УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.08.2021 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001249 від 29.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, Вказане кримінальне провадження розпочато за заявою ОСОБА_5 відносно ОСОБА_6 , який шляхом обману заволодів грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чим завдав зазначеній юридичній особі майнової шкоди у великих розмірах.
Під час проведення досудового розслідування, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що в 2010 року він разом із своїми рідними заснував сімейний бізнес, який складався з двох українських компаній та одного іноземного підприємства.

07.04.2010 року засновано приватне підприємство « ОСОБА_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Дане підприємство займається комерційною діяльністю на території Одеської області та на території України вже більше 10 років. Засновником ПП « ОСОБА_7 » з 08.04.2010 року і до 16.07.2021 року була його матір ОСОБА_8 . З 16.07.2021 року офіційно засновником підприємства став ОСОБА_5 Директором ПП « ОСОБА_7 » з 25.07.2012 року по 16.07.2021 року був ОСОБА_9 , який з 20.02.2021 року і по нині перебуває за кордоном України.

З метою розширення комерційної діяльності, у 2015 р. членами моєї родини прийнято рішення заснувати товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

04.03.2021 до складу засновників зазначеного підприємства увійшла його теща ОСОБА_10 та громадянин ОСОБА_6 , якому доручено ведення документації та бухгалтерії.

ОСОБА_6 вирішено обрати керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Додатково в 2015 року з метою ведення зовнішньо - економічної діяльності, зареєстровано у Гонконзі (особливий адміністративний район Китайської Народної Республіки) компанію « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Засновником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стала ОСОБА_11 , а директором вирішено обрати ОСОБА_6 . З ОСОБА_6 почали співпрацювати як з найманим працівником ще з 2010 року та до його обов`язків входило ведення документації та бухгалтерії ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

ОСОБА_6 фізично володів електронними цифровими ключами, за допомогою яких дистанційно здійснював діяльність підприємств пов`язану з обігом документації та сплатою банківських платежів. Так, ОСОБА_6 без будь-яких погоджень зі сторони власників підприємств, на підставі підроблених угод та володіючи електронними цифровими підписами, здійснив наступні грошові платежі:

З рахунку ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_6 перерахував грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 950 000 гривень з призначенням платежу «поворотна фінансова допомога відповідно до договору 26/11 від 26.11.2015 року»

З рахунку ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_6 перерахував грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 у сумі 1 699 142 гривень з призначенням платежу «поворотна фінансова допомога відповідно до договору 26/11 від 26.11.2015 року».

З рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 1 699 142 гривень ОСОБА_6 перерахував на 4-х ФОП:

-21.05.2021 на ФОП ОСОБА_12 (№ НОМЕР_4 ) ідентифікаційний номер НОМЕР_5 за транспортні послуги згідно договору 05/05/4 від 05.05.2021 року перераховано 361 427 гривень.

-21.05.2021 на ФОП ОСОБА_13 (№ НОМЕР_6 ) ідентифікаційний номер НОМЕР_7 за транспортні послуги згідно договору 05/05/3 від 05.05.2021 перераховано 445 800 гривень.

-21.05.2021 на ФОП ОСОБА_14 (№ НОМЕР_8 ) ідентифікаційний номер НОМЕР_9 за транспортні послуги згідно договору 05/05/2 від 05.05.2021 року перераховано 445 915 гривень.

-21.05.2021 на ФОП ОСОБА_15 (№ НОМЕР_10 ) ідентифікаційний номер НОМЕР_11 за транспортні послуги згідно договору 05/05/1 від 05.05.2021 перераховано 446 000 гривень.

Враховуючи вищенаведене,на даний час з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, направлених на виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою подальшого надання отриманих доказам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень виникла необхідність отримати інформацію яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ НОМЕР_12 .
До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність слідчого.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення.

Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.

З метою запобігання зміні або пошкодження речей та документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 159, 160, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001249 від 29.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати слідчому СВ Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , прокурорам Київської окружної прокуратури міста Одеси, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0001249 від 29.07.2021 та /або за доручення слідчого чи прокурора співробітникам оперуповноваженим ОРУП №1 ГУНП в Одеській області дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, стосовно розрахункових рахунків, які використовувались у шахрайській діяльності, а також можливість здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ НОМЕР_12 МФО НОМЕР_13 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 , а саме:
-копії заявки на відкриттяФОП ОСОБА_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розрахункового рахунку № НОМЕР_4 та інших рахунків у разі їх наявності з усіма наявними документами, які стали підставою для їх відкриття;

-копії заявки на відкриттяФОП ОСОБА_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розрахункового рахунку № НОМЕР_6 та інших рахунків у разі їх наявності з усіма наявними документами, які стали підставою для їх відкриття;

-копії заявки на відкриттяФОП ОСОБА_14 (код ЄДРПОУНОМЕР_9 ) розрахункового рахунку № НОМЕР_8 та інших рахунків у разі їх наявності з усіма наявними документами, які стали підставою для їх відкриття;

-копії заявки на відкриттяна ФОП ОСОБА_15 (код ЄДРПОУНОМЕР_11 ) розрахункового рахунку № НОМЕР_10 інших рахунків у разі їх наявності з усіма наявними документами, які стали підставою для їх відкриття;

-копії повідомлення про відкриття ФОП ОСОБА_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розрахункового рахунку № НОМЕР_4 та інших рахунків у разі їх наявності;

-копії повідомлення про відкриття ФОП ОСОБА_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розрахункового рахунку № НОМЕР_6 та інших рахунків у разі їх наявності;

-копії повідомлення про відкриття ФОП ОСОБА_14 (код ЄДРПОУНОМЕР_9 ) розрахункового рахунку № НОМЕР_8 та інших рахунків у разі їх наявності;

-копії повідомлення про відкриття ФОП ОСОБА_15 (код ЄДРПОУНОМЕР_11 ) розрахункового рахунку № НОМЕР_10 та інших рахунків у разі їх наявності;

-копії банківської виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), розрахункового рахунку № НОМЕР_4 та інших рахунків у разі їх наявності;
-копії банківської виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розрахункового рахунку № НОМЕР_6 та інших рахунків у разі їх наявності;

-копії банківської виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку відкриття ФОП ОСОБА_14 (код ЄДРПОУНОМЕР_9 ) розрахункового рахунку № НОМЕР_8 та інших рахунків у разі їх наявності;

-копії банківської виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку відкриттяФОП ОСОБА_15 (код ЄДРПОУНОМЕР_11 ) розрахункового рахунку № НОМЕР_10 та інших рахунків у разі їх наявності - відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ НОМЕР_12 МФО НОМЕР_13 в період з дати відкриття рахунків по теперешній час з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та осіб які здійснювали транзакції, номерів їх рахунків, розміром грошових коштів з зазначенням грошової одиниці та призначенням платежів, по зазначеним розрахунковим рахункам.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1