Справа № 588/40/21
провадження № 1-кс/588/55/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 лютого 2021 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника сектору дізнання Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 01.01.2021 за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,
про надання тимчасового доступу до документів,

У С Т А Н О В И В:
Начальник Сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області майор поліції ОСОБА_3 18.02.2021 звернувся до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просив надати йому та дізнавачу-інспектору сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , щодо здійснення операції 25.12.2020 року, в результаті якої грошові кошти з рахунку ОСОБА_6 (UAH UA0480102 ( НОМЕР_1 ), п`ятьма транзакціями в сумі 19000 грн., 14 800 грн., 14 800 грн., 20 000 грн., та 2 900 грн., перераховані на картку № НОМЕР_2 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в частині ПІБ особи, на яку відкрита банківська платіжна картка № НОМЕР_2 , адресу проживання, контактні номери телефонів, виписку про рух коштів по рахунку за період з 25.12.2020 по 31.12.2020, адреси відділень банків та банкоматів, в яких здійснювалось зняття грошових коштів за вказаний період часу, фотозображення осіб, які здійснювали зняття грошових коштів, операцій щодо оплати товарів чи послуг.
Клопотання мотивовано тим, що 31 грудня 2020 року до Тростянецького відділення поліції Охтирського ВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що 25.12.2020 невідома особа шляхом обману заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 71 762,50 гривень.

01 січня 2021 року було розпочато кримінальне провадження, відомості за №0000001 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Потерпілий ОСОБА_6 під час допиту повідомив, що 25.12.2020 о 14 год. 26 хв., на його мобільний телефон зателефонував чоловік який представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та запропонував збільшити кредитний ліміт до суми 200 000 гривень, на що ОСОБА_6 відмовився. Тоді чоловік сказав, що необхідно виконати дії зі скасування операції стосовно збільшення кредитного ліміту, для чого ОСОБА_6 на прохання чоловіка повідомив номер своєї банківської картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », свої анкетні дані, цифрові коди які надходили йому смс-повідомленнями. Приблизно через годину після цього, ОСОБА_6 зателефонував на «гарячу лінію» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та запитав чи дійсно йому телефонував представник Банку, на що йому відповіли що представники Банку йому не телефонували, а з його рахунку: НОМЕР_3 ( НОМЕР_1 ), зникли грошові кошти в сумі 71 762,50 гривень.

На підставі ухвали слідчого судді Тростянецького районного суду від 15.01.2021, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 12 лютого 2021 були вилучені документи, що становлять банківську таємницю, отримано відомості щодо перерахування грошових коштів з рахунку ОСОБА_6 на банківську платіжну картку № НОМЕР_4 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

16 лютого 2021 був додатково допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , який зазначив що 16.02.2021 він зателефонував на «гарячу лінію» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де ідентифікувавши його як клієнта банку, повідомили, що 25.12.2020 грошові кошти з його рахунку п`ятьма транзакціями в сумі 19000 грн., 14 800 грн., 14 800 грн., 20 000 грн., та 2 900 грн., перераховані на картку № НОМЕР_2 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для перевірки показань потерпілого і установлення всіх обставин, пов`язаних із заволодінням коштами ОСОБА_6 начальник сектору дізнання вважає необхідним отримання тимчасового доступу до документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання начальник сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 не з`явився, надав до суду письмову заяву, в якій просить клопотання розглянути без його участі, свої вимоги підтримує у повному обсязі (а.с.12).
Представник Акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.
З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 01.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Кримінальне провадження розпочато за заявою ОСОБА_6 , який повідомив, що 25.12.2020 року невідома особа шляхом обману заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 71762 грн.

Як вбачається з витягу у вказаному кримінальному провадженні досудове розслідування здійснюється дізнавачами ОСОБА_5 та ОСОБА_3 (а.с. 4).
З матеріалів доданих до клопотання установлено, що 17.02.2021 був додатково допитаний потерпілий ОСОБА_6 , який зазначив, що з його рахунку були перераховані грошові кошти з п`ятьма транзакціями в сумі 19000 грн., 14 800 грн., 14 800 грн., 20 000 грн., та 2 900 грн., на картку № НОМЕР_2 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с.7).

Факт списання коштів 25.12.2020 з рахунку потерпілого, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на рахунок НОМЕР_2 підтверджується доданими до клопотання квитанціями № 6363886, 6363922, 6363976, 6363906, 6363946.

Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.
Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Таким чином, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які заволоділи коштами ОСОБА_6 , а дізнавач довів, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 та дізнавачу-інспектору сектора дізнання відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів у друкованому або електронному у Центрі обслуговуванні клієнтів №5 м. Суми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , які містять відомості:

- про операцію від 25.12.2020 року, в результаті якої грошові кошти з рахунку ОСОБА_9 ( НОМЕР_3 ( НОМЕР_1 )), п`ятьма транзакціями в сумі 19000 грн., 14 800 грн., 14 800 грн., 20 000 грн., та 2 900 грн., перераховані на картку № НОМЕР_2 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

- про прізвище, ім`я та по-батькові, особи на яку відкрита банківська платіжна картка № НОМЕР_2 , адресу проживання, контактні номери телефонів,

- про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 25.12.2020 по 31.12.2020, з даними про адреси відділень банків та банкоматів, в яких здійснювалось зняття грошових коштів за вказаний період часу, фотозображенням осіб, які здійснювали зняття грошових коштів, операції з оплата товарів чи послуг, якщо такі здійснювались в указаний період.

Ухвала діє до 25 квітня 2021 року включно.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1