Справа №345/240/16-к
Провадження № 1-кп/345/4/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.07.2021 року м. Калуш

Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області у складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження з обвинувальним актом про обвинувачення ОСОБА_5 за ч. 2 ст. 210, ч. 2 ст. 364 КК України,
з участю прокурора ОСОБА_6 ,
обвинуваченого ОСОБА_5 ,
захисника ОСОБА_7 ,

ВСТАНОВИВ:

Обвинувачений ОСОБА_5 обвинувачуються у нецільовому використанні бюджетних коштів, вчиненому службовою особою в особливо великих розмірах, у зловживанні службовим становищем, тобто умисному, з корисливих мотивів, в інтересах третіх осіб, використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки громадським інтересам та інтересам юридичної особи.
Кримінальні правопорушення вчинено при наступних обставинах.
16.02.2009 ОСОБА_5 згідно контракту призначено на посаду директора комунального підприємства «Водотеплосервіс» Калуської міської ради та у період з 16.02.2009 як директор КП «Водотеплосервіс» був службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями.
18.12.2008 між КП «Водотеплосервіс» та ЗАТ «Енергогенеруюча компанія «ДАРтеплоцентраль», ТОВ «Сумитеплоенерго», ВАТ «Черкаське хімволокно» укладено договори поставки №31-юр, №32-юр, №33-юр, №34-юр, №35-юр, №36-юр препарату для антикорозійної та стабілізаційної обробки води Сіквест («Sea Quest») виробництва Aqua Smart Inc США у кількості 63 тис. 850 кг на загальну суму 22 млн. 974 тис. 286 грн.
05.03.2009 Кабінетом Міністрів України прийнято постанову №193 «Питання реалізації ст. 53 Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік», якою затверджено порядок перерахування відповідно у 2008 та у 2009 роках субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися і постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії, послуг з водопостачання та водовідведення тарифам, затвердженим органами державної влади чи органами місцевого самоврядування (надалі Порядок №440 та №193).
Постанови Кабінету Міністрів України нормативно-правовий акт Уряду України Кабінету Міністрів. Згідно ст. 117 Конституції України, Кабінет Міністрів України в межах своєї компетенції видає постанови і розпорядження, які є обов`язковими до виконання.
Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» бюджетні кошти використовуються тільки на цілі, визначені бюджетними призначеннями та бюджетними асигнуваннями.
Відповідно до ст. 119 Бюджетного кодексу України нецільове використання бюджетних коштів - це їх витрачання на цілі, що не відповідають: бюджетним призначенням, встановленим законом про Державний бюджет України.
Згідно розрахунків обсяг заборгованості з різниці в тарифах КП «Водотеплосервіс» за минулі роки становила 30 млн. 450 тис. 933 грн. З них на послуги теплопостачання 7 млн. 482 тис. 656 грн., на послуги водопостачання 11 млн. 781 тис. 914 грн. та на послуги водовідведення 11 млн. 186 тис. 363 грн.
Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік», усвідомлюючи суспільно небезпечних характер своїх протиправних дій, знаючи що зарахування коштів для погашення заборгованості за препарат для водопідготовки, при наявності заборгованості за енергоносії у третіх осіб не передбачено, а відповідно до абзацу 4 п. 6 в першу чергу проводяться розрахунки з кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії на відповідні суми, включив у порядок проведення розрахунків ЗАТ «Енергогенеруюча Компанія «ДАРтеплоцентраль», ВАТ «Черкаське хімволокно» та ТОВ «Сумитеплоенерго».
При ц ОСОБА_5 І.Д. було відомо, що ЗАТ «Енергогенеруюча компанія «ДАРтеплоцентраль», ВАТ «Черкаське хімволокно» та ТОВ «Сумитеплоенерго» будь-яких взаємовідносин з КП «Водотеплосервіс» щодо виробництва, транспортування і постачання теплової енергії, послуг з централізованого теплопостачання та гарячого водопостачання, послуг з водопостачання та водовідведення не мали.
У подальшому директор КП «Водотеплосер ОСОБА_5 І.Д. підписав договори № 693/193 від 23.10.2009, №694/193 від 23.10.2009, №695/193 від 23.10.2009, №696/193 від 23.10.2009, №697/193 від 23.10.2009, №1208/193 від 22.12.2009 про організацію взаєморозрахунків відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №193 від 05.03.2009, у яких ЗАТ «Енергогенеруюча компанія «ДАРтеплоцентраль», ВАТ «Черкаське хімволокно» та ТОВ «Сумитеплоенерго» виступили учасниками цих взаєморозрахунків.
На підставі укладених договорів взаєморозрахунків ЗАТ «Енергогенеруюча компанія «ДАРтеплоцентраль», ВАТ «Черкаське хімволокно» та ТОВ «Сумитеплоенерго» було перераховано кошти в сумі 22 млн. 974 тис. 286 грн. як погашення КП «Водотеплосервіс» заборгованості за препарат. Дані кошти вказані підприємства використали для погашення власної заборгованості перед ДК «Газ Україна» за поставлений природній газ.
Таким чином, директор «КП «Водотеплосер ОСОБА_5 І.Д. використав кошти державної субвенції не за цільовим призначенням.
Вказані умисні злочинні діяння директора КП «Водотеплосер ОСОБА_5 І.Д. призвели до завдання матеріальної шкоди Державному бюджету України на суму 22 млн. 974 тис. 286 грн.
Директор КП «Водотеплосер ОСОБА_5 І.Д., будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, в порушення п. 5.1.3 статуту КП «Водотеплосервіс», без дозволу Калуської міської ради, всупереч п. 4 П(С)БО «Дебіторська заборгованість», знаючи, що ВАТ «Оріана» перебуває в стадії санації, 18.12.2009 видав прості векселі Теплоелектроцентраль ВАТ «Оріана» на безнадійне боргове зобов`язання на загальну суму 25 млн грн.
Так, 18.12.2009 згідно акту прийому-передачі векселів, директор КП «Водотеплосер ОСОБА_5 І.Д., будучи службовою особою, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, передає, а Теплоелектроцентраль ВАТ «Оріана», в особі ліквіда ОСОБА_8 І.І., приймає прості векселі на загальну суму 25 млн. грн., а саме: векселі серії АА № 1357995, вартістю 23 млн. грн., № 1357996, вартістю 1 млн. грн. та № 1357997, вартістю 1 млн. грн., які підлягають оплаті у відділенні Промінвестбанку м. Калуша, МФО 336387.
Таким чином, без наявної заборгованості за фактично поставлені товари, виконані роботи, надані послуги перед Теплоелектроцентраль ВАТ «Оріана», директор КП «Водотеплосер ОСОБА_5 І.Д., діючи умисно, всупереч п. 5.1.3 статуту підприємства, без дозволу Калуської міської ради видав вищезазначені векселі на загальну суму 25 млн. грн., що суперечить ч. 1 ст.4 Закону України «Про обіг векселів в Україні» від 05.04.2001 №2374-ІІІ.
Ухвалою Господарського суду Івано-Франківської області від 16.06.2010 по справі №Б-7-11/283-13/143 замінено кредитора Теплоелектроцентраль ВАТ «Оріана» на нового кредитора КП «Водотеплосервіс» з вимогою 25 млн. грн. на підставі договору уступки вимоги №77-юр від 18.12.2009.
Вказаний борг, який включений до реєстру вимог кредиторів ВАТ «Оріана» до вимог четвертої черги є безнадійним, так як реальна вартість всіх майнових активів ВАТ «Оріана» набагато менша, ніж сума вимог кредиторів по справі про відновлення платоспроможності Товариства. Таким чином, директором КП «Водотеплосер ОСОБА_5 І.Д. внаслідок укладання договору уступки вимоги між КП «Водотеплосервіс» та Теплоелектроцентраль ВАТ «Оріана» створено дебіторську заборгованість з ВАТ «Оріана» (з 18.09.2002 року знаходиться в стадії банкрутства та з 16.06.2010 року в стадії санації), яка є безнадійною і не існує ймовірності отримання Підприємством майбутніх економічних вигод (немає можливості її повернення кредитором через відсутність у них активів (майна)), що є порушенням ч. 1 ст. 3 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XІV від 16.07.1999 (із змінами та доповненнями) та п. 5 П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість», затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 237 від 08.10.1999 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.10.1999 за № 725/4018.
У подальшому Теплоелектроцентраль ВАТ «Оріана» продало через торгівця цінними паперами вексель №1357995, виданий КП «Водотеплосервіс» на суму 23 млн. грн.
В свою чергу ТОВ «С.ДЖ.Р.Груп» будучи векселедержателем пред`явив до платежу простий вексель №1357995 номінальною вартістю 23 млн. грн. КП «Водотеплосервіс».
Продовжуючи свою злочинну діяльн ОСОБА_5 І.Д., директор КП «Водотеплосервіс», у рахунок пред`явленого векселя на суму 23 млн. грн. передав препарат для антикорозійної та стабілізаційної обробки води Сіквест у кількості 63 тис. 850 кг на загальну суму 23 млн. грн. (в т.ч. ПДВ), що підтверджується Актом приймання-передачі від 02.03.2010 та накладною № 6 від 03.03.2010.
Здійснена безпідставно видача векселів КП «Водотеплосервіс» (відсутні будь-які документи, що підтверджують/містять відомості щодо зобов`язань комунального підприємства, за якими розраховано векселями), призвела до втрати активів КП «Водотеплосервіс» на суму 23 млн грн. Проте, з урахуванням того, що в рахунок створеної дебіторської заборгованості ВАТ «Оріана» перед КП «Водотеплосервіс» погашено реальну заборгованість комунального підприємства ПАТ «Лукор» на суму 11 154 230, 86 грн. загальна сума втрачених активів становить 11 845 769,14 грн.
Враховуючи вищенаведене, директор «КП «Водотеплосер ОСОБА_5 І.Д., будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарчими функціями, зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, в порушення статуту підприємства та вимог чинного законодавства, безпідставно видав прості векселі, що призвело до втрати активів «КП «Водотеплосервіс», а саме препарату для антикорозійної та стабілізаційної обробки води Сіквест.
Вказані умисні злочинні дії директора КП «Водотеплосер ОСОБА_5 І.Д. призвели до завдання матеріальної шкоди територіальній громаді м. Калуша та інтересам юридичної особи - КП «Водотеплосервіс» на загальну суму 11 845 769,14 грн., що більш як у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян і є тяжкими наслідками.

Захи ОСОБА_7 Т.В. підтримала заявлене її підзахисним клопотання.
Прокурор в судовому засіданні не заперечив проти задоволення даного клопотання та закриття кримінального провадження у зв`язку з із закінченням строків давності.
Суд, заслухавши думку учасників судового засідання, дослідивши матеріали справи, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, з наступних підстав.
ОСОБА_5 І.Д. кваліфіковано за ч. 2 ст. 210, ч. 2 ст. 364 КК України на підставі зібраних доказів, що містяться у матеріалах кримінального провадження.
Відповідно до ст. 12 КК України злочини, передбачені ч. 2 ст. 210, ч. 2 ст. 364 КК України відноситься до тяжких злочинів .
Згідно ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки:

1) два роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі;

2) три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років;

3) п`ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини;

4) десять років - у разі вчинення тяжкого злочину;

5) п`ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

КК України в період ,який закінчується в грудні 2009 року.

На час розгляду кримінального провадження з дня вчинення злочинів пройшло більше десяти років.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.
Як передбачено ч. 1 ст. 285 КПК України особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.
Відповідно до ст. 286 ч. 1 та ч. 2 КПК України звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення здійснюється судом.
З огляду на вищенаведене та враховуючи, що з дня вчин ОСОБА_5 І.Д. злочинів минуло більше десяти років, суд приходить до висновку, що у відповідності до вимог ст. 49 КК України минули строки притягнення до кримінальної відповідальності, а т ОСОБА_5 І.Д. слід звільнити від кримінальної відповідальності, а кримінальне провадження закрити.

Запобіжний захід обраний обвинуваче ОСОБА_5 І.Д. у вигляді застави після набрання рішенням законної сили слід скасувати. Застава в розмірі 97 440,00 грн. підлягає поверненню заставодавцю відповідно до вимог ч.11 ст.182 КПК України.

На підставі наведеного та керуючись ст. 49 КК України та ст. ст. 284 -286, 288 КПК України, суд -
УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.
Звільнити від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 210, ч. 2 ст. 364 КК України на підставі п.4 ч.1 ст.49 КК України , у зв`язку з закінченням строків давності, а кримінальне провадження на підставі п.1 ч.2 ст.284 КПК України закрити.
Запобіжний захід обраний у вигляді застави - скасувати.

Заставу в розмірі 97 440,00 гривень, внесену на депозитний рахунок № 0355,отримувач ТУДСА ЛКСУ в Івано-Франківській області, внесену заставода ОСОБА_9 вичем за , після набрання ухвалою законної сили повернути згідно квитанції №3771 від 27.11.2015 року заставодавцю.

Закордонний паспорт громадянина України для виїзду за ко ОСОБА_5 о ІНФОРМАЦІЯ_1 року ,серія пасп НОМЕР_1 52433 виданий 02.03.2006 року ,який відповідно до ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 23.11.2015 року переданий на зберігання в Калуський РВП УДМС повер ОСОБА_5 овичу.

Ухвала може бути оскаржена до Івано-Франківського апеляційного суду через Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області шляхом подачі апеляції протягом семи діб з дня її проголошення.
Повний текст ухвали проголошено 22.07.2021 року о 16.00 год.

Головуючий

Судді