Справа № 727/2647/21
Провадження № 1-кс/727/778/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 березня 2021 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000208 від 26.10.2020 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що службові особи ОКНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, в порушення вимог законодавства про закупівлі за державні кошти, протягом червня-липня 2020 року, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 20.03.2020 №225, без застосування електронної системи закупівель придбали медичне обладнання, а саме: (Систему рентгенографічну та флюроскопічну OPERA T30 cs) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ на суму 6 000 000 грн. та візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини загальноприйняту ультразвукову систему візуалізації у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Київ на суму 3 700 000 грн., - за завищеними цінами, чим своїми діями спричинили тяжкі наслідки.

В ході досудового розслідування достовірно встановлено, що в ОКНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявний банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у Філії Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ), який використовувався для проведення розрахунків із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за придбане медичне обладнання.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 2 ст. 364 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні Чернівецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до юридичної справи та виписки по рахунку ОКНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2020 по даний час. Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , Філія - Чернівецьке обласне управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " знаходиться за адресою АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у Філії - Чернівецьке обласне управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за адресою АДРЕСА_1 , а саме до:

- виписки по рахунку ОКНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 за період з 01.01.2020 року по 24.03.2021 року, із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися кошти та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді);
- юридичної справи клієнта - ОКНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код НОМЕР_2 ), в т.ч. договорів відкриття банківського рахунку, додаткових угод, заявок, додатків щодо оформлення електронних цифрових підписів з числа осіб, яким було надано доступ до систем дистанційного обслуговування клієнтів «Інтернет-Клієнт-банк» та «CorpLight», інформації щодо фінансових номерів мобільних операторів прикріплених до вказаного банківського рахунку, які використовувалися для підтвердження проведення банківських операцій тощо.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1