Справа № 161/9013/21
Провадження № 1-м/161/8/21
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 20 травня 2021 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: податкових накладних або інших документів (в т.ч. митних декларацій) в оригіналах або копіях, в яких включено (перелічено) кількість товарів, наявних в ресторані (вагоні-ресторані), пред`явлених працівниками Г.П. «Железная дорога Молдовы», перебуваючими на посадах завідуючого рестораном поїзда №341/342 - маршрут Кишинів - Москва, поїзда №48/47 - маршрут Кишинів - Москва , поїзда №62/61 - маршрут Кишинів - Санкт-Петербург, в період з 2015 року по теперішній час, а також всіх документів, складених органами України (в т.ч. ІНФОРМАЦІЯ_1 ) щодо співробітників Г.П. «Железная дорога Молдовы» в результаті встановлення порушень (протоколу про порушення митних правил, тощо), допущених завідувачами рестораном поїзда №341/342 - маршрут Кишинів - Москва, поїзда №48/47 - маршрут Кишинів - Москва, поїзда №62/61 - маршрут Кишинів - Санкт-Петербург, в період з 2015 року по теперішній час, з можливістю вилучення оригіналів, а вразі їх відсутності завірених належним чином копій документів (у випадку збереження вказаних документів в електронному вигляді, провести вилучення таких документів в паперовому (роздрукованому) вигляді та в електронному вигляді).

Клопотання мотивує тим, що в слідчому управлінні ГУ ДФС у Волинській області виконанні перебуває запит компетентного органу Республіки Молдова про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № від 30.08.2019 за п. b) ч. (2) ст. 361 Кримінального кодексу Республіки Молдова.

Згідно матеріалів отриманого запиту встановлено, що у період з 2015 року по теперішній час керівні органи Г.П. «Железная дорога Молдовы» (далі ЖДМ) і особи, відповідальні за вагони-ресторани поїздів, циркулюючих за межами Республіки Молдова, користуючись службовим становищем, з метою перевезення товарів на підставі документів, встановлених митною номенклатурою, підробляють митні накладні, печатки митних органів, а також інших підвідомчих органів, що дозволяють їх перевезення, видані в результаті отримання товарів для вагонів-ресторанів, з включенням більшої кількості товарів або їх найменувань, і пред`являючи їх при перетині кордону з Україною, Білоруссю і Росією.

З метою виконання запиту компетентного органу Республіки Молдова про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № від 30.08.2019 за п. b) ч. (2) ст. 361 Кримінального кодексу Республіки Молдова, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, а тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся з даним клопотанням до суду.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, подане клопотання підтримують повністю, просять його задовольнити, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Частиною 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163. ч.1 ст.562 КПК України, а тому слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та/або працівникам управління боротьби з фінансовими злочинами ГУ ДФС у Волинській області: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Одночасно, клопотання в частині можливості вилучення вказаних оригіналів документів до задоволення не підлягає, оскільки в цій частині клопотання не вмотивоване слідчим згідно вимог ч.7 ст. 163 КПК України.
З наведених мотивів клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню

Керуючись ст.ст. 159-166, 562 КПК України, слідчий судя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання заступника начальника третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 задовольнити частково .

Надати слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та/або працівникам управління боротьби з фінансовими злочинами ГУ ДФС у Волинській області: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: податкових накладних або інших документів (в т.ч. митних декларацій) в копіях, в яких включено (перелічено) кількість товарів, наявних в ресторані (вагоні-ресторані), пред`явлених працівниками Г.П. «Железная дорога Молдовы», перебуваючими на посадах завідуючого рестораном поїзда №341/342 - маршрут Кишинів - Москва, поїзда №48/47 - маршрут Кишинів - Москва , поїзда №62/61 - маршрут Кишинів - Санкт-Петербург, в період з 2015 року по теперішній час, а також всіх документів, складених органами України (в т.ч. ІНФОРМАЦІЯ_1 ) щодо співробітників Г.П. «Железная дорога Молдовы» в результаті встановлення порушень (протоколу про порушення митних правил, тощо), допущених завідувачами рестораном поїзда №341/342 - маршрут Кишинів - Москва, поїзда №48/47 - маршрут Кишинів - Москва, поїзда №62/61 - маршрут Кишинів - Санкт-Петербург, в період з 2015 року по 20.05.2021, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Строк дії ухвали до 20 червня 2021 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя