Справа № 592/4503/21
Провадження № 1-кс/592/2347/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 квітня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0003862, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.12.2019 за ознаками проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

у с т а н о в и в :

До суду надійшло вказане клопотання дізнавача, яке обґрунтоване тим, що 22.12.2019 близько 20:00 невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, зняла грошові кошти з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , яка емітована на ОСОБА_5 , завдавши останній матеріального збитку на заявлену суму 7537 грн. 50 коп.

Під час досудового розслідування встановлено, що 22.12.2019 близько 20:00 на абонентський номер ОСОБА_5 НОМЕР_2 зателефонував чоловік з абонентського номеру НОМЕР_3 та представився працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де потерпіла має зарплатну карту № НОМЕР_1 , та повідомив, що дані її карти потрапили до рук шахраїв, тому потрібно здійснити певні дії в онлайн банкінгу, щоб запобігти несанкціонованому зняттю грошових коштів з її картки. Але в результаті відповідних дій, за вказівками чоловіка, який телефонував, начебто, від служби безпеки банку, з банківської карти № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_5 було перераховано грошові кошти в сумі 7537 грн. 50 коп.

З метою встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаному картковому рахунку, що становить банківську таємницю.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила провести судовий розгляд у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З доданих до клопотання витягу з ЄДРД та матеріалів вбачається, що 23.12.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003862 були внесені відомості за ч.1 ст.190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості, зазначені у клопотанні, знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становить банківську таємницю.

Стороною кримінального провадження у відповідності до ч.6 ст.163 КПК України доведено можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Надати дізнавачам СД Сумського РУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до копій документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), у яких міститься інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме картка/рахунок № НОМЕР_1 ;

- роздруківка руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з наданням детальної інформації про контрагентів, які отримували грошові перекази з вказаної банківської карти за період часу з 22.12.2019 по 30.12.2019, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, повного номеру розрахункового рахунку або повного номеру банківської карти отримувача;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- роздруківка сервісних смс-повідомлень, які надсилалися банком на фінансовий номер клієнта під час здійснення вказаних транзакцій;

- детальна технічна інформація щодо користування власником банківської картки № НОМЕР_1 послугами віддаленого керування банківськими рахунками з моменту емісії картки по 16.04.2021, із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку мобільних телефонів, що закріплені за рахунком та клієнтом;

- детальна технічна інформація щодо зміни власником банківської картки № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

- у разі, якщо отримувачем грошових коштів з банківської № НОМЕР_1 був клієнт ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати повні анкетні дані клієнта, роздруківку руху грошових коштів за його рахунком в період часу з 22.12.2019 по 16.04.2021, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за указаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»;

- детальна інформація про контрагента, який отримав грошові кошти в результаті транзакції від 22.12.2019, номер транзакцій №9, номер карти № НОМЕР_1 , із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, повного номеру розрахункового рахунку або повного номеру банківської карти отримувача

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа Сумської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1