Провадження 1-кс/127/9228/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
Cлідчий ОСОБА_2 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000347 від 17.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 16.03.2021 до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області, надійшли матеріали заяви від АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з приводу старшого інкасатора ОСОБА_3 , який маніпулюючи з обладнанням заволодів грошовими коштами в сумі 4300 гривень.

Так, в ході допиту працівники філії Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомили, що до філії звернулось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із листом №405 від 26.11.2020 р. з приводу виявлених нестач грошових коштів при перерахунку готівки з касет терміналів на загальну суму 4300,00 грн. Між « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі якого здійснюється інкасація терміналів клієнта.

В подальшому, службою безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено службове розслідування, за результатами було встановлено наступне, що: термінал №8754419, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Фактична дата нестачі 31.10.2020 р. Інкасація була проведена в часовий період 15:01:40-15:06:10, але в період часу 14:54:15-15:01:40 була перерва у зв`язку, тому ймовірно термінал відкрили на кілька хвилин раніше. Під час проведення інкасації о 15:00:42 було проведено платіж в сумі 1000,00 грн., що відповідає сумі недостачі, на картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 , яка належить інкасаторові філії Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 .

Так, термінал №8745385, що розташований за адресом АДРЕСА_3 . Інкасація була проведена 17.11.2020 р. в часовий період 14:41:36-14:43:45, час проведення інкасації о 14:41:55 було проведено платіж в сумі 200,00 грн., відповідає сумі нестачі, на карту ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 , яка належить інкасаторові філії Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 .

За інформацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » платіжні термінали на момент проведення інкасації знаходились в працездатному стан. Збоїв в роботі програмного забезпечення/або втручання у роботу терміналів не встановлено. Ознаки злому сторонніми особами сейфу зазначених терміналів відсутні. Повідомлень про порушення пломбування касет для готівки від інкасаторів або працівників каси Банку не надходило.

Також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було подану історію стану терміналів та виписки платежів під час інкасацій, коли виникли нестачі, а також подано детальний опис-розяснення можливості проведення платежів при відкритих дверях терміналу та знятій касеті.

Так в своєму поясненні ОСОБА_3 , пояснив що виконував функцію старшого бригади, давши вказівку інкасатору ОСОБА_4 залишитись в автомобілі, здійснив інкасацію терміналу № 8754419 одноосібно. ОСОБА_3 , під час інкасації термінала, шляхом маніпуляцій з касетою та датчиком касети здійснив поповнення своє картки ІНФОРМАЦІЯ_5 на суму 1000,00 грн. ОСОБА_3 , здійснив внесення банкноти номіналом по 200 грн. та вилучаючи її з іншого боку купюрника (5 разів). В результаті банкнота в касету не потрапила, а виникла нестача при перерахунку готівки в сумі 1000,00 грн.

У своєму поясненні інкасатор ОСОБА_4 , зазначив, що всі об`єкти інкасації на маршруті здійснював разом із старшим інспектором ОСОБА_3 . Дані покази підтвердив і водій ОСОБА_5 , який зазначив, що на обєкт інкасації старший інкасатор ОСОБА_3 та інкасатор ОСОБА_4 виходили з автомобіля разом.

Таким чином, відповідно до висновку результатів розслідування за фактом привласнення коштів по терміналах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в секторі інкасації коштів та перевезення валютних цінностей № 2 м. Вінниця відділу організації інкасації, перерахунку та зберігання валютних цінностей філії Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було встановлено, що грошові кошти в сумі 4300 грн., було привласнено гр. ОСОБА_3 , які останній перерахував собі на банківську картку № НОМЕР_2 .

Відомості, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 ) є банківською таємницею і мають важливе значення для швидкого, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, та за допомогою даної інформації можливо встановити винних у вчиненні кримінального правопорушення, або встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Обставинами, які підлягають доведенню при розгляді клопотання, згідно ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України є наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 98 Кримінального процесуального кодексу України матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, є речовими доказами по справі.

Враховуючи викладене, для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, доведенні обставин, які відповідно до ст. 91 Кримінального процесуального кодексу України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні підстави для тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: про відкриття банківських рахунків та здійснення по них банківських операцій ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , прож. АДРЕСА_4 .

З метою проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування, слідчий просила слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилася, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче остання перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 ).

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати слідчому Вінницького РУП поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 та слідчим, які входять до складу слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), відносно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , прож. АДРЕСА_4 , а саме до:

- відомостей про банківські рахунки (номери карток (рахунків), дату відкриття, дату закриття, вид рахунку, валюта, фінансові телефони тощо);

- документів справ з юридичного оформлення рахунків, передбачених Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою Правління НБУ від 12.11.03 №492, які надавались для відкриття рахунків (заява, анкета, договір, паспорт, ідент.код та інші);

- виписки про рух коштів по всіх банківських рахунках за період з 01.01.2020 по 12.08.2021, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, вхідного та вихідного залишку на кожен операційний день, контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний номер, МФО, назва банку, номер банківського рахунку), номери мобільних телефонів, які використовувались під час проведення операцій із зарахування коштів на банківські рахунки за допомогою платіжних терміналів (у тому числі ідентифікувати власників таких номерів мобільних телефонів);

- заяв про видачу готівки, заяв про переказ готівки, чеків про зняття готівки, платіжних доручень на переказ коштів, розпоряджень, довіреностей, договорів, фото осіб здійснені камерами спостереження банкоматів при знятті коштів з рахунків вищевказаних осіб;

- відомостей про банківські операції здійснені з використанням номерів мобільних телефонів НОМЕР_4 та НОМЕР_5 в період з 01.01.2020 по 12.08.2021 із зазначенням місця операції, дат, сум, призначення платежів, контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, прізвище, ім`я, по-батькові, ідентифікаційний код, МФО, назва банку, номер банківського рахунку та інш.), фото та відеофіксацію здійснені платіжними терміналами, банкомати під час операцій з переказу коштів та іншу наявну інформацію.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя