печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , з участю представника осіб, на майно яких накладено арешт: Товариства з обмеженою відповідальністю «Криворіжхарчоторг», Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЕВЕЛОП ІНВЕСТ», Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОАЛЬЯНС», ОСОБА_3 , ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_5 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 18 листопада 2020 року по справі №757/50577/20-к в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001602 від 27.08.2020 року, -

ВСТАНОВИВ:
17.12.2020 адвокат ОСОБА_5 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Криворіжхарчоторг», Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЕВЕЛОП ІНВЕСТ», Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОАЛЬЯНС», ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.11.2020 року у кримінальному провадженні № 0001602 від 27.08.2020 року, на наступне майно:

- частку у статутному капіталі ТОВ «Криворіжхарчоторг» (код 23650516) в розмірі 619 000 грн, належну ОСОБА_6 ;

- частку у статутному капіталі ТОВ «Криворіжхарчоторг» (код 23650516) в розмірі 619 000 грн, належну ОСОБА_7 ;

- частку в статутному капіталі ТОВ «ДЕВЕЛОП ІНВЕСТ» (код 43027518) в розмірі 4 219 342 грн, належну ОСОБА_4 ;

- частку в статутному капіталі ТОВ «АГРОАЛЬЯНС» (код 31935438) в розмірі 268 500 грн, належну ОСОБА_3 ,

- частку в статутному капіталі ТОВ «АГРОАЛЬЯНС» (код 31935438) в розмірі 268 500 грн, належну ОСОБА_8 .

Одночасно з цим, вирішено накласти арешт із забороною відчуження та розпорядження на об`єкти нерухомості, а саме:

- нежилі приміщення №№1-8 (групи приміщень N 227) (літера А) - магазина меблів загальною площею 233 кв.м., які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , належні ТОВ «ДЕВЕЛОП ІНВЕСТ» (код 43027518);

- квартиру АДРЕСА_2 , належну ТОВ «ДЕВЕЛОП НВЕСТ» (код 43027518);

- нежитлове приміщения № 6; загальною площею 60,3 кв.м., розташоване за адресою: Одеська обл., м. Одеса, просп. Олександрівський, 5, належне ТОВ «АГРОАЛЬЯНС» (код 31935438);

- нежилі приміщення №№1-6 (групи приміщень N 515 в літері А) за адресою АДРЕСА_3 , належні ТОВ «АГРОАЛЬЯНС» (код 31935438);

- нежилі приміщення №№ 1-5 (групи приміщень 511 в літері А) за адресою АДРЕСА_3 ) належні ТОВ «АГРОАЛЬЯНС» (код 31935438);

- нежитлове приміщения №607 (групи приміщень 515 в літері А) за адресоо м. Київ, вул. Драгоманова, 2-а, належне ТОВ «АГРОАЛЬЯНС» (код 31935438);

- нежитлове приміщення №№ 2-8 (група приміщень 2) №1 (група приміщень №5) (літ. А) за адресою АДРЕСА_4 , належне ТОВ «Криворіжхарчоторг» (код 23650516);

- нежитлове приміщення з № 1, 2 (групи приміщень № 5), з № 1 по № 26 (група приміщень № 11), (в літ. А) за адресою м. Київ, вул. Тичини Павла, 15, належне ТОВ «Криворіжхарчоторг» (код 23650516).

Вирішено також накласти арешт на рахунок ОСОБА_4 № НОМЕР_1 відкритому в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313, , юридична адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127).

Крім того, вирішено накласти арешт на рахунки ТОВ «ДЕВЕЛОП ІНВЕСТ» (код 43027518) № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313, , юридична адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127).

Клопотання про скасування арешту обґрунтовано тим, що судовий розгляд клопотання про арешт майна без виклику власників та володільців майна був безпідставним, накладення арешту на майно з метою забезпечення конфіскації майна особи, що не набула спеціального процесуального статусу у кримінальному провадженні було неможливим, оскільки на момент накладення арешту на майно юридичних осіб ТОВ «Криворіжхарчоторг», ТОВ «АГРОАЛЬЯНС», ТОВ «ДЕВЕЛОП ІНВЕСТ» 18.11.2020 року у кримінальному провадженні №0001602 не здійснювалося досудове розслідування за правовими кваліфікаціями статтями КК України, у випадку вчинення яких можливе застосування відносно юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру, передбачених ст.ст. 96-8, 96-9 КК України.

28 січня 2020 року від адвоката ОСОБА_5 надійшла заява про уточнення клопотання про скасування арешту майна в порядку ст.174 КПК України, яка обґрунтована тим, що 22 січня 2021 року постановою старшого слідчого з ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_9 кримінальне провадження, внесене 27.08.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001602 закрито на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України у зв`язку із відсутностю складу кримінального правопорушення, тому наразі відсутні підстави, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння майном у контексті забезпечення «справедливого балансу» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту прав конкретної особи (рішення Європейського суду з прав людини у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II), що обумовлює необхідність скасування арешту майна.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_5 вимоги клопотання підтримав у повному обсязі просив його задовольнити, наголосив, що згідно до висновків Великої Палати Верховного Суду, викладених в постанові від 30.06.2020 року у справі №727/2878/19, питання про скасування арешту майна, накладеного за правилами КПК України 2012 року та нескасованого після закриття слідчим кримінального провадження, за клопотанням власника або іншого володільця відповідного майна вирішує слідчий суддя в порядку, передбаченому статтею 174 цього Кодексу.

Прокурор в судове засідання не прибув. Про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши клопотання та долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.08.2020 року за № 0001602 за фактами протиправного заволодіння майном підприємства, у тому числі, часткою ТОВ «Криворіжхарчоторг» шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, вчинені за попередньою змовою групою осіб, з використанням службовою особою службового становища, що заподіяли велику шкоду, підроблення іншого офіційного документа, що видається підприємством з метою використання його підроблювачем, вчинені за попередньою змовою групою осіб, використання завідомо підробленого документа, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

З метою забезпечення даного кримінального провадження, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.11.2020 року № 757/50577/20-к задоволено клопотання Прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_10 та накладено арешт на майно із забороною вчинення будь-яких дій, пов`язаних з державною реєстрацією, перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів на майно у вигляді корпоративних прав, а саме на:

- частку у статутному капіталі ТОВ «Криворіжхарчоторг» (код 23650516) в розмірі 619 000 грн, належну ОСОБА_6 ;

- частку у статутному капіталі ТОВ «Криворіжхарчоторг» (код 23650516) в розмірі 619 000 грн, належну ОСОБА_7 ;

- частку в статутному капіталі ТОВ «ДЕВЕЛОП ІНВЕСТ» (код 43027518) в розмірі 4 219 342 грн, належну ОСОБА_4 ;

- частку в статутному капіталі ТОВ «АГРОАЛЬЯНС» (код 31935438) в розмірі 268 500 грн, належну ОСОБА_3 ,

- частку в статутному капіталі ТОВ «АГРОАЛЬЯНС» (код 31935438) в розмірі 268 500 грн, належну ОСОБА_8 .

Накладено арешт із забороною відчуження та розпорядження на об`єкти нерухомості, а саме:

- нежилі приміщення №№1-8 (групи приміщень № 227) (літера А) - магазина меблів загальною площею 233 кв.м., які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , належні ТОВ «ДЕВЕЛОП ІНВЕСТ» (код 43027518);

- квартиру № 163 за адресою м. Київ, вул. Драгомира Михайла, 17, належну ТОВ «ДЕВЕЛОП ІНВЕСТ» (код 43027518);

- нежитлове приміщення № 6, загальною площею 60,3 кв.м., розташоване за адресою: Одеська обл., м. Одеса, просп. Олександрівський, 5, належне ТОВ «АГРОАЛЬЯНС» (код 31935438);

- нежилі приміщення №№ 1-6 (групи приміщень № 515 в літері А) за адресою АДРЕСА_3 , належні ТОВ «АГРОАЛЬЯНС» (код 31935438);

- нежилі приміщення №№ 1-5 (групи приміщень № 511 в літері А) за адресою АДРЕСА_3 , належні ТОВ «АГРОАЛЬЯНС» (код 31935438);

- нежитлове приміщення №607 (групи приміщень № 515 в літері А) за адресою м. Київ, вул. Драгоманова, 2-а, належне ТОВ «АГРОАЛЬЯНС» (код 31935438);

- нежитлове приміщення №№ 2-8 (група приміщень № 2) № 1 (група приміщень№ 5) (літ. А) за адресою АДРЕСА_4 , належне ТОВ «Криворіжхарчоторг» (код 23650516);

- нежитлове приміщення з № 1,2 (групи приміщень № 5), з № 1 по № 26 (група приміщень № 11), (в літ. А) за адресою м. Київ, вул. Тичини Павла, 15, належне ТОВ «Криворіжхарчоторг» (код 23650516);

- накладено арешт на рахунок ОСОБА_4 № НОМЕР_1 відкритому в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313, , юридична адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127).

Крім того, накладено арешт на рахунки ТОВ «ДЕВЕЛОП ІНВЕСТ» (код 43027518) № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313, , юридична адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127).

У відповідності до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Відповідно до Постанови Європейського Суду від 09.06.2005 по справі «Бакланов проти Російської Федерації», Постанови Європейського Суду від 24 березня 2005 року по справі «Фрізен проти Російської Федерації», Судом наголошується на тому, що перша та найбільш важлива вимога статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання публічної влади у право на повагу до власності має бути законним, держави уповноважені здійснювати контроль за використанням власності шляхом виконання законів. Більше того, верховенство права, одна з засад демократичної держави, втілюється у статтях Конвенції. Питання у тому, чи було досягнуто справедливої рівноваги між вимогами загального інтересу та захисту фундаментальних прав особи, має значення для справи лише за умови, що спірне втручання відповідало вимогам законності і не було свавільним.

Згідно до постанови Великої Палати Верховного Суду від 30.06.2020 року у справі №727/2878/19 питання про скасування арешту майна, накладеного за правилами КПК України 2012 року та нескасованого після закриття слідчим кримінального провадження, за клопотанням власника або іншого володільця відповідного майна вирішує слідчий суддя в порядку, передбаченому статтею 174 цього Кодексу.

Враховуючи, що кримінальне провадження №0001602 від 27.08.2020 року, в межах якого накладено арешт, закрито за відсутністю складу кримінального правопорушення на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України, тому є підстави стверджувати, що в подальшому застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження відпала потреба, а отже наявні обґрунтовані підстави, передбачені абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України щодо скасування арешту майна.

Відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 2, 16, 170, 174, КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Криворіжхарчоторг», Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЕВЕЛОП ІНВЕСТ», Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОАЛЬЯНС», ОСОБА_3 , ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0001602 від 27.08.2020 року - задовольнити.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_11 від 18 листопада 2020 року по справі № 757/50577/20-к із забороною вчинення будь-яких дій, пов`язаних з державною реєстрацією, перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів на майно у вигляді корпоративних прав, а саме на:

- частку у статутному капіталі ТОВ «Криворіжхарчоторг» (код 23650516) в розмірі 619 000 грн, належну ОСОБА_6 ;

- частку у статутному капіталі ТОВ «Криворіжхарчоторг» (код 23650516) в розмірі 619 000 грн, належну ОСОБА_7 ;

- частку в статутному капіталі ТОВ «ДЕВЕЛОП ІНВЕСТ» (код 43027518) в розмірі 4 219 342 грн, належну ОСОБА_4 ;

- частку в статутному капіталі ТОВ «АГРОАЛЬЯНС» (код 31935438) в розмірі 268 500 грн, належну ОСОБА_3 ,

- частку в статутному капіталі ТОВ «АГРОАЛЬЯНС» (код 31935438) в розмірі 268 500 грн, належну ОСОБА_8 ;

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_11 від 18 листопада 2020 року по справі № 757/50577/20-к із забороною відчуження та розпорядження на об`єкти нерухомості, а саме:

- нежилі приміщення №№1-8 (групи приміщень N 227) (літера А) - магазина меблів загальною площею 233 кв.м., які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , належні ТОВ «ДЕВЕЛОП ІНВЕСТ» (код 43027518);

- квартиру № 163 за адресою м. Київ, вул. Драгомира Михайла, 17, належну ТОВ «ДЕВЕЛОП НВЕСТ» (код 43027518);

- нежитлове приміщення № 6; загальною площею 60,3 кв.м., розташоване за адресою: Одеська обл., м. Одеса, просп. Олександрівський, 5, належне ТОВ «АГРОАЛЬЯНС» (код 31935438);

- нежилі приміщення №№1-6 (групи приміщень N 515 в літері А) за адресою м. Кийв, вул. Прилужна, 4/15/вул. Чорнобильська,4/15, належні ТОВ «АГРОАЛЬЯНС» (код 31935438);

- нежилі приміщення №№ 1-5 (групи приміщень 511 в літері А) за адресою м. Кийв, вул. Прилужна, 4/15/вул. Чорнобильська, 4/15) належні ТОВ «АГРОАЛЬЯНС» (код 31935438);

- нежитлове приміщення №607 (групи приміщень 515 в літері А) за адресоо м. Київ, вул. Драгоманова, 2-а, належне ТОВ «АГРОАЛЬЯНС» (код 31935438);

- нежитлове приміщення №№ 2-8 (група приміщень 2) №1 (група приміщень №5) (літ. А) за адресою м. Київ, вул. Тичини Павла, 15, належне ТОВ «Криворіжхарчоторг» (код 23650516);

- нежитлове приміщення з № 1, 2 (групи приміщень № 5), з № 1 по № 26 (група приміщень № 11), (в літ. А) за адресою м. Київ, вул. Тичини Павла, 15, належне ТОВ «Криворіжхарчоторг» (код 23650516).

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_11 від 18 листопада 2020 року по справі № 757/50577/20-к на рахунок ОСОБА_4 № НОМЕР_1 відкритому в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313, , юридична адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127).

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_11 від 18 листопада 2020 року по справі № 757/50577/20-к на рахунки ТОВ «ДЕВЕЛОП ІНВЕСТ» (код 43027518) № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313, , юридична адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1