печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
04 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представника власника майна, - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Приймаючи до уваги, що складання повного тексту ухвали потребує значного часу, вважаю можливим обмежитися складанням і оголошенням лише вступної та резолютивної частини ухвали.

Керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
В задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 про арешт майна, яке вилучене за адресою офісного приміщення ТОВ "СХІДНА ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ", а саме: м. Київ, Харківське шосе, 56, а саме:

- Оригінал договору № 19 к від 19.04.2018 між ТОВ «СХІДНА ТЮТЮНА КОМПАНІЯ» та ТОВ «ХОВО-ГРУП-ЦЕНТР», на 6 арк.;

- Оригінали довіреностей ТОВ «ХОВО-ГРУП-ЦЕНТР», на 2 арк.;

- Копія виписки ТОВ «ХОВО-ГРУП-ЦЕНТР» , на 2 арк.;

- Копія ліцензії №030893, на 2 арк.;

- Копія паспортних даних гр.. ОСОБА_7 , на 3 арк.;

- Видаткові накладні між ТОВ «ТОРГ СЕРВІС 2007» та ТОВ «ОСНОВА ІНФО» за вересень 2017 р., на 21 арк;

- Видаткові накладні між ТОВ «ТОРГ СЕРВІС 2007» та ТОВ «ОСНОВА ІНФО» за листопад 2016 р., січень вересень 2017 р., на 230 арк;

- Видаткові накладні ТОВ «ОСНОВА ІНФО» за червень 2017 р., серпень 2017, на 30 арк;

- Документи ТОВ «ОСНОВА ІНФО» зокрема «Резервирование заказов покупателя», на 60 арк;

- Видаткові накладні між ТОВ «СХІДНО ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ» та ТОВ «ОСНОВА ІНФО» за вересень-жовтень 2017 р., на 168 арк;

- Блокнот жовтого-коричневого кольору ,на 65 арк. з чорновими записами;

- Чорнові записи, на 2 арк.;

- Інвентаризаційні описи товарно-матеріальних цінностей, на 157 арк.;

- Видаткові накладні ТОВ «ОСНОВА ІНФО» за грудень 2017- лютий 2018, на 30 арк;

- Печатка з відтиском ТОВ «СХІДНО ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ» (код 41206751 для документів), 1 шт.;

- Накладні між ТОВ «ОСНОВА ІНФО» та ПП «СТАР ТРЕЙД 1», на 110 арк;

- Видаткові накладні між ТОВ «СХІДНО ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ» та ТОВ «ОСНОВА ІНФО» за 2017-2018 р., на 651 арк;

- Оригінали чеків між ТОВ «ОСНОВА ІНФО» , щодо інкасації за січень 2018 р., на 30 арк.;

- Оригінали чеків між ТОВ «ОСНОВА ІНФО» , щодо інкасації за січень-лютий 2018 р., на 28 арк.;

- Оригінали чеків між ТОВ «ОСНОВА ІНФО» , щодо інкасації за січень 2018 р., на 60 арк.;

- Оригінали чеків між ТОВ «ОСНОВА ІНФО» , щодо інкасації за січень 2018 р., на 62 арк.;

- Оригінали чеків між ТОВ «ОСНОВА ІНФО» , щодо інкасації за січень-лютий,квітень 2018 р., на 310 арк.;

- Видаткові накладні між ТОВ «СХІДНО ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ» та ТОВ «ГРАНДЕС ОПТ», на 5 арк;

- Оригінали товарно-транспортних накладних ТОВ «СХІДНО ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ» з відомостями про монтаж, на 16 арк.;

- Печатка з відтиском ТОВ «ТРЕЙД СПО» (код 41918377 для документів), 1 шт.;

- Ноутбук чорного кольору HP,55006235 zhk, 1 шт.;

- 1399 (одна тисяча триста дев`яносто дев`ять) купюр номіналом по 200 (двісті) гривень, на загальну суму 279800 (двісті сімдесят дев`ять вісімсот) гривень;

- 1400 (одна тисяча чотириста) купюр номіналом по 100(сто) гривень, на загальну суму 140000 (сто сорок тисяч) гривень;

- 1400 (одна тисяча чотириста) купюр номіналом по 50(п`ятдесят ) гривень, на загальну суму 70 (сімдесят тисяч) гривень;

- 466 (чотириста шістдесят шість) купюр номіналом по 500(п`ятсот ) гривень, на загальну суму 233 (двісті тридцять три) гривень;

- 41 (сорок одна) купюр номіналом по 200(двісті) гривень, на загальну суму 8200 (вісім тисяч двісті) гривень;

- 49(сорок дев`ять) купюр номіналом по 100(сто) гривень, на загальну суму 4900 (чотири тисячі дев`ятсот ) гривень;

- 115 (сто п`ятнадцять ) купюр номіналом по 50(п`ятдесят) гривень, на загальну суму 5750 (п`ять тисяч сімсот п`ятдесят ) гривень;

- 142 (сто сорок дві) купюри номіналом по 20(двадцять) гривень, на загальну суму 2840 (дві тисячі вісімсот) гривень;

- 247 (двісті сорок сім) купюр номіналом по 10(десять) гривень, на загальну суму 2470 (дві тисячі чотириста сімдесят) гривень;

- 221 (двісті двадцять одна) купюра номіналом по 5(п`ять) гривень, на загальну суму 1105 (одна тисяча сто п`ять) гривень;

- 829 (вісімсот двадцять дев`ять) купюр номіналом по 1 (одна) гривня, на загальну суму 829 (вісімсот двадцять дев`ять) гривень;

- 132 (сто тридцять дві) купюри номіналом по 2(дві) гривні, на загальну суму 264 (двісті шістдесят чотири) гривні;

- 1400 (одна тисяча чотириста) купюр номіналом по 100(сто) гривень, на

загальну суму 140000 (сто сорок тисяч) гривень.

Загальна сума грошових коштів складає 749 158 (сімсот сорок дев`ять тисяч сто п`ятдесят вісім).

- Купюра номіналом 100 (сто) доларів США № LP77326586E ;

- Купюра номіналом 100 (сто) доларів США № LL55104571F ;

- Купюра номіналом 100 (сто) доларів США № LB31690133S;

- Купюра номіналом 100 (сто) доларів США № LB31690134S ;

- Купюра номіналом 100 (сто) доларів США № LB80066221L , - відмовити.

Ухвала про відмову у накладенні арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Повний текст ухвали проголосити 09.07.2018 року о 09-20 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1