печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 липня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
12.07.2021 прокурор Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000044 від 05.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Так, 28.04.2021 до Печерської окружної прокуратури міста Києва надійшло звернення народного депутата України ОСОБА_4 , про можливе вчинення правопорушення службовими особами під час проведення публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 .

За даним фактом зареєстровано кримінальне провадження № 0000044 від 05.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Окрім цього, відповідно до інформації управління ГУ «К» ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що протягом 2019 -2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено ряд договорів з суб`єктами господарювання, щодо постачання товарів, надання послуг та виконання робіт, а саме з ФО-П ОСОБА_5 , ФО-П ОСОБА_6 , ФО-П ОСОБА_7 , ФО-П ОСОБА_8 .

Поряд з цим, вище зазначені суб`єкти господарської діяльності мають всі ознаки неспроможності виконання своїх зобов`язань (тендерні кошти декілька разів перевищують максимальний річний дохід, відсутність необхідного досвіду для виконання таких робіт, мають низькі показники рентабельності, статутний фонд близький до мінімального).

У той же час, відповідно до матеріалів наданих ІНФОРМАЦІЯ_3 роботи за договорами виконані не належним чином, виявлено невідповідність фактично виконаних будівельних робіт наявним актам виконаних робіт, у зв`язку з чим є підстави вважати, що службові особи управління освіти зловживаючи службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб з представниками вище зазначених суб`єктів господарської діяльності, привласнити державні кошти в ході проведення публічних закупівель.

За даним фактом зареєстровано кримінальне провадження № 0000065 від 26.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В подальшому вище зазначені кримінальні провадження об`єднано в єдине кримінальне провадження № 0000044 від 05.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.08.2021 ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на Інтернет порталі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оголошено про відкриті публічні торги на закупівлю ДК 021:20-1 Шкільні меблі (39160000-1 - стілець для зони відпочинку).

31.08.2020 о 09.19 год. подано пропозиції ФОП ОСОБА_9 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 та цього ж дня 31.08.2020 о 09.37, тобто через 18 хвилин подано пропозиції іншим учасником, а саме: ФОП ОСОБА_5 , зареєстрований за адресою: адреса: АДРЕСА_2 , які обоє були допущені до публічних торгів.

07.09.2020 за результатами розкриття пропозицій, переможцем публічної закупівлі став ФОП ОСОБА_5 , запропонувавши нижчу вартість в розмірі 940 800, 00 гривень.

На підставі викладеного 22.09.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФО-П ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) укладено Договір про закупівлю шкільних меблів (стілець для зони відпочинку). Відповідно до тендерної пропозиції учасника зазначено, що він зобов`язується протягом 40 діб з моменту підписання договору поставити 1470 штук стільців (Стілець складаний VIG), зазначивши виробником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Україна).

19.05.2021 направлено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( Україна) з метою встановити наявність фінансово-господарських відносин між ФОП ОСОБА_5 та підтвердження дійсності виробництва зазначеної продукції.

24.05.2021 отримано відповідь, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Україна) не мала фінансово-господарських відносин з ФОП ОСОБА_5 та не є виробником (Стілець складаний VIG).

Окрім того, 05.07.2021 у кримінальному провадженні направлено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з приводу реалізації (Стілець складаний VIG), на виконання якого отримано відомості що ФОП ОСОБА_10 , у період виконання вимог ФОП ОСОБА_5 за договором від 22.09.2020, щодо поставки 1470 шт. (Стілець складаний VIG) до ІНФОРМАЦІЯ_1 , придбав (Стілець складаний VIG) в аналогічній кількості до договору, значно за нижчою ціною.

В подальшому відповідно до матеріалів управління ГУ «К» Служби безпеки України встановлено, що номер телефону зазначений у видатковій накладній від 30.09.2020, щодо постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до ФОП ОСОБА_10 (Стілець складаний VIG) в кількості 1470 штук зазначено контактний номер телефону, який належить ФОП ОСОБА_11 , зареєстрований АДРЕСА_1 .

Виплати ФОП ОСОБА_10 за придбання стільців на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснювались чотирма окремими платежами 18.09.2021 та 21.09.2021 з рахунку № НОМЕР_3 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) (старий номер рахунку № НОМЕР_4 ) відкритого в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_3 на ім`я фізичної особи підприємця ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_5 , податкова адреса: АДРЕСА_4 .

Також відповідно до відкритих даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, ФОП ОСОБА_11 (42 роки), та ФОП ОСОБА_9 (42 роки) зареєстровані за однією адресою АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного встановлено, що ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 та суперник торгів ФОП ОСОБА_9 , можуть бути пов`язані між собою корисливим злочинним умислом.

Також встановлено, що 09.10.2020 та 16.10.2020 ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок ФОП ОСОБА_5 відкритого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), із призначенням платежу: Сплата за складані стільці до Дог. № ВТ/2107-ВВ від 22.09.2020 без ПДВ, перераховано грошові коштів сумі 908 800 грн. та 32 000 грн. відповідно.

Прокурор вказує, що для перевірки викладених вище обставин кримінального правопорушення та підтвердження даних транзакцій в банківській установі, необхідно отримати завірені належним чином копії документів щодо відкриття рахунку та руху коштів відносно ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_5 .

Встановлено, що в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_3 на ім`я фізичної особи підприємця ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_5 , податкова адреса: АДРЕСА_4 відкрито рахунки.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , слідчим слідчого відділу Печерського УП ГУ НП в місті Києві ОСОБА_19 та ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх в копіях, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_3 стосовно клієнта банку фізичної особи підприємця ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_5 , податкова адреса: АДРЕСА_4 за рахунками, а саме:

- № НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 16.12.2016 рахунок закритий (змiнений на IBAN) за номером НОМЕР_3 ;

- № НОМЕР_7 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 23.07.2018 рахунок закритий (змiнений на IBAN) НОМЕР_8 ;

- № НОМЕР_9 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 07.02.2019 рахунок закритий (змiнений на IBAN) НОМЕР_10 ;

- № НОМЕР_10 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 07.02.2019 закрито рахунок 25.03.2021 (старий номер НОМЕР_9 );

- № НОМЕР_8 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 23.07.2018 вiдкрито рахунок без iнiц. Клієнта (старий номер НОМЕР_7 );

- № НОМЕР_3 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 16.12.2016 вiдкрито рахунок (новий запис) (старий номер НОМЕР_4 );

- № НОМЕР_11 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 18.09.2020 вiдкрито рахунок (новий запис);

- № НОМЕР_12 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 19.10.2020 вiдкрито рахунок (новий запис) 19.10.2020;

- НОМЕР_13 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 25.02.2021 вiдкрито рахунок (новий запис) з моменту відкриття рахунку по теперішній час, а саме:

- документів, що стали підставою для відкриття рахунку (копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку, фотознімку клієнта з банківською карткою в руках, тощо);

- документації, щодо руху коштів (операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валюті);

- документів щодо надання та погашення кредитів;

- документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів);

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів через відділення банків/банкомати (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;

- відомостей про місця зняття готівкових коштів у сумах, понад 50 000 грн.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1