Справа № 357/5520/21
У Х В А Л А

03 червня 2021 року м. Біла Церква

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду №1 в м. Біла Церква по кримінальному провадженню №0000783 від 07.05.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, клопотання дізнавача сектору дізнання Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

У С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000783 від 07.05.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказане клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в провадженні сектору дізнання Білоцерківського районного Управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області перебуває кримінальне провадження №0000783 від 07.05.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 05.05.2021 приблизно о 19.00 год. невідома особа здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріального збитку у розмірі 16 126 грн.

Так, в ході проведення досудового розслідування був допитаний потерпілий ОСОБА_5 , який повідомив, що 05.05.2021 приблизно о 16 год. 30 хв. він приїхав до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться в м. Узин, Білоцерківського району, Київської області для того щоб відновити корпоративну банківську картку. Отримав картку з рахунком НОМЕР_1 , після чого поїхав до свого місця проживання. Цього ж дня приблизно о 19.00 год. ОСОБА_5 перебував за місцем проживання, а банківську картку залишив у машині. В цей час на його мобільний телефон почали приходити смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що з його рахунку НОМЕР_1 знімаються грошові кошти, а саме 46 транзакцій.

06.05.2021 ОСОБА_5 звернувся до відділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зробив виписку по своєму картковому рахунку та виявив, що 05.05.2021 з його рахунку НОМЕР_1 було знято грошові кошти у сумі 16 126 грн.

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні інформації по картковому рахунку НОМЕР_1 , на підставі ухвали слідчого судді.

Зазначена інформація містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, та перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити за викладених у ньому обставин. Дізнавач також просила врахувати її зайнятість, а саме перебування на проведенні слідчих дій по інших кримінальних провадженнях. Таким чином дізнавач підтвердила свою зацікавленість у розгляді зазначеного клопотання. З огляду на викладене, слідчим суддею неявка дізнавача в судове засідання визнана з поважних причин.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Клопотання дізнавача розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України.

Відповідно з ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Білоцерківського районного управлінням поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000783 від 07.05.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Документи, до яких просить дати доступ орган досудового слідства, знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Разом з тим, з клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей та документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Так, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, а також персональні дані особи, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Кім того, згідно зі статтею 21 Закону України «Про інформацію» та статтею 14 Закону України «Про захист персональних даних», інформація про фізичну особу є конфіденційною. Ця інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом. Поширення персональних даних без згоди суб`єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , до якої просить надати доступ дізнавач, може містити в собі персональні дані та містить охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, при цьому має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження. Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню. В подальшому документи, які містять вказану інформацію, будуть залучені, як речові докази.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність вилучення копій вказаних документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Таким чином, доводи дізнавача знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, однак, в частині надати дозвіл на отримання вказаної інформації у територіальному відділенні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , слідчий суддя вважає відмовити, оскільки це суперечить вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України, оскільки відділення не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства.

Керуючись статтями 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, на розкриття банківської таємниці, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 з 05.05.2021 по 06.05.2021 із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період; до інформації про проведені транзакції з 05.05.2021 по 06.05.2021 по рахунку НОМЕР_1 з зазначенням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, за можливості, анкетні дані), з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

В решті заявлених вимог, - відмовити.

Оригінал та копію ухвали надати дізнавачу сектору дізнання Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 для виконання, прокурору Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 для відому.

Строк дії зазначеної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1