Дата документу 11.02.2021 Справа № 554/1108/21
Провадження № 1кс/554/2973/2021
УХВАЛА
Іменем України
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

11 лютого 2021 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря- ОСОБА_2
розглянувши в м. Полтава клопотання дізнавача СД Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів
матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 від 28.01.2021 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 185 КК України,-

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0000069 від 28.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 28.01.2021 року приблизно о 11:30 годині, невідома особа, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , таємно, шляхом вільного доступу здійснила крадіжку банківської картки, з якої в подальшому викрала грошові кошти, завдавши матеріального збитку гр. ОСОБА_4 , сума якого встановлюється.

Будучи допитаною в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомила, що 28.01.2021 року приблизно о 11:15 годині вона дала своєму чоловіку ОСОБА_5 свою банківську картку « НОМЕР_1 , щоб він пішов до терміналу та поповнив їй мобільний рахунок. Приблизно о 12:15 годині, зайшовши на своєму мобільному телефону до мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_1 , виявила відсутність грошових коштів в сумі 71342 гривень. В цей час прийшов додому її чоловік, якому вона розповіла про відсутність грошових коштів на банківській картці.
З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ,).

Прохали надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки, які знаходяться за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ,), а саме:
- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаних картках, а саме: № НОМЕР_1 , які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 28.01.2021 року по строк закінчення дії ухвали року із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вищевказаної картки, а саме: № НОМЕР_1 , які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,
-до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказані картки, а саме: № НОМЕР_3 , які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;
-номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаною банківською картою № НОМЕР_1 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 28.01.2021 року по строк закінчення дії ухвали року;
- у разі перерахунку грошових коштів з вищевказаних карток, а саме: № НОМЕР_1 , які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 28.01.2021 року по строк закінчення дії ухвали року;
-у разі перерахунку грошових коштів з вищевказаних карток, а саме: № НОМЕР_1 , які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 28.01.2021 року по строк закінчення дії ухвали року.

Дізнавач надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі чи документи, можливості ознайомитися з ними, робити з них копії, а у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, здійснити їх вилучення в оригіналах.

Враховуючи, що вказана інформація матиме значення для повного та об`єктивного досудового розслідування вказаного кримінального провадження, та може бути отримана лише на підставі ухвали суду, керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки дізнавачу СД Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , які знаходяться за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ,), а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаних картках, а саме: № НОМЕР_1 , які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 28.01.2021 року по строк закінчення дії ухвали року із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вищевказаної картки, а саме: № НОМЕР_1 , які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,
-до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказані картки, а саме: № НОМЕР_3 , які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;
-номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаною банківською картою № НОМЕР_1 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 28.01.2021 року по строк закінчення дії ухвали року;
- у разі перерахунку грошових коштів з вищевказаних карток, а саме: № НОМЕР_1 , які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 28.01.2021 року по строк закінчення дії ухвали року;
-у разі перерахунку грошових коштів з вищевказаних карток, а саме: № НОМЕР_1 , які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 28.01.2021 року по строк закінчення дії ухвали року.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ) надати тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді, з можливістю її вилучення.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1