Справа № 953/4722/21
н/п 1-кс/953/5253/21
(вступна та резолютивна частина)
"28" травня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
за участю слідчого ОСОБА_4 ,
за участю представника власників майна адвоката ОСОБА_5 ,
Проголосити в судовому засіданні вступну та резолютивну частини ухвали.
Повний текст ухвали виготовити та проголосити до 12.00 год. 31 травня 2021 року.
Керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку 22.04.2021 року, а саме:
2)фінансово-господарські документи ТОВ «ТД «Агродар» на 60 арк.;
3)фінансово-господарські документи ТОВ «Агрофірма Престиж» на 250 арк.;
4)фінансово-господарські документи ТОВ «ТД «Агродар» та ТОВ «Агрофірма Престиж» на 60 арк. на 199 арк.;
-щоденник синього кольору з рукописними записами, з надписом на обкладинці «UKR EXIM BANK»;
-щоденник темно-червоного кольору з рукописними записами, з надписом на обкладинці «2017 TD AGRODAR»;
-щоденник темно-зеленого кольору з рукописними записами, з надписом на обкладинці «2020 ДП Харківський бронетанковий завод»;
-інформація з робочого комп`ютера ОСОБА_6 відносно кредитної справи ТОВ «ТД Агродар», яка скопійована на DVD-RW диск;
-документація, яка підтверджує передачу документів з філії АТ «Укрексімбанк» до АТ «Укрексімбанк» (головний банк у м. Києві) на 16арк.;
-щоденник синього кольору з рукописними записами, з надписом на обкладинці «UKR EXIM BANK».
-щоденник синього кольору з рукописними записами, без назви на обкладинці з закладками на одній з який напис «Агродар».
-чорнові записи щодо обслуговування позичальника ТОВ «ТД Агродар» в копіях на 120 арк.
-інформація з робочого комп`ютера ОСОБА_7 відносно кредитної справи ТОВ «ТД Агродар», яка скопійована на DVD-RW диск;
-документи щодо відкриття карткового рахунку фізичній особі ОСОБА_8 в копіях засвідчених банком на 32арк.
-юридична справа клієнта ТОВ ТД «Агродар» на 41 арк. та на 138 арк.
-юридична справа клієнта ТОВ «Агрокепітал ЛТД» на 27 арк. та на 154 арк.
-юридична справа клієнта ТОВ «Агрофірма Престиж» на 19 арк. та на 144 арк.;
-НЖМД TOSHIBA 500Gb s/n Z6CL4T5K9;
-НЖМД Seagate 500Gb s/n Z3TFOWNC;
-НЖМД GoodRam 240Gb s/n GUD030995;
-НЖМД Seagate 500Gb s/n WOVCJQ2J;
-НЖМД Seagate 500Gb s/n ZAZ888ZO;
-НЖМД WD 500Gb s/n WCC4J2KASE7D;
-флеш-картка Transcend 16 Gb;
-особова справа ОСОБА_9 на 28 арк. у папці;
-особова справа ОСОБА_10 на 49 арк. у папці;
-особова справа ОСОБА_11 на 38 арк. у папці;
-чорнові документи, копії та рукописні записи всього на 684 арк.;
-оригінали фінансово-господарських документів ТОВ «Агро Кепітал Груп ЛТД» за період з 2018 року по 2021 рік, всього на 238 арк.,
-пропечатані бланки ТОВ «Фенікс» на 164 арк.;
майно, що належить товариству з обмеженою відповідальністю «Агрофірма Престиж» за адресою Харківська область, с. Веселе, вул. Жовтнева, 4, а саме:
-журнал «Приема и смачисменохраныпредприятия ТОВ «Агрофирма Престиж» на 20 арк. за 2021 р.;
-журнал «контролявыездов и заездов автомобільного транспорту, с/х техніки» за 2020 рік на 14 арк.;
-журнал опломбування складських приміщень ТОВ «Агрофірма Престиж» за 2021 рік на 14 арк.;
-журнал ООО «Агрофирма Престиж» учетаопломбировки и движениятоплива» по бензовозам за 2020 год» на 28 арк.;
-журнал «ООО «Агрофирма Престиж Приема и сдачисменохраныпредприятия» за 2020 год» на 20 арк.;
-роздруківка переліку техніки та закріпленого за нею персоналу ТОВ «Агрофірма Престиж» на 2 арк.;
-роздруківка з переліком штату працівників на 1 арк.;
-роздруківка карт земельних ділянок та кадастрових номерів на 16 арк.;
- до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1