Провадження № 1-кс/686/5558/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Хмельницькому клопотання процесуального прокурора у кримінальному провадженні №0000022 ОСОБА_3 про продовження строку запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця с. Мар`янівка Хмельницького району Хмельницької області, зареєстрованого та жителя АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у кримінальному провадженні №0000022,

ВСТАНОВИВ:

18.05.2021 року процесуальний прокурор у кримінальному провадженні №0000022 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, в якому просив продовжити строк дії покладених на підозрюваного обов`язків при застосуванні запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 15, ч.1 ст.201 КК України раїни. В обґрунтування поданого клопотання зазначив, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 15, ч.1 ст.201 КК України, стосовно останнього застосовано запобіжних захід у виді особистого зобов`язання, з покладенням певних обов`язків, строк дії яких спливає 23.05.2021 року. Закінчити досудове розслідування до вказаного строку не виявляється можливими, а ризики, у кримінальному провадженні, у зв`язку з якими до підозрюваного застосовано запобіжних захід продовжують існувати і на даний час.

Заслухавши пояснення прокурора, яка клопотання підтримала та наполягала на його задоволенні, підозрюваного та її захисника, які заперечили проти задоволення цього клопотання, посилаючись на його безпідставність, дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали кримінального провадження, прихожу до висновку, що клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що Слідчим відділом УСБУ у Хмельницькій області за процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000022 від 14.07.2020 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 і ч. 1 ст. 201 КК України.

24 березня 2021 року ОСОБА_5 письмово повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 КК України за наступних обставин.

ОСОБА_5 , 04.06.2020, близько 17 години, маючи на меті продаж жителю Литовської Республіки старовинних монет, які є культурними цінностями, діючи умисно та з корисливих мотивів, порушуючи положення та вимоги законодавства України, завідомо для себе не маючи свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей, перебуваючи у приміщенні міського відділення поштового зв`язку № 27 м. Хмельницький Хмельницької дирекції АТ «Укрпошта», що знаходиться за адресою: м. Хмельницький, вул. Залізняка, 8, маючи на меті переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю культурних цінностей старовинних монет, оформив та передав працівнику об`єкта поштового зв`язку міжнародне поштове відправлення у формі листа № RC290033892UA, адресоване мешканцю Литовської Республіки « ОСОБА_6 » на адресу: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у яке раніше в невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленому досудовим розслідуванням місці вклав в окремих зіп-пакетах та у лист картону між його шарами, які в подальшому обмотав фольгою сірого кольору для приховування від митного контролю, 11 монет, а саме: «гріш, Герцогство Прусія, 1533 року карбування», «гріш, Герцогство Лігніц-Бріг, 1544 року карбування», «гріш, Герцогство Прусія, 1540 року карбування», «гріш, Герцогство Прусія, 1541 року карбування», «гріш, Герцовство Прусія, 1543 року карбування», «гріш, Герцогство Прусія, 1544 року карбування», «гріш, Герцогство Прусія, 1545 року карбування», «гріш, Герцогство Прусія, 1546 року карбування», «трояк, Річ Посполита, 1621 року карбування», «грошен, 1616 року карбування» та «подвійний денарій, Велике князівство Литовське, 1570 року карбування».

При цьому ОСОБА_5 , розуміючи протиправність своїх дій, усвідомлюючи, що переміщення культурних цінностей через митний кордон України без дозвільних документів заборонене, з метою приховання своєї злочинної діяльності вказав в якості відправника міжнародного поштового відправлення № RC290033892UA вигадані персональні дані, а саме: « ОСОБА_7 , АДРЕСА_2 », а також, маючи намір уникнути процедури митного декларування, не надав працівнику об`єкта поштового зв`язку митну декларацію, що містила би обсяг відомостей (даних), достатній для завершення митного оформлення товарів старовинних монет, та не заявив про митний режим їх пересилання.

Тобто ОСОБА_5 виконав усі дії, які вважав необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця, а саме для переміщення культурних цінностей через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, однак кримінальне правопорушення не було закінчено з причин, які не залежали від волі ОСОБА_5 , оскільки 06.06.2020 у зоні митного контролю на території відділу митного оформлення № 1 пункту контролю на станції «Київ-Пасажирський» митного поста «Спеціалізований» Київської митниці Держмитслужби, розташованого в приміщенні АТ ДОПП «Укрпошта», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2, посадовими особами митного органу під час проведення митного огляду міжнародного поштового відправлення у формі листа № RC290033892UA, виявлено та вилучено 11 монет, 4 з яких мають історичну та культурну цінність, а саме: «гріш, Герцогство Прусія, 1541 року карбування», «гріш, Герцогство Прусія, 1544 року карбування», «гріш, Герцогство Прусія, 1545 року карбування» та «гріш, Герцогство Прусія, 1546 року карбування».

Крім того, ОСОБА_5 27.10.2020, близько 15 години, маючи на меті продаж жителю Республіки Польща старовинних монет, які є культурними цінностями, діючи умисно та з корисливих мотивів, порушуючи положення та вимоги законодавства України, завідомо для себе не маючи свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей, перебуваючи у приміщенні міського відділення поштового зв`язку № 1 м. Хмельницький Хмельницької дирекції АТ «Укрпошта», що знаходиться за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 73, маючи на меті переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю культурних цінностей старовинних монет, оформив та передав працівнику об`єкта поштового зв`язку міжнародне поштове відправлення у формі листа № RB290936328UA, адресоване мешканцю Республіки Польща «Jerzy Szczygiel» на адресу: «Kopernika, 15, 76-150, Dartowo, Polska 76-150, Польща», у яке раніше в невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленому досудовим розслідуванням місці вклав в окремих зіп-пакетах та у лист картону між його шарами, які в подальшому обмотав фольгою сірого кольору для приховування від митного контролю 11 монет, а саме: «3 півгроша, Річ Посполита, 1623 року карбування», «3 півгроша, Річ Посполита, 1626 року карбування», «3 півгроша, Річ Посполита, 1621 року карбування», «монета, виготовлена з міді, срібла та свинцю», «солід, Швеція 1621-1632 рр. карбування», «двуденарій, Річ Посполита, 1621 року карбування», «акче, Кримське Ханство, 1487-1490 рр. карбування», «1 польський денар, Королівство Польське», «копійка, Руське Царство, 1650 року карбування», «копійка, Руське Царство», «копійка, Руське Царство».

При цьому ОСОБА_5 , розуміючи протиправність своїх дій, усвідомлюючи, що переміщення культурних цінностей через митний кордон України без дозвільних документів заборонене, з метою приховання своєї злочинної діяльності вказав в якості відправника міжнародного поштового відправлення № RB290936328UA вигадані персональні дані, а саме: « ОСОБА_8 , АДРЕСА_3 », а також, маючи намір уникнути процедури митного декларування, не надав працівнику об`єкта поштового зв`язку митну декларацію, що містила би обсяг відомостей (даних), достатній для завершення митного оформлення товарів старовинних монет, та не заявив про митний режим їх пересилання.

Тобто ОСОБА_5 виконав усі дії, які вважав необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця, а саме для переміщення культурних цінностей через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, однак кримінальне правопорушення не було закінчено з причин, які не залежали від волі ОСОБА_5 , оскільки 28.10.2020 в приміщенні Хмельницької дирекції АТ «Укрпошта» за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 90, співробітниками УСБУ у Хмельницькій області під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії накладення арешту на кореспонденцію, огляду і виїмки кореспонденції, в ході огляду міжнародного поштового відправлення у формі листа №RB290936328UA, виявлено та вилучено 11 монет, одна з яких має культурну цінність, а саме «акче, Кримське Ханство, 1487-1490 рр. карбування».

Також, ОСОБА_5 03.03.2021, близько 17 години 30 хвилин, маючи на меті продаж жительці Республіки Польща старовинних монет, які є культурними цінностями, діючи умисно та з корисливих мотивів, порушуючи положення та вимоги законодавства України, завідомо для себе не маючи свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей, перебуваючи у приміщенні міського відділення поштового зв`язку № 27 м. Хмельницький Хмельницької дирекції АТ «Укрпошта», що знаходиться за адресою: м. Хмельницький, вул. Залізняка, 8, маючи на меті переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю культурних цінностей старовинних монет, оформив та передав працівнику об`єкта поштового зв`язку міжнародне поштове відправлення у формі листа № RC290149706UA, адресоване мешканці Республіки Польща «Liszewska Zdzistana» на адресу: « АДРЕСА_4 », у яке раніше в невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленому досудовим розслідуванням місці вклав в лист картону між його шарами, які в подальшому заклеїв поштовими марками в поліетиленовому пакеті для приховування від митного контролю 4 монети, а саме: «монета Кримського ханства, на якій поставлена подільська надчеканка», «монета круглої форми, діаметром 15 мм», «монета Кримського ханства, на якій поставлена подільська надчеканка», «монета султана Токтамиш хана хана Золотої Орди (1380-1395 рр.)».

При цьому ОСОБА_5 , розуміючи протиправність своїх дій, усвідомлюючи, що переміщення культурних цінностей через митний кордон України без дозвільних документів заборонене, з метою приховання своєї злочинної діяльності вказав в якості відправника міжнародного поштового відправлення № RC290149706UA вигадані персональні дані, а саме: « ОСОБА_9 , АДРЕСА_5 », а також, маючи намір уникнути процедури митного декларування, не надав працівнику об`єкта поштового зв`язку митну декларацію, що містила би обсяг відомостей (даних), достатній для завершення митного оформлення товарів старовинних монет, та не заявив про митний режим їх пересилання.

Тобто ОСОБА_5 виконав усіх дії, які вважав необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця, а саме для переміщення культурних цінностей через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, однак кримінальне правопорушення не було закінчено з причин, які не залежали від волі ОСОБА_5 , оскільки 03.03.2021 в приміщенні міського відділення поштового зв`язку № 27 м. Хмельницький Хмельницької дирекції АТ «Укрпошта», що знаходиться за адресою: м. Хмельницький, вул. Залізняка, 8, співробітниками УСБУ у Хмельницькій області під час проведення огляду місця події, виявлено та вилучено міжнародне поштове відправлення у формі листа № RC290149706UA, в якому містилось 4 монети, дві з яких належать до культурних цінностей, а саме: «монета Кримського ханства, на якій поставлена подільська надчеканка», «монета султана Токтамиш хана хана Золотої Орди (1380-1395 рр.)».

Вказана підозра є обґрунтованою та підтверджується представленими та дослідженими в судовому засіданні матеріалами, а саме:

- повідомленням ВБКОЗ УСБУ у Хмельницькій області про виявлене кримінальне правопорушення № 182/6/257/М-23 від 13.07.2020;

- протоколом тимчасового доступу на Київській митниці Держмитслужби від 04.08.2020;

- відповідями на доручення слідчого від 29.09.2020 та 29.01.2021;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_10 (начальник відділення поштового зв`язку №1 Хмельницької дирекції АТ «Укрпошта») від 29.09.2020, якій відомий ОСОБА_5 як відправник міжнародних поштових відправлень за кордон, а також якій відомо особистий номер мобільного телефону ОСОБА_5 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_10 (начальник відділення поштового зв`язку №1 Хмельницької дирекції АТ «Укрпошта») від 27.10.2020, яка показала, що ОСОБА_5 27.10.2020 близько 15 год. 00 хв. відправив 4 міжнародних поштових відправлення з поштовими штрих кодами: RB290936345UA, RB290936291UA, RB290936314UA та RB290936328UA до Республіки Польща;

- протоколом впізнання за фотознімками від 27.10.2020, відповідно до якого свідок ОСОБА_10 впізнала ОСОБА_5 як відправника міжнародних поштових відправлень RB290936345UA, RB290936291UA, RB290936314UA та RB290936328UA;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_11 (оператор відділення поштового зв`язку №27 Хмельницької дирекції «АТ» Укрпошта) від 04.03.2021, яка показала, що ОСОБА_5 03.03.2021 близько 17 год. 20 хв. відправив 3 міжнародні поштові відправлення до Республіки Польща, при цьому вказавши вигадані установчі дані відправника, а саме « ОСОБА_9 , АДРЕСА_6 »;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_12 (оператор відділення поштового зв`язку №27 Хмельницької дирекції «АТ» Укрпошта) від 04.03.2021, яка показала, що ОСОБА_5 відправляє міжнародні поштові відправлення, а відправником зазначає завжди вигадані установчі дані;

- протоколом негласної (слідчої) розшукової дії накладення арешту на кореспонденцію, огляд і виїмки кореспонденції від 28.10.2020;

- протоколом огляду від 03.03.2021;

- протоколом обшуку від 03.03.2021;

- висновком судової мистецтвознавчої експертизи №СЕ-19-20/32467-МЗ від 16.12.2020, відповідно до якої 4 монети, що містились у міжнародному поштовому відправленні №RC290033892UA, мають історичну та культурну цінність;

- висновком судової експертизи металів та сплавів і судової мистецтвознавчої експертизи №8.9-0522:20/15.1-0024:20 від 10.12.2020, відповідно до якої 1 монета, що містилась у міжнародному поштовому відправленні №RB290936328UA, належить до культурних цінностей;

- висновком судової експертизи металів та сплавів і судової мистецтвознавчої експертизи №КСЕ-19/123-21/1194 від 16.03.2021, відповідно до якої 2 монети, що містились у міжнародному поштовому відправленні № RC290149706UA, належать до культурних цінностей;

- іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 26.03.2021 стосовно підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у виді особистого зобов`язання та покладено наступні обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_11 ;

- здати на зберігання уповноваженому органу свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд за межі України.

Строк дії покладених на підозрюваного обов`язків визначено до 23.05.2021 року.

Постановою заступника керівника Хмельницької обласної прокуратури від 18.05.2021 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжений до трьох місяців, тобто до 24.06.2021 року.

На даний час продовжують існувати ризики, визначені ст.177 КПК України та які були враховані судом під час вирішення клопотання про застосування запобіжного заходу.

Відповідно до ч.7 ст.194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

За таких обставин, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_5 слід продовжити строк дії покладених на нього, у зв`язку із застосованим запобіжним заходом у вигляді особистого зобов`язання, обов`язків, передбачених ст.194 КПК України, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_11 ;

- здати на зберігання уповноваженому органу свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд за межі України.

Строк дії вказаних обов`язків, слід визначити в межах строку досудового розслідування, а саме до 24.06.2021 року включно.

Керуючись ст.ст.177, 178, 181, 194, 196, 199 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання процесуального прокурора у кримінальному провадженні №0000022 ОСОБА_3 задовольнити частково.

Продовжити строк дії покладених на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 15, ч.1 ст.201 КК України, у зв`язку із застосованим запобіжним заходом у вигляді особистого зобов`язання, обов`язків, передбачених ст.194 КПК України, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_11 ;

Ухвала діє по 24.06.2021 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1