Провадження № 1-кс/932/2103/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 травня 2021 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001685 від 03.07.2019 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України, -
в с т а н о в и в:
слідчий СВ ВП № 7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням, погодженим прокурором Центральної окружної прокуратуру м. Дніпра ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001685 від 03.07.2019 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовано тим, що 03.07.2019 року до СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від засновника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , щодо вчинення невідомими особами з використанням завідомо підроблених документів протиправних дій направлених на внесення та реєстрацію трьох змін у державному реєстрі вказаної юридичної особи, як вказує слідчий, вказані дії були виконані нотаріусом ОСОБА_6 .
З 11 жовтня 2007 року єдиним власником та директором вказаного підприємства є ОСОБА_5 , який по даному кримінальному провадженню має процесуальний статус потерпілої особи.
Слідчий вказує, що даному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на праві власності належить майновий виборчий комплекс площею 1813 кв., який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , інше нерухоме майно та обладнання, вартість якого складає 17606200, що перевищує 500 неоподаткованих мінімумів доході громадян, згідно довідки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 11 липня 2019 року.
На підставі ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_7 від 02 вересня 2019 року, зобов`язано керівника ІНФОРМАЦІЯ_4 надати слідчому ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю їх подальшого вилучення.
Слідчий вказує, що у результаті проведення тимчасово доступу встановлено, що на протоколі № 2019/05/24 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 24 травня 2019 року було засвідчено підпис ОСОБА_5 який зроблено в присутності приватного нотаріуса ОСОБА_9 , особу ОСОБА_5 - встановлено, а дієздатність останнього перевірена приватним нотаріусом ОСОБА_9 .
У клопотанні вказано, що згідно єдиного реєстру нотаріусів України, Приватного нотаріуса ОСОБА_9 не існує. Зареєстрована лише ОСОБА_9 .
Сторона обвинувачення вказує, що діями осіб, які фігурують у матеріалах провадження як громадянки Грузії ОСОБА_10 , яка використовує ІПН України НОМЕР_1 , та паспорт ID НОМЕР_2 , діючи у змові та з корисливих мотивів з громадянином України ОСОБА_11 , використовуючи підроблені печатки приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , якої насправді не існує, зробили підроблені документи у вигляді довіреності від 31.08.2019 року від імені ОСОБА_5 , підробили його підпис, та печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 31 травня 2019 року використовуючи завідомо підроблені документи, подали їх на перереєстрацію приватному нотаріусу ОСОБА_6 .
Приватний нотаріусу ОСОБА_12 на підставі наданих йому підроблених документів, зокрема договору купівлі продажу частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », акту приймання передачі частки у статутному капіталі вказаного товариства, провів державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи.
У результаті цих реєстраційних дій, потерпілого ОСОБА_5 було незаконно виключено з засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заміщено с посади директора на ОСОБА_10 .
Згідно внутрішнього опису документів реєстраційної справи №_1224_008362_82 стороною обвинувачення встановлено, що в описі зазначено: «квитанція про сплату адміністративного збору за скорочення термінів державної реєстрації» та «квитанції про сплату адміністративного збору», на підставі чого виникла необхідність у вилученні вищевказаних квитанцій для встановлення способу та місця отримання від платника платежу згідно квитанції № 0000395 від 31 травня 2019 року та № 0000396 від 31 травня 2019 року, даних щодо платника згідно вказаних квитанцій, а також способу підтвердження здійснення платежу та підтвердження відомостей про платника, на підставі чого і виникла необхідність у вказаному клопотанні слідчого.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, подав слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити його в повному обсязі та розглянути дане клопотання у його відсутність.
Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не викликався, з метою збереження документів.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що вказані слідчим документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0001685 від 03.07.2019 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 0001685 від 03.07.2019 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України, як докази у даному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого слід задовольнити.
За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в:
клопотання слідчого СВ ВП № 7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001685 від 03.07.2019 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації щодо способу та місця отримання від платника платежу згідно квитанції № 0000395 від 31.05.2019 року та № 0000396 від 31.05.2019 року, даних щодо платника згідно вказаних квитанцій, а також способу підтвердження здійснення платежу та підтвердження відомостей про платника та оригіналів квитанції № 0000395 від 31.05.2019 та № 0000396 від 31.05.2019, а також інших документів котрі додаються до вищевказаних квитанцій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1