Провадження №1-кс/760/6083/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 липня 2021 року м. Київ
Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю: слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000193 від 08.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.333 КК України,-
встановив:
Старший слідчий в ОВС 3 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва з клопотанням продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000193 від 08.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.333 КК України на 6 місяців, тобто до 09.01.2022.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000193, внесеному до ЄРДР 08.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 23.06.2017 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Мейкер Інвест» (), в особі директора, громадянина України - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та компанією «Airline Transport Incorporation» (ОАЕ) укладено контракт № 23/6-1 на продаж іноземній компанії авіаційних двигунів Д-30КП-2 із заводськими номерами: 017, 050, 090, 031, 041; 041; 027. Загальна вартість проданих двигунів складає 112 750 доларів США.

Держекспортконтролем України вищевказані авіаційні двигуни ідентифіковано як товар військового призначення (позиція Ml 10.d Постанови КМ України від 20.11.2003 року №1807 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення»), які у встановленому порядку допущені до цивільного використання.

У додатку від 07.06.2018 № 1/5 до вказаного контракту зазначено, що 08.12.2017 ТОВ «Мейкер Інвест» (Продавець) передало вищезазначені двигуни та формуляри до них компанії «Airline Transport Incorporation» (Покупець) на відповідальне зберігання. Місцем зберігання зазначено склад Державного підприємства «Українська авіаційна транспортна компанія». Також, пунктом 3.5 цього додатку зазначено, якщо до 19.09.2018 Продавець не отримає від Держекспортнтролю України відповідні документи, що дозволяють експорт товару Покупцю та не передасть товар Покупцю, 20.09.2018 Продавець передає, а Покупець приймає двигун на умовах ЕХW, що означає перехід права власності від Продавця Покупцеві.

26.04.2019 компанія «Airline Transport Incorporation» уклала з Державним підприємством «Українська авіаційна транспортна компанія» (м. Київ, складські приміщення розташовані у м. Запоріжжя) договір зберігання вищевказаних авіаційних двигунів. У такий спосіб іноземна компанія реалізувала свої права на ці двигуни, що свідчить про здійснення ТОВ «Мейкер Інвест» міжнародної передачі контрольованих товарів без отримання відповідного дозволу Держекспортконтролю України.

Крім цього компанія «Airline Transport Incorporation» отримала доступ до вищевказаних авіаційних двигунів, що підтверджується листами іноземної компанії, які надіслані на адресу ДП «УАТК», а саме: від 15.04.2019 № 15/04; від 17.04.2019 № 02/04; від 19.04.2019 № 03/04; від 26.07.2019.

Таким чином, вищезазначені факти вказують на отримання Іноземною компанією від ТОВ «Мейкер Інвест» семи авіаційних двигунів Д-30КП-2, таким чином відбулась зазначена передача товарів, які підлягають державному експортному контролю в Україні юридичній особі іноземної держави.

Відповідно до листа ДСЕК України від 25.09.2019 № 4229/30-19 ТОВ «Мейкер Інвест» дозвільні документи на здійснення міжнародної передачі авіаційних двигунів Д-30КП-2 не надавались.

27.12.2019 за вищевказаним фактом за порушення вимог абзацу другого ст. 24 Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання», а саме: здійснення міжнародної передачі товарів військового призначення, які в установленому порядку допущені до цивільного використання без отримання відповідного дозволу, Держекспортконтролем України накладено на ТОВ «Мейкер Інвест» штраф у розмірі 2 622 018,72 грн.

Таким чином, посадові особи ТОВ «Мейкер Інвест» порушили порядок здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, чим вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ст. 333 КК України.

Вказане кримінальне провадження 12.03.2021 об`єднано Київською міською прокуратурою з кримінальним провадженням № 0000029, внесеним до ЄРДР 14.02.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України в одне кримінальне провадження за № 0000193.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні

№ 0000193 продовжено до 08.05.2021.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що начальник відділу декларування вантажів ДП «Антонов» ОСОБА_6 порушив встановлений порядок здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, чим вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 333 КК України.

09.04.2021 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.
03.06.2021 у кримінальному провадженні № 0000193 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України, заступником керівника Київської обласної прокуратури ОСОБА_7 продовжено строк досудового розслідування до 3-х місяців, а саме до 09.07.2021.
30.06.2021 з кримінального провадження № 0000193, процесуальним керівником у провадженні прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 матеріали щодо підозрюваного ОСОБА_6 виділено в окреме провадження під № 0000140.

02.07.2021 обвинувальний акт за обвинуваченням ОСОБА_6 з додатками скеровано до Святошинського районного суду міста Києва.

Під час досудового розслідування проведено наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:

1.З Державної служби експортного контролю витребувано копії реєстраційної справи ДП «Антонов» як суб`єкта здійснення міжнародних передач товарів;

2.З Київської митниці ДФС України витребувано митну декларацію від 11.02.2019 № UA 125100/2019/3613332, документальні матеріали, що стали підставою для здійснення митних дій з імпорту радіостанції М3АR (MR6000A) за митною декларацією від 11.02.2019 № UA 125100/2019/3613332;
3.З Міністерства оборони України витребувано документальні матеріали щодо спільного з ДК «Укроборонпром» рішення, затвердженого у січні 2016 року (№ 19960/з/1-2015 від 18.01.2016) та на підставі якого, проводилися на ДП «Антонов» дослідно-конструкторські роботи з модернізації обладнання та агрегатів виробництва Російської Федерації військово-транспортного літака короткого зльоту та посадки АН-70 № 01-02.

4.З ДП «Антонов» витребувано документи, які стосуються придбання та митного оформлення радіостанцій М3АR (MR6000A);

5.Допитано як свідків співробітників ДП «Антонов» ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_6 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ;

6.Допитано співробітника митного органу ОСОБА_19 .

7.Витребувано відомості щодо руху коштів на рахунках ТОВ «Мейкер інвест» та ДП «УАТК»;

8.В ДП «УАТК» вилучено документи відносно продажу та зберігання двигунів Д-30КП2;

9.Проведено огляд вказаних двигунів, яким встановлено їх стан;

10.Допитано як свідків співробітників ДП «УАТК» ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_10 , які надали показання, що мають значення для кримінального провадження;

11.Допитано як свідка колишнього директора ТОВ «Мейкер Інвест» ОСОБА_5 , який відмовився надавати будь-які показання на підставі ст. 93 Конституції України;

12.З метою визначення вартості двигунів Д-30КП2 до КНДІСЕ МЮ України призначено товарознавчу експерту.

Проте, в ході досудового розслідування необхідно також виконати наступне.

1.Допитати як свідків співробітників ДП «УАТК» ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 щодо обставин передачі двигунів та місцезнаходження формулярів до них (необхідність у допитах виникла після допиту свідка ОСОБА_20 24.06.2021);

2.На виконання клопотання експерта КНДІСЕ МЮ України вилучити матеріали оцінки вказаних двигунів перед їх продажом ТОВ «Мейкер Інвест» та формуляри до них;

3.Направити до компетентних органів іноземних держав запит про надання міжнародної правової допомоги стосовно встановлення місцезнаходження та допиту як свідка ОСОБА_25 , яка є представником «Airline Transport Incorporation», компанії, які ТОВ «Мейкер Інвест» передало двигуни та формуляри до них;

4.За результатами проведеної товарознавчої експертизи вирішити питання щодо наявності підстав для накладення арешту на двигунів Д-30КП2;

5.Встановити місцезнаходження директора ТОВ «Мейкер Інвест» ОСОБА_26 з метою його допиту як свідка відносно обставин зберігання ТОВ «Мейкер Інвест» двигунів в ДП «УАТК».

6.Встановити фактичне місцезнаходження офісного приміщення ТОВ «Мейкер Інвест» з метою вилучення оригіналів документів, які стали підставою для передачі двигунів Д-30КП2 до компанії «Airline Transport Incorporation» (звернутись з цією метою до слідчого судді для отримання дозволу на обшук);

7.За результатами проведених заходів прийняти рішення щодо притягнення конкретних осіб до кримінальної відповідальності.

Строк досудового розслідування у провадженні спливає 09.07.2021, проте завершити досудове розслідування до вказаного строку не вбачається можливим, оскільки необхідно провести передбачені вище процесуальні дії, які дадуть змогу отримати необхідні фактичні дані для прийняття процесуального рішення у провадженні, а саме: підтвердити або спростувати причетність конкретних посадових осіб ТОВ «Мейкер Інвест» до вчинення кримінального правопорушення.

Провести вказані дії до спливу строку досудового розслідування не виявилось можливим у зв`язку з завантаженістю слідчих СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області, невстановленим місцем фактичного перебуванням матеріалів оцінки двигунів перед їх продажом ТОВ «Мейкер Інвест» та формулярів до них, довготривалим процесом забезпечення прибування свідків на допити, довготривалим процесом проведення товарознавчої експертизи, встановленими нововиявленими обставинами, які стали відомі органу досудового розслідування у кінці червня 2021 року.

Слідчий в судовому засіданні просив продовжити строк досудового розслідування до 6 місяців.
Так, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Під час судового розгляду клопотання встановлено, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000193, внесеному до ЄРДР 08.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.333 КК України.
Відповідно до ст.28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.
Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.
В контексті кримінального провадження, Конституційний Суд України, у своєму рішенні від 30 січня 2003 року (справа про розгляд судом окремих постанов слідчого і прокурора) відзначив, що "поняття розумний строк досудового слідства є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину". Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Але за будь-яких обставин строк досудового слідства не повинен перевищувати меж необхідності. Досудове слідство повинно бути закінчене у кожній справі без порушення права на справедливий судовий розгляд і права на ефективний засіб захисту, що передбачено ст.ст.6, 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.
Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому ч.1 ст.219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений п.п.1-3 ч.2 ст.219 КПК України.
Проаналізувавши клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000193 від 08.11.2019 та додатки до нього, слідчий суддя погоджується з доводами слідчого щодо необхідності виконання в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження слідчих та процесуальних дій, наведених у клопотанні, без яких неможливо закінчити досудове розслідування.
Враховуючи конкретні обставини справи, тяжкість кримінального правопорушення, беручи до уваги, що строк досудового розслідування спливає 09.07.2021, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у вказаний строк є неможливим, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення, з огляду на значний обсяг запланованих процесуальних і слідчих дій та проведення досудового розслідування у розумні строки.
Керуючись ст.ст.28, 219, 294, 295-1, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000193 від 08.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.333 КК України задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000193 від 08.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.333 КК України на шість місяців, тобто до 09.01.2022.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - ОСОБА_1