Справа № 712/6176/21
Провадження 1-кс/712/3221/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 червня 2021 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкас ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотанняслідчого в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ в Черкаській області майор юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 вересня 2020 року за №0000144 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-
в с т а н о в и в:
3 червня 2021 року слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ в Черкаській області майор юстиції ОСОБА_5 , за погодженням з прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкас з указаним клопотанням.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Черкаській області здійснюється досудове слідство в кримінальному провадженні № 0000144 від 17.09.2020 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
У ході досудового слідства встановлено ознаки того, що громадяни України ОСОБА_6 та ОСОБА_7 організували схему незаконного отримання бюджетного відшкодування ПДВ під час здійснення експорту м`яса за кордон.
Так, ОСОБА_7 зареєстрований як фізична особа-підприємець, є платником єдиного податку 3-ї групи та здійснює господарську діяльність на м`ясокомбінаті, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , приміщення якого орендує у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (директор та засновник ОСОБА_6 ).
За версією слідства, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної схеми, з метою формування від`ємного значення податкового кредиту з ПДВ та його незаконного відшкодування з бюджету під час експорту замороженого м`яса яловичини за кодон, здійснюють ряд фіктивних безтоварних операцій.
ФОП ОСОБА_7 документально оформлює збут замороженого м`яса яловичини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а останнє, в свою чергу, не здійснюючи будь-яких товарно-господарських операцій, ніби переробляє це м`ясо та документально оформляє його збут приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_3 », директором та засновником якого є ОСОБА_8 .
Також встановлено, що фактичне виробництво замороженої м`ясної продукції, нібито придбаної ПП « ОСОБА_9 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснювалось на потужностях м`ясокомбінату, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які ФОП ОСОБА_7 орендує у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вважаємо, що саме з території м`ясокомбінату в смт. Єрки Звенигородського р-ну здійснювалось відвантаження товару у вантажні автомобілі, які в подальшому прямували до МП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для проходження митного оформлення та здійснювали транспортування за межі митної території України. Таким чином, за версією слідства, господарські операції по продажу товару від ФОП ОСОБА_7 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ПП « ОСОБА_9 » не відбувались, транспортування та переробка м`яса не здійснювалась, такі операції є фіктивними, а складені по ним документи підробленими, що вказує на протиправність формування від`ємного значення податкового кредиту з ПДВ приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідство вважає, що безтоварність господарських операцій з постачання товарів на митній території України вказує на незаконність формування податкового кредиту з ПДВ за податковими накладними, виписаними від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ПП « ОСОБА_9 » в грудні 2020 року, а саме: № 35 від 07.12.2020 на суму ПДВ 290 164 грн., № 63 від 04.12.2020 на суму ПДВ 140 000 грн., № 34 від 07.12.2020 на суму ПДВ 205 200 грн., № 82 від 15.12.2020 на суму ПДВ 339 600 грн. Загальна сума податкового кредиту з ПДВ, сформованого ПП « ОСОБА_9 » по вказаним податковим накладним становить 974 964 грн.
У подальшому, ПП « ОСОБА_9 » 08.12.2020 та 16.12.2020 в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_5 , митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснило оформлення митних декларацій № UA 100710/2020/514839, № UA 100710/2020/514845 та № UA 100710/2020/515244, згідно з якими було експортовано зазначені вище партії мороженого м`яса великої рогатої худоби до Республіки Узбекистан та Республіки Вірменія.
20.01.2021 ОСОБА_8 подав від імені ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Київ) податкову декларацію з податку на додану вартість за звітний період грудень 2020 року. Згідно вказаної декларації, ПП « ОСОБА_9 » в грудні 2020 року здійснило операції з вивезення товарів за межі митної території України, які оподатковуються за нульовою ставкою податку на додану вартість, на загальну суму 8 119 899 грн., а також здійснило продаж товарів на митній території за основною ставкою ПДВ (20 %) на суму 45 000 грн., сума ПДВ 9 000 грн. Таким чином, в грудні 2020 року ПП « ОСОБА_9 » мало податкових зобов`язань з ПДВ на суму 9 000 грн. При цьому, в той же звітний період ПП « ОСОБА_9 » здійснило придбання товарів на митній території України за основною ставкою ПДВ (20 %) на суму 8 002 001 грн., сума ПДВ 1 600 365 грн.
В результаті проведення експортних операцій ПП « ОСОБА_9 » у грудні 2020 року, сформувало від`ємне значення податкового кредиту з ПДВ на загальну суму 1 591 365 грн., яка була заявлена ОСОБА_8 до бюджетного відшкодування на рахунок платника (ПП « ОСОБА_9 ») у банку.
Таким чином, за версією слідства, ОСОБА_8 від імені ПП « ОСОБА_9 » незаконно задекларував до бюджетного відшкодування від`ємне значення податкового кредиту з ПДВ грошові кошти в сумі 974 964 грн. (з 1 591 365 грн. заявлених в податковій декларації з ПДВ за грудень 2020 року). Згідно офіційного реєстру з відшкодування ПДВ, розміщеного за посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_6 », 29.01.2021 ПП « ОСОБА_9 » отримало бюджетне відшкодування ПДВ на рахунок у банку в сумі 1 591 365 грн.
22.04.2021 отримано тимчасовий доступ до речей і документів в ІНФОРМАЦІЯ_7 , де з-поміж іншого був отриманий оптичний носій інформації DVD-RW марки Axent серійний номер PSP682XD121526022, 1 шт.
31.05.2021 даний оптичний носій інформації був оглянутий, на ньому виявлено папку «Єспоміт», де містився файл «Адміністрування (ІР Адреси).csv». В даному файлі зазначені ІР адреси, з яких подавалась податкова звітність ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Зокрема, встановлена наступна інформація:
Податковий №IP-адресаЕ-MailПрийнято
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #111.06.2020 12:41
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #117.06.2020 17:54
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #117.06.2020 17:54
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #117.06.2020 17:54
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #118.06.2020 20:03
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #118.06.2020 20:03
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #118.06.2020 20:03
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #118.06.2020 20:03
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #124.06.2020 14:31
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #124.06.2020 14:32
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #117.07.2020 19:46
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #117.07.2020 19:46
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #117.07.2020 19:56
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #117.07.2020 19:56
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #120.07.2020 14:18
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #120.07.2020 14:18
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #120.07.2020 14:18
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #120.07.2020 14:18
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #122.07.2020 17:02
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #122.07.2020 17:02
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #122.07.2020 17:02
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #128.07.2020 13:34
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #129.07.2020 9:58
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #106.08.2020 14:33
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #106.08.2020 14:35
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #117.08.2020 17:55
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #117.08.2020 17:55
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #117.08.2020 17:55
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #117.08.2020 17:55
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #117.08.2020 18:04
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #117.08.2020 18:04
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #117.08.2020 18:04
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #128.08.2020 15:26
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #128.08.2020 15:28
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #128.08.2020 15:28
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #110.09.2020 15:56
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #118.09.2020 17:07
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #118.09.2020 17:08
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #118.09.2020 17:08
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #118.09.2020 18:07
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #118.09.2020 18:07
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #118.09.2020 18:07
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #118.09.2020 18:07
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #123.09.2020 9:06
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #130.09.2020 12:55
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #119.10.2020 14:40
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #119.10.2020 14:40
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #119.10.2020 14:40
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #119.10.2020 14:40
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #128.10.2020 11:31
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #129.10.2020 8:44
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #129.10.2020 8:45
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #129.10.2020 17:31
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #113.11.2020 12:41
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #113.11.2020 13:30
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #113.11.2020 13:30
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #113.11.2020 13:30
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #127.11.2020 16:23
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #114.12.2020 8:53
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #120.01.2021 17:12
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #120.01.2021 17:12
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #120.01.2021 17:12
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #120.01.2021 17:12
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #108.02.2021 17:22
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #110.02.2021 19:13
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #115.02.2021 16:20
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #119.02.2021 17:14
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #119.02.2021 17:14
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #119.02.2021 17:14
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #119.02.2021 17:14
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_9 #126.02.2021 16:48
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_9 #126.02.2021 16:55

З метою перевірки провайдерів-власників ІР на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_10 » було перевірено і встановлено, що ІР-адреса НОМЕР_2 закріплена за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (м. Черкаси).
Згідно публічної інформації, розміщеної на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_12 », товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (зареєстрована торгівельна марка ІНФОРМАЦІЯ_12 ), має код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , та юридичну адресу: АДРЕСА_2 .
Слідчий в клопотанні зазначає, що з метою повного, всебічного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, встановлення істини і викриття винних у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) інформації про ідентифікуючі дані та місцезнаходження абонента, який з IP-адреси НОМЕР_2 надсилав податкову звітність ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_7 в такий час: 11.06.2020 12:41, 17.06.2020 17:54, 17.06.2020 17:54, 17.06.2020 17:54, 18.06.2020 20:03, 18.06.2020 20:03, 18.06.2020 20:03, 18.06.2020 20:03, 24.06.2020 14:31, 24.06.2020 14:32, 17.07.2020 19:46, 17.07.2020 19:46, 17.07.2020 19:56, 17.07.2020 19:56, 20.07.2020 14:18, 20.07.2020 14:18, 20.07.2020 14:18, 20.07.2020 14:18, 22.07.2020 17:02, 22.07.2020 17:02, 22.07.2020 17:02, 28.07.2020 13:34, 29.07.2020 9:58, 06.08.2020 14:33, 06.08.2020 14:35, 17.08.2020 17:55, 17.08.2020 17:55, 17.08.2020 17:55, 17.08.2020 17:55, 17.08.2020 18:04, 17.08.2020 18:04, 17.08.2020 18:04, 28.08.2020 15:26, 28.08.2020 15:28, 28.08.2020 15:28, 10.09.2020 15:56, 18.09.2020 17:07, 18.09.2020 17:08, 18.09.2020 17:08, 18.09.2020 18:07, 18.09.2020 18:07, 18.09.2020 18:07, 18.09.2020 18:07, 23.09.2020 9:06, 30.09.2020 12:55, 19.10.2020 14:40, 19.10.2020 14:40, 19.10.2020 14:40, 19.10.2020 14:40, 28.10.2020 11:31, 29.10.2020 8:44, 29.10.2020 8:45, 29.10.2020 17:31, 13.11.2020 12:41, 13.11.2020 13:30, 13.11.2020 13:30, 13.11.2020 13:30, 27.11.2020 16:23, 14.12.2020 8:53, 20.01.2021 17:12, 20.01.2021 17:12, 20.01.2021 17:12, 20.01.2021 17:12, 08.02.2021 17:22, 10.02.2021 19:13, 15.02.2021 16:20, 19.02.2021 17:14, 19.02.2021 17:14, 19.02.2021 17:14, 19.02.2021 17:14, 26.02.2021 16:48, 26.02.2021 16:55.
У сукупності з іншими речовими доказами і документами ці дані матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав клопотання, в якому просить судовий розгляд проводити без його участі.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » до судового засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причин неявки суду не повідомив.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Відповідно до витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000144 внесені до вказаного реєстру 17 вересня 2020 року за фабулою: «Службові особи юридичних осіб приватного права, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою між собою, заволодівають чужим майном» - правова кваліфікація ч.3 ст. 191 КК України.
Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Як зазначено у клопотанні слідчого, громадяни України ОСОБА_6 та ОСОБА_7 організували схему незаконного отримання бюджетного відшкодування ПДВ під час здійснення експорту м`яса за кордон, і саме ця версія кримінального правопорушення розслідується правоохоронними органами.
ОСОБА_7 зареєстрований як фізична особа-підприємець, є платником єдиного податку 3-ї групи та здійснює господарську діяльність на м`ясокомбінаті, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , приміщення якого орендує у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (директор та засновник ОСОБА_6 ).
22.04.2021 отримано тимчасовий доступ до речей і документів в ІНФОРМАЦІЯ_7 , де з-поміж іншого був отриманий оптичний носій інформації DVD-RW марки Axent серійний номер PSP682XD121526022, 1 шт.
31.05.2021 даний оптичний носій інформації був оглянутий, на ньому виявлено папку «Єспоміт», де містився файл «Адміністрування (ІР Адреси).csv». В даному файлі зазначені ІР адреси, з яких подавалась податкова звітність ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_7 (протокол огляду від 31.05.2021 року).
