печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

04 червня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про передачу в управління активів, на яке накладено арешт у кримінальному провадженні №0000582 від 14.03.2018 року,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про передачу в управління активів, на яке накладено арешт у кримінальному провадженні №0000582 від 14.03.2018 року.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що слідчим відділом управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000582 від 14.03.2018 року, яке виділено з кримінального провадження № 0000400 від 31.01.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України.

У засідання прокурор не з`явився звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

Слідчий суддя, з метою забезпечення передачі в управління майна, на яке накладено арешт визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власників майна.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

В ч. 7 ст. 100 КПК України зазначається, що у випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону України від 10 листопада 2015 року № 772-VIII «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі за текстом - Закон України від 10 листопада 2015 року № 772-VIII) Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - Національне агентство), є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

Згідно положень ст. 19 Закону України від 10 листопада 2015 року № 772-VIII Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора. У разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень. У разі прийняття в управління цінних паперів інформація також надсилається відповідним учасникам депозитарної системи України.

Відповідно до частини 1-3 статті 21 Закону України від 10 листопада 2015 року № 772-VIII управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління. 2. Активи, зазначені у частині першій цієї статті, прийняті Національним агентством в управління, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб`єктами оціночної діяльності, та передачі в управління визначеним за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам - підприємцям у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі. Управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом. Управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх вартості. Управитель має право на плату (винагороду), а також на відшкодування необхідних витрат, зроблених ним у зв`язку з управлінням активами, що відраховуються безпосередньо з доходів від використання прийнятих в управління активів. Управитель не має права відчужувати активи, прийняті ним в управління. Дія договору про управління активами припиняється у разі скасування арешту прийнятих в управління активів або їх конфіскації, спеціальної конфіскації, іншого судового рішення про їх стягнення в дохід держави. Ці та інші умови управління активами зазначаються в договорі між Національним агентством та управителем.

Положеннями статті 25 Закону України від 10 листопада 2015 року № 772-VIII визначений порядок ведення Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні який формує та веде Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Згідно пункту 4 частини 1 статті 1 Закону України від 10 листопада 2015 року № 772-VIII управління активами - діяльність із володіння, користування та/або розпорядження активами, тобто забезпечення збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості або реалізація таких активів чи передача їх в управління відповідно до цього Закону, а також реалізація активів, конфіскованих у кримінальному провадженні.

Під час судового розгляду клопотання, слідчим суддею було встановлено, що вказане майно арештовано на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва в рамках кримінальних проваджень №0000582 від 14.03.2018 року та № 0000400 від 31.01.2013 року, з метою спеціальної конфіскації.

На думку слідчого судді, з огляду на зміст положень пункту 3 частини 6 статті 100 КПК України, в управління Національному агентству можуть передаватися лише речові докази, однак в матеріалах клопотання відсутні відомості про визнання речовим доказам майна, яке орган досудового розслідування просить передати в Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, а також арешт на вказане майно накладався з метою спеціальної конфіскації, а не з метою збереження речових доказів.

Керуючись статтями 100, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про передачу в управління активів, на яке накладено арешт у кримінальному провадженні №0000582 від 14.03.2018 року, а саме:

- корпоративні права ТОВ «ЛЮКС-ІНФО» (і.к. 37921738) у вигляді внеску до статутного фонду у розмірі 111 390 000 грн., що складає 100 % статутного фонду та належать ОСОБА_4 ;

- цінні папери - акції (міжнародний ідентифікаційний номер - UA) простих бездокументарних іменних, емітованих ПАТ «Вернум Банк» (і.к. 36301800) в кількості 210 000 штук номінальною вартістю 1000 грн. кожна, що належать ТОВ «ЛЮКС-ІНФО» (і.к. 37921738), кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якого є ОСОБА_4 , та становить 100 % акцій від загальної кількості;

- корпоративні права ПП «АВТО АКТИВ» (і.к. 32669813) у вигляді внеску до статутного фонду у розмірі 190 791 770 грн., що складає 100 % статутного фонду та належать ОСОБА_4 ;

- корпоративні права ТОВ «ФОРТЕРЕС» (і.к. 36177258) у вигляді внеску до статутного фонду у розмірі 34 800 грн., що складає 24 % від загального розміру статутного фонду, та належать ПП «АВТО АКТИВ» (і.к. 32669813), кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якого є ОСОБА_4 ;

- корпоративні права ТОВ «ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНА АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ» (і.к. 33100203) у вигляді внеску до статутного фонду у розмірі 19 950 000 грн., що складає 99,75 % від загального розміру статутного фонду та належать ПП «АВТО АКТИВ» (і.к. 32669813), кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якого є ОСОБА_4 ;

- корпоративні права ТОВ «СЕРВІС РАПІД» (і.к. 32768900) у вигляді внеску до статутного фонду у розмірі 59 653 900 грн., що складає 99,9998 % від загального розміру статутного фонду (59 654 000 грн.), належать ОСОБА_4 ;

- корпоративні права ТОВ «КБ СЕНАТ» (і.к. 39590331) у вигляді внеску до статутного фонду у розмірі 8 000 грн., що складає 80 % від загального розміру статутного фонду (10 000 грн.), які належать ОСОБА_4 ;

- корпоративні права громадської організації «НАЦІОНАЛЬНА ЛІГА СТРІЛЬБИ ІЗ БЛОЧНОГО ЛУКА УКРАЇНИ» (і.к. 38988030), у вигляді 20% корпоративних прав, що належать ОСОБА_4 , розмір внеску до статутного фонду якої складає 0,00 грн.;

- земельну ділянку за адресою: м. Київ, проспект Гагаріна Юрія, земельна ділянка 17В, площею 0,0623 га, кадастровий номер :66:238:0090, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 00, що належить на праві приватної власності ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (і.к. 36301800);

- земельну ділянку за адресою: м. Київ, Кільцева дорога (Солом., Голос., Святош. р-ни), площею 0,2661 га, кадастровий номер :75:344:0133, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 000; земельну ділянку за адресою: м. Київ, Кільцева дорога (Солом., Голос., Святош. р-ни), площею 0,2081 га, кадастровий номер :75:344:0132, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 000; земельну ділянку за адресою: м. Київ, Кільцева дорога (Солом., Голос., Святош. р-ни), площею 0,3783 га, кадастровий номер :75:344:0131, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 000; об`єкт нерухомого майна - сервісний центр по обслуговуванню та продажу автомобілів з закладом ресторанного господарства (закусочної), за адресою: м. Київ, Кільцева дорога (Солом., Голос., Святош. р-ни), будинок 14-В, опис об`єкта - заклад ресторанного господарства (закусочної), літ. А-1 (перша черга), загальною площею - 364,3 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 00; об`єкт нерухомого майна - сервісний центр по обслуговуванню та продажу автомобілів з закладом ресторанного господарства, за адресою: м. Київ, Кільцева дорога (Солом., Голос., Святош. р-ни), будинок 14, загальною площею - 1990,6 кв. м., опис складової частини об`єкта - будівля, трансформаторна підстанція, «Б», загальна площа складової частини 106,6 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 86, що належать на праві приватної власності ТОВ «СЕРВІС РАПІД» (і.к. 32768900);

- будівлю автосалону для продажу легкових автомобілів та запчастин для них з підземним паркінгом та автостоянкою (літ. А), за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, будинок 134, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 36946448, що належить на праві приватної власності ПП «АВТО АКТИВ» (і.к. 32669813).

- корпоративні права ТОВ «АЛЬЯНС-ЕКОПРОЕКТ» (і.к. 32554344) у вигляді внеску до статутного фонду у розмірі 14 000 000 грн., що складає 100 % статутного фонду та належить компанії ВЕРНУМ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД (індекс АРХІЄПИСКОПА МАКАРІУ ІІІ, 22, МАКАРІА СЕНТЕР, 4й поверх, квартира/офіс 403 6016, ЛАРНАКА, КІПР), кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якої є ОСОБА_5 ;

- земельну ділянку за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, земельна ділянка 134/1, площею 0,1 га, кадастровий номер :75:171:0004, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 00; будівлю обжигу (літ. Х) загальною площею 133,7 кв. м., що складає 1/1000 частин від майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_1 ; нежилий будинок - компресорна станція (літ. Ц) площею 553,9 кв. м., нежилі приміщення гаражу (ділянка по ремонту та фарбуванню деталей автомобілів) - групи приміщень №№3,4,5 (в літ. Т) площею 792,8 кв. м., що складає 10/1000 частин від майнового комплексу за адресою: м. Київ, бульвар Лепсе Івана, будинок 4, що належать на прав приватної власності ТОВ «АЛЬЯНС-ЕКОПРОЕКТ» (і.к. 32554344); заборонити ТОВ «АЛЬЯНС-ЕКОПРОЕКТ» (і.к. 32554344), на які на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва накладено арешт у кримінальному провадженні №0000582 від 14.03.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1