Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1142/21
Справа № 711/3702/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання заступника начальника відділу СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, винесене в кримінальному провадженні № 0000378 від 15.04.2021 , за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

встановив:

Заступник начальника відділу СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, погодженого з прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що на адресу СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_1 про результати ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2018 по 31.12.2020 (далі Лікарня).
За результатами вивчення акту ревізії встановлено, що під час проведення ревізії виявлено ряд порушень, допущених службовими особами Лікарні, а саме: проведеною ревізією дотримання вимог постанови КМУ від 20.03.2020 №224 «Про затвердження переліку товарів (у тому числі лікарських засобів, медичних виробів та медичного обладнання), необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострою респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2», операції з ввезення яких на митну територію України та/або операції з постачання яких на митній території України звільняються від оподаткування податком на додану вартість», виявлено випадки укладання особами Лікарні договорів на придбання медичного обладнання за вартістю з урахуванням податку на додану вартість за 6-ма процедурами закупівлі за період з 28.03.2020 по 03.04.2020, по яким Лікарнею в повному обсязі оплачені кошти постачальнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму поставок 3 785 868,97 грн., в тому числі ПДВ на загальну суму 247 673,73 грн., що є порушенням вимог Постанови № 224 від 20.03.2020 та призвело до оплати завищеної вартості основних засобів та відповідно завдання матеріальної шкоди Лікарні:
-проведено закупівлю без використання електронної системи з оприлюдненням звіту про укладений договір та обґрунтуванням застосування COVID-19, предмет закупівлі ДК 021:2015: 33170000-2 Обладнання для анестезії та реанімації (оголошення UA-2020-03-28-000039-b) та укладено договір про закупівлю за державні кошти від 28.03.2020 № 22 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на придбання «Апарату штучної вентиляції легень S1100A» в кількості 2 одиниці на загальну суму 1 699 999,99 грн, в тому числі ПДВ (7%) 111 214,95 гривень. Відповідно до специфікації та видаткової накладної від 06.07.2020 № 14, установою придбано 2 одиниці «Апарату штучної вентиляції легень S1100A» на загальну суму 1699999,99 грн, в тому числі ПДВ (7%) 111214,95 грн.;
-проведено закупівлю без використання електронної системи з оприлюдненням звіту про укладений договір та обґрунтуванням застосування COVID-19, предмет закупівлі ДК 021:2015: 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (оголошення UA-2020-03- 28-000037-b) та укладено договір про закупівлю за державні кошти від 28.03.2020 № 23 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на придбання «Монітор пацієнта мультипараметровий Brightfield Healthcare Osen 9000D» в кількості 2 одиниці на загальну суму 141599,99 грн, в тому числі ПДВ (7%) 9263,55 грн. Відповідно до специфікації та видаткових накладних від 16.04.2020 № 2 та від 07.07.2020 № 15 установою придбано 2 одиниці «Монітор пацієнта мультипараметровий Brightfield Healthcare Osen 9000D» на загальну суму 141599,99 грн, в тому числі ПДВ (7%) 9263,55 грн;
-проведено закупівлю без використання електронної системи з оприлюдненням звіту про укладений договір та обґрунтуванням застосування COVID-19, предмет закупівлі ДК 021:2015: 33110000-4 Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (оголошення UA-2020-03-28-000038-b) та укладено договір про закупівлю за державні кошти від 28.03.2020 № 24 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на придбання «Мобільна рентген система ІМАХ 1600 V» в кількості 1 одиниця вартістю 1870000,00 грн, в тому числі ПДВ (7%) 122 336,45 грн. Відповідно до специфікації та видаткової накладної від 30.04.2020 № 8 установою придбано 1 одиницю «Мобільна рентген система ІМАХ 1600 V» на загальну суму 1870000,00 грн, в тому числі ПДВ (7%) 122336,45 грн;
-проведено закупівлю без використання електронної системи з оприлюдненням звіту про укладений договір та обґрунтуванням застосування COVID-19, предмет закупівлі ДК 021:2015: 33170000-2 Обладнання для анестезії та реанімації (оголошення UA-2020-04-01-003483-b) та укладено договір про закупівлю за державні кошти від 01.04.2020 № 26 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на придбання «LTI-6006 Волоконно-оптичний (F.O.) Ларінгоскоп типу Macintosh» в кількості 1 набір вартістю 8750,00 грн, в тому числі ПДВ (7%) 572,43 грн. Відповідно до специфікації на підставі видаткової накладної від 24.04.2020 № 4 установою придбано 1 набір «LTI-6006 Волоконно-оптичний (F.O.) Ларінгоскоп типу Macintosh» на загальну суму 8750,00 грн, в тому числі ПДВ (7%) 572,43 грн;
-проведено закупівлю без використання електронної системи з оприлюдненням звіту про укладений договір та обґрунтуванням застосування COVID-19, предмет закупівлі ДК 021:2015: 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (оголошення UA-2020-04- 01-003529-b) та укладено договір про закупівлю за державні кошти від 01.04.2020 № 27 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на придбання «SHO-6002 Портативний пульсоксиметр» в кількості 2 одиниці на загальну суму 43 679,99 грн, в тому числі ПДВ (7%) 2 857,57 грн. Відповідно до специфікації та на підставі видаткових накладних від 16.04.2020 № 2 та від 24.04.2020 № 5 установою придбано 2 одиниці «SHO-6002 Портативний пульсоксиметр» на загальну суму 43 679,99 грн, в тому числі ПДВ (7%) 2 857,57 грн.;
-проведено закупівлю без використання електронної системи з оприлюдненням звіту про укладений договір та обґрунтуванням застосування COVID-19, предмет закупівлі ДК 021:2015:33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (оголошення UA-2020-04- 03-002018-Ь) та укладено договір про закупівлю за державні кошти від 03.04.2020 № 28 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на придбання «SHO-6002 Портативний пульсоксиметр» в кількості 1 одиниця вартістю 21839,99 грн, в тому числі ПДВ (7%) 1428,78 гривень. Відповідно до специфікації та видаткової накладної від 24.04.2020 № 6 установою придбано 1 одиницю «SHO-6002 Портативний пульсоксиметр» на суму 21839,99 грн, в тому числі ПДВ (7%) 1428,78 грн.
В ході ревізії з`ясовано, що видатки на придбання вказаного обладнання здійснено за рахунок коштів, отриманих з міського та державного бюджету; зобов`язання за вказаними договорами Лікарнею виконано в повному обсязі, а саме: згідно з платіжними дорученнями та банківськими виписками - установою проведена оплата медичного обладнання; відповідно до накладних підтверджено їх придбання та отримання. Загальна вартість придбаного обладнання складає 3 785 868,97 грн, в тому числі загальна сума ПДВ за ним складає 247 673,73 грн, що є порушенням вимог пункту 1 Постанови № 224 та призвело до оплати завищеної вартості основних засобів (медичного обладнання) та, як наслідок, до матеріальної шкоди (збитків) Лікарні на суму 247 673,73 грн.
Згідно вказаних договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_4 , МФО НОМЕР_3 .

Враховуючи вище вказані обставини, з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення фактів протиправної діяльності причетних осіб, перевірки використання отриманих коштів, виникла необхідність в здійсненні доступу до документів, що містять банківську таємницю, тобто документів щодо руху коштів із зазначенням дати та часу проведення операції, з розшифровкою призначення платежів та із зазначенням контрагентів, по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 , відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_5 , МФО НОМЕР_3 за період часу з 01.04.2020 по 31.12.2020.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав суду заяву про проведення розгляду справи за його відсутності та задовольнити клопотання на підставі обґрунтування викладеного у ньому та з урахуванням доказів доданих до клопотання.

На підставі положень ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається без участі слідчого.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею вилучити їх.

Згідно п.п.1.2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно - правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни та знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Беручи до уваги вищевикладене з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , МФО НОМЕР_3 ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ., яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту та об`єктивність досудового розслідування.

Клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає частковому задоволенню, а саме в частині надання тимчасового доступу (тобто можливість ознайомитись та зробити копії без вилучення) до інформації, оскільки дана інформація, має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, чинний КПК України не передбачає повноважень слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язувати особу, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, надавати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях. (п. 23 розділу 2.5 «Тимчасовий доступ до речей і документів» Узагальнення ВССУ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження)

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

ухвалив:
Клопотання начальника відділу СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , а також слідчим СУ ГУНП в Черкаській області, що входять до складу слідчої групи: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до руху коштів із зазначенням дати та часу проведення операції, з розшифровкою призначення платежів та із зазначенням контрагентів, по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 , відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_5 , МФО НОМЕР_3 за період часу з 01.04.2020 по 31.12.2020, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів в паперовому та електронному вигляді.

Вказана документація знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , МФО НОМЕР_3 ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1