Відповідно до протоколу огляду від 31.05.2021 року встановлена наступна інформація:
Податковий №IP-адресаЕ-MailПрийнято
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #111.06.2020 12:41
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #117.06.2020 17:54
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #117.06.2020 17:54
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #117.06.2020 17:54
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #118.06.2020 20:03
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #118.06.2020 20:03
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #118.06.2020 20:03
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #118.06.2020 20:03
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #124.06.2020 14:31
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #124.06.2020 14:32
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #117.07.2020 19:46
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #117.07.2020 19:46
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #117.07.2020 19:56
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #117.07.2020 19:56
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #120.07.2020 14:18
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #120.07.2020 14:18
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #120.07.2020 14:18
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #120.07.2020 14:18
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #122.07.2020 17:02
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #122.07.2020 17:02
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #122.07.2020 17:02
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #128.07.2020 13:34
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #129.07.2020 9:58
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #106.08.2020 14:33
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #106.08.2020 14:35
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #117.08.2020 17:55
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #117.08.2020 17:55
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #117.08.2020 17:55
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #117.08.2020 17:55
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #117.08.2020 18:04
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #117.08.2020 18:04
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #117.08.2020 18:04
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #128.08.2020 15:26
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #128.08.2020 15:28
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #128.08.2020 15:28
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #110.09.2020 15:56
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #118.09.2020 17:07
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #118.09.2020 17:08
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #118.09.2020 17:08
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #118.09.2020 18:07
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #118.09.2020 18:07
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #118.09.2020 18:07
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #118.09.2020 18:07
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #123.09.2020 9:06
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #130.09.2020 12:55
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #119.10.2020 14:40
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #119.10.2020 14:40
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #119.10.2020 14:40
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #119.10.2020 14:40
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #128.10.2020 11:31
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #129.10.2020 8:44
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #129.10.2020 8:45
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #129.10.2020 17:31
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #113.11.2020 12:41
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #113.11.2020 13:30
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #113.11.2020 13:30
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #113.11.2020 13:30
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #127.11.2020 16:23
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #114.12.2020 8:53
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #120.01.2021 17:12
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #120.01.2021 17:12
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #120.01.2021 17:12
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #120.01.2021 17:12
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #108.02.2021 17:22
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #110.02.2021 19:13
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #115.02.2021 16:20
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #119.02.2021 17:14
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #119.02.2021 17:14
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #119.02.2021 17:14
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_8 #119.02.2021 17:14
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_9 #126.02.2021 16:48
.137.5.51ІНФОРМАЦІЯ_9 #126.02.2021 16:55

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що з метою перевірки провайдерів-власників ІР на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_10 » було перевірено і встановлено, що ІР-адреса НОМЕР_2 закріплена за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (м. Черкаси).
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться у зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, враховуючи, що документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст.107, 159, 163, 372 КПК України,
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ в Черкаській області майор юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , задовольнити.
Надати в межах кримінального провадження №0000144 від 17 вересня 2020 року тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні службових/посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та зобов`язати службових/посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » надати інформацію про ідентифікуючі дані та місцезнаходження абонента, який з IP-адреси НОМЕР_2 надсилав податкову звітність ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_7 в такий час: 11.06.2020 12:41, 17.06.2020 17:54, 17.06.2020 17:54, 17.06.2020 17:54, 18.06.2020 20:03, 18.06.2020 20:03, 18.06.2020 20:03, 18.06.2020 20:03, 24.06.2020 14:31, 24.06.2020 14:32, 17.07.2020 19:46, 17.07.2020 19:46, 17.07.2020 19:56, 17.07.2020 19:56, 20.07.2020 14:18, 20.07.2020 14:18, 20.07.2020 14:18, 20.07.2020 14:18, 22.07.2020 17:02, 22.07.2020 17:02, 22.07.2020 17:02, 28.07.2020 13:34, 29.07.2020 9:58, 06.08.2020 14:33, 06.08.2020 14:35, 17.08.2020 17:55, 17.08.2020 17:55, 17.08.2020 17:55, 17.08.2020 17:55, 17.08.2020 18:04, 17.08.2020 18:04, 17.08.2020 18:04, 28.08.2020 15:26, 28.08.2020 15:28, 28.08.2020 15:28, 10.09.2020 15:56, 18.09.2020 17:07, 18.09.2020 17:08, 18.09.2020 17:08, 18.09.2020 18:07, 18.09.2020 18:07, 18.09.2020 18:07, 18.09.2020 18:07, 23.09.2020 9:06, 30.09.2020 12:55, 19.10.2020 14:40, 19.10.2020 14:40, 19.10.2020 14:40, 19.10.2020 14:40, 28.10.2020 11:31, 29.10.2020 8:44, 29.10.2020 8:45, 29.10.2020 17:31, 13.11.2020 12:41, 13.11.2020 13:30, 13.11.2020 13:30, 13.11.2020 13:30, 27.11.2020 16:23, 14.12.2020 8:53, 20.01.2021 17:12, 20.01.2021 17:12, 20.01.2021 17:12, 20.01.2021 17:12, 08.02.2021 17:22, 10.02.2021 19:13, 15.02.2021 16:20, 19.02.2021 17:14, 19.02.2021 17:14, 19.02.2021 17:14, 19.02.2021 17:14, 26.02.2021 16:48, 26.02.2021 16:55.
Виконання ухвали покласти на слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_5 або інших слідчих слідчої групи згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000144.У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали до 30 липня 2021 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1