провадження №: 1-кс/752/8118/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
23.11.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Голосіївського Управління поліції Головного Управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0004078, відомості щодо якого 07.08.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 140 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулась до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просила надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: руху рахунків з карт: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; до інформації щодо руху коштів на всіх рахунках (вкладах) у тому числі, як відкритих, так і закритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з повною розшифровкою реквізитів контрагентів та призначенням платежів за весь наявний період по теперішній час, які належать потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 ; а також до фото та відеоматеріалів камер відеоспостереження у відділеннях, банкоматах, терміналах самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких невстановлена особа проводила фінансові операції у період часу з 03.03.2020 по 04.03.2020; до інформації щодо руху коштів на всіх рахунках (вкладах) (у тому числі кредитних) ОСОБА_6 як відкритих, так і закритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з повною розшифровкою реквізитів контрагентів та призначенням платежів за весь наявний період по теперішній час, з можливістю вилучення копії вказаних документів.

Слідчий обґрунтовує вказане клопотання тим, що слідчим відділом Голосіївського УП ГУНП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004078, відомості щодо якого 07.08.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 140 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у травні 2019 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , звернулась до лікаря стоматолога, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з яким в подальшому уклала договір про надання стоматологічних послуг. ОСОБА_7 за договором мав встановити ОСОБА_5 10 імплантатів, на які в подальшому мав встановити зубну конструкцію. Крім того, ОСОБА_7 , приїздив до ОСОБА_5 додому, та надавав останній послуги по поліпшенню зовнішнього вигляду, а саме: робив «Плазмоліфтинг». Грошові кошти на лікування зубів та косметичні процедури, перераховувала ОСОБА_5 , її дочка, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на валютну карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому, під час одного з прийомів, у лікаря стоматолога ОСОБА_7 , потерпіла ОСОБА_5 обмовилася, що саме донька сплачує всі процедури та косметичні послуги, шляхом перерахунку грошових коштів на валютну карту. 04.03.2020 вночі з валютної карти ОСОБА_5 , було знято грошові кошти, у розмірі 78 000 гривень у різних банкоматах. Помітивши на ранок у своєму мобільному телефоні, смс-повідомлення про зняття грошових коштів, з власної валютної карти, ОСОБА_5 одразу звернулася до служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання роздруківки з вище вказаної карти та побачила, що дійсно з валютної карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було проведено понад 30 транзакцій у різних банкоматах міста Києва, а саме: у банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В подальшому, 24.06.2020, ОСОБА_5 прийшла на прийом до лікаря стоматолога ОСОБА_7 . Після процедур ОСОБА_7 пригостив ОСОБА_5 кавою, яку попередньо придбав на вулиці, поки ОСОБА_5 чекала на нього у приймальні лікарні. Після того, як ОСОБА_5 та ОСОБА_7 випили каву, останній запропонував підвести ОСОБА_5 додому, на що остання погодилась. Далі у автомобілі ОСОБА_7 , дорогою додому, ОСОБА_5 почала втрачати свідомість. Прийшла до тями ОСОБА_5 у лікарні 29.06.2020, яка дізналась від доньки ОСОБА_8 , що вдома у матері, відсутній мобільний телефон, марки «Iphone 6» та ноутбук марки «Asus». Після чого, ОСОБА_5 зателефонувала до « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб заблокувати карти, оскільки у її мобільному телефону марки «Iphone 6» знаходився мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в якому були 3 карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Служба охорони « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила, що з карт номери яких: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 номер рахунку ( НОМЕР_4 ), були переведені грошові кошти на карту « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у розмірі 48 000 гривень. Дана карта « ІНФОРМАЦІЯ_9 » належить ОСОБА_6 , номер карти НОМЕР_5 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку з цим, слідчий просить задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином. До початку розгляду клопотання подала заяву про розгляд вказаного клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити. Також, просила розглянути вказане клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути вказане клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів та значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані документи знаходяться за вказаною адресою.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, слідчим, у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю вилучення копій вказаних документів, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Голосіївського Управління поліції Головного Управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Голосіївського Управління поліції Головного Управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та прокурорам групи прокурорів: ОСОБА_4 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 у кримінальному провадженні №0004078, відомості щодо якого 07.08.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 140 КК України тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: руху рахунків з карт: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; до інформації щодо руху коштів на всіх рахунках (вкладах) у тому числі, як відкритих, так і закритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з повною розшифровкою реквізитів контрагентів та призначенням платежів за весь наявний період по теперішній час, які належать потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 ; а також до фото та відеоматеріалів камер відеоспостереження у відділеннях, банкоматах, терміналах самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких невстановлена особа проводила фінансові операції у період часу з 03.03.2020 по 04.03.2020; до інформації щодо руху коштів на всіх рахунках (вкладах) (у тому числі кредитних) ОСОБА_6 як відкритих, так і закритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з повною розшифровкою реквізитів контрагентів та призначенням платежів за весь наявний період по теперішній час, з можливістю вилучення копії вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати їх для можливості вилучення завірених належним чином копій вказаних документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1