Справа № 405/1085/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.06.2020 № 0000206, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Федорівська НВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, щозаступник директора ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) ОСОБА_4 , з метою власного матеріального збагачення, вступив у злочинну змову із керівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) ОСОБА_6 та зловживаючи своїм службовим становищем, сприяв неправомірній перемозі останніх суб`єктів підприємницької діяльності у публічних державних закупівлях на постачання кам`яного вугілля, яке за своїми якісними та кількісними характеристиками не відповідає ДСТУ, а також умовам, що передбачені тендерною документацією та договірними вимогами, на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 , що призвело до розкрадання бюджетних коштів.

З метою реалізації вищезазначеного злочинного плану ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, надав злочинні вказівки керівнику ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 на підготовку тендерної документації, яка б відповідала можливостям саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також щодо сприяння у досягненні перемоги даного учасника під час проведення вищезазначеної закупівлі. Також аналогічні вказівки ОСОБА_4 надав керівнику ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 , з метою доведення до перемоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Начальники вищезазначених відділів освіти за своїми функціональними обов`язками наділені службовими повноваженнями щодо визначення обсягів фінансування на закупівлю кам`яного вугілля за кошти місцевих бюджетів та безпосередньо являються розпорядниками бюджетних коштів та здійснюють підписання договорів, підготовку тендерної документації до держаних закупівель, підписання актів приймання передачі, перерахування коштів на розрахункові рахунки підрядних організацій.

На виконання договору № 1 від 21.08.2020, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на суму 1 329 900 грн., в адресу навчальних закладів у 2020 році, за документами, було здійснено постачання кам`яного вугілля марок АС (6-13) - 163 тонни та ДГ (13-100) - 270 тонни, а саме:

- Андріївська НВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;

- Гаївська НВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який розташований за адресою: АДРЕСА_5 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_6 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_7 ;

- ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який розташований за адресою: АДРЕСА_7 ;

- ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який розташований за адресою: АДРЕСА_6 ;

- Федорівська НВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який розташований за адресою: АДРЕСА_8 .

У свою чергу, на виконання вищезазначеного договору, у 2020 році ІНФОРМАЦІЯ_6 перерахував на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти в сумі 1 329 900 грн. за поставлене кам`яне вугілля в адресу навчальних закладів. Таким чином вказаний договір виконаний сторонами в повному обсязі.

В ході досудового слідства встановлено, що кам`яне вугілля завозилось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » залізничним транспортом на станцію « ІНФОРМАЦІЯ_12 », після чого було перевезено автомобільним транспортом на адресу вищезазначених навчальних закладів, що підпорядковані ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Відповідно до отриманого від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » протоколу випробувань № 174-Б від 27.01.2021, зразок кам`яного вугілля ДГ (13-100), вилученого 19.11.2020 на території ІНФОРМАЦІЯ_15 , що за адресою: АДРЕСА_2 , за показником «зольність на сухий стан палива ad» не відповідає вимогам ДСТУ 7146:2010 «Вугілля кам`яне та антрацит для побутових потреб. Технічні умови».

Таким чином, в ході досудового розслідування було здобуто достатньо доказів які свідчать про факти розкрадання бюджетних коштів, виділених на закупівлю кам`яного вугілля для потреб закладів освіти, що підпорядковані ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 розташований за адресою: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , у підпорядкуванні якого знаходиться Федорівська НВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та розташоване за адресою: АДРЕСА_8 .
З метою перевірки причетності до вказаного кримінального правопорушення ОСОБА_8 та встановлення кола осіб, причетних до вчинення даного злочину, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні Федорівської НВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », приміщення якого перебуває на балансі ІНФОРМАЦІЯ_16 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), та розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , а саме: актів прийому-передачі, чорнових записів, що містять відомості про постачання кам`яного вугілля, журналів добового обліку вугілля, документів що містять інформацію про залишки кам`яного вугілля та зразків кам`яного вугілля марок АС та ДГ для експертизи.
Слідчий про дату та час повідомлений належним чином, звернувся до суду з заявою, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність.

З метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження та на підставі ч. 2 статті 163 КПК України, слідчий суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володінні, якої знаходяться вказані в клопотанні документи.

Вивчивши клопотання, надавши оцінку доданим матеріалам на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.06.2020 № 0000206, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

З поданого слідчим клопотання видно, що заступник директора ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) ОСОБА_4 , з метою власного матеріального збагачення, вступив у злочинну змову із керівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) ОСОБА_6 та зловживаючи своїм службовим становищем, сприяв неправомірній перемозі останніх суб`єктів підприємницької діяльності у публічних державних закупівлях на постачання кам`яного вугілля, яке за своїми якісними та кількісними характеристиками не відповідає ДСТУ, а також умовам, що передбачені тендерною документацією та договірними вимогами, на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 , що призвело до розкрадання бюджетних коштів.

Між ІНФОРМАЦІЯ_17 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № 1 від 21.08.2020 на суму 1 329 900 грн., в адресу навчальних закладів у 2020 році, кам`яного вугілля марок АС (6-13) - 163 тонни та ДГ (13-100) - 270 тонни, а саме:

- Андріївська НВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;

- Гаївська НВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який розташований за адресою: АДРЕСА_5 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_6 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_7 ;

- ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який розташований за адресою: АДРЕСА_7 ;

- ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який розташований за адресою: АДРЕСА_6 ;

- Федорівська НВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який розташований за адресою: АДРЕСА_8 .

Так, з поданого слідчим клопотання видно, що в ході досудового розслідування здобуто докази того, що поставлене згідно договору №1 від 21.08.2020 кам`яне вугілля марки ДГ 50-100 згідно протоколу випробувань №174-Б від 27.01.2021, яке проведене ДП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » не відповідає вимогам ДСТУ.

Слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ перебувають у володінні Федорівська НВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до оригіналів та вилучення належним чином завірених копій, актів прийому-передачі, чорнових записів, що містять відомості про постачання кам`яного вугілля, журналів добового обліку вугілля, документів що містять інформацію про залишки кам`яного вугілля та зразків кам`яного вугілля марок АС та ДГ для експертизи,які належать (перебувають у володінні) Федорівської НВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), та розташоване за адресою: АДРЕСА_8 .

Строк дії ухвали визначити до 18.04.2021.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12