УХВАЛА

Справа № 569/9094/21

1-кс/569/5563/21

12 серпня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого третього слідчого відділу (з місцем дислокації у м. Рівному) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому капітана Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий третього слідчого відділу (з місцем дислокації у м. Рівному) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому капітан Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні заступником начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання вказав, що у провадженні третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000756 від 10.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що відповідно до повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_2 за результатами проведеного внутрішнього аудиту щодо оцінки діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі ІНФОРМАЦІЯ_1 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 01 квітня 2016 року по 31 грудня 2019 року № 2 від 03 березня 2019 року в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 вбачається розтрата бюджетних коштів в понад 600 000 гривень, тобто в особливо великих розмірах.

Зокрема, в ході здійснення досудового розслідування отримано висновок аудиторського звіту №2 за результатами проведеного внутрішнього аудиту щодо оцінки діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01 квітня 2016 року по 31 грудня 2019 року.

Згідно вказаного аудиторського звіту встановлено, що під час аудиту виявлені порушення, що призвели до фактів безпідставного та незаконного використання бюджетних коштів під час здійснення облаштування спеціального майданчику для зберігання затриманого автотранспорту, який здійснено на земельній ділянці, право постійного користування якої зареєстровано за ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: с. Городок Рівненського району, на загальну суму 465 735,03 грн..

Таким чином, в порушення п.28, 43 Порядку складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого Постановою КМУ від 28.02.2002 №228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ», ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено незаконні видатки на загальну суму 465 735,03 грн.

Зважаючи на викладені обставини, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, які фактично причетні до його вчинення, враховуючи специфіку та методику документування і доказування вказаної категорії злочинів, у сторони обвинувачення є необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів та інформації, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), де можуть знаходитись речі, предмети та документи, що можуть бути використані як докази протиправної діяльності.

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у вилученні оригіналів документів: кошторис ІНФОРМАЦІЯ_1 на 2018 рік; план асигнувань загального фонду бюджету на 2018 рік; звіти про надходження і використання коштів загального фонду за 2018 рік; листи ІНФОРМАЦІЯ_1 за 2018 рік про виділення асигнувань; довідка про зміни до кошторису на 2018 рік № 4124/29/1/012018/1 від 18.10.2018; довідка про зміни до плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету на 2018 рік № 4124/29/1/012018/1 від 18.10.2018; договір № 802 про виконання (надання) послуг за рахунок бюджетних коштів від 03.12.2018 з додатками (договірна ціна та локальний кошторис на будівельні роботи); акт №125-18 приймання виконаних робіт (форма КБ-2в); довідка № 1 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3) за 05.12.2018; платіжне доручення № 8567 від 05.12.2018; договір № 816 про виконання (надання) послуг за рахунок бюджетних коштів від 05.12.2018 з додатками (договірна ціна та локальний кошторис на будівельні роботи); акт № 126-18 приймання виконаних робіт (форма КБ-2в); довідка № 2 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3) за 07.12.2018; платіжне доручення № 8672 від 10.12.2018; договір № 823 купівлі-продажу від 05.12.2018; видаткова накладна № ФО-1200004 від 05.12.2018; платіжне доручення № 8589 від 05.12.2018; договір № 824 купівлі-продажу від 06.12.2018; видаткова накладна № ФО-1200002 від 06.12.2018; платіжне доручення № 8594 від 06.12.2018; договір № 825 купівлі-продажу від 07.12.2018; видаткова накладна № ФО-1200003 від 07.12.2018; платіжне доручення № 8595 від 07.12.2018; договір № 826 про виконання (надання) послуг за рахунок бюджетних коштів від 07.12.2018 з додатками (договірна ціна та локальний кошторис на будівельні роботи); акт №126-18 приймання-передачі виконаних робіт (форми КБ-2в); акт №126-18/1 приймання-передачі виконаних робіт (форми КБ-2в); довідка № 3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 10.12.2018 (форма КБ-3); платіжне доручення №8673 від 10.12.2018; договір № 841 від 17.12.2018; накладна № 11 від 14.12.2018; платіжне доручення №8814 від 14.12.2018; договір № 884 від 19.12.2018; видаткова накладна № РН-0000215 від 19.12.2018; платіжне доручення № 8934 від 19.12.2018; договір № 891 від 19.12.2018; видаткова накладна № РН-0000220 від 19.12.2018; платіжне доручення № 8936 від 19.12.2018; договір № 892 від 19.12.2018; видаткова накладна № РН-0000219 від 19.12.2018; платіжне доручення № 8940 від 19.12.2018; договір №901 про виконання (надання) послуг за рахунок бюджетних коштів від 20.12.2018 з додатками (договірна ціна та локальний кошторис на будівельні роботи); акт № 142-18 приймання-передачі виконаних робіт (форма КБ-2в); довідка №4 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3) за 20.12.2018; платіжне доручення № 8985 від 19.12.2018; договір №902 про виконання (надання) послуг за рахунок бюджетних коштів від 20.12.2018 з додатками (договірна ціна та локальний кошторис на будівельні роботи); акт № 143-18 приймання-передачі виконаних робіт (форма КБ-2в); довідка №5 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3) за 20.12.2018; платіжне доручення № 8986; договір № 903 про виконання (надання) послуг за рахунок бюджетних коштів від 22.12.2018 з додатками (договірна ціна та локальний кошторис на будівельні роботи); акт № 144-18 приймання-передачі виконаних робіт (форма КБ-2в); довідка №6 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3) за 22.12.2018; платіжне доручення № 8987 від 22.12.2018; договір № 904 про виконання (надання) послуг за рахунок бюджетних коштів від 22.12.2018 з додатками (договірна ціна та локальний кошторис на будівельні роботи); акт № 145-18 приймання-передачі виконаних робіт (форма КБ-2в); довідка №7 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3) за 22.12.2018; платіжне доручення № 8988 від 22.12.2018; гарантійні листи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з додатками; акти коригування; рух коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 по реєстраційних рахунках ІНФОРМАЦІЯ_6 за IV квартал 2018 року, а також інших документів, що мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні; матеріали, щодо обґрунтування необхідності виділення коштів на облаштування спеціального майданчику для зберігання затриманого автотранспорту, за адресою: с. Городок Рівненського району; документів з вільними та умовно-вільними зразками почерку та підпису ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 (не менше 10-15 різних документів) за 2018-2019 роки.

Крім того, існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, які необхідні для здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), можуть бути причетними до вчинення протиправної діяльності з розтрати та заволодіння грошовими коштами під час виконання бюджетно монтажних робіт вказаного вище об`єкта.

Іншим способом здобути необхідні документи та відомості, що мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, крім отримання тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення, неможливо без проведення тимчасового доступу до документів

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Старший слідчий третього слідчого відділу (з місцем дислокації у м. Рівному) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому майор ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_9 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого ( АДРЕСА_1 ) слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, також використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів шляхом ознайомлення та вилучення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст.107, 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим у кримінальному провадженні № 0000756 від 10.07.2020, а саме: старшому слідчому слідчої групи третього слідчого відділу (з місцем дислокації у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи третього слідчого відділу (з місцем дислокації у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме а саме оригінали документів: кошторис ІНФОРМАЦІЯ_1 на 2018 рік; план асигнувань загального фонду бюджету на 2018 рік; звіти про надходження і використання коштів загального фонду за 2018 рік; листи ІНФОРМАЦІЯ_1 за 2018 рік про виділення асигнувань; довідка про зміни до кошторису на 2018 рік № 4124/29/1/012018/1 від 18.10.2018; довідка про зміни до плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету на 2018 рік № 4124/29/1/012018/1 від 18.10.2018; договір № 802 про виконання (надання) послуг за рахунок бюджетних коштів від 03.12.2018 з додатками (договірна ціна та локальний кошторис на будівельні роботи); акт №125-18 приймання виконаних робіт (форма КБ-2в); довідка № 1 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3) за 05.12.2018; платіжне доручення № 8567 від 05.12.2018; договір № 816 про виконання (надання) послуг за рахунок бюджетних коштів від 05.12.2018 з додатками (договірна ціна та локальний кошторис на будівельні роботи); акт № 126-18 приймання виконаних робіт (форма КБ-2в); довідка № 2 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3) за 07.12.2018; платіжне доручення № 8672 від 10.12.2018; договір № 823 купівлі-продажу від 05.12.2018; видаткова накладна № ФО-1200004 від 05.12.2018; платіжне доручення № 8589 від 05.12.2018; договір № 824 купівлі-продажу від 06.12.2018; видаткова накладна № ФО-1200002 від 06.12.2018; платіжне доручення № 8594 від 06.12.2018; договір № 825 купівлі-продажу від 07.12.2018; видаткова накладна № ФО-1200003 від 07.12.2018; платіжне доручення № 8595 від 07.12.2018; договір № 826 про виконання (надання) послуг за рахунок бюджетних коштів від 07.12.2018 з додатками (договірна ціна та локальний кошторис на будівельні роботи); акт №126-18 приймання-передачі виконаних робіт (форми КБ-2в); акт №126-18/1 приймання-передачі виконаних робіт (форми КБ-2в); довідка № 3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 10.12.2018 (форма КБ-3); платіжне доручення №8673 від 10.12.2018; договір № 841 від 17.12.2018; накладна № 11 від 14.12.2018; платіжне доручення №8814 від 14.12.2018; договір № 884 від 19.12.2018; видаткова накладна № РН-0000215 від 19.12.2018; платіжне доручення № 8934 від 19.12.2018; договір № 891 від 19.12.2018; видаткова накладна № РН-0000220 від 19.12.2018; платіжне доручення № 8936 від 19.12.2018; договір № 892 від 19.12.2018; видаткова накладна № РН-0000219 від 19.12.2018; платіжне доручення № 8940 від 19.12.2018; договір №901 про виконання (надання) послуг за рахунок бюджетних коштів від 20.12.2018 з додатками (договірна ціна та локальний кошторис на будівельні роботи); акт № 142-18 приймання-передачі виконаних робіт (форма КБ-2в); довідка №4 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3) за 20.12.2018; платіжне доручення № 8985 від 19.12.2018; договір №902 про виконання (надання) послуг за рахунок бюджетних коштів від 20.12.2018 з додатками (договірна ціна та локальний кошторис на будівельні роботи); акт № 143-18 приймання-передачі виконаних робіт (форма КБ-2в); довідка №5 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3) за 20.12.2018; платіжне доручення № 8986; договір № 903 про виконання (надання) послуг за рахунок бюджетних коштів від 22.12.2018 з додатками (договірна ціна та локальний кошторис на будівельні роботи); акт № 144-18 приймання-передачі виконаних робіт (форма КБ-2в); довідка №6 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3) за 22.12.2018; платіжне доручення № 8987 від 22.12.2018; договір № 904 про виконання (надання) послуг за рахунок бюджетних коштів від 22.12.2018 з додатками (договірна ціна та локальний кошторис на будівельні роботи); акт № 145-18 приймання-передачі виконаних робіт (форма КБ-2в); довідка №7 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3) за 22.12.2018; платіжне доручення № 8988 від 22.12.2018; гарантійні листи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з додатками; акти коригування; рух коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 по реєстраційних рахунках ІНФОРМАЦІЯ_6 за IV квартал 2018 року, а також інших документів, що мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні; матеріали, щодо обґрунтування необхідності виділення коштів на облаштування спеціального майданчику для зберігання затриманого автотранспорту, за адресою: с. Городок Рівненського району; документів з вільними та умовно-вільними зразками почерку та підпису ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 (не менше 10-15 різних документів) за 2018-2019 роки - з можливістю вилучити зазначені речі і оригінали документів, а також а також завірених належним чином копій наступних документів: положення (статуту) та інших документів, які регулюють діяльність ІНФОРМАЦІЯ_1 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розподіл функціональних обов`язків між керівництвом, наказів (витягів) на призначення, покладання обов`язків та посадових інструкцій на ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , довіреностей на право підписання ними договорів та інших документів, доручень на одержання матеріальних цінностей та документів, накази про надання права підпису, а також інших речей, предметів та документів, що мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні за період з 01 січня 2018 року по теперішній час, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали терміном на два місяці з моменту постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя