ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/2630/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"09" липня 2021 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з секретарем секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучити, подане у кримінальному провадженні №0006951, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за 20.09.2019, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення оригіналів документів: - що містять інформацію про поставку ЗПО в 2019 році до ІНФОРМАЦІЯ_2 (включаючи замовлення ВПЗ Київ-141 до ДУЦ, товарно-транспортні накладні, квитанції інші документи): 05.01.19 на суму 9 405,00 грн.; 11.01.19 на суму 73 260,00 грн.; 15.01.19 на суму 7 065,00 грн.; 21.01.19 на суму 19 800,00 грн.; 28.01.19 на суму 11 088,00 грн.; 29.01.19 на суму 7 920, 00 грн.; 04.02.19 на суму 32 472, 00 грн.; 11.02.19 на суму 201 960, 00 грн.; 25.02.19 на суму 22 770,00 грн.; 14.03.19 на суму 31 680,00 грн.; 20.03.19 на суму 27 720,00 грн.; 29.03.19 на суму 386 100, 00 грн.; 24.05.19 на суму 6 930,00 грн.; 14.06.19 на суму 7 920,00 грн.; 26.06.19 на суму 118 800,00 грн.; 26.06.19 на суму 15 840,00 грн.; 12.07.19 на суму 270 270,00 грн.; 19.08.19 на суму 56 000,00 грн.; - документів про видання з ІНФОРМАЦІЯ_2 до організацій ЗПО (включаючи товарно-транспортні накладні, квитанції та інші документи) за 2019 рік, документів про повернення ЗПО з ВПЗ Київ-141 до ДУЦ та документів, що містять інформацію у системі «Товарообіг» про здійснення 9 фіктивних операцій з місця начальника ВПЗ Київ-141 06.07.2019 та 13.07.2019; - пенсійних відомостей, що містять вільні зразки почерку гр. ОСОБА_5 за період 2019 року; - пенсійної відомості ф.В-1М №61 гр. ОСОБА_6 за липень 2019 та пенсійних відомостей, що містять вільні зразки почерку гр. ОСОБА_6 за період 2019 року; - пенсійної відомості ф.В1-М №59/26224 гр. ОСОБА_7 за липень 2019 та пенсійних відомостей, що містять вільні зразки почерку гр. ОСОБА_7 за період 2019 року; - відомості на виплату соціальної допомоги гр. ОСОБА_8 ф.1 В1-М №2 та пенсійних/соціальних відомостей, що містять вільні зразки почерку гр. ОСОБА_8 за період 2019 року; - пенсійні відомості, що містять вільні зразки почерку гр. ОСОБА_9 за період 2019 року; - пенсійні відомості, що містять вільні зразки почерку гр. ОСОБА_10 за період 2019 року; - пенсійні відомості/соціальні виплати, бланки переказу, що містять вільні зразки почерку гр. ОСОБА_11 за період 2019 року; - пенсійні відомості, що містять вільні зразки почерку гр. ОСОБА_12 за період 2019 року; - пенсійні відомості/соціальні виплати, бланки переказу, що містять вільні зразки почерку гр. ОСОБА_13 за період 2019 року; - документи, в яких міститься зразок підпису заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_14 за 2019 рік.
Клопотання обґрунтоване наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.09.2019 року групою контрольних перевірок виробничих структурних підрозділів було здійснено перевірку окремих питань діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі ВПЗ-141), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

У ході проведення перевірки було виявлено нестачу на загальну суму 796110,68 грн., яка була частково оприбуткована в розрізі кодів товарів в сумі 63535,68 грн., із яких ЗПО 784 418 грн та інші товари 6692, 68 грн.

В своєму поясненні начальник ВКЗ-141 ОСОБА_15 , зазначила, що нестача виникла при роботі попередніх начальників.

За наявною інформацією у зазначеному поштовому відділенні: - начальник ВПЗ-141 ОСОБА_16 , був звільнений 02.07.2019 у зв`язку із переведенням на посаду територіального менеджера АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - заступник начальника відділення ОСОБА_17 , була звільнена 08.08.2019 року за власним бажанням.

Станом на 01.01.2019 року в КМД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в межах інвентаризації було здійснено повне повернення ЗПО з усіх відділень поштового зв`язку (у тому числі із ВПЗ-141). Тобто станом на 01.01.2019 у відділеннях поштового зв`язку в наявності ЗПО не було.

Відповідно до наказу КМД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 27.02.2019 №370 «Про перегляд лімітів ЗПО виробничих підрозділів КМД» для ВПЗ-141 було встановлено щомісячний ліміт на ЗПО у розмірі 100 тис. грн. Під час опитування колишнього начальника ВПЗ-141 ОСОБА_16 , останній повідомив, що ЗПО він замовляв відповідно до рахунків, які виставляв організаціям. Таким чином ймовірно, що ОСОБА_16 , завуальовано збільшував збитки ЗПО, маючи на меті у подальшому реалізувати їх юридичним особам.

Разом з тим замовлені на дільниці умовних цінностей не були передані ним в організації, згідно раніше виставленим рахункам та не повернуті, як надлишок продукції до ДУЦ.

Так, за інформацією, отриманою з ДЦУ, поставка ЗПО в 2019 році до ІНФОРМАЦІЯ_2 141 була здійснена: - 05.01.19 на суму 9 405,00 грн. (згідно рознарядки відділу поштових послуг (далі ВПП); - 11.01.19 на суму 73 260,00 грн. (згідно замовлення ВПЗ Київ-141 від 08.01.19); - 15.01.19 на суму 7 065,00 грн. (згідно рознарядки ВПП); - 21.01.19 на суму 19 800,00 грн. (згідно замовлення ВПЗ Київ-141 від 17.01.19); - 28.01.19 на суму 11 088,00 грн. (згідно замовлення ВПЗ Київ-141 від 24.01.19); - 29.01.19 на суму 7 920, 00 грн. (згідно замовлення ВПЗ Київ-141 від 25.01.19); - 04.02.19 на суму 32 472, 00 грн. (згідно замовлення ВПЗ Київ-141 від 31.01.19); - 11.02.19 на суму 201 960, 00 грн. (згідно замовлення ВПЗ Київ-141 від 07.02.19); - 25.02.19 на суму 22 770,00 грн. (згідно замовлення ВПЗ Київ-141 від 21.02.19); - 14.03.19 на суму 31 680,00 грн. (згідно замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 -141 від 12.03.19 та згідно замовлення ВПЗ по телефону); - 20.03.19 на суму 27 720,00 грн. (згідно замовлення ВПЗ Київ-141 від 18.03.19 та згідно замовлення ВПЗ по телефону); - 29.03.19 на суму 386 100, 00 грн. (згідно замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 25.03.19., 26.03.19 та згідно замовлення ВПЗ по телефону); - 24.05.19 на суму 6 930,00 грн. ( згідно замовлення ВПЗ Київ-141 від 17.05.19); - 14.06.19 на суму 7 920,00 грн. (згідно замовлення ВПЗ Київ-141 від 11.06.19); - 26.06.19 на суму 118 800,00 грн. (згідно замовлення ВПЗ Київ-141 від 24.06.19); - 26.06.19 на суму 15 840,00 грн. (згідно замовлення ВПЗ Київ-141 від 25.06.19); - 12.07.19 на суму 270 270,00 грн. (згідно замовлення ВПЗ Київ-141 від 25.03.19, 26.03.19 та згідно замовлення ВПЗ по телефону); - 19.08.19 на суму 56 000,00 грн. (згідно замовлення ВПЗ по телефону).

Таким чином ОСОБА_16 , на час свого звільнення з посади начальника поштового відділення накопичив у ВПЗ-141 ЗПО на суму 719 196,20 грн.

В своєму поясненні ОСОБА_16 , зазначив, що при звільненні з поштового відділення всі справи передав своєму заступнику ОСОБА_18 , при цьому акти на основні засоби та матеріальні цінності, прийому-передачі поштового відділення ними не укладалися.

Окрім цього, перевіркою оборотних відомості з ІНФОРМАЦІЯ_2 , сформованої у системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.07.2018 по 31.07.2019, виявлено здійснення дев`яти фіктивних операцій повернення стандартних поштових марок з ІНФОРМАЦІЯ_2 на ІНФОРМАЦІЯ_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 788 575,00 грн. Вказані операції здійснювались з робочого місця начальника ВПЗ 06.07.2019 о 17:51 (6 проводок) та 13.07.2019 о 18:33 (3 проводки).

Зазначені повернення фактично не відбувались, ЗПО фізично на ДЦУ не відправлялись і дана операція не підтверджена первинними документами (накладними).

Так, на підставі викладеного, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, з можливістю вилучення оригіналів, що містять інформацію про поставку ЗПО в 2019 році до ІНФОРМАЦІЯ_2 (включаючи замовлення ВПЗ Київ-141 до ДУЦ, товарно-транспортні накладні, квитанції інші документи): - 05.01.19 на суму 9 405,00 грн.; - 11.01.19 на суму 73 260,00 грн.; - 15.01.19 на суму 7 065,00 грн.; - 21.01.19 на суму 19 800,00 грн.; - 28.01.19 на суму 11 088,00 грн.; - 29.01.19 на суму 7 920, 00 грн.; - 04.02.19 на суму 32 472, 00 грн.; - 11.02.19 на суму 201 960, 00 грн.; - 25.02.19 на суму 22 770,00 грн.; - 14.03.19 на суму 31 680,00 грн.; - 20.03.19 на суму 27 720,00 грн.; - 29.03.19 на суму 386 100, 00 грн.; - 24.05.19 на суму 6 930,00 грн.; - 14.06.19 на суму 7 920,00 грн.; - 26.06.19 на суму 118 800,00 грн.; - 26.06.19 на суму 15 840,00 грн.; - 12.07.19 на суму 270 270,00 грн.; - 19.08.19 на суму 56 000,00 грн.;

Крім цього, документів про видання з ІНФОРМАЦІЯ_2 до організацій ЗПО (включаючи товарно-транспортні накладні, квитанції та інші документи) за 2019 рік, документів про повернення ЗПО з ВПЗ Київ-141 до ДУЦ та документів, що містять інформацію у системі «Товарообіг» про здійснення 9 фіктивних операцій з місця начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 06.07.2019 та 13.07.2019.

Окрім цього, в ході досудового розслідування було встановлено, що до Дарницького УП ГУНП в м. Києві надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що вона являється опікуном гр. ОСОБА_19 та отримує на неї соціальну допомогу. В червні 2019 року працівник ВПЗ-141 який приносить соціальні виплати додому та видає їх наручно не з`явився. У зв`язку з цим гр. ОСОБА_5 , звернулася до ВПЗ-141, де їй пояснили, що гроші були виплачені та показали відомість №3/3002 за червень 2019 року де стояли підписи про отримання гр. ОСОБА_5 , грошових коштів в сумі 260 грн. 00 коп., та підпис про отримання грошових коштів в розмірі 260 грн. 00 коп., гр. ОСОБА_20 . Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , зазначили, що вона та ОСОБА_20 , вище вказані виплати не отримували і у відомості не розписувались.

Крім цього, актом службового розслідування по факту нестачі товарно-матеріальних цінностей у відділенні поштового зв`язку Київ-141 встановлено, щодо гр. ОСОБА_6 ( АДРЕСА_3 ) у липні 2019: пенсія в сумі 2000 грн., включена у пенсійну відомість ф.В-1М №61 Тип 1 для виплати дома 18.07.2019. При візуальному огляді пенсійних відомостей ф. В1-М №61/26224 ВПЗ Київ- 141 та інших виробничих документах ВПЗ засновано, що 23.07.2019 підпис у вищезазначених відомостях не відповідає підпису пенсіонерки ОСОБА_6 . Виплата здійснена заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_21 . На підставі викладеного встановлено, що неоплачена пенсія в сумі 2000 грн. списана у видаток по касовому звіту ф.130, як виплачена.

Також, гр. ОСОБА_7 ( АДРЕСА_4 ) у липні 2019: пенсія в сумі 3692,40 грн. При візуальному огляді пенсійних відомостей ф.В1-М №59/26224 ВПЗ Київ-141 та інших виробничих документах ВПЗ засновано, що 23.07.2019 підпис у вищезазначених відомостях не відповідає підпису пенсіонера ОСОБА_7 . Виплата здійснена заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_21 . На підставі викладеного, встановлено, що неоплачена пенсія в сумі 3692,40 грн. списана у видаток по касовому звіту ф.130, як виплачена.

Також, гр. ОСОБА_8 ( АДРЕСА_5 ) у червні 2019: одноразова соціальна допомога до для соборності України в сумі 200,00 грн. включена у відомість ф.1 В1-М №2 Тип 28 для виплати дома 06.06.2019. При візуальному огляді відомості ф.В1-М №2/3002 ВПЗ Київ 151 та інших виробничих документах ВПЗ з`ясовано, що 15.06.2019 підпис у вищезазначених відомостях не відповідає підпису заявниці ОСОБА_8 . Виплата здійснена заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_21 . На підставі викладеного, встановлено, що неоплачена соціальна допомога в сумі 200,00 грн. списана у видаток по касовому звіту ф.130, як виплачена.

Крім цього в ході досудового розслідування було встановлено, що до ІНФОРМАЦІЯ_6 надійшла заява гр. ОСОБА_9 про те, що в травні 2019 року вона мала отримати соціальну допомогу. В травні 2019 року працівник ВПЗ-141 який приносить соціальні виплати додому та видає їх наручно не з`явився. У зв`язку з цим гр. ОСОБА_9 , звернулася до ВПЗ-141, де їй пояснили, що гроші були виплачені та показали відомість №1/3002 за травень 2019 року, тип відомості 24. В вказаній відомості стояв підпис гр. ОСОБА_9 , про отримання соціальної виплати в розмірі 840 грн. 00 коп. Допитана в якості потерпілої ОСОБА_9 , зазначила, що вона не отримувала вище вказану виплату та підпис в відомості не ставила.

Крім цього, актом службового розслідування по факту здійснення можливих зловживань з виплатою пенсії та поштових переказів у відділенні поштового зв`язку Київ-141 від 16.01.2020 встановлено, щодо гр. ОСОБА_10 ( АДРЕСА_6 ) у червні 2019 пенсія у сумі 2130,81 грн. включена у відомість ф. В-1 М №35 Тип 1 для виплати дома 12.06.2019 та у липні 2019 пенсі яв сумі 2130,81 грн. включена у відомість ф. В1-М №35 Тип1 для виплати дома 12.07.2019 та додаткова виплата основної пенсії (житлова субсидія) в сумі 423,04 грн. включена у відомість ф.1 В1-М №11 Тип 51 для виплати дома 12.07.2019.

При візуальному огляді відомості ф. В1-М №35/26224 за червень ІНФОРМАЦІЯ_2 та інших виробничих документів ВПЗ з`ясовано, що 21.06.2019 підпис у вищезазначених відомостях має відмінність від підпису на заяві ОСОБА_10 .

При візуальному огляді відомостей ф. В1-М №35/26224 на виплату пенсії та №11/26224 на виплату житлової субсидії за липень ІНФОРМАЦІЯ_2 та інших виробничих документах ВПЗ з`ясовано, що 23.07.2019 підпис у вищезазначених відомостях має відмінність від підпису на заяві ОСОБА_10 . Виплати здійснені заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_14 .

На підставі викладеного встановлено, що неоплачені пенсії в сумі 4261,62 грн. та неоплачена житлова субсидія в сумі 423,04 грн. списані у видаток по касовому звіту ф.130, як виплачені.

Крім цього в ході досудового розслідування було встановлено, що до ІНФОРМАЦІЯ_6 надійшла заява гр. ОСОБА_11 про те, що 16.07.2019 року йому було надіслано грошовий переказ в розмірі 3855 грн. 06 коп. Прибувши до відділення ВПЗ-141 ОСОБА_11 , дізнався що належний йому грошовий переказ було виплачено для огляду ОСОБА_11 , було надано бланк ф.122 на виплачений ВПЗ-141 поштовий переказ за №1/4899 в сумі 3855 грн. 06 коп. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_11 , зазначив, що він не отримував поштового переказу та підпису у відомості не ставив.

Крім цього, актом службового розслідування по факту здійснення можливих зловживань з виплатою пенсії та поштових переказів у відділенні поштового зв`язку Київ-141 від 16.01.2020 встановлено, що гр. ОСОБА_22 ( АДРЕСА_7 ) у липні 2019 пенсія в сумі 4938,42 грн. включена у відомість ф.В1-М №46 Тип 1 для виплати в касі 14.07.2019. Згідно розрахункової сітки виплата пенсії ОСОБА_22 за липень 2019 в сумі 4938,42 проведена 23.07.2019 заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_21 . Звіряючи підписи про отримання коштів, здійснені у відомості за липень 2019 та у заяві, виявлено відмінність підписів. На підставі викладеного встановлено, що неоплачена пенсія в сумі 4938,42 грн. списана у видаток по касовому звіту ф.130 та 23.07.2019, як виплачена.

Крім цього в ході досудового розслідування було встановлено, що до ІНФОРМАЦІЯ_6 надійшла заява гр. ОСОБА_13 про те, що вона 15.05.2019 року у ВПЗ-141 здійснювала платіж в розмірі 1980 грн. 00 коп., за навчання на користь МНТУ. Вказаний платіж на рахунок МНТУ не надійшов у зв`язку з чим гр. ОСОБА_13 , звернулася до ВПЗ-141 де її пояснили, що 29.06.2019 року платіж було повернуто до ВПЗ-141 та виплачено їй наручно. Працівниками ВПЗ-141 було надано для огляду бланк ф.122 на виплачений 29.06.2019 у ВПЗ -141 поштовий переказ за №6/0034 в сумі 1980 грн. 00 коп., БД. Допитана в якості потерпілої ОСОБА_13 , зазначила, що вона не отримувала поштовий переказ та підпис в відомості не ставила.

Окрім цього, службовим розслідуванням за фактом виплат працівниками ААТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пенсій після смерті пенсіонерів встановлено, що ОСОБА_21 перебуваючи на посаді заступника начальника відділення поштового зв`язку, 25.09.2018 підробила підпис у відомості ф.В1-М №1/3002 Тип 1 за пенсіонерку ОСОБА_23 (проживала АДРЕСА_8 ), яка померла 03.09.2018 та привласнила 2676,63 грн.

Крім цього, 25.02.109 ОСОБА_21 підробила підписи у відомості ф. В1-М №40/26224 Тип 1 за пенсіонерку ОСОБА_24 , (проживала АДРЕСА_9 ), яка померла 31.01.2019 й привласнила 4055,21 грн., та відомості ф.В1-М №55/26224 Тип 1 за пенсіонерку ОСОБА_25 (проживала АДРЕСА_10 ), яка померла 09.02.2019 і привласнила 2090,89 грн.

Так, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів наступних документів: - пенсійних відомостей, що містять вільні зразки почерку гр. ОСОБА_5 за період 2019 року; - пенсійної відомості ф.В-1М №61 гр. ОСОБА_6 за липень 2019 та пенсійних відомостей, що містять вільні зразки почерку гр. ОСОБА_6 за період 2019 року; - пенсійної відомості ф.В1-М №59/26224 гр. ОСОБА_7 за липень 2019 та пенсійних відомостей, що містять вільні зразки почерку гр. ОСОБА_7 за період 2019 року; - відомості на виплату соціальної допомоги гр. ОСОБА_8 ф.1 В1-М №2 та пенсійних/соціальних відомостей, що містять вільні зразки почерку гр. ОСОБА_8 за період 2019 року; - пенсійні відомості, що містять вільні зразки почерку гр. ОСОБА_9 за період 2019 року; - пенсійні відомості, що містять вільні зразки почерку гр. ОСОБА_10 за період 2019 року; - пенсійні відомості/соціальні виплати, бланки переказу, що містять вільні зразки почерку гр. ОСОБА_11 за період 2019 року; - пенсійні відомості, що містять вільні зразки почерку гр. ОСОБА_12 за період 2019 року; - пенсійні відомості/соціальні виплати, бланки переказу, що містять вільні зразки почерку гр. ОСОБА_13 за період 2019 року.

Беручи до уваги вищевикладене, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які будуть отримані в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення злочину у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав клопотання про розгляд клопотання за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання не викликалась, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

У провадженні СВ Дарницького УП ГУ Національної поліції України у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0006951 від 20.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності д о ч. 1, 2 ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суду доведено, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
Керуючись вимогами ст. 131,132, 163, 164, 166, КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання частково.

Надати слідчим СВ Дарницького управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 або за їхнім дорученням оперативним працівникам Дарницького управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення оригіналів документів:

- що містять інформацію про поставку ЗПО в 2019 році до ІНФОРМАЦІЯ_2 (включаючи замовлення ВПЗ Київ-141 до ДУЦ, товарно-транспортні накладні, квитанції інші документи):

- 05.01.19 на суму 9 405,00 грн.;

- 11.01.19 на суму 73 260,00 грн.;

- 15.01.19 на суму 7 065,00 грн.;

- 21.01.19 на суму 19 800,00 грн.;

- 28.01.19 на суму 11 088,00 грн.;

- 29.01.19 на суму 7 920, 00 грн.;

- 04.02.19 на суму 32 472, 00 грн.;

- 11.02.19 на суму 201 960, 00 грн.;

- 25.02.19 на суму 22 770,00 грн.;

- 14.03.19 на суму 31 680,00 грн.;

- 20.03.19 на суму 27 720,00 грн.;

- 29.03.19 на суму 386 100, 00 грн.;

- 24.05.19 на суму 6 930,00 грн.;

- 14.06.19 на суму 7 920,00 грн.;

- 26.06.19 на суму 118 800,00 грн.;

- 26.06.19 на суму 15 840,00 грн.;

- 12.07.19 на суму 270 270,00 грн.;

- 19.08.19 на суму 56 000,00 грн.;

- документів про видання з ІНФОРМАЦІЯ_2 до організацій ЗПО (включаючи товарно-транспортні накладні, квитанції та інші документи) за 2019 рік, документів про повернення ЗПО з ВПЗ Київ-141 до ДУЦ та документів, що містять інформацію у системі «Товарообіг» про здійснення 9 фіктивних операцій з місця начальника ВПЗ Київ-141 06.07.2019 та 13.07.2019;

- пенсійних відомостей, що містять вільні зразки почерку гр. ОСОБА_5 за період 2019 року;

- пенсійної відомості ф.В-1М №61 гр. ОСОБА_6 за липень 2019 та пенсійних відомостей, що містять вільні зразки почерку гр. ОСОБА_6 за період 2019 року;

- пенсійної відомості ф.В1-М №59/26224 гр. ОСОБА_7 за липень 2019 та пенсійних відомостей, що містять вільні зразки почерку гр. ОСОБА_7 за період 2019 року;

- відомості на виплату соціальної допомоги гр. ОСОБА_8 ф.1 В1-М №2 та пенсійних/соціальних відомостей, що містять вільні зразки почерку гр. ОСОБА_8 за період 2019 року;

- пенсійні відомості, що містять вільні зразки почерку гр. ОСОБА_9 за період 2019 року;

- пенсійні відомості, що містять вільні зразки почерку гр. ОСОБА_10 за період 2019 року;

- пенсійні відомості/соціальні виплати, бланки переказу, що містять вільні зразки почерку гр. ОСОБА_11 за період 2019 року;

- пенсійні відомості, що містять вільні зразки почерку гр. ОСОБА_12 за період 2019 року;

- пенсійні відомості/соціальні виплати, бланки переказу, що містять вільні зразки почерку гр. ОСОБА_13 за період 2019 року;

- документи, в яких міститься зразок підпису заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_14 за 2019 рік.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Попередити посадових та службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1