справа № 208/2719/21
№ провадження 1-кс/208/822/21
УХВАЛА
Іменем України

13 квітня 2021 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , «про тимчасовий доступ до речей та документів» в межах кримінального провадження № 0000066 від 30.03.2021 за ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в провадженні якого знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066 від 30.03.2021 за ч. 1 ст. 190 КК України, звернувся до суду із погодженим з прокурором клопотанням, в якому просить суд надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 , з можливістю вилучення інформації у відділені банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язати надати дізнавачу сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 інформацію щодо банківського рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 09:00 год. 25.03.2021 по теперішній час та надати наступну інформацію:

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з за період часу з 09:00 год. 25.03.2021 по термін виконання ухвали (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками, повернення коштів по відміненому платежу);

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаним рахункам (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції).
Розглянути це клопотання без осіб, у володінні яких знаходиться вищезазначена інформація.
В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 29.03.2021 у 15:35 год невстановлена особа невідомим шляхом заволоділа грошима з кредитної банківської карти АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 гр-ки ОСОБА_10 , чим завдала останній матеріального збитку.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_10 було встановлено те, що вона працює у магазині, розташованим за адресою: АДРЕСА_2 , касиром. 25.03.2021 року вона знаходилась на робочому місці за касою, коли їй на телефон від АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшло повідомлення, що з її кредитної банківської карти знято грошові кошти у сумі 5 доларів, це 143 грн. 59 копійок, не звернувши на це увагу продовжила свою роботу, після чого знову надійшло повідомлення що зняття з тієї ж кредитної картки № НОМЕР_4 було знято грошові кошти на суму 1 500 грн., а через кілька хвилин ще 2 000 грн.

О 18:00 годині вона звернулась до відділення банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою заблокувати картки. На її номер ніяких смс повідомлень більше не надходило, нікому свою картку вона не передавала, коди не казала, по телефону їй ніхто не дзвонив. Хто міг таким чином заволодіти її грошима у сумі 3644 грн. вона не знає.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного рахунку можуть бути використані як докази при встановленні особи, яка шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 та згідно ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

Необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучення документів в банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 .

Зазначена інформація перебуває у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

В судове засідання дізнавач, який подав клопотання, не з`явився, подав заяву про розгляд даного клопотання без його участі.

Прокурор, який погодив клопотання, в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд даного клопотання без його участі.

Дізнавачем у клопотанні зазначено щодо розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів (копій) з одночасним їх вилученням без виклику особи (осіб), у володінні якої (яких) вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза попереднього внесення змін у їх зміст (перетворення) або знищення.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В ході судового розгляду встановлено, що підставами для звернення із даним клопотанням є необхідність доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зі змісту клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування стало відомо, що ОСОБА_10 стала потерпілою від шахрайських дій, невстановленої особи, невстановленим способом у сумі 3 644 грн. , що підтверджено протоколом допиту потерпілої.
Щодо підтвердження наявності кредитної картки № НОМЕР_4 яка обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до клопотання долучено виписку з карткового рахунку від 29.03.2021 року.

Виходячи із змісту клопотання, метою доступу до документів в ході досудового розслідування, є необхідність встановлення істини та обставин по кримінальному провадженню, згідно з вимогами ст. 91 КПК України, необхідно вилучити, вивчити, проаналізувати вищевказані оригінали та копії документів, провести щодо них дослідження.

Ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі при наданні тимчасового доступу до речей і документів (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Ст. 84 КПК України визначено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Згідно ч. 1 ст. 94 КПК України, слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.
У відповідності до положень ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.
З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.
З огляду на викладене, клопотання є таким що підлягає задоволенню, так як необхідність тимчасового доступу обгрунтована необхідністю отримання доказів, які мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин в межах кримінального провадження.
Щодо кола осіб з правом до заявленого тимчасового доступу, то слідчий суддя виходить з підтверджених повноважень в межах даного кримінального провадження зазначених осіб, а тому в цій частині клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись викладеним та ст. 22, 26, 84, 94, 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання дізнавача сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 , з можливістю вилучення інформації у відділені банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_5 , за період часу з 09:00 год. 25.03.2021 по 13.04.2021 рік, включно:

- про банківські операції, які було здійснено: поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками, повернення коштів по відміненому платежу;

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції).

Право на здійснення тимчасового доступу надати дізнавачу сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 ..

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
Згідно ч.1 ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Згідно ч.4 ст.165 КПК України, на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1