Дата документу 24.05.2021 Справа № 554/588/21
Провадження № 1-кс/554/8403/2021
УХВАЛА
Іменем України

24 травня 2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старший ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000004 від 12.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що у провадженні СВ ВП №2 Полтавського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000004 від 12.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що службові особи ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб розтратили кошти підприємства шляхом перерахування відокремленим філіям щоденного перерахування для проведення розрахунків з постачальниками за товар, який фактично поставлений не був.

12.01.2021 року Полтавською місцевою прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 12.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

До ІНФОРМАЦІЯ_2 06.05.2021 із супровідним листом віл 05.0л.-0-1 № 4138/1 15/104/2021 із Відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області надійшла постанова від 05.05.2021 про призначення судово - економічної експертизи, винесена старшим слідчим СВ ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, унесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.01.2021 за №0000004.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що у органу досудового слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а також Відділення № НОМЕР_2 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. У клопотанні прохав проводити розгляд без представників АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка становить банківську таємницю.

Положеннями ст.ст.159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, щодо якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а також Відділення № НОМЕР_2 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за період з 00 год. 01 хв. 01.01.2019 по теперішній час по всіх розрахункових рахунках ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

- відомості про всі рахунки ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_3 ) відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період із 01.01.2019 по теперішній час;

- відомості про рух грошових коштів за всіма рахунками ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з зазначенням сум платежів, контрагентів та призначення платежів, за період із 01.01.2019 по теперішній час.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1