Справа № 296/3012/21
УХВАЛА
Іменем України

31 березня 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП України в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, поданого за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000275 від 17.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.332 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000275, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни України розробили протиправну схему, що полягає у реєстрації на території Житомирської області ряду фіктивних суб`єктів господарювання, які в подальшому використовуються з метою оформлення запрошень громадянам Ісламської Республіки Іран на територію України та підготовки відповідного пакету документів для уникнення проблем при перетині іноземцями державного кордону.

Під час досудового розслідування та в результаті проведених комплексу оперативно- розшукових заходів по матеріалах вищевказаного кримінального провадження встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Зокрема, за даними повідомлення т.в.о. заступника начальника Управління ОСОБА_7 від 18.06.2020 №57/7631 встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який з корисливих мотивів, а саме з метою отримання матеріальної винагороди, розробив протиправну схему, до якої залучив громадян України, а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які за вказівкою та сприянням Е.Феалегарі, зареєстрували в м.Житомирі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ), відповідно, а також виступили керівниками вказаних суб`єктів господарювання. Ще одне підприємство ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ) було зареєстровано безпосередньо Е.Феалегарі. Зазначені суб`єкти господарювання в подальшому використовуються вищевказаними особами з метою оформлення запрошень громадян Ісламської Республіки Іран на територію України та підготовки відповідного пакету документів для уникнення проблем при перетині іноземцями державного кордону.

У рамках кримінального провадження проведено ряд слідчих (розшукових) дій та НСРД відносно фігурантів провадження, під час яких отримано підтверджуючу інформацію про причетність зазначених осіб до протиправної діяльності пов`язаної з переміщенням та легалізацією на території регіону громадян Ісламської Республіки Іран.

З метою документування протиправної діяльності групи осіб, причетних до організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, а також для встановлення важливих обставин, що мають суттєве значення для кримінального провадження та для забезпечення швидкого, повного, неупередженого та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації та відомостей щодо факту бронювання номерів та фактичного проживання в готелі ІНФОРМАЦІЯ_7 (ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 , готель ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_3 ) наступних громадян Ісламської Республіки Іран:

1. ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 , гр. Ірану, паспорт НОМЕР_5 ;

2. ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 , гр. Ірану, паспорт НОМЕР_6 ;

3. ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 , гр. Ірану, паспорт, НОМЕР_7 ;

4. ОСОБА_14 ( ОСОБА_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 , гр. Ірану, паспорт НОМЕР_8 ;

5. ОСОБА_16 , ( ОСОБА_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 , гр. Ірану, паспорт НОМЕР_9 ;

6. ОСОБА_18 ( ОСОБА_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 , гр. Ірану, паспорт НОМЕР_10 ;

7. ОСОБА_20 ( ОСОБА_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 , гр. Ірану, паспорт НОМЕР_11 ;

8. ОСОБА_22 ( ОСОБА_23 ), ІНФОРМАЦІЯ_15 , гр. Ірану, паспорт НОМЕР_12 ;

9. ОСОБА_24 ( ОСОБА_25 ), ІНФОРМАЦІЯ_16 , гр. Ірану, паспорт НОМЕР_13 ;

10. ОСОБА_26 ( ОСОБА_27 ), ІНФОРМАЦІЯ_17 , гр. Ірану, паспорт НОМЕР_14 ;

11. ОСОБА_28 ( ОСОБА_29 ), ІНФОРМАЦІЯ_18 , гр. Ірану, павспорт НОМЕР_15 :

12. ОСОБА_30 ( ОСОБА_31 ), ІНФОРМАЦІЯ_19 , гр. Ірану, паспорт НОМЕР_16 ;

13. ОСОБА_32 ( ОСОБА_33 ), ІНФОРМАЦІЯ_20 , гр. Ірану, паспорт НОМЕР_17 ;

14. ОСОБА_34 ( ОСОБА_35 ), ІНФОРМАЦІЯ_21 , гр. Ірану, паспорт НОМЕР_18 ;

15. ОСОБА_36 ( ОСОБА_37 ), ІНФОРМАЦІЯ_22 , гр. Ірану;

16. ОСОБА_38 ( ОСОБА_39 ), ІНФОРМАЦІЯ_23 , гр. Ірану, паспорт НОМЕР_19 ;

17. ОСОБА_40 ( ОСОБА_41 ), ІНФОРМАЦІЯ_24 , гр. Ірану, паспорт НОМЕР_20 ;

18. ОСОБА_42 ( ОСОБА_43 ), ІНФОРМАЦІЯ_25 , гр. Ірану, A46827935;

19. ОСОБА_44 ( ОСОБА_45 ), ІНФОРМАЦІЯ_26 , гр. Ірану, паспорт НОМЕР_21 ;

20. ОСОБА_46 ( ОСОБА_47 ), ІНФОРМАЦІЯ_27 , гр. Ірану, паспорт НОМЕР_22 .

Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення є єдиним способом повного дослідження обставин скоєного кримінального правопорушення.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть бути використані як доказ відомостей, які у відповідності до ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженню.

