Справа № № 585/109/21
Номер провадження 1-кс/585/283/21
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

11 березня 2021 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Роменського РВП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Роменського РВП Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 06.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області з клопотанням, погодженим прокурором Роменської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 06.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
У клопотанні слідчий вказує, що 08.01.2021 до Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця м. Ромни, про те, що 05.01.2021 невідома особа під приводом скутера, зловживаючи його довірою, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 1500 грн. Попередньо проведеною перевіркою встановлено, що шахрайство відносно ОСОБА_7 вчинено ОСОБА_8 .
Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що 05.02.2021 в мережі Інтернет на сайті olx.ua знайшов оголошення про продаж скутера «HONDA DIO AF35» за ціною 9200 грн. Зателефонувавши за абонентським номером НОМЕР_1 , який був вказаний у даному оголошенні, ОСОБА_6 домовився з невідомим йому чоловіком про придбання даного скутера за умови передоплати в сумі 1500 грн. на рахунок вказаного абонентського номера. Того ж дня, близько 15:46, за допомогою терміналу самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 здійснив поповнення рахунку абонентського номера оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 (відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » номер рахунку отримувача НОМЕР_2 ) на суму 1500 грн., додатково сплативши комісійну винагороду в сумі 62,50 грн., та отримав на підтвердження вчиненого платежу квитанцію № 207604040. Про факт переказу коштів ОСОБА_6 повідомив вказаного продавця, проте у подальшому скутер так і не отримав, абонентський телефон був вимкнений.
13.01.2021 до Роменського РВП з ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надійшли додаткові документи для долучення до матеріалів кримінального провадження № 0000002 від 06.01.2021, в тому числі, копія протоколу вилучення 07.01.2021 у засудженого ОСОБА_8 мобільного телефону марки «SAMSUNG» з ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 та двох сім-карток з абонентськими номерами НОМЕР_5 та НОМЕР_1 .
Крім того, під час досудового розслідування отримано відомості про вчинення ОСОБА_8 , з використанням абонентських номерів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , шахрайств відносно: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешканця АДРЕСА_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешканки АДРЕСА_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 .
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення всіх винних осіб, вжиття дієвих заходів щодо відшукання майна на яке може бути накладене арешт, своєчасного вирішення питання щодо вжиття такого запобіжного заходу, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явився, проте належним чином був повідомлений про час і місце розгляду клопотання.

Заслухавши думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Судом встановлено, згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження №0000002 від 06.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а.с. 4).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання слідчого, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, що відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходяться у вищеназваного акціонерного товариства, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
В іншій частині клопотання відмовити, оскільки клопотання не містить будь-якого обґрунтування щодо необхідності такого обсягу втручання, не доведений зв`язок абонентських номерів НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 із вказаним кримінальним провадженням, не обґрунтований різний період втручання до зазначених відомостей, які містять банківську таємницю, зокрема і відомостей про арешт банківських рахунків, даних про інші банківські рахунки, баланс коштів на них на час здійснення тимчасового доступу, платіжні картки, операції за якими проводились з тих ж ІР-адрес, МАС-адрес.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл старшим слідчим СВ Роменського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ):
- з відомостями про рух коштів по рахунку № НОМЕР_11 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по абонентським номерам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , НОМЕР_10 , НОМЕР_9 , НОМЕР_6 за 05.01.2021 року, 19.12.2020 року, 20.12.2020 року, 28.12.2020 року, із зазначенням типу (виду) банківських операцій, дати, їх точного часу, місця та способу здійснення, відомостей про суми коштів, які були зараховані на такі рахунки із відображенням деталізованих даних про осіб від яких вони перераховані, та яким були здійснені грошові перекази, відомостей про суми коштів, які зняті з них у даний період;
- з відомостями про баланс коштів по рахунку № НОМЕР_11 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по абонентським номерам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , НОМЕР_10 , НОМЕР_9 , НОМЕР_6 за 05.01.2021 року, 19.12.2020 року, 20.12.2020 року, 28.12.2020 року;
- з деталізованими відомостями про реєстрацію власника рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по абонентським номерам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , НОМЕР_10 , НОМЕР_9 , НОМЕР_6 , в інтернет-системі онлайн-платежів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням даних про дату, час реєстрації, логін та абонентський номер, адресу електронної пошти, що використовувалися при реєстрації і вході в систему, ІР-адреси, МАС-адреси, зафіксованих під час сеансів користування даною інтернет-системою, його фінансових номерів телефону;

- копій паспорта та ідентифікаційного коду власника рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по абонентським номерам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , НОМЕР_10 , НОМЕР_9 , НОМЕР_6 , заяви на отримання платіжної картки, договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку, анкети клієнта банку, фотознімків, виготовлених під час видачі даної банківської картки.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Роменського

міськрайонного суду ОСОБА_1