Справа № 592/8288/21
Провадження № 1-кс/592/4089/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 липня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0001233, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.06.2021 за частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України.

В с т а н о в и в :

До слідчого судді надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором, згідно якого слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: податкової звітності форми 1 ДФ по працевлаштованим особам за період з 01.04.2021 по теперішній час; статистичної звітності по працевлаштованим особам на підприємстві та звітності персоніфікованого обліку за період з 01.04.2021 по теперішній час та повідомлення підприємства про працевлаштування осіб, що працювали у зазначений період; звітності про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період з 01.04.2021 по теперішній час; актів документальних перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), з можливістю належним чином завірених копій зазначених документів.

Клопотання мотивоване тим, що до ІНФОРМАЦІЯ_3 страхувальником AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 21.04.2021 було подано заяву-розрахунок на здійснення фінансування для надання матеріального забезпечення по вагітності та пологах застрахованій особі ОСОБА_5 по листку непрацездатності АЛГ 227704 від 12.04.2021 на загальну суму 117011,16 грн. За даними Пенсійного фонду, які надходять в процесі обміну інформацією, ОСОБА_5 працює в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за основним місцем роботи з повною зайнятістю.

Водночас, до відділення 28.05.2021 було надано заяви-розрахунки на виплату допомоги по вагітності та пологах по ОСОБА_5 ще двома страхувальниками - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 24835.86 грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 72892,26 грн. Застрахована особа ОСОБА_5 в зазначених товариствах працевлаштована за сумісництвом з 01.04.2021 за 7 робочих днів до початку відпустки по вагітності та пологах. Загальна сума матеріального забезпечення по вагітності та пологах, яка нарахована застрахованій особі відповідно до отриманих відділенням заяв-розрахунків складає 214739.28 грн. тобто розмір середньоденної допомоги дорівнює 1704,28 грн., що значно перевищує відповідний середньообласний показник.

Зазначає, що в ході опрацювання вищезазначених заяв-розрахунків виникають сумніви в доцільності прийняття на роботу працівника за сім робочих днів перед настанням страхового випадку. Крім того, в даному випадку оформлення трудових відносин з жінкою за сім робочих днів до «декретної» відпустки та призначення їй високої заробітної плати може свідчити про створення шахрайської схеми, яка дозволяє отримати за рахунок коштів Фонду значну суму допомоги по вагітності і пологах при незначних відрахуваннях страхових внесків.

Слідча ОСОБА_3 надала заяву згідно якої клопотання підтримала.
На підставі частини 2 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, суд вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Судом встановлено, що 08.06.2021 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001233 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України, яке перебуває в провадженні Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області.
Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Так, документи, вказані у клопотанні, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінально процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи час вчинення кримінального правопорушення слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів за період часу з 01.04.2021 по 05.07.2021.
З огляду на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити частково.
Дозволити слідчому Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 - надати доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- податкової звітності форми 1 ДФ по працевлаштованим особам за період з 01.04.2021 по 05.07.2021;

- статистичної звітності по працевлаштованим особам на підприємстві та звітності персоніфікованого обліку за період з 01.04.2021 по 05.07.2021 та повідомлення підприємства про працевлаштування осіб, що працювали у зазначений період;

- звітності про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період з 01.04.2021 по 05.07.2021;

- актів документальних перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали до 06.09.2021 включно.
Відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.