Справа № 442/4258/21
Провадження № 1-кс/442/867/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 червня 2021 року Слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна, -
встановила:
Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду в межах кримінального провадження № 0000007 від 01.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, з клопотанням, в якому просить накласти арешт на:

-комп`ютер з написом «Тамга РС00017» «іра» «ТРС 015»;

- комп`ютерний блок з написом «Тамга РС00017 іра ТРС 015»;

- комп`ютерний блок з написом «ТРС 025»;

-робочі записи ОСОБА_5 на 3 арк.;

-робочі записи ОСОБА_6 на 44 арк та блокнот;

-робочі записи ОСОБА_7 та блокнот;

- комп`ютерний блок з написом «ТРС 021» та «Тамга РС00005»;

-робочі записи з під 4 (четвертого) робочого місця та блокнот;

- комп`ютерний блок з написом «ESPC 002»;

- комп`ютерний блок з написом «Тамга РС00015 «ТРС 010»;

-робочі записи ОСОБА_8 ;

- комп`ютерний блок з написом «ТРС 0013»;

- робочі записи ОСОБА_8 №2;

- комп`ютер з написом «Тамга РС00001 «ТРС 014»;

- робочі записи ОСОБА_9 ;

- комп`ютерний блок з написом «ТРС 011» та «Тамга РС00020»;

- робочі записи ОСОБА_10 ;

- комп`ютерний блок з написом «ТРС 023» та «Тамга РС00023»;

-робочі записи ОСОБА_11 ;

- комп`ютерний блок з написом «ТРС 002» та «Тамга РС00007»;

-робочі записи ОСОБА_12 ;

- комп`ютерний блок з написом «Тамга РС00014»;

-робочі зошити ОСОБА_13 ;

- комп`ютерний блок з написом «РСО 011»;

-робочі записи ОСОБА_14 ;

- комп`ютерний блок з написом «ЕСРС 006 Тамга РС00010»;

-робочі записи ОСОБА_15 ;

- комп`ютерний блок з написом «ТРС 009» та «Тамга РС00013»;

-робочі записи ОСОБА_16 ;

-ноутбук марки «ASUS» чорного кольору з пошкодженим серійним номером з зарядним пристроєм;

-ноутбук марки «ASUS» чорного кольору з серійним номером D1NOCX 1348702 В з зарядним пристроєм;

- комп`ютерний блок з написом «ТРС 001»;

- комп`ютерний блок з написом «ТРС 007» та «Тамга РС00018» та «С071652»;

- комп`ютерний блок з написом «БЗ 5661 Т0004»;

- комп`ютерний блок з написом «Тамга РС00022» « НОМЕР_1 » вхід в систему;

- комп`ютерний блок з написом «ES PC 003»;

- комп`ютерний блок з написом «ТРС 006» та «Тамга РС00012»;

- комп`ютерний блок з написом «Тамга РС00001» та «ЕСРС 004»;

- комп`ютерний блок з написом «Оровская»;

- комп`ютерний блок з написом «ТРС 024»;

- комп`ютерний блок з написом «ТРС 012»;

- комп`ютерний блок з написом « НОМЕР_2 »;

- комп`ютерний блок з написом «ТРС 017» та «Тамга РС00002»;

- комп`ютерний блок з написом «ТРС 020» та «Тамга РС00011»;

- комп`ютерний блок з написом «ESPC 005» та «Тамга РС00025»;

- комп`ютерний блок з написом «ESPC 005» та «Тамга РС00021»;

- комп`ютерний блок з написом «ТРС 022» та «С16001»;

- комп`ютерний блок з написом «ТРС 004» та «РС00016»;

- мобільний телефон марки «Iphone» з сімкартою з логотипом «Київстар».

В обґрунтування клопотання покликається на те, що у провадженні СВ Дрогобицькою РВП ГУ ІІП у Львівській області перебуває кримінальне провадження за №0000007 від 01.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, організувавши законспіровану колекторську установу, несанкціоновано здійснюють втручання в роботу автоматизованих систем комп`ютерних мереж, з метою отримання інформації щодо кредитної заборгованості фізичних осіб.

08.06.2021 в приміщеннях будинків АДРЕСА_1 під час обшуку було вилучено вищевказані речі.

09.06.2021 вилучені речі визнано речовим доказам у вказаному кримінальному провадженні.

Вилучені комп`ютерні блоки, ноутбуки, робочі записи та мобільний телефон із сім-картою «Київстар» потребують додатковій перевірці на предмет їх відношення до кримінального провадження, та проведення з ними додаткових слідчих(розшукових) дій, зокрема детального огляду, і судових експертиз, зокрема комп`ютерно технічної, з метою виявлення інформації, яка буде мати значення для кримінального провадження та яку можна використати для доведення вини особи у суді.

Крім цього, вказані речі самі собою містить відомості, які мають значення для кримінального провадження, оскільки зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, так як вони підтверджують діяльність call-центру за місцем їх виявлення під час проведення обшуку.

Враховуючи те, що вказані речі мають значення для досудового розслідування, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження вони підпадають під ознаки речей, визначених у ст.98 КПК України, оскільки з ними необхідно провести додаткові слідчі (розшукові) та процесуальні дії, а тому виникла необхідність у накладенні на них арешту.

У разі зволікання з накладенням арешту даних речей, докази можуть бути втрачені, що може перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування по кримінальному провадженні.

Слідчий подав клопотання про розгляд справи у його відсутності.

Згідно з ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Таким чином, враховуючи норми ст. 172 КПК України, слідчим суддею визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі власника майна.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України регламентовано, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку:
Встановлено, що в провадженні СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження за № 0000007 від 01.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, організувавши законспіровану колекторську установу, несанкціоновано здійснюють втручання в роботу автоматизованих систем комп`ютерних мереж, з метою отримання інформації щодо кредитної заборгованості фізичних осіб.
08.06.2021 в приміщеннях будинків АДРЕСА_1 під час обшуку було вилучено:
-комп`ютер з написом «Тамга РС00017» «іра» «ТРС 015»;
- комп`ютерний блок з написом «Тамга РС00017 іра ТРС 015»;
- комп`ютерний блок з написом «ТРС 025»;
-робочі записи ОСОБА_5 на 3 арк.;
-робочі записи ОСОБА_6 на 44 арк та блокнот;
-робочі записи ОСОБА_7 та блокнот;
- комп`ютерний блок з написом «ТРС 021» та «Тамга РС00005»;
-робочі записи з під 4 (четвертого) робочого місця та блокнот;
- комп`ютерний блок з написом «ESPC 002»;
- комп`ютерний блок з написом «Тамга РС00015 «ТРС 010»;
-робочі записи ОСОБА_8 ;
- комп`ютерний блок з написом «ТРС 0013»;
- робочі записи ОСОБА_8 №2;
- комп`ютер з написом «Тамга РС00001 «ТРС 014»;
- робочі записи ОСОБА_9 ;
- комп`ютерний блок з написом «ТРС 011» та «Тамга РС00020»;
- робочі записи ОСОБА_10 ;
- комп`ютерний блок з написом «ТРС 023» та «Тамга РС00023»;
-робочі записи ОСОБА_11 ;
- комп`ютерний блок з написом «ТРС 002» та «Тамга РС00007»;
-робочі записи ОСОБА_12 ;
- комп`ютерний блок з написом «Тамга РС00014»;
-робочі зошити ОСОБА_13 ;
- комп`ютерний блок з написом «РСО 011»;
-робочі записи ОСОБА_14 ;
- комп`ютерний блок з написом «ЕСРС 006 Тамга РС00010»;
-робочі записи ОСОБА_15 ;
- комп`ютерний блок з написом «ТРС 009» та «Тамга РС00013»;
-робочі записи ОСОБА_16 ;
-ноутбук марки «ASUS» чорного кольору з пошкодженим серійним номером з зарядним пристроєм;
-ноутбук марки «ASUS» чорного кольору з серійним номером D1NOCX 1348702 В з зарядним пристроєм;
- комп`ютерний блок з написом «ТРС 001»;
- комп`ютерний блок з написом «ТРС 007» та «Тамга РС00018» та «С071652»;
- комп`ютерний блок з написом «БЗ 5661 Т0004»;
- комп`ютерний блок з написом «Тамга РС00022» « НОМЕР_1 » вхід в систему;
- комп`ютерний блок з написом «ES PC 003»;
- комп`ютерний блок з написом «ТРС 006» та «Тамга РС00012»;
- комп`ютерний блок з написом «Тамга РС00001» та «ЕСРС 004»;
- комп`ютерний блок з написом «Оровская»;
- комп`ютерний блок з написом «ТРС 024»;
- комп`ютерний блок з написом «ТРС 012»;
- комп`ютерний блок з написом « НОМЕР_2 »;
- комп`ютерний блок з написом «ТРС 017» та «Тамга РС00002»;
- комп`ютерний блок з написом «ТРС 020» та «Тамга РС00011»;
- комп`ютерний блок з написом «ESPC 005» та «Тамга РС00025»;
- комп`ютерний блок з написом «ESPC 005» та «Тамга РС00021»;
- комп`ютерний блок з написом «ТРС 022» та «С16001»;
- комп`ютерний блок з написом «ТРС 004» та «РС00016»;
- мобільний телефон марки «Iphone» з сімкартою з логотипом «Київстар»..
09.06.2021 слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 вказані комп`ютерні блоки, ноутбуки, робочі записи та мобільний телефон із сім-картою «Київстар» визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ст.170 КПК України вбачається, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно ч.2 ст.167 КПК України вказує на те, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Відповідно до п.1 ч.1 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Враховуючи вищенаведене, вважаю, що слідчим повністю доведено те, що накладення арешту на вилученікомп`ютерні блоки, ноутбуки, робочі записи та мобільний телефон із сім-картою «Київстар» буде мати вагоме значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування вищевказаного кримінального правопорушення, оскільки такі відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, а тому, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задоволити.
Накладаючи арешт на вищевказане майно, слідчим суддею враховано вимоги ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права». Окрім цього у відповідності до рішення Європейського Суду з прав людини від 09.06.2005 по справі «Бакланов проти Російської Федерації», рішення від 24 березня 2005 року у справі «Фрізен проти Російської Федерації», Судом наголошується на тому, що перша та найбільш важлива вимога статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання публічної влади у право на повагу до власності має бути законним, держави уповноважені здійснювати контроль за використанням власності шляхом виконання законів. Більше того, верховенство права, одна з засад демократичної держави, втілюється у статтях Конвенції. Питання у тому, чи було досягнуто справедливої рівноваги між вимогами загального інтересу та захисту фундаментальних прав особи, має значення для справи лише за умови, що спірне втручання відповідало вимогам законності і не було свавільним.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідча суддя -
постановила:
Клопотання задоволити.
Накласти арештна майно, яке визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000007 від 01.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України та вилучено 08.06.2021 в приміщеннях будинків АДРЕСА_1 під час обшуку, а саме:

-комп`ютер з написом «Тамга РС00017» «іра» «ТРС 015»;

- комп`ютерний блок з написом «Тамга РС00017 іра ТРС 015»;

- комп`ютерний блок з написом «ТРС 025»;

-робочі записи ОСОБА_5 на 3 арк.;

-робочі записи ОСОБА_6 на 44 арк та блокнот;

-робочі записи ОСОБА_7 та блокнот;

- комп`ютерний блок з написом «ТРС 021» та «Тамга РС00005»;

-робочі записи з під 4 (четвертого) робочого місця та блокнот;

- комп`ютерний блок з написом «ESPC 002»;

- комп`ютерний блок з написом «Тамга РС00015 «ТРС 010»;

-робочі записи ОСОБА_8 ;

- комп`ютерний блок з написом «ТРС 0013»;

- робочі записи ОСОБА_8 №2;

- комп`ютер з написом «Тамга РС00001 «ТРС 014»;

- робочі записи ОСОБА_9 ;

- комп`ютерний блок з написом «ТРС 011» та «Тамга РС00020»;

- робочі записи ОСОБА_10 ;

- комп`ютерний блок з написом «ТРС 023» та «Тамга РС00023»;

-робочі записи ОСОБА_11 ;

- комп`ютерний блок з написом «ТРС 002» та «Тамга РС00007»;

-робочі записи ОСОБА_12 ;

- комп`ютерний блок з написом «Тамга РС00014»;

-робочі зошити ОСОБА_13 ;

- комп`ютерний блок з написом «РСО 011»;

-робочі записи ОСОБА_14 ;

- комп`ютерний блок з написом «ЕСРС 006 Тамга РС00010»;

-робочі записи ОСОБА_15 ;

- комп`ютерний блок з написом «ТРС 009» та «Тамга РС00013»;

-робочі записи ОСОБА_16 ;

-ноутбук марки «ASUS» чорного кольору з пошкодженим серійним номером з зарядним пристроєм;

-ноутбук марки «ASUS» чорного кольору з серійним номером D1NOCX 1348702 В з зарядним пристроєм;

- комп`ютерний блок з написом «ТРС 001»;

- комп`ютерний блок з написом «ТРС 007» та «Тамга РС00018» та «С071652»;

- комп`ютерний блок з написом «БЗ 5661 Т0004»;

- комп`ютерний блок з написом «Тамга РС00022» « НОМЕР_1 » вхід в систему;

- комп`ютерний блок з написом «ES PC 003»;

- комп`ютерний блок з написом «ТРС 006» та «Тамга РС00012»;

- комп`ютерний блок з написом «Тамга РС00001» та «ЕСРС 004»;

- комп`ютерний блок з написом «Оровская»;

- комп`ютерний блок з написом «ТРС 024»;

- комп`ютерний блок з написом «ТРС 012»;

- комп`ютерний блок з написом « НОМЕР_2 »;

- комп`ютерний блок з написом «ТРС 017» та «Тамга РС00002»;

- комп`ютерний блок з написом «ТРС 020» та «Тамга РС00011»;

- комп`ютерний блок з написом «ESPC 005» та «Тамга РС00025»;

- комп`ютерний блок з написом «ESPC 005» та «Тамга РС00021»;

- комп`ютерний блок з написом «ТРС 022» та «С16001»;

- комп`ютерний блок з написом «ТРС 004» та «РС00016»;

- мобільний телефон марки «Iphone» з сімкартою з логотипом «Київстар».

Контроль за зберіганням вищевказаних речей покласти наслідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1