Справа №359/3993/21
Провадження №1-кс/359/672/2021
У Х В А Л А

Іменем України

12 травня 2021 року м. Бориспіль
Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації клопотання слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000016, внесеному до ЄРДР 05.02.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.4 ст. 189, ч.3 ст.146, ч.3 ст.28, ч.2 ст.127 КК України,-
встановив:
Слідчий СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за згодою прокурора Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, в якому зазначив, що СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000016 від 05.02.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.4 ст. 189, ч.3 ст.146, ч.3, ст.28, ч.2 ст.127 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , реалізуючи прямий злочинний умисел на створення організованої групи, діючи з корисливим мотивом, з метою особистого незаконного збагачення за рахунок чужого майна, не пізніше грудня 2020 року, з метою створення організованої групи з числа особисто знайомих йому осіб, відносно яких мав впевненість у їх особистих вольових рисах, особистій відданості, готовності беззаперечного виконання його вказівок, схильності до протиправної діяльності, наявності потрібних навичок та знань, запропонував увійти до складу створюваної ним організованої групи раніше відомим йому особам ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , яким повідомив про свої злочинні наміри щодо створення організованої групи, діяльність якої мала за своїми наслідками забезпечити йому та іншим учасникам вказаного утворення незаконне збагачення за рахунок грошових коштів та іншого майна громадян унаслідок вчинення відносно них злочинів, на що вказані особи, будучи переконаними у отриманні обіцяної винагороди у вигляді невстановлених дій матеріального характеру, погодилися та таким чином увійшли до складу організованої групи.
Після входження ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 до складу організованої групи, ОСОБА_5 розподілив між ними у зазначеному злочинному утворенні функції та обов`язки щодо підготовки та вчинення злочинів.
Так, ОСОБА_5 взяв на себе керівну функцію у створенні та діяльності організованої групи і вчинюваних її учасниками злочинів, а саме: надавав відповідні вказівки учасникам організованої групи; розподілив між учасниками функції, визначив об`єкти протиправних посягань та злочинну діяльність в цілому шляхом погодження планів вчинення злочинів, забезпечив організовану групу власним автомобілем марки «LAND ROVER» моделі «RANGE ROVER» з реєстраційним номером НОМЕР_1 та автомобілем «Мітсубісі» моделі «Pagero» з реєстраційним номером « НОМЕР_2 ».
На ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 як активних учасників і виконавців організованої групи, що володіють спеціальними навичками та знаннями, схильних до вчинення насильства, покладались функції щодо безпосереднього вчинення злочинів, спричинення тілесних ушкоджень потерпілим, заволодіння майном потерпілих.
На ОСОБА_8 як активного учасника та виконавця організованої групи, що володіє спеціальними навичками та знаннями, схильний до вчинення насильства, покладались функції щодо безпосередньої участі у вчиненні злочинів, заволодіння майном потерпілих, забезпечення організованої групи автомобілем марки «VOLKSWAGEN» моделі «TRANSPORTER», який належить ОСОБА_12 .
На ОСОБА_11 покладалась функція сприяння вчиненню кримінальних правопорушень іншими співучасниками шляхом надання особистої інформації про потерпілих, зокрема, про адреси їх фактичного проживання, номерів телефонів, особистих та сімейних фотознімків, для їх використання при висуненні вимог передачі чужого майна.
У грудні 2020, ОСОБА_5 , будучи організатором та керівником створеної ним організованої групи, від іншого учасника організованої групи ОСОБА_11 отримав інформацію про матеріали кримінального провадження №0006834 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 194 КК України, що розслідується слідчим відділом Чернігівського ВП ГУ НП в Чернігівській області, за фактом умисного підпалу автомобіля «Mazda CX7» державний номер НОМЕР_3 , власником якого є ОСОБА_13 , та автомобіля «Subaru Outback» державний номер НОМЕР_4 , яким користувався ОСОБА_11 , відповідно до яких до вчинення злочину вірогідно можуть бути причетні ОСОБА_14 та ОСОБА_15 .
В дійсності у кримінальному провадженні №0006834 не було зібрано достатньо доказів для оголошення про підозру у вчиненні злочину ОСОБА_14 та ОСОБА_15 і будь-яким особам не повідомлялось про підозру у вчиненні вказаного злочину.
Вказану інформацію ОСОБА_5 повідомив іншим учасникам створеної ним організованої групи, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_16 , а також надав пропозицію про вчинення вимоги передачі чужого майна, а саме, коштів у сумі 35 тис. доларів США, щодо ОСОБА_14 та ОСОБА_15 з погрозою насильства над потерпілими чи їх близькими родичами.
З цією метою ОСОБА_11 надав ОСОБА_5 також повну інформацію щодо ОСОБА_14 , зокрема, адресу його фактичного проживання, номер телефону, особисті та сімейні фотознімки, а також номер телефону і адресу реєстрації ОСОБА_15 для їх використання при висуненні вимог передачі чужого майна.
27.12.2020 року ОСОБА_5 , реалізуючи спільний злочинний умисел, керуючи організованою злочинною групою, разом з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 прибув до домоволодіння ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою здійснення щодо ОСОБА_14 вимоги передачі чужого майна з погрозою застосування насильства над потерпілим чи його близькими родичами, а також пошкодження чи знищення їхнього майна.
Після прибуття ОСОБА_5 разом з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 зустрівся з ОСОБА_14 у ресторані «PioppoNero» за адресою м. Київ, вул.Виноградна, 1, що знаходиться неподалік від місця проживання ОСОБА_14 , пред`явив особисті та сімейні фотознімки ОСОБА_17 , отримані від ОСОБА_11 , висловив погрози застосування насильства над потерпілим чи його близькими родичами, а також пошкодження чи знищення їхнього майна, оскільки володіє повною інформацією щодо нього та його близьких родичів і їхнього майна, після чого висловив вимогу передачі йому коштів під вигаданим приводом компенсації за знищення шляхом підпалу автомобіля «Mazda CX7» державний номер НОМЕР_3 в м. Чернігів, яке сталося у 2019 році, яке нібито організував ОСОБА_14 та виконав ОСОБА_15 .
Після цього, ОСОБА_14 запропонував ОСОБА_5 зустрітись через певний час після того, як він ( ОСОБА_14 ) особисто з`ясує вищевказані обставини спалення автомобіля в м. Чернігів.
21.01.2021 року, 24.01.2021 року, 09.02.2021 року ОСОБА_5 телефонував ОСОБА_14 з номеру абонента НОМЕР_5 на номер НОМЕР_6 за допомогою месенджера «WhatsApp» та продовжував висловлювати вимоги передачі йому коштів.
18.03.2021 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 прибули до місця проживання ОСОБА_15 за адресою: АДРЕСА_2 , з метою вимоги передачі чужого майна з погрозою застосування насильства над ОСОБА_15 , а також пошкодження чи знищення його майна.
Однак, ОСОБА_15 зачинився у будинку та викликав працівників поліції і відмовився розмовляти з ОСОБА_5

18.03.2021 року приблизно о 13.55 год. ОСОБА_14 та ОСОБА_15 на вимогу ОСОБА_5 зустрілись з ним, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на АЗС «Глуско» на 48 км. траси Київ-Харків, де ОСОБА_5 надав ОСОБА_14 копії матеріалів кримінального провадження №0006834, що розслідується слідчим відділом Чернігівського ВП ГУ НП в Чернігівській області, зазначивши, що у них на його думку містяться докази вчинення підпалу автомобіля «MazdaCX7» державний номер НОМЕР_3 ОСОБА_14 та ОСОБА_15 та повторив вимогу передати йому кошти у сумі 15 тис. доларів США.
В дійсності у кримінальному провадженні №0006834 не було зібрано достатньо доказів для оголошення про підозру у вчиненні злочину ОСОБА_14 та ОСОБА_15 і будь-яким особам не повідомлялось про підозру у вчиненні вказаного злочину.
Після цього, ОСОБА_5 надіслав ОСОБА_14 два СМС - повідомлення - «15», «жду неделю» - у месенджері «WhatsApp», що означає вимогу сплатити через тиждень 15 тис. доларів США.
В подальшому, ОСОБА_5 спланував разом з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 вчинити викрадення ОСОБА_15 і його катування з метою примусити зізнатись у вчиненні підпалу автомобіля «Mazda CX7» державний номер НОМЕР_3 та автомобіля «Subaru Outback» державний номер НОМЕР_4 за замовленням ОСОБА_14 та в подальшому використати цей факт як погрозу застосування аналогічного насильства до останнього для примусу ОСОБА_14 та ОСОБА_15 передати їм грошові кошті у сумі 35 тис. доларів США.
09.04.2021 року ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на автомобілях марки «VOLKSWAGEN» моделі «TRANSPORTER» реєстраційний номер НОМЕР_7 та марки «LAND ROVER» моделі «RANGE ROVER» реєстраційний номер НОМЕР_1 прибули на АЗС «Глуско» на 48 км. автодороги Київ-Харків, куди також викликали ОСОБА_14 та ОСОБА_15 .

Реалізовуючи зазначений спільний умисел на вчинення вимагання коштів у ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , викрадення і катування ОСОБА_15 , ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 розмістили автомобілі біля альтанки на парковці АЗС «Глуско» таким чином, щоб загородити від сторонніх спостерігачів та камер спостереження АЗС місце навколо альтанки.

Після прибуття на АЗС 09.04.2021 року приблизно о 14.44, ОСОБА_14 та ОСОБА_15 пройшли до альтанки, де знаходились ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 .

У цей момент ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , виконуючи спільний злочинний план, переслідуючи корисливий мотив, діючи організованою групою, викрали ОСОБА_15 , а саме, із застосуванням насильства примусово помістили його у автомобіль марки «VOLKSWAGEN» моделі «TRANSPORTER» реєстраційний номер НОМЕР_7 та вивезли у невстановлене місце неподалік АЗС «Глуско» на 48 км. автодороги Київ-Харків.

Тим часом, ОСОБА_5 , перебуваючи на вказаній АЗС, наніс удар рукою в обличчя ОСОБА_14 з метою залякування та переконання у дійсності його ( ОСОБА_5 ) намірів застосувати в подальшому до ОСОБА_14 фізичне насильство у разі непередачі йому коштів, після чого ОСОБА_5 також під`їхав на автомобілі «LAND ROVER» моделі «RANGE ROVER» реєстраційний номер НОМЕР_1 у невстановлене місце неподалік АЗС «Глуско» на 48 км. автодороги Київ-Харків, куди ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 примусово доставили ОСОБА_15 , викравши його.

Перебуваючи у невстановленому місці неподалік АЗС «Глуско» на 48 км. автодороги Київ-Харків, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 протягом приблизно 2 годин умисно, з метою заподіяння ОСОБА_15 сильного фізичного болю та фізичних страждань, наносили йому удари руками, ногами, молотком по голові, руках, ногах, тулубу та обличчю, вимагаючи зізнатись у вчиненні підпалу автомобіля «Mazda CX7» державний номер НОМЕР_3 та автомобіля «Subaru Outback» державний номер НОМЕР_4 , яким користувався ОСОБА_11 .
Під час незаконного позбавлення волі та викрадення і катування ОСОБА_15 , останній з метою припинення заподіяння йому фізичного болю та фізичних страждань, на вимогу ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 повідомив, що це саме він вчинив за власною ініціативою підпал автомобіля «Mazda CX7» державний номер НОМЕР_3 та автомобіля «Subaru Outback» державний номер НОМЕР_4 , яким користувався ОСОБА_11 , без сприяння у цьому інших осіб.
Після цього, ОСОБА_5 повернувся на АЗС «Глуско» на 48 км. автодороги Київ-Харків та повідомив ОСОБА_11 та ОСОБА_14 про те, що ОСОБА_15 зізнався у вчиненні за власною ініціативою умисного підпалу автомобіля «Mazda CX7» державний номер НОМЕР_3 та автомобіля «Subaru Outback» державний номер НОМЕР_4 , яким користувався ОСОБА_11 , а також повідомив, що він разом з ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 може продовжити катування ОСОБА_15 .

У зв`язку з цим, ОСОБА_14 , з метою уникнути катування ОСОБА_15 , усвідомлюючи реальність намірів застосування ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 фізичного насильства також і до нього, прийняв їхню вимогу передати їм кошти у сумі 15 тис. доларів США.

Далі ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати спільний з іншими учасниками злочинної групи злочинний план на вчинення вимагання коштів у сумі 35 тис. доларів США, користуючись моральною пригніченістю ОСОБА_14 через раніше застосоване насильство до нього та ОСОБА_15 , 18.04.2021 року у месенджері «WhatsApp» з номеру абонента НОМЕР_5 на номер НОМЕР_6 надіслав ОСОБА_18 СМС - повідомлення з вимогою сплатити йому крім раніше обумовленої суми додатково ще 20 тис. доларів США нібито за спалення автомобіля «Subaru Outback» державний номер НОМЕР_4 , яким користувався ОСОБА_11
21.04.2021 року у телефонній розмові ОСОБА_14 з ОСОБА_11 за номером абонента НОМЕР_8 у месенджері «WhatsApp» останній повторив вимоги злочинної групи про передачу додатково ще 20 тис. доларів США та ОСОБА_14 , будучи морально пригніченим через раніше застосоване насильство до нього та ОСОБА_15 ,погодився, усвідомлюючи, що у разі відмови злочинна група у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_19 та ОСОБА_10 застосує аналогічне фізичне насильство до нього чи його близьких або пошкодить чи знищить їхнє майно, оскільки володіє повною інформацією щодо нього.
06.05.2021 року о 16 годині 12 хвилин в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було затримано за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 127 КК України.

В ході проведення особистого обшуку ОСОБА_5 , 07.05.2021 року виявлено та вилучено: з лівої зовнішньої кишені куртки мобільний телефон марки «Ірhопе» із силіконовим чохлом чорного кольору, з лівої внутрішньої кишені куртки 69 купюри номіналом 200 гривень та 1 купюру номіналом 500 гривень (14300 гривень), які поміщено до спеціального пакету СЖ9601349 з пояснюючими записами та підписами учасників слідчої дії.

Вищевказані виявлені та вилучені речі визнані речовими доказами в рамках кримінального провадження, про що винесено відповідну постанову.

Таким чином з метою забезпечення подальшого повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, з`ясування об`єктивної істини по справі, а також проведення оглядів, призначення та проведення ряду криміналістичних експертиз за вилученими в ході огляду речами та предметами, що визнані речовими доказами, орган досудового розслідування вважає за необхідне накласти арешт на вищевказані речові докази вилучені 07.05.2021 року в ході особистого обшуку ОСОБА_5 .
В судове засідання слідчий СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Надав клопотання, в якому підтримав клопотання про арешт майна, та просив його розглянути без його участі. Його неявка, згідно ч.1 ст.172 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання слідчого, який бере участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння. Можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді до скасування арешту майна у встановленому порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову (ч. 3 ст. 170 КПК України).

При вирішенні питання про арешт майна, слідчий суддя повинен врахувати, крім іншого, наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; правову підставу для арешту майна; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову, тощо. В разі задоволення клопотання про арешт в ухвалі слід зазначити перелік майна, яке підлягає арешту.

Судом встановлено, що слідчими СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000016 від 05.02.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.4 ст. 189, ч.3 ст.146, ч.3 ст.28, ч.2 ст.127 КК України.

В поданому клопотанні слідчим доведено, що вказані речі є доказами вчинення кримінального правопорушення, несуть доказову інформацію у даному кримінальному провадженні, необхідні для проведення оглядів, призначення та проведення ряду криміналістичних експертиз.

З урахуванням вищенаведеного, вважаю наявність обґрунтованих підстав для задоволення клопотання та накладення арешту на вказане майно.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, котре було вилучено в ході особистого обшуку ОСОБА_5 здійсненого 07.05.2021 року за адресою: АДРЕСА_3 а саме: на мобільний телефон марки «Iphone» із силіконовим чохлом чорного кольору, на 69 купюр номіналом 200 гривень та на 1 купюру номіналом 500 гривень (14300 гривень), які поміщено до спеціального пакету СЖ9601349 з пояснюючими записами та підписами учасників слідчої дії.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1