Справа № 202/3998/21
Провадження № 1-кс/202/3420/2021
У Х В А Л А

Іменем України

06 липня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000031 від 08.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000031 від 08.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
З клопотання вбачається, що в провадженні СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000031 від 08.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що до Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ТОВ «Дакорт Плюс» про те, що працівник Товариства ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході виконання трудових обов`язків, перебуваючи на посаді технічного директора, зловживаючи службовим становищем привласнив та розтратив грошові кошти Товариства, що були йому ввірені.

Даний факт зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 08.01.2020 року за № 0000031, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження було допитано у якості свідка помічника директора з правових питань ТОВ «Дакорт» ОСОБА_6 , який пояснив, що згідно наказу № 81-к п. 1 від 27 червня 2019 року гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з 01 липня 2019 року прийнято на роботу на посаду менеджера з питань регіонального розвитку ТОВ «Дакорт Плюс». Перед початком виконання роботи на вказаній посаді ОСОБА_5 взяв на себе письмове зобов`язання про повну індивідуальну матеріальну відповідальність та нерозголошення комерційної таємниці. Наказом (розпорядженням) про переведення на іншу роботу № 112-п п.2 від 30.08.2019 року ОСОБА_5 було переведено на посаду технічного директора ТОВ «Дакорт Плюс». 02.09.2019 року ОСОБА_5 під підпис ознайомився з посадовою інструкцією технічного директора (код 1210 1). Згідно вказаного документу технічний директор несе відповідальність за неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов`язків, а також за невикористання або неповне використання своїх службових прав; за порушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності несе відповідальність в межах, визначених законодавством України; за завдання матеріальної шкоди в межах цивільного законодавства та законодавства про працю України з урахуванням підписання договору про повну матеріальну відповідальність. Перед початком виконання роботи на вказаній посаді ОСОБА_5 взяв на себе письмове зобов`язання про повну індивідуальну матеріальну відповідальність та нерозголошення комерційної таємниці. Так, у листопаді 2019 року при поточній звірці прибутково-видаткової діяльності працівника ОСОБА_5 було встановлено невідповідності факти нецільового використання грошових коштів Товариства, у зв`язку з чим 11.11.2019 року директором ТОВ «Дакорт Плюс» ОСОБА_7 було постановлено наказ про проведення ревізії. В період з 11.11.2019 року по 16.12.2019 року було проведена перевірка первинної документації по руху підзвітних грошових коштів та встановлено, що станом на 16.12.2019 року сума не відрахованих грошових коштів співробітником ОСОБА_5 складає 348063,79 грн.

Також, в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження було допитано у якості свідка старшого бухгалтера-ревізора ТОВ «Дакорт» ОСОБА_8 , яка пояснила, що проведенням поточної звірки прибутково-видаткової діяльності ТОВ «Дакорт Плюс», яка проводилася за її участю у листопаді 2019 року, в ході перевірки первинної документації по руху підзвітних грошових коштів було встановлено, що станом на 16.12.2019 року сума не відрахованих грошових коштів співробітником ОСОБА_5 складає 348063,79 грн.

Також в ході досудового розслідування допитано у якості свідків ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який спільно з ОСОБА_5 працював на ТОВ «Дакорт Плюс», перебуваючи на посаді комплектувальника, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який працює на посаді фахівця служби безпеки, ОСОБА_11 , яка працює на посаді бухгалтера вищевказаного Товариства.

Окрім того, проведено судово-економічну експертизу та встановлено нестачу грошових коштів внаслідок неповернення виданих під звіт ОСОБА_5 грошових коштів.

Однак, з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчим в силу об`єктивних причин не здійснено всі необхідні слідчі (розшукові) дії та не вжито необхідних заходів для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, зокрема: не встановлено місцезнаходження особи, яка імовірно причетна до вчинення кримінального правопорушення, не допитано всіх осіб, які володіють чи можуть володіти відомостями про кримінальне правопорушення та обставини його вчинення, не складено та не погоджено повідомлення про підозру.

Таким чином, на теперішній час виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування, з метою проведення необхідних слідчих (розшукових) дій та вжиття заходів.

У зв`язку з викладеним, з огляду на складність кримінального провадження, потребу додаткового строку для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, а також неможливість здійснення та завершення вказаних дій раніше з об`єктивних причин, слідчий просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000031 від 08.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, на шість місяців.
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Вислухавши слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, кримінальне провадження № 0000031 від 08.01.2020 року, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Встановлено, що в провадженні СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000031 від 08.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 08.07.2021 року.
На момент розгляду клопотання органу досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, направлених на встановлення об`єктивних обставин подій, та проведення повного досудового розслідування.
Згідно з пунктом 2 частини 2 статті 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно з частиною 1 статті 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до пункту 3 частини 4 статті 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому, загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно з частиною 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст. 295-1 КПК України, слідчим доведена необхідність продовження строку досудового розслідування, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій та такі дії відповідають завданням кримінального провадження, докази, отримані внаслідок їх проведення, можуть бути використані під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприяє повноті досудового розслідування, та такі дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через особливу складність кримінального провадження, яка полягає у великому обсязі здійснення слідчих (розшукових) та процесуальних дій.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000031 від 08.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України на шість місяців, тобто до 06.01.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1