Справа № 635/6060/20
Номер провадження 1-кс/635/1058/2021
У Х В А Л А
09 серпня 2021 року смт. Покотилівка
Харківський районний суд Харківської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
надати старшому слідчому відділу відділення поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації які містяться на паперових та/або електронних (магнітних) носіях, про зарахування грошових коштів на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_3 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 за допомогою терміналів самообслуговування, за допомогою карткових рахунків (платіжних карток) та за допомогою додатка « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , шляхом авторизації, а саме вводу мобільного терміналу у термінал самообслуговування, або вводу - зчитування карткового рахунку (платіжної картки) клієнта у термінал самообслуговування, або за допомогою додатка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та наданням копії дублікату квитанцій та/або дублікату чека по кожній операції окремо, а так саме повну інформацію з вказанням П.І.П., число місяць рік народження, місце реєстрації, номеру контактного телефону, а також про власників карткових рахунків (платіжних карток) клієнтів з вказанням П.І.П., число місяць рік народження, місце реєстрації, номеру контактного телефону, а саме;
- Дата та час транзакції 07.05.2020, 00:00:00, номер квит./ НОМЕР_5 , МСС-6012, зачисление перевода MoneySend (DN(CANA1704), Visa Direct, UA) у сумі 1500,00 грн.;
- Дата та час транзакції 14.05.2020, 00:00:00, номер квит./ НОМЕР_6 , МСС-6012, зачисление перевода MoneySend ( ІНФОРМАЦІЯ_4 (I0110SWF), Visa Direct, UA) у сумі 1000,00 грн.;
- Дата та час транзакції 14.05.2020, 00:00:00, номер квит./ НОМЕР_7 , МСС-6012, зачисление перевода MoneySend ( ІНФОРМАЦІЯ_4 (I0110SWF), Visa Direct, UA) у сумі 9900,00 грн.;
- Дата та час транзакції 18.05.2020, 00:00:00, номер квит./ НОМЕР_8 , МСС-6012, зачисление перевода MoneySend ( ІНФОРМАЦІЯ_4 (I0110SWF), Visa Direct, UA) у сумі 1000,00 грн.;
- Дата та час транзакції 22.05.2020, 00:00:00, номер квит./ НОМЕР_9 , МСС-6012, зачисление перевода MoneySend ( ІНФОРМАЦІЯ_4 (I0110SWF), Visa Direct, UA) у сумі 500,00 грн.;
- Дата та час транзакції 25.05.2020, 00:00:00, номер квит./ НОМЕР_10 , МСС-6012, зачисление перевода MoneySend ( ІНФОРМАЦІЯ_4 (I0110SWF), Visa Direct, UA) у сумі 500,00 грн.;
- Дата та час транзакції 28.05.2020, 00:00:00, номер квит./ НОМЕР_11 , МСС-6012, зачисление перевода MoneySend ( ІНФОРМАЦІЯ_4 (I0110SWF), Visa Direct, UA) у сумі 500,00 грн.;
- Дата та час транзакції 28.05.2020, 00:00:00, номер квит./ НОМЕР_12 , МСС-6012, зачисление перевода MoneySend ( ІНФОРМАЦІЯ_4 (I0110SWF), Visa Direct, UA) у сумі 1700,00 грн.;
- Дата та час транзакції 28.05.2020, 00:00:00, номер квит./ НОМЕР_12 , МСС-6012, зачисление перевода MoneySend ( ІНФОРМАЦІЯ_4 (I0110SWF), Visa Direct, UA) у сумі 1700,00 грн.;
- Дата та час транзакції 28.05.2020, 00:00:00, номер квит./ НОМЕР_13 , МСС-6012, зачисление перевода MoneySend ( ІНФОРМАЦІЯ_4 (I0110SWF), Visa Direct, UA) у сумі 500,00 грн.;
- Дата та час транзакції 30.05.2020, 00:00:00, номер квит./ НОМЕР_14 , МСС-6012, зачисление перевода MoneySend ( ІНФОРМАЦІЯ_4 (I0110SWF), Visa Direct, UA) у сумі 1000,00 грн.;
- Дата та час транзакції 01.06.2020, 00:00:00, номер квит./ НОМЕР_15 , МСС-6012, зачисление перевода MoneySend ( ІНФОРМАЦІЯ_4 (I0110SWF), Visa Direct, UA) у сумі 1000,00 грн.;
- Дата та час транзакції 01.06.2020, 00:00:00, номер квит./ НОМЕР_16 , МСС-6012, зачисление перевода MoneySend ( ІНФОРМАЦІЯ_4 (I0110SWF), Visa Direct, UA) у сумі 1000,00 грн.;
- Дата та час транзакції 05.06.2020, 00:00:00, номер квит./ НОМЕР_17 , МСС-6012, зачисление перевода MoneySend ( ІНФОРМАЦІЯ_4 (I0110SWF), Visa Direct, UA) у сумі 1000,00 грн.;
- Дата та час транзакції 12.06.2020, 00:00:00, номер квит./ НОМЕР_18 , МСС-6012, зачисление перевода MoneySend ( TETIANA PUKHA (30010001), Visa Direct, UA) у сумі 4800,00 грн.;
- Дата та час транзакції 28.05.2020, 00:00:00, номер квит./ НОМЕР_11 , МСС-6012, зачисление перевода MoneySend ( ІНФОРМАЦІЯ_4 (I0110SWF), Visa Direct, UA) у сумі 500,00 грн.;
- Дата та час транзакції 13.06.2020, 00:00:00, номер квит./ НОМЕР_19 , МСС-6012, зачисление перевода MoneySend ( ІНФОРМАЦІЯ_4 (I0110SWF), Visa Direct, UA) у сумі 1000,00 грн.;
