Провадження № 1-кс/686/2258/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника управління - другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області полковника податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000024,

встановив:

22.02.2021 року заступник начальника управління - другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором військової прокуратури Чернівецького гарнізону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні державного концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх копій.

Слідчим управлінням Головного управління ДФС у Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000024 від 01.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2016 році через неналежне виконання своїх службових обов`язків та несумлінне ставлення до них, шляхом ненарахування та неперерахування до бюджету податку на доходи фізичних осіб умисно ухилились від сплати податку на доходи фізичних осіб у сумі 704 120 грн., що призвело до ненадходження до бюджету коштів в значних розмірах.

Вказані порушення підтверджені актом від 22.06.2016 №0040/22-01-14-01/23831376 документальної планової виїзної перевірки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2013р. по 31.03.2016р., проведеної ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідно до якого визначено суму грошового зобов`язання із ПДФО в розмірі 704 120 грн., тобто що призвело до ненадходження грошових коштів до бюджету у значних розмірах.

Таким чином, в діях службових осіб ДП НТК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період з 29.07.2015 по 22.06.2016 згідно з наказом ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про призначення від 28.07.2015 № 180к директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було призначено ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ).

На даний час у межах розслідування кримінального провадження №0000024 від 01.06.2017 виникла необхідність в отримані завірених належними чином копій первинних документів щодо службових повноважень, якими був наділений у період 2015-2016 років колишній директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , зокрема: накази про призначення на посаду та звільнення з посади директора; посадові інструкції, якими регламентуються службові повноваження директора; контракти між працівником та ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та додатки до них, якими регламентовано його обов`язки і повноваження, оскільки наявна в них інформація має доказове значення у кримінальному провадженні за фактом вчинення службовими особами ДП НТК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Дані відомості мають суттєве значення для встановлення і підтвердження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані як докази, оскільки можуть містити дані, які підтверджують або спростовують вчинення злочинів певними особами. Обставини даного провадження і вчинення кримінальних правопорушень неможливо довести іншими способами, оскільки вказані документи та речі перебувають у володінні лише ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у Державного концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з метою отримання їх копій».

Заступник начальника управління в судове засідання не з`явився, проте у його клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів державного концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених заступником начальника управління доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що заступником начальника управління доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче заступник начальника управління, знаходяться у володінні Державного концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених заступником начальника управління обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання заступника начальника управління щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання заступника начальника управління є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000024 від 01.06.2017, а саме заступнику начальника управління - начальник 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 .

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання заступника начальника управління - другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області полковника податкової міліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника управління - начальник 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні державного концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) щодо службових повноважень, якими був наділений у період 2015-2016 років колишній директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , зокрема до: наказів про призначення на посаду та звільнення з посади директора; посадових інструкцій, якими регламентуються службові повноваження директора; контрактів між працівником та ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та додатків до них, інших документів, якими регламентовано його обов`язки і повноваження, з можливістю зробити та вилучити їх завірені належним чином копії.

Уповноваженій службовій особі державного концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 23 квітня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1