УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 564/1009/21

21 квітня 2021 року

Слідчий суддя Костопільського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора у кримінальному провадженні виконувача обовязків начальника Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000093 від 13.04.2021р., внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачено ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

16.04.2021 року прокурор звернувся до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000093 від 13.04.2021р., внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачено ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання, зазначає, що 13.04.2021 року до чергової частини відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції надійшла заява громадянки ОСОБА_3 про те, що в період часу з 2017 року по 2020 рік громадянка ОСОБА_4 під приводом надання бухгалтерських послуг, шляхом обману заволоділа її грошовими коштами.

Так, з допиту потерпілої ОСОБА_3 було встановлено, що 16 лютого 2017 року нею як фізичною особою підприємцем у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито поточний рахунок у національній валюті гривні за № НОМЕР_2 . 10 квітня 2017 року нею як фізичною особою підприємцем у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито поточний рахунок у національній валюті гривні за № НОМЕР_3 . 31 липня 2017 року нею як фізичною особою підприємцем у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито поточний рахунок у іноземній валюті євро за № НОМЕР_2 .

Розрахунково-касове обслуговування вказаних поточних рахунків проводиться у відділенні № НОМЕР_4 у м.Костопіль ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно даних, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань основним видом господарської діяльності фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 є оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням (код КВЕД 46.73), а також лісопильне та стругальне виробництво (код КВЕД 16.10) та виробництво фанери, дерев`яних плит і панелей, шпону (код КВЕД 16.21).

03 листопада 2020 року ОСОБА_3 виявлено, що з гривневих поточних рахунків та з рахунку в іноземній валюті (євро) невстановлені особи незаконно, шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами, загальна сума яких уточнюється. Проглядаючи в банку виписки по гривневому рахунку, вона попередньо побачила нестачу 10000 (десять тисяч) гривень.

Після отриманих ОСОБА_3 в банку виписок по поточних рахунках, також було виявлено систематичне несанкціоноване зняття (викрадення) з поточних рахунків у гривні та євро грошових коштів, на які ОСОБА_3 не надавала будь-якої згоди.

Також ОСОБА_3 повідомила, що за час відкриття поточних рахунків у відділенні № НОМЕР_4 у м.Костопіль ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона жодного разу не поповнювала свої рахунки готівковими грошовими коштами, а також не знімала готівку в касі банку на підставі касових чеків та не підписувала будь-яких касових документів на зняття готівки з поточних рахунків та не надавала таких розпоряджень будь-яким іншим особам.

Прокурор зазначає, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати є:

1. інформацію щодо руху коштів по рахунках ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відділення № НОМЕР_4 вказаного банку, що знаходиться в АДРЕСА_1 , а саме по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та НОМЕР_2 з 00 год. 00 хв. 16.02.2017 року по дату виконання ухвали слідчого судді, з відображенням місця, часу та способу використання грошових коштів з наданням відповідних заяв на видачу готівки, грошових чеків, видаткових та прибуткових касових ордерів, та будь яких інших касових документів, що підтверджували рух коштів по вказаних рахунках, зокрема поповнення вказаних рахунків та зняття коштів з вказаних рахунків.

Вказані документи перебувають у власності ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відділення № НОМЕР_4 вказаного банку, що знаходиться в АДРЕСА_1 .

Ці документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального проступку. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

Прокурор в судове засідання не зявився, просив суд проводити розгляд клопотання у його відсутності.

Представник ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час і місце клопотання повідомлявся належним чином у встановленому законом порядку.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процессу в судове засідання не з`явилися та вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

З клопотання встановлено, що 13.04.2021 року до чергової частини відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції надійшла заява громадянки ОСОБА_3 про те, що в період часу з 2017 року по 2020 рік громадянка ОСОБА_4 під приводом надання бухгалтерських послуг, шляхом обману заволоділа її грошовими коштами. З допиту ОСОБА_3 органом досудового розслідування встановлено, що 16 лютого 2017 року нею як фізичною особою підприємцем у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито поточний рахунок у національній валюті гривні за № НОМЕР_2 . 10 квітня 2017 року нею як фізичною особою підприємцем у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито поточний рахунок у національній валюті гривні за № НОМЕР_3 . 31 липня 2017 року нею як фізичною особою підприємцем у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито поточний рахунок у іноземній валюті євро за № НОМЕР_2 . Розрахунково-касове обслуговування вказаних поточних рахунків проводиться у відділенні № НОМЕР_4 у м.Костопіль ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 03 листопада 2020 року ОСОБА_3 виявлено, що з гривневих поточних рахунків та з рахунку в іноземній валюті (євро) невстановлені особи незаконно, шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами, загальна сума яких уточнюється. Проглядаючи в банку виписки по гривневому рахунку, вона попередньо побачила нестачу 10000 (десять тисяч) гривень. Після отриманих ОСОБА_3 в банку виписок по поточних рахунках, було виявлено систематичне несанкціоноване зняття (викрадення) з поточних рахунків у гривні та євро грошових коштів, на які ОСОБА_3 не надавала будь-якої згоди.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.

Слідчим суддею встановлено, що інформація, яка знаходиться в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відділення № НОМЕР_4 вказаного банку, що знаходиться в АДРЕСА_1 , у тому числі отримані послуги, та інформацію щодо руху коштів по вищенаведених карткових рахунках вказаного банку самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальний проступок.

Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно п.5 ч. 1 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, яка може становити банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Таким чином, оскільки документи та інформація, доступ до яких планується отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ, суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

Процедура вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України та статтями 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора у кримінальному провадження виконувача обовязків начальника Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000093 від 13.04.2021р., внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачено ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), що перебувають у власності ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відділення № НОМЕР_4 вказаного банку, що знаходиться в АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме інформацію щодо руху коштів по рахунках№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_2 з 00 год. 00 хв. 16.02.2017 року по дату виконання ухвали слідчого судді, з відображенням місця, часу та способу використання грошових коштів з наданням відповідних заяв на видачу готівки, грошових чеків, видаткових та прибуткових касових ордерів, та будь яких інших касових документів, що підтверджували рух коштів по вказаних рахунках, зокрема поповнення вказаних рахунків та зняття коштів з вказаних рахунків.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1