У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23.06.2021 Справа №607/10936/21

(провадження № 1-кс/607/3578/2021)

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_6 , погодженого з прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_7 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 10.08.2020р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 199 КК України, про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання щодо:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянка України, проживає та зареєстрована: АДРЕСА_1 , одружена, не працює, на утриманні 1 малолітня дитина, раніше не судима,

яка підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

22.06.2021р. слідчий за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді із зазначеним клопотанням, у якому просить застосувати щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, у зв`язку із чим покласти на неї наступні обов`язки: прибувати за першою вимогою до слідчого, прокурора чи суду; не відлучатися за межі населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця проживання або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні; здати на зберігання до органу досудового розслідування свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Клопотання мотивоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , спільно із ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , протягом 2020 року, здійснюють незаконне виготовлення алкогольних напоїв, їх зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв з обклеєними підробленими марками акцизного податку. Впродовж періоду з початку липня 2020 року (більш точну дату та час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим) до 03 грудня 2020 року (більш точну дату та час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим) ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , діючи в складі організованої групи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , незаконно виготовили з метою збуту невстановлену на даний час досудовим слідством кількість водно-спиртової суміші, під виглядом горілки, яку розлили у скляні пляшки об`ємом 0,5 л., з метою збуту та яку в подальшому збував ОСОБА_8 . Так, ОСОБА_8 , діючи згідно попередньо розробленого злочинного плану, протягом липня 2020 року підшукав для конспіративного незаконного виготовлення і зберігання алкогольних напоїв та з липня 2020 року використовував приміщення за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , яке є закритим приміщенням з обмеженим доступом до нього і дозволяє здійснювати незаконну діяльність з приховуванням від сторонніх осіб. Крім того, ОСОБА_8 частину придбаних матеріалів, обладнання та сировину для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а саме: клей, скотч, корки, лійки, шланги, пластикові ємкості різних об`ємів, скляну тару та водно-спиртову суміш, привіз та розвантажив за адресою: АДРЕСА_1 , автомобілем «Volkswagen T4», реєстраційний номер НОМЕР_1 , з метою їх практичного використання у незаконному виготовлені алкогольних напоїв. В подальшому, в липні 2020 року (більш точну дату та час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим), ОСОБА_8 спільно із ОСОБА_4 та ОСОБА_9 обладнали та пристосували дане приміщення для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, з метою подальшого їх збуту ОСОБА_8 . В подальшому, в липні 2020 року (більш точну дату та час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим), ОСОБА_8 спільно із ОСОБА_4 та ОСОБА_9 обладнали та пристосували дане приміщення для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, з метою подальшого їх збуту ОСОБА_8 .. В подальшому, протягом періоду з початку липня 2020 року (більш точну дату та час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим) до початку грудня 2020 (більш точну дату та час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим), ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, діючи у складі організованої групи, відповідно до відведених ролей, для реалізації спільного умислу та досягнення кінцевої мети наміченого плану, відомого всім її учасникам, не маючи спеціального дозволу (ліцензії) на виготовлення, зберігання та продаж підакцизних товарів, у тому числі алкогольних напоїв, всупереч вимогам ст. 226 Податкового Кодексу України, Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , здійснювали незаконне виготовлення алкогольних напоїв з метою збуту, а саме: спиртосуміші під виглядом горілки наступним чином. Так, ОСОБА_8 , за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , виготовляв спиртосуміш шляхом розведення спирту водою у пропорції 2 до 3, а при виготовленні водно-спиртової суміші типу коньяк використовував аналогічну пропорцію із додаванням ароматичних концентратів. В подальшому ОСОБА_8 незаконно виготовлену водно-спиртову суміш в пластикових ємкостях різних об`ємів перевіз автомобілем «Volkswagen T4», реєстраційний номер НОМЕР_1 , до місця проживання ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_1 , де спільно із ОСОБА_9 розвантажив незаконно виготовлені алкогольні напої з метою їх подальшого розливу у скляну тару, закорковування та упакування. Після цього ОСОБА_4 готову водно-спиртову суміш, яка отримана в результаті розведеного спирту із водою у пропорції 2 до 3, яку ОСОБА_8 виготовив за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 та привіз своїм автомобілем за місцем проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1 через пластикову ємкість з прикріпленим до неї шлангом розливала у скляні пляшки об`ємом 0.5 л., які попередньо ОСОБА_4 мила у пристосованій ємкості, з обклеєними етикетками горілки різних виробників, а при необхідності такі наклейки наклеювала сама на скляні пляшки та, які після розливу закорковувала корками, після чого поміщала у пластикові та поліетиленові ящики з картонним дном по 20 скляних пляшок в один такий ящик, які зберігала їх за місцем проживання з метою подальшого збуту. Крім того, протягом періоду з початку липня 2020 року (більш точну дату та час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим) до 03 грудня 2020 року (більш точну дату та час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим) ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , діючи в складі організованої групи по місцю свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , незаконно виготовили з метою збуту невстановлену на даний час досудовим слідством кількість водно-спиртової суміші, під виглядом горілки, яку розлили у скляні пляшки об`ємом 0,5 л., з метою збуту та яку в подальшому збував ОСОБА_8 . Протягом періоду з серпня 2020 року (більш точну дату та час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим) до 03 грудня 2020 року (більш точну дату та час в ході досудового слідства встановити не виявилося можливим) ОСОБА_8 збував незаконно виготовлені алкогольні напої обклеєні підробленими марками акцизного податку різним особам на території Тернопільської, Івано-Франківської та Львівської областей. Подальші злочинні дії ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 викриті та припинені працівниками правоохоронних органів, які 03.12.2020р. провели обшуки за результатами яких виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої, обладнання, сировину, які використовувались для виготовлення алкогольної продукції. Згідно з висновками експертів Тернопільського НДЕКЦ МВС України, встановлено, що смужки паперу, які схожі на марки акцизного податку, виготовлені не на державному спеціалізованому підприємстві, що здійснює випуск марок акцизного податку, а алкогольні напої не відповідають вимогам ДСТУ.

Слідчий зазначає, що 04.12.2020р. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 (в редакції статті із змінами, внесеними згідно Законів №5283-VI від 18.09.2012, №71-VIII від 28.12.2014). Надалі, із урахуванням зібраних доказів 31.03.2021р. ОСОБА_4 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 (в редакції статті зі змінами, внесеними згідно Закону №2628-VIII від 23.11.2018), ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 (в редакції статті зі змінами, внесеними згідно Закону №2628-VIII від 23.11.2018). Вина підозрюваної, на думку слідчого, повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Метою застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_4 є забезпечення виконання покладених на неї процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватись від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення. Підставою застосування до ОСОБА_11 запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України.

Посилаючись на вищенаведене, на думку слідчого, існує необхідність у застосуванні щодо ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, який відповідає характеру та тяжкості діянь, які інкримінуються підозрюваній, обсягу пред`явленої підозри, буде достатнім для забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків, а також для запобігання вищевказаних ризиків.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, наведених у ньому, та просив його задовольнити.

Захисник - адвокат ОСОБА_5 у судовому засіданні не заперечив проти застосування запобіжного заходу.

ОСОБА_4 не заперечила проти задоволення клопотання.

Заслухавши пояснення, вивчивши клопотання з додатками, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Так, слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 10 серпня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України.

Як убачається із клопотання, 04 грудня 2020 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

31 березня 2021 року їй повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, а саме: незаконному виготовлені алкогольних напоїв, вчиненому організованою групою; незаконному зберіганні з метою збуту незаконного виготовлених алкогольних напоїв, вчинених організованою групою.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Частиною 7 ст. 194 КПК України визначено, що обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

На думку слідчого судді, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, що підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: повідомленням про вчинення кримінального правопорушення від 06 серпня 2020 року; висновками експерта №3/3-359/20 від 04 вересня 2020 року, № 2/2-313/20 від 07 грудня 2020 року, №СЕ-19/120-20/11535-МРВ від 04 грудня 2020 року, №СЕ-19/120-20/11538-ТД від 04 грудня 2020 року; протоколом проведення обшуку від грудня 2020 року; ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області про арешт тимчасово вилученого майна (справа №607/21301/20) від 09 грудня 2020 року.

