печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 липня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 00000138 від 22.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 3 ст. 190 КК України
В С Т А Н О В И В :
До суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 00000138 від 22.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 3 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 00000138 від 22.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 3 ст. 190 КК України.
Встановлено, що службові особи фінансової компанії ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» (), які здійснюють діяльність пов`язану з наданням мікро кредитів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки, впровадили «злочину схему», що полягає у наданні онлайн-кредитів сервісами відповідних компаній з грубим порушенням законодавства України.
Процес укладання договору із сервісами онлайн-кредитування фінансової компанії здійснюється за посиланнями на відповідні веб-сторінки, після натискання кнопки "Оформити кредит" споживачеві пропонується заповнити анкету-заявку та зареєструватися. Під час реєстрації необхідно надати свої анкетні дані (для здійснення ідентифікації) та надати згоду на обробку персональних даних, а також прив`язати до сервісу банківську картку. Після схвалення заявки компанією споживачу пропонують погодитися з договором та отримати кредит. Після оформлення договору клієнт не може переглянути умови договору кредитування.
Водночас процес укладення договору кредитування через онлайн-системи фінансових компаній не відповідає вимогам Закону України «Про електронну комерцію», оскільки споживач жодним чином не здійснює підписання вказаного договору власноручно чи накладенням електронного цифрового підпису.
Зазначене дозволяє здійснювати оформлення заявок на отримання кредитів без відома громадян, користуючись незаконно отриманими персональними даними та, в подальшому, виводити (зараховувати) грошові кошти на підставні кредитні картки підконтрольних осіб (банківські картки не належать громадянам на яких оформлюється кредит) з подальшим їх обготівкуванням. Після цього, до так званих «позичальників» після порушення строків погашення кредитів надходять повідомлення з погрозами фізичного насильства родичам, колегам, близьким особам, а також пошкодження та знищення їх майна поки вони не здійснять повне погашення кредитної заборгованості з нарахованими штрафними санкціями.
В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виконано ряд слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, серед яких:
- проведено допит свідка ОСОБА_4
- проведено допит свідка ОСОБА_5 ;
- проведено допит свідка ОСОБА_6 ;
- проведено допит свідка ОСОБА_7 ;
- проведено допит свідка ОСОБА_8 ;
- отримано інформацію з національної комісії що здійснює державне регулювання в сфері ринків фінансових послуг про фінансову звітність підприємств, залучених до вчинення злочинів що розслідуються;
- проведено тимчасовий доступ та вилучено інформацію по рахунках підприємств, залучених до вчинення злочинів що розслідуються;
- отримано копії документів Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо реєстрації підприємств, залучених до вчинення злочинів що розслідуються;
- проводиться огляд отриманих у національної комісії що здійснює державне регулювання в сфері ринків фінансових послуг та інформації по рахунках підприємств, залучених до вчинення злочинів що розслідуються.
Проведення зазначених дій до даного часу не закінчено.
Кримінальне правопорушення, зареєстроване 22.01.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000138, має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189, ч. 3 ст. 190 КК України, відповідно до санкції вказаної статті карається позбавленням волі на строк від семи до восьми років, що є тяжким злочином відповідно до ст. 12 КК України. Строк досудового розслідування закінчується 22.07.2021.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.
У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав.
Слідчий суддя, заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.
За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що дії органу досудового розслідування у кримінальному провадженні № 00000138, має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189, ч. 3 ст. 190 КК України, спрямовані на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, що відповідає завданню кримінального провадження.
При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує складність провадження, певне зволікання сторони обвинувачення при здійсненні досудового та разом з тим все ж виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах, та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та наявна об`єктивна необхідність у продовженні строку досудового розслідування (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28.10.1994 р., у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990 р.).
Крім того, слідчий суддя приймає до уваги пункт 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України», в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.
З огляду на викладене, клопотання слід задовольнити, а строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити на шість місяців.
Керуючись ст.ст. 2, 22, 28, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Продовжити на шість місяців, тобто до 22 січня 2022 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 00000138, має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189, ч. 3 ст. 190 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1