Справа № 357/5398/21
У Х В А Л А

18 червня 2021 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000942 від 07.05.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.307 КК України,-

У С Т А Н О В И В:

11 червня 2021 року до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000942 від 07.05.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.307 КК України.

Обставини, встановлені в ході досудового розслідування згідно клопотання:

Слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000942 від 07.05.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.307 КК України.

07.05.2021 близько 16 год. 05 хв. до чергової частини Білоцерківського РУП надійшло повідомлення, що до ІНФОРМАЦІЯ_1 , що по АДРЕСА_1 , засудженому ОСОБА_5 надійшла посилка, в якій знаходились два пакунки з порошкоподібною речовиною білого кольору.

Вказана подія зареєстрована в журналі Єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області від 07 березня 2021 року за № 15894.

07 березня 2021 року відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000942, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

07.05.2021 виїздом на місце події СОГ, в період часу з 17 години 22 хвилин по 17 годину 50 хвилини, під час проведення огляду місця події, на підставі ст. ст. 104, 105, 106, 234, 237, 223 КПК України, у кімнаті для видачі передач, посилок та бандеролей, яка розташована та території ІНФОРМАЦІЯ_2 , по АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено: пакунки циліндричної форми, які оброблені речовиною схожою на наркотичний засіб «метадон» та які запаковано до спеціального пакету № SUD 2019189

Під час досудового розслідування було проведено огляд відрізку від коробки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в якій зазначався номер мобільного зв`язку НОМЕР_2 з якого було проведено відправлення вказаної посилки та в якій зазначено ім`я відправника ОСОБА_6 . Також в ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_6 користується мобільним номером НОМЕР_3 .

Було встановлено, що вказана подія відбулась 06.05.2021 року в період часу з 14 год. 50 хв. по 15 год. 10 хв., в приміщенні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 .

В ході проведення досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді за № 357/5398/21 1-кс/347/1126/21 з ІНФОРМАЦІЯ_1 в АДРЕСА_1 було здійснено виїмку мобільного телефону «ZTE», IMEI: НОМЕР_5 / НОМЕР_6 та сім карту оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мобільний номер НОМЕР_7 . які були вилучені працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , 13.05.2021 о 09 год. 05 хв під час обходу локального сектору №5 відділення № НОМЕР_8 (житлових та побутових приміщені) в кімнаті соціально-виховної роботи у засудженого ОСОБА_5 .

25.05.2021 був допитаний свідок, який повідомив наступне, що на початку травня ОСОБА_7 здзвонився з ОСОБА_8 під прізвиськом ОСОБА_9 та в ході спілкування попросив ОСОБА_10 упакувати наркотичний засіб «метадон» та димедрол у мило з метою конспірації та приховування та передати його брату ( ОСОБА_11 ). За вказаний наркотичний засіб ОСОБА_7 повинен був переслати грошові кошти у сіму 2500 грн на рахунок ОСОБА_12 . Крім цього свідок також повідомив, що ОСОБА_8 дзвонить з двох різних номерів, які зазначив, а саме НОМЕР_9 та НОМЕР_10 .

Крім цього під час допиту, свідок вказав що номер банківського рахунку № НОМЕР_11 куди перевів кошти, ОСОБА_7 записав на аркуш паперу.

В подальшому 25.05.2021 свідком протоколом отримання речей та документів було добровільно надано відрізок від аркушу паперу на якому був зазначений банківський рахунок № НОМЕР_11 .

26.05.2021 вищезазначений відрізок від аркушу паперу на якому зазначений банківський рахунок № НОМЕР_11 оглянутий та визнаний речовим доказом.

Обґрунтування вимог клопотання:

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у слідства виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, банківську таємницю банківського рахунку № НОМЕР_11 , інформацію про факти надходження грошових коштів на рахунок встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахункам, яке має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, а також фактів надходження грошових коштів на рахунок № НОМЕР_11 , встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахунку , у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилученні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , так як в інший спосіб перевірити вищезазначені факти неможливо.

.

Відомості про участь сторін при розгляді клопотання та фіксування судового процесу:

Слідчий СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, відповідно не підтвердив свою зацікавленість у розгляді зазначеного клопотання.

Володілець інформації представник компанії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » належним чином повідомлявся про час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, його відсутність не являється перешкодою для розгляду клопотання згідно ч.4 ст.163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КУК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Правове обґрунтування рішення:

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Білоцерківським РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000942 від 07.05.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.

Відповідно до ст.21 Закону України «Про інформацію» та ст.6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до зазначеної у клопотанні інформації, виникла у зв`язку з необхідністю з`ясування нових та перевірки встановлених обставин, які мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Клопотання подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

- може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

В задоволенні вимоги слідчого про необхідність подальшого вилучення оригіналів документів слід відмовити за недоведеністю та безпідставністю.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав слідчий та які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,162 163, 164, 165 КПК України та ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000942 від 07.05.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.307 КК України задовольнити частково.

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , до документів (інформації):

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_12 за період з 01.04.2021 по 15.05.2021, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю зробити їх копії.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді є обов`язкова для виконання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її винесення, тобто до 18 липня 2021 року включно.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1