Провадження № 1-кс/686/6168/21
У Х В А Л А
08 червня 2021 року м.Хмельницький
Слідчий відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим заступником керівника Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_20 , про продовження строку досудового розслідування після повідомлення про підозру ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 строком до чотирьох місяців, посилаючись на те, що в ході досудового розслідування існує необхідність вчинити ще ряд процесуальних дій.
Заслухавши учасників процесу, перевіривши матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, в зв`язку з наступним.
Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 , засуджений 20.06.2014 Шепетівським міськрайонним судом за ч. 1 ст. 115 КК України до 12 років позбавлення волі.
З моменту затримання та по теперішній час ОСОБА_5 відбував покарання у наступних місцях позбавлення волі:
З 27.06.2014 по 27.11.2014 року перебував в державній установі «Хмельницький слідчий ізолятор».
З 27.11.2014 по теперішній час перебуває в державній установі «Шепетівська виправна колонія (№ 98)».
Перебуваючи тривалий проміжок часу у місцях позбавлення волі, в різних установах виконання покарань, ОСОБА_5 , будучи засудженим за вчинення умисного особливо тяжкого злочину, підтримуючи злодійські традиції, не бажаючи ставати на шлях виправлення, тобто процесу позитивних змін, які відбуваються в його особистості та створюють у нього готовність до самокерованої правослухняної поведінки, не підкорюючись вимогам чинного законодавства України, що визначають порядок утримання та відбуття покарань ув`язненими в місцях позбавлення волі, правилам поведінки в місцях позбавлення волі, а також загальноприйнятим правилам поведінки в суспільстві, використовуючи свої особисті якості та можливості здобув повагу та авторитет серед засуджених, як особа в статусі суб`єкта злочинного впливу.
Так, згідно з вимогами статті 9 Кримінально-виконавчого кодексу України засуджені зобов`язані, в тому числі:
- виконувати встановлені законодавством обов`язки громадян України;
- неухильно додержуватися правил поведінки, які передбачені для засуджених, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших осіб;
- виконувати встановлені законодавством вимоги адміністрації органів і установ виконання покарань;
- ввічливо ставитися до персоналу, інших осіб, які відвідують установи виконання покарань, а також до інших засуджених.
Нехтуючи вказаними обов`язками засуджених та з метою здобуття і укріплення авторитету серед осіб негативної спрямованості, які утримувалися у виправних установах, ОСОБА_21 неодноразово порушував режим утримання, за що піддавався заходам стягнення адміністрацією установ. Внаслідок даних порушень, в тому числі порушення розпорядку дня, зберігання заборонених предметів, невиконання законних вимог адміністрації установ виконання покарань, ОСОБА_21 також здобув повагу і авторитет серед засуджених.
В подальшому, ОСОБА_21 під час відбування покарання в кримінально-виконавчій установі закритого типу ДУ «Шепетівська виправна колонія № 98» за адресою вул. Тараса Шевченка, 60, с. Климентовичі, Шепетівського району, Хмельницької області, маючи попередньо здобутий серед засуджених осіб та в місцях позбавлення волі авторитет, як особи, яка веде «правильний» для «злодійських» традицій спосіб життя, в кінці листопада 2017 року, під час проведення злочинного зібрання (сходки), яке відбувалось в даній виправній установі, представників, які здійснювали злочинний вплив, як на території даної установи, так і за її межами, в тому числі з використанням засобів зв`язку, було прийнято рішення про «призначення» ОСОБА_5 в статус особи, яка є кримінальним авторитетом, уповноваженим наглядати за дотриманням неписаних загальноприйнятих в злодійських колах неписаних законів поведінки, так званим «смотрящим за зоною», тобто ДУ «Шепетівська виправна колонія №98».
Призначення ОСОБА_5 «смотрящим» за «зоною» ДУ «Шепетівська виправна колонія №98» відбулось з метою матеріального забезпечення та координації злочинної діяльності на території даної установи, накопичення та утримання грошових коштів, майна чи інших активів (доходів від них), тобто так званого «злодійського общака», подальшого розподілу коштів та майна серед засуджених, в тому числі доходів одержаних злочинним шляхом, здійснення сфер злочинного впливу.
Після призначення «смотрящим» за ДУ «Шепетівська виправна колонія №98», з метою встановлення та поширення свого злочинного впливу на засуджених, які відбували покарання в даній установі, ОСОБА_5 встановив загально-визначені на території виправної колонії правила поведінки серед засуджених та вимагав безумовного їх дотримання вказаними особами. При цьому, будь-який спротив дотриманню встановлених ОСОБА_5 правил поведінки негайно подавлявся як ним особисто, так і іншими наближеними до нього та визначеними ним засудженими шляхом застосування фізичного та психологічного насильства.
Крім цього, з метою поширення свого злочинного впливу на засуджених, які відбувають покарання в ДУ «Шепетівська виправна колонія №98», а також контролю за дотриманням встановлених ним правил поведінки, ОСОБА_5 призначив старших за окремими локальними дільницями колонії. Так, ним було призначено довірених осіб, які користувались авторитетом серед інших ув`язнених та мали значний вплив на них, а саме ОСОБА_6 так званим «смотрящим» за відділенням № 8, даної установи, а в подальшому за відділенням № 9 БЗЛ (багатопрофільним лікувальним закладом) та «дорогою» (постачанням на територію ДУ заборонених предметів та речовин) та ОСОБА_7 старшим «смотрящим» за відділенням № 7 ДУ «Шепетівська виправна колонія №98» та за так званим «общаком» (надходження та отримання коштів отриманих протиправним шляхом, в тому числі від торгівлі наркотичними засобами та організацією і проведенням азартних ігор).
Встановивши та поширивши свій злочинний вплив серед засуджених, які утримувалися в ДУ «Шепетівська виправна колонія №98», ОСОБА_5 виконував наступні функції:
- прийняв на себе всю повноту неформальної влади на території колонії;
- розробив загально-визначені правила поведінки у відповідності до «Злодійських законів» та забезпечував дотримання їх засудженими;
- призначив довірених осіб, які користувались авторитетом серед інших ув`язнених та мали значний вплив на них, а саме ОСОБА_6 так званим «смотрящим» за відділенням № 8, даної установи а в подальшому за відділенням № 9 БЗЛ (багатопрофільним лікувальним закладом) та «дорогою» (постачанням на територію ДУ заборонених предметів та речовин) та ОСОБА_7 старшим «смотрящим» за відділенням № 7 ДУ «Шепетівська виправна колонія №98» та за так званим «общаком» (надходження та отримання коштів отриманих протиправним шляхом, в тому числі від торгівлі наркотичними засобами та організацією і проведенням азартних ігор);
-забезпечував неухильний контроль за виконанням визначених ним правил та обов`язків засудженими в колонії;
-забезпечував надходження на територію колонії наркотичних засобів та психотропних речовин;
-організував схему із незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території виправної колонії;
-особисто та за участю визначених ним осіб здійснював збут наркотичних засобів та психотропних речовин на території виправної колонії, особисто визначаючи при цьому ціни на такі заборонені речовини;
- здійснював збір із засуджених та розподіл коштів, в тому числі і здобутих злочинним шляхом серед засуджених, забезпечував наповнення так званого «злодійського общака», тобто фонду взаємодопомоги в злодійському середовищі;
- приймав рішення про необхідність видачі ув`язненим засобів зв`язку;
- вів облік всіх засобів мобільного зв`язку, які знаходились в користуванні ув`язнених;
- організовував ігри на території колонії, з метою наповнення так званого «злодійського общака». При цьому, частина зібраних коштів передавалась за межі виправної установи для підтримання функціонування кримінального елементу на волі, а інша частина залишалась у ОСОБА_5 з метою фінансування витрат по поширенню свого злочинного впливу та авторитету на території установи;
- забезпечував постачання на територію установи тютюнових виробів, продуктів харчування та мобільних телефонів, які розподіляв серед засуджених, які вели правильний в його розумінні за злодійськими традиціями спосіб життя;
- вів так звану «бухгалтерію», в якій відображав всі надходження до так званого «злодійського общака», прихід/розхід коштів, продуктів харчування, тютюнових виробів, чаю, засобів зв`язку (мобільних телефонів)
- визначав злочинну касту, в якій перебували засуджені, зокрема «мужики», «козли», а також переводив з однієї касти в іншу за вчинення дій, які виходять за межі «злодійської моралі»;
- вирішував спори, які виникали між засудженими з точки зору неписаних кримінальних «законів», «по поняттям», виступаючи в таких випадках в ролі «мирового судді» та визначав обґрунтованість претензій, а також приймав рішення про необхідність покарання винуватця та яким воно буде;
- здійснював перевірку засуджених, які прибували до подальшого відбування покарання в ДУ «Шепетівська виправна колонія №98» та утримувалися на карантині, доводив до них вимоги утримання та визначав до якої касти буде відноситись засуджений;
-сприяв переведенню засуджених між локальними дільницями з метою здійснення певної діяльності та поширення свого злочинного впливу.
В результаті вказаних дій, ОСОБА_5 , в період часу з листопада 2017 року по квітень 2021 року, завдяки авторитету, іншим особистим якостям та можливостям, сприяв, спонукав, координував та здійснював інший вплив на злочинну діяльність, організовував та безпосередньо здійснював розподіл коштів, майна та інших активів, спрямованих на забезпечення такої діяльності, тобто умисно встановив та поширив злочинний вплив в установі виконання покарань, а саме на території ДУ «Шепетівська виправна колонія №98» за адресою: вул. Тараса Шевченка, 60 в с. Климентовичі, Шепетівського району, Хмельницької області.
Крім того, ОСОБА_6 , засуджений 26.05.2017 року Шепетівським міськрайонним судом Хмельницької області за ст. 121 ч. 1, 122 ч. 1, 70 КК України до 6 років позбавлення волі.
З моменту затримання та по теперішній час ОСОБА_6 утримувався в наступних місцях попереднього ув`язнення та позбавлення волі:
З 26.05.2017 по 06.10.2017 перебував в Державній установі «Хмельницькій слідчий ізолятор».
З 06.10.2017 до травня 2021 час перебував в Державній установі «Шепетівська виправна колонія (№ 98)» (далі по тексту ШВК №98).
Перебуваючи тривалий проміжок часу у місцях позбавлення волі, ОСОБА_6 , будучи засудженим за вчинення умисного тяжкого злочину, підтримуючи злодійські традиції, не бажаючи ставати на шлях виправлення, тобто процесу позитивних змін (ресоціалізації), які відбуваються в його особистості та створюють готовність до самокерованої правослухняної поведінки, не підкорюючись вимогам чинного законодавства України, що визначають порядок утримання та відбуття покарань ув`язненими в місцях позбавлення волі, правилам поведінки в місцях позбавлення волі, а також загальноприйнятим правилам поведінки в суспільстві, використовуючи свої особисті якості та можливості здобув повагу та авторитет серед засуджених, як особа в статусі суб`єкта злочинного впливу.
Так, згідно з вимогами статті 9 Кримінально-виконавчого кодексу України засуджені зобов`язані, в тому числі:
- виконувати встановлені законодавством обов`язки громадян України;
- неухильно додержуватися правил поведінки, які передбачені для засуджених, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших осіб;
- виконувати встановлені законодавством вимоги адміністрації органів і установ виконання покарань;
- ввічливо ставитися до персоналу, інших осіб, які відвідують установи виконання покарань, а також до інших засуджених.
Нехтуючи вказаними обов`язками засуджених та з метою здобуття і укріплення авторитету серед засуджених, які утримувалися в ШВК № 98, ОСОБА_6 неодноразово порушував режим утримання, за що піддавався заходам стягнення адміністрацією установ. Внаслідок даних порушень, в тому числі порушення розпорядку дня, зберігання заборонених предметів, невиконання законних вимог адміністрації установ виконання покарань, ОСОБА_6 також здобув повагу і авторитет серед засуджених.
В подальшому, ОСОБА_6 під час відбування покарання в кримінально-виконавчій установі закритого типу «ШВК № 98» за адресою вул. Тараса Шевченка, 60, в с. Климентовичі, Шепетівського району, Хмельницької області, маючи попередньо здобутий серед засуджених осіб та в місцях позбавлення волі авторитет, як особи, яка веде «правильний» для «злодійських» традицій спосіб життя, в січні 2018 року, за рекомендації так званого «смотрящего» за «ШВК № 98» ОСОБА_5 , «призначений» в статус особи, яка є кримінальним авторитетом, уповноваженим наглядати за дотриманням неписаних загальноприйнятих в злодійських колах неписаних законів поведінки, так званим «смотрящим» за відділенням № 8 зазначеної установи, тобто «ШВК №98», в тому числі останнього призначено так званим «смотрящим» за відділенням № 9 БЗЛ (багатопрофільним лікувальним закладом) та «дорогою» (постачанням на територію ДУ заборонених предметів та речовин).
Призначення ОСОБА_6 «смотрящим» за «відділенням № 8», «відділенням № 9» та так званою «дорогою» «ШВК № 98» відбулось з метою матеріального забезпечення та координації злочинної діяльності на території даної установи, накопичення та утримання грошових коштів, майна чи інших активів (доходів від них), тобто так званого «злодійського общака», подальшого розподілу коштів та майна серед засуджених, в тому числі доходів одержаних злочинним шляхом, здійснення сфер злочинного впливу.
Після призначення «смотрящим» за - «відділеннями № 8 № 9», та так званою «дорогою» «ШВК № 98», з метою встановлення та поширення свого злочинного впливу на засуджених, які відбували покарання в даній установі, ОСОБА_6 встановив загально-визначені на території виправної колонії правила поведінки серед засуджених та вимагав безумовного їх дотримання вказаними особами. При цьому, будь-який спротив дотриманню встановлених ОСОБА_6 правил поведінки негайно попереджувався, як ним особисто, так і іншими визначеними ним засудженими шляхом застосування фізичного та психологічного насильства.
Встановивши та поширивши свій злочинний вплив серед засуджених, які утримувалися в «ШВК №98», ОСОБА_6 виконував наступні функції:
- забезпечував додержання засудженими загально-визначених правил поведінки у відповідності до «злодійських законів»;
- забезпечував надходження на територію колонії наркотичних засобів та психотропних речовин;
- організував схему із незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території виправної колонії;
-особисто та за участю визначених ним осіб здійснював збут наркотичних засобів та психотропних речовин на території виправної колонії, особисто визначаючи при цьому ціни на такі заборонені речовини;
- здійснював збір із засуджених та розподіл коштів, в тому числі і здобутих злочинним шляхом серед засуджених, забезпечував наповнення так званого «злодійського общака», тобто фонду взаємодопомоги в злодійському середовищі;
- здійснював видачу ув`язненим засобів зв`язку;
- здійснював облік засобів мобільного зв`язку, які знаходились в користуванні ув`язнених, при цьому вживав заходів щодо недопущення володіння та користування мобільними телефонами іншими засудженими без його відома;
- організовував азартні ігри на території колонії, з метою наповнення так званого «злодійського общака». При цьому, частина зібраних коштів передавалась за межі виправної установи для підтримання функціонування кримінального елементу на волі, а інша частина залишалась у ОСОБА_6 з метою фінансування витрат по поширенню свого злочинного впливу та авторитету на території установи;
- визначав злочинну касту, в якій перебували засуджені, зокрема «мужики», «козли», а також переводив з однієї касти в іншу за вчинення дій, які виходять за межі «злодійської моралі»;
- вирішував спори, які виникали між засудженими з точки зору неписаних кримінальних «законів», «по поняттям», виступаючи в таких випадках в ролі «мирового судді» та визначав обґрунтованість претензій, а також приймав рішення про необхідність покарання винуватця, виду покарання;
-здійснював перевірку засуджених, які прибували до подальшого відбування покарання в ДУ «Шепетівська виправна колонія № 98» та утримувалися на карантині, доводив до них вимоги утримання та визначав до якої касти буде відноситись засуджений;
- сприяв переведенню засуджених між локальними дільницями з метою здійснення певної діяльності та поширення свого злочинного впливу.
В результаті вказаних дій, ОСОБА_6 , в період часу з січня 2018 року по квітень 2021 року, завдяки авторитету, іншим особистими якостями та можливостями, сприяв, спонукав, координував та здійснював інший вплив на злочинну діяльність, організовував та безпосередньо здійснював розподіл коштів, майна та інших активів, спрямованих на забезпечення такої діяльності, тобто умисно встановив та поширив злочинний вплив в установі виконання покарань, а саме на території «ШВК № 98» за адресою: вул. Тараса Шевченка, 60 в с. Климентовичі, Хмельницької області.
Своїми умисними діями, які виразились в умисному встановлені та поширення в суспільстві злочинного впливу, за відсутності ознак зазначених у частині 5 статті 255 КК України, вчинені в установах виконання покарань, ОСОБА_6 вчинив злочин передбачений ч. 2 ст. 255-1 КК України.
Разом з цим, ОСОБА_6 , відбуваючи покарання в установі виконання покарань в «ШВК №98» за адресою: Хмельницька область, Шепетівський район, с. Климентовичі, вул. Тараса Шевченка 60, перебуваючи у статусі так званого «смотрящого за дорогою» (постачанням на територію ДУ «Шепетівська виправна колонія № 98 заборонених предметів та речовин, зокрема особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин), переслідуючи умисну корисливу мету направлену на отримання незаконного прибутку від дій пов`язаних із незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, а саме їх незаконного придбання за рахунок коштів, які у нього ж акумулюються у вигляді так званого «злодійського общака», отримання безпосередньо ним заборонених речовин у «ШВК № 98», та подальшого розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин серед засуджених осіб, які відбувають покарання у цій виправній установі за оплату, з метою особистої вигоди та наповнення коштами отриманими від незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин так званого «общаку», а також поширення злочинного впливу.
Для реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_6 , розуміючи, що самостійно без зв`язків поза межами «ШВК № 98» не в змозі реалізувати свої злочинні наміри, так як перебуває в місці позбавлення волі, використовуючи своє положення так званого «смотрящого за дорогою» у злочинному середовищі, вирішив утворити та очолити стійку організовану групу, основною метою діяльності якої є забезпечення безперебійного постачання наркотичних засобів та психотропних речовин на територію установи виконання покарань.
Маючи виражені лідерські якості, ОСОБА_6 прийняв рішення про залучення до злочинної діяльності співучасників, в першу чергу з числа осіб, з якими разом раніше відбував та з якими відбуває покарання в «ШВК № 98», та які знаходяться на волі по відбуттю покарання, та які крім цього мають досвід у придбанні та збуті наркотичних засобів і психотропних речовин, а також з числа найбільш близьких осіб, яким може повністю довіряти з метою забезпечення конспірації своєї злочинної діяльності.
Для цього, ОСОБА_6 , поклав на себе наступні обов`язки та повноваження як на організатора:
- надання вказівок та інструкцій з організації злочинної діяльності та керівництво діями учасників організованої групи;
- організація передачі наркотичних засобів та психотропних речовин у «ШВК № 98»;
-безпосереднє фінансування спільної злочинної діяльності, оплата витрат пов`язаних з придбанням та доставкою наркотичних засобів та психотропних речовин з так званого «общака»;
- розподіл отриманих наркотичних засобів та психотропних речовин між засудженими на платній основі;
- акумулювання коштів здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин у так званому «общаку», керування такими коштами, розподіл коштів між учасниками організованої групи;
- придбання за рахунок коштів, отриманих від продажу наркотичних засобів та психотропних речовин, сім-карток, мобільних телефонів для конспірації злочинної діяльності, організація їх незаконної доставки в «ШВК № 98»;
- збут особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин в установі виконання покарань.
Визначившись з напрямом злочинної діяльності та поклавши на себе обов`язки організатора групи, ОСОБА_6 особисто підібрав її учасників за наступних обставин.
В січні 2018 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 отримавши статус так званого «смотрящого» за «дорогою» (постачанням на територію «ШВК № 98» заборонених предметів та речовин) до складу вказаної організованої групи, як виконавців (співвиконавців) залучив:
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , кримінальне прізвисько « ОСОБА_22 », який 22.01.2009 прибув в «ШВК № 98», де отримав кримінальний статус так званого «смотрящого» за відділенням №9 (багатопрофільним лікувальним закладом) і так званим «чорним налом». Засудженого 27.07.2009 року Апеляційним судом Хмельницької області за ст. 115 ч. 1, 185 ч. 1, 289 ч. 1, 357 ч. 1, 357 ч. 3, 129 ч. 1, 70 КК України до 13 років позбавлення волі (кінець строку 24.04.2021 року).
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , кримінальне прізвисько « ОСОБА_23 ». Засудженого 23.12.2011 Хмельницьким міськрайонним судом за ст. 121 ч. 2, КК України до 7 років і 6 місяців позбавлення волі. 19.04.2012 року який прибув до «ШВК № 98», та звільнений з місць позбавлення волі 11.03.2019 після відбуття строку покарання.
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , кримінальне прізвисько « ОСОБА_24 », «Ахтар», який в минулому відбував покарання в «ШВК №98», де мав статус так званого «смотрящого за грою», кримінальний статус «бродяга». Засудженого 09.07.2019 Хмельницьким міськрайонним судом за ст. 189 ч. 2, ст. 69 КК України до 1 рік і 6 місяців позбавлення волі. 27.08.2019 прибув до «ШВК № 98», та звільнений з місць позбавлення волі 12.12.2019 після відбуття строку покарання.
ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , кримінальне прізвисько « ОСОБА_25 », в минулому відбував покарання в «ШВК № 98», де мав статус так званого «смотрящого» за відділення №7 установи. Засудженого 18.11.2015 Шепетівським міськрайонним судом Хмельницької області за ст. 121 ч. 1, 296 ч. 1, 70 ч. 1 КК України до 5 років позбавлення волі. 30.07.2016 прибув до «ШВК № 98», та звільнений з місць позбавлення волі 25.03.2020 після відбуття строку покарання.
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця та жителя АДРЕСА_1 . Засудженого 15.07.2019 Шепетівським міськрайонним судом Хмельницької області за ст. 296 ч. 1, 296 ч.2, 186 ч. 2, 194 ч.2, 75 ч. 1 КК України до 4 років 6 місяців позбавлення волі. 04.05.2019 прибув до «ШВК № 98», де утримувався в відділенні слідчого ізолятору, та був звільнений 27.06.2019 після зміни запобіжного заходу.
Таким чином, ОСОБА_6 задля досягнення мети своїх злочинних намірів, з корисливих мотивів, утворив організовану групу до складу якої на добровільних засадах увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , та ОСОБА_10 , для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, яким відвів роль виконавців (співвиконавців) та довів план їх спільної злочинної діяльності.
При цьому, ОСОБА_6 поклав на кожного із учасників організованої групи такі обов`язки:
На ОСОБА_7 покладались обов`язки:
- застосування фізичного та психічного примусу до засуджених, а також до осіб, які знаходяться на волі, з метою примушування їх вчиняти вказані ним дії або дотримуватись визначеної поведінки;
- пошук осіб, які можуть придбати наркотичні засоби та психотропні речовини за межами «ШВК № 98», та передати такі речовини на територію виправної установи, подальший розподіл в середині «ШВК № 98» в межах відділення № 7 в якому вважається так званим «смотрящим»;
- акумулювання коштів у так званому «общаку», а саме коштів отриманих від роздрібної торгівлі забороненими в обігу предметами;
- забезпечення переведення грошових коштів з банківських рахунків через інтернет банкінг в якості оплати за наркотичні засоби та психотропні речовини;
- збут особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин в «ШВК № 98».
На ОСОБА_8 покладались обов`язки:
-пошук наркотичних засобів та психотропних речовин з метою їх подальшого збуту в «ШВК № 98»;
-упакування та фасування наркотичних засобів та психотропних речовин із забезпеченням конспірації, з метою унеможливлення їх виявлення та забезпечення їх передачі до «ШВК №98»;
-перевезення особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин;
На ОСОБА_9 покладались обов`язки:
-пошук наркотичних засобів та психотропних речовин з метою їх подальшого збуту в «ШВК № 98»;
-упакування та фасування наркотичних засобів та психотропних речовин таким чином, щоб забезпечити їх конспірацію та подальшу передачу до «ШВК №98»;
-передачі через третіх осіб шляхом маскування заборонених речовин у побутових предметах та продуктах харчування;
На ОСОБА_11 покладались обов`язки:
-пошук наркотичних засобів та психотропних речовин з метою їх подальшого збуту в «ШВК № 98»;
-упакування та фасування наркотичних засобів та психотропних речовин таким чином, щоб забезпечити їх конспірацію та подальшу передачу до «ШВК №98»;
-перевезення наркотичних засобів та психотропних речовин за допомогою транспортних засобів: автомобіля марки «Mersedes Benz Е220» номерний знак НОМЕР_1 реєстрації Республіки Польща та автомобіля марки «RENAULT TRAFIC» д.н.з. НОМЕР_2 ;
-збут наркотичних засобів та психотропних речовин на територію ДУ «Шепетівська виправна колонія № 98» шляхом перекидання упакувань з наркотичними засобами через огорожу периметру забороненої зони.
На ОСОБА_10 покладались обов`язки:
-пошук наркотичних засобів та психотропних речовин з метою їх подальшого збуту в «ШВК № 98»;
-упакування та фасування наркотичних засобів та психотропних речовин із забезпеченням їх конспірації таким чином, щоб забезпечити їх передачу до «ШВК №98»;
-перевезення наркотичних засобів та психотропних речовин за допомогою транспортних засобів: автомобіля марки «Mersedes Benz Е220» номерний знак НОМЕР_1 реєстрації Республіки Польща та автомобіля марки «RENAULT TRAFIC» д.н.з. НОМЕР_2 .
-Збут наркотичних засобів та психотропних речовин на територію «ШВК № 98».
Учасники вказаної організованої групи об`єднані спільним злочинним умислом та діяли відповідно до планів і завдань, визначених її організатором ОСОБА_6 .
Для повноцінного функціонування злочинної діяльності організованої групи ОСОБА_6 разом із її учасниками, при здійсненні злочинної діяльності використовували розроблені ним суворі заходи конспірації обов`язкові до виконання всіма учасниками організованої групи, принцип яких полягав у наступному.
Учасники організованої групи здійснювали незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту а також збут особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин, виключно у «ШВК № 98», де ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здійснювали вказану злочинну діяльність, з метою отримання незаконного прибутку та поширення свого злочинного впливу в установі виконання покарань, решта учасників організованої групи, з метою отримання незаконного прибутку та підтримання відносин з особами, що поширюють злочинний вплив.
При спілкуванні між собою застосовували спеціальний сленг, мовні звороти та прізвиська, які деформують істинний сенс змісту розмов та повідомлень, з метою недопущення можливості зрозуміти його зміст стороннім особами, в тому числі працівникам правоохоронних органів.
Зокрема, види наркотичних засобів та психотропних речовин, з огляду на складності їх назви спрощувались як:
Трава, травка, травичка, карп, зілля, зелена, зелений, зелень, прікаляси, картошка, двіж, двіжуха, дєла, дим, книжка, сира картошка, толстолоби, бошки, шишки особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - «канабіс»;
Білий, білий амур, фен психотропна речовина обіг якої обмежено амфетамін.
Незаконні дії, інші предмети та процеси спрощувались як:
ОСОБА_26 торговець наркотиками, який контактує безпосередньо з покупцем;
ОСОБА_27 індивідуально визначена кількість наркотику, необхідного наркозалежній особі для разового вживання;
Дунуть, забити косячок, закумарити вжити наркотичні речовини;
Занюханий знаходиться під дією наркотичного засобу або психотропної речовини;
Засуха тривала відсутність наркотиків;
Кайф стан наркотичного сп`яніння;
Кайфувати перебувати в стані наркотичного сп`яніння;
ОСОБА_28 особа що переносить наркотичні засоби;
Ломка стан абстинації, наркотичного голодування;
Маски шоу застосування спеціальних пірозділів;
Мастюха татуювання;
Маячити подавати сигнали;
Мокрий пристрій для куріння канабісу;
Нарік, нарк наркозалежний;
ОСОБА_29 спільна злочинна каса;
Параша туалет в тюремній камері;
Плонтарь місце де вирощується конопля;
Приход дія наркотиків;
Пихать, пихнути вживати наркотичні засоби;
ОСОБА_30 наркотичні засоби, нелегально передані в місця попереднього ув`язнення та виконання покарань;
Гріти зону передавати продукти, одяг, гроші та наркотики зі свободи;
Заїхати потрапити до місць позбавлення волі;
ОСОБА_31 засуджений;
Петух особа, яка відноситься до найнищої касти в місцях позбавлення волі;
Петушина хата камера де знаходяться особи із найнищої касти;
Мусара, мент, лягаві працівники поліції;
Наружка спостереження за особою;
Смотрящий кримінальний авторитет, який відповідає за визначену територію або місце;
Перекид незаконне доставлення наркотиків на території місць попереднього ув`язнення та відбування покарань;
Дотянутись дозвонитись;
Цифри номер мобільного телефону;
ПЖ довічне позбавлення волі;
Хрест медична частина;
Хата приміщення тюремного типу;
Бабки грошові кошти;
Катран місце для гри;
Катьол злодійська каса;
Чорний нал - грошові кошти отримані від злочинної діяльності пов`язаної з незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, інших заборонених в місці позбавлення волі предметів, також від організації азартних ігор;
Дорога визначення процесу потрапляння на територію установи відбування покарання заборонених в обігу предметів в тому числі наркотичних засобів та психотропних речовин.
При спілкуванні між собою та з покупцями використовували наступні кримінальні прізвиська:
-« ОСОБА_32 » - ОСОБА_6 ;
-«Бандіт» - ОСОБА_7 ;
-«Ізяславський» - ОСОБА_5 ;
-«Джоні» - ОСОБА_8 ;
-«Размік», «Ахтар» - ОСОБА_9 ;
-« ОСОБА_25 » - ОСОБА_11 ;
-«Бодя» - ОСОБА_10 .
Беззастережне виконання зазначених вище дій забезпечувало конспірацію усієї злочинної діяльності та дозволяло учасникам організованої групи тривалий час залишатись не викритими.
Створена ОСОБА_6 організована група характеризувалася:
-стійкістю та згуртованістю, що виражається в здійсненні злочинної діяльності протягом тривалого часу з січня 2018 по листопад 2020 року;
-наявністю єдиного злочинного умислу, спрямованого на систематичний незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин та подальше їх розповсюдження на території «ШВК № 98»;
-загальною метою функціонування організованої групи спрямованої на отримання фінансової вигоди шляхом вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин;
-належною організованістю, тобто здійсненням єдиного керівництва та координації дій організатором організованої групи, розподілом функцій і ролей між її членами, плануванням злочинної діяльності, чітким виконанням вказівок ОСОБА_6 її учасниками;
- наявністю стабільно функціонуючої мережі збуту наркотичних засобів та психотропних речовин;
- наявністю системи конспірації, що виражається в спеціальному упакуванні незаконно придбаних наркотичних засобів та психотропних речовин, для подальшого збуту у «ШВК № 98» шляхом перекидання, пересилання на територію вказаної установи, та або конспірації заборонених предметів та речовин шляхом маскування їх у побутових предметах чи продуктах харчування, оброблення речовинами, які маскують запах з метою запобігання виявлення таких речовин службовими собаками;
Створена організована група функціонувала на основі наступних принципів:
а) організація безперервного постачання наркотичних засобів та психотропних речовин, з метою подальшого їх розповсюдження серед засуджених, з метою незаконного отримання прибутку всіма учасниками організованої групи;
б) наявність системного контролю організатора за діяльністю усіх учасників організованої групи, що виражається постійному контролі за процесом незаконної передачі, пересиланні заборонених речовин на територію «ШВК № 98», за кількістю отриманих наркотичних засобів та психотропних речовин, подальший їх розподіл між засудженими, незаконне отримання коштів від такої діяльності, та подальшого їх розподілу між учасниками;
в) діяльність організованої групи на основі так званих злодійських «понять», стійка організація організованої групи та єдиний умисел всіх учасників організованої групи спрямований на організацію постачання заборонених речовин у «ШВК № 98»;
г) акумулювання коштів отриманих від збуту психотропних речовин та наркотичних засобів в так званий злодійський «общак».
д) поширення злочинного впливу в «ШВК № 98» та за її межами.
Стійкість організованої групи виражалася в обізнаності кожного учасника організованої групи у вчиненні вказаних злочинів, в стабільних міцних дружніх внутрішніх зв`язках між її учасниками, що познайомились під час відбування покарань в «ШВК № 98», існуванні певних правил поведінки та спільної мети, яка базувалася на бажанні кожного з них отримувати стабільні незаконні прибутки для задоволення власних потреб у виді грошових коштів та матеріальних цінностей, а також в обізнаності кожного учасника організованої групи у плані вчинення злочинів, розробленого і узгодженого ОСОБА_6 з іншими учасниками організованої групи, який полягав у поетапній його реалізації.
Так, відповідно до розробленого плану і розподілених функцій, діючи в складі організованої групи, у липні 2020 року, всупереч вимогам ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 із наступними змінами і доповненнями, ст.1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 із наступними змінами та доповненнями, ОСОБА_6 з метою реалізації попередньо узгодженого зі всіма членами організованої групи злочинного плану спрямованого на збут особливо небезпечних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин в «ШВК № 98» 21.07.2020 о 15.30 год. та 17.28 год., використовуючи мобільний додаток «Приват 24», з банківської картки № НОМЕР_3 , яка емітована на його батька ОСОБА_33 , перераховував грошові кошти на картку № НОМЕР_4 , яка емітована на ОСОБА_8 , у два етапи у сумі 2222,12 грн. та 606,04 грн., як оплату за придбання особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, та подальшу організацію їх передачі у «ШВК № 98».
В подальшому, 28.07.2020 о 10.01 год., ОСОБА_6 з абонентського номеру НОМЕР_5 , під час розмови по мобільному телефону надав вказівку ОСОБА_8 , абонентський номер НОМЕР_6 зустрітися з ОСОБА_9 , для придбання особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, для передачі в «ШВК № 98».
Того ж дня о 13.48 год., ОСОБА_7 з абонентського номеру НОМЕР_7 , в телефонній розмові з ОСОБА_9 , абонентський номер НОМЕР_8 , з`ясовував вартість особливо небезпеченого наркотичного засобу канабісу, на що ОСОБА_9 , повідомив, що по 1000 грн. за упакування у кількості умовного «стакану» канабісу, після чого ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_7 , що невдовзі здійснить передачу особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин.
Того ж дня о 15.24 год., ОСОБА_7 з абонентського номеру НОМЕР_7 , під час телефонної розмови з ОСОБА_9 , абонентський номер НОМЕР_8 повідомив, останньому про необхідність передати 10 упакувань по 1000 грн. за кожне, а також повідомив, що з`ясує чи потрібні ще наркотичні засоби та психотропні речовини для передачі у інші підрозділи зокрема промислову зону «ШВК № 98», щоб сформувати остаточну кількість замовленого особливо небезпечного наркотичного засобу та психотропної речовини, крім того вказав ОСОБА_9 повідомити для нього номер банківської карти на яку слід здійснити переказ грошових коштів оплати за замовлений особливо небезпечний наркотичний засіб, на що ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_7 , номер емітованої на нього картки «Монобанку» ( НОМЕР_9 ).
Того ж дня, о 16.55 год. та 17.08 год. з банківських карток які перебували в користування ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на картку ОСОБА_9 у два етапи в сумі 200 грн. та 10 000 грн. останні здійснили перекази грошових коштів в якості оплати за особливо небезпечний наркотичний засіб та психотропну речовину.
В подальшому ОСОБА_9 незаконно зберігаючи за місцем свого проживання за адресою АДРЕСА_2 , розфасував особливо небезпечний наркотичний засіб обіг якого заборонено канабіс та психотропну речовину обіг якої обмежено амфетамін у окремі поліетиленові пакети, та в подальшому 02.08.2020 о 13 год. 19 хв. перебуваючи у дворі свого будинку передав їх ОСОБА_8 , з метою подальшого збуту у «ШВК № 98».
Того ж дня о 13.40 год., ОСОБА_8 , перебуваючи біля будинку №78 по вул. проспекту Миру м. Хмельницького, та незаконно зберігаючи при собі наркотичні засоби та психотропні речовини, передані йому ОСОБА_9 для подальшого збуту в «ШВК № 98», був зупинений працівниками поліції.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, канабіс (Таблиця I Список №1) віднесено до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено.
Продовжуючи свою злочинну діяльність спрямовану на незаконне придбання, зберігання, перевезення особливо небезпечної психотропної речовини з метою збуту та її подальший збут у «ШВК № 98» ОСОБА_6 в супереч вимогам ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 із наступними змінами і доповненнями, ст.1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 із наступними змінами та доповненнями, діючи у складі організованої групи перебуваючи у вказаній установі, де відбуває покарання, 31.10.2020 під час розмови надав вказівку ОСОБА_7 , та в телефонній розмові з номеру абоненту мобільного зв`язку № НОМЕР_10 ОСОБА_10 на номер абоненту мобільного зв`язку № НОМЕР_11 спільно із ОСОБА_11 незаконно придбати психотропну речовину та організувати її передачу у «ШВК № 98». Після чого, ОСОБА_11 під час розмови з номеру абоненту мобільного зв`язку № НОМЕР_11 на № НОМЕР_7 повідомив ОСОБА_7 , що він спільно із ОСОБА_10 мають намір 04.11.2020 незаконно придбати особливо небезпечну психотропну речовину у м. Вінниця, для подальшого збуту на територію ШВК № 98.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, PVP (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.
Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність спрямовану на незаконне придбання, зберігання, пересилання, з метою збуту, та збут особливо небезпечного наркотичного засобу у «ШВК № 98» ОСОБА_6 в супереч вимогам ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 із наступними змінами і доповненнями, ст.1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 із наступними змінами та доповненнями, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , перебуваючи у вказаній установі де відбувають покарання, 23.09.2020 в ході телефонної розмови з абонентського номеру № НОМЕР_12 на абонентський номер № НОМЕР_13 надав вказівки ОСОБА_12 незаконно придбати особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, та здійснити його збут у «ШВК № 98», шляхом пересилання.
В подальшому, ОСОБА_12 виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_6 при невстановлених слідством обставинах у невстановленої слідством особи, але не пізніше 19.11.2020 придбав особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс масою 47,79 г., який з метою конспірації помістив у поліетиленовий пакет та в картонне упакування.
Надалі, ОСОБА_12 19.11.2020 о 11.38 год., перебуваючи у м. Хмельницький по вул. Зарічанській, 10, біля приміщення Хмельницького політехнічного коледжу, збув картонне упакування з особливо небезпечним наркотичним засобом ОСОБА_34 , для подальшого пересилання його ОСОБА_35 разом із продуктами харчування в «ШВК № 98», при цьому не повідомляючи останньому про вміст картонного упакування.
Того ж дня о 12.30 год., біля будинку №10/4 по вулиці Зарічанській у м. Хмельницький працівниками поліції, зупинено ОСОБА_36 у якого в ході поверхневого огляду виявлено та вилучено упакуваня з речовиною рослинного походження яка згідно висновку експерта № 8.6-1331:20 від 24.11.2020 є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом масою 47,79 г., яку ОСОБА_12 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , незаконного придбав та зберігав з метою збуту шляхом пересилання у «ШВК №98» через необізнаного ОСОБА_37 , для подальшого збуту ОСОБА_6 та ОСОБА_7 серед засуджених осіб, які відбувають покарання у вказаній установі.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, канабіс (Таблиця I Список №1) віднесено до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено.
Продовжуючи свою злочинну діяльність спрямовану на незаконне придбання, зберігання, перевезення особливо небезпечного наркотичного засобу з метою збуту а також його збут у ДУ «ШВК № 98» ОСОБА_6 в супереч вимогам ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 із наступними змінами і доповненнями, ст.1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 із наступними змінами та доповненнями, діючи у складі організованої групи спільно з ОСОБА_7 перебуваючи у вказаній установі, де відбувають покарання, в ході телефонних розмов 15.11.2020 з абонентського номеру НОМЕР_12 надав вказівки ОСОБА_10 на абонентський номер НОМЕР_14 та ОСОБА_11 на абонентський номер НОМЕР_15 незаконно придбати особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, та здійснити його передачу в «ШВК № 98», шляхом здійснення перекидання упакування з наркотичним засобом через огорожу периметру забороненої зони, для подальшого його незаконного збуту серед засуджених.
Виконуючи злочинні вказівки останніх ОСОБА_10 спільно з ОСОБА_11 при невстановлених досудовим слідством обставинах та у невстановленої особи але не пізніше 23.11.2020 здійснили незаконне придбання особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс, масою 449,03 г., здійснили його фасування у паперові згортки та поліетиленові пакети, які помістили у одне поліетиленове упакування, перев`язане клейкою стрічкою та з пристосованими вантажами для зручності кидання.
В подальшому, 23.11.2020 близько 08.00 год. на заздалегідь підготовленому автомобілі марки «RENAULT TRAFIC» д.н.з. НОМЕР_2 , перевезли особливо небезпечний наркотичний засіб з метою збуту до лісу у с. Климентовичі, Шепетівського району, Хмельницької області, де ОСОБА_11 взявши з автомобіля завчасно підготований згорток з особливо небезпечним наркотичним засобом канабіс, зберігаючи при собі переніс до ділянок периметру огорожі №№ 5,6 внутрішньої забороненої виробничої зони «ШВК № 98», та здійснив перекид упакування з особливо небезпечним наркотичним засобом через огорожу на територію виробничої «ШВК № 98», таким чином здійснивши її збут.
Того ж дня, 23.11.2020 перекинутий ОСОБА_11 згорток із речовиною, яка згідно висновку експерта № 8-6: 1344:20 від 07.12.2020 є особливо небезпечним наркотичним засобом канабіс, масою 66,06 г. та 382, 97 г., виявлено працівниками «ШВК № 98» та в подальшому вилучено працівниками поліції.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, канабіс (Таблиця I Список №1) віднесено до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено.
У вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 - 1 КК України обґрунтовано підозрюються ОСОБА_5
13.04.2021 о 10:20 годин ОСОБА_5 повідомлено про підозру за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255-1 КК України.
16.04.2021 ОСОБА_5 обрано міру запобіжного заходу тримання під вартою до 10.04.2021 р.
20.04.2021 ОСОБА_5 тимчасово переведено з ДУ «Шепетівська виправна колонія № 98» у ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор» для проведення слідчих та процесуальних дій, в межах строку досудового розслідування.
У вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255 1, ч. 2,3 ст. 307 КК України обґрунтовано підозрюється ОСОБА_6
13.04.2021 о 10:13 годин ОСОБА_6 повідомлено про підозру за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 255 - 1 КК України.
20.04.2021 ОСОБА_6 тимчасово переведено з ДУ «Шепетівська виправна колонія № 98» у ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор» для проведення слідчих та процесуальних дій, в межах строку досудового розслідування.
31.05.2021 о 11:00 годин ОСОБА_6 повідомлено про підозру за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 307, ч. 2 ст. 255 - 1 КК України.
У вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255 1, ч. 2,3 ст. 307 КК України обґрунтовано підозрюється ОСОБА_7
13.04.2021 о 10:00 годин ОСОБА_7 повідомлено про підозру за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 255 1 КК України.
14.04.2021 ОСОБА_7 обрано міру запобіжного заходу тримання під вартою до 11.06.2021 р.
31.05.2021 о 16:55 годин ОСОБА_7 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 307, ч. 2 ст. 255 1 КК України.
У вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України обґрунтовано підозрюється ОСОБА_8 :
13.04.2021 о 07:10 годин ОСОБА_8 повідомлено про підозру за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
13.04.2021 ОСОБА_8 обрано міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту строком до 13.06.2021 р.
31.05.2021 о 11:43 годин ОСОБА_8 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.
У вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України обґрунтовано підозрюється ОСОБА_9 :
13.04.2021 о 10:53 годин ОСОБА_9 повідомлено про підозру за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
13.04.2021 ОСОБА_9 обрано міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту строком до 11.06.2021 р.
31.05.2021 о 12:40 годин ОСОБА_9 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.
У вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України обґрунтовано підозрюється ОСОБА_10 :
13.04.2021 о 09:09 годин ОСОБА_10 повідомлено про підозру за ознаками кримінального правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
13.04.2021 ОСОБА_10 обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 11.06.2021 із визначенням застави в розмірі 35 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 79 450 грн., яка була останнім внесена.
31.05.2021 о 14:05 годин ОСОБА_10 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.
У вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України обґрунтовано підозрюється ОСОБА_11
13.04.2021 о 10:47 годин ОСОБА_11 повідомлено про підозру за ознаками кримінального правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
15.04.2021 ОСОБА_11 обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 11.06.2021 із визначенням застави в розмірі 40 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 90 800 грн., яка була останнім внесена.
31.05.2021 о 13:55 годин, ОСОБА_10 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.
У вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України обґрунтовано підозрюється ОСОБА_12 :
21.04.2021 о 17:15 годин ОСОБА_12 повідомлено про підозру за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
Дана підозра є обґрунтована, адже зокрема підтверджується: матеріалами проведення негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж; висновком судової фоноскопічної експертизи № СЕ 19/123-21/1636-В3 від 25.03.2021; висновком експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № 8.6-0862:20 від 11.08.2020; висновком експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № 8.6-1293:20 від 12.11.2020; висновком експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № 8.6-1331:20 від 24.11.2020; протоколом огляду місця події від 23.11.2020; висновком експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № 8.6-1344:20 від 07.12.2020; протоколом огляду речей та документів від 06.11.2020.; протоколом огляду грошових коштів від 21.09.2020; протоколом огляду покупця та вручення грошових коштів від 21.09.2020; протоколом вилучення придбаного товару від 21.09.2020; висновком експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № 8.6-1144:20 від 07.10.2020; протоколом огляду місця події від 19.11.2020; протоколом огляду речей та документів від 06.11.2020; висновком судової фоноскопічної експертизи № СЕ 19/123-21/1638-В3 від 06.04.2021; протоколом огляду речей та документів від 06.11.2020; висновком судової фоноскопічної експертизи № СЕ 19/123-21/1652-В3 від 02.04.2021.
Встановлено, що в ході досудового розслідування кримінального провадження органом досудового розслідування вчинено ряд процесуальних дій згідно КПК України, проте необхідно отримати висновки комплексних судових психолого-лінгвістичних експертиз; призначити інші судові експертизи у яких виникне необхідність при аналізі отриманої інформації від проведення попередніх судових експертиз; за результатами проведення судових експертиз та запланованих слідчих дій підготувати повідомлення про зміну раніше повідомлених підозр підозрюваним у кримінальному провадженні; виконати вимоги ст. ст. 290-291 КПК України.
Строк досудового розслідування даного кримінального провадження закінчується 13 червня 2021 року.
Дані дії є значимими в розслідуванні вказаного кримінального правопорушення та встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, у зв`язку із чим строк досудового розслідування підлягає продовженню до чотирьох місяців, що є достатнім та обґрунтованим задля вчинення всіх належних процесуальних дій.
На підставі викладеного та керуючись ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого задовольнити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 09.06.2021 року.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду