Справа № 202/2287/21
Провадження № 1-кс/202/3024/2021
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А
2 липня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000883 від 15.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати їй тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
- довідки інформації про рух коштів з по секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківським карткам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по банківським карткам за період з дати оформлення банківських карток по дату винесення ухвали;
- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківським карткам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з дати оформлення банківських карток по дату винесення ухвали;
- інформацію отриману банком під час обслуговування по банківським карткам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- даних систем відео-спостереження і фото-фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за період з дати оформлення банківських карток по дату винесення ухвали банківським карткам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;
- ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по банківським карткам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з дати оформлення банківських карток по дату винесення ухвали;
- оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківським карткам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН-коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків;
- інформацію про інші відкриті рахунки володільця банківських карт № № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 із інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, даних систем відео-спостереження і фото-фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за період з дати оформлення банківських карток по дату. А також ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з дати оформлення банківських карток по дату винесення ухвали.
Клопотання обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000883 від 15.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
До Дніпропетровської обласної прокуратури надійшов рапорт з Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НП України про те, що під час моніторингу та аналізу електронних звернень встановлено, що особою, якій обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та яка перебуває у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через веб-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснюється продаж нібито меблів та побутової техніки, проте після підтвердження оплати, покупцям обіцяли відправити товар протягом кількох робочих днів, після цього просто ігнорували, або додавали до чорного списку та більше не виходили на зв`язок. Станом на 10.11.2020 року веб-ресурс «ІНФОРМАЦІЯ_3 » - не доступний.
Встановлено адресу електронної пошти, яка була вказана на сайті - ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка пов`язана із веб-ресурсом « ІНФОРМАЦІЯ_5 », через який здійснюється продаж речей та побутової техніки.
Під час замовлення товару на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 , для підтвердження повної оплати за товар, телефонує нібито менеджер з номеру телефону НОМЕР_4 , який пропонує здійснити оплату товару на картковий рахунок № НОМЕР_5 відкритий на ім`я ОСОБА_5 (станом на 10.12.2020 року).
Встановлено, що веб-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знаходиться на ip-адресі НОМЕР_6 , яка відноситься до діапазону хостинг-провайдера ІНФОРМАЦІЯ_6 Реєстратором домену є хостинг провайдер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Крім того, продавцем опубліковувались оголошення на сайті olx.ua із посиланням на веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Під час досудового розслідування встановлено, що 12.05.2021 року до УПК в Дніпропетровській області з Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надійшла інформація про те, що з 19.04.2021 року у вказаній установі відбуває покарання ОСОБА_6 , який планує вчинювати шахрайські дії шляхом використання веб-ресурсів під приводом продажу товарів. У своїй злочинній діяльності останній буде використовувати мобільний термінал із imei НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та сім-картки операторів стільникового зв`язку № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 .
Встановлено, що номери телефонів № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 використовуються на веб-ресурсах « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та « ІНФОРМАЦІЯ_10 », які представляють собою Інтернет-магазини з продажу різноманітних товарів, електронної та побутової техніки тощо. Станом на 01.06.2021 року веб-ресурси не доступні.
Проведеним аналізом електронних звернень, що надходять до ДКП НП України встановлені наступні звернення громадян: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших
В рамках співробітництва з Українською міжбанківською Асоціацією членів платіжних систем « ІНФОРМАЦІЯ_11 » встановлено, що зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_11 відбувається в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », який розташований у АДРЕСА_3 .
Станом на 01.06.2021 року працює інший веб-ресурс, який підконтрольний ОСОБА_6 « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (реєстратор домену ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »).
Від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ОЛХ) за запитом отримано інформацію відносно користувачів, які використовували при авторизації та реєстрації наступні номери телефонів: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_4 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , а також в текстах оголошення є посилання на веб-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » отримано інформацію щодо оплати їх послуг користувачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а саме:
- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_2 ;
- «Fidelity deposit and discount bank»4444-1795-1410-6259;
- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_3 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » НОМЕР_14 .
В ході досудового розслідування встановлено, на підставі аналізу електронних звернень, проведеним аналізом електронних звернень, що надходять до ДКП НП України, встановлені наступні звернення громадян:
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , яка 17.05.2021 здійснила грошовий переказ в розмірі 2099 грн. на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за купівлю товару на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_9 », тел. продавця НОМЕР_9 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , яка 15.05.2021 здійснила грошовий переказ в розмірі 2099 грн. на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за купівлю товару на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_9 », тел. продавця НОМЕР_10 .
На підставі вищезазначеного, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
В судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши доводи, на які слідчий посилається в своєму клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, не підлягає задоволенню за наступних підстав:
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до частини 3 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
При цьому частина 5 статті 132 КПК України зобов`язує сторони кримінального провадження під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Як вбачається з матеріалів клопотання слідчого, СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000883 від 15.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В своєму клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять відомості про відкриття рахунку, рух коштів та володільця банківської картки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , тобто інформації, яка містить банківську таємницю.
Разом із тим, слідчим у клопотанні не доведено, що вказана інформація має значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000883, оскільки матеріали клопотання не містять належних даних щодо внесення до ЄРДР відомостей за повідомленням ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . Матеріали клопотання не містять належних доказів правопорушення, зокрема не надано протоколів допиту останніх.
За таких обставин слідчий суддя вважає недоведеним, що потреби досудового розслідування виправдовують застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому в задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити.
Керуючись ст. ст. 132, 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000883 від 15.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1