25.06.2021
справа № 642/3917/21
провадження № 1-кс/642/1856/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 червня 2021 року Ленінський районний суд міста Харкова у складі:
Слідчого судді: ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2
прокурора: ОСОБА_3
слідчого: ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні м. Харків клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУМВ України в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000389 від 17.06.2021 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
З матеріалів указаного кримінального провадження вбачається, що в провадженні СВ відділу поліції №2 ХРУП №3 ГУ Національної поліції в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000389 від 17.06.2021 за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з червня 2020 року по грудень 2020 року отримував від особи, яку встановити під час досудового розслідування не представилось можливим, фішингові сайти з підміною послуги «olx-доставка», з метою обману клієнтів сайту OLX.UA, розміщував веб-майданчику OLX.UA об`яви з неіснуючими товарами, та знаходив існуючі об`яви на сайті з метою отримання шляхом обману грошових коштів клієнтів сайту.

Так, 29.06.2020 року реалізуючи свій прямий умисел, направлений на заволодіння чужого майна шляхом обману клієнтів сайту OLX.UA, з корисливого мотиву, з метою особистого збагачення, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 розмістив неіснуючу об`яву про продаж каркасного басейну на веб-майданчику OLX.UA. Після чого до ОСОБА_5 зателефонувала ОСОБА_6 з метою придбання каркасного басейну. В ході розмови ОСОБА_5 запропонував оформити оплату через через «olx-доставка» за допомогою електронно-обчислювальної техніки, та надіслав їй фішингове посилання з підміною послуги «olx-доставка» на месседжер , чим завірив останню про правдивість його намірів. В подальшому ОСОБА_6 скористалась фішинговим посиланням, що було надіслане ОСОБА_5 та в подальшому із використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 на суму 2200 гривень.

Таким чином, своїми умисними, протиправними діями ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Крім того у липні 2020 року, точної дати в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим, реалізуючи свій прямий умисел, направлений на заволодіння чужого майна шляхом обману клієнтів сайту OLX.UA, діючи повторно, з корисливого мотиву, з метою особистого збагачення, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 розмістив неіснуючу об`яву про продаж каркасного басейну на веб-майданчику OLX.UA. Після чого до ОСОБА_5 зателефонувала ОСОБА_7 з метою придбання каркасного басейну. В ході розмови ОСОБА_5 запропонував оформити оплату через через «olx-доставка» за допомогою електронно-обчислювальної техніки, та надіслав їй фішингове посилання з підміною послуги «olx-доставка» на месседжер , чим завірив останню про правдивість його намірів. В подальшому ОСОБА_7 скористалась фішинговим посиланням, що було надіслане ОСОБА_5 та в подальшому із використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 на суму 2700 гривень.

Таким чином, своїми умисними, протиправними діями ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно.

Крім того 03.07.2020 року, реалізуючи свій прямий умисел, направлений на заволодіння чужого майна шляхом обману клієнтів сайту OLX.UA, діючи повторно, з корисливого мотиву, з метою особистого збагачення, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 розмістив неіснуючу об`яву про продаж велосипеду на веб-майданчику OLX.UA. Після чого до ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_8 з метою придбання велосипеду. В ході розмови ОСОБА_5 запропонував оформити оплату через через «olx-доставка», та надіслав їй фішингове посилання з підміною послуги «olx-доставка» за допомогою електронно-обчислювальної техніки на месседжер, чим завірив останнього про правдивість його намірів. В подальшому ОСОБА_9 скористався фішинговим посиланням, що було надіслане ОСОБА_5 та в подальшому із використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів грошовими коштами ОСОБА_9 на суму 1796 гривень 10 копійок.

Таким чином, своїми умисними, протиправними діями ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно.

Крім того 23.07.2020 року, реалізуючи свій прямий умисел, направлений на заволодіння чужого майна шляхом обману клієнтів сайту OLX.UA, діючи повторно, з корисливого мотиву, з метою особистого збагачення, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 розмістив неіснуючу об`яву про продаж велосипеду на веб-майданчику OLX.UA. Після чого до ОСОБА_5 зателефонувала ОСОБА_10 з метою придбання електросамокату. В ході розмови ОСОБА_5 запропонував оформити оплату через через «olx-доставка», та надіслав їй фішингове посилання з підміною послуги «olx-доставка» за допомогою електронно-обчислювальної техніки на месседжер, чим завірив останнього про правдивість його намірів. В подальшому ОСОБА_11 скористався фішинговим посиланням, що було надіслане ОСОБА_5 та в подальшому із використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів грошовими коштами ОСОБА_12 на суму 2450 гривень 00 копійок.

Таким чином, своїми умисними, протиправними діями ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно.

Крім того 24.07.2020 року, реалізуючи свій прямий умисел, направлений на заволодіння чужого майна шляхом обману клієнтів сайту OLX.UA, діючи повторно, з корисливого мотиву, з метою особистого збагачення, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 розмістив неіснуючу об`яву про продаж каркасного басейну на веб-майданчику OLX.UA. Після чого до ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_13 з метою придбання каркасного басейну. В ході розмови ОСОБА_5 запропонував оформити оплату через через «olx-доставка», та надіслав їй фішингове посилання з підміною послуги «olx-доставка» за допомогою електронно-обчислювальної техніки на месседжер, чим завірив останню про правдивість його намірів. В подальшому ОСОБА_13 скористався фішинговим посиланням, що було надіслане ОСОБА_5 та в подальшому із використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів грошовими коштами ОСОБА_13 на суму 2000 гривень.

Таким чином, своїми умисними, протиправними діями ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно.

Крім того у 13.08.2020 року, реалізуючи свій прямий умисел, направлений на заволодіння чужого майна шляхом обману клієнтів сайту OLX.UA, діючи повторно, з корисливого мотиву, з метою особистого збагачення, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 розмістив неіснуючу об`яву про продаж електросамокату на веб-майданчику OLX.UA. Після чого до ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_14 з метою придбання електросамокату. В ході розмови ОСОБА_5 запропонував оформити оплату через через «olx-доставка», та надіслав їй фішингове посилання з підміною послуги «olx-доставка» за допомогою електронно-обчислювальної техніки на месседжер , чим завірив останнього про правдивість його намірів. В подальшому ОСОБА_14 скористався фішинговим посиланням, що було надіслане ОСОБА_5 та в подальшому із використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів грошовими коштами ОСОБА_14 на суму 3406 гривень 99 копійок.

Таким чином, своїми умисними, протиправними діями ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно.

Крім того 08.09.2020 року реалізуючи свій прямий умисел, направлений на заволодіння чужого майна шляхом обману клієнтів сайту OLX.UA, діючи повторно, з корисливого мотиву, з метою особистого збагачення, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 знайшов на веб-майданчику OLX.UA об`яву про продаж взуття, що розмістив ОСОБА_15 . Після чого зв`язався з нею через месседжер Viber та домовився про купівлю чобіт через «olx-доставка», та надіслав їй фішингове посилання з підміною послуги «olx-доставка» за допомогою електронно-обчислювальної техніки, чим завірив останню про правдивість його намірів. В подальшому ОСОБА_15 скористалась фішинговим посиланням, що було надіслане ОСОБА_5 та в подальшому із використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів грошовими коштами ОСОБА_15 на суму 6000 гривень.

Таким чином, своїми умисними, протиправними діями ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно, вчинене повторно.

Крім того 06.10. 2020 року, реалізуючи свій прямий умисел, направлений на заволодіння чужого майна шляхом обману клієнтів сайту OLX.UA, діючи повторно, з корисливого мотиву, з метою особистого збагачення, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 знайшов на веб-майданчику OLX.UA об`яву про продаж ручки, що розмістив ОСОБА_16 . Після чого зв`язався з нею через месседжер Viber та домовився про купівлю чобіт через «olx-доставка», та надіслав їй фішингове посилання з підміною послуги «olx-доставка» за допомогою електронно-обчислювальної техніки, чим завірив останню про правдивість його намірів. В подальшому ОСОБА_16 скористалась фішинговим посиланням, що було надіслане ОСОБА_5 та в подальшому із використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів грошовими коштами ОСОБА_16 на суму 1348 гривень 87 копійок.

Таким чином, своїми умисними, протиправними діями ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно.

Крім того 11.10. 2020 року, реалізуючи свій прямий умисел, направлений на заволодіння чужого майна шляхом обману клієнтів сайту OLX.UA, діючи повторно, з корисливого мотиву, з метою особистого збагачення, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 знайшов на веб-майданчику OLX.UA об`яву про продаж жіночих туфлів, що розмістила ОСОБА_17 . Після чого зв`язався з нею через месседжер Viber та домовився про купівлю чобіт через «olx-доставка», та надіслав їй фішингове посилання з підміною послуги «olx-доставка» за допомогою електронно-обчислювальної техніки, чим завірив останню про правдивість його намірів. В подальшому ОСОБА_17 скористалась фішинговим посиланням, що було надіслане ОСОБА_5 та в подальшому із використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів грошовими коштами ОСОБА_17 на суму 2043 гривень 43 копійок.

Таким чином, своїми умисними, протиправними діями ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно.

Крім того 11.11.2020 року реалізуючи свій прямий умисел, направлений на заволодіння чужого майна шляхом обману клієнтів сайту OLX.UA, діючи з корисливого мотиву, з метою особистого збагачення, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 знайшов на веб-майданчику OLX.UA об`яву про продаж жіночих чобіт, що розмістила ОСОБА_18 . Після чого зв`язався з нею через месседжер Viber та домовився про купівлю чобіт через «olx-доставка», та надіслав їй фішингове посилання з підміною послуги «olx-доставка» за допомогою електронно-обчислювальної техніки, чим завірив останню про правдивість його намірів. В подальшому ОСОБА_18 скористалась фішинговим посиланням, що було надіслане ОСОБА_5 та в подальшому із використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів грошовими коштами ОСОБА_18 на суму 12 000 гривень

Таким чином, своїми умисними, протиправними діями ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно.

Крім того 26.11. 2020 року, реалізуючи свій прямий умисел, направлений на заволодіння чужого майна шляхом обману клієнтів сайту OLX.UA, діючи повторно, з корисливого мотиву, з метою особистого збагачення, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 знайшов на веб-майданчику OLX.UA об`яву про продаж хутряної жилетки, що розмістила ОСОБА_19 . Після чого зв`язався з нею через месседжер Viber та домовився про купівлю чобіт через «olx-доставка», та надіслав їй фішингове посилання з підміною послуги «olx-доставка» за допомогою електронно-обчислювальної техніки, чим завірив останню про правдивість його намірів. В подальшому ОСОБА_19 скористалась фішинговим посиланням, що було надіслане ОСОБА_5 та в подальшому із використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів грошовими коштами ОСОБА_19 на суму 1510 гривень.

Таким чином, своїми умисними, протиправними діями ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно.

Крім того 03.12.2020 року реалізуючи свій прямий умисел, направлений на заволодіння чужого майна шляхом обману клієнтів сайту OLX.UA, діючи повторно, з корисливого мотиву, з метою особистого збагачення, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 знайшов на веб-майданчику OLX.UA об`яву про продаж риболовецьких знаттів, що розмістив ОСОБА_20 . Після чого зв`язався з нею через месседжер Viber та домовився про купівлю чобіт через «olx-доставка», та надіслав їй фішингове посилання з підміною послуги «olx-доставка» за допомогою електронно-обчислювальної техніки, чим завірив останню про правдивість його намірів. В подальшому ОСОБА_20 скористалась фішинговим посиланням, що було надіслане ОСОБА_5 та в подальшому із використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів грошовими коштами ОСОБА_20 на суму 2600 гривень.

Таким чином, своїми умисними, протиправними діями ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно.

12.12.2020 року реалізуючи свій прямий умисел, направлений на заволодіння чужого майна шляхом обману клієнтів сайту OLX.UA, діючи повторно, з корисливого мотиву, з метою особистого збагачення, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 знайшов на веб-майданчику OLX.UA об`яву про продаж жилетки, що розмістила ОСОБА_21 . Після чого зв`язався з нею через месседжер Viber та домовився про купівлю чобіт через «olx-доставка», та надіслав їй фішингове посилання з підміною послуги «olx-доставка» за допомогою електронно-обчислювальної техніки, чим завірив останню про правдивість його намірів. В подальшому ОСОБА_21 скористалась фішинговим посиланням, що було надіслане ОСОБА_5 та в подальшому із використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів грошовими коштами ОСОБА_21 на суму 11 756 гривень.

Таким чином, своїми умисними, протиправними діями ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно.

Вина ОСОБА_5 повністю підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами.

22.06.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання та прохали його задовольнити.
Заслухавши думку прокурора та слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.
Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_5 покладених на нього процесуальних обов`язків та запобіганню ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України, а саме: запобігання спробам переховуватися від органів досудового слідства та суду та продовжувати вчиняти кримінальне правопорушення, у якому він підозрюється оскільки всупереч зазначених наказів з тимчасово окупованої території не повернувся на материкову частину України для подальшого проходження військової служби та запобігання вчиненню останнім нових злочинів проти основ національної безпеки України.
Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років, - виключно у разі, якщо крім наявних підстав, передбачених ст. 177 КПК України, буде доведено, що перебуваючи на волі, ця особа переховувалася від органів досудового розслідування. Вказана обставина органом досудового розслідування доведена.

В ході проведення досудового розслідування ОСОБА_5 неодноразово були направлені повістки про виклик, але останній на виклики до ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області не з`являється, за місцем проживання та реєстрації не мешкає, що підтверджується допитами свідків.

22.06.2021 року кримінальне провадження було зупинено на підставі того що місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_5 невідоме та він переховується від органу досудового розслідування.

По кримінальному провадженню №0000389 були виконані всі необхідні слідчі дії, але на цьому етапі слідства місце перебування підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 не встановлено, за місцем його реєстрації: АДРЕСА_1 останній не проживає. Встановлено, що ОСОБА_5 покинув своє місце проживання і таким чином переховується від органів досудового розслідування та намагається уникнути кримінальної відповідальності. В даному випадку існує ризик передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме переховування від органів досудового слідства.

Підозрюваний ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до 8 років позбавлення волі. Враховуючи той факт, що підозрюваний ОСОБА_5 переховується від органів досудового розслідування та намагається уникнути кримінальної відповідальності, в даному випадку існує ризик передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме переховування від органів досудового слідства. У зв`язку з чим органом досудового слідства до суду подано клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 .

Крім того, враховуючи, що для розшуку ОСОБА_5 необхідно провести значну кількість процесуальних та слідчих (розшукових) дій, що займе тривалий проміжок часу, доцільно встановити термін дії ухвали на шість місяців.
Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою приводу підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, керуючись ст.ст. 176-178, 188, 189 КПК України, слідчий суддя-
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУМВ України в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою - задовольнити.
Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування відносно нього запобіжного заходу тримання під вартою у Державній установі «Харківський слідчий ізолятор» строком на 60 днів.
Виконання ухвали про здійснення приводу доручити СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУМВ України в Харківській області .
Строк дії ухвали 6 місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1