Справа № 592/6842/21
Провадження № 1-кс/592/3476/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 червня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000242, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.12.2020 за частиною 2 статті 240, частиною 2 статті 364, частиною 1 статті 367 Кримінального кодексу України.

В с т а н о в и в :

До слідчого судді надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором, згідно якого слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , у яких містяться деталізовані відомості про рух грошових коштів по рахункам: № НОМЕР_1 за період з 01.01.2015 по 26.02.2018, № НОМЕР_2 за період з 29.01.2018 по 22.05.2019, № НОМЕР_3 за період з 29.01.2018 по 04.06.2019, № НОМЕР_4 за період з 02.04.2018 по 13.02.2019 із зазначенням контрагентів, в тому числі відомості про осіб, які перераховували кошти на вказаний рахунок.

Клопотання мотивоване тим, що службовою особою Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в наслідок неналежного виконання своїх службових обов`язків, порушено законодавство про охорону навколишнього природного середовища, чим завдано істотної шкоди державним інтересам в сумі 2335289,92 грн., а також службові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без спеціального дозволу на користування надрами (підземними водами), у період з 01.01.2018 по 20.06.2019 здійснювали забір підземних вод.

Відповідно до звіту про використання води за формою 2-тп (водгосп) та журналу обліку води за період з 01.01.2018 - 20.06.2019 підприємством було забрано із підземних водоносних горизонтів 585068 м3 підземної води.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що в Господарському судді Сумської області здійснювався розглядусправи, за позовом керівника Конотопської місцевої прокуратури в інтересах держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 до КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно наданих КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » доповнень до заперечення на відповідь на відзив, останні в 2012, 2013 та 2019 роках неодноразово звертались до міськради з проханням щодо фінансування для отримання спеціального дозволу.

Відповідно до заперечень КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на сьогодні відновлена робота, спрямована на отримання спеціального дозволу. За відсутності маркшейдерської та геологічної служби на підприємстві, залучені сторонні спеціалісти та фахівці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м. Київ), які здійснюють розробку та супровід документації для отримання дозволу на користування надрами з метою геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки підземних вод.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має розрахункові рахунки, відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 .

Зазначає, що з метою, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, а також з метою здійснення перевірки доводів директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , щодо відсутності можливості отримання необхідного спеціального дозволу підприємством без фінансування міськради, а також отримання іншої доказової бази у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до деталізованих відомостей про рух грошових коштів по рахункам.

Слідча ОСОБА_3 надала заяву згідно якої клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що 12.12.2020 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000242 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 2 статті 240, частиною 2 статті 364, частиною 1 статті 367 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.

Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Так, документи, вказані у клопотанні, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінально процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи час вчинення кримінального правопорушення слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ за період часу з 01.01.2018 по 22.05.2019.
З огляду на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити частково.
Дозволити слідчим Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, у яких містяться деталізовані відомості про рух грошових коштів по рахункам: № НОМЕР_1 за період з 01.01.2018 по 26.02.2018, № НОМЕР_2 за період з 29.01.2018 по 22.05.2019, № НОМЕР_3 за період з 29.01.2018 по 04.06.2019, № НОМЕР_4 за період з 02.04.2018 по 13.02.2019 із зазначенням контрагентів, в тому числі відомості про осіб, які перераховували кошти на вказаний рахунок.

Строк дії ухвали до 02.08.2021 включно.
Відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.