У Х В А Л А

17 червня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим відділом Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002938 від 18.05.2021, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 191, ч. 1 ст. 192 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі голови правління ОСОБА_5 , з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі керуючого Рівненським відділенням Рівненської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , укладено два кредитних договори від 18.08.2017 №41192351-ТК-1 та від 18.08.2017 №41192351-ТК-1, відповідно на загальну суму 264 047,00грн., та на 1 477 316 грн.
Згідно з умовами Договорів від 18.08.2017 № 41192351-ТК-1 Банком надано Позичальнику ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » строкові кредити за програмою «Теплі кредити для ОСББ» у розмірі 264 047,20 грн та 1 477 316,00 грн (на загальну суму 1 741 363,20 грн) на ремонтні роботи (ремонт покрівлі, модернізацію теплового вузла, встановлення металопластикових вікон та енергозберігаючого освітлення), які передбачені пп. 3 п. 3 Порядку використання коштів (далі «Порядок»), передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2011 № 1056, із змінами (далі Постанова № 1056).
Встановлено, що ОСОБА_5 , використовуючи службові повноваження ймовірно привласнила частину коштів отриманих ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно із умовами вказаних договорів та підробила підписи у протоколах учасників співвласників ОББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 191, ч. 1 ст. 192 КК України.
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати:
- належним чином завірених копії кредитних договорів укладених для реалізації проекту з підвищення енергоефективності та термомодернізації багатоквартирних будинків від 18.08.2017 №41192351-ТК-1 та від 18.08.2017 №41192351-ТК-1 з додатками, які були укладені між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі голови правління ОСОБА_5 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі керуючого Рівненським відділенням Рівненської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 ;
- належним чином завіреної копії роздруківки руху коштів в період часу з 18.08.2017 по час здійснення тимчасового доступу, по всіх банківських рахунках ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із зазначенням із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття та перекази грошових коштів, у вказаний період часу;
- належним чином завірені копії пакету документів передбачених додатками №2, №3, №4 до Генерального договору №2, від 21 червня 2017 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо позичальника ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ;
- належним чином завірених копії документів банківських справ (юридичних справ - документів на підставі яких був відкритий кожен окремий банківський рахунок ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
Дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, щодо проведення реєстраційних та інших дій відносно зазначеного об`єкта нерухомого майна.

З метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по кримінальному провадженню, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, що стверджується повідомленням.
Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки відомості за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166, 131, 132, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів які перебувають у віданні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- належним чином завірених копії кредитних договорів укладених для реалізації проекту з підвищення енергоефективності та термомодернізації багатоквартирних будинків від 18.08.2017 №41192351-ТК-1 та від 18.08.2017 №41192351-ТК-1 з додатками, які були укладені між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі голови правління ОСОБА_5 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі керуючого Рівненським відділенням Рівненської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 ;

- належним чином завіреної копії роздруківки руху коштів в період часу з 18.08.2017 по час здійснення тимчасового доступу, по всіх банківських рахунках ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із зазначенням із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття та перекази грошових коштів, у вказаний період часу;

- належним чином завірені копії пакету документів передбачених додатками №2, №3, №4 до Генерального договору №2, від 21 червня 2017 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо позичальника ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ;
- належним чином завірених копії документів юридичних справ з оформлення та відкриття кожного окремого банківського рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
На вимогу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копії вилучених документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1