У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 квітня 2021 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області капітан поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні,

В С Т А Н О В И В:
У провадженні слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області знаходиться вищевказане клопотання, в якому орган досудового розслідування просить продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000144 від 17.04.2019 за ч.3 ст.191 КК України до дванадцяти місяців до 17 квітня 2022 року

Клопотання мотивовано наступним.

Слідчою групою відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2019 за № 0000032.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в грудні 2018 року службові особи ТОВ «Візин річ» (, зареєстроване м. Полтава, вул. Половка, 64, оф. 2) під час проведення будівельних робіт по «Реконструція частини території пункту пропуску «Чоп» (Тиса) під майданчики для вагових систем», за адресою: Закарпатська область, Ужгородський район, с.Соломоново, та «Реконструкція автодорожної естакадиміжнародного пункту пропуску «Чоп» (Тиса) в с.Соломоново, Ужгородського району, Закарпатської області» внесли до актів приймання виконаних робіт форми Кб-2в за грудень 2018 року завищених обсягів та вартості фактично виконаних робіт.

На підставі вказаних недостовірних відомостей 20.12.2018 Закарпатською митницею ДФС на розрахунковий рахунок підрядника ТОВ «Візин Річ» відкритий в АТ «Приватбанк» МФО банку 820172 перераховано грошові кошти за оплату роботи з «Реконструкція автодорожної естакади міжнародного пункту пропуску «Чоп» (Тиса) в с. Соломоново, Ужгородського району, Закарпатської області» в сумі 7 928 995 гривень, як наслідок із державного бюджету України було протиправно вилучено кошти в сумі приблизно 400000 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами проведених процедур публічних закупівель Закарпатською митницею ДФС України укладено договори з ТОВ «Візин Річ», а саме:

- за результатами переговорної процедури по закупівлі робіт з «Реконструкції частини території пункту пропуску «Чоп» (Тиса) під майданчики для вагових систем», за адресою: Закарпастька область, Ужгородський район, с. Соломоново» очікуваною вартістю 3 млн. 7 тис. 566 грн. укладено договір « 320 від 10.10.2018;

- за результатами відкритих торгів із закупівлі робіт з «Реконструкції автодорожної стакади міжнародного пункту пропуску «Чоп» (Тиса) в с. Соломоново, Ужгородського району, Закарпатської області» очікуваною вартфістю 7 млн. 954 тис. 778, 41 грн. укладено договір № 323 від 12.10.2018 на суму 7 млн. 928 тис. 955 грн.

На виконання умов вказаного договору підряду 20.12.2018 Закарпатською митницею ДФС на розрахунковий рахунок підрядника ТОВ «Візин Річ» відкритий в АТ «Приватбанк» МФО банку 820172 перераховано грошові кошти за оплату роботи з «Реконструкція автодорожньої естакади міжнародного пункту пропуску «Чоп» (Тиса) в с. Соломоново, Ужгородського району, Закарпатської області. Зокрема, 20.12.2018 перераховано трансакцією № 122347179 грошові кошти в сумі 861 449,50 грн.; 20.12.2018 перераховано трансакцією № 122345039 грошові кошти в сумі 381 124, 08 грн.; 27.12.2018 перераховано трансакцією № грошові кошти в сумі287 121,41 грн.; 27.12.2018 перераховано трансакцією № 123787959 грошові кошти в сумі 17 456,55грн.; 27.12.2018 перераховано трансакцією № 123762438 грошові кошти в сумі 1208569,96 грн.; 27.12.2018 перераховано трансакцією № 123764853 грошові кошти в сумі 540792,98 грн.; 27.12.2018 перераховано трансакцією № 123760354 грошові кошти в сумі 2243476, 78грн.; 27.12.2018 перераховано трансакцією № 123799895 грошові кошти в сумі 194793,87 грн.; 27.12.2018 перераховано трансакцією № 123836076 грошові кошти в сумі 19318,42грн.; 28.12.2018 перераховано трансакцією № 124197053 грошові кошти в сумі 15 111,65грн.; 28.12.2018 перераховано трансакцією № 124239879 грошові кошти в сумі 1016,76грн; 28.12.2018 перераховано трансакцією № 124198600 грошові кошти в сумі 20059,16 грн.; 28.12.2018 перераховано трансакцією № 124151659 грошові кошти в сумі 28462,79грн.; 28.12.2018 перераховано трансакцією № 124163083 грошові кошти в сумі 10252,31грн.; 28.12.2018 перераховано трансакцією № 124209034 грошові кошти в сумі 63609,94 грн.; 28.12.2018 перераховано трансакцією № 124187134 грошові кошти в сумі 918, 77 грн.; 28.12.2018 перераховано трансакцією № 124171439 грошові кошти в сумі 45339,45; 28.12.2018 перераховано трансакцією № 124186593 грошові кошти в сумі 90243,29 грн.; 28.12.2018 перераховано трансакцією № 124212571 грошові кошти в сумі 118077,73 грн.

Загалом, протягом 2018 року розрахунки Закарпатською митницею ДФС по зазначеним підрядникам проведено з ТОВ «Візин Річ» перераховано 10 млн. 654,9 тис. грн., у тому числі за угодою № 320 від 10.10.2018 2 млн. 940 тис. 102,14 грн., за угодою № 323 від 12.10.2018 - 7 млн. 861 тис. 816 грн.

На час проведення розрахунків роботи на вказаних об`єктах виконані не були, що підтверджено матеріалами огляду місця події та проведеною експертизою об`єктів будівництва.

Документацію щодо проведення розрахунків, а саме довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми Кб-3 та акти приймання виконаних будівельних робіт форми Кб-2, в які були внесені завищені обсяги про виконання робіт підписували від підрядника директор ТОВ «Візин Річ» ОСОБА_5 , від замовника заступник начальника Закарпатської митниці ОСОБА_6 та перших заступник начальника Закарпатської митниці ОСОБА_7 .

В ході досудового розслідування, з метою здобуття доказів та встановлення осіб, які скоїли вищевказане кримінальне правопорушення було проведено ряд слідчих (розшукових) дій, а саме:

- проведено комплекс заходів з метою встановлення можливих свідків та очевидців вчинення даного кримінального правопорушення, а також осіб, яким відомі обставини вчинення злочину;

- отримано тимчасовий доступ до належно завірених копій документів у ліквідаційної комісії Закарпатської митниці ДФС;

- слідчим надавались доручення в порядку ст. 40 КПК України;

- за участі судового експерта Львівського НДІСЕ проведено огляд об`єкту «Реконструкції автодорожної стакади міжнародного пункту пропуску «Чоп» (Тиса) в с. Соломоново, Ужгородського району,Закарпатської області»

- проведено комплексну будівельно-технічну експертизу.

25.06.2020 прокурором відділу прокуратури визначено підслідність кримінального правопорушення за Територіальним управлінням ДБР, розташоване у м. Львові.

17.09.2020 прокурором відділу прокуратури області змінено підслідність кримінального правопорушення та визначено орган досудового розслідування за слідчим управління ГУНП в закарпатській області.

15.10.2020 ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 у справі № 308/10648/20 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 17 квітня 2021 року.

В лютому 2021 року до слідчого управління ГУНП в Закарпатській області надійшов висновок судового експерта від 28.01.2021 за результатами судової економічної експертизи, відповідно до якого документально підтверджується завищення обсягів, вартості виконаних будівельних робіт та використаних матеріалів по об`єктах «Реконструкція частини території пункту пропуску «Чоп» (Тиса) під майданчики для вагових систем» за адресою: Закарпастька область, Ужгородський район, с. Соломоново» та «Реконструкція автодорожньої естакади міжнародного пункту пропуску «Чоп» (Тиса) в с. Соломоново, Ужгородського району, Закарпатської області, на загальну суму 608267,00 грн. з урахуванням висновку будівельно-технічної експертизи № 2425 від 15.06.2020.

В ході досудового розслідування встановлено ряд осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, однак станом на теперішній час, враховуючи, що жодній особі не було повідомлено про підозру, виникає необхідність у проведенні ряду слідчих дій та у продовженні строку досудового розслідування.
Строк досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України закінчується 17 квітня 2021 року, однак до вказаного терміну достатніх доказів для повідомлення особам про підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення не здобуто.

З метою виконання завдань кримінального провадження, зокрема шляхом забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, є обґрунтована необхідність у продовженні строку досудового розслідування, для проведення ряду слідчих та процесуальних дій, зокрема:

-відбірати зразки підпису для проведення експертизи;

-провести почеркознавчу експертизу;

-вилучити оригінали документів;

-долучити до матеріалів кримінального провадження документацію з технічного нагляду по об`єктам;

-отримати тимчасовий доступ до руху коштів;

-допитати свідків;

-провести інші слідчі розшукові дії, необхідність яких виникне в ході досудового розслідування.

Результати проведення вищеописаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази обставин вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що злочини, передбачені ч. 3 ст.191 КК України згідно ст.12 даного Кодексу відноситься до категорії тяжких злочинів, а тому строк досудового розслідування даного злочину відповідно до встановлених ст. 219 КПК України критеріїв спливає 17.04.2021, що викликає необхідність у продовженні даного строку на дванадцять місяців.

Беручи до уваги викладене та те, що 17 квітня 2021 року закінчується строк досудового розслідування по кримінальному провадженню, а в межах встановленого абз.2 ч.1 ст. 219 КПК України строку, через складність провадження неможливо винести кінцеве рішення у встановленні кримінально-процесуальним кодексом строки, у зв`язку з чим існує необхідність продовження строку досудового розслідування до дванадцяти місяців.
У судове засідання слідча не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просить розглянути подане нею клопотання без її участі. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши подане клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Як установлено з матеріалів кримінального провадження, відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000144 від 17.04.2019.

Про підозру у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення жодній особі не повідомлено, що підтверджується витягом з ЄРДР, доданим до клопотання.

Частиною 2 статті 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Частиною 1 статті 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 3 ст. 295-1 КПК України, cлідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.
Згідно з ч. 5 ст. 294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк що закінчився, поновленню не підлягає.
Відповідно до ч. 1 статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження, відповідно до ч. 3 ст.28 КПК України, є, зокрема, складність кримінального провадження та поведінка учасників кримінального провадження. При цьому в частині першій цієї статті визначено, що розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

На основі клопотання і доданих до нього матеріалів кримінального провадження, у судовому засіданні встановлено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000144 від 17.04.2019 не може бути завершене у зв`язку з тим, що з метою виконання завдань кримінального провадження, зокрема шляхом забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура є обґрунтована необхідність у продовженні строку досудового розслідування, для проведення ряду слідчих та процесуальних дій, зокрема: відібрати зразки підпису для проведення експертизи;

-провести почеркознавчу експертизу;

-вилучити оригінали документів;

-долучити до матеріалів кримінального провадження документацію з технічного нагляду по об`єктам;

-отримати тимчасовий доступ до руху коштів;

-допитати свідків;

-провести інші слідчі розшукові дії, необхідність яких виникне в ході досудового розслідування.

Враховуючи вищенаведене та беручи до уваги, що кримінальне провадження здійснюється щодо тяжкого злочину, і в ньому необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, прийняти за результатами досудового розслідування відповідні процесуальні рішення, слідчий суддя приходить до висновку, що доводи органу досудового розслідування про необхідність продовження строку досудового розслідування є обґрунтованими і відповідають нормам діючого процесуального законодавства, разом з тим, з урахуванням установлених обставин, суд вважає необхідним та достатнім продовжити строк досудового розслідування на 6 місяців, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 26, 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління національної поліції в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000144 від 17.04.2019 за ч.3 ст.191 КК України до шести місяців до 17 жовтня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду
Закарпатської області ОСОБА_1