Згідно з вимогами ст. 198 КПК України, висловлені в ухвалі слідчого судді, суду за результатами розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу висновки щодо будь-яких обставин, які стосуються суті підозри, обвинувачення, не мають преюдиціального значення для суду під час судового розгляду або для слідчого чи прокурора під час цього або іншого кримінального проваджень.

На даній стадії досудового розслідування слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті. Суд не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності та допустимості для вини особи у вчиненні кримінального правопорушення чи її відсутності, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього заходу забезпечення кримінального провадження, одним із яких є запобіжний захід, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до практики Європейського суду «розумна підозра у вчиненні кримінального злочину, про яку йдеться у ст. 5 параграф 1 (с) Конвенції, передбачає «наявність обставин або відомостей, які переконали б неупередженого спостерігача, що ця особа, можливо, вчинила злочин». Існування «обґрунтованої підозри» розглядається як необхідна, а при первісному обранні навіть іноді неодмінна і достатня підстава для арешту.

Згідно з усталеною практикою ЄСПЛ (наприклад, пункт 32 рішення у справі Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom від 30.08.1990 (заяви № 12244/86, 12245/86; 12383/86) термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (пункт 175 рішення ЄСПЛ від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» (заява № 42310/04).

Окрім наявної обґрунтованої підозри, слідчий суддя вважає, що у даному кримінальному провадженні існують ризики, наведені слідчим у клопотанні про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання та доведені прокурором в судовому засіданні, а саме підозрювана може: переховуватись від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення.

Наявність вказаних ризиків обумовлюється тим, що ОСОБА_4 , усвідомлюючи міру покарання, яке загрожує їй у випадку визнання її винною у вчиненні кримінальних правопорушень, у яких вона підозрюється, які є нетяжкими злочинами, може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду. З огляду на багатоепізодну діяльність, органом досудового розслідування проводяться слідчо-розшукові заходи, спрямовані на встановлення місцезнаходження незаконно виготовлених алкогольних напоїв, обставин їх купівлі та доставки у місця зберігання та обставин її збуту, обставин одержання грошових коштів від збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, відтак підозрювана може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. На даний час досудовим розслідуванням не встановлено усіх свідків та очевидців кримінального правопорушення, вказані особи не допитані. Деякі з них можуть бути відомі ОСОБА_4 , тому є ризик, що вона особисто чи через третіх осіб може незаконно впливати на свідків з метою дачі ними неправдивих показань, а суд оцінює показання, отримані безпосередньо під час судового розгляду обвинувального акту. Також, з огляду на багатоепізодність кримінальних правопорушень, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_4 , наявний ризик того, що підозрювана може вчинити інше кримінальне правопорушення.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 02 червня 2021 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000024 від 10 серпня 2020 року, продовжено на дев`ять місяців.

За встановлених обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є обґрунтоване і доведене, а застосування до підозрюваної ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання в даному випадку відповідатиме її особі, обставинам вчиненого кримінального правопорушення і на даному етапі досудового розслідування такий захід забезпечення кримінального провадження виправдовує таке втручання у право підозрюваної на особисту свободу та недоторканість.

Беручи до уваги, що особисте зобов`язання є найбільш м`яким запобіжним заходом, враховуючи вимоги ст. 178 КПК України, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваної ОСОБА_4 , слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого слід задовольнити та застосувати до ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, у зв`язку із чим покласти на підозрювану обов`язки, передбачені ч. 5, ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за першою вимогою до слідчого, прокурора чи суду; не відлучатися за межі населеного пункту, в якому вона зареєстрована та проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця проживання або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками та підозрюваним ОСОБА_8 у кримінальному провадженні; здати на зберігання до органу досудового розслідування свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

У зв`язку з наведеним клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 176-179, 193, 194, 196, 290, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Застосувати до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді особистого зобов`язання, поклавши на підозрювану обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, до 21.08.2021 року, а саме:

- прибувати за першою вимогою до слідчого, прокурора чи суду;

- не відлучатися за межі населеного пункту, в якому вона зареєстрована та проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками та підозрюваним ОСОБА_8 у кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до органу досудового розслідування свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити ОСОБА_4 , що у разі невиконання зазначених обов`язків до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід, а також накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у даному кримінальному провадженні.

Вручити підозрюваній копію ухвали про застосування запобіжного заходу негайно після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1