Ярмолинецький районний суд Хмельницької області
Справа № 689/607/21
УХВАЛА

13.04.2021 року смт. Ярмолинці

Слідчий суддя Ярмолинецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000020, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

12.04.2021 року дізнавач СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 01 квітня 2021 року близько 12 год. 00 хв. невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , в сумі 34216 грн., які зняла із її кредитної банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_1 , чим спричинила їй матеріальну шкоду на вказану суму.

За даним фактом сектором дізнання відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато кримінальне провадження, яке 09 квітня 2021 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що вона являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та користується кредитною банківською карткою-№ НОМЕР_1 . 01квітня 2021 року близько 12 год. 00 хв. на її мобільний номер НОМЕР_2 із номера НОМЕР_3 , зателефонувала невстановлена особа, яка представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та шляхом довіри випитала у неї ключове слово для відновлення її кредитної банківської картки, а потім надіслала їй в смс-повідомленні коди, які вона назвала невідомій особі та в подальшому ОСОБА_4 виявила заборгованість на своїй кредитній банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 34216 грн.

Тому з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність отримати інформацію, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-кому належить картка ІНФОРМАЦІЯ_1 »- № НОМЕР_1 , із якої, 01квітня 2021 року були перераховані грошові кошти, із зазначенням повних анкетних даних особи, адреси реєстрації та її місця проживання;

-фотознімок особи, яка отримала картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_1 , із якої 01 квітня 2021 року були перераховані грошові кошти;

-рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_1 , в період часу з 25 березня 2021 року по 12 квітня 2021 року із якої,01квітня 2021 року були перераховані грошові кошти.

В судовому засіданні дізнавач клопотання підтримав.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною другою вказаної статті передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і разом з тим які становлять банківську таємницю клієнта банку, вищевказану документацію необхідно отримати в найкоротший строк для забезпечення своєчасного проведення розслідування даного кримінального правопорушення, і тому дані документи потрібно тимчасово вилучити, отже є підстави для надання слідчому тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, -

постановив:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому ДОП відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 на отримання в керуючого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-кому належить картка ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_1 , із якої, 01 квітня 2021 року були перераховані грошові кошти, із зазначенням повних анкетних даних особи, адреси реєстрації та її місця проживання;

-фотознімок особи, яка отримала картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » -№ НОМЕР_1 , із якої 01 квітня 2021 року були перераховані грошові кошти;

-рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_1 , в період часу з 25 березня 2021 року по 12 квітня 2021 року із якої 01 квітня 2021 року були перераховані грошові кошти.

Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1