Справа№484/1690/21
Провадження№: 1-кс/484/252/21
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Первомайськ 11.05.2021 року
Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі слідчого,
В ході досудового розслідування було встановлено, що на сайті публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 17.12.2019 року було розміщено звіт про укладений договір про закупівлю послуг з виконання будівельних робіт по «Капітальному ремонту частини приміщення сільського будинку культури по АДРЕСА_1 ».
Так, 17.12.2019 між головою ІНФОРМАЦІЯ_2 та приватним підприємством « ОСОБА_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 було укладено договір №199 про виконання будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт частини приміщення сільського будинку культури по АДРЕСА_1 » на загальну суму 756 493 грн. Строк виконання робіт до 31 грудня 2019 року.
Станом на 23.12.2019 року, згідно офіційних документів ІНФОРМАЦІЯ_2 , роботи на об`єкті завершені. При цьому замовником згідно довідок про вартість виконаних робіт та актів приймання виконаних будівельних робіт було проведено оплату по договору на суму 756 493 грн., що становить 100% вартості.
01.04.2021 року за участю судового експерта було здійснено огляд вищевказаного об`єкту будівництва з метою встановлення відповідності фактично виконаним роботам тим, що вказані в акті виконаних будівельних робіт.
Також згідно рахунку-фактури № 199 (назва послуги Капітальний ремонт частини приміщення сільського будинку культури по АДРЕСА_1 ) на підставі якого згідно платіжних доручень №843 та № 842 було перераховано ПП « ОСОБА_3 » грошові кошти у сумі 756493 за виконання робіт по об`єкту будівництва «Капітальний ремонт частини приміщення сільського будинку культури по АДРЕСА_1 » у графі постачальник вказано - приватне підприємство « ОСОБА_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_2 АТ Райффайзен Банк Аваль, НОМЕР_3 .
Таким чином, існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до руху коштів по рахунку ПП « ОСОБА_3 » НОМЕР_3 , документів, що підтверджують повноваження представника (рішення про обирання, наказ про призначення на посаду, довіреність на право відкриття рахунку та підписання договору тощо), переліку, осіб що мають право розпоряджатися рахунками клієнта, опитувальника, договору укладеного між банком та ПП « ОСОБА_3 » надання банківських послуг, заяви до Договору банківського обслуговування, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, паспорту громадянина України (або інший документ, що посвідчує особу), документів, щодо кожного представника Клієнта, уповноваженого діяти (розпоряджатися поточним рахунком) від імені клієнта та укладати договори з Банком, зареєстрованого установчого документу (статут/засновницький договір/ установчий акт/ положення) в чинній редакції, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ) місцезнаходження: АДРЕСА_2 та у їх вилученні у вигляді оригіналів.
З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, оскільки має значення для встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.
В результаті надання доступу до вказаних документів, можуть бути отримані додаткові докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, відповідно до вимог ст. 84 КПК України вказані документи є процесуальними джерелами доказів.
Для здійснення подальшого розслідування вказаного кримінального провадження та планування наступних слідчих дій необхідно дослідити документацію, яка перебуває у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 для встановлення, осіб які мають право розпоряджатись банківським рахунком, а також інформації щодо надходження грошових коштів на рахунок ПП « ОСОБА_3 » від ІНФОРМАЦІЯ_2 за виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт частини приміщення сільського будинку культури по АДРЕСА_1 » та їх подальше використання підприємством у власних цілях.
Згідно зі статтею 99 Кримінального процесуального кодексу України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо, відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Виходячи з цього, виникла необхідність здійснити вилучення документів, на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Частиною 2 статті 159 КПК України визначено, що органи досудового розслідування під час кримінального провадження, мають право отримувати тимчасовий доступ до речей та документів тільки на підставі ухвали суду або слідчого судді.
Частиною 1 пунктом 5 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах є відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Приймаючи до уваги вищевикладене, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, так як в інший спосіб отримати вказані документи неможливо, у зв`язку з чим слідчий і звернувся до суду з даним клопотанням.
В судове засідання слідчий не з`явився, про слухання справи повідомлений належним чином, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Явка слідчого до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.
Особа, у володінні якої знаходиться вказані вище дані, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, однак на розгляд клопотання не з`явилася, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно норми ч. 1ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.
Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
клопотання -задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 та слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , а саме:
- руху коштів по рахунку НОМЕР_3 у період часу з 16.12.2019 року по 31.01.2020 року
- документів, що підтверджують повноваження представника (рішення про обирання, наказ про призначення на посаду, довіреність на право відкриття рахунку та підписання договору тощо) ПП « ОСОБА_3 » по рахунку НОМЕР_3
- переліку, осіб що мають право розпоряджатися рахунками клієнта ПП « ОСОБА_3 » по рахунку НОМЕР_3
- опитувальника складеного для відкриття рахунку НОМЕР_3
- договору укладеного між банком та ПП « ОСОБА_3 » надання банківських послуг по рахунку НОМЕР_3
- заяви до Договору банківського обслуговування по рахунку НОМЕР_3
- реєстраційного номеру облікової картки платника податків особи, яка відкрила рахунок НОМЕР_3
- паспорту громадянина України (або інший документ, що посвідчує особу) особи, яка відкрила рахунок НОМЕР_3
- документів, щодо кожного представника Клієнта, уповноваженого діяти (розпоряджатися поточним рахунком) від імені клієнта та укладати договори з Банком по рахунку НОМЕР_3
- зареєстрованого установчого документу юридичної особи (статут/засновницький договір/ установчий акт/ положення) в чинній редакції по рахунку НОМЕР_3
Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: