печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9147/21-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 лютого 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора групи прокурорів Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора групи прокурорів Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, прокурором у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Першим відділом Управління з розслідувань кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001431 від 05.07.2019 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що наприкінці травня - на початку червня 2019 року до ОСОБА_4 , який займається вирощуванням та реалізацією сільськогосподарської продукції на території Юріївського району Дніпропетровської області прибули службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та повідомили ОСОБА_4 , що у нього маються проблеми із земельними ділянками, які перебувають в його користуванні. В ході бесіди вказані співробітники ІНФОРМАЦІЯ_2 передали ОСОБА_4 лист від імені голови БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі Благодійний фонд) ОСОБА_7 № 625, який не мав дати, та повідомили, що у разі перерахування грошових коштів в сумі 2000 доларів США на розрахунковий рахунок вказаної Благодійної організації ОСОБА_4 не будуть притягати до відповідальності за порушення земельного законодавства та втручатися в його господарську діяльність.
В подальшому, ОСОБА_4 , розуміючи протиправність дій вказаних осіб звернувся із заявою до правоохоронних органів та діяв під контролем правоохоронних органів.
Так, 12.07.2019 ОСОБА_4 , який орендує земельні ділянки на території Юріївського району Дніпропетровської області, почав збирання ранніх зернових культур на орендованих ним земельних ділянках.
Цього ж дня, на вказані земельні ділянки на службовому автомобілі GEELY прибули службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 та пред`явили ОСОБА_4 наказ ІНФОРМАЦІЯ_4 «Про здійснення державного контролю за дотриманням земельного законодавства, використанням та охороною земель усіх категорій і форм власності», відповідно до якого їм необхідно здійснити державний контроль за дотриманням земельного законодавства, використанням та охороною земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів шляхом проведення перевірки земельних ділянок, які обробляв ОСОБА_4 .
У ході проведення перевірки службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 провели фото фіксацію процесу збирання ранніх зернових на вказаних земельних ділянках та на бланку ІНФОРМАЦІЯ_4 відібрали власноручне пояснення від ОСОБА_4 , в якому останній, під диктовку співробітників ІНФОРМАЦІЯ_4 вказав, що він дійсно орендує чотири земельні ділянки та посіяв на них зернові культури під врожай 2019 року.
Далі, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 висловили вимогу до кінця наступного тижня передати їм неправомірну вигоду у сумі 10 000 доларів США, а у разі відмови від передачі неправомірної вигоди з 22.07.2019 на ОСОБА_4 будуть складені відповідні документи про порушення земельного законодавства (у тому числі за нецільове використання земельних ділянок) та матеріали будуть передані до юридичного відділу ІНФОРМАЦІЯ_4 для подачі позову про розірвання договорів оренди землі на вище вказані земельні ділянки.
В цей час, ОСОБА_4 при спілкуванні в телефонному режимі зі співробітником ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 повідомив останнього про проведену перевірку службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 та поцікався у ОСОБА_5 , чому вони не захистили його від вказаної перевірки, на що останній повідомив, що ОСОБА_4 має окремо вирішувати питання зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , та зі службовими особами Національної поліції окремо. Також ОСОБА_5 вказав ОСОБА_4 на необхідність перерахувати грошові кошти на розрахунковий рахунок Благодійної організації, відповідно до отриманого листа, оскільки вони свої зобов`язання виконали в повному обсязі та правоохоронні органи до нього не з`являлися.
В подальшому, 18.07.2019, ОСОБА_4 у спілкуванні по мобільному телефону із співробітником Національної поліції України ОСОБА_5 повідомив останнього про те, що він перебуває у м. Дніпро та готовий зустрітися для передачі коштів. ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_4 , що він перебуває за межами міста, не може особисто зустрітися та сказав перерахувати грошові кошти на рахунок Благодійної організації, відповідно до попередньо отриманого листа № 625, щоб у нього і надалі були дружні відносини із вказаними правоохоронцями та повідомити ОСОБА_5 після їх перерахування.
Того ж дня, ОСОБА_4 , через відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Дніпро, перерахував 50 000 гривень (еквівалент 2000 доларів США) на рахунок НОМЕР_1 БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який було зазначено у листі № 625 за підписом голови організації ОСОБА_7 , з призначенням платежу «Благодійний внесок». Грошові кошти були попередньо вручені ОСОБА_4 для проведення спеціального слідчого експерименту у формі контролю за вчиненням злочину. Після ОСОБА_4 направив фотографію квитанції № 0.0..1 за допомогою месенджеру WatsApp на мобільний телефон ОСОБА_5 , в підтвердження перерахунку грошових коштів.
Вказані події підтверджуються матеріалами кримінального провадження у сукупності.
Враховуючи, що на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_4 , м. Дніпро від фізичних та юридичних осіб надходять грошові кошти, які можуть являтися неправомірною вигодою за вчинення чи не вчинення правоохоронними органами Дніпропетровської області дій в інтересах того, хто перераховує грошові кошти на рахунок зазначеного Благодійного фонду, існує необхідність в отримані інформації, яка може становити банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме:
-комп`ютерні роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахункам в електронному вигляді та паперовому вигляді;
-загальну суму перерахованих, знятих, отриманих коштів по кожному контрагенту та операції зі зняття коштів окремо у вигляді таблиць (Excel);
-відомості про юридичних осіб, фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які використовують (використовували) такі ж самі IP-адреси підключення до системи клієнт-банк, як і зазначена організація, з наступними документами: відомостей щодо IP-адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді) із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документа;
-документи, щодо купівлі іноземної валюти, та відповідних платіжних документів;
-справи з юридичного оформлення рахунків, у тому числі, анкет, реєстраційних документів організації, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття, закриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер організації вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб організації, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки організації;
-повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнтів з банком, номеру телефона з якого з`єднувались, дати та часу надходження електронних платіжних документів до банківської установи в паперовому та електронному вигляді;
-заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по організації;
-документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;
-вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку;
-відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Internet, IP адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет клієнт банк»,
по рахунку № НОМЕР_3 БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2017 по 01.02.2021 року.
Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Отримати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки у відповідності до ч. 1 ст. 162 КПК України дана інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, та міститься лише в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Отримана інформація та документи, будуть використані під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме: при допиті учасників кримінального провадження та при проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність.
.Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_8 та іншим слідчим, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні

№ 0001431 від 05.07.2019, або прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, здійснити тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій (здійснити їх виїмку), які містяться в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме відомостей, які можуть становити банківську таємницю в електронному та паперовому вигляді, що знаходяться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) про клієнта банку - БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),

р/р № НОМЕР_3 , за період з 01.01.2017 року по 01.02.2021 року, зокрема:

-комп`ютерні роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахункам в електронному вигляді та паперовому вигляді;

-загальну суму перерахованих, знятих, отриманих коштів по кожному контрагенту та операції зі зняття коштів окремо у вигляді таблиць (Excel);

-відомості про юридичних осіб, фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які використовують (використовували) такі ж самі IP-адреси підключення до системи клієнт-банк, як і зазначена організація, з наступними документами: відомостей щодо IP-адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді) із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документа;

-документи, щодо купівлі іноземної валюти, та відповідних платіжних документів;

-справи з юридичного оформлення рахунків, у тому числі, анкет, реєстраційних документів організації, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття, закриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер організації вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб організації, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки організації;

-повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнтів з банком, номеру телефона з якого з`єднувались, дати та часу надходження електронних платіжних документів до банківської установи в паперовому та електронному вигляді;

-заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по організації;

-документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

-вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку;

-відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Internet, IP адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет клієнт банк».

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1