Справа №: 671/379/15-к
Провадження № 1-кс/671/44/2015
У Х В А Л А
26 лютого 2015 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого СВ Волочиського РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання про отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ Волочиського РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл йому та оперуповноваженому УКР УМВС України в Хмельницькій області майору міліції ОСОБА_5 на розкриття банківської таємниці, якою володіє публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , та зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_2 , а саме: анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника вказаного рахунку, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фотографію особи, яка знімала кошти, а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів із зазначеного рахунку в період з 15.02.2015 року по теперішній час.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що:

- 21.02.2015 року в СВ Волочиського РВ УМВС України в Хмельницькій області надійшло звернення ОСОБА_6 про те, що 16.02.2015 року невстановлена особа під приводом надання послуг вантажоперевезення, увійшовши в довіру, та шахрайським шляхом заволоділа в потерпілого ОСОБА_6 грішми в сумі 7000 гривень;
- допитаний як потерпілий ОСОБА_6 повідомив, що 14.02.2015 року він в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виставив оголошення (кинув заявку) з приводу пошуку перевізника (автомобілів) для перевезення із м. Нововолинськ в м. Чернівці 70 тон вугілля;

- 15.02.2015 року до ОСОБА_6 із мобільного телефону (абонентський номер НОМЕР_3 ) зателефонував невідомий, який представився ОСОБА_7 . Він повідомив, що являється директором фірми ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та у нього в м. Львів є два автомобіля, які вільні та можуть здійснити перевезення. Наступного дня 16.02.2015 року до ОСОБА_6 знову зателефонував невідомий на ім`я ОСОБА_7 та повідомив, що в якості гарантії потрібно здійснити передплату в сумі 50 % від вартості перевезення, на вказані умови ОСОБА_6 погодився. Після цього ОСОБА_7 запитав у ОСОБА_6 електронну адресу, щоб скинути установчі документи та заявку. Цього ж дня із електронної пошти ОСОБА_8 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надійшло повідомлення, в якому було вказано державні номерні знаки автомобілів, причепів та прізвища, імена водіїв, а саме: автомобіль DAF днз. НОМЕР_4 , причіп днз. НОМЕР_5 , водій ОСОБА_9 , (м.т. НОМЕР_6 ); - автомобіль DAF днз. НОМЕР_7 , причіп днз. НОМЕР_8 , водій ОСОБА_10 , (м.т. НОМЕР_9 );

- в подальшому ОСОБА_6 зателефонував до ОСОБА_9 (абонентський номер НОМЕР_6 ) та останній вказав номер банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , на яку ОСОБА_6 перерахував готівкою 7000 грн., в свою чергу вказані автомобілі 17.02.2015 року мали здійснити перевезення вугілля із м. Нововолинськ в м. Рівне. Однак 17.02.2015 року зв`язок із вказаними номерами був відсутній, для перевезення автомобілі не з`явились та перевезення не здійснили;

- враховуючи вищевикладене, в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність у розкритті банківської таємниці, якою володіє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Заслухавши учасників судового процесу, вивчивши надані матеріали, суд дійшов до висновку, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення по справі, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Волочиського РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_4 та оперуповноваженому УКР УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_5 на розкриття банківської таємниці, якою володіє публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , та зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_2 , а саме: анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника вказаного рахунку, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фотографію особи, яка знімала кошти, а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів із зазначеного рахунку в період з 15.02.2015 року по час дії ухвали суду.

Строк дії даної ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1