Провадження № 1-кс/947/7307/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.06.2021 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ ВП № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000299 від 29.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358КК України
ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, 28.04.2021 до чергової частини ВП № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 про те, що невстановлені особи, шляхом використання підроблених документів, незаконно заволоділи майном, що належить на праві власності ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

25.05.2021 року в якості потерпілої було допитано ОСОБА_5 , яка повідомила, що приблизно в 2006 році вона стала членом ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що був фактично та юридично розташований за адресою: АДРЕСА_1 , де він розташований і на даний момент, однак, згідно допиту свідка ОСОБА_6 , який являється власником будинку за адресою: АДРЕСА_1 , діяльність ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вищевказаною адресою не здійснюється. Керуючих посад на той момент в ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не займала і в подальшому також. ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вів комерційну діяльність з приводу будівлі будинків та проведення комунікацій до даних будинків.

ОСОБА_5 повідомила, що була присутня на загальних зборах ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 1 раз, а саме, у 2014 році, під час ліквідації ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На даних зборах всі члени ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » написали заяву про вихід з даного ЖБК та вступ в ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » разом з часткою інфраструктури, з неподільною часткою. На тих самих зборах ОСОБА_7 було призначено головою ліквідаційної комісії ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та було йому передано печатка ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вся документація ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В січні 2018 року ухвалою Господарського суду Одеської області була припинена ліквідаційна процедура ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », закрито провадження у справі про банкрутство ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та припинено повноваження голови ліквідаційної комісії - ОСОБА_7 . Однак, надалі, ОСОБА_7 нібито вчиняв неправомірні дії з приводу майна, що належить ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме, продавав дане майно, а саме, майнові комплекси через оголошення через мережу «Інтернет».

Так, в даних оголошеннях були присутні будинки, що належали на праві власності ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 .

В травні 2019 року відбулись загальні збори членів правління ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких ОСОБА_8 було прийнято до кооперативу ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та обрано головою правління ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка, являється головою і на даний момент, однак, згідно проведених ряду допитів свідків, жоден не підтвердив, що був присутній на вищевказаних загальних зборах.

Надалі, в рамках цивільної справи № 509/4377/18, що розглядається Овідіопольським районним судом Одеської області, було укладено Мирову угоду від 18.12.2019 між ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі керівника ОСОБА_8 , предметом даної мирової угоди були житлові будинки, що розташовані за адресами: АДРЕСА_4 . За даною Мировою угодою житлові будинки за вищевказаними адресами переходять у власність ОСОБА_9 , однак, згідно статуту ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), передача майна, що належить ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відбувається виключно після проведення загальних зборів, на яких вирішується питання щодо передачі майна 3-м (третім) особам.

18.12.2019 року суддею Овідіопольського районного суду Одеської області ОСОБА_11 , було затверджену дану мирову угоду та закрито провадження по справі № 509/4377/18.

Крім того, в рамках цивільної справи № 509/4378/18, що розглядається ІНФОРМАЦІЯ_5 , було укладено Мирову угоду від 27.01.2020 між ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі керівника ОСОБА_8 , предметом даної мирової угоди були житлові будинки, що розташовані за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 . За даною Мировою угодою житлові будинки за вищевказаними адресами переходять у власність ОСОБА_12 однак, згідно статуту ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), передача майна, що належить ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відбувається виключно після проведення загальних зборів, на яких вирішується питання щодо передачі майна 3-м (третім) особам.

27.01.2020 року суддею ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_11 , було затверджену дану мирову угоду та закрито провадження по справі № 509/4378/18.

Так, в ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , а саме, до матеріалів цивільних справ № 509/4377/18 та № 509/4378/18.

Дані, здобуті внаслідок отримання тимчасового доступу до речей є необхідними для встановлення в подальшому винності конкретних осіб у вчиненні кримінального правопорушення, що в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення особи чи осіб, які скоїли кримінальне правопорушення.

Не отримання тимчасового доступу із можливістю вилучення даної документації призведе до неможливості довести обставини, які необхідно довести у межах кримінального провадження.

Інформація, яка знаходиться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження № 0000299 у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення

Слідчий в судове засідання не з`явився надавши до суду заяву про розгляд клопотання в її відсутність.

Відповідно до листа №ЕП-1654/21 від 04.06.2021 року керівництво ІНФОРМАЦІЯ_6 належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання. Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 в судове засідання не з`явився.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000299 від 29.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358КК України задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 надати слідчому СВ ВП № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій матеріалів цивільних справ № 509/4377/18 та № 509/4378/18, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_5 .

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1