печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0007902, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд слідчого судді надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , в якому просить накласти арешт на корпоративні права та статутний капітал ТОВ «СВОБОДНА ЕНЕРГІЯ» (), ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ» (), ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТМЕНТ СОЛЮШН» (попереднє найменування ТОВ «ГЛОБАЛ СПОРТ ІНВЕСТ», код ЄДРПОУ - 37557455), ТОВ «АЛЬТГІДРО» () та зобов`язати органи реєстрації за місцем знаходження зазначених юридичних осіб або державних реєстраторів накласти арешт та заборону на внесення будь-яких реєстраційних змін, у тому числі зміну засновників та керівників, у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також внесення записів та проведення процедури ліквідації (банкрутства) відносно ТОВ «СВОБОДНА ЕНЕРГІЯ» (), ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ» (), ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТМЕНТ СОЛЮШН» (попереднє найменування ТОВ «ГЛОБАЛ СПОРТ ІНВЕСТ», код ЄДРПОУ - 37557455) та ТОВ «АЛЬТГІДРО» (код ЄДРПОУ - 43169743).

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Офісом Генерального прокурора здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0007902 від 20.08.2019 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Органом досудового розслідування досліджуються встановлено, що до СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява гр. ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_5 з приводу шахрайських дій гр. ОСОБА_6 , що виразились в шахрайському заволодінні майном ОСОБА_5 , внаслідок чого останньому завдано матеріальної шкоди.

04 вересня 2019 року на підставі постанови про визнання потерпілим у вказаному кримінальному провадженні OML sport & marketing AB та ТОВ «ТАЙГЕРФІШ ЛІМІТЕД» (англ.- Limited Liability Company «TIGERFISH LIMITED»)визнано потерпілими особами, а Кабрера Олівер Майклвизнаний представником потерпілої особи.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 повідомив, що приблизно в 2010 році він познайомився з громадянином України ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_1 , паспорт громадянина України серія та номер НА494709, виданий 24.03.1998. Із ОСОБА_6 мав намір працювати в сфері спорту. Вони підтримували дуже добрі відносини.
Декілька місяців тому, в 2019 році йому стало відомо, що ОСОБА_6 , протягом тривалого періоду, вводячи його в оману, заволодів його грошовими коштами при наступних обставинах.
Щодо заволодіння майном ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ» () та ТОВ «СВОБОДНА ЕНЕРГІЯ» (код ЄДРПОУ - 39061041).
ОСОБА_5 є засновником і кінцевим бенефіціаром юридичної особи за законодавством Республіки Мальта, а саме: компанії «ТАЙГЕРФІШ ЛІМІТЕД», реєстраційний номер НОМЕР_2 , що зареєстрована за адресою: Світ 3, Тауер Бізнес Центр, Тауер Стріт, Сватар.
У 2015 році компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спільно із ОСОБА_6 заснували Товариство з обмеженою відповідальності «ФРІ ЕНЕРДЖИ» (код ЄДРПОУ - 39061249), у якому частки у статутному капіталі ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ» розподілене порівну, у відсотковому співвідношенні 50% на 50%. Він був підписантом протоколу створення ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ» зі сторони компанії «ТАЙГЕРФІШ ЛІМІТЕД». Щодо джерел фінансування, то ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ» розвивалося, отримуючи кошти від нього через компанію «ТАЙГЕРФІШ ЛІМІТЕД». Статутний капітал ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ» був сформований за рахунок грошових коштів, які він особисто відправляв на рахунок ОСОБА_6 , який був відкритий в Швейцарії, в Італійсько Швейцарському банку EFG Bank AG, та частково на рахунок Товариства, проте в якій сумі не пам`ятає. Основним напрямком діяльності ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ» була зелена енергетика. Керівником ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ» являвся ОСОБА_6 , та його повноваження визначалися статутом. Повноваження директора були обмежені прийняттям рішень щодо вчинення правочинів, пов`язаних з вартістю більше 50 тис. доларів США, чи Євро. ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ» фактично знаходилось на Кловському узвозі, 7-А, 34-й поверх, офіс 193. ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ» було створено за спільною його ініціативою, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . При цьому, відповідно до попередньої ідеї, ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ» повинно було створити ще одне товариство, яке фактично займалося б діяльністю в сфері зеленої енергетики, а ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ» його контролювало, та являлось інвестором, що зокрема було ідеєю ОСОБА_6 .
Так, у 2015 році ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ» стало одним із засновників (учасників) новоствореного Товариства з обмеженою відповідальністю «СВОБОДНА ЕНЕРГІЯ» (код ЄДРПОУ - 39061041), володіючи часткою у статутному капіталі у розмірі 99% разом із засновником - ОСОБА_8 , який володів та володіє на сьогодні 1% у статутному капіталі ТОВ «СВОБОДНА ЕНЕРГІЯ». Основним видом діяльності ТОВ «СВОБОДНА ЕНЕРГІЯ» було і є створення малих гідроелектростанцій та отримання доходу від вироблення та продажу електроенергії за «зеленим» тарифом. Яким чином згідно документів був сформований статутний капітал ТОВ «СВОБОДНА ЕНЕРГІЯ» він не знає, проте фактично воно фінансувалось за рахунок ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ». Генеральним директором являвся ОСОБА_8 , повноваження якого визначались статутом Товариства.
За увесь період спільної діяльності він проінвестував у розвиток ТОВ «СВОБОДНА ЕНЕРГІЯ» близько 600 000 Євро та 800 000 доларів США.
Проте, після прибуття в Україну, він виявив, що відповідно до офіційної інформації, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ» більше не є учасником (засновником) ТОВ «СВОБОДНА ЕНЕРГІЯ».
Як йому стало відомо в подальшому, ОСОБА_6 здійснив підробку його підпису на протоколі загальних зборів ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ» від 20 березня 2015 року, за яким ОСОБА_6 надав повноваження собі особисто та ОСОБА_9 розпоряджатися частками ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ».
10.08.2018 було створено Протокол загальних зборів ТОВ «СВОБОДНА ЕНЕРГІЯ», де використовуючи підроблений протокол загальних зборів ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ» від 20.03.2015 було прийнято рішення здійснити відчуження активів (частки 99%), що належала ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ» та передати їх ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖІ ІНВЕСТМЕНТ» (код ЄДРПОУ - 42319632), кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якого є ОСОБА_6 .
Таким чином, в результаті незаконних дій та підробки документів ОСОБА_6 у ТОВ «СВОБОДНА ЕНЕРГІЯ» (код ЄДРПОУ- 39061041) було змінено склад учасників Товариства.
Так, ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ» внаслідок протиправних дій ОСОБА_6 виключено зі складу учасників (засновників) ТОВ «СВОБОДНА ЕНЕРГІЯ». А замість нього стало і продовжує бути учасником ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖІ ІНВЕСТМЕНТ» (1), яке напряму підконтрольне ОСОБА_6 , який є його кінцевим бенефіціаром.
За його рахунок на даний час Товариство з обмеженою відповідальністю «СВОБОДНА ЕНЕРГІЯ» володіє майном, яке незаконно присвоїв собі ОСОБА_6 , що підтверджується інформаційними довідками з реєстру нерухомого майна, де він отримує прибуток щомісячно близько 10 000 (десять тисяч) доларів США від виробітку та продажу електроенергії.
Таким чином, наведене свідчить про те, що фактично всі активи ТОВ «СВОБОДНА ЕНЕРГІЯ» зосереджені та напряму контролюються одноосібно - ОСОБА_6 , що доводить його прямий умисел вчинення протиправних дій з метою заволодіння активами ТОВ «СВОБОДНА ЕНЕРГІЯ» та ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ», які фактично фінансувалися із його особистих коштів та коштів компанії «ТАЙГЕРФІШ ЛІМІТЕД», кінцевим бенефіціаром якої є ОСОБА_5 .
Крім цього повідомив, що між компаніями «ТАЙГЕРФІШ ЛІМІТЕД» та ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ» був укладений контракт надання фінансової допомоги, та згідно якого фінансувалась діяльність ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ», в тому числі закуповувалось обладнання.
Щодо заволодіння майном ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТМЕНТ СОЛЮШН» (попереднє найменування ТОВ «ГЛОБАЛ СПОРТ ІНВЕСТ», код ЄДРПОУ - 37557455).
Приблизно в 2011 році ОСОБА_5 разом із ОСОБА_6 заснували ТОВ «ГЛОБАЛ СПОРТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ - 37557455). При цьому розподіл часток в статутному капіталі був наступний, 50% належало ОСОБА_5 , а 50% ОСОБА_6 . Особисто він інвестував близько 325 тис. доларів США шляхом перерахування грошових коштів на особистий рахунок ОСОБА_6 , що було ініціативою ОСОБА_6 , та як він йому довіряв. Товариство знаходилось за різними адресами, проте остання адреса була на АДРЕСА_1 . Директором Товариства був ОСОБА_6 , повноваження якого визначались статутом.
Станом на сьогодні, ОСОБА_6 обманним шляхом вивів його зі складу засновників, змінив назву підприємства та призначив замість себе свою дружину ОСОБА_10 керівником вже ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТМЕНТ СОЛЮШН» (код ЄДРПОУ - 37557455 не змінний).
Як і в попередньому випадку, ОСОБА_6 , шляхом введення в оману та зловживання довірою ОСОБА_5 , отримав від нього довіреність на представлення його інтересів як співзасновника, обґрунтовуючи це тим, що необхідно здійснювати управління компанією на час його безпосередньої відсутності на території України. Вказану довіреність він підписував без участі перекладача, та не читав, що там написано, а текст довіреності йому перекладав ОСОБА_6 . Під час підписання даної довіреності було розуміння попереднього погодження ОСОБА_6 своїх дій від його імені.
Проте, він не надавав ОСОБА_6 повноважень змінювати склад учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ СПОРТ ІНВЕСТ», призначати іншого директора, передавати будь-кому частку (50%), якою володів він у статутному капіталі чи здійснювати будь-які інші аналогічні дії щодо відчуження корпоративних прав. Останні взагалі не обговорювали необхідність зміни складу учасників ТОВ «ГЛОБАЛ СПОРТ ІНВЕСТ», у тому числі передачі частки ОСОБА_5 будь-кому, і ОСОБА_6 , зокрема, що свідчить про заздалегідь сплановані шахрайські дії ОСОБА_6 .
Вказану довіреність від 30.11.2017 через деякий час ОСОБА_6 використав для того, щоб виключити ОСОБА_5 зі складу учасників (засновників) ТОВ «ГЛОБАЛ СПОРТ ІНВЕСТ» та одноосібно заволодіти компанією.
В порушення чинного законодавства України та використовуючи довіреність, ОСОБА_6 вивів ОСОБА_5 зі складу засновників без його згоди, призначив свою дружину ОСОБА_10 керівником та змінив назву підприємства на ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТМЕНТ СОЛЮШН» (код ЄДРПОУ - 37557455 не змінний).
Крім того, після виключення його із числа учасників (засновників) ТОВ «ГЛОБАЛ СПОРТ ІНВЕСТ», ОСОБА_6 одноосібно заволодів активами Товариства (квартирою і паркомісцем), які купувались ОСОБА_6 за рахунок інвестованих ОСОБА_5 коштів, та які, перераховувались на рахунок ОСОБА_11 .
Також, незважаючи на те, що ОСОБА_5 був виключений із складу учасників (засновників) ТОВ «ГЛОБАЛ СПОРТ ІНВЕСТ», ОСОБА_6 продовжував вводити його в оману та отримувати від нього грошові кошти, що були потрібні для розвитку компанії, так звані консультаційні послуги, оплата яких підтверджується скріншотами із його пошти та квитанціями про оплату на особистий рахунок ОСОБА_6 .
До того ж, ОСОБА_6 не тільки незаконно заволодів квартирою та паркомісцем, які за домовленістю мали бути у власності в рівних частинах у ОСОБА_6 та в нього, а й продовжує незаконно отримувати доходи (щомісячно в розмірі 8000 доларів США) від здачі в оренду квартири, загальною площею 262.2 м2, житловою площею 180.5 м2, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а також з паркомісцем АДРЕСА_3 та перебувають у власності тієї ж ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТМЕНТ СОЛЮШН».
Крім цього, за домовленістю між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , останній через товариства ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ «ТАЙГЕРФІШ ЛІМІТЕД», власником яких являється ОСОБА_5 , надсилав кошти на оплату вартості квартир АДРЕСА_4 , що знаходиться за тією ж адресою. Дані квартири придбавалися на етапі будівництва і вартість квартир оплачувалась у розстрочку.
Останні попередньо домовились, що вказані 2 квартири вони оформлять у власність на кожного із них, тобто, одну квартиру у власність ОСОБА_5 , а іншу ОСОБА_6 . Вартість своєї квартири ОСОБА_6 повинен був сплачувати самостійно, а вартість його квартири він мав переказувати на ім`я ОСОБА_6 , а ОСОБА_6 сплачувати забудовнику.
ОСОБА_5 здійснив оплату в рахунок платежів за квартиру на ім`я ОСОБА_6 у сумі загалом близько 225 000 доларів США.
Також в імейл листуванні від 17 серпня 2018 року та 01 жовтня 2018 року ОСОБА_6 підтверджував інформацію, що платежі по квартирі 2091, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 ) повністю виплачені і зобов`язуються передати право власності на квартиру 2091, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 ) ОСОБА_5 за першою вимогою, чого зроблено не було.
В результаті, ОСОБА_6 оформив право власності на квартиру АДРЕСА_6 на своє ім`я. На даний момент Г ОСОБА_12 протиправно здає дану квартиру в оренду, від якої отримує щомісячно дохід у розмірі 1500 доларів США.
Таким чином, внаслідок здійснення шахрайських дій, ОСОБА_6 , ввівши його в оману та всупереч домовленості, отримані за домовленістю кошти присвоїв собі та протиправно оформив на себе квартиру АДРЕСА_6 та незаконно розпорядився майновими правами на квартиру АДРЕСА_7 за тією ж адресою. Дані обставини підтверджуються письмовими доказами: договорами, переписками, рахунками на оплату.
Здійснення шахрайських дій для заволодіння грошовими коштами у розмірі 575 000 доларів США.
ОСОБА_6 було введено ОСОБА_5 в оману шляхом повідомлення про те, що для розвитку їхнього спільного бізнесу, пов`язаного із оформленням проектної і дозвільної документації для розвитку і будівництва малих гідроелектростанцій (на ТОВ «СВОБОДНА ЕНЕРГІЯ»), необхідно здійснити представницькі витрати у розмірі 3 750 000 доларів США. Дані кошти, зі слів ОСОБА_6 , необхідно було сплачувати на компанію «ORASTA», що зареєстрована на Кіпрі (українською - «ОРАСТА»),
Довіряючи ОСОБА_6 та вважаючи його своїм партнером по бізнесу, ОСОБА_5 оплатив на вказану компанію трьома платежами кошти загалом на суму 575 000 доларів США.
Таким чином, ОСОБА_6 протиправно привласнив грошову суму у розмірі 575 000 доларів США, що були перераховані ОСОБА_5 на офшорні рахунки компанії «ORASTA», як оплату за надання консультаційних послуг. Проте, дані послуги ніколи не надавалися, акти приймання-передачі таких послуг не укладалися, будь-які інші документи, що підтверджували б їх реальне надання відсутні, що свідчить про те, що такі платежі за своєю природою є ще однією шахрайською дією ОСОБА_6 , спрямованою на протиправне заволодіння грошовими коштами. Дані обставини підтверджуються письмовими доказами: договорами, рахунками, перепискою, оплатами.
Всі перерахування, які здійснював ОСОБА_5 , здійснювались ним особисто, з рахунків компанії «ТАЙГЕРФІШ ЛІМІТЕД» та компанії «OML» на рахунок ОСОБА_6 в якості сплати за консультаційні послуги в сфері спорту, що було виключно для документального оформлення таких перерахувань та по договорах консультаційних послуг, які були підписані за ініціативою ОСОБА_6 , та по якому жодних послуг не надавалось.
Грошові кошти які інвестувались ним, та перераховувались на рахунки як Товариств, так і ОСОБА_6 , були коштами компанії «ТАЙГЕРФІШ ЛІМІТЕД».
Допитаний в якості свідка співзасновник ТОВ «СВОБОДНА ЕНЕРГІЯ» ОСОБА_8 пояснив, що він працював директором ТОВ «СВОБОДНА ЕНЕРГІЯ» з 17.01.2014 по 12.10.2018. Його обов`язки визначались статутом, та до них відносилось адміністративне та господарське управління Товариством. Основний напрямок господарської діяльності Товариства є виробіток та продаж електроенергії. Наразі вказане підприємство знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Станом на перебування його на посаді, Товариство знаходилось за адресою: АДРЕСА_8 . На загальних зборах учасників ТОВ «СВОБОДНА ЕНЕРГІЯ» його, як власника 1% статутного капіталу, не було запрошено, він не надавав згоду на зміну місцезнаходження Товариства, та протоколів з даного приводу не підписував. Перед тим як було засновано Товариство, між ОСОБА_6 та ним було домовлено про те, що вони будуть працювати як рівноправні партнери. А саме 50% інвестора ( ОСОБА_5 ) 25% ОСОБА_6 і 25% його, де він мав відповідати як керуючий товариством.

Коли вони почали реєструвати Товариство, ОСОБА_6 настояв, щоб йому не прописувати 25%, а залишити 1%. Пояснюючи, що він не зможе пояснити про їхню домовленість партнерства інвестору і це може вплинути на рішення щодо фінансування компанії. Звісно, він був зацікавлений в тому, щоб розпочати справу і погодився на цьому етапі не показувати свою частку. Тому і вів справи і відносився до роботи як співвласник. Це можуть підтвердити колеги. ТОВ «Свободна Енергія» фінансувалось ОСОБА_5 шляхом перерахування з компанії «Тайгер Фіш» ОСОБА_6 або на ТОВ «Фрі Енерджі», яке в подальшому фінансувало Товариство. Всі активи які були придбані ТОВ «Свободна Енергія», були на 100% профінансовані ОСОБА_5 , хоча документально це оформлювалось як договори позики від ОСОБА_6 та ТОВ «Фрі Енерджі», та таким чином ТОВ «Свободна Енергія» отримувало кошти, що фінансувались ОСОБА_5 .Крім того, ОСОБА_6 не мав власних грошових коштів для надання позик ТОВ «Свободна Енергія». Під час їхньої розмови, а саме коли він повідомляв ОСОБА_6 , що Товариству потрібні кошти, останній йому говорив, що скаже про це ОСОБА_5 , він перерахує кошти, та через деякий час кошти надходили, при цьому він особисто з ОСОБА_5 з даного приводу не спілкувався. На запитання «На протязі співпраці з ОСОБА_11 ви можете описати коли і при яких обставинах ви стали помічати шахрайські дії ОСОБА_6 .? І які саме?», відповів: головні сумніви почались, коли він почав наговорювати на ОСОБА_5 , а саме, що він невдаха підприємець, і коли він приїжджав неодноразово говорив, що він йому надоїв. Це виглядало так, ніби знову потрібно проводити з ним час. Це насторожило, тому що ОСОБА_5 він запросив хрещеним своєї дитини. Якось йому зателефонував ОСОБА_6 на початку 2018 року і сказав, що він має наміри покращити роботу і зробити реорганізацію в компанії. І для цього він має віддати 1%, на що останній відповів, що добре, якщо це на розвиток. Через певний час він отримав протоколи на підпис. З них було зрозуміло, що все переоформляється на ОСОБА_6 . Коли почав задавати питання з цього приводу, цікавитись за ОСОБА_5 , ОСОБА_6 підтвердив, що ОСОБА_5 в курсі і з ним він погодив. Після цього він мав спілкування з цього приводу з ОСОБА_13 (юристом) і ОСОБА_14 . Вони підтвердили законність відмови ОСОБА_5 від своєї частки, говорячи про документи, які дають право на вчинення таких дій.

В свою чергу, як керуючий компанії неодноразово піднімав з ОСОБА_6 питання і настоював на тому, щоб робочі зустрічі з ОСОБА_5 проводились раз на місяць. На що була відповідь, що це не потрібно. В той же час ОСОБА_6 постійно йому телефонував і розпитував про існуючий стан у компанії. Також просив надати йому матеріали різного характеру, щоб він міг показати ОСОБА_5 .Також постійно ОСОБА_6 говорив, що чекає надходжень від ОСОБА_5 для роботи компанії. І дійсно кошти надходили. Приблизно в кінці вересня на початку жовтня 2018 року йому зателефонував головний енергетик ОСОБА_15 і доповів, що його викликають терміново до м. Києва на нараду. На той час в Товариства також були офіси в м. Житомирі та в м. Києві, зокрема в офісі в м. Києві був головним ОСОБА_6 , та за цією ж адресою було ТОВ «Фрі Енерджи», в якому ОСОБА_6 був директором. Всі наради проводились ним, чи ОСОБА_6

12.08.2019, продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_6 створив підприємство ТОВ «АЛЬТГІДРО», засновником та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якого являється останній,з метою переведення всього майна з балансу ТОВ «СВОБОДНА ЕНЕРГІЯ» на вищевказане підприємство з подальшою реалізацією цього майна.

У зв`язку з чим було винесено постанову про визнання реєстраційних документівТОВ «СВОБОДНА ЕНЕРГІЯ» (код ЄДРПОУ 39061041), що знаходяться у володінні Печерської районної у м. Києві державної адміністрації, реєстраційних документівТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ» (код ), що знаходяться у володінні Хмельницької районної державної адміністрації, реєстраційних документівТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТМЕНТ СОЛЮШН» (попереднє найменування ТОВ «ГЛОБАЛ СПОРТ ІНВЕСТ», код ЄДРПОУ - 37557455), що знаходяться у володінні Печерської районної у м. Києві державної адміністрації, реєстраційних документівТОВ «АЛЬТГІДРО» (код ЄДРПОУ - 43169743), що знаходяться у володінні Печерської районної у м. Києві державної адміністрації,речовими доказами у кримінальному провадженні.
Прокурор вважає, що з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою збереження речових доказів виникла необхідність у накладенні арешту на корпоративні права у вигляді 100 відсотків статутного фонду ТОВ «СВОБОДНА ЕНЕРГІЯ» (код ЄДРПОУ 39061041), ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ» (код ), ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТМЕНТ СОЛЮШН» (попереднє найменування ТОВ «ГЛОБАЛ СПОРТ ІНВЕСТ», код ЄДРПОУ - 37557455) та ТОВ «АЛЬТГІДРО» (код ЄДРПОУ - 43169743).
Прокурор в кримінальному провадженні № 0007902 ОСОБА_3 направив на адресу суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна за його відсутності, вимоги клопотання підтримав повністю, відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду справи.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власника майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.
На підставі досліджених матеріалів слідчий суддя надходить до наступних висновків.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0007902 від 20.08.2019 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Частинами 1 та 2 ст.64-2 КПК України встановлено, що третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особа. Третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою слідчого СВ Шевченківського УП Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_16 від 04.09.2019, зокрема, корпоративні права ТОВ «СВОБОДНА ЕНЕРГІЯ» (код ЄДРПОУ 39061041), ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ» (код ), ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТМЕНТ СОЛЮШН» (попереднє найменування ТОВ «ГЛОБАЛ СПОРТ ІНВЕСТ», код ЄДРПОУ - 37557455) визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0007902.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Враховуючи викладене, те, що наявні достатні підстави вважати, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, відповідно до викладеного в клопотанні, що підтверджується долученими до нього матеріалами, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, слідчий суддя вважає, що з метою збереження речових доказів наявні підстави для часткового накладення арешту на майно, а саме на: корпоративні права та статутний капітал ТОВ «СВОБОДНА ЕНЕРГІЯ» (), ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ» (), ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТМЕНТ СОЛЮШН» (попереднє найменування ТОВ «ГЛОБАЛ СПОРТ ІНВЕСТ», код ЄДРПОУ - 37557455), оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що були вчинені кримінальні правопорушення, які розслідуються в рамках кримінального провадження № 0007902, а у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, перетворення та знищення цього майна.
Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження є розумним і співмірним завданням кримінального провадження.
Клопотання в частині внесення записів до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо проведення процедури банкрутства відносно ТОВ «СВОБОДНА ЕНЕРГІЯ» (), ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ» (), ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТМЕНТ СОЛЮШН» (попереднє найменування ТОВ «ГЛОБАЛ СПОРТ ІНВЕСТ», код ЄДРПОУ - 37557455), слідчий суддя вважає необґрунтованим, оскільки такі дані можуть бути внесені на виконання судового рішення.
З приводу накладення арешту на корпоративні права та статутний капітал ТОВ «АЛЬТГІДРО» (), слідчий суддя зазначає, що прокурор, який вважає за потрібне звернутись до слідчого судді з клопотанням про арешт майна з метою забезпечити збереження речового доказу, першочергово має визнати майно, на яке він просить накласти арешт, речовим доказом у кримінальному провадженні, шляхом винесення про це постанови, в якій має зазначити підстави визнання майна речовим доказом, з огляду на положення ст. 98 КПК України.
Проте, в матеріалах справи знаходиться лише вищевказана постанова слідчого від 04.09.2019, в якій ТОВ «АЛЬТГІДРО» () не згадується, її корпоративні права та статутний капітал не визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0007902. Інших доказів того, що таке майно визнано речовим доказом та, що таке майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України, слідчому судді не надано.
Посилання прокурора на те, що ОСОБА_6 , будучи засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «АЛЬТГІДРО», створив вказане товариство з метою переведення всього майна з балансу ТОВ «СВОБОДНА ЕНЕРГІЯ» матеріалами, долученими до клопотання, не підтверджено.
Наведені обставини свідчать про відсутність підстав для накладення арешту на корпоративні права та статутний капітал ТОВ «АЛЬТГІДРО» () саме з метою забезпечення збереження речового доказу, а іншої мети ініціатором клопотання не зазначено та не доведено.
Таким чином, клопотання прокурора про арешт майна підлягає до часткового задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Накласти у кримінальному провадженні № 0007902 арешт на корпоративні права та статутний капітал ТОВ «СВОБОДНА ЕНЕРГІЯ» (), ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ» () та ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТМЕНТ СОЛЮШН» (попереднє найменування ТОВ «ГЛОБАЛ СПОРТ ІНВЕСТ», код ЄДРПОУ - 37557455).

Заборонити органам реєстрації за місцем знаходження ТОВ «СВОБОДНА ЕНЕРГІЯ» (код ЄДРПОУ 39061041), ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ» (код ), ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТМЕНТ СОЛЮШН» (попереднє найменування ТОВ «ГЛОБАЛ СПОРТ ІНВЕСТ», код ЄДРПОУ - 37557455), державним реєстраторам внесення будь-яких реєстраційних змін, у тому числі зміну засновників та керівників, у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно ТОВ «СВОБОДНА ЕНЕРГІЯ» (), ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ» (), ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТМЕНТ СОЛЮШН» (попереднє найменування ТОВ «ГЛОБАЛ СПОРТ ІНВЕСТ», код ЄДРПОУ - 37557455).

В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.
Про накладення арешту повідомити заінтересованих осіб шляхом направлення копії ухвали слідчого судді.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1