Справа № 541/837/21
Провадження № 1-кс/541/303/2021
Миргородський міськрайонний суд Полтавської області
У Х В А Л А
20 квітня 2021 рокум. Миргород

Миргородський міськрайонний суд Полтавської області у складі :
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Миргороді клопотання начальника СД Миргородського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
установив:
Начальник СД Миргородського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Миргородської місцевої прокуратури звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обґрунтовуючи це клопотання тим, що ним проводиться досудове розслідування за кримінальним провадженням внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідування 10 квітня 2021 року за №0000111, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходяться документи, що мають важливе значення для дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, без яких неможливо встановлення винної особи та місцезнаходження грошових коштів.
В судове засідання начальник СД не з`явилася, надала суду заяву, в якій виклала прохання провести судове засідання у її відсутність, зазначене клопотання підтримала та просила задовольнити його. Начальник СД просив розглянути клопотання у відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи у зв`язку з можливістю знищення інформації через обмежені строки зберігання.
Вивчивши зміст клопотання і матеріалів в копіях, якими начальник СД обґрунтовує доводи цього клопотання, слід прийти до висновку про те, що його слід задовольнити з таких підстав.
У провадженні СД Миргородського РВП ГУ Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 квітня 2021 року за №0000111 по факту заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом.
З матеріалів клопотання вбачається, що 09.04.2021 року близько 13.00 год. невстановлена особа зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 на номер телефону НОМЕР_2 що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 мешканкі АДРЕСА_1 та представившись представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де в подальшому шляхом обману та зловживання довірою останньої заволоділа її грошовими коштами в сумі 48,448грн,які остання декількома транзакціями перераховувала на різні банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , чим завдала останній матеріальних збитків на вказану суму.
На даний час встановлено, що грошові кошти в сумі 21,950грн. 09 квітня 2021 року були перераховані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , та грошові кошти в сумі 14,100грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 власники яких невідомі та місце знаходження вказаних грошових коштів, які потерпіла перерахувала на вищевказані банківські карткі, не виявилося можливим.
В зв`язку з цим в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме до роздруківки про рух грошових коштів по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,а саме:№ НОМЕР_4 (власник якої невідомий) за квітень 2021 року на яку 5-ма транзакціями з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 - 09.04.2021 року в період часу з 13:06 по 13:18 через термінал CAPL-3004 АДРЕСА_2 (номера чеків -код авторизації-121390, код авторизації-706391, код авторизації-189389, код авторизації-316392, код авторизації-999393 були перераховані грошові кошти в сумі 21,950грн, та № НОМЕР_3 (власник якої невідомий) за квітень 2021 року на яку -3-ма транзакціями з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 - 09.04.2021 року в період часу з 13:21 по 13:29 через термінал CAPL-3004 АДРЕСА_2 (номера чеків -код авторизації-722394, код авторизації-414396, код авторизації-673395, а також рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »№ НОМЕР_5 з якої 09.04.2021року були перераховані грошові кошти 36,050грн. та всі анкетні дані власників вищевказаних банківських карток , дату народження, місце проживання, коли і де була відкрита картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта, повні номери банківських карток, мобільні телефони на які були здійснені перерахування грошових коштів, адреси банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, фотознімки з банкоматів під час зняття грошових коштів або адреси магазинів, де відбувався розрахунок за допомогою даної картки.
З витягу з ЄРДР вбачається, що у кримінальному провадженні жодній особі підозру у вчиненні даного кримінального правопорушення не повідомлено (а.с.2).
Роздруківки вищевказаної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_3 .
У відповідності до ч.1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Згідно з ч. 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений, звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі припинення відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 8, 14, 15, 86, 89, 94, 159, 160, 161, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання начальника СД Миргородського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , датоване 16 квітня 2021 року, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання Миргородського РВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містить банківську таємницю, а саме копій роздруківок про рух грошових коштів по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,а саме: № НОМЕР_4 (власник якої невідомий) за квітень 2021 року на яку 5-ма транзакціями з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 - 09.04.2021 року в період часу з 13:06 по 13:18 через термінал CAPL-3004 АДРЕСА_2 (номера чеків -код авторизації-121390, код авторизації-706391, код авторизації-189389, код авторизації-316392, код авторизації-999393 були перераховані грошові кошти в сумі 21,950грн, та № НОМЕР_3 (власник якої невідомий) за квітень 2021 року на яку -3-ма транзакціями з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 - 09.04.2021 року в період часу з 13:21 по 13:29 через термінал CAPL-3004 АДРЕСА_2 (номера чеків -код авторизації-722394, код авторизації-414396, код авторизації-673395, а також рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 за квітень 2021 року з якої були зняті грошові кошти та перераховані на вищевказані картки та зобов`язати надати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , телефон: НОМЕР_6 , факс: НОМЕР_7 надати доступ до вказаних даних.
Роз`яснити особами, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії даної ухвали до 20 червня 2021 року.
Другий примірник цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити стороні кримінального провадження, якою ініційовано його розгляд.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1