Справа № 161/2259/21
Провадження № 1-кс/161/1064/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 16 лютого 2021 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000035 від 15.07.2020 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.212 КК України,

В С Т А Н О В И В
Старший слідчий з ОВС СУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: внутрішніх розпорядчих документів підприємства чинних в період з 01.06.2020 по 30.06.2020, зокрема статуту підприємства, штатного розпису підприємства, наказів (контрактів, трудових договорів) про призначення працівників та службових осіб на посади, посадових інструкцій працівників та службових осіб ПП « ОСОБА_5 » (в т.ч. директора та головного бухгалтера), а вразі їх відсутності інших документів якими визначено повноваження та обов`язки працівників та службових осіб ПП « ОСОБА_5 » в т.ч. працівників уповноважених на заповнення, підписання та подання митних декларацій.

На думку слідчого вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000035 від 15.07.2020 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, у зв`язку із чим слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно з ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме представника ПП « ОСОБА_5 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, водночас, подали суду заяву про проведення судового засідання за їх відсутності, клопотання підтримали повністю.

Тому, відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Водночас, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів надається виключно старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 , та працівникам управління оперативно-розшукової діяльності ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 .

Таким чином, враховуючи те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 7 ст.163 КПК України, зокрема витягом із ЄРДР, копією рапорту, копією повідомлення №45, копією листа митниці та митної декларації, копією витягну із висновку товарознавчої експертизи, копією розрахунку митних платежів, а тому, з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого необхідно задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись 159-166, 369, 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В
Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 та/або працівникам управління оперативно-розшукової діяльності ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: внутрішніх розпорядчих документів підприємства чинних в період з 01.06.2020 по 30.06.2020, зокрема статуту підприємства, штатного розпису підприємства, наказів (контрактів, трудових договорів) про призначення працівників та службових осіб на посади, посадових інструкцій працівників та службових осіб ПП « ОСОБА_5 » (в т.ч. директора та головного бухгалтера), а вразі їх відсутності інших документів якими визначено повноваження та обов`язки працівників та службових осіб ПП « ОСОБА_5 » в т.ч. працівників уповноважених на заповнення, підписання та подання митних декларацій.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів впродовж місяця з дня поставлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя