Дата документу 05.03.2021 Справа № 554/1201/21
Провадження № 1-кс/554/4376/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.03.2021 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні №0000164 від 28.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів
УСТАНОВИВ:
В обґрунтування клопотання зазначено, що Першим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000164 від 28.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, що розпочате за фактом розтрати бюджетних коштів службовою особою Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання своїм службовим становищем під час укладення договору про купівлю автомобіля "КАМАЗ 4310", 1987 р. в., шасі № НОМЕР_1 за кошти держаного підприємства на суму 1 050 000,00 грн. та перерахування частини грошових коштів у сумі 700 000,00 грн. без подальшої поставки товару згідно договору.
В ході досудового розслідування установлено, що 29.05.2018 між ФОП ОСОБА_4 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі заступника директора ОСОБА_5 укладено договір купівлі-продажу № 29/05/120згідно якого продавець зобов`язується поставити, а покупець належним чином прийняти та оплатити автомобіль КАМАЗ 4310, 1987 р. в., шасі № НОМЕР_1 .
Згідно платіжного доручення № 1728 від 09.07.2018, на рахунок ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Харків перераховано грошові кошти в розмірі 700 000,00 грн.
У подальшому листом № 06-06/28 від 16.01.2020 ОСОБА_4 повідомлено про неможливість перерахування другої частини грошових коштів, у зв`язку з чим останнього повідомлено про необхідність повернення державному підприємству грошових коштів, перерахованих у якості передплати. Однак, кошти до цього часу не повернуті, автомобіль згідно договору купівлі-продажу не поставлений.
Органом досудового розслідування установлено, що ціна, за якою ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно договору купівлі-продажу мало намір придбати транспортний засіб КАМАЗ 4310", 1987 р. в., шасі № НОМЕР_1 , є значно завищеною порівняно з середньо-ринковою на час укладання відповідного договору. Процедура закупівлі, передбачена ЗУ «Про публічні закупівлі» під час укладання договору купівлі-продажу не дотримана.
Встановлено, що згідно договору № 29/05/120 від 29.12.2018, ФОП ОСОБА_4 перераховано 700 000,00 грн. 09.07.2018 на р/р № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Харків, МФО НОМЕР_4 .
В межах кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документації, щодо відкриття та обслуговування даного рахунку, інформації про рух грошових коштів по р/р № НОМЕР_3 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 на ім`я ФОП ОСОБА_6 АДРЕСА_2
Вказана документація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Іншими способами отримати та перевірити відомості про вищезазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише у банку і становить банківську таємницю.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника банку, у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.
Слідчий у судове засідання нез`явився, будучи належним чином повідомлений про дату, час і місце розгляду клопотання, неявка якого не перешкоджає розгляду клопотання по суті.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відсутність заяв про здійснення відеофіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана інформація, питання про надання тимчасового доступу до якої ставиться у клопотанні, може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідна для перевірки обставин кримінального правопорушення та встановлення осіб, причетних до його вчинення, однак доступ до таких даних обмежено законом.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України зазначені слідчим у клопотанні відомості, які містяться в речах і документах, віднесені до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до п. 6 ч. 1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Керуючись ст. 107, 110, 132, 159-166, 370, 372 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл cлідчим слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю копіювання наступних документів:
- документів банківської справи (договір, заяви, копії паспорту), щодо відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- документів, з інформацією про рух коштів за банківським рахунком № НОМЕР_3 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 01.07.2018 по 05.03.2021, та інших фінансових операцій (з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок, (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження).
Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ згідно вказаної ухвали.
Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1