Провадження № 1-кс/686/7355/21
УХВАЛА
Іменем УКраїни

13 липня 2021 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000224 від 28.05.2021 року,

ВСТАНОВИВ:

13.07.2021 року слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що на виконання робіт у 2020 році між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі директора департаменту ОСОБА_5 , що діє на підставі Положення, з однієї сторони і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі Підрядник), в особі ОСОБА_6 , що діє на підставі Статуту (далі - Підрядник), з іншої сторони, разом - Сторони, уклали договір про закупівлю робіт від 15.06.2020 №53 (далі - Договір №53).
Відповідно до п.п. 1.1 Договору №53 Підрядник зобов`язується упродовж 2020 року на власний ризик, власними силами і засобами, матеріальними ресурсами, у відповідності до умов даного Договору виконати роботи, зазначені в проектно-кошторисній документації (і при потребі зі змінами, внесеними до неї), що виготовлена на «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 » (корегування) (код ДК 021-2015 - 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація), а Замовник - прийняти і оплатити такі роботи.
Пунктом 3.1. Договору №53 передбачено, що Договірна ціна є динамічною, враховує всі можливі податки, збори та інші обов`язкові платежі та становить 11225400,00 грн., в тому числі (ПДВ) - 1870900,00 грн., з них:
-10102860,00 грн. - кошти державного фонду регіонального розвитку;
-1122540,00грн. - спів фінансування місцевого бюджету.
Договірна ціна робіт динамічна та розраховується відповідно до ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013. Заробітна плата в договірній ціні розраховується відповідно до «Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об`єктів», затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 № 281 від 20.10.2016.
Відповідно до п.п. 4.1 Договору №53 розрахунки проводяться шляхом- оплати Замовником, на підставі норм Постанови КМУ «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва» №1764 від 27.12.2001 та Постанови КМУ «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг що закупляються за бюджетні кошти» №1070 від 04.12.2019, попередньої оплати (авансу) на організацію виконання робіт та придбання матеріалів в розмірі не більше 30 % (тридцяти) від вартості робіт, що фінансуються у 2020 році в розмірі 3367620,00 грн., в тому числі ПДВ - 561270,00 грн., з них:
-3030858,00 грн. - кошти державного фонду регіонального розвитку;
-336762,00 грн. - співфінансування місцевого бюджету.
Попередня оплата (аванс) здійснена на строк не більше 3-х місяців, але в будь-якому випадку до завершення бюджетного періоду.
На виконання умов п.п. 4.1 укладеного Договору №53 Замовником проведено попередню оплату (аванс) по об`єкту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_2 » по КПКВК 2761070 «Державний фонд регіонального розвитку» за КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об сктів», згідно платіжних доручень в загальні сумі 3367620,00 грн., зокрема:
- платіжне доручення від 02.07.2020 №1 (відмітка Держказначейства від 03.07.2020) - аванс в розмірі 30 % в сумі 3030858,00 гривень;
- платіжне доручення від 02.07.2020 №1 (відмітка Держказначейства від 03.07.2020) - аванс в розмірі 30 % в сумі 336762,00 гривень.
В ході збору інформації Підрядником не надано підтверджуючих документів актів приймання виконаних будівельних робіт, крім акту №1 за листопад 2020 року на суму 96,41 тис. грн., або проміжних актів-звітів про використання коштів за призначенням щодо використання авансу, при цьому, що Підрядник протягом 3-х місяців з дня надходження коштів, як попередньої оплати (авансу), але в будь-якому випадку до завершення бюджетного періоду, підтверджує їх використання згідно з актом приймання виконаних будівельних робіт (ПФ №КБ-2в) або проміжним актом-звітом про використання коштів за призначенням.
Станом на 03.10.2020, після 3-х місяців з дня надходження коштів попередньої оплати (авансу), Підрядником не надано підтверджуючих документів актів приймання виконаних будівельних робіт (ПФ №КБ-2в) або проміжних актів-звітів про використання коштів за призначенням щодо використання авансу, чим не дотримано п.п. 4.2. Договору №53.
Підрядник протягом 3-х місяців з дня надходження коштів як попередньої оплати (авансу), але в будь-якому випадку до завершення бюджетного періоду, підтверджує їх використання згідно з актом приймання виконаних будівельних робіт (ПФ №КБ-2в) або проміжним актом-звітом про використання коштів за призначенням.
Тобто Підрядником, станом на 26.11.2020 не повернуто Замовнику попередньої оплати (авансу) в загальній сумі 3 271,21 тис. грн.
Відповідно п.п. 4.3. Договору №53 по закінченні 3-х місячного терміну, невикористанні суми попередньої оплати (авансу) Підрядником.
-Крім того, встановлено, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_7 від 12.05.2017 №478 затверджено проект про капітальний ремонт вказаного стадіону, та на виконання робіт укладено Договір №215 від 01.10.2019 про закупівлю робіт у 2019 році, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Встановлено, що при включенні до актів приймання виконаних будівельних робіт виключно матеріалів без їх фактичного улаштування в роботу, замовник та відповідно громада, не отримують кінцевий продукт, при фактичній оплаті за матеріали, а не за виконані роботи, тому вказане призвело до завищення вартості виконаних робіт на суму 564 196,40 грн. з ПДВ, чим недотримано вимоги п.п. 6.4.4.1 «Правил визначення вартості будівництва» ДСТУ Б Д 1.1.-1:2013, затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 05.07.2013 №293.

Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, і дослідження фактів можливого привласнення бюджетних коштів, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:
-Договори та додатки до них, укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стосовно виконання робіт - «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_2 »;
-Рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 від 12.05.2017 №478;
-Проекту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_2 » ;
-Договору №215 від 01.10.2019 про закупівлю робіт у 2019 році, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » разом із усіма додатковими угодами до нього, іншими додатками;
-Документи стосовно виконання робіт - «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_2 » (код ДК 021-2015 - 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) щодо виконання умов договору №215 від 01.10.2019;
-Витяги з меморіальних ордерів №2 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду на рахунках, відкритих в органах ІНФОРМАЦІЯ_8 (банках)» за період, в якому відображено операції зі сплати коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо виконання умов договору №215 від 01.10.2019 (рахунок НОМЕР_2 ) та 3 030 858,00 грн. (рахунок НОМЕР_3 ).
-Витяги з облікових бухгалтерських реєстрів ІНФОРМАЦІЯ_1 , в яких відображена дебіторська заборгованість за розрахунками з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо виконання умов договору №215 від 01.10.2019;
-Витяги з облікових бухгалтерських реєстрів аналітичного обліку розрахунків з підрядниками щодо стану розрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договором №215 від 01.10.2019;
-Інші документи бухгалтерського обліку і звітності, які містять вихідні дані щодо стану розрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
-Акти приймання виконаних будівельних робіт по договору №215 (форми КБ-2в) з усіма додатками та підтверджуючими до них;
-Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3) матеріалів з усіма додатками та підтверджуючими до них;
-Відомості ресурсів, накладні, інші підтверджуючі документи щодо виконання робіт за договором №215 від 01.10.2019.
Разом з тим, без отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів не можливе проведення оглядів, експертиз, проведення допитів свідків та інших процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні, а долучення їх копій чи оригіналів шляхом направлення інформаційних запитів з огляду на тяжкість злочину за ознаками якого відкрито кримінальне провадження, строки надання відповідей володільцями інформації, можуть призвести до знищення чи несанкціонованого внесення змін до оригіналів документів особами, які мають до них доступ та, які можуть бути причетними до вчинення злочинів.

Слід звернути увагу на той факт, що здійснення зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, не призведе до зупинення чи перешкоджання роботи володільця документів та будь-яких інших негативних ризиків, в тому числі відсутня матеріальна шкода.

Враховуючи викладене, а також те, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та при повідомленні посадових осіб вказаної установи про розгляд даного клопотання можуть існувати ризики знищення або ж несанкціонованого корегування вказаних документів і відомостей, тому вважаю провести судовий розгляд без участі представників вказаної установи.

Зазначені документи, відомості, які містяться в них мають суттєве значення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як в ході досудового розслідування необхідно ознайомитися з ними, оглянути їх, перевірити їх достовірність та автентичність, призначити за оригіналами зазначених документів судові експертизи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому опероуповноваженому УСР в Хмельницькій області ДСР Національної поліції України ОСОБА_8 здійснити тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000224 від 28.05.2021 з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:
-Рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 від 12.05.2017 №478;
-Проекту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_2 »;
-Договори та додатки до них, укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стосовно виконання робіт - «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_2 »;
-Договору №215 від 01.10.2019 про закупівлю робіт у 2019 році, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » разом із усіма додатковими угодами до нього, іншими додатками;
-Документи стосовно виконання робіт - «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_2 » (код ДК 021-2015 - 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) щодо виконання умов договору №215 від 01.10.2019;
-Витяги з меморіальних ордерів №2 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду на рахунках, відкритих в органах ІНФОРМАЦІЯ_8 (банках)» за період, в якому відображено операції зі сплати коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо виконання умов договору №215 від 01.10.2019 (рахунок НОМЕР_2 ) та 3 030 858,00 грн. (рахунок НОМЕР_3 ).
-Витяги з облікових бухгалтерських реєстрів ІНФОРМАЦІЯ_1 , в яких відображена дебіторська заборгованість за розрахунками з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо виконання умов договору №215 від 01.10.2019;
-Витяги з облікових бухгалтерських реєстрів аналітичного обліку розрахунків з підрядниками щодо стану розрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договором №215 від 01.10.2019;
-Інші документи бухгалтерського обліку і звітності, які містять вихідні дані щодо стану розрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-Акти приймання виконаних будівельних робіт по договору №215 (форми КБ-2в) з усіма додатками та підтверджуючими до них;
-Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3) матеріалів з усіма додатками та підтверджуючими до них;
-Відомості ресурсів, накладні, інші підтверджуючі документи щодо виконання робіт за договором №215 від 01.10.2019.
Посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 20 серпня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя