печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2048/21-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 січня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000076 від 29.01.2020 за фактом незаконної розтрати майна ПП « ОСОБА_5 » шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в період часу з вересня 2015 року по жовтень 2019 року директором та за сумісництвом головним бухгалтером ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , шляхом укладення фіктивних договорів спрямованих на відчуження грошових коштів в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Слідчий зазначила, що в ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до видаткових касових ордерів: від 28 жовтня 2016, від 27 жовтня 2017 року, від 30 жовтня 2017 року, № 27 від 26 липня 2019 року, № 28 від 29 липня 2019 року, № 34 від 25 вересня 2019 року, № 35 від 26 вересня 2019 року, № 36 від 01 жовтня 2019 року, № 37 від 26 вересня 2019 року, № 36 від 01 жовтня 2019 року, № 37 від 04 жовтня 2019 року, засновику ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_7 , були видані готівкові кошти на загальну суму 335 760, 00 грн.
В ході допиту ОСОБА_7 встановлено, що кошти останній згідно вище вказаних ордерів не отримував і підписи в касових ордерах не ставив.
З метою встановлення ким виконані підписи у видаткових касових ордерах, на підставі яких засновнику ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_7 видані готівкові кошти на загальну суму 335 760, 00 грн., призначено судову почеркознавчу експертизу,
Згідно висновку експерта від 27.05.2020 № СЕ-19-20/13429-ПЧ підпис у видаткових касових ордерах, а саме: від 28 жовтня 2016 року (на суму 18403,75), касовому ордері від 27 жовтня 2017 року (на суму 3108,00), касовому ордері від 30 жовтня 2017 року (17000,00), в графах «Підпис одержувача», виконано не ОСОБА_7 .
В ході досудового розслідування 24.11.2020 за № 36229дн/24/2/2-2020 до державної податкової служби України (далі - ДПС) надіслано запит щодо надання інформації згідно з Єдиним банком даних про платників податків юридичних осіб, інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб платників податків, журналу реєстрації повідомлень про відкриття/закриття рахунків у фінансових установах та інформаційними системами про об`єкт господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_8 .
За результатами розгляду вказаного запиту ДПС надано відповідь від 16.12.2020 № 1417315/99-00-04-07-05 про те, що в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкрито та ведуться банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .
Слідчий вказала, що в ході досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до речей та документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у її відсутність, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000076 від 29.01.2020 за фактом незаконної розтрати майна ПП « ОСОБА_5 » шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в період часу з вересня 2015 року по жовтень 2019 року директором та за сумісництвом головним бухгалтером ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , шляхом укладення фіктивних договорів спрямованих на відчуження грошових коштів в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000076, саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (інформації), з можливістю вилучення їх копій, яка містить охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
-документів про відкриття/закриття банківських рахунків: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , заяв та додатків до них, карток із зразками підписів та відбитками печатки, договорів та додатків до них, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування по вказаних рахунках, актів прийому-передачі виконаних робіт, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень та меморіальних ордерів щодо перерахування коштів по зазначених рахунках, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з указаних рахунків, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документами щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, звітів повірених, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках за період з моменту відкриття рахунків по 18.01.2021 року;

-відомостей в електронному та друкованому вигляді щодо руху грошових коштів по вказаних рахунках за період з моменту відкриття до 18.01.2021 року із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на 18.01.2021 року, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН), сума, призначення платежу, виду фінансової операції, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса), з наданням інформації банком у письмовому вигляді про залишок грошових коштів, що знаходяться на кожному рахунку;

-договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування указаних рахунків, а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною вказаних фізичних та юридичних осіб, з моменту відкриття рахунків по 18.01.2021 року;

-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та зазначеними суб`єктами господарювання;

-інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по фінансових операціях по вказаних рахунках, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались фізичною чи юридичною особою до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), з моменту відкриття рахунків по 18.01.2021 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1