Провадження № 1-кс/761/9203/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000078 від 17.03.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 333 та ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло, погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000078 від 17.03.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 333 та ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000078 від 17.03.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 333 та ч. 1 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.12.2020 службові особи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) із використанням поштового оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили міжнародне відправлення (митна декларація № UA100180/2020/114780) до Республіки Польща на адресу компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) авіаційних автоматів захисту АЗСГК-2 2с, АЗСГК-5 2с та інших комплектуючих до літальних апаратів (цивільних, бойових літаків та вертольотів), які є товарами військового призначення, які в установленому порядку допущені до цивільного використання (ML 10.a Списку товарів військового призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 № 1807).
Здійснення міжнародних передач вказаних товарів передбачає наявність дозвільних документів ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також застосування процедури обов`язкового державного експортного контролю.
Крім того, протягом 2020-2021 років ПП « ОСОБА_5 » здійснило 26 експортних операцій до Республіки Польща на адреси компаній: « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ), « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_4 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Також встановлено, що у період 2019-2020 років службові особи ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_5 ) здійснили 33 експортні операції «контрольованих» товарів до Республіки Польщі, при цьому 9 разів до митного оформлення ними надавались висновки недержавної експертизи щодо ідентифікації товару, видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_6 ), які містили завідомо неправдиві відомості, а саме про належність приладів до товарів, які не підлягають державному експортному контролю.
У ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, а саме реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в матеріалах якої зафіксовані відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та які можуть бути використані як докази протиправної діяльності службових осіб вказаного підприємства.
Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру оригінал реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_7 .
Іншим способом отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів з можливістю вилучення їх копій у кримінальному провадженні неможливо.
В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, що знаходяться у володінні у ІНФОРМАЦІЯ_8 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_7 , з можливістю вилучення їх копій, а саме: документів, на підставі яких проведено реєстраційні дії, а також документів, сформованих в процесі проведення таких реєстраційних дій, що зберігаються у паперовій та електронній формі (довіреностей, наказів, довідок, листів, протоколів загальних зборів учасників (засновників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), статутів, копій паспортів, реєстраційних карток форми 1, форми 2, форми 3, форми 4, фінансових звітів тощо).
Строк дії ухвали встановити 1 місяць до 13.06.2021.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_8 , що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: