Справа № 632/1634/21
провадження № 1-кс/632/123/21

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2021 року місто Первомайський

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному 05 серпня 2021 року до ЄРДР за № 0000148, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, який призначений в даному кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, з можливістю тимчасового вилучення у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 голова правління ОСОБА_4 , інформації стосовно банківської карти № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , а саме: інформації на паперовому та/або електронному носії стосовно банківської карти № НОМЕР_1 , що належить зазначеній особі щодо руху грошових коштів, отримання, зняття, пересилання, адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату, де здійснювались операції з грошовими коштами в період часу з 00.00 годин 26.05.2021 по 23 годину 59 хв. 26.05.2021; з 00.00 годин 27.06.2021 по 23 годину 59 хв. 27.06.2021; з 00.00 годин 29.06.2021 по 23 годину 59 хв. 29.06.2021; з 00.00 годин 30.06.2021 по 23 годину 59 хв. 30.06.2021; з 00.00 годин 01.07.2021 по 23 годину 59 хв. 01.07.2021, а також зображення (фото, або відео файли), особи, яка знімала грошові кошти

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СВ ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській областіздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено 05 серпня2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, вчиненого за наступних обставин.

Так, станом на 26 липня 2021 року невстановлена особа, перебуваючи за адресою: Харківська область, місто Первомайський шляхом обману та зловживання довірою заволоділа мобільними телефоном за допомогою якого оформила на ОСОБА_6 кредити у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 01 червня 2021 року на суму 2250 грн., « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 05 червня 2021 року на суму 4700 грн., « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 20 червня 2021 року на суму 500 грн., « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 29 червня 2021 року на суму 1000 грн., « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 01 липня 2021 року на суму 1600 грн., чим завдала потерпілій матеріальної шкоди на загальну суму 10050 гривень.

В ході досудового розслідування в якості потерпілої була допитана ОСОБА_6 , а в якості свідка ОСОБА_5 , які надали показання, що за своїм змістом відповідають викладеному вище.

Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, хоча про день, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Оскільки, згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З урахуванням того, що лише за аналізом вказаних даних можливо отримати відомості про особу (осіб), яка заволоділагрошовимикоштами, слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених вище даних, оскільки в інший спосіб неможливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали, додані до клопотання, містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування кримінального правопорушення, зареєстрованого у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 05серпня 2021 року.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК Українидо охоронюваної законом таємниці, яка міститися в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Стаття 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачає, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк.

Зокрема такою таємницею є відомості про: банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, а також інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Заслухавши сторону кримінального провадження з боку обвинувачення, дослідивши надані матеріали, вважаю, що слідчий довів можливість використання в якості доказів вказаних вище відомостей щодо руху грошових коштів по картковому рахунку, який був відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, слідчий суддя доходить висновку, що лише дослідивши наведені дані можливо встановити особу або осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст.190 КК України, оскільки в інший спосіб цього зробити неможливо.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі і документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000148, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, доходжу висновку, що клопотання є законним і обгрунотованим, а тому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , головою правління якого є ОСОБА_4 інформації стосовно банківської карти № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , а саме: інформації на паперовому та/або електронному носії стосовно банківської карти № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 щодо руху грошових коштів, отримання, зняття, пересилання, адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату, де здійснювались операції з грошовими коштами в період часу з 00.00 годин 26.05.2021 по 23 годину 59 хв. 26.05.2021; з 00.00 годин 27.06.2021 по 23 годину 59 хв. 27.06.2021; з 00.00 годин 29.06.2021 по 23 годину 59 хв. 29.06.2021; з 00.00 годин 30.06.2021 по 23 годину 59 хв. 30.06.2021; з 00.00 годин 01.07.2021 по 23 годину 59 хв. 01.07.2021, а також зображення (фото, або відео файли), особи, яка знімала грошові кошти.

Ухвала дійсна по 27 жовтня 2021 року, включно.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але проти неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя:ОСОБА_1