ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/270/21 Провадження 1-кс/636/394/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.04.2021 місто Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача Сектору дізнання Чугуївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

Чугуївським РУП ГУНП у Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі ЄРДР) за № 0000216 від 09 грудня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

З клопотання дізнавача вбачається, що 02 червня 2011 року між ОСОБА_4 та Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено кредитний договір №00003, згідно з яким ОСОБА_5 для оплати за квартиру, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , було надано кредитну допомогу в розмірі 200 000 грн строком з 02.06.2011 по 02.06.2031. З метою забезпечення виконання зобов`язання ОСОБА_4 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено іпотечний договір № 00003/І, предметом якого була вищезазначена квартира.
Відповідно до умов кредитного договору ОСОБА_6 у період 2001-2013 років сплачувала відповідні платежі на користь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Починаючи з 2014 року відповідні платежі вона сплачувала на користь « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як воно набуло права та обов`язки кредитора за кредитним договором на підставі договору купівлі-продажу права вимоги, укладеного 02 грудня 2013 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
18 вересня 2018 року до квартири за вищевказаною адресою прибув громадянин ОСОБА_7 та повідомив, що він є новим власником квартири і пред`явив договір купівлі-продажу від 17.09.2018.
Відповідно до договору купівлі-продажу квартири від 17 вересня 2018 року товариство з обмеженою відповідальністю Факторингова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » продало громадянину ОСОБА_7 зазначену квартиру. Згідно зі змістом вказаного договору право власності на квартиру, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з 30.08.2018 було зареєстроване за ТОВ Факторингова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема, на підставі листа (відповіді) заступника директора Харківської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 21-Б-14251 від 26.07.2018, в якому зазначено, що зареєстроване відправлення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №487 вручене одержувачу ОСОБА_8 13.06.2018.
20 вересня 2018 року громадянка ОСОБА_9 з одного боку та Адвокатське бюро « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі ОСОБА_10 з другого боку уклали договір про надання правової допомоги.
Таким чином, на думку адвокатського бюро « ІНФОРМАЦІЯ_5 » представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом підроблення документів незаконно заволоділи квартирою АДРЕСА_2 , надавши державному реєстратору філії комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Литвинівської сільської ради у м. Чугуїв Харківської області підроблений документ для проведення державної реєстрації права власності на нерухоме майно.
Допитаний свідок ОСОБА_11 повідомив, що у нього у володінні перебуває об`єкт нерухомості, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 . 25 жовтня 2017 року між свідком та представником філії комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Литвинівської сільської ради у м. Чугуєві Харківської області в особі ОСОБА_12 було укладено договір оренди, в якому було зазначено розрахунковий рахунок філії комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Литвинівської сільської ради у м. Чугуїв Харківської області за № НОМЕР_1 в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_7 .
На даний час місцезнаходження реєстратора філії комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Литвинівської сільської ради у м. Чугуїв Харківської області ОСОБА_12 встановити не вдалось.
З метою встановлення істини, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення обставин, що підлягають доказуванню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме повну інформацію про власника розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 , включаючи ПІБ, адреси проживання та реєстрації, контактні номери телефонів, інформації про чоловіка або дружину власника розрахункового рахунку, його фотографії. Вищевказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .
Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення та може бути використана як доказ. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації неможливо, так само неможливо отримати вказану інформацію в інший спосіб.

На підставі викладеного дізнавач просив слідчого суддю надати тимчасовий доступ до вказаних відомостей з можливістю їх вилучення у філії «Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_5 .
У судове засідання дізнавач, прокурор не з`явились, до початку його проведення дізнавач подав заяву, в якій просив суд розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали встановила такі обставини.

Відповідно до ч. 1, п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання. Дізнавач уповноважений, зокрема, звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Частиною 1 статті 159 КПК України установлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З наданих слідчому судді матеріалів вбачається, що відомості про власника розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та можуть мати доказове значення під час судового розгляду. Слідчий суддя вважає, що дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім цього, дізнавач довів можливість використання як доказів запитуваних відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких відомостей.
На підставі викладеного слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40-1, 131, 132, 159, 162-164, 166, 370-372, 376, 532 КПК України,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання дізнавача Сектору дізнання Чугуївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати філію «Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 надати дізнавачам СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 та становлять охоронювану законом таємницю, а саме надати можливість ознайомитися, зробити копіювання повної інформації про власника розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 , включаючи ПІБ, адреси проживання та реєстрації, контактні номери телефонів, інформацію про чоловіка або дружину власника картки, його фотографії.
Встановити строк дії ухвали по 30.05.2021 включно.

Згідно з ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1