Справа № 263/7962/21
Провадження № 1-кс/263/3344/2021
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2021 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_2 О.А., при секретарі Тимошенко В.В., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Донецькій області Чернець Д.І. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000606 від 01.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Донецькій області Чернець Д.І. звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000606 від 01.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб на протязі тривалого часу, за попередньою змовою, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснюють заволодіння коштами населення.

Так в ході проведення досудового розслідування надійшла заява від гр. ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 19.05.2021 року невідомі особи під приводом працівників « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману заволоділи персональними даними гр. ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , після чого зняли грошові кошти у розмірі 1135 євро з її банківської картки а саме рахунку НОМЕР_1 та перевели на банківську картку з № НОМЕР_2 .

Згідно пояснень ОСОБА_2 , він разом з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , збирались за місцем мешкання останніх за адресою АДРЕСА_1 де за допомогою мобільних телефонів та різноманітних сим карт операторів ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 вчиняли шахрайські дії, а саме набирали номер телефону та представлялись операторами ІНФОРМАЦІЯ_2 , ставили пере адресацію на свій номер телефону та шляхом обману заволодівали грошовими засобами з банківських карток осіб яким телефонували. Також пояснив, що гроші отриманні шляхом обману вони переводили на банківську картку А-Банка № НОМЕР_2 яка належить ОСОБА_4 .

18.05.2021 року гр. ОСОБА_2 знаходився в гостях у ОСОБА_3 та з її мобільного номеру НОМЕР_3 зателефонував на номер жінки де представився робітником банку та обманним шляхом заволодів її грошовими коштами, а саме перевів з її рахунку гроші на свій мобільний телефон. Після чого ОСОБА_3 приєдналася до розмови и продовжила з нею спілкуватися а ОСОБА_2 пішов додому. Після чого вже 19.05.2021 ОСОБА_2 зателефонувала гр. ОСОБА_3 та повідомила, що вона шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами жінки у сумі 1200 євро та повідомила, що треба забрати їхати до банкомату на пл. Кірова де вже чекав ОСОБА_4 який вже зняв близько 36000 тисяч гривень ми ії розділили порівну по 12 000 тисяч кожному.

На підставі викладеного, для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення необхідно витребувати в посадових осіб АТ « КБ «ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформацію, що містить банківську таємницю щодо особи якій належить, руху та зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 який належить потерпілій ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Для кримінального провадження має істотне значення вказана інформація, тому що зазначені відомості в русі коштів, інформація про осіб, яким видано зазначені картки та інформація про осіб, які знімали з банкоматів кошти, нададуть можливість слідству відомості про важливі обставини вказаного кримінального правопорушення.

Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, у судове засідання не з`явився, про час та місце його проведення був повідомлений у встановленому законом поряду.

Відповідно до п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що становить комерційну та банківську таємницю.

Згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

Згідно ст. 86 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий в порядку, встановленим цим законом.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Виходячи з того, що дана інформація може бути використаною як докази, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в долученні до матеріалів кримінального провадження документів, які перебувають у володінні банківської установи акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Беручи до уваги вищевикладене, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, отриманні у зв`язку з наданням тимчасового доступу до документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим шляхом у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Донецькій області Чернець Д.І. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000606 від 01.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області Чернець Денису Івановичу, або слідчим відділу СУ ГУНП в Донецькій області включеним до складу слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження, або уповноваженій ним особі за дорученням згідно ст. 40 КПК України оперативним працівникам в особі оперуповноваженого УСР в Донецькій області ДСР НПУ Нагорного Станіслава Едуардовича чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ч.6 ст.218 КПК України, в тому числі будь-яким оперативним працівникам Національної поліції України до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_5 ), а саме:

- руху коштів по розрахунковому рахунку відкритому на ім`я ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2021 року по 20.06.2021 року, з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, П.І.Б. фізичних осіб, їх РОНКПП, номерів розрахункових рахунків, МФО банків;

- відеозаписи та фотознімки осіб, які отримували грошові кошти в період часу з 10 години 28 хвилин по 10 годину 35 хвилин 19.05. 2021 року з банкомату який розташований за адресою АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у будь якому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого в м. Маріуполі Донецької області.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.ОСОБА_2