Справа № № 585/1455/21
Номер провадження 1-кс/585/512/21
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

25 травня 2021 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ромни клопотання старшого слідчого Роменського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володіння АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000252 від 14.05.2021 року за ознаками ч.2 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и л а :
1. 24 травня 2021 року старший слідчий Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володіння АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000252 від 14.05.2021 року за ознаками ч.2 ст.190 КК України.

2. Клопотання мотивовано тим, що 13.05.2021 року до Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшов рапорт о/у СКП Роменського РПВ ст. лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про те, що в ході оперативного супроводження матеріалів було встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_1 , протягом березня-квітня 2021 року неодноразово шляхом зловживання довіри ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_2 , отримував грошові кошти з різних небанківських фінансових організацій, уклавши короткострокові кредити (позики) від її імені та без її згоди та відома.

У результаті проведених слідчих дій встановлено, що грошові кошти отримані в фінансових організація ОСОБА_5 розміщувались на банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належній ОСОБА_6 та банківських картах « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своєї матері ОСОБА_7 .

Вказана інформація знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вказаних установ містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

3. Слідчий в судове засідання не з`явився, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без його участі, підтримує його та просить задовольнити.

Представники особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про день і час розгляду клопотання не повідомлялися, оскільки слідчим доведено, про наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що узгоджується з положеннями ч.2 ст. 163 КПК України.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 КПК.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність відмовити в задоволенні даного клопотання, виходячи із такого.

4. Як вбачається з документів наданих суду слідчим, дійсно 08 липня 2020 року розпочато кримінальне провадження № 0000252 від 14.05.2021 року за ознаками ч.2 ст.190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із такого.
5. Згідно витягу з ЄРДР в даному провадженні слідчими є ОСОБА_3 та ОСОБА_8 .
6. Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК та погоджено з прокурором.
7. У відповідності до частини другої 2 статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.
Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.
8. В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159 КПК відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
9. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За змістом частини другої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
10. Крім того, в даному випадку Суд також зазначає, що втручання у приватне життя, про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення (злочину) передбаченого частиною другою статті 190 КК, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню злочину.
11. З матеріалів наданих суду, зокрема з витягу з ЄРДР, рапорту, протоколу допиту потерпілого, протоколу допиту свідка вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, а речі і документи перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
12. Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
13. Таким чином, Суд вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю. При цьому, період, за який надається дозвіл, відповідає часу вчинення злочину, вказаному потерпілою, що супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля, а тому таке втручання в приватне життя є пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві, у зв`язку із чим клопотання необхідно задовольнити в частині надання дозволу.
Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінально процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и л а :
1. Клопотання старшого слідчого Роменського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володіння АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000252 від 14.05.2021 року за ознаками ч.2 ст.190 КК України - задовольнити.

2. Надати дозвіл старшому слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою:

АДРЕСА_3 , з можливістю її вилучення в електронному вигляді у приміщенні Сумської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_4 , які містять наступні відомості:

- копії клієнтських справ осіб, на ім`я яких відкрито банківські картки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та інформацію про рух коштів на вказаній картці за період часу з 01.01.2021 року по дату винесення ухвали, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, фотозображень особи, що здійснювала зняття готівкових коштів;

- копії клієнтських справ гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , із зазначенням фінансових номерів телефонів, історії та способів їх зміни;

- інформацію про рух коштів на банківських рахунках відкритих на ім`я

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 за період часу з 01.03.2021 року по дату винесення ухвали, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, фотозображень особи, що здійснювала зняття готівкових коштів;

- технічної інформації в електронному вигляді у форматі *.xlsx або подібному до нього про здійснення операцій по зазначеним вище платіжним інструментам за період часу з 01.03.2021 року по дату винесення ухвали з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси здійснення операцій, відомостей про пристрої, з яких здійснювались платіжні операції (версія операційної системи, браузеру, через мобільний додаток чи браузер), відомостей про географічні координати клієнта під час кожного користування послугами он-лайн банкінгу;

- фотозображення осіб, які у період часу з 01.03.2021 року по дату винесення ухвали здійснювали зняття готівки у банкоматах з банківських карток: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .
3. Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали і діє до 24 липня 2021 року.
4. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
5. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.
6. Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СУДДЯ РОМЕНСЬКОГО
МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ ОСОБА_1