КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ
Київського апеляційного суду в складі:

головуючого суддіОСОБА_1 ,
суддів при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві 09 лютого 2021 року апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах ТОВ «Смартівей Юкрейн» на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 18 листопада 2020 року,

за участі: прокурора представника власника майна ОСОБА_6 , ОСОБА_5 ,

ВСТАНОВИЛА:

Вказаною ухвалою задоволено частково клопотання прокурора другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 та накладено арешт на майно, яке виявлено та вилучено 23 липня 2020 року під час обшуку за адресою: м. Київ, провулок Охтирський, 7, що належить ТОВ «Смартівей».
В обґрунтування прийнятого рішення слідчий суддя зазначив про наявність підстав для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на майно, оскільки воно відповідає критеріям ст. 98 КПК України.
Не погоджуючись з таким рішенням, адвокат ОСОБА_5 , який діє в інтересах ТОВ «Смартівей Юкрейн» подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 18 листопада 2020 року та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора.

Автор апеляційної скарги вважає ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, у зв`язку з неповнотою судового розгляду, та невідповідністю висновків суду фактичним обставинам справи.
Зокрема, представник вважає, що слідчий суддя прийшов до помилкового висновку про відповідність вищевказаного майна, у кількості 206 одиниць відповідає критеріям ст. 98 КПК України.
Звертає увагу на те, що згадане майно 24 липня 2020 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні. Натомість, тільки 16 вересня 2020 року проведено судову експертизу, висновок № 97, за результатами якої експерт дійшов висновку, на підставі якого можна нібито дійти висновку, що один із співробітників Товариства вчиняв незаконні дії. Однак, на дослідження експерту були надані лише три носії інформації, а саме: DVDдиск; MicroSD «Team» 8 Gb;MicroSD «Team» 8 Gb, однак під час обшуку у Товариства було вилучено 206 одиниць речей та документів загалом. При цьому, вказані вище три носії інформації відсутні серед переліку вилучених у Товариства речей та документів.

Зважаючи на викладене, представник вважає, що арешту можуть підлягати тільки вказані вище три носії інформації, за умови, що висновок експерта дійсно підтверджує обставини кримінального провадження.
Також, зауважує про те, що органом досудового розслідування навмисно не надано суду інформацію про те, що15 вересня 2020 року слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/36098/20-к постановлено ухвалу, якою зобов`язано уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України, що здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні повернути ТОВ «Смартівей Юкрейн» або уповноваженому представнику тимчасово вилучене майно згідно протоколу обшуку від 23 липня 2020 року за адресою: м. Київ, провулок Охтирський, будинок 7.
Заслухавши доповідь судді, пояснення представника власника майна, який підтримав апеляційну скаргу та просив її задовольнити, виступ прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги та просив залишити в силі ухвалу слідчого судді, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до наступних висновків.
Як убачається з матеріалів судового провадження, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 25 квітня 2019 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000376 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 301, ч. 4 ст. 189 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що працівники колекторських компаній, які діють в інтересах окремих фінансових установ, серед яких ТОВ «Мікрокредит», ТОВ «Ваша готівочка», ТОВ «УКР КРЕДИТ ФІНАНС», ТОВ «1 безпечне агентство необхідних кредитів», ТОВ «Колекторське агентство Фактор», ТОВ «Європейська агенція з повернення боргів» та інші фінансові установи, а також керівники зазначених установ, діючи у складі організованої групи, на території України, вчиняють вимагання грошових коштів від громадян України з погрозами заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, знищення майна та розповсюдження відомостей, які потерпілі та їх близькі родичі бажають зберегти в таємниці.
Крім того, організована група, яка діє в інтересах ТОВ «Смартівей Юкрейн», що надає послуги з кредитування фізичних осіб, з метою спрощення та поширення послуг з кредитування фізичних осіб, розробили мобільний додаток під назвою «Smartiway кредит онлайн». Вказаний додаток, маючи відповідне програмне налаштування, при встановленні на смартфон особи, яка отримує кредит, несанкціоновано втручається в наявні персональні дані третіх осіб, які фактично зберігаються на мобільному пристрої. У подальшому, група осіб, яка діє в інтересах ТОВ «Смартівей Юкрейн», отримавши контактні дані третіх осіб з телефонної книги позичальника, здійснюють останнім телефонні дзвінки та вимагають від останніх грошові кошти, погрожуючи при цьому фізичною розправою.

23 липня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 14 липня 2020 року слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 проведено обшук за місцем фактичного розташування офісу ТОВ «Смартівей Юкрейн» за адресою: м. Київ, пров. Охтирський, буд. 7, в ході якого вилучено:
1. Системний блок серійний номер 2G4;
2. Системний блок «Intel» СН G6DN83I00C9W;
3. Системний блок «Intel» Cl І №91900КН Г;
4. Системний блок «Intel» СН №G6BN722007H4;
5. Системний блок «Intel» СН №66BN7227ME;
6. Системний блок «Intel» СН №66BN7220040K;
7. Системний блок «Intel» СН №G6BN722007DQ;
8. Системний блок «Intel» СН №G6BN722007H Г;
9. Системний блок «Intel» СН №G6BN925008Z2;
10. Системний блок «Intel» Cl I №G6AY902005A5;
11. Маршрутизатор «D-Link» СН №QS6A 1.1400382;
12. Wi-fi роутер CH №6545A-UAPACL;
13. Мобільний телефон «IPHONE» СН №579С-Е09ІА;
14. Мобільний телефон «MAIZU» СН №811HABT9228Z6;
15. Мобільний телефон «ХІАОМІ» СН №MCG3B:
16. Мобільний телефон «SAMSUNG» СН № НОМЕР_1 ;
17. Мобільний телефон «SAMSUNG» СН №R.2IGA2EL2KX;
18.Мобільний телефон «LENOVO» СН №HA0STDLJ(ОО);
19. Мобільний телефон «LENOVO» СН №HGEN2ETU;
20. Планшет «Presligio» Cl 1 № НОМЕР_2 .
21. Блокнот сірою кольору з надписом «Image»;
22. Блокнот зеленого кольору з надписом;
23. Документальні матеріали щодо відкриття банківських рахунків, що знаходяться в папці червоного кольору;
24. Документальні матеріали щодо ПрАт «Зінвест» в файлі;
25. Декларація в жовтій папці;
26. Договір позики в зеленій папці;
27. Відомості щодо руху коштів в фіолетовій папці:
28. Довідка про відкриття рахунку в файлі;
29. Документальні матеріали щодо офшорних компаній в папці чорного кольору,
30. Папка синього кольору з документами;
31. Чорнові записи на 9 аркушах формату Л-3;
32. Банківська карта № НОМЕР_3 ;
33. Банківська карта № НОМЕР_4 ;
34. Печатка компаній-нерезидента, 1 шт, синього кольору;
35. Файл з документами щодо засновників ТОВ «Смартівей Україна»;
36. Документи щодо співпраці з Global Money в чорній папці;
37. Документи щодо компаній-нерезидента в червоній папці;
38. Флеш носій «SP» 4 GB металевий;
39. Карта пам`яті SD «Kingston» 16 GB;
40. Карта пам`яті micro SD «SAMSUNG» 32GB;
41. Ноутбук «Мас Book Pro» с/н C02Q3H43G8WP;
42. Комп`ютерна миша с/н CC2780474AXJ2XJRV;
43. Комп`ютерна миша А1296 3Vdc;
44. Клавіатура 003 WWA090397;
45. Моноблок «ІМАС» с/н №С02НН10CDHJP;
46. Моноблок «HP». S/N AY 57 9 АА-АВА;
47. Ноутбук «ASUS». S/N J3nOGR.33113G із зарядним пристроєм;
48. Мобільний телефон «R» S/N 41В06125;
49. Мобільний телефон «Тесло» S/N НОМЕР_5 , 1МЕІ НОМЕР_6 .ІМЕІ НОМЕР_7 ;
50. 29 папок із документацією листування із клієнтами;
51. 1 папка з документацією по листуванню;
52. Листування з клієнтами;
53. Судові справи;
54. Виконавчі провадження;
55. Листування з контрагентами;
56. Реєстр договорів;
57. Документація з нанки фінансовий моніторинг;
58. Довіреності;
59. Папка зеленого кольору з протоколами;
60. Папка чорного кольору з наказами;
61. Папка з договорами до якої додається реєстр договорів;
62. Папка з договорами факторингу;
63. Ноутбук HP S/N CND 7464СЗС;
64. Ноутбук ASUS S/N GANOGR03J072427;
65. Ноутбук HP s/n RTL8723DE;
66. Папка синього кольору з написом «2019»;
67. Папка синього кольору з написом «Документи вхідні 2019» 10-12;
68. Папка синього кольору з написом «Документи вхідні 2019» 1-5;
69. Папка синього кольору з написом;
70. Папка фіолетового кольору з написом «2020 5-6»;
71. Папка синього кольору з написом «Звіти та різне »;
72. Папка синього кольору з написом «ЦПХ договори»;
73. Папка фіолетового кольору з написом «2020 1-4»;
74. Папка чорного кольору з написом «ФОП»;
75. Папка чорного кольору з написом « ОСОБА_9 »;