- Дата та час транзакції 14.06.2020, 00:00:00, номер квит./ НОМЕР_20 , МСС-6012, зачисление перевода MoneySend ( KHOMYCH LILIIA (MONO011), Visa Direct, UA) у сумі 1000,00 грн.;
- Дата та час транзакції 15.06.2020, 00:00:00, номер квит./ НОМЕР_21 , МСС-6012, зачисление перевода MoneySend ( ІНФОРМАЦІЯ_5 (E2110116), Visa Direct, UA) у сумі 475,00 грн.;
- Дата та час транзакції 15.06.2020, 00:00:00, номер квит./ НОМЕР_22 , МСС-6012, зачисление перевода MoneySend ( ІНФОРМАЦІЯ_4 (I0110SWF), Visa Direct, UA) у сумі 500,00 грн.;
- Дата та час транзакції 16.06.2020, 00:00:00, номер квит./458850, МСС-6012, зачисление перевода MoneySend ( ІНФОРМАЦІЯ_6 (TS212438), Visa Direct, UA) у сумі 495,00 грн.;
- Дата та час транзакції 16.06.2020, 00:00:00, номер квит./ НОМЕР_23 , МСС-6012, зачисление перевода MoneySend ( ІНФОРМАЦІЯ_4 (I0110SWF), Visa Direct, UA) у сумі 500,00 грн.;
- Дата та час транзакції 20.06.2020, 00:00:00, номер квит./008008, МСС-6012, зачисление перевода MoneySend ( ІНФОРМАЦІЯ_4 (I0110SWF), Visa Direct, UA) у сумі 1000,00 грн.;
- Дата та час транзакції 21.06.2020, 00:00:00, номер квит./ НОМЕР_24 , МСС-6012, зачисление перевода MoneySend ( ІНФОРМАЦІЯ_4 (I0110SWF), Visa Direct, UA) у сумі 1000,00 грн.;
- Дата та час транзакції 22.06.2020, 00:00:00, номер квит./ НОМЕР_25 , МСС-6012, зачисление перевода MoneySend ( ІНФОРМАЦІЯ_4 (I0110SWF), Visa Direct, UA) у сумі 1000,00 грн.;
- Дата та час транзакції 22.06.2020, 00:00:00, номер квит./ НОМЕР_26 , МСС-6012, зачисление перевода MoneySend ( ІНФОРМАЦІЯ_4 (I0110SWF), Visa Direct, UA) у сумі 6000,00 грн.;
- Дата та час транзакції 22.06.2020, 00:00:00, номер квит./ НОМЕР_27 , МСС-6012, зачисление перевода MoneySend ( ARTUR SAMOILOV (30010001), Visa Direct, UA) у сумі 500,00 грн.;
- Дата та час транзакції 22.06.2020, 00:00:00, номер квит./ НОМЕР_28 , МСС-6012, зачисление перевода MoneySend ( TS212863), Visa Direct, UA) у сумі 4974,00 грн.;
- Дата та час транзакції 25.06.2020, 00:00:00, номер квит./ НОМЕР_29 , МСС-6012, зачисление перевода MoneySend ( ІНФОРМАЦІЯ_4 (I0110SWF), Visa Direct, UA) у сумі 4000,00 грн.;
- Дата та час транзакції 26.06.2020, 00:00:00, номер квит./ НОМЕР_30 , МСС-4829, зачисление перевода MoneySend ( ІНФОРМАЦІЯ_7 (MONO011), Visa Direct, UA) у сумі 2500,00 грн.;
- Дата та час транзакції 01.07.2020, 00:00:00, номер квит./ НОМЕР_31 , МСС-6012, зачисление перевода MoneySend ( ІНФОРМАЦІЯ_4 (I0110SWF), Visa Direct, UA) у сумі 4000,00 грн.;
- Дата та час транзакції 01.07.2020, 00:00:00, номер квит./ НОМЕР_32 , МСС-6012, зачисление перевода MoneySend ( CASH2CARD(TS204023), Visa Direct, UA) у сумі 495,00 грн.;
- Дата та час транзакції 04.07.2020, 00:00:00, номер квит./ НОМЕР_33 , МСС-6012, зачисление перевода MoneySend ( ІНФОРМАЦІЯ_4 (I0110SWF), Visa Direct, UA) у сумі 500,00 грн.;
- Дата та час транзакції 06.07.2020, 00:00:00, номер квит./ НОМЕР_35 , МСС-6012, зачисление перевода MoneySend ( CASH2CARD MONEGOPIV(W116611), Visa Direct, UA) у сумі 589,00 грн.;
- Дата та час транзакції 08.07.2020, 00:00:00, номер квит./ НОМЕР_36 , МСС-6012, зачисление перевода MoneySend ( CASH2CARD(TS212085), Visa Direct, UA) у сумі 999,97 грн.;
- Дата та час транзакції 09.07.2020, 00:00:00, номер квит./ НОМЕР_37 , МСС-6012, зачисление перевода MoneySend ( ІНФОРМАЦІЯ_4 (I0110SWF), Visa Direct, UA) у сумі 900,00 грн.;
- Дата та час транзакції 12.07.2020, 00:00:00, номер квит./ НОМЕР_38 , МСС-6012, зачисление перевода MoneySend ( saif(TS211260), Visa Direct, UA) у сумі 495,00 грн.;
- Дата та час транзакції 13.07.2020, 00:00:00, номер квит./ НОМЕР_39 , МСС-6012, зачисление перевода MoneySend ( DUKA E S (TS208824), Visa Direct, UA) у сумі 495,00 грн.;
- Дата та час транзакції 16.07.2020, 00:00:00, номер квит./ НОМЕР_40 , МСС-6012, зачисление перевода MoneySend ( City24_C2C(31000099), Visa Direct, UA) у сумі 2505,60 грн.;
- Дата та час транзакції 17.07.2020, 00:00:00, номер квит./ НОМЕР_41 , МСС-6012, зачисление перевода MoneySend ( ІНФОРМАЦІЯ_4 (I0110SWF), Visa Direct, UA) у сумі 500,00 грн.;
- Дата та час транзакції 19.07.2020, 00:00:00, номер квит./ НОМЕР_42 , МСС-6012, зачисление перевода MoneySend ( ІНФОРМАЦІЯ_4 (I0110SWF), Visa Direct, UA) у сумі 500,00 грн.;
- Дата та час транзакції 22.07.2020, 00:00:00, номер квит./ НОМЕР_44 , МСС-6012, зачисление перевода MoneySend ( ІНФОРМАЦІЯ_4 (I0110SWF), Visa Direct, UA) у сумі 400,00 грн.;
- Дата та час транзакції 23.07.2020, 00:00:00, номер квит./ НОМЕР_45 , МСС-6012, зачисление перевода MoneySend ( YURII SUPONIEV(30010001), Visa Direct, UA) у сумі 500,00 грн.;
- Дата та час транзакції 24.07.2020, 00:00:00, номер квит./ НОМЕР_47 , МСС-6012, зачисление перевода MoneySend ( honchar(TS205639), Visa Direct, UA) у сумі 2786,00 грн.;
- Дата та час транзакції 30.07.2020, 00:00:00, номер квит./ НОМЕР_49 , МСС-6012, зачисление перевода MoneySend ( YUSKEVICH-KRASKOVSKIY SER(I0110SWF), Visa Direct, UA) у сумі 500,00 грн.;
- Дата та час транзакції 31.07.2020, 00:00:00, номер квит./ НОМЕР_50 , МСС-6012, зачисление перевода MoneySend ( ІНФОРМАЦІЯ_9 (I0110SWF), Visa Direct, UA) у сумі 2000,00 грн.;
- Дата та час транзакції 31.07.2020, 00:00:00, номер квит./ НОМЕР_51 , МСС-6012, зачисление перевода MoneySend ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), Visa Direct, UA) у сумі 1000,00 грн.;
- Дата та час транзакції 02.08.2020, 00:00:00, номер квит./ НОМЕР_52 , МСС-6012, зачисление перевода MoneySend ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), Visa Direct, UA) у сумі 400,00 грн.;
- Дата та час транзакції 04.08.2020, 00:00:00, номер квит./ НОМЕР_53 , МСС-6012, зачисление перевода MoneySend ( ОСОБА_5 (I0110SWF), Visa Direct, UA) у сумі 500,00 грн.;
- Дата та час транзакції 04.08.2020, 00:00:00, номер квит./ НОМЕР_54 , МСС-6012, зачисление перевода MoneySend ( ІНФОРМАЦІЯ_13 (I0110SWF), Visa Direct, UA) у сумі 500,00 грн.;
- Дата та час транзакції 05.08.2020, 00:00:00, номер квит./ НОМЕР_55 , МСС-6012, зачисление перевода MoneySend ( matvienko stanislav serhi(TS204518), Visa Direct, UA) у сумі 999,97 грн.;
- Дата та час транзакції 06.08.2020, 00:00:00, номер квит./ НОМЕР_56 , МСС-6012, зачисление перевода MoneySend ( ІНФОРМАЦІЯ_14 (I0110SWF), Visa Direct, UA) у сумі 1000,00 грн.;
- Дата та час транзакції 08.08.2020, 00:00:00, номер квит./ НОМЕР_57 , МСС-6012, зачисление перевода MoneySend ( ІНФОРМАЦІЯ_15 (I0110SWF), Visa Direct, UA) у сумі 1200,00 грн.;
- Дата та час транзакції 13.08.2020, 00:00:00, номер квит./ НОМЕР_58 , МСС-4829, зачисление перевода MoneySend ( ІНФОРМАЦІЯ_16 (I0110SWF), Visa Direct, UA) у сумі 500,00 грн.;
- Дата та час транзакції 14.08.2020, 00:00:00, номер квит./ НОМЕР_59 , МСС-6012, зачисление перевода MoneySend ( HIRFANOV TAHIR(I0110SWF), Visa Direct, UA) у сумі 1000,00 грн.;
- Дата та час транзакції 15.08.2020, 00:00:00, номер квит./ НОМЕР_60 , МСС-6012, зачисление перевода ІНФОРМАЦІЯ_17 ( ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), Visa Direct, UA) у сумі 5000,00 грн.,
що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Постановами прокурора від 17.07.2020, 24.07.2020, 18.09.2020, 25.11.2020 та 30.04.2021 кримінальні провадження № 0000101 від 20.02.2019 за заявою ОСОБА_7 , № 000399 від 10.07.2020 за заявою ОСОБА_8 , № 000400 від 10.07.2020 за заявою ОСОБА_9 , № 000412 від 24.07.2020 за заявою ОСОБА_10 , № 0000143 від 17.01.2019 за заявою ОСОБА_11 , № 0000101 від 20.02.2019 за заявою ОСОБА_7 , № 0000390 від 20.02.2019 за заявою ОСОБА_12 , № 0000469 від 10.09.2020 за заявою ОСОБА_13 , № 0000472 від 12.09.2020 за заявою ОСОБА_14 , № 0000473 від 12.09.2020 за заявою ОСОБА_15 , № 0000475 від 12.09.2020 за заявою ОСОБА_16 , № 0000482 від 15.09.2020 за заявою ОСОБА_17 , № 0000483 від 15.09.2020 за заявою ОСОБА_18 , № 0000485 від 15.09.2020 за заявою ОСОБА_19 , № 0002277 від 23.06.2020 за заявою ОСОБА_20 , № 0000464 від 08.09.2020 за заявою ОСОБА_21 , № 0000465 від 08.09.2020 за заявою ОСОБА_22 , № 0000474 від 12.09.2020 за заявою ОСОБА_23 , № 0000566 від 25.11.2020 за заявою ОСОБА_24 , № 0000567 від 25.11.2020 за заявою ОСОБА_25 , № 0000173 від 22.04.2021 за заявою ОСОБА_26 , № 0000187 за заявою ОСОБА_27 , № 0000188 від 27.04.2021 за заявою ОСОБА_28 , № 0000189 від 27.04.2021 за заявою ОСОБА_29 , № 0000190 від 27.04.2021 за заявою ОСОБА_30 , № 0000191 від 27.04.2021 за заявою ОСОБА_31 , № 0000192 від 27.04.2021 за заявою ОСОБА_32 , № 0000193 від 27.04.2021 за заявою ОСОБА_33 , № 0000197 від 27.04.2021 за заявою ОСОБА_34 , об`єднані в одне кримінальне провадження за єдиним номером 0000143.

18.08.2020 прокурором Харківської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 , винесена постанова про розсекречення матеріалів, які проведені у порядку ст. 263 КПК України (Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж), а саме з мобільного терміналу під номером IMEI НОМЕР_61 та встановлено, що у період часу з 09:07:15 годин 07.06.2020 року по 10:47:16 годин 23.07.2020 року, мобільний термінал під номером IMEI НОМЕР_61 , працював під номерами: НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », при цьому особа продовжувала здійснювати свою злочинну діяльність пов`язану з реалізацію нібито наявного у нього різноманітного товару через офіційний сайт «OLX.ua» з метою отримання шахрайським шляхом, грошових коштів від громадян України та використовувала картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_73 ємітованую Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_19 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_74 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

25.11.2020 винесене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_73 ємітованую Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_19 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_74 , за період з 17.01.2019 до моменту постановлення ухвали слідчим суддею, яке 03.12.2020 розглянуто слідчим суддею Харківського районного суду Харківської області та винесено ухвалу на виконання якої 31.12.2020 у Харківському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , проведений тимчасовий доступ до речей та документів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_73 ємітованую Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_19 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_74 .

31.08.2020, 18.09.2020, 27.11.2020 та 30.04.2021 року особі ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , повідомлено про підозру у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за вище зазначеними заявами громадян.

Так під час аналізу отриманого руху грошових коштів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_73 ємітованую Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_19 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_74 , встановлено, що зарахування грошових коштів на зазначений картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_73 ємітованую Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_19 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_74 , здійснювалось за допомогою терміналів самообслуговування, за допомогою карткових рахунків (платіжних карток) та за допомогою додатка « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився про день, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, надав суду заяву про розгляд справи без його участі.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся своєчасно і належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України, передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З матеріалів кримінального провадження убачається, що СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області проводиться досудове слідство у кримінальному проваджені № 50000143, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.ст.190 КК України.

Постановами прокурора від 17.07.2020, 24.07.2020, 18.09.2020, 25.11.2020 та 30.04.2021 кримінальні провадження № 0000101 від 20.02.2019 за заявою ОСОБА_7 , № 000399 від 10.07.2020 за заявою ОСОБА_8 , № 000400 від 10.07.2020 за заявою ОСОБА_9 , № 000412 від 24.07.2020 за заявою ОСОБА_10 , № 0000143 від 17.01.2019 за заявою ОСОБА_11 , № 0000101 від 20.02.2019 за заявою ОСОБА_7 , № 0000390 від 20.02.2019 за заявою ОСОБА_12 , № 0000469 від 10.09.2020 за заявою ОСОБА_13 , № 0000472 від 12.09.2020 за заявою ОСОБА_14 , № 0000473 від 12.09.2020 за заявою ОСОБА_15 , № 0000475 від 12.09.2020 за заявою ОСОБА_16 , № 0000482 від 15.09.2020 за заявою ОСОБА_17 ,№ 0000483 від 15.09.2020 за заявою ОСОБА_18 , № 0000485 від 15.09.2020 за заявою ОСОБА_19 , № 0002277 від 23.06.2020 за заявою ОСОБА_20 , № 0000464 від 08.09.2020 за заявою ОСОБА_21 , № 0000465 від 08.09.2020 за заявою ОСОБА_22 , № 0000474 від 12.09.2020 за заявою ОСОБА_23 , № 0000566 від 25.11.2020 за заявою ОСОБА_24 , № 0000567 від 25.11.2020 за заявою ОСОБА_25 , № 0000173 від 22.04.2021 за заявою ОСОБА_26 , № 0000187 за заявою ОСОБА_27 , № 0000188 від 27.04.2021 за заявою ОСОБА_28 , № 0000189 від 27.04.2021 за заявою ОСОБА_29 , № 0000190 від 27.04.2021 за заявою ОСОБА_30 , № 0000191 від 27.04.2021 за заявою ОСОБА_31 , № 0000192 від 27.04.2021 за заявою ОСОБА_32 , № 0000193 від 27.04.2021 за заявою ОСОБА_33 , № 0000197 від 27.04.2021 за заявою ОСОБА_34 , об`єднані в одне кримінальне провадження за єдиним номером 0000143.

18.08.2020 прокурором Харківської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 , винесена постанова про розсекречення матеріалів, які проведені у порядку ст. 263 КПК України (Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж), а саме з мобільного терміналу під номером IMEI НОМЕР_61 та встановлено, що у період часу з 09:07:15 годин 07.06.2020 року по 10:47:16 годин 23.07.2020 року, мобільний термінал під номером IMEI НОМЕР_61 , працював під номерами: НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », при цьому особа продовжувала здійснювати свою злочинну діяльність пов`язану з реалізацію нібито наявного у нього різноманітного товару через офіційний сайт «OLX.ua» з метою отримання шахрайським шляхом, грошових коштів від громадян України та використовувала картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_73 ємітованую Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_19 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_74 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

25.11.2020 винесене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_73 ємітованую Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_19 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_74 , за період з 17.01.2019 до моменту постановлення ухвали слідчим суддею, яке 03.12.2020 розглянуто слідчим суддею Харківського районного суду Харківської області та винесено ухвалу на виконання якої 31.12.2020 у Харківському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , проведений тимчасовий доступ до речей та документів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_73 ємітованую Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_19 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_74 .

31.08.2020, 18.09.2020, 27.11.2020 та 30.04.2021 року ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_4 , повідомлено про підозру у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за зазначеними заявами громадян.

Досудовим слідством встанволено, що зарахування грошових коштів на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_73 ємітованую Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_19 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_74 , здійснювалось за допомогою терміналів самообслуговування, за допомогою карткових рахунків (платіжних карток) та за допомогою додатка « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується протоколами заяв та допитів потерпілих та свідків, які викривають ОСОБА_37 у вчинені злочинів, протоколами впізнання, протоколом обшуку, доказами отриманими під час проведення санкціонованих слідчим суддею тимчасових доступів до речей та документів, матеріалами отриманими в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, на підставі ст. 163 КПК України, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка містяться на паперових та/або електронних (магнітних) носіях, про зарахування грошових коштів на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_3 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 за допомогою терміналів самообслуговування, за допомогою карткових рахунків (платіжних карток) та за допомогою додатка « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000143 від 17.01.2019, зокрема встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, при цьому перевірити вказану інформацію без отримання даних від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, тому вважає необхідним надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, яка знаходиться у володінні банку.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської оекружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000143 від 17.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України- задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації які містяться на паперових та/або електронних (магнітних) носіях, про зарахування грошових коштів на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_3 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 за допомогою терміналів самообслуговування, за допомогою карткових рахунків (платіжних карток) та за допомогою додатка « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , шляхом авторизації, а саме вводу мобільного терміналу у термінал самообслуговування, або вводу - зчитування карткового рахунку (платіжної картки) клієнта у термінал самообслуговування, або за допомогою додатка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та наданням копії дублікату квитанцій та/або дублікату чека по кожній операції окремо, а так саме повну інформацію з вказанням П.І.П., число місяць рік народження, місце реєстрації, номеру контактного телефону, а також про власників карткових рахунків (платіжних карток) клієнтів з вказанням П.І.П., число місяць рік народження, місце реєстрації, номеру контактного телефону, а саме;

- Дата та час транзакції 07.05.2020, 00:00:00, номер квит./ НОМЕР_5 , МСС-6012, зачисление перевода MoneySend (DN(CANA1704), Visa Direct, UA) у сумі 1500,00 грн.;

- Дата та час транзакції 14.05.2020, 00:00:00, номер квит./ НОМЕР_6 , МСС-6012, зачисление перевода MoneySend ( ІНФОРМАЦІЯ_4 (I0110SWF), Visa Direct, UA) у сумі 1000,00 грн.;

