Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/1702/21
номер провадження 1-кс/695/483/21
У Х В А Л А

11 червня 2021 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000572 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000572 від 05.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що 04.06.2021 до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 , власника ПП " ОСОБА_6 " про те, що в період часу з 2015 року по даний час заступник директора ПП " ОСОБА_6 " ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, привласнив товарно-матеріальні цінності та грошові кошти ПП " ОСОБА_6 ", що були йому ввірені, у великих розмірах.

По даному факту СВ Золотоніського районного відділу поліції відкрито кримінальне провадження № 0000572 від 05.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що він являється власником ПП « ОСОБА_6 », яке почало існувати з 2009 року, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Так, на ПП « ОСОБА_6 » вирощують зернові культури, та займаються свинарством. Директором ПП « ОСОБА_6 » близько 5 років являється ОСОБА_8 . Заступником директора являється ОСОБА_7 . 24.05.2021 ОСОБА_7 написав заяву на звільнення з посади заступника директора ПП « ОСОБА_6 ». У цей же день ОСОБА_5 приїхав на підприємство і з`ясувалось, що систему відеоспостереження викрадено, про що зроблена відповідна заява на лінію 102. Після розмови з працівниками поліції вияснилось, що ОСОБА_7 забрав 5 камер відеоспостереження, обґрунтовуючи це тим, що він їх купував, хоча камери йому не належать, і купувало їх підприємство. Після розмови з працівниками підприємства, останні розповіли, що ОСОБА_7 , зі своїм сином ОСОБА_9 , вивозили з підприємства все, що можливо. У зв`язку з цим потерпілий почав проводити інвентаризацію, у ході якої виявилось, що на підприємстві не вистачає великої кількості майна (перелік викрадених матеріалів та майна з підприємства, зазначив в заяві). Фактично на весь перелік викрадених матеріалів та майна були підтверджуючі документи, більша кількість була викрадена в ніч на 09.04.2021. На даний час ведеться робота по отриманню дублікатів підтверджуючих документів.

Окрім цього на території ФГ « ОСОБА_10 » стоїть заправна станція ОСОБА_5 до дизеля. Згоду на переміщення цієї станції він не давав. Також, є ознаки викрадення зерна кукурудзи та БВД суміші кількість з`ясовується.

Додає, що в ніч на 09.04.2021 з території офісного приміщення ПП « ОСОБА_6 », було викрадено документи, а саме договори оренди паїв між ПП « ОСОБА_6 » та жителями с. Драбівці та с. Ковтуни, установчі документи, касові ордери та інші документи. У ході інвентаризації, потерпілим було виявлено нестачу майна на суму 3 млн грн. Йому стало відомо, що перебуваючи на посаді заступника директора, ОСОБА_7 уклав договір про купівлю кукурудзи з ПП « ОСОБА_11 », перерахував гроші, та кукурудзу не отримав, тобто привласнив 700 тис. грн. Також потерпілому відомо, що ОСОБА_7 являється власником таких фірм як « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФГ « ОСОБА_12 » та ФОП « ОСОБА_13 ».

У вчиненні привласнення майна ОСОБА_5 підозрює колишнього заступника директора ОСОБА_7 та його сина ОСОБА_9 . Також від анонімних джерел йому стало відомо, що ОСОБА_7 зберігає привласнене майно за місцем свого проживання, а саме: АДРЕСА_2 .

У ході досудового розслідування до матеріалів кримінального провадження долучено рахунки на оплату купівлі кукурудзи за суму близько 700 тис. грн., а саме ПП « ОСОБА_6 » придбало в ПП « ОСОБА_11 » кукурудзу на вищезазначену суму. Пізніше стало відомо, що власником ПП « ОСОБА_11 » являється ОСОБА_7 .

Оперативним шляхом було встановлено, що ПП « ОСОБА_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 має розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Враховуючи, що інформація про рух коштів, дату, час та місце таких операцій, а також відомості про те, які саме операції здійснювались по рахунку № НОМЕР_2 , що належить ПП « ОСОБА_11 » із зазначенням осіб або (та) організацій, від яких (або яким) надходили грошові кошти в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у період часу з 01.01.2018 по 01.06.2021, має суттєве значення для перевірки показів, наданих стороною, у зв`язку з чим вони будуть використані, як докази у даному кримінальному провадженні, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, направив до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, на задоволенні клопотання наполягав.

Володілець інформації в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів, до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього матеріалами, дослідивши матеріали кримінального провадження в режимі таємниці досудового розслідування, слідчий суддя зазначає про відсутність підстав для задоволення клопотання з огляду на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Золотоніський районний відділ поліції ГУНП в Черкаській області проводить розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000572 від 05.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Крім того, відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, тому і доступ до неї має бути належним чином мотивований.
Слідчим суддею встановлено, що відповідно до протоколу допиту свідка від 05.06.2021, слідчим допитано потерпілого ОСОБА_5 власника ПП " ОСОБА_6 " , який повідомив, що в період часу з 2015 року по даний час заступник директора ПП " ОСОБА_6 " ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, привласнив товарно-матеріальні цінності та грошові кошти ПП " ОСОБА_6 ", що були йому ввірені, у великих розмірах.

Згідно з рахунками на оплату купівлі кукурудзи, наявними в матеріалах кримінального провадження, ПП « ОСОБА_6 » придбало в ПП « ОСОБА_11 » кукурудзу на суму близько 700 тис. грн., але кукурудзу не отримало. У ході досудового розслідування стало відомо, що власником ПП « ОСОБА_11 » є ОСОБА_7 . Оперативним шляхом встановлено, що ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Разом з тим, матеріали кримінального провадження містять лише рахунки на оплату купівлі кукурудзи, проте докази факту оплати кукурудзи, зокрема, платіжні доручення, у матеріалах даного кримінального провадження відсутні, тому доводи, наведені у клопотанні щодо привласнення ОСОБА_7 грошових коштів ПП « ОСОБА_6 » слідчий суддя вважає передчасними.

Окрім того, у клопотанні не обґрунтовано період, за який слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації по рахунках ПП « ОСОБА_11 », а саме з 01.01.2018 по 01.06.2021, адже з матеріалів кримінального провадження вбачається, що рахунки на оплату складені у 2018 році. Також у матеріалах кримінального провадження відсутній договір № 09/18 від 19.09.2018, на підставі якого складені рахунки на оплату, що унеможливлює встановлення умов купівлі-продажу кукурудзи, зокрема, порядку сплати, умов і часу поставки товару.

Враховуючи викладене вище, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000572 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 4 ст. 191 КК України відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1