Справа № 171/225/21
У х в а л а
іменем України

26.08.2021 року м. Апостолове

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000400, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
25.08.2021 року до Апостолівського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, яке обґрунтоване тим, що 26.02.2020 до ЧЧ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про кримінальне правопорушення від Товариства з обмеженою відповідальністю сільськогосподарське підприємство «Кам`янське» ( ), відповідно до якого 11 липня 2019 року посадові особи Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА АГРАРНОТОРГІВЕЛЬНА ГРУППА» () уникаючи виконання умов договору поставки, спричинила ТОВ СП «Кам`янське» договір поставки сільськогосподарської продукції №11/07-0101. Після чого, скориставшись довірою з боку посадових осіб ТОВ СП «Кам`янське», не маючи намір на виконання своїх обов`язків за договором, за допомогою вантажних автомобілів заволоділи сільськогосподарською продукцією «ріпак» врожаю 2019 року загальною кількістю 345 463 кг з місця його зберігання ТОВ «УКРАЇНСЬКА АГРАРНОТОРГІВЕЛЬНА ГРУППА» уникаючи виконання умов договору поставки, спричинили ТОВ СП «Кам`янське» збитки.

За вказаним фактом 27.02.2020 СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до ЄРДР № 0000400 за ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитано директора ТОВ СП «Кам`янське» ОСОБА_4 встановлено, що 11.07.2019 між ТОВ СП «Кам`янське» в особі ОСОБА_4 та ТОВ «УКРАЇНСЬКА АГРАРНОТОРГІВЕЛЬНА ГРУППА» укладено договір №11/07-0101, на виконання умов якого вантажнім транспортом на замовлення ТОВ «УКРАЇНСЬКА АГРАРНОТОРГІВЕЛЬНА ГРУППА» відвантажено то перевезено 345 463 кг., належного ТОВ СП «Кам`янське» насіння ріпака на суму 3 885 000 грн. Після поставки продукції менеджер та директор ТОВ «УКРАЇНСЬКА АГРАРНОТОРГІВЕЛЬНА ГРУППА» перестали відповідати на телефонні дзвінки та не виконали передбачену умовами договору оплату за ріпак в сумі 3 385 000 грн.

Відповідно до умов договору на поставку сільськогосподарської продукції «11/07-0101 від 11.07.2019 укладеного між ТОВ СП «Кам`янське» в особі ОСОБА_4 та ТОВ «УКРАЇНСЬКА АГРАРНОТОРГІВЕЛЬНА ГРУППА», ТОВ «УКРАЇНСЬКА АГРАРНОТОРГІВЕЛЬНА ГРУППА» зареєстровано за адресою: Одеська область, місто Одеса, вул. Преображенська, 34, р/р 4600 АТ «УкрСиббанк».

Відповідно до наданих ТОВ СП «Кам`янське» копій платіжних доручень в період з 01.08.2019 по 01.10.2019 на розрахунковий рахунок ТОВ СП «Кам`янське» за договором №11/07-0101 від 11.07.2019 надходили грошові кошти в сумі 500 000 грн з р/р НОМЕР_1 АТ «УкрСиббанк» ТОВ «УКРАЇНСЬКА АГРАРНОТОРГІВЕЛЬНА ГРУППА».

В ході проведення тимчасового доступу до документів про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «УКРАЇНСЬКА АГРАРНО ТОРГІВЕЛЬНА ГРУППА» відкритим в АТ «УкрСиббанк», встановлено, що грошові кошти на розрахункових рахунках відсутні.

В ході досудового розслідування проведено комплекс необхідних слідчих дій серед яких: вилучення в ході тимчасового доступу документів в приміщенні АТ «УкрСиббанк»; допитано потерпілого та свідків.

Строк досудового розслідування минає 27.08.2021, а особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення не встановлено.

Обставинами, що перешкоджали здійснити необхідні процесуальні дії раніше є прийняття кримінального провадження СВ ВП «8 Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області 16.12.2020 року, не встановлення особи яка вчинила даний злочин .

Оскільки по кримінальному провадженню необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, а саме, встановлення місця зберігання, збуту сільськогосподарської продукції, допити свідків, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування на шість місяців.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Дослідивши та проаналізувавши матеріали, надані слідчим, слідчий суддя встановив такі обставини.

Встановлено, що СВ ВП №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000400 від 27.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Кримінальне провадження №0000400 від 27.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, відноситься до категорії тяжких злочинів.

Строк досудового розслідування по даному провадженню згідно п.2 ч.2 ст.219 КПК України складає вісімнадцять місяців, оскільки особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, так як така особа не встановлена.

Строк досудового розслідування спливає 27.08.2021 року.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч.2 ст.295-1 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що досудове розслідування не могло бути закінчено у передбачений законом строк у зв`язку із тим, що не встановлена особа, яка скоїла злочин її місцезнаходження, не встановлено місце знаходження громадян яким видано паспорт в порушення чинного законодавства, не допитані в якості свідків працівники та керівник Апостолівського РС УДМС України в Дніпропетровській області, що свідчить про складність справи.

Враховуючи те, що вказані слідчі дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин, а також те, що для виконання слідчих та процесуальних дій необхідний додатковий час, вважаю необхідним продовжити строк досудового розслідування до шести місяців.

На підставі викладеного та керуючись ст.219, 294, 295, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ ВП №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000400 від 27.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000400 від 27.02.2020 року на шість місяців, а саме до 27.02.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: