Справа №489/4754/21
Провадження №1-кс/489/1030/21
УХВАЛА
іменем України

27 липня 2021 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000681, за яким відомості про вчинення кримінального проступку за ознаками ч.1 ст.190 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.07.2021 року,

встановив:

Сторона кримінального провадження обґрунтовуючи подане клопотання зазначає, що у ході проведення слідчих дій по кримінальному провадженню №0000681 за фактом вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме, що в період часу з 26.05.2021 року по 06.07.2021 року невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу автомобілю Citroen Berlibgo XTR на інтернет сайті «ОЛХ» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у розмірі 78 500 грн., з яких частину грошей в сумі 14500 грн. потерпілий перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 хх-хххх-7910, тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дізнавачем доведено, що інформація стосовно клієнта банку відносно відкриття, функціонування та обслуговування рахунку банківської картки № НОМЕР_1 хх-хххх-7910 допоможе встановити особу, яка шляхом обману заволоділа коштами потерпілого, тому інформація, що міститься в документах банківських справ по вказаному номеру картки може бути використана як докази по провадженню, а отже клопотання дізнавача є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя
постановив:

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів з вилучення їх копій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати дізнавачу СД ВП №2 Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: надати повний номер банківської картки № НОМЕР_1 хх-хххх-7910, відкритої в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку було здійснено слідуючи перекази - 26.05.2021 о 16.20 переказ на суму 14000 гривень, квитанція №ВХА4-18М4-РХН5-РС2С від 26.05.2021 року, відправник ОСОБА_4 ; 29.05.2021 року о 08.55 переказ на суму 24000 гривень, квитанція №1XM8-5K63-58MA-HGTP від 29.05.2021 року, відправник ОСОБА_4 ; 30.05.2021 року о 18.45 переказ на суму 20000 гривень, квитанція №21Х7-НВХО-ЗВЕЗ-4ХНН від 30.05.2021 року, відправник ОСОБА_4 ; 01.06.2021 року о 15.31 переказ на суму 7800 гривень, квитанція №663Р-Р7НК-1КСК-СК8А від 01.06.2021 року, відправник ОСОБА_4 .
По встановленому номеру банківської картки, надати наступну інформації по ній: роздруківки руху грошових коштів із зазначенням суми, дати зняття коштів або їх подальшого перерахування із зазначенням точної дати та часу, місця (адреси знаходження банкомату чи терміналу) зняття (перерахунку) коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період часу з 26.05.2021 року по 14.07.2021року; копій документів та відомостей щодо її власника: договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу; відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до вищезазначеної картки, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 26.05.2021 року по 14.07.2021року; фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської картки, зазначеної вище, а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з26.05.2021 року по 14.07.2021року, у разі їх наявності.
Ухвала дійсна протягом тридцяти днів з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя