УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000052 від 22.04.2021р. за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 365-2, ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва звернувся прокурор Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0000052 від 22.04.2021р. за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 365-2, ч. 2 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснює Шевченківська окружна прокуратура міста Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.02.2021р. приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 в приміщенні нотаріальної контори за адресою: АДРЕСА_1 всупереч вимогам ч. 2 ст. 21 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та п. 17.4 статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за відсутності повідомлення іншого учасника Товариства та його письмової згоди, вчинила реєстраційну дію щодо зміни учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), в результаті чого, із складу учасників вказаного товариства виключено ОСОБА_5 та зареєстровано нового учасника ОСОБА_6 із часткою 50% статутного капіталу.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) вчиняють розтрату чужого майна шляхом реалізації його підконтрольним фізичним особам-підприємцям за цінами нижче ринкових, чим спричиняють матеріальну шкоду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

Допитана потерпіла ОСОБА_7 показала, що зміну учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) проведено без її відома, а пізніше вона дізналась, про звільнення працівників її підприємства та працевлаштування їх на іншу юридичну особу з назвою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також, ОСОБА_7 вказала, що офісне приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та яке раніше було орендоване ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на даний час орендується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ). Вказані дії були вчинені директором Товариства ОСОБА_8 всупереч інтересам підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка в подальшому розірвала договір оренди офісного приміщення, для того щоб ОСОБА_5 уклала аналогічний новий договір оренди офісного приміщення на підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Тобто, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 діють за попередньою змовою між собою. Вказану інформацію ОСОБА_7 отримала від співробітника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_10 , який неофіційно виконує обов`язки головного інженера.

Також, ОСОБА_7 вказала, що ОСОБА_11 - ОСОБА_12 за змовою з ОСОБА_13 з офісу всю документацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Таким чином, їх дії були направлені на заволодіння матеріальними активами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які привласнили як майно для новоутвореного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

ОСОБА_7 вказала, що за час перебування її в складі засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) всі доходи отримані в результаті господарської діяльності товариства були направлені на придбання нового товару, який знаходився на складі.

У зв`язку з вище викладеними обставинами, ОСОБА_7 вирішила перевірити наявність товару на складі за адресою: АДРЕСА_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на суму близько 15 млн. грн. Прибувши на вказаний склад ОСОБА_7 не пустили близько 5 осіб, чоловічої статі, вказівки яким давала ОСОБА_9 , та яка в подальшому викликала працівників поліції.

Далі, ОСОБА_14 дізналась, що право на оренду складу за вище вказаною адресою в якому знаходиться товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зараз належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, у даному випадку вбачається розтрата майна належне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, в ході проведення досудового розслідування допитано свідка ОСОБА_15 , який підтвердив покази ОСОБА_7 та показав, що з 2012р. він зареєстрований як ФОП, який здійснює діяльність у сфері роздрібної торгівлі кухонними виробами та інше. З 2016р. за пропозицією директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_15 оформлений як ФОП. ОСОБА_15 на той час було відомо, що засновниками цього товариства була громадянка ОСОБА_16 та громадянин Російської Федерації ОСОБА_17 .

В подальшому, ОСОБА_15 вказав, його взаємодія з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » полягала в тому, що він як ФОП отримував від вказаного товариства товар та реалізовував його кінцевим споживачам. Також, з того часу, ОСОБА_15 не був офіційно працевлаштованим у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але фактично виконував обов`язки інженера з обслуговування косметологічного обладнання, та контроль за банківськими рахунками як ФОП здійснювала бухгалтерія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Головним бухгалтером Товариства була ОСОБА_18 , яка в подальшому стала фінансовим директором.

Також, ОСОБА_15 вказав, що діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було припинено та з`явилась нова юридична особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Директором якого був ОСОБА_19 . На скільки ОСОБА_15 відомо засновниками вказаного товариства були ОСОБА_20 та ОСОБА_21 (після одруження ОСОБА_22 , яка була представником ОСОБА_17 .

З введенням в дію електронного підпису до системи клієнт-банк, ОСОБА_15 (не пам`ятає у якому році, це було) передав його ОСОБА_18 для здійснення банківських операцій з відкритим на його ім`я рахунком.

Робоче місце ОСОБА_15 знаходилось в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 на третьому поверсі. ОСОБА_15 як ФОП підписував договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про суборенду частини приміщення для здійснення підприємницької діяльності, як для себе та найманих працівників. Вказаний договір був укладений з ініціативи ОСОБА_18 , яка надала ОСОБА_15 його на підпис. На скільки ОСОБА_15 відомо, третій поверх за вказаною адресою займає близько 30 осіб співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Хто з них офіційно працевлаштований, а хто ні, ОСОБА_15 невідомо, але ОСОБА_15 неодноразово під час здійснення своєї діяльності бачив накладні від імені ФОП, які були контрагентами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », серед яких ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 . На скільки ОСОБА_15 відомо, ОСОБА_23 виконує функції прибиральниці в офісному приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_24 є матір`ю директора товариства ІНФОРМАЦІЯ_4 , а ОСОБА_25 є донькою фінансового директора товариства ОСОБА_18

23.04.2021р., ОСОБА_15 повернувшись з відрядження, в офісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », почув від присутніх про вказівку керівництва, кого саме не знає, написати заяву про звільнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » тим співробітникам, які її ще не написали. Як ОСОБА_15 дізнався від працівників офісу, керівництво обґрунтувало необхідність звільнення забезпеченням безпеки існування компанії, оскільки існувала загроза рейдерського захоплення компанії сторонніми особами, ким саме на той час не уточнювалось.

27.04.2021р. в офісному приміщенні по АДРЕСА_4 ОСОБА_5 повідомила присутнім, про те що саме ОСОБА_7 намагається здійснити рейдерське захоплення товариства у іншого засновника.

Крім того, ОСОБА_15 показав, що при відвідувані офісного приміщення бухгалтерії по АДРЕСА_4 помітив, що стелажі, де раніше зберігалась документація були напівпорожні. На скільки ОСОБА_15 зрозумів, частина документації була вивезена, коли і ким саме йому невідомо.

Крім того, ОСОБА_15 вказав, що гроші, він особисто замовляє і знімає в банківській установі щомісячно у сумі приблизно 150 тисяч гривень, які в дальшому віддає ОСОБА_26 у її кабінеті в офісному приміщенні, за адресою: АДРЕСА_4 , тому що вона веде бухгалтерську діяльність ФОП.

Також, ОСОБА_15 доповнив, що 26.04.2021р. ОСОБА_7 , прибула до офісу компанії по АДРЕСА_4 та зайшла до кабінету ОСОБА_27 та ОСОБА_8 , які займають одне приміщення. Що відбувалось у кабінеті, ОСОБА_15 не знає. В той день ОСОБА_15 поїхав на склад, розташований за адресою: АДРЕСА_3 , де зберігаються матеріальні цінності товариства. В останні декілька тижнів, інколи ОСОБА_15 особисто виконує доставку товару за замовленнями, тому що кілька кур`єрів звільнились.

ОСОБА_15 знову зайшов на склад та від головного бухгалтера фірми-орендодавця дізнався, що з 01.04.2021р., договорів оренди складу був переоформлений на іншу юридичну особу з назвою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без слова «Україна». Крім того, нещодавно на склад приїхала ОСОБА_7 , яка зайшла та поздоровалась з присутніми, а пізніше на склад приїхала ОСОБА_9 , з працівниками поліції і написала заяву про несанкціоноване проникнення ОСОБА_7 на території складу. ОСОБА_15 чув як вона поліцейським казала, що ОСОБА_28 є колишньою засновницею фірми.

Також під час досудового розслідування встановлено, що 20.07.2017р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » транспортний засіб марки «Volkswagen» моделі «Jetta», білого кольору, 2014р. випуску, номер шасі НОМЕР_3 за 263 560 грн.

26.03.2021р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) в особі ОСОБА_29 відчужило на користь ОСОБА_30 , на підставі договору купівлі-продажу від 26.03.2021р. № 8047/2021/2499240 транспортний засіб марки «Volkswagen» моделі «Jetta», білого кольору, 2014р. випуску, номер шасі НОМЕР_3 .

Згідно договору купівлі-продажу № 8047/2021/2499240 від 26.03.2021р. продаж транспортного засобу марки «Volkswagen» моделі «Jetta», білого кольору, 2014р. випуску, номер шасі НОМЕР_3 , здійснено за 110 700 грн.

Згідно висновку експерта по товарознавчій експертизі № 01/05 від 24.05.2021р., призначеної за постановою слідчого, ринкова вартість автомобіля марки «Volkswagen» моделі «Jetta», 2014р. випуску, білого кольору номер шасі НОМЕР_3 станом на 26.03.2021р. складає 341 868,22 грн.

Крім того, допитаний покупець ОСОБА_31 повідомив, що його батько передав ОСОБА_32 за придбання вищевказаного автомобіля грошові кошти в розмірі 8 300 доларів США. В наступному даний транспортний засіб вони з батьком продали ОСОБА_33 27.04.2021р. за 10 400 доларів США(288 754 грн.).

Також допитаний в якості свідка ОСОБА_15 , який вказав, що 26.03.2021р. ОСОБА_34 головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), доручила йому внести кошти на рахунок підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від імені ОСОБА_35 за продаж авто в сумі 110 700 грн. З цією метою в цей же день ОСОБА_34 , за вказівкою фінансового директора ОСОБА_27 , надала свідку грошові кошти, які останній вніс на відповідний рахунок.

Отже, наразі є підстави вважати, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » умисно з метою одержання неправомірної вигоди всупереч інтересам даної юридичної особи здійснено продаж вищезазначеного транспортного засобу за завідомо заниженою ціною. Крім того, більшу частину грошових коштів, фактично отриману за продаж автомобіля, останні привласнили не внісши їх на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Наразі у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи, з метою підтвердження факту підписання документів відповідними особами.

Постановою прокурора від 02.06.2021р. у кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу, результати якої можливо будуть використані як доказ у кримінальному провадженні, а тому мають значення для кримінального провадження.

Отже, з метою проведення почеркознавчої експертизи в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме:

- договір купівлі-продажу № 8047/2021/2499240 транспортного засобу від 26.03.2021р.;

- довіреність від 24.03.2021р. за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), якою ОСОБА_29 уповноважено представляти інтереси Товариства при вчиненні правочинів щодо продажу та/або придбання (купівлі) транспортних засобів;

- наказ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) № 1аг від 24.03.2021р.;

- заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 від 24.03.2021р. про перереєстрацію ТЗ «Volkswagen» моделі «Jetta», Д.Н.З. НОМЕР_4 , номер шасі НОМЕР_3 , свідоцтво про реєстрацію № НОМЕР_5 ;

- протокол № 24/03 Загальних зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 24.03.2021р.;

- копія паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_29 на якому міститься відмітка копія вірна та підпис.

В судове засідання прокурор не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000052 від 22.04.2021р. за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 365-2, ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві: ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , прокурорам Шевченківської окружної прокуратури м. Києва: ОСОБА_3 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- договору купівлі-продажу № 8047/2021/2499240 транспортного засобу від 26.03.2021р.;

- довіреності від 24.03.2021р. за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), якою ОСОБА_29 уповноважено представляти інтереси Товариства при вчиненні правочинів щодо продажу та/або придбання (купівлі) транспортних засобів;

- наказу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) № 1аг від 24.03.2021р.;

- заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 від 24.03.2021р. про перереєстрацію ТЗ «Volkswagen» моделі «Jetta», Д.Н.З. НОМЕР_4 , номер шасі НОМЕР_3 , свідоцтво про реєстрацію № НОМЕР_5 ;

- протоколу № 24/03 Загальних зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 24.03.2021р.;

- копії паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_29 на якому міститься відмітка копія вірна та підпис.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: