Справа №644/ 6657 /21
н/п 1-кс/644/ 880 /21
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2021 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 від 02.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В :
До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання в якому слідчий за погодженням з прокурором просить надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) через центральне відділення м. Харкова АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що містять банківську таємницю:
-документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункового рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , а саме: документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;
-первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункового рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з дня її оформлення та по теперішній час;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункового рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;
-фото- та відео-файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій зі зняття та зарахування коштів на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 за період з дня їх оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції;
-документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункового рахунку НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , а саме: документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;
-первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункового рахунку НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з дня її оформлення та по теперішній час;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункового рахунку НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;
-фото- та відео-файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій зі зняття та зарахування коштів на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 за період з дня їх оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції;
-повні дані власника банківської карти в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , а саме: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; дата та підстава для оформлення вказаної картки; роздруківки про рух грошей, дати зняття грошей з карти та адреси де саме знімалися грошові кошти із вказаної карти з 24.01.2021 року по теперішній час на паперовому носії; інформацію з камер відеоспостереження терміналу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де була здійснена операція по зняттю грошей з рахунку № НОМЕР_4 з 01.06.2020 року по теперішній час;
-документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункового рахунку НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 , а саме: документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;
-первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункового рахунку НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з дня її оформлення та по теперішній час;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункового рахунку НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;
-фото- та відео-файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій зі зняття та зарахування коштів на розрахунковий рахунок НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 за період з дня їх оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.
-документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункового рахунку НОМЕР_6 , який належить юридичній особі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;
-первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункового рахунку НОМЕР_6 , який належить юридичній особі « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,, та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з дня її оформлення та по теперішній час;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункового рахунку НОМЕР_6 , який належить юридичній особі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;
-фото- та відео-файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій зі зняття та зарахування коштів на розрахунковий рахунок НОМЕР_6 , який належить юридичній особі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з дня їх оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.
В клопотанні зазначено, що в період з 24.01.2021 року по 26.03.2021 року невідомі особи, скориставшись довірою ОСОБА_7 щодо заробітку грошей в мережі Інтернет, заволоділи грошовими коштами останнього, чим спричинили матеріальну шкоду на суму 62477 гривень.
За даним фактом 02.04.2021 року сектором дізнання відділу поліції №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області було розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 190 КК України, відомості якого було внесені до ЄРДР за № 0000045.
06.05.2021 року було змінено попередню кваліфікацію кримінального правопорушення у кримінальному проваджені, внесеному до ЄРДР за № 0000045 із ч. 1 ст. 190 на ч. 2 ст. 190 КК України.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 повідомив, що 24.01.2021 року він зацікавившись рекламним оголошенням в мережі Інтернет щодо заробітку грошей, зареєструвався на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на якому зазначив свої анкетні дані, адресу електронної пошти, номери своїх сім-карт ( НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ). Після реєстрації, ОСОБА_7 зателефонували невідомі особи з номеру стаціонарного телефону НОМЕР_9 та повідомили, що для того, щоб отримати перший заробіток, необхідно здійснити грошовий внесок у розмірі 7200 гривень.

24.01.2021 року ОСОБА_7 , зі своєї банківської карти в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , здійснив переведення грошових коштів у розмірі 7200 гривень на рахунок, який вказали невідомі особи, а саме: банківський рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 .

25.01.2021 року ОСОБА_7 знову зателефонували невідомі особи з номеру стаціонарного телефону НОМЕР_9 та повідомили, що для того, щоб отримати більше грошей, необхідно встановити на свій комп`ютер застосунок «Anydesk». Після встановлення вказаного застосунку, невідомі особи, без згоди ОСОБА_7 здійснили переведення грошових коштів з його банківської карти в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 у розмірі 20 000 гривень на рахунок, який вказали невідомі особи, а саме: банківський рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 (к.т. НОМЕР_10 ).

28.01.2021 року невідомі особи здійснили переведення грошових коштів у розмірі 17 500 гривень з банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_7 , на банківський рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , який належитьфізичній особі-підприємцю ОСОБА_6 (к.т. НОМЕР_11 ).

У цей період часу йому телефонували невідомі особи з номерів мобільних і стаціонарних телефонів НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 . Через деякий час, ОСОБА_7 почав вимагати повернути його кошти, однак, невідомі особи відмовилися їх повертати. При цьому, надіслали номер мобільного телефону НОМЕР_15 невідомого чоловіка, який нібито поверне ОСОБА_7 10 000 доларів США після того, як останній надасть свою квартиру під заставу. Однак, ОСОБА_7 відмовився від цієї пропозиції.

26.03.2021 року, з банківської карти в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , яка належитьОСОБА_7 здійснено переведення коштів в розмірі 17 777 гривень на банківський рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 , який належить юридичній особі « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В клопотанні зазначено, що відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. У разі наявності документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які заволоділи грошовими коштами потерпілого, обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення усіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.
Таким чином, слідчий зазначає, що відомості які зазначені в клопотанні та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для повного та всебічного досудового розслідування, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, а іншими способами одержати вказані відомості не можливо.
Відповідно до ст.93 КПК України сторона обвинувачення збирає докази шляхом проведення слідчих дій, витребування у службових чи фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій.
В судове засідання слідчий не з`явилася, але звернулася до суду із заявою про розгляд клопотання за її відсутності. В своїй заяві клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в судове засідання не з`явилися.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття цих осіб не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної в клопотанні інформації.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 від 02.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) через центральне відділення м. Харкова АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , в межах даного подання право тимчасового доступу до речей і документів що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:
-документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункового рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , а саме: документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;
-первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункового рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 24.01.2021 року по 28.03.2021 року;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункового рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;
-фото- та відео-файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій зі зняття та зарахування коштів на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 за період з 24.01.2021 року по 28.03.2021 року на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції;
-документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункового рахунку НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , а саме: документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;
-первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункового рахунку НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 24.01.2021 року по 28.03.2021 року;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункового рахунку НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 24.01.2021 року по 28.03.2021 року на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;
-фото- та відео-файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій зі зняття та зарахування коштів на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 за період з 24.01.2021 року по 28.03.2021 року на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції;
-повні дані власника банківської карти в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , а саме: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; дата та підстава для оформлення вказаної картки; роздруківки про рух грошей, дати зняття грошей з карти та адреси де саме знімалися грошові кошти із вказаної карти з 24.01.2021 року по 28.03.2021 року на паперовому носії; інформацію з камер відеоспостереження терміналу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де була здійснена операція по зняттю грошей з рахунку № НОМЕР_4 з 24.01.2021 року по 28.03.2021 року;
-документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункового рахунку НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 , а саме: документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;
-первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункового рахунку НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 24.01.2021 року по 28.03.2021 року;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункового рахунку НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 24.01.2021 року по 28.03.2021 року на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;
-фото- та відео-файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій зі зняття та зарахування коштів на розрахунковий рахунок НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 за період з 24.01.2021 року по 28.03.2021 року на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.
-документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункового рахунку НОМЕР_6 , який належить юридичній особі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;
-первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункового рахунку НОМЕР_6 , який належить юридичній особі « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,, та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 24.01.2021 року по 28.03.2021 року;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункового рахунку НОМЕР_6 , який належить юридичній особі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 24.01.2021 року по 28.03.2021 року на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;
-фото- та відео-файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій зі зняття та зарахування коштів на розрахунковий рахунок НОМЕР_6 , який належить юридичній особі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 24.01.2021 року по 28.03.2021 року на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.
Надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , можливість зняти копії на паперових носіях, а також на оптичному носії для лазерних систем зчитування.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали 1 (один) місяць, з дня її постановлення, тобто до 05.09.2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1