Справа № 461/6301/17
Провадження № 1-кс/461/1711/21
УХВАЛА

19.03.2021 року. м. Львів.
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого Відділу розслідування злочинів вчинених у сфері господарської та службової діяльності Слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000590 від 07.11.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий відділу розслідування злочинів вчинених у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000590 від 07.11.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені їх копії або оригінали, в тому числі ті, що містяться в електронній формі шляхом їх видрукування або викопіювання на оптичні носії інформації у цифровому вигляді, у Львівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , документів/даних/інформації, а саме:

1) усіх документів юридичних справ осіб з реєстраційними документами щодо відкриття та обслуговування усіх банківських рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.01.2018 по фактичний час виконання ухвали суду про тимчасовий доступ (у тому числі депозитних/кредитних) фізичними особами громадянами України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_16 , у тому числі:

-заяв на відкриття (зміну умов обслуговування/закриття) банківських рахунків; карток з взірцями підписів; угод на обслуговування рахунків в дистанційній розрахунковій системі обслуговування;

-платіжних документів про переказ коштів із вищезазначених банківських рахунків;

-документів про внесення готівкових коштів на вищезазначені банківські рахунки, та їх видачі із цих рахунків;

-руху коштів та реєстру розрахункових документів по даних рахунках, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунках;

-документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних та інших карток клієнтів банку, документи щодо номерів карток, повних даних осіб, на ім`я яких видано дублікат та усіх інших документів щодо оформлення, видачі та подальшого користування дублікатами карток по всіх виданих дублікатах;

-кредитних справ клієнтів (кредитних договорів та документів, що складаються під час виконання кредитних договорів);

-наявності банківських сейфових скриньок клієнтів у банку, з вказівкою всієї наявної інформації, а саме: дати оформлення договорів оренди, термінів оренди, кількості банківських сейфових скриньок, їхніх номерів, адрес розташування, кількості відвідування та відкриття банківських сейфових скриньок з вказівкою дати та часу;

-інформації про кількість виготовлених пар ключів до кожної скриньки та кількості екземплярів переданих банку при встановленні цих скриньок, де вказані ключі зберігаються, з наданням копії відповідного документу накладної, акту прийому-передачі, про передачу ключів банку та передачу ключів банківським працівникам на відповідальне збереження;

-переліку працівників банку, які мають доступ до приміщення з банківськими скриньками клієнтів та мають доступ до ключів від банківських скриньок, із зазначенням їхніх посад, прізвищ, імені та по батькові, з наданням нормативного документа на підставі якого зазначені особи мають доступ до приміщення зі скриньками та до вказаних ключів;

-аудіозаписів телефонних розмов працівників банку та клієнтів (у тому числі тих, що здійснювались із абонентських номерів, які прив`язані до рахунків клієнтів на контактні номери вказаної банківської установи);

-фото- та відеоматеріалів з пристроїв фіксації (систем зовнішнього та внутрішнього фото- та відеоспостереження, встановлених на фасадах будівель, в приміщені усіх відділень та в банкоматах банку на території України, на яких зображено осіб, які використовують банківські картки;

-інших документів, які знаходяться в справі по юридичному, фінансово-господарському та технічному оформленню/обслуговуванню рахунків клієнтів банку;

2) усіх документів/даних/інформації за період із 30.10.2020 по фактичний час виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів, щодо банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_17 , яка видана на прізвище фізичної особи громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 ,а саме:

-інформації/руху коштів по рахункам із використанням вище вказаної картки (зняття/поповнення коштів та інші операції), із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунках, відомостей про дату та час кожної такої операції, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування банкоматів/терміналів самообслуговування, які використовувались та сум коштів, які обготівковувались по кожній такій операції (у разі відсутності власних та/або орендованих банкоматів/терміналів самообслуговування відобразити вичерпні відомості про їх власників, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування);

-аудіозаписів телефонних розмов працівників банку та клієнта (у тому числі тих, що здійснювались із абонентських номерів, які прив`язані до рахунків клієнта на контактні номери вказаної банківської установи);

-фото- та відеоматеріалів з пристроїв фіксації (систем зовнішнього та внутрішнього фото- та відеоспостереження, встановлених на фасадах будівель, в приміщенні усіх відділень та в банкоматах/терміналах самообслуговування банку на території України, на яких зображено осіб, які у вище зазначений період часу використовували вказану банківську картку (здійснювали зняття/поповнення коштів та інші операції), із зазначенням відомостей про дату та час кожної такої операції, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування банкоматів/терміналів самообслуговування, які використовувались та сум коштів, які обготівковувались по кожній такій операції (у разі відсутності власних та/або орендованих банкоматів/терміналів самообслуговування відобразити вичерпні відомості про їх власників, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування).

