Справа № 405/3860/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000298 від 12.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК Українипро продовження строку досудового розслідування,

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000298, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.12.2019 року, на дванадцять місяців, починаючи з 12.06.2021 року.

На обгрунтування клопотання зазначив, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000298 від 12.12.2019 за ч. 3 ст. 191 КК України відносно службових осіб управління капітального будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації, які вступивши в злочинну змову з керівництвом ТОВ «Монтажні системи», привласнили бюджетні кошти, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей до офіційних документів у частині завищення вартості та об`ємів проведених ремонтних робіт за договором підряду 15/19 від 27.02.2019 «Капітальний ремонт ургентної операційної, яка знаходиться в корпусі № 3 Кіровоградської обласної лікарні за адресою: проспект Університетський, 2/5, м. Кропивницький» на загальну суму 16 250 441,14 грн., в т.ч. ПДВ, договором підряду № 70/19 від 03.10.2019 «Капітальний ремонт ургентної операційної, яка знаходиться в корпусі № 3 Кіровоградської обласної лікарні за адресою: проспект Університетський, 2/5, м. Кропивницький» (коригування), на загальну суму 7 874 561 грн.» та договором підряду 56/19 від 24.09.2019 «Реконструкція загальноосвітньої школи I-III ступенів №8 Світловодської міської ради Кіровоградської області по вул. Труда, 86, смт. Власівка м. Світловодськ Кіровоградської області» на загальну суму 24 650 000,00 грн., в т.ч. ПДВ.
У ході досудового розслідування встановлено, що Управління капітального будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації в особі начальника ОСОБА_4 укладало договори підряду з ТОВ «Монтажні системи» (, юридична адреса м. Кропивницький, вул. Сімферопольська, 24/49) в особі директора ОСОБА_5 , а саме: 15/19 від 27.02.2019 «Капітальний ремонт ургентної операційної, яка знаходиться в корпусі № 3 Кіровоградської обласної лікарні за адресою: проспект Університетський, 2/5, м. Кропивницький» на загальну суму 16 250 441,14 грн., в т.ч. ПДВ, строк дії договору до 31.12.2020, а за невиконанням зобов`язань до їх повного виконання. Предметом договору підряду є капітальний ремонт ургентної операційної, яка знаходиться в корпусі № 3 Кіровоградської обласної лікарні за адресою: просп. Університетський, 2/5, м. Кропивницький. В подальшому відповідно до додаткової угоди №15/19/77 від 10.10.2019 до договору підряду від №15/19 від 27.02.2019 за взаємною згодою сторін зменшено ціну договору підряду 15/19 на 56 682,10 грн., після зменшення, яка становила 16 193759,04 грн., в т.ч. ПДВ та розірвати договір підряду від №15/19 від 27.02.2019 з моменту підписання додаткової угоди, тобто з 10.10.2019; 70/19 від 03.10.2019 «Капітальний ремонт ургентної операційної, яка знаходиться в корпусі № 3 Кіровоградської обласної лікарні за адресою: проспект Університетський, 2/5, м. Кропивницький» (коригування) на загальну суму 7 874 561,60 грн., в т.ч. ПДВ, строк дії договору до 31.12.2020, а за невиконанням зобов`язань до їх повного виконання. Предметом договору підряду є капітальний ремонт ургентної операційної, яка знаходиться в корпусі № 3 Кіровоградської обласної лікарні за адресою: проспект Університетський, 2/5, м. Кропивницький (коригування); 56/19 від 24.09.2019 «Реконструкція загальноосвітньої школи I-III ступенів №8 Світловодської міської ради Кіровоградської області по вул. Труда, 86, смт. Власівка м. Світловодськ Кіровоградської області» на загальну суму 24 650 000,00 грн., в т.ч. ПДВ, строк дії договору до 31.12.2020, а за невиконанням зобов`язань до їх повного виконання. Предметом договору підряду є реконструкція загальноосвітньої школи I-III ступенів №8 Світловодської міської ради Кіровоградської області по вул. Труда, 86, смт. Власівка м. Світловодськ Кіровоградської області.
Крім того, встановлено, що фактичним власником підприємства ТОВ «Монтажні системи» являється його колишній співзасновник ОСОБА_6 .
Так, під час виконання будівельно-монтажних робіт у ході виконання зазначених договорів, основним постачальником будматеріалів ТОВ «Монтажні системи» виступало приватне підприємство «Сто тонн» (), власником якого є ОСОБА_6 . В ході перевірки отриманої інформації стало відомо, що ПП «Сто тонн» та ТОВ «Монтажні системи» фактично знаходяться за однією адресою м. Кропивницький, вул. Яновського, 157, також на зазначених підприємствах бухгалтером являється одна й та ж сама особа. ТОВ «Монтажні системи» закуповувало будівельні матеріали у ПП «Сто тонн» за завищеною ціною, тобто ПП «Сто тонн» закуповувало будівельні матеріали у реальних постачальників, таких як ТОВ «Виробничо-комерційний центр Олеум», ТОВ «Епіцентр К», ТОВ «ТД Кіровоградграніт», ТОВ «Фірма Вікант», та в подальшому, під час складання звітної документації за договорами з Управлінням капітального будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації до актів виконаних робіт форми КБ-2в та підсумкових відомостей ресурсів вносилась неправдива інформація щодо фактичної вартості будівельних матеріалів, що суперечить вимогам п. 3.1.10.9 Наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України № 174 від 27.08.2000 «Про затвердження правил визначення вартості будівництва ДБН 1.1.-1-2000», а саме поточні ціни на матеріали для будівництва включають в себе відпускну ціну та заготівельно-складські витрати та не можуть бути завищені під час складання звітної документації. Вказані факти свідчать про те, що службові особи Управління капітального будівництва Кіровоградської ОДА, вступивши в злочинну змову з керівниками та фактичними власниками ТОВ «Монтажні системи» та ПП «Сто тонн» привласнили бюджетні кошти, що були виділені у 2019-2020 роках для капітального ремонту об`єктів інфраструктури Кіровоградської області, шляхом завищення вартості будівельно-монтажних робіт та відповідно матеріальних ресурсів, шляхом їх закупівлі у підконтрольного підприємства.
За час досудового розслідування слідчими органами було проведено значну кількість слідчих (розшукових) дій, на підставі яких є всі підстави вважати, що посадові особи Замовника та Підрядника. причетні до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, а саме проведено наступні слідчі (розшукові) дії: надано запит до ГУ ДПС у Кіровоградській області, отримано відповідь на запит про відомості, які стосуються ТОВ «Монтажні системи»; подано до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «Монтажні системи», судом відмовлено у задоволенні клопотання; подано до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні управління капітального будівництва КОДА, судом відмовлено у задоволенні клопотання; подано до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ГУ ДПС у Кіровоградській області; на підставі ухвали суду проведено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володіння ГУ ДПС у Кіровоградській області, стосовно ТОВ «Монтажні системи»; на підставі ухвали суду проведено тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ «Монтажні системи», яка перебуває у володіння Кропивницької міської ради; надано запит до ТОВ «Монтажні системи», щодо надання інформації, відповідь не отримано; повторно подано до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «Монтажні системи», судом відмовлено у задоволенні клопотання; повторно подано до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні управління капітального будівництва КОДА, клопотання задоволено, ухвалу суду направлено володільцю документів для подальшого проведення тимчасового доступу; отримано відомості на запитувану інформацію від Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів про ТОВ «Монтажні системи» директора ОСОБА_5 ; подано до суду клопотання про тимчасовий доступ до розрахункових рахунків ТОВ «Монтажні системи» відкритих у банківських установах: АТ «ПУМБ», АТ КБ «ПриватБанк», АБ «Укргазбанк», АТ «УкрСиббанк», очікується отримання ухвал суду; іншими матеріалами, які містяться в матеріалах кримінального провадження.
Враховуючи, що, строк досудового розслідування спливає 12.06.2021 та до цього часу про підозру нікому не повідомлено, у зв`язку з великим об`ємом проведення слідчих (розшукових) дій, які проведено та необхідність проведення яких є й у подальшому, з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, зібрання всіх доказів, встановлення повного кола осіб, які його вчинили, ступеню їх вини, необхідно здійснити наступні слідчі (розшукові) дії та процесуальні заходи, які не були здійснені раніше або проведення яких триває, а саме: після отримання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні банківських устано: АТ «ПУМБ», АТ КБ «ПриватБанк», АБ «Укргазбанк», АТ «УкрСиббанк», провести тимчасові доступи; за результатами проведених тимчасових доступів до банківських установ здійснити аналіз отриманої інформації; здійснити тимчасовий доступ до управління капітального будівництва КОДА; повторно звернутись до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володіння ТОВ «Монтажні системи»; встановити фактичне походження матеріалів і товарів, їх постачальників, які використовувались під час проведення підрядних робіт за укладеними договорами. Підготувати відповідні запити в порядку ст.93 КПК України про витребування документів від постачальників, при необхідності звернутись до суду з клопотаннями про тимчасовий доступ до речей і документів; відібрати зразки підписів та почерку у службових осіб Замовника та Підрядника; призначити проведення судових почеркознавчих, будівельно-технічної та економічної експертиз, з метою ідентифікації підписів у договірній та звітній документації, встановлення обсягів виконаних робіт та збитків заподіяних у результаті протиправних дій; спільно з експертом будівельником провести огляд об`єктів на яких здійснювались підрядні роботи; виконати доручення експертів, які будуть надані у ході виконання експертиз; допитати осіб у якості свідків, необхідність у допиті яких виникне у ході досудового розслідування; після проведення вказаних слідчих (розшукових) дій, отримання висновків судових експертиз, здійснити аналіз отриманих відомостей та визначити коло осіб у діях яких вбачається склад злочину, передбачений ст.191 КК України та повідомити останніх про підозру у вчиненні кримінального правопорушення; здійснити інші слідчі (розшукові) дії, у тому числі процесуальні дії, необхідність у яких виникне під час додаткового терміну досудового розслідування; зібрати у повному обсязі характеризуючі дані про підозрюваних; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт.
Результати проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, будуть використані в ході судового розгляду як докази. Вказані слідчі дії не були проведені раніше, внаслідок виконання робіт по Договорам 15/19 від 27.02.2019, 70/19 03.10.2019 та 56/19 від 24.09.2019, що унеможливлювало отримання всієї виконавчої документації до завершення робіт по договорам, складності кримінального провадження, та на даний час значний обсяг слідчих (розшукових) дій вже виконано.
На виконання зазначеного обсягу роботи потрібен додатковий термін - 12 місяців, у зв`язку з чим виникла необхідність у порушенні клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000298 від 12.12.2019.
Таким чином, з урахуванням викладеного, строк досудового розслідування необхідно продовжити на строк 12 місяців, починаючи з 12.06.2021, який є розумним та достатнім для потреб досудового розслідування.
Клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000298 від 12.12.2019 порушується вперше.
З посиланням на викладені обставини зазначається про необхідність продовження строку досудового розслідування.

Слідчий на розгляд клопотання не з`явився, звернувся з заявою про розгляд справи без його участі, просив клопотання задовольнити.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Під час судового розгляду клопотання встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000298 від 12.12.2019 за ч. 3 ст. 191 КК України відносно службових осіб управління капітального будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації, які вступивши в злочинну змову з керівництвом ТОВ «Монтажні системи», привласнили бюджетні кошти, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей до офіційних документів у частині завищення вартості та об`ємів проведених ремонтних робіт за договором підряду 15/19 від 27.02.2019 «Капітальний ремонт ургентної операційної, яка знаходиться в корпусі № 3 Кіровоградської обласної лікарні за адресою: проспект Університетський, 2/5, м. Кропивницький» на загальну суму 16 250 441,14 грн., в т.ч. ПДВ, договором підряду № 70/19 від 03.10.2019 «Капітальний ремонт ургентної операційної, яка знаходиться в корпусі № 3 Кіровоградської обласної лікарні за адресою: проспект Університетський, 2/5, м. Кропивницький» (коригування), на загальну суму 7 874 561 грн.» та договором підряду 56/19 від 24.09.2019 «Реконструкція загальноосвітньої школи I-III ступенів №8 Світловодської міської ради Кіровоградської області по вул. Труда, 86, смт. Власівка м. Світловодськ Кіровоградської області» на загальну суму 24 650 000,00 грн., в т.ч. ПДВ.
Згідно ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

Як зазначається в абз. 2 ч. 2 ст. 295-1 КПК України до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Згідно абз. 3 ч. 2 ст. 295-1 КПК України до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Згідно із ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів, за який передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч. 4 ст. 294 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Стаття 9 КПК України вказує, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Статтею 28 КПК України однією з засад кримінального провадження визначено дотримання розумних строків його здійснення.

Як вбачається з матеріалів, долучених до клопотання, в рамках даного кримінального провадження проведено комплекс процесуальних дій, спрямованих на встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, згідно вимог ст. 91 КПК України.

На теперішній час, для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, перелік яких міститься в клопотанні сторони обвинувачення.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині наявності необхідності у виконанні вказаних слідчий та процесуальних дій, оскільки їх проведення забезпечить повноту та всебічність досудового розслідування, а отримані в результаті проведення таких дій відомості, можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження.

Разом з тим, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за доцільне продовжити строк досудового розслідування строком на шість місяців, оскільки вказаний строк буде достатнім для проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій.

Таким чином, враховуючи, що отримані в результаті проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій відомості можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження на підтвердження, зокрема, факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, враховуючи обґрунтованість поданого клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 219, 294-295-1,369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000298 від 12.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК Українипро продовження строку досудового розслідування задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000298 від 12.12.2019, строком на 6 (шість) місяців, тобто до 12.12.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ленінського районного суду

м. Кіровограда ОСОБА_7