Справа № 367/2536/21
Провадження № 1-кс/367/622/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 квітня 2021 Ірпінський міський суд Київської області у складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
в с т а н о в и в :
До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять відомості про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме до наступних документів: платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунку № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за період з 19.01.2021 і по даний час, касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів, карток зі зразками підпису та печатки, копій паспортів посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відомостей про власників, анкет юридичної особи, заяв на відкриття поточного рахунку, наказів (протоколів загальних зборів) про призначення на посади службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), наказів про встановлення лімітів каси, заяв на отримання чекових книжок, заяв на замовлення готівкових коштів, довіреностей на отримання готівкових коштів, видаткових касових ордерів про використання готівки, договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок, з можливістю виїмки (вилучення) копій зазначених документів.
Своє клопотання мотивує тим, що слідчим відділенням відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000233 від 26.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням досліджуються обставини розтрати ексголовою Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ОСОБА_5 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, майна зазначеного підприємства, внаслідок чого ОК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " було заподіяно майнову шкоду.

Встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді голови ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (надалі Кооператив), підробив протокол загальних зборів засновників Кооперативу від 16.12.2020 року, шляхом внесення в нього завідомо неправдивих відомостей про нібито прийняття рішення учасниками Кооперативу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо надання згоди ОСОБА_5 на власний розсуд вибрати покупця, самостійно визначити умови договору купівлі-продажу та вартість за якою буде здійснюватися продаж зазначених вище квартир. У зазначеному підробленому протоколі загальних зборів ОСОБА_5 підробив підписи учасників Кооперативу ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також залишив у ньому власний підпис. Разом з тим, ОСОБА_5 підробив печатку ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), відтиск якої залишив у даному протоколі. В подальшому, ОСОБА_5 19 та 20 січня 2021 року уклав від імені Кооперативу в особі самого себе із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Покупець, ЄДРПОУ НОМЕР_6 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ) договори купівлі-продажу зазначених вище квартир, розміщених у будинку по АДРЕСА_3 за суттєво заниженою вартістю відносно ринкової. Посвідчення даних договорів купівлі-продажу здійснювалося приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , якому ОСОБА_5 для проведення нотаріальних дій надав підроблений ним протокол загальних зборів засновників Кооперативу від 16.12.2020. Кошти за продаж зазначених квартир в обсязі близько 500 000 грн. надійшли на рахунки Кооперативу в Банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », номер рахунку НОМЕР_7 через понад місяць з моменту укладення договору 24.02.2021 та 25.02.2021. Разом з тим, приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_9 12.02.2021 року було засвідчено справжність підпису ОСОБА_5 на заяві, в якій останній зазначає, що він, як директор ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), на виконання умов договорів купівлі-продажу вищевказаних квартир, підтверджує, що за продаж даних квартир розрахунок проведено у повному обсязі. В подальшому, ОСОБА_5 , використовуючи підроблену ним печатку ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), змінив електронний ключ доступу до системи Клієнт-Банк, отримавши таким чином доступ до коштів, розміщених на банківському рахунку НОМЕР_7 в Банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який належить Кооперативу. З метою заволодіння коштами, які знаходилися на банківському рахунку кооперативу, ОСОБА_5 перевів кошти в обсязі близько 500 000 грн., які надійшли від незаконного продажу ним квартир ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на рахунок афілійованого йому підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , за фіктивними договорами, в якості оплати за поставлені будівельні матеріали, які в дійсності не постачалися. Ніяких актів приймання-передачі цих будівельних матеріалів не підписувалося. Внаслідок таких неправомірних дій ОСОБА_5 , вчинених ним як службовою особою, шляхом зловживання своїм службовим становищем 9 квартир вибуло із правомірного володіння Кооперативу, і заподіяно майнову шкоду в розмірі близько 8 000 000 грн. (реальна ринкова вартість квартир, які кримінально-протиправним шляхом перейшли у власність іншої особи). З метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, зокрема приховування походження та перетворення майна, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було відчужено (подаровано) квартири з АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 на підставну особу громадянина ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який є номінальним засновником ряду юридичних осіб з ознаками фіктивності, і боржником, відносно якого на території України відкрито понад 10 виконавчих проваджень про стягнення коштів. В подальшому, на зазначені 3 квартири, які перейшли у власність ОСОБА_10 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » звернено стягнення на підставі постанов державних виконавців про арешт майна у заздалегідь розпочатих виконавчих провадженнях (постанова про арешт від 24.11.2014 № 45572991 ІНФОРМАЦІЯ_11 , постанова про арешт від 27.08.2014 № 44524674 ІНФОРМАЦІЯ_11 , постанова про арешт від 23.01.2014 № 34521168, ВПВР ДВСУ, постанова про арешт від 12.12.2016 № 32855709 ІНФОРМАЦІЯ_12 ), квартири виставлені на аукціон в Системі електронних торгів арештованим майном ( ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ). Допитаний в якості свідка діючий голова ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_11 підтвердив зазначені обставини, зауважив, що згідно Статуту Кооперативу для розпорядження (продажу, дарування, тощо) квартир, які належать кооперативу необхідно, щоб голову Кооперативу на це уповноважили його засновники (учасники), тобто повинен бути відповідний протокол загальних зборів. Крім того, ОСОБА_11 повідомив, що наразі існує загроза відчуження цих квартир на користь інших осіб, так як вони виставлені на аукціон « ІНФОРМАЦІЯ_15 » через схему штучного створення заборгованості. В своїх показаннях засновник (учасник) ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 зазначив, що підпис у графі праворуч від слів «Головуючий зборів ОСОБА_6 » в протоколі загальних зборів засновників Кооперативу від 16.12.2020 йому не належить, загальні збори з даного питання не проводилася, в цей день ні з ОСОБА_7 , ані зі ОСОБА_8 він не бачився і не зустрічався, телефонних розмов не мав, ніяких домовленостей з іншими співзасновниками, ані з ексочільником Кооперативу ОСОБА_5 щодо продажу цих квартир він не мав. Крім того, ОСОБА_6 зауважив, що востаннє з ОСОБА_5 він бачився у листопаді 2020 року, з того часу і аж до лютого 2021 року вони з останнім не спілкувалися та не бачилися взагалі. Свідок ОСОБА_6 також повідомив, що відтиск печатки у протоколі загальних зборів засновників Кооперативу від 16.12.2020 виконаний не справжньою печаткою ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », доступу до печатки ексголова Кооперативу ОСОБА_5 не мав. Свідки ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , які є співзасновниками ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », підтвердили показання, надані свідком ОСОБА_6 , та повідомили, що підписи у протоколі загальних зборів засновників Кооперативу від 16.12.2020 їм не належать.

Подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення, вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, відповідно до п.п. 1-3 ч. 1 ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів, які містять відомості про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме до наступних документів: платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунку № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за період з 19.01.2021 і по даний час, касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів, карток зі зразками підпису та печатки, копій паспортів посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відомостей про власників, анкет юридичної особи, заяв на відкриття поточного рахунку, наказів (протоколів загальних зборів) про призначення на посади службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), наказів про встановлення лімітів каси, заяв на отримання чекових книжок, заяв на замовлення готівкових коштів, довіреностей на отримання готівкових коштів, видаткових касових ордерів про використання готівки, договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок, з можливістю виїмки (вилучення) копій зазначених документів. Значення документів, які містять відомості про рахунку № НОМЕР_2 , що становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) полягає у тому, що відомості, які в них містяться нададуть можливість встановити обставини розтрати ексголовою ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 майна Кооперативу, зокрема, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, встановити наявність у нього умислу на вчинення кримінального правопорушення. Крім того, за допомогою зазначених документів може бути встановлено осіб, на чиї рахунки було перераховано кошти, отримані від розтрати майна Кооперативу, що надасть змогу дослідити їх причетність до вчинення злочину та відслідкувати подальший рух коштів. У зв`язку з цим, документи та відомості, що містяться в них самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Отримані внаслідок тимчасового доступу документи та відомості, що містяться в них, в подальшому будуть використані як докази розтрати ОСОБА_5 майна Кооперативу шляхом зловживання своїм службовим становищем, що надасть органу досудового розслідування можливість встановити подію кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили та розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

У зв`язку з викладеним, отримати доступ до оригіналів документів, які містять відомості про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме до наступних документів: платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунку № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за період з 19.01.2021 і по даний час, касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів, карток зі зразками підпису та печатки, копій паспортів посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відомостей про власників, анкет юридичної особи, заяв на відкриття поточного рахунку, наказів (протоколів загальних зборів) про призначення на посади службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), наказів про встановлення лімітів каси, заяв на отримання чекових книжок, заяв на замовлення готівкових коштів, довіреностей на отримання готівкових коштів, видаткових касових ордерів про використання готівки, договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок, в інший спосіб неможливо, що вказує на необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів. В органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, оскільки, останні можуть бути причетні до даного кримінального правопорушення шляхом сприяння у його вчиненні, у зв`язку з чим вказане клопотання належить розглядати без її участі.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив розгляд клопотання проводити без його участі та участі осіб у володінні яких знаходиться інформація та задовольнити клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Дослідивши клопотання та додатки додані до нього, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи із наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим відділенням відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000233 від 26.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та відповідно до ст.159 КПК України доступ до відомостей можливий лише при наданні тимчасового доступу.
Крім того, такого роду інформація не міститься в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання слідчому судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, крім випадків, коли підсудність кримінальних правопорушень, відповідно до ч. 1 ст. 33-1 КПК України віднесено до підсудності Вищого антикорупційного суду.
У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000233 від 26.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів, які містять відомості про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 )
Слідчий суддя, визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 13.04.2021 закінчення строку дії ухвали 13.05.2021.

При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:
Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять відомості про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме до наступних документів: платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунку № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за період з 19.01.2021 і по даний час, касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів, карток зі зразками підпису та печатки, копій паспортів посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відомостей про власників, анкет юридичної особи, заяв на відкриття поточного рахунку, наказів (протоколів загальних зборів) про призначення на посади службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), наказів про встановлення лімітів каси, заяв на отримання чекових книжок, заяв на замовлення готівкових коштів, довіреностей на отримання готівкових коштів, видаткових касових ордерів про використання готівки, договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок, з можливістю виїмки (вилучення) копій зазначених документів.
Початок строку дії ухвали обчислювати з 13.04.2021.

Закінчення строку дії ухвали 13.05.2021.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1