Провадження №: 1-кс/755/3274/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"06" серпня 2021 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна з метою збереження речових доказів, в рамках кримінального провадження № 0000022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
в с т а н о в и в:
прокурор Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Клопотання мотивовано тим, що громадянином ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , разом з громадянкою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також невстановленими слідством особами, з метою зайняття підприємницькою діяльністю, що спрямована на отримання прибутку (бізнесом), щодо якої існує законодавча заборона, передбачена Законом України №1334-17 від 15.05.2009 «Про заборону грального бізнесу в Україні», організували діяльність від імені компанії «Fxprime 365» та «King of success» пов`язану з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до імітації процесу електронної торгівлі на міжнародному валютному ринку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за допомогою персональних комп`ютерів із встановленим спеціально розробленого програмного забезпечення.
Функціонуванням на території м. Києва дилерських центрів від імені компанії «Fxprime 365» та «King of success» так званого ринку «Forex», організовано протиправний механізм привласнення коштів громадян України шляхом імітації процесу електронної торгівлі на міжнародному валютному ринку з використанням небанківських електронних платіжних систем.

Так, ОСОБА_4 , разом з ОСОБА_5 , а також невстановленими слідством особами від імені компанії «Fxprime 365» та «King of success» під прикриттям начебто дилерських центрів так-званого ринку «Forex» використовують протиправну схему, яка полягає в тому, що кошти інвесторів громадян України та громадян країн ЄС реально не виводяться на фінансовий ринок, а шляхом електронних маніпуляцій привласнюються. Процес електронної торгівлі на міжнародному валютному ринку імітується перед інвесторами за допомогою спеціально розробленого програмного забезпечення, яке використовується у гральному бізнесі. Кошти якими вказані особи заволодівають шахрайським шляхом, отримані від протиправної діяльності за допомогою небанківських електронних платіжних систем легалізуються на території України.

Факт незаконної діяльності, пов`язаною з зайняттям грального бізнесу підтверджується допитом свідка ОСОБА_7 який показав, що приблизно у лютому 2020 року, йому на мобільний телефон було здійснено телефонний дзвінок з невідомого йому номеру телефону та особа яка дзвонила представилась менеджером компанії «Fxprime 365» та «King of success», яка повідомила про способи заробітку на купівлі акцій. Після чого почала пропонувати скористатися послугами їх компанії, а саме синхронної торгівлі. Коли після купівлі акцій, працівник компанії здійснює торгівлю валютними парами. Дана пропозиція його зацікавила, і він вирішив вкласти грошові кошти на рахунок, який вона назвала, квитанцію про оплату він не зберіг, так як не міг подумати, що це шахрайськи схеми. Так, він вклав свої грошові кошти в сумі 600 доларів США. Після чого, йому було відкрито особистий кабінет та підключено його до торгівельної платформи де він спостерігав торги валютними парами. Він побачив, що баланс на його рахунку збільшується. Після того, як він вирішив вивести грошові кошти співробітники компанії всіляко його відмовляли. Він почав наполягати, і за два дні всі грошові кошти зникли з рахунка. А коли я став скаржитись, його заблокували.

Встановлено, що вказані особи будучи обізнаним з роботою у сфері електронно-обчислювальної техніки та ІТ-технологій, та відповідний досвід, забезпечили створення, адміністрування, технічне функціонування комерційного проекту в мережі Інтернет, зокрема інтернет-сайту «Fxprime 365» та «King of success» та відповідного програмного забезпечення, а також відповідних call-центрів для зв`язку з потенційними клієнтами/інвесторами.

Відповідно до розробленого інтернет-сайту та програмного забезпечення, а також інформації яка повідомлялась операторами/менеджерами за допомогою ip-телефонії, потенційним інвесторам « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та «King of success» пропонувалось інвестувати грошові кошти. У подальшому, за допомогою вказаних інвестованих коштів, буцімто «професійні брокери» проводили вигідні фінансові операції на міжнародному фінансовому ринку, з метою одержання гарантованих прибутків. Так, після реєстрації та авторизації інвестором на веб-сайті «Fxprime 365» та «King of success» останньому надавався особистий електронний кабінет, в якому йому пропонувалось здійснити грошовий внесок, в обмін на який на його рахунок буде зараховано електронний пакет цифрових активів.

Після перерахування інвестором комерційного проекту «Fxprime 365» та «King of success» грошових коштів за допомогою електронних платіжних систем, в особистому електронному кабінеті на інтернет-сайті «Fxprime 365» та «King of success», відображається зростання вкладених грошових коштів. При цьому, вказані інтернет-сайти, не дозволяють інвесторам на свій власний розсуд розпоряджатися внесеними грошовими коштами. Разом з тим, встановлено що після перерахування вказаних грошових коштів громадян, організатори вказаної злочинної схеми, заволодівають ними шляхом перерахунків на банківські рахунки створених та підконтрольних СГД, а також за допомогою небанківських електронних платіжних систем, після чого вказані грошові кошти легалізуються на території України.

З метою приховування діяльності дилерських центрів «Fxprime 365» та «King of success» на території України, співробітниками call-центру для зв`язку з клієнтами використовується Ір-телефонія, яка надає можливість здійснювати дзвінки громадянам України нібито з країни Західної Європи, Північної Америки, Сінгапуру.

Фактично офіс, який використовується вказаними особами, де організовано функціонування call-центрів для залучення фінансових активів громадян України та країн ЄС, а також імітація процесу електронної торгівлі на міжнародному валютному ринку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , 7 поверх.
За результатами проведення оперативних заходів встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , 7 поверх та АДРЕСА_2 , знаходяться речі і документи, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а саме: фінансова-господарська документація діяльності «Fxprime 365» та «King of success» та інші документи щодо імітації торгів на міжнародному фінансовому ринку, носії інформації ПЕОМ, ноутбуки, мобільні телефони, планшети, жорсткі диски, флеш-картки, карти-пам`яті, інша комп`ютерна техніка, програмно-апаратне обладнання та магнітні носії інформації, знаряддя вчинення кримінального правопорушення або майна (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), а також документи, штампи, печатки, засоби зв`язку, в тому числі, рації, сім-картки та інше.

Вищевказана фінансова-господарська документація діяльності «Fxprime 365» та «King of success» та інші документи щодо імітації торгів на міжнародному фінансовому ринку, носії інформації ПЕОМ, ноутбуки, мобільні телефони, планшети, жорсткі диски, флеш-картки, карти-пам`яті, інша комп`ютерна техніка, програмно-апаратне обладнання та магнітні носії інформації, документи, штампи, печатки, засоби зв`язку, в тому числі, рації, сім-картки та інше, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_2 - є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 Кримінального кодексу України, оскільки на ньому містяться відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В ході досудового розслідування у вказаному провадженні отримано ухвалу слідчого судді про проведення обшуку за адресами: м. Київ, вул. Глибочицька, 99-А, 7 поверх та АДРЕСА_2 .

21.07.2021 року на виконання вказаної ухвали слідчого судді № 1-кс/755/3007/21 від 12.07.2021, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 .
В результаті проведення обшуку виявлено та вилучено:
Папку-скорозшивач чорного кольору у кількості 1 шт. в якій знаходяться копії паспортів осіб, трудові книжки співробітників, а також інші документи та чорнові записи;

Папку-скорозшивач чорного кольору у кількості 1 шт. в якій знаходяться копії паспортів осіб, трудові книжки співробітників, а також інші документи та чорнові записи;

Папку-скорозшивач чорного кольору у кількості 1 шт. в якій знаходяться бланки заяв та анкет, а також інші документи та чорнові записи;

Папку-скорозшивач чорного кольору у кількості 1 шт. в якій знаходяться документи та чорнові записи;

Папку-скорозшивач чорного кольору у кількості 1 шт. в якій знаходяться документи та чорнові записи;

Папку-скорозшивач у кількості 1 шт. чорного кольору в якій знаходяться документи та чорнові записи;

Папку чорного кольору у кількості 1 шт. в якій знаходяться сім-карти операторів стільникового зв`язку;

Папку-скорозшивач у кількості 1 шт. чорного кольору в якій знаходяться документи та чорнові записи;

Папку-скорозшивач у кількості 1 шт. жовтого кольору в якій знаходяться записи з номерами банківських карток на банківських реквізитів їх власників;

Папку-скорозшивач чорного кольору у кількості 1 шт. в якій знаходяться копії паспортів осіб, трудові книжки співробітників, а також інші документи та чорнові записи;

Коробку картонну сірого кольору у кількості 1 шт. в якій знаходяться сім-карти операторів стільникового зв`язку;

Блокнот блакитного кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот синього кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот сріблястого кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот зеленого кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот червоного кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот зеленого кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот синього кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот червоного кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот чорного кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот коричневого кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.

Мобільний телефон Tecno Spark s/n 1467/kmt91gt-spg10 у кількості 1 шт. чорно-синього кольору;

Мобільний телефон Redmi синього кольору 538/KMt91ГТ-SPG/8 у кількості 1 шт.;

Ноутбук ACER чорного кольору s/n NXVLNEU00Z0411F1E17600 у кількості 1 шт. разом з зарядним пристроєм;

Ноутбук ACER чорного кольору s/n NXVLNEU00Z0411F3С97600 у кількості 1 шт. разом з зарядним пристроєм;;

Ноутбук Lenovo коричневого кольору s/n 181/kmt91gt-spg/3 у кількості 1 шт. разом з зарядним пристроєм;;

Ноутбук Lenovo коричневого кольору s/n pf9xb9122009 у кількості 1 шт. разом з зарядним пристроєм;

Ноутбук ACER золотистого кольору s/n NXGXREUD6600 у кількості 1 шт. разом з зарядним пристроєм.

Конверт білого кольору в якій знаходяться банківські картки у кількості 3 шт. на ім`я ZVYOZDKIN IGOR, VIACHESLAV TARUTIN, VIACHESLAV TARUTIN та платіжні квитанції;

Папку-скорозшивач прозорого кольору у кількості 1 шт. в якій знаходяться договори оренди та інші документи та чорнові записи;

Папку-скорозшивач прозорого кольору у кількості 1 шт. в якій знаходяться платіжні документи та інші документи та чорнові записи;

Папку-скорозшивач синього кольору у кількості 1 шт. в якій знаходяться 2 блокноти та інші документи та чорнові записи;

Папку-скорозшивач зеленого кольору у кількості 1 шт. в якій знаходяться квитанції, договори та інші документи та чорнові записи;

Папку-скорозшивач червоного кольору у кількості 1 шт. в якій знаходяться платіжні доручення та інші документи та чорнові записи;

Папку-скорозшивач чорного кольору у кількості 1 шт. в якій знаходяться договори та інші документи та чорнові записи;

Журнали реєстрації та інструктажів у кількості 2 шт.;

Блокнот рожевого кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот сірого кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот рожевого кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот білого кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот синього кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот червоного кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот білого кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот чорного кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот синього кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот синього кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот чорного кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Трудові книжки у кількості 3 шт.

Ноутбук ACER золотистого кольору s/n NXGXREU96600 у кількості 1 шт. разом з зарядним пристроєм.;

Ноутбук Lenovo коричневого кольору s/n pf9xb9121104 у кількості 1 шт. разом з зарядним пристроєм;

Ноутбук Lenovo чорного кольору s/n pf9xb14232 у кількості 1 шт. разом з зарядним пристроєм.

Комп`ютерний системний блок DELL s/n h51c842 у кількості 1 шт.;

Комп`ютерний системний блок HP s/n czco250zsj у кількості 1 шт.;

Маршрутизатор Mikrotik s/n E3200D5E5F49/050/R2 у кількості 1 шт.;

Електронний пристрій EDGE core ES3528M у кількості 1 шт.;

Електронний пристрій HP s/n 105zt124 у кількості 1 шт.

Папку сірого кольору з написом «Папка для паперів» у кількості 3 шт. з документами та чорновими записами;

Блокнот чорного кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот білого кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот сірого кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот сірого кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот зелено-рожевого кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот бурого кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот фіолетового кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот чорного кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот синього кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот червоного кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот чорного кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот синього кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот синього кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот жовтого кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот синього кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот зеленого кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот коричневого кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот жовтого кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот чорного кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот синього кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот рожевого кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот чорного кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот коричневого кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот рожевого кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот бірюзового кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот чорного кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Папку рожевого кольору у кількості 1 шт. з документами та чорновими записами.

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n ;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n pc 2158;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n thc12581;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n 55/13sp1-10;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n thc11924;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n 26/39 (sp-211);

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n pc2278;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n thc12471;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n 62-2/кас7;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n 62-2/ кас16;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n snv8170c80;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n snv8170c7k;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n f4se46fcdcbc;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n 63-2/kec-d4;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n 62-2/kas4;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n 127-2/kaskd2;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n pc2384;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n f4ce46fcb892;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n 62-2/kas15;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n czco257g8t;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n czco4137sx;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n czco251819;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n czco48bn95;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n czco351xnl;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n czco212c5l;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n czco250zpp;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n czc1118npd;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n czco212jtz;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n czc1204xzg;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n czco38b7x1;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n czco101gtb;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n czco250zs7;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. без s/n;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. без s/n;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. без s/n;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. без s/n;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n czco4137r6;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n czc1076pb1;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n czc1118nqb;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n czco4137pl;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n czco256vn3;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n czco4137s5;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n czc1118n80;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n czco4137q0;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n czco212jvl;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n czc1118nq7;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n czc1140yg7;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n czco212k82;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n czco38b7xs;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n czco250zr7;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n czc1118np9;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n czco212jrh;

Комп`ютерний системний блок Fujitsu у кількості 1 шт. s/n ylqso15064

разом з моніторами у кількості 54 шт. (24 шт. марки HP, 10 шт. NECK, 20 шт. DELL)

Моноблок iMac 21.5 inc s/n co2zl821jwdw у кількості 1 шт. разом з клавіатурою у кількості 1 шт. та мишкою у кількості 1 шт.

Файл поліетиленовий з договорами та іншим документами та чорновими записами у кількості 1 шт.;

Файл поліетиленовий з товарними чеками та іншим документами та чорновими записами у кількості 1 шт.;

Файл поліетиленовий з товарними чеками та документами та чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот синього кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот чорного кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Папку чорного кольору з накопичувачем даних m2 SSD у кількості 2 шт. - s/n EI8AN06131040AS5I та s/n ES8AN66651MA0B119.

Крім того, 21.07.2021 року на виконання ухвали слідчого судді № 1-кс/755/3008/21 від 12.07.2021, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 .
В результаті проведення обшуку виявлено та вилучено:
Банкноти зовні схожі на долари США номіналом 100$ у кількості 20 штук (HK13892804D, CJ22364152A, KB08005350R, KB11660510F, KK08565357A, HC62301372A, KF51314363A, CF74088237A, HD80557160A, AB881525535, KB69594123D, A237995439C, KB88123781I, FB40590201B, HI02918490A, FH11019583A, CB52398363E, FB10148481C, FF90674454C, HB13952943F), мобільні телефони марки Apple iPhone у кількості 3 штуки imei: FFWDFMG4PLJM, FFNDFY79PLJM, FFPDFGAAPLJM, ноутбук марки ASUS K7NOGR11S069309 із зарядним пристроєм, ноутбук марки DELL 0 із зарядним пристроєм, системний блок HP MACC8CBB8143D56, системний блок HP MACC8CBB82B4092, мобільні телефони марки Apple iPhone у кількості 2 штуки imei: 13570, А1660FCCID:BCG-E3085AJC:579С-E3085A, мобільний телефон марки Apple iPhone без серійного номеру, телефон Grandstream 60/37Ки5, телефон Grandstream 60/37Ки4, телефон Grandstream 60/37Ки2, стартовий пакет lifecell з номером без сім картки, стартовий пакет lifecell з номером НОМЕР_1 з сім карткою, чорнові записи в одному примірнику, моноблок Apple serial no: CO2CX12YPN5TIEMCNO:3442, системний блок HP 108/37Ки33, чорнові записи в одному примірнику, мобільний телефон марки Nokia imei, imei2: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , комп`ютерний монітор марки FUJITSU с.н. 85/37Ки, чорнові записи в одному примірнику, системні блоки марки HP с.н. 108/37/Ки38, 108/37/Ки39, 108/37/Ки17, 108/37/Ки19, 108/37/Ки34, 108/37/Ки37, 108/37/Ки43, 108/37/Ки27, 108/37/Ки36, 108/37/Ки31, 108/37/Ки10, 108/37/Ки13, 108/37/Ки8, 108/37/Ки9, 108/37/Ки29, 108/37/Ки6, 108/37/Ки11, 108/37/Ки5, 108/37/Ки1, 108/37/Ки41, 108/37/Ки7, 108/37/Ки4, 108/37/Ки14, 108/37/Ки40, 108/37/Ки20, 108/37/Ки21, 108/37/Ки16, 108/37/Ки2, 108/37/Ки35, 108/37/Ки28, 108/37/Ки23, 108/37/Ки22, 108/37/Ки42, 108/37/Ки25, 108/37/Ки24, 108/37/Ки44, 108/37/Ки18, 108/37/Ки26, 124/37/Ки5, 124/37/Ки6, 124/37/Ки4, 124/37/Ки3, 124/37/Ки2, 124/37/Ки1, 124/37/Ки7, 124/37/Ки8, 61/37/Ки4, 108/37/Ки30, 108/37/Ки12, 108/37/Ки32, 42/37/Ки1 (б/н), 61/37/Ки1 (б/н), 89/37/Ки (б/н), комп`ютерні монітори марки FUJITSU с.н.: 15/37Ки25, 15/37Ки33, 15/37Ки8, 15/37Ки34, 15/37Ки35, 15/37Ки28, 15/37/Ки22, 15/37/Ки14, 15/37/Ки12, 15/37/Ки41, 15/37/Ки19, 15/37/Ки32, 15/37/Ки26, 15/37/Ки42, 15/37/Ки37, 15/37/Ки23, 15/37/Ки2, 15/37/Ки30, 15/37/Ки13, 15/37/Ки31, 15/37/Ки16, 15/37/Ки18, 15/37/Ки29, 15/37/Ки17, 15/37/Ки27, 15/37/Ки6, 15/37/Ки10, 15/37/Ки15, 15/37/Ки7, 15/37/Ки20, 15/37/Ки3, 15/37/Ки12, 15/37/Ки1, 15/37/Ки44, 15/37/Ки5, 15/37/Ки43, 15/37/Ки21, 15/37/Ки11, 15/37/Ки40, 15/37/Ки39, комп`ютерні монітори марки ACER с.н.: 123/37/Ки1, 123/37/Ки4, 123/37/Ки1, 123/37/Ки2, 123/37/Ки8, 123/37/Ки7, 123/37/Ки3, 123/37/Ки6, комп`ютерні монітори марки SAMSUNG с.н.: 17/19, 52/37/КИ3, 52/37/Ки5, 52/37/Ки4, 52/37/Ки1, чорнові записи (блокноти, аркуші паперу з нотатками), мобільні телефони ZTE с.н.: 134/37/Ки2, 139/37/Ки2, 139/37/Ки5, 139/37/Ки1, 139/37/Ки4, 139/37/Ки3, 112/37/Ки70, 134/37/Ки1, мобільний телефон HUAWEI с.н.: НОМЕР_4 , сервер марки HP модуль: J9086A с.н.: НОМЕР_5 , сервер марки HP модуль: J9026A с.н.: НОМЕР_6 , сервер марки Microtic модуль: D5056A0C69-1843/038R2, системний блок чорного кольору (б/н), навушники марки Jabra у кількості 50 штук.

21.07.2021 року постановою прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києві ОСОБА_3 зазначені документи та речі визнано речовим доказом в кримінальному провадженні.

Вище перераховані документи та речі вилучені на підставі ухвал слідчих суддів, а тому, відповідно до вимог КПК України, не є тимчасово вилученим майном.

Вказане майно має доказове значення у кримінальному провадженні.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0000022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

В судове засідання прокурор, будучи належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду, не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходиться вищевказані документи, з наведених слідчим підстав.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 1, 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Ст. 98 КПК України визначеною, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Отже, майно, яке за обґрунтованої підозри органу досудового розслідування, має одну або декілька ознак, наведених у ст. 98 КПК України, може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого, яке відповідно до вимог ч. 3 ст. 110 КПК України приймається у формі постанови і з наведенням мотивів такого рішення.
Постановою прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 від 21.07.2021 року, вилучене майно під час обшуку 21.07.2021 року за адресою: АДРЕСА_2 , речі та документи, а саме: Папка-скорозшивач чорного кольору у кількості 1 шт. в якій знаходяться копії паспортів осіб, трудові книжки співробітників, а також інші документи та чорнові записи;

Папка-скорозшивач чорного кольору у кількості 1 шт. в якій знаходяться копії паспортів осіб, трудові книжки співробітників, а також інші документи та чорнові записи;

Папка-скорозшивач чорного кольору у кількості 1 шт. в якій знаходяться бланки заяв та анкет, а також інші документи та чорнові записи;

Папка-скорозшивач чорного кольору у кількості 1 шт. в якій знаходяться документи та чорнові записи;

Папка-скорозшивач чорного кольору у кількості 1 шт. в якій знаходяться документи та чорнові записи;

Папка-скорозшивач у кількості 1 шт. чорного кольору в якій знаходяться документи та чорнові записи;

Папка чорного кольору у кількості 1 шт. в якій знаходяться сім-карти операторів стільникового зв`язку;

Папка-скорозшивач у кількості 1 шт. чорного кольору в якій знаходяться документи та чорнові записи;

Папка-скорозшивач у кількості 1 шт. жовтого кольору в якій знаходяться записи з номерами банківських карток на банківських реквізитів їх власників;

Папка-скорозшивач чорного кольору у кількості 1 шт. в якій знаходяться копії паспортів осіб, трудові книжки співробітників, а також інші документи та чорнові записи;

Коробка картонна сірого кольору у кількості 1 шт. в якій знаходяться сім-карти операторів стільникового зв`язку;

Блокнот блакитного кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот синього кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот сріблястого кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот зеленого кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот червоного кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот зеленого кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот синього кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот червоного кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот чорного кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот коричневого кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.

Мобільний телефон Tecno Spark s/n 1467/kmt91gt-spg10 у кількості 1 шт. чорно-синього кольору;

Мобільний телефон Redmi синього кольору 538/KMt91ГТ-SPG/8 у кількості 1 шт.;

Ноутбук ACER чорного кольору s/n NXVLNEU00Z0411F1E17600 у кількості 1 шт. разом з зарядним пристроєм;

Ноутбук ACER чорного кольору s/n NXVLNEU00Z0411F3С97600 у кількості 1 шт. разом з зарядним пристроєм;;

Ноутбук Lenovo коричневого кольору s/n 181/kmt91gt-spg/3 у кількості 1 шт. разом з зарядним пристроєм;;

Ноутбук Lenovo коричневого кольору s/n pf9xb9122009 у кількості 1 шт. разом з зарядним пристроєм;

Ноутбук ACER золотистого кольору s/n NXGXREUD6600 у кількості 1 шт. разом з зарядним пристроєм.

Конверт білого кольору в якій знаходяться банківські картки у кількості 3 шт. на ім`я ZVYOZDKIN IGOR, VIACHESLAV TARUTIN, VIACHESLAV TARUTIN та платіжні квитанції;

Папка-скорозшивач прозорого кольору у кількості 1 шт. в якій знаходяться договори оренди та інші документи та чорнові записи;

Папка-скорозшивач прозорого кольору у кількості 1 шт. в якій знаходяться платіжні документи та інші документи та чорнові записи;

Папка-скорозшивач синього кольору у кількості 1 шт. в якій знаходяться 2 блокноти та інші документи та чорнові записи;

Папка-скорозшивач зеленого кольору у кількості 1 шт. в якій знаходяться квитанції, договори та інші документи та чорнові записи;

Папка-скорозшивач червоного кольору у кількості 1 шт. в якій знаходяться платіжні доручення та інші документи та чорнові записи;

Папка-скорозшивач чорного кольору у кількості 1 шт. в якій знаходяться договори та інші документи та чорнові записи;

Журнали реєстрації та інструктажів у кількості 2 шт.;

Блокнот рожевого кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот сірого кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот рожевого кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот білого кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот синього кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот червоного кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот білого кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот чорного кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот синього кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот синього кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот чорного кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Трудові книжки у кількості 3 шт.

Ноутбук ACER золотистого кольору s/n NXGXREU96600 у кількості 1 шт. разом з зарядним пристроєм.;

Ноутбук Lenovo коричневого кольору s/n pf9xb9121104 у кількості 1 шт. разом з зарядним пристроєм;

Ноутбук Lenovo чорного кольору s/n pf9xb14232 у кількості 1 шт. разом з зарядним пристроєм.

Комп`ютерний системний блок DELL s/n h51c842 у кількості 1 шт.;

Комп`ютерний системний блок HP s/n czco250zsj у кількості 1 шт.;

Маршрутизатор Mikrotik s/n E3200D5E5F49/050/R2 у кількості 1 шт.;

Електронний пристрій EDGE core ES3528M у кількості 1 шт.;

Електронний пристрій HP s/n 105zt124 у кількості 1 шт.

Папка сірого кольору з написом «Папка для паперів» у кількості 3 шт. з документами та чорновими записами;

Блокнот чорного кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот білого кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот сірого кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот сірого кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот зелено-рожевого кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот бурого кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот фіолетового кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот чорного кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот синього кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот червоного кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот чорного кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот синього кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот синього кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот жовтого кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот синього кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот зеленого кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот коричневого кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот жовтого кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот чорного кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот синього кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот рожевого кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот чорного кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот коричневого кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот рожевого кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот бірюзового кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот чорного кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Папка рожевого кольору у кількості 1 шт. з документами та чорновими записами.

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n ;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n pc 2158;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n thc12581;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n 55/13sp1-10;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n thc11924;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n 26/39 (sp-211);

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n pc2278;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n thc12471;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n 62-2/кас7;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n 62-2/ кас16;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n snv8170c80;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n snv8170c7k;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n f4se46fcdcbc;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n 63-2/kec-d4;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n 62-2/kas4;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n 127-2/kaskd2;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n pc2384;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n f4ce46fcb892;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n 62-2/kas15;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n czco257g8t;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n czco4137sx;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n czco251819;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n czco48bn95;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n czco351xnl;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n czco212c5l;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n czco250zpp;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n czc1118npd;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n czco212jtz;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n czc1204xzg;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n czco38b7x1;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n czco101gtb;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n czco250zs7;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. без s/n;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. без s/n;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. без s/n;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. без s/n;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n czco4137r6;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n czc1076pb1;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n czc1118nqb;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n czco4137pl;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n czco256vn3;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n czco4137s5;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n czc1118n80;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n czco4137q0;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n czco212jvl;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n czc1118nq7;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n czc1140yg7;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n czco212k82;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n czco38b7xs;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n czco250zr7;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n czc1118np9;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n czco212jrh;

Комп`ютерний системний блок Fujitsu у кількості 1 шт. s/n ylqso15064

разом з моніторами у кількості 54 шт. (24 шт. марки HP, 10 шт. NECK, 20 шт. DELL)

Моноблок iMac 21.5 inc s/n co2zl821jwdw у кількості 1 шт. разом з клавіатурою у кількості 1 шт. та мишкою у кількості 1 шт.

Файл поліетиленовий з договорами та іншим документами та чорновими записами у кількості 1 шт.;

Файл поліетиленовий з товарними чеками та іншим документами та чорновими записами у кількості 1 шт.;

Файл поліетиленовий з товарними чеками та документами та чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот синього кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот чорного кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Папку чорного кольору з накопичувачем даних m2 SSD у кількості 2 шт. - s/n EI8AN06131040AS5I та s/n ES8AN66651MA0B119;

а також вилучені в ході проведення обшуку 21.07.2021 року, за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, 99-А, 7 поверх речі та документи, а саме:
Банкноти зовні схожі на долари США номіналом 100$ у кількості 20 штук (HK13892804D, CJ22364152A, KB08005350R, KB11660510F, KK08565357A, HC62301372A, KF51314363A, CF74088237A, HD80557160A, AB881525535, KB69594123D, A237995439C, KB88123781I, FB40590201B, HI02918490A, FH11019583A, CB52398363E, FB10148481C, FF90674454C, HB13952943F), мобільні телефони марки Apple iPhone у кількості 3 штуки imei: FFWDFMG4PLJM, FFNDFY79PLJM, FFPDFGAAPLJM, ноутбук марки ASUS K7NOGR11S069309 із зарядним пристроєм, ноутбук марки DELL 0 із зарядним пристроєм, системний блок HP MACC8CBB8143D56, системний блок HP MACC8CBB82B4092, мобільні телефони марки Apple iPhone у кількості 2 штуки imei: 13570, А1660FCCID:BCG-E3085AJC:579С-E3085A, мобільний телефон марки Apple iPhone без серійного номеру, телефон Grandstream 60/37Ки5, телефон Grandstream 60/37Ки4, телефон Grandstream 60/37Ки2, стартовий пакет lifecell з номером без сім картки, стартовий пакет lifecell з номером НОМЕР_1 з сім карткою, чорнові записи в одному примірнику, моноблок Apple serial no: CO2CX12YPN5TIEMCNO:3442, системний блок HP 108/37Ки33, чорнові записи в одному примірнику, мобільний телефон марки Nokia imei, imei2: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , комп`ютерний монітор марки FUJITSU с.н. 85/37Ки, чорнові записи в одному примірнику, системні блоки марки HP с.н. 108/37/Ки38, 108/37/Ки39, 108/37/Ки17, 108/37/Ки19, 108/37/Ки34, 108/37/Ки37, 108/37/Ки43, 108/37/Ки27, 108/37/Ки36, 108/37/Ки31, 108/37/Ки10, 108/37/Ки13, 108/37/Ки8, 108/37/Ки9, 108/37/Ки29, 108/37/Ки6, 108/37/Ки11, 108/37/Ки5, 108/37/Ки1, 108/37/Ки41, 108/37/Ки7, 108/37/Ки4, 108/37/Ки14, 108/37/Ки40, 108/37/Ки20, 108/37/Ки21, 108/37/Ки16, 108/37/Ки2, 108/37/Ки35, 108/37/Ки28, 108/37/Ки23, 108/37/Ки22, 108/37/Ки42, 108/37/Ки25, 108/37/Ки24, 108/37/Ки44, 108/37/Ки18, 108/37/Ки26, 124/37/Ки5, 124/37/Ки6, 124/37/Ки4, 124/37/Ки3, 124/37/Ки2, 124/37/Ки1, 124/37/Ки7, 124/37/Ки8, 61/37/Ки4, 108/37/Ки30, 108/37/Ки12, 108/37/Ки32, 42/37/Ки1 (б/н), 61/37/Ки1 (б/н), 89/37/Ки (б/н), комп`ютерні монітори марки FUJITSU с.н.: 15/37Ки25, 15/37Ки33, 15/37Ки8, 15/37Ки34, 15/37Ки35, 15/37Ки28, 15/37/Ки22, 15/37/Ки14, 15/37/Ки12, 15/37/Ки41, 15/37/Ки19, 15/37/Ки32, 15/37/Ки26, 15/37/Ки42, 15/37/Ки37, 15/37/Ки23, 15/37/Ки2, 15/37/Ки30, 15/37/Ки13, 15/37/Ки31, 15/37/Ки16, 15/37/Ки18, 15/37/Ки29, 15/37/Ки17, 15/37/Ки27, 15/37/Ки6, 15/37/Ки10, 15/37/Ки15, 15/37/Ки7, 15/37/Ки20, 15/37/Ки3, 15/37/Ки12, 15/37/Ки1, 15/37/Ки44, 15/37/Ки5, 15/37/Ки43, 15/37/Ки21, 15/37/Ки11, 15/37/Ки40, 15/37/Ки39, комп`ютерні монітори марки ACER с.н.: 123/37/Ки1, 123/37/Ки4, 123/37/Ки1, 123/37/Ки2, 123/37/Ки8, 123/37/Ки7, 123/37/Ки3, 123/37/Ки6, комп`ютерні монітори марки SAMSUNG с.н.: 17/19, 52/37/КИ3, 52/37/Ки5, 52/37/Ки4, 52/37/Ки1, чорнові записи (блокноти, аркуші паперу з нотатками), мобільні телефони ZTE с.н.: 134/37/Ки2, 139/37/Ки2, 139/37/Ки5, 139/37/Ки1, 139/37/Ки4, 139/37/Ки3, 112/37/Ки70, 134/37/Ки1, мобільний телефон HUAWEI с.н.: НОМЕР_4 , сервер марки HP модуль: J9086A с.н.: RSVLC-0701B, сервер марки HP модуль: J9026A с.н.: НОМЕР_6 , сервер марки Microtic модуль: D5056A0C69-1843/038R2, системний блок чорного кольору (б/н), навушники марки Jabra у кількості 50 штук- визнано речовими доказами по даному кримінальному провадженні.

Виходячи з наведеного, прокурор звернувся із клопотанням про арешт указаного майна для збереження речових доказів у кримінальному провадженні .
Згідно ч. 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У вищезазначених випадках, передбачених пунктами ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а також за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до п. 4 ст. 170 КПК України - у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Так, у відповідності до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з чинним кримінальним процесуальним законодавством України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Таке втручання, як арешт майна, що полягатиме у тимчасовому позбавленні права на майно та речі, виправдовує ступінь втручання з метою досягнення дієвості цього провадження.

Накладення арешту на майно дасть змогу виконати завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається із клопотанням до слідчого судді, а саме арешт документів та речей дасть змогу зберегти речові докази у вказаному провадженні.

Незастосування такого заходу забезпечення як арешт майна може призвести до його відчуження, знищення або перетворення.

Відповідно до п.2 ст. 64 2 КПК України «Третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
На підставі викладеного, керуючись ст. 41 Конституції України, ст. 167, 168, 170-173, 175, 208, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на майно - речі та документи, що вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , речі та документи, а саме: Папку-скорозшивач чорного кольору у кількості 1 шт. в якій знаходяться копії паспортів осіб, трудові книжки співробітників, а також інші документи та чорнові записи;

Папку-скорозшивач чорного кольору у кількості 1 шт. в якій знаходяться копії паспортів осіб, трудові книжки співробітників, а також інші документи та чорнові записи;

Папку-скорозшивач чорного кольору у кількості 1 шт. в якій знаходяться бланки заяв та анкет, а також інші документи та чорнові записи;

Папку-скорозшивач чорного кольору у кількості 1 шт. в якій знаходяться документи та чорнові записи;

Папку-скорозшивач чорного кольору у кількості 1 шт. в якій знаходяться документи та чорнові записи;

Папку-скорозшивач у кількості 1 шт. чорного кольору в якій знаходяться документи та чорнові записи;

Папку чорного кольору у кількості 1 шт. в якій знаходяться сім-карти операторів стільникового зв`язку;

Папку-скорозшивач у кількості 1 шт. чорного кольору в якій знаходяться документи та чорнові записи;

Папку-скорозшивач у кількості 1 шт. жовтого кольору в якій знаходяться записи з номерами банківських карток на банківських реквізитів їх власників;

Папку-скорозшивач чорного кольору у кількості 1 шт. в якій знаходяться копії паспортів осіб, трудові книжки співробітників, а також інші документи та чорнові записи;

Коробку картонну сірого кольору у кількості 1 шт. в якій знаходяться сім-карти операторів стільникового зв`язку;

Блокнот блакитного кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот синього кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот сріблястого кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот зеленого кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот червоного кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот зеленого кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот синього кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот червоного кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот чорного кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот коричневого кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.

Мобільний телефон Tecno Spark s/n 1467/kmt91gt-spg10 у кількості 1 шт. чорно-синього кольору;

Мобільний телефон Redmi синього кольору 538/KMt91ГТ-SPG/8 у кількості 1 шт.;

Ноутбук ACER чорного кольору s/n NXVLNEU00Z0411F1E17600 у кількості 1 шт. разом з зарядним пристроєм;

Ноутбук ACER чорного кольору s/n NXVLNEU00Z0411F3С97600 у кількості 1 шт. разом з зарядним пристроєм;;

Ноутбук Lenovo коричневого кольору s/n 181/kmt91gt-spg/3 у кількості 1 шт. разом з зарядним пристроєм;;

Ноутбук Lenovo коричневого кольору s/n pf9xb9122009 у кількості 1 шт. разом з зарядним пристроєм;

Ноутбук ACER золотистого кольору s/n NXGXREUD6600 у кількості 1 шт. разом з зарядним пристроєм.

Конверт білого кольору в якій знаходяться банківські картки у кількості 3 шт. на ім`я ZVYOZDKIN IGOR, VIACHESLAV TARUTIN, VIACHESLAV TARUTIN та платіжні квитанції;

Папку-скорозшивач прозорого кольору у кількості 1 шт. в якій знаходяться договори оренди та інші документи та чорнові записи;

Папку-скорозшивач прозорого кольору у кількості 1 шт. в якій знаходяться платіжні документи та інші документи та чорнові записи;

Папку-скорозшивач синього кольору у кількості 1 шт. в якій знаходяться 2 блокноти та інші документи та чорнові записи;

Папку-скорозшивач зеленого кольору у кількості 1 шт. в якій знаходяться квитанції, договори та інші документи та чорнові записи;

Папку-скорозшивач червоного кольору у кількості 1 шт. в якій знаходяться платіжні доручення та інші документи та чорнові записи;

Папку-скорозшивач чорного кольору у кількості 1 шт. в якій знаходяться договори та інші документи та чорнові записи;

Журнали реєстрації та інструктажів у кількості 2 шт.;

Блокнот рожевого кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот сірого кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот рожевого кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот білого кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот синього кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот червоного кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот білого кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот чорного кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот синього кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот синього кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот чорного кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Трудові книжки у кількості 3 шт.

Ноутбук ACER золотистого кольору s/n NXGXREU96600 у кількості 1 шт. разом з зарядним пристроєм.;

Ноутбук Lenovo коричневого кольору s/n pf9xb9121104 у кількості 1 шт. разом з зарядним пристроєм;

Ноутбук Lenovo чорного кольору s/n pf9xb14232 у кількості 1 шт. разом з зарядним пристроєм.

Комп`ютерний системний блок DELL s/n h51c842 у кількості 1 шт.;

Комп`ютерний системний блок HP s/n czco250zsj у кількості 1 шт.;

Маршрутизатор Mikrotik s/n E3200D5E5F49/050/R2 у кількості 1 шт.;

Електронний пристрій EDGE core ES3528M у кількості 1 шт.;

Електронний пристрій HP s/n 105zt124 у кількості 1 шт.

Папку сірого кольору з написом «Папка для паперів» у кількості 3 шт. з документами та чорновими записами;

Блокнот чорного кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот білого кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот сірого кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот сірого кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот зелено-рожевого кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот бурого кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот фіолетового кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот чорного кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот синього кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот червоного кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот чорного кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот синього кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот синього кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот жовтого кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот синього кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот зеленого кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот коричневого кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот жовтого кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот чорного кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот синього кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот рожевого кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот чорного кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот коричневого кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот рожевого кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот бірюзового кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот чорного кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Папку рожевого кольору у кількості 1 шт. з документами та чорновими записами.

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n ;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n pc 2158;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n thc12581;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n 55/13sp1-10;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n thc11924;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n 26/39 (sp-211);

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n pc2278;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n thc12471;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n 62-2/кас7;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n 62-2/ кас16;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n snv8170c80;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n snv8170c7k;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n f4se46fcdcbc;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n 63-2/kec-d4;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n 62-2/kas4;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n 127-2/kaskd2;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n pc2384;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n f4ce46fcb892;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n 62-2/kas15;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n czco257g8t;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n czco4137sx;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n czco251819;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n czco48bn95;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n czco351xnl;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n czco212c5l;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n czco250zpp;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n czc1118npd;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n czco212jtz;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n czc1204xzg;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n czco38b7x1;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n czco101gtb;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n czco250zs7;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. без s/n;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. без s/n;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. без s/n;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. без s/n;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n czco4137r6;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n czc1076pb1;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n czc1118nqb;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n czco4137pl;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n czco256vn3;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n czco4137s5;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n czc1118n80;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n czco4137q0;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n czco212jvl;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n czc1118nq7;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n czc1140yg7;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n czco212k82;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n czco38b7xs;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n czco250zr7;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n czc1118np9;

Комп`ютерний системний блок HP у кількості 1 шт. s/n czco212jrh;

Комп`ютерний системний блок Fujitsu у кількості 1 шт. s/n ylqso15064

разом з моніторами у кількості 54 шт. (24 шт. марки HP, 10 шт. NECK, 20 шт. DELL)

Моноблок iMac 21.5 inc s/n co2zl821jwdw у кількості 1 шт. разом з клавіатурою у кількості 1 шт. та мишкою у кількості 1 шт.

Файл поліетиленовий з договорами та іншим документами та чорновими записами у кількості 1 шт.;

Файл поліетиленовий з товарними чеками та іншим документами та чорновими записами у кількості 1 шт.;

Файл поліетиленовий з товарними чеками та документами та чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот синього кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Блокнот чорного кольору з чорновими записами у кількості 1 шт.;

Папку чорного кольору з накопичувачем даних m2 SSD у кількості 2 шт. - s/n EI8AN06131040AS5I та s/n ES8AN66651MA0B119;

а також вилучені в ході проведення обшуку 21.07.2021 за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, 99-А, 7 поверх речі та документи, а саме:
Банкноти зовні схожі на долари США номіналом 100$ у кількості 20 штук (HK13892804D, CJ22364152A, KB08005350R, KB11660510F, KK08565357A, HC62301372A, KF51314363A, CF74088237A, HD80557160A, AB881525535, KB69594123D, A237995439C, KB88123781I, FB40590201B, HI02918490A, FH11019583A, CB52398363E, FB10148481C, FF90674454C, HB13952943F), мобільні телефони марки Apple iPhone у кількості 3 штуки imei: FFWDFMG4PLJM, FFNDFY79PLJM, FFPDFGAAPLJM, ноутбук марки ASUS K7NOGR11S069309 із зарядним пристроєм, ноутбук марки DELL 0 із зарядним пристроєм, системний блок HP MACC8CBB8143D56, системний блок HP MACC8CBB82B4092, мобільні телефони марки Apple iPhone у кількості 2 штуки imei: 13570, А1660FCCID:BCG-E3085AJC:579С-E3085A, мобільний телефон марки Apple iPhone без серійного номеру, телефон Grandstream 60/37Ки5, телефон Grandstream 60/37Ки4, телефон Grandstream 60/37Ки2, стартовий пакет lifecell з номером без сім картки, стартовий пакет lifecell з номером НОМЕР_1 з сім карткою, чорнові записи в одному примірнику, моноблок Apple serial no: CO2CX12YPN5TIEMCNO:3442, системний блок HP 108/37Ки33, чорнові записи в одному примірнику, мобільний телефон марки Nokia imei, imei2: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , комп`ютерний монітор марки FUJITSU с.н. 85/37Ки, чорнові записи в одному примірнику, системні блоки марки HP с.н. 108/37/Ки38, 108/37/Ки39, 108/37/Ки17, 108/37/Ки19, 108/37/Ки34, 108/37/Ки37, 108/37/Ки43, 108/37/Ки27, 108/37/Ки36, 108/37/Ки31, 108/37/Ки10, 108/37/Ки13, 108/37/Ки8, 108/37/Ки9, 108/37/Ки29, 108/37/Ки6, 108/37/Ки11, 108/37/Ки5, 108/37/Ки1, 108/37/Ки41, 108/37/Ки7, 108/37/Ки4, 108/37/Ки14, 108/37/Ки40, 108/37/Ки20, 108/37/Ки21, 108/37/Ки16, 108/37/Ки2, 108/37/Ки35, 108/37/Ки28, 108/37/Ки23, 108/37/Ки22, 108/37/Ки42, 108/37/Ки25, 108/37/Ки24, 108/37/Ки44, 108/37/Ки18, 108/37/Ки26, 124/37/Ки5, 124/37/Ки6, 124/37/Ки4, 124/37/Ки3, 124/37/Ки2, 124/37/Ки1, 124/37/Ки7, 124/37/Ки8, 61/37/Ки4, 108/37/Ки30, 108/37/Ки12, 108/37/Ки32, 42/37/Ки1 (б/н), 61/37/Ки1 (б/н), 89/37/Ки (б/н), комп`ютерні монітори марки FUJITSU с.н.: 15/37Ки25, 15/37Ки33, 15/37Ки8, 15/37Ки34, 15/37Ки35, 15/37Ки28, 15/37/Ки22, 15/37/Ки14, 15/37/Ки12, 15/37/Ки41, 15/37/Ки19, 15/37/Ки32, 15/37/Ки26, 15/37/Ки42, 15/37/Ки37, 15/37/Ки23, 15/37/Ки2, 15/37/Ки30, 15/37/Ки13, 15/37/Ки31, 15/37/Ки16, 15/37/Ки18, 15/37/Ки29, 15/37/Ки17, 15/37/Ки27, 15/37/Ки6, 15/37/Ки10, 15/37/Ки15, 15/37/Ки7, 15/37/Ки20, 15/37/Ки3, 15/37/Ки12, 15/37/Ки1, 15/37/Ки44, 15/37/Ки5, 15/37/Ки43, 15/37/Ки21, 15/37/Ки11, 15/37/Ки40, 15/37/Ки39, комп`ютерні монітори марки ACER с.н.: 123/37/Ки1, 123/37/Ки4, 123/37/Ки1, 123/37/Ки2, 123/37/Ки8, 123/37/Ки7, 123/37/Ки3, 123/37/Ки6, комп`ютерні монітори марки SAMSUNG с.н.: 17/19, 52/37/КИ3, 52/37/Ки5, 52/37/Ки4, 52/37/Ки1, чорнові записи (блокноти, аркуші паперу з нотатками), мобільні телефони ZTE с.н.: 134/37/Ки2, 139/37/Ки2, 139/37/Ки5, 139/37/Ки1, 139/37/Ки4, 139/37/Ки3, 112/37/Ки70, 134/37/Ки1, мобільний телефон HUAWEI с.н.: НОМЕР_4 , сервер марки HP модуль: J9086A с.н.: НОМЕР_5 , сервер марки HP модуль: J9026A с.н.: НОМЕР_6 , сервер марки Microtic модуль: D5056A0C69-1843/038R2, системний блок чорного кольору (б/н), навушники марки Jabra у кількості 50 штук

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 .
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її оголошення або отримання її копії.
Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя: