Справа №766/2507/21
н/п 1-кс/766/1760/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
22.02.2021 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розкрити банківську таємницю та надати надати дозвіл дізнавачу СД Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 або іншому дізнавачу-інспектору СД Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області за дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: роздруківки руху коштів за період з 07.02.2021 р. по 17.02.2021 р. по розрахунковим рахункам потерпілої ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний номер потерпілої № НОМЕР_1 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій:дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які надають можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, фото та відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з цього рахунку, а також копії документів банківських справ володільця досліджуваного рахунку, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " головному офісі за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення зазначених документів в Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування посилався на те, що до Херсонського ВП надійшла заява від гр. ОСОБА_11 , 2003р.н. про те, що 07.02.2020 близько 22:40год. гр. ОСОБА_12 знаходячись біля буд. АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом, під приводом "подзвонити", заволодів її мобільним телефоном марки "Meizu c 9 pro", вартістю 7900 грн та карткою ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код потерпілої НОМЕР_1 .

Вказаний факт, 08.02.2021 р., внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000236. Попередня кваліфікація встановлено досудовим розслідуванням даного діяння є кримінальний проступок, відповідальність якого, передбачено ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілої було встановлено, що 07.02.2021 року близько 22:30 год., вона знаходилась біля свого будинку, за адресою: АДРЕСА_2 , в компанії свого знайомого ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , спілкувались. У неї був мобільний телефон марки Meizu C9 pro, (flyme OSg), ROM 32 GB, RAM 3 GB, сім-карта НОМЕР_2 , IMEI1: НОМЕР_3 , чорного кольору, куплений не новим, близько декількох днів назад у ломбарді за 1300 грн., але у робочому та справному стані, перебував у використанні, без дефектів, без додаткових комплектуючих. ОСОБА_13 попросив зателефонувати з її телефону, вона згодилась. Після чого він почав відходити все далі і далі, вона не помітила як він зник. Також виявила, що зникла картка ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код потерпілої НОМЕР_1 , яка лежала у неї в куртці в кишені, так як було темно, не побачила, як він в її викрав. З картки було знято 7900 грн., пін-код він міг побачити коли потерпіла розраховувалась карткою за покупки в магазині.

Таким чином, під час проведення досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні офіційних банківських документів з питань щодо дослідження руху грошових коштів із зазначенням номера карткового рахунку, сум грошових коштів на відкритому банківському рахунку потерпілої ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний номер потерпілої № НОМЕР_1 , в період часу з 07.02.2021 р. по 17.02.2021 р.

В ході досудового розслідування встановлено, що дана інформація яка має інтерес з боку слідства знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташоване за адресою: : АДРЕСА_3 .

Дізнавач на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник банку в судове засідання не з`явився, про час та дату слухання справи повідомлявся у встановленому законом порядку.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що до Херсонського ВП надійшла заява від гр. ОСОБА_11 , 2003р.н. про те, що 07.02.2020 близько 22:40 год. гр. ОСОБА_12 знаходячись біля буд. АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом, під приводом "подзвонити", заволодів її мобільним телефоном марки "Meizu c 9 pro", вартістю 7900 грн та карткою Приват Банку, ідентифікаційний код потерпілої НОМЕР_1 .

Вказаний факт, 08.02.2021 р., внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000236. Попередня кваліфікація встановлено досудовим розслідуванням даного діяння є кримінальний проступок, відповідальність якого, передбачено ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілої було встановлено, що 07.02.2021 року близько 22:30 год., вона знаходилась біля свого будинку, за адресою: АДРЕСА_2 , в компанії свого знайомого ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , спілкувались. У неї був мобільний телефон марки Meizu C9 pro, (flyme OSg), ROM 32 GB, RAM 3 GB, сім-карта НОМЕР_2 , IMEI1: НОМЕР_3 , чорного кольору, куплений не новим, близько декількох днів назад у ломбарді за 1300 грн., але у робочому та справному стані, перебував у використанні, без дефектів, без додаткових комплектуючих. ОСОБА_13 попросив зателефонувати з її телефону, вона згодилась. Після чого він почав відходити все далі і далі, вона не помітила як він зник. Також виявила, що зникла картка ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код потерпілої НОМЕР_1 , яка лежала у неї в куртці в кишені, так як було темно, не побачила, як він в її викрав. З картки було знято 7900 грн., пін-код він міг побачити коли потерпіла розраховувалась карткою за покупки в магазині.

Таким чином, під час проведення досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні офіційних банківських документів з питань щодо дослідження руху грошових коштів із зазначенням номера карткового рахунку, сум грошових коштів на відкритому банківському рахунку потерпілої ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний номер потерпілої № НОМЕР_1 , в період часу з 07.02.2021 р. по 17.02.2021 р.

В ході досудового розслідування встановлено, що дана інформація яка має інтерес з боку слідства знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташоване за адресою: : АДРЕСА_3 ..

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розкрити банківську таємницю та надати дізнавачу СД Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: роздруківки руху коштів за період з 07.02.2021 р. по 17.02.2021 р. по розрахунковим рахункам потерпілої ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний номер потерпілої № НОМЕР_1 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій:дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які надають можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, фото та відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з цього рахунку, а також копії документів банківських справ володільця досліджуваного рахунку, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " головному офісі за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення зазначених документів в Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановити строк дії ухвали до 22.04.2021 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1