсонській товарно-сировинній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а ОСОБА_5 показала заповіт залишений на їїє ім`я. Після чого вони розіїхалися.

ОСОБА_5 стало відомо, що нібито 04 грудня 2002 року ОСОБА_6 продала свою квартиру гр. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 , згідно договору купівлі-продажу № 2175 від 04 грудня 2002 року який укладено на Херсонській товарно-сировинній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », адреса АДРЕСА_3 , директор ОСОБА_11 .

За життя ОСОБА_6 жодного разу не казала, що продала свою квартиру, вона і сама не знала про це, так як вона склала вищезазначений заповіт ще в 2016 році на користь ОСОБА_5 .

Нібито покупець гр. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 помер ІНФОРМАЦІЯ_9 залишив заповіт який посвідчено ІНФОРМАЦІЯ_10 від 25 травня 2017 року №43. Спадкоємцем було відкрито спадкову справу №209/2018 в ІНФОРМАЦІЯ_11 після смерті діда, згідно свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 01.11.2018 №1428, після смерті ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 стала його онука гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , яка отримала у спадок квартиру за адресою: АДРЕСА_2 яку нібито придбав її дід за життя в 2002 році, але не ОСОБА_8 .

01.11.2018 згідно витягу з Державного реєстру речових справ на нерухоме майно державним реєстратором ОСОБА_13 зареєстровано право власності на квартиру за адресою АДРЕСА_2 за гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 підставою тому стало свідоцтво про право на спадщину за заповітом від 01.11.2018 №1428 після смерті ОСОБА_9

Гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 підробила та подала на реєстрацію договір купівлі-продажу № 2175 від 04 грудня 2002 року який укладено на Херсонській товарно-сировинній біржі «Легита» згідно якого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 продала свою квартиру гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 яка, а саме ОСОБА_12 після смерті останнього отримала у спадок квартиру за адресою АДРЕСА_2 шахрайським шляхом на підставі договору який викликає сумніви у його справжності, у цьому їй допомагали гр. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , гр. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 .

З показів гр. ОСОБА_14 , стало відомо, що керівником в Херсонській товарно-сировинній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був її чоловік ОСОБА_11 з 1997 по 2000 рік. У 2000 році сім`я ОСОБА_15 переїхали в м. Одеса. Знялись з реєстрації у м. Херсоні 14.02.2001 році, прописались у м. Одесі у квітні 2001 року. Тобто з 2000 року вони фактично проживали та проживають в м. Одеса, також стало відомо, що ОСОБА_11 не працював з 2000 року на Біржі, так як біржа також не працювала, з 2000 року ОСОБА_11 перейшов на іншу роботу у місті Одесі, тому договір купівлі-продажу № 2175 від 04 грудня 2002 року який укладено на Херсонській товарно-сировинній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » можна вважати підробним.

Також ОСОБА_14 повідомила, що в 2002 році договори на біржі не укладались. Із певністю сказала, що підпис на копії договору купівлі-продажу № 2175 від 04 грудня 2002 року який укладено на Херсонській товарно-сировинній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » який їй було пред`явлено для огляду, яка показала, що в графі директор товарно-сировинної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підпис не схожий з підписом мого чоловіка, ОСОБА_11 і йому не належить. У підпису він вка зував своє прізвище і підпис ніколи не змінював. Як їй здається форма і зміст договору не схожі на ті, які укладались на біржі. Назва біржи була декілька інша. Можливо в назві було відсутнє слово « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». Також ОСОБА_14 зазначила, що у 7 пункті є посилання на ст. 82 КК України, кодексу, що діяв у той час, зміст статті не відповідає змісту тексту договору, оскільки стосується грабежу державного майна. Підтвердженням того, що біржа не могла працювати у 2002 році є те, що з 2000 року приміщення, де раніше була зареєстрована та знаходилась біржа було викуплене нотаріусом і за адресою: АДРЕСА_4 знаходилась приватна нотаріальна контора. Після звільнення ОСОБА_11 з біржі іншого керівника не призначали, а ліквідацією біржі займалась бухгалтер.

