Справа № 571/332/21
Провадження № 1-кс/571/41/2021
У Х В А Л А

05 березня 2021 року смт. Рокитне

Рокитнівський районний суд Рівненської області в особі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №2 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000012,-
в с т а н о в и в:
До Рокитнівського районного суду Рівненської області надійшло клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №2 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться безпосередньо в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація про використання картки/рахунку, з наданням можливості отримати належним чином завірені копії угоди про відкриття карткового рахунку.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 09 лютого 2021 року до відділення поліції №2 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшло відношення ІНФОРМАЦІЯ_2 про факт порушення законодавства про зайнятість населення громадянкою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка незаконно отримала грошові кошти у вигляді допомоги по безробіттю.

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (проступку): частина 1 статті 190 КК України, тобто заволодіння чужим майно шляхом обману (шахрайство).

Слідчий зазначає, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати містять інформацію про отримання ОСОБА_4 грошової винагороди за надані 30 червня 2020 року послуги інструктора пункту ЗНО на підставі договору цивільно-правового характеру № оР035138 від 18 червня 2020 року, згідно пункту 3.1 якого за надані послуги замовник сплачує виконавцеві винагороду в сумі 327,90 грн. На даний час достовірно невідомо чи отримала ОСОБА_4 грошову винагороду за надані послуги, а також неможливо отримати необхідні дані, у вигляді сформованих письмових роздруківок або фото чи відео зйомки, які мають значення для кримінального провадження, у інший спосіб, та які підлягатимуть вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження для подальшого використання як доказ.

Інформація яка знаходиться у володінні юридичної особиПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про наявність рахунку/картки, а також про операції по рахунку/картці сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, неможливо іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню.
Старший дізнавач СД ВП №2 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 на розгляд клопотання не з`явилася, однак подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі в зв`язку з необхідністю проведення невідкладних слідчих дій в кримінальних провадженнях.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, на розгляд клопотання не з`явився, хоча був повідомлений належним чином про місце, дату та час його розгляду.
Згідно ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється, так як судове провадження здійснюється за відсутності осіб, які беруть участь у судовому проваджені.
Розглянувши клопотання та дослідивши докази, якими обґрунтовується клопотання, суд дійшов до наступного.
Відповідно до норм ч.ч. 1, 2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка міститься в документах зазначених в клопотанні слідчого відноситься до такої, яка містить охоронювану законом таємницю та можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В клопотанні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про операції по картці клієнта банку сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України,

у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Сарненського районного відділу поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Сарненського районного відділу поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до речей і документів (в паперовому вигляді у виді роздруківок чи в електронному виді на цифровому носії) безпосередньо в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація про використання картки/рахунку, з наданням можливості отримати належним чином завірені копії угоди про відкриття карткового рахунку, а саме:
1. Чи відкрито рахунок/картку на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , жительки АДРЕСА_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
2. Чи здійснювалось перерахування коштів Львівським регіональним центр оцінювання якості освіти у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок/картку ОСОБА_4 ;
3. Факти використання картки/рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 у період з 00.00 годин 30.06.2020 по даний час;
4. Дані про адресу розташування банкомату через який здійснювались операції по картці/рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 ;
5. Дані про наявність відео - фотозйомки системами спостереження банку, осіб, які здійснювали операції по картці/рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 з допомогою банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
6. Факти проведення операцій в зазначений період часу по картці/рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 послугою «операції без карти» та системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 »?
7. Якщо так, то на які рахунки здійснювався перерахунок коштів, для оплати яких видів послуг? Який порядок здійснення такого виду операцій?
Виконання ухвали покласти на старшого дізнавача СД ВП №2 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 та/або начальника СД відділення поліції №2 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 .

Встановити строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя :