Справа № 752/4883/21
Провадження №: 1-кс/752/3557/21
У Х В А Л А

27.04.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000033 від 18.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - заступником начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000033 від 18.01.2021, старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - заступником начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні наступних банківських установ:

-КМФ ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "М.КИЇВ (МФО НОМЕР_1 ), рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_6 ), рахунки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; Казначейство України(ел. адм. подат.) ( НОМЕР_10 ), рахунок № НОМЕР_11 ; ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_12 ), рахунки № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " У М.КИЄВI НОМЕР_17 ), рахунки № НОМЕР_18 ,№ НОМЕР_19 , відкритих Всеукраїнською громадською організацією інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_20 );

- АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_21 ) рахунки № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 ; КМФ ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "М.КИЇВ (МФО НОМЕР_1 ), рахунки № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 ; ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_12 ), рахунки № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_37 ), рахунки № НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , № НОМЕР_39 , НОМЕР_42 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "(МФО НОМЕР_43 ), рахунки № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , відкритих Всеукраїнською громадською організацією інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_46 );

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 "(МФО НОМЕР_47 ), рахунки № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 ; АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(МФО НОМЕР_6 ), рахунки № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , відкритих ФОП « ОСОБА_5 ».

Сторона кримінального провадження старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 просила розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України просила дати розпорядження про надання можливості вилучення документів.
В судове засідання старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 не з`явився, подала заяву з проханням розглядати клопотання в її відсутність.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 0000033 від 18.01.2021, старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 зазначила, про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні КМФ ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "М.КИЇВ (МФО НОМЕР_1 ), АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_6 ), Казначейство України(ел. адм. подат.) ( НОМЕР_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_12 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " У М.КИЄВI ( НОМЕР_17 ), АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_21 ), КМФ ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_12 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_37 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "(МФО НОМЕР_43 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 "(МФО НОМЕР_47 ), АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(МФО НОМЕР_6 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених, частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000033 від 18.01.2021, старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надавання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні КМФ ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "М.КИЇВ (МФО НОМЕР_1 ), АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_6 ), Казначейство України(ел. адм. подат.) ( НОМЕР_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_12 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " У М.КИЄВI ( НОМЕР_17 ), АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_21 ), КМФ ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_12 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_37 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "(МФО НОМЕР_43 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 "(МФО НОМЕР_47 ), АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(МФО НОМЕР_6 ) та можливість їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження № 0000033 від 18.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором в кримінальному провадженні - заступником начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000033 від 18.01.2021 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні наступних банківських установ:

-КМФ ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "М.КИЇВ (МФО НОМЕР_1 ), рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_6 ), рахунки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; Казначейство України(ел. адм. подат.) ( НОМЕР_10 ), рахунок № НОМЕР_11 ; ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_12 ), рахунки № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " У М.КИЄВI ( НОМЕР_17 ), рахунки № НОМЕР_18 ,№ НОМЕР_19 , відкритих Всеукраїнською громадською організацією інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_20 );

- АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_21 ) рахунки № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 ; КМФ ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "М.КИЇВ (МФО НОМЕР_1 ), рахунки № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 ; ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_12 ), рахунки № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_37 ), рахунки № НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , № НОМЕР_39 , НОМЕР_42 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "(МФО НОМЕР_43 ), рахунки № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , відкритих Всеукраїнською громадською організацією інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_46 );

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 "(МФО НОМЕР_47 ), рахунки № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 ; АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(МФО НОМЕР_6 ), рахунки № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , відкритих ФОП « ОСОБА_5 », а саме до:

- виписок про рух грошових коштів по зазначеним рахункам, за період з моменту відкриття рахунків по дату оголошення ухвали, на магнітних та/або паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- юридичної справи Всеукраїнської громадської організації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_20 ), Всеукраїнської громадської організації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_46 ), ФОП « ОСОБА_5 », в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками;

- платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися при розпорядженні вищевказаними рахунками;

- банківських карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки;

- листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємств щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;
- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта;

-грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вищевказаних рахунків; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;
- угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій;

- документів кредитних та депозитних справ Всеукраїнської громадської організації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_20 ), Всеукраїнської громадської організації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_46 ), ФОП « ОСОБА_5 », з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів;

-документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з додаванням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;
-вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовими особами КМФ ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "М.КИЇВ (МФО НОМЕР_1 ), АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_6 ), Казначейство України(ел. адм. подат.) ( НОМЕР_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_12 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " У М.КИЄВI ( НОМЕР_17 ), АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_21 ), КМФ ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_12 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_37 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "(МФО НОМЕР_43 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 "(МФО НОМЕР_47 ), АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(МФО НОМЕР_6 ) виготовити та надати тимчасовий доступ до документів старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000033 від 18.01.2021 та надати можливість вилучити копії, вказаних в ухвалі, документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: