Справа № 350/837/21
Провадження № 1-кс/350/210/2021
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
21 травня 2021 року селище Рожнятів
Слідчий суддя Рожнятівського районного суду Івано-Франіквської області - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №2 Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000023 про тимчасовий доступ до речей і документів за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яке надійшло до суду 20.05.2021 року перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -
в с т а н о в и в :
клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.
Клопотання мотивовано тим, що сектором дізнання відділення поліції №2 Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000023, розпочатому з приводу того, що 11.05.2021 року, ОСОБА_4 знайшовши на інтернет-сайті " ІНФОРМАЦІЯ_1 " оголошення з приводу продажу автомобіля "Toyota Land Cruiser Prado" уклав з невідомою особою угоду купівлі-продажу вказаного ТЗ та здійснив перерахування грошових коштів в якості оплати послуги за розмитнення автомобіля, однак даний ТЗ не одержав та грошові кошти йому не були повернуті, що спричинило заявнику матеріальну шкоду. В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 в ході проведення листування із застосуванням електронних засобів та інтернет-ресурсів, в якості оплати за розмитнення автомобіля "Toyota Land Cruiser Prado" перерахував невідомій особі на розрахунковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ідентифікаційним номером НОМЕР_1 грошові кошти в розмірі 124 600 грн.

З метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, у дізнавача виникла необхідність отримати інформацію у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_1 , про місце реєстрації особи клієнта який є власником карткового розрахункового рахунку ІBANUA9170853 із вказанням адреси, її особовий рахунок та карткові рахунки, рух коштів по рахунках даної особи у період часуз 01.05.2021 року по даний час, прив`язку номерів телефонів операторів мобільного зв`язку до даних карткових рахунків та особового рахунку, місця розташування банкоматів, з яких здійснювалось зняття грошових коштів з платіжних карток, зареєстрованих на зазначену особу клієнта із наданням фотознімків з камер банкоматів в місцях зняття готівки.

У судове засідання дізнавач не прибув, однак у клопотанні зазначив, що просить його задовольнити у повному об`ємі та розглянути у його відсутності.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
За таких обставин суд вважає за можливе клопотання розглянути у порядку визначеному ч.4 ст.107 КПК України, без фіксування за допомогою технічних засобів.
З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.7 ст.159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя, беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням даної інформації можуть бути створені можливості для її знищення або переховування, вважає що клопотання дізнавача обґрунтоване та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 132, 160, 163, 164 КПК України, -
п о с т а н о в и в :
1. Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про місце реєстрації клієнта особи клієнта власника карткового рахунку ІBANUA9170853 із зазначенням адреси, особовий рахунок даної особи та карткові рахунки, рух коштів по рахунках зазначеного власника даного рахунку у період часу з 01.05.2021 року по даний час, прив`язку номерів телефонів операторів мобільного зв`язку до даних карткових рахунків та особового рахунку, місця розташування банкоматів, з яких здійснювалось зняття грошових коштів з платіжних карток, зареєстрованих на зазначену особу клієнта із наданням фотознімків з камер банкоматів та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення вказаної інформації із можливістю вилучення такої інформації в Центральному відділенні Івано-Франківської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
2. Строк дії ухвали з дня її винесення до 20.06.2021 року.
3. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
4. Дозвіл на вилучення підготовленої інформації наданої на підставі ухвали про тимчасовий доступ покласти на старшого оперуповноваженого СКП відділення поліції №2 Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , старшого оперуповноваженого СКП відділення поліції №2 Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженого СКП відділення поліції №2 Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженого СКП відділення поліції №2 Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 .
5. Ухвала окремому оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1