Номер справи 201/5942/21
Номер провадження 1-кс/201/1881/2021
УХВАЛА
Іменем України
17 червня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ОСОБА_3 про повернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000017, внесеного до ЄРДР 26.04.2021 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищевказаною скаргою, в обґрунтування якої зазначив наступне.

02.06.2021 року прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 проведено обшук у приміщенні за адресом АДРЕСА_1 , учасником якого був ОСОБА_3 . За результатами проведеного обшуку вилучено ряд комп`ютерної техніки, мобільних телефонів та інших пристроїв, а саме відповідно до протоколу обшуку:

Системний блок YL1G004733; Системний блок YL1G004730; Системний блок 7S293Y1; Системний блок YL1G004714; Системний блок YL1G004708; Системний блок CZC139BPSZ; Системний блок YL1G004689; Системний блок YL1G041690; Системний блок YKGW046051; Системний блок YKGW046070; Системний блок YKGW041258; Системний блок 3MSLT02; Системний блок 39T26SJ; Системний блок DLNJ55J; Системний блок 7F185Z; Системний блок YL1G004719; Системний блок 7VH9ZX1; Системний блок YL1G004715; Системний блок YL1G004725; Системний блок YKGW041268; Системний блок 3G49LY1; Системний блок YL1G004718; Системний блок YLPT041025; Системний блок 1130126; Системний блок 606K9X1; Системний блок YKGW046058; Ноутбук «Dell» GL7GN32 с зарядним пристроєм ОХК850; Системний блок YKGR021747; Системний блок YKGR040540; Системний блок YKAW034570; Системний блок CZC04353D1; Системний блок CZC9363X7P; Системний блок CZC9364GDX; Системний блок «Асус» сіро-блакитного кольору; Системний блок CZC0416LTL; Системний блок CZC1246XC8; Три зошити з чорновими записами; Чотири футляри від СИМ-карток оператора «Водафон»; Один запечатаний футляр СИМ-карти «Водфон»; Один відкритий футляр від СИМ-карти; Флеш носії інформації 6 штук; Роутер TPLINK WR940N; Iphone чорного кольору у чохлі також чорного кольору; Xiomi модель М1903F2G у чохлі з рисунком з планет; Iphone золотого кольору у прозорому силіконовому чохлі; Iphone червоного кольору у білому чохлі; Xiomi модель М1804С3СG з позначкою «4»; Iphone чорного кольору модель А1784 у блакитному чохлі; MEIZU рожевого кольору з позначкою «не менять»; Смартфон фіолетового кольору у зеленому чохлі; Xiomi Redmi модель М1903С3ЕG з позначкою «3»; Xiomi Redmi модель М1901F7G має пошкодження на задній кришці;Iphone синього кольору у прозорому силіконовому чохлі; Samsung серійний номер R9AMAOMB6KG чорного кольору у чорному чохлі; Iphone модель А1634 срібного кольору без чохла; HUAWEI чорного кольору; MEIZU модель М712Н золотого кольору у синьому чохлі; Iphone рожево-золотистого кольору у білому чохлі; Iphone чорного кольору у чорному чохлі; MEIZU модель М811Н золотого кольору; Xiomi модель М1902F1G синього кольору у чорному прозорому чохлі; Xiomi модель М1804С3СG чорного кольору; Iphone синього кольору у синьому чохлі; Iphone чорного кольору у болотного кольору чохлі; Readmi модель RMX2075 зеленого кольору у прозорому чохлі; Xiomi модель М1803Е7SG чорного кольору у прозорому чохлі; Смартфон ZTE чорного кольору з позначкою «Hooligan»; Iphone синього кольору без чохла; Xiomi золотого кольору з позначкою «5»; Iphone чорного кольору у сірому чохлі; Iphone чорного кольору у жовтому чохлі; Iphone чорного кольору у сірому чохлі; MEIZU чорного кольору з закритою камерою; Iphone модель А1687 сірого кольору у чорному чохлі; Iphone чорного кольору у чорному чохлі; Iphone чорного кольору у чорному чохлі; Xiomi Redmi модель М2006С3МИG чорного кольору; Xiomi Redmi модель М1901F7G сірого кольору у чохлі зеленого кольору; Iphone чорного кольору; Смартфон OnePlus модель GM1903 чорного кольору у чорному чохлі; Iphone червоного кольору у чорному чохлі; Iphone модель А1778 рожевого кольору у чохлі; Xiomi чорного кольору у чорному чохлі;Телефон Samsung Duos білого кольору; Два телефони U182 чорного кольору без позначок; Телефон U182 чорного кольору з позначкою «Билайн НОМЕР_1 ; Телефон U182 чорного кольору з позначкою «Теле2 НОМЕР_2 .

ОСОБА_3 вказав, що станом на теперішній час, тобто за минуванням гранично визначеного законом часу, рішення про арешт тимчасово вилученого майна не розглядалося, що унеможливлює вирішення такого питання сьогодні. Таким чином речі вилучені 02.06.2021 року підлягають поверненню.

Тому просив слідчого суддю винести ухвалу, в якій зобов`язати Правобережну окружну прокуратуру м. Дніпра повернути вищевказані речі.

ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, через канцелярію суду надав заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі і задовольнити. До заяви долучив копію протоколу обшуку від 02.06.2021 року.

Прокурор Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 також у судове засідання не з`явився, через канцелярію суду надав заяву, в якій просив клопотання розглянути без його участі. До заяви долучив копію постанови про визнання речовими доказами від 02.06.2021 року та ухвалу слідчого судді від 27.05.2021 року про надання дозволу на проведення обшуку. Направив для дослідження в судовому засіданні матеріали кримінального провадження.

Відповідно до ст. 107 КПК України повне фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до наступного висновку.

26.04.2021 року Правобережною окружною прокуратурою міста Дніпра внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування від працівників 1-го відділу УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України надійшло інформування про те, що здійснено комплекс оперативних заходів, спрямованих на перевірку адрес, знаходження call-центрів, співробітники яких шахрайським шляхом здійснюють привласнення грошових коштів громадян.

Встановлено, що один із організаторів один раз на день приїздить до приміщення, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримано інформацію про право власності на будинок АДРЕСА_1 . Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, в якому вказана загальна площа (кв.м): 205, житлова площа (кв.м): 94.8, Опис: до складу житлового будинку з підвалом літ. В-1 загальною площею 205,0 кв.м. житловою площею-94.8 кв.м. входять- вхід у підвал-літ.в-1, ганки літ.в, в-3;сарай-літ.В;мостіння-літ.I.

В ході перевірки вищезазначеного офісу встановлено, що в окремому двоповерховому приміщенні з вивіскою АДРЕСА_1 за залізними дверима на першому та другому поверсі знаходиться call-центр. Для того щоб зайти, потрібно ідентифікувати свою особистість. Кількість працівників в даному приміщенні становить близько 20-ти чоловік, з них 1-керівник, 1-адміністратор та 15-18 операторів.

Встановлено, що в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно відсутня інформація за адресою: АДРЕСА_1 , будинок розташований за координатами широта - 48.4854, довгота - 35.2881.

Співробітники call-центра під виглядом працівників різноманітних банків, а також операторів зв`язку, розсилають SMS-повідомлення або дзвонять громадянам, та вводячи їх в оману, отримують особисту та банківську інформацію від клієнта: номери банківських карток, CVV-коди, СМС-коди, одноразові паролі тощо.

При цьому, розсилання вказаних повідомлень проходить із використанням мережі Інтернет та ІР-телефонії, з номерів, які зовні схожі з номерами офіційної служби підтримки клієнтів банків та операторів зв`язку України. З числа працівників є невстановлена особа котра, займається зламом системи онлайн-банкінг, та виводу грошових коштів з рахунків потерпілих.

Встановлено, що вивід грошових коштів здійснюється за допомогою електронних гаманців «Яндек гроші» та «QIWI гаманець», після чого гроші здобуті злочинним шляхом перераховуються на карткові рахунки відритих на підставних осіб, та знімаються в банкоматах м. Дніпро. В даному call-центрі встановлено графік роботи з 9:00 до 18:00.

Обставини підтверджуються свідченнями свідків та іншими матеріалами кримінального провадження.

Так, у якості свідка допитано ОСОБА_5 , який пояснив, що у зв`язку з пошуком додаткового заробітку на початку травня 2021 року він у всесвітній мережі інтернет, а саме в соціальній мережі Instagram знайшов оголошення, що потрібні оператори до call-центру з високою заробітною платою, без освіти та досвіду роботи. ОСОБА_5 зателефонував по вказаному в оголошенні номеру, слухавку підняла дівчина і одразу запросила на співбесіду. Остання сказала, що потрібно прийти до перехрестя проспекту Дмитра Яворницького та вулиці Гоголя, як орієнтир напроти Митної академії. Дівчина повідомила що його зустріне співробітник call-центру. Цього ж дня він прийшов за вищевказаною адресою та зателефонував на зазначений номер. Його зустрів чоловік, якому на вигляд років 25-28, високого зросту. Останній провів його до офісу, на якому висіла табличка адреси АДРЕСА_1 . За залізними воротами в дворі в окремій будівлі знаходився Call-центр, при вході в офіс встановлені залізні двері біля яких стояли стільці. В даному офісі знаходились до 15 співробітників, які телефонували громадянам та представлялися співробітниками різних банків. Вищезазначена особа розповіла, що робота пов`язана з банківською діяльністю. Також останній повідомив, що в його функціональні обов`язки входитиме дзвінки клієнтам, під виглядом різноманітних банків, а також операторів зв`язку, розсилання SMS або дзвінки громадянам, де вводячи їх в оману потрібно отримати особисту та банківську інформацію від клієнта: номери банківських карток, CVV-коди, СМС-коди, одноразові паролі тощо. Після чого інші співробітники даного call-центру за допомогою онлайн банкінгу перераховують грошові кошти на попередньо підготовлені карткові рахунки відкритих на підставних осіб та знімаються в банкоматах м. Дніпро. В даному call-центрі встановлено графік роботи з 9:00 до 18:00 години.

На цьому співбесіда була закінчена, співробітник даного Call-центру провів ОСОБА_5 до виходу і повідомив, що він їх влаштовую та вони зателефонують пізніше і повідомлять коли приходити на роботу. ОСОБА_5 зрозумів, що даний call-центр займається шахрайством та махінаціями і сказав, що йому потрібно обдумати дану пропозицію, після чого він покинув вищевказаний заклад.

Враховуючи, що під час досудового розслідування здобуто дані, які свідчать про те, що в результаті проведення обшуку у житловому приміщенні колл-центру, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , неможливо отримання відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, здобутого у результаті його вчинення, ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 27.05.2021 року надано групі слідчих ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, групі прокурорів Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра, співробітникам УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України, уповноваженим діяти за дорученням прокурора дозвіл на проведення обшуку у будівлі що розташована у дворі будинку за адресою: АДРЕСА_1 , на якій табличка (вивіска) Гоголя 11в, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, розташований за координатами широта - 48.4854, довгота - 35.2881, в якому розміщено кол-центр, з метою відшукання речей та документів, що становлять доказове значення у кримінальному провадженні, в тому числі: пристроїв та систем пристроїв, що є компонентами комп`ютера, а також самих комп`ютерів та будь-якого обладнання, яке працює спільно з комп`ютерами (периферійних пристроїв) і забезпечує його додаткову функціональність (роутерів та будь-яких інших); електронних носіїв інформації (USB флеш-накопичувачів, карт пам`яті, накопичувачів на магнітних дисках (стаціонарних на переносних), компакт-дисків, тощо); мобільних телефонів, SIM-карток мобільних операторів; банківських платіжних карток; зошитів, щоденників, записних книжок, аркушів паперу із рукописним текстом, чорновими записами а також документів, які містять вільні взірці почерку; оригіналів та копій договорів по банківському обслуговуванню, відкриттю банківських рахунків із усіма додатками; упаковок, футлярів для СІМ-карток мобільних операторів; оригіналів та копій договорів із підприємствами - постачальниками послуг Інтернету, щодо надання послуг доступу та передачі інформації інформаційними каналами; чеків, грошових коштів, квитанцій про зняття грошових коштів; документів, які містять інформацію про продаж чи придбання товарів, надання чи отримання послуг з використанням електронно-обчислювальної техніки, та мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

02.06.2021 року прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 проведено обшук у приміщенні за адресою АДРЕСА_1 , учасником якого був ОСОБА_3 . За результатами проведеного обшуку вилучено ряд комп`ютерної техніки, мобільних телефонів та інших пристроїв, а саме відповідно до протоколу обшуку: системний блок YL1G004733; Системний блок YL1G004730; Системний блок 7S293Y1; Системний блок YL1G004714; Системний блок YL1G004708; Системний блок CZC139BPSZ; Системний блок YL1G004689; Системний блок YL1G041690; Системний блок YKGW046051; Системний блок YKGW046070; Системний блок YKGW041258; Системний блок 3MSLT02; Системний блок 39T26SJ; Системний блок DLNJ55J; Системний блок 7F185Z; Системний блок YL1G004719; Системний блок 7VH9ZX1; Системний блок YL1G004715; Системний блок YL1G004725; Системний блок YKGW041268; Системний блок 3G49LY1; Системний блок YL1G004718; Системний блок YLPT041025; Системний блок 1130126; Системний блок 606K9X1; Системний блок YKGW046058; Ноутбук «Dell» GL7GN32 с зарядним пристроєм ОХК850; Системний блок YKGR021747; Системний блок YKGR040540; Системний блок YKAW034570; Системний блок CZC04353D1; Системний блок CZC9363X7P; Системний блок CZC9364GDX; Системний блок «Асус» сіро-блакитного кольору; Системний блок CZC0416LTL; Системний блок CZC1246XC8; Три зошити з чорновими записами; Чотири футляри від СИМ-карток оператора «Водафон»; Один запечатаний футляр СИМ-карти «Водфон»; Один відкритий футляр від СИМ-карти; Флеш носії інформації 6 штук; Роутер TPLINK WR940N; Iphone чорного кольору у чохлі також чорного кольору; Xiomi модель М1903F2G у чохлі з рисунком з планет; Iphone золотого кольору у прозорому силіконовому чохлі; Iphone червоного кольору у білому чохлі; Xiomi модель М1804С3СG з позначкою «4»; Iphone чорного кольору модель А1784 у блакитному чохлі; MEIZU рожевого кольору з позначкою «не менять»; Смартфон фіолетового кольору у зеленому чохлі; Xiomi Redmi модель М1903С3ЕG з позначкою «3»; Xiomi Redmi модель М1901F7G має пошкодження на задній кришці;Iphone синього кольору у прозорому силіконовому чохлі; Samsung серійний номер R9AMAOMB6KG чорного кольору у чорному чохлі; Iphone модель А1634 срібного кольору без чохла; HUAWEI чорного кольору; MEIZU модель М712Н золотого кольору у синьому чохлі; Iphone рожево-золотистого кольору у білому чохлі; Iphone чорного кольору у чорному чохлі; MEIZU модель М811Н золотого кольору; Xiomi модель М1902F1G синього кольору у чорному прозорому чохлі; Xiomi модель М1804С3СG чорного кольору; Iphone синього кольору у синьому чохлі; Iphone чорного кольору у болотного кольору чохлі; Readmi модель RMX2075 зеленого кольору у прозорому чохлі; Xiomi модель М1803Е7SG чорного кольору у прозорому чохлі; Смартфон ZTE чорного кольору з позначкою «Hooligan»; Iphone синього кольору без чохла; Xiomi золотого кольору з позначкою «5»; Iphone чорного кольору у сірому чохлі; Iphone чорного кольору у жовтому чохлі; Iphone чорного кольору у сірому чохлі; MEIZU чорного кольору з закритою камерою; Iphone модель А1687 сірого кольору у чорному чохлі; Iphone чорного кольору у чорному чохлі; Iphone чорного кольору у чорному чохлі; Xiomi Redmi модель М2006С3МИG чорного кольору; Xiomi Redmi модель М1901F7G сірого кольору у чохлі зеленого кольору; Iphone чорного кольору; Смартфон OnePlus модель GM1903 чорного кольору у чорному чохлі; Iphone червоного кольору у чорному чохлі; Iphone модель А1778 рожевого кольору у чохлі; Xiomi чорного кольору у чорному чохлі;Телефон Samsung Duos білого кольору; Два телефони U182 чорного кольору без позначок; Телефон U182 чорного кольору з позначкою «Билайн НОМЕР_1 ; Телефон U182 чорного кольору з позначкою « НОМЕР_3 .

Вирішуючи питання щодо наявності чи відсутності підстав для задоволення клопотання, а також здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя зазначає наступне.

Згідно з пунктом 1 частини 1 статті 303 КПК України на досудовому провадженні може бути оскаржена бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.

Відповідно ч. 2 ст. 307 КПК України ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути про скасування рішення слідчого чи прокурора; зобов`язання припинити дію; зобов`язання вчинити певну дію; відмову у задоволенні скарги.

Статтею 41 Конституції України встановлено, що право власності є непорушним, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності.

Наведена конституційна норма гарантує, що позбавлення права власності, невід`ємними складовими частинами якого є володіння, користування та розпорядження об`єктом власності, можливе виключно у випадках та у спосіб, які передбачені відповідними правовими нормами.

Отже, навіть тимчасове вилучення об`єктів власності є позбавленням володільця майна можливості на власний розсуд користуватися та розпоряджатися таким майном, що є тотожним позбавленню права власності.

Застосування встановленої Конституцією України гарантії охорони власності, доводить, що вилучення та утримання у будь-якої особи належного їй на законних підставах майна у спосіб або через застосування процедури, які не відповідають приписам закону, є протиправними.

Підстави та порядок встановлення тимчасового обмеження прав особи щодо реалізації нею усієї сукупності або ж окремих складових частин права власності під час досудового розслідування визначені кримінальним процесуальним законодавством.

Так, за положеннями ст. 2 КПК України, до завдань кримінального провадження, з-поміж іншого, віднесена охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення того, щоб жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу.

Відповідно до ст. 9 КПК України, під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, КПК України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України. Кримінальне процесуальне законодавство України повинно застосовуватися з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

За приписами ст. 16 КПК України, позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Тобто, обшук направлений на встановлення фактичних даних, на підставі яких, слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Ці фактичні дані є не що іншим як доказами відповідно до ч. 1 ст. 84 КПК України. За ч. 2 цієї статті процесуальними джерелами доказів є, зокрема речові докази, документи.

Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій статті (ст. 98 КПК України).

Отже, обшук, проведений 02.06.2021 р., мав на меті виявлення речових доказів, документів.

В ході проведення обшуку слідчий, прокурор може вилучати документи та речі лише ті, які мають значення для кримінального провадження. При цьому вилучення речей допускається виключно тимчасово.

На майно, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна, може бути накладний арешт.

Слідчим суддею встановлено, що до теперішнього часу вищевказане майно не повернуто, арешт на нього не накладений.

Крім того, відповідно до частини 7 статті 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Разом з тим, неможливо вважати такими щодо яких надано дозвіл на відшукання та вилучення предмети, речі, які не ідентифіковані за родовими ознаками, тобто такі які неможливо ідентифікувати серед інших аналогічних їм, оскільки таке формулювання не узгоджується з положеннями частини 2 статті 235 КПК України.

Слідчий суддя враховує, що в ухвалі слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 27.05.2021 року про надання дозволу на проведення обшуку за вищевказаною адресою не було прямо зазначено про відшукання конкретних предметів та документів, вилучених у подальшому під час обшуку у приміщенні за адресою АДРЕСА_1 , учасником якого був ОСОБА_3 , не зазначено їх родових ознак.

В той час як Європейський суд з прав людини у своєму рішенні від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії» відзначив, що якщо ордер на проведення обшуку не містив інформації щодо мети проведення обшуку та про предмети, що підлягають вилученню, то це свідчить про те, що слідчих було наділено широкими повноваженнями, обшуки не були пропорційними.

Також слідчий суддя враховує, що з часу вилучення майна органом досудового розслідування не зібрані докази щодо його причетності до кримінального правопорушення, а також, що вилучене майно було об`єктом кримінально протиправних дій чи набуте кримінально протиправним шляхом або містить на собі сліди злочину чи інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сам по собі факт визнання вилученого майна речовим доказом у кримінальному провадженні не може бути визнаний законною підставою для утримання такого майна органом досудового розслідування, оскільки відповідно до рішення Європейського суду з прав людини від 07.06.2007 року у справі "Смирнов проти Росії" при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку - вимогами охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.

З огляду на те, що вилучені речі не були зазначені в ухвалах слідчого судді, а доказів того, що вилучені під час обшуку вищевказані речі, одержані злочинним шляхом, слідчим не надано і у протоколі обшуку жодним чином це не підтверджується, то вказані предмети згідно ч.7 ст.236 КПК України належать до тимчасово вилученого майна.

Згідно з частиною 1 статті 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Так, частиною другою статті 167 КПК України визначено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до статті 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

Зокрема, згідно з частиною 5 статті 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до частини 6 статті 173 КПК України ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Отже, за змістом наведених норм кримінального процесуального закону, клопотання про арешт майна, тимчасово вилученого під час обшуку, здійсненого на підставі ухвали слідчого судді, повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення такого майна, а арешт накладений не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

Між тим, доказів звернення слідчого до суду з клопотанням та накладення арешту на вилучене в ході обшуку майно слідчому судді не надано.