Можливість здійснення виїмки пов`язане з необхідністю досягнення мети отримання доступу до документів, оскільки, у відповідності до ст.99 КПК України, сторона кримінального провадження зобов`язана надавати суду для дослідження оригінали документів.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Також слідчий просила не повідомляти про судовий розгляд особу, у володінні якої знаходяться документи, оскільки це може призвести до передчасного розголошення важливої для слідства інформації, а також втрати чи знищення інформації, у зв`язку із чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Слідчий суддя дослідив клопотання та приходить до висновку, що вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів, що містять охоронювану законом таємницю, необхідно для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, які вчиняють протиправні дії. Також слідчий суддя враховує, що вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, становлять конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну, а також персональні дані особи, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст.ст. 159, 162 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення дієвості цього кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про обгрунтованість клопотання та задовольняє його.

Керуючись ст.40, ст.131, ст.132, ст.ст.159-164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_48 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_49 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_50 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_51 , старшому слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_52 та за її дорученням співробітникам відділу контррозвідки УСБУ в Житомирській області, а саме: начальнику 2 сектору ВКР УСБУ в Житомирській області ОСОБА_53 , старшому оперуповноваженому 2 сектору ВКР УСБУ в Житомирській області ОСОБА_54 , старшому оперуповноваженому 2 сектору ВКР УСБУ в Житомирській області ОСОБА_55 , старшому оперуповноваженому 2 сектору ВКР УСБУ в Житомирській області ОСОБА_56 , оперуповноваженому 2 сектору ВКР УСБУ в Житомирській області ОСОБА_57 , старшому оперуповноваженому в ОВС 1 сектору ВКР УСБУ в Житомирській області ОСОБА_58 , старшому оперуповноваженому 1 сектору ВКР УСБУ в Житомирській області ОСОБА_59 , старшому оперуповноваженому в ОВС 2 сектору ВКР УСБУ в Житомирській області ОСОБА_60 , старшому оперуповноваженому 1 сектору ВКР УСБУ в Житомирській області ОСОБА_61 , старшому оперуповноваженому 1 сектору ВКР УСБУ в Житомирській області ОСОБА_62 , старшому оперуповноваженому 1 сектору ВКР УСБУ в Житомирській області ОСОБА_63 , оперуповноваженому 1 сектору ВКР УСБУ в Житомирській області ОСОБА_64 , тимчасовий доступ до речей та документів та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у службових осіб готелю ІНФОРМАЦІЯ_7 (ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 , готель ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_3 ), оригіналів (у разі відсутності оригіналів належним чином завірених установою їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності) інформації та відомостей щодо факту бронювання номерів та фактичного проживання в готелі ІНФОРМАЦІЯ_7 (ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 , готель ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_3 ) наступних громадян Ісламської Республіки Іран:

1. ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 , гр. Ірану, паспорт НОМЕР_5 ;

2. ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 , гр. Ірану, паспорт НОМЕР_6 ;

3. ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 , гр. Ірану, паспорт, НОМЕР_7 ;

4. ОСОБА_14 ( ОСОБА_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 , гр. Ірану, паспорт НОМЕР_8 ;

5. ОСОБА_16 , ( ОСОБА_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 , гр. Ірану, паспорт НОМЕР_9 ;

6. ОСОБА_18 ( ОСОБА_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 ,гр. Ірану, паспорт НОМЕР_10 ;

7. ОСОБА_20 ( ОСОБА_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 , гр. Ірану, паспорт НОМЕР_11 ;

8. ОСОБА_22 ( ОСОБА_23 ), ІНФОРМАЦІЯ_15 , гр. Ірану, паспорт НОМЕР_12 ;

9. ОСОБА_24 ( ОСОБА_25 ), ІНФОРМАЦІЯ_16 , гр. Ірану, паспорт НОМЕР_13 ;

10. ОСОБА_26 ( ОСОБА_27 ), ІНФОРМАЦІЯ_17 , гр. Ірану, паспорт НОМЕР_14 ;

11. ОСОБА_28 ( ОСОБА_29 ), ІНФОРМАЦІЯ_18 , гр. Ірану, павспорт НОМЕР_15 :

12. ОСОБА_30 ( ОСОБА_31 ), ІНФОРМАЦІЯ_19 , гр. Ірану, паспорт НОМЕР_16 ;

13. ОСОБА_32 ( ОСОБА_33 ), ІНФОРМАЦІЯ_20 , гр. Ірану, паспорт НОМЕР_17 ;

14. ОСОБА_34 ( ОСОБА_35 ), ІНФОРМАЦІЯ_21 , гр. Ірану, паспорт НОМЕР_18 ;

15. ОСОБА_36 ( ОСОБА_37 ), ІНФОРМАЦІЯ_22 , гр. Ірану;

16. ОСОБА_38 ( ОСОБА_39 ), ІНФОРМАЦІЯ_23 , гр. Ірану, паспорт НОМЕР_19 ;

17. ОСОБА_40 ( ОСОБА_41 ), ІНФОРМАЦІЯ_24 , гр. Ірану, паспорт НОМЕР_20 ;

18. ОСОБА_42 ( ОСОБА_43 ), ІНФОРМАЦІЯ_25 , гр. Ірану, A46827935;

19. ОСОБА_44 ( ОСОБА_45 ), ІНФОРМАЦІЯ_26 , гр. Ірану, паспорт НОМЕР_21 ;

20. ОСОБА_46 ( ОСОБА_47 ), ІНФОРМАЦІЯ_27 , гр. Ірану, паспорт НОМЕР_22 .

Зобов`язати уповноважених осіб готелю ІНФОРМАЦІЯ_7 (ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 , готель ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_3 ) виготовити та надати на паперовому та/або електронному носії документи за вказаними вище даними та періодом часу.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1