Слідчим було направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_14 на який отримано відповідь, що відомості про юридичну особу з назвою Херсонська товарно-сировинна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 як зазначено в договорі купівлі-продажу № 2175 від 04 грудня 2002 року який укладено на Херсонській товарно-сировинній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відсутні, але наявна інформація про товарно-сировинну біржу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 яка зареєстрована 15.04.1997р. за адресою АДРЕСА_3 , керівник ОСОБА_11 , тобто з вище наведеного можна зробити висновок, що назва біржи в договорі купівлі-продажу квартири вказана неправильна. В назві було відсутнє слово « ІНФОРМАЦІЯ_13 » тому даний факт підтверджує те, що договорі купівлі-продажу № 2175 від 04 грудня 2002 року який укладено на Херсонській товарно-сировинній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є підробним.

Отримано інформацію з ХМР, що документи Товарно-сировинної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебувають на зберіганні в ІНФОРМАЦІЯ_15 ( АДРЕСА_5 ) під номерами №4700 від 15.04.1997, №2125 від 11.09.1997, №2451 від 21.01.1998.

За даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 на даний момент належить гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 код НОМЕР_2 , АДРЕСА_6 .

12.03.2021 об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 визнано речовими доказом та долучено до матеріалів кримінального провадження № 0000049.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вищевказаного факту та отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному проваджені, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до оригіналів даних документів та вилучити їх.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представники ІНФОРМАЦІЯ_15 в судове засідання не викликалися на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

СУ ГУНП в Херсонській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049 від 24.02.2021 року, за фактом того, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи квартирою, розташованою за адресою: АДРЕСА_2 передбачено ч.3 ст.190 КК України.
Слідчим було направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_14 на який отримано відповідь, що відомості про юридичну особу з назвою Херсонська товарно-сировинна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 як зазначено в договорі купівлі-продажу № 2175 від 04 грудня 2002 року який укладено на Херсонській товарно-сировинній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відсутні, але наявна інформація про товарно-сировинну біржу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 яка зареєстрована 15.04.1997р. за адресою АДРЕСА_3 , керівник ОСОБА_11 , тобто з вище наведеного можна зробити висновок, що назва біржи в договорі купівлі-продажу квартири вказана неправильна. В назві було відсутнє слово « ІНФОРМАЦІЯ_13 » тому даний факт підтверджує те, що договорі купівлі-продажу № 2175 від 04 грудня 2002 року який укладено на Херсонській товарно-сировинній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є підробним.

Отримано інформацію з ХМР, що документи Товарно-сировинної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебувають на зберіганні в ІНФОРМАЦІЯ_15 ( АДРЕСА_5 ) під номерами №4700 від 15.04.1997, №2125 від 11.09.1997, №2451 від 21.01.1998.

За даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 на даний момент належить гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 код НОМЕР_2 , АДРЕСА_6 .

12.03.2021 об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 визнано речовими доказом та долучено до матеріалів кримінального провадження № 0000049.

Доводи викладені у клопотанні підтверджуються доданим матеріалами.

Так з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до реєстраційної справи з усіма додатками товарно-сировинної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей наявних в документах, що знаходяться у володільця, то слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх оригіналів.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , та (або) слідчому ОСОБА_16 та (або) ОСОБА_17 та (або) ОСОБА_18 та (або) ОСОБА_19 та (або) ОСОБА_20 та (або) ОСОБА_21 та (або) ОСОБА_22 та (або) ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити документи (здійснити їх виїмку), а саме: оригіналу реєстраційної справи з усіма додатками товарно-сировинної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за номерами №4700 від 15.04.1997 року, №2125 від 11.09.1997 року, №2451 від 21.01.1998 року.

Встановити строк дії ухвали до 14.06.2021 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1