Справа 688/1471/21
№ 1-кс/688/767/21
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей і документів

17 травня 2021 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області, подане в рамках кримінального провадження за №0000263 від 07 травня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій областіОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ,) з можливістю вилучення такої інформації у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 05 квітня 2021 року по АДРЕСА_3 , невстановлена особа, під приводом оголошення на інтернет ресурсі про вакансію на роботу закордоном, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 22000 грн, які заявниця ОСОБА_5 перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 .

07 травня 2021 року відомості про вчинення даного кримінального проступку внесено до ЄРДР за №0000263, попередня кваліфікація кримінального проступку ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 вказала, що 30 березня 2021 року знайшла на інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про вакансію на працевлаштування за кордоном. Зв`язавшись у мобільному додатку із автором оголошення, їй надали прямий номер, так би мовити прямого роботодавця, за дану послугу її потрібно було перерахувала грошові кошти в сумі 100 доларів США. 31 березня 2021 року ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 4900 грн. за контракт на картковий рахунок № НОМЕР_2 із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому, 12 квітня 2021 року нею перераховано на вищевказаний рахунок 10059 грн. за оформлення первинного дозволу з цілю роботи. Після чого, 14 квітня 2021 року та 15 квітня 2021 року перераховано ще грошові кошти двома платіжками в сумі 4890 грн. та 3900 грн. Однак, на даний час ніхто не виходить на зв`язок, документи для неї не надіслано та грошові кошти не повернуто.

На даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Дізнавач ОСОБА_6 в судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала, просила його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, суддя дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: завіреної належним чином виписки про рух коштів по банківському рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 в період часу із 05 квітня 2021 року по 15 квітня 2021 року із зазначенням дати та часу зняття коштів, місця зняття грошових коштів, детальну інформацію щодо того, куди саме та яким чином були перераховані кошти, відомості щодо власників рахунків, на які були перераховані кошти, що має важливе значення для розслідування кримінального провадження, а саме дасть можливість встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення.

Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як доказ вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_5 .

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику в судове засідання представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться документи, тому що існує реальна загроза зміни або знищення документів, які необхідні під час розслідування вказаного кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:
Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД Шепетіського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Шепетіського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Шепетіського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , оперуповноваженим ВКП Шепетіського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та уповноваженим особам на проведення дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися та вилучення такої інформації у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ), а саме: завіреної належним чином виписки про рух коштів по банківському рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_4 в період часу 05 квітня 2021 року по 15 квітня 2021 року із зазначенням дати та часу зняття коштів, місця зняття грошових коштів, детальну інформацію щодо того, куди саме та яким чином були перераховані кошти, відомості щодо власників рахунків, на які були перераховані кошти.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: