Провадження № 1-кс/947/3069/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.03.2021 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002894 від 14.08.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, 14.08.2019 до Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи об`єктом нерухомості у вигляді житлового будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та який на праві приватної власності належить його сину ОСОБА_6 .

Відповідно показань потерпілого ОСОБА_6 , свідків ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , житловий будинок, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 був придбаний ОСОБА_6 у 2007 році, про що складений договір купівлі-продажу, посвідчений в місті Одесі, 21.08.2007 державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 , зареєстрований в реєстрі за № 8-1274. З причин незадовільного технічного стану будинку, ОСОБА_6 у вказаному будинку не проживав, будинок нікому не продавав та жодних довіреностей які б уповноважували будь-кого на вчинення певних дій щодо продажу вказаного будинку останній не підписував та нотаріально не посвідчував.

Ознайомившись із наданими потерпілим ОСОБА_6 документами встановлено, що 21.08.2017 на підставі договору купівлі-продажу ОСОБА_6 придбав нерухомість у вигляді житлового будинку під АДРЕСА_2 . Вказаний договір купівлі-продажу складений та посвідчений в місті Одесі, 21.08.2007 державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 , зареєстрований в реєстрі за № 8-1274, та підписаний двома сторонами продавцем ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_1 , та покупцем ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_2 .

Відповідно вищезазначеного договору купівлі-продажу серії ВЕТ №534446 житловий будинок під АДРЕСА_2 , належав (продавцю) ОСОБА_9 , на підставі Рішення народного суду Київського району м. Одеси від 08.01.1974, справа 2-76 1974 р., зареєстрованого в ІНФОРМАЦІЯ_2 , на сторінці № 158, за 40761, реєстраційний номер 11383119.

Також в ході проведення досудового розслідування було становлено, що ОСОБА_10 з метою продажу житлового будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , звернувся до представника агентства нерухомості « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_11 , та передав йому наступні документи: нотаріально засвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за номерами № 553, 556 акт прийому-передачі об`єкта нерухомості, що передається особою в якості внеску до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 08.08.2019; нотаріально засвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за номерами № 551, 554 акт прийому-передачі об`єкта нерухомості, що передається особою в якості внеску до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 08.08.2019; нотаріально засвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за номерами № 552, 555 акт прийому-передачі об`єкта нерухомості, що передається особою в якості внеску до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 08.08.2019; нотаріально посвідчена приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за номером № 550 довіреність від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 ; копія технічного паспорту на індивідуальний житловий будинок розташований за адресою: АДРЕСА_1 , згідно якого замовником технічної інвентаризації або її уповноваженою особою є ОСОБА_10 , виданий ФОП ОСОБА_13 (реєстраційна справа № 695-19); витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна довідка № 177513756 від 14.08.2019.

Відповідно інформації з Державного реєстру прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна довідка № 177513756 від 14.08.2019, на підставі рішення про державну реєстрацію прав і обтяжень, індексний номер 47366062 від 14.06.2019 посвідченого державним реєстратором ОСОБА_14 КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на праві приватної власності, житловий будинок, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 належить ОСОБА_10 . Підставою реєстрації права власності на вказаний будинок вказано договір дарування серії та номер 4993, який виданий 27.08.2007, видавник ОСОБА_15 .

Після чого, 14.08.2019 приблизно о 14 годині 00 хвилин, представники агентства нерухомості « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_11 разом із ріелтором на ім`я ОСОБА_16 (точних анкетних даних в ході досудового розслідування не встановлено), попередньо отримавши від ОСОБА_10 підроблені документи підтверджуючі право власності на об`єкт нерухомості у вигляді житлового будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зриву навісних замків воріт, здійснили доступ до території будинку вказаного будинку, та здійснювали ріелторські послуги, що полягали у консультуванні та надання будинку для продажу новим покупцям.

Слідчим під час проведення досудового розслідування було надано запит в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_6 , із вимогою надати завірені відповідним чином копії нотаріальної справи за договором дарування від 27.08.2007, яке зареєстровано в реєстрі № 4993 та посвідчено нотаріусом ОМНО ОСОБА_15 , відповідно до якого ОСОБА_10 був переданий у власність житловий будинок, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

23.08.2019 (вх. 2961/01-20) до слідчого надійшла відповідь на запит від ІНФОРМАЦІЯ_6 про те, що в ході проведення пошуку було з`ясовано, що серед документів переданих на державне зберігання приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , відсутня інформація про посвідчення договору дарування від 27.08.2007, за реєстрованим №4993, відповідно до якого стороною набувачем будинку АДРЕСА_2 є ОСОБА_10 .

01.03.2021 слідчим, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 справа №520/19848/19 провадження №1-кс/947/1239/21 було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів та отримано завірені копії реєстраційної справи на об`єкт нерухомого майна, а саме житловий будинок розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході аналізу реєстраційної справи 101 на об`єкт нерухомого майна, а саме житловий будинок розташований за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено:

-договір дарування ВЕТ №951589 від 27.02.2007 посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , зареєстрований в реєстрі №4993, відповідно якого ОСОБА_6 подарував ОСОБА_10 житловий будинок розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

- акт прийому-передачі об`єкта нерухомості, що передається особою в якості внеску до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 08.08.2019, відповідно якого ОСОБА_10 передає до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 в якості внеску до статутного капіталу належний йому житловий будинок розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Вказаний акт засвідчено приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 та зареєстровано в реєстрі №551, 554;

Відповідно інформації з офіційної пошукової системи «Clarity Project» ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстровано 08.07.2019 (1 рік 7 місяці ) - номер запису: 0070723, засновником та керівником на сьогоднішній день являється ОСОБА_10 .

Також, відповідно довіреності від 08.08.2019 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 в особі директора (єдиного засновника) ОСОБА_10 уповноважує ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 бути представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з усіма необхідними повноваженнями в нотаріальних конторах та в інших органах державної реєстрації прав власності, у ЦНАП, Центрах обслуговування громадян, у державних реєстраторів, тощо.

Все вищезазначене, може свідчити про шахрайські дії зі сторони ОСОБА_10 як директора та єдиного засновника ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що полягають в незаконному набутті права власності на житловий будинок, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 та подальшої передачі вказаного майна в якості внеску до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Наслідком таких дій, може бути завдано шкоду потерпілому ОСОБА_6 .
На даний час з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, направлених на виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою подальшого надання отриманих доказам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень виникла необхідність отримати інформацію яка знаходиться у реєстраційній справі юридичної особи, а саме ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ).
Вказана реєстраційна справа, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_4 .
До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність слідчого.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали, долучені до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчим в клопотанні доведено наявність обґрунтованої підозри щодо можливого вчинення зазначених кримінальних правопорушень, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні речах та документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення.

Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002894 від 14.08.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 надати слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старший лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого або прокурора оперативним працівникам Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до реєстраційної справи юридичної особи, а саме ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення завірених належним чином копій вказаних документів, а також доступу до скан - копій документів, які наявні в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, що були внесені державним реєстратором під час проведення державної реєстрації прав власності на вказані об`єкти нерухомості, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1