Справа № 592/2242/21
Провадження № 1-кс/592/1208/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
25 лютого 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого дізнавача СД СРУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 02.07.2020, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 125 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 обґрунтовує тим, що до чергової частини Сумського ВП 01.07.2020 о 18:44 год. надійшло повідомлення ОСОБА_5 , про те, що 01.07.2020 під час розмови по телефону з чоловіком, який представився ОСОБА_6 та виявив бажання купити дитячий візок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до оголошення, шляхом обману, заволодів належними йому грошовими коштами у сумі 14 200 грн.

Вказана заява гр. ОСОБА_5 внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 02.07.2020 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудове розслідування доручено дізнавачам сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області по кримінальному провадженню ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Постановою від 08.07.2020 визнано ОСОБА_5 потерпілим від вказаного правопорушення та допитано. В ході допиту потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що його дружина розмістила на сайті «OLX» оголошення щодо продажу належного їм дитячого візка «Маріта». Так, 01.07.2020 ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_6 та поцікавився, чи буде той купувати візок, останній погодився. Під час розмови домовилися за суму купівлі, а саме: за 2600 грн. ОСОБА_6 , попросив назвати номер карти, на яку може перерахувати кошти. Потерпілий повідомив номер банківської карти. Прийшовши до банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в м. Суми ОСОБА_5 перевірив рахунок. В подальшому за вказівкою ОСОБА_6 потерпілий неодноразово знімав кошти з банківських карток та через ІВОХ переводив.

Перерахування грошових коштів здійснювалися через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом заволоділи належними ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 14 200 грн. Кошти він перерахував з терміналу самообслуговування в м. Суми.

Дана інформація відповідно до п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом, є банківської в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому необхідно вважати, що отримання вищезазначеної інформації з других джерел є не можливим, так як всі дані, які стосуються, має суттєве значення у даному кримінальному провадженні і дозволить встановити винну особу та інших осіб, які приймали участь у вчиненні даного кримінального проступку і у подальшому буде використана як доказ причетності вказаної особи до вчинення даного кримінального проступку.

Іншими способами встановити обставини події кримінального проступку не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли даний кримінальний проступок, є відомостями, що становлять банківську таємницю,у яких може міститься інформація, що має значення для кримінального провадження з метою розкриття кримінального проступку, адже на даний час проведені всі можливі заходи, спрямовані на встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого дізнавача СД СРУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати прокурору Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_12 , дізнавачам сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , та іншим дізнавачам, які входять до складу групи дізнавачів, тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

-роздруківка руху грошових коштів по всім наявним картковим рахункам закріплених за номерами мобільних операторів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , належних ОСОБА_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.06.2020 року по 01.08.2020 року;

-відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків належних ОСОБА_6 за період часу з 01.06.2020 року по 01.08.2020 року з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1