Провадження №1-кс/127/4982/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 травня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Вінницького районного управління поліції ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Вінницького районного управління поліції ГУ НП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що ВРУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000029 від 01.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 08.05.2020 по 17.10.2020 жителька м. Вінниці ОСОБА_4 спільно з іншими особами шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами громадянки США ОСОБА_5 на загальну суму 510 839 грн.

Так, із заяви про вчинення кримінального правопорушення стосовно ОСОБА_6 встановлено, що в період часу з 08.05.2020 по 17.10.2020 остання за допомогою системи міжнародних грошових переказів ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуваючи на території Сполучених Штатів Америки відправляла на територію України грошові кошти, які отримували фізичні особи у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованих на території Вінницької та Львівської областей.

Дані грошові перекази підтверджуються копіями чеків про міжнародний переказ за допомогою системи міжнародних грошових переказів ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 .

Так, у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_1 містяться документи, про отримання фізичними особами грошових переказів зазначених вище.

Враховуючи викладене, для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, доведенні обставин, які відповідно до ст. 91 Кримінального процесуального кодексу України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні підстави для тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, у ВІННИЦЬКІЙ ФІЛІЇ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, просив задовольнити клопотання.
В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до розвернутої інформації документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, у ВІННИЦЬКІЙ ФІЛІЇ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_2 наступних відомостей:

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особи/осіб, яка/які отримувала(ли) готівкові грошові кошти за допомогою системи міжнародних грошових переказів RIA, по номерах чеків: № НОМЕР_1 (від 21.08.2020 сума 1 500 доларів США), № НОМЕР_2 (від 20.08.2020 сума 1 400 доларів США), № НОМЕР_3 (від 27.08.2020 сума 2 500 доларів США), № НОМЕР_4 (від 08.05.2020 сума 300 доларів США), № НОМЕР_5 (від 17.10.2020 сума 1 600 доларів США), № НОМЕР_6 (від 14.08.2020 сума 1 000 доларів США), № НОМЕР_7 (від 13.07.2020 сума 3 000 доларів США), № НОМЕР_8 (від 26.05.2020 сума 1 500 доларів США), № НОМЕР_9 (від 14.10.2020 сума 1 500 доларів США), № НОМЕР_10 (від 27.08.2020 сума 2 000 доларів США), № НОМЕР_11 (від 21.05.2020 сума 1 200 доларів США), № НОМЕР_12 (від 08.05.2020 сума 120 доларів США), № НОМЕР_13 (від 28.05.2020 сума 291 доларів США), № НОМЕР_14 (від 29.06.2020 сума 491 доларів США) (по можливості надати відео записи отримання грошових коштів вказаними особами);

- результатів службових розслідувань та перевірок, проведених відносно вищевказаних дій.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя