УХВАЛА
Іменем України
19.08.2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Суворовської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені 26.07.2021 року до ЄРДР за № 0001097 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.366 ч.1 КК України, щодо внесення до офіційних документів податкової декларації, завідомо неправдивих відомостей у період з 01.01.2018 року по 31.12.2020 року службовими ПП « ОСОБА_5 » при виконанні робіт з капітального ремонту деяких вулиць, розташованих в місці Одесі, згідно укладених договорів з ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до клопотання, під час досудового розслідування було встановлено, що в період виконання робіт для ІНФОРМАЦІЯ_1 , ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_6 було підписано договори з ФОП ОСОБА_6 , про оренду механізмів та авто техніки, а також замовлено субпідрядні роботи у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при цьому зазначені ТОВ самостійно не могли в повному обсязі виконати роботи згідно укладених договорів з ПП « ОСОБА_5 », що, відповідно до висновку аналітичного дослідження, свідчить про відсутність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » необхідних трудових ресурсів, основних засобів, залучених субпідрядних організацій для виконання задекларованого обсягу будівельних робіт для ПП « ОСОБА_5 », також про те, що дані підприємства можливо провадили діяльність, спрямовану на надання податкової вигоди щодо безпідставного формування податкового кредиту за період червень 2019 року та жовтень 2020 року для ПП « ОСОБА_5 » та можливого виведення державних коштів у тіньовий обіг.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса, згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: АДРЕСА_1 , а саме: фінансово-господарської документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по взаємовідносинах з ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_4 ) за період 01.01.2018 31.12.2020 рр., зокрема до договорів/угод/контрактів, додатків та специфікаціям до них (кошториси), накладних (видаткові, складські, товаротранспортні), податкових накладних, актів прийому-передачі товару/робіт/послуг (форма КБ2В, КБ3), видаткових відомостей ресурсів, платіжних доручень, випискам банку, довідок про наявність/відсутність дебіторсько-кредиторської заборгованості, сертифікатів, паспортів якості, відомостей по рахунку 631, відомостей по руху коштів, листування, накладних, вантажно-митних декларацій, інвойсів, копій установчих документів (статут, установчий договір, свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ), - мотивуючи клопотання тим, що вказані документи мають важливе значення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та просив розглянути клопотання без його участі та без повідомлення представників володільця інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані у клопотанні відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса, згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: АДРЕСА_1 , та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого в частині надання доступу до оригіналів зазначених документів з можливістю вилучення належним чином їх засвідчених копій. В частині отримання оригіналів документів, в яких містяться підписи запитуємих осіб та оригіналів печаток юридичних осіб, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки в матеріалах клопотання відсутні відомості для проведення яких саме слідчих дій, необхідні оригінали зазначених документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса, згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій наступних документів: фінансово-господарської документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по взаємовідносинах з ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_4 ) за період 01.01.2018 31.12.2020 рр., зокрема до договорів/угод/контрактів, додатків та специфікаціям до них (кошториси), накладних (видаткові, складські, товаротранспортні), податкових накладних, актів прийому-передачі товару/робіт/послуг (форма КБ2В, КБ3), видаткових відомостей ресурсів, платіжних доручень, випискам банку, довідок про наявність/відсутність дебіторсько-кредиторської заборгованості, сертифікатів, паспортів якості, відомостей по рахунку 631, відомостей по руху коштів, листування, накладних, вантажно-митних декларацій, інвойсів, копій установчих документів (статут, установчий договір, свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ).
Попередити посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1