Справа № 171/759/21
У х в а л а

23 червня 2021 року м. Апостолове Дніпропетровської області

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні № 0000190 від 12.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, клопотання дізнавача СД відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -
ВСТАНОВИЛА:

22.06.2021 року дізнавач СД відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації щодо банківських карток, оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення копій документів або виготовлення на паперовому чи електронному носії з подальшим направленням до відділення «Дніпропетровське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , для здійснення тимчасового доступу до наступних документів: виписки руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів з усіх банківських карт, виданих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , у період з 18.10.2020 року по 26.10.2020 року (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату); інформацію про персональні дані власника банківської карти, на яку здійснювалося перерахування грошових коштів 24.10.2020 року з банківських карток, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , із зазначенням адрес місцезнаходження банківських терміналів, де проводилося зняття грошових коштів з банківської карти, на котру здійснювалися перекази грошей з карток ОСОБА_5 ; інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківських карт, виданих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки); роздруківки сесій користування послугами інтернет банкінгу, щодо банківських карток, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із роз`ясненням змісту операції, дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру, авторизація клієнта у період з 18.10.2020 року по 26.10.2020 року.

Також надати можливість отримати вищезазначену інформацію в письмовому вигляді або на електронному носії у приміщенні відділення «Дніпропетровське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з метою долучення до матеріалів кримінального провадження.

Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що в провадженні СД відділення поліції № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000190 від 12.12.2020 року за фактом того, що 24.10.2020 року, приблизно о 19:00 годині, за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа під приводом продажу товару заволоділа грошовими коштами у розмірі 20000 гривень, які належать ОСОБА_5 , чим завдала останній майнової шкоди на вище вказану суму.

Під час досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 дала свідчення про те, що 23.10.2020 року опублікувала оголошення в інтернет ресурсі «ОЛХ» з приводу продажі автомобільної гуми марки «ПРЕМІЯ». Наступного дня 24.10.2020 року, приблизно о 09-00 годині, їй на мобільний телефон зателефонував раніше їй невідомий чоловік, який представився ОСОБА_6 . Останній повідомив, що готовий придбати автомобільну гуму та почав цікавитися станом товару. В ході розмови потерпіла повідомила, що відправить товар наложеним платежем, але ОСОБА_7 готовий був купити товар по повній предоплаті. Через месенджер «Вайбер» вона відправила йому реквізити своєї банківської карти № НОМЕР_2 . Потім ОСОБА_7 повідомив, що переведе грошові кошти з корпоративного рахунку до 14-00 години. Приблизно о 17-00 годині ОСОБА_7 знову зателефонував та повідомив, що затримався на роботі та готовий зараз переказати кошти. Після цього потерпілій зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_8 і повідомив, що являється співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та йому потрібно підтвердити переказ коштів, так як переказ здійснюється через корпоративний рахунок. Розмовляючи з останнім, ОСОБА_9 почала отримувати повідомлення через « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за якими остання і діяла, а саме: збільшила ліміт по оплаті в інтернеті для підтвердження платежу, в ході чого з її кредитної картки було списано грошові кошти в сумі 20000 гривень.

До теперішнього часу особу зловмисника та його місцезнаходження не встановлено.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального проступку, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_10 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, буде можливість встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок відносно потерпілого.
Вищезазначена інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 .

Інформація про доступ до якої викладено у даному клопотанні сама по собі або у сукупності з іншими речами і документами може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому дізнавач просить клопотання задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ.

В судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про день, місце та час слухання справи повідомлені належним чином.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, подала до суду заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити

Слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача СД відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції в Дніпропетровській області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, з метою отримання даних для встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та її місцезнаходження, враховуючи, що є достатні підстави вважати, що вказана інформація у клопотанні знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , слідчий суддя вважає, що необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначених документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, на підставі ст. ст. 91,92,107,159-166, 309 КПК України, -

постановив:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на отримання тимчасового доступу до інформації щодо банківських карток, оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , забезпечити надання тимчасового доступу до інформації з можливістю вилучення копій документів або виготовлення на паперовому чи електронному носії та направити до відділення «Дніпропетровське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , для здійснення тимчасового доступу наступних документів:

- виписки руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів з усіх банківських карт, виданих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , у період з 18.10.2020 року по 26.10.2020 року (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату);

- інформацію про персональні дані власника банківської карти, на яку здійснювалося перерахування грошових коштів 24.10.2020 року з банківських карток, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , із зазначенням адрес місцезнаходження банківських терміналів, де проводилося зняття грошових коштів з банківської карти на котру здійснювалися перекази грошей з карток ОСОБА_5 ;

- інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківських карт, виданих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

- роздруківки сесій користування послугами інтернет банкінгу, щодо банківських карток, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із роз`ясненням змісту операції, дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру, авторизація клієнта у період з 18.10.2020 року по 26.10.2020 року.

Надати можливість отримати вищезазначену інформацію в письмовому вигляді або на електронному носії у приміщенні відділення «Дніпропетровське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 з метою долучення до матеріалів кримінального провадження.

Термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: