Справа № 185/449/20
Провадження № 1-кс/185/878/21
У Х В А Л А

13 травня 2021 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.04.2017 року за № 0001448, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

12 травня 2021 року слідчий СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням, погодженим з прокурором Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.04.2017 року за № 0001448, про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання вбачається, що в провадженні СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 0001448, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.04.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В Залізничний ВП ГУНП у Львівській області звернувся ОСОБА_5 із заявою, в якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка 11.04.2017 року о 21:17 год. шляхом обману та зловживання довірою заволоділа його грошовими коштами в сумі 19,902 грн.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетні особи, що проживають у м. Павлоград, а саме: ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . 14.03.2020 року було проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_6 . Під час проведення вказаної слідчої дії було виявлено та вилучено банківські картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Крім того, 14.03.2020 року було проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем мешкання ОСОБА_7 . Під час проведення вказаної слідчої дії було виявлено та вилучено банківські картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунками № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .

В подальшому вказані банківські картки було визнано речовими доказами.

Таким чином, під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , та які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по рахункам та платіжним карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період часу з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали; первинних банківських документів (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 за період часу з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали, а також документів, що засвідчують кому належать вказані карткові рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; інформацію, отриману банком під час обслуговування по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали; оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, «корішок» розписки про видачу ПІН коду, «корішок» розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.

У судовому засіданні слідчий СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначене клопотання підтримала та просила його задовольнити повністю.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши думку слідчого та обґрунтування останнього, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

У клопотанні зазначено та підтверджено наданими копіями документів, що є достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що в подальшому буде мати доказове значення для проведення повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що зазначена інформація не може бути отримана інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з визначенням строку дії ухвали терміном на два місяці.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.04.2017 року за № 0001448, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів із можливістю тимчасового вилучення документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по рахункам та платіжним карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період часу з дати оформлення рахунку по 13 травня 2021 року;

-первинних банківських документів (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 за період часу з дати оформлення рахунку по 13 травня 2021 року, а також документів, що засвідчують кому належать вказані карткові рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків;

-інформацію отриману банком під час обслуговування по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

-ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з дати оформлення рахунку по 13 травня 2021 року;

-оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, «корішок» розписки про видачу ПІН коду, «корішок» розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Відповідальній особі, у якої перебуває перелік вищевказаних документів, забезпечити слідчим СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення оригіналів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 13 липня 2021 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1