Справа № 344/3643/21
Провадження № 1-кс/344/1476/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000467 від 16.05.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

встановила:
Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що в ході проведення моніторингу та аналізу месенджера «Телеграм» встановлено функціонування телеграм-каналу, через який на території м. Івано-Франківська незаконно розповсюджується психотропна речовина амфетамін, методом розставлення «закладок» Досудовим слідством встановлено, що власником та організатором вище вказаного телеграм-каналу являється ОСОБА_4 . Також до незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин через вище вказаний телеграм-канал причетні ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

З метою реалізації спільного злочинного наміру ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 створили в месенджері «Telegram» канали під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із посиланням на оператора ІНФОРМАЦІЯ_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із посиланням на оператора ІНФОРМАЦІЯ_4 та «| ІНФОРМАЦІЯ_5 » із посиланням на оператора ІНФОРМАЦІЯ_6 через які здійснюють збут психотропної речовини амфетамін, отримуючи грошові кошти на електронні гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 виводячи їх на банківські карти.

Проведеним слідством встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , присвоєно реєстраційний (ідентифікаційний) номер облікової картки платника податків НОМЕР_14 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , присвоєно реєстраційний (ідентифікаційний) номер облікової картки платника податків НОМЕР_15 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , присвоєно реєстраційний (ідентифікаційний) номер облікової картки платника податків НОМЕР_16 .

16.02.2021 відповідно до ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду було проведено обшук за місцем тимчасового проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з наступними номерами: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 .

Враховуючи, що грошові кошти, які перераховувались на банківські картки ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 за збут наркотичних засобів та психотропних речовин, з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також установлення руху коштів за період з 01.01.2020 по даний час, необхідно розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів, а також проведення інших фінансових операцій та отримання повних даних про власників (ПІБ, номера телефонів, місця проживання, реєстрації та копії документів осіб кому належать рахунки в банку, тощо) по банківських карткових рахунках: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 у період часу з 01.01.2020 по 16.02.2021.

Документи (інформація) про рух коштів за вказаними банківськими картковими рахунками мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення дати переказу і отримання здобутих злочинним шляхом коштів, осіб які їх отримують, фотознімки з банкоматів при отриманні коштів, місцезнаходження таких банкоматів та банківських установ, які можуть бути використані як докази вчинення злочину, передбаченого ст. 307 КК України, встановлення осіб причетних до його вчинення інших потерпілих. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

Вказані документи (інформація) знаходяться в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , адреса головного офісу: АДРЕСА_2 .

Окрім того, АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " має філії (відділення) в м. Івано-Франківську, тому є доцільність у наданні тимчасового доступу до речей і документів через філії по місцю проведення досудового розслідування.

Учасники процесу в судове засідання не з`явились, слідчий попередньо подав заяву відповідно до якої просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідча обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у АТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_19 .

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, а також те, що така має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у такій і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів, слідчий суддя дійшла висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя,-

постановила:
Клопотання задоволити.

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , майору поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в електронному та друкованому вигляді, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_11 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів, які містять інформацію щодо повних даних банківських карток та їх власників (ПІБ, номера телефонів, місця проживання, реєстрації та копії документів осіб кому належать рахунки в банку, тощо) по банківських карткових рахунках: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » із зазначенням дати їх відкриття, фінансового номеру клієнта із СМС інформуванням, фото клієнта, руху коштів (транзакцій), з розшифровкою назви контрагентів та зазначенням часу, місця, виду, суми, балансу грошових коштів на рахунку та носіїв фото та відеоінформації із записом про здійснення операцій по рахунках, а також фото та відео інформацію щодо контрагентів, які здійснювали переказ коштів на рахунки, а саме по банківських карткових рахунках: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 за період часу з 01.01.2020 року по день постановлення ухвали.

Строк дії ухвали, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1