ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/9551/21
провадження № 1-кс/753/1850/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"17" травня 2021 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у кримінальному провадженні №0004996 від 05.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_2 за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю проведення їх виїмки (вилучення) належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: інформації про номера рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти до 17.05.2021; особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси, за якими закріплено банківські рахунки, відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , з 01.01.2020 року до 17.05.2021; роздруківки руху грошових коштів по рахунках, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , з 01.01.2020 року до 17.05.2021 із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи, яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів; відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ, через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з 01.01.2020 року до 17.05.2021; матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з 01.01.2020 року до 17.05.2021; всі наявні відомості, включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , з використанням мережі «Інтернет» з 01.01.2020 року по 17.05.2021; надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , з використанням мережі «Інтернет» з 01.01.2020 року по 17.05.2021; дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з використанням мережі «Інтернет» з 01.01.2020 року по 17.05.2021; надати інформацію, чи являються особи, які користуються банківськими по рахунках, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» з 01.01.2020 року по 17.05.2021.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що у провадженні слідчого відділу Дарницького управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування за № 0004996 від 05.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , маючи прямий злочинний умисел на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, під приводом продажу непродовольчих товарів, переслідуючи при цьому корисливу мету власної наживи, володіючи навичками і досвідом роботи з програмним забезпеченням персонального комп`ютера та інтерфейсом інтернет-сайтів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які дозволяють позиціонувати себе та власний товар перед сторонніми особами як добропорядного продавця видаючи себе за іншу особу, розробив план злочинних дій, які спрямовані на введення людей в оману, шляхом розміщення оголошень про продаж медичних масок та інших непродовольчих товарів на вище зазначених сайтах з подальшим отриманням від сторонніх осіб грошових коштів, у вигляді повної попередньої оплати, при цьому не маючи мети і можливості відправки товару.

Так, ОСОБА_5 , діючи за заздалегідь розробленим планом, з метою прикриття незаконної діяльності та уникнення відповідальності за вчинення шахрайських дій підшукав та запропонував малозабезпеченому ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 за грошову винагороду стати власником та директором юридичної особи, без мети виконання організаційно-розпорядчих функцій, покладених на директора обов`язків, передбачених статутом та чинним законодавством України, що регулює діяльність товариств, на яку останній погодився.

Так, 16 березня 2020 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 , бажаючи одержати обіцяну винагороду, не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , завідомо не знаючи, що діяльність юридичної особи буде носити незаконний протиправний характер, підписав заздалегідь підготовлені документи, зокрема договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальність « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), акт приймання-передачі частки у статному капіталі товариства та рішення учасника товариства, згідно яких став директором вказаної юридичної особи. Поряд з цим, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , було засвідчено справжність підписів ОСОБА_6 , та проведено державну реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань із зазначенням ОСОБА_6 новим директором вищевказаного товариства.

24 березня 2020 року, ОСОБА_6 , не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_5 , однак своїми діями продовжуючи реалізовувати злочинний умисел останнього, діючи за його вказівками, формально виконуючи роль директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 , знаходячись у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за адресою: АДРЕСА_4 , здійснив усі операції необхідні для відкриття розрахункового рахунку вказаного товариства та отримав ключ доступу до рахунку № НОМЕР_3 .

В кінці березня 2020 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, знаходячись поруч із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », за адресою: АДРЕСА_5 , ОСОБА_5 , реалізуючи свої корисливі мотиви, достовірно знаючи, що діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) носить незаконний протиправний характер, зустрівся з ОСОБА_6 та останній передав ОСОБА_5 необхідні для ведення незаконної діяльності вказаного товариства документи, а також ключі з відповідними PIN-кодами від розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), тим самим забезпечив необмежений доступ до всіх реквізитів та банківських рахунків товариства.

Так, в березні 2020 року, ОСОБА_5 маючи відповідний досвід та навики у сфері комп`ютерних технологій, переслідуючи корисливий мотив, з метою заволодіння чужими грошовими коштами, шляхом обману, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, здійснив незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом створення облікових записів інтернет - магазинів під вигаданими назвами, зазначивши при цьому вигадане місцезнаходження, з метою приховування свого справжнього місцеперебування. Не маючи на меті продавати товари, за допомогою створених облікових записів, розмістив оголошення про продаж захисних медичних масок та інших непродовольчих товарів, яких фактично не мав в наявності. Тим самим, розмістив завідомо неправдиву інформацію, направлену на досягнення злочинної мети - заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману. При цьому в оголошеннях зазначив, що розрахунки здійснюються виключно шляхом проведення безготівкових банківських операцій.

