Справа № 591/3274/20
Провадження № 1-кс/591/1778/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 липня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся суду з погодженим прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до документів у зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №0000117 від 25.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від нього надійшла письмова заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.
У своєму клопотанні слідчий просила розглянути його без виклику представників володільця документів, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.
Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
У провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000117 від 25.03.2020 за ч. 4 ст. 191 КК України за тим фактом, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за попередньою змовою, зловживаючи службовим становищем, здійснили привласнення бюджетних коштів у великих розмірах у ході виконання робіт по об`єкту "Реконструкція стадіону ім. Куца по вул. Кеніга в м. Тростянець Сумської обл.".
У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , з метою особистого збагачення, створив вертикально-побудовану злочинну схему з привласнення бюджетних грошових коштів під час здійснення ремонтних робіт на території Сумської області.
Так, 24.09.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 укладений договір на виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція стадіону ІНФОРМАЦІЯ_4 по вул. Кеніга в м. Тростянець Сумської області» на загальну суму 25 300 000 грн.
Також встановлено, що 17.12.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 укладений договір на виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція стадіону ім. Куца по вул. Кеніга в м. Тростянець (2-га черга футбольне поле зі штучним покриттям)» на загальну суму 4 599 999 грн. У ході виконання робіт, передбачених укладеним договором, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахували на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 2,2 млн. грн. на будівництво вказаного об`єкту, відповідно до укладеного договору субпідряду.
У ході виконання робіт по зазначеному об`єкту будівництва, з метою привласнення бюджетних коштів службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювали фактичне придбання будівельних матеріалів від виробників, а бухгалтерські документи надавались від підконтрольних суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із завищенням фактичної вартості матеріалів та виконаних робіт.
Прикладом цього є придбання рулонного газону та робіт по його укладці у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а фактичне придбання здійснювалось у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за значно меншою ціною.
Також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконували роботи по улаштуванню бігових доріжок, хоча відповідно до Єдиного реєстру юридичних осіб зазначений вид діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не здійснює.
У ході досудового розслідування встановлено, що засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є одна особа ОСОБА_4 . Керівники зазначених суб`єктів господарювання періодично змінюють один одного.
Таким чином, ОСОБА_4 підібрав та залучив до злочинної діяльності ряд громадян, яких призначив на посади директорів підконтрольних суб`єктів господарювання - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в яких є засновником.
У ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення чи спростування відповідності фактично виконаних робіт по об`єкту «Реконструкція стадіону ІНФОРМАЦІЯ_4 по вул. Кеніга в м. Тростянець, Сумської області», відповідно до договору підряду № 141/09/24 від 24.09.2019, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 , об`ємам робіт, зазначеним у виконавчій документації, призначено судову будівельно-технічну експертизу.
У ході виконання призначеної експертизи, експертом надано клопотання про надання додаткових вихідних даних для проведення експертизи.
Враховуючи вищевикладене, для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення, винної особи та перевірки встановлених фактів, з метою забезпечення проведення призначеної судової будівельно-технічної експертизи, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , по об`єкту будівництва «Реконструкція стадіону ім. Куца по вул. Кеніга в м. Тростянець, Сумської області», відповідно до договору підряду № 141/09/24 від 24.09.2019, зазначених у клопотанні.
З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.85, 107, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому у кримінальному провадженні старшому слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , а також слідчим з групи слідчих: заступнику начальника відділу слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 ; старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 ; старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 ; слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів з правом вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , по об`єкту будівництва «Реконструкція стадіону ім. Куца по вул. Кеніга в м. Тростянець, Сумської області», відповідно до договору підряду № 141/09/24 від 24.09.2019, а саме:

1) підсумкові відомості ресурсів та розрахунки загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) № 1 - № 7 за листопад 2019 року від 20.11.2019;

2) акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) № 1 - № 7 за листопад 2019 року від 20.11.2019 з розрахунком одиничної вартості або в електронному форматі ІБД (інформаційний блок даних);

3) виконавча документація, а саме - загальний журнал робіт, акти на закриття прихованих робіт, акти гідравлічних випробувань трубопроводів, акти на промивання з дезінфекцією трубопроводів зовнішньої мережі водопроводу, виконавчі схеми зовнішньої мережі дренажної каналізації, виконавчі схеми зовнішньої мережі водопроводу;

4) журнал авторського нагляду;

5) паспорти та сертифікати на матеріали, які були використані на об`єкті дослідження..

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1