Провадження № 1-кс/761/9754/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2021 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 )
в с т а н о в и в :

Слідчий СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000906 від 08.10.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, в якому просила: надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , іншим слідчим, які перебувають у групі слідчих по розслідуванню кримінального провадження № 0000906 від 08.10.2020, тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, а саме:
-документів, що стали підставою на відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 , платіжних доручень та інших документів по операціях по вказаному рахунку, листів, заяв та інших документів, наданих особою якою відкривався даний рахунок, фотозображення особи яка укладала договір на відкриття банківського рахунку, тощо;
-виписку про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 відкритого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та зарахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дати відкриття по дату оголошення ухвали; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів;
-всю наявну інформацію щодо особи, яка використовує банківську картку № НОМЕР_4 (із зазначенням до якого саме рахунку прив`язана вказана банківська карта);
-терміналів з яких здійснювалося поповнення банківського рахунку № НОМЕР_2 із зазначення адреси місцезнаходження таких терміналів;
-щодо всіх розрахунково-касових операцій (банківських переказів грошових коштів) по рахунку за картковим рахунком, для обслуговування якого використовувалась кредитна пластикова картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_4 , здійснених у період часу моменту відкриття по дату винесення ухвали слідчого судді;
-зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки з рахунку НОМЕР_2 та під час поповнення рахунку НОМЕР_2 , з моменту відкриття по дату винесення ухвали слідчого судді.
Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що досудовим розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що у невстановлену досудовим розслідуванням дату, але не пізніше 02 березня 2021 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з корисливих спонукань, у порушення вимог Законів України від 15 лютого 1995 року «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою вчинення умисних злочинів, пов`язаних з незаконним придбанням, зберіганням та перевезенням з метою збуту, а також незаконним збутом наркотичних засобів, домовились про спільне вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням наркотичного засобу метадону (фенадону) з метою збуту, а також їх незаконним збутом на території міста Києва.

При цьому, у невстановлену досудовим розслідуванням дату, але не пізніше 02 березня 2021 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, з метою вчинення умисних злочинів, пов`язаних з незаконним придбанням, зберіганням та перевезенням з метою збуту, а також незаконним збутом наркотичного засобу метадону, ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, незаконно придбала у невстановленої досудовим розслідуванням особи кристалічну порошкоподібну речовину білого кольору масою не менше 0,819 г, яка містила у своєму складі не менше 0,374 г наркотичного засобу метадону (фенадону) та не менше 0,246 г сильнодіючого лікарського засобу дифенгідраміну (димедролу).

Незаконно придбавши за вищевказаних обставин кристалічну порошкоподібну речовину білого кольору масою не менше 0,819 г, яка містила у своєму складі не менше 0,374 г наркотичного засобу метадону (фенадону) та не менше 0,246 г сильнодіючого лікарського засобу дифенгідраміну (димедролу), ОСОБА_5 розпочала її незаконно зберігати з метою незаконного збуту при собі.

Після цього, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12 години 57 хвилин, 02.03.2021 на автомобілі марки «Mazda» моделі «6», номерний знак НОМЕР_5 , ОСОБА_5 повторно незаконно зберігаючи при собі з метою збуту, здійснила незаконне перевезення з метою збуту кристалічної порошкоподібної речовини білого кольору масою не менше 0,819 г, яка містила у своєму складі не менше 0,374 г наркотичного засобу метадону (фенадону) та не менше 0,246 г сильнодіючого лікарського засобу дифенгідраміну (димедролу), від будинку АДРЕСА_2 на ділянку місцевості, за адресою: АДРЕСА_3 , де продовжила при собі незаконно зберігати з метою збуту.

У подальшому, приблизно о 13 годині 00 хвилин, діючи з корисливих спонукань, ОСОБА_5 за грошові кошти в сумі 1050 гривень незаконно збула ОСОБА_8 кристалічну порошкоподібну речовину білого кольору масою 0,819 г, яка містила у своєму складі не менше 0,374 г наркотичного засобу метадону (фенадону) та не менше 0,246 г сильнодіючого лікарського засобу дифенгідраміну (димедролу), яка знаходилась в трьох поліетиленових згортках.

Цього ж дня, в період часу з 13 години 20 хвилин до 13 години 45 хвилин, за адресою: АДРЕСА_3 , працівники поліції вилучили у ОСОБА_8 кристалічну порошкоподібну речовину білого кольору масою 0,819 г, яка містила у своєму складі не менше 0,374 г наркотичного засобу метадону (фенадону) та не менше 0,246 г сильнодіючого лікарського засобу дифенгідраміну (димедролу), яка знаходилась в трьох поліетиленових згортках.

Згідно висновку експерта №СЕ-19/111-21/10810-НЗПРАП від 24.03.2021 «Надані на дослідження кристалічні порошкоподібні речовини білого кольору масою 0,270 г, 0,272 г, 0,277 г містять наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон (фенадон) та сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол). Загальна маса метадону (фенадону) в речовинах становить 0,374 г. Загальна маса дифенгідраміну (димедролу) у речовинах становить 0,246 г.

Крім того, у невстановлену досудовим розслідуванням дату, але не пізніше 17.03.2021 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, з метою вчинення умисних злочинів, пов`язаних з повторним незаконним придбанням, зберіганням та перевезенням з метою збуту, а також незаконним збутом наркотичного засобу метадону, ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, повторно незаконно придбала у невстановленої досудовим розслідуванням особи кристалічну порошкоподібну речовину білого кольору масою не менше 2,532 г, яка містила у своєму складі не менше 1,784 г наркотичного засобу метадону (фенадону) та не менше 0,748 г сильнодіючого лікарського засобу дифенгідраміну (димедролу).

Повторно незаконно придбавши за вищевказаних обставин кристалічну порошкоподібну речовину білого кольору масою не менше 2,532 г, яка містила у своєму складі не менше 1,784 г наркотичного засобу метадону (фенадону) та не менше 0,748 г сильнодіючого лікарського засобу дифенгідраміну (димедролу), ОСОБА_5 розпочала її повторно незаконно зберігати з метою незаконного збуту при собі.

Після цього, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12 години 27 хвилин, 17.03.2021 на автомобілі марки «Mazda» моделі «6», номерний знак НОМЕР_5 , ОСОБА_5 повторно незаконно зберігаючи при собі з метою збуту, здійснила незаконне перевезення з метою збуту кристалічної порошкоподібної речовини білого кольору масою не менше 2,532 г, яка містила у своєму складі не менше 1,784 г наркотичного засобу метадону (фенадону) та не менше 0,748 г сильнодіючого лікарського засобу дифенгідраміну (димедролу), від будинку АДРЕСА_2 на ділянку місцевості, за адресою: АДРЕСА_4 , де продовжила при собі незаконно зберігати з метою збуту.

У подальшому, приблизно о 12 годині 30 хвилин, діючи з корисливих спонукань, ОСОБА_5 за грошові кошти в сумі 3500 гривень незаконно збула ОСОБА_9 кристалічну порошкоподібну речовину білого кольору масою 1,784 г наркотичного засобу метадону (фенадону) та не менше 0,748 г сильнодіючого лікарського засобу дифенгідраміну (димедролу), яка знаходилась в десяти поліетиленових згортках.

Цього ж дня, в період часу з 13 години 10 хвилин до 13 години 35 хвилин, за адресою: АДРЕСА_5 , працівники поліції вилучили у ОСОБА_9 кристалічну порошкоподібну речовину білого кольору масою 1,784 г наркотичного засобу метадону (фенадону) та не менше 0,748 г сильнодіючого лікарського засобу дифенгідраміну (димедролу), яка знаходилась в десяти поліетиленових згортках.

Згідно висновку експерта №СЕ-19/111-21/13596-НЗПРАП від 05.04.2021 «Надані на дослідження кристалічні речовини білого кольору, містить суміш наркотичного засобу, обіг яких обмежено метадону (фенадолу) та сильнодіючого лікарського засобу дифенгідраміну (димедролу). Загальна маса метадону (фенадону) становить 1,784 г; загальна маса дифенгідраміну (димедролу) 0, 748 г.».

Метадон (фенадон) згідно Постанови Кабінету Міністрів № 770 від 06 травня 2000 року (редакція від 04.09.2012) «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», «Список № 1 наркотичних засобів, обіг яких обмежено» в «Таблиці 2», відноситься до наркотичних засобів.

Під час здійснення досудового розслідування протоколом огляду місця події від 17.03.2021 у ОСОБА_9 вилучено кристалоподібну речовину, приблизною вагою 2,4 гр. та чек (квитанцію) про поповнення картки по номеру НОМЕР_4 , що останнім надано добровільно. Він зазначив, що вказана кристалоподібна речовина наркотичний засіб, який він замовив по тел. НОМЕР_6 , і щоб отримати його, то потрібно сплатити грошові кошти у сумі 3500 грн на карту № НОМЕР_4 рахунку НОМЕР_2 .

У подальшому, протоколом огляду предмета від 18.03.2021 було оглянуто чек (квитанцію) № 0.0..1 від 17.03.2021, у якому міститься інформація щодо поповнення картки № НОМЕР_4 по рахунку НОМЕР_2 , який відкритий в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на суму 3500 грн.

З огляду на викладене, інформація та документи щодо банківського рахунку НОМЕР_2 , а також картки № НОМЕР_4 має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази та становлять банківську таємницю, при цьому в інший спосіб отримати вказану інформацію та документи неможливо.
Слідчий ОСОБА_10 в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, подане клопотання підтримала в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просила його задовольнити.
Звертаючись з клопотанням, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000906, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
В ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000906, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Разом з тим, слідчим не доведено, що документи, що стали підставою на відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 , платіжних доручень та інших документів по операціях по вказаному рахунку, листів, заяв та інших документів, наданих особою якою відкривався даний рахунок, фотозображення особи яка укладала договір на відкриття банківського рахунку, тощо; терміналів з яких здійснювалося поповнення банківського рахунку № НОМЕР_2 із зазначення адреси місцезнаходження таких терміналів; щодо всіх розрахунково-касових операцій (банківських переказів грошових коштів) по рахунку за картковим рахунком, для обслуговування якого використовувалась кредитна пластикова картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_4 , здійснених у період часу моменту відкриття по дату винесення ухвали слідчого судді; зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки з рахунку НОМЕР_2 та під час поповнення рахунку НОМЕР_2 , з моменту відкриття по дату винесення ухвали слідчого судді, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами у кримінальному провадженні № 0000906 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання тимчасового доступу до виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 відкритого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та зарахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дати відкриття по дату оголошення ухвали; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; вся наявна інформація щодо особи, яка використовує банківську картку № НОМЕР_4 (із зазначенням до якого саме рахунку прив`язана вказана банківська карта), при цьому за період з 01.01.2021 по 01.06.2021, буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначеними документами володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000906, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , іншим слідчим, які перебувають у групі слідчих по розслідуванню кримінального провадження № 0000906 від 08.10.2020, тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, а саме:
-виписку про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 відкритого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та зарахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дати відкриття по дату оголошення ухвали; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів;
-всю наявну інформацію щодо особи, яка використовує банківську картку № НОМЕР_4 (із зазначенням до якого саме рахунку прив`язана вказана банківська карта).
В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1