Березівський районний суд Одеської області
22.04.2021
Справа № 494/500/21
Провадження № 1-кс/494/310/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.04.2021 року м. Березівка
Слідчий суддя Березівського районного суду Одеської області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
дізнавача ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Березівка клопотання дізнавача іспектора сектору дізнання Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасового доступу до речей.
ВСТАНОВИВ:

21.04.2021 року до Березівського районного суду Одеської області звернулася дізнаваа іспектор сектору дізнання Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням,яке погоджено з прокурором Комінтернівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасового доступу до речей.
Згідно протоколу автоматичного розподілу судової справи між суддями від 21.04.2020 року, вищевказане клопотання передано на розгляд слідчому судді ОСОБА_1 .

В обґрунтовування клопотання зазначили, що сектором дізнання Березівського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000025 від 06.03.2021 року за ч.1 ст. 190 КК України. В ході дізнання встановлено, що 03 березня 2021 року потерпілій ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік з номера мобільного телефон НОМЕР_1 , останній представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказаний чоловік запропонував ОСОБА_5 в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » натиснути комбінації, які він їй скаже для того, що відкрити додаткову картку. ОСОБА_5 виконала вказівки та натиснула вказані чоловіком комбінації. Після чого з банківського кредитного рахунку ОСОБА_5 , що був відкритий у банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_2 списано грошові коші у розмірі 9999 гривень. Також ОСОБА_5 пояснила, що у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вонана побачила, що грошові кошти були списані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 . За таких обставин просять надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а саме: інформацію щодо банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 з відображенням даних на паперовому та електронному носію за період з 03.03.20.2021 по 04.03.2021 року. інформацію щодо руху коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з 03.03.2021 до кінця дії строку ухвали, відображених на паперовому та електронному носію; платіжні доручення, чеки та інші документи картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 03.03.2021 по строк дії ухвали; копії документів зі зразками підпису, копію договору про відкриття банківського рахунку, який прив`язаний до картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_3 ; фото, відеоматеріали з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період проведення
операцій по платіжній банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з
03.03.2021 по строк дії ухвали; інформацію щодо ІР- адреси з якої проводились транзакції в системі «Інтернет-банкінг», що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 03.03.2021 по
строк дії ухвали.
По вказаному провадженню призначено судовий розгляд на 22.04.2021 року.

В судове засідання 22.04.2021 року дізначав наполягав на задоволенні клопотання з підстав зазначених вище.

Прокурор у судове засідання не з`явилися, одночасно від них надійшла заява про слухання клопотання у їх відсутності. На задоволені клопотання наполягають та просять його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження №0000025 від 06.03.2021, доходить висновку про часткове задоволення клопотання, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що 06.03.2021 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №0000025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст 190 КК України

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 звернулася до правоохоронних органів з заявою про те, що 03.03.2021 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у розмірі 9999 гривень.

Згідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з матеріалів справи, банківський рахунок НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить саме ОСОБА_5 з якого, як стверджує потерпіла були списані грошові кошти у розмірі 9999 грн.

Водночас, слідчим суддею під час судового засідання не здобуто переконливих доказів того, що картка № НОМЕР_3 належить саме ОСОБА_6 та кошти у розмірі 9999 грн переведені саме на вищезазначену картку.

Як зазначив дізнавач у судовому засіданні, вказані обставини можливо перевірити після ознайомлення із інформацією щодо банківського рахунку НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з відображенням даних по проведеним операціям у день списання коштів. 03.03.2021 року, а тому в цій частині клопотання підлягає задоволенню.

Водночас, посилання дізнавача лише на пояснення ОСОБА_5 , що саме на картку № НОМЕР_3 переховані кошти - не може слугувати єдиною підставою для задоволення клопотання в цій частині.
Більш того, слідчий суддя вважає такі вимоги у клопотанні передчасними, оскільки перевірку інформації щодо переведення (списання) коштів по рахунку НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - дізнавачем не проводилась.
За таких обставин, слідчим суддею встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів частково відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що отримання інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000025 від 06.03.2021 року, отримані відомості можуть бути використані як докази, та довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Водночас, в іншій частині вимог клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає залишити без задоволення, оскільки вони є необґрунтованими та передчасними.

На підставі викладеного вище, керуючись ст. 159 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача іспектора сектору дізнання Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Комінтернівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити частково.

Надати начальнику сектору дізнання Березівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнанні Березівського районного відділу поліції Головного управління Національно поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (скорочена назва - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 в АДРЕСА_2 , а саме: інформацію щодо банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 з відображенням даних на паперовому та електронному носію за період з 03.03.20.2021 по 04.03.2021 року.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації (речей).

Строк дії ухвали встановити до 22.05.2021 року включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1