УХВАЛА Іменем України
м. Балаклія 19 травня 2021 року Справа №610/380/21 Провадження №1-кс/610/327/2021

Кримінальне провадження
№0000049

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

установив:

До суду надійшло вказане клопотання, яке було погоджене з прокурором. Клопотання обґрунтоване тим, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000049 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст.307 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, до ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява про те, що гр. ОСОБА_3 , що мешкає у місті Балаклія Харківської області, за попередньою змовою із гр. ОСОБА_4 , групою осіб незаконно займаються збутом психотропних засобів на території міста.

Для отримання інформації про осіб, які вчинили злочин, збирання доказів та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

У судове засіданні слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, його неявка не перешкоджає розгляду справи.

Дослідивши клопотання і надані матеріали, вбачається можливість задоволення клопотання виходячи із наступного.
Слідчий просить надати йому право тимчасового доступу та вилучення інформації, яка знаходиться у банківській установі. Вказана інформація може мати значення доказів у даному кримінальному провадженні, що здійснюється за ознаками ч.2 ст.307 КК України.

Наведені обставини підтверджені матеріалами, наданими разом із клопотанням.
Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, слідчим відділенням Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000049. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) були внесені 14.01.2021 з кваліфікацією за ч.2 ст.307 КК України.
Згідно з витягом з ЄРДР за кримінальним провадженням №0000049 з кваліфікацією за ч.2 ст.307 КК України, до Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява про те, що гр. ОСОБА_3 , що мешкає у місті Балаклія Харківської області, за попередньою змовою групою осіб незаконно займається збутом психотропних засобів на території міста Балаклія.

27.03.2021 в ході огляду місця події ОСОБА_5 , поблизу будинку АДРЕСА_1 добровільно видано полімерний згорток з порошкоподібною речовиною, мобільний телефон марки «Lenovo», що належить ОСОБА_5 , через який було придбано порошкоподібну речовину.

Крім цього, в ході проведення оперативної закупівлі, в мобільному телефоні, який належить ОСОБА_5 , виявлено мобільний додаток «Telegram», в якому була переписка з оператором під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якої стало відомо, що невідома особа, 27.03.2021 в ході проведення оперативної закупівлі психотропної речовини вказала електронний гаманець користувача платіжної системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , на який було перераховано кошти.
Під час проведення огляду речового доказу та зняття інформації з інтернет мережі без використання засобів подолання логічного захисту інформації від 27.04.2021, встановлено, що при відтворенні файлу 37836193.xlsx за допомогою програмного забезпечення на службовому комп`ютері « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мається інформація щодо рахунків: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_1 , відкритих користувачем № НОМЕР_5 та зареєстрованих на email: ІНФОРМАЦІЯ_5 19.10.2020 з із усіма наявними виводами грошових коштів із вищезазначених рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_1 )на банківські картки.
За допомогою бази даних « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та програмного забезпечення службового комп`ютеру, а саме інтернет браузера « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було встановлено, що за вказаними BIN банківська картка № НОМЕР_6 видана банком « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; банківська картка за номером НОМЕР_7 видана банком « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; банківська картка за номером НОМЕР_8 видана банком « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; банківська картка за номером НОМЕР_9 видана банком « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; банківська картка за номером НОМЕР_10 видана банком « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; банківська картка за номером НОМЕР_11 видана банком « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; банківська картка за номером НОМЕР_12 видана банком « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; банківська картка за номером НОМЕР_13 видана банком « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; банківська картка за номером НОМЕР_14 видана банком « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; банківська картка за номером НОМЕР_15 видана банком « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Місце реєстрації Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_11 »: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , місцезнаходження Філії " ІНФОРМАЦІЯ_12 " акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_11 ": АДРЕСА_3

У відповідності до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
З огляду на те, що інформація про надання тимчасового доступу до якої просить слідчий, а саме: відомостей, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для кримінального провадження, інформація, яка в них міститься може бути використана як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести неможливо, вбачається наявність належних правових підстав для надання слідчий до них права тимчасового доступу.
Оскільки для досягнення мети отримання доступу до вищезазначеної інформації необхідне її вилучення, у відповідності до з ч.7 ст.163 КПК України слід надати слідчому можливість її вилучити.
Слідчий ОСОБА_6 не включений до групи слідчих, а тому в частині надання йому права доступу клопотання задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 право тимчасового доступу право тимчасового доступу до документів у паперовому та електронному виді, які містять:

-інформацію, щодо дати та часу створення банківських карток за № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ;

-інформацію щодо осіб (особи), яким належать вказані картки із зазначенням повних анкетних даних вказаних осіб (особи) (прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, адреса реєстрації та/або проживання;

-інформацію щодо осіб (особи), які мають право користування вказаними банківськими картками (у разі такої можливості);

-інформацію про рух грошових коштів за банківськими картками № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , з обов`язковим зазначенням дат платежів, номерів платіжних документів, сум за дебетом і кредитом, платників і одержувачів в період 26.03.2021 по 19.05.2021;

- фото та відеоматеріали зняття грошових коштів з картки за вказаний строк,

які знаходяться в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_2 ), через Філію "Харківське головне регіональне управління" Акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", розташовану за адресою: АДРЕСА_3 ,

а також надати слідчим право вилучення вказаних документів.

Зобов`язати Акціонерне товаристо комерцйний банк " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", надати (забезпечити) зазначеним слідчим тимчасовий доступ до вказаних документів та надати їм можливість вказані документи вилучити.

Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя