Справа № 592/3812/21
Провадження № 1-кс/592/1976/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 квітня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні № 0000187 від 26.06.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України за фактом привласнення коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , ПП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ході виконання робіт по реконструкції будівлі КУ ІНФОРМАЦІЯ_3 з термомодернізації будівлі у 2017 році та облаштування ліфту у 2018 році.

У ході досудового розслідування встановлено, що під час здійснення моніторингу засобів масової інформації на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 виявлено відеоролик під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до вказаного відеролику встановлено, що 04.10.2018 службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 уклали договори будівельного підряду з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на реконструкцію будівлі КУ ІНФОРМАЦІЯ_6 з облаштування ліфту на суму 1076899,78 грн.

Крім того, 16.10.2018 службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 уклали договори будівельного подряду з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на реконструкцію будівлі КУ ІНФОРМАЦІЯ_3 з облаштування ліфту, тобто фактично з тих же самих робіт, однак вже на суму 20186532,2 грн.

Разом з тим, автор вказаного відеоролику стверджує, що роботи з будівельного підряду по цим договорам виконанні не в повному обсязі, за завищеними цінами, а бюджетні кошти, які були виділені на них, привласненні службовими особами підприємств та ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Також, встановлено що 11.09.2017 службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 оголосили торги на реконструкцію - термомодернізацію будівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 загальною вартістю 6496225 грн.

Для участі в вказаних торгах подало заявки 2 підприємства, а саме ПП « ОСОБА_5 » де директором є ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_4 », де директором є ОСОБА_7 , які є рідними братами.

У подальшому, 11.09.2017 службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 уклали договір про закупівлю робіт за державні кошти з ПП « ОСОБА_4 » з реконструкції - термомодернізації будівлі ІНФОРМАЦІЯ_9 на суму 5725300 грн.

Разом з тим, автор вказаного відеоролику стверджує, що згадані виконанні не в повному обсязі, за завищеними цінами, а бюджетні кошти, які були виділені на них, привласненні службовими особами підприємств та ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Вищевказані данні, які зазначені у відеоролику «Как правильно мародерить» частково підтверджуються даними, які маються на офіційних сайтах ІНФОРМАЦІЯ_10 .

У ході огляду офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_10 встановлено наявну інформацію щодо двох проведених тендерів з реконструкції будівлі КУ ІНФОРМАЦІЯ_3 з облаштуванням ліфту вартістю 2 018 653 грн. від 04.10.2018 та вартістю 1 076 899 грн. від 16.10.2018, на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 , переможцем яких стало

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак відповідно до прикріплених документів щодо укладених договорів, встановлено що до обох зазначених тендерів прикріплено один й той самий договір будівельного підряду № 152/18 від 16.10.2018 на виконання робіт на об`єкт - Реконструкція будівлі КУ ІНФОРМАЦІЯ_6 з облаштуванням ліфту, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також у ході огляду офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_10 встановлено наявну інформацію щодо тендеру з реконструкції-термомодернізації будівлі ІНФОРМАЦІЯ_9 вартістю 6 496 225 грн. від 07.08.2017, на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 , переможцем якого стало ПП « ОСОБА_4 ».

Враховуючи вищевикладене у слідства є підстави вважати, що зазначені роботи могли бути не виконані повністю або виконані не в повному об`ємі та з неякісних матеріалів, а виділені на ремонт кошти були привласнені.

Для належного виконання вимог ст. 91 КПК України щодо встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, з метою встановлення всіх обставин справі виникла необхідність проведення судової будівельно-технічної експертизи, направленої на встановлення відповідності об`єму фактично виконаних робіт об`єму робіт по об`єкту «Реконструкція-термомодернізація будівлі ІНФОРМАЦІЯ_9 » та по об`єкту «Реконструкція - термодернізація будівлі та термомодернізація інженерних мереж ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

З метою її проведення 02.03.2021 року винесено постанову про проведення судової будівельно-технічної експертизи. Згодом отримано клопотання експерта ро надання додаткових документів №98/19.4-16/21 від 24.03.2021, а саме:

До договору № 165/17 від 11.09.2017 р.

Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 року (форми КБ-2в).

Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року (форми КБ- 2в).

Підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт (форми №КБ 2в).

Виконавчу документацію на виконання будівельних робіт, у тому числі:

загальний журнал виконання робіт;

журнал авторського нагляду;

акти на закриття прихованих робіт;

виконавчі схеми.

Накладні, платіжні доручення, товарні чеки, що підтверджують придбання підрядником або субпідрядником будівельних матеріалів для виконання робіт на об`єкті.

ІІ. До договору № 166/17 від 11.09.2017:

Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт з розрахунком одиничної вартості за листопад 2017 року (форми КБ-2в)

Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт з розрахунком одиничної вартості за грудень 2017 року (форми КБ-2в).

Акт № З приймання виконаних будівельних робіт з розрахунком одиничної вартості за грудень 2017 року (форми КБ-2в).

Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт з розрахунком одиничної вартості за червень 2018 року (форми КБ-2в),

Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт з розрахунком одиничної вартості за квітень 2018 року (форми КБ-2в).

Виконавчу документацію на виконання будівельних робіт, у тому числі:

загальний журнал виконання робіт;

журнал авторського нагляду;

акти на закриття прихованих робіт;

виконавчі схеми.

Накладні, платіжні доручення, товарні чеки, що підтверджують придбання підрядником або субпідрядником будівельних матеріалів для виконання робіт на об`єкті.

ІІІ. До договору № 19 від12.09.2017 р.

Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт з розрахунком одиничної вартості за листопад 2017 року (форми КБ-2в)

Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт з розрахунком одиничної вартості за грудень 2017 року (форми КБ-2в).

Акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт з розрахунком одиничної вартості за грудень 2017 року (форми КБ-2в).

Акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт з розрахунком одиничної вартості за квітень 2018 року (форми КБ-2в).

Акт № 5 приймання виконаних будівельних робіт з розрахунком одиничної вартості за червень 2018 року (форми КБ-2в);

Виконавчу документацію на виконання будівельних робіт, у тому числі:

загальний журнал виконання робіт;

журнал авторського нагляду;

акти на закриття прихованих робіт;

виконавчі схеми.

Накладні, платіжні доручення, товарні чеки, що підтверджують придбання підрядником будівельних матеріалів для виконання робіт на об`єкті.

Вказані документи знаходяться в ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Вилучення необхідне для досягнення мети (відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України), а саме: зазначені документи необхідні в матеріалах кримінального провадження для підтвердження чи спростування інформації щодо привласнення грошових коштів під час здійснення будівельних робіт.

Оскільки вищевказані документи мають характер речових доказів та можуть містити доказову інформацію, необхідну для встановлення істини по справі, в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин злочину, їх необхідно вилучити та провести їх аналіз під час експертизи.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та необхідні для проведення експертизи.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

І. До договору № 165/17 від 11.09.2017 р.

Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 року (форми КБ-2в).

Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року (форми КБ- 2в).

Підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт (форми №КБ 2в).

Виконавчу документацію на виконання будівельних робіт, у тому числі:

загальний журнал виконання робіт;

журнал авторського нагляду;

акти на закриття прихованих робіт;

виконавчі схеми.

Накладні, платіжні доручення, товарні чеки, що підтверджують придбання підрядником або субпідрядником будівельних матеріалів для виконання робіт на об`єкті.

ІІ. До договору № 166/17 від 11.09.2017:

Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт з розрахунком одиничної вартості за листопад 2017 року (форми КБ-2в)

Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт з розрахунком одиничної вартості за грудень 2017 року (форми КБ-2в).

Акт № З приймання виконаних будівельних робіт з розрахунком одиничної вартості за грудень 2017 року (форми КБ-2в).

Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт з розрахунком одиничної вартості за червень 2018 року (форми КБ-2в),

Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт з розрахунком одиничної вартості за квітень 2018 року (форми КБ-2в).

Виконавчу документацію на виконання будівельних робіт, у тому числі:

загальний журнал виконання робіт;

журнал авторського нагляду;

акти на закриття прихованих робіт;

виконавчі схеми.

Накладні, платіжні доручення, товарні чеки, що підтверджують придбання підрядником або субпідрядником будівельних матеріалів для виконання робіт на об`єкті.

ІІІ. До договору № 19 від12.09.2017 р.

Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт з розрахунком одиничної вартості за листопад 2017 року (форми КБ-2в)

Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт з розрахунком одиничної вартості за грудень 2017 року (форми КБ-2в).

Акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт з розрахунком одиничної вартості за грудень 2017 року (форми КБ-2в).

Акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт з розрахунком одиничної вартості за квітень 2018 року (форми КБ-2в).

Акт № 5 приймання виконаних будівельних робіт з розрахунком одиничної вартості за червень 2018 року (форми КБ-2в);

Виконавчу документацію на виконання будівельних робіт, у тому числі:

загальний журнал виконання робіт;

журнал авторського нагляду;

акти на закриття прихованих робіт;

виконавчі схеми.

Накладні, платіжні доручення, товарні чеки, що підтверджують придбання підрядником будівельних матеріалів для виконання робіт на об`єкті.

Право тимчасового доступу до документів надати старшому слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 з можливістю вилучення їх оригіналів чи належним чином завірених копій.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи: ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали: 30 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1