На створені неправдиві оголошення щодо продажу товару, відгукнулись потерпілі, які виявили бажання придбати товар з вищевказаних оголошень.

У свою чергу ОСОБА_5 , не маючи на меті продавати товар, якого фактично не мав в наявності, з метою введення в оману потенційних покупців та надання ознак правдивості своїм злочинним намірам, видаючи себе за директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 , хоча таким не був, через спілкування по мобільному телефону, а також листування за допомогою електронної пошти та мобільного додатку «Viber» надавав потерпілим скановані копії договорів поставки укладені від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та підписані від імені директора ОСОБА_6 , специфікацій від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та підписані від імені директора ОСОБА_6 , а також рахунки на оплату з зазначеним постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), тим самим створював в осіб замовників видимість реальності здійснення цивільно-правових операцій.

В свою чергу, потерпілі будучи введеними в оману, не усвідомлюючи шахрайських дій з боку ОСОБА_5 , здійснили безготівкові банківські перерахунки на рахунки вказані останнім. Однак після перерахування вказаних грошових коштів на рахунки які були у фактичному користуванні ОСОБА_5 , останній припинив будь-яке спілкування з замовниками, обіцяний товар не вислав, тим самим заподіяв потерпілим майнову шкоду, а грошовими коштами яким заволодів шляхом обману, розпорядився на власний розсуд.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, під приводом продажу захисних медичних масок та інших непродовольчих товарів, переслідуючи при цьому корисливу мету власної наживи, володіючи навичками і досвідом роботи з програмним забезпеченням персонального комп`ютера та інтерфейсом інтернет-сайтів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які дозволяють позиціонувати себе та власний товар перед сторонніми особами як добропорядного продавця видаючи себе за іншу особу, розробив план злочинних дій, які спрямовані на введення людей в оману, шляхом розміщення оголошень про продаж медичних масок та інших непродовольчих товарів на вище зазначених сайтах з подальшим отриманням від сторонніх осіб грошових коштів, у вигляді повної попередньої оплати, при цьому не маючи мети і можливості відправки товару.

Так, ОСОБА_5 , діючи за заздалегідь розробленим планом, з метою прикриття незаконної діяльності та уникнення відповідальності за вчинення шахрайських дій підшукав та запропонував малозабезпеченому ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 за грошову винагороду стати власником та директором юридичної особи, без мети виконання організаційно-розпорядчих функцій, покладених на директора обов`язків, передбачених статутом та чинним законодавством України, що регулює діяльність товариств, на яку останній погодився.

Так, в кінці березня 2020 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_8 , бажаючи одержати обіцяну винагороду, не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні офісу приватного нотаріуса, завідомо не знаючи, що діяльність юридичної особи буде носити незаконний протиправний характер, підписав заздалегідь підготовлені документи, зокрема договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальність « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), акт приймання-передачі частки у статному капіталі товариства та рішення учасника товариства, згідно яких став директором вказаної юридичної особи. Поряд з цим, приватним нотаріусом, було засвідчено справжність підписів ОСОБА_8 та проведено державну реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань із зазначенням ОСОБА_8 новим директором вищевказаного товариства.

В кінці березня 2020 року, ОСОБА_8 , не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_5 , однак своїми діями продовжуючи реалізовувати злочинний умисел останнього, діючи за його вказівками, формально виконуючи роль директора « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_6 , знаходячись у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », здійснив усі операції необхідні для відкриття розрахункового рахунку вказаного товариства та отримав ключ доступу до рахунку № НОМЕР_5 .

В кінці березня 2020 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , реалізуючи свої корисливі мотиви, достовірно знаючи, що діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) носить незаконний протиправний характер, отримав від ОСОБА_8 необхідні для ведення незаконної діяльності вказаного товариства документи, а також ключі з відповідними PIN-кодами від розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), тим самим забезпечив необмежений доступ до всіх реквізитів та банківських рахунків товариства.

Так, в липні 2020 року, ОСОБА_5 маючи відповідний досвід та навики у сфері комп`ютерних технологій, переслідуючи корисливий мотив, з метою заволодіння чужими грошовими коштами, шляхом обману, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, здійснив незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом створення облікових записів інтернет - магазинів під вигаданими назвами, зазначивши при цьому вигадане місцезнаходження, з метою приховування свого справжнього місцеперебування. Не маючи на меті продавати товари, за допомогою створених облікових записів, розмістив оголошення про продаж непродовольчих товарів, яких фактично не мав в наявності. Тим самим, розмістив завідомо неправдиву інформацію, направлену на досягнення злочинної мети - заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману. При цьому в оголошеннях зазначив, що розрахунки здійснюються виключно шляхом проведення безготівкових банківських операцій.

На створені неправдиві оголошення щодо продажу товару, відгукнулись потерпілі, які виявили бажання придбати товар з вищевказаних оголошень.

У свою чергу ОСОБА_5 , не маючи на меті продавати товар, якого фактично не мав в наявності, з метою введення в оману потенційних покупців та надання ознак правдивості своїм злочинним намірам, видаючи себе за директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_8 , хоча таким не був, через спілкування по мобільному телефону, а також листування за допомогою електронної пошти та мобільного додатку «Viber» надавав потерпілим скановані копії договорів поставки укладені від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та підписані від імені ОСОБА_8 ,, специфікацій, а також рахунки на оплату з зазначеним постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), тим самим створював в осіб замовників видимість реальності здійснення цивільно-правових операцій.

В свою чергу, потерпілі будучи введеними в оману, не усвідомлюючи шахрайських дій з боку ОСОБА_5 , здійснили безготівкові банківські перерахунки на рахунки вказані останнім. Однак після перерахування вказаних грошових коштів на рахунки які були у фактичному користуванні ОСОБА_5 , останній припинив будь-яке спілкування з замовниками, обіцяний товар не вислав, тим самим заподіяв потерпілим майнову шкоду, а грошовими коштами яким заволодів шляхом обману, розпорядився на власний розсуд.

В межах зазначеного кримінального провадження ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру в повторному заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство) та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно вказаних рахунків на оплату, потерпілими було здійснено оплату за товари на рахунки відкриті на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ".

В рамках кримінального провадження, на запит до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " було отримано відповідь від 22.07.2020 № 46-13/6046/8174-БТ надано інформацію про рух коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкритих у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", за період часу з 01.01.2020 по 16.07.2020. Під час вивчення вказаної інформації було встановлено, що з банківських рахунків відкритих на ім`я зазначених юридичних осіб було перераховано великі суми грошових коштів на рахунок відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якості повернення поворотної фінансової допомоги.

Існують всі підстави вважати, що вищезазначений рахунок відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовувався як засіб вчинення кримінального правопорушення, тому є необхідність в отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю з 01.03.2020 року до моменту оголошення ухвали.

На даний час, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю, шляхом проведення виїмки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з метою встановлення особи власника рахунку, ланцюгу руху грошових коштів здобутих шахрайським шляхом, а також особи яка здійснювала їх обготівкування.

У судове засідання слідчий не з`явилась, надала суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, в якій вказала, що заявлені вимоги підтримує.

З огляду на те, що існує загроза знищення або зміни документів, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не викликався.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно положень ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.
Як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений тим, що відображені у них дані, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у кримінальному провадженні №0004996 від 05.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_2 , або іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого, зокрема працівникам оперативних підрозділів тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю проведення їх виїмки (вилучення) належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформації про номера рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти до 17.05.2021;

- особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси, за якими закріплено банківські рахунки, відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , з 01.01.2020 року до 17.05.2021;

- роздруківки руху грошових коштів по рахунках, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , з 01.01.2020 року до 17.05.2021 із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи, яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів;

- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ, через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з 01.01.2020 року до 17.05.2021;

- матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з 01.01.2020 року до 17.05.2021;

- всі наявні відомості, включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , з використанням мережі «Інтернет» з 01.01.2020 року по 17.05.2021;

- надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , з використанням мережі «Інтернет» з 01.01.2020 року по 17.05.2021;

- дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з використанням мережі «Інтернет» з 01.01.2020 року по 17.05.2021;

- надати інформацію, чи являються особи, які користуються банківськими по рахунках, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» з 01.01.2020 року по 17.05.2021.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: