печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
12.03.2021 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Управлінням з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000163 від 22.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування досліджуються обставини про те, що у 2020 році службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та юридичних осіб, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), використали своє службове становище всупереч інтересам служби, під час проведення процедури приватизації ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що спричинило тяжкі наслідки.

Додатково встановлено, що відповідно до рішення кредитного комітету ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 21.08.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримало кредитні кошти від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Забезпеченням за даним кредитом є депозитний вклад поручителя - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Загальна сума отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кредитних коштів становить 1 050 000 000 гривень, з яких 700 000 000 гривень надані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 та 350 000 000 гривень надані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані кредитні кошти в сумі 1 050 000 000 гривень витрачені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання умов договору купівлі-продажу державного пакету акцій ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 14.08.2020.

Під час досудового розслідування встановлено, що:

в ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкриті рахунки, наступних юридичних осіб:

1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 : НОМЕР_7 код валюти 980, НОМЕР_7 код валюти 840, НОМЕР_7 код валюти 978;

2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 : НОМЕР_8 код валюти 978, НОМЕР_8 код валюти 840, НОМЕР_8 код валюти 980, НОМЕР_9 код валюти 980.

З метою швидкого, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у приміщенні вищезазначених банківських установ та становлять банківську таємницю, а також вилучити їх копії, а саме до видаткових касових документах (грошових чеків, заявок на видачу готівки, видаткових касових ордерів, прибуткових касових ордерів, тощо) та відомості про рух коштів по вищевказаних рахунках, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

У органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що відомості про стан рахунків що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та видаткові касові документи (грошові чеки, заявки на видачу готівки, видаткові касові ордери, прибуткові касові ордери, тощо) за вказаними рахунками, знаходяться у приміщенні банківської установи ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які будуть встановлювати наявність майнової шкоди завданої даним кримінальним правопорушенням та є необхідні для подальших інших документальних перевірок діяльності підприємства, інвентаризацій, ревізій, з метою отримання необхідних слідству відомостей, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню..

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явився, слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

За клопотанням слідчого, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій:

- комп`ютерної роздруківки руху коштів за період з 01.01.2020 по 06.04.2021, в паперовому та електронному вигляді (у форматі .xls або .xlsx) з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по банківським рахунках наступних юридичних осіб:

1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 : НОМЕР_7 код валюти 980, НОМЕР_7 код валюти 840, НОМЕР_7 код валюти 978;

2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 : НОМЕР_8 код валюти 978, НОМЕР_8 код валюти 840, НОМЕР_8 код валюти 980, НОМЕР_9 код валюти 980.

- видаткових касових документів (грошових чеків, заявок на видачу готівки, видаткових касових ордерів, прибуткових касових ордерів, тощо), згідно яких у період часу з 01.01.2020 по 06.04.2021 видавалися грошові кошти з рахунків:

1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 : НОМЕР_7 код валюти 980, НОМЕР_7 код валюти 840, НОМЕР_7 код валюти 978;

2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 : НОМЕР_8 код валюти 978, НОМЕР_8 код валюти 840, НОМЕР_8 код валюти 980, НОМЕР_9 код валюти 980.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/12489/21-к

Примірник № 2 - наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1