76. Документальні матеріали щодо фінансово-господарської діяльності, «чорнові записки» та акти виконаних робіт, рахунків фактури та ін.;
77. Ноутбук ASUS s/n RIN0JR02T2I702R із зарядним пристроєм;
78. Телефон Samsung s/n R000047646ID6;
79. Папка синього кольору з написом «Особові картки»;
80. Папка рожевого кольору з написом «Особові справи К;
81. Папка синього кольору з написом «Трудові відносини»;
82. Папка фіолетового кольору з написом «Особові справи А-4»;
83. Папка фіолетового кольору з написом «Особові справи О-»;
84. Папка синього кольору з написом «Особові справи звільнених працівників»;
85. Папка синього кольору формату А5 з написом «2020 рік накази, заяви, візи»;
86. Скорозшивач з написом «Накази з кадрових питань тривалого строку збереження 2018»;
87. Скорозшивач з написом «Накази з кадрових питань тривалого строку збереження 2019»;
88. Скорозшивач з написом «Накази з кадрових питань пільгового строку зберігання 2019»;
89. Книга обліку руху трудових книжок;
90. Документи (графіки відпусток, заяви) при використанні відпусток;
91. Заяви та бланки наказів;
92. Печатка «Сматрівей Юкрейн»;
93. Ноутбук ASUS с/л JAN0GR03J130428 із зарядним пристроєм;
94. Ноутбук ASUS с/н KJNOGR02TY3102G із зарядним пристроєм;
95. Роутер «Unifl» 1840KB4FBE44C50A5-9dRDpo;
96. Роутер «Unit!» 1921 K7483C22CCDCB-itp22N;
97. Мобільний телефон «Samsung», s/wR31C102JKYK. 1MEI 358398/04/160903/9
98. Ноутбук ASUS s/w KINOGR02T425022 із зарядним пристроєм;
99. Ноутбук ASUS s/w JAN0GR03.102442E із зарядним пристроєм;
100. Блокнот із записами;
101. Блокнот сірого кольору з записами;
102. Конверти з числами - 15 шт.;
103. Папка-скорозшивач з документами (синього кольору з файлами всередині)
104. Конверт білого кольору формату A4 з докум. матеріалами ТОВ «Смартівей Юкрейн» на арк.
105. Довіреність № 36 на 1 арк.
106. Довіреність № 33 на 1 арк.
107. Ноутбук марки «Іір» SN//CND7464C42 із зарядним пристроєм;
108. Ноутбук марки «ASUS» SN :Е2 W2X540MA-DM009 із зарядним пристроєм;
109. Ноутбук марки «ASUS» SN12CGYX540NA-DM009 із зарядним пристроєм;
110. Ноутбук марки «ASUS» SN:K3NOCV072802126 із зарядним пристроєм;
111. Ноутбук марки «ASUS» SN:K5NOCV04L13911D із зарядним пристроєм;
112. Ноутбук марки «ASUS» SN:K3NОСV04L124119 із зарядним пристроєм;
113. Ноутбук марки «ASUS» SN:AS85X540MA-DM009 із зарядним пристроєм;
114. Ноутбук марки «ASUS» SN.MSFSX540NA-DM009 із зарядним пристроєм;
115. Ноутбук марки «ASUS» SN:KINC)GR02T37402D із зарядним пристроєм;
116. Ноутбук марки «ASUS» SN:K3N0GR06U221117 із зарядним пристроєм;
117. Ноутбук марки «ASUS» SN:D2EJX540MA-DM009 із зарядним пристроєм;
118. Ноутбук марки «ASUS» SN:K 1NOGR02T262028 із зарядним пристроєм;
119. Ноутбук марки «ASUS» SN:K1NOGR02T372029 із зарядним пристроєм;
120. Ноутбук марки «ASUS» SN:K1NOGR02T204021 із зарядним пристроєм;
121. Ноутбук марки «ASUS» SN:8705X540MB-DMOI2 із зарядним пристроєм;
122. Ноутбук марки «ASUS» SN: 5KC7X540MA-DM009 із зарядним пристроєм;
123. Ноутбук марки «ASUS» SN:KINOGR02T288023 із зарядним пристроєм;
124. Ноутбук марки «ASUS» SN:K1NC)GR02T356020 із зарядним пристроєм
125. Мобільний телефон марки «NOKIA» ІМЕІ: НОМЕР_8 із sim- картою № НОМЕР_9 без задньої кришки;
126. Мобільний телефон марки «NOKІA» ІМЕІ 1: НОМЕР_10 без sim- карти та без задньої кришки;
127. Мобільний телефон марки «TECNO» ІМЕІ: НОМЕР_11 ;
128. Мобільний телефон марки «TECNO» ІМЕІ: НОМЕР_12 ;
129. Мобільний телефон марки «Хіаоmі Redmi. Model: M1903C3EG»;
130. Мобільний телефон марки «ASTRO» ІМЕН: НОМЕР_13 із sim- картою № НОМЕР_14 ;
131. Мобільний телефон марки «ARK Benefit» ІМЕН: НОМЕР_15 ;
132. Мобільний телефон марки «IPhone» ІМЕІ: НОМЕР_16 ;
133. Мобільний телефон марки «IPhone», білого кольору, ІС: НОМЕР_17 ;
134. Мобільний телефон марки «TECNO» s/n: НОМЕР_18 ;
135. Мобільний телефон марки «TECNO» ІМЕІ: НОМЕР_19 із sim- картою № НОМЕР_20 ;
136. Мобільний телефон марки «Хіаоmі» рожевого кольору, що знаходиться в чохлі коричневого кольору;
137. Wi-fi роутер марки «D-Link» s/n: НОМЕР_21 ;
138. Мобільний телефон марки «TECNO» ІМЕІ: НОМЕР_22 ІМЕІ2: НОМЕР_23 із sim-картою № НОМЕР_24 та sim-картою № НОМЕР_25 ;
139. Мобільний телефон марки «htc» ІМЕІ 1: НОМЕР_26 . ІМЕІ2: НОМЕР_27 . з флеш-накопичувачем №MM8GR02;
140. Планшет марки «lenovo» в корпусі чорного кольору із sim-картою № НОМЕР_28 ;
141. Ноутбук марки «ASUS» SN:KIN0GR02T 284026 із зарядним пристроєм;
142. Роутер s/n: QS6A 1.17000292 із зарядним пристроєм;
143. Ноутбук марки «ASUS» SN:K3N0CV04LI49117;
144. Wi-fi адаптер «Unifi» Мас: 1919K7483C229A864-INjjrh;
145. Мобільний телефон марки «TECNO» ІМЕІ: НОМЕР_29 ІМЕІ2: НОМЕР_30 із sim-картою № НОМЕР_31 ;
146. Мобільний телефон марки «TECNO» ІМЕН: НОМЕР_32 ІМЕІ2: НОМЕР_33 із sim-картою № НОМЕР_34 ;
147. Мобільний телефон марки «Хіаоmі» model: MCG3B ІМЕІ: НОМЕР_35 , ІМЕІ-2 НОМЕР_36 ; з номером телефону: НОМЕР_37 ;
148. Мобільний телефон марки «NOKIA» ІМЕІ 1: НОМЕР_38 . 1МЕ12: НОМЕР_39 з номером телефону:
НОМЕР_40 . Мобільний телефон марки «NOKIA» ІМЕІ 1: НОМЕР_41 із sim- картою № НОМЕР_42 ;
150. Роутер «ТРІіпк» s/n;
151. Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_43 МЕІ2: НОМЕР_44 , sim-карта: НОМЕР_45 ;
152. Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_46 . 1МЕІ2: НОМЕР_47 , sim-карта: НОМЕР_48 ;
153. Мобільний телефон «U182» ІМЕН: 60676.1МЕІ2: НОМЕР_49 з sim- картами № НОМЕР_50 ;
154. Мобільний телефон «U182» ІМЕІ: НОМЕР_51 . 1МЕІ2 : НОМЕР_52 ;
155. Мобільний телефон «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_53 МЕІ2: НОМЕР_54 ;
156. Мобільний телефон «Samsung» 1МЕ11: НОМЕР_55 з sim-картою № НОМЕР_56 ;
157. Мобільний телефон «Samsung» ІМЕН: НОМЕР_57 . ІМЕ12: НОМЕР_58 ;
158. Ноутбук марки «ASUS» s/n: 9B9LX540MA - DM009 із зарядним пристроєм;
159. Ноутбук марки «ASUS» s/n: N3MSX540MA - DM009 із зарядним пристроєм;
160. Ноутбук марки «ASUS» s/n: КЗМОСV0404С44511В із зарядним пристроєм;
161. Стартові пакети № . , . 09318960. . . . .. . .. . 09319593. ., . , 114050673, . 531.;
162. Картка-тримач: . . . . , - «». . . .
163. Стартові пакети з номером: . , , . . . . .0507108. .;
164. Sim-карти: , . ;
165. 7 Блокнотів із записами;
166. Друковані та рукописні записи на 97 аркушах;
167. 11 Блокнотів із записами;
168. Друковані та рукописні записи на 39 аркушах;
169. 24 аркуші з грошовими записами та 1 блокнот, та 21 стартові пакети;
170. Ноутбук «Acer» s/n: NXGS6EU0228470A8887600 із зарядним пристроєм;
171. Ноутбук «Asus» s/n: JFNKKX540MB-DM012 із зарядним пристроєм;
172. Ноутбук «Acer s/n: NXGS6EU0228470A8757600 із зарядним пристроєм:
173. Ноутбук «Asus» s/'n: 4ZTSX540NA - DM009 із зарядним пристроєм;
174. Ноутбук «Asus» s/n: K1NOGR02T199U2D із зарядним пристроєм;
175. Ноутбук «Asus» s/n: KINOGR02T436020 із зарядним пристроєм;
176. Ноутбук «Asus» s/n: 7JBYX540MB - DM012 із зарядним пристроєм;
177. Ноутбук «Asus» s/n: DZDYX540NA - DM009 із зарядним пристроєм;
178. Ноутбук «Asus» s/n: R1NOGR02T42902B із зарядним пристроєм;
179. Ноутбук «Asus» s/n: YEX5X540MA - DN4009 із зарядним пристроєм;
180. Ноутбук «Asus» s/n: FEYNX540MA -0M009 із зарядним пристроєм;
181. Ноутбук «Asus» s/n: DOSSX540MB - DM012 із зарядним пристроєм;
182. Ноутбук «Asus» s/n: RCMCX540NA - DM009 із зарядним пристроєм;
183. Ноутбук «Asus» s/n: MCFMX540MA - DM009 із зарядним пристроєм;
184. Ноутбук «Asus» s/n: J6RSX540MA -DM009 із зарядним пристроєм;
185. Свіч «D-Link» s/n: QS6A1.19000453 із зарядним пристроєм;
186. Свіч «D-Link» s/n: QS6A116000144 із зарядним пристроєм;
187. Роутери «Uniti» mac ID: 1925k7483CZ836DBO - 17vnJL;
188. mac ID: I925K7483C28369AB - u4XPLM; mac ID: 1839K.B4FBE44C496E- my8C.17;
189. Мобільний телефон «lenovo» iMEi: НОМЕР_59 ,
190. IMEI 12: НОМЕР_60 із сім. картою: НОМЕР_61 , із зарядним пристроєм;
191. Мобільний телефон «Nokia» IMEL9687;
192. ІМЕ12: НОМЕР_62 , sim-карта: НОМЕР_63 ;
193. Мобільний телефон «Nokia» IMEI: НОМЕР_64 ;
194. ІМЕ12: НОМЕР_65 . sim-карта: НОМЕР_66 ;
195. Системний блок чорного кольору Artlime з серійним номером AL 35727;
196. Роутер чорного кольору MikroTik. серійний номер 8С1А094 В91- AD/849/R2;
197. Маршрутизатор білого кольору MikroTik. серійний номер 94580АВАЕ25Е/902;
198. Маршрутизатор білого кольору MikroTik. серійний номер ВО/841;
199. Системний блок Intel серійний номер G6AY90206GA;
200. Жорсткий диск Trocnscend, серійний номер F39614-0083;
201. Планшет Asus білого кольору без серійного номеру, марки ЕРІ 21 ;
202. Системний блок чорного кольору з серійним номером В01645;
203. Ноутбук Asus із серійним номером KIN0GR02T33;
204. Ноутбук Asus із серійним номером GANOGRO3H9934;
205. Ноутбук Asus із серійним номером GANOGR03G10542;
206. Ноутбук Asus із серійним номером GAN0GR03H89442F.
18 листопада 2020 року прокурор другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на вищезгадане майно, яке було вилучено в ході проведення обшуку за місцем фактичного розташування офісу ТОВ «Смартівей Юкрейн» за адресою: м. Київ, пров. Охтирський, буд. 7.
Ухвалою слідчого судді згаданого районного суду від 18 листопада 2020 року клопотання прокурора задоволено частково, накладено арешт на згадане майно, однак відмовлено в частині встановлення заборони користування та розпоряджання цим майном.
Таке рішення слідчого судді, колегія суддів вважає законним, обґрунтованим та вмотивованим, з огляду на наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, і збереження речових доказів, при цьому арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Застосовуючи заходи забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен був діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод і законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного і обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно зі ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен був врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Приймаючи рішення, слідчий суддя місцевого суду дотримався зазначених вимог закону.
Так, задовольняючи дане клопотання, внесене в межах кримінального провадження № 00000376 про накладення арешту на майно, яке виявлено та вилучено під час обшуку за адресою: м. Київ, провулок Охтирський, 7, слідчий суддя, як убачається з оскаржуваної ухвали, вивчивши клопотання прокурора та дослідивши матеріали додані до нього, всупереч доводам викладеним в апеляційній скарзі прийшов до правильного висновку, щодо необхідності накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів, оскільки воно, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, перевіривши при цьому наявність ризиків та доведеність обставин, передбачених ст.ст. 132, 170 КПК України, таким чином, взявши до уваги усі обставини, які у відповідності до ст. 173 КПК України повинні враховуватися при вирішенні питання про арешт майна.
Слідчий суддя обґрунтовано встановив, що накладення арешту на згадане майно є необхідним, з метою забезпечення збереження речових доказів врахувавши наявні матеріали провадження, у тому числі постанову слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_10 від 24 липня 2020 року про визнання майна речовими доказами у кримінальному провадженні.

Крім того, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

З огляду на викладене, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності з вимогами ст.ст. 132, 170 173 КПК України, наклав арешт на майно, яке виявлено та вилучено під час обшуку за адресою: м. Київ, провулок Охтирський, 7, що належать ТОВ «Смартівей», врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, всупереч доводам апеляційної скарги представника. При цьому, колегія суддів враховує і те, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України власник майна або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Крім того, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково, якщо вказані особи доведуть, що у подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Доводи представника власника майна про те, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 15 вересня 2020 року зобов`язано уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України повернути згадане вище майно його власнику, не є безумовною підставою для скасування ухвали слідчого судді та відмови у задоволенні клопотання про накладення арешту на майно.
Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на згадане майно, діяв у спосіб і у межах діючого законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому твердження в апеляційній скарзі стосовно незаконності ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, автором апеляційної скарги не надано та колегією суддів не встановлено.

Істотних порушень вимог КПК України, які б давали підстави для скасування ухвали слідчого судді, у провадженні не вбачається.

Рішення слідчого судді є законним та обґрунтованим, яке ухвалено на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, що підтверджені достатніми даними, дослідженими судом, а тому апеляційна скарга представника власника майна, навіть з урахуванням усіх викладених в ній доводів, задоволенню не підлягає.

На підставі вищевикладених обставин, керуючись ст. ст. 107, 108, 412, 415, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -

УХВАЛИЛА:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 18 листопада 2020 року, якою задоволено частково клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 та накладеноарешт на майно, яке виявлено та вилучено 23 липня 2020 року під час обшуку за адресою: м. Київ, провулок Охтирський, 7, що належить ТОВ «Смартівей», залишити без змін, а апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах ТОВ «Смартівей Юкрейн», - без задоволення.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Судді:

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Унікальний номер справи 757/50595/20-к Справа №11-сс/824/1265/2021 Категорія: ст.170 КПК УкраїниГоловуючий у першій інстанції ОСОБА_11 Доповідач: ОСОБА_1