КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/4159/21
Провадження № 1-кс/552/1265/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.08.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 12.02.2021 за ознаками злочину передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого про продовження строків досудового розслідування. Своє клопотання обґрунтовує наступним.

В провадженні першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області перебуває кримінальне провадження за № 0000008 від 12.02.2021 за ознаками злочину передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 212 КК України.

Згідно відомостей внесених до ЄРДР вбачається, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та інші невстановлені особи в період 2018 2020 років сприяють в ухиленні від сплати податків підприємствам реального сектору економіки, у т. ч. ТОВ «Пирятинський Делікатес», ТОВ «Харківецьке», ДП «Ойл Експортерз Лімітед», ТОВ «Бір Макс», ТОВ «Укрсолод 2019», ТОВ «С - Транс», ТОВ «Інженерні Системи Плюс», ТОВ «Кристал М», ТОВ «Норд-Вест-Інжинирінг», ТОВ «Центр Мет», ТОВ «Укркаргоцентр», ТОВ «Ф - Маркет», на загальну суму понад 25 млн. грн., що призводить до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах..

На даний час, за відсутності достатніх доказів, жодній особі про підозру у вчиненні злочину не повідомлено.

Згідно ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому ч. 1 ст. 219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений п.п. 1-3 ч. 2 ст. 219 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Наданими до слідчого судді матеріалами встановлено, що є дійсно обґрунтовані підстави вважати, що було вчинено злочин, передбачений ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 212 КК України.

Обставинами, що перешкоджали здійснити слідчі (розшукові) та процесуальні дії раніше, є тривале відшукання та вилучення, шляхом проведення обшуків, оригіналів документів; тривалий час, який об`єктивно необхідний для звернення до суду, розгляду та виконання тимчасових доступів до речей і документів; здійснення заходів, направлених на встановлення місцезнаходження та допиту свідків, які проживають в різних регіонах держави; ухилення свідків від явки до органу досудового розслідування для допиту; відпрацювання задіяних у злочинній діяльності підприємств, зареєстрованих у різних регіонах держави, тощо.
Без проведення зазначених процесуальних дій не можливо завершити досудове розслідування у встановлений законом строк, оскільки це призведе до порушення норм КПК України, а саме ч.2 ст.9 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 20.08.2021.

Отже, для того, щоб підтвердити чи спростувати наявність в діях осіб складу злочину, передбаченого ст.212 КК України необхідно провести додаткові слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення свідків вчинення злочину, отримати первинні фінансово-господарські документи для проведення експертиз, у зв`язку з чим виникла необхідність продовжити строк досудового розслідування.

Відповідно до ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст. 294 КПК України продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Враховуючи, що клопотання відповідає вимогам ст. 295-1 КПК України, існують обставини, що перешкоджали здійснити процесуальні дії раніше, на даний час є наявні обґрунтовані підстави для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 294, 295-1, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 212 КК України на шість місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1