Провадження № 1-кс/947/8177/21
УХВАЛА
Іменем України
30.06.2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000929 від 04.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, щодо заволодіння, шляхом обману та підробки офіційних документів, майном ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вигляді грошових коштів.
Відповідно до клопотання, під час досудового розслідування було встановлено, що одноособовим власником та директором ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був ОСОБА_6 , та вказані підприємства мали рахунки в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Крім того, станом на 03 квітня 2021 року існувало ряд виконавчих проваджень відкритих приватними виконавцями ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , боржниками в яких виступають підприємства ОСОБА_6 , а стягувачем Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )..
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації та відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які перебувають у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з можливістю їх вилучення, а саме: № НОМЕР_2 відкритому у Філії - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО банку НОМЕР_4 , зареєстровано та здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 ; № НОМЕР_5 викритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО банку НОМЕР_7 , який зареєстрований та здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_2 ; НОМЕР_8 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО банку НОМЕР_10 , яке зареєстровано та здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_3 ; № НОМЕР_11 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , МФО банку НОМЕР_13 , яке зареєстровано та здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_4 ; за період часу з 01.01.2021 по теперішній час із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, МФО банку, призначення платежу; документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування зазначеного рахунку і подавалися під час його функціонування (заяви, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування системі «клієнт- банк»); карток зі зразками підписів та відтисків печатки; документів із даними про кількість генерованих ключів електронного цифрового підпису клієнта для доступу до рахунку; документів із даними про посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яким видавався ключ електронного цифрового підпису для доступу до рахунку та які підтверджують фактичне отримання посадовими особами ключів електронного цифрового підпису; розрахунково-платіжних документів, на підставі яких грошові кошти надходили, перераховувалися або знімалися готівкою із вказаних рахунків (платіжні доручення, грошові чеки), ІР-адрес з яких здійснювалась робота у системі «клієнт- банк» від ім`я посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; відеофайлів та відеозаписів за відповідний період за період часу з 01.01.2021 по теперішній час звернення посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 до банківської установи, заняття готівки у касі або банкоматах тощо, - мотивуючи клопотання тим, що, зазначені документи, можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та просив розглянути клопотання без йогоучасті та без виклику у судове засідання представника володільця інформації, у зв`язку з реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з наданих матеріалів, в них відсутні данні, у зв`язку з чим слідчий прийшов до висновку, що вказані у клопотанні банківські рахунки перебувають у користуванні зазначеного у клопотанні товариства.

За таких обставин, вважаю, що клопотання слідчого не обґрунтовано та не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1