- Дата та час транзакції 14.05.2020, 00:00:00, номер квит./ НОМЕР_7 , МСС-6012, зачисление перевода MoneySend ( ІНФОРМАЦІЯ_4 (I0110SWF), Visa Direct, UA) у сумі 9900,00 грн.;

- Дата та час транзакції 18.05.2020, 00:00:00, номер квит./ НОМЕР_8 , МСС-6012, зачисление перевода MoneySend ( ІНФОРМАЦІЯ_4 (I0110SWF), Visa Direct, UA) у сумі 1000,00 грн.;

- Дата та час транзакції 22.05.2020, 00:00:00, номер квит./ НОМЕР_9 , МСС-6012, зачисление перевода MoneySend ( ІНФОРМАЦІЯ_4 (I0110SWF), Visa Direct, UA) у сумі 500,00 грн.;

- Дата та час транзакції 25.05.2020, 00:00:00, номер квит./ НОМЕР_10 , МСС-6012, зачисление перевода MoneySend ( ІНФОРМАЦІЯ_4 (I0110SWF), Visa Direct, UA) у сумі 500,00 грн.;

- Дата та час транзакції 28.05.2020, 00:00:00, номер квит./ НОМЕР_11 , МСС-6012, зачисление перевода MoneySend ( ІНФОРМАЦІЯ_4 (I0110SWF), Visa Direct, UA) у сумі 500,00 грн.;

- Дата та час транзакції 28.05.2020, 00:00:00, номер квит./ НОМЕР_12 , МСС-6012, зачисление перевода MoneySend ( ІНФОРМАЦІЯ_4 (I0110SWF), Visa Direct, UA) у сумі 1700,00 грн.;

- Дата та час транзакції 28.05.2020, 00:00:00, номер квит./ НОМЕР_12 , МСС-6012, зачисление перевода MoneySend ( ІНФОРМАЦІЯ_4 (I0110SWF), Visa Direct, UA) у сумі 1700,00 грн.;

- Дата та час транзакції 28.05.2020, 00:00:00, номер квит./ НОМЕР_13 , МСС-6012, зачисление перевода MoneySend ( ІНФОРМАЦІЯ_4 (I0110SWF), Visa Direct, UA) у сумі 500,00 грн.;

- Дата та час транзакції 30.05.2020, 00:00:00, номер квит./ НОМЕР_14 , МСС-6012, зачисление перевода MoneySend ( ІНФОРМАЦІЯ_4 (I0110SWF), Visa Direct, UA) у сумі 1000,00 грн.;

- Дата та час транзакції 01.06.2020, 00:00:00, номер квит./ НОМЕР_15 , МСС-6012, зачисление перевода MoneySend ( ІНФОРМАЦІЯ_4 (I0110SWF), Visa Direct, UA) у сумі 1000,00 грн.;

- Дата та час транзакції 01.06.2020, 00:00:00, номер квит./ НОМЕР_16 , МСС-6012, зачисление перевода MoneySend ( ІНФОРМАЦІЯ_4 (I0110SWF), Visa Direct, UA) у сумі 1000,00 грн.;

- Дата та час транзакції 05.06.2020, 00:00:00, номер квит./ НОМЕР_17 , МСС-6012, зачисление перевода MoneySend ( ІНФОРМАЦІЯ_4 (I0110SWF), Visa Direct, UA) у сумі 1000,00 грн.;

- Дата та час транзакції 12.06.2020, 00:00:00, номер квит./ НОМЕР_18 , МСС-6012, зачисление перевода MoneySend ( TETIANA PUKHA (30010001), Visa Direct, UA) у сумі 4800,00 грн.;

- Дата та час транзакції 28.05.2020, 00:00:00, номер квит./ НОМЕР_11 , МСС-6012, зачисление перевода MoneySend ( ІНФОРМАЦІЯ_4 (I0110SWF), Visa Direct, UA) у сумі 500,00 грн.;

- Дата та час транзакції 13.06.2020, 00:00:00, номер квит./ НОМЕР_19 , МСС-6012, зачисление перевода MoneySend ( ІНФОРМАЦІЯ_4 (I0110SWF), Visa Direct, UA) у сумі 1000,00 грн.;

- Дата та час транзакції 14.06.2020, 00:00:00, номер квит./ НОМЕР_20 , МСС-6012, зачисление перевода MoneySend ( KHOMYCH LILIIA (MONO011), Visa Direct, UA) у сумі 1000,00 грн.;

- Дата та час транзакції 15.06.2020, 00:00:00, номер квит./ НОМЕР_21 , МСС-6012, зачисление перевода MoneySend ( ІНФОРМАЦІЯ_5 (E2110116), Visa Direct, UA) у сумі 475,00 грн.;

- Дата та час транзакції 15.06.2020, 00:00:00, номер квит./ НОМЕР_22 , МСС-6012, зачисление перевода MoneySend ( ІНФОРМАЦІЯ_4 (I0110SWF), Visa Direct, UA) у сумі 500,00 грн.;

- Дата та час транзакції 16.06.2020, 00:00:00, номер квит./458850, МСС-6012, зачисление перевода MoneySend ( ІНФОРМАЦІЯ_6 (TS212438), Visa Direct, UA) у сумі 495,00 грн.;

- Дата та час транзакції 16.06.2020, 00:00:00, номер квит./ НОМЕР_23 , МСС-6012, зачисление перевода MoneySend ( ІНФОРМАЦІЯ_4 (I0110SWF), Visa Direct, UA) у сумі 500,00 грн.;

- Дата та час транзакції 20.06.2020, 00:00:00, номер квит./008008, МСС-6012, зачисление перевода MoneySend ( ІНФОРМАЦІЯ_4 (I0110SWF), Visa Direct, UA) у сумі 1000,00 грн.;

- Дата та час транзакції 21.06.2020, 00:00:00, номер квит./ НОМЕР_24 , МСС-6012, зачисление перевода MoneySend ( ІНФОРМАЦІЯ_4 (I0110SWF), Visa Direct, UA) у сумі 1000,00 грн.;

- Дата та час транзакції 22.06.2020, 00:00:00, номер квит./ НОМЕР_25 , МСС-6012, зачисление перевода MoneySend ( ІНФОРМАЦІЯ_4 (I0110SWF), Visa Direct, UA) у сумі 1000,00 грн.;

- Дата та час транзакції 22.06.2020, 00:00:00, номер квит./ НОМЕР_26 , МСС-6012, зачисление перевода MoneySend ( ІНФОРМАЦІЯ_4 (I0110SWF), Visa Direct, UA) у сумі 6000,00 грн.;

- Дата та час транзакції 22.06.2020, 00:00:00, номер квит./ НОМЕР_27 , МСС-6012, зачисление перевода MoneySend ( ARTUR SAMOILOV (30010001), Visa Direct, UA) у сумі 500,00 грн.;

- Дата та час транзакції 22.06.2020, 00:00:00, номер квит./ НОМЕР_28 , МСС-6012, зачисление перевода MoneySend ( TS212863), Visa Direct, UA) у сумі 4974,00 грн.;

- Дата та час транзакції 25.06.2020, 00:00:00, номер квит./ НОМЕР_29 , МСС-6012, зачисление перевода MoneySend ( ІНФОРМАЦІЯ_4 (I0110SWF), Visa Direct, UA) у сумі 4000,00 грн.;

- Дата та час транзакції 26.06.2020, 00:00:00, номер квит./ НОМЕР_30 , МСС-4829, зачисление перевода MoneySend ( ІНФОРМАЦІЯ_7 (MONO011), Visa Direct, UA) у сумі 2500,00 грн.;

- Дата та час транзакції 01.07.2020, 00:00:00, номер квит./ НОМЕР_31 , МСС-6012, зачисление перевода MoneySend ( ІНФОРМАЦІЯ_4 (I0110SWF), Visa Direct, UA) у сумі 4000,00 грн.;

- Дата та час транзакції 01.07.2020, 00:00:00, номер квит./ НОМЕР_32 , МСС-6012, зачисление перевода MoneySend ( CASH2CARD(TS204023), Visa Direct, UA) у сумі 495,00 грн.;

- Дата та час транзакції 04.07.2020, 00:00:00, номер квит./ НОМЕР_33 , МСС-6012, зачисление перевода MoneySend ( ІНФОРМАЦІЯ_4 (I0110SWF), Visa Direct, UA) у сумі 500,00 грн.;

- Дата та час транзакції 06.07.2020, 00:00:00, номер квит./ НОМЕР_34 , МСС-6012, зачисление перевода MoneySend ( MoneyTransfer(KIE00001), Visa Direct, UA) у сумі 499,00 грн.;

- Дата та час транзакції 06.07.2020, 00:00:00, номер квит./ НОМЕР_35 , МСС-6012, зачисление перевода MoneySend ( CASH2CARD MONEGOPIV(W116611), Visa Direct, UA) у сумі 589,00 грн.;

- Дата та час транзакції 08.07.2020, 00:00:00, номер квит./ НОМЕР_36 , МСС-6012, зачисление перевода MoneySend ( CASH2CARD(TS212085), Visa Direct, UA) у сумі 999,97 грн.;

- Дата та час транзакції 09.07.2020, 00:00:00, номер квит./ НОМЕР_37 , МСС-6012, зачисление перевода MoneySend ( ІНФОРМАЦІЯ_4 (I0110SWF), Visa Direct, UA) у сумі 900,00 грн.;

- Дата та час транзакції 12.07.2020, 00:00:00, номер квит./ НОМЕР_38 , МСС-6012, зачисление перевода MoneySend ( saif(TS211260), Visa Direct, UA) у сумі 495,00 грн.;

- Дата та час транзакції 13.07.2020, 00:00:00, номер квит./ НОМЕР_39 , МСС-6012, зачисление перевода MoneySend ( DUKA E S (TS208824), Visa Direct, UA) у сумі 495,00 грн.;

- Дата та час транзакції 16.07.2020, 00:00:00, номер квит./ НОМЕР_40 , МСС-6012, зачисление перевода MoneySend ( City24_C2C(31000099), Visa Direct, UA) у сумі 2505,60 грн.;

- Дата та час транзакції 17.07.2020, 00:00:00, номер квит./ НОМЕР_41 , МСС-6012, зачисление перевода MoneySend ( ІНФОРМАЦІЯ_4 (I0110SWF), Visa Direct, UA) у сумі 500,00 грн.;

- Дата та час транзакції 19.07.2020, 00:00:00, номер квит./ НОМЕР_42 , МСС-6012, зачисление перевода MoneySend ( ІНФОРМАЦІЯ_4 (I0110SWF), Visa Direct, UA) у сумі 500,00 грн.;

- Дата та час транзакції 22.07.2020, 00:00:00, номер квит./ НОМЕР_43 , МСС-6012, зачисление перевода MoneySend ( ІНФОРМАЦІЯ_8 (KHO00001), Visa Direct, UA) у сумі 2000,00 грн.;

- Дата та час транзакції 22.07.2020, 00:00:00, номер квит./ НОМЕР_44 , МСС-6012, зачисление перевода MoneySend ( ІНФОРМАЦІЯ_4 (I0110SWF), Visa Direct, UA) у сумі 400,00 грн.;

- Дата та час транзакції 23.07.2020, 00:00:00, номер квит./ НОМЕР_45 , МСС-6012, зачисление перевода MoneySend ( YURII SUPONIEV(30010001), Visa Direct, UA) у сумі 500,00 грн.;

- Дата та час транзакції 23.07.2020, 00:00:00, номер квит./ НОМЕР_46 , МСС-6012, зачисление перевода MoneySend ( ІНФОРМАЦІЯ_8 (KHO00001), Visa Direct, UA) у сумі 1000,00 грн.;

- Дата та час транзакції 24.07.2020, 00:00:00, номер квит./ НОМЕР_47 , МСС-6012, зачисление перевода MoneySend ( honchar(TS205639), Visa Direct, UA) у сумі 2786,00 грн.;

- Дата та час транзакції 28.07.2020, 00:00:00, номер квит./ НОМЕР_48 , МСС-6012, зачисление перевода MoneySend ( ІНФОРМАЦІЯ_8 (KHO00001), Visa Direct, UA) у сумі 720,30 грн.;

- Дата та час транзакції 30.07.2020, 00:00:00, номер квит./ НОМЕР_49 , МСС-6012, зачисление перевода MoneySend ( YUSKEVICH-KRASKOVSKIY SER(I0110SWF), Visa Direct, UA) у сумі 500,00 грн.;

- Дата та час транзакції 31.07.2020, 00:00:00, номер квит./ НОМЕР_50 , МСС-6012, зачисление перевода MoneySend ( ІНФОРМАЦІЯ_9 (I0110SWF), Visa Direct, UA) у сумі 2000,00 грн.;

- Дата та час транзакції 31.07.2020, 00:00:00, номер квит./ НОМЕР_51 , МСС-6012, зачисление перевода MoneySend ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), Visa Direct, UA) у сумі 1000,00 грн.;

- Дата та час транзакції 02.08.2020, 00:00:00, номер квит./ НОМЕР_52 , МСС-6012, зачисление перевода MoneySend ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), Visa Direct, UA) у сумі 400,00 грн.;

- Дата та час транзакції 04.08.2020, 00:00:00, номер квит./ НОМЕР_53 , МСС-6012, зачисление перевода MoneySend ( ОСОБА_5 (I0110SWF), Visa Direct, UA) у сумі 500,00 грн.;

- Дата та час транзакції 04.08.2020, 00:00:00, номер квит./ НОМЕР_54 , МСС-6012, зачисление перевода MoneySend ( ІНФОРМАЦІЯ_13 (I0110SWF), Visa Direct, UA) у сумі 500,00 грн.;

- Дата та час транзакції 05.08.2020, 00:00:00, номер квит./ НОМЕР_55 , МСС-6012, зачисление перевода MoneySend ( matvienko stanislav serhi(TS204518), Visa Direct, UA) у сумі 999,97 грн.;

- Дата та час транзакції 06.08.2020, 00:00:00, номер квит./ НОМЕР_56 , МСС-6012, зачисление перевода MoneySend ( ІНФОРМАЦІЯ_14 (I0110SWF), Visa Direct, UA) у сумі 1000,00 грн.;

- Дата та час транзакції 08.08.2020, 00:00:00, номер квит./ НОМЕР_57 , МСС-6012, зачисление перевода MoneySend ( ІНФОРМАЦІЯ_15 (I0110SWF), Visa Direct, UA) у сумі 1200,00 грн.;

- Дата та час транзакції 13.08.2020, 00:00:00, номер квит./ НОМЕР_58 , МСС-4829, зачисление перевода MoneySend ( ІНФОРМАЦІЯ_16 (I0110SWF), Visa Direct, UA) у сумі 500,00 грн.;

- Дата та час транзакції 14.08.2020, 00:00:00, номер квит./ НОМЕР_59 , МСС-6012, зачисление перевода MoneySend ( HIRFANOV TAHIR(I0110SWF), Visa Direct, UA) у сумі 1000,00 грн.;

- Дата та час транзакції 15.08.2020, 00:00:00, номер квит./ НОМЕР_60 , МСС-6012, зачисление перевода ІНФОРМАЦІЯ_17 ( ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), Visa Direct, UA) у сумі 5000,00 грн.,

що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення, до 09 жовтня 2021 року.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1