Єдиний унікальний номер 725/1026/21
Номер провадження 1-кс/725/101/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.02.2021 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні №0000367 від 11.04.2020 року, яке подане прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Чернівецької місцевої прокуратури звернулася до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні посилається на те, що сектором дізнання Чернівецького ВП ГУНП в Чернівецькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000367 від 11.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Встановлено, що в період часу з 01.11.2019 року по 06.11.2019 року невідома особа, зловживаючи довірою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 , під приводом видачі кредиту, заволоділа його грошовими коштами в сумі 19,200 грн., які останній перерахував через « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_4 , вказав, що 01.11.2019 року о 10 год. 28 хв., на його мобільний телефон зателефонувала особа жіночої статті, з № НОМЕР_2 і представившись оператором по заявкам і консультаціям по кредитам з Фінансового центру, шахрайським шляхом, заволоділа коштами в сумі 19,200 грн., які останній перерахував через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; платіж за номером НОМЕР_5 . 01.11.2019 р.; 04.11.2019 р., 06.11.2019 р.

Для встановлення місця зняття коштів, які були перераховані на наступні реквізити: одержувач: р/р НОМЕР_1 ; банк АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; платіж за номером НОМЕР_5 , а також особи шахрая, місця його перебування в момент зняття перерахованих коштів, можливих співучасників, необхідно отримати інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , а отримати вказану інформацію можливо в Головному офісі ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що отримання роздруківки руху коштів з відображенням всіх фінансових операцій із місцем їх проведення по р/р НОМЕР_1 ; банк ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; платіж за номером НОМЕР_5 надасть можливість встановлення місця куди були перераховані грошові кошти та їх зняття, а також можливість встановити особу шахрая, що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також отримати можливість тимчасового вилучення даних документів для проведення слідчих дій.
На підставі вищевикладеного просить надати прокурору Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 дозвіл натимчасовий доступ до документів, ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ № НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання їх завірених копій у Чернівецькому відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- до виписок про стан рахунку № НОМЕР_1 , роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях з встановленням сум зарахування коштів, зняття коштів з прив`язкою до банкомату (місцевості), які платежі здійснювались, коли саме, в яких сумах, від кого саме, їх призначення та місця проведення зазначених операцій з 01.11.2019 року по 06.11.2019 року.

- до документів, які стали підставою відкриття рахунку № НОМЕР_1 , а також ксерокопія паспорта клієнта банку по вказаному рахунку і інші документи, які містяться в матеріалах клієнта банку.

В судове засідання сторони кримінального провадження не з`явились. Від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання у її відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

Прокурор під час розгляду клопотання довела, що документи про доступ до яких вона клопоче перебувають у володінні Чернівецького відділення ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 . Самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 натимчасовий доступ до документів, ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ № НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання їх завірених копій у Чернівецькому відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- до виписок про стан рахунку № НОМЕР_1 , роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях з встановленням сум зарахування коштів, зняття коштів з прив`язкою до банкомату (місцевості), які платежі здійснювались, коли саме, в яких сумах, від кого саме, їх призначення та місця проведення зазначених операцій з 01.11.2019 року по 06.11.2019 року.

- до документів, які стали підставою відкриття рахунку № НОМЕР_1 , а також ксерокопія паспорта клієнта банку по вказаному рахунку і інші документи, які містяться в матеріалах клієнта банку.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1