Справа № 138/2428/20
Провадження №:1-кс/138/328/21

УХВАЛА
Іменем України

29 липня 2021 року м.Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в примі-щенні Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, яка містить охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного 23.04.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000038

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 підписано акти виконаних робіт та здійснено оплату за договором підряду № 24 від 13.12.2019, однак підрядником не в повному обсязі виконано роботи щодо реконструкції головного корпусу окружної лікарні для розміщення рентгенопераційного блоку з ангіографом по АДРЕСА_1 , чим заподіяно розтрату бюджетних коштів групою осіб за попередньою змовою.

По даному факту 23.04.2020 відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслі-дувань № 0000038, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування слідчим у провадженні, відповідно до

ст.93 КПК України (збирання доказів), до ІНФОРМАЦІЯ_2 14.07.2020 направлено запит на отримання оригіналів договірної документації (договори технічного нагляду, договори підряду, зокрема договір підряду № 24 від 13.12.2019, укладений між замовником, ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі заступника директора ОСОБА_4 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_5 ), проектно-кошторисної документації, загального журналу робіт, проекту виконання робіт, актів виконаних робіт, актів на закриття прихованих робіт, платіжних доручень, документів на придбання паливно-мастильних матеріалів, які використовувались підряд-ником, декларацій про початок виконання будівельних робіт за період 2019-2020 років, актів готовності об`єкта до експлуатації, а саме по об`єкту: «Реконструкція головного корпусу окружної лікарні для розміщення рентгеноопераційного блоку з ангіографом по АДРЕСА_1 ».

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 28.08.2020 у наданні оригіналів вказаної документації слідчому відмовлено, посилаючись на чинні норми Кримінального процесуального кодексу України, зокрема на главу 15 та частину 2 статті 159 вказаного кодексу тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ухвали ІНФОРМАЦІЯ_5 було здійснено виїмку оригіналів всієї документації, пов`язаної з ремонтом вказаного об`єкту. Після чого, слідчим призначено судову будівельно-технічну експертизу.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що номер кредитного рахунку генпідрядника Товариство з обмеженою діяльністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », місцезнаходження: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , банком отримувачем є

ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м.Київ, що підтверджується платіжними дорученнями у матеріалах кримінального провадження за грудень 2019 року.

А від так, з метою повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у доступі до руху коштів за вказаним рахунком, з метою підтвердження перерахунку коштів зазначеному підряднику за виконання робіт.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Отримані документи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, зокрема нададуть слідчому можливість встановлення місця зняття грошових коштів, рахунку на який було переведено зазначені кошти, провести інші слідчі (розшукові) дії, необхідні для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

З огляду на викладене слідчий за погодженням з прокурором просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів, до документів про рух коштів по рахунку, відкритому на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , за період часу з 01.12.2019 по 31.01.2020, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не прибув, хоч про час і місце розгляду клопотання повідомлявся завчасно та належним чином.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надавши до суду заяву про проведення судового засідання за його відсутності, зазначивши, що підтримує дане клопотання.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Враховуючи викладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати необ-хідні відомості в інший спосіб, окрім, як шляхом тимчасового доступу до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з можливістю їх вилучення, клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.131, 132, 159-160,163-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ, з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів, до документів про рух коштів по рахунку, відкритому на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , за період часу з 01.12.2019 по 31.01.2020, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ідентифікаційний код НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_3 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_7 , номер телефону: НОМЕР_5 .

Дана ухвала діє до 20.08.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_6