Справа № 204/1329/21
Провадження № 1-кс/204/332/21
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2021 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 0000752 від 09.10.2020 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 129, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 189, ч. 4 ст. 187, ч.2 ст. 206, ч.1 ст. 255 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

22 лютого 2021 року до суду надійшло клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 0000752 від 09.10.2020 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 129, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 189, ч. 4 ст. 187, ч.2 ст. 206, ч.1 ст. 255 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 04.09.2020 в період часу з 10:00 год. по 15:00 год. громадяни ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлена особа скоїли розбійний напад на потерпілого ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який спільно з трьома працівниками, а саме: власник комбайну ОСОБА_10 , водій комбайну на ім`я ОСОБА_11 , водій вантажного автомобіля «МАН» ОСОБА_12 , знаходилися на території земельних угідь, що розташовані поблизу с. Петрівка, Томаківського району, Дніпропетровської області та збирали врожай соняшника. В результаті скоєння розбійного нападу ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлена особа, застосовуючи предмети схожі на зброю, розстріляли транспортний засіб потерпілого ОСОБА_9 автомобіль «Опель Омега» н.з. НОМЕР_1 , чим його пошкодили, після чого заволоділи майном останнього, в тому числі врожаєм соняшника з поля загальною площею 35,6 га, орендарем якої є ФГ «БЕРКУТ-ДЛ» (, власники ОСОБА_13 та ОСОБА_9 ), який в подальшому вивезено у невідомому напрямку, що надало змогу причетним особам розпорядитися на власний розсуд. Також співучасниками злочину з автомобіля ОСОБА_9 викрадено наступне майно: договір на оренду земельної ділянки у Нікопольському районі між потерпілим та ОСОБА_14 ; чорний гаманець-клатч фірми «VORPE», в якому ручкою написано «Роза Фертіс»; монокль чорного кольору з переднім надколотим склом та ініціалами « ОСОБА_15 »; оригінали свідоцтв про реєстрацію транспортні засоби: трактор «ХТЗ17021» н.з. НОМЕР_2 серії НОМЕР_3 , бочка причеп марки ХТС-100-27 н.з. НОМЕР_4 серії НОМЕР_5 (сума збитків 631 тисяча гривень). З показань потерпілого встановлено, що під час скоєння розбійного нападу ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 пересувалися в автомобілі «Тойота Хайлакс» н.з. НОМЕР_6 , а ОСОБА_8 разом із невстановленою особою пересувалися в автомобілі «Форд Фокус» н.з. НОМЕР_7 . За вказаним фактом слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000752 від 09.10.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 4 ст. 187 КК України. Окрім того, з метою безперешкодного заволодіння майном у вигляді врожаю соняшника, що належить ОСОБА_13 та ОСОБА_9 , останнього з місця вчинення злочину, примусово, зв`язавши руки пасками безпеки, із застосуванням насильства, небезпечного для життя та здоров`я потерпілого, співучасники злочину ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлена особа, в автомобілі «Тойота Хайлакс» н.з. НОМЕР_6 вивезли до СФГ «Весела Долина», що розташоване за адресою: Дніпропетровська область, Томаківський район, с. Семенівка, вул. Вишнева 65Б, де незаконно утримували до 15 год. 04.09.2020. За вказаним фактом слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000110 від 11.02.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146 КК України. 11.02.2021 на підставі постанови прокурора відділу Дніпропетровської областної прокуратури вищевказані матеріали кримінального провадження об`єднано в одне провадження №0000752. Окрім того до СУ ГУНП в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_16 , який повідомляє, що18.12.2020 в телефоній розмові ОСОБА_5 , погрожує потерпілому вбивством шляхом розстрілу зі зброї, за те що заявник звертався до органів поліції, із заявою відносно останнього. За вказаним фактом СУ ГУНП в Дніпропетровській області 30.12.2020 відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001031, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 129 КК України. 15.01.2021 на підставі постанови прокурора відділу Дніпропетровської областної прокуратури вищевказані матеріали кримінального провадження об`єднано в одне провадження №0000752. Окрім того до СУ ГУНП в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_16 , який повідомляє, що ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_7 , в березні 2020 року шляхом обману заволоділи його СФГ «Весела Долина», яке на теперішній час перереєстрували на ОСОБА_17 . Подальшими слідчими діями встановлено, що ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_7 та приватним нотаріусом ОСОБА_18 , за попередньою змовою завідомо усвідомлюючи свої незаконні дії, перереєстрували корпоративні прав СФГ «Весела Долина». Також ОСОБА_16 , повідомив, що протягом 3 років ОСОБА_5 , через підприємство СФГ «Весела Долина» «незаконно перевів» близько 50 мільйонів гривень зі своїх підприємств, а саме: ТОВ «Орліон ГРУПП» (41717851), ТОВ «СКД Агро» (40656793), ПП «Лени України», ТОВ «Агро ВТВ» (36730320). За вказаним фактом прокуратурою Дніпропетровської області 28.01.2021 відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000078, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 206 КК України. 28.01.2021 на підставі постанови прокурора відділу Дніпропетровської областної прокуратури вищевказані матеріали кримінального провадження об`єднано в одне провадження №0000752. Встановлено, що до складу злочинного угруповання входять: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 . ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 . ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 . ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований: АДРЕСА_6 , фактично проживає за адресою. АДРЕСА_7 , та інша невстановлена особа, які за попередньою змовою зорганізувались в стійке ієрархічне об`єднання для спільної діяльності з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів. Причетність ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленої особи до вказаних кримінальних правопорушень підтверджується допитами потерпілих та свідків, протоколами впізнання за участю потерпілого, протоколами огляду, слідчим експериментом за участю потерпілого, висновками експертів, та іншими матеріалів кримінального провадження. Встановлено, що ОСОБА_5 пересувається на автомобілі «BMW X5» н.з. НОМЕР_8 VIN № НОМЕР_9 2012 року випуску, який згідно реєстраційної картки НАІС ДДАІ МВС України зареєстрований за ОСОБА_19 . Враховуючи, що місце знаходження предмету злочинів, не встановлено, та має значення для повного та всебічного дослідження обставин вказаного кримінального правопорушення, може бути використане як речові докази по кримінальному провадженню, є предметом вчинення злочину, тому проведення обшуку за вказаною адресою має суттєве значення для: швидкого та повного проведення досудового розслідування; встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; встановлення кола осіб які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин); використання отриманої інформації (речей, тощо) у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, що дозволить встановити важливі обставини та визначення доказами у судовому розгляді. Виявити та вилучити знаряддя злочину, мобільні телефони за допомогою яких вчинялись злочини; чорнові записи; договір на оренду земельної ділянки у Нікопольському районі між потерпілим та ОСОБА_14 ; чорний гаманець-клатч фірми «VORPE»,в якому ручкою написано « ОСОБА_20 »; монокль чорного кольору з переднім надколотим склом та ініціалами « ОСОБА_15 »; оригінали свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів на трактор « НОМЕР_10 » н.з. НОМЕР_2 серії НОМЕР_3 , та бочка причеп марки ХТС-100-27 н.з. НОМЕР_4 серії НОМЕР_5 ; документи СФГ «Весела Долина» та інші, які можуть підтвердити збут викраденого у потерпілих майна, а саме: врожаю соняшника; зброя, бити та молотки, за допомогою якої вчинялися злочинні дії відносно потерпілого ОСОБА_9 ; грошові кошти, що здобуті в ході реалізації викраденого майна; комп`ютерна техніка, ноутбуки, жорсткі диски, флеш носії та інші цифрові носії, на яких може зберігатися інформація що має значення для досудового розслідування, які будуть використані як доказ у кримінальному провадженні, не можливо іншими способами, окрім як під час проведення обшуку, адже є підстави вважати, що у разі повідомлення власнику майна про намір оглянути чи вилучити за його дозволом вказане майно речі та документи, які становлять велике значення для кримінального провадження, виникне реальна загроза їх знищенню або пошкодженню. Враховуючи викладене, з метою забезпечення можливості виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання предмету кримінального правопорушення або речей та документів які становлять велике значення для кримінального провадження, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, але надала суду заяву в якій просила розглядати клопотання без її участі.

