Справа № 592/5036/21
Провадження № 1-кс/592/2570/21
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів
23 квітня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження за клопотанням старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Сумської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000156 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.11.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204 та ч. 1 ст. 272 КК України,

у с т а н о в и в :

23.04.2021 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Сумської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивується тим, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 в період з 18.11.2019 і до 03.01.2020 знаходячись за адресою АДРЕСА_1 , використовуючи орендовані потужності майнового комплексу та обладнання для переробки нафтопродуктів, незаконно виготовив підакцизні товари (пальне). Крім того, встановлено порушення правил безпеки під час виконання робіт на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться в АДРЕСА_1 .

Так, сектором дізнання відділення поліції №3 Сумського РУП ГУНП в Сумській області було внесено відомості до ЄРДР, за заявою від ІНФОРМАЦІЯ_2 про вчинення кримінального правопорушення, за фактом вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України. У подальшому підслідність даного кримінального провадження визначено за СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області.

З клопотання вбачається, що було направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_2 про надання завірених копій актів перевірок щодо заходів, які проводились стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 . Проте, на вищевказаний запит не було надано завірених копій документів, які необхідні для кримінального провадження. Однак, у відповіді на запит було надано інформацію про проведені перевірки, за адресою АДРЕСА_1 , які відбувалася у вищевказаний період. У подальшому було допитано начальника відділу нагляду на виробництві і на об`єктах підвищеної небезпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 , який підтвердив інформацію, яка зазначена у відповіді на запит, та вказав, що його управлінням праведно 3 перевірки за адресою АДРЕСА_1 , а саме: планова перевірка, яка відбувалася з 03.02.2020 по 07.02.2020, за результатами якої складено акт перевірки суб`єкта господарювання від 07.02.2020 №02-04/83 та припис від 07.02.2020 №02-05/48, позапланова перевірка стану виконання раніше виданого припису, яка відбувалася з 07.12.2020 по 08.12.2020, за результатами якої складено акт перевірки від 08.12.2020 №02-04/653 та припис від 08.12.2020 №02-05/401, позапланова перевірка в період з 05.04.2021 по 06.04.2021, за результатами якої складено акт перевірки від 06.04.2021 №СН1020/1031 та припис від 06.04.2021 №СН1020/1031/224.

Слідчий зазначає, що з метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень з урахуванням розумності строків проведення досудового розслідування, отримання фактичних даних, на підставі яких можливе встановлення наявності чи відсутності фактів вчинення кримінального правопорушення, виявлення винних або спростування обвинувачення, а також з метою перевірки дотримання вимог податкового законодавства та проведення відповідних судових експертиз, в рамках досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 з можливістю їх вилучення, а саме: акту перевірки суб`єкта господарювання від 07.02.2020 №02-04/83 та припису від 07.02.2020 №02-05/48, акту перевірки від 08.12.2020 №02-04/653 та припису від 08.12.2020 №02-05/401, акту перевірки від 06.04.2021 №СН1020/1031 та припис від 06.04.2021 №СН1020/1031/224. Вказані документи мають важливе значення для встановлення істини, під час розслідування кримінального провадження та будуть використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Тому просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 13.11.2018 року у Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000156 внесені відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204 та ч. 1 ст. 272 КК України, яке перебуває в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У відповідності до вимог ст. 2; п.п. 1, 2, 9, 10, 15, 19 ч.1 ст. 7 КПК України, стороною кримінального провадження, всупереч ч. 3 ст. 132; п.п. 5, 6 ч. 2 ст. 160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, не обґрунтована необхідність вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, у зв`язку з чим, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000156 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: акту перевірки суб`єкта господарювання від 07.02.2020 №02-04/83 та припису від 07.02.2020 №02-05/48, акту перевірки від 08.12.2020 №02-04/653 та припису від 08.12.2020 №02-05/401, акту перевірки від 06.04.2021 №СН1020/1031 та припис від 06.04.2021 №СН1020/1031/224, із можливістю їх вилучення завіреним чином копій.
Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_2 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1