УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10.08.2021 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000411 від 13.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, 12.03.2021 на адресу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення за фактом заволодіння об`єктом нерухомості, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яке перебуває у статусі спадкової маси, за попередньою змовою рядом невстановлених осіб.

В ході досудового розслідування встановлено, що малолітня ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 поставлена на первинний облік після смерті її матері громадянки ОСОБА_6 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_3 . Розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_4 малолітній ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надано статус дитини-сироти. В подальшому, розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_4 малолітній ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , призначено опікуном рідну бабу громадянку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_6 . 14.08.2020, наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 дитина тимчасово влаштована у сім`ю громадянина ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (рідний батько), який проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

29.10.2020, на підставі рішення Малиновського районного суду м. Одеси (Справа №521/13933/20) встановлено, що громадянин ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 є батьком ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яку було народжено громадянкою ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , у зв`язку з чим, прізвище малолітньої ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 змінено на ОСОБА_12 .

Так, відповідно до ч. 1 ст. 1261 Цивільного кодексу України, малолітня ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , має право на спадкування за законом у першу чергу після смерті її матері громадянки ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та право на спадкування за правом представлення після смерті баби громадянки ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_6 . Як стало відомо уповноваженим представникам ІНФОРМАЦІЯ_4 , як органу опіки та піклування, в ході підготовки документів для відкриття спадкової справи щодо майна, яке на момент смерті належало померлим ОСОБА_11 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , днем, наступним після смерті гр. ОСОБА_8 , приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , було посвідчено Договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 (серія та №6880 від 06.08.2020) та здійснено державну реєстрацію прав та їх обтяжень (індексний номер 53477732 від 06.08.2020).

Додатково встановлено, що відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна, власником квартири АДРЕСА_3 стала громадянка ОСОБА_14 .

Так, відповідно до ч. 2 ст. 1220 Цивільного кодексу України, часом відкриття спадщини є день смерті особи або день, з якого вона оголошується померлою (ч. 3 ст. 46 ЦК України). Тобто, квартира АДРЕСА_3 є спадковим майном від 05.08.2020, після смерті померлої ОСОБА_8 .

Так, відповідно до ч. 4 ст. 1268 ЦК України встановлено, що малолітня, неповнолітня, недієздатна особа, а також особа, цивільна дієздатність якої обмежена, вважаються такими, що прийняли спадщину, крім випадків, встановлених ч.ч. 2-4 ст. 1273 ЦК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що уповноваженими представниками ІНФОРМАЦІЯ_4 , як органу опіки та піклування, дозвіл на відмову від прийняття спадщини, належної малолітній ОСОБА_7 достовірно не надавався. Додатково встановлено, що рідним батьком ОСОБА_15 , громадянином ОСОБА_9 дозвіл на відмову від прийняття спадщини, належної малолітній ОСОБА_7 достовірно не надавався.

Враховуючи, що баба малолітньої ОСОБА_15 , громадянка ОСОБА_8 померла ІНФОРМАЦІЯ_6 , дитина вже вважалась такою, що прийняла спадщину після смерті баби в пор. ч. 1 ст. 1266 ЦК України.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що 06.08.2020 о 07 год. 49 хв. приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_13 було посвідчено Договір купівлі-продажу квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Так, відповідно до змісту вказаного Договору «…що підписалися нижче: ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_1 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , що діяла від імені ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_2 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі Довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_13 від 03.08.2020 за реєстровим № 6842, далі «Продавець», з однієї сторони та ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_3 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , далі «Покупець», з другої строни, діючи вільно, цілеспрямовано, свідомо і добровільно, розумно та на власний розсуд…уклали цей договір про таке: ОСОБА_8 , передала у власність (продала), а ОСОБА_14 , прийняла у власність (купила) квартиру АДРЕСА_3 та в цілому складається з однієї житлової кімнати, житловою площею 17,9 кв.м.; загальною площею 26,5 кв.м…».

Крім того, в ході тимчасового доступу, здісненого в пор. ст.ст. 103-107, ст. 165 КПК України у приміщенні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , отримано належним чином завірені копії документів, що виступили правовими підставами для видачі та посвідчення 06.08.2020 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_13 Договору купівлі-продажу квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 від 06.08.2020, зареєстрованого в реєстрі вчинення нотаріальних дій за №6880, в тому числі належним чином завірені копії Довіреності від 03.08.2020, посвідченої приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_13 у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_6 , зареєстрованої в реєстрі вчинення нотаріальних дій за № 6842. Так, відповідно до змісту Довіреності від 03.08.2020, зареєстрованої в реєстрі вчинення нотаріальних дій за № 6842 «… ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_2 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , цією Довіреністю уповноважує ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_1 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , … РОЗПОРЯДЖАТИСЯ (продати) належну ОСОБА_17 частку квартири під АДРЕСА_3 …».

В ході досудового розслідування достовірно встановлено, що громадянка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , померла ІНФОРМАЦІЯ_6 у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_6 , що підтверджується лікарським свідоцтвом про смерть від 05.08.2020 за № 383, виданим заступником директора з медичної частини (сімейним лікарем) КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОМР ОСОБА_18 , про що керівництвом відповідного закладу було сповіщено громадянку ОСОБА_14 .

Також, відповідно до показань свідка агента з поховання померлих, громадянина ОСОБА_19 , саме ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 у вечірній час, було особисто передано агенту з поховання померлих ОСОБА_19 оригінал паспорта померлої ОСОБА_8 , з метою здійснення поховання померлої ОСОБА_8 .

Додатково встановлено, що 25.02.2021 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_20 , зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_3 за громадянкою ОСОБА_21 , на підставі Договору дарування, серія та номер 253 від 25.02.2021, стороною (дарувальником) за якою виступила громадянка ОСОБА_14 .

Також, відповідно до п.6 ч.1 ст.248 ЦКУ представництво за довіреністю припиняється у разі смерті особи, яка видала довіреність, оголошення її померлою, визнання її недієздатною або безвісно відсутньою, обмеження її цивільної дієздатності.

Викладені факти підтверджуються допитом законного представника потерпілої ОСОБА_9 ; Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна; документами, долученими до матеріалів кримінального провадження ІНФОРМАЦІЯ_4 в пор. ст. 214 КПК України; протоколом тимчасового доступу до речей і документів, здійсненого в пор. ст.ст. 103-107, ст. 165 КПК України у приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_13 ; протоколом допиту свідка директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_22 ; протоколом допиту свідка директора з медичної частини (сімейного лікаря) КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОМР ОСОБА_18 ; протоколом допиту свідка агента з поховання померлих, громадянина ОСОБА_19 ; протоколом тимчасового доступу до речей і документів, здійсненого в пор. ст.ст. 103-107, ст. 165 КПК України в ІНФОРМАЦІЯ_12 .

З урахуванням встановлених обставин, в діях ряду невстановлених осіб, які шляхом змови, у період часу з 05.08.2020 по 06.08.2020, достовірно усвідомлюючи, що власник майна, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 помер ІНФОРМАЦІЯ_6 та має після себе неповнолітніх спадкоємців, а також те, що відповідно до ч. 2 ст. 1220 Цивільного кодексу України, часом відкриття спадщини є день смерті особи та відповідно до ч. 4 ст. 1268 ЦК України малолітня, неповнолітня, недієздатна особа, а також особа, цивільна дієздатність якої обмежена, вважаються такими, що прийняли спадщину, заволоділи об`єктом нерухомості, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто вбачаються ознаки заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), вчиненого за попередньою змовою, тобто ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Так, згідно довідки з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ») (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ) зареєстровано 01.11.2019 та здійснює діяльність з надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для осіб похилого віку та інвалідів основний (КВЕД 88.10).

На підставі викладеного, з метою встановлення усього кола свідків, які фактично перебували поряд із ОСОБА_8 станом на момент смерті останньої, виникла необхідність у ознайомленні та отриманні інформації відносно встановлення інформації як на електронних, так і на паперових носіях відомостей (даних з персоніфікованого обліку) з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування працівників, за яких звітувало ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ), узяте на облік в органі ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Враховуючи те, що склад відомостей з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування, свідчить про їх належність до персональних даних та конфіденційної інформації про особу, отримання яких у кримінальному провадженні можливе в порядку тимчасового доступу до речей і документів, виникла необхідність у зверненні до слідчого судді із відповідним клопотанням.

На підставі вищевикладеного, в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення злочину, усунення неповноти досудового розслідування та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів виникла необхідність у проведенні заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 , розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , а саме: до інформації як на електронних, так і на паперових носіях відомостей (даних з персоніфікованого обліку) з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування працівників, за яких звітувало ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ), узяте на облік в органі ІНФОРМАЦІЯ_14 , інформації відносно взяття на облік платника єдиного внеску (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ), кількості працевлаштованих осіб в ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), з наданням належним чином завірених копій документів, що посвідчують їх осіб (ПІБ, РНОКПП, копії паспортів тощо) та інформації щодо нарахування заробітної плати вказаним працівникам за період часу з 01.07.2020 по 31.08.2020, з подальшою можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 , розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , що може виступати доказами по даному провадженню і має суттєве значення для розгляду кримінального провадження.

До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність слідчого.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали, долучені до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчим в клопотанні доведено наявність обґрунтованої підозри щодо можливого вчинення зазначених кримінальних правопорушень, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні речах та документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення.

Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000411 від 13.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_15 надати (забезпечити) слідчим СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , а також іншим слідчим з числа слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню, процесуальному керівнику у кримінальному провадженні - прокурору Київської окружної прокуратури міста Одеси Одеської області ОСОБА_24 іншим процесуальним керівникам по вказаному кримінальному провадженню тимчасовий доступ до інформації та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 , розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , а саме: до інформації як на електронних, так і на паперових носіях відомостей (даних з персоніфікованого обліку) з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування працівників, за яких звітувало ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ), узяте на облік в органі ІНФОРМАЦІЯ_14 , інформації відносно взяття на облік платника єдиного внеску (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ), кількості працевлаштованих осіб в ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ), з наданням належним чином завірених копій документів, що посвідчують їх осіб (ПІБ, РНОКПП, копії паспортів тощо) та інформації щодо нарахування заробітної плати вказаним працівникам за період часу з 01.07.2020 по 31.08.2020, з подальшою можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 .

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_15 ,що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1