Провадження № 1-кс/761/7951/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0012698 від 27.12.2019, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 361 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майор поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку.
Клопотання мотивовано тим, що невстановлені особи в період часу 24 та 26 грудня 2019 року з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом здійснення масової розсилки смс-повідомлень альфа номерів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та «Raiffeisen», спрямованих на компрометації ключів доступу до системи віддаленого управління рахунками «Клієнт-Банк», заволоділи коштами у великому розмірі клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при наступних обставинах.
24.12.2019 з альфа номерів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та «Avall» зафіксовано масові розсилки смс-повідомлень, що здійснювалися на випадкові телефонні номери наступного змісту: «В зв`язку з переходом до системи IBAN Вам необхідно оновити ключ за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_3 Ключі які не оновляться до 25.12.2019 будуть заблоковані. Довідки за телефоном НОМЕР_1 ».
За посиланням з тексту смс-повідомлення імітувалася сторінка автентифікації для корпоративного «Клієнт-Банку» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: ІНФОРМАЦІЯ_4 На сторінці пропонувалося вказати шлях до файлу ключа системи «Клієнт-Банк», а також пароль до нього.
Починаючи з 11 год. 42 хв. 24.12.2019, каналами системи «Клієнт-Банк» почали надходити платіжні доручення, які в подальшому були визнані клієнтами як злочинні.
Більшість з переказів були попереджені та зупинені системами моніторингу. Разом з тим, 6 платежів на загальну суму 371 тис. грн. були успішно опрацьовані та надіслані на рахунки зловмисників.
Далі, 18.02.2020 з альфа номеру «Raiffeisen» зафіксовано масову розсилку смс-повідомлень, що здійснювалася на випадкові телефонні номери наступного змісту: «V zvyazku z perehodom do sistemi IBAN Vam neobhidno onoiti klyuchi do kliyent banku za posilanneam: ІНФОРМАЦІЯ_5 Klyuchi yaki ne obnovlyatsya do 18.02.2020 budut zablokovani. Telefon pidtrimki НОМЕР_2 ».
За посиланням з тексту смс-повідомлення імітувалася сторінка автентифікації для корпоративного «Клієнт-Банку» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: ІНФОРМАЦІЯ_4 На сторінці пропонувалося вказати шлях до файлу ключа системи «Клієнт-Банк», а також пароль до нього.
Далі, 20.02.2020 з альфа номеру зафіксовано масову розсилку СМС-повідомлень, що здійснювалася на випадкові телефонні номери наступного змісту: «V zv'yazku z onovlenyam sistemi IBAN, Vam neobhidno onoviti klyuchi do kliyent banku. Perejdit za posilannyam na kompyutori ІНФОРМАЦІЯ_6 Klyuchi yaki ne obnovlyatsya do 20.02.2020 budut zablokovani. Telefon , НОМЕР_3 »
Окрім цього співробітниками банку виявлені аналогічні сайти: ІНФОРМАЦІЯ_7 ІНФОРМАЦІЯ_8
Тобто, наведені сайти були створені невстановленими особами виключно для протиправного заволодіння ключами і паролями системи «Клієнт-Банк» та з метою подальшого заволодіння коштами.
Встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснював розсилку смс-повідомлень вказаного вище змісту та альфанумеричне ім`я « ОСОБА_5 » та « ОСОБА_5 », що використовувалося для цієї незаконної розсилки, не використовується Банком.
До моменту блокування співробітниками Банку шахрайських ресурсів було скомпрометовано значну кількістю ключів до системи віддаленого управління рахунками «Клієнт-Банк» клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У ході здійснення оперативно-розшукових заходів, спрямованих на встановлення осіб, причетних до вчинення зазначених кримінальних правопорушень встановлено, що 24.12.2019 деякі клієнти (юридичні та фізичні особи) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » використовуючи альфанумеричні імена «Aval» та «Avall» здійснювали масову розсилку смс-повідомлень, зокрема:
- приватне підприємство « ОСОБА_6 », ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , директор та засновник підприємства: ОСОБА_7 , контактні телефони: НОМЕР_5 (лицьовий рахунок: НОМЕР_6 ), НОМЕР_7 (лицьовий рахунок: НОМЕР_8 ) з вказаного абонентського номеру здійснювалась смс-розсилка;
- ОСОБА_8 , з 29.10.2019 зареєстрований як фізична особа підприємець, контактні телефони: НОМЕР_9 НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 (використовувався для розсилки смс-повідомлень);
- ОСОБА_9 , з 29.10.2019 зареєстрована як фізична особа підприємець, контактні телефони: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 (використовувався для розсилки смс-повідомлень).
Усього по двом розсилкам від 24.12.2019 та 26.12.2019 було відправлено 11 976 смс-повідомлень.
18.02.2020 деякі клієнти ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » використовуючи альфанумеричне ім`я « ОСОБА_10 » здійснювали масову розсилку смс-повідомлень, зокрема:
- ОСОБА_11 , з 24.03.2016 зареєстрована як фізична особа підприємець, контактні телефони: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 (використовувався для розсилки смс-повідомлень), НОМЕР_19 (використовувався для розсилки смс-повідомлень);
- Приватне підприємство « ОСОБА_12 », ЄДРПОУ: НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , контактний телефон: НОМЕР_21 , директор та засновник підприємства: ОСОБА_13 , контактні телефони: НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 (використовувався для розсилки смс-повідомлень);
- ОСОБА_14 , з 08.07.2019 зареєстрований як фізична особа підприємець, контактні телефони: НОМЕР_25 (використовувався для розсилки смс-повідомлень), НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ;
- ОСОБА_15 , з 29.01.2020 зареєстрована як фізична особа підприємець, контактні телефони: НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 (використовувався для розсилки смс-повідомлень).
Окрім цього встановлено декілька фізичних осіб підприємців, на яких були оформлені лицьові рахунки в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » і які в майбутньому можуть бути використані для фрод розсилок, а саме:
- ОСОБА_16 , з 10.12.2019 зареєстрований як фізична особа підприємець, контактні телефони: НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ;
- ОСОБА_17 , з 11.12.2019 зареєстрований як фізична особа підприємець, контактні телефони: НОМЕР_34 ;
- ОСОБА_18 , з 13.09.2019 зареєстрований як фізична особа підприємець, контактні телефони: НОМЕР_35 , НОМЕР_36 .
Також, встановлено, що абонентські номери, які зазначалися в тексті смс-повідомлення та на фіктивних веб-сторінках, як телефони для довідок, були підключені в абонентському залі « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_3 , на ім`я ОСОБА_19 , з 22.11.2019 зареєстрований як фізична особа підприємець, контактний телефон: НОМЕР_37 .
Окрім цього встановлено підприємства на які перераховувались та можуть в подальшому перераховуватись кошти отримані внаслідок незаконних шахрайських переказів:
- приватне підприємство « ОСОБА_20 », ЄДРПОУ: НОМЕР_38 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , підприємство зареєстроване: 29.10.2019, контактний телефон: НОМЕР_10 , директор та засновник підприємства: ОСОБА_8 ;
- приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ: НОМЕР_39 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , підприємство зареєстроване: 09.12.2019, директор та засновник підприємства: ОСОБА_21 , користується номером мобільного телефону: НОМЕР_40 ;
- приватне підприємство « ОСОБА_12 », ЄДРПОУ: НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , контактний телефон: НОМЕР_21 , підприємство зареєстроване 12.12.2019, директор та засновник підприємства: ОСОБА_13 ;
- товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ: НОМЕР_41 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , підприємство зареєстроване: 01.03.2019, директор та засновник підприємства: ОСОБА_22 ( ОСОБА_23 , контактний телефон: НОМЕР_42 .
- товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ЄДРПОУ: НОМЕР_43 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , контактний телефон: НОМЕР_44 , підприємство зареєстроване: 07.06.2019, директор та засновник підприємства: ОСОБА_24 , користується номером мобільного телефону: НОМЕР_45 .
З метою проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування, розкриття злочинів та викриття осіб, причетних до їх вчинення з метою дієвості кримінального провадження необхідно здійснити захід забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, які розслідуються у кримінальному провадженні, користувачів вказаних мобільних терміналів, надання їм телекомунікаційних послуг, у тому числі відомості щодо абонентських номерів, дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів, які використовують вказані мобільні термінали, в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, та зміст вхідних та вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків за наступними номерами телефонів: НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_42 , НОМЕР_45 , НОМЕР_32 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Подав слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримав, просив провести розгляд за його відсутності та задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві за дорученням Прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0012698 від 27.12.2019, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Разом з тим, з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань та матеріалів клопотання не вбачається, що зазначені номери телефонів причетні до вказаного злочину.
З долучених до матеріалів клопотання копій матеріалів кримінального провадження вбачається, що в даному випадку слідчим належним чином не обґрунтовано в рамках досудового розслідування даного кримінального провадження за правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 361 КК України що тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим не доведено, що дана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи вище викладені обставини, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів не підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
У задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0012698 від 27.12.2019, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 361 КК України - відмовити.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1