З урахуванням вище наведеного, слідчий суддя приходить до висновку, що фактичне відшукання та вилучення під час обшуку даних речей без накладання на них арешту слідчим суддею суперечить положенням КПК України.

Органом досудового розслідування слідчому судді не доведено необхідність подальшого утримання вилученого в ході обшуку майна.

Слідчий суддя вважає, що з огляду на тривалість досудового розслідування подальше утримання органом досудового розслідування речей, зазначених у скарзі, є неспівмірним із завданням кримінального провадження, оскільки потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права володільця цих речей.

Крім того згідно ч. 2 ст. 168 КПК України встановлено заборону тимчасового вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Пунктом 3.16. Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу МЮУ 26.12.2012 р. № 1950/5), передбачено, що вилучення комп`ютерної техніки, її огляд мають проводитися за участю спеціаліста у галузі комп`ютерно-технічних досліджень.

Частина 1 ст. 236 КПК України передбачає, що з метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий має право запросити спеціаліста. Однак, всупереч вищезазначеним нормам кримінального процесуального законодавства, під час проведення обшуку не оглянуто та не встановлено, що комп`ютерна техніка містить відомості щодо вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України. Не встановлено, що комп`ютерна техніка може на собі містити обставини вчинення зазначених злочинів та безпосередньо відомості щодо руху електронних грошових коштів, не встановлена особа, котра займається зламом системи онлайн-банкінгу та виводу грошових коштів з рахунків потерпілих, не встановлено, що на комп`ютерній техніці містяться відомості, які є відшукуванні та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Слідчому судді не надано докази необхідності проведення відповідних експертних досліджень, органом досудового розслідування не доведено, що останні є такими, що отримані в результаті вчинення злочину, необхідності проведення експертиз органом досудового розслідування не надано, в кримінальному провадженні нікому не повідомлено про підозру, доказів не має, що майно на яке накладено арешт містить інформацію про вчинення злочину передбаченого ч.3 ст. 190 КК України і санкція цієї статті не передбачає конфіскацію майна, як виду покарання, з матеріалів кримінального провадження вбачається відсутність проведення жодних слідчих дій, крім визнання вилученого майна речовими доказами.

Разом з цим слідчим суддею встановлено, що вилучене в ході обшуку майно по кримінальному провадженню постановою прокурора від 02.06.2021 року визнано речовими доказами.

Відповідно до ч. 1 ст. 100 КПК України, майно, яке визнано речовим доказом, повинно бути якнайшвидше повернуте володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу, тобто лише у разі отримання їх слідчим на підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів або ж шляхом накладення на них арешту.

Згідно положень ч. 9 ст. 100 КПК України питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили.

Враховуючи, що в ухвалі суду про надання дозволу на проведення обшуку не було прямо зазначено про відшукання майна, а саме: системний блок YL1G004733; Системний блок YL1G004730; Системний блок 7S293Y1; Системний блок YL1G004714; Системний блок YL1G004708; Системний блок CZC139BPSZ; Системний блок YL1G004689; Системний блок YL1G041690; Системний блок YKGW046051; Системний блок YKGW046070; Системний блок YKGW041258; Системний блок 3MSLT02; Системний блок 39T26SJ; Системний блок DLNJ55J; Системний блок 7F185Z; Системний блок YL1G004719; Системний блок 7VH9ZX1; Системний блок YL1G004715; Системний блок YL1G004725; Системний блок YKGW041268; Системний блок 3G49LY1; Системний блок YL1G004718; Системний блок YLPT041025; Системний блок 1130126; Системний блок 606K9X1; Системний блок YKGW046058; Ноутбук «Dell» GL7GN32 с зарядним пристроєм ОХК850; Системний блок YKGR021747; Системний блок YKGR040540; Системний блок YKAW034570; Системний блок CZC04353D1; Системний блок CZC9363X7P; Системний блок CZC9364GDX; Системний блок «Асус» сіро-блакитного кольору; Системний блок CZC0416LTL; Системний блок CZC1246XC8; Три зошити з чорновими записами; Чотири футляри від СИМ-карток оператора «Водафон»; Один запечатаний футляр СИМ-карти «Водфон»; Один відкритий футляр від СИМ-карти; Флеш носії інформації 6 штук; Роутер TPLINK WR940N; Iphone чорного кольору у чохлі також чорного кольору; Xiomi модель М1903F2G у чохлі з рисунком з планет; Iphone золотого кольору у прозорому силіконовому чохлі; Iphone червоного кольору у білому чохлі; Xiomi модель М1804С3СG з позначкою «4»; Iphone чорного кольору модель А1784 у блакитному чохлі; MEIZU рожевого кольору з позначкою «не менять»; Смартфон фіолетового кольору у зеленому чохлі; Xiomi Redmi модель М1903С3ЕG з позначкою «3»; Xiomi Redmi модель М1901F7G має пошкодження на задній кришці; Iphone синього кольору у прозорому силіконовому чохлі; Samsung серійний номер R9AMAOMB6KG чорного кольору у чорному чохлі; Iphone модель А1634 срібного кольору без чохла; HUAWEI чорного кольору; MEIZU модель М712Н золотого кольору у синьому чохлі; Iphone рожево-золотистого кольору у білому чохлі; Iphone чорного кольору у чорному чохлі; MEIZU модель М811Н золотого кольору; Xiomi модель М1902F1G синього кольору у чорному прозорому чохлі; Xiomi модель М1804С3СG чорного кольору; Iphone синього кольору у синьому чохлі; Iphone чорного кольору у болотного кольору чохлі; Readmi модель RMX2075 зеленого кольору у прозорому чохлі; Xiomi модель М1803Е7SG чорного кольору у прозорому чохлі; Смартфон ZTE чорного кольору з позначкою «Hooligan»; Iphone синього кольору без чохла; Xiomi золотого кольору з позначкою «5»; Iphone чорного кольору у сірому чохлі; Iphone чорного кольору у жовтому чохлі; Iphone чорного кольору у сірому чохлі; MEIZU чорного кольору з закритою камерою; Iphone модель А1687 сірого кольору у чорному чохлі; Iphone чорного кольору у чорному чохлі; Iphone чорного кольору у чорному чохлі; Xiomi Redmi модель М2006С3МИG чорного кольору; Xiomi Redmi модель М1901F7G сірого кольору у чохлі зеленого кольору; Iphone чорного кольору; Смартфон OnePlus модель GM1903 чорного кольору у чорному чохлі; Iphone червоного кольору у чорному чохлі; Iphone модель А1778 рожевого кольору у чохлі; Xiomi чорного кольору у чорному чохлі;Телефон Samsung Duos білого кольору; Два телефони U182 чорного кольору без позначок; Телефон U182 чорного кольору з позначкою «Билайн НОМЕР_1 ; Телефон U182 чорного кольору з позначкою «Теле2 НОМЕР_2 , родові та інші ідентифікуючі ознаки вказаного майна в ухвалі про надання дозволу на проведення обшуку відсутні, арешт на ці речі та документи не накладався, слідчому судді не надано докази необхідності проведення відповідних експертних досліджень, органом досудового розслідування не доведено, що останні є такими, що отримані в результаті вчинення злочину, необхідності проведення експертиз органом досудового розслідування не надано, в кримінальному провадженні нікому не повідомлено про підозру, доказів не має, що майно на яке накладено арешт містить інформацію про вчинення злочину передбаченого ч.3 ст. 190 КК України і санкція цієї статті не передбачає конфіскацію майна, як виду покарання, з матеріалів кримінального провадження вбачається відсутність проведення жодних слідчих дій, крім визнання вилученого майна речовими доказами, слідчий суддя вважає, що клопотання необхідно задовольнити частково, зобов`язавши уповноважену особу органу досудового розслідування, прокурора у кримінальному провадженні або іншу уповноважену особу після отримання даної ухвали на підставі ч. 9 ст. 100 КПК України негайно повернути речі, які вилучені 02.06.2021 року в ході проведення обшуку у приміщенні за адресою АДРЕСА_1 , на відповідальне зберігання особі, у якої їх було вилучено, з попередженням про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України.

З огляду на вищенаведене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність часткового задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 169, 174, 309, 369-372, 376, 532 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ОСОБА_3 про повернення тимчасово вилученого майна задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважену особу органу досудового розслідування, прокурора у кримінальному провадженні або іншу уповноважену особу після отримання даної ухвали речі, які вилучені 02.06.2021 року в ході проведення обшуку у приміщенні за адресою АДРЕСА_1 , а саме: системний блок YL1G004733; Системний блок YL1G004730; Системний блок 7S293Y1; Системний блок YL1G004714; Системний блок YL1G004708; Системний блок CZC139BPSZ; Системний блок YL1G004689; Системний блок YL1G041690; Системний блок YKGW046051; Системний блок YKGW046070; Системний блок YKGW041258; Системний блок 3MSLT02; Системний блок 39T26SJ; Системний блок DLNJ55J; Системний блок 7F185Z; Системний блок YL1G004719; Системний блок 7VH9ZX1; Системний блок YL1G004715; Системний блок YL1G004725; Системний блок YKGW041268; Системний блок 3G49LY1; Системний блок YL1G004718; Системний блок YLPT041025; Системний блок 1130126; Системний блок 606K9X1; Системний блок YKGW046058; Ноутбук «Dell» GL7GN32 с зарядним пристроєм ОХК850; Системний блок YKGR021747; Системний блок YKGR040540; Системний блок YKAW034570; Системний блок CZC04353D1; Системний блок CZC9363X7P; Системний блок CZC9364GDX; Системний блок «Асус» сіро-блакитного кольору; Системний блок CZC0416LTL; Системний блок CZC1246XC8; Три зошити з чорновими записами; Чотири футляри від СИМ-карток оператора «Водафон»; Один запечатаний футляр SIM-карти «Водфон»; Один відкритий футляр від SIM-карти; Флеш носії інформації 6 штук; Роутер TPLINK WR940N; Iphone чорного кольору у чохлі також чорного кольору; Xiomi модель М1903F2G у чохлі з рисунком з планет; Iphone золотого кольору у прозорому силіконовому чохлі; Iphone червоного кольору у білому чохлі; Xiomi модель М1804С3СG з позначкою «4»; Iphone чорного кольору модель А1784 у блакитному чохлі; MEIZU рожевого кольору з позначкою «не менять»; Смартфон фіолетового кольору у зеленому чохлі; Xiomi Redmi модель М1903С3ЕG з позначкою «3»; Xiomi Redmi модель М1901F7G має пошкодження на задній кришці; Iphone синього кольору у прозорому силіконовому чохлі; Samsung серійний номер R9AMAOMB6KG чорного кольору у чорному чохлі; Iphone модель А1634 срібного кольору без чохла; HUAWEI чорного кольору; MEIZU модель М712Н золотого кольору у синьому чохлі; Iphone рожево-золотистого кольору у білому чохлі; Iphone чорного кольору у чорному чохлі; MEIZU модель М811Н золотого кольору; Xiomi модель М1902F1G синього кольору у чорному прозорому чохлі; Xiomi модель М1804С3СG чорного кольору; Iphone синього кольору у синьому чохлі; Iphone чорного кольору у болотного кольору чохлі; Readmi модель RMX2075 зеленого кольору у прозорому чохлі; Xiomi модель М1803Е7SG чорного кольору у прозорому чохлі; Смартфон ZTE чорного кольору з позначкою «Hooligan»; Iphone синього кольору без чохла; Xiomi золотого кольору з позначкою «5»; Iphone чорного кольору у сірому чохлі; Iphone чорного кольору у жовтому чохлі; Iphone чорного кольору у сірому чохлі; MEIZU чорного кольору з закритою камерою; Iphone модель А1687 сірого кольору у чорному чохлі; Iphone чорного кольору у чорному чохлі; Iphone чорного кольору у чорному чохлі; Xiomi Redmi модель М2006С3МИG чорного кольору; Xiomi Redmi модель М1901F7G сірого кольору у чохлі зеленого кольору; Iphone чорного кольору; Смартфон OnePlus модель GM1903 чорного кольору у чорному чохлі; Iphone червоного кольору у чорному чохлі; Iphone модель А1778 рожевого кольору у чохлі; Xiomi чорного кольору у чорному чохлі;Телефон Samsung Duos білого кольору; Два телефони U182 чорного кольору без позначок; Телефон U182 чорного кольору з позначкою «Билайн НОМЕР_1 ; Телефон U182 чорного кольору з позначкою « НОМЕР_3 негайно повернути на відповідальне зберігання особі, у якої їх було вилучено, та попередити її за ст. 388 КК України в разі вчинення будь-яких незаконних дій щодо вказаного майна.
В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Матеріали кримінального провадження повернути прокурору Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Строк складання та оголошення повного тексту ухвали відповідно до частини 2 статті 376 КПК України - о 16-15 годині 17 червня 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1