УХВАЛА

"07" квітня 2021 р. Справа № 596/67/21

Провадження № 1-кс/596/92/2021

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000209 від 14.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:
Із клопотання по кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000209 від 14.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, вбачається, що 14.12.2020 в Гусятинське відділення поліції із відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області надійшли матеріали за електронним зверненням гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 та гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 про те, що 16.10.2020 та 25.11.2020, під час купівлі жіночого одягу в он-лайн магазині через соціальну мережу Instagram ними здійснено передоплату в розмірі повної вартості товару в сумі 562 та 570 гривень на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , на особу отримувача гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительку АДРЕСА_3 , однак товару не отримано.

Із рапортів старшого інспектора ВПК в Тернопільській області ДКП НП України ОСОБА_7 слідує, що переказ грошових коштів здійснювався 16.10.2020 ОСОБА_4 на банківську карту № НОМЕР_2 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », одержувачем являється ОСОБА_6 . Також 25.11.2020 ОСОБА_5 , а 23.10.2020 ОСОБА_8 на банківську карту № НОМЕР_2 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », одержувачем являється ОСОБА_6 . Крім того, 12.12.2020 ОСОБА_9 здійснила передоплату грошових коштів за купівлю одягу в онлайн-магазині соціальної мережі Instagram, профіль адмініструється ОСОБА_6 , на банківську карту № НОМЕР_3 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка належить ОСОБА_10 . 21.11.2020 ОСОБА_11 здійснила передоплату повної вартості товару за придбання одягу на банківську карту № НОМЕР_4 . 21.09.2020 ОСОБА_12 теж здійснила передоплату повної вартості товару за придбання одягу на банківську карту № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_13 , які залучені ОСОБА_6 до здійснення протиправних дій.

Також із рапорту старшого інспектора ВПК в Тернопільській області ДКП НП України ОСОБА_7 слідує, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетна неповнолітня ОСОБА_6 . Для здійснення своєї протиправної діяльності використовує соціальну мережу Instagram, під виглядом Інтернет-магазину жіночого одягу, створеного 23.03.2020р., назви якого змінюються без визначеної інтенсивності. Для отримання грошових коштів від своєї протиправної діяльності використовує банківську карту № НОМЕР_2 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та належить ОСОБА_6 також банківські карти сторонніх осіб, зокрема: - НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_10 , НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_14 , НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_13 .

16.02.2020 року за ухвалою слідчого судді Гусятинського районного суду здійснено тимчасовий доступ до зазначених карткових рахунків. Оглядом даних щодо руху коштів по банківських картах встановлено, що 21.11.2020 о 10:17:48 ОСОБА_14 здійснено переказ грошових коштів у сумі 495 грн. із її банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 на банківську карту НОМЕР_6 . 11.12.2020 о 21:50:09 ОСОБА_10 здійснено переказ грошових коштів у сумі 665 грн. із банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на банківську карту НОМЕР_6 . При цьому оперативним шляхом встановлено, що банківська карта НОМЕР_6 належить ОСОБА_6 та емітована на її ім`я АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у отриманні інформації щодо руху коштів по рахунку (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням наявних даних про фізичних та/або юридичних осіб від яких надходили грошові кошти, кінцевого розпоряджання коштів) по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) № НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_6 , у період з 00 год. 00 хв. 21.11.2020 по 01.04.2021, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів, відділень банків, та/або ін.

Отримані в ході відкриття банківської таємниці дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Слідчий СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 , в судовому засіданні клопотання підтримав повністю.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги викладене, а також те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) № НОМЕР_6 , щодо руху грошових коштів по даному рахунку (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням наявних даних про фізичних та/або юридичних осіб від яких надходили грошові кошти, кінцевого розпоряджання коштів), що зберігається в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), що в АДРЕСА_4 , а також, отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках, а тому слід надати до нього тимчасовий доступ, задовольнивши клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-164 КПК України, а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), що в АДРЕСА_5 , а саме:

-усі відомості про клієнта банку особу, якій надано в користування банківську карту № НОМЕР_6 ;

-інформацію про рух грошових коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням наявних даних про фізичних та/або юридичних осіб від яких надходили грошові кошти) по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_6 , у період з 00 год. 00 хв. 21.11.2020 по 01.04.2021 із вказанням суми валюти операції, місця кінцевого розпоряджання грошовими коштами, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_6 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карти;

- інформацію про IP та MAC адреси комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування здійснювався доступ через мережу Інтернет для входу в сервіси АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " із використанням облікових записів користувача карткового рахунку № НОМЕР_6 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_6 », чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- повну інформацію про банківські об`єкти (відділення, термінали, банкомати) з яких здійснювалися будь-які операції, зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_6 , у період з 00 год. 00 хв. 21.11.2020 по 01.04.2021, а також копії фото, відеоматеріалів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаних рахунках в приміщеннях відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про рахунки, на які з карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_6 , у період з 00 год. 00 хв. 21.11.2020 по 01.04.2021 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_6 , у період з 00 год. 00 хв. 21.11.2020 по 01.04.2021, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", що в АДРЕСА_4 , або у місцях видачі карток, що розташовані у м. Тернопіль.

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати старшому інспектору ВПК в Тернопільській області ДКП НП України капітану поліції ОСОБА_15 , інспектору ВПК в Тернопільській області ДКП НП України ОСОБА_16 , а за дорученням слідчого іншим працівникам поліції.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Гусятинського районного суду

Тернопільської області ОСОБА_1