Провадження № 1-кс/643/3415/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30.07.2021 м.Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду клопотання старшого слідчого Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківський області ОСОБА_3 погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001361 від 17 червня 2021,-

в с т а н о в и в:

До Московського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів в обґрунтування якого слідчим зазначено, що в ході розслідування кримінального провадження за №0001086 від 16 травня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307 КК України, 16.06.2021 за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_5 , був проведений обшук в ході проведення якого у останнього було виявлено речовину рослинного походження зеленого кольору, зовні схожу на особливо небезпечний наркотичний засіб «канабіс» вагою приблизно 100 грамів, та пристрій для паління наркотичного засобу «канабісу», електронні ваги, мобільний телефон ТМ «Samsung» моделі «SM G 950 FD» imei 1: НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2 , який необхідний для проведення комп`ютерно технічної експертизи, так як в ньому можливо мається інформація пов`язана з придбанням або збутом наркотичних засобів, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 на транспортний засіб «Mercedes benz E 220 CDI» VIN НОМЕР_4 , з номерним знаком НОМЕР_5 республіки Литви, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 на транспортний засіб «Mercedes benz E 220 CDI» VIN НОМЕР_4 , з номерним знаком НОМЕР_5 республіки Литви, банківськи картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_7 , « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_8 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_9 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_10 , насіння схоже на насіння коноплі. Крім того, в ході розслідування кримінального провадження 16.06.2021 за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_5 , був проведений обшук в ході проведення якого у останнього було виявлено 35 рослин зовні схожих на рослини роду «коноплі». Також, на підставі ухвали слідчого судді Московського районного суду м. Харкова був проведений обшук за адресою: АДРЕСА_2 , у транспортному засобі «Mercedes benz E 220 CDI» VIN НОМЕР_4 , який знаходився у використанні та під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на якому на момент обшуку знаходився номерний знак НОМЕР_11 , та у якому у багажнику знаходилися два номерних знаки НОМЕР_5 республіки Литви, з якого було вилучено предмет зовні схожий на пістолет з номером на ньому НОМЕР_12 ,банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з номером НОМЕР_13 , банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_14 , крім того був вилучений сам транспортний засіб з ключами від нього, так як під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 на даному транспортному засобі перевозив вилучені у нього наркотичні засоби та обладнання для виготовлення наркотичного засобу.
З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а саме до збуту наркотичних засобів або психотропних речовин, що здійснюють фінансування злочинної діяльність пов`язаної зі збутом наркотичних та психотропних речовин та встановлення шляхів надходження грошових коштів - оплату за збут наркотичних речовин ОСОБА_5 , виникла необхідність у встановленні інформації руху грошових коштів за номером банківської картки № НОМЕР_13 , яка відкрита у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "), ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження та фото-, відео матеріалів де зображено особу, що здійснювала зняття коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картках, з банківської картки № НОМЕР_13 , а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківських карток та відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власників банківських карток.

Слідчий та прокурор до суду не з`явились, слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Встановлено, що Харківським РУП №2 ГУ НП в Харківський області проводиться досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесено до ЄРДР 17.06.2021 за №0001361 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Доводи клопотання підтверджуються відомостями з доданих до клопотання доказів.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим, відповідно до п.1, 2 ч.5 ст.163 КПК України доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", яка сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківський області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "), ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до: відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки № НОМЕР_13 , банківської справи власника зазначеної банківської картки з наданням інформації руху грошових коштів по ним (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) в період часу з 01 червня 2020 року до 30 липня 2021 року, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу, що відкривала банківські картку № НОМЕР_13 , в момент відкриття та фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківських карток.

Встановити строк дії ухвали до 30.09.2021.

Роз`яснити уповноваженій особі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1