Справа № 562/997/21
У Х В А Л А

06.04.2021 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Здолбунів клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Здолбунівського районного суду Рівненської області зі клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у межах кримінального провадження №000096 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Як зазначено у клопотанні, 25.03.2021 до відділення поліції № 6 надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа, представившись працівником служби безпеки банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами заявниці на загальну суму 61640 грн., чим завдала потерпілій майнової шкоди.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (інформації), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в подальшому може бути використана як доказ. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

У судове засідання дізнавач СД відділення поліції № 6 не з`явився, подав до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

П.5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зі врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація, яка знаходиться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_11

на тимчасовий доступ та вилучення в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 з можливістю вилучення документації у Рівненському відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Рівненської філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що за адресою: АДРЕСА_4 , з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення наступних документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме:

- рух грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період часу з 14:00 год. по 18:00 год. 25.03.2021;

- анкетні дані, паспортні дані, власників банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , угоди до приєднання до умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні банківськими рахунками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період часу з 14:00 год. по 18:00 год. 25.03.2021;

- інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримувала кошти по банківських рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період часу з 14:00 год. по 18:00 год. 25.03.2021 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів;

- інформації про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, прив`язані мобільні номери телефонів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківськими рахунками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період часу з 14:00 год. по 18:00 год. 25.03.2021 (доступ до системи клієнт-банк, « ІНФОРМАЦІЯ_5 »);

- інформації щодо транзакцій, які були проведені при користуванні банківськими рахунками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період часу з 14:00 год. по 18:00 год. 25.03.2021 за допомогою системи ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " надати інформацію на електронному носію інформації - оптичному диску.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити по 06 червня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя