Дніпровський районний суд м.Дніпродзержинська
Справа № 209/1232/21
Провадження № 1-кс/209/351/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів(речей)

27.04.2021 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні №0000043 від 08.02.2021 року дізнавачем СД ВП №1 РУП ГУНП ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів (речей) та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:
В провадженні СД ВП №1 РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №0000043 від 08.02.2021 року за ч.1 ст. 190 КК України, згідно якого встановлено, що 29.03.2021 невстановлена особа, шахрайським шляхом шляхом обману, представившись працівником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зателефонувавши з номера НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами, у сумі 35000 грн., що належать ОСОБА_5 , які потерпілий перерахував на номер банківської картки № НОМЕР_2 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За даним фактом 30.03.2021, було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що потерпілий перевів грошові кошти на карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме : банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , відомостей щодо руху грошових коштів по рахунку вищевказаної картки має доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли.
В ході досудового слідства, дізнавач просить надати начальникові сектору дізнання ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за їхо дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України: оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, а саме : банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ : НОМЕР_3 , який розташований за адресою : АДРЕСА_1 з можливість їх вилучення в зазначеній банківській установі або у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою : АДРЕСА_2 .

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача СД ВП №1 РУП ГУНП ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів(речей) - задовольнити.

Надати дозвіл начальникові сектору дізнання ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України: оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, а саме : банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ : НОМЕР_3 , який розташований за адресою : АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення в зазначеній банківській установі або у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою : АДРЕСА_2 .

Надати дозвіл начальникові сектору дізнання ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України: оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, які містять відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку/картці № НОМЕР_2 за період часу з 29.03.2021 р. по 27.04.2021 року; відомості щодо власника на чиє ім`я відкрита банківська карта № НОМЕР_2 ; вказати день, час, місце зняття грошових коштів із карти/рахунку № НОМЕР_2 (місто, область, районний центр, вулиця) яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, за допомогою оператору банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 29.03.2021 по 27.04.2021 року, банк отримувача; фотознімки хто знімав гроші.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 27 квітня 2021 року до 27 травня 2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1