Провадження № 1-кс/344/4422/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 яке погоджене з прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000454 від 11.07.2021,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернулася з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що 10 липня 2021 року до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про вчинення відносно неї шахрайських дій, після чого із її банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 було списано грошові кошти.

11 липня 2021 року вказаний факт був внесений до ЄРДР за №0000454, попередня правова кваліфікація даного кримінального правопорушення ч.1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 09.07.2021 року близько 16 год 47 хв на номер телефону ОСОБА_5 , НОМЕР_3 з невідомого номеру телефону, а саме НОМЕР_4 зателефонував невідомий їй чоловік, який представився ОСОБА_6 представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Чоловік повідомив заявниці, що відбувся збій у системі банку та що необхідно відновити банківські картки, після чого останній повідомив номера банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , а саме, картки Універсальна № НОМЕР_1 та Картки для виплат № НОМЕР_2 та номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка прив`язана до номеру телефону потерпілої. Після чого чоловік в ході розмови повідомив, що на телефон ОСОБА_5 не приходять повідомлення та запропонував підключити такі СМС- повідомлення, за щомісячну оплату у сумі 3 грн, на що ОСОБА_5 , погодилась. В подальшому чоловік запитав чи не хочепотерпіла зменшити свій кредитний ліміт, так як сума кредитного ліміту у ОСОБА_5 була велика 50000 грн, вона попросила зменшити кредитний ліміт до 10000 грн, на що останній погодився.

Під час розмови на телефон ОСОБА_5 почали приходити смс повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із 4 значними кодами, які потерпіла повідомила невідомому їй чоловіку у телефоному режимі. Після того як ОСОБА_5 повідомила коди, які приходили у СМС-повідомленні, чоловік попрощався та завершив розмову.

10.07.2021 року близько 14 год, ОСОБА_5 намагалась зайти у « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та не змогла здійснити операцію, на що здивувалась так як на її думку вчора спілкувалась з представником банку. ОСОБА_5 подзвонила до сина та здійснила дзвінок на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй повідомили, що мобільний номер телефону відв`язано від банківського рахунку.

Після цього ОСОБА_5 пішла до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де виявила відсутність своїх коштів з банківського рахунку карти Універсальна « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у сумі близко 50000 грн та Картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у сумі близько 13400 грн.

Слідчим зазначається, що для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні доступу до інформації про активацію банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під час активації банківської карти (банківського рахунку) НОМЕР_5 № НОМЕР_2 та НОМЕР_6 № НОМЕР_1 в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 08.07.2021 по 10.07.2021.

Дізнавач подала заяву в якій просила клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_8 , а саме відомості щодо активації банкоматів, відео або фотознімків осіб, які використовували банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під час використання банківської картки № НОМЕР_2 (банківського рахунку) НОМЕР_9 та банківської картки № НОМЕР_1 (банківського рахунку) НОМЕР_6 в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 08.07.2021 по 11.07.2021 року, відео з камер відео нагляду, фото особи яка використовувала вище вказану банківську картку (банківський рахунок), на паперових або цифрових носіях інформації, з можливістю вилучення копій документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться у м. Івано-Франківську на паперовому або електронному носіях інформації.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 20 серпня 2021 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1