Провадження № 1-кс/752/6741/21
У Х В А Л А

12 серпня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000269 від 14.02.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000269 від 14.02.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України на 6 місяців.
Слідчий надав заяву про розгляд зазначеного клопотання за його відсутності, просить клопотання задовольнити з викладених в клопотанні підстав.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Згідно з вимогами ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;
2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Частиною 1 ст. 294 КПК України передбачено, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до пунктів 2, 3 частини 4 статті 219 цього Кодексу, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:
1) найменування (номер) кримінального провадження;
2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;
3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;
4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;
5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
З клопотання слідчого вбачається, що У провадженні слідчого управління ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000269 від 14.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час вивчення матеріалів кримінального провадження №0000479 від 24.12.2014 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.ч. 1, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, встановлено факти умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах наступними суб`єктами господарської діяльності: ТОВ Юридичний центр Алєксєєв, Боярчуков та партнери; ТОВ Правове об`єднання Алєксєєв, Боярчуков та партнери; ТОВ Юридичне бюро Алєксєєв, Боярчуков та партнери; ТОВ Юридичний союз Алєксєєв, Боярчуков та партнери; ТОВ Правова група Алєксєєв, Боярчуков та партнери; ТОВ Юридичне об`єднання Алєксєєв, Боярчуков та партнери; ТОВ Правовий альянс Алєксєєв, Боярчуков та партнери; ТОВ Правнича фірма Алєксєєв, Боярчуков та партнери; ОВ Юридична колегія Алєксєєв, Боярчуков та партнери; ТОВ Алєксєєв, Боярчуков та партнери; ТОВ Юридична фірма Алєксєєв, Боярчуков та партнери та інші.

Правова кваліфікація вчиненого злочину: ч. 3 ст. 212 КК України, відповідно до ст. 12 КК України є тяжким злочином.
На даний час, у зазначеному кримінальному провадженні:

-На підставі ухвал суду проведено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ «Альфа-Банк»;

-На підставі ухвали суду проведено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ «Сбербанк»;

-На підставі ухвали суду проведено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ «Кредітагріколь»;

-На підставі ухвали суду проведено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ «Фідобанк»;

-На підставі ухвали суду проведено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ «Укргазбанк»;

-На підставі ухвали суду проведено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ «Укрсіббанк»;

-Допитано як свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .Ю ОСОБА_15 ОСОБА_16

14.08.2021 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000269 від 14.02.2020 закінчується, однак закінчити досудове розслідування у встановлений законом строк не видається за можливе, оскільки необхідно:

- встановити місцезнаходження та допитати службових осіб підприємств;

- встановити місцезнаходження та допитати свідків яким можуть бути відомі обставини вчинення кримінального правопорушення;

- провести судові почеркознавчі експертизи та експертизи у проведенні яких виникне необхідність;

- встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

- провести інші слідчі (розшукові) дії, у яких виникне необхідність.

Слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.
Враховуючи, що строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 14.08.2021, однак завершити досудове розслідування до спливу вказаного строку не можливо, у зв`язку з необхідністю проведення процесуальних, слідчих (розшукових) дій, тому у органу досудового розслідування виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування.

Враховуючи зазначені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000269 від 14.02.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України - до 6 (шести) місяців, тобто до 14.02.2022 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1