Справа № 204/1311/21
Провадження № 1-кс/204/315/21
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2021 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, подане в рамках кримінального провадження № 0000092 від 26.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

19 лютого 2021 року до суду надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування, подане в рамках кримінального провадження № 0000092 від 26.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначає, що Слідчим відділом Управління здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості стосовно якого внесені до ЄРДР 26.11.2018 за № 0000092, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201 КК України, про те, що у листопаді 2018 року на території Дніпропетровської області невстановлені особи організували канал контрабандного постачання з території Російської Федерації контрафактної спиртової продукції, що містить у собі отруйні речовини, з приховуванням від митного контролю під виглядом іншої продукції та з метою подальшої реалізації товару суб`єктам підприємницької діяльності. За інформацією ГВКЗЕ УСБУ у Дніпропетровській області, вказана контрафактна продукція через низку комерційних структур, а саме: ТОВ «Акта Фарм Груп» (), ТОВ «Роше» (), ТОВ «Санофі-Фарм» (), за підробленими супровідними документами щодо відповідності та походження спиртової продукції, реалізується в установи охорони здоров`я державної та комунальної форми власності, приватні медичні заклади, аптечні мережі тощо, на території Дніпропетровської області та інших регіонів України. У матеріалах кримінального провадження наявна інформація про те, що ТОВ «Акта Фарм Груп» (), ТОВ «Роше» (), ТОВ «Санофі-Фарм» () видавались ліцензії на провадження господарської діяльності з оптової торгівлі лікарськими засобами за такими місцями провадження діяльності: м. Харків, пр-т Московський, 301; м. Херсон, вул. Богородицька, 20; Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, с. Старі Кодаки, вул. Аеропорт, 160 Ж. Разом з тим, ліцензія б/н з терміном дії з 02.01.2018 ТОВ «Акта Фарм Груп» () анульована 15.07.2019 на підставі акту про відмову ліцензіата в проведенні перевірки органом ліцензування. Ліцензія б/н терміном дії з 13.07.2017 ТОВ «Роше» () анульована 07.10.2019 на підставі заяви про анулювання ліцензії. Ліцензія б/н терміном дії з 22.05.2017 анульована 28.01.2019 на підставі акту про відмову ліцензіата в проведенні перевірки органом ліцензування. На теперішній час, в ході досудового розслідування не задокументовано фактів переміщення ТОВ «Акта Фарм Груп» (), ТОВ «Роше» (), ТОВ «Санофі-Фарм» () контрафактної спиртової продукції, що містить у собі отруйні речовини, з приховуванням від митного контролю під виглядом іншої продукції. Інформування оперативного підрозділу за вказаними фактами не надходило. В ході досудового розслідування проведено наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії: направлено доручення оперативному підрозділу щодо встановлення механізму вчинення злочину, осіб, причетних до протиправної діяльності та їх допиту; отримано відповідь від ГУ ДФС щодо факту здійснення досудового розслідування кримінального провадження, фігурантами якого були «Акта Фарм Груп», ТОВ «Роше», та подальшого його закриття; направлено лист та отримано наступну відповідь від Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками: ТОВ «Акта Фарм Груп» (), ТОВ «Роше» (), ТОВ «Санофі-Фарм» () видавались ліцензії на провадження господарської діяльності з оптової торгівлі лікарськими засобами. Направлені запити до: Національного антидопінгового центру щодо дозволу СПД на транспортування отруйних чи сильнодіючих речовин; ГУ Держпродспоживслужби у Дніпропетровській області щодо надання висновків, які дозволяють виробництво, зберігання, використання, захоронення, знищення, утилізацію отруйних чи сильнодіючих речовин; ГУ Держпродспоживслужби в Київській області щодо надання висновків, які дозволяють виробництво, зберігання, використання, захоронення, знищення, утилізацію отруйних чи сильнодіючих речовин; ГУ Держпродспоживслужби в м. Києві щодо надання висновків, які дозволяють виробництво, зберігання, використання, захоронення, знищення, утилізацію отруйних чи сильнодіючих речовин; Міністерство енергетики та захисту довкілля України щодо надання висновків, які дозволяють виробництво, зберігання, використання, захоронення, знищення, утилізацію отруйних чи сильнодіючих речовин. Направлені запити до банківських установ, а саме: АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «УкрСиббанк», АТ «А-БАНК», АТ «Альфа-Банк» щодо отримання інформації про рух грошових коштів по рахункам вищевказаних СПД. Направлені запити з метою виклику посадових осіб ТОВ «Акта Фарм Груп» (), ТОВ «Роше» (), ТОВ «Санофі-Фарм» () для проведення слідчих та процесуальних дій. В рамках вказаного кримінального провадження строки досудового розслідування продовжувались 20.11.2020 слідчим суддею Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_5 до чотирьох місяців. Строк досудового розслідування закінчується 26 лютого 2021 року, проте завершити досудове розслідування у вказаний строк не є можливим, оскільки необхідно проведення слідчих (процесуальних) дій, направлених на остаточне та беззаперечне доведення чи спростування факту вчинення кримінального правопорушення. На підставі вищевикладеного, для прийняття остаточного рішення про подальший рух досудового розслідування кримінального провадження необхідно: Встановлення осіб, що причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, їх допит та інші слідчі за їх участю; Встановлення фактів здійснення контрабандного переміщення через державний кордон контрафактної спиртової продукції, що містить у собі отруйні речовини, з приховуванням від митного контролю під виглядом іншої продукції; повідомлення про підозру осіб, причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, прийняття рішення щодо завершення досудового розслідування в порядку ст. 283 КПК України. Результати проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій мають важливе значення для прийняття рішення про подальший рух досудового розслідування кримінальному провадження. Також, для виконання вказаних дій потрібен час не менше чотирьох місяців. Обставинами, що перешкоджали здійсненню вищевказаних слідчих (розшукових) дій протягом строку досудового розслідування є виняткова складність кримінального провадження, а саме: складність встановлення та виклику осіб, причетних до вказаної протиправної діяльності, з метою проведення слідчих та процесуальних дії за їх участю; документування їх діяльності та факту контрабандного переміщення через державний кордон контрафактної спиртової продукції, що містить у собі отруйні речовини, з приховуванням від митного контролю під виглядом іншої продукції; встановлення карантинних обмежень на території України, відповідно до Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», постанови Кабінету Міністрів України № 211 від 11.03.2020 з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та інше. На підставі викладеного, беручи до уваги складність кримінального правопорушення, а також те, що слідчі (розшукові) дії, спрямовані на остаточне та беззаперечне доведення або спростування кримінально-протиправних дій, не могли бути здійснені та завершенні раніше з об`єктивних причин, тому слідчий звертається до суду клопотання.

У судове засідання слідчий не з`явився, але надав до суду заяву в якій просив розглядати клопотання про продовження строку досудового розслідування без його участі.

Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, якими обґрунтовується клопотання, вважаю за необхідне задовольнити клопотання про продовження строку досудового розслідування, виходячи з наступного.

Відповідно до п. 2 абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить : дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу (ч. 2 ст. 219 КПК України).

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000092 від 26.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201 КК України.
При цьому, у кримінальному провадженні № 0000092 від 26.11.2018 року, жодній особі не повідомлено про підозру.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, 26 листопада 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201 КК України, а саме: у листопаді 2018 року на території Дніпропетровської області невстановлені особи організували канал конрабандного постачання з території Російської Федерації контрафактної спиртової продукції, що містить у особі отруйні речовини, з приховуванням від митного контролю під виглядом іншої продукції та з метою подальшої реалізації товару суб`єктам підприємницької діяльності.

На момент подачі клопотання строк досудового розслідування не закінчено, клопотання про продовження строку досудового розслідування подано у встановлений законодавством строк.

Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

У відповідності до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

У клопотанні слідчим доведено, що додатковий строк досудового розслідування дійсно необхідний для проведення необхідних слідчих дій направлених на остаточне та беззаперечне проведення досудового розслідування, а саме: встановлення осіб, що причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, їх допит та інші слідчі за їх участю; встановлення фактів здійснення контрабандного переміщення через державний кордон контрафактної спиртової продукції, що містить у собі отруйні речовини, з приховуванням від митного контролю під виглядом іншої продукції; повідомлення про підозру осіб, причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, прийняття рішення щодо завершення досудового розслідування в порядку ст. 283 КПК України.

Слідчим також доведено наявність об`єктивних причин для продовження досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000092 від 26.11.2018 року на чотири місяці.

Таким чином, беручи до уваги, що для проведення слідчих (розшукових) дій, необхідний додатковий строк, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню та строк досудового розслідування необхідно продовжити на чотири місяці.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, подане в рамках кримінального провадження № 0000092 від 26.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000092 від 26.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201 КК України, на чотири місяці, тобто до 26 червня 2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1