Справа № 203/461/21
Провадження № 1-кс/0203/464/2021
УХВАЛА
22 квітня 2021 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у кримінальному провадженні №0000067, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 січня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
21 квітня 2021 року до слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло складене слідчим клопотання, погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що невстановлені особи, у період з квітня 2020 року по теперішній час, діючи за попередньою змовою групою осіб, з використанням електронно-обчислювальної техніки та соціальної мережі Instagram.com, шляхом обману заволоділи чужим майном, а саме: грошовими коштами окремих громадян, чим завдають кожному майнової шкоди на суму від 1000,00 до 5000,00 грн.. У ході аналізу 54 електронних звернень потерпілих, що надійшли до Департаменту кіберполіції Національної поліції України, виявлено, що потерпілими кошти перераховувались на одну і ту ж банківську картку, перекази пов`язані адресою електронної пошти та адресою сторінки в соціальній мережі «Instagram», пов`язані з оплатою товарів (меблів), які продавались за цінами нижче ринкових. Після підтвердження оплати потерпілими шляхом переказу грошових коштів на банківську карту обіцяли відправити товар протягом кількох робочих днів, після цього ігнорували звернення громадян на сторінці в соціальній мережі Instagram та блокували переписку. Загальна сума збитків за зверненням вказаної кількості громадян складає більше 160 тисяч гривень.

З метою встановлення осіб, які причетні до вказаного злочину, працівникам УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України, в порядку ст. 40 КПК України було надано доручення, за результатами виконання якого встановлено 21 банківську картку, на які громадянами перераховувались грошові кошти, що також підтверджено скріншотами з смс-переписки громадян та невстановлених осіб у соціальній мережі «Instagram».

На підставі ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 08 лютого 2021 року слідством отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За результатами їх аналізу в ході досудового розслідування встановлено нову інформацію про те, що невстановлена особа, використовуючи банківську платіжну картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , здійснювала поповнення картки за допомогою електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що є підставою для встановлення вказаного електронного гаманця та особи, яка його створила та зазначена інформація знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтовуючи своє клопотання слідча зазначає, що на теперішній час для перевірки вже отриманої інформації, а також з метою збирання доказів, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, фіксації злочинної діяльності групи осіб та з метою встановлення інших учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації про проведені банківські операції невідомими особами.
Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий до суду не з`явилася, подавши заяву про розгляд клопотання у її відсутності, у зв`язку із чим на підставі ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до наступного висновку.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у кримінальному провадженні №0000067, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 січня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу розхслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , а також групі прокурорів відділу Дніпропетровської обласної прокуратури, які здійснюють процесуальне керівництво: ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , у рамках кримінального провадження №0000067, право на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів у паперовому вигляді чи на електронному носії, які перебувають у володінні уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- до повної інформації щодо електронного гаманця з якого відбувалось поповнення платіжної банківської картки № НОМЕР_1 за наступними транзакціями:

24.09.2021 о 19:49:00 у сумі 294,35 грн (код МСС 6538);

28.09.2020 о 21:07:06 у сумі 563,33 (код МСС 6538);

29.09.2020 о 09:23:02 у сумі 253,75 (код МСС 6538);

29.09.2020 о 10:30:46 у сумі 10,15 (код МСС 6538);

29.09.2020 о 11:31:40 у сумі 1597,61 (код МСС 6538);

29.09.2020 о 09:23:02 у сумі 253,75 (код МСС 6538);

30.09.2020 о 14:35:46 у сумі 350,18 (код МСС 6538);

06.10.2020 о 12:05:43 у сумі 152,25 (код МСС 6538);

06.10.2020 о 21:22:59 у сумі 299,43 (код МСС 6538);

07.10.2020 о 14:55:05 у сумі 299,43 (код МСС 6538);

07.10.2020 о 15:49:15 у сумі 227,36 (код МСС 6538);

07.10.2020 о 15:58:19 у сумі 232,00 (код МСС 4829);

08.10.2020 о 01:34:43 у сумі 05,08 (код МСС 6538);

09.10.2020 о 17:14:46 у сумі 290,29 (код МСС 6538);

09.10.2020 о 21:31:07 у сумі 159,36 (код МСС 6538);

12.10.2020 о 14:49:18 у сумі 302,00 (код МСС 4829);

12.10.2020 о 18:31:06 у сумі 52,78 (код МСС 6012);

13.10.2020 о 20:58:42 у сумі 294,35 (код МСС 6012);

16.10.2020 о 11:09:26 у сумі 38,57 (код МСС 6012);

18.10.2020 о 21:17:24 у сумі 91,35 (код МСС 6012);

19.10.2020 о 05:49:44 у сумі 1522,5 (код МСС 6012);

(із зазначенням відомостей про клієнта, якому належить електронний гаманець, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) електронного гаманця, електронних адрес, номерів телефонів, банківських рахунків, ІР-адрес, МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою та які були використані для авторизації та здійснення розрахунків з моменту відкриття рахунку до дня вилучення);
- до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження й використання коштів електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з якою відбувалось поповнення картки № НОМЕР_1 , з моменту відкриття рахунку до дня вилучення.

Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати визначені документи, у вигляді належним чином засвідчених копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити двомісячний строк дії ухвали з дня постановлення ухвали.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1