Дата документу 06.07.2021
Справа № 501/2130/21
У Х В А Л А
До слідчого судді Іллічівського міського суду Одеської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 в кому він просить надати тимчасовий доступ до документів, тобто можливість оглянути та вилучити оригінали (копії) документів та електронних копій наявної документації, які містять охоронювану законом таємницю, щодо наявної інформації по к/ НОМЕР_1 , яку оформлено на ОСОБА_5 , що перебувають у володінні Фiлiї - Одеського обласного управлiння публічного АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- надати заяви про відкриття/закриття к/ НОМЕР_1 , договору на розрахунково - касове обслуговування фізичної особи, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (мфо НОМЕР_3 ) цій фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт - банк», а також інші документи, які надавалися фізичною особою у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням к/ НОМЕР_1 ;
- надати інформацію щодо руху грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на к/ НОМЕР_1 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, зокрема: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з дня відкриття карткового рахунку/банківської карти по теперішній час;
- надати деталізацію транзакцій, здійснених переказом р2р за к/ НОМЕР_1 , із обов`язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карт/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів, фото власників цих банківських карт/рахунків, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт - Банк»;
- надати справу з оформлення к/к НОМЕР_4 в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, невід`ємні додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, тощо), а також копії документів, які стали підставою для відкриття к/ НОМЕР_1 ;
- надати копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по к/ НОМЕР_1 (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період з дня відкриття к/ НОМЕР_1 по теперішній час;
- надати інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів з к/ НОМЕР_1 , із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото, - відеоматеріалів моментів поповнення і зняття грошових коштів;
- надати статистику підключення до сервера Банку за системою «Клієнт -Банк» по к/ НОМЕР_1 , при цьому зазначити деталізацію номерів телефонів вхідних дзвінків, IP адреси та LOG файли, з моменту їх відкриття по теперішній час;
- надати наявну інформацію і копії документів щодо власника к/ НОМЕР_1 , а також щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти по ньому, із вказанням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, РНОКПП, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID карток, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;
- надати копії вхідної і вихідної кореспонденції між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (мфо НОМЕР_3 ) та власником к/ НОМЕР_1 ;
- надати довідку із зазначенням балансу по к/ НОМЕР_1 , на момент оголошення ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив наступне.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.04.2021 року до ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що в період з 25.03.2021 по 28.03.2021, невстановлена особа, шляхом обману під приводом продажу автомобіля,незаконно заволоділа грошовими коштами заявника, внаслідок чого останній отримав матеріальну шкоду.
Під час досудового розслідування в якості потерпілого було допитано громадянина ОСОБА_6 ,який повідомив що 25 березня 2021 року він зацікавився оголошенням на сайті «ОЛХ» щодо продажу автомобіля марки TOYOTAC-HR 2017р.в. В той же день заявник подзвонив за м.т. НОМЕР_5 , слухавку підняв громадянин який представився ОСОБА_7 з м. Мукачево та який є представником фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в той же день між заявником та фірмою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було підписано договір на надання послуг з купівлі і перегону транспортного засобу, даний договір гр. ОСОБА_7 відправив по соціальній мережі (мережа була прив`язана до м.т. НОМЕР_6 ) Вайбер заявнику, після чого о 16:28 (25.03.2021) заявник переказав за послугу компанії грошові кошти в розмірі 16 500 грн., даний переказ, як і наступні були переказані на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 . В подальшому 26.03 та 27.03.2021 року заявник переказав на вище вказану банківську картку грошові кошти у розмірі 280 300 грн.
Також було встановлено, що підчас перших розмов заявника та гр. ОСОБА_7 , заявник попросив його надати фото паспорту, з якого було встановлено, що заявник за телефоном розмовляв з гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Після чого 28.03.2021 року заявнику зі слів ОСОБА_7 стало відомо, що на вибраному раніше автомобілі знаходиться штраф у розмірі 4 000 Євро, та що заявнику необхідно ще заплатити 2 800 Євро, а 1 200 Євро штрафу заплатить фірма ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », так о 19:00 годин 28.03.2021 син заявника ОСОБА_9 , за допомогою мобільного додатку перерахував на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4 грошові кошти в розмірі 92 500 грн.
В подальшому гр. ОСОБА_7 28.03.2021 року перестав брати від заявника слухавку, а 31.03.201 року почав видаляти переписку із заявником у соціальній мережі Вайбер.
Під час досудового розслідування було встановлено, що гр. ОСОБА_7 може користуватись мобільним телефоном НОМЕР_7 .
В судове засідання слідчий, який був належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, не прибув, повідомив телефонограммою про неможливість прибуття в судове засідання, у зв`язку із чим слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без участі слідчого.
За клопотанням слідчого розгляд справи проведено без виклику осіб у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв`язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до наступних висновків.
У відповідності з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" № 2121-III від 7 грудня 2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам, при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПУ України до охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні слідчого зазначено, що в документах, до яких необхідно надати доступ перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » міститься інформація про власника банківської картки, а також щодо руху грошових коштів по банківських рахунках в визначений період із зазначенням місць здійснення фінансових операцій та номерів банківських рахунків по вказаним операціям. Зазначена інформація необхідна для використання як докази, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю неможливо.
За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване.
Керуючись ст.ст.110, 131-132, 163-165, КПК України,
П О С ТА Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 ОРУ № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому з групи слідчих в даному кримінальному провадженні або о/у СКПВП № 2 ОРУ № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , о/у СКП ВП № 2 ОРУ № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; старшому о/у СКПВП № 2 ОРУ № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_12 ; старшому о/у СКПВП № 2 ОРУ№ 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_13 ; о/у СКПВП № 2 ОРУ № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; старшому о/у СКПВП № 2 ОРУ № 2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_15 ; старшому о/у СКПВП № 2 ОРУ № 2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_16 , о/у СКПВП № 2 ОРУ 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; о/у СКПВП № 2 ОРУ 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; старшому о/у СКПВП № 2 ОРУ № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_19 , о/у СКПВП № 2 ОРУ № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , о/у СКПВП № 2 ОРУ 2 ГУНП в Одеській області рядовому поліції ОСОБА_21 або іншим працівникам Національної поліції Україниза дорученням слідчого в порядку ст.ст. 40, 41 КПК Українитимчасовий доступ до документів, тобто можливість оглянути та вилучити оригінали (копії) документів та електронних копій наявної документації, які містять охоронювану законом таємницю, щодо наявної інформації по к/к НОМЕР_4 , яку оформлено на ОСОБА_5 , що перебувають у володінні Фiлiї - Одеського обласного управлiння публічного АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- надати заяви про відкриття/закриття к/к НОМЕР_4 , договору на розрахунково - касове обслуговування фізичної особи, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (мфо НОМЕР_3 ) цій фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт - банк», а також інші документи, які надавалися фізичною особою у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням к/ НОМЕР_1 ;
- надати інформацію щодо руху грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на к/ НОМЕР_1 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, зокрема: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з дня відкриття карткового рахунку/банківської карти по теперішній час;
- надати деталізацію транзакцій, здійснених переказом р2р за к/ НОМЕР_1 , із обов`язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карт/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів, фото власників цих банківських карт/рахунків, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт - Банк»;
- надати справу з оформлення к/ НОМЕР_1 в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, невід`ємні додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, тощо), а також копії документів, які стали підставою для відкриття к/ НОМЕР_1 ;
- надати копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по к/ НОМЕР_1 (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період з дня відкриття к/ НОМЕР_1 по теперішній час;
- надати інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів з к/ НОМЕР_1 , із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото, - відеоматеріалів моментів поповнення і зняття грошових коштів;
- надати статистику підключення до сервера Банку за системою «Клієнт -Банк» по к/ НОМЕР_1 , при цьому зазначити деталізацію номерів телефонів вхідних дзвінків, IP адреси та LOG файли, з моменту їх відкриття по теперішній час;
- надати наявну інформацію і копії документів щодо власника к/к НОМЕР_4 , а також щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти по ньому, із вказанням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, РНОКПП, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID карток, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;
- надати копії вхідної і вихідної кореспонденції між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (мфо НОМЕР_3 ) та власником к/ НОМЕР_1 ;
- надати довідку із зазначенням балансу по к/ НОМЕР_1 , на момент оголошення ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю.
Роз`яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ст.382 КК України за умисне невиконання вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню - передбачена кримінальна відповідальність.
Роз`яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що ч.1 ст.166 КПК України передбачає, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя