УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

23 квітня 2021 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого Слідчого відділу розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності, СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 жовтня 2020 року за №0003720, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

19 квітня 2021 року слідчий відділу розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003720 від 30 жовтня 2020 року за ч. 3 ст. 191 КК України.
До Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшло звернення від директора КНП ІНФОРМАЦІЯ_1 ЧМР ОСОБА_5 , що під час проведення перевірки фінансово - господарської діяльності КНП ЧМКДП ЧМР виявлено факт систематичного привласнення в період липень - жовтень 2020 року бюджетних коштів.
На підставі службової записки головного бухгалтера ОСОБА_6 щодо виявлених завищених виплат з рахунків підприємства на особові рахунки заступника головного бухгалтера ОСОБА_7 , наказом директора Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 від 30 жовтня 2020 року № 136, (зі змінами, згідно наказу від 09.11.20 №145 «Про внесення змін до наказу від 30.10.20 №136 «Про проведення службового розслідування») було призначено службове розслідування та визначено склад комісії.
В ході службового розслідування з кабінету заступника головного бухгалтера ОСОБА_7 була вилучена службова документація за 2020 рік.
ОСОБА_7 працювала заступником головного бухгалтера КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 10 квітня 2018 року по 13 серпня 2020 року та з 16 вересня 2020 року по 16 листопада 2020 року.
ОСОБА_7 здійснено завищені виплати на особисті рахунки останньої. В червні 2020 року ОСОБА_7 шість разів виплачувала собі заробітну плату з розрахункового рахунку підприємства через систему інтернет - банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: 04.06.2020 28364,00 грн.; 09.06.2020 34520,00 грн.; 15.06.2020 41000,00 грн.; 22.06.2020 45000,00 грн; 24.06.2020 47000,00 грн.; 26.06.2020 45000,00 грн.);
В липні ОСОБА_7 сім разів здійснила виплату заробітної плати собі особисто: (15.07.2020 47000,00 грн; 17.07.2020 46000,00 грн; 18.07.2020 47350,00 грн; 19.07.2020 50000,00 грн; 24.07.2020 47000,00 грн; 28.07.2020 47600,00 грн; 30.07.2020 47000,00 грн);
12 серпня 2020 року, напередодні звільнення, ОСОБА_7 виплатила собі заробітну плату в сумі 48700,00 грн.
Згідно запису в трудовій книжці, ОСОБА_7 була знову прийнята на посаду заступника головного бухгалтера 16 вересня 2020 року, але у відомості від 15 вересня 2020 року ОСОБА_7 виплачена заробітна плата в розмірі 45000,00 грн.
В жовтні 2020 року ОСОБА_7 здійснила дві виплати на власний рахунок: 07.10.2020 55000,00 грн. та 13.10.2020 45750,64 грн. (відомості додаються).
У робочих комп`ютерах бухгалтерів відділу бухгалтерського обліку, що здійснюють нарахування заробітної плати, відомості про дані виплати відсутні; виплати здійснювались з робочого комп`ютера ОСОБА_7 .
Виявлено виплати з розрахункового рахунку підприємства через систему інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 на особові рахунки самої ОСОБА_7 : 11.06.2020 26450,00 грн.; 15.06.2020 24000,00 грн.; 16.06.2020 36550,00 грн.; 26.06.2020 39650,00 грн.; 15.07.2020 38600,00 грн.; 17.07.2020 37000,00 грн.; 24.07.2020 38600,00 грн.; 28.07.2020 38600,00 грн.; 30.07.2020 49650,00 грн.; 14.08.2020 41100,00 грн.; 15.09.2020 48000,00 грн; 24.09.2020 38500,00 грн.; 30.09.2020 55000,00 грн.; 07.10.2020 54350,00 грн.; 09.10.2020 48364,00 грн.
Загальна сума коштів, які ОСОБА_7 перерахувала з рахунків підприємства за період з червня по жовтень 2020 року на свої особові рахунки, становить 1 364 998,64 грн.
ОСОБА_7 переводила кошти на рахунки інших осіб: 11.06.2020 21300,00 грн., 22350,00 грн.; 16.06.2020 21000,00 грн., 55000,00 грн., 55000,00 грн., 33450,00 грн.; 15.07.2020 19700,00 грн., 55000,00 грн., 55000,00 грн., 38600,00 грн.; 28.07.2020 14300,00 грн., 55000,00 грн., 55000,00 грн., 38600.00 грн.; 14.08.2020 15000,00 грн., 55000,00 грн., 55000,00 грн.; 15.09.2020 55000,00 грн., 55000,00 грн., 38000,00 грн.; 30.09.2020 55000,00 грн., 55000,00 грн., 38000,00 грн. (відомості нарахування коштів за період з червня по жовтень 2020 року додаються).
Первинні документи та договори, на підтвердження наявності підстав для здійснення вказаних виплат відсутні.
Загальна сума коштів, які ОСОБА_7 перерахувала на рахунки інших осіб за період з червня по вересень 2020 року становить 1 127 150.00 грн.
Первинна документація (договори, дефектні акти, акти виконаних робіт) на підставі якої проводились ремонтні роботи в філіях КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснювались виплати - відсутні.
Відповідно до акту ревізії, на підставі висновків якої було внесено відомості ЄРДР, перерахунок коштів КНП ІНФОРМАЦІЯ_1 ЧМР здійснено заступником головного бухгалтера ОСОБА_7 за допомогою Інтернет-системи Клієнт-Банк ІНФОРМАЦІЯ_6 за допомогою ключів електронного цифрового підпису, наданого уповноваженим особам.
Враховуючи викладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_7 : відомостей, які подавались «КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про перерахування коштів разом із списком, реєстром або іншим документом щодо подальшого розподілу коштів відповідно до платіжних доручень щодо виплати заробітної плати та коштів за цивільно-правовими угодами за період з 01 квітня 2018 року по 31 грудня 2020 року; договіору співпраці між «КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який діяв з 01 квітня 2018 року по 31 грудня 2020 року.
Слідчий відділу розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, звернулась з заявою, в якій просить розгляд клопотання здійснювати без її участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити. Крім того, просила розгляд клопотання здійснювати без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без участі та без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи положення ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0003720 внесені до реєстру 30 жовтня 2020 року за фабулою: «До Черкаського відділу поліції надійшло повідомлення від керівництва КНП ІНФОРМАЦІЯ_1 ЧМР про те, що під час проведення перевірки фінансово-господарської діяльності КНП ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ) виявлено факт систематичного привласнення в період липень - жовтень 2020 року бюджетних коштів вищевказаного підприємства одним із посадових осіб (ЄО 54101 від 30.10.2020)» - правова кваліфікація - ч.3 ст. 191 КК України.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно з ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, відомості, доступ до яких слідчий просить надати дозвіл у своєму клопотанні, відносяться до банківської таємниці.
Відповідно до акту службового розслідування КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30 листопада 2020 року, заступник головного бухгалтера ОСОБА_7 неналежно виконувала свої посадові обов`язки та перевищувала свої посадові повноваження, а саме: без відома керівництва незаконно перерахувала на свій особовий рахунок кошти в сумі 1364998,64 грн. та на рахунки інших осіб - в сумі 1127150 грн. Загальна сума незаконно перерахованих грошових коштів становить 2492148,64 грн.
Відповідно до акту ревізії, на підставі висновків якої було внесено відомості ЄРДР, перерахунок коштів КНП ІНФОРМАЦІЯ_1 ЧМР здійснено заступником головного бухгалтера ОСОБА_7 за допомогою Інтернет-системи Клієнт-Банк ІНФОРМАЦІЯ_6 за допомогою ключів електронного цифрового підпису, наданого уповноваженим особам.
На підставі вищевикладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та враховуючи, що документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, та керуючись ст.ст.107, 159, 163, 244, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності, СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 жовтня 2020 року за №0003720, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження №0003720 від 30 жовтня 2020 року, слідчому СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , або, за її дорученням, старшому оперуповноваженому в ОВС сектору захисту інтересів суспільства і держави ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Черкаси за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю подальшого вилучення:
- відомостей, які подавались «КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про перерахування коштів разом із списком, реєстром або іншим документом щодо подальшого розподілу коштів відповідно до платіжних доручень щодо виплати заробітної плати та коштів за цивільно-правовими угодами за період з 01 квітня 2018 року по 31 грудня 2020 року;
- належним чином посвідченої копії договору співпраці між «КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який діяв в період з 01 квітня 2018 року по 31 грудня 2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1