У Х В А Л А
Справа № 285/3358/19

провадження № 1-кс/0285/619/21

14 травня 2021 року м. Новоград-Волинський

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Новоград-Волинського РВП Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 (надалі слідчий)
про продовження строку досудового розслідування по матеріалам досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070 внесеного до Єдиного реєстру досудового розслідування 01 червня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 383, ч. 1 ст. 364-1, ч. 4 ст. 190, ст. 231 КК України, -
ВСТАНОВИЛА:

11.05.2021 року слідчий за погодженням прокурора звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070 внесеного до Єдиного реєстру досудового розслідування 01 червня 2018 року на 6 місяців.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначала, що у провадженні СВ Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області перебуває вище вказане кримінальне провадження від 01.06.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 383, ч. 1 ст. 364-1, ч. 4 ст. 190, ст. 231 КК України.
По кримінальному провадженню виконано наступне, а саме надано доручення на проведення допитів посадових осіб ТОВ «Юнік Фарм», ТОВ «Укрмедпак», ТОВ «ФК Кредит Фактор», Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ПАТ «Банк Київська Русь», ТОВ «Української організації з реструктуризації боргів», ТОВ «Універсальна факторингова компанія», ТОВ «Арбо фінанс»; 28.10.2019 року винесено постанову про визнання предметів речовими доказами, допитано в якості свідка ОСОБА_4 ; накладено арешт на майно; 02.12.2019 року проведено тимчасовий доступ до речей та документів, яка знаходиться в Центрі надання адміністративних послуг Новоград-Волинської міської ради.

16 квітня 2020 року кримінальне провадження було закрите на підставі абзацу 14 ч.1 ст. 284 КПК України.

08 травня 2020 року ухвалою слідчого судді Новоград-Волинського міськрайонного суду від 08.05.2020 скасовано постанову про закриття кримінального провадження №0000070 від 01.06.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 383, ч. 1 ст. 364-1, ч. 4 ст. 190, ст. 231 КК України.

10 листопада 2020 року до Новоград-Волинського міськрайонного суду було подано клопотання про продовження строку досудового розслідування та 17 листопада 2020 року ухвалою Новоград-Волинського міськрайонного суду було продовжено строк досудового розслідування на 6 місяців.

На даний час знову виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки він закінчується 15 травня 2021 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки необхідно дослідити та перевірити всі обставини вчинення злочину, надати їм належну правову оцінку, а тому існує обґрунтована необхідність у проведенні ряду інших процесуальних дій. Зокрема необхідно:

- допитати осіб ТОВ «Юнік Фарм», ТОВ «Укрмедпак», ТОВ «ФК «Кредит Фактор», Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ПАТ «Банк «Київська Русь», ТОВ «Українська агенція з реструктуризації боргів», ТОВ «Універсальна факторингова компанія», ТОВ «Арбо фінанс»;

- з`ясувати результати розслідування кримінального провадження №0000199 від 27.01.2017 за ознаками складу злочину, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365-2 КК України, яке перебуває у провадженні Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України. Уразі прийняття у провадженні кінцевого процесуального рішення долучити до матеріалів провадження відповідні документи;

- у встановленому порядку витребувати та долучити до матеріалів провадження копії усіх судових рішень, на які у заяві посилається заявник, з`ясувати стан розгляду таких справ та стан виконання судових рішень, які набрали законної сили. Скласти перелік виконавчих проваджень, у разі необхідності звернутися із клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до документів виконавчого провадження;

- з приводу обставин правопорушення та виконання судових рішень допитати виконавців, у провадженні яких перебувають виконавчі провадження про стягнення з ТОВ «Юнік Фарм» заборгованості;

- у встановленому порядку долучити до матеріалів провадження копії договорів про надання кредитів, відкриття кредитних ліній укладених між ПАТ «Банк Київська Русь» та ТОВ «Юнік Фарм», договору про уступлення права вимоги укладеного між ТОВ «ФК «Кредит Фактор» та Фондом гарантування вкладів фізичних осіб ПАТ «Банк «Київська Русь», рішень фонду гарантування вкладів фізичних осіб ПАТ « Банк «Київська рада», що стосуються спірних відносин, тощо.

Вказані слідчі та процесуальні дії не були виконані у встановлений термін, так як по вказаному кримінальному провадженню неодноразово визначали підслідність та кримінальне провадження передавалося для розслідування від одного органу досудового розслідування до іншого, при цьому неодноразово приймалося рішення про його закриття, а також у зв`язку з великим навантаженням кримінальних проваджень на слідчих, які безпосередньо займалися його розслідуванням.

У судове засідання слідчий не з`явився. У письмовій заяві просив клопотання розглянути без його участі.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Встановлено, що у провадженні СВ Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження № 0000070 від 01.06.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 383, ч. 1 ст. 364-1, ч. 4 ст. 190, ст. 231 КК України.
16 квітня 2020 року кримінальне провадження було закрите на підставі абзацу 14 ч.1 ст. 284 КПК України.

08 травня 2020 року ухвалою слідчого судді Новоград-Волинського міськрайонного суду від 08.05.2020 скасовано постанову про закриття кримінального провадження №0000070 від 01.06.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 383, ч. 1 ст. 364-1, ч. 4 ст. 190, ст. 231 КК України.

25 травня 2020 року досудове розслідування по кримінальному провадженню продовжено до 15 листопада 2020 року.

Затим 17 листопада 2020 року ухвалою Новоград-Волинського міськрайонного суду було продовжено строк досудового розслідування на 6 місяців.

15 травня 2021 року закінчується строк досудового розслідування даного кримінального провадження

Відповідно до ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Приписами частин 1, 2 ст. 219 КПК України визначено, що досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1, ч.4 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Частиною 5 вказаної статті також передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
З досліджених матеріалів кримінального провадження вбачається, що у зв`язку із великим об`ємом слідчих (розшукових) та процесуальних дій у даному кримінальному провадженні, провести всі необхідні слідчі дії не представилося можливим.
Слідчий суддя, вважає, що слідчим у клопотанні, доведено наявність об`єктивних чинників про неможливість закінчення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні в строк, визначений ст. 219 КПК України з незалежних від слідчого причин, а вказані докази є необхідними під час судового розгляду, тому для повного, об`єктивного, всебічного та неупередженого розслідування слід продовжити строк досудового розслідування на шість місяців.
Враховуючи викладене вище, встановлені по справі обставини, вимоги діючого законодавства, слідчий суддя вважає, що клопотання про продовження строку досудового розслідування є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294 295-1, 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого СВ Новоград-Волинського РВП Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування по матеріалам досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070 від 01 червня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 383, ч. 1 ст. 364-1, ч. 4 ст. 190, ст. 231 КК України - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070 від 01 червня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 383, ч. 1 ст. 364-1, ч. 4 ст. 190, ст. 231 КК України на шість місяців.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1