1-кс/756/1995/21

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 серпня 2021 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого з ОВС п`ятого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000381 від 29.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Прокурор та слідчий у судове засідання не з`явились, просили розглядати клопотання без їх участі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що протягом 2018-2019 років ОСОБА_5 , перебуваючи на території міста Києва, вніс у документи, що подавались для реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), завідомо неправдиві відомості.

В ході досудового розслідування ОСОБА_5 дав покази щодо непричетності до здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ) та внесення неправдивих даних у реєстраційні документи останніх.

Під час розслідування встановлено, що:ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) використовувалися рахункив ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_7 ), у КИЇВСЬКОМУ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_8 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовувалися рахунки: відкриті в ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) використовувалися рахунки:в ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_9 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ) використовувалися рахунки: в ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_9 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ) використовувалися рахунки: відкритий в ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ";ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) використовувалися рахунки: відкритий в ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ".

Таким чином, для встановлення фактів розрахунків з контрагентами, фізичними особами та дослідження обставин проведення розрахунків, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, що містять інформацію по вказаним рахункам,які перебувають у володінні банків ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", КИЇВСЬКОМУ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ".

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, вважаю, що слідчим доведено, що без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання про надання доступу до документів які містять охоронювану законом таємницю слід задовольнити.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого з ОВС п`ятого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000381 від 29.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №0000381, а саме: заступнику начальника п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м.Києві капітану податкової міліції ОСОБА_6 , слідчим з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, а в разі їх відсутності завірених копій документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні:
-ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_1 ), що містять банківську таємницю клієнта банку по відкриттю та функціонуванню рахунків:
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) - НОМЕР_10 (українська гривня), за період з 16.12.2019 по 31.07.2021;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) - НОМЕР_11 , (українська гривня) за період з 18.11.2019 по 31.07.2021;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) - НОМЕР_12 , (українська гривня) за період з 17.03.2020 по 31.07.2021;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ) - НОМЕР_13 , (українська гривня) за період з 17.12.2019 по 31.07.2021;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ) - НОМЕР_14 , (українська гривня) за період з 13.02.2020 по 31.07.2021;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) - НОМЕР_15 , (українська гривня) за період з 18.03.2020 по 31.07.2021;

-ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме у КИЇВСЬКОМУ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_3 , що містять банківську таємницю клієнта банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) - НОМЕР_16 , (українська гривня), за період з 09.12.2019 по 31.07.2021;

- ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_2 , що містять банківську таємницю клієнта банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) - НОМЕР_17 (українська гривня), за період з 19.01.2021 по 31.07.2021;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_18 ) за адресою: АДРЕСА_4 ), що містять банківську таємницю клієнта банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) - НОМЕР_19 , за період з 06.02.2020 по 31.07.2021;

а саме: документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;
Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 17.08.2021 року по 17.09.2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1