Провадження № 1-кс/756/1902/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2021 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001734 від 18.05.2021 за ознаками вчинення кримінальних проступків, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:
Старший дізнавач відділу дізнання Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Оболонського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001734 від 18.05.2021 за ознаками вчинення кримінальних проступків, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що протягом 2018-2021 років ОСОБА_4 , намагаючись заволодіти належними ОСОБА_5 нерухомим майном (земельними ділянками, квартирою і ін.) та корпоративними правами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », залучивши до своєї злочинної діяльності ряд наближених до нього осіб, вирішив підробляти офіційні документи та використовувати їх для ініціювання судових процесів щодо ОСОБА_5 . За задумом ОСОБА_4 ухвалення судами на підставі підроблених ним офіційних документів рішень дало б йому змогу шляхом обману заволодіти належним ОСОБА_5 майном.
Так, у невстановлений в ході досудового розслідування час у 2019 році ОСОБА_4 та невстановлена на сьогоднішній день наближена до нього особа вступили у змову з метою заволодіння виробничою будівлею площею понад 3 тис. кв. метрів за адресою: АДРЕСА_1 , яка перебувала на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , власником 50% корпоративних прав якого є ОСОБА_5 , якій належить половина вказаної будівлі.
Діючи з цією метою, не пізніше березня 2019 року ОСОБА_4 та інша наближена до нього не встановлена на даний час особа підробили офіційні документи датовані 2015-2016 роками, а саме: сім договорів позики, відповідно до яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 нібито отримало позику у сумі понад 3,4 млн. гривень.
У березні 2019 року ОСОБА_4 спільно з іншими особами, використовуючи підроблений документ, організували розгляд та задоволення 11.03.2018 постійно діючим третейським судом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (справа №11/03/2019) позову про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » боргу. Рішення по вказаній справі обґрунтоване вищезазначеними договорами позики та позицією на той час директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , яка визнала неіснуючий борг.
Продовжуючи спільні злочинні дії, ОСОБА_4 організував звернення у березні 2020 року до ІНФОРМАЦІЯ_3 , яким у справі №803/19/20 на підставі рішення третейського суду та підроблених договорів позики був виданий виконавчий лист про примусове виконання рішення третейського суду від 11.03.2019.
На використання виконавчого листа у грудні 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передало наближеній до ОСОБА_4 особі ОСОБА_7 в рахунок погашення неіснуючого боргу нежитлове приміщення площею понад 3 тис. кв. метрів, а ОСОБА_7 , у свою чергу, 10.12.2020 на підставі акту приймання-передачі вніс будівлю до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
У такий спосіб ОСОБА_4 спільно з іншими особами шляхом обману заволоділи вказаною будівлею, половина якої належить ОСОБА_5 .
На підставі викладеного, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , чи за іншою адресою, де знаходяться службові приміщення суду, а саме: документів із справи №803/19/20 про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення постійно діючого третейського суду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 11.03.2019 у справі за позовом до товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у якій 20.03.2020 ІНФОРМАЦІЯ_5 видано виконавчий лист; аркушів книг обліку чи інших облікових засобів (в тому числі в електронному вигляді), у яких зареєстровано надходження до апеляційного суду вказаної заяви, за результатами розгляду якої виданий виконавчий лист на примусове виконання рішення Постійно діючого третейського суду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 11.03.2019 у справі за позовом до товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; аркушів книг обліку чи інших облікових засобів (у тому числі в електронному вигляді), в яких зареєстровано одержання зацікавленими особами виданого апеляційним судом 20.03.2020 виконавчого листа на примусове виконання рішення Постійно діючого третейського суду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 11.03.2019 у справі за позовом до товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 та містяться підписи таких осіб про одержання виконавчого листа, з можливістю вилучення їх завірених копій.
Дізнавач та прокурор надали до суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, вимоги клопотання підтримали.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 у судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлені у встановленому законом порядку.
Клопотання розглянуто на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.
Ознайомившись з матеріалами клопотанням слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні доведена неможливість отримання зазначеної інформації, яка міститься у документа, до яких планується отримати доступ, іншим шляхом без застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, та надано необхідні підтвердження щодо доцільності його застосування.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні слідчого документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання дізнавача та надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: матеріалів справи №803/19/20 за заявою про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення постійно діючого третейського суду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 11.03.2019 у справі за позовом до товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у якій 20.03.2020 ІНФОРМАЦІЯ_5 видано виконавчий лист; аркушів книг обліку чи інших облікових засобів, у тому числі в електронному вигляді, за наявності, у яких зареєстровано надходження до ІНФОРМАЦІЯ_3 вказаної заяви, за результатами розгляду якої виданий виконавчий лист на примусове виконання рішення Постійно діючого третейського суду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 11.03.2019 у справі за позовом до товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; аркушів книг обліку чи інших облікових засобів, у тому числі в електронному вигляді, за наявності, у яких зареєстровано одержання зацікавленими особами виданого ІНФОРМАЦІЯ_5 20.03.2020 виконавчого листа на примусове виконання рішення Постійно діючого третейського суду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 11.03.2019 у справі за позовом до товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 та містяться підписи таких осіб про одержання виконавчого листа, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001734 від 18.05.2021 за ознаками вчинення кримінальних проступків, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати старшому дізнавачу Оболонського управління поліції ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , або за його дорученням, виданим в порядку ст. 40 КПК України, уповноваженій на це особі тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: матеріалів справи №803/19/20 за заявою про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення постійно діючого третейського суду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 11.03.2019 у справі за позовом до товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у якій 20.03.2020 ІНФОРМАЦІЯ_5 видано виконавчий лист; аркушів книг обліку чи інших облікових засобів, у тому числі в електронному вигляді, за наявності, у яких зареєстровано надходження до ІНФОРМАЦІЯ_3 вказаної заяви, за результатами розгляду якої виданий виконавчий лист на примусове виконання рішення Постійно діючого третейського суду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 11.03.2019 у справі за позовом до товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; аркушів книг обліку чи інших облікових засобів, у тому числі в електронному вигляді, за наявності, у яких зареєстровано одержання зацікавленими особами виданого ІНФОРМАЦІЯ_5 20.03.2020 виконавчого листа на примусове виконання рішення Постійно діючого третейського суду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 11.03.2019 у справі за позовом до товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 та містяться підписи таких осіб про одержання виконавчого листа, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1