Справа № 761/5616/21
Провадження № 1-кс/761/4043/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2021 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
власника тимчасово вилученого майна ОСОБА_5 ,
представника власника тимчасово вилученого майна ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації процесуального керівництва досудовом розслідуванням, підтримання публічного обвинувачення Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000207 від 26.02.2018 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 162, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 199 та ч. 2 ст. 382 КК України

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло вищевказане клопотання, яке мотивовано тим, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000207 від 26.02.2018 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 162, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 199 та ч. 2 ст. 382 КК України.

В ході досудового розслідування установлено, що ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці зорганізувалися з ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у стійке об`єднання для підготовки та вчинення кримінального правопорушення - придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут підробленої іноземної валюти - банкнот номіналом 100 доларів США, розподіливши між собою функції, спрямовані на досягнення єдиного плану.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у вересні 2018 року (більш точна дата органом досудового розслідування не встановлена), ОСОБА_8 , надаючи громадянину ОСОБА_10 послугу з перевезення «таксі» на автомобілі марки «КІА» моделі «MAGENTIS» д.н.з. НОМЕР_1 , маршрутом по місту Києву з вулиці Гарматна, 51А до житлового комплексу «Софія» за адресою: АДРЕСА_1 , перебуваючи у зазначеному транспортному засобі, зберігаючи при собі 100 доларів США, достовірно знаючи, що обіг підроблених грошових коштів на території України заборонено, запропонував останньому придбати у нього банкноту 100 доларів США за 1400 грн. Враховуючи низьку ціну, запропоновану ОСОБА_8 , (станом на вересень 2018 року курс Національного банку України становив близько 28 гривень за один долар США), ОСОБА_10 , не здогадуючись про злочинний намір останнього щодо збуту підробленої іноземної валюти, погодився на пропозицію ОСОБА_8 . Надалі ОСОБА_8 , той же час, перебуваючи автомобілі «КІА MAGENTIS» д.н.з. НОМЕР_1 , в районі житлового комплексу «Софія» за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, здійснив збут громадянину ОСОБА_10 підробленої іноземної валюти - банкноти номіналом 100 доларів США з ідентифікаційними ознаками: серія «КВ», номер 88266982 А, рік випуску «2006А», контрольна літера та номер квадранта « НОМЕР_2 », номер кліше лицьового боку «В152», номер кліше зворотного боку «114», за що отримав від останнього 1400 гривень.

В подальшому, громадянин ОСОБА_10 , не будучи обізнаним про те, що придбана у ОСОБА_8 банкнота номіналом 100 доларів США з ідентифікаційними ознаками: серії «КВ», номер НОМЕР_3 , підроблена, намагався здійснити її продаж у пункті обміну валют, де йому повідомили, що надана ним банкнота підроблена.

У зв`язку з тим, що ОСОБА_8 може бути причетним до збуту підробленої іноземної валюти, 18.09.2018 ОСОБА_10 звернувся до Головного управління Національної поліції в Київській області та добровільно видав придбану у ОСОБА_8 банкноту номіналом 100 доларів США з ідентифікаційними ознаками: серії «КВ», номер 88266982 А, рік випуску «2006А», контрольна літера та номер квадранта « НОМЕР_2 », номер кліше лицьового боку «В152», номер кліше зворотного боку «114», та в подальшому був залучений до конфіденційного співробітництва та здійснював діяльність під контролем правоохоронних органів.

В подальшому, на виконання спільної злочинної мети збуту підроблених грошових коштів номіналом 100 доларів США громадянину ОСОБА_10 , членами злочинної групи вирішено продемонструвати останньому підроблені грошові кошти, що пропонувалися для збуту, з метою оцінки ним якості підроблених купюр та прийняття рішення щодо придбання значного обсягу вказаних грошових коштів. З метою виконання спільної злочинної мети, направленої на збут підробленої іноземної валюти, ОСОБА_7 , як керівник групи, доручив ОСОБА_11 здійснити закупівлю підробленої іноземною валюти номіналом 100 доларів США належної якості, яка б задовольнила вимоги покупця валюти ОСОБА_10 . В свою чергу ОСОБА_11 , довівши до ОСОБА_5 спільний злочинний намір, за допомогою останнього, діючи з відома інших учасників злочинної групи, у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше 13.07.2020, за невстановлених обставин отримав від громадянина ОСОБА_9 3 підроблених банкноти номіналом 100 доларів США.

У цей же час, з метою доведення злочинного умислу до кінця та убезпечення себе від викриття у вчиненні кримінально-караних діянь, членами організованої групи, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, залучено до вказаної злочинної діяльності громадянина України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця м. Кропивницький, якому у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб було передано 3 підроблених банкноти номіналом 100 доларів США, отриманих ОСОБА_11 та ОСОБА_5 у громадянина ОСОБА_9 для подальшої їх реалізації ОСОБА_10 .

Після чого, 13.07.2020 о 13 год. 47 хв. ОСОБА_12 , діючи за попередньої змовою з іншими учасниками організованої групи та з відома останніх, здійснив пересилання підроблених грошових коштів номіналом 100 доларів США у кількості 3 шт.з відділення № 6 ТОВ «Нова пошта» м. Кропивницький (вантаж № 804 з післяплатою грошовий переказ 2500 грн.) на ім`я ОСОБА_11 до відділення № НОМЕР_4 ТОВ «Нова пошта» м. Києва.

Після прибуття вказаного вантажу до відділення № 337 ТОВ «Нова пошта», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Татарська, буд. 27/4, ОСОБА_8 діючи відповідно до спільного злочинного плану, виконуючи покладені на нього функції, призначив зустріч ОСОБА_10 на 15.07.2020 за місцем роботи своєї роботи ( АДРЕСА_2 , територія СТО) з метою відвідання відділення ТОВ «Нова пошта» для придбання підроблених грошових коштів, які були поставлені в якості зразка.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, 15.07.2020 ОСОБА_10 прибув за місцем роботи ОСОБА_13 ( АДРЕСА_2 , територія СТО), де останній його зустрів та провів до робочого місця ОСОБА_7 ( АДРЕСА_2 , територія СТО), який по прибуттю також, тобто діючи на виконання спільного злочинного плану щодо збуту підробленої іноземної валюти ОСОБА_10 , повідомив про необхідність відвідати відділення № 337 ТОВ «Нова пошта» для отримання підроблених грошових коштів, які доставлені з метою збуту та демонстрації якості підробки.

15.07.2020 приблизно о 14 год. 00 хв. ОСОБА_10 разом з ОСОБА_7 прибули до відділення № 337 ТОВ «Нова пошта», що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , де ОСОБА_10 на підставі посвідчення водія, виданого територіальним сервісним центром № 3243 09.03.2017 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , наданого йому ОСОБА_7 , отримав вантаж № 804, який містив в собі банкноти номіналом 100 доларів США у кількості 3 шт. з наступними ідентифікаційними ознаками: КВ 98267479 А; КВ 68267475 А; КВ 68267479 А.

Вищевказані підроблені грошові кошти мають наступні реквізити: серію «КВ», рік випуску «2006А», контрольна літера та номер квадранта « НОМЕР_2 », номер кліше лицьового боку «В152», номер кліше зворотного боку «114».

Відповідно до висновку експерта № СЕ-19-20/36683-ТД8-4/1694 від 18.01.2021, купюри, схожі на банкноти номіналом по 100 доларів США з наступними ідентифікаційними ознаками: КВ 98267479 А; КВ 68267475 А; КВ 68267479 А, серія «КВ», рік випуску «2006А», контрольна літера та номер квадранта « НОМЕР_2 », номер кліше лицьового боку «В152», номер кліше зворотного боку «114» не відповідають, за способом друку і спеціальними елементами захисту грошову знаку аналогічного номіналу і зразка, який знаходиться в офіційному обігу країни виробника Федеральної Резервної Системи США.

Так, після проведення демонстрації та збуту підробленої іноземної валюти, яка відбулась 15.07.2020, а саме банкноти номіналом 100 доларів США грошей з ідентифікаційними ознаками: серії «КВ», номера НОМЕР_5 ; КВ 68267475 А; КВ 68267479 А, рік випуску «2006А», організована група, у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , діючи відповідно до розподілених функцій, об`єднані спільною метою збут підроблених грошових коштів номіналом 100 доларів США громадянину ОСОБА_10 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, ОСОБА_7 організував збут підробленої іноземної валюти за наступною схемою: за вказівкою ОСОБА_7 громадянин ОСОБА_11 здійснив переговори з громадянином ОСОБА_5 щодо постачання підроблених доларів США для громадянина ОСОБА_10 , на що останній погодився та здійснив у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці придбання з метою збуту через ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , підроблених грошових коштів номіналом 100 доларів США у кількості 50 шт.

Після чого, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, ОСОБА_8 здійснював переговори та координацію ОСОБА_10 щодо поїздки разом з ОСОБА_7 до м. Коблево Миколаївської області з метою збуту за участі ОСОБА_5 підроблених грошових коштів ОСОБА_10

13.08.2020 приблизно о 18 год. 37 хв. перебуваючи в автомобілі VOLKSWAGEN PASSATд.н.з. НОМЕР_6 , припаркованому на трасі М14, м. Коблево поблизу центрального ринку, в районі вул. Одеська, 4, ОСОБА_5 здійснив збут через громадянина ОСОБА_7 банкноти номіналом 100 доларів США у кількості 50 шт. з ідентифікаційними ознаками.

Вищевказані підроблені грошові кошти мають наступні реквізити кліше: рік випуску «2006А», контрольна літера та номер квадранта « НОМЕР_7 », номер кліше лицьового боку «В231», номер кліше зворотного боку «148».

Відповідно до висновку експерта № 514/1 від 20.01.2021, грошові банкноти номіналом 100 (сто) доларів США у кількості 50 (п`ятдесят) на загальну суму 5000 (п`ять тис.) доларів США, не відповідають зразкам грошових знаків Федерального резервного банку США номіналом 100 (сто) доларів, що знаходяться в офіційному грошову обігу за: розміром банкнот, кількість використаних аркушів паперу, способами друку, чіткістю відтворення графічних елементів, наявними спеціальними елементами захисту.

Так, в подальшому 04.02.2021 члени організованої групи у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , діючи спільно та умисно щодо збуту ОСОБА_10 підроблених грошових коштів організували виїзд останнього до м. Одеса, для збуту останньому підроблених грошових коштів.

З цією метою, 04.02.2021 приблизно 13:30 год. ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою з іншими учасниками організованої групи та з відома останніх, разом з ОСОБА_10 прибули за попередньо визначеною адресою: АДРЕСА_4 , де зустрілись з ОСОБА_5 .

Приблизно у цей же час ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з іншими учасниками організованої групи та відповідно до розподілу ролей і обов`язків прибав у невстановлених на даний час осіб підроблені грошові кошти іноземну валюту номіналом 50 та 100 доларів США, які певний час зберігав при собі та перевіз на власному автомобілі BMW320Iд.н.з. НОМЕР_8 місця зустрічі з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_4 .

В подальшому ОСОБА_5 , продовжуючи діяти згідно спільного умислу всіх учасників групи, 04.02.2021 приблизно о 15 год. 20 хв., перебуваючи в автомобілі BMW320Iд.н.з. НОМЕР_9 , припаркованому по АДРЕСА_4 , здійснив збут ОСОБА_10 підроблених грошових коштів іноземної валюти номіналом 50 доларів США у кількості 40 штук та номіналом 100 доларів США у кількості 146 штук на загальну суму 16500 доларів США за 6600 доларів США.

04.02.2021 співробітниками СБ України в ході проведення слідчих (розшукових) дій протиправна діяльність ОСОБА_5 та інших зазначених учасників організованої групи була припинена та в цей же день ОСОБА_5 в порядку, передбаченому п. 1 ч. 1 ст. 208 КПК України затримано.

04.02.2021 в ході проведення обшуку автомобіля марки BMW 320I д.н.з. НОМЕР_9 , номер кузова НОМЕР_10 було виявлено та вилучено: Sim-картка оператора мобільного зв`язку «Київстар» з написом НОМЕР_11 ; Мобільний телефон марки iPhone 8+, сірого кольору, який належить ОСОБА_5 ; автомобіль марки BMW 320I д.н.з. НОМЕР_9 , номер кузова НОМЕР_10 .

05.02.2021 речі, вищезазначені предмети та автотранспортний засіб визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000207.

05 лютого 2021 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 199 КК України, тобто у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з конфіскацією майна.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження автомобіль BMW 320I д.н.з. НОМЕР_9 , номер кузова НОМЕР_10 , яким користується ОСОБА_5 належить його дружині ОСОБА_14 (свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_12 ), яка тимчасово не працююча та згідно відкритих джерел інформації не є фізичною особою підприємцем.

Підозрюваний ОСОБА_5 , відповідно до протоколу затримання також тимчасово безробітній, та отримував виплати від Управління праці та соціального захисту населення Житомирської райдержадміністрації з 22.09.2011 по 27.07.2014, після чого працював на приватних підприємствах з 2014 року по 2018 роки загальною тривалістю 11 місяців. Останнє відрахування страхових внесків за підозрюваного ОСОБА_5 було здійснено в листопаді 2018 року.

Враховуючи, що дохід ОСОБА_5 є не стабільний, а дружина ОСОБА_5 . ОСОБА_14 не працевлаштована, у сторони обвинувачення є достатньо підстав вважати, що автомобіль марки BMW 320I д.н.з. НОМЕР_9 , номер кузова НОМЕР_10 міг бути придбаний за рахунок коштів, отриманих злочинним шляхом, який в подальшому з метою уникнення його конфіскації реєстрований на дружину ОСОБА_5 .

Крім того, прокурор просив враховувати положення ст.ст. 60 та 70 Сімейного кодексу України проте, що майно набуте під час шлюбу є об`єктами спільної сумісної власності, тобто автомобіля марки BMW 320I д.н.з. НОМЕР_9 , номер кузова НОМЕР_10 належить ОСОБА_5 .

Як зазначає в клопотанні прокурор, в ході обшуку вилучено речі та документи на яких міститься інформація про вчинені кримінальні правопорушення, дані щодо осіб причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень та вони можуть бути використані в якості доказів під час досудового розслідування даного кримінального провадження.

Зогляду на викладене, є достатні підстави вважати, що вищевказані предмети та документи, які були вилучені під час проведення обшуку, використовувалися ОСОБА_5 під час проведення досудового розслідування особами у своїй злочинній діяльності.

У зв`язку з вище викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у забороні на користування речами та документами вилученими в ході обшуку, які являються тимчасово вилученим майном та які відповідно зазначені в протоколі обшуку від 05.02.2021, визнані речовим доказом, в зв`язку з чим виникла необхідність у накладенні арешту на тимчасово вилучене в ході даного обшуку майно, з метою збереження речових доказів.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 подане клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав зазначених у ньому.
Власник майна ОСОБА_5 та його представник адвокат ОСОБА_6 заперечували щодо задоволення клопотання, наголосили на тому, що співвласником автомобіля є ОСОБА_14 , а тому відсутні підстави для позбавлення права керування вказаним автомобілем.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла наступних висновків.

Як вбачається з матеріалів клопотання, ГСУ СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000207 від 26.02.2018 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 162, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 199 та ч. 2 ст. 382 КК України.

В рамках вищезазначеного кримінального провадження 04.02.21, на виконання ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 14.01.2021 про дозвіл на проведення обшуку, проведено обшук автомобіля марки BMW 320I д.н.з. НОМЕР_9 , номер кузова НОМЕР_10 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено: Sim-картку оператора мобільного зв`язку «Київстар» з написом НОМЕР_11 ; мобільний телефон марки iPhone 8+, сірого кольору, який належить ОСОБА_5 ; автомобіль марки BMW 320I д.н.з. НОМЕР_9 , номер кузова НОМЕР_10 .

Статтею 131 КПК України, арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, який в силу ч. 3 ст. 132 КПК України застосовується у разі доведення стороною обвинувачення трьох складових - обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення певного ступеню тяжкості; підтвердження того, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи особи; існування даних, що застосування ініційованого заходу забезпечить виконання поставленого завдання.
Досліджуючи існування на момент розгляду клопотання про накладення арешту зазначених складових, слідчий суддя враховує, що наданими прокурором матеріалами, достатньою мірою підтверджується наявність факту вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 162, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 199 та ч. 2 ст. 382 КК України.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
У силу ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, серед іншого, з метою збереження речових доказів.
Матеріалами клопотання доведено, що тимчасово вилучене майно в ході проведення обшуку автомобіля марки BMW 320I д.н.з. НОМЕР_9 , номер кузова НОМЕР_10 обґрунтовано постановою слідчого ГСУ СБ України від 05.02.2021 визнано речовими доказами, оскільки воно відповідає критеріям, визначеними статтею 98 КПК України.

Приписами ч. 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
При цьому, слідчий суддя зазначає про те, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна, з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна виправдовує втручання у права та інтереси власників майна.

Приймаючи до уваги наведене, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом якого здійснюється розслідування у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшла висновку, що наявні достатні підстави для застосування ініційованого прокурором заходу забезпечення кримінального провадження в частині накладення арешту на Sim-картку оператора мобільного зв`язку «Київстар» з написом НОМЕР_11 ; мобільний телефон марки iPhone 8+, сірого кольору; автомобіль марки BMW 320I д.н.з. НОМЕР_9 , номер кузова НОМЕР_10 шляхом заборони розпоряджатися ним.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 167, 168, 170-174, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на Sim-картку оператора мобільного зв`язку «Київстар» з написом НОМЕР_11 ; Мобільний телефон марки iPhone 8+, сірого кольору; автомобіль марки BMW 320I д.н.з. НОМЕР_9 , номер кузова НОМЕР_10 шляхом заборони розпоряджатися ним.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Ухвала підлягає негайному виконанню.
На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Слідчий суддя ОСОБА_1