Власниця майна у судове засідання не з`явилася, про час та місце слухання справи була повідомлена належним чином.

Вивчивши подане клопотання та додані матеріали, якими обґрунтовується необхідність арешту майна, вважаю за необхідне задовольнити клопотання слідчого, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Частиною 2 ст. 170 КПК України, встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У судовому засіданні встановлено, що Відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000752 від 09.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 129, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 189, ч. 4 ст. 187, ч.2 ст. 206, ч.1 ст. 255 КК України.

18.02.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська, проведений обшук автомобіля «BMW X5», державний номерний знак НОМЕР_8 , VIN- НОМЕР_9 , який зареєстровано за ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Постановою слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 від 18 лютого 2021 року, автомобіль «BMW X5», державний номерний знак НОМЕР_8 , VIN- НОМЕР_9 , який зареєстровано за ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000752.

Вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Таким чином, беручи до уваги вищевикладене, а також з метою забезпечення збереження речових доказів та забезпечивши тим самим можливу конфіскацію майна підозрюваного, оскільки дане майно хоча і зареєстровано на дружину підозрюваного ОСОБА_5 , але придбано під час шлюбу та є спільною сумісною власністю подружжя, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого необхідно задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170-175 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 0000752 від 09.10.2020 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 129, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 189, ч. 4 ст. 187, ч.2 ст. 206, ч.1 ст. 255 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно виявлене та вилучене 18 лютого 2021 року під час проведення обшуку, а саме: автомобіль «BMW X5», державний номерний знак НОМЕР_8 , VIN- НОМЕР_9 , який зареєстровано за ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення до Дніпровського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1