Справа № 646/4542/21
№ провадження 1-кс/646/1348/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19.07.2021 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 за відсутності повідомлених слідчого та особи у володіння якої перебувають документи, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.05.2021 за №0000082 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

14 липня 2021 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.05.2021 за №0000082 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України. У клопотанні слідчий просить надати право тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- податкової звітності за 2017-2021 роки, в тому числі, звітність з податку на прибуток, ПДВ (з додатками № 5), відносно ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- інформаційні картки щодо ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 із зазначенням засновників, директора, головного бухгалтера та розрахункових рахунків, в тому числі, які на даний час закриті;

- відомості щодо працівників ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за 2017-2021 роки у вигляді заробітної плати, ПІБ працівника, дати народження, ідентифікаційного коду, адреси проживання;

-при цьому, по кожному працівнику товариства окремо надати відомості щодо отриманих доходів за 2017-2021 роки у вигляді заробітної плати від інших юридичних осіб та або фізичних осіб - підприємців, вказавши ЄДРПОУ або ІНН суб`єкта підприємницької діяльності;

- копії усіх аркушів юридичної справи ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- відомості про наявні факти протягом 2017-2021 років, коли контрагенти товариства або контрагенти його контрагентів мали ознаки фіктивності при цьому, зазначити ЄДРПОУ та назву такого суб`єкта, які саме ознаки фіктивності він має, дати, та суми господарських взаємовідносин, інформацію, чи відпрацьовувалися такі факти органами ДФС відносно ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- актів перевірки вказаних підприємств за останні 5 років.

Клопотання обґрунтовано тим, що СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000082 від 21.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Так, слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 №2148/20 від 24.06.2020 ПП « ОСОБА_4 » надано дозвіл на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності в Основ`янському районі.

Згідно декларації про готовність об`єктів до експлуатації проведено реконструкцію, у зв`язку з чим загальна площа нежитлових будівель збільшена. Відповідно до інформації з ІНФОРМАЦІЯ_3 за номером відповідних декларацій про готовність об`єктів до експлуатації зазначено про проведення реконструкції підприємств громадського харчування без зміни розмірів.

Так за першою земельною ділянкою (декларація про готовність об`єкта до експлуатації ХК 14 від 06.04.2020 проведено реконструкцію підприємства громадського харчування за адресою: АДРЕСА_2 , у зв`язку з чим загальна проща нежитлової будівлі літ. А-1 змінилась з 6,4 кв.м. на 125,8 кв.м.

Відповідно до інформації з ІНФОРМАЦІЯ_4 зазначено проведення реконструкції без зміни розмірів.

Так, за другою земельною ділянкою (декларація про готовність об`єкта до експлуатації ХК70 від 06.04.2020 проведено реконструкцію підприємства громадського харчування за адресою: АДРЕСА_3 , без зміни розмірів.

В ході проведення досудового розслідування здійснено огляди двох закладів громадського харчування (кафе Стрілка), в ході огляду яких встановлено що на даних об`єктах здійснюють свою підприємницьку діяльність наступні ФОП, а саме: ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 .

01.07.2021 ІНФОРМАЦІЯ_5 на запит слідчого щодо надання до органу досудового розслідування завірених копій вищевказаних документів, надало відповідь, та повідомило, що згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Відповідно до положень п. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Разом з тим, слідчий у клопотанні зазначає, що вищевказані документи, що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 є речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, зберегли на собі сліди злочину. На даний час виникла необхідність вилучити їх в завірених копіях. Згідно клопотання, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також дані документи необхідні для встановлення істини по справі. Крім того, по вказаним документам необхідно провести ряд експертиз.

Отримати іншим способом, крім тимчасового доступу, інформацію в рамках розпочатого кримінального провадження не є можливим.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів містить також клопотання про його розгляд без виклику осіб у володінні яких знаходяться вищевказані документи, з тих підстав, що існує загроза знищення або спотворення необхідної інформації.

Слідчий суддя вважає зазначене клопотання необґрунтованим, оскільки, як встановлено з матеріалів клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий вже намагався отримати документи вказані у клопотанні, шляхом направлення запиту ІНФОРМАЦІЯ_1 . Таким чином володільцю майна вже було відомо про наміри слідчого отримати зазначені документи.

За таких обставин слідчим суддею вирішено проводити розгляд даного клопотання з повідомленням осіб у володінні яких знаходяться речі і документи.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Представники ІНФОРМАЦІЯ_5 , у володінні яких знаходяться документи, за судовим викликом не прибули, про причини неприбуття не повідомили.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні, в межах якого подається клопотання, додані до клопотання матеріали, дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з таких підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, відділом поліції №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000082. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено 21.05.2021 з кваліфікацією за ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000082, проведеним моніторингом відкритих даних в мережі інтернет встановлено, що відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 № 2148/20 від 24.06.2020 ПП « ОСОБА_4 » надано дозвіл на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності в Основ`янському районі. Згідно декларації про готовність об`єктів до експлуатації проведено реконструкцію, у зв`язку з чим загальна площа нежитлових будівель збільшена. Відповідно до інформації з ІНФОРМАЦІЯ_3 за номером відповідних декларацій про готовність об`єктів до експлуатації зазначено про проведення реконструкції підприємств громадського харчування без зміни розмірів.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє ІНФОРМАЦІЯ_5 стосовно ПП « ОСОБА_4 », можливо використати як докази, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі для проведення експертиз. Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Разом з цим, клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів стосовно контрагентів ПП « ОСОБА_4 » та контрагентів їх контрагентів, а також щодо отримання працівниками ПП « ОСОБА_4 » доходів від інших юридичних осіб та/або фізичних осіб - підприємців є необґрунтованим. Так, слідчим взагалі не зазначено назви таких юридичних осіб або фізичних осіб підприємців. Крім того не зазначено, які саме факти можуть бути доведені за допомогою вказаних документів. За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку про відмову в задоволенні клопотання в цій частині.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів стосовно ПП « ОСОБА_4 », з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.05.2021 за №000082 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити частково.

Надати слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 та старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , право тимчасового доступу, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій, з ІНФОРМАЦІЯ_5 , яке здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- податкової звітності за 2017-2021 роки, в тому числі, звітність з податку на прибуток, ПДВ (з додатками № 5), відносно ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- інформаційні картки щодо ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 із зазначенням засновників, директора, головного бухгалтера та розрахункових рахунків, в тому числі, які на даний час закриті;

- відомості щодо працівників ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за 2017-2021 роки у вигляді заробітної плати, ПІБ працівника, дати народження, ідентифікаційного коду, адреси проживання;

- копії усіх аркушів юридичної справи ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії даної ухвали один місяць з моменту її постановлення, тобто до 19.08.2021.

Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_6 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1