Справа № 639/3172/21
Провадження№1-кс/639/902/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 травня 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання ст. слідчого СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання ст. слідчого СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному 11.05.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000202 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що не встановлена особа на території Новобаварського району м. Харкова здійснює незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин.

Слідчим СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області було надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій (негласних слідчих (розшукових) дій)) у порядку ст. 40 КПК України Управлінню боротьби з наркозлочинністю в Харківській області Департаменту боротьби з наркозлочинністю (міжрегіональний територіальний орган) Національної поліції України.

На виконання доручення надійшли матеріали, згідно яких під час виконання даного доручення та проведення оперативно-розшукових заходів працівниками Управління боротьби з наркозлочинністю в Харківській області встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетна певна група осіб, деякі члени якої вже були затримані співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 та відносно яких були обрані відповідні запобіжні заходи.

Так, у відділення поліції ІНФОРМАЦІЯ_2 розпочаті наступні кримінальні провадження:

1. В ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження за № 0000215 від 02.10.2020 року за ч. 3 ст. 307 КК України у відношенні гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , уродженець м. Гребінка Полтавської області, гр. України, який за допомогою аккаунтів «Оптовая сеть № 1», «Діно Лаб» та «Дарк Селлер» в месенджері «Телеграм» здійснював збут особливо небезпечної психотропної речовини PVP, яку забирав закладками від осіб, які здійснювали її виготовлення та яку в подальшому виготовляв самостійно. Зазначеного громадянина затримано та взято під арешт.

2. У ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області розпочато кримінальне провадження за № 0000321 від 02.09.2020 року за ч. 3 ст. 307 КК України у відношенні гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який за допомогою аккаунтів «Оптовая сеть № 1», «Діно Лаб» та «Дарк Селлер» в месенджері «Телеграм» здійснював збут особливо небезпечної психотропної речовини PVP. Наразі зазначена особа перебуває у розшуку.

3. У ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області розпочато кримінальне провадження за № 0000082 від 27.01.2021 року за ч. 3 ст. 307 КК України у відношенні гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який здійснював виготовлення наркотичної речовини PVP у самостійно виготовленій лабораторії для магазину наркотичних речовин під аккаунтами « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «Діно Лаб» та «Дарк Селлер». Зазначену особу затримано та взято під арешт.

4. У ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області розпочато кримінальне провадження за № 0001769 від 09.12.2020 року за ч. 3 ст. 307 КК України у відношенні гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , які здійснювали виготовлення наркотичної речовини PVP у самостійно виготовленій лабораторії для магазину наркотичних речовин під аккаунтами « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та «Дарк Селлер» в месенджері «Телеграм». Зазначених осіб затримано та взято під варту.

Наразі, в ході проведення подальших оперативно-розшукових заходів, а саме проведення ІНФОРМАЦІЯ_10 за телефонами та ноутбуками фігурантів, було встановлено, що зазначені особи працювали на один й той самий магазин наркотичних речовин, а їх діяльність координували особи під ніками в месенджері телеграм ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та ІНФОРМАЦІЯ_13 roznicset5.

Також встановлено, що оплата за продаж наркотичних засобів у вказаних магазинах здійснювалася через гаманці ІНФОРМАЦІЯ_14 № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_7 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 .

Також встановлено, що деякі з вказаних гаманців є верифікованими, тобто вивід грошових коштів може здійснюватись лише після надання особами, які їх створили, документів, що підтверджують їх особу. У зв`язку з цим було надано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » з метою отримання інформації про користувачів даних гаманців.

З отриманих відповідей було встановлено, що вивід грошових коштів здійснюється на банківські картки різних банків, зокрема:

НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_34 ;

У кримінальному провадженні № 0000215 від 02.10.2020 за ч. 3 ст. 307 КК України було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківських карток гр. ОСОБА_10 та кола його сім`ї, з яких встановлено, що при виводі грошових коштів з гаманців системи ІЗІ ПЕЙ надалі грошові кошти виводилися на картки інших осіб, а також на картки інших осіб за допомогою операцій купівлі-продажу криптовалюти «Біткойн». Встановлено номери зазначених банківських карт:

НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 ; НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 ; НОМЕР_58 ; НОМЕР_59 ; НОМЕР_60 ; НОМЕР_61 ; НОМЕР_62 ; НОМЕР_63 ; НОМЕР_64 ; НОМЕР_57 ; НОМЕР_65 ; НОМЕР_66 ; НОМЕР_67 ; НОМЕР_68 ; НОМЕР_69 ;

Наразі у органу досудового розслідування наявна аргументована слідчо-оперативна версія, стосовно того, що особи, які користується вищезазначеними банківськими картками « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за вищезазначеними номерами можуть бути причетні до незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

Картка з вищезазначеними номерами, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_70 , Юридична адреса: АДРЕСА_1 , може містити інформацію про виведені грошові кошти, отриманні шляхом незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, а також містити відомості, які в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, для встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці, тобто, до документів, що містять інформацію щодо повних анкетних даних осіб, на чиє ім`я вони видані, фотозображень осіб, що отримували вказані картки, руху коштів по вказаним банківським карткам, фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з карток за період з 01.01.2019 по теперішній час, яка зберігається у Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_70 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і без надання доступу до них отримати їх неможливо.

В судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити, посилаючись на зазначене вище.

Інші учасники процесу у судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялися належним чином.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Згідно вимог п.1 ч.1 ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). За загальним правилом, визначеним в ч.1 ст. 92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України обов`язок доказування обставин, що досліджуються у кримінальному провадженні покладено на слідчого та прокурора.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.18 Листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 № 223-558/0/4-13, беручи до уваги зміст положень ч.1 ст.86, частин 2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів, як вилучення речей чи документів (ч.1 ст.163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо:

1.) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи;

2.) речі та документи згідно зі ст.162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК.

Прокурором в судовому засіданні доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого про тимчасовий доступ до документів.

Прокурором також доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що наявні підстави, передбачені ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може знаходитись у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання ст. слідчого СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , та працівникам Управлінню боротьби з наркозлочинністю в Харківській області Департаменту боротьби з наркозлочинністю (міжрегіональний територіальний орган) Національної поліції України у порядку ст. 40 КПК України дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування карток з номерами НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 ; НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 ; НОМЕР_58 ; НОМЕР_59 ; НОМЕР_60 ; НОМЕР_61 ; НОМЕР_62 ; НОМЕР_63 ; НОМЕР_64 ; НОМЕР_57 ; НОМЕР_65 ; НОМЕР_66 ; НОМЕР_67 ; НОМЕР_68 ; НОМЕР_69 ;, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається у Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_70 , Юридична адреса: АДРЕСА_1 , та у відділеннях, які знаходяться в м. Харкові, з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:

Довідки з юридичного оформлення вищезазначених карток в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договорів з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, інших документів, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахунку тощо;

Інформації (на паперовому носії) про рух коштів вищезазначених карток за період з 01.01.2019 по дату винесення ухвали слідчим суддею із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо;

Документів щодо повних анкетних даних осіб, на чиє ім`я вони видані, фотозображень осіб, що отримували вказані картки, руху коштів по вказаним банківським карткам, фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з карток за період з 01.01.2019 по теперішній час.

Завірених належним чином копій роздруківки руху коштів із зазначенням контрагентів та платежів по рахунку вищезазначених карток - за період часу з 01.01.2019 року і по теперішній час, а також, інформацію у повному обсязі про власника рахунку (копії документів).

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1