Слідчий просить задовольнити клопотання.
У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.
Судом встановлено, що відповідно до ст. 161 КПК України, зазначені у клопотанні документи не є речами, до яких заборонено доступ: листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.
Згідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вилучення зазначених у клопотанні документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення, вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені їх копії або оригінали, в тому числі ті, що містяться в електронній формі шляхом їх видрукування або викопіювання на оптичні носії інформації у цифровому вигляді, у Львівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , документів/даних/інформації, а саме:

1) усіх документів юридичних справ осіб з реєстраційними документами щодо відкриття та обслуговування усіх банківських рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.01.2018 по фактичний час виконання ухвали суду про тимчасовий доступ (у тому числі депозитних/кредитних) фізичними особами громадянами України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_16 , у тому числі:

-заяв на відкриття (зміну умов обслуговування/закриття) банківських рахунків; карток з взірцями підписів; угод на обслуговування рахунків в дистанційній розрахунковій системі обслуговування;

-платіжних документів про переказ коштів із вищезазначених банківських рахунків;

-документів про внесення готівкових коштів на вищезазначені банківські рахунки, та їх видачі із цих рахунків;

-руху коштів та реєстру розрахункових документів по даних рахунках, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунках;

-документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних та інших карток клієнтів банку, документи щодо номерів карток, повних даних осіб, на ім`я яких видано дублікат та усіх інших документів щодо оформлення, видачі та подальшого користування дублікатами карток по всіх виданих дублікатах;

-кредитних справ клієнтів (кредитних договорів та документів, що складаються під час виконання кредитних договорів);

-наявності банківських сейфових скриньок клієнтів у банку, з вказівкою всієї наявної інформації, а саме: дати оформлення договорів оренди, термінів оренди, кількості банківських сейфових скриньок, їхніх номерів, адрес розташування, кількості відвідування та відкриття банківських сейфових скриньок з вказівкою дати та часу;

-інформації про кількість виготовлених пар ключів до кожної скриньки та кількості екземплярів переданих банку при встановленні цих скриньок, де вказані ключі зберігаються, з наданням копії відповідного документу накладної, акту прийому-передачі, про передачу ключів банку та передачу ключів банківським працівникам на відповідальне збереження;

-переліку працівників банку, які мають доступ до приміщення з банківськими скриньками клієнтів та мають доступ до ключів від банківських скриньок, із зазначенням їхніх посад, прізвищ, імені та по батькові, з наданням нормативного документа на підставі якого зазначені особи мають доступ до приміщення зі скриньками та до вказаних ключів;

-аудіозаписів телефонних розмов працівників банку та клієнтів (у тому числі тих, що здійснювались із абонентських номерів, які прив`язані до рахунків клієнтів на контактні номери вказаної банківської установи);

-фото- та відеоматеріалів з пристроїв фіксації (систем зовнішнього та внутрішнього фото- та відеоспостереження, встановлених на фасадах будівель, в приміщені усіх відділень та в банкоматах банку на території України, на яких зображено осіб, які використовують банківські картки;

-інших документів, які знаходяться в справі по юридичному, фінансово-господарському та технічному оформленню/обслуговуванню рахунків клієнтів банку;

2) усіх документів/даних/інформації за період із 30.10.2020 по фактичний час виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів, щодо банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_17 , яка видана на прізвище фізичної особи громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 ,а саме:

-інформації/руху коштів по рахункам із використанням вище вказаної картки (зняття/поповнення коштів та інші операції), із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунках, відомостей про дату та час кожної такої операції, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування банкоматів/терміналів самообслуговування, які використовувались та сум коштів, які обготівковувались по кожній такій операції (у разі відсутності власних та/або орендованих банкоматів/терміналів самообслуговування відобразити вичерпні відомості про їх власників, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування);

-аудіозаписів телефонних розмов працівників банку та клієнта (у тому числі тих, що здійснювались із абонентських номерів, які прив`язані до рахунків клієнта на контактні номери вказаної банківської установи);

-фото- та відеоматеріалів з пристроїв фіксації (систем зовнішнього та внутрішнього фото- та відеоспостереження, встановлених на фасадах будівель, в приміщенні усіх відділень та в банкоматах/терміналах самообслуговування банку на території України, на яких зображено осіб, які у вище зазначений період часу використовували вказану банківську картку (здійснювали зняття/поповнення коштів та інші операції), із зазначенням відомостей про дату та час кожної такої операції, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування банкоматів/терміналів самообслуговування, які використовувались та сум коштів, які обготівковувались по кожній такій операції (у разі відсутності власних та/або орендованих банкоматів/терміналів самообслуговування відобразити вичерпні відомості про їх власників, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування).

Ухвала дійсна один місяць з дня її постановлення, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .