Провадження №: 1-кс/752/1886/21
У Х В А Л А

05.03.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0001485 від 28.05.2020 старшого слідчого з особливо важливих справ першого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державної фіскальної служби України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0001485 від 28.05.2020 старшого слідчого з особливо важливих справ першого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державної фіскальної служби України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) .

Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації та документів, а також в порядку ч. 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення інформації, оригіналів документів.
В судове засідання слідчийне з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження
№ 0001485 від 28.05.2020 старший слідчий з особливо важливих справ першого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 вказав, про те, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення,проведення податкових перевірок та подальшого експертного дослідження.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених, частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0001485 від 28.05.2020 старшого слідчого з особливо важливих справ першого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можливості їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження № 0001485 від 28.05.2020 старшого слідчого з особливо важливих справ першого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державної фіскальної служби України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому з особливо важливих справ першого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 , слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 0001485 від 28.05.2020 дозвіл на тимчасовий доступ до документів що знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) а саме до:

-виписок про рух грошових коштів по банківських картах (карткових рахункам) № НОМЕР_2 № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ,

№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ,

№ НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , за період з 03.08.2018 року по дату оголошення ухвали, на магнітних та/або паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

-виплат та зняття готівки по вказаним рахункам, із зазначенням: ідентифікаційних даних терміналів через, які проводилися виплати та зняття, їх місцезнаходження, фото- та відео-фіксація осіб, які здійснювали зняття готівки у відповідних терміналах;

-документів, наданих службовими особами підприємств, фізичними особами для відкриття вищевказаних рахунків, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;

-карток із зразками підписів осіб та відбитком печатки;

-листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам, фізичними особами; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих фізичними особами щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

-заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;

-договорів, укладених на користь чи за дорученням: службових осіб підприємств та фізичних осіб у вказаний період, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

-договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;

-банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи Банк-Клієнт; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

-документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

-вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи;

-документів щодо купівлі іноземної валюти, а також платіжних документів для перерахунку/отримання коштів з-за кордону.

Службовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів слідчому з особливо важливих справ першого слідчого відділу РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 ,слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 0001485 від 28.05.2020 та надати можливість вилучити копії, вказаних в ухвалі, документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: