Провадження № 1-кс/947/9290/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08.07.2021 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0001007 від 30.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, Слідчим управління ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження №0001007 від 30.10.2019, про те, що посадові особи ДП «МТП «Южний», умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи, а саме ТОВ «Метком Груп», використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, визначили переможцем та уклали договір щодо купівлі та поставки товару неналежної якості, на загальну суму 26 млн. грн., що спричинили тяжкі наслідки.

Так, на адресу слідчого управління ГУНП в Одеській області надійшов рапорт співробітника відділу боротьби з організованою злочинністю ОСОБА_5 про те, що надійшла оперативна інформація стосовно можливих протиправних діянь з боку посадових осіб ДП МТП «Южний», а саме заступника директора ОСОБА_6 , в.о. заступника директора з матеріально технічного забезпечення ОСОБА_7 , начальником локомотивної дільниці ОСОБА_8 , головних механіком ОСОБА_9 , спрямованих на заволодіння грошовими коштами підприємства під час проведення тендерних закупівель в 2017-2018 роках на загальну суму понад 26 190 000 гривень щодо придбання двох тепловозів маневрових ЧМЕЗ №4937 та ЧМЕЗ №5330.

Слідством встановлено, що за результатами проведення відкритих торгів ДП «МТП «Южний`предметом закупівлі яких є «Залізничні локомотиви», обрано переможцем ТОВ «Метком Груп» () з найменшою ціновою пропозицією, що становить 26 190 000 гривень.

16.01.2018 між ДП «МТП «Южний» та ТОВ «Метком Груп» () укладеного договір №Т/СН-7/18 на постачання двох маневрових тепловозів ЧМЕЗ № 5330 та ЧМЕ3 № 4937.

Згідно п. 3.1.1 договору Покупець (ДП «МТП «Южний») здійснює попередню оплату Постачальнику (ТОВ «Метком Груп» ()) у розмірі 50% ціни договору, протягом 10 банківських днів з дня отримання виставленого постачальником рахунку. Остаточна оплата здійснюється після підписання акту прийому-передачі.

На виконання умов вказаного договору ДП «МТП «Южний» у лютому 2018 року перераховано на рахунок ТОВ «Метком-Груп» () грошові кошти у розмірі 13 095 000 грн. (з ПДВ) у якості передоплати за постачання маневрових тепловозів ЧМЕЗ № 5330 та ЧМЕ3 № 4937.

В свою чергу, між ТОВ «Метком-Груп» () та ТОВ «Укртранс-ремонт» () укладено договори№16/2017 та 17/2017 від 28.11.2017 щодо постачання двох маневрових тепловозів ЧМЕЗ № 5330 та ЧМЕ3 № 4937.

Крім того, 01.10.2018 між ТОВ «Метком-Груп» () та ТОВ «Укртранс-ремонт» () укладено додаткові угоди до договорів №16/2017 та 17/2017, згідно яких, у випадку поставки товару пізніше ніж 06.10.2018 року, ТОВ «Укртранс ремонт» несе повну компенсацію витрат ТОВ «Метком Груп», а саме витрати по сплаті пені та штрафу, пов`язаних з несвоєчасним виконанням зобов`язань ТОВ «Метком Груп» перед ДП «МТП «Южний» за договором поставки товару № Т/СН-7/18 від 16.01.2018.

Проте, 06.06.2019 ТОВ «Метком Груп» () здійснено постачання до ДП «МТП «Южний» маневрового тепловозу ЧМЕ3 №4937. Під час перевірки технічного стану, реостатних випробувань та перевірки роботи механізмів тепловозу ЧМЕ3 №4937, працівниками залізничного господарства ДП «МТП «Южний» не було підписано акти прийому-передачі у зв`язку з його незадовільним технічним станом, про що свідчать складені акти випробувань та тепловоз ЧМЕ3 №4937 повернуто ТОВ «Метком Груп» () для усунення недоліків. В свою чергу ТОВ «Метком Груп» повернуто вказаний тепловоз ТОВ «Укртранс Ремонт» () для усунення недоліків.

Одночасно встановлено, що до теперішнього часу тепловоз ЧМЕЗ № 5330 ТОВ «Метком-Груп» () в адресу ДП «МТП «Южний» не постачався та з боку ТОВ «Укртранс Ремонт» не виконано умови договору.

Крім того, між АТ «Банк Портал» та ТОВ «Укртранс-Ремонт» укладений договір №1523-КЛ про відкриття кредитної лінії від 23.09.2015 за умовами якого Банк відкрив Позичальникові відновлювальну кредитну лінію і надав йому грошові кошти у межах загальної суми, яка не перевищує 45 млн. грн. строком до 22.03.2019.

З метою забезпечення виконання зобов`язань між ТОВ «Укртранс-Ремонт» та АТ «Банк Портал» укладено договір застави №43 від 27.04.2018, відповідно до якого ТОВ «Укртранс-Ремонт» передав в заставу банку належне йому рухоме майно, а саме: маневровий тепловоз ЧМЕЗ №4937 та ЧМЕЗ №5330.

Відповідно до договору про задоволення вимог кредитора №1 від 05.12.2019 між АТ «Банк Портал» та ТОВ «Укртранс-Ремонт», банком набуто у власність маневровий тепловоз ЧМЕЗ №4937 та ЧМЕЗ №5330, загальна вартість яких складає 10 687 500 гривень.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження на даний час встановлено, що ДП «МТП «Южний» ведеться претензійно судова робота щодо стягнення з ТОВ «МЕТКОМ-ГРУП» штрафних санкцій за несвоєчасну поставку тепловозів.

З метою стягнення штрафних санкцій за порушення ТОВ «МЕТКОМ-ГРУП» строку виконання зобов`язання за Договором № Т/СН-7/18 від 16.01.2018 про закупівлю товару тепловози маневрові ЧМЕЗ № 5330, №4937 ДП «МТП «Южний» направлено ТОВ «МЕТКОМ-ГРУП» претензію від 05.04.2019 №1837/01/102/19 про стягнення пені та штрафу.

Проте, ТОВ «МЕТКОМ-ГРУП» надано відповідь на претензію від 07.05.2019 № 139-05/ГМ, де вказано про відмову у задоволенні претензійних вимог з посиланням на те, що розмір штрафних санкцій порівняно з ціною договору є надмірним.

З метою всебічного та об`єктивного досудового розслідування слідчим направлено постанову про проведення процесуальних дій на іншій території щодо допиту службових осіб ТОВ «Укртранс Ремонт» та працівників АТ «Банк Портал».

Проте на адресу СУ ГУНП в Одеській області надійшов лист з Печерського УП ГУНП у м. Києві про те, що про виконання постанови про проведення процесуальних дій на іншій території буде проінформовано додатково, у зв`язку з великим навантаженням, що ускладнює зібрання матеріалів.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 05.04.2021 строк досудового розслідування кримінального провадження №0001007 від 30.10.2019 року, за фактом скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, продовжено до 30.07.2021 року.

На теперішній час у органу досудового розслідування є необхідність отримати відповідь за результатами виконання постанови про проведення процесуальних дій на іншій території, яка на теперішній час перебуває у Печерському УП ГУНП у м. Києві.

Також, на даний час вирішується питання щодо повторного призначення оціночної експертизи вартості тепловозів, оскільки згідно листа Одеського НДЕКЦ МВС України від 11.05.2021, відсутній експерт, який має кваліфікацію судового експерта з правом проведення судової залізнично транспортної експертизи.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 12 КК України, зазначений злочин відноситься до категорії тяжких злочинів, за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше двадцяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше десяти років.

Згідно п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину становить - вісімнадцять місяців з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відомості про кримінальне правопорушення за вказаним фактом, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364КК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені 30.10.2019, строк досудового розслідування спливає 30.07.2021.

Закінчити досудове розслідування у передбачений ч.1 ст.219 КПК України строк не виявилося можливим, з підстав, які викладені у даному клопотанні.

Для проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій та завершення досудового розслідування, необхідний строк 6 (шість) місяців.

До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність слідчого.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Так, відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання сторони обвинувачення про продовження строків досудового розслідування в рамках кримінального провадження №0001007 від 30.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України та матеріали, долучені до клопотання, приходить до переконання, що подане клопотання є обґрунтованим, належним чином вмотивованим та таким, яке в повній мірі відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий суддя вважає й обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині наявності обставин, які перешкоджали здійснити вищевказані процесуальні дії раніше, до закінчення строку досудового розслідування.

З урахуванням викладеного, враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, ті обставини, що строк досудового розслідування спливає 30.07.2021 року, разом з тим здійснити зазначені у клопотанні процесуальні дії у передбачений законом строк не надається можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню частково, а строк в 4 місяці буде достатнім для виконання зазначених слідчим слідчих та слідчих (розшукових) дій.

Керуючись ст.ст.219, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0001007 від 30.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001007 від 30.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України до 4 (чотирьох) місяців, тобто до 30.11.2021 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1