Дата документу 09.04.2021 Справа № 554/423/21
Справа №554/423/2020
Провадження №1-кс/554/6403/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 квітня 2021 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницюза матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000577 від 11 грудня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307, ч. 2 ст. 307 КК України,-

в с т а н о в и в :
В провадження слідчого судді перебуває клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення в територіальному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Полтава, за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським рахункам та платіжним (кредитним) карткам серед яких: НОМЕР_2 за період часу з 07.01.2021 по 10.02.2021, із зазначенням наступної інформації: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання), із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, в тому числі перерахування із електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківські рахунки; фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), на яких відкрито рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; номерів телефонів, які були закріпленими за рахунком відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. У разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунків, за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення в територіальному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Полтава, за адресою: АДРЕСА_2 надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 . Виконання ухвали доручити слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .Розгляд даного клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України прошу провести без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим. Надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР №0000577 від 11 грудня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307, ч. 2 ст. 307 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 18.01.2021 близько 12:00 год. ОСОБА_14 , маючи умисел на незаконний збут психотропних речовин, за допомогою інтернет месенджера «Теlegram», в створеному останнім телеграм магазині під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через чат за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яким користується ОСОБА_14 , домовився про продаж психотропної речовини, шляхом «закладки», із громадянином ОСОБА_15 . В подальшому о 12:50 год. на зазначений ОСОБА_14 електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , отримав від ОСОБА_15 переказ грошових коштів в сумі 1500 грн., за купівлю психотропної речовини. Після чого, реалізуючи злочинний умисел, направлений на збут психотропної речовини, того ж дня, близько 14:15 год., ОСОБА_14 , шляхом розміщення «закладки», на землі, поруч із стовбуром дерева, яке знаходиться на відкритій місцевості, неподалік будинку по АДРЕСА_3 , незаконно збув ОСОБА_15 , згорток в ізоляційній стрічці чорного кольору, в якому знаходилися 10 згортків з ізоляційною стрічкою чорного кольору в середині яких знаходились полімерні пакунки з порошкоподібною речовиною світло-коричневого кольору. Згідно висновку експерта № 82 від 28.01.2021, надані на дослідження порошкоподібні речовини світло-коричневого кольору, в дев`яти полімерних згортках чорного кольору, містять PVP, який віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено. Маса PVP становить: 0,06391 г., 0,17814 г., 0,20603 г., 0,20015 г., 0,17993 г., 0,20019 г., 0,22573 г., 0,15159 г., 0,13821 г. Також згідно висновку експерта № 81 від 26.01.2021 надана на дослідження порошкоподібна речовина світло-коричневого кольору, в одному полімерному згортці чорного кольору містить PVP, який віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено. Маса PVP становить 0,147 г. Вказану особливо небезпечну психотропну речовину, ОСОБА_14 раніше незаконно придбаву невстановлені слідством час та місці, незаконно зберігав з метою збуту. Продовжуючи свою злочинну діяльність, 10.02.2021 близько 11:00 год. ОСОБА_14 , діючи повторно, маючи умисел на незаконний збут психотропних речовин, за допомогою інтернет месенджера «Теlegram», в створеному останнім телеграм магазині під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через чат за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яким користується ОСОБА_14 , домовився про продаж психотропної речовини, шляхом «закладки», із громадянином ОСОБА_15 . В подальшому о 11:36 год. на зазначений ОСОБА_14 електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , отримав від ОСОБА_15 переказ грошових коштів в сумі 1600 грн., за купівлю психотропної речовини. Після чого, реалізуючи злочинний умисел, направлений на збут психотропної речовини, того ж дня, близько 17:00 год., ОСОБА_14 , шляхом розміщення «закладки», на землі, поруч із електроопорою, яка знаходиться неподалік приймального відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 , по АДРЕСА_3 , незаконно збув ОСОБА_15 , згорток в ізоляційній стрічці чорного кольору, в якому знаходився полімерний пакунок із порошкоподібною речовиною білого кольору, із зовнішніми ознаками схожою на психотропну речовину, обіг якої обмежено, амфетамін. Також встановлено, що ОСОБА_14 в всесвітній мережі інтернет, із використанням інтернет мессенжеру «Теlegram», створив телеграм-канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де за попереднім замовленням незаконно збував психотропні речовини та наркотичні засоби, при цьому гроші від покупців отримував за допомогою перерахувань грошових коштів на систему прийому платежів, а саме електронні гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_9 , в подальшому із яких перераховуються грошові кошти, отримані за збут наркотичних, психотропних речовин, перераховуються на на банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході проведення тимчасового доступу до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » були встановленні перерахунки із електронних гаманців до рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

ДіяСума ПоповненняДатаНомер карткиНомер електронного гаманця
Пополнениекарты А-банка1540. 08:00:299543
Пополнениекарты А-банка1027. 20:01:299543
Пополнениекарты А-банка205. 17:17:299543
ІНФОРМАЦІЯ_7 / ІНФОРМАЦІЯ_8 2054. 05:08:299543
ІНФОРМАЦІЯ_7 / ІНФОРМАЦІЯ_8 1530. 18:43:299543
ІНФОРМАЦІЯ_7 /MasterCard 513. 10:30:299543
ІНФОРМАЦІЯ_7 /MasterCard 1027. 13:50:299543
Поповнення карток Visa/MasterCard2567. 18:51:299548

Тому з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення повного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 . Вказане підтверджується матеріалами справи.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці по банківським рахункам та платіжним (кредитним) карткам серед яких: НОМЕР_2 за період часу з 07.01.2021 по 10.02.2021, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: по банківським рахункам та платіжним (кредитним) карткам серед яких: НОМЕР_2 за період часу з 07.01.2021 по 10.02.2021, із зазначенням наступної інформації: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання), із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, в тому числі перерахування із електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківські рахунки; фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), на яких відкрито рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; номерів телефонів, які були закріпленими за рахунком відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. У разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунків, за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл на вилучення завірених належних чином копій документів (у електронному вигляді), а саме: по банківським рахункам та платіжним (кредитним) карткам серед яких: НОМЕР_2 за період часу з 07.01.2021 по 10.02.2021, із зазначенням наступної інформації: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання), із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, в тому числі перерахування із електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківські рахунки; фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), на яких відкрито рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; номерів телефонів, які були закріпленими за рахунком відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. У разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунків, за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання відмовити, оскільки воно не відповідає вимогам КПК України.
Керуючись ст.ст.107, 160, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000577 від 11 грудня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307, ч. 2 ст. 307 КК України задовольнити частково.

Надати з 09 квітня 2021 року до 09 червня 2021 року слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці по банківським рахункам та платіжним (кредитним) карткам серед яких: НОМЕР_2 за період часу з 07.01.2021 по 10.02.2021, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Надати з 09 квітня 2021 року до 09 червня 2021 року слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: по банківським рахункам та платіжним (кредитним) карткам серед яких: НОМЕР_2 за період часу з 07.01.2021 по 10.02.2021, із зазначенням наступної інформації: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання), із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, в тому числі перерахування із електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківські рахунки; фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), на яких відкрито рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; номерів телефонів, які були закріпленими за рахунком відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. У разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунків, за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Надати з 09 квітня 2021 року до 09 червня 2021 року слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на вилучення завірених належних чином копій документів (у електронному вигляді), а саме: по банківським рахункам та платіжним (кредитним) карткам серед яких: НОМЕР_2 за період часу з 07.01.2021 по 10.02.2021, із зазначенням наступної інформації: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання), із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, в тому числі перерахування із електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківські рахунки; фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), на яких відкрито рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; номерів телефонів, які були закріпленими за рахунком відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. У разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунків, за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту її підписання суддею 09 квітня 2021 року.

Повний текст ухвали складено 09 квітня 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1