Справа № 1-кс/593/90/2021
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів

"13" квітня 2021 р. м. Бережани
Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани)

Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області

лейтенанта поліції ОСОБА_3

розглянувши клопотання дізнавача СД Відділу поліції (№1 м. Бережани ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 погоджене прокурором Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені 18 березня 2021 року до ЄРДР за №000055, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_4 за погодженнням прокурора Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_5 звернулася до Бережанського районного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені 18 березня 2021 року до ЄРДР за №000055, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 18.03.2021 року у відділ поліції №1(м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 17.02.2021 р. біля 09 год. 00 хв. користуючись всесвітньою мережею інтернет у соціальній мережі «ОЛХ» обрав потрібний товар, а саме зернову культуру кукурудзу, вагою 5 тонн та домовився про її придбання. Невідома особа шляхом зловживання довірою та обману на підставі усної домовленості, щодо придбання зернової культури кукурудзи, попросила перерахувати грошові кошти на карту № НОМЕР_1 у сумі 1500 грн., що заявник і зробив, однак після оплати, невідома особа на зв`язок не виходила.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000055 від 18 березня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману або зловживання довірою (шахрайство).

Досудовим розслідуванням встановлено, що16.03.2021 року близько 21 год. 00 хв. користуючись всесвітньою мережею Інтернету соціальній мережі ОСОБА_6 зайшов на сайт «OLX», щоб переглянути оголошення продаж-купівля товарів. Переглядаючи сайт, останній звернув увагу на оголошення продажу зернових культур, а саме кукурудзи, оскільки його цікавила ця зернова культура. В даному оголошенні було вказано, що в наявності є 50 тонн кукурудзи та доставка від 5 тонн по Україні. Також в оголошенні продавець зазначив номер свого мобільного телефону НОМЕР_2 , та вказав ім`я ОСОБА_7 .

17.03.2021 року о 09 год. 00 хв. він знову зайшов на сайт «OLX» та вирішив замовити зернову культуру кукурудзу вагою 2 тонни. Одразу ж зателефонував на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , який зазначив продавець. Під час розмови заявник із невідомою особою (продавцем) обговорив всі деталі покупки зернової культури кукурудзи, після чого продавець товару повідомив свої реквізити на оплату, а саме банківський рахунок № НОМЕР_1 на який він повинен був здійснити оплату за придбаний товар у сумі 1500 гривень. Після здійснення оплати з своєї банківської картки № НОМЕР_3 через додаток онлайн « ІНФОРМАЦІЯ_2 », потерпілий із продавцем обговорили доставку товару та через деякий час він знову подзвонив на вказаний мобільний телефон, але трубку вже ніхто не піднімав. Після цього ОСОБА_6 зрозумів, що спілкувався з шахраями та звернувся до працівників поліції.

Департаментом кіберполіції в Тернопільській області було встановлено, що банківська карта НОМЕР_4 емітована банківською установою Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код в ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місце реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене в кримінальному провадженні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до наступної інформації, а саме до:

-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з17 березня 2021 року по 7 квітня2021 року в паперовому та електронному вигляді;

-документів, які містять інформацію щодо рахунку№ НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на якубуло здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про осіб на ім`я яких емітовані вказані рахунки: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
-інформації стосовно адресу розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з17 березня 2021 року по 7 квітня 2021 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-інформації стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку№ НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з17 березня 2021 року по 7 квітня 2021 року.

Вказана інформація зберігається уАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код в ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місце реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_2 .

На підставі вищевикладеного, приймаючи до уваги те, що іншими способами одержати докази, які мають значення для кримінального провадження неможливо.
Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши докази по вказаних матеріалах, заслухавши думку дізнавача СД відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яка підтримала клопотання із мотивів, що наведені в ньому, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки, вказана інформація зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код в ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місце реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_2 та іншими способами одержати докази, які мають значення для кримінального провадження неможливо.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 погоджене прокурором Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені 18 березня 2021 року до ЄРДР за №000055, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, за період з 17.03.2021 по 07.04.2021 а саме до:

-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 17 березня 2021 року по 7 квітня 2021 року в паперовому та електронному вигляді;

-документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яку було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про осіб на ім`я яких емітовані вказані рахунки: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
-інформації стосовно адресу розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 17 березня 2021 року по 7 квітня 2021 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-інформації стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку№ НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 17 березня 2021 року по 7 квітня 2021 року.

-Надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації з правом її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у АДРЕСА_3 .

Доступ до інформації, яка становить банківську таємницю надати: дізнавачу сектору дізнання Бережанського ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору ОСОБА_8 , дізнавачусектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 .

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1