Справа №522/4035/21
Провадження №1-кс/522/2477/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУ №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу,-

УСТАНОВИВ:
Слідчий СВ ВП №2 ОРУ №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ ВП №2 ОРУ №1 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України у кримінальному провадженні №0000118 від 05.02.2021, за наступних обставин.

СВ ВП №2 ОРУ №1 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого за фактом того, що уповноважені особи державних підприємств у сфері паливно-енергетичного комплексу, всупереч інтересам служби та вимогам чинного законодавства, за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » групою осіб та у складі групи інших невстановлених осіб здійснили розтрату бюджетних коштів, що завдало істотної шкоди інтересам держави в особливо великих розмірах, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що на протязі 2020-2021 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) ) через підконтрольні останнім суб`єкти господарської діяльності здійснюють фінансово-господарські операції щодо освоєння бюджетних коштів, які виділяються з бюджету для реконструкції та будівництва енергетичних об`єктів критичної інфраструктури.

Зокрема, за наявними даними офіційного загальнодержавного веб-порталу «Публічні закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 », службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклали низку договорів із посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) та посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ) щодо проведення комплексу робіт з реконструкції та будівництва енергетичних об`єктів критичної інфраструктури, що знаходяться в Закарпатській, Львівській, Дніпропетровській, Запорізькій, Хмельницькій, Одеській та Київській областях України. Загалом вказане підприємство отримало таких замовлень на понад 120 млн.грн.

Проте, вказані роботи фактично не виконувались або виконувались з численними порушеннями із залученням низки суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, що підтверджується відсутністю у них наявного штату працівників, які відповідають за безпечне проведення робіт та мають право виконувати ті чи інші роботи підвищеної небезпеки на вказаних об`єктах критичної інфраструктури.

Крім того, придбаний товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та підконтрольні останнім суб`єкти господарської діяльності за результатами виконання вказаних робіт, в своїй виробничій діяльності не використовувало, не реалізовувало, та ймовірно не має місць для зберігання даного товару, що може вказувати на безтоварний (сумнівний) характер проведених операцій/відображення тільки на папері зазначених операцій.

Зазначене, а також факти безтоварного сумнівного характеру проведених фінансових операцій ставить під сумнів визначену вартість предмета закупівлі.

З огляду на викладене, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати додаткову доказову інформацію та дозволили б, шляхом їх дослідження, підтвердити або спростувати вище викладені факти.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених відомостей.

На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, відповідно до письмової заяви слідчого, розгляд клопотання просить здійснити за його відсутності.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.2 КПК України, завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З наданих матеріалів вбачається, що СВ ВП №2 ОРУ №1 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України у кримінальному провадженні №0000118 від 05.02.2021.

Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУ №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до усієї наявної податкової документації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

- відомості та інформацію щодо суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2015 по теперішній час, а саме: юридичну адресу (фактичну адресу) ПІБ та контактні дані засновників, вид господарської діяльності; інформацію в електронному вигляді про податкову звітність у період з 01.01.2015 року по теперішній час; інформацію щодо проведених перевірок та результатів по ним; інформацію про керівників, засновників, вигодо одержувачів та їх зміну з моменту створення суб`єкту господарювання (наявні пільги, ліцензії, тощо); інформацію про найманих працівників та інформацію згідно з формою 1-ДФ (про отримані доходи) відносно осіб, які з 01.01.2015 року працювали у суб`єкта господарської діяльності; інформацію (найменування банку, МФО, номер рахунку, з якого часу відкрито рахунок, в якій валюті) щодо банківських розрахункових рахунків; в електронному вигляді податкові накладні з єдиної бази податкових накладних за період з 01.01.2015 по теперішній час, з відображенням номенклатури товарів або наданих послуг; інформацію щодо суми ліміту, яка обліковувалась на рахунках в системі електронного адміністрування ПДВ з 01.01.2015 по теперішній час; податкову звітність додаток 5 (Д5) до декларації з ПДВ, роз шифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів; податковий стан на теперішній час.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:
16.03.21