Справа № 589/2351/21
Провадження № 1-кс/589/779/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2021 року м.Шостка
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання дізнавача СД Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів к кримінальному провадженні № 00000302 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

08.06.2021 року дізнавач звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СД Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 00000302 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України. Зважаючи на те, що необхідно отримати відомості, які містять банківську таємницю та містяться в речах і документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки це має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, дізнавач просить задовольнити клопотання.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав, прохав розглянути без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ч.1 ст. 163 КПК України повідомлений про час та місце розгляду клопотання, проте в судове засідання не з`явився.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

В провадженні СД Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 00000302 від 01.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.05.2021 невстановлена особа, шахрайськими діями заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 28 538 грн.

Допитаний в якості потерпілої у кримінальному провадженні ОСОБА_4 показала, що вона знайшла повідомлення в інтернет мережі про можливість працевлаштування за кордоном, а саме в Голландії, її це зацікавило і вона вирішила подзвонити через мессенджер Вайбер на номер телефону, який був вказаний в даному повідомленні, а саме НОМЕР_1 . На її дзвінок взяв слухавку невідомий чоловік, який представився ОСОБА_5 . Даний чоловік сказав їй, що він сам із України, але зараз проживає в Швеції та допомагає влаштуватися на роботу за кордоном у ОСОБА_6 . По телефонній розмові вони домовилися, що вона буде влаштовуватися на роботу у ОСОБА_6 , але спочатку потрібно було зробити платіж грошей за страхування. Вона 14.05.2021 зробила декілька переводів грошей зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_3 на контрольний номер 17 на ім`я ОСОБА_7 в сумі 4281 грн. та на контрольний номер 65 на ім`я ОСОБА_7 .V. В сумі 4281 грн. Після даних переводі грошей чоловік прислав їй в мессенджері Вайбер запрошення в електронному вигляді від фірми NUTRICIA. Потім даний чоловік повідомив, що потрібно буде зробити перевод грошей на білет із України до ОСОБА_6 . 18.05.2021 року вона зробила ще декілька переводів грошей на контрольний номер 67 на ім`я ОСОБА_7 в сумі 6640 грн та на номер НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 в сумі 6640 грн. Потім вона зробила ще декілька переводів грошей, як їй казав даний чоловік за обсервацію, а саме 26.05.2021 на контрольний номер 48 на ім`я ОСОБА_8 в сумі 3531 грн та на номер НОМЕР_4 в сумі 3165 на ім`я ОСОБА_8 . Після даних переказів грошей чоловік повідомив, що вилітає до ОСОБА_6 та потрібно чекати його дзвінка, але на зв`язок так більше і не виходив. По договору з даним чоловіком вона повинна була вилітати із України 31.05.2021 року. Таким чином невідомий чоловік заволодів її грошима у сумі 28 538 грн.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по вказаному вище картковому рахунку, його власника, а також про деталі проведених транзакцій у Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ( АДРЕСА_1 ) неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операцій з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_9 , а також дізнавачу СД Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 та пов`язаним з цим рахунком карткам за період часу з 00:01 год. 14.05.2021 по 23:59 год. 26.05.2021 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників.

Строк дії ухвали визначити до 11 серпня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/779/21
Примірник № 2 наданий дізнавачу ОСОБА_3