Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/6961/21
Провадження № 1-кс/644/928/21
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Харків 17 серпня 2021 року

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000344 від 03 березня 2021 року про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000344 від 03 березня 2021 року про тимчасовий доступ до документів , які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію щодо (П.І.Б., місце проживання, РНОКППУ, інше), електронних адрес, номерів телефонів, банківських рахунків та банківських карток повні номери, на які здійснювали грошові кошти з даного ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , Ip-адрес, які були використані для авторизації та здійснення розрахунків за допомогою зазначених номерів гаманців, Ip-адрес, версифікаційну анкету для реєстрації на сайті, які були використані для авторизації, виведення грошових коштів на банківські картки із зазначенням повного номеру банківських карток, часу та дати здійснення операції та здійснення розрахунків за допомогою зазначеного ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 у період часу з 03.03.2021 по дату винесення ухвали суду у електронному та паперовому вигляді.

Як вказано в клопотанні слідчого, СВ ВП №1 Харківського РУП №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000344 від 03.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділу поліції №1 Харківського №2 надійшла заява про те, що на території Індустріального району в м. Харкові, гр. на ім`я ОСОБА_5 та інші невстановлені особи, організували інтернет магазин, який займається збутом наркотичних та психотропних речовин.

В порядку ст.40 КПК України було надано доручення працівникам УПК в Харківській області ДКП Національної поліції України, щодо проведення слідчих дій з метою встановлення заходи спрямовані на встановлення повних анкетних даних осіб причетних до вчинення зазначеного злочину, встановити місце(-я) їх фактичного проживання, реєстрації, інформацію про транспортні засоби, що перебувають у власності або користуванні зазначених осіб, а також встановити коло осіб з якими спілкуються зазначені особи, їх повні анкетні дані та адреси проживання, спосіб життя, та перевірити таких осіб на причетність до вчинення незаконного збуту наркотичних та психотропних речовин, встановити коло осіб наркоспоживачів, які можливо придбали у невстановленого на ім`я ОСОБА_5 , а також встановити номери мобільних телефонів, якими користуються вищевказані особи та встановити фактичне місце виробництва, зберігання наркотичних речовин та можливі канали подальшого її збуту, яким способом здійснюється оплата за придбання наркотичних засобів та психотропних речовин (через яку платіжну систему термінали, банківські операції, електронні гаманці та т.п.). та інше.

З рапорту старшого інспектора УПК в Харківської області ДКПНП України встановлено, що невстановлені особи розповсюджують наркотичні засоби та психотропні речовини за допомогою інтернет-крамниці під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », через яку за допомогою месенджеру «Telegram» за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 », займається збутом наркотичних та психотропних речовин на території м. Харкова, м. Київа та м. Одеси.

Так, в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки 19.07.2021 задокументовано факт безконтактного незаконного збуту наркотичних речовин інтернет-крамницею « ІНФОРМАЦІЯ_4 », через яку за допомогою месенджеру «Telegram» за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Крім того, під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки 19.07.2021 задокументовано факти безконтактного незаконного збуту інтернет-крамницею « ІНФОРМАЦІЯ_4 », через яку за допомогою месенджеру «Telegram» за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 », речовиною рослинного походження, зеленого кольору. Зазначений факт підтверджується протоколами огляду грошових коштів, огляду покупця, добровільної видачі речовини.

В подальшому встановлено, що особи, причетні до злочинної діяльності Інтернет крамниці « ІНФОРМАЦІЯ_4 », через яку за допомогою месенджеру «Telegram» за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з метою отримання готівкових коштів від наркозалежних осіб, користуються обліковими записами користувачів платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 з використанням електронних грошей, що випущені банками учасниками НПС « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що обліковими записами користувачів платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 ,за період з 03.03.2021 по теперішній час, має доказове значення по справі, а в інший шлях доказів не отримати, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не прибув, надав суду заяву з проханням розглядати справу за його відсутності, підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається із клопотання слідчого, останній просить для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення інших важливих об`єктивних обставин у кримінальному провадженні, а також з метою встановлення або спростування факту використання зазначених рахунків у діяльності пов`язаної з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, встановлення подальшого руху грошових коштів надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію щодо руху грошових коштів, користувачів (П.І.Б., місце проживання, РНОКППУ, інше), електронних адрес, номерів телефонів, банківських рахунків, ip-адрес, які були використані для авторизації та здійснення розрахунків за допомогою Облікового запису користувача № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Таким чином, суд задовольняє клопотання щодо надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , що містять інформацію щодо руху грошових коштів, користувачів (П.І.Б., місце проживання, РНОКППУ, інше), електронних адрес, номерів телефонів, банківських рахунків, ip-адрес, які були використані для авторизації та здійснення розрахунків за допомогою Облікового запису користувача № НОМЕР_1 , що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та має доказове значення по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000344 від 03 березня 2021 року про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати старшому слідчому ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області, капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію щодо (П.І.Б., місце проживання, РНОКППУ, інше), електронних адрес, номерів телефонів, банківських рахунків та банківських карток повні номери, на які здійснювали грошові кошти з даного ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , Ip-адрес, які були використані для авторизації та здійснення розрахунків за допомогою зазначених номерів гаманців, Ip-адрес, версифікаційну анкету для реєстрації на сайті, які були використані для авторизації, виведення грошових коштів на банківські картки із зазначенням повного номеру банківських карток, часу та дати здійснення операції та здійснення розрахунків за допомогою зазначеного EasyPay НОМЕР_1 у період часу з 03.03.2021 по дату винесення ухвали суду у електронному та паперовому вигляді.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1