Справа № 473/2506/21
Номер провадження 1-кс/473/637/2021
УХВАЛА

"13" липня 2021 р. Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Вознесенську Миколаївської області клопотання слідчого Вознесенського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг,

ВСТАНОВИВ:
08.07.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000266 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, внесено відомості, що надійшли від відділу протидії киберзлочинам в Миколаївській області про те, що 09.04.2021 року невстановлена особа шахрайським шляхом скориставшись довірою повторно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 2000 грн., які невідома особа зняла в банкоматі розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , спричинивши матеріальний збиток.

В ході проведення розшукових заходів, спрямованих на встановлення осіб причетних до скоєного шахрайства співробітниками відділу протидії киберзлочинам в Миколаївській області було встановлено, що грошові кошти потерпілими пересилались невстановленим особам на номери емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунків банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , грошові кошти системно знімаються в межах м. Вознесенська, мають системний повторювальний характер.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію щодо персональних даних власників рахунків, зарахування та зняття коштів з вказаних карток (їх пересилання, використання інтернет - банкінгу невідомими тощо), також відомості про використовувані невідомими ІР-адреси та фото-відео матеріали про зняття грошових коштів з рахунків, що має значення для кримінального провадження та може бути використане як доказ під час провадження досудового розслідування, допоможе встановити осіб, які здійснювали операції зі зняття грошових коштів потерпілих з рахунків.
В судове засідання сторона кримінального провадження ініціатор клопотання не з`явився, суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та про підтримання клопотання.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться інформація, яка містить охоронювану законом таємницю і стосовно якої заявлено клопотання про тимчасовий доступ, про розгляд клопотання повідомлений належним чином слідчим Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по ним, заслухавши пояснення учасника процесу, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

При здійсненні тимчасового доступу до документів слідчим Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , останньому необхідно забезпечити можливість отримати інформацію, викладену в клопотанні з метою долучення її до матеріалів кримінального провадження, і ця інформація може вказати на осіб причетних до вчинення даного злочину і бути використаною як доказ.

Документи, які за допомогою тимчасового доступу можуть бути отримані, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для забезпечення можливості проведення ряду слідчих дій в ході кримінального провадження.

При вирішенні питання щодо надання тимчасового доступу до документів, їх виїмку, слідчий суддя виходить з вимог ч.5 ст.163 КПК України, відповідно до якої в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до цих документів та їх виїмка необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб при задоволенні даного клопотання.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до документів, їх виїмку, слідчий суддя також виходить з положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України, згідно яких до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, в тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Кримінальний Процесуальний Кодекс України містить спеціальні норми, що регламентують доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України чітко визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Вказане слідчим доведено.

Кримінально-процесуальним кодексом України не передбачено іншого порядку витребування письмових доказів (листами, запитами, тощо), крім витребування їх відповідною ухвалою суду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Надати слідчому Вознесенського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які полягають у наданні керівництвом офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), наступних відомостей та банківських документів:

1.Повні персональні дані власників банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, паспортні дані, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій) та відомостей про діючі/закриті рахунки їх власників із зазначенням дати закриття рахунків;

2.Дані (роздруківки) руху грошових коштів по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

3.ІР- адрес з зазначенням дати та точного часу в ходів в систему онлайн - платежів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та входів в особистий кабінет по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

4.Фото-, відеоматеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »з платіжних карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

Строк дії ухвали встановити до 13 серпня 2021 року включно.

Роз`яснити керівництву офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), що відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала суду виготовлена у двох примірниках.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до вказаних в даній ухвалі відомостей та документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до статті 309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1