Справа № 947/3453/21
Провадження № 1-кс/947/3842/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24.03.2021 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000193 від 16.11.2020 за ознаками скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.289 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, 15.11.2020 року близько о 17.00 годин, невстановлена особа яка виступала у ролі покупця, знаходячись поблизу кафе-бару " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого на 401 км. автодороги Київ-Одеса, поблизу с. Знам`янка Іванівського району Одеської області, відповідно до усної домовленості купив у ОСОБА_5 , 1970 р.н., автомобіль Volkswagen Golf, 1.9 TDI, литовської реєстрації державний номерний знак НОМЕР_1 , за який розрахувався підробленими грошовими коштами у розмірі 87 000 гривень номіналами купюр по 500 гривень кожна, та на вказаному автомобілі зник з місця пригоди.

Під час досудового розслідування, допитаний потерпілий ОСОБА_5 , який пояснив, що 15.11.2020, в першій половині дня, на його номер мобільного телефону НОМЕР_2 , дзвонив покупець автомобіляVolkswagenGolf, 1.9 TDI, литовської реєстрації державний номерний знак НОМЕР_1 , з № НОМЕР_3 , який у телефонному режимі домовився про зустріч, та місце зустрічі, для огляду та купівлі автомобіля, а саме поблизу кафе-бару " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого на 401 км. автодороги Київ-Одеса, поблизу с. Знам`янка Іванівського району Одеської області. Близько о 15 годин 57 хвилин, ОСОБА_5 , дзвонив покупець, та повідомив, що він вже в дорозі. Близько о 16 годин 27 хвилин, ОСОБА_5 , зателефонував покупець, та повідомив, що він його чекає вже на місці зустрічі.

Крім цього, під час виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, та проведенні слідчих (розшукових) дій встановлено особу, відносно якого невстановлені слідством особи, скоїли аналогічне кримінальне правопорушення. Під час допиту вказаної особи, а саме допиту свідка у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_6 , встановлено наступне, що в жовтні 2020 року, він продавав свій автомобіль «Шкода Актавіа», на литовській реєстрації. На номер ОСОБА_6 , НОМЕР_4 , 30.10.2020, подзвонив покупець з № НОМЕР_5 , з яким він домовився зустрітися та показати автомобіль який ОСОБА_6 , продававав, призначивши місце зустрічі по вул. Ангарна, с.м.т Авангард, Овідіопольського району, Одеської області, на що ОСОБА_6 , погодився де близько біля 17 годин 00 хвилин, ОСОБА_6 , зустрівся з покупцем, якому продемонстрував автомобіль.

На наступний день, а саме 31.10.2020, близько о 08 годин 00 хвилин, ОСОБА_6 , зустрівся з покупцем на тому ж місце, де демонстрував свій автомобіль, та продав покупцю автомобіль, за що покупець розрахувався за автомобіль підробленими грошовими купюрами національної валюти України.

Допитана у якості свідка ОСОБА_7 , яка пояснила, що в січні 2021 року, вона через інтернет мережі продавала свій мобільний телефон. На номер який ОСОБА_7 , НОМЕР_6 , подзвонивпокупецьз номеру НОМЕР_7 , з яким вона домовилася зустрітися у другій половині дня. При зустрічі з покупцем, ОСОБА_7 , продемонструвала мобільний телефон, на що покупець погодився придбати мобільний телефон, розрахувавшись з ОСОБА_7 , за телефон підробленими купюрами національного банку України.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій, було встановлено осіб, у відношенні яких були скоєні аналогічні злочини, а саме ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Під час спілкування ОСОБА_8 , пояснила, що вона у січні 2021 року продавала свій мобільний телефон, інформацію про продаж свого мобільного телефону, вона подала в інтернет мережу. Через деякий час на номер телефону ОСОБА_8 НОМЕР_8 , зателефонував покупець з номеру НОМЕР_9 , якому в подальшому ОСОБА_8 , продала свій мобільний телефон, при цьому покупець розрахувався з ОСОБА_8 , підробленими грошовими купюрами.

Під час спілкування з ОСОБА_9 , остання пояснила, що в січні 2021 року, вона також продавала через соц. мережі інтернет свій мобільний телефон. На номер ОСОБА_9 , НОМЕР_10 , зателефонував покупець, який телефонував декілька разів з номеру НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , який в подальшому придбав мобільний телефон у ОСОБА_9 , розрахувавшись з останньою підробленими купюрами національної валюти України.

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено осіб, які можуть бути причетні до вище вказаних кримінальних правопорушень, а саме : покупець, та особи які виготовляють підроблені грошові купюри, які користувалися та користуються номерами операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: № НОМЕР_5 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 .

З метою досягнення дієвості кримінального провадження та вирішення визначених ст. 2 КПК України завдань по вказаному кримінальному провадженню необхідно застосування заходу забезпечення, передбаченого ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницюа саме:

- роздруківку на паперових носіях інформації щодо вхідних, вихідних телефонних з`єднань, СМС повідомлень та Інтернет з`єднань абонентських номерів оператора комунікаційної мережі оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:№ НОМЕР_5 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ,з іншими номерами телефонного зв`язку, їх місце перебування під час скоєння кримінального правопорушення за період часу з 01.08.2020 року по теперішній час, із зазначенням власників (користувачів) цих абонентських телефонних номерів, дат, часу та тривалістю з`єднань, визначених ІМЕЙ мобільних терміналів та адресами базових станцій, через які здійснювалися з`єднання, вказана інформація на електронному носії, та можливість її вилучити.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ліцензійний оператор телекомунікаційної мережі, який надає послуги рухомого (мобільного) телефонного зв`язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв`язку на всій території України юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_1 .

Значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні містять інформацію необхідну для вирішення завдання кримінального провадження, а саме: щодо аналізу обставин події кримінального правопорушення, у тому числі про час та місце його скоєння; щодо обставин та про осіб які використовували та використовують мобільні термінали та абонентські номери операторів мобільного зв`язку.

Використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах передбачена КПК України.

Доведення обставин які передбачається за допомогою цих речей і документів іншим способом довести не можливо з урахуванням обставин вчинення правопорушення, вчинення його в умовах відсутності очевидців та відсутності інших можливостей отримання відомостей, які в них містяться. Необхідність використання інформації для проведення подальших слідчих (розшукових) дій для розкриття злочину та використання в якості процесуального джерела доказів фактів та обставин які встановлюються.

До суду надійшла заява про розгляд клопотання за відсутності слідчого.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно ч. 2,3 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації», зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом. Оператори, провайдери телекомунікацій зобов`язані вживати відповідно до законодавства технічних та організаційних заходів із захисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікацій, інформації з обмеженим доступом про організацію телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню. Вказане клопотання, в цілях запобігання зміні або знищенню речей чи документів, слід розглянути без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000193 від 16.11.2020 за ознаками скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.289 КК України - задовольнити.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому управління карного розшуку ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому управління карного розшуку ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у оператора телекомунікаційної мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_17 , юридичною адресою якого є: АДРЕСА_2 , а саме: роздруківку на паперових носіях інформації щодо вхідних, вихідних телефонних з`єднань, СМС повідомлень та Інтернет з`єднань абонентських номерів оператора комунікаційної мережі оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № НОМЕР_5 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ,з іншими номерами телефонного зв`язку за період часу з 01.08.2020 року по теперішній час, із зазначенням власників (користувачів) цих абонентських телефонних номерів, дат, часу та тривалістю з`єднань, визначених ІМЕЙ мобільних терміналів та адресами базових станцій, через які здійснювалися з`єднання на електронному носії, та можливість її вилучити.

Зазначену інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов`язково зазначити:

1. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок.

2. Типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, пере адресація тощо).

3. Дата, час та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості.

4. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абоненту А) (абонентський, серійний номер сім-картки, ІМЕІ).

5.Встановити ІМЕІ мобільного телефону, в якому знаходилась сім-картка.

6. Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), включаючи адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок.

7. За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Строк дії ухвали встановити 30 днів з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1