Справа №766/1998/21
н/п 1-кс/766/1451/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Дзнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , та надати дозвіл йому на тимчасовий доступ до документів що становлять банківську таємницю, та можливість вилучити їх в центральному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Херсон за адресою: АДРЕСА_2 .
Обґрунтування клопотання:

Сектором дізнання Відділу поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП України в Херсонській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0000013 за ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , яка просить прийняти міри по встановленню особи, яка 04.01.2021 близько 16.30, під приводом переводу грошових коштів невстановленим для заявника способом заволоділа грошовими коштами в сумі 21800 грн.

Так під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 , остання пояснила, що її чоловік ОСОБА_5 , вирішив заробити грошові кошти на торгівельній біржі, через мобільний додаток MetaTrader 5, та щоб почати заробляти він в додаток добавив свою картку, після чого заробив 7 доларів США, та йому повідомили, що всього він заробив всього 201 долар США з 250 доларів США можливих, та їх необхідно вивести, після чого на мобільний телефон почали телефонувати невідомі особи, через мобільний додаток Viber, та з різних номерів операторів інших країн, та повідомляли, що кошти спершу повинні поступити на банк з їх організації, а після чого будуть кошти зараховуватись на картку чоловіка, але у зв`язку з тим, що грошових коштів на картці чоловіка не було, та транзакція не проводилась, чоловік добавив в додаток картку відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілої, а також останні попросили завантажити на мобільний телефон додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після чого з метою ідентифікації особи, вони повідомили персональні дані потерпілої, та вона їх підтвердила, у зв`язку з тим, що картка була заблоковано її попросили розблокувати, на що остання погодилась, після всіх дій у ОСОБА_6 , з рахунку зникли грошові кошти в сумі 21800 грн.

Також потерпіла повідомила, що номер у неї відсутній, але картка відкрита на її ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме на наступні дані: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_2 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів на рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 із 01.01.2021 до 05.01.2021; інформацію які банківські картки було прив`язано до рахункуреєстраційного номеру облікової картки платника податків НОМЕР_2 , фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із банківського рахунку до якого було підкріплені банківські картки до реєстраційного номеру облікової картки платника податків НОМЕР_2 із 01.01.2021 до 05.01.2021 та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення в центральному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Херсон за адресою: АДРЕСА_2 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, то дзінавач вважає необхідним надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Дзінавач в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Сектором дізнання Відділу поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП України в Херсонській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 05.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про те, що невстановлена особа, 04.01.2021 року близько 16.30 годин, під приводом переводу грошових коштів невстановленим способом заволоділа грошовими коштами потерпілого в сумі 21800 грн.

Також встановлено, що картка відкрита на ім`я потерпілої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме на наступні дані: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_2 .

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копії документів.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розкриття банківської таємниці, шляхом надання дізнавачу сектора дізнання Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді відомостей в центральному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Херсон за адресою: АДРЕСА_2 ,а саме:

-інформацію про рух коштів на рахунку НОМЕР_2 із 01.01.2021 року до 05.01.2021 року;
-інформацію про рух коштів на рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 із 01.01.2021 року до 05.01.2021 року;
- інформацію які банківські картки було прив`язано до рахункуреєстраційного номеру облікової картки платника податків НОМЕР_2 , фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із банківського рахунку до якого було підкріплені банківські картки до реєстраційного номеру облікової картки платника податків НОМЕР_2 із 01.01.2021 року до 05.01.2021 року, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку;
- розписку про отримання платіжної картки, заяву анкету на відкриття рахунку, договір на обслуговування рахунку, копію паспорта та ідентифікаційного номеру, а також іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку.
Встановити строк дії ухвали до 11.03.2021 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1